CAP 1 NOIUNI INTRODUCTIVE Obiectul criminalisticii cuprinde dou direcii principale de aciune: Elaborarea i adaptarea mijloacelor tactice i mijloacelor

tehnico-tiinifice adecvate pentru descoperirea i cercetarea faptelor ilicite; elaborarea de noi metodologii investigative; Elaborarea de metodologii si mijloace tehnice, tiinifice de prevenire a faptelor antisociale.

Criminalistica este tiina judiciar care elaboreaz metodele tactice i mijloacele tehnico-tiinifice de descoperire, cercetare i prevenire a faptelor antisociale. Metodele de cercetare criminalistic cuprind urmtoarele categorii: metode generale de cunoatere, metode preluate i adaptate, metode de examinare proprii Criminalisticii. Caracterele Criminalisticii: Caracterul judiciar este conferit de rolul decisiv pe care l deine criminalistica n procesul laborios de strngere i administrare a probelor, elucidare a mprejurrii comiterii faptelor antisociale i identificare a autorului, uneori chiar a victimei. Caracterul autonom este impus de obiectul specific, constnd n elaborarea sau adaptarea metodelor sau mijloacelor tehnico-tiinifice de descoperire, ridicare i examinare a urmelor faptelor antisociale, de identificare a fptuitorului ,precum i a procedeelor particulare de prevenire a infraciunilor. Caracterul unitar rezult din sistemul armonios i unitar, determinat de finalitatea acestei tiine ,constnd n identificarea, n cadrul legal, de soluii tiinifice destinate rezolvrii problemelor variate ridicate de investigarea multitudinii faptelor antisociale. Caracterul pluridisciplinar este conferit de complexitatea fenomenului infracional care impune concentrarea, n activitatea organelor judiciare, a unor resurse investigative i tiinifice din diverse domenii: informativ, investigativ, anchet penala, destinate cercetrii interdisciplinare a faptelor antisociale caracterizate printr-un nalt nivel de tehnicizare. CAP 2 PRINCIPIILE INVESTIGAIEI CRIMINALISTICE Principiile investigaiei criminalistice sunt reguli fundamentale care genereaz modul de organizare a sistemului judiciar, activitatea desfurat pe parcursul procesului penal i care se constituie ntr-un sistem coerent, aplicabil tuturor domeniilor Criminalisticii. Principiul legalitii presupune desfurarea tuturor activitilor de investigare criminalistic n concordan cu dispoziiile legale. nclcarea acestui principiu poate atrage sanciuni administrative sau procesuale, care pot s atrag inclusiv anularea actului ilegal. Principiul aflrii adevrului impune reflectarea exact a realitii obiective n concluziile desprinse de organele judiciare prin intermediul probelor. Aflarea adevrului este rezultatul unei activitii complexe de investigare a faptelor i circumstanelor concrete n care s-au comis faptele antisociale,. Principiul prezumiei de nevinovie indic sarcina organelor juridice i a specialitilor criminaliti de a aciona independent, cutnd n egal msur att elementele prin care se poate stabili vinovia ct i cele de natur s stabileasc nevinovia persoanei cercetate. Aplicarea principiului s-a materializat, de asemenea n efectuarea n faza actelor premergtoare urmririi penale a unor activitii de investigare minime care au permis, spre exemplu, verificarea seriozitii unor denunuri penale. Principiul existenei urmelor oricrei fapte penale se ntemeiaz pe teza conform creia orice infraciune las urme n mediul fizic i n cel psihic. Principiul identitii presupune identificarea persoanelor , a obiectelor sau a fenomenelor aflate n legtur direct, cauzal, cu faptele incriminate de legea penal. Principiul operativitii n efectuarea investigaiei penale relev imperativul administrrii rapide a probaiunii, pentru a evita tergerea urmelor o dat cu trecerea timpului, experiena activitii de anchet dovedind ca ,, timpul lucreaz n favoarea infractorului,, CAP 3 MIJLOACE TEHNICO-TIINIFICE UTILIZATE N INVESTIGAIILE CRIMINALISTICE 1. Mijloacele tehnico-tiinifice de care se folosesc specialitii organelor de urmrire penal pot fii mprite in dou categorii:

n teren mijloacele tehnico-tiinifice se utilizeaz ndeosebi pentru cercetarea la faa locului, dar i n alte activiti de urmrire penal: percheziii, reconstituiri, experimente judiciare. n cazul cercetrii la faza locului, mijloacele tehnico-tiinifice sunt utilizate n dou faze:

a)

Faza statistic implic examinarea locului faptei fr a atinge sau mica obiectele existente la faa locului, fixarea poziiei obiectelor principale prin fotografiere sau nregistrare video, efectuarea de msurtori,n vederea formrii unei imagini asupra naturii faptei, momentul i modul de operare. Faza dinamic presupune examinarea integral a obiectelor din cmpul infracional, inclusiv micarea lor din poziia iniial, cutarea, descoperirea, fixarea, ridicarea urmelor i mijloacelor materiale de prob care sunt fixate prin fotografii de detaliu i msurtori fotografice la scar.

b)

Laboratoarele criminalistice mobile sunt instalate n raport cu natura terenului pe: autoturisme, microbuze, alupe, elicoptere. Institutul de Criminalistic i serviciile sale teritoriale din cadrul Poliiei Romne au fost dotate cu autolaboratoare criminalistice clasa Mercedes nzestrate cu urmtoarele truse i mijloace tehnice criminalistice: trus foto, compus din aparate fotografice, i video printer; trus de marcare a locului faptei, banda inscripionat destinat interzicerii accesului, generator electric portabil i surs de iluminare. Trusele criminalistice universale cuprind urmtoarele compartimente: compartimentul traseologic, compartimentul pentru executarea msurtorilor, marcarea zonei cercetate, compartimentul destinat executrii desenelor i schiei locului faptei, compartimentul instrumentelor ajuttoare.

2.

Mijloacele tehnico-tiinifice de laborator sunt utilizate de specialitii organelor de urmrire penal pentru examinarea unor probe materiale nainte de a fi trimise expertului, pentru prelucrarea materialelor fotosensibile sau conservare pe supori magnetici.

Cerinele practicii judiciare au impus dotarea, n 1996 a specialitilor din laboratoarele Poliiei Romne cu sistemul de identificare dactiloscopic AFIS-2000 de codificare, examinare i stocare automata a amprentelor papilare. 3. Mijloacele tehnico-tiinifice utilizate n laboratorul de expertiz criminalistic au o construcie tehnic special, care le permite punerea n eviden i examinarea microurmelor, compararea microurmelor, etc. Instrumentele optice sau electronice utilizate pentru examinarea urmelor i microurmelor sunt lupa i microscopul.

Lupa este folosita n mod obinuit pentru descoperirea urmelor la faa locului, precum i pentru examinarea iniial a mijloacelor materiale de prob cum sunt: obiecte corp delict, nscrisuri falsificate, etc. Microscopul este un instrument optic de cercetare utilizat la examinarea urmelor n cursul procesului de identificare. Specialitii din laboratoarele criminalistice utilizeaz n mod curent urmtoarele tipuri de microscoape optice:microscopul clasic, microscopul comparator, microscopul de polarizare. CAP 5. IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA Identificarea criminalistic este activitatea prin care se constata att nsuirile comune ale obiectelor, fenomenelor, persoanelor ct i nsuirile ce le deosebesc pentru ordonarea lor n tipuri, grupe i subgrupe, apoi n vederea deosebirii fiecruia n parte de toate celelalte cu anumite asemnri. Scopul final al identificrii const n stabilirea identitii obiectelor, fenomenelor sau persoanelor supuse examinrii. Tipuri de identificare:

Identificare dup memorie se realizeaz n temeiul caracteristicilor eseniale reinute anterior de o persoan, pn n momentul rentlnirii cu obiectele, fenomenele sau persoanele respective cnd se efectueaz examenul comparativ; Identificarea dup descrierea trsturilor eseniale se realizeaz de ctre o alta persoan care compar trsturile descrise cu cele ale obiectelor, fenomenelor , persoanelor examinate sau cu alt descriere; Identificarea dup urmele lsate se realizeaz prin comparaie ntre urmele descoperite la locul faptei i impresiunile create experimental cu obiectele, fenomenele sau persoanele bnuite c au lsat acele urme.

Obiectele procesului de identificare sunt de dou tipuri:

Obiecte scop care trebuie identificate Obiecte mijloc care servesc la identificare.

Fazele i metodologia identificrii criminalistice examinarea se efectueaz prin aplicarea metodelor de cercetare ale analizei i sintezei. Analiza presupune examinarea obiectului scop i a celui mijloc separat pentru evidenierea detaliilor. Sinteza const n stabilirea trsturilor comune ale acestora. Procesului identificrii criminalistice i sunt proprii dou faze: delimitarea i identificarea.

CAP 5 FOTOGRAFIA JUDICIAR Fotografia judiciar este o ramur a tehnicii criminalistice care adapteaz i elaboreaz metode de fixare prin fotografiere a rezultatelor i modului de desfurare a unor activiti de urmrire penal, precum i metodele corespunztore cercetrii de laborator a probelor materiale. Problemele de tehnic fotografic. Aparatul fotografic i nsuirile sale Toate aparatele au dou pri:

A) B)

Obiectivul - se compune dintr-un sistem de lentile ce realizeaz o imagine micorat, rsturnat i virtual. Acesta are urmtoarele caracteristici: distana focal, luminozitatea, profunzimea de cmp, puterea de separare, i unghiul de poz. Camera obscur este alctuit din: cadrul de susinere, obturator, vizor, buton declanator, scala tipului de expunere.

Materialele fotosensibile au o sensibilitate general care indic viteza de reacie a emulsiei fotosensibile sub aciunea luminii i o sensibilitate cromatic ce arat modul n care emulsia fotosensibila reacioneaz la diverse radiaii ale spectrului solar. n raport cu acest element caracteristic filmele sunt: nesensibile cromatic, ortocromatice i pancromatice. Fotografia judiciar operativ: fotografia judiciar de la locul faptei, fotografia de orientare, fotografia schi. Fotografia schi poate fi: unitar cnd red dintr-o singur poziie ansamblul locului faptei i n serie cnd pentru a reda ansamblul locului faptei se execut mai multe fotografii din poziii diferite. Fotografia schi n serie : Fotografia schi panoramic realizat prin aceleai metode utilizate n cazul fotografiei panoramice de orientare. Fotografia schi de sectoare presupune mprirea locului n sectoare pentru realizarea fotografiilor ce vor reda zonele limitrofe numerotate n ordinea succesiunii. Fotografia schi de poziii contrare se realizeaz prin fixarea locului faptei din dou poziii diametral opuse Fotografia schi de poziii ncruciate se realizeaz prin fixarea locului din patru extremit i diametral opuse , n scopul nlturrii ,,zonelor oarbe ,,

Fotografierea obiectelor principale se efectueaz n faza statistic i are drept scop fixarea obiectelor corp-delict, a celor care au suferit modificri de poziie ori deteriorri,precum i a tuturor urmelor create cu aceast ocazie ( cadavrul victimei). Fotografia detaliilor se efectueaz n faza dinamic i are drept scop punerea n eviden a detaliilor urmelor i ale obiectelor fotografiate fiecare separat, precum i localizarea lor pe suprafaa obiectului. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activiti de urmrire penal. Fotografia de reconstituire cuprinde: fotografia locului reconstituirii oglindete locul svririi faptei n ansamblu, fiind asemntoare ca elemente cu fotografia schi a locului faptei; fotografia secvenelor reconstituirii red principalele momente reproduse artificial n scopul verificrii unor probe ori pentru descoperirea altora noi. Fotografia de percheziie se realizeaz de organele judiciare cu ocazia efecturii activitii tactice a percheziiei. Fotografia locului perchiziionat red ansamblul locului, mprejurimile; fotografia ascunztorii obiectelor descoperite cuprinde locul unde au fost gsite obiectele cutate; fotografia obiectelor descoperite red fiecare obiect n parte, evideniind caracteristicile care i sunt proprii. Fotografia prezentrii pentru recunoatere are drept scop fixarea prin fotografiere, alturi de procesul verbal corespunztor activitii tactice de prezentare pentru recunoatere. Fotografia digital este o metod modern de fixare a imaginilor fotografice care permite selectarea imaginii optime a unei urme vizualizate n prealabil monitorul calculatorului i care poate fi prelucrat prin tehnicile informatice. Msurtori fotografice sunt procedee de natur s permit stabilirea dimensiunilor i distanei dintre diverse obiecte aflate n cmpul infracional, pe fotografiile realizate la cercetarea locului faptei. Metoda fotografierii la scar se realizeaz prin aezarea alturi de obiect a unei rigle gradate n centimetrii, fotografiat mpreun cu obiectul. Metoda metric de fotografiere se aplic la fotografia schi i a obiectelor principale cnd se fixeaz distana ntre obiectele gsite i perimetrul locului faptei, dimensiunile i poziia lor.

Msurtorile tridimensionale sunt procedee aplicate de specialitii de pe lng organele judiciare i care se realizeaz prin utilizarea unor planete speciale, prin stereofotografie, cu aparate dotate cu dou obiective precum i pe fotografii efectuate ocazional. Fotografia semnalmentelor cuprinde un ansamblu de procedee fotografice care are ca scop nregistrarea persoanelor ce au svrit o fapt penal, urmrirea i identificarea infractorilor, precum i identificarea cadavrelor necunoscute, prin fixarea trsturilor exterioare. Fotografia de identificare a persoanelor presupune executarea a dou fotografii bust: din fa i din profil. Fotografia de identificare a cadavrelor necunoscute cuprinde dou fotografii bust din fa i profil dup ,,toaleta,, prealabil, destinat readucerii figurii unei persoane ct mai aproape de nfiarea avut n cursul vieii. Fotografia de urmrire se efectueaz n procesul de urmrire activ a persoanelor care pregtesc svrirea unor infraciunii sau ntreprind activiti de ascundere a urmelor infraciunii svrite. Fotografia de examinare cuprinde un ansamblu de procedee destinate cercetrii n condiii de laborator a mijloacelor materiale de prob , precum i fixarea rezultatelor investigrii tehnico-tiinifice a corpurilor delicte sau a urmelor ridicate de la faa locului. Fotografia sub radiaii vizibile. Fotografia de ilustrare este o oglind a trsturilor obiectului i se aplic n mod obligatoriu mijloacelor materiale de prob care vor suferii modificri prin examinare. Fotografia de comparare se utilizeaz pentru identificarea persoanelor i obiectelor prin studiul tiinific comparativ: Compararea prin juxtapunere examinarea celor dou imagini aezate una lng alta, reinndu-se caracteristicile de detaliu comune; Compararea prin suprapunere const n suprapunerea fotografiilor realizate pe material fotosensibil pozitiv transparent, executate la aceeai scar. Continuitatea liniar se stabilete prin examinarea fotografiei unor urme liniare, caracterizate prin contrast puternic, realizate la locul faptei , cu cele obinute experimental.

Fotografia de umbre se realizeaz ntr-o camer obscur, la un fascicol de raze ce cad sub un unghi ascuit i pun n eviden diferena de relief a suprafeei obiectului , prin crearea unor umbre n prile mai joase ale suprafeei, n depresiuni. Fotografia de reflexe se ntemeiaz pe deosebirea de reflexe generat de diferena de netezime a suprafeei obiectului iluminat sub un anumit unghi, cu o surs de lumin. Fotografia de contraste se bazeaz pe deosebirea de culoare, strlucire sau opacitate ntre zonele vecine ale suprafeei aceluiai obiect . Fotografia separatoare de culori se ntemeiaz pe deosebirile dintre nuanele aceleiai culori, imperceptibile ochiului liber. Fotografia sub raze ultraviolete utilizeaz metoda fluorescenei i metoda razelor ultraviolete reflectate. Fotografia sub raze infraroii se execut utilizndu-se un filtru ce permite trecerea razelor infraroii ale unui izvor obinuit de lumin( urmele mpucturii). Fotografia cu ajutorul razelor Roentgen, gamma, beta, se ntemeiaz pe proprietatea acestor raze de a penetra n mod diferit corpurile n funcie de grosime i intensitate(examinarea interiorului unui corp uman). Microfotografia se realizeaz n vederea evidenierii detaliilor invizibile ale obiectului cercetat, fie prin utilizarea unor aparate fotografice cu obiective ce au distane focale foarte mici, fie prin utilizarea unor tipuri de microscoape speciale prevzute cu dou obiective i camer fotografic proprie. CAP 6 NOIUNEA I CLASIFICAREA URMELOR Urma reprezint o modificare creat la locul i n procesul svririi infraciunii prin micrile fizice realizate n acel moment de persoanele implicate n activitatea respectiv i care este util cercetrii criminalistice. Clasificarea urmelor. O clasificare util cercetrii criminalistice distinge: Urme de reproducere a construciei exterioare a obiectului Urme formate ca resturi de obiecte i materii organice i anorganice Urme de incendiu.

Urmele de reproducere denumite i urme de form se creeaz prin contactul nemijlocit a dou obiecte, redndu-se n negativ o parte din caracteristicile prii de contact a unuia dintre obiecte pe suprafa sau n volumul celuilalt; obiectul care i las o parte din trsturile sale pe suprafaa celuilalt se numete obiect creator, iar obiectul pe care rmn urmele se numete obiect primitor. Clasificarea urmelor de reproducere se realizeaz n raport cu urmtoarele criterii: Dup modul de aciune a unui obiect n raport cu celalalt:

a)urme statistice se creeaz prin contactul ntre dou obiecte realizat n unghi drept , fr s se produc vreo alunecare: urme de picioare, de mini, etc. b)urme dinamice se formeaz prin alunecarea unui obiect pe obiectul cu care vine n contact: urme de sanie, frnare, schiuri,etc. - dup gradul de plasticitate al obiectului primitor: a) urmele de adncime se formeaz cnd obiectul primitor este mai puin consistent dect cel creator i are un anumit grad de plasticitate. b) urmele de suprafa se creeaz prin detaarea de suprafa de pe suprafaa unui obiect i aderena la suprafaa celuilalt. Dup sensul de transfer urmele de suprafa sunt: urme de stratificare i urme de destratificare. Literatura criminalistic mai distinge ntre: urmele locale i urmele periferice sau de contur. Urmele de mini se creeaz n momentul atingerii cu suprafaa palmei, a obiectelor din mediul nconjurtor. Pe o suprafa neted urmele minii se formeaz prin depunerea substanei secretate de piele substan format din compui organici i anorganici care nu se evapor prin trecerea timpului. Identificarea persoanei dup urmele minii se ntemeiaz pe varietatea reliefului papilar de pe partea anterioar a palmei. Ridicturile reliefului se numesc linii sau creste papilare iar adnciturile, anuri interpapilare. Capitolul criminalisticii care se ocup cu studiul reliefului papilar i identificarea persoanelor dup acestea se numete dactiloscopie. Urmele gsite la locul faptei se numesc ,, urme de deget,, iar cele create experimental sunt ,,impresiuni digitale,, , fotografiile reliefului papilar se numesc dactilograme. Identificarea persoanelor dup urmele de degete se ntemeiaz pe urmtoarele proprieti ale reliefului papilar: a)longevitatea relieful papilar se formeaz nainte de natere, este definitivat prin luna a asea a ftului i continu s existe pn la descompunerea pielii n procesul putrefaciei. b)fixitatea presupune meninerea trsturilor iniiale fr schimbare n cursul existenei cu excepia creterii. c)unicitatea este caracteristica potrivit creia fiecare persoan are relieful papilar propriu, cu o varietate de detalii care l fac nerepetabil la alt persoan. d)inalterabilitatea reliefului papilar este proprietatea potrivit creia de-a lungul vieii acesta nu poate fi ters pe cale fizic sau chimic dac nu este distrus i stratul dermic n care se afl papilele. Cercetarea la faa locului a urmelor minii cuprinde activitii ale organelor de urmrire penal destinate descoperirii, evidenierii urmelor latente, fixrii i ridicrii prin metode i mijloace tehnice adecvate, precum i interpretrii lor. Evidenierea urmelor de mini , latente se realizeaz: a)prin metode fizice: prfuire cu negru de fum, grafit, etc, operaiunea se realizeaz utilizndu-se pulverizatoare speciale, pensule fine din pr de veveri, pensule magnetice sau prin afumare direct. b)prin metode chimice utilizndu-se vaporii de iod care reacioneaz cu transpiraia secretat de piele,precum i reactivii chimici. Fixarea i ridicarea au loc dup evidenierea urmelor latente prin urmtoarele procedee:fotografiere,transferare pe pelicul adeziv, mularea urmelor de adncime. Luarea impresiunilor digitale se efectueaz printr-un procedeu simplu , respectiv utilizarea tuului tipografic i a fiei dactiloscopice tip. Degetul mbibat cu tu se rsucete o singur dat pe fi astfel nct s se imprime ntregul relief papilar. Impresiunile celor 10 degete se iau pe rnd, n ordinea prevzut pe fi, apoi sunt luate impresiunile ambelor mini, fr degetele mari. Topografia i clasificarea reliefului papilar al minii . Relieful papilar este variat, cuprinznd crestele papilare n form de: arcuri, cercuri,spirale, lauri,linii drepte n raport cu zona n care se afl. Palma este mprit n patru regiuni anatomice:

Regiunea tenar este situat ntre anul flexoral al primei falange a degetului mare i anul flexoral care o desparte de regiunile hipotenar i digitopalmar. Regiunea hipotenar este situat n partea opus a regiunii tenare, sub regiunea digitopalmar.

