Capitolul X I 413

Capitolu l X I

INFRACIUNI ECONOMICE

Seciunea I. NOIUNEA, CARACTERIZAREA GENERAL

I TIPURILE INFRACIUNILOR ECONOMICE

Art. 126 al Constituiei, caracteriznd economia Republicii Moldova ca

o economie de pia, are n vedere economia naional. n acelai context
reglementar, este statuat c statul trebuie s asigure, printre altele: libertatea
comerului i activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale; crearea
unui cadru favorabil valorificrii tuturor factorilor de producie; protejarea
intereselor naionale n activitatea economic, financiar i valutar etc.
Aadar, conceptul de economie naional a Republicii Moldova este o
categorie economic fundamental, care desemneaz ansamblul de resurse
naturale i umane, de activiti productive, de schimb i servicii, constituite
ca ramuri sau domenii de activitate economic, pe teritoriul naional al Repu-
blicii Moldova, ca rezultat al dezvoltrii forelor de producie i al diviziunii
sociale a muncii, n cadrul frontierelor rii noastre.
Economia naional a Republicii Moldova este influenat, n principal,
de modul de funcionare a diferitelor ramuri care o compun. Pn la nce-
putul anilor 90 ai secolului trecut, economia naional a rii se caracteriza
prin sistemul centralizat-birocratic de conducere a activitii economice, prin
proprietatea colectiv, rupt de cei care produceau, factori negativi care au
determinat rmnerea n urm a dezvoltrii economiei naionale. Tocmai de
aceea, o dat cu democratizarea societii, s-a impus, ca o necesitate imediat,
efectuarea de schimbri de structur n economia naional. A fost desfiina-
t proprietatea socialist asupra mijloacelor de producie, ntreprinderile de
stat fiind reorganizate ca societi comerciale, funcionnd dup principiile
economiei de pia. Totodat, s-a dat curs liber iniiativei private n economie,
ceea ce a determinat apariia unui sector privat cu pondere din ce n ce mai
mare n realizarea produsului intern brut n economia moldoveneasc, aceas-
ta devenind astfel o economie de pia. Concluzia ce se impune este aceea c
economia naional a Republicii Moldova este o realitate obiectiv, aflat n
plin proces de transformare, i ea se nscrie printre valorile fundamentale ale
societii, care trebuie s se bucure de ocrotire juridico-penal.
n dezvoltarea aseriunilor date, menionm c obiectul juridic generic al
infraciunilor economice este constituit din relaiile sociale economice, baza-
414 D R E P T P E N A L . PA R T E A S P E C I A L

te pe urmtoarele principii de desfurare a activitii economice: libertatea

activitii economice; exercitarea activitii economice n temeiuri legale; con-
curena loial a subiectelor activitii economice; buna-credin a subiectelor
activitii economice; interzicerea formelor vdit infracionale ale conduitei
subiectelor activitii economice.
n privina obiectului juridic special al infraciunilor economice, acesta
l reprezint relaiile sociale ce vizeaz anumite valori sociale concrete, care
deriv din economia naional a Republicii Moldova (de exemplu: relaiile spe-
ciale referitoare la ncrederea public n autenticitatea banilor sau a titlurilor
de valoare, lezate prin infraciunea de la art. 236 din CP al RM; relaiile sociale
ce in de ncrederea public n autenticitatea cardurilor sau a altor carnete de
plat, lezate prin infraciunea de la art. 237 din CP al RM; relaiile sociale pri-
vitoare la obinerea legal a creditului, lezate prin infraciunea de la art. 238
din CP al RM; relaiile sociale referitoare la acordarea legal a creditului, lezate
prin infraciunea de la art. 239 din CP al RM; relaiile sociale ce in de utiliza-
rea conform destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe
garantate de stat, lezate prin infraciunea de la art. 240 din CP al RM etc.).
La majoritatea componenelor infraciunilor economice este necesar sta-
bilirea obiectului material: banii sau titlurile de valoare false (ori materialele
din care se fabric acestea), sau banii ori titlurile de valoare autentice (n cazul
infraciunii de la art. 236 din CP al RM); cardurile sau alte carnete de plat
false (ori materialele din care sunt confecionate acestea), sau banii ori titlurile
de valoare autentice (n cazul infraciunii de la art. 237 din CP al RM); docu-
mentaia de credit (n cazul faptei penale, prevzute la art. 238 din CP al RM);
banii care formeaz creditul (n cazul infraciunii de la art. 239 din CP al RM);
mijloacele din mprumuturile garantate de stat (n cazul faptei infracionale
prevzute la art. 240 din CP al RM) etc.
Din punctul de vedere al laturii obiective a infraciunilor economice, este
de notat c majoritatea din ele se comit prin aciune. n cazuri mai rare, in-
fraciunile date sunt svrite pe calea aciunii sau (i) inaciunii (de exemplu,
transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr
marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz; evaziunea fiscal a n-
treprinderilor, instituiilor i organizaiilor; contrabanda; insolvabilitatea in-
tenionat; nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuin-
elor dintr-un bloc de locuit etc.). Numai infraciunea de la art. 249 din CP al
RM se comite prin inaciune.
De asemenea, trebuie de menionat c o parte din componenele infrac-
iunilor economice sunt construite ca fiind formale (de exemplu; infraciunile
prevzute la art. 236, 237, 238, 243, 246, 247, 248, 256 din CP al RM). O alt par-
Capitolul X I 415

