Parchetul National Anticoruptie

R E C H I Z I T O R I U
Anul 2004 luna august ziua 0
Procuror ef secie !asile "r#ghici $ Secia de combatere a corupiei i
procuror Ioan O%el& de la Parchetul Naional Anticorupie, Bucureti,
Examinnd actele, lucrrile precum i probele administrate n dosarul nr
!"#P#!""!, al Parchetului Naional Anticorupie Bucureti, pri$ind pe inculpaii%
& RUSEN MITIC ' director tehnic al 'N( Petromin i
director&secretar n mai multe companii
proprietare de unic na$ din )iberia, n
perioada *++,&!"""
& KAUNTZ WERNER ' director economic al 'N( Petromin i
director&tre-orier n mai multe companii
proprietare de unic na$ din )iberia, n
perioada *++.&!""*

mpotri$a crora s&a pus n micare aciunea penal pentru s$rirea
infraciunilor pre$ de%
& art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
& art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu
aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++", nemodificat
& art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din )e1ea
040#!""! art!2 lita i b
& cu aplicarea art22 lita 'p
i n$inuiii%
'BRDA MARCEL
DUMITRU
& director 1eneral i administrator unic al
'N( Petromin i director#preedinte al
holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc )iberia,
*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n perioada !+",*++.&!*"/!""*
& TIMOTIM MARIANA & expert la 8irecia de 9estructurare i
Pre1tire a Pri$ati-rii la :PS Bucureti 3n
pre-ent A;AS5, n perioada ianuarie *++. <
pn n pre-ent, cnd ocup funcia de ef
Ser$iciu 8irecia clau-e contractuale
speciale din cadrul A;AS
' ERBOTEI SERGIU
CONSTANTIN
& director al 8ireciei de 9estructurare i
Pre1tire a Pri$ati-rii din cadrul :PS
Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n perioada
ianuarie *+++ < au1ust !"""
' STOICA AMALIA OANA & =urist i apoi >ef Ser$iciu =uridic la :PS
Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n perioada
*++,& pn n pre-ent
' PELINEL TEFAN MIHAI & director al 8ireciei Acionariat din cadrul
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n
perioada octombrie *+++ < februarie !""*
' BNIC OCTAVIAN & director la 8irecia Acionariat din cadrul
8epartamentului de :inane, :PS Bucureti
3n pre-ent A;AS5, n perioada decembrie
*++. < octombrie *+++
' RDULESCU NELU & ef ser$iciu ?estiune, Acionariat, 'esiuni
la 8irecia de ?estiune, Acionariat, 'esiuni
din cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5, n perioada *++0&!""*
' UZUM GHEORGHE & ef Ser$iciu 8irecia @eritorial 'onstana
n perioada iulie !""" < ianuarie !""*
& ZDRU MIHAI & repre-entant al :PS n A?A & 'N(
Petromin SA, n perioada aprilie *+++ <
ianuarie !""*
' ROIORU ION, care n calitate de consilier =uridic al 'N(
Petromin SA, n anul !"""
' GACHE MIHAI & economist la Ser$iciul Pri$ati-are din
cadrul 'N( Petromin SA , n perioada
!""" < la -i
' CATRINESCU GHEORGHE & director la Na$exim SA ?alai, societate
cu capital ma=oritar de stat, n perioada
*++*&!""!
' VERIOTI GHEORGHE & administrator la S' 'orona Shippin1
7nternational S9) n perioada *+++ < la -i
' GIURGIU EMIL ALIN & director 1eneral executi$ i membru al
'omitetului de 8irecie al :PS Bucureti 3n
pre-ent A;AS5, n perioada *4"**+++ <
!+"/!""*
!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
- PACA GHEORGHE & director al 8epartamentului 9estructurare
din cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5, n perioada ianuarie !""" < n
pre-ent, consilier ministru
- SRBU OVIDIU RADU & preedinte al 'onsiliului de Administraie
al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n
perioada *+*"*++. < 2**!!"""
' ERS VICTOR & $icepreedinte al 'onsiliului de
Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5 n perioada octombrie *++. <
decembrie !"""
- POPA IOAN & membru n 'onsiliul de Administraie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n
perioada ianuarie *++, < decembrie !"""
- MARINESCU GHEORGHE
ADRIAN
& membru n 'onsiliul de Administraie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 n
perioada ianuarie *++, < decembrie !"""
& ANASTASIU NICOLAE & membru al 'onsiliului de Administraie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 n
perioada februarie *++, < decembrie !"""
' FODOREANU SORIN & membru al 'onsiliului de Administraie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 n
perioada septembrie *+++ < mai !"""
' TACHICIU LAURENIU & membru al 'onsiliului de Administraie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 n
perioada decembrie *++. < septembrie !"""
' HOMO ION & membru al 'onsiliului de Administraie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 n
perioada decembrie *++. < septembrie !"""
- GOZIA DAN CORNELIU & ef 8epartament bu1et < finane i ulterior
director, membru n 'omitetul de 8irecie al
:PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 n
perioada *++.&*+++
- UNGUREANU GHEORGHE & ef Ser$iciu construcii de maini,
electrotehnic i electronic din cadrul
8ireciei restructurare i pre1tire
pri$ati-are la :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5, n perioada !""" < pn n pre-ent
- MNDRESCU CORNELIU & director al 8epartamentului Bu1et&finane
n cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5
n perioada mai *++,& iulie !""*i membru
n 'omitetul de 8irecie al :PS Bucureti
3n pre-ent A;AS5, n perioada octombrie
*++. < decembrie !"""
' DIMONIE MIHAIL & ef Ser$iciu al 8epartamentului
2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
NICOLAE mana1ement&restructurare, membru al
'omitetului de 8irecie al :PS Bucureti 3n
pre-ent A;AS5 i ef 8epartament :inane,
n perioada octombrie *++2 < iulie *+++
' OPREA GHEORGHE & referent de specialitate :PS, 8irecia
=udeean 'onstana, n perioada aprilie
*++4 < iunie !"""
- BARONCEA ION FLORIN & director la 8irecia transporturi, industrie
uoar, industrie local i pri$ati-are din
cadrul :PS Bucureti < 8irecia pri$ati-are
-ona 3n pre-ent A;AS5, n perioada mai
*++. < iunie *+++
' MORARIU GIC & director al Bursei (aritime i de (rfuri
'onstana, n perioada *++.&*+++
' BSESCU TRAIAN & director 1eneral al 7nspectoratului de Stat
al Na$i1aiei 'i$ile n perioada *+.+&*++"A
& subsecretar de stat eful 8epartamentului
transporturi na$ele din (inisterul
@ransporturilor n perioada *++" < aprilie
*++*
& ministrul @ransporturilor n perioadele mai
*++*& noiembrie *++! i *++, < iulie !"""
& director#preedinte al 'omitetului 8irector
PetroBla$ 7nc Bahamas n perioada iulie
*++* < octombrie *++!
' MARINESCU CLIN
DRAGOMIR
& ef ser$iciu exploatare 7E:( Na$romA
apoi director 1eneral al 'N( Petromin SA,
secretar de stat n ministrul @ransporturilor
i director#preedinte n mai multe societi
liberiene, unde 'N( Petromin era acionar,
n perioada *++"&*++2,
' TEODORU PAUL & ministru al @ransporturilor, n perioada
noiembrie *++! < martie *++/
' NOVAC AUREL & ministru al @ransporturilor, n perioada
martie *++/ < decembrie *++0
' RIC MIHAI & secretar unu al Ambasadei 9omniei din
Atena < ?recia, ndeplinind n fapt funciile
de consul de la Secia consular a
Ambasadei 9omniei din Atena n perioada
!*",*++/ < 2".*++.
' RUSEN RADU CTLIN & director 1eneral la Cistria Ship
(ana1ement, n anul *++.
' CHIFOREANU FLORENTIN & director 1eneral al @anBer Ship
(ana1ement, n perioada *++.&*+++
' BCLEA ADOLF & acionar la firma 'orona Shippin1
/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
7nternational, din *+++ < la -i
' ACHIMESCU GEORGETA & inspector ef ad=unct la 7nspectoratul
@eritorial de (unc 'onstana, n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, n anul
!"""
' TEFNESCU MARIANA & ef ser$iciu contabilitate la 'N(
Petromin SA, n perioada octombrie *+++ <
la -i
' PETRESCU DOINA & economist la Biroul facturri de la 'N(
Petromin SA 'onstana, n perioada anului
!"""
' LEONTE LUDOVICA & ef ser$iciu contabilitate la 'N( Petromin
'onstana, n perioada *++*& la -i
' MIREA CONSTANTIN & director Ser$iciul personal al 'N(
PE@96(7N SA i director la compania
liberian Boblna 7nc, n perioada
septembrie *++* < la -i
' DAN ION & repre-entant :PS 3n pre-ent A;AS5 n
A?A 'N( Petromin SA, n perioada
martie&septembrie *++.
' ZEICU ILIE VALENTIN & director 9esurse Dmane & Personal i
membru n 'A al 'N( Petromin SA, n
perioada *"0*++"&*"!*++/
' MUAT MARIANA & director financiar la 'N( Petromin SA i
director tre-orier la P67 )iberia, n perioada
*"0*++" < 2*"4*++2
' IOSIF LUMINIA & economist la 'N( Petromin SA, ef
Ser$iciu decontri $alutare i n acelai timp
director tre-orier la mai multe societi cu
sediul n )iberia, unde 'N( Petromin era
acionar, n perioada *++"& la -i
' TOMA PETRU & =urist i membru al 'A al 'N( Petromin
SA, n perioada *++*& decembrie *++4
' CULEU DNU & membru n 'A al 'N( Petromin, n
perioada *++.&*+++
' CONGEGULIAN ERVANT
ILIE
& membru n 'A al 'N( Petromin, n
perioada *++.&!"""
' CLISERU SPERANA & director comercial al 'N( Petromin SA,
n perioada *++.&*+++
' ROMANESCU CRISTINA
NICOLETA
& na$lositor la 'N( Petromin SA i
director&secretar la mai multe companii cu
sediul n )iberia, unde 'N( Petromin SA
era acionar, n perioada *++!& la -i
' BOBE CONSTANTIN & director 1rup na$e la 'N( Petromin SA i
n acelai timp, director n mai multe
4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companii cu sediul n )iberia, n perioada
*++!&*++2
' POSEDARU ROMANUEL
NICOLAE
& director 1eneral al 'N( Petromin SA i
director n PetroBla$ 7nc Bahamas, unde
'N( Petromin era acionar, n perioada
iulie *++! < iulie *++2
' IONESCU ANDREI DAN & director 1rup na$e la 'N( Petromin SA,
n perioada iunie *++" < decembrie *++!
' CONSTANTINESCU MIHAIL & director comercial la 'N( Petromin SA i
director n PetroBla$ 7nc Bahamas, unde
'N( Petromin era acionar, n perioada
*"0*++*&*0"+*++*
' STNGUI CLAUDIU & ef ser$iciu marBetin1 la 'N( Petromin
SA, n perioada *++,&!"""
' CARAIANI ANDREI & director 1eneral al 'N( Petromin SA i
director#preedinte la Petromin 6$erseas
7nc i PetroBla$ (ana1ement 7nc, )iberia,
unde 'N( Petromin era acionar, n
perioada !!",*++2&2""+*++,
' LUCACIU CONSTANTIN & director comercial al 'N( Petromin SA i
director la Petromin 6$erseas 7nc i
PetroBla$ (ana1ement 7nc, )iberia, unde
'N( Petromin era acionar, n perioada
*++2&*++,
' STNIL VIOREL & director economic al 'N( Petromin SA,
n perioada iulie *++2& septembrie *++,A
director n Petromin 6$erseas 7nc, )iberia
i PetroBla$ (ana1ement 7nc n perioada
!"!*++4 < septembrie *++,
' CODARCEA GHEORGHE & ef ser$iciu na$e la 'N( Petromin, n
perioada *++"&!"""
' IONESCU AUREL & director 1eneral 7E:( Na$rom 'onstana,
n perioada mai *++" < iunie *++"
' OANCEA VIOREL & secretar 1eneral al (inisterului de 7nterne,
care n calitate de repre-entant al :PS n 'A
al 'N( Petromin SA, n perioada mai&
noiembrie *+++
' NEAMU LUMINIA MARIA & funcionar la Ser$iciul licene,
nmatriculri i bre$etri, din cadrul
7nspectoratul Na$i1aiei 'i$ile, n perioada
mai *++2 < iunie *++0
' IONESCU DRAGO & ef Ser$iciu nmatriculri i bre$etri
personal, din cadrul 7nspectoratul Na$i1aiei
'i$ile, n perioada martie *++2 < februarie
*++,
0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
' CUCU ALEXANDRU & inspector ef al 7nspectoratului Na$i1aiei
'i$ile, n perioada ****++!&*4"+*++/
'TEODORESCU
CONSTANTIN
& cpitan ef al 'pitniei Portului
'onstana, n perioada au1ust *++*&
septembrie *++4
' NISTOR ION & inspector principal la 7nspectoratul
Na$i1aiei 'i$ile, cu tiin, n ba-a
aceleiai re-oluii infracionale, n perioada
*+.0&*++/
' UTEU CONSTANTIN & inspector ef al 7nspectoratului Na$i1aiei
'i$ile, n perioada iunie&au1ust *++*
' BEZIRIS ANTON & cpitan ef al 'pitniei Portului
'onstana, n anul *++"
' TAUS IOAN & ef Ser$iciu si1urana na$i1aiei, n cadrul
'pitniei Portului 'onstana, pe perioada
anului *++!
' CRBUNARU ION & preedinte al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&*2"/*++2
' DRGAN GHEORGHE & membru al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&/"+*++!
' PISTOLEA VASILE & membru al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&*"".*++!
' SUFRAGIU MARIANA & membru al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&*2"/*++2
'BUNEA ALEXANDRU & membru al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&*"".*++!
' CUCU ZOE & membru al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *4"4*++!&*"".*++!
' DOBRE SERGIU & membru al 'onsiliului Emputerniciilor
Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&*"".*++!
fa de care s&a dispus nceperea urmririi penale pentru s$rirea
infraciunilor pre$ de
& art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& art!.+ 'p
& art!+* 'p
,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu
aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++", nemodificat
& art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din )e1ea
040#!""! art!2 lita i b
& art!0 rap la art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art*2 n referire la
art!/. alin! 'p, cu aplic art/* alin!
& art!0 rap la art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
& art!0 rap la art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea
nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificat
& art!0 rap la art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la
art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
& art!*4
*
alin! 'p modificat cu aplic art*2 n referire la art!!2 alin2
'p
& art!0 rap la art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& art!0 rap la art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art*2 n referire la art!/. alin!
'p,
& art!/. combinat cu art!/.
*
'p
& cu aplicarea art22 lita 'p
E(PUNE) UR)*TOARE+E,
I.- DATE GENERALE
Pre-entul dosar, are ca obiect -oar faptele i mpre=urrile de fapt din
coninutul infraciunilor mai sus enumerate a cror s$rire a condus la pier-erea
a ./ na0e 1ariti1e 1ineralier 2n capacitate total# -e .3403555 t-63
Acestea au fcut parte din totalul -e 7 na0e cu capacitatea total de
/0!"""" tdF, care, urmare desfiinrii Entreprinderii de exploatare a flotei
maritime 37E:(5 Na$rom 'onstana prin C?/+/#*++", au fost transferate pentru
exploatarea speciali-at a flotei maritime de petroliere i mineraliere n
patrimoniul 'ompaniei de Na$i1aie Petromin 'onstana
Na$ele, acti0e ale patrimoniului, constituiau capitalul social ini%ial
su8scris 9i 0#rsat 2n 2ntregi1e -e statul ro1:n& 2n calitate -e ac%ionar unic
3$e-i statut $ol. f025, al Societii 'omerciale pe aciuni, Co1pania -e
Na0iga%ie )ariti1# Petro1in ;A Constan%a
)a nfiinare, prin di$i-area 7E:( Na$rom 'onstana ca efect al
C?/+/#*++" Petromin 'onstana, a a$ut iniial caracterul de ntreprindere
specializat# pentru e<ploatarea =lotei 1ariti1e -e petroliere 9i 1ineraliere& iar
apoi la constituire ca societate comercial pe aciuni prin C?*+#*++*, ;C CN)
Petro1in ;A 'onstana, cu acelai capital inte1ral de stat a fost nmatriculat la
9e1istrul 'omerului sub numrul G#*2#4,4#*++*, cu o8iect -e acti0itate
transporturi 1ariti1e cod **" cu un capital social de 40!*.+!,4 mii lei
.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Dlterior i 2n prezent& ac%ionariatul este structurat ,","*!H APAPS
3A;AS5, !",.2"H S7: @ransil$ania i 0,*4.H persoane fi-ice, cu 1en%ionarea
strict =or1al# a aceluia9i capital social -e >/23.7325> 1ii lei, dei 'N(
Petromin SA nu 1ai are 2n e<ploatare 1ariti1# co1ercial# nici una dintre
na$ele de transport maritim menionate 3$e-i Anun de $n-are aciuni din
2""/!""/, cu repro1ramri pn la */",!""/ i situaie la */"0!""/, $ol*0*,
f*.+&*+*5
Perse$erarea n meninerea aparent# a existenei aceluiai capital social
ini%ial < diminuat prin pierderea consecuti0# a na$elor, acti0e ce alctuiau
coninutul aproape inte1ral al acestuia & 2n0inui%ii i alte persoane din structurile de
conducere ale 'N( Petromin SA au 2nc#lcat cu 9tiin%# dispo-iiile le1ale ce
obli1au la -i1inuarea& tot consecuti$, a capitalului social& n acord cu
-i1inuarea real# a patri1oniului i la nre1istrarea meniunilor aferente n
9e1istrul 'omerului cu efecte I er1a omenes I pentru ceilali a1eni economici,
instituii i or1ane ale statului
(ai mult, pentru ascunderea iminentului faliment 1enerat de pierderea
na$elor, cu implicita dispariie a scopului nfiinrii 'N( Petromin SA s&a recurs,
tot =or1al doar la nscrierea la 9e1istrul 'omerului a altui obiect de acti$itate,
P5>.4 Controlul acti0it#%ilor econo1ice fr a ndeplinii ns nici acti$iti de
administraie public sau specific ce caracteri-ea- acest tip de acti$itate
8eclinul continuu pn la acest ni$el al S' 'N( Petromin SA s&a produs
n condiiile instituirii i meninerii, cu 9tiin%a nu nu1ai a persoanelor -in
structura -e con-ucere a persoanelor -in CN) Petro1in ;A ci 9i a celor cu
r#spun-eri 1inisteriale 9i -in con-ucerea ?P;& a unei ade$rate st#rii -e haos
n e$idenele patrimoniale i financiar < contabile, mai ales cu pri$ire la an1a=area
na$elor n relaii comerciale cu parteneri externi, contractarea unui $olum foarte
mare de credite externe prin ipotecarea na$elor, cedarea n totalitate a
mana1ementului tehnic i comercial partenerilor externi i lipsa oricrei urmriri a
folosirii creditelor externe al cror control a fost cedat n exclusi$itate partenerilor
strini, care le&au 1estionat conform propriilor interese
Pe acest fond, care e<pri1# 2n sine o tul8urare =oarte gra0# a acti0it#%ii
CN) Petro1in ;A au fost s$rite i faptele penale din pre-enta cau- i n
le1tur cu cele *0 na$e an1a=ate n relaii de asociere cu firma nor$e1ian
@or$ald Jla$eness,@asociereA care 2n realitate a constat 2n ce-area 2ntregii
a=aceri partenerului nor0egian, cu efectele pierderii totale a na$elor i
nre1istrarea altor pa1ube ce totali-ea-, conform experti-ei complexe tehnico&
maritime i financiar contabile, preBu-iciul -e 4243>.43/74&70 U;" 3$ol*42 i
$ol*4/5
II.- D!"# $%&'#()!* $#+!*#
Aceast cau- s&a format prin sesizarea -in o=iciu a membrilor comisiei
mixte de control constituit prin 6rdinul nr* din !,"**++, a >efului
8epartamentului de 'ontrol al ?u$ernului, a$nd n componen i or1ane de
poliie speciali-ate, care au solicitat la data de 0>30/3.5, efectuarea $erificrii
+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
financiar contabile de ctre or1anele (inisterului :inanelor, cu obiect concret cele
*0 na$e i relaia 'N( Petromin SA 'onstana < @or$ald Jla$eness, 6slo,
Nor$e1ia 3$ol.0, f*&*"5
Pe ba-a datelor acestei $erificri financiar < contabile, a documentelor
ataate i actelor premer1toare, fa de indicii de existen, 2n 1aterialitatea ei&
a in=rac%iunii -e a8uz 2n ser0iciu& s'a -ispus 2nceperea ur1#ririi penale Ain
re1C la 403043.& prin 6rdonana nr*0,#P#*+++ a procurorului de la Parchetul
de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie care exercita supra$e1herea la ni$elul 7?P
Bucureti 8irecia 'ercetri Penale
8up nceperea urmririi penale s&a dispus i s&a efectuat e<pertiza
Bu-iciar# tehnic# $ co1ercial# 3$e-i 9aport i anexe depus de expertul 6prea
8an Nicolae la */"+*+++ $ol0, f 4& *2+5
6r1anele de cercetare penal, au sesi-at c i 7P@ 'onstana < Poliia Port
a$ea pe rol dosarul nr*0.2#!""", cu ur1#rirea penal# 2nceput# prin procesul
0er8al -in -ata -e 2430.3200., mpotri$a administratorului unic al 'N(
Petromin SA D#r-a9 )arcel pentru infraciunea pre$ de art !/.
*
'pen s$rit
prin re-ilierea n anul !""" a contractului cu @or$ald Jla$eness, 6slo, cu preluarea
ulti1elor 4 na0e date formal n contracte de bare&boat la S' 'orona Shippin1
7nternational S9) 'onstana care a recurs la un Karan=amentL financiar extern prin
intermediul cruia a dobndit fr achitarea unui pre a na$elor
:a de aceast situaie, 7?P < 8irecia 'ercetri Penale, prin 6rdonana
nr2*,"*4 din data de 253 ..32000& a -ispus cone<area dosarului nr *0.2#!""" al
7P@ 'onstana la dosarul penal nr .".4#!""" al 7PG 'onstana 3$ol 0 f*&25,
reunindu&se astfel n dosarul nr*0,#P#*+++ al Parchetului de pe ln1 Enalta 'urte
de Gustiie i 'asaie care a fost preluat pentru e=ectuarea ur1#rii penale -e
c#tre procuror3
Acesta a indi$iduali-at prin re-oluii 2nceperea ur1#ririi penale @in
persona1A fa de n$inuii, att pentru infraciunea cu pri$ire la care era nceput
urmrirea penal Cin re1A& ct i pentru celelalte in=rac%iuni& n raport de in-icii
te1einici de s$rire atestai de probele n curs de administrare
8up intrarea n $i1oare a 6D? /2#!""! s&a constatat c unele dintre faptele
penale, s$rite ulterior adoptrii )e1ii ,.#!""", se afl n stare de cone<itate cu
infraciunile s$rite anterior, re$enind ca atare n co1peten%a special# a
procurorului din cadrul PNA
En consecin, Parchetul de pe ln1 Enalta 'urte de Gustiie i 'asaie a
dispus, prin 6rdonana nr*0,#P#*+++ din data de !"+!""!, -eclinarea cauzei la
Parchetului Na%ional Anticorup%ie, dosarul penal fiind nre1istrat sub numrul
20EPE2002 din data de *,"+!""!
En pri$ina e=ectelor Buri-ice ce decur1 din derularea expus, rele$ant este
situaia n$inuitului mai sus nominat, D#r-a9 )arcel %
a5 & acesta, aflat sub efectul urmririi penale Iin remL, a 2nceput executarea
infraciunii de abu- n ser$iciu la -ata -e 23053.7, cnd a fost numit director
1eneral interimar i apoi administrator unic al 'N( Petromin SA 'onstana <
a$nd, indubitabil, calitatea de =unc%ionar n sensul le1ii penale, deci de su8iect
cali=icat al infraciunilor care i se rein n sarcinA
*"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
b5 & prin nceperea urmririi penale pentru infraciunea de abu- n ser$iciu
cu consecine deosebit de 1ra$e la data de !,"*!""*, de ctre or1anele de
cercetare penal i a-ucerea la cuno9tin%# a calitii de n$inuit pentru aceasta cu
prile=ul audierii la data de "/"/!""*, s'a 2ntrerupt cursul prescrip%iei
r#spun-erii penale& 2n pri0in%a sa -ar 9i a celorlal%i 2n0inui%i -e s#0:r9irea
in=r3 pre0 -e art3 247
.
C3pen3 2n spe%# 3$ol*24, f*+! i !/4 $erso5
Aceasta deoarece toate 2nc#lc#rile cu 9tiin%# a atri8u%iilor -e ser0iciu,
indiferent de numrul i calitatea funcionarilor implicai, 2nsu1ate cauzal
aceluia9i rezultat ncriminat n art !/. 'pen < pierderea 1rupului celor *0 na$e
maritime an1a=ate la ncheierea i n derularea frauduloas a KasocieriiL cu
parteneri nor$e1ieni cu pre=udiciul la ni$elul a 4243>.43/74&70 U;" ' se afl n
$dit stare de cone<itate conform pre$ art 2/ lit d din 'prpen
c5 & $alorificarea indiciilor de s$rire a infraciunilor de competena PNA, a
impus dispunerea 2nceperii urmririi penale fa de n$inuitul Brda (arcel de
ctre procurorul in$estit cu aceast co1peten%# special#& prin re-oluia din data de
!*"*!""2 i pentru in=rac%iunea pre03 -e art3 .0 lit3 a -in +egea 57E2000
3$ol*24, f!2"5
Procurorii PNA au dispus nceperea urmririi penale pentru art3.0 lit3 a -in
+g357E2000 i mpotri$a 2n0inui%ilor% & !erioti Fheorghe& dobnditorul ultimelor
/ na$e, n numele S' 'orona Shippin1 7nternational S9) 'onstana, la $alori $dit
diminuate fa de cele comercialeA & Catrinescu Fheorghe, e$aluator Na$exim
?alai i membru al 'omisiei de ne1ociere 'N( Petromin SA < S' 'oronaA &
Uzu1 Fheorghe, mandatat :PS n aceiai comisie de ne1ociereA & Ro9ioru Ion i
Fache )ihai membrii 'N( Petromin n aceiai comisieA & Z-ru )ihai,
repre-entant :PS n A?A < 'N( Petromin care a hotrt $n-area n acele
condiiiA & ;toica A1alia Oana, care a $i-at pentru le1alitate n cadrul :PS
modalitatea de $n-areA & Ti1otin )ariana, expert :PS care a ntocmit
documentaia de I$n-areLA & Ger8otei ;ergiu Constantin i Pelinel Gte=an
)ihai, directori n cadrul :PS Bucureti i Fiurgiu Alin E1il < director 1eneral
executi$ al :PS Bucureti
Aceste fapte penale, incriminate special ca infraciuni de corupie asimilate
sunt n aceiai stare de cone<itate cu toate celelalte infraciuni, su8su1ate
aceluia9i rezultat 1aterial 3pierderea ntre1ului 1rup de *0 na$e maritime de
mare tona=, pre=udiciul de 2!/4*/0.2,." DS85
(aterialitatea strii de conexitate 2nglo8eaz# nu numai n$inuiii subieci
calificai, ci i al%i participan%i care nu au calitatea de funcionari, n accepiunea
penal a acestui termen, ori mpotri$a crora nu s&a nceput urmrirea penal n
cau-
Este ca-ul, de pild al =#ptuitorului Dar-e T#nase, pentru care nu s&au
ndeplinit nc cerinele le1ale, prealabile, nceperii urmririi penale fa de indicii
de s$rire a faptei pre$ de art !4, 'pen
'onform acestor indicii, insti1at fiind de administratorului unic al 'N(
Petromin SA, n$inuitul Brda (arcel, Dar-e T#nase, n calitate de chestor la
**
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Parlamentului 9omniei, a inter$enit la pre9e-intele :PS, n$inuitul Srbu 9adu
6$idiu, pentru aprobarea schemei de refinanare propus, n fa$oarea S' 'orona
Shippin1 7ntenational S9) 'onstana, de ctre n$inuitul ;erioti ?heor1he pentru
dobndirea ultimelor / na$e la un pre formal, mult diminuat i neachitat dup
cumprare
Sunt e$idente deci leg#turile -e cone<itate dintre in=rac%iunile pentru care
s&a efectuat urmrirea penal pn la data de *,"+!""! i cele de competena
PNA Preluarea 2ntregii cauze pentru definiti$area urmririi penale de ctre
procurorii PNA s'a i1pus 9i pentru o 8un# 2n=#ptuire a Busti%iei& 2n-eplinin-u'
se ast=el 2n totalitate& scopul 9i cerin%ele legale ale pre03 art3 44 lit3 - -in
C3pr3pen3
'aracterul strict personal al rspunderii penale impune, ns i
in-i0i-ualizarea & din starea glo8al# -e cone<itate & ac%iunilor 9i inac%iunilor
ce alctuiesc coninutul fiecreia dintre infraciunile s#0:r9ite& circumstaniat, de
=iecare inculpat sau 2n0inuit n parte
Aceast cerin%# legal# este 2n-eplinit# & cu referiri la probele care o
exprim, indi$iduali-ea- i circumstania-, & de ur1#toarea%
III. , SITUAIA DE FAPT
Primele acte -e s#0:r9ire a faptelor penale datea- din prim$ara anului
*++*, cnd problemele -eose8it -e co1ple<e ale 1estionrii flotei maritime i mai
ales, per=or1area 3exploatarea5 na$elor n piaa shippin1&ului internaional, erau
cunoscute de =oarte pu%ini ini%ia%i, redistribuii i acetia la noile 2 companii de
na$i1aie maritim, nfiinate ca efect al -izol0#rii prin -i0izare a unicei
ntreprinderi de Exploatare a :lotei (aritime 37E:(5 Na$rom 'onstana 3$e-i
Protocol distribuie na$e din 0".*++" ctre cele 2 companii de na$i1aie maritim
nou nfiinate conform C? /+/#*++", $ol *., f.!&.0 5
Entre persoanele care a$eau asemenea cuno9tin%e specializate se aflau i
unii dintre n$inuiii din pre-enta cau-, dintre care exemplificm%
& )arinescu C#lin "rago1ir, numit director 1eneral al 'N( Petromin SA
de la nfiinarea acesteia i apoi secretar de stat ef al 8epartamentului Na$i1aiei
'i$ile din (inisterul @ransporturilorA
& !erioti Fheorghe& ef ser$iciu na0losire din fosta 7E:( Na$rom ,
pri0atizat la scurt timp nfiinarea 'N( 9omline i reparti-area lui la aceastaA
& ;erescu )ihail& ef ser0iciu litigii na0e i Constantinescu )ihail&
care a lucrat la acest ser$iciu al 7E:( Na$romA
& Hauntz Ierner, 9e= ser0iciu =inanciar la 7E:( Na$rom i e$ident,
& D#sescu Traian, care alturat experienei dobndite din anul *+,0 de ofier
i apoi de 'pitan de 'urs )un1 i comandant de na$ inclusi$ pe na$a amiral a
flotei comerciale romne KB79D7NMA I , a ndeplinit funcia de 9e= al Agen%iei
Na0ro1 -in An0ers n perioada *+.,&*+.+, cunosc:n- 9i aplic:n- astfel direct
mecanismele specifice pieii shippin1&ului internaional
*!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Pe aceast ba-, n$inuitul D#sescu Traian a fost numit n anul *+.+
director 1eneral al 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile 37SN'5, a$ansnd
ierarhic n =unc%ii -e -ecizie 2n structurile -e stat speci=ice $ subsecretar de stat
eful 8epartamentului @ransporturi Na$ale din (@ n perioada *++"&*++* i
(inistrul @ransporturilor n perioadele *++*&*++! i *++0 < iulie !"""
E$ident c asemenea cunotine, inclusi0 2n pri0in%a o8%inerii -e cre-ite
-e la 8#nci -in str#in#tate 9i gestionarea acestora& pot fi folosite nu numai n
sens po-iti$ ci i la reuita unei sau unor =rau-e -e propor%ii 2n -o1eniul
specializat al shipping'ului& te-, din pcate, aplicat n spe
)a acestea, n$ D#sescu Traian i )arinescu C#lin "rago1ir au adu1at
de la bun nceput uzul 9i a8uzul de autoritatea i limitele funciilor < subsecretar
de stat, director 1eneral de companie de na$i1aie, secretar de stat i ministru
Aceasta le&a 1arantat reuita, mai ales c n prima perioad de dup
e$enimentele din *+.+, datorit iner%iei 1entalit#%ilor generale& autoritatea
=unc%iei era -eose8it -e i1portant# iar criteriile elementare ale =unc%ionalit#%ii
unei econo1ii -e pia%# nu erau deloc cunoscute i se putea uor crea aparen%ele
adec$rii la aceasta
@rebuie a$ut n $edere& totodat notorietatea apariiei i ntreinerii
persuasi$e n acea perioad a sintag1elor 1en Kindustria N morman de fiare
$echiL, n raport cu care i flota romneasc era pre-entat, chiar i de funcionarii
cu drept de deci-ie, 0#-it e<agerat ca neoperabil datorit strii tehnice
de-astruoase a na$elor
Acest fond propice ncheierii unor IafaceriL a$anta=oase, a strnit interesul
operatorilor str#ini din piaa shippin1&ului, mai ales c acetia cuno9teau
ade$ratul poten%ial al na0elor ro1:ne9ti i al cali=ic#rii personalului na$i1ant
Prin hotrrea ?u$ernului 9omniei nr*+ din data de *""**++* a luat
fiin 'N( Petromin SA, ca societate comercial pe aciuni, n domeniul
transporturilor na$ale En anexa 2 la C? nr*+#*++* s&a stabilit i statutul acestei
societi, astfel c n art2 din hotrrea menionat mai sus se arat expres c
'N( Petromin se $a or1ani-a i funciona n conformitate cu dispo-iiile le1ale i
cu statutul su Se obser$ c ntre societile comerciale pe aciuni i
administraiile cu statut de re1ie autonom nfiinate prin aceeai hotrre de
?u$ern, menionat anterior, exist o diferen ma=or n ceea ce pri$ete actul n
ba-a cruia se or1ani-ea- i funcionea-, n sensul c n timp ce societile
comerciale pe aciuni au la ba- Statutul menionat n Cotrrea de ?u$ern
nr*+#*++*, administraiilor cu statut de re1ie autonom le este specific
re1ulamentul de or1ani-are i funcionare, pe ba-a crora i desfurau acti$itatea
En mod e$ident, 'N( Petromin aa cum de altfel se preci-ea- expres n C? nr*+
era o societate comercial pe aciuni or1ani-at i funcionabil pe ba-a unui
Statut, aprobat prin acelai act normati$ 3$e-i $ol . fil/*0&/4+5
A $ ;e1narea scrisorilor -e inten%ie
Punnd n practic actul normati$ de constituire a 'N( Petromin, ministrul
@ransporturilor de la acea dat, martorul 8oru Pan, a emis ordinul
*2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nr20#8P#*0"**++* prin care l&a mputernicit pe n$inuitul Bsescu @raian,
subsecretar de stat pentru transporturi na$ale n acel moment s stabileasc
componena consiliilor mputerniciilor statului 3'7S5 pentru societile comerciale
din domeniul transporturilor na$aleA n mod e$ident, re-ult c n$inuitul Bsescu
@raian trebuia s numeasc membrii '7S la 'N( Petromin SA 'onstana 3$e-i
$ol. fil*5
En acest context n$inuitul Bsescu @raian cu tiin, a emis ordinul
nr*2/+#2*"**++* pe care nu l&a nre1istrat la (inisterul @ransporturilor 3de
altfel acest ordin nici nu a putut fi identificat n arhi$a (inisterului
@ransporturilor, fiind descoperit n cursul cercetrilor la 'N( Petromin SA
'onstana5 prin care a numit membri '7S ai 'N( Petromin SA 'onstana, n care
se re1sesc i n$inuii din pre-enta cau- 3$e-i $ol. fil*,5
)a punctul ! din acest ordin n$inuitul Bsescu @raian a preci-at c '7S i
desfoar acti$itatea potri$it dispo-iiilor le1ale, adu1nd n acelai timp In
ba-a atribuiilor din 9e1ulamentLA n acest mod n$inuitul Bsescu @raian cu bun
tiin i&a nclcat atribuiunile de ser$iciu acionnd n mod abu-i$ prin
nclcarea ordinului nr20#8P#*0"**++* precum i a C? nr*+#*""**++* art*,
ntruct 'N( Petromin SA i implicit or1anul su de conducere < '7S trebuiau s
funcione-e doar pe ba-a Statutului i nu pe ba-a unui 9e1ulament, care aa cum
am artat mai sus era pre$-ut doar pentru administraiile cu statut de re1ie
autonom 3$e-i $ol. fil."&.!5
(ai mult, continund pe aceeai linie a crerii unei stri de confu-ie cu
pri$ire la atribuiile din Statut ale '7S Petromin, este redactat un re1ulament
e$ident la iniiati$a i din dispo-iia n$inuitului Bsescu @raian, prin care sunt
preluate atribuiile '7S din Statutul adoptat prin C? nr*+#*++*, dar cu modificri
ale textelor de la liti5 i o5 prin care se adau1 n mod artificial i $oit atribuii
suplimentare pentru membri '7S dndu&le n competen nfiinarea, desfiinarea
de sucursale, filiale i a1enii situate n ar i strintate, precum i asocierea cu
alte persoane =uridice din ar i strintate, dei n realitate n Statutul de
funcionare '7S < 'N( Petromin nu a$ea astfel de atribuii Aceast situaie a
permis ulterior ca '7S < 'N( Petromin s aprobe nfiinarea de societi mixte sau
proprii n strintate, de 1enul celor pe care le anali-m n spe < PetroBla$ 7nc
Bahamas i companiile proprietare de unic na$ din )iberia &, fr a urma
procedura le1al de a$i-are i aprobare din partea ministerelor de resort i a
?u$ernului
Aceast modalitate de lucru Iin$entatL de n$inuitul Bsescu @raian a fost
folosit pe parcursul derulrii ntre1ii afaceri att n ceea ce pri$ete crearea firmei
mixte din Bahamas ct i a celei din )iberia, crend n permanen stri de
confu-ie i de nerespectare a dispo-iiilor le1ale n materie prin utili-area unor
interpretri subiecti$e
En spe, nc din prima parte a anului *++* apare ceteanul nor$e1ian
Hnut Hart1ann din firma de broBera= maritim C=almar B=or1e JS ca persoan
care l&a contactat n mod repetat, n 9omnia, pe directorul 1eneral al 'N(
Petromin SA n$inuitul )arinescu C#lin "rago1ir& pentru 1rupul de firme
pri$ate Tor0al- Hla0eness ,6slo, interesat n na$losirea na$elor maritime
*/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
mineralier de mare capacitate romneti 3$e-i scrisoare C=almar B=or1e JS n
atenia n$inuitului (arinescu 'lin 8ra1omir, 3ori1inal i traducere $ol,, f*& /5
En =urul datei de !!"2*++*, broBerul i unii repre-entani ai 1rupului de
firme @or$ald Jla$eness componeni ca simplii a1eni economici nsoitori ai
dele1aiei nor$e1iene inter1u$ernamentale, care a $i-itat protocolar Portul
'onstana au fost ntmpinai de n$ D#sescu Traian, care a pre-entat datele
1enerale i funcionale a acestuia, fr nici o concreti-are sau $reo referire la o
e$entual cooperare 3 $e-i declaraii martori componeni ai dele1aiei romne i
participani la acea $i-it protocolar, 3$ol*/0, f44&4,5
En$3 D#sescu Traian i )arinescu C#lin "rago1ir nici nu puteau cu acel
prile= IoficialL s aborde-e e$entualele probleme de cooperare, fiindc nu au fcut
parte din dele1aia romn la acea sesiune 3a&O;&a5 a 'omisiei
inter1u$ernamentale i nici la elaborarea i redactarea documentelor acesteia care,
de altfel, nici nu a$eau aptitu-inea -e a institui o8liga%ii specifice, ori comune
celor dou 1u$erne 3$e-i declaraii martor Cer1hele1iu 9adu din conducerea
dele1aiei romne i redactor al documentelor comisiei, $ol*/0, f44, $erso5
'oncomitent, se desfurau la Oslo operaiunile pre1titoare & lansare de
in$itaii, confirmri de participare, etc & unei 2ntruniri n perioada .&** aprilie
*++*, a membrilor 6r1ani-aiei (aritime 7nternaionale 37(65 la o serie -e
co1unic#ri, cu o arie tematic $ast & noile cerine pri$ind si1urana $ieii i
bunurilor pe mare, tendine de de-$oltare industrie maritim, rolul autoritilor n
asi1urarea $ieii pe mare, protecia mediului ncon=urtor, noi strate1ii de pre$enire
accidente i pierderi maritime, a < la care a fost in$itat su8secretarul -e stat
pentru transporturi na0ale& 2n0 D#sescu Traian3
7n$itaia telex a fost primit de 1inistrul interi1ar @eodor ?ro-a care, a
reparti-at&o 8ireciei de relaii externe a ministerului 8e la aceasta a primit spre
semnare ordinul de deplasare Lconform mandatului anexatL 'um acesta lipsea a
cerut relaii i i s&a spus c mandatul respecti$ se afl la 1u$ern 'ontactnd&ul pe
premier i s&a spus, fr a i se pre-enta $reun mandat, c dac n urmtoarele cte$a
-ile nu i $a comunica o deci-ie contrar, s semne-e ordinul de deplasare En
aceste condiii, considernd c ntrunirea are caracter strict pro=esional, iar n$
D#sescu Traian este calificat pentru problematica de specialitate i poate
repre-enta ministerul chiar i fr 1an-at fiindc nu an1a=a statul romn,
@eodor ?ro-a a semnat pentru ministrul 8oru Pan, ordinul nr !./#!"/*++* de
deplasare a subsecretarului de stat Bsescu @raian n Nor$e1ia pe o perioad de 2
-ile 3+&**"/*++*5, exclusi$ transportul 3$e-i decl martor ?ro-a @eodor, $ol */0,
f*.4&*.0, 6rdin !./ ,$ol., f2!"5
)an-atul existent la 1u$ern i apro8at de ministrul de stat Anton
;tescu 3$ol., f2!*5, 0iza nu1ai pe n$ D#sescu Traian pentru participare, la
6slo, n perioada .&**"/*++*, la Con=erin%a I)O 3n realitate doar ntrunire de
co1unic#ri, $e-i 6pinie separat experi parte Serescu (, 7ancu B i >tefan N,
$ol*4/,f*!5 cu te1atica general# de nouti i tendine specifice, sus
menionate
Se obser$ astfel c n$ D#sescu Traian a nclcat C?+02#*,".*++"
pri$ind or1ani-area i funcionarea ()P@A@ nendeplinind cu tiin atribuiile
*4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cei re$eneau n calitate de subsecretar de stat, ntruct nu a solicitat i obinut
emiterea unui mandat semnat de ministrul ()P@A@ i aprobat de ?u$ernul
9omniei, pentru a purta ne1ocieri i a semna Scrisoarea de 7ntenie cu ?rupul de
firme @or$ald Jla$eness
)a rndul su n$ D#sescu Traian& a solicitat ministrului interimar ?ro-a
@eodor, n -iua urmtoare 2"/*++* s emit ordin de deplasare pentru al a=uta la
lucrrile KconferineiL maritime de la 6slo i pentru n$ Dunea Ale<an-ru
director 1eneral al 8ireciei Economice a ()P@A@, promo$at din funcia de
$icepreedinte al structurii ':9 3decl martor ?ro-a @ $ol*/0, f*.4&*.05, ct i
pentru directorul 1eneral al 'N( Petromin SA, n$ )arinescu C#lin "rago1ir3
Necunoscnd coninutul mandatului 1u$ernamental, ?ro-a @eodor a semnat i
pentru ceilali doi ordinele de deplasare nr !.,#8P i nr !.+ din 2"/*++*
Pentru acetia, -e9i nu a0ea nici o a8ilitare legal# n calitatea sa de
subsecretar de stat& n$ D#sescu Traian a aprobat mandate personale din al cror
coninut re-ult clar scopul 9i a-e0#ratele inten%ii ale deplasrii la 6slo%
& Kdiscuii cu firma @or$ald JlanenerPs ?rampI pentru Kposibilitatea de
exploatare n comun & crearea unei societi mixte < a unor 1rupuri de na$e
aparinnd 'N( Petromin SAK & mandat n$ Dunea Ale<an-ru 3$ol., f2245,
respecti$ I n aceiai perioad K a 'onferinei 7(6, .&*" aprilie *++* K$or a$ea loc
discuii cu firma @or$ald JlanenerPs ?ramp pri$ind posibilitatea de cooperare
pentru mbuntirea strii tehnice a na$elor Petromin i e<ploatarea n comun a
unor 1rupuri de na$e aparinnd ambelor 'ompaniiI & mandat n$ )arinescu
C#lin "rago1ir 3$ol., f2225
Aceste dou @1an-ateA constituie n mod $dit o 1anoper# de reali-are a
aparen%ei -e legalitate a 2n0estiturii deplasrii n Nor$e1ia a celorlali doi n$,
cea ce re-ult din aplicarea peste titulatura su8secretar -e stat i semntura
olo1raf a n$ D#sescu Traian a 9ta1pilei cu textul I(inisterul @ransporturilor
< A-Bunct al )inistruluiL
6 asemenea tampil nu putea e<ista i fi folosit de ()P@A@ n
perioada deplasrii n Nor$e1ia =iin-c# (inisterul @ransporturilor a luat fiin
ulterior& prin C? /!0 din 2.30/3.., iar subsecretarul de stat al ()P@A@ nu
putea fi ad=unct al ministrului transporturilor, deoarece aceiai persoan nominat
la IaprobareL, n$ D#sescu Traian de$enise 2nsu9i )inistrul Transporturilor
En consecin, aceast tampil atest faptul c documentele mandat pentru
n$inuiii (arinescu 'lin i Bunea Alexandru nu au existat la deplasarea acestora
n Nor$e1ia, mandatele fiind IfabricateL ulterior
9e-ult clar c -e la 8un 2nceput 2n03 D#sescu Traian 9i )arinescu C#lin
"rago1ir au recurs la manopere =rau-uloase de ascundere a ade$ratului scop al
deplasrii, sub aparen%a creat# prin -ocu1ente =alse de dele1are i participare la
I 'onferina 7(6L ct i , n subsidiar Kle1itimitateaL intrrii n ne1ocieri i relaii
comerciale directe cu firme pri$ate din Nor$e1ia
Ade$ratul scop este atestat de Progra1ul 0izitei pentru luni 7 aprilie
.., n care Idele1aiaL celor trei n$ romni nu s'au prezentat la, K'onferina
7(6L ci la Frupului Tor0al- Hla0eness al crui sediul l&au $i-itat, purtnd apoi
discuii 1enerale urmate de un prn- i continuarea -iscut#rii proiectelor dup
*0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
amia-a i ncheiat seara cu preluarea -elega%iei de la ?rand Cotel i luarea cinei
la Cotel 'ontinental 3;ol+, f2i /, ori1inal i traducere din limba en1le-5
;copul este pe deplin de$oluat de con%inutul discuiilor pri$ind )o-elul -e
societate 1i<t#J Pana1a<J CapesizeEThe CapeKla0J E<e1plu -e contract -e
;ocietate )i<t#J E<e1plu -e contract co1ercial -e 1anage1entJ ?or1a
stan-ar- a contractului -e 1anage1ent speci=ic na0elorJ Proiect -e ;crisoare
-e Inten%ieJ Dro9ura co1paniei 9i ;ociet#%ile 1i<te e<istente ale Frupului
Tor0al- Hla0eness& pe structura i funcionalitatea crora trebuia s fie creat
I cooperareaL 3$e-i 0ol3& opis f!, planul de aciune f0&*" i celelalte
-ocu1entele pn la f*!45
6 pri1# concreti-are a ne1ocierilor la 6slo, este dat de cele dou
;crisori -e Inten%ie -in ..3043.. 3sfritul perioadei dele1rii la K'onferina
7(6L5, semnate pentru partea romn de n$ D#sescu Traian 9i )arinescu C#lin
"rago1ir& att la ni$elul su8secretarului -e stat din ()P@A@, ct i al 'N(
Petromin SA, iar pentru partea nor$e1ian -oar de repre-entanii unui departament
al ?rupului de firme pri$ate Jla$eness
Preci-m c, potri$it practicii comerciale internaionale atestat la ni$el
6ND prin structura speciali-at DN'@A8A ;crisoarea -e Inten%ie constituie
primul document al unei asocieri ntre doi parteneri de afaceri din ri diferite <
Loint !enture ' ce exprim ca-rul proiectului de cooperare i serio-itatea
acestora la ndeplinirea integral# a coordonatelor proiectului 3$ol*0* fil!*&2/5
Entrunete aceste con-i%ii -e =or1#& structur# 9i con%inut doar Scrisoarea
de 7ntenie semnat pentru partea romn de n$ )arinescu C#lin "rago1ir n
calitate de director coordonator al 'N( Petromin SA 'onstana n relaie direct
cu una dintre firmele ?rupului Jla$eness < Jla$eness 'harterin1 3$e-i f ,0&,.,
$ol +5
EriBarea subsecretarului de stat ()P@A@ n$ D#sescu Traian n
coor-onator al relaiei Goint ;enture 3G;5 ntre doi a1eni economici prin
Scrisoarea de 7ntenie pe care a se1nat'o 2n calitatea de persoan oficial a unei
autorit#%i a statului ro1:n, constituie un 0#-it act -e a8uz 2n ser0iciu n
accepie penal, i e<pri1# intenia clar de a an1a=a statul romn pe de&o parte,
iar pe de alt parte de a&i apropria =oloase necu0enite& inBuste, din derularea
comercial a asocierii
Aceluiai coninut al faptei penale de abu- n ser$iciu se su8su1eaz# 9i
nu1eroasele ac%iuni ulterioare conceperii de la bun nceput n termeni
nefa$orabili statului romn a afacerii cu partenerii nor$e1ieni, aspecte care ntresc
con$in1erea acionrii cu intenie, urmrind foloase personale
En nsi ;crisoarea -e Inten%ie proprie < de fapt a 8epartamentului
(arinei 'i$ile 9omne cu o simpl firm & n$ D#sescu Traian a nserat
1oti0#rii nereale pentru crearea acelorai aparen%e -e te1einicie 9i legalitate&
prin rezol0area problemelor i din alte sectoare de acti$itate deficitare
Astfel, a in$ocat n acesta c 8epartamentul (arinei 'i$ile din 9omnia i
firma G; & PetroBla$ & doresc s coopere-e la retehnolo1i-area instalaiei de
descrcare la dana de minereu de fier din Portul 'onstana operat de S'
'6(;EO SA, acoperirea costurilor din na0lul & exploatarea comercial a na$elor
*,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
romneti an1a=ate n G; & i reali-area ca atare a unui $iitor acord ntre 'on$ex
SA , 'N( Petromin SA i Jla$eness 'harterin1 3$e-i Scrisoarea de 7ntenie , f+&
*", $ol,5
Mn realitate conform declaraiei directorului S' 'om$ex SA 'onstana,
Panait ;iorel 3f,0&,., $ol*/05, nu fusese a0izat n nici un mod de un asemenea
proiect, nainte sau dup data de ..3043.., nu a fost in0itat pentru deplasare la
6slo i nu a cunoscut c au fost discutate cu nor$e1ienii probleme, care an1a=au
rspunderea ntreprinderii sale
Aceste probleme ale S' 'om$ex SA erau de altfel, cu rezol0area 2n
-erulare& separat 9i conco1itent& n ultimele fa-e ale ne1ocierii Acordului de
Emprumut cu B798 semnat la 2",*++* pentru *,,/ mil DS8 cu -estina%ia
retehnologizare -an# 1inereu Port Constan%a 3f2/&2+, $ol,53
Abu-ul n ser$iciu n pri$ina Scrisorii de 7ntenie este exprimat nu doar la
ni$elul unei -ep#9iri a 1an-atului & aprobat de 1u$ern pentru I'onferina 7(6L
ci pur i simplu de ine<isten%a unui 1an-at concret al Fu0ernului Ro1:niei
pentru a fi an1a=at strict n limitele acestuia de ctre 8epartamentul
@ransporturilor Na$ale 9omne prin subsecretarul de stat n$ D#sescu Traian3
E$ident c un asemenea mandat le1al nici nu putea fi acordat de ?u$ernul
9omniei pentru an1a=area unei structuri 1u$ernamentale n relaii cu o simpl
firm pri$at din strintate, ci doar la ni0elul unor structuri gu0erna1entale
si1ilare -in alt stat3
6 abilitare le1al impunea ca subsecretarul de stat n$ D#sescu Traian s
informe-e despre ne1ocieri Ambasada 9omniei din Nor$e1ia ceea ce nu a fcut i
nici nu putea face n situaia concret n care I coordonaL afacerea dintr&o societate
comercial din 9omnia i o firm pri$at din Nor$e1ia
Pentru a se putea deplasa n perioada .&**"/*++*, n Nor$e1ia, n $ederea
participrii la 'onferina 7(6, n$ D#sescu Traian a solicitat n a$ans suma
total de */+.DS8 i !","8E( de la ()P@A@, pe care urma s o utili-e-e la
plata c#$al transportului, ca-rii, taxei de participare la conferin i diurnei3$e-i
$ol.,f!++&2*05A ulterior la ntoarcerea n ar n$ a decontat suma de **/0,2,
8E( cu titlu cheltuieli de ca-are
En realitate n$ D#sescu Traian a achitat contra$aloarea taxei de participare
la conferin n $aloare de *""" DS8 i costul transportului, iar restul cheltuielilor
oca-ionate de participare 3ca-are i mas5 n $aloare total de .02.,4" JN 3*2//
DS85 au fost pltite de firma Jla$eness ?roup n numerar ctre ?rand Cotel 6slo
3$e-i $ol., f2"45 En acest context se obser$ cu uurin c n$ D#sescu Traian
a pre-entat ()P@A@ o situaie nereal att prin prisma neparticiprii la conferin,
ct i prin solicitarea decontrii cheltuielilor de ca-are, nsuindu&i astfel n mod
ne=ustificat contra$aloarea ca-rii Pe de alt parte mpre=urarea c n$ D#sescu
Traian a beneficiat de plata ca-rii i mesei la ?rand Cotel 6slo de ctre
Jla$eness ?roup, n perioada n care acesta ne1ocia n mod abu-i$ cu un
departament al acestei firme semnarea unei Scrisori de 7ntenie 3pe care a i
semnat&o5 nu repre-int altce$a dect primirea unui folos material in=ust pentru ca
acesta s fac un act contrar ndatoririlor sale de ser$iciu, do$edind nc o dat
intenia sa clar de a aciona n interes personal
*.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
En conclu-ie, re-ult c, n$inuitul Bsescu @raian, n calitate de subsecretar
de stat la ()P@A@, a nclcat cu tiin C? nr+02#*,".*++" ntruct i&a depit
atribuiunile de ser$iciu precum i cele conferite prin mandatul nr.!+ din
!*"2*++*, aprobat de (inistrul de Stat Anton ;tescu n sensul c n loc s
participe la sesiunea de comunicri 7(6, desfurat la 6slo < Nor$e1ia n
perioada .&** aprilie *++*, a purtat ne1ocieri cu un departament al firmei pri$ate
Jla$eness 'harterin1 6slo, concreti-ate n semnare unei scrisori de intenie cadru,
document ce ulterior $a fi folosit la demararea unor afaceri cu aceast firm
nor$e1ian Pe de alt parte, chiar n coninutul acestei scrisori de intenie au fost
in$ocate moti$e de cooperare nereale, n sensul c obinerea unei finanri prin
intermediul firmei nor$e1iene pentru retehnolo1i-area instalaiei de descrcare
minereu de fier n beneficiul S' 'om$ex SA 'onstana, nu mai era de actualitate
i nici nu putea fi re-ol$at n aceast modalitate, ntruct aceast problem fcea
obiectul unor ne1ocieri a$ansate cu Banca 7nternaional pentru 9econstrucie i
8e-$oltare 3B7985, concreti-ate ulterior la data de 2",*++* ntr&un acord de
mprumut n $aloare de *,,/ mil DS8 3$e-i $ol, fil2/&2+5
D $ Constituirea 9i =unc%ionarea societ#%ii 1i<te PetroKla0 Inc3 Daha1as
Acionnd n aceeai manier abu-i$ n$ Bsescu @raian, l&a mputernicit
pe n$ (arinescu 'lin s ne1ocie-e cu firma @or$ald Jla$eness ?rup pentru
cooperarea n exploatarea n comun a unor na$e aparinnd firmei nor$e1iene i
'N( Petromin SA 'onstana En ba-a acestui mandat i a scrisorii de intenie
semnat de n$ Bsescu @raian, n$ (arinescu 'lin a ne1ociat cu firma
nor$e1ian i a semnat scrisoarea de intenie la data de **"/*++* cu AS
Jla$eness 'harterin1 mpreun cu un plan -e ac%iune prin care se stabileau mai
multe obiecti$e comune, ce pre$edeau n esen, semnarea unui contract de
asociere ntre 'N( Petromin SA 'onstana i firma nor$e1ian, sub re-er$a
aprobrii ?u$ernului 9omnieiA de asemenea, se pre$edeau i alte aspecte le1ate
de derularea acestei asocieri, inclusi$ schimbarea pa$ilionului unor na$e 3$ol,
fil0"&045
Dlterior, partea nor$e1ian & @or$ald Jla$eness ?roup a transmis
subsecretarului de stat, n$ Bsescu @raian modelul de contract de societate mixt,
ce urma s fie ncheiat ntre 'N( Petromin SA 'onstana i Jla$eness, model de
contract de mana1ement ntre 'N( Petromin SA 'onstana i $iitoarea societate
mixt, artnd&se expres c societatea mixt $a subcontracta mana1ementul
comercial al societii Jla$eness i c aceste lucruri fuseser con$enite n
ne1ocierile fcute la 6slo, menionate mai sus Pentru a urmri ndeaproape
ncheierea documentelor referitoare la societatea mixt i a contractelor de
mana1ement, n$ Bsescu @raian prin or-inul circular nr*, a dispus ca directorul
1eneral al 'N( Petromin SA 'onstana, n$ (arinescu 'lin s fie informat n
mod detaliat, printre altele, despre toate contractele ncheiate ntre 'N( Petromin
SA 'onstana i alte firme 3$ol. fil.. $erso5
8e altfel, chiar n 9e1ulamentul de funcionare al '7S & 'N( Petromin SA
'onstana, n mod ile1al dispus de ctre n$ Bsescu @raian, se menionea- n
*+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
mod expres c acesta, n calitate de subsecretar de stat la (inisterul
@ransporturilor, trebuie s fie informat despre toate hotrrile i deci-iile luate de
ctre companie 3$ol. fil."&.!5
)a data de !""/*++* n edina 'onsiliului de Administraie al 'N(
Petromin SA 'onstana, n$inuitul (arinescu 'lin a propus demararea unei
colaborri cu firma Jla$eness prin nfiinarea unei companii mixte strine pentru
operarea de na$e, n care s fie operate 4 na$e, respecti$% I'rbunetiL, IBarboiL,
I'omnetiL, IBneasaL i IBalotaLA 'onsiliul de Administraie a aprobat ca
aceast propunere s fie supus aprobrii '7S & 'N( Petromin SA 'onstana
3$ol.2 fil+&**5
Dlterior, la data de !4"/*++* s&a pus n discuie scrisoarea de intenie
ncheiat la 6slo n perioada .&** aprilie *++* cu referire la propunerea 'A al
'N( Petromin SA 'onstana de a se nfiina o societate mixt cu firma Jla$eness
a$nd ca obiecti$ operarea de na$e maritime i alte obiecti$e comercialeA cu acest
prile= s&a luat hotrrea de a se autori-a 'onsiliul de Administraie s cear
aprobarea ?u$ernului pentru a fi nfiinat aceast societate mixt 3$ol, fil005
Aceste msuri nu pot acoperi acti$itile ile1ale, anterior efectuate la 6slo de
n$inuiii Bsescu @raian i (arinescu 'lin
8in anali-a probelor aflate la dosar, aa cum am artat mai sus, re-ult c
persoanele cu atribuii de conducere n 'A al 'N( Petromin SA 'onstana
respecti$ n$inuiii (arinescu 'lin, 'onstantinescu (ihail, @oanchin ;ir1il
precum i subsecretarul de Stat la 8epartamentul @ransporturi Na$ale 3care
rspundea n mod direct de 'N( Petromin SA 'onstana i care ulterior, $a a$ea
un rol ma=or n crearea u funcionarea societii mixte cu firma nor$e1ian5 care s&
au ocupat de crearea societii mixte, ar fi trebuit s urme-e procedura le1al i s
ia toate msurile din punct de $edere comercial, tehnic i le1al, pentru ca prin
crearea acestei societi mixte 'N( Petromin SA 'onstana s nu fie pre=udiciat
n nici un fel Acest lucru nu s&a ntmplat ns, fiind i1norate n totalitate
dispo-iiile 8ecretului nr4!#*+,4, 9e1ulamentele i Normele Bncii Naionale a
9omniei, precum i cele ale (inisterului de :inane 8in documentele aflate la
dosarul cau-ei se constat c opiunea pentru colaborarea cu partenerul nor$e1ian
luat de ctre n$inuiii, artai mai sus nu s&a ba-at pe un studiu de pia i pe o
anali- a ofertelor care s conduc la asocierea cu o firm ce ar fi pre-entat 1aranii
reale i serioaseA nu s&a ntocmit un memoriu de fundamentare tehnico&economic
din care s re-ulte bonitatea potenialului partener, probitatea comercial a
acestuia, clau-ele asi1uratorii pri$ind rentabilitatea aciunii, precum i clau-e care
s permit penali-area partenerului n ca-ul n care acesta nu&i respecta obli1aiile
asumate prin contract Pe de alt parte, repre-entanii 'N( Petromin SA
'onstana i subsecretarul de stat Bsescu @raian care au ne1ociat i ulterior au pus
n practic ncheierea acestui contract de asociere ntr&o firm mixt cu firma
nor$e1ian Jla$eness, ar fi trebuit s solicite efectuarea de in$esti1aii pri$itoare la
$iitorul partener, prin inter$enii la or1anismele internaionale de urmrire a
fraudelor maritime 3B7N'6 i 7(B5, lucru pe care nu l&au fcut i de altfel nici nu
i&a interesat efectuarea acestor in$esti1aii, a$nd n $edere scopul personal
urmrit
!"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Asocierea n firma mixt a fost intermediat de firma de broBeri, B=or1e prin
nele1erea ncheiat la 4*!*++* i semnat de ctre n$ (arinescu 'lin n
calitate de director al 'N( Petromin SA 'onstana, dei n acel moment
ndeplinea funcia de secretar de stat la @ransporturi Na$ale, fapt care face ca acest
document s nu aib nici o $aloare =uridic En acest context, plata comisionului
ctre acest intermediar de ",0!4H din $enitul mediu -ilnic al fiecrei na$e pentru
primele *! luni operate de societatea mixt, denumit PetroBla$ 7nc Bahamas
apare ca ne=ustificat i e$ident constituie un pre=udiciu adus 'N( Petromin SA
'onstana, n sum total de 4"*04 DS8 En aceeai ordine de idei, ulterior, partea
nor$e1ian profitnd de de-interesul repre-entanilor 'N( Petromin SA
'onstana n B68&ul societii mixte, a an1a=at n mod ne=ustificat di$eri broBeri
pentru care nu au fost depuse contractele de na$losire a na$elor, fiind pltit astfel
n mod ne=ustificat de ctre 'N( Petromin SA 'onstana suma de !0,.!0 DS8
En total 'N( Petromin SA 'onstana a pltit n mod ne=ustificat suma de /**"."
DS8 cu titlu de cheltuieli de broBera= 32*,"+* DS85 i cheltuieli ne=ustificate,
repre-entnd taxe de mana1ement tehnic, costuri, inere contabilitate i audit
financiar 3+2+.+ DS85, datorit comportamentului abu-i$ prin nendeplinirea cu
tiin a atribuiunilor ce le re$eneau repre-entanilor 'N( Petromin SA
'onstana n aciunea de nfiinare i ulterior de funcionare a societii mixte,
respecti$ n$inuiii (arinescu 'lin, @onchin ;ir1il, 'onstantinescu (ihail i
Bsescu @raian
:r a a$ea aprobrile necesare, aa cum am menionat mai sus, cu tiin,
nclcndu&i atribuiile de ser$iciu, n$inuiii (arinescu 'lin i 'onstantinescu
(ihail au semnat la */"4*++*, contractul de asociere ntre 'N( Petromin SA
'onstana i AS Jla$eness 'harterin1, prin care se nfiinea- o societate mixt
romno&nor$e1ian denumit PetroBla$ 7nc cu sediul n )iberia n care fiecare din
pri dein 4"H din aciunile companiei, cu capital social de !""" DS8 mprit n
! aciuniA compania urma s&i deschid un cont la 'itibanB )ondon, iar cen-ori
erau numii firma :69D( @6D'CE 96SS < 6slo 8e asemenea, s&a stabilit c
aceast companie s fie condus de un Board of 8irectors 3B685 format din /
directori, din care ! directori s fie numii de ctre 'N( Petromin SA 'onstanaA
de asemenea, s&a stabilit ca preedintele 'omitetului 8irector s fie nominat de
'N( Petromin SA 'onstana 8e asemenea, s&a stabilit c un director este pre-ent
la o edin a B68 dac particip prin telefon sau alte mi=loace electronice i toi
directorii participani la edin se pot au-i reciproc i s&i recunoasc $ocile i n
acest scop, participarea $a repre-enta do$ada Iprima facie de recunoatereL 3$e-i
contract de asociere i contract de societate, $ol,, fil.+&+4 i **2&*/"5
En Statutul companiei mixte s&a stabilit c dintre directorii componeni ai
B68 i care repre-ent acionarii, se ale1 ofierii care au funcii de execuie i care
repre-int 'omitetul 8irector al companiei 8intre aceti ofieri se $a ale1e un
preedinte al 'omitetului 8irector care $a repre-enta 'N( Petromin SA
'onstana i care $a purta responsabilitatea pre-idrii edinelor B68A printre
atribuiile 'onsiliului 8irector se aflau i acelea de a pstra e$idenele conturilor i
a reflecta situaia financiar a societii mixte En acest contract de asociere, se
pre$ede n mod expres meniunea Isub re-er$a aprobrii ?u$ernului 9omnieiL
!*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data de !,"0*++* s&a ncheiat un act adiional la acest contract de
asociere, prin care PetroBla$ 7nc )iberia de$ine PetroBla$ 7nc Bahamas, cu sediul
n Bahamas Dlterior, a mai fost ncheiat un act adiional, n au1ust *++!, prin care
aciunile companiei Jla$eness la societatea mixt au fost transferate ctre @
Jla$eness Shippin1 AS, ntruct acionarul Jla$eness de$enise i mana1erul
na$elor 'N( Petromin SA 'onstana, i exista astfel un conflict de interese ntre
cele dou caliti ale firmei Jla$eness 8e altfel, aceast Iin1inerie comercialL pe
care o s&o ntlnim pe parcursul derulrii ntre1ii afaceri cu firma nor$e1ian, a
permis acestei companii s aib n permanen controlul asupra na$elor 'N(
Petromin SA 'onstana i $eniturilor re-ultate din exploatarea na$elor, n
detrimentul companiei romneti 3$ol, fil+0&+,5
)a data de !4",*++*, contractul de societate al societii PetroBla$ 7nc
Bahamas a fost nre1istrat n statul Bahamas, lund astfel fiin firma mixt
Enre1istrarea firmei a fost efectuat de ctre dou persoane fi-ice strine, care au
predat apoi aciunile i documentaia acionarului nor$e1ian din firma mixt, care a
luat apoi msuri de predare a aciunilor i ctre acionarul romn din firm,
respecti$ 'N( Petromin SA 'onstana 3$ol, fil*+05
Apro8area Fu0ernului Ro1:niei, strict necesar conform 8ecretului nr
4!#*+,4 aflat atunci n $i1oare, nu a 1ai =ost 2ns# solicitat# i obinut iar '7S
'N( Petromin SA nu a mai $erificat pe ca-, dac au fost sau nu ntreprinse
demersurile pentru aceasta
En aprarea lor n$inuiii au in$ocat i pentru PetroBla$ 7nc Bahamas, un
-ocu1ent ulterior, re-oluionat de primul ministru, la -ata -e 430/3..& ca
semnificnd apro8area gu0ernului pentru toate asocierile n strintate
Acest document era de fapt o solicitare a (inisterului @ransporturilor pentru
alt Goint ;enture 3G;5 K(7NE9;A I, (alta n care s&au an1a=at alte + na$e n
asociere cu firma E9(7S ?recia la care proiectul C? era a$i-at de unele ministere
de specialitate, iar ministrul =ustiiei din acea perioad opiniase c fa de
pre$ederile art !" alin ! i art24 din )1*4#*++", aprobarea re$ine doar n
competena '7S
8ocumentul poart -ou# rezolu%ii contrare ale primului ministru, Petre
9oman, ambele datate /"0*++*, C-e acor-A 3pentru emiterea C?5 i K2n
con=or1itate cu pre0e-erile +g3.>E.0 nu se e1ite Hot#r:re Fu0ernului K
Situaia pri$ind acest document i ntrea1a afacere (7NE9;A, soldat cu un
pre=udiciu de *"4 mil DS8, a format o8iectul -osarului penal nr3EP)?E.4
al Parchetului de pe ln1 'urtea de Apel 'onstana < Secia (aritim i :lu$ial
soluionat n final prin "ecizia penal# nr3./04 -in .030/3.7 a Cur%ii ;upre1e
-e Lusti%ie n care, alturat condamnrii inculpailor a =ost a1plu 1oti0at#
necesitatea apro8#rii preala8ile prin HF a asocierilor n strintate conform
8ecretului nr4!#*+,4, aflat n $i1oare 3$e-i document f/24, $ol, i $ol*0*,
practic =udiciar, f24&+2 ale 8eci-iei nr*0"/ din *""0*++. a 'SG5
' pre$ederile 8ecretului nr4!#*+,4 erau n $i1oare i se aplicau tocmai n
acea perioad este probat prin emiterea C? ,!4#!0"0*++" pri$ind nfiinarea
societii mixte K7'E'66P& A(E97'AL < cu participarea 7'E'66P din
subordinea Dniunii 'entrale a 'ooperati$elor (eteu1reti i C?
!!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*!,0#.*!*++" pri$ind nfiinarea societii mixte IP96(6OL ?mbh Buchloe <
?ermania < cu participarea Prodexport din subordinea (inisterului A1riculturii i
AlimentaieiA aceste hotrri au fost publicate n (onitoarele 6ficiale nr!." din
+***++! i nr*** din !."4*++! 3f 0,&,*, $ol,5
8ac, pre$ederile art 4 i *2 din 8ecretul 4!#*+,4 ar fi fost respectate i n
pri$ina G; PetroBla$, autoritile competente, (inisterul Economiei i :inanelor,
precum i (inisterul 'omerului i @urismului ar =i i1pus instituirea controlului
p#r%ii ro1:ne asupra derulrii contractului de societate mixt, cu 1ecanis1ele
a=erente -e asigurare a e$itrii pre=udicierii economiei naionale prin pier-erea
celor ./ na0e, acti$e ale capitalului de stat 3$e-i ar1umentare 9aport experti-
tehnico & maritim i financiar & contabil, $ol*425
Acreditarea ideii de ctre unii dintre n$, pe parcursul audierii lor n cau-
c societatea mixt putea fi nfiinat n temeiul )e1ii nr2*#*++" este e$ident
incorect i fcut doar n beneficiul aprrii lor, ntruct )e1ea nr2*#*++"
re1lementea- asocierea i constituirea de societi comerciale cu sediul n
9omnia, n timp ce pentru asocierile unor persoane =uridice romne la societi
mixte cu sediul n strintate, sin1urul act normati$ n $i1oare la acea dat era
8ecretul nr4!#*+,4 En aceeai ordine de idei, pe linia aprrii n$, c acest 8ecret
ar fi c-ut n desuetudine se obser$ cu uurin c i acest lucru nu se poate
ar1umenta ntruct 8ecretul nr4!#*+,4 a fost n $i1oare pn la data de
*2"**++. cnd, prin )e1ea nr,#*++., publicat n (onitorul 6ficial nr+ din
ianuarie *++., a fost abro1at 8e altfel, n spri=inul acestei ar1umentaii $ine nsi
situaia de fapt constat n e$oluia ne1ocierilor i apoi ncheierii contractului cu
firma nor$e1ian, ntruct att n cuprinsul contractului de asociere, ct i n
edinele 'A i '7S 'N( Petromin SA 'onstana se solicit expres ca acest
contract s fie supus aprobrii ?u$ernului 3$ol, fil0"5
8ac pre$ederile art4 i *2 din 8ecretul 4!#*+,4 ar fi fost respectate, atunci
(inisterul Economiei i :inanelor, (inisterul 'omerului i @urismului i n final
?u$ernul 9omnei ar fi a$ut cunotin despre proiectul contractului de societate
mixt i ulterior, de subcontractarea mana1ementului tehnic i comercial ctre
@or$ald Jla$eness Nor$e1ia i ar fi putut inter$eni de aa manier nct 'N(
Petromin SA 'onstana s nu suporte pre=udicii din ncheierea i derularea acestei
afaceri
Reaua cre-in%# 9i a-e0#rata inten%ie a n$ )arinescu C#lin "rago1ir i
D#sescu Traian cu pri$ire la ndeplinirea con-i%iilor preala8ile ncheierii
contractului G; n cau- re-ult i din acea c nu au 1ai supus apro8#rii '7S
condiiile acelui contract, dei neemiterea C? a fost moti$at tocmai cu
co1peten%a acestui or1anism de conducere, ceea ce exprim i definete de
asemenea abu-ul n ser$iciu
(ai mult, n nsi contractul de constituire a societii mixte 3Goint ;enture
A1rement5 PE@96J)A; 7nc Bahamas semnat la */"4*++* era nserat cerina
aprobrii de ctre ?u$ernul 9omniei, iar cei doi semnatari parte romn, n$
(arinescu 'lin 8ra1omir i 'onstantinescu (ihail , nclcndu&i atribuiunile de
ser$iciu n funciile de director 1eneral i respecti$ director comercial al 'N(
!2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Petromin SA , cu tiin nu au mai reali-at aceast cerin le1al i contractual
3$ol ,, f+.&*"25
Pe parcursul derulrii operaiunilor de nfiinare a firmei mixte PetroBla$
7nc n$ D#sescu Traian a fost informat n permanen despre cursul acestora,
mpre=urare care conduce la conclu-ia c nfiinarea acestei firme s&a fcut cu
tiina i sub coordonarea n$ D#sescu Traian 3$e-i $ol,, f,!&.. unde se
re1sete corespondena purtat de partea nor$e1ian cu n$ D#sescu Traian5
)a data !.",*++*, '7S 'N( Petromin a propus ministrului
@ransporturilor 3la acea dat n$ Bsescu @raian5, desemnarea repre-entanilor
'N( Petromin n societatea mixt PetroBla$ 7nc Bahamas nominnd n$
@oanchin ;ir1il i Bsescu @raian Enclcndu&i atribuiile de ser$iciu n$
Bsescu @raian n calitate de ministru al @ransporturilor s&a autoapro8at ca
repre-entant al companiei Petromin n societatea mixt mai sus En aceast calitate
a participat la edinele B68 < PetroBla$ 7nc Bahamas din datele !,"0*++*A
*+".*++*A ***!*++*A !*"**++!A "+&*""0*++! i 4*!*++! unde a luat mai
multe hotrri ale acionarilor i 'onsiliului 8irector al PetroBla$ 7nc Bahamas
dup cum urmea-%
Cotrrea B68 PetroBla$ 7nc din data de *+ au1ust *++* pri$ind
aprobarea contractului de mana1ement dintre companie i 'N(
Petromin SA 'onstana 3f!!+, $ol,5
Cotrrea B68 PetroBla$ 7nc din data de ** decembrie *++* pri$ind
aprobarea contractului de mana1ement dintre companie i 'N(
Petromin SA 'onstana 3f!*.&!*+ $ol,5
Cotrrea B68 PetroBla$ 7nc din data de ** decembrie *++* pri$ind
aprobarea transferului certificatelor de aciuni ale companiei ctre
cesionari, precum i nre1istrarea numelor acestora n 9e1istrul de
membri 3f!*"&!**, $ol,5
9e-ult astfel c n$ D#sescu Traian a nclcat cu tiin C? nr00,#*++*
pri$ind unele msuri pentru asi1urarea presti1iului social al funcionarilor publici,
care instituie incompatibilitatea unui ministru s ndeplineasc concomitent funcii
de conducere sau execuie ntr&o societate comercial
8up constituirea societii mixte, directorii companiei PetroBla$ 7nc din
Bahamas 9olf Nilsen, @ri1$e CorbbQ 3din partea nor$e1ienilor5, n$ D#sescu
Traian i Constantinescu )ihail 3din partea romn5 n edina directorilor inut
la *+ au1ust *++* au hotrt i aprobat ncheierea de contracte de mana1ement
ntre 'N( Petromin n calitate de armator i PetroBla$ 7nc Bahamas n calitate de
mana1er 8in recomandrile date de a$ocaii 'N( Petromin < Sinclair 9oche R
@emperleQ 3S9@5, acetia su1erea- conducerii ca s nu se subcontracte-e
mana1ementul lui @or$ald Jla$eness de ctre PetroBla$ 7nc i totodat s nu se
acorde administrarea curent a societii mixte la absoluta discreie a
nor$e1ienilor, reco1an-:n- c# este 1ai oportun s# se 2ncheie un contract -e
1anage1ent -ec:t s# se 2n=iin%eze o societate 1i<t# 8ei Petromin preci-ea-
n rspunsul ctre S9@ c nu intenionea- s dea mana1ementul lui Jla$eness,
ulterior, B68&ul companiei mixte din care fceau parte n$ Bsescu @raian i
!/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onstantinescu (ihail au aprobat contractele de mana1ement prin care, partenerul
nor$e1ian Jla$eness a de$enit operatorul celor 4 na$e introduse n contactul de
asociere En acest context, n cursul anilor *++*, *++! au fost predate n
mana1ement cele 4 na$e 3$e-i $ol, fil!00&24,5 astfel c Petromin a pierdut
controlul afacerii, situaie care ulterior a condus la pierderi financiare n dauna
companiei
(ai mult, acti$itatea contabil i de tre-orerie prin deci-ia B68&lui
companiei mixte a fost dele1at prii nor$e1iene iar Petromin a pierdut orice
control asupra e$idenei derulrii contractului, nemaifiind implicat n luarea de
deci-ii pri$ind mana1ementul tehnic i comercial al na$elor Partea nor$e1ian
practic a subcontractat mana1ementul companiei mixte unei firme care fcea parte
din 1rupul @or$ald Jla$eness prelund astfel controlul inte1ral al na$elor
En cursul derulrii acti$itii societii mixte PetroBla$ 7nc Bahamas, n$
'onstantinescu (ihail este nlocuit n B68&ul companiei, la data de ***!*++* de
ctre n$ @oanchin ;ir1il, iar ulterior, n luna octombrie *++!, n$ Posedaru
9omanuel l&a nlocuit pe n$ Bsescu @raian care a demisionat din companie
'urios este ns c ulterior demisiei, n$ Bsescu @raian apare nominali-at din nou
n B68&ul companiei PetroBla$ 7nc de data aceast ns, doar ca director 3$ol,
fil!4"5
(odul cum s&au derulat ulterior acti$itile demonstrea- fr putin de
t1ad cel puin dou aspecte%
& faptul c a fost an1a=at n mod nele1al rspunderea unei societi pe
aciuni cu capital inte1ral de stat 3n spe 'N( Petromin SA5 i
deci n final a statului romnA
& chiar n condiiile date, dup ncheierea contractului cu Jla$eness,
cu bun tiin n$inuiii nu au respectat clau-ele pre$-ute i care a
a$ut drept consecin crearea de pre=udicii pentru 'N( Petromin
'onstana i n final, pentru statul romn
Anali-a documentelor pri$itoare la aceast companie mixt a rele$at c nu s&
au emis hotrri pri$ind persoanele autori-ate a reali-a e$idenele contabile i a le
transmite ctre 'N( Petromin SA 'onstana pentru ca aceast companie s&i in
o e$iden contabil proprie pri$itoare la aceast afacere i a decide n consecin
Acest lucru a fost posibil datorit faptului c, persoanele responsabile din partea
'N( Petromin SA 'onstana n B68&ul companiei mixte PetroBla$, respecti$ n$
Bsescu @raian, @oanchin ;ir1il i 'onstantinescu (ihail cu tiin, nu au
respectat clau-ele , i */ din contractul de mana1ement
)ipsa controlului 'N( Petromin SA 'onstana prin repre-entanii si
asupra derulrii afacerii a permis mana1erului nor$e1ian s nu deschid un cont
separat la banc pentru 'N( Petromin SA 'onstana, dei prin contractul de
mana1ement PetroBla$ 7nc Bahamas a$ea aceast obli1aie, iar armatorul
Petromin urma la rndul su s solicite aprobarea BN9, conform art** din
9e1ulamentul nr*#*++* deschiderea acestui cont, situaie care ar fi condus la
repatrierea sumelor n $alut obinute de Petromin din aceast afacere Acest lucru
nu s&a ntmplat ns, cu att mai mult cu ct aciunea PetroBla$ 7nc emis pe
numele 'N( Petromin SA 'onstana n data de !.".*++* a fost depus la Banca
!4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Bucureti < Sucursala 'onstana abia n *++0, conform adresei nr+0"0#.*"*++0
Aciunea a fost incorect nre1istrat n contabilitate la contul de I'heltuieli
1eneraleL ale 'N( Petromin SA 'onstana n loc de contul I@itluri de
participareL
Au fost nclcate astfel Normele metodolo1ice nr!4*+#","!*++* ale
(inisterului Economiei i :inanelor pri$ind reflectarea n contabilitate a
capitalului social i a altor acti$e, iar ulterior, s&a nclcat i C? ,"/#*/"2*++2
pri$ind 9e1ulamentul de aplicare a le1ii contabilitii nr.!#*++* Acest lucru a
fost posibil datorit n$ (uat (ariana, care ndeplinea la acel moment funcia de
director financiar al 'N( Petromin SA 'onstana i care acionnd defectuos n
exercitarea aciunilor de ser$iciu, nu a dispus efectuarea acestor operaiuni n
conformitate cu dispo-iiile le1ale n materie Practic, nee$idenierea le1al a
acestor participaii la firma mixt PetroBla$ 7nc nu a permis a fi e$ideniate n
contabilitate di$idendele ce ar fi trebuit obinute din asocierea cu firma nor$e1ian
PetroBla$ 7nc Bahamas 3$ol. fil/,4&/.05
En acest context, se obser$ c pe perioada de funcionare real a societii
PetroBla$ 7nc Bahamas !!".*++*&!"",*++! dar i ulterior, certificatul de
aciuni al acionarului romn nu a fost n posesia 'N( Petromin SA 'onstana
Subcontracatarea mana1ementului unei firme nor$e1iene din 1rupul @or$ald
Jla$eness a condus la situaia IhilarL n care firma mixt PetroBla$ 7nc &
Bahamas, a$nd ca obiect de acti$itate efectuarea de mana1ement tehnic i
comercial de$ine n fapt, armatorul celor 4 na$e aparinnd 'N( Petromin SA
'onstana, deoarece subcontractorul nor$e1ian a or1ani-at contabilitatea la ni$elul
PetroBla$ 7nc Bahamas i a colectat toate $eniturile, deducnd toate cheltuielile
oca-ionate de exploatarea na$elor, dei n realitate aceste atribuii erau n sarcina
acionarului romn, 'N( Petromin SA 'onstana
Aceste lucruri de altfel au fost constatate i de ctre (inisterul :inanelor <
8irecia :inanciar a 'ontrolului :inanciar de Stat, conform procesului $erbal
nr,2,,#*,",*++, 3$e-i $ol.0 fil**&/"5
En acest context, pe perioada funcionrii companiei mixte 3!!".*++*&
!"",*++!5 sin1urele $enituri e$ideniate de 'N( Petromin SA 'onstana au fost
cele repre-entnd taxa de armator pe na$e i care a$eau menirea de a acoperi
amorti-area nre1istrat n 9omnie pentru cele 4 na$e, respecti$ suma de
!"",+0* DS8 Practic nici aceast sum nu a fost ncasat efecti$ de 'N(
Petromin SA 'onstana i repatriat, ntruct ea a fost compensat cu o cheltuial
datorat de companie ctre ali creditori Aceast sum ns nu a repre-entat n
totalitate cheltuielile fcute de ctre 'N( Petromin SA 'onstana cu amorti-area
na$elor, care n realitate au fost de !,*/+.! DS8 9e-ult astfel, un pre=udiciu de
505302. U;" 9spun-tori de aceast situaie se fac n$ Bsescu @raian,
(arinescu 'lin i @oanchin ;ir1il, care nu au stabilit o obli1aie a PetroBla$ 7nc
Bahamas de plat a chiriei la ni$elul cel puin al amorti-rii na$elor 8e asemenea,
cu bun tiin directorii romni din PetroBla$ 7nc Bahamas au cedat suma de
/"""" DS8, repre-entnd di$idendele 'N( Petromin SA 'onstana re-ultate din
mana1ementul comercial reali-at de PetroBla$ 7nc Bahamas ctre partea
!0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nor$e1ian i aceast sum fiind constituit n pre=udiciu pentru 'N( Petromin
SA 'onstana
En conclu-ie, pre=udiciul total creat 'N( Petromin SA 'onstana urmare a
nfiinrii i funcionrii PetroBla$ 7nc Bahamas este de **4.*"* DS8
En$inuiii care prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de ser$iciu au
determinat i produs acest pre=udiciu sunt cei care au a$ut atribuii cu pri$ire la
nfiinarea i funcionarea societii mixte PetroBla$ 7nc Bahamas, respecti$ n$
Bsescu @raian, (arinescu 'lin 8ra1omir, 'onstantinescu (ihai i @oanchin
;ir1ilA de asemenea, dei nu au rspundere penal pentru aceste acte materiale de
abu- n ser$iciu ale n$ menionai mai sus, ntruct au solicitat a fi ndeplinite
formele le1ale pentru funcionarea societii mixte, membri '7S care trebuiau s
urmreasc ndeplinirea acestor formaliti, respecti$ n$ 'rbunaru 7on, 7$acu
'onstantin, Sufra1iu (ariana, 8r1an ?heor1he, 8obre Ser1iu rspund ci$ilmente
pentru acest pre=udiciu, n solidar cu n$ artai mai sus 8e asemenea, i n$
(uat (ariana, care ar fi trebuit s urmreasc situaia financiar a societii mixte
n anumite momente ale funcionrii ei, este ci$ilmente responsabil pentru acest
pre=udiciu n solidar cu ceilali n$inuii
C $ Constituirea 9i =unc%ionarea societ#%ilor -in structura +i8eria
aN Ini%iere 9i constituire
)a data de !+"**++! la Ambasada Nor$e1iei din Bucureti < 9omnia, s&a
ntrunit 'omitetul director al societii mixte PetroBla$ 7nc Bahamas, cu
participarea 3pentru partea romn5 n$inuiilor Bsescu @raian i @oanchin
;ir1il, iar 'N( Petromin SA era repre-entat de directorul su, n$inuitul
(arinescu 'lin )a edin au participat i repre-entanii 8epartamentului
Jla$eness 'harterin1 din cadrul firmei Jla$eness 6slo
)a aceast ntrunire, n$ Bsescu @raian a propus ca flota 'N( Petromin
SA s fie dat n mana1ement societii mixte PetroBla$ iar mai departe
mana1ementul s fie subcontractat lui Jla$eness, contractul urmnd a fi semnat
pn n luna mai, cnd a$eau loc ale1eri electorale n 9omnia 3$ol. fil+"&+/5
'u acelai prile=, s&a discutat introducerea n mana1ement i a na$ei I!!
decembrieL, aflat nc n >antierul Na$al 'onstana n stadiu a$ansat de
construcie @otodat, n cadrul edinei B68 s&au discutat i despre 1sirea
modalitilor de finanare a retehnolo1i-are precum i a exploatrii na$elor, prin
obinerea unor credite de la bnci externe, sens n care s&a pus i problema
nre1istrrii duble n off&shore&uri a unor na$e aparinnd 'N( Petromin SA prin
schimbare de pa$ilion pentru facilitarea ipotecrii acestora de ctre banca
finanatoare
)a data de *""2*++! a a$ut loc edina 'onsiliului Emputerniciilor Statului
a 'N( Petromin SA 'onstana la care au participat n$inuiii% 'rbunaru 7on,
7$acu 'onstantin, (arinescu 'lin, 8obre Ser1iu, 8r1an ?heor1he, Samfir N,
Sufra1iu (ariana i )upu (arin, care au luat n discuie propunerile de colaborare
ntre Petromin i Jla$eness, aa cum fuseser ele discutate la data de !+"**++! la
Ambasada Nor$e1iei din Bucureti Astfel, s&au discutat urmtoarele
!,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& formarea 1rupului * de na$e% 'rbuneti, Barboi, Bneasa, 'omneti i
!! decembrie 3dup in$estirea a !,, mil DS8 pentru finali-area construciei n
antierul na$al5 i
& a 1rupului ! de na$e% Brea-a, Bica-, Brlad i 'allatis, cu schimbarea
pa$ilionului romnesc i acordarea pa$ilionului liberian, pentru a putea fi
ipotecate n $ederea obinerii unui mprumut bancarA
& formarea 1rupului 2 din na$ele% Baia de 'ri, Baia de Aram, Bu=oreni,
Boblna i Bor-eti, cu introducerea n mana1ementul societii mixte a tuturor
celor *4 na$e menionate
Aceste propuneri au fost aprobate n principiu, urmnd a se pre-enta ulterior
membrilor '7S documentaia pentru aprobare
8in cele artate mai sus, re-ult preocuparea conducerii executi$e i 'N(
Petromin SA 'onstana de a pune n practic obiecti$ele stabilite la ntlnirea
acionarilor PetroBla$ 7nc Bahamas din data de !+"**++!
Dlterior, la data de !2"4*++! n$ @oanchin ;ir1il a pre-entat 'onsiliului
de Administraie a 'N( Petromin SA 'onstana aceste propuneri, care au fost
trimise spre aprobare '7S de la 'N( Petromin SA 'onstana
En acest sens, la data de !/"4*++! s&a ntrunit n edin '7S 'N(
Petromin SA 'onstana a$nd n componen n$inuiii% 'rbunaru 7on, (arinescu
'lin, Bunea Alexandru, Samfir N, 8obre Ser1iu, 'ucu Soe, Sufra1iu (ariana,
Pistolea ;asile
)a aceast edin a '7S, n$ Toanchin# !irgil& a pre-entat din nou
propunerile de colaborare ntre firma PetroBla$ i Petromin SA i in$ocnd
necesitatea cola8or#rii 2n continuare cu firma PetroBla$ prin%
& propunerea de nfiinare a unei companii holdin1, ea fiind liberian cu *4 na$e
aparinnd la *4 companii de unic na$A
& acordarea pa$ilionului liberian pentru 4 na$e care $or fi nre1istrate n )iberia
i ipotecarea lor n $ederea obinerii unui credit de /4 mil DS8 necesar executrii
re=inan%#rii reparaiilor la na$ele % Brea-a, 'allatis, Bica- , Brlad i =inan%#rii
reparaiilor i retehnolo1i-rilor la na$ele % 'omneti, 'rbuneti, Barboi,
Brea-a, Balota, Boblna, Baia de Aram, Baia de 'ri, Bu=oreni, Bor-eti
En$ Toanchin# !irgil a pre-entat totodat i a0antaBele care ar rezulta
-in aceast# cola8orare i anume %
& meninerea echipa=elor romneti pe na$ele care intr n operare
& speciali-area a *"&*! persoane din mana1ement la firma PetroBla$
& ridicarea standardului tehnic la ni$elul re1ulilor internaionale de clas
)loQd
& acceptarea de 'N( Petromin a ratei de amortisment ce corespunde
intereselor proprii de de-$oltare
'u aceste ar1umente n$ Toanchin# !irgil a solicitat adoptarea unei
hot#r:ri CI; care s pre$ad%
& constituirea companiei holdin1 n )iberia cu *4 companii proprietare de unic
na$ din care% & 'omneti, 'rbuneti, Barboi, Bneasa, Balota < 0or purta
pa0ilion li8erian, iar Brea-a, Bica-, 'allatis, Brlad, Baia de 'ri, Baia de Aram,
Bu=oreni, Boblna, Bor-eti, !! 8ecembrie < 0or purta pa0ilion ro1:nesc3
!.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& $n-area celor *4 na$e ctre fiecare dintre cele *4 companii proprietare de
unic na$ din componena holdin1ului liberian
& punerea de ipotec pe 4 na$e, din cele *4 menionate mai sus 3care s poarte
pa$ilion liberian5, n $ederea 1arantrii unui 21pru1ut -e 4> 1il3 U;" necesar
pentru%
refinanarea reparaiilor i retehnolo1i-rilor na$elor Brea-a, Brlad,
Bica-, 'allatis prin scoaterea lor din mana1ementul firmei Ti1ham
T6, cea ce ar aduce un cti1 pentru 'N( Petromin de * mil DS8A
plata reparaiilor i retehnolo1i-rilor la celelalte na$e n $ederea
aducerii lor la un standard internaional n clas )loQdA
finanarea terminrii na$ei I!! 8ecembrie *+.+L i
trans=erarea contractelor -e 1anage1ent 2n -erulare 2ntre
Petro1in 9i PetroKla0 ast=el 2nc:t acestea s# =ie 2ntre co1paniile
-e%in#toare -e na0e 9i PetroKla03
'7S a aprobat propunerile pre-entate de n$ Toanchin# !irgil in$estind
consiliul de administraie s solicite i s obin de la (inisterul @ransporturilor
ca na$ele I'omnetiL, I'rbunetiL, IBarboiL, IBneasaL, IBalotaL s poarte
pa$ilion liberian pe perioada ct $or constitui 1aranie pentru mprumutul de /4
mil DS8, adoptnd totodat Hot#r:rea nr3 .5E2430>3.2 cu urmtorul coninut%
:ormarea unei companii holdin1 cu sediul n (onro$ia# )iberia
*4 companii proprietare de unic na$ urmnd ca na$ele%
'omneti, 'rbuneti, Barboi, Bneasa, Balota <
$or purta pa$ilion liberian , iar na$ele
Brea-a, Bica-, 'allatis, Brlad, Baia de 'ri, Baia
de Aram, Bu=oreni, Boblna, Bor-eti, !! 8ecembrie < $or
purta pa$ilion romnesc
;n-area celor *4 na$e celor *4 companii de unic na$
Punerea de ipotec pe 4 na$e 3'omneti, 'rbuneti, Barboi,
Bneasa, Balota5 n $ederea 1arantrii unui mprumut de /4 mil
DS8 de la 'hristiania BanB 6slo conform scrisorii bncii
CA Petro1in 0a -uce la 2n-eplinire prezenta hot#r:re 3$e-i
$ol., f*""53
Punerea n aplicare a acestei hotrri '7S a fost iniiat prin ntocmirea n
numele directorului 1eneral al 'N( Petromin SA 2n03 +upu )arin& semnat ns
pentru acesta de 2n03 Toanchin# !irgil& a N6@E7, nedatat & dar purtnd $i-ele de
propunere a se aproba i de aprobare ale secretarului de stat n$ )arinescu C#lin
"rago1ir i ministrului transporturilor n$ D#sescu Traian 3$ol.,f***5
8in coninutul acestei note re-ult necesitatea unui mprumut de /4 mil
DS8 de la 'hristiania BanB 6slo, 1arantat la ni$elul !""H prin ipotecarea /&4
na$e, care conform solicitrii bncii $or trebui s poarte pa$ilion liberian,
solicitndu&se n consecin aprobarea ca na0ele C#r8une9ti& Co1#ne9ti&
D#neasa& Dar8o9i 9i Dalota& n perioada ct se $or afla sub contractul de
mana1ement -(. $&!%"# $!/0*0&+ L01#%0!2
!+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
b5 "ispozi%ii pri0itoare la na%ionalitatea 9i regi1ul pa0ilionului na0elor3
Mnc#lc#ri atri8u%ii 9i nor1e legale3 E=ecte
8reptul de arborare a pa$ilionului unui stat este acordat de autoritatea na$al
a acestuia, exprimnd naionalitatea na$ei i re1imul specific statului respecti$ de
protecie i rspundere pentru e$enimentele de na$i1aie
9e1lementrile interne i internaionale interzic -u8lul pa0ilion, arborarea
concomitent de ctre o na$ a dou sau mai multe pa$ilionare 3act specific
pirateriei5, sub sanciunea ieirii na$ei de sub protecia =uridic a oricrui stat
8e la regula acordrii dreptului de arborare a pa$ilionului romn, pe ba-a
atestrii proprietii asupra na$ei i nmatriculrii n re1istrul na$al al statului
romn cu emiterea certificatului de naionalitate, exist o sin1ur excepie
pre$-ut de le1e i practica internaional
E<cep%ia de acordare pa$ilionului romn unei na$e strine re1lementea-
doar nchirierea na$ei respecti$e prin contract bare&boat de ctre o societate
comercial sau subsidiara acesteia cu sediul n 9omnia, -ac# ar1atorul str#in
accept# 9i cere 2n 1o- e<pres aceasta
Ca-rul nor1ati0 era conferit de 'on$enia asupra mrii libere, ?ene$a
*+4. , la care 9omnia a aderat prin 8ecretul nr !42#*+0*, ct i de "ecretul
nr3444E.52 pri$ind na$i1aia ci$il ale crei pre$ederi au fost instituite n strict
concordan cu cele ale 'on$eniei
Con0en%ia asupra 1#rii li8ere pre$edea n%
ART. 4
Navele oricrui Stat, riveran sau neriveran, au dreptul s navigheze n marea
liber sub pavilionul acestuia.
ART. 5
. !iecare Stat "i#eaz condi$iile potrivit crora el acord navelor
na$ionalitatea sa, precum %i condi$iile de nmatriculare %i dreptul de a purta
pavilionul su. Navele au na$ionalitatea Statului care le&a autorizat s poarte
pavilionul su. Trebuie s e#iste o legtur substan$ial ntre Stat %i nav' Statul
trebuie mai ales s&%i e#ercite n mod e"ectiv (urisdic$ia %i controlul n domeniile
tehnic, administrativ %i social, asupra navelor care poart pavilionul su.
). !iecare Stat elibereaz navelor crora le&a acordat dreptul de a purta
pavilionul su documente n acest scop.
ART. *
. Navele navigheaz sub pavilionul unui singur Stat %i sunt supuse (urisdic$iei
e#clusive a acestuia n marea liber, n a"ara cazurilor e#cep$ionale prevzute n
mod e#pres de tratatele interna$ionale sau prin prezentele articole. Nici o
schimbare de pavilion nu poate s intervin n cursul unei cltorii sau unei
escale, n a"ar de cazul de trans"er real al propriet$ii sau de schimbare a
nmatriculrii.,
7ar "ecretul nr3444E.52 pri$ind na$i1aia ci$il re1lementa%
Sec$iunea a +,&a
Na$ionalitatea navelor %i dreptul de a purta pavilionul rom-n
2"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
ART. ).
Navele constituind mi(loace de transport de stat, cele proprietatea
organiza$iilor cooperatiste %i a altor organiza$ii ob%te%ti rom-ne, precum %i cele
proprietate personal a cet$enilor rom-ni, au na$ionalitatea rom-n.
Na$ionalitatea navei trebuie sa rezulte din actele ei de bord.
ART. )4
Na$ionalitatea rom-n a navelor se pierde prin transmiterea propriet$ii
acestora unei persoane "izice ori (uridice strine.
ART. )5
Navele care au na$ionalitatea rom-n arboreaz pavilionul rom-n' ele nu pot
naviga %i sub pavilionul altui stat.
ART. )*
Navele rom-ne, nou construite sau dob-ndite de la persoane "izice sau (uridice
strine, pot naviga sub pavilion n perioada de la lansarea la ap sau de la
ncheierea actului de dob-ndire p-n la eliberarea certi"icatului de na$ionalitate
n urma nscrierii lor n eviden$ele de nmatriculare, cu permis provizoriu eliberat
de cpitnia portului de plecare, n cazul n care nava se a"l ntr&un port rom-n,
ori de o"iciul consular sau de sec$ia consular a misiunii diplomatice a Republicii
Socialist Rom-nia n cazul c-nd locul de plecare a navei este n strintate.
HF nr357E.53.23.2 pri$ind or1ani-area i funcionarea (inisterului
@ransporturilor, pre$edea c%
ART. )
/inisterul Transporturilor are urmtoarele atribu$ii0
a1 n domeniul autorit$ii de stat0
2222222222222222.
4. acord navelor comerciale dreptul de abordare %i schimbare a pavilionului
rom-nesc, n strict consens cu re1lementrile de for =uridic superioar de mai
sus
7n$ocm i situaia aparte 9i te1porar# a HF42/E2.30/3..& intrat ns
n 0igoare cu un an mai tr-iu la data publicrii n )3 O=3 nr3.42 -in ./30/3.2
i numai pn la 23.23.2 cnd a fost publicat C? ,+.3
HF 42/ cuprindea n art/ atribuiile (@ a$nd nserat i cea specific de
autoritate unic n transporturile na$ale%
acord navelor comerciale dreptul de arborare a pavilionului rom-n, $%#')3 40
5%#$")* 5# ! !%1&%! !*" $!/0*0&+'
Se obser$ cu uurin c C-reptul -e a ar8ora alt pa0ilionA era nul de
drept fiindc contra$enea 8ecretului //2#*+,! , act normati$ cu for =uridic
superioar unei hotrri de 1u$ern ale crei re1lementri puteau, deci, produce
consecine numai n limitele i n aplicarea unui decret sau le1e n materie
'orobornd mpre=urrile de fapt artate mai sus, pri$ind implicarea n$3
D#sescu Traian n structurile de conducere ale firmei mixte PetroBla$ 7nc
Bahamas cu partea nor$e1ian i conceperea holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc
)iberia cu cele *4 subsidiare proprietare de unic na$, i ipotecarea na$elor drept
2*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
1aranie credit extern fr s aib naionalitate i pa$ilion romnesc, cu cele ale
conceperii C? /!0 pri$ind atribuiile (@ n perioada n care a$ea i funcia de
ministru al acestuia se poate concluziona c i adu1irea dreptului de arborare a
unui alt pa$ilion constituie ini%iati0a acestuia pentru reuita afacerii cu partea
nor$e1ian i e$entual ali operatori strini din piaa shippin1&ului internaional
Ini%iati0a a reuit cptnd fora unei pre$ederi C?, n condiiile n care
ceilali membrii ai ?u$ernului au considerat&o firesc de stricta i nalta specialitate
a ministrului transporturilor, neobser$nd trsturile care atr1eau nulitatea de
drept
Ba chiar IintroducereaL adu1irii unui KdreptL inexistent i n actele
normati$e ale altor ri, -o0e-e9te acelai 63&5)( &$#%!+502 3$e-i supra 'ap 777
pcta, pri$ind nclcarea C?*+#*++*& 9e1ulament de re1ie autonom la o societate
pe aciuni prin emiterea fr ndrituire ca subsecretar de stat a 6rdinului nr *2/+
din 2*"**++*, cu adu1iri nele1ale la ordinul ministrului care l&a in$estit cu
constituirea '7S < 'N( Petromin SA, ntr&un sin1ur exemplar, nenre1istrat la (@
ci doar la societatea comercial pentru asumarea prero1ati$ei nele1ale de
asociere mixt externe fr nici un control5
Sensul unidirecional al tuturor acestor ilegalit#%i este n mod $dit
asi1urarea reuitei asocierii cu firma Jla$eness, n condiiile con$enite cu aceasta
i strict n a$anta=ul partenerului extern
Drmrirea perse0erent#& cu 9tiin%#& de ctre n$ D#sescu Traian este
atestat prin emiterea consecuti$ a celor 2 ordine ale ministrului transporturilor n
pri$ina re1imului dreptului de arborare a pa$ilionului, cu e=ectele,
' scoaterii celor ./ na0e ItransferateL n )iberia& -e su8 controlul statului
ro1:nJ
' aplicarea or-inelor nelegale de ctre celelalte structuri din ministerul
transporturilor de exercitare a atribuiilor de autoritate na$al 3'pitnie Port
'onstana i 7nspectoratul de Stat al Na$i1aiei 'i$ile5 prin a-#ugirea altor
2nc#lc#ri ale nor1elor legale 9i a atri8u%iilor -e ser0iciu& cum se $a demonstra
n continuare A
' acor-area posi8ilit#%ii 0in-erii -iscre%ionare la ni0elul =iec#rei societ#%i
-e unic# na0# 9i a hol-ingului acestora -in +i8eria a acestor acti0e ale
capitalului -e stat3
Astfel, I$alorificndK N6@A cu reali-area msurilor '7S aprobat personal
n prealabil, la data de !4"4*++!, ministrul transporturilor, n$ D#sescu Traian,
a e1is, n ba-a C?/!0#*++* pri$ind or1ani-area i funcionarea (inisterului
@ransporturilor, Or-inul cu nr34. cu urmtorul coninut%
- 7. S# !'&%5. 5%#$")* 5# ! !%1&%! $!/0*0&+)* *01#%0!+ +!/#*&% C.%1)+#4"08
C&3.+#4"08 B.+#!(!8 B!%1&40 40 B!*&"! $%&$%0#"!"#! P#"%&30+ SA C&+("!+9! $#
"&!". 5)%!"! '&+"%!'")*)0 5# M!+!:#3#+" ;+'<#0!" ') =0%3! P#"%&>*!/ 50+
B!<!3!(.
