Urmrirea penal Noiunea, obiectul i principiile specifice urmririi penale 1.

Noiune Urmrirea penal este prima faz a procesului penal i are rolul de a pregti i asigura buna desfurare a procesului penal n faza de judecat. Urmrirea penal se efectueaz obligatoriu n majoritatea cauzelor penale. Competena de a efectua urmrirea penal revine organelor de urmrire penal: procurorul i organele de cercetare penal. n desfurarea urmririi penale, organul de urmrire dispune asupra actelor sau msurilor procesuale prin ordonan, acolo unde legea prevede aceasta, iar n celelalte cazuri prin rezoluie motivat. 1. Obiectul urmririi penale Urmrirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunii, la identificarea fptuitorului i la stabilirea rspunderii acestuia pentru a se constata dac este sau nu cazul s fie trimis n judecat. 2. Principiile specifice urmririi penale Pe lng principiile fundamentale ale procesului penal care i gsesc aplicarea i n aceast faz, urmrirea penal este guvernat i de anumite principii specifice, cum ar fi: a) Lipsa de publicitate; b) Operativitatea; c) Mobilitatea; d) Lipsa de contradictorialitate; e) Forma preponderent scris.

Competena organelor de urmrire penal Urmrirea penal se efectueaz de procuror i de organele de cercetare penal. Procurorul Procurorul are ca atribuii efectuarea urmririi penale n cazurile i condiiile prevzute de lege precum i supravegherea activitii de cercetare penal efectuat de poliie i de alte organe de cercetare speciale. Este competent s efectueze sau s supravegheze urmrirea penal procurorul de la parchetul corespunztor instanei creia i revine competena s judece cauza n prim instan.

n marea majoritate a cauzelor penale, procurorul supravegheaz urmrirea penal. Exist ns unele situaii expres prevzute de lege n care urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de procuror. Cnd este efectuat de procuror, urmrirea penal este supus supravegherii procurorului ierarhic superior. Organele de cercetare penal Sunt organe de cercetare penal: organele de cercetare ale poliiei judiciare i organele de cercetare speciale. Organele de cercetare ale poliiei judiciare au o competen general n efectuarea urmririi penale, putnd instrumenta orice cauz care nu este dat prin lege n competena procurorului sau a organelor de cercetare special. Ca organe de cercetare ale poliiei judiciare funcioneaz lucrtori specializai din Ministerul de Interne anume desemnai de ministrul de interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, sub autoritatea cruia i desfoar activitatea. Organele de cercetare penal speciale sunt : 1. organele de cercetare militar - comandanii unitilor militare corp aparte i similare i ofierii anume desemnai de acetia pentru militarii n subordine; - efii comenduirilor de garnizoan i ofierii anume desemnai de acetia pentru infraciunile svrite de militari n afara UM; - comandanii centrelor militare i ofierii anume desemnai de acetia pentru infraciunile svrite de civili n legtur cu obligaiile lor militare. Competena organelor de cercetare militar este o competen exclusiv, organele de poliie neputnd efectua cercetarea penal n locul acestora. 2. ofierii poliiei de frontier anume desemnai pentru infraciunile de frontier. 3. cpitanii porturilor pentru infraciunile contra siguranei navigaiei pe ap i contra ordinii i disciplinei la bord precum i pentru infraciunile de serviciu sau n legtur cu serviciul svrite de personalul navigant al marinei civile, dac fapta a pus n pericol sau ar fi putut pune n pericol sigurana navei sau a navigaiei. Aceste organe de cercetare penal efectueaz urmrirea penal n cauzele artate sub supravegherea procurorului. Organele de constatare Fr a le recunoate calitatea de organe de cercetare penal, legea acord unor organe i persoane, denumite organe de constatare, dreptul de a ncheia acte de constatare a svririi unor infraciuni. Procesele verbale ncheiate de aceste organe constituie mijloace de prob. Sunt organe de constatare: a) organele inspeciilor de stat i alte organe de stat pentru infraciunile care constituie nclcri ale dispoziiilor i obligaiilor a cror respectare o controleaz potrivit legii;

b) organele de control i conducere ale administraiei publice sau ale unor unitti pentru infraciunile svrite n legtur cu serviciul de cei aflai n subordine sau sub controlul lor; c) ofierii i subofierii din cadrul Jandarmeriei romne pentru infraciunile constatate pe timpul executrii misiunilor specifice. d) comandanii de nave i aeronave pentru infraciunile svrite pe acestea ct timp se afl n afara porturilor i aeroporturilor; e) agenii de poliie de frontier pentru infraciunile de frontier. Organelor de constatare enumerate de cod li se adaug persoanele i organele crora li se recunoate prin lege dreptul de a face constatri cu privire la svrirea unei infraciuni. Actele efectuate de organele de constatare au semnificaia unor acte premergtoare nceperii urmrii penale.

