‘Dosarul penal ar. 12-1-82026-08122017: 1.181817 SENTINTA, innumele Legit ‘Dipl ei proms bs a 27 doce 2017 mn Chien ‘Sota integral into a 28 famare 2018. 27 deceie 2017 sun. China odeciteia China (sednl Boca) estas compost di Preset sed nec Tea Mecan srcfer hoor Tine cupsripzes rece NOK svocanbi od sana at 42 ain 2.44585 ain sar. 204 in 2b) Cod Penal, SHH cad personal TOOK afscut KIRKE isin in SOCIO domi de ‘apt ip SOCOCOOOC mcldovean. cu studi med special, sopus mtr. cetjean af Republcd Moldova, iad neste, presedinte a SA "Socces”antesor ne condanmat se aza at 2 an 54,385 ai 1/1 Cod Penal a XRANKAK, cod personal KAGAN, ntscut Ia RXKKKAAAAE fn AKKAKARK, cu vi de seeding in Moldova. celbatar, pesoave Le metnere uo ae, vad au ese, meaager “imperial Uni(SRL, antenor ue ‘ondamnat ‘bara a 42 ala. 54.355 alin 1/1 Cod penal aston de jndecata— ‘Termenal de examinare a cane 08 decerbre 2017-27 decembvie 2017, Procedra de ctare find legal exec rocuorl 3 expus asia pron enn’ de condaranare in privns hi NNXXXNNNN in baza an. 42alin.2.44335 alin 1/1 gant. D4 an? Heb) Cod Penal ‘SNNRRAN in baca at 42 alin 544335 an 12 Cod Penal gf XNNRXN in aca a 42 alin 54,335 ain 1/1 Cod penal In insta de judecataincupeig-aurecenoscut ‘yaa n stisea Tape indicate secon, sland ekamiares cau! imbaza prevederor at S641 CD. ln confrntate cu prevedere art 7,77 Cod pera i ‘ej inupstler COCOGOOOI ay fort sable excunrtarge ce atemieara vaovajia: ~cepararea benevola a pagube:plcmute gi recmoagtrea winavi iar {gravante mu au fost stable. Vinovajainxajlor in comterea iniactlorincimnat, 2 fost deve pe depn m cain recent proces penal pin ansarbll obeloe ads meal rmdir pealenbazaedsora incl au accept jdecarea eauze in priaa sa. A socal de at recinoaste vinova pe XXXRRXXNX In savages inftacio revirste de ar. alin (2). 395 an (1) ia 264 alin (2) tb) Cod penal sai stabi conform art $2 ain (2), 44,235 ain (1!) Cod penal 0 edeapes sub fonma de amends in matime de 100 witli convenjorale, conform st. 244 a2) Bb) Cod penal o pedeapes sub forma de amends i marine de 3300 Iniap conventional. Tintnd coat de cacurstaneleexcepionae a cauze legate de sop i movee tape, de rol vnovatu in sivarsteatffachni, de eomporarea Jnitn pl dope consumareainactnd, de recuncaserea vn! gcang acta de fam ca peepcl cata tam a fos cecoperat benevalin soma de 21 276 348, Jei ca ete caracteraat pos, av are antecedent penal, nu este dependent de alcool a opus pred peta social i ened at. 78 sin (2) ia. 78 Cod peas, ‘Anion nedenslecorolsentare ete vevrae la arial date Canfarm at 84 rd neal tein cml old ioctl de a tals bs XXXXXRNANS,144,285 aln (1!) Cod penal, ai tai o pedeagst ub fa de amend a ntrine de 1400 wait conveconale inte cont de cxcistngeleexcepinae a cauzei legate de scopl motvle fate de rot vinova in sive infec. de comportarea iim np dopa consumatca infec, de ecuncaserea vine cna ‘ctv, de fap ed peu cacat statu a fost recuperatbenevain stm de 21 276 348 le este caracerat pra, nu are anteceeate penal, mu este depen ‘de aleol sau og i pest percl socal temead ar 78 an (2) 9 at.79 Cod penal au apticapedespea complemenard gate ovina la ast dat. De se recuncaps vinovat pe ]COGOUK in sive inthasjinnl preva de ani ain (S), 44,295 alia(1") Cod penal gi i sail confor anisli!dat © pedeaped sui forma de amends in marine de 100 ust coavenjonale tnt con de crcumstanfele exceponale 2 caucel legate de scopl smetvle fate, dere vey tuk fn svc inact, de comprtarea hin tng up consimareainfacn de rectmoastrea vin cna acted, de fa cd pejascnl eauzat stam a fost, ecuperat benevel a sum de 21276 348 le cd est caactvzm pont, am ae atecedente peal, mu este dependent alcol saa dcop gaa peso price social ia temel at 78 ain) gi art 79 Cod penal a mi apbca pedeapsa complementara oblgatone prevazo [a aricahl dst Masurle revesve ~iherarea provizeie sub ‘contradic apicate npr nctipalo = ois = Be meine pd la area in igoare a sate uteri 24 fe anulate. ta confornate cu pevedere 2.227 ‘in 2) pees), 229 Cod de peocedra penal sli incasarea in ed soda, de a inculpapy SOOCCCCCCKK a cher jisiare pena instramensareacauzal pease sn supa de 14 86432 