?. D#$!%"!3#+")* T%!+($&%")%0*&% N!/!*#8 I+($#'"&%!")* 5# S"!" !* N!/0:!90#0
C0/0*# 40 P#"%&30+ S! C&+("!+9! /&% 5)'# *! ;+5#$*0+0%# $%#@#+")* O%50+.2
36rdinul 2*+#!4"4*++!, $ol., f**"5
2!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Se obser$, 2n pri1ul r:n- faptul c n$ D#sescu Traian a in$ocat ca
temei C? nr/!0#*++* art/ pct**, dei aceast hotrre de ?u$ern nu era 2n
0igoare la data de !4"4*++! fiindc a fost publicat n (onitorul 6ficial nr*2!
doar la data de *0"0*++! 3$e-i $ol. f20*5
En al doilea rnd, se constat c n$ D#sescu Traian& cu tiin, a acor-at
-reptul -e ar8orare a pa0ilionului li8erian, in$ocnd situaia acestora
comercial i anume faptul c na$ele pe perioada arborrii pa$ilionului se afl sub
contract de mana1ement 6r, nici C? nr/!0#*++* i nici de 8ecretul //2#*+,! nu
regle1entau 9i nu puteau s# regle1enteze dreptul de arborare de ctre na$ele
romneti a un pa$ilionului altui stat
Actele normati$e interne re1lementau, firesc, doar situaiile n care
autoritatea de stat romneasc acorda -reptul -e ar8orare a pa$ilionului
romnesc, sau -e ri-icare a acestuia strict n ca-urile de% pierdere a na$ionalit$ii
rom-ne, dezmembrare, pierderea navei n urma unui nau"ragiu, incendiu %i
e%uare. Nu puteau re1lementa nici mcar ca excepie an1a=area na$ei ntr&un
contract de mana1ement, deoarece 1anage1entul constituie doar un contract de
mandat, fr $reo influen asupra re1imului naionalitii i pa$ilionului na$ei
9e-ult, din cele expuse mai sus, c n$ Bsescu @raian a nesocotit cu tiin
dispo-iiile le1ale, crora trebuia s se conforme-e n calitate de ministru al
transporturilor, dar pe care le&a nclcat abu-i$ i n modalitatea ncriminat de
art!/. din 'odul penal Aceasta, cu att mai mult, cu ct asemenea nclcri ale
le1islaiei n $i1oare au fost comise de n$inuitul Bsescu @raian i la emiterea
urmtoarelor dou ordine de ministru $i-nd modificri ale re1imului pa$ilionului
i naionalitii na$elor n cau-
+a -ata -e .030/3.2 'omitetul director al companiei PetroBla$ 7nc
Bahamas, a$nd n componen pe n$ @oanchin ;ir1il i repre-entanii
nor$e1ieni, n 9e-in%a %inut# la Oslo $ Nor0egia& au stabilit msurile cu pri0ire la
=unc%ionarea societ#%ilor ce ur1au s# se constituie 2n +i8eria i -erularea
acti0it#%ii -e 1anage1ent, prin cele nserate la pct 2 i pct / din procesul $erbal
de edin, dup cum urmea-%
3 A. S"%)'")%! '&3$!+0#0
4Scopul n"iin$rii companiei 5etro6lav /anagement +nc. este acela de a
crea o structur adecvat. !olosirea numelui 5etro6lav n cazul
n"iin$rii unei companii mi#te se va supune aprobrii 7laveness. 8n
acord separat care s prevad acest lucru va trebui ncheiat ntre
5etromin %i 7laveness9.
B. C&+"%!'"# 5# 3!+!:#3#+"
,echile contracte se vor rezilia %i vor trebui semnate unele noi. Nu e#ist
schimbri ma(ore n noile contracte. F0#'!%# 50+ '#*# 7C '&3$!+00
5#90+."&!%# 5# )+0'. +!/. /&% ;+'<#0! '&+"%!'"# 5# 3!+!:#3#+" ')
P#"%&30+ O/#%(#!(. P#"%&30+ O/#%(#!( /! ;+'<#0! )+ (0+:)% '&+"%!'"
5# 3!+!:#3#+" '!%# (. ')$%0+5. '#*# 7C +!/# ') P#"%&>*!/
M!+!:#3#+" 40 P#"%&>*!/ M!+!:#3#+" /! ;+'<#0! )+ '&+"%!'" 5#
3!+!:#3#+" ;+ "#%3#+0 1!'> "& 1!'> ') T&%/!*5 K*!/#+#(( D C&. AES.
/anagementul va clari"ica clauza ).. n legtur cu ceea ce se
22
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nt-mpl dac 7laveness va rezilia :ontractul de management9 ;vol.<,
".541
Dlterior, documentele pri$ind cele artate mai sus au fost trimise n$
Bsescu @raian, (arinescu 'lin i )upu (arin prin fax, pentru ca acetia s&i
dea acordul asupra celor discutate, conform Statutului, lucru pe care n$inuiii l&
au i reali-at 3$ol., f*/4 i *4!5
En acest context la data de **"0*++!, 2n03 Toanchin# !irgil a predat
documentaia necesar nfiinrii firmelor din )iberia unui a1ent de nre1istrare
firme, liberian, denumit @he 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia, aflat la
Ambasada 9epublicii )iberia din Tashin1ton < 8'
A1entul liberian a nre1istrat firmele, persoane =uridice cu sediul n )iberia,
denumite PetroBla$ (ana1ement 7ncorporated 3P(75A Petromin 6$erseas
7ncorporated 3P675A I'omneti 7ncorporatedLA I'rbuneti 7ncorporatedLA
IBneasa 7ncorporatedLA IBarboi 7ncorporatedLA IBoblna 7ncorporatedL,
IBor-eti 7ncorporatedLA IBalota 7ncorporatedLA IBica- 7ncorporatedLA IBrlad
7ncorporatedLA IBaia de Aram 7ncorporatedLA IBaia de 'ri 7ncorporatedLA
IBu=oreni 7ncorporatedLA I!! decembrie 7ncorporatedLA I'allatis 7ncorporatedLA
IBrea-a 7ncorporatedL En continuare, a nominat primii directori liberieni < ceteni
liberieni, care au aprobat statutul acestor firme liberiene, dup care la aceeai dat
de **"0*++! au demisionat din aceste companii i au cesionat inte1ral aciunile
directorilor ceteni romni care au fost numii n Doar- o= "irectors 3B685 al
acestor firme 3fiind n acelai timp i funcionari ai 'N( Petromin SA 'onstana5,
dup cum urmea-%
& PetroBla$ (ana1ement 7nc% n$ @oanchin ;ir1il 3preedinte5,
9omanescu 'ristina 3secretar5, 7osif )uminia 3tre-orier5, Bobe 'onstantin
& Petromin 6$erseas 7nc% n$inuiii )upu (arin 3preedinte5, 9omanescu
'ristina 3secretar5, (uat (ariana 3tre-orier5, Bobe 'onstantin
Pentru ilustrarea e=ectelor ac%iunii la purt#tor menionm aici situaia
ceteanului nor$e1ian Cans @homas ColbQe, care pre-entnd o asemenea aciune
la ntrunirea din ./3053.2 s&a autoimpus ca director n componena ambelor
structuri de conducere rmnnd apoi sin1urul director, neschimbat, n B68 al
Petromin 6$erseas 7nc i B68 & PetroBla$ (ana1ement 7nc
Acesta, cu acordul bncii creditoare din Nor$e1ia a fost sin1ura persoan
mputernicit s opere-e conturile ambelor societi prin care s&a derulat practic
ntre1ul flux financiar al afacerii 'N( Petromin < @or$ald Jla$eness
)a toate celelalte *4 companii de unic na$, artate mai sus, directorii
companiilor au fost aceiai cu cei numii n PetroBla$ (ana1ement 7nc, cu
excepia ceteanului nor$e1ian 3$e-i p$ 'A, $ol.2 f*"/ $erso i '7S $ol **
f4+ $erso5
Aceste companii au fost nfiinate cu aciuni la purttor, 'N( Petromin
deinnd inte1ral aciunile la Petromin 6$erseas 7nc, iar aceasta din urm a$nd n
ntre1ime aciunile la celelalte companii liberiene, care intrau n componena ei
3holdin15
Astfel, 'N( Petromin deinea *"" de aciuni la P67, fr $aloare 3la
purttor5, i *"" de aciuni la P(7, iar P67 deinea cte *"" de aciuni fr $aloare
2/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
3la purttor5 la fiecare dintre cele *4 companii de unic na$ Aceste aciuni
conform comunicrii @or$ald Jla$eness ctre Icei interesaiL din data de
/"0*++,, au fost distruse 3$ol00 fil*4&*05
Dlterior, la data de 2"",*++!, s&au modificat contractele de societate
pentru toate companiile liberiene 3cu excepia P(75, aciunile fr $aloare, la
purttor fiind transformate n aciuni nominati$e cu $aloare nominal de *"
DS8#aciune 3$e-i $ol,.5
Pe toat durata existenei firmelor liberiene pn n anul !""", a1entul
liberian a rmas a1ent nre1istrat al firmelor din )iberia, prin intermediul cruia
trebuia s se derule-e toat corespondena acestor companii
8eci, nfiinarea companiilor de unic na$ s&a reali-at n ba-a )iberian
Business 'orporation Act, a$nd la ba- dreptul american i en1le- Aceasta era o
companie comercial cu capital pri$at, distinct de acionari, rspun-toare pentru
propriile debite, i care s desfoare o acti$itate le1al :aptul c aceast
companie este distinct de acionari face posibil rspunderea limitat a acestora
'ompania este sin1ura proprietar a patrimoniului su, acionarii nea$nd nici un
drept asupra acesteia i nici aciunile deinute nu confer acest drept 'ompania
este perpetu, personalitatea este distinct, ceea ce nseamn c existena
companiei nu depinde de existena acionarilor Acionarii se pot schimba &
compania continundu&si existena pn la di-ol$are 6 astfel de companie poate
mprumuta bani i da 1aranii pentru un credit
8in documente re-ult directorii numii de 'N( Petromin SA din
funcionarii proprii, la prima ntrunire n B68 nu i&au ndeplinit, cu tiin,
obli1aiile pre$-ute de statutul companiei, de deschiderea a unui cont bancar al
societii i de numire a persoanelor mputernicite s opere-e n acesta
Preci-m c, n conformitate cu pre$ederile Statutului, Seciunea 2, art4
deschiderea de la bun nceput a contului societ#%ii era necesar pentru depo-itarea
n banc de ctre tre-orierul companiei a titlurilor de $aloare i a altor efecte,
precum i pentru 1estionarea ulterioar a fondurilor companiei prin acesta
8oar unele dintre obli1aiile statutare au fost ndeplinite, cele le1ate exclusi$
de interesul prii nor$e1iene n bunul mers al afacerii, respecti$ cele pri$ind
cumprarea na$elor de la 'N( Petromin SA, instituirea de ipoteci pe na$e pentru
1arantarea creditelor, aprobarea contractelor de mana1ement i aprobarea
contractului de credit i ulterior, $n-area na$elor
Nu au fost ns ndeplinite obli1aiile statutare care $i-au direct interesele
acionarului romn, 'N( Petromin SA, ndeosebi n pri$ina re-ultatelor
financiare ce exprimau an de an nre1istrarea i ma=orarea continu a pierderilor,
cu declanarea n ca- de bun credin a mecanismelor de stopare a acestora
'on=unctura n care au fost nfiinate companiile din )iberia 3la data de
**"0*++!5, a fost una nefa$orabil, ntruct )iberia se afla n plin r-boi ci$il, iar
Ambasada 9omniei la (onro$ia i&a ncetat acti$itatea n *++", din cau-a
luptelor $iolente din aceast ar care era sub embar1o militar, aspect confirmat
prin C? nr ."/#*++!
8atorit embar1oului, muli armatori utili-au re1istrul de nmatriculri din
7nsulele (arshall, pentru nre1istrarea na$elor, re1istrul aparinnd 7nternational
24
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
9e1isters 7nc 37975, astfel se e$itau e$entualele di$er1ene comerciale 8e altfel
797 deinea i 7nternational @rust 'o )iberia care era sin1urul a1ent de
nmatriculare n )iberia autori-at de 1u$ern i la care s&a apelat pentru crearea
holdin1ului i companiilor subsidiare aparinnd 'N( Petromin SA la iniiati$a
lui @or$ald Jla$eness En pre-ent, 7nternational @rust 'o )iberia a fost scos de pe
piaa liberian fiind nlocuit cu )iberian 7nternational Ship R 'orporate 9e1istrQ
Prin adresa nr!00!,!#!/".!""* a (inisterului :inanelor Publice <
8irecia ?eneral de Politic i )e1islaie :iscal 3fil!0* $ol.5 se preci-ea- c,
ntre 9omnia, 9epublica )iberia, i Bahamas nu sunt ncheiate con$enii de
e$itare a dublei impuneri, sau acorduri pri$ind promo$area i prote=area reciproc
a in$estiiilor
)ipsa Ambasadei 9omne n (onro$ia a eludat controlul statului prin
suprale1ali-area documentelor notariale necesare transferului proprietii na$elor
n subsidiare, determinat de faptul c, 9omnia nu era semnatar la 'on$enia cu
pri$ire la suprimarea cerinei suprale1ali-rii actelor oficiale strine, adoptat la
Ca1a la 4***+0*, i nu a fost posibil aplicarea pre$ederilor art!! din 8ecretul
4!#*+,4 unde se preci-ea- cL personalul rom-n din conducerea societ$ii mi#te
va in"orma o"iciul diplomatic al Rom-niei din $ara de re%edin$ asupra activit$ii
%i rezultatelor ob$inute de societate, iar o"iciile diplomatice vor acorda la r-ndul
lor tot spri(inul necesar n vederea des"%urrii n cele mai bune condi$ii, a
activit$ii societ$iiL
9e-ult, din situaia pre-entat, c societatea mixt PetroKla0 Inc3
Daha1as a fost Ila8oratorulA n care au fost concepute '%#!%#! ("%)'")%0*&% 50+
&==(<&%# )iberia i 0+:0+#%0! '&3#%'0!*& - =0+!+'0!%. a funcionalitii acestora,
a$ndu&i ca participan%i, cu 9tiin%#, pe n$ D#sescu Traian& fost ministru al
@ransporturilor, Toanchin# !irgil& pe directorii 'N( Petromin SA, n$
)arinescu C#lin "rago1ir& +upu )arin cu funcii i de preedinte i respecti$
$icepreedinte a 'onsiliului de administraie 'N( Petromin SA din care au mai
fcut parte i n$ )u9at )ariana& Iosi= +u1ini%a i To1a Petru& precum i pe
cei din componena '7S care a adoptat hotrrea nr*, din !/"4*++!, n$
C#r8unaru Ion& I0a9cu Constantin& Dunea Ale<an-ru& Cucu Zoe& "o8re
;ergiu& Za1=ir Nicolae& "ragan Fheorghe& ;u=ragiu )ariana i Pistolea
!asile3
Prin contri8u%ia acestor n$inuii partea nor$e1ian a -o8:n-it, ntr&o
form mai rafinat, i la o scar mai mare dect cea din PetroBla$ 7nc Bahamas,
p#strarea 0eniturilor o8%inute -in 1anage1entul tehnic 9i co1ercial al
na0elor Petro1in& =#r# nici o in0esti%ie 1aterial# 2n a=acere3
Acesta a fost scopul ur1#rit -e partenerii nor0egieni& la care au achiesat
i au acionat cu tiin n$inuiii, care fceau parte din or1anele de conducere ale
societilor nre1istrate n )iberia i n or1anismele de conducere ale 'N(
Petromin SA
(oti0a%ia real# a nfiinrii n )iberia a tuturor societilor proprietare de unic
na$, a holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc3P675 i PetroBla$ (ana1ement 7nc
3P(75, este atestat de urmtoarele mpre=urri %
20
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& societatea PetroBla$ (ana1ement 7nc )iberia a fost nre1istrat la data de
**"0*++! ca o societate *""H Petromin 3'orporate 9e1ister, $ol0,5, cu
ac%iuni la purt#tor care au permis s se manifeste ca o societate 1i<t#
Prin nre1istrarea ca unic acionar a 'N( Petromin SA s&a ascuns
ne2n-eplinirea cerin%ei legale pre$ n 8ecretul 4!#*+,4 de obinere a
aprobrii 1u$ernului pentru constituirea societ#%ii 1i<te e<terneA
& @or$ald Jla$eness a reuit s dobndeasc controlul total al afacerii prin
efectul KbacB to bacBL al lanului contractelor de mana1ement artat mai
sus S&a a=uns ca societatea mixt PetroBla$ (ana1ement 7nc 3P(75 s
de$in IformalL ar1ator al celor *0 na$e, fiindc 1anage1entul era
integral ce-at la @or$ald Jla$eness 'onform clau-elor nr, i */ din acest
contract, mana1erii au obli1aia s stabileasc un sistem contabil care s
satisfac cerinele armatorului i s e$idenie-e toate costurile fcute n
$irtutea acestui fapt @oate $eniturile colectate de mana1eri i orice dobnd
aferent se $or ine ntr&un cont bancar separat n fa$oarea armatorului
@oate cheltuielile fcute de mana1er n numele armatorului pot fi debitate
armatorilor n contul separat al acestuia Prin aceasta, mana1erul nor$e1ian a
reali-at accesul total asupra tuturor $eniturilor obinute din exploatarea
comercial a na$elor, diri=nd utili-area acestora conform propriilor interese
Practic, pe ntrea1a perioad de derulare a acestui contract,acti$itatea
comercial s&a soldat cu pierderi pentru acionarul romn, care au condus n
final la neputina achitrii creditelor, determinnd $n-area 3pierderea5 pe
rnd a na$elor doar pentru rambursarea mprumuturilor contractate
& potri$it mesa=ului telex transmis de @or$ald Jla$eness la Petromin 3fil/"4&
/"0 $ol,5, firma nor$e1ian a preci-at c PetroBla$ 7nc Bahamas $a
constitui ba-a de pornire a $iitoarelor relaii cu 'N( Petromin SA
'onstana, precum i temeiul pe care s&a construit infrastructura i lo1istica
$iitoarei colaborri din structura )iberia
& pentru reali-area acestei structuri Petromin, a suportat costul consilierii de
ctre partea nor$e1ian creia i&a pltit prin P67 i din creditul obinut suma
de !*4.,+ DS8 Aceasta, fiind o plat nedatorat pentru un ser$iciu
neefectuat n realitate, constituie o parte din pre=udiciul total al cau-ei
nre1istrat de 'N( Petromin n cau-
Aceast din urm situaie demonstrea- achiesarea cu 9tiin%# a n$inuiilor
menionai mai sus la orice preten%ie, chiar i la cele fr temei, a partenerului
nor$e1ian 2n -e=a0oarea 9i pagu8a prii romne, 'N( Petromin SA

cN Mnc#lc#ri ale -ispozi%iilor legale 9i ale co1peten%elor =unc%ionale&
re=eritoare la constituirea societ#%ilor co1erciale 2n +i8eria
Enre1istrarea holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc )iberia i a celor *0
societi proprietare de unic na$ din componena acestuia, ct i a PetroBla$
(ana1ement 7nc, cu participare .00O ro1:n#& impunea 2n-eplinirea
preala8il# a condiiilor pre$-ute de 9e1ulamentul BN9 nr ;#20*0#! din / mai
*++! Aceste condiii nu au fost niciodat ndeplinite
2,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Au fost astfel 2nc#lcate pre$ederile art + lit a5 i art *" ale acestui
9e1ulament Kinvesti$iile de capital n strintate ale persoanelor (uridice %i ale
persoanelor "izice rom-ne sub "orm de investi$ie direct sau, sub "orm de
participa$ii la capitalul social al unor "irme din strintate9 i art *"
3=pera$iunile de trans"eruri de capital prevzute la pct.> sunt supuse autorizrii
?NR %i se e"ectueaz con"orm normelor din ane#a nr. ) din prezentul regulament9
8e asemenea au fost 2nc#lcate i pre$ederile din Anexa nr ! a aceluiai
re1ulament 3@n cazul persoanelor (uridice cu capital integral sau ma(oritar de stat
solicitan$ii vor trebui s prezinte pentru autorizarea trans"erurilor prevzute la
pct. > lit.a %i b din regulament avizul /inisterului Aconomiei %i !inan$elor9
Aceste nerespectri ale dispo-iiilor le1ale in$ocate constituie totodat
nclcri cu tiin a atribuiilor de ser$iciu aferente funciilor de preedinte i
membrii ai 'onsiliului de Administraie, de ctre n$ )arinescu C#lin
"rago1ir& +upu )arin& )u9at )ariana& Iosi= +u1ini%a i To1a Petru, ct i
de ctre n$ D#sescu Traian i Toanchin# !irgil care prin funciile de ministru al
(@ i ambii componeni ai B68 PetroBla$ 7nc Bahamas, cu inter$enii directe n
structurile de conducere a 'N( Petromin SA nu au impus ndeplinirea cerinelor
le1ale, prealabile constituirii n )iberia a societilor
Aciunile i inaciunile n$inuiilor constituie acte -e s#0:r9ire a infraciunii
de abu- n ser$iciu iar ca rezultat 1aterial se nscriu n pre=udiciul total al 'N(
Petromin SA, deoarece se afl n le1tur cau-al cu acesta
)ipsa cerinei le1ale prealabile de pre-entare la Banca Naional i a a0izului
)inisterului Econo1iei 9i ?inan%elor a fost -isi1ulat# prin crearea aparen%ei
-e 2n-eplinire& ' Kmodus operandi3 folosit cu predilecie i u-ual de n$
)arinescu C#lin "rago1ir 9i D#sescu Traian aa cum s&a artat i mai sus, cu
atra1erea n unele situaii a participrii i a altor n$inuii
En acest sens, la data de **".*++!, deci ulterior crerii companiilor din
)iberia, n$inuiii (arinescu 'lin i Bunea Alexandru au solicitat (inisterului
Economiei i :inanelor s a$i-e-e documentaia pri$ind cooperarea dintre S'
Petromin SA i firma @or$ald Jla$eness ?roup din 6slo a$nd n $edere
finanarea prin creditare a reparrii i retehnolo1i-rii unui numr de *4 na$e
mineraliere de mare capacitate 3$e-i $ol. fil!0!&!045
@oate societile proprietare de unic na$ , holdin1 i societatea mixt de
mana1ement erau -eBa 2nregistrate 2n +i8eria nc din data de **"0*++!, iar
contractul -e 21pru1ut 8ancar al POI era de=a n derulare din data de
,".*++! i tra1erile de sume din acesta erau n curs
Pentru documentarea solicitrii de a$i- la adresa din **".*++. a fost ataat
N6@A, nedatat & semnat de n$ Dunea Ale<an-ru ca ministru al transporturilor
dei era nominat cu aceast funcie n$ D#sescu Traian a$nd ns aplicat
tampila ministrului & ntocmit cu reluarea coninutului Notei de :undamentare
a 'N( Petromin SA, de asemenea nedatat i semnat de n$ Pose-aru
Ro1anuel Nicolae n calitate de director 1eneral3
Aceast IdocumentaieL a fost =a8ricat# $%& '!)@! de n$inuiii menionai,
=alsurile fiind e$idente prin% nedatare a notelor, nenre1istrarea lor ca acte oficiale
i toate celelalte elemente pri$ind aplicarea tampilei corespun-toare funciei
2.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
peste semntura unei persoane neautori-ate Preci-m c Nota de fundamentare a
'N( Petromin SA < document anterior nre1istrrii firmelor la **"0 *++! n
)iberia, necesar tocmai n $ederea constituirii acestora < nu putea fi ntocmit i
semnat de n$ Pose-aru Ro1anuel Nicolae fiindc acesta a =ost in0estit cu
funcia de director 'N( Petromin SA cu o lun# 1ai t:rziu& la data de
*2",*++! 3p$ '7S, $ol**, f//5
E$ident c rspunsul nr ,!+..#**".*++! -in .43.03.2 al (inisterului
:inanelor < 8irecia Participaiilor Statului chiar dac ar fi interpretat ca a$i-
fa$orabil n accepiunea pre$ederilor Anexei ! a 9e1ulamentului BN9, nu mai
produce nici un efect tocmai datorit tar-i0it#%ii artate i moti$ate mai sus
En realitate a0izul reflecta doar acor-ul (: pentru reali-area asocierii
externe cu obinerea de ctre 'N( Petromin SA a L a$anta=elor L menionate n
Notele de fundamentare ntocmite n fals fiindc a =ost con-i%ionat cu luarea 9i
realizarea 2n preala8il a msurilor necesare acoperirii urmtoarele o8ser0a%ii 9i
propuneri%
oEliminarea neconcordanei dintre Cotrrea '7S de $n-are a celor *4 na$e
ctre *4 companii de unic na$ i preci-area din Nota de fundamentare a
(@ cu pri$ire la rmnerea n proprietatea Petromin a tuturor na$elor,
fapt pentru care n documentele ce se $or ncheia cu partenerul
nor$e1ian s se pre$ad n mod expres ca cele *4 na$e s rmn
proprietate inte1ral Petromin SA
o9educerea $alorii 1araniei pentru creditul solicitat, procentul de !""H
fiind apreciat ca exa1erat
oNe1ocierea pre$ederilor contractuale, care s permit prii romne un
control riguros asupra opera%iunilor =inanciare pri$ind
retehnolo1i-area i operarea na$elor
>i prin aceste nclcri ale le1ii, menionate n acest subcapitol au fost
reali-ate ca e=ecte ur1#rite cu inten%ie%
& eliminarea controlului Petromin att din acti$itatea de operare ct i
administrare a creditului an1a=at numai pe contul i cu 1araniile
exclusi$e ale 'N( Petromin SA 'onstana
& asi1urarea ntre1ului control al afacerii de ctre @or$ald Jla$eness i
exonerarea sa de orice rspundere material n ca-ul neachitrii creditului
i falimentului afacerii
Se constat astfel c @or$ald Jla$eness a a$ut tot interesul s promo$e-e
aceast ino$aie, ntruct aceasta a ncasat, nen1rdit i netulburat, toate onorariile
de mana1ement, fr a mai putea fi obli1at s le mpart cu 'N( Petromin SA
'onstana, aa cum era firesc pentru asocierea n firme mixte
-N Trans=erul ilegal al celor ./ na0e& ale CN) Petro1in& 2n societ#%ile -e
unic# na0#& constituite 2n +i8eria& cu e=ectul trans1iterii propriet#%ii
asupra na0elor
2+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
8e la nceput i n concreti-area meniunii 1enerale cu pri$ire la starea flotei
i interesul operatorilor strini n shippin1&ul internaional 3$e-i, supra 'ap75,
preciz#1 c cele *0 na$e maritime mineralier de mare tona=, an1a=ate n relaia cu
parteneri nor$e1ieni erau dintre cele mai bune tehnic i funcional, apte de operare
n piaa na$lului de minereu i alte mrfuri $rac similare
Nu pot fi primite n spe aprrile 1enerale ale n$ D#sescu Traian& Dunea
Ale<an-ru 9i )arinescu C#lin "rago1ir constnd n reluarea afirmaiilor 1en
stare tehnic de-astruoas, nefuncional a flotei maritime cu trimitere la
coninutul 9aportului 8sclescu, din perioada imediat anterioar e$enimentelor
din decembrie *+.+ 3$e-i 9aport f*.&2., $ol*/,5
8in examinarea acestui 9aport se constat c se refer n cea mai mare parte
la na$ele maritime petrolier 3care nu interesea- cau-a5, iar cu pri$ire la na$ele
1ineralier rele$a doar necesitatea unor 1ici repara%ii constnd n nlocuirea unor
piese de schimb cu 0aloare de nlocuire specificat n $alut DS8, 1o-ic#, nct
moderni-area ntre1ului se1mentul al flotei romneti compus din acest tip
speciali-at de na$ necesita suma de */*4!." DS8 ceea ce nu repre-enta un
efort financiar semnificati$
'oncret n pri$ina 1rupului celor *0 na$e mineralier ce formea- obiectul
cau-ei, doar 4 dintre acestea $i-au piese de schimb Iimport $estL 2n 0aloare
total# -e 23400U;", Balota & 4""""DS8, Bceti < 2+"""DS8, Bneasa <
0/""" DS8, Boblna &,/+"" DS8 i Bu=oreni &,*4"" DS8
Aceast stare tehnic real nu =ustifica n nici un mod cre-itul e<tern -e 4>3
1il3 U;"& angaBat pentru reparare 9i retehnologizare
Ne1oti0at# rmne, astfel i aprarea le1at de necesitatea creditului, n
sensul c numai prin constituirea n )iberia cu cele *0 na$e a tot attea societi
proprietare de unic na$, se putea reali-a cerina impus de banca extern
creditoare de constituire a 1araniilor reale prin ipotecare
Si1ur c interesul partenerilor nor$e1ieni & specialiti recunoscui pe plan
internaionali ca operatori n na$lul pe se1mentul de pia transporturi maritime i
mrfuri $rac < era deosebit fa de starea i calitatea real a na$elor mineralier
romneti
7nteresul lor a sporit substanial i datorit experienei din perioada au1ust
*++* < iulie *++! n care au efectuat mana1ementul n asocierea PetroBla$ 7nc
Bahamas soldat cu $enituri substaniale pentru ei i o pa1ub de **4.*"* DS8
pentru IasociatulL lor, 'N( Petromin SA 'onstana 3$e-i supra, 'ap B N
8erularea operaiunilor din 9omnia pentru constituirea societilor de unic
na$ din )iberia a demarat cu adoptarea de ctre CI; ' CN) Petro1in ;A a
Hot#r:rii nr3.5 -in -ata -e 2430>3.2 & n mpre=urrile preci-ate pe lar1 mai
sus 3supra, pct a5
Prin aceast hotrre se stabilea c, n na$ele 'omneti, 'rbuneti,
Barboi, Bneasa i Balota, s# ar8oreze pa0ilion li8erian n $ederea ipotecrii
acestora pentru 1arantarea unui mprumut de /4 mil DS8
'N( Petromin SA a emis n acest sens o Not# ' nedatat dar semnat de
director, n$ +upu )arin, purtnd $i-a de propunere pentru a se aproba semnat
de secretarul de stat n$ )arinescu Calin "rago1ir & prin care se solicita
/"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
conform hotrrii '7S, Kca na$ele 'omneti, 'rbuneti, Barboi, Bneasa i
Balota s poarte pa$ilion )iberia pe perioada ct se afl sub contractul de
mana1ement2 3f*/*, $ol.5
6 alt Not# & nedatat, fr $reun antet sau preci-area funciei i numelui
care a semnat&o indescifrabil, purtnd ns $i-a Kro1 aprobaiL i semntura
secretarului de stat n$ )arinescu C#lin "rago1ir & conine meniunea expres
a numrului de 0 na$e i 6 "%#'#%#! ()1 $!/0*0&+ L01#%0!+ ! +!/#*&% C&3.+#4"08
C.%1)+#4"0 8 B.+#!(! 8 B!%1&408 B&1;*+! 40 B&%@#4"02 3f*/!,$ol.5
)a data de !"",*++! ministrul transporturilor n$ D#sescu Traian a emis
Or-inul nr3 4.7 cu urmtorul coninut%
K7. S# !$%&1. 5%#$")* 5# ! !%1&%! $!/0*0&+ *01#%0!+ +!/#*&% C&3.+#4"08
C.%1)+#4"0 8 B.+#!(! 8 B!%1&408 B&1;*+! 40 B&%@#4"0 8 $%&$%0#"!"#! P#"%&30+ SA
C&+("!+9! $# $#%0&!5! +#'#(!%. %!31)%(.%00 '%#50")*)0 !'&%5!" SC P#"%&30+ SA
5# '."%# 1!+'! KRISTIANIA KREDIT STRASSE.
?. D#$!%"!3#+")* T%!+($&%")%0 +!/!*#8 C&3$!+0! 5# N!/0:!90# M!%0"03.
P#"%&30+ SA C&+("!+9! 40 I+($#'"&%!")* 5# S"!" !* N!/0:!90#0 C0/0*#8 /&% !5)'# *!
;+5#$*0+0%# $%#@#+")* &%50+.2 3f*/",$ol.5
8in cele artate i examinarea pre$ederilor 8ecretului //2#*+,! pri$ind
na$i1aia ci$il se constat c%
& 6rdinul /*. din data de !"",*++! al ministrului transporturilor, a fost emis
de n$ D#sescu Traian cu nclcarea pre$ederilor 8ecretului nr//2#*+,! fiindc
acest act normati$ nu regle1enteaz# i nici nu ar fi putut re1lementa re1imul
=uridic al arborrii pa$ilionului din alte state, n spe )iberia, precum nici
posibilitatea arborrii de ctre o na$ romneasc a dublului pa$ilion Nici
posibilitatea e$entualei suspendri dreptului de arborare a pa$ilionului romn pe o
perioad limitat de timp ;3pe perioada necesar rambursrii creditului91 nu este
nici n pre-ent pre$-ut de $reo re1lementare le1al 8oar mult mai tr-iu 36? nr
/!#*++,5 pentru o singur# situa%ie cea de 2nchiriere a na$ei unei persoane fi-ice
sau =uridice strine i nu1ai la cererea ar1atoruluiA
& 6rdinul /*. al ministrului transporturilor, emis de n$ D#sescu Traian $i-a
pentru ipotecare cu rol de 1aranie real a 0 na$e, -ep#9e9te limitele Cotrrii nr
*, a '7S < 'N( Petromin SA, cu o na$ mineralier de mare tona= Dorze9ti n
$aloare de *"","""" DS8 3$e-i experti- f0/, $ol *425A
& 6rdinul /*. al ministrului transporturilor, emis de n$ D#sescu Traian a
fost emis pe ba-a notei care nu pro$ine de la armatorul na$elor 'N( Petromin
SA , not fr indicii de identificare a emitentului , dar $i-at de secretarul de stat
pentru transporturi na$ale n$ )arinescu C#lin "rago1irA
Este e$ident c, nclcarea cu tiin a atribuiilor conferite exercitrii
funciilor de ministrul transporturilor i respecti$, secretar de stat, ef al
8epartamentului @ransporturilor Na$ale, de ctre n$ D#sescu Traian i
)arinescu C#lin "rago1ir, cu consecinele afectrii unui bun n $aloare de
*"","""" DS8 cu obli1aii reale asupra cruia nu a$eau drept de dispo-iie n
lipsa expres a proprietarului armator 'N( Petromin SA ct i de implicita
tulburare a acti$itii acestei societi comerciale pe aciuni constituie acte -e
/*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
s#0:r9ire a in=rac%iunii -e a8uz 2n ser0iciu 2nglo8ate 2n caracterul continuat al
acesteia3
En$ D#sescu Traian, mer1nd pe aceeai linie, a nclcrii cu tiin a
atribuiunilor de ser$iciu, n condiiile n care cunotea re1lementrile n domeniul
transporturilor na$ale, att interne ct i internaionale, a e1is la -ata -e
..3073.2 a Or-inul nr3 4>5 n calitate de ministru al @ransporturilor 3$e-i $ol
., fil*/2 5
Prin acest ordin, a acordat dreptul de arborare a pa$ilionului romnesc
na$elor 'rbuneti, Boblna, Bor-eti, Balota, Bica-, Brlad, 'allatis, Brea-a,
Baia de Aram, Baia de 'ri, Bu=oreni i !! 8ecembrie, care erau atunci
proprietatea companiilor subsidiare liberiene ale Petromin 6$erseas 7nc, cu sediul
n (onro$ia, )iberia Na$ele 'rbuneti, Boblna i Bor-eti arborau pa$ilion
)iberia, aflndu&se deci n situaia -u8lului pa0ilion inter-is i de re1lementrile
internaionale 3$e-i supra pctb5
Acest ordin a fost dispo-iia expres prin care s&a permis transferarea acestor
na$e din proprietatea 'N( Petromin SA n proprietatea companiilor liberiene,
scopul emiterii fiind acela ca na$ele respecti$e s constituie o garan%ie
supli1entar# la creditul n $aloare de /4 mil DS8, ce urma s fie luat de la
'hristiania BanB, 6slo < Nor$e1ia
Pe de alt parte, se obser$ c acest ordin a fost emis i pentru a duce la
ndeplinire deci-ia luat de '7S Petromin 3deci-ia nr*, din *"".*++!5, n care se
pre$edea ca cele + na$e, menionate mai sus s constituie 1aranii corporale
colaterale pentru rambursarea creditului acordat, despre care $om face $orbire
dup pre-entarea operaiunilor de transfer a na$elor
Prin acest ordin n$ Bsescu @raian a nclcat n mod fla1rant 8ecretul
nr//2#*+,! art!/ i !4, care re1lementau la acea dat re1ulile dup care na$ele
romne ce pierdeau pa$ilionul romnesc sau a$eau dreptul s arbore-e acest
pa$ilion En acest sens, art!/ pre$edea% Ina$ionalitatea rom-n a navelor se
pierde prin transmiterea propriet$ii acestora unor persoane "izice ori (uridice
strineL, iar art!4 pre$edea% I navele care au na$ionalitatea rom-n arboreaz
pavilionul rom-n, ele nu pot naviga %i sub pavilionul altui statL 3$e-i $ol*./
fil!/0&!,25
8in examinarea acestor dispo-iii le1ale, re-ult n mod e$ident, c n$
Bsescu @raian i&a nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu, dispunnd ca na$e
care se aflau n proprietatea unor persoane =uridice strine, n spe liberiene, s
aib dreptul s arbore-e pa$ilion romn dei textele le1ale in$ocate mai sus nu
permiteau sub nici o form acest lucruA de altfel, nu era posibil nici potri$it C?
nr/!0#*++!, care nu re1lementa o astfel de situaie
Sin1ura explicaie, care ar putea fi 1sit, n aceast situaie care de altfel nu
acoper n nici un mod nclcarea fla1rant a normelor le1ale n materie, este
Ispiritul de anticipaieL a n$ Bsescu @raian, care ar fi putu s pre$ad c acest
lucru a de$enit posibil abia n anul *++,, odat cu adoptarea 6? /!#*++,, care a
re1lementat o astfel de situaie 3art!05, n ipote-a n care un na$lositor romn
nchiria o na$ aflat n proprietatea unei persoane =uridice sau fi-ice strine
/!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
8eci se obser$ c n nici un ca-, chiar i ntr&o asemenea situaie dreptul de
arbora alt pa$ilion dect cel romn, se acorda potri$it actului normati$ menionat
mai sus, n situaia contractelor de bare&boat i nu atunci cnd na$ele puteau
constitui 1aranii pentru creditele luate de armatori 3ipote-a din spe pe care a
a$ut&o n $edere n$ Bsescu @raian & $e-i $ol*./ fil!,+&!+05
Examinnd comparati$ coninutul celor dou odine, emise de n$ Bsescu
@raian, respecti$ /*. i /4,, obser$m c na$elor 'rbuneti, Boblna i Bor-eti
le&a fost acordat dreptul de a arbora att pa$ilionul romn ct i pa$ilionul liberian,
situaie n care se ncalc n mod fla1rant pre$ederile le1islaiei romne ct i
re1lementrile maritime internaionale 3$e-i 'on$enia asupra mrii libere, ?ene$a
*+4., publicat n ( 6f nr!4#*/*"*+0* art/, 4 i 0 & $e-i $ol*0* fil*,,&*.*5
8e asemenea, n$ Bsescu @raian nu s&a preocupat nici de respectarea
9e1ulamentului de aplicare a 8ecretului //2#*+,! atunci cnd a emis 6rdinul /4,,
n sensul un asemenea ordin putea fi emis numai la cererea armatorului, n spe
'N( Petromin SA, cerere care nu a fost formulat la data de **".*++! Dlterior,
s&a formulat o cerere, la data de .*"*++!, care a fost naintat de ctre 'N(
Petromin SA 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile 'onstana, prin care se solicita ns
a se aproba schimbarea armatorului na$elor din 'N( Petromin SA n companiile
liberiene care aparineau holdin1&ului P67, in$ocndu&se de altfel ca temei ordinul
/4,#*++! 3$e-i $ol. fil*/25
)a emiterea celor dou ordine, n$ Bsescu @raian, n calitate de ministru al
@ransporturilor, a Ifcut abstracieL pur i simplu c anterior emiterii lor mai
dispusese emiterea unui ordin cu nr2*+ la data de !4"4*++!, prin care na$elor
'rbuneti, 'omneti, Bneasa, Barboi i Balota le acorda dreptul de arbora
pa$ilion liberian 3pe care de altfel l&am pre-entat mai sus5, situaie pe care, n mod
le1al, ar fi trebuie s&o re1lemente-e prin anularea ordinului anterior Pe linia
nclcrilor fla1rante ale dispo-iiile le1ale n materie, acest lucru e$ident, nu s&a
reali-at
En perioada de timp dintre emiterea ordinului nr/*. i cel cu nr/4,, 2n luna
iulie .2& n$inuiii%
& +upu )arin, a$nd funcia director 'N( Petromin, a semnat Bill of Sale
pentru na$ele% IBalotaL 3$e-i $ol2+ fil!!/5, I'rbunetiL 3$e-i $ol*, fil/.5,
IBoblnaL 3$e-i $ol!" fil+*5, IBrladL 3$e-i $ol/. fil2.05, IBica-L 3$e-i $ol/4
fil*""5 IBu=oreniL 3$e-i $ol20 fil!0+5 IBor-etiL 3$e-i $ol22 fil4,5 IBrea-aL
3$e-i $ol4+ fil2"+5 IBaia de 'riL 3$e-i $ol40 fil*!,5 I'allatisL 3$e-i $ol4!
fil*225 IBaia de AramL 3$e-i $ol2" fil*.*5, toate datate n iulie *++!, fr a fi
preci-at -iua tran-acieiA
& Caraiani An-rei a$nd funcia de director 1eneral la 'N( Petromin SA a
semnat Bill of Sale pentru na$a% I!! 8ecembrieL datat septembrie *++2, fr a fi
menionat -iua tran-aciei 3$e-i $ol*+ fil4+&0"5
Astfel, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu, n$inuii au
semnat mai multe documente de $n-are, intitulate IBill of SaleL, prin care na$ele
artate mai sus, au fost $ndute cu preul de un dolar SDA, de la 'N( Petromin
SA 'onstana la companiile de unic na$ din )iberia, care au de$enit astfel
companii proprietare de unic na$
/2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Se constat c n$inuiii, cu tiin, au dispus n mod nele1al $n-area
acestor na$e de la compania romn Petromin SA 'onstana la companiile din
)iberia Acest lucru re-ult din faptul c, pe de&o parte, n$inuiii cunoteau n
funciile pe care le a$eau, cum se efectuea- n mod le1al o asemenea $n-are, iar
pe de alt parte a$eau cunotine aprofundate despre practica maritim
internaional pri$ind $n-area na$elor En acest sens, $n-area unei na$e se face
pe ba-a unui contract de $n-are&cumprare numit (emorandum of A1reement
3(6A5 form standard, ntocmit de Nor$e1ian ShipbroBersP Association i aprobat
de @he Baltic and 7nternational (aritime 'ouncil 3B7('65 nume de cod
SA)E:69( *+., i ulterior SA)E:69( *++2 unde la punctul . numit
documente este menionat i Bill of Sale
8eci acest document este inclus n contractul de $n-are cumprare
3(emorandum of A1reement5, astfel c sin1ular nu&i produce efectele 'lau-a .
din contractul respecti$ intitulat documente pre$ede pentru $n-area unei na$e
urmtoarele nscrisuri conform dreptului en1le-%
Bill of Sale autentificat la notariat, iar pentru statele care nu au aderat la
'on$enia de la Ca1a *+0*, cum era 9omnia, trebuiau suprale1ali-ate
Protocolul de li$rare
'ertificatul de sarcini
9adierea na$ei
Alte documente suplimentare ca% 9e-oluia directorilor i acionarilor
cu pri$ire la acceptul $n-rii na$ei n schimbul preului con$enit prin
contract, numirea ofierului sau mputernicitului le1al al $n-torului
care este nsrcinat de $n-tor n le1tur cu contractul
7n$oice < factur comercial n ori1inal
'ertificat ori1inal emis de societile de clasificare care s ateste c
na$a n timpul li$rrii are clas
'onsimmntul ori1inal, licenele sau aprobrile autoritilor
1u$ernamentale i a1eniilor necesare de a da drept $n-torului n
mod le1al, n executarea obli1aiilor pre$-ute n contractul de
$n-are
9e$enind la le1islaia romn, la $n-area na$elor se cerea 8eclaraia
;amal i 8eclaraia de ncasare $alutar
En acest context, 'N( Petromin SA a solicitat 'pitniei Portului
'onstana, iar aceast instituie la rndul su 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei
'i$ile 'onstana, s aprobe transferul de proprietate, prin radierea na$elor artate
mai sus din re1istrul matricol al 'pitniei, din partida armatorului romn, i n
acelai timp s se permit nscrierea acestora n re1istrul matricol liberian n
partida companiei Petromin 6$erseas 7nc )iberia, care de$enea astfel armator
En acest sens, 'N( Petromin SA a naintat 'pitniei Portului 'onstana
mai multe documente n susinerea cererii sale dup cum urmea-%
& ordinele ministrului @ransporturilor nr*/. i /4,A
& copia actului de $n-are 3Bill of Sale5 a na$elor ctre companiile liberieneA
//
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& contracte de mana1ement pentru na$ele IBarboiL, IBneasaL i
I'omnetiL
Prelund documentele 'pitnia Portului 'onstana le&a anali-at, dup care
a solicitat 7N' s aprobe cererile 'N( Petromin pentru fiecare na$ n parte En
acest sens, s&a procedat la aprobarea transferului i radierii fiecrei na$e din
re1istrul matricol concomitent cu permisiunea de nscriere a lor n re1istrul
matricol liberian, in$ocndu&se uneori documente nereale sau alteori nefiind
ataate documentele =ustificati$e pentru transferul de proprietate i radierea
na$elor En acest sens $om pre-enta detaliat situaia fiecrei na$e dup cum
urmea-%
.3 Trans=erul na0ei C#r8une9ti 2n C#r8une9ti Inc3 P0ol3.5N
)a data de !*",*++!, n$inuitul )upu (arin ndeplinea funcia de director
exploatare na$e al 'N( Petromin SA, a$nd ca atribuii de ser$iciu, printre altele
i aceea de a se preocupa de exploatarea tehnic a na$elor 'N( Petromin SA n
beneficiul acestei companii cu respectarea pre$ederilor le1ale n materie 3$e-i
$ol*, fil425 Enclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, n$inuitul a semnat
cererea, fr numr, n locul directorului 1eneral al 'N( Petromin SA 'onstana
3la data artat mai sus funcia de director 1eneral era ndeplinit de n$ Posedaru
9omanuel5, care a fost nre1istrat la 'pitnia Port 'onstana sub
nr(#**.4+#!*",*++!, adresat 7nspectoratului de Stat Na$i1aiei 'i$ile 37SN'5
pri$ind eliberarea unui certificat de radiere a na$ei I'rbunetiL i radierea na$ei
din re1istrul matricol Pentru radierea, na$ei n solicitare s&a menionat, n mod
ne=ustificat i ile1al, contractul de mana1ement ncheiat ntre 'rbuneti 7nc i
P67, dei potri$it 8ecretului //2#*+,! radierea na$ei se putea face doar n temeiul
unui contract de $n-are&cumprare sau n alte situaii, n care nu se re1sete
contractul de mana1ement, cu aprobarea prealabil a ?u$ernului 9omniei
:r a $erifica documentaie primit, =ustificarea i realitatea acesteia, prin
nclcarea atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, n$ @aus 7oan, n calitate de ef
Ser$iciu si1urana na$i1aiei n cadrul 'pitniei Portului 'onstana, mpreun cu
n$ (itu 'onstantin, n calitate de ef ser$iciu nmatriculri na$e, la aceeai
autoritate, au ntocmit raportul cu nr (#**.,,, la data de !*",*++!, solicitnd
apoi 7SN' 'onstana, prin acest raport, s procede-e la retra1erea dreptului de
arborare a pa$ilionului romn, pentru na$a 'rbuneti n conformitate cu art*+ din
8ecretul //!#*+,! 'a documente =ustificati$e, n$inuiii au anexat 6rdinul
ministrului @ransporturilor nr/*. din !"",*++!, emis n temeiul C? /!0#*++*,
prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului liberian na$ei
'rbuneti, pe perioada rambursrii creditului de la 'hristiania BanB & 6slo,
precum i un presupus contract de bare&boat, contract care nu a existat la dosarul
ca-ier al na$ei, aa cum re-ult din adresa nr,.4"#!""* a 'pitniei Sonal
'onstana 3$e-i $ol*, fil4*5
8ecretul nr//2#*+,!, in$ocat de 'pitnia Port 'onstana, nu coninea
pre$ederi referitoare la posibilitatea suspendrii pa$ilionului romn, sau na$i1area
sub pa$ilion dublu, moti$ pentru care 'pitnia Port 'onstana a fcut nre1istrri
n re1istrul matricol al na$ei n ba-a ordinul ministrului transporturilor /*.#*++!
/4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data de "!***++!, 7N' a aprobat retroacti$, radierea na$ei 'rbuneti,
ncepnd cu data de *!*"*++!
8e asemenea, n$inuiii @eodorescu 'onstantin i (itu 'onstantin, n
calitate de cpitan ef al 'pitniei Port 'onstana i ef ser$iciu nmatriculri, la
aceiai unitate, au solicitat, prin nclcarea atribuiunilor de ser$iciu, nerespectnd
8ecretul //2#*+,!, 7N', prin adresa nr *22+*#*/".*++!, s a$i-e-e
documentele transmise pentru transferul proprietii na$ei 'rbuneti de la
Petromin SA ctre Petromin 6$erseas 7nc )iberia, subunitatea 'rbuneti 7nc
En$inuitul 'ucu >erban, n calitate de inspector ef, al 7nspectoratului de Stat
pentru Na$i1aie 'i$il 37SN'5 ndeplinindu&i n mod defectuos sarcinile de
ser$iciu, fr a dispune efectuarea $erificrilor necesare, a aprobat radierea na$ei,
la data de "!***++!, prin adresa cu nr0."#2.+0, in$ocnd art*+ din 8ecretul
nr//2#*+,!A efectele acestei adrese s&au produs ncepnd cu data de *!*"*++!
8e asemenea, n$ 'ucu >erban, a aprobat transferul de proprietate a na$ei,
retroacti$, la data de "!***++!, prin adresa cu nr0."#2.+4, adres care i&a
produs efectele ncepnd cu data de *!".*++! @ransferul de proprietate a fost
aprobat n ba-a 9aportului naintat de 'pitnia Portului 'onstana nr (#*22+*
din */".*++!, semnat de n$ (itu 'onstantin i @eodorescu 'onstantin
Prin acti$itile ile1ale desfurate cu nclcarea fla1rant a atribuiunilor de
ser$iciu, cei trei n$inuii, au permis n mod ile1al transferul proprietii acestei
na$e, de la 'N( Petromin SA la societatea liberian de unic na$, n patrimoniul
creia $a intra definiti$, de unde $a fi $ndut ulterior, moment n care se $a pierde
att acti$ul ct i sumele de bani repre-entnd $aloarea lui i se $a produce astfel
pre=udiciul la 'N( Petromin SA, aspecte care $or fi nfiate ntr&un alt capitol
)a data de *!*"*++! na$a 'rbuneti a fost nre1istrat n )iberia pentru
armatorul 'rbuneti 7nc
En re1istrul matricol al na$ei 'rbuneti apar meniuni pri$ind Itransferul de
proprietateL de la Petromin SA ctre 'rbuneti 7nc )iberia i pierderea
naionalitii romne
)a data de *!*"*++!, n$ Posedaru 9omanuel a ncheiat mpreun cu n$
)upu (arin primul repre-entnd 'N( Petromin SA, iar al doilea P67 )iberia,
protocolul de predare&primire, i actul de $n-are Bill of Sale, n $aloare de *
DS8, al na$ei 'rbuneti, din acest moment na$a ieind din proprietatea 'N(
Petromin SA i intrnd n patrimoniul societii liberiene 'rbuneti 7nc se
obser$ astfel, c cei doi n$inuii, i&au nclcat atribuiunile de ser$iciu,
concurnd la pierderea proprietii de ctre 'N( Petromin asupra na$ei, aspect
aflat n le1tur de cau-alitate direct cu pierderea na$ei prin $n-area ei ile1al
din )iberia 3aspect care $a fi expus ulterior5
! Trans=erul na0ei Dar8o9i 2n Dar8o9i Inc3 P0ol342N
)a data de !*",*++!, n$inuitul )upu (arin n calitate de director 1eneral
al 'N( Petromin, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, a semnat
cererea fr numr, nre1istrat la 'pitnia Port 'onstana sub
nr(#**.0"#!*",*++!, adresat 7nspectoratului de Stat Na$i1aiei 'i$ile 37SN'5
pri$ind eliberarea unui certificat de radiere a na$ei IBarboiL i radierea na$ei din
/0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
re1istrul matricol Pentru radierea, na$ei n solicitare s&a menionat ca document
=ustificati$ ataat, contractul de mana1ement ncheiat ntre Barboi 7nc i P67
Procednd n acelai mod, i n ba-a aceleiai re-oluii infracionale,
n$inuiii @aus 7oan, ef ser$iciu si1urana na$i1aiei din cadrul 'pitniei Portului
'onstana i n$ (itu 'onstantin, acionnd n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, au ntocmit 9aportul nr(#**.,4 din data
!*",*++!, prin care au solicitat 7SN', retra1erea dreptului de arborare a
pa$ilionului romn pentru na$a Barboi, n conformitate cu art*+ din 8ecretul
nr//2#*+,! 'a documente =ustificati$e n$inuiii au anexat ordinul ministrului
transporturilor nr/*. din !"",*++!, emis n temeiul C? /!0#*++*, prin care a
fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului liberian na$ei Barboi, pe perioada
rambursrii creditului de la 'hristiania BanB & 6slo, precum i un presupus
contract de bare&boat, contract care nu a existat la dosarul ca-ier al na$ei, aa cum
re-ult din adresa nr,.4"#!""* a 'pitniei Sonal 'onstana
8ecretul nr//2#*+,!, in$ocat de 'pitnia Port 'onstana, nu coninea
pre$ederi referitoare la posibilitatea suspendrii pa$ilionului romn, sau na$i1area
sub pa$ilion dublu, moti$ pentru care 'pitnia Port 'onstana a fcut nre1istrri
n re1istrul matricol al na$ei n ba-a ordinul ministrului transporturilor /*.#*++!
Astfel, n$inuitul Nistor 7on i numitul 6prea :lorin n calitate ef ser$iciu i
inspector ef ad=unct ai 7SN', prin nclcarea atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin,
nu au efectuat $erificrile necesare asupra documentaiei pre-entate, att n ceea ce
pri$ete realitatea, ct i =ustificarea ei, precum i a condiiilor ce trebuiau
ndeplinite, n raport de cerinele le1ale, i la data de !2",*++!, au aprobat
radierea na$ei Barboi prin adresa nr0."#!02+ aceast adres i&a produs efectele
ncepnd cu data de !2",*++!, cnd na$a a fost radiat efecti$ din 9e1istrul
matricol romn
Predarea na$ei s&a fcut la data de !2",*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin, care la rndul lor au acionat cu tiin, n
mod defectuos n reali-area sarcinilor de ser$iciu i prin acti$itatea lor au permis
transferul definiti$ al na$ei la companiei liberian Barboi 7nc, de unde na$a $a fi
apoi $ndut ile1al
43 Trans=erul na0ei Do82lna 2n Do82lna Inc3 P0ol320N
)a data de !*",*++!, n$inuitul )upu (arin n calitate de director 1eneral
al 'N( Petromin, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, a semnat
cererea fr numr, nre1istrat la 'pitnia Port 'onstana sub
nr(#**.0*#!*",*++!, adresat 7nspectoratului de Stat Na$i1aiei 'i$ile 37SN'5
pri$ind eliberarea unui certificat de radiere a na$ei IBoblnaL i radierea na$ei din
re1istrul matricol Pentru radierea, na$ei n solicitare s&a menionat ca document
=ustificati$ ataat, contractul de mana1ement ncheiat ntre Boblna 7nc i P67,
document care n nici un ca-, n conformitate cu 8ecretul //2#*+,!, nu putea s
=ustifice radierea na$ei din re1istrul matricol
'pitnia Portului 'onstana ntocmete 9aportul nr(#**.0+ din data
!*",*++!, prin care n$ @aus 7oan, ef ser$iciu si1urana na$i1aiei la 'pitnia
/,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Portului 'onstana, precum i n$ (itu 'onstantin naintea- 7SN', documentele
pri$ind retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn pentru na$a Boblna,
n conformitate cu art*+ din 8ecretul nr//2#*+,! 'a documente =ustificati$e
anexea- ordinul ministrului @ransporturilor nr/*. din !"",*++!, emis n
temeiul C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului
liberian na$ei Boblna, pe perioada rambursrii creditului de la 'hristiania BanB &
6slo, precum i un presupus contract de bare&boat, contract care nu a existat la
dosarul ca-ier al na$ei, aa cum re-ult din adresa nr,.4"#!""* a 'pitniei
Sonal 'onstana 3$e-i $ol*, fil4*5
8ecretul nr//2#*+,!, in$ocat de 'pitnia Port 'onstana, nu coninea
pre$ederi referitoare la posibilitatea suspendrii pa$ilionului romn, sau na$i1area
sub pa$ilion dublu, moti$ pentru care 'pitnia Port 'onstana a fcut nre1istrri
n re1istrul matricol al na$ei n ba-a ordinul ministrului transporturilor /*.#*++!
)a data de "!***++!, 7N' a aprobat retroacti$, radierea na$ei Boblna,
ncepnd cu data de *!*"*++!
8e asemenea, 'pitnia Port 'onstana a solicitat 7N' prin adresa nr
*22+"#*/".*++!, semnat de n$ (itu 'onstantin i @eodorescu 'onstantin s
a$i-e-e documentele transmise pentru transferul proprietii na$ei Boblna de la
Petromin SA ctre Petromin 6$erseas 7nc )iberia, subunitatea Boblna 7nc
7SN' a aprobat radierea na$ei la data de "!***++!, prin adresa
nr0."#2.+/ semnat de inspectorul de stat ef, n$ 'ucu >erban, care a in$ocat
pentru aprobarea radierii art*+ din 8ecretul nr//2#*+,!, radierea na$ei ncepnd
cu data de *!*"*++!
7SN' a aprobat transferul de proprietate a na$ei, retroacti$, la data de
"!***++!, prin adresa nr0."#2.+2 semnat de inspectorul de stat ef, n$ 'ucu
>erban, ncepnd cu data de *!".*++! @ransferul de proprietate a fost aprobat n
ba-a 9aportului naintat de 'pitnia Portului 'onstana nr (#*22+" din
*/".*++!, semnat de n$ (itu 'onstantin i @eodorescu 'onstantin
En re1istrul matricol al na$ei Boblna apar meniuni pri$ind Itransferul de
proprietateL de la Petromin SA ctre Boblna 7nc )iberia i pierderea naionalitii
romne
Astfel, n$inuiii @eodorescu 'onstantin, (itu 'onstantin i 'ucu >erban, n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, au acionat n mod defectuos
aprobnd radierea acestei na$e din 9e1istrul matricol, n ba-a unui document
inexistent, n spe contractul de bare&boat, precum i a unui temei care nu se
ncadra n pre$ederile art//2#*+,!, respecti$ contractul de mana1ement n care se
afla na$a 8ac ar fi acionat n mod le1al, i cu respectarea atribuiunilor de
ser$iciu, n$inuiii nu ar fi aprobat aceast operaiune, care se nscrie n lanul
cau-al de pierdere a na$ei prin $n-are ile1al
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!*"*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, care prin nclcarea atribuiunilor de ser$iciu cu tiin, au
contribuit la transferul na$ei n )iberia
/.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data de *!*"*++! na$a Boblna a fost nre1istrat n )iberia pentru
armatorul Boblna 7nc conform certificatului nr2,4&+!
43 Trans=erul na0ei DuBoreni 2n DuBoreni Inc3 P0ol34/N
)a data de */",*++!, n$inuiii @eodorescu 'onstantin i (itu 'onstantin,
nclcndu&i n mod fla1rant, cu tiin atribuiunile de ser$iciu, fr a a$ea
cererea armatorului de radiere a na$ei din re1istrul matricol, au ntocmit 9aportul
nr(#*22+/, prin care au solicitat 7SN', transferul de proprietate al na$ei Bu=oreni
de la 'N( Petromin SA, n patrimoniul Bu=oreni 7nc )iberia, n conformitate cu
6rdinul ministrului @ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n temeiul C?
/!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei
Bu=oreni, proprietate companiei Bu=oreni 7nc )iberia i Bill of Sale din iulie *++!
En ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n$ 'ucu >erban, acionnd
defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, ca inspector ef, a
aprobat transferul de proprietate a na$ei, retroacti$, la data de "!***++!, prin
adresa nr0."#2..0A aceast adres i&a produs efectele, ncepnd cu data de
*!".*++!
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, prin acti$itatea defectuoas, cu tiin n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu a celor doi n$inuii
Se obser$, c prin aciunile i inaciunile lor, n$inuiii artai mai sus,
acionnd defectuos, cu tiin n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, au
determinat transferul na$ei la societatea liberian, de unde se $a pierde apoi na$a
prin $n-area ei ile1al
>3 Trans=erul na0ei Co1#ne9ti 2n Co1#ne9ti Inc3 P0ol3.7N
)a data de !*",*++!, n$inuitul )upu (arin n calitate de director 1eneral
al 'N( Petromin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, nclcndu&i cu tiin
atribuiunile de ser$iciu, a semnat cererea fr numr, nre1istrat la 'pitnia Port
'onstana sub nr(#**.0!#!*",*++!, adresat 7nspectoratului de Stat Na$i1aiei
'i$ile 37SN'5 pri$ind eliberarea unui certificat de radiere a na$ei I'omnetiL i
radierea na$ei din re1istrul matricol Pentru radierea, na$ei n solicitare s&a
menionat ca document =ustificati$ ataat, contractul de mana1ement ncheiat ntre
'omneti 7nc i P67, care nu putea s constituie temei le1al pentru radierea
na$ei
Procednd de acum n maniera infracional cunoscut, n$ @aus 7oan, n
calitate ef ser$iciu si1urana na$i1aiei, precum i n$ (itu 'onstantin, au
ntocmit 9aportul nr(#**.,2 din data !*",*++!, prin care, au solicitat 7SN'
retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn pentru na$a 'omneti, n
conformitate cu art*+ din 8ecretul nr//2#*+,! 'a documente =ustificati$e au
anexat ordinul ministrului @ransporturilor nr/*. din !"",*++!, emis n temeiul
C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului liberian
na$ei 'omneti, pe perioada rambursrii creditului de la 'hristiania BanB & 6slo,
/+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
precum i un presupus contract de bare&boat, contract care nu a existat la dosarul
ca-ier al na$ei, aa cum re-ult din adresa nr,.4"#!""* a 'pitniei Sonal
'onstana
8ecretul nr//2#*+,!, in$ocat de 'pitnia Port 'onstana, nu coninea
pre$ederi referitoare la posibilitatea suspendrii pa$ilionului romn, sau na$i1area
sub pa$ilion dublu, moti$ pentru care 'pitnia Port 'onstana a fcut nre1istrri
n re1istrul matricol al na$ei n ba-a ordinul ministrului @ransporturilor /*.#*++!
En ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin nclcarea cu tiin a
atribuiunilor de ser$iciu numitul 6prea :lorin i n$inuitul Nistor 7on, prin adresa
nr0."#!0/", au aprobat radierea na$ei, la data de !2",*++!, in$ocnd n mod
nele1al i ne=ustificat art*+ din 8ecretul nr//2#*+,!, deoarece aa cum s&a mai
explicat, radierea na$ei nu se putea face n temeiul unui contract de bare&boat, care
de altfel nici nu se afla printre documentele pe care n$inuiii au susinut c le&au
examinat Efectele radierii s&au produs ncepnd cu data de !,",*++!, cnd na$a
a fost ItearsL din e$idenele 'pitniei Portului 'onstana
Na$a a fost nre1istrat n )iberia prin transfer de proprietate n ba-a
certificatului de nre1istrare pro$i-orie nr2**&+! din 2*",*++!
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin, prin aceleai acti$iti infracionale pe care
le&am nfiat mai sus, cu pri$ire la aceti n$inuii
E$ident, c i n ca-ul acestei na$e, n$inuiii prin nclcarea cu tiin a
atribuiunilor de ser$iciu, au acionat n mod defectuos, concurnd la pierderea
na$ei
/3 Trans=erul na0ei Daia -e Ara1# 2n Daia -e Ara1# Inc3 P0ol340N
)a data de */".*++!, fr a a$ea cererea armatorului, de radiere a na$ei
din re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana, i ef
ser$iciu nmatriculri, n$ (itu 'onstantin, au ntocmit 9aportul nr(#*22+0 i
nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, au solicitat 7SN', transferul de
proprietate al na$ei Baia de Aram n patrimoniul Baia de Aram 7nc )iberia, n
conformitate cu ordinul ministrului @ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n
temeiul C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului
romn na$ei Baia de Aram, proprietate companiei Baia de Aram 7nc )iberia i
Bill of Sale din iulie *++!
Astfel, n$ 'ucu >erban, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, i
acionnd n aceeai modalitate defectuoas, de exercitare a atribuiunilor de
ser$iciu, cu tiin, a aprobat transferul de proprietate a na$ei, retroacti$, la data de
"!***++!, prin adresa nr0."#2..+, radierea na$ei din 9e1istrul matricol al
'pitniei Portului 'onstana fcndu&se efecti$, cu data de *!".*++!
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8
4"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'ele expuse mai sus, demonstrea- faptul c n$inuiii n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, nclcnd pre$ederile 8ecretului //2#*+,!, au
concurat la transferul nele1al al na$ei n societatea liberian, de unde se $a pierde
apoi na$a prin $n-area ei ile1al
Na$a a circulat sub pa$ilion romnesc pn la data de !4"0*+++, cnd a
fost retras prin ordinul ministrului @ransporturilor nr22/#!0"0*+++
53 Trans=erul na0ei D#neasa 2n D#neasa Inc3 P0ol37.N
)a data de !"",*++!, n$inuitul )upu (arin n calitate de director 1eneral
al 'N( Petromin, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, a semnat
cererea fr numr, nre1istrat la 'pitnia Port 'onstana sub
nr(#**,.*#!"",*++!, adresat 7nspectoratului de Stat Na$i1aiei 'i$ile 37SN'5
pri$ind eliberarea unui certificat de radiere a na$ei IBneasaL i radierea na$ei din
re1istrul matricol Pentru radierea, na$ei n solicitare s&a menionat ca document
=ustificati$ ataat, contractul de mana1ement ncheiat ntre Bneasa 7nc i P67,
despre care, aa cum am mai artat, nu putea s constituie temei le1al pentru
radiere
)a data de !"",*++!, n$ (itu 'onstantin, ef ser$iciu nmatriculri n
cadrul 'pitniei Portului 'onstana, care a semnat pentru cpitanul Portului
'onstana, n$ @eodorescu 'onstantin, mpreun cu numitul Drsache (arin,
funcionar la aceiai autoritate, acionnd n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, au ntocmit 9aportul nr(#**,.4, prin care au naintat
7SN', documentele pri$ind retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn
pentru na$a Bneasa, n conformitate cu art*+ din 8ecretul nr//2#*+,!, dei
documentul =ustificati$, contractul de mana1ement, nu constituia temei le1al
pentru radiere En plus ca documente =ustificati$e au mai anexat ordinul ministrului
@ransporturilor nr/*. din !"",*++!, emis n temeiul C? /!0#*++*, prin care a
fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului liberian na$ei Bneasa, pe perioada
rambursrii creditului de la 'hristiania BanB & 6slo, precum i un presupus
contract de bare&boat, contract care nu a existat la dosarul ca-ier al na$ei, aa cum
re-ult din adresa nr,.4"#!""* a 'pitniei Sonal 'onstana
8ecretul nr//2#*+,!, in$ocat de 'pitnia Port 'onstana, nu coninea
pre$ederi referitoare la posibilitatea suspendrii pa$ilionului romn, sau na$i1area
sub pa$ilion dublu, moti$ pentru care 'pitnia Port 'onstana a fcut nre1istrri
n re1istrul matricol al na$ei n ba-a ordinul ministrului transporturilor /*.#*++!
)a data de !"",*++!, numitul 6prea :lorin i n$inuitul Nistor 7on, n
calitate de funcionari la 7SN' 3funciile acestora au fost artate mai sus5 au
aprobat prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu, radierea na$ei
ntocmind i semnnd adresa cu nr0."#!0!" Pentru aprobarea radierii, n$inuiii
au in$ocat, n mod ne=ustificat i prin nclcare art*+ din 8ecretul nr//2#*+,!,
care nu pre$edea n nici un ca- radierea na$ei n situaia an1a=rii acesteia ntr&un
contract de bare&boat sau mana1ement 6peraiunea de radiere s&a reali-at efecti$,
prin efectuarea meniunilor necesare n re1istrul matricol romn la data de
!,",*++!
4*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin, care i de aceast dat au acionat defectuos,
cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu
'ele artate mai sus, conduc la conclu-ia c n$inuiii att n calitile lor de
funcionari ai autoritii na$ale, ct i de repre-entani ai 'N( Petromin,
acionnd defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, au concurat
la transferul nele1al al na$ei n societatea liberian Bneasa 7nc de unde apoi
na$a s&a pierdut prin $n-area ile1al
73 Trans=erul na0ei Daia -e Cri9 2n Daia -e Cri9 Inc3 P0ol3>/N
)a data de */".*++!, fr a a$ea cererea armatorului de radiere a na$ei din
re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana i n$ (itu
'onstantin ef ser$iciu nmatriculri la aceeai autoritate, exercitndu&i
atribuiunile de ser$iciu n mod defectuos, cu tiin, au ntocmit 9aportul
nr(#*22+,, prin care au solicitat 7SN', transferul de proprietate al na$ei Baia de
'ri n patrimoniul Baia de 'ri 7nc )iberia, n conformitate cu ordinul ministrului
@ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n temeiul C? /!0#*++*, prin care a
fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Baia de 'ri,
proprietate companiei Baia de 'ri 7nc )iberia i Bill of Sale din iulie *++!
)a data de "!***++!, n calitate de inspectorul de stat ef al 7SN', n$
'ucu >erban, prin nclcarea atribuiunilor de ser$iciu, nerespectnd art*+ din
8ecretul //2#*+,!, a aprobat transferul de proprietate a na$ei, retroacti$, prin
adresa nr0."#2.+", efectele =uridice producndu&se ncepnd cu data de
*!".*++!, cnd operaiunea de radiere s&a reali-at la 9e1istrul matricol romn
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu, de ctre
n$inuii, n calitatea acestora de repre-entani ai 'N( Petromin SA, calitate n
care ar fi trebuit s apere interesele companiei, n conformitate cu normele le1ale
n $i1oare i cu statutul 'N( Petromin SA i nu s acione-e n maniera
infracional, care a condus la transferul nele1al al na$ei n )iberia
Acti$itile infracionale ale acestor n$inuii, efectuate cu tiin, sunt n
le1tur de cau-alitate direct cu pierderea na$ei prin $n-area ei ile1al din
societatea Baia de 'ri 7nc, )iberia, aspect ce se $a relata ulterior
3 Trans=erul na0ei Dalota 2n Dalota Inc3 P0ol34N
)a data de */".*++!, fr a a$ea cererea armatorului de radiere a na$ei din
re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana, i n$ (itu
'onstantin, ef ser$iciu nmatriculri, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, au
ntocmit 9aportul nr(#*22+2, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu i
au solicitat 7SN', transferul de proprietate al na$ei Balota n patrimoniul Balota
7nc )iberia, nclcnd art*+ din 8ecretul //2#*+,! En spri=inul acti$itilor lor,
n$inuiii au in$ocat ordinul ministrului @ransporturilor nr/4, din **".*++!,
4!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
emis n temeiul C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a
pa$ilionului romn na$ei Balota, proprietate companiei Balota 7nc )iberia i Bill
of Sale din iulie *++!, ordin emis ile1al i despre care am furni-at, anterior,
explicaiile necesare
En$ 'ucu >erban, n calitate de funcionar la 7SN', nclcndu&i cu tiin
atribuiunile de ser$iciu, prin nerespectarea 8ecretul nr//2#*+,!, lund n
considerare n $ederea radierii, n mod ne=ustificat, documente ce nu puteau
constitui temeiul pentru radiere, a aprobat, ile1al transferul de proprietate al na$ei,
retroacti$, la data de "!***++!, prin adresa nr0."#2.+*A operaiunea de radiere
s&a reali-at la data de *!".*++!, prin efectuarea meniunilor necesare de
nlturare a na$ei din e$idenele 9e1istrului matricol romn
Predarea na$ei s&a fcut la data de *!".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, I1raieL acti$itii defectuoase reali-ate de ctre cei doi
n$inuiii, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, acti$iti care n
paralel cu cele ale n$inuiilor artai mai sus, au concurat la transferul na$ei n
)iberia, de unde apoi, na$a a fost $ndut ile1al, pier-ndu&se cu aceast oca-ie
att na$a, ct i preul repre-entnd contra$aloarea ei
.03 Trans=erul na0ei Dicaz 2n Dicaz Inc3 P0ol34>N
)a data de !4".*++!, fr a a$ea cererea armatorului de radiere a na$ei din
re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana, i n$ (itu
'onstantin ef ser$iciu nmatriculri la aceeai autoritate, exercitndu&i
atribuiunile de ser$iciu n mod defectuos, cu tiin, au ntocmit 9aportul
nr(#*2++,, prin care au solicitat 7SN', transferul de proprietate al na$ei Bica- n
patrimoniul Bica- 7nc )iberia En$inuiii au in$ocat i ordinul ministrului
@ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n temeiul C? /!0#*++*, prin care a
fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Bica-, proprietate
companiei Bica- 7nc )iberia i Bill of Sale din iulie *++!, despre a crui emitere
ile1al, am explicat anterior
)a data de "!***++!, n$ 'ucu >erban, n calitate de inspector de stat ef
la 7SN', nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, prin nerespectarea
8ecretul nr//2#*+,!, lund n considerare n $ederea radierii, n mod ne=ustificat,
documente ce nu puteau constitui temeiul pentru radiere, a aprobat transferul de
proprietate a na$ei, retroacti$, prin adresa nr0."#2..,A operaiunea de radiere s&a
reali-at la data de !4".*++!, cnd s&au efectuat meniunile necesare n 9e1istrul
matricol romn
Predarea na$ei s&a fcut la data de !4".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu, n calitatea
lor de repre-entani ai 'N( Petromin, de ctre cei doi n$inuii, care au urmat o
procedur nele1al de transfer al na$ei, pe ba-a unor documente incomplete 3am
artat anterior ce presupune $n-area le1al i complet a unor na$e maritime5,
42
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
acti$iti infracionale, care au condus mpreun cu cele ale n$inuiilor artai mai
sus la transferul ile1al al na$ei n )iberia, cu consecina ulterioar a pierderii na$ei
prin $n-area ei ile1al
..3 Trans=erul na0ei D2rla- 2n D2rla- Inc3 P0ol347N
)a data de */".*++!, fr a a$ea cererea armatorului de radiere a na$ei din
re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana, i ef
ser$iciu nmatriculri, n$ (itu 'onstantin, exercitndu&i atribuiunile de ser$iciu
n mod defectuos, cu tiin, au ntocmit 9aportul nr(#*22++, solicitnd 7SN',
transferul de proprietate al na$ei Brlad n patrimoniul Brlad 7nc )iberia, n
conformitate cu ordinul ministrului @ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n
temeiul C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului
romn na$ei Brlad, proprietate companiei Brlad 7nc )iberia i Bill of Sale din
iulie *++!
En$inuitul 'ucu >erban, n calitate de inspector ef la 7N', a aprobat
transferul de proprietate al na$ei, retroacti$, la data de "!***++!, prin adresa
nr0."#2..4, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, prin nerespectarea
pre$ederilor art*+, din 8ecretul nr//2#*+,!A radierea reali-ndu&se efecti$
ncepnd cu data de ..3073.2
Predarea na$ei s&a fcut la data de .23073.2, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, n$inuii n calitatea lor de funcionari ai 'N( Petromin,
acionnd cu tiin n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, n
aceeai modalitate pe care am mai nfiat&o, i cu efectele de=a cunoscute ce au
implicat pierderea na$ei
.23 Trans=erul na0ei Callatis 2n Callatis Inc3 P0ol3>2N
)a data de !4".*++!, fr a a$ea cererea armatorului de radiere a na$ei din
re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana i n$ (itu
'onstantin ef ser$iciu nmatriculri, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de
ser$iciu, au ntocmit 9aportul nr(#*2++. i nclcnd art*+ din 8ecretul
//2#*+,!, au solicitat 7SN', transferul de proprietate al na$ei 'allatis n
patrimoniul 'allatis 7nc )iberia, in$ocnd totodat n mod ne=ustificat, ordinul
ile1al i abu-i$ al ministrului @ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n
temeiul C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului
romn na$ei 'allatis, proprietate companiei 'allatis 7nc )iberia i Bill of Sale din
iulie *++!
)a data de "!***++!, n$ 'ucu >erban, n calitate de inspector de stat ef
la 7SN', nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, prin nerespectarea
8ecretul nr//2#*+,!, lund n considerare n $ederea radierii, n mod ne=ustificat,
documente ce nu puteau constitui temei pentru radiere, a aprobat transferul de
proprietate a na$ei, retroacti$, prin adresa nr0."#2.+!A operaiunea de radiere s&a
reali-at la data de !4".*++!, cnd s&au efectuat meniunile necesare n 9e1istrul
matricol romn
4/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Predarea na$ei s&a fcut la data de !4".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8
'ele expuse mai sus, demonstrea- faptul c n$inuiii n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, nclcnd pre$ederile 8ecretului //2#*+,!, n
detrimentul 'N( Petromin SA i a statului romn, au concurat fiecare, n mod
independent, la transferul nele1al al na$ei n societatea liberian, de unde se $a
pierde apoi na$a prin $n-area ei ile1al
Dlterior, la data de !""+*++/, 'pitnia Port 'onstana prin adresa nr
(#*!"/! a solicitat 7N', aprobarea pentru schimbarea numelui na$ei n Cistria
Star, cu pstrarea numelui armatorului 'allatis 7nc, pa$ilionului i Port de
nre1istrare Solicitarea a fost aprobat de 7N' prin adresa nr +,2#!!"+*++/
(odificrile au fost nscrise n 9e1istrul matricol al na$ei
.43 Trans=erul na0ei Dorze9ti 2n Dorze9ti Inc3 P0ol344N
)a data de !*",*++!, n$inuitul )upu (arin n calitate de director 1eneral
al 'N( Petromin, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, a semnat
cererea fr numr, nre1istrat la 'pitnia Port 'onstana sub
nr(#**.4.#!*",*++!, adresat 7nspectoratului de Stat Na$i1aiei 'i$ile 37SN'5
pri$ind eliberarea unui certificat de radiere a na$ei IBor-etiL i radierea na$ei din
re1istrul matricol Pentru radierea, na$ei n solicitare s&a menionat ca document
=ustificati$ ataat, contractul de mana1ement ncheiat ntre Bor-eti 7nc i P67,
despre care, aa cum am mai artat, nu putea s constituie temei le1al pentru
radiere
)a data de !*",*++!, n$ @aus 7oan n calitate de ef ser$iciu si1uran
na$i1aie din cadrul 'pitniei Portului 'onstana, mpreun cu n$ (itu
'onstantin, inspector ef la aceeai autoritate, nclcndu&i cu tiin atribuiunile
de ser$iciu, au ntocmit 9aportul nr(#**.,*, prin care au naintat 7SN',
documentele pri$ind retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn pentru
na$a Bor-eti, n conformitate cu art*+ din 8ecretul nr//2#*+,! n spri=inul
acestora au anexat ca documente =ustificati$e ordinul ministrului @ransporturilor
nr/*. din !"",*++!, emis n temeiul C? /!0#*++*, prin care a fost aprobat
dreptul de arborare a pa$ilionului liberian na$ei Bor-eti, pe perioada rambursrii
creditului de la 'hristiania BanB & 6slo, precum i un presupus contract de bare&
boat, contract care nu a existat la dosarul ca-ier al na$ei, aa cum re-ult din adresa
nr,.4"#!""* a 'pitniei Sonal 'onstana
8ecretul nr//2#*+,!, in$ocat de 'pitnia Port 'onstana, nu coninea
pre$ederi referitoare la posibilitatea suspendrii pa$ilionului romn, sau na$i1area
sub pa$ilion dublu, moti$ pentru care 'pitnia Port 'onstana a fcut nre1istrri
n re1istrul matricol al na$ei n ba-a ordinul ministrului @ransporturilor /*.#*++!
8e asemenea, la data de */".*++!, sub semntura n$ @eodorescu
'onstantin i (itu 'onstantin, ndeplinindu&i defectuos atribuiunile de ser$iciu,
cu tiin, au naintat raportul nr (#*22+!, prin care s&a solicitat 7SN' s dispun
44
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
transferul de proprietate asupra na$ei Bor-eti din patrimoniul 'N( Petromin SA
n patrimoniul companiei P67, )iberia
En$ 'ucu >erban, inspector ef de stat la 7SN', la data de */".*++!, prin
nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu, n ba-a raportului sus&menionat, a
aprobat transferul de proprietate a na$ei Bor-eti din patrimoniul 'N( Petromin
SA n patrimoniul companiei P67 )iberia
Dlterior, la data de *0*!*++!, n$ 'ucu >erban, n ba-a aceleiai re-oluii
infracionale, i acionnd n aceeai modalitate defectuoas, de exercitare a
atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, prin adresa nr0."#2+/!, in$ocnd pre$ederile
art*+ din 8ecretul //2#*+,! pentru aprobarea radierii na$eiA meniunile din
9e1istrul matricol al 'pitniei Portului 'onstana au fost reali-ate la data de
*0*!*++!
Na$a a fost nre1istrat n )iberia prin transfer de proprietate n ba-a
certificatului de nre1istrare pro$i-orie nr/.0&+! din *0*!*++!
.43 Trans=erul na0ei Dreaza 2n Dreaza Inc3 P0ol3>N
)a data de !4".*++!, fr a a$ea cererea armatorului de radiere a na$ei din
re1istrul matricol, n$ @eodorescu 'onstantin, cpitan Port 'onstana i n$ (itu
'onstantin, ef ser$iciu nmatriculri, la aceiai autoritate, ndeplinindu&i
defectuos atribuiunile de ser$iciu, au ntocmit 9aportul nr(#*2+++, i nclcnd
pre$ederile art*+ din 8ecretul //2#*+,!, au solicitat 7SN', transferul de
proprietate al na$ei Brea-a n patrimoniul Brea-a 7nc )iberia, n conformitate cu
ordinul ministrului @ransporturilor nr/4, din **".*++!, emis n temeiul C?
/!0#*++*, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei
Brea-a, proprietate companiei Brea-a 7nc )iberia i Bill of Sale din iulie *++!
)a data de "!***++!, n$ 'ucu >erban, n calitate de inspector de stat ef
la 7SN', nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, prin nerespectarea
8ecretul nr//2#*+,!, lund n considerare n $ederea radierii, n mod ne=ustificat,
documente ce nu puteau constitui temei pentru radiere, a aprobat transferul de
proprietate a na$ei, retroacti$, prin adresa nr0."#2../A operaiunea de radiere s&a
reali-at la data de !4".*++!, cnd s&au efectuat meniunile necesare n 9e1istrul
matricol romn
Predarea na$ei s&a fcut la data de !4".*++!, pe ba-a Protocolului de
predare&primire, semnat n numele 'N( Petromin de n$ Posedaru 9omanuel, iar
pentru P67, de ctre n$ )upu (arin i a Actului de $n-are Bill of Sale, n
$aloare de * DS8, n$inuiii n calitatea lor de funcionari ai 'N( Petromin,
acionnd cu tiin n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, n
aceeai modalitate pe care am mai nfiat&o, i cu efectele pre-entate, ce au
implicat pierderea na$ei
En anul *++/, Petromin solicit n numele companiei liberiene Brea-a 7nc,
schimbarea numelui na$ei n Cistria Sun, fr schimbarea armatorului, solicitare
naintat de 'pitnie Port 'onstana prin adresa nr (#00.2 din *."4*++/ ctre
7N' i aprobat de acesta sub numrul /40#*+"4*++/, operaiune efectuat de
'pitnia Port 'onstana n 9e1istrul matricol al na$ei
40
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
.>3 Trans=erul na0ei 22 "ece18rie 2n 22 "ece18rie Inc3 P0ol3.N
)a data de */*!*++2, n$inuitul 'araiani Andrei n calitate de director
1eneral al 'N( Petromin, nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu, a
semnat cererea fr numr, nre1istrat la 'pitnia Port 'onstana sub nr/!"2,
prin care a solicitat schimbarea numelui na$ei n I:ortuneL, precum i schimbarea
armatorului din 'N( Petromin SA n I!! 8ecembrieL 7nc )iberia, na$a urmnd a
arbora pa$ilion romnesc
En =ustificarea cererii depuse, n$ 'araiani Andrei, a depus un set de
documente care s ateste $n-area na$ei ctre noul armator, respecti$ Bill of Sale
i hotrrea 'A < 'N( Petromin SA din *0",*++!, redactat neu-ual pentru
instituiile din 9omnia, n limba en1le-, prin care s&a hotrt ca na$a I!!
8ecembrieL s fie $ndut ctre compania liberian I!! 8ecembrie 7ncL )iberia
En$inuiii @edorescu 'onstantin, cpitanul Portului 'onstana i (itu
'onstantin, ef ser$iciu nmatriculri, la data de */*!*++2, au ntocmit 9aportul
nr(#*.,!/, nclcndu&i atribuiunile de ser$iciu, cu tiin, n sensul c preul
din actul de $n-are al na$ei 3Bill of Sale5 cu numai un dolar era neserios, iar
contractul de mana1ement in$ocat ca temei al transferrii n )iberia, nu era
pre$-ut n art*+ din 8ecretul //2#*+,! Astfel, n$inuiii au solicitat 7SN'
anali-area documentaiei armatorului i s dispun transferul de proprietate, cu
pstrarea dreptului de arborare a pa$ilionului romnesc
)a rndul lor, n$inuiii n$ 'ucu >erban, inspector ef de stat i n$ 8ra1o
7onescu, sef ser$iciu nmatriculri, din cadrul 7SN', cunoscnd c documentaia
nu se ncadra n situaiile pre$ de art*+ 8ecretul //2#*+,!, i&au nclcat cu
tiin atribuiile de ser$iciu, aprobnd schimbarea numelui na$ei n I:ortuneL i
transferul de proprietate a na$ei I:ortuneL 3ex I!! 8ecembrieL5 din patrimoniul
'N( Petromin SA, n patrimoniul companiei I!! 8ecembrie 7ncL )iberia
Anterior, la data de **"!*++2 n$inuitul (arinescu 'lin 8ra1omir, n
calitate de director 1eneral al 'N( Petromin SA, a naintat o not ministrului
@ransporturilor, n$inuitul Paul @eodoru, n le1tur cu necesitatea schimbrii
pa$ilionului la na$a I!! 8ecembrie *+.+L pentru a fi transferat ca acti$ corporal
n societatea !! 8ecembrie 7nc, )iberia 8in aceast informare se poate obser$a
care era situaia =uridic a na$ei la acel moment i cum a fost introdus ea n
asocierea PE@96(7N & J)A;ENES precum i modul cum funciona Societatea
6ffshore din )iberia, n care urma s fie introdus na$a
Astfel, lund n considerare aceast not prin care se solicita practic
schimbarea pa$ilionului na$ei artate mai sus n sensul de retra1ere a pa$ilionului
romn i de radiere a na$ei din re1istrul matricol romn, la data de !2"!*++/
n$inuitul @E6869D PAD), n calitate de ministru al @ransporturilor,
nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu prin nerespectarea C? nr
,.+#*++!, a emis 6rdinul cu nr 0/ prin care a aprobat radierea na$ei I!!
8ecembrieL i retra1erea dreptului de arborare al Pa$ilionului 9omn pentru
aceeai na$, de$enit ntre timp I:ortuneL Acest ordin este emis cu nclcarea
$dit a C? artat mai sus, fr a fi efectuate $erificrile necesare cu pri$ire la
solicitarea armatorului na$ei 6bli1aia de a dispune aceste $erificri i re$ene
direct n$inuitului @eodoru Paul, care n procedura de aprobare a radierii na$ei
4,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
trebuia s aib certitudinea c procedura respect strict cerinele le1ale 8e altfel
n$inuitul cunotea exact situaia real a na$ei, din cuprinsul notei artate mai sus,
context n care ar fi trebuit s adnceasc aceste $erificri i nu s accepte, prin
nclcarea atribuiilor sale de ser$iciu cu tiin, documentaia pre-entat En
documentaia pre-entat n$inuitului @eodoru Paul se afla inclusi$ actul de transfer
al na$ei 3Bill 6f Sale5 la preul de un dolar, n societatea liberian !! 8ecembrie
7N', precum i o hotrre a 'A PE@96(7N SA, n limba en1le- 3neu-itat n
raporturile dintre instituiile romneti5, aspecte care ar fi trebuit s&l determine pe
n$ @eodoru Paul s dispun $erificarea amnunit a situaiei, situaie care ar fi
condus e$ident, la emiterea acestui ordin nele1al
Dtili-nd acest ordin, n$ Neamu )uminia, funcionar la 7SN' i 'ucu
>erban, inspector ef la aceiai autoritate, acionnd cu tiin n mod defectuos, n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, au emis i semnat ordinul cu nr*/., la data
de !2"!*++/, prin care au dispus radierea na$ei, instrucionnd n acest fel
'pitnia Portului 'onstana pentru a face nre1istrrile necesare n foaia matricol
a na$ei
Predarea na$ei s&a fcut la data de !4".*++!, pe ba-a actului de $n-are
Bill of Sale, n $aloare de * DS8
C) $%0*#F)* #=#'").%00 '#%'#".%0*&%8 (-! 5#('&$#%0" )+ 5&')3#+" '!%# $&!%".
5&). 5!"# 5# 77.GH.7II? 40 H.7G.7II?8 #30( 5# ;+/0+)0")* P&(#5!%) R&3!+)#* ;+
5)1*. '!*0"!"# 5# 50%#'"&% :#+#%!* !* CNM P#"%&30+ 40 %#$%#@#+"!+" !* POI8
L01#%0!8 $%0+ '!%# (# (&*0'0"! ISNC C&+("!+9! ('<031!%#! '&3$!+0#0 !%3!"&!%#
$#+"%) +!/#*# C.%1)+#4"08 B&1;*+!8 B!0! 5# C%048 B!0! 5# A%!3.8 B)F&%#+08
B%#!@!8 C!**!"0(8 B;%*!58 B!*&"!8 B0'!@ 40 B&%@#4"08 50+ CNM P#"%&30+ SA
C&+("!+9! ;+ '&3$!+00*# *01#%0#+# '!%# $)%"!) +)3#*# !'#("&% +!/# J=0#'!%#
$%#*)K+5 ;+ $!"%03&+0) 'K"# & +!/.L 40 '!%# !$!%90+#!) <&*50+:)*)0 POI. A'#("
5&')3#+" +) ! =&(" ;+%#:0("%!" *! C.$0".+0! P&%")*)0 C&+("!+9!8 =00+5 5#$)(
)*"#%0&% ;+'<#0#%00 =&%3!*0".90*&% 5# "%!+(=#% 40 %!50#%# ! +!/#*&%8 $#+"%) ! (#
!'&$#%0 *0$(! '#%#%00 !%3!"&%)*)0 5# #=#'")!%# ! !'#("&% &$#%!90)+0. A'#(" *)'%)
%#@)*". 50+ '&%#($&+5#+9! $)%"!". ;+"%# CNM P#"%&30+ 40 !)"&%0".90*# +!/!*#
JC.$0".+0! P&%")*)0 C&+("!+9! 40 ISNCL8 ;+ '!%# +) !$!%# #+)3#%!" 40
5&')3#+")* !%."!" 3!0 ()(. A'#!(". 63!+&$#%.2 ! !/)" %&*)* 5# ! '%#! &
!$!%#+9. 5# *#:!*0"!"#! $%0+ ;+"%)+0%#! '&+50900*&% =&%3!*#8 $%#/.@)"# 5# D#'%#")*
+%.BBAE7IM?.
E("# #/05#+" '. !'"0/0".90*# ;+/0+)090*&% '!%# !) '&+')%!" *! "%!+(=#%)*
+!/#*&% ;+ L01#%0!8 !) =&(" #=#'")!"# ') 4"00+9.8 $# =&+5)* ;+'.*'.%00 =*!:%!+"# !
!"%01)90)+0*&% *&% 5# (#%/0'0)8 40 !* +#%#($#'".%00 D#'%#")*)0 BBAE7IM?8 $%#')3 40
!* ;+'.*'.%00 0+"#%#(#*&% CNM P#"%&30+ SA8 !/K+5 '! )%3!%# =0+!*. 0+"%!%#!
0*#:!*. ! +!/#*&% ;+ $!"%03&+0)* (&'0#".90*&% *01#%0#+#8 )%3!%# '# (# !=*. ;+
*#:.")%. 5# '!)@!*0"!"# 50%#'". ') $0#%5#%#! +!/#*&% $%0+ /K+@!%#! *&% +#*#:!*.
5# *! !'#("# (&'0#".90.
eN Contractarea cre-itelor e<terne 9i 1o-ul -e utilizare a acestora
.3Contractarea cre-itelor
4.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
8in probele administrate re-ult c structurile de conducere ale 'N(
Petromin SA 'onstana 3'A i '7S5 mpreun cu conducerea (inisterului
@ransporturilor au hotrt 2n 1o- a8uzi0 ' fr ndeplinirea condiiilor obli1atorii,
prealabile 3a$i-ul (inisterului :inanelor i aprobarea Bncii Naionale a
9omniei5 & contractarea unui 21pru1ut -e 4> 1il3 U;", moti$at ca necesar
pentru retehnolo1i-area a *4 na$e an1a=ate n relaia de asociere cu 1rupul de firme
nor$e1iene, @or$ald Jla$eness
8emersurile au fost ini%iate de propunerea n acest sens a 2n03 Toanchin#
!irgil n cadrul edinei '7S din !/"4*++! la care au participat i 2n0inui%ii
C#r8unaru Ion& )arinescu C#lin "rago1ir& Dunea Ale<an-ru& Za1=ir
Nicolae& "o8re ;ergiu& Cucu Zoe& ;u=ragiu )ariana 9i Pistolea !asile care i&
au manifestat acordul
Concretizarea propunerilor a cptat expresie prin Cotrrea nr*, din
aceeai dat, !/"4*++!, prin care s&au sta8ilit instru1entele de obinere a
creditului de la Sindicatul bancar repre-entat de 'hristiania BanB < 6slo prin
2n=iin%area societilor proprietare de unic na$ i a holdin1&ului acestora n
)iberia, 0:nzarea na$elor 'N( Petromin SA acelor societi, ar8orarea
pa0ilionului li8erian de ctre cinci na$e pentru ipotecare n $ederea garant#rii
!""H a mprumutului bancar de /4 mil DS8
"ocu1enta%ia necesar# 8#ncii n $ederea acordrii creditului a fost
sta8ilit# n edina inut la 6slo n -ilele de + i *""0*++! a Co1itetului
"irector al co1paniei PetroKla0 Inc3 Daha1as 3$e-i pct! din p$, $ol.,
f*0*5, cu aportul n$ D#sescu Traian ' preedinte i Toanchin# !irgil '
director, n sensul de a reflecta ndeplinirea condiiilor le1ale din 9omnia pentru
obinerea unui credit de la o banc din strintate
Procedura apro8#rii contractrii mprumutului a cuprins pre-entarea la data
de *+"0*++! de ctre secretarul de stat, ef al 8epartamentului @ransporturi
Na$ale, 2n03 )arinescu C#lin "rago1ir a comentariilor sindicatului bancar
pentru eliberarea mprumutului de /4 mil DS8, preci-nd ipotecarea a 9ase na0e
3cu toate c doar cinci dintre acestea acopereau o 1aranie de peste !""H conform
Cotrrii *,#!/"4*++! a '7S5 i utili-area creditului i pentru e<ploatarea
co1ercial# a na0elor3 'A, a$nd n componen i pe 2n0inui%ii +upu )arin&
)u9at )ariana& To1a Petru& Iosi= +u1ini%a 9i Zeicu !alentin au aprobat fr
obiecii cele pre-entate de 2n03 )arinescu C#lin "rago1ir i le&au supus n
aceea9i zi, *+"0*++!, pentru ordinea de -i a '7S 3$ol., f !!05
'onform procesului $erbal nr*4 a edinei '7S re-ult c tot 2n ziua
respecti0#& *""0*++!, 2n0inui%ii C#r8unaru Ion& "r#gan Fheorghe& "o8re
;ergiu& Cucu Zoe& ;u=ragiu )ariana& Za1=ir Nicolae& I0a9cu Constantin&
)arinescu C#lin "rago1ir 9i +upu )arin au aprobat contractarea creditului de
/4mil DS8 n condiiile impuse de banc su8 rezer0a& in$ocat de n$ Sufra1iu
(ariana, a a0iz#rii =a0ora8ile -e c#tre )inisterul ?inan%elor3
Preci-m aici c aceast condiie o8ligatorie con=or1 legii, prealabil
contractrii mprumutului, nu a 1ai =ost 2n-eplinit# niciodat 3moti$area
aparen%ei ndeplinirii ei prin solicitarea ulterioar a aprobrii or1anele (:, era
4+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
strict formal, fiindc condiiile cominicate de aceste or1ane, erau imposibil de
ndeplinit, dup operarea prin societile din )iberia, la obinerea anterioar a
creditului n derulare5
'7S & 'N( Petromin SA nu a emis Hot#r:re de aprobare a contractrii
creditului i de mputernicire a 2n03 Toanchin# !irgil de semnare a contractului de
credit la 6slo cu banca 'hristiania BanB prin 2nc#lcarea art.+ din )e1ea 2*#*++"
a Societilor 'omerciale care i1punea i 2nregistrarea ei la 9e1istrul
'omerului cu pu8licare n (onitorul 6ficial pentru opo-abilitate Ierga omnes9
3$ol00 fil.!&.45
Pentru nendeplinirea cerinei a$i-rii prealabile de ctre (inisterul
:inanelor a obinerii creditului de /4 mil DS8 inserat n procesul $erbal al
edinei '7S din data de *+"0*++!, nu a putut fi emis Hot#r:rea CI; -e
apro8are a o8%inerii cre-itului3
Banca creditoare, 'hristiana BanB 6slo pretin-ea ns la documentaia
necesar acordrii creditului un -ocu1ent o=icial care s exprime $oina i
aprobarea n acest sens a 'N( Petromin SA 'onstana ca acionar *""H la P67
)iberia cruia i se acorda creditul, a$nd calitatea de 21pru1utat3
En aceast situaie, n$ )arinescu C#lin "rago1ir $ preedinte & , +upu
)arin $ secretar && )u9at )ariana& Zeicu !alentin 9i To1a Petru $ membri & s&
au ntrunit n -iua de ./3053.2 i au ntocmit /inutes o" a /eeting o" the ?oard
o" Birectors o" 5etromin Shipping :ompanC S.A.;3the companC91, semnat ca
secretar de n$ )upu (arin pe care au trimis&o la 'hristiana BanB 6slo ca do$ad
a $oinei i aprobrii necondiionate a unicului acionar al societii beneficiare a
creditului
8ocumentul redactat n limba en1le- la data de *0",*++!, ca emannd de
la conducerea 'N( Petromin SA reia n coninut drept cerine ale bncii
creditoare, con-i%iile,
& constituire n )iberia a societilor proprietare de unic na$ cu arborarea
pa$ilionului liberian de ctre cele 0 na$e de ipotecatA
& contractarea creditului de ctre Petromin 6$erseas 7nc dar cu
trans=erarea 1anage1entului tehnic i comercial, 0ia POI $ PetroKla0
)anage1ent Inc3 la Tor0al- Hla0eness Q Co A;J
' clasificarea na$elor de o societate acceptat de bancA
& asigurarea na0elor de aa manier nct desp1ubirile n ca- de
e$enimente s fie ncasate direct de banca creditoareA
& 0eniturile -in na0lu s fie cesionate direct bncii creditoareA
' e<ecutarea ur1#toarelor -ocu1ente,
& ?ill o" Sale ;Act de v-nzare1 sau document echivalent pentru "iecare nav
n parte prin care se e"ectueaz trans"erul titlului de proprietate ctre o companie
liberian de$intoare de unic nav care va purta denumirea navei respective, %i
toate celelalte documente necesare sau oportune pentru e"ectuarea trans"erului
navelor din companie ctre companiile liberiene
& Toate documentele necesare sau oportune pentru nregistrarea
navelor ipotecate sub pavilion liberian
0"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& @nscris de ga( ac$iuni n "avoarea bncilor n legtur cu ac$iunile
5=+
& =ricare director al companiei precum %i Toanchin ,irgil s "ie, prin
prezenta, este autorizat s "ac, s negocieze, s aprobe, s semneze, s
%tampileze %i s e#ecute, s predea %i s primeasc n numele companiei toate
documentele %i s ia msurile la care se "ace re"erire n rezolu$iile %i ) de mai
sus %i toate actele, problemele, lucrurile, documentele pe care ace%tia le pot
considera necesare %i oportune n legtur cu acestea 3proces $erbal, n limba
en1le- i traducere n limba romn, $ol !, filele 2"!&2"25
Acest document a =ost 2ntoc1it Cpro cauzaA& fiindc nu a format obiectul
unei edine '7S 'N( Petromin SA, necptnd fora unei hotrri a acestuia
Entrunirea a a$ut loc Iad hocL, la data de *0",*++! iar n$inuiii )arinescu
C#lin "rago1ir, +upu )arin& )u9at )ariana& Zeicu !alentin 9i To1a Petru
care au redactat documentul n limba en1le-, erau co1ponen%i ai organis1ului
e<ecuti0 al 'N( Petromin SA, Consiliul -e A-1inistra%ie, putnd deci lua
asemenea hotrri numai n urma n$estirii lor de ctre acionarii la 'N(
Petromin SA, constituii n '7S
9e-ult astfel c aceti n$inuii i n pri$ina acestui IdocumentL au acionat
cu tiin, depindu&i atribuiile de ser$iciu i competenele le1ale, n condiiile
incriminate prin art !/.
*
'p
Aceasta, cu att mai mult cu ct condiiile efecti$e de contractare i derulare
a creditului puteau fi ne1ociate i stabilite doar de beneficiarul Petro1in O0erseas
Inc3 +i8eria i banca creditoare 'hristiania BanB 6slo
6r, A?A < P67 )iberia, n edina inut la 'onstana, n aceeai -i,
*0",*++!, compus din 2n0inui%ii +upu )arin& Ro1anescu Cristina& )u9at
)ariana& Ionescu "an 9i Do8e9 Constantin& n pri$ina condiiilor mprumutului
nu a hot#r:t ipotecarea na0elor& pre$-nd drept 1aranie corporal doar 1a=ul
asupra aciunilor i a conturilor P67, i nici su8contractarea 1anage1entului de
la PetroBla$ (ana1ement 7nc )iberia la Tor0al- Hla0eness < partea nor$e1ian
n asociere cu 'N( Petromin SA
Ipotecarea celor / na0e cu pa0ilion li8erian -rept garan%ii corporale 9i
ce-area 2n totalitate a 1anage1entului partenerului -e asociere nor0egian nu
au fost aprobate i hotrte nici n edinele 'A i a '7S Petromin SA inute tot n
aceeai -i, data de *0",*++! i tot la 'onstana, ceea ce su8liniaz# 9i
circu1stan%iaz# caracterul abu-i$ al aciunilor autorilor documentului redactat n
limba en1le-, calificat =uridic mai sus
Preci-m c n edina din data de *0",*++!, A?A ' Petromin 6$erseas
7nc )iberia, Ia aprobatL i l#rgirea 'omitetului 8irector i cu cet#%eanul
nor0egian Hans Tho1as Hol8Re din 6slo, care n fapt s&a autoi1pus prin
efectul aciunii la purttor 3$e-i supra, pct/ pa124 moti$area efectului 8acK to
8acK i aciune la purttor5
Apariia intempesti$ a ceteanului nor$e1ian n componena 'omitetului
8irector alturi de directorii ceteni romni, n$inuiii +upu )arin& Ro1anescu
Cristina& )u9at )ariana& Ionescu "an 9i Do8e9 Constantin& este ne=ustificat
fiindc n realitate Petromin 6$erseas 7nc )iberia era constituit de ac%ionarul
0*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
unic 'N( Petromin SA, deci cu capital exclusi$ romnesc constituit din na$ele,
acti0e ale capitalului de stat
Acest re1im =uridic real a fost -eturnat prin unica ac%iune, anonim, la
purttor & cea aBuns# n posesia ceteanului nor$e1ian i pus# pe 1as# de acesta,
=apt -e1onstrat -e% 229ac$ionarii care reprezentau toate ac$iunile companiei,
"iind prezent %i declar-nd anterior c renun$ la convocarea %edin$ei %i
:erti"icatele de ac$iuni care reprezint toate ac$iunile la purttor emise n
companie "iind prezentate n %edin$, %edin$a a "ost deschis. :erti"icatele de
ac$iuni au "ost depuse pe mas9 3$e-i p$ A?A < P67 care a a$ut loc la 'onstana
n data de *0 iulie *++! ntocmit i semnat de secretar 9omanescu 'ristina, f !+4,
$ol !5
Aciunea la purttor a fost transformat n ac%iuni no1inati0e la data de !"
au1ust *++!, cnd s&au modificat n acest sens cele *0 statute ale societilor
proprietare de unic na$ i a holdin1ului P67 n cte *"" aciuni n $aloare de *"
dolari 3*0"" aciuni cu $aloarea total de *0""" DS85, certificatele fiind semnate
de secretar, n$ Ro1anescu Cristina i atestate de prezi-ent& 2n03 Toanchin#
!irgil 3$ol ,.5
(odificarea re1imului aciunilor s&a fcut la solicitarea bncii creditoare
pentru gaBarea ac%iunilor n $aloare total de *0""" DS8 n fa$oarea sa drept
garan%ie corporal# a creditului de /4 mil DS8
Aceast solicitare, mpreun i cu cerin%a bncii creditoare de cesionare a
conturilor n fa$oarea sa, au =ost apro8ate de A?A < P67 n edina din *0 iulie
*++! 3p$, $ol !, f !+*&!+,5
'um cre-itul aparinea P67, i condiiile de garantare a acestuia, trebuiau,
n mod firesc, s&a nscris n hotrrea A?A < P67, gaBarea ac%iunilor sale 9i ale
su8si-iarelor -in co1ponen%a hol-ing ca garan%ii corporale 9i cesionarea
contului POI n fa$oarea bncii creditoare i pentru derularea prin acesta a
creditului
Apar neBusti=icate& din acest punct de $edere supli1entarea 1araniilor
corporale prin ipotecarea -irect# a celor 0 na$e cu pa$ilion )iberia i colateral# a
nc + na$e < Balota, Brlad, Bica-, Brea-a, 'allatis, Baia de 'ri, Baia de Aram,
Bu=oreni i !! 8ecembrie
8e asemenea, A?A < P67 a stabilit cedarea 1anage1entului nu1ai la
societatea PetroBla$ (ana1ement 7nc )iberia, constituit tot *"" H aciuni 'N(
Petromin SA, dar cu regi1ul -e ac%iuni la purt#tor aa cum a rmas i n
continuare 9i nu a9a cu1 s'a petrecut 2n realitate& ce-area 2n continuare 9i 2n
totalitate a 1anage1entului partenerului nor$e1ian, @or$ald Jla$eness R 'o
AS
Aceast supli1entare pn la ce-area co1plet# 9i -in toate punctele -e
0e-ere a a=acerii partenerului nor0egian exprim realizarea scopului ur1#rit
nc de la iniiere de ministrul @ransporturilor& 2n03 D#sescu Traian i a
secretarului de stat, ef al 8epartamentului @ransporturilor Na$ale, 2n03
)arinescu C#lin "rago1ir prin aciunile, cu tiin, preci-ate mai sus ca acte
constituti$e ale infraciunii de abu- n ser$iciu, cu consecine 1ra$e
0!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Drmrirea reali-rii scopului a implicat atragerea -e c#tre cei -oi
2n0inui%i& 2nal%i =unc%ionari 9i a celorlal%i 2n0inui%i funcionari cu putere de
deci-ie 2n CN) Petro1in ;A in0esti%i concomitent cu putere -e -ecizie 9i 2n
structurile societ#%ilor -in +i8eria& care, la rndul lor, au s#0:r9it, cu tiin,
aciunile i inaciunile descrise mai sus, speci=ice con%inutului aceleia9i
incri1in#ri& art3 247
.
