Sunteți pe pagina 1din 8

prima instan: V.

Grleanu
instana de apel: D. Manole, E. Fistican, S. Arnut

nr.3ra-632/16

NCHEIERE
mun. Chiinu

25 mai 2016

Colegiul civil, comercial i de contencios administrativ lrgit


al Curii Supreme de Justiie
n componen:
Preedintele, judectorul
Valeriu Doag
Judectorii Ala Cobneanu, Iuliana Oprea, Oleg Sternioal, Galina Stratulat
examinnd recursul declarat de ctre avocatul Diana Ioni, n interesele lui
Duca Gheorghe, n pricina civil la cererea de chemare n judecat a lui Gheorghe Duca
mpotriva Comisiei Naionale de Integritate a Republicii Moldova cu privire la
contestarea actului administrativ, mpotriva deciziei Curii de Apel Chiinu din 22
decembrie 2015, prin care a fost respins apelul declarat de Duca Gheorghe i meninut
hotrrea Judectoriei Rcani municipiul Chiinu din 24 aprilie 2015
constat
La 05 septembrie 2014 Duca Gheorghe a depus cerere de chemare n judecat
mpotriva Comisiei Naionale de Integritate a Republicii Moldova cu privire la
contestarea actului administrativ.
n motivarea aciunii a indicat c, prin actul de constatare nr. 02/151 din 14
august 2014 a fost constatat nclcarea regimului juridic al declarrii veniturilor i
proprietilor de ctre Gheorghe Duca, preedinte al Academiei de tiine a Moldovei,
manifestat prin neindicarea n declaraia cu privire la venituri i proprietate a tuturor
bunurilor deinute, prin ce au fost nclcate prevederile lit. b), d) i e) art. 4 a Legii nr.
1264 din 19 iulie 2002 cu privire la declararea i controlul veniturilor i proprietilor
persoanelor cu funcii de demnitate public, judectorilor, procurorilor, funcionarilor
publici i a unor persoane cu funcii de conducere.
Pe marginea acestei constatri, Comisia Naional de Integritate a sesizat
Procuratura General n vederea examinrii circumstanelor descrise prin prisma art.
352/1 Cod penal.
Comisia Naional de Integritate a reinut c, Duca Gheorghe, fiind subiect al
declarrii veniturilor i proprietii nu a indicat n declaraia cu privire la venituri i
proprieti urmtoarele bunuri:

Bunuri imobile:
- teren (extravilan) cu nr. cadastral 7401210.440, cu suprafaa de 0,0895 ha,
amplasat n r-ul Sngerei, or. Sngerei, titular fiind Duca Gheorghe, conform
contractului de vnzare-cumprare nr. 2193 din 26.08.2000;
- teren (extravilan) cu nr. cadastral 7401210.127, cu suprafaa de 0,0799 ha,
amplasat n r-ul Sngerei, or. Sngerei, titular fiind Duca Gheorghe, conform
contractului de vnzare-cumprare nr. 2193 din 26.08.2000;
- teren (extravilan) cu nr. cadastral 7401305.060, cu suprafaa de 0,0826 ha,
amplasat n r-ul Sngerei, or. Sngerei, titular fiind Duca Maria, conform contractului de
donaie nr. 3365 din 05.09.2005;
- teren (extravilan) cu nr. cadastral 7401306.165, cu suprafaa de 0,0898 ha,
amplasat n r-ul Sngerei, or. Sngerei, titular fiind Duca Maria, conform contractului de
donaie nr. 3365 din 05.09.2005;
Conturi bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i
investire:
- cont bancar nr. 22590498458442, deschis la 27.07.2013, pe numele Duca
Gheorghe la BC Moldindconbank SA, cu soldul de 76 195,88 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 22593498322445, deschis la 27.07.2013, pe numele Duca
Maria la BC Moldindconbank SA, cu soldul de 15 244,74 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 22596498649125, deschis la 27.07.2013, pe numele Duca
Maria la BC Moldindconbank SA, cu soldul de 248 302,67 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 225909710018966344980, deschis pe numele Duca Gheorghe
la BC Victoriabank SA, cu soldul de 1,79 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 225909710018966344981, deschis pe numele Duca Gheorghe
la BC Victoriabank SA, cu soldul de 44 771,53 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 225900100002860, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC
FinComBank SA, cu soldul de 1 926,95 dolari SUA la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 225910100006470, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC
FinComBank SA, cu soldul de 5 573,13 dolari SUA la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 2259790463, deschis pe numele Duca Maria la BC MoldovaAgroindbank SA, cu soldul de 2,23 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 2225914669, deschis pe numele Duca Maria la BC MoldovaAgroindbank SA, cu soldul de 2,00 EURO la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 22592003943, deschis pe numele Duca Maria la BC MoldovaAgroindbank SA, cu soldul de 14 649,96 la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 510187XXXXXX7393, deschis la 31.05.2005, pe numele Duca
Gheorghe la BC Banca de Economii SA, cu soldul de 29,93 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 407343XXXXXX0504, deschis la 09.07.2007, pe numele Duca
Maria la BC Banca de Economii SA, cu soldul de 5 450,72 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 22526716207, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC
EuroCreditBank SA, cu soldul de 10 001,97 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 22526716207/840, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC
EuroCreditBank SA, cu soldul de 8 333,47 dolari SUA la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 22526716207/978, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC
EuroCreditBank SA, cu soldul de 3 402,63 EURO la ziua declarrii;