lei (confer abet anexat le rechizitor) Avoca a mecionat ef ntl aceperea cereetrljdecttorepiinclpa XXXXXXXXAANK havi de sven fptelor dicate cechintr iu sochat 2 udccata sa se faca pe bara pecblor adminis in fara dewmdere penala fart admiisrarea de noi probe. Tar istry de jadecta a admis pia ncheere,cereea ‘ncupatlorprocednd [a auderea inculptlr pos reper de audiere a martra Incupai benefcaza de reducere ca patie aiitlr de pedeapsa prevazte de lege tn cand pedepasi cu amend A feat ea neupai COCXRXXNNK se elise mk, jean recunscut viva, au echelat acord de recmoagtere a ete Ha ‘evades medcuhi aacolg i pabisn ase af SRL npevial Un” a erect benevoloblzaa fiscal ce renuhs din dein SPS an 177 i MEXRAAK. apace ‘gimge lb cenchica c2 iacupspor umeaca a stab © pedeapsa fara iulea de socctate cu apicarea pedepsel sub forma de amenda, fara apicaea pedepsei ‘complementareebgstoce, Asupra materiales din doser sa probelor annstate ingen, inst, CONSTATA SODOOOOOOS actin nme de afnisstor l soiei comer “Imperial Unt” SRL, umuvnd sop de prot acid nnees materia pron ot siin interes tee erseane,caescn ca certain falc, confor Legi bape de stat peta aml 2017-1 273 dn XXARKXEKY, exe regementat cs pe ‘Hn de comercaare arte cone con tun cu su pat Bua ede Uli respect fia Bt mo ac de? ep wn pace a, nwa ‘neg pclae cx SSOCOSUOOL ttl care coords dn wars aches soci comercial, SCOCOSOCE ake pertain pdoada SSOCOCIO SSSAANAAAN, au confeconat respect au comercza egal en edna, areole de oun de marca APMEVICKITE” j HALA MIPVIMA” fara fra si BURN’ en ln ile de comer nan. Cigna pref de 11 I~” pentru pace ua de acter del paw yacht wir de gate ‘Bes Sina coowar ar i 91 al Lest bose de mat gum ana 2017. lw ceaeares scope infacoaal SOCOSOOL acon’ im paricgabe co tw 230 XOSKOGRK anal iu conecle"Inperl Ua” SRL. memagend COOK 9 ale persoae i perala menousta au eanporatUgute cae aust ‘enfecsnatetafaca deri al compari: "Tera Ut” SRL stator. Cnger os Tigh or 19, x samme co aren APMETICKHE” HALA IDHMA” {Bri Seu qi URN” co Siew wpsnt geoos marcatl de podoece lami 2016 pecan c8 ay fst ubewe ave oval i goa a Leal or279 din OGOUGUDAK a tage de stat penra aml 20.7, cu scope des eva provecede supa side al juice actanle de care a peu. nial co ait pe chet une de feet, cour preveder a 75 an (Ss Col Socal era apt ede acc mou data defacto 3 ici ar ae area ca la ‘Eueoars co sop deal scunde wl infactzale. a comiaure, SGOCCOOCOSOE tra (anspor) acl de nama wea 3a Hpss fro scale, ae SRL "Robal” @ SRL “Dave. atetea find geotoste de cate OSGOMRK g KAGGUONA care pn tered unl de caneecizae angle Pla Cera nan. Cindy eM. Vala 6, ea comarca Aste SCOCRN, ind adnate sce ca aepunre etapa Ua’ fonnd ‘teoonat supa de servis 3 bunor cpap in meres mater sake inerese pesca aoe d com serdar preaable ca XESMOOOGOO prem sale pesoae veiicate de oygal de wmuze pala au Gada bygeal de sat pi acadrcamdocunexce cone eles facie anor date denatwate pve vende chelsea unc obit tapers pen comercasares a ptr uma arco in an eect 3 ismearea acc destaate sete ogc cu 538912 fl emu asl wan grave aeteseer pce, depuror si eesclor orotic de lege ale personel ace sijuidce rin act sale intenfonate XXXXXXX, a sist nfacinea preview de art 42 ain (2), H, 335 abn) Cod penal abural de servic, aid, floes Jmonjonata de care opersoand care gestioneaz3o organza comercial 2 2 sual de servic, 3 bull organiza! in ezees mater in ake ierese personae au ‘interes terlr, det or indectsoldate cu wus gave itereselorpubce seu dreparor i iteeselerecotie de lege le pesoanslor ice $i wiice. ‘Tot el XXXXXX, actin nfm de aéminsrator a soci comerile “Imperial Urit” SRL, registra de cite Camera lest de Stat de pe nes Minor Tuifs al RMF cu pr STICK din ISTO. asa foc face Consents Atba ha w_65, vad clean conform ar an (2) f) din ppevedelr at 85 an (1) Coda fel cae sopleaci ca Seca ang ere pete rr sls och pene face acomdate) exe olga 93 Sik pl conde sue czas dn ese pm pen, ern cfs mt se de Gara? aa) 1490 Tet (amas. 263 le septambri- S42 Tob octombnie 533 lo neembe 42 Ie decembrie-S12 le). penta ine iararie ma 2017 ew 11707 Ie Gama (853 lek ebruae-2156 lek marte-1082 li apile- 