CAPITOLUL XIV

ORGANIZAŢII NESTATALE
ŞI PERSOANE FIZICE CARE PRACTICĂ
ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE DETECTIV ŞI DE PAZĂ

§ 1. Caracterul şi genurile
activităţii particulare de detectiv şi de pază
În cadrul URSS, conform Legii unionale “Cu privire la activitatea individuală
de muncă” din 19 noiembrie 19861, s-a admis expres acordarea diferitor servicii
populaţiei în mod individual de către persoane fizice în baza adeverinţei de
înregistrare sau a patentei. Activitatea de depistare-protecţie n-a fost prevăzută în
mod expres, dar se admitea nefiind interzisă prin lege. Ulterior se admite acordarea
serviciilor cu caracter juridic de către persoane juridice (cooperative de producere)
organizate în conformitate cu legea unională “Cu privire la cooperaţie în URSS”
din 26 mai 19882, iar din 1990 Ministerul Afacerilor Interne al RSSM acordă
licenţă pentru activitatea de depistare-protecţie potrivit Hotărârii Guvernului RSSM
nr. 476 din 20 decembrie 19903, dar o amplă reglementare a activităţii de depistare-
protecţie se face în Republica Moldova în 1994 conform Legii “Privind activitatea
nestatală de depistare-protecţie”4, care este abrogată ca urmare a adoptării noii legi
“Privind activitatea particulară de detectiv şi de pază” 5.
Activitatea particulară de detectiv şi de pază (inclusiv de asigurare a securităţii)
are ca obiectiv acordarea de ajutor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv celor
străine, pentru apărarea drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale, intereselor lor
legitime, conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. Activitatea particulară de
detectiv şi de pază se desfăşoară în interacţiune cu organizaţiile de stat în vederea
asigurării ordinii de drept.
Organizaţiile şi persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de
pază nu sunt investite cu împuterniciri similare organelor de drept statale.
Organizaţiile particulare de detectivi nu au atribuţii de urmărire şi de justiţie,
acestea fiind în competenţa exclusivă a organelor de urmărire şi a instanţelor
judecătoreşti. Colaboratorii din organele de drept statale nu au dreptul de a-şi
cumula activitatea cu activitatea în organizaţiile de depistare-protecţie şi în
serviciile de asigurare a securităţii. Lucrătorii din organizaţiile de depistare-
protecţie şi din serviciile de asigurare a securităţii nu au dreptul de a-şi cumula
activitatea cu serviciul de stat.

1 Ведомости Верховного Совета СССР, 1986, nr. 47.

2 Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, nr. 6.
3 Hotărârea nr.476 din 20.12.1990 “Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica
Moldova”, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldoveneşti, nr.12, 1990.
4 Legea Republicii Moldova nr.47-XIII din 12.04.94, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.2
din 25.08.1994.
5 Legea RM nr. 238-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază,
Monitorul Oficial nr.200-203, 19.09.2003.

1
 Activitatea particulară de detectiv şi de pază se deosebeşte de activitatea similară
după conţinut, desfăşurată de organele de stat prin faptul că prima este practicată în
bază de licenţă, fiind remunerată de către client în bază de contract cu plată, iar cea de
stat se exercită în temeiul obligaţiilor legale. Legislaţia în vigoare prevede următoarele
forme de organizare a activităţii particulare de detectiv şi de pază:
a) detectiv particular;
b) organizaţii particulare de pază;
c) uniuni ale persoanelor care practică activitate particulară
de detectiv şi de pază;
d) subdiviziuni specializate de pază.6
După cum rezultă din conţinutul Legii privind activitatea particulară de detectiv
şi de pază şi din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate art. 8, alin. 1, p.
307, organizaţiile şi persoanele particulare pot desfăşura în acest sens două genuri
de activitate particulară :
1) de detectiv particular
2) de pază nestatală şi asigurare a securităţii.
Pentru desfăşurarea activităţii de depistare este permisă prestarea următoarelor
servicii:
a) colectarea, în bază de contract, a informaţiilor importante pentru
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi
juridice;
b) colectarea de probe în cauze civile în bază de contract încheiat cu
participanţii la proces;
c) studierea pieţei, colectarea de informaţii pentru negocieri,
depistarea partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insuflă
încredere;
d) protejarea întreprinderilor şi a firmelor contra spionajului
industrial;
e) colectarea de date biografice sau de altă natură pentru persoana cu
care se încheie contractul, cu acordul ei în scris;
f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a
colportorilor;
g) identificarea locului de aflare a persoanelor dispărute;
h) căutarea bunurilor pierdute de cetăţeni sau organizaţii;
i) colectarea de date în cauze penale pentru acordarea de ajutor
organelor de drept.
Pentru desfăşurarea activităţii de protecţie şi asigurarea securităţii se permite
prestarea următoarelor servicii:

6 Fiecare întreprindere îşi poate organiza serviciu propriu de protecţie şi asigurare a securităţii fără
acordare de licenţă şi înregistrare în modul stabilit de lege.
7 Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 Monitorul Oficial al R. Moldova, nr.108-109, 06.09.2001

2
 a) ocrotirea vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, paza bunurilor lor;
b) paza fizică şi tehnică a localurilor organizaţiilor particulare, a
depozitelor de bunuri materiale;
c) montarea, exploatarea şi întreţinerea dispozitivelor pentru
semnalizarea de siguranţă şi de incendiu;
d) paza şi însoţirea încărcăturilor importante, a bunurilor personale;
e) patrularea în comun cu organele de drept a zonelor criminogene;
f) acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice
şi la asigurarea securităţii cetăţenilor;
g) informarea cetăţenilor în probleme de protecţie contra acţiunilor
ilicite;
h) informarea şefilor de unităţi în problemele de creare a serviciilor
de securitate proprii;
Pentru prestarea serviciilor de depistare, detectivul particular (uniunea de
detectivi) este obligat să încheie cu clientul contract scris conform art. 21 al Legii
privind activitatea particulară de detectiv şi de pază. Prin urmare, şi activitatea de
pază şi securizare a persoanelor este desfăşurată în bază de contract, dar forma
scrisă nefiind obligatorie.

§ 2. Modul de eliberare şi retragere a licenţei pentru

desfăşurarea activităţii particulare de detectiv şi de pază

Activitatea particulară de detectiv şi de pază se desfăşoară în bază de licenţă,

eliberată de Ministerul Afacerilor Interne în modul stabilit de legislaţia privind
activitatea particulară de detectiv şi de pază şi alte acte normative ce reglementează
procedura de licenţiere a anumitor genuri de activitate.
Conform art. 5 alin. 4 al Legii privind activitatea particulară de detectiv şi de
pază, activitatea particulară de depistare poate fi practicată numai de cetăţeni ai
Republicii Moldova. În lege este expres stabilit că activitatea particulară de
detectiv şi de pază pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă cetăţenilor străini
şi apatrizilor.
Persoana care a îndeplinit condiţiile înaintate de Ministerul Afacerilor Interne
cu privire la pregătirea specială a personalului se adresează Camerei de Licenţiere
pentru a primi licenţă8.
Persoanele care solicită licenţă pentru activitatea de detectiv particular depune
personal în organul care eliberează licenţe următoarele documente menţionate în
art. 10 al Legii privind activitatea particulară de detectiv şi de pază:
8 Activitatea de licenţiere a activităţii particulare de protecţie şi pază este înfăptuită în coordonare cu
Ministerul Afacerilor Interne şi Camera de Licenţiere: art. 7 alin. 2 p. c) din Legea privind licenţierea
unor genuri de activitate din 30.07.2001.

