Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Academia tefan cel Mare

Cu titlu de manuscris
CZU: 343.13/.14:343.54 (043.2)

OSTAVCIUC DINU

ASPECTE PROCESUAL-PENALE I TACTICI

CRIMINALISTICE PRIVIND CERCETAREA
TRAFICULUI DE COPII
Specialitatea 554.04 Criminalistic, expertiz judiciar, investigaii operative
Autoreferatul tezei de doctor n drept

Chiinu, 2015

Teza de doctor n drept a fost elaborat n cadrul Catedrei tiine Penale a Academiei
Ministerului Afacerilor Interne tefan cel Mare.
Conductor tiinific:
ODAGIU Iurie, doctor n drept, confereniar universitar
Refereni oficiali:
1. BUJOR Valeriu, doctor n drept, profesor universitar
2. ROMAN Dumitru, doctor n drept, confereniar universitar
Componena Consiliului tiinific specializat:
1. GLADCHI Gheorghe, preedinte, doctor habilitat n drept, profesor universitar
2. LARII Iurie, secretar tiinific, doctor n drept, confereniar universitar
3. DOLEA Igor, doctor habilitat n drept, profesor universitar
4. CARP Simion, doctor n drept, confereniar universitar
5. COJOCARU Radion, doctor n drept, confereniar universitar
6. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat n drept, confereniar universitar
Susinerea va avea loc la data de 24 iulie 2015 ora 13.00, n edina Consiliului tiinific
specializat D 75.554.03-04 din cadrul Academiei Ministerului Afacerilor Interne tefan cel
Mare (Chiinu, str. Gh. Asachi, 21, sala de conferine).
Teza de doctor i autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naional a Republicii
Moldova, Biblioteca Academiei Ministerului Afacerilor Interne tefan cel Mare i pe
pagina web a CNAA (www.cnaa.md).
Autoreferatul a fost expediat la 17 iunie 2015.
Secretar tiinific al Consiliului tiinific specializat,
doctor n drept, confereniar universitar

Iurie LARI

Conductor tiinific,
doctor n drept, confereniar universitar

Iurie ODAGIU

Autor:

Dinu OSTAVCIUC
Dinu OSTAVCIUC, 2015

REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETRII

Actualitatea temei. Una din direciile de baz ale activitii statului este aprarea
drepturilor i intereselor legale ale personalitii, n special ale copilului, care, avnd n vedere
imaturitatea sa fizic i mental, necesit o grij deosebit din partea statului i a societii.
Trecerea Republicii Moldova n anii 1990 la economia de pia, nsoit de o criz
economic profund, s-a rsfrnt negativ asupra sferelor tradiionale ale structurii sociale:
munca, familia, educaia. Ca rezultat, Republica Moldova s-a transformat ntr-o ar exportatoare
de persoane, n general, i de copii, n special. Aadar, n perioada anilor 2003-2014, n
Republica Moldova au fost nregistrate 372 de infraciuni de trafic de copii, comise n diverse
scopuri, cele mai frecvente fiind exploatarea sexual comercial, n prostituie i n industria
pornografic, exploatare prin munc i practicarea ceretoriei.
n timpul de fa, se observ tendine noi de comitere a traficului de copii. Astfel,
persoanele care anterior au devenit victime ale traficului de fiine umane i ulterior revenind n
ar, cunoscnd specificul traficului, fcndu-i unele relaii infracionale, tiind veniturile de pe
urma traficului, recurg i ele la astfel de fapte infracionale, traficnd la rndul lor i copii;
traficarea copiilor de ctre prini, rude, persoane care dein controlul asupra copilului; folosirea
dependenei materiale sau financiare fa de copil; organizarea aa-zisului sex-turist (o
modalitate recent ntlnit n Republica Moldova); recrutarea victimelor prin reelele electronice;
traficarea copiilor n ri ce nu sunt considerate ri de destinaie pentru victimele din Republica
Moldova; traficarea copiilor n rile unde Republica Moldova nu are misiuni diplomatice i,
respectiv, cooperarea n aceast direcie este una inefectiv sau chiar redus la zero etc.
Cele indicare mai sus dicteaz imperativ necesitatea elaborrii unei metodici complexe
cu privire la elucidarea i cercetarea traficului de copii. Mai mult ca att, n Republica Moldova
nu exist o metodic privitoare la aspectele procesual-penale i tactici criminalistice de
cercetarea a acestui gen de infraciune, sub gama respectiv de cercetare.
Descrierea situaiei n domeniul de cercetare i identificarea problemelor de
cercetare. n cercetrile elaborate n Republica Moldova este acordat un spaiu comparativ redus
aspectelor procesual-penale i tacticilor criminalistice de investigare a traficului de copii, pe cnd
unii autori din strintate, dei au abordat subiecte importante de cercetare, acestea nu pot fi
folosite n contextul Republicii Moldova. Fiind analizat tactica i metodica de cercetare a
infraciunilor de trafic de copii, autorii fac o prezentare doar a unor aspecte care n viziunea lor
ar putea fi importante, fie se limiteaz doar la unele domenii nguste, fr a cerceta multilateral
subiectul n discuie. Ct privete cercetrile deja efectuate, fiecare autor prezint n mod
preponderent propria opinie, argumentnd corectitudinea acesteia, fr a acorda un spaiu mai
larg opiniei altor autori. n comparaie cu publicaiile periodice ce au un obiect de studiu mai
ngust, acordndu-se o mai mare atenie controverselor, contradiciilor ori inconsecvenelor, n

manuale este alocat un spaiu mai restrns acestora, fapt datorat scopurilor acestor lucrri:
primele analiznd unele probleme controversate n practic i doctrin, iar ultimele constituind
un material didactic pentru instruirea studenilor.
Investigaiile efectuate de noi au scos n eviden anumite probleme, n special referitoare
la: coliziile juridice n legislaia naional referitoare la traficul de copii, contraziceri ntre
normele procesual-penale cu privire la drepturile victimelor traficului de copii i efecturii unor
aciuni de urmrire penal, rolul i locul organului de urmrire penal n cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, modul de sesizare a organului de urmrire penal, folosirea caracteristicii
criminalistice la investigarea infraciunii respective etc.
Cercetrile efectuate se ntemeiaz pe studierea doctrinei, legislaiei i practicii judiciare
existente n domeniul dat. La nfptuirea studiului vizat a servit legislaia procesual-penal a RM
i a altor state (Romnia, Federaia Rus, Ucraina, Bielorus, Letonia, Austria, Elveia, Germania,
Frana etc.). Baza teoretic a investigaiei o constituie lucrrile recunoscuilor autori n domeniu:
V. Dongoros, V. Berchean, I. Doltu, N. Volonciu, I. Neagu, A. V. Dulov, A. Larin, L. Vidonov,
S. Abramova, R. Belkin, I. Gherasimov, V. Ermolovici, N. Soloviov, N. Iablokov, V.
Burdanova, L. Canevski, O. Baev, S. Lavruhin, N. Selivanov, I. Panteleev, A. Kolesnicenko, V.
Konovalova, V. Klocikov, I. Klkov, G. Gustov, I. Artamonov, A. Filipov, A. atalov, I.
Vozgrin, A. Eisman, S. Nazarov, N. Matukina etc. Dintre autorii autohtoni, lucrrile crora au
stat la baza elaborrii tezei, pot fi menionai: Ig. Dolea, Iu. Odagiu, M. Gheorghi, V. Cunir,
V. Berliba, S. Brnz, S. Dora etc.
Scopul i obiectivele lucrrii. Scopul tezei de doctorat este examinarea teoreticopractic a infraciunii de trafic de copii, caracterizat din punct de vedere procesual-penal i
tactic, bazat pe rigorile legale i necesitatea practic actual. n acelai timp, scopul cercetrii
lucrrii este i elaborarea metodicii criminalistice i a recomandrilor practice privind
investigarea traficului de copii, precum i identificarea lacunelor n legislaia de profil i
naintarea propunerilor de rigoare.
Scopul cercetrii a condus la abordarea i hotrrea urmtoarelor probleme (obiective):
elaborarea caracteristicii criminalistice a traficului de copii, n baza studierii i analizei cauzelor
penale pornite pe genul dat de infraciune; determinarea circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite
i probate; stabilirea particularitilor depistrii semnelor de infraciune i pornirea urmririi
penale n cazul traficului de copii; elaborarea algoritmelor investigrii infraciunii n cauz;
determinarea situaiilor de urmrire penal i a particularitilor efecturii urmririi penale la
etapele iniial i ulterioar; identificarea mecanismului de interaciune a organului de urmrire
penal cu alte organe de drept ale RM i altor state n cadrul organizrii i efecturii urmririi
penale n cazul infraciunii vizate; elucidarea specificului de efectuare a unor aciuni de urmrire
penal n cazul investigrii traficului de copii.