- cont bancar nr. 22598716309, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC


EuroCreditBank SA, cu soldul de 20 lei la ziua declarrii;
- cont bancar nr. 225998560078978, deschis pe numele Duca Gheorghe la BC
Unibank SA, cu soldul de 6 274,53 EURO la ziua declarrii.
Plasamente, obligaiuni, cecuri, cambii, certificate de mprumut, investii directe
n moned sau valut strin:
- 146 aciuni la SC Vatra&Co SA cu valoarea nominal de 1 leu per aciune
(total 146 lei);
- 398 aciuni la SC Centro Basso Prezzo SA cu valoarea nominal de 10 lei
per aciune (3980 lei);
Cota parte n capitalul social al societilor comerciale:
- 10% cot-parte din capitalul social al SRL Avantchim - titular Gheorghe
Duca;
- 30% cot-parte din capitalul social al SRL Excert-Com - titular Duca Maria.
Reclamantul, invoc ilegalitatea actului de constatare nr. 02/151 din 14 august
2014, deoarece prezint un caracter formal i tendenios.
Astfel, prin scrisoarea nr. 02/486 din 30 aprilie 2014 Gheorghe Duca a fost
informat despre iniierea controlului pe faptul eventualei nclcri a regimului juridic al
declarrii veniturilor i proprietii, comunicnd drepturile persoanei supuse controlului.
Ulterior, Comisia Naional de Integritate a iniiat n privina lui Duca Gheorghe
un control multidimensional, care a cuprins regimul juridic cu privire la
incompatibiliti, regimul juridic cu privire la conflictul de interese i regimul juridic de
declarare a veniturilor i proprietilor.
Consider c acesta de fapt a fost dezinformat de Comisie i efectiv lipsit de
posibilitatea prezentrii materialelor justificative pe dimensiunile controlate.
Mai mult ca att, dup expirarea a 3 luni reclamantul, nefiind n cunotin de
cauz despre obiectul controlului iniiat n privina sa, nefiind informat despre
finalizarea controlului i ziua edinei Comisiei la care urma s fie examinat cazul lui i
la care a dorit s participe pentru a da explicaiile de rigoare, la 04 august 2014 (dup
contractarea unui avocat) prin scrisoare oficial a solicitat Comisei Naionale de
Integritate informarea despre obiectul controlului iniiat n privina sa, cu prezentarea
spre cunotin a materialelor acumulate.
Neglijnd ns solicitarea respectiv, la edina Comisiei Naionale de Integritate
din 07 august 2014 prin actul nr. 02/145 din 07 august 2014 a fost constatat nclcarea
de ctre Duca Gheorghe a regimului juridic cu privire la conflictul de interese, iar n
edina din 14 august 2014 a fost constatat nclcarea regimului juridic al declarrii
veniturilor i proprietilor cu sesizarea Procuraturii Generale despre necesitatea
examinrii circumstanelor constatate prin prisma art. 352/1 Cod penal.
Conform pct. 2 al Regulamentului Comisiei Naionale de Integritate (Lege nr.
180 din 19 decembrie 2011), activitatea CNI se bazeaz pe principiile de legalitate,
imparialitate, independen, celeritate, dreptul la aprare i bunei administrri.
Totodat, conform lit. a) pct. 13 din Regulament, membrul Comisiei este obligat
s-i ndeplineasc atribuiile cu obiectivitate, respectnd principiile legalitii,
imparialitii, independenei, celeritii, ale dreptului la aprare i ale bunei
administrri.