2589 le ma-637 ef), po reectaea in documeatele de evident prinara a foul de retibure 2 munc pesrao pate din ‘angajaf fd a fi respectatcuzntum slau im garantat de 7100 lei peru perioada august 2076-pre 2017 $230 let incepand co Ya mat 2017, stabi prin -Hotarrea Guveraht or 16S din SOCCOOOON “Ci piel cvs mi sorta salar in sectoral ea” Tete NOQOOX actin fn dear a sit camer “npc! Un” Sn prods sper 015m 2017 a xg xpd Jn sbtvsnca tener pnts mer Saget Tce 19 (erp de roca» fs) tin pices (sts rnd, cae na fet eli ena ‘Som cata alld 14021 i sate S68 Hem drat pr odie tur Sra 1090 kg desir pea rere aio {et ra even ents comabla. care cates wos root tg co Ska cts tl de 2356608 bc. pa fs ir ante ol de 8327260 buc, si contrar prevederilor art. 8 ali. (2) bit. (c). d) din Codul fiscal, art. 14 din Codul fiscal, care defineste obiectul impunersi cu imperitul pe verit din activitatea “eres 9H 2) din Cal Sal ae ipa ck ere ese kal") vera rover inves de rept, dn cates poesia sauna soc since’ at 53 al) Co cel Hrs Gaver a S50 dn XQSOLSIOOOK Pid dears cu pene lamps pe vent a reves Deli ir api ye vent Forma VEN 1) pew ai 016 cu nfs reer Sind Smt ost pe mn een Eres yess 2016 cusena de 1619475 ‘Tot ol XXOOAAAK, acthind im func de adminioustr al scieesi comercisle “Imperial Unk” SRL, mn povoada septmce 2016 — fue 2017, comer prevedere ar 95 ain. (1) din Cdl sca care stpleaca ea ,Otiectlinpocabl contiie vrarea marl, servicer de este sie tmporabit. reprecetnd eal ass ler de sepicstor fy Replica Moldova." xt 97 ala (1) da Coda Sscal care spuleazt ct Valoateaimpozsida a ead emporalle reper ‘valores fat schate sau care umeass a f achat ard TVA)”, ar. 101 al. (1) din Coda scl care sipleard ca Subic! impocabil spas la an. 94 Ea) sink bigot sa declsre, conform ar 115, ga ache le buget penbw Scare periods fiscal, sabia confer at 114, suma TVA, eae se determina ca dierena dice ‘mele TVA achat san ce meact a & actate de ive complrto(benefcia) enim maf, sence Hate kr si sumele TVA achiate sau ce wesc af chizte fusizorlr in memes procuadd valoree marine, servillor (ach TVA la valle matrale imgonate) floste pantu desfguravea acta de‘nrepintorn peroada sal respect nin se cont de dept de tecere in cont conform art. 102" sain. (2), cate speeazé 3 -Dacd sua TVA achat sau ce ‘umeast a8 ackats fenizorb a procuateavalodor matrle sericlordepigeste sua TVA pin sau cave wmcaz3 4 Be en de lo cumin (Benen) penta af, serve Invate, rena se reporsacs in umstarea gerioa Gscala si devine 0 pare a saci TVA ce unneaza a aches pe valde mateile, sevice pocarate in aceasta perioada cx excepfia camer prevazae la alin. (, (5) (6. at. 102 an. (1) dn Cod fiscal, care spear cin carl acitr TVA a ‘et sbietler mpocabah vesisean calate de tion 2 TVA. be pete wectrea cot asics TVA aciate su cate uaneaci a BaciateFanizerior tok ai TVA pe valodle mateale, servile procuate (achsiv vansnise in cadral cealzari connactd de comision) pemvu efecraea Iericor imporabie ‘a procesul Aesfogerars acide mmepentor.", at 102 an (6) fa) sib) din Codhl fiscal care stpuleaza ca ,Subiecul pez are deep la twecerea m cont 2 TVA, ‘chte sau care utaeazt a Faclsats pe valoe materiale, service procuatedach spunea) de fartra cal la alare materal, service rocwrate po care a fost, ‘chia or wmesrt 2 Backed TVA, sau) de decumemal elberat de auortane ame, care confraa achtarea TV la marr imporate.", a 114 ala (2) din ‘Cofal fea, car stipueaza ca .Pecioada fscala pend TVA constiuie 0 ha calendars, cepand cu pa 2 2 ht” gant 115 ain. (1) én Cos fiscal, care Ssupuleazh od ecare subiectimjazaa 9pecicat la at 9H. a) ssa ©) este obliga sa peczwie delaras privind TVA pont Seca praia Rsala, Declraa se ‘mtocmete pe un fomlar oli care este preseatat la Serica Fiscal de Sats al trata de data de 25 2 hn care wmeaca dupa inchcereapeicadl Secale", 8 rezetat Delraia pnd TVA (forma TVA2) pen he septembre 2016 — mai 2017, cu infest neauenice, find atielcondponat, minoarea tase pe valarea ‘dugatdaferett bagel pentru peioada amuaiesne 2017 cy 985 947 le cas Satie 109 365 lo fbr 24 300 let ape-S3 O72 lek mat-27 2781 ket 3 cschvarea de calc plata tne pe valoarea