Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
tranzacţie pe care o consideră a fi, prin natura sa, în legătură cu fenomenul de spălare a banilor,
asigurând, în acelaşi timp, integritatea sistemului financiar;
spălare a Z^Z * “■*« * ■"—< *
E
"“” I»* ™ - »1 ««. k aceasta «k» * g> arc reclamă o
reală coordonare şi cooperare internaţională
d) interzicerea activităţilor de spălare a banilor prin legislaţia tuturor statelor este o
condiţie absolut necesară pentru combaterea acestui fenomen;
f) prevenirea folosirii sistemului financiar în procesul de spălare a banilor este o
sarcină care nu poate fi realizată de autorităţile responsabile pentru combaterea acestui fenomen tară
cooperarea instituţiilor financiare şi de credit şi a autorităţilor de supraveghere;
g) este absolut necesară o clauză de protecţie specială pentru a proteja instituţiile
financiare şi de credit, angajaţii şi directorii lor faţă de răspunderea pentru încălcarea restricţiilor
privind divulgarea infonnaţiilor;
ctc )• • ••
în ceea ce priveşte stabilirea cadrului infracţiunilor primare din care rezultă veniturile
ilegale care ulterior pot fi supuse spMrii. un rol deosebi. 1-au avut re^auMe Grupul *
40