Sentinta Noaptes

I.
SENTINTA PENALA NR.1

Sedinta publica din 04.01.2013
Instanta constituita din :
JUDECATOR:LB
GREFIER:LJ
ROMANIA
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA
DOSAR NR.27134/211/2010
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 3185
LU
EA
JU
ST
IT
IE
Ministerul Public reprezentat prin procuror AM de la Parchetul de pe langa DNAServiciul Teritorial Cluj.
Pe rol fiind pronuntarea cauzei penale privind pe inculpatii NA pentru savarsirea
infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave,
prev.si ped.de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.pen., art.248
ind.1 C.pen.; NV pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor
publice, cu consecinte deosebit de grave, prev.si ped.de art. 13 ind.2 din Legea
nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen.; INC pentru savarsirea
infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave,
prev.si ped.de art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.pen., art.248
ind.1 C.pen.; MV pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in
serviciu cu consecinte deosebit de grave, prev. de art. 26 C.pen. coroborat cu art.13 ind.2
din Legea nr.78/2000, art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen.; FSE pentru savarsirea
infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice,
cu consecinte deosebit de grave, prev.si ped. de art.26 C.pen. , rap. La art.13 ind.2 din
Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen.; IF pentru savarsirea
cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.26 C.pen., rap.la art.13 ind.2 din Legea
nr.78/2000, corob cu art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen.; SE pentru savarsirea
nr.78/2000, corob cu art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen.; UCM pentru savarsirea
nr.78/2000, corob cu art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen.; CM pentru savarsirea
nr.78/2000, corob cu art.248 C.pen., art.248 ind.1 C.pen. trimisi in judecata prin
rechizitoriul Parchetului de pe langa ICCJ DNA.
Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea sedintei
publice din data de 20.12.2012 care face parte integranta din prezenta hotarare cand
instanta avand nevoie de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la data de

04.01.2013.
INSTANTA
Prin Rechizitoriul nr. 123/P/2009 din data de 23.08.2010 Parchetul de pe
a Infraciunilor
Conexe Infraciunilor de
Corupie a dispus trimiterea in judecat n stare de libertate a inculpatilor
lng CCJ- DNA- Secia de Combatere
I.R
NA, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art.132 din Legea nr.78/2000,
coroborat cu art.248, art.2481 din C.p., in fapt retinandu-se in sarcina acestuia c n
calitate de director general la SNCTF CFR Cltori, a semnat Nota nr.62/1/18/2005 din
IE
04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6 automotoare, cauznd

instituiei o pagub de 2.823.882 RON i obinnd pentru S.C. AI S.R.L. un avantaj
IT
patrimonial de 1.665.202 RON;
IC, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art.132 din Legea nr.78/2000,
ST

calitate de d t la SNCTF CFR Cltori, a semnat Nota nr.62/1/18/2005 din 04.10.2005,
privind negocierea preului de producie pentru 6 automotoare, cauznd instituiei o
1.665.202 RON lei;
JU
pagub de 2.823.882 RON i obinnd pentru S.C. AI S.R.L. un avantaj patrimonial de
EA
NV, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art.13 2 din Legea nr.78/2000,

calitate de director adjunct la SNCTF CFR Cltori, a semnat Nota nr.62/1/18/2005 din
04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6 automotoare, cauznd

instituiei o pagub de 2.823.882 RON i obinnd pentru S.C. AI S.R.L. un avantaj
LU
patrimonial de 1.665.202 RON;

MV, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art 26 Cp rap la art.13 2 din
Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248, art.2481 din C.p., in fapt retinandu-se in sarcina
acestuia c n calitate de director general la S.C. R 16 F S.A. Cluj-Napoca, a semnat Nota
nr.62/1/18/2005 din 04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6
automotoare, nlesnind astfel aciunile pgubitoare ale nvinuiilor - reprezentani ai

SNCTF CFR Cltori, pentru a obine un avantaj patrimonial pentru S.C. AI S.R.L.;
IF, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art 26 Cp rap la art.13 2 din
acesteia c n calitate de director economic la S.C. R 16 FS.A. Cluj Napoca, a semnat
Nota nr.62/1/18/2005 din 04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6

I.R
FSE, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art 26 Cp rap la art.13 2 din
IE
acesteia c n calitate de inginer la S P, O, C la S.C. R 16 FS.A. C N, a semnat Nota
IT
nr.62/1/18/2005 din 04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6

ST
CM, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art 26 Cp rap la art.13 2 din
JU
acestuia c n calitate de administrator de fapt la S.C. AI S.R.L., a nlesnit achiziia n

condiiile pgubitoare n dauna SNCTF CFR Cltori, obinnd un avantaj patrimonial de
EA
461.850 EURO pentru S.C. AI S.R.L.;
SE, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art 26 Cp rap la art.13 2 din
acestuia c n calitate de director general al S.C. AI S.R.L., a semnat la 26.01.2005,

contractul nr.112, prin care aceast firm vindea ctre S.C. R 16 FS.A. C N, apoi ctre
LU
SNCTF CFR Cltori, nlesnind producerea pagubei pentru unitatea public i obinerea
avantajului patrimonial pentru S.C. AI S.R.L.;
UCM, sub aspectul svrsirii infraciunii prev. de art 26 Cp rap la art.13 2 din
acesteia c n calitate de director economic la S.C. AI S.R.L., a semnat la 26.01.2005,
contractul nr.112, prin care aceast firm vindea ctre S.C. R 16 FS.A. C N, apoi ctre
3
SNCTF CFR Cltori, nlesnind producerea pagubei pentru unitatea public i obinerea
avantajului patrimonial pentru S.C. AI S.R.L..
n faza de urmrire penal s-au administrat urmatoarele mijloace de
prob:
VOLUMUL I
- Adresa nr.1052/C/2009 din 29.05.2009 a D.N.A. - Cabinet procuror ef

direcie;
I.R
- Referat din 26.05.2009 al Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A. - transmisie

fax;
IE
- Adresa nr.7093/P/2006 a P.J. Cluj Napoca, ctre D.N.A.;
- Ordonan de declinare a competenei nr.7093/P/2006 din 26.02.2007 a P.J.
IT
Cluj Napoca;
- Referat de declinare a competenei nr.7093/P/2006 al Biroului de
ST
Investigare a Fraudelor - Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj;

- Proces-verbal de efectuare a unor acte premergtoare nregistrat la P.J. Cluj
Napoca cu nr. unic 7093/P/2006 din 30.10.2006;
JU
- Adresa nr.855975 din 30.10.2006 a Seciei Regionale de Poliie

Transporturi Cluj ctre P.J. Cluj Napoca;
EA
- Rezoluia de ncepere a urmririi penale nr.21/P/2007 din 12.11.2007 a

Serviciului Teritorial Cluj Napoca al D.N.A.;
- Adresa nr.1/523/21.02.2007 a SNCTF CFR Cltori ctre Direcia Poliie
Transporturi Cluj (original i copie);

- Adresa nr.21/P/2007 din 12.11.2007 a Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A.
LU
ctre numitul NA;

- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului NA din data
de 26.11.2007;
- Declaraie olograf a numitului NA din 26.11.2007;
- Declaraie de nvinuit a numitului NA din 26.11.2007;
- Raport de transmisie fax;
4
- Adresa D.N.A. ctre NA din 20.11.2007;

- Adresa numitului NA ctre D.N.A. Serviciul Teritorial Cluj;
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. NA;
- Adresa DNA ctre IC din 12.11.2007;
- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului INC din
- Declaraie olograf a numitului IC din 20.11.2007;
I.R
- Declaraie de nvinuit a lui IC din 20.11.2007 - fila 42;
20.11.2007;
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. IC;
IE
- Adresa DNA ctre NV din 12.11.2007;
- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului NV din
IT
20.11.2007;
- Declaraie olograf a numitului NV din 20.11.2007;
ST
- Declaraie de nvinuit a lui NV din 20.11.2007;

- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. NV;
- Adresa DNA ctre MV din 12.11.2007;
JU
- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului MV din

16.11.2007;
EA
- Declaraie olograf a numitului MV din 23.11.2007;

- Declaraie de nvinuit a lui MV din 23.11.2007;
- Cererea aprtorului nv.MV, IF i FS din 14.11.2007;
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. MV, IF, FS i S.C. R 16
LU
FS.A.;
- Adresa DNA ctre IF din 12.11.2007;

- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitei
16.11.2007;
- Declaraie olograf a numitei IF din 23.11.2007;
- Declaraie de nvinuit a numitei IF din 23.11.2007;
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. IF;
5
IF din
- Adresa DNA ctre FSE din 12.11.2007;

-
Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitei
FSE din
16.11.2007;
- Declaraie olograf a numitei FSE din 23.11.2007;
- Declaraie de nvinuit a numitei FSE din 23.11.2007;
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. FSE;

- Adresa DNA ctre numitul CM din 12.11.2007;
I.R
- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului

26.11.2007;
CM din
IE
- Declaraie olograf a numitului CM din 26.11.2007;
- Declaraie de nvinuit a numitului CM din 26.11.2007;
IT
- nscrisuri medicale referitoare la pacientul CM n limba romn i n limba

german;
ST
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. CM;

- Adresa DNA ctre numitul SE din 12.11.2007;
- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului
JU
26.11.2007;
SE din
- Declaraie olograf a numitului SE din 26.11.2007;
EA
- Declaraie de nvinuit a numitului SE din 26.11.2007;

- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. SE;
- Adresa DNA ctre numita UCM din 12.11.2007;
- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitei
UCM din
LU
26.11.2007;
- Declaraie olograf a numitei UCM din 26.11.2007;

- Declaraie de nvinuit a numitei UCM din 26.11.2007;
- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. UCM;
- Procese-verbale de prezentare a materialului de urmrire penal nvinuiilor
NA, IC, NV,MV, IF, FS, CM, SE, UCM;

- Caziere judiciare al nvinuiilor NA, IC, NV,MV, IF, FS, CM, SE, UCM;
6
- Adresa Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A. ctre DNA - Secia de

combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie din 14.11.2007;
- Rezoluie din 14.11.2007 a Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A.;
- Adresa nr.1616/II-2/2007 a Secia de combatere a infraciunilor conexe
infraciunilor de corupie din DNA ctre Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A.;
- Copia raportului privind modificarea programului de investiii pe anul 2005

nr.51/1/215/2005;
I.R
- Copia Hotrrii nr.14/27.09.2005 a C.A. al SNCTF CFR Cltori;

- Declaraie martor VC;
IE
- Declaraie martor CV;

- Declaraie martor IPD;
- Declaraie martor RM;
ST
- Copia H.G. nr.412/29.03.2006;
IT
- Declaraie martor OIA;
- Copie Raport privind modificarea programului de investiii pe anul 2005

nr. 51/1/215/2005;
JU
- Copie Buget de venituri i cheltuieli pe anul 2006 al SNCTF CFR Cltori;

- Copia Hotrrii nr.14/27.09.2005 a C.A. al SNCTF CFR Cltori;
EA
- Copia listei obiectivelor de investiii finanate din fonduri proprii pe anul

2005 a SNCTF CFR Cltori;
- Copia Notei privind negocierea preului de producie pentru automotorul
LVT 727 cu remorc LVS nr.62/1/181/2005 a SNCTF CFR Cltori;

- Adresele DNA din 26.10.2007 ctre SNCTF CFR Cltori - filele i
LU
rapoarte de transmisie;
- Copia adresei nr.1/3850/2007 din 12.11.2007 i adresa nr.1/3715 din
06.11.2007, copie i original ale SNCTF CFR Cltori ctre DNA;

- Declaraia martorului MO;
- Adresa DNA din 04.06.2007, ctre Garda Financiar - Comisariatul
Regional Cluj;
7
- Adresa DNA din 17.08.2007, ctre BCR;

- Adres a B.C.R., ctre D.N.A. i extras de cont anex;
- Adresa DNA din 16.08.2007, ctre CEB;
- Adresa nr.19272 din 22.08.2007 a CEB, ctre DNA i extrase de cont
anexe;
- Adresa DNA din 11.07.2007, ctre BCR - Sucursala Judeean Cluj;

- Adresa OJ848/23.07.2007 a B.C.R., ctre D.N.A. i extras de cont anex;
- Adresa DNA din16.07.2007, ctre AFP Cluj;
I.R
- Adresa DNA din 11.07.2007, ctre BCR - Sucursala Judeean Cluj;
IE
- Adresa nr.22311 a AFP Cluj, ctre DNA din 31.07.2007, n copie i

original i copii declaraii privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat, copii
IT
deconturi T.V.A., copii bilan contabil, declaraie de conformitate cu prevederile art.30

din Legea contabilitii, balan de verificare i alte nscrisuri de raportare fiscal
ST
referitoare la S.C. AI S.R.L. (anexe);
- Copie Raport de gestiune S.C. AI S.R.L.;

- Raport de transmise i adresele DNA din 06.07.2007 ctre SNCTF CFR
JU
Cltori;
- Copia Notei privind achiziionarea de automotoare rulate recondiionate i
EA
adaptate pentru trafic intern nr.45/e/2269 din 19.10.2005 - fila 284;

- Copia Notei privind negocierea preului de producie pentru automotorul
LVT 727 cu remorc LVS nr.62/1/181/2005 a SNCTF CFR Cltori;
- Adresa nr.1/2464 din 09.07.2007 a SNCTF CFR Cltori ctre DNA;

- Copia adresei 45/F/1855 din 21.11.2006 a SNCTF CFR Cltori ctre
LU
Direcia Corp Poliie Transporturi;

- Copia adresei 1/523 din 21.02.2007 a SNCTF CFR Cltori ctre Direcia
Corp Poliie Transporturi;

- Adresa DNA din 24.07.2007 ctre S.C. R 16 FS.A.;
- Adresa nr.106/131/01.08.2007 a S.C. R 16 FS.A., ctre DNA;
- Adresa DNA din 17.07.2007, ctre AFR;
8
- Adresa nr.6020/5230/15937 din 30.07.2007 a Organismului Notificat FR,

ctre DNA, copii i original;
- Adresa DNA din 06.07.2007 ctre Oficiul Registrului Comerului;
- Adresa nr.6672/1920.Y/17.07.2007 a Oficiului Registrului Comerului de
pe lng Tribunalul Cluj, ctre DNA, nsoit de istoricul firmei al societilor comerciale
I A , E (AI) i R 16 FS.A. ;
- Extrase din arhiva electronic a O.N.R.C., referitoare la S.C. AI Cluj-
I.R
Napoca S.R.L. - Sucursala Braov, S.C. E S.R.L., S.C. I A , S.C. R 16 FS.A., S.C. T G,
S.C. T I S.R.L., S.C. M S.A..
- Ordonan de delegare din 02.06.2008;
- Declaraie olograf FIT;
ST
- Declaraie martor BD;
IT
- Declaraie martor FIT;
IE
VOLUMUL II
- Declaraie martor RD;
- Declaraie martor MCG;
JU
- Declaraie martor CLG;

- Declaraie martor ME;
EA
- Declaraie martor VT;

- Declaraie martor IT;
- Declaraie martor CI;
- Declaraie martor CT;

- Adresa D.N.A. ctre aprtorii nvinuiilor din 05.06.2008 i confirmare de
LU
transmisie;
- Adresa D.N.A. ctre aprtorii nvinuiilor din 15.07.2008 i confirmare de
transmisie;
- Adrese D.N.A. ctre aprtorii nvinuiilor din 13.06.2008 i confirmare de
transmisie;
- Memorii ale aprtorului ICE;
9
- Ordonan de luare a msurilor asigurtorii din 14.10.2008;

- Adrese D.N.A. din 06 i 07 noiembrie 2008, ctre aprtorul ICE;
- Comunicarea ncheierii i ncheierea nr.284/24.10.2008 a SPI a Sectorului
1 Bucureti;
- Rspuns la observaii formulate de membrii comisiei de specialitate numit
raportului ntocmit de specialistul D.N.A. n dosarul nr.21/P/2007;
prin dispoziia directorului general al SNTFC CFR Cltori S.A. nr.40/2008, asupra
I.R
- Adresa D.N.A. ctre SNTFC CFR Cltori S.A. din 28.10.2008;
- Adresele nr.1/3614/20.10.2008 i nr.1/3889/2008 ale SNTFC CFR Cltori
IE
S.A. ctre D.N.A.;
- Copia raportului nr.1/3986/2008 al SNTFC CFR Cltori S.A.;
IT
- Copia adresei DNA din 14.10.2008 ctre SNTFC CFR Cltori S.A.;
- Nota nr.40/octombrie 2008, ntocmit de consilierul TI din cadrul SNTFC
ST
CFR Cltori S.A.;
- Copia raportului privind stabilirea existenei i cuantumului prejudiciului

rezultat ca urmare a ncheierii contractului de vnzare-cumprare automotoare
- Copie
JU
nr.64/21.10.2005 - Anexa 3;
a studiului de fezabilitate privind achiziionarea a 80 de
EA
automotoare, ntocmit de AFER n luna mai 2002;

- Copia Hotrrii nr.14 din 27.09.2005 a C.A. al SNTFC CFR Cltori S.A.;
- Copia listei obiectivelor de investiii finanate din fonduri proprii pe anul
2005;
- Copie a Raportului nr.51/1/215/2005 privind modificarea programului de
LU
investiii pe anul 2005 al SNTFC CFR Cltori S.A.;

- Copie a Mandatului reprezentanilor MTCT pentru edina C.A. al SNTFC
CFR Cltori S.A. din data de 27.09.2005;

- Copie observaii asupra raportului ntocmit de expertul D.N.A. - Serviciul
Teritorial Cluj n dosarul nr.21/P/2007;
10
- Copiile Hotrrilor nr.14 A din 12.11.2008 a A.G.A. a SNTFC CFR

Cltori S.A. i 14 din 13.11.2008;
- Copiile Proceselor-verbale ale edinei A.G.A. a SNTFC CFR Cltori S.A.
din 12.11.2008 i ale edinei C.A. ale SNTFC CFR Cltori S.A. din 13.11.2008 extrase;
- Ordonane de luare a msurilor asigurtorii din 14.10.2008;

- Adres a D.N.A. din 14.10.2008 ctre SNTFC CFR Cltori S.A., original
I.R
i copie i raport de transmitere;
- Rezoluie de ncepere a urmririi penale din 12.10.2007;
IE
- copia adresei nr.6020/6189/9025 din 17.09.2008 a AFER - organismului

notificat feroviar;
IT
- Memoriu al aprtorului ICE;
- Rezoluie privind efectuarea unei constatri tehnico-tiinifice de natur
ST
financiar-contabil din 11.07.2007;
- Raport de constatare ntocmit de specialist DP din cadrul Serviciului

