UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PENAL

MACOVEI MAXIM

Internetul un nou univers al criminalitii

Lucru individual

ef Departament:

Conductor tiinific:

_________________

Negritu Ludmila, magistru n drept, lector universitar

_______________

Autorul:

Macovei Maxim, anul 4, grupa 403

_______________

CHIINU-2016

Cuprins:
Introducere..........................................................................................................................3
I. Istoria i premisele criminalitii cibernetice...................................................................4
II. Motivaia infractorilor cibernetici...................................................................................6
III. Tipurile de infraciuni cibernetice..................................................................................7
IV. Consecinele i impactul criminalitii cibernetice........................................................9
V. Criminalitatea cibernetic n Republica Moldova i Uniunea European......................10
VI. Activitile de criminalitate cibernetic n trend pentru 2016 i investigaii recente....12
Concluzii..............................................................................................................................14
Bibliografie...........................................................................................................................15

Introducere
Societatea noastr modern necesit un grad de conectivitate ntre cet eni, ntreprinderi,
instituii financiare i guverne care trebuie s traverseze graniele politice i culturale.
Tehnologia digital ofer aceast conectivitate i ofer utilizatorilor si numeroase beneficii
valoroase. Dar, n acelai timp, ofer un mediu bogat de activiti criminale, de la acte de
vandalism la identiti furate, la furtul de informaii guvernamentale clasificate. n lumina
ultimelor tendine de dezvoltare, putem afirma cu certitudine, c internetul, pe lng universul
oportunitilor pe care le-a deschis, a fost i cauza unui alt big bang, de la care a aprut un
univers separat al criminalitii, foarte tnr, cu legitile i legile de dezvoltare proprii, acest
flagel avnd o dezvoltare exponenial i uimitor de rapid, lasnd n urm i depind
majoritatea teoriilor din criminologie, ori analiza infractorului cibernetic presupune vizitarea i
cercetarea unui alt univers, neexploarat pn n prezent, iar cei care o fac n prezent pot fi
asimilai lui Iurii Gagarin i Neil Armstrong.
Prezenta lucrare urmrete scopul elucidrii i scoaterei n eviden a premiselor i dezvoltrii
istorice a criminalitii cibernetice, cele mai rspndite tipuri a acestor infrac iuni, motivaia
infractorilor dar i impactul criminalitii cibernetice, att la nivel global ct i la nivel local, n
Republica Moldova.
Pentru realizarea lucrrii au fost efectuate cercetri n literatura de specialitate, au fost
analizate numeroase comentarii i analize web ale experilor n domeniu, inclusiv a
programatorilor, care descriu cu lux de amnunte tehnicile i metodele folosite la svr irea
infraciunilor cibernetice.
Prezenta lucrare prezint un interes practic dar i teoretic deosebit, ori n contextul erei
digitale, este imuabil o cercetare a criminalitii cibernetice, care deja s-a nrdcinat n via a
cotidian, fiind foarte rspndit, dar tiina nc nu ofer metodologii i teorii complexe
adecvate necesitilor timpului. Tocmai din aceste motive, prezenta lucrare ar putea oferi o
abordare nou acestui tip de criminalitate, ntruct analiza este fcut n baza datelor empirice
i datelor existente la moment, iar tiinele sociale sunt cu precdere ndreptate spre modelul
induciei, care presupune crearea unei teorii i metodologii reieind din datele empirice.
Lucrarea de fa face un prim pas n aceast direcie.