Metodologia cercetrii tiinifice. La elaborarea tezei de doctor s-au folosit mai multe
metode tiinifice, n special metoda logic, sistematic, metoda identificrii raportului dintre
cauz i efect, metoda comparativ. Lucrarea are ca fundament un ansamblu de preri de cert
valoare tiinific oglindite n literatura de specialitate a Republicii Moldova, precum i n
literatura de specialitate a altor state.
Noutatea i originalitatea tiinific. Caracterul novator al rezultatelor obinute este
determinat de faptul c lucrarea respectiv este n premier pentru Republica Moldova, care
presupune o prim ncercare de a efectua o investigare temeinic sub aspectul procesual-penal i
criminalistic al infraciunii prevzute de art. 206 Cod penal al Republicii Moldova. n cele din
urm, au fost expuse concluzii i recomandri n vederea modificrii i completrii unor norme
procesual-penale, a Legii nr. 241 din 20.10.2005, precum i alte recomandri de perfecionare a
legislaiei de profil i de investigare eficient a categoriei date de infraciuni.
Cercetarea tiinific rezid n analiza sub toate aspectele a conceptelor i definiiilor
expuse n literatura de specialitate autohton i strin, trecute prin filtrul unei analize proprii,
precum i naintarea unor soluii, idei i concepte noi, care, n viziunea autorului, sunt imperativ
necesare pentru realizarea justiiei penale n acest sens.
Rezultatele inovaionale, obinute n ipoteza studiului tiinific realizat, constau n
urmtoarele recomandri de lege ferenda: completarea alin. (1) al art. 206 CP cu lit. i);
modificarea i completarea pct. 1) alin. (8) i alin. (11) ale art. 58 CPP; completarea art. 58 CPP
cu alin. (52); completarea art. 60 CPP cu alin. (12); modificarea alin. (5) al art. 60 CPP;
completarea art. 111 CPP cu alin. (4) i alin. (5); modificarea alin. (4) al art. 125 CPP;
modificarea alin. (1) al art. 128 CPP; completarea art. 142 CPP cu alin. (5); modificarea alin. (1)
al art. 253 CPP i completarea lui cu alin. (11); modificarea art. 266 CPP; completarea CPP cu
art. 2661; modificarea alin. (1) al art. 279 CPP; modificarea alin. (2) al art. 301 CPP; completarea
art. 2 al Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 cu pct. 15); n denumire i n tot cuprinsul Legii nr.
241-XVI din 20.10.2005 sintagma trafic de fiine umane de substituit cu sintagma trafic de
persoane; modificarea alin. (1) al art. 4 i alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 333 din 10.11.2006.
Totodat, aportul nostru la ridicarea gradului de investigare a infraciunilor de trafic de
copii a constat n elaborarea caracteristicilor criminalistice ale traficului de copii; ntrebuinarea
larg a datelor caracteristicilor criminalistice ale infraciunilor analizate n legtur strns cu
circumstanele care urmeaz a fi stabilite i probate; elaborarea programelor algoritmice de
cercetare a cauzelor penale privind traficul de copii n situaiile tipice de urmrire penal;
elaborarea unui complex de recomandri tactice cu privire la efectuarea aciunilor de urmrire
penal n legtur cu cercetarea infraciunilor vizate.
Rezultatele inovaionale, obinute n ipoteza studiului tiinific efectuat, constituie
finalitatea unei cercetri interdisciplinare, care reprezint o noutate pentru Republica Moldova.

Problema tiinific important soluionat n domeniul respectiv. Problema

tiinific important rezolvat const n fundamentarea tiinific a metodologiei de investigare
i urmrire penal a cazurilor de traficare a copiilor, eliminarea deficienelor unor norme juridice
contradictorii, care constituie impedimente la descoperirea, cercetarea i prevenirea traficului de
copii, aspecte care au condus la implementarea acestei metodologii sistemice, n vederea
aplicrii ei uniformizate de ctre organele de urmrire penal pe teritoriul ntregii ri.
Semnificaia teoretic. Din punct de vedere teoretic, lucrarea dat constituie o relatare i
abordare a prerilor, problemelor i cilor de soluionare a acestora, cu referire special la
infraciunea de trafic de copii. Datorit abordrilor efectuate se poate elabora o Strategie efectiv
de prevenire i combatere a traficului de persoane. Din acest considerent, importana teoretic
const n faptul c lucrarea prezint un studiu bine sistematizat i documentat prin soluii
practice i poate fi luat n vedere n cadrul studiilor universitare i postuniversitare, precum i
de lucrtorii practici, ultimilor fiindu-le o recomandare metodic la cercetarea infraciunilor
respective.
Valoarea aplicativ a lucrrii. Valoarea teoretico-aplicativ se confirm prin
multitudinea abordrilor i soluiilor redate de autor. Astfel, anumite teze i idei novatorii pot fi
preluate n vederea unor eventuale modificri de legislaie, asigurndu-se astfel eficientizarea
luptei mpotriva infraciunilor de trafic de persoane.
Importana aplicativ rezid n redarea unor concepte, soluii i propuneri vizavi de
aspectul procesual-penal i criminalistic al problematicii supuse studiului. Toate acestea, nsoite
de o gam ampl de spee din practica judiciar a Republicii Moldova i a altor state, pot fi luate
n vedere de ctre ofierii de urmrire penal, procurori i judectori n cadrul activitii zilnice
de combatere a criminalitii, inclusiv a celei de trafic de copii.
Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere. n urma cercetrilor
efectuate au fost obinute unele rezultate, pe baza crora au fost naintate recomandrile
corespunztoare. Astfel, au fost obinute urmtoarele rezultate:
a) Norma prevzut de art. 206 Cod penal al Republicii Moldova, nu pedepsete
exploatarea fetelor pentru utilizarea lor ca mame-surogat sau n scop de reproducere, pe cnd
acestea sunt specifice traficului;
b) Msurile speciale de protecie a victimelor traficului de copii prevzute n alin. (3) al
art. 28 din Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane nu
sunt menionate explicit n legislaia naional a rii, precum Legea privind prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane, Codul de procedur penal sau Legea privind protecia
martorilor i altor participani la procesul penal;
c) Constatarea unor contradicii, divergene i lacune referitoare la drepturile i
obligaiile victimelor traficului de copii (inclusiv i a traficului de fiine umane) n raport cu

drepturile i obligaiile prilor vtmate a traficului de copii (inclusiv i a traficului de fiine

umane). n acest sens, nu sunt garantate drepturile specifice a acestor dou categorii, i, n
general, nu sunt clar stipulate drepturile i obligaiile acestor subieci procesuali;
d) Stabilirea contradiciilor ntre unele norme procesual-penale i unele norme ale Legii
nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane n ceea
ce privete vrsta atins de ctre partea vtmat a traficului de copii n cazul audierilor;
e) Norma prevzut la art. 111 Cod procedur penal nu garanteaz drepturile
victimelor traficului de copii n ceea ce privete posibilitatea inculpatului i aprtorului su s
prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a victimei, n special cnd
infraciunea este nsoit de abuz sau violen sexual ori exploatare sexual, n prostituie sau n
industria pornografic;
f)

Constatarea contradiciilor ntre aceiai norm juridic (art. 111 Cod procedur

penal) i unele norme ale Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, n partea ce ine de termenul de reflecie de 30 zile pn la audierea
victimei traficului de persoane;
g) Norma reglementat de art. 142 Cod procedur penal nu permite dispunerea
expertizelor pn la nceperea urmririi penale, fapt care, n viziunea noastr, ncalc victimei
traficului de copii unele drepturi, implicit dreptul la un proces echitabil;
h) Existena unor interpretri ambigue n legislaia procesual-penal referitoare la
dreptul i posibilitatea recunoaterii i audierii persoanei n calitate de bnuit;
i)

Unele norme din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i

combaterea traficului de fiine umane i din Codul de procedur penal nu au o claritate clar
privind drepturile victimei i prii vtmate ale traficului de persoane;
j)

Practica denot c organele de urmrire penal nu ntrebuineaz n msura necesar

datele caracteristicii criminalistice a infraciunilor analizate n raport cu circumstanele, care

urmeaz a fi stabilite i probate;
k) Organele de urmrire penal nu n msur deplin ntrebuineaz caracteristicile
criminalistice ale traficului de copii, cum legtura dintre personalitatea prii vtmate,
personalitatea infractorului i modalitatea svririi infraciunii;
l)

Organele abilitate nu ntotdeauna folosesc tacticile corecte de efectuare a aciunilor

de urmrire penal, ceea ce diminueaz calitatea investigaiilor;

m) Existena conflictului de competen ntre organul de urmrire penal instituit n
cadrul Inspectoratului General al Poliiei i cel instituit n cadrul Departamentului Poliiei de
Frontier ale Ministerului Afacerilor Interne;
Implementarea i aprobarea rezultatelor tiinifice. Prevederile teoretice de baz i
recomandrile practice propuse sunt expuse n multiple articole, publicate n culegerile tiinifice

att din ar, ct n strintate. Unele prevederi, concluzii i recomandri din tez au fost
discutate la diverse conferine tiinifice organizate att n Republica Moldova, ct i n alte ri,
cum ar fi conferina internaional Combaterea i prevenirea traficului de femei (12.04.2012,
Donek, Ucraina), Jurisprudena CEDO mpotriva Moldovei (19.02.2010, Chiinu), Tactici
de audiere a minorului (15-19.03.2010, Chiinu), Consolidarea colaborrii ntre organele de
drept cu abiliti n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane (20.05.2009,
Academia MAI tefan cel Mare). n acelai timp, autorul a participat la elaborarea unor
proiecte de lege, cum ar fi proiectul de lege pentru modificarea i completarea Codului de
procedur penal, proiectul de lege privind statutul ofierului de urmrire penal, proiectul
de lege privind modificarea i completarea Legii cu privire la asistena juridic internaional n
materie penal. Totodat, autorul a participat la avizarea mai multor acte legislative din
domeniu, precum i a unor proiecte ale HPCSJ. Tezele principale ale lucrrii au fost examinate i
discutate n cadrul seminarelor metodice organizate n cadrul Academiei MAI tefan cel Mare.
Publicaiile la tema tezei: 10 publicaii.
Volumul i structura tezei. Din punctul de vedere structural, teza de doctor este
constituit din adnotri (n limba romn, rus i englez), lista abrevierilor utilizate n lucrare,
introducere, patru capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie, anexe, declaraia
privind asumarea rspunderii, CV-ul autorului. Teza numr 216 pagini, lista bibliografic
include 385 numiri i 10 anexe.
Cuvinte-cheie: trafic, copil, aspecte procesuale, circumstane ce necesit a fi dovedite i
probate, caracteristica criminalistic, situaii tipice, interaciune, investigaii.
CONINUTUL TEZEI
Introducere. Aceast parte a tezei descrie actualitatea i importana problemei abordate,
scopul i obiectivele tezei, noutatea tiinific a rezultatelor obinute, problema tiinific
soluionat, importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii, aprobarea rezultatelor i
sumarul compartimentelor tezei.
1.