Supravegherea exercitat de procuror n activitatea de urmrire penal

Procurorul conduce i controleaz activitatea de cercetare penal i supravegheaz ca actele de urmrire penal sa fie efectuate cu respectarea dispoziiilor legale. Supravegherea se realizeaz prin urmtoarele modaliti: 1. verificarea legalitii actelor de urmrire penal. 2. participarea procurorului la efectuarea unor acte de cercetare penal. 3. trecerea cauzei de la un organ de cercetare la altul. 4. darea de dispoziii obligatorii pentru organul de cercetare penal. 5. infirmarea actelor sau msurilor procesuale luate cu nclcarea legii. 6. autorizarea, ncuviinarea, avizarea sau confirmarea unor acte de urmrire penal. 7. soluionarea plngerilor mpotriva actelor i msurilor de urmrire penal. n cazurile n care procurorul efectueaz personal urmrirea penal, supravegherea activitii de urmrire penal se efectueaz de prim-procurorul parchetului sau de procurorul ierarhic superior, prin urmtoarele modaliti: procurorul ierarhic superior poate asista la efectuarea unor acte de urmrire penal, poate da dispoziii obligatorii procurorului, are competena de a se pronuna asupra plngerilor ndreptate mpotriva actelor i msurilor luate de procuror i confirm rechizitoriul ntocmit de procuror.

Sesizarea organelor de urmrire penal Principalele moduri de sesizare a organelor de urmrire penal sunt plngerea, denunul i sesizarea din oficiu. 3

Plngerea este ncunotinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic referitoare la o vtmare ce i s-a cauzat prin infraciune. Ea poate fi formulat de persoana vtmat personal sau prin mandatar sau de substituiii procesuali: un so pentru cellalt so sau copilul major pentru printe. Plngerea poate fi fcut n scris sau oral, plngerea oral fiind consemnat ntr-un proces-verbal de organul care o primete i va cuprinde urmtoarele date: - numele, prenumele, calitatea i domiciliul petiionarului; - descrierea faptei ce formeaz obiectul plngerii; - indicarea fptuitorului, dac este cunoscut; - indicarea mijloacelor de prob. Denunul este ncunotinarea fcut de o persoan fizic sau de o persoan juridic despre svrirea unei infraciuni. Denunul poate fi fcut n scris, caz n care trebuie semnat de denuntor, sau oral, cu obligaia consemnrii ntr-un proces-verbal de cel care l primete i trebuie s cuprind aceleai date ca i plngerea. Denunul este obligatoriu pentru orice persoan cu atribuii de conducere ntr-o unitate sau cu atribuii de control, care a luat cunotin de svrirea unei infraciuni n acea unitate, precum i pentru orice funcionar care a luat cunotin de svrirea unei infraciuni n legtur cu serviciul n cadrul cruia i ndeplinete sarcinile Sesizarea din oficiu Organele de urmrire penal se pot sesiza din oficiu atunci cnd afl prin orice alt cale, dect prin denun sau plngere, de svrirea unei infraciuni. Modaliti concrete prin care se poate realiza sesizarea din oficiu: - pe baza constatrii personale a unei infraciuni flagrante; - pe baza unui denun anonim sau pseudodenun; - prin intermediul mijloacelor de informare n mas; - prin descoperirea, n timpul cercetrii ntr-o cauz, a unor fapte sau aspecte noi, uneori cu totul strine de ceea ce se cerceteaz. n vederea sesizrii din oficiu, organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal n care consemneaz faptele i mprejurrile constatate i fa de care s-ar justifica nceperea urmririi penale. Moduri de sesizare speciale Sunt moduri de sesizare speciale: a) plngerea prealabil - n cazul infraciunilor pentru care legea prevede n textul de incriminare c aciunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate; b) sesizarea organului prevzut de lege cnd legea prevede c nceperea urmririi penale nu poate avea loc fr o sesizare special, cum ar fi sesizarea comandantului pentru infraciunile svrite de militari contra ordinii i disciplinei militare. c) autorizaia prealabil din partea autoritii prevzute de lege. Organul de urmrire penal poate fi sesizat n aceste cazuri prin unul din modurile generale de sesizare dar nu poate 4