3
 a) cererea de eliberare a licenţei;
b) copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau
organizaţiei ori a buletinului de identitate al persoanei fizice,
autentificate de notar sau de către organul care a eliberat documentul.
La cerere se mai anexează şi alte documente solicitate de Ministerul Afacerilor
Interne, cum ar fi:
a) chestionarul şi fotografiile;
b) certificatul medical;
c) actele de confirmare a cetăţeniei Republicii Moldova;
d) actele privind studiile juridice superioare sau vechimea în muncă
de cel puţini trei ani în organele de drept ale Republicii Moldova sau a
pregătirii speciale pentru a activa în calitate de detectiv particular.
Nu se eliberează licenţă persoanelor:
a) care nu au îndeplinit vârsta de 21 de ani;
b) care suferă de boli mintale ori se află la evidenţă pe motiv de
alcoolism sau narcomanie;
c) handicapate;
d) care încalcă sistematic ordinea publică, consumă stupefiante şi a
fost condamnate pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
e) acuzate de săvârşirea unei crime (până la clarificarea
culpabilităţii);
f) concediate din organele de drept pentru comiterea unor fapte ce
compromit titlul de colaborator al acestor organe;
g) care nu au prezentat documentele indicate mai sus.
Licenţa este eliberată în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii,
pe un termen de cinci ani9. Pentru obţinerea licenţei, detectivii particulari care
înfiinţează uniuni depun în organul ce eliberează licenţe cererea din partea
fondatorilor, documentele de constituire, informaţii despre activitatea uniunii,
despre mijloacele disponibile pentru constituirea fondului social, despre
componenţa şi numărul personalului, despre existenţa mijloacelor speciale,
mijloacelor de telecomunicaţie şi altor mijloace tehnice.
Camera de Licenţiere are dreptul să verifice, cu concursul organului afacerilor
interne respectiv, autenticitatea datelor din documentele prezentate şi să culeagă
informaţii suplimentare pentru a decide eliberarea licenţei.
Uniunilor de detectivi şi serviciilor de pază li se eliberează licenţă în condiţiile
menţionate mai sus. Pentru primirea licenţei privind activitatea particulară de
detectiv şi de pază, conducătorul organizaţiei înfiinţate în acest scop, odată cu
documentele prezintă organului respectiv al afacerilor interne o notă informativă,
în care indică serviciile pe care această organizaţie le va presta, componenţa
numerică presupusă a personalului, intenţiile referitoare la folosirea mijloacelor

9 Prin Legea privind licenţierea unor genuri de activitate, art. 13, este stabilit termenul de cinci ani
pentru aceste genuri de activitate.

4
tehnice şi speciale, numărul armelor de foc şi necesitatea acestora. Conducătorul
organizaţiei care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază poate avea şi
alte studii superioare decât juridice, vezi art. 22 alin. 3 al Legii privind activitatea
particulară de detectiv şi de pază.
În cazul în care organul respectiv respinge cererea de eliberare a licenţei, el este
obligat să informeze în scris solicitantul, argumentând respingerea. Decizia şi
neexaminarea cererii pot fi atacate în judecată în cadrul procedurii contencioase.
Temeiurile şi modul de retragere a licenţei privind activitatea particulară de
detectiv şi de pază sunt reglementate de art. 21 al Legii privind licenţierea unor
genuri de activitate, care prevede retragerea licenţei de către autoritatea care a
eliberat licenţa.
Licenţa se retrage de către autoritatea care a eliberat licenţa (Camera de
Licenţiere) în cazurile când titularul depune cerere în acest sens sau titularul
persoană juridică se lichidează.
În cazul în care autoritatea de control (MAI) depistează încălcări ale condiţiilor
de licenţiere, ea informează despre acest fapt Camera, care, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data întocmiri actului de control, emite prescripţia privind
lichidarea încălcărilor, precum şi avertizarea despre posibila suspendare sau
retragere a licenţei dacă nu sunt înlăturate încălcările în termenul stabilit în
prescripţie.

§ 3. Statutul juridic al organizaţiilor şi persoanelor

care practică activitate particulară de detectiv şi de pază

Persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază se afla sub

protecţia statului. Ele cad sub incidenţa legislaţiei care protejează drepturile
patrimoniale şi nepatrimoniale ale cetăţenilor participanţi la menţinerea ordinii
publice şi combaterea criminalităţii. Opunerea de rezistenţă unor astfel de
persoane, ameninţarea sau violentarea lor în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte
conform legii.
Organizaţiile şi persoanele care practică activitate de detectiv şi pază sunt în
drept:
a) să obţină în modul stabilit informaţii şi copii de pe documente din partea
persoanelor fizice şi juridice, cu acordul lor (cu excepţia celor care constituia
secret de stat de serviciu sau secret comercial), din partea unităţilor şi
cetăţenilor;
b) să inspecteze, după caz, (cu participarea şi cu acordul proprietarului sau al
reprezentantului său) teritoriul, clădirea, localurile, bunurile ce aparţin
persoanele fizice şi juridice;

