Corupia i crima organizat

CUPRINS
INTRODUCERE 1
Corupia i crima organizat la nivel internaional 1
Problemele din regiunea Mrii Negre 2
CAPITOLUL 1 NOIUNI, CONCEPTE, DEFINIII 5
1.1. Starea de securitate a naiunii 5
1.2. Definirea conceptului de corupie 6
1.3. Conceptul de criminalitate organizat 9
CAPITOLUL 2 CORUPIA I CRIMINALITATEA ORAGANIZAT N ROMNIA 15
2.1. Etimologia fenomenului corupiei i crimei organizate n Romnia 15
2.2 Strategii guvernamentale anticorupie 17
2.3. Corupia din Romnia n rapoartele europene i internaionale 18
Rapoartele Comisiei Europene. 19
Documentele organizaiilor non-guvernamentale referitoare la corupia din Romnia 20
2.4. Cooperare internaional 22
2.4.1. Prezentare General 22
2.4.2. Consiliul Europei 23
2.4.3. OECD 24
2.4.4 Forumul global de lupt mpotriva corupiei 24
2.4.5. Pactul de stabilitate pentru Europa de sud-est 25
2.4.6. Centrul regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitii transfrontaliere 26
2.4.7. SEECP Procesul de Cooperare Sud Est Europeana 27
CAPITOLUL 3 CRIMA ORGANIZAT N CONTEXTUL GLOBALIZRII 29
CAPITOLUL 4 IMPLICAII ASUPRA SECURITII NAIONALE 33
4.1. Corupia ca element de vulnerabilitate al securitii naionale 33
4.2. Impactul criminalitii organizate asupra securitii naionale 35
4.3. Interconectarea terorism, crim organizat i corupie 39
CONCLUZII 42
Bibliografie selectiv 44
INTRODUCERE
Corupia i crima organizat la nivel internaional
Schimbrile structurale ale mediului internaional survenite n ultimele aproape dou decenii, generate,
n principal, de intensificarea fenomenului globalizrii, au determinat implicit contientizarea unor noi
ameninri la adresa securitii naionale i internaionale. Prin urmare identificarea acestor noi tipuri de
ameninri a condus la reorientarea eforturilor pentru asigurarea securitii de la ameninrile de tip
clasic militar ctre ameninrile asimetrice precum reelele transfrontaliere de crim organizat,
terorismul, proliferarea armelor de distrugere n mas sau fenomenul corupiei.
Acest flagel reprezentat de binomul corupie-criminalitate organizat amenin direct valorile morale ale
societii, submineaz ncrederea cetenilor n instituiile statului de drept, a democraiei pluraliste i
respectrii drepturilor fundamentale ale omului, ajungnd s pun sub ameninare progresul social i
economic.
Criminalitatea organizat i corupia sunt fenomene omniprezente, ntlnite n ri diferite din punct de

vedere economic sau al dezvoltrii sociale. Dei anumite societi prezint vulnerabiliti mai ridicate
dect altele i pot suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale celor dou fenomene, nici o ar
din lume nu este, n prezent, imun la influena distructiv a criminalitii organizate i corupiei.
Contientizarea acestor evoluii fr precedent nregistrate de fenomenul corupiei i cel al criminalitii
organizate, au determinat comunitatea internaional s acorde o atenie sporit acestor noi tipuri de
ameninri. La nivel internaional s-a stabilit, n prezent, un consens c cele dou fenomene reprezint o
ameninare direct pentru buna funcionare a oricrui stat. Eforturile comunitii internaionale s-au
materializat prin ncheierea mai multor convenii internaionale care au n vedere abordarea concertat
cu privire la diminuarea efectelor crimei organizate i corupiei n cadrul societii.
Corupia este unul din fenomenele cu risc de destabilizare care nsoete societatea internaional
actual. Raportul dintre corupie i crim organizat este caracterizat de faptul c, de sine stttoare,
corupia se poate manifesta i n lipsa contextului fenomenului crimei organizate, ns crima organizat
fr corupie este greu de conceput. Principala prghie de aciune a unei puternice i influente reele de
crim organizat este corupia. Este un instrument preferat de crima organizat datorit caracteristicilor
sale eficiente i a caracterului discret prin care se manifest.
O alt relaie ce pare indisolubil este cea dintre criminalitatea organizat i terorism, evideniind i mai
puternic implicaiile pentru securitate naional. n urma evenimentelor din 11 septembrie 2001
abordarea strategic privind crima organizat a fost regndit, fiind tratat n strns legtur cu
formele de manifestarea ale terorismului. Astfel instituiile din domeniul securitii naionale i-au
reconsiderat poziia apreciind c terorismul i criminalitatea organizat reprezint ameninri strategice.
Aceast schimbare de perspectiv este motivat de similitudinile remarcate ntre cele dou fenomen,
deseori acompaniate de utilizarea corupiei n atingerea obiectivelor.
Pentru toate rile, reducerea corupiei i criminalitii organizate, a devenit un imperativ, datorit
faptului c aceste fenomene tind s acapareze ntreaga structur a statului. Manifestarea multidimensional a corupiei i criminalitii organizate au obligat statele s dezvolte msuri mai
cuprinztoare pentru a ajunge s abordeze i relaii structurale mai vaste, inclusiv organizarea intern a
sistemului politic, relaiile dintre instituiile cheie ale statului, relaiile dintre stat i societatea civil.
n prezent, cu greu mai poate fi realizat delimitarea ntreptrunderii fenomenului corupiei i
criminalitii. De aceea, abordarea unuia dintre ele conduce implicit la cellalt, existena, etiologia lor,
formele de manifestare evoluia i tendinele lor, precum i tactica i strategia de contracarare a
acestora fiind aproximativ aceeai.
Problemele din regiunea Mrii Negre
Valurile de extindere din ultimul deceniu ale NATO i Uniunii Europene au transformat regiunea Mrii
Negre n grania de est a spaiului occidental de securitate i coprosperitate. Zona a fost preluat att cu
valorile care o identific, ct i cu tarele care o personalizeaz: migraia ilegal, traficul ilicit de droguri,
de arme i fiine umane, crima organizat, economii neperformante, corupia, frauda, conflictele
ngheate, proliferarea armelor de distrugere n mas i multe altele. Toate acestea au tendina de a se
reuni n jurul Mrii Negre. Pe fondul labilitii perioadei de tranziie a zonei, ele se pot dezvolta, ca, apoi,
ajunse la maturitate, s se constituie n valuri succesive care s se sparg pe malurile Atlanticului.
Rezult c exist riscul ca factorii insecurizani cu care se confrunt acum statele ce formeaz limesul
est-european s fie ntlnii, mai devreme sau mai trziu, dar ntr-o form agravant, de cealalt parte a
continentului. Aceasta conduce nemijlocit la atribuirea de ctre comunitatea euro-atlantic a statutului
primordialitii urmririi i combaterii riscurilor, pericolelor i ameninrilor existente sau emergente n
zona extins a Mrii Negre.
Din aceast perspectiv, ONU, NATO, UE, SUA, statele europene i organismele regionale economice, de
securitate i de alt natur s-au implicat activ n realizarea unei reele dense de mecanisme de
cooperare. Aproape fr excepie, n fiecare nod al acesteia se gsete Romnia.
ntrirea cooperrii i solidaritii regionale este esenial pentru securitatea n regiunea Mrii Negre.
Pentru Romnia, ca i pentru Bulgaria, Turcia i alte state care au aderat sau sunt n curs de aderare la
valorile euro-atlantice, realizarea acestor obiective este complementar preocuprilor privind integrarea
european.
Nevoia de a soluiona n mod concret i de durat crizele grave nregistrate la nivel continental
reprezint motivaia i impulsul pentru continuarea unei abordri proactive. De altfel, aceast abordare a
devenit regula n comunitatea euro-atlantic i, odat cu integrarea Romniei n Uniunea European, nu
ne putem sustrage ei.
rile din zona extins a Mrii Negre, n ultimii ani, au fcut dovada trecerii realizrii securitii i
stabilitii propriei regiuni n rndul intereselor fundamentale ale fiecreia. Organismele statale i
organizaiile neguvernamentale au fost nevoite s caute i s propun soluii proprii pentru realizarea
acestor interese, valorificnd specificul i similitudinile regionale, cultivnd cooperarea i solidaritatea
reciproc. Desigur, nu la toate au fost finalizate negocierile, sau nu s-a gsit nc o formul unanim
acceptat de punere n oper a altora, dar marea lor majoritate i etaleaz valorile.
Toate acestea demonstreaz c problematica Mrii Negre este tratat de fiecare actor local cu deosebit
atenie, ca o chestiune vital, de interes naional i nu numai. n acest sens, Romnia i-a asumat o
misiune deosebit de important i, n acelai timp, delicat, referitoare la zon. Trecerea de la rolul de
subiect n cadrul diverselor formule de cooperare la acela de promotor al intereselor spaiului n dialogul
universal nu face dect s deschid un nou capitol n diplomaia romneasc. Prin aceast modificare
comportamental de substan se urmrete cunoaterea i stimularea nelegerii de ctre comunitatea
internaional a specificitii problemelor cu care se confrunt statele aparintoare eichierului. Se
dorete, astfel, internaionalizarea cunoaterii i nelegerii corecte a acestor probleme, atragerea
organismelor internaionale i a statelor interesate n gestionarea riscurilor, pericolelor i ameninrilor