proceda la nceperea urmririi dect n condiiile obinerii autorizaiei impuse de lege. Astfel, magistraii nu pot fi reinui, cercetai, arestai, percheziionai sau trimii n judecat fr ncuviinarea seciilor Consiliului Superior al Magistraturii. Actele premergtoare Actele premergtoare sunt mijloacele de investigaie prin care se verific seriozitatea unei sesizri. Actele premergtoare constau n acte de investigaie, de strngere a mijloacelor materiale de prob, ridicare de nscrisuri, ascultare de persoane, ori efectuarea de constatri tehnicotiinifice sau medico-legale pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun nceperea urmririi penale. Actele premergtoare se pot efectua de organul de cercetare penal i de lucrtorii operativi din Ministerul de Interne precum i din celelalte organe de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale, dar i de investigatorii sub acoperire.

Desfurarea urmririi penale 1. nceperea urmririi penale nceperea urmririi penale se dispune de ctre organul judiciar competent s efectueze urmrirea penal printr-o rezoluie, n cazul unui act de sesizare extern, sau printr-un proces verbal, n cazul sesizrii din oficiu. Rezoluia i procesul verbal de ncepere a urmririi penale emise de organul de cercetare penal sunt supuse confirmrii motivate a procurorului care exercit supravegherea, n termen de cel mult 48 de ore de la data nceperii urmririi penale. Pentru a se putea dispune nceperea urmririi penale se cer a fi ndeplinite cumulativ 2 condiii: organul de urmrire penal s fi fost sesizat n vreunul din modurile prevzute de lege; 2. Cercetarea penal Cercetarea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunii pentru care s-a nceput urmrirea, identificarea fptuitorului i stabilirea rspunderii penale i civile a acestuia, pentru a se constata dac este sau nu cazul de a se dispune trimiterea n judecat. Cercetarea penal se poate desfura n 2 modaliti: fr aciune penal pus n micare i cu punerea n micare a aciunii penale. Ct timp aciunea penal nu este pus n micare, cel urmrit are calitatea de nvinuit. El este ascultat obligatoriu, iar nainte de ascultare i se ia o declaraie scris personal. n cauzele de o mai mare complexitate, cercetarea penal se efectueaz cu punerea n micare a aciunii penale. Organul de cercetare, dup punerea n micare a aciunii penale, este obligat s l cheme pe inculpat, s i comunice fapta pentru care este nvinuit i s i dea explicaii cu privire la drepturile i obligaiile pe care le are. De asemeni, inculpatului aflat n 5