-in C3p33
)ai 1ult, fie pentru -es#0:r9irea re-ultatelor incriminate penal, urmrite,
fie pentru ascun-erea infraciunilor anterioare su8 aparen%a -e legalitate& ace9tia
au atras i participarea prin acte s$rite cu tiin a n$inuiilor din alte structuri
de stat 3?P;& )AE c:t 9i a Dursei )ariti1e -e )#r=uri Constan%aN& aa cum se
$a demonstra mai =os
Semnificaia penal a o8%inerii 9i -erul#rii cre-itului e<clusi0 2n
-e=a0oarea p#r%ii ro1:ne, este dat i de auto21puternicirea 2n03 Toanchin#
!irgil pentru se1narea contractului -e cre-it cu 'hristiania BanB 6slo i
e=ectuarea tragerilor din acesta pe ba-a specimenului de semntur depus la
aceeai banc
M1puternicirea& datat *0",*++!& pentru CT&!+'<0+. V0%:0* 50+
H!%10"@!**#+ ?A8 G?MC O(*& N&%/#:0!28 dei enumr i alte persoane funcionari
ai 'N( Petromin SA, este se1nat# nu1ai -e c#tre 2n03 Toanchin# !irgil& dei
ea tre8uia s# e1ane de la beneficiarul creditului Petromin 6$erseas 7nc )iberia
sub se1n#tura pre9e-intelui 'omitetului 8irector al acesteia ori cel puin a unuia
dintre ceilali directori ai P67 6r, la *0",*++! @oanchin ;ir1il nu fcea parte
din nici una dintre structurile de conducere ale Petromin 6$erseas 7nc )iberia
Nici acionarul unic al P67, Consiliul M1puternici%ilor ;tatului la 'N(
Petromin SA nu a emis o hot#r:re n acest sens, care s produc prin intermediul
Petromin 6$erseas 7nc )iberia e=ectul 21puternicirii n$ Toanchin# !irgil n
raporturile cu 'hristiania BanB 6slo
'u toate acestea, n$ Toanchin# !irgil a se1nat, la data de ,".*++!,
contractul -e acor-are a 21pru1utului n $aloare de /4 mil DS8 de ctre
'hristiania BanB 6slo holdin1ului P67 )iberia n numele mprumutatului pe care
l&a obli1at astfel, la rambursare
Dlterior, tot n$ Toanchin# !irgil i n numele P67 a se1nat 4 din cele *"
Note -e tragere din acest mprumut a sumei totale -e 40& 1il3 U;", astfel%
& N@ din *!".*++! <a sumei de *.+""""" DS8A
& N@ din !/"+*++! < a sumei de / mil DS8A
& N@ din 2""2*++2 < a sumei de 2 mil DS8A
& N@ din */"4*++2 < a sumei de !4""""" DS8A
& N@ din !"+*++2 < a sumei de !4""""" DS8
'elelalte 4 Note de tra1ere au fost semnate de cetenii nor$e1ieni Hans
Tho1as Hol8Re pentru suma total# -e .73.003000 U;"%
& N@ din .*"*++! < a sumei de /2""""" DS8A
& N@ din 2*!*++! < a sumei de !4""""" DS8A
& N@ din /"**++2 < a sumei de 44""""" DS8A
& N@ din !"0*++/ < a sumei de .""""" 3neacceptat de banc 5i
Aril- T3 !ang pentru N@ din !"!*++2 a sumei de 4 mil DS8
02
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Aceti doi ceteni nor$e1ieni nu a0eau, la rndul lor, $reo 21puternicire a
celui ndrituit& P67 )iberia, iar Aril- T3 !ang nu era nici n $reo rela%ie cu banca
creditoare, 'hristiania BanB 6slo& ne=igur:n- 2n lista cu speci1ene -e
se1n#tur# a celor acceptai de banc s# opereze n contul deschis pentru acel
mprumut 3$ol *"a, f *02&!.. i $ol 00, f 0&.5
Solicitarea ulterioar# a apro8#rii (inisterului Economiei i :inanelor
pre-entat n detaliu mai sus, precum i r#spunsul acestuia demonstrea- c att
semnarea contractului de mprumut ct i efectuarea tra1erii unor sume de bani din
credit s'a e=ectuat 2naintea a$i-ului (: din data de .43.03.2 i =#r# a se %ine
sea1a de ndeplinirea con-i%ion#rilor )? ale aprobrii3
Emputernicirea n limba romn a fost le1ali-at la data de !*",*++! la
Notariatul de Stat 'onstana sub numrul 4*+*. $ol00 pa1./&.45, iar traducerea
n limba en1le- a fost le1ali-at tot la Notariatul de Stat 'onstana sub numrul
4*+*+ din !,",*++! 3$ol 00 pa1.!&.25
Subliniem c auto21puternicirea pentru contractare credit i ridicarea
sumelor din banc, este neBusti=icat# i prin aceea c n$ @oanchin ;ir1il fi1ura
3alturi de n$ Bsescu @raian5 ca director n B68 < PetroBla$ 7nc Bahamas care
nu a$ea nici o le1tur cu contractarea creditului P67
(ai mult, conform nsi comunicrii 3$ol ,, f !2"&!2*5 acelai n$,
@oanchin ;ir1il, PetroKla0 Inc3 Daha1as 9i'a 2ncetat acti0itatea la 203053.23
'u toate acestea, a doua -i, !*",*++!, s'a auto21puternicit Pdocument
autentificat la 'onstana i apoi la !2",*++! n 6slo, $ol 00 , f ./&.4 i .!&.25
pentru contractarea mprumutului Petromin 6$erseas 7nc )iberia fr a face parte
din structura acestei societi
)a data de ,".*++! a fost semnat de ctre Petromin 6$erseas 7nc
contractul de credit pentru facilitatea de mprumut de /4 mil DS8 cu sindicatul
bancar repre-entat de 'hristiania BanB 6slo
PAutoN 21puternicirea a fost folosit de n$3 @oanchin ;ir1il la se1narea
2n -ata -e 53073.2 a contractului de credit P67 )iberia < 'hristiania BanB 6slo,
ct i la efectuarea tragerilor -in cre-it constnd n dispunerea $irrii de ctre
banc din plafonul de credit n contul P76 a sumelor specificate la enumerarea
notelor de tra1ere artate mai sus3
@ot 2n03 Toanchin# !irgil dar mputernicit conform aprobrii dat n
edina '7S 'N( Petromin din data de !"*"*++! a se1nat 2n -ata -e
403.03.2 actul a-i%ional la contractul de credit& -e supli1entare a cre-itului
-e 4> 1il3 U;" cu 2nc# 4 1il3 U;" 2n con-i%ii -e -o8:n-# li8or S.&5>O pe an
3$ol *"a5
Beneficiar i al creditului de /4 mil DS8 era Petromin 6$erseas 7nc i
companiile subsidiare, iar garantarea cre-itului s&a fcut de , companii
proprietare de unic na$ prin ipotecarea& n fa$oarea bncii, a , na$e, din
proprietatea acestora & 'omneti, 'rbuneti, Bneasa, Barboi, Bor-eti, Boblna
i ulterior Bceti, ct i cu alte + na$e drept garan%ii colaterale ce urmau s fie
executate de banc n ca-ul inter$enirii unui e$eniment de nendeplinire a
rambursrii creditului
0/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onstituirea 1araniilor colaterale asupra celorlalte + na$e i1punea -o0a-a
c acestea sunt n proprietatea 21pru1utatului, rente a companiilor subsidiare
proprietare de unic na$ componente ale holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc
)iberia, beneficiarul creditului
"o0a-a trebuia constituit# -e urgen%# fiindc la ,".*++! a fost semnat i
parafat contractul creditului de /4 mil DS8, iar n acest contract erau de=a incluse
1aranii colaterale pe restul na$elor care nu erau ipotecate direct 3$e-i 'ontractul
de mprumut $ol*"a5
'um i cele + na$e enumerate mai sus erau n societile de unic na$
constituite cu denumirea na$ei respecti$e n )iberia, -o0a-a menionat impunea
i schi18area certi=icatelor -e na%ionalitate care menionau ca
armator#proprietar 'N( Petromin SA , cu noi certi=icate -e na%ionalitate, care s
ateste c proprietarul#armatorul este liberian, nsi societile nre1istrate n acel
stat
Pentru constituirea acestei -o0ezi& n loc de radierea din 9e1istrul matricol
romn a na$elor respecti$e asupra crora s&a pierdut dreptul de proprietate prin
efectul actului de $n-are Dill o= ;ale, 2n0inui%ii Bsescu @raian i (arinescu
'lin 8ra1omir au recurs la e1iterea c:te unui nou certi=icat -e na%ionalitate
ro1:n#3
'onform -ocu1entelor aflate la dosar, proce-ura n acest sens s&a
desfurat astfel%
En procesul $erbal al edinei '7S 'N( Petromin SA, din data de
*+"0*++!, la pct * al ordinei de -i s&a consemnat & IBl. /arinescu :. prezint
comentariile sindicatului ?ncilor implicate n eliberarea mprumutului de apro#.
45 mil. D pt. repararea, retehnologizarea %i e#ploatarea navelor 5ATR=/+N
=,ARSAAS +N:.. Se arat c ?anca a solicitat garantarea mprumutului cu
ipotecarea a * nave 5ATR=/+N ;%i nu 4E cum se agrease anterior1, numirea n
?=B 5ATR=/+N =,ARSAAS a unui reprezentant al "irmei 7FA,ANASS %i
numirea dl. T=AN:G+NH ,. n ?=B la 5ATR=/+N =,ARSAAS +N:. Fa
ntrebarea d&nei Su"ragiu dac au "ost deschise conturi n strintate, con"orm
hotr-rii :+S, se arat c, neav-nd aprobarea ?ncii Na$ionale, se inten$ioneaz
deschiderea unui cont la o ?anc american cu sediul n Rom-nia, respect-ndu&se
ast"el prevederile legale n domeniu. Be asemenea, dl. /arinescu :. arat c
acest contract de mprumut se va negocia apel-nd la serviciile unor avoca$i
recunoscu$i pe plan interna$ional, ceea ce con"er seriozitate %i credibilitate
contractului. Fa ntrebarea dl. Sergiu B. dac cele 5 nave vor "i date n contract
unor parteneri rom-ni, dl. /arinescu rspunde negativ, art-nd c ?anca a pus
condi$ii pentru acordarea mprumutului ca navele s "ie sub management
7FA,ANASS. Bna Su"ragiu recomand pentru 5ATR=/+N G=FB+NI "olosirea
metodei conturilor consolidate, metod ce permite prezentarea situa$iei "inanciare
a unui singur grup de ntreprinderi ca %i cum ar "i vorba de o singur
ntreprindere.
:+S aprob contractarea mprumutului %i condi$iile impuse de ?anc sub
%#@#%/! !/0@.%00 =!/&%!10*# 5# '."%# M0+0("#%)* 5# F0+!+9#9 ;vol. , ". 4)1.
04
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Nu exist un document Cotrre '7S cu coninutul citat, ci un alt -ocu1ent
2n care, alturat trimiterii la edina din *+"0*++! se =ac 1en%iuni nereale
inclu-nd i problema constituirii 1araniilor colaterale cu cele + na$e, problem
care de altfel, nu a format niciodat obiectul de-baterii '7S 'N( Petromin SA
8ocumentul n cau- & datat *"".*++!, i intitulat D#'0@0! :+S pentru
compania de naviga$ie maritim 35etromin9 SA & conse1neaz#& nereal, c
membri '7S au fost con$ocai n 3sesiune9 prin notificare personal, n data de
*"".*++!, au fost de acord cu ordinea de -i pe care au de-btut&o n edina
'onsiliului de Administraie al Petromin SA, edin inut n data de *"".*++!
i au aprobat% 3Nominarea celor 5 nave 5etromin SA pentru retehnologizarea
crora se solicit creditul ast"el0
8n grup "ormat din * nave asupra crora banca va institui ipoteca %i
anume0 :omne%ti, ?neasa, ?arbo%i, :rbune%ti, ?oblna, ?orze%ti.
8n grup "ormat din > nave care /&% '&+("0")0 :!%!+900*# '&*!"#%!*# pentru
mprumutul acordat %i anume0 ?alota, ?rlad, ?icaz, ?reaza, :allatis, ?aia de
:ri%, ?aia de Aram, )) Becembrie.
@mputernicirea d&lui Romanuel Nicolae 5osedaru J director general al
5etromin SA de a semna n numele %i pentru compania de Naviga$ie 5etromin SA
contractul de ga(, ga(area %i predarea ac$iunilor pe care 5etromin SA le de$ine la
:ompania 5etromin =verseas +nc. Fiberia ctre :hristiania ?an6 og
7RAB+T7ASSA ca garan$ie a ndeplinirii obliga$iilor asumate potrivit
contractului de mprumut ncheiat ntre 5etromin =verseas +nc %i sindicatul
bancar condus de :hristiania ?an6 og 7RAB+T7ASSA9;vol. <, ". )>)&)>.1.
Acest document 3Becizia1 apare cu semnturile n$inuiii C#r8unaru Ion <
preedintele '7S 'N( Petromin SA i membri acestuia, Cucu Zoe& "o8re
;ergiu& "r#gan Fheorghe& Dunea Ale<an-ru& Za1=ir Nicolae& )arinescu
C#lin "rago1ir 9i Pistolea !asile& cu rubricarea i a membrilor 'onstantin
7$acu, (ariana Sufra1iu, Posedaru 9omanuel dar fr semnturile olo1rafe ale
acestora din urm
8espre mpre=urrile alctuirii i semnrii#nesemnrii acestei C"eciziiA
fostul preedinte al '7S, n$ 'rbunaru 7on a declarat c Inu&i amintete de acest
documentL, n$inuiii Cucu Zoe& "o8re ;ergiu& "r#gan Fheorghe& Dunea
Ale<an-ru& Za1=ir Nicolae 9i Pistolea !asile i recunosc semnturile dar nu&i
nsuesc coninutul documentului fiindu&le pre-entat de ctre preedintele '7S,
'rbunaru 7on, ca i multe alte documente, n 1rab, la locurile lor de munc din
Bucureti i alte localiti dect 'onstana, unde se afl sediul 'N( Petromin SA,
mulumindu&se cu explicaia $erbal i sumar c red cele discutate i cunoscute
de ei din edina '7S din data de *+"0*++!, la care au recunoscut c au participat
@oi acetia, au negat categoric c# ar fi fost con$ocai prin notificare 9i c# au
participat la sesiunea, edina '7S din *"".*++!, nea$nd cunotin nici c s&ar
fi pus n discuie $reodat problema constituirii 1araniilor colaterale cu nc +
na$e Aceleai mpre=urri sunt confirmate i prin declaraia n$ ;u=ragiu
)ariana, a crei semntur lipsete de pe Becizie, care a ar1umentat suplimentar
i faptul c preedintele '7S, 'rbunaru 7on nici nu ar fi ndr-nit s i&l pre-inte
spre semnare fiindc nu i se ndeplinise cerina de obinere prealabil a a$i-rii de
00
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
ctre (inisterul :inanelor solicitat de ea i consemnat ca atare, la pct * al p$
edin '7S *+"0*++! cu care face doar aparent le1tura documentul din
*"".*++! En$inuitul )arinescu C#lin "rago1ir nu&i amintete doar c:n- a
semnat, nsuindu&i ns coninutul Beciziei, pe care, artnd c poart totui
semnturile unora dintre membri '7S, a in$ocat&o chiar n aprare ca IdocumentL
al unui or1anism ndrituit s propun i extinderea 1araniilor cu afectarea
colateral a nc + na$e pe ln1 cele 0 ipotecate n fa$oarea bncii
' documentul Becizie :+S sesiuneaK%edin$a din L.L<.>>) este ntocmit
6$%& '!)@!2 cu inserarea unor mpre=urri nereale menite s cree-e doar aparen%a
unei abilitri le1ale la afectarea drept 1aranii colaterale a nc + na$e, re-ult i
din faptul c nu a a0ut loc nici edina 'onsiliului de Administraie 'N(
Petromin SA din data de *"".*++!, care ar fi propus aceasta '7S, iar acest
or1anism, con$ocat prin notificri scrise, personale ar fi inut edina n aceeai -i,
data de *"".*++!, cnd separat a redactat i emis Becizia datat tot *"".*++!
A doua -i, la data de ..3073.2 ministrul transporturilor, n$3 D#sescu
Traian& fr a a$ea $reo solicitare scris a 'N( Petromin SA 0izat# i n cadrul
structurii constituit ca autoritate speciali-at n cadrul ministerului,
8epartamentul @ransporturilor Na$ale a emis Or-inul 4>5E**".*++! cu
urmtorul coninut%
3@n temeiul prevederilor art. 4, pct. din Gotr-rea Iuvernului nr.
4)*K>> privind organizarea %i "unc$ionarea /inisterului Transporturilor,
/inistrul Transporturilor emite urmtorul0
=RB+N
* Se acord dreptul de a arbora pavilion rom-nesc navelor
:rbune%ti, ?oblna, ?orze%ti, ?alota, ?icaz, ?rlad, :allatis,
?reaza, ?aia de Aram, ?aia de :ri%, ?u(oreni %i )) Becembrie
proprietate a subunit$ilor companiei 5ATR=/+N =,ARSAAS
+N:. J cu sediul la /onrovia J Fiberia ;"ilial cu personalitate
(uridic a 5ATR=/+N pentru perioada rambursrii creditului
acordat de ctre banca 7R+ST+AN+A 7RAB+T STRASSA.
! Bepartamentul Transporturilor Navale, :ompania de Naviga$ie
/aritim 5ATR=/+N S.A. %i +nspectoratul de stat al Naviga$iei
:ivile vor aduce la ndeplinire prezentul o r d i n93$ol. f*/2 5
Preci-m c cele + na$e arborau pa$ilionul romn nct acor-area& prin
punctul * al 6rdinului de mai sus, a dreptului de arborare a aceluia9i pa0ilion este
, aparent un nonsens Ade$ratul rost, scopul ur1#rit cu inten%ie de n$
D#sescu Traian& este rele0at de nserarea n cuprinsul punctului * al aceluiai
6rdin c cele + na$e enumerate sunt proprietatea holdin1ului POI cu sediul n
(onro$ia, +i8eria i preci-area Iperioadei rambursrii credituluiL
Astfel, s&a constituit -o0a-a cerut# -e 8anca cre-itoare c i cele + na$e
sunt proprietate li8erian# n hol-ing&ul Petromin 6$erseas 7nc (onro$ia,
beneficiar al creditului, deci preten%ia 'hristiania BanB 6slo, putnd fi 1re$ate de
0,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
acesta ca garan%ii corporale colaterale, supli1entar ipotecilor directe pe celelalte
, na$e
@otodat s&a rele$at controlul cert al bncii creditoare i asupra acestor +
na$e sub aspectul meninerii sub dispo-iia sa prin efectul contractului de credit i
pn la rambursarea complet a acestuia inclusi$ din $eniturile obinute din
na$losirea celor + na$e 1aranii corporale colaterale
Este -e0oluat ast=el co1plet scopul ur1#rit -e la 2nceput ' 0in-erea -in
e<terior a celor na0e fr $reun $enit pentru 'N( Petromin SA su8 scuza
i1punerii 8#ncii 9i a CproteB#riiA celorlalte / na0e ipotecate -irect& n sensul
ndeplinirii condiiei $iitoare de a le readuce n patrimoniul 'N( Petromin SA
libere de sarcini
Si1ur c i aceast IinginerieA n scop de fraudare a fost conceput tot n
Cla8oratorulA societii mixte romno&nor$e1ian PetroBla$ 7nc Bahamas al crui
Board of 8irectors era condus 3I charmainL5 de n$ D#sescu Traian
:a de supra1arantarea 3!""H5 de la bun nceput a creditului de /4 mil
DS8 prin ipotecarea direct a numai 4 na$e, e<tin-erea 1araniilor & cu ipotecare
direct a altor ! na$e 3 Bor-eti n $aloare de *"","""" DS8 i ulterior, Bceti
n $aloare de *!4"""""DS85, ct 9i cu 2nc# + na$e 1aranie colateral & prin
ac%iunile cu 9tiin%#& descrise mai sus la pre-entarea derulrii faptelor i a
do$e-ilor, ale n$inuiilor Bsescu @raian, (arinescu 'lin 8ra1omir, @oanchin
;ir1il, 'rbunaru 7on , Bunea Alexandru, Pistolea ;asile, 8r1an ?heor1he,
8obre Ser1iu, 'ucu Soe i Samfir Nicolae 2ntrunesc =iecare 2n parte tr#s#turile
esen%iale 9i ele1entele constituti0e 9i se 2nglo8eaz# 2n in=rac%iunea -e a8uz cu
consecin%e gra0e pre03 -e art3 247
.
C3pen3
'ontractarea acestui credit suplimentar de / mil DS8 apare ca neBusti=icat#
ntruct scopul reparrii, retehnolo1i-rii i operrii comerciale a celor *0 na$e sub
mana1ementul partenerului nor$e1ian @or$ald Jla$eness, se -i1inuase prin
nepreluarea n operare comercial sub mana1ementul total al @or$ald Jla$eness a
na$elor Brea-a i 'allatis, pentru care erau pre$-ute cheltuieli de 2,, mil DS8
8eci, n loc de -i1inuarea creditului iniial de /4 mil DS8 cu aceast din
urm sum, s&a recurs dimpotri$, ne=ustificat, cu intenie, la 1aBorarea lui
Aceasta re-ult din faptul c n$ Pose-aru Ro1anuel& )atei !asile i
Toanchin# !irgil ca repre-entani ai PetroBla$ (ana1ement 7nc )iberia i n$
)u9at )ariana, Do8e9 Constantin repre-entani ai P67 )iberia, precum i n$
)arinescu C#lin "rago1ir repre-entant concomitent al ambelor societi,
mpreun ceteanul Cans @homas ColbQe de asemenea repre-entat concomitent la
cele dou societilor, dar i e$ident, al ?rupului @or$ald Jla$eness 6slo, n data
de *& !"2*++2, au participat mpreun la >edina Societii (ixte hot#r:n-
e<pres& conform minutei ncheiate i semnate de toi cei de mai sus, s# nu
-i1inueze 0aloarea acor-ului -e 21pru1ut ncheiat cu sindicatul bancar
repre-entat de 'hristiania BanB 6slo cu su1a -e 4&5 1il3 U;" -atorit#
neinclu-erii na0elor Dreaza 9i Callatis n mana1ementul PetroBla$
Se constat astfel, c n$ menionai de mai sus i&au nclcat cu tiin
atribuiile de ser$iciu, n sensul c, n calitatea lor de salariai al 'N( Petromin
SA i repre-entani ai acesteia n structura de conducere a firmei PetroBla$, a$eau
0.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
datoria de a prote=a interesele societii romneti, i nu au solicitat autoritilor
romne diminuarea creditului acordat cu 2,, mil DS8 3$e-i $ol*2+ fil2"*5
Ra18ursarea cre-itului de$enit prin ma=orare, de /+ mil DS8 a fost
stabilit prin scadenarul con$enit cu prile=ul ncheierii contractului n . rate
semestriale a cte 0*!4""" DS8, scadente fiecare la 2""0 i 2**! ale fiecrui
an, pn la ter1enul =inal, 2""0*++.
Preci-m c, nc de la prima scaden din data de 2**!*++/ de rambursare
din totalul creditului de /+ mil DS8, a sumei de 0*!4""" DS8, s&au i$it
incidente n sensul c partea nor$e1ian care exercita n mod exclusi$
mana1ementul afacerii, a in$ocat nereali-area $eniturilor, nici mcar pentru prima
rat de rambursare
Aceasta a obli1at 'N( Petromin SA s ramburse-e din surse proprii,
altele dect cele din asocierea cu partenerul nor$e1ian, suma de 04+*4/2 mil
DS8 ctre 'hristiania BanB 6slo, inclu-nd rata U dobnda 4004/2 DS8
Situaia creat a repus n discuie 2ntreaga =inan%are 8ancar#, fiindc
perspecti$ele acelui moment nu rele$au condiii de rambursare din $enituri P67
nici a urmtoarei scadente iar mana1erul nor$e1ian trebuia s fie obli1at i pus n
situaia s asi1ure sin1ur rambursrile prin obinerea $eniturilor
En acest sens, echipa mana1erial compus din n$ 'araiani Andrei, )ucaciu
'onstantin i Stnil ;iorel au propus iar A?A 'N( Petromin SA n edina din
!+*"*++/ a hotrt s se procede-e la reealonarea mprumutului iniial de /+mil
DS8 3din care se trseser de=a /.,! mil DS85 )a momentul refinanrii balana
creditului rele$a nerambursarea a /!,. mi DS8, astfel c s&a recurs la refinanarea
creditului prin unul nou de // mil DS8 @otodat s&a stabilit constituirea unui
fond de *4 mil DS8, ca faciliti de 1arantare pentru re-ol$area problemelor n
liti1iu, ct i ma=orarea cu 4 mil DS8 plafon de lucru curent n fa$oarea P67
@oate acestea au fost structurate n Acor-ul -e =acilitate n scopuri
multiple de DS8 0/"""""" semnat din partea P67 )iberia de ctre n$ +upu
)arin iar de banca creditoare 'hristiania BanB 6slo prin repre-entantul su ct i
ai structurilor sindicatului bancar din care fcea parte 3hotrre A?A :!24 i
contractul Acord de facilitate n en1le-, f***0 i traducere f **,&!2/, $ol *"b5
'onform confirmrii de ctre 'hristiania BanB ctre P67 )iberia i
PetroBla$ costul acestei reealonri ncasat de banc a fost de *,.2+ mil DS8
En data de ..3073.5 P3O3I )iberia contractea- un credit pe termen scurt
suplimentar de 2 1il3 U;" ce a fost transferat 'N( Petromin n contul acesteia
deschis la Alpha BanB Sucursala 'onstana
"eci su1a total# a cre-itelor contractate 9i =olosite -e P3O3I3 a =ost -e
>5&02> 1il3 U;"& -in care,
4","!4 mil DS8 credite pe termen lun1
, mil DS8 credite pe termen scurt din care%
4 mil DS8 plafon de lucru P67
! mil DS8 transferat la 'N( Petromin
23Utilizarea cre-itelor3 +egalitatea pl#%ilor e=ectuate
0+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Sumele trase au fost destinate pentru repararea i retehnolo1i-area na$elor,
dup cum urmea-%
Na0a ;u1a alocat# -in cre-it
pentru reparare 9i
retehnologizare PU;"N
'omneti !!!""""
'rbuneti /""""""
Bneasa !*/*"""
Barboi 24/""""
Boblna 00""""
Bor-eti !"""""
Balota *."""""
Bica- /!""""
Brlad *!""""
Baia de Aram !,4""""
Baia de 'ri *2/""""
Bu=oreni 2/4""""
!! 8ecembrie ,*"""""
Bceti *!"""""
Total 4034.3000
8in datele de mai sus re-ult c cea mai mare sum a fost alocat na$ei !!
8ecembrie i s&a utili-at pentru finali-area construciei na$ei, suma de
4,.2"""DS8, iar pentru lucrri de retehnolo1i-ri a fost alocat suma de
*2*,""" DS8
8iferena de *,!4+""" DS8 pn la concurena sumei de /.,! mil DS8 a
fost destinat pentru%
pli n fa$oarea 'N( Petromin & */*.*/"" DS8A
comisioane, a$ocai, consultan,
mana1ement P(7#AS @or$ald Jla$eness i
alte cheltuieli & 2",,0"" DS8
'ele */*.*/"" DS8 pli ce apar a fi fcute din creditul 'hristiania BanB
6slo n fa$oarea 'N( Petromin SA, au fost identificate ca fiind o8liga%ii -e plat#
nre1istrate n contabilitatea 'N( Petromin SA 2nainte -e ncheierea
contractului -e asociere cu partenerii nor$e1ieni, drept cost al reparaiilor
efectuate n anii *++"&*++* la na$ele Brlad, Brea-a, 'allatis, Bica- i Bceti
Pentru suma de */*.*/"" DS8 pltit de Petromin 6$erseas 7nc n contul
unor obli1aii anterioare ale 'N( Petromin 'onstana nu s&au ntocmit nici un fel
de documente ntre cele dou persoane =uridice distincte
@oate informaiile pri$ind tra1erile efectuate i plile dispuse pro$in din
rapoartele financiare ntocmite de P67, rapoarte auditate de =ir1a nor0egian# -e
au-it ?oru1 Touche Ross, care nu a ata9at 2ns# 9i -ocu1entele Busti=icati0e
,"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pri1are3 Pe cale de consecin nu se poate $erifica necesitatea, oportunitatea i
realitatea plilor efectuate n fa$oarea 'N( Petromin din aceste credite
)a sediul 'N( Petromin SA nu au fost identificate spre a fi ataate la dosar
-ocu1ente pri1are Busti=icati0e, aferente retehnologiz#rilor 9i repara%iilor
e=ectuate la na$e, neputndu&se astfel $erifica 1o-ul -e utilizare a cre-itelor
contractate -e P3O3I3 +i8eria& i nici stabili ni$elul -o8:nzilor 9i co1isioanelor
pl#tite ori modul de respectare a clau-elor contractului de credit Entrea1a arhi$
P67 )iberia cu documentele derulrii acestuia s&a constituit i a rmas la sediul
partenerului nor$e1ian, @or$ald Jla$eness 3$e-i mesa= fax primit de la @
Jla$eness Nor$e1ia, $ol **., f !"/&!"45
)a data de *!".*++, a mai fost contractat i un credit pe termen scurt de !
milioane DS8, acordat P67 care l&a fost transferat n contul curent al 'N(
Petromin SA, deschis la Alpha BanB 'onstana, unde s&a depersonali-at fiind
folosit la pli di$erse pentru carburani, taxe portuare, reparaii i licitaii de
schimb $alutar
43 Ra18ursarea cre-itelor Petro1in O0erseas Inc3 +i8eria
Preci-m n primul rnd faptul c aa cum am artat mai sus, dei nu
nre1istrase nici un 0enit din asociere i nu se a=la n relaii comerciale cu P67
)iberia, CN) Petro1in ;A a ra18ursat -in surse proprii prima rat scadent
de 0"!4""" DS8 i 4004/2 DS8 dobnd aferent 3$e-i raport 'urtea de
'onturi, $ol**,, f/*5
'reditul de ! mil DS8 n re1im revolving, transferat de P67 )iberia la
'N( Petromin SA n au1ust *++, apare ca fiind ra18ursat -in 0:nzarea
na0elor Bceti i Balota, fr ca sumele pre#$n-are s fi a=uns n 9omnia la
'N( Petromin SA, ra18ursarea fiind operat# scriptic -irect de partenerii
nor$e1ieni, cte * mil DS8 din fiecare dintre cele dou preuri de $n-are
Nu s&a fcut deci, o delimitare clar i strict necesar cel puin pentru
operaiunea de creditare#rambursare ntre 1estiunile celor dou persoane =uridice
Petromin 6$erseas 7nc )iberia i 'N( Petromin SA, relaia le1al a ultimei fiind
doar aceea de acionar *""H n P67
8e altfel, doar pre%urile cunoscute -e 0:nzare a na0elor -irect -in
+i8eria pot fi identificate i concreti-ate ca temeiuri de ra18ursare3
'ealalt principal# resurs#& nu numai de ra18ursare, ci i 1ai ales -e
0enituri n scopul obinerii crora s&a constituit asocierea extern, e<ploatarea
co1ercial# a na0elor Pna0losireN& a fost complet ascuns de partenerii nor$e1ieni
Aceasta a fost posibil -atorit# ce-#rii integrale a 1anage1entului de
ctre partenerii romni, practic a 2ntregii a=aceri& inclusi$ 1estionarea actelor
primare i a documentelor pri$ind derularea creditelor P67 e<clusi0 2n
conta8ilitatea inut doar de @or$ald Jla$eness ?roup 6slo, rmas deci la
discreia partenerilor nor$e1ieni
En asemenea condiii de incertitudine pri$ind reali-area unor $enituri din
exploatarea na$elor la un ni$el care s asi1ure nu numai cheltuielile de operare ci
i sursele =inanciare -e ra18ursare a cre-itelor, este pre1nant rele$at
,*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
incapacitatea 1anagerial# a celor care au -ispus totui, cu 9tiin%#, contractarea
creditelor, an1a=ndu&i astfel, implicit i responsabilitatea penal
Aceasta este demonstrat de dispunerea folosirii unor sume importante
pentru pli de alt natur dect cea a destinaiei creditelor, pentru reparaii,
retehnolo1i-ri i finali-ri construire ale na$elor din patrimoniu En aceste
condiii, a rmas pn n pre-ent ne=ustificat cu documente utili-area unor sume
importante din aceste mprumuturi
8in anali-a datelor pre-entate mai sus se e$idenia- clar urmtoarele
aspecte%
a fost an1a=at un $olum ridicat de mprumuturi externe n neconcordan cu
posibilitile de rambursare a acestora din $eniturile reali-ate din
exploatarea na$elor
nu au fost respectate n totalitate destinaiile pentru care au fost an1a=ate
aceste mprumuturi
prin punerea la dispo-iia partenerilor strini, n calitate de mana1eri, a
mprumuturilor obinute de subsidiare, a fost pierdut controlul utili-rii
acestora de ctre acionarul romn
tra1erile din mprumutul total de /+ mil DS8, au fost efectuate de persoane
care nu a$eau mputernicire dat de acionarii P67, sin1urul mandatat
conform statutului companiei sect 2 era tre-orierul le1al numit, care
rspundea de supra$e1herea 1eneral a fondurilor, de modul n care se
cheltuise acestea, conform instruciunilor 'omitetului 8irector i de
supra$e1herea conturilor de ncasri i pli, precum i cheltuielile
companiei )ucru pe care tre-orierii numii nu l&au efectuat i de care se fac
responsabili
rambursarea la termen a mprumuturilor externe s&a reali-at din drepturile
cu$enite armatorului sau din alte surse de finanare ale acestuia, partenerul
strin neasi1urnd achitarea obli1aiilor ctre bncile din strintate din
$eniturilor reali-ate prin exploatarea comercial a na$elor
costul total al creditelor contractate de companiile din structura )iberia a
fost de ,,4/4""" DS8 din care 4,"!4""" DS8 credit i !"4!""""DS8
dobn-i i taxe bancare aferente
Subliniem IaportulL la nre1istrarea efectelor ne1ati$e, p1ubitoare a
funcionarilor 'N( Petromin SA, 2n03 )u9at )ariana < director financiar i
Iosi= +u1ini%a < ef Ser$iciu decontri $alutare, persoane cele mai calificate i
in$estite cu atribuii de ser$iciu specifice urmririi reali-rii de ctre 'N(
Petromin SA a celor !2 mil DS8 beneficiu din asocierea extern 3$e-i Nota de
fundamentare naintat (: , $ol. f!0/5
@ocmai aceste considerente au condus la in0estirea n$inuitelor )u9at
)ariana i Iosi= +u1ini%a cu funciile de trezorier n holdin1u&ul P67, i
respecti$, la PetroBla$ (ana1ement 7nc i la cele *0 societi proprietare de unic
na$, constituite n )iberia En-eplinirea atribuiilor de tre-orier ca i a celorlalte
atribuii ale funciilor de conducere n societile din )iberia era anu1e retri8uit#
,!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cu un spor de !"H din salariul ncasat ca funcionari la 'N( Petromin SA 3 p$
edina '7S din *.*!*++!, $ol**,f0!5
Preci-m c, fiecare dintre societile din )iberia a fost constituit printr&un
statut stan-ar- conform le1ii societilor comerciale din )iberia ;tatutul n
Seciunea 2 preci-ea- c, trezorierul nu1it rspunde de supra$e1herea 1eneral
a fondurilor i a modului n care acestea sunt cheltuite conform instruciunilor
'omitetului 8irector 8e asemenea este rspun-tor de conturile de ncasri i pli
ale companiei
@oate creditele externe susmenionate s&au locali-at la P67 )iberia astfel c,
trezorierul acesteia, 2n03 )u9at )ariana, trebuia s efectue-e tragerile din
mprumut, s urmreasc utilizarea acestora, cu respectarea scopului i destinaiei
pentru care a fost contractat mprumutul Prin Cotrrile B68 & Petromin 6$erseas
7nc din datele de *4 octombrie *++! i ! martie *++2, s&a preci-at o8liga%ia
trezorierului de a $erifica derularea creditului i de au-itare a conturilor
companiei 3$ol *2+, f !.+&2"45
En$ (uat (ariana trebuia s&i ndeplineasc atribuiile de tre-orier pn la
data de "!"!*++4 cnd a fost nlocuit prin numirea cu totul ne=ustificat a
tre-orier a ceteanului nor$e1ian Cans @homas ColbQe < de ctre directorul
1eneral al 'N( Petromin SA n$ Caraiani An-rei
8ac n$ )u9at )ariana i&ar fi ndeplinit obli1aia s $erifice n calitate
de tre-orier toate conturile P67 prin au-itare, chiar i n situaia operrii conturilor
doar n contabilitatea partenerilor nor$e1ieni putea s# inter0in# personal, ct i
prin intermediul 'N( Petromin SA la reechilibrarea asocierii i prote=area
intereselor prii romne la aceasta
Enlocuirea ei din funcia de tre-orier de ctre directorul 1eneral n$
Caraiani An-rei prin nu1irea cu totul neBusti=icat# ca tre-orier a lui Hans
Tho1as Hol8Re a parali-at orice posibil msur de $erificare a respectrii i
reali-rii intereselor prii romne fiindc nu exista nici o 1aranie de reali-are a
acestora de ctre noul tre-orier, cetean nor$e1ian
8impotri$, KconcursulL acestuia a fost la con$enirea condiiilor de luare a
cre-itului pe ter1en scurt la pla=onul -e > 1il3 U;", capital de lucru curent
pentru Petromin 6$erseas 7nc Acest pla=on de 4 mil DS8 era co1pletat
instantaneu chiar dac plile au a$ut alt# -estina%ie& cheltuielile de operare
comercial a na$elor i nu repararea i retehnolo1i-area acestora conform
destinaiei uni$oce a creditelor contractate la 'hristiania BanB 6slo
Nici n$ Iosi= +u1ini%a nu i&a ndeplinit cu tiin atribuiile i obli1aiile
n calitate de trezorier al PetroBla$ (ana1ement 7nc )iberia ct i al societilor
de unic na$, unde se locali-au ipotecile i defalcrile creditului pe na$e, n
aceeai perioad de pn la !"!*++4 cnd tot directorul 1eneral al 'N( Petromin
SA, 2n03 Caraiani An-rei& a nlocuit&o cu CtrezorierulA nor$e1ian Hans
Tho1as Hol8Re3
Mn03 Iosi= +u1ini%a putea 9i tre8uia s $erifice n calitate de tre-orier&
reali-area intereselor prii romne, att n -erularea cre-itului, ct i la
2nregistrarea 0eniturilor reale -in na0lu, eliminnd sau cel puin limitnd
,2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
posibilitatea disimulrii nereali-rii ori cheltuirea acestora de ctre partenerii
nor$e1ieni prin contabilitatea proprie
(ai mult, rmnnd i dup excluderea din funcia de tre-orier cu calitatea
de director n B68 n$ 7osif )uminia, putea s cear noului tre-orier, fie el i
Hans Tho1as Hol8Re& analiza curent# 9i anual# a modului n care s&au cheltuit
fondurile creditului destinat reparrii i retehnolo1i-rii na$elor
(onta=ul financiar al creditului a n1lobat pn la $aloarea de 0/ mil DS8
i scrisorile de 1aranie a bncii, n $aloare de *4 mil DS8, pentru e$entualele
situaii de liti1ii care nu s&au produs i nu au oca-ionat deci tra1eri i rambursri
En luna aprilie !""", cnd s&a recurs la reali-area ncetrii contractului de
mana1ement i a ntre1ii afaceri cu 1rupul @or$ald Jla$eness 6slo, se mai aflau
n operarea acestuia / na$e 1re$ate de rambursarea a ..3>503>4> U;" la
'hristiania BanB 6slo
Empre=urrile de fapt cu semnificaie penal pri$ind modul n care s&a
reali-at aceast ulti1# ra18ursare la 'hristiania BanB 6slo $or fi preci-ate mai
=os n le1tur cu 0:nzarea a celor ulti1e / na$e% & 'omneti, 'rbuneti,
Boblna i !! 8ecembrie
=N Pier-erile 2nregistrate -e co1paniile li8eriene& pe perioa-a asocierii
-intre CN) Petro1in 9i Hla0eness
En afar de pre=udiciul de *40+,,"0/,." DS8 pro$enit din nencasarea
sumelor din $n-area na$elor din companiile subsidiare proprietare de unic na$
s&a mai produs i un pre=udiciu de *0*.0*+*,,!/ DS8 urmare a pierderilor
nre1istrate de hodin1ul Petromin 6$erseas 7nc )iberia
En ceea ce pri$ete primul aspect acesta a fost tratat pe lar1 la punctul
pri$ind $n-rile de na$e 'el de&al doilea aspect pri$ind pierderile nre1istrate de
holdin1ul Petromin 6$erseas 7nc )iberia se datorea- factorilor de conducere care
au fost numii i au KadministratL aceste companii pe perioada *++! < !"""
Astfel la Petromin 6$erseas 7nc unde 'N( Petromin deinea *""H din
aciuni conducerea acestei societi a fost numit de '7S i ulterior A?A i era
format din% n$inuitul )upu (arin < director i preedinte al B68A n$inuita
9omanescu 'ristina < director i secretarA n$inuita (uat (ariana < director i
tre-orierA n$inuitul 7onescu 8an & directorA n$inuitul Bobe 'onstantin < directorA
ncepnd cu data de 2""0*++! & ! februarie *++4 cnd au fost schimbai cu
urmtorii n$inuii%
'araiani Andrei & directorA )ucaciu 'onstantin < directorA 7osif )uminia <
directorA Stnil ;iorel < preedinte B68A 9omanescu 'ristina < secretar
Pentru companiile Barboi 7nc )iberia, Bneasa 7nc, 'omneti 7nc,
'rbuneti 7nc, Balota 7nc, Bica- 7nc, Brea-a 7nc, 'allatis 7nc, Brlad 7nc, baia de
'ri 7nc, Baia de Aram 7nc, Bu=oreni 7nc, Boblna 7nc, Bor-eti 7nc, !!
8ecembrie 7nc, i PetroBla$ (ana1ement 7nc unde Petromin 6$erseas 7nc )iberia
deinea *""H din aciuni la conducerile acestor societi pe perioada 2""0*++! <
! februarie *++4 au fost numii%
,/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
En$inuitul @oanchin ;ir1il < director i preedinteA 9omanescu 'ristina <
director i secretarA 7osif )uminia < director i tre-orierA (atei ;asile < directorA
Bobe 'onstantin < directorA iar dup aceea acetia au fost schimbai fiind
nlocuii cu% )upu (arin < preedinteA 9omanescu 'ristina < secretar
Encepnd din anul *++, < !""" n aceste societi offshore directorii nu au
mai fost numii i e$ideniai n re1istrele societilor liberiene ci numai cu oca-ia
ntocmirii documentaiilor i lurii hotrrilor necesare $n-rii na$elor
Ast=el,
- B.+#!(! I+' n$inuitul Celmut Bo1dan < preedinteA inculpatul Jaunt- Terner <
director tre-orierA inculpatul 9usen (itic < director secretarA Brea-a 7nc < (ihai
Andrei < director secretarA n$inuitul Brda (arcel < director, preedinteA
inculpatul Jaunt- Terner & director tre-orier
- B!0! 5# C%04 I+' < n$inuitul Celmut Bo1dan < director tre-orierA inculpatul
Jaunt- Terner < director tre-orierA inculpatul 9usen (itic < director secretar
- C!**!"0( I+' 40 B%#!@! I+' < n$inuitul Brda (arcel director preedinteA
inculpatul Jaunt- Terner < director tre-orierA < aprtor (ihai Andrei < director
secretar
- BK%*!5 I+' n$inuitul Brda (arcel director preedinteA inculpatul Jaunt-
Terner < director tre-orierA < aprtor (ihai Andrei < director secretarA
- B)F&%#+0 I+' n$inuitul Celmut Bo1dan director preedinteA inculpatul Jaunt-
Terner < director tre-orierA n$inuitul 91lie 7on director secretar
- B&%@#4"0 I+' n$inuitul )upu (arin director i preedinteA ;asile (ateiA
9omanescu 'ristina director secretar
- B!0! 5# A%!3. I+' inculpatul Jaunt- Terner < director preedinteA n$inuitul
91lie 7on director secretarA n$inuitul Celmut Bo1dan director
- C.%1)+#4"0 I+'8 C&3.+#4"0 I+'8 B&1K*+! I+'8 ?? D#'#31%0# I+' & n$inuitul
Celmut Bo1dan director preedinteA inculpatul Jaunt- Terner director tre-orierA
inculpatul 9use (itic director secretar
Persoanele numite n cadrul acestor companii proprietare de unic na$
ndeplineau i di$erse funcii de conducere n cadrul 'N( Petromin SA 3ca
directori 1enerali, administrator unic, mana1eri, directori economici, directori
comerciali, directori tehnici, directori 1rup na$e, efi ser$icii, etc5
'onform statutelor celor *. societi liberiene la art 2 8irectorii < Seciunea
a 77&a referitor la ale1erea acestora se menionea-% cu excepia ca-ului cnd se
pre$ede altfel de le1e sau Seciunea a 7;&a directorii companiei 3exceptnd primul
comitet director dac este numit n contractul de societate sau desemnat de ctre
fondatori5 se $or ale1e la adunrile 1enerale anuale ale acionarilor :iecare
director $a fi ales pn la urmtoarea adunare 1eneral anual a acionarilor i pn
cnd succesorul su $a fi ales i mputernicit n bun re1ul exceptnd ca-ul
decesului, demisiei demiterii sau terminrii premature a perioadei pentru care a
fost numit n funcie 3$e-i $ol *2 pa1 !. < !+5
En$inuiii desemnai din personalul propriu de ctre 'N( Petromin SA n
calitate de acionar s exercite funcii de conducere, $erificri i control de
ansamblu sau pe domenii specifice la societile constituite n strintate, inclusi$
n asocierea mixt cu @or$ald Jla$eness 6slo au calitate -e =unc%ionari Acetia
,4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
dei au atribuii funcionale conform Statutului, acordat la le1ea statului unde au
sediul social funcional, prin efectul asumrii la constituire sau asociere de ctre
acionarul 'N( Petromin SA, tre8uie s#'l e<ercite 2ntoc1ai 9i 2n interesul
p#r%ii ro1:ne
En$inuiii menionai ca fcnd parte din Petromin 6$erseas 7nc )iberia care
deineau aciunile *""H n companiile subsidiare cu tiin i&au nclcat
ndatoririle de ser$iciu prin aceea c anual la sfritul anului trebuia s respecte
procedura de numire a directorilor Aceeai situaie s&a constatat i cu numirea
directorilor din PetroBla$ (ana1ement 7nc i Petromin 6$erseas 7nc unde
Petromin deinea *""H aciuni
8atorit acestui fapt nu a a$ut nici cine s a$i-e-e i anali-e-e re-ultatele
rele$ate de bilanurile i documentele contabile de sinte-
Pe parcursul anului fiscal 3exerciiu financiar5 aa cum este el definit de
statutul societii a$i-area oportunitii efecturii operaiunilor financiare n ba-a
documentelor contabile =ustificati$e ce trebuiau puse la dispo-iie de mana1er
re$enea ofierului tre-orier
'onform statutului acesta trebuia s urmreasc modul de cheltuire a
fondurilor i de alocare a resurselor financiare ale companiilor astfel nct la finele
anului companiile s pre-inte re-ultate economice po-iti$e care pe de o parte s
asi1ure rambursarea $olumului mare de credite an1a=ate iar pe de alt parte
obinerea profitului neimpo-abil de altfel ntr&un paradis fiscal i care repatriat
constituia di$idendele acionarului ma=oritar 'N( Petromin SA
Pentru ascunderea faptului c aceste firme au fost nfiinate cu scopul de a
retehnolo1i-a i menine n exploatare la standarde internaionale cele *0 na$e
mineralier de mare capacitate ale 'N( Petromin SA acionarul romn prin
directorii si financiari care de altfel au deinut i funciile de tre-orier n aceste
companii nu a nre1istrat n contabilitatea proprie aciunile deinute la aceste
companii 6 astfel de msur a a$ut scopul de a ascunde n faa or1anelor de
control ale statului romn pierderile acumulate an de an din exploatarea na$elor
an1a=ate n cooperarea cu @or$ald Jla$eness
Aa cum am artat mai sus prin aceea c n$inuiii (uat (ariana, 7osif
)uminia, Stnil ;iorel, inculpatul Jaunt- Terner cu tiin i&au ndeplinit n
mod defectuos atribuiile de tre-orier conferite de statutul companiilor proprietare
de unic na$ i a holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc )iberia
Aceste documente la sfritul fiecrui an financiar erau ntocmite de ctre
mana1erul nor$e1ian @or$ald Jla$eness i auditate sub aspectul respectrii
normelor tehnice contabile de ctre firma de audit :orum @ouche 9oss care nu
a$ea competena pronunrii asupra eficientei acti$itii desfurate n companiile
liberiene
8rept pentru care aceste documente erau expediate pe adresa acionarilor
companiilor liberiene Aceste rapoarte de audit au rmas simple hrtii ndosariate
fr a se anali-a cu rspundere pierderile mari nre1istrate anual i a dispune
msuri pentru remedierea acestora n scopul eficienti-rii acestor societi Exist
bilanuri contabile pe fiecare an dar acestea nu sunt semnate de ctre directori i
nici aprobate prin hotrri anuale de ctre acionari Cotrrile anuale ale B68 i
,0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
acionarilor nu exist n re1istrul companiilor unde acestea conform le1ii trebuiau
inute
'onform art + din statutul celor *. societi liberiene la Seciunea 7 <a se
pre$ede c Ianul fiscal al companiei $a fi acea perioad de *! luni consecuti$e
stabilit de ctre comitetul director prin hotrreL
En conformitate Bussines 'orporation Act < le1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia, trebuia ca la sfritul anului s aib loc att adunarea
anual a B68, materiali-at printr&o hotrre, ct i adunarea anual a acionarilor
i aceasta materiali-at printr&o hotrre B68, n mod repre-entati$, se ntlnete
cel puin de dou ori pe an nainte i dup ntlnirea anual a acionarilor )a prima
ntlnire directorii studia- rapoartele care trebuie naintate la acionari i a$i-ea-
bilanul contabil pe care l $a pre-enta acionarilor )a aceast ntlnire o hotrre
este adoptat, autori-nd directorii s semne-e bilanul n numele B68 8irectorii,
apoi stabilesc ntlnirea anual a acionarilor Drmtoarea ntlnire, de obicei are
loc dup nchiderea adunrii acionarilor, directorii noi alei sau reconfirmai se
ntlnesc pentru a ale1e ofierii pentru anul $iitor i dac acionarii nu ale1 un
auditor, un contabil $a fi numit de B68 8ei aceste ntlniri, n mod tehnic sunt
inute la dou date diferite, hotrrea poate fi semnat la aceeai dat En timpul
adunrii anuale a acionarilor, acionarii au urmtoarele obli1aii%
& Primesc, studia- i aprob bilanul i documentele finale de sinte-,
pre-entate de B68, precum i raportul auditorilorA aprob hotrrile adoptate de
directori n timpul anului, ale1 directorii pentru anul care $ine, decide numirea
auditorilor i ratific toate actele fcute de directori i ofieri n timpul anului care a
trecut
En $ol*2* fila !*/ este pre-entat un model de hotrre a adunrii 1enerale a
acionarilor, pe scurt a$nd urmtoarele puncte%
& Numele companiei
& )ocul de inere a edinei i data
& 9aportul preedintelui
& 9aportul auditorilor
& 8eclararea di$idendelor
& Ale1erea noilor directori sau reconfirmarea celor existeni
& Numirea auditorilor
& 9emunerarea auditorilor
9eferitor situaiile financiare ntocmite de mana1erul nor$e1ian i rapoartele
de audit ntocmite de :orum @ouche 9oss, se fac urmtoarele preci-ri%
Sin1urul an n care au fost ntocmite rapoarte de audit pentru cele *0
companii proprietare de unic na$ din )iberia este anul *++! Pentru
restul perioadei *++2&!""" nu sunt ntocmite rapoarte de audit n acest
sens, sin1urele referiri care se fac sunt cele cuprinse n raportul de
audit Petromin 6$erseas 7nc )iberia
9eferitor la PetroBla$ (ana1ement 7nc se constat inexistena unor
rapoarte de audit n acest sens Sin1urele documente sunt nite situaii
pri$ind execuia contului de profit i pierderi, nesemnate , pentru anii
,,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*++!&*++4, *++,&*++., iar pentru anii*++0, *+++ i !""" nu exist
documente
9apoartele firmei de audit i situaiile financiare de sinte- trebuiau
anali-ate i aprobate de comitetul director al fiecrei societi n
parte, din cadrul structurii )iberia, subsidiare# P67 i P(7, ulterior
acestea trebuiau anali-ate i aprobate de ctre '7S# '7(S# A?A
'N( Petromin SA n calitatea sa de acionar ma=oritar
Pentru anul *++! se constat existena urmtoarelor rapoarte ale
directorilor %
o Pentru Petromin 6$erseas 7nc raportul directorilor este semnat
de Cans @homas ColbQe i n$ )upu (arin
o Pentru societile subsidiare raportul directorilor este semnat de
ctre Cans @homas ColbQe i n$ @oanchin ;ir1il
Pentru perioada *++2&!""" se constat%
o Pentru societile subsidiare nu exist raport al directorilor
o Pentru Petromin 6$erseas 7nc exist raport al directorilor
pentru fiecare an semnat n exclusi$itate de directorul
nor$e1ian % *++2 i *++/ & Cans @homas ColbQe, *++0, *+++ i
!""" & Nils JhroQ Petersen, *++4 & @rQ1$e NordbQ i *++,&
*++. 9olf Nielsen
Pentru PetroBla$ (ana1ement 7nc nu exist nici un raport al directorilor
pentru perioada *++!&!"""
En mod normal aceste rapoarte mpreun cu situaiile financiare i
auditrile :orum @ouch 9oss trebuiau anali-ate n cadrul comitetelor directoare i
supuse aprobrii adunrii acionarilor din companiile liberiene , hotrrile luate i
msurile de redresare a afacerii trebuiau consemnate i achiesate la 9e1istrele
'ompaniilor 8in anali-a re1istrelor aflate la dosarul cau-ei reiese c acestea au
fost inute la -i doar pn la data obinerii creditului de la 'hristiania BanB 6slo
'onform statutului companiilor anali-a rapoartelor ar fi dus n primul
rnd la schimbarea directorilor i ar fi trebuit s pre$ad msuri de rentabili-are a
afacerii, n condiiile n care structura holdin1 din )iberia a nre1istrat an de an
pierderi
En fapt, se constat, c prin subcontractarea abu-i$ a mana1ementului ca i
n ca-ul firmei mixte PetroBla$ 7nc Bahamas, sin1ura firm care a inut
contabilitatea a fost ceea nor$e1ian En consecin practic armatorul a pierdut
controlul afacerii deoarece nu mai a$ea relaie contractual direct cu @or$ald
Jla$eness 'o A#S, dei companiile liberiene erau proprietate *""H 'N(
Petromin SA
9eferitor la modul cum e$idena contabil a reflectat intrarea na$elor n
companiile subsidiare pe ba-a $n-rii cu Bill of Sale, se constat c acestea au
fost nre1istrate ca aport ne1onetar n contabilitatea Petromin 6$erseas 7nc
astfel%
&DS8&
Nu1e na0# !aloare -e con=or1 !aloare -e intrare ree0aluat#
,.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Dill o= ;ale "e au-itorul ?TR
'omneti * 2!.2""""
'rbuneti * 24*,""""
Bneasa * *!*,""""
Barboi * *,4"""""
Boblna * *"",""""
Bor-eti * *"",""""
Balota * *"4"""""
Bica- * 4*,""""
Brlad * /0,""""
'allatis * 0""""""
Bre-a * 40,""""
Baia de Aram * **""""""
Baia de 'ri * **+!""""
Bu=oreni * +,2""""
!! 8ecembrie * 22""""""
Bceti * *!4"""""
Total ./ na0e ./ 2253503000
'onform adresei auditorului nor$e1ian :orum @ouch 9oss adresat 'N(
Petromin n atenia n$inuitei 7osif )uminia datat !.",*++/, re-ult% I V
Avaluarea navelor din companiile de$intoare de unic nav ;%i apoi n 5etromin
=verseas1 a "ost "cut la data n"iin$rii, dup cum %ti$i, pe baza valorilor n
pia$, stabilite ca "iind media a trei estimri "cute de "irme de bro6eri
independente. Astimrile s&au "cut pe presupunerea c navele au "ost
retehnologizate %i c e#ist condi$ii comerciale "avorabile. Navele au "ost puse la
dispozi$ia companiilor de$intoare de nav unic de ctre 5etromin. :ompaniile
de$intoare de nav unic nu au pltit nimic pentru aceste nave. Navele au "ost
considerate ca aport nemonetar %i au "ost nregistrate n contabilitatea 5=+ .
@ntre$inerea %i retehnologizarea navelor este nregistrat pe costuri n
contabilitate pe baza a ) considerente 22.. @n primul r-nd, evaluarea navelor n
contabilitate se bazeaz, a%a cum s&a men$ionat mai sus, pe presupunerea, c
navele au "ost retehnologizate. @n al doilea r-nd, retehnologizarea este vzut pur
%i simplu ca o recuperare n urma ntre$inerii negli(ente n decursul anilor, prin
care navele sunt aduse la un standard pe care l aveau atunci c-nd erau noi.
O%0'# !*"# $&(010*# %#"#<+&*&:0@.%0 '!%# /&% %050'! ("!+5!%5)* +!/#*&% '&+=&%3
GAP !% "%#1)0 '!$0"!*0@!"#2. 3$ol*/* fil/.&/+5
9e-ult deci c, $aloarea de nre1istrare de !!,+,"""" DS8, repre-int
$aloarea na$elor inclusi$ retehnolo1i-rile n $aloare de // mil DS8 efectuate pe
parcursul operrii na$elor pn la data $n-rii acestora Plecnd de la acest
considerent i lundu&se n calcul $aloarea de intrare a na$elor n structura )iberia,
conform e$idenelor 'N( Petromin, reali-ate urmare ree$alurilor C?+/4#*++"
i 6? !0#*++!, precum i moderni-rilor efectuate pe structura Bahamas,
constatndu&se urmtoarele%
,+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Nume nava

Val rmasa la
de 31.03.1992
lei
Val rmasa
la de
31.03.92
exprim in
USD
Numr
de luni
aferent
e per
de func
ramase
Amorti
are
lunara
Data predrii
navei
Amortiar
e coresp.
De la
31.03.199
2 si data
predrii
Valoarea
rmasa la
data
transferului
conf !V de
livrare dup
evid.
!etromin
"ete#nolo
$iare
nave
realiata
in cadrul
!etro%lav
&nc.
'a#amas
(odificar
e valoare
rmasa
datorita
investi)iil
or
realiate
de !&'
Val de
intrare
conf.
evidenta
conta*ila
!+& USD
COMANESTI
4840326000 26890700 204 131817 31.07.1992 527269 26363431 122228 26485660 32830000
,A"'UN-S.&
5048921000 28049561 216 129859 12.10.1992 844084 27205477 494637 27700114 35170000
22 DECEMBRIE
10730288000 38598158 38598158 33000000
BALOTA
2236321000 12424006 159 78138 12.08.1992 351623 12072383 57473 12129855 10500000
BARBOSI
3468417000 19268983 232 83056 23.07.1992 332224 18936759 156550 19093310 17500000
BANEASA
2173153000 12073072 142 85022 20.07.1992 340087 11732986 497842 12230827 12170000
BOBILNA
1999938000 11110767 122 91072 12.10.1992 591967 10518800 10518800 10070000
BORZESTI
2051936000 11399644 123 92680 12.08.1992 417060 10982584 10982584 10070000
BAIA DE
ARAMA
2203137000 12239650 135 90664 12.08.1992 407988 11831662 11831662 11000000
BAIA DE CRIS
2292530000 12736278 143 89065 12.08.1992 400792 12335486 12335486 11920000
BACESTI
2449118000 13606211 153 88929 01.10.1992 533577 13072634 13072634 12500000
BUJORENI
1944950000 10805278 116 93149 12.08.1992 419170 10386108 10386108 9730000
BICAZ
873696000 4853867 51 95174 25.08.1992 475869 4377997 4377997 5170000
BIRLAD
965314000 5362856 55 97506 12.08.1992 438779 4924076 4924076 4670000
BREAZA
1199480000 6663778 85 78397 25.08.1992 391987 6271791 6271791 5670000
CALLATIS
1070769000 5948717 74 80388 25.08.1992 401940 5546776 5546776 6000000
Tota
45548294000 193433367 6874416 225157109 1328730 226485839 227970000
'omparnd $aloarea rmas 3neamorti-at5 a na$elor la data transferrii lor
n companiile proprietare de unic na$ din )iberia, conform le1islaiei romne i
$aloarea de intrare a acestora n P67, se constat la cele *0 na$e o diferen de *,4
mil DS8 3n minus conform ree$alurilor dup le1islaia romn, fa de
e$aluarea fcut de firmele de broBera= cu oca-ia nre1istrrii lor ca proprietate a
subsidiarelor Petromin 6$erseas 7nc5
:a de cifrele sus menionate, este 1reu de acceptat ideea c na$ele n urma
moderni-rilor de // mil DS8, $alorea- chiar i la $aloarea lor de pia, tot att
ct ar $alora nemoderni-ate, conform ree$alurilor dup le1ile romne 8iferena
ntre * DS8 i preul de nre1istrare conform e$alurii fcute de broBeri na$elor, a
fost nre1istrat n contabilitatea Petromin 6$erseas 7nc ca un fond 3surs de
acoperire5 n pasi$ul bilanului
'orect ar fi fost ca diferena sus menionat s se nre1istre-e ca un $enit care s
acopere cheltuiala de moderni-are, fr s influene-e profitul din operarea
comercial a na$elor
En fapt, Petromin 6$erseas a nre1istrat n cheltuielile sale amorti-are
corespun-toare $alorii na$elor moderni-ate, precum i cei // mil DS8
moderni-ri 3up1radin153 Mnregistrarea pe cheltuieli at:t a a1ortiz#rii
corespunz#toare 0alorii -e 2253503000 U;" a na0elor& precu1 9i a
cheltuielilor -e 1o-ernizare -e 44 1il3 U;"& con=ir1# i1plicit =aptul c# su1a
-e 2253503000 U;" nu cuprin-e in0esti%iile -e ri-icare stan-ar- na0e3
."
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'u pri$ire la modul de nre1istrare n contabilitate a acti$itii de
mana1ement tehnic i comercial al PetroBla$ (ana1ement 7nc )iberia, se constat
aceleai deficiene ca i n ca-ul PetroBla$ 7nc Bahamas
Drmare anali-ei documentele menionate anterior se constat c pe
parcursul anilor *++! < !""" toate societile din holdin1ul Petromin 6$erseas 7nc
)iberia au nre1istrat an de an pierderi nsemnate, iar PetroBla$ (ana1ement 7nc
nre1istrea- n mod constant profit -ero, datorit subcontractrii acti$itii sale
ctre @or$ald Jla$eness )a ni$elul 1rupului de firme din )iberia situaia
pierderilor se pre-int astfel%
!USD!
ANII Tota "#$%&$%$
&#' a(t#)#tat$
"%o"%#$
*$t%o+#'
O)$%,$a, I'(.
L#-$%#a
Tota "#$%&$%$
&#' a(t#)#tat$
"%o"%#$ So(#$t./#
,0-,#&#a%$ &$
0'#(. 'a).
*%o1#t !
"#$%&$%$ &#'
a(t#)#tat$
"%o"%#$
*$t%o2a)
Ma'a3$+$'t
I'(. L#-$%#a
*#$%&$%$ tota. a
,o(#$t./#o%
(o',t#t0#t$ &$ CNM
*$t%o+#' SA 4'
L#-$%#a
1992 2852444589 21200188557 0500 24052633546
1993 5423788562 14032595510 0500 19456383572
1994 6751652581 22480614572 0500 29232267553
1995 6943940547 660826535 0500 7604766582
1996 5762681583 552801516 0500 6315482599
1997 5182038553 42313847508 0500 47495885561
1998 3795593524 5009253574 0500 8804846598
1999 2219611569 14521746514 0500 16741357583
2000 1581342547 576950541 0500 2158292588
Tota
"$%#oa&.
/001309/100 1213/2223123 0100 141241913122
9e-ult c pe perioada anali-at totalul pierderii este de *0*,. mil DS8 din
care /",4 mil DS8 aparine P67 din acti$itatea proprie i *!*,2 mil DS8 aparin
subsidiarelor sale En documentaia pre-entat de 'N( Petromin i aflat n $ol
*!*, $aloarea pierderii de mai sus este e$aluat la *424,!*2, DS8 cu o diferen
de .!.+,." DS8 Aceast diferen a fost locali-at la anii *++2 ,*++/, *++. i
!""", fr a putea fi stabilit cu exactitate din ce cate1orii de cheltuieli pro$ine
Suma stabilit drept pre=udiciu n $aloare de ./.37/.3.5&72 U;" a fost
stabilit pe ba-a a situaiilor financiare de sinte- ntocmite de mana1erii
nor$e1ieni @or$ald Jla$eness i auditate de ?oru1 Touch Ross3
En aceste mpre=urri se obser$ c n$inuiii care repre-entau 'N(
Petromin n companiile din )iberia i care trebuiau s apere interesele acestei
companii i implicit a statului romn, cu tiin, i&au nclcat n mod fla1rant
atribuiile de ser$iciu, acionnd n mod total defectuos n funciile pe care le&au
ndeplinit n companiile liberiene, iar uneori nendeplinindu&i atribuiunile de
ser$iciu, dei tocmai n acest scop fuseser numii n structurile de conducere din
)iberia
Acti$itile n$inuiilor enumerai n le1tur cu pierderile suferite de 'N(
Petromin din societile liberiene au fost uneori ca i inexistente, n sensul c
acetia fie nu s&au ntrunit n edinele obinuite de lucru ale structurilor de
.*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
conducere liberiene, fie, dei cunoteau situaia comercial i financiar real a
firmelor liberiene, nu au luat nici un fel de msuri pentru a pune capt de-astrului
care era n curs de derulare Practic, n$inuiii au acionat la o manier ce poate fi
caracteri-at absolut formal, n raport de atribuiile pe care le a$eau IuitndL n
permanen c rolul lor era acela de a apra interesele 'N( Petromin SA Aceast
situaie 1enerat n mod direct de ctre aceti n$inuii, a condus la acumularea
unor pierderi uriae n inter$alul *++!&!""", pe fondul nclcrilor repetate ale
dispo-iiilor le1ale romne i de ctre ali n$inuii, aa cum am explicat anterior, i
cum se $a $edea i din alte descrie pe care le $om relata mai =os
gN !:nzarea na0elor -in cele .> co1panii li8eriene& proprietare -e unic#
na0#& c#tre -i0erse societ#%i
Aa cum s&a preci-at mai sus ade$ratul scop al lr1irii 1araniilor
ndestultoare 3!""H prin ipotecare direct a 0 na$e5 cu nc + na$e 1aranii
corporale colaterale a fost acela de a se recur1e la $n-area n primul rnd a
acestora direct din exterior i fr $reun $enit de nlocuire la 'N( Petromin SA,
sub =ustificarea aparent a aflrii na$elor n dispo-iia =uridic a bncii creditoare
pentru a asi1ura rambursarea creditului din $eniturile de na$losire i prote=area
celorlalte 0 na$e prin scoaterea lor de sub ipotec i readucerea lor n patrimoniul
'N( Petromin SA libere de sarcini
Acest mecanism a permis neobser$area $inderii directe i consecuti$e n
primul rnd a celor + na$e afectate de 1aranii colaterale aa cum se $a arta mai
=os
Preurile de $n-are direct din societile proprietare de unic na$ din
)iberia nu puteau fi ncasate dect de Petromin 6$erseas 7nc, iar contul acestei
societi era sub control i operare direct la partenerul nor$e1ian i banca
creditoare @otui, aa cum au fost ele e$ideniate fr documente =ustificati$e i
controlul 'N( Petromin SA, au fost luate n considerare de ctre experti- i
neincluse n cuantumul pre=udiciului stabilit prin aceasta
'ealalt manoper de ascundere a constat n crearea unei aparene de
le1alitate prin aa -isa a$i-are de ctre (inisterului de :inane
En acest scop, n$inuiii din conducerea 'N( Petromin SA i a (inisterului
@ransporturilor au cerut tar-i0 a$i-ul (inisterului de :inane, 3dup constituirea
i nre1istrarea societilor din )iberia5, cre:n- aparen%a pree<isten%ei acestui
a$i- obli1atoriu i prealabil
Con-i%iile preala8ile constituirii societ#%ilor 2n +i8eria& inclusi0 2n
pri0in%a contract#rii 9i -erul#rii cre-itului& comunicate prin adresa din
*/*"*++!, a (inisterul de :inane nu 1ai puteau =i 2n-eplinite deoarece
societile erau constituite din **"0*++!, cele *4 na$e erau n proprietatea
societilor din )iberia, iar creditul contractat la ,".*++! era de=a n derulare prin
efectuarea tra1erii unor sume din acesta de 'hristiania BanB 6slo
Astfel, eliminarea neconcordanei dintre hotrrea '7S Petromin i nota
=ustificati$ a (inisterului @ransporturilor n sensul preci-rii n mod expres c
na$ele transferate n )iberia rmn n proprietatea e<clusi0# a CN) Petro1in
.!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
;A solicitat drept con-i%ie preala8il# n rspunsul (inistrului :inanelor din
*/*"*++!, nu mai putea fi e$ident reali-at
8e asemenea celelalte con-i%ion#ri preala8ile impuse de (:%
& stabilirea unor raporturi exacte ntre 'N( Petromin i partenerul
nor$e1ian care s cuprind drepturi i obli1aii exacte de fiecare parte
i
& inserarea unor pre$ederi contractuale care s ofere posibilitatea 'N(
Petromin a exercita un control ri1uros asupra ntre1ii colaborri cu
partenerul nor$e1ian, din toate punctele de $edere,
nu 1ai puteau =i, e$ident nici ele, 2n-eplinite3
8in probatoriul administrat re-ult c 0:nzarea celor *4 na$e 30 cu pa$ilion
liberian i + cu pa$ilion romnesc i armator liberian5 proprietate a companiilor de
unic na$ liberiene s'a =#cut %
* Prin mandat special acordat de :ondul Proprietii de Stat 3'allatis&
Cistria Star, Brea-a,& Cistria Sun, 'omneti < 'orona )ucB, 'rbuneti
< 'orona :urQ, Boblna < 'orona )i1ht, !! 8ecembrie& 'orona :ortune,
Baia de 'ri, Bneasa, Barboi5 fr ntocmirea contractului de $n-are
cumprare pre$-ut de 6rdinul 0! din *0"2*++. pentru aplicarea
Normelor metodolo1ice pri$ind pri$ati-area societilor comerciale i
$n-area de acti$e 3Anexa / a < instruciuni pri$ind modul de ntocmire a
contractului de $n-are < cumprare de acti$e5
Acest lucru nu a fost posibil deoarece na$ele au fost $ndute din )iberia i
aceste documente ntocmite au a$ut rolul de a crea o aparen de le1alitate, adic
Petromin este I$n-torulL na$elor
! :ie prin Bursa (aritim i de (rfuri 'onstana 3Bu=oreni, Baia de
Aram, Bneasa i Barboi5
'onform )e1ii !/#0"2*++* pentru aderarea 9omniei al 'on$enia
Naiunilor Dnite asupra contractelor de $n-are internaionale de mrfuri, n art!
se pre$ede c pre-enta 'on$enie nu re1lementea- $n-rile de na$e, $apoare,
aero1lisante i aerona$e
Acest articol exclude, conform 'on$eniei toate $n-rile de na$e i
aerona$e En unele sisteme le1ale de drept, $n-area na$elor i aerona$elor sunt
considerate ImrfuriL, n timp ce n alte sisteme le1ale de drept, $n-rile de na$e
i aerona$e sunt asimilate $n-rilor de imobile (ai mult, n ma=oritatea
sistemelor de drept, na$ele i aerona$ele fac obiectul cerinelor unor nre1istrri,
normele specifice n care acestea sunt nre1istrate difer de la un sistem la altul,
pentru a nu ridica probleme n interpretare, na$ele i aerona$ele care fac obiectul
acestei 'on$enii, n special a$nd n $edere faptul c locul de nre1istrare i le1ea
care 1u$ernea- nre1istrarea nu este cunoscut n timpul $n-rii, $n-area na$elor
i aerona$elor a fost exclus de la aplicarea acestei 'on$enii 3$e-i $ol0+ fil2&
*!5
2 Altele prin readucerea scriptic n ar din )iberia i $n-area ctre
parteneri strini cu ntocmirea declaraiei $amale i a declaraiei de
ncasare $alutar3 Brlad5
.2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
/ Altele prin readucerea scriptic n ar din )iberia fr ntocmirea celor !
documente de export, declaraie $amal i declaraie de ncasare $alutar
3Bica-, Brea-a, 'allatis5
Este necesar a se preci-a modul de constituire a unei societi n )iberia i
documentele ce se ntocmesc pentru $n-area unei na$e din off&shore&ul liberian,
a$nd n $edere c dreptul maritim este de inspiraie en1le-
Enfiinarea unei societi n aceast ar, este re1lementat de Business
'orporation Act *+,0 3)e1ea afacerilor societilor5 Pentru aceasta, se cere
nfiinarea unui corporaii 3societate5 de un cetean liberian sau un a1ent
nre1istrat autori-at, numit n )iberia 'onform Business 'orporation Act *+,0, Io
corporaie I 3societate5 este o entitate le1al, creat n ba-a le1ii =urisdiciei n care
este nmatriculat )e1ea consider societatea ca o persoan le1al, separat de
proprietari 3acionari5 i prin aceasta este distinct i separat de persoanele care
dein aciunile )e1ea prote=ea- acionarii societii prin acordarea rspunderii
limitate, re-ult c rspunderea lor este limitat la capitalul social al companiei
'onform le1ii liberiene, nu exist obli1ati$itatea ca numele ofierilor societii,
directorilor sau acionarilor s fie nre1istrate ntr&un re1istru public, asemenea
informaii rmnnd strict confideniale 'ertificatul aciunilor la purttor nu indic
numele proprietarului 'ertificatul este andosat n alb 31ir5, aa c persoana care
are posesia fi-ic a documentului este proprietar Aciunile la purttor asi1ur
confidenialitatea i transferul acti$elor, deoarece transferul certificatului
ndeplinete transferul proprietii Articles of incorporation 3contractul de
societate5 este instrumentul de ba- completat care se depune la re1istru n $ederea
nmatriculrii societii En principiu, acesta include% numele societii, perioada de
existen, scopul i obiectul de acti$itate, capitalul autori-at, clasa de operaiuni i
alte condiii de operare
BQ&laFs 3Statutul5, definete drepturile i obli1aiile di$erilor acionari,
directori, ofieri, consilii din structura societii i pre$ede normele de conducere a
societii ca ntlnirile i ale1erea directorilor i ofierilor
En practica maritim internaional 3a se $edea SC7P SA)E AN8
PD9'CASE editat de ))6W8PS 6: )6N86N *++25, aa cum am explicat
anterior, $n-area unei na$e se face pe ba-a unui contract de $n-are cumprare
numit (emorandum of A1reement 3(6A5 form standard, ntocmit de Nor$e1ian
ShipbroBersP Association i aprobat de @he Baltic and 7nternational (aritime
'ouncil 3B7('65 nume de cod SA)E:69( *+., i ulterior SA)E:69( *++2
unde la punctul ., numit documente este menionat i Bill of Sale 3act de $n-are5
8eci acest document este inclus n contractul de $n-are cumprare
3(emorandum of A1reement5, astfel c sin1ular nu&i produce efectele 'lau-a .
din contractul respecti$ intitulat documente pre$ede pentru $n-area unei na$e
urmtoarele nscrisuri conform dreptului en1le-%
Bill of Sale 3 act de $n-are5 autentificat la notariat, iar pentru statele
care nu au aderat la 'on$enia de la Ca1a *+0*, cum era 9omnia,
trebuiau suprale1ali-ate
Protocolul de li$rare
./
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'ertificatul de sarcini
9adierea na$ei
Alte documente suplimentare ca% 9e-oluia directorilor i acionarilor
cu pri$ire la acceptul $n-rii na$ei n schimbul preului con$enit prin
contract, numirea ofierului sau mputernicitului le1al al $n-torului
care este nsrcinat de $n-tor n le1tur cu contractul
7n$oice < factur comercial n ori1inal
'ertificat ori1inal emis de societile de clasificare care s ateste c
na$a n timpul li$rrii are clas
'onsimmntul ori1inal, licenele sau aprobrile autoritilor
1u$ernamentale i a1eniilor necesare de a da drept $n-torului n
mod le1al, n executarea obli1aiilor pre$-ute n contractul de
$n-are
9e$enind la le1islaia romn, la $n-area na$elor se cerea 8eclaraia
;amal i 8eclaraia de ncasare $alutar
8in documentele existente la dosar, re-ult c na$ele au fost $ndute din
)iberia ctre alt partener strin, la $n-tor fiind menionate companiile liberiene,
care erau proprietare de unic na$ i nu 'N( Petromin En aceste mpre=urri, nu
s&a putut ncasa contra$aloarea acestora, iar scoaterea din contabilitatea Petromin
s&a fcut prin ntocmirea unor facturi, n care la $n-tor, s&a atestat n mod nereal
'N( Petromin En facturi, s&au trecut preurile de $n-are n dolari ale na$elor,
fr ca acestea s fie ncasate i fr a se ntocmi declaraie $amal i declaraie de
ncasare $alutar
En mandatele speciale acordate de :PS s&au in$ocat pre$ederile 6rdonanei
de ur1en a ?u$ernului nr..#*++, pri$ind pri$ati-area societilor comerciale,
Cotrrea de ?u$ern nr44#*++. pentru aprobarea normelor pri$ind pri$ati-area
societilor comerciale i $n-area de acti$e, precum i 9e1ulamentul de
or1ani-are a :PS, )e1ea nr++#*+++ pri$ind dunele msuri pentru accelerarea
reformei economice, Cotrrea ?u$ernului nr/4"#*+++ pri$ind aprobarea
normelor metodolo1ice de aplicare a 6rdonanei ?u$ernului nr..#*++, pri$ind
pri$ati-area societilor comerciale Aceste acte normati$e, care n principal
$i-ea- pri$ati-area societilor comerciale romneti, n spe 'N( Petromin prin
$n-area de acti$e, nu au putut fi aplicate, ntruct na$ele nu mai erau n
proprietatea companiei romneti, fiind radiate, i aparineau societilor
comerciale liberiene, proprietare de unic na$, unele a$nd i pa$ilion liberian
Astfel, actele normati$e, respecti$e, puteau fi aplicate numai acti$elor aparinnd
societilor romneti, de altfel, dei s&au dat mandate societii 'N( Petromin
pentru $inderea acestor acti$e, contractele de $n-are nu au putut fi ncheiate
pentru moti$ele artate mai sus, deci, n conclu-ie, re-ult c le1islaia romneasc
nu putea fi aplicat, deoarece acti$ele nu mai aparineau 'N( Petromin, cu toate
c aceasta deinea *""H aciunile, i n pre-ent au rmas cu ele
Pentru a putea $orbi de $n-area na$elor trebuie s a$em n $edere condiiile
na$elor, anul de construcie, antierul care le&a construit, capacitatea, clasa, pe care
le $om pre-enta n urmtorul tabel
.4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Nr
crt
Na0a Armatorul 'apacitate Anul
constru&
ciei
>antierul
Pa$ilionul 'lasa
;aloarea
stabilit de
armator
*
?ortune 22 $
e< 22
"ece18rie
!!
8ecembrie
7nc )iberia
*,*""" dFt *++2 >antierul
na$al
'onstana
& 9omnia
)iberia )loQdPs 22""""""
DS8
!
C#r8une9ti 'rbuneti
7nc )iberia
*,*""" dFt *++" >antierul
na$al
'onstana
& 9omnia
)iberia )loQdPs 24*,""""
DS8
2
Co1#ne9ti 'omneti
7nc )iberia
*,*""" dFt *+.+ >antierul
na$al
'onstana
& 9omnia
)iberia )loQdPs 2!.2""""
DS8
/
Dalota Balota 7nc
)iberia
4/*4/ dFt *+.4 >antierul
na$al
?alai &
9omnia
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
*"4"""""
DS8
4
Daia -e
Ara1#
Baia de
Aram 7nc
)iberia
0/0+* dFt *+.2 >antierul
na$al
'onstana
& 9omnia
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
**""""""
DS8
0
Daia -e Cri9 Baia de
'ri 7nc
)iberia
0/0+* dFt *+./ >antierul
na$al
'onstana
& 9omnia
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
**+!""""
DS8
,
Do82lna Boblna
7nc )iberia
04.4/ dFt *+.! >antierul
na$al
'onstana
& 9omnia
)iberia )loQdPs *"",""""
DS8
.
Dorze9ti Bor-eti
7nc )iberia
0/.4/ dFt *+.! >antierul
na$al
'onstana
)iberia )loQdPs *"",""""
+
D#neasa
Bneasa
7nc )iberia
0/.0* dFt *+./ >antierul
na$al
'onstana
<
9omnia
)iberia )loQdPs
*!*,""""
DS8
*"
Dar8o9i Barboi
7nc )iberia
0,!"" dFt *++* >antierul
na$al
(an1alia
)iberia )loQdPs *,4"""""
DS8
**
DuBoreni
Bu=oreni
7nc )iberia
0/.4/ dFt *++* >antierul
na$al
'onstana
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
+,2""""
DS8
*!
D#ce9ti
Bceti 7nc
)iberia
04/*. dFt *+.4 >antierul
na$al
'onstana
)iberia )loQdPs
*!4"""""
DS8
*2
Callatis 'allatis
7nc )iberia
44""" dFt *+,. >antierul
na$ala
(an1alia
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
0""""""
DS8
*/
Dreaza Brea-a
7nc
)iberia
44""" dFt *+,. >antierul
na$al
'onstana
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
40,""""
DS8
*4
D:rla- Brlad
7nc
)iberia
44""" dFt *+,0 >antierul
na$al
'onstana
9omnia 9N9
9omnia
?ermanischer
)loQdPs
/0,""""
DS8
*0
Dicaz Bica- 7nc 04""" dFt *+,0 >antierul 9omnia 9N9 4*,""""
.0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Nr
crt
Na0a Armatorul 'apacitate Anul
constru&
ciei
>antierul
Pa$ilionul 'lasa
;aloarea
stabilit de
armator
)iberia na$al
'onstana
9omnia
Bureau
;eritas
DS8
TOTAL 7.A7I.CMM
5N"
??M.IMG.GGG
USD
Toto-at# 0o1 prezenta ce se1ni=ica%ie au certi=icatele -e clas# e1ise
na0elor -e +loR-Ts Register& Fer1anischer +loR-T 9i Registrul Na0al Ro1:n3
'a-uri de na$e maritime care nu posed acte de clas, eliberate de o
societate de clasificare recunoscut mai exist nc, dar ele sunt foarte rare i se
refer la un numr restrns de na0e 0echi care na$i1 n ba-ine nchise
Ele sunt de re1ul n stare tehnic att de precar, nct nici o societate de
clasificare nu le&ar elibera certificate de clas, fr s&i compromit numele
Aceste na$e na$i1 fr asi1urri de corp, maini i rspundere ci$il i se
afl la un pas de piraterie
'ertificatele de clas se eliberea- de societile de clasificare, n urma unor
inspecii deosebit de exi1ente En ce pri$ete na$ale noi, societile de clasificare
alese i mandatate de armatori supra$e1hea- i $erific calitatea tuturor
elementelor constructi$e ale na$ei, inclusi$ maini i aparatura de na$i1aie, din
momentul punerii chilei 3prima foaie de tabl de la fundul na$ei5 i pn la ultimul
test de bun funcionare a ultimului a1re1at
7mportana actelor eliberate de societile de clasificare, este deosebit, fr
acte de clas, asi1uratorii 'AS'6 i PR7 refu- s asi1ure na$e fr a mai $orbi
de faptul c ma=oritatea co$ritoare a na$lositorilor refu- s an1a=e-e na$e
neclasificate i neasi1urate pentru transportul mrfurilor :oarte muli na$lositori
impun chiar limite de $rst ale na$elor, n cea mai mare parte, *4 ani, pornind de
la realitatea c na$ele mai $echi au de re1ul probleme tehnice, care se a1ra$ea-
odat cu naintarea n $rst 3ca i omul5
'u oca-ia fiecrei inspecii, inspectorii societilor de clasificare, impun
efectuarea tuturor reparaiilor considerate de ei necesare, ca o condiie cate1oric,
nainte de eliberarea sau prelun1irea $alabilitii certificatelor de clas Entruct
9e1istrul Na$al 9omn nu era o societate recunoscut de marile companii de
asi1urare, ca o societate de clasificare de prim ran1, cum este )loQdPs 9e1ister,
banca a acceptat ca i celelalte / na$e s aib i clasa ?ermanischer )loQdPs
'um 9e1istrul Na$al 9omn a$ea contract de cooperare i suplinire
reciproc, certificatele eliberate de 9N9 au fost recunoscute fr probleme, de
?ermanischer )loQdP, care au eliberat pe ba-a lor noile certificate cu antetul
societate ?ermanischer )loQdPs
En ceea ce pri$ete +loR-Ts Register o= ;hipping aceasta este o societate
britanic, fiind nfiinat iniial ca o asociaie a asi1uratorilor en1le-i din )ondra,
profilat n principal pe asi1urri maritime, acti$nd de=a din secolul al O;77&lea
)loQdPs este o asociaie foarte puternic i ast-i
.,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Pe ln1 asi1uratorii )loQdPs s&au format i societi le1ale de transportul
maritim i n spe, )loQdPs 9e1ister of Shippin1, cea mai $eche societate de
clasificare a na$elor En afar de efectuarea de inspecii i eliberarea de certificate
de clas, )loQdPs 9e1ister of Shippin1 are o imens banc de date ce conine ample
informaii despre flota mondial 8atorit unui sistem informaional $ast, )loQdPs
urmrete fiecare na$, din momentul nceperii construciei, pe ntrea1a perioad
de exploatare i pn cnd na$a este de-armat 3$ndut ca fier $echi5 sau
ncetea- s existe din alte moti$e
)loQdPs 9e1ister of Shippin1 public o mare parte din informaiile ce le
deine n banca sa de date, n diferite publicaii care se adresea- unor 1rupuri de
cititori cu interese diferite, cea mai utili-at fiind 9e1istrul de na$e 39e1ister
BooBs5
Astfel se obser$ c na$ele care au fcut obiectul asocierii dintre 'N(
Petromin i Jla$eness, au fost clasificate de cele dou societi recunoscute pe
plan mondial, ceea ce demonstrea- c situaia acestora tehnic i din punct de
$edere al exploatrii, era una foarte bun la data clasificrii, practic cnd a fost
demarat asocierea i pe parcursul derulrii asocierii, inclusi$ la momentul
$n-rii na$elor
8e asemenea, se poate constata din documentele aflate la dosar c cele *0
na$e erau n perioada normal de exploatare, unele dintre ele fiind construite dup
*+.+, fceau parte din 1rupa na$elor de mare capacitate, cu o $aloare comercial
extrem de mare
:olosirea creditului care a stat la ba-a acestei asocieri, ar fi trebuit s
sporeasc performanele acestor na$e, cu consecina direct a ridicrii $alorii
acestora sau cel puin meninerea la $aloarea iniial 3e$ident cu fluctuaiile fireti
ale pieei5 i nu s conduc la micorarea drastic a standardelor fiecrei na$e,
$alorilor i n final, $n-rii la un pre cu mult diminuat fa de $aloarea iniial
3atunci cnd s&a nceput asocierea5 (ai mult dect att, aceste sume de bani
repre-entnd preul de $n-are al na$elor, nu au fost nici mcar ncasate de 'N(
Petromin pentru a se mai putea recupera o parte din $aloarea acestor na$e
IEste de nenelesL cum persoanele care de&a lun1ul derulrii asocierii,
precum i la momentul $n-rii na$elor care au repre-entat direct 'N( Petromin
sau autoritile care se ocupau de aceast companie, prin faptele lor, au Ireuit
performanaL s scoat n mod fraudulos, din patrimoniul 'N( Petromin SA cele
*0 na$e, iar n final s piard proprietatea asupra acestora, fr a ncasa aproape
nimic din contra$aloarea lor
.3!:nzarea na0ei Daia -e Ara1# 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de *2"**+++, n ba-a procesului $erbal al edinei speciale a
'omitetului 8irector 3$ol2*, p1/&.5 al companiei Baia de Aram 7nc )iberia,
care a a$ut loc la sediul 'N( Petromin, la care au participat inc Jaunt- Terner,
preedinte, n$ 91lie 7on, secretar i n$ Celmut Bo1dan 3care a participat prin
telefon5, au aprobat $n-area na$ei Baia de Aram ctre CebeQ 6cean Shippin1
..
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'o din 'hina sau nominaii acestora i acordarea unei mputerniciri cerut pentru
efectuarea $n-rii Nu re-ult numirea acestora n funcia de directori la nceputul
anului, cnd a a$ut loc adunarea extraordinar a acionarilor 8e asemenea, s&a mai
hotrt s aprobe ca na$a s fie $ndut cumprtorilor la preul de !04""""
DS8, n conformitate cu termenii contractului de $n-are&cumprare, datat
0"**+++ 3$ol2*, p1/&.5 8in coninutul procesului $erbal nu re-ult moti$ul
pentru care aceast na$ este $ndut i cine ncasea- sumele n $alut din
$alorificarea acesteia
8in probatoriul existent la dosar, re-ult c acetia nu au a$ut aprobarea
acionarilor, adic a lui Petromin 6$erseas 7nc
'onform celor hotrte n edin, n$ Celmut Bo1dan a semnat n numele
IBaia de Aram 7ncL, la *!"**++. o mputernicire prin s&a care s&a autonumit,
mpreun cu B=orn Gensen, S$ein C Genssen i @ore Ber1s=o, toi din 6slo,
Nor$e1ia i 8a$id Gohn Bea$es, Jen 'heun1 precum i 9ita )au ca mputernicii
le1ali i loiali ai companiei acetia urmnd s acione-e indi$idual pentru
efectuarea $n-rii na$ei IBaia de AramL ctre CebeQ 6cean Shippin1 'o din
'hina, s ia msuri de radiere a na$ei din re1istrul romn, s semne-e un protocol
de li$rare i acceptare, s predea na$a fi-ic ctre cumprtori, i s deschid un
cont comun la 'hristiania BanB 3$ol2*, p1*&25
Emputernicirea era autentificat la !"0*+++, la notariatul din 6slo 3$ol2*,
p125, iar procesul $erbal al edinei 'omitetului 8irector era autentificat la
!""**+++ tot n aceiai localitate 3$ol2*, p1,&.5 )a data de 0"**++. s&a
ncheiat contactul de $n-are&cumprare, forma standard SA)E:69( *++2, prin
care Baia de Aram 7nc a $ndut lui CebeQ 6cean Shippin1 'ompanQ na$a Baia
de Aram, la preul de !04"""" DS8 n numerar 3cash5 'ontractul a fost semnat
n numele $n-torului de n$ Celmut Bo1dan, iar n numele 1arantorului de n$
Brda (arcel, directorul 'N( Petromin SA 'onstana 3$ol2*, p1*/&2+5
8in studiul documentelor, a re-ultat c edina special a 'omitetului
8irector, ct i mputernicirea au fost emise i semnate dup perfectarea
contactului de $n-are&cumprare iar acionarii, sin1urii n drept s decid, nu au
emis $reo hotrre n acest sens
9e-ult c inc Jaunt- Terner, n$ 91lie 7on i n$ Celmut Bo1dan i&
au nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu prin neefectuarea actelor de
administrare la societatea Baia de Aram 7nc, la care erau obli1ai prin statut i
atribuii de ser$iciu, aceste ce au a$ut ca urmare $n-area nele1al a na$ei IBaia
de AramL
Adendum&ul nr* la contractul de $n-are&cumprare, datat la 0"**+++ a
fost semnat de n$ Celmut Bo1dan n numele $n-torilor iar pentru cumprtori
de repre-entantul autori-at al lui Cebei 6cean Shippin1 'ompanQ En acest
contract pri$ind $n-area na$ei IBaia de AramL se face referire la clau-a nr.,
numit documentaie, n care prile la pre-entul contract au c-ut de acord ca
urmtoarele nscrisuri s fie schimbate contra plii#li$rrii na$ei, n conformitate
cu clau-a menionat mai sus 3$ol2*, filele 20&2.5%
& o copie dup procesul $erbal al edinei speciale a 'omitetului 8irector,
autentificat la notariat, prin care%
.+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
a5 s autori-e-e#aprobe contractul de $n-are&cumprare, care poate fi
amendat i toate condiiile $n-rii na$ei, precum i autori-area unui
director al $n-torului s execute actul de $n-are 3Bill of Sale5 pentru
na$A
b5 s autori-e-e un director, prin semnarea unei mputerniciri i toate
celelalte documente cerute pentru $n-area i li$rarea na$ei, iar procesul
$erbal s fie semnat de unul sau doi directori ai edinei
& o mputernicire autentificat la notariat pentru persoana care semnea-
documentele n numele $n-torului i efectuea- li$rarea na$ei ctre cumprtorA
& o copie dup certificatul de naionalitate a na$ei, emis de autoritile
competente romneA
& semnarea facturii ori1inale, n trei exemplare n care s se menione-e
caracteristicile na$ei i preulA
& o scrisoare prin care $n-torii se obli1, c na$a nu este pe lista nea1r a
li1ii boicotului arabA
& o scrisoare prin care $n-torii 1arantea- c $or trimite prin curier toate
desenele i planurile na$eiA
& o scrisoare prin care se obli1 1arantorii
Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei
$n-toare Baia de Aram 7nc din )iberia companie care a fost proprietara de
drept a acestei na$e i nu 'N( Petromin
Actele ntocmite de 'N( Petromin i hotrrile luate de :PS n pri$ina
$n-rii acestei na$e, nu s&au folosit pentru a fi predate cumprtorilor na$ei aceste
documente ntocmite dnd doar o aparen de le1alitate cum c 'N( Petromin ar
fi $n-torul acestei na$e Pentru a atesta cele preci-ate mai sus la scoaterea din
e$iden a acestei na$e in$ )eonte )udo$ica a ntocmit n fals o factur fiscal iar
inc Jaunt- Terner a semnat&o prin care meniona c 'N( Petromin a $ndut
na$a Baia de Aram lui Cebei 6cean Shippin1 'ompanQ din 'hina la preul de
!04"""" DS8 3$e-i $ol2* fil!25
'onform mputernicirii semnat de n$ Celmut Bo1dan la *!"**++.,
protocolul de li$rare i acceptare a na$ei a fost semnat n numele $n-torilor de
8a$id Gohn Bea$es din 6slo&Nor$e1ia, iar Bill of Sale 3actul de $n-are a na$ei5 a
fost semnat de n$ Celmut Bo1dan i autentificat la notariatul din 6slo la
!"0*+++ 3$ol2*, filele /4&/+5
Anterior $n-rii acestei na$e, 'N( Petromin i :PS au ntreprins o serie de
acti$iti pentru a crea o stare aparent de le1alitate, respecti$, c 'N( Petromin
este proprietarul na$ei i c a luat deci-ia de a $inde aceast na$ Astfel, la
2*"2*++., n pre-ena n$ Bcil Nicolae, director 1eneral, n$ Pandele
:lorentin, repre-entantul :PS, martorul Babu 7on, repre-entatul S7: @ransil$ania
i n$ 8an 7on, repre-entantul :PS, acetia au hotrt s aprobe propunerea de
$n-are a trei na$e, printre care i Baia de Aram pentru a e$ita cheltuielile
suplimentare, n condiiile n care na$ele $or fi scoase din exploatare prin expirarea
clasei 3$ol2*, p142&4,5
)a data de 2*"2*++. Adunarea ?eneral a Acionarilor din 'N(
Petromin, a emis hotrrea nr / semnat de n$ Pandele :lorentin i 8an 7on, prin
+"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
care au aprobat ca na$a IBaia de AramL, mpreun cu alte dou na$e s fie
$ndute conform procedurilor le1ale 3$ol2*, fila 4.5 En edina din !2"4*++.,
'onsiliul de Administraie, compus din% n$ Bcil Nicolae, preedinte, 'reu
(ircea, membru, n$ 'once1ulian Er$ant, membru, au aprobat preul de pornire a
licitaiei pentru na$a IBaia de AramL la suma de //+"""" DS8 )a rndul su
A?A&'N( Petromin la data de ","0*++., sub semntura n$ Bcil Nicolae
director, 8an 7on i Pandele :lorentin repre-entani ai :PS i martorul Sabu 7on
repre-entant S7: @ransil$ania, au aprobat preul de pornire a licitaiei de //+""""
DS8 3$e-i $ol2* fila 02&0/5
8atorit faptului c la primele licitaii, or1ani-ate de :PS < 8irecia
teritorial 'onstana, comisia format din n$ 'atrinescu ?heor1he, 6ancea
(irela, 8an ?heor1he, 9achieru (anuela i n$ Stn1ui 'laudiu, nu a putut s
$nd na$a din lips de ofertani 3$ol2*, filele ,/&.45, la data de ",".*++.