Prin urmare, prtul a nclcat dreptul la aprare garantat prin lege reclamantului,
fapt ce impune anularea actului administrativ contestat.
Actul de constatare nu corespunde i exigenelor impuse de pct. 28 din Legea
nr. 180 din 19 decembrie 2011, n cazul n care acesta atest lipsa obieciilor i
explicaiilor persoanelor supuse controlului; numele, prenumele i funcia persoanelor
care asist la constatare sau eventual care reprezint persoana supus controlului,
obieciile i explicaiile acestora, precum i argumentele care stau la baza constatrii, iar
simpla reiterare a prevederilor legale cu privire la declararea i controlul veniturilor i
proprietilor de ctre persoanele obligate n acest sens nu constituie suficient argument
n favoarea nclcrii regimului de declarare.
Totodat, actul de constatare n cazul de control realizat n privina lui Duca
Gheorghe nu a fost succedat de o careva decizie, aciune impus de pct. 26 a Legii nr.
180 din 19 decembrie 2011, circumstan care indic la lipsa de coeren i consecven
n activitatea de control a Comisiei Naionale de Integritate.
Indic reclamantul c, nedeclararea a 2 loturi din extravilanul or. Sngerei cu nr.
cadastrale 7401210.440 i 7401210.127 constituie o omisiune neintenionat a
declarantului, condiionat i de neimplicarea n folosina i administrarea terenurilor,
deoarece din anul 2006 le-a transmis n gestiunea gratuit unei tere persoane, fapt
confirmat i de organul de administraie public local. Lipsa relei intenii a
reclamantului n admiterea omisiunii date se confirm i prin nregistrarea loturilor la
organul cadastral, iar informaia care se pstreaz la acesta are un caracter public,
respectiv i informaia este transparent.
Suplimentar, cu referire la acest aspect, la momentul completrii declaraiei
privire la venituri i proprieti Duca Gheorghe nu cunotea despre faptul c i soia lui
are n proprietate loturile de teren cu nr. cadastrale 7401305.060 i 7401306.165, care
constituie terenuri de vi de vie i livad, constatnd doar ulterior c aceste terenuri iau fost transmise prin donaie.
Mai mult ca att, aceste terenuri nu constituie proprietate comun n devlmie
i nu urmau a fi declarate de ctre reclamant.
Cu referire la nedeclararea a 17 conturi bancare, dintre care o parte sunt deschise
pe numele Mariei Duca, Comisia Naional de Integritate n mod eronat a statuat c
urmeaz a fi declarate i conturile bancare salariale, or destinaia contului, n unele
cazuri, este evident chiar din coninutul actului de constatare.
La fel indic c, n pofida neconstatrii destinaiei altor conturi, multe dintre ele
la fel au destinaia de conturi salariale, prin care declarantul i/sau soia sa au fost
retribuii pentru munca prestat n condiii de compatibilitate cu funciile deinute n
cadrul diferitor instituii, ca de exemplu: contul nr. 22590498458442, deschis la
27.07.2013, pe numele lui Duca Gheorghe, la BC Moldindconbank SA (proiectul
salarial ncheiat cu Institutul de Chimie al AM); contul nr. 598716309, deschis la
20.09.2004, pe numele Duca Gheorghe la BC EuroCreditBank SA n cadrul
proiectului salarial ncheiat ntre BC EuroCreditBank SA i AM); contul nr.
2593498322445, deschis la 27.07.2013, pe numele Duca Maria la BC
Moldindconbank SA; contul nr. 22596498649125 deschis la 27.07.2013 pe numele
Duca Maria la BC Moldindconbank SA; contul nr. 22592003943, deschis pe numele
Duca Maria la BC Moldova-Agroindbank SA.