stare de libertate trebuie s i pun n vedere c este obligat s se prezinte la toate chemrile ce i se vor face n cursul procesului penal i c are ndatorirea s comunice orice schimbare de adres. Dup ce organul de cercetare penal apreciaz c a administrat toate probele necesare n cauz, pregtete dosarul n vederea naintrii lui la procuror i ntocmete un referat de terminare a cercetrii penale. Dac cercetarea penal se efectueaz de ctre procuror, nu se mai ntocmete referat de terminare a cercetrii penale. 3. Prezentarea materialului de urmrire penal Prezentarea materialului de urmrire penal este obligatorie la terminarea urmririi penale att fa de nvinuit ct i fa de inculpat. Materialul de urmrire penal se prezint nvinuitului de ctre procuror, iar inculpatului de ctre organul de cercetare penal, afar de cazul n care cercetarea este efectuat chiar de procuror. Despre prezentarea materialului de urmrire penal, se va ncheia un proces verbal n care se consemneaz i declaraiile, cererile i rspunsurile nvinuitului sau inculpatului. Procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal trebuie semnat de nvinuit sau inculpat, de aprtorul acestuia i contrasemnat de organul de urmrire penal. 4. Rezolvarea cauzei de ctre procuror Procurorul este obligat ca n termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului naintat de organul de cercetare penal s procedeze la verificarea lucrrilor de urmrire penal i s se pronune asupra acestora. n urma verificrilor se pot ivi dou situaii : A) procurorul constat c au fost respectate dispoziiile legale care garanteaz aflarea adevrului i c urmrirea penal este complet, existnd probele necesare i legal administrate, caz n care poate dispune: trimiterea n judecat, atunci cnd din materialul de urmrire penal rezult c fapta exist, c a fost svrit de nvinuit sau de inculpat i c acesta rspunde din punct de vedere penal. scoaterea de sub urmrire penal, atunci cnd se constat c a intervenit una din situaii cind dispune i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ (mustrare, mustrare cu avertisment, amend). ncetarea urmririi penale, atunci cnd se constat c a intervenit una din situaiile de la art.10 lit.f-h i j. clasarea, atunci cnd urmrirea penal s-a desfurat fr nvinuit n cauz, acesta fiind necunoscut i a intervenit una din situaiile de la art.10. B) procurorul constat c urmrirea penal nu este complet sau a fost efectuat cu nerespectarea dispoziiilor legale sau a fost efectuat de un organ necompetent, caz in care va dispune prin ordonan:

- restituirea cauzei la organul care a efectuat cercetarea pentru completarea sau refacerea urmririi penale atunci cnd aceasta nu este complet sau a fost efectuat cu nclcarea dispoziiilor legale care garanteaz aflarea adevrului. - trimiterea cauzei la organul competent, atunci cnd se constat c urmrirea a fost efectuat de un organ necompetent.

Trimiterea n judecat Trimiterea n judecat se dispune de ctre procuror prin rechizitoriu dac se constat c fapta exist, a fost svrit de nvinuit sau inculpat i acesta rspunde din punct de vedere penal. Rechizitoriul se ntocmete de procurorul care supravegheaz urmrirea penal sau care efectueaz personal urmrirea i este supus, n acest ultim caz, confirmrii procurorului ierarhic superior. Rechizitoriu constituie, actul de sesizare a instanei de judecat. Cnd aciunea penal nu a fost pus n micare n cursul urmririi penale, rechizitoriul ndeplinete un dublu rol: este i act de sesizare a instanei dar este i act de inculpare. Rechizitoriul se ntocmete n attea exemplare ci inculpai n stare de deinere sunt. Acestora odat cu citaia li se va nmna i o copie de pe rechizitoriu.

ncetarea urmririi penale

ncetarea urmririi penale are loc, atunci cnd se constat existena i exist nvinuit sau inculpat n cauz. ncetarea urmririi penale se dispune de procuror prin ordonan, n cazul n care aciunea penal a fost pus n micare i prin rezoluie, dac urmrirea s-a efectuat cu nvinuit n cauz. Prin ordonana de ncetare se dispune totodat i asupra msurilor procesuale dispuse n cauz. Aceleai probleme trebuie rezolvate i prin rezoluia de ncetare a urmririi penale. Scoaterea de sub urmrire penal Scoaterea de sub urmrire penal are loc, conform , atunci cnd se constat existena i exist nvinuit sau inculpat n cauz. Procedura scoaterii de sub urmrire penal este aceeai cu cea a ncetrii urmririi penale. Procurorul dispune, la propunerea organului de cercetare penal, scoaterea de sub urmrire prin ordonan, dac aciunea penal a fost pus n micare, i prin rezoluie n caz contrar.

Dac temeiul soluiei adoptate l constituie ns cazul prevzut de art.10 lit b1, procurorul se pronun prin ordonan, indiferent dac aciunea penal a fost sau nu pus n micare. Alturi de scoaterea de sub urmrire penal, n acest caz, procurorul va dispune i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ (mustrare, mustrare cu avertisment, amend).

Suspendarea urmririi penale Suspendarea urmririi penale se poate dispune dac nvinuitul sau inculpatul sufer de o boal grav care-l mpiedic s ia parte la proces. Pentru a putea conduce la suspendare, e necesar ca boala grav s fie constat printr-o expertiz medico-legal. Procurorul dispune suspendarea, la propunerea organului de cercetare penal, prin ordonan.

