Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
6402/30/2015
Document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:TBTIM:2016:037.000554
Dosar nr.6402/30/2015
ROMNIA
TRIBUNALUL TIMI
SECIA PENAL
SENTINA PENAL Nr.554/P.I
edina public din data de 30 Decembrie 2016
Completul compus din:
...:
Grefier:
1
Dosar nr. 6402/30/2015
nepatrimonial prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. comb. cu art. 309 C.pen.
(fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din Legea
nr. 78/2000;
8. inculpatul trimis n judecat pentru svrirea infraciunilor de complicitate la
abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
sau nepatrimonial prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. comb. cu art. 309
C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prev.
de art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 C.pen.;
9. inculpatul trimis n judecat pentru svrirea infraciunilor de complicitate la
abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
sau nepatrimonial prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. comb. cu art. 309
C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prev.
de art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 C.pen.;
10. inculpatul trimis n judecat pentru svrirea infraciunilor de complicitate la
abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
sau nepatrimonial prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. comb. cu art. 309
C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prev.
de art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 C.pen..
Procedura legal ndeplinit. Dat fr citarea prilor.
Mersul dezbaterilor i concluziile prilor au fost consemnate prin ncheierea de
edin din data de 21 decembrie 2016, ncheiere ce face parte integrant din prezenta
sentin, cnd instana delibernd asupra cauzei, avnd n vedere complexitatea cauzei, n
baza art. 391 C.p.pen., a stabilit termen pentru pronunare data de 29 decembrie 2016, cnd
instana pentru aceleai motive a amnat pronunarea pentru data de 30 decembrie 2016.
INSTANA
2
Dosar nr. 6402/30/2015
art.297 al. 1 din C.pen. comb. cu art.309 C.pen. (fost art.248 din C.pen. comb. cu art.2481 din
C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.;
inculpatul ...,pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
prev. de art.48 C.pen. rap la art.297 al.1 din C.pen. comb. cu art.309 C.pen. (fost art. 248 din
C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 cu
aplic. art.35 alin.1 C.pen.; inculpatul ..., pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz
n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau
nepatrimonial prev. de art.48 C.pen. rap la art.297 al.1 din C.pen. comb. cu art.309 C.pen.
(fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din Legea
nr.78/2000; inculpata ..., pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
prev. de art.48 C.pen. rap la art.297 al.1 din C.pen. comb. cu art. 309 C.pen. (fost art. 248 din
C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art.13 2 din Legea nr.78/2000;
inculpatul ...,pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial
prev. de art.48 C.pen. rap la art. 297 al.1 din C.pen. comb. cu art.309 C.pen. (fost art.248 din
C.pen. comb. cu art.2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 cu
aplic. art.35 alin.1 C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.322 C.pen. cu
aplic. art. 35 alin.1 C.pen., totul cu aplic. art.38 C.pen.; inculpatul ..., pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial prev. de art.48 C.pen. rap la art. 297 al.1
din C.pen. comb. cu art. 309 C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 248 1 din C.pen din
anul 1969) rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., fals n
nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul
cu aplic. art. 38 C.pen. i inculpatul ..., pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz
n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau
nepatrimonial prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. comb. cu art. 309 C.pen.
(fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 2481 din C.pen din anul 1969) rap. la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.
322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 C.pen..
3
Dosar nr. 6402/30/2015
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus n temeiul art. 314 alin. 1 lit. a C.pr.pen., rap la art.
16 lit. a C.pr.pen., clasarea cauzei sub aspectul svririi infraciunii prev. de art. 48 C.pen.
rap la art. 297 din C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 248 1 din C.pen din anul 1969)
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 fa de care a avizat ordonanrile de plat prin care
au fost virate ... sume totale n cuantum de 9.950.000 lei; n temeiul art. 314 alin. 1 lit. a
C.pr.pen., rap la art. 16 lit. a C.pr.pen., clasarea cauzei fa de ... sub aspectul svririi
infraciunii de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine
ori pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 al. 1 din C.pen. cu
aplic. art. 309 C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 248 1 din C.pen. din anul 1969)
rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 n ceea ce privete actul material reinut n sarcina
acestuia constnd n semnarea ordonanrii la plat nr. 8360/29.06.2010, n temeiul art. 16
alin.1 lit. a C.proc.pen..De asemenea, prin acelai rechizitoriu, s-a dispus n temeiul art. 314
alin.1 lit. a C.pr.pen., rap la art. 16 lit. a C.pr.pen., clasarea cauzei fa de ... sub aspectul
svririi infraciunii de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 297 al.1 din
C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen. (fost art. 248 din C.pen. comb. cu art. 248 1 din C.pen. din anul
1969) rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 n ceea ce privete actul material reinut n sarcina
acestuia constnd n semnarea ordonanrii la plat nr. 3230/16.03.2010, n temeiul art. 16
alin. 1 lit. a C.proc.pen.
S-a reinut c prin procesul - verbal ncheiat la data de 18.12.2012 de ctre, organele
judiciare s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea de reprezentani cu atribuii de
conducere din cadrul ...,a unor fapte ce puteau ntruni aspecte de natur penal sau coninutul
material al infraciunii de abuz n serviciu, cu consecina prejudicierii bugetului cu suma de
9.950.000 lei.
Activitatea infracional s-a desfurat n dou etape n cadrul crora au participat n
forme diferite inculpaii cercetai n cauz: prima etap, a acordrii finanrii n cadrul creia
au fost implicai doar inculpaii ... care au aprobat acordarea finanrii din punctul de vedere
al atribuiilor conferite de funciile deinute n cadrul ... i cea de-a doua etap, a efecturii
efective a plilor n cadrul finanrii aprobate i prelungit ulterior, activitate la care i-au
adus participaia toi inculpaii cercetai n cauz cu excepia inculpatului ....
n actul de sesizare s-a reinut c inculpaii ..., cu tiin au iniiat procedurile de
obinere i apoi au avizat favorabil Hotrrea ... nr. 39/03.04.2008, n baza creia la data de
03.04.2008 au semnat un protocolul de colaborare nregistrat la ... cu nr. 5492/21.04.2008 i
la. (societate care ulterior i-a schimbat denumirea) cu nr. 1648/18.04.2008, avnd ca obiect
susinerea .., invocnd ca i considerent social, necesitatea realizrii proiectului de ridicare a
nivelului performanei sportive i asigurarea condiiilor de accedere i participare la
competiiile de ... cunoscnd c acest lucru nu avea o baz legal, ntruct.(societate care
ulterior i-a schimbat denumirea) nu se ncadra n categoria beneficiarilor finanrii, fiind o
societate pe aciuni de drept privat, al crui scop era obinerea de profit i satisfacerea
interesului unui numr restrns de persoane i nu o societate fr scop lucrativ ce are ca obiect
dezvoltarea sportului de mas.
n baza protocolului semnat, n perioada 2008-2011...cu nclcarea prevederilor legale,
a acordat(.),din bugetul judeului, suma de 9.950.000 lei, n baza H nr.39/03.04.2008
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre ... nu se ncadra n categoria beneficiarilor
finanrii (sponsorizare prevzut de Legea nr.32/1994 ori alt tip de finanare reglementat de
normele legale n vigoare), deoarece era o societate pe aciuni de drept privat ce avea ca scop
obinerea unui profit.
4
Dosar nr. 6402/30/2015
Totodat s-a mai reinut c, pe lng nclcarea prevederilor legale imperative care
interziceau ncheierea unui astfel de protocol i efectuarea acestui tip de finanare din bani
publici, nu au fost respectate nici prevederile art. 6 i 7 din protocol care impunea ca n cazul
nerespectrii obligaiilor prevzute la art.4 i condiiilor prevzute la art. 7, protocolul se
desfiineaz de drept, fr somaie iar... este pus n ntrziere, asumndu-i obligaia de a
restitui sumele alocate fr intervenia instanelor de judecat", alocarea sumelor de bani fiind
astfel condiionat de ndeplinirea obligaiilor de plat restante i la termen ale ... obligaii ce
s-a constatat c nu au fost ndeplinite, entitatea beneficiar nregistrnd datorii semnificative
la bugetul judeean tocmai din categoria celor menionate n protocol, att la momentul
ncheierii protocolului ct i a actelor adiionale prin care acesta a fost prelungit ulterior
pentru alte perioade bugetare.
Datoriile restante erau cunoscute de factorii de decizie din cadrul ..., att la data
semnrii protocolului, respectiv data de 03.04.2008, ct i la momentul semnrii actelor
adiionale de prelungire a protocolului pentru urmtoarele perioade bugetare, cum rezult din
actele de la dosar, inclusiv din rspunsul dat de ..., n plenul edinei din data de 03.04.2008,
la interpelarea ...
Conform documentelor ntocmite de,facturile emise n favoarea ...(cu denumirile
anterioare i ulterioare) pentru activitile de administrare i ntreinere a. precum i pentru
valoarea utilitilor publice, sumele datorate de aceasta i penalitile de ntrziere aferente
calculate pn la data de 31.07.2010 au fost de peste 1.000.000 lei, din care la data de
30.06.2010, a fost achitat aproximativ jumtate din aceast sum (reprezentnd penaliti
calculate pentru obligaii facturate i neachitate din perioada 24 februarie 2006 - 19.12.2007)
conform facturii emise de...nr. 1509/17.09.2008, din sume alocate tot de...n baza protocolului
ncheiat cu...
ncepnd cu anul 2011, Protocolul de colaborare.nu a mai fost prelungit, iar pentru
obligaiile datorate reprezentnd chirii i penaliti de ntrziere datorate... a intentat aciuni n
instan astfel c, n momentul sesizrii din oficiu, se aflau pe rolul instanei trei aciuni,
avnd ca obiect pretenii, formulate de ... n calitate de reclamant ... n calitate de prt.
Sumele alocate de la bugetul , s-a reinut c au fost folosite n alte scopuri dect
destinaia stabilit prin protocol, fiind astfel acoperite cheltuieli ale ..., care nu aveau legtur
cu activitatea ..., n condiiile n care ntre destinaiile stabilite prin protocolul de colaborare a
sumelor alocate (sume cu destinaie ...-exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor...) i utilizarea
lor efectiv, conform datelor din , nu exista coresponden, fiind direcionate n alte scopuri
(pli de penaliti contractuale i chirii, n relaia cu acelai,pli prin executare silit
efectuat de organele fiscale ale, etc.)
Totodat s-a reinut i faptul c sumele achitate n baza protocolului de colaborare
ncheiat cu nclcarea prevederilor legale, n contul ...au determinat o pagub adus indirect
bugetului de stat, prin plata sumei de 9.950.000 lei, avnd n vedere c aceast societate
nregistra restane la plata obligaiilor ctre bugetul consolidat al statului, iar acest buget a
acordat bugetului ... fonduri pentru echilibrarea n vederea finanrii propriilor obiective.
n aceeai perioad trimestrial n care ...efectua pli n contul societii, din venituri
proprii, n baza protocolului de colaborare, bugetul judeean era beneficiarul sumelor acordate
de la bugetul de stat pentru echilibrarea propriului buget i pentru completarea deficitului
bugetar nregistrat. Sumele acordate pentru echilibrare de la bugetul de stat, n perioada
respectiv, au fost net superioare sumelor acordate.... n timp ce valoarea total a plilor n
contul acestei firme a fost n perioadele trimestriale analizate de 9.950.000 lei (n condiiile n
care aceast societate nregistra datorii restante la bugetul local i naional).
5
Dosar nr. 6402/30/2015
n rechizitoriu s-a reinut n fapt c n anul 2007, prin solicitarea adresat de ..., aceasta
a propus participarea acestei instituii la majorarea capitalului social cu suma de 2.500.000
euro. Aceast cerere a fost nscris pe ordinea de zi a edinei ordinare a ...din data de
30.10.2007 la punctul nr. 17 i a generat, nc de la punerea n discuie, numeroase
controverse ntre participanii la edin, ntre care i inculpaii ...
Cu acea ocazie fiind pus n discuie situaia datoriilor pe care... le avea fa de
inculpatul ... i-a manifestat fi i expres susinerea pentru firma privat n scopul favorizrii
acesteia, susinnd c exist un angajament de plat scris din partea ...ului sportiv c ncepnd
cu luna noiembrie, n decurs de 6 luni toat datoria va fi achitat. Aceast poziie adoptat de
inculpatul ... a fost una de natur a deturna atenia de la datoriile pe care ... le avea fa de ... i
a sprijini obinerea de ctre aceast societate comercial a unor beneficii din partea instituiei
pe care o reprezenta.
Aceeai atitudine de sprijin pentru firma privat n scopul obinerii de ctre aceasta a
unor sume de bani de la ... a manifestat-o i inculpatul ... care a recunoscut imposibilitatea
acordrii unei sume de bani unei persoane juridice de drept privat cu care ... nu avea niciun fel
de scop comun i nici beneficii rezultate din desfurarea activitii acelei firme n condiiile
n care suma de bani putea fi utilizat discreionar de ....fr niciun control din partea ... i n
scopul obinerii de ctre beneficiar a unui avantaj patrimonial.
n legtur cu atitudinea inculpatului ... se impune precizarea c acesta fiind de
formaie juridic avea reprezentarea relaiilor juridice ce iau natere n momentul
transformrii unei organizaii non-profit n una al crei scop principal urmrit este acela de
obinere a unui profit.
n edina ... din 30.10.2007, a fost adoptat Hotrrea ... nr.118/30.10.2007, prin care
a fost aprobat iniierea procedurii prealabile stabilirii condiiilor de participare a ... la
majorarea capitalului social al...iar pentru analizarea situaiei i a posibilitii participrii la
majorarea capitalului social au fost desemnai un numr de 5 consilieri judeeni.
Ca urmare a activitii grupului de 5 consilieri, s-a ntocmit Raportul nr.16.513/2007
prin care - n urma analizei documentelor puse la dispoziie din care rezult explicit situaia
economico-financiar a societii i motivele care au condus la situaia prezentat, precum i o
serie de argumente care ar putea conduce n viitor la stabilitatea economico-financiar i
formarea unei echipe de ... competitive pe plan intern i internaional, au propus acceptarea
n principiu a invitaiei de participare la majorarea capitalului social.
Acest raport a fost aprobat i s-a emis H nr. 136/28.11.2007 prin care a fost
exprimat acordul de principiu cu privire la invitaia formulat de... de participare la majorarea
capitalului social i a fost desemnat o comisie n vederea analizrii i negocierii condiiilor
care priveau calitatea de posibil acionar al ... era format din:...
Pentru stabilirea situaiei financiare a....a fost efectuat un audit deprin raportul
ntocmit fiind evideniate o serie de deficiene n ceea ce privete disciplina financiar
contabil precum i o situaie financiar precar a acestei societi comerciale.
Astfel, s-a stabilit c la data de 31.12.2007 ... avea datorii de 41.392.644 lei din care
39.745.272 lei reprezentau datoriile societii care trebuiau achitate ntr-o perioad de pn la
1 an, ponderea fiind dup cum urmeaz: sume datorate acionarilor 66,95 %, respectiv
27.712.392 lei; furnizori pentru exploatare i furnizori de imobilizri 19,90 %, respectiv
8.236.304 lei; datorii din operaiuni de leasing financiar 3,98 %, respectiv 1.674.236 lei;
creditori diveri 3,45 %, respectiv 1.427.335 lei; impozit pe salarii 2,97 %, respectiv
1.230.613 lei; salarii datorate 1,26 %, respectiv 520.177 lei; contribuii privind asigurrile
sociale 1,10 %, respectiv 455.205 lei. Suma de 27.712.392 lei datorat de societate
6
Dosar nr. 6402/30/2015
7
Dosar nr. 6402/30/2015
8
Dosar nr. 6402/30/2015
2007 i 2008) acestei societi comerciale ctre ... i asigurarea plii debitelor ulterioare din
sumele de bani ce proveneau de la ..., aa cum vom arta n continuare.
Proiectul iniiat i susinut de inculpaii...a fost adoptat, fiind emis H.... nr.
39/03.04.2008, prin care a fost aprobat Protocolul de colaborare dintre ...protocol nregistrat
la ...sub numrul de transmitere spre semnare la societate 4584/03.04.2008 i sub nr.
5492/21.04.2008 de intrare i la societatea comercial sub nr. 1648/18.04.2008.
Forma aprobat a documentului intitulat Protocol de colaborare, semnat de inculpaii
... prevedea ca obiectiv ,,susinerea ...pentru realizarea proiectului de ridicare a nivelului
performanei sportive i asigurarea condiiilor de accedere i participare la competiiile
de ... .... n art.3 din Protocolul de colaborare, se prevedea alocarea de ctre ...a sumei de
1.000.000 euro pentru susienrea exclusiv a ...n dou trane, 500.000 euro n luna mai 2008
pentru couparea unui loc n clasamentul Ligii I care asigur participarea n competiiile de ...i
500.000 euro n luna decembrie 2008 pentu ocuparea cel puin a locului cinci n clasamentul
Ligii I la finele turului de campionat 2008-2009, pe baz de documente justificative.