cu care se confrunt arealul. Obiectivul final este realizarea unei politici regionale coerente, dinamice si
anticipative, avnd drept scop creterea ncrederii i cooperrii n zon, n acest mod, dezvoltarea sa din
punct de vedere economic, social i civilizaional.
n intenia de a evita o posibil izolare fa de o Europ tot mai unit i mai selectiv, statele din Zona
Extins a Mrii Negre desfoar aciuni n direcia adoptrii valorilor europene: democraia, respectarea
drepturilor omului, prosperitatea, libertatea i lupta mpotriva terorismului . O bun parte dintre aceste
state doresc integrarea n NATO i/sau UE. Multiplele i deloc uoarele obiective de realizat, termenele
stricte din foile de parcurs i calitatea impus rezultatelor determin direcionarea activitilor ctre
operaionalizarea forelor i mijloacelor proprii. Peste toate acestea se adaug aciunile concureniale
desfurate n vederea aderrii ntr-o etap ct mai apropiat de lrgire a structurilor euro-atlantice.
Pentru aceasta, sectorul de securitate este nevoit s treac acum prin a doua generaie de reform.
Este posibil ca, n lipsa unor orientri politice clare, n contextul agendei neterminate a pregtirii
specialitilor de anvergur internaional, s apar o renaionalizare a securitii. Problemele zonale,
considerate c se vor rezolva de la sine, odat cu mutarea frontierei euro-atlantice dincolo de grania lor,
vor oferi mai puin atracie. Pe de alt parte, statele NATO i UE, preocupate de realizarea securitii n
sistemele la care au aderat, vor trece n plan secund realizarea altor instrumente de cooperare specifice
regiunii. Pe fondul acestei vulnerabiliti, apare riscul s se piard de sub control ntregul eafodaj al
securitii i stabilitii Zonei Extinse a Mrii Negre, cu urmri uor de intuit.
n concluzie, un model, o paradigm bine conturat asupra viitorului securitii zonei este greu de oferit.
El poate fi dat abia dup ce se va constata dac arealul este capabil s devin o prelungire a spaiului
euro-atlantic sau va rmne doar o zon de clivaj care s marcheze strict Europa unit de un
conglomerat de state asiatice? n oricare dintre variante, exist o minim certitudine: importana
geopolitic a Zonei Extinse a Mrii Negre se va menine, iar valoarea ei geoeconomic se va pstra,
atta timp ct nu vor aprea resurse energetice alternative mult mai atrgtoare.
CAPITOLUL 1 NOIUNI, CONCEPTE, DEFINIII
1.1. Starea de securitate a naiunii
Definirea securitii nu poate fi separat de percepia individual ca expresie a strii de integritate fizic
i psihic.1 n planul vieii sociale expresia se aplic att individului, prin securitatea individual, ct i
colectivitilor, ca expresie a securitii socio-organizrilor. Indiferent de tipul de subiect n chestiune,
securitatea este sursa, expresia i consecina strii sale de integritate nelesul ei implicnd sentimentul
i certitudinea c valorile i interesele care-l definesc sunt protejate fa de orice surs de insecuritate.
Pornind de la definirea securitii ca exprimare a dezideratului de a fi la adpost de orice ameninare i
pericol i, n aceeai msur, de a fi protejat i aprat, n orizontul raionalitii umane, securitatea
devine operaional indiferent de subiectul fa de care opereaz. n ceea ce privete abordarea de tip
sistemic, n care statul este considerat subiectul principal, starea de securitate decurge ndeosebi din
stabilitatea social.2
n literatura de specialitate definirea conceptelor de pericol, ameninare, risc i vulnerabilitate a fost
abordat n cadrul diverselor teorii i abordri doctrinare a securitii fr a genera o poziie unitar.
Pericolul poate fi definit n relaie cu aciunea sau inaciunea care pus n practic aduce prejudicii
valorilor unei societi, persoanelor sau bunurilor acestora. Fiind vorba de un pericol, sursa, adresa,
scopul, obiectivele i efectele sunt de natur probabil.3 Ameninarea, n schimb, are indicatori mult mai
concrei, reprezentnd o existena a unei intenii de a aduce un prejudiciu unei entiti individuale sau
statale. Din punct de vedere al securitii naionale, analiza ameninrii are n vedere procesul continuu
de compilare i examinare a tuturor factorilor exogeni i endogeni ce pot aduce atingere actualei
structuri a statului.
Reprezentanii colii de la Copenhaga au evideniat c natura specific a ameninrilor i ameninarea,
n sine, pot fi nelese numai n relaie cu caracterul particular al obiectului de referin. Aciunile sociale
variaz n funcie de cadrul n care se desfoar acestea, iar pornind de la acest motiv, ameninrile
trebuie studiate n funcie de domeniul investigat, respectiv politic, economic, militar, social, de mediu
etc.
Strategia de Securitate Naional a Romniei, din anul 2001, definete noiunea de vulnerabilitate drept:
stri de lucruri, procese sau fenomene din viaa intern, care diminueaz capacitatea de reacie la
riscurile existente ori poteniale sau care favorizeaz apariia i dezvoltarea acestora. Acelai document
menioneaz c ameninrile reprezint acele elemente situaii, sau condiii, interne sau externe, care
pot afecta, prin natura lor, securitatea, genernd efecte contrare sau de atingere a intereselor noastre
fundamentale.4
Privite n mod sistemic conceptele enumerate anterior se afl ntotdeauna ntr-un raport bine
determinat. Astfel securitatea naional se poate asigura fie prin diminuarea vulnerabilitilor, fie prin
prevenirea sau reducerea ameninrilor. Aceasta determin orientarea strategiei de securitate naional
care se poate concentra spre interior, ncercnd s reduc vulnerabilitile statului sau spre exterior
alocnd fore i mijloace pentru a aciona n mod direct sau nu asupra surselor de ameninare.5
1.2. Definirea conceptului de corupie

Datorit caracterului complex al corupiei, abordarea tiinific impune o analizare a acesteia ca pe un

concept interdisciplinar, din perspective politice, sociologice, juridice i criminologie.
Una dintre cele mai importante i semnificative caracteristici ale fenomenului de corupie l reprezint
dimensiunea sa politic. Privit ca un concept politologic, corupia se prezint ca un abuz de autoritate,
de putere a funciei politice, o abatere de la ndatoririle politice n scopuri personale.
Ideea de abuz de putere, respectiv, de autoritate, apare i n definirea conceptului de corupie din punct
de vedere sociologic i juridic, numai c n acest caz, subiecii sunt oameni politici, iar scopurile urmrite
au n vedere i obinerea unui anumit statut politic, i n final, a puterii politice.
Corupia nu reprezint doar o infraciune ci i un fenomen social i, ca atare, este expresia unor
manifestri de descompunere moral i degradare spiritual. Acest fenomen reprezint o problem
social complex ale crei modaliti de manifestare, consecine sociale i ci de soluionare intereseaz
opinia public i nivelul instituionalizat al controlului social.6
Pentru sociologi, corupia nu este reprezentat doar de infraciunile prevzute n legislaie, ci nglobeaz
acea reea formal i informal de indivizi, grupuri i organizaii ntre care exist relaii de complicitate,
tinuire i acoperire reciproc n scopul satisfacerii unor interese materiale, morale, publice sau private.7
Corupia este expresia discrepanei dintre valorile social-culturale asumate de majoritatea unei societi
i aciunile unor indivizi, sau a unor grupuri de indivizi, contrare acestora.
Din punct de vedere criminologic, corupia ar putea fi definit ca o form de manifestare antisocial, o
deviant comportamental care se manifest printr-un abuz de putere a unei persoane deintoare a
unei anumite poziii n structura societii care-i confer calitatea de funcionar sau un anumit rol public
sau prin utilizarea influenelor sau oferirea impresiei c se folosete de acestea pe lng persoanele
menionate, n vederea realizrii pe ci ilicite a unor avantaje materiale, morale sau de alt natur
pentru sine sau pentru alii.8
Abordarea criminologic reine trei tipuri distincte cu privire la amploarea corupiei: sistematic,
sporadic i ocazional.
Corupia sistemic se manifest atunci cnd piaa paralel ilegal a corupiei se afirm n plenitudinea sa
i lovete n special niveluri instituionale pn la veriga politic. Are loc astfel constituirea ntr-o
adevrat reea atinge cote maxime pentru c, de fapt, corupia este inserat n multe i variate
activiti.
n ceea ce privete corupia sporadic aceasta este caracterizat de existena unor cazuri limitate zonal,
cu un nivel sczut de difuziune ce nu constituie o reea, dar pot prezenta o evoluie n acest sens.
Corupia ocazional vizeaz zonele cu un numr nesemnificativ de cazuri. n aceste cazuri avem de a
face cu un singur act de corupie, lipsit, n mod evident, de capacitatea de a forma o reea.9
n doctrin se face o difereniere ntre mica i marea corupie, prin care se subliniaz att amploarea ct
i frecvena acestui fenomen. Astfel actele mrunte de corupie, sunt mai frecvente, implicnd mai multe
persoane dar i valori mai mici. Marea corupie este asociat att funcionarilor de nivel nalt i factorilor
de decizie major, i presupune o doz mai mare de confidenialitate i clandestinitate, avnd ca scop
obinerea unor bogii considerabile.
Definirea juridic a conceptului de corupie este extrem de dificil, att pe plan intern ct i internaional,
datorit multiplelor forme de manifestare i modaliti de nelegere a fenomenului.
Privind conceptul de corupie, din punct de vedere normativ, pot fi identificate dou abordri i sisteme
de drept distincte. Unul din aceste sisteme incrimineaz ca infraciune distinct corupia, precum n cazul
Franei sau al Italiei, referindu-se la o nclcare a normelor referitoare la ndatoririle funcionarului public,
agenilor economici sau persoanelor care efectueaz diferite operaiuni financiar-bancare. Pentru alte
sisteme de drept, noiunea de corupie desemneaz diferite acte sau fapte ilicite comise prin utilizarea
abuziv a puterii politice, administrative sau judectoreti n scopul obinerii unor avantaje personale de
ctre ageni publici, dar i fapte care privesc alte forme de obinere a unor foloase necuvenite. Aceast
abordare se regsete n sistemele de drept din Spania, Portugalia i Germania.10
Este de reinut faptul c n majoritatea legislaiilor naionale, precum i n conveniile internaionale n
domeniu, se evit definirea noiunii de corupie, iar identificarea fenomenului are loc prin enumerarea
faptelor i a subiecilor incriminai.
Pe plan internaional s-a cutat constat o abordare mai eficient privind combaterea fenomenului de
corupie. n acest context, ca un suport legal valoros apare Convenia penal cu privire la corupie,
adoptat la 27 ianuarie 1999 de statele membre ale Consiliului Europei.11 Acest demers pe plan
internaional a reprezentat un punct de pornire important pentru dezvoltarea viitoare a legislaiei romne
n domeniul combaterii fenomenului de corupie.
n expunerea de motive se apreciaz c eficacitatea luptei mpotriva corupiei se realizeaz printr-o
cooperare internaional penal, rapid i adaptat. Astfel necesitatea de a urma cu prioritate o politic
penal comun tinde s protejeze societatea mpotriva corupiei, inclusiv prin adoptarea unei legislaii i
a msurilor preventive adecvate, armonizate, de ctre statele semnatare ale Conveniei.
Convenia definete actele de corupie, att cea pasiv, ct i cea activ, evideniindu-se corupia din
sfera public i corupia din sectorul privat, se nominalizeaz persoanele care pot avea calitatea de
subieci activ al actelor de corupie, inclusiv cetenii strini, funcionari internaionali, membrii
adunrilor parlamentare internaionale, judectorii i agenii curilor internaionale. Se mai stipuleaz
incriminarea traficului de influen, att n modalitatea primirii, solicitrii sau acceptrii ofertei sau
promisiunii, cu titlu de remuneraie, pentru a exercita o influen n luarea unei decizii, ct i n
modalitatea propunerii, oferirii, direct sau indirect, a unui folos necuvenit persoanei care afirm sau
confirm c este capabil s exercite o influen n luarea unei decizii de ctre agenii publici naionali.
Se mai prevede n Convenie incriminarea aciunilor de splare a veniturilor provenite din delicte de
corupie, fraudelor n contabilitate legate de corupie i rspunderea pentru comiterea faptelor n cauz

i sancionarea celor vinovai. Totodat n aceast Convenie se prevede cooperarea n lupta cu corupia
n plan naional i internaional, inclusiv efectuarea msurilor de colectare a probelor, aplicarea
sechestrului, protecia celor care colaboreaz cu autoritile n investigarea cazurilor de corupie i a
martorilor, extrdarea i alte aspecte privind combaterea acestui fenomen infracional.
Un element de noutate la acel moment se refer la responsabilitatea persoanei juridice. Astfel n art. 18
al Conveniei prevede c persoanele juridice pot fi inute responsabile de infraciuni de corupie activ,
trafic de influen i de splare a banilor, dac acestea sunt comise n contul lor de ctre o persoan
fizic ce acioneaz fie individual, fie n calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, n cadrul
creia exercit atribuii de conducere referitoare la puterea de reprezentare a persoanei juridice.
Responsabilitatea persoanei juridice nu exclude urmrirea penal mpotriva persoanei fizice autori,
instigatori sau complici la infraciunile menionate n Convenie.
1.3. Conceptul de criminalitate organizat
Definirea noiunii de criminalitate organizat reprezint, n continuare o surs de opinii divergente ntre
specialitii acestui domeniu. Ambiguitatea conceptului se manifest att pe plan terminologic, ct i sub
aspectul caracteristicilor fenomenului i posibilitatea de individualizare a acestuia.
Fenomenul privit din punct de vedere politologic, este caracterizat ca o ameninare asimetric la adresa
securitii naionale i regionale, ce include corupie, violena fizic i intimidarea populaiei, subminarea
bunstrii politice, economice i sociale a statului.12
Criminalitatea organizat transfrontalier se manifest atunci cnd o organizaie a crui funcionare este
apropiat de cea a unei ntreprinderi internaionale, practicnd o diviziune foarte avansat a sarcinilor,
dispune de structuri ermetice compartimentate concepute n mod metodic i durabil i care se
strduiete s realizez un maxim de profit, prin comiterea de infraciuni i participnd la economia
ilegal.
Urmnd o analiz sociologic a fenomenului de organizaie criminal se poate afirma c acestea
funcioneaz pe baza unor reguli, norme, practici, coduri i au o anumit finalitate ilicit, n sensul c,
ntreaga activitate este destinat unor scopuri ilegale stabilite n prealabil.
Definirea conceptului juridic de crim organizat a constituit o surs de controverse, generate de
diferenele de abordare a cestei probleme de ctre legiuitorii naionali.
Astfel, pe plan internaional, peste 120 de state, n sensul focalizrii eforturilor pentru combaterea
acestui fenomen, au semnat Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate
i Protocoalele anexe.
Contieni de amploarea criminalitii organizate, care cu ncheierea Rzboiului Rece a luat proporii,
precum i de faptul c eforturile naionale nu sunt suficiente pentru combaterea acestui fenomen, statele
membre ale ONU au decis s-i concerteze aciunile pentru stabilirea unor instrumente juridice care s
fundamenteze cooperarea internaional i care s permit dinamizarea aciunilor de detectare i
combatere a criminalitii organizate.
Unul din principalele obiective l reprezint armonizarea legislaiilor naionale ale statelor, astfel nct
ceea ce este considerat ca fiind delict ntr-un stat s fie tratat ca atare i de ctre celelalte state.
Totodat, prin adoptarea sau modernizarea legislaiilor naionale, guvernele vor putea coopera ntre ele
n vederea investigrii i pedepsirii urmtoarelor tipuri de delicte: participarea la activitatea unui grup
criminal organizat, splarea banilor, corupia i, respectiv, obstrucionarea justiiei.
n alineatul 1 al art. 2 din Convenie, noiunea de grupare a criminalitii organizate este definit ca fiind
un grup structurat alctuit din trei sau mai multe persoane, care exist de o anumit perioad i
acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni grave, sau infraciuni
prevzute de prezenta Convenie, pentru a obine, direct sau indirect un avantaj financiar sau un alt
avantaj material.
n continuare, la literele b i c ale aceluiai articol, sunt precizate nelesurile noiunilor de grup
structurat i infraciuni grave. Astfel prin grup structurat se nelege acel grup care nu este constituit
la ntmplare, cu scopul de a comite o infraciune, iar din punct de vedere organizatori este alctuit o
ierarhie prestabilit ntre membrii si.
Prin infraciuni grave se desemneaz acele infraciuni pe care legea penal le incrimineaz i stabilete
pentru ele o pedeaps privativ de libertate al crei maxim este de patru ani sau mai mult.
O abordare similar cu privire la criminalitatea organizat o are i Uniunea European, care n vederea
definirii acestui fenomen ia n considerare unsprezece caracteristici:
1.colaborarea a mai mult de dou persoane;
2.fiecare cu propriile sarcini ce i-au fost distribuite;
3.pentru o perioad prelungit sau nedeterminat de timp;
4.folosind o form oarecare de disciplin i control;
5.suspeci de comiterea unei infraciuni grave;
6.opernd la nivel naional;
7.folosind violena sau alte forme de intimidare;
8.uznd structuri comerciale sau alte tipuri de afaceri;
9.implicai n operaiuni de splare a banilor;
10.exercitnd influen n politic, economie, asupra mijloacelor de mass-media, administraie public
sau asupra autoritilor judectoreti;
11.interesai de obinerea de profit i/sau putere.
Pentru ca un grup s aparin crimei organizate cel puin ase din caracteristicile enunate anterior

