Crima i criminalitatea-ameninare grav a dezvoltrii armonioase i echilibrate

a statului Romn
Lector univ.dr. Nelu NI
Universitatea George Bacovia, Bacu, Romnia
nita_nelu@yahoo.com
Abstract: Evoluia actual a societii romneti evideniaz faptul c, dei s-au intensificat msurile i
interveniile instituiilor publice specializate de control mpotriva faptelor de criminalitate, se constat, n continuare,
n condiiile unei crize economico-financiare care nu mai ia sfrit, o nalt recrudescen i multiplicare a faptelor
ilicite comise n domeniul social, economico-financiar, bancar, inclusiv prin antaj, corupie, i chiar cu mult violen
i agresivitate. Astfel, actele de nalt criminalitate comise prin violen i corupie, tind s devin deosebit de intense
i periculoase, pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor, fiind asociate de multe ori cu cele
de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specifice,subculturilorviolenei i crimei
profesionalizate. Crima, criminalitatea i ameninrile acestora, precum i lupta pentru prevenirea i combaterea lor,
sunt concepte complexe i pluridisciplinare care comport multiple abordri conceptuale i operaionale, din
perspectiv social, juridic, politic, criminologic, filozofic, logico-sistemic, etic, etc.
Keywords: crim; criminalitate; crim organizat; corupie; consecine; riscuri; prevenire.

INTRODUCERE
Confuzia i degringolada economico-social, ce au urmat anului 1990, au favorizat apariia n
Romnia a unui nou tip de individ, respectiv a individului necinstit, rutcios, arogant, lacom i avar fr
limite, agresiv i, mai ales, relativ incapabil s recunoasc, s aprecieze i s respecte valoarea unor norme
legale sau morale, n drumul su spre multiple acumulri de capital, putere i mare influen. Pentru
asemenea persoane, cu o accentuat orientare antisocial a propriei personaliti, schimbarea
postdecembrist a fost perceput ca o excelent oportunitate pentru comiterea de fapte antisociale i
infraciuni, indiferent de nivelul riscurilor luate n calcul, acestea fiind orientate spre obinerea facil i
creterea nemsurat a profitului i a averilor personale. n vederea atingerii scopurilor propuse, asemenea
indivizi au acionat fr team, s-au dovedit abili i inventivi i au creat, n acelai timp, un fabulos
mecanism relaional i de compliciti, de tip mafiot, care s-a dovedit i se dovedete, n continuare, a fi
foarte greu de combtut, datorit corupiei i birocraiei endemice instituionalizate.
Ca fenomen juridic, criminalitatea cuprinde ansamblul comportamentelor umane considerate
infraciuni, ncriminate i sancionate ca atare, n anumite condiii, n cadrul unui sistem de drept penal,
determinat concret geoistoric [Dr. N. Moldoveanu, 1999, p. 13].
n condiiile n care infraciunea este un eveniment, criminalitatea constituie un fenomen social, care
manifest o anumit tendin, cresctoare sau descresctoare, determinat de regularitatea sau stabilitatea
frecvenelor n comiterea infraciunilor. Criminalitatea, fiind astfel legat de societate, a existat i va exista
ntotdeauna, motiv pentru care, n opinia specialitilor este o utopie a ne gndi la strpirea absolut a
criminalitii, tot ceea ce putem face este ca s-o reducem i s-o mblnzim [Dr. Tr. Pop, 1928, p. 67]. De
asemenea, potrivit lui Emille Durkheim, unul din cei mai mari sociologi ai timpului, crima i criminalitatea
fac parte din societate, la fel de normal ca naterea i decesul, iar o societate fr crim ar fi patologic
supra-controlat, astfel c, teoretic crima ar putea s dispar cu desvrire numai dac toi membrii

