| __ In perioada 11.09.2014 ~ 07.12.2016 fiemete de expeditie (SRL ,, Condaline”, SRL. ,,.Translogist Sistem”, SRI » Union Expeditie”, SRL ,, Transline Exim", SRI. »NavibuleUS”, SRL. » Elit-Trans”” SA, Grandalogistic”, SRL, Eurapail au ‘ransferatcca, 158.000-000 de etin contal firme’ offshore .«CARGOL. GIST” Lp‘ In perioada 02.07.2014 ~ 07.12.2016 »CARGOLOGIST” LP @ fransferat cca. 16:000.000 de lei agentilor economici: SRL »Condaline”, SRL ,Translogist Sistem”, SRL ;,Union Expeditie”, SRL Eurorail”, incepand cu anul 2017, compania offshore pe contul cateia se virau ,,taxe de protectie” a fost Substituitd cu ,,GLOBAL LOGISTICS RAILWAY” LPS Foe conde 95:07,2016 ~ 26.01.2018, firmele de-expedifie au transferat. ved 78 000,000 de tei tn contul Global Logistics Railway” LP: Jn perionda 13,02.2017 = 30.03:2017, Global Logistics Railway* LP a transferat 220. 20:000.000..de tein contal SRE: ,Translogist. Sistem” drept :plagi”, in conformitaté cu ,, coniractele de transport”. Global Logistics Railway” LP a ofeetuat transferuri gi tn contul fimiek SRL »Molincom Exim’ (specializata tn Prestarea servicii de agenturare pentru navele care intrafies. dintin portul Giurginllesti), Conducatory! ultimei este BACTU Ruslan ‘Viadimir, iar.ca fondatori figuteara ‘CECAN Iurie Arsenie si PIRLOG Marcelian (c4te 50%). Mai recent, taxa perceputai de la agenjil economiei ar fi tansiemail in _contul firmei offshore Global Trade Trans LTD, Companiei de expedijie SRL_.Transeaneor” are conexiuni cu fostul director general al I$ CFM” Juri TOPALA, companie care, anume in perioada Punerii pe rol a schemei ilicite (2014-2015), si-a intensificat activitatea economica. fn semestrul I 2019, ponderea volumului transportat de aceasti companie era de 21%, Reiterdm ci, SRL ,,Transcancor” (fondati la 16.08.2007), de mai multi ani este condusé de Irina OBJELEANSCAIA (director al companiei), iat Ta. TOPALA a procurat compania (cota de 100%) in decembrie 20155, prin intermediul lui Dorel BALAN (d.n, 13.02.1969 finul sctu de cununie). La 14.03.2017, a fost fondat operatorul de expeditie SRL yTransalliance Group” volumului transportat in 2019 ~ 28%), activitatea caruia este gestionat& neofi de aceeasi OBJELEANSCAIA. Acest operator a oiidtesa juridic&: Duke Stree, nr. 39, Edinburg, Scotland, EH SHH, United Kingdom, nr. cont: LV 07 ALZK 9000010380496, swift code: AIZKLV 22, ,ABLV Bank” AS, Letonia, “Adrsa jurgit: 272 Bath Street, Glasgovs, Scotland, United Kingdom, G2 4JR,ulterlor: Montgomery Street 78 Ae neo, Edinburgh, Scotland, EH7 SJA, United Kingdom, nz, cont: LV7SAIZKO00001039S394, ABLV Bank Pose Swit code: AIZKLV22. Porrivit datelor registrulul Companies House” (Marea'Britant), dia 22.01.2018, fn calitate de administrator’ director al compani al Logistics Railway" LP este cetijeanul federatiei Ruse MITU (MYTSU) Eduard, fost cetiean al RM, define cerieat de edere tn Republiea Moldova ‘in baza pasaportului Federatiei Ruse, “Lemenul in care, potivt ,Regulamentlul de tranportare a marfwilor pe cale ferovird” (pdnd Ia 31 decembrie a fectrul an, fiecare firma de expeditc urmeaza st depuna ta contul £8 CFM" 3.000 000 de let 10/15