Reluarea urmririi penale Urmrirea penal poate fi reluat n caz de: a) ncetare a cauzei de suspendare. Reluarea se dispune n acest caz de ctre procuror, prin ordonan, la propunerea organului de cercetare penal. b) restituire a cauzei de ctre instana de judecat n vederea refacerii sau completrii urmririi, ori ca urmare a extinderii aciunii penale sau a procesului penal. Reluarea se dispune n acest caz de ctre instan, prin sentin sau decizie. c) redeschidere a urmririi penale. Redeschiderea urmririi penale se dispune de ctre procuror atunci cnd acesta constat c nu a existat n fapt cazul care a determinat scoaterea de sub urmrire penal sau ncetarea urmririi sau c a disprut mprejurarea pe care se ntemeia soluia respectiv. Redeschiderea urmririi penale se dispune de procuror prin ordonan, dup care cauza este trimis organului de cercetare penal care reia cercetarea din stadiul n care se afla n momentul scoaterii de sub urmrire penal sau al ncetrii urmririi penale.

Plngerea mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal

mpotriva actelor i msurilor de urmrire penal pot face plngere att prile ct i orice alt persoan, chiar strin de cauz, dac respectivul act a adus o vtmare intereselor sale legitime. Plngerea adresat procurorului Plngerea mpotriva actelor ntocmite de organul de cercetare penal se adreseaz procurorului care supravegheaz activitatea organului de cercetare penal i se depune fie direct la procuror, fie la organul de cercetare. Plngerea contra actelor procurorului sau contra actelor efectuate de organul de cercetare penal pe baza dispoziiilor procurorului se rezolv de procurorul ierarhic superior.

Dac plngerea se ndreapt mpotriva rezoluiei de nencepere a urmririi penale, a ordonanei sau rezoluiei de scoatere de sub urmrire sau de ncetare a urmririi penale, ea trebuie s fie formulat n termen de 20 de zile de la data ntiinrii persoanelor interesate despre soluia dat. Procurorul este obligat s rezolve s rezolve plngerea n termen de cel mult 20 de zile de la primire i s comunice de ndat persoanei care a fcut plngerea modul n care a fost rezolvat. Plngerea adresat instanei Persoana vtmat i orice alt persoan a crei interese legitime au fost vtmate pot face plngere la instan dac plngerea lor mpotriva rezoluiei de nencepere a urmririi penale, a ordonanei sau rezoluiei de scoatere de sub urmrire, de ncetare a urmririi penale sau de clasare a fost respins de procuror sau dac acesta nu a fost soluionat de acesta n termenul legal. n soluionarea plngerii, instana poate adopta una din urmtoarele soluii: - respinge plngerea, prin sentin, meninnd soluia din rezoluia sau ordonana atacat; - admite plngerea, prin sentin, desfiineaz rezoluia sau ordonana atacat i trimite cauza procurorului n vederea nceperii sau redeschiderii urmririi penale. - admite plngerea, prin ncheiere, desfiineaz rezoluia sau ordonana atacat i, cnd probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, reine cauza spre judecare n prim instan. Sentina prin care instana s-a pronunat asupra plngerii poate fi atacat cu recurs.

1. Investigaia mijloc de obinere a informaiilor i de verificare a acestora Etimologic, investigaia este o activitate de cercetare, studiere minuioas, efectuat cu scopul de a descoperi ceva. Aproape c nu exist fapt aflat n lucru, n care s nu se foloseasc investigaia pentru a se identifica autorii ori pentru a se stabili cauzele i mprejurrile care au determinat sau au favorizat svrirea infraciunilor. Investigaia este un mijloc operativ i eficient de obinere a informaiilor i datelor de interes operativ, fiind folosit foarte frecvent de ctre toate unitile i formaiunile de poliie, potrivit competenei i profilului lor de activitate. Ea nu este numai un mijloc de obinere a informaiilor, ci este i o excelent metod de verificare i completare a acestora. Pentru a puncta importana folosirii investigaiei, vom enumera principalele situaii n care aceasta este folosit, i anume:

 pentru identificarea i supravegherea persoanelor care pregtesc, comit sau au svrit infraciuni; pentru completarea unor date i informaii existente cu privire la sesizri, reclamaii, denunuri ori plngeri cu caracter penal; pentru gsirea i prinderea persoanelor urmrite n temeiul legii; pentru gsirea obiectelor sau nscrisurilor urmrite n diferite cauze; pentru identificarea cadavrelor sau persoanelor cu identitate necunoscut; pentru identificarea bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural-naional; pentru cunoaterea situaiei operative din sectoarele economice, locurile i mediile de interes operativ; pentru identificarea traficanilor i a locurilor n care sunt depozitate obiectele supuse traficrii; pentru depistarea deintorilor ilegali de arme, muniii, explozivi sau substane toxice; pentru identificarea consumatorilor i a traficanilor de droguri; naintea efecturii unor percheziii, a unor controale i aciuni poliieneti; cu ocazia cercetrii la faa locului n cazul svririi infraciunilor n care autorii sunt neidentificai; pentru prinderea persoanelor puse n urmrire internaional. Situaiile n care se folosete investigaia ca principal metod de obinere a informaiilor sunt mult mai numeroase. 2.Clasificarea investigaiei servete la stabilirea tacticii i metodologiei optime, la identificarea surselor i mijloacelor ce vor fi folosite pe parcursul efecturii acesteia. Investigaia se clasific avndu-se n vedere urmtoarele criterii: - dup subiect, investigaiile se pot efectua n legtur cu obiective, locuri, medii, persoane, fapte, stri de fapt, bunuri i evenimente de interes poliienesc; - dup scop, investigaiile se efectueaz pentru identificarea unor persoane sau bunuri, pentru a documenta un fapt, o problem sau un eveniment; - dup coninut, investigaia mbrac o varietate de forme, n funcie de ntinderea datelor pe care poliistul trebuie s le obin din teren. n acest sens, se disting urmtoarele tipuri de investigaii: Investigaia simpl (sumar), cnd se urmresc anumite aspecte din activitatea persoanei; Investigaia tematic vizeaz obinerea de informaii cu privire la un anumit domeniu de activitate sau cu privire la activitatea infracional dintr-un anumit loc de interes operativ; Investigaia complex. Prin acest tip de investigaie se urmrete obinerea unor informaii foarte variate i complete, prin care s se asigure cunoaterea sub toate aspectele a persoanei, evenimentului, locului sau mediului vizat. - dup modul de executare, investigaia poate fi: 10

 deschis (neconspirat); semiconspirat; acoperit (conspirat).

Investigaia deschis se realizeaz prin contactul direct al poliistului cu sursele de informare, prin declinarea calitii sale i abordarea deschis a problemelor care-l intereseaz. Investigaia semiconspirat se realizeaz prin conspirarea calitii de poliist a celui care efectueaz investigaia sau prin conspirarea scopului urmrit prin investigaie. Investigaia acoperit se realizeaz prin conspirarea calitii de poliist, a obiectului i scopului urmrit. 3.Elementele investigaiei Din coninutul definiiei rezult c investigaia are urmtoarele elemente constitutive: subiectul investigaiei l constituie sectorul economic, locul, mediul, bunul, persoana, fapta sau evenimentul n legtur cu care se efectueaz investigaia; obiectul investigaiei l constituie informaiile, datele sau indiciile referitoare la subiectul investigaiei, care urmeaz a fi obinute sau clarificate pe parcursul efecturii acesteia; coninutul investigaiei l reprezint datele i probele obinute de investigator; sursele folosite n procesul efecturii investigaiei. n timpul efecturii investigaiei se folosesc toate categoriile de surse despre care poliistul are cunotin i pe care le poate contacta pentru a-i furniza informaii legate de subiectul investigaiei. Principalele surse oficiale folosite pe parcursul efecturii investigaiei sunt urmtoarele: evidenele poliiei, plus celelalte evidene ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative; evidenele Ministerului Public; evidenele Ministerului Justiiei; evidenele Direciei Generale a Penitenciarelor; evidenele Ministerului Aprrii Naionale; evidenele organelor de stat, instituiilor sau societilor private; Arhivele Naionale. 4.Metodologia efecturii investigaiei a) Pregtirea investigaiei n general, investigaia judiciar se dispune i se efectueaz: la sesizarea din oficiu; la plngerea persoanei vtmate; la denunul celui care a luat la cunotin despre svrirea infraciunii. Activitatea de investigaie judiciar se desfoar de ctre: procuror; ofierul de poliie desemnat.

