ADNOTARE

Domeniul de studiu și obiectivile lucrării. Studiul științific a fost axat pe domeniul

dreptului penal special, atenție fiind acordată unei norme separate sub aspectul caracteristicii
propriu-zise și corelative – norma prevăzută în art. 248 CP al RM – contrabanda și
accentuarea gradului prejudiciabil al modalităților faptice incidente. Obiective: analiza
evoluției fenomenului contrabandei în Republica Moldova; analiza fenomenului contrabandei
în unele țări străine; desfășurarea unor interpretări istorico-comparative ale fenomenului prin
prisma unor reglementări pozitive curente și anterioare, privite prin perspectiva de modelare a
cadrului normativ în vigoare; elucidarea naturii juridico-penale a infracțiunii de contrabandă;
cercetarea minuțioasă a semnelor preexistente și a conținutului constitutiv al infracțiunii de
contrabandă prevăzut în art. 248 CP al RM; enunțarea unor elemente de drept penal comparat
în materie de contrabandă; analiza practicii judiciare a RM în domeniul combaterii
contrabandei; evidențierea factorilor care generează comiterea delictelor aferente regimului
vamal (în special, contrabanda și alte fraude vamale); analiza măsurilor de prevenire și
combatere a fenomenului contrabandei, etc.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute. Problema științifică

importantă soluționată prin intermediul cercetării științifice realizate reiese din conturarea
unei politici clare a Repulblicii Moldova în ceea ce privește combaterea contrabandei prin
mijloace de drept penal, reieșind, în principal, din crearea unor limite de cadru normativ a
unor norme care să supună răspunderii penale faptele ilegale de pseudocontrabandă.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Importanța teoretică a studiului

realizat reiese din cercetarea operată pe baza unui subiect sub aspect juridico-penal-
infracțiunea de contrabandă. Investigarea a fost realizată prin elucidarea unui șir de soluții
expuse în literatura de specialitate, opinii de certă valoare științifică, toate acestea trecute prin
filtrul propriu de analiză al autorului și în corespundere strictă cu dispozițiile normative în
vigoare din RM și alte state, ce reprezintă diferite sisteme de drept. Valoarea aplicativă a
lucrării reiese că teza de master a fost elaborată, ținîndu-se cont de ultimile cerințe impuse de
practica de urmarire penală și judiciară, fapt consemnat prin prisma compexității de soluții
înregistrate cu referire la infracțiunea de contrabandă și direcțiile propuse de către autor în
vederea soluționării acestora. Aceste propuneri, inclusiv cele cu caracter de lege ferenda, pot
fi luate în vedere de către legiuitor în procesul modificării normelor penale, precum și de
către practicieni la cercetarea genului respectiv de infracțiuni.
 ADNOTATION

Field of study objectives of the research. The scientific study wa focused on special
criminal law, attention being paid to a separate rule, in terms of the feature itself and
correlative one – the rule laid down in art. 248 CP of RM – smuggling and increased degree
of harm of factual incidents ways. Objectives: to analyze the phenomenon of smuggling in
Republic of Moldova; to analyze the phenomenon of smuggling in some foreign countries; to
conduct comparative historical interpretations of the phenomenon in the light of current and
previous positive regulations, viewed through the perspective of amending the regulatory
framework in force; to elucidate the criminal-legal nature of offence of smuggling; to
investigate the existing signs and constitutive content of the offence of smuggling provided in
art. 248 CP of RM; to state the elements of comparative criminal law in smuggling; to
analyze the judicial practice of RM in combating smuggling; to highlight the factors that
generate committing offenses relating to the customs procedure (in particular, smuggling and
other customs frauds); to analyze the measures to prevent and combat the phenomenon of
smuggling, etc.

Scientific novelty and originality of the obtained results. An important scientific issue
resolved through the scientific research results in outlining a clear policy of Republic of
Moldova concerning the fight against smuggling by criminal law means, mainly, resulting
from the creation of more effective regulatory limits for implementation, exclusion of various
controversies in terms of adopted rules, currently in action, as well proposals to include in
regulatory circuit some rules for criminal liability regarding the unlawful acts of pseudo
smuggling.

