Introducere

Prin contrabanda se intelege trecerea clandestina peste granita a unor marfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Termenul, de origine italiana, a fost asimilat prin "filiera franceza", limbi in care semnifica aceeasi actiune de introducere ilegala intr-o tara a unor marfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intentia de a frauda interesele financiare ale statului in propriul profit material, in limba de provenienta era un cuvint compus din prefixul contra care inseamna impotriva si cuvantul bando cu intelesul de proclamatie, decret, act cu putere de lege. Asadar, impotriva legii, contra legii, sau pe scurt: contrabando.

Contrabanda constituie o incalcare cu vinovatie a legii in scopul eludarii taxelor vamale impuse la
trecerea marfurilor peste frontiere, a prohibitiilor si cotelor comerciale de import - export, observam ca existenta acesteia presupune ca premisa un regim juridic vamal. Cu alte cuvinte, dupa expresia unor autori , regimul juridic vamal "constituie un dat pentru interventia dreptului penal" in vederea sanctionarii contrabandei. Inexistenta unui asemenea regim juridic ar face inutila orice discutie in legatura cu infractiunea de care ne ocupam. Fara instituirea unor reguli la trecerea marfurilor peste frontiere, contrabanda, ca actiune de infrangere a legii - nu ar fi existat niciodata.

Prin regim juridic vamal intelegem ansamblul dispozitiilor cuprinse in Codul vamal, in Regulamentul de aplicare a acestuia, precum si in alte acte normative interne si internationale ratificate de statul nostru si care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal. Aceste dispozitii reglementeaza controlul vamal al marfurilor si mijloacelor de transport, impunerea vamala prin aplicarea tarifului vamal si alte operatiuni specifice activitatii de vamuire.

Capitolul I. Contrabanda ca infractiune

Articolul 248. CONTRABANDA
(1) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, -- se pedepsete cu amend n mrime de la 150 la 300 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, -- se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 600 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (3) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei, -- se pedepsete cu amend n mrime de la 300 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 4 la 6 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (4) Trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, precum i nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie, -- se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. (5) Aciunile prevzute la alin.(1), (2), (3) sau (4), svrite: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane; c) de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu; d) n proporii deosebit de mari, -- se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5000 la 10000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii.
[Art.248 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, n vigoare din 12.06.03]