Regiunea digitopalmar este situat deasupra primelor dou regiuni i sub regiunea digital. Regiunea digital cuprinde degetele care sunt mprite n : falange, falangine, falangete.

Clasificarea reliefului papilar de pe falangete are la baz formele variate de desfurare a crestelor papilare din regiunea central. n Romnia literatura i practica de expertiz criminalistic au luat drept criteriu de clasificare delta. Exist astfel urmtoarele tipuri de relief:

Desenele adeltice sau de tip arc sunt caracterizate prin lipsa deltei. Desenele monodeltice sau de tip la, avnd zona central n forma unui la, se subclasific n: dextrodeltice i sinistrodeltice. Desenele bideltice sau de tip cerc avnd zona central n form de cerc, de spiral, de lauri, etc. Desenele polideltice sau de tip combinat care pot fi trideltice i mai rar quatrodeltice. Desenele papilare excepionale (amorfe) sunt denumite astfel deoarece, fiind foarte rare nu pot fi incluse n nici un tip dintre cele precedente i nici nu au caracteristici proprii vreunui tip distinct

Detaliile caracteristice crestelor papilare studiate de tiina criminalisticii n procesul identificrii dactiloscopice sunt urmtoarele: nceputul de creast, sfritul de creast, bifurcarea, confluena, trifurcarea, tripla confluen, confluena i bifurcarea, crligul, butoniera, inelul, depirea, devierea, alternarea, anastomoza, triunghiul, grupul de creste danteliforme, ramificaia, i intersecia. Alte detalii ale reliefului papilar se utilizeaz ca mijloc ajuttor de identificare cnd detaliile liniilor papilare sunt insuficient redate la locul faptei, n cazul fragmentelor de urm: caracteristicile porilor, liniile albe i cicatricile. Procesul identificrii dactiloscopice presupune efectuarea unui examen comparativ pentru selectarea impresiunilor din acelai tip, grup, subgrup cu urma de la locul faptei i continu cu cercetarea n detaliu a fiecrei dactilograme reinute, prin acelai procedeu al comparaiei n vederea descoperirii caracteristicilor coincidente, proprii unui singur relief papilar. Pentru formularea unor concluzii de expertiz pozitive certe sunt necesare minim 12 puncte coincidente. Urmele de picioare. Urmele create de piciorul descul sunt ntlnite uneori la locul faptei ns practica cunoate puine cazuri de identificare dup relieful papilar al tlpii, acesta fiind de regul tocit sau mbcsit cu substane strine astfel nct sunt redate puine detalii caracteristice. Urmele de picior nclat sunt mai frecvent ntlnite i examinate. Fixarea se poate realiza prin: descriere n proces-verbal, fotografiere, mulare, copiere cu pelicul adeziv. Descrierea n procesul-verbal vizeaz zona,natura obiectului primitor,culoarea acestuia, dimensiunile urmei. Fotografierea presupune realizarea unei fotografii a obiectelor principale cu aparatul pe stativ, iluminare adecvat, natural sau artificial bilateral pentru a crea o uoar umbr. Fixarea prin mulare se execut dup fixarea prin primele dou procedee. Copierea cu pelicula adeziv se realizeaz dup acelai procedeu folosit la urmele de mini, cu precauie, pentru a se evita crearea bulelor de aer sau alunecarea peliculei. Crarea de urme const dintr-un ir de urme consecutiv create de ambele picioare pe traseul de circulaie. Ea prezint urmtoarele elemente utile cercetrii criminalistice: linia mersului, lungimea pasului, limea pasului i unghiul pasului. Examinarea n condiii de laborator a urmelor de picioare, ofer date privind: tipul i mrimea nclmintei, dac este brbteasc sau pentru femei, caracteristicile de uzur, modul de operare, etc.. Urmele de dini rmn prin mucare, pe obiectul primitor : alimente, corp uman, etc. Ele pot fi utile prin urmtoarele caracteristici individuale: limea, distana, uzura, lipsa unor dini,etc. Pe corpul uman, dinii creeaz prin mucare, de obicei, urme de adncime. Aceste urme devin ns de suprafa din cauza elasticitii pielii. Pe corpul uman viu, dup cteva ore apar excoriaiile, cnd a fost lezat derma, urmele sngereaz i devin cruste, crescnd n volum din cauza reactivitii organismului. Fixarea se realizeaz prin descriere n procesul-verbal, fotografiere i mulare. Urmele de buze prezint particularitii prin ridurile coriale aflate pe suprafaa lor. Specialitii au stabilit cu certitudine c liniile coriale ale buzelor au caracteristici individuale cu durat de existen apreciabil, n privina formelor i poziiilor acestora n ansamblul reliefului bucal. Urmele se formeaz prin depunerea grsimilor, salivei sau rujului pe alimente, obiecte lucioase, pahare, etc. Urmele de mbrcminte se pot forma pe sol argilos, zpad,etc, putnd fi statice sau dinamice. Ele reproduc pe suprafaa sau n volumul obiectului primitor, caracteristicile tricotajului, custurii sau esturii obiectului de mbrcminte. Fixarea se efectueaz prin aceleai procedee recomandate n cazul urmelor de adncime sau al urmelor de suprafa: procesul-verbal de cercetare la faa locului, fotografiere, iar cele de adncime prin mulare. Urmele instrumentelor de spargere sunt variate:

Urmele de tiere create de obiecte creatoare mai dure dect cele primitoare, prevzute cu lame de tiere i sunt importante pentru identificarea obiectelor tietoare. Urmele de apsare se produc ca urme statice de adncime, prin utilizarea unor instrumente gsite la ntmplare: unelte, bare metalice, etc. Urmele de frecare sunt dinamice i se produc prin alunecarea obiectului creator(ferstru, pil) mai dur, prevzut cu dini sau zimi pe suprafaa de contact a obiectului primitor. Urmele de lovire sunt create prin aciunea unor instrumente specifice : ciocane, rngi, topoare, etc.

Fixarea se execut prin aceleai procedee: descrierea n procesul-verbal de cercetare la faa locului, fotografiere i mulare. Urmele mijloacelor de transport. Practica cercetrii criminalistice a pus n eviden urmtoarele categorii:

Urmele de roi formate pe sol, asfalt, etc care prezint trsturi de grup, trsturi particulare, iar urmele dinamice pot indica viteza; prin studiul urmelor statistice se stabilete tipul autovehiculului , direcia de circulaie, iar n cazul depistrii unor detalii individuale se poate stabili chiar identitatea. Urmele de impact apar prin interaciune n cursul accidentului pe diverse obiecte,vehicule, persoane, animale surprinse n traseul de circulaie precum i pe autovehiculul care le produce. Obiectele ori resturile de obiecte provenite din autovehiculele sau ncrctura lor create n procesul accidentului de circulaie ori pe traseul de fug de la locul faptei. Urmele mijloacelor de transport hipo se ntlnesc mai rar n cercetarea criminalistic, n ultima vreme fiind utilizate mai des autovehiculele.

Fixarea i ridicarea acestor urme se realizeaz prin procedeele clasice: descrierea n procesul-verbal de cercetare la faa locului, fotografiere i mularea urmelor de adncime. CAP 7 URMELE FORMATE DIN OBIECTE ORI SUBSTANE

1.

Urmele sub forma firelor de pr provin din zonele proase ale corpului, datorit procesului fiziologic al organismului ori din cauza unor aciuni de forare, tiere, rupere sau smulgere din rdcin, cu ajutorul unor instrumente ori nemijlocit cu mna.

Firele de pr sunt foarte utile cercetrii criminaliste. Prin examinarea lor n laborator se poate stabili dac firele sunt de pr sau de alt natur, de la om sau de la animal, de la un brbat sau o femeie, vrsta aproximativ a persoanei, grupa sanguin, reuindu-se n ultima vreme s se reduc mult sfera persoanelor suspecte pn la identitate, pe baza tipologiei genetice. n cazul firelor de pr smulse este posibil identificarea prin definirea profilului A.D.N. materialul genetic fiind cuprins numai n celulele ce nconjoar rdcina. a)cutarea, fixarea i ridicarea firelor de pr de la locul faptei constituie probleme dificile din cauza dimensiunii reduse a acestora. n raport cu specificul infraciunii, firele de pr se caut pe anumite obiecte de la locul faptei. b)firele de pr descoperite se fixeaz prin descriere n procesul-verbal de cercetare la faa locului, fotografiere a locului n detaliu prin folosirea inelelor intermediare ntre obiectiv i camera obscur. c)ridicarea se poate face cu penseta i se depun n eprubet sau borcane separate cu meniunea cuvenit. d)pentru studiul comparativ se procedeaz la ridicarea de fire de pr de la persoanele suspecte, din regiunile anatomice n raport de caracteristicile urmei. Examinarea n laborator parcurge trei etape :

prima etap const n examinarea modului de detaare: rupere, tiere, smulgere sau cdere datorit procesului fiziologic. Etapa a 2a presupune examinarea structurii exterioare a prului, stabilindu-se forma rdcinii, a tijei, apartenena de grup, dac este de la om sau animal. Etape a 3 a const n examinarea n detaliu a prilor principale ale structurii interne a firului de pr(cuticula,cortexul,canalul medular) Studiul comparativ la microscopul electronic i acionarea cu neutroni pot stabili posibilitatea dac firul de pr aparine unei anumite persoane .

2.

Urmele de snge se creeaz pe obiectele de la locul faptei, corpul omului, instrumentele corp-delict i indic faptul c s-a comis o vtmare a integritii corporale a persoanei. Ele se prezint sub form de: dre, picturi izolate sau n grup, mnjituri. n raport cu cderea pictura de snge poate avea urmtoarele caracteristici: Pn la nlimea de 25 de cm, pictura este rotund cu margini netede; Pn la nlimea cuprins ntre 25-150 cm, pictura este rotund cu margini dinate; Peste 150 cm, marginile dinate sunt foarte pronunate sub forma fasciculului de raze.

Cutarea urmelor la locul faptei se efectueaz pe obiecte, corpul i hainele persoanelor, sub unghiile agresorului, etc. n locul unde s-a comis infraciunea sunt cercetate cu atenie: ncperile, covoarele,etc Fixarea i ridicarea urmelor de snge sunt realizate prin urmtoarele procedee: Descrierea n procesul-verbal se efectueaz n 2 etape: n prima se prezint aspectul general, forma, locul, unde se afl, iar n a 2 a se descrie fiecare urm n parte, culoarea, fluiditatea, etc Fotografierea se execut n 2 faze:fixarea aspectului general n raport cu alte obiecte i fotografierea n detaliu cu iluminare adecvat, de regul bilateral. Ridicarea urmelor se realizeaz prin: ambalarea obiectelor mici; cu o par de cauciuc, sering steril, prin tamponare cu hrtie de filtru: rzuirea de pe obiectul purttor; mai rar decuparea esturii mbibate.

Examinarea urmelor de snge poate releva: dac sngele este de om sau de animal, grupa sanguin, prezena microbilor unor boli, uneori partea corpului de unde provine. Distinct de expertiza biocriminalistic a urmelor de snge se efectueaz expertiza destinat stabilirii profilului A.D.N.

3.

Urmele rezultate din procesul fiziologic al organismului .

a)Urmele de sperm constau n lichidul seminal rezultat din secreia glandelor sexuale masculine. Cutarea se efectueaz prin examinarea sistematic cu mijloace optice i de iluminare aflate n trusa criminalistic, pe obiectele de mbrcminte, lenjerie, etc. Fixarea se efectueaz prin descriere n procesul-verbal, fotografiere iar ridicarea, dup aceleai reguli ca i sngele. Expertiza biocriminalistic poate evidenia: natura urmelor, specia creia i aparin acestea, caracterul secretor sau nesecretor al organismului, grupa sanguin, numrul de persoane, bolile, vechimea aproximativ, prezena spermatozoizilor, noile tehnici au dus la identificarea persoanei. b)urmele de saliv se creeaz prin depunerea lichidului secretat de glandele salivare. Formele sub care se prezint sunt diverse, ele putnd fi eliminate sub form de sput, sau produse prin contactul direct al buzelor ori limbii cu obiectele respective: igarete, timbre,etc. Cutarea se face pe diferite obiecte despre care exist bnuiala c ar fi purttoare de urme. Fixarea i ridicarea se realizeaz conform procedeelor utilizate pentru ridicarea urmelor de snge. Expertiza biocriminalistic poate stabili: dac substana este sau nu saliv, statusul secretor ori nesecretor al persoanei, grupa sanguin. Distinct, se poate stabili amprenta A.D.N. c)urmele de transpiraie se creeaz prin tergerea minilor, frunii, obrazului, gtului sau a altor pri ale corpului uman cu batiste, prosoape, cearceafuri. Fixarea i ridicarea se efectueaz n acelai mod , manifestndu-se precauie pentru ca prin ambalare s nu se creeze urme noi. Examinarea urmelor de transpiraie ofer relaii despre grupa sanguin a persoanei, uneori profesia i mediul unde se afl, locul de munc al acestuia. d)urmele de urin se gsesc n cantitate mai mare mbibate n sol, zpad, etc., la locul faptei i n cantitate mai redus pe lenjeria de corp, de pat etc. , unde sunt cutate de organul judiciar. Fixarea i ridicarea se realizeaz prin procedeele indicate anterior. Examinarea ofer relaii despre starea de graviditate, nateri ori avort,prezena alcoolului n snge, grupa sanguin a persoanei. Prezint interes i sunt examinate n acelai mod i urmele de vom sau de excremente. 4. Urmele olfactive. Metodele i mijloacele descoperirii acestor urme, procedeele de valorificare n vederea realizrii scopului justiiei formeaz obiectul Odorologiei judiciare. Mirosul specific al corpului uman este invizibil, volatil i individual, avnd drept surse procesele metabolice ale corpului uman: transpiraia, materiile fecale, gazele, etc. la care se adaug mirosul profesional i cel ocazional, formnd un aa numit buchet olfactiv al unei persoane, care las la locul faptei amprenta olfactiv.

Descoperirea i valorificarea . urmele olfactive sunt conservate prin mpiedicarea ptrunderii altor persoane n zon pn la aducerea cinilor de urmrire. Obiectele suspectate de a purta urme se ridic i se ambaleaz pentru a fi date spre prelucrare cinilor dresai n acest scop. Utilizarea cinilor poliiti a devenit un procedeu frecvent utilizat n practica investigativ ndeosebi pentru descoperirea drogurilor , explozivilor, a persoanelor ascunse. 5.Urmele sub form de obiecte sau resturi de obiecte. Sunt cele care creeaz suspiciunea c au fost utilizate de infractori:mbrcminte, mnui, , instrumente utilizate la svrirea infraciunii. a)urmele formate din alimente sau resturi de alimente, aruncate, adunate n pungi, mucate i abandonate, etc. b)urmele formate din resturi de fumat i de iluminat: igarete, ambalaje, chibrituri, brichete, etc. c)urme sub form de sfori, cordoane, frnghii, resturi ale acestora, prezint importan ndeosebi nodul frnghiei care indic preocuprile sau profesia persoanei n cauz. 6. Urmele de praf i noroi. Praful este un conglomerat de particule foarte mici provenite din substane de natur organic sau anorganic. Prin studii microscopice se poate stabili mediul de unde provine. Urmele de praf se caut pe haine, lenjerie de pat, cele de noroi se caut pe haine, duumele, etc. Fixarea se efectueaz prin descriere n procesul-verbal, fotografiere, iar ridicarea se realizeaz asemntor altor urme. 7. Microurmele de la locul faptei sunt particule foarte mici de materie descoperite pe obiecte ori persoane ce au legtur cu infraciunea cercetat. Ele se clasific n: animale, vegetale i minerale. Se caut cu lampa portativ i lupa , iar dup evideniere se fixeaz prin descriere n procesul-verbal i fotografiere. Ridicarea se realizeaz prin aspirare cu un miniaspirator prevzut cu hrtie special de filtru dispus n casete care se schimb dup fiecare zon aspirat. Se mai pot ridica cu pelicul adeziv de pe suprafeele netede. mpachetarea se realizeaz n ambalaje curate in polietilen, celofan, sau hrtie. 8. Urmele de incendiu. Incendiu este un fenomen fizico-chimic prin care se produce arderea substanelor combustibile n prezena oxigenului din aer. Urmele de incendiu se prezint sub forme variate, cel mai adesea fiind obiecte parial distruse, diferite reziduuri ale arderii. Exist incendii: - naturale sunt provocate de descrcrile electricitii atmosferice, de razele solare i de autoaprinderi. Electricitatea atmosferic const din mai multe fenomene electrice, pentru cercetarea criminalistic un interes aparte prezentndu-l trsnetul. Razele solare provoac incendii cnd sunt concentrate ntr-un singur focar fixat pe substane sau obiecte inflamabile. Autoaprinderile sunt determinate de cauze care i au originea n materialul respectiv.

incendiile accidentale pot fi determinate de mucuri de igri, chibrituri aruncate, lmpi ori sobe manipulate greit, etc. Incendiile intenionate prezint un interes deosebit pentru cercetarea criminalistic, ele putnd fi:

