INVESTIGAȚII RISEBLOG CONEXIUNI RISEVIDEO

DESPRE NOI DONEAZĂ CAUTĂ ENGLISH

#PARADISEPAPERS:

PUȘCULIȚELE
MAGNAȚILOR DIN
PARADISURILE
FISCALE

Sursa ilustrație: ICIJ / Rocco Fazzari

O nouă scurgere de informații continuă investigația

#PanamaPapers – incursiunea la scară globală făcută de sute de
jurnaliști în industria secretă a paradisurilor �scale.
 Peste 13 milioane de documente demască legături dintre Rusia și
miliardari din anturajul președintelui american Donald Trump,
afacerile secrete ale apropiaților primului ministru Canadian, Justin
Trudeau, interesele o�shore ale reginei Angliei, dar și ale altor
DISEPAPERS:
peste 120 politicieni din întreaga lume.

Documentele arată cât de conectat e sistemul �nanciar o�shore în

politică dar și în lumea corporațiilor gigant. Printre acestea Apple,
Nike, Uber, dar și alte companii globale care încearcă să evite plata
taxelor prin tot felul de arti�cii.

Una dintre rețelele o�shore duce către secretarul american pentru

comerț, miliardarul Wilbur Ross. Începând cu 2014, o companie de
transport naval la care este acționar a obținut venituri de peste 68
de milioane de dolari de la un gigant energetic controlat de ginerele
lui Vladimir Putin.

Cel puțin 12 consilieri, membri de cabinet și �nanțatori importanți

ai lui Donald Trump apar în documentele secrete.

A deține un o�shore este de cele mai multe ori perfect legal.

Caracterul secret al acestor paradisuri �scale atrage însă tra�canți
de droguri, persoane care vor să spele bani și lideri corupți. Adesea
fără angajați sau birouri, aceste companii sunt folosite în structuri
complexe, gândite pentru evitarea taxelor și prejudicierea bugetele
statelor cu miliarde de dolari.

Industria o�shore îi sărăcește pe săraci spune Brooke Harrington,

profesoară la Copenhagen Business School și autoare a unor cărți
pe tema distribuirii bogăției: “Există un grup mic de oameni care nu
se supune acelorași legi ca noi toți ceilalți. (…) Aceștia își trăiesc
visul și se bucură de bene�cii fără a respecta constrângerile.”

Cele mai multe dezvăluiri provin din arhiva casei de avocatură

Appleby și a unui furnizor de servicii o�shore numit Estera. Cele
două afaceri au funcționat împreună până în 2016, când Estera a
devenit independentă.

Cel puțin 31 de mii de indivizi menționați în baza de date a Appleby

sunt din Statele Unite ale Americii. Pe următoarele locuri, ca număr
total de clienți, se situează Marea Britanie, China și Canada.

Multe dintre corporațiile care apar în bazele de date obținute de

ICIJ au afaceri și în România, iar în documentele Appleby apar și
numele unor cetățeni români care s-au folosit de serviciile
furnizorului de servicii o�shore.

#ParadisePapers Pușculițel…

Appleby, în peste 100 de ani de activitate, și-a clădit o reputație

bună, însă documentele secrete arată că �rma a furnizat servicii
către clienți considerați “de risc” din Iran, Rusia și Libia și nu a
aplicat corespunzător procedurile de combatere a spălării banilor.
De altfel, compania a fost amendată în secret de administrația
�scală din Insulele Bermuda.

Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și

mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima
organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!

Reprezentanții Appleby nu au răspuns întrebărilor adresate de

jurnaliștii de la ICIJ, dar au emis un comunicat susținînd că “nu
există nicio dovadă a vrunei ilegalități”.

#ParadisePapers continuă dezvăluirile făcute în 2016 de

investigația Panama Papers. Noile documente pun în lumină
paradisuri �scale foarte puțin explorate, precum Insulele Cayman,
Bermuda, Antigua și Barbuda, Cook Island dar și Isle of Man și
altele.