societii ar avea aceleai valori, dar o asemenea standardizare nu este nici posibil i nici de dorit [Tudor
Amza, 2002, p. 420].
Fenomenul criminalitii are o dimensiune naional, constnd n suma infraciunilor ce se comit pe
teritoriul unui stat, ceea ce nu comport aspecte de cooperare infracional transnaional i o dimensiune
transnaional, constnd n totalitatea infraciunilor care se comit i se consum prin cooperarea
internaional dintre infractori, care acioneaz pe teritoriul mai multor state.
Mutaiile survenite n plan socio-economic i politic, la nivel global, au determinat o serie de evoluii
importante n ceea ce privete criminalitatea organizat de mare anvergur. Statele continu s fie
ameninate de noi i noi forme de organizaii criminale, situaie n care exist o serie de riscuri i de
ameninri, dar i de vulnerabiliti, care trebuie s alerteze autoritiile statului, responsabile cu prevenirea
i combaterea crimei organizate.
Pentru stabilirea msurilor necesare de reducere i mblnzirea criminalitii, de prevenire i
combatere a crimei organizate, este foarte important examinarea factorilor generatori de criminalitate i a
consecinelor sociale, economice, umane, psihologice, etc., care se produc efectiv sau sunt susceptibile a se
produce prin comiterea de infraciuni, i care pot fi msurate i evaluate prin mijloace tiinifice i diminuate
n raport cu strategiile proiectate i resursele alocate.
1.
CRIMA I CRIMINALITATEA, AMENINARE A DEZVOLTRII STATALE
ARMONIOASE I ECHILIBRATE
n ultimii douzeci de ani, n Romnia, criminalitatea a cunoscut un trend preponderent ascendent,
motiv pentru care sentimentul de insecuritate al cetenilor s-a amplificat. Astfel, este cert c n Romnia
postcomunist, la marile flageluri cunoscute n perioada comunist, cum ar fi: srcia i alcoolismul, s-au
adugat altele mai grave, respectiv cele referitoare la: omaj, trafic i consum de droguri, degradarea
mediului rural i urban, promovarea violenei prin mass-media, promovarea abuzurilor i a discriminrilor,
etc. De asemenea, n condiiile absenei unui control social riguros i a unei justiii tolerante i ineficiente,
corupia i criminalitatea organizat au atins niveluri att de nalte, nct ncrederea n instituiile statului a
ajuns s fie ca i inexistent.
Relaia strns dintre corupie i crima organizat din Romnia, este rezultatul capturrii
statuluide ctre organizaiile criminale, scopul principal constituindu-l influenarea deciziilor n beneficiul
propriu, precum i asigurarea impunitii n faa justiiei. Datorit oportunitilor oferite de modernizarea i
diversificarea mijloacelor de comunicare, precum i datorit unei mai mari deschideri a frontierelor n
Europa, manifestrile crimei organizate din Romnia au cptat un caracter transnaional, desfurndu-se,
de cele mai multe ori, pe fondul coruperii unor funcionari publici, cu atribuii judiciare sau financiare, ori a
unor funcionari vamali sau poliiti care asigur paza frontierelor.
Caracteristica general a evoluiei marii criminalitii din Romnia, n condiiile persistenei unei
crize economico-financiare generalizate i fr de sfrit, o constituie meninerea unui trend ascendent, ceea
ce reprezint o ameninare serioas a dezvoltrii armonioase i echilibrate a statului de drept din Romnia. i
aceasta este cu att mai evident, cu ct n prezent este dovedit faptul c marile edificii criminale, cu
dimensiuni transnaionale, se construiesc i se dezvolt din interesul i cu sprijinul autoritilor statale, iar
geneza lor trebuie cutat n perimetrul intereselor de putere, cci este limpede faptul c i n cele mai
avansate democraii, s-a produs fuziunea dintre elitele puterii i criminalitatea organizat [Costic Voicu,
1997, p. 14].