trebuie s se regseasc n specificul activitii infracionale, dintre care obligatoriu cele viznd:
colaborarea a mai mult de dou persoane, suspiciunea referitoare la comiterea unor infraciuni criminale
grave i scopul declarat al obinerii de profit i/sau putere.
Strns legat de conceptul de criminalitate organizat este noiunea de economie subteran sau
ascuns. Acest termen include o larg varietate de activiti economice, care includ att producia,
consumul i distribuia de bunuri i servicii ilegale, care nu fac parte din estimarea produsului intern brut,
ct i activitile economice legale care nu sunt raportate fiscului i se sustrag impozitrii.
Avnd n vedere legtura ntre economia subteran cu fenomenul criminalitii organizate i al corupiei,
o component esenial o reprezint reciclarea fondurilor obinute n urma activitilor infracionale
desfurate. Activitatea criminal de splare a banilor murdari, este o activitate complex care se
desfoar n principal n trei faze: producerea implicit de bogaii, transformarea acestora n capital licit
i reinvestirea sau replasarea mijloacelor financiare obinute n acest mod.13
Sporirea efectelor splrii fondurilor obinute activiti ilicite a fost generat de Globalizarea economic,
n special prin intermediul mijloacelor informatice, a condus la contopirea pieelor financiare naionale
ntr-un sistem mondial. Aadar, splarea banilor este o infraciune care, prin natura ei, se extinde peste
graniele naionale ale statelor, ceea ce creeaz noi posibiliti de plasare a veniturilor ilicite.
Splarea de bani ca operaiune ilegal este strns legat de traficul de droguri i alte forme de crim
organizat, terorism, evaziune fiscal ori criminalitatea gulerelor albe, respectiv a faptelor de corupie,
care dau i specificitatea scopului final urmrit, respectiv: necesitatea investirii n economia legal a
imenselor venituri obinute din comerul ilicit cu droguri; justificarea veniturilor obinute ca urmare a
evaziunii fiscale i fraudelor, n investiii; mascarea sumelor utilizate pentru mituirea funcionarilor
guvernamentali, n scopul obinerii unor contracte profitabile, sau a sumelor obinute de aceti
funcionari; finanarea secret a partidelor politice; ascunderea surselor fondurilor financiare destinate
comisioanelor ce se pltesc pentru ctigarea unor licitaii sau pentru a masca profiturile deintorilor de
aciuni din cadrul unei companii; mascarea mprumuturilor bancare pentru obiective neautorizate sau
transferarea fondurilor corporaiei n contul personal.
Consecina cea mai direct a splrii banilor o constituie posibilitatea realizrii interesului primordial de
ctre reprezentanii organizaiilor criminale, dar i celor implicai n fenomenul corupiei, de a dispune
dup bunul plac de veniturile realizate din infraciunile pe care le comit, fr a putea fi trai la
rspundere pentru activitile lor ilicite.
Economia subteran i operaiunile de splare a banilor afecteaz fora comunitii financiare legale.
Sumele imense de bani supuse reciclrii au o influen covritoare asupra corupiei. Moralitatea
afacerilor decade, iar managerii i angajaii instituiilor financiare cad prad marilor tentaii. De
asemenea, sumele enorme pot corupe aproape orice reprezentant al autoritii judiciare, politician sau
funcionar public.
Dup cum am vzut anterior exist o ntreptrundere, care poate cu fi delimitat cu greu, ntre
fenomenul corupiei i cel al criminalitii organizate. De aceea, abordarea unuia dintre ele conduce
implicit la cellalt, existena, etiologia lor, formele de manifestare evoluia i tendinele lor, precum i
tactica i strategia de contracarare a acestora fiind aproximativ aceeai.
Principala asemnare ntre corupie i crim organizat o reprezint manifestarea antisocial, parte
component a fenomenului infracional. Ambele constituie forme de comportament deviant, care
presupune desfurarea unor activiti ilegale i imorale.
Privind cele dou fenomene din perspectiva participanilor la activiti ilegale, putem remarca faptul c
att n cazul infraciunilor specifice criminalitii organizate, ct i unor forme de corupie, subiectul este
calificat. Prin urmare, n cazul unor forme de corupie se cere calitate de funcionar iar n cazul
criminalitii organizate, calitatea de membru al unei organizaii criminale.
De asemenea, infraciunile specifice corupiei i criminalitii organizate sunt comise ntotdeauna cu
intenie, i urmresc obinerea unor foloase materiale sau servicii.
La nivel politic corupia saboteaz politicile i programele care au drept int dezvoltarea statutului,
favoriznd n contrapartid dezvoltarea crimei organizate.
n aceeai msur, corupia autoritilor este considerat un factor care a permis dezvoltarea
fenomenului criminalitii organizate, acestea completndu-se reciproc prin aceea c organizarea
gruprilor criminale a creat multiple oportuniti care au avut ca finalitate coruperea funcionarilor
publici i crearea premiselor de subminare a efortului depus de ali factori pentru combaterea acestui
fenomen.
O alt similitudine ntre fenomenul de corupie i cel al crimei organizate l reprezint aspectul
transnaional al acestora. Reele criminale se extind dincolo de frontierele naionale, exploatnd
legturile etnice, culturale i istorice peste tot n lume. Astfel activitile infracionale specifice
criminalitii organizate transcend graniele naionale, iar infractorii deplasndu-se cu uurin n orice
col al lumii, fie pentru gsirea de noi zone de exploatare, fie pentru a scpa de urmrirea penal.
Corupia dobndete valene transnaionale prin relaiile realizate ntre agentul strin i funcionarul
corupt autohton, care n schimbul unor valori i ndeplinete ori i ncalc ndatoririle legale, fie prin acte
de corupie comise de funcionarii organizaiilor internaionale.
CAPITOLUL 2 CORUPIA I CRIMINALITATEA ORAGANIZAT N ROMNIA
2.1. Etimologia fenomenului corupiei i crimei organizate n Romnia

Societile traversate de accentuate procese de schimbare i transformare se confrunt cu multiple

probleme de devian, criminalitate i corupie, care ating nivele alarmante n rile eliberate de regimul
totalitarist, ntre care i Romnia. Corupia, actele de specul i nelciune, facerile i tranzaciile ilicite,
precum cele practicate de grupurile de crim organizat, capt o periculozitate social sporit, fiind
alimentate de dificultile economice pe care aceste ri le-au cunoscut i de lipsa de coeren legislativ
i de eficien a mecanismelor i instituiilor puterii, incapabile s asigure cadrul politico-juridic adecvat
realizrii reformei ctre un model de societate occidental.
n special n perioada de tranziie din anii 90, Romnia a fost marcat de lipsa de competitivitate a
economiei, de un sistem de protecie social deficitar i neadaptat la realitile sociale, de o scdere a
nivelului de trai resimit n special n zonele defavorizate ale societii, precum n mediul rural, i
exacerbat de devalorizarea monedei naionale, de rsturnarea sistemului de valori, de manifestarea unei
acute crize autoritare i a lipsei de control social.
Societatea romneasc postrevoluionar a fost caracterizat de o deficien major n ce privete
aplicarea regulilor economiei de pia. S-a observat o nlocuire a legii cererii i ofertei cu un capitalist de
tip rudimentar i slbatic, care a determinat polarizarea bogiei.
Dezvoltarea anevoioas a societii romneti postdecembriste a fost favorizat i de existena unui
aparat administrativ greoi i lipsit de transparen, a birocratismului excesiv, a vidului legislativ, urmat
de o incoeren legislativ, precum i de lipsa oricrui control social i de slbiciunea aparatului judiciar.
Toate aceste manifestri menionate anterior, au promovat creterea riscului i multiplicrii
comportamentului deviant, ca fenomen de normal de adaptare la starea de anomie, n sensul
conceptului determinat de Durkheim sau ca un comportament inovativ n viziunea lui Merton.
Starea de anomie, caracterizat ca o dereglare a normelor sociale datorit unor stri de criz, precum
schimbarea regimului politic, poate constitui o motivaie n ceea ce privete cauzalitatea corupiei i a
comportamentului infracional. Principalele repere ale crizei n perioada de tranziie sunt, pe de-o parte,
insuficiena reglrii din punct de vedere politic, economic sau juridic, iar pe de alt parte, insuficienta
integrare social, n sensul lipsei de aderen la un set de valori comune care ar putea facilita
convergena aciunilor actorilor sociali. 14
Conform lui Durkheim anomia poate duce la o discrepan ntre necesitile individului sau ale
colectivitii i posibilitile reale de satisfacere ale acestora. Astfel apare modelul comportamental
inovator, care pentru a-i atinge scopurile nu-i alege mijloace dup criterii de moralitate sau legalitate,
ci de eficien.
De aceea imaginea corupiei, tratat doar din perspectiva unei manifestri a ilegalitii sau imoralitii,
trebui nlocuit cu o alt imagine, care cel puin n condiiile parcurgerii tranziiei, s evidenieze c
fenomenul de corupie are i un caracter funcional pentru stabilirea unui sistem autoreglator care
deocamdat nu are organicitate.
Astfel recurgerea la mijloace ilegale, precum corupia, constituie o cale de inovare pentru depirea
strii de anomie. Individul care a observat c n lipsa aplicrii normelor sociale poate obine printr-un
comportament deviant satisfacerea propriilor nevoi.
Corupia a favorizat privatizrile frauduloase, a facilitat mbogirea rapid a unor persoane, care au
eludat legea, au evitat birocratismul i au obinut nfiinarea n condiii dubioase a unor societi
comerciale, care au preluat, aproape gratuit, patrimoniul fostelor ntreprinderi de stat, au obinut credite
bancare fr garanii corespunztoare sau contracte avantajoase, cu finanare de stat, care au dat
prilejul unor oficiali de a solicita ilegal comisioane substaniale.
Manifestarea corupiei, dar i a activitilor de crim organizat, n societatea romneasc au fost
favorizate de slbirea mecanismelor de control social. Aceast criz de autoritate de care au dat dovad
factorii de rspundere din societatea romneasc, a favorizat dezvoltarea fenomenului infracional, cu
manifestare direct n viaa politic, economic i social-cultural.
Dac n regimul totalitar, controlul social era extrem de puternic, bazndu-se pe aparatul coercitiv al
statului totalitar, trecerea la regimul democratic a determinat n primii ani de tranziie, pierderea acestui
control, pn la atingerea unei cvasi dizolvri a oricrei forme de autoritate.
Datorit dezvoltrii n direcia unei societi democratice, treptat, pe msur ce structurile sociale s-au
stabilizat, a reaprut controlul social ca form de constrngere a comportamentului individual deviant.
Dar atingerea strii de normalitate, respectiv repunerea n drepturi a mecanismelor de control social,
corupia constituia deja un fenomen rspndit n societatea romneasc, fiind considerat o alternativ
facil n vederea realizrii propriilor obiective.
n contextul dezvoltrii postdecembriste a societii romneti, s-a manifestat o atracie amplu
mediatizat pentru personalitile negative care promoveaz nonvalori, printre care i comportamentul
deviant. Astfel de persoane au fost prezentate n repetate rnduri drept modele de reuit, suscitnd
admiraia multora, chiar dac aciunile acestor s-au situat la limita legalitii.
Liberalizarea societii romneti, circulaia liber a mrfurilor dar i a ideilor, incluznd aici i importul
masiv de nonvalori spirituale realizate prin mijloace culturale, precum filme, cri, reviste, sau prin massmedia, au ncurajat imitarea comportamentului deviant de tip organizaional.
Cu toate c dezbaterile privind corupia n Romnia au fost cel puin n aparen aprinse, ceea ce
frecvent pare s lipseasc este o definire clar a conceptului, una pe baza creia un dialog real s fie
stabilit n sfera public romneasc.
2.2 Strategii guvernamentale anticorupie
Guvernul Romniei la semnalele primite deopotriv din partea organismelor internaionale ct i din
rndul societii romneti a elaborat un program pe baza cruia va fi organizat i implementat lupta

mpotriva corupiei. Dup cum este precizat n majoritatea rapoartelor de monitorizare a luptei
anticorupie din Romnia, problema nu este neaprat lipsa aparatului instituional sau legislativ, ci
dificulatatea cu care acesta este utilizat sau aplicat.
Strategia elaborat n 200515 prezint lupta mpotriva corupiei ca structurat pe trei mari planuri:
prevenire, combatere i cooperare intern i internaional. Cu alte cuvinte, mai nti trebuie lucrat la
stabilirea unui standard, unui set de norme privind integritatea ce trebuie aplicat pentru diverse sectoare
ale societii cum ar fi in primul rnd adminstraia i justiia dar i educaia sau sntatea. Etapa
urmtoare reprezint combaterea practicilor ce deviaz de la acest cod de bune practici, i are drept
punct de plecare crearea sau perfecionarea instituiilor i legislaiei de combatere a corupiei mergnd
pn la aciunea propriu zis de combatere a corupiei. n fine, ultima parte a planului guvernamental
conine o strategie pentru mbuntirea coordonrii interne i a cooperarii internaionale.
n concluzie, strategia guvernamental anticorupie reprezint planul ce va trebui urmat n perioada
2005-2007 i pune accent pe de-o parte pe prevenire campanii de informare i educare, crearea unui
cod de bune practici n mediul de afaceri i n sectorul public, ridicarea nivelului de integritate n
societatea romneasc, iar pe de alt parte combatere- crearea aparatului instituional i legislativ i
eficientizarea lui continu, aplicarea propriu-zis a diverselor strategii anti-corupie, cooperarea
internaional.
Acestea sunt principalele puncte ale strategiei naionale, dar dup cum este frecvent recunoscut, nu
absena strategiilor i planurilor este problema, ci de cele mai multe ori aplicarea, implementarea
acestora se dovedete a fi o sarcina prea dificil pentru autoritile din Romnia. Din acest motiv, o surs
ce se bucur de suficient ncredere cnd vine vorba de monitorizarea activitilor anticorupie din
Romnia, o constituie organizaiile internaionale, fie ele guvernamentale sau non-guvernamentale.
2.3. Corupia din Romnia n rapoartele europene i internaionale
Conceptul de corupie este definit de mai multe organisme internaionale care deruleaz programe n
acest sens (Banca Mondial, Uniunea European). n Romnia ntlnim definiia conceptului de corupie
n ultimul raport al Transparency International. Conform acestui raport: Corupia, n sens larg,
reprezint folosirea abuziv a puterii ncredinate, fie n sectorul public fie n cel privat, n scopul
satisfacerii unor interese personale sau de grup .
Definirea corupiei este reflectat n legislaia romneasc prin definirea anumitor infraciuni distincte
care se ncadreaz n termenul generic de corupie, precum: darea i luarea de mit, traficul de influen,
primirea de foloase necuvenite. Aa cum reiese i din acest ghid anti-corupie ambiguitatea cu care
este folosit termenul ngreuneaz stabilirea unei dezbateri publice reale, n locul creia gsim de cele
mai multe ori un ir de lamentri neclare.
Dei exist anumite fapte care pot produce uneori prejudicii importante fcute de funcionari sau oficiali
ai diverselor instituii publice n cadrul sau prin depirea atribuiilor lor de serviciu, ele nu pot i nu
trebuie catalogate drept corupie, dac intenia funcionarului nu a fost de a obine un avantaj sau
profit pentru el sau pentru altul.16
n documentul adoptat de ctre guvernul Romniei n anul 2005 numit Strategia naional
anticorupie17, o alt definiie a ce se nelege prin termenul de corupie ne este oferit:
1) devierea sistematic de la principiile de imparialitate i echitate care trebuie s stea la baza
funcionrii administraiei publice, i care presupun ca bunurile publice s fie distribuite n mod universal,
echitabil i egal
i
2) substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea ctre unii indivizi sau grupuri a unei pari
disproporionate a bunurilor publice n raport cu contribuia lor.
Rapoartele Comisiei Europene.
Raportul Comisiei Europene din 2003 precum i cel din 2004, prezint corupia drept o problem
serioas i extins care afecteaz aproape toate aspectele societii.18 Faptul c n ciuda campaniei
naionale anticorupie iniiate n 2003 i a eforturilor ncepute anterior acesteia, raportul din 2004 nu
prezint nici o diferen n ceea ce privete nivelul de percepie al corupiei fa de 2003, nu poate fi
dect un semnal de alarm n plus pentru autoritile romne. Aplicarea propriu-zis a diverselor i
numeroaselor strategii apare din nou ca problem central n ncetinirea procesului de combatere a
corupiei.
De asemenea tot n raportul din 2004, este precizat fapul c lupta mpotriva corupiei este mpiedicat
chiar de ctre instituiile care sunt nsrcinate cu aplicarea msurilor legale, n rndul crora se regsesc
probleme de integritate. nc o dat apare ca problem nu lipsa ci ineficiena sau chiar
incorectitudinea instituiilor responsabile cu lupta anitcorupie, n plus cu toate c adoptate, msurile din
cadrul strategiei naionale anticorupie au un efect limitat.
n final raportul Comisiei din 2009 reclam slaba coordonare n rndul instituiilor implicate n lupta anticorupie, ceea ce duce evident la o eficien redus i n cazul ntregului proces i n plus recomand o
mai bun organizare a Direciei Naionale Anticorupie, organismul cel mai important n combaterea
corupiei.
Pe lng un numr considerabil de observaii i recomandri de natur legislativ sau instituionala,
concluzia ce pare s reias i ce se regsete explicit n paginile raportului este c asigurarea aplicrii
riguroase a legislaiei existente trebuie s fie o prioritate a Guvernului Romniei. Astfel c i n raportul
Comisiei Europene, problema central apare ca fiind aplicarea i nu neaprat inclinaia spre abundena n
ceea ce privete actul legislativ.
Documentele organizaiilor non-guvernamentale referitoare la corupia din Romnia

Gradul de percepere al corupiei din Romnia a constituit obiectul unui numr de studii efectuate de
organisme internaionale precum Transparency International sau Freedom House Inc. Cea mai important
lucrare pare s fie raportul de evaluare al politicilor anticorupie ale guvernului Romniei realizat de
Freedom House la solicitarea Ministerului Justiiei n anul 2005. n paginile acestui amplu studiu, se
regsesc observaii referitoare la toate nivelurile implicate n lupta anticorupie, dar i o important
seciune ce prezint principalele aspecte pozitive i negative referitoare la eforturile fcute, precum i
recomandrile organizaiei pentru continuarea procesului de combatere a corupiei n Romnia.
Astfel c principalul aspect negativ, aspect ce se regsete de altfel i n raportul Comisiei Europene,
gsim neconcordana sau mai bine zis diferena ntre strategiile guvernamentale i aplicarea acestora
propriu-zis. Un alt aspect negativ este unul ce a constituit o tem de dezbatere intens n societatea
romneasc n ultimul timp, i anume lipsa independenei politice i profesionale a procurorilor. Freedom
House denuna acest punct ca fiind cu adevrat problematic n procesul anticorupie. De asemenea ca
puncte negative studiul menioneaz slaba coordonare dintre organismele de control i parchet, precum
i neutilizarea instrumentelor administrative de combatere a corupiei.
Pe lng aspectele negative, putem ns gsi i cteva aspecte ce sunt recunoscute ca fiind pozitive.
Consolidarea societii civile romneti i rolul crescnd al acesteia n prevenirea corupiei este
principalul aspect pozitiv remarcat de Freedom House. Prin solicitarea liberului acces la informaii de
interes public i prin promovarea declaraiilor detaliate de avere, organizaiile societii civile au
contribuit la creterea gradului de contientizare asupra fenomenului corupiei n Romnia. Campaniile
de informare Coaliia pentru un parlament curat i Nu da pag au constituit n opinia Freedom
House un succes n ridicarea gradului de informare privind integritatea att la nivelul societii civile ct
i la nivel politic.
n acelai timp susinerea inclusiv finaciar a organizaiilor non-guvernamentale este precizat ca o
recomandare pentru Guvernul Romniei, menionndu-se c acestea se bucur de un apreciabil grad de
ncredere n rndul populaiei. Alt aspect pozitiv prezent n raportul Freedom House este progresul privind
prevenirea corupiei n rndul demnitarilor prin suspendarea imunitii fotilor minitri i prin adoptarea
versiunii mbuntite a declaraiei de avere.
Astfel sunt semnalate progrese semnificative, dar i ntrzieri i disfuncionaliti grave n procesul de
prevenire i combatere a corupiei din Romnia.
Pe lng acestea, raportul Freedom House conine i un capitol generos n ceea ce privete
recomandrile. Recomandarea central precizat explicit n paginile raportului pare a fi tot aplicarea
strict a legislaiei existente, dar pe lng aceasta mai exist i o serie de recomandri punctuale menite
s contribuie la un mai bun parcurs n lupta mpotriva corupiei. Printre altele, mputernicirea unei
singure instituii cu monitorizarea integritii (declaraii de avere, conflicte de interese), creterea
importanei msurilor adminstrative i de prevenire a fenomenului corupiei (la nivelul fiecrei instituii
publice) i o mai bun coordonare n rndul mecanismelor de control i a celor responsabile cu lupta
anticorupie sunt cteva din recomandrile Freedom House pentru guvernul Romniei.
Un alt document ce a avut un impact semnificativ n opinia public din Romania a fost cel al organizaiei
Transparency International19. Realizat sub forma unui ghid anti-corupie, acesta prezint principalele
cazuri n care se poate vorbi despre corupie, precum i legislaia i practicile guvernamentale n acest
domeniu. Destul de accesibil, acest ghid este destinat ceteanului obinuit, care, n opinia autorilor
este cel mai afectat de diversele forme de corupie20 . Dup cum este sesizat n paginile acestui
document, problema corupiei, dei constituie obiectul unei strategii guvernamentale, este un punct
cheie n integrarea european, nu este perceput ca atare la nivel individual. Corupia ca o problema
pentru cetean este conceptul cu care opereaz acest ghid, abordarea aceasta avnd menirea de a
dezvolta un curent de opinie anticorupie i o cunoatere mai bun a pagubelor aduse de aceasta,
elemente fr de care o lupt pentru prevenirea i combaterea corupiei n rndul populaiei nu poate
reui.
2.4. Cooperare internaional
2.4.1. Prezentare General
Romnia a ratificat Convenia penal a Consiliului Europei privind corupia, la 30 ianuarie 2002, cu 6 luni
nainte de intrarea n vigoare a prevederilor conveniei, la 1 iulie 2002. Pn n luna mai 2003, doar 4 din
cele 15 state membre UE ratificaser aceast convenie. Tot n anul 2002 a fost ratificat Convenia
civil european privind combaterea corupiei, tratat european pe care doar dou state membre UE l
ratificaser pn n luna mai 2003. In anul 2002 a fost ratificat i Convenia european privind splarea
banilor, cercetarea, depistarea i confiscarea produselor infraciunii.
Conveniile ONU, n care se evideniaz legturile dintre corupie, crima organizat i finanarea
terorismului, respectiv cele privind combaterea finanrii terorismului i crima organizat transnaional
mpreun cu Protocoalele adiionale au fost ratificat n cursul anului 2002, iar legea naional pentru
combaterea crimei organizate transnaionale, numrul 39 a fost adoptat n ianuarie 2003, cu 8 luni
nainte ca tratatul internaional s intre n vigoare, n luna septembrie 2003.
Participnd activ nc din 2001 la lucrrile Comitetului Ad-Hoc i promovnd, prin adoptarea Declaraiei
de la Bucureti a rilor din Sud Estul Europei, necesitatea adoptrii unui document cadru care s
abordeze la nivel global problematica luptei mpotriva corupiei, n 2004, prin legea nr. 364/2004,
Romnia a ratificat Conveniei ONU mpotriva corupiei (Merida, 2001).
Treptat Romnia a ctigat un rol major n cadrul cooperrii regionale: este membru fondator al GRECO,
iar din luna aprilie 2004 a preluat presedentia SEECP, a semnat, in premiera, Memorandumul de
nelegere privind proiectul pilot de lupt mpotriva corupiei cu OECD, a participat la organizarea