Analiza situaiei n domeniul urmririi penale a traficului de copii este structurat

n trei paragrafe, inclusiv concluziile corespunztoare la acest capitol. n partea respectiv a

lucrrii se stabilete nivelul i gradul de cercetare a subiectului investigaiilor tiinifice, fiind
lansate spre examinare cele mai recente publicaii la aceast tem sau tangenial ei.
1.1. Analiza materialelor tiinifice internaionale n domeniul organizrii i efecturii
urmririi penale n cazurile traficului de copii. Gheorghi Mateu i alii n lucrarea Traficul de
fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune [9], evideniaz o serie de probleme axate pe
prevenirea i combaterea traficului de persoane. Autorii privesc traficul de fiine umane din
punct de vedere criminologic, juridico-penal, procesual, criminalistic i psihologic. Astfel,

lucrarea conine prevederi ale fenomenului traficului de fiine umane, analiza juridico-penal a
acestuia i a infraciunilor conexe traficului, aspecte privind protecia victimelor infraciunilor
respective, aspecte de psihologie a victimei traficului de fiine umane, aspecte privind
instrumentarea infraciunilor vizate, reguli derogatorii de audiere i de protecie a victimelormartor angajate n lupta contra traficului de persoane, precum i aspecte de drept comparat.
O alt lucrare este Traficul de persoane. Practici i resurse pentru combatere i
colaborare [8], n care autorii Ctlin Luca i alii, pe lng aspectele referitoare la migraiune i
azil, abordeaz, dei sub aspect mai puin procesual-penal, unele elemente specifice traficului de
persoane, procedura efecturii audierii victimelor traficului de persoane sub aspect psihologic,
evideniaz sistemul de referire la nivel naional n Romnia i Republica Moldova, atribuiile
instituiilor n domeniul prevenirii i combaterii traficului de persoane, i nu n ultimul rnd
menioneaz parteneriatul colaborarea eficient interinstituional.
Svetlana Abramova n ,
[16], cercetnd aspectele respective, atrage o
deosebit atenie tacticii i metodicii de cercetare a traficului de copii nou-nscui, comis prin
metoda substituirii copilului i adopia lui ilegal. S. Abramova, analiznd aspectele respective,
menioneaz c, n ultimii ani a avut loc o schimbare de la aprecierea pozitiv a categoriei
caracteristicii criminalistice la o critic brusc a ei. Astfel, analiza ei ne spune c R. S. Belkin,
care anterior considera caracteristica criminalistic un element important al criminalisticii, i-a
schimbat prerea n privina ei i a recunoscut-o drept categorie care nu a justificat sperana
savanilor i practicilor, la fel a evideniat c din realitatea obiectiv, prin care ea se prezenta toi
aceti ani, s-a transformat n iluzie, ntr-o fantom criminalistic. Viziunea respectiv a fost
discutat de muli criminaliti, n cadrul unor cercuri tiinifice, care au ajuns la concluzia c
caracteristica criminalistic este un element al criminalisticii, analiza creia trebuie prelungit i
folosit la investigarea infraciunilor. n acelai timp, S. Abramova menioneaz c muli savani
criminaliti sunt de prerea de a renuna n genere la noiunea de caracteristic criminalistic a
infraciunilor, nlocuind-o cu alte noiuni pregnante, ca de exemplu obiectul probrii n cauza
penal, mecanismul infraciunii sau modelul tipic al activitii infracionale. n urma
studiului efectuat autoarea se raliaz la prerile majoritii savanilor criminaliti care consider
c aceast opinie este prea categoric, subliniind c dezvoltarea n perspectiv a metodicii de
cercetare a infraciunilor nu trebuie s presupun renunarea la categoria tiinific respectiv.
Concomitent, autorul a atras o atenie special particularitilor de investigare a traficului
de copii, substituirii pruncului i adopiei ilegale, menionnd, n acest sens, specificul depistrii
elementelor infraciunii i pornirea cauzei penale, specificul cercetrii infraciunii n cauz la
etapa iniial i a celor ulterioare, precum i conlucrarea organelor de anchet cu alte organe de
drept din Federaia Rus. n lucrarea respectiv autoarea s-a referit i la specificul efecturii unor

aciuni de urmrire penal n aceste cazuri. n special, aceasta s-a referit la tactica audierii, a
percheziiei, la prezentarea spre recunoatere, la ridicarea de obiecte i documente, la
confruntare, la cercetarea la faa locului, precum i la dispunerea unor tipuri de expertize n
cazurile de trafic de copii, la susbtituirea pruncului i adopiei sale ilegale.
O alt lucrare este
, [20] n care
autorul rus Kolesov Andrei caracterizeaz pe larg mecanismul traficului de persoane, folosirea n
sclavie i infraciunile conexe acestuia. n lucrare autorul menioneaz aspectele ce in de
metodica depistrii i fixrii indicilor infraciunii de trafic de persoane, face o analiz a
informaiei despre faptele de trafic de persoane n aspect criminalistic, artnd unele aspecte de
tactica efecturii unor aciuni de urmrire penal specifice traficului de persoane. Primordial,
autorul i axeaz cercetarea pe sublinierea problemelor aprute la etapa iniial de cercetare a
traficului de persoane i pe cile de soluionare a acestor probleme.
n timp ce Kolesov A. s-a referit la etapa iniial de cercetare, Fahrutdinov Rafael n
lucrarea sa [27] vorbete n general despre
tactica i metodica de cercetare a traficului de persoane, ncepnd cu circumstanele ce necesit a
fi dovedite i terminnd cu cooperarea organului de urmrire penal i cu cel ce ntreprinde
msurile speciale de investigaie, activitate efectuat la etapele iniial i ulterioar de cercetare.
Autorul acord o atenie sporit acestor etape de cercetare, deoarece, dup el, fiecrei din aceste
etape i sunt specifice aciuni de urmrire penal i msuri speciale de investigaie, iar cunoscnd
ordinea n care ele se pot efectua, procesul de administrare a probelor ntr-un dosar penal devine
unul efectiv. Din aceste considerente, autorul dezvluie metoda de cercetare a traficului de fiine
umane i consider c practicienii, bazndu-se pe aceasta i pe tactica efecturii aciunilor de
urmrire penal, pot obine rezultate pozitive n acest domeniu.
Autorul rus Levcenko Oleg Pavlovici n lucrarea sa : ,
, [22] a atras o atenie deosebit normelor juridice privind
contracararea traficului de persoane n plan mondial i pe teritoriul Federaiei Ruse, analiznd
actele ruseti i cele internaionale ce reglementeaz aspectul vizat, astfel nct s scoat n
eviden problemele aprute i cile lor de soluionare. Totodat, lucrarea dat conine elemente
importante de tactic criminalistic, aspecte de procedur penal i drept penal, care n comun
servesc la depistarea, descoperirea i investigarea traficului de persoane, inndu-se cont de
specificul comiterii acestor infraciuni pe teritoriul Federaiei Ruse. n acelai timp, autorul, n
manualul menionat, pune accentul de baz pe tactica efecturii msurilor speciale de investigaie
de ctre lucrtorii subdiviziunilor operative i pe tactica efecturii aciunilor de urmrire penal.
Autorii austrieci Alexis Aronowitz, Gerda Toiermann i Elena Tiuriucanova n lucrarea
sa Analysing the Business Model of Trafficking in Human to Better Prevent the Crime

(Analiza traficului de fiine umane n calitate de bussines-modele: calea cea mai efectiv de
combatere a crimei respective) [29], n calitatea lor de experi internaionali ai OSCE, fiind
asistai de persoane cu funcii de rspundere din Austria, rile de Jos, Federaia Fus, Regatul
Unit, Belgia i Tadjikistan, i-au dedicat cercetrile fenomenului traficului de persoane sub
aspectul ce ine de protejarea drepturilor victimelor acestei infraciuni, reabilitarea social a
acestora i integrarea lor ulterioar n societate. Cu toate acestea, autorii austrieci nu au putut
trece cu vederea i unele aspecte privind cercetarea gruprilor criminale, metoda comiterii
infraciunii, toate acestea fiind analizate prin prisma studierii practicii judiciare a diferitor ri. n
urma studiului efectuat, experii au naintat o serie de recomandri privind eficacitatea luptei
mpotriva infraciunii de trafic de persoane sub aspectul internaional. Pe lng acestea, autorii
i-au axat cercetrile pe personalitatea infractorilor, metodele pe comitere de ctre ei a
infraciunilor respective, cile pe care acetia le folosesc, metodele de recrutare, transportare,
exploatare, rile de destinaie a victimelor, starea lor financiar, poziia social etc.
O serie de autori din Elveia, n cercetarea lor Human Trafficking and Forced Labour
Exploatation Guidance for Legislation and Low Enforcement (Traficul de persoane n scopul
exploatrii prin munc. Aranjarea n cmpul muncii a lucrtorilor migrai) [30], au efectuat
analiza cazurilor de trafic de persoane, avnd ca baz fapte concrete comise n diverse ri, n
urma cruia au naintat unele propuneri la nivel politic, instituional i legislativ n scopul
prevenirii i combaterii traficului de persoane svrit n scopul exploatrii prin munc. n
lucrarea respectiv autorii att din punct de vedere teoretic, ct i practic au menionat asupra a
ce anume este necesar de ndreptat atenia atunci cnd se cerceteaz un caz de trafic comis n
acest scop, care este rolul inspectorilor muncii i al organelor de drept, au fcut o analiz a
aciunilor infracionale respective i au analizat, la nivel internaional, actele legislative ce
reglementeaz problema n chestiune. Autorii menioneaz c actualmente persoanele sunt des
traficate n scopul exploatrii prin munc, victimele sunt impuse s lucreze forat n scopul
achitrii datoriilor sau supra-norm etc. Cel mai des de aceste victime profit persoanele bogate,
care folosesc victimele n calitate de slugi, munc n teren, restaurante, hoteluri. De aceea este
foarte important ca activitatea organelor de drept s fie ndreptat i n aceast direcie, n special
a inspectorilor muncii. Autorii consider c n majoritatea rilor activitatea inspectorilor muncii
nu este ndreptat anume n aceast direcie (verificarea hotelurilor, actelor i contractelor de
munc ntre angajator i angajat etc.).
Bineneles, publicaiile periodice enunate mai sus nu sunt singurele care analizeaz
problematica infraciunii de trafic de copii, ele fiind prezentate pentru c au ca obiect de studiu
principal faptele ce atenteaz la cinstea, demnitatea i libertatea persoanei, pe de o parte, i a
minorilor, pe de alt parte. O importan pentru studiul de investigare judiciar a traficului de
copii o prezint i alte articole, care, dei au ca obiect de analiz alte probleme ce privesc