Imediate cnd autorul nu se poate ndeprta prea mult spre a-i realiza alibiuri; incendiul cu ntrziere este pregtit din timp prin mijloace artizanale cum sunt acoperirea unui bec incandescent cu o hrtie, aparate de uz casnic lsate n priz, dispozitive speciale, dispozitive de cronometrare, etc. La cercetare se stabilete mai nti locul de unde a pornit incendiul, se ridic diversele resturi carbonizate, se ridic cenu i funingine din mai mule locuri punndu-se n borcane curate, se ridic urme de afumare de pe tavan i se cerceteaz cablurile electrice spre a se gsi locul de afumare sau topire. CAP8 BALISTICA JUDCIAR Balistica judiciar este o parte a criminalisticii care elaboreaz metode i mijloace tehnico-tiinifice de studiere a armelor de foc, muniiilor acestora i a urmelor mpucturii, n vederea identificrii armei cu care s-a tras. Orice arm de foc are trei pri principale: eava,, mecanismul de tragere, i patul pe el se imprim urmele digitale ale persoanei care trage cu arma. Operaiile pregtitoare pentru realizarea mpucturii sunt urmtoarele: introducerea cartuului n camera de explozie unde este blocat cu nchiztorul astfel nct s nu aib joc; prin apsarea pe trgaci se pune n micare cuiul percutor care lovete capsa; aceasta explodeaz i se aprinde pulberea din cartu, care arde cu mare degajare de gaze i preseaz proiectilul pe eav; ghinturile i imprim o micare de rotaie proiectilul fiind aruncat cu o vitez de peste 900 m/s. Clasificarea armelor se poate face dup mai multe criterii:

a)dup lungimea evii exist arme cu eav lung (50-70cm), arme cu eav medie (20-50cm) i arme cu eav scurt (6-20cm). eava armei influeneaz asupra distanei i preciziei de btaie. Armele cu eav scurt sunt folosite la cele mai multe infraciuni: pistoalele(semiautomate) i revolverele(cu repetiie). b)dup suprafaa canalului evii exist: - arme cu eav list: armele de tir, majoritatea celor de vntoare care sunt i cele mai rspndite n rndul populaiei civile; - arme cu eav ghintuit. Ghinturile sunt plinuri i goluri paralelele strbat canalul evii rsucindu-se sub form de spiral. c)dup modul de funcionare, armele pot fi: neautomate, semiautomate i automate. d) dup destinaie armele sunt: de lupt, sportive, de vntoare, de aprare apropiat, cu destinaie special(semnalizare) e) dup fabricaie exist: arme de fabric produse n serie, de construcie proprie i transformate n vederea ascunderii cu uurin. Muniiile armelor de foc se numesc cartue i se deosebesc ntre ele n funcie de caracteristicile canalului evii armelor pentru care sunt destinate i n funcie de calibrul acestora. Cartuele armelor cu eav ghintuit sunt prevzute pentru anumite arme chiar din momentul fabricrii, toate avnd aceleai pri componente: glonul, tubul, capsa i pulberea. Glonul este aceea parte a cartuului care prin proiectare creeaz efectul urmrit, al mpucturi, este fabricat din plumb i are form aerodinamic. Tubul unete ntr-un ntreg toate elementele acestuia, fiind i magazia materialului inflamabil i exploziv. Capsa se afl n rozeta tubului i conine substan exploziv care explodeaz prin lovire i aprinde pulberea. Pulberea sau praful de puc poate fi neagr sau coloidal. Cartuele armelor cu eav lis au aceleai pri componente la care se adaug bura i rondela; bura se confecioneaz din psl i desparte pulberea de proiectile; rondela este fabricat din carton presat i se afl la gura tubului pentru a mpiedica ieirea proiectilelor din cartu. Urmele armei imprimate pe muniie La arma cu eava ghintuit, pe glon se imprim urmele macroreliefului i microreliefului evii. Urmele lsate de ghinturi se prezint sub form de striaii paralele vizibile cu ochiul liber. Urmele utile pentru identificare sunt create pe muniie de alte piese ale armei: percutor, nchiztor, gheara extractoare, ejector. La armele cu eava lis prezint interes criminalistic urma percutorului pe rozet i pereii laterali putndu-se gsii urme ale mai multor tragerii realizate dup rencrcarea tubului i nlocuirea capsei. Urmele mpucturii 1Urmele principale sunt rezultatul aciunii directe a proiectilului si se prezint sub urmtoarele forme:

urme de perforare, cnd proiectilul a traversat integral corpul, le sunt proprii trei elemente: orificiul de intrare cu minus esut, canalul de forma unui triunghi de con cu baz mare n direcia micrii i orificiul de ieire , avnd de regul un diametru mai mare dect cel de intrare. Urmele de ptrundere cnd proiectilul a ptruns n corp fr a ieii astfel nct a realizat un canal orb; au un orificiu de intrare i un canal nfundat , din care se poate recupera glonul Urmele de ricoare cnd glonul este deviat de la obiect, n raport cu energia sa cinetic, unghiul de impact i densitatea obiectului, se prezint sub forma unor adncituri sau zgrieturi.

2Urmele secundare sunt rezultatul aciunii unor factori suplimentari ai tragerii : inelul de tergere, inelul de metalizare. n funcie de distana de tragere pe corp rmn i alte urme : cnd eava este lipit, orificiul de intrare este mai mare dect calibrul glonului; cnd eava este de 5-10cm lipsete inelul de contuzie dar apare tatuajul mpucturii format din reziduuri intrate n epiderm; cnd distana depete aciunea gazelor i a flcrii orificiul de intrare este aproape egal cu calibrul glonului; cnd distana e mare lipsete urma factorilor suplimentari. Caracteristicile urmelor mpucturii create de glon pe diferite obiecte n raport de natura lor i distana de tragere:

n sticl orificiile de intrare sunt ceva mai mari dect calibrul glonului, n jurul lor apar fisuri radiale i concentrice, iar orificiile de ieire sunt mai mari n lemn, orificiile de intrare suni mai mici dect calibrul glonului iar cele de ieire mai mari n metal orificiile au diametrul apropiat de calibrul glonului cu marginile mpinse nainte i cu aspect de rupturi.

n tragerile de la distane mici n jurul orificiilor de intrare se imprim factori suplimentari ai mpucturii: reziduurile mpucturii acioneaz pn la 2,5m, funinginea pn la 30cm, flacra pn la 30cm, i gazele pn la 10cm. Cercetarea la locul faptei n cazul infraciunilor comise cu arme de foc: a)la faa locului se desfoar urmtoarele activitii imediate: - delimitarea locului faptei i mpiedicarea ptrunderii curioilor - cnd victima este n via se iau msuri urgente de salvare - examinarea general a locului faptei i a obiectelor semnificative din cmpul infracional b)cercetarea propriu-zis a locului faptei implic: - constatarea urmelor mai nsemnate - descoperirea armelor corp-delict - extragerea gloanelor din obiectele-int - ridicarea i ambalarea urmelor descoperite - stabilirea locului din care s-a tras. Expertiza balistico-judiciar are ca obiect examinarea armei, muniiei i a obiectelor pe care rmn urme de gloane, alice,sau mitralii, CAP 9 INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A ACTELOR SCRISE Prin act scris sau document n sens criminalistic se nelege orice nscris tiprit, dactilografiat, manuscris, schi, desen prin care se atest starea civil, identitatea personal, pregtirea colar ori profesional, ncheierea de contracte declaraii, etc. Cercetarea criminalistic a actelor scrise este una din modalitile de cercetare judiciar a actelor i impune rezolvarea urmtoarelor sarcini: ridicarea actelor, stabilirea materialului i a substanei cu care a fost scris, determinarea vechimii, descoperirea falsului, cercetarea biletelor de banc,a timbrelor i a monedelor falsificate, a textelor btute la main, , identificarea persoanelor dup scrisul de mn ori dactilografiat, citirea textelor cifrate i invizibile. Ridicarea i conservarea actelor scrise se face astfel nct urmele existente s nu fie distrusei s nu se creeze altele noi:

Actele se ridic cu penseta sau cu mnui dac ne intereseaz urmele de mini Nu se fac ndoituri noi respectndu-se vechile pliuri Nu se cos la dosar ci se introduc n plicuri ataate la dosarul cauzei, astfel nct s poat fi scos i examinat.

nainte de a fi trimise expertului actele se supun de organele judiciare unei cercetri generale i unei cercetri speciale. Ridicarea i conservarea actelor deteriorate : a)n cazul actelor rupte fragmentele se aeaz cu penseta pe o sticl plan, ncepnd cu marginile pn la reconstituire, peste fragmente se aeaz alt sticl care se lipete la margini cu prima conservnd documentul n interior. b)actele distruse prin ardere se ridic i se conserv prin diferite procedee, n raport cu gradul deteriorrii lor stabilirea materialului suport al actelor i a substanei folosite pentru scriere: Materialul suport este de obicei hrtia i mai rar pnza, lemnul, etc. Substana utilizat la scriere permite stabilirea vechimii actului, adugirilor i altor falsuri: cernelurile, pastele pentru stilourile cu bile sau cu fibre, creioanele negre i cele colorate.

Stabilirea vechimii actelor este necesar cnd nu se cunoate data ntocmirii sau cnd exist dubii asupra datei menionate. Stabilirea falsului n acte actele pot fi falsificate total sau parial, mprejurare ce rezult din sediul unitii de structur, logice i grafice. a)falsul prin nlturare de text poate fi svrit pe cale mecanic prin rzuire, cu lama de ras, substane abrazive, etc. b)falsul prin acoperire de text se realizeaz cu hauri de aceeai substan ca i scrisul sau se creeaz peste scris pete de cerneal sau alt substan. Scrisul cu cerneluri invizibile este ntlnit uneori n practic: sucul de lmie, ceap, lapte dulce, etc. c)falsul prin adugare de text const n adugarea la textul existent a unor semne ori cuvinte care schimb sensul iniial al coninutului actului d)falsul prin contrafacerea scrisului se realizeaz prin copiere n transparen, cu hrtie copiativ, de calc ori prin imitare, cu modelul autentic n fa sau din memorie e)falsul tampilelor se realizeaz prin contrafacere, transferarea impresiunii autentice pe actul fals utiliznd o pelicul, hrtie fotografic umezit, albu de ou fiert i mai nou prin scanare i prelucrare digital. Cercetarea textelor dactilografice se face n scopul determinrii mrcii mainii de scris, a caracterelor, pasului, distanei ntre rnduri i identificarea ei, stabilirea perioadei cnd a fost dactilografiat actul, i identificrii dactilografului. Identificarea persoanei dup scrisul de mn. Expertiza criminalistic a scrisului de mn are drept scop identificarea scriptorului necunoscut prin cercetarea comparativ a unui nscris. Coninutul spiritual i evoluia grafic a scrisului se refer la ideile expuse , limba folosit, stilul , formele dialectale, etc. Scrisul pate fi inferior, superior i mediu. Caracteristicile grafice ale scrisului a)caracteristicile generale: forma, dimensiunea semnelor, repartizarea scrisului, nclinarea scrisului,continuitatea sau coeziunea, gradul de apsare a traseului, direcia rndurilor, etc. b)caracteristicile individuale ale scrisului de mn: construcia semnelor grafice vizeaz modul de realizare a fiecrei cifre sau litere; numrul elementelor componente ce intr n construcia semnelor grafice evideniaz continuitatea scrisului persoanei; direcia micrii instrumentului de scris, nceperea semnelor grafice vizeaz procedeul aplicat la nceputul literei; finalizarea semnelor grafice, ce poate fi scurt, energic, orientat ascendent, descendent sau orizontal; legarea semnelor grafice; scrierea unor elemente separate ale anumitor semne grafice cum ar fi bara minusculei t . Scrisul deghizat are drept scop ascunderea adevratului autor, se face prin scrierea cu mna stng, cu caractere de tipar, etc. Probele de scris se administreaz de ctre organele judiciare, ele putnd fi libere i la cercetare. CAP 10 INREGISTRAREA PENAL Importana i tipurile nregistrrii penale. Este o eviden sistematic a unor categorii de persoane, animale i obiecte pentru eventuala lor identificare ulterioar. nregistrarea alfabetic cuprinde numele, prenumele, numele anterior, porecla, data i locul naterii, naionalitatea, domiciliul stabil i temporar, starea civil, cu sau fr copiii, profesiunea, locul de munc, semnalmentele, antecedentele penale, fapta pentru care este nvinuit sau condamnat, formula dactiloscopic i fotografia de identificare. n evidena cadavrelor se trec locul i mprejurrile descoperirii cadavrului, sexul, vrsta aproximativ,cauza morii, descrierea mbrcmintei i a obiectelor gsite asupra sa, tatuajele, cicatricele, nr. dosarului, numele organului care a efectuat urmrirea. nregistrrile animalelor sau obiectelor pierdute - au o valoare anumit i caracteristici bine definite: mbrcmintea, bijuteriile, tablourile de importan artistic; obiectele i animalele lsate de infractor la locul faptei se nregistreaz indiferent de valoare. Fiele de nregistrare penal se sorteaz n ordine alfabetic dup denumire, la obiecte, specie i nume la animale. nregistrarea dup procedeele aplicate de infractori prescurtat mos are n vedere modurile de operare utilizate de infractorii cunoscui i necunoscui , n svrirea anumitor infraciuni, n vederea identificrii autorilor. nregistrarea dactiloscopic decadactilar, concretizat ntr-o formul de baz a celor 10 degete de la mini, dup criteriile de mprire a dactilogramelor n tipuri, completat cu nregistrarea monodactilar. Pentru clasificarea dactilogramelor degetele arttoare de la ambele mini se noteaz cu litere majuscule iar celelalte degete se noteaz cu cifre. Se realizeaz o formul primar sub form de fracie avnd simbolurile dactilogramelor minii drepte la numrtor iar cele de la mna stng la numitor.

Formula secundar destinat subclasificrii se realizeaz la degetele arttoare sau chiar la toate degetele dac este necesar, n urmtoarea ordine: arttor, mijlociu, inelar, mic iar la sfrit degetul mare, sub form de fracie cu mna dreapt la numrtor i mna stng la numitor. nregistrarea monodactilar permite verificarea dac urmele de la locul faptei au fost create sau nu de o persoan nregistrat anterior, reprezentnd un supliment al nregistrrii alfabetice dacadactilare. CAP 11 IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUP METODA PORTRETUL VORBIT Metoda portretului vorbit este utilizat pentru identificarea persoanelor disprute sau care sunt supuse urmririi penale ori condamnate. Persoanele pot fi descrise n raport cu 2 categorii de trsturi: statice i dinamice. 1Trsturile statice vizeaz particulariti fixe ale persoanei:

talia poate fi scund pn la 160cm, mijlocie 160-174cm, nalt peste 174cm; lungimea cadavrelor este mai mare cu 2-3cm construcia fizic n raport cu sistemul osos i muscular poate fi: solid, mijlocie i osoas; iar dup esutul adipos: slab, mijlocie i gras. Mrimea capului poate fi: mic, mijlociu i mare Faa : oval, rotund, dreptunghiular, ptrat, triunghiular cu baza n sus sau jos, rombic. Prul se descrie dup culoare, grosime, form i inserie frontal, chelia poate fi parial, total, etc. Fruntea se descrie dup profil, lime, nlime i particulariti Sprncenele dup grosime i contur Ochii dup culoare, mrime, proeminen, distana interocular i particularitile privirii Nasul dup rdcin, mrime, contur, proeminen, lime, i poziia bazei sale Gura dup mrime, contur, poziie, inut Buzele dup grosime, proeminen, particulariti i malformaii Brbia dup nclinaie, nlime, lime, particulariti Tenul dup culoare, dilataia porilor, semne particulare Ridurile dup form i adncime Pavilionul urechii se descrie dup mrime, form, poziia fat de cap,dup detalii anatomice

Semnele particulare ale persoanei sau cadavrului: intervenii chirurgicale, tatuaje, cicatrici dup accidente. 2Trsturile dinamice cuprind: inuta corpului, inuta capului, inuta minilor, mersul, vocea - tahilalia const n ritmul accelerat al vorbirii; bradilalia const n vorbirea ncetinit, greu de urmrit; dislalia alterarea aspectului fonetic al vorbirii, pronunndu-se defectuos anumite sunete; rinolalia nazalizarea suplimentar ori insuficient. Mimica i pantomina sunt obiceiuri de a manifesta interiorul. CAP 12 PLANIFICAREA URMRIRII PENALE Planificarea urmririi penale cuprinde analiza i aprecierea datelor existente referitoare la infraciune, elaborarea versiunilor i ordonarea activitilor ce trebuie ntreprinse n procesul alimentrii probelor i termenele de ndeplinire. Principiile planificrii urmririi penale: a)individualitatea activitii de urmrire penal rezult din caracterul individual al oricrei fapte , fiecare cu un traseu concret de cercetare n raport cu natura faptei, mprejurrile svririi, persoana fptuitorului, elementele particulare ale infraciunii. b)dinamismul sau mobilitatea impune necesitatea includerii n plan a unor activiti care la nceput nu au fost prevzute iar altele, dovedite inutile s fie eliminate. Elaborarea i verificarea versiunilor. Versiunile sunt presupunerile logice ale organului de urmrire penal referitoare la fapt n ansamblul su la unele mprejurri ale acesteia.

Pentru elaborarea versiunilor este necesar un minimum de date de verificare avnd drept surse mijloacele de prob:declaraiile persoanelor, concluziile experilor, etc. n desfurarea anchetei organul de urmrire penal va respecta strict regula conform creia toate versiunile se verific paralel, deoarece prin trecerea timpului s-ar pierde din coninutul faptelor, s-ar distruge unele probe, etc. Aceast regul de fier suport o excepie. Versiunile verificate i confirmate devin situaii reale iar cele infirmate devin simple presupuneri ale organului judiciar. Planul activitii de urmrire penal constituie ultima parte a planificrii urmriri penale. El cuprinde urmtoarele aspecte:elaborarea i verificarea versiunilor; delimitarea mprejurrilor ce urmeaz a fi clarificate cu activitile prin care se vor administra probele corespunztoare; activitile operative impuse n procesul de urmrire penal de natura faptei svrite. PARTEA A II A TACTICA CRIMINALISTIC CAP 1 TACTICA CERCETRII LA FAA LOCULUI Cercetarea la faa locului este una din activitile procedurale i de tactic criminalistic ale organelor de urmrire penal ce se realizeaz de obicei la nceputul urmririi penale n scopul cunoaterii nemijlocite a locului faptei , al descoperirii fixrii i ridicrii urmelor create cu ocazia svririi infraciunii, precum i pentru ascultarea martorilor oculari, a victimelor sau chiar a fptuitorilor prin locul faptei se nelege perimetrul n limitele cruia se afl probele materiale create cu ocazia svririi infraciunii. Pregtirea cercetrii la faa locului se efectueaz n dou etape: a) Msurile pregtitoare luate la sediul organului judiciar cuprind urmtoarele: obinerea din surse demne de ncredere a datelor necesare despre fapt, locul i timpul svririi, numrul victimelor; transmiterea de sarcini urgente organului de poliie de la faa locului pentru a le executa pn la sosirea echipei:salvarea victimelor, etc. n raport de natura faptei se constituie echipa de cercetare: procurorul, ofierii din compartimentele judiciar i cercetri penale, expertul criminalist, expertul tehnic, medicul legist, subofierul care conduce cinele de urmrire dac este cazul Asigurarea participrii persoanelor legal interesate: partea civil, partea responsabil civilmente, victima, fptuitorul. Alegerea mijloacelor tehnico-tiinifice necesare, verificarea trusei criminalistice, aparatul de fotografiat, etc. Organizarea deplasrii rapide a echipei la locul faptei, succesul activitii fiind n raport invers proporional cu timpul scurs de la svrirea faptei pn la valorificarea urmelor.

Ofierul din formaiunea judiciar identific victima, martorii oculari, infractorul, efectueaz investigaii ajutat de organele locale de poliie, contribuie la cutarea, urmelor, etc. Specialistul criminalist are activitatea cea mai vast: intr n perimetrul infraciunii mpreun cu procurorul, contribuie la descoperirea i cercetarea urmelor fr a le mica, folosete tehnica din dotare,efectueaz constatri tehnico-tiinifice,recolteaz alimente, buturi suspecte Conductorul cinelui de urmrire intra pe drumul marcat n cmpul infraciunii pentru luarea i prelucrarea de ctre cine a urmelor olfactive, efectueaz cutri cu cinele, raporteaz despre urmele gsite,ntocmete schia traseului parcurs Specialistul medic-legist stabilete dac moartea victimei este real sau aparent,recolteaz i conserv probele;face toaleta cadavrului; examineaz corpul fptuitorului mpreun cu experii criminaliti i mbrcmintea acestuia. b) Efectuarea cercetrii la faa locului. Echipa de cercetare dup ce a realizat activitatea pregtitoare trece la cercetarea propriu-zis: constat starea locului;urmele activitii infracionale, etc.