Teritorial Cluj al D.N.A.;
JU
- Rezoluie din 09.06.2008 privind completarea constatrii tehnico-tiinifice

de natur financiar-contabil;
EA
- Completare la Raportul de constatare tehnico-tiinific din 05.09.2007,

ntocmit de specialistul DP din cadrul Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A.;
- Adresa nr.6020/6189/19025 din 17.09.2008 a AFER cu Organismul
notificat FR, ctre D.N.A. i confirmri de primire;

- Adresa nr.1984/20.08.2008 a S.C. R 16 FS.A., ctre Serviciul Teritorial
LU
Cluj al D.N.A.;
- Copii extrase de cont pe luna aprilie 2006 de la B.C.R.;

- Copii ordine de compensare i proces-verbal al edinei de compensare;
- Copie factur fiscal seria BVEB nr.1190524;
- Copia adresei nr.33/1/2006 din 12.01.2006 a SNTFC CFR Cltori S.A.,
ctre Serviciul Eviden Contracte i Decontri;

11
- Copia facturii fiscale seria CJYCL nr.9923365;

- Copii ordine de compensare seria B nr.5418848 din 21.11.2005 i
nr.54118847 din 21.11.2005 i a procesului-verbal a edinei de compensare;
- Copia facturii fiscale seria BVEB nr.1190286;
- Extras privind cursul valutar n perioada 28.10.2005-03.11.2005;
- Copia procesului-verbal nr.45/f/2382/03.11.2005 al SNTFC CFR Cltori

S.A.;
I.R
- Copiile facturilor fiscale seriile CJXJE nr.6075617 i seria CJYCL

nr.9923073;
IE
- Copia actului adiional nr.436/D/20.05.2005 la contractul de credit

nr.436/24.05.2004;
IT
- Copia Condiiilor generale anex la contractul de credit nr.436 din

24.05.2004;
ST
- Copia actului adiional nr.1222/A1/29.11.2005 la Acordul cadru de credit

nr.1222/19.12.2003;
din19.12003;
JU
- Copia Condiiilor generale anex la contractul de credit nr.1222

- Copia actului adiional nr.49/A la Acordul cadru de factoring
EA
nr.49/27.02.2004 ncheiat la data de 10.02.2005;

- Copiile Amendamentelor nr.6, 12, 13 i 14 la Acordul cadru de factoring
nr. 49/27.02.2004;
- Copii extrase de cont privind operaiuni de ncasri i pli ale S.C. R 16
LU
FS.A.
VOLUMUL III
- Adresa nr.787384 din 25.10.2006 a Direciei de Poliie Transporturi -
Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj, ctre Comisariatul Regional Cluj al Grzii
Financiare;
- Adresa nr.304676 din 15.11.2006 a Comisariatul Regional Cluj al Grzii
Financiare, ctre Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj;
12
- Copiile facturilor fiscale seria ARVA nr.4142782 i CJ VEH nr.3937311;

- Copia contractului de vnzare-cumprare nr.132 din 17.08.2005 ncheiat
ntre S.C. I A S.A. i S.C. AI S.R.L.;
- Copia contractului de vnzare-cumprare nr.112 din 26.10.2005 ncheiat
ntre S.C. AI S.R.L. i S.C. R 16 FS.A.;
- Adresa nr.7093/P/2006 a Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj

ctre Comisariatul Regional Cluj al Grzii Financiare;
I.R
- Adresa nr.305338 din 11.01.2007 a Comisariatul Regional Cluj al Grzii

Financiare, ctre Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj;
IE
- Copii situaii costuri pe comand;
- Copie a Notei nr.62/1/18/2005 privind negocierea preului de producie
IT
pentru automotorul LVT 772 cu remorc LVS 972;
- Copii ale facturilor fiscale seria CJ YCL nr.9923161, nr.9923162,
ST
nr.9923281, nr.9923282, nr.9923366, nr.9923367, emise de S.C. R 16 FS.A.;

- Copii situaii vnzri-ncasri SNCTF CFR Cltori;
- Copie dispoziie de plat extern;
JU
- Copii facturi externe n limba german i declaraii vamale;

- Copie Eviden cumprri pli ale S.C. R 16 FS.A. pentru clientul S.C. AI
EA
S.R.L. Cluj;
- Copie Fi cont furnizori pe terul S.C. AI S.R.L.;

- Copie Eviden vnzare ncasri a S.C. R 16 FS.A. pentru clientul S.C. AI
S.R.L. Cluj, perioada 01.01.2005-30.11.2006;
LU
- Copie Fi cont beneficiar;

- Adresa nr.218295 din 30.11.2006 a Direciei de Poliie Transporturi, ctre
Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj;

- Copia contractului de vnzare-cumprare nr.64/2005, ncheiat ntre SNCTF
CFR Cltori i S.C. R 16 FS.A., mpreun cu anexe i act adiional;
13
- Copii facturi fiscale emise de S.C. R 16 FS.A., procese-verbale de recepie

definitiv, declaraii de conformitate, certificate de calitate i garanie i alte nscrisuri
referitoare la livrarea a ase automotoare cu remorc;
- Adresa nr.7093/P/2006 din 24.01.2007 a Seciei Regional de Poliie
Transporturi Cluj, ctre Secia Regional de Poliie Transporturi Timioara;
- Rezoluia motivat nr.7093/P/2006 din 24.01.2007;

- Adresa nr.537879/2007 din 05.02.2007 a Seciei Regional de Poliie
I.R
Transporturi Timioara, ctre Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj;

- Proces-verbal din 31.01.2007;
IE
- Copii declaraii vamale de import nr.Y292257 i nr.292259 din 11.04.2005;

- Ofert de transport n limba german din 15.03.2005;
- Copii note de recepie;
IT
- Copii dispoziii de plat extern nr.870, nr.1054 i nr.896;
ST
- Copia facturii fiscale seria ARVA nr.4142782;

- Copie contract de vnzare-cumprare ncheiat ntre S.C. I A S.A. i S.C.
AI S.R.L., la 17.08.2005;
JU
- Copii extras de cont BCR;
- Copii liste administratori i asociai i alte nscrisuri extrase on line;
EA
- Copie O.U.G. nr.12/1998, raport de transmisie, citaie i alte nscrisuri;

- Date din baza electronic a O.N.R.C. i Ministerul Finanelor, referitoare la
S.C. D IMPEX S.R.L.;
- Extrase din baza de date a O.N.R.C. i Ministerul Finanelor, referitoare la
LU
S.C. AMICA IMPEX S.R.L.;

- Extrase din baza de date a O.N.R.C., referitoare la KIE S.R.L., ET S.R.L.,
S.C. RVC C.F.R. - SB S.A.;

- Extrase de pres din ziarul Z de C, copiile Ordinului comun al
Ministerului Finanelor Publice (1375 din 19.09.2005) i Ministerului Justiiei nr.1341/C

din 20.09.2005, Ordinului Ministerului Justiiei nr.1054/C din 27.07.2005, Ordinului
Ministerului Finanelor nr.1826 din 22.12.2003;
14
- Extrase din baza de date a O.N.R.C. referitoare la S.C. R 16 FS.A., S.C. RL

S.R.L., S.C. MTA S.A., S.C. T G S.A., S.C. E H S.R.L., S.C. RVC C.F.R. - SB S.A.,
S.C. BCK I S.R.L., CS C S.R.L., persoana fizic MK i S.C. C E S.R.L.;
- Copia H.G. nr.584/1998 i Statutul SNTFC CFR Cltori S.A.;
- Copia Regulamentului de organizare i funcionare a SNTFC CFR
Cltori;
- Copia Strategiei n transportul public feroviar de cltori din Romnie, n
I.R
perioada 2001-2010;
- Copia Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea a 50 automotoare din
IE
iunie 2002;
- Copia Studiului de fezabilitate pentru achiziionarea a 50 automotoare din
IT
mai 2002;
- Copia Studiului de necesitate i oportunitate din octombrie 2001.
ST
VOLUMUL IV
- Adresa nr.185437/24.02.2009 a Ministerului Finanelor Publice ctre

D.N.A.;
JU
- Copia adresei nr.527 din 04.03.2005 a Ministerului Finanelor Publice,

ctre Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului;
delegat;
EA
- Extras cadru general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv

- Adresa nr.543/RT din 17.03.2009 a Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii, ctre D.N.A.;
- Copia Raportului nr.GS/237 din 18.03.2009 al Direciei Generale de
LU
Monitorizare i Control din cadrul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii;

- Copie Mandat de control nr.GS/169-311 RB din 05.02.2009;
- Copia contractului de vnzare-cumprare nr.64/2005 ncheiat ntre SNTFC
CFR Cltori i S.C. R 16 FS.A.;

- Copie studiu de fezabilitate privind achiziionarea a 80 automotoare
ntocmit n luna mai 2002 de AFER;
15
- Copie Caiet de sarcini ntocmit de SNTFC CFR Cltori, n noiembrie

2002;
- Copie specificaie tehnic nr.107/1275/2002;
- Copiile notelor nr.62/1/232/2002 i nr.62/1/56/2003, ntocmite de SNTFC
CFR Cltori;
- Copii ale Raportului nr.51/215/2005 privind modificarea programului de

investiii pe anul 2005 al SNTFC CFR Cltori;
I.R
- Copii ale Mandatului reprezentanilor M TCT, pentru edina C.A. a

SNTFC CFR Cltori din 27.09.2005;
IE
- Copia Hotrrii nr.14 din 27.09.2005 a C.A. al SNTFC CFR Cltori;

- Copia listei de investiii finanate din fonduri proprii pe anul 2005 a
IT
SNTFC CFR Cltori;
- Copiile notelor nr.45/2269 din 19.10.2005 i nr.62/1/181/2005;
ST
- Copii Procese-verbale de recepie/predare-primire automotoare, declaraii

de conformitate i certificate de calitate i garanie;
pentru S.C. R 16 FS.A.;
JU
- Copie Anexa nr.1 privind situaia achitrilor facturilor pentru automotoare

- Copia adresei nr.5110/235 din 12.01.2007 a AFER ctre S.C. R 16 FS.A.;
EA
- Copie Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT nr.204/2005;

- Extras proces-verbal al edinei C.A. al SNTFC CFR Cltori din
27.09.2005;
- Copia Procesului-verbal al edinei C.A. al SNTFC CFR Cltori din
LU
27.09.2005;
- Copia adresei D.N.A. ctre SNTFC CFR Cltori din 14.10.2008;

- Copia Notei nr.40/octombrie 2008 ntocmit de consilier TI din cadrul
SNTFC CFR Cltori;

- Copia Raportului privind stabilirea existenei i cuantumului prejudiciului
rezultat ca urmare a ncheierii contractului de vnzare-cumprare automotoare

nr.64/21.10.2005;
16
- Copie extras proces-verbal al edinei C.A. al SNTFC CFR Cltori din

13.11.2009;
- Copie extras proces-verbal al edinei A.G.A. a SNTFC CFR Cltori din
12.11.2009;
- Copia Hotrrii nr.14 A din 12.11.2008 a A.G.A. a SNTFC CFR Cltori;
- Copia Informrii nr.623 din 12.11.2008 a Ministerului Transporturilor;

- Copia Hotrrii nr.14 din 13.11.2008 a C.A. a SNTFC CFR Cltori;
I.R
- Copia adresei nr.1/3889/2008 a SNTFC CFR Cltori, ctre D.N.A.;
- Copia adresei nr.6020/5230/15937 din 30.07.2007 a AFER - Organismul
IE
notificat FR, ctre D.N.A.;
- Copia adresei DNA din 17.07.2007 ctre AFER;

- Factur nr.RKC 021/2009;
ST
IT
- Ordonanele DNA din 10.02.2009 i 27.01.2009;
- Copii facturi externe, facturi pro-forma, confirmri comand i traduceri

corespunztoare din limba german n limba romn;
JU
- Adres nr.46/09.06.2008 a S.C. E S.R.L. ctre D.N.A.;

- Copie mputernicire nr.270/01.08.2005 emis de S.C. AI S.R.L.;
i anex;
EA
- Copie adres nr.124 din 13.07.2005 a S.C. AI S.R.L., ctre S.C. R 16 FS.A.
- Adres nr.103/1100/06.06.2008 a S.C. R 16 FS.A., ctre DNA;
- Copiile Certificatelor de omologare tehnic feroviar seriile OT
LU
nr.203/2005 i OT nr.204/2005 i anexe;

- Coresponden i caziere judiciare ale numiilor NV, NA, CM, SE, INC,
FSE, UCM, IF, MAV;

- Adresa Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A. din 04.06.2007, ctre Serviciul
Tehnic din D.N.A. i raport de transmisie;

- Adresa nr.654/II-1/2007 din 04.06.2007 a Serviciului Tehnic ctre
Serviciul Teritorial Cluj al D.N.A., original i copie;
17
- Cerere i mputernicire avocaial a aprtorului GM;

- Extrase din evidena electronic privind venituri persoane fizice;
- Coresponden ANAF - DNA i copii nscrisuri, copii fie fiscale i extrase
din baza electronic;
- Adresa DNA ctre Serviciul de Impozite i Taxe Locale Cluj-Napoca din
06.03.2008;
- Adresele DNA ctre Primriile Sectorului 1 i Sectorului 5 - Direcia de
I.R
Impozite i Taxe Locale, din 06.03.2008;
- Adresa nr.R201324/793 din 03.04.2008 a Direcia de Impozite i Taxe
IE
Locale Sector 5, original i copie ;
- Adresa nr.44531/491 din 18.03.2008 a Serviciului de Constatare
IT
Impunere i Control Persoane Fizice - municipiul Cluj, ctre DNA;
- Copia contractului de vnzare-cumprare autentificat sub nr.6309 din
ST
23.07.1974 la Notariatul de Stat al Judeului Cluj - filele 255-256;

- Copia act autentic de partaj autentificat sub nr.3262 din 04.10.2007 la
Biroul Notarului Public ML;
JU
- Adresa nr.44531/491/13.03.2008 a Serviciului de Constatare Impunere i

Control Persoane Fizice - municipiul Cluj, ctre DNA;
EA
- Copie contract vnzare-cumprare pentru un vehicul folosit, ncheiat la

data de 31.10.2003, pentru autovehiculul nmatriculat sub nr.;
-
Copiile
contractului
de
vnzare-cumprare
autentificate
sub
nr.3154/27.09.2007 i nr.3861/16.12.2005 la Biroului Notarului Public ML;

- Copia actului autentic de partaj autentificat sub nr.3262 din 04.10.2007 la
LU
Biroului Notarului Public ML;

- Adresa nr.44531/491 din 04.04.2008 a Serviciului de Constatare Impunere
i Control Persoane Fizice - municipiul Cluj, ctre DNA;

- Copie proces-verbal de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport;
- Copie factur fiscal seria BYDL nr.7928297 i carte de identitate auto;
18
- Coresponden nr.57216/31.03.2008 a Serviciului de Constatare Impunere

i Control Persoane Fizice Sector 1 i nscrisuri anex (copii contract de construire,
decizii de impunere);
- Adresa nr.44531/02.04.2008 a Serviciului de Constatare Impunere i
Control Persoane Fizice - municipiul Cluj, ctre DNA;
- Copia facturii fiscale seria MMACA nr.321159;

11.12.2008, 06.03.2008 i 13.10.2008 i raport de transmisie;
I.R
- Coresponden a DNA cu Primriile Sectoarelor 2 i 1 din 23.01.2009,

- Acte sechestru imobiliar nv. UCM - proces-verbal de aplicare a
IE
sechestrului din 16.10.2008, adres din 21.10.2008, comunicri ctre OCPI Cluj-Napoca
i Primria Municipiului Cluj-Napoca;
IT
- Acte sechestru imobiliar nv. IF - proces-verbal de aplicare a sechestrului

din 16.10.2008, comunicare din 21.10.2008 ctre IF, comunicri ctre OCPI Cluj-Napoca
ST
i Primria Municipiului Cluj-Napoca;
- Acte sechestru imobiliar nv. MAV - proces-verbal de aplicare a

sechestrului din 17.10.2008, comunicri ctre OCPI Cluj-Napoca i Primria
JU
Municipiului Cluj-Napoca, comunicare din 21.10.2008 ctre MAV;

- Acte sechestru nv. FSE - proces-verbal de sechestru din 20.10.2008,
Napoca;
EA
comunicare din 21.10.2008 ctre FSE, comunicare ctre Primria Municipiului Cluj- Acte sechestru nv. CM - comunicare din 06.11.2008 ctre CM, procese-
verbale de sechestru din 20.10.2008, adresa DNA ctre CM din 21.10.2008, adrese ale
LU
DNA ctre OCPI Cluj-Napoca i ctre Primria Municipiului Cluj-Napoca;

- Acte sechestru nv. SE - comunicare DNA din 06.11.2008 ctre SE, proces-
verbal de aplicare a sechestrului din 20.10.2008, adres a DNA ctre Primria ClujNapoca din 20.10.2008, adres a DNA ctre SE din 21.10.2008;
- Acte sechestru nv. NV - proces-verbal de aplicare a sechestrului din data
de 20.10.2008, comunicare din 21.10.2008 ctre NV, adresele DNA din 20.10.2008 ctre
Primria Sectorului 1 Bucureti i ctre OCPI al Sectorului 1 Bucureti;
19
- Adresa DNA din 03.06.2008 ctre
SNTFC CFR Cltori;
- Copia adresei nr.1/1800/2008 a SNTFC CFR Cltori, ctre DNA;

- Adresa DNA din 10.06.2008 ctre Postul de Poliie B;
- Copia adresei Postului de Poliie Deda din 03.06.2008, ctre IPJ Cluj;
- Adresa DNA din 04.06.2008 ctre SNTFC CFR Cltori;
- Adresa DNA din 06.03.2008 ctre SC E S.R.L.;

- Adresa DNA din 06.03.2008 ctre AFP Municipiul Cluj-Napoca;
I.R
- Adresele DNA din 06.03.2008 ctre Administraiile Finanelor Publice

Sector 5, Sector 1, Sector 2, BP S.A. Bucureti, UB Bucureti, R Bank Bucureti, CEB
IE
Bucureti, B.C.R. S.A., CEB Cluj;
- Adres a DNA din 17.03.2008 ctre BP S.A. Bucureti i raport de
IT
transmisie;
- Adresele DNA din 03.06.2008, ctre Regionala de Transport Feroviar de
ST
Cltori Timioara i Oficiul Registrului Comerului Cluj-Napoca;

- Adresele DNA din 02.06.2008, ctre S.C. M S.A. i S.C. R 16 FS.A.;
Cltori Cluj.
JU
- Adresa DNA din 03.06.2008 ctre Regionala de Transport Feroviar de