adaugatsaferear2 bogerl pea faa fae 2017 cu 262 42 I ‘Tote XXXOOOOLK, actin in fea de administrator a soit cemerciale “imperil Unit” SRL, contrat prevedecker art 121 alin, (1) dn Cod sal care spulasi ef Obiecte ale inpuneré siet mirfiaile suse accuzela, specieate ® ancacle La preentl Shi” att 125 a. (I), art 1231 é Coll eal exe epemesteact modal de calcuare si ermenele de achiare 2 accor, inchs Ja igtele cu Skra mu a calc accede peau ancciee dn em Eze ia peoada Septembre 2016 ~ ini 2017, ua esgwattocmizea docunentelerpinare, docapentaeafaptele economice geletaresacesora i conabate, camara 8 ain (G) atc) in Codul Socal Hoveivea Guverauks $45 dx SOCCCCCERS, pou apobaea Regulmeats jiind mod de sofsare a ceriicanhs de acc, de ‘complcare a declrateprivindacczsle si modal de evideots 2 maria supe acczslor expedite (wansporate) da incaprca de acc, a prezemat Decuria pind ‘cciee (fom ACZ 09) petra nl septembrie 2016 ~februate 2017, speie 2017, cu informa neauesice, ind asfeldmimata sama acevo aferete bugetai cu 13900 Se inca: pentru periada septesie-decemnbrie 2016 cu 8461 67 ei (septerbie-3 386 $00 le octanbie-2 288 S47 let roiebrie-t 870417 I, dacembrie- 368 91 ef), peoru pevisadsianaae-apee 2017 cu $438 912 Jel amare? 054225 le februarie-96 767 lel apelie-2 487 820). ‘Tot el SNXRRANX,activnd in inca de aintratr ascii comercisle “knperial Us” SRL, conrarpevederdor art. 8 alin (2) ic) din Coda Seal at ‘axa perma untae comercile sisau de pees servic — untae care, conform Ciasiicatori Activtaloe in Economia Mildvel corespund actif expose ‘anna er 1 Legea on 281 da 13 septebrie 2010 cu pie la comerpl aero”, art 202 ain (2) din Col fseal care relemertears termenele de plat ataelor locale, de precentare a dior de seama scale prvind taxes locale, at. 292 alin. (1) din Cod Sscal care prevede modal de caleulare taxelor, Dei: Cons ‘oragenese Caugeni 19/1 dn 16 decembrie 2016 .Cu privte Ta aprokarcacotelerimpozelor i tanekr lca ce vor ncasate in hugetlorsgenese Cage a anal 2017 eachivat del eau plata tne pent amensaceatriahd pec 102017 ata de 1 350 ise ale plata ane pentru uitile comercial Ssisau de pestareaservisor de deserve socials pera. 112017 sum de # 169, ‘ot el XSAAANK, actin nFncja de aninstrater lsocietii comercinle “imperil Unit” SRL. convarprevederier at 20,21 22 da Legeapivind stem public de agua sociale a 489 dn XSXXXXXXK, care reglemeatexzi modal de calcu spat a contnbupes de asus sociale, baza de clea combine Ge asia sociale pen asiguray si baza nara de caleel a conte! de asiwad sociale daterate de angajton a diinnat conte de aig sociale de stat obligate datrate de angjater pear perioada august 2016 mai 2017 cu 38633 fechas per he august deceabie 2016 cu 8050 ke (august 99 le septembrie- 177¥ Ie octombrie 1771 Te, nokembee-1771 le decerbie-1771 ie, pent ue tare 2017 cw 30605 Tei Gamrie-6827 le februrie-419 le, marte-532? le one $57 man) Scene hile ea ial de Sat ltrs pam pina mgs 216 aa 0 x [0 0 fe pede gust decembrie 2016 cu 2100 le (sagt 252 le septemie 462 le octombrie 462 le noire -162 le decemrie-162 le. pen ne inuaie mat 2017 cu 7984 let a7 et febare-101 are 138 pb Ima 153, in rteflciea nce Se ets pin. ok de edie ack ‘ema o pare din anaja fia 2S espectateprevedese cuarma salar cn Zaratat de 2100 I penta priada august 2016-2piie 2017s 580 ncepind ‘culusa msi 2017, sat pin Hetarives Gaver mr 165 dn SXXCOCOOCK .Cu priv cusnumal min gana al solar sector real’. Tot el SSCOOOE, ‘actin i fea de administrator al soit comecale nperial Unit SRL, conta prevederier art 20 din Legea cu prc Ja marenea, mol gtermencle de Aachitare 2 primloe de asiurare chizateie de asistat2 medicala mr 1S93-KV da SITIO, care stipleara cd catesorle de plato carra i teal peezeael Jegi primal se caleuleara im callate de coosbuie proceauali a sala laste recompense acuta pine de asgurare obligate de askteta medicals eat cu pata salar aor recompense”, art $ al. (1) dn Legea fondue asigurvfor obligato de asser medicalé perro aml 2016 nr. 157 din XXXXXXXXX, gar. 4 ain (@) din Lesea fondorice aigtaroeobigstord de ascterga mediala penta aml 2017 26285 dn SCCCOOOOC, care siplesra cpa de asigware cbigatois de ‘sseata medica m forms de cousbuie procentual Js salar sila ake secompence, calelata peara ctegrle de platter prevazate mt apexa m1 b Legeame. 