Invocnd aceleai interes public, ns fr o justificare obiectiv, Protocolul de
colaborare ncheiat ntre ... n baza H.... nr. 39/03.04.2008 a fost prelungit i modificat: n anul
2009 prin Actul adiional emis n baza H.... nr.55/26.05.2009. n anul 2009, Protocolul de
colaborare a fost prelungit i modificat n baza H.... nr.142/2009 prin Actul adiional
nr.7094/27.05.2009. n cursul anului 2010, Protocolul de colaborare a fost prelungit i
modificat prin H....nr.67/2010, prin Act adiional. n cursul anului 2010, Protocolul de
colaborare a fost modificat i prelungit prin H.... nr.149/2010, prin Act adiional.
ncepnd cu anul 2011, finanarea nerambursabil acordat n baza Protocolului de
colaborare ncheiat iniial n baza H.... nr.39/03.04.2008 cu .a fost ntrerupt cu motivarea
c aceasta nregistra datorii ctre ....
Prin actul de sesizare a instanei s-a reinut c, n perioada 2008-2011, inculpaii ...
profitnd de funciile pe care le ocupau (...), n mod abuziv i contrar prevederilor legale n
vigoare, au aprobat i dispus alocarea i plata, cu sprijinul celorlali coinculpai, din bugetul ...
a sumei de 9.950.000 lei (n ase trane) ctre ...n condiiile n care, potrivit Legii educaiei
fizice i sportului nr. 69/2000, Legii nr. 32/19.05.1994 privind sponsorizarea i Legii nr.
350/2005, finanarea structurilor sportive de drept privat din bugetele publice este limitat la
entitile fr scop lucrativ.
n rechizitoriu s-a reinut c n derularea activitii infracionale a inculpailor ...dup
etapa adoptrii actului administrativ, acetia au fost sprijinii de coinculpaii...care, n calitate
de angajai ai instituiei din care fceau parte cei doi inculpai, au ntocmit, cu nclcarea
dispoziiilor legale, documentele necesare punerii n aplicarea efectiv a rezoluiei
infracionale, etap n care, pentru a da o aparen de legalitate, toi acetia au fost sprijinii de
ceilali coinculpai, n calitatea pe care o aveau de reprezentani sau angajai ai societii
comerciale beneficiare a fondurilor provenite de la bugetul statului.
Prin adresa nr.134/2014 din 26.09.2016, avnd n vedere decizia Curii
Constituionale nr.405/2016, s-au indicat dispoziiile legale nclcate de inculpai, dup cum
urmeaz:
1.Dispoziii legale nclcate de inculpatul ...:- Art. 91 alin.6 din Legea nr. 215 din 23.04.2001,
a administraiei publice locale, potrivit cruia n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1)
lit. e), ...: a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
romne ori strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii
n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public judeean";
9
Dosar nr. 6402/30/2015
- Art. 104 alin. 1 lit. c rap. la art. 104 alin. 4 din Legea nr. 215 din 23.04.2001, a administraiei
publice locale, potrivit crora ... ... ndeplinete atribuii privind bugetul propriu al judeului;
- Art.103 alin. 2 din Legea nr. 215 din 23.04.2001, a administraiei publice locale, potrivit
crora ... ... asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea n aplicare a legilor, a
decretelor ...lui Romniei, a hotrrilor i Ordonanelor Guvernului, a hotrrilor ..., precum i
a altor acte normative";
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3 alin.
1 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili i i contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
se fa : n trane, n avans, n raport cu faza de execuie a proiectului i cu cheltuielile
aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata i evoluia n timp a
activitii finanate ori de costurile interne d; organizare i funcionare ale beneficiarului";
- Dispoziiile Legii nr. 273/2006, privind finanele publice locale, respectiv: art. 49 alin. 8:
autoritile administraiei publice locale pot s prevad i s aprobe vrsminte din seciunea
de funcionare pentru seciunea de dezvoltare numai dac au asigurate integral venituri
programate necesare acoperirii cheltuielilor seciunii de funcionare", alin. 9 Pe parcursul
execuiei bugetare, ordonatorii de credite asigur n totalitate cheltuielile seciunilor de
funcionare ale bugetelor respective", alin. 10: n situaia n care seciunea de funcionare
nregistreaz deficit n cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autoritii
deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentnd
vrsminte din seciunea de funcionare ctre seciunea de dezvoltare, cu condiia ca sumele
respective s nu fac obiectul unor angajamente legale", art. 3, alin. 2: Creditele bugetare
aprobate se utilizeaz pentru finanarea administraiei publice locale, programelor, proiectelor,
activitilor, aciunilor, obiectivelor i altele asemenea, potrivit scopurilor prevzute n legi i
alte reglementri...", art. 14, alin. 3:Nicio cheltuial nu poate fi nscris n bugetele prevzute
la art. 1 alin. (2) i nici nu poate fi angajat i efectuat din aceste bugete, dac nu exist baz
legal pentru respectiv cheltuial", art. 23 alin. 1: Ordonatorii de credite au obligaia de a
utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru
cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice i cu respectarea dispoziiilor legale",
art. 51 alin. 1: Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschideri
de credite efectuate de ordonatorii principali de credite ai acestora, n limita sumelor
10
Dosar nr. 6402/30/2015
11
Dosar nr. 6402/30/2015
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3 alin.
1 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili i i contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
se fa : n trane, n avans, n raport cu faza de execuie a proiectului i cu cheltuielile
aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata i evoluia n timp a
activitii finanate ori de costurile interne d; organizare i funcionare ale beneficiarului";
- Dispoziiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin. 3, lit. b Bugetul anual cuprinde ...bugetul de stat sau bugetele locale acordate de
organele administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive
realizate de structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67
alin. 4 lit. b Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz: ...de
organele administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru
structurile sportive de drept public", art. 67 alin. 4 lit.bBugetul anual al structurilor sportive
se aprob dup cum urmeaz:de organele administraiei publice centrale sau locale n
subordinea crora se afl, pentru structurile sportive de drept public, art.69 al.1 Structurile
sportive fr scop patrimonial ..., n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i
de la bugetele locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz
de contracte ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice
centrale sau locale, dup caz".
- Dispoziiile din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art. 43 alin. 1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art. 45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate.
- Art.5 al.1 din OUG nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ... statului, potrivit crora: instituiile publice,,,efectueaz operaiunile de ncasri i pli
prin unitile ...i statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal.
- Prevederile art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, ale art. 17 alin. 2
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, i ale art. 13 din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri
12
Dosar nr. 6402/30/2015
exist baz legal pentru respectiv cheltuial", art. 23 alin. 1:Ordonatorii de credite au
obligaia de a utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate,
pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice i cu respectarea dispoziiilor
legale", art. 51 alin. 1: Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin
deschideri de credite efectuate de ordonatorii principali de credite ai acestora, n limita
sumelor aprobate, potrivit destinaiei stabilite i cu respectarea dispoziiilor legale care
reglementeaz efectuarea cheltuielilor respective".
- Dispoziiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin. 3, lit. b Bugetul anual cuprinde ... bugetul de stat sau bugetele locale acordate de
organele administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive
realizate de structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67
alin. 4 lit. b Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz:... de
organele administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru
structurile sportive de drept public", art. 67 alin. 4 lit.bBugetul anual al structurilor sportive
se aprob dup cum urmeaz:de organele administraiei publice centrale sau locale n
subordinea crora se afl, pentru structurile sportive de drept public, art.69 al. 1 Structurile
sportive fr scop patrimonial ..., n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i
de la bugetele locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz
de contracte ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice
centrale sau locale, dup caz".
- Dispoziiile din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art. 43 alin. 1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art. 45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate.
- Art.5 al.1 din OUG nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ... statului, potrivit crora:instituiile publice,,, efectueaz operaiunile de ncasri i pli
prin unitile ... statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal..
- Prevederile art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, ale art. 17 alin. 2
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, i ale art. 13 din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 301/2002, cu modificrile ulterioare, instituiile publice,
indiferent de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia s respecte
procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor, respectiv
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i s organizeze, s conduc
evidena i s raporteze angajamentele bugetare i legale ncepnd cu anul bugetar 2003.
4. Dispoziii legale nclcate de inculpat ...:
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat"',
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3 alin.
14
Dosar nr. 6402/30/2015
15
Dosar nr. 6402/30/2015
- Dispoziiile din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art. 43 alin. 1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art. 45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate. Art.45 al.3funcionarul public are dreptul s refuze, n scris i motivat ndeplinirea
dispoziiilor primite de la superiorul ierarhic, dac le consider ilegale. Dac cel care a emis
dispoziia o formuleaz n scris, funcionarul public este obligat s o execute, cu excepia
cazului n care aceasta este vdit ilegal. Funcionarul public are ndatorirea s aduc la
cunotin superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziia astfel de situaii.
- Art.5 al.1 din OUG nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ... statului, potrivit crora: instituiile publice, ,,efectueaz operaiunile de ncasri i
pli prin unitile ... statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal..
- Prevederile art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, ale art. 17 alin. 2
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, i ale art. 13 din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 301/2002, cu modificrile ulterioare, instituiile publice,
indiferent de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia s respecte
procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor, respectiv
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i s organizeze, s conduc
evidena i s raporteze angajamentele bugetare i legale ncepnd cu anul bugetar 2003.
5. Dispoziii legale nclcate de inculpat ...:
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat"',
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3
alin.1 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili i i contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
16
Dosar nr. 6402/30/2015
17
Dosar nr. 6402/30/2015
18
Dosar nr. 6402/30/2015
scop patrimonial ..., n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i de la bugetele
locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz de contracte
ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice centrale sau
locale, dup caz".
- Dispoziiile din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art. 43 alin. 1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art. 45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate.Art. 45 al.3funcionarul public are dreptul s refuze, n scris i motivat ndeplinirea
dispoziiilor primite de la superiorul ierarhic, dac le consider ilegale. Dac cel care a emis
dispoziia o formuleaz n scris, funcionarul public este obligat s o execute, cu excepia
cazului n care aceasta este vdit ilegal. Funcionarul public are ndatorirea s aduc la
cunotin superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziia astfel de situaii.
- Art.5 al.1 din OUG nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ...statului, potrivit crora: instituiile publice,,, efectueaz operaiunile de ncasri i pli
prin unitile ...statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal..
- Prevederile art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, ale art. 17 alin. 2
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, i ale art. 13 din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 301/2002, cu modificrile ulterioare, instituiile publice,
indiferent de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia s respecte
procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor, respectiv
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i s organizeze, s conduc
evidena i s raporteze angajamentele bugetare i legale ncepnd cu anul bugetar 2003.
7. Dispoziii legale nclcate de inculpat ...:
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat"',
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3
alin.1 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
19
Dosar nr. 6402/30/2015
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili in contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
se fa : n trane, n avans, n raport cu faza de execuie a proiectului i cu cheltuielile
aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata i evoluia n timp a
activitii finanate ori de costurile interne d; organizare i funcionare ale beneficiarului";
- Dispoziiile Legii nr. 273/2006, privind finanele publice locale, respectiv: art. 49 alin. 8:
autoritile administraiei publice locale pot s prevad i s aprobe vrsminte din seciunea
de funcionare pentru seciunea de dezvoltare numai dac au asigurate integral venituri
programate necesare acoperirii cheltuielilor seciunii de funcionare", art.3, alin. 2: Creditele
bugetare aprobate se utilizeaz pentru finanarea administraiei publice locale, programelor,
proiectelor, activitilor, aciunilor, obiectivelor i altele asemenea, potrivit scopurilor
prevzute n legi i alte reglementri... ", art. 14, alin. 3: Nicio cheltuial nu poate fi nscris
n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i nici nu poate fi angajat i efectuat din aceste
bugete, dac nu exist baz legal pentru respectiv cheltuial", art. 23 alin. 1: Ordonatorii
de credite au obligaia de a utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor i
destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice i cu
respectarea dispoziiilor legale", art. 51 alin. 1: Creditele bugetare aprobate prin bugetele
locale pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de ordonatorii principali de credite ai
acestora, n limita sumelor aprobate, potrivit destinaiei stabilite i cu respectarea dispoziiilor
legale care reglementeaz efectuarea cheltuielilor respective".
- Dispoziiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin. 3, lit. b Bugetul anual cuprinde ... bugetul de stat sau bugetele locale acordate de
organele administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive
realizate de structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67
alin. 4 lit. b Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz: ... de
organele administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru
structurile sportive de drept public", art. 67 alin. 4 lit.bBugetul anual al structurilor sportive
se aprob dup cum urmeaz: de organele administraiei publice centrale sau locale n
subordinea crora se afl, pentru structurile sportive de drept public, art.69 al.1 Structurile
sportive fr scop patrimonial ..., n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i
de la bugetele locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz
de contracte ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice
centrale sau locale, dup caz".
- Dispoziiile din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art. 43 alin. 1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art. 45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate. Art. 45 al.3funcionarul public are dreptul s refuze, n scris i motivat
ndeplinirea dispoziiilor primite de la superiorul ierarhic, dac le consider ilegale. Dac cel
care a emis dispoziia o formuleaz n scris, funcionarul public este obligat s o execute, cu
excepia cazului n care aceasta este vdit ilegal. Funcionarul public are ndatorirea s aduc
la cunotin superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziia astfel de situaii.
20
Dosar nr. 6402/30/2015
- Art.5 al.1 din OUG nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ... statului, potrivit crora: instituiile publice,,,efectueaz operaiunile de ncasri i pli
prin unitile ... statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal..
- Prevederile art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, ale art. 17 alin. 2
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, i ale art. 13 din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 301/2002, cu modificrile ulterioare, instituiile publice,
indiferent de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia s respecte
procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor, respectiv
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i s organizeze, s conduc
evidena i s raporteze angajamentele bugetare i legale ncepnd cu anul bugetar 2003.
8. Dispoziii legale nclcate de inculpat ...:
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat"',
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, respectiv: art. 3 alin.1
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili i i contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
se fa : n trane, n avans, n raport cu faza de execuie a proiectului i cu cheltuielile
aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata i evoluia n timp a
activitii finanate ori de costurile interne d; organizare i funcionare ale beneficiarului";
- Dispoziiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin. 3, lit. b Bugetul anual cuprinde...bugetul de stat sau bugetele locale acordate de
organele administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive
realizate de structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67
alin. 4 lit. b Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz:...de organele
administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru structurile
sportive de drept public", art. 67 alin. 4 lit.bBugetul anual al structurilor sportive se aprob
dup cum urmeaz:de organele administraiei publice centrale sau locale n subordinea
21
Dosar nr. 6402/30/2015
crora se afl, pentru structurile sportive de drept public, art.69 al.1 Structurile sportive fr
scop patrimonial i,n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i de la
bugetele locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz de
contracte ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice
centrale sau locale, dup caz".
9. Dispoziii legale nclcate de inculpat :
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat"',
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, respectiv: art. 3 alin.1
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili i i contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
se fa : n trane, n avans, n raport cu faza de execuie a proiectului i cu cheltuielile
aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata i evoluia n timp a
activitii finanate ori de costurile interne d; organizare i funcionare ale beneficiarului";
- Dispoziiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin. 3, lit. b Bugetul anual cuprinde...bugetul de stat sau bugetele locale acordate de
organele administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive
realizate de structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67
alin. 4 lit. b Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz:...de organele
administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru structurile
sportive de drept public", art. 67 alin. 4 lit.bBugetul anual al structurilor sportive se aprob
dup cum urmeaz:de organele administraiei publice centrale sau locale n subordinea
crora se afl, pentru structurile sportive de drept public, art.69 al.1 Structurile sportive fr
scop patrimonial ...,n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i de la bugetele
locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz de contracte
ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice centrale sau
locale, dup caz".
10. Dispoziii legale nclcate de inculpat ...:
22
Dosar nr. 6402/30/2015
- Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat"',
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3
alin.1 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art. 4", art. 10 atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se
va face n limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual n bugetele
autoritilor finanatoare", art. 13 Cheltuielile eligibile vor putea fi pltite n baza unui
contract de finanare nerambursabil numai n msura n care sunt justificate i oportune i au
fost contractate n anul bugetar n care se desfoar contractul", art. 21 alin. 1 lit. a este
exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv
nu este exigibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a
ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat, precum i a
contribuiei pentru asigurrile sociale de stat", art. 37 alin.1 autoritatea finanatoare i
beneficiarul pot stabili i i contractul de finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s
se fa : n trane, n avans, n raport cu faza de execuie a proiectului i cu cheltuielile
aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata i evoluia n timp a
activitii finanate ori de costurile interne d; organizare i funcionare ale beneficiarului";
- Dispoziiile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin. 3, lit. b Bugetul anual cuprinde...bugetul de stat sau bugetele locale acordate de
organele administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive
realizate de structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67
alin. 4 lit. b Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz: ...de organele
administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru structurile
sportive de drept public", art. 67 alin. 4 lit.bBugetul anual al structurilor sportive se aprob
dup cum urmeaz:de organele administraiei publice centrale sau locale n subordinea
crora se afl, pentru structurile sportive de drept public, art.69 al.1 Structurile sportive fr
scop patrimonial ..., n condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i de la bugetele
locale pentru finanarea de programe sportive. Aceste sume se asigur pe baz de contracte
ncheiate ntre structurile sportive respective i organele administraiei publice centrale sau
locale, dup caz".