I. Istoria i premisele criminalitii cibernetice

Prima crim cibernetic nregistrat a avut loc n anul 1820! Asta nu este de mirare avnd n
vedere faptul c abacul, care este considerat a fi cea mai veche form de calculator, a fost
inventat n jur de 3500 .Hr. n India, Japonia i China. Era calculatoarelor moderne, a nceput
ns cu motorul analitic al lui Charles Babbage.
n 1820, Joseph-Marie Jacquard, un productor de textile din Frana, a produs rzboiul de
esut. Acest dispozitiv a permis repetarea unei serii de pai n procesul de es are a esturilor
speciale. Acest lucru a dus la o team n rndul angaja ilor lui Jacquard c ocuparea for ei de
munc tradiional i mijloacele de trai vor fi ameninae. Ace tia au comis acte de sabotaj
pentru a-l descuraja pe Jacquard de utilizarea n continuare a noilor tehnologii. Aceasta este
prima crima cibernetic nregistrat!
Computerele moderne au parcurs un drum lung, cu reele neuronale i nano-computing ce
promit de a transforma fiecare atom dintr-un pahar de ap ntr-un calculator capabil s execute
un miliard de operaii pe secund.
Hacking - este un termen folosit pentru a descrie activitatea de modificare a unui produs sau o
procedur pentru a modifica funcia normal, sau pentru a remedia o problem. Termenul
provine nca din anii 1960, cnd a fost folosit pentru a descrie activitile unor entuziati de la
MIT pasionati de trenuri n miniatur, care au modificat modul de funcionare al acestor
machete. Ei au descoperit metode de a schimba anumite funcii fr a reproiecta ntregul
dispozitiv.
Aceste persoane au ajuns s lucreze cu primele sisteme informatice unde au aplicat
curiozitatea i inventivitatea lor pentru a schimba codul de computer ce era a folosit n primele
programe de calculator. Unele dintre hack-urile lor a devenit att de succes inct au
supravieuit produsului original, cum ar fi sistemul de operare UNIX, dezvoltat ca un hack de
ctre Dennis Ritchie i Keith Thompson la Bell Labs. Pentru publicul larg un "hack" a devenit
cunoscut ca un mod inteligent de a rezolva o problem cu un produs, sau o modalitate uoar
de a imbunti funcia sa.1
Asocierea cu criminalitatea a termenului hacking a devenit evident n anii 1970, atunci cnd
primele sisteme de telefonie digital au devenit o int a atacurilor cibernetice. Persoanele
pasionate de tehnologie, numite "phreakers" au descoperit codurile corecte i tonurile care
ofereau posibilitatea de a realiza gratuit apeluri pe distane lungi. Ei s-au dat drept operatori,
au spat prin gunoiul companiei Bell Telephone pentru a gsi informaii secrete, i au efectuat
1 Larry. J. Siegel, Criminology: The Core, 4th Edition, Ed. Wadsworth, Belmont, SUA, 2011, p.372
4

nenumarate experimente pe hardware-ul de telefon, n scopul de a nva cum s exploateze

sistemul. Ei au fost hackeri n fiecare sens al cuvntului, folosind inventivitatea lor de a
modifica hardware i software pentru a fura timp pe telefon.
Acest tip inovator de infraciune a fost o problem dificil pentru reprezentan ii legii i
organelor de drept, n parte datorit lipsei unei legislaii pentru a ajuta la urmrirea penal,
precum i datorit unui deficit de anchetatori calificai n tehnologia care era vizat. Era clar c
sistemele informatice au fost deschise ctre activitatea infracional, i, pe masura ce sisteme
de comunicare din ce n ce mai complexe erau disponibile utilizatorilor, cu att se deschideau
mai multe oportuniti pentru criminalitatea cibernetic.
n 1986, administratorul de sistem de la Laboratorul Naional Lawrence Berkeley, Clifford
Stoll, a remarcat anumite nereguli n datele contabile. Inventnd astfel primele tehnici
criminalistice digitale, el a stabilit c un utilizator neautorizat a realizat activiti ilicite n
reeaua lui de calculatoare. Stoll a folosit ceea ce se numeste tactica honeypot, care atrage un
hacker napoi ntr-o reea, pn cnd suficiente date pot fi colectate pentru a urmri intruziunea
pn la sursa acesteia. Efortul lui Stoll a fost raspltit cu eventuala arestare a lui Markus Hess
i a unui numr de alte persoane situate n Germania de Vest, care furau i vindeau informa ii
militare, parole i alte date ctre KGB.
Intruziunea de la Laboratorul Berkeley a fost urmat la scurt timp de descoperirea virusului
vierme Morris, creat de Robert Morris, un student la Universitatea Cornell. Acest vierme a
deteriorat mai mult de 6.000 de calculatoare i a dus la daune estimate de 98 de milioane $.
Mai multe incidente au nceput s urmeze ntr-un flux continuu, constant. Congresul American
a rspuns prin votarea primei legi legate de hacking, in 1986.
n 1990, n timpul unui proiect numit Operaiunea Sundevil, agenii FBI au confiscat 42 de
calculatoare i peste 20.000 de dischete care ar fi fost utilizate de infractori pentru clonarea de
crti de credit i obtinerea de servicii de telefonie gratuite. Acest efort de doi ani a implicat
150 de ageni. n ciuda numrului redus de rechizitorii, operaiunea a fost vzut ca un succes
de ctre organele de drept.2
n perioada modern, crimele cibernetice au ajuns la fel de comune ca i utilizarea
calculatorului. i cu toate acestea, impactul economic al acestora este uria. ntrebai pe
oricine implicat n lupta mpotriva criminalitii cibernetice despre ce ar trebui organiza iile
tie, i primul lucru pe care l vor spune este c nicio organizaie nu este imun.