Din punct de vedere al intensitii riscurilor i al pericolului social produs, se poate face deosebire
ntre: mica criminalitate i marea criminalitate.
Mica criminalitate, este reprezentat de criminalitatea de vitrin, produs prin: furturi din
magazine, furturi din locuine, furturi din buzunare, furturi din maini, prostituie, etc., ceea ce constituie
domeniul cel mai sensibil i cu impact direct asupra cetenilor, care sunt afectai de frecvena cu care sunt
svrsite astfel de fapte.
Marea criminalitate, este reprezentat de criminalitatea judiciar i economico-financiar, de
criminalitatea organizat i de criminalitatea transnaional. Faptele antisociale circumscrise fenomenelor
marii criminaliti, sunt fapte prin care se aduc atingeri dintre cele mai grave principiilor fundamentale,
principii ale statului de drept, principii care stau la baza organizrii i funcionrii societilor moderne i
performante.
1.1. Criminalitatea judiciar i economico-financiar, n care criminalitatea judiciar este
constituit din infraciuni contra vieii, sntii i integritii corporale, infraciuni judiciare contra
patrimoniului, n mod special omucideri, tlhrii, violuri, jafuri armate sau nu, furturi de autoturisme de lux,
etc., comise cu diferite grade de violen, iar criminalitatea economico-financiar este constituit din
infraciuni de serviciu i n legtur cu serviciul, infraciuni economice contra patrimoniului, infraciuni de
fals de monede, timbre sau alte valori, infraciuni la regimul stabilit pentru anumite activiti economice,
precum i din infraciuni de splare de bani i lips de vigilen n materie de operaiuni financiare
[N.Queloz, 2002, p. 126]. Amploarea i complexitatea infraciunilor, precum i tendinele evolutive, spre o
nalt specializare a infractorilor, au definit caracteristicile criminalitii economico-financiare, n perioada
postdecembrist a ultimilor ani din Romnia.
Pe fondul unor proceduri de lucru greoaie i a unei legislaii neadaptate situaiei reale [n aceast
situaie, este avut n vedere faptul c, sistemul de aplicare a legii este fragmentat i fr instrumente
legislative puternice de lupt antifraud], coroborat cu deschiderea frontierelor, n vederea realizrii unui
comer liber, ntre statele Uniunii Europene, nivelul criminalitii judiciare i economico-financiare, n
general, i a economiei subterane, n special, au fost ntr-o permanent cretere, constituind o baz solid
pentru dezvoltarea criminalitii organizate n Romnia i consolidarea ulterioar a criminalitii
transnaionale, aciune subsecvent fenomenului ireversibil al globalizrii.
1.2. Criminalitatea organizat, este criminalitatea profesionitilorn materie, care i are originile
n diferite asocieri cu caracter infracional, n funcionarea unor societi fantom i a paradisurilor fiscale,
avnd drept scop prioritar comiterea de crime la comand, sustragerea de la plata obligaiilor fiscale,
exploatarea slbiciunilor pentru obinerea de ctiguri i profituri uriae, de mare influen i putere, prin
orice mijloace legale i ilegale. Metodele utilizate n criminalitatea organizat, pentru realizarea scopurilor,
in de exercitarea de ameninri, antaje, violen, eliminare, diferitele forme ale traficului organizat, dar i
extorcare, corupie, manipulri, fraude, splarea banilor, valorile prejudiciate fiind: viaa, libertatea,
integritatea fizic, securitatea public i libertile democratice[Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu,
Ioan Geamnu, 2006, p. 18].
Metodele i mijloacele, extrem de sofisticate i diversificate, utilizate de criminalitatea organizat,
sunt de natur a slbi ncrederea i sigurana civic, prin compromiterea statului de drept i a credibilitii
autoritilor publice. Astfel, nu de puine ori, activitile infracionale derulate de gruprile de criminalitate

organizat, sunt favorizate de coruperea i complicitatea unor nali oficiali, din cadrul instituiilor
administrative i de aplicare a legii, n special funcionari cu atribuii de execuie, fapt ce impune
intensificarea i diversificarea msurilor, pentru prevenirea producerii actelor i faptelor de corupie, n care
s fie angrenai reprezentani ai instituiilor statului.
Dei pentru Romnia reprezint caracteristica evolutiv a ultimelor dou decenii, criminalitatea
organizat nu este un fenomen nou aprut pe scena lumii, ceea ce este nou ns, este ritmul ei actual, mult
mai rapid de propagare, amploarea reelelor ce o susin i uurina cu care eludeaz legea, cu complicitatea
unor oficiali i experi de nalt calificare, n vederea sporirii profiturilor, pe baza principiului scopul scuz
mijloacele. n acest sens, un serios semnal de alarm a fost transmis efilor de stat i de guvern, prin
Raportul Uniunii Europene asupra criminalitii organizate, prezentat la Bruxelles pe 6 noiembrie 1998, n
care se meniona c: este cunoscut c grupurile criminalitii organizate exploreaz i exploateaz astzi
noi spaii criminale cu aceeai vigoare ca i ntreprinderile legale. Ele sunt preocupate s se implice n
acele activiti criminale care genereaz mari profituri i prezint riscuri mai reduse pentru rufctorii
implicai.
n ceea ce privete Romnia, trebuie remarcat, n ultima perioad de timp, periculozitatea deosebit
a tipologiei gruprilor infracionale actuale, fapt care determin, n plan intern i internaional, ameninri
reale, prin:

creterea interesului pentru Romnia, a gruprilor criminale strine, cauza reprezentnd-o

importanta poziie geostrategic;

continua specializare a gruprilor criminale, accesul la ultimele tehnologii i angajarea de

persoane i experi cu diverse specializri, necesare ndeplinirii scopurilor infracionale;

evoluia tot mai puternic, din punct de vedere financiar, a gruprilor infracionale din
Romnia, prin racordarea acestora la reelele internaionale de crim organizat i prin plasarea ctigurilor
ilicite, n diferite zone economice i geografice;
n contextul relevat de multiplicarea i diversificarea ameninrilor, la adresa statului de drept, a
ordinii i siguranei publice, prin analiza permanent a evoluiilor mediului intern de securitate, se identific
o cretere a agresivitii organizaiilor anarhiste, a gruprilor antiglobalizare sau a sectelor pseudoreligioase,
atragerea unui numr tot mai mare de adepi, precum i creterea frecvenei aciunilor acestor organizaii.
Circumscris criminalitii organizate, din ce n ce mai prezent n Romnia, este fenomenul
criminalitii informatice, care se manifest prin creterea numrului de cazuri nregistrate i organizarea
celor ce comit astfel de fapte, n adevrate grupri infracionale, precum i reorientarea gruprilor criminale
care, n trecut, comiteau infraciuni din sfera traficului de persoane, traficului internaional de autoturisme i
traficului de droguri, ctre infraciuni de natur informatic.
Principalii factori, care au determinat reorientarea gruprilor criminale, ctre infraciuni informatice,
sunt legai de obinerea de ctiguri materiale mari, ntr-un timp relativ scurt i cu riscuri relativ mici. Acest
fenomen afecteaz, n primul rnd, imaginea Romniei, ntruct activitile infracionale au ca int
importante instituii publice i financiare sau ceteni strini, ceea ce conduce la slbirea ncrederii n
instituiile abilitate i autoritile din Romnia.
1.3. Criminalitatea transnaional, include toate formele criminalitii organizate i este legat de
globalizare, n general i, drept urmare, de globalizarea fenomenului criminalitii, n special, reprezentnd
astfel cea mai mare problem a secolului XXI, ceea ce implic contientizarea necesitii articulrii i
consolidrii eforturilor tuturor statelor, n vederea combaterii i a inerii sub control a forelor i gruprilor

criminale internaionale. Actele i faptele de criminalitate transnaional, cum sunt cele de mare corupie,
splare de bani, activiti de tip mafiot i terorism, afecteaz un numr din ce n ce mai mare de state,
reprezentnd o ameninare real asupra democraiei i asupra realizrii diferitelor reforme n domeniul
politic, economico-financiar i social, cu respectarea principiilor statului de drept.
n condiiile amplificrii tendinelor de globalizare a fenomenului criminalitii, consider c trebuie
s fim de acord cu sociologul german Ulrich Beck, care nc din anii 90 aprecia c suntem membri ai unei
societi de risc global[Beck Ulrich,1998], [n concepia lui Beck, riscul este un produs propriu societii,
este o urmare a efectelor puternice ale tehnicii moderne, astfel nct problemele nu mai pot fi controlate prin
politica obinuit. Riscul a devenit global, iar statul naional este astfel suprasolicitat. Aceasta este partea
negativ a globalizrii, care const n creterea expansionismului economic i a riscurilor tehnice, dincolo de
controlul instituional al statelor. n aceste condiii trebuie s existe o reacie, ntr-o form proprie
globalizrii, care poate consta n formarea de aliane i reele globale, fr s se in seama de granie, pentru
a face astfel fa problemelor globale, la nivel global].
Romnia i cetenii ei sunt membri ai societii de risc global, avnd n vedere c gruprile
criminale sunt cele care profit din plin de liberalizarea condiiilor de circulaie a persoanelor i a mrfurilor,
dar mai ales de progresul exponenial al tehnologiei i comunicaiilor, reprezentate de internet, e-mail,
telefonie mobil, etc., care au deschis noi perspective ascensiunii activitilor criminale naionale i internaionale.
n condiiile dezvoltrii tehnologice i a accesului la informaie, societatea de risc global se
caracterizeaz prin producerea unor mutaii spectaculoase, respectiv prin trecerea de la criminalul amator la
criminalul profesionist i bine organizat, pentru minimizarea riscurilor pe care le presupune activitatea
infracional. n acest sens, instituiile de poliie ale F.B.I. i cele care sunt membre ale O.I.P.C. INTERPOL, au dezvoltat o abordare extrem de pragmatic a acestui fenomen,din care rezult c principalele
caracteristici ale criminalului profesionist sunt cele referitoare la [Studiu aprut n Revue de science
criminelle et de droit penal compar, nr.4/1997, pag.90-92]:

planificarea i pregtirea actelor criminale, constnd n pregtirea riguroas i sistematic,

adaptat la pieele licite i ilicite, precum i angajarea unor importante resurse financiare, n vederea atingerii
scopurilor propuse;

executarea actelor criminale, se realizeaz n mod extrem de profesionist, prin utilizarea de

cunotine i tehnici foarte evoluate, i, dup caz, prin recurgerea la specialiti i experi pe domeniile de
interes major, asigurndu-se o repartizare corespunztoare a sarcinilor;

utilizarea produselor rezultate n urma svririi infraciunilor, este orientat spre o

rentabilitate ridicat, prin reciclarea sau splarea banilor provenii din infraciuni i reinjectarea lor n
economia legal, cu ajutorul legturilor i ramificaiilor criminale naionale, regionale i transnaionale;

relaiile dintre autori sunt bazate pe observaie reciproc, activitate compartimentat i

confidenialitate, nume de acoperire i limbaje codificate, etc.;

structura grupurilor sau organizaiilor criminale este ierarhic, cu raporturi de autoritate i

dependene extrem de complexe;

asistena pentru membrii grupului criminal, const n acordarea de ajutor pentru a fugi,
recurgerea la avocai sau consilieri juridici experimentai, oferirea i plata unor cauiuni mari, ameninarea,
intimidarea i dispariia martorilor cheie, asisten n timpul deteniei i sume de bani pentru ntreinerea
apropiailor, etc.;

2. RISCURILE I AMENINRILE CRIMINALITII LA ADRESA STATULUI DE

DREPT I A SIGURANEI PUBLICE
Fenomenele de globalizare au adus mari schimbri de paradigm n abordarea fenomenului
criminalitii asociat acestora, care implic luarea n considerare a activitilor antisociale ale actorilor
globali ai criminalitii, cu impact negativ puternic n stabilitatea economic i financiar a statului, n
asigurarea i meninerea integritii personalului instituiilor publice, precum i a ordinii i siguranei
publice, n general. n aceste condiii, principalele riscuri i ameninri ale criminalitii din Romnia, la
adresa statului de drept i a siguranei publice, in de factori importani din mediul intern i internaional.
2.1. Factori de risc din mediul intern
Transformrile sociale i economice produse n Romania, n ultimii 20 de ani, au determinat mutaii
importante, n exercitarea drepturilor i libertilor cetenilor, n atitudinea fa de proprietate i de
instituiile statului, n organizarea societii, n stuctura i dinamica fenomenului infracional i, implicit, n
domeniul ordinii i siguranei publice. Mediul intern din Romnia, se caracterizeaz prin rspndirea, n
anumite medii sociale, a comportamentelor nonconformiste i de negare a valorilor moralei cretine,
extinderea consumului ilicit i a dependenei de droguri, concomitent cu diminuarea anselor de integrare
social. Lipsa de reacie activ a cetenilor, fa de necesitatea prevenirii fenomenului infracional, exercit
o influen negativ semnificativ, asupra strii de ordine i sigurana public. Dar, cel mai grav factor de
risc, aa cum l descrie Ion Pitulescu, fost ef al Poliiei Romne, l reprezint: prietenia unor polititi cu
funcii nalte, bunvoina unor procurori i clemena nduiotoare a unor complete de judecat, n relaiile
cu persoanele implicate n crima organizat, [Ion Pitulescu, 1996].
n prezent, fenomenul infracional din Romnia, se remarc prin: complexitate i comiterea unor noi
genuri de infraciuni, cum sunt cele referitoare la criminalitatea informatic i pirateria comercial, etc.,
profesionalizarea i specializarea infractorilor, prezena faptelor de mare corupie i amplificarea
fenomenului criminalitii transfrontaliere. Crima organizat, migraia ilegal, corupia, criminalitatea
economico-financiar, tlhriile, omorurile la comand sau n scop de jaf, precum i furturile din avutul
public i privat, exercit o influen negativ, asupra calitii vieii ceteanului i siguranei publice.
Principalele riscuri i ameninri la adresa statului i a siguranei publice [Risc n domeniul ordinii
i siguranei publice, reprezint existena unei probabiliti, ca o ameninare existent, s fie capabil s
exploateze o vulnerabilitate existent, ce poate cauza pagub. Ameninarea n domeniul ordinii i
siguranei publice, reprezint existena potenialitii, de a crea un pericol la adresa ordinii publice.
Vulnerabilitate, n domeniul ordinii i siguranei publice, reprezint existena unei slbiciuni, care permite
unei ameninri existente ori poteniale, s produc o pagub], sunt urmtoarele:
a.
degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale i interetnice, n aciuni
spontane de violen i confruntri deschise ntre grupri extremiste, precum i ntre acestea i autoritile
legale ale statului romn;
b.
creterea omajului i a excluziunii sociale;
c.
reducerea nivelului de securitate a persoanelor;
d.
desfurarea unor aciuni specifice rzboiului psihologic, n scopul subminrii ncrederii n
instituiile statului, a crerii de confuzie i panic;
e.
scderea autoritii unor instituii ale statului, ca urmare a nendeplinirii corespunztoare a
atribuiilor legale;

f.
diminuarea ncrederii populaiei, n instituiile statului, mai ales n capacitatea de aciune a
forelor de ordine i siguran public;
g.
extinderea ngrijortoare a actelor de corupie, la nivelul factorilor de decizie din
administraia public central i local;
h.
manifestri antinaionale, extremiste, separatiste i xenofobe, etc.;
2.2. Factori de risc din mediul internaional
Mediul internaional, este caracterizat printr-o dinamic fr precedent, att n plan regional, ct i la
nivel global. Trasformrile politice, economico-sociale i militare, care s-au produs la nceputul anilor '90 i
au continuat ulterior, au modificat radical configuraia geostrategic a continentului european. Ca urmare
riscurile ce pot amenina securitatea i stabilitatea statelor est-europene, printre care i Romnia, sunt date, n
principal: de tensiunile ce se manifest la nivelul ntregii zone, generate de tendinele diferitelor comuniti
etnice, culturale i religioase, de autonomizare i de integrare la nivel regional, de extinderea n spaiul est i
sud-est-european, a unor fenomene de tipul terorismului internaional, traficului ilegal de persoane, bunuri,
droguri, armament, materiale i substane nucleare, radioactive i toxice, de dezastrele ecologice i
tehnologice provocate n mod intenionat.
Principalele riscuri i ameninri la adresa statului i a siguranei publice, identificate n mediul
internaional, sunt reprezentate de:
a.
dezvoltarea, consolidarea i superspecializarea filierelor criminalitii organizate,
internaionalizarea acestora i atragerea n componena lor, a unor elemente i grupuri autohtone, includerea
teritoriului rii noastre n circuitul transnaional al migraiei clandestine, al traficului ilicit de droguri, de
fiine umane, de armament, de explozivi, de substane toxice i radioactive, precum i de bancnote false;
b.
creterea pericolului terorist, proliferarea armelor de distrugere n mas, a traficului cu
tehnologii i materiale supuse controlului destinaiei lor finale;
c.
creterea interesului n unele medii de afaceri din strintate, pentru obinerea, prin
operaiuni financiare ilegale, a pachetului majoritar de aciuni, la unele societi productoare i utilizatoare
de substane chimice, materiale i tehnologii strategice din ara noastr, n vederea exportrii lor, direct sau
prin intermediar, n zone de conflict ori aflate sub embargo;
d.
diversificarea formelor i procedeelor utilizate, pentru splarea banilor, a produsului
infraciunilor, n care sunt implicate grupri, care acioneaz n spaiul european, ce au drept rezultat trecerea
peste frontier a valutei, ori transferul prin bnci, al sumelor rezultate din operaiunile ilicite desfurate pe
teritoriul Romniei;
e.
proliferarea traficului ilegal cu arme uoare i creterea posibilitii de scpare de sub
control, a sistemelor de gestionare i comand a armelor de nimicire n mas;
f.
manifestarea tendinelor de autonomizare, a unor zone sau chiar regiuni, pe baza criteriilor
etnice ori religioase;
g.
diminuarea accesului la resurse strategice, tehnologii i echipamente informaionale de vrf;
h.
amplificarea fenomenului migraiei ilegale, etc.;
CONCLUZII
n condiiile ascensiunii fr precedent a criminalitii organizate n Romnia, se produce ntr-un
ritm asemntor i instituionalizarea raporturilor criminale, datorit marii corupii endemice i sistemice,

sindrom de supraadaptare n cadrul relaiilor de tip clientelar, care ajunge treptat s se sprijine pe valorile
negative ale sistemului statal i instituional. Astfel, aspectul pervers al marii criminaliti din Romnia, este
reprezentat de faptul c de pe poziii oficiale i legale, s-a ajuns s se comit i fapte ilegale de mare
criminalitate, care reprezint o ameninare la adresa statului, stat care ar trebui s funcioneze numai pe baza
principiilor recunoscute ale statului de drept.
Noile tendine din evoluia contemporan a marii criminaliti din Romnia, demonstreaz pericolul
i ameninrile acesteia la adresa statului de drept, asupra dezvoltrii economico-sociale durabile, coerente i
armonioase, precum i asupra dreptului cetenilor de a tri n siguran.
Indicatorii strii infracionale din Romnia demonstreaz, de asemenea, c pentru a stvili valul de
ameninri la adresa statului de drept, a ordinii i siguranei publice, produse de infraciunile de mare
violen, de marea criminalitate economico-financiar, de criminalitatea organizat i de criminalitatea
transnaional, toate asociate cu birocraia i o puternic corupie endemic, este necesar o nou abordare,
mult mai complex i flexibil, n sistem integrat, cu participarea tuturor factorilor responsabili naionali
i internaionali.
Pentru creterea eficacitii i eficienei n prevenirea i combaterea criminalitii organizate, este
imperios necesar, s se creeze de asemenea condiii: pentru ntrirea capacitii de investigare a instituiilor
abilitate i pentru urmrirea cu celeritate a infraciunilor specifice marii criminaliti, pentru atragerea de
fonduri i dezvoltarea resurselor umane din domeniul poliiei i justiiei, pentru ntrirea capacitii de
identificare a tranzaciilor suspecte, pentru mbuntirea procedurilor de confiscare a fondurilor rezultate
din infraciuni, pentru facilitarea schimbului de bune practici cu autoritile competente din alte state
membre, etc.

Referine bibliografice
1. Tudor Amza, 2002, Criminologie, Tratat de teorie i politic criminologic, Editura Lumina Lex,
Bucureti;
2. N.Queloz, 2002, Criminalitatea economico-financiar n Europa, Editura LHarmatt;
3. Dr. N. Moldoveanu, 1999, Criminalitatea economico-financiarEditura Global Print, Bucureti;
4. Ion Pitulescu, 1996, Al treilea rzboi mondial: crima organizat, Editura Naional, Bucureti;
5. Dr. Tr. Pop, 1928, Curs de criminologieCluj;
6. Beck Ulrich,1998, World Risk Society, Cambridge: Polity Press;
7. Costic Voicu, 1997, Criminalitatea afacerilor, Tipografia Inspectoratului General al Poliiei,
Bucureti;
8. Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, 2006, Criminalitatea organizat n
domeniul afacerilor, Editura Pildner;
9. ***Revue de science criminelle et de droit penal compar, nr. 4/1997;