'onsiliul de Administraie al 'N( Petromin, compus din n$ Brda (arcel,
preedintele, n$ 'uleu 8an, membru, 'reu (ircea, membru, 'once1ulian
Er$ant 7lie, membru, ?hi Adrian, membru 3care $otea- mpotri$5, au aprobat
reducerea preului de pornire a licitaie, stabilindu&l la $aloare de 24""""" DS8
3$ol2*, fila ,*&,!5 )a !**"*++., Na$a Baia de Aram, a fost scoas la $n-are
contrar normelor le1ale, prin Bursa (aritim i de (rfuri 'onstana, preul de
ncepere a licitaiei de a fost de 24""""" DS8 'N( Petromin, la data de
!2"+*++. a semnat la 'onstana contractul de prestri ser$icii cu Bursa (aritim
i de (rfuri 'onstana, acesta fiind semnat de Armeanu 'e-ar (anole, n calitate
de prestator i 'N( Petromin, repre-entat prin n$ Brda (arcel, n calitate de
beneficiar 6biectul contractului l constituia licitaiile deschise cu stri1are pentru
$n-area acti$elor, aparinnd beneficiarului, a$nd la ba- 9e1ulamentul pentru
or1ani-area licitaiilor pentru $n-ri na$e prin Bursa (aritim i de (rfuri
'onstana @otodat acest contract a a$ut anexa * n care se meniona reeaua de
promo$are utili-at de burs n or1ani-area $n-rii de na$e aparinnd 'N(
Petromin SA 'onstana 7ar n anexa ! la contractul respecti$, prile au con$enit
ca $n-area na$ei Baia de Aram s se fac prin licitaie deschis cu stri1are Att
contractul, ct i anexele sunt semnate de n$ (orariu ?ic i Brda (arcel, prin
nclcarea cu tiin a atribuiilor de ser$iciu, fiind $ndut astfel nele1al na$a Baia
de Aram 3$e-i $ol0+ fil*2&*,5
En nele1erea pri$itoare la plata comisionului cu$enit Bursei (aritime i de
(rfuri 'onstana, conform anexei la contractul de $n-are cumprare 3semnat de
n$ Celmut Bo1dan n numele societii Baia de Aram 7nc, iar la Bursa (aritim
i de (rfuri nu a semnat nimeni5 datat 0"**++., cu pri$ire la $n-area na$ei
Baia de Aram, prile au con$enit ca $n-torii Baia de Aram 7nc din )iberia, s
plteasc comisionul de ",24H 3$ol2*, fila 4"5 Plata comisionului s&a fcut prin
transfer din banca $n-torului 'hristiania BanB < 6slo la Banca 'omercial
9omn < Sucursala 'onstana unde bursa a$ea deschis contul 3$e-i $ol2* fila
2+5 En realitate, 'hristiania BanB, la ordinul societii Petromin 6$erseas 7nc, prin
@or$ald Jlan$eness a remis ctre B'9 < Sucursala 'onstana la data de /"!*+++,
suma de +!,4 DS8 ce repre-int ",24H din comisionul pentru $n-area na$ei
3$e-i $ol2* fil***5 :a de cele expuse mai sus a re-ultat faptul c pentru
+*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
ser$iciul prestat Bursa (aritim i de (rfuri trebuia s pre-inte in$oice 3factur5
n care la prestator trebuia s apar aceasta, iar la beneficiar Baia de Aram 7nc
pentru a =ustifica ncasarea plii En realitate Bursa (aritim i de (rfuri a
pre-entat o factur fiscal datat *""!*+++, n care apare la prestator, iar la
beneficiar apare 'N( Petromin, care n loc de $alut a pltit suma de **!+/*0,4
lei 3$ol2*, fila *"+5 Plecnd de la aceste preci-ri de respectare a le1islaiei, se
constat c pentru a fi n msur ca o societate cu capital ma=oritar de stat s $nd
un acti$, aceasta trebuie s&l aib n proprietate 3conform pre$ederilor art* pct!
din Anexa * la C? 44#!"!*++.5
8up ce na$a a fost $ndut de ctre Baia de Aram 7nc din )iberia acesteia
trebuia s i se retra1 pa$ilionul romn i, totodat, s fie radiat din re1istrul
cpitniei 7nc Jaunt- Terner dei a$ea calitatea de director financiar la 'N(
Petromin semnea- o mputernicire fr dat n numele companiei Baia de Aram
7nc din )iberia prin care mputernicete ca a1ent pe 'N( Petromin s o repre-inte
n relaiile cu autoritile romne pentru radierea na$ei Baia de Aram 3$ol2", fila
025 )a data de *2"4*+++, n calitate de director la Baia de Aram 7nc din
)iberia, prin adresa 2+/4 ctre 'pitenia Sonal 'onstana trimite n completare
mai multe documente pentru radierea na$ei Baia de Aram 3$ol2", fila 0!5 )a
data de "!"0*+++ n$ 'liseru Sperana, n calitate de director comercial a 'N(
Petromin, mpreun cu n$ Stn1ui 'laudiu < Biroul (arBetin1, a solicitat
'pitniei Sonale 'onstana s elibere-e un certificat de radiere pentru na$a Baia
de Aram Artm faptul c, n$inuiii cu tiin, i&au nclcat atribuiile de
ser$iciu prin solicitarea radierii na$ei IBaia de AramL
En ba-a aceleiai re-oluii infracionale luate n perioada *++"&*++!, n$
Bsescu @raian, la data !4"0*+++, a emis ordinul cu nr 22/, n calitate de
ministru al transporturilor, nclcndu&i cu bun tiin atribuiile de ser$iciu, prin
nerespectarea 6? /!#*++, i a ordinului ministrului transporturilor 2!,#*++/, n
referire la C? nr !02#*+++ Astfel, n$inuitul a consemnat n mod nereal, n
ordinul artat mai sus, c radierea na$ei IBaia de AramL s&a fcut la cererea
armatorului 'N( Petromin SA dei cunotea, la acea dat, c armatorul era
societatea liberian IBaia de Aram 7ncL Acest lucru l&a consemnat n mod expres
n$inuitul n ordinul cu nr /4, pe care l&a emis la **".*++! i din care re-ult
expres c na$a IBaia de AramL aparine unei companii subsidiare cu acelai nume
din )iberia, care este i armatorul na$ei En consecin, pe de o parte se obser$
persistena n$ Bsescu @raian n hotrrea sa infracional, i anume aceea de a
crea o stare de confu-ie asupra proprietarului de drept al na$ei, iar pe de alt parte
insistena cu care acesta a continuat s ncalce re1lementrile romneti n materia
na$i1aiei ci$ile, la data emiterii ordinului cu nr 22/, n$inuitul cunoscnd
pre$ederile art !/ i !0 din 6? /!#*++, prin care se arat n mod expres c
retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn precum i radierea unei na$e
se face numai la cererea armatorului acesteia En spe, se obser$ cu uurin c
cererea de retra1ere a dreptului de arborare a pa$ilionului i radiere a na$ei IBaia
de AramL trebuia s fie primit de n$inuit de la compania liberian IBaia de
Aram 7ncL, armatorul de drept al na$ei 8ei cunotea situaia acestei na$e nc
din *++!, aa cum am artat mai sus, 2n03 D#sescu Traian, n mod intenionat, nu
+!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
a solicitat $erificarea documentaiei necesare emiterii ordinului 22/,
nendeplinindu&se astfel, o obli1aie elementar de $erificare, aciune care a
permis, n final, punerea n practic a contractului de $n-are&cumprare a na$ei i
nmatricularea acesteia de ctre cumprtorul ei care astfel, a preluat, pe deplin,
proprietatea na$ei Dlterior, e$ident c preul de $n-are al na$ei nu a mai a=uns n
conturile 'N( Petromin SA, i implicit n patrimoniul statului romn, aceast
sum aa cum $om $edea constituindu&se n pre=udiciu 8e altfel, preocuparea n$
Bsescu @raian de a permite derularea acestei $n-ri, cu nclcarea normelor
le1ale romneti, re-ult i din rapiditatea cu care acesta a emis ordinul nr 22/,
practic, n aceeai -i n care 2n03 Cliseru ;peran%a a solicitat radierea na$ei de
ctre 'pitnia -onal 'onstana En mod e$ident, era necesar un minimum de
timp, ca de la momentul primirii cererii i pn la momentul emiterii ordinului s
fie efectuate mcar $erificrile elementare, cu pri$ire la armatorul na$ei Acest
lucru nu s&a ntmplat ns , n$ Bsescu @raian dorind practic Is acopereL
ile1alitile s$rite n perioada *++*&*++!, referitor la ncheierea i derularea
asocierii dintre 'N( Petromin i Jla$eness 3$e-i $ol2" fil**,*25
En acelai mod a continuat i inc Jaunt- Terner, care pentru scoaterea din
e$idena contabil, a emis i semnat factura fiscal nr*2".24,, din data de
!""/*+++ n care a consemnat, n mod nereal, i nclcndu&i cu tiin
atribuiunile de ser$iciu, c na$a IBaia de AramL a fost $ndut de ctre 'N(
Petromin SA cu suma de !04"""" DS8, din care, de altfel, nu s&a ncasat ni1ic3
Aceast factur a fost ntocmit i $erificat financiar, contrara dispo-iiilor le1ale
de ctre n$ )eonte )udo$ica care a$ea funcia de ef ser$iciu contabilitate la
'N( Petromin 'onstana i care a certificat astfel o situaie neade$rat n
le1tur cu $n-area acestei na$e 3$ol2* fil*!25 PreBu-iciul nre1istrat de 'N(
Petromin, conform 9aportului de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil
nr*2.0 din !!"2!""/, este n sum de 53220327 U;" 3$ol*42 fil*!05
23!:nzarea na0ei D#neasa 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de !/"+*+++, n ba-a procesului $erbal al edinei speciale a
'omitetului 8irector al companiei Bneasa 7nc & )iberia, care a a$ut loc la sediul
'N( Petromin, au participat prin procura datat la data de !!"+*+++, n$
Celmut Bo1dan, director#preedinte nc Jaunt- TernerA director tre-orier i
9usen (itic, director secretar 3$ol.! filele .&*/5 Acetia au hotrt $n-area
na$ei Bneasa ctre ?reat She=ian1 Shippin1 'orp din Panama sau nominaii
acestora printr&un act sau acte de $n-are, care $or fi executate i expediate de
ctre companie, i totodat s radie-e na$a din re1istrul liberian 8e asemenea, s&a
mai hotrt ca inc Jaunt- Terner i#sau 9usen (itic i#sau n$ 'liseru Sperana
i#sau n$ Celmut Bo1dan i#sau :lora )emonis i#sau (aria Jali$a i#sau Gohn
Enri1ht din SDA, i An1leliBi Jentrou i ?iannopoulus, fiecare acionnd
mpreun i separat s fie numii ca mputernicii ai companiei pentru a $inde na$a
Bneasa ctre ?reat She=ian1 Shippin1 'orp S&a mai hotrt ca aceste re-oluii
adoptate de 'omitetul 8irector s fie pre-entate spre ratificare, adoptate i
aprobate ca hotrri ale acionarului companiei @ot n aceeai edin, acionarul
companiei, Petromin 6$erseas 7nc inc Jaunt- Terner, aprob i ratific
+2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
hotrrile adoptate de 'omitetul 8irector al companiei Bneasa 7nc 3$ol.!, fila
*4&*05
)a data de *2"+*+++, n$ Brda (arcel, nclcndu&i cu tiin
atribuiile de ser$iciu, care i re$eneau n calitatea de director 1eneral al 'N(
Petromin SA l&a mputernicit pe inc 9usen (itic s semne-e contractul de
$n-are&cumprare datat *2"+*+++ dintre Bneasa 7nc )iberia i ?reat She=ian1
Shippin1 'orp din Panama 3$ol.!, fila !&25
'ontractul de $n-are&cumprare 3(6A5 datat *2"+*+++ a na$ei Bneasa
a fost semnat n numele $n-torilor Bneasa 7nc de ctre 9usen (itic, iar n
numele cumprtorilor de repre-entantul companiei ?reat She=ian1 Shippin1 'orp
din Panama 'u totul ne=ustificat semnea- n calitate de martor n$ (orariu ?ic
de la Bursa (aritim i de (rfuri 'onstana Preul de $n-are al na$ei menionat
n contractul respecti$ a fost de 24""""" DS8 3$ol.!, filele !+&4!5 8in anali-a
documentelor iniiate de 'omitetul 8irector al companiei Bneasa 7nc i al
acionarilor P67, se obser$ c na$a a fost $ndut nainte ca directorii din
compania Bneasa 7nc i acionarii acestei companii s hotrasc acest lucru En
mod concret, $n-area na$ei s&a reali-at doar prin $oina n$ Brda (arcel, inc
9usen (itic i n$ (orariu ?ic
En acest context, se obser$ c n$ (orariu ?ic cunoscnd c na$a
Bneasa este n proprietatea companiei liberiene Bneasa 7nc a emis i semnat mai
multe documente prin care a ascuns acti$ul repre-entat de na$a Bneasa cu scopul
diminurii $alorii acesteia, acti$itate care ntrunete elementele constituti$e ale
infraciunii de bancrut frauduloas Pe de alt parte, acelai n$inuit prin
acti$itatea sa a permis transferul n mod nele1al a acestei na$e prin B(('
'onstana, n scopul disimulrii ori1inii acesteia, i a fa$ori-rii persoanelor care
efectuau $n-area, acti$itate care se circumscrie infraciunii de splare de bani
8in documentele companiei nu a re-ultat numirea acestora n funcia de
directori, care conform statutului trebuia con$ocat adunarea extraordinar a
acionarilor, pentru numirea acestora la sfritul fiecrui an fiscal 8e asemenea, nu
a re-ultat nici moti$ul pentru care na$a a fost $ndut i cine a ncasat sumele n
$alut din $alorificarea acesteia Astfel c, inc Jaunt- Terner, 9usen (itic i
n$ Celmut Bo1dan i&au nclcat cu tiin atribuiunile de ser$iciu, unde n
calitatea lor de repre-entai ai 'N( Petromin, a$eau obli1aia de a apra interesele
acestei companii i implicit ale statului romn i nu de pierdere a proprietii na$ei
i nencasarea preului de $n-are
En Adendum&ul nr* la contractul de $n-are&cumprare, datat *2"+*+++ i
semnat de inc 9usen (itic n numele $n-torilor, iar la cumprtor de
repre-entanii firmei strine i martorul (orariu ?ic din partea Bursei (aritime i
de (rfuri 'onstana, pri$itor la $n-area na$ei Bneasa se a1reea- ntre
$n-tori i cumprtori ca urmtoarele documente s fie traduse n limba en1le-
i s fie pre-entate repre-entanilor cumprtorilor, astfel 3$ol.!, fila 4*&4!5%
& factura comercial n trei exemplare semnat de ctre $n-tori, care s
cuprind preul de achi-iie 2!""""" DS8 i principalele caracteristici ale na$eiA
+/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& act de $n-are le1al n forma cerut de le1islaia din Panama, n duplicat
notari-at de ctre un notar public, i le1ali-at de ctre consulul paname- care s
e$idenie-e transferul tuturor aciunilor repre-entnd proprietatea asupra na$eiA
& Scrisoare de la $n-tori adresate cumprtorilor, care s confirme c se
an1a=ea- s predea na$a fi-ic ctre repre-entanii autori-ai ai cumprtorilor,
imediat dup ce preul de achi-iie este achitata i s certifice c na$a este liber de
sarcini, nre1istrat la data li$rriiA
& certificat emis de autoritile liberiene c na$a este deinut de ctre
$n-tori i este liber de sarcini nre1istrate, ipoteci i drepturi de retenie
maritim, acest certificat $a trebui s fie datat cu nu mai mult de 2 -ile lucrtoare
nainte de data li$rriiA
& scrisoare de la $n-tori adresat cumprtorilor, prin care se an1a=ea- s
trimit cumprtorilor Par&A$ion, n 2" de -ile de la li$rare un certificat de radiere
ori1inal, emis de re1istrul liberian, care s preci-e-e c na$a a fost radiat in
re1istrul liberian i c la data li$rrii na$a este liber de sarcini nre1istrate,
drepturi de retenie maritim i ipoteciA
& certificat de radiere ori1inal, care s fie autentificat de ctre consulul
PanamaA
& fotocopie dup certificatul de nmatriculare a na$eiA
& fotocopie dup certificatul de tona= internaional *+0+A
& certificat al hotrrii A?A $n-torilor care autori-ea- repre-entanii
acestora s execute actul de li$rare le1al i alte documente de li$rare, inclu-nd
protocolul de li$rare i acceptare i s li$re-e na$a cumprtorilor Acest certificat
al hotrrii $a trebui s fie notari-at de ctre un notar public i le1ali-at de consulul
paname-
& mputernicire notari-at de ctre un notar public i le1ali-at de ctre
consulul paname- pentru persoana care $a semna actul de $n-are le1al i alte
documente de li$rare, inclu-nd protocolul de li$rare i care $a preda na$a
cumprtorilor
& un certificat de meninere a clasei emis de ctre societatea de clasificare
)loQdPs care s arate c na$a i pstrea- clasa Acest certificat $a fi datat cu nu
mai mult de 2 -ile nainte de li$rare
& scrisoarea de la $n-tori adresat cumprtorilor care s confirme
conform cunotinelor pe care le au c na$a nu se afl pe lista nea1r#boicotat de
nici o naiune i#sau or1ani-aie
Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei
Bneasa 7nc, din care re-ult c aceasta este proprietarul de drept al na$ei
respecti$e i nu 'N( Petromin
Actele ntocmite de 'N( Petromin i hotrrile luate de :PS n pri$ina
$n-rii acestei na$e, nu s&au folosit pentru a fi predate cumprtorilor na$ei
aceste documente ntocmite dnd doar o aparen de le1alitate cum c 'N(
Petromin ar fi $n-torul acestei na$e
Pentru a atesta cele preci-ate mai sus la scoaterea din e$iden a acestei na$e
n$ )eonte )udo$ica a ntocmit n fals o factur fiscal, iar n$ >tefnescu
(ariana a dat $i-a de control pre$enti$ i inc 9usen (itic a semnat&o prin care
+4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
meniona c 'N( Petromin a $ndut na$a Bneasa lui ?reat She=ian1 Shippin1
din Panama la preul de 2!""""" dolari 3$e-i $ol.! fila *405
Anterior $n-rii acestei na$e, 'N( Petromin i :PS au ntreprins o serie de
acti$iti pentru a crea o stare aparent de le1alitate cum c 'N( Petromin ar fi
proprietarul na$ei lund n mod Ile1alL deci-ia de $n-are Astfel, la "*"0*+++
'onsiliul de Administraie, compus din n$ Brda (arcel, preedinte, 6ancea
;iorel, membru, 'once1ulian Er$ant, membru, 9usen Nicolae, membru, Pandele
:lorentin, membru, au aprobat $n-area na$ei cu preul de pornire a licitaiei de
2,4 mil DS8 3$ol.!, filele *!0&*2"5
)a data de **"0*+++, Adunarea ?eneral a Acionarilor a 'N( Petromin,
compus din n$ Sdru (ihai, repre-entant :PSA martora 9amona Popa
repre-entant S7: @ransil$ania au aprobat $n-area na$ei Bneasa cu preul de
pornire a licitaiei de 2,4 mil DS8, sub re-er$a obinerii mandatului special de la
:PS 9epre-entantul S7: @ransil$ania $otea- mpotri$ 3$ol.!, filele *2*&*2/5
Prin hotrrea nr* din **"0*+++ semnat de preedintele 'A, n$ Brda
(arcel, A?A a hotrt c aprob $n-area na$ei Bneasa la preul de pornire a
licitaiei de 2,4 mil DS8 sub re-er$a aprobrii ulterioare a :PS 3$ol.!, fila *245
)a data de *4"0*+++, n$ Brda (arcel, n calitate de director 1eneral a
'N( Petromin, trimite documentaia pentru aprobarea de ctre :PS Bucureti a
$n-rii na$ei Bneasa Nota de fundamentare a fost semnat de de n$ Brda
(arcel i 'liseru Sperana n care se menionea- situaia financiar critic a
Petromin 6$erseas 7nc subsidiar 'N( Petromin, unde repre-entanii bncii
'hristiania BanB au cerut ca Petromin s depun un milion DS8 n contul
companiei, deschis la aceast banc, depo-itul fiind considerat ca un mprumut de
la 'N( Petromin ctre P67 Acest mprumut $a fi rambursat de ctre P67 n
momentul n care na$ele Barboi, Baia de 'ri i Bneasa $or fi $ndute 3$ol.!,
fila *2+&*/45 Pe ba-a acestor documente, :PS < 8irecia ?estiune, Acionariat,
'esiuni, la data de "/"4*+++, compus din n$ Bnic 6cta$ian, director,
9dulescu Nelu, ef ser$iciu au ntocmit o not pri$ind solicitarea 'N( Petromin
SA 'onstana pentru emiterea unui mandat special repre-entanilor :PS n A?A n
$ederea $n-rii prin licitaie cu plata inte1ral a dou na$e 8in coninutul acestei
note, cei doi n$inuii puteau s&i dea seama c na$a respecti$ nu aparinea 'N(
Petromin ci societii P67, companie subsidiar *""H a Petromin, care a$ea de
restituit un credit luat de la 'hristiania BanB, Nor$e1ia 3$ol.!, fila */+&*4*5
'ei doi directori i&au nclcat cu tiin atribuiunile de ser$iciu propunnd
ctre 'omitetul de 8irecie a :PS, s decid asupra emiterii mandatului special,
repre-entanilor :PS n A?A a 'N( Petromin, n le1tur cu $n-area prin
licitaie la Bursa (aritim i de (rfuri 'onstana 3le1ea inter-icea acest lucru5 a
na$ei Bneasa, dei cunoteau c na$a de drept aparinea armatorului liberian
Bneasa 7nc
8e asemenea, n$ Baroncea 7on, director la 8irecia $n-ri directe, comer,
turism, transporturi, materiale de construcie, industrie uoar i industrie local,
a$i-ea- fa$orabil $n-area na$ei Bneasa IaparinndL 'N( Petromin, la
$aloarea recomandat de /,4 mil DS8 3$ol.!, fila */05
+0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Pe ba-a acestor note i a$i-e, 'omitetul de 8irecie, compus din n$
?iur1iu Emil Alin, director 1eneral executi$, n$ ?o-ia 8an, ef departament i
n$ (ndrescu 'orneliu, ef departament, au aprobat emiterea unui mandat
special repre-entanilor :PS n A?A, n $ederea $n-rii prin licitaie cu plata
inte1ral a na$ei Bneasa 3$ol.!, fila */,&*/.5 8in coninutul notelor pre-entate,
att de Petromin ct i de :PS, cei menionai mai sus i&au dat seama c aceast
na$ nu aparine 'N( Petromin, ci companiei liberiene Bneasa 7nc 3component
a holdin1&ului P67 )iberia5, care beneficiase de creditul de la 'hristiania BanB <
Nor$e1ia 8e altfel, dup emiterea mandatului special, acetia puteau s obser$e
c, contractul de $n-are&cumprare nu a mai fost ncheiat de ctre Petromin,
conform ordinului nr0!#*++. 3$ol.!, fila *445 9e-ult astfel c n$inuiii, artai
mai sus, ca repre-entani ai statului romn n 'N( Petromin SA i&au ndeplinit n
mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, actele lor conducnd n final la pierderea
proprietii asupra na$ei i la nencasarea preului obinut din $n-area ei
)a data de +",*+++ :PS, 8irecia ?estiune, Acionariat, 'esiuni, prin n$
Bnic 6cta$ian a emis un mandat special ctre 'N( Petromin, prin care n
conformitate cu o serie de le1i care pre$edeau pri$ati-area s&a acordat mandat
repre-entantului :PS n A?A Petromin s aprobe $n-area cu plata inte1ral prin
licitaie a / na$e, printre care i Bneasa la preul de /,4 mil DS8 3$ol.!, fila
*445 Acest mandat nu a putut fi dus la ndeplinire, deoarece na$a aparinea
companiei Bneasa 7nc din )iberia, iar documentele de $n-are au fost ntocmite
n numele acestei companii i nicidecum de ctre 'N( Petromin
;n-area na$ei Bneasa s&a efectuat prin intermediul B(( 'onstana, care
nu a$ea nici o abilitate le1al de a tran-aciona acti$e Procesul $erbal de licitaie
datat !""+*+++ declar drept cti1tor al licitaiei na$ei Bneasa, firma She=ian1
Shippin1 'orp din Panama 'ontractul de $n-are&cumprare este datat
*2"+*+++, deci ulterior semnrii acestui documente Acest proces $erbal este
semnat de n$ (orariu ?ic, precum i de numitele 7uliana 61lind i (dlina
Preda 3$ol.!, fila *!/5
8in cele pre-entate mai sus, re-ult c n$inuiii, cu tiin i&au nclcat
atribuiile de ser$iciu la operaiunea de $n-are a na$ei Bneasa
)a scoaterea din e$iden a acestei na$e n$ )eonte )udo$ica a ntocmit n
fals o factur fiscal, iar n$ >tefnescu (ariana a dat $i-a de control pre$enti$ i
inc 9usen (itic a semnat&o prin care meniona c 'N( Petromin a $ndut na$a
Bneasa lui ?reat She=ian1 Shippin1 din Panama la preul de 2!""""" dolari
3$e-i $ol.! fila *405
PreBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin, conform 9aportului de experti-
tehnico&maritim i financiar&contabil nr*2.0 din !!"2!""/, este n sum de
5374734&0 U;" 3$e-i experti- $ol*42 fil*!.5
43!:nzarea na0ei Dar8o9i 9i sta8ilirea preBu-iciului
En luna iunie *+++, fr a se preci-a -iua, a a$ut loc edina 'omitetului
8irector a lui Barboi 7nc, prin care s&a aprobat $n-area na$ei Barboi n
condiiile menionate n (6A 3contractul de $n-are&cumprare5 Pentru ducerea
+,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
la ndeplinire a acestuia a fost numit n$ Celmut Bo1dan ca n numele companiei
s adopte, confirme i s ratifice toate aspectele @oate documentele i aspectele
necesare n le1tur cu $n-area na$ei ctre cumprtori, conform (6A, include
fr limitare actul de $n-are, protocolul de li$rare i acceptare, o scrisoarea de
eliberare a depo-itului, o scrisoare c na$a nu este pe lista nea1r Aceast hotrre
a fost semnat de n$ Celmut Bo1dan n calitate de preedinte#director, n$
91lie 7on, secretar#director i inc Jaunt- Terner tre-orier#director 3$ol/2, fila
2&/5
8e asemenea, exist o mputernicire semnat de n$ Celmut Bo1dan, prin
care face cunoscut tuturor c Barboi 7nc i numete pe Sandu Petre, comandant al
na$ei Barboi sub pa$ilion liberian, Bernd (aBoFsBi i Arnt ;esperman din
?ermania, Gohnathan Paul Tard, Jit Wi She i Ernest Pen1 Ern @an ca
repre-entani pentru a ntocmi documentele i instrumentele necesare n le1tur cu
$n-area na$ei ctre Stafford Shippin1 'orporation din (onro$ia, precum i pe
Celmut Bo1dan din 6slo, Nor$e1ia 3$ol/2, fila !5
Nu exist aprobarea acionarilor holdin1&ului liberian P67 pentru aprobarea
hotrrii luate de 'omitetului de 8irecie a lui Barboi 7nc
)a data de *."4*+++ s&a ncheiat contractul de $n-are ntre compania
Barboi 7nc )iberia i Stafford Shippin1 'orporation )iberia, prin care na$a
Barboi a fost $ndut la preul de 4 mil DS8, contractul fiind semnat de ctre
n$ Celmut Bo1dan n numele lui Barboi 7nc, de cumprtor i de n$ (orariu
?ic, pentru B(( 'onstana 3$ol/2, fila .&*45 @rebuie menionat faptul c
$n-area acestei na$e s&a fcut fr aprobarea acionarilor P67, iar contractul a fost
semnat nainte de inerea edinei 'omitetului 8irector a companiei Barboi 7nc
En clau-a . numit documentaie din contractul de $n-are&cumprare, se
pre$edea c n schimbul plii preului, $n-torii Barboi 7nc $or preda
cumprtorilor urmtoarele documente de li$rare%
& actul le1al de $n-are a na$ei ntr&o form nre1istrabil n 3ara n care
cumprtorul urmea- s nre1istre-e na$a5 prin care se 1arantea- c na$a este
de1re$at de orice sarcini, ipoteci i retenii maritime sau de orice altfel de datorii
sau creane care s fie autentificat prin notariat n bun re1ul, i le1ali-at de
consulul acelei ri sau alt autoritate competent
& certificat de proprietate actual eliberat de autoritatea competent a statului
cruia aparine pa$ilionul na$eiA
& confirmarea clasei eliberat n ,! de ore nainte de li$rareA
& certificat actual emis de o autoritate competent prin care se certific c
na$a este liber de sarcini nre1istrateA
& certificat de radiere a na$eiA
& alte documente suplimentare cerute de autoritile competente n scopul
nre1istrrii na$ei
Actul de $n-are, Bill of Sale, este datat ,"0*+++ n $aloare de 4 mil DS8,
fiind semnat de n$ Celmut Bo1dan, iar protocolul de li$rare i acceptare este
emis la **"0*+++ de ctre $n-tor i cumprtor
+.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei
Barboi 7nc, din care re-ult c acesta este proprietarul de drept al na$ei respecti$e
i nu 'N( Petromin
'N( Petromin i hotrrile luate de :PS n pri$ina acestei na$e, nu s&au
folosit pentru a fi predate cumprtorilor na$ei, aceste documente ntocmite dnd
doar aparen de le1alitate, cum c 'N( Petromin ar fi $n-torul acestei na$e,
ntocmindu&se n acest sens i o factur fiscal intern fals
)a scoaterea din e$iden a acestei na$e persoane neidentificate au ntocmit
n fals o factur fiscal i inc Jaunt- Terner a semnat&o prin care meniona c
'N( Petromin a $ndut na$a Barboi lui Stafford Shippin1 (onro$ia la preul de
4"""""" dolari 3$e-i $ol/2 fila *0,5
En edina A?A & 'N( Petromin din data de 2*"2*+++ n$ Bcil
Nicolae, director 1eneral, n$ Pandele :lorentin, n$ 8an 7on, repre-entani :PS i
numitul Babu 7oan, repre-entant S7: @ransil$ania, au aprobat propunerea de
$n-are a na$ei Barboi 3$ol/2, fila !2&!05 S&a ntocmit hotrrea nr/ din aceiai
dat a A?A semnat de n$ Pandele :lorentin i 8an 7on care atestau aprobarea
$n-rii na$ei Barboi 3$ol/2, fila !,5 En edina 'onsiliului de Administraie din
data de !2"4*++., n$ Bcil Nicolae n calitate de preedinte, numitul 'reu
(ircea i n$ 'once1ulian Er$an, n calitate de membri au aprobat preul de
pornire al licitaiei de la suma de *" mil dolari 3$ol/2, fila !.&!+5
)a ,"0*++. are loc edina A?A, la care particip n$ Bcil Nicolae,
director 1eneral, 8an 7on, repre-entant :PS, Pandele :lorentin repre-entant :PS i
martorul Babu 7on, repre-entantul S7: @ransil$ania, unde conform procesului
$erbal ncheiat, se aprob preurile de pornire a licitaiei pentru na$a Barboi de la
preul de *" mil DS8 3$ol/2, fila 2"&2!5
'onsiliul de Administraie la data de ,".*++., compus din n$ Brda
(arcel, preedintele 'A, 'uleu 8an, 'reu (ircea, 'once1ulian E i ?hi
Adrian membri, au aprobat noul pre de pornire a licitaiei a na$ei Barboi la .,4
mil DS8 3?hi Adrian s&a abinut5 3$ol/2, fila 22&205
)a data de *2"4*+++ n$inuiii ?iur1iu Emil Alin, director executi$ 1eneral
:PS, ?o-ia 8an 'orneliu, ef departament :PS, 8imonie (ihail, ef departament
i (ndrescu 'orneliu, ef departament :PS, acionnd n mod defectuos n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin, au aprobat emiterea unui mandat
de $n-are pentru na$a Barboi, dei cunoteau c aceasta se afla n patrimoniul
companiei liberiene Barboi 7ncA de asemenea, n mod ile1al au permis $n-area
acestei na$e prin burs, dei aa cum am mai artat, o na$ maritim nu poate face
obiectul unor tran-acii bursiere 3$ol/2, filele *22&*2/5
Dlterior, n$ Bnic 6cta$ian, acionnd n aceiai manier defectuoas, cu
tiin, dei la rndul lui cunotea situaia =uridic a na$ei, a ntocmit i semnat
mandatul de $n-are a acesteia 3$ol/2, fila *//5
Aciunile defectuoase ale acestor n$inuii, au dus la $n-area ile1al a na$ei
la un pre mult mai mic dect cel real, fiind pre=udiciat astfel 'N( Petromin SA
3$ol/2 fil*22&*//5
'N( Petromin a iniiat licitaia na$ei ns, nefiind ofertani a renunat la
acest procedeu 'omisia de licitaie a fost compus din n$ 'atrinescu ?heor1he,
++
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
6ancea (irela, repre-entant :PS, @roa1 7onu, membru :PS 'onstana,
9achieru (anuela, repre-entant :PS, Stn1ui 'laudiu, secretar Petromin 3$ol/2,
filele /.&4.5 Plecnd de la aceste preci-ri, de respectare a le1islaiei se constat
c pentru a fi n msur ca o societate cu capital ma=oritar de stat s $nd un acti$,
aceasta trebuie s&l aib n proprietate conform pre$ederilor art* pct! din anexa
nr* la C? 44#!"!*++.
;n-area na$ei Barboi s&a efectuat prin intermediul B(( 'onstana care
nu a$ea nici o abilitate le1al de a tran-aciona na$e )a data de *+"4*+++,
'omisia de licitaie a B((' compus din n$ (orariu ?ic, 7ulian 61lind i
(dlina Preda recomand conducerii 'N( Petromin 'onstana nceperea
ne1ocierilor cu E1on 6ledendorf )ubecB, care oferea preul de 4 mil DS8, cu
1arantarea comisionului datorat B((', respecti$ ",24H, adic *,4"" DS8
@otui, na$a a fost $ndut altei firme Stasfford Shippin1 'orporation din
(onro$ia la $aloarea de 4 mil dolari Aceast sum nu a fost ncasat de 'N(
Petromin 'onstana unde a fost ns ntocmit factura fiscal intern nr*2"./+,
din *0",*++, numai pentru I=ustificareaL scoaterii na$ei Barboi din e$idenele
patrimoniale
En acest context n$ Petrescu 8oina care a$ea calitatea de economist la
biroul facturare la 'N( Petromin SA, a$nd ca atribuii emiterea de facturi interne
i externe, a ntocmit factura fiscal artat mai sus, consemnnd n mod nereal c
na$a a fost $ndut de ctre 'N( Petromin SA, dei cunotea c firma din
)iberia, Barboi 7nc era proprietara real a na$ei Aceast factur a fost $erificat
i a$i-at din punct de $edere al controlului financiar pre$enti$ de ctre n$
)eonte )udo$ica ce a$ea calitatea de ef ser$iciu contabilitate, i care astfel a
certificat o situaie nereal, la rndul ei a$nd cunotin despre situaia =uridic
ade$rat a na$ei En final, inc Jaunt- Terner, n calitate de director financiar la
'N( Petromin SA a confirmat aceste facturi, dei era cel mai ndreptit s
cunoasc situaia real, ntruct era i tre-orier al firmei din )iberia 3$e-i $ol/2
fil*,05
Astfel, n$ i inculpaii care au concurat la $n-area acestei na$e i&au
nclcat, cu tiin, atribuiunile de ser$iciu, actele lor conducnd la pierderea, prin
$n-are a na$ei i nencasarea preului de $n-are
PreBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin, conform 9aportului de experti-
tehnico&maritim i financiar&contabil nr*2.0 din !!"2!""/, este n sum de
..3255370 U;" 3$e-i experti-a $ol*42 fil*2*5
43!:nzarea na0ei Daia -e Cri9 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de !".*+++, n ba-a procesului $erbal al edinei speciale a
'omitetului 8irector al companiei Baia de 'ri 7nc, care a a$ut loc la 'onstana,
sediul 'N( Petromin i la care au participat inc Jaunt- Terner prin procur dat
de Celmut Bo1dan i inc 9usen (itic, au hotrt ca compania s $nd na$a
Baia de 'ri ctre Wuanxin Shippin1 'ompanQ )imited din Saint ;incente i
?renadiere printr&un act de $n-are, care s fie executat i predat de ctre
companie i s radie-e na$a din re1istrul matricol romn 3$ol4,, fila ,&*"5
@otodat, s&a mai hotrt ca inc Jaunt- Terner i#sau inc (itic 9use i#sau n$
*""
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'liseru Sperana, i#sau n$ Celmut Bo1dan din Nor$e1ia, i#sau :lora )emonis
i#sau (aria Jali$a, ca s acione-e fie sperat sau mpreun ca mputernicii ai
companiei pentru a transfera na$a Baia de 'ri ctre Wuanxin Shippin1 'ompanQ
)imited din Saint ;incente i ?renadiere i s ntocmeasc documentele necesare
acestei acti$iti 3$e-i $ol4, fil,&.5
Nici pentru aceast na$ nu a existat hotrrea acionarilor companiei P67
pentru a aproba cele propuse de 'omitetul de 8irector al companiei Baia de 'ri
7nc din )iberia, astfel c n$inuiii artai mai sus au procedat la iniierea
operaiunilor de $n-are a na$ei, nclcndu&i atribuiunile de ser$iciu n calitate
de repre-entani ai 'N( Petromin SA, i anume acelea de a apra interesele
companiei n conformitate cu normele le1ale n $i1oare, inclusi$ cu statutul
acesteia
)a data de !.",*+++ se ncheie contractul de $n-are&cumprare ntre Baia
de 'ri 7nc )iberia n calitate de $n-tor i Xuinhuan1dao Shippin1 din 'hina n
calitate de cumprtor, prin care primul $inde na$a Baia de 'ri cu suma de
2/4"""" DS8, contractul fiind semnat n numele $n-torului de inc Jaunt-
Terner, iar pentru cumprtor un repre-entant al firmei chine-e 8e asemenea, n
acelai contract mai apare, ca 1arantor compania de na$i1aie Petromin pentru care
semnea- n$ 'liseru Sperana i ca martor n numele B(( 'onstana n$
(orariu ?ic 3$ol4,, fila *2&2.5 Se poate obser$a c apare la cumprtor alt
nume dect cel aprobat de 'omitetul 8irector al companiei Baia de 'ri 7nc, iar
contractul a fost ncheiat naintea edinei B68 a companiei liberiene
En Adendum&ul nr* la contractul de $n-are&cumprare, datat !.",*+++,
pri$itor la $n-area na$ei Baia de 'ri cu referire la clau-a nr., documentaie,
prile au c-ut de acord cu pri$ire la documentele care $or fi schimbate contra
plii li$rrii na$ei, astfel%
& o copie a procesului $erbal al edinei 'omitetului 8irector al $n-torilor
s fie le1ali-at de un notar public i s fie atestat de consulul 9epublicii Populare
'hina
& autori-area#aprobarea contractului de $n-are&cumprare ce poate fi
amendat cu toate clau-ele de $n-are a na$ei i autori-at de doi directori ai
$n-torului care s execute actul de $n-are al na$ei
& autori-area unui director cruia s i se confere mputernicire i alte
documente cerute pentru $n-area na$eiA
& minutele menionate s fie semnate de doi directori de edinA
& o scrisoare prin care $n-torii se obli1, c na$a nu este pe lista nea1r a
li1ii boicotului arabA
& semnarea unei facturi comerciale n 2 exemplare precum i alte documente
Acest Adendum a fost semnat de ctre inc Jaunt- Terner, acesta semnnd
totodat i actul de $n-are 3Bill of Sale5 n care la cumprtor apare Wuanxin
Shippin1 'ompanQ )imited din Saint ;incente i ?renadiere, n loc de
Xinhuan1dao Shippin1 '6, 'hina care fi1ura drept cumprtor n contractul de
$n-are cumprare 3$ol4,, fila *2&2.5
*"*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei Baia
de 'ri 7nc, din care re-ult c aceasta este proprietarul de drept al na$ei
respecti$e i nu 'N( Petromin
Persoanele menionate mai sus, ce au fcut parte din 'omitetul 8irector i
cele care au semnat contractul de $n-are&cumprare i adendumu&urile la acestea
i&au nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu la $n-area na$ei Baia de 'ri
Anterior $n-rii acestei na$e 'N( Petromin i :PS au ntreprins o serie de
acti$iti pentru a crea o stare aparent de le1alitate, respecti$, c 'N( Petromin
este proprietarul na$ei i c a luat deci-ia de a $inde aceast na$ 'N( Petromin
i hotrrile luate de :PS n pri$ina acestei na$e, nu s&au folosit pentru a fi predate
cumprtorilor na$ei aceste documente ntocmite dnd doar aparen de le1alitate
cum c 'N( Petromin ar fi $n-torul acestei na$e
Pentru a atesta cele preci-ate mai sus la scoaterea din e$iden a acestei na$e
n$ )eonte )udo$ica a ntocmit n fals o factur fiscal, iar n$ >tefnescu
(ariana a acordat $i-a de control pre$enti$, inc Jaunt- Terner a semnat&o prin
care atesta n mod nereal c 'N( Petromin a $ndut na$a Baia de 'ri firmei
Xinhuan1dao Shippin1 'ompanQ la preul de 2/4"""" dolari 3$ol4,, fila .45
Astfel, la data de *"0*+++ 'onsiliul de Administraie al 'N( Petromin,
compus din n$ Brda (arcel, preedinte, n$ 6ancea ;iorel membru,
'once1ulian E membru, 9use Nicolae membru, n$ Pandele :lorentin membru,
au aprobat $n-area na$ei la preul de pornire a licitaiei de 2,4 mil DS8 3$ol4,,
fila 0"&0!5 )a data de **"0*+++ repre-entanii A?A din Petromin, respecti$ n$
Sdru (ihai, i martora Popa 9amona repre-entantul S7: @ransil$ania aprob
$n-area a na$ei Baia de 'ri cu preul de pornire a licitaiei la 2,4 mil DS8
3$ol4,, fila 02&005
Preedintele 'onsiliului de Administraie n$ Brda (arcel a emis i
semnat hotrrea nr*#**"0*+++ a A?A prin care aprob $n-area na$ei Baia de
'ri cu preul de pornire a licitaiei de 2,4 mil DS8, sub re-er$a obinerii
mandatului :PS 3$ol4,, fila 0,5
)a data de .",*+++ s&a inut o nou edin A?A n care repre-entantul
:PS, n$ Sdru (ihai a aprobat $n-area na$ei Baia de 'ri, licitaia pornind de la
preul de /,4 mil DS8 )a aceiai dat a fost emis i hotrrea nr* A?A,
semnat de n$ Brda (arcel, preedinte al 'onsiliului de Administraie de
aprobare a $n-rii na$ei Baia de 'ri prin licitaie, cu preul de pornire de /,4
mil DS8 3$ol4,, f ,*&,25
8up ntreprinderea acestor acti$iti, 'N( Petromin prin n$ Brda
(arcel, director 1eneral i n$ 'liseru Sperana, n calitate de director comercial
au naintat la :PS n data de *",*+++ Nota de fundamentare pentru $n-area
na$elor Baia de 'ri, Bneasa i @omis :uture 3$ol4,, filele ,/&,05
En aceast not cei doi n$ au moti$at c datorit situaiei financiare critice a
P67 subsidiar 'N( Petromin, repre-entanii bncii 'hristiania BanB au cerut ca
Petromin s depun un milion DS8 n contul P67, deschis la 'hristiania BanB,
depo-itul fiind considerat ca un mprumut de la 'N( Petromin ctre P67 Acest
mprumut $a fi rambursat de ctre P67 n momentul n care na$ele Barboi, Baia
de 'ri i Bneasa $or fi $ndute
*"!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Pe ba-a acestor documente, :PS < 8irecia ?estiune, Acionariat, 'esiuni,
compus din n$inuiii Bnic 6cta$ian, director i 9dulescu Nelu, ef ser$iciu, la
data de "/"4*+++, au ntocmit o not ctre 'omitetul de 8irecie al :PS
Bucureti cu propunerea de aprobare a solicitrilor Petromin i emiterea unui
mandat special repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii prin licitaie cu
plata inte1ral a dou na$e 8in coninutul acestei note, cei doi n$inuii puteau i&
au dat seama c na$a Baia de 'ri nu aparinea 'N( Petromin ci societii P67
)iberia la care 'N( Petromin SA era doar acionar *""H P67 )iberia era
menionat clar ca fiind beneficiara creditului contractat cu 'hristiania BanB 6slo
Nor$e1ia
'ei doi directori i&au nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu ca
repre-entani ai :PS i implicit ai statului romn n compania 'N( Petromin SA
emind propunerea ctre 'omitetul de 8irecie a :PS, care a decis asupra
aprobrii emiterii mandatului special, repre-entanilor :PS n A?A a 'N(
Petromin, n le1tur cu $n-area prin licitaie a na$ei Bneasa
8e asemenea, n$ Baroncea 7on, director la 8irecia $n-ri directe, comer,
turism, transporturi, materiale de construcie, industrie uoar i industrie local, a
a$i-at fa$orabil la data de "+",*+++ $n-area na$ei Baia de 'ri IaparinndL
'N( Petromin, la $aloarea recomandat de /,4 mil DS8 3$ol4,, fila ,,5
Pe ba-a acestor note i a$i-e, 'omitetul de 8irecie al :PS Bucureti,
compus din n$ Emil Alin ?iur1iu, director 1eneral executi$, n$ ?o-ia 8an, ef
departament i n$ (ndrescu 'orneliu, ef departament, au aprobat la data de
".",*+++ emiterea unui mandat special repre-entanilor :PS n A?A & 'N(
Petromin SA, n $ederea $n-rii prin licitaie cu plata inte1ral a na$ei Baia de
'ri 3$ol4,, fila ,.&,+5 8in documentele menionate n$inuiii artai mai sus i&
au dat seama c aceast na$ nu aparine 'N( Petromin, ci companiei P67
)iberia, care a luat creditul de la 'hristiania BanB < Nor$e1ia >i dup emiterea
mandatului special de ctre n$ Bnic 6cta$ian, director al 8ireciei ?estiune,
Acionariat, 'esiuni la data de "+",*+++, acetia puteau s obser$e c contractul
de $n-are&cumprare nu a mai fost ncheiat de ctre Petromin, conform ordinului
nr0!#*++.
(andatul :PS Bucureti in$oca ca ba- le1al o serie de acte normati$e
interne pri$ind pri$ati-area, ce nu puteau ndritui :PS Bucureti s decid asupra
acti$ului, na$a mineralier Baia de 'ri aflat n proprietatea societii Baia de 'ri
7nc )iberia
@otui n ba-a acestui mandat 'N( Petromin SA a recurs la I$n-areaL
na$ei Baia de 'ri prin intermediul Bursei (aritime i de (rfuri 'onstana care,
nici ea a$ea $reo abilitate le1al de a tran-aciona na$e
Astfel, Bursa (aritim i de (rfuri 'onstana prin procesul&$erbal de
licitaie din data de *0",*+++, semnat de n$ (orariu ?ic, a recomandat 'N(
Petromin SA s $nd na$a Baia de 'ri la $aloarea de 2!,"""" DS8 firmei
Xinhuan1dao Shippin1 'ompanQ, 'hina 3$ol4,, f 4+5
)a data de *0***+++, Baia de 'ri 7nc din )iberia prin inc Jaunt- Terner
mputernicete 'N( Petromin s o repre-inte i s fac toate formalitile
necesare radierii Baia de 'ri din e$idena 'pitniei Sonale 'onstana 3$ol40,
*"2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
fila *.&*+5 Pe ba-a acestei mputerniciri directorul financiar, inc Jaunt- Terner a
semnat o adres ctre 'pitnia Sonal 'onstana din +***+++, prin care solicit
radierea na$ei Baia de 'ri aparinnd companiei Baia de 'ri 7nc )iberia din
e$idenele 'pitniei Sonale 'onstana 3$ol40, fila *,5
En ba-a acestei adrese, 'pitnia Portului 'onstana solicit la 7N'
ntocmirea ordinului ministrului @ransporturilor pentru retra1erea dreptului de
arborare a pa$ilionului romn
Procednd n aceeai manier, aa cum am artat n mai multe rnduri n
acest rechi-itoriu, 2n03 D#sescu Traian, n calitate de ministru al transporturilor,
fr a $erifica calitatea companiei armatoare 'N( Petromin SA, la data de
2"*!""", nclcndu&i cu tiin atribuiunile de ser$iciu a emis n mod nele1al
ordinul nr2 prin care a retras dreptul de arborare a pa$ilionului romn pentru na$a
Baia de 'ri i a dispus scoaterea din e$iden a acesteia din re1istrul matricol
romn, consemnnd, din nou, ca i la precedentul ordin nr 22/#*+++ n mod
nereal, c aceste operaiuni s&au efectuat la cererea unei companii ndreptite, n
spe, 'N( Petromin SA a solicitat retra1erea pa$ilionului i radierea na$ei, dei
n realitate aceast calitate aparinea companiei liberiene Baia de 'ri 7nc 'u alte
cu$inte, n$ Bsescu @raian ar fi trebuit s respin1 solicitarea 'N( Petromin SA
dac ar fi dorit s respecte 6? /!#*++, i s solicite ntocmirea unei documentaii
corespun-toare care s ateste situaia =uridic real a na$ei, lucru care nu s&a
ntmplat, n$inuitul perse$ernd n hotrrea infracional luat n perioada *++*&
*++! n ceea ce pri$ete radierea sau nmatricularea na$elor ce au fcut parte din
afacerea 'N( Petromin SA & @or$ald Jla$eness 3$e-i $ol40 fil+5
En $ederea scoaterii din e$idena patrimonial a 'N( Petromin SA a na$ei
Baia de 'ri, n$ )eonte )udo$ica n calitate de ef ser$iciu financiar, a ntocmit
n fals la data de "/***+++ factura fiscal intern nr0/.!.!0, iar n$ >tefnescu
(ariana, ef ser$iciu contabilitate, a acordat $i-a de control pre$enti$ dup care,
inc Jaunt- Terner, director financiar, a semnat&o, prin care atesta n mod nereal
c 'N( Petromin a $ndut na$a Baia de 'ri firmei Xinhuan1dao Shippin1
'ompanQ la preul de 2/4"""" dolari 3$ol4,, fila .45
En acest context, inculpaii i n$inuiii artai mai sus, prin aciunile i
inaciunile lor au contribuit la pierderea proprietii na$ei Baia de 'ri, prin
$n-are i nencasarea preului de ctre 'N( Petromin SA Astfel c, preBu-iciul
nre1istrat de 'N( Petromin, conform 9aportului de experti- tehnico&maritim i
financiar&contabil nr*2.0 din !!"2!""/, este n sum de 534>37>&74 U;"
3$e-i experti-a $ol*42 fil*225
>3!:nzarea na0ei DuBoreni 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de .*!*++,, n ba-a procesului $erbal al edinei speciale a
'omitetului 8irector al companiei Bu=oreni 7nc, care a a$ut loc la 6slo&Nor$e1ia,
i la care au participat n$ Celmut Bo1dan i 91lie 7on, au hotrt ca compania
s $nd na$a Bu=oreni la preul de *+""""" DS8 ctre CebeQ 6cean Shippin1
'ompanQ din 9epublica Popular 'hine- sau nominailor acesteia i de a acorda
mputernicea cerut pentru efectuarea $n-rii 3$ol2,, fila /&,5 )a aceast edin
s&a hotrt%
*"/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
* ca na$a s fie $ndut cumprtorilor la preul de *,+ mil DS8 n
conformitate cu termenii contractului de $n-are datat !*!*++., inclusi$
adendum&urile la acesta
! ca oricare din directorii companiei s fie mputernicit s acione-e sin1ur
pentru a aproba, semna i preda actul de $n-are le1al pentru $n-area na$ei ctre
cumprtori 3$e-i $ol2, fil/&,5
)a .*!*++., n$ Celmut Bo1dan a mputernicit pe B=orn Gensen, S$ein C
Genssen i @ore Ber1s=o din 6slo Nor$e1ia, precum i pe 8a$id Gohn Bea$es, Jen
'heun1 i She Jit Wi s acione-e cu drepturi depline de nlocuire, n numele i n
locul acestuia pentru efectuarea $n-rii na$ei Bu=oreni, luarea msurilor de
radiere din re1istrul romn, semnarea protocolului de li$rare i acceptare, predarea
na$ei fi-ice ctre cumprtori, deschiderea unui cont comun la 'hristiania BanB,
semnarea i predarea unei scrisori de eliberare a depo-itului de *"H fcut la
'hristiania BanB i semnarea, predarea oricrui alt document n le1tur cu
$n-area na$ei 3$ol2,, fila *&!5
Nu exist hotrrea acionarilor companiei P67 pentru a aproba cele propuse
de 'omitetul de 8irector al companiei Bu=oreni 7nc din )iberia
)a data de !*!*++. s&a ncheiat contractul de $n-are&cumprare ntre
Bu=oreni 7nc )iberia n calitate de $n-tor i CebeQ 6cean Shippin1 din 'hina n
calitate de cumprtor al na$ei Bu=oreni cu preul de *+""""" DS8 n numerar,
'ontractul a fost semnat n numele $n-torului de n$ Celmut 6$idiu Bo1dan, iar
pentru cumprtor un repre-entant al firmei chine-e 8e asemenea, n acelai
contract mai apare, ca 1arantor compania de na$i1aie Petromin pentru care
semnea- n$ Brda (arcel i ca martor n numele B(( 'onstana n$ (orariu
?ic 3$ol2,, filele */&2"5
En Adendum&ul nr* la contractul de $n-are&cumprare, datat !.",*+++,
pri$itor la $n-area na$ei Baia de 'ri cu referire la clau-a nr., documentaie,
prile au c-ut de acord cu pri$ire la documentele care $or fi schimbate contra
plii li$rrii na$ei 3$ol2,, fila 2*&2!5, astfel%
& o copie a procesului $erbal al edinei 'omitetului 8irector al $n-torilor
s fie le1ali-at de un notar public i s fie atestat de consulul 9epublicii Populare
'hina
& s autori-e-e un director, prin semnarea unei mputerniciri i toate celelalte
documente cerute pentru $n-area i li$rarea na$ei
Procesul $erbal de mai sus s fie semnat de unul sau doi directori ai edinei
& o mputernicire autentificat la notariat pentru persoana care semnea-
documentele n numele $n-torului i efectuea- li$rarea na$ei ctre cumprtorA
& o copie dup certificatul de naionalitate a na$ei, emis de autoritile
competente romneA
& semnarea facturii ori1inale, n trei exemplare n care s se menione-e
caracteristicile na$ei i preulA
& o scrisoare prin care $n-torii se obli1, c na$a nu este pe lista nea1r a
li1ii boicotului arabA
& o scrisoare prin care $n-torii 1arantea- c $or trimite prin curier toate
desenele i planurile na$eiA
*"4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& o scrisoare prin care se obli1 1arantorii
Adendum&ul datat ,*!*++. a fost semnat de ctre n$ Celmut 6$idiu
Bo1dan, acesta semnnd totodat i actul de $n-are 3Bill of Sale5 n care la
cumprtor apare CebeQ 6cean Shippin1 'ompanQ 3$ol2,, fila*25
Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei
Bu=oreni 7nc, din care re-ult c aceasta este proprietarul de drept al na$ei
respecti$e i nu 'N( Petromin
Persoanele menionate mai sus, ce au fcut parte din 'omitetul 8irector i
cele care au semnat contractul de $n-are&cumprare i adendumu&urile la acestea
i&au nclcat cu tiin atribuiile prin asumarea nele1al a competenelor pri$ind
$n-area na$ei Bu=oreni
Cotrrile luate de :PS n pri$ina acestei na$e nu s&au folosit pentru a fi
predate cumprtorilor na$ei, aceste documente ntocmite dnd o aparen de
le1alitate, cum c 'N( Petromin ar fi $n-torul acestei na$e
Pentru a atesta cele preci-ate mai sus la scoaterea din e$iden a acestei
na$e, n$ )eonte )udo$ica a ntocmit n fals factura fiscal nr*2".2/4 din
*2"/*+++, iar inc Jaunt- Terner a semnat&o prin care meniona c 'N(
Petromin a $ndut na$a Bu=oreni firmei CebeQ 6cean Shippin1 'ompanQ la preul
de *+""""" DS8 3$ol2,, fila *+.5
)a data de 2*"2*++. are loc A?A & 'N( Petromin compus din n$
Bcil Nicolae, director 1eneralA repre-entanii :PS, n$ Pandele :lorentin i 8an
7on, martor Babu 7on repre-entant S7: @ransil$ania, care au aprobat $n-area
na$ei prin emiterea hotrrii nr/ care poart aceiai dat i este semnat de
repre-entanii :PS menionai mai sus 3$ol2,, fila /+&4/5
)a data de !2"4*++. are loc edina 'onsiliului de Administraie a 'N(
Petromin la care au participat n$ Bcil Nicolae, preedinteA n$ 'reu (ircea,
'once1ulian E, care au aprobat $n-area na$ei, preul de pornire al licitaiei fiind
de 2//"""" DS8 3$ol2,, fila 44&4.5
En edina A?A din ,"0*++., n$ Bcil Nicolae, director 1eneralA
repre-entanii :PS, n$ Pandele :lorentin i 8an 7on, i martorul Babu 7on
repre-entant S7: @ransil$ania, au aprobat preul minim de pornire a licitaiei pentru
na$a Bu=oreni la suma de 2//"""" DS8 3$ol2,, filele 4+&0*5
8atorit faptului c la primele licitaii inute ntre !*".*++.&!"*"*++.,
comisia constituit din n$ 'atrinescu ?heor1he, 6ancea (irela, Boalat (aria,
9achieru (anuela i n$ Stn1ui 'laudiu nu au a$ut ofertani, na$a nu a putut fi
$ndut En edina 'onsiliului de Administraie 'N( Petromin din ,".*++.,
n$ Brda (arcel n calitate de preedinte i membrii n$ 'uleu 8an, 'reu
(ircea, 'once1ulian Er$ant, au stabilit preul de pornire al licitaiei na$ei Bu=oreni
la !,4 mil DS8 3$ol2,, fila 0!&045
Na$a Bu=oreni a fost scoas la $n-are contrar normelor le1ale, prin Bursa
(aritim i de (rfuri 'onstana la "/*!*++., i ad=udecat conform procesului
$erbal de inere a licitaiei pentru suma de *,+ mil DS8 n fa$oarea CebeQ 6cean
Shippin1 'ompanQ 3$ol2,, fila .+&+"5 Se obser$ c procesul $erbal semnat de
*"0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n$ (orariu ?ic este ulterior ncheierii contractului de $n-are&cumprare prin
care na$a era $ndut aceleiai firme chine-e
@rebuie menionat faptul c, la data de !2"+*++., la 'onstana a fost
semnat contractul de prestri ser$icii ntre B((', unde director 1eneral apare
Armeanu 'e-ar (anole, n calitate de prestator i 'N( Petromin, repre-entat
prin n$ Brda (arcel, n calitate de beneficiar obiectul contractului fiind licitaii
deschise cu stri1are pentru $n-area acti$elor, aparinnd beneficiarului, a$nd la
ba- 9e1ulamentul pentru or1ani-area licitaiilor pentru $n-ri na$e prin B((
'onstana
Acest re1ulament a$ea anexa * pri$itoare la reeaua de promo$are utili-at
de B(( 'onstana n or1ani-area $n-rii de na$e aparinnd 'N( Petromin SA
'onstana 8e asemenea, mai exist i o anex ! la contractul 'N( Petromin SA &
B(( 'onstana, n care prile con$in ca $n-area na$ei Bu=oreni s se fac prin
licitaie deschis cu stri1are Att contractul, ct i anexele sunt semnate de n$
(orariu ?ic i Brda (arcel, care i&au nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu
care le impuneau s respecte pre$ederile le1ale n materie, la $n-area na$ei
Bu=oreni 3$e-i $ol0+ fil*2&*,5
En adendum&ul la contractul de $n-are cumprare semnat de n$(orariu
?ic pentru Bursa (aritim i de (rfuri i n$ Celmut Bo1dan n numele
companiei Bu=oreni 7nc precum i repre-entanii lui Jla$eness 'harterin1 i
?oodFin Shippin1 )imited pri$itor la plata comisionului ce i se cu$enea bursei cu
pri$ire la $n-area na$ei Bu=oreni, prile au con$enit ca $n-torii Bu=oreni 7nc
din )iberia, s plteasc comisionul de ",24H, repre-entnd 004" DS8, plata
comisionului s&a fcut prin transfer din banca $n-torului 'hristiania BanB <
6slo n contul comisionarului deschis la Banca 'omercial 9omn < Sucursala
'onstana 3$ol2, fil**25
En loc ca B((' pentru ser$iciul prestat s pre-inte in$oice 3factur5 n care
la prestator s apar B((', iar la beneficiar Bu=oreni 7nc, acesta a pre-entat o
factur fiscal datat *""!*+++ En aceast factur nr*"4"2/, la prestator apare
B((', iar la beneficiar apare 'N( Petromin Acesta din urm a pltit suma de
."+,,"4" lei, n locul sumei de dolari menionat mai sus 3$ol2,, fila **/5
'N( Petromin SA, n calitatea sa acionar la P67 nu a$ea nici un drept de a iniia
licitaia na$ei
)a data de !"0*+++ directorul Bu=oreni 7nc, inc Jaunt- Terner prin
procur notarial romn, numete ca a1ent pe 'N( Petromin SA pentru ca
acesta s&l repre-inte n relaiile cu autoritile romne pentru radierea na$ei
Bu=oreni Acest document nu a respectat procedura de suprale1ali-are conform
le1ii notarilor publici 3$ol20, fila 245
)a data de *""0*+++ n$ Stn1ui 'laudiu i n$ Brda (arcel, au
solicitat 'pitniei Sonale 'onstana pe proprie rspundere, retra1erea dreptului
de arborare a pa$ilionului romn i scoaterea din e$iden a na$ei Bu=oreni 3$ol20,
fila !+5 Artm faptul c, n$inuiii cu tiin, i&au nclcat atribuiile de ser$iciu
prin nerespectarea competenelor ce le re$eneau ca repre-entani ai 'N( Petromin
SA precum i a dispo-iiilor le1ale n materie atunci cnd au solicitat radierea
*",
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
na$ei Bu=oreni, ntruct n mod le1al, acest lucru, trebuia solicitat de ctre
repre-entanii societii Bu=oreni 7nc din )iberia, proprietara de drept a na$ei
Pentru a se da eficien contractului de $n-are&cumprare, n$ 'liseru
Sperana, prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de ser$iciu, n numele 'N(
Petromin SA a solicitat, la data de !4"0*+++, radierea na$ei din 9e1istrul
matricol romn artnd c actele do$editoare le $a nainta ulterior, dei n mod
le1al aceast solicitare trebuia fcut de ctre repre-entanii Bu=oreni 7nc cu
respectarea condiiilor de form pri$ind documentaia necesar 3$ol20, fila *"5
)a aceeai dat, de !4"0*+++, n$ Bsescu @raian emite ordinul cu nr 222
prin care retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Bu=oreni i
dispune radierea ei din 9e1istrul matricol romn, nclcndu&i din nou
atribuiunile de ser$iciu, la maniera de=a cunoscut i pe care am descris&o i cu
pri$ire la emiterea ordinelor 2#!""" i 22/#*+++A n acelai timp, menionea- din
nou, n mod nereal, cu prile=ul ntocmirii ordinului solicitarea unei companii care
nu a$ea calitatea le1al s cear aceste lucruri, ntruct n mod real i le1al, acest
drept aparinea companiei Bu=oreni 7nc )iberia Nici de aceast dat n$ Bsescu
@raian nu a fost IpreocupatL de $erificarea documentaiei i a realitii solicitrii,
nea$nd astfel, practic, nici un suport la emiterea acestui ordin 3$e-i $ol20 fil*45
Dlterior, acest ordin a fost pus n practic la aceeai dat de ctre 7N' i
'pitnia Sonal a Portului 'onstana prin numiii Stancu Adrian i Berescu
>erban
Pentru scoaterea din e$idena contabil, n$ )eonte )udo$ica, n calitatea de
ef ser$iciu contabilitate la 'N( Petromin SA, a consemnat n mod nereal, n
factura fiscal cu nr*2".2/4 din *2"/*+++, c na$a Bu=oreni a fost $ndut de
'N( Petromin SA, dei n realitate $n-area fusese efectuat de ctre firma
Bu=oreni 7nc, )iberia 3$ol2, fil*+.5 Aceast situaie neade$rat a fost
confirmat de n$ Jaunt- Terner, director financiar la 'N( Petromin SA, care
cunotea la rndul lui exact care este situaia real, a$nd i calitatea de tre-orier al
firmei liberiene, care $nduse na$a Suma de *+""""" DS8, repre-entnd
contra$aloarea na$ei Bu=oreni, nu a fost ncasat de 'N( Petromin niciodat
PreBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin, conform 9aportului de experti-
tehnico&maritim i financiar&contabil nr*2.0 din !!"2!""/, este n sum de
/37453/5&2 U;", fiind imputabil n$inuiilor i inculpailor artai mai sus, care
prin aciunile i inaciunile lor efectuate cu tiin au determinat n mod direct
pierderea proprietii prin $n-area na$ei i nencasarea preului 3$e-i experti-a
$ol*42 fil*!/5
/3!:nzarea na0ei Dicaz 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de **"4*++4, ceteanul nor$e1ian, Cans @homas ColbQe n
calitate de director la P67, repre-entnd firma Jla$eness, a semnat raportul anual
al directorilor, din coninutul cruia re-ult c na$a Bica- a fost reli$rat de la
compania liberian P67 la 'N( Petromin conform Bill of Sale 3act de $n-are5
din *4***++/ i $ndut de 'N( Petromin la noii armatori la sfritul anului
3$ol/0 fil2&05 En nota pri$ind tran-aciile financiare la sfritul anului *++/ la
*".
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pct*! apare menionat c na$a Bica- a fost reli$rat, fr ntocmirea facturii,
$aloarea acesteia fiind de /"2/0+2 DS8 3$ol /0, f **5
)a data de *4***++/, n$ )upu (arin, n calitate de director la Bica- 7nc
)iberia, a semnat actul de $n-are 3bill of sale5 prin care na$a Bica- a fost $ndut
cu un dolar companiei 'N( Petromin SA 'onstana, actul fiind le1ali-at la
*4*!*++/ la 6slo 3$ol /0, f 4/5 Acesta, cu tiin, i&a nclcat atribuiile de
ser$iciu prin aceea c a$ea obli1aia ca acest act de $n-are s fie transcris n
re1istrele 'pitniei pentru ca 'N( Petromin s de$in proprietara na$ei, i astfel
s poat dispun de aceasta
'onsecinele acestei nenre1istrri se e$idenia- mai bine cu oca-ia $n-rii
na$ei Bica-, unde dei 'N( Petromin era $n-torul, aceast na$ nu trecuse n
proprietatea sa ;n-area na$ei s&a efectuat la data de *.***++/ unei firme din
)iberia, cnd na$a Bica- nu era menionat n re1istrul matricol al 'pitniei
Portului 'onstana En$ No$ac Aurel, ministrul @ransporturilor a emis ordinul
/!+#!+***++/, prin care retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei
Bica-, proprietatea companiei de na$i1aie Petromin, $ndut n ba-a
memorandumului de con$enie ncheiat n data de *.***++/ companiei @i1er
Shippin1 (onro$ia, )iberia 3$ol /0, f 445
8in procesul $erbal al ntlnirii Petromin&Jla$eness, din !"&!**"*++/,
re-ult c acionarii Petromin au acceptat $n-area na$ei Bica-, Idar ministrul a
spus c este imposibil, dar pare ns posibilL En$ No$ac Aurel, ministrul
@ransporturilor i&a nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu prin faptul c a dispus
prin ordin retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn, dei tia c na$a
Bica- aparine unei persoane =uridice liberiene 3$ol *2+, f 2*.5
8ei na$a era proprietatea companiei Bica- 7nc din )iberia, n$ 'araiani
Andrei, director la 'N( Petromin, la data de !,"4*++/, a solicitat :PS&ului s
aprobe $n-area acti$ului Bica- 3$ol /0, f 2"+5 En acelai timp a solicitat i la
:PP 2 @ransil$ania s aprobe $n-area na$ei Bica- 3$ol /0, f 2*!5
:PS&ul ct i :PP 2 @ransil$ania au aprobat $n-area na$ei, iar preul
minim de pornire a licitaiei a fost de !,4 mil DS8 3$ol /0, f 2*45
En$ 'araiani Andrei i&a nclcat, cu tiin, atribuiile de ser$iciu prin faptul c a
de-informat aceste instituii c na$a este proprietatea 'N( Petromin, iar
documentaia pre-entat a fost incomplet, diminund ne=ustificat $aloarea na$ei
de la /"2/0+2,!, DS8 ct era nre1istrat ca acti$ la Bica- 7nc )iberia @otodat,
s&au inut ne=ustificat licitaiile de ctre 'omisia compus din n$ 'atrinescu
?heor1he, inc 9usen (itic, n$ 'odarcea 8umitru i numiii Blan 'orneliu,
Dn1ureanu Emil, 'pn ;iorica, din datele de ,"+*++/, !,"+*++/ Pe data
de *0***++/, la sediul Na$exim ?alai, na$a a fost ad=udecat de ctre firma
@i1er Shippin1 la preul de 2/""""" DS8 3$e-i $ol/0 fil!,", !.4 i !025
'ontractul de $n-are&cumprare a na$ei a fost ncheiat la data de
*.***++/ ntre 'N( Petromin, ca $n-tor i @i1er Shippin1 din )iberia
cumprtor, din partea $n-torului semnnd n$ Stnil ;iorel i inc 9usen
(itic, iar ca martor n$ 'atrinescu ?he 3$ol /0, f 0+&,05
8e la S' Na$exim ?alai att n$ Stnil ;iorel ct i 9usen (itic, n
calitatea pe care o a$eau de director economic i respecti$, director tehnic, cu
*"+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
tiin, i&au nclcat atribuiile de ser$iciu prin aceea c nu au dispus ntocmirea
declaraiei de ncasare $alutar i $amal, conform dispo-iiilor le1ale n $i1oare la
acea dat i totodat, au folosit nereal calitatea de proprietar al 'N( Petromin,
dei acesta nu a$ea na$a nre1istrat n re1istrul matricol al 'pitniei Portului
'onstana ca proprietar 3$ol /0, f .2&./5
)a data de *,*!*++/, directorul tehnic al 'N( Petromin, inc 9usen
(itic a solicitat, 'onsulatului 9epublicii 9omnia de la Atena, nscrierea pe
certificatul de naionalitate a na$ei, nstrinarea na$ei Bica- 3$ol /0, f *!+&*2"5
En acest sens, acesta s&a deplasat mpreun cu n$ 'odarcea ?heor1he la
Ambasada 9omniei din Atena, pre-entnd copii dup urmtoarele documente%
& extras din 'odul comercialA
& ordinul ministrului @ransporturilor nr2!, din ."+*++/ prin care se
aprob metodolo1ia pri$ind e$idena, nmatricularea i scoaterea din e$iden a
na$elor sub pa$ilion romnescA
& ordinul ministrului @ransporturilor nr/!+ din !+***+// pri$ind
retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romnesc na$ei Bica-, cu adnotarea
pe $erso, ca certificatul de radiere al na$ei din re1istrul matricol a 'pitniei
Portului 'onstana, s se elibere-e dup pre-entarea de ctre $n-tor a ordinului
ire$ocabil de plat a preului na$ei
& copie dup certificatul de naionalitate 4/42 eliberat la 'onstana la
!0***++", pe ori1inalul acestui document se $a face nscrierea menionat n
'odul comercial romn 3$e-i $ol/0 fil**+&*!"5
7nculpatul 9usen (itic i n$ 'odarcea ?heor1he, cu tiin, i&au nclcat
atribuiile de ser$iciu, prin aceea c, au pre-entat, n mod nereal, Ambasadei
9omniei la Atena certificatul de naionalitate, anulat al na$ei Bica- 3unde ca
proprietar apare 'ompania de Na$i1aie (aritim Petromin 'onstana, eliberat la
!0"0*++"5 'ertificatul real, n u- la acea dat, era emis la !4".*++! de ctre
7nspectoratul Na$i1aiei 'i$ile, unde proprietar apare Bica- 7nc din )iberia, i
care se afla la bordul na$ei Bica- 3$ol /4, f *+&!*5
En$ 9ic (ihai la data de !2*!*++/, n calitate de secretar 7 la
Ambasada 9omniei din Atena, ndeplinind n fapt funcii de consul la Secia
'onsular a Ambasadei 3ntruct consulul titular era plecat n concediu5, i&a
nclcat atribuiile de ser$iciu i a certificat, fr a $erifica realitatea datelor
nscrise n 'ertificatul de Naionalitate, nr 4/42 al na$ei Bica- 3$ol /4, f */&*05,
$n-area acestei na$e de la 'N( Petromin SA la firma @i1er Shippin1 din )iberia,
aflat n portul Pireu En acelai timp, n$ 9ic (ihai a atestat n mod nereal
$n-area acestei na$e, fr a $erifica contractul de $n-are&cumprare 3(6A5, pe
care nu l&a solicitat i nici nu i&a fost pre-entat En$inuitul cunotea c acest act $a
fi folosit apoi la 'pitnia portului 'onstana pentru radierea na$ei, lucru care s&a
i reali-at, de altfel
@otodat, cu tiin i&a nclcat atribuiile de ser$iciu prin aceea c nu a
respectat pre$ederile Endrumarului 'onsular editat de (AE, 8irecia 9elaii
'onsulare 3$ol /0, f *2+&*/,5, care nu pre$ede posibilitatea consulului de a
nre1istra $n-area unei na$e i n acelai timp nici s autentifice nscrisuri ale
cetenilor romni care conin acte de dispo-iie pentru bunuri 3$n-are&
**"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cumprarea, donaie5, situaie n care ndrum pe cei interesai s se adrese-e
autoritilor din ar 3$e-i $ol/0 fil*2+&*/,5
Pentru $n-area na$ei, la data de *.***++/, n$ Stnil ;iorel a emis
factura 3in$oice5, fr numr i dat, n sum de 2/""""" DS8 3$ol /0, f ."5
En ba-a acestei facturi, na$a a fost scoas din e$idena 'N( Petromin
'ontra$aloarea sumei a fost ncasat n contul 'N( Petromin deschis la B9'E <
Sucursala 'onstana, conform extraselor de cont din data de 2"***++/ i
!2*!*++/
PreBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin ca urmare a $n-rii na$ei este de
.344>3207 U;" 3$e-i experti-a $ol*42 fil**45
53!:nzarea na0ei D2rla- 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de **"4*++4, ceteanul nor$e1ian Cans @homas ColbQe, n
calitate de director la P67, repre-entnd firma Jla$eness, a semnat raportul anual
al directorilor, din coninutul cruia re-ult c na$a Brlad a fost reli$rat de la
compania liberian P67 la 'N( Petromin, la data de !,"!*++4, fr a se ntocmi
act de $n-are 3$ol /+, f 2&05
En nota pri$ind tran-aciile financiare la sfritul anului *++4, la pct*2 apare
menionat c na$a Brlad a fost reli$rat, fr ntocmirea facturii, $aloarea acesteia
fiind de !+!+,0+ DS8 3$e-i $ol/+ fil/ i 225
)a data de 2"*"*++., a a$ut loc edina 'omitetului 8irector al companiei
Petromin 6$erseas 7nc < subunitatea Brlad 7nc, la care au participat n$ Brda
(arcel, director#preedinte, inc Jaunt- Terner, director i Andrei (ihai, director
3$ol /+, f 4.5
Acetia au hotrt s $nd na$a Brlad 3nr oficial 2./, pa$ilion romnesc5
ctre 'N( Petromin SA, printr&un act de $n-are 3Bill of Sale5 care $a fi executat
i predat de ctre companie En ba-a hotrrii s&a emis mputernicirea prin care
P67&Brlad 7nc mandatea- pe n$ Brda (arcel, director#preedinte, inc Jaunt-
Terner, director i Andrei (ihai, director, s ne1ocie-e i s a1ree-e, dup cum
sin1uri $or considera necesar, condiiile de $n-are i transfer a na$ei Brlad, aflat
n proprietatea Brlad 7nc ctre 'N( Petromin SA 'onstana
)a data de ****++. se ntocmete contractul de $n-are&cumprare 3(6A5
prin care n schimbul preului de achi-iie de un dolar, P67 < subunitatea Brlad
7nc $inde $rachierul de 44""" @8T Brlad societii 'N( Petromin SA
'onstana 3$ol /+, f /4& /,5
En ba-a clau-ei , din contractul de $n-are&cumprare i a mputernicirii inc
Jaunt- Terner s&a ntocmit Bill of Sale 3act de $n-are5 la "****++., prin care,
n schimbul sumei de un dolar, Brlad 7nc $inde na$a ctre 'N( Petromin SA
3$ol /+, f 4/5
:actura 3in$oice5 de $n-are a na$ei cu un dolar a fost semnat de inc
Jaunt- Terner n numele companiei Brlad 7nc )iberia, iar protocolul de li$rare
i acceptare a na$ei, a fost semnat, n numele $n-torilor, de inc Jaunt- Terner,
iar n numele cumprtorilor n$ Brda (arcel, director 1eneral 3$ol /+, f 445
)a data de !."**++. 'N( Petromin, prin adresa nr 04. din !."**+++, a
solicitat 'pitniei Sonale 'onstana a se face meniunea corespun-toarea, n
***
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
9e1istrul (atricol, re$n-rii na$ei Brlad de la Petromin 6$erseas 7nc )iberia,
subunitatea Brlad 7nc la 'N( Petromin 3$ol /., f +.5
'pitnia Sonal 'onstana, n ba-a documentaiei depuse, naintea-
materialul =uridic 7nspectoratul Na$i1aiei 'i$ile, care anali-ndu&l n conformitate
cu pre$ederile 6? /!#*++,, emite ordinul !+#*4, din *+"!*+++, n ba-a cruia se
aprob transferul de proprietate al na$ei de la Brlad 7nc la 'N( Petromin SA
3$ol /., f .4&.,5
Anali-nd cele descrise mai sus, se obser$ c transferul na$ei Brlad n
patrimoniul 'N( Petromin SA s&a fcut cu respectarea procedurilor pre$-ute att
de statutul societii Brlad 7nc )iberia, ct i de cele care re1lementea- na$i1aia
ci$il n 9omnia
Encepnd cu data de 2"/*++4 i pn la $n-area na$ei, aceasta a fost
nchiriat, de ctre armatorul Brlad 7nc, firmei @anBer Ship (ana1ement S9)
'onstana, pentru care acesta din urm a achitat cu titlu de chirie suma de
*4!++/. DS8
)a data de 2*"2*++., conform procesului $erbal de edin 3$ol*! fil*!"&
*!/5 directorul 1eneral, n$ Bcil Nicolae propune $n-area a trei na$e% Bu=oreni,
Barboi i Baia de Aram, iar n$ Pandele :lorentin i 8an 7oan < repre-entani
:PS au aprobat aceasta
(oti$ul in$ocat de acetia a fost presiunea exercitat de ctre Sindicatul
bancar, repre-entat de 'hristiania BanB, 6slo pentru achitarea ratelor scadente ale
creditului contractat
En urma edinei A?A < 'N( Petromin SA, s&a emis hotrrea nr2, sub
semntura n$ Pandele :lorentin i 8an 7on, prin care au hotrt preurile de
$n-are prin licitaie, a na$elor Brlad, Pionierul, (uscel, A1nita, Dricani, i
;ulcan
Pentru na$a Brlad, s&a stabilit, conform Anexei ! la hotrrea menionat
mai sus, ca preul de pornire a licitaiei s fie de !**"""" DS8 3$ol /+, f ,4&,05
Anterior, a fost ncheiat, la data de !,"**++/, procesul&$erbal nr ! al
edinei A?A, la care au participat Concescu 7on, Pop @eofil, 9anca 8ra1o,
'araiani Andrei i (ihilescu Petre < ministru secretar de stat n (inisterul
@ransporturilor, i n care s&a hotrt $n-area a 20 de na$e, care a$eau o $rst
mai mare de */ ani, printre care i na$a Brlad Aceast hotrre nu a fost pus n
aplicare, neproducnd efecte =uridice, deoarece $n-area acestei na$e s&a hotrt
ulterior, la 2*"2*++., de ctre n$ Pandele :lorentin i 8an 7on & repre-entani ai
:PS <ului n A?A < 'N( Petromin 3$ol /+, f 0+&,/5
@rebuie preci-at c la data la care repre-entanii :PS luau aceast hotrre,
na$a Brlad nu se afla n patrimoniul 'N( Petromin SA i prin aceasta, cu tiin,
cei doi n$inuii i&au nclcat atribuiile de ser$iciu deoarece nu au solicitat
societii 'N( Petromin SA documentele prin care s ateste c aceast na$ se
afl n proprietatea sa
Dlterior acestei hotrri, 'N( Petromin SA, sub ndrumarea 8ireciei
@eritoriale 'onstana a :PS, a or1ani-at mai multe edine de licitaie, la
!0"4*++., !"0*++., !4"0*++., !",*++., !,",*++., 2*",*++., /"+*++.,
**"+*++., !"*"*++., *,***++. i !/***++. pentru $n-area na$ei, comisia
**!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
fiind constituit din n$ 'atrinescu ?heor1he, Stn1ui 'laudiu, inc 9usen (itic
@roa1 7onu i 9achieru (anuela 3$ol /+, f ,,&**45
8atorit faptului c la aceste edine de licitaie nu s&au pre-entat
cumprtori care s achite preul, $aloarea na$ei a fost diminuat la suma de
002!"" DS8
)a data de !/***++., conform procesului $erbal de licitaie, na$a a fost
ad=udecat de firma 8a1lia (aritime cu sediul n Pireu < ?recia 3$ol /+, f **/5
)a data de !4***++., se ntocmete contractul de $n-are&cumprare ntre
'N( Petromin SA i firma 8a1lia (aritime pentru $n-area na$ei Brlad, la
preul de 002!"" DS8 'ontractul a fost semnat pentru $n-tori, de directorul
comercial (ihai Andrei, iar pentru cumprtor, de 9allis ?eor1ios, n$ ?heor1he
'atrinescu, director tehnic la Na$exim SA ?alai, semnnd ca martor 3$ol /+, f
*44&*0"5
En conformitate cu clau-a . din contract, s&au ntocmit documentele cerute
conform practicii internaionale de $n-are a na$elor i anume%
& act de $n-are 3Bill of Sale5
& factur extern 3in$oice5 nr2" din **"**+++
& protocolul de predare&primire a na$ei ctre noul cumprtor datat
!."**+++
& declaraie de ncasare $alutar nr"""+//. i declaraie $amal de export
nr*...""/ din *"!*+++ 3$ol /+, f *.2&*.,5
Se obser$ c, pentru $n-area na$ei s&au ntocmit toate documentele le1ale,
pre$-ute de le1islaia romn i internaional
Pentru radierea na$ei din re1istrul matricol, directorul 'N( Petromin &
(ihai Andrei i n$ Stn1ui 'laudiu de la Biroul marBetin1 au solicitat, cu
adresa *2/.#*+"!*+++, 'pitniei Sonale 'onstana, retra1erea dreptului de
arborare a pa$ilionului romn i radierea na$ei din re1istrul matricol 3$ol /., f
4*5
'pitnia Sonal 'onstana a ntocmit documentaia =uridic n $ederea
radierii na$ei, i a naintat&o 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile, pentru ca acesta s
dispun aprobarea radierii na$ei
7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile a solicitat ministrului @ransporturilor
emiterea ordinului pri$ind retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn
)a data de *,"2*+++, n$ Bsescu @raian emite ordinul *42 prin care, se retra1e
dreptul de arborare a pa$ilionului na$ei Brlad i se dispune radierea na$ei din
re1istrul matricol, n conformitate cu pre$ederile art!0 alin2 din 6? /!#*++,
En ba-a acestui ordin, 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile dispune prin adresa
!+#*+/ din *."2*+++ retra1erea pa$ilionului romn i scoaterea din e$iden a
na$ei 3$ol /., f 2/&245
Pentru scoaterea din e$idena contabil a na$ei Brlad, 'N( Petromin a
emis factura fiscal nr*2"."*/ din 2**!*++. n $aloare de 002!"" DS8,
semnat de inc Jaunt- Terner 3$ol /., f ,/5
)a rndul lor n$ Pandele :lorentin i 8an 7on, nclcndu&i, cu tiin,
atribuiile de repre-entare a :PS n A?A < 'N( Petromin SA, la data de
2*"2*++. au emis i semnat hotrrea nr2 a A?A < 'N( Petromin de $n-are
**2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
prin licitaie a na$ei Brlad Abu-ul n sens penal al acestui act comis de cei doi
n$inuii este atestat i prin aceea c nu au a$ut la ba-a deci-iei nici o
documentaie, lipsind nu numai moti$aia comercial a $inderii acti$ului, ci i
solicitarea, obli1atorie pentru un asemenea act a armatorului Preci-m c la
ni$elul 'N( Petromin SA n care funciona A?A nu se putea lua o asemenea
deci-ie sau solicitare deoarece armatorul real al na$ei Brlad n acel moment era
Brlad 7nc )iberia i holdin1ul P67
Enclcrile atribuiunilor de ser$iciu de ctre n$inuiii care au fost implicai
n $n-area acestei na$e s&au soldat cu un pre=udiciu -e 2305.345/&> U;",
determinat prin deducerea din $aloarea cert de /0,"""" DS8 dat i de
e$aluarea bncii creditoare, care nu a$ea nici un interes s accepte o $aloare
suprae$aluat, a taxelor de armator de /"42,4DS8, $aloare chirie bare < boat
pltit de @S( Srl 'onstana de *4!++/.,"4 DS8 i $aloare ncasat din
$n-area na$ei de 002!""DS8 3$e-i experti-a $ol*42 fil**,5

73!:nzarea na0ei Dalota 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de !""**++. a a$ut loc edina extraordinar a acionarilor Balota
7nc la care au participat n$ +upu )arin n calitate de preedinte i n$ Hel1ut
O0i-iu Dog-an, iar Petromin 6$erseas 7nc a fost repre-entat de ctre n$ +upu
)arin3$ol /", f ,&**5
Scopul acestei edine a fost aprobarea 8eci-iei luat de 'omitetul 8irector
al companiei de a $inde na$a Balota ctre 'lerance @radin1 7nc Nassau 9epublica
Bahamas
En urma de-baterilor s&a hotrt aprobarea $n-rii na$ei ctre cumprtori
la preul de 4*!/""" DS8 i a msurilor pe care 'omitetul 8irector le consider
necesare pentru efectuarea $n-rii
)a data de !+"**++., n$ Nicolae D#cil# n numele lui Petromin 6$erseas
7nc acord procur n$ +upu )arin, Hel1ut O0i-iu Dog-an i !asile )atei de
a lua toate msurile necesare pentru executarea tuturor documentelor n le1tur cu
acordul de con$enie 3contractul de $n-are < cumprare & (6A5 referitor la na$a
Balota care urmea- a fi semnat ntre companie i cealalt parte 3$ol /", f 05
'ei trei n$, cu tiin, i&au nclcat atribuiile de ser$iciu ntruct au
semnat la data de !/***++,, contractul de $n-are < cumprare anterior edinei
'omitetului 8irector i acionarilor, i nu au artat moti$ele care au stat la ba-a
$n-rii acestei na$e, neprote=nd interesele acionarului 'N( Petromin SA
'onstana 3$ol /", f *!&!.5
:r a fi datat contractul, Balota 7nc din )iberia ncheie contractul de
$n-are n calitate de $n-tor cu firma 9econten )imited din 8ublin, 7rlanda prin
care na$a Balota este $ndut la preul de 4*!/""" DS8, n numele $n-torului
semnnd n$ D#cil# Nicolae iar la cumprtor Bosnceanu ?heor1he, martor fiind
n$ Catrinescu Fheorghe
En$ D#cil# Nicolae i&a nclcat cu tiin atribuiile de ser$iciu prin aceea
c acesta nu fcea parte din 'omitetul 8irector al companiei Balota 7nc i nici nu
era administrator unic interimar la 'N( Petromin SA 'onstana
**/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Gudectorul dele1at, la data de *"*"*++,, a respins hotrrea pri$ind
numirea n$ D#cil# Nicolae ca administrator unic interimar al 'N( Petromin SA
a$nd n $edere opo-iia nre1istrat la 9e1istrul 'omerului 'onstana, meniunea
respecti$ fiind nre1istrat abia la *+***++, 3$ol 0/, f *&*"5
Pentru acest fapt contractul de $n-are&cumprare a na$ei Balota nu a$ea
dat, ci numrul *"",+ de ieire a corespondenei din 'N( Petromin SA , datat
!/***++, 3$ol /", f *+&!,5
)a (6A exist un Adendum nr*, nedatat, n care cumprtorul 9econten
)imited din 8ublin este substituit cu acordul lui Balota 7nc cu 'lerance @radin1
7nc Nassau 9epublica Bahamas, acesta fiind semnat de n$ Bcil 7on pentru
Balota 7nc, iar Bosnceanu ?heor1he att pentru 9econten )imited ct i 'lerance
@radin1 7nc 3$ol /", f !.5
)a data de !"2*++., firma Nolarma 8rQ 'ar1o S9) din ?enoa trimite
ctre Cistria Ship (ana1ement S9) din 'onstana, n atenia lui Bosnceanu
?heor1he, un Adendum nr* la acelai contract de $n-are&cumprare a na$ei
Balota cu acelai coninut unde la cele trei firme apar semnturi diferite fa de
cele menionate mai sus 3$ol 2+, f +*&+/5
Acest fapt do$edete c n$ D#cil# Nicolae nu a$ea dreptul s semne-e
contractul i Adendumul la contract
En clau-a nr . din contract numit 8ocumentaie se stipulea- c $n-torul
n schimbul preului trebuia s predea cumprtorului urmtoarele documente%
& Actul le1al de $n-are a na$ei, ntr&o form nre1istrabil n ara n care
cumprtorul urmea- s nre1istre-e na$a, prin care se 1arantea- c na$a e
de1re$at de orice sarcini, ipoteci i retenii maritime sau de orice alt fel de datorii
sau creane, care s fie autentificat prin notariat n bun re1ul i le1ali-at de
consulul acelei ri sau alt autoritate competent
& 'ertificat de Proprietate actual, eliberat de autoritatea competent a statului
cruia aparine pa$ilionul na$ei
& 'ertificat actual emis de o autoritate competent prin care se certific c na$a
este liber de sarcini nre1istrate
& 'ertificat de radiere a na$ei sau alt do$ad oficial pri$ind radierea na$ei
corespun-toare 9e1istrului na$ei la data li$rrii sau n ca-ul n care re1istrul nu
emite astfel de certificate imediat pe moti$e procedurale, un an1a=ament scris din
partea ;n-torului ce $a efectua radierea din 9e1istrul na$elor imediat i c $a
furni-a un certificat sau alt do$ad oficial de radiere ctre 'umprtori cu
promptitudine i n cel mult . sptmni de la data plii preului de achi-iie i de
la data li$rrii
& Alte documente suplimentare cerute de ctre autoritile competente n scopul
nre1istrrii na$ei, cu condiia ca 'umprtorii s notifice ;n-torii cu pri$ire la
aceste documente ct mai repede posibil dup data semnrii acestui acord
& )a li$rare, 'umprtorii i ;n-torii $or semna i preda unul ctre cellalt un
protocol de li$rare i acceptare care s confirme data i momentul li$rrii na$ei de
la ;n-tori la 'umprtori 3$ol/",f*!&*.5
**4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Aceste documente au fost predate cumprtorilor, n numele companiei
Balota 7nc, din care re-ult c aceasta este proprietarul de drept al na$ei respecti$e
i nu 'N( Petromin
Anterior $n-rii acestei na$e, 'N( Petromin i :PS au ntreprins o serie de
acti$iti pentru a crea o stare aparent de le1alitate, respecti$ c 'N( Petromin
este proprietarul na$ei i c a luat deci-ia de a $inde aceast na$
Pentru a atesta cele preci-ate mai sus, la scoaterea din e$iden a acestei
na$e, n$ 7osif )uminia a ntocmit n fals factura fiscal nr *2"*222 din
!.*"*++., iar n$ Bcil Nicolae a semnat&o, prin care meniona c 'N(
Petromin a $ndut na$a Balota lui 9ecoten )td din 7rlanda, la preul de 4*!/"""
DS8
En acest sens in$ocm i adresa (inisterului :inanelor nr 2!, din
2""0*++. ctre 'N( Petromin SA n care se preci-ea- c % 4?ill o" Sale "ace
dovada v-nzrii %i nu a trans"erului de patrimoniu , opera$iune necunoscut
comer$ului cu nave. =pera$iunea de v-nzare trebuia nso$it de o "orm vamal de
e#port la o "irm din /onrovia care ar "i avut libertatea s renscrie nava n
Rom-nia, dac dorea acest lucru. @n ac$iunea dvs. de a ob$ine documentele vamale
de e#port acum considerm c nu vedem posibil opera$iunea deoarece nava ar
trebui mai nt-i s "ie reindigenizat n Rom-nia9 3$ol/",f*!.5
)a !"",*++., n$ Stn1ui 'laudiu de la Biroul (arBetin1 s&a adresat
Ser$iciului 'ooperare n atenia n$ 'liseru Sperana, moti$nd c banii obinui
din $n-area na$ei conform declaraiei n$ )upu (arin nu pot intra n contul
Petromin, moti$ul in$ocat fiind c nu poate pre-enta ;mii 'onstana do$ada
ncasrii ntr&o banc romneasc a contra$alorii mrfii $ndute
Pentru acest fapt, a solicitat ntocmirea n re1im de ur1en a unui extras de
cont prin care s poat demonstra c sumele respecti$e s&au $irat n conturile P67,
P(7 de la 'hristiania BanB
)a data de *""!*++, n edina A?A < 'N( Petromin, >tefan 7onel i
7$nescu Panait, din cadrul :PS au aprobat $n-area na$elor Balota, Bceti i
Bor-eti pentru stin1erea datoriilor ctre banc, $alorificarea urmnd a fi reali-at
de 'N( Petromin i#sau broBerul acesteia 3$ol /", f +"5
9aportul de e$aluare 3nedatat5, ntocmit de Na$exim SA ?alai, pentru
$rachierul de 44""" tdF Balota, semnat de n$ 'atrinescu ?heor1he, a
recomandat beneficiarului $aloarea de 4,+ mil DS8 pentru nceperea licitaiei
3$ol /", f 00&,/5
En$ 'atrinescu ?heor1he, cu tiin, i&a nclcat atribuiile de ser$iciu prin
aceea c n raportul de e$aluare a menionat ca proprietar al na$ei 'N( Petromin
'onstana n loc de Balota 7nc, iar n auditul ntocmit la cererea 'hristiania BanB,
6slo, $aloarea na$ei era de *"4""""" DS8, pre de la care trebuiau s porneasc
operaiunile de ree$aluare
)a data de 4***++,, n urma edinei de licitaie la care au participat%
& n$ 'atrinescu ?heor1he 3preedinte5,
& (ircea 'reu 3membru5 repre-entant al :PSA
& 'ornel Popescu, membru, repre-entant al (in :inanelorA
& inc 9usen (itic, membru i
**0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& n$ Stn1ui 'laudiu, membru
na$a Balota a fost ad=udecat pentru suma de 4*!/""" DS8 3fa de preul de
pornire a licitaiei de 0 mil DS85 de ctre firma 8eiulemar 'ompa1nia di
Na$i1ationi, Napoli < 7talia, repre-entat prin mputernicire de Bosnceanu
?heor1he 3$ol /", f **4&**.5
Pentru participarea la licitaie, Bosnceanu ?he a depus o mputernicire
dat de compania italian, nele1ali-at, iar pentru semnarea contractului de
$n-are&cumprare a na$ei pre-int o alt procur notarial, italian datat
0***++,, prin care compania l autori-ea- n acest sens 3$ol /", f **/, **+&
*!*5
Emputernicirea autentificat la autoritile italiene din @ore del ?reco, prin
care firma 8eiulemar 'ompa1nia di Na$i1ationi, Napoli < 7talia, repre-entat de
cpitanul 7uliano (ichele, l&a autori-at pe ceteanul romn, Bosnceanu ?he s
semne-e contractul de $n-are&cumprare a na$ei
@rebuie preci-at c, 9omnia, la acea dat, nu era parte la 'on$enia cu
pri$ire la suprimarea cerinei suprale1ali-rii actelor oficiale strine, adoptat la
Ca1a la 4***+0*, astfel c nu putea produce efecte n 9omnia, le1ali-area
acesteia la notariatul 'onstana s&a fcut tardi$ la data de *""2*++.
)a data de *""2*++., 'N( Petromin a solicitat prin adres 'pitniei
Sonale 'onstana s efectue-e scoaterea na$ei Balota din e$idene 'pitnia
Portului 'onstana, prin adresa nr./!/#*/*"*++. 3$ol 2+, f /,5, solicit
completarea documentaiei depuse la 'pitnie cu factur fiscal, declaraie de
ncasare $alutar, declaraie $amal, toate n ori1inal En$ Brda (arcel a re$enit
la adres i i&a asumat rspunderea pentru retra1erea dreptului de arborare a
pa$ilionului romn n ba-a documentelor de=a depuse, fr a completa
documentaia de export, cerut de 'pitnie
En$ Brda (arcel, cu tiin i&a nclcat atribuiile de ser$iciu prin aceea
c i&a asumat rspunderea de retra1ere a dreptului de arborare a pa$ilionului
romn unei na$e proprietatea unei companii liberiene, Balota 7nc nc din iulie
*++!
)a data de !,*"*++. prin ordinul nr02, n$ Bsescu @raian, n calitate de
ministru al transporturilor i ncalc din nou atribuiunile de ser$iciu 3aa cum am
explicat la precedentele ordine artate mai sus5 i retra1e dreptul de arborarea a
pa$ilionului romn na$ei Balota prin nclcarea pre$ederilor art!0 alin2 din 6?