Cercetarea va fi realizat cu respectarea normelor C.P.P. i a regulilor de tactic criminalistic: efectuarea cercetrii ct mai rapid dup sesizare; cercetarea criminalistic i fixarea urmelor se realizeaz cu obiectivitate indiferent dac confirm sau infirm versiunile; efectuarea cercetrii amnunite prin notarea tuturor particularitilor indiferent de importana lor; respectarea cerinelor morale, fr zmbete, glume, la adresa victimei, etc. n faza static organul de urmrire penal desfoar urmtoarele activiti:orientarea de ansamblu pentru delimitarea locului faptei i observarea topografiei ; stabilirea punctului de acces al infractorului n perimetrul infraciunii, care se marcheaz cu jaloane, inclusiv traseul parcurs de fptuitor; mprire n sectoare a cmpului vast; examinarea n detaliu a urmelor ameninate cu distrugerea; fixarea prin descriere i fotografierea urmelor descoperite. c) Soluionarea mprejurrilor controversate sunt determinate de contrastul puternic ntre diferitele categorii de urme.

d)

Reluarea i repetarea cercetrii criminalistice la faa locului. Reluarea este o continuare a unei cercetri criminalistice ntrerupt anterior din cauze obiective. Repetarea se efectueaz cnd prima cercetare criminalistic nu i-a atins scopul. Procesul-verbal de cercetare criminalistic la faa locului. n cuprinsul su se descrie ntreaga activitate. Procesul-verbal este alctuit din trei pri:partea introductiv sau preambulul care prezint temeiul de fapt i de drept al cercetrii , locul i data acesteia, numele i calitatea persoanelor din echipa de cercetare, numele martorilor asisteni; partea descriptiv conine descrierea detaliat a situaiei locului faptei, a obiectelor, urmelor i altor probe materiale descoperite la locul faptei, cu precizarea dimensiunilor, particularitilor acestora, precum i mprejurrile controversate constatate la locul faptei; ncheierea prezint obiectele i urmele ridicate pentru examinare i procedeele utilizate, fotografiile, nregistrrile video, i msurtorile fotografice efectuate la faa locului, precizarea dac s-a ntocmit schi ori plan, la ce scar i n ce mod, persoanele care au fost prezente la cercetare, eventualele obieciuni, orele nceperii i finalizrii activitii.

e)

CAP 2 TACTICA RIDICRII DE OBIECTE I NSCRISURI Ridicarea de obiecte i nscrisuri este o activitate tactic criminalistic ce servete strngerii mijloacelor de prob cunoscute, obiecte i nscrisuri, activitate realizat fie prin predarea de bunvoie de ctre persoanele fizice sau juridice n posesia crora se afl, fie prin ridicarea forat a mijloacelor de prob, cnd se refuz predarea lor. Aceast activitate prezint o importan hotrtoare,pentru soluionarea cauzelor penale,conferit de nscrisurile i mijloacele materiale de prob descoperite i strnse cu aceast ocazie. Activitatea de ridicare a nscrisurilor i obiectelor asigur i piesele necesare examenului comparativ n expertizele grafice,sub forma textelor executate liber de ctre persoana bnuit. Din varietatea obiectelor i nscrisurilor ce por servi la aflarea adevrului,literatura juridic i dispoziiile legale au realizat urmtoarea clasificare:obiecte sau nscrisuri care au folosit sau au fost destinate s serveasc la svrirea infraciunii,obiecte ori nscrisuri care reprezint produsul infraciunii,obiecte sau nscrisuri care poart o urm a faptei svrite,orice alte obiecte sau nscrisuri care servesc la aflarea adevrului i rezolvarea cauzei. Actele scrise au,de asemenea,un rol important n cadrul probelor judiciare att ca probe scrise ,ct i ca probe materiale. Scopul imediat al ridicrii obiectelor i nscrisurilor l reprezint ataarea acestora la dosarul cauzei penale ca mijloace de prob. Aspecte procesual penale. Obligativitatea ridicrii obiectelor i nscrisurilor care pot servi ca mijloc de prob n procesul penal. Totodat, legea procesual a instituit obligaia pentru deintorii de obiecte i nscrisuri ce pot servi ca mijloc de prob , de a le prezenta i preda sub luare de dovad,la cererea organului judiciar. Organele judiciare i extrajudiciare ce au obligaia de a ridica obiectele i nscrisurile. Ridicarea de obiecte i nscrisuri la cerere este efectuat conform dispoziiilor procesual-penale de organul de urmrire penal sau instana de judecat, precum i de unele organe extrajudiciare prevzute n legi speciale. Aceast activitate poate fi efectuat n cazurile prevzute de lege i de organele de constatare: organele inspeciilor de stat , organele de control i cele de conducere ale administraiei de stat ale ntreprinderilor i organizaiilor economice de stat sau alte organizaii publice, pentru infraciunile svrite n legtur cu serviciul de cei aflai n subordinea ori sub controlul lor. Ridicarea de obiecte i nscrisuri este efectuat i de alte organe de stat:comandanii de nave i aeronave pentru infraciunile svrite pe acestea, pe timpul ct navele i aeronavele pe care le comand se afla n afara porturilor sau aeroporturilor, agenii de poliie de frontier, pentru infraciunile de frontier. Aceste organe au obligaia de a ncheia procese-verbale de constatare a infraciunii, de a efectua percheziii corporale asupra fptuitorului,de a-l prinde i preda de ndat procurorului, sau organului de cercetare penal mpreun cu lucrrile efectuate i cu mijloacele materiale de prob. Organele judiciare sau extrajudiciare care desfoar activitatea de ridicare de obiecte sau nscrisuri au ca principale atribuii strngerea obiectelor i nscrisurilor care constituie mijloace de prob, n cauza penal,precum i descoperirea altor mijloace de prob sau indicii n completarea celor existente, pentru corecta evaluare a acestora. Sub aspect tactico-criminal n vederea strngerii mijloacelor de prob, organul judiciar are sarcina de a folosi procedeul ridicrii de obiecte i nscrisuri ori de cte ori constat c aceasta este necesar pentru justa soluionare a cauzei, acionnd n conformitate cu dispoziiile legale. Instituii care organizeaz evidene documentare Organele de urmrire penal trebuie s cunoasc principalele instituii care dein baze de date i documente ce prezint interes n cauz. Se recomand un ghid operativ de investigare care i-a dovedit eficacitatea n practica de urmrire a infraciunilor din domeniul afacerilor i care prezint o succesiune de surse de informaii utile n selecia, ridicare i analizarea documentelor ,depistarea traseului banilor de la surse la destinaiile finale. Centrala Incidentelor de Pli(C.I.P.) din cadrul B.N.R. conectat la internet, ofer servicii de consultare a bazei de date stocate n: Fiierul Naional de Cecuri(F.N.C.), Fiierul Naional de Cambii(F.N.Cb), Fiierul Naional de Bilete la Ordin(F.N.B.O.), Fiierul Naional al Persoanelor cu Risc(F.N.P.R.). Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor este un organ de specialitate,cu personalitate juridic,aflat n subordinea Guvernului, cu sediul n municipiul Bucureti. Oficiul deine n baza de date, informaiile privind tranzaciile ale cror limite minime,n lei sau

n valut reprezint echivalentul a 10000 euro, indiferent dac tranzacia are loc printr-o singur operaiune sau prin mai multe operaiuni care au legtur ntre ele; deine date privind tranzacii suspecte ce urmresc splarea banilor,chiar daca valoarea tranzaciilor este mai mic dect limita prevzut de lege. Oficiul Naional al Registrului Comerului. Este o instituie public, cu personalitate juridic,organizat n subordinea Ministerului Justiiei are structuri pe lng camerele de comer i industrie teritoriale,ine registrul comerului i este alctuit din:registrul pentru nregistrarea comercianilor persoane fizice; registrul pentru nregistrarea persoanelor juridice; cartotecile fielor comercianilor formate din fie pentru fiecare comerciant. Instanele de drept civil i drept comercial conduc registrele de eviden care conin date utile privind litigiile civile i comerciale ,reorganizarea judiciar i falimentul. Registrul general de dosare conine date referitoare la numerele de dosare sub care s-au nregistrat cererile i nscrisurile depuse ulterior n legtur cu cauza respectiv. Opisul alfabetic ofer informaii privind numele i prenumele tuturor prilor ce figureaz n cauzele nregistrate n registrul general de dosare. Registrul de termene al arhivei conine datele privind termenele de judecat fixate, pe care se trec dosarele. Cazierul fiscal naional reprezint o eviden informatizat a contribuabililor persoane fizice i juridice, a asociailor,acionarilor i reprezentanilor legali ai persoanelor juridice, care au svrit fapte sancionate de legile financiare/fiscale i vamale sau care privesc disciplina financiar-fiscal. Acest ghid poate fi completat cu alte surse de informaii i documente cum sunt:Interpol,Europol,S.E.C.I., Poliia Romn-cazierul judiciar, Direcia General a Vmilor i Garda Financiar din cadrul Ministerului Finanelor Publice, etc. Pregtirea n vederea ridicrii de obiecte i nscrisuri Prin verificri discrete organul de urmrire penal se va asigura c obiectele i nscrisurile cunoscute,care urmeaz a fi ridicate, se afl n locurile i la persoanele vizate. Aceste investigaii trebuie efectuate cu atenie spre a nu avertiza persoanele interesate i a le oferii posibilitatea de a distruge sau ascunde mijloacele de prob care prezint interes n cauz. Regulile tactice utilizate n ridicarea de obiecte i nscrisuri n raport cu domeniul de aplicabilitate exist reguli tactice generale,valabile n toate activitile de acest gen i reguli tactice speciale , aplicabile n cazurile de predare a obiectelor i nscrisurilor, reinere i predare a corespondenei i a obiectelor care prezint interes pentru cauz,ridicare silit de obiecte i nscrisuri. Reguli tactice generale La solicitarea organului judiciar care emite o adres oficial, persoanele care dein obiecte i nscrisuri, de interes pentru cauz,de regul se prezint i le predau la sediul acestuia. Primirea mijloacelor de prob se efectueaz pe baz de dovad. n alte cazuri persoana, creia i se solicit expres predarea obiectelor i nscrisurilor , refuz s le prezinte dei recunoate c acestea se afl asupra sa, situaie n care se procedeaz la ridicarea silit. n situaia n care deintorul neag existena obiectelor sau nscrisurilor se impune ridicarea silit. Deoarece este necesar cutarea acestora n vederea descoperirii i ridicrii, organul de cercetare penal este obligat s obin autorizaia instanei de judecat, sau dup caz a procurorului pentru efectuarea percheziiei domiciliare sau la sediul firmei. Ridicarea actelor n momentul tactic potrivit este deosebit de important cnd exist suspiciunea c acestea ar putea fi distruse sau falsificate de ctre persoane interesate n ascunderea infraciunii. Organul de urmrire penal trebuie s asigure prezena persoanei de la care se ridic obiecte i nscrisuri,iar n lipsa acesteia activitatea se desfoar n prezena unui reprezentant, membru al familiei sau a unui vecin,avnd capacitate de exerciiu, a reprezentantului persoanei juridice i dup caza avocatului. Reguli tactice speciale 1 Predarea obiectelor i nscrisurilor organul de urmrire se prezint la deintorul de obiecte i nscrisuri iar dup legitimare i pune n vedere obligaiile pe care le are conform legii, solicitndu-i s predea obiectele i nscrisurile pe care le posed. Dac acestea sunt predate se procedeaz la ridicarea lor pe baz de dovad. Organul de urmrire penal are obligaia de a prezenta obiectele i nscrisurile,deintorului i persoanelor care asist la aceast activitate pentru a le recunoate i a le nsemna spre neschimbare,apoi ia msuri de ambalare,etichetare i sigilare, dac nu este posibil din cauza volumului acestea sunt depuse ntr-un ambalaj,cutie,recipient,lad sau camer care este sigilat,lsat n pstrarea deintorului sau a unui custode. 2 Reinerea i predarea corespondenei i a obiectelor. Procedeul ridicrii de obiecte i nscrisuri poate fi utilizat i cu privire la corespondena sau obiectele trimise sau primite de nvinuit sau inculpat,respectiv n situaia n care mijloacele de prob se afl n deinerea unitilor potale ori de transport care sunt obligate s asigure secretul corespondenei. n acest caz instana de judecat, la propunerea procurorului sau din oficiu n cursul judecii,poate dispune ca orice unitate potal sau de transport s rein i s predea,atunci cnd interesul urmririi penale sau al judecii impune,corespondena de orice fel,precum i obiectele trimise de nvinuit sau inculpat ori adresate acestuia,fie direct,fie indirect. Sub aspect tactic se vor avea n vedere urmtoarele reguli:organul de cercetare penal redacteaz un referat motivat,prezentndu-l procurorului care i supravegheaz activitatea i care va evalua existena condiiilor prevzute de lege ,concludena,pertinena i urgena administrrii acestui procedeu investigativ. Autorizarea se dispune de preedintele instanei prin ncheiere motivat dat dup judecarea cauzei n camera de consiliu.

La ridicare nu este necesar prezena nvinuitului sau inculpatului. Corespondena i obiectele ridicate sunt examinate de organul judiciar care este obligat s restituie destinatarului,sub luare de dovad,pe acelea care nu au legtur cu cauza. 3 Ridicarea silit de obiecte i nscrisuri. Dac persoana care deine obiectele sau nscrisurile refuz s le predea sau neag existena lor se procedeaz la ridicarea silit,ori cutarea i ridicarea lor. Sub raport tactic organul de urmrire penal va respecta urmtoarele reguli:dac nu reuete s conving deintorul privitor la predarea obiectelor i nscrisurilor nu prsete locul,pstreaz controlul asupra persoanei n cauz, ia msuri pentru invitarea martorilor asisteni i procedeaz la ridicarea silit; cnd se impune efectuarea percheziiei, evalueaz din timp situaia i efectueaz demersurile pentru obinerea autorizaiei spre a preveni incidentele i urmrile negative pentru cauz. n ambele situaii ridic obiectele i nscrisurile n prezena martorilor, pe baza procesului-verbal n care precizeaz motivele care au determinat recurgerea la ridicarea silit sau percheziie. Doctrina i practica judiciar au asimilat suporturile materiale de date, respectiv mediile de stocare cu obiectele i nscrisurile,astfel nct acestora li se aplic dispoziiile art. 94-111 CPP. Ridicarea nscrisurilor realizate pe imprimant ofer posibilitatea stabilirii tipului de imprimant,sau chiar identificarea acesteia pe baza analizei chimice a toner-ului, nscrisurile coninnd indicii ce pot conduce chiar la descoperirea identitii autorului. n anumite cazuri activitatea de ridicare prezint unele particulariti determinate de caracterul secret sau confidenial al nscrisurilor. Organele de urmrire penal vor avea n vedere urmtoarele reguli tactice:predarea de bunvoie la cererea organului judiciar se va efectua fr martori, sub luare de dovad; ridicarea silit de la persoanele juridice se efectueaz prin ncheierea unui proces-verbal n prezena persoanei care le are n primire i a doi martori din unitate care au acces la asemenea documente;la dosar se va ataa un exemplar din nscris, cu textul sa falsul ce prezint interes pentru cauz, evitnd dezvluirea nejustificat a coninutului ntregului act;nscrisurile originale sunt pstrate de organul de urmrire penal i se prezint completului de judecat la cerere. Informaiile i operaiunile privind sumele de bani aflate n conturile persoanelor fizice sau juridice sunt secrete, ele putnd fi transmise doar titularilor sau reprezentanilor legali. Extrasele de cont i alte documente bancare pot fi ridicate mai uor de la domiciliul fptuitorului sau de la sediul societii comerciale unde sunt pstrate n copie. Consemnarea ridicrii obiectelor sau nscrisurilor. Modul n care s-a desfurat activitatea de ridicare a obiectelor i nscrisurilor precum i rezultatul acesteia se consemneaz n dovada sau procesul-verbal redactat de organul de urmrire penal, ce va fi nsoit de plane fotografice sau alte nregistrri. Dovada de predare-primire atest activitatea de predare-primire putnd fi ncheiat att la domiciliul sau sediul deintorului ct i la sediul organului judiciar cnd persoana solicitat le prezint i le pred de bunvoie. Procesul-verbal ncheiat cu ocazia executrii silite trebuie s conin : meniunile obligatorii prevzute de normele procesuale penale,precizarea c au fost solicitate deintorului care a refuzat s le predea de bunvoie,mprejurare n care s-a procedat la executarea silit;locul,timpul i condiiile n care au fost descoperite i ridicate, dac pentru a se ajunge la ele s-a impus forarea unor ncuietori;descrierea caracteristicilor i a strii n care se afla obiectul sau nscrisul ridicat;este semnat de organul judiciar,martori asisteni i persoana n cauz. CAP 3 TACTICA EFECTURII PERCHEZIIEI Percheziia este o activitate tactic de cercetare desfurat de organele judiciare n scopul descoperirii i ridicrii obiectelor, nscrisurilor,valorilor care prezint importan pentru cauz,cnd persoana creia i s-a cerut s le predea tgduiete existena sau deinerea lor. Importana percheziiei. n literatura de specialitate percheziia este recunoscut ca fiind un procedeu investigativ, eficace, adeseori decisiv n activitatea de strngere a mijloacelor de prob pentru stabilirea vinoviei fptuitorilor. Importana rezult i din mprejurarea c, n interesul major al nfptuirii justiiei, legiuitorul a neles s prevad posibilitatea restrngerii drepturilor ceteneti privind inviolabilitatea domiciliului,a persoanei sau a secretului corespondenei, n cazurile i condiiile prevzute de lege. Aspectul procesual penal. Percheziia persoanei sau a domiciliului su se poate efectua numai n cazurile i cu procedura prevzut de lege;percheziiile pot fi ordonate de instan, n timpul nopii fiind interzise cu excepia delictului flagrant. Percheziia poate fi domiciliar sau corporal. Percheziia domiciliar se efectueaz n cursul urmririi penale de organul de cercetare penal cu autorizaia judectorului emis n camera de consiliu la cererea procurorului. n noiunea de domiciliu sunt cuprinse att domiciliul propriu-zis ct i reedina care poate fi ntr-o locuin, camer de hotel, sau orice sla locuit de persoana n cauz. Percheziia n incinta unitilor publice sau private se efectueaz cu respectarea dispoziiilor generale care reglementeaz acest procedeu probator , completate cu urmtoarele dispoziii speciale:organul judiciar se legitimeaz i arat reprezentantului unitii autorizaia judectorului;cnd este obligatorie prezena martorilor asisteni, acetia pot face parte din personalul unitii;ridicarea de obiecte i nscrisuri precum i percheziia se efectueaz n prezena reprezentantului unitii,cruia n final i se las o copie de pe procesul-verbal. Percheziia corporal se efectueaz asupra corpului i mbrcmintei aflate pe corp n momentul percheziiei,precum i asupra bagajelor persoanei vizate, inclusiv autoturismul deinut de persoana percheziionat. Condiiile tactice ale dispunerii percheziiilor rezult din dispoziiile art. 100 alin. 1 CPP, n raport cu cele dou situaii: a)percheziia poate fi dispus dac sunt ntrunite cumulativ urmtoarele condiii:exist un nscris sau obiect care intereseaz judecata i care se afl n posesia unei persoane;organul judiciar a solicitat nscrisul sau obiectul care poate servi drept mijloc de prob;persoana a refuzat s-l predea sau tgduiete existena sau deinerea lui. b)existena unor indicii temeinice c utilizarea procedeului probator este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor.