Forumului Global Anticorupie III, Seul.

Romnia este un actor activ n cadrul relaiilor internaionale n calitate de membru fondator al Grupului
de State Europene de Lupt mpotriva Corupiei GRECO. Totodat, deine un rol important n Iniiativa
Anticorupie a Pactului de Stabilitate, a iniiat colaborarea cu OECD n domeniul combaterii corupiei si a
semnat n luna martie 2003, Declaratia comuna privind lupta impotriva coruptiei si Memorandumul de
nelegere privind proiectul pilot de lupt mpotriva corupiei i constituirea la Bucureti a Centrului OECD
de informare i documentare. De asemenea, Romnia prin Ministerul Justiiei, a avut statutul de membru
permanent al Comitetului Internaional de Organizare a Forumului Global Anticorupie III, Seul, Coreea,
care a asigurat un sprijin politic consistent n cadrul procesului de elaborare a Convenei ONU mpotriva
corupiei. Treptat Romnia a ctigat un rol major n cadrul cooperrii regionale, iar din luna aprilie 2004
a preluat presedentia SEECP. n aceast calitate Romnia intenioneaz s promoveze o agend dedicat
implementrii strategiilor regionale de prevenire i combatere a corupiei i criminalitii organizate.
2.4.2. Consiliul Europei
Convenia penal privind corupia a Consiliului Europei reglementeaz obligativitatea adoptrii de msuri
legislative adecvate de ctre statele semnatare pentru incriminarea faptelor de corupie activ, respectiv
pasiv svrite de funcionarii publici naionali, membrii adunrilor publice naionale, funcionarii publici
strini, membrii adunrilor publice strine, n sectorul privat, de ctre funcionarii internaionali,
membrilor adunrilor parlamentare, a judectorilor i agenilor curilor internaionale.
De asemenea, se mai prevede necesitatea incriminrii faptelor de trafic de influen, splarea produselor
obinute din infraciunile de corupie, infraciunilor contabile i a instituirii rspunderii penale a persoanei
juridice pentru faptele de corupie. Convenia stabilete necesitatea adoptrii unor sanciuni i msuri
efective, proporionale i descurajatoare, inclusiv msuri privind confiscarea produselor infraciunii.
Grupul Statelor mpotriva Corupiei (GRECO) asigur urmrirea punerii n aplicare a conveniei de ctre
statele semnatare.
2.4.3. OECD
Stadiul cooperrii Romniei cu OECD i contextul adoptrii Declaraiei comune dintre Romnia i OECD
privind cooperarea n domeniul combaterii corupiei
n perioada 2001-2004 procesul de cooperare dintre Romnia i OECD a cunoscut o dinamic fr
precenent
Reluarea demersurilor pentru aderarea deplin a Romniei la Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare
Economic (OECD) a constituit un obiectiv major de politic extern a Romniei, fiind totodat un proces
complementar i premergtor celui de integrare n Uniunea European.
Rezultatele cooperrii Romniei cu OECD s-au concretizat prin semnarea, la iniiativa Guvernului
Romniei, a Declaraiei comune dintre Romnia i OECD privind cooperarea n combaterea corupiei, ct
i Memorandumul de nelegere privind ,,Proiectul Pilot de lupt mpotriva corupiei (17 18 martie
2003, Bucureti).
Prin Declaraia comun, au fost stabilite coordonate clare de cooperare bilateral dintre Romnia i
OECD, viznd, pe de o parte, dezvoltarea unui Proiect Pilot Anticorupie, iar pe de alt parte, evaluarea
obiectiv a stadiului de implementare a legislaiei n domeniu, precum i elaborarea unui plan real i
credibil de aciune pentru diminuarea fenomenului de corupie.
2.4.4 Forumul global de lupt mpotriva corupiei
Primul Forum Global de lupt mpotriva corupiei a avut fost lansat de Statele Unite i a avut loc ntre
24 i 26 februarie 1999 la Washington. Invitai din 90 de ri au ncercat s examineze cauzele corupiei
i practicile de prevenire i de lupt mpotriva ei. Cu acest prilej au fost elaborate principii directoare de
lupt mpotriva corupiei i de salvgardare a integritii, cu referire special la domeniile justiiei i
siguranei.
Al doilea Forum Global a fost gzduit de guvernul olandez la Haga n perioada 28-31 mai 2001. Scopul
acestei conferine a fost, conform declaraiei finale prevenirea i combaterea corupiei i promovarea
integritii n guvern i n societate pe fondul extinderii acestui fenomen. Implicarea societii civile, a
sectorului privat i a mass-media a fost considerat o necesitate.
Al treilea Forum Global de lupt mpotriva corupiei a fost inut la Seul, ntre 28 i 31 mai 2003 mpreun
cu a XI-a Conferin Internaional Anticorupie. Romnia a fost un participant activ la aceast conferin,
asigurnd, de altfel, mpreun cu SUA, i prezidiul primei mese rotunde. Avnd n vedere i experiena
primelor dou foruri, prin aceast manifestare s-a ncercat s se stabileasc noi mijloace de combaterea
corupiei i, de asemenea, soluii practice. Declaraia final a inclus o prezentare a problemelor curente
ct i un plan de aciune cuprinznd principii generale i msuri la nivel naional i internaional.
Al patrulea Forum Global de lupt mpotriva corupiei a avut loc n perioada 7-10 iunie 2005, n Brazilia,
la Brasil. Conferina a pus accentul pe importana semnrii i implementrii Conveniei ONU mpotriva
corupiei, pe necesitatea continuei mbuntiri i intensificri a unor mecanisme suplimentare privitoare
la conveniile internaionale n vigoare privind corupia i de asemenea a ncurajat guvernele participante
s promoveze cooperarea privind extrdarea, asistena legal reciproc i recuperarea i returnarea
bunurilor provenite din svrirea de infraciuni.
Al cincilea Forum Global a avut loc n perioada 2-5 aprilie 2007, la Johannesburg, Africa de Sud. Temele
discutate n cadrul acestei conferine au fost urmtoarele: consolidarea aciunilor n vederea
implementrii msurilor anticorupie; aplicarea legii: msuri operaionale, practice i efective i legislaie
n vederea combaterii corupiei, a criminalitii organizate, n special splarea banilor; msuri preventive:
un sistem naional integrat.
2.4.5. Pactul de stabilitate pentru Europa de sud-est
Iniiativa Anticorupie a Pactului de Stabilitate a fost adoptat la Sarajevo n februarie 2000 avnd ca

obiectiv abordarea uneia dintre cele mai grave ameninri la adresa procesului de reparare i dezvoltare
a rilor din sud estul Europei. Iniiativa Anticorupie a Pactului de Stabilitate asigur o abordare
multidisciplinar a luptei mpotriva corupiei, abordnd aspecte precum: adoptarea instrumentelor legale
internaionale, promovarea bunei guvernri, consolidarea statului de drept, promovarea transparenei i
integritii n domeniul afacerilor, precum i dezvoltarea unei societi civile active. Totodat, confer
tuturor partenerilor si un cadru general pentru coordonarea, optimizarea eforturilor i dialogul
permanent cu comunitatea donatorilor.
Recent nfiinatul Secretariat Regional al Biroului de Legtur de la Sarajevo va juca un rol important n
asumarea de ctre rile din regiune a responsabilitilor pentru activitile anticorupie.
SPOCIniiativa Pactului de Stabilitate pentru Combaterea Criminalitii Organizate
La 16 iulie 2003, a fost semnat Acordul dintre Romnia i Biroul Coordonatorului Special al Pactului de
Stabilitate privind deschiderea la Bucureti a Iniiativei pentru Combaterea Criminalitii Organizate n
Europa de Sud-Est (SPOC) care are ca obiectiv general facilitarea dialogului i cooperrii dintre
autoritile locale, ageniile regionale i internaionale specializate n combaterea criminalitii
organizate.
Obiectivele SPOC vizeaz consolidarea capacitii de combatere a criminalitii organizate n
conformitate cu standardele acceptate pe plan internaional i la nivelul Comunitii Europene.
Prin nfiinarea SPOC se urmrete obinerea urmtoarelor rezultate:elaborarea i implementarea unor
politici i strategii naionale eficiente n domeniu, crearea unor mecanisme multidisciplinare de
coordonare la nivel naional, armonizarea legislaiei cu documentele internaionale i europene,
cooperarea inter-instituional precum i la nivel internaional i regional.
2.4.6. Centrul regional S.E.C.I. pentru combaterea criminalitii transfrontaliere
Iniiativa de Cooperare Sud-Est European, iniiat de S.U.A. prin bunele oficii ale ambasadorului
Schifter, a fost constituit n data de 6 decembrie 1996 prin semnarea unei Declaraii de Intenii de
ctre 11 state din Sud-Estul Europei: Albania, Bosnia-Heregovina, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Ungaria,
Moldova, Romnia, Turcia , Croaia i Slovenia.
Obiectivul SECI este de a consolida stabilitatea regional prin dezvoltarea cooperrii n domeniul
economic i n cel al proteciei mediului , n special prin implicarea sectorului privat n aceste activiti.
SECI i propune s interacioneze cu alte iniiative de cooperare din SE Europei, inclusiv cu cele
promovate de UE.
n cadrul SECI funcioneaz urmtoarele centre:
Centrul pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere sediul n Bucureti
Centrul de Pregtire, Promovare, Arbitrare i Mediere Comercial-sediul n LjubljanaCentrul de Informare i Centralizare a Datelor n Domeniul Afacerilor, BICC -sediul n Thessaloniki.
Centrul regional al SECI pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere
SECI s-a angajat n lupta mpotriva problemelor serioase pe care le implic criminalitatea tranfrontalier,
n special criminalitatea organizat n SE Europei. Prin nfiinarea Centrului Regional de Combatere a
Criminalitii Transfrontaliere cu sediul n Bucureti, SECI promoveaz cooperarea regional a celor 11
state pentru identificarea, arestarea i sancionarea infractorilor care opereaz n aceast regiune. SECI
lucreaz n cooperare cu Pactul de Stabilitate i alte organizaii i instituii internaionale pentru a
aborda n mod adecvat problemele criminalitii.
Convenia civil asupra corupiei a fost elaborat de Grupul de State mpotriva Corupiei (GRECO), ca
urmare a mandatului primit de acesta din partea Comitetului Minitrilor din cadrul Consiliului Europei.
Convenia conine o definiie a corupiei i prevede obligaia Statelor de a prevedea n dreptul lor intern
mijloace eficiente n favoarea persoanelor care au suferit o pagub rezultnd dintr-un act de corupie,
pentru a obine reparaia integral a prejudiciului indiferent de natura acestuia patrimonial sau
nepatrimonial inclusiv reparaii pentru ctigul nerealizat. Convenia prevede, de asemenea, obligaia
statelor pri de a prevedea n dreptul lor intern responsabilitatea statului pentru actele de corupie
svrite de funcionarii si, precum i msuri de protecie a salariailor care denun actele de corupie.
O alt dimensiune important a Conveniei civile asupra corupiei este constituit din prevederile
referitoare la cooperarea internaional a statelor pri n procedurile civile n cauzele de corupie, mai
ales n ce privete notificarea actelor, obinerea de probe n strintate, recunoaterea i executarea
hotrrilor judectoreti emise n strinatate.
Grupul de state mpotriva corupiei (GRECO) asigur continuitatea punerii n aplicare a conveniei de
ctre pri.
2.4.7. SEECP Procesul de Cooperare Sud Est Europeana
Istoric i principii: Procesul de cooperare sud est european este o structur neinstituional de
cooperare regional. A fost creat n 1996, cnd Bulgaria a organizat o reunuine a minitrilor de externe
an vederea iniierii bazei unui forum de cooperare n Balcani.
SEECP poate fi considerat succesorul cooperarii din regiunea balcanic, iniiat de Nicolae Titulescu n
perioada dintre cele dou rzboaie mondiale, materialiozat prin adoptarea Acordului Balcanic n 1934
i continuat dup cel de al doilea rzboi mondial sub forma Conferinei minitrilor de externe din
albania, Grecia, Iugoslavia, Romania i Turicia.
State Participante: Albania, Bulgaria, Grecia, FYROM, Romania, Serbia i Montenegro, Turcia, state
fondatoare, Bosnia i Heregovina (Februarie 2001); Croatia a avut statut de observator, dar n perioada
preediniei romne la SEECP 2004-2005 a semnat Charta de la Bucureti de Bun Vecintate, Stabilitate
i Securitate i Cooperare n sud estul Europei; Republica Moldova a solicitat statut de observator.

CAPITOLUL 3 CRIMA ORGANIZAT N CONTEXTUL GLOBALIZRII

Globalizarea este o surs de noi provocri pentru umanitate. Numai o organizare mondial este capabil
s fac fa provocrilor la nivel planetar. Cnd acionm mpreun, suntem mai puin vulnerabili fa de
catastrofele ce ne lovesc pe fiecare dintre noi.
Kofi Annan
Identificarea i neutralizarea ameninrilor la adresa securitii (neleas ca stare de siguran colectiv)
presupun, printre altele, definirea globalizrii.
De regul acest proces este perceput ca fcnd referire la chestiuni economice i financiare, o abordare
parial corect sau parial greit dac avem n vedere c la nivelul opiniei publice, globalizarea apare ca
o uniformizare la scar mondial a nivelului de trai i a celui de dezvoltare.
Globalizarea se constituie ca un ansamblu complex de procese avnd ca obiectiv realizarea integrrii
internaionale pe diferite paliere: economic, politic, militar i de securitate, socio-cultural.
Dac n secolele anterioare, cursul istoriei era determinat n mare proporie de evenimentele ce aveau
loc n anumite regiuni ale lumii, astzi, n secolul XXI, viitorul omenirii se nate i se modeleaz n cele
mai diverse i de neimaginat zone. Aceasta datorit unei reele de determinri i influenri aflat ntr-o
continu extindere.
Globalizarea nu las prea multe anse statelor de a tri izolat. Pe de o parte, populaiile lor resimt nevoia
de a fi reprezentate i conduse pe scena internaional, iar pe de alt parte, evoluiile dintr-o zon a lumii
au un impact rapid, surprinztor de rapid asupra alteia. Ceea ce individualizeaz actualul model al
globalizrii este intensitatea i, dac se poate spune astfel, globalismul ei (n sensul c fenomenul
globalizrii nu mai las astzi nici un fel de insule virgine n raport cu efectele sale este un fenomen
global i atotcuprinztor).
Tot mai evidentul sistem global nltur normele clasice de organizare, dilueaz delimitrile dintre
problemele interne i afacerile externe ale statelor, dintre economie i securitate naional i nu mai
trateaz suveranitatea ca o chestiune de totul sau nimic.
Efectele globalizrii sunt multiple i au intensiti variate, ceea ce poate conduce la o integrare i
asimilare deplin, necondiionat de ctre societile unor state sau la o anumit reticen, dac nu chiar
ostilitate, n acceptarea lor de ctre altele.
Efectele sunt pozitive i negative, aa dup cum nsui procesul ce le genereaz poate uni sau dezbina
omenirea.
Efectele pot fi economice, politice, militare, culturale, religioase, sociale, demografice i ambientale.
nelegerea acestor aspecte este important pentru c interaciunea dintre ele poate fi constructiv sau
distructiv, poate accelera ritmul i complexitatea transformrilor la nivel global sau, dimpotriv, le
poate reduce.
Caracteristica principal a globalizrii o constituie fluxul rapid, n continu cretere i adeseori generator
de discrepane, de bunuri, servicii, persoane, capital, idei, informaii, tehnologie, cultur, mod,
armament i aciuni criminale.
Globalizarea creeaz oportuniti deosebite i conduce la progres n anumite domenii:
pieele financiare i comerciale au trecut n faza de integrare a activitii i funcionrii lor;
producia s-a internaionalizat graie firmelor cu activitate global;
privatizarea a cptat proporii mondiale;
noile tehnologii sunt mai uor de asimilat;
comunicaiile elimin distanele i apropie fizic oamenii;
problemele globale sunt acum, parte a contiinei noastre.
Exist, ns, i fenomene de:
fragmentare i slbire a coeziunii sociale;
cretere a inegalitilor att pe plan intern, ct i ntre state;
exacerbare a ataamentului din punct de vedere identitar la comunitatea local sau naional;
distrugere a sistemului clasic de ierarhizare a valorilor;
proliferare a armamentului i a crimei transnaionale.
Din pcate efectele negative ale globalizrii nu sunt identificate (voit sau nu) de timpuriu sau nu sunt
contientizate ntr-att nct s nu lase spaiu i timp de manifestare forelor ostile securitii la nivel
mondial.
Aadar exist i un alt aspect al globalizrii, mai puin vizibil dar foarte periculos pentru ceea ce
nseamn sigurana lumii. Criminalitatea, sub toate formele ei (traficul de armament, de materiale
nucleare i de droguri, imigraia ilegal, splarea banilor), dar i terorismul constituie o ameninare
global, att prin amploarea de nestvilit (deocamdat), ct i prin varietatea i, de ce nu, ingeniozitatea
mijloacelor de care dispun i pe care le utilizeaz pentru atingerea propriilor obiective.
Crima organizat i terorismul nu sunt fenomene noi aprute pe scena lumii. Ceea ce este nou este
ritmul lor rapid de propagare, amploarea reelelor ce le susin sau uurina cu care eludeaz legea.
Mult timp crima organizat a prezentat un interes foarte sczut pentru elementul politic, dei n anii 70
ncepuse s penetreze serios societile occidentale, dar i cele central i est europene. Schimbrile
radicale de la sfritul anilor 80 au fost privite de reele criminale ca o oportunitate n executarea
operaiunilor transfrontaliere pe ntregul continent i nu numai. Statisticile arat c n Europa de Vest au
sporit considerabil furturile de maini, infraciunile economice, splarea banilor, traficul ilegal de
armament i deeuri radioactive, corupia, infraciunile legate de imigraie (traficul de persoane i
trecerile ilegale de frontier, falsificarea de vize i paapoarte, utilizarea ilegal a minii de lucru din
statele srace), precum i infracionalitatea legat de prostituie sau alte forme de exploatare sexual. n

Europa Central i de Est, pe lng tipurile de aciuni menionate mai sus, se practic infraciunile
mpotriva proprietii, extorcarea i falsificarea de bani.
Crima organizat internaional a crescut ca amploare, n ultimul deceniu, n parte datorit unor motive
proprii (capitalul uman, material i financiar deosebit, perfecionarea continu a organizrii i a modului
de operare), dar i datorit exploziei globalizrii. n multe state, valorile tradiionale legate de respectul
fa de autoritate i comunitate au fost nlocuite cu dorina de parvenire individual cu orice pre, iar
multe dintre statele n care se manifest acest fenomen experimenteaz democraia pentru prima dat.
Multe guverne sunt mai preocupate, la acest nceput de secol, de propria supravieuire, dect de sursa
devizelor. Altele, pentru a facilita comerul mondial i pentru a-i face fa, i-au cosmetizat instituiile i
structurile financiare, au relaxat restriciile legate de procedurile vamale sau de acordare a vizelor, ceea
ce a permis crimei organizate internaionale s se infiltreze cu uurin n structurile economiei licite.
n era globalizrii, organizaiile situate n afara legii nu mai au nevoie de o baz teritorial de unde s-i
coordoneze aciunile. Revoluia tehnologic a creat posibilitatea efilor de reele s-i conduc afacerile,
indiferent de locul unde se afl. Multe dintre aciunile lor pot fi duse la ndeplinire prin intermediul reelei
de calculatoare i telecomunicaii. Utilizarea transferurilor electronice, accesul liber la Internet i
tehnologia de comunicaii supersofisticat, permit structurilor criminale intensificarea comiterii de
infraciuni cu autori neidentificai, erodndu-se astfel autoritatea statelor.
Aceasta nu nseamn ns c s-a renunat la corupie, mit, nelegeri secrete sau extorcri. Cnd toate
acestea eueaz, se recurge la violen. Datorit faptului c au existat situaii n care organizaiile
criminale au avut posibilitatea de a-i demonstra violena ieit din comun, ca mijloc de aprare a
intereselor sale, se poate crea confuzie n discernerea ntre actele lor i cele ale organizaiilor teroriste.
Singura diferen notabil dintre ele este aceea c teroritii sunt mai puin interesai de profit, ei fiind
mai degrab motivai de fanatismul religios sau ideologic, atacurile lor avnd ca inte statul cu ceea ce
nseamn el (instituiile i reprezentanii lor).
CAPITOLUL 4 IMPLICAII ASUPRA SECURITII NAIONALE
4.1. Corupia ca element de vulnerabilitate al securitii naionale
Corupia este diametral opus stabilitii i instituiilor democratice. Acest fenomen erodeaz statul de
drept, ncetinete creterea economic, submineaz mediul de afaceri i aduce atingere drepturilor i
libertilor omului.
Corupia autoritilor este considerat un factor care a permis dezvoltarea fenomenului criminalitii
organizate, acestea completndu-se reciproc prin aceea c organizarea gruprilor criminale a creat
multiple oportuniti care au avut ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor de
subminare a efortului depus de ali factori pentru combaterea acestui fenomen.
Corupia administrativ are cea mai larg arie de manifestare, dar i cele mai serioase implicaii asupra
securitii naionale, ntlnindu-se la nivelul administraiei publice centrale i locale, autoritilor vamale,
organelor de poliie, armatei, afectnd cultura, nvmntul, sistemul de sntate i asisten social.
Marea corupie a afectat autoritile aparinnd administraiei publice centrale, implicate n privatizri
frauduloase, acordarea de licene prefereniale, efectuarea unor achiziii publice dezavantajoase,
genernd mari pierderi bugetului de stat.
Datorit tergiversrii, din diferite motive, a cercetrilor penale efectuate n cauzele n care erau implicai
nali de stat, a creat senzaia n rndurile opiniei publice, c acetia nu pot fi sancionai, iar legea se
aplic doar acelora care comit infraciuni minore. O astfel de percepie public conduce la scderea
ncrederii n instituiile statului i determin o reducere a implicrii sociale.
Cele mai frecvente forme de manifestare ale corupiei se regsesc la nivelul administraiei publice locale,
fiind cel mai des trecute n categoria micii corupii. Aceast form a corupiei reprezint un mijloc ilicit
pentru a remedia ineficiena administraiei publice, o completare a salariului funcionarului public i
acordarea unei modaliti de evitare a sistemului birocratic excesiv.
Gestionarea patrimoniului public, transferul de patrimoniu ntre instituiile publice sau ctre
ntreprinztori particulari, precum i valorificarea bunurilor patrimoniale aflate n administrarea unor
instituii publice, au de multe ori, la baz acte de corupie.
Facilitile de care populaia ar fi trebui s beneficieze pentru nclzire, agricultur, ajutoare sociale sau
de urgen, au fost acordate uneori preferenial de ctre oficialii locali, pe criterii care sugereaz
existena unor acte de corupie.
Corupia afecteaz n mod serios buna funcionare a sistemului sanitar i cel al asistenei sociale. Luarea
i darea de mit, primirea de foloase necuvenite sunt practici curente n unitile sanitare, favorizate de
deficienele sistemice. Prin recurgerea la acte de corupie se poate obine un tratament preferenial n
cadrul desfurrii actului medical, restrngnd implicit accesul altor persoane la aceste servicii.
Una dintre cele mai serioase consecine ale corupiei este resimit n domeniul justiiei. Sistemele de
justiie incapabile sau inapte s asigure buna desfurare a actului de justiie, conduc n final societatea
la colaps.
Corupia manifestat sub forma lurii i drii mit, traficului de influen, a abuzului n serviciu, a fcut
ca ncrederea n justiie s scad, rezultnd c din ce n ce mai multe persoane evit s apeleze la
instanele de judecat.
Dei nu se poate generaliza la ntregul corp al magistrailor, faptele de corupie comise de unii
judectori i procurori au afectat imaginea instituiilor legate de ideea de ordine, lege, adevr i
dreptate.
Faptele de corupie a unor magistrai au constituit unul din factorii care au influenat neinstrumentarea

