INVESTIGAȚII RISEBLOG CONEXIUNI RISEVIDEO

DESPRE NOI DONEAZĂ CAUTĂ ENGLISH

RISEBLOG

DRAGNEA – CU
BANII ÎN
RETRAGERE
Fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan Valentin, preia patrimoniul de lux
al corporației Tel Drum. A început operațiunea luna trecută,
înainte ca societatea urmărită penal să-și ceară falimentul,
printr-un instrument �nanciar de familie conectat direct la
cardul personal. Tabloul insolvenței Tel Drum re�ectă mișcări
noi de trupe în gruparea “Dragnea”.
Dragnea Junior a cumpărat mai multe proprietăți de la corporația
teleormăneană. Transferul imobiliar se regăsește în dosarul de
insolvență, pe lista cu proprietățile înstrăinate în ultimele șase luni
și sumele încasate – depusă de avocații Tel Drum.

Sunt patru proprietăți care alcătuiesc împreună un domeniu total

de 3,9 ha, la intrarea în Turnu Măgurele.

Piesa de rezistență e fosta vilă de protocol a partidului comunist, cu

piscina și acareturile aferente. Celelalte trei sunt terenurile care o
înconjoară, luate și ele la pachet.

Tel Drum le-a vândut pe toate lui Dragnea Junior cu aproape

106.000 euro (493.601,36 lei).

Tranzacția a avut loc pe 9 ianuarie, cu opt zile înainte ca cererea

de insolvență a corporației să �e înregistrată la Tribunalul
Teleorman. Contractul poate � anulat la cererea lichidatorului, dacă
acesta consideră că vânzarea s-a făcut în dauna creditorilor.

To print the document, click the "Original Document"

link to open the original PDF. At this time it is not
possible to print the document with annotations.
 RUDE LA CUMPĂRĂTURI

Cumpărătorul o�cial: o �rmă (Zooveg 2010) în care �ul de 29 de ani

al președintelui PSD deține 70% din acțiuni.

Îi are aici ca asociați minoritari pe Ilie Dragne și Gabriel

Putineanu, doi apropiați ai familiei.

Primul e consătean cu Dragnea Senior și omniprezent în toate

afacerile lui Dragnea Junior. Mai e cercetat și într-un dosar de
evaziune, �ind săltat de mascați anul trecut, pentru 24 de ore, cu
prilejul unor raiduri complexe ale DIICOT. Atunci a fost vizată
inclusiv ferma de porci a lui Dragnea Junior pe care Ilie Dragne o
administrează.

Juniorul, Seniorul și omul lor de încredere, Ilie Dragne. Foto: INQUAM

Photos / Octav Ganea
Al doilea e fratele lui Mihai Putineanu – �nul lui Liviu Dragnea,
căsătorit cu o verișoară a Bombonicăi și fost director în Consiliul
Județean Teleorman.

Intrat în afaceri, �nul

Putineanu a devenit
�nanțator și activist
de frunte la PSD.
Ferma lui de vaci
(Agrotrust) a încasat
de-a lungul timpului
peste 25 de milioane
de la Tel Drum, dar a
și plătit facturi
private către
Finul Putineanu la o reuniune electorală realizatori Antena 3
sau �rme-fantomă.
Detalii, AICI

Prin �rma (Zooveg 2010) care a preluat vila PCR, Dragnea Junior
controlează și afacerea cu silozurile din Teleorman (Gransiloz),
dezvoltată în cooperativă cu Tel Drum. Peste 18 milioane de lei au
rulat împreună cele două entități.

Nu-i prima dată când �ul șefului PSD tranzacționează proprietăți cu

Tel Drum prin aceste companii. În 2016, el ceda corporației
domeniul de vânătoare deținut de Gransiloz și folosit de tatăl lui
pentru întâlniri cu membri importanți ai partidului. Pădurea a fost
transferată în contul unei datorii de 700.000 de euro. Detalii, AICI

Mai mult: în sistemul integrat al grupării, Tel Drum a garantat și

creditele bancare obținute de aceste �rme ale lui Dragnea Junior.

Cert e că �uxul banilor pe traseul Tel Drum – Gransiloz se

capitalizează în �rma-mamă (Zooveg 2010).

Din acest punct, banii pleacă direct în cardul lui Dragnea Junior.
Destinație �nală.

BANII PENTRU COPII

Un extras personal de cont bancar al lui Dragnea Junior arată cum

se închide cercul banilor publici în familia șefului PSD. Documentul
a fost emis de sucursala CEC Bank din centrul Alexandriei și
acoperă ultimul trimestru al anului trecut (6 septembrie  – 15
decembrie 2017).

To print the document, click the "Original Document"

link to open the original PDF. At this time it is not
possible to print the document with annotations.

E contul în care �ul lui Liviu Dragnea încasează pro�tul direct.