/!#*++,, n sensul c solicitarea nu a pro$enit de la armatorul real, Balota 7nc
)iberia, ci de la 'N( Petromin SA, dei cunotea nc de la data de **".*++!,
cnd a emis ordinul nr/4, pentru a acorda dreptul de arborare a pa$ilionului
romnesc na$ei Balota, c aceasta era proprietatea subunitilor companiei P67, cu
sediul n (onro$ia )iberia 3$ol2+, f 245
Pentru scoaterea din e$idena contabil a na$ei i implicit din patrimoniu s&a
ntocmit factura fiscal nr*2"*222 din !.*"*++., ntocmit de n$ 7osif
)uminia factura nr*/ din "4"2*++. semnat de Bcil Nicolae, n care 'N(
Petromin apare ca $n-tor dei nu era parte semnatar la contractul de $n-are&
cumprare Prin ntocmirea acestei facturi, n$ Bcil Nicolae a atestat fapte
**,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
necorespun-toare ade$rului, prin aceea c $n-area na$ei nu s&a efectuat de ctre
'N( Petromin i nici suma de bani menionat nu s&a ncasat
Se constat astfel c n$inuiii i inculpaii artai mai sus prin actele lor au
produs un preBu-iciu, nre1istrat de 'N( Petromin ca urmare a $n-rii na$ei n
cuantum de 4342.3.7/& 72 U;" 3$e-i experti-a $ol*42 fil*!!5
3!:nzarea na0ei Dorze9ti 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de *+"2*++,, a a$ut loc edina 'omitetului 8irector al companiei
Bor-eti 7nc, la care a participat n$ )upu (arin n calitate de preedinte, n$
Celmut 6$idiu Bo1dan prin procura acordat de n$ 9omanescu 'ristina, ca
secretar i ;asile (atei, tre-orier 3$ol 2/, f .+5
Scopul edinei a fost aprobarea $n-rii na$ei Bor-eti sub pa$ilion liberian
companiei @elmar Shippin1 SA din Panama printr&un act de $n-are 3Bill of Sale5,
care $a fi executat prin predare ctre companie, radierea na$ei de la Biroul
Afacerilor (aritime (onro$ia )iberia i numirea unei persoane care s repre-inte
compania pentru aceast $n-are
@otodat, s&a mai decis i acordarea unei mputerniciri dat de companie
persoanei care s se ocupe de $n-area na$ei En cadrul acestei edine nu s&au
preci-at moti$ele $n-rii na$ei i cine $a ncasa suma din $n-area acestei na$e
8up discuiile care au a$ut loc n cadrul edinei s&a hotrt ca, compania
Bor-eti 7nc s $nd na$a Bor-eti nre1istrat sub pa$ilion liberian lui @elmar
Shippin1 SA din 9epublica Panama printr&un act de $n-are, care s fie ntocmit i
predat companiei En acelai timp, s&a mai hotrt ca firma s radie-e na$a Bor-eti
din re1istrul liberian, iar n$ )upu (arin i#sau ;asile (atei i#sau n$ Celmut
Bo1dan i#sau n$ 'araiani Andrei i#sau n$ Stnil ;iorel i#sau :lora )emonis
i#sau Alexandra ApostolaBis, ca fiecare s acione-e n comun sau indi$idual fiind
numii de companie pentru a $inde na$a Bor-eti lui @elmar Shippin1 din Panama
@otodat, acetia urma s aprobe i s accepte contractul de $n-are&cumprare
ncheiat la *,"2*++, i s radie-e na$a din re1istrul liberian, s ntocmeasc i s
li$re-e actul de $n-are 3Bill of Sale5, s accepte procedura de $n-are i s
ntocmeasc i s execute protocol de li$rare i acceptare, conform $n-rii na$ei,
precum i alte documente cerute pentru transferul na$ei
En aceeai -i are loc A?A a na$ei Bor-eti, compus din n$ )upu (arin,
preedinte i (atei ;asile, tre-orier numit prin procur de P67, ca deintor a
tuturor aciunilor companiei En urma discuiilor purtate acetia au aprobat
hotrrile adoptate de directorii companiei luate n data de *+"2*++, 3$e-i $ol2/
fil.2&./5
En$ Celmut Bo1dan a emis o procur fr ca aceasta s fie datat i
certificat de consulul 1eneral al )iberiei din Nor$e1ia prin care n numele
companiei Bor-eti 7nc s&a mputernicit, mpreun cu (atei ;asile, i#sau n$
Celmut Bo1dan, i#sau Andrei 'araiani, i#sau n$ ;iorel Stnil i#sau ?odeanu
;iorel pentru a ne1ocia condiiile de $n-are ale na$ei Bor-eti ctre @elmar
Shippin1 din Panama s aprobe i s accepte contractul de $n-are&cumprare
datat *,"2*++, s procede-e la radierea na$ei din re1istrul liberian s execute i
s li$re-e actul de $n-are 3Bill of Sale5, s accepte procedurile de $n-are, s
**.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
semne-e protocolul de li$rare i acceptare n le1tur cu $n-area na$ei ctre
cumprtori precum i alte documente 3$ol 2/, f +*&+25
)a data de *,"2*++, se ncheie contractul de $n-are&cumprare ntre
Bor-eti 7nc )iberia n calitate de $n-tor, unde 'N( Petromin este numit
1arantor pentru executarea $n-rii de Bor-eti 7nc )iberia i @elmar Shippin1
Panama n calitate de cumprtor, prin care Nicholas (oundreas Shippin1
1arantea- executarea societii @elmar Shippin1 pri$ind $n-area na$ei Bor-eti
la preul de 4*""""" DS8 'ontractul a fost semnat din partea $n-torilor de
n$ )ucaciu 'onstantin i Stnil ;iorel, iar la cumprtor semntura este
indescifrabil 3$ol 2/, f *!&!"5
En$ )upu (arin, Celmut Bo1dan, )ucaciu 'onstantin i Stnil ;iorel, cu
tiin, i&au nclcat atribuiile de ser$iciu prin aceea c, au hotrt $n-area na$ei
anterior semnrii contractului de $n-are&cumprare, nu au preci-at n cadrul
edinei preul de $n-are, nu au datat procura acordat persoanelor pentru
$n-area na$ei i nu au preci-at moti$ul $n-rii acestei na$e
En clau-a . la contractul de $n-are&cumprare intitulat documentaie, se
pre$ede c n schimbul plii preului de achi-iie $n-torii $or furni-a
cumprtorilor actul le1al de $n-are a na$ei, liber de orice ipoteci i drepturi de
retenie maritim sau orice alte datorii, indiferent de ce natur ar fi, le1ali-at
notarial i a$i-at de autoritile consulare apropiate mpreun cu un certificat din
care s re-ulte c na$a este lipsit de orice fel de ipoteci nre1istrate i orice alte
datorii de orice natur
)a li$rarea na$ei $n-torii trebuie s ndeplineasc formalitile necesare
radierii na$ei din 9e1istrul na$elor i s elibere-e cumprtorilor un 'ertificat de
radiere Balana de pli pri$ind preul de achi-iie $a fi achitat dup cum s&a
con$enit de comun acord mpreun cu prile En momentul li$rrii $n-torii
trebuie s predea cumprtorilor toate certificatele de clasificare sub forma n care
acestea se afl precum i toate planurile care se afl la bordul na$ei Alte
documentaii tehnice care sunt e$entual n posesia $n-torilor trebuie expediate
cu promptitudine cumprtorilor, la cererea acestora din urm ;n-torii pot
pstra =urnalele de bord dar cumprtorii trebuie s aib dreptul s efectue-e copii
dup acestea
8e asemenea, n anexa la contractul de $n-are datat *,"2*++, se pre$ede
c na$a $a fi li$rat liber de contract de na$losire la o dan si1ur, cu clasa pe
care o are n pre-ent ;n-torii $or preda cumprtorilor toate planurile, hrile,
documentele En Adendumul nr* la contract se mai pre$d urmtoarele documente
care $or fi predate la data li$rrii na$ei%
& act de $n-are&cumprare, dou ori1inale n care se transfer proprietatea
ntre1ii na$e liber de orice obli1aii, retenii maritime, ipoteci, reclamanii sau
debite, le1ali-ate la notariatA
& certificatul de radiere n ori1inal emis de re1istrul liberian din care s
re-ulte c na$a n timpul radierii este liber de obli1aii, retenii maritime i ipoteci
sau o scrisoare prin care declar c societatea Bor-eti 7nc, $n-torul na$ei
Bor-eti se obli1 a preda un certificat de radiere ori1inal emis de re1istrul liberian
**+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
lui @elmar Shippin1 SA Panama cumprtorii na$ei Bor-eti n 2" de -ile de la
data li$rriiA
& procesul $erbal al 'omitetului 8irector al companiei $n-toare, prin care
hotrte $n-area na$ei i autori-ea- semntura actului de $n-are a$nd ca efect
transferul proprietii na$ei la cumprtorA
& procesul $erbal al ntlnirii acionarilor companiei $n-toare prin care
aprob i ratific deci-ia directorilor menionat mai susA
& procur n fa$oarea persoanei care $a semna actul de $n-are i $a efectua
transferul proprietii na$ei la cumprtori
@oate aceste trei documente $or fi le1ali-ate i certificate de notarul public
sau apostil
& copie dup contractul de societate al companiei $n-toare atestat pe
certificat de 'onsulatul liberianA
& copie dup statutul companiei $n-toare, atestat de 'onsulatul liberianA
& un certificat de le1alitate al companiei $n-torului emis de autoritile
liberiene cu 4 -ile lucrtoare nainte de ncheierea afaceriiA
& un certificat de obli1aiiA
& un certificat ori1inal pri$ind proprietatea i c nu exist obli1aii emis de
autoritile liberiene confirmnd data li$rrii i c na$a este nre1istrat ca
proprietate a $n-torilor i liber de $reo obli1aieA
& permisiunea transferului na$ei din )iberia emis de autoritile liberieneA
& protocolul de li$rare i acceptare declarnd exact timpul i data li$rrii care
$a fi semnat de repre-entanii $n-torului i cumprtorului, procur pentru
semnturA
& certificatul de meninere a clasei emis de o societate prin care se declar
clasa recomandrile emise cu 4 -ile lucrtoare nainte de ncheierea afaceriiA
& scrisoarea $n-torilor, semnat de comandantul na$ei, confirmnd c
toate salariile echipa=ului i indemni-aiile au fost pltite n care se include data
repatrierii echipa=uluiA
& scrisoarea de la compania de mana1ement semnat de preedinte,
confirmnd c accept i i d consimmntul la $n-area na$ei ctre compania
cumprtoare, societatea @elmar Shippin1 din Panama, certificat prin apostilA
& copie dup certificatul internaional de tona=A
& copie dup certificatul de nmatriculare
Acest Adendum este semnat din partea $n-torilor de ctre n$ Stnil
;iorel, iar din partea cumprtorilor semntura este indescifrabil
Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei
Bor-eti 7nc din care re-ult c acesta este proprietarul de drept al na$ei respecti$e
i nu 'N( Petromin
Cotrrile luate de :PS n pri$ina acestei na$e nu s&au folosit pentru a fi
predate cumprtorilor na$ei, aceste documente ntocmite dnd o aparen de
le1alitate, cum c 'N( Petromin ar fi $n-torul acestei na$e
)a data de *""!*++,, 7$nescu Panait i >tefan 7onel < repre-entanii :PS
n A?A 'N( Petromin au hotrt $n-area na$ei Bor-eti pentru stin1erea
*!"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
datoriei acestei na$e ctre banc, $alorificarea fiind reali-at de ctre Petromin
i#sau broBerul acesteia 3$ol 2/, f *"45
Dlterior, la data de !/"*!""! APAPS&ul a constat faptul c pentru na$a
Bor-eti 'N( Petromin SA nu a solicitat 8ireciei & ?estiune, Acionariat, 'esiuni
3n pre-ent 8irecia Portofoliu, Acionariat5 acordarea mandatului special 3$ol2/
fil*"05
Pentru scoaterea din e$idena contabil, directorul comercial n$ )ucaciu
'onstantin a semnat factura nr2.2.".0 din 2""/*++, prin care Petromin a
$ndut na$a Bor-eti lui @elmar Shippin1 SA Panama la preul de 4*""""" DS8,
sum ce nu a fost ncasat de aceast societate 3$e-i $ol*!2 fil!!"5
En$ )ucaciu 'onstantin i&a nclcat sarcinile de ser$iciu cu tiin prin
aceea c dei cunotea c la data de *,"2*++, semnase contractul de $n-are&
cumprare, unde na$a a fost $ndut din )iberia acesta a atestat un fapt
necorespun-tor ade$rului menionnd n factur pe 'N( Petromin ca proprietar
al na$ei (ai mult, din corespondena intern purtat ntre compartimentele 'N(
Petromin re-ult c suma obinut din $n-area na$ei Bor-eti nu a fost ncasat de
'N( Petromin i de P67 )iberia n contul deschis la 'hristiania BanB, 6slo, din
care au re-ultat pentru acionari di$idende n $aloare de !"/"""" DS8
En$inuiii artai mai sus au acionat cu tiin nclcndu&i n mod 1rosolan
atribuiunile de ser$iciu i n loc s apere interesele acionarului 'N( Petromin
SA i implicit ale statului romn au produs preBu-iciu nre1istrat de 'N(
Petromin, ca urmare a $n-rii na$ei, n sum de 43.4347&22U;" 3$e-i experti-a
$ol*42 fil**+5
)a acest pre=udiciu i&a adus contribuia i n$ Bsescu @raian, care prin
ordinul /*.#*++! 3al crui caracter abu-i$ i nereal l&am explicat de=a5 permisese
transferul na$ei n )iberia i radierea din 9e1istrul matricol romn, context n care
nu a mai fost necesar efectuarea $reunei alte formaliti care s conduc la
reinte1rarea na$ei n patrimoniul 'N( Petromin SA
.03!:nzarea na0ei Dreaza 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de *"2*++2, la 6slo se ntocmete raportul anual al directorilor
companiei P67, semnat de Cand @homas ColbQe i n$ )upu (arin, din care
re-ult, c na$a Brea-a aparinnd companiei Brea-a 7nc, nu a fost li$rat n
cooperarea 'N( Petromin cu @or$ald Jla$eness 3$ol 0", f *&25
8ei aceast na$ a fost scoas din cooperare, din creditul de /4 mil DS8
ct s&a luat, 2,""""" DS8 au fost alocai pentru repararea i retehnolo1i-area
na$ei Brea-a i na$a 'allatis
)a data de *&!"2*++2, la 'onstana are loc edina Board of 8irectors
3B685 al companiilor PetroBla$ (ana1ement 7nc i Petromin 6$erseas 7nc, unde
s&a ntocmit un proces $erbal prin care s&a hotrt ca banca s nu reduc
mprumutul cu 2,, mil DS8 ca o consecin a neincluderii celor ! na$e n operare
P67 3$e-i $ol*2+ fil2"*5
Procesul $erbal a fost semnat n numele P(7 de ctre n$ @oanchin ;ir1il,
Bobe 'onstantin, (arinescu 'lin i (atei ;asile, @homas ColbQe, iar n numele
*!*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
lui P67 de ctre n$ (uat (ariana, Bobe 'onstantin, (arinescu 'lin i Cans
@homas ColbQe
En$inuiii menionai mai sus i&au nclcat atribuiile de ser$iciu, cu tiin,
prin aceea c nu au solicitat autoritilor romne transferarea proprietii na$ei de
la compania liberian la 'N( Petromin i diminuarea creditului acordat, cu 2,,
mil DS8
En luna decembrie *++2 se ncheie contractul de bare&boat ntre compania
Brea-a 7nc din (onro$ia, )iberia i @anBer Ship (ana1ement, 'onstana pe o
perioad de / ani plus 0 luni n opiunea na$lositorului, cu posibilitatea de
prelun1ire, cu acordul ambelor pri Acest contract a fost semnat n numele
armatorului de n$ 'araiani Andrei, )ucaciu 'onstantin, Stnil ;iorel i @oma
Petru, iar tampila aplicat este a 'N( Petromin SAA iar pentru na$lositor
semnea- Bosnceanu ?heor1he @rebuie preci-at, c era necesar a se aplica
si1iliul companiei Brea-a 7nc (onro$ia, )iberia i nu tampila 'N( Petromin
3$ol 0", f /4&0"5
)a data de /"**+++, la 'onstana are loc edina 'omitetului 8irector al
companiei Brea-a 7nc la care au participat n$ Brda (arcel, preedinte, inc
Jaunt- Terner, tre-orier i Andrei (ihai, secretar, care au hotrt n cadrul
societii s $nd na$a Brea-a ctre 'N( Petromin 'onstana printr&un act de
$n-are 3Bill of Sale5 care $a fi executat i predat ctre companie 3$e-i $ol4+
fil*/25
En$ Brda (arcel, la data de ."**+++, n numele companiei Brea-a 7nc a
acordat mputernicire lui Jaunt- Terner, Andrei (ihai ct i lui pentru a stabili
condiiile de $n-are i transfer a na$ei Brea-a, aflat n proprietatea absolut a
companiei ctre 'N( Petromin SA 'onstana, i s semne-e un protocol de
li$rare i acceptare, referitor la $n-area na$ei
En ba-a celor hotrte s&a ntocmit contractul de $n-are&cumprare, datat
4"**+++, ntre Brea-a 7nc )iberia n calitate de $n-tor i 'N( Petromin,
cumprtor, prin care na$a se $inde la preul de un dolar 'ontractul a fost semnat
n numele companiei Brea-a 7nc de (irea 'onstantin, iar pentru 'N( Petromin
de n$ Brda (arcel 8e asemenea, s&a mai ntocmit factur, datat 4"**+++,
semnat de n$ (irea 'onstantin, protocolul de predare i acceptare a na$ei
Brea-a, semnat n numele $n-torului Brea-a 7nc, )iberia de inc Jaunt-
Terner, iar din partea 'N( Petromin de n$ Brda (arcel, precum i actul de
$n-are 3Bill of Sale5 $n-area efectundu&se cu un dolar, document semnat de inc
Jaunt- Terner 3$e-i $ol4/ fil0.&,!5
En numele Petromin 6$erseas 7nc, n$ Brda (arcel a declarat pe propria
rspundere c la $n-area na$ei Brea-a ctre 'N( Petromin 'onstana, aceasta s&
a predat cumprtorilor liber de orice fel de creane
En foaia matricol nr4*! a na$ei Cistria Sun, ex Brea-a, s&a transcris sub
numrul *!!. la data de *""!*+++ transferul de proprietate de la P67, )iberia
3subunitatea Brea-a 7nc, )iberia5 la 'N( Petromin 'onstana i de la 'N(
Petromin la @S( S9) 'onstana 3$e-i $ol4+ fil425
)a data de *,*!*++., n$inuiii ?o-ia 8an, 8imonie (ihail, (ndrescu
'orneliu i numitul 7onescu ?heor1he, n calitate de funcionari ai :PS acionnd
*!!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n mod defectuos, cu tiin, au aprobat o not prin care, dei cunoteau c na$a
Brea-a se afl n proprietatea firmei liberiene Brea-a 7nc, au permis eliberarea
unui mandat special de $n-are a na$ei, n mod ile1al, stabilind un pre absolut
deri-oriu de prin !4"+42 DS8 deducerea ne=ustificat a in$estiiei cumprtorului,
fr a efectua $erificri asupra realitii acesteia 3$ol,0 fil0&*/5
En$ Bnic 6cta$ian care a semnat acest mandat i&a nclcat cu tiin
atribuiile de ser$iciu, prin aceea c na$a nu era proprietatea 'N( Petromin la
acea dat, ci aparinea Brea-a 7nc, )iberiaA iar suma propus este deri-orie
)a data de +"**+++ s&a semnat contractul de $n-are ntre 'N( Petromin
n calitate de $n-tor i @S( n calitate de cumprtor prin $n-area na$ei Cistria
Sun 3ex Brea-a5 la preul de !*/""" DS8, contractul fiind semnat la $n-tor de
(ihai Andrei i la cumprtor de 'hiforeanu :lorentin, ntocmindu&se i factura
fiscal nr*2"."+" din **"**+++, semnat de inc Jaunt- Terner
En plus, se consider ca ne=ustificat i deducerea din preul de $n-are a
na$elor Brea-a i 'allatis, a in$estiiilor efectuate de @S( n sum de
24!2"4",,. DS8 pe ba-a declaraiei utili-atorului i acceptate de 'N( Petromin
n loc ca acestea s fie probate i acceptate n procesul de ne1ociere direct cu
proprietarii fiecrei na$e respecti$, 'allatis 7nc i Brea-a 7nc )iberia, sin1urii care
puteau a$ea controlul in$estiiilor efectuate n strintate de @S(
A?A & 'N( Petromin nu a luat n considerare po-iia de simplu acionar n
cadrul P67 )iberia i a hotrt printr&o licitaie public or1ani-at la !!*!*++.,
unde, cu concursul n$ 'atrinescu ?he de la Na$exim ?alai, i n$ 6prea
?heor1he 3repre-entant :PS5, n oferta de cumprare s&a menionat, n mod nereal,
calitatea de proprietar al 'N( Petromin, de fapt fiind Brea-a 7nc )iberia
in$ocndu&se totodat i pre$ederile C? 44#*+.. i C? 20*#*++. pri$ind
pri$ati-area societilor comerciale i normele metodolo1ice aferente, care n
realitate, erau inaplicabile unei $n-ri&cumprri din )iberia3$ol 0", f ,25
@otodat, Na$exim ?alai a inclus n rapoartele de e$aluare i a certificat
$aloarea in$estiiilor fcute de operator doar pe ba-a cererii 'N( Petromin En
consecin, diminuarea ne=ustificat a $alorii de $n-are a na$elor repre-int
pre=udiciu pentru 'N( Petromin
PreBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin ca urmare a $n-rii na$ei, ce
cade n sarcina n$inuiilor, artai mai sus, care prin aciunile lor, comise prin
nclcarea cu tiin a atribuiilor de ser$iciu ce le re$eneau , l&au produs n mod
direct, este n sum de 434.73//&4 U;" 3$e-i experti-a $ol*42 fil**25
..3!:nzarea na0ei Callatis 9i sta8ilirea preBu-iciului
)a data de *"2*++2, la 6slo se ntocmete raportul anual al directorilor
companiei P67, semnat de Cand @homas ColbQe i n$ )upu (arin, din care
re-ult, c na$a 'allatis aparinnd companiei 'allatis 7nc, nu a fost li$rat n
cooperarea 'N( Petromin cu @or$ald Jla$eness 3$e-i $ol4/ fil*5
8ei aceast na$ a fost scoas din cooperare, din creditul de /4 mil DS8
ct s&a luat, 2,""""" DS8 au fost alocai pentru repararea i retehnolo1i-area
na$ei Brea-a i na$a 'allatis
*!2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data de *&!"2*++2, la 'onstana are loc edina Board of 8irectors
3B685 al companiilor PetroBla$ (ana1ement 7nc i Petromin 6$erseas 7nc, unde
s&a ntocmit un proces $erbal prin care s&a hotrt ca banca s nu reduc
mprumutul cu 2,, mil DS8 ca o consecin a neincluderii celor ! na$e n operare
P67 3$e-i $ol*2+ fil2"*5
Procesul $erbal a fost semnat n numele PetroBla$ (ana1ement 7nc de ctre
n$ @oanchin ;ir1il, Bobe 'onstantin, (arinescu 'lin i (atei ;asile, @homas
ColbQe, iar n numele lui P67 de ctre n$ (uat (ariana, Bobe 'onstantin,
(arinescu 'lin i Cans @homas ColbQe
En$inuiii menionai mai sus i&au nclcat atribuiile de ser$iciu cu tiin,
prin aceea c nu au solicitat autoritilor romne transferarea proprietii na$ei de
la compania liberian la 'N( Petromin i diminuarea creditului acordat cu 2,,
mil DS8
En luna decembrie *++2 se ncheie contractul de bare&boat ntre compania
'allatis 7nc din (onro$ia, )iberia i @anBer Ship (ana1ement, 'onstana pe o
perioad de / ani plus 0 luni n opiunea na$lositorului, cu posibilitatea de
prelun1ire, cu acordul ambelor pri Acest contract a fost semnat n numele
armatorului de n$ 'araiani Andrei, )ucaciu 'onstantin, Stnil ;iorel i @oma
Petru, iar tampila aplicat este a 'N( Petromin SAA iar pentru na$lositor
semnea- Bosnceanu ?heor1he @rebuie preci-at, c era necesar a se aplica
si1iliul companiei 'allatis 7nc (onro$ia, )iberia i nu tampila 'N( Petromin
3$ol 4/, f !.&/*5
En edina din ***!*++, 'omisia de arbitra= de pe ln1 'amera de
'omer, 7ndustrie i Na$i1aie 'onstana a emis hotrrea nr, a$nd pe rol
soluionarea cau-ei, obiectul acesteia fiind aciunea n pretenii formulat de
reclamanta S' @anBer Ship (ana1ement mpotri$a prtelor 'allatis 7nc din
)iberia i 'N( Petromin, pri$ind plata sumei de .242/,,04 DS8 3$ol4/ fil4"&
4!5
En hotrrea respecti$ se preci-ea- c numele companiei 'allatis 7nc se
re1sete n partea introducti$ a contractului de bare&boat, careul 2, cu titulatura
armatori, contractul de bare&boat fiind semnat i pus n executare de ctre 'N(
Petromin 8atorit faptului c a fost pus tampila necorespun-tor, n finalul
hotrrii se hotrte ca att 'allatis 7nc ct i 'N( Petromin s plteasc ctre
reclamant suma de 04*/*+,"+ DS8
En protocolul ncheiat la dat de !4"/*++. pentru stin1erea datoriilor este
trecut numai 'N( Petromin, iar 'allatis 7nc nu era menionat, deoarece nu a$ea
ce ncasa de la aceast societate a$nd numai *""" DS8 Protocolul a fost semnat
de n$ Nicolae Bcil, Jaunt- Terner, 9usen 9adu, 'hiforeanu :lorentin i
9-$an 8efta
En$inuiii Bcil Nicolae, 8efta 9-$an, i inc Jaunt- Terner, n calitate de
repre-entani ai 'N( Petromin SA, a=utai de n$ 'hiforeanu :lorentin i 9usen
9adu, care ndeplineau funcia de directori ai @S(, cu tiin, au acionat n mod
defectuos n ndeplinirea sarcinilor de ser$iciu i nerespectnd hotrrea 'omisiei
de arbitra=, au ncheiat un protocol prin care, au obli1at n mod nele1al 'N(
Petromin SA s plteasc o sum de 022+./, ., DS8, nedatorat, ctre S' Cistria
*!/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Ship(ana1ement S9) En mod normal i le1al, aceast sum trebuia achitat ctre
firma pri$at de ctre 'allatis 7nc )iberia, cu care se desfuraser raporturi
contractuale de bare&boat 3$e-i $ol4/ fil04&005
)a data de /"**+++, la 'onstana are loc edina 'omitetului 8irector al
companiei 'allatis 7nc la care au participat n$ Brda (arcel, preedinte, inc
Jaunt- Terner, tre-orier i Andrei (ihai, secretarA care au hotrt la societatea s
$nd na$a 'allatis ctre 'N( Petromin 'onstana printr&un act de $n-are 3Bill
of Sale5 care $a fi executat i predat ctre companie 3$e-i $ol4/ fil..&.+5
En$ Brda (arcel la data de 0"**+++, n numele companiei 'allatis 7nc a
acordat mputernicire lui Jaunt- Terner, Andrei (ihai ct i lui pentru a stabili
condiiile de $n-are i transfer a na$ei 'allatis, aflat n proprietatea absolut a
companiei ctre 'N( Petromin SA 'onstana, i s semne-e un protocol de
li$rare i acceptare, referitor la $n-area na$ei
En ba-a celor hotrte s&a ntocmit contractul de $n-are&cumprare datat
4"**+++ ntre 'allatis 7nc )iberia n calitate de $n-tor i 'N( Petromin prin
care na$a se $inde la preul de un dolar 'ontractul a fost semnat n numele
companiei 'allatis 7nc de (irea 'onstantin, iar pentru 'N( Petromin de n$
Brda (arcel 8e asemenea, s&a mai ntocmit factur, datat 4"**+++, semnat
de n$ (irea 'onstantin, protocolul de predare i acceptare a na$ei Brea-a,
semnat n numele $n-torului 'allatis 7nc, )iberia de inc Jaunt- Terner, iar
din partea 'N( Petromin de n$ Brda (arcel, precum i actul de $n-are 3Bill
of Sale5 $n-area efectundu&se cu un dolar, document semnat de inc Jaunt-
Terner 3$e-i $ol4/ fil5
En numele Petromin 6$erseas 7nc, n$ Brda (arcel a declarat pe propria
rspundere c la $n-area na$ei 'allatis ctre 'N( Petromin 'onstana, aceasta
s&a predat cumprtorilor liber de orice fel de creane
)a data de 4"!*+++ Dnciuleanu Gor=, director la 'pitnia Portului
'onstana naintea- un raport ctre 7N' prin care a solicitat ca acetia s fie de
acord cu transcrierea transferului 1radual de proprietate al na$ei Cistria Star 3ex
'allatis5 de la Petromin 6$erseas 7nc )iberia, subunitatea 'allatis la 'N(
Petromin i de la 'N( Petromin la @S( S9) 'onstana, cu eliberarea
certificatului de naionalitate al na$ei 3$ol4* fil*/0&*4*5
)a data de 4"/*+++ 'pitnia Portului 'onstana certific c na$a Cistria
Star 3ex 'allatis5 n foaia matricol a fost transcris ca proprietar @S( S9)
'onstana 3$ol4* fil."5
(inistrul @ransporturilor, n$ Bsescu @raian a emis ordinul
!/"#**"4*+++ prin care retra1ere dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei
Cistria Star 3ex 'allatis5 i de radiere a acestei na$e la cererea @S( n
conformitate cu pre$ederile art!0 alin2 din 6? /!#*++,
)a data de *,*!*++., n$inuiii ?o-ia 8an, 8imonie (ihail, (ndrescu
'orneliu i numitul 7onescu ?heor1he, n calitate de funcionari ai :PS acionnd
n mod defectuos, cu tiin, au aprobat o not prin care, dei cunoteau c na$a
'allatis se afl n proprietatea firmei liberiene 'allatis 7nc, au permis eliberarea
unui mandat special de $n-are a na$ei, n mod ile1al, stabilind un pre absolut
*!4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
deri-oriu de */+0/* DS8 prin deducerea ne=ustificat a in$estiiei cumprtorului,
fr a efectua $erificri asupra realitii acesteia 3$ol,0 fil*2&!"5
En$ Bnic 6cta$ian care a semnat acest mandat i&a nclcat cu tiin
atribuiile de ser$iciu, prin aceea c na$a nu era proprietatea 'N( Petromin la
acea dat, ci aparinea 'allatis 7nc, )iberiaA iar suma propus este deri-orie
)a data de +"**+++ s&a semnat contractul de $n-are ntre 'N( Petromin
n calitate de $n-tor i @S( n calitate de cumprtor prin $n-area na$ei Cistria
Star 3ex 'allatis5 la preul de *4"""" DS8, contractul fiind semnat la $n-tor de
(ihai Andrei i la cumprtor de 'hiforeanu :lorentin, ntocmindu&se i factura
fiscal nr*2".".+ din **"**+++, semnat de inc Jaunt- Terner
En plus, se consider ca ne=ustificat i deducerea din preul de $n-are a
na$elor Brea-a i 'allatis, a in$estiiilor efectuate de @S( n sum de
24!2"4",,. DS8 pe ba-a declaraiei utili-atorului i acceptate de 'N( Petromin
n loc ca acestea s fie probate i acceptate n procesul de ne1ociere direct cu
proprietarii fiecrei na$e respecti$, 'allatis 7nc i 'allatis 7nc )iberia, sin1urii
care puteau a$ea controlul in$estiiilor efectuate n strintate de @S(
A?A & 'N( Petromin nu a luat n considerare po-iia de simplu acionar n
cadrul P67, )iberia i a hotrt printr&o licitaie public or1ani-at la !2*!*++.,
unde cu concursul n$ 'atrinescu ?he de la Na$exim ?alai, n$ 6prea
?heor1he 3repre-entant :PS5, n oferta de cumprare s&a menionat n mod nereal
calitate de proprietar al 'N( Petromin, de fapt fiind 'allatis 7nc, )iberia
in$ocndu&se totodat i pre$ederile C? 20*#*++. i C? 44#*++. pri$ind
pri$ati-area societilor comerciale i normele metodolo1ice aferente, care n
realitate, erau inaplicabile unei $n-ri&cumprri din )iberia 3$ol 0", f ,25
@otodat, Na$exim ?alai a inclus n rapoartele de e$aluare i a certificat
$aloarea in$estiiilor fcute de operator doar pe ba-a cererii 'N(A Petromin En
consecin, diminuarea ne=ustificat a $alorii de $n-are a na$elor repre-int
pre=udiciu pentru 'N( Petromin
En$inuiii artai mai sus au acionat cu tiin nclcndu&i n mod 1rosolan
atribuiunile de ser$iciu i n loc s apere interesele acionarului 'N( Petromin
SA i implicit ale statului romn au produs preBu-iciu nre1istrat de 'N(
Petromin, ca urmare a $n-rii na$ei, n sum de 43.34>4&// U;" 3$e-i
experti-a $ol*42 fil**25
.23 !:nzarea na0ei D#ce9ti 9i sta8ilirea preBu-iciului
8in anali-a documentelor aflate la dosarul cau-ei, se constat c la data de
2"*"*++! creditul iniial de /4 milDS8 este suplimentat cu / mil DS8, prin
semnarea unui act adiional la contractul de credit din ,".*++! cu 'hristiania
BanB de ctre n$ @oanchin ;ir1il pentru i n numele lui Petromin 6$erseas 7nc
ca mprumutat, iar ca mprumuttori 8a$id 8i11roiQ pentru i n numele lui
'hristiania BanB, )ouiFe (clisacB pentru i n numele lui BanB (eeBs RCope
N;, NorBs SBibs CQpotheBbanB, 8e Nationale 7n$esterin1sbanB i 8N7 7nter
Asset BanB N; 3$ol02 fil4",&42"5 Pentru a putea pre-enta cau-ele care au
condus la ma=orarea creditului se impune pre-entarea n detaliu a situaiei na$ei
Bceti
*!0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data *""4*++" ntre Na$rom 'onstana i Borom Shippin1 )td )ondra
s&a ncheiat contractul de bare&boat nume de cod IBA9E'6( AL, prin care na$a
Bceti era na$losit pe o perioad de 2 ani 'onform clau-ei 4* punctul b
INa$lositorii a$eau opiunea s cear armatorilor s prelun1easc acest contract
pentru o perioad de * an i apoi pentru nc un an 3pe ln1 perioada de contract
de 2 ani5
8ata iniial de *", nscris n contractul sus menionat, a fost corectat
prin barare i trecut cu scris de mn, deasupra, n !2 deoarece la acea dat
societatea B696( nu exista 8in raportul directorilor re-ult c, la data de
!2"2*++" a fost nmatriculat compania 8E;6N(69E )td, iar pe *."4*++"
aceasta i&a schimbat numele n B696( Shippin1 )@8 3$ol02 fil40&,!5
'ontractul a fost semnat n numele Na$rom de ctre n$ (arinescu 'lin,
care la acea dat deinea funcia de primar al oraului 'onstana, aa cum re-ult
din adresa nr /.0/+#"."/!""! a Primriei i n$ 7onescu Aurel director al
Na$rom 'onstana, iar din partea lui B696( Shippin1 de dou persoane, ceteni
strini, care nu au fost identificate 3$e-i $ol02 fil/&**5
Acest contract de bare&boat nu a fost 1sit nici la 'pitnia Port 'onstana,
dei n unele documente de schimbare a pa$ilionului na$ei Bceti, se menionea-
despre acesta i nici la sediul companiei Petromin SA unde pe ba-a acestuia s&au
fcut pli n numele na$ei
'ontractul n cau- a fost solicitat de ctre conducerea Petromin a$ocailor
Sinclaire 9oche acetia, expediind n copie un exemplar la data de *."2!""!, iar
n adendumurile ncheiate ntre Petromin, B696( i B6)@6N (ana1ement, n
data de !2"4*++" i procesul $erbal datat ","0*++" acetia 3a$ocaii en1le-i5,
nu le&au mai expediat moti$nd, c arhi$a a fost distrus 3$e-i $ol02 fil!&2A 4!&
425
En clau-a nr. din contractul de bare&boat se stipulea- urmtoarele%
LN!/*&(0"&%)* /! *)! 3.()%0 03#50!"# $#+"%) #=#'")!%#! %#$!%!900*&% +#'#(!%#
;+"%-& $#%0&!5. %#@&+!10*. 5# "03$8 ;+ '!@ '&+"%!% !%3!"&%)*8 !/K+5 5%#$" (.
%#"%!:. +!/! 50+ (#%/0'0)* +!/*&(0"&%)*)08 =.%. (. 5#$)+. )+ $%&"#(" 40 =.%.
$%#F)50'0#%#! $%#"#+900*&% $# '!%# !%3!"&%)* *#-!% $)"#! !/#! !()$%!
+!/*&(0"&%)*)0 ;+ 1!@! !'#(")0 '&+"%!'". D!'. +) (# !:%##!@. !*"=#*8 ;+
#/#+")!*0"!"#! ;+ '!%# $#+"%) '&+"0+)!%#! &$#%.%00 +!/#0 #("# +#/&0# 5#
;31)+.".90%08 3&50=0'.%0 ("%)'")%!*#8 &%0 #'<0$!3#+"# +&0 40 (')3$# =0# 50+
3&"0/# 5# '*!(0=0'!%# ! +!/#08 =0# 5!"&%0". )+#0 *#:0(*!900 &1*0:!"&%00.L 3$e-i $ol0/
fil2!5
En raportul directorilor din 2**!*++" 3$e-i $ol02 fil4,&0/5 se menionea-
c, la na$ s&au efectuat lucrri de reparaii i retehnolo1i-ri ma=ore, cu fonduri de
la 1rup i surse externe i este exploatat 3tradin15 din februarie *++*
(ana1ementul este fcut de ctre Bolton (aritime )td
En continuare s&a stabilit c firma are un capital de ! lire sterline,
nedesfurnd nici un fel acti$itate, iar n acti$ul bilanului la mi=loace fixe are
nre1istrat suma de !*0+/,! lire sterline echi$alent a 4"/"""" DS8,
repre-entnd pretinsa in$estiie la na$a Bceti, ce urma a fi recuperat din
exploatarea comercial a na$ei Pentru anul *++* nu apar la dosar situaii
*!,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
financiare pentru perioada cnd a desfurat acti$itate comercial, pro8a8il, c
firma a intrat n faliment ncepnd cu anul *++!, conform documentului intitulat
P96OW 3Emputernicire5 nr""*+0 din *."4*++2, pentru nre1istrarea 'N(
Petromin la masa credal 3$e-i fil,2&,4 $ol 025
'onform documentului 3$e-i $ol02 fil**,&*!45, intitulat 7n$oice nr+0+/
emis de >antierul Na$al K@he 8ocBs (altaL, adresat na$lositorului, se solicit
plata reparaiilor n $aloare de 0!!4"2 lire malte-e echi$alentul a !"!2*2/,,4
DS8 'onform clau-ei nr . din contractul de bare&boat, aceast sum trebuia
suportat de na$lositor, firma B696( (oti$area faptului c aceast reparaie ar
repre-enta defecte latente ale na$ei care ar trebui suportate de armator, nu se
susine, deoarece factura repre-int reparaii, pe care na$lositorul se obli1ase s le
efectue-e i s le plteasc conform clau-ei nr. din contractul bare&boat En acest
context, n$ 7onescu 8an, n calitate de ef ser$iciu la 'N( Petromin SA, prin
nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu, deoarece nu a $erificat realitatea
acestor date i temeinicia lor, n lumina clau-elor contractuale din care re-ulta c
aceste sume cdeau n sarcina na$lositorului B696( Shippin1, mpreun cu
numita Stoian (ihaela, au certificat cu titlul de control pre$enti$ suma de .00++!
DS8, care apoi a fost pltit n mod nele1al prin compensaie datorit nclcrilor
de atribuii artate mai sus 3$e-i $ol*/0 fil22"A $ol*/" fil*!05
:a de factura primit de la antier n care $aloarea reparaiilor a fost de
!"!2*2/,,4 DS8 n situaia financiar menionat mai sus, $aloarea in$estiiei n
na$, trecut n e$idenele firmei B696( a fost dublat, ne=ustificat, la suma de
4"/"""" DS8 Putem conclu-iona c firma B696( intrnd n faliment din anul
*++! 3$e-i $ol02 fil,/&,45, antierul s&a adresat armatorului s plteasc n locul
na$lositorului, iar 'N( Petromin n mod ne=ustificat, a pltit suma de .00++!
DS8, moti$nd $icii ascunse, fr a a$ea documente n acest sens
En contractul de na$losire la clau-a /! LPa$ilion i 9e1istruL se pre$ede c %
KArmatorii la solicitarea na$lositorilor 3na$lositorii urmnd s a$i-e-e pa$ilionul
ales5, $or lua msuri pentru nmatricularea na$ei sub acel pa$ilion, dup cum
na$lositorii 3B696(5, $or cere n mod re-onabil pentru ca na$lositorii s poat
an1a=a echipa= i ofieri din alt ar Armatorii 3'N( Petromin5, confirm c au
obinut consimmintele i aprobrile necesare n le1tur cu pre$ederile de mai
sus ale acestei clau-e /! 'ostul renmatriculrii se $a achita de ctre na$lositoriL
Pe scurt aceast clau- se referea la paralell registration sau -ual
registration ceea ce nsemn c, se solicita de ctre B696(, s aran=e-e o
nre1istrare ntr&un offshore a na$ei Aceasta presupune conform practicii
internaionale, existena unui contract de b#b ncheiat ntre proprietarul na$ei
3'N( Petromin5 i un na$lositor 3B696(5 denumit n continuare operator n
scopul folosirii na$ei pe o perioad determinat de timp En ba-a contractului de
na$losire 3bare&boat5 operatorul primete dreptul de posesie i de folosin
complet n exploatarea maritim comercial a na$ei, inclusi$ dreptul de a an1a=a
comandantul i echipa=ul pe durata contractului )a cererea armatorului se
suspend dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$elor nchiriate persoanelor
=uridice sau fi-ice strine Aceeai definiie este menionat i n 6?
**0#!,".*++. art/
*!.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onform adresei nr*!0*/ din !*"0*++" 3$e-i $ol0! fil245 cu antet Na$rom,
n$ (arinescu 'lin a semnat n calitate de director, o adres prin care solicit
nre1istrarea n portul Nassau & Bahamas a na$ei Bceti, nchiriat de ctre firma
B696( Shippin1 'ompanQ din )ondra @otodat, pentru nre1istrare sub
pa$ilion Bahamas se cerea eliberarea de la cpitnie a urmtoarelor documente%
certificat de nre1istrare < din care s re-ulte c na$a este nre1istrat n
Portul 'onstana, proprietar 7E:( Na$rom 'onstana
certificat din care s re-ulte c na$a este liber de orice datorii
certi=icat -e ra-iere care $a intra n $i1oare n momentul nre1istrrii
na$ei#na$elor sub pa$ilion Bahamas
Anexat la adresa nr *!0*/ se naintea- urmtoarele documente,
aprobarea ministrului transporturilor < copie
contractul de bare&boat din !2"4*++"
8in studiul dosarului de ca-ier al na$ei Bceti 3$ol0!5 re-ult c nu exist nici
un document care s ateste aprobarea dat de ministrul transporturilor cu pri$ire la
schimbarea pa$ilionului i nici contractul de bare&boat datat !2"4*++"
)a data de 2",*+"" n$ Be-iris Anton, cpitanul Portului 'onstana, a
semnat i eliberat un certificat care atest c na$a Bceti se afl n proprietatea
exclusi$ a 7E:( Na$rom 'onstana, mai puin certificatul de radiere, pe care
'N( Petromin le&a pre-entat n Bahamas 3$e-i $ol0! fil22&2/5
@otodat, n$ (arinescu 'lin a mai pre-entat autoritilor din Bahamas
cererea prin care solicita ca na$a Bceti s fie nscris n re1istrul din Bahamas
sub proprietatea 'N( Petromin, autori-nd totodat firma Bolton Shippin1
(ana1ement s acione-e ca ofieri autori-ai n le1tur cu procedurile de
nre1istrare, declaraia de proprietar n numele unei persoane =uridice i semnarea
unui ofier autori-at 3$e-i $ol0! fil*4&!25
)a data de !""!*++* pe ba-a acestor documente, s&a eliberat certificatul de
nre1istrare pro$i-orie a na$ei Bceti En perioada de $alabilitate a acestui
certificat, care expira la 2*".*++*, se pre$edea c armatorul $a pre-enta toate
documentele necesare pentru nmatricularea definiti$ a na$ei, cnd se $a elibera
certificatul de naionalitate a na$ei, urmnd s constituie o companie proprietar a
na$ei sub =urisdicia statului Bahamas 8ac aceste condiii nu erau ndeplinite n
perioada de $alabilitate, certificatul pro$i-oriu expira i se retr1ea pa$ilionul
3$e-i $ol0! fil*/&*45
)a data de !"".*++* 'N( Petromin, prin adresa nr!0+0#!"".*++*,
semnat de n$ 'onstantinescu (ihail a solicitat 'pitniei radierea na$ei Bceti
din e$idenele cpitniei, i eliberarea certificatului de radiere 3$e-i $ol0! fil*!5
@otodat se anexea- i aprobarea secretarului de stat pentru transporturi na$ale,
n$ Bsescu @raian i certificatul de nre1istrare pro$i-orie n Bahamas
Studiind aprobarea subsecretarului de stat pentru transporturi na$ale se
constat c aceasta este o not nedatat, prin care n calitate de director n$
(arinescu 'lin, solicit aprobarea schimbrii pa$ilionului, ntruct intrarea n
portul Campton 9oad este inter-is na$ei Bceti pentru c are pa$ilion romnesc
iar 9omnia este membr a @ratatului de la ;aro$ia 3$e-i $ol0! fil*25
*!+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
;erificnd calitile celor doi, unul care a propus i cel care a aprobat
schimbarea pa$ilionului s&a constatat c n$ Bsescu @raian, la data la care a emis
nota de aprobare, a$ea calitatea de ministru al @ransporturilor, iar n$ (arinescu
'lin era secretar de stat la transporturi na$ale (oti$area celor doi n$inuii c
na$a aparine unui stat membru al @ratatului de la ;aro$ia i nu i se permite s
ncarce marf din portul Campton 9oad DSA era nereal, fiindc na$a se afla ntr&
un $oia= din Africa de Sud spre un port polone- 3$ol02 f*+05
)a data de !*".*++* n$ Be-iris Anton, cpitanul Portului 'onstana
mpreun cu n$ (itu 'onstantin, ef ser$iciu nmatriculri na$e, procednd n
mod defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, lund n
considerare documente care nu se ncadrau n condiiile de form pre$-ute de
8ecretul //2#*+,! la radierea na$ei i care n plus atestau i situaii nereale i
ne$erificate de n$inuii, au emis i semnat adresa nr(#*40/, ctre 7nspectoratul
de Stat al Na$i1aiei 'i$ile prin care au solicitat radierea na$ei Bceti @otodat
au naintat o documentaie =uridic, solicitnd retra1erea dreptului de arborare a
pa$ilionului romn 3$e-i $ol0! fil*"5
En acelai timp, au naintat i nota semnat de n$ (arinescu 'lin, i
aprobat de subsecretarul de stat pentru transporturi na$ale, n$ Bsescu @raian,
pri$ind na$a Bceti care se afla n contract de bare&boat cu firma Borom Shippin1
An1liaA certificat de naionalitate pro$i-oriu al statului BahamasA procur pentru
semnarea actelor de proprietate i scrisoarea 'N( Petromin, n le1tur cu
radierea na$ei, semnat de n$ 'onstantinescu (ihail, prin care a informat c la
data de 4",*++", a predat n$ >uteu 'onstantin aprobarea ministrului i copia
contractului de bare&boat
Pe ba-a acestui raport, n$ >uteu 'onstantin, n calitate de director al
7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile i n$ Nistor 7on, n calitate de
inspector principal de la e$idena nmatriculri na$e, prin nclcarea atribuiunilor
de ser$iciu, cu tiin, respecti$ prin nclcarea pre$ederilor 8ecretului //2#*+,!,
n mod ile1al, au aprobat radierea na$ei Bceti din re1istrul na$elor de cate1oria
a&7 a, prin pierderea naionalitii romne (enionm faptul c pentru radierea i
pierderea naionalitii na$ei trebuia hotrre de 1u$ern n conformitate cu
8ecretul //2#*+,! i nu o simpl not 3$e-i $ol0! fil,5
)a data de !0"+*++! a a$ut loc edina 'onsiliului de Administraie a
'N( Petromin la care au participat n$ Posedaru 9omanuel, Serescu (ihail,
(arinescu 'lin, )upu (arin, (uat (ariana, Seicu ;alentin, @oma Petru,
'ordoneanu 8an i Petrescu @ Bodnra ?he, procesul $erbal nr22 care a a$ut
pe ordinea de -i i refinanarea reparaiei na$ei Bceti, efectuat n (alta n
perioada *!".*++" < *."!*++*, reparaie efectuat i suportat de firma Dnited
8uch Shippin1 An1lia En urma ne1ocierilor cu firma amintit s&a a=uns la o
diferen de plat care trebuia suportat de Petromin n ca-ul anulrii contractului
de bare&boat, ncheiat la data de 2*"4*++", n $aloare de 2!4"""" DS8 3$e-i
$ol0! fil!./&!+,5
Pentru a duce la ndeplinire aceast Kobli1aieL n Cotrrea *" s&au dispus
urmtoarele%
*2"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
* )inia de credit de /4 mil DS8, de=a existent cu consoriul bancar
condus de 'hristiania BanB 61 JreditBass, $a fi extins cu suma de /
mil DS8
! ;a fi ncorporat n )iberia o companie unic deintoare de unic
na$, IBceti 7ncL Subsidiar a Petromin 6$erseas 7nc i
proprietatea inte1ral a Petromin SA 'onstana
2 Pa$ilionul na$ei $a fi schimbat din pa$ilion Bahamas n pa$ilion
)iberia
/ Se aprob ca na$a Bceti s se constituie 1aranie pentru extinderea
liniei de credit
4 Se autori-ea- domnul @oanchin ;ir1il repre-entant Petromin SA s
semne-e documentaia necesar pentru para1rafele *,!,2 i / de mai
sus
Aceast hotrre a fost adoptat n unanimitate de ctre membrii consiliului
de administraie care i&au pus semntura olo1raf n dreptul numelor dup cum
urmea-% n$inuiii Posedaru 9omanuel, Serescu (ihail, )upu (arin, (uat
(ariana, 7osif )uminia, Petre @oma, (arinescu 'lin, Seicu ;alentin 8an
'orduneanu, i numiii Bodnra ?heor1he, )eonard (aria i Petrescu @raian
3$e-i $ol+*/ fil/*., /!"5
8in studiul acestei hotrri se obser$ c repararea na$ei Bceti a fost
efectuat n (alta n perioada *".*++"&*."!*++!, n $aloare aproape exact cu
7n$oice ntocmit de antierul din (alta i a=uns n posesia ser$iciului de
contabilitate a Petromin, fr a se tii pe ce cale Se menionea- totui c aceast
reparaie trebuia efectuat i suportat de ctre B696( Shippin1 )ondra, aa cum
pre$ede clau-a . din contractul bare&boat de mai sus, iar n hotrrea 'A Petromin
apare ne=ustificat menionat firma Dnited 8uch Shippin1 )ondra 3$e-i $ol02
fil2!5
8in 7n$oice&ul existent la 'N( Petromin re-ult c suma total pri$ind
reparaia era de 0!!4"2 lire malte-e echi$alentul la acea dat a !"!2*2/,,4 DS8,
din care totui Petromin a pltit ne=ustificat suma de .00++! DS8
Aprobarea dat de 'onsiliul de Administraie n edina din *2",*++! la
care au participat n$ (arinescu 'lin, )upu (arin, (uat (ariana, Seicu
;alentin, 'ordoneanu 8an, @oma Petre, Bodnra ?heor1he i Petrescu @raian
pri$ind plata reparaiei i renunarea la contractul de bare&boat pentru suma de
2!4"""" DS8 apare ca ne=ustificat din punct de $edere economic i comercial i
dat prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de ser$iciu de ctre aceti n$inuii
'ontractul de bare&boat a fost semnat la data de *""4*++" cnd firma B696(
Shippin1 nu era nfiinat, ceea ce reflect c partenerul de afaceri nu era serios
innd cont i de capitalul extrem de mic compus din ! lire sterline 3$e-i $ol.2
fil.*&.! i $ol02 fil!44&!405
(oti$ul real la renunarea contractului de bare&boat a fost falimentul firmei
Borom Shippin1 Acesta este confirmat prin procura acordat, la data de
*."4*++2, lui n$ 7onescu 8an, s nscrie Petromin SA, la masa credal la
*."4*++2 3$e-i $ol02 fil,/&,45
*2*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Acest lucru se poate obser$a din nele1erea datat *.",*++! semnat,
ntre Petromin SA, unde n calitate de director a semnat n$ Posedaru 9omanuel i
Dnited 8uch Shippin1 Borom N;, Tillemstadt, n care B696( Shippin1
'ompanQ din Antilele 6lande-e era cumprat de societatea romneasc la preul
net de 2!4"""" DS8 3$e-i $ol02 fil!4+&!0!5
)a data de !."+*++!, 'N( Petromin, repre-entat de n$ @oanchin
;ir1il i Dnited 8uch Shippin1 Borom N;, Tillemstadt, au anulat nele1erea din
*.",*++! de cumprare a firmei Borom Shippin1 3$e-i $ol02 fil!+4&2*!5
'onclu-ia este c ncepuse declanarea falimentului B696( i aceasta nu mai
putea fi cumprat (ai mult, n acordul din *.",*++!, se preci-ea- c Petromin
i Dnited 8uch Shippin1 Borom N;, Tillemstadt, au ncheiat un acord de asociere
datat "****++* pentru a nfiina o societate mixt numit BarBulB, lucru ce nu
este ade$rat
Entr&ade$r, intenia a fost s se cree-e aceast societate mixt, dar pn la
urm au renunat i nu se explic menionarea acesteia n nele1erea datat
*.",*++! Plata sumei de 2!4"""" DS8 apare ca diferen ntre in$oice 3factura
emis de antierul na$al din (alta n sum de !"!2*2/,,4 DS85 i cifra din
auditul financiar efectuat la societatea B696( Shippin1 din )ondra, unde la
capitolul mi=loace fixe a$ea nscris suma de !*0+/,! lire sterline echi$alent
4"/"""" DS8
Suma este exa1erat, reparaia n final fiind de !"!2*2/ DS8, care trebuia
pltit de B696( conform clau-ei nr . din contractul de bare&boat i probat cu
factura trimis eronat de antierul na$al la Petromin (ai mult B696( Shippin1
)td, la data de "*"4*++* a nre1istrat la 9e1istrul 'omerului din An1lia un act
de cesiune contract charter&partQ datat "*"4*++*, i executat de companie n
fa$oarea lui 6ceanic :inance 'orporation )td, pentru un mprumut de !4"""""
DS8, probabil pentru a suporta cheltuielile de reparaii ale na$ei i nu 4 mil DS8
ct a aprobat 'A < 'N( Petromin i a fost nre1istrat n auditul financiar al anului
*++* de ctre B696( 3$e-i $ol02 fil*02&*,25
)a data de !+"+*++! n$ @oanchin ;ir1il, a emis i semnat o not de
tra1ere, din mprumutul de /4 mil DS8, pentru suma de / mil DS8 pltind apoi,
n mod nele1al, suma de 2*4"0". DS8 care nu i se cu$enea na$lositorului
B696( Shippin1 moti$ele fiind in$ocate pe lar1 mai sus 3$e-i $ol02 fil2+/&
2++5
)a data de !0"+*++! n$ Posedaru 9omanuel, Serescu (ihail, (arinescu
'lin, )upu (arin, (uat (ariana, Seicu ;alentin, @oma, Petru, 'ordoneanu 8an
i Bodnra ?heor1he, Petrescu @raian care fceau partea din 'onsiliul de
Administraie, au aprobat punctul *! alin/ 3$ol.2 fil+0 i +,5 pentru nfiinarea n
)iberia a unei companii deintoare de unic na$ care de=a a fost nfiinat la
*/"+*++!, anterior aprobrii 'A
'u pri$ire la aceast na$, cursul ile1alitilor a continuat, dei hotrrea 'A
Petromin a creat premisa aparenei de le1alitate a acestor acti$iti
En luna octombrie *++!, fr a se preci-a -iua, n$ Posedaru 9omanuel,
directorul Petromin a semnat un Bill of Sale de * DS8, le1ali-at la notariatul din
'onstana, la data de 4***++!, prin care I$inde na$aL de la 'N( Petromin ctre
*2!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
societatea Bceti 7nc din )iberia 3$e-i $ol02 fil.25 Acest act de $n-are 3Bill of
sale5 nu este transcris n re1istrul matricol al 'pitniei Port 'onstana, aceast
operaiune neputndu&se efectua, deoarece n conformitate cu ordinul 7nspectorului
de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0.6#!/.4 din !!".*++*, $rachierul Bceti a fost
radiat din re1istrul matricol al na$elor de cate1oria a&7a, potri$it 8ecretului
//2#*+,!, seciunea a 777 a art *+ i art!/, prin pierderea naionalitii romne
8up cum am mai preci-at transmiterea n proprietate a unei na$e, se fcea la acea
dat, n temeiul unei hotrri de 1u$ern, aceast na$ nefiind cuprins nici mcar
n cele ! ordine ale n$ Bsescu @raian ministrul transporturilor
En auditul financiar ntocmit pentru firma Borom Shippin1 )td la
2**!*++", se face preci-area c ultima companie holdin1 este Dnited 8utch
Coldin1 N; 3$e-i $ol02 fil,!5, companie nmatriculat n Antilele 6lande-e
A$nd suspiciuni cu pri$ire la aceast firm, PetroBla$ (ana1ement 7nc prin
Jla$eness 'harterin1, a cerut in$esti1aii de la firma (9', nainte de includerea
na$ei Bceti n mana1ementul @or$ald Jla$eness Scopul in$esti1aiei a fost
$erificarea Dnited 8utch Shippin1 i companiile asociate 3$ol02, fil2,05
8in cercetri re-ult c I?rupul Dnited 8utchL a reuit destul de bine s&i
ascund ade$rata structur, acti$itile i acti$ele n ultimii ci$a ani ridicnd
ndoieli cu pri$ire la corectitudinea personalitilor importante implicate Dnited
8utch ?roup N; are interese n proprieti i pduri fr nici o le1tur cu
acti$itatea maritim Printre acionari se numr Dnited 8utch holdin1 N;, care
mult timp a fost considerat compania holdin1 pentru ntre1ul 1rup, dei se pare c
a pierdut acest rol Dnited 8utch Coldin1 N; a fost nre1istrat n Antilele
olande-e ca o companie pri$at cu rspundere limitat n data de 2""**++" Dn
anun de an1a=are pentru Dnited 8utch Shippin1 de la nceputul anilor *++",
solicita ca cererile de an1a=are s fie trimise la Dnited 8utch DJ )td )ondra, dar
nu se indica nici o denumire de companie pentru Dnited 8utch Shippin1, nu se
fcea nici un comentariu dac acesta repre-int o filial, nume comercial sau
companie
Dolton (aritime (ana1ement )td este o companie de mana1ement
maritim Nu are dect o companie subsidiar B696( Shippin1 )td En afar de
aceasta, acti$ele companiei cuprind tehnica de birou, maini etc A acumulat
pierderi substaniale n ultimii ani i n ianuarie *++! a fost recapitali-at cu
con$ersia unui mprumut de la compania mam
Prin acest procedeu s&a reuit a se mprumuta suma de *0."*"" lire
sterline, ultimul bilan disponibil fiind datat 2**!*++", care arat capitalul emis i
pierderi reinute, ducnd la un deficit de *!!2""" lire sterline, care necesita acest
credit de *,0. mil lire sterline Pare puin probabil pe aceast ba-, ca Bolton s
aib fonduri semnificati$e disponibile din moment ce mana1ementul tehnic,
acti$itatea de ba- este fcut pe ba-a de taxe i necesit foarte puine acti$e
Mn aprilie .2 Unite- "utch UH +t-3 9i'a schi18at nu1ele 2n
Flen-o0er In0esti1ents +t-3 Principalele interese ale Flen-o0er In0esti1ents
+t- P=ost# Unite- "utch UH +t-N sunt 2n societ#%i i1o8iliare -in +on-ra3 3$e-i
$ol02 fil2,0&2+25
*22
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Pentru suma de / mil DS8 s&a emis not de tra1ere, la data de !+"+*++!,
de n$ @oanchin ;ir1il n a$ans, din creditul de /4 mil DS8, contractul de credit
a fost ncheiat la 2"*"*++! ntre Petromin 6$erseas 7nc i sindicatul bancar n
care 'hristiania BanB funciona ca a1ent 3$e-i $ol02 fil2+0&2++ i 4",&42"5
8e aceast sum a dispus n$ 7onescu 8an, care conform declaraiei date la
*""0!""! 3$ol*/" fil*!4&*!,5, preci-ea- c n cadrul atribuiilor sale de
ser$iciu nu intra distribuirea creditului de / milioane DS8 8ei creditul a fost luat
n numele lui Petromin 6$erseas 7nc, curios este c un director de 1rup na$e din
Petromin 'onstana 3n$ 7onescu 8an5, care nu a$ea n cadrul atribuiilor sale de
ser$iciu asemenea acti$itate, a ordonat la data de !4"+*++! 3$e-i $ol02 fil/"4&
/",5 lui Jla$eness 'harterin1 6slo, Nor$e1ia, s remit suma astfel%
2!4"""" DS8 lui Dnited 8utch Shippin1 a se citi DJ
!4"""" DS8 a$ocailor Petromin din )ondra ctre National
Testminster BanB Plc
4""""" DS8 DJ PR7
En ba-a acestui fax, @or$ald Jla$eness ?roup transmite ctre 'hristiania
BanB la data de !."+*++! 3$e-i $ol02 fil/4+&/4"5 un fax prin care
instrucionea- s se fac trei plti din contul Petromin 6$erseas 7nc, de la )ondra
ctre 3referitor Bceti toate plile5 %
!4"""" DS8 'tre% National Testminster BanB Plc
Bishops ?ate Business 'enter
*4 Bishops1ate )ondra E' !PAP
Nume cont% 6ficial account
Numr cont% *44!+2*!
En fa$oarea Sinclair 9oche #@emperaleQ
4""""" DS8 'tre% 'itibanB NeF WorB n cont
'itibanB )ondon pentru credit ctre PetroBla$
7nc
'ont 2"4,02*
2*4"0".,!0 DS8 'tre% 'hemical BanB, @he Adelphi
*&** Gohn Adam Street, )ondra Tc!n0ht
nume cont 6ceanic :inance 'orporation )td
cont Nr "*&"+2*"4&"*
$ia% 'hemical BanB, NeF WorB
telex nr3!25*,,.!. 'CE(D@
sFift% 'CE(?B !)
a$i-% direct tested telex ad$ice to 'hemical
BanB )ondonA telex nr .+.2,* 'CE(BJ ?
:6A% @? ?oodFin# ' Philips
)a data de *""**++! 3$e-i $ol02 fil/,"&/,25, Jla$eness 'harterin1 a
comunicat 'N( Petromin 'onstana n atenia n$ Posedaru 9omanuel i 7onescu
*2/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
8an, c a fcut o tra1ere de / milDS8, din care a remis ctre Dnited 8utch
2*4+/".,2" DS8, lui Sinclaire 9oche !4"""" DS8 i ctre PR7 4""""" DS8
Se poate obser$a c suma de 2*4+/".,2" DS8 nu a fost $irat ctre 6ceanic
:inance 'orporation )td cum @or$ald Jla$eness instrucionase banca, ci ctre
Dnited 8utch DJ, ntruct acesta era menionat n nota de tra1ere semnat de n$
@oanchin ;ir1il n numele Petromin 6$erseas 7nc 3$e-i $ol02 fil2+/&2++5
)a data de !4"+*++! 3$e-i $ol02 fil/"4&/",5 Petromin, prin n$ 7onescu
8an a dat dispo-iie Jla$eness 'harterin1 s plteasc suma de 4""""" DS8
pentru DJ PR7 din creditul de / mil DS8 luat de Petromin 6$erseas 7nc )iberia
Practic re-ult c ordinul de plat trebuia executat din contul blocat al lui Petromin
6$erseas 7nc nr 4!*."*"! de la 'hristiania BanB )ondra Nu se poate explica de
ce suma de 4""""" DS8 s&a $irat n contul nou deschis al societii PetroBla$ 7nc
Bahamas care nu mai era armator al na$ei i nici nu putea s efectue-e o astfel de
plat, ntruct nu a$ea documente =ustificati$e pentru aceasta (ai mult, n$
@oanchin ;ir1il, director n PetroBla$ 7nc Bahamas mpreun cu n$ Bsescu
@raian i face cunoscut acestuia din urm, c la !"",*++! 3$e-i $ol02 fil/".&
/"+5 n societate nu se mai desfoar nici o acti$itate 8e asemenea, n statutul
societii din Bahamas se pre$edea c %
'ontractul de societate pct.2 3$ol, fil**2&*0+5 I@oate cec&urile,
biletele la ordin, cambiile, tratele i alte instrumente ne1ociabile i
toate chitanele pri$ind bani pltii ctre companie $or fi semnate,
trase, acceptate, andosate, sau altfel executate, dup ca-, n maniera
stabilit la un moment dat prin hot#r:rea -irectorilorL
Nu exist nici o hotrre a B68 PetroBla$ 7nc Bahamas cu pri$ire la aceast
operaiune, adic de plat a sumei de 4""""" DS8
)a data de !4"+*++!, Petromin prin n$ 7onescu 8an 3care nu a$ea
atribuii de ser$iciu n acest sens5 a dat dispo-iie Jla$eness 'harterin1 s
plteasc suma de 4""""" DS8 pentru DJ PR7 din creditul de / mil DS8, luat
de Petromin 6$erseas 7nc )iberia, dei nota de tra1ere a creditului de la banc
menionea- data de !+"+*++!
8ei n$ Bsescu @raian a pre-entat extrasul de cont, acesta nu a depus i
documentele de transfer bancar a sumei de 4""""" DS8 de la P67 3care a
beneficiat de creditul de / mil DS85 la PetroBla$ 7nc Bahamas i apoi n contul
DJ PR7 )ondra @otodat nu a pre-entat i hotrrea Bord of 8irectors a PetroBla$
7nc Bahamas cu pri$ire la aprobarea sumei de 4""""" DS8, unde statutul
societii l obli1a s ia aceast deci-ie Erau necesare aceste documente, deoarece
la !"",*+++, cnd PetroBla$ 7nc Bahamas i&a ncheiat acti$itatea, au rmas n
contul acesteia 2""""" DS8 care i acetia la !*"+*++! au fost transferai la DJ
PR7 )ondra
8e asemenea, ntr&un fax datat **"*++!3$e-i $ol02 fil*,/5 transmis de
Peter Smart Associates& 1ul%u1e9te de primirea sumei de 2""""" DS8,
adu1nd la aceast sum *4*442 DS8, pro$enii din returnri pri$ind scoaterea
din exploatare a unor na$e dnd un total de /4*442 DS8 (enionm c pentru
na$a Bceti asi1urarea PR7 pltit de na$lositorul ei societatea Borom Shippin1
*24
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)ondra conform contractului de bare&boat ncheiat la *""4*++" 3$ol02 fil2/
pct** lita5
Mn e<trasul -e cont -in 40303.2 P0ezi 0ol3.>0 =il34/N al PetroKla0 Inc3
Daha1as& prezentat autorit#%ilor -e 2n03 D#sescu Traian& se =ace re=erire la
PQI D#ce9ti plat# >003000 U;"3 Ar#t#1 =aptul c# 2n contractul -e 8are'8oat
2ncheiat -e .030>3.0& -e 2n03 )arinescu C#lin& care 2n realitate era pri1arul
1unicipiului Constan%a& se1n:n- ca -irector al CN) Petro1in 2n art3..
punctul aN se precizeaz#, Cpe perioa-a -erul#rii prezentului contract na0a
D#ce9ti 0a =i asigurat# pe cheltuiala na0lositorului contra riscurilor 1arine&
r#z8oi 9i PQI 2ntr'o =or1# agreat# 2n scris -e ar1ator& care nu 0a re=uza acest
lucru =#r# 1oti0A3 +a -ata c:n- s'a -at -ispozi%ie -e plat#& a-ic# 2>303.2&
acest contract era 2n =unc%ie& acesta =iin- -es=iin%at prin a-en-u1ul nr3> la
2n%elegerea -intre Petro1in 9i Unite- "utch Doro1 N! Iille1sta-t P0ezi
0ol3/4 =il32N3
+a 2n=iin%area societ#%ii& PetroKla0 Inc3 -in Daha1as a0ea contul -eschis
la CitiDanK nr30000404/2>. P0ol3.>0 =il345'4N& care a =ost =olosit pe 2ntreaga
perioa-# p:n# la 203053.2& c:n- acesta 9i'a 2ncheiat acti0itatea co1ercial#3
Pentru aceast# tranzac%ie 2ns#& apare -eschis& la -ata -e 2303.2& un nou
cont& la aceea9i 8anc#& cu alt nu1#r -ec:t cel uzitat al =ir1ei nr3000040>5/4.
P0ezi 0ol3/4 =il34/N& care este ali1entat cu su1a -e >003000 U;" -in cre-itul
-e 4 1il3 U;" 9i pentru care nu s'a g#sit nici o hot#r:re DO" PetroKla0 Inc3
Daha1as3
Mn calitate -e pre9e-inte al DO" PetroKla0 Inc3 Daha1as& 2n03 D#sescu
Traian -e9i a0ea o8liga%ia s# -ispun# 2n 1o- legal cu pri0ire la su1ele care
intrau 2n conturile acestei co1panii& a acceptat ca aceast# su1# s# intre 2n
contul co1paniei 1i<te -e9i =ir1a 29i 2ncetase acti0itatea -in 203053.23 P0ezi
0ol3 .>0& =3 4/N3 Nu e<ista nici o 1oti0a%ie =inanciar#& co1ercial# sau
econo1ic# pentru a se re-eschi-e contul co1paniei 2n 0e-erea intr#rii su1ei
-e >003000 U;" -e la POI +i8eria cu care nu a0ea nici o rela%ie co1ercial#3
Ast=el& 2n 1o- neBusti=icat& su1a s'a trans=erat 2ntr'un cont -istinct& la
CitiDanK +on-ra& cu titlu -e asigurare PQI pentru na0a D#ce9ti& 2n con-i%iile
2n care aceast# o8liga%ie nu e<ista 2n sarcina co1paniei 1i<te& ci a
na0lositorului Doro1 ;hipping +on-ra3 Mn realitate& la -osarul cauzei
2n0inuitul a -epus un -ocu1ent& prin care aceast# su1# a =#cut o8iectul unui
trans=er intern 2n 8anca englez#3 ;e o8ser0# ast=el c# aceast# su1# a =ost
2nsu9it# 2n 1o- nelegal& prin 0oin%a 9i cu concursul 2n03 D#sescu Traian& -e
c#tre acesta pentru 9i 2n interesul na0lositorului Doro1 ;hipping +on-ra& 2n
conte<tul 2n care a-1inistrarea 8anilor c#-ea 2n sarcina 2n0inuitului3 ?aptul
c# 2n0inuitul a concurat prin acti0itatea sa la o plat# neBusti=icat# constituie
un act -e 2nsu9ire pentru altul& 2n spe%# pentru na0lositorul ar#tat 1ai sus&
care 2n 1o- legal -atora pentru na0a D#ce9ti plata pri1elor -e asigurare
PQI3 P0ol3 /4& =3 2'>.N
En consecin, 2*4"0".,!0 U 4""""" U;" reprezint# preBu-iciul CN)
Petro1in ca su1# cheltuit# neBusti=icat 9i =#r# a a0ea la 8az# -ocu1ente
Busti=icati0e3 8e asemenea& se constituie preBu-iciu 9i su1a -e 7//32 U;"&
*20
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pltit pentru aa -isele defecte latente ale na$ei Bceti, n timpul reparaiei n
antierului na$al din (alta lipsind i aici documente =ustificati$e
"e cauzarea acestui preBu-iciu sunt responsa8ili -irectorul PetroKla0
Inc3 Daha1as 2n03 D#sescu Traian& 2n03 Toanchin# !irgil& Serescu (ihail, )upu
(arin, (uat (ariana, 7osif )uminia, Petre @oma, (arinescu 'lin, @raian
Petrescu, )eonard (aria, Seicu ;alentin, 8an 'orduneanu, ?heor1he Bodnra i
7onescu 8an, 7onescu Aurel, >uteu 'onstantin, 'onstantinescu (ihail, Be-iri
Anton
)a data de *+***++, n$ 9omanescu 'ristina mputernicete pe n$ )upu
(arin ca s participe la edina 'omitetului 8irector al companiei Bceti 7nc ce a
a$ut loc la 6slo la aceeai dat n scopul anali-rii dac se consider oportun
aprobrii $n-rii na$ei Bceti ctre 9usheQ Business 7nc Nassau Bahamas 3$e-i
$ol0/ fil0/&045
)a dosarul cau-ei nu exist hotrrea 'omitetului 8irector de $indere a
acestei na$e i nici a acionarilor care s aprobe aceast $alorificare
)a data de !4",*++, la 6slo se ncheie contractul de $n-are&cumprare
ntre Bceti 7nc din )iberia n calitate de $n-tor i Business and
@ransportations )imited 7sle of (an drept cumprtor, prin care na$a Bceti se
$inde la preul de ,.""""" DS8 'ontractul este semnat n numele $n-torului
de n$ Celmut Bo1dan i B=on Gersen, iar la cumprtor semnea- broBerul
Nolarma 8rQ 'ar1o, numai ca a1ent 3$e-i $ol0/ fil**&/05
)a clau-a . documentaie, se pre$ede c n schimbul plii preului de
achi-iie, $n-torii $or preda cumprtorilor documentele de li$rare cerute de
ctre cumprtori pentru nre1istrarea na$ei n proprietatea per#sub pa$ilionul lor
'opiile acestor documente $or fi furni-ate cumprtorilor nainte de li$rare
'umprtorii $or pre-enta o list cu documente de li$rare cu promptitudine la
semnarea (6A Acestea se $or anexa la (6A ca adendum nr! 3$e-i $ol0/
fil!/5
)a adendumul nr! se preci-ea- c prile au fost de acord s amende-e
clau-a ! din contractul de $n-are&cumprare n sensul c nr contului n care
urmea- s fie pltit depo-itul $a fi 4++4,*"!, acesta fiind semnat n numele
$n-torului de B=on Gersen, iar pentru cumprtor Nolarma 8rQ 'ar1o 3$ol0/
fil/!5
En adendumul nr2 se stipulea- c 9usheQ Business 7nc Nassau Bahamas a
fost nominat n calitate de cumprtor 3$ol0/ fil//5
En continuare se mai pre$ede c cumprtorii accept n continuare s preia
na$a cu scur1eri de ulei la tubul etambou i prin pre-enta renun la drepturile lor
de a face alte reclamaii n le1tur cu aceast scur1ere Minnd cont de cele de mai
sus $n-torii au fost de acord s reduc preul pre$-ut n clau-a * din (6A la
0,22""" DS8, adendumul fiind semnat la *,***++, la 6slo, unde pentru
$n-tor semnea- B=on Gersen, iar pentru cumprtor Nolarma 8rQ 'ar1o
Actul de $n-are cumprare a na$ei este semnat de n$ )upu (arin la
!****++, preul fiind de 0,22""" DS8
*2,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
8in probaiunea administrat n cau- a re-ultat c $n-area acestei na$e s&a
fcut fr a exista aprobarea fostului :PS, sau alt 1en de autoriti din partea
$reunei autoriti romne 3$ol2/ fil*"0&**"5
Pentru scoaterea din e$iden 'N( Petromin a ntocmit factura 02/*240 din
/"2*++. semnat de n$ Bcil Nicolae ctre Business and @ransportations
)imited 7sle of (an n $aloare de 02*2""" DS8 i factura *2".!., din
*,"2*+++ pentru /""""" DS8 semnat de inc Jaunt- Terner 3$ol*!2 fil!4"&
!4*5 Prin emiterea acestor facturi s&au atestat fapte necorespun-toare ade$rului,
deoarece na$a Bceti a fost $ndut de Bceti 7nc din )iberia i nu de 'N(
Petromin 7nculpatul Jaunt- Terner i n$ Bcil N cu tiin i&au nclcat
atribuiile de ser$iciu emind cele dou facturi care atest fapte nereale i nu au
luat msuri corespun-toare n $ederea ncasrii preului i $n-rii le1ale a na$ei
respecti$e
PreBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin ca urmare a $n-rii na$ei este de
4372/3>00 U;"& determinat prin deducerea din $aloarea de intrare a na$ei n
Bceti 7nc de *!4""""" DS8, a taxei armator de +0"4"" DS8 i a preului de
$n-are de 0,*2""" DS8 3$e-i experti-a $ol*42 fil**+5
.43 !:nzarea na0elor Co1#ne9ti& C#r8une9ti& Do82lna 9i 22 "ece18rie 9i
sta8ilirea preBu-iciului
)a data de !*"**++., martorul (ihai Andrei, director comercial 'N(
Petromin, a informat 'onsiliul de Administraie al 'N( Petromin despre
performanele nesatisfctoare obinute de mana1erul @or$ald Jla$eness, acceptat
i impus de sindicatul bancar 'hristiania BanB prin contractul de credit ncheiat cu
Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
)a data de *,*"*++., Adunarea ?eneral a Acionarilor din 'N(
Petromin, compus din n$ Pandele :lorentin i 8an 7on repre-entani al :PS,
precum i martorul Solomon Sorin repre-entantul S7: @ransil$ania, au hotrt ca
Petromin s noti=ice banca cu pri$ire la faptul c actualele condiii din contractul
de credit sunt n neconcordan cu con=unctura de pe piaa na$lurilor i mai ales cu
performanele nre1istrate de mana1erul Jla$eness impus de banc prin contractul
de credit
En acest sens, A?A a mputernicit conducerea companiei s poarte tratati$e
cu orice alt banc dispus s preia =inan%area n termeni mai buni dect cei ai
balanei actuale din mprumutul cu 'hristiania BanB, contractndu&se un
1anage1ent de reputaie internaional 3$e-i $ol!, fil!&25
:a de cele de mai sus, re-ult clar c% 4per"orman$ele ob$inute de "irma
7laveness ;mai pu$in :allatis %i ?reaza care au "ost n contracte de bare&boat cu
S: TS/ SRF :onstan$a1 au "ost nesatis"ctoare, "apt pentru care compania 5=+
Fiberia a ob$inut la "inele anului )LLL, o pierdere n sum de *.<*.>M,<)
8SB, n condi$iile n care managerul a ncasat n aceea%i perioad suma de
..)).<>. 8SB, cu titlu de ta# de management, a%a cum este prezentat n
situa$ia contului de pro"it %i pierdere consolidat, al companiilor liberiene n
contractul de management cu AS 7laveness9 3$ol*42 fil*"!5
*2.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data de "!***++. n$ 'liseru Sperana i 7sabela Nicodinescu din
cadrul ser$iciului cooperare, au ntocmit o informare ctre 'A < Petromin,
aprobat de martorul (ihai Andrei, director comercial despre situaia na$elor din
mana1ementul Jla$eness, propunnd renunarea la aceast form de exploatare a
na$elor i nlocuirea acestora cu contracte de bare&boat, care ar asi1ura armatorului
un profit si1ur, re-ultat din ncasarea chiriei, spre deosebire de contractul de
mana1ement care nu asi1ura i 1aranta armatorului un profit 3$ol!, fil05
Semnalarea deficienelor i anali-a situaiei n or1anele de conducere ale
'N( Petromin SA a =ost tar-i0#, deoarece pa1ubele erau de=a nre1istrate
E$itarea nre1istrrii acestor pa1ube impunea anali-a anual a re-ultatelor
financiare obinute n companiile liberiene, ncepnd din anul *++! i pn n anul
*+++, perioad n care puteau fi stopate n orice moment att mana1ementul
neperformant al firmei @or$ald Jla$eness ct i ma=orarea consecuti$, an de an, a
pa1ubelor pn la ni$elul care a 1enerat pierderea na$elor n totalitate
@ocmai neexercitarea cu tiin a acestor obli1aii de ser$iciu de ctre
fiecare dintre directorii 1enerali i mana1erii, care s&au succe-at n decursul
perioadei la conducerea 'N( Petromin SA, ct i de ctre membri 'A ai acesteia,
care au luat cunotin an de an de rapoartele firmei de auditare :orum @ouch
9oss, 6slo care atestau ma=orarea consecuti$ a pa1ubelor, constituie elemente
substaniale de tra1ere la rspundere pentru infraciunea de abu- n ser$iciu
En ncercarea de a redresa situaia, innd seama i de faptul c ultimele /
na$e aflate n mana1ementul @or$ald Jla$eness puteau fi retrase de la acesta
numai dup rambursarea a **,4 mil DS8 la 'hristiania BanB 6slo, pentru
scoaterea na$elor de sub re1imul de 1aranii corporale la creditul bancar, martorul
Andrei (ihai, director comercial, 'A & 'N( Petromin, a receptat propunerea S'
'orona Shippin1 7nternational 'onstana de a asi1ura prin refinanare stin1erea
obli1aiilor financiare ctre 'hristiania BanB i preluarea n contracte b#b a celor /
na$e
)a data de ,***++. directorul comercial Andrei (ihai, a pre-entat 'A <
'N( Petromin propunerea de refinanare a balanei creditului de la 'hristiania
BanB, preluarea din mana1ementul @or$ald Jla$eness, 6slo a ultimelor / na$e
3'omneti, 'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie5 i predarea acestora la S'
'orona Shippin1 7nternational S9) 'onstana n contracte de bare&boat, cu
stipularea n fiecare dintre cele / contracte a dreptului de cumprare a na$elor de
ctre operator la sfritul sau n perioada derulrii contractului, la opiunea acestuia
3$ol!, fil,&.5
A?A n edina din data de ,***++., prin n$ Pandele :lorentin i 8an
7on, repre-entanii :PS i n$ Brda (arcel, director 1eneral, au aprobat ca 'N(
Petromin s poarte ne1ocieri cu firma 'orona Shippin1 pri$itor la mana1ementul
Jla$eness @otodat, repre-entanii :PS i&au manifestat acordul de colaborare la
ncheierea i derularea contractelor de b#b cu firma 'orona Shippin1 7nternational
3$e-i $ol*! fil*0*5
En urmtoarea edin A?A, cu aceeai componen din data de "!*!*++.
s&a hotrt re-ilierea contractului de mana1ement cu Jla$eness, urmnd a se
proceda conform a$i-ului dat de firma de a$ocai 3$ol*! fil*005
*2+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)a data de !*"**+++, 'A < 'N( Petromin a fost informat de ctre
directorul comercial (ihai Andrei, c terminarea contractului de mana1ement cu
@or$ald Jla$eness i a contractului de credit cu 'hristiania BanB era o necesitate,
ntruct n perioada *++!&*+++ au dus la pierderi financiare enorme, precum i la
$n-area a 4 na$e tip Panamax, oca-ionate de slaba performan a contractului de
mana1ement 8ac na$lositorul i exprim opiunea de cumprare n perioada
derulrii contractului de bare&boat, 'N( Petromin $a fi ndreptit la colectarea
$alorii re-iduale a na$elor, mai puin chiria de=a pltit i costurile cu lucrrile de
moderni-are dac se $or efectua 3$e-i informare $ol!, fil,5
)a data de !4",*+++ martorul (ihai Andrei, director comercial a ntocmit
o adres ctre :PS n atenia n$ Srbu 9adu, Baroncea 7on, 6cta$ian Bnic
pri$ind anali-a contractului de mana1ement cu @or$ald Jla$eness
8in con%inutul acesteia re-ult c dei @or$ald Jla$eness ?roup s&a an1a=at
s retehnolo1i-e-e na$ele s le menin la standarde ridicate, s ramburse-e
mprumuturile i s aduc profit 'N( Petromin a ncasat numai Iamortisation
costL 3mai tr-iu denumite oFnerPs fees5 n rest nre1istrndu&se numai pierderi
8e asemenea, re-ult c din luna au1ust mana1erul a ncetat s mai
plteasc ctre 'N( Petromin i Iamortisation costL 3oFnerPs fees5 En perioada
colaborrii cu Jla$eness din anul *++! la -i, nici o na$ nu a fost reparat n
9omnia, toate n Spania sau Sin1apore, unde B1 de oel sudat consta 0 dolari fa
de circa *,.&! n 9omnia (ana1erul @or$ald Jla$eness a cheltuit cu reparaiile
iniiale i retehnolo1i-rile suma de /.,! mil DS8 ntr&un sin1ur an 3au1ust *++!
< septembrie *++25 i anual s&au scurs sume imense pentru reparaii
Entre anii *++*&*++2 reparaiile#up1radind la intrarea na$elor era de
/.!""""" DS8, iar cheltuieli cu reparaii#retehnolo1i-ri ntre anii *++*&
2""0*++. erau n sum de .0020!4* DS8 8ei s&au fcut cheltuieli imense,
trebuie notat c na$ele sunt tot n stare tehnic precar 8ac nu se nele1e c din
aceast asociere 'N( Petromin a pierdut continuu i @or$ald Jla$eness ?roup
numai a cti1at, pierderile totale fiind imense, a$nd drept consecin pierderea
na$elor acesta solicit :PS&lui s ntreprind msuri pentru a pre$eni continuarea
de-astrului 3$ol!, fil*4&*.5
Adresa menionat mai sus a a$ut drept scop moti$area notificrii de
terminare a contractului de mana1ement cu 1rupul @or$ald Jla$eness
)a data de 0"2*+++ 3$ol.4 fil4*&4!5 s&a inut edina 'A < 'N(
Petromin compus din n$ Brda (arcel, 'uleu 8an, 'on1e1ulian Er$ant i
'reu (ircea Acetia au fost de acord cu noul proiect de contract de bare&boat n
forma stabilit i propus de a$ocaii 7N' R 'o, pentru trecerea na$elor din
mana1ementul Jla$eness n contractul de bare&boat cu 'orona Shippin1
7nternational Aceast hotrre a 'A a fost pre-entat n edina A?A & 'N(
Petromin SA inut la data de !2"2*+++ 9epre-entanii A?A n 'N( Petromin &
n$ Sdru (ihai i Pdurariu 'ornel repre-entani :PS, precum i repre-entantul
S7: @ransil$ania, martorul Solomon Sorin & au anali-at referatul i i&au
manifestat acordul de principiu, cu re-er$a aprobrii de ctre :PS a ntre1ii scheme
pri$ind ncetarea contractului de mana1ement cu @or$ald Jla$eness i preluarea
na$elor n contractul de bare&boat cu firma 'orona Shippin1 3$ol*! fil*+/5
*/"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
En$ Baroncea 7on, n calitate de director n cadrul :PS Bucureti, la data de
*0"/*+++, a dat dispo-iie 'N( Petromin s anali-e-e posibilitatea de retra1ere a
'N( Petromin din contractul de mana1ement ncheiat cu firma nor$e1ian
Jla$eness i ale1erea celei mai bune $ariante En ca-ul n care se intenionea-
nchirierea na$elor eliberate din contractele menionate, aceasta se $a face prin
concurs de oferte 3licitaii5 3$e-i $ol!, fil*4,&*4.5
8ei documentaia ce a fost pre-entat atesta clar c na$ele sunt n
proprietatea societilor din )iberia, iar :PS Bucureti nu putea lua deci-ii cu
pri$ire la acestea, i nici obli1a armatorul din )iberia la or1ani-area de licitaii
pentru contracte bare < boat, n$ Baroncea 7on i&a nclcat, cu tiin, atribuiile i
competenele prin dispo-iia dat 'N( Petromin SA, menionat mai sus
)a rndul lor n$ Brda (arcel n calitate de administrator unic al 'N(
Petromin SA, nclcndu&i cu tiin atribuiile de ser$iciu, ceea ce re-ult din
faptul c nici nu a mai ateptat e$entuala confirmare a :PS, la data de !+"2*+++,
a inut IlicitaiaL, i a semnat contractele bare&boat ntre companiile 'rbuneti
7nc, 'omneti 7nc, Boblna 7nc i !! 8ecembrie 7nc, toate din )iberia i 'orona
Shippin1 7nternational S9), repre-entat numai de un acionar al acesteia,
nendeplinind nici o funcie executi$ n aceast societate n$ Bclea Adolf
Semnificati$ pentru nclcarea cu tiin a atribuiilor de ser$iciu de ctre
administratorul unic al 'N( Petromin SA, n$ Brda (arcel este faptul c acesta
a semnat n numele subsidiarelor din )iberia, aplicnd ns tampila 'N(
Petromin SA 'onstana, care nu mai a$ea n proprietate, i nici nu era armatorul
na$elor, i deci dreptul de a le an1a=a n contracte de na$losire 3$ol!, fil*",&*/05
)a aceast Iin1inerie contractualL a participat i n$ Bclea Adolf, care
a$nd interesul s obin exploatarea celor / na$e, l&a a=utat n mod intenionat pe
n$ Brda (arcel la efectuarea i punerea n practic a contractelor de bare&boat
3pe care de altfel le&a i semnat n numele 'orona Shippin1 7nternational5, crend
astfel premisele pentru ca na$ele s fie ulterior cumprate n mod ile1al de ctre
asociatul su n$ ;erioti ?heor1he pentru 'orona Shippin1 7nternational 8e
altfel, intenia n$ Bclea Adolf se do$edete cu prisosin i prin aceea c dei nu
se ocupa de administrarea i conducerea curent a firmei 'orona Shippin1
7nternational 3unde era asociat5, a semnat totui contractele de bare&boat,
atribuindu&i n mod abu-i$ aceast prero1ati$, e$ident cu scopul de a obine
chiar i pe o cale ile1al exploatarea acestor na$e n bare&boat
Dlterior, n$ Baroncea 7on, la data de ","0*+++, n calitate de repre-entant
al :PS Bucureti, a aprobat or1ani-area seleciei de oferte 'omisia constituit la
ni$elul 'N( Petromin a fost compus din martorii 7onu @roa1 i (irela
6ancea, repre-entani ai :PS, martorul Eu1en ?he, ef ser$iciu comercial
Petromin i n$ 9oioru 7on, =urist n cadrul Petromin i n$ Stn1ui 'laudiu, ef
ser$iciu marBetin1 'N( Petromin 3$ol!, fil!*!5
)a data de ,"0*+++ s&a ncheiat procesul $erbal de ad=udecare, fr a se
preci-a numele na$elor care au fost selectate pentru ofert, n final preci-ndu&se
c oferta cea mai bun era a societii 'orona Shippin1 7nternational S9), care
oferea 44" DS8#-i pentru na$e 'apesi-e i 24"DS8#-i pentru na$e Panamax
*/*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Pe ba-a acestei licitaii, la data de */"0*++0 s&au ncheiat / contracte de
bare&boat ntre !! 8ecembrie 7nc (onro$ia, 'omneti 7nc (onro$ia, Boblna
7nc (onro$ia i 'rbuneti 7nc (onro$ia, cu societatea 'orona Shippin1
7nternational Srl, 'onstana, pe o perioad de , ani 3$e-i $ol !, fil!*/&!025
Preci-m faptul c la acea dat, societatea 'orona Shippin1 7nternaional nu
poseda licen de transport na$al i nici autori-aie de transport na$al internaional
3$ol!, fil*+!, *+/5
En conformitate cu art! pct!! din C? nr**!#!2"!*++0, Iautoriza$ia este
documentul care va permite agentului economic s des"%oare activit$i de
transport naval pe cile de interioare de naviga$ie, n apele na$ionale %i
interna$ionaleVVL 3$ol!, fil*+4&!**5
)a data de !""0!""", societatea 'orona Shippin1 7nternational a obinut
autori-aia i licena de transport cu $alabilitate pn la 2**!!""2, care sunt
ulterioare desfurrii acti$itilor de transport internaionale En nota ntocmit de
n$ 'ucu Alexandru >erban, director 1eneral n (inisterul )ucrrilor Publice,
@ransporturilor i )ocuinei, fr numr i dat, pentru retra1erea autori-aiei de
transport maritim internaional, se preci-ea-% IS' :orona Shipping +nterna$ional
Srl :onstan$a nu mai are nave n proprietate %i sau n operareL3$e-i $ol!,
fil*."5
Pe ba-a aceste note, la data de !4"0!""*, (inisterul )ucrrilor Publice,
@ransporturilor i )ocuinei a informat 7N' c dispune retra1erea autori-aiei de
transport na$al internaional seria ((""#,* nr"2 acordat S' 'orona Shippin1
7nternational 3$ol!, fil*,+5
)a data de !0"*!""", n$ Brda (arcel, administrator la 'N( Petromin
a transmis faxul nr!**"#0,+4 ctre Parlamentul 9omniei, n atenia chestorului
Barde @nase, prin care i se nainta faxul lui Eurofinance ctre n$ ;erioti
?heor1he, din data de !4"*!""" pri$ind un nou credit n $aloare de !" mil DS8,
pe care l luau de la 8e Nationale 7n$esterin1banB N;, @he Ca1ue 38N7B5 and
Euro :inance 8e$elopment SA, Panama 3E:85 Scopul acestuia era de a replti
creditul restant de la 'hristiania BanB pentru 2 na$e 3'rbuneti, 'omneti i
:ortune !!5 @otodat, se mai nainta i adresa 'orona Shippin1 )imited ctre
'N( Petromin, dat n atenia conducerii referitor la declaraia de intenie pentru
preluarea n contract de bare&boat a na$elor :ortune !!, 'rbuneti, 'omneti,
Baia de 'ri, Bneasa i Boblna, a$nd drept scop aducerea acestora la un
standard internaional 3$e-i $ol!, fil2,+&2.+5
Prin faxul nr!**"#0,+2 din !0"*!""" adresat ctre n$ Srbu 9adu, au
fost expediate aceleai documente, ca i cele menionate mai sus 3$ol!. fil*20&
*/+5
)a data de "0"2!""" 'onsiliul de Administraie al :PS, s&a ntrunit n
urmtoarea componen% n$inuiii Srbu 9adu, preedinte, ErYs ;ictor,
$icepreedinte, (acaro$sBi (arcel, Popa 7oan, Anastasiu Nicolae, (arinescu
Adrian, Athanasiu @heodor, :odoreanu Sorin, @chiciu )aureniu i Como 7oan, a
aprobat nota pri$ind msurile de restructurare n $ederea pri$ati-rii S' 'N(
Petromin SA 'onstana 3$ol!0 fil**&2.5 'onsiliul de Administraie al :ondului
Proprietii de Stat a emis hotrrea P#."2#,"2#!""" semnat de n$ Srbu 9adu,
*/!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n calitate de preedinte, n care se preci-ea- c n edina 'onsiliului de
Administraie al :PS din !0"2!""" s&au adoptat i hotrrile din anex, printre
care i cea de la pct*/ pri$ind msurile de restructurare n $ederea pri$ati-rii
'N( Petromin SA cu preci-area c executi$ul $a informa periodic 'onsiliul de
Administraie despre stadiul reali-rilor msurilor de restructurare 3$ol!0 fil2+&
//5
Adoptnd aceast hotrre, n$inuiii n calitatea lor de repre-entani ai :PS
i implicit ai statului romn, n loc s apere interesul 'N( Petromin la care statul
era acionar ma=oritar, au acionat n detrimentul acestei companii, nclcndu&i cu
tiin atribuiunile de ser$iciu prin modalitatea defectuoas prin care au anali-at i
aprobat $n-area cu plata n rate a celor / na$e, nclcnd n mod fla1rant
dispo-iiile )e1ii *22#*+++ 3care nu putea fi aplicat la acea dat, ntruct nu se
adoptaser nc normele de aplicareA aceste norme au aprut la *4"!!""*, prin
C? !//5, C? nr44#!"!*++. 3care pre$edea printre altele atribuiile 'A a fostului
:PS5 8ei n nota aprobat de ctre n$inuii se specifica n mod clar situaia
=uridic a na$elor i amnunte le1ate de exploatarea acestora, aspecte pe ba-a
crora n$inuiii ar fi trebuit s dispun a fi anali-ate documentaii =uridice
suplimentare pri$ind proprietatea acestor na$e, precum i situaia lor concret
Acest lucru nu s&a ntmplat, astfel c n$inuiii nu i&au ndeplinit cu tiin o
atribuie esenial din 9e1ulamentul lor de funcionare, i anume aceea de
efectuare a unei minime $erificri atunci cnd luau o hotrre Aceast $erificare
elementar s&ar fi impus ntruct problema flotei Petromin la acea dat, era o
problem extrem de complex i cunoscut de ctre fostul :PS i implicit de
n$inuii, ar1ument n plus pentru a demonstra atenia pe care n$inuiii trebuiau s
o acorde problemelor le1ate de na$ele 'N( Petromin, situaie care din nefericire
nu s&a reali-at, n$inuiii prefernd s&i exercite atribuiile din 9e1ulamentul de
funcionare cu o total lips de responsabilitate, dei cunoteau bine implicaiile
hotrrii lor Efectul acestei hotrri a fost c ulterior, na$ele au fost $ndute n
mod ile1al din )iberia unor firme din (alta i apoi, prin manopere frauduloase au
Idisprut =uridicL n firme off&shore din di$erse paradisuri fiscale, e$ident 'N(
Petromin i implicit statul romn nre1istrnd pierderi imense din aceast
operaiune 3aspecte pe care le $om de-$olta n continuare5
Aceast not redactat de n$ @imotim (ariana, aprobat i a$i-at de
n$inuiii Stoica 6ana Amalia, >erbotei Ser1iu, Pelinel >tefan, Paca ?heor1he i
?iur1iu Alin, nfia o situaie din care re-ulta n mod clar c cele / na$e aparin
unor companii din )iberia i c nu pot face obiectul unei aciuni de pri$ati-are En
acest context, n$inuiii ar fi trebuit s&i exercite atribuiunile de ser$iciu care le
re$eneau din le1ea de or1ani-are a fostului :PS i fiele posturilor lor, efectund
$erificri asupra acestei situaii i propunnd apoi 'A al :PS, msuri n
conformitate cu re1lementrile le1ale romne n $i1oare la acea dat Acionnd n
mod defectuos, cu tiin n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, mai precis
nereali-ndu&i aceste atribuii de ser$iciu, n$inuiii au propus 'A al fostului :PS,
acordarea mandatului special pentru ca cele / na$e s fie $ndute n mod ile1al cu
plata n rate, prin ne1ociere direct firmei 'orona Shippin1 7nternational
*/2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
En aceast not, semnat de n$ ?iur1iu Alin, director 1eneral executi$,
Paca ?heor1he, ef departament restructurare, >erbotei Ser1iu, director 8irecia
restructurare i pre1tire pri$ati-are, @imotim (ariana expert, Stoica 6ana
Amalia, =urist, la punctul propuneri pentru 1rupul de na$e ?* se pre$edea%
Preluarea na$elor i a restanei de plat din mprumutul de la banca
'hristiania BanB 6slo, de ctre firma cti1toare a licitaiei de nchiriere na$e din
!,"4*+++ 3proces $erbal din ,"0*+++ < $ol!, fil!*!5, 'orona 7nternaional
Srl, cu urmtoarea condiie% Knaintea ncheierii contractului de refinanare ntre
societile de unic na$, armatoare a ale celor / na$e n cau-, subsidiare ale
Petromin SA, n contractul de bare&boat ncheiat cu firma '696NA SC7PP7N?
7N@E9NA@76NA) se $a include urmtoarea clau-% IEn termen de +" de -ile de
la intrarea n $i1oare a contractului de b#b na$lositorul '696NA SC7PP7N?
7N@E9NA@76NA) $a cumpra na$ele care fac obiectul contractului de b#b, preul
$a fi cel normal pe pia pentru na$e similare din care se 0a sc#-ea in0esti%iile
e=ectuate -e na0lositor 2n cursul perioa-ei -e e<ploatareA n ca-ul unei $n-rii
n rate n contract se $a stipula suplimentar clau-a Icumprtorul $a ipoteca n
fa$oarea $n-torului na$ele achi-iionate pn la achitarea preului totalL 3$ol!0
fil*4&4,5
8in studiul notei aprobate de 'A al :PS se putea deduce faptul c acti$ele &
na$ele, 'omneti, 'rbuneti, :ortune !! i Boblna aparineau unor societi
comerciale liberiene proprietare de unic na$, fapt pentru care, n$inuiii care
ndeplineau funcii executi$e la fostul :PS, precum i n$inuiii care fceau parte
din 'onsiliul de Administraie al acestui or1anism, nu erau competeni s aprobe
$n-area celor / na$e ctre 'orona Shippin1 7nternaional )a data cnd acetia au
aprobat dup cum re-ult din not, cele / na$e erau proprietatea companiilor
liberiene, i a$eau pa$ilion liberian
En hotrrea luat mai sus se aprob dou modaliti de $indere a celor /
na$e %
A3 Mn ter1en -e 0 -e zile -e la intrarea 2n 0igoare a contractului -e 8E8&
na0lositorul Corona ;hipping Interna%ional ;R+ Constan%a& 0a
cu1p#ra na0ele care =ac o8iectul contractului -e 8E8& pre%ul 0a =i cel
nor1al pe pia%#& pentru na0e si1ilare& -in care (# /! ('.5#! 0+/#("0900*#
#=#'")!"# 5# +!/*&(0"&% ;+ ')%()* $#%0&!5#0 5# #O$*&!"!%#3
Acest mod de $n-are a fost stabilit n clau-a 2* din contractele de bare&boat
ncheiate la */"0*+++ 3$e-i $ol!, fil!4!5 ntre subsidiarele din )iberia a celor /
na$e i 'orona Shippin1 7nternational unde se pre$ede c Ina$lositorii au opiunea
de a cumpra na$a n timpul sau la expirarea acestui contract de na$losire dac
armatori decid s $nd na$aL Aceast clau- a$ea corespondent art!, pct* din
C? nr/4"#*""0*+++ pri$ind aprobarea normelor de aplicare a C? nr..#*++,
pri$ind pri$ati-area societile comerciale cu modificrile i completrile
ulterioare
Astfel, redm coninutul art!, pct* Isociet$ile comerciale %i regiile
autonome care au n derulare contracte de loca$ie de gestiune, de nchiriere sau
de asociere n participa$iune pot vinde sau ncheia contracte de leasing imobiliar
cu clauz irevocabil de v-nzare prin negociere direct cu locatarii sau asocia$ii
*//
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n situa$iile n care ace%tia au e"ectuat investi$ii n activele pe care le utilizeaz
reprezent-nd mai mult de 5N din valoarea acestor active. @n acest caz din pre$ul
de v-nzare se scade valoarea investi$iilor pe baz de raport de evaluare acceptat
de pr$i.9
!L,-nzarea se des"%oar cu acordul institu$iei publice implicateL
8in Cotrrea nr,#***!*++, a 'amerei de 'omer i 7ndustrie 'onstana
'omisia de Arbitra= 3$ol4/ fil405, re-ult c contractul de bare&boat este n esena
sa =uridic, o specie a contractului de locaiune de lucruri 3locatio rei5
D3 Mn cazul unei 0:nz#ri 2n rate& 2n contract se 0a stipula supli1entar
clauza, Ccu1p#r#torul se o8lig# s# ipotecheze 2n =a0oarea
0:nz#torului na0ele achizi%ionate p:n# la achitarea pre%ului total3A
Aceast se re1sete n art!. unde se pre$ede c IRegiile autonome %i
societ$ile comerciale la care statul sau o autoritate a administra$iei publice
locale este ac$ionar ma(oritar, cu acordul institu$iei publice implicate, pot vinde
active cu plata n rate comercian$ilor & persoane "izice , asocia$ii "amiliale
autorizate n baza Becretului lege nr.54K>>L cu modi"icrile ulterioare, sau
societ$i comerciale constituite n temeiul Fegii .K>>L cu modi"icrile
ulterioare, care se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici %i mi(locii n
condi$iile legiiL
8in studiul hotrrii C? nr402#*4",*+++ pri$ind aprobarea strate1iei
naionale de pri$ati-are pe anul *+++ re-ult c 'orona Shippin1 7nternaional, nu
fcea obiectul aprobrii $n-rii celor / na$e Astfel n aceast hotrre la anexa
nr* cap2 pct2!/ litb se pre$ede Ipri$ati-area Petromin SA 'onstana i
nfiinarea 'ompaniei 9omne de @ransport (aritim se $or efectua n paralel cu
$n-area na$elor ctre partenerii contractelor de b#b cu preluarea de ctre acetia a
datoriilor nre1istrate ctre B9'E BAN'69EO SA L
8in cele dou modaliti pre-entate mai sus, 'orona Shippin1 7nternational a
ales Kaa -isaL $n-are cu plata n rate, ntruct cealalt modalitate presupunea
plata inte1ral a celor / na$e
)e1ea *22#!"",*+++ pri$ind stimularea ntreprin-torilor pri$ai pentru
nfiinarea i de-$oltarea ntreprinderilor mici i mi=locii n art*! pct * lit a5 se
pre$ede% Iactivele disponibile utilizate de ntreprinderile mici %i mi(locii n baza
contractului de nchiriere, a contractului de loca$iune sau a contractului de
participa$iune ncheiate cu societ$ile comerciale %i companiile na$ionale cu
capital ma(oritar de stat precum %i cu regiile autonome la data intrrii n vigoare
a prezentei legi, vor "i v-ndute la solicitarea de$intorului la pre$ul negociat
stabilit pe baza raportului de evaluare dup deducerea investi$iilor e"ectuate n
activ de ctre chiria%i
;.1. ,-nzarea de active n condi$iile alin. de mai sus se poate "ace %i cu plata
n rate e%alonate pe termen de .&5 ani cu avans de 5&)L N9
Este de preci-at, c normele metodolo1ice de aplicare a )e1ii *22#*+++ nu au
fost emise 3acestea au fost emise prin C? !//#*4"!!""*5, fapt pentru care
aceast le1e nu putea fi aplicat
*/4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Entruct contractele de bare&boat erau ncheiate ntre companiile proprietate de
unic na$ din )iberia i 'orona Shippin1 7nternaional S9), 'onstana, iar cele /
na$e a$eau pa$ilion )iberia pre$ederile art *! pct* lit a i pct 2 nu puteau fi
aplicate n acest ca-
8ei s&a hotrt n 'onsiliul de Administraie al :PS ca na$ele s fie $ndute cu
plata n rate de ctre 'N( Petromin, aducerea lor la ndeplinire s&a fcut n mod
ile1al i abu-i$ ntruct 'N( Petromin nu mai a$ea n proprietate aceste na$e din
*++!, cnd au fost radiate pe ba-a unor contracte de bare&boat, neexistente la acea
dat 8e altfel, persoanele implicate n aceast afacere au $ndut na$ele din )iberia
n (alta, i ulterior nu se mai dein informaii cror persoane =uridice aparin, iar
societatea 'orona Shippin1 7nternational S9) 'onstana a fost folosit pentru a
crea aparena c aceasta este cumprtoarea i proprietara celor / na$e
En continuare $om descrie modul cum s&a reali-at Ipri$ati-areaL acestor / na$e
)a data de *."/!""" s&a emis un certificat al secretarului, semnat de inc
9usen (itic prin care au fost numii ca directori i ofieri, n$ Celmut Bo1dan&
preedinte, inc Jaunt- Terner & tre-orier i inc 9usen (itic < secretar Aceste
numiri, dei trebuiau fcute la nceputul anului, s&au fcut n luna aprilie, deoarece
trebuiau ntocmite acte pentru $n-area celor / na$e ctre firme din (alta 3$e-i
$ol!! fil*&2A $ol!* fil*&/A $ol!/ fil*&/A $ol!2 fil*&/5
Pentru a $inde acetia au ntocmit urmtoarele documente%
'ertificat secretar
9enunarea la adunarea 1eneral a acionarilor
Numire repre-entant autori-at n bun re1ul
Proces $erbal A?A !! 8ecembrie 7nc, 'rbuneti 7nc, 'omneti 7nc i
Boblna 7nc
Emputernicirea acordat lui Gonathan Paul Tard, 8a$id Games Nicholas
?raham, Beatrice E$a (aria 9uss i Nicholas PolleQ a$ocaii Petromin
de la firma Sinclaire 9oche R @emperelQ pentru a efectua $n-rile de
na$e ctre companiile malte-e
Proces $erbal al edinei comitetului director a celor / companii
subsidiare
'ertificat de le1alitate emis de autoritile liberiene cum c cele /
companii subsidiare i desfoar acti$itatea n le1alitate
Bill of Sale 3act de $n-are5 prin care se transfer proprietatea na$elor
ctre companiile malte-e
Protocoalele de li$rare a na$elor ctre companiile malte-e
:acturile externe de $n-are
6bli1aia ca n 2" de -ile de la li$rarea na$ei s pre-inte certificatele de
radiere din re1istru emis de autoritile liberiene necesare nmatriculrii
na$elor n (alta
'ontractul de $n-are cumprare pentru fiecare na$, n parte, ncheiate
ntre companiile liberiene i cele din (alta datate !""/!""" 3$e-i
$ol!*A $ol!/A $ol!! i $ol!25
*/0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
8in studiul actelor existente la dosar, re-ult c n$ ;erioti ?heor1he,
administratorul 'orona Shippin1 7nternaional, nu a nfiinat aceste firme malte-e,
scopul transferului acestor na$e fiind n principal obinerea unui credit de !" mil
DS8 de la banca 8N7B Ca1a din care **,0 mil DS8 trebuiau achitai bncii
'hristiania BanB pentru stin1erea obli1aiei din creditul iniial de /+ mil DS8
Studiind puterea financiar a firmei 'orona Shippin1 7nternaional, am
stabilit c la acea dat, aceasta a$ea un capital social de 0 milioane lei, fiind
nfiinat la data de !!"**+++, iar la sfritul anului *+++ nu a a$ut nici un fel de
acti$itate, nedepunnd bilanul contabil, nea$nd nici autori-aie de transport
internaional 3$ol!, fil!"*A /2!&/0,5
Practic, nici o banc din lume nu poate s acorde credit n ba-a unei
asemenea situaii financiare, mai mult aceasta nici nu era autori-at pentru a
efectua transporturi internaionale de mrfuri
PNA, prin adresele din *4**!""! i !,"*!""/ 3$ol!, fil*+45 au solicitat
firmei 'orona Shippin1 7nternaional s depun la dosarul cau-ei contractul de
credit pentru suma de !" mil DS8, ncheiat cu bncile finanatoare, certificatele
de naionalitate ale na$elor i re1istrele societilor comerciale 3corporate re1ister5
nre1istrate n (alta, ns acesta a moti$at c nu le are S&a trecut la audierea
martorei Mipa :elicia, administrator al societii pentru a preda contractul de credit,
notele de tra1ere, re1istrele companiilor din (alta i )iberia a celor / companii
nfiinare cu numele de Pearl, ns aceasta a moti$at c documentele respecti$e ar
trebui s fie la 'N( Petromin 3$ol*/0 fil2*/&2*45
8up ce na$ele au fost $ndute n (alta, pe ba- de contracte de $n-are pe
fiecare na$, contra$aloarea sumei de 2",4 mil DS8, nu a fost ncasat En acelai
timp, s&a mai ncheiat i un contract de $n-are n bloc pentru cele / na$e,
acordnd un discount de . mil DS8, rmnnd total de plat !!,4 mil DS8
3$ol!/ fil,"&,/5
8up ce na$ele au fost $ndute din companiile subsidiare n (alta, 'orona
Shippin1 7nternational a depus la :PS, mai multe documente, pentru a do$edi c
este ntreprindere mic
)a data de /",!""", 8irecia =uridic din :PS, naintea- adresa 2"/#*20"
semnat de Stoica (aria 6ana, unde, la punctul 2 preci-ea- urmtoarele% Kn
con"ormitate cu art.> alin.) din Fg...K>>> ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici %i mi(locii a unei societ$i comerciale se con"irm de ctre
:amera de :omer$ %i +ndustrie a Rom-niei prin birourile teritoriale ale
Registrului :omer$ului. 5entru a bene"icia de "acilitatea cumprrii de active n
rate n temeiul art.)< din =8I <<K>>M, "irma solicitant trebuie s prezinte un
certi"icat eliberat de Registrul :omer$ului din care s rezulte c aceasta se
ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici %i mi(lociiL 3$ol!0 fil+"5
Nerespectnd aceast dispo-iie, administratorul unic al 'N( Petromin, n$
Brda (arcel, la "2"/!""" eliberea- o adres ctre :PS, prin care confirm c
'orona Shippin1 7nternational se nscrie n cate1oria ntreprinderilor mici i
mi=locii, dei nu era abilitat s emit aceast adres ntruct nu a$ea instrumentele
le1ale pentru a $erifica situaia real a firmei respecti$e i practic, i&a nclcat n
*/,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
mod fla1rant atribuiile de ser$iciu cu intenia de a&i crea firmei 'orona Shippin1
7nternational o situaie fa$orabil 3$e-i $ol!0 fil++5
@otodat, s&a mai stabilit c n anul *+++ S' 'orona Shippin1 7nternaional Srl
nu a desfurat acti$iti economice, care s conduc la reali-area unei cifre de
afaceri anuale echi$alent cu pn la . mil euro (ai mult n aceeai perioad nu a
a$ut ca an1a=at nici un salariat sau colaborator conform adresei nr00.2#"4*"!""*
emis de 7nspectoratul de (unc @eritorial 'onstana, iar normele de aplicare a
)1*22#*+++ pri$ind 7((<urile nu au fost emise 3$ol!, fil/0,&/,*5
En pofida acestei situaii reale, la data de 4",!""", n$inuita Achimescu
?eor1eta, dei cunotea situaia, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, n calitate de
inspector ef ad=unct al 7nspectoratului @eritorial de (unc 'onstana, a emis i
semnat un document, prin care a atestat n mod nereal, c la data de 2**!*+++ S'
'orona Shippin1 7nternational S9), a$ea un numr de / salariai an1a=ai cu
con$enie ci$il, document despre care cunotea c $a fi folosit apoi ulterior, la
:PS Bucureti pentru ca firma respecti$ s ndeplineasc condiiile de
ntreprindere mic sau mi=locie 3$e-i $ol*// fil2",&22+5
)a data de *"0!""" n$ Brda (arcel, administrator unic n cadrul 'N(
Petromin a emis hotrrea *, prin care aprob sub re-er$a acordrii unui mandat
special de ctre :PS $n-area na$elor :ortune !!, 'omneti, 'rbuneti, Boblna
ctre firma 'orona Shippin1 7nternational S9) prin ne1ociere direct i cu plata n
rate 3$ol!, fil/!.5
)a data de !*",!""" A?A < 'N( Petromin compus din n$ Sdru (ihai,
repre-entant :PS i martorul Solomon Sorin, repre-entantul S7: @ransil$ania 3care
a $otat mpotri$5 au aprobat $n-area cu plata n rate prin ne1ociere direct cu
actualul utili-ator al na$elor 'orona Shippin1 7nternational, $n-area celor / na$e
n ba-a art*! alin2 din )1 *22#*+++ 3$ol!, fil/2"5
A$nd la ba- aprobarea 'onsiliului de Administraie al :PS, cu scrisoarea
nrP#."2#","2#!""", 'omitetul de 8irecie al :PS, compus din% n$ ?iur1iu Alin
Emil, director 1eneral executi$, Pelinel >tefan (ihai, director n cadrul 8ireciei
?estiuni, Acionariat, 'esiuni, >erbotei Ser1iu, director 8irecia restructurare i
pre1tire pri$ati-are, 9dulescu Nelu, ef ser$iciu, au emis hotrrea nr*/+#'8
din *2",!""" pri$ind emiterea unui mandat special repre-entantului :PS n A?A
de la S' 'N( Petromin SA 'onstana pentru a $inde cu plata n rate, prin
ne1ociere direct cu utili-atorul 'orona Shippin1 7nternational S9) 'onstana a /
na$e, n condiiile pre-entei note 3$e-i $ol!0 fil,!&,,5
Pe ba-a acestor acte necorespun-toare i cu nclcarea )e1ii *22#*+++
pri$ind ntreprinderile mici i mi=locii, :PS la data de */",!""", a acordat
mandat special nr2"/#+.,, semnat de n$ Pelinel >tefan (ihai, director la
8irector la 8irecia ?estiune, Acionariat i 'esiuni din :PS, societii 'N(
Petromin SA, pentru $n-area cu plata n rate a na$elor 'orona )i1ht ex Boblna,
'orona :ortune ex :ortune !!, 'orona )ucB ex 'omneti, 'orona :urQ ex
'rbuneti ctre 'orona Shippin1 7nternational, aprobnd totodat i preurile de
ncepere a ne1ocierilor, preuri care nu conineau @;A Preurile de ncepere a
ne1ocierilor a$eau n $edere i aa -isa Kin$estiieL a na$lositorului, astfel nct, la
*/.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
data -e 2>30532000 a a$ut loc ne1ocierea direct pentru $n-area celor patru na$e,
ncheindu&se cu aceast oca-ie un proces $erbal
En mandatul special acordat de $n-are a celor patru na$e prin ne1ociere
direct cu plata n rate s&au stabilit urmtoarele $alori care trebuie a$ute n $edere
cu utili-atorul 'orona Shippin1 7nternaional%
&DS8&
Nume Na$ ;aloare aprobat
de :PS pentru
nceperea
ne1ocierii
8iminuarea preului n
urma ne1ocierii conform
Proces ;erbal nr4/*.#
!4",!"""