11

De obicei, o dat cu CFL se ncepe executarea investigaiei judiciare, desfurnd urmtoarele activiti : identificarea i audierea martorilor oculari; lrgirea cercetrii cmpului infracional, prin identificarea traseului infractorului (infractorilor) cu ajutorul cinelui de urm; executarea de investigaii deschise; verificri n vederea identificrii victimelor i a persoanelor suspecte; identificarea prejudiciului. Activitile ulterioare ale investigaiei judiciare sunt: activiti de studiu i analiz a materialelor existente n cauz; obinerea datelor de identificare a victimei (victimelor) i a persoanelor considerate suspecte; formularea ipotezelor de lucru n funcie de datele avute; formarea cercului de bnuii; proiectarea activitilor ulterioare (plan de msuri). n faza de pregtire a investigaiei, ofierul investigator ntreprinde urmtoarele activiti: studiaz i reine toate datele i informaiile existente cu privire la subiectul investigaiei; identific persoana (persoanele), obiectivul (obiectivele), locul (locurile) sau mediul (mediile) n care va efectua investigaia judiciar; stabilete natura informaiilor ce vor fi cutate cu ocazia investigaiei; verific n evidenele poliiei persoane (persoanele) ce urmeaz a fi investigat (investigate); stabilete sursele de care s-ar putea folosi pentru a obine datele i informaiile cutate; stabilete tipul investigaiei ce urmeaz a fi realizat, dac este simpl sau complex; se documenteaz cu privire la cauzele i mprejurrile n care s-a comis fapta, studiind toate documentele existente n acest sens; contacteaz agentul de siguran public sau eful postului de poliie pentru a obine anumite date sau informaii pe care acetia le cunosc cu privire la obiectiv ori pentru a primi anumite recomandri referitoare la sursele ocazionale ce pot fi abordate; identific persoanele care nu vor fi contactate cu ocazia verificrilor de teren ; se va ntocmi un plan, n baza cruia se va efectua investigaia judiciar; acesta va cuprinde sinteza activitilor pregtitoare i, n mod concret, msurile ce vor fi realizate de fiecare poliist, dac sunt folosii mai muli investigatori. b) Desfurarea investigaiei Dup epuizarea fazei de pregtire i dup ce au fost studiate ultimele materiale obinute cu privire la obiectiv, poliistul se va deplasa n teren (domiciliu, reedin, loc de munc, mediu 12

frecventat etc.), unde va studia posibilitile concrete existente la faa locului n momentul nceperii efecturii investigaiei. Pentru ca investigaia s se desfoare n bune condiii i pentru atingerea scopului propus, va trebui s se respecte ntocmai principiile de baz, n special respectarea legii i a drepturilor omului, principiul operativitii etc. Succesul depinde de culegerea unor informaii cu valoare operativ, investigatorul trebuind s aib o serie de caliti: uurina de a intra n relaii cu persoane necunoscute; modul inteligent de a purta discuiile cu acestea pentru a obine informaiile de care are nevoie; s fie sociabil, respectuos, perspicace i s manifeste prezen de spirit pentru a rezolva orice situaie nou aprut; s aib rbdare i tact, s nu se arate prea entuziasmat atunci cnd sursa relateaz aspecte care prezint interes. c) Finalizarea investigaiei Pe parcursul efecturii investigaiei, lucrtorul operativ intr n posesia unei multitudini de date i informaii referitoare la problema sau persoana ce a constituit obiectul investigaiei. Aceste informaii au valoare operativ dac se confirm n urma verificrilor, sunt coroborate cu unele aspecte deja cunoscute i dac contribuie la aflarea adevrului. Investigatorul va elimina datele i informaiile lipsite de valoare operativ sau care nu au legtur cu activitatea organelor de poliie. Va exploata de urgen informaiile obinute, n funcie de momentul operativ (organizarea de aciuni pentru capturarea urmriilor, percheziii domiciliare pentru ridicarea corpurilor delicte, organizarea prinderii n flagrant, organizarea de controale i aciuni poliieneti etc.).

13