1:3)-XV én 26 decemirie 2002 cu rive la marnea, modus temenele de acbtre a prelor de agra obigatre de asstnja medical, se stables 9.0% (cite 4% ‘entra Becarecateore de platter” a dnimatpimele de asizrare obizaterie de aisterta medical cv9 55S ei inchs pena. TT 2016 cu 1071 Ie TV 2016 cu 2079 eu. 12017 cu 6405 fei s-zescivat de a calcul plata counbutlorpenru u. 112017 m suma de 13705 le. Caveat al incalarlormeatinate sopra. 2 fost ‘auzat huge de Stat un prejuicn materal i sama toa de 16 827 677 le, fpte cenfimate prin actu de conta Hal 5682762, eine pe formularee nS (582763, 582764, or. S618! dn NIAAA -Astfel prin atime sole itenjonste XOCCOOOOCK 2 sai inacjimes prevareta de art 244 alin(2) ib) Cod penal evasmea fscalé 2 wtvesinderor, prin inate focus cats cep tharcre 1 ua ie date pd eae hemi pn aurea ar shee pra os # i secalulre acharea postal ta feporsdoosch de a. XXRKKXXNY, gestae unbec ate soci comer "Tnpesl Uni” SRL, umd copa depot, axal antes mates persona santero tee persoae, cmos a cei apc, confor Leg bugeti desta psta aul 207, 279 din XOOCNXAN, est eget cB ‘fu min de comercial a igartlr cae conn tn Shr npote Sma cde 16 i sespectv fa Summa ede Tk, un pace uit, ‘Ema nlegarpreaite co sau 1COOXNRRN, ads sfondatr perl Us” SRL, Digol Seal aces, ale persone cae perinda SOCGOOOOL — XXXXXXXXK, au confcion jreapecv au comecia depal lan pe dria ariel de itn de tae, APMEHICKHIE” AIA "IPHMA” fr te 5.BURN" cfr, lute de comer din mn. Cs, peal de 11 le penta un ache wnt de arte cu ru eS ~ pen un ache nia de atte i fir, conta xt 9191 al Lei bet de stat ern eal 2017 nr eaeara scotia, XXXXXXXNX, scorn partic nsratorl soci comercial “Inpeial Uai” SRL, AXNABRXK, scale comerciales” SRE, XOCXRRTTOENK ake pean, n perc meas se anor eee ca mar APMEFTCKVE” 5 CHAITA TPIIMA™ ira Sry 3. BURN" chr, cre font confecot arce de nal compan Un” SRL, ample or Cen y= Fgh. 19, ping inet pe cesta mara de proce ala 2016, pecan can fot ace eter rigor a Leg 279 a SICOGUOXRY bos de at pent and 2017, co cop dea eta pcveere ra. ideas juts acne de iar ret ‘Mail ca ait pe pachetele uae degree, conrarprevededor art 123 alin (51) al Coc ical. eau aplicatetnbrele de accc mu cu data de facto a ‘abrca, dar se marca cu data antericar, cu scopal de asi ascunde unndle iaactionale a comtimare, KXXINNXX a orzaizatconfom scheme ine gad ca XXXXXOCICN, manage soe commerciale “peril Und” SRL sa freee eansporsze) arclele d= trun, wicri in lpsafacrarorSscale, cae SRL "Rota si SRL “Dov, acstea find sesionte de cane Bunce Veacesav Nccae st ‘saa Valentina care pin remaeda ntaee de comercatzare, anplasas in Piga Cenvals din un. Chg, se. M. Vals er 63, cra comercaizat ara ‘udaeaconzweateh.An XXXXOKNN, ind pesca colterssmt flind ies num in soit, a bane organ gest rn ier: umn on sone nil aires ser peeoae conn cor in wa met lege reaabdecn ey SXXOCOC aint sci omen [perl Unt” SRL, prin pra co SXXKAX. preci sae prsre nena cpu de mie penal au fut Duet detain ache in doce ent, Saale ifncine nor date donee phd vende chee tie nx bite poral i comercial pret Eimear in i, ecm 3 dimer acolo destte vrei bget cu 5438912 and ail ua pave eer pbc, Geter 3 ‘rer oxo de eee pean Sze ice. Prin acne sleintenionate XXXNXXXX, acfonindin caltate de complice cu XXXNX, NXXXXXNAXXX gale persone, svitsitinffacnea previ de art. ext 42 ain (5), 44, 335 an (11) Cod penal, abuaul de seri, adic, flostesiategjons de care 0 pessoa care gesoneazs oorgaizaie comercial, a sti de sev, @ bum organiza in iteres mates i ae interese personales in ineresul er, directo indie, sldate cu uri rave Intereselorpubie sau deep gintereselor oct de lege ale persoanelr fice sau juice XXXXXKKX, activin inca manage in cau societal commerce “Tnperil Unit” SRL mand scopt de potato in interes materia personal Gt «tin interes trl persoan,cinoscnd a certtune fap, confonn Leg bugetahi de stat peta am 2017, 279 in XXXXXRNNN, ete reglmcoat ch real minim de comerciaizare a igetelor care conti tn