I.

NOIUNI
1. Noiunea de infraciune

Infraciunea reprezint fapta ce prezint pericol social, este svrita cu

vinovie i este prevzuta de legea penal4. Infraciunea este o fapt a omului,
un act de conduit exterioar a acestuia, perceptibil prin simurile noastre. Fapta
poate consta ntr-o aciune sau inaciune, un fapt concret ce contravine normelor
prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de lege ca o obligaie ntr-o
mprejurare dat. Aceasta cuprinde i urmrile socialmente periculoase, deci i
modificrile produse n mod contient ori care se puteau produce prin aciunea
sau inaciunea respectiv. Pentru ca fapta s fie pedepsit, este necesar s existe
i o legtur de cauzalitate direct sau imediat ntre fapta respectiv i
rezultatul socialmente periculos produs.

2. Noiunea de infraciune transnaional

Noiunea de infraciune internaional este de dat recent, cu toate c
unele legislaii naionale conin mai de mult prevederi juridice referitoare la
reprimarea faptelor de acest gen. Astfel, Constituia S.U.A. din 1787 i cea a
Confederaiei Elvetice cuprind dispoziii n temeiul crora organele interne au
competene n reprimarea infraciunilor internaionale.
Infraciunea are caracter transnaional dac:
a) este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului
acestuia;
b) este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea,
conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui
stat;
c) este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat
care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state;
d) este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce
pe teritoriul altui stat.

3. Conceptul de criminalitate transfrontalier

Criminalitatea ca fenomen social desemneaz ansamblul faptelor de
natur penal, incriminate n legile penale i n legile speciale, cuprinznd
dispoziii penale, care se produc ntr-o societate ntr-un anumit interval de timp.

Din punctul de vedere al intensitii i al pericolului social produs,

criminalitatea poate fi :
- criminalitate local;
- criminalitatea regional;
- criminalitatea organizat transfrontalier (transnaional).
n structura intern a fiecrui tip de criminalitate, dintre cele trei
menionate mai sus, distingem urmtoarele categorii de criminalitate:
- criminalitate ndreptat mpotriva vieii, sntii i integritii corporale a
persoanei;
- criminalitate a afacerilor, ndreptat mpotriva patrimoniului, a proprietii i
afacerilor n general, care, la rndul ei, are o component economico financiar, financiar bancar i informatic.

II. MANAGEMENTUL GESTIONRII FENOMENULUI

CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE N ROMNIA
1. Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional
Prin ordin al ministrului de interne, la data de 01.06.2005, a fost constituit
Centrul de Poliieneasc Internaional. Centrul de Cooperare Poliieneasc
Internaional constituie autoritatea naional central n domeniul cooperrii
poliieneti internaionale, specializat n schimbul de informaii operative n
domeniul combaterii criminalitii la nivel internaional, cu rang de direcie n
subordinea Inspectoratului General al Poliiei Romne, care, potrivit legii,
asigur legturile operative dintre autoritile romne competente i autoritile
de aplicare a legii din strintate prin intermediul ataailor de afaceri interne i
al ofierilor de legtur ai Ministerului Afacerilor Interne din Romnia,
acreditai n alte state sau la organizaii/organisme internaionale, al ataailor de
afaceri interne i al ofierilor de legtur strini acreditai la Bucureti, precum i
prin intermediul canalelor de legtur avute la dispoziie, respectiv INTERPOL,
EUROPOL i, n viitor, SIS/SIRENE.
2. Biroul Naional Interpol
Organizaia Internaional de Poliie Criminal (O.I.P.C.) este o instituie
interguvernamental ce asigur asistena reciproc ntre poliiile rilor membre
pentru prevenirea i reprimarea criminalitii de drept comun. Birourile Centrale
Naionale Interpol constituie punctul de sprijin naional al cooperrii poliieneti
internaionale. Create n fiecare stat membru al O.I.P.C. INTERPOL, Birourile
Centrale Naionale sunt formate din funcionari naionali care acioneaz
ntotdeauna n cadrul juridic oferit de legislaia rii lor. Rolul acestora este de a
surmonta obstacolele pe care le ntmpin cooperarea internaional datorit

diferenei de structuri dintre poliiile naionale, barierelor lingvistice i

diferenelor de sisteme juridice ale rilor membre.
3. Punctul Naional Focal
La data de 01.12.2000 a fost nfiinat Punctul Naional Focal, cu rang de
direcie n cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative n
conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen nr. 201/2000 privind crearea
cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului Regional al
Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea infracionalitii
transfrontaliere, aprobat prin Legea nr. 357 din 2001, care precizeaz la art. 1
lit. e: Punctul naional unic de contact iniial, n sensul art. 8 paragraful 1 din
Acordul SECI, este denumit Punctul Naional Focal.
4. Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al
Frontierei
Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al
Frontierei a fost nfiinat prin Hotrrea de Guvern nr. 943/200135, n scopul de
a asigura coordonarea la nivel central a ndeplinirii atribuiilor autoritilor
naionale romne cu responsabiliti la frontiera de stat.
5. Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne asigur respectarea regimului juridic al
frontierei de stat al Romniei i implementeaz politicile Romniei n domeniul
prevenirii criminalitii transfrontaliere.
5.1.

Poliia de Frontier Romn

Poliia de Frontier Romn este instituia specializat a statului romn

care exercit atribuiile cu privire la supravegherea i controlul trecerii frontierei
de stat a Romniei, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor
specifice criminalitii transfrontaliere, respectarea regimului juridic al frontierei
de stat, paapoartelor i strinilor, respectarea ordinii i siguranei publice i
aprarea intereselor statului n zona de competen n care PFR i ndeplinete
atribuiile prevzute de lege.
5.2.

Poliia Romn

Structura din cadrul Poliiei Romne care are atribuii pe linia combaterii
criminalitii este Direcia de Combatere a Crimei Organizate. Este unitatea
specializat din structura Inspectoratului General al Poliiei Romne, cu
3

competen teritorial general,care desfoar i coordoneaz activitatea de

combaterea criminalitii organizate la nivel naional, n conformitate cu actele
normative n vigoare.
5.3.

Departamentul de Informaii i Protecie Intern

Este structura din cadrul Ministerului Afacerilor Interne specializat n

obinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea, protecia informaiilor clasificate,
precum i cu valorificarea informaiilor i datelor necesare realizrii atribuiilor
ce revin ministerului.
6. Serviciul de Informaii Externe
Serviciul de Informaii Externe este autorizat, n condiiile legii, s
utilizeze metode specifice, s creeze i s dein mijloace adecvate pentru
obinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea, stocarea i protecia datelor i
informaiilor referitoare la securitatea naional. n derularea activitii de
prevenire i combatere a criminalitii transfrontaliere, Serviciul de Informaii
Externe va aciona pentru schimbul de date i de informaii referitoare la
criminalitatea transfrontalier i terorismul internaional, organizaii specializate
i elemente implicate n astfel de activiti, structuri, grupuri infracionale
constituite i persoane identificate n exterior.
7. Serviciul Romn de Informaii
Serviciul Romn de Informaii acioneaz pentru a preveni i stopa
infiltrarea n structurile politice, economice, financiare i guvernamentale ale
Romniei a gruprilor de criminalitate organizat transfrontalier.
8. Serviciul de Telecomunicaii Speciale
Conform legii 92 din 24 iulie 1996 Serviciul de Telecomunicaii Speciale
este organul central de specialitate, cu personalitate juridic, ce organizeaz,
conduce, desfoar, controleaz i coordoneaz activitile n domeniul
telecomunicaiilor speciale pentru autoritile publice din Romania. Serviciul de
Telecomunicaii Speciale asigur resurse de comunicaii pentru toate instituiile
administraiei.
n concluzie prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se
extind permanent. Gruprile de criminalitate organizat transfrontalier se
angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale, cu condiia s fie
profitabile, urmrind n permanen dobndirea de putere i influen.