5
 c) să solicite, cu acordul clientului, avizul specialistului în problemele care
necesită cunoştinţe speciale;
d) să contracareze acţiunile ilicite împotriva drepturilor şi intereselor legitime
ale persoanelor fizice şi juridice, să reţină vinovaţii şi să-i aducă neîntârziat la
organul afacerilor interne;
e) să elucideze cauzele şi condiţiile care au condus la comiterea infracţiunilor
şi să ia măsuri, în limita competenţei, pentru lichidarea lor, să desfăşoare
activitatea de profilaxie în rândurile persoanelor predispuse la săvârşirea
delictelor, să contribuie la educaţia juridică a populaţiei;
f) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în
protecţia bunurilor, dacă există un astfel de pericol, şi în alte situaţii
excepţionale;
g) să utilizeze conform legislaţiei în vigoare mijloacele de comunicaţie,
dispozitivele tehnice de fixare a informaţiei (foto, video, audio, sonice) care nu
dăunează sănătăţii cetăţenilor şi mediului înconjurător.
Persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază au dreptul
să aplice forţa fizică, să poarte, să păstreze şi să folosească mijloacele speciale şi
armă de foc în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În activitatea de depistare se
admite interogarea orală a cetăţenilor şi a persoanelor cu funcţii de răspundere (cu
acordul acestora) de către detectivul particular. Organizaţiile şi persoanele care
desfăşoară activitatea de detectiv şi pază sunt obligate:
a) să respecte prevederile legislaţiei;
b) să îndeplinească profesional şi conştiincios clauzele contractelor;
c) să păstreze confidenţialitatea informaţiei primite, să nu o utilizeze în
scopuri personale şi să nu o transmită terţilor;
d) să renunţe la încheierea contractului dacă anterior au îndeplinit măsuri
contrare intereselor clientului;
e) să comunice imediat organelor de drept cazurile privind infracţiunile
depistate, să reţină la locul infracţiunii persoanele care au săvârşit-o şi, în
decurs de cel mult trei ore, să le aducă la organele afacerilor interne.
La îndeplinirea fiecărei misiuni detectivul particular este obligat să aibă asupra
sa legitimaţia, al cărei model este aprobat de Ministerul Afacerilor Interne.
Detectivului particular îi este interzis:

6
 a) să întreprindă acţiuni prevăzute de legislaţia procesuală penală, de
legislaţia procesuală civilă, de legile şi actele normative care reglementează
activitatea operativă de investigaţii;
b) să tăinuiască de organele de drept datele cunoscute despre pregătirea
crimelor sau săvârşirea lor;
c) să se dea drept lucrător al organelor de drept;
d) să culeagă date despre convingerile politice, religioase sau de altă natură
ale cetăţenilor;
e) să incite sau să instige cetăţenii la acţiuni ilicite ;
f) să recurgă la acţiuni care atentează la drepturile, libertăţile, interesele
legitime ale cetăţenilor şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere;
g) să întreprindă acţiuni care pun în pericol viaţa, onoarea, demnitatea,
sănătatea şi averea cetăţenilor;
h) să falsifice materialele ori să creeze artificial situaţii pentru a trage foloase
sau a induce în eroare clientul;
i) să divulge informaţia culeasă, să o folosească împotriva intereselor
clientului său, în scop de profit sau în interesul terţilor;
j) să transmită altor persoane licenţa sa;
k) să întreprindă acţiuni care violează confidenţialitatea corespondenţei,
conversaţiilor telefonice şi a mesajelor telegrafice.
Detectivii particulari, paza, personalul serviciului de securitate sânt obligaţi să
treacă un instructaj şi o pregătire specială privind aplicarea forţei fizice, a
mijloacelor speciale şi a armei de foc în modul stabilit pentru lucrătorii de poliţie în
cadrul structurilor specializate. Aceste persoane sânt atestate periodic de către
organele afacerilor interne privind pregătirea pentru acţiuni în condiţiile aplicării
forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc. Dacă se constată incapacitatea
unor persoane pentru astfel de acţiuni, Ministerul Afacerilor Interne este în drept să
interzică deţinerea, păstrarea şi aplicarea mijloacelor speciale şi a armei de foc.

7
 § 4. Interacţiunea şi controlul organizaţiilor şi persoanelor
care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază

Organizaţiile particulare de detectiv şi de pază acordă ajutor multilateral

organelor de drept statale la prevenirea, contracararea şi descoperirea infracţiunilor
în conformitate cu legea şi cu contractele încheiate.
Organizaţiile particulare de detectivi şi de pază şi asigurare a securităţii din
Republica Moldova stabilesc relaţii de colaborare cu organizaţii nestatale străine în
baza acordurilor bilaterale.
Exercitarea controlului asupra activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi
de pază revine organului care a eliberat licenţa, precum şi organelor administraţiei
publice centrale de specialitate.