Totodat indic c, destinaia contului bancar nr. 225998560078978, deschis pe


numele Duca Gheorghe la BC Unibank SA cu soldul de 6 274,53 EURO la ziua
declarrii era destinat achitrii burselor doctoranzilor Federaiei Mondiale a Savanilor
n baza regulamentului i cerinelor Programului Naional de Burse.
Ct privete contul bancar nr. 2259790463, deschis pe numele Duca Maria la
BC Moldova-Agroindbank SA, cu soldul de lei, acesta a fost deschis de soia
declarantului n scop de recepionare a sumei de bani ncasate n rezultatul vnzrii casei
de locuit din str. Valea Dicescu nr. 2 mun. Chiinu, nstrinate la 29 iunie 2012.
De asemenea, o parte din conturile bancare n valut strin au fost deschise de
declarant i soia sa n procesul de colaborare cu instituiile de nvmnt din strintate
sau cu ocazia plecrii n strintate la diferite evenimente organizate de mediul
academic din strintate.
Reclamantul susine c, deschiderea acestor conturi era necesar pentru a putea
obine viz n ara de destinaie, confirmnd c solicitantul la viz deine suma necesar
ntreinerii proprii, precum i n alte cazuri pentru realizarea transferurilor bneti de
ctre organizatorii evenimentelor n scop de achitare a cazrii, alimentaiei, diurnelor
pentru perioada aflrii n strintate.
n urma celor enunate, reclamantul a indicat c n principiu s-a creat situaia c
declarantul i soia acestuia chiar au uitat de existena unor conturi.
n actul de constatare se invoc nedeclararea de ctre Duca Gheorghe a
investiiilor sub forma a 146 aciuni la SC Vatra&Co SA valoarea nominal de 1 leu
per aciune i 398 aciuni la SC Centro Basso Rezzo SA, cu valoarea nominal de 10
lei per aciune, fiind procurate contra bonuri patrimoniale ale declarantului i soiei sale,
spernd la o colaborare comun cu fondatorul ntreprinderilor respective, careva
dividende ns nu au primit, iar la 20 decembrie 2010 aceste aciuni chiar au fost
nstrinate unui ter care era rud cu fondatorul, ns reclamantul nu cunoate dac
tranzacia a fost nregistrat la piaa financiar din Republica Moldova.
n coninutul actului de constatare se invoc i nedeclararea de ctre Duca
Gheorghe i Duca Maria a cotelor-pri din capitalul social al ntreprinderilor SRL
Avantchim i SRL Excert-Com, cote ce au fost cedate de declarant i soia sa la
edintele fondatorilor din 25 mai 2002, fiind emise i decizii n acest sens. Mai mult ca
att, aceste ntreprinderi dei sunt nregistrate, nu desfoar ns nici o activitate.
Invoc imperfeciunea i a formularului declaraiei privind veniturile i
proprietile subiectului declarrii, care nu conine anumite compartimente pentru
indicarea bunurilor aflate n folosin, stabilind anumite tabele doar pentru includerea
bunurilor cu titlu de proprietate privat.
Totodat, Legea cu privire la Comisia Naional de Integritate nr. 180 din 19
decembrie 2011 nu stabilete expres n competenele acesteia expedierea materialelor n
organele de urmrire penal n cazul unei bnuieli n aciunile declarantului a
componenei de infraciune stabilit de art. 352/1
Consider reclamantul c, Comisia Naional de Integritate prin actul de
constatare nr. 51 din 14 august 2014 a demonstrat realizarea unui control evaziv i
ineficient cu nclcarea dreptului la aprare, ignornd posibilitatea de justificare a
declarantului.

Cere reclamantul admiterea aciunii i anularea actului de constatare nr.02/151


din 14 august 2014 prin care s-a constatat nclcarea regimului juridic al declarrii
veniturilor i proprietilor.
Prin hotrrea Judectoriei Rcani mun. Chiinu din 24 aprilie 2015, aciunea a
fost respins ca nentemeiat.
Prin decizia Curii de Apel Chiinu din 22 decembrie 2015, a fost respins
apelul declarat de Duca Gheorghe i meninut hotrrea Judectoriei Rcani
municipiul Chiinu din 24 aprilie 2015.
La 22 februarie 2016 avocatul Diana Ioni, n interesele lui Duca Gheroghe, a
declarat recurs mpotriva deciziei instanei de apel, solicitnd admiterea recursului,
casarea hotrrilor judectoreti, cu pronunarea unei noi hotrri de admitere a aciunii.
n motivarea recursului a indicat c, instana de apel la pronunarea deciziei a
nclcat normele de drept material.
Menioneaz c, informaia privind veniturile i proprietile corespunde
realitii i este veridic, neurmrind scopul ascunderii sau falsificrii crorva venituri.
Prin urmare, situaia creat s-a datorat nedeinerii documentelor confirmative,
lipsa accesului la baza de date oficiale, precum i cunoaterea tardiv a informaiei
detalizate cu privire la modalitatea de implementare i punere n executare a Legii nr.
1264 din 19 iulie 2002.
Respectiv, n condiiile discrepanelor eseniale dintre prevederile legii i
coninutul formularului declaraiei cu privire la venituri i proprietate, declarantul a fost
n imposibilitate de a indica corect, obiectiv i complet informaia despre proprietatea pe
care o deine fie n folosin, fie n gestiune, cu titlul de dispoziie sau cu alt statut
similar.
Tot aici reine c, nefiind proprietar al unor terenuri, efectiv nu era n posibilitate
nici de fapt i nici de drept s indice terenurile respective n declaraie.
Totodat, n actul de constatare nr.02/151 din 14 august 2014 lipsesc careva
probe care ar confirma caracterul intenionat al nedeclarrii. Or, nefiiind probat
caracterul intenionat al nedeclarrii, se atest lipsa unui astfel de element constitutiv
important precum ar fi latura subiectiv.
Mai mult ca att, caracterul neintenionat al declarrii incomplete sau
nedeclarrii urma s fie explicat de declarant dac i se ofereau posibilitile de realizare
a dreptului de prezentare a explicaiilor i actelor justificative.
La iniierea i realizarea procedurii de control a veniturilor i proprietii lui
Gheorghe Duca, Comisia Naional de Integritate n loc s contacteze declarantul pentru
excluderea eventualelor erori supra celor stabilite, a optat pentru o verificare formal,
evaziv, convenabil pretextului de moment de a lansa tendenios informaia ct mai
grabnic n mijloacele mass-media.
Mai mult, Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Naional
de Integritate nu stabilete expres n competena sa expedierea materialelor n organele
de urmrire penal n cazul bnuielii n aciunile declarantului a componenei de
infraciune stabilite de art. 352/1 Cod penal.
Conform pct.49 a l Legii sus menionate se stabilete clar i concret c, doar
dac n urma comparrii datelor din declaraii i examinrii documentelor suplimentare
primite se va constata c exist o diferen vdit ntre veniturile realizate pe parcursul