Se scurg aici dividendele de la �rma (Zooveg 2010) prin intermediul

căreia Juniorul a preluat vila PCR de la Tel Drum. De exemplu,
647.312 lei a încasat în perioada septembrie – decembrie, în patru
tranșe.

Cu 371.000 de lei, peste jumătate din bani, și-a capitalizat celebra

fermă de porci (Ferma Salcia).

Restul s-a împărțit în familie.

Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și

mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima
organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!

Pe 22 noiembrie, Dragnea Junior i-a trimis 4.600 de lei surorii sale,

Alexandra Maria, cu titlul de cadou. Iar cinci zile mai târziu, pe 27
noiembrie, a venit și adevăratul cadou sub forma unui act de
donație: 47.000 lei de la frate, la soră. Adică din dividendele Zooveg
2010.

Monitorul O�cial con�rmă tranzacțiile bancare: din iulie 2017 până

în ianuarie 2018, Dragnea junior a încasat de la Zooveg dividende
ce însumează 2.637.629 de lei (peste 500.000 de euro) – pe anii
2015 și 2016. Cea mai recentă tranșă, de peste 2 milioane de lei, a
fost încasată în luna ianuarie.

Juniorul a transferat și pro�tul Gransiloz, pentru aceeași perioadă,

în conturile Zooveg imediat după Crăciun, pe 27 decembrie 2017. În
total, 6.892.289 de lei (1,5 milioane de euro).

Altfel, atât Zooveg cât și Gransiloz au terminat anul trecut pe minus

în registre.

TOT PE 9 IANUARIE

Luna trecută, �ul lui Liviu Dragnea a intrat o�cial și pe piața

imobiliară din Capitală.

Mai exact, pe 9 ianuarie, aceeași zi în care a cumpărat cele patru

proprietăți de la Tel Drum.
Ștefan Valentin Dragnea a înregistrat atunci o companie de
construcții rezidențiale și ne rezidențiale (Bucharest Residence).
Deocamdată e doar o �rmă de apartament din sectorul 3, unde
Dragnea Junior face echipă cu omul lor de încredere, Ilie Dragne,
asociat minoritar cu 10%.

Intrat pe piața dezvoltatorilor imobiliari, Dragnea Junior bene�ciază

de cota de 5% TVA pentru vânzarea de locuințe (cele cu o suprafață
mai mică de 120 mp), așa cum a bene�ciat, în calitate de crescător
de porci, de creșterea ajutorului de stat. Ambele sunt măsuri �scale
luate de guvernul PSD.

Liviu Dragnea n-a răspuns întrebărilor RISE Project, deși mesajele

noastre apar marcate cu “seen”.

CRONICA UNUI FALIMENT PRIN SURPRINDERE

În cererea de faliment, reprezentanții Tel Drum susțin că

incapacitatea lor de plată ar � fost provocată de o decizie bruscă
a băncii �nanțatoare: pe 20 decembrie 2017, UniCredit a cerut
rambursarea anticipată a creditelor acordate corporației din
Teleorman.

“În urma scandalurilor mediatice referitoare la societate și a

instituirii sechestrului asigurator”, explică avocații Tel Drum,
punând decizia băncii în context cu urmărirea penală.

În consecință, compania n-ar mai avea lichidități.

To print the document, click the "Original

Document" link to open the original PDF. At this
time it is not possible to print the document with
annotations.
Primul sechestru de 4,1 milioane de lei a fost dispus de
procurorii DNA pe 17 septembrie 2017 în dosarul cu fraudarea
fondurilor europene. Dar banii au fost extrași efectiv din contul
Unicredit al Tel Drum abia pe 12 decembrie 2017, zi în care
corporația a și fost percheziționată. Managerii înghețaseră suma
într-un cont special destinat sechestrului.

Pe 17 ianuarie, când Tel Drum s-a cerut în faliment, procurorii

au pus din nou compania sub acuzare. De data asta, în dosarul
recent în care șeful partidului de guvernământ e suspectat de
inițierea unui grup infracțional organizat. Noul sechestru dispus:
32 milioane de lei.

Pe 26 ianuarie, DNA a cerut instanței să limiteze spațiul de

manevră al Tel Drum, sub suspiciunea că acționarii companiei
încearcă să-i transfere bunurile și s-o îngroape rapid, lăsând
statul cu buza um�ată în eventualitatea unei condamnări.

Trei zile mai târziu, un judecător din Teleorman decide că

societatea trebuie reorganizată sub supravegherea unui
administrator judiciar, mai precis CITR Ilfov, subsidiar grupului
de insolvență fondat de lichidatorul Andrei Cionca.

Instanța locală nu identi�că pericole:

“Atât timp cât procedura insolvenței se derulează sub coordonarea

unui administrator/lichidator judiciar și sub controlul judecătorului
sindic nu se poate considera că aceasta ar putea genera condiții
favorabile pentru ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau
sustragerea de la urmărire a unor bunuri ale debitoarei”,
motivează judecătorul alexăndrean.