VOLUMUL V
EA
- Not de constatare nr.502117/502021 din 17.04.2008, ncheiat de Garda

Financiar - Secia Cluj;
- Copii registru de cas i dispoziii de plat ale S.C. AI S.R.L.;
- Evidena sumelor ridicate n numerar de la F Cluj i B.C.R. Cluj, pe
LU
perioada august-decembrie 2005, de ctre S.C. AI S.R.L.;

- Copii jurnal de banc i extrase de cont ale S.C. AI S.R.L.;
- Copie contract de mprumut nr.3/15.10.2003;
- Copii fie analitice cont *** i *** S.C. AI S.R.L.;
- Copii chitane F nr.284692, 284588, 273027, 284650, 287287;
- Copii fie analitice ale S.C. AI S.R.L.;
- Adresa DNA din 11.04.2008 ctre Garda Financiar;
20
- Adresa nr.502021/21.04.2008 a Grzii Financiare - Secia Cluj, ctre DNA;

- Nota de constatare nr.502021/21.04.2008 a Grzii Financiare - Secia Cluj;
- Copii fi analitic partener T I S.R.L., n perioada ianuarie 2005decembrie 2005;
- Copiile facturilor fiscale seria CJVDS nr.2127033, nr.2127044,
nr.2127045, nr.2127046, nr.226259;

- Copiile ordinelor de plat nr.2586 din 16.08.2005, nr.3036 din 13.09.2005,
I.R
nr.3182 din 25.09.2005, nr.3422 din 14.10.2005, nr.3507 din 19.10.2005, nr.3686 din
26.10.2005, nr.3815 din 04.11.2005, nr.3817 din 08.11.2005, nr.3816 din 16.11.2005,
IE
nr.4061 din 17.11.2005, nr.4060 din 05.12.2005, nr.4059 din 07.12.2005, nr.4058 din
08.12.2005, nr.2584 din 04.08.2005, nr.2583 din 03.08.2005, nr.2490 din 29.07.2005,
IT
nr.2585 din 08.08.2005, emise de S.C. R 16 FS.A.;
- Situaie privind sumele ridicate n numerar din B.C.R. de ctre S.C. TI
ST
S.R.L., pe perioada august-decembrie 2005;
- Situaie privind plata furnizorilor i a obligaiilor fa de bugetul de stat pe

perioada august-decembrie 2005;
JU
- Adresele DNA din 20.05.2008 ctre S.C. E S.R.L.;

- Copie act adiional nr.1/3330 din 14.10.2003 la contractul de vnzare-
EA
cumprare aciuni nr.1/3173 din 02.10.2003;

- Contract de vnzare aciuni nr.18/2004, ncheiat ntre UCM i S.C. AI
S.R.L. la data de 05.10.2004;
- Contractul de vnzare-cumprare aciuni nr.1/3173 din 02.10.2003;

- Copii ordine de plat nr.179 din 08.10.2003, nr.178 din 08.10.2003, nr.229
LU
din 10.10.2003, nr.180-206 din 08.10.2003, nr.207-228 din 09.10.2003, nr.229, 230 din
10.10.2003, toate emise de S.C. AI S.R.L.;
- Adresa nr.44 din 19.03.2008, ctre Serviciul Teritorial Cluj al DNA ;
- Copii registru de cas, dispoziii de plat, tate de plat, deconturi i
chitane ale S.C. AI S.R.L.;

- Copii chitane emise de S.C. BILANCIA EXIM S.R.L.;
21
- Copii chitane emise de APIF-IDF i Biroul Notarului Public BGD;

- Copii registru de cas, dispoziii de plat, tat de plat i decont ale S.C. AI
S.R.L.;
- Copii facturi fiscale i chitane emise de B, P ROMNIA S.R.L., Biroul
Notarului Public BGD, O, H S.A., ET S.R.L., RAT Braov, A I S.R.L., S S.R.L.;
- Copii registru de cas, dispoziii de plat, tat de plat i decont ale S.C. AI
S.R.L.;
I.R
- Copii chitane emise de OCPI Braov, S.C. X IMP-EXP S.R.L., CC

S.R.L., ETU S.R.L.;
IE
- Copii registru de cas, chitan i dispoziie de plat ale S.C. AI S.R.L.;

- Copie factur fiscal seria CJ XKC nr.4862652;
IT
- Copii registru de cas, dispoziii de plat, tat de plat, chitane ale S.C. AI
S.R.L.;
ST
- Copii chitane emise de OSIM i S.C. GCC S.R.L.;

- Copii registru de cas, dispoziii de plat ale S.C. AI S.R.L. i copii
Notarului Public ML.
JU
chitane emise de S.C. GA S.A, OCPI Braov, Biroul Notarului Public BGD i Brioul
VOLUMUL VI
EA
- Adres DNA nr.21/P/2007 din 27.01.2009, ctre Ministerul

Transporturilor i Infrastructurii;
- Adres DNA nr.21/P/2007 din 27.01.2009, ctre Ministerul Finanelor
Publice;
LU
- Adres DNA nr.21/P/2007 din 27.01.2009, ctre ONPCSB

- Adresele DNA nr.21/P/2007 din 25.11.2008, ctre SNTCF CFR Cltori
S.A. i adresa nr.1/5178/05.12.2008 a SNTCF CFR Cltori S.A.;

- Copie specificaie tehnic Tren automotor compus din vagon motor pe 2
osii tip LVT seria i remorc cu post de conducere pe 2 osii tip LVS seria ;
- Copie caiet de sarcini achiziii automotoare rulate reparate general i
adaptate pentru circulaia pe CFR;
22
- Adresa nr.21/P/2007 din 14.07.2008 a D.N.A. ctre SNTCF CFR Cltori

S.A.;
- Adresa nr.21/P/2007 din 13.08.2008 a D.N.A. ctre S.C. R 16 FS.A. Cluj
Napoca;
- Adresa nr.21/P/2007 din 18.06.2008 a D.N.A. ctre SNTCF CFR Cltori
S.A.;
- Adresa nr.1/1811 din 16.06.2008 a SNTCF CFR Cltori S.A.
I.R
D.N.A.;
ctre
- Copia adresei nr.21/P/2007 din 04.06.2008 a D.N.A. ctre SNTCF CFR
IE
Cltori S.A.;
- Extras din Hotrrea nr.3/12.04.2005 a C.A. al SNTCF CFR Cltori S.A.;
IT
- Copia Programului de achiziii a produselor centralizate pe anul 2005 filele 50-51;
ST
- Copie Reglementri privind procedura de organizare, desfurare, evaluare

i atribuire a contractelor pentru achiziiile de produse n cadrul SNTCF CFR Cltori
S.A.;
JU
- Copia adresei nr.1/523/21.02.2007 a SNTCF CFR Cltori S.A. ctre

Direcia Poliiei Transporturi;
EA
- Copia adresei nr.130355/31.01.2007 a Direcia Poliiei Transporturi ctre

SNTCF CFR Cltori S.A.;
- Copia adresei nr.5110/235 din 12.01.2007 a AFRctre S.C. R 16 FS.A.;
- Copia adresei nr.1/2464 din 09.07.2007 a SNTCF CFR Cltori S.A. ctre
LU
D.N.A.;
- Copia Hotrrii nr.14 din 27.09.2005 a CA al SNTCF CFR Cltori S.A.;

- Copia Listei obiectivelor de investiii finanate din fonduri proprii pe anul
2005 a SNTCF CFR Cltori S.A.;

- Copia Raportului nr.51/1/215/2005 privind modificarea programului de
investiii pe anul 2005 al SNTCF CFR Cltori S.A.;
23
- Copia Mandatului de reprezentare nr.390/27.09.2005 pentru edina C.A. al

SNTCF CFR Cltori S.A. din data de 27.09.2005;
- Copia adresei nr.105/395/12.09.2005 a S.C. R 16 FS.A. ctre SNTCF CFR
Cltori S.A.;
- Copie pliant de prezentare tren automotor tip LVT /LVS i oferta
comercial;
- Copia Notei de negociere nr.62/1/181/2005;
I.R
- Copia transcriere Proces-verbal al edinei C.A. al SNTCF CFR Cltori

S.A. din 27.09.2005 i copie a procesului-verbal;
IE
- Adres a D.N.A din 28.08.2008 ctre AFR i copia raportului de

transmitere;
IT
- Adresa nr.1/1994 din 26.06.2008 a SNTCF CFR Cltori S.A. ctre

D.N.A.;
ST
- Copie a bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2005 al SNTCF CFR

Cltori S.A.;
- Copia adresei nr.30/457/2008 a SNTCF CFR Cltori S.A. ctre D.N.A.;

Cltori S.A.;
JU
EA
- Copia H.G. nr.412/29.03.2006;

Cltori S.A.;
- Copie situaie achitri facturi pentru automotoare ctre S.C. R 16 FS.A.;
LU
- Lista ordinelor de plat pe bnci;

- Copii extrase de cont pentru operaiuni ale SNTCF CFR Cltori S.A. de la
bncile HVB B, BP i B.C.R.;

- Copie a adresei nr.6020/6189/18.09.2008 a AFRctre D.N.A.;
- Corespondena nr.1/239 din 23.06.2008 a S.C. R 16 FS.A. Braov ctre
D.N.A.;
24
- Adresa D.N.A. nr.21/P/2007 din 15.10.2008 ctre Primria Municipiului

Cluj-Napoca;
- Ordonane de delegare nr.21/P/2007 din 14.10.2008;
- Corespondena D.N.A. cu AFP Sector 2 Bucureti;
- Adresa nr.21/P/2007 din 21.10.2008 a D.N.A. ctre numitul CM, procese-
verbale de aplicare a sechestrului i confirmare de primire;

- Corespondena DITL Sector 1 nr.437089 din 30.12.2008 cu D.N.A.;
I.R
- Corespondena A.N.A.F. cu D.N.A. i AFP Sector 2 i documente anexate;

- Corespondena DITL Sector 1 nr.397648 din 11.11.2008 cu D.N.A.;
IE
- Comunicri ale Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar Cluj i

extrase de Carte Funciar;
IT
- Adres a DNA din 03.11.2008 ctre ICE i copie raport de transmisie;

- Corespondena Direciei de Impozitare i Taxe Locale Cluj Napoca cu
ST
DNA;
- Coresponden nr.163454 din 17.10.2008 a C.L. al Municipiului Braov

ctre DNA, copie a contractului de vnzare-cumprare autentificat sub nr.139 din
JU
30.01.2008, copii decizie de impunere;
- Corespondena Primriei comunei G judeul Cluj cu DNA;
EA
- Extrase de pres on line;
- Ordonan de delegare din 02.06.2008;

- Corespondena Poliiei comunale B cu DNA i proces-verbal de ndeplinire
a procedurii de citare;
- Adrese ale DNA cu Primriile comunei G i a Municipiului Braov i
LU
rapoarte de transmisie;
- Adresa DNA din 21.10.2008 ctre IC i confirmare de primire;
- Adresa DNA din 21.10.2008 ctre SE, proces-verbal de aplicare a
sechestrului din 20.10.2008 i conformare de primire;

- Adresa DNA din 21.10.2008 ctre IC;
25
- Adres nr.185088/492 din 04.11.2008 a Serviciului de Constatare

Impunere i Control Persoane Juridice Municipiul Cluj-Napoca i evidene fiscale;
- Copie Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor,
Seria M09 nr.0090;
- Situaie privind stabilirea terenurilor aflate n patrimoniul societii
comerciale cu capital de stat S.C. R 16 FS.A. i extras de CF 132241;

- Copie declaraie pentru stabilirea impozitului pe cldiri nr.158145 din
I.R
08.09.2002;
- Copie contract de vnzare-cumprare autentificat sub nr.2246 din
IE
30.08.2002;
- Copii declaraii/decizii de impunere anuale i rectificative pentru stabilirea
IT
impozitului pe cldiri depuse la Direcia de Impozite i Taxe;
- Copie a adresei nr.9980/2905.I/03.11.2008 a Oficiului Registrului

VOLUMUL VII
ST
Comerului de pe lng Tribunalul Cluj ctre Direcia de Taxe i Impozite Locale.

- Adresa nr.303/770/13.06.2008 a SNCTF CFR - Regionala de Transport
JU
Feroviar Cltori i anexa nr.4073/2008 a Depoului Timioara;

- Copiile adreselor nr.45/F/2347 din 01.11.2005 i 45/F/2465 din 15.11.2005
EA
a SNCTF CFR Cltori ctre S.C. R 16 FS.A.;

- Copie carte tehnic a automotorului cu remorc LVT LVS
- Copie carte
tehnic a automotorului cu remorc LVT LVS 9;
- Copie carte tehnic a automotorului cu remorc LVT LVS;
LU
- Adresa nr.403/17/12.06.2008 a RTFC CFR Cluj ctre D.N.A.;

- Adresa nr.1214/09.06.2008 a Depoului SM ctre RTFC CFR Cluj i copii
cri tehnice anexate automotoarelor cu remorc i automotor cu remorc

- Copia adresei nr.106 din 01.08.2007 a S.C. R 16 FS.A. Cluj-Napoca ctre
D.N.A. i copiile crilor tehnice ale automotoarelor LDV LST seriile VOLUMUL VIII
- Adresa nr.402653/26.06.2007 a G.F. - Secia Judeului Cluj ctre D.N.A.;
- Anexa 1 la adres - situaia costurilor de comand;
26
- Anexa 2 - copii bonuri de consum;

- Anexa 3 - copie a facturii fiscale seria nr.3937311/26.10.2005;
- Anexa 4 - copii bon de lucru n acord;
- Anexa 5 - copii facturi fiscale emise de S.C. MR S.R.L. Cluj i S.C. TH
S.R.L. Cluj;
- Anexa 6 - jurnal de cumprri - conine 16 file;

- Anexa 7 - eviden ordine de plat i copii ale ordinelor de plat emise de
I.R
S.C. R 16 FS.A., copii procese-verbale i ordine de compensare;
- Anexa 8 - situaia ncasrilor a unor automotoare de la SNCTF CFR
IE
Cltori, copii extrase de cont, procese-verbale i ordine de compensare;
- Adresa DNA ctre Garda Financiar - Comisariatul Regional Cluj.
IT
VOLUMUL IX
- Adresa nr.5592/17.06.2008 a Oficiului Registrului Comerului de pe lng
ST
Tribunalul Cluj ctre D.N.A.;
- Copiile nscrisurilor existente la dosarul de nmatriculare a S.C. E S.R.L.

(fost S.C. AI S.R.L.) la O.R.C. de pe lng Tribunalul Cluj;
JU
- Extras din baza de date a O.N.R.C. privind SN TCFR Cltori S.A;

- Extras din baza de date a O.N.R.C. privind S.C. DE IRVC C.F.R. - SB;
EA
- Adres nr.52.N/C/1250/17.03.2008 i dischet nchis n plic;

- Adres D.N.A. ctre B S.A. Bucureti din 20.03.2009 i copie raport de
transmisie;
- Adresa nr.52.9/C/1250/20.03.2008 a B S.A. i suport informatic digital
LU
nchis n plic;
- Extras de cont al SN TFCFR Cltori S.A. privind contul curent deschis
la B S.A - Sucursala Palat;

- Adresa nr.953/31.03.2008 a RB ctre D.N.A. i extrase de cont anexe;
- Adresa nr. 1424 din 01.04.2008 a CEB ctre D.N.A.;
-
Adresa D.N.A. ctre CEB Bucureti
transmisie;
27
din 14.04.2008 i raport de
- Extras de cont al SNTFCFR Cltori S.A., emis de CEB - Sucursala 1

Mai;
- Adresa nr.189438/13.03.2008 a UB ctre D.N.A. i extrase de cont anexe;
- Adresa DNA din 23.04.2008 ctre CEB - Sucursala Cluj;
- Adresa nr.17091/14.05.2008 a CEB ctre D.N.A. i extrasul anex;
- Adresa DNA din 14.07.2008 ctre BCR S.A. - Sucursala Cluj;

- Adresa nr.9462 din 08.08.2008 a BCR - Sucursala Judeean Cluj ctre
I.R
D.N.A. i extrase de cont anexe.