Comentariu
1. Regimul juridic vamal cuprinde totalitatea normelor prevzute n legislaia intern ce se aplic n cadrul procedurii de vmuire a mrfurilor, norme cuprinse de CV, de Legea cu privire la tariful vamal, de alte acte normative i acorduri internaionale n domeniul vamal, la care RM este parte. 2. Obiectul infraciunii l constituie relaiile sociale referitoare la regimul vamal, relaii a cror desfurare normal i dezvoltare este condiionat de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri. 3. Latura obiectiv a infraciunii de contraband este descris n dispoziia normei penale i const n trecerea peste frontiera vamal a RM a mrfurilor, obiectelor i a altor valori n proporii mari, eludnduse controlul vamal, ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei. 4. Prin frontier vamal se nelege linia de demarcaie a teritoriului RM de teritoriul statelor vecine, linie care corespunde frontierei de stat a RM (art.4 CV), precum i perimetrul zonelor libere i al depozitelor vamale libere. Pe perimetrul frontierei vamale sunt amplasate posturi (puncte) i birouri vamale ca uniti ale organului vamal n care pot fi perfectate n totalitate sau n parte formalitile prevzute de reglementrile vamale. La frontiera vamal, n locul unde se efectueaz operaiunile de vmuire, n locul amplasrii organului vamal, precum i n alte locuri stabilite de Departamentul Controlului vamal, sunt create zone de control vamal, prin care n mod obligatoriu urmeaz s se efectueze trecerea frontierei vamale. Ieirea din aceast zon echivaleaz cu trecerea vmii. 5. Prin trecere a frontierei vamale se nelege introducerea i scoaterea de pe teritoriul vamal al RM a mrfurilor i mijloacelor de transport, inclusiv prin expedieri potale internaionale prin conducte i prin linii de transport electric. Trecere a frontierei vamale are loc i n cazul introducerii ori scoaterii mrfurilor din teritoriul zonelor libere pe cealalt parte a teritoriului vamal al RM. 6. Prin mrfuri, obiecte i alte valori se neleg lucrurile aflate n sfera patrimonial a persoanei (fptuitorului) i pentru care legea stabilete un regim vamal la trecerea lor peste frontiera de stat. Prin noiunea de mrfuri - Codul vamal (art.1 alin.1) - denumete orice bun mobil: obiecte i alte valori, inclusiv valori valutare (valut strin i moned naional n numerar, documente de plat i valori mobiliare exprimate n valut strin i moned naional), gaze naturale, energie electric, termic, alt fel de energie, precum i mijloace de transport, cu excepia mijloacelor folosite pentru transportul internaional de pasageri i mrfuri, containere. 7. Eludare a controlului vamal nseamn trecerea frontierei vamale (intrarea sau ieirea din ar) prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal. Controlul vamal const n efectuarea de ctre autoritatea vamal a operaiunilor de verificare a mrfurilor, a existenei i autenticitii documentelor; examinarea evidenelor financiar-contabile i a altor nscrisuri ale titularilor de operaiuni, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor i al altor mrfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative (solicitarea comunicrii de ctre persoane a informaiilor respective), alte aciuni similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementrilor vamale i a altor norme aplicabile mrfurilor aflate sub supraveghere vamal. Pentru existena infraciunii de contraband nu intereseaz locul prin care a fost eludat controlul vamal, ci mprejurarea c acele mrfuri sau alte bunuri nu sunt prezentate la biroul (punctul) vamal pentru efectuarea controlului vamal mai nainte de scoaterea din ar sau, dup caz, imediat dup introducerea n ar a acestora. 8. Prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop se are n vedere folosirea ascunziurilor, locurilor neobservate n mod liber la efectuarea controlului vamal nedestinate pentru aa ceva, ns n care sunt depozitate (aranjate) bunurile; locuri ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale (inclusiv fabricate special), precum i trecerea mrfurilor i a altor valori cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunzi, sau prin atribuirea unor bunuri forma altor bunuri.

9. Potrivit art.173 CV, mrfurile i mijloacele de transport care trec frontiera vamal, mrfurile i mijloacele de transport al cror regim vamal se modific, alte mrfuri i mijloace de transport n cazurile prevzute de legislaie sunt declarate organului vamal. Declararea mrfurilor, obiectelor sau a altor valori se face n scris sau oral, prin mijloace electronice sau prin alte modaliti prevzute de legislaia vamal. (Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul RM, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al BNM din 13.01.1994 cu modificrile ulterioare stipuleaz prevederile ce se refer la declararea obligatorie a valutei naionale ori strine, deinut de persoan la trecerea frontierei vamale.) Din momentul primirii declaraiei vamale de ctre organul vamal, declaraia devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul s resping declaraia vamal, ns pn la verificarea ei, pn la controlul mrfurilor i al mijloacelor de transport declaraia vamal poate fi modificat, completat sau retras de declarant cu permisiunea organului vamal. 10. Folosirea frauduloas a documentelor are loc atunci cnd documentele vamale ori comerciale folosite la trecerea frontierei vamale sunt falsificate, n coninutul lor adevrul este denaturat sau coninutul documentului este neadevrat. Esenial este ca aceste documente (unul sau mai multe) s fie ntrebuinate efectiv la trecerea frontierei vamale. ntrebuinarea la trecerea frontierei vamale a unuia sau a mai multor documente care se refer la alte mrfuri sau bunuri este un semn c avem de a face cu documente frauduloase. Folosirea nseamn prezentarea, nfiarea documentului vamal ca mijloc adevrat, respectiv ca dovad privind anumite mrfuri sau bunuri, supuse controlului autoritilor vamale, fie la punctele (birourile) de control pentru trecerea frontierei vamale, fie la birourile vamale din interiorul rii. Conform art.190 CV, mijloacele de transport, ncperile i alte spaii n care se afl sau se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal urmeaz s fie identificate de ctre organul vamal. Mijloace de identificare vamal se consider plombe, sigilii, tampile, marcaje, semne de identificare, prin prelevarea de probe i mostre, prin descrierea mrfurilor i mijloacelor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, precum i prin alte mijloace de identificare. Mijloacele de identificare vamal pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizaia lui. 11. Nedeclarare a mrfurilor este neprezentarea n modul stabilit a informaiilor exacte despre aceste mrfuri, obiecte sau alte valori. Declararea are loc prin ntocmirea declaraiei vamale i se depune organului vamal mpreun cu alte documente necesare vmuirii. Prin declarare neautentic se nelege prezentarea documentului care n realitate este autentic, ns n care sunt introduse informaii ce nu corespund realitii, ori documentul pstreaz elementele i indicii originalului (se execut pe formular oficial, conine numele i posturile persoanelor mputernicite s-l semneze .a.m.d.), ns informaiile introduse n el (textul, datele numerice) sunt false. (HP CSJ nr.19 din 10.07.1997 cu modificrile ulterioare Despre practica judiciar n cauzele privind contrabanda i contraveniile administrative vamale p.6.) Alte documente de trecere a frontierei vamale necesare pentru controlul vamal sunt documentele bancare, de provenien, de calitate, drepturi de import-export, licene, autorizaii, procuri etc. 12. Semnele constitutive ale laturii obiective a infraciunii de contraband prevzute de alin.1 sunt caracteristice i pentru alin.25 art.248 CP. 13. Infraciunea de contraband prevzut de alin.1 al normei penale se consider svrit dac valoarea mrfurilor, obiectelor ori a altor valori ce se trec peste frontiera vamal depete suma de 500 uniti convenionale. Trecerea ilegal peste frontier a mrfurilor pn la aceast sum se consider contravenie vamal i rspunderea survine n conformitate cu normele CCA. Noiunea de proporii mari nu se refer la semnele calificative ale infraciunii de contraband prevzute de alin.2, 3 i 4 ale articolului comentat. Valoarea mrfurilor urmeaz s fie determinat inndu-se seama de preurile vamale ale acestora n conformitate cu Legea RM Cu privire la tariful vamal. 14. Infraciunea de contraband se consider consumat dac mrfurile, obiectele i alte valori au trecut frontiera vamal a RM .

15. Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil, care la momentul svririi infraciunii de contraband a atins vrsta de 16 ani. Subieci ai infraciunii de contraband pot fi i persoane juridice care desfoar activitate de ntreprinztor dac corespund uneia din condiiile stipulate n alin.3 art.21 CP. 16. Latura subiectiv. Infraciunea se svrete cu intenie direct sau indirect. Nu se cere, ca o condiie a coninutului constitutiv al infraciunii, existena vreunui scop sau mobil. Acestea pot fi ns luate n consideraie la individualizarea pedepsei. 17. Alin.5 stipuleaz formele calificative ale infraciunii de contraband. Faptele prevzute la alin.1, 2, 3 i 4 svrite de dou sau mai multe ori, pentru care persoana vinovat nu a fost pedepsit i nu au expirat termenele de tragere la rspundere penal, se consider contraband svrit n mod repetat. 18. Svrirea contrabandei de ctre dou sau mai multe persoane exist atunci cnd acestea s-au neles n prealabil cu privire la activitatea de contraband. Participaia este posibil i, n funcie de gradul de coordonare a rolurilor participanilor, se manifest prin forma participaiei simple ori complexe. n cazul svririi contrabandei de ctre un grup criminal organizat ori de ctre o organizaie criminal, calificarea se efectueaz cu trimitere i la art.46, 47 ale prezentului cod. 19. Svrirea contrabandei de ctre o persoan cu funcii de rspundere, folosindu-se de situaia de serviciu, presupune aciunile unei persoane ce abuzeaz de putere sau de situaia sa de serviciu n scopul svririi contrabandei. Persoane cu funcii de rspundere sunt: - persoanele care exercit funcii de control la frontiera republicii; - persoanele care au dreptul de a se afla n zona de supraveghere vamal; - persoanele care exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei; - persoanele care se bucur de faciliti vamale n conformitate cu legislaia n vigoare (p.11 HP CSJ din 10.07.1997 cu modificrile ulterioare Despre practica judiciar n cauzele privind contrabanda i contraveniile administrative vamale). 20. Prin contraband svrit n proporii deosebit de mari se consider trecerea ilegal peste frontiera vamal a mrfurilor, obiectelor i altor valori al cror cost exprimat n bani depete 1500 de uniti convenionale de amend la momentul svririi infraciunii.

Cauzele, conditiile si imprejurarile care au determinat, favorizat sau inlesnit savarsirea infractiunii de contrabanda

Eradicarea infractiunii de contrabanda nu este posibila fara cunoasterea in concret a cauzelor generatoare, a conditiilor si imprejurarilor care au favorizat sau au inlesnit savarsirea infractiunii. Pe baza analizelor acestor elemente, la nivelul intregii tari pot fi luate ori propuse unele masuri corespunzatoare de prevenire. Din studiul fenomenului infractional distingem urmatoarele cauze, conditii si inprejurari care au determinat favorizat sau inlesnit savarsirea infractiunii de contrabanda: legislatia necorespunzatoare existenta in momentul de fata in Republica Moldova; incapacitatea economiei noastre de a produce suficiente produse de larg consum care sa fie conformatia geopolitica existenta in aceasta parte a Europei; existenta diferitelor interdictii sau limitari cu privire la importul sau exportul unor diferite existenta unor masuri de protectie a economiei nationale prin instituirea taxelor vamale, a

competitive si pe plan mondial;

categorii de marfuri; accizelor, la toate acestea adaugandu-se necesitatea obtinerii unor categorii diferite de bunuri provenite din alte tari; intensificarea traficului de marfuri si de calatori; existenta unor preturi sau a unor calitati diferite la aceleasi produse; coruptia; inflatia; lipsa de control sau controlul superficial efectuat la punctele de control vamal; tendinta de organizare a unor grupuri de infractori, cea ce atrage dotarea cu arme, munitii, posibilitatea relativ usoara de a falsifica unele documente si chiar a unor stampile apartinand

explozivi si chiar ajutoare ca stupefiantele; diferitelor institutii ale statului, datorita simplitatii lor.

Capitolul II. Analiza infractiunii

1. Obiectul infractiunii de contrabanda.

Prin obiect a infractiunii se intelege valoarea sociala si relatiile sociale create in jurul acestei valori, care sunt periclitate ori vatamate prin fapta infractionala. In cazul contrabandei, obiectul juridic al infractiunii il constituie, desigur, regimul vamal ca valoare sociala majora si relatiile sociale ce apar si se desfasoara in raport cu acesta. In orice stat si in orice timp, regimul juridic vamal este o expresie a suveranitatii. In virtutea acestui atribut sunt emise reglementari, prescriptii referitoare la controlul vamal, vamuirea marfurilor, aplicarea tarifului vamal si se instituie prohibitii. Prin urmare, protectia acestei valori sociale prezinta o importanta deosebita pentru economia de piata, pentru drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor. La infractiunea de contrabanda se poate lua in discutie si existenta obiectului direct nemijlocit, material sau fizic reprezentat de lucrurile care incorporeaza valorile sociale ocrotite de norma de incriminare. In literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform careia infractiunea, fapta socialmente periculoasa, se indreapta impotriva valorilor sociale ocrotite penal si nu impotriva aspectului material al obiectului infractiunii. Totusi s-a admis ca fapta incriminata de legea penala se indreapta nemijlocit asupra unor lucruri, iar efectele se rasfrang asupra relatiilor sociale pe care le ocroteste norma juridica penala.

2. Subiectii infractiunii de contrabanda

Subiectul activ al unei infractiuni este persoana fizica ce a savarsit fapta direct si nemijlocit in calitate de autor sau a participat la savarsirea ei ca instigator ori complice. Pentru a fi subiect activ al infractiunii persoana fizica trebuie sa indeplineasca anumite conditii generale si speciale. Conditiile generale au in vedere varsta, responsabilitatea, libertatea de vointa si actiune. Cele speciale se refera la anumite circumstante personale prevazute de lege pentru anumite infractiuni, cum ar fi: cetatean, strain, functionar public, gestionar, militar etc. Subiectul activ nemijlocit al contrabandei este necircumstantiat. Orice persoana poate fi subiect activ al infractiunii de contrabanda in calitate de autor, complice. Subiectul pasiv este intotdeauna statul ca titular al dreptului de a impune conditii sau prohibitii la trecerea marfurilor peste frontiera.

3.

Latura obiectiva

Latura obiectiva a continutului infractiunii desemneaza totalitatea conditiilor cerute de norma de incriminare privitoare la actul de conduita pentru existenta infractiunii. Elementele componente ale laturii obiective care trebuie examinate in vederea stabilirii acesteia sunt: elementul material, urmarea imediata si legatura de cauzalitate dintre elementul material si urmarea imediata. Elementul material al laturii obiective consta intr-o activitate de trecere peste frontiera de stat a bunurilor prin alte locuri decat cel stabilit pentru controlul vamal de marfuri sau alte bunuri. Deci o cerinta esentiala pentru existenta laturii obiective ale acestei fapte penale priveste locul comiterii infractiunii.

4. Latura subiectiva
Latura subiectiva a infractiuni de cotrabanda are ca element subiectiv si constitutiv intentia directa ori indirecta intrucat nu se mai prevede un scop precis determinat. Pentru existenta elementului subiectiv al infractiunii de contrabanda este indestulator daca scopul special si anume neplata datoriei vamale, implicit sustragerea de la regimul juridic vamal, a fost savarsit sau numai acceptat de catre infractor, fiind fara relevanta daca un astfel de scop a fost si realizat. In ceea ce priveste mobilul cu care actioneaza faptuitorul contrabandei, nu constituie o conditie subiectiva necesara pentru existenta infractiunii de contrabanda, deci mobilul este cu alte cuvinte un element facultativ in cadrul continutului subiectiv al faptei de contrabanda. Culpa nu poate constitiui element subiectiv al continutului infractiunii de contrabanda, deoarece fara o fapta comisiva legea nu prevede expres existenta contrabandei atunci cand infractiunea este savarsita din culpa. Intentia directa sau indirecta care alcatueste elementul subiectiv din continutul infractiunii de contrabanda va rezulta din constatarea materialitatii faptei comise si a circumstantelor reale ale comiterii infractiunii, deci din substanta intrinseca a faptei savarsite si din circumstantele obiective care au premers, au acompaniat si au urmat comiterii acestei infractiuni.

Bibliografie
1) 2)

3) 4)

CONTRABANDA. FORME, MODALITATI SI METODE DE MANIFESTARE IN ROMANIA Comentariu la CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA -- art. 248. Contrabanda www.google.md http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=331268

Cuprins
1. Introducere 2. Capitolul I. Contrabanda ca infractiune Articolul 248. CONTRABANDA pag.2 3. Comentariu 4. Cauzele, conditiile si imprejurarile care au determinat,
favorizat sau inlesnit savarsirea infractiunii de contrabanda
5.

pag.1 pag.2

pag.3 pag.6 pag.7

Capitolul II. Analiza infractiunii

10