7n$estiia
utili-atorului
Pre% =inal net
o8%inut -e
ar1ator3
Boblna 244"""" 0,+/04 */,"424 .34003000
'omneti *!"""""" /+""""" 2*""""" 430003000
'rbuneti *2"""""" 4+""""" 2"""""" 43.003000
!!8ecembrie *44""""" ,"""""" /"""""" 43>003000
Total //"4"""" *./,+/04 **4,"424 .430003000

En conformitate cu 6rdinul 0!#*0"2*++., pri$ind aplicarea normelor
metodolo1ice de pri$ati-are a societilor comerciale, prin $n-are de acti$e, unde
n Anexa /a, se pre$ede modelul de contract de $n-are#cumprare cu plata n rate
conform instruciunilor, acesta nu s&a putut ncheia, ntruct na$ele nu aparineau
'N( Petromin ci companiilor subsidiare din (alta
Acest lucru este probat prin adresa 'N( Petromin nr4,"#"."/!""" din care
re-ult c IEntre 'N( Petromin 'onstana i S' 'orona Shippin1 7nternaional
S9) nu exist contracte de $n-are#cumprare cu plata n rate pentru na$ele
Boblna, 'omneti, 'rbuneti i !! 8ecembrie @otodat n adres se mai
preci-ea- c cele / na$e nu apar nre1istrate ca fiind proprietatea 'N( Petromin
SA 'onstana, n re1istrul matricol 3$ol!2 fil*4,5
En SC7P SA)E AN8 PD9'CASE, SE'6N8 E87@76N, editat de ))6W8S
of )6N86N P9ESS )7(7@E8, se preci-ea-% Ln conte#tul contractelor de
v-nzareKcumprare, actul de v-nzare ;?ill o" Sale1 este un document "olosit la
eviden$ierea %i e"ectuarea trans"erului titlului de proprietate de la v-nztor la
cumprtor, n marea ma(oritate a unor asemenea contracte, pr$ile,
inten$ioneaz s livreze ?ill o" Sale de ctre v-nztor cumprtorului odat cu
livrarea posesiei navei %i pl$ii sumelor datorate de cumprtori, con"orm
contractului de v-nzare, va opera un trans"er cu titlu curat al navei, de la v-nztor
la cumprtorL
Mn concluzie titlul -e proprietate PDill o= ;aleN nu se ra-iaz# ci se pre-#
cu1p#r#torului3
'u oca-ia controlului efectuat de ?arda :inanciar, societatea 'orona
Shippin1 7nternaional a pre-entat / contracte de $n-are cumprare, (6A, prin
care aceast firm K$indeL cele / na$e la cele / companii cu numele de PEA9)
din )iberia i (alta 'a i n contractul menionat mai sus, nici de aceast dat,
'orona Shippin1 7nternational nu mai a$ea ce $inde, ntruct na$ele erau
proprietatea companiilor PEA9) din !""/!""" Acest lucru, se e$idenia- prin
*/+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
bararea tuturor documentelor cerute de clau-a . din (6A 3$e-i $ol*4! fil+4&
*2/5, pri$ind transmiterea dreptului de proprietate asupra na$elor cumprtorilor
Prin aceast Kin1inerieL se a=un1e practic, la $n-area din !""/!""", celelalte
cumprri i $n-ri ulterioare ale na$elor de ctre 'orona Shippin1 7nternaional,
s&au fcut fr na$e i fr documentele pre$-ute de clau-a . din (6A
)a data de !4",!""", se ncheie procesul $erbal cu pri$ire la ne1ocierea
direct cu 'orona Shippin1 7nternational, pentru $n-area cu plata n rate a / na$e
aparinnd unor companii subsidiare ale 'N( Petromin SA, semnat de n$ Brda
(arcel, preedinte, administrator unic al Petromin, n$ D-um ?heor1he,
repre-entant :PS, membru, 'atrinescu ?heor1he, director Na$exim SA, membru,
9oioru 7on, consilier =uridic, membru, ?ache (ihai, economist Ser$iciu
pri$ati-are, secretar, iar din partea 'orona Shippin1 7nternational n$ ;erioti
?heor1he, unde s&a sc-ut nele1al in$estiia utili-atorului n $aloare de **4,"424
DS8, fr a exista contract de $n-are&cumprare ntre 'N( Petromin i 'orona
Shippin1 7nternational 3$ol!, fil/,+&/.*5
En 9e1ulamentul de or1ani-are i funcionare a :PS din !"!*++., aprobat
prin hotrrea 44 din !"!*+.+ n art. se pre$ede c :PS exercit n condiiile
le1ii, n numele statului sau a autoritii administraiei publice locale, toate
drepturile acionarului la societile comerciale, constituite n conformitate cu
pre$ederile )e1ii *4#*++"
)a data de !4",!""", :PS&ul deinea n numele statului, ,",*H din
aciunile de la 'N( Petromin 3$ol!, fil2*+5
En mandatul special acordat de :PS la data de */",!""" se in$oc 6D?
nr..#*++,, modificat i completat de )e1ea ++#*+++ i C? /4"#*+++, deci acte
specifice aciunii de pri$ati-are i totodat $n-area acestor na$e ctre 'orona
Shippin1 7nternational S9), cu suma de //"4"""" DS8 din care in$estiia
utili-atorului este de **4,"424 DS8, care se ncadrea- n cate1oria tran-aciilor
comerciale
En cadrul ne1ocierilor purtate, s&a ncheiat un proces $erbal datat !4",!"""
n numele 'N( Petromin SA 'onstana, n care se ar1umentea- factorii care
influenea- n mod ne1ati$ preul de $n-are acetia fiind% influena ne1ati$ a
an1a=rilor pre-ente a na$elor, ridicndu&se la suma de + mil DS8A starea tehnic
a na$elor, unde costurile totale pentru cele / na$e ce urmea- a fi suportate de
cumprtor pentru aducerea la ni$elul preului de pia se ridic la ,/""""" DS8
Suma de *0/""""" DS8, pe care societatea comercial 'orona Shippin1
7nternational a solicitat s fie diminuat din $aloarea comercial real a na$elor,
ne1ociere fcut de n$ ;erioti ?heor1he, directorul acesteia nu&i are suport
ntruct la 'pitnia Portului 'onstana nu era nre1istrat nici o na$ n
proprietatea acesteia, acestea fiind radiate din anul *++!
8up ne1ocierile purtate s&au ntocmit / contracte de $n-are&cumprare la
data de 2".!""", prin care na$ele !! 8ecembrie, 'omneti, 'rbuneti i
Boblna se I$ndL de la companiile subsidiare din )iberia ctre 'orona Shippin1
7nternational 3$ol!/ fil*"2&*!,5
@rebuie preci-at c, companiile liberiene de unic na$ nu mai a$eau ce s
$nd deoarece la !""/!""", acestea le $nduser n bloc i indi$idual
*4"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
holdin1ului PEA9) din (alta, care la rndul su a$ea / companii subsidiare
proprietare de unic na$ 3$ol!2 fil2*&/45 Acest lucru, se poate proba prin faptul
c n contractul de $n-are&cumprare, clau-a . pri$ind documentaia este anulat
n ntre1im, att Bill of Sale, 'ertificatul de proprietate actual eliberat de
autoritatea competent a statului de care aparine pa$ilionul, 'ertificatul c na$a
este liber de sarcini, 'ertificat de radiere a na$ei de la re1istru i celelalte
documente suplimentare 3$ol!2 fil+/&+45
8ei $aloarea na$elor trebuia s fie de //"4"""" DS8, ct stabilise :PS n
mandatul special, n contractele ncheiate pri$ind $n-area celor / na$e ctre
'orona Shippin1 7nternational s&a sc-ut ile1al suma de *./,+/04 DS8
repre-entnd influena ne1ati$ a an1a=rilor pre-ente a na$elor i starea tehnic a
na$elor, unde costurile totale pentru cele / na$e ce urmea- a fi suportate de
cumprtor pentru aducerea la ni$elul preului de pia
En ba-a acestor contracte, la data de .".!""", n$inuita Petrescu 8oina,
a$nd funcia de economist la biroul facturarea 'N( Petromin Sa i a$nd ca
atribuii redactarea facturilor de ncasare intern i extern, a ntocmit / facturi
fiscale, n care a consemnat n mod nereal, c na$ele Boblna, :ortune !!,
'omneti i 'rbuneti, au fost $ndute de ctre 'N( Petromin SA ctre firma
S' 'orona Shippin1 7nternational S9), dei n realitate, calitatea de $n-tor
pentru aceste na$e o a$eau firmele armatoare din )iberia, apoi a trecut preul din
contract 3cu diminuarea respecti$, aspect pe care nu&l cunotea i pe care l&a fcut
din dispo-iia n$ Jaunt- Terner5, re-ultnd $aloarea total de !44,"424 DS8
n loc de //"4"""" DS8 3$e-i $ol*!4 fil*+0, !"*, !"0 i !**5
Aceste facturi au fost apoi a$i-ate pentru controlul financiar pre$enti$ de
ctre n$ )eonte )udo$ica, care ndeplinea funcia de ef ser$iciu contabilitate la
'N( Petromin 'onstana, i care a atestat astfel prin acti$itatea sa c na$ale
fuseser $ndute de 'N( Petromin, n mod nereal, ntruct aa cum am mai artat,
$n-torii erau societile din )iberia 3$ol*!4 fil*+0, !"*, !"0 i !**5
Aceste facturi n care situaia consemnat nu corespundea ade$rului, au fost
apoi semnate i de ctre n$ Jaunt- Terner a$nd funcia de director comercial la
'N( Petromin SA, dei acesta cunotea care era situaia real a na$elor, ntruct
chiar el participase la operaiunea de $n-are n calitate de tre-orier al firmelor din
)iberia
)a data de *4".!""" ntre 'N( Petromin 3pentru care a semnat n$
Brda (arcel5 i 'orona Shippin1 7nternational 3unde a semnat n$ ;erioti
?heor1he5 s&a ncheiat un protocol n care 'orona Shippin1 7nternational in$oc n
mod nereal mandatele speciale :PS, procesul $erbal de ne1ociere i contactele de
$n-are&cumprare, solicitnd o nou deducere din preul de $n-are a na$elor
stabilit conform contractelor (6A a in$estiiei utili-atorului n sum de
**4,"424 DS8, fr a pre-enta documente =ustificati$e n acest sens 3$ol*!4
fil!!2&!!/5
Pentru a doua diminuare din $aloarea comercial a na$elor, la data de
2"".!""", inc Jaunt- Terner, care a$ea funcia de director financiar la 'N(
Petromin SA, a emis i semnat un set de patru facturi fiscale n care a consemnat n
mod nereal, c 'N( Petromin SA 'onstana a sc-ut din preul de $n-are a celor
*4*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
/ na$e suma de **4,"424 DS8, repre-entnd Iin$estiiaL firmei 'orona
Shippin1 7nternational S9) 3$ol*!4 fil*+,, !"!, !", i !*!5 Este e$ident c
acest lucru a permis s fie diminuat cu mult $aloarea na$elor, practic n final,
preul na$elor a=un1nd la */"""""" DS8 de la //4""""" DS8 ct fusese
stabilit iniial
>i aceste facturi au fost a$i-ate de ctre n$inuita )eonte )udo$ica n
calitatea ei de ef ser$iciu contabilitate 'N( Petromin SA, care a certificat astfel
situaia neade$rat cuprins n ele
En acest context putem constata c n cadrul tran-aciei comerciale de
$n-are a celor / na$e de ctre firmele din )iberia, la care 'N( Petromin i
implicit statul romn erau unici acionari, prin manopere frauduloase i cu intenie,
n$inuiii ;erioti ?heor1he, Jaunt- Terner, Brda (arcel, 9oioru 7on, ?ache
(ihai, D-um ?heor1he, Sdru (ihai, 'atrinescu ?heor1he, Pelinel >tefan (ihai,
>erbotei Ser1iu, @imotim (ariana, care a$eau atribuii fie de conducere, fie de
administrare, fie de 1estionare a patrimoniul acestor societi sau aciunilor la
aceste societi, au stabilit o $aloare cu mult diminuat fa de $aloarea comercial,
real, a celor / na$e diminund cu suma de 2""4"""" DS8 din $aloarea real
comercial a na$elor de //"4"""" DS8
Aceast operaiune a fost considerat de ctre funcionarii :PS i o aciune
de pri$ati-are a celor / na$e, situaie n care cu att mai mult n$inuiii trebuiau s
se preocupe de administrarea i 1estionarea acestor acti$e cu bun credin, n
conformitate cu dispo-iiile le1ale n $i1oare la acea dat, i aprnd interesele
'N( Petromin, implicit i ale statului romn
(enionm la acest punct c na$ele 'omneti, 'rbuneti i Boblna
fuseser scoase ile1al din patrimoniul 'N( Petromin, i li se acordase ile1al
dreptul de a arbora pa$ilion liberian de ctre n$ Bsescu @raian, prin ordinul cu
nr/*. din !"",*++!, despre care am fcut $orbire n detaliu, anterior
Pre=udiciile nre1istrate de 'N( Petromin Sa la cele / na$e au fost stabilite
de ctre experti- prin deducerea din $alorile de intrare a na$elor n companiile
proprietate de unic na$ a taxei armator, chiriilor pltite de 'orona Shippin1
7nterntaional i a $alorilor ncasate din $n-area fiecrei na$e
Astfel%
& pentru na$a Do8:lna preBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin ca
urmare a $n-rii na$ei este de 53>>.350322 U;" 3$e-i experti-a
$ol*42 fil**"5
& pentru na$a 'omneti preBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin ca
urmare a $n-rii na$ei este n sum de 25342437/.&2> U;" 3$e-i
experti-a $ol*42 fil**"5A
& pentru na$a 'rbuneti preBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin ca
urmare a $n-rii na$ei este n sum de 23/7>37/ U;" 3$e-i
experti-a $ol*42 fil***5A
& pentru na$a !! 8ecembrie preBu-iciul nre1istrat de 'N( Petromin
ca urmare a $n-rii na$ei este n sum de 2534743>40 U;" 3$e-i
experti-a $ol*42 fil***5
*4!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Enc de la nceput, n$ ;erioti ?heor1he i Brda (arcel pentru a obine
ile1al proprietatea i $eniturile din exploatarea a celor / mineraliere de mare
capacitate, aparinnd celor / companii nfiinate n )iberia, unde 'N( Petromin
deinea aciunile *""H, Iau apelatL la chestorul Barde @nase i preedintele :PS&
lui, n$ Srbu 9adu
Dlterior, pentru reali-area celor menionate mai sus, n$ Srbu 9adu a dat
dispo-iie n$inuiilor >erbotei Ser1iu i @imotim (ariana, expert :PS 3$ol!.
fil*20&*/+5 pe ba-a documentelor pre-entate de n$ Brda (arcel, director n
cadrul 'N( Petromin i ;erioti ?heor1he, administrator la 'orona Shippin1
7nternational s ntocmeasc un material pri$ind pri$ati-area S' 'N( Petromin
)a data de *0"!!""", n$ @imotim (ariana, n calitate de expert, a
ntocmit o not pri$ind msurile de restructurare necesare n $ederea pri$ati-rii
S' 'N( Petromin SA 'onstana, nsuit i aprobat de n$inuiii >erbotei
Ser1iu, Pasca ?heor1he, Stoica Amalia 6ana i ?iur1iu Emil Alin Aceast not
ulterior, a fost aprobat de ctre 'onsiliul de Administraie al :PS, compus din n$
Srbu 9adu 3preedinte5, ErYs ;ictor, Popa 7oan, Anastasiu Nicolae, (arinescu
?heor1he Adrian, :odoreanu Sorin, @achiciu )aureniu, Como 7oan i numitul
@eodor Atanasiu 3$ol!0 fil/4&4,5
Pentru a duce la ndeplinirea hotrrea 'onsiliului de Administraie al :PS,
'omitetul de 8irecie compus din n$ >erbotei Ser1iu, Pelinel >tefan (ihai,
9dulescu Nelu i ?iur1iu Emil Alin,a ntocmit o not datat *2",!""", pri$ind
solicitarea 'N( Petromin pentru emiterea unui mandat special repre-entanilor
:PS A?A < 'N( Petromin n $ederea $n-rii cu plata n rate, prin ne1ociere
direct a / na$e Acesta a fost sin1urul obiecti$ dus la ndeplinire din nota pri$ind
msurile de restructurare n $ederea pri$ati-rii 'N( Petromin 3$ol!0 fil,/&,.5
Pe ba-a hotrrilor 'onsiliului de Administraie i a 'omitetului de 8irecie
s&a emis mandatul special 2"/#+., din */",!""", prin care repre-entantul :PS n
A?A < 'N( Petromin, este mandatat s aprobe $n-area celor / na$e, cu plata n
rate prin ne1ociere direct cu actualul utili-ator al na$elor, firma 'orona Shippin1
7nternational
8in coninutul notelor ntocmite, reiese clar, c n$inuiii enunai a$eau
cunotin de faptul c cele / na$e 3'rbuneti, 'omneti, :ortune !! i Boblna5
aparineau companiilor proprietare de unic na$, din )iberia 3$ol!0, fil/.5, iar
ulterior, s&a indicat i schimbarea numelor na$elor n 'orona :ortune 3ex :ortune
!!5, 'orona )ucB 3ex 'omneti5, 'orona )i1ht 3ex Boblna5 i 'orona :urQ 3ex
'rbuneti5 ;n-area cu plata n rate nu a fost reali-at niciodat, deoarece na$ele
nu se mai aflau n proprietatea 'N( Petromin, -ocu1entele 2ntoc1ite a0:n-
scopul -isi1ul#rii originii ilicite a acestora Nu s&a ntocmit contract de $n-are&
cumprare cu plata n rate, n conformitate cu mandatul acordat i a ordinului
0!#*++. n care se pre$d instruciuni pri$ind modul de constituire a acestui
contract cadru @ot n acest ordin se pre$ede c la contractele de $n-are&
cumprare cu plata n rate, $n-torul $a stipula c dreptul de proprietate se
transmite la data la care $a fi pltit ultima rat
Acest lucru fiind mai mult folosit pe IhrtieL n realitate s&a constatat c,
cele / na$e au fost $ndute din companiile subsidiare din )iberia ctre alte 2
*42
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companii proprietare de unic na$, nfiinate n (alta i una din )iberia, sub
numele Pearl, iar pentru a nu mai fi identificate s&au schimbat i numele na$elor
dup cum urmea- 'orona :ortune 3ex :ortune !!, ex !! 8ecembrie5, 'orona
)ucB 3ex 'omneti5, 'orona )i1ht 3ex Boblna5 i 'orona :urQ 3ex 'rbuneti5
8in aceast $n-are efectuat n companiile subsidiare, 'N( Petromin nu a
ncasat nici o sum de bani, dei din facturile comerciale 3in$oice5 re-ult suma de
403>003000 U;" 3$ol!* fil0/A $ol!! fil,.A $ol!2 fil2*A $ol!/ fil045
;n-area acestor na$e din )iberia a fost dispus la data de *."/!""", de
ctre 'omitetul 8irector al companiilor 'rbuneti 7nc, 'omneti 7nc, Boblna
7nc i !! 8ecembrie 7nc compus din inc 9usen (itic, Jaunt- Terner i n$
Celmut Bo1dan, ctre cumprtori din (alta Persoanele fi-ice care au repre-entat
cumprtorii, din declaraia inc 9usen (itic i Jaunt- Terner, nu au fost
identificate ntruct, chiar cei doi n$inuii au preci-at c nu le cunosc identitatea
3$ol fil5
:apta celor doi inculpai cade sub incidena )e1ii !*#*+++ conform art2
care pre$ede c Ide ndat ce an1a=atul unei persoane =uridice sau fi-ice din cele
pre$-ute la art. are suspiciuni c operaiunea care urmea- s aib loc, are drept
scop splarea banilor, $a sesi-a persoana sau persoanelor desemnate conform
art*0, care pe ba-a unor indicii temeinice, $or informa la rndul lor 6ficiul
Naional de Pre$enire i 'ombatere a Splrii BanilorL
8up ce aceste na$e au fost $ndute n (alta, pe ba-a informaiilor i a
datelor obinute, s&a constatat c din nou li s&au schimbat numele En pre-ent
Boblna numindu&se CebeQ Pro1res, a$nd pa$ilion Con1 Jon1 i aparine
companiei CebeQ Pro1res Shippin1A 'omneti se numete Alexandros @, pa$ilion
San ;incent and ?renadines, aparinnd companiei Star)i1ht Shippin1A 'rbuneti
se numete ?eor1e @, pa$ilion San ;incent and ?renadines, aparinnd companiei
7mperial (arineA iar !! 8ecembrie nu a fost $ndut, aparinnd tot companiei
Pearl :ortune din (alta
En$ ;erioti ?heor1he mpreun cu inc Jaunt- Terner i n$ (irea
'onstantin pe data de 2".!""" au ntocmit ficti$ contracte de $n-are&cumprare,
prin care cele / subsidiare din )iberia, proprietara a na$elor menionate mai sus,
unde 'N( Petromin deinea *""H aciunile Petromin 6$erseas 7nc, Iau $ndutL
aceste na$e societii 'orona Shippin1 7nternational 3$ol!* fil*!.&*2.A $ol!!
fil*"+&*!"A $ol!2 fil.+&++A $ol!/ fil*"2&**25
)a aceste contracte clau-a . pri$ind documentaia au fost tiate, astfel c
transferul de proprietate nu a putut a$ea loc, nentocmindu&se Bill of Sale 3act de
$n-are5 nici radierea din $echiul re1istru i nici nre1istrarea la 'pitnia Sonal
'onstana
)a data de *"+!""", 'orona Shippin1 7nternational din nou ntocmete /
contracte ficti$e, prin care cele / na$e le $inde din nou n (alta celor / companii
subsidiare, proprietare de unic na$, numite Pearl )a aceste contracte de $n-are&
cumprare, clau-a . pri$ind documentaia, au fost tiate nentocmindu&se Bill of
Sale 3act de $n-are5 nici radierea din $echiul re1istrul 'pitniei 'onstana i nici
ordinul de retra1ere a pa$ilionului romn 3$ol*4! fil+/&*2/5
*4/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Prin aceste metode folosite, inculpaii 9usen (itic, Jaunt- Terner i n$
;erioti ?heor1he au reuit s ascund o parte din acti$ul societii 'N( Petromin
SA prin ntocmirea ficti$ a contractelor de $n-are&cumprare ntre 'orona
Shippin1 7nternational i companiile subsidiare din )iberia, i totodat, ntre
'orona Shippin1 7nternational i Pearl din (alta S&a mai folosit de asemenea, i
mandatul acordat de :PS pentru $n-area cu plata n rate a celor / na$e, fapt
pentru care nu s&a ntocmit contract de $n-are&cumprare cu plata n rate
En procesul $erbal din data de *0".*+++, A?A < 'N( Petromin 3$ol*!
fil*,/5, n$ Brda (arcel a pre-entat mandatul special *#4244 din !,",*+++ de
la :PS 'omitetul de 8irecie, prin care repre-entantul :PS n A?A era
mputernicit s aprobe nchiderea operaional a 'N( Petromin SA :a de
aceast situaie repre-entantul :PS $otea- pentru nchiderea operaional, parial
a 'N( Petromin Cotrrea ?u$ernului nr4.#2"!*+++ pre$ede n art/ c
nchiderea operaional parial nseamn ncetarea parial a acti$itii unui a1ent
economic n condiiile pre$-ute de )e1ea 2*#*++" 3$ol fil5
Astfel, acti$itatea comis de cei trei inculpai ntrunete elementele
constituti$e ale infraciunii de bancrut frauduloas, fapt pre$-ut i pedepsit de
art!". alin* lita din )e1ea 2*#*++" pri$ind societilor comerciale modificat
prin )e1ea *+4#*++,, ntruct cei trei inculpai au intenionat n mod clar s
ascund fa de 'N( Petromin i implicit statul romn acti$ele repre-entate de
cele / na$e, cu scopul clar, aa cum am artat anterior, de a diminua $aloarea
acestora, scop care s&a i reali-at de altfel, i care formea- obiectul unei alte
infraciuni
Pe de alt parte, fapta inculpailor Jaunt- Terner i 9usen (itic de a crea
un circuit prin care cele / na$e au fost transferate din )iberia la firme off&shore din
(alta i )iberia, dup ce acetia efectuaser operaiuni de ascundere fa de 'N(
Petromin 3implicit statul romn5 a na$elor 3acti$itate explicat mai sus5, n scopul
de a fa$ori-a pe n$ ;erioti ?heor1he, care participase i el la operaiunea de
IascundereL a acti$elor, pentru ca ulterior aceste persoane s se sustra1
consecinelor =uridice 1enerate de aceste operaiuni, ntrunete elementele
constituti$e ale infraciunii de splare de bani pre$-ute de art!2 lita i b din
)e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita5 i b5
Dlterior, n$inuiii ?heor1he Paca, @imotim (ariana, Dn1ureanu
?heor1he, Stoica Amalia, acionnd n aceeai manier defectuoas n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu ca funcionari ai :PS&lui, au aprobat nota
nrP#2"44#!!"+!""", prin care, fr a efectua $erificarea contractului dintre 'N(
Petromin i 'orona Shippin1 7nternational S9), au confirmat practic ile1alitile
care se comiseser cu prile=ul ncheierii acestui contract, dei sarcina lor consta
tocmai n a $erifica existena, condiiile i derularea acestui contract, pentru a
informa n mod corect conducerea :PS 3$e-i $ol!. fil*&*+5
En finalul situaiei de fapt, pe care am pre-entat&o n mod sintetic, a$nd n
$edere $olumul mare de documente existente la dosarul cau-ei 3*+! $olume
nsumnd /.,0+ file5, este necesar a formula cte$a conclu-ii pentru a a$ea o
*44
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pri$ire de ansamblu asupra acti$itii infracionale desfurate de n$inuiii la care
ne&am referit
Prin a-#ugarea unor atri8u%ii supli1entate CI; CN) Petro1in ;A
Constan%a& s'a l#rgit 2n 1o- arti=icial co1peten%a acestuia& =apt ce a a0ut
-rept e=ect 2n=iin%area -e societ#%i 1i<te sau proprii 2n str#in#tate& =#r# a se
supune apro8#rii 1inisterelor -e resort 9i ulterior gu0ernului 9i a con-us 2n
1o- -irect la 2n=iin%area co1paniilor PetroKla0 Inc3 Daha1as& a hol-ingului
Petro1in O0erseas Inc3 +i8eria 9i a PetroKla0 )anage1ent Inc3 +i8eria3
Acest lucru a =ost posi8il -atorit# 2nc#lc#rii -e c#tre 2n03 D#sescu Traian
a atri8u%iunilor sale -e ser0iciu& sta8ilite prin or-inul 1inistrului
Transporturilor& 2n0inuit care& a continuat s# pun# 2n practic# hot#r:rea sa
in=rac%ional#& -eplas:n-u'se la Oslo 2n Nor0egia& un-e a negociat pentru
pri1a -at# ini%ierea raporturilor -e cola8orare -intre CN) Petro1in ;A 9i
Hla0eness& =#r# a a0ea 0reo 21puternicire 2n acest sens -e la autorit#%ile
co1petente ale statului ro1:n3
Op%iunea -e cola8orare cu partenerul nor0egian& la care au achiesat
apoi 9i ceilal%i 2n0inui%i nu s'a 8azat nici un 1o1ent pe un stu-iu -e pia%# 9i pe
o analiz# a o=ertelor3
Ast=el& 2n=iin%area co1paniei 1i<te& PetroKla0 Inc3 Daha1as s'a realizat
=#r# o8%inerea a0izului DNR 9i )inisterului Econo1iei 9i ?inan%elor 9i =#r#
apro8area Fu0ernului Ro1:niei care ar =i tre8uit concretizat# 2ntr'o
hot#r:re3 Mn plus& nici )inisterul -e ?inan%e nu a a0ut cuno9tin%# -e
2n=iin%area acesteia& la acea -at#3
;ocietatea a0ea -rept o8iect -e acti0itate asigurarea 1anage1entului
tehnic 9i co1ercial a na0elor apar%in:n- CN) Petro1in ;A& ur1:n- a
realiza pro=it -in aceast# acti0itate pe care s#'l 21part# >0O cu >0O cu
Tor0al- Hla0eness3
Pentru a putea s# realizeze acest o8iecti0& ar =i tre8uit ca reprezentan%ii
CN) Petro1in ;A s# ia 1#suri pentru a a0ea controlul asupra a=acerii3 Mn
acest sens -e9i s'au co1an-at stu-ii -e specialitate& a0oca%ii CN) Petro1in
;A& persoane cu preg#tire -e specialitate 2n -o1eniu P;inclaire RocheN& 2n
ur1a analizelor& concluzion:n- c# asocierea CN) Petro1in cu =ir1a
Hla0eness 9i su8contractarea 1anage1entului c#tre PetroKla0 Inc3 Daha1as
nu este 2n 8ene=iciul p#r%ii ro1:ne& cu total# rea cre-in%#& nu s'a %inut cont -e
concluziile 9i reco1an-#rile acestora3
Ne%in:n- cont -e s=aturile a0oca%ilor& 1e18rii DO"& con-us -e 2n03
D#sescu Traian au apro8at su8contractarea 1anage1entului c#tre Hla0eness3
Ast=el& CN) Petro1in ;A a pier-ut controlul a=acerii& 2ntreaga acti0itate -e
operare na0e& conta8ilitate 9i trezorerie =iin- -elegat# p#r%ii nor0egiene3
Proce-:n- 2n acela9i 1o- -e=ectuos& cu 9tiin%#& 1e18ri CI;& CA 9i
con-ucerea e<ecuti0# a CN) Petro1in ;A& nu 9i'au e<ercitat atri8u%iile -e
control asupra 1o-ului cu1 -irectorii care co1puneau consiliul -irector al
PetroKla0 Inc3 Daha1as au hot#r:t 9i con-us acti0itatea co1ercial#3
*40
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Acest conte<t a per1is ca 2n ca-rul PetroKla0 Inc3 Daha1as& 0eniturile
9i cheltuielile s# =ie 2nregistrate -e c#tre aceast# co1panie ca 9i c:n- ar =i =ost
ar1atoare a na0elor 9i nu -e c#tre CN) Petro1in& care a 2nregistrat -oar
su1ele -atorate cu titlu -e chirie pentru na0e3 Aceste su1e nu a acoperit nici
1#car a1ortizarea a=erent# na0elor& 2n perioa-a 2n care operarea acestora a
=ost la totala -iscre%ie a Hla0eness3
PreBu-iciul calculat 2n -auna Petro1in ;A& ur1are -es=#9ur#rii
acti0it#%ii -in PetroKla0 Inc3 Daha1as& a =ost -i1ensionat la ni0elul su1ei -e
.3.>73.0. U;"3
Mn e0i-en%a conta8il# Petro1in ;A& aceste ac%iuni au =ost 2nregistrate
a8ia 2n anul .7& ur1are sesiz#rilor organelor -e control 9i nici p:n# 2n
prezent& ac%iunile -e%inute -e CN) Petro1in ;A 2n ca-rul acestei societ#%i& nu
au =ost achitate p:n# 2n prezent3
Pe 8aza e<perien%ei in=rac%ionale acu1ulate la 2n=iin%area 9i -erularea
asocierii 2n co1pania 1i<t# PetroKla0 Inc3 Daha1as& la -ata -e 230.3.2&
2n0inui%ii Toanchin# !irgil 9i D#sescu Traian& au sta8ilit la o 2nt:lnire -e la
A18asa-a Nor0egiei la Ducure9ti& 2n=iin%area societ#%ilor -e unic# na0# -in
+i8eria& a hol-ingului Petro1in O0erseas Inc 9i a PetroKla0 )anage1ent Inc3
Perse0eren%a acestor 2n0inui%i 2n -es=#9urarea acti0it#%ilor in=rac%ionale&
a cul1inat cu =aptul c#& -e9i ace9tia reprezentau o co1panie 1i<t# PPetroKla0
Inc3 Daha1asN& a=lat# su8 Buris-ic%ie str#in#& au ac%ionat 2n 1o- -iscre%ionar
2n raport -e interesele CN) Petro1in& pe care tre8uiau s# le apere& 9i au
2n=iin%at societ#%ile -in +i8eria& sustr#g:n-u'se oric#rui control -in partea
autorit#%ilor co1petente ro1:ne3 Acest lucru se o8ser0# -in co1pararea
-eciziei DO" a PetroKla0 Inc3 Daha1as& cu hot#r:rea nr3.5 a CI; $ CN)
Petro1in& co1para%ie -in care rezult# c# practic& DO"'ul co1paniei 1i<te a
hot#r:t 2n -etaliu Ca=acerea +i8eriaA3 Practic& -in hot#r:rea CI; lipse9te
apro8area pentru constituirea PetroKla0 )anage1ent Inc3& asupra acestei
co1panii nee<ist:n- nici un =el -e control -in partea organelor -e con-ucere
legale ale CN) Petro1in 9i i1plicit a statului ro1:n3
;copul 2n=iin%#rii -e =ir1e 2n +i8eria& a =ost e<tin-erea acti0it#%ii ini%ial
realizate 2n PetroKla0 Inc3 Daha1as& 2n ca-rul c#reia controlul 2ntregii a=aceri
l'a a0ut Tor0al- Hla0eness pe o alt# structur#& la -i1ensiuni 1#rite&
i1plic:n- un nu1#r 1ai 1are -e na0e& proprietate a societ#%ilor su8si-iare
POI3
CE<peri1entulA realizat 2n ca-rul PetroKla0 Inc3 Daha1as s'a pus 2n
aplicare 2n ca-rul structurii +i8eria& prin 1en%inerea sche1ei -e =unc%ionare
2n ca-rul c#reia& controlul a=acerii este -e%inut -e Tor0al- Hla0eness& =#r# ca
acesta -in ur1# s# a-uc# un aport la aceste societ#%i& iar r#spun-erea pri0in-
contractarea cre-itelor 9i ipotecarea na0elor s# r#1:n# responsa8ilitatea
e<clusi0# a Petro1in ;A prin POI3
+ipsa A18asa-ei Ro1:ne 2n )onro0ia a elu-at controlul statului prin
supralegalizarea -ocu1entelor notariale necesare trans=erului propriet#%ii
na0elor 2n su8si-iare& -eter1inat -e =aptul c#& Ro1:nia nu era se1natar# la
Con0en%ia cu pri0ire la supri1area cerin%ei supralegaliz#rii actelor o=iciale
*4,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
str#ine& a-optat# la Haga la >3..3./.& 9i nu a =ost posi8il# aplicarea
pre0e-erilor art322 -in -ecretul >2E.5> un-e se precizeaz# c#A $#%(&+!*)*
%&3K+ 50+ '&+5)'#%#! (&'0#".900 30O"# /! 0+=&%3! &=0'0)* 50$*&3!"0' !*
R&3K+0#0 50+ 9!%! 5# %#4#50+9. !()$%! !'"0/0".900 40 %#@)*"!"#*&% &190+)"# 5#
(&'0#"!"#8 0!% &=0'00*# 50$*&3!"0'# /&% !'&%5! *! %K+5)* *&% "&" ($%0F0+)* +#'#(!% ;+
/#5#%#! 5#(=.4)%.%00 ;+ '#*# 3!0 1)+# '&+509008 ! !'"0/0".900 (&'0#".900A
Mn=iin%area acestor societ#%i a =ost =#cut# =#r# apro8area DNR 9i a
)inisterului Econo1iei 9i ?inan%elor3 ;olicitarea acestor a0ize s'a =#cut
tar-i0& =iin- lipsite -e o8iect& -eoarece la -ata solicit#rii& co1paniile erau -eBa
2n=iin%ate& na0ele 0:n-ute cu un -olar& contractul -e cre-it era se1nat 9i
tragerile erau 2n curs3
Pentru 0:nzarea na0elor nu s'a solicitat apro8area gu0ernului con=or1
"ecret nr3444E.523
;ocietatea PetroKla0 )anage1ent Inc3 +i8eria a =ost 2n=iin%at# ca o
co1panie .00O Petro1in& cu ac%iuni la purt#tor& =#r# apro8area CI;
Petro1in3 Ac%iunile PetroKla0 )anage1ent Inc3 s'au trans=erat la Petro1in
O0erseas Inc3& iar 1ai -eparte nu se cunoa9te cu1 au circulat aceste ac%iuni3
Mn=iin%area PetroKla0 )anage1ent Inc3 a a0ut -rept scop eli1inarea
controlului Petro1in ;A& at:t -in acti0itatea -e operare c:t 9i -in
a-1inistrarea cre-itului angaBat nu1ai pe contul 9i cu garan%iile e<clusi0e
Petro1in O0erseas Inc3
Toate 2ncas#rile -in operarea na0elor s'au realizat prin conturile
PetroKla0 )anage1ent Inc3 la -iscre%ia 1anagerului Hla0eness& care putea
-ispune -e ele& -at =iin- ac%iunile la purt#tor3
Alegerea -irectorului nor0egian 2n 8or-ul -irectorilor -in ca-rul
Petro1in O0erseas Inc& s'a =#cut in ./30532& -e c#tre cei care au -epus pe
1as# certi=icatele -e ac%iuni& a-ic# -e el 2nsu9i3
Mn =elul acesta hot#r:rile au =ost luate nu -e CI; 2n calitatea sa -e
reprezentant al statului& proprietar al ac%iunilor Petro1in ;A& ci -e cel care le
-e%inea Pac%iuni la purt#torN3
)en%ion#1 c# su1ele reprezent:n- capital social& la co1paniile -in
+i8eria nu sunt 0#rsate& 2n rapoartele -e au-it acestea a0:n- 1en%iunea @un
pai-A3
;ociet#%ile -in +i8eria sunt co1panii -e sine st#t#toare& cu puteri -e
-ecizie& a0:n- ac%ionari& organe -e con-ucere& cont 2n 8anc#& -reptul -e lua
cre-it 9i a -ispune -e el& trezorier& e0i-en%# conta8il#& au-it anual& sigiliu&
secretar a0:n- ca o8liga%ii %inerea e0i-en%ei registrelor societ#%ii 9i nu o
si1pl# @co1panie -e h:rtieA cu1 a l#sat s# se 2n%eleag# con-ucerea
)inisterului Transporturilor 9i CN) Petro1in ;A3
Pre-area contractului -e 1anage1ent c#tre Hla0eness& la =el ca 9i 2n
cazul Daha1as& a -us la pier-erea controlului a=acerii -e c#tre CN)
Petro1in ;A 9i preluarea acestuia -e c#tre Hla0eness3
?aptul c#& CN) Petro1in ;A -e%inea .00O -in ac%iuni asupra Petro1in
O0erseas Inc3 9i PetroKla0 )anage1ent Inc3& nu con=erea -reptul asupra
propriet#%ii acestora& ci cu1 a1 1ai ar#tat con=or1 -reptului englez&
*4.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
co1pania este proprietara patri1oniului s#u3 Acest lucru este con=ir1at -e
=aptul c# -up# ce au =ost 0:n-ute toate cele ./ na0e& ulti1ele 4 2n anul 2000&
CN) Petro1in ;A -e%inea ac%iunile 2n original& -ar nu 1ai a0ea na0ele3
Toate ac%iunile 2n original .00O -e%inute -e CN) Petro1in ;A la hol-ing 9i
./ su8si-iare au =ost ri-icate -e c#tre PNA la -ata -e .73.032002& c:t 9i sigiliile
& 2n prezent acestea a=l:n-u'se la -osarul cauzei3 P0ol357N
Ra-ierea 9i 0:nzarea na0elor c#tre societ#%ile su8si-iare s'a =#cut =#r#
respectarea ca-rului legal& 2n 8aza unor contracte -e 8are'8oat ine<istente 9i
=#r# apro8area pre0#zut# -e "ecretul 444E.52 art3.43
Nerespectarea pre0e-erilor legale pri0in- 0:nzarea unor acti0e -in
patri1oniu c:t 9i pre%ul -e nu1ai .U;"Ena0#& scot 2n e0i-en%# caracterul
=or1al 9i nelegal al 0:nz#rii na0elor c#tre co1paniile li8eriene3 Caracterul
=or1al al 0:nz#rii este scos 2n e0i-en%# 9i -e =aptul c#& -ocu1entele -e 0:nzare
nu au =ost 2nregistrate 2n e0i-en%a conta8il# a CN) Petro1in& na0ele =iin-
p#strate tot 2n patri1oniul Petro1in3
Pe parcursul perioa-ei .2'2000& societ#%ile li8eriene au 2nregistrat
pier-eri an -e an& 2nsu1:n- ./.37/.3.5&54 U;"& su1# care s'a constituit
preBu-iciu 2n -auna Petro1in3
;e1narea contractului -e 21pru1ut 9i e=ectuarea pri1ei trageri s'a
e=ectuat 2naintea a0iz#rii -at# -e )inisterul Econo1iei 9i ?inan%elor& iar
persoanele 21puternicite s# se1neze contractul -e cre-it nu a a0ut apro8area
CI; Petro1in ;A3
Nu a =ost respectat# 2n totalitate -estina%ia cre-itelor acor-ate3
Pier-erile 2nregistrate pe =iecare an& 9i contractarea unor 21pru1uturi
1ari& 2n raport -e puterea =inanciar# a Petro1in O0erseas Inc3 +i8eria& au
=#cut ca na0ele s# =ie 0:n-ute una c:te una pentru a se putea restitui aceste
21pru1uturi3
A9a se =ace c# 0:nzarea celor ./ na0e& proprietatea co1paniilor -e
unic# na0# li8eriene s'a =#cut 2n ur1#toarele 1o-alit#%i,
a3 =ie prin 1an-at special acor-at -e ?on-ul Propriet#%ii -e
;tat PCallatis' Histria ;tar& Dreaza&' Histria ;un& Co1#ne9ti $
Corona +ucK& C#r8une9ti $ Corona ?urR& Do8:lna $ Corona
+ight& 22 "ece18rie' Corona ?ortune& Daia -e Cri9& D#neasa&
Dar8o9iN =#r# 2ntoc1irea contractului -e 0:nzare cu1p#rare
83 =ie prin Dursa )ariti1# 9i -e )#r=uri Constan%a PDuBoreni&
Daia -e Ara1#& D#neasa 9i Dar8o9iN&
c3 altele prin rea-ucerea scriptic# 2n %ar# -in +i8eria 9i
0:nzarea c#tre parteneri str#ini cu 2ntoc1irea -eclara%iei
0a1ale 9i a -eclara%iei -e 2ncasare 0alutar#&
-3 altele prin rea-ucerea scriptic# 2n %ar# -in +i8eria =#r#
2ntoc1irea celor 2 -ocu1ente -e e<port3
Mn realitate& cu e<cep%ia punctelor 4 9i 4& na0ele au =ost 0:n-ute -in
+i8eria c#tre alt partener str#in& la 0:nz#tor =iin- 1en%ionate co1paniile
li8eriene proprietare -e unic# na0# 9i nu CN) Petro1in& =apt pentru care
*4+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
acesta nu a putut s# 2ncaseze contra0aloarea acestora& iar scoaterea -in
conta8ilitatea Petro1in s'a =#cut prin 2ntoc1irea unor =acturi& =#r# a a0ea la
8az# suport 2n care la 0:nz#tor s'a 1en%ionat CN) Petro1in3 Mn =acturi s'a
trecut pre%ul -e 0:nzare 2n -olari a na0elor& =#r# ca acesta s# =ie 2ncasat 9i =#r#
a se 2ntoc1i -eclara%ie 0a1al# 9i -eclara%ie -e 2ncasare 0alutar#3 "e9i 2n
1an-atele speciale acor-ate -e ?P; s'a in0ocat OF nr377E.5 HF
nr3>>E.7& +egea nr3 E. 9i HF nr34>0E.& acte nor1ati0e care 2n
principal 0izeaz# pri0atizarea societ#%ilor co1erciale ro1:ne9ti& 2n spe%#
CN) Petro1in& prin 0:nzarea -e acti0e& acestea nu au putut =i aplicate&
2ntruc:t na0ele nu 1ai erau 2n proprietatea co1paniei ro1:ne9ti& =iin-
ra-iate 9i apar%ineau societ#%ilor co1erciale li8eriene proprietate -e unic#
na0#& unele a0:n- 9i pa0ilion li8erian3 Aceste acte nor1ati0e puteau =i
aplicate nu1ai acti0elor apar%in:n- societ#%ilor ro1:ne9ti& -e alt=el -e9i s'au
-at 1an-ate Petro1in s# 0:n-# aceste acti0e& contractele -e 0:nzare nu au
putut =i 2ncheiate pentru 1oti0ele ar#tate 1ai sus3
Nu1irea 2n consiliul -e a-1inistra%ie a unor 1e18rii care nu au a0ut
tangen%# cu lu1ea shippingului 9i care prin hot#r:rile lor au -i1inuat
patri1oniul CN) Petro1in prin acceptarea 0:nz#rii unor na0e 2n 8aza unor
-ocu1ente necorespunz#toare 9i ne2ncasarea pre%ului acestora Pe<3 Ro9ioru
Ion Burist consult& Oancea !iorel secretar general 2n )inisterul -e Interne la
acea -at#N
"eci 2n concluzie& rezult# c# legisla%ia ro1:neasc# nu putea =i aplicat#&
-eoarece acti0ele nu 1ai apar%ineau CN) Petro1in& cu toate c#& aceasta
-e%inea .00O ac%iunile 9i 2n prezent a r#1as cu ele3
Ast=el la =inalizarea ur1#ririi penale 2n cauz#& toate cele ./ na0e
=useser# 0:n-ute& 2nregistr:n-u'se un preBu-iciu total 2n -auna CN)
Petro1in ;A 9i a statului ro1:n 2n cuantu1 -e A?B.C7B.PHA8HG USD&
echi0alentul cursului -e schi18 0alutar la zi 77.G?M.GGH.ICC.C?B *#03
IV. QNCADRAREA RURIDIC
A. EO$*0'!900 $%0/0+5 !$*0'!%#! )+&% 50($&@09008 %#=#%0"&!%# *! 0+=%!'90)+0*#
(./K%40"# 5#0+')*$!90 40 ;+/0+)090
:orma tip a infraciunii de a8uz 2n ser0iciu este definit i incriminat prin
art !/. 'pen 3!apta "unc$ionarului public, care n e#erci$iul atribu$iilor sale de
serviciu, cu %tiin$, nu ndepline%te un act ori l ndepline%te n mod de"ectuos %i
prin aceasta cauzeaz o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau al
unei institu$ii de stat ori al unei alte unit$i din cele la care se re"er art. 45 sau o
pagub patrimoniului acesteia 29
;u8iectul este calificat, IfuncionarL, noiune definit la rndul ei n art
*/, din 'p IPrin 3"unc$ionar public9 se n$elege orice persoan care e#ercit
permanent sau temporar, cu orice titlu, indi"erent cum a "ost investit, o
*0"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nsrcinare de orice natur, retribuit sau nu, n serviciul unei unit$i dintre cele
la care se re"er art. 45.
5rin 3"unc$ionar9 se n$elege persoana men$ionat n alin. , precum %i
orice salariat care e#ercit o nsrcinare n serviciul unei alte persoane (uridice
dec-t cele prevzute n acel alineat9.
Este indiscutabil c au calitatea de funcionari n sensul pre$ art */, alin *
din 'p, n$inuiii purttori ai autoritii de stat n structurile (inisterului
@ransporturilor < minitrii, secretari de stat, personal al 7nspectoratului de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile, personalul cpitniei Portului 'onstana, precum i cei din :PS,
'7S# '7(S cu rol de repre-entare i deci-ie a acionarului Statul 9omn, ale cror
atribuii sunt stabilite de le1e constituind, deopotri$, obli1aii de ser$iciu
8e asemenea sunt =unc%ionari conform art /, alin ! 'pen n$inuiii cu
funcii de deci-ie n cadrul 'N( Petromin SA < membrii 'A, administrator unic,
director de resort, efi ser$icii, a, ale cror atribuii decur1 din le1e, statutul de
societate pe aciuni i fiele de post
En$inuiii -ese1na%i din personalul propriu de ctre 'N( Petromin SA n
calitate de acionar s e<ercite funcii de conducere, $erificri i control de
ansamblu sau pe domenii specifice la societile constituite n strintate, inclusi$
n asocierea mixt cu @or$ald Jla$eness 6slo, au calitate -e =unc%ionari Acetia
dei au atribuii funcionale conform Statutului, n acord cu le1ea statului unde au
sediul social funcional, prin e=ectul asu1#rii la constituire sau asociere -e c#tre
ac%ionarul 'N( Petromin SA, trebuie s le exercite ntocmai, n interesul prii
romne
9spunderea penal n spe este an1a=at i pentru persoane care nu au
calitatea intrinsec de funcionari dar sunt participan%i sub forma complicitii
pre$ de art !0 din 'p la s$rirea infraciunii de abu- n ser$iciu de ctre
n$inuiii din conducerea 'N( Petromin SA Este ca-ul n$inuitului Bclea
Adolf, acionar la S' 'orona Shippin1 'onstana care a semnat contractele B#B
cu meniunea cumprrii a / na$e la preuri sube$aluate a
+atura su8iecti0# n1lobea- intenia direct iar aceasta este i ea calificat
prin noiunea Icu %tiin$9 din textul incriminator
Acest element caracteri-ant fiecrui act sau aciune cuprins n latura
obiecti$ circu1scrie precis n spe 1o8ilul 9i scopul s$ririi, o8iectul =uridic
i cel material al infraciunii de abu- n ser$iciu 8ei textul incriminator de la art
!/. 'p nu cere reali-area unui scop n spe s&a obser$at c acest lucru s&a
ntmplat n multe situaii demonstrnd ntr&un mod cate1oric intenia n$inuiilor
de a comite aceast fapt Drmarea faptei de abu- n ser$iciu este de asemenea i
ea demonstrat n cau- pe de o parte prin pre=udiciul adus 'N( Petromin SA i
implicit statului romn, iar pe de alt parte chiar prin perturbarea deosebit 1ra$
produs n acti$itatea 'N( Petromin SA, care a fost ne$oit s&i schimbe la un
moment dat obiectul de acti$itate
:a de mai muli n$inuii s&a reinut c acetia au comis att infraciunea de
abu- ct i alte infraciuni n form continuat Acest lucru a fost demonstrat n
pre-entarea situaiei de fapt, artndu&se c modalitatea de comitere a
infraciunilor, repetarea aceluiai mod de s$rire la toate faptele, periodicitatea
*0*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cu care aceste fapte, care fiecare n parte ntrunesc elementele constituti$e ale
aceleiai infraciuni, au fost comise, perioadele de timp care s&au scurs ntre aceste
fapte, uneori mai lun1i alteori mai scurte determinate de specificul fiecrei
acti$iti infracionale, conduc la aplicarea art /* lin ! 'p
7lustrati$ sub acest aspect este situaia n$inuitului D#sescu Traian3
Realizarea scopului con$enit cu cei din conducerea @or$ald Jla$eness
?roup 6slo 3scrisorii de intenie pre-ident B68 < PetroBla$ 7nc Bahamas5 rele$
existena aceluia9i 1o8il al nclcrilor Icu %tiin$9 a atri8u%iilor iniial de
su8secretar -e stat i apoi, de 1inistrul al transporturilor& prin emiterea
nele1al a 6rdinelor, 2ncep:n- -in 4.30.3.. P6rd nr*2/+ prin care a amestecat
atribuii statut < re1ulament 'N( Petromin SA pentru facilitarea nele1al a
asocierii externe5 i continu:n- cu cele de radiere din 9e1istrul na$al romn i de
modificare a re1imului pa$ilionului na$elor an1a=ate n mana1ementul @or$ald
p:n# la cel -in 430.32002 P6rd nr 2#!""" de retra1ere a pa$ilionului romn i
scoaterea din e$iden a na$ei $rachier Baia de 'ri5
En pri$ina 2ntrunirii cerin%elor legale ale disp art /* alin ! din 'p, este
irele0ant 3n spe$L inter0alul -e ti1p dintre luna iunie *++! i luna ianuarie
*++,, n care nu a exercitat funcia de ministru al transporturilor de$reme ce
rezolu%ia -e s#0:r9ire a infraciunilor reinute n sarcina n$inuitului artat mai
sus, a fost luat# la 2nceput, n cadrul (inisterului @ransporturilor atunci cnd
ndeplinea funcia de subsecretar de stat 'hiar dac ulterior n$inuitul a de$enit
ministru n dou perioade de timp diferite, 2n0inuitul D#sescu Traian nu a fcut
altce$a dect s pun n practic hotrrea infracional pe care o luase de=a 8eci
n perioadele cnd i&a exercitat atribuiunile de ser$iciu n cele dou caliti
diferite n$inuitul nu s&a abtut cu nimic de la hotrrea infracional iniial,
aspecte care re-ult cu prisosin din situaia de fapt pre-entat, astfel faptele de
abu- n ser$iciu s$rite n perioada *++. < !""" de ctre n$inuitul Bsescu
@raian precum i cele de fals intelectual au fost comise n aceeai modalitate cu
acelai coninut pe ba-a cunoaterii situaiei na$elor 'N( Petromin de ctre
n$inuit cunoatere care a nceput din momentul n care n$inuitul a fost numit n
funcia de subsecretar de stat la (inisterul @ransporturilor
Sunt ntrunite de asemenea i elementele constituti$e ale infraciunii de abu-
n ser$iciu, n forma calificat ' a8uz 2n ser0iciu cu consecin%e -eose8it -e gra0e
pre03 -e art3 247
.
C3p3 IBac "aptele prevzute de art. )4*, )4M %i )4< au avut
consecin$e deosebit de grave, se pedepse%te cu nchisoare de la 5 ani la 5 ani %i
interzicerea unor drepturi9
Cerin%a esen%ial# a acestei infraciuni & care a =ustificat de altfel
incriminarea distinct a formei calificate < consecin%e -eose8it -e gra0e aa cum
sunt acestea definite explicit prin art */0 'p 35rin consecin$e 3deosebit de
grave9 se n$elege o pagub material mai mare de ).LLL.LLL.LLL lei sau o
perturbare deosebit de grav a activit$ii, cauzat unei autorit$i publice sau
oricreia dintre unit$ile la care se re"er art.45, ori altei persoane (uridice sau
"izice9.
Este mai mult dect e$ident c pierderea celor *0 na$e maritime de mare
tona=, fiecare n parte $alornd peste *" i pn la 22"""""" DS8, rele$nd
*0!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
numai acestea un pre=udiciu de peste *4, mil DS8 constituie un re-ultat care
rele$ cu prisosin consecine deosebit de 1ra$e, mai ales c totalul pre=udiciului
locali-at n patrimoniul 'N( Petromin SA este de 4243>.43/74&70 U;"
@ot astfel Iperturbarea deosebit de grav9 a acti$itii 'N( Petromin SA
este exprimat, la pla=onul superior e<tre1 al acesteia, prin faptul c nu mai are
obiectul de acti$itate e<ploatare na0e 1ariti1e 1ineraliere 9i petroliere
e$ident din cau-a -ispari%iei na0elor din patrimoniu, fiind ilustrat i de haosul n
e$idenele patrimoniale i financiar contabile, ntreinut pe ntrea1a perioad
tocmai pentru a ascunde derularea de-astruoas a afacerii PetroBla$
En aceast cau- au fost reinute i infraciuni de bancrut frauduloas i
splare de bani n sarcina unor n$inuii, perioadele de timp n care au fost comise
faptele corespun-nd unor modificri le1islati$e n aceste materii, situaie n care
este necesar a nfia aceste modificri pentru a se putea face o corect aplicare a
principiului le1ii penale mai fa$orabile pre$ de art *2 'p
Astfel, infraciunea de bancrut frauduloas pre$ de )e1ea 2*#*++", a rmas
cu acelai coninut, re1lementat n art !". din aceast le1e, cu coninutul aceleai
infraciuni, ce a fost re1lementat prin )e1ea nr *+4#*,***++,, modificndu&se
doar numrul textului care incriminea- infraciunea, care n pre-ent poart
numrul !,0 Se obser$ astfel c nu s&a schimbat practic dect numrul art care
re1lementea- aceast infraciune i nu condiiile coninutului constituti$ din textul
incriminatoriu
8e asemenea n ceea ce pri$ete le1ea ce re1lementea- pre$enirea i
sancionarea splrii banilor, obser$m c la data comiterii faptelor de ctre
n$inuii era n $i1oare )e1ea nr !*#*. ianuarie *+++, iar n timpul efecturii
urmririi penale aceasta a fost abro1at de )e1ea nr 040#, decembrie !""!, ns
textul de la art !2 care re1lementea- infraciunea de splare de bani a suferit o
sin1ur modificare prin noua le1e i anume aceea c a fost lr1it sfera
infraciunilor 3predicatL
Astfel n timp ce n $echea le1e se putea $orbi de existena infraciunii de
splare de bani doar dac schimbarea sau transferul de $alori se fac cunoscnd c
acestea pro$in din s$rirea unor infraciuni 3care sunt enumerate limitati$ n
le1e5, n noua le1e sfera celei de&a doua cate1orii de infraciuni este extins la toate
infraciunile, le1iuitorul nemaienumernd o infraciune sau diferite cate1orii de
infraciuni Drmea- ca n concret prin aplicarea art *2 'p s se stabileasc care
din cele dou norme de incriminare le este mai fa$orabil n$inuiilor care au
comis asemenea fapte
En raport, de situaia de fapt pre-entat mai sus, a mpre=urrilor, condiiilor,
modalitilor i scopul urmrit de n$inuiii i inculpaii care au fcut obiectul
urmririi penale n cau-a supus anali-ei de fa, reinem, pentru fiecare,
ncadrarea =uridic a faptelor penale, comise de fiecare%
B. QN DREPT
*& :apta inculpatului RU;EN )ITIC*& care n perioada *++,&!""", n
calitate de director tehnic al 'N( Petromin i director&secretar n mai multe
companii proprietare de unic na$ din )iberia, unde 'N( Petromin era acionar
*02
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
unic, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, i&a nclcat cu tiin
atribuiile de ser$iciu, acionnd n mod defectuos n exercitarea acestora, iar
uneori neexercitndu&i atribuii care i re$eneau n mod expres, cau-nd prin
aceasta o perturbare deosebit de 1ra$, precum i o pa1ub nsemnat n dauna
'N( Petromin SA, care au condus la consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast
companie, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu, n form
calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai inculpat, care n calitile artate mai sus a ntocmit mai
multe documente n care a atestat fapte i mpre=urri necorespun-toare
ade$rului sau a omis cu tiin uneori s insere-e date i mpre=urri pe care le
cunotea, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, n perioada *++,&
!""" constituie infraciunea continuat de fals intelectual pre$ de art!.+ cu aplic
art/* alin! 'p
& fapta aceluiai inculpat de a folosi n mod repetat, nscrisurile artate mai
sus, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cunoscnd c acestea sunt false n
perioada *++,&!""", constituie infraciunea continuat de u- de fals pre$ de
art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai inculpat care n luna aprilie !""" a efectuat operaiuni de
ascundere a unei pri din acti$ul 'N( Petromin repre-entat de / na$e, n $ederea
diminurii aparente a $alorii acestora, cunoscnd c 'N( Petromin se afla n
ncetare parial de acti$itate 3aa cum am explicat n situaia de fapt5 constituie
infraciunea de bancrut frauduloas pre$ de art!,0 lita din )e1ea 2*#*++"
3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din
)e1ea 2*#*++", nemodificat
& fapta aceluiai inculpat care n luna aprilie !""" a creat un circuit prin care
cele / na$e au fost transferate din )iberia la firme off&shore din (alta i )iberia,
dup ce acesta efectuase operaiuni de ascundere fa de 'N( Petromin 3implicit
statul romn5 a na$elor 3acti$itate explicat n situaia de fapt5, n scopul de a
fa$ori-a pe n$ ;erioti ?heor1he, care participase i el la operaiunea de
IascundereL a acti$elor, pentru ca ulterior alte persoane, inclusi$ inculpatul, s se
sustra1 consecinelor =uridice 1enerate de aceste operaiuni, ntrunete elementele
constituti$e ale infraciunii de splare de bani pre$-ute de art!2 lita i b din
)e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
A$nd n $edere faptul c inculpatul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
23' :apta inculpatului HAUNTZ IERNER& care n perioada *++.&!""*, n
calitate de director economic al 'N( Petromin i director&tre-orier n mai multe
companii proprietare de unic na$ din )iberia, unde 'N( Petromin era acionar
unic, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, i&a nclcat cu tiin
atribuiile de ser$iciu, acionnd n mod defectuos n exercitarea acestora, iar
uneori neexercitndu&i atribuii care i re$eneau n mod expres, cau-nd prin
aceasta o perturbare deosebit de 1ra$, precum i o pa1ub nsemnat n dauna
'N( Petromin SA, care au condus la consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast
*0/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companie, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu, n form
calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai inculpat, care n calitile artate mai sus a ntocmit mai
multe documente n care a atestat fapte i mpre=urri necorespun-toare
ade$rului sau a omis cu tiin uneori s insere-e date i mpre=urri pe care le
cunotea, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, n perioada *++.&
!""* constituie infraciunea continuat de fals intelectual pre$ de art!.+ cu aplic
art/* alin! 'p
& fapta aceluiai inculpat de a folosi n mod repetat, nscrisurile artate mai
sus, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cunoscnd c acestea sunt false n
perioada *++.&!""*, constituie infraciunea continuat de u- de fals pre$ de
art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai inculpat care n perioada aprilie&au1ust !""" a efectuat
operaiuni de ascundere a unei pri din acti$ul 'N( Petromin repre-entat de /
na$e, n $ederea diminurii aparente a $alorii acestora, cunoscnd c 'N(
Petromin se afla n ncetare parial de acti$itate 3aa cum am explicat n situaia de
fapt5 constituie infraciunea de bancrut frauduloas pre$ de art!,0 lita din )e1ea
2*#*++" 3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!".
lita din )e1ea 2*#*++", nemodificat
& fapta aceluiai inculpat care n perioada aprilie&au1ust !""" a creat un
circuit prin care cele / na$e au fost transferate din )iberia la firme off&shore din
(alta i )iberia, dup ce acesta efectuase operaiuni de ascundere fa de 'N(
Petromin 3implicit statul romn5 a na$elor 3acti$itate explicat n situaia de fapt5,
n scopul de a fa$ori-a pe n$ ;erioti ?heor1he, care participase i el la
operaiunea de IascundereL a acti$elor, pentru ca ulterior alte persoane, inclusi$
inculpatul, s se sustra1 consecinelor =uridice 1enerate de aceste operaiuni,
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de splare de bani pre$-ute de
art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din )e1ea 040#!""!
art!2 lita i b
A$nd n $edere faptul c inculpatul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
43' :apta n$inuitului D*R"AG )ARCE+, care n perioada !+",*++.&
!*"/!""*, n calitate de director 1eneral i administrator unic al 'N( Petromin
i director#preedinte al unor firme din )iberia, unde 'N( Petromin era acionar
unic, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat
defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte
care i re$eneau n aceast calitate, cau-nd astfel tulburri nsemnate i pa1ube
deosebit de mari, care au a$ut consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin
SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$
de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit care n calitile artate mai sus a ntocmit mai
multe documente n care a atestat fapte i mpre=urri necorespun-toare
ade$rului sau a omis cu tiin uneori s insere-e date i mpre=urri pe care le
*04
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cunotea, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, n perioada
!+",*++.&!*"/!""* constituie infraciunea continuat de fals intelectual pre$
de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit de a folosi n mod repetat, nscrisurile artate mai
sus, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cunoscnd c acestea sunt false n
perioada !+",*++.&!*"/!""*, constituie infraciunea continuat de u- de fals
pre$ de art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit care n luna iulie !""" a stabilit cu intenie o
$aloare cu mult diminuat fa de $aloarea comercial real la na$ele 'omneti,
'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora, n acel moment
n$inuitul fiind administrator unic al 'N( Petromin SA, unde statul era acionar
ma=oritar constituie infraciunea pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
43' :apta n$inuitei TI)OTI) )ARIANA& care n calitate de expert la
8irecia de 9estructurare i Pre1tire a Pri$ati-rii la :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5, n perioada martie&septembrie !""", n ba-a aceleiai re-oluii
infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le
ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de ser$iciu, i prin aceasta a cau-at o
tulburarea nsemnat i o pa1ub care au produs consecine deosebit de 1ra$e
pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n
form calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceleiai n$inuite, care la data de *2"0!""", n calitate de
funcionar la :PS, acionar ma=oritar 3i implicit statul romn5 la 'N( Petromin
SA a$nd atribuii de urmrire a re-ultatelor economico&financiare, restructurare,
$erificare la aceast societate, a stabilit, cu intenie, o $aloare cu mult diminuat
fa de $aloarea comercial real la na$ele 'omneti, 'rbuneti, Boblna i !!
8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora, propunnd scderea in$estiiilor efectuate
de cumprtor la aceste na$e, din preul de $n-are, n mod nefundamentat,
ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie infraciunea pre$ de art*" lita
din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuita a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
>3' :apta n$inuitului GERDOTEI ;ERFIU, care n calitate de director al
8ireciei de 9estructurare i Pre1tire a Pri$ati-rii din cadrul :PS Bucureti 3n
pre-ent A;AS5, n perioada martie&septembrie !""", n ba-a aceleiai re-oluii
infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le
ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de ser$iciu, i prin aceasta a cau-at o
tulburarea nsemnat i o pa1ub care au produs consecine deosebit de 1ra$e
*00
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n
form calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care la data de *2",!""", n calitate de funcionar
la :PS, acionar ma=oritar 3i implicit statul romn5 la 'N( Petromin SA a$nd
atribuii de or1ani-are, planificare, coordonare a acestei societi, a stabilit, cu
intenie, o $aloare cu mult diminuat fa de $aloarea comercial real la na$ele
'omneti, 'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora,
sc-nd in$estiiile efectuate de cumprtor la aceste na$e, din preul de $n-are,
n mod nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie
infraciunea pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
/3' :apta n$inuitei ;TOICA A)A+IA OANA, care n calitate de consilier
=uridic la :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n perioada martie&septembrie !""",
n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod
defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe
care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de ser$iciu, i prin aceasta a
cau-at o tulburarea nsemnat i o pa1ub care au produs consecine deosebit de
1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de complicitate
la infraciunea abu- n ser$iciu n form calificat, pre$ de art!0 rap la art!/.
combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceleiai n$inuite, care la data de *2"0!""", n calitate de
funcionar la :PS, acionar ma=oritar 3i implicit statul romn5 la 'N( Petromin
SA a$nd atribuii de participare n comisiei de ne1ociere direct, inclusi$ la
aceast societate, a stabilit, cu intenie, o $aloare cu mult diminuat fa de
$aloarea comercial real la na$ele 'omneti, 'rbuneti, Boblna i !!
8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora, propunnd scderea in$estiiilor efectuate
de cumprtor la aceste na$e, din preul de $n-are, n mod nefundamentat,
ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie infraciunea pre$ de art*" lita
din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuita a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
53' :apta n$inuitului PE+INE+ GTE?AN )IHAI, care n calitate de
director al 8ireciei Acionariat din cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n
perioada martie&septembrie !""", n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cu
tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de
ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n
efectuarea sarcinilor de ser$iciu, i prin aceasta a cau-at o tulburarea nsemnat i
o pa1ub care au produs consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat, pre$ de
art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
*0,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& fapta aceluiai n$inuit, care la data de */",!""", n calitate de funcionar
la :PS, acionar ma=oritar 3i implicit statul romn5 la 'N( Petromin SA a$nd
atribuii de coordonare i 1estionare, inclusi$ la aceast societate, a stabilit, cu
intenie, o $aloare cu mult diminuat fa de $aloarea comercial real la na$ele
'omneti, 'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora,
sc-nd in$estiiile efectuate de cumprtor la aceste na$e, din preul de $n-are,
n mod nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie
infraciunea pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
73' :apta n$inuitului D*NIC* OCTA!IAN, care n calitate de director la
8irecia Acionariat din cadrul 8epartamentului de :inane, :PS Bucureti 3n
pre-ent A;AS5, n perioada decembrie *++. < octombrie *+++, n ba-a aceleiai
re-oluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia
s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de ser$iciu 3cu prile=ul eliberrii
mandatelor de $n-are pentru 0 na$e5, i prin aceasta a cau-at o tulburarea
nsemnat i o pa1ub care au produs consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N(
Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form
calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& n ceea ce pri$ete fapta pre$ de art*" lita din )e1ea ,.#!""" reinut n
sarcina n$inuitului Bnic 6cta$ian, urmea- a se dispune scoaterea de sub
urmrirea penal a n$inuitului pentru aceast fapt, ntruct la data comiterii ei
3decembrie *++. < octombrie *+++5, nu era pre$-ut de le1ea penal, )e1ea
,.#!""" intrnd n $i1oare n anul !"""
3' :apta n$inuitului R*"U+E;CU NE+U, care n calitate de ef ser$iciu
?estiune, Acionariat, 'esiuni la 8irecia de ?estiune, Acionariat, 'esiuni din
cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n perioada martie&septembrie !""", n
ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod
defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe
care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de ser$iciu, i prin aceasta a
cau-at o tulburarea nsemnat i o pa1ub care au produs consecine deosebit de
1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n
ser$iciu n form calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/*
alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care la data de *2",!""", n calitate de funcionar
la :PS, acionar ma=oritar 3i implicit statul romn5 la 'N( Petromin SA a$nd
atribuii de 1estionare, inclusi$ la aceast societate, a stabilit, cu intenie, o $aloare
cu mult diminuat fa de $aloarea comercial real la na$ele 'omneti,
'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora, sc-nd
in$estiiile efectuate de cumprtor la aceste na$e, din preul de $n-are, n mod
*0.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie infraciunea pre$
de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
.03' :apta n$inuitului UZU) FHEORFHE, care n calitate de
repre-entant al :PS n A?A & 'N( Petromin SA, la data de !4",!""", n ba-a
aceleiai re-oluii infracionale, cu tiin, a acionat n mod defectuos n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, cu prile=ul $n-rii a / na$e, la sediul 'N(
Petromin SA 'onstana i prin aceasta a cau-at o pa1ub nsemnat, care a produs
consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea de
abu- n ser$iciu n form calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
& fapta aceluiai n$inuit, care la data de !4",!""", n calitate de
repre-entant al :PS n comisia de licitaie i ad=udecare a na$elor 3'omneti,
'rbuneti, !! 8ecembrie i Boblna5, a$nd atribuii de coordonare i
supra$e1here, cu intenie a ne1ociat un pre cu mult sub $aloarea real a acestor
na$e, sc-nd in$estiiile efectuate de cumprtor la na$e, din preul de $n-are, n
mod nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie infraciunea
pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
..3' :aptele n$inuitului Z"RU )IHAI, care n calitate de repre-entant al
:PS n A?A & 'N( Petromin SA, la datele de **"0*+++, respecti$ !*",!""",
cu tiin a acionat n mod defectuos, n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu,
aprobnd $n-area na$elor Bneasa, Baia de 'ri, Boblna, !! 8ecembrie,
'omneti i 'rbuneti, i prin aceasta cau-nd o pa1ub nsemnat care a produs
consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, ntrunesc elementele
constituti$e a dou infraciuni de abu- n ser$iciu, n form calificat, aflate n
concurs real pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art22 lita 'p
& fapta aceluiai n$inuit care la data de !*",!""", a efectuat operaiuni de
ascundere a unei pri din acti$ul 'N( Petromin repre-entat de / na$e, n $ederea
diminurii aparente a $alorii acestora, cunoscnd c 'N( Petromin se afla n
ncetare parial de acti$itate 3aa cum am explicat n situaia de fapt5 constituie
infraciunea de bancrut frauduloas pre$ de art!,0 lita din )e1ea 2*#*++"
3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din
)e1ea 2*#*++", nemodificat
& fapta aceluiai n$inuit de a stabili cu intenie o $aloare cu mult diminuat
fa de $aloarea comercial real la na$ele 'omneti, 'rbuneti, Boblna i !!
8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora, n acel moment n$inuitul fiind
repre-entantul :PS n A?A & 'N( Petromin SA, unde statul era acionar ma=oritar
constituie infraciunea pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
*0+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
.23' :apta n$inuitului ROGIORU ION, care n calitate de consilier =uridic
al 'N( Petromin SA, cu tiin a acionat n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, participnd la $n-area na$elor 'omneti, 'rbuneti,
Boblna i !! 8ecembrie, acti$itate care a a$ut ca efect p1ubirea 'N( Petromin
SA, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast societate, constituie
infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p
& fapta aceluiai n$inuit, care la data de !4",!""", n calitate de
repre-entant al 'N( Petromin SA n comisia de licitaie i ad=udecare a na$elor
3'omneti, 'rbuneti, !! 8ecembrie i Boblna5, a$nd atribuia de a apra
interesele 'N( Petromin SA, cu intenie a ne1ociat un pre cu mult sub $aloarea
real a acestor na$e, sc-nd in$estiiile efectuate de cumprtor la na$e, din preul
de $n-are, n mod nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale,
constituie infraciunea pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
.43' :apta n$inuitului FACHE )IHAI, care n calitate de economist la
Ser$iciul Pri$ati-are din cadrul 'N( Petromin SA i membru n 'omisia de
ne1ociere a $n-rii na$elor 'omneti, 'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie, la
data de !*",!""", a$nd atribuia de a apra interesele 'N( Petromin, cu
intenie a ne1ociat un pre cu mult sub $aloarea real a acestor na$e, sc-nd
in$estiiile efectuate de cumprtor la na$e, din preul de $n-are, n mod
nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie infraciunea pre$
de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
.43' :apta n$inuitului CATRINE;CU FHEORFHE& care n calitate de
director la Na$exim SA ?alai, societate cu capital ma=oritar de stat, n perioada
*++4&!""", cu prile=ul ntocmirii rapoartelor de e$aluare la mai multe na$e, ce se
aflau n proprietatea unor companii din )iberia, unde 'N( Petromin era acionar,
a atestat, n mod repetat, mpre=urri necorespun-toare ade$rului, respecti$
efectuarea unor in$estiii de ctre utili-atorii na$elor, care nu se efectuaser
constituie infraciunea continuat de fals intelectual pre$ de art!.+ cu aplic art/*
alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit care la data de !4",!""", n calitate de membru n
comisia de licitaie i ad=udecare a na$elor 3'omneti, 'rbuneti, !! 8ecembrie
i Boblna5, cu intenie a ne1ociat un pre cu mult sub $aloarea real a acestor
na$e, sc-nd in$estiiile efectuate de cumprtor la na$e, din preul de $n-are, n
mod nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie infraciunea
pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
*,"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
.>3' :apta n$inuitului !ERIOTI FHEORFHE, care n calitate de
administrator la S' 'orona Shippin1 7nternational S9), cu prile=ul cumprrii
na$elor 'omneti, 'rbuneti, !! 8ecembrie i Boblna, prin ne1ociere direct cu
'N( Petromin SA, cu intenie, n mod repetat, n ba-a aceleiai re-oluii
infracionale, a a=utat pe n$inuiii repre-entani ai 'N( Petromin i :PS s&i
ncalce atribuiunile de ser$iciu prin acti$itatea defectuoas a acestora, n reali-area
sarcinilor lor referitor la acele na$e, cau-nd astfel o pa1ub nsemnat, soldat cu
consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
continuat abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!0 rap la art!/.
combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& faptele aceluiai n$inuit de a a=uta repre-entanii 'N( Petromin SA i
:PS, s ntocmeasc documente n care s fie atestate mpre=urri
necorespun-toare ade$rului i a fi folosite apoi n operaiuni le1ate de $n-area
celor / na$e, constituie infraciunile de complicitate la fals intelectual i u- de fals
pre$ de art!0 rap la art!.+ i !+* cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit care n perioada aprilie&au1ust !""" l&a a=utat pe
inc Jaunt- Terner s efectue-e operaiuni de ascundere a unei pri din acti$ul
'N( Petromin repre-entat de / na$e, n $ederea diminurii aparente a $alorii
acestora, cunoscnd c 'N( Petromin se afla n ncetare parial de acti$itate 3aa
cum am explicat n situaia de fapt5 constituie infraciunea complicitate la
infraciunea de bancrut frauduloas pre$ de art!0 rap la art!,0 lita din )e1ea
2*#*++" 3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!".
lita din )e1ea 2*#*++", nemodificat
& fapta aceluiai n$inuit care n perioada aprilie&au1ust !""", l&a a=utat pe
inc Jaunt- Terner s cree-e un circuit prin care cele / na$e au fost transferate din
)iberia la firme off&shore din (alta i )iberia, dup ce acesta efectuase operaiuni
de ascundere fa de 'N( Petromin 3implicit statul romn5 a na$elor 3acti$itate
explicat n situaia de fapt5, n scopul de a&i crea o situaie fa$orabil, ntruct
participase i el la operaiunea de IascundereL a acti$elor, pentru ca ulterior, att el
ct i inculpatul s se sustra1 consecinelor =uridice 1enerate de aceste operaiuni,
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de complicitate la infraciunea de
splare de bani pre$-ute de art!0 rap la art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu
aplic art*2 rap la art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
./3' :apta n$inuitului FIURFIU E)I+ A+IN& care n calitate de director
1eneral executi$ i membru al 'omitetului de 8irecie al :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5, n perioada martie&iulie !""", n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cu
tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de
*,*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
ser$iciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n
efectuarea sarcinilor de ser$iciu, i prin aceasta a cau-at o tulburarea nsemnat i
o pa1ub care au produs consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat, pre$ de
art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care la data de *2",!""", n calitate de funcionar
la :PS, acionar ma=oritar 3i implicit statul romn5 la 'N( Petromin SA a$nd
atribuii de aprobare a strate1iilor de pri$ati-are a acestei societi, a stabilit, cu
intenie, o $aloare cu mult diminuat fa de $aloarea comercial real la na$ele
'omneti, 'rbuneti, Boblna i !! 8ecembrie, cu prile=ul $n-rii acestora,
sc-nd in$estiiile efectuate de cumprtor la aceste na$e, din preul de $n-are,
n mod nefundamentat, ntruct aceste in$estiii nu erau reale, constituie
infraciunea pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
.53' :apta n$inuitului PAGCA FHEORFHE& care n calitate de director al
8epartamentului 9estructurare din cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n
luna martie !""", cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, propunnd $n-area ile1al a / na$e i prin aceasta a
cau-at o tulburare nsemnat i o pa1ub care au produs consecine deosebit de
1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n
ser$iciu n form calificat, pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/*
alin! 'p
.73' :apta n$inuitului ;URDU O!I"IU RA"U, care n calitate de
preedinte al 'onsiliului de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu
tiin, n mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de
0"2!""", a aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi
liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub
nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/.
combinat cu art!/.
*
'p
.3' :apta n$inuitului ERV; !ICTOR, care n calitate de $icepreedinte al
'onsiliului de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu tiin, n
mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de 0"2!""", a
aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi liberiene,
unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub nsemnat,
soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA, constituie
infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p
*,!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
203' :apta n$inuitului POPA IOAN, care n calitate de membru n
'onsiliul de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu tiin, n mod
defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de 0"2!""", a aprobat
$n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde 'N(
Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub nsemnat, soldat cu
consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
2.3' :apta n$inuitului )ARINE;CU FHEORFHE A"RIAN, care n
calitate de membru n 'onsiliul de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent
A;AS5 cu tiin, n mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la
data de 0"2!""", a aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor
societi liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o
pa1ub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N(
Petromin SA, constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$
de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
223' :apta n$inuitului ANA;TA;IU NICO+AE, care n calitate de
membru al 'onsiliului de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu
tiin, n mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de
0"2!""", a aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi
liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub
nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/.
combinat cu art!/.
*
'p
243' :apta n$inuitului ?O"OREANU ;ORIN, care n calitate de membru
al 'onsiliului de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu tiin, n
mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de 0"2!""", a
aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi liberiene,
unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub nsemnat,
soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA, constituie
infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p
243' :apta n$inuitului TACHICIU +AURENWIU, care n calitate de
membru al 'onsiliului de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu
tiin, n mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de
0"2!""", a aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi
liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub
nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/.
combinat cu art!/.
*
'p
*,2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2>3' :apta n$inuitului HO)OG IOAN, care n calitate de membru al
'onsiliului de Administraie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 cu tiin, n
mod defectuos i&a ndeplinit atribuiunile de ser$iciu i la data de 0"2!""", a
aprobat $n-area ile1al a / na$e, aflate n proprietatea unor societi liberiene,
unde 'N( Petromin era acionar, i prin aceasta a cau-at o pa1ub nsemnat,
soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA, constituie
infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p
2/3' :apta n$inuitului FOZIA "AN CORNE+IU, care n calitate de ef
8epartament bu1et < finane i membru n 'omitetul de 8irecie al :PS Bucureti
3n pre-ent A;AS5 n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, n
perioada *++.&*+++, n mod repetat, cu tiin, a acionat n mod defectuos n
exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, acordnd mandat special pentru $n-area
unor na$e aparinnd unor societi liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, la
preuri cu mult inferioare $alorii acestora i prin aceasta, cau-nd o pa1ub
nsemnat soldat cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de
art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
253' :apta n$inuitului UNFUREANU FHEORFHE, care n calitate de
director 8irecia de pro1rame internaionale i restructurare din cadrul :PS
Bucureti 3n pre-ent A;AS5, la data de !!"+!""" cu tiin, a acionat n mod
defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, confirmnd plata nele1al a /
na$e, ce fuseser cumprate anterior, fr a efectua $erificri asupra situaiei reale
a operaiunii de $n-are a na$elor, cau-nd o pa1ub nsemnat soldat cu
consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p
273' :apta n$inuitului )UN"RE;CU CORNE+IU, care n calitate de
membru n 'omitetul de 8irecie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 i ef
8epartament :inane, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n perioada *++.&
*+++, n mod repetat, cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, acordnd mandat special pentru $n-area unor na$e
aparinnd unor societi liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, la preuri cu
mult inferioare $alorii acestora i prin aceasta, cau-nd o pa1ub nsemnat soldat
cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
23' :apta n$inuitului "I)ONIE )IHAI+ NICO+AE, care n calitate de
ef al 8epartamentului mana1ement&restructurare i membru al 'omitetului de
8irecie al :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5 i ef 8epartament :inane, n ba-a
aceleiai re-oluii infracionale, n perioada *++.&*+++, n mod repetat, cu tiin, a
*,/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, acordnd
mandat special pentru $n-area unor na$e aparinnd unor societi liberiene, unde
'N( Petromin era acionar, la preuri cu mult inferioare $alorii acestora i prin
aceasta, cau-nd o pa1ub nsemnat soldat cu consecine deosebit de 1ra$e
pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin!
'p
403' :apta n$inuitului OPREA FHEORFHE, care n calitate de
repre-entant al :PS 'onstana, cu tiin, la data de !!*!*++., acionnd n mod
defectuos n reali-area sarcinilor de ser$iciu, a hotrt $n-area unor na$e
aparinnd unor societi liberiene, unde 'N( Petromin SA era acionar, la preuri
cu mult inferioare $alorii acestora, fr a $erifica realitatea in$estiiilor care s&au
sc-ut din preul de $n-are, i prin aceasta cau-nd o pa1ub nsemnat, soldat
cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
4.3' :apta n$inuitului DARONCEA ION ?+ORIN, care n calitate de
director la 8irecia transporturi, industrie uoar, industrie local i pri$ati-are din
cadrul :PS Bucureti 3n pre-ent A;AS5, n perioada mai *++. < iunie *+++, cu
tiin, n mod repetat, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, a acionat ntr&o
manier defectuoas n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, prin aceea c a
aprobat mai multe operaiuni pri$ind mai multe na$e, ce aparineau unor societi
din )iberia, unde 'N( Petromin era acionar, na$ele fiind $ndute apoi la preuri
cu mult diminuate fa de $aloarea lor real i prin aceasta a cau-at o pa1ub
nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de
art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
423' :apta n$inuitului )ORARIU FIC*, care n calitate de director al
Bursei (aritime i de (rfuri 'onstana, care n perioada *++.&*+++, a efectuat
operaiuni de ascundere a unei pri din acti$ul 'N( Petromin repre-entat de 4
na$e, n $ederea diminurii aparente a $alorii acestora, cunoscnd c 'N(
Petromin se afla n ncetare parial de acti$itate 3aa cum am explicat n situaia de
fapt5 constituie infraciunea de bancrut frauduloas pre$ de art!,0 lita din )e1ea
2*#*++" 3modificat prin )e1ea nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!".
lita din )e1ea 2*#*++", nemodificat
& fapta aceluiai n$inuit care n anul *+++ a creat un circuit prin care cele 4
na$e au fost $ndute din )iberia la di$erse firme strine, off&shore, la preuri cu
mult inferioare fa de $aloarea lor real, dup ce acesta efectuase operaiuni de
ascundere fa de 'N( Petromin 3implicit statul romn5 a na$elor 3acti$itate
explicat n situaia de fapt5, n scopul de a fa$ori-a aceste firme care au pltit
comisioane pentru a se sustra1e consecinelor =uridice 1enerate de aceste
operaiuni, ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de splare de bani
*,4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pre$-ute de art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din
)e1ea 040#!""! art!2 lita i b
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
443' :apta n$inuitului D*;E;CU TRAIAN, care n perioada *++*&!""", n
ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, n calitate de subsecretar de
stat la 8epartamentul transporturi na$ele din ()P@A@ i apoi, de ministru al
(inisterului @ransporturilor, cu tiin, a acionat n mod defectuos n reali-area
sarcinilor de ser$iciu, iniiind i controlnd apoi asocierea dintre 'N( Petromin
SA i firma nor$e1ian Jla$eness 3aspecte explicate n situaia de fapt5, prin care a
cau-at o pa1ub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N(
Petromin SA i implicit a statului romn, precum i o perturbare 1ra$,
concreti-at n pierderea flotei de na$e mineralier de ctre 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de
art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art*2 n referire la art!/. alin! 'p, cu
aplic art/* alin!
& fapta aceluiai n$inuit, care n perioada *++*&!""", n ba-a aceleiai
re-oluii infracionale, n mod repetat, a emis mai multe acte de deci-ie n calitate
de subsecretar de stat i de ministru al @ransporturilor, att prin atestarea unor
fapte i mpre=urri necorespun-toare ade$rului, ct i prin omisiunea cu tiin a
inserrii unor date sau mpre=urri referitoare la na$ele 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea de fals intelectual n form continuat pre$ de art!.+ cu
aplic art/* alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care n calitate de ministru al @ransporturilor i
director#preedinte al B68 < PetroBla$ 7nc Bahamas a$nd obli1aia s dispun n
mod le1al cu pri$ire la sumele care intrau n conturile acestei companii, a acceptat
ca suma de 4""""" DS8 s intre n contul companiei mixte dei firma i ncetase
acti$itatea din !"",*++! i ulterior, fr a exista $reo moti$aie financiar,
comercial sau economic, iar n mod ne=ustificat, a fost de acord cu transferul
sumei ntr&un cont distinct, la 'itiBanB )ondra, cu titlu de asi1urare PR7 pentru
na$a Bceti, n condiiile n care aceast obli1aie nu exista n sarcina companiei
mixte, ci a na$lositorului Borom Shippin1 )ondra 3n realitate, la dosarul cau-ei
n$inuitul a depus un document, prin care aceast sum a fcut obiectul unui
transfer intern n banca en1le-5, i astfel, aceast sum a fost nsuit n mod
nele1al, prin $oina i cu concursul n$ Bsescu @raian, de ctre acesta pentru i
n interesul na$lositorului Borom Shippin1 )ondra, n contextul n care
administrarea banilor cdea n sarcina n$inuitului, concurnd prin acti$itatea sa la
o plat ne=ustificat i constituie un act de nsuire pentru altul, n spe pentru
na$lositorul artat mai sus, care n mod le1al datora pentru na$a Bceti plata
primelor de asi1urare PR7 i constituie infraciunea de delapidare cu consecine
deosebit de 1ra$e pre$ de art!*4
*
alin! 'p modificat cu aplic art*2 n referire
la art!!2 alin2 'p
*,0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care n calitate de subsecretar de stat la
8epartamentul transporturi na$ale ()P@A@, n perioada ,&*! aprilie *++*, n
timp ce se afla la 6slo < Nor$e1ia i ne1ocia asocierea 'N( Petromin SA cu
firma nor$e1ian Jla$eness, prin nclcarea atribuiunilor de ser$iciu, fr a a$ea
abilitarea le1al n acest sens, de a primi un folos material concreti-at n plata
ca-rii, mesei i con$orbirilor telefonice, n cuantum total de .02. coroane
nor$e1iene 3*2// DS85 de la firma pri$at Jla$eness ?roup, n scopul de a
fa$ori-a partea nor$e1ian, ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de
luare de mit pre$ de art!4/ alin* 'p nemodificat
A$nd n $edere faptul c aceast fapt a fost descoperit n cursul efecturii
urmririi penale, iar la data comiterii ei, *!"/*++*, textul incriminator n $i1oare
din 'odul penal de la art!4/, pre$edea o pedeaps de pn la *" ani nchisoare, iar
potri$it art*!*, *!! litc combinat cu art*!/ 'pp termenul de prescripie special
a rspunderii penale este de *! ani, de la data s$ririi faptei, i acesta s&a mplinit
la data de *!"/!""2, nu s&a mai dispus nceperea urmririi penale fa de
n$inuitul Bsescu @raian En acest context, constatnd c potri$it disp art*" lit1
'pp exist impedimentul de ncepere a urmririi i punere n micare a aciunii
penale, n temeiul disp art** pct* litb i art!!. alin/ 'pp urmea- a se
dispune nenceperea urmririi penale sub aspectul s$ririi acestei infraciuni fa
de n$inuitul artat mai sus
& fapta aceluiai n$inuit, care n perioada ,&*! aprilie *++*, s&a deplasat la
6slo, n calitate de subsecretar de stat la ()P@A@, n $ederea participrii la o
'onferin 7(6, iar la ntoarcerea n ar a indus n eroare conducerea ()P@A@,
prin pre-entarea, la =ustificarea decontului de cheltuieli externe a unei situaii
nereale, constnd n aceea c i&ar fi pltit cheltuielile de mas, ca-are i con$orbiri
telefonice, dei n realitate aceast plat fusese efectuat de firma nor$e1ian
Jla$eness, ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de nelciune pre$
de art!*4 alin* 'od penal nemodificat En raport de data s$ririi faptei,
*!"/*++*, se constat c rspunderea penal fa de n$inuitul Bsescu @raian
pentru s$rirea acestei infraciuni, s&a prescris, potri$it disp art*!*, *!! litd,
*!/ 'pp ntruct termenul special de prescripie s&a mplinit la data de
*!"/*++0 n consecin, potri$it disp art*" lit1 'pp exist impedimentul de
ncepere a urmririi i punere n micare a aciunii penale, n temeiul disp art**
pct* litb i art!!. alin/ 'pp urmea- a se dispune nenceperea urmririi
penale sub aspectul s$ririi acestei infraciuni fa de n$inuitul artat mai sus
443' :apta n$inuitului )ARINE;CU C*+IN "RAFO)IR, care n
calitate de ef ser$iciu exploatare 7E:( Na$rom, apoi director 1eneral al 'N(
Petromin SA, secretar de stat n ministrul @ransporturilor i director#preedinte n
mai multe societi liberiene, unde 'N( Petromin era acionar, n perioada *++"&
*++2, cu tiin, n mod repetat, i&a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de
ser$iciu i prin aceasta a pro$ocat o pa1ub nsemnat i o perturbare 1ra$,
*,,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
soldat cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA, ntrunete
elementele constituti$e a infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n form
calificat pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p modificat, cu aplic art*2 n
referire la art!/. alin! 'p cu aplic art/* alin! 'p
4>3' :apta n$inuitului TEO"ORU PAU+, care n calitate de ministru al
@ransporturilor, la data de !2"/*++/, ndeplinindu&i n mod defectuos, cu tiin,
atribuiunile de ser$iciu, a emis ordinul cu nr0/, dispunnd n mod ile1al radierea
na$ei !! 8ecembrie din 9e1istrul matricol romn, pe ba-a unor documente care nu
=ustificau radierea, i prin aceasta a permis transferul ile1al al na$ei la societatea
liberian !! 8ecembrie 7nc, de unde ulterior, na$a a fost pierdut prin $n-area ei
nele1al, pro$ocnd astfel o pa1ub nsemnat 'N( Petromin SA, cu efectele
unor consecine deosebit de 1ra$e, ntrunete elementele constituti$e ale
infraciunii de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
'p modificat, cu aplic art*2 n referire la art!/. alin! 'p
4/3' :apta n$inuitului NO!AC AURE+, care n calitate de ministru al
@ransporturilor, la data de !+***++/, exercitndu&i n mod defectuos, cu tiin,
atribuiile de ser$iciu, a emis ordinul cu nr /!+ de retra1ere a dreptului de arborare
a pa$ilionului romn pentru na$a Bica-, fr a a$ea documente =ustificati$e le1ale
care s ateste proprietatea armatorului, i prin aceasta pro$ocnd o pa1ub
nsemnat 'N( Petromin SA, cu efectele unor consecine deosebit de 1ra$e,
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de abu- n ser$iciu n form
calificat pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p modificat cu aplic art*2 n
referire la art!/. alin! 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care n calitate de ministru al @ransporturilor la
data de !+***++/, a atestat n mod nereal, cu prile=ul emiterii ordinului cu nr/!+
c armatorul na$ei Bica- este 'N( Petromin SA, dei n realitate era Bica- 7nc
)iberia, ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de fals intelectual pre$
de art!.+ 'p
A$nd n $edere ns c pedeapsa pentru aceast infraciune este de pn la
4 ani, iar potri$it disp art*!*, *!! litd, *!/ 'pp, termenul prescripiei speciale
pentru rspundere penal s&a mplinit la data de !+"/!""!, urmea- ca potri$it
disp art*" lit1 n referire la disp art** 'pp s se dispun ncetarea urmririi
penale a n$inuitului No$ac Aurel pentru s$rirea acestei infraciuni
453' :aptele n$inuitului R*GIC* )IHAI, care n calitate de secretar unu
al Ambasadei 9omniei din Atena < ?recia, la data de !2*!*++/, ndeplinind n
fapt funciile de consul de la Secia consular a Ambasadei 9omniei din Atena,
exercitndu&i n mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, cu tiin, a certificat,
prin atestarea unor mpre=urri necorespun-toare ade$rului, pe certificatul de
naionalitate al na$ei Bica-, $n-area acestei na$e de la 'N( Petromin SA la
firma @i1er Shippin1 SA (onro$ia, n realitate na$a nefiind la acea dat
nmatriculat n 9e1istrul matricol romn pe numele armatorului 'N( Petromin
SA 3pentru c astfel 'N( Petromin s aib calitate de armator i implicit de
*,.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
$n-tor5, cunoscnd c actul su nereal $a fi folosit ulterior la nre1istrarea na$ei
n =urisdicie liberian i producnd astfel o pa1ub nsemnat acestei companii, cu
consecine deosebit de 1ra$e, fapte ce ntrunesc elementele constituti$e ale
infraciunilor de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!/. combinat cu
art!/.
*
cu aplic art*2 rap la art!/. alin! 'pA art!.+ i art!+* Se constat c
pentru infraciunile pre$ de art!.+ i !+* 'p s&a mplinit termenul de prescripie
special a rspunderii penale la data de !2"4!""!, astfel c n temeiul disp art**
pct* litb rap la art*" lit1 'pp urmea- a se dispune fa de n$ 9ic (ihai
ncetarea urmririi penale sub aspectul s$ririi acestor infraciuni
473' :apta n$inuitului RU;EN RA"U C*T*+IN& care n calitate de
director 1eneral la Cistria Ship (ana1ement, la data de !4"/*++., cu intenie i&a
a=utat pe n$ Nicolae Bcil i inc Jaunt- Terner director 1eneral i director
economic la 'N( Petromin SA s&i ncalce atribuiile de ser$iciu prin
nerespectarea unei hotrri a 'omisiei de arbitra= de pe ln1 'amera de 'omer,
7ndustrie i Na$i1aie 'onstana, determinnd astfel plata unei sume de 022+./,/,
DS8, prin compensare, n mod ne=ustificat i nele1al de ctre 'N( Petromin n
fa$oarea Cistria Ship (ana1ement i prin aceasta pro$ocnd o pa1ub nsemnat
'N( Petromin, cu consecine deosebit de 1ra$e, constituie infraciunea de
complicitate la infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!0
combinat cu art!/. rap la art!/.
*
'p
43' :apta n$inuitului CHI?OREANU ?+ORENTIN, care n calitate de
director 1eneral al @anBer Ship (ana1ement, i&a a=utat n dou rnduri 3la datele
de !4"/*++. i "+"**+++5, cu intenie, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale,
repre-entanii 'N( Petromin SA, pe n$ Bcil Nicolae, Brda (arcel i inc
Jaunt- Terner s&i ncalce atribuiile de ser$iciu prin nerespectarea unei hotrri
de arbitra= i diminuarea preului na$elor 'allatis i Brea-a cu mult sub $aloarea
lor real, ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii de complicitate la
infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!0 rap la art!/.
combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
403' :apta n$inuitului DUC+EA A"O+?, care n calitate de acionar la
firma 'orona Shippin1 7nternational, la data de !+"2*+++, cu intenie, l&a a=utat
pe n$ Brda (arcel, director 1eneral la 'N( Petromin pentru ca acesta s&i
ndeplineasc n mod defectuos sarcinile de ser$iciu, referitor la preluarea n bare&
boat a / na$e, ce ulterior au fost cumprate de ctre 'orona Shippin1 7nternational,
in$ocndu&se nchirierea lor, i prin aceasta cau-ndu&se o pa1ub nsemnat 'N(
Petromin SA, cu consecine deosebit de 1ra$e constituie infraciunea de
complicitate la infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!0
rap la art!/. combinat cu art!/.
*
'p
4.3' :aptele n$inuitei ACHI)E;CU FEORFETA, care n calitate de
inspector ef ad=unct la 7nspectoratul @eritorial de (unc 'onstana, n exercitarea
atribuiunilor de ser$iciu, la data de 4",!""", a ntocmit i eliberat un document
*,+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n care a atestat n mod nereal c firma 'orona Shippin1 7nternational S9) are
an1a=ate cu con$enie ci$il / persoane, pentru ca acest document s fie ulterior
folosit la :PS Bucureti n $ederea folosirii n mod nereal a titulaturii de
ntreprindere mic i mi=locie de ctre alte persoane, ntrunesc elementele
constituti$e ale infraciunilor de fals intelectual i u- de fals pre$ de art!.+ i !+*
aflate n concurs real, conform art22 lita 'p
423' :apta n$inuitei GTE?*NE;CU )ARIANA, care n calitate de ef
ser$iciu contabilitate la 'N( Petromin SA, la datele de *.*"*+++ i /***+++,
n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n dou rnduri, a $i-at pentru controlul
financiar pre$enti$ dou facturi fiscale, n care se atestau mpre=urri
necorespun-toare ade$rului, respecti$ calitatea de $n-tor a 'N( Petromin
pentru na$ele Bneasa i Baia de 'ri, constituie infraciunea continuat de
complicitate la infraciunea de fals intelectual pre$ de art!0 rap la art!.+ cu
aplic art/* lit! 'p
443' :apta n$inuitei PETRE;CU "OINA, care n calitate de economist la
Biroul facturri de la 'N( Petromin SA 'onstana, la data de .".!""", cu
prile=ul ntocmirii a / facturi fiscale, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin /
acti$iti de acelai 1en, a atestat n mod nereal c 'N( Petromin SA are calitatea
de $n-tor pentru na$ele 'rbuneti, 'omneti, :ortune !! i Boblna, dei n
realitate acestea erau n proprietatea unor firme din )iberia i fuseser $ndute din
luna aprilie !""", constituie infraciunea continuat de fals intelectual pre$ de
art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
443' :apta n$inuitei +EONTE +U"O!ICA, care n calitate de ef ser$iciu
contabilitate la 'N( Petromin 'onstana, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale,
n mai multe rnduri, n perioada *++.&!""", a a$i-at pentru controlul financiar
pre$enti$, mai multe facturi fiscale, n care se atestau date nereale n sensul c
'N( Petromin are calitatea de $n-tor pentru na$ele 'rbuneti, 'omneti,
:ortune !!, Boblna, Bu=oreni, Baia de Aram i Barboi, dei n realitate acestea
erau n proprietatea unor firme din )iberia, constituie infraciunea continuat de
fals intelectual pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
4>3' :apta n$inuitului )IREA CON;TANTIN, care n calitate de director
personal al 'N( PE@96(7N SA i director la compania liberian Boblna 7nc,
n luna au1ust !""", n ba-a aceleiai re-oluii infracionale i&a exercitat n mod
defectuos atribuiile de ser$iciu, procednd la $n-area ile1al a na$ei Boblna,
prin mai multe acte, ctre 'orona Shippin1 7nternaional i prin aceasta aducnd o
pa1ub nsemnat 'N( Petromin SA cu consecine deosebit de 1ra$e, constituie
infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/.
comb cu art !/.
*
'p cu aplic art /* alin ! 'p
& fapta aceluiai n$inuit, care n luna au1ust !""", de a atesta n mod nereal,
mpre=urri necorespun-toare ade$rului, n calitate de director 1eneral al 'N(
*."
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Petromin SA, cu prile=ul ncheierii contractului de $n-are pentru na$a Boblna
constituie infraciunea de fals intelectual pre$ de art !.+ 'p
A$nd n $edere faptul c n$inuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie
condamnat definiti$ pentru $reuna dintre ele urmea- ca fa de acesta s se fac
aplicarea art22 lita 'p

4/3 $ :apta n$inuitului "AN ION& care n calitate de repre-entant :PS 3n
pre-ent A;AS5 n A?A 'N( Petromin SA, n perioada martie&septembrie *++.,
ndeplinindu&i defectuos atribuiile de ser$iciu, cu tiin, n ba-a aceleiai
re-oluii infracionale, n mod repetat, a hotrt, n mod nele1al, $n-area na$elor
Barboi, Bu=oreni, Baia de Aram producnd o pa1ub nsemnat, cu consecine
deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA constituie infraciunea continuat de
abu- n ser$iciu n form calificat, pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p cu
aplic art/* alin! 'p
453 < :apta n$inuitului ZEICU I+IE !A+ENTIN, care n calitate de
director al Ser$iciului de 9esurse Dmane & Personal i membru n 'A al 'N(
Petromin SA, la data de !0"+*++!, cu tiin i&a exercitat n mod defectuos
atribuiile de ser$iciu aprobnd n mod nele1al i nefundamentat din punct de
$edere economic i financiar extinderea creditului de /4 mil DS8 cu nc / mil
DS8, ncorporarea n )iberia a companiei Bceti 7nc i schimbarea pa$ilionului
pentru na$a Bceti, din pa$ilion Bahamas n pa$ilion )iberia i prin aceasta a
cau-at o pa1ub nsemnat 'N( Petromin SA cu consecine deosebit de 1ra$e,
constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/. rap
la art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
473 < :apta n$inuitei )UGAT )ARIANA, care n calitate de director
financiar la 'N( Petromin SA i director tre-orier la P67 )iberia, n perioada
*++!&*++2, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, n mod repetat, cu tiin, i&a
ndeplinit, n mod defectuos, atribuiile de ser$iciu lund deci-ii contrare acestor
atribuii, iar n alte situaii nu a ndeplinit acte care i re$eneau conform
atribuiilor de ser$iciu i prin aceasta a cau-at pierderea mai multor na$e din
patrimoniu 'N( Petromin SA, precum i pierderi financiare n dauna aceleiai
companii, re-ultate ce au condus la p1ubirea 'N( Petromin SA, consecine
deosebit de 1ra$e, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form
calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/.
alin ! 'p cu aplic art/* alin! 'p
43 < :apta n$inuitei IO;I? +U)INIWA , care n calitate de economist la
'N( Petromin SA, ef Ser$iciu decontri $alutare i n acelai timp director
tre-orier la mai multe societi cu sediul n )iberia, unde 'N( Petromin era
acionar, n perioada *++!&*++., cu tiin, n mod repetat, i&a exercitat atribuiile
de ser$iciu ntr&o modalitate defectuoas, fie nclcnd aceste atribuii, fie, alte ori,
neefectund acte la care era obli1at, n mod expres, n $irtutea atribuiilor de
ser$iciu i producnd astfel o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
*.*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art
!/. alin ! 'p cu aplic art/* alin! 'p
>03 < :apta n$inuitului TO)A PETRU, care n calitate de membru al 'A
al 'N( Petromin SA, n perioada *++*&*++0, cu tiin, n mai multe rnduri, i&a
ndeplinit n mod defectuos atribuiile de ser$iciu, lund mai multe hotrri, cu
nerespectarea normelor le1ale n materie, n pri$ina transferrii ile1ale a unor
na$e, aparinnd 'N( Petromin SA, la mai multe societi din )iberia, precum i
la obinerea unor credite externe, de asemenea, fr respectarea re1lementrilor
le1ale n materie, acte ce au condus la producerea unei pa1ube nsemnate, cu
consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/. comb cu art
!/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p cu aplic art/* alin! 'p
>.3 < :apta n$inuitului CU+EWU "*NUW, care n calitate de membru n
'A al 'N( Petromin, n perioada *++.&*+++, n ba-a aceleiai re-oluii
infracionale, n mai multe rnduri, exercitndu&i n mod defectuos, cu tiin,
atribuiunile de ser$iciu, a luat mai multe deci-ii, cu pri$ire la $n-area nele1al a
na$elor Barboi, Bu=oreni i Baia de Aram, prin care a adus o pa1ub nsemnat,
cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie infraciunea
continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/. comb cu art
!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
>23' :apta n$inuitului CONFEFU+IAN ER!ANT I+IE, care n calitate
de membru n 'A al 'N( Petromin, n perioada *++.&!""", n ba-a aceleiai
re-oluii infracionale, n mai multe rnduri, exercitndu&i n mod defectuos, cu
tiin, atribuiunile de ser$iciu, a luat mai multe deci-ii, cu pri$ire la $n-area
nele1al a na$elor Barboi, Bu=oreni i Baia de Aram, prin care a adus o pa1ub
nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie
infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/.
comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
>43' :apta n$inuitei C+I;ERU ;PERANWA, care n calitate de director
comercial al 'N( Petromin SA, n perioada *++.&*+++, cu tiin, i&a exercitat
atribuiile de ser$iciu n mod defectuos, lund mai multe deci-ii n le1tur cu
$n-area nele1al a na$elor Bneasa i Baia de 'ri, i prin aceasta a cau-at o
pa1ub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin
SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$
de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& n ceea ce pri$ete fapta pre$ de art*" lita din )e1ea ,.#!""" reinut n
sarcina n$inuitei 'liseru Sperana, urmea- a se dispune scoaterea de sub
urmrirea penal a n$inuitei pentru aceast fapt, ntruct la data comiterii ei
3decembrie *++. < octombrie *+++5, nu era pre$-ut de le1ea penal, )e1ea
,.#!""" intrnd n $i1oare n anul !"""