co flr m poate f mai mc de 16 lel sxespectv fir m marc de 7 fe, pen um pchet utr, in ‘wns inelegeiprelobecu XXXKXKK, adit fondator al Tamar Unt” SRL x SXOCKCSON, cae coerdona in nbeaactiviates socetait ‘comers welionate spra sae petsome, cae in priada XXXXNNANK —NOKXKKAAN, au confefonatsseopec au comerciaiat dg a pret Gina azole de tuum de maa -APMEHICKUE” 3 HAIMA TIPYIMA™ fra au i BURN" cufiou awit de comer nm. China la prod de 11 kt peat wa pact iter de arte coil ice $e ~ pert packet wir de ete fia ir, conrar at 9 91 al Less bug de tat pata al 2017 ‘ra reazarca scout ita, XXOCOCKX, actin ia parkipac cu adniisrarosocietscomercile "Tesi Ua” SRL, XIOOODOOON sake pevcane. ia pvionda measonats. an wansperta Ugur cae au fost confcionat la fatvia de mn a cnipeni“Imperal Ut” SRL. stats o. Causa 35. ‘Tighiaa ar. 19, 9 ame eu marca -APMEFICKUE” ji ALIA TIPHMA" fia flew gi BURN" cobra aphid tenon marca de producers al ami 2016, ccc ci fost fabricate ames ina in vigore a Lea ar 279 in NXXXXNNY auger de stat peer aml 2017, cu scopul de cvkapeevedele supa, s ‘ea jtics acne de mince apres ‘Mai amit ca ait, pe pachetle uniter degree, contra provederdoe art 123 alin ($1) al Codi fscal, eau apcate tnbrcl de aces eu deta de cto abide, dar se marca eu data axtrioarl, cu seopul de si ascunde ural tational fn contimare, XXXACOOCE faa (easport) acl de ue, uncon psa curr Sale, ce SRL “Roda” SRL “Duc” aestea iad sestnate de are 2OXRXX gf 2OOKXRANN, crepe tenn wilde comecare ample‘ Pa Comal dam. Chivas, st. Vaan 263, erm comerciazate Astle SX. manager al soci eu rispunder ita “Tpeval Uni nd persoant cointeresat,flosind ntenonatstaia de servic, Dbumiler orgarizaiein interes material ite interese personales tetlor, de comin acod sin wma une nelegen preaabite cu XXXXAXXXX, adeinsratoal ocieti menonate, XXXXXOX gesionaral in br al societi comercial, precim sicu alle persoane neideificate de organ de ume penal, au fandat ‘bug de stat, prin incinerea in documentee coat, fscae finance a uo date denatrateprvind vere chef, smiea unr obiecteimporabile pein comerciaizarea a prefurdiimste a articolelo da tw, precum yi ninuare acielor destnate vr bugetuicu $438 917 le, causing ate wma ave Intereselor public, creptrlor iatereselorocroit de lege ale persoaelor ie i jwiice. Prin ace sale intenionate OCC, action in caiate de complice eu XIAO, AOKI gate persoane, a sv iactimes prevanutade art at 42 ain (5), 44, 335 alin (11) Cod penal, bul de servic, adic floseainteatjnata de cae perscana care crear peut orgatzaia ‘comercial. a buna organiza! in interes material ina iaterese personae sau neresul terior, directo indrect, soldat cu una arveinereselor publice sau ceptor pintereselor ccrotte de lege ale perscandor fice san jidice In sedis de jodecatsinculpai gi avocatl acestora_ au solicit pin ceresi srs, judecarea cauei pe baza probelor administrate in fara de ure pena, 20 168 fe). ‘Prin hotatirea SFS ar.$ dia XXXXXCOCKX cu privre a asigurarea stinger obigatieifscale, $-A HOTARIT sechestrarca bumurlor SRL -Lmupesial Unit”, cf. SORRCOOOT cl de eden san asta or Cage Aba Ta 85, aloarcacatora esl penta aigarca singer objec, chica reser, Prin aca far din XXKKXXEI de sechestra ca masa de asgurare a singer obliga scale, an fost sapusesechestsi bum mobi negisrate fa Agena Reati Funcae si Cadastu IS -Cadasea’~conswonie ar cadastral 2701226160.01, construc nr.cadastral 2701226160.02, trea cu nr. cadasta, 2701226160, teen eu cadastal 2701226004, conswustis ar cadastal 701226004 01, precum s bam mobi mepsvate a Regt de Sat a ‘Transporatoeer - loca de wansport DAF FAR CF7S.310U, ar deiamaicaare FLES29. Prin aca Bar din XXXXXXNNY de sechestra a masa de asiware stinger chanical, an fost supose sechesri bane sub forma de miloace ‘ines dete a col IBAN-MD74V100000222440S277 MDL. IBAN-MD28V1000000002224408277 regisware la BC “VICTORIABANK’, la a 5, Comer Phin cereten rs. 2009 din XXXXXXXAX adress SES si DDF Capen obliga scald ce tena din decisa SES wr. 177 din XXXXXXXXX a fost stn ati, aname in mine de 12 000 000 (douisprezecemicane) MDI. Prin certea st 2709 din SXXXXXXAX adhesat SES giDDF Cage