Timpul de efectuare a percheziiei de ctre organele judiciare a fost stabilit ntre orele 6-20 iar n afara acestui interval numai n cazul infraciunii flagrante sau cnd percheziia urmeaz s se efectueze ntr-un local public. Percheziia nceput ntre orele 6-20 poate continua i n timpul nopii. Organele judiciare abilitate s ordone percheziii sunt judectorul,n cazul percheziiei domiciliare;organul de cercetare penal, procurorul sau judectorul,n cazul percheziiei corporale. Organele nsrcinate cu efectuarea percheziiei sunt cele judiciare iar n anumite cazuri,strict determinate,cele extrajudiciare prevzute de lege. Organele judiciare :instana de judecat,procurorul n calitate de organ care supravegheaz cercetarea penal,precum i n calitate de organ de urmrire penal;organele de cercetare penal autorizate n condiiile legii. Organele extrajudiciare :lucrtorii operativi, anume desemnai din Ministerul de Interne i din organele de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale. Comandanii de nave i aeronave pentru infraciunile svrite pe acestea,pe timpul ct navele i aeronavele se afl n afara porturilor si aeroporturilor, i agenii poliiei de frontier pentru infraciunile de frontier pot efectua percheziii corporale asupra fptuitorului. Obiectele sau nscrisurile cutate prin percheziie sunt variate, n raport cu natura infraciunii,din domeniul afacerilor,care formeaz obiectul cercetrii: fraudele fiscale facturi nenregistrate,caiete; fraudele vamale:facturile originale calculatorul i imprimanta,etc.; fraude ale reelelor telefonice:cartele contrafcute, etc. Organul judiciar este obligat s se limiteze la ridicarea exclusiv a obiectelor i nscrisurilor care au legtur cu fapta comis. Obiectele i nscrisurile cutate prin percheziie n raport cu proveniena i destinaia acestora: a)obiecte ce constituie produs al infraciunii:bancnote contrafcute,cd-uri si casete audio reproduse,etc. b)mijloacele sau instrumentele care au servit sau au fost destinate svririi infraciunii:copiatorul sau imprimanta color falsificarea bancnotelor, calculatorul i imprimanta cartelele telefonice, etc. c)obiectele ce conin sau poart urmele infraciunii:acte de studii falsificate,certificatul fiscal,actul de identitate,etc. d)obiectele sau nscrisurile a cror deinere este interzis de lege:bancnote falsificate,titluri de credit public falsificate, etc. e)orice obiecte sau nscrisuri de natur s serveasc la stabilirea mprejurrilor svririi infraciunii sau la identificarea autorului :ordine de plat,balane lunare i bilanuri,etc. Clasificarea percheziiilor sub aspect procesual penal percheziiile sunt clasificate de legiuitor n domiciliare i corporale. Literatura criminalistic distinge din punct de vedere tactic urmtoarele categorii:

Dup locul efecturii percheziia poate fi: domiciliar,corporal,la locul de munc i n locurile deschise publicului. Raportat la criteriul frecvenei percheziiile pot fi primare sau repetate Dup criteriul numrului de persoane perchiziionate, activitatea poate fi individual sau de grup(n condiie de participaie).

Pregtirea percheziiei. Realizarea scopului urmrit prin percheziie,obiectiv ce poate fi decisiv pentru soluionarea cauzei, depinde de modul de pregtire pentru efectuarea acestei activiti. n vederea abordrii prin surprindere a fptuitorului i a realizrii scopului percheziiei,se vor asigura operativitatea i confidenialitatea procedurii de emitere,n camera de consiliu a autorizaiei. Stabilirea scopului percheziiei se realizeaz n raport cu natura infraciunii cercetate care permite organului judiciar s-i formeze o imagine clar privind nscrisurile i obiectele cutate. Natura infraciunii cercetate prefigureaz natura obiectelor i nscrisurilor care ar putea fi descoperite,caracteristicile lor generale, precum i posibilitatea de ascundere, distrugere,etc. Oportunitatea percheziiei este relevat n momentul constatrii unor suficiente i serioase indicii de natur s genereze presupuneri ntemeiate c prin acest procedeu probator, intr-un anumit loc sau asupra unei persoane,se vor descoperii obiecte care au legtur cu faptele cercetate, aceast activitate fiind indispensabil pentru aflarea adevrului. Cunoaterea locului percheziiei presupune strngerea datelor necesare conturrii unei imagini clare asupra particularitilor locului ce urmeaz a fi percheziionat. a)Percheziia locurilor nchise necesit cunoaterea datelor privind adresa exact a imobilului,particularitile construciei,modul de dispunere a ncperilor,etc. b)percheziia locurilor deschise presupune strngerea datelor privind amplasarea,suprafaa,particulariti topografice ale terenului,etc.

Cunoaterea persoanelor vizate. nainte de efectuarea percheziiei este deosebit de util strngerea datelor ce caracterizeaz personalitatea celui n cauz:profesiunea,gradul de cultur,trsturi temperamentale,relaiile de familie,de rudenie,vecintate,predilecia pentru anumite activiti gospodreti, etc. Aceste informaii pot fi obinute din diverse surse:autoriti publice,instituii sau ageni economici,anumite persoane,etc. Stabilirea momentului tactic de efectuare a percheziiei. Stabilirea momentului potrivit al efecturii percheziiei este decis n funcie de analiza urmtorilor factori:pericolul dispariiei mijloacelor materiale de prob,necesitatea asigurrii factorului surpriz,timpul optim de ptrundere n locuina percheziionatului,etc. Uneori percheziia se impune a fi amnat n scop tactic,iar fptuitorii inui sub supraveghere operativ, n scopul cunoaterii conexiunii activitii acestora,cu diverse persoane la care i pstreaz o parte din bunuri,valori,nscrisuri. n asemenea cazuri se recomand ca organele judiciare s efectueze percheziii simultane,declanate concomitent n diverse localiti,la toate persoanele vizate,nlturnd riscul comunicrii ntre persoanele interesate i al dispariiei obiectelor cutate. Pregtirea mijloacelor tehnice. De regula aceste mijloace se afl n dotarea truselor criminalistice universale ori a laboratoarelor criminalistice mobile, ale cror compartimente conin mijloace tehnice de fotografiere,nregistrare video,descoperire,fixare i ridicare a urmelor,etc. Specificul percheziiei efectuate n cazul infraciunilor din domeniul afacerilor este conferit de nscrisurile i obiectele cutate ,precum i de locurile n care sunt ascunse,pentru ptrunderea n aceste locuri nchise i descoperirea obiectelor sau nscrisurilor, echipa de percheziie va fi dotat cu truse de chei universale i peracle, instrumente pentru forarea uilor,etc. Organizarea echipei de percheziionare. Echipa de percheziie este organizat n raport cu urmtorii factori:natura cauzei din domeniul afacerilor,gradul de dificultate al activitii,suprafaa locurilor sau terenurilor percheziionate. n funcie de natura cauzei, organul judiciar va trebui s asigure participarea unor specialiti n domeniile respective care au sarcinile de a acorda consultan n identificarea,ridicare,i conservarea mijloacelor materiale de prob i a actelor relevante, de a efectua constatri analize i examinri de specialitate:comisari ai Grzii Financiare,inspectori din Ministerul Finanelor,informaticieni,ofieri criminaliti,specialiti n metrologie, laborani pentru controlul calitii produselor,persoane care au acces la date secrete,etc. Percheziia se efectueaz de organul judiciar n prezena unor martori asisteni care trebuie s fie selecionai dintre persoanele care nu au legtur cu cei implicai n svrirea infraciunii i nici un interes n cauz. Reguli tactice de efectuare a percheziiei. Aspecte psihologice privind percheziia. n materia cercetrii criminalitii afacerilor,specificul const n confruntarea cu nivelul ridicat de inteligen i instruire al fptuitorilor care sunt, adeseori,persoane versate reuind s se transpun n poziia anchetatorului i s anticipeze aciunile acestuia. Psihologia organului judiciar trebuie s fie caracterizat de existena unor caliti psihice cultivate printr-o ndelungat experien profesional:perspicacitate,spiritul de observaie dezvoltat,subtilitatea deduciilor i sintezelor, rapiditatea sesizrii unor conexiuni,fora argumentrii logice,trsturi a cror rezultant formeaz intuiia profesional(flerul). n literatura criminalistic au fost formulate unele reguli care guverneaz conduita organului judiciar, n vederea atingerii scopului percheziiei:examinarea minuioas a tuturor indiciilor i particularitilor locurilor cercetate,inclusiv a comportamentului persoanelor percheziionate;meninerea ateniei stabilite prin asigurarea unei varieti n cercetare i prin nlturarea factorilor perturbatori;inducerea n echipa de percheziie a spiritului de perseveren,calm ,rbdare ce trebuie s caracterizeze aciunea organului judiciar pentru a fi capabil s realizeze o activitate investigativ de nalt performan profesional. Psihologia persoanei perchiziionate formeaz de asemenea,obiectul studiului organului judiciar deoarece relev aspecte importante pentru orientarea activitii de percheziionare spre realizarea scopului urmrit. Practica de urmrire penal i literatura au pus n eviden urmtoarele reacii involuntare de manifestare a tensiunii emoionale:schimbarea expresiei normale a feei,creterea volumului vaselor sangvine,rgu irea nsoit de scderea salivaiei,sudoraia temporal,etc. Studiul comportamentului uman a relevat concluzia c manifestrile individului reprezint modaliti de comunicare extraverbal prin mimic,gestic,fondul sonor,etc. n fapt,percheziionatul comunic,fr s vrea informaii pe care ar dori ca organul judiciar s nu le cunoasc. Pentru contracararea manevrelor utilizate de persoana percheziionat se recomand ca regul tactic adoptarea unei atitudinii sobre a organului judiciar,respectiv de a nu reaciona imediat,dovedind siguran i fermitate n conducerea percheziiei pn la atingerea scopului. Deplasarea i ptrunderea la locul percheziiei. Deplasarea la locul percheziiei este organizat astfel nct s se asigure caracterul inopinat al activitii, evitndu-se avertizarea persoanei interesate care ar putea s ascund sau s distrug probele materiale ori s dispar de la domiciliu. n acelai scop al abordrii prin surprindere a percheziionatului,se recomand ca autoturismului organelor judiciare care a transportat echipa de percheziie s nu fie inscripionat sau dotat cu mijloace vizibile s nu staioneze n dreptul imobilului vizat ci la o anumit distan de acesta. Ptrunderea la locul percheziiei. Se vor utiliza anumite situaii favorabile cum sunt intrarea sau ieirea din locuin a unui membru al familiei, a unor persoane din serviciile publice,folosirea administratorului de bloc ori a altor persoane care nu strnesc suspiciuni n raport cu specificul fiecrui caz. Dac ua nu este deschis, se recomand urmtoarele modaliti de aciune:

a)n ipoteza n care nu este nimeni acas,se procedeaz la aducerea persoanei n cauz,dac este gsit,sau la deschiderea uii n prezena unui reprezentant al percheziionatului, a unui vecin avnd capacitate de exerciiu,a responsabilului asociaiei de locatari ori a unui delegat al primriei. b)n cazul n care persoana aflat n locuina sa refuz s deschid se va proceda la forarea uii,dup avertizarea prealabil asupra aplicrii acestei msuri i asupra calitii organului judiciar care efectueaz percheziia. c)n cazurile deosebite inclusiv infraciunile fragrante, cnd organele de urmrire dein date i probe despre mprejurarea c se confrunt cu infractori periculoi dup obinerea autorizaiei se va proceda,de ndat,la ptrunderea forat n locul vizat pentru percheziionare. Msurile preliminare luate la locul percheziiei. n vederea atingerii scopului propus prin percheziie, se impune luarea de ctre organul judiciar a unor msuri specifice fazei preliminare,de organizare a activitii,recomandate de practica investigativ i literatura de specialitate: a)examinarea prealabil rapid a locului percheziionat ncepnd cu instalaiile i aparatele casnice care ar putea fi utilizate pentru distrugerea obiectelor sau nscrisurilor cutate:W.C., sob,tubul pt. Aruncarea gunoaielor,etc. b)prevenirea aciunilor violente ale persoanelor percheziionate pe ntreg parcursul activitii,ndeosebi cnd se dein informaii c acestea ar putea fi narmate sau ar fi pregtite s riposteze. c)persoanele gsite la locul percheziiei,cu excepia copiilor i bolnavilor vor fi identificate i invitate ntr-o ncpere unde vor fi puse sub supravegherea unui membru al echipei pentru a preveni ascunderea sau transportul bunurilor n alt parte. d)repartizarea sarcinilor pentru membrii echipei i stabilirea ordinii de efectuare a percheziiei n ncperi. Reguli tactice de efectuare a percheziiei: a)percheziia este o activitate de examinare metodic,o cercetare sistematic,desfurat ntr-o anumit ordine, a tuturor ncperilor i obiectelor din locuin. b)percheziia trebuie efectuat n mod minuios, ncperile,dependinele,obiectele fiind supuse unei examinri atente astfel nct s nu rmn locuri i obiecte necontrolate. c)observarea n permanen a comportamentului persoanelor percheziionate, a tensiunii lor emoionale,la examinarea unor ncperi sau obiecte. d)efectuarea percheziiei cu respectarea strict a dispoziiilor legale n materie. Particulariti ale efecturii unor categorii de percheziii Percheziia persoanei este o activitate de cutare a obiectelor ,nscrisurilor sau urmelor aflate asupra acesteia i privete att corpul uman ct i articolele de mbrcminte ,accesoriile acestora,precum i obiectele aflate asupra lor n momentul examinrii. Percheziia corporal,act de urmrire penal nu se confund cu alte procedee de control,prevzute de legislaia n vigoare,activit i desfurate n afara procesului penal ca msuri de securitate( controale vamale,controale ale Grzii Financiare,etc.) a)Percheziia preliminar presupune luarea msurilor de prevenire a unor eventuale acte de violen,respectiv verificarea mprejurrilor dac persoana n cauz deine arme asupra sa ,iar n caz afirmativ dezarmarea acesteia. Persoana percheziionat se va aeza ntr-o poziie n care se afl n imposibilitate de a reaciona, cu faa la perete sprijinindu-se de acesta i cu picioarele deprtate. b)percheziia propriu-zis se efectueaz dup cercetarea general,de regul la sediul organului de urmrire penal,procedndu-se la examinarea obiectelor de mbrcminte de sus n jos. n funcie de natura corpurilor delicte cutate,cercetarea ncepe cu examinarea obiectelor ce acoper corpul,apoi cu obiectele de mbrcminte de pe corp i obiectele de nclminte. Sunt percheziionate de asemenea sacoele, geamantanele,poetele, mijloacele personale de transport care pot avea perei dubli i alte ascunztori. Omul dezbrcat i animalele nsoitoare sunt examinate att la exterior ct i la interior prin examen radiologic, dac este necesar. Percheziia ncperilor este o activitate mai complex dect percheziia corporal deoarece,ntr-o locuin,posibilitile de ascundere sunt mult mai numeroase i variate. a)cercetarea cldirii are drept scop descoperirea eventualelor ascunztori amenajate prin modificarea construciei, puse n eviden prin msurtori comparative efectuate n interiorul i exteriorul cldirii, ncepnd cu subsolul i finaliznd cu examinarea podului,mansardei sau terasei. b)cercetarea zidurilor se efectueaz prin examinarea suprafeei acestora pentru descoperirea eventualelor ascunztori relevate prin denivelri,zone care prezint urme de modificri,etc. c)cercetarea unor elemente de construcie are n vedere posibilitatea realizrii de ctre fptuitori a unor ascunztori n: pardoseli de marmur,pmnt,duumele de scndur; instalaii sanitare i de nclzire,etc.

d)cercetarea mobilierului ,a obiectelor din ncperi se efectueaz n mod amnunit n vederea descoperirii eventualelor ascunztori amenajate prin dublarea pereilor, mascate cu elemente decorative,etc. Obiectele fixate pe perei,statuetele, bibelourile crile i albumele din bibliotec sunt frecvent folosite pt. ascunderea unor obiecte de dimensiuni reduse:bancnote, nscrisuri,etc. Regulile tactice menionate sunt valabile i n cazul percheziiei efectuate ntr-o camer de hotel. e)percheziia n unitile publice i private se efectueaz conform dispoziiilor generale privitoare la percheziia domiciliar,cu particulariti generate de mprejurarea c activitatea se desfoar la locul de munc,ntr-o instituie public sau societate comercial. Percheziia la locul de munc se efectueaz de organele de cercetare penal,n prezena reprezentantului unitii, cu autorizaia emis de judector. Ridicarea obiectelor i nscrisurilor precum i percheziiile pot fi efectuate fa de orice persoan fizic sau juridic. n cazul societilor economice ,dac se cerceteaz o infraciune de domeniul afacerilor,autorizaia de percheziie care vizeaz toat arhivistica acesteia trebuie s indice o anumit persoan fizic la care se raporteaz societatea:patron,manager,cenzor,etc. n cazul existenei mai multor proprietari indicarea unuia este suficient. In cazul utilizrii calculatorului la svrirea infraciunii,n raport cu rolul rezervat acestuia,se va ntocmi un plan privind activitile de explorare a memoriei,de identificare,ridicare i conservare a probelor informatice. Pentru explorarea memoriei calculatorului i a suporilor de stocare a datelor,recomandm utilizarea programului criminalistic de percheziionare n mediul informatic En Case care prin folosirea unor cuvinte cheie identific informaiile de interes,fiind aplicat cu rezultate bune n activitatea de cercetare. f)percheziia autovehiculelor este asimilat,n literatura de specialitate,activitilor de cutare n locurile nchise i considerate prelungiri ale domiciliului , percheziia se efectueaz numai dup autorizarea prealabil n condiiile legii, cnd exist indicii temeinice cu privire la svrirea unor infraciuni sau posibile aciuni teroriste este permis controlul fr autorizaie. Percheziia locurilor deschise este o activitate de cutare a unor obiecte pertinente cauzei, n cuprinsul unor zone determinate ce aparin unei persoane sau la care au acces anumite persoane. Se recomand pregtirea percheziiei din timp,conform regulilor tactice generale, urmat de efectuarea cercetrii n dou faze. n faza prealabil organul judiciar va efectua o recunoatere general a locului percheziionat,stabilirea delimitrii i particularitile sale. Folosirea cinelui de urmrire este un procedeu de cercetare care poate fi utilizat,n anumite cazuri,nainte ca membrii echipei s nceap cercetarea. Faza percheziiei propriu-zise presupune cercetarea amnunit a terenului ce prezint interes,cu atenie deosebit la suprafeele proaspt afnate sau bttorite, avnd n vedere c principala modalitate de ascundere a obiectelor n locurile deschise o reprezint ngroparea. Fixarea rezultatelor percheziiei se realizeaz prin descrierea acestora i a activitilor desfurate n procesul-verbal ntocmit de organul judiciar. Procesul-verbal este mijlocul principal de fixare a rezultatelor percheziiei i este structurat n trei pri: Partea introductiv cuprinde:data i localitatea unde s-a efectuat activitatea, numele,prenumele,calitatea i unitatea creia i aparin membrii echipei de percheziie; numele,prenumele i calitatea celorlali participani la activitate; temeiul legal al percheziiei; datele de identificare ale martorilor asisteni; adresa la care se afl locul percheziionat; datele de identificare ale percheziionatului ori a persoanei n prezena creia se desfoar activitatea; meniuni privind legitimarea organului judiciar,prezentarea autorizaiei i a scopului activitii,meniuni despre solicitarea adresat persoanei percheziionate de a preda obiectele i nscrisurile ce intereseaz cauza i consemnarea rspunsului acesteia. Partea descriptiv cuprinde expunerea amnunit a configuraiei locuinei, indicndu-se numrul de ncperi,destinaia acestora,a dependinelor,persoanele care le folosesc, n exclusivitate sau n comun; activitile ntreprinse,locurile percheziionate ,obiectele,nscrisurile, i valorile descoperite,locurile i modurile n care au fost gsite;meniuni despre mprejurarea c obiectele,nscrisurile sau valorile au fost prezentate persoanei n cauz care le-a semnat spre neschimbare,precum i celorlalte persoane prezente. Partea final cuprinde meniuni privind perioada de timp n care s-a desfurat percheziia i condiiile n care au avut loc activitile de cutare;precizri despre eventualele prejudicii produse cu ocazia percheziiei i motivele care le-au generat;obieciile percheziionatului,sau ale persoanei care l-a reprezentat, observaiile celorlalte persoane, privind modul de efectuare a percheziiei i consemnrile reinute n procesulverbal; numrul de exemplare n care s-a redactat procesul-verbal i destinaia acestora; semnturile organului judiciar,ale martorilor asisteni,persoanei percheziionate,aprtorului i ale altor persoane participante,depuse pe fiecare pagin i la sfrit.

CAP 4 PROCEDEELE TEHNICE DE CERCETARE Tactica dispunerii constatrii tehnico-tiinifice. Constatare tehnico-tiinific a definit n literatura criminalistic drept o activitate de interpretare i valorificare tiinific imediat a urmelor,mijloacelor de prob i a mprejurrilor de fapt,desfurat la cererea organelor de urmrire penal,n scopul identificrii fptuitorului i a obiectelor folosite pentru svrirea infraciunii. Se apeleaz la specialiti, n vederea efecturii unei constatri tehnico-tiinifice, cnd nevoia constatrii de specialitate se conjug cu imperativul clarificrii urgente a unor fapte, mprejurri ale cauzei sau cu pericolul dispariiei mijloacelor de prob ori de schimbare a unor situaii de fapt care formeaz obiectul interpretrii.