*.!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
>43' :apta n$inuitei RO)ANE;CU CRI;TINA NICO+ETA, care n
calitate de na$lositor la 'N( Petromin SA i director&secretar la mai multe
companii cu sediul n )iberia, unde 'N( Petromin SA era acionar, n perioada
*++!&*++,, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, a acionat
n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de ser$iciu, nclcndu&i n mai
multe rnduri aceste atribuii, iar n alte rnduri neefectund acte care&i re$eneau
expres n sarcin, aceste acti$iti infracionale a$nd ca re-ultat producerea unei
pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e n dauna 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de
art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p cu aplic
art/* alin! 'p
>>3' :apta n$inuitului DODEG CON;TANTIN, care n calitate de director
1rup na$e la 'N( Petromin SA i n acelai timp, director n mai multe companii
cu sediul n )iberia, unde 'N( Petromin SA era acionar, n perioada *++!&*++2,
cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, i&a ndeplinit
n mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii care au condus la
pierderea mai multor na$e din patrimoniul 'N( Petromin SA i care au produs
ulterior, pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast
companie, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat
pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
cu aplic art/* alin! 'p
>/3' :apta n$inuitului PO;E"ARU RO)ANUE+ NICO+AE, care n
calitate de director 1eneral al 'N( Petromin SA i director n PetroBla$ 7nc
Bahamas, unde 'N( Petromin era acionar, n perioada iulie *++! < iulie *++2,
cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, i&a ndeplinit
n mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii care au condus la
pierderea na$ei Bceti din patrimoniul 'N( Petromin SA i care a produs
ulterior, pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast
companie, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat
pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
cu aplic art/* alin! 'p
& fa de n$inuitul Posedaru 9omanuel s&a nceput urmrirea penal i sub
n$inuirea de fals intelectual, pentru aceast infraciune mplinindu&se termenul de
prescripie special, n luna ianuarie !""*, situaie n care fa de n$inuit se $a
dispune ncetarea urmririi penale n temeiul art*" lit1 'pp
>53' :apta n$inuitului IONE;CU AN"REI "AN, care n calitate de
director 1rup na$e la 'N( Petromin SA, pe parcursul anului *++!, cu tiin, n
ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, i&a ndeplinit n mod
defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii care au condus la pierderea na$ei
Bceti din patrimoniul 'N( Petromin SA, efectund de asemenea, prin
nclcarea atribuiilor de ser$iciu distribuirea nele1al i ne=ustificat a unor sume
*.2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
de bani din suplimentul de credit de / mil DS8, i care au produs ulterior, pa1ube
nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast companie, constituie
infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/.
comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p cu aplic art/*
alin! 'p
>73' :apta n$inuitului CON;TANTINE;CU )IHAI+, care n calitate de
director comercial la 'N( Petromin SA i director n PetroBla$ 7nc Bahamas,
unde 'N( Petromin era acionar, n perioada *"0*++*&*0"+*++*, cu tiin, n
ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, i&a ndeplinit n mod
defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii care au condus la pierderea na$ei
Bceti din patrimoniul 'N( Petromin SA, semnnd de asemenea asocierea dintre
'N( Petromin SA i firma Jla$eness pentru constituirea firmei PetroBla$ 7nc
Bahamas, fr a solicita i obine aprobrile le1ale necesare, i care au produs
ulterior, pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru aceast
companie, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat
pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
cu aplic art/* alin! 'p
>3' :apta n$inuitului ;T*N*FUI C+AU"IU, care n calitate de ef
ser$iciu marBetin1 la 'N( Petromin SA, n perioada *++.&*+++, cu tiin, n
ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, i&a ndeplinit n mod
defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii nele1ale de $n-are pentru na$ele
Bneasa, Barboi, Bu=oreni i Baia de Aram, care au produs apoi pa1ube
nsemnate cu consecine deosebit de 1ra$e, n dauna 'N( Petromin SA, constituie
infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/.
comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
/03' :apta n$inuitului CARAIANI AN"REI, care n calitate de director
1eneral al 'N( Petromin SA i director#preedinte la Petromin 6$erseas 7nc i
PetroBla$ (ana1ement 7nc, )iberia, unde 'N( Petromin era acionar, n perioada
!!",*++2&2""+*++,, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin
fapte repetate, i&a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund
deci-ii nele1ale de $n-are pentru na$ele 'allatis, Brea-a, Bica- i !! 8ecembrie,
care au produs apoi pa1ube nsemnate cu consecine deosebit de 1ra$e, n dauna
'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form
calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/.
alin ! 'p cu aplic art/* alin! 'p
/.3' :apta n$inuitului +UCACIU CON;TANTIN& care n calitate de
director comercial al 'N( Petromin SA i director la Petromin 6$erseas 7nc i
PetroBla$ (ana1ement 7nc, )iberia, unde 'N( Petromin era acionar, n perioada
*++2&*++,, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate,
i&a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii nele1ale
pri$itor la situaia =uridic i exploatarea na$elor 'allatis i Brea-a, $n-area
*./
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
na$elor Bor-eti i Bica-, care au produs apoi pa1ube nsemnate cu consecine
deosebit de 1ra$e, n dauna 'N( Petromin SA, constituie infraciunea continuat
de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic
art *2 comb cu art !/. alin ! 'p cu aplic art/* alin! 'p
/23' :apta n$inuitului ;T*NI+* !IORE+& care n calitate de director
economic al 'N( Petromin SA, n perioada *++2&*++,, cu tiin, n ba-a
aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, i&a ndeplinit n mod defectuos
atribuiunile de ser$iciu, lund deci-ii nele1ale pri$itor la situaia =uridic i
exploatarea na$elor 'allatis i Brea-a i $n-area na$ei Bica-, care au produs apoi
pa1ube nsemnate cu consecine deosebit de 1ra$e, n dauna 'N( Petromin SA,
constituie infraciunea continuat de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de
art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p cu aplic
art/* alin! 'p
/43' :aptele n$inuitului CO"ARCEA FHEORFHE, care n calitate de
ef ser$iciu na$e la 'N( Petromin, la data de !2*!*++/, cu tiin, i&a ndeplinit
n mod defectuos atribuiunile de ser$iciu, cu prile=ul $n-rii na$ei Bica-,
pre-entnd n acelai timp, un document care atesta mpre=urri necorespun-toare
ade$rului cu pri$ire la armatorul na$ei Bica-, care au produs apoi pa1ube
nsemnate cu consecine deosebit de 1ra$e, n dauna 'N( Petromin SA, constituie
infraciunile de fals intelectual, pre$ de art!.+ 'p i abu- n ser$iciu n form
calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/.
alin ! 'p
& pri$itor la infraciunea de fals intelectual, s$rit cu acelai prile=, se
constat c la data de !! mai !"""! s&a mplinit termenul de prescripie special
pentru rspunderea penal astfel c n temeiul art*" lit1 'pp, urmea- a se
dispune ncetarea urmririi penale pentru aceast infraciune a n$inuitului
'odarcea ?heor1he
/43' :apta n$inuitului IONE;CU AURE+, care n calitate de director la
Na$rom 'onstana, la data de !""4*++", cu tiin, ndeplinindu&i n mod
defectuos atribuiunile de ser$iciu, a ncheiat un contract de bare&boat pentru na$a
Bceti, nendeplinind condiiile pre$-ute de le1e, n pri$ina pa$ilionului i
naionalitii na$ei, cu consecina transferrii ile1ale a na$ei ntr&o alt ar, de
unde ulterior, a fost $ndut n mod nele1al, fapt ce a dus la producerea unei
pa1ube nsemnate cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA
'onstana, constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de
art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
/>3' :apta n$inuitului OANCEA !IORE+, a$nd funcia de secretar
1eneral al (inisterului de 7nterne, care n calitate de repre-entant al :PS n 'A al
'N( Petromin SA, la data de *"0*++*, cu tiin, ndeplinindu&i n mod
defectuos atribuiunile de ser$iciu, a luat deci-ia de $n-are nele1al a na$elor
Baia de 'ri i Bneasa, proprietatea a unor companii cu sediul n )iberia,
*.4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
producnd o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e, n dauna 'N(
Petromin SA, constituie infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$
de art !/. comb cu art !/.
*
'p
//3' :apta n$inuitei NEA)WU +U)INIWA )ARIA, care n calitate de
funcionar la Ser$iciul licene, nmatriculri i bre$etri, din cadrul 7nspectoratul
Na$i1aiei 'i$ile, exercitndu&i n mod defectuos atribuiile de ser$iciu, a semnat
comunicarea din data !2"!*++/, ctre 'pitnia Portului 'onstana, pri$ind
radierea na$ei :ortune din 9e1istrul matricol de e$iden i retra1erea dreptului de
arborare a pa$ilionului romn, fr a fi ntrunite condiiile le1ale, a=utnd prin
aceasta repre-entanii 'N( Petromin s transfere ile1al na$a la o societate
liberian, de unde ulterior, a fost $ndut nele1al, cu consecina producerii unei
pa1ube 1ra$e n dauna societii, constituie infraciunea complicitate la
infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!0 rap la art !/.
comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
& fa de n$inuit s&a nceput urmrirea penal i pentru s$rirea la
aceeiai data a infraciunii de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la
data de !2".!""* s&a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii
penale, astfel c n temeiul disp art*" lit1 urmea- a se dispune ncetarea
urmririi penale fa de n$inuit pentru aceast infraciune
/53' :apta n$inuitului IONE;CU "RAFOG, care n calitate de ef Ser$iciu
nmatriculri i bre$etri personal, din cadrul 7nspectoratul Na$i1aiei 'i$ile,
exercitndu&i n mod defectuos atribuiile de ser$iciu, a semnat comunicarea din
data !2*!*++2, ctre 'pitnia Portului 'onstana, pri$ind transferul de
proprietate asupra na$ei :ortune 3ex !! 8ecembrie 5, la 'ompania liberian !!
8ecembrie 7nc, fr a fi ntrunite condiiile le1ale, n sensul c nu a$ea hotrrea
B68 !! 8ecembrie 7nc i a in$ocat, n mod nele1al, un contract de mana1ement,
a=utnd prin aceasta repre-entanii 'N( Petromin s transfere ile1al na$a la o
societate liberian, de unde ulterior, a fost $ndut nele1al, cu consecina
producerii unei pa1ube 1ra$e n dauna societii, constituie infraciunea
complicitate la infraciunea de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art!0
rap la art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p
& fa de n$inuit s&a nceput urmrirea penal i pentru infraciunea de fals
intelectual, pentru care ns, constatm, c la data de !2"0!""* s&a mplinit
termenul de prescripie special a rspunderii penale, astfel c n temeiul disp
art*" lit1 urmea- a se dispune ncetarea urmririi penale fa de n$inuit pentru
aceast infraciune
/73$ :apta n$inuitului CUCU A+E(AN"RU, care n calitate de inspector
ef al 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile, n perioada ****++!&*4"+*++/, cu
tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate, exercitndu&i n
mod defectuos atribuiile de ser$iciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute
de normele le1ale n materie, radierea i transferul de proprietate, retroacti$, asupra
na$elor 'N( Petromin, care astfel, n mod nele1al, au a=uns n proprietatea unor
*.0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
societi din )iberia, de unde, ulterior, s&a pierdut proprietatea prin $n-area lor
ile1al i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte acti$iti au concurat la
producerea unei pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N(
Petromin SA, constituie fapta de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art
!/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb cu art !/. alin !
'p, cu aplic art /* alin ! 'p
/3$ :apta n$inuitului TEO"ORE;CU CON;TANTIN& care n calitate
de cpitan ef al 'pitniei Portului 'onstana, n perioada au1ust *++*&septembrie
*++4, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte repetate,
exercitndu&i n mod defectuos atribuiile de ser$iciu, a dispus, fr a fi ntrunite
condiiile cerute de normele le1ale n materie, radierea mai multor na$e, aparinnd
'N( Petromin SA, din 9e1istrul matricol romn, care au fost apoi transferate
nele1al la companii din )iberia, de unde s&a pierdut proprietatea asupra lor prin
$n-area nele1al i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte acti$iti au
concurat la producerea unei pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e
pentru 'N( Petromin SA, constituie fapta de abu- n ser$iciu n form calificat
pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat, cu aplic art *2 comb cu art
!/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
50& :apta n$inuitului NI;TOR ION, care n calitate de inspector principal
la 7nspectoratul Na$i1aiei 'i$ile, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii
infracionale, la datele de !!".*++* i !"",*++!, exercitndu&i n mod
defectuos atribuiile de ser$iciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de
normele le1ale n materie 3aa cum am expus n situaia de fapt 8ecretul nr
//2#*+,!5, radierea na$elor IBcetiL i IBneasaL aparinnd 'N( Petromin SA,
din 9e1istrul matricol romn, care au fost apoi transferate nele1al la companii din
Bahamas i )iberia, de unde s&a pierdut proprietatea asupra lor prin $n-area
nele1al i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte acti$iti au concurat la
producerea unei pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N(
Petromin SA, constituie fapta de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art
!/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb cu art !/. alin !
'p, cu aplic art /* alin ! 'p
5.< :apta n$inuitului GUTEU CON;TANTIN, care n calitate de
inspector ef al 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile, cu tiin, la data de !!".*++*,
exercitndu&i n mod defectuos atribuiile de ser$iciu, a dispus, fr a fi ntrunite
condiiile cerute de normele le1ale n materie 3aa cum am expus n situaia de
fapt, 8ecretul nr //2#*+,!5, radierea na$ei IBcetiL, aparinnd 'N( Petromin
SA, din 9e1istrul matricol romn, care a fost apoi transferat nele1al la o
companie din Bahamas, de unde s&a pierdut proprietatea ei prin $n-area nele1al
i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte acti$iti au concurat la
producerea unei pa1ube nsemnate, cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N(
Petromin SA, constituie fapta de abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art
*.,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb cu art !/. alin !
'p
52< :apta n$inuitului DEZIRI; ANTON, care n calitate de cpitan ef al
'pitniei Portului 'onstana, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, la datele de
!""!*++* i !*".*++*, cu tiin, i&a exercitat n mod defectuos atribuiile de
ser$iciu, propunnd i apoi efectund, fr a fi ntrunite condiiile cerute de
normele le1ale n materie 3aa cum am expus n situaia de fapt 8ecretul nr
//2#*+,!5, radierea na$ei IBcetiL, aparinnd 'N( Petromin SA, din 9e1istrul
matricol romn, care a fost apoi transferat nele1al la o companie din Bahamas, de
unde s&a pierdut proprietatea ei prin $n-area nele1al i nencasarea preului, acte
care mpreun cu alte acti$iti au concurat la producerea unei pa1ube nsemnate,
cu consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie fapta de
abu- n ser$iciu n form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p
modificat cu aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p cu aplic art /* alin !
'p
& fa de n$inuit s&a nceput urmrirea penal i pentru s$rirea la
!*".*+++ a infraciunii de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la data
de !*"!*+++ s&a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale,
astfel c n temeiul disp art*" lit1 urmea- a se dispune ncetarea urmririi
penale fa de n$inuit pentru aceast infraciune
543$ :apta n$inuitului TAU; IOAN& care n calitate de ef Ser$iciu
si1urana na$i1aiei, n cadrul 'pitniei Portului 'onstana, la data de !* iulie
*++!, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, cu tiin, exercitndu&i n mod
defectuos atribuiile de ser$iciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de
normele le1ale n materie 3aa cum am expus n situaia de fapt 8ecretul nr
//2#*+,!5, radierea na$elor 'rbuneti, Barboi, Boblna, Bor-eti i 'omneti,
aparinnd 'N( Petromin SA, din 9e1istrul matricol romn, care au fost apoi
transferate nele1al la companii din Bahamas i )iberia, de unde s&a pierdut
proprietatea asupra lor prin $n-area nele1al i nencasarea preului, acte care
mpreun cu alte acti$iti au concurat la producerea unei pa1ube nsemnate, cu
consecine deosebit de 1ra$e pentru 'N( Petromin SA, constituie fapta de abu- n
ser$iciu n form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu
aplic art *2 comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
& fa de n$inuit s&a nceput urmrirea penal i pentru s$rirea la aceiai
dat a infraciunii de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la data de
!*"*!""" s&a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale, astfel
c n temeiul disp art*" lit1 urmea- a se dispune ncetarea urmririi penale fa
de n$inuit pentru aceast infraciune
543$ :apta n$inuitului C*RDUNARU ION, care n calitate de preedinte al
'onsiliului Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n perioada
*"!*++*&*2"/*++2, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte
repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod defectuos
*..
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau expres n
sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas,
)iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian Jla$eness,
luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor care s fie
exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu5,
fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei a$ea
obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p

5>3$ :apta n$inuitului "R*FAN FHEORFHE, care n calitate de
membru al 'onsiliului Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n
perioada *"!*++*&/"+*++!, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale,
prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod
defectuos nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau
expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n
Bahamas, )iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian
Jla$eness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor
care s fie exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n
detaliu5, fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei
a$ea obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
5/3' :apta n$inuitului PI;TO+EA !A;I+E, care n calitate de membru al
'onsiliului Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n perioada
*"!*++*&*"".*++!, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte
repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod defectuos
nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau expres n
sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas,
)iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian Jla$eness,
*.+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor care s fie
exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu5,
fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei a$ea
obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
553 ' :apta n$inuitei ;U?RAFIU )ARIANA, care n calitate de membru
al 'onsiliului Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n perioada
*"!*++*&*2"/*++2, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte
repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod defectuos
nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau expres n
sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas,
)iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian Jla$eness,
luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor care s fie
exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu5,
fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei a$ea
obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
573' :apta n$inuitului DUNEA A+E(AN"RU, care n calitate de membru
al 'onsiliului Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n perioada
*"!*++*&*"".*++!, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte
repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod defectuos
nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau expres n
sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas,
)iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian Jla$eness,
luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor care s fie
exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu5,
fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei a$ea
*+"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
53& :apta n$inuitei CUCU ZOE, care n calitate de membru al 'onsiliului
Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n perioada
*4"4*++!&*"".*++!, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin
fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod defectuos
nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau expres n
sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas,
)iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian Jla$eness,
luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor care s fie
exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu5,
fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei a$ea
obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
703 & :apta n$inuitului "ODRE ;ERFIU, care n calitate de membru al
'onsiliului Emputerniciilor Statului de la 'N( Petromin SA, n perioada
*"!*++*&*"".*++!, cu tiin, n ba-a aceleiai re-oluii infracionale, prin fapte
repetate, n exercitarea atribuiilor de ser$iciu, fie a acionat n mod defectuos
nclcndu&i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i re$eneau expres n
sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas,
)iberia de ctre 'N( Petromin SA n asociere cu firma nor$e1ian Jla$eness,
luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul na$elor care s fie
exploatate n aceast asociere 3aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu5,
fr respectarea dispo-iiilor le1ale n materie, fr a urmri ulterior, dei a$ea
obli1aia, cum s&au pus n practic hotrrile luate 3inclusi$ respectarea
dispo-iiilor le1ale conform Statutului 'N( Petromin5, precum i alte acti$iti
le1ate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
*+*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra na$elor 'N(
Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea
preului la $n-area na$elor, astfel c 'N( Petromin a suferit o perturbare 1ra$ a
acti$itii sale precum i o pa1ub nsemnat, cu consecine deosebit de 1ra$e
ntrunete elementele constituti$e ale infraciunii continuate de abu- n ser$iciu n
form calificat pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2
comb cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
V. LATURA CIVIL
A3 ;tructura preBu-iciului 9i sursele -e preBu-iciere
8in administrarea mi=loacelor de prob concludente pentru stabilirea
pa1ubelor respecti$, $erificrile or1anelor de specialitate ale (inisterului
:inanelor, controalele 'urii de 'onturi, rapoartele de audit extern, experti-a
financiar&contabil i tehnico&maritim i alte mi=loace de prob, aflate la dosarul
cau-ei, re-ult c pre=udiciul cert cau-at 'N( Petromin SA 'onstana, din
derularea asocierii externe cu firma nor$e1ian Jla$eness este de 2!/4*/0.2,."
DS8
Entre1 pre=udiciul este re-ultatul derulrii asocierii mixte cu partea
nor$e1ian prin cedarea cu tiin a controlului total asupra afacerii, de ctre partea
romn
8ei n totalitatea lor pierderile au sor1intea n derularea de-echilibrat a
contractului de asociere extern ele nu pot fi primite ca simple efecte comerciale
supuse exclusi$ re1imului re1lementrilor dreptului ci$il < comercial
Aceasta pentru c aa cum a re-ultat din expunerea situaiei de fapt, i a
ncadrrii =uridice, pierderile se constituie n totalitatea lor n pa1ube, pre=udiciu n
sens penal re-ultat incriminat prin infraciunile de re-ultat, la ni$elul cruia, se $a
an1a=a rspunderea penal a fiecruia dintre inculpai i n$inuii
)e1tura penal de cau-alitate dintre aciunile ori inaciunile de s$rire a
infraciunii i re-ultatul exprimat de pre=udiciu, este intrinsec
Pre=udiciul total adus 'N( Petromin SA 'onstana i implicit statului
romn, de 2!/4*/0.2,." DS8, s&a produs astfel%
a5 prin nfiinarea i funcionarea PetroBla$ 7nc Bahamas, sursele creare a
pre=udiciului, n $aloare total de **4.*"* DS8, fiind determinate de%
Neacoperirea cheltuielilor ocazionate -e a1ortizarea
na0elor prin su1ele calculate -e PetroKla0 Inc3 Daha1as cu titlu -e
chirie care au con-us la un preBu-iciu 2n su1# -e 505302. U;" 2n
-auna CN) Petro1in3
)aBorarea neBusti=icat# a cheltuielilor PetroKla0 Inc3
Daha1as pri0in- cheltuielile -e 8roKeraB 9i ta<ele -e 1anage1ent
care au creat un preBu-iciu -e 4..3070 U;"3
Ce-area cu 8un# 9tiin%# a su1ei -e 403000 U;"
reprezent:n- -i0i-en-ele CN) Petro1in rezultate -in
1anage1entul co1ercial realizat -e PetroKla0 Inc3 Daha1as3
*+!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
b5 exploatarea na$ei Bceti ntr&un contract de bare&boat cu firma Borom
Shippin1 )ondra, care a dus la efectuarea unor cheltuieli nefundamentate
economic, ne=ustificate i nedatorate, 3ntruct nu cdeau n sarcina armatorului <
'N( Petromin &, ci a na$lositorului Borom Shippin1 )td, )ondra5, astfel c s&a
nre1istrat o pa1ub de /4*,0"",!0 DS8, ce pro$ine din%
plata unei su1e ne-atorate& 2n cuantu1 -e 43.>03/07 U;"& c#tre
=ir1a Unite- "utch ;hipping& care se sus%inea c# ar =i =ost un
in0estitor 2n =ir1a Doro1 ;hipping +t-3& -e un-e ar =i tre8uit s#'9i
recupereze in0esti%iile =inanciareJ
acoperirea 2n 1o- neBusti=icat a ratelor reprezent:n- asigurarea
PQI& 2n cuantu1 -e >003000 U;"& pentru na0a D#ce9ti& -e9i 2n
realitate aceast# plat#& 2ntr'un cuantu1 1ult 1ai 1ic& c#-ea 2n
sarcina na0lositorului Doro1 ;hipping +on-raJ
plata ne-atorat#& =#r# -ocu1ente Busti=icati0e P2n =apt nu e<ist# nici
un -ocu1ent cu acest titluN a unei su1e -e 7//32 U;"&
reprezent:n- repara%ii e=ectuate la na0a D#ce9ti3
c5 Enfiinarea societilor din )iberia i predarea total a controlului asupra
exploatrii comerciale a na$elor 3intrate n patrimoniul societilor de unic na$5,
firmei Jla$eness, situaie care a 1enerat pe fiecare an de exploatare, ncepnd cu
anul *++! pn n anul !""", pierderi uriae, nsumate a=un1nd la $aloarea de
*0*.0*+*,,,/ DS8, structurate astfel%
ANII Total pier-ere
-in acti0itate
proprie
Petro1in
O0erseas Inc3
+i8eria
Total pier-ere
-in acti0itate
proprie ;ociet#%i
su8si-iare -e
unic# na0#
Pro=it '
pier-ere -in
acti0itate
proprie
PetroKla0
)anage1ent
Inc3 +i8eria
Pier-ere total#
a societ#%ilor
constituite -e
CN) Petro1in
;A 2n +i8eria
.2 27>2444&7 2.200.77&>5 0&00 240>2/44&4/
.4 >424577&/2 .4042>>&.0 0&00 .4>/474&52
.4 /5>./>2&7. 22470/.4&52 0&00 22422/5&>4
.> /4440&45 //072/&4> 0&00 5/045//&72
./ >5/2/7.&74 >>270.&./ 0&00 /4.>472&
.5 >.72047&>4 424.4745&07 0&00 454>77>&/.
.7 45>>4&24 >002>4&54 0&00 770474/&7
. 22./..&/ .4>2.54/&.4 0&00 ./54.4>5&74
2000 .>7.442&45 >5/>0&4. 0&00 2.>722&77
Total
perioa-# 40>.404&>> .2.447724&25 0&00 ./.7/..5&72
*+2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
d5 ;n-area nele1al a celor *0 na$e, cu lipsa total de urmrire a ncasrii
preului, prin ncheierea documentelor de $n-are direct din societile din )iberia,
pe fondul nclcrii fla1rante a atribuiunilor de ser$iciu, cu tiin i a relei
credine a n$inuiilor care au concurat la $n-are, pre=udiciul a$nd urmtoarele
surse%
Trans=erul ilegal al na0elor 2n perioa-a ..'.4& cu consecin%a -irect#
a pier-erii propriet#%ii 9i controlului3
Instituirea unor garan%ii neBusti=icate& cu 1ult peste 0aloarea cre-itului&
5 na0e =or1:n- o8iectul garan%iilor -irecte& iar restul -e garan%ii
colaterale3
Ce-area 1anage1entului tehnic 9i co1ercial 9i i1plicit al controlului
asupra e<ploat#rii na0elor 2n totalitate =ir1ei Hla0eness3
A-1inistrarea cre-itului 2n -e=a0oarea CN) Petro1in& cu participarea
cu 9tiin%# a reprezentan%ilor acestei co1panii
Nerespectarea intereselor CN) Petro1in& a statutului co1paniei& a
statutelor co1paniilor li8eriene 9i a legisla%iei ro1:ne& cu consecin%a
eli1in#rii 0oite a posi8ilit#%ii -e a ur1#ri 9i 2ncasa pre%ul na0elor
!:nzarea unor na0e prin instru1ente nepre0#zute -e lege& cu e=ecte
p#gu8itoare asupra 1o-ului -e sta8ilire a pre%ului 9i 2ncas#rii lui
Pe<e1plu, cazul na0elor 0:n-ute prin Dursa )ariti1# 9i -e )#r=uri
Constan%aN
Nee<ercitarea cu 9tiin%#& a atri8u%iilor -e ser0iciu& la sta8ilirea pre%ului
na0elor 2n raport -e 0aloarea lor real# 9i a 0olu1ului in0esti%iilor
e=ectuate -e utilizatori Ppractic cu1p#r#torii na0elorN& cu e=ecte -irecte
2n -i1inuarea cu inten%ie a pre%ului real a na0elor
Crearea unor Csche1eA -e c#tre unii -intre 2n0inui%i& prin care s'a
reu9it 0:nzarea repetat#& 2n 1o- ilegal& a unor na0e Pcazul celor 4 na0e
0:n-ute 2n anul 2000N la pre%uri cu 1ult su8 0aloarea lor real#& su1ele
-e 8ani -in aceste opera%iuni ne=iin- 2ncasate3
Alte 1anopere =rau-uloase Pe<plicate 2n situa%ia -e =aptN prin care Cs'a
reu9itA ne2ncasarea pre%ului o8%inut -in 0:nzarea na0elor3
Mn aceast# 1anier#& preBu-iciul total pro-us prin 0:nzarea ilegal# a
celor ./ na0e este 2n su1# total# -e .>/35530/4&70 U;"3
D3 In-i0i-ualizarea preBu-iciului,
aN )a ni$elul ntre1ului pre=udiciu de 2!/4*/0.2,." DS8, rspunderea
penal i implicit, cea solidar pentru recuperare, re$ine inculpailor i n$inuiilor
care%
& au iniiat de la nceput, prin nclcarea competenelor le1ale i de autoritate
a statului romn afacerea cu partenerii nor$e1ieniA
& au conceput mpreun, pus n aplicare i perfecionat 3IlaboratorulL
PetroBla$ 7nc Bahamas5, structurile suprapuse i mecanismul funcionar al
*+/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
societilor din )iberia, la maniera cedrii mana1ementului i a ntre1ii afaceri,
firmei @or$ald Jla$eness, 6slo i bncii acesteia 'hristiania BanB, 6sloA
& au contractat credite externe supradimensionate i au afectat ne=ustificat,
drept 1aranii bancare corporale, practic toate cele *0 na$eA
& derularea absolut fr nici un control al creditelor i al temeiului
nre1istrrii de ctre nor$e1ieni a re-ultatelor financiare de-astroase pentru 'N(
Petromin SA 'onstana
Sunt n aceast situaie n$inuiii% Bsescu @raian, (arinescu 'lin,
'rbunaru 7on, Sufra1iu (ariana, 8r1an ?heor1he, Bunea Alexandru, Pistolea
;asile, 8obre Ser1iu, 'ucu Soe, Posedaru 9omanuel, Seicu 7lie ;alentin, @oma
Petru, (uat (ariana, 'onstantinescu (ihail, 7osif )uminia, 9omanescu 'ristina,
Bobe 'onstantin
8N Solidar cu cei de mai sus, rspund pentru recuperarea pre=udiciilor i
ceilali n$inuii, n limita circumscris de re-ultatul material a infraciunilor
proprii
En raport de participarea fiecrui n$inuit la faptele penale care au 1enerat
acest pre=udiciu, situaia se pre-int astfel
* En$inuiii% @imotin (ariana, >erbotei Ser1iu 'onstantin, Stoica Amalia
6ana, Pelinel >tefan (ihai, 9oioru 7on, ?ache (ihai, Paca ?heor1he, Srbu
6$idiu 9adu, Eros ;ictor, Popa 7on, (arinescu ?heor1he, Anastasiu Nicolae,
:odoreanu Sorin, @chiciu )aureniu, Como 7on, Bclea Adolf, Achimescu
?eor1eta, ;erioti ?heor1he, Dn1ureanu ?heor1he rspund pentru un pre=udiciu
total n sum de +!*/4",,,/, DS8, pentru na$ele :ortune 3ex !! 8ecembrie5,
Boblna, 'rbuneti, 'omneti
! En$inuiii%
& 'araiani Andrei rspunde pentru un pre=udiciu n $aloare total de
*4"440*04,/+ DS8, repre-entat de pierderile financiare suferite de 'N(
Petromin pentru perioada *++2&*++, i $n-area ile1al a na$elor Bica-, Bor-eti,
'allatis, Brea-a, :ortuneA
& Jaunt- Terner rspunde pentru un pre=udiciu n $aloare total de
*0+."/!"4,20 DS8, compus din pierderile financiare, pe perioada *++.&!""* i
$n-area ile1al a na$elor Baia de Aram, Bneasa, Barboi, Baia de 'ri, 'allatis,
Brlad, Brea-a, Bu=oreni, :ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& )ucaciu 'onstantin rspunde pentru un pre=udiciu calculat la ni$elul sumei
de *!2",!024,/+ DS8, aferent pierderilor financiare, pe perioada *++2&*++, i
$n-rii ile1ale a na$elor Bica-, Bor-eti, 'allatis, Brea-aA
& Stnil ;iorel rspunde pentru un pre=udiciu n $aloare total de
*!2",!024,/+ DS8, compus din pierderile financiare, pe perioada *++2&*++, i
$n-area ile1al a na$elor Bica-, Bor-eti, 'allatis, Brea-aA
& Brda (arcel este rspun-tor pentru un pre=udiciu total n $aloare de
*0+."/!"4,20 DS8, repre-entat de pierderile financiare, pe perioada *++.&!""*
i $n-area na$elor Baia de Aram, Bneasa, Barboi, Baia de 'ri, 'allatis,
Brlad, Brea-a, Bu=oreni, :ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
*+4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 9usen (itic rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total de
*.2***.2!,// DS8 aferent pierderilor financiare, pe perioada *++,&!""" i
$n-rii ile1ale a na$elor Bneasa, Bica-, Balota, :ortune, Boblna, 'rbuneti,
'omneti, Brlad
2 En$inuiii%
& Bnic 6cta$ian rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total de
*!4+4+0"/,." DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Barboi, Baia de 'ri, 'allatis, Brea-a, :ortune, Boblna, 'rbuneti,
'omnetiA
& 9dulescu Nelu rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total de
*",2/2/,2,!" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Baia de 'ri, :ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& Sdru (ihai rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total ++4"/+,2,2"
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia de 'ri,
:ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& 'atrinescu ?heor1he rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
**/,0+0!.,*. DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Barboi, Bica-, Brlad, Brea-a, Balota, :ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& ?ir1iu Emil Alin rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
**.0!*/42,!" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Barboi, Baia de 'ri, :ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& ?o-ia 8an 'orneliu rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*.0*0*2*,0" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Barboi, 'allatis, Brea-aA
& (ndrescu 'orneliu rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
22.*/4!,,22 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Barboi, Baia de 'ri, 'allatis, Brea-aA
& 8imonie (ihail rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*.0*0*2*,0" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Barboi, 'allatis, Brea-aA
& 6prea ?heor1he rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
2/*.0+0,+/ DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei Brea-aA
& Baroncea 7on rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*",2/2/,2,!" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Baia de 'ri, :ortune, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& (orariu ?ic rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
222!/",2,04 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Barboi, Baia de 'ri, Bu=oreniA
& @eodoru Paul rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total !,/.242"
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei :ortuneA
& No$ac Aurel rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total */24!".
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei Bica-A
& 9ic (ihai rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total */24!".
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei Bica-A
*+0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 9usen 9adu 'tlin rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
2+*+/4/,00 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei 'allatisA
& 'hiforeanu :lorentin rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
,22.*4*,0" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
'allatis, Brea-aA
& >tefnescu (ariana rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*4*+.2+4,,2 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bneasa, Baia de 'riA
& Petrescu 8oina rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*"2/!2"4,,/, DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Barboi, :ortune !!, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& )eonte )udo$ica rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*!*/*!"++,*! DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia
de Aram, Bneasa, Baia de 'ri, Bu=oreni, :ortune !!, Boblna, 'rbuneti,
'omnetiA
& (irea 'onstantin rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
,0*2*.0,*0 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor
Bor-eti, Brea-aA
& 8an 7on rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total **+402*0",2/
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia de Aram,
Barboi, Brlad, Bu=oreni, :ortune !!, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& Seicu ;alentin 7lie rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
/.!04"" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei BcetiA
& 'uleu 8nu pentru un pre=udiciu n cuantum total **"0/2+.4,/, DS8,
pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia de Aram, Barboi,
:ortune !!, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& 'on1e1ulian Er$ant 7lie pentru un pre=udiciu n cuantum total
220+,2"2,,2 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia
de Aram, Barboi, Bneasa, Baia de 'riA
& 'liseru Sperana pentru un pre=udiciu n cuantum total **.+.44..,"!
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia de Aram, Baia
de 'ri, Bneasa, Balota, :ortune !!, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& 7onescu Andrei 8an rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
/.!04"" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei BcetiA
& Stn1ui 'laudiu pentru un pre=udiciu n cuantum total **0,02/*+,*0
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Barboi, Brlad,
Bu=oreni, Balota, :ortune !!, Boblna, 'rbuneti, 'omnetiA
& 'odarcea ?heor1he rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
*/24!". DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei Bica-A
& 7onescu Aurel rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total /.!04""
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei BcetiA
& 6ancea ;iorel pentru un pre=udiciu n cuantum total *4*+.2+4,,2 DS8,
pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Bneasa, Baia de 'riA
& Neamu )uminia rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total
!,/.242" DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei :ortune !!A
*+,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 7onescu 8ra1o rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total !,/.242"
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei :ortune !!A
& 'ucu Alexandru >erban pentru un pre=udiciu n cuantum total
4,0"4/**,,0 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia
de Aram, Baia de 'ri, Bica-, Bor-eti, Brea-a, Brlad, Balota, :ortune !!A
& @eodorescu 'onstantin pentru un pre=udiciu n cuantum total
04//2+**,00 DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Baia
de Aram, Baia de 'ri, Bica-, Bor-eti, Brea-a, Brlad, Balota, :ortune !!,
BneasaA
& Nistor 7on 'onstantin pentru un pre=udiciu n cuantum total !2+/!+,+,+"
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor Bneasa, Barboi,
BcetiA
& >uteu 'onstantin rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total /.!04""
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei BcetiA
& Be-iris Anton rspunde pentru un pre=udiciu n cuantum total /.!04""
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$ei BcetiA
& @aus 7on 'onstantin pentru un pre=udiciu n cuantum total ."*2/"*0,0+
DS8, pentru pierderile suferite din $n-area ile1al a na$elor 'rbuneti, Barboi,
Boblna, 'omneti, Bor-eti
En cau-, 'N( Petromin SA s&a constituit parte ci$il cu suma de
4243>.43/74&70 U;", echi$alentul a ..302530073>>3>24 lei , la cursul -ilei
BN9, repre-entnd $aloarea pre=udiciului total calculat n raportul de experti-
tehnico&maritim i financiar&contabil, aflat la dosarul cau-ei Drmea- ca 'N(
Petromin s fie citat n aceast calitate 3$e-i $ol* fil*425
C3 Recuperarea preBu-iciuluiJ )#suri asiguratorii
En $ederea recuperrii pre=udiciului, n cau- au fost luate msuri
asi1urtorii, dispunndu&se indisponibili-area bunurilor mobile, imobile i blocarea
conturilor, pentru inculpaii i n$inuiii din pre-enta cau- Aceste msuri au fost
aduse la ndeplinire, dup cum urmea-%
Mn0inuitE Inculpat
Or-onan%a -e luare a
1#surilor asiguratorii
nu1#rul X -in -ata X
Pus 2n e<ecutare prin
Procesul !er8al nr3 X
-in -ata X33 sau
con=ir1area 8#ncii
Nr3
!ol3
=ila
& Achimescu ?eor1eta !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !2"0!""/ *4,
*&/
& Achimescu ?eor1eta !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Anastasiu Nicolae !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
4/, 4*
& Anastasiu Nicolae !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Bclea Adolf !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ",",!""/ *40 i
*4,
,&+,/,
& Bclea Adolf !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
**/, **4
& Bclea Adolf !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
*+.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Bclea Adolf !"#P#!""! din !2"/!""/ DN7'9E87@ 96(AN7A
< E8E(*.2.,*.2+ din
*""4!""/
*4.
!*,,!*2
& Bcil Nicolae !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Bcil Nicolae !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *2",!""/ *40
!2&!0
& Bnic 6cta$ian !"#P#!""! din "/"/!""/ NA@76NA) BANJ 6:
?9EE'E SA *"*, din
"2"0!""/
*4.
!+,!0
& Bnic 6cta$ian !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Bnic 6cta$ian !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,*,*4.
& Bnic 6cta$ian !"#P#!""! din ","/!""/ 96(AN7A
7N@E9NA@76NA)
BANJ *,!2#!""4!""/
*4.
!4/,!42
& Brda (arcel
8umitru
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Brda (arcel
8umitru
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din */",!""/ *40
22&20
& Be-iris Anton !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !/"0!""/ *4,
/!&/4
& Be-iris Anton !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Bobe 'onstantin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Bobe 'onstantin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0",!""/ *40
*.&*+
& Bo1dan Celmut
6$idiu
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0",!""/ *40
*&!
& Bo1dan 6$idiu
Celmut
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !2"0!""/ *4,
*"&*/
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din 2""/!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
*",**
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
0", 4*
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
***, **4
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,2,*4.
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
*+,, *.4
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din ","/!""/ ED96( BANJ SA
2!,*#!!"/!""/
*4.
!+2,!+"
& Bunea Alexandru !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'araiani Andrei !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
**2, **4
& 'araiani Andrei !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
*++
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'araiani Andrei !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0",!""/ *40
/4&/.
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *+"/!""/ *4,
.,,+"&+*
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din *2"4!""/ 96BANJ *!/4din
*""4!""/
*4.
!,/
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din *""4!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
*.,*/
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ (7N8BANJ *420 din
","/!""/
*4.
2.&2,
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din !*"4!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
/+, 4*
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
*!!"#!!"/!""/
*4.
!20,!!.
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din ","/!""/ 'A9PA@7'A SA
2/44#!*"/!""/
*4.
!/,,
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din ","/!""/ ED96( BANJ SA
&2!,*#!!"/!""/
*4.
!+!,!+"
& 'atrinescu ?heor1he !"#P#!""! din !2"/!""/ BAN'A 76N @797A'
*,*. din !""4!""/
*4.
2**2!4
& 'rbunaru 7on !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'rbunaru 7on !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *!",!""/ *40
/+&4!
& 'hiforeanu :lorentin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "*",!""/ *4,
,*&,/
& 'hiforeanu :lorentin !"#P#!""! din !""/!""/ E(P697J7 BANJ *!0/0
din "0"4!""/
*4.
*!0,*!+
& 'hiforeanu :lorentin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'hiforeanu :lorentin !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*.*,*4.
& 'liseru Sperana !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'odarcea ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !2"0!""/ *4,
.!&.0
& 'odarcea ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'once1ulian Er$ant
7lie
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'once1ulian Er$ant
7lie
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
/"&/2
& 'onstantinescu
(ihail
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'onstantinescu
(ihail
!"#P#!""! din ","/!""/ C;B BANJ *"2", din
!""/!""/
*4.
!.", !0"
& 'onstantinescu
(ihail
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *2",!""/ *40
44&4.
& 'ucu Alexandru !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0"4!""/ *4,
4,, 0"&0!
& 'ucu Alexandru !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
!""
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'uleu 8nu !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !*"0!""/ *4,
,.&.*
& 'uleu 8nu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 'uleu 8nu !"#P#!""! din 2""/!""/ 7N? BANJ N;
A(S@E98A(
)?*"*,#,"4!""/
*4.
2/2,2/"
& 8an 7on !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !*"0!""/ *4,
*"4&*".
& 8an 7on !"#P#!""! din *""4!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
*0,*/
& 8an 7on !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
02, 4*
& 8an 7on !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
**", **4
& 8an 7on !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 8an 7on !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,/,*4.
& 8an 7on !"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
!""0#!,"/!""/
*4.
!/",!2!
& 8r1an ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ *4,
**.
& 8r1an ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 8r1an ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
*+., *.4
& Eros ;ictor !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0"/!""/ *4,
*!/,*!,&
*2*
& Eros ;ictor !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Eros ;ictor !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,!,*4.
& Eros ;ictor !"#P#!""! din ","/!""/ 96(AN7A
7N@E9NA@76NA)
BANJ *,!2#!""4!""/
*4.
!4,,!42
& :odoreanu Sorin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !."0!""/ *4,
*//&*/,
& :odoreanu Sorin !"#P#!""! din !""/!""/ E(P697J7 BANJ *!0/0
din "0"4!""/
*4.
*!,,*!+
& :odoreanu Sorin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& :odoreanu Sorin !"#P#!""! din ","/!""/ C;B BANJ *"2", din
!""/!""/
*4.
!,+,!0"
& ?ache (ihai !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& ?ache (ihai !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *2",!""/ *40
0"&00
& ?iur1iu Emil Alin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& ?iur1iu Emil Alin !"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
*""/#!""/!""/
*4.
!/!,!2/
!"*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& ?o-ia 8an 'orneliu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& ?o-ia 8an 'orneliu !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
*++, *.4
& Comos 7on !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
44, 4*
& Como 7on !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 7onescu Andrei 8an !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 7onescu Andrei 8an !"#P#!""! din !2"/!""/ BAN'A 76N @797A'
*,*. din !""4!""/
*4.
2*",2!4
& 7onescu Andrei 8an !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *2",!""/ *40
,2&,0
& 7onescu Aurel !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 7onescu Aurel !"#P#!""! din !2"/!""/ DN7'9E87@ 96(AN7A
< E8E(*.2.,*.2+ din
*""4!""/
*4.
!*0,!*!
& 7onescu Aurel !"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
!""/#!,"/!""/
*4.
!2,,!!+
& 7onescu Aurel !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
0+&,!
& 7onescu 8ra1o !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *""4!""/ *4,
*0+,*,!&
*,/
& 7onescu 8ra1o !"#P#!""! din 2""/!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
+,**
& 7onescu 8ra1o !"#P#!""! din *""4!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
*,,*/
& 7onescu 8ra1o !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
.!, 4*
& 7onescu 8ra1o !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 7osif )uminia !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !4"0!""/ *4,
*.0&*.+
& 7osif luminia !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 7$acu 'onstantin !"#P#!""! din *2"4!""/ 96BANJ *!/4 din
*""4!""/
*4.
2,/
& 7$acu 'onstantin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Jaun- Terner !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ","/!""/ *4,
*+*,*+4&
*+,
& Jaun- Terner !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
*",,**4
& Jaun- Terner !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& )eonte )udo$ica !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& )eonte )udo$ica !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
,,&."
& )ucaciu 'onstantin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0"4!""/ *4,
!"4&!",
& )ucaciu 'onstantin !"#P#!""! din 2""/!""/ :7NANSBANJ 24.0 din *4.
.,**
!"!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
"/"4!""/
& )ucaciu 'onstantin !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
*"+, **4
& )ucaciu 'onstantin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& )upu (arin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (ndrescu 'orneliu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (arinescu 'lin
8ra1omir
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (arinescu 'lin
8ra1omir
!"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
!"2, *.4
& (arinescu 'lin
8ra1omir
!"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
&!""4#!,"/!""/
*4.
!2+,!2*
& (arinescu 'lin
8ra1omir
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "0",!""/ *40
.*&./
& (arinescu ?heor1he !"#P#!""! din 2""/!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
,,**
& (arinescu ?heor1he
Adrian
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *."4!""/ *4,
!**, !*/&
!*,
& (arinescu ?heor1he
Adrian
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (arinescu ?heor1he
Adrian
!"#P#!""! din ","/!""/ 96(AN7A
7N@E9NA@76NA)
BANJ *,!2#!""4!""/
*4.
!40,!42
& (irea 'onstantin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (irea 'onstantin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
.4&..
& (orariu ?ic !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !."0!""/ *4,
!2*&!2/
& (orariu ?ic !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
.2, 4*
& (orariu ?ic !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (orariu ?ic !"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
!""2#!,"/!""/
*4.
!2.,!2"
& (uat (ariana !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& (uat (ariana !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,0,*4.
& (uat (ariana !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "+",!""/ *40
+2&+0
& Neamu )uminia
(aria
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *""4!""/ *4,
!2.,!/"&
!/!
& Neamu )uminia
(aria
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
!"2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Nistor 7on !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Nistor 7on !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ",",!""/ *40
+.&*"*
& No$ac Aurel !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& No$ac Aurel !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
!"*, *.4
& 6prea ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *."0!""/ *4,
!4!&!40
& 6prea ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Pandele :lorentin
'ostel
!"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
0*, 4*
& Pandele :lorentin
'ostel
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Paca ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ","4!""/ *4,
!0,,!,"&
!,!
& Paca ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
40, 4*
& Paca ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Paca ?heor1he !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*0,,*4.
& Paca ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
!"/, *.4
& Paca ?heor1he !"#P#!""! din ","/!""/ C;B BANJ *"2", din
!""/!""/
*4.
!.*, !0"
& Petrescu 8oina !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
0!, 4*
& Petrescu 8oina !"#P#!""! din !""/!""/ )7B9A BANJ
*04,#"/!""/
*4.
*!!,*!2
& Petrescu 8oina !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Petrescu 8oina !"#P#!""! din ","/!""/ ;6)JSBANJ
6E!*".#"0"/!""/
*4.
!+,,!+.
& Petrescu 8oina !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *0",!""/ *40
*".&***
& Pistolea ;asile !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
.*, 4*
& Pistolea ;asile !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Pistolea ;asile !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,4,*4.
& Pistolea ;asile !"#P#!""! din ","/!""/ C;B BANJ *"2", din
!""/!""/
*4.
!.!, !0"
& Pistolea ;asile !"#P#!""! din !2"/!""/ BAN'A 76N @797A'
*,*. din !""4!""/
*4.
2"+,2!4
& Pistolea ;asile !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
*"!&*"4
& Popa 7oan !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ","4!""/ *4,
!.*,!.4&
!"/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!.,
& Popa 7oan !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
*"., **4
& Popa 7oan !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Popa 7oan !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,",*4.
& Posedaru 9omanuel
Nicolae
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Posedaru 9omanuel
Nicolae
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ",",!""/ *40
**0&**+
& 9adulescu Nelu !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *""4!""/ *4,
2!4,2!.&
22"
& 9dulescu Nelu !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
4+, 4*
& 9dulescu Nelu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 9dulescu Nelu !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*0+,*4.
& 9dulescu Nelu !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
!"", *.4
& 9dulescu Nelu !"#P#!""! din ","/!""/ C;B BANJ *"2", din
!""/!""/
*4.
!./, !0"
& 9dulescu Nelu !"#P#!""! din !2"/!""/ BAN'A 76N @797A'
*,*. din !""4!""/
*4.
2*2,2!4
& 91lie 7on !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 91lie 7on !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "4",!""/ *40
*!"&*!2
& 9ic (ihai !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 9omanescu 'ristina
Nicoleta
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 9omanescu 'ristina
Nicoleta
!"#P#!""! din ","/!""/ BAN'A
@9ANS7);AN7A
!"",#!,"/!""/
*4.
!/*,!22
& 9omanescu 'ristina
Nicoleta
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
*2!&*24
& 9oioru 7on !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 9oioru 7on !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ".",!""/ *40
*!,&*2"
& 9usen (itic !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !4"0!""/ *4,
22+&2/!
& 9usen (itic !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& 9usen (itic !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
*+0, *.4
& 9usen 9adu 'tlin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !+"0!""/ *4,
2*2,2!!&
2!/
& 9usen 9adu 'tlin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
!"4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 9usen 9adu 'tlin !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*.",*4.
& Srbu 6$idiu 9adu !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *4"/!""/ *4,
24+,20!&
20/
& Srbu 9adu 6$idiu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Stn1ui 'aludiu !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !"",!""/ *40
*/2&*/0
& Stn1ui 'laudiu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Stn1ui 'laudiu !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,.,*4.
& Stnil ;iorel !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !/"0!""/ *4,
2,/&2,,
& Stnil ;iorel !"#P#!""! din !""/!""/ A)PCA BANJ
"!4,2#"/!""/
*4.
**!, **4
& Stnil ;iorel !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Stnil ;iorel !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*4.
*+4, *.4
& Stoica Amalia 6ana !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *."4!""/ *4,
2/2,2/+&
24*
& Stoica Amalia 6ana !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
42, 4*
& Stoica Amalia 6ana !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Sufra1iu (ariana !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Sufra1iu (ariana !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "+",!""/ *40
*2,&*/"
& >erbotei Se1iu
'onstantin
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *2"4!""/ *4,
2,+,2.!&
2./
& >erbotei Ser1iu
'onstantin
!"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
4,, 4*
& >erbotei Ser1iu
'onstantin
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& >tefan Pelinel (ihai !"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
4., 4*
& >tefan Pelinel (ihai !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& >tefnescu (ariana !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& >tefnescu (ariana !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,,,*4.
& >tefnescu (ariana !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "+",!""/ *40
*4,&*0"
& >uteu 'onstantin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& >uteu 'onstantin !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !*",!""/ *40
*4*&*4/
& @aus 7oan !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !/"0!""/ *4,
2+!&2+4
& @aus 7oan !"#P#!""! din !""/!""/ )7B9A BANJ
*04,#"/!""/
*4.
*!*,*!2
!"0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& @aus 7oan !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @chiciu )aureniu !"#P#!""! din !0"2!""/ *4,
/*!,/*4&
/*,
& @chiciu )aureniu !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @eodorescu
'onstantin
!"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din 2""0!""/ *4,
/2"&/22
& @eodorescu
'onstantin
!"#P#!""! din *""4!""/ :7NANSBANJ 24.0 din
"/"4!""/
*4.
*+,*/
& @eodorescu
'onstantin
!"#P#!""! din !""/!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
./, 4*
& @eodorescu
'onstantin
!"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @eodorescu
'onstantin
!"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*,+,*4.
& @eodoru Paul !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @eodoru Paul !"#P#!""! din !""/!""/ *4.
!"!, *.4
& @eodoru Paul !"#P#!""! din !2"/!""/ BAN'A 76N @797A'
*,*. din !""4!""/
*4.
2*!,2!4
& @imotin (ariana !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *."4!""/ *4,
2++,/"!&
/"/
& @imotin (ariana !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @imotin (ariana !"#P#!""! din ","/!""/ 9A7::E7SEN BANJ
2*"0 din !""/!""/
*4.
*0.,*4.
& @oanchin ;ir1il !"#P#!""! din !*"4!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
4", 4*
& @oanchin ;ir1il !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @oanchin ;ir1il !"#P#!""! din !""/!""/ BAN' P6S@ SA
4*/#*"40 din ,"4!""/
*+/,*.4
& @oanchin ;ir1il !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din *2",!""/ *40
*0!&*00
& @oma Petru !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& @oma Petru !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "4",!""/ *40
*,*&*,/
& Dn1ureanu ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& D-um ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "4"4!""/ *4,
/24,//"&
//!
& D-um ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& D-um ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din "+",!""/ *40
*,,&*."
& ;erioti ?heor1he !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !/"0!""/ *4,
/0.&/,*
& ;erioti ?heor1he !"#P#!""! din ","/!""/ '7@7BANJ 96(AN7A
SA *,/+#*/"/!""/
*4.
/"&/!
& ;erioti ?heor1he !"#P#!""! din !*"4!""/ B'9 !2* din */"4!""/ *4.
/.,4*
& ;erioti ?heor1he !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& ;erioti ?heor1he !"#P#!""! din 2""/!""/ BAN'A 7@A)6
96(ENA
0"!#!."/!""/
*4.
24*,24!
!",
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Sdru (ihai !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din ",",!""/ *40
*./&*.,
& Sdru (ihai !"#P#!""! din !0"2!""/ !"#P#!""! din !4"0!""/ *4,
/,+&/.2
& Sdru (ihai !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
& Seicu 7lie ;alentin !"#P#!""! din !""/!""/ 'E' *4"/!""/ *4.
*2!&*2.
VI. MIRLOACE DE PROB
A3 )iBloace -e pro8#
:aptele s$rite de inculpai n n$inuii, se probea- cu documentele i
actele aflate la dosarul cau-ei, notele de constatare ale or1anelor de specialitate din
cadrul (inisterului :inanelor, rapoartele 'urii de 'onturi, experti-ele de
specialitate efectuate n dosar, declaraiile martorilor, declaraiile n$inuiilor,
procesele $erbale de confruntare, i alte acte de urmrire penal administrate n
cau-, toate acestea reunite n dosarul cau-ei, dup cum urmea-%
* En $olumul .0 cuprin-nd mi=loacele de prob referitoare la Actul de
sesi-are < ordinul efului 8epartamentului de control al ?u$ernului pentru
desfurarea unei aciuni de control la 'N( PetrominA Adresa 7?P ctre
(inisterul :inanelor pentru efectuarea unei $erificri financiar&contabile la 'N(
PetrominA
! En acelai $olum, urmare ordinului efului 8epartamentului de 'ontrol al
?u$ernului s&a ntocmit procesul $erbal de control al (inisterului :inanelor,
nr,2,, din data de !2",*++, mpreun cu materialele studiate pentru ntocmirea
acesteia, aflate n $olumele ..&**0%
!olu1ul 7/
?ilele
& 6rdinul nr*#!,"**++, pri$ind or1ani-area i desfurarea unei aciuni de control la
S' Petromin SA 'onstana, S' 9omline SA 'onstana, S' Na$rom SA 'onstana,
?rupul de inter$enii i sal$are na$al 'onstana i 'ompania romn de pescuit
oceanic @ulcea
*&!
& 6rdinul nr!#*""2*++, pri$ind prelun1irea termenului aciunii de control desfurat
de comisia 1u$ernamental mixt la societile comerciale Petromin, 9omline, Na$rom
'onstana, ?7SN i Aeroportul (ihail Jo1lniceanu
2&/
& adresa 7?P din 4"0*++, ctre (in :inanelor 8irecia 1eneral de control financiar
de stat prin care solicit o $erificare financiar&contabil a 'N( Petromin SA 'onstana
pri$ind crearea holdin1&ului Petromin 6$erseas 7nc cele *4 companii subsidiare din
)iberia precum i creditul acordat de 'hristiania BanB n $aloare de /4 mil DS8
4&*"
& adresa (in :inanelor direcia 1eneral a controlului financiar de stat din *,",*++,
ctre 'N( Petromin prin care i naintea- 2 exemplare din procesul $erbal ncheiat cu
oca-ia controlului efectuat la 'N( Petromin mpreun cu anexe
**&/"
& not de pre-entare ntocmit de (in :inanelor
/*&4*
& anexe 6pis ntocmite de (in :inanelor
4!&4/
& Polie de asi1urare pe anul *++0 ntocmite de 'N( Petromin pentru (in :inanelor
44&40
& Situaia profitului i pierderii potri$it auditrilor celor *0 na$e din 1rupul Petromin
6$erseas 7nc
4,&4.
& situaia pri$ind recalcularea impo-itului pe profit < mii lei < *++!&*++, pentru na$ele
din 1rupul PetroBla$
4+&0"
!".
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& deci-ia 'SG nr!42#!,"*!""" 0*&0/
& adresa 'N( Petromin din *4"2*+++ ctre 7PG 'onstana din care re-ult c n cei ,
ani de colaborare cu firma nor$e1ian Jla$eness 'N( Petromin a obinut un re-ultat
nesatisfctor o1lindit att din datoria PetroBla$ ctre Petromin de *"!+"0,4 ct i n
creditul nerestituit ctre banc de !!!+!."" DS8 1arantat de Petromin
04
& situaia re-ultatelor financiare obinute de Petromin din contractul cu PetroBla$
reflectat n conturile de $enituri i cheltuieli ale Petromin
00
& situaia =uridic a na$elor ntocmit de 'N( Petromin 0,&,"
& adresa (in :inanelor ctre 7PG 'onstana prin care informea- c documentele
solicitate au fost naintate 7?P
,*
& adresa 8?:P':S din ."/*++. ctre 7PG prin care solicit s comunice dac exist
dosar penal
,!
& dispo-iia (in :inanelor nr,#+"!*++. pri$ind soluionarea contestaiei 'N(
Petromin nre1istrat la 8?:P':S sub numrul *2+/*#4"**++.
,2&,,
& adresa (in :inanelor ctre 8?:P':S < dispo-iie de urmrire ,.
& adresa (in :inanelor ctre 8?:P':S prin care i trimite un dosar cu ./0 file n
$ederea soluionrii contestaiei formulate de 'N( Petromin la procesul $erbal ncheiat
la societate
,+
& referat pri$ind soluionarea contestaiei depus de Petromin ."
& adresa 'N( Petromin ctre (in :inanelor prin care naintea- contestaia 'N(
Petromin mpotri$a hotrrii (in :inanelor
.*&++
& adresa (in :inanelor ctre 7?P prin care remite procesul $erbal ncheiat la 'N(
Petromin
*""
& adresa 'N( Petromin ctre (in :inanelor *"!&
*"2
& proces $erbal de constatare i sancionare a contra$eniilor *"/
& adresa (in :inanelor din *"+*++, ctre 'N( Petromin prin care hotrte s se
reflecte n e$idena contabil a societii a titlurilor de participare la constituirea
societii mixte PetroBla$ 7nc din Bahamas i reflectarea n e$idena contabil a
societii a celor *. companii nre1istrate n )iberia
*"4
& not la obieciunile formulate n procesul $erbal nr,2&,, din *,",*++, ncheiat la
'N( Petromin SA 'onstana
*"0&
***
& adresa 'N( Petromin ctre (in :inanelor din !.",*++, prin care restituie dou
exemplare din procesul $erbal
**!
& not ntocmit de 'N( Petromin referitor la constatrile nscrise n procesul $erbal
ncheiat la *,",*++,
**2&
*!0
& adresa BN9 ctre (in :inanelor prin care comunic c societile create n strintate
se ncadrea- n cate1oria in$estiiilor directe
*!,
& naintarea de ctre (in :inanelor ctre Gud municipiului 'onstana a pln1erii
formulate de 'N( Petromin la procesul $erbal de constatare i sancionare a
contra$eniilor *,",*++,
*!.&
*2"
& actul de $n-are cumprare al na$ei Bica- *2*
& not de relaii luat lui 7osif )uminia *2!&
*2/
& adresa 'N( Petromin ctre 7PG 'onstana prin care transmite documentele solicitate *24&
*/.
& adresa :PS din .".*++/ ctre Petromin n care :PS aprob $n-area na$ei Bica- */+&
*4"
& note explicati$e luate lui Stnil ;iorel i )ucaciu 'onstantin *4*&
*4/
& adresa @or$ald Jla$eness ctre 'N( Petromin prin care comunic c aciunile la
purttor emise au fost anulate la cele *4 companii proprietare de unic na$ i toate
certificate de aciuni la purttor necompletate au fost distruse pentru pre$enirea oricrui
*44&
*4,
!"+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
abu-
& not explicati$ dat de 'araiani Andrei *4.&
*4+
& situaia taxei de armator amorti-are na$e P67 n perioada *++!&*++, *0"&
*0.
& Bill of sale na$a 'allatis *0+
& Bill of sale na$a Brea-a *,"
& Bill of sale na$a Brlad *,*
& Bill of sale na$a Bica- *,!
& adresa 8ireciei cercetri penale ctre 8irecia poliiei economico&financiare prin care
naintea- dosarul pri$ind cau-a PetroBla$ Petromin n $ederea efecturii $erificrii
financiar&contabile
*,2
!olu1ul 75 ' Ane<e la actul -e control )in3 ?inan%elor la Petro1in .5
& situaie pri$ind impo-itul pe profit datorat pe perioada *++!&2""/*++, pentru cele
*0 na$e din 1rupul PetroBla$ $ndute
*&2
& raport financiar din 2**!*++0 a lui Petromin 6$erseas 7nc /&!+
& raportul financiar 2**!*++4 al lui Petromin 6$erseas 7nc 2"&4*
& raportul financiar 2**!*++/ a lui Petromin 6$erseas 7nc 4!&,/
& raport financiar 2**!*++2 a lui Petromin 6$erseas 7nc ,4&*"!
& raport financiar 2**!*++! a lui Petromin 6$erseas 7nc *"2&
*!+
& adresa 7N' din +"2*++4 ctre 'pitnia Portului 'onstana n $ederea arhi$rii
certificatului de naionalitate a na$ei Brlad
*2"
& not ntocmit de inspectorul ef al 7N' prin care menionea- c eliberarea unui
certificat de naionalitate romn pentru na$a aparinnd companiei Brlad 7nc
)iberia contra$ine pre$ederilor le1ale
*2*
& certificat de naionalitate emis pentru na$a Brlad de 7N' armatorul fiind Brlad 7nc
din )iberia
*2!
& situaie pre-entat de Ser$iciul decontri $alutare n referire la balana analitic a
contului /**/* la data de 2""4*++,
*22&
*02
& situaia mi=loacelor fixe *++!&*++, *0/
& di$erse adrese ntre ser$iciile 'N( Petromin prin care se stabilesc preurile lunare
stabilite pentru acoperirea amortismentelor i cheltuielilor administrati$e
*04&
*.2
& contracte de mana1ement ncheiate ntre PetroBla$ mana1ement 7nc cu @or$ald
Jla$eness i Petromin 6$erseas 7nc cu PetroBla$ (ana1ement 7nc
*./&
!*2
& proces $erbal nr*/#!/"4*++! a lui '7S prin care se hotrte crearea holdin1ului
cu cele *4 companii subsidiare proprietare de unic na$
!*/&
!*0
& aciunea la purttor n fotocopie la PetroBla$ (ana1ement 7nc !*,
& contractul de societate a lui PetroBla$ (ana1ement 7nc i statutul societii !*.&
!2,
& demisia directorilor lui PetroBla$ (ana1ement 7nc !2.&
2/!
& hotrrea /!0 din !*"0*++* !/2&
!/4
& hotrrea pri$ind or1ani-area i funcionarea (in @ransporturilor din *,*!*++! !/0&
!/,
& ordinul /4,#**".*+++ a ministrului @ransporturilor Bsescu @raian !/.
& ordinul /*.#!"",*++! al ministrului @ransporturilor Bsescu @raian !/+
& act de $n-are al na$ei Bica- !4"
& aciunea n fotocopie a societii Bica- 7nc !4*&
!4!
& amendament la contractul de societate a lui Bica- 7nc !42
!*"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& contractul de societate a lui Bica- 7nc !4/&
!4,
& 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia numit a1ent nre1istrat pentru Bica- 7nc !4.
& transfer de subscriere !4+
& Bill of sale a Brlad aciunea n fotocopie a Brlad 7nc, amendamentul contractului
de societate Brlad, contractul de societate Brlad 7nc, 7nternational @rust 6f
)iberia ca a1ent nre1istrat pentru Brlad, transfer de subscriere
!0"&
!0+
& aceleai documente pentru na$a Brea-a !,"&
!,.
& aceleai documente pentru na$a 'allatis !,+&
!..
& aceleai documente pentru na$a Bceti !.+&
!+0
& aceleai documente pentru na$a Bu=oreni !+,&
2"0
& aceleai documente pentru na$a Barboi 2",&
2*0
& aceleai documente pentru na$a Bneasa 2*,&
2!4
& aceleai documente pentru na$a Bor-eti 2!0&
2/0
& aceleai documente pentru na$a Boblna 2/,&
240
& aceleai documente pentru na$a Baia de Aram 24,&
200
& aceleai documente pentru na$a Baia de 'ri 20,&
2,0
& aceleai documente pentru na$a Balota 2,,&
2.0
& aceleai documente pentru na$a 'rbuneti 2.,&
2+0
& aceleai documente pentru na$a 'omneti 2+,&
/"0
& aceleai documente pentru na$a !! decembrie *+.+ /",&
/*0
& Aciunea n copie de la Petromin 6$erseas 7nc /*,&
/*.
& Amendamentul la contractul de societate Petromin 6$erseas 7nc /*+
& 'ontractul de societate a lui Petromin 6$erseas 7nc /!"&
/!2
& 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia ca a1ent nre1istrat pentru Petromin
6$erseas 7nc
/!/
& transfer de subscriere /!4
& consimmntul directorilor PetroBla$ prin care se adopt statutul /!0
& demisia directorilor /!,&
/2*
& statutul societii Petromin 6$erseas 7nc /2!&
//4
& hotrrea '7S pri$ind crearea holdin1ului cu sediul n )iberia i cele *4 companii
proprietare de unic na$
//0
& not ntocmit de ministrul @ransporturilor pri$ind nfiinarea lui Petromin 6$erseas
7nc i a celor *4 companii subsidiare prin care se reali-ea- un beneficiu de !24
mil DS8
//,&
//+
& not contabil PetroBla$ 7nc /4"
& plile fcute de PetroBla$ n numele lui Petromin /4*
!**
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& balana ntocmit la di$erse companii subsidiare /4!&
/02
& not de contabilitate nr!. /0/&
/00
& bilan consolidat a lui PetroBla$ 7nc )a 2**!*++! /0,&
/0+
& not contabil din mai *++! /,"&
/,*
& nota contabil ** i ** bis /,!&
/,+
& factur PetroBla$ ctre PetroBla$ 7nc pri$itor la mana1ement /."&
/./
& nota contabil nr* /.4&
/.0
& factur Petromin ctre PetroBla$ mana1ement /.,&
/.+
& nota contabil ** din 2""+*++! /+"&
/+/
& factur Petromin ctre PetroBla$ referitor la na$a Barboi, Balota, 'rbuneti,
Bneasa
/+4&
/+.
& adresa or1anelor de control al (in :inanelor ctre direc al 'N( Petromin prin
care&i solicit s&i rspund la unele ntrebri
/++
& rspunsul la ntrebri al dir 'omercial **"0*++, 4""&
4"/
& factura @or$ald Jla$eness ctre Petromin din *2***++* prin care solicit *"""
DS8 pentru aciunile lui PetroBla$ 7nc
4"4
& adresa Bncii Bucureti ctre Petromin prin care i comunic c are in trust
documentele companiei PetroBla$ 7nc Bahamas i certificatul nr2 de o aciune de
*""" DS8
4"0
& aciunea nr2 a lui PetroBla$ 7nc n fotocopie 4",
& not fcut de preedintele '7S prin care @oanchin ;ir1il i Bsescu @raian sunt
numii repre-entani n societatea mixt PetroBla$ 7nc Bahamas
4".
& proces $erbal nr2 al '7S din !4"/*++* prin care aprob scrisoarea de intenie
autori-nd 'onsiliul de administraie s cear aprobarea ?u$ernului pentru utili-area
societii mixte
4"+
& scrisoarea de intenie din **"/*++* ntre departamentul marinei ci$ile din (in
)ucrrilor Publice, @ransportului i Amena=rii @eritoriului Petromin i Jla$eness
'harterin1
4*"
& scrisoare de intenie din **"/*++* la 6slo ntre Petromin i Jla$eness 'harterin1
precum i planul de aciune
4**&
4*0
& credit ad$ice 4*,&
4*.
& factur 'N( Petromin ctre PetroBla$ 6slo Nor$e1ia referitor la na$ele Bu=oreni,
Bor-eti, Bneasa, Boblna, Barboi, Balota, Bceti, Baia de 'ri, Baia de Aram,
'rbuneti, 'omneti i !! decembrie
4*+&
42*
& adresa Petromin ctre 8irecia :inanelor Publice prin care i comunic simbolurile
conturilor de disponibiliti
42!
!O+U)U+ 77 ' Ane<e 9i 1aterial stu-iat pentru 2ntoc1irea Proces ' !er8al )3?3 .5
CD:rla-A
8o$ad din *2"2*++4 'pitnia Sonal 'onstana *
Adres ctre 'pitnia Sonal 'onstana de naintare de ctre 'ompania de Na$i1aie
Petromin nr 20*2 din ","/*++4, a documentelor aparinnd na$ei Brlad ,
expropriate
!
!*!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
9ol de echipa= na$a Brlad 2&!0
9ol de echipa= na$a Brlad !,&*2!
9ol de echipa= na$a Brlad *22&
*.2
9ol de echipa= mineralier Brlad *./
9ol de echipa= na$a Brlad *.4&
!",
9ol de echipa= na$a Brlad !".&
!2"
Adresa (in @ransporturilor i @elecomunicaiilor ctre 'pitnia Portului 'onstana
nr0!#; din "4"**++,
!2*&
!2*
Adres Na$rom 'onstana ctre 'pitnia Portului 'onstana de a se dispune
nmatricularea na$ei Brlad n re1istrul matricol i de naintare a actelor de
nmatriculare
!22
6pis cu actele pt nmatricularea na$ei Brlad nsoit de documentaia aferent !2/&
!./
9ol de echipa= !.4&
2*0
9ol de echipa= $rachier 'omneti 2*,&
2.+
'opert 2+"
9ol de echipa= na$a Bu=oreni 2+*&
/44
9ol de echipa= na$a Bu=oreni /40&
/0.
9ol de echipa= mineralier Bu=oreni /0+&
420
& Adresa !/. din *4"!*++2 a 7ns 8e Stat al Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului
'onstana pri$ind scoaterea din e$idena a na$ei Boblna
!&2
& Adresa nr0."#2.+/ din "!***++! a 7nsp de Stat al na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana de radiere a na$ei Boblna
/
& Adresa nr0."#2.+2 din "!***++! a 7nsp de Stat al na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana de aprobare a transferului a na$ei Boblna
4
& 'ertificat de naionalitate na$a Boblna 0
& 8ocumente ) En1le- ,&*0
& 'ertificat naionalitate $rachier Boblna *,
& 'ertificat de clasificare *.&*+
& 'ertificat de si1uran a construciei pt na$e de mrfuri !"
& 'ertificat de tona= !*&!!
& 'ertificat internaional de bord !2
& 'ertificat de si1uran radio&tele1rafic !/
& 'ertificat de si1uran pentru na$e de marf !4&!0
& 9ol echipa= na$a Boblna !,&/,
& Adresa nr(#*00/, din !**"*++! ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile /.
& 8ocumente n ) En1le- /+&44
& Adresa Petromin din "+*"*++! ctre 7nsp Na$i1aiei 'i$ile 40&4,
& Protocol de predare primire din *!*"*++! 4.
& Adres nr(#*4+0+ ctre Petromin de solicitare a documentaiei pt fiecare na$ n
parte
4+
& 8ocumente n ) En1le- 0"&0/
& Adres nr (#*440" din !4"+*++! ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile 04&0,
& Adres (G < 'abinet ctre (inistrul transporturilor 0.
& Adres nr(#*22+" din */".*++! ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile 0+
& 6rdinul (inistrului transporturilor /4, din **".*++! ,"
!*2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8ocumente n ) en1le- ,*&,2
& Adres (#**.0+ din !*",*++! ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile ,/
& 8ocument ) En1le- nr(#**.," din !*",*++! ,4
& Adres ( **.0* din "!",*++! a 'ompaniei Petromin ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile 'onstana
,0
& 6rdinul (inistrului transporturilor /*. din !"",*++! ,,
& 8ocumente n ) En1le- ,.&.0
& Adresa nr0."#2"** din ",*!*++" a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului
'onstana
.,
& Protocol de reparti-are a na$elor fostei Na$rom 'onstana la cele trei companii
nfiinate conf C? din +"4*++"
..&+"
& Encheiere de autentificare notariat 'onstana nr0,.2+ din ".".*++" +*
& Adresa ( !!.+0 din !,*!*++" ctre Na$rom, 9omline i Petromin +!
& 'ertificat de naionalitate +2
& 9ol echipa= na$a Boblna +/&**.
& Adres ( *//0* din !4*"*+.! ctre 7nsp de Na$i1aia 'i$il Bucureti **+
& Adresa nr !2"" din "!",*+.! a Na$rom ctre 'pitnia Portului 'onstana *!"
& 8ocument ) En1le- *!*
& Adres ( **40! din "*"+*+.! ctre 7'E Na$impex 'entrala Na$al ?alai *!!
& Adresa nr20.* din !/"/*+.! a Na$impex 'entrala Na$al ?alai ctre 'pitnia
Portului 'onstana
*!2
& 9ol de echipa= pro$i-oriu nr ( +"++ din ",",*+.! pri$ind na$a Boblna *!/&
*!0
& Adresa nr 42+2 din *2"/*+.! ctre 7'E Na$impex ?alai *!,
& @elex nr2./4 din *+"2*+.! *!.&
*!+
& Adresa ( 20 din ","**+.! ctre 7'E Na$impex ?alai *2"&
*2*
& Adresa (*0./. din !/***+.* ctre >antierul na$al maritim 'onstana *2!&
*2.
& Adresa ( *!000 din *4"+*+.* ctre >antierul na$al 'onstana *2+&
*/*
& Adresa ( .2** din *2"0*+.* ctre >antierul Na$al 'onstana */!
& Adresa ( *2!02 din ",*"*+.* ctre SN' */2
& Adresa nr0."#*4.. din 2" iunie *+." a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre >antierul Na$al
'onstana a
*//
& Adresa ."4" din !,"4*+." a SN' ctre 7nsp de Na$i1aie 'i$il */4&
*/0
& Adresa ( +24. din *2",*+.! a Na$rom 'onstana ctre 'pitnia Portului 'onstana
nmatriculri na$e
*/,
& 9aport nr+0" al 9e1istrului Na$al 9omn */.&
*40
& 'ertificat de clasificare *,4
& 'ertificat de si1uran *4.
& 'ertificat de tona= *4+&
*0"
& 'ertificat internaional de bord liber *0*
& 'ertificat de si1uran radio&tele1rafic *0!
& 'ertificat de si1uran a materialului de echipament *02
& Adresa nr 0."#!02, din !2",*++! a 7nsp de stat al na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana
*0/
& 'erere 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre ministrul ad=unct al transporturilor din "0",*+.! *04
& 'ertificat de tona= *00&
*0,
!*/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adres nr*!!2* din "0",*+.! a Na$rom 'onstana ctre 7nsp Na$i1aiei ci$ile
Bucureti
*0.
& 'ertificat de naionalitate *0+
& Adresa ( *//0* din !4*"*+.! a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp de
Na$i1aie 'i$il
*,"&
*,!
& Adresa *!.+, din *0",*+.! a Na$rom 'onstana ctre 'pitnia Portului 'onstana *,2
& Adresa nr2/0! din *,"+*+.! a Na$impex ctre 'pitnia Portului 'onstana *,/
& 8ocument n ) en1le- *,4&
*,0
& 9aport +0"*" al Na$rom *,,&
*."
& 9aport *"#+0" al 9e1Na$al 9omn *.*&
*.!
& 9aport *"#+0" al 9e1istrului Na$al 9omn *.2&
*.4
& 'ertificat de si1uran a construciei pt na$ de mrfuri *.0
& 'ertificat internaional de bord liber *.,
& 'ertificat de si1uran radio&tele1rafic *..
& 'ertificat de si1uran a materialului de echipament *.+
& Permis de na$i1aie *+"&
*+*
& Adresa nr0."#*4.. 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre SN' *+!
!O+U)U+ 7 8 ' (aterial studiat la ntocmirea @; (: *++, IBoblnaL
& 9aportul mana1erilor de flot din 2**!*++0 pri$ind na$ele 'rbuneti, 'omneti
:ortune !!, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Bor-eti, Baia de Aram, Baia de 'ri,
Bu=oreni, Bceti < documentaie n limba en1le-
*&44
& 9aportul mana1erilor de flot din 2**!*++4 pri$ind na$ele 'rbuneti, 'omneti
:ortune !!, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Bor-eti, Baia de Aram, Baia de 'ri,
Bu=oreni, Bceti < documentaie n limba en1le-
40&**4
& 9aportul mana1erilor de flot din 2**!*++/ pri$ind na$ele 'rbuneti, 'omneti
:ortune !!, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Bor-eti, Baia de Aram, Baia de 'ri,
Bu=oreni, Bceti < documentaie n limba en1le-
**,&
*0,
& 9aportul mana1erilor de flot din 2**!*++2 pri$ind na$ele 'rbuneti, 'omneti
:ortune !!, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Bor-eti, Baia de Aram, Baia de 'ri,
Bu=oreni, Bceti < documentaie n limba en1le-
*0.&
!!,
& 9aportul mana1erilor de flot din 2**!*++! pri$ind na$ele 'rbuneti, 'omneti
:ortune !!, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Bor-eti, Baia de Aram, Baia de 'ri,
Bu=oreni, Bceti, !! N8 8ecembrie, Brea-a, 'allatis < documentaie n limba en1le-
!!.&
!.0
& :inancial Statement 2**!*++4 !.,&
2"!
& :inancial Statement 2**!*++/ 2"2&
2!/
& :inancial Statement 2**!*++2 2!4&
24/
& :inancial Statement 2**!*++! 244&
2.+
!O+U)U+ 0 a ')aterial stu-iat la 2ntoc1irea P! ' )? .5C#r8une9ti& Co1#ne9ti&
22 "ece18rie& D#neasa
& Adresa nr!*/ a 'pitniei Portului 'onstana din "+"**++. ctre Poliia
(unicipiului 'onstana de naintare a foilor matricole a na$elor :ortune, 'omneti,
'rbuneti, balota, Baia de 'ri, Baia de Aram, Boblna, Bor-eti, Bneasa, Barboi,
*&*+
!*4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Bu=oreni, Bceti, Cistria Star, Cistria Sun, Brlad i Bica-
& Adresa nr!424,4 din !2*!*++, a Poliiei (unic 'onstana ctre 'pitnia Portului
'onstana de solicitare a documentaiei pri$ind na$ele sus&menionate
!"
& Adresa nr**!* din 2""**++. ctre Poliia (unic 'onstana de naintare a listelor cu
membrii '7S , '7(S i A?A
!*&!4
& Adresa nr !424,4#!."**++. a Poliiei (unic 'onstana ctre Petromin 'onstana
pri$ind solicitare acte
!0&2,
& Adresa nr*!02 din "/"!*++. a Petromin ctre Poliia munic 'onstana de
transmitere solicitri acte
2.&**/
& contractul de credit ncheiat ntre Petromin 6$erseas 7nc n calitate de mprumutat i
instituiile financiare i bancare ca mprumuttor i 'hristiania BanB ca a1ent i 1arantor
n le1tur cu un credit de /+ mil DS8
*&*4
& amendamentul nr* la contractul de mprumut datat 2"*"*++! mpreun cu anexele *0&!,*
& contract de mprumut din ,".*++! ntre Petromin 6$erseas 7nc ca mprumutat i
instituiile financiare i bancare ca mprumuttori i 'hristiania BanB ca a1ent i
1arantor n $aloare de /4 milioane DS8 mpreun cu anexele
!,!&
2+4
& raport financiar la 2**!*++0 a lui Petromin 6$erseas 7nc 2+0&
/!*
!olu1ul .
)aterial stu-iu pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )in3 ?inan%elor .5 na0a DuBoreni
& 6rdinul /*. din !"",*++! al ministrului @ransporturilor @raian Bsescu *
& adresa Bncii 'hristiania BanB ctre cei interesai prin care face cunoscut c a
mprumutat /+ mil DS8 pentru retehnolo1i-area a */ na$e prin subsidiara Petromin
6$erseas 7nc din (onro$ia
!
& contracte de mana1ement ncheiate ntre PetroBla$ (ana1ement 7nc i @or$ald
Jla$eness ntre Bceti 7nc i Petromin 6$erseas 7nc, PetroBla$ (ana1ement 7nc i
Borom Shippin1 )imited ntre Petromin Shippin1 i PetroBla$ (ana1ement 7nc ntre
Bica- 7nc i Petromin 6$erseas 7nc ntre Brlad 7nc i Petromin 6$erseas 7nc, Brea-a
7nc i Petromin 6$erseas 7nc, 'allatis 7nc i Petromin 6$erseas 7nc, Bu=oreni 7nc i
Petromin 6$erseas, 7nc Barboi 7nc i Petromin 6$erseas 7nc, Bneasa 7nc cu P67,
Bor-eti 7nc cu P67, Boblna 7nc cu P67, Baia de 'ri cu P67, Baia de Aram 7nc cu
P67, Balota 7nc cu P67 'omneti 7nc cu P67, 'rbuneti 7nc cu P67, !! 8ecembrie
cu P67, PetroBla$ (ana1ement 7nc 3P(75 cu @or$ald Jla$eness, P67 cu P(7,
2&*..
& Proces ;erbal al B68 inut la 2""4*++4 pentru numirea de noi membrii *.+
& )ista directorilor i ofierilor cu specimenele de semntur *+"&
*+*
& traducere din limba romn n limba en1le- pt autentificarea spec de semnturi *+!
& Entlnirea B68 of P67 la 'onstana la *4*"*++! *+2&
*+,
& Bill of Sale 'allatis, 'rbuneti, Boblna, Bu=oreni, !! 8ecembrie, 'omneti, Balota,
Baia de Aram, Baia de 'ri, Bor-eti, Bneasa, Barboi, Bceti, Brea-a, Brlad, Bica-,
*+.&
!*2
& 'ertificate eliberate de 'pitnie la !4".*++! ref )a statutul =uridic al na$elor care
i&au schimbat armatorul Petromin
!*/&
!*0
& Adresa 'N( Petromin din **".*++! ctre 7N' prin care solicit s i se aprobe
schimbarea companiei armatoare pt ** na$e la companii liberiene
!*,&
!*.
& :otocopie a aciunii Bica- 7nc !*+&
!!"
& Amendament la statutul societii Bica- 7nc !!*&
!!!
& contract societ Bica- 7nc !!2&
!!4
& 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia numit ca a1ent pt Bica- 7nc !!0
!*0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& @ransfer de subscriere !!,
& Aceiai sit la na$a Brlad !!.&
!20
& Aceiai sit la na$a Brea-a !2,&
!//
& Aceiai sit la na$a 'allatis !/4&
!42
& Aceiai sit la na$a Bceti !4/&
!0"
& Aceiai sit la na$a Bu=oreni !0*&
!0+
& Aceiai sit la na$a Barboi !,"&
!,.+
& Aceiai sit la na$a Bneasa !,+&
!.,
& Aceiai sit la na$a Bor-eti !..&
!+0
& Aceiai sit la na$a Boblna !+,&
2"4
& Aceiai sit la na$a Baia de Aram 2"0&
2*/
& Aceiai sit la na$a Baia de 'ri 2*4&
2!2
& Aceiai sit la na$a Balota 2!/&
22!
& Aceiai sit la na$a 'rbuneti 222&
2/*
& Aceiai sit la na$a 'omneti 2/!&
24"
& Aceiai sit la na$a !! 8ecembrie 24*&
24+
& Aceiai sit la PetroBla$ (ana1ement 7nc 20"&
2."
& 8emisia directorilor din P(7 2.*&
2.4
& Aceiai sit ca la P(7 dar la P67 2.0&
/*4
& Cotrrea !" '7S 'N( Petromin /*0&
/*,
!olu1ul 2 ' )aterial stu-iat pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor .5
& Polie de asi1urare pentru na$a Boblna pentru corp na$, corp i main, na$lu *&*4,
& Polie de asi1urare pentru na$a Barboi pentru corp na$, corp i main, na$lu *4.&
204
& Polie de asi1urare pentru na$a Bneasa pentru corp na$, corp i main, na$lu 200&
4."
& Polie de asi1urare pentru na$a Bneasa pentru corp na$, corp i main, na$lu *&**
& Polie de asi1urare pentru na$a Barboi pentru corp na$, corp i main *!&!!
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de Aram pentru corp na$, corp i main !2&2!
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de 'ri pentru corp na$, corp i main 22&/2
& Polie de asi1urare pentru na$a Boblna pentru corp na$, corp i main //&0"
& Polie de asi1urare pentru na$a Balota pentru corp na$, corp i main 0*&02
& Polie de asi1urare pentru na$a Bceti pentru corp na$, corp i main 0/&,/
& Polie de asi1urare pentru na$a Bu=oreni pentru corp na$, corp i main ,4&./
& Polie de asi1urare pentru na$a Bor-eti pentru corp na$, corp i main .4&+4
!*,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Polie de asi1urare pentru na$a :ortune !! 3ex !! decembrie5 pentru corp na$, corp i
main
+0&*"0
& Polie de asi1urare pentru na$a 'rbuneti pentru corp na$, corp i main *",&
**,
& Polie de asi1urare pentru na$a 'omneti pentru corp na$, corp i main **.&
*!.
& Polie de asi1urare pentru na$a Bor-eti pentru corp na$, corp i main *!+&
*/"
& Polie de asi1urare pentru na$a Bu=oreni pentru corp na$, corp i main */*&
*4!
& Polie de asi1urare pentru na$a Bceti pentru corp na$, corp i main *42&
*0/
& Polie de asi1urare pentru na$a Balota pentru corp na$, corp i main *04&
*,0
& Polie de asi1urare pentru na$a Boblna pentru corp na$, corp i main *,,&
*..
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de 'ri pentru corp na$, corp i main *.+&
!"*
& Polie de asi1urare pentru na$a Barboi pentru corp na$, corp i main !"!&
!*2
& Polie de asi1urare pentru na$a Bneasa pentru corp na$, corp i main !*/&
!24
& Polie de asi1urare pentru na$a :ortune !! 3ex !! decembrie5 pentru corp na$, corp i
main
!20&
!/0
& Polie de asi1urare pentru na$a 'omneti pentru corp na$, corp i main !/,&
!4+
& Polie de asi1urare pentru na$a 'rbuneti pentru corp na$, corp i main !0"&
!,*
& Polie de asi1urare pentru na$a Barboi pentru corp na$, corp i main !,!&
!./
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de 'ri pentru corp na$, corp i main !.4&
!+0
& Polie de asi1urare pentru na$a Boblna pentru corp na$, corp i main !+,&
2".
& Polie de asi1urare pentru na$a Balota pentru corp na$, corp i main 2"+&
2!"
& Polie de asi1urare pentru na$a Bceti pentru corp na$, corp i main 2!*&
22!
& Polie de asi1urare pentru na$a Bu=oreni pentru corp na$, corp i main 222&
2/0
& Polie de asi1urare pentru na$a Bor-eti pentru corp na$, corp i main 2/,&
24,
& Polie de asi1urare pentru na$a Bneasa pentru corp na$, corp i main 24.&
20+
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de Aram pentru corp na$, corp i main 2,"&
2.*
!O+U)U+ > ' )ateriale stu-iate pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor .5 Na0a Dorze9ti
& 'ertificat de clasificare al na$ei Bor-eti
*&!
& 'ertificat de si1uran a construciei pt na$ de mrfuri Bor-eti U anex
2&/
& 'ertificat internaional de bord liber na$a Bor-eti
4
& 'ertificat de si1uran radiotele1rafic na$a Bor-eti
0
& Anex la 'ertificatul de si1uran a echipamentului pt na$a Bor-eti
,
& 9ol de echipa= na$a Bor-eti
.&4.
& Adres ctre 7nspectoratul de Na$i1aie 'i$il Bucureti din !/"2*+.2 de naintare a
4+
!*.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
documentelor tehnico&=uridice n completarea dosarului de ca-ier al na$ei
& Adres ctre 7nspectoratul de Na$i1aie 'i$il Bucureti din "2"**+.! de naintare a
actului nr"!2,/#*+.! pri$ind a$i-area documentaiei tehnice Proiect ) .4" de ctre
American Bureau of Shippin1 < ?eno$a U act nr"!2,/#*+.!
0"&0,
& Adres ctre >antierul Na$al (aritim 'onstana nr (#*.2*, din !**!*+.! a
'pitniei Portului 'onstana , prin care se solicit o copie a a$i-ului American
Bureau of Shippin1
0.
& Adres ctre >antierul Na$al (aritim 'onstana nr(#*0/". din *,***+.! a
'pitniei Portului 'onstana prin care se solicit a$i-ul American Bureau of
Shippin1 pentru autori-area construciei a 4 na$e BJ de 04""" @dF
0+
& Adres ctre 'pitnia Portului 'onstana din "+"+*+.! a Na$rom pentru
nmatricularea na$ei Bor-eti
,"
& 9aport inspecie iniial nr*"#+,*( a 9e1istrului Na$al 9omn pt na$a Bor-eti din
!.",*+.!
,*&,!
& 9aport inspecie iniial nr*"#+,*' a 9e1istrului Na$al 9omn pt na$a Bor-eti din
!.",*+.!
,2&,/
& 9aport inspecie iniial nr*"#+,*E a 9e1istrului Na$al 9omn pt na$a Bor-eti din
!.",*+.!
,4&,+
& Adresa nr(#**".! din !"".*+.! a Na$rom 'onstana ctre 'pitnia Portului
'onstana de naintare acte re1istru pt nmatricularea na$ei Bor-eti
."
& 'ertificat de clasificare pro$i-oriu pn la !,"**+.2 na$a Bor-eti .*
& 'ertificat de si1urana construciei .!
& 'ertificat de tona= .2&./
& 'ertificat internaional de bord liber .4
& 'ertificat de si1uran a materialului de echipament .0
& 'ertificat de si1uran radiotele1rafic .,
& Adresa nr(#**%!0. din !0".*+.! a 7nspectoratului na$i1aiei ci$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana de confirmare a certificatului de naionalitate cu denumirea Ble=oi
i adresa de confirmare nr(#**!,* din !0".*+.!
..
& Adresa nr (#04*2 din !4"4*+,+ a 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana pentru atribuire denumiri na$e
.+
& 'ertificat de naionalitate +"
& Adresa nr (#/!*! din !""2*+.! a 'pitniei Portului 'onstana ctre Na$impex
de solicitare documentaie =uridic pt contractele de construcie
+*&+!
& Adresa nr (#/!*!/ din !!"2*+.! a 'pitniei Portului 'onstana ctre
7nspectoratul de Na$i1aie 'i$il de naintare a cererii pri$ind autori-aia de
construcie a 4 mineraliere
+2
& Adresa nr !!"#*!"**+.! a >antierului Na$al 'onstana ctre 7nspectoratul
na$i1aiei 'i$ile pt extinderea autori-aiei construciei
+/
& Adres (#20 din ","**+.! a 'pitniei Portului 'onstana ctre Na$impex
solicitare documentaie =uridic
+4&+0
& Adres nr (#2, din "0"**+.! a 'pitniei Portului 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana prin care se comunic neconcordana cu modalitatea de =urispruden
u-itat pt 4 dintre na$ele construite pt export
+,
& Adresa nr(#*0./. din !/***+.* a 'pitniei Portului 'onstana ctre Na$impex
pt expediere documentaie pt cele + mineraliere construite pt export
+.&*""
& Adresa nr (#*0./+ a 'pitniei Portului 'onstana ctre >antierul Na$al 'onstana
< necesar autori-aie de construcie a 4 na$e noi
*"*&
*"!
& Adresa nr*.2". din !2***+.* a >antierului Na$al 'onstana ctre 'pitnia
Portului 'onstana cu situaia na$elor n curs de construcie
*"2&
*"/
& Adresa nr!+,! din 2*"2*+.! a Na$impex ctre 'pitnia Portului 'onstana de
naintare a contractelor na$elor Sta$roula i E$rimendon
*"4
!*+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Not din "!".*+." pri$ind contractele de export a *0 na$e n ?recia *"0&
*",
& 'ontract nr/2. ntre Atropos 'orporation (onro$ia < cumprtor i Na$impex <
'entrala Na$al < $n-tor , pt construire na$ 0/,,"" (8T@
*".&
*.,
& Adresa nr !"!4#2**"*+.0 a ambasadei 9S9 din Bruxelles ctre 8ep
@ransporturilor Na$ale de prelun1ire a actelor de con$enie ale na$ei Bor-eti
*..
& Adresa nr(#2,!4 din !/"2*+.2 a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nspectoratul
de Na$i1aie 'i$il de naintare documente tehnico&=uridice U documente
*.+&
*+*
& Adresa nr*,"2 din "+"+*+.! a Na$rom ctre 'pitnia portului 'onstana <
solicitare nmatriculare na$ Bor-eti
*+!
& 'ertificat de clasificare *+2
& 'ertificat de si1uran *+/
& 'ertificat internaional de bord liber *+4
& 'ertificat de si1uran radiotele1rafic *+0
& 'ertificat de si1uran a materialului de echipament *+,
& Adresa nr 0." din *"".*+.! a 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile ctre ministrul
@ransporturilor i @elecomunicaiilor pri$ind pa$ilionul na$ei
*+.&
*++
& @elex nr*"!/4 al Na$rom ctre 7nsp Na$i1aiei 'i$ile pri$ind acordarea
certificatului de naionalitate
!""
& Adresa nr0.o#0"2* din **".*+.! a 8ep @ransporturilor Na$ale ctre 8irecia
?eneral a Potelor i @elecomunicaiilor pt autori-are staie radio
!"*
& @elex nr*+/+ din **".*+.! ctre Na$rom 'onstana pri$ind certificatul de
naionalitate
!"!
& 9e-oluie pri$ind schimbarea numelui na$ei !"2
& Adres i proiect pri$ind atribuirea denumirii Ble=oi unei na$e maritime !"/&
!*"
& 'ertificat de naionalitate na$a Ble=oi !**
& 'ertificat de naionalitate na$a Bor-eti !*!
& 'ertificat de tona= na$a Bor-eti !*2&
!*/
& Adresa din !+",*+.! dreptul de arborare a pa$ilionului romnesc !*4
& @elex nr*40,/ din !+",*+.! ctre 7nsp Na$i1aiei 'i$ile pri$ind certificatul de
naionalitate al na$ei Ble=oi
!*0
& Not pri$ind indicati$ul atribuit mineralierului Ble=oi !*,
& Adresa nr "*2"4 din !"",*+.! a >antierului Na$al 'onstana ctre Na$rom
'onstana cu informaii necesare pentru eliberarea certificatului de naionalitate
!*.&
!*+
& @elex *2"4/ din !.",*+.! a >antierului Na$al 'onstana ctre Na$rom 'onstana
cu informaii necesare pentru eliberarea certificatului de naionalitate
!!"
& 9ol de echipa= na$a Bica- !!!&
!!,
& Adres nr*"+44 din !+*!*++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana de
naintare a certificatului de naionalitate i actele na$ei Bica-
!!.&
!/4
& Adresa nr++*/ din !!***++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana
pri$ind aprobarea $n-rii na$ei Bica-
!/0&
!/,
& 'ertificat de radiere pt na$a Bica- nr 042* din !2*!*++/ !/.
& 'ertificat de radiere pt na$a Bica- 3) en1le-5 !/+
& Adres nr *"./4 din !2*!*++/ Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana pt
eliberarea certificat radiere na$a Bica-
!4"
& A$i- de credit nr4".2,0 din !.*!*++/ al B9'E < Sucursala 'onstana ctre
Petromin SA
!4*
& Extras de cont din !.*!*++/ B9'E SA pt Petromin SA !4!
& Adres din !2*!*++/ a Cambros BanB )imited 3) En1le-5 !42
& 'opie re1istru cu nume i specimene de semntur ale directorilor i oficialilor ai !4/&
!!"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
bncii Cambros BanB )imited !40
& Adresa nr *"./0 din !2*!*++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana pt
eliberare certificat de na$ liber de sarcini < na$a Bica-
!4,
& 'ertificat liber de sarcini pt na$a Bica- nr042! din !2*!*++/ !4.
& 'ertificat liber de sarcini pt na$a Bica- 3) En1le-5 !4+
& 'ertificat liber de sarcini pt na$a Bica- nr02*2 din *0*!*++/ 3) En1le-5 !0"
& 'ertificat liber de sarcini pt na$a Bica- nr042! din !2*!*++/ !0*
& Adresa din *4*!*++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana pt eliberare
certificat de na$ liber de sarcini < na$a Bica-
!0!
& Extras de cont din 2"** *++/ B9'E SA pt Petromin SA U a$i- de credit nr4",2"0 !02
& Adresa nr *"**4 din 2"***++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana
pt eliberare certificat de radiere i de na$ liber de sarcini pentru na$ele 'arpai,
6ltul, 9eia, @omis i Bica-
!0/
& Adresa nr!+ # */,/ din !+***++/ a 7nsp Na$i1aiei ci$ile ctre 'pitnia Portului
'onstana pri$ind retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn na$ei Bica-
!04
& 6rdinul nr/!+ din !+***++/ de retra1ere a dreptului de arborare a pa$ilionului
romnesc na$ei Bica-
!00
& Adresa nr4,,.#' din !2***++/ ctre 7nspectoratul de Na$i1aie 'i$il prin care se
solicit anali-area i comunicarea modului de aplicare a re1lementrilor le1islati$e
pri$ind retra1erea pa$ilionului i radierea na$ei Bica-, n sensul dac este necesar
aprobarea ?u$ernului sau este suficient aprobarea '7(S#A?A
!0,&
!0.
& Adresa +.+. din !****++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana cu
solicitarea de a inter$eni pt obinerea aprobrii de retra1ere a dreptului de arborare a
pa$ilionului romnesc i a radierii na$ei Bica- din 9e1istrul matricol
!0+
& 8eclaraie 'N( Petromin SA din care reiese c na$a Bica- este prote=at mpotri$a
tuturor sarcinilor i sechestrelor
!,"
& Adresa :PS @ransil$ania SA nr+*,4 din !+".*++/ ctre Petromin SA 'onstana de
aprobare a $n-rii na$elor Bica-, Banat i 'riana
!,*
& Adresa :PS nr*!"#!0**#!.".*++/ ctre Petromin SA prin care aprob $n-area
na$ei Bica-
!,!
& Adresa Adunrii ?enerale a Acionarilor a 'N( Petromin SA 'onstana ctre S
Na$e n 'onser$are pri$ind na$ele mai $echi de */ ani
!,2
& Cotrrea A?A Petromin din !+"+*++/ !,/
& Cotrrea A?A Petromin din ",*"*++/ !,4
& Adresa ."+* din !2***++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Sonal 'onstana cu
aprobarea $n-rii na$ei Bica-
!,0
& Proces $erbal nr*" din !+*"*++/ A?A Petromin !,,&
!,.
& (emorandum de con$enie pri$ind $n-area na$ei Bica- 3) En1le-5 !,+&
!.!
& (emorandum de con$enie pri$ind $n-area na$ei Bica- < traducere din ) En1le- !.2&
!.,
& Proces $erbal din *0***++/ pri$ind etapa a 2 de licitaie pt $n-area na$ei Bica- !..
& Proces $erbal din *0***++/ pri$ind etapa a 2 de licitaie pt $n-area na$ei Bica- 3)
en1le-5
!.+
& Adresa nr0."#2.., din "!***++! a 7nsp de Stat a Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana < comunic aprobarea transferului de proprietate asupra na$ei
Bica-
!+"
& Adresa nr (#*0,,+ din !2*"*++! a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp de
Stat al Na$i1aiei 'i$ile pri$ind transferul de proprietate asupra na$ei Bica- U
documentaie =uridic n ) En1le-
!+*&
!+,
& Protocol de predare primire din !4".*++! a proprietii na$ei Bica- !+.
& Adresa nr(#*4+0+ din "4*"*++! a 'pitniei Portului 'onstana ctre Petromin !++
!!*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
SA solicitare documentaie =uridic pri$ind transferul de proprietate a *! na$e
& Adresa (#*440" din !4"+*++! a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile
2""&
2"!&
2"2
& 'ertificat al 'pitniei Portului 'onstana pri$ind na$a :ortune
2"*
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu < ministrul @ransporturilor pri$ind
constituirea unor societi comerciale n strintate
2"/
& Adresa (#*2++, din !4".*++! a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile
2"4
& Adresa din !/".*++! a Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana pt eliberare
certificat 2 na$e
2"0
& 'ertificat nr(#*2++0 din !4".*++! al 'pitniei Portului 'onstana
2",
& 6rdinul (inisterului @ransporturilor nr/4, din **".*++!
2".
& :actur de $n-are a na$ei Bica- 3) En1le-5
2"+
& Adresa nr(#**+4+ din !2",*++! a Petromin SA ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei
'i$ile pt eliberare certificat liber de sarcini
2*"
& 'ertificat liber sarcin nr(#*!"!/ din !2",*++! pt na$a Bica-
2**
& 'ertificate 3) En1le-5 pt na$a Bica-
2*!&
2*/
& Adresa nr.,!4 din !4*"*++* a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana
2*4
& 'ertificat de naionalitate na$a Bica-
2*0
& 'ertificat nr(#*+/*" din !+*"*++* al 'pitniei Portului 'onstana pri$ind na$a
Bica-
2*,
& Adresa din ",*!*++" a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului 'onstana
2*.
& Protocol din "0".*++" pri$ind reparti-area na$elor fostei Entrep Na$rom 'onstana
2*+&
2!!
& Adresa nr(#!!.+0 din !,*!*++" a 'pitniei Portului 'onstana ctre companiile
de na$i1aie maritim
2!2
& 8ocument ) En1le- pri$ind na$a Bica- < Bureau ;eritas
2!/&
2!4
& 9ol de echipa= na$a Bica-
2!0&
24.
& 'ertificat de si1uran radiotele1rafic na$a Bica-
24!
& 9aport de inspecie nr"!#*4 din "0"+*+.+ a na$ei Bica-
242
& A$i- de experti- nr/+0 din *!"2*+.! a 'pitniei Portului (an1alia na$a Bica-
24/
& Act de experti- nr&*.4 din !+"**++! 'pitnia Portului (an1alia
244
& 9ol de echipa= na$a Bica-
240&
/"*
& Adresa nr*!",* din !,".*+,0 a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp de
Na$i1aie 'i$il
/"!
& Adresa nr/,/42 din !"".*+,0 a Na$rom ctre 'pitnia Portului 'onstana pri$ind
nmatricularea na$ei Bica-
/"2
& 9apoarte de inspecie nr*"#.+. din *0".*+,0
/"/&
/"+
& 'ertificat de si1urana materialului de echipament din *0".*+,0
/*"
& 'ertificat de si1urana radiotele1rafic din *0".*+,0
/**
& 'ertificat internaional de bord liber *0".*+,0 3) En1le-5
/*!
& 'ertificat internaional de bord liber *0".*+,0
/*2
& 'ertificate de tona= nr*"#.+.
/*/&
/*,
& 'ertificat de si1urana materialului de echipament din *0".*+,0
/*.
& 'ertificate de si1urana construciei din *0".*+,0
/*+&
/!"
& 'ertificat internaional de bord liber *0".*+,0 3) En1le-5
/!*
!!!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'ertificat internaional de bord liber *0".*+,0 /!!
& 'ertificat de si1urana radiotele1rafic din *0".*+,0 /!2
& 9apoarte de inspecie nr*"#.+. din *0".*+,0 /!/&
/!+
& Adresa nr *!", din !,".*+,0 'pitnia Portului 'onstana ctre 7nsp Na$i1aiei
'i$ile de naintare acte necesare arborrii pa$ilionului romn i nmatriculrii na$ei
Bica-
/2"
& Adresa nr/,/42 din !"".*+,0 a 'omandamentului :lotei (aritime ctre 'pitnia
Portului 'onstana de naintare documente necesare nmatriculare na$a Bica-
/2*
& Adresa nr*!/0/ din "!"+*+,0 a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp Na$i1aiei
'i$ile de naintare copie foaie matricol a na$ei Bica- U copii foaie matricol
/2!&
/24
& Adresa din !"".*+,0 a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre ministrul @ransporturilor pt
semnarea certificatului de naionalitate
/20
& @elex nr40*4 din *+".*+,0 al Na$rom ctre 7nsp de Na$i1aie 'i$il < comunicare
date tehnice pt certificatul de naionalitate
/2,
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Bica- !"".,*+,0 /2.
& Adresa nr+/#!".! din "4*!*+,4 a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre 'pitnia Portului
'onstana pri$ind aprobarea numelor de na$
/2+
& Adresa din "!*!*+,4 a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre ministrul @ransporturilor
@raian 8uda de a$i-are a denumirilor na$elor
//"
& Adresa nr0.#*4**, din !,***+,4 a 'omandamentului (arinei 'i$ile ctre 7nsp de
Na$i1aie 'i$il ptr Atribuire nume la na$e
//*
& Adresa din "!*!*+,4 a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre ministrul @ransporturilor
@raian 8uda de a$i-are a denumirilor na$elor
//!
& Autori-aie de construcie nr+/#!".* din "/*!*+,4 a na$elor Bica- i Brlad //2
& Adresa nr ,2,"2 din */***+,4 a Na$rom ctre 'omandamentul (arinei 'i$ile pt
aprobare denumiri na$e
///
& Autori-aie de construcie nr+/#!".* din "/*!*+,4 a na$elor Bica- i Brlad //4
!O+U)U+ /'5 ' )ATERIA+E ;TU"IATE PENTRU MNTOC)IREA PROCE;U+UI
!ERDA+ A+ )INI;TERU+UI ?INANWE+OR .5
' Adres 7nspectoratul de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0.#2+/! din *0*!*++! *
' Adres 7nspectoratul de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0.#2... din "!***++! !