aplicarea normelor de drept penal, procesual-penal i criminalistic, conin unele referine la

aplicarea celei ce prevede infraciunea de trafic de persoane.
1.2. Analiza comparativ a materialelor tiinifice publicate n Republica Moldova
referitoare la particularitile urmririi penale n cazuri de trafic de copii. Ct privete
materialele tiinifice publicate n RM referitoare la particularitile urmririi penale n cazurile
de trafic de persoane, putem meniona c n general a fost supus cercetrii traficul de copii mai
mult sub aspectul criminologic, social i mai puin sub aspectul criminalistic i procesual-penal.
Totui, unii autori autohtoni au cercetat anumite aspecte ce in de tactica i metodica
cercetrii infraciunilor de trafic de persoane, precum i aspectele juridico-penale i
criminologice, printre ei fiind Igor Dolea, Gheorghe Gladchii, Valeriu Cunir, Mihaela Vidaicu
Gheorghe Butnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan etc.
Astfel, autorii Igor Dolea i Mihaela Vidaicu n lucrarea Combaterea traficului de fiine
umane (Drept material i Drept procesual) [4], au analizat subiectul respectiv din punct de
vedere juridico-penal, criminologic i procesual-penal. n special, au analizat conceptul de trafic
de fiine umane, particularitile infraciunii date, fcndu-se referire la ncadrarea juridic a
acesteia, la cauzele care genereaz acest ilicit, dar i la ansamblul de msuri necesare pentru
prevenirea i combaterea acestui tip de criminalitate destul de rspndit n RM. Totodat, s-au
abordat aspecte privind investigarea i judecarea cauzelor de trafic de fiine umane, probatoriul
n aceste cauze penale, protecia i asistena victimelor i martorilor, precum i aspecte ce
vizeaz cooperarea internaional n investigarea i combaterea acestui flagel.
n aceast lucrare ne-a interesat mult dou aspecte, care n viziunea noastr sunt
importante pentru cercetarea cazurilor de trafic de persoane, i anume: aspectele procesuale n
depistarea traficului de fiine umane i probatoriul n cauzele penale pornite pe astfel de fapte.
Ct privete aspectele procesuale n depistarea traficului de fiine umane, autorii au avut
ca obiective de referin urmtoarele: definirea sarcinilor investigrii infraciunilor de trafic de
fiine umane; identificarea trsturilor specifice ale obligaiilor pozitive ale statului n domeniul
combaterii traficului de fiine umane; relatarea despre importana metodelor de investigare a
cazurilor de trafic de fiine umane; diferenierea metodelor pro-active i reactive de investigare a
cazurilor respective; relatarea importanei planificrii activitii procesuale; cunoaterea
competenelor subiecilor procesuali i extra-procesuali n domeniul combaterii traficului de
fiine umane; compararea legislaiei naionale i internaionale n domeniul combaterii traficului
de fiine umane; identificarea sarcinilor urmririi penale n infraciunile vizate; planificarea
aciunilor procesuale ce urmeaz a fi efectuate n urmrirea infraciunilor respective; estimarea
posibilitii aplicrii directe a unor standarde internaionale n combaterea flagelului dat;
diferenierea rolului procurorului, al ofierului de urmrire penal i al ofierilor operativi n

investigarea cazurilor de trafic de fiine umane; specificarea particularitilor judecrii cauzelor

penale de trafic de fiine umane; planificarea aciunilor procesuale ntr-un eventual dosar penal.
Ce ine de probatoriul n cauzele penale pornite pe fapte de trafic de fiine umane, autorii
s-au referit la urmtoarele obiective de referin: definirea noiunii de probatoriu n cauzele
privind traficul de fiine umane; identificarea trsturilor specifice ale probatoriului n cauzele
privind traficul de fiine umane; deducerea importanei audierii victimei traficului de fiine
umane; diferenierea probelor obinute n cadrul aciunilor procesuale i activitii speciale de
investigaie; relatarea despre utilitatea probelor administrate n cadrul probatoriului; compararea
metodelor de audiere a victimei i a martorului; specificarea atribuiilor subiecilor procesuali n
cadrul probatoriului; planificarea procedurii de audiere a victimei traficului de fiine umane;
estimarea posibilitilor utilizrii rezultatelor activitii speciale de investigaii n probatoriu.
O alt lucrare este Cercetarea infraciunilor de trafic de fiine umane de ctre organele
afacerilor interne [7], elaborat de ctre Gheorghe Gladchi, Valeriu Cunir, Alic Clefos,
Anatolie Andronache, Alexandru Spoial i Ruslan Condrat, n care autorii cerceteaz sub
aspectul teoretic i practic subiectul dat, pentru ca n final, monografia respectiv s fie un suport
pentru lucrtorii practici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. n lucrarea vizat, autorii fac
referire la calificarea juridic a infraciunilor de trafic de fiine umane, la unele particulariti de
colectare a informaiei operative privind infraciunile de acest gen, la particularitile pornirii
urmririi penale i circumstanele ce necesit a fi dovedite, la tactica de audiere a victimei,
martorilor i bnuiilor, cercetrii la faa locului, percheziiei, ridicrii i sechestrrii de obiecte i
documente, la constatarea medico-legal i la ordonarea expertizelor judiciare.
Dac e s ne referim la subiectele abordate n lucrarea respectiv, n general sunt descrise
particulariti procesuale i de tactic criminalistic privind cercetarea acestui flagel criminogen.
Totodat, putem meniona c aceast lucrare are mai mult un aspect practic, de orientare a
colaboratorilor organelor afacerilor interne n direcia combaterii infraciunii respective.
Un alt manual este Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de fiine
umane [2], elaborat de Gheorghe Botnaru, Valeriu Bujor i Octavian Bejan, unde autorii au avut
ca scop realizarea unei abordri a fenomenului traficului de fiine umane sub aspectul
criminologico-juridic. Autorii au ncercat s creioneze contextul n care a aprut fenomenul
traficului de fiine umane n Republica Moldova, s realizeze o caracterizare criminologic a
acestui fenomen i s formuleze definiia criminologic a conceptului de trafic de fiine umane.
De asemenea, s-a ncercat a stabili legtura dintre criminalitatea organizat i traficul de fiine
umane, a estima nivelul i tendinele traficului de fiine umane n Republica Moldova i,
tangenial, la nivel global. n vizorul autorilor, n afara problematicii pur criminologice, ce ine
de elucidarea factorilor favorizani ai fenomenului, analiza mecanismului i aspectelor
victimologice ale traficului de fiine umane, a fost efectuat o analiz juridico-penal a normelor

privitoare la traficul de fiine umane. Au fost identificate o serie de probleme din practica
judiciar ce vizeaz calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane i aplicarea
actului de justiie n cauzele penale din aceast categorie. Autorii au abordat i analizat
urmtoarele probleme: traficul de fiine umane ca obiect de cercetare n criminologie i drept
penal, analiza statistico-criminologic, tendinele mondiale i naionale ale traficului, analiza
juridico-penal, cauzele i condiiile favorizante ale traficului de fiine umane, formele de
organizare, mecanismul i obiectul de activitate ale traficului, aspecte victimologice, i nu n
ultimul rnd, aspecte ce in de prevenirea i contracararea traficului de fiine umane.
Ali autori, dei nu i-au axat cercetrile concret pe aspectele procesual-penale i de
tactic criminalistic n ceea ce privete investigarea traficului de copii, cercetnd metodica
investigrii altor genuri de infraciuni ori tactica efecturii unor aciuni de urmrire penal
concrete au abordat i unele particulariti specifice traficului de copii, i respectiv materialele
tiinifice elaborate de ei au fost supuse analizei i n teza respectiv.
Lundu-se n calcul analiza materialelor tiinifice publicate n Republica Moldova, n
special cele la care ne-am referit, putem concluziona c dei savanii, autorii i cercettorii
moldavi au studiat n lucrrile lor mai multe aspecte procesuale i de tactic criminalistic, nu au
cercetat sub toate aceste investigarea traficului de copii. i, n general, n Republica Moldova
sunt publicate puine materiale n domeniul procesului penal i criminalistic pe aceast tem, fapt
care ne-a inspirat s-l cercetm noi.
1.3. Organizarea sistemului organelor de urmrire penal n Republica Moldova (cu
referire la traficul de copii). Referindu-ne n general la organizarea sistemului organelor de
urmrire penal n Republica Moldova, menionm c acesta este direct prevzut de lege. n
acelai timp, dei organizarea sistemului organelor de urmrire penal este reglementat direct n
lege, de aceast reglementare nu s-a inut cont la efectuarea reformei Ministerului Afacerilor
Interne, reform care a afectat i organul de urmrire penal. Acest deziderat a fost analizat de
ctre noi, iar n urma analizei s-au naintat argumente pentru a se face modificrile
corespunztoare.
2. Aspecte i indici criminalistici ai traficului de copii este structurat n trei paragrafe,
inclusiv concluziile capitolului.
2.1. Caracteristica criminalistic a traficului de copii. Cercettorii tiinifici nu au o
viziune clar asupra caracteristicii criminalistice. O bun parte din autorii autohtoni i cei din
Federaia Rus consider c caracteristica criminalistic este unul din elementele importante ale
metodei de descoperire a infraciunilor, iar aceasta, la rndul ei, este o parte component a
tiinei criminalistice. Totui, din momentul cnd a fost folosit pentru prima dat termenul
respectiv i pn n zilele noastre, nici savanii care consider c caracteristica criminalistic este
parte component a metodicii de cercetare a infraciunilor, nu au ajuns la un consens n ceea ce

