Interdependena dintre crima organizat , criminalitatea transfrontalier i globalizare

Criminalitatea a devenit un subiect de preocupare politic, pentru statele lumii i n special pentru statele europene. Guvernele sunt nevoite de acum ncolo s fac fa nu doar unei criminaliti naionale importante, dar i unei criminaliti transfrontaliere n plin evoluie. Acest nou tip de criminalitate oblig sistemele tradiionale de poliie i justiie s descopere metodele cele mai potrivite n ceea ce privete controlul delincvenei1.La originea cooperrii dintre forele de poliie n Europa, miza era aceea a pregtirii unei riposte instituionale comune n faa ameninrii teroriste i a dezvoltrii criminalitii transfrontaliere. Mafiile naionale i grupurile teroriste au pus n practic, naintea tuturor, principiile liberei circulaii n Europa.Sens n care criminalitatea transfrontalier depete cu mult cotele alarmante ale efectelor produse la nivel micro i macro social. Este dificil realizarea unui bilan clar al criminalitii ntruct, la fel ca n cazul oricrui act ilegal, se poate observa doar partea de suprafa a aisbergului, dup cum se menioneaz: Prin definiie, practicile ilicite caut s scape de ochiul societii. Frecvena lor i caracteristicile evoluiilor lor nu pot astfel s permit nicio estimare cantitativ fiabil i exhaustiv.2 Cu toate acestea criminologii sunt interesai de mult timp de diferitele statistici privind criminalitatea, aceasta n ciuda numeroaselor obiecii existente conform crora statisticile oficiale nu pot oferi o idee valabil asupra realitii criminale3. Exist diferite metode de a realiza un recensmnt al nivelului criminalitii n general. Pe de alt parte, exist foarte puine statistici specifice criminalitii transfrontaliere, deoarece fiecare stat i incrimineaz infraciunile conform legilor naionale. Globalizarea are sensuri multiple, ea desemnnd pentru diferite segmente ale opiniei publice internaionalizarea produciei i a schimbului, triumful pieelor financiare i al liberului schimb, era reelelor internaionale de informaie i comunicare, efectul industriilor culturale transnaionale, presupusa victorie a multinaionalelor asupra guvernelor sau chiar pierderea suveranitii naionale4. Globalizarea se manifest nu numai n domeniul economic, care este determinat, ci i n sfera politic i social, aa nct putem afirma c n prezent politica internaional nu este fcut numai n state i c puterea poate i este exercitat, att de guverne ct i de autoriti non statale. Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societilor i problemelor din alte spaii geografice. Nu s-a descoperit nc o definiie a globalizrii ntr-o form universal acceptat i, probabil, nici definitiv. Motivul rezid din faptul c globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamic variabil atingnd domenii diverse ale unei societi. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
1

Constance Chevallier-Govers; De la cooperare, la integrarea poliiei n Uniunea European ,Bruylant,Bruxelles, 1999 2 Sullerot E. Problemele ridicate de toxicomanie, Raport pentru Consiliul Economic i Social, Paris, Jurnale Oficiale,1989,pp.9-10; 3 Cusson M., Cretere i descretere a crimei, P.U.F., Paris, 1990, pp. 14-26; 4 Serge Cardellier, Modernizarea dincolo de mituri, ed. Trei, Bucureti, 2001, p. 11.

Una dintre formele cele mai ngrijortoare ale criminalitii transfrontaliere este criminalitatea organizat. Aceasta reprezint conform Naiunilor Unite una dintre cele mai de temut provocri pe care le va ntlni colectivitatea mondial. In consecin, aceasta din urm tinde s se internaionalizeze fcnd cu att mai dur lupta mpotriva acesteia. Prin criminalitate organizat, opinia public nelege de cele mai multe ori banditismul structurat la scal internaional.5 Organizaiile cele mai cunoscute sunt Mafia sicilian6, Camorra napolitan, Triadele chinezeti, Yakuzele japoneze, Cartelele de droguri columbiene i mexicane, dar mai exist multe altele n Rusia i n Europa de Est, neexistnd o definiie judiciar a acestui fenomen. 7 Criminalitatea organizat i are originile n asociaii, carteluri i bande criminale i societi ecran, avnd drept scop prioritar crime, exploatarea slbiciunilor pentru obinerea de ctiguri i profituri, influen i putere prin mijloace legale i ilegale. Metodele utilizate sunt: violen, eliminare, trafic organizat, extorcare, corupie, manipulri, fraude, splarea banilor iar valorile prejudiciate sunt: viaa, libertatea, integritatea fizic, securitatea public, liberti democratice8. Aceste ameninri teroriste att interne ct i externe au reprezentat unul dintre factorii de stimulare pentru cooperarea n materie de securitate intern. Vom ncerca s definim terorismul, nainte de a-i arta amploarea. Internaionalizarea acestei forme de criminalitate ne va face s ne oprim asupra rolului frontierelor n prevenirea acestui flagel i s redactm o privire general asupra premiselor cooperrii n acest domeniu. Splarea capitalurilor i banii murdari a devenit un subiect mediatizat datorit caracterului su alarmant. Aceast activitate infracional constituie fr nici cea mai mic ndoial una dintre cele mai grave ncercri la care sunt supuse societile noastre de ctre crima organizat. Este de asemenea necesar s precizm de la bun nceput exact ceea ce nelegem prin splarea capitalurilor, apoi vom vedea care este amploarea acestei probleme i n final reciile pe care le creeaz . Infraciunea de splare a banilor presupune un complex de activiti, procedee, tehnici i metode dintre cele mai rafinate. Splarea banilor nchide, practic, cercul infracional, care ncepe cu svrirea uneia sau mai multor infraciuni, continu cu obinerea produsului financiar (banii murdari) i se finalizeaz prin splarea acestui produs, prin utilizarea unor procedee, tehnici i scheme mai simple (de exemplu, scoaterea fizic a banilor peste grani( sau mai complexe (de exemplu, prin utilizarea circuitelor financiar-bancare. Dimensiunile accentuate ale fenomenului infracional, n special dezvoltarea criminalitii organizate, care reprezint un risc la adresa asigurrii unui climat de sigurana si securitate, au impus nfiinarea unei formaiuni specializate pentru combaterea formelor de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul sau organizat. Splarea capitalurilor poate fi definit ca un proces caracterizat prin trei elemente:

Parlamentul European,Raport asupra programului de aciune relative a criminalitii organizate, ntocmit de Salich H. & Speroni F. n numele comisiei libertilor publice i a afacerilor interioare, A3 -0033/94 din 27 ianuarie 1994, p. 9; 6 Maruzzo F., Organizaiile de tip mafiot la orizont 2000 , Revista Internaional de Criminologie i Poliie Tehnic, nr. 2, 1997, pp. 221-232 ; 7 Marion W.& Manzanares F., Criminalitatea organizat, Scrisoarea H.E.S.I-ului, nr. 15, 1996, pp.3-6; 8 Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu, Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pildner 2006, pg.18;

 existena capitalurilor provenite din activiti ilicite i/sau din activiti ilegale(n virtutea legii); existena unor posesori care resping imposibilitatea utilizrii n interiorul statului a capitalurilor respective; deintorii care exercit un tratament specific asupra capitalurilor respective care s le permit o utilizare a acestora n economia legal, mascnd astfel originea lor;9

Floret L., Strategia de splare internaional a capitalurilor, Caiete ale Securitii Interne, nr. 19, 1995, pp. 46 -55;