Aspecte procesual penale. Efectuarea constatrii tehnico-tiinifice este dispus de organul de urmrire penal prin rezoluie motivat, dup constatarea existenei vreuneia din situaiile prevzute de lege. Constatarea se efectueaz de obicei de ctre specialiti sau tehnicieni care funcioneaz n cadrul ori pe lng instituia de care aparine organul de urmrire penal,fr ca acetia s i nsueasc atribuii de organ de urmrire penal. Situaiile tactice n care se poate dispune efectuarea constatrii tehnico-tiinifice. Cnd pentru lmurirea unor fapte sau mprejurri ale cauzei sunt necesare cunotinele unui specialist,organele de urmrire penal pot dispune efectuarea constatrii tehnico-tiinifice ntr-una din urmtoarele situaii tactice ivite pe parcursul urmririi penale:existena pericolului de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt;necesitatea lmuririi urgente a unor fapte sau mprejurri ale cauzei. Existena pericolului dispariiei unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt. Acest pericol a fost definit n literatura de specialitate ca fiind primejdia distrugerii intenionate sau neintenionate,n substana sa,a unui mijloc de prob,posibilitatea nlturrii sale din cmpul infracional,fiind sustras cercetrii,precum i riscul ca mijloacele de prob,subzistnd n materialitatea lor,s sufere modificri care s le altereze nsuirile ce le individualizeaz,fcndu-le improprii cercetrii. Organul de urmrire penal cnd constat existena pericolului de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situaii de fapt,este obligat s dispun luarea msurilor de prevenire a pericolului. Necesitatea lmuririi urgente a unor fapte i mprejurri ale cauzei este impus nu att de pericolul dispariiei mijloacelor de prob sau al schimbrii situaiei de fapt ct i de necesitatea asigurrii, chiar de la nceputul urmririi penale ,a justei orientri n efectuarea anchetei. Organul de urmrire penal apreciaz necesitatea folosirii acestui procedeu probator n raport cu utilitatea datelor furnizate care pot indica direcia ce trebuie imprimat cercetrilor prin confirmarea uneia dintre versiunile elaborate n cauz. Specialitii abilitai s efectueze constatrile-tehnico tiinifice. Constatarea tehnico-tiinific se efectueaz, de regul de ctre specialiti sau tehnicieni care funcioneaz n cadrul ori pe lng instituia de care aparine organul de urmrire penal. Specialitii funcioneaz ca delegai ori angajai ai acestor organe i au o pregtire tiinific sau tehnic n diverse domenii de activitate. Domeniile activitii specialitilor: a)participarea ca auxiliari la efectuarea unor activiti de urmrire penal cum sunt :ridicarea de obiecte i nscrisuri,cercetarea la faa locului, percheziii,etc. b)al doilea domeniu al activitii specialistului l constituie aplicarea cunotinelor de specialitate la investigarea tiinific sau tehnic a urmelor i mijloacelor materiale de prob,adeseori n condiiile de laborator, constatrile urmnd a fi expuse n raportul de constatare tehnicotiinific. Prin excepie,constatarea tehnico-tiinific poate fi efectuat de specialiti sau tehnicieni care funcioneaz n cadrul altor organe. Acestea pot fi institute de specialitate sau laboratoare interjudeene de expertize criminalistice care sunt solicitate atunci cnd complexitatea mprejurrilor care se cer a fi lmurite necesit cunotine i aparate ce depesc dotrile formaiunilor criminalistice,precum i atunci cnd lipsesc specialitii proprii ntr-o anumit ramur a tiinei sau tehnicii. Tactica dispunerii expertizelor Expertiza judiciar a fost definit n literatura criminalistic,drept o activitate de cercetare tiinific desfurat la cererea organelor judiciare,de persoane avnd cunotine de specialitate,asupra persoanelor,obiectelor sau a urmelor n vederea clarificrii unor fapte sau mprejurri sau pentru identificarea obiectelor creatoare de urme. n practica urmririi penale expertizele pot fi efectuate pentru elucidarea unor probleme variate sub aspectul naturii tiinifice:contabile,tehnice,criminalistice,etc. Aspecte procesuale penale. Organul judiciar,observnd existena unor fapte sau mprejurri care, n vederea aflrii adevrului,impun apelarea la cunotinele unui expert,dispune efectuarea unei expertize. Constatnd necesitatea unei examinri de specialitate,organul de urmrire penal va dispune efectuarea expertizei dup nceperea urmririi penale prin rezoluie motivat, iar instana de judecat prin ncheiere de edin. Pregtirea dispunerii expertizei sau a constatrii tehnico-tiinifice. n scopul dispunerii efecturii expertizei sau a constatrii tehnico-tiinifice,organul judiciar trebuie s aib n vedere anumite reguli tactice privitoare la:oportunitatea examinrii de specialitate,asigurarea calitii materialelor ce urmeaz a fi examinate,stabilirea corect a obiectului i formularea clar a ntrebrilor adresate expertului. Oportunitatea expertizei este apreciat de organul judiciar n raport cu existena unor posibiliti alternativ,mai puin complexe,mai operative ,de clarificare a problemelor care trebuie rezolvate. Calitatea materialelor trimise expertului este de natur s influeneze direct rezultatele expertizei. Pentru a cunoate cu certitudine proveniena materialelor,cu ocazia selectrii lor organul judiciar le verific autenticitatea,modul cum au fost descoperite i ridicate,ce modificri au suferit,dac au fost descrise corect n procesul verbal.

Mijloacele materiale de prob sunt nsoite de materialele de comparaie menionndu-se crei categorii i aparine fiecare obiect. n cazul expertizei grafice,nscrisul n litigiu va fi nsoit de nscrisurile de comparaie,materialul de comparaie trebuie s fie ct mai amplu spre a cuprinde scrisul sau semnturile persoanelor bnuite n ct mai multe variante. Literatura de specialitate i practica judiciar au consacrat,n materia expertizei criminalistice a scrisului,trei categorii de materiale destinate comparaiei: 1.Probele libere sunt executate de persoana bnuit,anterior cauzei i fr legtur cu mprejurrile acesteia :coresponden,autobiografii,etc. Materialele de comparaie preexistente trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:s fie scrise n aceeai limb cu actul n litigiu,s fie de acelai tip,s fie scrise n perioade de timp apropiate;n msura posibilitilor s fie procurate acte scrise n condiii similare,cu referire la instrumentul de scris i suportul de hrtie. 2.Probele scrise intermediare sunt manuscrisele ntocmite dup declanarea procesului penal cu referire la cauza n curs,ori fr legtur cu aceasta. 3.Probele de scris experimentale sunt cele realizate special pentru efectuarea expertizei, la cererea organului judiciar. Pregtirea materialelor de comparaie n cazul probelor experimentale presupune respectarea urmtoarelor reguli speciale: a)persoanelor bnuite li se cere s scrie declaraii sau note explicative ale cror coninut s le capteze atenia n scopul de a evita s se concentreze asupra modului de realizare a scrisului; b)n continuare va fi dictat un text pregtit din timp,care s cuprind cuvinte,meniuni,fraze sau textul incriminant integral,n aceeai limb i pe aceleai imprimate. c)dac actul de examinat conine cifre,se va solicita persoanei bnuite s efectueze diverse operaii matematice spre a-i abate atenia de la modul de realizare a scrisului; d)n cazul scrisorilor anonime nsoite de plicuri,scriptorul va completa i plicurile deoarece modul de plasare a meniunilor,mrimea literelor i forma acestora pot furniza elemente utile pentru identificare; e)dac sunt examinate semnturi,acestea vor fi luate n primul rnd titularilor,apoi persoanelor bnuite. Stabilirea corect a obiectului expertizei este o regul tactic avnd implicaii directe asupra modului valorificrii acestui procedeu,probator. Organul judiciar trebuie s delimiteze riguros obiectul examinrii n sensul de a nominaliza corect expertiza, de a preciza sarcinile ce revin experilor i natura examinrilor. Obiectul expertizei judiciare a fost definit n literatur ca fiind lmurirea unor fapte sau mprejurri de fapt care reclam cunotine speciale n diverse domenii. Formularea clar a ntrebrilor adresate expertului se realizeaz n raport cu obiectul expertizei i posibilitile tehnico-tiinifice existente. n vederea formulrii judicioase a ntrebrilor,se vor avea n vedere unele cerine relevate de practica de expertiz i literatura de specialitate: a)s se refere la obiectul expertizei i la pregtirea expertului sau specialistului; b)s fie formulate cu claritate,concis i precis pentru ca expertul s-i neleag sarcinile fr a proceda la reformulri generatoare de dubii c)s fie formulate astfel nct s oblige expertul la un rspuns cert i s aib o legtur logic ntre ele d)s se solicite rspunsuri n temeiul examinrii de specialitate a materialelor trimise,fr a se sugera soluii de natur juridic e)s nu solicite expertului rezolvarea unor sarcini care intr n competena organului se urmrire penal cum ar fi:ridicri de nscrisuri,reconstituiri,etc. Instituii abilitate s efectueze expertize i constatri tehnico-tiinifice. Expertiza contabil este efectuat de experi autorizai nscrii n Tabloul Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia,care i exercit profesia individual,n cadrul propriilor cabinete sau n cadrul unor societi comerciale de expertiz contabil ori sunt salarizai in alte uniti. Tabloul se public anual n MO al Romniei. Corpul experilor este persoan juridic de utilitate public,autonom,n care sunt organizai experii contabili i contabilii autorizai. Expertiza tehnic este efectuat de experii tehnici care au dobndit aceast calitate n condiiile legii i sunt nscri i n tabelul nominal al experilor tehnici judiciari ntocmit pe specialiti i pe judee de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiiei. n cadrul tribunalelor funcioneaz birouri pentru expertize judiciare,tehnice i contabile. Expertiza criminalistic se efectueaz n cadrul Institutului Naional de Expertize Criminalistice i n Laboratoarele Interjudeene de Expertize Criminalistice din Bucureti, Iai,Cluj-Napoca i Timioara, subordonate acestuia. La solicitarea organelor judiciare,laboratoarele judeene

efectueaz prima expertiz,iar institutul efectueaz noua expertiz criminalistic,precum i prima expertiz n cauzele de complexitate deosebit,avnd competen teritorial general. Institutul Naional de Expertiz Criminalistic i laboratoarele interjudeene pot efectua urmtoarele genuri de expertize criminalistice:expertiza scrisului i a documentelor,expertiza bancnotelor,expertiza urmelor digitale expertiza armelor de foc, expertiza incendiilor,etc. n sistemul Ministerului de Interne funcioneaz Institutul de Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Poliiei, iar la nivelul inspectoratelor judeene funcioneaz serviciile de criminalistic abilitate prin legea de organizare s efectueze constatri tehnico-tiinifice i expertize. Ordonarea expertizei contabile. Organul judiciar desemneaz experii i stabilete obiectul expertizei,limitat la mprejurrile de fapt a cror cunoatere necesit cunotine de specialitate contabil. Datele i relaiile necesare efecturii expertizei pot fi obinute prin procedeul probator al ridicrii de obiecte i nscrisuri de la persoanele fizice sau juridice care le dein. Instituiile bancare le pun la dispoziie,la cererea procurorilor ori instanei,n cazurile n care s-a pus n micare aciunea penal mpotriva titularilor. Efectuarea expertizei contabile presupune, din punct de vedere metodologic,parcurgerea unor etape consacrate de literatur i practica de expertiz contabil. Examinarea materialului documentar depus la dosarul cauzei se efectueaz la sediul organului judiciar care a dispus expertiza dup ridicarea,n prealabil,a nscrisurilor ce conin date utile stabilirii adevrului. Examinarea altor documente aflate n posesia prilor sau a unor teri, a fost consacrat n practica expertizei contabile sub denumirea de expertiz la faa locului, n situaiile n care documentele depuse la dosar sunt insuficiente pentru a rspunde obiectivelor stabilite. Analiza relaiilor prezentate de pri i martori se efectueaz n raport cu datele rezultate din cercetarea materialului documentar,spre a se stabili dac acestea sunt sau nu n concordan. Analiza actelor de control i a rapoartelor de expertiz efectuate anterior n cauz are menirea de a verifica dac specialitii care le-au realizat au efectuat calculele corect,dac au delimitat corespunztor perioadele de gestiune i rspunderile fptuitorilor cercetai n cauz,etc. Procesul-verbal de constatare a unor fapte de natur economico-financiar, n baza cruia a fost nregistrat cauza penal supus expertizei,va fi examinat de expertul contabil sub aspectul condiiilor de form i de fond. Examinarea concluziilor expertizei tehnice efectuate anterior n cauz permite expertului s rezolve obiectivele expertizei contabile. n anumite situaii,expertul contabil se confrunt cu imposibilitatea efecturii expertizei determinat de: necesitatea unui prealabil control gestionar de fond, necesitatea efecturii prealabile a unei expertize tehnice sau grafice,etc. Obiectivele expertizei contabile. Prin dispunerea i efectuarea expertizei contabile se pot clarifica numeroase probleme de specialitate n raport cu specificul cauzei instrumentate. Ordonarea expertizei criminalistice. Expertiza scrisului i a documentelor permite identificarea persoanei dup scrisul de mn prin examinarea coninutului spiritual,a vocabularului i a caracteristicilor grafice ale scrisului;a semnturii i a urmei latente de scris, determinarea mrcii mainii de scris prin cercetarea caracterelor literelor i ale cifrelor,etc. Examinarea se efectueaz de regul cu tehnici sau metode care evit alterarea documentului,respectiv prin cercetarea optic realizat cu variate tipuri de microscop majoritatea prevzute cu camer foto proprie;microscop de comparaie,prevzut cu dou obiective care redau n acelai cmp vizual dou microimagini mrite la aceeai scar. Contrafacerea documentelor prin editare computerizat este un mod de operare frecvent ntlnit n practica de urmrire penal a infraciunilor din domeniul afacerilor,n condiiile n care echipamentele necesare sunt accesibile tot mai multor persoane. Expertiza grafoscopic efectuat ntr-o astfel de cauz,poate clarifica modalitile de contrafacere a documentelor i echipamentelor utilizate n acest scop. Expertiza monedelor,bancnotelor,titlurilor de credit permite identificarea falsului pe baza diferenelor de form ale desenelor i inscripiilor examinate comparativ cu cele originale. Individualizarea hrtiei din care sunt confecionate bancnotele i titlurile de credit se efectueaz prin examinarea elementelor organice i anorganice care intr n componena acesteia,pe calea procedeului spectografic. Prin studiul elementelor de siguran expertul poate stabili:ara,i bancnota emitent,perioada de emisie,daca bancnota este original,falsificat sau contrafcut. Printre ultimele faciliti puse la dispoziia specialitilor n domeniul Forensic Science Instruments literatura i practica de expertiz criminalistic remarc sursele specializate de iluminat,Polilight destinate realizrii unor fotografii performante.

Expertiza vocii i vorbirii are ca obiect identificarea persoanei n temeiul particularitilor generate de construcia aparatului fonorespirator sau de construirea i pronunarea sunetelor,silabelor,cuvintelor i frazelor care compun vorbirea. Acest gen de expertiz poate rezolva probleme privitoare la: stabilirea autenticitii nregistrrii magnetice,transcrierea nregistrrilor magnetice,etc. Preocuprile specialitilor romni n materie de identificare a persoanelor prin examinarea urmelor vocale au fost concretizate n elaborarea unei metode romneti de identificare a persoanelor dup voce i vorbire. Metoda de cercetare cuprinde urmtoarele procedee de examinare i tehnicile aferente acestora: a)procedeul de expertiz pentru stabilirea autenticitii fonogramei n litigiu coninnd tehnici pentru examinarea:ntreruperilor efectuate pe parcursul nregistrrii magnetice,tergerii unor sunete,cuvinte sau propoziii,etc. b)procedeu de expertiz pentru stabilirea apartenenei la gen a persoanei cuprinznd tehnici privind stabilirea apartenenei la gen cu ajutorul vocii,al vorbirii,stabilirea cu aproximaie a vrstei n cadrul genului c)procedeu de examinare a vocii i vorbirii normale de conversaie n scopul identificrii vorbitorului prin utilizarea tehnicilor de cercetare a vocii i vorbirii. d)procedeu de expertiz pentru stabilirea deghizrii vocii i vorbirii cuprinznd tehnici specifice de examinare n raport cu modul deghizrii prin interpunerea unui obstacol ntre vorbitor i microfon,obturarea cavitii nazale,modificarea tonalitii,etc. e)procedeu de expertiz prin stabilirea imitrii de voce i vorbire cu urmtoarele tehnici: stabilirea imitrii de voce i vorbire,identificarea autorului imitrii de voce i vorbire. Cnd modelul de comparaie lipsete expertul va fi ntrebat dac:fonograma n litigiu este autentic,vocea i vorbirea n litigiu aparin uneia i aceleiai persoane,etc. Casetele magnetice sau orice alt tip de suport cu nregistrrile n litigiu i cele de comparaie,precum i echipamentul tehnic utilizat,sunt trimise laboratorului de expertiz n pachete sigilate,pe care se menioneaz coninutul acestora,nsoite de actul de dispoziie al organului judiciar. Acesta va cuprinde urmtoarele date:denumirea institutului competent s efectueze expertiza,obiectul lucrrii,ntrebrile,descrierea exact a fonogramei, descrierea benzii magnetice pe care au fost imprimate modelele de voce i vorbire prelevate de la persoanele bnuite , tipul si seria aparatului utilizat pentru nregistrare,locul i mprejurrile n care s-a efectuat nregistrarea. Prelevarea materialului de comparaie se va efectua n aceleai condiii similare de loc,fond sonor,mijloace tehnice,vitez de nregistrare utilizndu-se aceleai cuvinte,expresii i pe ct posibil aceeai pronunie. n practica judiciar au fost nregistrate unele cazuri n care s-a reuit stabilirea identitii unor fptuitori prin utilizarea acestui procedeu probator. n vederea elucidrii cauzei este important ca organele judiciare s cunoasc dac pe o band magnetic audio s-a nregistrat discuia n litigiu n ntregime sau numai fragmentar. Organele judiciare pot cere Institutului Naional de Expertize Criminalistice s se pronun e dac nregistrarea audio n litigiu,administrat ca prob n procesul judiciar,este autentic. n lipsa unei asemenea certitudini,format n urma examinrii tiinifice a nregistrrii audio n litigiu,aceasta nu poate fi acceptat ca mijloc de prob. Expertiza fotografiilor i a nregistrrilor video - are ca obiect identificarea aparatelor video de fotografiere sau de filmat, stabilirea condiiilor de utilizare a acestora, determinarea identitii de gen a materialelor fotosensibile, autenticitatea fotografiilor. Acest gen de expertize criminalistice rezolv probleme privind: - identificarea de gen a materialelor fotosensibilele utilizate; dac materialul negativ a fost utilizat de un anumit aparat fotografic, condiiile de fotografiere sau filmare (lumin natural, artificial), stabilirea direciei, distanei sau unghiului de fotografiere, dac fotografia este original sau a fost obinut prin trucaj. Metoda de lucru const n examinarea separat a materialului in litigiu i examinarea comparativ n vederea identificrii aparatului utilizat pentru fotografiere, filmare, nregistrare video. Expertizele criminalistice se efectueaz de experi oficiali n institutele i laboratoarele de expertiz criminalistic. Expertul are dreptul s cunoasc materialul cauzei pentru a nelege mecanismul de producere a faptei examinate. La efectuarea expertizei criminalistice pot participa experii autorizai numii de organele judiciare la cererea prilor i recomandai de acetia. Organul judiciar va fixa un termen la care sunt chemate prile i expertul desemnat. Li se aduce la cunotin obiectul expertizei i ntrebrile la care expertul va rspunde. Prile pot face observaii, pot modifica sau completa ntrebrile i au dreptul la un expert recomandat de fiecare dintre ele alturi de expertul numit de organul judiciar. Organul judiciar pune n vedere prilor termenul n care urmeaz s fie efectuat expertiza.