La dosar s-au ataat dosarele de urmrire penal, s-au administrat probe cu nscrisuri,
s-au luat declaraii inculpailor, s-au audiat n aprarea inculpailor martorii,s-a efectuat
raportul de expertiz contabil judiciar de ctre expert ,expertiz la care au participat n
calitate de experi recomandai de inculpai - experi , s-au depus nscrisuri.
S-a depus la dosar adresa nr.134/P/2014 adin data de 26.09.2016, sintez a
aspectelor expuse n rechizitoriu, prin care se precizeaz, n concret, la fiecare dintre inculpai
ce dispoziii legale au fost nclcate.
23
Dosar nr. 6402/30/2015
24
Dosar nr. 6402/30/2015
25
Dosar nr. 6402/30/2015
privire la care nu a existat nicio obligaie n actele de finanare) i ordinele de plat nr. 17 i
18/12.05.2008, acestea nu se regsesc ataate referatului, cu toate c s-a solicitat expres
transmiterea de ctre ... a tuturor documentelor care au stat la baza emiterii ordinului de plat
aferent sumei de 1.800.000 lei, cerere creia s-a rspuns cu adresa nr. R7675/29.06.2015,
adres n cuprinsul creia, au fost menionate expres toate documentele n baza crora a fost
efectuat plata.
n ceea ce privete ordinele de plat nr. 17 i 18/12.05.2008 la care se face referire n
cuprinsul referatului c erau anexate acestuia, se impune precizarea c aceste instrumente de
plat nu au putut fi identificate n documentaia naintat de...,iar numrul acestora nu
coincide cu cel n baza cruia a fost efectuat plata sumei de 1.800.000 lei (nr).
Contrar dispoziiilor legale ce prevd posibilitatea ordonanrii la plat a unei sume n
baza unui document justificativ emis dup efectuarea plii, ulterior virrii sumei de 1.800.000
lei, n vederea crerii unei aparene de respectare a prevederilor art. 3 din Protocolul de
colaborare nr....,ce instituia obligaia justificrii cheltuirii sumelor de bani alocate de ...
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor ... a naintat ctre ... documentul justificativ - adresa
nr. 4959/17.12.2008, semnat de ... cu titlu de justificare a utilizrii sumelor acordate n prima
tran de finanare de 500.000 euro, la care era anexat ,,Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive deosebite finanate din fonduri ....
Corobornd cronologia emiterii celor dou documente, respectiv a Ordonanrii la
plat nr. 492/21.04.2008 i data depunerii documentului justificativ constnd n tabelul cu
primele acordate, respectiv data de 17.12.2008, rezult c aprobarea ordonanrii la plat nr.
492/21.04.2008 sub aspectul realitii, regularitii i legalitii de ctre inculpatul ... i sub
aspectul controlului financiar preventiv de ctre inculpatul ...,mpreun cu ordonatorul
principal de credit inculpatul ... a fost efectuat cu nclcarea dispoziiilor legale n vigoare n
lipsa unui document justificativ care s dovedeasc utilizarea sumei ordonanate, aa zisul
document justificativ tabelul menionat fiind avizat pentru ndeplinirea condiiilor legale de
inculpaii ...ulterior efecturii plii ordonanate i fr ca acel act s aib calitatea de
document justificativ.
Din examinarea tabelului nominal depus de...i nregistrat la ... cu nr.., rezult c
tabelul cuprindea un numr de 28 de persoane n dreptul crora erau menionate sume de bani
cu titlu de premiere, n valoare total de 1.801.356 lei. Tabelul nominal era semnat de ... inc
Din analizarea operaiunilor consemnate n extrasul aferent contului , se constat c
suma de 1.800.000 lei ncasat de la ..., nu a fost utilizat integral pentru plata primelor
acordate ...lor, cum n mod nereal a fost prezentat acest aspect n tabelul - document
justificativ, suma de 1.800.000 lei, fiind folosit, conform explicaiilor din extrasul de cont,
dup cum urmeaz:
Suma de 686.000 lei a fost transferat n baza a 14 ordine de plat n valoare de 49.000
lei fiecare, din contul de ... n contul RO49BACX0000000027731250 deschis la , iar din
26
Dosar nr. 6402/30/2015
acest cont au fost efectuate pli ctre mai multe persoane cu care ., se afla n relaii
contractuale ().
Comparnd numele persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive deosebite cu numele persoanelor crora le-au fost virate sume de
bani din contul deschis la ,rezult c un numr de 4 persoane () din cele 28 nu se
regsesc printre persoanele crora le-au fost virate sume de bani, dei sunt nscrise n tabelul
justificativ, iar pentru celelalte 24 de persoane sumele sunt mult inferioare celor nscrise n
tabelul justificativ.
Spre exemplificare, n Tabelul Nominal cu primele acordate, numitul figureaz cu
suma primit de 107.044 lei, iar din cuprinsul extrasului de cont se poate constata c suma
care i-a fost virat a fost de 7.000 lei; un alt exemplu, este reflectat de situaia numitului ,
care figureaz c ar fi primit suma de 129.222 lei, cnd n realitate, conform extrasului de
cont, a ncasat suma de 1.400 lei.
Suma de 37.400 lei transferat din contul RO49BACX0000000027731250 deschis lan
contul RO22BACX0000000027731251,deschis la aceeai...a fost utilizat dup cum urmeaz:
Suma Suma
Data ncasat/transfer achitat Beneficiar
SOLD
INIIAL 32.830,10
14.05.2008 37.400,00 10.000,00
10.000,00 ridicare numerar ...
16.05.2008 27.100,00 transfer
TOTAL 37.400,00 47.100,00
II. n data de 17.12.2008 a fost ntocmit de ctre angajai ai ...un Referatce poart
numrul de nregistrare 18.851/17.12.2008, semnat de inc.(...) prin care se propunea alocarea
sumei de 500.000 euro pentru.nregistrat la...sub nr., constatndu-s c ,,obiectivul de
performan stabilit prin Protocolul de colaborare ...a fost ndeplinit i deoarece i celelalte
obligaii asumate au fost realizate, propunem alocarea i plata sumei de 500.000 euro fiind
emis Ordonanarea de plat fr numr de nregistrare pentru suma de 1.900.000 lei
Similar situaiei prezentate anterior, acest referat, dei coninea meniunea c avea
ataat clasamentul Ligii I publicat n (fr a fi precizat data publicaiei) precum i ordinele
de plat nr. 152 i 153/2008, aceste documente nu au fost identificate n evidenele ... i la
adresa nr. R7675/29.06.2015 a ... nu au fost ataate respectivele acte.
Suma de 1.900.000 lei a fost virat de...ctrecu ordinul de plat nr. 2389/17.12.2008
n care era nscris la rubricaia referitoare la obiectul plii ,,acoperire chelt. echipa ....
Din analiza operaiunilor consemnate n extrasul aferent contului ), suma de
1.900.000 lei ncasat de la ..., a fost utilizat de ., dup cum urmeaz:
Suma
Data ncasat de Suma achitat de Explicaii conform extras de cont
la ...
17.12.2008 1.900.000,00 315.908,56 - cv facturi
17.12.2008 94.633,34 c/v facturi chirii teren
17.12.2008 1.452.738,00 suma indisponibil.
17.12.2008 36.000,00 transfer sold n
27
Dosar nr. 6402/30/2015
TOTAL 1.899.279,90
28
Dosar nr. 6402/30/2015
extrasului de cont, aceste sume nu au fost virate ctre aceste persoane, iar suma primit de ....
a fost utilizat pentru efectuarea altor pli.
III. n data de 04.06.2009, ..., n temeiul Protocolului de colaborare, a Hotrrii nr.
55/26.05.2009 i a Actului adiional nr.7200/2009, a trimis ... o adres prin care solicita plata
sumei de 1.750.000 lei, ca urmare a locului ocupat de echipa de ..., loc ce asigura participarea
ni n finala.Solicitarea a fost repartizat spre soluionare, conform dispoziiei rezolutive
nscris pe aceasta inculpatului ..., care a aplicat pe acesta tampila de verificare a realitii,
regularitii i legalitii, alturi de inculpatul ... care a certificat-o din punctul de vedere al
controlului financiar preventiv.
Suma de 1.750.000 lei, a fost virat de ... ctre ., cu ordinul de plat nr.
801/04.06.2009 avnd nscris la rubricaia aferent obiectului plii meniunea ,,Protocol de
colaborare Hot. Nr. 55/26.05.2009, Act adiional 7200/2009 n contul .
n scopul efecturii plii a fost ntocmit ordonanarea de plat nr. 7626/04.06.2009,
care a fost semnat n privina realitii, regularitii i legalitii de inculpatul ... iar din
punctul de vedere al controlului financiar preventiv de inculpatul ..., alturi de ordonatorul
principal de credit, inculpatul ....
Justificarea utilizrii sumei de bani primite a fost fcut de...prin adresa nr.
8524/24.08.2009 trimis ...,la care a anexat,,decontul de justificare a utilizrii sumelor
acordate n prim tran de finanare de 1.750.000 lei aferent lunii iunie 2009, constnd n
Tabelul nominal cu primele acordate pentru performane sportive la echipa de ...semnat de..
Potrivit Tabelului nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite
finanate din fondurile ... n perioada martie aprilie 2009 pentru anul competiional 2008-
2009, un numr de 24 persoane, au ncasat suma total de 1.860.420 lei. Tabelul nominal a
fost semnat de ... inculpatul ...
Potrivit operaiunilor consemnate n extrasul aferent contului
RO15TREZ6215069XXX008576 deschis la ... suma de 1.750.000 lei ce a fost ncasat de
la ..., a fost utilizat de .. . dup cum urmeaz:
Suma de 1.531.500 lei, transferat din contul.., i a fost utilizat pentru plata unor
drepturi de natur salarial sau aferente unor relaii contractuale angajate cu ...
Din compararea numelor persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive desosebite cu numele persoanelor crora le-au fost virate sume de
bani din contul deschis la ,se constat c un numr de 14 persoane() din cele 24, nu se
regsesc printre persoanele crora le-au fost virate sume de bani, dei sunt nscrise n tabelul
justificativ, iar pentru celelalte 10 persoane sumele sunt mult inferioare celor nscrise n
tabelul justificativ.
Spre exemplificare artm c n Tabelul Nominal cu primele acordate, numitul
figureaz cu suma primit de 114.900 lei, iar din cuprinsul extrasului de cont se poate constata
c suma care i-a fost virat a fost de 62.892 lei; un alt exemplu, este reflectat de situaia
29
Dosar nr. 6402/30/2015
numitului ..., care figureaz c ar fi primit suma de 114.900 lei, cnd n realitate, conform
extrasului de cont, a ncasat suma de 20.964 lei.
IV. n data de 01.04.2010, ...a virat ctre ...n contul RO15TREZ6215069XXX008576
deschis la...suma de 1.500.000 lei, conform ordinului de plat nr. 385/01.04.2010 la rubricaia
reprezentnd fiind menionat explicaia ,,HOT. ... nr.15/26.02.2010, Protocol de colaborare
ORD. 2281 art.10.
n data de 16.03.2010 a fost emis Ordonanarea de plat nr. 3230 pentru plata sumei
de 1.500.000 lei, care a fost verificat i semnat n privina realitii, regularitii i legalitii
de ... iar din punctul de vedere al controlului financiar preventiv de inculpatul ....
Justificarea de ctre... a utilizrii sumei a fost fcut ... prin adresa nr. 2117/15.06.2010
prin care a fost trimis ,,decontul de justificare a utilizrii sumelor acordate pentru anul 2009,
n a doua tran de finanare de 1.500.000 lei pltit n luna aprilie 2010, constnd n Tabelul
nominal cu primele acordate pentru performane sportive la echipa de ...., semnat de ...
Analiznd aceste documente, rezult c, dei potrivit O.M.F.P. nr.1792/2002,
ordonanarea la plat trebuia aprobat i semnat n privina realitii, regularitii i legalitii
i din punctul de vedere al controlului financiar preventiv n baza unui act justificativ care s
ateste efectuarea plii n scopul n care a fost aprobat, documentul justificativ n sensul
ordinului anterior menionat a fost primit i verificat cu nclcarea ordinului, n privina
realitii, regularitii i legalitii i din punctul de vedere al controlului financiar preventiv
ulterior aprobrii ordonanrii la plat, aceast din urm activitate fiind efectuat n data de
16.03.2010 iar tabelul transmis de beneficiarul sumei de bani ordonanate -... a fost trimis n
data de 15.06.2010.
Mai mult, dei ordinul anterior menionat prevedea obligativitatea verificrii n
privina realitii, regularitii i legalitii i din punctul de vedere al controlului financiar
preventiv naintea aprobrii ordonanrii la plat, fiind una din etapele premergtoarea
efecturii plii ordonanate, inculpatul ... a aplicat viza de controlul financiar preventiv
ulterior efecturii plii fr a verifica personal i fr a avea dovada legal, potrivit
dispoziiilor normative n vigoare, a destinaiei sumei de bani i a justificrii contractuale a
utilizrii ei n scopul n care a fost acordat.
Potrivit Tabelului nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite
finanate din fondurile ..., un numr de 20 persoane, au ncasat suma total de 1.513.680 lei.
Tabelul nominal a fost semnat de ..., inculpatul ....
Potrivit nregistrrilor contului , suma de 1.500.000 lei ncasat de la ..., a fost
utilizat de..., dup cum urmeaz:
Suma ncasat
Data Suma achitat de Explicaii conform extras de cont
de la ...
... cv facturi prestri servicii 2009-
01.04.2010 1.500.000,00 586.300,12 2010
01.04.2010 101.559,02 - chirie 2009-2010
01.04.2010 812.000,00 transfer sold n
TOTAL 1.499.859,14
Suma de 812.000 lei, transferat din contuln contul ..deschis laa fost utilizat
pentru achitarea unor drepturi unor persoane fizice sau juridice cu care...se afla n relaii
contractuale.
30
Dosar nr. 6402/30/2015
Din suma de 1.513.860 lei care ... susinea (fr un titlu ce ndeplinea calitatea de
document justificativ potrivit reglementrilor legale n vigoare, aa cum vom prezenta n
continuare) ... c a utilizat-o din suma de 1.500.000 lei primit de la aceast din urm
instituie pentru premierea, unui numr de 20 de persoane pentru performanele sportive,
numai suma de 812.000 lei a fost transferat din contul de ... n contul unei bnci comerciale,
n scopul efecturii diverselor pli.
Din suma de 812.000 lei, o parte a fost utilizat pentru plata unor drepturi salariale, iar
o alt parte a fost folosit pentru decontarea anumitor obligaii de natur comercial,
nicidecum pentru scopul clar, expres i limitativ stipulat n Protocolul de colaborare.
Comparnd numele persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive deosebite cu numele persoanelor crora le-au fost virate sume de
bani din contul deschis la , se constat c este singura persoan din cele 20 nscrise n
tabel, creia i-a fost virat o sum de bani (11.081 lei), ns net inferioar celei nscrise n
tabel (57.240 lei), iar n cazul celorlalte 19 persoane care se regsesc n tabel, nu le-au fost
virate sume de bani, aa cum eronat este prezentat n tabelul justificativ depus la ... de ctre ...
Dei n Tabelul Nominal cu primele acordate, se regsesc nscrise persoane care ar fi
ncasat diferite sume de bani, ca de exemplu, ... cu suma de 112.360 lei, ... cu suma de
112.360 lei, ... cu suma de 112.360 lei, cu suma de 112.360 lei, etc., n realitate, conform
extrasului de cont, aceste sume nu au fost virate ctre aceste persoane.
V. n data de 30.06.2010, ... a virat ctre... suma de 850.000 lei, n baza ordinului de
plat nr. , la rubricaia din documentul de plat avnd denumirea de reprezentnd fiind
nscris justificarea ,,HOT. ...nr. 67/28.06.2010, Protocol de colaborare n contul ...
Anterior, la data de 29.06.2010 a fost emis Ordonanarea de plat a sumei de 850.000
lei avizat n privina realitii, regularitii i legalitii de inculpatul ... i din punctul de
vedere al controlului financiar preventiv de inculpatul ..., mpreun cu ordonatorul principal
de credit, inculpatul ....
nclcarea dispoziiilor legale fa de situaiile anterioare este, de aceast dat,
confirmat i demonstrat de faptul c, dei ordonanarea la plat trebuia efectuat n baza
unui document justificativ, aceasta a fost avizat, cu nclcarea dispoziiilor legale, n privina
realitii, regularitii i legalitii de inculpatul ... i din punct de vedere al controlului
financiar preventiv de inculpatul ..., cu aprobarea ordonatorului principal de credit,
inculpatul ..., cu toate c, pe lng faptul c nu aveau un document justificativ care s permit
efectuarea acestei activiti, acel aa zis document justificativ, pe baza cruia i-au motivat
posibilitatea de a permite plata, nu exista nici faptic i nici scriptic.