privete noiunea acesteia, precum i categoria din care face ea parte (cu toate c au o viziune
unic asupra faptului c aceasta constituie un sistem de informaii cu privire la indicii
infraciunii). Cu alte cuvinte, nu a fost dat o definiie cuprinztoare i clar a terminului dat. n
pofida faptului, c savanii nu au ajuns la o prere comun n ceea ce privete noiunea de
caracteristic criminalistic, structura ei, n raport cu obiectul probatoriu n cauza penal, locul n
metodica examinrii i n tiina criminalisticii, pe parcursul ultimilor ani ai secolului trecut, ea a
devenit nu doar o parte a cunotinelor criminalistice privind infraciunile, dar i o important
categorie tiinific. Cu toate acestea, unii autori au rezerve vizavi de aceast prere.
Spre exemplu, A.V. Dulov [19, p.73] consider c, caracteristicile criminalistice a
infraciunilor nu sunt n msur s acopere studiul criminalistic complet al infraciunilor. A.M.
Larin [21, p.124-125], analiznd cercetrile efectuate de L.G. Vidonov, i-a expus ideea c
caracteristica criminalistic nu ntruchipeaz n totalitate acel instrument eficient pentru a
investiga infraciunile. S. Abramova [16, p.13], analiznd aspectele respective, menioneaz c n
ultimii ani a avut loc o schimbare de la aprecierea pozitiv a categoriei caracteristicii
criminalistice la o critic brusc. R.S. Belkin, care anterior considera caracteristica criminalistic
un element important al criminalisticii, i-a schimbat prerea i a recunoscut-o drept o categorie
care nu a justificat sperana savanilor i practicienilor. De asemenea, el a evideniat c din
realitatea obiectiv, prin care ea se prezenta toi aceti ani, s-a transformat n iluzie, ntr-o
fantom criminalistic. Viziunea respectiv a fost discutat de muli criminaliti, n cadrul unor
cercuri tiinifice, care au ajuns la concluzia c caracteristica criminalistic este un element al
criminalisticii, a crei analiz trebuie prelungit i folosit la investigarea infraciunilor. Muli
savani criminaliti sunt de prerea c trebuie renunat n genere de noiunea de caracteristic
criminalistic a infraciunilor, nlocuind-o cu alte noiuni, ca de exemplu obiectul probrii n
cauza penal, mecanismul infraciunii sau modelul tipic al activitii infracionale.
Majoritatea savanilor consider c aceast prere este prea categoric, subliniind c dezvoltarea
n perspectiv a metodicii de cercetare a infraciunilor nu trebuie s presupun renunarea la
categoria tiinific respectiv.
2.2. Circumstanele ce urmeaz a fi stabilite i probate n cazul traficului de copii. n
literatura de specialitate exist diferite opinii n ceea ce privete coninutul i structura
circumstanelor ce urmeaz a fi stabilite i probate n cauza penal.
V. Dongoros [6, p.175] spune c obiectul probaiunii (factum probandum) indic ce
anume trebuie dovedit pentru a putea fi soluionat o anumit cauz penal. V. Berchean [1,
p.104] menioneaz c probaiunea are ca obiect toate acele realiti care sunt necesare pentru
cunoaterea adevrului n cauza ce formeaz obiectul procesului penal. I. Doltu menioneaz c
prin obiect al probaiunii se nelege ansamblul faptelor sau mprejurrilor de fapt ce trebuie
dovedite n vederea soluionrii cauzei penale [5, p.97-105]. n aceast ordine de idei, este

evident faptul c n obiectul probaiunii se includ numai faptele i mprejurrile de fapt. I. Neagu
consider c normele juridice nu trebuie dovedite sunt anumite excepii n ceea ce privete
aplicarea unor norme de drept strin (de exemplu, n cazul dublei ncriminri, n cazul procedurii
recunoaterii i executrii hotrrilor penale i a celor judiciare strine, dovada c hotrrea a
fost pronunat de o instan competent) [10, p.440].
n acelai timp trebuie menionat, c n literatura criminalistic obiectul probaiunii este
tratat nu numai ca circumstane ce necesit a fi dovedite. n lucrrile savantului rus, P.P.
Mihaev, se folosete noiunea de stabilirea faptei infracionale i se menioneaz c pentru a
descoperi infraciunea trebuie reprodus mecanismul comiterii ei, adic portretul real al faptei
infracionale, pentru ca ulterior s se rspund la ntrebarea: a fost comis fapta, i dac da, a fost
oare aceasta o infraciune, o simulare, un incident sau un caz ntmpltor [24, p.38-39].
A.I. Vinberg i B.M. aver au propus ca elementul respectiv al metodei de cercetare
criminalistic a infraciunilor s fie denumit ca ntrebrile de baz care trebuie stabilite i
cercetate [17, p.22]. n crile de criminalistic, ncepnd cu anul 1952, ca element al metodei
de cercetare a infraciunilor este folosit noiunea de circumstane ce necesit a fi stabilite i
cercetate. Mai trziu ns, cercettorul rus, I.F. Panteleev a propus ca elementul respectiv s fie
denumit circumstane legale ce necesit a fi stabilite [25, p.3]. Cam n aceeai perioad de
timp, I.M. Luzghin, a introdus n structura metodei de cercetare criminalistic a infraciunilor
elementul denumit circumstanele ce necesit a fi dovedite. Astzi, aceast noiune este
prevzut i de legislaia procesual-penal a Republicii Moldova.
Bunoar, aspectul ce ine de structura metodei criminalistice i elementele acesteia pn
n prezent rmne unul discutabil. Aadar, A.G. Filipov susine c circumstanele ce necesit a fi
dovedite nu sunt pur i simplu o combinaie ntre mecanismul elementelor obiectului probatoriu
i dispoziia respectiv a unei norme din Codul penal. Categoriile respective in de tiina
procesului penal i a dreptului penal, iar n tiina criminalistic acestea se unific, se
completeaz reciproc i datorit acestora rezultatul ntruchipeaz o nou calitate [28, p.332].
nc o ntrebare discutabil, foarte important n teoria procesului penal i a
criminalisticii, este aflarea adevrului, care n mod direct ine de cercetarea infraciunilor. Astfel,
scopul cercetrii infraciunilor este anume aflarea adevrului, ns n legislaia procesual-penal
acest lucru nu este prevzut. nc n anul 1955, V.I. Terebilov meniona c scopul cercetrii
oricrei cauze penale, n primul rnd, este de a stabili circumstanele de fapt ale infraciunii,
adic trebuie stabilit ce fel de infraciune a fost comis, cnd, de ctre cine, prin ce metod, cu ce
mijloace, etc., iar stabilindu-le putem afla adevrul [26, p.105].
Axndu-ne pe cele expuse, conchidem c cercettorii nu au ajuns la un consens privind
noiunea i structura obiectului probatoriu, fapt care rmne a fi discutat i n continuare.

Noi ns suntem de prerea c n procesul penal urmeaz s fie dovedite doar acele
circumstane care sunt prevzute de legea procesual-penal, or, aceast situaie este o cerin
imperativ a legii care nu poate fi nclcat sau ocolit.
3. Aspecte metodice de depistare i de urmrire penal a traficului de copii, este
alctuit din patru paragrafe, inclusiv i concluziile la capitolul respectiv.
3.1. Particularitile depistrii semnelor de infraciune i pornirea urmririi penale n
cazul traficului de copii. Activitatea depistrii elementelor infraciunii este privit ca o etap a
examinrii infraciunii, ca o etap a descoperirii infraciunii i ca o etap de sine stttoare
premergtoare cercetrii infraciunii. Ne raliem la prerile savanilor care consider c etapa
depistrii elementelor infraciunii este o etap de sine stttoare [16, p.86]. Depistarea i fixarea
semnelor infraciunii de trafic de copii se nfptuiete pe calea efecturii aciunilor de constatare
de la parvenirea sesizrii, precum i n limitele activitii speciale de investigaie iniiate din
oficiu, urmate de sesizarea ofierului de investigaii care a nfptuit aceste msuri sau a organului
de constatare [14, p.10-16].
3.2. Aspecte ale investigrii traficului de copii. La formarea i elaborarea metodicii
cercetrii oricrei infraciuni este necesar s fie luate n consideraie dou aspecte: ce aciuni de
urmrire penal necesit a fi efectuate i n ce ordine logic trebuie efectuate acestea pentru a
obine un rezultat eficient, lund n calcul situaia de urmrire penal existent la o anumit etap
de cercetare. n literatura criminalistic conceptul de etap de cercetare include un sistem de
aciuni interdependente, avnd acelai scop, condiii de cercetare i tehnici specifice [23, p.86].
n acelai timp, savanii criminaliti nu au ajuns la o prere unanim asupra numrului i
duratei etapelor de cercetare. Problemele periodizrii etapelor de cercetare a infraciunilor au fost
studiate de mai muli cercettori criminaliti. Suntem de acord cu prerea savanilor Iu.P.
Garmaev i A.F. Lubin, care n legtur cu aceasta menioneaz c marea majoritate a
criminalitilor se limiteaz la o interpretare abstract asupra conceptului de etape a metodelor de
cercetare a infraciunilor [18, p.61]. Noi suntem de prerea existenei celor patru etape de
cercetare, i anume: prealabil, iniial, ulterioar i final. Or, pn la efectuarea aciunilor de
urmrire penal, se pot nfptui msuri speciale de investigaii n vederea descoperirii
infraciunii, precum i acte de constatare.
3.3. Situaiile de urmrire penal i particularitile efecturii urmririi la etapele
iniial i ulterioar n cazurile traficului de copii. Din analiza practicii judiciare au fost
elaborate apte situaii de urmrire penal i specificate msurile necesare ce trebuiesc nfptuite
de ctre organul de urmrire penal pentru descoperirea infraciunii. Aceste situaii sunt:
Situaia de urmrire penal nr. 1. A parvenit sesizarea cu privire la faptul c minorul
care a plecat n alt regiune a Republicii Moldova sau n alt ar i despre el o perioad de timp

nu se tie nimic, adic acesta nu telefoneaz i nu scrie, cu alte cuvinte este pierdut fr urm.
Exist o bnuial c copilul se afl n robie sexual, dat fiind faptul c acesta a reuit ceva timp
n urm s anune rudele, prietenii sau cunoscuii despre acest fapt. Situaia de urmrire penal
nr. 2. Victima minor a reuit s fug de la infractori i revenind n ar a sesizat organul de
urmrire penal despre faptul traficrii ei, ori sesizarea a fost fcut de o organizaie
nonguvernamental, fie de la o instituie de stat sau din alt ar, despre faptul c a fost
identificat o victim a traficului de copii i cunoate identitatea acesteia, locul aflrii ei, fie
victima s-a adresat acestei organizaii personal sau prin alte mijloace. Situaia de urmrire
penal nr. 3. Despre pregtirea vnzrii-cumprrii minorului a comunicat persoana creia i-a
fost propus cumprarea copilului. Situaia de urmrire penal nr. 4. Exist informaia
operativ privind recrutarea unui copil n scopul prevzut de alin. (1) al art. 206 Cod penal, sau
de la persoana, care a aflat din ntmplare despre aceasta. Situaia de urmrire penal nr. 5.
Este informaia c exist un grup de ceteni ai Republicii Moldova i strini care recruteaz
copii i organizeaz transportarea acestora peste hotarele rii, n scopul exploatrii sexuale. n
situaia respectiv nu se cunosc infractorii, ns se cunoate informaia cu privire la copilul
recrutat i care este poteniala victim. Situaia de urmrire penal nr. 6. Este informaia c
sunt recrutai copii n scopul exploatrii sexuale sau n prostituie, fie pentru cerit sau munc
forat n strintate sau n interiorul rii. n situaia respectiv se cunosc infractorii, ns nu se
cunoate informaia cu privire la copiii recrutai i locul exploatrii lor. Situaia de urmrire
penal nr. 7. Este informaia despre faptul c ntr-un loc anumit sunt exploatai sexual mai muli
copii. n aceast situaie se cunoate locul exact unde copii sunt exploatai, dar nu se cunosc
identitatea copiilor, precum i date despre infractori.
3.4. Interaciunea organului de urmrire penal cu alte organe de drept ale Republicii
Moldova i ale altor state n cadrul organizrii i efecturii urmririi penale a traficului de
copii. Pentru investigarea eficient a traficului de copii, practica a demonstrat c fr cooperare
i fr interaciune nu este posibil de a obine un rezultat pozitiv, mai mult ca att aceste
infraciuni capt adesea un aspect internaional i interstatal, adic cad sub jurisdicia a dou sau
a mai multor state. n literatura criminalistic, o importan primordial se acord interaciunii
organului de urmrire penal i organelor de constatare, fiindc fiecare lucrtor al acestor organe
are metodele i mijloacele sale de descoperire a infraciunii, i de aceea este foarte important ca
aceste posibiliti s fie folosite n complex [13, p.97-103].
4. Tactici de efectuare a unor aciuni de urmrire penal n cazul traficului de copii,
este structurat din ase paragrafe, inclusiv i concluziile corespunztoare.
4.1. Particulariti ale efecturii audierilor n cazul traficului de copii. Declaraiile i
depoziiile, n special ale victimelor, au fost i rmn cele mai importante probe n procesul
penal, indiferent de metoda de investigare utilizat, fapt reglementat i de ctre practicieni n

numeroase rnduri [3, p.7]. Audierea n cazurile de investigare a traficului de copii joac un rol
primordial, creia este necesar s i se acorde o atenie sporit, de aceea audierea prilor de ctre
organul de urmrire penal sau de instanele de judecat, indiferent de calitatea lor procesual,
nu poate fi conceput fr stpnirea unor cunotine serioase de tactic criminalistic i de
psihologie judiciar [12, p.101-107].
4.2. Cercetarea la faa locului n cazul traficului de copii. Cercetarea la faa locului n
cazurile traficului de copii are o nsemntate foarte mare, att din punct de vedere procesualpenal, ct i criminalistic, or, marea majoritatea savanilor i practicienilor sunt de acord c
aceasta este un procedeu probator cu adnc semnificaie n aflarea adevrului [15, p.279].
n aceste cazuri, cercetarea la faa locului nu este o simpl aciune de urmrire penal, ci
o activitate de maxim importan cu caracter imediat i de nenlocuit, n multe situaii fiind
aproape imposibil de repetat n aceleai condiii i cu aceleai rezultate.
4.3. Efectuarea percheziiei i ridicrii n cazul traficului de copii. n cauzele privind
traficul de copii sunt efectuate percheziii corporale infractorilor reinui n flagrant delict,
percheziii la locul de trai i locul de munc al bnuiilor (nvinuiilor), n localul depistrii
copiilor traficai (de regul, acestea sunt apartamente nchiriate sau case n care copiii au fost
recrutai, adpostii sau exploatai sexual. n cazul celor exploatai prin munc, percheziiile se
efectueaz la locul de munc al acestora, spre exemplu, al ncperilor mini-fabricilor ascunse sau
miniuzinelor), n cldirile organizaiilor, sub acoperirea crora lucreaz infractorii (companii
turistice, companii (firme) care se ocup cu angajarea cetenilor moldoveni la munc peste
hotare, organizaii etc.).
Obiectul percheziiei este: Probele recrutrii victimelor traficului de copii (anunurile
publicitare privind prestarea serviciilor de angajare, ajutorul n adopie, propunerile privind
mamele de surogat i altele, jurnalele sau carnetele cu nscrisuri ale ntlnirilor, scrisorile depuse
n ambasade, cartelele de vizit, listele clienilor care s-au adresat la firm i agenie etc.);
probele care in de plile efectuate n folosul traficanilor de copii (nscrierea calculelor, formele
transferurilor bneti, recipisele, contractele de donaie, documentele de tranzacii financiare,
cartele de credit, chitane, sume cash, cecuri de cas etc.); valorile care au fost folosite n calitate
de mijloace de plat pentru traficul copiilor; probele transportrii victimelor minore (documente
de rut, tichete de bagaj, cupoane, chitane, taloane, documente ce confirm eliberarea
paapoartelor, vizelor etc.); probele exploatrii victimei traficului de copii (material publicitar,
listele evidenei, cartelele de vizit, listele clienilor, reviste i jurnale cu anunuri publicitare,
documente care se refer la arend sau darea n arend a ncperilor, fotografii, nregistrri video
demonstrate clienilor, material cu pornografie infantil etc.); documente care atest identitatea
prilor vtmate (paapoarte, certificate de natere); minorii sau, dup caz, cadavrele lor (cnd
este vorba de cadavre avem n vedere cazul n care n urma aciunilor de trafic de copii, victimele

s-au sinucis sau au decedat); probele referitoare la locul aflrii minorilor (hainele copiilor, hrana
pentru copii, lucrurile igienice, jucrii), mai ales n acele locuri unde ele nu trebuiau s fie.
4.5. Tactica prezentrii spre recunoatere n cazul traficului de copii. Prezentarea spre
recunoatere n cadrul cercetrii traficului de copii se efectueaz destul de des n practic i are o
importan specific, deoarece ea este unica aciune de urmrire penal esena de baz a creia
este identificarea. Pn la nceperea prezentrii spre recunoatere, minorul va fi audiat detaliat
asupra circumstanelor n care a vzut persoana, precum i asupra semnelor i particularitilor
distinctive dup care ar putea s o recunoasc.
Este de remarcat faptul c legislaia procesual-penal a Republicii Moldova n vigoare,
prin prisma alin. (3) al art. 116, stipuleaz c prezentarea spre recunoatere a persoanei, n mod
obligatoriu, se efectueaz n afara spaiului vizibilitii, comparativ cu legislaia procesual-penal
de pn n anul 2003, care nu reglementa acest fapt. Reglementarea respectiv este imperativ
necesar, n special n cazul traficului de copii, or, anume n acest fel aciunea de urmrire penal
efectuat evit intimidarea, inhibarea i alte efecte psihologice asupra copilului [11, p.196-200].
4.6. Dispunerea expertizelor judiciare la cercetarea traficului de copii. Lund n calcul
specificul cercetrii traficului de copii, pe lng dispunerea i efectuarea expertizelor obligatorii
specificate la pct. 1)-5) ale art. 143 CPP, trebuie dispuse i alte expertize, care dup noi capt un
caracter obligatoriu, pentru cercetarea complet, obiectiv i sub toate aspectele a cazului dat.

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

n baza cercetrilor efectuate n lucrarea dat putem evidenia urmtoarele concluzii:
1) Norma prevzut de art. 206 CP nu pedepsete exploatarea copiilor pentru utilizarea lor ca
mame-surogat sau n scop de reproducere, pe cnd acestea sunt specifice traficului, ceea ce
impune includerea prevederilor respective n legislaia naional. Astfel, se propune modificarea
i completarea alin. (1) al art. 206 Cod penal dup cum urmeaz: alin. (1) al art. 206 Cod penal
se completeaz cu o liter nou, care va deveni lit. i) cu urmtorul coninut i) reproducerii sau
utilizrii fetelor n calitate de mame-surogat;
2) n scopul excluderii unor contradicii, divergene i lacune, se propune revizuirea articolelor
58 i 60 ale Codului de procedur penal, astfel nct s fie clar stipulate drepturile victimelor i
prilor vtmate ale traficului de copii, deoarece actuala redacie a normelor respective nu
oglindete clar aceste deziderate. Se propune la art. 58 alineatul (8) n pct. 1) dup cuvintele
traficului de fiine umane s fie introdus sintagma i a traficului de copii; la alineatul (11)
cifra 14 s fie substituit cu cifra 18; art. 58 s fie completat cu alineatul (52), care va avea
urmtorul cuprins: (52) Victima infraciunii de trafic de fiine umane i trafic de copii dispune,
de asemenea, i de alte garanii prevzute de Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005.. Articolul 60
s fie completat cu alineatul (12), care va avea urmtorul cuprins: (12) Partea vtmat
recunoscut n infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii va beneficia de garaniile
speciale prevzute la art. 58 i de alte garanii prevzute de Legea nr. 241-XVI din
20.10.2005.; La articolul 60 alineatul (5) cifra 14 s fie substituit cu cifra 18.
3) n scopul aducerii n concordan a normelor procesual-penale cu legislaia internaional i
naional, precum i n scopul respectrii drepturilor victimei i ale prii vtmate se propune
modificarea i completarea art. 111 CPP, astfel nct partea vtmat a traficului de copii s fie
audiat n condiii i ncperi speciale pn la vrsta de 18 ani;
4) n scopul respectrii drepturilor victimelor traficului de copii, precum i ale traficului de
fiine umane, se propune completarea art. 111 CPP cu un alineat nou, astfel nct, n anumite
cazuri, cnd poate fi prejudiciat viaa intim a prii vtmate, s i se interzic inculpatului
nvinuit de comiterea traficului de copii (traficului de persoane), nsoit de abuz sau violen
sexual ori exploatare sexual, n prostituie sau n industria pornografic, i aprtorului su s
prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a victimei, cu excepia cazului cnd
instana acord aceast permisiune. Alineatul nou va avea urmtorul cuprins: (4) Condiiile i
prevederile menionate la alin. (3) se rsfrng i n cazul infraciunilor de trafic de fiine umane
i trafic de copii, n special cnd aciunile sunt nsoite de abuz sau violen sexual ori
exploatare sexual, n prostituie sau n industria pornografic.;
5) n scopul unificrii legislaiei i excluderii interpretrilor ambigue, precum i al respectrii
drepturilor victimelor traficului de persoane, se propune completarea art. 111 CPP cu aspecte

privitoare la termenul de reflecie de 30 zile pn la audierea victimei traficului de persoane. Se

propune completarea art. 111 CPP cu alin. (5) cu urmtorul coninut: (5) Pn la audierea
prii vtmate recunoscute n cazurile infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii,
la cererea acesteia, i se ofer un termen de reflecie de 30 zile;
6)

Se propune modificarea art. 142 CPP, astfel nct dispunerea expertizelor s fie posibil

pn la nceperea urmririi penale. Se propune completarea art. 142 CPP cu alin. (5) cu
urmtorul cuprins: (5) Expertiza poate fi dispus n cadrul procesului penal i pn la
nceperea urmririi penale.;
7) n scopul respectrii drepturilor victimelor traficului de copii este necesar modificarea i
completarea Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, astfel nct s se fac o claritate ntre drepturile victimei traficului de fiine umane
i a traficului de copii. n acelai timp, se propune redenumirea legii respective. Astfel, propunem
ca art. 2 din lege s fie completat cu punctul 15), care va avea urmtorul cuprins: 15) trafic de
persoane cuprinde traficul de fiine umane i traficul de copii, noiuni specificate la pct.1) i
pct.2). n denumire i n tot cuprinsul legii cuvintele trafic de fiine umane se substituie cu
sintagma trafic de persoane.
8) n scopul respectrii principiului operativitii, descoperirii infraciunii pe urme fierbini,
precum i n baza analizei practicii judiciare, se propune modificarea alin. (4) al art. 125 CPP i
alin. (2) al art. 301 CPP, astfel nct n cazurile de delict flagrant i n cazurile ce nu sufer
amnare percheziia s se dispun prin ordonana organului de urmrire penal. Se propune la
alineatul (4) al art. 125 CPP dup cuvntul procurorului s se introduc sintagma sau a
organului de urmrire penal; la modificarea alineatul (2) al art. 301 CPP, dup cuvntul
procurorului se introduce sintagma sau a organului de urmrire penal;
9) n scopul excluderii unor contradicii se propune modificarea alin. (1) art. 128 CPP, astfel
nct percheziia n timpul nopii s se permit nu doar n cazul flagrantului delict, ci i n
cazurile ce nu sufer amnare. Astfel, la alineatul (1) art. 128 CPP, dup cuvintele cu excepia
cazurilor se introduce sintagma ce nu sufer amnare sau;
10) n obiectivul excluderii unor interpretri ambigue referitoare la recunoaterea i audierea
persoanei n calitate de bnuit pn la nceperea urmririi penale, precum i n scopul respectrii
drepturilor persoanei bnuite, se demonstreaz tiinific i se propune modificarea alin. (1) al art.
279 CPP, coninutul cruia va interzice efectuarea acestor aciuni de urmrire penal pn la faza
respectiv a procesului penal. Astfel, se propune ca la alineatul (1) al art. 279 CPP, dup
cuvintele autorizarea judectorului de instrucie, s se completeze cu sintagma
recunoaterea i audierea persoanei n calitate de bnuit sau nvinuit,;
11) Este tiinific motivat necesitatea ntrebuinrii largi a datelor caracteristicilor criminalistice
ale infraciunilor analizate n legtur strns cu circumstanele care urmeaz a fi stabilite i

probate. n pofida faptului c aceste categorii sunt elemente a diferitor sisteme (sistemul
activitii infracionale i sistemul cercetrii), dar, dup cum arat analiza efectuat, un astfel de
produs permite ridicarea considerabil a nivelului investigrii acestor infraciuni. Astfel,
caracteristica criminalistic a infraciunii de trafic de copii cuprinde, prin coninutul su,
urmtoarele elemente: date despre personalitatea victimei sau a prii vtmate (ori profilul
victimei), date despre personalitatea infractorului, date despre modalitatea svririi infraciunii,
date despre mprejurrile svririi infraciunii, date despre motivele i scopurile infraciunii,
date despre specificul grupelor criminale organizate care svresc traficul de minori, date
privind legturile grupei de infraciuni cercetate ntre ele i alte tipuri de infraciuni;
12) Lund n vedere obiectul abstract al probatoriului fixat n art. 96 Cod procedur penal, se
consider c elementul probatoriului, specific traficului de copii, trebuie s identifice unele
mprejurri specifice, necesare cunoaterii tuturor aspectelor unui caz particular, i anume:
existena racolrii, transportrii, transferului, adpostirii sau primirii unui copil; existena drii
sau primirii unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului unei persoane care deine
controlul asupra copilului; existena violenei fizice sau psihice; existena abuzului ori violenei
sexuale; existena faptului de profitare de abuz de autoritate sau de situaia de vulnerabilitate a
copilului; vrsta persoanei vtmate, precum i raporturile care au existat ntre victim i
fptuitor; participanii i contribuia lor la svrirea infraciunii; consecinele infraciunii;
caracterul i mrimea daunei cauzate prin infraciune; intenia, motivele i scopurile comiterii
infraciunii; cauzele i condiiile care au determinat svrirea infraciunii; datele personale care
caracterizeaz inculpatul i victima; existena bunurilor destinate sau utilizate pentru svrirea
infraciunii sau dobndite prin infraciune, indiferent de faptul cui au fost transmise ele; existena
condiiilor care pot agrava ori atenua rspunderea penal a fptuitorului/fptuitorilor; stabilirea
cauzelor i condiiilor care au contribuit la svrirea infraciunii.
n urma cercetrii efectuate, au fost naintate unele recomandri vizavi de cercetrile de
perspectiv, referitoare la studierea atentatelor la libertatea, cinstea i demnitatea persoanei,
implicit a minorilor. Astfel, se consider oportun efectuarea unei cercetri ample a aspectului
criminologic i juridico-penal al infraciunii de trafic de persoane (traficul de fiine umane i
traficul de copii); innd cont de studiul efectuat i de concluziile naintate, precum i de
modificrile legislative, se propune elaborarea unei noi Hotrri a Plenului Curii Supreme de
Justiie referitoare la infraciunile privind traficul de fiine umane i traficul de copii; elaborarea
unor indicaii metodice referitoare la ncadrarea juridic i investigarea judiciar a atentatelor la
libertatea, cinstea i demnitatea persoanei, implicit lundu-se n calcul prioritatea minorilor.