VOLUMUL X
IE
- Adres Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A. din 02.06.2009 ctre Secia de

combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie;
IT
- Memoriu al aprtorului ICE;
- Eviden evoluie consum de motorin i energie electric de traciune;
ST
- Copia contractului de vnzare-cumprare nr.48/2002 ;

- Not de probaiune depus de aprtorul ICE;
nr.2515, nr.2980;
JU
- Copiile autorizaiilor de furnizor feroviar seriile nr.665 R (2 exemplare),

- Copia Raportului Comisiei de Evaluare Tehnic nr.107/1317/05.09.2002;
i anex;
EA
- Copia Certificatului de omologare tehnic feroviar Seria OT nr.203/2005

- Copie Agrementului Tehnic Feroviar Seria AT nr.427/2003;
- Copia Certificatului de omologare tehnic feroviar Seria OT nr.204/2005
LU
i anex;
- Copiile adreselor nr.3120/8242 din 21.09.2004, nr.5110/2299 din
22.03.2006, nr.5110/235 din 12.01.2007, ale AFR AFER ctre S.C. R 16 FS.A.;
- Evidena preurilor a automotoarelor achiziionate de S.C. R 16 FS.A.;
- Adresa D.N.A. din 30.09.2009, ctre ONPCSB
- Adresele C IX 2270/14.10.2009 i CVIII 1270/08.10.2009 ale ONPCSB,
ctre D.N.A. i anexe (sesizare C904/08.02.2007 i anexe);
28
- Adresa DNA din 30.06.2010, ctre Societatea Civil de Avocai IU A;

- Ordonana DNA din 28.06.2010;
- Adresa Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de
corupie din 22.07.2009, ctre procuror ef al DNA;
- Adresa Serviciului Teritorial Cluj al DNA din 16.06.2009, ctre Secia de

I.R
- Adresa cabinet procuror ef direcie din 09.10.2009, ctre Secia de

- Copia adresei 1403/C/2009 a DNA, ctre cabinetul avocatului ICE;
IE
- Copia adresei Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de

corupie din 08.10.2009, ctre cabinet procuror ef al DNA;
IT
- Adresa 1403/C/2009, a cabinet procuror ef direcie ctre Secia de

ST
- Copia adresei 1403/C/2009 ctre cabinet avocat ICE;

- Copia adresei 1616/C din 09.09.2009 a DNA, ctre Corpul de Control al PM;
JU
- Copia adresei 485/21.09.2009 a Corpului de Control al P-M, ctre DNA;

- Copia adresei 1616/C din 11.11.2009 a DNA, ctre Corpul de Control al P-
EA
M;
M;
- Copia adresei 1616/C din 22.02.2010 a DNA, ctre Corpul de Control al P-
LU

- Extras din baza electronic de date a ONRC referitoare la S.C. R 16 FS.A.;
- Adresa DNA din 08.09.2009, ctre S.C. R 16 FS.A.;
- Copii raport curent S.C. R 16 FS.A., conform regulamentului CNVM
1/2006 din 01.06.2009;

- Adresa nr.3239 din 21.09.2009 a S.C. R 16 FS.A., ctre DNA;
29
- Copii procese-verbale ale CA al S.C. R 16 FS.A., din 23.04.2003,

25.06.2003, 17.07.2003, 28.08.2003, 26.11.2003, 17.12.2003, 26.02.2004;
- Copia Statutului S.C. R 16 FS.A.;
- Copie tate de indemnizaie C.A. ale S.C. R 16 FS.A. din perioada mai
2003-decembrie 2006;

- Adresele DNA din 12.05.2010, ctre avocai TMC, ICE, BIA i rapoarte
I.R
de transmisie;
IE
- Adresele DNA din 20.05.2005, ctre av. MG i raport de transmisie;

- Procese-verbale din 21.05.2010, 25.05.2010;
IT
- Adresele DNA din 25.05.2005, ctre av. MGi raport de transmisie;
exemplare) i raport de transmisie;
ST
- Adresele DNA din 25.05.2010, ctre avocai TMC, ICE, BIA (cte 2
JU
- Adresele DNA din 21.05.2005, ctre av. MG i raport de transmisie;

- Dovezi de ndeplinire a procedurii de citare.
EA
Sub aspectul nvinuirilor si al susinerii acuzrii s-au retinut de catre

procuror urmtoarele:
I. ASPECTE PRELIMINARE
1. Calitatea nvinuiilor la data comiterii infraciunilor:

nv. NA a ndeplinit funcia de director general al SNTF CFR C S.A.,
LU
ncepnd cu data de .
nv. IC a ndeplinit funcia de director de traciune la SNTF CFR C S.A.,
ncepnd cu anul .
De asemenea, n cursul anului 2003, nvinuitul a fost numit n C de Ad al
S.C. R 16 FCluj-Napoca, deinnd aceast funcie pn n primvara anului 2007.
30
nv. NV a devenit, n anul 2004, director general
adj la SNTF CFR
Cltori S.A., n la data de, dat la care a demisionat; la data de a primit funcia de
director economic general adjunct.
n ceea ce-l privete pe nv.MV, acesta a ndeplinit funcia de director
general la S.C. R 16 FCluj-Napoca.
nv. IF a fost directorul economic al S.C. R 16 F C-N din anul 1997.

nv. FSD ndeplinea, n calitate de inginer, n cadrul serviciului POC al
I.R
S.C. R 16 F C-N sarcinile legate de negocierea cu SNTF CFR Cltori S.A.
nv. CM - formal retras din activitatea de conducere, aa cum se va arta,

SNTF CFR Cltori S.A. i S.C. R 16 F C-N.
IE
controla S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca, avnd puternice relaii de afaceri i personale la
IT
nv. SE - era, la data comiterii faptelor, director general al S.C. AI S.R.L.

Cluj-Napoca. De asemenea, la 01.07.2005, nvinuitul a fost numit ef comercial la S.C. R
ST
16 FCluj-Napoca.
nv. UCM, avea, n anul 2005, funcia de director comercial n cadrul S.C.
AI S.R.L. Cluj-Napoca.
JU
Legturile ntre nvinuii, precum i conexiunile infracionale realizate n cursul

raporturilor ntre firmele ce le reprezentau, pe de o parte i SNTF CFR Cltori S.A., pe
EA
de alt parte, vor fi detaliate n cuprinsul strii de fapt a prezentului rechizitoriu.

2. Aspecte privind persoanele juridice implicate n spe:
A. SNTF CFR Cltori S.A. - cu sediul n municipiul B, a fost nfiinat
prin Hotrrea Guvernului
nr.584/1998, modificat
completat
prin H.G.
nr.274/22.02.2001 i H.G. nr.1199/2002, prin reorganizarea SNCFR i este persoan
LU
juridic romn, avnd iniial capital integral de stat. Forma juridic a societii este de
societate comercial pe aciuni.
SNTF CFR Cltori S.A. are n principal ca obiect de activitate:
Efectuarea transportului feroviar public de cltori de lung parcurs n trafic
intern i internaional;
31
Efectuarea transportului feroviar n trafic regional i interregional;

Efectuarea de transport bagaje i mesagerii;
Alte activiti.
B. S.C. R 16 F C-Na - a fost nfiinat ca societate comercial pe aciuni n
baza H.G. nr.77/15.02.1992, avnd iniial ca obiect principal de activitate:
Executarea de reparaii locomotive diesel hidraulice, vagoane i alte vehicule

specifice cilor ferate;
schimb pentru locomotive, vagoane i alte vehicule feroviare;
I.R
Fabricarea, repararea i recondiionarea de agregate, subansamble i piese de
IE
Fabricarea utilajelor, instalaiilor i standardelor specifice reparaiilor de

material rulant;
IT
Confecii i reparaii de alte mijloace de transport;

Alte activiti.
ST
C. S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca - a luat fiin la data de 18.09.2001, ca

societate comercial cu rspundere limitat, avndu-i iniial asociai pe CM (deintor a
JU
495 pri sociale, reprezentnd 99% din capitalul social total) i CAB(deintor a 5 pri
sociale, reprezentnd 1% din capitalul social total), iar administrator pe numitul CM,
conform art.8 din contractul de societate. Urmare a Hotrrii Adunrii Generale
EA
Extraordinare a Asociailor a S.C. AI S.R.L. din data de 24.10.2003, a fost revocat din
funcia de administrator al societii CM i numit BD - fiul lui G i F, cetean romn.
Prin actul adiional la actul constitutiv al S.C. AI S.R.L., autentificat la data
de 25.10.2003, s-au retras din societate CAB i CM, prin cesionarea prilor sociale ctre
LU
CG i BD. A fost, de asemenea, revocat din funcia de administrator al S.C. AI S.R.L.,

CM i numit BD.
Numitul BD a deinut calitatea de administrator al S.C. AI S.R.L. pn la
data de 25.01.2006, cnd n funcia de administrator unic al societii a fost numit,

conform Hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Asociailor a S.C. AI S.R.L., SE.
II. STAREA DE FAPT
32
n perioada martie-octombrie 2005, a avut loc un lan de tranzacii ntre

persoanele mai sus artate, care face obiectul strii de fapt a prezentului rechizitoriu,
nstrinri-cumprri care se prezint astfel:
1. Transferul dreptului de proprietate conform actelor ntocmite de nvinuii
n cursul lunilor martie i aprilie ale anului 2005, S.C. I S.S. A a cumprat
din G, de la firma DB P GMBH B, 6 automotoare cu remorc (12 vagoane LVT LVS).

La data de 11.04.2005, s-a realizat efectiv importul bunurilor achiziionate,
I.R
conform declaraiilor vamale de import.
Dup realizarea acestei operaiuni, devine suspect cronologia nstrinrilor
IE
ulterioare a acestor automotoare:
Astfel, la data de 17.08.2005, S.C. I S.S. A a vndut cele 12 automotoare
IT
ctre S.C. AI S.R.L., conform contractului de vnzare-cumprare nr.132, pentru suma de

579.200 RON + T.V.A.
ST
Este de precizat c, n baza acestui contract, S.C. I S.A. a emis o factur

fiscal, pentru suma de 689.248 RON - T.V.A., reprezentnd 110.048 RON (vol.II, fila
131, vol.III, fila 91).
JU
Conform actelor de la dosarul cauzei, S.C. AI S.R.L., a nstrinat S.C. R 16

FS.A. Cluj-Napoca, cele 12 automotoare, ntocmindu-se contractul de vnzare-cumprare
EA
nr.112/26.10.2005, la preul de 374.067 RON/bucat automotor, preul total fiind de

2.670.838 RON (T.V.A. - 426.436,38 RON).
Contractul ntre S.C. AI S.R.L. i S.C. R 16 FS.A. este aadar ncheiat la
26.10.2005, dar facturile s-au emis dup cum urmeaz:
LU
- trei facturi la 30.08.2005;

- o factur la 30.09.2005;
- factura nr.3937312/26.10.2005, n valoare de 85.238,51 RON, a fost emis
chiar la data de 26.10.2005, plile anterioare fiind calificate, n cuprinsul acestei facturi
drept avansuri.
Reamintim faptul c S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca cumprase de la S.C. I S.S.
A automotoarele la 17.08.2005.
33
Rezult, deci, c efectuarea plilor de ctre S.C. R 16 FS.A., anterior

ncheierii contractului, s-a fcut pentru ca S.C. AI.S.R.L. s poat plti contravaloarea
acestora ctre S.C. I S.A.
La data de 21.10.2005 (anterior, deci, vnzrii-cumprrii S.C. AI S.R.L. S.C. R 16 FS.A.), aceste automotoare sunt vndute de S.C. R 16 FS.A. ctre SNTF CFR
Cltori S.A., la un pre total de 7.497.000 RON, din care T.V.A. 1.197.000 RON.
La baza stabilirii acestui pre au stat reparaiile i modernizrile aduse
I.R
automotoarelor, care, conform evidenei contabile a S.C. R 16 FS.A., au costat 2.896.918

RON.
IE
Dou concluzii preliminare se pot desprinde n acest moment:
1. valoarea modernizrilor aduse de S.C. R 16 FS.A. este sensibil
IT
apropiat de valoarea total cu care aceast societate cumprase bunurile de la S.C. AI

S.R.L.
ST
2. n intervalul de timp aprilie-octombrie 2005, valoarea automotoarelor

second-hand aduse din G a crescut de la 120.000 EURO, la aproape 8 milioane RON,
adic aproape 2 milioane EURO.
JU
n perioada 01.11.2005-02.12.2005, SNTF CFR Cltori S.A. a achitat, pe

baza a 6 facturi, preul celor 12 automotoare (6 automotoare cu remorc).
EA
Explicaiile acestei spectaculoase creteri de valoare rezult cu prisosin din

probele dosarului, majorarea preului fiind rezultatul exclusiv al manoperelor frauduloase
ale nvinuiilor.
2. Desfurarea activitii infracionale.

Rezult din declaraii i raportul de constatare tehnico-tiinific al
LU
specialistului Direciei Naionale Anticorupie, n primul rnd, c automotoarele nici nu

au ajuns la S.C. AI S.R.L., ele fiind transportate direct la S.C. R 16 FS.A.
Acest aspect rezult din lipsa avizului de nsoire a mrfii de la S.C. I S.A. la
S.C. AI S.R.L.; totodat este important de precizat c S.C. R 16 FS.A. i S.C. AI S.R.L.
funcioneaz, practic, n aceeai locaie (vol.I, fila 317-verso, fila 350, vol.I, fila 308verso, fila 316).
34
De asemenea, este de precizat c S.C. AI S.R.L. nu a adus nicio mbuntire

automotoarelor, nu a efectuat nicio lucrare, nu a adus nici un plus de valoare care s
justifice preul de vnzare.
Contractul ncheiat ntre S.C. I S.A. i S.C. AI S.R.L. este semnat de martorii
FI - director general I, MC - director economic I, pe de o parte i nv. SE - mputernicit
din partea S.C. AI S.R.L.

Raportat la preul stabilit la vnzare de S.C. AI S.R.L. i S.C. R 16 FS.A., se
I.R
regsesc aspecte importante n controlul efectuat la cea dinti societate, activitate

materializat prin adresa Grzii Financiare nr.304676/CJ din 15.11.2006.
IE
Astfel, din aceast adres rezult c automotoarele au fost comercializate de

ctre S.C. AI S.R.L. n starea n care au fost achiziionate. n evidena contabil a firmei
IT
nu s-a identificat nicio cheltuial cu reparaia acestora.
Constatarea este important, ntruct S.C. R 16 FS.A. i-a calculat preul de
ST
vnzare ctre SNTFC, avnd n vedere preul de achiziie de la S.C. AI S.R.L. Mai mult
dect att, rezult fr dubiu c, S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca, a fost interpus scriptic n
circuitul descris, aceast manoper avnd singurul rol de a majora preul n mod radical
JU
fa de valoarea comercial real a acestora.
n aceeai ordine de idei, se va putea observa cum unii din nvinuii
EA
cumuleaz caliti decizionale la toate cele trei entiti (AI, R 16 F, SNTFC), se cunosc i
au luat contact personal n timpul aa-ziselor negocieri.
Astfel, contractul de vnzare-cumprare nr.112/26.10.2005, este semnat de
nvinuiii SE, UCM, CM din partea S.C. AI S.R.L., precizndu-se n cuprinsul

documentului, c achiziia automotoarelor cu remorc are loc n vederea reparaiei i
LU
modernizrii pentru SNTFC CFR Cltori S.A.; o alt clauz a contractului prevedea c
S.C. AI S.R.L. s furnizeze toate documentele tehnice originale; de asemenea, conform
art.6(1) din contract, vnztorul i cumprtorul se angajeaz s fac toate demersurile de
mbuntire a parametrilor tehnici, la orice solicitare a cii ferate (vol.III fila 8).
Iat ce lucrri de modernizare a efectuat S.C. R 16 FS.A. dup achiziia, n
condiiile descrise, la automotoare:
35
- tapierie i aplicare de linoleum, efectuate de S.C. MR S.R.L. C-N i,

respectiv, S.C. H S.R.L. - n valoare de 28.430,41 RON;
- cheltuieli cu manopera;
- cheltuieli indirecte i cheltuieli administrative.
Specialistul Direciei Naionale Anticorupie, analiznd i concluzionnd
efectuarea acestor cheltuieli, a artat c valoarea lucrrilor de reparaii i modernizare a

depit cu pn la 137,37% preul de achiziie al tuturor automotoarelor cu remorc
I.R
(vol.II, fila 136). Important este i concluzia conform creia, cheltuielile indirecte i cele
administrative au o pondere cuprins ntre 15,68% i, respectiv 18,25%. Se observ lipsa
lucrri
de
natur
tehnic,
menite
mbunteasc
performanele
IE
oricrei
automotoarelor.
IT
Rezult din cele de mai sus, c pe lng interpunerea total fictiv a S.C. AI
S.R.L., un rol n mrirea nejustificat a preului pltit de unitatea public, n final, l-au
ST
avut i aa-zisele lucrri de modernizare la automotoare.
Fr activitatea abuziv a nvinuiilor - reprezentani ai SNCTF CFR Cltori,

achiziia pgubitoare nu ar fi fost, ns, posibil.
JU
Nu numai participaia acestora, ci chiar premeditarea ntregii manopere rezult

fr dubiu din urmtoarele elemente:
EA
La data de 04.10.2005 (anterior deci, datei de 26.10.2005, cnd S.C. R 16 FS.A.

a cumprat automotoarele de la S.C. AI S.R.L.), nvinuiii NA, NV i IC au aprobat un
document numit not de negociere, din partea SNTFC CFR Cltori. Negocierea se
purta cu reprezentanii S.C. R 16 FS.A. - care nu erau nc proprietari ai automotoarelor din partea acestei societi semnnd nvinuita FS, pentru director economic IF (vol.I, fila
LU
183; vol.IV, fila 63).

Aceast not de negociere - ai crei termeni se vor regsi n contractul
final -, prevedea urmtoarele:

Preul unui automotor cu remorc a fost stabilit la 842.580,30 RON, format
din preul de producie, respectiv 800.000 RON, preul de producie pentru alimentare 34.980 RON i preul de producie pentru asigurarea echipamentului mecanic 7.600
36
RON, n condiiile n care S.C. R 16 FS.A. ceruse 1.168.940 RON. Preul negociat final
a fost de 1.050.000 RON/un automotor cu remorc.
Tot anterior achiziiei efective a automotoarelor de S.C. R 16 FS.A. de la
S.C. AI S.R.L., la 19.10.2005, Serviciul Modernizri Locomotive din cadrul SNTFC CFR
Cltori, a ntocmit referatul de oportunitate a investiiei n cauz, precum i o not de
achiziie de automotoare, acte n care se invoc dispoziiile art.12 lit.a din O.U.G.
nr.60/2001, privind achiziiile publice, motivndu-se c S.C. R 16 FS.A. este singura
I.R
unitate specializat n reparaia automotoarelor, c are agrement tehnic eliberat de AFR

(A.F.E.R.), repar i produce piese de schimb pentru automotoarele menionate.
IE
Aceast not a fost aprobat de nv. NA i IC. Asupra agrementului tehnic

aa-zis eliberat de AFR (A.F.E.R.) vom reveni mai jos.
IT
Pn i contractul ntre SNCTF CFR Cltori i S.C. R 16 FS.A. a fost

ncheiat tot anterior contractului ntre S.C. AI S.R.L. i S.C. R 16 FS.A. - la 21.10.2005,
ST
fa de 26.10.2005.
La aceeai dat, aa cum artam mai sus, S.C. R 16 FS.A. pltete ultima
factur ctre S.C. AI S.R.L. (vol.II, fila 135, filele 146-147), fr s fi cumprat efectiv
JU
automotoarele de la aceast firm.
Contractul de vnzare-cumprare nr.64/21.10.2005 a fost semnat de
EA
nvinuiii NA, NV, IC, din partea SNCTF CFR Cltori, respectiv nv. UCM i nv. IF.
Cu ocazia livrrii efective, alturi de documentele legate de recepie,
declaraii de conformitate i certificate de garanie, ar fi trebuit s se afle i documentaia
tehnic, n conformitate cu clauzele contractuale mai sus-artate; ns, conform

proceselor-verbale de primire n reparaie, ntocmite de reprezentanii S.C. R 16 FS.A., se
LU
menioneaz clar: lips documentaie tehnic.

De asemenea, ncredinarea direct, ca procedur de achiziie public, n
conformitate cu dispoziiile art.12 lit.a din O.U.G. nr.60/2001 (atunci n vigoare), s-a
bazat pe premisa fals c S.C. R 16 FS.A. ar fi singura unitate din ar, autorizat de AFR
(A.F.E.R.) s repare i s furnizeze piese de schimb; chiar i aa s fi fost, contractul ar fi
trebuit s fie unul de prestri servicii i nu de achiziie de bunuri.
37
Mai mult dect att, la dosarul cauzei a fost depus adresa A.F.E.R. Serviciul Material Rulant - document conform cruia, n cursul anului 2005, nu s-au
eliberat documente tehnice feroviare sau certificate de omologare tehnic feroviar pentru
servicii la automotoare i nici pentru furnizarea de piese de schimb, de unde rezult c
nici mcar pentru reparaii nu ar fi putut ncheia SNCTF CFR Cltori contract cu S.C. R
16 FS.A. (vol.II fila 172, vol.IV, fila 111).