Astfel, dac n cazurile anterioare...a transmis...tabele cu sumele pretins achitate ...lor
de...,de aceast dat prin adresa nr. 3006/02.07.2010 doar s-a susinut transmiterea
,,decontului de justificare a utilizrii sumelor acordate pentru anul 2010, n prim tran de
finanare de 850.000 lei pltit n luna iunie 2010, i parial din trana a doua pentru anul 2010
constnd n Tabelul nominal cu primele acordate pentru performane sportive la echipa
de ... ..., adresa fiind semnat de ..., inculpatul ....
Aa cum rezult ns din actele transmise de ... prin adresa nr. R7675/29.06.2015,
diferit fa de situaiile anterioare, cu toate c n cuprinsul adresei se face meniunea c acesta
este nsoit de decontul de justificare, acest document nu a fost ataat, la documentaia
aferent ordinului de plat fiind anexat un document cu titulatura anterioar pe care figureaz
data de 31.05.2011, fiind transmis la o diferen de 11 luni fa de data la care s-a susinut c a
fost trimis de ...
31
Dosar nr. 6402/30/2015
Suma
Suma achitat
Data ncasat de Explicaii conform extras de cont
de ..
la ...
30.06.2010 850.000,00 495.511,38 ... . -Penalitati
... . cv facturi prestri servicii martie -iunie
30.06.2010 141.436,04 2010
30.06.2010 24.877,96 ... - Penalitati
30.06.2010 32.912,96 c/v factur parial
30.06.2010 21.769,00 rate contract
30.06.2010 25.000,00
TOTAL 741.507,34
cu dou zile a numrului de cont ce urma a.. mprejurare care, coroborat cu faptul c ordinul
de plat a fost emis n data de 23.12.2010, demonstreaz faptul c numrul de cont de pe
ordonanarea la plat nr. 2713 a fost completat ulterior emiterii ordonanrii.
Efectuarea plii sumei de 2.150.000 lei n contul deschis la .., n neconcordan i
contradicie cu primele 5 pli efectuate n contul deschis la, este justificat prin faptul c
a naintat ctre ... adresele de nfiinare a popririlor bancare: nr. 301/17.11.2010 pn la
concurena sumei de 611.941 lei, fiind naintate adrese ctre instituiilor bancare la care n
acel moment avea conturi deschise, respective ..; nr. 301/18.11.2010 pn la concurena
sumei de 2.755.252 lei, fiind naintat adres ctre ; nr. 301/18.11.2010 pn la concurena
sumei de 117.933 lei, fiind naintat adres ctre ; nr. 301/18.11.2010 pn la concurena
sumei de 3.471.670 lei, fiind naintat adres ctre ...
Existena adreselor de nfiinare a popririlor bancare asupra sumelor existente, precum
i a celor viitoare, a determinat identificarea de ctre inculpaii ... a unui artificiu pentru a
beneficia de sumele pe care ... urma s le vireze ...
n acest sens inculpatul a procedat, la deschiderea unui nou cont bancar n data de...,
cont n care a fost virat de ctre...suma de bani aprobat prin Ordonanarea la plat
nr.17195/20.12.2010 (avizat de inculpaii ...) n cuantum de 2.150.000 lei, cu sprijinul
inculpatului ...,care a avizat din punct de vedere financiar preventiv documentul justificativ
i Ordonanarea la plat.
Ajutorul dat de ctre ceilali coinculpai implicai n derularea acestei operaiuni s-a
concretizate prin acceptarea de ctre inculpaii ... a obinerii de ctre...) a sumei de 2.150.000
lei, care n aceast modalitate a putut fi utilizat n totalitate, necondiionat de beneficiarul
a fost realizat prin evitarea practic a indisponibilizrii sumei pentru plata datoriilor fa de
bugetul general al statului de .) pentru stingerea unor datorii fa de ... i plata salariilor
angajailor, dovedete indubitabil intenia acestora de a asigura un folos pentru ...).
Astfel, se poate constata c n data de 20.12.2010 a fost emis Ordonanarea la plat a
sumei de 2.150.000 lei, pentru contul deschis ulterior n data de 23.12.2010 n care a fost
virat suma de 2.150.000 lei de ctre ..., iar n data de 24.12.2010 respectiva sum de
2.150.000 lei a fost utilizat aproape n integralitate pentru efectuarea diverselor pli, cu
nclcarea clauzelor contractuale, respectiv n alte scopuri dect pentru premierea
performanelor stabilite prin protocolul de colaborare.
Din datele dosarului rezult c la data ncheierii protocolului de colaborare, respectiv
la data de 03.04.2008, nregistra datorii restante fa de...i ctre din cadrul acestei instituii.
Aceast mprejurare cunoscut inclusiv de ..., astfel dup cum rezult din datele aflate
la dosar, fcea imposibil semnarea protocolului de colaborare.
Totodat din datele comunicate de, sumele reprezentnd venituri proprii ale
bugetului judeean (din nchirierea ) au fost ncasate pe seama aceluiai buget judeean,
achitnd obligaiile reprezentnd chirii datorate bugetului judeean din sumele alocate de ... n
baza protocolului de colaborare ncheiat.
Aceeai situaie, ca n cazul , se regsete i pe relaia direct pe care o avea cu ...
prin ..., n sensul c dei societatea nregistra ntrzieri la plata chiriilor datorate (exemplu
fiind plata efectuat de ctre societate la data de 01.04.2010 a sumei de 101.559,02 lei
reprezentnd contravaloarea chiriilor pentru perioada 2009-2010, precum i a celorlalte sume
prezentat n situaia anterior expus), din sume de bani primite de la bugetul judeean, ... nu i-
a respectat obligaia asumat de a denuna unilateral i imediat protocolul de colaborare i de
a ncasa sumele alocate prin restituirea lor de ctre societatea pe aciuni.
34
Dosar nr. 6402/30/2015
35
Dosar nr. 6402/30/2015
5. Suma total justificat n baza Tabelului nominal V nregistrat sub nr. .. cu primele
acordate pentru performane sportive naintate de ctre cu adresa nr(a cincea tran de
finanare) este de 972.056,00 lei iar suma care rezult pltit persoanelor indicate n Tabelul
nominal V este de 972.056,00 lei, astfel c expertiza nu a constatat diferene
nejustificate/nepltite persoanelor indicate n tabelul nominal V. ntreaga sum de 972.056,00
lei, a fost pltit cu titlu de c/v conv.civ..
6. Suma total justificat n baza Tabelului nominal VI cu primele acordate pentru
performane sportive naintate de ctre cu adresa nr (a asea tran de finanare) este de
2.142.980,00 lei iar suma care rezult pltit persoanelor indicate n Tabelul nominal VI este
de 2.142.980,00 lei, iar suma care rezult pltit persoanelor indicate n tabelul nominal VI
este de 2.142.980,00 lei, astfel c expertiza nu a constatat diferene nejustificate/nepltite
persoanelor indicate n tabelul nominal VI. ntreaga sum de 2.142.980,00 lei, a fost pltit cu
titlu de prim.
7. Din suma total de 9.950.000,00 lei vrsat de...au fost prezentate de ctrecele
ase Tabele nominale pentru suma de 10.561.147,00 lei, iar suma care rezult nejustificat de
ctreca fiind virat persoanelor enumerate n cele ase tabele nominale, precum i reinut
cu titlu de impozit cu reinere la surs aferent conveniilor civile, este de 10.576.729,00 lei,
astfel: 7.007.172,00 lei prime; 3.569.554,00 lei cv. dr.cuvenite/conv.civ./rata contr./rata
conv.civ.
Prin acelai raport s-au mai reinut i urmtoarele concluzii:
La data ntocmirii i naintrii ctre ... a celor ase Tabele nominale justificative,
sumele de bani prezentate n cadrul acestora erau deja ncasate de ctre....
Expertiza referitoare la stabilirea cuantumului sumelor alocate de ctre ...n baza
Protocoalelor din 2008, 2009 i 2010 i datele calendaristice la care aceste sume au fost
achitate efectiv a stabilit:
de mai sus, respectiv dac cheltuielile lunare avnd aceast destinaie puteau fi acoperite din
sumele virate de ... n baza acestor Protocoale, expertiza a stabilit c din suma total de
9.950.000,00 lei au fost calculate cheltuieli totale de 39.672.015,00 lei, a fost stabilit suma de
22.466.502,77 lei convenii civile, i suma total de 46.322.232,19 lei pli totale n luna
n care suma ... a fost vrsat. Expertiza a artat c nu putea s-i acopere cheltuielile
lunare cu conveniile civile din sumele vrsate de ... n baza Protocolul de colaborare nr.....
Prin acelai raport de expertiz la obiectivul privind analizarea documentelor care
atest efectuarea plilor de ctre ctre echipa de...i identificare modalitii sumelor
primite, s-a reinut urmtoarea concluzie: din suma de 9.950.000,00 lei primit, pltete
ctre persoanele indicate n cele ase Tabele nominale prezentate suma de 10.576.726,00 lei
din care: 10.153.448,00 lei direct persoanelor indicate n cele ase Tabele nominale;
423.278,00 lei reprezint impozitul cu reinere la surs aferent Conveniilor civile ncheiate de
ctre cu persoanele indicate n cele ase Tabele nominale.
La obiectivul privind analizarea documentelor care atest efectuarea plilor de ctre
ctre echipa de ... i identificare sumelor primite de aceasta din urm n relaiile comerciale
desfurate cu ... , raportul de expertiz a stabilit c: sumele pltite de ctre ... ctre echipa de
n relaiile comerciale desfurate sunt sumele pltite n baza OP-urilor
nr.634/13.05.2008(1.800.000,00lei),nr.2389/17.12.2008(1.900.000,00lei),nr. 801/ 04.06.2009
(1.750.000,00lei),nr.358/01.04.2010(1.500.000,00lei),nr.1193/30.06.2010 (850.000,00 lei),
nr. 2713/23.12.2010 n sum total de 9.950.000,00 lei i care n contabilitatea sunt
nregistrate ca iSubvenii cont 445.02 mprumut nerambursabil .... n ceea ce privete
plile efectuate de ctre ctre ... n baza relaiilor comerciale desfurate, motivat de faptul
c nu este precizat perioada la care se face referire expertiza nu a formulat rspuns.
La obiectivul de expertiz privind stabilirea modalitii de nregistrare din punct de
vedere contabil a plilor efectuate, s-a stabilit concluzia c sumele pltite de ctre ... la
persoanele enumerate n cele ase Tabele nominale, respectiv la bugetul de stat, au fost corect
nregistrate n evidenele contabile ale ....
n rspunsul la obieciunile formulate la raportul de expertiz, s-a precizat c se menin
opiniile formulate la obiectivele de expertiz astfel cum au fost prezentate n raportul de
expertiz contabil judiciar. n opinia separat formulat la rspunsul la obieciuni ec.
expert ...a concluzionat c decontarea, eliberarea sumelor de ctre...pe trane de finanare a
servit aa cum rezult din extrasele de cont bancare, pe de-o parte, la plata parial a unor
noi trane de prime pe de alt parte la rentregirea sumelor pe care...le-a pltit cu titlu de
prime anterior ncasrii finanrii(conform justificativelor prezentate) materializat n fapt n
plata altor obligaii rmase restante. Acest mod de decontare a indus aparena unor pli fr
legtur cu protocolul dat, ns aceasta este doar o aparen, n realitate acele alte pli au
fost efectuate din fondurile bneti ale entitii din care fceau parte i aceste finanri, venite
s acopere total sau parial sumele folosite de ctre societate pentru plata primelor ...a pltit
aceste prime de joc aa cum s-a artat expres, cu titlu de exemplu, la obiectivul 1 i 2 din
surse proprii, nainte de orice plat efectuat de ctre ..., urmnd ca la ncasarea sumelor de
la ... s fi onorat alte obligaii care au rmas nedecontate fie datorit alocrii sumelor ctre
pli aferente primelor, fie din alte considerente, ceea ce nu poate induce ipoteza c aceste
sume provenite de la ... au fost deturnate n alte scopuri, atta vreme ct per ansamblu, reiese
din documente contabile ca suma pltit de ctre ... ...lor si este mai mare dect cea ncasat
de la ....
Instana nu-i poate nsui concluziile raportului de expertiz, n condiiile n care
concluziile formulate la obiectivele de expertiz ce au vizat analizarea documentelor care
37
Dosar nr. 6402/30/2015
atest efectuarea plilor de ctre ... ctre echipa de ... i identificarea modalitii de utilizare a
sumelor primite i analizarea documentelor care atest efectuarea plilor de ctre ... ctre
echipa de ... i identificare sumelor pltite de aceasta din urm n relaiile comerciale
desfurate cu ..., se observ c sunt contrare ansamblului probelor dosarului i raportului de
constatare ntocmit n faza de urmrire penal.
n acest sens, contrar celor stabilite prin raportul de expertiz ntocmit n faza de
cercetare judectoreasc, instana reine c din ansamblul probelor dosarului rezult c sumele
efectiv pltite ...lor de ctre sunt mai mici dect cele primite de la ... i c persoane care
apar n tabelele nominale cu sume ncasate(tabele folosite ca documente justificative pentru
efectuarea plilor) nu se regsesc n extrasele de cont de la (existnd neconcordane ntre
sumele din Tabelele nominale cu prime acordate pentru performane sportive deosebite i
extrasele de cont, aferente celor 6 trane). De asemenea, se mai observ c din analiza
extraselor de cont, rezult c o parte din banii primii de ctre de la ... s-au ntors la aceast
instituie sau au fost virai ori folosii pentru plata altor datorii ale ... i doar o parte s-au
alocat plii primelor ctre ....
Astfel, n sensul celor reinute de instan, se observ c referitor la suma de 1.800.000
lei virat de ... ctre,cu OP nr. 634/13.05.2008 reprezentnd acoperire cheltuieli
echipa ...Protocol ...", n contul,sum pentru care s-a depus decontul justificativ, constnd
n Tabelul nominal cu primele acordate pentru performane sportive", semnat de ....din
analiza tabelului rezult c au fost acordate sume de bani cu titlu de premiere unui numr de
28 de persoane, n valoare total de 1.801.356 lei.
Ori, prin confruntarea numelor persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele
acordate pentru performane sportive deosebite cu numele persoanelor crora le-au fost virate
sume de bani din contul deschis la,se constat c un numr de 4 persoane () din cele 28
nu se regsesc printre persoanele crora le-au fost virate sume de bani, dei sunt nscrise n
tabelul justificativ, iar pentru celelalte 24 de persoane sumele sunt mult inferioare celor
nscrise n tabelul justificativ. Spre exemplu, se observ c n Tabelul Nominal cu primele
acordate, numitul figureaz cu suma primit de 107.044 lei, iar din cuprinsul extrasului de
cont se poate constata c suma care i-a fost virat a fost de 7.000 lei, numitului,figureaz c
ar fi primit suma de 129.222 lei, iar n realitate, conform extrasului de cont, a ncasat suma de
1.400 lei.
De asemenea, din verificarea extrasului de cont aferent contului deschis la se
poate constata c suma de 1.800.000 lei ncasat de la ..., nu a fost utilizat integral pentru
premierea ...lor, cum eronat a fost prezentat acest aspect n decontul justificativ, ci suma de
1.800.000 lei, a fost utilizat, conform explicaiilor extrasului de cont, fiind indisponibilizat
titlu executoriu(suma de 53.878,00 lei), pentru plata unor facturi pe anii 2006, 2007, 2008
la ...(suma de 136.692,14 lei), plata unor facturi pe anii 2006, 2007, 2008 ctre din cadrul ...
(suma de 907.351,18 lei), iar o parte din sum respectiv 686.000,00 lei a fost transferat la
n baza a 14 ordine de plat.
Suma de 37.400 lei transferat din contul a fost utilizat dup cum urmeaz: suma
de 37.400,00 lei a fost pltit ctre suma de 10.000,00 lei a fost ridicat numerar de ..., iar
suma de 27.100,00 lei a fost transferat ...
Referitor la a doua tran n sum de 1.900.000 lei - virat de ...ctre,cu OP
nr.2389/17.12.2008 reprezentnd acoperire cheltuieli echipa ..." n contul ,s-a depus
decont de justificare a utilizrii sumelor acordate, constnd n Tabelul nominal cu primele
acordate pentru performane sportive la echipa de ... Dei potrivit acestui Tabel nominal cu
primele acordate pentru performane sportive deosebite finanate din fondurile ..., un numr
38
Dosar nr. 6402/30/2015
de 24 persoane, au ncasat suma total de 2.270.658 lei, din corelarea datelor acestui tabel cu
extrasele de cont, rezult neconcordane n sensul c nicio parte din suma de 1.900.000 lei nu
a fost acordat persoanelor nscrise n tabel. n acest sens se observ c numitul ... figureaz
nscris n tabel cu suma de 122.253 lei, cu suma de 125.564 lei, cu suma de 140.987 lei,
cu suma de 150.907 lei, cu suma de 118.907 lei, ns n realitate, conform extrasului de
cont, aceste sume nu au fost virate ctre aceste persoane. Din analiza extrasului de cont
aferent contului , rezult c suma de 1.900.000 lei ncasat de la ..., a fost utilizat de
pentru plata datoriilor ctre ...,precum i pentru plata datoriilor ctre bugetul general al
statului, urmare a executrii silite a sumelor din cont ca urmare a nfiinrii popririi de ctre
organele fiscale.