BIBLIOGRAFIE
1. Berchean V., Cercetarea penal (Criminalistic teorie i practic), ndrumar complet de
cercetare penal. Editura i tipografia ICAR, Bucureti, 2002, 420 p.;
2. Botnaru Gh., Bujor V. i Bejan O., Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului
de fiine umane, Chiinu, 2008, 158 p.;
3. Ciobanu V., Tehnici speciale de investigare a infraciunilor privind traficul de fiine umane n
Buletinul Informativ al Procuraturii Republicii Moldova nr. 3, noiembrie, 2004, Chiinu, pag.
7-8, 24 p.;
4. Dolea Ig. i Vidaicu M., Combaterea traficului de fiine umane (Drept material i Drept
procesual), Chiinu, 2009, 187 p.;
5. Doltu I., Unele aspecte ale probaiunii penale, n R.D.P. nr. 2/1999, pag. 97-105;
6. Dongoros V. i alii, Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn, vol. I,
Partea general. Editura Academiei Romne, Bucureti, 1975, 435 p.;
7. Gladchi Gh. i alii, Cercetarea infraciunilor de trafic de fiine umane de ctre organele
afacerilor interne, Chiinu, 2004, 62 p.;
8. Luca C. i alii, Traficul de persoane. Practici i resurse pentru combatere i colaborare,
Bucureti, 2008, 194 p.;
9. Mateu Gh. i Rudic T., Traficul de fiine umane Infractor, victim, infraciune, Asociaia
Magistrailor Iai i Asociaia Alternative Sociale Iai, 2005, 189 p.;
10. Neagu I., Tratat de procedur penal, Partea general, Bucureti, 2010, 709 p.;
11. Ostavciuc D., Unele particulariti tactice privind efectuarea prezentrii spre recunoatere a
persoanelor n cazul infraciunii traficului de copii, Editura Academiei tefan cel Mare, tiine
socio-umane. Ediia a XI-a, nr. 2. Chiinu, 2011, p. 196-200;
12. Ostavciuc D., Procedee tactice cu privire la pregtirea n vederea audierii victimei minore a
traficului de persoane, Editura Academiei tefan cel Mare, Ediia a XI-a, nr. 2. Chiinu, 2011,
p. 201-207;
13. Ostavciuc D. Interaciunea organului de urmrire penal cu alte organe de drept ale
Republicii Moldova i altor state n cadrul organizrii i efecturii urmririi penale a traficului de
copii, Editura Academiei tefan cel Mare, Ediia a XIII-a, nr.1, Chiinu, 2013, p. 97-103;
14. Ostavciuc D., Constatarea semnelor infraciunii i pornirea urmririi penale n cazuri de
traficare a copiilor, pe baza informaiilor obinute din msurile speciale de investigaii, Publicaia
tiinifico-practic Legea i Viaa. Nr. 4 (280) 2015. Chiinu, 2015, p.10-16;.
15. Volonciu N., Tratat de drept procesual penal, Editura Paideia, Bucureti, 1994, p. 279;
16. ., ,
, , 2009, 265 c.;
17. . ., . ., . 2- ., Mo, 1945, 3-, 1949;

18. . ., . .,
: , ,
, 2006, 303 c.;
19. ., , 1996, 415 c.;
20. ., ,
. ,
2010, 271 .;
21. . ., -: -
. , 1996, 192 .;
22.

.,

, 2009, 100 .;
23. . ., , , 1973, 216 .;
24. e . ., , Mo, 1929, 61 c.;
25. . ., , , 1975, 456 c.;
26. . ., //
. 6- .
. . , 1995, 324 c.;
27. ., , , 2011, 240 .;
28. . .,
( ), Mo, 1998;
29. Aronowitz A., Toiermann G. i Tiuriucanova E., Analysing the Business Model of
Trafficking in Human to Better Prevent the Crime, Viena, Austria, 2011, 130 p.;
30. Marische N. i alii, Human Trafficking and Forced Labour Exploatation Guidance for
Legislation and Low Enforcement, Biroul Internaional al Muncii, Geneva, 2006, 98 p.

ADNOTARE
Dinu Ostavciuc Aspecte procesual-penale i tactici criminalistice privind cercetarea traficului
de copii, Tez de doctor n drept la specialitatea 554.03 (Drept procesual penal) i 554.04
(Criminalistic), Chiinu, 2015.
Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 385
numiri, 216 pagini, 10 anexe. Rezultatele obinute sunt publicate n 10 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: trafic, copil, aspecte procesuale, circumstane ce necesit a fi dovedite i
probate, caracteristica criminalistic, situaii tipice, interaciune, investigaii.
Domeniul de studiu. Lucrarea tiinific este consacrat studierii infraciunii de trafic de copii
prin prisma dreptului procesual-penal i a criminalisticii.
Scopul tezei de doctorat: examinarea teoretico-practic a infraciunii de trafic de copii,
caracterizat din punct de vedere procesual-penal i tactic, bazat pe rigorile legale i necesitatea
practic actual.
Obiectivele: analiza elementelor caracteristicii criminalistice; relevarea circumstanelor ce
urmeaz a fi stabilite i probate; evidenierea particularitilor depistrii semnelor de infraciune;
determinarea situaiilor de urmrire penal i a particularitilor efecturii urmririi penale la etapele
iniial i ulterioar; stabilirea mecanismului de conlucrare; evidenierea regulilor metodice de
efectuare a aciunilor de urmrire penale.
Problema tiinific important rezolvat const n fundamentarea tiinific a metodologiei
de investigare i urmrire penal a cazurilor de traficare a copiilor, eliminarea deficienelor unor
norme juridice contradictorii, care constituie impedimente la descoperirea, cercetarea i prevenirea
traficului de copii, aspecte care au condus la implementarea acestei metodologii sistemice, n vederea
aplicrii ei uniformizate de ctre organele de urmrire penal pe teritoriul ntregii ri.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute. Rezultatele inovaionale, obinute
n ipoteza studiului tiinific efectuat, constituie finalitatea unei cercetri interdisciplinare, care
reprezint o noutate pentru Republica Moldova.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Sub aspect teoretic, teza de doctorat
constituie o abordare a opiniilor i propunerilor controversate expuse n literatura de specialitate, cu
referire special la infraciunea de trafic de copii. Prin prisma laturii teoretice se dozeaz posibilitatea
elaborrii strategiei adecvate de lupt contra infraciunii de trafic de copii. Importana aplicativ
rezid n redarea unor concepte, soluii, propuneri att sub aspect penal, ct i procesual-penal i
criminalistic al problematicii supuse analizei.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Cercetarea are o orientare didactico-practic din care
considerent poate fi studiat att de ctre studeni, ct i de ctre practicieni. Lucrarea respectiv
poate avea un caracter de recomandare pentru organele de urmrire penal i instanele judectoreti.



.
( , ) , 2015
, 4 , ,
385 , 216 , 10 .
10 .
: , , , ,
, , , .

e .
:
- ,
.
: ,

, .

,
, ,
,
,
. .
.
, ,
, .
.
, ,
.
.
, , , .

, ,
.
.

SUMMARY
Dinu Ostavciuc Procedural aspects of criminal and forensic tactics on child trafficking
research doctoral dissertation in law, to specialty 554.03 end 554.04 - Criminal Law (Criminal
Law, Criminology), Chisinau, 2015.
The thesis contains introduction, four chapters, conclusions and recommendations,
bibliography appointment of 385, 216 pages of basic text, 10 annexes. The results are published in 0
scientific papers.
Keywords: traffic, child, procedural issues, circumstances that need to be proven and possibly
the forensic typical situations, interaction, investigation.
Field of study. Scientific work is devoted to studying the crime of trafficking in children
through the criminal law and criminology.
The purpose and objectives of the thesis. The purpose of this paper is to examine the
theoretical and practical crime of trafficking in children, characterized in terms of criminal and
tactical rigor based on current legal and practical necessity.
Objectives: characteristic elements forensic analysis, revealing circumstances to be
established and tested, highlighting features for signs of crime, determining whether the prosecution
and the peculiarities of prosecution at the initial and subsequent stages, establishing cooperation
mechanism, highlighting methodological rules conducting criminal prosecution actions.
The important scientific issue solved consists in ensuring the scientific basis for the
methodology on investigation and criminal prosecution in cases of trafficking in children,
elimination of shortcomings concerning conflicting legal norms impeding the detection, investigation
and prevention of children trafficking. These aspects fostered the implementation of this systemic
methodology aiming at ensuring its uniform implementation by criminal prosecution bodies
throughout the country.
Novelty and scientific originality of the results. Innovation results obtained assuming
scientific study conducted, is an interdisciplinary research purpose, which in itself is new for
Moldova.
The theoretical importance and value of the work. The theoretical thesis is an approach to
opinions and controversial proposals presented in the literature, with special reference to trafficking
in children and generally human trafficking offenses. Through the theoretical side dispense
possibility of developing appropriate strategies to combat the crime of trafficking in children.
Practical importance is signified by playing concepts, solutions, proposals both in terms of penal,
criminal and forensic procedural, the issue under review.
Implementation of scientific results. The research-oriented teaching practice in which
consideration can be studied both by students and by practitioners. In reference work can be of a
recommendation for prosecution and courts.

OSTAVCIUC Dinu

ASPECTE PROCESUAL-PENALE I TACTICI

CRIMINALISTICE PRIVIND CERCETAREA
TRAFICULUI DE COPII
Specialitatea tiinific: 554.04 Criminalistic, expertiz judiciar, investigaii
operative
Autoreferatul tezei de doctor n drept

Aprobat spre tipar: 05.06.2015

Formatul hrtiei 60x80 1/16

Hrtie ofset. Tipar ofset.

Tirajul 50 ex.

Coli de tipar: 1.2

Comanda nr.____

Tipografia Academiei MAI tefan cel Mare

Str. Gh. Asachi, 21, Chiinu, MD