Arhiva conține informații despre avioane spion cumpărate de

Emiratele Arabe Unite, despre compania din Barbados a unui
inginer canadian care a încercat să construiască o super armă
pentru fostul dictator irakian, Saddam Hussein, dar și despre
celebrul preot mexican Marcial Maciel Degollado, fondator al
ordinului catolic Legionarii lui Hristos, al cărui nume a fost implicat
într-un scandal privind abuzuri sexuale împotriva minorilor.

Regina Elisabeta a II-a a investit milioane de dolari în companii ce

oferă servicii medicale și credite pentru nevoi personale, arată
documentele Appleby.

Fișierele companiei mai arată că, din 2007, fondul de investiții al

reginei a vărsat bani într-o companie din insulele Cayman care i-a
investit, la rândul ei, într-o afacere ce vindea britanicilor produse în
rate cu o dobândă de până la 99,9 la sută.

Compania din spatele afacerii, BrightHouse, a fost criticată în trecut

pentru afacerile făcute pe spinarea britanicilor săraci însă nu s-a
știut, până acum, faptul că banii coroanei au sprijinit-o.

Regina Elisabeta a II-a folosit și ea serviciile Appleby. Foto: Mediafax Foto /

Maciek Musialek / BPA

Un purtător de cuvânt al reginei Elisabeta a II-a a declarat pentru

The Guardian, partener al ICIJ în acest proiect, că fondul coroanei
are o investiție în Insulele Cayman, dar că nu cunoaște implicarea în
BrightHouse.

Printre monarhii și politicienii conectați la acestă lume o�shore se

numără și Regina Noor a Iordaniei, care apare drept bene�ciară a
două structuri o�shore cu ajutorul cărora a ascuns faptul că
deținea o proprietate imensă în Marea Britanie.

Regina Noor a declarat pentru ICIJ că moștenirea lăsată ei și copiilor

de către defunctul său soț, Regele Hussein, a fost mereu
administrată după cele mai înalte standarde.

Sam Kutesa, ministrul de externe al Ungandei și-a deschis un astfel

de fond în Seychelles prin care își gestionează averea. La fel,
ministrul de �nanțe al Braziliei, Henrique de Campos Meirelles, a
creat o fundație în Insulele Bermude pentru ”scopuri caritabile”, iar
lituanianul Antanas Guoga, membru în Parlamentul European și
jucător de poker profesionist, apare ca acționar într-o companie din
Isle of Man împreună cu un mogul al jocurilor de noroc.

Meirelles susține că nu bene�ciază personal de pe urma fundației

pe care a creat-o, aceasta urmând a � folosită după moartea sa în
scopuri caritabile pentru a susține educația. Guoga recunoaște
participarea sa în compania din Isle of Man, dar susține că a
declarat investiția autorităților și că și-a vândut acțiunile în 2014.

Kutesa și Clark nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Pe lângă dezvăluirile cu privire la politicieni și corporații,

documentele conțin detalii despre averile celebrităților.

Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și

mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima
organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!

Acestea includ yachtul și submarinele co-fondatorului Microsoft,

Paul Allen, investițiile fondatorului eBay, Pierre Omidyar, sau
acțiunile Madonei într-o companie de produse medicale.

Bono, solistul trupei U2, pe numele său adevărat Paul Hewson,

deține, de asemenea, acțiuni într-o companie înregistrată în Malta,
care a investit într-un centru comercial din Lituania.

Bono, solistul U2 a investit într-un centru comercial din Lituania folosind

o companie din Malta. Foto: Hepta/Mediafax Foto / Gisele Tellier

Clienți ai paradisurilor �scale sunt și oameni total necunoscuți,

precum un stilist pentru câini, un instalator sau un instructor de
wakeboard.

Oamenii din anturajul lui Trudeau și Trump

Oamenii bogați din politică au apelat cu încredere la sistemul opac

al jurisdicțiilor de tip o�shore.