Experii numii de pri au statul de consilieri ai prii care i-au propus. La raportul de expertiz se pot formula obiecii iar organul judiciar poate dispune un supliment de expertiz sau o nou expertiz. Organul judiciar poate desemna experi autorizai cuprini n tabelul experilor criminaliti autorizai. Etapele expertizei criminalistice. 1. cunoaterea obiectului expertizei presupune examinarea de ctre specialist a lucrrii i a materialelor supuse cercetrii pentru a stabili concordane ntre datele i obiectivele stabilite de organul judiciar i obiectele primite; 2. cercetarea separat, aprofundat a materialelor supuse examinrii expertul urmrete s surprind caracteristici ale obiectelor n litigiu i ale modelelor de comparaie pentru a stabili identitatea sau neidentitatea persoanei sau obiectul de interes; 3. examinarea comparativ a nsuirilor caracteristice ale obiectelor n litigiu i ale materialelor de comparaie prin utilizarea fotografiilor de comparaie n variantele comparaiei prin juxtapunere, continuitate liniar, suprapunere. Raportul de expertiz sau de constatare tehnico tiinific cuprinde: Partea introductiv, partea descriptiv i concluziile. Partea introductiv. Precizeaz organul de UP sau instana de judecat care a dispus examinarea, data cnd s-a dispus, numele i prenumele expertului, data i locul unde a fost efectuat expertiza, data i locul ntocmirii raportului de expertiz, obiectul, ntrebrile la care trebuie s rspund, materialul supus examinrii, dac prile au participat. Partea descriptiv. Cuprinde descrierea n amnunt a operaiilor de efectuare a expertizei sau constatrii tehnico-tiinifice, obieciile sau explicaiile prilor, descrierea obiectului cercetrii, expunerea separat a rezultatelor cercetrii, pieselor n litigiu i a celor de comparaie. Concluziile raportului de expertiz cuprinde rspunsurile la ntrebrile puse i prerea expertului asupra obiectului expertizei. Concluziile raportului de expertiz Pot fi certe, pozitive sau negative, probabile sau incerte i de imposibilitate ale problemei cerute. Concluziile sunt certe cnd conin o aseriune categoric n sens afirmativ sau negativ, cu privire la obiectul examinrii tiinifice. Concluziile cu caracter de probabilitate stabilesc posibilitatea, eventualitatea existenei sau inexistenei unei fapte sau mprejurri. Aceste concluzii constituie o ipotez ntemeiat pe cercetare, nu pe impresii subiective. Concluziile de imposibilitate a soluionrii problemei supuse examinrii sunt formulate n situaia n care expertul, n urma examinrii materialului pus la dispoziie nu poate rspunde la ntrebrile organului judiciar. Asemnri i deosebiri existena ntre expertiz i constatarea tehnico-tiinific - ambele procedee constituie sub raportul obiectului o activitate de interpretare i cercetare tiinific a urmelor i mijloacelor materialelor de prob, n scopul identificrii persoanelor i obiectelor de interes pentru cauz, a descoperirii valorilor probatorii pe care o au mijloacele materiale de prob. n cazul expertizei prin activitatea de cercetare se constat i se lmuresc fapte i mprejurri ale cauzei de ctre un specialist. n cazul constatrilor tehnico-tiinifice este necesar s se constate i imperativul urgenei decurgnd din pericolul de dispoziie al unor probe sau de schimbare a unor situaii de fapt, respectiv necesitatea lmuririi urgente a unor fapte sau mprejurri ale cauzei. - asemnare: n ambele cazuri cercetarea este efectuat de persoane cu pregtire de specialitate n anumite domenii ale tiinei i tehnicii. Expertizele se realizeaz de expert care funcioneaz n cadrul INEC din MJ sau laboratoarele interjudeene. Constatrile tehnico-tiinifice se realizeaz de specialiti care funcioneaz n cadrul sau pe lng instituia organului judiciar. - asemnare: ambele procedee probatorii pot fi utilizate de organele judiciare att n faz de UP ct i faz de judecat. Constatarea tehnico-tiinific poate fi dispus i n faza actelor premergtoare n timp ce expertiza poate fi dispus numai dup nceperea UP.

- asemnare: constatrile i concluziile se materializeaz ntr-un raport tiinific. Constatarea tehnico-tiinific este dispus n cazuri de urgen. Evaluarea concluziilor raportului de expertiz i ale raportului de constatare tehnico-tiinific verificarea raportului de expertiz concluziile expertizei sunt apreciate n raport de celelalte mijloace de prob. Organul judiciar efectueaz verificri formale care privesc respectarea prevederilor legale de numire a expertului, de existena unor motive de recuzare a cestuia ETC. n etapa verificrilor de fond organul judiciar examineaz problemele de fond ale raportului de expertiz. Concluziile raportului de expertiz pot sta la baza convingerilor organelor judiciare n msura n care sunt convingtoarea sub aspect logic i apreciate n raport de ansamblul probelor cauzei Concluziile expertizei i ale constatrilor tehnico-tiinifice. Contribuie mpreun cu alte mijloace de prob la elucidarea cauzelor alate pe rol. Sunt: o Concluzii cu caracter de certitudice; o Concluzii cu caracter de probabilitate; o Concluzii cu caracter de imposibilitate a rezolvrii problemei. Tactica dispunerii interceptrilor i nregistrrilor audio sau video Noiune i importan Interceptrile i nregistrrile pe band magnetic a convorbirilor, precum i nregistrrile de imagini, sunt mijloace de investigaie folosite de organele de UP n vederea descoperirii infraciunilor, a identificrii infractorilor i a stabilirii adevrului n procesul penal. Prin interceptare se nelege aciunea de a surprinde i controla o convorbire telefonic, o coresponden ntre 2 persoane. nregistrarea este copia pe un suport magnetic a comunicaiilor nregistrate, transcrierea const n transpunerea n scris sub form de proces-verbal a convorbirilor nregistrate. Interceptrile i nregistrrile audio se folosesc n cazurile i condiiile prevzute de lege atunci cnd elucidarea unei cauze complexe nu este posibil prin alte procedee probatorii. Aspecte procesual penale. Interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon ori prin mijloc electronic de comunicare se realizeaz cu autorizarea motivat a judectorului la cererea procurorului care supravegheaz UP, dac sunt date ori indicii temeinice privind pregtirea ori svrirea unei infraciuni pentru care UP se efectueaz din oficiu iar interceptrile i nregistrrile se impun pentru stabilirea situaiei de fapt, ori pentru identificarea ori localizarea participanilor. Autorizaia se emite pentru cel mult 30 zile, n camera de consiliu, de ctre preedintele instanei creia i-ar revenii competena de soluionare a cauzei n prim instan. Poate fi prelungit pentru motive justificate, fiecare prelungire nedepind 30 zile, iar durata total a nregistrrilor nu poate depi 120 zile. Interceptrile i nregistrrile pot fi autorizate pentru infraciunile contra siguranei naionale prevzute de CP i alte legi speciale, infraciuni de trafic de stupefiante, trafic de arme, de persoane etc. La cererea motivat a persoanei vtmate, procurorul poate solicita instanei autorizarea interceptrii i nregistrrii convorbirilor ori comunicrilor efectuate de acesta prin telefon, ori alt mijloc electronic de comunicare, indiferent de natura infraciunii ce formeaz obiectul cercetrii. Tactica efecturii interceptrilor i nregistrrilor audio-video. Procurorul primete referatul ntocmit de organul de cercetare penal, l examineaz mpreun cu materialul documentar, probator existent la dosarul cauzei, apoi apreciaz asupra necesitii i oportunitii utilizrii interceptrilor sau nregistrrilor audio-video. n caz de urgen, cnd ntrzierea obinerii autorizrii ar aduce grave prejudicii activitii de UP, procurorul poate dispune, prin ordonan motivat, nscris n registrul special, interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor pe o durat de cel mult 24 ore. n termen de 48 ore de la expirarea acestui termen, procurorul prezint ordonana mpreun cu suportul pe care sunt fixate interceptrile i nregistrrile efectuate i un proces-verbal de redare a convorbirilor, judectorului n vederea confirmrii. Judectorul se pronun asupra legalitii i temeiniciei ordonanei prin ncheiere motivat, dat n camera de consiliu, n cel mult 24 ore. Dac nu este urgen, procurorul, dup ce evalueaz materialul probator prezentat de organul de cercetare penal, sesizeaz instana competent cu cererea de autorizare a interceptrilor sau nregistrrilor. Certificarea nregistrrilor. Convorbirile sau comunicrile interceptate i nregistrate care privesc fapta ce formeaz obiectul cercetrii sau contribuie la identificarea ori localizarea participanilor sunt redate integral ntr-un proces-verbal de procuror sau de lucrtorul din cadrul poliiei judiciare delegat de procuror. Procesul verbal este certificat pentru autenticitate de procurorul care efectueaz sau supravegheaz UP. La procesul verbal

se ataeaz n plic sigilat o copie a suportului care conine nregistrarea convorbirii. Suportul original se pstreaz la sediul parchetului, n locuri speciale, n plic sigilat i va fi pus la dispoziia instanei la dispoziia acesteia. Dup sesizarea instanei copia suportului i copii de pe procesul verbal se pstreaz la grefa instanei n locuri speciale, n plic sigilat, la dispoziia exclusiv a judectorului sau completului investit cu soluionarea cauzei. La prezentarea materialului de UP, procurorul este obligat s prezinte nvinuitului sau inculpatului procesele verbale n care sunt redate convorbirile i s asigure la cerere ascultarea acestora. Modaliti de nregistrare prin supraveghere electronic nregistrarea numerelor formate. Centralele telefonice digitale nregistreaz numerele formate de la un aparat telefonic fix sau mobil i spre un aparat telefonic, ultimul putnd fi observat pe ecranul telefonului mobil sau pe ecranul unui aparat electronic de supraveghere ataat telefonului fix. Aparatele de nregistrare a numerelor ofer informaii n timp real obinndu-se astfel o eviden a contactelor telefonice ale fptuitorului. Acestea sunt stocate ntr-o baz de date i prelucrate cu ajutorul programului digital ANACRIM care realizeaz o reprezentare grafic a conexiunilor grupului infracional. Chiar i n situaia cnd subiecii folosesc telefoane publice, prin utilizarea directoarelor de telefonie invers agenii pot localiza telefoanele folosite i aria de aciune. nregistrrile audio i video ambiectale. Sunt realizate de agenii organelor de aplicare a legii cu autorizarea instanei sau, dup caz, a procurorului, prin utilizarea mijloacelor tehnice specifice: microfoane sau camere video miniaturale mascate, plasate intr-o incint ori n autoturism, microfoane sau reportofoane plasate asupra unei persoane care colaboreaz cu organul judiciar, etc. Tipuri de aparate supuse nregistrrii. telefoanele fixe telefoanele celulare acestea ridic unele probleme sub raport tehnic n sensul c survine dificultatea de a ti persoana care utilizeaz aparatul telefonic ntr-o anumit perioad; telefoanele publice; pager-ele fptuitorilor; microfoanele folosite n realizarea nregistrrilor ambiectale telecopiatoarele (faxurile) pot fi puse sub supraveghere electronic; pota electronic e-mail este folosit tot mai des de fptuitori n special de ctre cei care svresc infraciuni n domeniul informaticii; fotografiile de urmrire delective. Acestea cuprind secvene eseniale n activitatea fptuitorilor i se efectueaz pentru a preveni svrirea infraciunilor ori pentru a surprinde pe acetia n flagrant delict; nregistrrile video au un grad sporit de obiectivitate i de exactitate n raport cu fotografia judiciar Valorificarea nregistrrilor audio sau video Se realizeaz prin proces-verbal ncheiat de organul de UP care cuprinde data i locul unde este ncheiat; numele, prenumele, calitatea celui care-l ncheie; descrierea amnunit a celor constatate, precum i msurile luate; numele, prenumele, ocupaia i adresa persoanelor la care se refer procesul verbal, obieciile i observaiile acestora i urmtoarele meniuni speciale: autorizaia emis; numrul sau numerele posturilor telefonice ntre care se poart convorbirile; numele i prenumele persoanelor care le poart, dac sunt cunoscute; data i ora fiecrei convorbiri n parte i numrul de ordine al rolei sau casetei pe care se face imprimarea. Convorbirile nregistrate se redau n scris, se ataeaz la procesul verbal cu certificarea pentru autenticitate efectuat de organul de cercetare penal, verificat i contrasemnat de procurorul care efectueaz sau supravegheaz UP. Procesul verbal se semneaz pe fiecare pagin i la sfrit de cel care-l ncheie i de persoanele la care se refer. Dac vreo persoan nu poate sau refuz s semneze, se va face meniune despre aceasta. La procesul verbal se ataeaz banda magnetic sau orice alt tip de suport care conine nregistrarea convorbirii n original, sigilat i constituie parte integrant a procesului verbal i se pune la dispoziia instanei. Suportul magnetic nsoit de transcrierea integral i copii de pe procesul verbal se pstreaz la grefa instanei, n locuri speciale, n plic sigilat. nregistrrile care nu au fost folosite ca mijloc de prob se distrug conform dispoziiilor date de instan prin ncheiere. Verificarea nregistrrilor audio i video n cazul n care cu ocazia ascultrii se contest autenticitatea nregistrrii sau coninutului acesteia, verificarea se poate efectua prin expertiz criminalistic care se pronun asupra caracterului autentic i original al nregistrrii sau dup caz, identific persoana dup voce i vorbire. Expertiza se realizeaz de INEC. Corelarea reglementrii nregistrrii audio i video cu prevederile conveniei europene a drepturilor omului i a Constituiei Romniei. Art. 8 din convenie prevede orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i a corespondenei sale, amestecul autoritii publice fiind admis de o lege i este necesar pentru securitatea naional, sigurana public, bunstarea economic a rii, aprarea naional i prevenirea faptelor penale. Art. 28 din Constituie prevede c secretul scrisorilor, a altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i a celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil, exerciiul acestor drepturi fiind restrns prin lege i numai dac se impune, dup caz, pentru aprarea siguranei naionale, a ordinii,a sntii ori a moralei publice, a drepturilor i libertilor cetenilor pentru prevenirea consecinelor unor calamiti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. n literatur s-a concluzionat c reglementarea interceptrilor i nregistrrilor audio i video satisface exigenele impuse de CEDO i constituie. Au fost stabilite condiii imperative de nregistrare, a fost instituit posibilitatea verificrii nregistrrilor prin expertiz, s-a fixat durata pentru care se autorizeaz nregistrarea i prelungirea autorizrii precum i durata maxim a nregistrrilor, procedura de certificare a nregistrrilor, limitarea utilizrii acestui procedeu probator la cazurile infraciunilor enumerate de lege.

nregistrrile audio sau video prezentate de pri Dispoziiile legale n vigoare permite utilizarea ca prob n procesul penal a nregistrrilor de convorbiri i imagini efectuate pe band magnetic sau pe orice alt tip de suport, n condiiile legii, cu autorizarea organului judiciar competent, ct i a nregistrrilor prezentate de pri, dac nu sunt interzise de lege. Nu pot fi acceptate ca mijloc de prob, fiind interzise de lege, nregistrrile cu caracter obscen, a cror realizare ori deinere n vederea rspndiri este sancionat penal; nregistrrile realizate prin folosirea ilegal a mijloacelor specifice de interceptare a comunicaiilor, precum i nregistrrile ambiectale n afara cadrului legal, destinate culegerii i transmiterii de date cu caracter secret ori confidenial, nregistrrile fiind rezultate ale unor activiti care pun n pericol sigurana naional Categorii de nregistrri audio video: nregistrri care prin coninutul lor pun n eviden elemente utile pentru constatarea existenei ori inexistenei unei infraciuni, identificarea infractorului, cunoaterea unor mprejurri relevante pentru elucidarea faptei; nregistrri care conin informaii, declaraii extrajudiciare prin care fptuitorul se destinuiete ori d instruciuni participanilor referitoare la svrirea faptei; nregistrri care poart o urm a faptei comise, cele utilizate la svrirea infraciunii sau care constituie produsul infraciunii. nregistrarea este prezentat n faa organului judiciar de partea interesat pentru a fi administrat ca mijloc de prob n proces. nregistrrile audio sau video preexistente (iar nu preconstituite) care pot fi prezentate de pri, reprezint mijloc de prob nrudit cu nscrisurile, constatrile tehnico-tiinifice, expertizele i este egal ca putere probatorie cu celelalte mijloace de prob. nregistrrile preconstituite realizate de prile interesate cuprind date sau indicii privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni pentru care UP se face din oficiu nu sunt probe, dar reprezint un temei pentru organizarea unui flagrant. nregistrrile autorizate sunt redate n form scris, proces-verbal, se depun la dosar i reprezint mijloc de prob. Tactica ascultrii persoanelor Tactica ascultrii persoanelor este o activitate complex care const n utilizarea, conform legii, n timpul ascultrii a unor metode i procedee tactice specifice de valorificare a mijloacelor de prob, a altor date privitoare la acestea i la mprejurrile comiterii infraciunii n scopul aflrii adevrului. Ea cuprinde un ansamblu de procedee privind organizarea ascultrii, elaborarea planului pe baza cruia se va desfura ascultarea, modul concret de efectuare, modul de fixare a celor relatate, verificarea i aprecierea declaraiilor. Natura procedeelor tactice i modul de aplicare a acestora difer n raport de poziia subiectiv a persoanelor ascultare, respectiv, dac sunt de bun sau de rea credin. n primul caz, procedeele tactice utilizate trebuie s faciliteze obinerea unor declaraii complete i fidele. n cazul persoanei de rea credin, procedeele tactice presupun folosirea unor stratageme adaptate personalitii persoanei pentru a o dirija spre o atitudine sincer i de cooperare. Organul judiciar trebuie s cunoasc procesul formrii declaraiilor cuprinznd cele 3 momente principale: perceperea, memorarea i reproducerea, s cunoasc factorii obiectivi locul faptei, modul de svrire, i factorii subiectivi educaie, pregtirea profesional, oboseala celui ascultat. Ascultarea martorilor. Martorul este persoana care are cunotin despre infraciunea cercetat, fiind de regul neinteresat n cauz. Ascultarea martorului presupune respectarea unor reguli tactice cum ar fi studierea dosarului, stabilirea persoanelor ce urmeaz a fi ascultate, cunoaterea personalitii martorului, stabilirea ordinii de ascultare, ntocmirea planului de ascultare. Ascultarea ncepe prin discuii prealabile pentru a scdea tensiunea emoional a martorului. Aceasta urmeaz dup luarea datelor personale ale martorului i aducerea la cunotin a obiectului ascultrii, depunerea jurmntului. Martorul este lsat s arate tot ce tie despre fapt, mprejurrile svririi acesteia i persoanele implicate n activitatea infracional. Acestea constituie relatrile libere. Organul judiciar trebuie s exploateze avantajul spontaneitii martorului care prezint faptele aa cum le-a perceput. Organul judiciar formuleaz ntrebri pentru elucidarea problemelor nelmurite prin relatrile martorului care prezint interes pentru investigarea criminalistic a faptei. Consemnarea declaraiilor martorului se efectueaz n scris pe formulare tip. Declaraiile sunt scrise de grefier la calculator, dup dictarea organului judiciar. Declaraia este citit martorului, semnat pe fiecare pagin i la sfrit de ctre organul judiciar, martor i eventual de interpret. Dac martorul dorete s revin asupra unor afirmaii, s fac precizri sau completri, acestea sunt consemnate n mod similar. Fixarea declaraiilor prin nregistrarea audio sau video este un procedeu tehnic recomandat n literatura de specialitate n soluionarea cauzelor complexe. nregistrarea poate fi utilizat ca mijloc de prob alturi de declaraia scris. Modaliti speciale de ascultare a martorului. n cazul n care exist probe sau indicii temeinice c prin declararea identitii reale, a domiciliului sau reedinei ar fi periclitat viaa, integritatea corporal sau libertatea martorului sau altor persoane, organul judiciare poate dispune s i se atribuie o alt identitate sub care urmeaz s apar n faa organului judiciar. Datele privind identitatea real sunt consemnate ntr-un proces-verbal, pstrate n plic sigilat, la sediul organului judiciar, n condiii de maxim siguran, fiind pus la dispoziia organului judiciar n condiii de strict confidenialitate. Documentele privind identitatea real a martorului vor fi depuse la dosarul cauzei dup ce a disprut pericolul care a determinat luarea msurilor de protecie. Cnd exist mijloace tehnice corespunztoare, martorul poate fi ascultat fr s fie prezent fizic n faa organului

judiciar, prin intermediul unei reele de televiziune cu imaginea i sunetul distorsionate. Declaraia este nregistrat cu mijloace tehnice audiovideo, redate ntr-un proces-verbal care este semnat de organul de urmrire penal, procurorul prezent la ascultare i martor. n cursul judecii este semnat de procuror, preedinte i martor. Declaraiile sunt pstrate n plicuri sigilate, n loc special n condiii de maxim siguran. Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori, atribuindu-li-se o alt identitate. n scopul protejrii martorului organul judiciar poate dispune ca organele de poliie s supravegheze domiciliul sau reedina martorului ori s i se asigure o reedin temporar supravegheat, s-l nsoeasc la sediul instanei sau parchetului i napoi la domiciliu sau reedin. Ascultarea prii vtmate. Partea vtmat este persoana creia i-au fost cauzate, prin svrirea infraciunii,suferine morale sau fizice, ori prejudicii materiale. Fiind victima infraciunii aceasta poate denatura faptele din diverse motive:starea emoional,din dorina rzbunrii, ori pentru a obine despgubiri civile,pentru a ascunde aportul su la desfurarea activitii infracionale,etc. Persoana vtmat nu poate fi ascultat ca martor dac particip la proces ca parte vtmat sau parte civil. Organele judiciare au obligaia s cheme pentru a fi ascultat persoana care a suferit o vtmare prin infraciune i s-i pun n vedere c poate participa n proces ca parte vtmat sau ca parte civil. Pregtirea ascultrii persoanei vtmate presupune desfurarea unor activitii tactici prealabile audierii: studierea materialului cauzei,stabilirea persoanei ce urmeaz s fie ascultate n calitate de parte vtmat, parte civil,parte responsabil civilmente - cunoaterea persoanelor ce vor fi ascultate,datele privind identitatea,pregtirea,profesia,antecedente penale,etc. - ntocmirea planului de ascultare prin identificarea problemelor ce urmeaz a fi clarificate Tactica ascultrii persoanei vtmate . Persoana vtmat este identificat,i se aduc la cunotin faptele i mprejurrile despre care va fi audiat,precum i posibilitatea c se poate constitui parte vtmat,iar dac a suferit o pagub material sau o daun moral se poate constitui parte civil. Dup ce este identificat este lsat s declare tot ce cunoate cu privire la modul i mprejurrile n care a fost svrit fapta. Relatarea spontan poate conduce la descoperirea unor date noi,cu privire la fapt. Dup relatarea liber organul judiciar poate formula ntrebri pentru clarificarea unor situaii controversate i pentru verificarea sinceritii persoanei vtmate. ntrebrile pot fi: de completare, n caz de omisiuni, de precizare n situaia relatrilor neclare,ajuttoare destinate reactivrii memoriei, de control pentru verificarea exactitii afirmaiilor.