sau tergiversarea anchetrii faptelor penale, luarea sau revocarea msurilor preventive, acordarea unor
decizii cu privire la pronunarea unor soluii de achitare sau a unor pedepse mai blnde nemeritate,
precum i dispunerea liberrii condiionate.
Traficul de influen sau nelciunea a devenit o surs de venit pentru unii avocai sau persoane care nu
au alt ocupaie dect racolarea justiiabililor din tribunale, promindu-le c vor intervenii pe lng
procurori sau judectori n vederea soluionrii favorabile.
Corupia economic alimenteaz economia subteran, cauznd subminarea economiei naionale.
Aceasta afecteaz mecanismele de baz ale pieei, genernd distorsiuni ce pot rezulta n crize
economice de mari proporii, avnd ca efect final pauperizarea societii.
Corupia din sistemul financiar bancar a fost legat de acordarea ori facilitarea unor credite, fr
constituirea de garanii serioase i urmrirea destinaiei creditelor, astfel nct acestea au constituit o
metod de mbogire rapid att a solicitanilor creditului, precum i a angajailor din respectivele
instituii financiare.
Splarea banilor prin intermediul bncilor, comisionarilor sau a unor firme fantom, a fost favorizat de
coruperea unor funcionari ce trebuiau s verifice activitatea acestor instituii.
n primul deceniu postdecembrist, datorit neprivatizrii majoritii ntreprinderilor de stat, corupia
economic prea s devin endemic. Factorii decizionali din societile de stat, care trebuiau s asigure
buna gestionare a patrimoniului, au fost preocupate mai mult de obinerea unor avantaje materiale
personale dect de eficientizarea unitilor.
Datorit privatizrii majoritii fostelor ntreprinderi de stat, corupia din acest domeniu s-a restrns
considerabil, deoarece noii proprietari sunt, n principal, interesai s obin ctiguri din activitatea
societilor deinute.
Nici domeniul agriculturii nu a rmas neatins de diversele forme de manifestare a fenomenului de
corupie. Privatizarea unitilor cooperatiste i a ntreprinderilor de stat s-a realizat, uneori, preferenial,
cu nclcarea dispoziiilor legale pentru favorizarea unor personaliti locale sau de la nivel central.
Activitatea desfurat de comisiile pentru reconstituirea dreptului de proprietate i de punere n
posesie, conform legilor fondului funciar, au creat nenumrate aciuni n instan, iar acuzaiile de
corupie au fost principalul argument invocat de cei nemulumii.
Abuznd de poziia pe care o ocup n societate, de sistemul de relaii personale, unele oficialiti au
deturnat, n interes propriu, subveniile acordate de stat pentru diferitele activiti specifice agriculturii i
au beneficiat de importul de produse agricole cu scutire de taxe.
Toate aceste manifestri ale corupiei au contribuit la meninerea mediului rural i a populaiei rurale
ntr-o cronic situai de subdezvoltare, i au facilitat transferul resurselor necesare dezvoltrii sustenabile
ctre un numr restrns de oameni.
4.2. Impactul criminalitii organizate asupra securitii naionale
Criminalitatea organizat este un fenomen omniprezent, ntlnit n ri diferite din punct de vedere
economic sau al dezvoltrii sociale. Dei anumite societi prezint vulnerabiliti mai ridicate dect
altele i pot suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale criminalitii organizate, nici o ar din
lume nu este, n prezent, imun la influena distructiv a criminalitii organizate. Iar de cele mai multe
ori, fenomenul criminalitii organizate este nsoit i de cel al corupiei, fr de care, crima organizat nu
ar fi cptat amploarea actual.
O prim form de manifestare a criminalitii organizate n Romnia este criminalitatea economicofinanciar. Domeniul financiar-bancar este vizat cu prioritate de grupurile criminale autohtone i strine,
att pe latura exercitrii atribuiilor sale de finanare, cu scopul asigurrii resurselor financiare de credite,
n condiii ilegale i a deturnrilor de fonduri, ct i n ceea ce privete sistemul de decontri i pli care
trebuie s le permit reciclarea, respectiv splarea banilor rezultai din activitile derulate, prin
reintroducerea lor n circuitul legal.
Evaziunea fiscal de amploare, realizat cu concursul interesat al unor reprezentani ai instituiilor de
stat, care ofer grupurilor implicate protecia necesar, s-a manifestat mai ales cu ajutorul unor firmefantom, cu ajutorul crora sunt vehiculate mari cantiti de bunuri, fr ca statul s ncaseze accize i
alte taxe. n principal, actele de evaziune fiscal se comit prin neevidenierea corect a operaiunilor
economice, nregistrri fictive n contabilitate, distrugerea intenionat de documente de eviden
primar i contabil, diminuarea adaosului comercial practicat, folosirea unor evidene duble, ntocmirea
i prezentarea de date nereale n bilanuri i balane, ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea
sucursalelor, filialelor etc.
Contrabanda cu igri, cafea, alcool, produse agro-alimentare, electronice, materii prime, produse
petroliere, a interesat, prin profiturile imense ce se puteau realiza, grupuri criminale din care fceau
parte i importani funcionari ai statului.
Introducerea frauduloas a unor produse din tutun, dar i activitatea unui numr important de fabrici de
alcool clandestine, aduc prejudicii serioase bugetului de stat, prin neplata accizelor i taxelor prevzute
de lege.
n ceea ce privete contrabanda cu combustibili petrolieri, principala practic ilicit const n declararea
i nscrierea acestora n evidena ca fiind din categoria produselor cu accize reduse, coroborat cu
practica interpunerii pe circuitele de comercializare a unor firme fantom.
O alt activitate derulat de reelele de crim organizat se refer la splarea banilor de provenien
ilicit, de obicei, prin implicarea unor bnci n efectuarea de transferuri valutare n strintate, fie prin

nfiinarea a numeroase firme pe teritoriul rii noastre, sau prin implicarea membrilor reelelor de crim
organizat n afaceri imobiliare, achiziionarea de terenuri.
O manifestare a criminalitii organizate, regsit i pe teritoriul Romniei l constituie traficul de droguri.
Deja se poate vorbi de piaa drogurilor n marile centre urbane i universitare (Bucureti, Cluj, Iai,
Constana, Timioara). Aproape zilnic sunt depistai traficani i consumatori de droguri, ceteni strini
sau romni, cu precdere elevi i studeni. Dac n anii 80, Romnia era considerat o ar aflat n ruta
de rezerv a traficului drogurilor, n prezent, Romnia este inclus n ruta de trafic i chiar a devenit un
teritoriu de stocare, livrare i consum. Se pare c ruta balcanic de traficare a drogurilor este: Turcia
Bulgaria Romnia Ungaria Slovacia Cehia Germania. Drogurile ptrund n Romnia, de regul,
prin frontiera din sud (Portul Constana i cele dunrene, punctele vamale Giurgiu i Vama Veche), sunt
stocate pentru o anumit perioad de timp, apoi redistribuite pe ruta amintit. Mijloacele de transport
sau locurile de disimulare folosite sunt containerele, TIR-urile, autoturismele sau bagajele de mn.
Un rol important n transportul drogurilor spre Romnia l au firmele turceti de transport persoane, ct i
cursele Ro-Ro din Portul Constana. Acelai procedeu este folosit la redistribuirea drogurilor spre alte
state europene. Grupurile de traficani sunt formate din organizatori, curieri, care de multe ori nu cunosc
ce transport, i destinatari. Organizatorul i destinatarul, fiind din afara Romniei, n multe cazuri nu s-a
reuit identificarea i reinerea acestora i nici confiscarea sumelor rezultate din vnzri.
Falsificarea de bani i de alte titluri de valoare, precum i traficul cu astfel de mijloace de plat
contrafcute, cunosc o amploare ngrijortoare, motiv pentru care Poliia i serviciile specializate din
sectorul bancar sunt n continu alert, cutnd permanent noi modaliti de contracarare a
fenomenului.
O alt component a criminalitii organizate o constituie traficul de persoane, strns legat de
prostituie i proxenetism. S-a amplificat fenomenul de atragere a minorelor, a celor provenite din familii
dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzisten, la practicarea prostituiei n diverse locuri,
n multe cazuri racolarea fcndu-se prin antaj i determinare forat. Principalele ri de origine ale
persoanelor traficate sunt Bulgaria, Romnia i Federaia Rus, experii Consiliului Europei estimnd c
tendina creterii numrului de victime se va menine n ce privete ara noastr i Bulgaria. Devine
evident creterea activitii infracionale a unor reele de traficani care se ocup cu trecerea ilegal
prin Romnia a unor grupuri de emigrani din Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, care sunt racolai
din rile lor, pe ruta Singapore Moscova Chiinu, ctre Europa de Vest. Participanii la filiera de
introducere n Romnia a cetenilor asiatici i scoaterea lor ctre statele vecine nspre Vest, ncaseaz
sume mari de bani, care n unele cazuri sunt splate prin intermediul unor firme i agenii particulare
nfiinate pe teritoriul Romniei. Reelele semnalate manifest preocupri de a se organiza n mod
clandestin i ct mai riguros posibil, stabilind puncte de sprijin solide (imobile, firme, gazde i oameni de
ncredere) n mai multe ri aflate pe tronsonul de tranziie, n msur s le asigure sigurana acestei
activiti n care se vehiculeaz sume enorme de bani.
n actualele condiii economice, se prolifereaz tot mai mult criminalitatea premeditat mpotriva
persoanei, de mare violen, precum: furturile la comand, n dauna avutului privat sau public, cererea
taxei de protecie asupra agenilor economici, atentatele la ordin ori aplicarea unor msuri de corecie
pentru a accepta protecia;
Traficul cu armament, muniii, explozivi, substane radioactive i nucleare se desfoar pe axa Est-Vest
i a luat amploare n urma desfiinrii fostei Uniuni Sovietice, pe fondul slbirii excesive a mecanismelor
de control ntr-o serie de domenii de activitate, inclusiv cel nuclear. Se poate afirma totui c n ultimul
deceniu aceste activiti au sczut ca amploare, tinznd asimptotic ctre zero.
Traficul ilegal cu autoturisme furate a luat o amploare deosebit i vizeaz furtul autoturismelor de lux
din Occident ce sunt valorificate apoi pe diferite filiere. Aceast activitate infracional a fost posibil prin
sustragerea unor documente de nmatriculare n alb ct i a plcuelor de nmatriculare ale
autovehiculelor i modificarea caracteristicilor de identificare ale acestora. Trebuie remarcat c traficul
ilegal cu autoturisme a fost facilitat i de corupia oficialitilor nsrcinate cu combaterea i
supravegherea acestor activiti. n repetate rnduri au fost sesizate cazuri n care ofieri de poliie,
ageni vamali, sau poliiti de frontier fcea partea sau chiar coordonau reele de trafic ilegal cu
autoturisme.
Traficul cu opere de art a cunoscut o recrudescen dup deschiderea granielor Romniei dup 1989,
dar i datorit unor lacune legislative majore. Astfel, n special, organizaii criminale din exterior au
elaborat adevrate programe de achiziionare i scoatere din ar a unor bunuri ce aparin patrimoniului
naional. De multe ori, aceste reele au beneficiat de ajutorul experilor, custozilor unor muzee, care s-au
lsat cumprai pentru a clasifica bunuri ce aparineau patrimoniului naional, ca fcnd parte din alte
categorii. Scoaterea bunurilor de patrimoniu s-a realizat, n principal, prin coruperea lucrtorilor vamali i
ai poliiei de frontier.
O noua form de manifestare a criminalitii organizate rezult n aciunile de criminalitate informatic.
Mediul informatic este utilizate de organizaiile criminale pentru deturnarea fondurilor, transferurile ilicite
de fonduri, delapidare unor sume importante de bani, pornografie, prostituie i proxenetism, organizarea
de cazinouri on-line, nelciuni prin organizarea de licitaii, antaj prin spargerea serverelor.
Exceptnd modurile de manifestare a criminalitii organizate ce acioneaz pe teritoriul Romniei,
enumerate anterior, se observ ptrunderea structurilor organizailor criminale transfrontaliere.
Internaionalizarea criminalitii organizate se resimte i n Romnia prin intervenia reelelor de crim
organizat italiene, turce, arbeti, chineze, ruseti, moldovene, care profit lacunele i inadvertenele
legislative i de corupia funcionarilor de stat, pentru derularea unor afaceri dubioase i obinerea unor
importante venituri ce sunt scoase din ar, n mod ilegal.
Deseori organizaiile criminale transnaionale colaboreaz cu cele autohtone i cu organizaiile teroriste,