Theoretical significance and practical value of the research. The importance of theoretical
study results from the conducted research on a topic in terms of legal and criminal aspects –
the crime of smuggling. The investigation was carried out by elucidating a number of
solutions presented in the literature of specialty, valuable scientific opinions, all filtered
through the proper analysis of the author and in strict observance of existing legislation of
Republic of Moldova and other countries, representing different legal systems. The practical
value of research comes from the fact that master thesis was developed, taking into account
the latest requirements imposed by the prosecuting and judicial practice, considering the
complexity of solutions made with the reference to the crime of smuggling and the directions
proposed by the author to address them. The proposals, including the nature of law ferenda,
can be taken into account by the legislature in the process of amending the criminal rules as
well by practitioners to research that genre of crime.
 Introducere

Contrabanda reprezintă cea mai gravă încălcare săvârșită în sfera raporturilor juridice
vamale, deoarece prin comiterea ei se aduce atingere valorile sociale extrem de importante
pentru ordinea publică și pentru interesele legitime ale cetățenilor Republicii Moldova.

În prezent politica economică a statelor este idisolubil legată de asigurarea desfășurării în

bune condiții a schimbului de mărfuri, destinat să asigure o colaborare fructuoasă în
domeniuș asigurării persoanelor cu bunuri și servicii necesare pentru consum.

Prim urmare, statul este obligat să satisfacă necesitățile materiale ale membrilor societății
prin instituirea unei politici eficiente de reglementare a operațiunilor de export-import a
mărfurilor, care trebuie să fie pe măsura cerinților Comunității Europene. Mai ales această
problemă este acută pentru societatea noastră, care se confruntă cu multiple probleme în
direcția implementărilor standardelor legislative internaționale din materia economiei
externe.

În general, statul la elaborarea politicii vamale trebuie să țină cont de două ipoteze
inevitabile:

- Dacă în baza relațiilor de import-export agenților li se instituie interdicții la accesul pe

piața internațională, aceștia se vor strădui să pătrundă pe piață clandestin;
- Dacă accesul liber pe piață este asigurat, persoanele fizice și juridice se vor strădui să
pătrundă prin metode de eludare, pentru evitarea plăților vamele;

O contribuție importantă pentru apărarea valorilor și relațiilor sociale din acest domeniu o are
Codul Penal, care incriminează faptele infracționale ce le periclitează. În acest sens
legiuitorul nostru a instituit un cadru de incriminare a infracțiunilor ce vizează atentarea în
exclusivitate sau în principal la securitatea raporturilor sociale din sectorul vamal. Dintre
acestea fac parte următoarele:

- Infracțiunea de contrabandă (art.248 CP al RM)

- Eschivarea de la achitarea plăților vamale (art.249 CP al RM)

Având în vedere că prin esența sa contraband este o manifestare a comportamentului ilicit –

de eludare a taxelor vamele – se poate aprecia că incriminarea infracțiunii a avut drept cauză
principal asigurarea încasării acestui impozit. De la începuturi, taxele vamale au oscilat între
a avea un rol economic sau unul fiscal. Taxele asupra mărfurilor importate sau exportate au
avut întotdeauna un rol protectionist pentru economia națională și sfera activității economice
externe.

În timpuri de criză, de dificultăți financiare, obiectivul fiscal a prevalat în raport cu cel

economic. Tocmai în asemenea împrejurări, când fiscalismul devine excesiv, frauda se
dezvoltă vertiginos. Prima de reacție a statului este acea de a înăspri sancțiunile și de a spori
exigența controlului. Practica de urmărire penală și cea judiciară, însă, demonstrează, că
frauda nu dispare și nici măcar nu diminuează în asemenea condiții. Rezultă de aici cu
certitudine, că mijloacele de combatere trebuie căutate în altă parte.
 Obiectul de studiu al acestei lucrări îl constituie infracțiunea de contraband prin prisma
conținutului infracțiunii și a elementelor care o compun. Totodată, studierea unui fenomen
infracțional se face impsibilă fără abordarea unor aspect cu caracter general. Astfel, prezenta
lucrare pe lîngă elementele cheie, adică studiul infracțiunii din perspectiva dreptului penal
mai cuprinde și unele aspect definitorii și de esență precum ar fi: difinirea contrabandei,
istoricul și locul incriminării și nu în ultimul rând, direcțiile prioritare de prevenire a acestui
fenomen infracțional.