obliga scald ce teat din deca SES wr. 177 din XXXXXXNXX a fost tins INTEGRAL la XXAXXXXNG, si nume in mirine de 9 238 348 (nou mioane doussute teed opt mite sutepatzedi yi opt) MDL, ‘Totodat, la data de 10.1017, mpl Uni" SRL, cod fiscal XXXXXNXNY acta ab de bugetl de tt ines 112 099,60 lei cit de pena pens neexectareaintermen a deciei SFS wt 177 din 05 09.17, Drept urna, imperil Uni” SRL, cod fiscal XXXXXXXXX mu are la moment nici o dari sao estan fa de bagel de stat. Prin mare, contibuaihl Imperial Uni” SRL, coe fcal NNNXAR a execu integral oblgatia eal ce reas din dein SFS 177 dn ZOCKXIOOO, lacs pense pentru neesecutyea in temen a deci STS supra, Prejudicial cauzat statu a fost recperat integra in termes foute rests, ecumoaste legal ina ise cieste de ele comise. In cain care insta va apis o pedeapsa sub fom de auends este de acord de a0 executa. dispune de resus Enanciare. in seat de jadecat find anda nclpatal XXXOOCCOCOn a recunoscut van pe depln, commicat cd aneioe maa fst condamnat Ia evident medica norclog sau pshiara mx se aa. Socitatca comercola SRL Imma Unt” a fos coast a dara de XXXKCKANX, iar sedi societal este pest Alba Inia, 85, Canseni, Republica Moldova, lanepeiaderea mai are o fina simaa pe st Tchina 19, or Cansei, Genul principal d= acta: aireprinder este Jnpernl peelueraesindosiaa a tums comarciatzarea angro atu fermeart,fabricarca si comercaizarea aaxo a ariceleoe din tums, ar din te cunoaste Jnseprnderea deta Ices pet acest gen de acta, precam s orca de fanctionaze. Asccitlinepinderi ust XXXXXXNX care dete 60.23 % sh XXXXKAXKN GULF COMMERCIAL BROKER LL C, EMIRATELE ARABE UNITE - 39.77%, meninatfpml ca, XXXOOXXX care est fondatord ‘najectar si admiisnatonuinseprinder ete fecioeal san In perionda XXXXXXXNX ~ XXXXXKNNX, personal -a acordat careva sir, ofornai vind dosfasuaron act imreprndor, saad cont de fap ca este eco) sn, or elareo experera bogat nelle de vrzare-cimperare. Mii cusses @, mp co ‘fost ett, fat de"lpaial si’ SRL a fost efetnat un contol scl car sa soldat cu clclaea war obs scale fat de bagel de stat Suma cbbgatdor fiscal mio canoast, fst din cto ge obigata Sscaltealeuatt de SPS in bara decizk de conta a fost executttegralin dou tang, iat contbuab "mpi ‘Un SRI ma are i estan fet de bgt de tat. Prejudice a fost eatin integral, de cole comics se ceste regres in vahmnea sa o padespal echiabt consider caf pedespsa sub forma de mend ‘in sen de judeca find ands nclpstl XXXXXXXX a recunoscut vin pe dep, a comumicat c antesior mi a fost condamna, a evidenla medicuh sarcolog Sau psbiatrm se ail. La data de XXXXXRNNN a fos neat SRL Teperal Uni in catate de manager servile de marketing svar. find perfctat in acest sens contract vial de muncé ne 113 sorcml de angst a servic ne Sic din XXXXXXXXX. in obi sale de servic ita ‘oletaresdateror,trmsportares mii citre bene care se fcean bara actelor de evident’ contb, cam a6 facta fsale cae eran perfctr de ‘onfabltatea SRL imperil Unt”. Din ete coast, sed SRL Imperial Unit ete pest Alba-laa, 85, or. Caugeni, Republica Moldova, preci spe 90s. Tighina 19, or. Cangeni unde se fa sect de producere a aticolor din ttn. Princpscle ger de actsiate ale inepsnder sunt mpetlaticolelor de ttun, portal ssn prelacrare instil ttm abrcarea aticolelo in tt an) comercacarea agro aiolelo in ttn a uum ementat, come ct amin al produselor dn ft, comer cu cata pe bar de tafe sau conracte, comer curidcas al prodtselorametare, batters produseor dn tut, ‘comer curiccata a canis produselr din carne; comer cu sdicats al produseor din tun, comer curidicata almaterialor lemnoase, al materielr de onstucie i ecipaneatl santas ansportr rere de maf. cumpararea si vanarea de bun mobile props inchserea bunuror cba prop. -Adiinstraorlinreprinde este SOXOOOCK, care din cite cuoaste est und din fondo inrepvinded cin sunt cel fonds asocat nu cmoast. Lael H cemoaste pe KXXICKXNIAK, care est ttl hi Mara, care m are careva cat cade iaveprinded, ns citcodata - vedea pe tetodlntepinde. Mai ‘emeas: ca, SRL Imperial Uni” peat gem de actvtte impor, prelvcarca ndustiala a rout i comercialzarca angro a umm fenmesat,fbscara si