Este relevant, din nou, cronologia complet anormal a emiterii unor
I.R
documente eseniale achiziiei. Astfel, referatul de oportunitate (nota 45/C/2269) este

datat 19.10.2005, n timp ce negocierea a avut loc la 04.10.2005 - cu alte cuvinte ideea
IE
necesitii de a cumpra ceva s-a nscut dup ce preul acelor automotoare a fost
negociat.
IT
Se mai pune ntrebarea folosirii sintagmei cost de producie, atta timp ct

S.C. R 16 FS.A. nu produsese, ci cumprase de la S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca
ST
automotoarele, pentru a le revinde n condiiile mai sus-descrise.

n ilustrarea emiterii n mod fraudulos a diverselor decizii, subliniem c S.C.
R 16 FS.A. primise n reparaii automotoarele ntre 12.09.2005-16.09.2005, efectund
JU
lucrri n octombrie-noiembrie 2005; de-abia apoi le-a cumprat de la S.C. AI S.R.L.,

ceea ce, alturat actelor emise de SNCTF CFR Cltori, marcheaz, cu att mai mult,
EA
ideea premeditrii activitilor infracionale. Altfel, nu s-ar putea explica cum anume, la
momentul contractului ntre S.C. R 16 FS.A. i S.C. AI.S.R.L., proprietar era deja
SNCTF CFR Cltori
Este lesne de observat c data menionat pe nscrisuri, astfel cum au fost
artate mai sus, relev, de fapt, data nelegerii ntre nvinuii i nu data unor operaiuni
LU
comerciale reale i corecte. Vizat pentru fraudare a fost, n final, bugetul SNTFC CFR
Cltori, finanat din bani publici, entitate care i obine fondurile proprii din exploatarea
mijloacelor puse la dispoziie, de asemenea, din bani publici.
Aceasta, se datoreaz i faptului c, la momentul ncheierii contractelor de
vnzare-cumprare, nv. SE era administrator, att la S.C. R 16 FS.A., ct i la S.C. AI

S.R.L. Mai mult, rezult din evidenele contabile ale S.C. R 16 FS.A., c S.C. AI S.R.L.,
38
este un important furnizor pentru societate (produse n valoare de 15.844.050 RON, fr

T.V.A.), existnd, deci, vechi relaii de afaceri ntre aceste societi.
Cu toate acestea, S.C. AI S.R.L. a vndut ctre S.C. R 16 FS.A.,
automotoare cu un pre de 3.875 ori mai mare dect cel cu care le achiziionase, respectiv,
1.665.202 RON, adaos comercial pentru cea dinti firm.
Au fost analizate documentele financiar-contabile aferente operaiunilor

desfurate de ctre specialitii Direciei Naionale Anticorupie, rezultnd urmtoarele:
I.R
S.C. R 16 FS.A. efectueaz primele pli chiar nainte de data achiziionrii

de ctre S.C. AI S.R.L., de la S.C. I S.S. A (08.08.2005, iar data contractului -
IE
17.08.2005);
Din conturile S.C. AI S.R.L., nv. CM a ridicat, n numerar 665.883 RON,
IT
scond sumele din circuitul bancar i fcnd imposibil determinarea destinaiei reale a
acestora, la captul firului.
ST
Titlul cu care au fost scoase aceste sume - restituire creditare firm, din anul
2003 - sau diverse - este fictiv, pentru suma de 870.000.000 ROL din data de
24.10.2003, neexistnd chitan prin care s-a efectuat depunerea, ci doar nregistrarea
JU
acestei operaiuni n fia analitic a S.C. AI S.R.L.
Alturi de expunerea circuitului documentelor n spea de fa, din
EA
probatoriul administrat n cauz rezult i elementele clandestine, specific infracionale,

acestea stnd, de fapt, la originea producerii prejudiciului.
Astfel, la debutul achiziiei automotoarelor, reprezentantul S.C. I S.S. A, a
fost contactat de reprezentani ai S.C. R 16 FS.A. i nu de reprezentani ai S.C. AI S.R.L.

Martorul FI arat c a discutat cu nv.MV i nv. CM. Despre aceasta din urm, martorul
LU
arat c i s-a dat de neles c el este cel care va decide asupra achiziiei, pentru S.C. R
16 FS.A. (i nu pentru S.C. AI S.R.L.), a automotoarelor. nv. CM s-a comportat ca un
reprezentant al S.C. R 16 FS.A., martorul F creznd c este acionar al acestei societi
comerciale. Mai mult dect att, preul de vnzare a fost negociat de FI cu nv. CM, sens
n care s-au i ntlnit de mai multe ori, respectiv au discutat la telefon (vol.II, fila 10).
nv. CM a fost de acord ca plata bunurilor s se fac anticipat.
39
La momentul ntocmirii contractului de vnzare-cumprare, nv. CM i-a

comunicat martorului c acest contract va fi ncheiat pe numele unei alte firme (S.C. AI
S.R.L.), fr a-i da detalii despre aceasta. Contractul a fost semnat, din partea S.C. AI
S.R.L. de ctre nv. SE.
Martorul mai arat c, SNCTF CFR nu l-a contactat niciodat n vederea
unei eventuale achiziii a acestor automotoare (vol.II, fila 10, fila 11).
Rezult c nv. CM a iniiat i desfurat totalitatea aciunilor. Chiar dac el
I.R
nu apare n documentele ONRC, aceasta se datoreaz faptului c, n anul 2003, i-a cedat
prile sociale tatlui concubinei sale, BD.
IE
Din declaraia acestuia din urm, rezult caracterul pur formal al retragerii
nv. CM; n anul 2003, martorul i-a predat nvinuitului buletinul, dup care nu a participat
IT
la ncheierea niciunui act de cesiune; de altfel, martorul nici nu ine minte pentru care fapt
anume, a fost prezent la un notar din Cluj-Napoca. Despre S.C. AI S.R.L., BD nu tie nici
ST
ce obiect de activitate are, nici ce activitate a desfurat, motivnd aceasta prin faptul c,
preluarea era doar temporar, nv. CM urmnd a reveni n calitile anterioare. Mai mult,
nv. CM i-a atras atenia, cu ocazia cedrii prilor sociale, c de activitatea firmei se va
JU
ocupa nv. UCM, cu care, de altfel, acesta din urm a i luat legtura de cteva ori;
oricum, informaiile furnizate erau de genul firma merge bine, sau oamenii au de
EA
lucru. n schimbul rolului de paravan, martorul BD primea dou-trei milioane lei lunar,
de la nv. UCM. Devine, deci, evident i faptul c martorul BD nu a tiut nimic nici de
tranzacia
cu
automotoare;
dei
recunoate
semntura
pe
mputernicirea
nr.270/01.08.2005, dat nv. SE, nu i amintete nici cine a ntocmit-o, nici n ce
LU
mprejurri a semnat-o i nici cine i-a cerut s o semneze.

De altfel, chiar pe nv. SE l-a cunoscut cu ocazia revnzrii prilor sociale
ale S.C. AI S.R.L. ctre nv. CM, n luna februarie 2006. Chestionat fiind n legtur cu
aa-zisele creditri ale S.C. AI S.R.L., efectuate de nv. CM, martorul BD arat c nu tie
nimic; de asemenea, pentru banii primii de la nv. UCM, din partea nv. CM, arat c nu
are documente, acesta din urm fcnd parte din familie.
40
Aceste precizri legate de susinerile martorului BD au fost fcute pentru a

sublinia motivele rolului activ, esenial, al nv. CM n negocierile cu S.C. I S.S. A, dar i
n tranzaciile viitoare ale S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca (vol.II, filele 14-16).
Att de intense au fost eforturile nv. CM, nct nici consilierul juridic al
firmei S.C. AI S.R.L. nu a cunoscut de existena tranzaciei, semntura de pe contract
neaparinndu-i (vol.II, fila 18).

Mai mult dect att, din declaraia martorului VT - director la SNCTF CFR
I.R
Cltori, n perioada 2005-2006 -, rezult c l-a cunoscut pe nv. CM dup numirea sa ca

director, vzndu-l frecvent pe holurile SNCTF CFR Cltori. Ca i alte persoane audiate
IE
n cauz, VT tia despre nv. CM c este reprezentant al S.C. R 16 FS.A. i nu al S.C. AI

S.R.L. Cluj-Napoca.
IT
Aceast relaie privilegiat cu nvinuiii din conducerea SNCTF CFR

Cltori a avut ca efect al activitilor descrise n prezenta stare de fapt, suplimentarea
ST
bugetului SNCTF CFR Cltori cu exact suma solicitat n plus fa de valoarea

automotoarelor, astfel cum se va descrie n cele ce urmeaz.
Rezumnd i sintetiznd cele mai sus-expuse, pn n acest stadiu al
JU
derulrii evenimentelor, nvinuiii CM i SE au realizat demersurile achiziiei de la S.C. I

S.S. A a automotoarelor, concomitent cu umflarea artificial a preului de cumprare a
EA
bunurilor, aspecte cunoscute de nvinuii - reprezentani ai SNCTF CFR Cltori.

Astfel martorul IT - dg adjal SNCTF CFR Cltori, nu-i explic de ce
anume oferta iniial a S.C. R 16 FS.A. poart date diferite (12.09.2005, respectiv,
30.09.2005). n schimb, cunoate faptul c nv. IC activase, o perioad de timp, n cadrul

Consiliului de Administraie al S.C. R 16 FS.A., fiind, n acelai timp i director de
LU
traciune la SNCTF CFR Cltori. i pe nv. CM l cunoate martorul IT, dar n calitate
de administrator al S.C. TFG, un mai vechi partener de afaceri al SNCTF CFR Cltori.
n opoziie, martorul, care avea, aa cum am artat, o poziie important n SNCTF CFR
Cltori, nu a aflat de existena S.C. AI S.R.L. dect dup demararea cercetrilor n
prezentul dosar (vol.II, filele 28-30).
41
n argumentaia cuprins n declaraia sa, martorul face vorbire i despre

faptul c preul ar fi privit ca specificaie tehnic a echipamentului; reamintim, ns, c
automotoarele nu erau nsoite de nicio documentaie tehnic (vol.II, filele 28-30).
Un numitor comun al susinerilor persoanelor chestionate n calitate de
martori n prezenta cauz l constituie faptul c niciunul din cei care deineau caliti n
SNCTF CFR Cltori nu auziser de S.C. AI S.R.L. i S.C. R 16 FS.A. Cluj-Napoca, nici
n calitate de furnizori, nici n alt calitate. n schimb - astfel cum declar i martorul VC,
I.R
ef Birou Servicii Costuri Analiz Economic - i acesta l cunotea pe nv. CM, fiindu-i
artat pe hol, n perioada negocierilor, de ctre nv. FSE, care i-a spus c este patronul
IE
societii furnizoare, respectiv S.C. R 16 FS.A. (vol.I, fila 168).
Referitor la S.C. R 16 FS.A., sunt de artat urmtoarele:
IT
- lipsa agrementului tehnic pentru vnzarea-cumprarea vehiculelor

feroviare;
ST
- lipsa calitii de furnizor feroviar, respectiv a certificatelor de omologare

tehnic, aceste din urm documente trebuind obinute nainte de darea n exploatare,
conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.290/2000;
JU
- S.C. R 16 FS.A. a obinut certificatele de omologare tehnico-financiar la

data de 26.09.2005, ulterior tranzaciei, dar numai pentru repararea automotoarelor serie
EA
79.
S.C. R 16 FS.A. nu deinea agremente tehnice feroviare i nici certificate de
omologare tehnic eliberate de A.F.E.R. pentru importul, modernizarea i comercializarea
automotoarelor serie 79 (vol.II, fila 54). De asemenea, aceast firm nu deinea calitatea
de furnizor feroviar, pentru care era nevoie de autorizaie specific i nici nu deinea
LU
certificat de omologare tehnic feroviar.

Aceste aspecte au reieit din relaiile obinute de la AFR, singura instituie
abilitat n acest sens, prin adresa nr.6020/6189/18.09.2008 (vol.IV, fila 111).

Este adevrat c S.C. R 16 FS.A. deinea certificat de omologare tehnic
feroviar, eliberat de A.F.E.R., dar documentul era valabil doar pentru repararea
automotoarelor serie 79 i acesta, eliberat la 26.04.2005.
42
n concluzie, S.C. R 16 FS.A. nu putea vinde, nici din aceast perspectiv,

automotoarele n discuie i nu numai pentru c nu era proprietar al bunurilor.
Suplimentarea bugetului SNCTF CFR Cltori
Situaia premis a suplimentrii bugetului instituiei o constituie reunirea
comisiei de negocieri, pentru stabilirea preului celor ase automotoare, fapt ce s-a
materializat prin nota nr.62/1/181/2005.

Aceast majorare a bugetului este, astfel, o mprejurare ce nu las nicio urm
I.R
de ndoial asupra inteniei directe a nvinuiilor n vederea achiziiei.
Astfel, n prim faz, n bugetul de venituri i cheltuieli ntocmit la sfritul
IE
anului 2004, pentru exerciiul financiar al anului 2005, fusese prevzut un program de
investiii de 3.517.076 RON.
IT
n aceast sum, nu era cuprins i achiziia a ase automotoare, dar, n luna

septembrie a anului 2005, conform Registrului Consiliului de Administraie al SNCTF
ST
CFR Cltori, s-a produs o modificare a bugetului. Concret, n completarea programului

de investiii pe anul 2005 s-a introdus o nou poziie, cu denumirea ase automotoare,
la valoarea de 6,3 milioane RON, cu ncadrarea n bugetul alocat pe anul 2005.
JU
Conform Hotrrii nr.14/27.09.2005, se avea ca baz a acestei decizii

Raportul privind modificarea programului de investiii pe anul 2005 (nr.51/215/2005).
EA
Astfel cum rezult fr dubiu din acest raport, diferena ntre suma iniial
pentru programul de investiii, respectiv 35.707,6 milioane ROL la 42.007,6 milioane
RON, era exact suma necesar pentru achiziionarea celor ase automotoare (vol.I, filele
175-184).
De precizat c raportul sus-amintit este aprobat de nv. NV (vol.I, fila
LU
180), iar Hotrrea nr.14/27.09.2005 este semnat de nv. NA, n calitate de preedinte al
Consiliului de Administraie al SNCTF CFR Cltori.
Fcnd din nou trimitere la cronologia actelor de transmitere a dreptului de
proprietate asupra celor 6 automotoare, la calitatea de proprietar, fiecare dintre acele

momente, rezult odat n plus cum nvinuiii - reprezentani ai SNCTF CFR Cltori - au
implicat unitatea, ale crei fonduri erau obligai a le gestiona corespunztor, cu rea43
credin, la achiziia evident pgubitoare, prin adaosuri raportate la prestaii sau activiti
inexistente. n continuare, ilustrativ este aa-zisa not privind negocierea preului
automotoarelor, act n care se folosete sintagma pre de producie i care este semnat
de nvinuiii NA, NV, CI, precum i de nv. IF, din partea S.C. R 16 FS.A. (vol.I, fila
183). Or, preul de producie nu avea nicio legtur cu specula practicat de S.C. AI
S.R.L. i S.C. R 16 FS.A., cu bunuri second-hand cumprate de S.C. I S.S. A din G

specul pe seama fondurilor SNCTF CFR Cltori.
I.R
Din punct de vedere al achiziiei publice, aceasta s-a fcut conform

dispoziiilor art.12 lit. a din O.U.G. nr.60/2001, atunci n vigoare.
IE
Acest text ddea posibilitatea autoritii contractante s negocieze direct, cu

o singur surs atunci cnd produsele, lucrrile sau serviciile puteau fi furnizate doar de
IT
un singur contractant, din motive de natur tehnic, artistic sau din motive legale de
protecie a unui drept de exclusivitate asupra acestora.
ST
nvinuiii - reprezentani ai SNCTF CFR Cltori - au aplicat procedura,

invocnd acest text.
Chiar i aa, procedura a fost nclcat, nefiind ntocmite o serie de
JU
documente solicitate imperios de dispoziiile legale:

- anun de atribuire n Monitorul Oficial;
EA
- caiet de sarcini;
- nu a fost observat niciun reprezentant al Bursei Romne de Mrfuri.

n ceea ce privete Caietul de Sarcini, SNCTF CFR Cltori susine c a
existat, este adevrat, dar fusese elaborat n anul 2002 (vol.II, fila 56), iar studiul de
fezabilitate nu suplinete lipsa acestuia, fiind o cu totul alt instituie, aceasta cu att mai
LU
mult cu ct a fost ntocmit de A.F.E., nu de SNCTF CFR Cltori. Mai mult, S.C. R 16
FS.A. nu figureaz nici mcar n acest studiu de fezabilitate, pe circuitul de
achiziie/reparaie al automotoarelor.
Referitor la observaiile SNCTF CFR Cltori subliniem faptul c ei pun n
discuie nsui caracterul contractului de vnzare-cumprare, reglementat n Codul Civil,

Codul Comercial, calificndu-l drept angajament de livrare.
44
Sintetiznd cele de mai sus, artm c, adaosul comercial a fost pltit de

SNCTF CFR Cltori la 288% i, respectiv, 23% profit pentru S.C. AI S.R.L. i S.C. R
16 FS.A., n condiiile mai sus-descrise.
Cele dou etape ale fraudei, astfel cum au fost structurate n starea de fapt a
prezentului rechizitoriu - circuitul nscrisurilor i activitile concrete ale nvinuiilor, duc,
indubitabil, ctre urmtoarele concluzii:

- Afacerea achiziionrii automotoarelor a fost pus la punct, n toate
I.R
detaliile, de nvinuii, imediat dup ce au aflat de existena acestora la S.C. I S.S. A;
- Rezoluia infracional a vizat introducerea fictiv, exclusiv scriptic, a
IE
S.C. AI S.R.L., n circuitul contractual, n scopul mririi preului;
- Tratativele au fost purtate de nv. CM, astfel cum atest, n unanimitate
IT
angajaii SNCTF CFR Cltori, audiai ca martori n prezenta cauz;
- Reprezentanii S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca erau n deplin cunotin de
ST
cauz, ei tiind exact c nu au adus niciun plus de valoare bunurilor;

- Reprezentanii S.C. R 16 FS.A. au acionat, de asemenea, realiznd pe
deplin - mai cu seam prin prisma aa-ziselor lucrri de reparaii - c SNCTF CFR
JU
Cltori urmeaz a achiziiona, pentru prestaii inexistente, automotoarele;

- Reprezentanii SNCTF CFR Cltori au suplimentat bugetul unitii exact
EA
cu suma necesar spolierii unitii, bani pe care i-au achitat efectiv;

- La final, acelai CM, nchide cercul i scoate suma de 665.883 Ron n
numerar, evitnd verificarea circuitului financiar-bancar, dei specificul relaiilor de
afaceri este plata cu moned scriptic, nu cu bani cash; mai mult, titlul cu care a operat
retragerile n numerar - restituire creditare firm - este nebulos, documentele contabile
LU
de genul celor ntocmite de el - i neevideniate n Registrul de cas - putnd fi ntocmite

oricnd.
Cauzele i mecanismul de producere a prejudiciului; modalitatea i
caracteristicile avantajului patrimonial:
45
ntruct preul pltit de SNCTF CFR Cltori nu a avut la baz justificri

economice (fiind doar n mic parte acoperit de operaiuni reale astfel cum s-a descris), se
reine ca pagub corelativ avantajului patrimonial suma de 2.823.882 RON.
Sub aspect procedural, la baza producerii prejudiciului stau nclcrile legii
achiziiilor publice, prin aplicarea incorect a dispoziiilor art.12 lit.a din O.U.G.
nr.60/2001, precum i suplimentarea bugetului SNTFC CFR Cltori.

Pasul urmtor l-a constituit majorarea artificial a preului, prin interpunerea
I.R
S.C. AI S.R.L. i aa-zisa efectuare a reparaiilor, n modalitatea descris.
n fine, documentele - nota de negociere, contractele i facturile - au dus la
IE
plata preului.
Reamintim n acest context, inexistena reparaiilor sau mbuntirilor,
IT
respectiv caracterul evident precar, fr legtur cu performanele sau caracteristicile

eseniale ale automotoarelor: tapierie, aplicare linoleum, manopera aferent i cheltuielile
ST
administrative, respectiv cele indirecte rezultnd din aceste lucrri.

Astfel, s-a pgubit SNTFC CFR Cltori prin aceast plat, prin nclcarea
sumei, s-a creat avantajul patrimonial, tiindu-se c suma de 1.665.202 RON s-a nscut
JU
din operaiunile realizate conform nelegerii ntre nvinuii.

Reinem avantaj patrimonial suma de 1.665.202 RON pentru S.C. AI S.R.L.
EA
i S.C. R 16 FS.A., ntruct, din preul pltit de SNTFC CFR Cltori, s-au sczut
cheltuielile care, conform actelor, s-au realizat n fapt de ctre aceast din urm societate
(cele identificate de Garda Financiar n urma controlului).
n faza de judecat s-au readministrat in parte mijloacele de prob din
cursul urmririi penale, procedndu-se la audierea celor 9 inculpai- care nu au
LU
recunoscut svrirea infractiunilor si a celor 14 martori incuviintati in probaiune

testimonial. In plus, s-a efectuat raportul de expertiz tehnic judiciar in
specialitatea ci ferate locaii si material rulant depus la dosar precum si un
supliment la acesta.
46
Analiznd probatoriul instana constat c situaia de fapt reinut de ctre

procuror este corect exceptnd modul de interpretare a faptelor dat de ctre acesta
precum si semnificaia juridic conferit de ctre acuzare.
I. PREAMBUL
Retinerea de ctre instan a starii de fapt conform art 356 al 1 lit b Cpp s-a
fcut in acest mod (prin trimitere la starea de fapt retinut de parchet, iar nu printr-o nou
redare a acesteia ntr-o form epurat de acuzele care urmeaz a fi dovedite ca nefondate)
I.R
din cauza conditiilor improprii pentru judecarea si motivarea dosarului de fa.
Astfel, acest dosar a beneficiat doar partial in cursul judecii de termenele
IE
separate pe care, in opinia judectorului, le reclam abordarea specializat a dosarelor de

corupie, mai ales in conditiile in care acestea sunt foarte voluminoase, privesc loturi cu
IT
numerosi inculpati, constituie subiecte de interes public major si sunt sortite s

convietuiasc atat cu celelalte dosare de anticoruptie (in cazul de fat cu dos.
ST
nr.271/231/2010 privitor la inculpaii OM .a.) cat si cu dosarele penale de drept comun.

Faptul c asupra administrrii justiiei penale anticorupie se pronun un
colegiu de conducere constituit din magistrai care nu au judecat niciodat dosare de
JU
anticorupie sau nici mcar dosare penale de drept comun constituie un paradox
regretabil. Acest paradox risc s devin permanent n toate instanele ntruct numrul
EA
judectorilor din alte secii este covritor mai mare dect numrul judectorilor seciei
penale (dintre care nu toi au experiena judecrii dosarelor de anticorupie), cu consecina
meninerii acestei disproporionaliti n componena aleas a colegiilor de conducere.
Urmarile lipsirii, intr-o bun msur, de continut a principiului specializrii
judecrii dosarelor privitoare la fapte de coruptie si conexe sunt prelungirea solutionrii
LU
acestora (precum si a tuturor dosarelor penale de drept comun) ca urmare a depirii

importante a volumului de munc si abordarea mai concis a motivrilor. n general,
mentinerea in timp a acestor neajunsuri ar putea conduce, pe lng tirbirea independenei
judectorului prin suprancrcare i la o calitate ndoielnic a judectii.
In contextul in care DNA a fost infiintat printr-o ordonant de guvern, in urma
constatrii de ctre executiv si apoi de ctre majoritatea politic de la acea dat, a
47
necesittii crerii unei direcii specializate in lupta impotriva coruptiei se pune ntrebarea
de ce aceast necesitate nu a fost constatat si la nivelul instantelor. Pentru c separarea si
specializarea acuzrii reprezint doar o jumtate de drum in institutionalizarea complet a
luptei mpotriva corupiei. Aceasta in contextul in care in Romania au fost create instante
specializate in litigii comerciale si s-a pus de mai multe ori in discutie necesitatea
infiintrii unor instante specializate pentru minori si pentru litigii de munc. Iar pentru
aceste domenii nu au existat critici in ultimele rapoarte asupra Mecanismului de
I.R
Cooperare si Verificare instituit in vederea integrarii Romaniei in spatiul Schengen.
In aceste conditii instanta a socotit c i revine obligatia de a sesiza in cuprinsul
IE
acestui preambul necesitatea respectrii efective a a principiului specializrii judecrii

dosarelor privitoare la fapte de coruptie si conexe (sarcin care revine in principal
IT
sistemului judiciar) inclusiv prin crearea unor instante specializate in acest domeniu
(sarcin care revine in principal puterii politice).
LIPSA
LATURII
OBIECTIVE
CONSIDERENTELE
ST
II.
REFERITOARE LA INC. NA, NV SI IC.
Fiecare dintre acesti 3 inculpati a fost trimis in judecat pentru savrirea
JU
infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice cu consecinte deosebit de grave,

fapt prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 coroborat cu art.248, art.2481 din C.p. Nici n
faptelor.
EA
cursul urmririi penale i nici n cursul judecii acetia nu au recunoscut comiterea

Inc. NA a ndeplinit funcia de director general al SNTF CFR Cltori
S.A., ncepnd cu data de 01.03.2005. Inc. IC a ndeplinit funcia de d t la SNTF CFR

Cltori S.A., ncepnd cu anul 2000. n cursul anului 2003, acesta a fost numit n
LU
Consiliul de Administraie al S.C. R 16 F Cluj-Napoca, deinnd aceast funcie pn n

primvara anului 2007. Inc. NV a devenit, n anul 2004, dg adjla SNTF CFR Cltori
S.A., pn la data de 01.04.2006, dat la care a demisionat. La data de 25.03.2007 a
primit funcia de d e g a.
Potrivit art. 248 Cp fapta funcionarului public, care, n exerciiul atribuiilor
sale de serviciu, cu tiin, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod defectuos i
48
prin aceasta cauzeaz o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau al unei
instituii de stat ori al unei alte uniti din cele la care se refer art. 145 sau o pagub
patrimoniului acesteia se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani, iar, potrivit art.
248 ind. 1 Cp dac faptele prevzute n art. 246, 247 si 248 au avut consecine deosebit de
grave, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
Raportnd textul incriminator la datele cauzei rezult c pentru existenta

laturii obiective este necesar ca:
I.R
1. Inculpatii s fi svrsit infractiunile in spet n exerciiul atribuiilor

lor de serviciu care au rmas neindeplinite sau au fost ndeplinite defectuos.
IE
Identificarea atribuiilor de serviciu ale inc. N ,N si I si raportarea la acestea

nu a constituit o preocupare pentru acuzare. In urma adreselor efectuate de ctre instan a
IT
fost depus la dosar Regulamentul de Organizare si Functionare a SNTF CFR Cltori SA

(ROF) aflat in vigoare la data comiterii faptelor care fac obiectul judectii (a se vedea in
ST
acest sens dispozitivul incheierii de la f.250 verso vol.1 dos. inst., adresa de la f.257 vol.1
dos. inst. si adresa de la f.343 vol.2 dos.inst.). Atributiile de serviciu ale inc. N sunt
cuprinse in art.19 din Statutul SNTF CFR Cltori SA aflat la f.203 vol.3 d.u.p. (singurele
JU
existente la dosar din faza de urmrire penal, ins far ca parchetul s fac vreo referire
riguroas la ele), atributiile de serviciu ale inc. I sunt enumerate la f.208 verso vol.1
dos.inst. .
enumerate la f.287 verso vol.1
EA
dos.inst., iar atributiile de serviciu ale inc.N sunt
mprejurarea c rechizitoriul nu se refer in mod expres la eventualele inclcri
ale acestor atributii nu conduce numai la imprecizia acuzatiilor ci si la lipsa unei conditii
LU
sine qua non pentru dovedirea infractiunilor judecate.

Parcurgnd prevederile statutare si regulamentare mentionate instanta a
constatat c niciuna din atribuiile de serviciu ale inc. NN si I nu au fost nendeplinite sau
ndeplinite defectuos prin faptele in spe.
Referitor la modul in care functionarii publici (asa cum erau inc. N N si I la
data faptelor sesizate) si ndeplinesc atributiile de serviciu trebuie subliniat c, in limitele

legii, acestia au la dispozitie mai multe modaliti de a-si exercita puterea cu care sunt
49
investiti. Cu alte cuvinte acestia au libertatea de a alege maniera de actiune pe care o

apreciaz corespunztoare in ducerea la ndeplinire a obligatiilor legale ale functiei.
Controlul activittii acestor functionari priveste oportunitatea actelor pe care acestia la
indeplinesc, domeniu reglementat de dreptul admimistrativ si legalitatea exercitrii
atributiilor de serviciu, domeniu care intereseaz dreptul penal.
Raportnd acestea la datele concrete ale cauzei instanta constat c achizitia

celor 6 automotoare tip LVT-LVS de ctre SNTF CFR Cltori SA prin contractul de
Oportunitatea
I.R
vnzare-cumprare nr.64/2005 a fost oportun.
achizitiei rezult din existenta Studiului de fezabilitate pentru achizitionarea a 80
IE
automotoare intocmit in anul 2002 de ctre AFR (AFER)- anexa nr. 1 a raportului de
expertiz tehnic judiciar existent la dosar si a Caietului de sarcini din noiembrie 2002nota de analiz privind comportarea n exploatare a
IT
anexa nr. 5 , completat prin
automotoarelor - Anexa 8, prin nota de negociere nr. 62/1/56/2003 pentru lucrri
ST
suplimentare la automotoare- Anexa 9 si prin nota de negociere nr. 62/1/199/2004 privind

asigurarea la cdere a echipamentului mecanic la automotor- Anexa 10. Oportunitatea
este dovedit si de Raportul privind verificrile efectuate la SNTF CFR Cltori SA nr.
JU
822/RB/18.03.2009 care a concluzionat c achizitiile din cauz au fost oportune si legale

cu exceptia unor deficiente neesentiale (f.99-106 vol. 1 dos. inst.), raport aprobat de
EA
Ministrul Transporturilor de la acea dat si de catre AGA a SNTF CFR Cltori SA prin
hotrrea existent la f. 98 vol. 1 dos. inst. .In fine oportunitatea si profitabilitatea
achizitiei rezult din mprejurarea esential c SNTF CFR Cltori SA nu s-a constituit
nici parte vtmat si nici parte civil n cauz (f. 98 vol 1 dos.inst.).
Achizitionarea automotoarelor n cauz a fcut parte dintr-un program al
LU
SNTF CFR Cltori SA de nlocuire a vechilor locomotive diesel- mari consumatoare de

combustibil cu automotoare electrice, program care a inceput in anul 2002 si care a
presupus achizitii succesive de material rulant de acest fel. Prin urmare, niciunuia dintre
inc. N, N si I nu i-a apartinut ideea initierii acestui program, contributia lor fiind doar la
punerea in aplicare a acestuia, iar, dup cum se va arta la pct 2 al acestor considerente,
50
achizitiile din anul 2005 s-au fcut chiar la un pre inferior celui din ali ani de derulare a
programului.
Raportndu-ne din nou la oportunitatea achizitiilor ce fac obiectul cauzei i
mai ales la modul concret n care se puteau cumpra aceste 6 automotoare, se constat
existena urmtoarelor posibiliti:
- se putea efectua importul direct din G; neajunsurile unei astfel de ipoteze sunt
redate in declaratia de la f.81, 82 vol 2 dos. inst. a martorului IT- dg adjal CFR Cltori
I.R
SA ; este vorba despre barierele legate de cunoasterea legislatiei germane, de obtinerea

licentei de export, de obtinerea licentei de import, de transport, de asigurri precum si
IE
-foarte important si foarte rezonabil- de mprejurarea c dup eventuala realizare a

importului CFR Cltori SA ar fi trebuit s se adreseze pentru adaptrile obligatorii
IT
unicului furnizor feroviar de la acea dat- R 16 F care i-ar fi reflectat in pret monopolul
deinut;
ST
- se putea efectua achizitia direct de la I SA A; aceast ipotez pare c ar fi fost

cea mai potrivit ntruct conform declaratiei de la f. 332-334 vol 1 dos. inst. a martorului
FIT- directorul general al I SA A oferta de vnzare a automotoarelor s-a aflat pe pia
JU
aproximativ 3 luni, iar, mai multi angajati din cadrul RTFC Timisoara sau Arad au
cunoscut despre existena acesteia ; pe de alt parte, se pare ori c acesti angajati nu au
EA
comunicat conducerii centrale existena pe pia a ofertei ori c organele centrele de

conducere a SNTFC CFR Cltori SA au rmas in pasivitate din cauza birocratiei interne
a instituiei ; cert este c fiecare dintre inc. N , N si I a declarat c nu a cunoscut lanul de
provenien al automotoarelor, cu exceptia ultimei verigi i nu a fost dovedit contrariul;

de asemenea se observ c neajunsurile celei dinti ipoteze prezentate sunt valabile, n
LU
bun msur i pentru aceast ipotez;

- se putea efectua achizitia direct de la AI SRL; aceast ipotez este mai mult
teoretic deoarece este suficient de clar c aceast societate, n special prin inc. CM, a
urmrit un interes speculativ (legal dup cum se va arta in cele ce urmeaz) prin vnzare
ctre R 16 F n vederea efecturii de adaptri i mbuntiri; i in acest caz neajunsurile
celei dinti ipoteze prezentate sunt partial valabile i pentru aceast ipotez;
51
- se putea efectua achizitia de la R 16 F , ipotez care a fost transpus in

realitate pentru c, la acel moment, automotoarele erau adaptate i mbuntite potrivit
cerinelor din caietul de sarcini, pretul se inscria in limitele celui stabilit in anul 2002
actualizat cu rata inflaiei, iar acestea erau pregtite pentru punerea n circulaie.
S-a optat pentru aceast ultim variant, iar inculpatii N, N si I au avut ntreaga
libertate legal s procedeze n acest mod, care, pentru argumentele din precedent, s-a
dovedit a fi oportun.
I.R
Trecnd mai departe la stabilirea complet a cadrului legal n care inculpatii N,

N si I i-au exercitat atribuiile de serviciu, instana a analizat i prevederile art. 43-49 din
IE
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici si a ajuns la concluzia din

precedent i anume c, nici din acest punct mai general de vedere, nu au existat
IT
nendepliniri sau ndepliniri defectuoase ale atributiilor de serviciu prin faptele in spe.
De asemenea, este important de subliniat c la data faptelor nu exista un sistem
ST
de incompatibiliti legale care s sancioneze deinerea unei funcii de conducere in

cadrul CFR simultan cu funcii deinute n cadrul unor societi cu capital privat
interesate. Aa fiind, situaia inc. IC, care a ndeplinit funcia de d t la SNTF CFR
JU
Cltori S.A. i simultan a fost numit n Consiliul de Administraie al S.C. R 16 F C-N, a

fost legal.
EA
Cu privire la legalitatea achizitiei celor 6 automotoare in rechizitoriu se

formuleaz 3 acuzaii principale : a. c ncredinarea direct, ca procedur de achiziie
public, n conformitate cu dispoziiile art.12 lit.a din O.U.G. nr.60/2001 (atunci n
vigoare), s-ar fi bazat pe premisa fals c S.C. R 16 FS.A. era singura unitate din ar,
autorizat de AFR (A.F.E.R.) s repare i s furnizeze piese de schimb; b. c procedura ar
LU
fost nclcat, nefiind ntocmite o serie de documente solicitate imperios de dispoziiile

legale: prevederea in programul anual de achiziii, anun de atribuire n Monitorul Oficial,
caiet de sarcini, nu a fost observat niciun reprezentant al Bursei Romne de Mrfuri; c. c
cronologia ntocmirii documentelor esentiale ale achizitiei a fost anormal.
Analiznd prima dintre aceste acuzaii se constat c aceasta se bazeaz pe
relaiile obinute de ctre procuror de la AFR, prin adresa nr.6020/6189/18.09.2008
52
(vol.IV dup, fila 111). Aceast adres are o formulare relativ neconcludent pentru spe,
ns aceast neconcluden este urmarea modului deficitar de formulare a adresei emise
de ctre DNA Cluj si depus la la f.112 vol.IV dup (in loc s se nterbe dac in anul 2005
S.C. R 16 FS.A. avea sau nu agrement tehnic feroviar pentru reparatii de tip RR la
automotoare i dac acest agrement a mai fost obtinut de alte societi s-a solicitat lista
societilor care au obinut acest agrement in anul 2005). Pe parcursul judectii instana a
nlturat aceste neajunsuri, iar, n urma adreselor emise ctre AFER s-a comunicat fr
I.R
echivoc c la nivelul anului 2005 S.C. R 16 FS.A. ndeplinea toate condiiile legale pentru
furnizare de serviciu feroviar critic i c, n perioada respectiv, era singurul furnizor
IE
feroviar autorizat din ar (adresa de la f.352 vol.2 dos. inst. i completarea de la f.375
vol.2 dos. inst.). Prin urmare ncredinarea direct, ca procedur de achiziie public, n
IT
conformitate cu dispoziiile art.12 lit.a din O.U.G. nr.60/2001 (atunci n vigoare), s-a
bazat pe premisa corect c S.C. R 16 FS.A. era singura unitate din ar, autorizat de
ST
AFR s repare i s furnizeze piese de schimb.
Cea de a doua acuzaie este ntemeiat ns neregulile respecitve sunt minore,

formale i lipsite de capacitatea de a dovedi infractiunile de abuz in serviciu din cauz. n
JU
concret au fost nclcate disp. art. 23 al 1 lit. a, b, d din HG nr. 41/2001 pentru aplicarea
normelor de aplicare a OUG nr.60/2001 privind achiziiile publice, prin aceea c iniial
EA
achizitia nu a fost cuprins in programul anual de investiii, prin aceea c nu a fost

publicat in M.Of. un anun de intenie a achizitiei i prin aceea c nu s-a ntocmit un caiet
de sarcini separat pentru achiziia din anul 2005 fiind luat in cconsiderare caietul de
sarcini completat de la aceleai achiziii din anii 2002-2003.

Cea de a treia acuzatie este de asemenea ntemeiat ns lipsit de importan
LU
penal. Contractul de vnzare-cumprare este unul consensual, iar prile din lanul
achiziiei au realizat uneori acordul de voine anterior ntocmirii documentelor tranzaciei,
care sunt necesare doar ad probationem i nu ad validitatem. Criticile procurorului si ale
specialistului DNA cu privire la denumirea contractelor ncheiate (angajament de livrare
in loc de vnzare-cumprare, achizitie in loc de prestri servicii etc)
53
sunt
att
de
ndeprtate de elementele eseniale (sine qua non) ale infractiunilor deduse judecii,
nct nu vor fi analizate de ctre instan.
2. Inculpatii s fi cauzat o tulburare nsemnat bunului mers al SNTF CFR
Cltori SA sau o pagub patrimoniului acesteia.
Concluzia pct 1 din precedent a fost aceea c, in legtur cu achizitionarea
celor 6 automotoare n spe, conduita inculpatilor N, N si I a fost oportun i legal. n

consecin nu se pune problema ca acetia s fi cauzat o tulburare nsemnat bunului mers
I.R
al SNTF CFR Cltori SA.
Ct privete producerea unei pagube n patrimoniul SNTF CFR Cltori SA
IE
s-a retinut de ctre acuzare c aceasta s-ar cifra la 2.823.882 RON ntruct preul pltit de
SNCTF CFR Cltori nu ar fi avut la baz justificri economice i date fiind urmtoarele
IT
constatri ale procurorului : inexistena reparaiilor sau mbuntirilor, respectiv

caracterul evident precar, fr legtur cu performanele sau caracteristicile eseniale ale
ST
automotoarelor: tapierie, aplicare linoleum, manopera aferent i cheltuielile

administrative, respectiv cele indirecte rezultnd din aceste lucrri.
Justificrile economice ale achiziiei au fost prezentate la pct 1 din
JU
precedent. Constatrile de mai sus ale procurorului sunt nefondate ntruct pornesc de la o
premis greit i anume aceea c singurele lucrri de modernizare efectuate de S.C. R
EA
16 FS.A. dup achiziia, n condiiile descrise, la automotoare ar fi : tapierie i aplicare

de linoleum, efectuate de S.C. MRS.R.L. Cluj-Napoca i, respectiv, S.C. TH S.R.L. - n
valoare de 28.430,41 RON; cheltuieli cu manopera; cheltuieli indirecte i cheltuieli
administrative.
Or, din expertiza tehnic judiciar efectuat de ctre expertul tehnic judiciar
LU
dr. ing. SN (unicul expert tehnic judiciar autorizat din ar n specialitatea ci ferate
locaii i material rulant, restul persoanelor autorizate fiind doar specialiti) a rezultat c
lucrrile tehnice de reparaie, modernizare i adaptare realizate de ctre SC R 16 Fsunt
cele aproximativ 300 de lucrri menionate n nomenclatorul de lucrri anexat la caietul
de sarcini privitor la achiziia automotoarelor rulate reparate general i adaptate pentru
circulaia pe CFR (ntocmit n conformitate cu Specificaia Tehnic ST nr.
54
107/1275/2002, avizat de ctre SNTFC CFR Cltori SA i AFR AFER) si in Nota de

analiz privind comportarea n exploatare a automotoarelor, Nota de negociere nr.
62/1/56/2003 pentru lucrri suplimentare la automotoare, Nota de negociere nr.
62/1/199/2004 privind "asigurarea la cdere a echipamentului mecanic la automotoranexele 5,8,9,10 ale raportului de expertiz.
Este de menionat c automotoarele provenite din G s-au aflat anterior n

conservare o perioad de cel puin 2 ani. Din acest motiv i pentru a fi ndeplinite
I.R
cerinele caietului de sarcini au avut nevoie de lucrri de adaptare pentru circulaia pe

infrastructura CFR care au constat n nlocuirea instalaiei de vigilen i sigurana prin
IE
montarea unei instalaii de vitezometre cu memorie nevolatil i instalaii de tip INDUI

i DSV tip CFR pentru controlul punctual al vitezei, precum i staie radio-telefon. De
IT
asemenea, aceste automotoare aveau dotarea specific condiiilor de circulaie specifice

administraiei germane de cale ferat B DB, dotri incompatibile cu dotrile necesare
ST
circulaiei pe CFR. Inactivitatea din precedent a automotoarelor, dar i dotrile specifice

ale acestora, impuneau, pentru circulaia pe infrastructura feroviara din Romnia,
efectuarea unor reparaii specifice dar i efectuarea unor lucrri de adaptare pentru
JU
circulaia pe infrastructura feroviar din Romnia.
ntruct n timpul exploatrii, respectiv n iarna 2002/2003 a unor automotoare
EA
de acelai fel cu cele n cauz, s-au constatat o serie de vulnerabiliti generate n special
de temperaturi foarte sczute fa de cele din G, de condiiile necorespunztoare privind
gararea automotoarelor pe timp de iarn dar i de starea necorespunztoare a
infrastructurii feroviare din Romnia s-au dispus i s-au efectuat lucrrile suplimentare
LU
descrise n anexele 5,8,9,10 ale raportului de expertiz.

Efectuarea acestor reparaii a fost necesar i a fost constatat propriis sensibus
de ctre expert i fixat pentru exemplificare prin fotografiere n planele de la dosar

ntocmite n raport de fiecare din cele 6 cuple (6 automotoare fiecare cu cte o remorc).
Astfel s-au efectuat fotografii ale componentelor, dispozitivelor sau echipamentelor
montate pe aceste vehicule feroviare cu ocazia lucrrilor efectuate i care nu erau n
dotarea vehiculelor feroviare nainte de efectuarea reparaiilor i a celorlalte lucrri
55
efectuate (exemple: vitezometru, staia radio-telefon, instalaie de vigilen i control,

aeroterme, aparataj de comand i control, dispozitive de asigurare a pieselor contra
cderii, etc.), precum i a unor modificri i reparaii efectuate (exemple: vopsire,
nlocuire de geamuri, ui, ferestre, modificare scri de urcare, reprii mobilier, etc.). Din
cauza timpului lung care s-a scurs de la efectuarea acestor lucrri (aproximativ 6 ani), nu
toate etapele menionate n nomenclatorul de lucrri au mai putut fi prezentate explicit.

Aa cum s-a artat n rspunsul la obiectivul nr.4 din raportul de expertiz
I.R
preurile practicate pentru servicii feroviare critice de tip reparaii generale la alte
vehicule feroviare de acelai tip sau similare, n perioada de timp 2002-2010 (prezentate
IE
la f.10 i 11 ale raportului de expertiz), corelate prin indicii de inflaie la preurile

practicate n 2005 sunt aproximativ apropiate de valoarea reparaiilor generale practicate
IT
la cele 6 automotoare n spe.
De asemenea valoarea reparaiilor generale practicate la cele 6 automotoare n
ST
2005 (valoarea lucrrilor suplimentare-40.577 RON, asigurarea la cdere- 8.102 RON ,

adaptarea la circulaia pe calea ferata romn - 88.547 RON, valoarea reparaii generale 498.673 RON), n raport cu preurile stabilite n 2011 prin standardele de cost, raportate
JU
la anul 2005 prin indicii de inflaie, au fost cu aproximativ 10% mai mici.
Ct priveste pretul pe care SNTF CFR Cltori SA l-a pltit pentru achiziia
EA
celor 6 automotoare trebuie menionat c acest pre a fost stabilit, potrivit uzanelor CFR,
iniial, in anul 2002 la nceputul derulrii programului de nlocuire a vechilor locomotive
diesel cu automotoare electrice, urmnd ca pe parcursul derulrii acestuia (care a
presupus achiziionarea n etape anuale a unui total de 80 automotoare) acest pre s fie
meninut i actualizat cu rata inflaiei (a se vedea in acest sens declaraia inc. FS- f.180,
LU
181 vol.1 dos. inst., declaraia inc. NV- f.186, 187 vol.1 dos. inst., declaraia inc. NAf.188, 189 vol.1 dos. inst., declaraia martorului IT- f.81, 82 vol.2 dos. inst., declaraia
martorului ME- f.79, 80 vol.2 dos. inst., declaraia martorului VC- f.114, 115 vol.2 dos.
inst., declaraia martorului CV- f.116, 117 vol.2 dos. inst.). Aceste uzane au avut ca izvor
modul identic de a proceda al SNTF CFR Cltori SA in cazul achiziionrii de produse
feroviare cu aceeasi specificaie tehnic pentru care Ministerul Transporturilor emitea
56
standarde de cost. De asemenea, n notele provenind de la Ministerul Finanelor cu privire

la fundamentarea bugetului este cuprins n fiecare an principiul c, n cazul neadoptrii
unui nou buget, bugetul anual anterior al societii se aplic i anului n curs cu
actualizarea indicelui de inflaie.
Aa fiind, ntruct pe parcursul derulrii programului SC R 16 F mai livrase
preului automotoarelor n cauz s-a pornit de la acele precedente.
SNTF CFR Cltori SA material rulant cu aceeasi specificaie tehnic, la stabilirea
I.R
Astfel, la data de 07.11.2002 a fost ncheiat contractul nr. 48/2002 (anexa 6 a

raportului de expertiz), incheiat ntre SNTFC CFR Cltori SA i SC RSA pentru un
IE
numr de 20 de automotoare tip LVT-LVS apte s circule pe infrastructura feroviar

(reparate tip RG i de asemeni adaptate condiiilor CFR). Conform acestui contract,
IT
preul negociat pentru un automotor a fost de 892.500 RON din care TVA 142.500RON,
deci un pre (numit de producie de 750.000 RON).
ST
Aceleai condiii au fost negociate i pentru cele 12 automotoare tip LVT-LVS

achiziionate de la SC M Braov SA n baza contractului 301/2098/14.11.2002. (anexa 7).
Urmare a analizelor privind comportarea acestor automotoare LVT-LVS prin
JU
nota 62/1/56/21.03.2003 (anexa 9 a raportului de expertiz), s-a negociat cu SC R SA

costul unor lucrri suplimentare la
automotoare pentru creterea fiabilitii i a
EA
mbuntirii funcionrii instalaiilor n condiiile iernii, cu un pre de producie de

34.980 RON. Ulterior, prin nota 62/1/199/08.11.2004 (anexa 10 a raportului de
expertiz), s-a negociat cu SC R 16 FSA costul unor lucrri suplimentare la automotoare
care au constat n verificri suplimentare prin control ultrasonic tip CUS i asigurarea la
LU
cdere a echipamentului mecanic, cu un pre total de producie de 15.266 RON.

n aceste condiii preul renegociat ntre SNTFC CFR Cltori SA i SC RSA
pentru un automotor a ajuns la valoarea de 800.000 RON, prin actul adiional nr.
1/30.11.2003 (anexa 12 a raportului de expertiz), la contractul nr. 48/2002, iar ulterior la
valoarea de 834.980 lei prin actul adiional nr. 2/30.12.2003 la contractul nr. 48/2002
(anexa 13 a raportului de expertiz).
57
Preul de livrare a automotoarelor tip LVT-LVS, n anul 2005, cuprinde preul

de achiziie, lucrrile de reparaie general, lucrrile de adaptare pentru circulaia pe
infrastructura CFR (montare instalaie de vitezometre cu memorie nevolatil cu INDUI
i DSV - IVMS, staie radiotelefon), lucrri suplimentare pentru funcionarea pe timp de
iarna i asigurarea la cdere a echipamentului mecanic, la care s-au aplicat indicii de
inflaie din etapele cnd au fost negociate pn n 2005, astfel: reparaie RG i livrare
automotor tip LVT-LVS 800.000 RON x 1,28 (inflaie dec. 2002 - oct. 2005) = 1.024.000
I.R
RON, lucrri suplimentare 34.980 RON x 1,16 = 40.577 RON (inflaie martie 2003 - oct.
2005) , asigurare la cdere 7.600 RON x 1,066 = 8102 RON (inflaie nov.2004 - oct.
IE
2005), total - 1.072.679 RON fr TVA rezultat din calculele prin aplicarea inflaiei.
Conform notei de negociere 62/1/18/2005 (anexa 15 a raportului de expertiz),
IT
SC R 16 F SA a solicitat 1.168.920 RON, iar n cadrul negocierii SNTF CFR Cltori SA

a acordat 1.050.000 RON fr TVA, valoare la care a fost de altfel ncheiat i contractul de
ST
vnzare-cumprare nr. 64/2005 pentru un automotor cu remorc (anexa 16 a raportului de

expertiz).
Deci tranzacia a fost efectuat la un pre inferior celui precedent
JU
actualizat cu indicele de inflaie, situaie n care, n mod evident, SNTF CFR

Cltori SA nu a suferit nici o pagub- motiv pentru care nu s-a constituit parte
EA
civil.
n acest context completarea programului de investiii pe anul 2005 i apoi

suplimentarea bugetului SNCTF CFR Cltori din luna septembrie a aceluiai an nu
atest nicidecum existena inteniei directe de svrire a faptelor deduse judecii, astfel
cum se susine n rechizitoriu, ci a avut menirea de a asigura (din fondurile proprii ale
LU
CFR) finanarea, ntr-o nou etap anual, a programului nceput n anul 2002 i de a
satisface o condiie legal de efectuare a achiziiei publice (cuprinderea acesteia n
programul anual de investiii).
Pe de alt parte, dat fiind lipsa total a pagubei (precum i a oricrei perturbri
a funcionrii SNCTF CFR Cltori) nu se pune problema crerii unor consecine

deosebit de grave in accepiunea art.146 Cp.
58
Aa cum rezult din expertiz, care citeaz documentele SC R 16 F SA, profitul

acestei societi in urma vnzrii celor 6 automotoare a fost de 67.034 RON obinut
pentru modernizatea, adaptarea i inscriera in circulaia feroviar naional a acestora.
Profitul obinut de ctre SC AI SRL prin vnzarea automotoarelor ctre SC R
16 FSA, fr a se aduce vreo mbuntire ori schimbare a strii acestora, a fost socotit de
ctre acuzare ca fiind de 1.665.202 RON. Acest profit (indiferent de valoarea sa) a fost
obinut n mod licit de ctre SC AI SRL, ct vreme nu poate fi identificat vreun text
I.R
legal care s prevad din contr, iar in patrimoniul ultimului dobnditor - SNTF CFR
Cltori SA, nu s-a produs nici o pagub. Conduita n spe nu este ncadrabil n
IE
dispoziiile art. 295 Cp care incrimineaz infraciunea de specul. Este evident c SC AI

SRL, prin inculpatii CM si SE, a speculat o oportunitate existent la acel moment pe piaa
IT
de material rulant, ns o astfel de conduit este uzual ntr-o economie de pia. Trebuie
subliniat c SC AI SRL a cumprat materialul rulant de la o societate comercial cu
ST
capital privat ( I A ) si l-a vndut tot ctre o astfel de societate (SC R 16 FSA), efectund
o cumprare respectiv o vnzare tipic comerciale. Trstura caracteristic a cumprrii
i vnzrii comerciale o constituie intenia de revnzare; cumprarea este fcut n scop
JU
de revnzare (sau nchiriere), iar vnzarea este precedat de o cumprare fcut n scop
de revnzare. De asemenea ceea ce deosebete vnzarea-cumprarea comercial de cea
EA
civil este funcia economic a contractului i anume interpunerea n schimbul bunurilor,

adic tocmai ceea ce s-a petrecut n cauz.
Cum a fost totusi posibil ca att SC AI SRL ct i SC R 16 FSA s obin
profiturile menionate i cu toate acestea s nu se nregistreze vreo pagub in patrimoniul

SNTF CFR Cltori SA ? Explicaia rezid n preul sczut la care cele 6 automotoare au
LU
fost vndute de catre I A , care a obinut un pre foarte convenabil de la partenerul

german- total cu transport 191.835 Eur adic 694.442,7 RON la cursul de 3,62 Eur pentru
1 RON la data de 01.03.2005- i a vndut ulterior chiar la un pre inferior celui de
cumprare- 689.248 RON. Motivele pentru care preul de vnzare a fost cel menionat
sunt dezvoltate n declaraia de la f.332-334 vol.1 dos. inst. dat de martorul FITdirectorul general al SC I A .
59
3. Existena unei relaii de cauzalitate ntre nendeplinirea sau ndeplinirea

defectuoas a atribuiilor de serviciu i prejudiciu.
Analiza acesteia este de prisos in condiiile n care anterior nu s-au evideniat
nclcri ale atribuiilor de serviciu ale inculpailor funcionari publici i s-a constata lipsa
prejudiciului.
LIPSA
LATURII
SUBIECTIVE
CONSIDERENTELE
III.
REFERITOARE (I) LA INC.MV, FS, IF, SE, UCM, CM.
I.R
Fiecare dintre acesti 6 inculpati a fost trimis in judecat pentru savrirea

infractiunii de complicitate la infraciunea de abuz in serviciu contra intereselor publice
IE
cu consecinte deosebit de grave, fapt prev. de art.26 rap la art.13 2 din Legea nr.78/2000
coroborat cu art.248, art.2481 din C.p. Nici n cursul urmririi penale i nici n cursul
IT
judecii acetia nu au recunocut comiterea faptelor. Inculpata UCM a refuzat s dea

declaraie n cursul judecii i a uzat de dreptul su la tcere.
ST
Inc.MV a ndeplinit funcia de director general la S.C. R 16 F Cluj-Napoca. Inc.

IF a fost directorul economic al S.C. R 16 F Cluj-Napoca din anul 1997. Inc. FS D
ndeplinea, n calitate de inginer, n cadrul serviciului POC al S.C. R 16 F Cluj-Napoca,
JU
sarcinile legate de negocierea cu SNTF CFR Cltori S.A. Inc. CM - formal retras din
activitatea de conducere, controla S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca. Inc. SE - era, la data
EA
comiterii faptelor, director general al S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca. De asemenea, la

01.07.2005, inculpatul a fost numit ef comercial la S.C. R 16 F Cluj-Napoca. Inc. UCM,
avea, n anul 2005, funcia de director comercial n cadrul S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca.
Potrivit art. 26 Cp complicele este persoana care, cu intenie, nlesnete sau
LU
ajuta n orice mod la svrirea unei fapte prevzute de legea penal.

Raportnd textul incriminator la datele cauzei i la considerentele din
precedent rezult c:
1. Complicitatea INC.MV, FS, IF, SE, UCM, CM nu subzist ct vreme
faptele INC. NA, NV SI IC nu ntrunesc elementele constitutive ale infr. de abuz in

serviciu contra intereselor publice din cauza lipsei, n ntregime, a laturii obiective i dup
cum se va arta i a laturii subiective.
60
2. Complicitatea presupune existena inteniei adic a prevederii de ctre

complice a rezultatului faptei sale (comiterea de ctre autor a infr. de abuz in serviciu
contra intereselor publice) pe care l urmrete sau l accept.
a. Inculpatului CM i se reproeaz c ar fi orchestrat ntreaga afacere, c
retragerea sa din conducerea SC Activ SRL ar fi fost fictiv, c ar fi controlat de facto
S.C. R 16 F i c avea puternice relaii de afaceri i personale cu SNTF CFR Cltori SA.
Niciuna dintre aceste acuze, chiar dac ar fi dovedite, nu constituie o conduit ilicit.
I.R
Este clar ca inc. CM, prin contribuia inc. SE cu dubla sa calitate de director
general al S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca i ef comercial la S.C. R 16 F C-N, a interpus
IE
S.C. AI S.R.L n lanul achiziiei i a avut rolul principal n cumprarea de la I A i apoi

n vnzarea ctre S.C. R 16 F C-N (a se vedea n acest sens declaraia de la f.332-334
IT
vol.1 dos. inst. dat de martorul FIT). Aceasta a reprezentat, cum am artat i n
precedent, o speculare licit (ntre operatori privai) a situaiei existente la acel moment
ST
pe piaa de material rulant.
ns nu exist nici un fel de dovad c ntre inc. CM i oricare dintre INC.

NA, NV SI IC s fi existat vreo coniven cu privire la vnzarea automotoarelor ctre
JU
SNTF CFR Cltori SA. Relaia de prietenie existent ntre inc. CM i INC. NA,
mrturisit de ctre ambii inculpai, nensoit de probe concrete de vinovie este total
EA
insuficient pentru a proba existena inteniei, rmnnd o simpl prezumie.

n condiiile n care programul de modernizare a parcului de locomotive
fusese iniiat de ctre SNTF CFR Cltori SA nc din anul 2002, cnd mai fuseser
efectuate tranzacii S.C. R16 F- SNTF CFR Cltori SA, iar inc. CM era la data faptelor
un acionar important al celei dinti societi, preul maximal oferit de ctre compania
LU
naional era lesne de cunoscut de ctre orice cunosctor al pieei i cu att mai mult de
ctre inc. CM. Iar, ntruct automotoarele au fost vndute de ctre I A sub preul pieei,
lanul achiziiilor a fost n msur att s asigure profit pentru S.C. AI S.R.L i S.C. R16
FEBRUARIE, ct i s stisfac condiia de pre impus de ctre SNTF CFR Cltori SA.
Pe de alt parte, cumprnd cele 6 automotoare de la S.C. AI S.R.L, S.C. R
16 Favea mai multe posibiliti de a le valorifica. Astfel, pe lng posibilitatea (realizat)
61
de a le vinde SNTF CFR Cltori SA, acestea puteau fi vndute i operatorului privat T G
ori puteau fi folosite chiar de ctre S.C. R 16 Fntruct ncepnd cu anul 2005 nu mai
exista monopolul de transportator al SNTF CFR Cltori SA (a se vedea n acest sens
declaria inc. IF de la f. 182,183 vol.1 dos. inst.). Rezult de aici, o dat n plus, c
perspectiva ntregului lan al achiziiilor nu a fost cunoscut cu exactitate de la nceput.
Ct privete retragerea temporar a inc. CM din conducerea SC Activ SRL

i faptul c acesta ar fi controlat de facto S.C. R 16 F este de observat, n legtur cu
I.R
prima susinere, c retragerea s-a fcut pe motivul real al unei boli grave (neexistnd nici
un text de lege care s mpiedice aceasta i chiar dac retragerea n favoarea tatlui
IE
concubinei inculpatului- BD, ar fi avut un caracter formal, nu se poate constata nclcarea

vreunei norme legale) , iar, n legtur cu a doua, c acest control s-a fcut n mod licit
IT
prin cumprarea de ctre inculpat a unei pri a aciunilor S.C. R16 F.

b. Inculpatului SE i se reproeaz c la data comiterii faptelor era att
ST
director general al S.C. AI S.R.L. Cluj-Napoca ct i ef comercial la S.C. R 16 F C-N,

caliti n care a nlesnit tranzacia. Susinerea este corect ns lipsit de eficien penal
ct vreme nu exista nici un impediment legal pentru deinerea acestei duble caliti.
JU
Pentru bnuiala c acesta mpreun cu coinculpaii ar fi urmrit sau acceptat fraudarea

bugetului SNTF CFR Cltori SA facem trimitere la considerentele expuse la subpunctul
EA
anterior.
n declaraia din cursul judecii inculpatul SE (f.177-179 vol.1 dos. inst.) a
artat motivul pentru care dup cumprarea automotoarelor de la I A acestea au fost
garate pe liniile din curtea S.C. R 16 F i anume acela c n Cluj-Napoca existau doar 2
spaii de garare : acesta i cel de la depoul CUG unde exista pericolul vandalizrii.
LU
Gararea automotoarelor cumprate de ctre SC A SRL n curtea S.C. R 16 F este cu att

mai fireasc cu ct cele 2 societi funcionau, practic, n aceeai locaie- aa cum se
reine i de ctre procuror.
c. Referitor la vinovia inculpailor MV, FS, IF i UCM instana constat
c parchetul nu si-a ndeplinit nici mcar parial obligaia de a proba acuzaiile. Nu a fost
depit nivelul unor suspiciuni ns i acelea cu un caracter prezumtiv,
62
accesoriu
acuzaiilor aduse inculpailor funcionari publici (demontate n precedent). Aceasta cu

excepia situaiei inc.MV mpotriva cruia s-a invocat declaraia din cursul urmririi
penale dat de martorul FIT- directorul general al SC I A , din care rezult c acest
inculpat s-a interesat de partea tehnic a achiziiei nc din faza negocierilor purtate cu
inc.CM. Mai mult, n cursul judecii martorul a artat c probabil inc.MV s-ar fi i
deplasat la Arad pentru a constata starea tehnic a automotoarelor. Aceast ultim

susinere a martorului a fost infirmat de inc.MV cu ocazia ultimului su cuvnt i chiar
I.R
dac ar fi adevrat este lipsit de semnificaie penal n lumina considerentelor expuse la

subpunctul a.
IE
Prin urmare, ntruct nici n faza de judecat nu s-a dovedit nimic n sprijinul
acuzaiilor aduse inculpailorMV, FS, IF i UCM, instana reine nevinovia acestora,
IT
astfel cum au susinut n mod constant.

IV. CONCLUZII
ST
Rechizitoriul s-a bazat n principal pe raportul de constatare i pe suplimentul

acestuia (f.125 i urm. vol.2 dup) care vehiculeaz o mare cantitate de informaie
financiar- contabil i tehnic (parial eronat aa cum s-a artat la pct. I subpct. 1 i 2 din
JU
precedent) i care ns nu a fost integrat i ierarhizat din punct de vedere juridic cu

pornire de la elementele eseniale ale faptelor de dovedit.
EA
Ipotetic automotoarele n cauz puteau fi achiziionate i la un pre inferior, ns

aceast ipotez teoretic nu subzist la aplicarea n practic, unde concurenii comerciali
au viteze i capaciti de reacie diferite. Reacia SNTF CFR Cltori SA a fost mai lent
(probabil din cauza dimensiunilor i birocraiei sale), ns perfect legal. n contextul

notorietii informaiei potrivit creia SNTF CFR este o societate neprofitabil se poate
LU
afirma c faptele n spe nu constituie un episod din falimentarea acesteia.

In privina fiecruia dintre cei 9 inculpai nu sunt ntrunite elementele
constitutive ale infraciunilor deduse judecii - nici sub aspectul laturii obiective i nici
sub aspectul laturii subiective, care nu au fost dovedite nici n cursul urmririi penale i
nici n cursul judecii. Dimpotriv, probaiunea mai aprofundat administrat n cursul
judecii a relevat nevinovia inculpailor.
63
Pentru aceste considerente se va dispune achitarea tuturor inculpailor i

urmeaz a se respinge ca nefondata cererea RMP de confiscare de la inculpati, in temeiul
art 118 lit e Cpp rap la art. 19 din Lg 78/2000, a sumei de 1.665.202 RON.
In baza art. 357 al 2 lit c Cpp se vor ridica ridica sechestrele asiguratore
instituite asupra bunurilor inculpailor.
In baza art 24 al 1 Cpp, art 14/346 Cpp instana va lua act ca persoana
vatamata SNTFC CFR CALATORI SA nu s-a constituit nici parte vatamata si nici parte
I.R
civila in cauza (f. 97 vol 1 d.i.).
In baza art. 192 al.3 C.pr.pen cheltuielile judiciare avansate de stat (10.000
IE
RON din cursul urmririi penale i restul din cursul judecii) vor ramane in sarcina
acestuia.
IT
PENTRU ACESTE MOTIVE

N NUMELE LEGII
HOTARASTE:
LU
EA
JU
ST
In baza art 11 pct 2 lit a Cpp rap la art 10 lit d Cpp achita inculpatii NA, pentru
svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor publice, cu consecine
deosebit de grave, prev. i ped. de art.132 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p.,
art.2481 C.p, NV, pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu contra intereselor
publice, cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de art.13 2 din Legea nr.78/2000,
coroborat cu art.248 C.p., art.2481 C.p., INC, pentru svrirea infraciunii de abuz n
serviciu contra intereselor publice, cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de
art.132 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p., art.248 1 C.p., MV, pentru
svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave, prev. de art.26 C.p., coroborat cu art.13 2 din legea nr.78/2000, art.248,
art.2481 C.p., FSE, pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz
n serviciu contra intereselor publice, cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de
art.26 C.p., raportat la art.132 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p., art.2481
C.p., IF, pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu
contra intereselor publice, cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de art.26 C.p.,
raportat la art.132 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p., art.248 1 C.p., SE,
pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra
intereselor publice, cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de art.26 C.p., raportat
la art.132 din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p., art.2481 C.p., UCM, pentru
svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor
publice, cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de art.26 C.p., raportat la art.13 2
din Legea nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p., art.2481 C.p., CM, pentru svrirea
64
LU
EA
JU
ST
IT
IE
I.R
infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice,

cu consecine deosebit de grave, prev. i ped. de art.26 C.p., raportat la art.13 2 din Legea
nr.78/2000, coroborat cu art.248 C.p., art.2481 C.p.
Respinge ca nefondata cererea RMP de confiscare de la inculpati, in temeiul art
118 lit e Cpp rap la art. 19 din Lg 78/2000, a sumei de 1.665.202 RON.
In baza art. 357 al 2 lit c Cpp ridica
- sechestrul asigurtor instituit asupra apartamentului situat n B, dobndit prin
contractul de constituire nr.1248/I/1982 apartinand inculpatului NV,
- sechestrul asigurtor instituit asupra casei de locuit i teren n suprafa de 460
mp, si asupra terenului Artor i fna la Prul Sec - , dobndit cu titlu de cumprare i
partaj, ca bun comun, mpreun cu soia prin actul autentic de partaj, apartinand
inculpatuluiMV,
- sechestrul asigurtor asupra terenului Artor nainte de Beca, n suprafa de
784 mp, i cota de 1/8 parte din teren Drum nainte de Beca, n suprafa de 484 mp,
dobndite cu titlu de cumprare ca bun propriu, prin contractul de vnzare-cumprare
autentificat si asupra terenului Artor i fna la Prul Sec - , n suprafa de 2358 mp,
dobndit cu titlu de cumprare i partaj, ca bun propriu, prin actul autentic de partaj,
autentificat apartinand inculpatei IF,
- sechestrul asigurtor asupra unui autoturism marca F A, de culoare alb, an de
fabricaie 2005, , achiziionat prin factura fiscal, apartinand inculpatei FSE,
- sechestrul asigurtor asupra terenului Artor i fna la Prul Sec - n
suprafa de 2358 mp, dobndit cu titlu de cumprare i partaj ca bun propriu, prin actul
autentic de partaj si asupra autoturismului marca OV, de culoare alb, an de fabricaie
2001, apartinand inculpatului CM,
- sechestrul asigurtor asupra autoturismului marca T RAV 4, de culoare gri, an de
fabricaie 2002, si asupra autoturismului marca D C, de culoare alb, an de fabricaie
1995, apartinand inculpatului SE,
- sechestrul asigurtor asupra apartamentului , apartinand inculpatei UCM.
In baza art 24 al 1 Cpp, art 14/346 Cpp ia act ca persoana vatamata SNTFC CFR
CALATORI SA, cu sediul n B, nu s-a constituit nici parte vatamata si nici parte civila in
cauza (f. 97 vol 1 d.i.).
In baza art. 192 al.3 C.pr.pen cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronunare pentru procuror si inculpati
si de la comunicare pentru persoana vatamata.
Pronunat in edina public din 04.01.2012.
PRESEDINTE
LB
GREFIER
LJ
65
66
LU
EA
I.R
IE
IT
ST
JU

Sentinta Noaptes

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Sentinta Noaptes

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

I.

SENTINTA PENALA NR.1

instanta avand nevoie de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea la data de

Corupie a dispus trimiterea in judecat n stare de libertate a inculpatilor

lng CCJ- DNA- Secia de Combatere

04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6 automotoare, cauznd

patrimonial de 1.665.202 RON;

coroborat cu art.248, art.2481 din C.p., in fapt retinandu-se in sarcina acestuia c n

pagub de 2.823.882 RON i obinnd pentru S.C. AI S.R.L. un avantaj patrimonial de

coroborat cu art.248, art.2481 din C.p., in fapt retinandu-se in sarcina acestuia c n

04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6 automotoare, cauznd

patrimonial de 1.665.202 RON;

automotoare, nlesnind astfel aciunile pgubitoare ale nvinuiilor - reprezentani ai

Nota nr.62/1/18/2005 din 04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6

nr.62/1/18/2005 din 04.10.2005, privind negocierea preului de producie pentru 6

acestuia c n calitate de administrator de fapt la S.C. AI S.R.L., a nlesnit achiziia n

461.850 EURO pentru S.C. AI S.R.L.;

acestuia c n calitate de director general al S.C. AI S.R.L., a semnat la 26.01.2005,

- Adresa nr.1052/C/2009 din 29.05.2009 a D.N.A. - Cabinet procuror ef

- Referat din 26.05.2009 al Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A. - transmisie

- Adresa nr.7093/P/2006 a P.J. Cluj Napoca, ctre D.N.A.;

- Ordonan de declinare a competenei nr.7093/P/2006 din 26.02.2007 a P.J.

- Referat de declinare a competenei nr.7093/P/2006 al Biroului de

Investigare a Fraudelor - Secia Regional de Poliie Transporturi Cluj;

- Adresa nr.855975 din 30.10.2006 a Seciei Regionale de Poliie

- Rezoluia de ncepere a urmririi penale nr.21/P/2007 din 12.11.2007 a

Transporturi Cluj (original i copie);

ctre numitul NA;

- Adresa D.N.A. ctre NA din 20.11.2007;

- Declaraie de nvinuit a lui IC din 20.11.2007 - fila 42;

- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. IC;

- Adresa DNA ctre NV din 12.11.2007;

- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului NV din

- Declaraie olograf a numitului NV din 20.11.2007;

- Declaraie de nvinuit a lui NV din 20.11.2007;

- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului MV din

- Declaraie olograf a numitului MV din 23.11.2007;

- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. MV, IF, FS i S.C. R 16

- Adresa DNA ctre IF din 12.11.2007;

- Adresa DNA ctre FSE din 12.11.2007;

Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitei

- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. FSE;

- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitului

- Declaraie olograf a numitului CM din 26.11.2007;

- Declaraie de nvinuit a numitului CM din 26.11.2007;

- nscrisuri medicale referitoare la pacientul CM n limba romn i n limba

- mputerniciri avocaiale ale aprtorilor nv. CM;

- Declaraie olograf a numitului SE din 26.11.2007;

- Declaraie de nvinuit a numitului SE din 26.11.2007;

- Proces-verbal de aducere la cunotin a nvinuirii numitei

- Declaraie olograf a numitei UCM din 26.11.2007;

NA, IC, NV,MV, IF, FS, CM, SE, UCM;

- Adresa Serviciului Teritorial Cluj al D.N.A. ctre DNA - Secia de

- Copia raportului privind modificarea programului de investiii pe anul 2005

- Copia Hotrrii nr.14/27.09.2005 a C.A. al SNCTF CFR Cltori;

- Declaraie martor CV;

- Copia H.G. nr.412/29.03.2006;

- Declaraie martor OIA;

- Copie Raport privind modificarea programului de investiii pe anul 2005

- Copie Buget de venituri i cheltuieli pe anul 2006 al SNCTF CFR Cltori;

- Copia listei obiectivelor de investiii finanate din fonduri proprii pe anul

LVT 727 cu remorc LVS nr.62/1/181/2005 a SNCTF CFR Cltori;

06.11.2007, copie i original ale SNCTF CFR Cltori ctre DNA;