Referitor la suma de 1.750.000 lei, virat de...cu OP nr. 801/04.06.2009 reprezentnd
Protocol de colaborare Hot. Nr, Act adiionaln contul ,se constat c pentru aceast
sum s-a depus decontul de justificare reprezentat de Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive la echipa de ...", semnat de ... Potrivit Tabelului nominal cu
primele acordate pentru performane sportive deosebite n perioada martie - aprilie 2009
pentru anul competiional 2008-2009, un numr de 24 persoane, au ncasat suma total de
1.860.420 lei.
Conform extrasului de cont aferent contului suma de 1.750.000 lei ncasat de la ...,
a fost utilizat de , pentru efectuarea unor pli ctre ... contravaloare facturi prestri
servicii 2009, pli ctre ... - factura 25 74 109 140, o parte din sum (1.531.500,00 lei) fiind
transferat pentru plat salarii n .
Dar, prin confruntarea numelor persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive deosebite cu numele persoanelor crora le-au fost virate sume de
bani din contul deschis la se constat c un numr de 14 persoanedin cele 24, nu se
regsesc printre persoanele crora le-au fost virate sume de bani, dei sunt nscrise n tabelul
justificativ, iar pentru celelalte 10 persoane sumele sunt mult inferioare celor nscrise n
tabelul justificativ. De exemplu, n Tabelul Nominal cu primele acordate,numitul... figureaz
cu suma ncasat de 114.900 lei, iar din cuprinsul extrasului de cont se poate constata c suma
care i-a fost virat a fost de 62.892 lei, iar numitul...,care figureaz c ar fi primit suma de
114.900 lei, n realitate, conform extrasului de cont, a ncasat suma de 20.964 lei
4. Referitor la suma de 1.500.000 lei, virat de ... conform OP nr n contul ROI
5TREZ6215069XXX008576 deschis la ...s-a depus de ctre... decontul de justificare a
utilizrii sumelor acordate pentru anul 2009, n a doua tran de finanare de 1.500.000 lei
pltit n luna aprilie 2010, constnd n Tabelul nominal cu primele acordate pentru
performane sportive la echipa de ...", semnat de ...Dei potrivit acestui tabel un numr de 20
persoane, au ncasat suma total de 1.513.680 lei, din nscrisurile aflate la dosar rezult c n
realitate doar suma de 812.000 lei a fost transferat din contul de ... n contul unei bnci
comerciale, n scopul efecturii diverselor pli.
Prin compararea numelui persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive deosebite cu numele persoanelor crora le-au fost virate sume de
bani din contul deschis la , se constat c este singura persoan din cele 20 nscrise n
tabel, creia i-a fost virat o sum de bani (11.081 lei), ns net inferioar celei nscrise n
tabel (57.240 lei), iar n cazul celorlalte 19 persoane care se regsesc n tabel, nu le-au fost
virate sume de bani, aa cum eronat este prezentat n tabelul justificativ depus la ... de ctre ...
Aadar, dei n Tabelul Nominal cu primele acordate, se regsesc nscrise persoane
care ar fi ncasat diferite sume de bani, ca de exemplu, ... cu suma de 112.360 lei, cu suma
39
Dosar nr. 6402/30/2015
de 112.360 lei, ... cu suma de 112.360 lei, cu suma de 112.360 lei, etc, n realitate, conform
extrasului de cont, aceste sume nu au fost virate ctre aceste persoane.
Din extrasul de cont aferent contului..,suma de 1.500.000 lei ncasat de la..,a fost
utilizat depentru plata ctre...facturi, prestri servicii 2009, 2010 pentru plata ctre... chirie
2009, 2010, iar o parte din sum (respectiv 812.000,00 lei)a fost transferat lafiind utilizat
pentru efectuarea diverselor pli ns doar suma de 11.081 lei a fost virat numitului . ..
5. Referitor la suma de 850.000 lei, virat de...conform OP nr. ..n contuls-a depus
decontul de justificare a utilizrii sumelor acordate pentru anul 2010, n prim tran de
finanare de 850.000 lei pltit n luna iunie 2010, i parial din trana a doua pentru anul 2010
constnd n Tabelul nominal cu primele acordate pentru performane sportive la echipa de ...
Potrivit acestui tabel un numr de 20 persoane, au ncasat suma total de 972.056 lei.
Analiznd datele nscrise n acest Tabel i datele ce rezult din extrasul de cont, se
constat c nicio persoan din cele 20 nscrise n tabel, nu a beneficiat de vreo sum de bani
din cei 850.000 lei, virai de ... ctre cu scopul susinerii activitii sportive, ci acetia au
fost utilizai n alte scopuri. Dei n Tabelul Nominal cu primele acordate, se regsesc nscrise
persoane care ar fi ncasat diferite sume de bani, ca de exemplu, cu suma de 64.200 lei, ...
cu suma de 64.200 lei, cu suma de 68.480 lei, cu suma de 64.200 lei, etc, n realitate,
conform extrasului de cont, aceste sume nu au fost virate ctre aceste persoane.
Din extrasul de cont aferent contului , suma de 850.000 lei ncasat de la ..., a fost
utilizat de , pentru plata ctre ... . unor penaliti(suma de 495.511,38 lei), a unor facturi
prestri servicii martie - iunie 2010(suma de 141.436,04 lei), plata ctre ... a unor
penaliti(suma de 24.877,96 lei), plata ctre - c/v factur parial(suma de 32.912,96 lei),
plat rate contract (suma de 1.769,00 lei), plat (suma de 25.000,00 lei).
6. Referitor la suma de 2.150.000 lei, pltit de ... virat ctre conform OP
nr.2713/23.12.2010, n contul RO11RNCB0249119613720001 deschis la.., s-a depus de ctre
decontul de justificare a utilizrii sumelor acordate pentru anul 2010, parial pentru trana a
doua din anul 2010 constnd n Tabelul nominal cu primele acordate pentru performane
sportive la echipa de ... ", semnat de ..., Potrivit acestui Tabel un numr de 26 persoane, au
ncasat suma total de 2.142.980 lei.
Potrivit extrasului de cont aferent contului ..suma de 2.150.000 lei ncasat de la ...,a
fost utilizat de ...
Din examinarea numelor persoanelor nscrise n Tabelul nominal cu primele acordate
pentru performane sportive deosebite i a numelor persoanelor crora le-au fost virate sume
de bani din contul nr. se constat c din cele 26 de persoane nscrise n tabel, un numr de
15 persoane (), nu se regsesc printre persoanele crora le-au fost virate sume de bani, dei
sunt nscrise n tabelul justificativ, iar pentru celelalte 11 persoane sumele sunt mult inferioare
celor nscrise n tabelul justificativ.
Astfel, spre exemplu n Tabelul Nominal cu primele acordate, numitul ... figureaz cu
suma primit de 142.040 lei i din cuprinsul extrasului de cont se poate constata c suma care
i-a fost virat a fost de 77.040 lei, iar numitul ..., figureaz c ar fi primit suma de 142.040 lei,
cnd n realitate, conform extrasului de cont, a ncasat suma de 59.920 lei.
Dei n Tabelul Nominal cu primele acordate, se regsesc nscrise persoane care ar fi
ncasat diferite sume de bani, ca de exemplu, cu suma de 142.040 lei, cu suma de
142.040 lei, cu suma de 142.040 lei, etc, n realitate, conform extrasului de cont, aceste
sume nu au fost virate ctre aceste persoane.
Referitor la efectuarea plii sumei de 2.150.000 lei, de ctre ... n contul deschis la
de ctre... din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se poate constata c acest cont
40
Dosar nr. 6402/30/2015
41
Dosar nr. 6402/30/2015
despre o hotrre de poate s semneze, fiind vorba despre o ordonanare de plat. La acest
moment exista o dispoziie scris n sensul c atunci cnd lipsete este nlocuit de inc.
n declaraia inculpatului ..., acestaa susinut c este nevinovat, a vizat din punctul de
vedere al controlului financiar, dou tabele privind finanarea sumelor acordate pentru
performane sportive din fondul ... i pentru sumele care sunt prevzute din acele tabele
rspund cei care au semnat acele tabele, nu este atribuia funcionarului din. s verifice i s
rspund pentru datele respective. Cnd a avizat tabelele plile din tabelele respective au fost
deja efectuate, att de la ... ctre .. Deci controlul financiar preventiv nu mai avea ce s
previn pentru c plile erau deja efectuate. n legtur cu ordonanarea din iunie 2010 despre
care se face referire n rechizitoriu, precizeaz c la acea ordonanare nu aveam drept de
control financiar preventiv. Despre ordonanarea din decembrie 2010 a recunoscut semntura
de pe acest document, pe care l-a semnat el i nu inc. .... Precizez c pn la ordonanarea din
2010 unde am semnat de control financiar preventivau mai existat 5 hotrri n legtur cu
finanarea n baza protocolului existent, care nu au fost atacate de ctrei pe carele-a
considerat legale, la fel ca i finanarea. n aceste condiii a avizat ultima ordonanare i nu
avea nici o ndoial referitor la legalitatea plilor.
n declaraia inculpatului ..., acesta nu a recunoscut fapta susinnd c nu s-a inut cont
de atribuiile de serviciu i c viza de control preventiv pe care eu am aplicat-o pe cele patru
ordonanri de plat reprezint avansuri spre decontare; au fost respectate toate fazele i
avea posibilitatea s le revendice pn la sfritul anului dac nu se depunea decontul
justificativ, adic este vorba de acele tabele. Consider c plata avansului a avut ca baz
protocolul de colaborare i hotrrea ...A precizeat c a aplicat viza de control financiar
preventiv dup ce a verificat i a constat c sunt ndeplinite condiiile privind existena vizei
de specialitate sport, cultur referitor la necesitate, oportunitate, realitate i de la
compartimentul de contabilitate privind ncadrarea n prevederile bugetare i a celorlalte
condiii care erau trecute n protocolul de colaborare.
n declaraia inculpatului ..., acesta nu a recunoscut acuzaiile, susinnd c a procedat
corect la avizarea pentru controlul financiar preventiv a ordonanrii de plat din 01.03.2010.
Avizul din punctul de vedere al controlului financiar se refer la aviz de legalitate c suma era
prevzut n protocolul de colaborare, aviz din pct. de vedere bugetar c suma era alocat i
nu putea s fie alocat dac nu ar fi fost prevzut n protocol, verificarea dac exist
disponibiliti bneti ca s se fac plata. Susine c a fcut toate aceste chestiuni. Arat c nu
avea cunotin despre cum a utilizat ...banii, fiind rspunderea .., el verificnd doar decontul
care venea de la ....A precizat c atunci cnd a aplicat viza de control financiar preventiv pe
ordonanare, aceasta avea viza de la compartimentele de specialitate, de la compartimentul de
cultur i sport, contabilitatea, viza contabiliti viznd existena banilor i nu avea nici un
motiv s refuz aplicarea vizei de control financiar preventiv.
n declaraia inculpateiaceasta a susinut c este nevinovat, preciznd c era i
ntruct eful serviciului numitul ... era plecat ntr-o delegaie a-a lsat tampila pentru a
rezolva problemele urgente. n data de 16.03.2010 cnd a semnat ordonanarea de plat,
aceasta a fost scris de i la insistenele numiilor ...dup convorbirea telefonic cu eful ei
numitul,cruia i-a spus c i s-a cerut s semnez ordonanarea n valoare de 1.5000.000 lei,
i-a spus s semneze c nu este nici un fel de problem. A precizat c a aplicat tampila i a
semnat pentru eful serviciului, pentru . A artat c nu a deinut i nu a avut cunotin
despre vreun document n sensul c l-ar nlocui pe eful su ..., c ar exercita atribuiile de
serviciu n lipsa lui, nu i s-a adus la cunotin nici o dispoziie cu privire la exercitarea unor
42
Dosar nr. 6402/30/2015
atribuii de serviciu a altor persoane. Conform fiei postului nu avea atribuii de a completa,
ori semna ordonanri de plat n domeniul de care rspundea.
n declaraia inculpatului ...,a susinut c este nevinovat, c nu a participat nici la
elaborarea i nici ntocmirea protocolului. Referitor la fapta de fals n nscrisuri sub semntur
privat, a precizeat c prin nscrisurile pe care le-a emis a artat cum au fost cheltuii banii ...,
iar ceea ce a afirmat prin acele nscrisuri este conform cu realitatea. n ... anul fiscal ncepe la
1 iulie i se ncheie la 31 mai al anului urmtor i pn s-au primit banii de la ... trebuia s se
fac pli pentru ..., etc. inclusiv s-i stimuleze pe ... pentru a obine obiectivele propuse.
Tabele erau doar o informare a modului cum s-au cheltuit acei bani pe care i-au primit de la ...
Sumele i numele trecute n tabele corespund cu ordinele de plat care au trecut prin ... i
vizate de ....
n declaraia inculpatului ..., a susinut c este nevinovat, c dup ce proiectul de
colaborare a fost semnat de toate autoritile competente, s-a procedat la executarea
proiectului prin atribuiile pe care le aveam fiind ... pe partea de executare administrativ, a
semnat diferite acte, respectiv adrese prin care justifica conform contractului de colaborare
activitatea, acte n care a explicat exactitatea datelor, a artat ce sume s-au cheltuit cu
susinerea...Susine c nu a fcut nici un fals prin actele pe care le-am semnat pentru c
tabelele nu produceau consecine juridice i nu determinau o plat, ntruct plata era deja
fcut; tabelele reprezentau doar o informare care atesta ce se ntmpla deja cu banii dai; nu
putea s fie complice pentru c protocolu la fost semnat n 2008 iar tabelele n 2010. A artat
c toate sumele primite de laau fost efectiv cheltuite cu susinerea ....
n declaraia inculpatului ..., acesta a susinut c este nevinovat. n calitatea pe care o
avea de ...era responsabil cu activitatea economico financiar a ...de la 01.06.2008 adic
ulterior protocolului de colaborare la care se face referire n dosar i ulterior primirii primei
trane de bani de la la societate, i nu putea s influeneze n vreun mod ncheierea
protocolului. Atribuiile sale erau stric legate de activitatea intern a...i organizarea
contabilitii, ntocmirea situaiilor financiare i fiscale ale....Tabelele semnate de el erau
tabele justificative prin care sumele primite de la ...,aveau corespondent conform protocolului.
A afirmat c acele documente justificative sunt reale, fiind dovedit acest lucru prin ordinele de
plat care au stat la baza ntocmirii acelor tabele. Susine c nu se poate face o comparaie
ntre sumele nscrise n tabelele menionate i sumele care se regsesc n rulajele de cont ale ...
comparativ cu acele tabele, pentru c acele sume din tabele sunt reale, au intrat la un moment
dat n conturi i au fost au fost transferate din contul ... n conturile ...lor.
n aprarea inculpatului ... s-a susinut n esen c inculpatul nu a comis nclcrile de
lege imputate, pentru motivele expuse n concluziile scrise depuse la dosar.
n aprarea inculpatului ...,s-a invocat c i-a ndeplinit atribuia de avizare a unor
hotrri ale ... n mod legal cu respectarea fiei postului i a dispoz. art.117 al.1 lit.a din Legea
nr.215/2001 a i nu s-a dovedit c a nclcat legea, conform motivelor artate n concluziile
depuse la dosar.
Instana nu-i poate nsui aprrile inculpailor...n sensul c s-au respectat dispoziiile
legale n ce privete avizarea i ncheierea protocolului de colaborare prin care... se obliga s
aloce sume pentru susinerea ...
Astfel, instana reine c demersurile inculpailor ...n sensul celor artate nu pot fi
considerate legale, ci dimpotriv se apreciaz c respectivele demersuri exterioare procesului
legislativ s-au realizat cu nclcarea normelor legale n vigoare care prevd imposibilitatea
finanrii activitii ... sportive profesioniste, organizate ca societi comerciale pe aciuni ce
realizeaz venituri proprii n ramura sportiv care face obiectul licenei obinute din partea
43
Dosar nr. 6402/30/2015
44
Dosar nr. 6402/30/2015
45
Dosar nr. 6402/30/2015
materiale) prev. de art.297 al.1 din C.pen. comb. cu art.309 C.pen., rap. la art.13 2 din Legea
nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale).
Potrivit art.297 al.1 C.pen., constituie infraciunea de abuz n serviciu fapta
funcionarului public care, n exercitarea atribuiilor de serviciu, nu ndeplinete un act sau l
ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta cauzeaz o pagub ori o vtmare a drepturilor
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsete
cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie public.
Potrivit art.132 din Legea nr.78/2000, n cazul infraciunilor de abuz n serviciu sau de
uzurpare a funciei, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos
necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majoreaz cu o treime.
Potrivit art. 309 C.pen., dac faptele prevzute n art.297 C.pen., au produs consecine
deosebit de grave limitele speciale ale pedepsei prevzute de lege, se majoreaz cu jumtate.