To print the document, click the "Original

Document" link to open the original PDF. At this
 time it is not possible to print the document with
annotations.

În proces apar și furnizorii asfaltatorului Tel Drum. La prima

strigare, 365 de �rme și persoane revendică in total 11 milioane
de euro (52,4 milioane lei) de la corporație.

To print the document, click the "Original

Document" link to open the original PDF. At this
time it is not possible to print the document with
annotations.

Administratorul judiciar a primit termen ca până pe 4 aprilie să

de�nitiveze lista creditorilor. Până pe 15 martie, companiile,
instituțiile sau persoanele �zice au posibilitatea să-și înscrie
creanțele asupra Tel Drum.

Odată �nalizat tabelul cu creditorii, administratorul împreună cu

aceștia vor gestiona, practic, �rma a�ată în reorganizare.
Directorul Petre Pitiș ar vrea, de pildă, ca Tel Drum să participe
în continuare la licitații publice.

Cea mai mare sumă o are de recuperat UniCredit – 9,7 milioane

lei. Veneto Banca și Deutsche Leasing au și ele de luat 2,6
milioane lei, respectiv 3,4 milioane lei.

Managerul Petre Pitiș și Liviu Dobrescu, fostul coleg de facultate

al lui Liviu Dragnea – adică acționarii asumați ai Tel Drum – au și
ei de recuperat 4,8 milioane lei. Dividende.

Alt mare creditor Tel Drum e o fostă companie de stat (Aversa

Manufacturing) cumpărată în 2013 de canadianul Michael
Danny Topolinski, proprietarul grupului Benevo. Acesta a
încheiat în 2016 un contract cu Tel Drum pentru recondiționarea
și repararea unor pompe de mare capacitate destinate
irigațiilor. “Am livrat pompele reparate către Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare (ANIF) de unde Tel Drum le-a ridicat dar n-a
mai efectuat nici o plată”, spune Michael Topolinski.

Și �rma de furaje a lui Dragnea Junior, �gurează pe tabelul

creditorilor cu 3,5 milioane de lei. Are o vastă istorie �nanciară
cu Tel Drum.

122.000 lei are de recuperat și compania de transport din Argeș

(Interfrigo Logistic) adică tot Dragnea Junior împreună cu alt fost
coleg de facultate al lui Dragnea Senior: piteșteanul Daniel
Neagoe.

Alți creditori Tel Drum:

1,3 milioane lei – Europrotect Security

1,2 milioane lei  – Imob Infrastructură

1,4 milioane lei  – Rompetrol

3,6 milioane lei – ANAF București

601 mii lei – Electric Total  

405 mii lei – Gecor Prod Construct

 456 mii lei – Specialist Consulting

Ana POENARIU, Stefan MAKO, Attila BIRO, Victor ILIE

Ai citit această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și

mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima
organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!

Like Share 4.4K people like this. Sign Up to see what your friends like.

COMENTEAZA ACEST ARTICOL

9 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Tofan Mihai Inginer at Private Practice

Felicitari ,,RISE PROJECT " !
Like · Reply · Mark as spam · 15 · 13 hrs

Geo Olariu Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi

Respect pentru munca depusă...o sa contribui si eu
Like · Reply · Mark as spam · 11 · 12 hrs

Gelu Taranu Hofnar Cluj-Napoca

Excelentă investigatie! Felicitări!
Like · Reply · Mark as spam · 10 · 12 hrs

Vasile Covaci Primitor-distribuitor at ARINO K.F.T

RESPECT!!!
Like · Reply · Mark as spam · 6 · 10 hrs

Clara Georgevici Bucharest, Romania

Bravo, felicitari pt munca depusa,trimite-ti toate documentele la
DNA ar fi pacat sa nu fie valorificata atata munca. Mult succes in
continuare
Like · Reply · Mark as spam · 6 · 10 hrs

Load 4 more comments

Facebook Comments Plugin

 RISE Proj…
96K likes

Like Page

Be the first of your friends to

like this

Tweets by @riseprojectro
RISE Project Retweeted

OCCRP
@OCCRP

The demonstrations were planned against #corruption of state officials after Azerbaijani
#Laundromat - rferl.org/a/azerbaijan-w… via @RFERL

Police Warn Anticorruption Activists On Eve Of Baku Protest

Baku's city police say they have warned opposition activists who plan to protest in th

Embed View on Twitter

 Caută

INVESTIGAȚII

RISEBLOG

CONEXIUNI

RISEVIDEO

DESPRE NOI

DONEAZĂ

ENGLISH

Your email:

Enter email address...

Subscribe Unsubscribe

PARTENERI

Copyright © 2018 Rise Project

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.