Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
#PARADISEPAPERS:
A băgat în �rmele sale oameni din fostele structuri ale Securității, și-a
extins domeniile de activitate și și-a făcut prieteni printre oameni
politici cu in�uență.
În acest dosar, Niro a fost condamnat, în 2016, la doi ani și patru luni de
închisoare pentru tra�c de in�uență. A fost acuzat că a primit, în prima fază,
7,65 milioane de dolari în 2004. Pentru acești bani, a convins, potrivit
procurorilor, mai mulți miniștri și funcționari publici să cumpere cu banii
statului licențe Microsoft la prețuri um�ate. Afacerea a mers ca pe roate și, în
2009, Niro a mai încasat 2,7 milioane de euro, spun tot procurorii. De data
asta, a intervenit pe �liera lui Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Aceasta
era ministru în funcție, iar afacerea cu licențe la suprapreț a continuat.
Malta, unul dintre cele mai cunoscute paradisuri �scale europene, are o
schemă �scală care le permite celor care n-au rezidența �scală în micul stat
insular dar deschid companii aici să plătească un impozit unitar de doar cinci
la sută din câștiguri – o facilitate prin care guvernul maltez încearcă să atragă
mai multe investiții străine.
Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și mai
multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum
te afectează toate astea, poți dona aici!
“Dacă ai o�shore (în Insulele Virgine Britanice – n.r.) trebuie să ieși cu barca din
șase în șase luni de zile. (…) Legea spune clar: nu ai voie să stai în apele teritoriale
europene decât șase luni de zile. La șase luni trebuie să ai o ieșire. Ieși în primul
port din afara comunității europene, te întorci, e ok, și iar poți să stai șase luni de
zile.” Așa că a ales Malta.
Ambarcațiunea Illusion 8, fotogra�ată în apropiere de
Monaco FOTO: www.superyachttimes.com
Iahtul a fost construit în 2010, iar Niro l-a cumpărat în 2011 cu aproape trei
milioane de euro, mai precis 2.835.000. Îl folosește cam o dată pe an, când
pleacă câte o lună în croazieră alături de familie. A avut și invitați. Elena
Udrea a fost unul dintre ei. Numele fostului ministru �gurează în comunicatul
DNA din martie 2015, care anunța că Nicolae Dumitru și Dorin Cocoș erau
trimiși, împreună, în judecată în dosarul Microsoft. Procurorii descoperiseră
că, în 2009, Dorin Cocoș mai încasase 9 milioane de euro ca să-și exercite
in�uența asupra unor demnitari, printre care și soția lui, Elena Udrea,
ministru la acel moment.
Nicolae Dumitru: “Nu, nu, a fost o dată sau de două ori. Nu zic că nu a fost. Nicio
legătură. Barca mea, �rma mea, e totul înregistrat…”
Elena Udrea își aduce aminte că a fost la bordul iahtului deținut de Niro și e
posibil să �e vorba de anul 2013: “Ne-am intersectat într-o vacanță în Grecia, de
Paște. Ne-a invitat pe mine și pe soțul meu și pe alți prieteni care erau în zonă.
Cred că pot spune că eram prieteni de familie pe vremea aceea, pe fondul
relațiilor de afaceri pe care le avea cu soțul meu”. Apoi a revenit cu precizarea:
“Vizita pe iaht a însemnat câteva ore într-una din zilele petrecute acolo. Nu toată
vacanța.”
Dacă în Malta Niro a în�ințat Zenith Yachting LTD, în România controlează azi
Zenith Business
Group&Partners. Pentru o
perioadă, în �rma românească
a fost asociată și Anca Dinu,
sora lui Dorin Cocoș, fostul soț
al Elenei Udrea.
Citești această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și mai
multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum
te afectează toate astea, poți dona aici!
În timpul interviului, l-am întrebat de mai multe ori pe Niro care este numele
iahtului pe care l-a cumpărat și apoi înregistrat în Malta, dar nu a știut să ne
răspundă. La �nalul discuției, a spus că bănuiește că “Illusion”, dar și-a adus
aminte că a cumpărat-o în țiplă de la �rma italienească Arcadia. Apoi a
revenit și a spus că Arcadia o expus-o la mai multe târguri nautice.
La câteva zile după interviu, l-am sunat pe Nicolae Dumitru să vedem dacă
și-a amintit numele vasului. Era în China. Și-a întrebat soția și ne-a spus că
“Illusion 8”. Ulterior, i-am trimis fotogra�ile cu ambarcațiunea care are același
nume și steag maltez. Ne-a con�rmat că este a lui.
Cleo: Bună!
Cleo: Da.
Nicolae Dumitru: Dacă e, luni să-mi pregătiţi şi mie documente în care să dau
acţiunile donaţie la copiii mei.
Grand Hotel Du Bulevard este unul dintre cele mai vechi hoteluri din București.
FOTO: Sergiu Brega/RISE Project
Ana Poenariu
Ai citit această investigație �indcă îți pasă. Dacă vrei să a�i și mai
multe despre corupția din instituțiile statului, crima organizată și cum
te afectează toate astea, poți dona aici!
#ParadisePapers, seria din care face parte acest articol, este o nouă
incursiune jurnalistică globală în lumea secretă a paradisurilor �scale.
Are la bază o masivă scurgere de documente din 19 jurisdicții o�shore –
care asigură con�dențialitate și taxe mai mici. Documentele provin și
din Malta, țară care a ieșit de curând în evidență în urma asasinării
jurnalistei de investigații Daphne Caruana Galizia. Arhiva a fost
obținută de ziarul german Süddeutsche Zeitung, iar în proiect au fost
cooptați consorțiul International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) și 380 de reporteri de la organizații media din 67 de țări,
printre care și RISE Project.
Like Share 1.5K people like this. Sign Up to see what your friends like.
COMENTEAZA ACEST ARTICOL
4 Comments Sort by Oldest
Add a comment...
Mihai Enache
ii impusca plumbuitul ca pe potarnichi !!!!!
Like · Reply · Mark as spam · Jan 9, 2018 9:17am
Nisof Besenova
Inainte si dupã 1989, tot aceasi banditi si lepre de explotãtori
PCR-isti din Getoul de Lux Cartierul Primãveri!!!!!!!!
Like · Reply · Mark as spam · Jan 9, 2018 9:51am
Like Page
Tweets by @riseprojectro
RISE Project Retweeted
OCCRP
@OCCRP
The demonstrations were planned against #corruption of state officials after Azerbaijani
#Laundromat - rferl.org/a/azerbaijan-w… via @RFERL
Caută
INVESTIGAȚII
RISEBLOG
CONEXIUNI
RISEVIDEO
DESPRE NOI
DONEAZĂ
ENGLISH
Your email:
Subscribe Unsubscribe
PARTENERI