2 Larry. J. Siegel, Criminology: The Core, 4th Edition, Ed. Wadsworth, Belmont, SUA, 2011, p.375
5

Progresul tehnologic al sistemelor de calcul a permis dezvoltarea reelelor informatice, iniial

sub forma unui program militar al Statelor Unite ale Americii (ARPNET) menit s reziste unui
rzboi nuclear, ulterior transformat n ceea ce astzi este internetul. La rndul su, internetul a
cunoscut prima sa expunere public n anul 1991, atunci cnd, un grup de cercettori de la
Organizaia European pentru Cercetare Nuclear (CERN) au pus bazele primului web-site
intocmai din dorina de a uura accesul la informaiile de natur tiinific n mediul academic.
Ulterior profilul internetului va suferi modificri eseniale, acesta adresndu-se unui public
larg, doritor a beneficia de uurina tele-comunicrii, a tranzacionrilor economice sigure i n
general a amplificrii relaiilor de natur pecuniar. Reflectnd cu acuratee societatea uman,
internetul nu s-a putut lipsi in chip neechivoc de ceea ce literatura juridic a denumit
cybertheft. La rndul su acest termen comport trstura dihotomic a cyber-vandalism sau
folosirea spaiului virtual pentru a comite fapte de distrugere, aparent fr motiv; respectiv
cyber-terrorism sau acele eforturi menite a cauza prejudicii ridicate n locurile unde spaiul
virtual ntlneste realitatea (exemplu: controlul electronic al valvelor de evacuare al barajelor
aflate pe cursurile unor ruri).3
II. Motivaia infractorilor cibernetici
Principala motivaie a criminalitii cibernetice este, fr ndoial ctigul financiar, direct sau
indirect. Obiective de top ale infractorilor cibernetici includ proprietatea intelectual i baze de
date cu informaii personale despre angajai, parteneri, furnizori i clieni, care pot fi folosite
pentru furtul de identitate i fraud. Cutarea dup date cu caracter personal este considerat a
fi n spatele recentului atac cibernetic asupra asiguratorului de sanatate Anthem, ce a expus
datele personale a pn la 80 de milioane de clien i i angajai. Cu ct seturile de date sunt mai
detaliate i complete, cu atat mai probabil sunt de a fi vizate de infractorii cibernetici.
Domeniul informatic transform permanent sau amplific criminalitatea tradiionala, spune
Troels Oerting, fostul ef al Centrului criminalitii informatice Europene Europol (EC3).
Disponibilitatea unui set ntreg de servicii - cum ar fi malware-as-a-service - accelereaz
aceast tendin, punnd instrumente informatice sofisticate n minile infractorilor care nu au
nicio expertiz cibernetica. Utilizarea serviciilor cibernetice de ctre un grup mai larg de
infractori cu puin pregtire tehnic pentru a efectua infraciuni cibernetice este o tendin ce
va nregistra o mare cretere.

3 Larry. J. Siegel, Criminology: The Core, 4th Edition, Ed. Wadsworth, Belmont, SUA, 2011, p.379
6

Profilul atacatorului cibernetic s-a schimbat. Astzi el este discret, mobil i socia i ncearc s
profite de ncrederea emoional oferit de reelele de socializare pentru a- i atribui o alt
identitate i a nela mai uor.4
III. Tipurile de infraciuni cibernetice
Infraciunile de acest tip nu au un caracter unic, ci mai degrab sunt infraciuni de drept
comun, comise cu ajutorul tehnologiei contemporane. Pe cale de consecin, nu toate
infraciunile cibernetice sunt de competena dreptului uzual, ntruct obiectul material al
infraciunii poate fi intangibil, ca de exemplu, acele impulsuri electrice sau magnetice
transmise sau stocate virtual. Dintre acestea voi meniona cteva.
Furtul de informaii reprezint obinerea neautorizat a acestora dintr-un computer, inclusiv
partea software care este copiat n scopul de a profita de pe urma vnzrii acesteia. Mai mult,
furtul de software a condus la creerea unei vaste piee ilegale i datorit uurinei cu care un
program pentru ordinator poate fi copiat i transmis. Schema de tip Salami reprezint acea
metod prin care infractorul sustrage sume mici de bani dintr-un numr mare de conturi
bancare pentru a evita detecia automat mpotriva splarii banilor, respectiv auditul intern al
bncii. Un alt tip de infraciune consta n spionajul corporativ, targetat pe furtul de informaie
secret, cu potenial ridicat de a aduce prejudicii nsemnate firmei pgubite. De obicei astfel de
activiti sunt ntreprinse de ali competitori, fie locali fie strini, cu scopul de a crete avansul
tehnologic competitiv pe piaa de desfacere.5
Atacul de tip DOS (Denial of Service) reprezint ncercarea de a obine sume de bani prin
ameninarea unei companii, instituii sau chiar persoane, cu izolarea accesului utilizatorilor
publici ctre serverele3 lor, prin intermediul flooding-ului, adic prin transmiterea unui numr
imens de solicitri/comenzi ctre serverul atacat, blocndu-i astfel activitatea virtual. n
ianuarie 2008, o serie de atacuri cibernetice a fost lansat mpotriva website-ului Bisericii
Scientologice, de ctre un grup intitulat Anonymous. Declarnd rzboi bisericii, grupul a
coordonat o serie de atacuri incluznd bombardarea cu solicitri de afiare a paginii de
internet, indisponibiliznd serverul. Mai mult, ei au lansat i un atac relativ nou n universul
virtual, aa numitul Google Bomb cu ajutorul cruia n urma introducerii cuvntului

4 Larry J. Siegel Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, 10th Wadsworth, Belmont, SUA,
2010, p.436.
5 Larry J. Siegel Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, 10th Wadsworth, Belmont, SUA,
2010, p.442.
7

scientologie n casua de dialog a motorului de cutare ,omonim atacului, utilizatorul fiindui afiate rezultate menite s compromit reputaia respectivei biserici.
Software-ul poate fi nsuit concomitent cu furtul unitii hardware (hard-disk-ul de
exemplu).Hoii pot lua uniti optice sau magnetice coninnd copii ale soft-urilor comerciale
(incluznd i codurile surs ale programelor soft). Aplicaia software este purttoare de
drepturi intelectuale, putnd avea o valoare mare, mai ales n stadiul de creaie.6
n ultimii ani, grupuri autonome de indivizi denumii warez groups au lucrat mpreun pentru
obinerea de produse software n mod ilegal, ca mai apoi acetia s elimine sistemele de
protecie anti-theft cu ajutorul operaiunilor de tip cracking. Software-ul rezultat poart
denumirea de warez. De obicei aceste comuniti sunt specializate pe diferite tipuri de
fiiere, ntre acestea existnd o real competiie n ceea ce privete obinerea acestor fiiere
naintea datelor oficiale de punere n vnzare a respectivelor produselor software. Membrii
comunitii sunt de obicei persoane cu o nalt pregtire n domeniul tehnologiei informaiei,
urmai de persoane care lucreaz n domeniul software-ului i care au acces la noile aplicaii,
nc nepublicate. Totodat aceti indivizi sunt cutai i judecai de ctre autoriti, n virtutea
nclcrii drepturilor de autor precum i uneori, a accesrii neautorizate a sistemelor computer.
Exis i alte moduri de a fura software. De exemplu angajatul care copiaz softul de serviciu
pentru a-l folosi acas. n baza acordului de licen, acesta fie i este prohibit s copieze softul,
fie i sunt permise un numr limitat de copieri. Funcie de acest criteriu, se poate stabili gradul
de infracionalitate aplicabil situaiei date. Companiile productoare de software folosesc o
serie de algoritmi pentru a nu permite multiplicarea neautorizat a programelor soft, furtul de
aplicaii soft rmnnd o problem global, estimat a produce pagube n valoare de miliarde
de dolari7.
Una din cele mai rspndite metode de nclcare a drepturilor de autor, o reprezint file
sharing-ul sau punerea la dispoziie a programelor software, de ctre utilizator, n vederea
descrcrii acestora pe hard-disk-ul local, de ctre publicul larg, fr a fi pltite licenele sau
onorariile cuvenite creatorilor de material software protejat. Furtul prin multiplicarea ilegal i
distribuirea filmelor, aplicaiilor, jocurilor i muzicilor prejudiciaz industriile de profil cu
aproximativ 19 miliarde dolari, n fiecare an.
6 Larry J. Siegel Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, 10th Wadsworth, Belmont, SUA,
2010, p.450.
7 Larry J. Siegel Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, 10th Wadsworth, Belmont, SUA,
2010, p.463.
8

Mijlocul prin care o persoan folosete reeaua de internet pentru a fura datele personale ale
victimei i/sau a se subrogra n persoana victimei poart denumirea de furt de identitate.
Scopul urmrit de infractor este acela de a iniia operaiuni cu caracter financiar-bancar
(transfer sume de bani, pli cu cartea de credit etc.) i de a culege ct mai multe informaii
despre pgubit. Furtul de identitate poate influena puternic viaa unei persoane, mai ales cnd
infractorii folosesc tehnici variate de acionare. Una din aceste metode presupune traficarea
informaiilor aflate pe crile de credit furate, prin creerea unor web-site-uri specializate pe
tranzacionarea acestor informaii. Un astfel de site, denumit Shadowcrew a fost responsabil
pentru un prejudiciu n valoare de 4 milioane de dolari, totaliznd aproximativ 1,7 milioane de
numere de cri de credit furate. Unii hoi de identitate creaz adrese de e-mail false i/sau
web-site-uri care la prima vedere par autentice, legitime dar sunt fcute sa obin acces
neautorizat ctre informaiile personale ale victimei. Aceast metod poart denumirea de
fishing. Odat cu uurina cu care pot fi copiate/multiplicate logo-urile companiilor, a
datelor grafice de identificare a acestora, acest tip de infraciune a devenit o problem
crescnd, victimele creznd c se afl n contact cu respectiva companie. Majoritatea celor
care folosesc aceast metod de fraudare, trimit un numr mare de mesaje e-mail, tiind c unii
dintre destinatarii corespondenei pot avea deschise conturi, la compania personificat.
Denumirea de phising ii are originea la cuvntului fishing , adic operaiunea de pescuire a
petelui prin folosirea unei momeli false.8
IV. Consecinele i impactul criminalitii cibernetice
Criminalitatea cibernetic a provocat n ultimele 12 luni pierderi de circa 117,4 miliarde de
dolari la nivel mondial, aceast activitate devenind una dintre cele mai profitabile afaceri, care
nu a avut de suferit de pe urma crizei.
Atacurile cibernetice au afectat circa 378 de milioane de utilizatori de internet. Cele mai mari
pierderi rezultate n urma acestor atacuri s-au ntregistrat n SUA (39,14 miliarde de dolari),
China (37,79 miliarde) i Europa (12,14 miliarde).9
Compania Symantec avertizeaz c aproape jumtate dintre utilizatori nu i iau msuri
elementare de precauie n utilizarea tabletelor i a smartphone-urilor, precum protejarea cu
parole, programe antivirus sau constituirea de fiiere de rezerv.
8 Larry J. Siegel Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, 10th Wadsworth, Belmont, SUA,
2010, p.465.
9http://www.business24.ro/internet/internet-hacking/criminalitatea-informatica-evaluata-la-388-mld-dolari-an1509913, accesat la 10.12.2016, ora 17:20.

Raportul mai avertizeaz c 38% dintre utilizatorii unor dispozitive mobile au fost inta unui
atac informatic n ultimele 12 luni. Cei care dispun de asemenea dispozitive le folosesc la
cumprturi, la consultarea datelor financiare, dar uit s le protejeze.
Raportul conine i un sondaj n care 62% dintre cei intervievai consider c la ora actual nu
mai exist confidenialitate pe internet, iar 40% dintre ei i manifest dorina de a putea
elimina definitiv unele date personale accesibile n reeaua web.10
Reelele de socializare continu s fie unul dintre canalele predilecte ale atacurilor, 12% dintre
utilizatorii acestora susinnd c cel puin un cont le-a fost piratat, iar 10% dintre persoane
acceseaz conturile partenerului sau partenerei de via ori ale prietenilor, fr permisiunea lor.
O alt vulnerabilitate este reprezentat de faptul c aproape jumtate dintre internau i folosesc
dispozitivele informatice att n interes profesional, ct i personal.11
V. Criminalitatea cibernetic n Republica Moldova i Uniunea European
Procuratura General a efectuat un studiu privind rezultatele obinute de instituiile competente
n cursul anului 2015 n contracararea criminalitii cibernetice.
Astfel, pe parcursul anului trecut au fost pornite 89 cauze penale privind infraciunile
cibernetice, fa de 91 cauze penale iniiate n anul 2014 i anume:
- 10 cauze penale privind nclcarea vieii private;
- 8 cauze penale - violarea secretului corespondenei;
- 13 cauze penale - nclcarea drepturilor de autor i drepturilor conexe;
- 5 cauze penale - nclcarea proprietii intelectuale;
- 16 cauze penale - pornografie infantil;
- 8 cauze penale - cartele de plat false;
- 4 cauze penale mijloace tehnice sau produse program ilegale;
- 6 cauze penale - fals informatic;
- 8 cauze penale - fraud informatic;
- 5 cauze penale - acces ilegal la reele de telecomunicaii;
10http://www.business24.ro/internet/internet-hacking/criminalitatea-informatica-evaluata-la-388-mld-dolari-an1509913, accesat la 10.12.2016, ora 17:20
11http://www.business24.ro/internet/internet-hacking/criminalitatea-informatica-evaluata-la-388-mld-dolari-an1509913, accesat la 10.12.2016, ora 17:20.

10

- 6 cauze penale viznd alte categorii de infraciuni.

Tot anul trecut procurorii au expediat n judecat pentru examinare n fond 14 de cauze penale
privind infraciunile cibernetice. Instanele de judecat au pronunat 10 sentine de
condamnare n privina a 12 persoane nvinuite. Din cele 12 persoane n privina crora au fost
pronunate sentine de condamnare:
- pedeapsa nchisorii cu executare i cu amend a fost aplicat n privina a 3 persoane;
- pedeapsa nchisorii cu executare fr amend a fost aplicat n privina a 2 persoane;
- pedeapsa nchisorii cu suspendare n privina a 2 persoane;
- amenda penal n privina a 5 persoane;
- pedeapsa complementar - privarea de dreptul de a ocupa funcii sau de a desfura o
activitate n privina a 2 persoane.
Urmare a generalizrii practicii de urmrire penal i judectoreti, Procurorul General a emis
un ordin prin care a dispus tuturor procurorilor raportarea, n decurs de 24 de ore, despre
infraciunile n domeniul informaional i de telecomunicaii.
Informaiile prezentate sunt monitorizate permanent, pentru a asigura procesul de investigare
eficient a infraciunilor cibernetice i n scopul uniformizri practicii de aplicare a legislaiei
n domeniu.12
Europol a lansat un raport asupra criminalitii cibernetice n Uniunea European iar datele
sunt ngrijortoare, spun specialitii. Criminalitatea din mediul digital este ntr-o cre tere
continu, iar n unele ri valorile sunt mai mari dect n cazul infrac iunilor tradi ionale.
Criminalitatea cibernetic este pe un trend ascendent iar potrivit unui raport realizat de
Europol, infraciunile digitale au atins cote tot mai ridicate. n unele state membre ale UE,
criminalitatea cibernetic este mai des ntlnit dect cea tradiional. Specialitii spun c
creterea criminalitii cibernetice este cauzat att de numrul mare de infractori, ct i de
oportunitile tot mai mari de a profita de pe urma activitilor digitale ilegale. Totui, cele mai
multe probleme sunt cauzate de faptul c att utilizatorii privai ct i persoanele juridice nu
aplic nici mcar standarde minimale de securitate cibernetic iar infractorii se mul umesc s
foloseasc tehnici vechi, pentru care deja exist soluii de securitate. Creterea nencetat a
criminalitii cibernetice rmne o ameninare real i semnificativ la adresa securit ii n
Europa. Europol este preocupat de modul n care comunitatea infractorilor din sfera digital a
12http://bani.md/criminalitatea-cibernetica-in-moldova--cate-cazuri-au-fost-inregistrate-in-2015---69392.html,
accesat la 10.12.2016, ora 21:15.

11

reuit s exploateze dependena noastr crescnd fa de tehnologie i internet. Am vzut de

asemenea i o schimbare prin folosirea mediului cibernetic n infraciuni tradiionale, precum
traficul de persoane, terorism sau alte ameninri. Ca rspuns, autoritile implicate n
aplicarea legii i-au mbunti abilitile, dar i capacitatea de a lucra mpreun la nivel
european, dar creterea i folosirea ilegal a serviciilor de criptare i anonimizare, pentru
scopuri ilegale, rmne un serios impediment n detectarea, investigarea i aducerea
criminalilor n faa justiiei. 13
VI. Activitile de criminalitate cibernetic n trend pentru 2016 i investigaii recente
Una dintre marile dificulti ale anchetatorilor ine de faptul c un infractor nu trebuie n mod
obligatoriu s aib cunotine de IT pentru a se implica n activiti ilegale n mediul digital.
Specialitii vorbesc despre pachete de tipul Crime-as-a-Service, care este un fel de kit ce
conine att programe ct i servicii pentru infractori. Multe dintre grupurile de criminalitate
organizat, dar i reelele teroriste, folosesc astfel de servicii pentru anonimizare i programe
ilegale. Muli dintre infractori folosesc virui precum troianele sau ransomware, care odat
instalate n dispozitivele digitale, ofer acces ctre programele utilizate i ctre informaiile
stocate. Furtul de date este unul dintre sectoarele cele mai lucrative, spun datele Europol.
Informaiile sunt apoi vndute sau sunt folosite ca mijloc de antaj. Tehnicile de phising sunt i
ele n continuare utilizate de infractorii cibernetici, la fel i atacurile asupra bancomatelor i a
instrumentelor electronice de plat. Comunitatea infractorilor cibernetici folosete Dark Web
pentru a putea comunica i pentru a transmite informaii, iar moneda virtual, Bitcoin, este
utilizat pe scar larg n activitile ilegale din mediul digital.
Cryptowall, un program rspndit print ataamentele de email, CTB Locker, care afecteaz
instituiile financiare dar i serverele, sunt rspndite n treisprezece ri europene, printre care
i Romnia. La fel stau lucrurile i n ceea ce privesc programele care au drept scop colectarea
de informaii. Potrivit raportului, n Germania, comunitatea care produce astfel de programe
este cea mai mare i cea care se dezvolt cel mai rapid, dar pieele consacrate pentru astfel de
programe sunt n continuare n Rusia. Cu toate astea, Europa este zona care are cea mai mic
rat de infectare a dispozitivelor mobile i a calculatoarelor cu astfel de programe. Germania,
Olanda, Frana i Marea Britanie sunt rile care ofer hosting pentru o mare parte din
infrastructura de criminalitate cibernetic, alturi de Rusia i Ucraina. Italia, Belgia, Frana,

13http://www.business24.ro/internet/infractiuni-online/europol-a-inaugurat-un-centru-de-combatere-acriminalitatii-cibernetice-1523758, accesat la 10.12.2016, ora 16:41.

12

Germania, Olanda i Marea Britanie sunt rile care figureaz n top 10 state care ofer hosting
pentru site-uri de phishing.
La o operaiune au participat peste 160 de ofieri NCA care au executat 13 mandate de
percheziie. NCA a primit sprijin din partea poliiei, a Oficiului de imigra ie din Marea
Britanie, la operaiune participnd i reprezentani ai autoritilor din Romnia i Republica
Moldova.
Conform investigaiei, banii ar fi fost furai folosind fluxurile Dridex i Dyre de software
malware, ofierii NCA considernd c acestea au fost dezvoltate i implementate de ctre
infractori cibernetici profesioniti din Europa de Est. Malware-ul infecteaz calculatoarele
atunci cnd utilizatorul primete i deschide documentele din e-mailuri aparent legitime, care
apoi permit infractorilor s obin acces la datele bancare ale utilizatorului. Anchetatorii cred
c banii urmau s fie dispersai n sume mai mici, prin mai multe alte conturi bancare, att n
Marea Britanie ct i n Europa de Est. Cei arestai sunt suspecta i de splarea profiturilor prin
sute de conturi bancare la diferite bnci din Marea Britanie. Se consider c aceste conturi au
fost create folosind documente de identitate false, precum i "crui" de bani, recruta i i
controlai de organizaia criminal.
Autoritile britanice au arestat treisprezece brbai i o femeie cu vrstele cuprinse ntre 23 i
52 de ani, printre care i ceteni strini. Doisprezece persoane au fost reinute la Londra,
celelalte dou arestri fiind operate la Daventry, Ilford i West Bromwich. Ofi erii au confiscat
bani i dispozitive electronice (calculatoare, telefoane mobile) care vor fi analizate de Unitatea
de Criminalitate Cibernetic din cadrul NCA (NCCU). De asemenea au fost confiscate i
documente false de identitate.14

Concluzie
14http://www.agerpres.ro/cybersecurity/2016/11/04/agentia-britanica-pentru-combaterea-criminalitatiidestructureaza-o-retea-de-criminalitate-cibernetica-internationala-15-45-03, accesat la 10.12.2016, ora 18:10.

13

n prezenta lucrare am relatat succint despre evoluia istoric a criminalitii cibernetice. Am

trasat i evideniat principala motivaie a infractorilor cibernetici dar i tipurile de infrac iuni
cibernetice comise de acetia.
De asemenea, au fost prezentate i datele empirice care ofer o privire de ansamblu cu privire
la consecinele criminalitii cibernetice, impactul negativ semnificativ asupra vieii oamenilor
dar i asupra economiei a acestor infraciuni, concluzionnd c totui la moment nu exist
metode, cunotine, infrastructur suficient pentru a preveni i combate eficient infraciunile
cibernetice. ntr-un final, au fost prezentate datele statistice i o privire general despre
criminalitatea cibernetic n Republica Moldova i Uniunea European, fiind prezentate unele
cazuri relevante.
Evident, cum pot fi prevenite infraciunile, motivaia i latura subiectiv a crora, dar nici
metodele realizrii laturii obiective nu sunt pe deplin elucidate i cunoscute tiinei mcar.

Bibliografie
14

Autori:
Amza Tudor, C.P Amza, Criminologie: tratat de teorie i politic criminilogic, Ed. Lumina
Lex, Bucureti, 2008, p.469
Larry. J. Siegel, Criminology: The Core, 4th Edition, Ed. Wadsworth, Belmont, SUA, 2011
Larry J. Siegel Criminology: Theories, Patterns, and Typologies, 10th Wadsworth, Belmont,
SUA, 2010
Site-uri web:
http://www.business24.ro/internet/infractiuni-online/europol-a-inaugurat-un-centru-decombatere-a-criminalitatii-cibernetice-1523758, accesat la 10.12.2016, ora 16:41.
http://www.business24.ro/internet/internet-hacking/criminalitatea-informatica-evaluata-la-388mld-dolari-an-1509913, accesat la 10.12.2016, ora 17:20.
http://www.agerpres.ro/cybersecurity/2016/11/04/agentia-britanica-pentru-combatereacriminalitatii-destructureaza-o-retea-de-criminalitate-cibernetica-internationala-15-45-03,
accesat la 10.12.2016, ora 18:10.
http://bani.md/criminalitatea-cibernetica-in-moldova--cate-cazuri-au-fost-inregistrate-in2015---69392.html, accesat la 10.12.2016, ora 21:15.

15