Documentele #ParadisePapers arată cum Stephen Bronfman,

consilier al premierului canadian Justin Trudeau, împreună cu Leo
Kolber, un fost membru al Senatului, au mutat discret milioane de
dolari într-un fond �duciar din Insulele Cayman. Prin aceste
manevre, ei ar � reușit să evite plata taxelor în Canada, Statele
Unite și Israel, conform experților care au evaluat documentele din
arhiva #ParadisePapers.

Bronfman rămâne un �nanțator-cheie pentru Trudeau, cu toate că

premierul și-a declarat susținerea pentru transparență, cât și
pentru lupta împotriva sustragerii de la plata taxelor.

Avocații lui Kolber susțin că, prin nicio tranzacție sau entitate, nu s-a
încercat evitarea sau sustragerea de la plata taxelor.

Wilbur Ross, secretarul pentru comerț al SUA a fost acționarul unui

o�shore din Insulele Cayman. Foto: Premack/Department of Commerce

În Statele Unite, documente ale Appleby arată cum Wilbur Ross,

secretarul pentru comerț al SUA a folosit un lanț de entități din
Insulele Cayman pentru a deține acțiuni în Navigator Holdings, o
companie de shipping printre ai cărei clienți se numără Sibur, o
societate cu legături la Kremlin.

Printre patronii Sibur se numără Kirill Shamalov, ginerele lui

Vladimir Putin, dar și Gennady Timchenko, un miliardar pe care
guvernul american l-a inclus pe lista sa de sancțiuni în 2014 datorită
legăturilor sale cu Putin. Sibur este client important al Navigator,
plătind companiei peste 23 milioane de dolari în 2016.

Documentele din Paradise Papers au scos la iveală și alte legături

dintre SUA și Rusia în ceea ce privește relațiile de afaceri.

În 2011, un fond de investiții al mogulului IT Yuri Milner a acționat

ca intermediar pentru una din băncile guvernului rus, VTB Bank,
când aceasta a investit 191 de milioane de dolari în rețeaua socială
Twitter. VTB este implicată și în ra�năria românească Rafo Onești,
ca principal �nanțator în ultimii ani ai acționarilor ruși.

Documentele mai arată cum o subsidiară a gigantului rus Gazprom,

altă corporație rusă cu operațiuni în România, a în�ințat o
companie paravan care a investit într-o �rmă legată de Yuri Milner
și care a deținut acțiuni de aproape 1 miliard de dolari la Facebook.
Mai recent, același Milner a investit 850 mii de dolari în Cadre, o
companie imobiliară al cărei co-fondator este ginerele lui Trump,
Jared Kushner.

Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Foto:

Hepta/Mediafax Foto, ABACAPRESS

Un purtător de cuvânt al fondului de investiții deținut de Milner a

con�rmat că VTB s-a folosit de fond pentru a investi în Twiter.
Milner a declarat, într-un interviu, că nu a știut de implicarea
Gazprom în afacerile sale, dar și că ar � investit banii săi în afacerea
Kushner.

Apple și alte corporații

Când Appleby nu servește interesele unor magnați, oferă

consultanță corporațiilor care doresc să plătească taxe cât mai mici
în țările în care fac afaceri. Appleby nu este un consultant �scal, dar
schemele sale �nanciare pentru reducerea taxelor sunt aplicate de
companii din întreaga lume.

Printre ele se numără una din cele mai pro�tabile corporații

americane, Apple Inc.

Compania Apple prinsă în investigația #ParadisePapers. Foto: apple.com

După ce Senatul american a ajuns la concluzia că gigantul IT a evitat

taxe în valoare de zeci de miliarde de dolari,  exportându-și
pro�turile în subsidiarele sale din Irlanda, Apple Inc. a căutat un
nou adăpost pentru taxe în Europa și Caraibi.

Într-un schimb de e-mail-uri cu Appleby, avocații Apple au dorit să

știe dacă o posibila mutare în alte paradisuri �scale i-ar permite
subsidiarei din Irlanda să desfășoare activități de management fără
a � supusă taxării în aceste jurisdicții.

Apple a refuzat să comenteze detalii despre acestă reorganizare,

dar a declarat ICIJ că a înștiințat autoritățile despre noua structură
și că acesta nu reduce taxele pe care trebuie să le plătească.

Glencore, una dintre cele mai mari case de comerț din lume, a fost
un alt client de top al Appleby.

Aceasta desfășoară activități și în România. Documente

con�dențiale arată, de pildă, dedesubturile complexe ale unei
afaceri ce a presupus construcția a două vapoare în șantierul naval
Constanța.

Inegalitatea socială

Cadrul legal al paradisurilor �scale promovează discreția și îi atrage

astfel pe cei care doresc să își ascundă averile și afacerile departe
de ochii �scului și justiției.

În ultimii zece ani, Uniunea Europeană și alte organizații

internaționale au pus presiune pe aceste paradisuri �scale pentru
a-și revizui legislația și pentru a-și veri�ca atent clienții.

Schimbările sunt însă lente, spun experții, atât din cauza di�cultății
de a schimba practica în atâtea jurisdicții diferite, dar și pentru că
oamenii in�uenți și marile companii bene�ciază de pe urma lor.
Acestă industrie o�shore este compensată de plătitorii de taxe
obișnuiți, pe umerii cărora este mutată acestă povară pentru a
echilibra balanța. Multinaționalele primesc astfel un avantaj
nedrept în fața competitorilor săi mai mici.

“Când bogații devin și mai bogați, săracii devin și mai săraci, pentru
că cei înstăriți nu își plătesc taxele”, concluzionează Brooke
Harrington, profesoară la Copenhagen Business School.
 

OFFSHORE LEAKS DATABASE

Please readConsortium
by The International the of Investigative
Journalists
statement below
before searching
ABOUT DOWNLOAD
We believe this data should be publicly-available, 
SUPPORT US

and we need your support to keep it that way.

There are legitimate uses for o�shore
Make a donation
companies andand helpWe
trusts. us do
keep itintend
not free, online
to and
accessible.
suggest or imply that any people, companies
or other entities included in the ICIJ O�shore
Leaks Database have broken the law or
otherwise acted improperly. Many people and
EXPLORE OFFSHORE
entities have the CONNECTIONS OF We
same or similar names.
POLITICAL POWER PLAYERS
#ParadisePapers conține �șiere din arhivele a două companii ce
se ocupă cu servicii pentru afaceri de tip o�shore în insulele
Bermuda, respectiv Singapore, precum și documente din 19
registre ale companiilor din jurisdicții ce deservesc economia
subterană a lumii. Arhiva a fost obținută de ziarul german
Süddeutsche Zeitung. S-au alăturat demersului jurnalistic
International Consortium of Investigative Journalists și alți 380 de
jurnaliști din 67 de țări, printre care și RISE Project.

Sursă: Traducere adaptată a investigației ICIJ pe care o puteți citi

AICI.

Ai citit această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și

mai multe despre corupția din instituțiile statului, crima
organizată și cum te afectează toate astea, poți dona aici!
 Like Share 690 people like this. Sign Up to see what your friends like.

COMENTEAZA ACEST ARTICOL

0 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

RISE Proj…
96K likes

Like Page

Be the first of your friends to

like this
Tweets by @riseprojectro
RISE Project Retweeted

OCCRP
@OCCRP

The demonstrations were planned against #corruption of state officials after Azerbaijani
#Laundromat - rferl.org/a/azerbaijan-w… via @RFERL

Police Warn Anticorruption Activists On Eve Of Baku Protest

Baku's city police say they have warned opposition activists who plan to protest in th

Embed View on Twitter

Caută

INVESTIGAȚII

RISEBLOG

CONEXIUNI

RISEVIDEO

DESPRE NOI

DONEAZĂ

ENGLISH
Your email:

Enter email address...

Subscribe Unsubscribe

PARTENERI

Copyright © 2018 Rise Project

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.