Prin Decizia Curii Constituionale nr.405/15.06.2016 publicat n MO
nr.517/08.07.2016 privind excepia de neconstituionalitate a dispoz. art.246 C.pen. din 1969,
art.297 al.1 C.pen. i art.132 din Legea nr.78/2000, s-a stabilit c dispoziiile art.246 C.pen.
din 1969, art.297 al.1 C.pen.sunt constituionale n msura n care prin sintagma ndeplinete
n mod defectuos din cuprinsul acestora, se nelege ndeplinete cu nclcare legii.
n considerarea acestei decizii referitor la atribuiile de serviciu nclcate de
inculpatul ..., instana constat c potrivit art.104 alin.1 lit.c rap. la art.104 alin. 4 din Legea
nr.215 din 23.04.2001, a administraiei publice locale ...ndeplinete atribuii privind bugetul
propriu al judeului, art.103 alin.2 din Legea nr.215/2001, a administraiei publice locale
...asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea n aplicare a legilor, a decretelor ...lui
Romniei, a hotrrilor i Ordonanelor Guvernului, a hotrrilor ...,precum i a altor acte
normative". Se constat c au fost nclcate de inculpatul ...: - dispoz. art.3 al. 1 din Legea
nr.350/2005, privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activiti nonprofit de interes general , potrivit crora Pentru a putea participa la procedura
privind atribuirea contractului de finanare nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane
fizice sau persoane juridice fr scop patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform
legii - sau culte religioase recunoscute conform legii", art. 5 atribuirea contractelor de
finanare nerambursabil se face exclusiv pe baza seleciei publice de proiecte, procedur care
permite atribuirea unui contract de finanare nerambursabil din fonduri publice, prin
selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea principiilor prevzute la art. 4", art. 10
atribuirea de contracte de finanare nerambursabil se va face n limita fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual n bugetele autoritilor finanatoare";
- Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67, alin. 3, lit.
b Bugetul anual cuprinde...bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele
administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive realizate de
structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public", art. 67 alin. 4 lit. b
Bugetul anual al structurilor sportive se aprob dup cum urmeaz:...de organele
administraiei publice centrale sau locale n subordinea crora se afl, pentru structurile
sportive de drept public", art. 69 alin. 1 Structurile sportive fr scop patrimonial ...,n
condiiile prezentei legi, pot sume de la bugetul de stat i de la bugetele locale pentru
finanarea de programe sportive Aceste sume se asigur pe baz de contracte ncheiate ntre
structurile sportive respective i organele administraiei publice centrale sau locale, dup caz";
- Art. 91 alin.6 din Legea nr. 215 din 23.04.2001, a administraiei publice locale, potrivit
cruia n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), ...: a) hotrte, n condiiile
legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne ori strine, inclusiv cu parteneri
46
Dosar nr. 6402/30/2015
din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii
sau proiecte de interes public judeean";
- Dispoziiile Legii nr.273/2006, privind finanele publice locale, respectiv: art.3, alin.2:
Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru finanarea administraiei publice locale,
programelor, proiectelor, activitilor, aciunilor, obiectivelor i altele asemenea, potrivit
scopurilor prevzute n legi i alte reglementri... ", art.14, alin.3: Nicio cheltuial nu poate fi
nscris n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i nici nu poate fi angajat i efectuat din
aceste bugete, dac nu exist baz legal pentru respectiv cheltuial", art.23 alin.1:
Ordonatorii de credite au obligaia de a utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor
i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice i cu
respectarea dispoziiilor legale";
- Art.3 alin.2 din Legea nr.32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i a
asociaiilor familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr.300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comercial z cu capital privat";
- Dispoziiile din Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art.43 alin.1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art.45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate;
- Art.5 al.1 din OUG nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ... statului, potrivit crora: instituiile publice,,, efectueaz operaiunile de ncasri i
pli prin unitile ...i statului n a cror raz sunt nregistrate fiscal..
- Prevederile art.19 lit.d din Legea nr.500/2002 privind finanele publice, art.17 alin. 2 din
Legea contabilitii nr.82/1991, republicat, art.13 din Ordonana Guvernului nr.119/1999
privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr.301/2002, cu modificrile ulterioare, care prevd c instituiile
publice, indiferent de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia s
respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor,
respectiv angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i s organizeze, s
conduc evidena i s raporteze angajamentele bugetare i legale ncepnd cu anul bugetar
2003.
Inculpatul ... n mod abuziv i prin nclcarea prevederilor legale menionate a dispus
alocarea n perioada 2008-2011 din bugetul ...a sumei de 9.950.000 lei n contul. astfel c
sunt ntrunit elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu prev. de art. 297 din
C.pen., rap. la art.132 din Legea nr.78/2000.
Prin activitatea infracional, dei inculpatul ... avea obligaia gestionrii fondurilor n
scopul exclusiv al intereselor comunitii, sumele alocate din bugetul ... nu au servit n nici un
caz intereselor comunitii, ci doar pe cele ale finanarea fiind ilegal.
Referitor la nclcarea atribuiilor specifice funciei de secretar al judeului de ctre
inculpat ..., instana reine c potrivit art.117 alin.1 lit.a din Legea nr. 215 din 23.04.2001, a
administraiei publice locale Secretarul unitii administrativ-teritoriale ....avizeaz, pentru
47
Dosar nr. 6402/30/2015
legalitate, dispoziiile primarului i ale ..., hotrrile consiliului local, respectiv ale .... Au
fost nclcate de ctre inculpat:
- Art.3 alin.2 din Legea nr.32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, potrivit crora:
instituiile i autoritile publice, societile comerciale cu capital majoritar de stat i regiile
autonome nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari persoane fizice i a
asociaii familiale care i desfoar activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, precum i societi comerciale cu capital privat";
- Dispoziiile Legii nr.350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , respectiv: art. 3 alin.
1 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare
nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial - asociaii ori fundaii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute
conform legii", art.5 atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de finanare
nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie, cu respectarea
principiilor prevzute la art.4";
- Dispoziiile Legii nr.69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, respectiv: art. 67,
alin.3, lit.b Bugetul anual cuprinde ...bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele
administraiei publice centrale sau locale pentru finanarea programei or sportive realizate de
structuri sportive de drept privat, fr scop lucrativ, de utilitate public";
- Dispoziiile din Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
respectiv art.43 alin.1 funcionari publici au obligaia s i ndeplineasc cu profesionalism,
imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririlor de serviciu i s abin de la orice fapt
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcionarilor publici, art.45 al.1:funcionari publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt
delegate.
- Prevederile art.19 lit.d din Legea nr.500/2002 privind finanele publice, ale art.17 alin.2 din
Legea contabilitii nr.82/1991, republicat, i ale art.13 din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr.301/2002, cu modificrile ulterioare, instituiile publice, indiferent
de subordonare i de modul de finanare a cheltuielilor, au obligaia s respecte procedurile
privind parcurgerea celor 4 faze ale execuiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i s organizeze, s conduc evidena i
s raporteze angajamentele bugetare i legale ncepnd cu anul bugetar 2003.
Inculpatul...n mod abuziv prin nclcarea prevederilor legale menionate, a avizat
pentru legalitate hotrrea prin care s-a aprobat i prelungit protocolul de colaborare de
alocare n perioada 2008-2011 din bugetul ...a sumei de 9.950.000 lei n contul ...,fiind
ntrunite elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu prev. de art.297 din
C.pen., rap. la art.132 din Legea nr.78/2000.
Sub aspectul laturii subiective instana reine c inculpaii au acionat cu vinovie n
modalitatea inteniei directe conform dispoz. art.16 al.3 lit.a C.pen., ntruct au prevzut
rezultatul faptelor lor i au urmrit producerea unui asemenea rezultat prin svrirea faptei.
n realizarea activitii infracionale desfurate de inculpatul ... acesta a fost sprijinit
de coinculpaii...care n calitate de angajai ai instituiei din care fcea parte inc. ...,au
ntocmit, cu nclcarea dispoziiilor legale, documentele necesare punerii n aplicarea efectiv
48
Dosar nr. 6402/30/2015
a rezoluiei infracionale, etap n care, pentru a da o aparen de legalitate, toi acetia au fost
sprijinii de ceilali coinculpai ... n calitatea pe care o aveau de reprezentani, respectiv
angajai ai societii comerciale beneficiare a fondurilor provenite de la bugetul statului.
Astfel, inculpaii ...angajai ai ...potrivit art.43 alin.1 din Legea nr. 188 din 8
decembrie 1999 - privind statutul funcionarilor publici: Funcionarii publici au obligaia s
i ndeplineasc cu profesionalism, imparialitate i n conformitate cu legea ndatoririle de
serviciu i s se abin de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice ori prestigiului corpului funcionarilor publici. Conform art.45 alin.1 din acelai act
normativ, funcionarii publici rspund, potrivit legii, de ndeplinirea atribuiilor ce le revin
din funcia public pe care o dein, precum i a atribuiilor ce le sunt delegate, iar potrivit
alin.3 din acest articol, Funcionarul public are dreptul s refuze, n scris i motivat,
ndeplinirea dispoziiilor primite de la superiorul ierarhic, dac le consider ilegale. Dac cel
care a emis dispoziia o formuleaz n scris, funcionarul public este obligat s o execute, cu
excepia cazului n care aceasta este vdit ilegal. Funcionarul public are ndatorirea s aduc
la cunotin superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziia astfel de situaii.
Din starea de fapt mai sus descris, rezult complicitatea inculpailor ...prin ntocmirea
respectiv avizarea documentelor necesare efecturii plilor, ordonanarea i plata sumelor
alocate din fondurile ... cu nesocotirea dispoziiilor legale i nclcarea atribuiilor de serviciu
pe care le aveau, sprijinindu-l astfel pe inc. ... n comiterea faptei de abuz n serviciu.
Potrivit art.48 C.pen., complice este persoana care, cu intenie, nlesnete sau ajut n
orice mod la svrirea unei fapte prevzute de legea penal.
Din probele aflate la dosar rezult c inculpatul ...l-a sprijinit pe inculpatul ...,n calitate
de ..., s aprobe plata unor sume n sensul c inc. ...,a avizat din punct de vedere al realitii,
regularitii i legalitii ordonanrile de plat i documentele ce au stat la baza plilor
efectuate de ... prin Ordinele de plat nr.634 din data de 13.05.2008 pentru suma de 1.800.000
lei, nr. 2389 din data de 17.12.2008 pentru suma de 1.900.000 lei, nr. 801 din data de
04.06.2009 pentru suma de 1.750.000 lei, nr. 385 din data de 01.04.2010 pentru suma de
1.500.000 lei, nr.1193 din data de 30.06.2010 pentru suma de 850.000 lei i nr. 2713 din data
de 23.12.2010 pentru suma de 2.150.000 lei, menionate n cuprinsul descrierii strii de fapt
anterior expus, prin care a fost pltit suma total de 8.450.000 lei ctre... avizare efectuat
cu nclcarea dispoziiilor legale n vigoare i fr a avea documentele justificative legale.
Aceast fapt a inc. ...ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de complicitate la
infraciunea de abuz n serviciu n form continuat prev. de art.48 din C.pen rap. la art. 297
din C.pen. comb.cu art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu aplic, art. 35
alin.1 C.pen.(5 acte materiale).
n realizarea complicitii de ctre inc. ..., prin ajutorul acordat inc. ..., se reine c inc.
..., a nclcate dispoz. art.3 din Legea nr.32/1994, privind sponsorizarea, art.3 alin.1, art.5, art.
10, art. 13, art. 21 alin. I lit. a, art. 37 alin. 1 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind
regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de
interes general, art. 49 alin. 8, alin.2, art.14 alin.3, art.23 alin.1, art. 51 alin.1 din Legea
nr.273/2006, privind finanele publice locale, art. 67, alin. 3, lit. b, art. 67 alin.4 lit. b, art.69
alin.1 din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, art. 43 alin.1, art. 45
alin. 1 i alin. 3 din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici,
art.5 alin.1 din O.U.G. nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate
prin ... statului, art.19 Ut. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, art.17 alin.2 din
Legea contabilitii nr.82/1991, republicat, i art.13 din Ordonana Guvernului nr. 119/1999
49
Dosar nr. 6402/30/2015
50
Dosar nr. 6402/30/2015
51
Dosar nr. 6402/30/2015
refuzul vizei n condiiile n care raportat la datele ce rezult din probele dosarului, se reine
c finanarea structurilor sportive de drept privat din bugetele publice, este limitat la
entitile fr scop lucrativ prin excluderea societilor comerciale pe aciuni care au ca scop
obinerea de profit cu caracter patrimonial. Aadar, problema ilegalitii efecturii plilor n
raport de documentele n baza crora se efectuau plile, trebuia i putea fi observat, sesizat
i de ctre inculpatul ...,n calitile pe care le aveau att la momentul avizrii, semnrii
documentelor de efectuarea plilor dar i ulterior la primirea tabelelor documente justificative
ce conineau date nereale.
Referitor la complicitatea inculpatei ...la sprijinirea aciunilor ilicite desfurate de inc.
..., instana apreciaz c n sarcina acestor inculpai nu poate fi reinut intenia sub forma
vinoviei, astfel c n lipsa acestui element constitutiv al infraciunii nu poate fi antrenat
rspunderea penal pentru fapta de complicitate la abuz n serviciu.
Astfel n acuzarea inculpatei ... se susine c aceasta a avizat din punct de vedere al
realitii, regularitii i legalitii ordonanarea ce a stat la baza
ordinului de plat nr.385 din data de 01.04.2010 pentru suma de 1.500.000 lei,
menionat n descrierea strii de fapt anterior expus prin care a fost pltit
suma de 1.500.000 lei ctre... avizare efectuat cu nclcarea dispoziiilor legale n vigoare
i fr a avea documentele justificative legale, sprijinind n acest fel pe
inculpatul...,ncalitatede...,saprobe plata sumei anterior menionate, fiind ntrunite elementele
constitutive ale infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu prev. de
art.48 din C.pen rap. la art.297 din C.pen., rap. la art.309 C.pen., rap. la
art.132 din Legea nr.78/2000. S-a susinut c inculpata a nclcat dispoz. art.3 alin.2 din Legea
nr. 32/1994, privind sponsorizarea, art.3 alin.1, art. 5, art.10, art.13, art.21 alin.1 lit. a, art. 37
alin.1 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general , art. 49 alin. 8, art. 3
alin. 2, art.14 alin.3, art.23 alin.1, art.51 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanele
publice locale, art. 67, alin. 3, lit. b, art.67 alin. 4 lit. b, art. 69 alin. 1 din Legea nr. 69 din 28
aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, art. 43 alin.1, art. 45 alin. 1 i alin. 3 din Legea nr.
188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici, art. 5 alin.1 din O.U.G. nr.
146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin ... statului, art. 19 lit. d
din Legea nr.500/2002 privind finanele publice, art.17 alin. 2 din Legea contabilitii
nr.82/1991, republicat, i art.13 din Ordonana Guvernului nr.119/1999 privind auditul
public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 301/2002, cu modificrile ulterioare.
Instana reine c inculpata ... ndeplinea atribuii de inspector de specialitate n
cadrul.., serviciu care avea competen n domeniu sport, cultur i nvmnt. n cadrul
acestui serviciu revenea inculpatului ...obligaia de avizare din punct de vedere al realitii,
regularitii i legalitii ordonanrilor de plat i documentelor ce stau la baza plilor
efectuate. La data de 16.03.2010 dat fiind lipsa ...,care era plecat ntr-o delegaie,
inculpata ...a semnat ordonanarea de plat pentru suma de 1.500.000 lei.
Din ansamblul probelor dosarului rezult c iniial inculpata a refuzat semnarea
formularului ordonanare la plat i doar dup ce l-a contactat telefonic pe superiorul su
numitul ...care a asigurat-o c ordonanarea este legal, inculpata a procedat la semnarea
ordonanrii. Formularul de ordonanare la plat nu a fost completat de inc ci de, inc..
depunnd doar semntura pe respectivul formular.
52
Dosar nr. 6402/30/2015
De asemenea, instana reine c din fia postului inculpatei rezult c dei aceasta funciona
cace avea competen n domeniu sport, cultur, nvmnt, inculpata nu avea atribuii n
domeniul sportului, din probele dosarului nerezultnd c s-ar fi ocupat de relaia cu...
Dei n acuzare se susine c inculpatul ...era nlocuit n cazul imposibilitii exercitrii
atribuiilor de serviciu de ctre inculpata ..., instana reine c din probele dosarului rezult c
inculpata a fost delegat verbal i prin remiterea tampilei de la eful de serviciu
inculpatul .... n legtur cu asemenea modalitate de delegare verbal a atribuiilor de serviciu,
se observ c la dosar s-a depus adresa nr.27730/04.06.2016 emis de n care se arat c
potrivit art.45 al.1 din Legea nr.188/1999 funcionarii publici rspund de ndeplinirea
atribuiilor ce le revin n funcia public pe care o dein, precum i atribuiilor ce le sunt
delegate. n ce privete delegarea de atribuii aceasta poate fi dispus prin emiterea unui act
administrativ sau prin completarea fiei postului al crui titular este funcionarul public cruia
i sunt delegate noi atribuii.