S-ar putea să vă placă și

• Hotărâre Curtea Constitutională Laundromat

  

  Document26 pagini

  Hotărâre Curtea Constitutională Laundromat

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• Hotărâre Nicolae Pagu-Gheorghe Țurcanu

  

  Document31 pagini

  Hotărâre Nicolae Pagu-Gheorghe Țurcanu

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• Ciobanu - Țurcanu Datorie 58 Mii Euro

  

  Document6 pagini

  Ciobanu - Țurcanu Datorie 58 Mii Euro

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• • Reviste
  • Podcast-uri
  • Partitură
• Interdicție Țurcanu de A Nu Părăsi Țara

  

  Document2 pagini

  Interdicție Țurcanu de A Nu Părăsi Țara

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• Buza-Țurcanu, Hotărâre 2017

  

  Document1 pagină

  Buza-Țurcanu, Hotărâre 2017

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• Decizie CSJ Pensie Cotruță Vs CNAS

  

  Document12 pagini

  Decizie CSJ Pensie Cotruță Vs CNAS

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• Decizie CMC Vânzare 7 Ari Pe Aerodromului 10

  

  Document3 pagini

  Decizie CMC Vânzare 7 Ari Pe Aerodromului 10

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări
• CSJ Litigiu Primărie Drept Pe Teren Aerodromului 10"

  

  Document9 pagini

  CSJ Litigiu Primărie Drept Pe Teren Aerodromului 10"

  Stela Druta

  Încă nu există evaluări