Scopul și obiectivile tezei.

Scopul studiului constă în eludarea esenței contrabandei ca infracțiune incriminată în

legislația penală a Republicii Moldova, precum și în legislațiile penale ale altor state. În
special, studiul este concentrat în direcția analizării elementelor și semnelor constitutive ale
infracțiunii de contrabandă și evedențierii unor reguli de calificare a acestei fapte
infracționale.

Pentru atingerea scopurilor menționate au fost formulate următoarele obiective:

- Analiza evoluției fenomenului contrabandei în Republica Moldova;

- Examinarea locului incriminării infracțiunii de contrabandă în sistemul infracțiunilor;
- Studierea legislațiilor penale ale altor state în domeniul infracțiunii de contrabandă;
- Elucidarea naturii juridico-penală a infracțiunii de contrabandă;
- Analiza detaliată a semnelor preexistente și a conținutului constitutiv al infracțiunii de
contrabandă prevăzute la art. 248 CP;
- Analiza practicii judiciare a Republicii Moldova în domeniul combaterii
contrabandei;
- Evidențierea semnelor delimitative dintre infracțiunea de contrabandă și unele fapte
similare acesteia etc.

Suportul științific al lucrării.

Baza teoretică a investigației o constituie lucrările celor mai recunoscuți autori consacrați în
domeniu: F.Sandum I. Succeavă, V. Dobrinoiu, Бойко А., Кузнецова Л., .лопашенко Л.,
Давидзе Д., Родина Л., Borodac A., Ulianovschii X., Brânză S., Grosu V., Stati V., Mutu M.
etc.

Baza metodologică a lucrării. Pentru realizarea scopurilor și obiectivilor trasate, în

calitate de metode de cercetare au fost folosite metoda logică (analiză și sinteză), istorică,
sistematică, juridică, comparativă etc. Cercetările întreprinse se bazează pe studierea
doctrinei, legislației și a practicii judiciare existente în domeniul dat.

Combaterea acestui tip de infracțiune reprezintă o sarcină deosebit de importantă. La acest

moment starea economică a statului nostru nu permite nici o eschivare a persoanelor fizice și
juridice de la achitarea taxelor și impozitelor, deoarece acesta este de fapt principalul mijloc
de venituri statale. Achitarea accizelor vamele este o obligație constituțională (art. 58 al
Constituției RM), dar și un comportament adecvat al cetățenilor în cadrul țărilor ce se
consideră a fi dezvoltate – o normalitate cu care trebuie să fie gata și Republica Moldova.
Dar, din păcate, la acest moment este greu de precizat cât de conșteinticios se comportă unele
persoane atunci cînd trec frontiera de stat, nerespectînd exact regulile vamale. Dacă e să
vorbim la nimel de statistică atunci putem observa o creștere a acestui tip de infracțiune.
Contrabanda aduce daune intereselor economice ale statului, fiindcă pentru mărfurile date nu
se achită taxe și impozite vamale impuse de stat. Astfel, se face ca pe lîngă acest tip de
infracțiune să fie posibilă și dezvoltarea corupției, a economiei negre și se prejudiciază
monopolia comerțului extern.

Statul nostru este cointeresat de activitatea vamală, în esență, din două perspective. Și anume,
obține venituri prin impunerea de taxe, și doi, printr-o politică vamală adecvată își ocrotește
interesele economice și promovează interesele politice și de legătură cu statele vecine.
Dealtfel, domeniul dat exercită o importanță deosebită, fiecare stat individual a aplicat toate
măsurile pentru a institui norme ce merg până la detaliu, cu referire directă la trecerea
mărfurilor peste frontieră.

În prezent, fenomenul infracționalității în domeniul sferei economice se află într-o

permanentă creștere, având un impact negativ asupra tuturor segmentelor de activitate ale
statului. Din considerentele date, obiectivul primordial impus spre realizare în sarcina
organelor de drept ale Republicii Moldova este eficientizarea activității, în vederea
contracarării infracțiunilor și fraudelor vamele, precum și a corupției.