Procedeul ntlnirilor surpriz se ntemeiaz pe exploatarea momentului psihic favorabil,creat prin apariia unui participant introdus ntr-o ncpere alturat,mprejurare care sugereaz fptuitorului c acesta a putut dezvlui ntregul mecanism al svririi faptei. Procedeul complexului de vinovie presupune utilizarea unor ntrebri cu coninut afectogen. Folosirea contradiciilor din propriile declaraii i prezentarea unor mijloace materiale de prob obinute pe parcursul urmririi penale. Procedeul ascultrii progresive const n prezentarea gradat mai nti a probelor cunoscute ncheind cu probele despre care fptuitorul nu se ateapt s fie cunoscute de organul judiciar i procedeul ascultrii frontale presupune prezentarea de la nceput a probei decisive. Ascultarea repetat este un procedeu folosit n situaia n care relatrile din audierea primar nu sunt complete, sau sunt n contradicie cu alte mijloace de prob. Pentru nlturarea sau explicarea unor contradicii sau pentru descoperirea unor probe noi organul judiciar poate recurge la confruntare care este o variant a ascultrii repetate i simultane a dou persoane audiate anterior,ntre declaraiile crora exist contradicii.

n practica de UP i-a dovedit utilitatea pentru formarea convingerii organelor judiciare folosirea mijloacelor tehnico-tiinifice de detectare a comportamentului simulat, ntemeiate pe constatarea modificrilor fiziologice ale organismului n timpul manifestrilor emoionale care nsoesc simularea: ex. Poligraful. Prezentarea pentru recunoatere este un procedeu probator, util pentru identificarea autorilor unor infraciunii de nelciune. Consemnarea declaraiilor nvinuitului sau inculpatului Se face n scris. Declaraia scris este citit acestuia iar dac cere, i se d s o citeasc. Cnd este de acord cu coninutul, o semneaz pe fiecare pagin i la sfrit. Dac nvinuitul sau inculpatul nu poate sau refuz s o semneze, se va face meniune despre aceasta n declaraie. Declaraia este semnat de organul judiciar care a procedat la audiere i de interpret, dac este cazul. Dac nvinuitul sau inculpatul revine asupra declaraiei sau efectueaz completri sau precizri, acestea se consemneaz i se semneaz n acelai mod. Mijloacele tehnice de nregistrare se recomand a fi utilizate de organul judiciar pentru fixarea declaraiilor nvinuiilor sau inculpailor n cauzele complexe privind fptuitorii versai. Fixarea declaraiilor prin nregistrare audio-video prezint avantaje dnd posibilitatea organului judiciar s sesizeze reaciile i nuanele semnificative, studierea modului de manifestare. Tactica lurii msurilor preventive Msurile preventive sunt definite ca fiind msuri procesuale luate de organele de UP i instanele de judecat, n cursul desfurrii procesului penal, pentru asigurarea nfptuirii scopului acestuia. Msurile preventive sunt: reinerea, obligarea de a nu prsi localitatea, obligarea de a nu prsi ara, arestarea preventiv. Rolul acestor msuri const n prevenirea apariiei unor pericole care s-ar putea ivi pe parcursul desfurrii acestuia: ascunderea nvinuitului sau inculpatului n scopul sustragerii de la UP sau executarea pedepsei, ncercarea de a zdrnicii aflarea adevrului prin influenarea unui martor sau expert, distrugerea sau alterarea mijloacelor materiale de prob. Reinerea este o msur privativ de libertate de scurt durat, cel mult 24 ore, care poate fi luat de organul de cercetare mpotriva nvinuitului i const n interdicia impus persoanei reinute de a prsi locul unde se efectueaz cercetarea penal. Din durata msurii reinerii se deduce timpul ct persoana a fost privat de libertate ca urmare a msurii administrative a conducerii la sediul poliiei. Obligarea de a nu prsi localitatea const n ndatorirea impus nvinuitului sau inculpatului de ctre judector sau procuror n faza de UP sau de judecat, de a nu prsi localitatea n care locuiete fr ncuviinarea organului care a dispus-o. Aceast msur are ca scop prevenirea eventualelor sustrageri de la UP a unor persoane fa de care din anumite considerente stare de sntate, etate s-a apreciat inoportun msura arestrii preventive. n cursul UP durata msurii nu poate depi 30 de zile, ea poate fi prelungit n caz de necesitate, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Obligarea de a nu prsi ara este ndatorirea impus nvinuitului sau inculpatului n cursul UP sau judecii de a nu prsi ara, fr ncuviinarea organului judiciar care a dispus aceast msur. n cursul UP msura nu poate depi 30 zile, putnd fi prelungit, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Copia ordonanei procurorului sau a ncheierii judectorului se comunic n aceeai zi nvinuitului sau inculpatului i seciei de poliie n a crei raz teritorial locuiete. Arestarea preventiv const n lipsirea forat de libertate, de ctre organele judiciare competente a persoanei mpotriva creia exist suficiente date privind vinovia sa n svrirea unei infraciuni, precum i temerea c s-ar sustrage UP, c ar altera sau distruge probelor neadministrate, ar influena martorii, experii sau ar comite o alt infraciune. Arestarea preventiv se va lua numai dup o temeinic analiz a probaiunii i constatarea existenei unora dintre cazurile anume prevzute de lege. Procurorul examineaz dosarul cauzei i dac apreciaz c sunt ntrunite condiiile cerute de lege, dup ascultarea persoanei n prezena aprtorului va propune motivat luarea msurii arestrii preventive instanei creia i-ar reveni competena s judece cauza n fond. Dac sunt ntrunite condiiile prevzute de lege, judectorul dispune prin ncheiere, arestarea preventiv care nu poate depi 10 zile n cazul nvinuitului i 30 de zile n cazul inculpatului. Arestarea inculpatului nu poate fi dispus dect pentru zilele care au rmas dup scderea din 30 de zile a perioadei n care acesta a fost anterior reinut. Se emite mandat de arestare preventiv. nainte de a se dispune msura arestrii preventive, organele judiciare au obligaia de a asculta nvinuitul sau inculpatul cu excepia cazurilor n care legea prevede altfel. Organul judiciar nu este obligat s asculte inculpatul disprut, aflat n strintate, cel care se sustrage de la UP sau judecat. Cnd mandatul a fost emis fr ascultarea inculpatului, acesta va fi ascultat imediat ce va fi prins sau prezentat. n cazul arestrii nvinuitului sau inculpatului, judectorul care ia msura arestrii ncunotineaz n termen de 24 de ore un membru al familiei nvinuitului sau inculpatului, ori alt persoan desemnat de acesta. Acestea sunt consemnate ntr-un proces-verbal. Cnd procurorul dispune prin rechizitoriu trimiterea n judecat a inculpatului aflat n stare de arest, va nainta dosarul instanei competente cu cel puin 5 zile nainte de expirarea mandatului de arestare. Dac procurorul, la ntocmirea rechizitoriului consider c este necesar arestarea inculpatului, fiind ntrunite condiiile prevzute de lege, nainteaz instanei n termen de 24 ore rechizitoriu i propunerea de arestare preventiv a inculpatului. Dac s-au schimbat ori au ncetat temeiurile care au determinat luarea msurii preventive, ea va fi nlocuit sau revocat. Procurorul va formula o cerere de revocare sau de nlocuire a msurii. Tactica lurii msurilor asigurtorii Msurile asigurtorii sunt msurile care se iau n procesul penal n vederea garantrii realizrii efective a reparrii pagubei produse prin infraciune ori a executrii pedepsei amenzii. Aceste msuri procesuale urmresc s ofere protecia prii civile mpotriva riscului insolvabilitii inculpatului pe parcursul procesului penal i s garanteze posibilitatea realizrii aciunii civile. Msurile de asigurare constau n indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra unor bunuri mobile i imobile, a cror nstrinare este interzis, constituind infraciunea de sustragere de sub sechestru.

Sechestrul penal propriu-zis se aplic pe bunurile nvinuitului sau inculpatului ori, dup caz, ale prii responsabile civilmente realizndu-se prin indisponibilizarea bunurilor n minile celui mpotriva cruia s-a luat msura. Luarea inscripiei ipotecare se ia la cererea organului judiciar care comunic copii de pe actul de dispoziie i procesul verbal de sechestru privind bunurile imobile vizate biroului de carte funciar. Msurile asigurtorii se pot lua la cererea prii civile sau din oficiu i dureaz de regul pn la soluionarea cauzei penale, respectiv pn la punerea n executare a dispoziiilor civile din hotrrea instanei rmas definitiv. Poprirea este o msur asiguratorie prin care, n urma comunicrii dispoziiei de sechestrare, sumele datorate de cel pgubit ori de tere persoane nvinuitului sau inculpatului, prii responsabile civilmente sunt indisponibilizate n minile lor n limitele prevzute de lege. Aceste sume se consemneaz n 5 zile de la scaden pe numele creditorului, la dispoziia organului judiciar care a luat msura, recipisa de consemnare urmnd a fi predat acestuia n termen de 24 ore. Legea reglementeaz 2 msuri care realizeaz o reparaie provizorie, dar imediat: 1. restituirea lucrurilor persoana prejudiciat i recupereaz nc din faza de UP lucrurile de care a fost deposedat i care au fost ridicate de la nvinuit, inculpat sau alt persoan; 2. restabilirea situaiei anterioare prin care se urmrete nlturarea unei situaii injuste rezultate vdit din svrirea infraciunii, dac restabilirea este posibil Modul de evaluare a prejudiciului cauzat prin infraciune. Organul judiciar va stabili modul de calcul al prejudiciului cauzat prin infraciune n raport cu natura faptei svrite, avnd n vedere preurile lucrurilor la data svririi faptei, preurile existente n momentul constatrii, precum i preurile acestora la data cnd se procedeaz efectiv la luarea msurilor asiguratorii. Principiul general admis n materie de evaluare a pagubelor este cel raportat la preul cu amnuntul al bunurilor de care a fost deposedat partea civil. n cazul n care constatarea pagubei s-a efectuat ntr-un moment diferit de momentul comiterii faptei, organul judiciar va avea n vedere preul cu amnuntul al bunurilor din momentul constatrii, oferind celui pgubit posibilitatea real de a-i achiziiona acelai bun la preul pieei. Pregtirea n vederea lurii msurilor asiguratorii presupune: Studierea dosarului ofer posibilitatea procurorului de a cunoate i analiza probele administrate pn la acea dat din care desprinde concluzii privind natura faptei, existena i ntinderea pagubei, modalitile legale de evaluare a prejudiciului n raport de natura bunurilor etc. Identificarea bunurilor se va efectua ncepnd din faza iniial a cercetrii criminalistice, stabilindu-se natura i valoarea acestora, perioada n care au fost dobndite, actele de provenien etc. Msurile asiguratorii se pot lua pe toate bunurile nvinuitului sau inculpatului, cu excepia celor exceptate de la urmrirea silit. Cunoaterea persoanelor ale cror bunuri urmeaz s fie indisponibilizate prin luarea msurilor asiguratorii presupune obinerea unor date privind identitatea, cetenia, profesia, raporturile nvinuitului, inculpatului cu alte persoane. Emiterea de ctre procuror a ordonanei de luare a msurilor asiguratorii care va cuprinde: data, locul i organul de Up. emitent, temeiul de fapt al lurii msurii, numrul dosarului, infraciunea svrit i ncadrarea juridic, numele i prenumele nvinuitului sau inculpatului, cuantumul prejudiciului, persoana vtmat, temeiul de drept, coninutul dispoziiei privind clasificarea sechestrului, valoarea bunurilor, calitatea procesual a persoanei ale crei bunuri pot fi indisponibilizate, organele judiciare care vor ndeplini msura dispus. Pregtirea n vederea aducerii la ndeplinire a msurilor asiguratorii presupune alctuirea unei echipe, alegerea momentului tactic oportun desfurrii activitii pentru a se asigura prezena celor vizai la domiciliu. Luarea msurilor asiguratorii privind reparaiile civile se efectueaz cu respectarea urmtoarelor reguli tactice generale i

speciale: Reguli tactice generale: luarea msurilor asiguratorii se va realiza cu ocazia efecturii unor activiti de UP pentru a preveni ascunderea sau nstrinarea unor bunuri; garantarea reparrii integrale a pagubei evitnd indisponibilizarea mai multor bunuri dect cele necesare acoperirii pagubei; msurile se pot lua asupra bunurilor nvinuitului sau inculpatului ori ale persoanei responsabile civilmente; dac exist temeri c bunurile indisponibilizate ar putea fi nstrinate ori persoana la care se afl nu are condiii corespunztoare de pstrare, acestea se vor preda unui custode; fixarea prin fotografiere a bunurilor de valoare deosebite i evaluarea acestora de ctre experi. Reguli tactice speciale: aplicarea sechestrului asigurator propriu-zis se efectueaz n temeiul dispoziiei de sechestrare cuprins n ordonana de luare a msurii asiguratorii. Luarea inscripiei ipotecare se efectueaz la cererea prii civile sau din oficiu, de ctre organul de UP, dup aplicarea sechestrului asigurator pe bunurile imobile. Procesul verbal de indisponibilizare mpreun cu un exemplar din ordonana de aplicare a sechestrului se depun la judectoria pe raza cruia se afl bunul indisponibilizat i cu cererea de indisponibilizare. Instituirea popririi se efectueaz prin comunicarea de ctre organul judiciar a dispoziiei de sechestrare debitorilor nvinuitului sau inculpatului, cu consecina popririi n minile lor, n limitele prevzute de lege, a sumelor de bani datorat acestuia. Sumele sunt consemnate n termen de 5 zile de la scaden pe numele creditorului la dispoziia organului judiciar, recipisa urmnd s fie predat organului judiciar n 24 de ore de la comunicare. Restituirea lucrurilor se realizeaz n temeiul rezoluiei emise de organul de UP cu respectarea cumulativ a urmtoarelor condiii: lucrurile sunt proprietatea persoanei vtmate sau au fost luate pe nedrept din posesia sau detenia sa; au fost ridicate de la nvinuit sau inculpat ori de la cel care le-a primit de la acesta pentru a le pstra; restituirea nu stingherete aflarea adevrului i justa soluionare a cauzei penale. Situaii n care terul dobnditor de bun credin nu este obligat la restituirea lucrurilor: cnd bunul a fost dobndit dintr-un loc public unde n mod obinuit se vnd asemenea produse. n acest caz terul beneficiaz de garania instituit de art. 1910 C civ iar bunul nu va putea fi ridicat numai dac terul va primi de la adevratul proprietar sau inculpat preul pltit; dac s-au mplinit 3 ani pentru revendicarea bunului mobil acesta nu va mai putea fi ridicat; n cazul n care, dei s-au mplinit 3 ani, partea vtmat renun la dreptul de a fi despgubit sau refuz bunul i acesta va rmne terului confiscndu-se de la inculpat preul obinut;

situaia n care terul a cumprat bunul ocazional, ns nu din locuri publice; n acest caz este suficient ca organul judiciar s constate c lucrurile ridicate sunt proprietatea persoanei vtmate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detenia sa. Restituirea bunurilor se face pe baz de proces-verbal care va cuprinde meniunile obligatorii artate n art. 91 Cod procedur

penal. Restabilirea situaiei anterioare. Se poate ndeplini i n faza de UP n temeiul rezoluiei procurorului. Organul de cercetare penal nsrcinat cu ndeplinirea ncheie proces-verbal n care menioneaz activitile efectuate pentru restabilirea situaiei anterioare. Cnd restabilirea situaiei anterioare presupune desfiinarea actelor false, msura se ia doar de instan. Desfiinarea nscrisurilor este operaiunea prin care se nltur actul juridic i efectele acestuia retroactiv de la data ncheierii. Tactica prezentrii materialului de UP Organul de UP competent, cnd apreciaz c au fost strnse toate probele necesare aflrii adevrului, iar nvinuitul sau inculpatul urmeaz s fie trimis n judecat, creeaz posibilitatea nvinuitului sau inculpatului i aprtorului acestuia s studieze materialul probator i dovezile din dosar, aceast activitate reprezentnd prezentarea materialului de UP. Prezentarea materialului de UP este o garanie a dreptului la aprare i const n verificarea valorii probelor administrate, inculpatul poate cere administrarea de probe noi ori s fac declaraii suplimentare, de natur s contribuie la lmurirea cauzei sub toate aspectele. Materialul de UP nu se prezint cnd inculpatul este disprut sau se sustrage de la urmrire. Prezentarea materialului de UP. nvinuitul sau inculpatul este chemat n faa organului de UP, i se pune n vedere dreptul de a lua la cunotin de materialul de UP, ncadrarea juridic a faptei, i se pune la dispoziie dosarul pentru studiu. Dup ce a luat cunotin de probe, este ntrebat dac are de formulat cereri noi ori dorete s dea declaraii suplimentare. Rezultatele prezentrii materialului de UP sunt consemnate ntr-un proces-verbal i care constituie mijloc de prob. Dac inculpatul a formulat declaraii suplimentare i cereri noi n legtur cu UP, organul de UP le examineaz i dispune prin ordonan admiterea sau respingerea lor. Prezentarea din nou a materialului de UP se va efectua cu respectarea acelorai reguli