Dar instana observ c n cauz nu s-a depus un act de delegare i nici nu s-a procedat
la modificarea, completarea fiei postului inculpatei n sensul c pe lng atribuiile din
domeniul nvmntului s-i fie delegate atribuiile n domeniul sportului.
n considerarea acestor motive, instana apreciaz c n lipsa inteniei infracionale a
inculpatei, nu pot fi reinute elementele constitutive ale infraciunii de complicitate la abuz n
serviciu.
n ceea ce privete complicitatea inculpatului ... n sprijinirea faptei de abuz n serviciu
a inculpatului ...,se constat c n acuzarea inculpatului ...se susine c acesta a avizat din
punct de vedere al controlului financiar preventiv documentele ce au stat la baza ordinului de
plat nr.385 din data de 01.04.2010 pentru suma de 1.500.000 lei, menionat n descrierea
strii de fapt anterior expus prin care a fost pltit suma de 1.500.000 lei ctre .. avizare
efectuat cu nclcarea dispoziiilor legale n vigoare i fr a avea documentele justificative
legale, sprijinind n acest fel pe inculpatul ..., n calitate de ..., s aprobe plata sumei anterior
menionate. S-a precizat n acuzare c inculpatul a nclcat dispoz. art.3 alin.2 din Legea nr.
32 din 19 mai 1994, privind sponsorizarea, art. 3 alin. 1, art. 5, art. 10, art. 13, art. 21 alin. 1
lit. a, art. 37 alin. 1 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, art.
49 alin. 8, art.2 alin. 2, art. 14 alin. 3, art. 23 alin. 1, art. 51 alin. 1 din Legea nr. 273/2006,
privind finanele publice locale, art. 67, alin. 3, lit. b, art. 67 alin. 4 lit. b, art. 69 alin.1 din
Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, art. 43 alin. 1, art. 45 alin. 1 i
alin. 3 din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici, art.5
alin.1 din O.U.G. nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin ...
statului, art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, art.17 alin.2 din Legea
contabilitii nr.82/1991, republicat, i art.13 din Ordonana Guvernului nr.119/1999 privind
auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 301/2002, cu modificrile ulterioare.
Instana reine c dei examinarea ansamblul probelor dosarului confirm c inculpatul
...a aplicat viza de control financiar preventiv privind ordonanarea de plat
nr.3230/16.03.2010, pentru suma de 1.500.000 lei fr a exista un document justificativ al
efecturii plii, se poate aprecia de ctre instan c aceast nclcare singular a atribuiilor
de serviciu de ctre inculpat, nu poate justifica reinerea vinoviei sub forma inteniei
inculpatului n comiterea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu n form continuat,
n condiiile n care datele dosarului nu relev i alte dovezi n sensul existenei unei implicri
53
Dosar nr. 6402/30/2015
54
Dosar nr. 6402/30/2015
prev. de art. 48 din C.pen rap. la art. 297 al.1 din C.pen. comb. cu art.309 C.pen., rap. la art.
132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale).
De asemenea, fapta inculpatuluicare, n baza aceleiai rezoluii infracionale, a
semnat documentele anterior menionate ce conineau date nereale care le-a utilizat i trimis ...
n scopul folosirii lor de ctre inculpaii ...,n scopul de a da o tent de legalitate operaiunilor
financiare ntocmite de ctre inculpaii ...,ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de
fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat prev. de art.322 C.pen cu aplic.
art.35 alin.1 C.pen.
Fapta inculpatului ...care, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n calitate de...
executiv al...a sprijinit alocarea acestei societi de ctre ... a sumei de 8.050.000 lei, prin
transmiterea unor documente ce atestau plata sumelor de 1.801.356 lei (pentru plata de
ctre ... a sumei de 1.800.000 lei), 1.750.000 lei (pentru plata de ctre ... a sumei de 1.750.000
lei), 1.513.680 lei (pentru plata de ctre ... a sumei de 1.500.000 lei), 972.056 lei (pentru plata
de ctre ... a sumei de 850.000 lei) i 2.142.980 lei (pentru plata de ctre ... a sumei de
2.150.000 lei), ce au fost utilizate n scopul de a da o tent de legalitate operaiunilor
financiare ntocmite de ctre inculpaii ...,ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de
complicitate la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial prev. de art. 48 din C.pen rap. la art. 297
al.1 din C.pen. comb. cu art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35
alin. 1 C.pen. (5 acte materiale).
Fapta inculpatului...care, n baza aceleiai rezoluii infracionale, a semnat
documentele menionate anterior ce conineau date nereale care le-a utilizat i trimis...n
scopul folosirii lor de ctre inculpaii ..., n scopul de a da o tent de legalitate operaiunilor
financiare ntocmite de ctre inculpaii ..., ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de
fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat prev. de art. 322 C.pen cu aplic.
art.35 alin.1 C.pen. (5 acte materiale).
n realizarea complicitii, prin ajutorul acordat inc...., reprezentani ai ..., acetia au
ignorat, prin exercitarea necorespunztoare a atribuiilor de serviciu, dispoz. art.3 alin.2 din
Legea nr.32/1994, privind sponsorizarea, art. 3 alin.1, art. 5, art. 10, art. 13, art. 21 alin. 1 lit.
a, art. 37 alin.1 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005, privind regimul finanrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, art.49
alin.8, art.2 alin. 2, art.14 alin.3, art. 23 alin.1, art.51 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind
finanele publice locale, art. 67, alin.3, lit. b, art.67 alin.4 lit.b, art.69 alin.1 din Legea nr.69
din 28 aprilie 2000, a educaiei fizice i sportului, art.43 alin.1, art.45 alin.1 i alin.3 din
Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcionarilor publici, art.5 alin.1 din
O.U.G. nr.146/31.10.2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin ... statului,
art.19 lit.d din Legea nr.500/2002 privind finanele publice, art.17 alin.2 din Legea
contabilitii nr.82/1991, republicat, i art.13 din Ordonana Guvernului nr.119/1999 privind
auditul public intern i controlul financiar preventiv, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr.301/2002, cu modificrile ulterioare.
Potrivit art.322 C.pen., constituie infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur
privat, falsificarea unui nscris sub semntur privat prin vreunul dintre modurile prevzute
n art. 320 sau art. 321, dac fptuitorul folosete nscrisul falsificat ori l ncredineaz altei
persoane spre folosire, n vederea producerii unei consecine juridice.
n aprarea inculpailor...s-a susinut c nu sunt vinovai de svrirea faptelor, c
plile efectuate nu au fost consecina tabelelor, informaiile cuprinse n tabele sunt conforme
cu realitatea, cu privire la raportul de expertiz arat c legiuitorul oblig la eficientizarea
55
Dosar nr. 6402/30/2015
56
Dosar nr. 6402/30/2015
57
Dosar nr. 6402/30/2015
exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe de la
rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare prin care se dispune suspendarea executrii
pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales
n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal este la executat sau considerat ca
executat, conform art. 65 al. 3 C.pen..
Avnd n vedere circumstanele concrete n care au fost comise faptele de ctre acest
inculpat i coordonatele ce caracterizeaz persoana inculpatului care este fr antecedente
penale, se poate reine c pronunarea condamnrii reprezint un avertisment n sensul c n
viitor inculpatul nu va mai comite alte fapte penale, urmeaz ca n baza art. 91 C.pen. s
dispun suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i va stabili un termen de
supraveghere de 3(trei) ani i 6(ase) luni pentru inculpatul..,conform dispoziiilor art. 92 C.p.
n baza art.93 alin. (1) C.pen., va obliga inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere s respecte urmtoarele msuri de supraveghere: a) s se prezinte la , la datele
fixate de acesta; b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu
supravegherea sa; c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care
depete 5 zile; d) s comunice schimbarea locului de munc; e) s comunice informaii i
documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de existen.
n baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen., se va impune condamnatului s execute urmtoarea
obligaie: s frecventeze un program de reintegrare social derulat de sau organizat de
acesta n colaborare cu instituii comunitare.
n baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n locaii, puncte de lucru la pe o
perioad de 60 de zile lucrtoare.
n baza art.404 al.2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., se va atrage atenia inculpatului asupra
consecinelor nerespectrii msurilor de supraveghere i obligaiilor impuse i ale svririi de
noi infraciuni n cursul termenului de supraveghere, respectiv dac pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de
supraveghere sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege ori svrete o nou
infraciune intenionat, instana revoc suspendarea supravegherii i dispune executarea
pedepsei n regim de detenie.
Se va atrage atenia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen..
Pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului, se va suspenda executarea pedepselor accesorii.
III. Fa de criteriile de individualizare mai sus artate, urmeaz ca n baza art. 48
C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 13 2 din Legea nr.
78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., s condamne inculpatul ...,
pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu, n form continuat, la pedeapsa de:
3(trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2
C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b
C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa
o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei
executare ncepe de la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare prin care se dispune
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
58
Dosar nr. 6402/30/2015
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal este la executat sau considerat ca
executat, conform art. 65 al. 3 C.pen..
Fa de circumstanele concrete n care au fost comise faptele de ctre inculpat,
coordonatele ce caracterizeaz persoana inculpatului care este fr antecedente penale, se
poate reine c pronunarea condamnrii reprezint un avertisment n sensul c n viitor
inculpatul nu va mai comite alte fapte penale, urmeaz ca n baza art. 91 C.pen. s dispun
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i se va stabili un termen de supraveghere
de 3(trei) ani i 6(ase) luni fa de inculpatul ..., conform dispoziiilor art. 92 C. pen..
n baza art. 93 alin.(1) C.pen., va obliga inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere s respecte urmtoarele msuri de supraveghere: a) s se prezinte la la datele
fixate de acesta; b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu
supravegherea sa; c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care
depete 5 zile; d) s comunice schimbarea locului de munc; e) s comunice informaii i
documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de existen.
n baza art.93 alin. 2 lit. a C.pen., se va impune condamnatului s execute urmtoarea
obligaie: s frecventeze un program de reintegrare social derulat desau organizat de
acesta n colaborare cu instituii comunitare.
n baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n locaii, puncte de lucru lape o
perioad de 60 de zile lucrtoare.
n baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., se va atrage atenia inculpatului asupra
consecinelor nerespectrii msurilor de supraveghere i obligaiilor impuse i ale svririi de
noi infraciuni n cursul termenului de supraveghere, respectiv dac pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de
supraveghere sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege ori svrete o nou
infraciune intenionat, instana revoc suspendarea supravegherii i dispune executarea
pedepsei n regim de detenie.
Se va atrage atenia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen..
Pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului, se va suspenda executarea pedepselor accesorii.
IV. Avnd n vedere criteriile de individualizare mai sus menionate, urmeaz ca n
baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 13 2 din
Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., s condamne
inculpatul ...,pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n form
continuat, la pedeapsa de: 3 (trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55
al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor
prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice
alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat
de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe de la rmnerea definitiv a hotrrii de
condamnare prin care se dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, conform
art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales
59
Dosar nr. 6402/30/2015
n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal este la executat sau considerat ca
executat, conform art. 65 al. 3 C.pen..
Fa de circumstanele concrete n care au fost comise faptele de ctre acest inculpat,
precum i coordonatele ce caracterizeaz persoana inculpatului care este fr antecedente
penale, se poate reine c pronunarea condamnrii reprezint un avertisment n sensul c n
viitor inculpatul nu va mai comite alte fapte penale, urmeaz ca n baza art. 91 C.pen. s se
dispun suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i se va stabili un termen de
supraveghere de 3(trei) ani i 6(ase) luni fa de inculpatul...conform dispoziiilor art. 92 C. p
n baza art.93 alin.(1) C.pen., va obliga inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere s respecte urmtoarele msuri de supraveghere: a) s se prezinte la Serviciul de
Probaiune de pe lng Tribunalul Timi, la datele fixate de acesta; b) s primeasc vizitele
consilierului de probaiune desemnat cu supravegherea sa; c) s anune, n prealabil,
schimbarea locuinei i orice deplasare care depete 5 zile; d) s comunice schimbarea
locului de munc; e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul
mijloacelor sale de existen.
n baza art.93 alin.2 lit. a C.pen., se va impune condamnatului s execute urmtoarea
obligaie: s frecventeze un program de reintegrare social derulat desau organizat de
acesta n colaborare cu instituii comunitare.
n baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n locaii, puncte de lucru la..., pe o
perioad de 60 de zile lucrtoare.
n baza art.404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., se va atrage atenia inculpatului asupra
consecinelor nerespectrii msurilor de supraveghere i obligaiilor impuse i ale svririi de
noi infraciuni n cursul termenului de supraveghere, respectiv dac pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de
supraveghere sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege ori svrete o nou
infraciune intenionat, instana revoc suspendarea supravegherii i dispune executarea
pedepsei n regim de detenie.
Se va atrage atenia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen..
Pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului, se va suspenda executarea pedepselor accesorii.
V. n considerarea criteriilor de individualizare mai sus artate, urmeaz ca n baza art.
48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 13 2 din Legea nr.
78/2000, cu aplic. art. 35 al.1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., s condamne inculpatul ..., pentru
svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n form continuat, la pedeapsa de:
3 (trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al.
2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b
C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa
o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei
executare ncepe de la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare prin care se dispune
suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
60
Dosar nr. 6402/30/2015
61
Dosar nr. 6402/30/2015
nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de
prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de supraveghere a liberrii
condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., urmeaz a
condamna inculpatul ..., pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur
privat, n form continuat, la pedeapsa de: 1(un) an nchisoare.
n baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., se va dispune ca
inculpatul ... s execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare, pe care
o sporete cu 4(patru) luni nchisoare (reprezentnd 1/3 din cealalt pedeaps de 1(un)an,
urmnd ca inculpatul s execute pedeapsa principal rezultant de: 3(trei) ani i 10(zece) luni
nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen.,
art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.,
drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o
funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei
executare ncepe dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restului de
pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea
termenului de supraveghere a liberrii condiionate, conform art. 68 al.1 lit. c C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales
n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, ncepnd cu rmnerea definitiv a prezentei sentine de
condamnare i pn cnd pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca executat.
IX. n considerarea criteriilor de individualizare mai sus menionate, urmeaz ca n
baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 13 2 din
Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., s condamne
inculpatul...,pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n form
continuat, la pedeapsa: 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare i pedeapsa complementar prev.
de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii
drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau
n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o
durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe dup executarea pedepsei nchisorii,
dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a
executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de supraveghere a liberrii condiionate,
conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., urmeaz a
condamna inculpatul...,pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur
privat, n form continuat, la pedeapsa de: 9(nou) luni nchisoare.
n baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., urmeaz a se dispune
ca inculpatul ... s execute pedeapsa cea mai grea 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare, pe care
o sporete cu 3(trei) luni nchisoare (reprezentnd 1/3 din cealalt pedeaps de 9(nou) luni
nchisoare, urmnd ca inculpatul s execute pedeapsa principal rezultant de: 3(trei) ani i
9(nou) luni nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67
al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit.
a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a
ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a
crei executare ncepe dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restului
62
Dosar nr. 6402/30/2015
63
Dosar nr. 6402/30/2015
Prin adresa nr.12838/3/09.12.2016 partea civil ...a precizat constituirea de parte civil
pentru suma de 12.136.950,17 lei la care a solicitat s se adauge dobnda legal pn la data
plii n conformitate cu dispoz. OG nr.9/2000 n vederea recuperrii sumelor acordate ctre...
reprezentnd paguba i beneficiul nerealizat pn la date recuperrii integrale a prejudiciului.
n spe n raport de infraciunile de abuz n serviciu i complicitate la abuz n serviciu,
calitatea de parte civil revine ....
Din probele aflate la dosar, raportul de constare tiinific ntocmit n faza de urmrire
penal rezult c prejudiciul creat prin aciunile ilicite ale inculpailor ...,este n sum de
9.950.000 lei, sum virat de...cu nclcarea dispoziiilor legale, prin care fost prejudiciat
bugetul ....
Potrivit art.1349 C.civ. orice persoan are ndatorirea s respecte regulile pe care legea
le impune, cel care ncalc aceast ndatorire rspunde de prejudiciile cauzate fiind obligat s
le repare integral. Totodat, se reine c potrivit art.1382 C.civ., cei care rspund pentru o
fapt prejudiciabil, sunt inui solidar la reparaie fa de cel prejudiciat. Aadar, participaia
penal, contribuiile conjugate pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu genereaz
rspundere solidar.
n raport de dispoz. art.1383 C.civ., ntre cei care rspund solidar sarcina reparrii
prejudiciului se mparte proporional n msura n care fiecare a participat la cauzarea
prejudiciului.
Avnd n vedere motivele mai sus artate, instana urmeaz ca n baza art.25, 397
C.p.pen., art. 1349 C.civ., art. 1382 C.civ., s oblige n solidar inculpaii ...i partea
responsabil civilmente ..., la plata sumei de 9.950.000 lei (cu accesoriile legale aferente),
actualizat la data plii, din care n solidar cu inculpatul ... pentru suma de 8.450.000 lei(cu
accesoriile legale aferente), actualizat la data plii, n solidar cu inculpatul ... pentru suma de
3.000.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data plii, n solidar cu
inculpatul ... pentru suma de 7.800.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data
plii, n solidar cu inculpatulpentru suma de 5.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente),
actualizat la data plii, n solidar cu inculpatul ... pentru suma de 4.500.000 lei(cu
accesoriile legale aferente), actualizat la data plii, n solidar cu inculpatul ... pentru suma de
8.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data plii despgubiri civile ctre
partea civil ....
Totodat, n baza art.397 al.1 C.p.pen., art.25 al.1,5 C.pen., reinnd incidena dispoz.
art.16 al.1 lit.b teza II C.p.pen., fapta nefiind svrit cu vinovia prevzut de lege de ctre
inculpaii ... urmeaz s resping aciunea civil fa de inculpaii ...
Avnd n vedere obligaia acoperirii prejudiciului cauzat prin infraciunile de abuz n
serviciu i complicitate la abuz n serviciu, pentru asigurarea recuperrii prejudiciului,
urmeaz ca n temeiul art.330 C.p.p., art.249 C.p.pen., s se menin msurile asigurtorii
instituite n cursul urmririi penale prin ordonanele procurorului asupra bunurilor mobile i
imobile aparinnd inculpailor, dup cum urmeaz: inculpatul ... cota de 50% din bunurile:
cldire - alt destinaie (93,20 mp suprafa construit), cldire - locuin (323,53 mp
suprafa construit), cldire - alt destinaie (29,96 mp suprafa construit) i teren
intravilan (692,00 mp) situate n ..., nr. cadastru i msurile asigurtorii asupra conturilor
inculpatului ...deschise la pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la
despgubiri civile i cheltuieli de judecat; inculpatul ..., cota de 50% asupra imobilului situat
n ...,nscris n .., nr. cadastru.., i msura asiguratorie aplicat prin ordonana din data de
20.04.2015 asupra conturilor bancare deschise pe numele inculpatului ... pn la concurena
sumelor la care inculpatul a fost obligat la despgubiri civile i cheltuieli de judecat;
64
Dosar nr. 6402/30/2015
inculpatul ... asupra cotei parte de 50 % din imobil: cldire-locuin, cldire-alt destinaie i
teren intravilan situate n ...,pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la
despgubiri civile i cheltuieli de judecat; inculpatul ..., asupra cotei parte de 50 % din
imobil: cldire-locuin i subsol sau demisol alt destinaie situat n ..., pn la concurena
sumelor la care inculpatul a fost obligat la despgubiri civile i cheltuieli de judecat;
inculpatul ..., asupra cotei parte de 50 % din imobile:- cldire-locuin situat n ..., cldire-
locuin, cldire-alt destinaie i teren intravilan situat n ..., pn la concurena sumelor la
care inculpatul a fost obligat la despgubiri civile i cheltuieli de judecat; inculpatul ...,
asupra cotei parte de 50 % din cldire-locuin, cldire-alt destinaie i teren intravilan
situate n ..., pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la despgubiri civile
i cheltuieli de judecat.
n baza art. 274 alin.1 C.proc.pen., va obliga inculpaii ..., la plata sumei de 600 lei
fiecare cheltuieli judiciare fa de stat, n solidar cu partea responsabil civilmente ..., conform
art. 274 al. 3 C.p.pen.. n baza art. 275 al. 3 C.p.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de
stat rmn n sarcina acestuia.
n baza art.275 al. 6 C.p.pen., cheltuielile judiciare privind onorariu parial avocat
oficiu vor rmne n sarcina statului.
n baza art. 273 C.p.pen., va obliga inculpaii... la plata sumei de 16.890 lei
reprezentnd diferen onorariu expert, n contul... Respinge celelalte pretenii privind plata
onorariu expert.
I.n baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen. rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000,
cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. condamn inculpatul...) pentru
infraciunea de abuz n serviciu, n form continuat, la pedeapsa de:
- 4(patru) ani i 6(ase) luni nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit.
a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor
prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n
orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat,
pe o durat de 3(trei) ani, pedeaps a crei executare ncepe dup executarea pedepsei
nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de
prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de supraveghere a
liberrii condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, ncepnd cu rmnerea definitiv a prezentei sentine de
condamnare i pn cnd pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca executat.
II. n baza art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309, rap. la art. 13 2 din Legea nr.
78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamn inculpatul ... ) pentru
infraciunea de abuz n serviciu, n form continuat, la pedeapsa de:
- 3(trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art.
67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66
65
Dosar nr. 6402/30/2015
al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii
publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de
2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe de la rmnerea definitiv a hotrrii de
condamnare prin care se dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere,
conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal este la executat sau considerat ca
executat, conform art. 65 al. 3 C.pen..
n baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i
stabilete un termen de supraveghere de 3(trei) ani i 6(ase) luni, pentru inculpatul ...,
conform dispoziiilor art. 92 C. pen..
n baza art. 93 alin. (1) C.pen. oblig inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a) s se prezinte la, la datele fixate de acesta;
b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu supravegherea sa;
c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care depete 5 zile;
d) s comunice schimbarea locului de munc;
e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de
existen.
n baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului s execute urmtoarea
obligaie: s frecventeze un program de reintegrare social derulat de sau organizat de
acesta n colaborare cu instituii comunitare.
n baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n locaii, puncte de lucru la pe o
perioad de 60 de zile lucrtoare.
n baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenia inculpatului asupra
consecinelor nerespectrii msurilor de supraveghere i obligaiilor impuse i ale svririi de
noi infraciuni n cursul termenului de supraveghere, respectiv dac pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de
supraveghere sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege ori svrete o nou
infraciune intenionat, instana revoc suspendarea supravegherii i dispune executarea
pedepsei n regim de detenie.
Atrage atenia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen..
Pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului, se suspend executarea pedepselor accesorii.
III. n baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen.,
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
condamn inculpatul ...) pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu, n form
continuat, la pedeapsa de:
- 3(trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art.
67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66
al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii
publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de
66
Dosar nr. 6402/30/2015
IV. n baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen.,
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
condamn inculpatul ... ), pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n
form continuat, la pedeapsa de:
- 3 (trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art.
67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66
al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii
publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de
2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe de la rmnerea definitiv a hotrrii de
condamnare prin care se dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere,
conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
67
Dosar nr. 6402/30/2015
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal este la executat sau considerat ca
executat, conform art. 65 al. 3 C.pen..
n baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i
stabilete un termen de supraveghere de 3(trei) ani i 6(ase) luni fa de inculpatul ...,
conform dispoziiilor art. 92 C. pen..
n baza art. 93 alin. (1) C.pen. oblig inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a) s se prezinte la, la datele fixate de acesta;
b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu supravegherea sa;
c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care depete 5 zile;
d) s comunice schimbarea locului de munc;
e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de
existen.
n baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului s execute urmtoarea
obligaie: s frecventeze un program de reintegrare social derulat de Serviciul de Probaiune
sau organizat de acesta n colaborare cu instituii comunitare.
n baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n locaii, puncte de lucru la pe o
perioad de 60 de zile lucrtoare.
n baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenia inculpatului asupra
consecinelor nerespectrii msurilor de supraveghere i obligaiilor impuse i ale svririi de
noi infraciuni n cursul termenului de supraveghere, respectiv dac pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de
supraveghere sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege ori svrete o nou
infraciune intenionat, instana revoc suspendarea supravegherii i dispune executarea
pedepsei n regim de detenie.
Atrage atenia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen..
Pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului, se suspend executarea pedepselor accesorii.
V. n baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen.,
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
condamn inculpatul ...(.pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n
form continuat, la pedeapsa de:
- 3 (trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art.
67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66
al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii
publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de
2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe de la rmnerea definitiv a hotrrii de
condamnare prin care se dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere,
conform art. 68 al. 1 lit. b C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
68
Dosar nr. 6402/30/2015
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pedeaps care se execut din momentul rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare i pn cnd pedeapsa principal este la executat sau considerat ca
executat, conform art. 65 al. 3 C.pen..
n baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere i
stabilete un termen de supraveghere de 3(trei) ani i 6(ase) luni pentru inculpatul ...,
conform dispoziiilor art. 92 C. pen..
n baza art. 93 alin. (1) C.pen. oblig inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a) s se prezinte la, la datele fixate de acesta;
b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu supravegherea sa;
c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care depete 5 zile;
d) s comunice schimbarea locului de munc;
e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul mijloacelor sale de
existen.
n baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen. impune condamnatului s execute urmtoarea
obligaie: s frecventeze un program de reintegrare social derulat de sau organizat de
acesta n colaborare cu instituii comunitare.
n baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o munc neremunerat n folosul comunitii n locaii, puncte de lucru la pe o
perioad de 60 de zile lucrtoare.
n baza art. 404 al. 2 C.p.p., rap.la art.96 C.p., atrage atenia inculpatului asupra
consecinelor nerespectrii msurilor de supraveghere i obligaiilor impuse i ale svririi de
noi infraciuni n cursul termenului de supraveghere, respectiv dac pe parcursul termenului
de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de
supraveghere sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege ori svrete o nou
infraciune intenionat, instana revoc suspendarea supravegherii i dispune executarea
pedepsei n regim de detenie.
Atrage atenia inculpatului asupra dispoz. art. 97 C.pen..
Pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei nchisorii aplicate
inculpatului, se suspend executarea pedepselor accesorii.
VI. n baza art.396 al. 1, 5 C.p.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen.,
achit inculpatul ...) pentru svrirea infraciunii prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1
din C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.,
complicitate la abuz n serviciu.
VII. n baza art.396 al. 1, 5 C.p.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza II C.p.pen.,
achit inculpata ...( pentru svrirea infraciunii prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1
C.pen., rap. la art. 309 C.pen., rap. la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.,
complicitate la abuz n serviciu.
VIII. n baza art.48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen. rap. la art. 309 C.pen.,
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
condamn inculpatul .... la data comiterii faptelor, cstorit, studii superioare, fr antecedente
penale), pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n form continuat,
la pedeapsa de:
69
Dosar nr. 6402/30/2015
- 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a
C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor
prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n
orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat,
pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe dup executarea pedepsei
nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de
prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de supraveghere a
liberrii condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamn
inculpatul ..., pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat, la pedeapsa de:
-1(un) an nchisoare.
n baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., dispune ca
inculpatul ... s execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare, sporit
cu 4(patru) luni nchisoare (reprezentnd 1/3 din cealalt pedeaps de 1(un)an, urmnd ca
inculpatul s execute pedeapsa principal rezultant de: 3(trei) ani i 10(zece) luni nchisoare
i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1,
2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de
a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care
implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare
ncepe dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps,
dup mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului
de supraveghere a liberrii condiionate, conform art. 68 al.1 lit. c C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, ncepnd cu rmnerea definitiv a prezentei sentine de
condamnare i pn cnd pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca executat.
IX. n baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen.,
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
condamn inculpatul ...( pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n
form continuat, la pedeapsa:
- 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a
C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor
prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n
orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat,
pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe dup executarea pedepsei
nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de
prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de supraveghere a
liberrii condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamn
inculpatul ..., pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat, la pedeapsa de:
-9(nou) luni nchisoare.
n baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., dispune ca
inculpatul ... s execute pedeapsa cea mai grea 3(trei) ani i 6(ase) luni nchisoare, sporit cu
70
Dosar nr. 6402/30/2015
3(trei) luni nchisoare (reprezentnd 1/3 din cealalt pedeaps de 9(nou) luni nchisoare,
urmnd ca inculpatul s execute pedeapsa principal rezultant de: 3(trei) ani i 9(nou) luni
nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen.,
art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen.,
drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o
funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei
executare ncepe dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restului de
pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea
termenului de supraveghere a liberrii condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, ncepnd cu rmnerea definitiv a prezentei sentine de
condamnare i pn cnd pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca executat.
X. n baza art. 48 C.pen. rap la art. 297 al. 1 din C.pen., rap. la art. 309 C.pen.,
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
condamn inculpatul ...( pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n
form continuat, la pedeapsa de:
- 3(trei) ani nchisoare i pedeapsa complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art.
67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66
al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii
publice, de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, pe o durat de
2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe dup executarea pedepsei nchisorii, dup
graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a
executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de supraveghere a liberrii
condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 322 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., condamn
inculpatul ..., pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat, la pedeapsa de:
-1(un) an nchisoare.
n baza art. 38 al. 1, art. 39 al. 1 lit. b C.pen., art. 45 al. 1 C.pen., dispune ca
inculpatul ... s execute pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani nchisoare, sporit cu 4(patru)
luni nchisoare (reprezentnd 1/3 din cealalt pedeaps de 1(un) an, urmnd ca inculpatul s
execute pedeapsa principal rezultant de:3(trei) ani i 4(patru) luni nchisoare i pedeapsa
complementar prev. de art. 55 al. 1 lit. a C.pen., art. 67 al. 2 C.pen., art. 66 al. 1, 2 C.pen., a
interzicerii exercitrii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a,b C.pen., drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, pe o durat de 2(doi) ani, pedeaps a crei executare ncepe dup
executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup
mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei, sau dup expirarea termenului de
supraveghere a liberrii condiionate, conform art. 68 al. 1 lit. c C.pen..
n baza art. 65 alin. 1,3 C.pen., aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., respectiv drepturile de a fi ales n
autoritile publice sau n orice alte funcii publice, de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat, ncepnd cu rmnerea definitiv a prezentei sentine de
condamnare i pn cnd pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca executat.
71
Dosar nr. 6402/30/2015
n baza art. 25 C.p.p., art. 580 C.p.p., dispune anularea nscrisurilor falsificate i a
copiilor acestor nscrisuri, care conin date nereale i au fost ntocmite n fals, dup cum
urmeaz:
- Tabel nominal cu primele acordate pentru performane sportive n care sunt nscrise numele
a 28 de persoane privind suma total de 1.801.356 lei;
- Tabel nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite finanate din
fonduri ... n care sunt nscrise numele a 24 de persoane privind suma total de 2.270.658 lei;
- Tabel nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite finanate din
fonduri ... n perioada mart-apr 2009 pentru anul competiional 2008 / 2009 n care sunt
nscrise numele a 24 de persoane privind suma total de 1.860.420 lei;
- Tabel nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite finanate din
fonduri ... n care sunt nscrise numele a 20 de persoane privind suma total de 1.513.680 lei;
- Tabel nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite finanate din
fonduri ... pentru anul competiional 2010 / 2011 n care sunt nscrise numele a 20 de
persoane privind suma total de 972.056 lei;
- Tabel nominal cu primele acordate pentru performane sportive deosebite finanate din
fonduri ... pentru anul competiional 2009 / 2010 n care sunt nscrise numele a 26 de
persoane privind suma total de 2.142.980 lei.
n baza art. 25, 397 C.p.pen., art. 1349 C.civ., art. 1382 C.civ., oblig n solidar
inculpaii ... partea responsabil civilmente ..., la plata sumei de 9.950.000 lei (cu accesoriile
legale aferente), actualizat la data plii, din care n solidar cu inculpatul ... pentru suma de
8.450.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data plii, n solidar cu
inculpatul ... pentru suma de 3.000.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data
plii, n solidar cu inculpatul ...pentru suma de 7.800.000 lei(cu accesoriile legale aferente),
actualizat la data plii, n solidar cu inculpatul pentru suma de 5.050.000 lei(cu
accesoriile legale aferente), actualizat la data plii, n solidar cu inculpatul ... pentru suma de
4.500.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data plii, n solidar cu
inculpatul ... pentru suma de 8.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizat la data
plii despgubiri civile ctre partea civil ....
Respinge aciunea civil fa de inculpaii ...
n temeiul art.330 C.p.p., art. 249 C.p.pen., dispune meninerea msurilor asigurtorii
instituite n cursul urmririi penale prin ordonanele procurorului asupra bunurilor mobile i
imobile aparinnd inculpailor, dup cum urmeaz:
- inculpatul...cota de 50% din bunurile: cldire - alt destinaie (93,20 mp suprafa
construit), cldire - locuin (323,53 mp suprafa construit), cldire - alt destinaie (29,96
mp suprafa construit) i teren intravilan (692,00 mp) situate n ..., i msurile asigurtorii
asupra conturilor inculpatului ... pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la
despgubiri civile i cheltuieli de judecat;
- inculpatul ..., cota de 50% asupra imobilului situat n ..., , i msura asiguratorie aplicat prin
ordonana din data de 20.04.2015 asupra conturilor bancare deschise pe numele
inculpatului ... pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la despgubiri
civile i cheltuieli de judecat;
- inculpatul ... asupra cotei parte de 50 % din imobil: cldire-locuin, cldire-alt destinaie i
teren intravilan situate n ..., pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la
despgubiri civile i cheltuieli de judecat;
- inculpatul ..., asupra cotei parte de 50 % din imobil: cldire-locuin i subsol sau demisol
alt destinaie situat n ..., pn la concurena sumelor la care inculpatul a fost obligat la
72
Dosar nr. 6402/30/2015
..., Grefier,
Red. /Tehnored.14 ex/24.03.2017
73