În ultimii ani Serviciului Vamal al Republicii Moldova îi revine rolul de cel mai important
organ statal în realizarea veniturilor bugetare. Necătînd la faptul datm activitatea în regim
normal a sistemului vamal este expusă riscului și pericolului manifestărilor criminale ale
subiecților activității economice externe exprimate prin eschivarea de la plata drepturilor de
import/export, efectuarea operațiunilor ilegale de import/export, scoaterea ilegală din țară a
resurselor valutare etc. De cele mai multe ori aceasta se manifestă prin comiterea
infracțiunilor de contrabandă și eschivare de la achitarea plăților vamale. Un fenomen social
periculos, practicat astăzi de grupări criminale, este și spălarea banilor proveniți din activități
infracționale.

O analiză deplină a infracțiunoo de contrabandă și eschivare de la achitarea plăților vamale n-

ar fi fost posibilă fără elucidarea cauzelor și factorilor care le determină. Astfel, printre
factorii principali, care favorizează activitatea criminală în domeniul vamal putem menționa:

- Diferența dintre prețul mărfii pe piața internă față de prețul pe piața internațională;
- Existența interdicțiilor sau limitelor cu privire la importul sau exportul unor categorii
de mărfuri;
- Aplicarea măsurilor netarifare în vederea limitării importului-exportului pentru unele
categorii de mărfuri;
- Existența unor măsuri de protecție a economiei naționale prin instituirea taxelor
vamele (măsuri tarifare);
- Intensificarea traficului de mărfuri și călători;
- Vecinătatea cu statele Uniunii Europene;
- Accesul ușor al diferitor mărfuri și obiecte interzise.
În scopul combaterii fraudelor transfrontaliere organele vamale ale Republicii Moldova au
stabilit și dezvoltă relații de colaborare atât ch organele vamale ale statelor vecinem cât și cu
diferite organisme internaționale, participând totodată la diferite programe și proiecte
promovate de:

- Organizația Mondială a Vămilor (schimbul de informații privind fraudele vamale

depistate prin intermediul bazei de date CEN);
- Centrul regional pentru combaterea infracțiunilor transfrontaliere SECI (București,
România);
- Oficiul regional pentru schimbul de informații în Europa de Est și Centrală (RILO-
Varșovia);
- BUMAD, care este un program de asistență pentru prevenirea abuzului și traficului de
droguri în Belorusia, Ucraina și Moldova;
- Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră în Republica Moldova și Ucraina
(EUBAM).
- Întru depistarea și prevenirea fraudelor cu caracter evaziv, Comisia Europeană a
înființat în cadrul propriei instituții Decizia 1999/352 din 28 aprilie 1999, Oficiul
European de Lupta Antifraudă (OLAF). Oficiul a primit responsabilitatea de a
conduce investigațiile anti-fraudă, beneficiind de un statul special.

Analizând tendințele comiterii și depistării infracțiunilor vamale, precum și mencanismele de

contracarare a infracțiunilor date, care sunt implementate în cadrul Serviciului Vamal al
Republicii Moldova putem menționa, că în marea majoritate infracțiunile vamale sunt comise
de către agenții economici participanți ai activității economice externe. Astfel, se observă
descreșterea numărului de infracțiuni vamale comise de către persoane juridice.

Odată cu dezvoltarea în ultimii ani a activității comerciale, pe lângă infracțiunile clasice de

contrabandă (contrabanda cu mărfuri interzise: droguri și arme, contrabanda cu mărfuri de
risc sporit, mărfuri supuse accizelor, mărfuri strategice), au apărut noi forme de contrabandă,
precum ar fi scoaterea ilegală din țară a valorilor valutare, efectuarea unor tranzacții fictive de
mărfuri, care pot fi însoțite de spălarea banilor, folosirea regimurilor vamale facilitare, în
vederea sustragerii de la îndeplinirea obligației vamale respective.

Acțiunile pe care Serviciul Vamal le întreprinde la moment în vederea contracarării

schemelor criminale în domeniul contrabandei și eschivării de la achitarea plăților vamele
sunt următoarele: