Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Infractiuni de Fals I
Infractiuni de Fals I
CAPITOLUL I
FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU ALTE VALORI
FALSIFICAREA DE MONEDE
STRUCTURA INFRACŢIUNII
Obiectul infracţiunii
Obiectul juridic special este reprezentat de relaţiile sociale
privitoare la încrederea segmentului public în realitatea, autenticitatea,
veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea monedei aflate în circulaţie.
Obiectul material poate fi materialul (metal sau hârtie) utilizat
pentru confecţionarea de monedă (în cazul în care falsificarea se
realizează prin contrafacere) sau chiar moneda cu valoare circulatorie
(în cazul în care falsificarea se realizează prin alterare).
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ nu este circumstanţiat, poate fi orice persoană
care are capabilitatea necesară executării actelor ce formează
elementul material al infracţiunii.
Apreciem că subiecţii activi trebuie însă să fie iniţiaţi nu numai
în activităţi ce ţin de sfera IT, dar pot fi şi tipografi, graficieni, pictori,
decoratori, etc.
Subiectul pasiv al infracţiunii de falsificare de monede este
deţinătorul legal al monopolului care emite, prin structura competentă
(autoritatea abilitată) monede cu valoare circulatorie.
În opinia noastră, deţinătorul monopolului, în acest sens, nu
poate fi decât statul român, prin Banca Naţională a României, care, în
baza Legii nr.312 din 28 iunie 2004, are printre atribuţiile sale şi
emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe
teritoriul României.
În măsura în care România va adopta moneda unică europeană,
Banca Naţională a României va emite moneda euro doar cu
autorizarea Băncii Centrale Europene.
În cazul infracţiunii de falsificare de monede, apreciem că poate
fi subiect pasiv adiacent şi acea persoană care este indusă în eroare şi
primeşte, de bună credinţă, moneda falsificată, fiind astfel
prejudiciată.1
Generic vorbind, se pierde încrederea publică în realitatea,
autenticitatea, veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea monedelor
aflate într-un moment dat în circulaţie. Sau, aşa cum sublinia un
distins profesor de drept penal, este suficient să se răspândească ştirea
că se află în circulaţie monede falsificate pentru ca încrederea publică
în întreaga masă monetară aflată în circulaţie să devină spaimă
generală.2
1
Ilie Pascu, Noul Cod penal comentat, vol.II, Editura Universul Juridic, pag.649
2
V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol.II, Editura Ştiinţiţică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pag.212
Latura obiectivă a infracţiunii
Elementul material al infracţiunii de falsificare de monede
constă în acţiunea de contrafacere sau alterare a unei monede.
Contrafacerea constă în confecţionarea, producerea sau imitarea
unei monede, fiind necesară o imitare apropiată de moneda reală,
astfel încât să conducă la ideea aparenţei de autenticitate, să fie
considerată o monedă cu valoare autentică. Dacă imitarea nu induce
„aparenţa de autenticitate”, apreciem că nu se cristalizează elementele
constitutive ale infracţiunii de falsificare de monede, din cauza
modalităţii absurde în care a fost concepută operaţiunea de falsificare
(De exemplu vopsirea hârtiei în culorile unei monede de hârtie sau
turnarea monedelor metalice dintr-un material compozit aparent
asemănător, dar altfel decât cel real, autentic).3
Alterarea constă în modificarea conţinutului şi/sau a aspectului
exterior, prin care se modifică greutatea, compoziţia, forma, aspectul
exterior (lucios, mat, etc.) în cazul monedelor metalice sau semnele
distinctive, care uneori sunt vizibile doar dacă sunt privite dintr-un
anumit unghi sau cu instrumente ajutătoare, în cazul monedelor de
hârtie.
Elementele de siguranţă ale monedei româneşti de hârtie, în
circulaţie, sunt, în funcţie de valoarea monedei, următoarele:4
Fereastra transparentă – este poziţionată în stânga aversului
bancnotei, cu formă şi elemente de siguranţă suplimentare specifice
pentru fiecare cupiură în parte are forma.
Filigranul - constituit din două componente poziţionate în stânga
aversului, pe zona neimprimată: portretul personalităţii de pe bancnotă
şi emblema BNR.
Firul de siguranţă – este poziţionat în zona centrală, acesta
devenind vizibil când bancnota este luminată din partea opusă
privitorului.
Elementul de suprapunere – constă în inserarea, pe avers, sub
denumirea băncii centrale de emisiune, a anumitor fragmente ale unui
3
T. Vasiliu şi colectivul, Codul penal comentat şi adnotat, vol. II, Editura Ştiinţiţică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1977, pag.212
4
http://www.bnro.ro/Elementele-de-siguranta-ale-bancnotelor-in-circulatie-3766.aspx#BI
element de design de mici dimensiuni, imprimate în acelaşi loc pe
ambele feţe, astfel că atunci când sunt privite prin transparenţă şi
luminate din partea opusă privitorului, elementul să fie văzut în
întregime.
Banda iridescentă – constă în imprimarea pe revers, în partea
dreaptă, a unei benzi verticale de culoare transparent aurie care are
înscrisă, pe verticală, de şapte ori, valoarea nominală.
Microtextul – este poziţionat atât pe avers, cât şi pe revers, sub
forma unor zone imprimate cu caractere foarte mici, sub 1 mm
înălţime, ce se pot vedea cu ajutorul unei lupe.
Imprimarea vizibilă în lumina ultravioletă – constă în
imprimarea unui patrulater ce conţine valoarea nominal a bancnotei,
cu cerneală vizibilă numai în lumină ultravioletă,
Imprimarea aurie – constă în imprimarea unui element de design
de pe aversul bancnotei şi/sau în fereastra transparent, imprimat cu
cerneală de culoare aurie.
Imprimarea în relief – constă în imprimarea, în relief, a
principalelor elemente de design, pe ambele feţe.
Imaginea latentă - nu este percepută la examinarea directă,
devenind vizibilă atunci când bancnota este privită razant.
Microperforaţii – perforaţiile foarte fine sunt poziţionate în zona
elementului floral pe avers şi compun valoarea nominal; acestea devin
vizibile numai când bancnota este luminată din partea opusă
privitorului.
Cerneala care îşi schimbă culoarea – elementele poziţionate pe
avers, în partea stângă jos, sunt imprimate cu cerneală care îşi schimbă
culoarea din auriu în verde, în funcţie de unghiul din care este privită.
Elementele de siguranţă ale monedei euro de hârtie, în
circulaţie pot fi identificate, în funcţie de valoarea monedei,
următoarele:5
Suportul pe care se imprimă - fabricată din bumbac pur, care
foşneşte şi are o textură fermă (nu este moale sau cu aspect cerat).
Sub lumină ultravioletă:
hârtia nu străluceşte;
fibrele încorporate în masa hârtiei apar colorate în roşu,
albastru şi verde;
5
http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/look/html/index.ro.html
drapelul Uniunii Europene are culoarea verde, iar stelele
sunt portocalii;
semnătura preşedintelui BCE apare în culoarea verde;
stelele mari şi cercurile mici de pe avers strălucesc.
pe revers, harta, podul şi valoarea nominală apar în galben.
Imprimarea în relief - datorită tehnicii speciale de imprimare, la
atingere, cerneala utilizată pentru realizarea imaginii principale, a
literelor şi a valorii nominale de pe avers produce un efect de relief
sau este mai groasă.
Filigranul - este realizat prin varierea densităţii hârtiei şi devine
vizibil în momentul în care bancnota se poziţioneză spre o sursă de
lumină; dacă bancnota este aşezată pe o suprafaţă de culoare închisă,
părţile de culoare deschisă devin mai întunecate.6
Elementul de suprapunere - semnele tipărite în colţul de sus al
bancnotei, atât pe avers, cât şi pe revers, se completează perfect pentru
a forma valoarea nominală (devine vizibilă atunci când bancnota este
îndreptată spre o sursă de lumină).
Firul de siguranţă - este încorporat în hârtia bancnotei, devine
vizibil în momentul în care bancnota se poziţioneză spre o sursă de
lumină, sub forma unei dungi de culoare închisă, pe care sunt înscrise
cuvântul „EURO” şi valoarea nominală.
Perforaţiile – devin vizibile numai când bancnota este luminată
din partea opusă privitorului şi compun simbolul „€”, precum şi cifre
de mici dimensiuni care indică valoarea nominală.
Holograma tip bandă – constă în inserarea, pe bancnotele de 5,
10 şi 20 euro, unei imagini holografice, vizibilă prin înclinarea
bancnotei, care prezintă alternativ valoarea şi simbolul „€”, pe un
fundal colorat în culorile curcubeului, iar pe margini apare valoarea
nominală a bancnotei înscrisă cu caractere de mici dimensiuni. 7
Holograma tip rondelă - constă în inserarea, pe bancnotele de
50, 100, 200 şi 500 euro, unei imagini holografice, vizibilă prin
înclinarea bancnotei, care prezintă alternativ valoarea şi o fereastră sau
o poartă, iar pe fundal se pot observa cercuri concentrice colorate în
6
Pentru bancnotele din seria „Europa”, filigranul este de tip portret, care devine vizibil atunci când este
poziţionat în lumină, redând portretul Europei (personaj din mitologia greacă), valoarea nominală a bancnotei şi
o fereastră; portretul apare şi în hologramă.
7
Pentru bancnotele de 5 şi 10 euro din seria „Europa”, holograma este de tip portret, este poziţionată pe banda
de culoare argintie din partea dreaptă, unde se conturează portretul Europei, identic cu cel din filigran. Banda
redă, de asemenea, o fereastră şi valoarea nominală a bancnotei
culorile curcubeului, formate din caractere de mici dimensiuni, care se
mişcă de la centru spre marginile rondelei.
Banda colorată auriu – constă în inserarea pe revers a unei benzi
colorate în auriu, vizibilă prin înclinarea bancnotei, pe care sunt
înscrise valoarea nominală şi simbolul „€”.
Numărul verde-smarald – utilizat doar pentru bancnotele de 5 şi
10 euro din seria “Europa”, constă în inserarea pe bancnotă a unui
număr strălucitor, în colţul din stânga jos, care creează un efect
luminos care se deplasează în sus şi în jos; de asemenea, numărul îşi
schimbă culoarea din verde-smarald în albastru-închis.
Numărul care îşi schimbă culoarea – constă în inserarea pe
reversul bancnotelor de 50, 100, 200 şi 500 euro, a unui număr care
indică valoarea nominală, care îşi va schimba culoarea din violet în
verde-oliv sau maro.
Microtextul - pe anumite porţiuni ale bancnotei se pot distinge
clar, şi nu estompat, serii de caractere de foarte mici dimensiuni, care
poate fi citit cu ajutorul unei lupe.
Pentru existenţa infracţiunii nu are relevanţă dacă s-a falsificat o
singură monedă sau mai multe şi nici dacă falsificarea însăşi a constat
în operaţiunile de contrafacere sau alterare. Este însă important să fie
identificate toate persoanele implicate, trase la răspundere penală şi,
cu caracter obligatoriu, instanţa competentă trebuie să dispună
retragerea monedelor falsificate din circulaţie.
Urmarea imediată – constă în crearea unei stări de pericol, prin
contrafacerea sau alterarea unei monede cu valoare circulatorie,
aparent asemănătoare cu moneda a cărei falsificare s-a urmărit.
Legătura de cauzalitate – trebuie stabilită între acţiunea ce
constituie elementul material al infracţiunii şi rezultatul acesteia.
Latura subiectivă a infracţiunii
Forma de vinovăţie în cazul infracţiunii prevăzute de art.310
C.pen. este intenţia, care, în unele cazuri, trebuie materializată,
concretizată, funcţie de fiecare participant in concreto la comiterea
faptei. Este obligatoriu ca faptuitorul să aibă clară reprezentarea
falsului, prin contrafacere sau alterare, a monedei ce are sau va
dobândi valoare circulatorie, creând prin aceasta o stare de pericol
pentru încrederea publică în realitatea, autenticitatea, veridicitatea,
legalitatea şi credibilitatea monedei.
Rezultă astfel, în mod indubitabil, că subiectul activ urmăreşte
sau acceptă această stare de pericol, rezultată tocmai din operaţiunea
de falsificare (contrafacere sau alterare).
Scopul şi mobilul nu au relevanţă pentru realizarea conţinutului
infracţiunii, dar cunoaşterea lor de către judecător îi va permite
acestuia o corectă individualizare şi o mai bună cuantificare a
pedepsei aplicate.8
Actele preparatorii, deşi posibile, nu sunt incriminate, dar pot
avea rol de acte de complicitate anterioară, atunci când au fost
realizate de alte persoane.
Tentativa este prevăzută de textul incriminator (art.310 alin.3
C.pen.) şi pedepsită în consecinţă.
Există tentativă la infracţiunea de falsificare de monede, dacă
acţiunea însăşi de contrafacere sau alterare a fost întreruptă înainte de
a fi executată în totalitate, din motive independente de voinţa
subiectului activ sau, deşi a fost executată în totalitate, nu s-a obţinut
însă moneda aptă să inducă în eroare prin punerea sa în circulaţie 9, fie
din cauza mijloacelor aberante de falsificare sau a rezultatului
falsificării (fals grosier, absurd).
8
Ilie Pascu şi colectiv, Noul Cod penal comentat, vol II, Editura Universul Juridic, pag.649
9
Idem
FALSIFICAREA DE TITLURI DE CREDIT SAU
INSTRUMENTE DE PLATĂ
10
S. Cărpenaru, Drept comercial român, ed.a 8 –a, editura Universul Juridic, Bucureşti 2008, pag.529
vederea efectuării uneia sau mai multora dintre următoarele
operaţiuni:
a) retragerea sau depunerea de numerar de la terminale precum
distribuitoarele de numerar şi/sau ATM, de la ghişeele
emitentului/instituţiei acceptante sau de la sediul unei instituţii,
obligată prin contract să accepte instrumentul de plată electronică,
respectiv încărcarea şi descărcarea unităţilor valorice în cazul monedei
electronice;
b) plata bunurilor achiziţionate şi/sau serviciilor prestate de
comercianţii acceptanţi şi/sau emitenţi (de exemplu, plata serviciilor
prestate de companii în domeniul telefoniei mobile, fixe, transmisii de
date, servicii de televiziune şi internet sau de către alţi furnizori de
utilităţi), precum şi plata obligaţiilor către autorităţile administraţiei
publice, reprezentând impozite, taxe, amenzi, penalităţi etc., prin
intermediul imprinterelor, terminalelor POS, ATM sau prin alte medii
electronice;
c) transferurile de fonduri.11
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ poate fi orice persoană, necerându-se o anume
calitate, dar trebuie să aibă cunoştinţe, în special de drept comercial, în
vederea falsificării titlurilor sau instrumentelor de plată.
Infracţiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente de
plată poate fi săvârşită şi în participaţie penală.
Subiectul pasiv al infracţiunii de falsificare de titluri de credit
sau instrumente de plată este reprezentat de autoritatea care a emis
titlul/instrumentul de plată falsificat sau persoana care a fost
prejudiciată ca urmare a falsificării titlului/instrumentului de plată.
12
V. Dobrinoiu, N. Neagu, Op.cit., pag. 664
13
I. Pascu, M. Gorunescu, Op.cit., pag. 542
14
T. Vasiliu şi colectiv, Op.cit., vol. II, pag. 283
Subiectul activ al acestei infracţiuni nu este calificat, deci poate
fi orice persoană.
Subiectul pasiv este reprezentat de autoritatea competentă să
emită valorile prevăzute în art.312 C.pen.
Subiectul pasiv adiacent poate fi şi persoana care a suferit un
prejudiciu, prin cumpărarea timbrelor, mărcilor poştale, plicurilor
poştale, cărţilor poştale sau cupoanelor răspuns internaţional
falsificate, prevăzute de dispoziţiile art. 312 C.pen.
Latura obiectivă a infracţiunii
Elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de
falsificare a timbrelor, mărcilor poştale, plicurilor poştale, cărţilor
poştale sau cupoanelor răspuns internaţional, fie prin contrafacere
(imitare), fie prin alterarea lor (prin spălare şi prin retuşare a acestora
după o primă utilizare).
Urmarea imediată – constă în crearea unei stări de pericol, prin
contrafacerea sau alterarea timbrelor, mărcilor poştale, plicurilor
poştale, cărţilor poştale sau cupoanelor răspuns internaţional, aparent
asemănătoare cu cele a căror falsificare s-a urmărit.
Legătura de cauzalitate – trebuie stabilită între acţiunea ce
constituie elementul material al infracţiunii şi rezultatul acesteia.
Latura subiectivă a infracţiunii
Forma de vinovăţie în cazul infracţiunii prevăzute de art.312
C.pen. este intenţia directă sau indirectă.
Scopul şi mobilul contribuie, ca de altfel la toate infraţiunile de
acest gen, la o justă individualizare şi o mai bună cuantificare a
pedepsei aplicate.
Actele preparatorii deşi sunt posibile, nu sunt incriminate.
Tentativa este prevăzută în mod expres prin norma de
incriminare (alin. 2 al art 312 C.pen.). Acţiunea de falsificare a
început, dar a fost întreruptă sau a rămas fără rezultat, independent de
voinţa subiectului activ (art. 32 alin.1 C. pen.).
PUNEREA ÎN CIRCULAŢIE DE VALORI FALSIFICATE
STRUCTURA INFRACŢIUNII
Obiectul infracţiunii
Obiectul juridic special este comun cu cel prevăzut la
infracţiunile incriminate de art.310-312 C.pen., respectiv acele relaţii
sociale referitoare la încrederea publică în realitatea, autenticitatea,
veridicitatea, legalitatea şi credibilitatea monedei, titlurilor de credit
sau instrumentelor de plată, timbrelor, mărcilor poştale, plicurilor
poştale, cărţilor poştale sau cupoanelor răspuns internaţional.
Obiectul material îl constituie una sau mai multe dintre valorile
indicate de art. 310-312 C. pen., respectiv monede, titluri de credit
instrumente de plată, timbre, mărci poştale, plicuri poştale, cărţi
poştale sau cupoane răspuns internaţional, asupra cărora s-a executat
acţiunea de falsificare (contrafacere sau alterare).
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ, ca şi în cazurile prevăzute în infracţiunile
incriminate de art. 310-312 C. pen., nu trebuie să aibă o anumită
calitate, deci poate fi orice persoană.
Subiectul pasiv este persoana fizică sau juridică, prejudiciată de
subiectul activ al respectivelor infracţiuni.
Latura obiectivă a infracţiunii
Elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de punere
în circulaţie a valorilor falsificate sau de repunere în circulaţie a
acestora, ştiind că aceste valori sunt falsificate (art. 313 alin. 3 C.
pen.).
Urmarea imediată – constă în crearea unei stări de pericol, prin
punerea în circulaţie a valorilor falsificate sau de repunere în circulaţie
a acestora.
Legătura de cauzalitate – trebuie stabilită între acţiunea ce
constituie elementul material al infracţiunii şi rezultatul acesteia.
15
I. Pascu - opera citată, pag. 664
Latura subiectivă a infracţiunii
Forma de vinovăţie în cazul infracţiunii prevăzute de art.313
C.pen. este indubitabil intenţia făptuitorului de luare în posesie,
transmitere sau deţinere de astfel de valori, ştiind că sunt falsificate, în
vederea punerii sau a repunerii în circulaţie, creându-se aşadar o stare
de pericol pentru societate în genere
Scopul şi mobilul este acelaşi, aşa cum a fost descris anterior, la
acest gen de infracţiuni prevăzute de art. 310-312 C. pen.
Actele preparatorii deşi sunt posibile, nu sunt incriminate.
Tentativa este posibilă şi incriminată expres, putând fi săvârşită
în oricare dintre modalităţile legale.