exercitrii funciei i proprietatea dobndit n aceeai perioad, Comisia Naional de


Integritate va suspenda controlul iniiat i va sesiza organele de urmrire penal.
Din actul de constatare se conchide att nestabilirea de Comisie a diferenei
vdite ntre veniturile i proprietile declarantului, ct i lipsa unor probe concludente i
pertinente de comitere a unor fapte penale.
Ca rezultat, concluziile Comisiei Naionale de Integritate despre nclcarea de
ctre Gheorghe Duca a regimului juridic al declarrii veniturilor i proprietii sunt
inconsecvente, iar prin aciunile ntreprinse i-a realizat propriile competene, chiar
depind atribuiile stabilite n lege.
La data de 25 mai 2016 n adresa Seciei scrisori i audien a Curii Supreme de
Justiie a fost nregistrat din numele lui Duca Gheorghe cerere de reatragere a
recursului declarat mpotriva deciziei instanei de apel din 22 decembrie 2015.
Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial i de contencios
administrativ lrgit al Curii Supreme de Justiie consider necesar de a admite
retragerea recursului declarat de Gheorghe Duca i a nceta procedura de recurs din
considerentele ce urmeaz.
n conformitate cu art. 443 CPC, pn la pronunarea deciziei, recurentul are
dreptul s i retrag recursul printr-o cerere scris. Cererea de retragere a recursului se
depune n instana care a fost nvestit cu judecarea recursului. n cazul retragerii
recursului, instana competent dispune, printr-o ncheiere irevocabil, ncetarea
procedurii n recurs.
La caz se constat c, pn la pronunarea deciziei instanei de recurs, printr-o
cerere scris, Duca Gheorghe i-a retras recursul declarat mpotriva deciziei Curii de
Apel Chiinu din 22 decembrie 2015.
n aceste condiii, Colegiul civil, comercial i de contencios administrativ lrgit
al Curii Supreme de Justiie remarc, n conformitate cu art. 212 alin. (4) CPC, efectele
admiterii retragerii recursului i ncetrii procedurii de recurs stipulate n art. art. 266
alin. (2) i 443 alin. (2) CPC, i anume c n caz de admitere a cererii de retragere a
recursului i ncetrii procedurii n recurs nu se mai admite o nou adresare n judecat a
aceluiai recurent cu privire la acelai obiect i pe aceleai temeiuri.
Avnd n vedere faptul c n conformitate cu art. 60 alin. (5) CPC, retragerea
recursului de ctre recurent nu contravine legii i nu ncalc drepturile, libertile i
interesele legitime ale persoanei, interesele societii sau ale statului, Colegiul civil,
comercial i de contencios administrativ lrgit al Curii Supreme de Justiie ajunge la
concluzia de a admite retragerea recursului i de a nceta procedura de recurs.
n conformitate cu art. art. 269-270, art. 443 CPC, Colegiul civil, comercial i de
contencios administrativ lrgit al Curii Supreme de Justiie
dispune:
Se admite cererea lui Duca Gheorghe de retragere a recursului declarat
mpotriva deciziei Curii de Apel Chiinu din 22 decembrie 2015.
Se nceteaz procedura de recurs, pe marginea recursului declarat de avocatul
Diana Ioni, n interesele lui Duca Gheorghe, n pricina civil la cererea de chemare n
judecat a lui Gheorghe Duca mpotriva Comisiei Naionale de Integritate a Republicii

Moldova cu privire la contestarea actului administrativ, mpotriva deciziei Curii de


Apel Chiinu din 22 decembrie 2015.
Se menioneaz c nu se admite o nou adresare n judecat a aceluiai recurent
cu privire la acelai obiect i pe aceleai temeiuri.
ncheierea este irevocabil.
Preedintele edinei, judectorul

Valeriu Doag

Judectorii

Ala Cobneanu
Iuliana Oprea
Oleg Sternioal
Galina Stratulat