ceea ce crete gradul de periculozitate a fenomenului. n acelai timp penetrarea spre factorii de decizie
ai statului romn ridic probleme ce vizeaz sigurana statului.
4.3. Interconectarea terorism, crim organizat i corupie
Convergena pe plan internaional a terorismului i al criminalitii organizate a reprezentat o nou
ameninare ambivalent la adresa securitii naionale i internaionale, genernd un ntreg numr de
implicaii negative care deriv din acestea.
Terorismul i crima organizat sunt dou ameninri care trebuie analizate mpreun, datorit
interaciunii lor cauzate de natura fluctuant a ambelor fenomene, ce se extind la nivel transnaional,
utiliznd metode i tactici violente pentru realizarea obiectivelor propuse, de implicarea n afaceri
criminale, dar i semilegale, pentru disimularea aciunilor ilicite de i de splarea banilor.
Globalizarea a determinat o schimbare la fa a modului de derulare a activitilor specifice
criminalitii organizate, determinat de valorificarea avantajelor oferite de progresul tehnologic, al
finanelor, comunicaiilor i transporturilor. n aceste condiii, ameninarea pe care o reprezint marile
grupri criminale implicate n traficul de droguri, care opereaz la nivel regional sau internaional, este cu
att mai evident, finanarea terorismului cu bani provenii din traficul de droguri trecnd din sfera
posibilului n cea a certitudinii. Conexiunile ntre terorism i traficul de droguri mbrac diverse forme:
facilitarea, protejarea, transportul i perceperea de taxe de protecie, precum i implicarea direct a
gruprilor teroriste n traficul de droguri, n scopul auto-finanrii aciunilor ntreprinse.
De menionat c traficanii de droguri i teroritii sunt dependeni de aceleai nevoi logistice i apeleaz
la metode i tehnici similare pentru a le obine, precum: trafic ilicit de materiale, persoane sau transfer
de fonduri.
Desfurarea unor aciuni concertate este avantajoas pentru ambele categorii, gruprile criminale
angajate n traficul de droguri beneficiind de capabilitile militare ale gruprilor teroriste n vreme ce
acestea au la dispoziie un aliat important n facilitarea transferului de fonduri i splrii de bani.
Metodele folosite pentru operaiuni de splare de bani i de transfer de fonduri de ctre gruprile
criminale i cele teroriste sunt similare, ambele folosindu-se de sistemul bancar al statelor care nu dein
o legislaie i instituii bine reglementate. Totodat, traficanii de droguri pot beneficia de rute de
transport sigure, prin regiunile n care acioneaz sau dispun de baze logistice gruprile teroriste
De asemenea, ambele categorii de grupri criminale beneficiaz de pe urma coruperii unor oficiali
guvernamentali, a cror servicii le asigur protecia operaiunilor i le confer accesul la documente
falsificate. Din perspectiva grupurilor de crim organizat ori de terorism, guvernele care voluntar
accept sau faciliteaz tranzacii frauduloase reprezint guvernarea ideal. O alt circumstan ideal
pentru organizaiile criminale o constituie statele n care interesele personale ori loialitile funcionarilor
reprezint prioriti n detrimentul oricror alte standarde.
Dac n trecut statele-sponsor asigurau susinere logistic i financiar gruprilor teroriste, n prezent,
deoarece acestea se afl sub o atent monitorizare internaional, gruprile teroriste s-au reorientat
ctre traficul de droguri, ca surs de obinere de venituri.
n prezent, presiunea internaional crescnd exercitat asupra statelor-sponsor ale terorismului a
condus la majorarea numrului de grupri teroriste implicate n traficul de droguri.
Din acest motiv, atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 au determinat o reorientare a modului de
abordare a strategiilor de securitate referitoare la combaterea terorismului i traficului de droguri.
Analiza ulterioar a datelor cu privire la aciunile premergtoare comiterii atentatelor teroriste de la 11
septembrie 2001, precum i a celor cu privire la alte evenimente majore determinate de aciuni ale
gruprilor teroriste, a evideniat existena unor interferene ntre terorism i traficul de droguri, ceea ce a
fcut ca noiunea de narco-terorism s-i gseasc locul n explicitarea fenomenelor majore ce definesc
actualul context socio-politic internaional.
Complexitatea traficului de droguri i terorismului, precum i legturile dintre acestea, au individualizat
dou categorii de situaii care pot fi definite prin termenul de narco-terorism.
Una dintre ele vizeaz gruprile teroriste consacrate care utilizeaz fonduri provenite din traficul de
droguri pentru finanarea propriilor activiti, dar nu se implic direct n traficul de droguri. Cea de-a doua
vizeaz gruprile criminale implicate n traficul de droguri i care uzeaz de tactici i metode teroriste.
Migraia masiv de persoane prin folosirea unor rute clandestine, constituie un pericol major att pentru
dezvoltarea socio-economic a rilor de provenien, ct i pentru rile de destinaie i unde prezena
acestora se transform n focare permanente de violen, prielnice proliferrii extremismului de dreapta
dar i a terorismului. n principal, manifestrile cel mai des ntlnite l reprezint implicarea unor categorii
de imigrani n diverse activiti infracionale ori angrenarea acestora n operaiuni specifice gruprilor
teroriste.
CONCLUZII
Corupia, ca de altfel i criminalitatea organizat, reprezint formele cele mai periculoase ale
criminalitii n societatea actual, constituind ameninri directe pentru democraie, pentru supremaia
dreptului, echitii sociale i a justiiei, erodnd principiile bunei guvernri i subminnd economia de
pia.
n cazul Romniei, i nu numai, corupia a constituit un factor esenial n frnarea procesului de
modernizare al societii, cauznd grave disfuncionaliti n domeniul politic, economic i social.
Corupia a devenit o continu scurgere a unor valoroase resurse i ctiguri economice, fiind o

manifestare a slbiciunii instituionale i a lipsei standardelor etice. Aceast situaie a generat o larg
nemulumire n rndurile populaiei care a apreciat c fenomenul corupiei constituie o subminare a
eforturilor din domeniul economic i social, cu consecine directe asupra nivelului de trai i agravrii
problemelor sociale cu care se confrunt. Pierderea ncrederii n instituiile statului se poate materializa
prin aciuni ndreptate mpotriva ordinii de drept, care pot mbrca forme diferite.
Statele au obligaia esenial de a asigura sigurana ceteanului, iar pe cale de consecin, acestea nu
pot s rmn indiferente fa de evoluia constant a criminalitii organizate i a fenomenului
corupiei. Ambele forme de manifestare antisocial au demonstrat c acestea au un caracter extrem de
flexibil i gsesc ntotdeauna noi metode de eludare a legii. Din aceast cauz, statele sunt nevoite s
caute n permanen noi soluii creative n configurarea cadrului juridic i instituional, destinat prevenirii
i controlului fenomenului de corupie dar i a activitilor desfurate de criminalitatea organizat.
n acelai timp, complementar cu msurile legislative, trebuie promovate msuri cu caracter socialeconomic, menite s reduc oportunitile apariiei i proliferrii corupiei i criminalitii organizate.
Un element care trebuie s capete o poziie din ce n ce mai important n acest context l reprezint
societatea civil care trebuie implicat tot mai activ n prevenirea corupiei. Aceast msur trebuie
susinut prin informarea opiniei publice cu privire la ansamblul pericolelor, generate de fenomenul
corupiei i a al criminalitii organizate, pentru societate.
Datorit caracterului transnaional al corupiei i criminalitii organizate, combaterea acestor fenomene
trebuie s depeasc cadrul naional, i s urmreasc, concomitent, cooperarea autoritilor la nivel
internaional, n vederea adoptrii unor soluii i strategii comune, eficiente n prevenirea i controlul
acestor dou fenomene.
Dac eradicarea corupiei i a criminalitii organizate in de domeniul utopicului, eforturile statelor i
organismelor internaionale vor trebui s se concentreze asupra diminurii efectelor generate la un nivel
acceptabil din punct de vedere al costurilor sociale. n acest sens gestionarea eficient a criminalitii
organizate i a corupiei nu poate avea rezultate dect n condiiile unei redresri economice, politice i
morale a societii, ca premis hotrtoare pentru a se asigura respectarea legii de ctre ceteni.
Bibliografie selectiv
Alexandrescu, Grigore, Ameninri la adresa securitii, Editura Universitii Naionale de Aprare,
Bucureti, 2004
Baciu Emilian, Corupia romneasc un pericol naional, Editura Universitii din Piteti, 2003
Banciu Dan, Rdulescu Sorin M., Corupia i crima organizat n Romnia, Editura Continent XXI,
Bucureti, 1994
Cherciu Elena Corupia. Caracteristici i particulariti n Romnia, Editura Lumina Lex, Bucureti 2004
David Aurel V., Naiunea ntre starea de securitate i criza politico-militar, ed. Licorna, Bucureti,
2000
Frunzeti Teodor, Securitatea Naional i rzboiul modern, Editura Militar, Bucureti 1999
Mejeru, Theodor, Florescu Dumitru Petre Andreiu, Safta Dan, Marieta Safta, Infraciunile de Corupie.
Aspecte teoretice i practice, Editura All Beck, Bucureti, 2000
Mocua Gheorghe, Criminalitatea organizat i splarea banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004
Prvu Dumitru, Crima organizat factor de ameninare la adresa securitii naionale, Psihosociologia
i mass-media, anul XI, numrul 3, 2006
Boroi Alexandru i Neagu Norel, Armonizarea legislaiei penale romne cu legislaia european n
materie de corupie, Dreptul, numrul 4, 2003
Preedinia Romniei, Strategia de Securitate Naional a Romniei, ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2001
Preedinia Romniei, Strategia de Securitate Naional a Romniei, ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2006
: