I n t r a l e g i s 5 .

0 - C TC E P i a t r a N e a m , 2 0 0 7
w w w. c t c e . r o

CONVENTIE EUROPEANA din 8 noiembrie 1990

privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor
infractiunii*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 28 mai 2002
- Strasbourg, 8 noiembrie 1990
*) Traducere.

PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei i alte state semnatare ale
prezentei convenii,
considernd ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai
strns ntre membrii si,
convinse de necesitatea de a aplica o politica penal comuna urmrind
protecia societii,
considernd ca lupta contra criminalitatii grave, care este din ce n ce
mai mult o problema internationala, impune folosirea unor metode moderne
i eficiente la nivel internaional,
estimand ca una dintre aceste metode consta n privarea delincventilor
de produsele infraciunii,
considernd ca n scopul atingerii acestui obiectiv trebuie n aceeai
msura sa se pun n aplicare un sistem satisfctor de cooperare
internationala,
au convenit cu privire la urmtoarele:
CAP. 1
Terminologie
ART. 1
Terminologie
n sensul prezentei convenii, expresia:
a) produs desemneaz orice avantaj economic obinut din infraciuni.
Acest avantaj poate consta n orice bun, astfel cum este definit la lit.
b) a prezentului articol;
b) bun nseamn un bun de orice natura, corporal sau necorporal, mobil
sau imobil, precum i actele juridice sau documentele atestnd un titlu
sau un drept cu privire la un bun;
c) instrument desemneaz orice obiecte folosite sau destinate a fi
folosite n orice modalitate, n totalitate sau n parte, pentru a comite
una sau mai multe infraciuni;
d) confiscare desemneaz o msura ordonat de ctre o instanta
judectoreasc ca urmare a unei proceduri referitoare la una sau la mai
multe infraciuni, msura care conduce la privarea permanenta de acel bun;
e) infraciune principala desemneaz orice infraciune n urma creia
produsele sunt rezultate i susceptibile de a deveni obiectul unei
infraciuni conform art. 6.
CAP. 2
Msuri ce pot fi luate la nivel naional

ART. 2
Msuri de confiscare
1. Fiecare parte adopta msurile legislative i msurile care se
dovedesc necesare pentru a-i permite sa confiste instrumente i produse
sau bunuri a cror valoare corespunde acestor produse.
2. Fiecare parte poate, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
printr-o declaraie adresat secretarului general al Consiliului Europei,
sa declare ca alin. 1 al prezentului articol nu se aplica dect
infraciunilor sau categoriilor de infraciuni precizate n declaraie.
ART. 3
Msuri de investigare i msuri provizorii
Fiecare parte adopta msurile legislative i msurile care se dovedesc
necesare pentru a-i permite sa identifice i sa urmreasc bunurile supuse
confiscrii conform art. 2 alin. 1 i sa previn orice operaiune, orice
transfer sau orice nstrinare cu privire la aceste bunuri.
ART. 4
Competente i tehnici speciale de investigare
1. Fiecare parte adopta msurile legislative i msurile care se
dovedesc necesare pentru a imputernici instanele sau alte autoriti
competente sa dispun accesul i ridicarea dosarelor bancare, financiare
sau comerciale, n scopul de a pune n aplicare msurile vizate la art. 2
i 3. O parte nu va putea invoca secretul bancar pentru a refuza sa dea
curs dispoziiilor prezentului articol.
2. Fiecare parte are n vedere adoptarea msurilor legislative i a
celor care se dovedesc necesare pentru a-i permite sa foloseasc tehnici
speciale de investigare care sa usureze identificarea i urmrirea
produsului, precum i strngerea probelor aferente acestuia. Dintre aceste
tehnici pot fi menionate dispoziiile de supraveghere a conturilor
bancare, punerea sub observatie, interceptarea telecomunicatiilor, accesul
la sisteme informatizate i dispoziiile prin care se solicita punerea la
dispoziie a documentelor stabilite.
ART. 5
Recursuri judiciare
Fiecare parte adopta msurile legislative i alte msuri care se
dovedesc necesare pentru a face n asa fel nct persoanele afectate de
msurile prevzute la art. 2 i 3 sa dispun de posibilitatea de a avea
acces efectiv la justiie pentru a-i apara drepturile.
ART. 6
Infraciuni de spalare a banilor
1. Fiecare parte adopta msurile legislative i msurile care se
dovedesc necesare pentru a conferi caracterul de infraciune, conform
dreptului sau intern, urmtoarelor fapte, atunci cnd sunt comise cu
intenie:
a) transformarea sau transferul bunurilor de ctre o persoana care
cunoate ca aceste bunuri constituie produse, n scopul de a disimula sau
a ascunde originea ilicit a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoana
care este implicata n comiterea infraciunii principale sa se sustrag de
la consecinele juridice ale faptelor sale;
b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasarii, dispunerii,
miscarii ori a proprietii reale a bunurilor sau a drepturilor relative
la acestea, despre care autorul tie ca aceste bunuri constituie produse;
i, sub rezerva principiilor sale constituionale i a conceptelor
fundamentale ale sistemului sau juridic:
c) achiziionarea, deinerea sau folosirea bunurilor despre care cel

care le achiziioneaz, le deine sau le folosete tie, n momentul

dobndirii lor, ca acestea constituie produse;
d) participarea la una dintre infraciunile stabilite conform
prezentului articol sau la orice forma de asociere, nelegere, orice
tentativa ori complicitate prin oferirea unei asistente, unui ajutor sau
sfaturi n vederea comiterii sale.
2. n scopul punerii n practica sau aplicrii alin. 1 al prezentului
articol:
a) faptul ca infraciunea principala este sau nu de competenta
jurisdiciei penale a statului parte nu are relevanta;
b) se poate prevedea ca infraciunile enunate n acest alineat nu se
aplica autorilor infraciunii principale;
c) cunoaterea, intenia sau motivatia necesar ca element al uneia
dintre infraciunile prevzute n acest alineat se poate deduce din
circumstanele obiective ale faptei.
3. Fiecare parte poate sa adopte msurile pe care le considera necesare
pentru a conferi, n baza dreptului sau intern, caracterul de infraciune
tuturor sau unei pri din faptele prevzute la alin. 1 n unul sau n
toate cazurile urmtoare, cnd autorul:
a) trebuia sa prezume ca bunul constituie un produs al infraciunii;
b) a acionat n scop lucrativ (profitabil);
c) a acionat pentru a facilita continuarea unei activiti
infractionale.
4. Fiecare parte poate, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
prin declaraie adresat secretarului general al Consiliului Europei, sa
declare ca alin. 1 al prezentului articol se aplica numai infraciunilor
principale sau categoriilor de infraciuni principale precizate n acea
declaraie.
CAP. 3
Cooperarea internationala
SECIUNEA 1
Principii de cooperare internationala
ART. 7
Principii generale i msuri de cooperare internationala
1. Prile coopereaz n cea mai mare msura posibila unele cu celelalte
n scopul cercetrii i al procedurilor care vizeaz confiscarea
instrumentelor i produselor.
2. Fiecare parte adopta msurile legislative i msurile care se vor
dovedi necesare pentru a-i permite sa rspund n condiiile prevzute n
acest capitol cererilor:
a) de confiscare a bunurilor specifice reprezentnd produse sau
instrumente, precum i de confiscare a produselor constnd n obligaia de
a plati o suma de bani corespunztoare valorii produsului;
b) de asistenta n scopul cercetrii i lurii msurilor provizorii
referitoare la orice forma de confiscare prevzut la lit. a) de mai sus.
SECIUNEA a 2-a
Asistenta reciproc n faza cercetrii penale
ART. 8
Obligaia de asistenta reciproc
Prile i acorda, la cerere, asistenta reciproc cea mai larga

posibila pentru identificarea i descoperirea instrumentelor, produselor

i altor bunuri susceptibile de confiscare. Aceasta asistenta va consta n
special n orice msura referitoare la aducerea i punerea n siguranta a
elementelor de proba privind existenta bunurilor sus-menionate,
amplasarea sau mutarea acestora, natura lor, statutul juridic ori valoarea
acestora.
ART. 9
Realizarea asistenei reciproce
Asistenta reciproc prevzut la art. 8 se va realiza conform dreptului
intern al partii solicitate i n baza acestuia i conform procedurilor
precizate n cerere, n msura n care ele nu sunt incompatibile cu acest
drept intern.
ART. 10
Transmiterea spontana de informaii
Fr a prejudicia propriile sale cercetri sau proceduri, o parte poate,
fr cerere prealabil, sa transmit unei alte pri informaii asupra
instrumentelor i produselor cnd apreciaz ca prin comunicarea acestor
informaii ar putea ajuta partea destinatara sa initieze sau ar putea duce
la bun sfrit cercetri ori proceduri sau cnd aceste informaii ar putea
conduce la formularea unei cereri de ctre aceasta parte n baza
prezentului capitol.
SECIUNEA a 3-a
Msuri provizorii
ART. 11
Obligaia de a dispune msuri provizorii
1. O parte ia, la cererea unei alte pri care a declansat procedura
penal sau o procedura n vederea confiscrii, msurile provizorii care se
impun, cum ar fi blocarea sau indisponibilizarea conturilor bancare pentru
a preveni orice operaiune, orice transfer sau orice nstrinare cu
privire la orice bun care ulterior poate fi obiect al unei cereri de
confiscare sau care ar putea sa indreptateasca o asemenea cerere.
2. O parte care a primit o cerere de confiscare conform art. 13, dac sa cerut aceasta, va lua msurile menionate la alin. 1 al prezentului
articol cu privire la orice bun care face obiectul cererii sau care ar
putea sa indreptateasca o asemenea cerere.
ART. 12
Executarea msurilor provizorii
1. Msurile provizorii prevzute la art. 11 sunt executate conform
dreptului intern al partii solicitate i n baza acestuia i conform
procedurilor precizate n cerere, n msura n care acestea nu sunt
incompatibile cu acest drept intern.
2. nainte de a ridica orice msura provizorie luat conform prezentului
articol, partea solicitat da, dac este posibil, partii solicitante
posibilitatea de a-i exprima motivele sale n favoarea meninerii
msurii.
SECIUNEA a 4-a
Confiscarea
ART. 13
Obligaia de confiscare
1. O parte care a primit de la o alta parte o cerere de confiscare
privind instrumente sau produse situate pe teritoriul sau trebuie:
a) sa execute o hotrre de confiscare provenind de la o instanta a

partii solicitante n ceea ce privete aceste instrumente ori produse; sau

b) sa prezinte aceasta cerere autoritilor sale competente pentru a
obine o hotrre de confiscare i, dac aceasta este acordat, sa o
execute.
2. n scopul aplicrii alin. 1 lit. b) din prezentul articol, orice
parte are, dac este necesar, competenta de a ncepe o procedura de
confiscare n baza dreptului sau intern.
3. Dispoziiile alin. 1 al acestui articol se aplica n mod egal
confiscrii constnd n obligaia de a plati o suma de bani
corespunztoare valorii produsului, dac bunurile care sunt supuse
confiscrii se gsesc pe teritoriul partii solicitate. n astfel de
cazuri, procednd la confiscare conform alin. 1, partea solicitat, dac
nu obine plata, determina acoperirea creanei sale asupra oricrui bun
disponibil n acest scop.
4. Dac o cerere de confiscare vizeaz un bun determinat, prile pot
conveni ca partea solicitat sa poat proceda la confiscare sub forma unei
obligaii de a plati o suma de bani corespunzand valorii bunului.
ART. 14
Executarea confiscrii
1. Procedurile care permit sa se obin executarea confiscrii n baza
art. 13 sunt guvernate de legea partii solicitate.
2. Partea solicitat este obligat sa in seama de faptele ce au fost
constatate, astfel cum au fost expuse ntr-o decizie penal de condamnare
sau n alta decizie judiciar a partii solicitante, sau n msura n care
aceasta se bazeaz implicit pe ele.
3. Fiecare parte poate, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
printr-o declaraie adresat secretarului general al Consiliului Europei,
sa declare ca alin. 2 al prezentului articol nu se aplica dect sub
rezerva principiilor constituionale i conceptelor fundamentale ale
sistemului sau juridic.
4. n cazul n care confiscarea consta n obligaia de a plati o suma de
bani, autoritatea competenta a partii solicitate converteste suma n
devizele tarii sale, la rata de schimb n vigoare, n momentul n care
este luat hotrrea de a executa confiscarea.
5. n cazul prevzut la art. 13 alin. 1 lit. a) numai partea solicitanta
are dreptul de a hotr referitor la orice cerere de revizuire a hotrrii
de confiscare.
ART. 15
Bunuri confiscate
Partea solicitat dispune, conform dreptului sau intern, de toate
bunurile confiscate de ea, cu excepia cazului n care s-a convenit altfel
de ctre prile n cauza.
ART. 16
Dreptul de executare i valoarea maxima a bunurilor supuse confiscrii
1. O cerere de confiscare facuta conform art. 13 nu va afecta dreptul
partii solicitante de a executa ea nsi hotrrea de confiscare.
2. Nici o dispoziie a prezentei convenii nu va putea fi interpretat
ca fiind de natura sa permit ca valoarea total a bunurilor confiscate sa
fie mai mare dect suma fixat prin hotrrea de confiscare. Dac o parte
constata ca aceasta s-ar putea produce, prile interesate vor proceda la
consultri pentru a evita o asemenea consecinta.
ART. 17
Privarea de libertate
Partea solicitat nu poate dispune privarea de libertate i nici nu
poate lua vreo msura restrictiva de libertate ca urmare a cererii

prezentate n baza art. 13, dac partea solicitanta a precizat aceasta n

cerere.
SECIUNEA a 5-a
Refuzul i amnarea cooperrii
ART. 18
Motive de refuz
1. Cooperarea n baza prezentului capitol poate fi refuzat n cazul n
care:
a) msura solicitat este contrar principiilor fundamentale ale ordinii
juridice a partii solicitate; sau
b) executarea cererii risca sa aduc atingere suveranitii,
securitii, ordinii publice sau altor interese eseniale ale partii
solicitate; sau
c) partea solicitat apreciaz ca importanta cazului la care se refer
cererea nu justifica luarea msurilor solicitate; sau
d) infraciunea la care se refer cererea este o infraciune politica
ori fiscal; sau
e) partea solicitat considera ca msura solicitat ar fi contrar
principiului ne bis n idem; sau
f) infraciunea la care se refer cererea nu ar fi o infraciune conform
dreptului partii solicitate, dac fapta ar fi fost comis pe teritoriul
aflat sub jurisdicia sa. Totui acest motiv de refuz nu se aplica n
cazul cooperrii prevzute n seciunea a 2-a dect n msura n care
sprijinul solicitat implica msuri coercitive.
2. Cooperarea prevzut n seciunea a 2-a, n msura n care asistenta
solicitat implica msuri coercitive, precum i cea prevzut n seciunea
a 3-a din prezentul capitol pot fi refuzate i n cazul n care msurile
solicitate nu pot fi luate n baza dispoziiilor dreptului intern al
partii solicitate, n scopul cercetrilor sau procedurilor, dac este
vorba despre un caz similar pe plan intern.
3. Cnd n legislaia partii solicitate se prevede acest lucru,
cooperarea prevzut n seciunea a 2-a, n msura n care asistenta
solicitat implica msuri coercitive, i cooperarea prevzut n seciunea
a 3-a din prezentul capitol pot fi, de asemenea, refuzate, n cazul n
care msurile solicitate sau orice alte msuri avnd efecte asemntoare
nu vor fi autorizate de legislaia partii solicitante sau dac, n ceea ce
privete autoritile competente ale partii solicitante care acioneaz n
materia infraciunilor, cererea nu a fost autorizata de nici o alta
autoritate judiciar, inclusiv Ministerul Public.
4. Cooperarea prevzut n seciunea a 4-a din prezentul capitol poate
fi, de asemenea, refuzat dac:
a) legislaia partii solicitate nu prevede confiscarea pentru tipul de
infraciune pentru care s-a adresat cererea; sau
b) fr prejudicierea obligaiei menionate la art. 13 alin. 3, ea ar fi
contrar principiilor dreptului intern al partii solicitate n ceea ce
privete posibilitile de confiscare referitoare la legturile dintre o
infraciune i:
(i) un avantaj economic care poate fi asimilat cu produsul sau; sau
(ii) bunuri care ar putea fi asimilate cu instrumente ale sale;
sau
c) n baza legislaiei partii solicitate, hotrrea de confiscare nu mai
poate fi pronunat sau executat deoarece s-a prescris; sau
d) cererea nu se refer la o condamnare anterioar, nici la o hotrre
cu caracter judiciar, nici la o declaraie inclus ntr-o asemenea

hotrre, declaraie conform creia una sau mai multe infraciuni au fost
comise i care este la baza hotrrii sau cererii de confiscare; sau
e) fie confiscarea nu este executorie n partea solicitanta, fie este
nc susceptibil de a fi supus cilor ordinare de atac; sau
f) cererea se refer la o hotrre de confiscare luat n absenta
persoanei impotriva creia s-a luat hotrrea i dac, potrivit partii
solicitate, procedura initiata de partea solicitanta i care a condus la
adoptarea acestei hotrri nu a satisfcut drepturile minime la aprare
recunoscute oricrei persoane acuzate de svrirea unei infraciuni.
5. n sensul alin. 4 lit. f) din prezentul articol, o hotrre nu este
considerat ca fiind luat n absenta acuzatului:
a) dac a fost confirmat sau pronunat dup opoziia din partea celui
interesat; sau
b) dac decizia a fost pronunat n apel, cu condiia ca apelul sa fi
fost introdus de ctre persoana interesat.
6. Atunci cnd se examineaz, n sensul alin. 4 lit. f), dac dreptul
minim la aprare a fost respectat, partea solicitat va tine seama de
faptul ca persoana interesat a ncercat n mod deliberat sa se sustrag
justiiei sau ca aceasta persoana, avnd posibilitatea de a recurge la o
cale de atac impotriva hotrrii judectoreti pronunate n absenta sa,
nu s-a folosit de aceasta posibilitate. La fel se va proceda atunci cnd
persoana interesat nu s-a prezentat i nici nu a cerut amnarea
judecaii, dei a fost legal citata.
7. O parte nu va putea invoca secretul bancar pentru a justifica refuzul
de a coopera astfel cum prevede acest capitol. Atunci cnd dreptul sau
intern prevede, o parte poate pretinde ca o cerere de cooperare care ar
implica ridicarea secretului bancar sa fie autorizata fie de ctre
judector, fie de ctre o alta autoritate judiciar, inclusiv de
Ministerul Public, aceste autoriti actionand n materia infraciunilor.
8. Fr prejudicierea motivului de refuz prevzut la alin. 1 lit. a) din
prezentul articol:
a) faptul ca persoana care face obiectul unei cercetri sau al unei
hotrri de confiscare dispuse de autoritile partii solicitante este o
persoana juridic nu poate fi invocat de partea solicitat ca un obstacol
n calea oricrei colaborri n baza prezentului capitol;
b) faptul ca persoana fizica impotriva creia a fost luat o hotrre de
confiscare a produselor a decedat ulterior, precum i faptul ca o persoana
juridic impotriva creia a fost luat o hotrre de confiscare a
produselor a fost dizolvat ulterior nu va putea fi invocat ca obstacol n
vederea acordrii asistenei prevzute la art. 13 alin. 1 lit. a).
ART. 19
Amnarea
Partea solicitat poate decide amnarea executrii msurilor solicitate
printr-o cerere, dac acestea risca sa aduc prejudicii cercetrilor sau
procedurilor iniiate de autoritile sale.
ART. 20
Acceptarea parial sau condiionat a unei cereri
nainte de a refuza sau a amana cooperarea n baza prezentului capitol,
partea solicitat examineaz, dac este cazul dup consultarea partii
solicitante, dac o poate accepta parial sau sub rezerva unor condiii pe
care le considera necesare.
SECIUNEA a 6-a
Notificarea i protecia drepturilor terilor
ART. 21

Notificarea documentelor
1. Prile i vor acorda reciproc sprijinul cel mai larg posibil pentru
notificarea actelor judiciare cu privire la persoanele afectate de
msurile provizorii i de confiscare.
2. Nici o dispoziie a prezentului articol nu vizeaz sa mpiedice:
a) posibilitatea de a adresa acte judiciare pe canale potale direct
persoanelor care se afla n strintate;
b) posibilitatea ca persoanele oficiale din cadrul ministerelor,
functionarii sau alte persoane competente din partea de unde sunt
transmise documentele sa procedeze la notificarea i semnarea actelor
judiciare direct prin intermediul autoritilor consulare ale acestei
pri sau prin grija oficialilor ministeriali, funcionarilor ori altor
persoane competente ale partii de destinaie, exceptnd cazul n care
partea de destinaie face o declaraie contrar secretarului general al
Consiliului Europei n momentul semnrii sau al depunerii instrumentului
sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
3. Cu ocazia notificrii n strintate a actelor judiciare referitoare
la persoane fata de care s-au luat msuri provizorii sau hotrri de
confiscare ordonate n partea de origine, aceasta parte va informa
persoanele n cauza cu privire la cile de atac n justiie prevzute de
legislaia sa.
ART. 22
Recunoaterea hotrrilor strine
1. Sesizat cu o cerere de cooperare conform seciunilor a 3-a i a 4-a,
partea solicitat va recunoate orice hotrre judiciar luat n ara
solicitanta n ceea ce privete drepturile revendicate de ctre teri.
2. Recunoaterea va putea fi refuzat:
a) dac terii nu au avut posibilitatea suficienta de a-i valorifica
drepturile; sau
b) dac hotrrea este incompatibil cu o hotrre deja luat n partea
solicitat n aceeai problema; sau
c) dac ea este incompatibil cu ordinea publica din partea solicitat;
sau
d) dac decizia a fost luat contrar dispoziiilor n materie de
competenta exclusiva prevzut de dreptul partii solicitate.
SECIUNEA a 7-a
Procedura i alte reguli generale
ART. 23
Autoritatea centrala
1. Prile vor desemna o autoritate centrala sau, dac este necesar, mai
multe autoriti nsrcinate sa trimit cererile formulate n baza
prezentului capitol, sa rspund la acestea, sa le execute sau sa le
transmit autoritilor care au competenta de a le executa.
2. Fiecare parte va comunica secretarului general al Consiliului
Europei, n momentul semnrii sau al depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, denumirea i adresa
autoritilor desemnate n aplicarea alin. 1 al prezentului articol.
ART. 24
Corespondenta directa
1. Autoritile centrale vor comunica direct ntre ele.
2. n caz de urgenta cererile i comunicrile prevzute n prezentul
capitol pot fi trimise direct de ctre autoritile judiciare, inclusiv de
ctre Ministerul Public, ale partii solicitante ctre autoritile
corespunztoare ale partii solicitate. ntr-un astfel de caz o copie

trebuie trimisa simultan autoritii centrale a partii solicitate prin

intermediul autoritii centrale a partii solicitante.
3. Orice cerere sau comunicare formulat n aplicarea alin. 1 i 2 ale
prezentului articol poate fi prezentat prin intermediul Organizaiei
Internaionale a Poliiei Criminale (INTERPOL).
4. Dac o cerere este prezentat n baza alin. 2 i dac autoritatea
sesizat nu este competenta pentru a-i da curs, aceasta o va transmite
autoritii competente din ara sa i va informa direct partea solicitanta
despre aceasta situaie.
5. Cererile sau comunicrile prezentate n baza dispoziiilor seciunii
a 2-a din prezentul capitol, care nu implica msuri coercitive, vor putea
fi transmise direct de ctre autoritatea competenta a partii solicitante
ctre autoritatea competenta a partii solicitate.
ART. 25
Tipurile cererilor i limbile folosite
1. Toate cererile prevzute n prezentul capitol vor fi fcute n scris.
Este permis folosirea mijloacelor moderne de telecomunicaii, cum ar fi
faxul.
2. Sub rezerva dispoziiilor alin. 3, traducerea cererilor sau a
documentelor anexate nu va fi cerut.
3. Orice parte poate, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
printr-o declaraie adresat secretarului general al Consiliului Europei,
sa i rezerve posibilitatea de a pretinde ca cererile i documentele
anexate sa fie nsoite de o traducere n propria limba sau n una dintre
limbile oficiale ale Consiliului Europei ori n una dintre limbile pe care
ea le va indica. Orice parte poate, cu aceasta ocazie, sa declare ca este
dispus sa accepte traduceri n orice alta limba pe care o va indica.
Celelalte pri pot aplica regula reciprocitii.
ART. 26
Legalizarea
Documentele transmise n aplicarea prezentului capitol nu sunt supuse
formalitilor de legalizare.
ART. 27
Coninutul cererii
1. Orice cerere de cooperare prevzut de prezentul capitol trebuie sa
precizeze:
a) autoritatea de la care emana i autoritatea insarcinata sa pun n
aplicare cercetrile sau procedurile:
b) obiectul i motivul cererii;
c) cauza, inclusiv faptele pertinente (cum ar fi: data, locul i
circumstanele infraciunii) la care se refer cercetrile sau
procedurile, exceptnd cazurile cererii de notificare;
d) n msura n care cooperarea implica msuri coercitive:
(i) textul dispoziiilor legale sau, dac nu este posibil, o prezentare
a legii aplicabile; i
(ii) o indicaie conform creia msura solicitat sau orice alta msura
avnd efecte similare ar putea fi luat pe teritoriul partii solicitante
n virtutea propriei legislaii;
e) dac este necesar i n msura posibilului:
(i) detalii privind persoana sau persoanele avute n vedere, incluznd
numele, data i locul naterii, cetenia i locul unde se afla, iar dac
este vorba despre o persoana juridic, sediul acesteia; i
(ii) bunurile n legatura cu care se solicita cooperarea, amplasarea
acestora, legturile cu persoana sau persoanele n cauza, orice legatura
cu infraciunea, precum i orice informaie cu privire la interesele altei

persoane cu privire la aceste bunuri; i

f) orice procedura special pe care partea solicitanta o solicita.
2. Atunci cnd o cerere privind o msura provizorie conform seciunii a
3-a vizeaz punerea sub sechestru a unui bun care ar putea face obiectul
unei hotrri de confiscare constnd n obligaia de a plati o suma de
bani, aceasta cerere trebuie, de asemenea, sa indice suma maxima care se
dorete a fi recuperat cu privire la acest bun.
3. Pe lng indicaiile menionate la alin. 1, orice cerere formulat n
aplicarea seciunii a 4-a trebuie sa conin:
a) n cazul art. 13 alin. 1 lit. a):
(i) o copie certificat potrivit legii de pe hotrrea de confiscare
data de tribunalul partii solicitante i precizarea motivelor care stau la
baza hotrrii, dac nu sunt indicate n hotrrea nsi;
(ii) o atestare din partea autoritii competente a partii solicitante,
conform creia hotrrea de confiscare este executorie i nu este supus
cilor ordinare de atac;
(iii) informaii privind msura n care hotrrea trebuie sa fie
executat; i
(iv) informaii cu privire la necesitatea de a lua msuri provizorii;
b) n cazul art. 13 alin. 1 lit. b), o expunere a faptelor, invocat de
partea solicitanta, care sa fie suficienta pentru a permite partii
solicitate sa obin o decizie n baza dreptului sau intern;
c) atunci cnd terii au avut posibilitatea de a-i revendica drepturi,
documente care sa dovedeasc faptul ca ei au avut aceasta posibilitate.
ART. 28
Vicii ale cererilor
1. Dac cererea nu este conform dispoziiilor prezentului capitol sau
dac informaiile nu sunt suficiente pentru a permite partii solicitate sa
ia o decizie cu privire la cerere, aceasta parte poate solicita partii
solicitante sa i modifice cererea sau sa o completeze cu informaii
suplimentare.
2. Partea solicitat poate fixa un termen pentru obinerea acestor
modificri sau informaii.
3. n perioada n care asteapta obinerea modificrilor sau a
informaiilor solicitate cu privire la o cerere prezentat n aplicarea
seciunii a 4-a din prezentul capitol, partea solicitat poate dispune
orice msura avut n vedere de seciunile a 2-a i a 3-a din prezentul
capitol.
ART. 29
Concursul de cereri
1. Atunci cnd o parte solicitat primete mai mult dect o cerere,
prezentat n baza seciunilor a 3-a i a 4-a din prezentul capitol, cu
privire la aceeai persoana sau la aceleai bunuri, concursul de cereri nu
impiedica partea solicitat sa examineze cererile pentru care trebuie
luate msuri provizorii.
2. n cazul unui concurs de cereri prezentate n baza seciunii a 4-a
din prezentul capitol, partea solicitat va avea n vedere sa consulte
prile solicitante.
ART. 30
Obligaia de motivare
Partea solicitat trebuie sa motiveze orice hotrre de refuz, de
amnare sau de condiionare a oricrei cooperri solicitate n baza
prezentului articol.
ART. 31
Informare
1. Partea solicitat informeaz fr ntrziere partea solicitanta:

a) despre msurile luate imediat n baza unei cereri formulate n

temeiul prezentului capitol;
b) despre rezultatul final al msurilor luate ca urmare a cererii;
c) despre o hotrre de refuz, de amnare sau de condiionare, total
sau parial, n orice cooperare prevzut de prezentul capitol;
d) despre orice mprejurri care fac imposibila executarea msurilor
solicitate sau care sunt de natura sa o ntrzie n mod considerabil; i
e) n cazul msurilor provizorii adoptate pe baza unei cereri formulate
n aplicarea seciunilor a 2-a i a 3-a din prezentul capitol, despre
dispoziiile dreptului sau intern care automat ar atrage ridicarea
msurii.
2. Partea solicitanta informeaz fr ntrziere partea solicitat:
a) despre orice revizuire, decizie sau alt fapt care inlatura total ori
parial caracterul executoriu al hotrrii de confiscare;
b) despre orice schimbare, n fapt sau n drept, care ar face de acum
nainte nejustificat orice aciune ntreprins n baza prezentului
articol.
3. Cnd o parte solicita confiscarea bunurilor n mai multe pri, n
baza aceleiai hotrri de confiscare, ea va informa toate prile n
cauza cu privire la executarea hotrrii.
ART. 32
Utilizarea restrns
1. Partea solicitat poate conditiona executarea unei cereri de faptul
ca informaiile sau elementele de proba obinute sa nu fie, fr
consimmntul sau prealabil, utilizate sau transmise de ctre
autoritile partii solicitante n scopul altor cercetri sau proceduri
dect cele precizate n cerere.
2. Fiecare parte poate, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
printr-o declaraie adresat secretarului general al Consiliului Europei,
sa declare ca informaiile sau probele furnizate de aceasta n baza
prezentului capitol nu vor putea, fr consimmntul sau prealabil, sa
fie utilizate sau transmise de ctre autoritile partii solicitate n
scopuri de cercetare sau proceduri, altele dect cele precizate n cerere.
ART. 33
Confidenialitatea
1. Partea solicitanta poate cere partii solicitate sa pstreze
confidenialitatea cererii i coninutului acesteia, cu excepia msurilor
necesare pentru executarea acesteia. Dac partea solicitat nu se poate
conform acestei condiii de confidenialitate, va trebui sa informeze
partea solicitanta n cel mai scurt termen posibil.
2. Partea solicitanta trebuie, dac i se cere, cu condiia ca cererea sa
nu fie contrar principiilor fundamentale ale dreptului sau intern, sa
pstreze confidenialitatea tuturor mijloacelor de proba i a
informaiilor comunicate de partea solicitat, mai puin n msura n care
dezvaluirea lor este necesar cercetrilor sau procedurii descrise n
cerere.
3. Sub rezerva dispoziiilor dreptului sau intern, o parte care a primit
spontan informaii n baza art. 10 trebuie sa se conformeze oricrei
condiii de confidenialitate solicitate de partea care transmite
informaia. Dac cealalt parte nu se poate conform unei asemenea
condiii, ea trebuie sa informeze despre aceasta partea care transmite
informaia, n cel mai scurt termen.
ART. 34
Cheltuieli
Cheltuielile obinuite necesare pentru executarea unei cereri sunt n

sarcina partii solicitate. Atunci cnd cheltuieli importante sau

extraordinare se dovedesc necesare pentru a da curs unei cereri, prile
se pun de acord pentru a stabili condiiile n care cererea se va executa,
precum i cu privire la modalitatea n care cheltuielile vor fi suportate.
ART. 35
Daune-interese
1. Atunci cnd o aciune privind responsabilitatea n materie de daune
rezultnd dintr-un act sau dintr-o omisiune n legatura cu cooperarea
prevzut n prezentul capitol a fost initiata de ctre o persoana,
prile implicate se vor consulta, dac este cazul, asupra repartizrii
eventuale a reparaiilor datorate.
2. O parte creia i este adresat o cerere de despgubire va informa
fr ntrziere cealalt parte pentru a stabili dac aceasta poate avea un
interes n acest caz.
CAP. 4
Dispoziii finale
ART. 36
Semnarea i intrarea n vigoare
1. Prezenta convenie este deschis spre semnare statelor membre ale
Consiliului Europei i statelor nemembre care au participat la elaborarea
ei. Aceste state i vor putea exprima consimmntul de a fi legate prin:
a) semnare fr rezerva ratificrii, acceptrii sau aprobrii; sau
b) semnare sub rezerva ratificrii, acceptrii sau aprobrii, urmat de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi
depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
3. Prezenta convenie va intra n vigoare n prima zi a lunii urmtoare
expirrii unei perioade de 3 luni de la data la care
3 state, dintre care cel puin doua state membre ale Consiliului
Europei, i vor fi exprimat consimmntul lor de a fi legate prin
convenie, conform dispoziiilor alin. 1.
4. Pentru orice stat semnatar care i va exprima ulterior
consimmntul de a fi parte la convenie aceasta va intra n vigoare n
prima zi a lunii care urmeaz dup expirarea unei perioade de 3 luni dup
data exprimarii consimmntului sau de a fi legat prin convenie, conform
dispoziiilor alin. 1.
ART. 37
Aderarea la convenie
1. Dup intrarea n vigoare a prezentei convenii Comitetul Ministrilor
al Consiliului Europei va putea, dup ce va consulta statele pri la
convenie, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere
la prezenta convenie, printr-o decizie luat cu majoritatea prevzut de
art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei i cu unanimitatea
voturilor reprezentanilor statelor contractante care au dreptul de vot n
Comitet.
2. Pentru orice stat care a aderat la convenie ea va intra n vigoare
n prima zi a lunii care urmeaz dup expirarea perioadei de 3 luni de la
data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.
ART. 38
Aplicarea teritorial
1. Orice stat va putea, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa
desemneze teritoriul ori teritoriile crora li se va aplica prezenta

convenie.
2. Orice stat va putea, n orice alt moment, de la data primirii
declaraiei de ctre secretarul general al Consiliului Europei, sa extind
aplicarea prezentei convenii la orice alt teritoriu desemnat n
declaraie. Convenia va intra n vigoare cu privire la acest teritoriu n
prima zi a lunii urmtoare expirrii unei perioade de 3 luni de la data
primirii declaraiei de ctre secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declaraie facuta n baza alin. 1 i 2 va putea fi retras, n
ceea ce privete orice teritoriu desemnat prin aceasta declaraie, printro notificare adresat secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va avea efect n prima zi a lunii care urmeaz expirrii unei
perioade de 3 luni de la data primirii notificrii de ctre secretarul
general al Consiliului Europei.
ART. 39
Relaii cu alte convenii i acorduri
1. Prezenta convenie nu va aduce atingere drepturilor i obligaiilor
decurgnd din convenii internaionale multilaterale privitoare la
probleme specifice.
2. Prile la aceasta convenie vor putea ncheia acorduri bilaterale
sau multilaterale referitoare la probleme reglementate de prezenta
convenie, n scopul completrii sau intaririi dispozitilor acesteia sau
pentru a facilita aplicarea principiilor consacrate de aceasta.
3. Atunci cnd doua sau mai multe pri au ncheiat deja un acord sau un
tratat asupra unei problematici acoperite de prezenta convenie ori cnd
au stabilit ntr-un alt mod relaiile lor privitoare la acest subiect, ele
vor avea posibilitatea sa aplice respectivul acord, tratat sau aranjament
n locul prezentei convenii, dac acesta faciliteaz cooperarea
internationala.
ART. 40
Rezerve
1. Orice stat poate, n momentul semnrii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa
declare ca face uz de una sau mai multe rezerve prevzute la art. 2 alin.
2, art. 6 alin. 4, art. 14 alin. 3, art. 21 alin. 2, art. 25 alin. 3 i
art. 32 alin. 2. Nu se admite nici o alta rezerva.
2. Orice stat care a formulat o rezerva n baza alineatului precedent
poate sa o retrag n totalitate sau n parte, adresand o notificare
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte
de la data primirii notificrii de ctre secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Partea care a formulat o rezerva cu privire la o dispoziie a
prezentei convenii nu poate pretinde aplicarea acestei dispoziii de
ctre un alt stat; ea poate, dac rezerva este parial sau sub condiie,
sa pretind aplicarea acestei dispoziii n msura n care ea a acceptato.
ART. 41
Amendamente
1. Fiecare parte va putea propune amendamente la prezenta convenie i
orice propunere n acest sens va fi comunicat prin secretarul general al
Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei i fiecrui
stat nemembru care a aderat sau a fost invitat sa adere la prezenta
convenie conform dispoziiilor art. 37.
2. Orice amendament propus de ctre o parte va fi comunicat Comitetului
european pentru probleme criminale care va prezenta Comitetului
Ministrilor avizul sau cu privire la amendamentul propus.
3. Comitetul Ministrilor examineaz amendamentul propus i avizul

Comitetului european pentru probleme criminale i poate adopta

amendamentul.
4. Textul oricrui amendament adoptat de Comitetul Ministrilor conform
alin. 3 al prezentului articol se trimite statelor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat conform alin. 3 al prezentului articol va
intra n vigoare n a 30-a zi dup data la care toate prile vor fi
informat secretarul general al Consiliului Europei ca l-au acceptat.
ART. 42
Rezolvarea diferendelor
1. Comitetul european pentru probleme criminale al Consiliului Europei
va fi informat cu privire la interpretarea i aplicarea prezentei
convenii.
2. n caz de diferend ntre pri cu privire la interpretarea i
aplicarea prezentei convenii, prile se vor strdui sa ajung la o
reglementare a diferendului prin negociere sau prin orice alt mijloc
panic pe care l vor alege, inclusiv supunerea diferendului Comitetului
european pentru probleme penale, unui tribunal arbitral care va lua
hotrri obligatorii pentru prile n diferend sau Curii Internaionale
de Justiie, pe baza unui acord comun al prilor implicate.
ART. 43
Denunarea
1. Orice parte poate, n orice moment, sa denune prezenta convenie
prin adresarea unei notificri secretarului general al Consiliului
Europei.
2. Denunarea va produce efecte n prima zi care urmeaz expirrii unei
perioade de 3 luni de la data primirii notificrii de ctre secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Totui prezenta convenie va continua sa se aplice executrii n baza
art. 14 a unei confiscari cerute conform dispoziiilor prezentei convenii
nainte ca denunarea sa fi produs efecte.
ART. 44
Notificarea
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre
ale Consiliului Europei i oricrui alt stat care a aderat la prezenta
convenie:
a) orice semnare;
b) depunerea oricrui instrument de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare;
c) orice data de intrare n vigoare a prezentei convenii conform art.
36 i 37;
d) orice rezerva n baza art. 40 alin. 1;
e) orice alt act, notificare sau comunicare care are legatura cu
prezenta convenie.
Drept care subsemnaii, deplin autorizai n acest scop, au semnat
prezenta convenie.
Semnat la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, n limbile franceza i
engleza, ambele texte fiind egal autentice, ntr-un singur exemplar care
va fi depus n arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite o copie certificat fiecruia dintre
statele membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au
participat la elaborarea prezentei convenii i oricrui stat invitat sa
adere la aceasta.