te a componenelor infraciunilor din Capitolul X al Prii speciale a Codului

penal au o factur material (de exemplu, faptele penale prevzute la art. 239,
240, 241, 242, 244, 245, 249, 250, 252, 253, 255 din CP al RM). n unele cazuri,
componena de infraciune presupune existena semnelor att ale unei infrac-
iuni materiale, ct i formale (de exemplu, faptele infracionale de la art. 251,
254 din CP al RM). n situaia componenei infraciunii prevzute la art. 258
din CP al RM exist semne att ale unei infraciuni formal-materiale, ct i
ale unei infraciuni materiale. n cazul componenei infraciunii de la art. 257
din CP al RM, se atest structura infraciunii formale, formal-materiale sau
materiale, n funcie de varianta de realizare.
Din perspectiva laturii subiective, toate infraciunile economice sunt in-
fraciuni intenionate. Aceasta nu exclude manifestarea, de ctre fptuitor, a
imprudenei n raport cu agravantele (de exemplu, n cazul faptei de la lit. b)
din alin. (2) i lit. b) din alin. (3) ale art. 254 din CP al RM etc.).
n unele cazuri, legea impune stabilirea scopului special al infraciunii:
scopul obinerii unui credit sau al majorrii proporiei acestuia, sau al obi-
nerii unui credit n condiii avantajoase (n situaia faptei penale prevzute la
art. 238 din CP al RM); scopul de a acoperi genurile activitii de ntreprinz-
tor ilicite (n ipoteza infraciunii de la art. 242 din CP al RM) etc.
Subiectul infraciunilor economice este, nainte de toate, persoana fizic
responsabil, care la momentul svririi infraciunii are vrsta de 16 ani. De
asemenea, n cazul infraciunilor prevzute la art. 236-246, 248-251, 254 i 257
din CP al RM, subiectul poate fi persoana juridic care desfoar activitatea
de ntreprinztor.
Persoana fizic, care comite unele infraciuni economice, trebuie s aib
calitile unui subiect special: funcionar ori alt salariat n exerciiul funciunii
(lit. b) din alin. (2) al art. 237 din CP al RM; funcionarul instituiei financiare
care decide asupra acordrii creditului (art. 239 din CP al RM); persoana cu
funcie de rspundere sau persoana care gestioneaz o organizaie comercial,
obteasc sau o alt organizaie nestatal (lit. c) din alin. (2) al art. 243 din CP
al RM) etc.
n urma trecerii n revist a elementelor constitutive ale infraciunilor
prevzute n Capitolul X din Partea special a Codului penal, putem formula
urmtoarea definiie a noiunii acestor infraciuni: prin infraciuni econo-
mice se au n vedere faptele prejudiciabile, comise cu intenie, care lezeaz,
prin excelen, relaiile sociale economice, rspunderea penal pentru care se
prevede n art. 236-258 din CP al RM.
Punnd la baz clasificarea ramurilor sau domeniilor activitii economi-
ce, putem identifica urmtoarele tipuri de infraciuni economice:
416 D R E P T P E N A L . PA R T E A S P E C I A L

a) infraciuni svrite n sfera financiar-creditar (art. 236-240, 244, 245,

250 din CP al RM);
b) infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor (art. 241, 242,
252, 253 din CP al RM);
c) infraciuni svrite n sfera distribuirii bunurilor (art. 243, 246, 247,
251 din CP al RM);
d) infraciuni svrite n sfera activitii economice externe (art. 248, 249
din CP al RM);
e) infraciuni svrite n sfera consumului de bunuri, servicii i lucrri
(art. 254-257 din CP al RM);
f) infraciuni svrite n sfera exploatrii fondului de locuine (art. 258
din CP al RM).

Seciunea a II-a. INFRACIUNI SVRITE N SFERA

FINANCIAR-CREDITAR

1. Fabricarea sau punerea n circulaie a banilor fali

sau a titlurilor de valoare false
Varianta-tip a infraciunii prevzute la art. 236 din CP al RM const n fa-
bricarea n scopul punerii n circulaie sau punerea n circulaie a biletelor Bn-
cii Naionale a Moldovei, a monedelor, a valutei strine, a hrtiilor de valoare de
stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plailor.
Obiectul juridic special al infraciunii n cauz este constituit din relaiile
sociale privitoare la ncrederea public n autenticitatea banilor sau a titlurilor
de valoare.
Obiectul material al fabricrii sau punerii n circulaie a banilor fali sau a
titlurilor de valoare false este descris prin sintagma biletele Bncii Naionale
a Moldovei, monede, valuta strin, hrtiile de valoare de stat sau alte titluri
de valoare false, utilizate pentru efectuarea plilor. Noiunile biletele Bncii
Naionale a Moldovei, monede i valut strin formeaz noiunea gene-
ric bani.
Obiectul material, n cazul n care este comis modalitatea de fabricare,
difer dup cum activitatea fptuitorului se concretizeaz n 1) contrafacere
sau 2) alterare. n primul caz, obiectul material este format din materialele din
care au fost confecionai banii sau titlurile de valoare contrafcute (hrtia,
vopseaua, firul de siguran, fibrele color etc.). Totodat, banii sau titlurile