& 'ertificat de nre1istrare na$al nr /.0&+!, certificat de clasificare, certificat de tona=,
certificat de si1uran, anexa cu $i-a pentru inspeciile anuale,certificatul internaional
de pre$enirea polurii cu hidrocarburi, certificat de naionalitate, tabel nominal cu
persoanele ambarcate 3din echipa=5, rol de echipa=
2 & 00
& Adres naintare pri$ind transferul de proprietate asupra na$ei B69SE>@7 de la 'N(
PE@96(7N SA ctre PE@96(7N 6;E9SEAS 7N' i documentaia aferent
05$
*!,
& 9N9 raport nr "!#"* din "!***++0, certificat de clasificare, certificat pentru
echipament de na$i1aie, certificat pentru mi=loace de semnali-are, certificat de
pre$enire a polurii cu produse petroliere, certificat internaional de pre$enire a polurii
prin ape u-ate,certificat de confirmare a proprietii, autori-aie pentru staie de na$,
certificatul de naionalitate al na$ei, certificat internaional de tona= al na$elor
*!.&
*0.
& Adres naintare i documentaia tehnico&=uridic necesar preschimbrii
certificatului de naionalitate al na$ei C7S@97A S@A9
*0+<
*.4
& Protocol de predare primire na$a BA9B6>7 din !2",*++!
*.0&
*+2
& Adres 7nspectoratul de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#!02+#!2",*++! i dosar
ca-ier na$
*+/ <
!!"
& Adres 'N( PE@96(7N SA nr 0/," din !0",*++4
!!*
& 'ertificat cu na$ele aflate n proprietatea 'N( PE@96(7N SA
!!!&
!!2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!!,
& Adres 'N( PE@96(7N SA nr .*, din !4"**++4, documentaia de constituirea
unei societi comerciale n strintate
!!. <
!/4
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr *22+0 din */".*++!
:ila
!/0
& 'opie dup ordinul nr /4, din **".*++! al (inistrului @ransporturilor
:ila
!/,
& 8ocumentaie na$a BA7A 8E A9A(Z
:ilele
!/. <
2!"
& 8ocumentaie na$a :7;6S :ilele
2!* &
244
& Adres ctre 'N( Petromin SA pri$ind preschimbarea certificatului de naionalitate al
na$ei Cistria Sun
*
& Adresa nr!*#2.+ din *."!*++, a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului
'onstana referitor la preschimbarea certificatului de naionalitate a na$ei Cistria Sun
!
& 'ertificat de clasificare al na$ei Cistria Sun
2&/
& 'ertificat internaional load line al na$ei Cistria Sun 3) En1le-5
4
& 'ertificat de si1urana construciei na$ei Cistria Sun 3) En1le-5
0
& 'ertificat de si1urana echipamentului na$ei Cistria Sun 3) En1le-5
,
& 'ertificat de si1urana echipamentelor < Cistria Sun <3) En1le-5
.
& 'ertificat de si1uran radio < Cistria Sun 3) En1le-5
+
& 'ertificat de si1uran radio < Cistria Sun 3) En1le-5
*"
& 'ertificat internaional de pre$enire a polurii Cistria Sun < 3) En1le-5
**&*2
& 'ertificat internaional de pre$enirea polurii prin ape u-ate al Cistria Sun
*/
& 'ertificate na$e Cistria Sun 3)%En1le-5
*4&*,
& 'ertificat internaional de tona= al na$ei Cistria Sun
*.
& 8ocument de autori-are na$a Cistria Sun
*+
& Adresa nr,*+/, din *""!*++! ctre 7nsp Na$i1aiei 'i$ile pri$ind preschimbarea
certificatului de naionalitate a na$ei Cistria Sun
!"
& Adresa nr*!42 din *""!*++, a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana
pri$ind cererea de schimbare a certificatului de naionalitate a na$ei Cistria Sun
!*
& Adresa nr*!4/ din *""!*++, a Petromin SA ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile
pri$ind cererea de schimbare a certificatului de naionalitate a na$ei Cistria Sun
!!
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Cistria Sun din*+"4*++/
!2
& 'ertificat internaional de tona= al na$ei Cistria Sun
!/
& 'alculul tona=ului pt na$a Cistria Sun
!4&22
& Adresa nr2"!* din !*".*++4 a @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia
Sonal 'onstana
2/
& 9ol de echipa= na$a Cistria Sun
24&/,
& Adresa nr!.// din !0",*++4 a @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia
Sonal 'onstana pt preschimbarea rolului de echipa=
/.
& 'ertificat de si1uran al na$ei Cistria Sun nr!..* din !,",*++4
/+
& 'ertificat nr4,#2#' din !****++/ al 'pitniei Portului 'onstana pri$ind situaie
na$e
4"
& Adresa nr!,*4 din "+***++4 a @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia
Sonal 'onstana < a$i- licen de transport na$al
4*
& 'aracteristici principale na$a Cistria Sun 3)%En1le-5
4!
& Adresa 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului 'onstana pri$ind eliberare
certificat de naionalitate Cistria Sun
42
& Note manuscris
4/
& Adresa nr0+./ din !/"4*++/ a 'pitniei Portului 'onstana ctre Petromin
44
!!/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Not manuscris 40
& 'ertificat din "!"0*++/ al 'pitniei Port 'onstana pri$ind sit =uridic a na$ei
Brea-a
4,
& Adresa nr/+40 din 2*"4*++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana 4.
& @elex nr!,22 din !0"4*++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana 4+
& 'ertificate eliberate de 9e1istrul na$al 9omn pt na$a Cistria Sun 3) en1le-5 0"&0.
& 9ol de echipa= mineralierul Brea-a 0+&,+
& 'ertificat de naionalitate na$a Brea-a ."
& 'ertificat de naionalitate na$a Cistria Sun .*
& Adresa nr/40 din *+"4*++/ a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului
'onstana < & aprobare denumire Cistria Sun pt na$a Brea-a
.!
& Not pri$ind transferul de proprietate al na$elor .2
& Adresa nr(#00.2 din *."4*++/ a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp
Na$i1aiei 'i$ile pri$ind schimbarea denumirii na$ei Brea-a 'u documentaia =uridic
aferent
./& .+
& @elex nr!**/ din *."/*++/ a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana
pri$ind perfectarea strii =uridice a / na$e
+"
& Adresa nr (#!... din "*"2*++/ a 'pitniei Portului 'onstana ctre Petromin SA +*
& 'ontract de bare#boat +!&*"4
& 'ertificat de li$rare din !0"2*++/ a na$ei Brea-a *"0&
*",
& Adresa nr*/.! din 2*"**++/ a @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia
Portului 'onstana pri$ind contractele de bare&boat
*".&
***
& Adresa nr*"04 din !4"**++/ a 'pitniei Portului 'onstana ctre @anBer Ship
(ana1ement S9)
**!
& @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia Sonal 'onstana nr*+0 din
*/"**++/
**2
& Cotrrea nr24 a 'onsiliului Emputerniciilor (andatai ai Statului din 'N( Petromin **/&
**4
& 'ertificate de clasificare na$a Brea-a **0
& 'ertificat internaional de bord liber **,
& 'ertificate na$ Brea-a 3) En1le-5 **.&
*!*
& 'ertificat nr(#**/"" din *4",*++2 al 'pitniei Portului 'onstana pri$ind situaia
=uridic a na$ei Brea-a
*!!
& Adresa nr.**2 din */",*++2 a Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana < certificat
de sarcini
*!2
& 9ol de echipa= na$a Brea-a *!/&
*,/
& 'ertificate de naionalitate na$a Brea-a *,4&
*,,
& Adresa nr0."#2../ din "!***++! a 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana < aprobare transfer proprietate na$a Brea-a
*,.
& Adresa nr(#*00+* din !**"*++! a 'pitniei Port 'onstana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile < solicitare transfer proprietate na$a Brea-a < documente =ustificati$e
*,+&
*.4
& Protocol din !4".*++! de predare&primire a na$ei Brea-a *.0
& Adresa nr (#*4+0+ din "4*"*++! a 'pitnia Portului 'onstana ctre Petromin <
completare documentaie la transfer de proprietate
*.,
& Adresa nr(#*440" din !4"+*++! a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nsp de Stat
al Na$i1aiei 'i$ile
*..&
*+"
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu < ministrul @ransporturilor pri$ind
constituire societi comerciale n strintate
*+*
& Adresa nr *2+++ din !4".*++! a 'pitniei Port 'onstana ctre 7nsp de Stat al *+!
!!4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Na$i1aiei 'i$ile < transfer proprietate na$a Brea-a
& Adresa din !/".*++! a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana& eliberare
certificat na$e
*+2
& 'ertificat nr(#*2++0 din !4".*++! pri$ind na$ele Bica-, 'allatis, Brea-a *+/
& 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr/4, din **".*++! *+4
& :actur de $n-are a na$ei Brea-a 3)% En1le-5 *+0
& Adresa (#**+02 din !"",*++! a Petromin ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile *+,
& 'ertificat (#*!"!2 din !2",*++! pri$ind na$a Brea-a 3) En1le-5 *+.
& Adresa nr.,!4 din !4*"*++* a Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana < eliberare
certificate na$e
*++
& 'ertificat nr (#*+/". din !"*"*++* pri$ind na$a Brea-a !""
& 'ertificat de naionalitate na$a Brea-a !"*
& Adresa din ",*!*++" a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Portului 'onstana
pri$ind lista na$elor aparinnd companiilor de na$i1aie
!"!
& Adresa (#!!.+0 din !,*!*++" a 'pitniei Portului 'onstana ctre companiile de
na$i1aie maritim
!"2
& Protocol pri$ind reparti-area na$elor fostei ntreprinderi Na$rom !"/&
!",
& )ist de echipa= na$a Brea-a !".&
!"+
& 9ol de echipa= na$a Brea-a !*"&
!./
& Adresa (#,/.4 din *2"0*+,+ a 'pitniei Port 'onstana ctre 7nsp de Na$i1aie
'i$il
!.4
& Adresa Na$rom nr*/+2 din !."4*+,+ ctre 'pitnia Port 'onstana U adresa
(#00*/#7 din 2""4*+,+ a 'pitniei Port 'onstana ctre >antierul na$al 'onstana
!.0
& Act de inspecie nainte de lansare nr*"#,2. din !4"4*+,+ !.,
& 9apoarte nr*"#,2. din 2""4*+,+ pri$ind na$a Brea-a !..&
!+2
& 'ertificat de si1urana construciei na$a Brea-a 3)%En1le-5 !+/
& 'ertificate de pri$ind na$a Brea-a !+4&
2""
& Adresa nr0."#*2/. din **"4*+,+ a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre 'pitnia
Portului 'onstana < pri$ind denumiri na$e
2"*
& Adresa nr(#+.* din !+"**+,+ a 'pitniei Portului 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana
2"!
& Autori-aie de construcie nr0."#2.*/ din *0*!*+,. pentru trei na$e 2"2
& Adresa nr*0!.. din *2"+*+,. >antierul na$al 'onstan ctre 'pitnia Port
'onstana pri$ind date na$e aflate n construcii
2"/
!O+U)U+ .0. ')ateriale stu-iate pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor3 Proprietatea CN) Petro1in asupra na0elor e<ploatate -eTor0al- Hla0eness
& Adres nr0/," din !0",*++4 Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana na$ele
aflate n proprietate
*
& 'ertificat nr!.,2 din !0",*++4 al 'pitniei Portului 'onstana pri$ind situaia
=uridic a na$elor aflate n proprietatea Petromin
!&0
& 'ertificat nr*//+ din "!"2*++4 al 'pitniei Portului 'onstana pri$ind na$a Baia
de 'ri
,
& Adresa nr*,+* din "*"2*++4 Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana <
solicitare eliberare certificat de na$ liber de ipotec
.
& @elefax mesa= nr*4*0 3) En1le-5 +
& Proces $erbal al edinei cu Petromin din "!"!*++4 3) En1le-5 *"&*2
& @elefax mesa= nr*4*0 < traducere din l en1le- */
!!0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Proces $erbal al edinei cu Petromin din "!"!*++4 < traducere din l en1le- *4&*.
& Adresa nr.*+ din !,"**++4 a Petromin SA ctre 'pitnia Port 'onstana de
solicitare a / certificate Inon encumberanceL
*+
& 'ertificat nr40, din !!"**++4 eliberat de 'pitnia Portului 'onstana din care
re-ult c na$a Baia de 'ri se afl n proprietatea exclusi$ a Petromin 6$erseas
!"&!*
& Adresa Petromin Shippin1 'ompanQ )td nr.*, din !4"**++4 ctre 'pitnia Port
'onstana < se solicit eliberarea INon Ecumberance 'ertificateL pt na$ele Balota, Baia
de Aram, Baia de 'ri, Bu=oreni
!!
& Adresa nr*4. din "+"**++4 a 'N( Petromin SA ctre 'pitnia Portului
'onstana < se comunic c informaiile solicitate referitor na$e Pionierul, @1Bu=or,
Baia de Aram, Baia de 'ri, Balota, Brlad i Bu=oreni sunt strict confideniale
!2
& Adresa nr + din "2"**++4 a 'pitniei Portului 'onstana ctre Petromin pri$ind
contractele ce au ca obiect na$ele din proprietate
!/
& 'ertificat pri$ind na$a Baia de 'ri < ) en1le- !4
& Adresa nr 0."#2.+" din "!***++! a 7nsp de Stat al na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana < aprobare transfer proprietate na$a Baia de 'ri
!0
& Adresa nr (#*00+" din !**["*++! a 'pitniei Port 'onstana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile pri$ind proprietatea asupra na$ei baia de 'ri cu documentaie
=uridic anexat
!,&22
& Protocol de predare primire din *!".*++! a na$ei Baia de 'ri 2/
& Adresa nr(#*4+0+ din "4*"*++! 'pitnia Portului 'onstana ctre Petromin <
completare documentaie na$e
24
& Adresa nr (#*440" din !4"+*++! a 'pitniei Port constana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile
20&2.
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu < ministrul @ransporturilor pri$ind
constituirea soc comerciale n strintate
2+
& Adresa nr (#*22+, din */".*++! a 'pitniei Port 'onstana ctre 7ns 8e Stat al
na$i1aiei 'i$ile de naintare documentaie =uridic na$a Baia de 'ri U documentaie
/"&/!
& 'ertificat nr(#*2*,2 din *!".*++! pri$ind statul =uridic al na$elor Petromin SA /2&//
& Adresa nr (#**+0! din !"",*++! a Petromin ctre 7nsp de Stat al na$i1aiei 'i$ile
pt eliberare certificat liber de sarcini Baia de 'ri U certificat
/4&/0
& Adresa nr */*2 din *."/*++! a Petromin SA ctre 'pitnia Portului 'onstana
pri$ind actul de 1a= asupra na$ei Baia de 'ri U certificat
/,&/.
& 'ertificat nr!+4+ din *!"+*++* a 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$a Baia de
'ri
/+&4"
& Adresa nr(#*/0." din "*".*++* a Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana pri$ind
actul de 1a= al na$ei Baia de 'ri
4*
& Act de 1a= fr deposedare < anex la contractul d cumprare a / seturi motoare 4!
& Adresa nr4!2! din *"*!*++" a 7nsp Na$i1aiei <'i$ile ctre 'pitnia Portului
'onstana cu lista na$elor aparinnd celor trei companii de na$i1aie U protocolul de
reparti-are a na$elor
42&44
& Adresa nr (#!!.+0 din !,*!*++" a 'pitniei Port 'onstana ctre 'ompaniile de
na$i1aie pri$ind na$ele aflate n proprietatea acestora
40&4,
& 9ol de echipa= na$a Baia de 'ri din "4"+*+.0 4.&.*
& Adresa nr202/+ din "4*!*+.0 a Na$rom ctre 'pitnia Port 'onstana < eliberare
certificate nominale pt 2 na$e
.!
& 'ertificat nr (#!/04, din !0*!*+.0 a 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$a Baia
de 'ri
.2
& 9ol de echipa= al na$ei Baia de 'ri din !4"!*+./ ./&*"/
& Adresa nr ",0*+ din "2"/*+./ Na$rom ctre 'pitnia Port 'onstana preci-ri
pri$ind certificatele necesare
*"4
& Adresa nr(#*404, din !0*"*+./ 'pitnia Port 'onstana ctre Na$rom *"0&
!!,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*".
& Adresa nr(#4,/* din !/"/*+./ 'pitnia Port 'onstana ctre 7nsp de Na$i1aie
'i$il pri$ind documentaie na$a Baia de 'ri
*"+
& Adresa a Na$rom ctre 'pitnia Port 'onstana de naintare documente n $ederea
nmatriculrii na$ei Baia de 'ri U documentaie
**"&
*!+
& Adresa nr(#2*4* din !/"!*+./ 'pitnia Port 'onstana ctre Na$rom < documente
necesare nmatriculrii na$ei baia de 'ri
*2"
& Adresa nr* din !/"!*+./ Na$rom ctre 'pitnia Port 'onstana pri$ind
nmatricularea na$ei Baia de 'ri
*2*
& Adres (#!+". din !*"!*+./ 'pitnia Port constana ctre Na$rom pri$ind
nmatriculare na$a Baia de 'ri
*2!
& Adresa nr(#*.!/+ din !"*!*+.2 a 'pitniei Port 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana
*22&
*2/
& Adres nr"*.+4/ din */*!*+.2 >antierul na$al 'onstana ctre 'pitnia Portului
'onstana pri$ind atribuire denumire na$e
*20
& Adres (#*,*!0 din !+***+.2 a 'pitniei Port 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana pri$ind atribuire denumire na$e
*2,&
*2.
& Adresa nr (#*,4 din "2"**+.2 a 'pitniei Port 'onstana ctre 7nsp de Na$i1aie
'i$il pri$ind a$i-are documentaie tehnic U documentaie a$i-at
*2+&
*/,
& Adres nr (#*0/". din *,***+.! pri$ind naintare copie a$i- American Bureau
Shippin1
*/.
& Adresa nr(#*.2*, din !"!**!*+.! 'pitnia Port 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana
*/+
& Not pri$ind contractarea la export cu ?recia a *0 na$e
*4"
& Adres nr!+,! din 2*"2*+.! a Na$impex ctre 'pitnia Port 'onstana de remitere
a copiei contractelor na$elor contractate la export
*4*&
*4!
& Adresa din *!"**+.! a >antierului Na$al 'onstana ctre 7nsp Na$i1aiei 'i$ile
referitor la autori-aia de construcie BJ
*42
& Adresa nr(#/!*! din !""2*+.! 'pitnie Port 'onstana ctre Na$impex de
solicitare documentaie =uridic contract de construcie
*4/&
*44
& Adresa nr(#20 din ","**+.! 'pitnie Port 'onstana ctre Na$impex de
solicitare documentaie =uridic contract de construcie
*40&
*4,
& Adresa (#*0./. din !/***+.! ctre Na$impex solicitare documentaie =uridic <
construire na$e pt parteneri strini
*4.&
*0"&
*0*
& Adresa nr(#2, din "0"**+.! 'pitnia Port 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana
*4+
& Adresa nr(#*0./+ din !/***+.* 'pitnia Port 'onstana ctre >antierul Na$al
'onstana
*0!&
*02
& 'ertificat nr4,*2#' din !****++/ pri$ind / na$e din proprietatea Petromin *00
& Adresa nr !,*4 din "+***++/ a @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia Port
'onstana cu lista parcului de na$e nchiriate de la Petromin
*0,&
*0.
& 8o$ad din !0"+*++/ de primire a certificatului de naionalitate a na$ei Cistria Star
U adresa nr(#*!2!2 din !,"+*++/ a 'pitniei Port 'onstana ctre B9'E pri$ind
schimbarea numelui na$ei 'allatis n Cistria Star
*0+
& Adresa nr+,2 din !!"+*++/ a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Port 'onstana
< trimitere certificat naionalitate na$a Cistria Star
*,"
& Adresa nr+,2 din !!"+*++/ a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Port 'onstana
pri$ind schimbarea denumirii na$ei 'allatis n Cistria Star
*,*
& 'ertificat de naionalitate nr4*++ na$a Cistria Star *,!
& Adresa nr (#*!"/! din !""+*++/ 'pitnia Port 'onstana ctre 7nsp Na$i1aiei
'i$ile solicitare schimbare denumire na$a 'allatis U documente =ustificati$e
*,2,*,
4&*,+
!!.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'ertificat de naionalitate nr4*+++ al na$ei 'allatis *,/
& 'ertificat nr(#,/!+ din "!"0*++/ a 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$a 'allatis *."
& Adresa nr/+40 din 2*"4*++/ a Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana pri$ind
contractul de bare#boat
*.*
& @elex 'N( Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana < se solicit acte din care s
re-ulte c exist ipotec asupra na$elor 'allatis, 'aracal, Brea-a i (untenia
*.!
& @elex de la 'pitnia Port 'onstana ctre Petromin < se comunic faptul c se poate
proceda la perfectarea strii =uridice a celor / na$e
*.2
& 'ontractul pri$ind 'allatis 7nc (onro$ia& )iberia U certificat de li$rare *./&
*++
& Adresa nr*/.! din !*"**++/ a @anBer Ship (ana1ement S9) ctre 'pitnia
Portului 'onstana de naintare a clau-elor contractelor bare#boat
!""&
!"!
& Adresa nr*"04 din !""**++/ a 'pitniei Portului 'onstana ctre @anBer Ship
mana1ement S9) < se comunic faptul c Petromin Sa a preluat n patrimoniu de la
fosta ntreprindere Na$rom 'onstana , 4 na$e % 8acia, Biruina, 'riana, Banat i
(untenia
!"2
& :ax de la @anBer Ship (ana1ement ctre 'pitnia Port 'onstana referitor con$enie
dintre Petromin SA i @S( S9) 'onstana pri$ind predarea n mana1ement a na$elor
Banat, 'riana i 8acia i dac s&au semnat contracte de bare#boat pri$ind Brea-a,
'allatis, 'aracal i (untenia
!"/
& Cotrrea 24 a 'N( Petromin < 'onsiliul Emputerniciilor (andatai ai Statului
pri$ind $ariante de colaborare cu societatea @S( S9)
!"4&
!"0
& 8ocument ) En1le- pri$ind na$a 'allatis !",
& 'ertificat nr(#*24"* din !/".*++2 al 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$a
'allatis
!".
& Adresa nr/+!+ din !"".*++2 a B9'E ctre 'pitnia Portului 'onstana pt
transcriere 1a= fr deposedare asupra na$ei 'allatis
!"+
& 'ontract de 1a= fr deposedare pri$ind na$a 'allatis !*"
& 'ertificat nr(#**2++ din *4",*++2 al 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$a
'allatis
!**
& Adresa nr.**2 din */",*++2 a Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana < cerere
certificat de sarcini na$ele Brea-a i 'allatis
!*!
& Adresa nr0."#2.+! din "!***++! 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia
Portului 'onstana pri$ind transferul de proprietate asupra na$ei 'allatis
!*2,
!*4
& 'onfirmri fax !*/
& Adresa nr(#*00+2 din !**"*++! a 'pitniei port 'onstana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile < solicitare transfer proprietate na$a 'allatis U documentaie =uridic
=ustificati$
!*0&
!!!
& Protocol de predare primire din !4".*++! al na$ei 'allatis !!2
& Adresa nr (#*4+0+ din "4*"*++! 'pitnia Port 'onstana ctre Petromin pri$ind
completarea documentaiei de transfer de proprietate a *! na$e
!!/
& Adresa nr(#*440" din !4"+*++! a 'pitniei Port 'onstana ctre 7nsp de Stat al
Na$i1aiei 'i$ile pri$ind transferul de proprietate a ** na$e
!!4&
!!,
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu < ministrul @ransporturilor pri$ind
constituire de societi comerciale n strintate
!!.
& 'ertificat nr(#*2++0 din !4".*++! al 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$ele
Bica-, 'allatis i Brea-a
!!+&
!2"
& Adresa nr,,// din !*"+*++! a Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana < refacere
certificat na$a 'allatis
!2*
& 'ertificat naionalitate na$a 'allatis nr4*++ !2!
& Adresa nr (#*2++. din !4".*++! 'pitnia Port 'onstana ctre 7nsp de Na$i1aie
'i$il pri$ind transfer de proprietate na$a 'allatis U documentaie =ustificati$
!22,!2
0,!2,
!!+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa din !/".*++! a Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana pri$ind eliberare
certificat na$e Bica-, Brea-a i 'allatis
!2/
& 'ertificat nr(#*2++0 din !4".*++! al 'pitniei Port 'onstana pri$ind cele trei
na$e
!24
& 'ertificat din !2",*++! pri$ind na$a 'allatis !2.
& Adres din !!",*++! a Petromin 'onstana ctre 7nsp de Stat al Na$i1aiei 'i$ile
pentru eliberare certificat na$a 'allatis
!2+
& 'ertificat nr(#*+/"+ din !+*"*++* a 'pitniei Port 'onstana pri$ind na$a
'allatis
!/"
& 'ertificat naionalitate na$a 'allatis nr4*++ !/*
& Adresa din ",*!*++" a 7nsp Na$i1aiei 'i$ile ctre 'pitnia Port 'onstana pri$ind
na$ele aparinnd companiilor de na$i1aie U lista acestora
!/!&
!/0
& Adresa nr(#!!.+0 din !,*!*++" a 'pitniei Port 'onstana ctre 'ompania de
na$i1aie pri$ind na$ele aflate n proprietatea acestora
!/,
& Adresa nr.,!4 a Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana pt eliberare certificate pt 4
na$e
!/.
& 9ol de echipa= na$a 'allatis !/+&
2,,
& Adresa nr(#+20,#7 din *4"+*+,. 'pitnia Port 'onstana ctre 'pitnia Port
(an1alia pri$ind nscrierea na$ei 'allatis
2,.&
2,+
& Adresa nr *+2*+ din ".".*+,. Na$rom ctre 'pitnia Port 'onstana pri$ind
nmatricularea na$ei 'allatis U documente =ustificati$e
2."&
2+0
& 9ol de echipa= pro$i-oriu na$a 'allatis 2+,&
/"2
& Adresa nr+/#!!," a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre Na$rom pri$ind autori-are de
construcie pentru ! na$e
/"/
& Adresa nr0."#420 din **"2*+,, a 7nsp de Na$i1aie 'i$il ctre 'pitnia Port
'onstana pri$ind aprobare nume na$e 'allatis i Bal
/"4
& Adresa nr(#+!". din "!".*+,. a 'pitnia Port 'onstana ctre 'pitnia Port
(an1alia pri$ind na$a 'allatis
/"0
& Adresa nr(#+!".#7 din "!".*+,. a 'pitnia Port 'onstana ctre Na$rom pri$ind
na$a 'allatis
/",
!O+U)U+ .07 ' )ateriale stu-iate pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al )? .5
Na0a Dalota
'ertificat de clasificare nr *"#,! emis de 9e1istrul Na$al 9omn pentru na$a Balota *&.
'ertificat de clasificare eliberat de ?ermanischer )loQd pentru na$a Balota
+, *"
Adresa 'N( Petromin 0/,"#!0",*++4 ctre 'pitnia Sonal prin care se solicit o
list cu na$ele aflate n proprietate Petromin i rspunsul eliberat de cpitnie
** < *,
Adresa 'N( Petromin nr .*, din !4"**++4 ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care solicit eliberarea cte unui NE' pentru mai multe na$e
*.
Adresa 'N( Petromin nr *4.#+ ianuarie *++4 ctre 'pitnia Portului 'onstana *+
Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr + din 2"**++4, ctre Petromin prin care se
solicit copii de pe contractele pri$itoare la mai multe na$e
!"
Adresa ministerului @ransportului < 7N' nr 0."#2.+* din !***++! ctre 'pitnia
Portului 'onstana cu pri$ire la na$a Balota
!*
Adresa nr (#*00+0 a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7N'
!!
'ertificat nr*""#!"".*++! eliberat de Balota 7nc n fa$oarea P67 !2&!4
9e1uli pri$ind nmatricularea potri$it le1ii liberiene asupra societilor comerciale i
acordul pentru nre1istrarea P67
!0&!.
!2"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Adresele (*4+0+#4*"*++! i (#*44."#!4"+*++! ale 'pitniei Portului 'onstana
ctre 7nc
!+&2*
Protocol de predare < primire din *!".*++! pri$itor la na$a Balota ncheiat ntre
Petromin i P67
2!
Adresa (inisterului Gustiiei < 'abinet ministru ctre ministerul @ransporturilor @raian
Bsescu
22
Adresa (#*22+2#*/".*++!, a 'pitniei Portului 'onstana ctre 7N' 2/
6rdinul ministerului transporturilor nr /4,#**".*+++
24
Actul de $n-are din iulie *++! pentru na$a Balota 20
'ertificat nr(*2*,2 din *!".*++!, referitor la mai multe na$e cu naionalitate
liberian
2,&2+
'ertificat nr *!"!*#!2",*++!
/", /*
Adresa nr (#!!"+0#!,*!*++", a 'pitniei Portului 'onstana /!
Adresa 7N' 0."#2"**#,*!*++" ctre 'P 'onstana
//
Encheiere de autentificare nr 0,02+#.".*++", a Notariatului de Stat Gudeean 'onstana /4
Protocol pri$ind reparti-area na$elor aparinnd fostei 7E:( Na$rom 'onstana
ncheiat la 0".*++"
/4&/,
'ertificat internaional de bord liber 3*+005 eliberat la 2*"**++" pentru na$a Balota
/., /+
'ertificat de tona= nr "2#!#0/.! eliberat de 9e1istrul Na$al 9omn la 2""0*+.4 pentru
na$a Balota
4"&42
'ertificat internaional de pre$enire a polurii cu hidrocarburi eliberat la 2*"**++4 de
9N9 pentru na$a Balota
4/, 44
'ertificat de si1uran radio&tele1rafic pentru na$a de mrfuri eliberat la 2*",*++*
pentru na$a Balota
40
;i-e pentru inspecii anuale i intermediare cu $i-a *!*!*++" 'onstana 4,
'ertificatul de clasificare nr *,#!,*2 din 4"/*++" eliberat de 9N9 pentru na$a Balota
4., 4+
Anexa '! la certificatul de clasificare nr*,#*"4 din ."+*+.. 0"&0!
'ertificat de si1uran a construciei pentru na$e de mrfuri nr *4#,#2*"**++" pentru
na$a Balota
02, 0/
'ertificat de si1uran a echipamentului pentru na$a de mrfuri nr *4#!0#2*"**++"
04, 00
'ertificat de si1uran redio < tele1rafic pentru na$a de mrfuri nr *"#*+,. S9 din
***!*++" eliberat de 9N9 pentru na$a Balota
0,, 0.
Act de constatare nr *",* din /",*+.+ emis de 'pitnia Portului (an1alia 0+
Adresa (#*+/"2#*4*"*+.0 a 'P 'onstana ctre 7N'
,"
Adresa 9N9 nr 0,* din **".*+.0 ctre 'P 'onstana mpreun cu documentele
artate n opisul anexat
,*&+/
:i contract de credit ncheiat ntre 'hristiania BanB i P67 la ,".*++! +4,+0
Act adiional nr * la contractul de loan mpreun cu documentele din octombrie *++!
+,&*".
'ontractul de loan din ,".*++! ncheiat ntre P67 i 'hristiania BanB i Anexele A&E *"+&
!**
'ontractul ncheiat ntre P67 i 'hristiania BanB n au1ust *++! 3draft5 !*!&
2.0
!olu1ul .0 ' )aterial stu-iat pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor .5 3 Hall Interest Raport =inanciar Petro1in O0erseas Inc3
!2*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa 'N( Petromin ctre 7PG 'onstana prin care naintea- n copie poliele de
asi1urare pentru na$ele proprietatea Petromin 6$erseas 7nc ncheiate n perioada *++!&
*++,
*
& Polie de asi1urare pentru na$a Bica- pentru corp na$ i na$lu !&*44
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de 'ri pentru na$ i na$lu *40&
!44
!olu1ul ..0 ' )aterial stu-iat pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor .5 Hall Interest
& Poli de asi1urare pentru na$a Baia de 'ri pentru na$lu i corp na$ *&2*
& Polie de asi1urare pentru na$a Boblna pentru na$lu 2!&4"
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de 'ri pentru na$lu 4*&0"
& Polie de asi1urare pentru na$a Baia de Aram pentru corp na$ i main, na$lu 0*&!*/
& Polie de asi1urare pentru na$a Bceti pentru corp na$ i main, na$lu !*4&
24.
!olu1ul ../ ' )aterial stu-iat pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor .5
& Polie de asi1urare pentru na$a Bor-eti pentru corp na$, corp i main, na$lu *&**,
& Polie de asi1urare pentru na$a Balota pentru corp i main, corp, na$lu **.&
2*.
43 A ' Nota -e constatare nr3 540 2ntoc1it# -e )inisterul ?inan%elor la
-ata -e .530>32002& $ 0olu1ul .& precu1 9i ane<ele nr3.'4.4& 0olu1ele 2'>&
care cuprin-e,
' Not constatare ntocmit de (inisterul :inanelor la data de *, mai !""! *&*4"
& Adresa 'N( PE@96(7N ctre PNA pri$ind constituirea de parte ci$il *4*&
*4!
& 8i$erse adrese pentru stabilirea pre=udiciului i comentarii pri$ind Nota de constatare
ntocmit de (inisterul :inanelor att de PE@96(7N ct i di$eri n$inuii
*4/&
*.4
D $ Not# -e constatare 2ntoc1it# -e "F?PC?; Constan%a pri0in-
legalitatea licita%iei pentru na0ele Co1#ne9ti& C#r8une9ti& Do82lna 9i 22
"ece18rie& re=eritoare la contractele -e 8are'8oat $ 0olu1ul .>.
!O+U)U+ .>.
& Adresa nr/0.!+0 din "+"0!""" a Ser$iciului de poliie Port 'onstana ctre
8?:P':S 'onstana pentru a dispune $erificri financiar&contabile
*&!
& Adresa nr*!** din !"",!""" a 8?:P':S 'onstana ctre Ser$ de poliie Port
'onstana pentru amnare $erificri
2
& Adresa nr!!++ din 2"** !""" a 8?:P':S 'onstana ctre Ser$ de poliie Port
'onstana de naintare a actului de control ncheiat la Petromin SA
/
& Not de constatare din !2**!""" a 8?:P':S 'onstana
pri$ind $erificrile efectuate la S' Petromin SA U !2 anexe
4&**2
& 8ocumente pri$ind $n-area na$elor ctre 'orona Shippin1 7nternational **/&
!0*
C $ Not# -e constatare 2ntoc1it# -e ANC ' 0olu1ul .>2
!O+U)U+ .>2
!2!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa nr*"".!* din "*"2!""/ a 'omisariatului ?eneral al ?r-ii :inanciare ctre
PNA de naintare a Notei de constatare ntocmit n urma controlului efectuat la S'
'orona Shippin1 7nternational S9)
*
& Nota de constatare din !0"!!""/ ntocmit de ?arda :inanciar n urma
controlului efectuat la S' 'orona Shippin1 7nternational S9) 'onstana U ** anexe
!&*0/
43 Procesul 0er8al al Cur%ii -e Conturi& ;ec%ia Control Ulterior $
"irec%ia -e control =inanciar Constan%a nr3.247/ -in 403..3.>& 0olu1ul 50&
care con%ine,
& Adresa 'urii de 'onturi ctre Petromin prin care naintea- un exemplar din procesul
$erbal de control 2"***++4
*
& Proces $erbal ncheiat de 'urtea de 'onturi la 2"***++4 a$nd ca obiecti$ situaia
flotei maritime comerciale n perioada *++"&2**"*++4 mpreun cu anexele
!&*+!
& Adresa 'urii de 'onturi ctre 'N( Petromin din"0"2*++0 prin care naintea-
copia re-oluiei prin care s&a dispus clasarea procesului $erbal de constatare al 8ireciei
de control financiar 'onstana urmare parial constatri ne$ino$iei, parial constatri
acoperirii pre=udiciului
*+2&
!"2
>3 Raport e<pertiz# tehnic# Bu-iciar# 2ntoc1it la solicitarea Parchetului
-e pe l:ng# Curtea ;upre1# -e Lusti%ie $ Or-onan%# -e 2ncepere a ur1#ririi
penale 40 aprilie .J Or-onan%# -e cone<are a -osarului -e la IPL cu cel
IPT ' !olu1ul /& care cuprin-e,
& 6rdonana de ncepere a urmririi penale Iin remL nr*0,#P#*+++ din 2" aprilie *+++ a
Parchetului de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie n cau-a 'N( PE@96(7N <
@69;A)8 J)A;ENESS
fil
*
& 6rdonana de conexare a 8ireciei 'ercetri Penale din !, noiembrie !""" a dosarelor
.".4#!""" al 7PG 'onstana cu lucrarea penal nr*0.2 #!""" aflate n e$idena 7P@
'onstana
!&2
& 9aport de experti- tehnic =udiciar ntocmit de expertul tehnic 6prea 8an Nicolae la
solicitarea Parchetului de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie < Bucureti /&*2/
& 8i$erse adrese pri$ind naintarea raportului de experti- tehnic, numirea altui expert,
plata onorariului
*24&
*2+
/3 Procesul 0er8al al Cur%ii -e Conturi& ;ec%ia Control Ulterior $ "i0izia
controlului institu%iilor pu8lice& cu atri8u%ii 2n -o1eniul pri0atiz#rii& al
societ#%ilor -e in0esti%ii =inanciare 9i al gestion#rii =on-urilor pu8lice 9i
a-1inistr#rii patri1oniului unor institu%ii pu8lice nr34574. -in .430/3.>&
0olu1ul ..5 9i ane<ele 0olu1ele ..7'.2/& care con%ine,
!olu1ul ..5 $ Raport Curtea -e Conturi
& Adresa 'urii de 'onturi a 9omniei din *."0!""2
:ilele *
< 4
& Proces $erbal de constatare a 'urii de 'onturi a 9omniei din *!"0!""2
:ilele 0
< .*
& ANEOA nr * < Scrisoare de intenie
:ila nr
.!
& ANEOA nr ! < )E@@E9 6: 7N@EN@
:ilele
!22
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
.2 < ..
& ANEOA nr 2 < Proces $erbal nr 2
:ilele
.+ < +/
& ANEOA nr / < Acordul 'ompaniei (ixte
:ilele
+4 <
*"*
& ANEOA nr / < G67N@ ;EN@D9E A?9EE(EN@ :ilele
*"! <
*",
& ANEOA nr 4 < A88EN8D( nr * @6 G67N@ ;EN@D9E A?9E(EEN@
:ilele
*". <
***
& ANEOA nr 0 < AD@697SA@76N :ila
**!
& ANEOA nr , < Proces $erbal nr , :ilele
**2 <
**,
& ANEOA nr . < Not
:ila nr
**.
& ANEOA nr + < 9e1ister of 8irectore of PE@96J)A; 7N'
:ila
**+
& ANEOA nr *" < 'ertificate of 7ncorporation
:ila nr
*!"
& ANEOA N9 ** & (E(69AN8D( 6: ASS6'7A@76N
:ilele
*!* <
*//
& ANEOA N9 ** < 9e1ister of (embers of PE@96J)A; 7N' :ila
*/4
& ANEOA nr ** < PE@96J)A; 7N' :ilele
*/0 <
*/.
& ANEOA nr *! & Adresa Bncii Bucureti SA nr +0"0 din ".***++0
:ila
*/+
& ANEOA nr *! & 'ertificat de atestare a nre1istrrii PE@96J)A; 7N'
:ila nr
*4"
& ANEOA nr *2 < PE@96J)A; 7N;67N'E Nr 4#+*
:ila nr
*4*
& ANEOA nr */ < (#N 'Z9BDNE>@7
:ilele
*4! <
*,2
& ANEOA nr */ & (#N BA9B6>7 :ilele
*,/ <
*+/
& ANEOA nr */ < (#N '6(ZNE>@7
:ilele
*+4 <
!*!
& ANEOA nr */ < (#N BZNEASA :ilele
!*2 <
!!+
& ANEOA nr */ < (#N BA)6@A
:ilele
!2" &
!2+
!olu1ul ..7 $ Ane<e ' Raport Curtea -e Conturi
& ANEOA nr *4 < PE@96J)A; (ANA?E(EN@ 7N' :ilele
*, !
& ANEOA nr *0 << Not de contabilitate nr ** din 2*"4*++! :ilele 2
!2/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
< *.
& ANEOA nr *, < N' ** mai *++! :ilele
*+ < 2*
& ANEOA nr *. < Not de contabilitate nr !. din 2*"4*++2 :ilele
2! < 20
& ANEOA nr *+ < PE@96J)A; 7N' :ilele
2, & /.
& ANEOA nr !" < PE@96J)A; 7N' Notes to accounts 2**!*++! :ilele
/+ <
*/0
& ANEOA nr !* < PE@96(7N '6NS@ANMA BA)AN'E PJ#P67
:ilele
*/, <
*4"
& ANEOA nr !! < Adresa (7N7S@E9D)D7 :7NANME)69 < 879E'M7A
?ENENE9A)Z A '6N@96)D)D7 :7NAN'7A9 8E S@A@ i procesul $erbal
din *0",*++,
:ilele
*4* <
*."
& ANEOA nr !2 < Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA SE9;7'7D)
'6(E9'7A) nr !4* din !0"!!""2
:ilele
*.* <
!"0
!olu1ul .. $ Raport Curtea -e Conturi
& ANEOA nr !4 < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
*
& ANEOA nr !0#* & 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
!
& ANEOA nr !0#! < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
2
& ANEOA nr !0#2 < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila
nr /
& ANEOA nr !0#/ < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
4
& ANEOA nr !0#4 < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
0
& ANEOA nr !0#0 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
,
& ANEOA nr !0#, < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
.
& ANEOA nr !0#. < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
+
& ANEOA nr !0#+ < 'E9@7:7'A@ din !"".&*++! :ila nr
*"
& ANEOA nr !0#*" < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
**
& ANEOA nr !0#** < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
*!
& ANEOA nr !0#*! < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
*2
& ANEOA nr !0#*2 < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
*/
& ANEOA nr !0#*/ < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
*4
& ANEOA nr !0#*4 < 'E9@7:7'A@ din !"".*++! :ila nr
*0
& ANEOA nr !, < C6@Z9\9EA nr *, :ila nr
*,
!24
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& ANEOA nr !. < Proces ;erbal nr */ din !/"4*++! :ilele
nr *.
& !2
& ANEOA nr !+#* A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: PE@96(7N
6;E9SEAS 7N' PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N
A'@
:ilele
nr !/ <
/"
& ANEOA nr !+#! A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: '6(ZNES@7 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr /* <
//
& ANEOA nr !+#2 A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: 'A9BDNES@7 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr /4 <
/.
& ANEOA N9 !+#/ A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BANEASA 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr /+ <
4!
& ANEOA nr !+#4 A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BA9B6S7 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr 42 <
40
& ANEOA nr !+#0 A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: B6B7)NA 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
4, < 0"
& ANEOA nr !+#, A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: B69SES@7 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr 0* <
,*
& ANEOA nr !+#. A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BA)6@A 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr ,! <
.2
& ANEOA nr !+#+ A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: B7'AS 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr ./ <
.,
& ANEOA nr !+#*" A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: B79)A8 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr .. <
++
& ANEOA nr !+#** A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: 'A))A@7S 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr *""
< *"2
& ANEOA nr !+#*! A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: B9EASA 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr *"/
< ***
& ANEOA nr !+#*2 A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BA7A 8E A9A(A
7N' PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr **!
< **4
& ANEOA nr !+#*/ A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BA7A 8E '97S 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr **0
& *!"
& ANEOA nr !+#*4 A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BDG69EN7 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr *!*
< *!/
& ANEOA nr !+#*0 A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: !! 8E'E(B97E
7N' PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
*!4 <
*!.
& ANEOA nr 2" BA)6@A 7N' S@A@D@D) S6'7E@ZM77 adoptat n data de
2""0*++!
:ilele
nr *!+
< *24
& ANEOA nr 2" B7S :ila nr
*20
& ANEOA nr 2* 'ontract de Societate PE@96J)A; (ANA?E(EN@ 7N' 7N :ilele
!20
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'6N:69(7@A@E 'D )E?EA P97;7N8 S6'7E@ZM7)E '6(E9'7A)E 87N
)7BE97A
nr *2,
& *0+
& ANEOA nr 2! 'E9@7:7'A@ din 2""0*++! :ila nr
*,"
& ANEOA nr 22 & N 6 @ Z :ilele
nr *,*
< *,2
& ANEOA nr 2/ Adresa (7N7S@E9D)D7 @9ANSP69@D97)69 <
8EPA9@A(EN@D) @9ANSP69@D97)69 NA;A)E nr ,!+.. din **".*++!
:ila nr
*,/
& ANEOA nr 24 Adresa (7N7S@E9D)D7 E'6N6(7E7 >7 :7NANME)69 nr
,!+..#*/*"*++!
:ila nr
*,4
& ANEOA nr 20 'E9@7:7'A@ din */*"*++!
:ila nr
*,0
& ANEOA nr 2, Cotrrea nr !" a 'onsiliului Emputerniciilor Statului 'ompania de
Na$i1aie IPE@96(7NL SA 'onstana
:ilele
nr *,,
< *./
& ANEOA nr 2. A9@7')ES 6: 7N'69P69A@76N 6: BA'ES@7 7N'
PD9SDAN@ @6 @CE )7BE97AN BDS7NESS '69P69A@76N A'@
:ilele
nr *.4
& *.+
!olu1ul .20 $ Ane<e Raport Curtea -e Conturi
& ANEOA nr 2+ Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr 9#**.,,#!!",*++!
:ila nr
*
& ANEOA nr 2+ Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim IPE@96(7NL SA
'onstana */(#**.4+#!*",*++!
:ila nr
!
& ANEOA nr 2+ Adresa 'onsulatului ?eneral al 9epublicii )iberia din ".",*++!
:ila nr
2
& ANEOA nr /" 6rdinul (inisterului @ransporturilor nr /*.#!"",*++!
:ila nr
/
& ANEOA nr /* Adresa 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile 'onstana nr
,.4"#"***!""*
:ila nr
4
& ANEOA nr /! Adresa inspectoratului de Stat a Na$i1aiei 'i$ile nr
0.#2.+0#"!***++!
:ila nr
0
& ANEOA nr /2 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+*#*/".*++!
:ila nr
,
& ANEOA nr /2 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4,# **".*++!
:ila nr
.
& ANEOA nr /2 :actur 3 B7)) 6: SA)E5 iulie *++!
:ila nr
+
& ANEOA nr // Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr
2,++#'#"0***++!
:ila nr
*"
& ANEOA nr /4 'ertificat din !"***++!
:ila nr
**, *!
& ANEOA nr /0 'ertificat i Adresa 'pitniei Portului 'onstana
:ilele
nr *2 <
*4
& ANEOA nr /, Protocolul din *!*"*++! :ila nr
*0
& ANEOA nr /. Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#**.,2 din !*",*++! :ila
nr *,
& ANEOA nr /+ 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /*. din !"",*++! :ila nr
*.
& ANEOA nr 4" Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#!0/" din
!2",*++!
:ila nr
*+
& ANEOA nr 4* 'ertificat nr 2**#2* iulie *++! :ila nr
!2,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!"
& ANEOA nr 4! 'ertificat
:ilele
nr !*,
!!
& ANEOA nr 42 Adresa 'pitniei Portului 'onstana din 2*",*++! :ila nr
!2
& ANEOA nr 4/ Protocolul din 2*",*++! :ila nr
!/
& ANEOA nr 44 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#**,.4 din !"&",*++! :ila nr
!4
& ANEOA nr 44 Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim IPE@96(7NL SA
'onstana nr (#**,.* din !"",*++!
:ila nr
!0
& ANEOA nr 40 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /*. din !"*,*++! :ila nr
!,
& ANEOA nr 4, Adresa 7nspectoratului de Stat a Na$i1aiei 'i$ile nr 0." # !0!" din
!"",*++!
:ila nr
!.
& ANEOA nr 4. Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#**,.2 din !"",*++! :ila nr
!+
& ANEOA nr 4+ Protocolul din !"",*++! :ila nr
2"
& ANEOA nr 0" 'ertificat :ilele
nr 2*,
2!
& ANEOA nr 0* 'ertificat din !"***++!
:ila nr
22
& ANEOA nr 0* 'ertificat din "!"+*++2
:ila nr
2/
& ANEOA nr 0! Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#**.,4 din !*",*++!
:ila nr
24
& ANEOA nr 0! Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim IPE@96(7NL SA
'onstana nr (#**.0" din !*",*++!
:ila nr
20
& ANEOA nr 0! Adresa 'onsulatului ?eneral a 9epublicii )iberia din ".",*++!
:ila nr
2,
& ANEOA nr 02 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /*.#!"",*++!
:ila nr
2.
& ANEOA nr 0/ Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0." #!02+ din
!2",*++!
:ila nr
2+
& ANEOA nr 04 'ertificat
:ilele
nr /",
/*
& ANEOA nr 00 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*!0++ din "4".*++! :ila nr
/!
& ANEOA nr 0, 'ertificat din !"***++! :ila nr
/2
& ANEOA nr 0. Protocolul din !2",*++! :ila nr
//
& ANEOA nr 0+ Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#**.0+ din !*",*++! :ila nr
/4
& ANEOA nr 0+ Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim IPE@97(7NL SA
'6NS@ANMA nr (#**.0* din !*",*++!
:ila nr
/0
& ANEOA nr 0+ Adresa 'onsulatului ?eneral al 9epublicii )iberia din ".",*++! :ila nr
/,
& ANEOA nr ," 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /*.#!"",*++! :ila nr
/.
& ANEOA nr ,* Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr
2,+.#'#"0***++!
:ila nr
/+
!2.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& ANEOA nr ,! Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*0!*.#*!*"*++! :ila nr
4"
& ANEOA nr ,2 :actur 3B7)) 6: SA)E5 :ila nr
4*
& ANEOA nr ,/ 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4,#**".*++! :ila nr
4!
& ANEOA nr ,4 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+" din */".*++! :ila nr
42
& ANEOA nr ,0 Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2.+2 din
"!***++!
:ila nr
4/
& ANEOA nr ,0 'ertificat :ilele
nr 44,
40
& ANEOA nr ,, Protocolul *!*"*++!
:ila nr
4,
& ANEOA nr ,. 'ertificat din *!*"*++!
:ila nr
4.
& ANEOA nr ,+ Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#**.,* din !*",*++!
:ila nr
4+
& ANEOA nr ." 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /*. din !"",*++!
:ila nr
0"
& ANEOA nr .* Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+! din */".*++!
:ila nr
0*
& ANEOA nr .! 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4,#**".*++!
:ila nr
0!
& ANEOA nr .2 :actura 3B7)) 6: SA)E5
:ila nr
02
& ANEOA nr ./ Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*440"#!4"+*++!
:ilele
nr 0/
< 00
& ANEOA nr .4 Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2.. din
"****++!
:ila nr
0,
& ANEOA nr .0 'ertificate nr (#!""!2 din *0*!*++! :ila nr
0.
& ANEOA nr ., Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr
0."#2+/!#*0*!*++!
:ila nr
0+
& ANEOA nr .. 'ertificat :ilele
nr ,",
,*
& ANEOA nr .+ Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+2 din */".*++!
:ila nr
,!
& ANEOA nr +" :actura 3B7)) 6: SA)E5
:ila nr
,2
& ANEOA nr +* 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, din **".*++!
:ila nr
,/
& ANEOA nr +! Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2.+* din
"!***++!
:ila nr
,4
& ANEOA nr +2 Protocolul din *!".*++!
:ila nr
,0
& ANEOA nr +/ 'ertificat
:ilele
nr ,,
& ."
& ANEOA nr +4 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*2++, din !4".*++! :ila nr
.*
& ANEOA nr +0 :actur 3B7)) 6: SA)E5 :ila nr
.!
!2+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& ANEOA nr +, 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, in **".*++! :ila nr
.2
& ANEOA nr +. Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2.., din
"!***++!
:ila nr
./
& ANEOA nr ++ Protocolul din !4".*++! :ila nr
.4
& ANEOA nr *"" 'ertificat :ilele
nr .0 <
.+
& ANEOA nr *"* Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22++ din */".*++!
:ila nr
+"
& ANEOA nr *"! :actur 3B7)) 6: SA)E55
:ila nr
+*
& ANEOA nr *"2 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, din **".*++!
:ila nr
+!
& ANEOA nr *"/ Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2..4 din
"!***++!
:ila nr
+2
& ANEOA N9 *"4 'ertificat
:ilele
nr +/ <
+,
& ANEOA nr *"0 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*2++. din !4".*++! :ila nr
+.
& ANEOA nr *", 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, din **".*++! :ila nr
++
& ANEOA nr *". :actur 3B7)) 6: SA)E55 :ila nr
*""
& ANEOA nr *"+ 'ertificat de Naionalitate nr 4*++ :ila nr
*"*
& ANEOA nr **" Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr
0."#2.+!#"!***++!
:ila nr
*"!
& ANEOA nr *** 'ertificat :ilele
nr *"2
< *".
& ANEOA nr **! Protocolul din !4".*++!
:ila nr
*"+
& ANEOA nr **2 Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr
0."#2../#"!***++!
:ila nr
**"
& ANEOA nr **/ Protocolul din !4".*++!
:ila nr
***
& ANEOA nr **4 'ertificat de Naionalitate nr 0*4!
:ila nr
**!
& ANEOA nr **0 'ertificat
:ilele
nr **2
< **0
& ANEOA nr **, Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+0 din */".*++! :ila nr
**,
& ANEOA nr **. 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, din **".*++! :ila nr
**.
& ANEOA nr **+ :actur 3B7)) 6: SA)E55 :ila nr
**+
& ANEOA nr *!" Protocolul din *!".*++! :ila nr
*!"
& ANEOA nr *!* Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0." #2..+
din "!***++!
:ila nr
*!*
& ANEOA nr *!! 'ertificat :ilele
nr *!!
!/"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
< *!/
& ANEOA nr *!2 Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+, din */".*++!
:ila nr
*!4
& ANEOA nr *!/ :actur 3B7)) 6: SA)E55
:ila nr
*!0
& ANEOA nr *!4 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, din **".*++! :ila nr
*!,
& ANEOA nr *!0 Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2.+" din
"!***++!
:ila
nr *!.
& ANEOA nr *!, 'ertificat :ilele
nr *!+
< *2*
& ANEOA nr *!. Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#*22+/ din */".*++!
:ila nr
*2!
& ANEOA nr *!+ 6rdinul (inisterului @ransporturilor nr /4, din **".*++!
:ila nr
*22
& ANEOA nr *2" :actur 3B7)) 6: SA)E55
:ila nr
*2/
& ANEOA nr *2* Protocol din *!".*++!
:ila nr
*24
& ANEOA nr *2! Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#2..0
din "!***++!
:ila nr
*20
& ANEOA nr *22 'ertificat
:ilele
nr *2,
< */"
& ANEOA nr *2/ :actur 3B7)) 6: SA)E55 :ila nr
*/*
& ANEOA nr *24 Adresa 7nspectoratului de Stat al Na$i1aiei 'i$ile nr 0."#!/.4
din !!".*++*
:ila nr
*/!
& ANEOA nr *20 'ertificat :ilele
nr */2
< */0
& ANEOA nr *2, 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr /4, din **".*++!
:ila nr
*/,
& ANEOA nr *2. Adresa 'pitniei Portului 'onstana din !*"4*++2
:ila nr
*/.
& ANEOA nr *2+ 9aportul nr *" #*++4 < 9e1istrul Na$al 9omn
:ila nr
*/+
& ANEOA nr */" Adresa 'pitniei Portului 'onstana nr (#++.+ din !*"0*++2
:ila nr
*4"
& ANEOA nr */* Proces ;erbal de 9ecepie ?eneral din 2""+*++2
:ilele
nr *4*
< *4!
& ANEOA nr */! Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim IPE@96(7NL SA nr
/!"2 din */*!*++2
:ilele
nr *42
& *04
& ANEOA nr */2 6rdinul (inistrului @ransporturilor nr 0/ din !2"!*++!
:ila nr
*00
& ANEOA nr *// Adresa inspectoratului Na$i1aiei 'i$ile nr */. din !2"!*++/
:ila nr
*0,
& ANEOA nr */4 'ertificat
:ilele
*0. <
*0+
!/*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!olu1ul .2. $ Raport Curtea -e Conturi
& Adresa :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 ctre 'omneti 7N' *
& 9aport i situaii contabile pe anul *++! al 'omneti 7N'
!&/
& Adresa :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 ctre 'rbuneti 7nc 4
& 9aport i situaii contabile pe anul *++! al 'rbuneti 7N'
0&.
& Adresa :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 pentru Bneasa 7N' mpreun cu
raportul i situaiile contabile pe anul *++!
+&*2
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Barboi 7N'
*/&*,
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Boblna 7N'
*.&!*
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Bor-eti 7N'
!!&!4
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Balota 7N'
!0&!+
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Bica- 7N'
2"&22
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Brlad 7N'
2/&2,
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru 'allatis 7N'
2.&//
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Baia de Aram 7N'
/4&/.
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Baia de 'ri 7N'
/+&4!
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Bu=oreni 7N'
42&40
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru !! 8ecembrie 7N'
4,&0"
& 9aportul :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 mpreun cu raportul i situaiile
contabile pe anul *++! pentru Bceti 7N'
0*&0/
& ;alorile de pia ale na$elor declarate de @or$ald Jla$eness ?roup pentru luna
au1ust *++!
04, 00
& :ax transmis de Einar Straume la 2".*++! ctre 'hristiania BanB 0,
& :ax transmis de martin 6tnes de la C=almar B=or1e Js la 2*",*++! ctre Jla$eness
0., 0+
& Situaie pri$ind $aloarea na$elor din data de 2*",*++! S7(PS6N SPEN'E R
W6DN?
,"&,!
& Situaia amorti-rii na$elor P67 n perioada *++! < !""" ,2, ,/
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""
,4&,.
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""
,+&."
& 'ontract de mana1ement din *0 iulie *++! ncheiat ntre P67 i PetroBla$ pentru *4
na$e mpreun cu traducerea n limba romn
.*&*"4
& 'ontract de mana1ement din *0",*++! ncheiat ntre PetroBla$ i @or$ald
Jla$eness
*"0&
*!"
& 'ontractul de mana1ement nr *!022 din *,*!*++0 ncheiat ntre PetroBla$ i
@or$ald Jla$eness
*!* <
*!.
!/!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'ontract din . decembrie *++4 ncheiat ntre 'N( Petromin i @or$ald Jla$eness *!+&
*2"
& Adresa Petromin 00,/ din ,".*++! pri$ind transferarea na$ei 'omneti ctre
Jla$eness (ana1ement
*2*
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" < contul consolidat
*2!,
*22
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" < toate $asele
*2/,
*24
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" < P67 7N'
*20,
*2,
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" 'omneti
*2.,
*2+
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& 'rbuneti
*/",
*/*
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" & Bneasa
*/!,
*/2
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Barboi
*//,
*/4
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" < Boblna
*/0,
*/,
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" Bor-eti
*/.,
*/+
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Balota
*4",
*4*
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Bica-
*4!,
*42
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Brlad
*4/,
*44
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Baia de Aram
*40,
*4,
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Baia de 'ri
*4.,
*4+
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !""" Bu=oreni
*0",
*0*
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& :ortune !!
*0!,
*02
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu Jla$eness n perioada *++! < !"""& Bceti
*0/,
*04
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !""" *00&
*0.
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !""" < na$a
'omneti
*0+&
*,*
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a
'rbuneti
*,!&
*,4
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Bneasa *,0,*,
,
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Barboi *,.&
*."
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Boblna *.*&
*.2
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Bor-eti *./&
*.0
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Balota *.,&
!/2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*.+
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !""" < na$a Bica-
*+"&
*+!
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Brlad
*+2&
*+4
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Baia de
Aram
*+0&
*+.
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Baia de
'ri
*++&
!"*
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a Bu=oreni
!"!&
!"/
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !"""& na$a !!
8ecembrie
!"4&
!",
& Situaie 6TNE9S :EES facturate PetroBla$ n perioada *++! < !""" < na$a Bceti
!".&
!*"
& Situaie $eniturilor na$elor liberiene din contractele ncheiate cu @S(
!**&
!!!
!olu1ul .22' ANE(E +A RAPORTU+ CURWII "E CONTURI 2004
& Proces $erbal nr *4 din *+"0*++! pri$ind aprobarea contractrii mprumutului
pentru repararea, retehnolo1i-area i exploatarea na$elor S' PE@96(7N
*
& Proces $erbal nr ! din !,"!*++* pri$ind edina '7S
!&*2
& 'ontractul de )6AN din ,".*++! n $aloare de /4 mil DS8
*/&*"4
& Proces $erbal de recepie 1eneral nr 4/#2"",*++2a na$ei I!! 8ecembrie *+.+L
*"0&
*",
& Situaia $n-rilor de na$e n perioada *++/&!"""
*".&
*"+
& 6pis pri$ind documentele cuprinse n anexe pentru na$ele Bica-, Brlad, Cistria Star
3'allatis5, Cistria Sun 3Brea-a5, Bor-eti i Bceti
**"
& "ocu1ente re=eritoare la na0a Dicaz Pane<ele .5/'.4N
***&
*4*
& Adresa (inisterului transporturilor 7SN' nr 0.#2.., din !***++! ctre 'pitnia
Portului 'onstana
***
& Protocol de predare&primire din 4".*++2
**!
& Bill of sale din iulie *++!
**2
& Adresa :orum @ouche 9oss din !4"2*++2 ctre Bica- 7nc
**/
& Situaia asi1urrilor na$ei pe anul *++!
**4
& 'ontul de profit i pierderi la 2**!*++! al Bica- 7nc
**0&
**,
& Bill of sale din *4***++/
**.
& E$aluare na$a Bica- efectuat de 'oopers R )Qbrand din !""4*++/
**+&
*!"
& Adresa :PS *!"#!"** din .".*++0 prin care se comunic aprobarea $n-rii na$ei
Bica-
*!*
& Adresa :PP @ransil$ania nr +*,4#!*".*++/ ctre PE@96(7N prin care se
comunic aprobarea $n-rii na$elor Bica-, Banat i 'riana
*!!
& Proces $erbal din *0***++/ ncheiat la sediul NA;EO7( SA ?A)AM7 pri$ind
licitaia pentru $n-area na$ei Bica-
*!2&
*!/
& (emorandum de con$enie din *.***++/ ncheiat ntre PE@96(7N i @7?E9
SC7PP7N? )7BE97A mpreun cu traducerea n limba romn
*!4&
*2!
& Bill of sale din *++/ referitor la na$a Bica-
*22
& 7N;67'E din *.***++/ emis de PE@96(7N pentru na$a Bica-
*2/
& 6rdin al ministrului transporturilor nr /!+#!+***++/ prin care se retra1e dreptul de
*24
!//
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
arborare a pa$ilionului romn, na$ei Bica-
& Protocol de predare din !!*!*++/ *20
& :ia na$ei Bica- *2,&
*2.
& :ax @69;A)8 J)A;ENESS ?96DP din /".*++! *2+
& Situaii pri$ind $aloarea de pia a mai multor na$e n *++! */"&
*/0
& Situaie facturi pentru na$a Bica- */,&
*/+
& ;n-ri na$e P67 *++/&!""" *4"&
*4*
& "ocu1ente re=eritoare la na0a D2rla- Pane<ele .4'2.7N
& :ia na$ei *4!&
*4/
& Bill of sale iulie *++! *44
& Adres :69D( @6D'CE 96SS din !4"2*++2 ctre Brlad 7nc *40
& Situaia asi1urrilor na$ei Brlad pe anul *++! *4,
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! la Brlad 7nc *4.&
*4+
& Cotrrea din !/",*++, a 'onsiliului 8irector al PE@96(7N pri$ind $n-area mai
multor &na$e
*0"
& Proces $erbal nr ,! din !/",*++, *0*&
*0!
& Cotrrea A?A PE@96(7N nr 2#2*"2*++. pri$ind aprobarea preurilor de
$n-are a mai multor na$e
*02&
*0/
& Adresa :PS 'onstana din /"4*++. ctre PE@96(7N prin care se comunic a$i-ul
pentru $n-area mai multor na$e
*04
& Proces $erbal al edinei 'omitetului 8irector al PE@96(7N din 2"*"*++. *00&
*0,
& Emputernicirea dat de PE@96(7N numiilor BA98A>, (7CA7 AN89E7 i
TE9NE9 JADNS
*0.&
*0+
& (emorandum de con$enie ****++. ntre PE@96(7N SA '6NS@ANMA i P67 *,"&
*,!
& Bill of sale < actul de $n-are din ****++. *,2
& 7N;67'E din ****++. pri$ind na$a Brlad *,/
& Protocol de li$rare din ****++. *,4&
*,0
& Proces $erbal din !/***++. pri$ind $n-area prin licitaie a . na$e proprietatea
'N( PE@96(7N
*,,&
*,.
& Adresa :PS 'onstana nr !!/#0"24 din !/***++. ctre PE@96(7N *,+
& (emorandum de con$enie din !4***++. *."&
*.2
& 7N;67'E nr 2"#**"**+++ *./
& Protocol de li$rare a na$ei Brlad ncheiat la !."**+++ ntre 'N( PE@96(7N i
8A?)7A (A97@7(E SA P79ED
*.4
& Actul de $n-are din !."**+++ *.0
& 'ertificat nr *.. din ."**+++ emis de 'pitnia Portului 'onstana pentru na$a
Brlad
*.,&
*..
& 8eclaraie de ncasare $alutar nr """+//. din *"!*+++ i declaraie $amal *.+&
*+"
& :actura fiscal nr *2"."*/#2**!*++. emis de PE@96(7N ctre 8A?)7A
(A97@7(E Uextrase de cont
*+*&
*+2
& Not de contabilitate nr 4#*++. i Nota contabil nr *"#dec *++. *+/&
*+.
!/4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana *//"#*0"!*+++ ctre 7N' *++&
!""
& 6rdinul ministrului transporturilor nr *42#*,"2*+++ pri$ind retra1erea dreptului de
arborare a pa$ilionului romn na$ei Brlad
!"*
& Adresa (in @ransporturilor nr !+#*+/ din *."2*+++ ctre 'pitnia Portului
'onstana pri$ind scoaterea din e$iden a unor na$e
!"!
& Situaie facturi pentru na$a Brlad !"2&
!"4
& "ocu1ente pri0in- na0a HI;TRIA ;TAR PCA++ATI;N ane<ele 2.'245
& :ia na$ei !"0&
!*!
& Bill of sale din *++! !*2
& Adresa 7N' nr +,2#!!"+*++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana !*/
& Adresa 'N( PE@96(7N nr 20"*#*."4*++/ 8EPA9@A(NE@D)
@9ANSP69@D97)69 NA;A)E pri$ind schimbarea numelor unor na$e
!*4
& Adresa @ANJE9 SC7PP (ANA?E(EN@ ctre 'pitnia Portului 'onstana din
*4"+*++/ pri$ind schimbarea numelui na$ei 'allatis
!*0&
!*.
& Adresa :69D( @6D'CE 96SS din !4"2*++2 ctre 'A))A@7S 7N' !*+&
!!"
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! la 'allatis 7nc !!*&
!!!
& (emorandum de con$enie din 4"**+++ ntre 'A))A@7S 7N' i 'N(
PE@96(7N
!!2&
!!4
& Bill of sale din 4"**+++ !!0&
!!,
& 7N;67'E din 4"**+++ emis de 'A))A@7S 7N' ctre 'N( PE@96(7N !!.
& Protocol de li$rare din 4"**+++ ntre 'A))A@7S 7N' i 'N( PE@96(7N !!+
& 9aport de e$aluare ntocmit de SA NA;EO7( SA ?A)AM7 din *++. !2"&
!2.
!olu1ul .24 ' ANE(E +A RAPORTU+ CURWII "E CONTURI 2004
& "ocu1ente re=eritoare la na0a Histria ;tar PCallatisN Pane<ele 227'245N *&2
&
&
Nota :PS 8irecia Acionariat pri$ind solicitarea 'N( PE@96(7N pentru emitere
unui mandat special n $ederea $n-rii unui numr de + na$e
/
& Situaia na$elor propuse pentru $n-are cu plata inte1ral prin ne1ociere direct cu
utili-atorii
4
& Adresa :PS nr 2""#,4"/ din *,*!*++.ctre 'N( PE@96(7N de acordare a
mandatului special
0
& Proces $erbal ncheiat la !!*!*++. cu pri$ire la $n-area prin ne1ociere direct a /
na$e proprietate a 'N( PE@96(7N
,&+
& 'ontract de $n-are&cumprare din +"**+++ ntre 'N( PE@96(7N i
@E'CN7'A) SC7P9EPA79S
*"
& :actura fiscal nr *2".".+#**"**+++ emis de 'N( PE@96(7N **
& :actura fiscal nr *2".*"0#*."**+++ *!&*2
& Note de contabilitate din ianuarie&februarie *+++ */&*0
& Situaia facturilor na$elor liberiene ncheiate cu @S( *,&*.
& 6P nr *#2"2*+++ emis de @S(
& "ocu1ente re=eritoare la na0a Histria ;un PDreazaN Pane<ele 247'2>/N *+&!!
& :ia na$ei !2
& Adresa Brea-a 7nc ctre 'pitnia Port 'onstana *."4*++/ pri$ind schimbarea
denumirii na$ei
!/
& Adresa 7N' nr /40#*+"4*++/ ctre 'N( PE@96(7N prin care se aprob noua
denumire a na$ei
!4&!0
!/0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'ertificat de naionalitate 0*4!#*+"4*++/ emis de 7N' pentru na$a C7S@97A SDN,
fost B9EASA
!,&!+
& (emorandum de con$enie din 4"**+++ ntre B9EASA 7N' i 'N( PE@96(7N 2"&2*
& Bill of sale < actul de $n-are 4"**+++ 2!
& 7N;67'E 4"**+++ emis de B9EASA 7N' 22&2/
& Protocol de li$rare din 4"**+++ 24&/2
& 9aport de e$aluare ntocmit de S' NA;EO7( ?A)AM7 la !."+*++. //&/4
& Adresa :PS 8irecia Acionariat nr 2""#,4"/ din *,*!*++. pri$ind acordarea unui
mandat special pentru $n-area a + na$e
/0&/.
& Nota :PS pri$ind solicitarea 'N( PE@96(7N de emitere a unui mandat special
pentru $n-area a + na$e
/+
& Situaia na$elor propuse pentru $n-are cu plata inte1ral prin ne1ociere direct cu
utili-atorii
4"
& Proces $erbal din !!*!*++. pri$ind $n-area prin ne1ociere direct a / na$e ctre
S' @S( S9)
4*
& Not de fundamentare pentru na$a C7S@97A SDN 4!&4/
& 'ontract de $n-are&cumprare +"**+++ ntre 'N( PE@96(7N i @S( 44&40
& :acturile fiscale nr *2"."+"#**"**+++ i *2".*",#*."**+++ emise de 'N(
PE@96(7N
4,&4+
& Note de contabilitate ianuarie *+++ 0"&0!
& Situaia $eniturilor na$elor liberiene din contractele ncheiate cu @S( *++2&*+++ 0! bis
& 6P nr 2#*!"2*+++ i 6P nr *!#*4"2*+++ emise de @S(
& "ocu1ente re=eritoare la na0a Dorze9ti Pane<ele 2>5'2/>N 02
& Adresa (inisterului @ransporturilor < 7N' nr 0.#2... din !***++! ctre 'pitnia
Portului 'onstana
0/
& Adresa :69D( @6D'CE 96SS din !4"2*++2 ctre Bor-eti 7nc 04&00
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! la B69SE>@7 7N' 0,&,/
& (emorandum de con$enie *,"2*++, ntre B69SE>@7 7N' i @E)(A9
SC7PP7N?
,4
& Bill of sale !""2*++, ,0
& Protocol de predare !/"2*++, ntre B69SE>@7 7N' i @E)(A9 SC7PP7N? ,,
& :ax 'C97S@7AN7A BANJ ctre PE@96J)A; din ."/*++, ,.
& Extras de cont din *4"/*++, ,+
& :ax nr /!#!0"2*++, al PE@96J)A; ctre PE@96(7N ."&.!
& 8ocumente emise de 'C97S@7AN7A BANJ 6S)6 .2&.4
& :ax&uri @69;A)8 J)A;ENESS SC7PP7N? ctre PE@96(7N .0&.,
& :ax PE@96J)A; ctre PE@96(7N +"/*++, ..&+"
& Adresa 'N( PE@96(7N !***#+"!*++. ctre Ser$iciul contabilitate +*
& :actura nr 2.2.".0#2""/*++, +!&+2
& Note de contabilitate din martie&aprilie *++, +/+,
& Situaia facturilor pentru na$a B69SE>@7
& "ocu1ente re=eritoare la na0a D*CEGTI Pane<ele 2//'270N +.&++
& :ia na$ei *""
& Bill of sale din oct *++! *"*
& Adresa :69D( @6D'CE 96SS !4"2*++2 ctre BZ'E>@7 7N' *"!
& Situaia asi1urrilor pe anul *++! *"2&
*"/
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! la Bceti 7nc *"4
& Adresa 7N' 0."#!/.4#!!".*++* ctre 'pitnia Portului 'onstana de radiere a
na$ei din re1istru
*"0
& 'ertificat de naionalitate#*++! *",
& Adresa 'N( PE@96(7N ctre A?A pri$ind $n-area na$ei BZ'E>@7 *".
!/,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Cotrrea A?A 'N( PE@96(7N *""!*++, de aprobare a $alorificrii mai
multor na$e
*"+&
**4
& (emorandum de con$enie !4",*++, ntre BZ'E>@7 7N' i BDS7NESS AN8
@9ANSP69@A@76N )@8
**0
& :ax 'N( PE@96(7N nr 4!2, din!*!*++, ctre PE@96J)A; **,&
**.
& Not pri$ind li$rarea na$ei BZ'E>@7 din !*!*++, **+
& Bill of sale *++, *!"
& Protocol de li$rare din !4",*++, *!*&
*!!
& :actura nr 02/*240 din /"2*++. i nr *2".!., din *,"2*++. emise de 'N(
PE@96(7N
*!2&
*!,
& Note de contabilitate din martie *++. *!.&
*2"
& Situaia facturilor la na$a BZ'E>@7 pentru *++!&!""" *2*
& 6P7S pri$ind documentele cuprinse n anexe referitoare la na$ele BA)6@A,
BDG69EN7, BA7A 8E A9A(Z, BZNEASA, BA9B6>7, BA7A 8E '97>, !!
8E'E(B97E, 'Z9BDNE>@7, '6(ZNE>@7, B6BE)NA
& "ocu1ente pri0in- na0a DA+OTA Pane<ele 27.'27N *2!&
*22
& :ia na$ei *2/
& Adresa :69D( @6D'CE 96SS !4"2*++2 ctre BA)6@A 7N' *24
& Situaia asi1urrilor pe anul *++! *20&
*2,
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! *2.
& Bill of sale iulie *++! *2+
& Cotrrea A?A 'N( PE@96(7N din *""!*++, de aprobare a $alorificrii unor
na$e
*/"&
*/*
& Proces $erbal nr !0"**++, */!&
*4"
& 9aport de e$aluare ntocmit de NA;EO7( SA ?A)AM7 *4*
& Cotrrea 'onsiliului 8irector a 'N( PE@96(7N !/",*++, *4!&
*44
& Proces $erbal nr ,!#!/",*++, pri$ind or1ani-area licitaiei pentru $n-area de
na$e
*40&
*4+
& 6pis pri$ind documentele depuse de 8E7D)E(A9 '6(PA?N7A 8E
NA;7?AS76NE pentru $n-area na$ei BA)6@A
*0"&
*0+
& (emorandum de con$enie !/***++, ntre BA)6@A 7N' i 9E'6@EN )@8 *,"
& :ax PE@96J)A; !""**++. ctre PE@96(7N

!olu1ul .24 ' ANE(E +A RAPORTU+ CURWII "E CONTURI 2004
& "ocu1ente re=eritoare la na0a Dalota Pane<ele 20'27N *
& Protocol de predare !4***++, !&2
& Act adiional nr * la memorandum ncheiat ntre BA)6@A 7N' i 9E'6@EN
)@8
/&4
& Bill of sale !0"**++. 0
& 7N;67'E **"!*++. ,&.
& 'ertificatele nr */*2#**"!*++. nr .,0"#!,*"*++. emise de 'pitnia Port
'onstana pentru na$a BA)6@A
+&**
& Situaia facturilor emise n perioada *++!&!"""
& "ocu1ente re=eritoare la na0a DULORENI Pane<ele 2'4.7N *!&*2
& :ia na$ei */
& Adresa 7N' 0."#2..0 din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana *4
!/.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Protocol de predare&primire *!".*++! ntre 'N( PE@96(7N i P67 *0
& Bill of sale iulie *++! *,&*.
& Adresa :69D( @6D'CE 96SS !4"2*++2 ctre BDG69EN7 7N' *+&!"
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! !*&!,
& Procese $erbale A?A 2*"2*++., ,"0*++., ,".*++. !.
& Adresa 'N( PE@96(7N ctre 'onsiliul de Administraie pri$ind aprobarea
preurilor de pornire a licitaiei pt mai multe na$e
!+
& Emputernicire a$ocat .*!*++. 2"& 22
& B78 B66J 2/&24
& Proces $erbal al licitaiei de $n-are prin ofert nr *!+".#/*!*++. 20&/!
& (emorandum de con$enie !*!*++. ntre BDG69EN7 7N' i CEBE7 6'EAN
SC7PP7N? 'C7NA
/2
& Bill of sale *"*!*++. //
& Protocol de predare din !*!*++. /4
& :actura fiscal *2".2/4#*2"/*+++ /0&/.
& Note contabile aprilie *+++ /+&4"
& 'ertificate nr 4224#!4"0*+++ i nr 42.*#!."0*+++ eliberate de 'pitnia
'onstana
4*&42
& Situaie facturi n perioada *++!&!"""
& "ocu1ente re=eritoare la na0a DAIA "E ARA)* Pane<ele 4.'445N 4/
& Adresa 7N' nr 0."#2..+ din !***++! ctre 'pitnia 'onstana 44&40
& :ia na$ei 4,
& Protocol de predare primire *!".*++! 4.
& Adresa :@9 !4"2*++2 ctre BA7A 8E A9A(Z 7N' 4+
& 9aport pe *++! al BA7A 8E A9A(Z 7N' 0"
& contul de profit i pierdere la 2**!*++! 0*&0!
& Cotrrea A?A 'N( PE@96(7N nr /#2*"2*++. pri$ind aprobarea $n-rii unor
na$e
02&,"
& Procese $erbale ale A?A din 2*"2*++., ,"0*++., ,".*++. ,*
& Adresa 'N( PE@96(7N ctre 'onsiliul de Administraie pri$ind aprobarea
preurilor de pornire a licitaiei pt mai multe na$e
,!&,4
& B78 B66J ,0&+"
& (emorandum 0"**++. ntre BA7A 8E A9A(Z 7N' i CEBE7 6'EAN
SC7PP7N?
+*
& Bill of sale */"**+++ +!
& Emputernicire *!"**++. +2
& :actura fiscal nr *2".24,#!""/*+++ +/&+0
& Note contabile aprilie *+++ +,&+.
& Protocol de li$rare 0"**+++ ++&*""
& :ax&uri J9E87@'ASSEN !"!*+++ i !,"2*+++ ctre P67 *"*
& :ax ctre 'C97S@7AN7A BANJ *"!&
*"/
& Situaie facturi *++!&!"""
& "ocu1ente re=eritoare la na0a D*NEA;A Pane<ele 447'4>4N *"4&
*"0
& :ia na$ei *"0 bis
& Bill of sale iulie *++! *",
& Adresa :@9 !4"2*++2 ctre BZNEASA 7N' *".
& 9aport pe anul *++! *"+&
**"
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! ***
& Adresa ?A)B9A7@C !4"4*+++ **!
& Cotrrea A?A 'N( PE@96(7N nr *#.",*+++ **2
!/+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa :PS nr 2"/#!/"0 din +",*+++ de acordare a uni mandat special pentru
$n-area de na$e i stabilirea de preuri minime
**/
& Proces $erbal al licitaiei de $n-are nre1istrat la B(' cu nr *+.0#!""+*+++ **4&
*!"
& (emorandum din *2"+*+++ *!*&
*!!
& 'ertificat de proprietate emis de )iberia la * oct*+++ *!2
& :actura fiscal 0/.!,0,#*.*"*+++ *!/&
*2!
& Note contabile din oct *+++ *22&
*2/
& Situaia facturilor n perioada *++!&!"""
& "ocu1ente re=eritoare la na0a DARDOGI Pane<ele 4>4'454N *24&
*20
& :ia na$ei *2,
& Adresa :@9 !4"2*++2 ctre BA9B6>7 7N' *2.
& 9aport pe anul *++!
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! *2+&
*/"
& Procese $erbale ale A?A din 2*"2*++., ,"0*++., ,".*++. */*&
*/.
& Adresa 'N( PE@96(7N ctre 'onsiliul de Administraie pri$ind aprobarea
preurilor de pornire a licitaiei pt mai multe na$e
*/+
& Not de fundamentare a aprobrii de $n-are a na$ei *4"&
*4!
& Adres 'N( PE@96(7N nr !+".#*/"/*+++ *42&
*4/
& Adresele :PS ctre 'N( PE@96(7N nr 2"/#*//" din !""/*+++ i nr 2"/#*.4*
din */"4*+++
*44&
*40
& Cotrrea A?A 'N( PE@96(7N nr *#/"0*+++ *4,
& Adresa :PS 'onstana nr 2*/0 din *4"0*++. ctre PE@96(7N SA *4.
& Proces $erbal al licitaiei de $n-are nre1istrat la B(' cu nr *"2+#*+"4*+++ *4+&
*0*
& (emorandum din *."4*+++ *0!&
*04
& Bill of sale ,"0*+++ *00
& Protocol de predare **"0*+++ *0,
& :actura fiscal *2"./+,#*0"0*+++ *0.
& Note contabile din iunie *+++ *0+&
*,*
& Situaia facturilor n perioada *++!&!""" *,!&
*,/
& "ocu1ente re=eritoare la na0a DAIA "E CRIG Pane<ele 454'474N
& :ia na$ei *,4&
*,,
& Bill of sale iulie *++! *,.
& Adresa :@9 !4"2*++2 ctre BA7A 8E '97> 7N'7N' *,+
& 9aport pe anul *++! *."
& 'ontul de profit i pierdere la 2**!*++! *.*&
*.!
& Adresele :PS ctre 'N( PE@96(7N nr 2"/#!/"0 din +",*+++ i nr
2"/#!/**din +",*+++
*.2&
*./
& Proces $erbal A?A din .", *+++ *.4&
*.0
& Cotrrea A?A 'N( PE@96(7N nr *#.",*+++ *.,
!4"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa ?A)B9A7@C 87N !4"4*+++ ctre PE@96(7N *..&
*.+
& Proces $erbal al 'A PE@96(7N !,",*+++ *+"&
*+*
& (emorandum din !.",*+++ *+!&
!"2
!olu1ul .2> ANE(E +A RAPORTU+ CURWII "E CONTURI 2004
& "ocu1ente re=eritoare la na0a Daia -e Cri9 Pane<ele 47>'47N *&+
& :actura fiscal nr 0/.!!.!0#/***+++ emis de 'N( Petromin pentru $n-area
na$ei Baia de 'ri
*
& Nota contabil nr **#2""+*+++ !
& Extras de cont emis de ABN A(96 BANJ pentru perioada !+"0&*4"+*+++ 2
& Not de contabilitate nr 4 din noiembrie *+++ /
& Nota contabil nr !.#2"***+++ 4&0
& Situaia facturilor emise de PE@96J)A; ,&+
& "ocu1ente re=eritoare la na0ele 22 "ece18rie .7& C#r8une9ti& Co1#ne9ti&
Do82lna Pane<ele 40'44/N
*"&
& 'omunicare A?A PE@96(7N ctre Ser$iciul 'ooperare din *,*"*++. referitoare
la obinerea unei scrisori de 1aranie i a unei finanri pentru repararea na$elor
*"
& Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de
mana1ement cu AS J)A;ENESS
**&*!
& Adresa Ser$iciului 'ooperare ctre A?A PE@96(7N pri$ind oferta firmei 'orona
Shippin1 )td
*2
& Adresa A?A PE@96(7N ctre Ser$iciul 'ooperare din !*!*++. */
& Adresa 'N( PE@96(7N din !*"**+++ ctre 'onsiliul de Administraie
referitoare la contractele de Bareboat cu 'orona Shippin1 7nternaional S9)
*4
& Proces $erbal din ,"0*+++ pri$ind selecia de oferte pri$itoare la refinanarea
creditului contractat la 'hristiania BanB 6slo
*0
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 < :ortune !! *,&!0
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 < 'omneti !,&20
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 < Boblna 2,&/0
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 & 'rbuneti /,&40
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 < :ortune !! 4,&0,
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 & 'omneti 0.&,.
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 & Boblna ,+&.+
& B7('6 < S@AN8A98 BA9EB6A@ 'CA9@E9 < 'rbuneti +"&*""
& Adresa PE@96(7N nr 4,"#."/!""! ctre Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem
de Gustiie pri$itoare la situaia na$elor 'omneti, 'rbuneti, Boblna, !!
8ecembrie, :ortune
*"*
& Adresa :PS nr 2"/#!*4" din !*"0*+++ ctre PE@96(7N pri$ind emiterea unui
mandat special
*"!
& Adresa :PS *4*#*2/ din *,"!!""" ctre 'N( PE@96(7N referitoare la $n-area
mai multor na$e
*"2&
*"/
& Protocoale de predare din 2".!""" referitoare la na$ele Boblna, 'omneti,
:ortune, 'rbuneti
*"4&*.
& :ax 'orona Shippin1 7nternaional din + mai !""" ctre PE@96(7N referitor la
preul de $n-are al unor na$e
*"+
& Cotrrea A?A PE@96(7N nr *#**"4!""" pri$ind $n-area na$ei A)EO '
3fost Bumbeti5 ctre firma Blue 6cean )td
**"
& Adresa PE@96(7N 2""4!""" ctre A?A referitoare la preul de pornire n ca-ul
$n-rii mai multor na$e
***
!4*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Nota de fundamentare pri$ind $n-area na$elor 'orona :ortune, 'orona :urQ,
'orona )ucB, 'orona )i1ht
**!&
**/
& Adresa :PS nr 2"/#4., din *!"0!""" ctre PE@96(7N prin care se solicit
documente referitoare la na$ele 'omneti, 'rbuneti, Boblna i :ortune !!
**4
& Adresa :PS 2"/#+., din *2"0!""" ctre 8irecia 9estructurare i Pre1tire
Pri$ati-a referitoare la documentaia primit de la PE@96(7N
**0
& Adresa :PS nr *4*#0.2 din !2"0!""" ctre ?estiune, Acionariat, 'esiuni prin care
se transmite acordul pentru nceperea procedurilor de $n-are
**,
& Adresa :PS nr 2"/#*!!/ din *+"0!""" ctre PE@96(7N **.
& Adresa PE@96(7N nr /***#!""0!""" ctre :PS **+
& :ax PE@96(7N ctre :PS din !!"0!""" cuprin-nd punctul de $edere al
PE@96(7N cu pri$ire la $n-area mai multor na$e
*!"&
*!2
& Adresa :PS < 8irecia Acionariat nr 2"/#*4,* din !".!""" ctre PE@96(7N
cuprin-nd punctul de $edere referitor la $n-area de na$e cu plata n rate
*!/
& Adresa :PS < 8irecia Acionariat nr 2"/#+., din */",!""" ctre PE@967(7N
referitor la preul de $n-are al na$elor
*!4&
*!0
& Cotrrea nr *#!*",!""" a A?A PE@96(7N prin care se aprob $n-area cu
plata n rate a / na$e ctre '696NA SC7PP7N? 7N@E9NAM76NA)
*!,
& Nota :PS < 8irecia Acionariat pri$ind solicitarea PE@96(7N de emitere a unui
mandat special n $ederea $n-rii prin ne1ociere direct a / na$e
*!.&
*2!
& Cotrrea :PS < 'omitetul de 8irecie nr */+#'8#*2",!""" prin care s&a aprobat
Nota :PS 3pa1 *!.&*2!5
*22&
*2/
& Proces $erbal ncheiat la S' PE@96(7N nr 4/*.#!4",!""" pri$ind ne1ocierea
direct cu '696NA SC7PP7N? 7N@E9NAM76NA) pentru $n-area cu plata n
rate a / na$e
*24&
*2,
& 8eci-ia administratorului unic al S' PE@96(7N nr O7O&*. din !*",!""" de
numire a 'omisiei de ne1ociere i de stabilire a preurilor de pornire
*2.
& 'ontractul de $n-are&cumprare din 2".!""" ncheiat ntre firmele !! 8ecembrie
7nc i 'orona Shippin1 7nternaional mpreun cu traducerea n limba romn
*2+&
*4/
& 'ontract de $n-are cumprare din 2".!""", ncheiat ntre firmele 'rbuneti 7nc
i 'orona Shippin1 7nternaional mpreun cu traducerea n limba romn
*44&
*0+
& 'ontract de $n-are cumprare din 2".!""", ncheiat ntre firmele 'omneti 7nc
i 'orona Shippin1 7nternaional mpreun cu traducerea n limba romn
*,"&
*."
& 'ontract de $n-are cumprare din 2".!""", ncheiat ntre firmele Boblna 7nc i
'orona Shippin1 7nternaional mpreun cu traducerea n limba romn
*.*&
*+4
& :actur fiscal nr 2,.,!,/ din .".!""" pri$ind $n-area na$ei 'omneti i
factura nr 2,.,222 din 2"".!""" de stornare parial a $alorii iniiale
*+0&
*+,
& Situaie facturi PE@96J)A; pentru na$a 'omneti *+.&
!""
& :actura fiscal 2,.,!,2#.".!""" pri$ind $n-area na$ei 'rbuneti i factura nr
2,.,22/ din 2"".!""" de stornare parial a $alorii iniiale
!"*&
!"!
& Situaie facturi PE@96J)A; pentru na$a 'rbuneti !"2&
!"4
& :actura fiscal 2,.,!,!#.".!""" pri$ind $n-area na$ei :ortune i factura nr
2,.,224 din 2"".!""" de stornare parial a $alorii iniiale
!"0&
!",
& Situaie facturi PE@96J)A; pentru na$a !! 8ecembrie !".&
!*"
& :actura fiscal 2,.,!,4#.".!""" pri$ind $n-area na$ei Boblna i factura nr
2,.,22! din 2"".!""" de stornare parial a $alorii iniiale
!**&
!*!
& Situaie facturi PE@96J)A; pentru na$a Boblna !*2&
!*4
& Adresa PE@96(7N nr 2"! din *+"!!""! ctre 7?P pri$ind pln1erea penal
formulat mpotri$a numitului ;erioti ?heor1he pentru s$ infr pre$ de art
!*0&
!*,
!4!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!*4'p
& 'ererea PE@96(7N formulat la @ribunalul 'onstana la **"4!""! pentru
constatarea nulitii absolute a facturilor pri$ind $n-area celor / na$e
!*.&
!*+
& Cotrrea nr 2#!,"2!""* a 'amerei de 'omer, 7ndustrie, Na$i1aie i A1ricultur
'onstana prin care se respin1e ca nefondat aciunea formulat de PE@96(7N
mpotri$a S' '696NA SC7PP7N? 7N@E9NA@76NA)
!!"&
!!!
& Protocol din *4".!""" ncheiat ntre PE@96(7N i '696NA SC7PP7N?
7N@E9NA@76NA) pri$ind deducerea in$estiiilor efectuate de utili-ator din preul
de $n-are al na$elor mpreun cu Protocolul de compensare din *4".!"""
!!2&
!!/
& Situaia sumelor ncasate din $n-area celor *0 na$e !!4
!olu1ul .2/ ANE(E +A RAPORTU+ CURWII "E CONTURI 2004
& 9aport de experti- tehnic =udiciar ntocmit de expert 6prea 8an Niculae n
dosarul de urmrire penal nr *0,#P#*+++ al P'SG mpreun cu anexele 9aportului
*&*!+
53 Raportul specialistului PNA& 2ntoc1it la -ata -e 223.032004& 0olu1ul
./0
& 6rdonana prin care s&a dispus efectuarea a raportului tehnic < *.".!""2 *
& 9aport specialist PNA cu pri$ire la dosarul !"#P#!""! * bis &
*"4
73 E<pertiza tehnico'1ariti1# 9i =inanciar'conta8il# 2ntoc1it# -e e<pert
1ariti1 ?ili1on Ion 9i e<pert conta8il Cornaciu )ina& 21preun# cu e<per%ii
parte ;erescu )ihail& Iancu Dratosin Constantin& Gte=an Nicolae& Po-olan
?lorea& Foci !irgil& Opri9 A-rian& )ih#il# Corneliu 9i Enache )ihai a=lat# la
0olu1ul .>43
!olu1ul .>4,
& opinii separate experii parte Serescu (ihail, 7ancu Bratosin 'onstantin, >tefan Nicolae filele
*&2+,
' opinie extra=udiciar depusa de n$inuitul ;erioti ?heor1he i formulat de experii ;ictor
Babiuc i 8obre Elena filele 2+.&//0
!O+U)U+ .>> Opinii separate e<per%i parte ?oci ;ir1il, 6pri Adrian i Podolan :lorea
& 6pinie separat la 9aportul de Experti- @ehnico & (aritim i :inanciar 'ontabil, experi
parte ?oci ;ir1il i 6pri Adrian filele *&*2.
& Situaie centrali-atoare financiar contabil filele *2+&*4.
& 'opii acte normati$e filele *4+&!0.
& 9aport de experti- contabil =udiciar cu opinie separat < expert Podolan :lorea, filele !0+&
!+/
3 "ocu1ente pri0in- 2n=iin%area societ#%ii 1i<te PetroKla0 Inc3
Daha1as& 0olu1ul 5& care con%in,
!olu1ul 5
& 'oresponden 'N( Petromin cu C=almar B=or1e Js < prin care acesta solicit
remunerarea n calitate de broBer
fil
*& .
& Scrisoare de intenie ncheiat ntre 8epartamentul (arinei 'i$ile de pe ln1
(inisterul )ucrrilor Publice i Amena=rii @eritoriale, Petromin i Jla$eness
+&*"
!42
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'harterin1 pri$ind nfiinarea unei societi mixte PetroBla$
& Adresa (inisterului afacerilor Externe ctre PNA prin care face cunoscut c n
arhi$a Ambasadei 9omniei la 6slo nu existe documente care s ateste faptul c dl
@raian Bsescu s&a deplasat la 6slo pentru a purta ne1ocieri cu firma Jla$eness
'harterin1
**&*/
& Adresa (inisterului :inanelor Publice prin care informea- c S' 'om$ex SA
'onstana a beneficiat de un submprumut de 2,+ mil DS8 de la B798
*.&4/
& Scrisoare de 7ntenie ncheiat ntre Petromin i Jla$eness 'harterin1 din 6slo
pri$ind nfiinarea unei companii mixte cu numele de PetroBla$ semnat la
**"/*++* i Planul de aciune pentru reali-area acesteia
44&0/
& Procesul ;erbal nr 2 al '7S Petromin pri$ind punerea n discuie i aprobarea a
Scrisorii de 7ntenie, autori-nd 'A s cear aprobarea ?u$ernului pentru nfiinarea
societii mixte
00
& C? nr ,!4 din !0 iunie *++" pri$ind aprobarea participrii 7'E'66P din
subordinea Dniunii 'entrale a 'ooperati$elor meteu1reti la constituirea n SDA
a societii mixte 7'E'66P America 7nc
0,
& C? *!,0#.*!*++" pri$ind participarea 7'E Prodexport la societatea mixt Promox
?mbh
0.&,*
& 8ocumente trimise de @or$ald Jla$eness subsecretarului de stat @raian Bsescu
pri$ind societatea mixt PetroBla$ #Jla$eness
,!&..
& 'ontractul de asociere ntre Jla$eness 'harterin1 i 'N( Petromin ncheiat la data
de */ mai *++*
.+&*"2
& Adendum la contractul de asociere prin care cu$ntul )iberia este nlocuit cu
Bahamas
*"/&
*"+
& 9estructurarea 1rupului @or$ald Jla$eness prin care 4"H din aciunile lui Jla$eness
sunt transferate lui @ Jla$eness Shippin1 AS
**"&
***
& Adresa Petromin ctre directorul comercial prin care se preci-ea- c :orum @ouche
9oss < 6slo au fost numii auditori ai societii mixte
**!
& 'ontractul de societate al lui PetroBla$ 7nc din Bahamas
**2&
*0+
& Aciunea a$ocailor (uat i asociaii prin care solicit anularea documentelor IBill
of saleL a$nd caracterul de contracte de $n-are n care patru na$e s&au $ndut cu
un dolar
*,"&
*,4
& 'ertificatul de nmatriculare al societii PetroBla$ 7nc din Bahamas
*,0&
*,,
& Aciunea lui @or$ald Jla$eness deinut n PetroBla$ 7nc i aciunea lui Petromin SA
deinut n aceeai societate
*,.&
*.0
& Emputernicire pentru Cans @homas ColbQe s fac demersurile pentru deschiderea
unui cont la 'itibanB )ondra n numele companiei mixte PetroBla$ )imited Bahamas
*.,&
*..
& Not semnat de 7on 'rbunaru preedintele '7S prin care desemnea- ca
repre-entani n societatea mixt PetroBla$ 7nc Bahamas pe @oanchin ;ir1il i
Bsescu @raian
*.+
& Procesul $erbal nr, din !.",*++* al 'onsiliului de administraie prin care s&a
aprobat numirea domnilor Bsescu @raian i @oanchin ;ir1il n compania mixt
PetroBla$
*+"&
*+!
& Procesul $erbal al primei adunri 1enerale al PetroBla$ 7nc Bahamas din !,",*++*
prin care s&a hotrt la 9olf Nilsen, @rQ1$e NordbQ, comandant Bsescu @raian i
'onstantinescu (ihail s fie alei directori n companie
*+2&
*+4
& Cotrrea B68 pri$ind transferul aciunilor de la fondatori la Petromin Shippin1 i
@or$ald Jla$eness
*+0&
!4/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*+,
& Scrisoarea de la BoFe R (acBaQ ctre Petromin prin care solicit o serie de
documente pentru nmatricularea societii mixte n Bahamas precum i adresele i
funciile domnului Bsescu @raian i 'onstantinescu (ihail
*+.&
!""
& Adresa lui @or$ald Jla$eness ctre Petromin Shippin1 prin care i trimite un model
de contract de mana1ement na$e, solicitnd ca dup studiu s fie semnat de ctre
Petromin
!"*&
!"+
& Cotrrea B68 de cesiune a aciunilor ctre Petromin i @or$ald Jla$eness
!*"&
!**
& 9e1istrul directorilor PetroBla$ 7nc n care sunt menionai 9olf Nilsen, @rQ1$e
NordbQ, Bsescu @raian i 'onstantinescu (ihail
!*!&
!*2
& 9e1istrul acionarilor PetroBla$ 7nc n care apar menionai Petromin Shippin1
'ompanQ i @or$ald Jla$eness
!*/&
!*4
& Cotrrea B68 din *+".*++* prin care s&a hotrt ca, contractul de mana1ement
ncheiat ntre companie i Petromin SA din !/ iunie *++* s fie adoptat de ctre
companie
!*0&
!*+
& Cotrrea B68 din octombrie *++!, fr a preci-a -iua prin care s&a hotrt ca
9omanuel Posedaru s fie ales preedinte al companiei nlocuindu&l pe Bsescu
@raian care a demisionat
!!"
& Adresa '7S ctre ?rup ! na$e cooperare prin care se menionea- c n edina '7S
din 4*!*++! s&a aprobat componena B68&urilor companiilor Petromin 6$erseas,
PetroBla$ (ana1ement, i PetroBla$ 7nc
!!*&
!!.
& Adresa PetroBla$ (ana1ement 7nc adresat domnului Bsescu @raian ca membru n
B68 PetroBla$ 7nc
!2"&
!2*
& Cotrrea B68 pri$ind ale1erea unor directori i demisia altora !2!&
!24
& Cotrrea acionarilor PetroBla$ 7nc din ** decembrie *++* prin care au luat not de
demisia domnului 'onstantinescu (ihail din funcia de director i ale1erea domnului
;ir1il @oanchin
!20&
!2,
& Procesul $erbal al edinei companiei PetroBla$ 7nc inut la Bucureti la **
decembrie *++* la care au fost pre-eni @raian Bsescu, @oanchin ;ir1il, Nilsen i
@rQ1$e NordbQe
!2.&
!/0
& Cotrrea PetroBla$ 7nc din 2" mai *++4 adoptat la Bucureti prin care Andrei
'araiani, 'onstantin )ucaciu, 9olf Nilsen au fost alei directori
!/.&
!4,
& Cotrrea PetroBla$ 7nc din *0 martie *++. prin care s&a hotrt ca Nicolae Bcil,
9-$an 8esta, 9olf Nilsen, Nils 'hr CoQ&Petersen s fie alei directori
!4.&
!0"
& Adresa @or$ald Jla$eness ctre directorul Andrei (arin prin care se trimite
hotrrea acionarilor prin care Barda i (ihai i nlocuiesc pe Bcil i 8esta ca
directori a celor trei companii
!0*&
!04
& 'ontractele de mana1ement ncheiate ntre Petromin Shippin1 'ompanQ i PetroBla$
7nc din Bahamas precum i contractele de mana1ement ncheiate ntre PetroBla$ 7nc
din Bahamas i @or$ald Jla$eness pentru na$ele Balota, Bneasa, Barboi,
'omneti, 'rbuneti
!00&
24!
& 9apoartele financiare la 2* decembrie *++! a lui PetroBla$ 7nc din Bahamas i *++*,
*++0, *++4, *++/, *++2
242&
2++
!44
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa datat . septembrie *++2 n care se specific c societatea mixt nu mai are o
acti$itate real din !"",*++!
/""&
/"*
& Cotrrea B68 a PetroBla$ 7nc Bahamas datat !+ ianuarie *++! la care a participat
i (inistrul @ransporturilor, domnul Bsescu @raian prin care s&a hotrt
restructurarea flotei Petromin din 'onstana i mana1ementul acordat lui PetroBla$
/"!&
/"0
& Entlnirea de la (inisterul 7ndustriilor Bucureti din 2" ianuarie *++! la care au
participat repre-entanii Jla$eness
/",&
/".
& Adresa Jla$eness 'harterin1 ctre Petromin 'onstana datat !.".*++! prin care
trimite hotrrea ntlnirii B68 PetroBla$ 7nc Bahamas inut la 6slo la *" iunie
*++!
/"+&
/!!
& 9aport al deplasrii efectuate la sediul firmei Jla$eness 6slo n perioada */&
*.*!*++! de dele1aia Petromin
/!2&
/!+
& Adresa (inisterului @ransporturilor ctre domnul Paul ?erbas secretar 1eneral al
?u$ernului datat &/"0*++*
/2"
*" 8ocumente pri$ind nfiinarea societii holdin1 Petromin 6$erseas 7nc,
)iberia, PetroBla$ (ana1ement 7nc, a societilor de unic na$, transferul
na$elor cu efectul proprietii asupra acestora n aceste societi, precum i
$n-area ulterioar a cestora $olumele .&.4, care conine%
!olu1ul 7
"ocu1ente ini%iere a=acerea PetroKla0
& 6rdinul ministrului )ucrrilor Publice, @ransporturilor i Amena=rii teritoriului
nr20#8P#*0"**++*
fil
*&2
& Proces $erbal ncheiat la *" mai !""! de 7?P pri$ind ridicarea unor ordine i hotrri
de la 'N( Petromin
/&,
& 6rdinul ministrului @ransporturilor nr4 din !."4*++* i 6rdinul (@ nr*4 din
*,"0*++*, semnate de ministrul @raian Bsescu
.&+
& 6rdinul nr!.,#8P#2"/*++* prin care se aprob deplasarea n Nor$e1ia a lui
(arinescu 'lin, director la 'N( Petromin
*"&**
& 6rdinul nr!2.#8P#!!"2*++* a ministrului @ransporturilor, 6rdinul
nr!**#8P#*."2*++* i 6rdinul !/"#8P#!2"2*++*
*!&*0
& 6rdinul *2/+ din 2*"**++* al subsecretarului de stat Bsescu @raian pri$ind
acti$itatea consiliului mputerniciii statului care se $a desfura cu respectarea
pre$ederilor le1ale n ba-a atribuiilor din re1ulament
*,
& 9ecomandare pri$ind numirea de mputernicii ai statului n S' Petromin *.
& 6rdinea de -i a 'onsiliului mputerniciii statului din *"!*++* pri$ind pre-entarea
C? nr*+"**++* pri$ind statutul S' Petromin SA i 9e1ulamentul de or1ani-are i
funcionare a '7S
*+&!.
& Adresa ?u$ernului 9omniei ctre PNA din !"*"!""2 prin care comunic, c C?
+20#*++" nu se ncadrea- n cate1oria actelor normati$e cu caracter militar
!+&2"
& Cotrrea +02#*,".*++" pri$ind or1ani-area i funcionarea (inisterului
)ucrrilor Publice, @ransporturilor i Amena=rii teritoriului
2*&2.
& 6rdinul ministrului )ucrrilor Publice, @ransporturilor i Amena=rii teritoriului
nr4.#8P#*."**++* prin care se specific c subsecretarul de stat pentru
transporturi na$ale repre-int autoritatea unic de stat n domeniul na$i1aiei ci$ile
2+
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA din *+"+*++! prin care se trimite situaia
nominal i retribuia lunar a fiecrui membru '7S n perioada *"!*++* <
/"&/,
!40
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2**!*++!,
&
&
C? nr*+#*++*pri$ind nfiinarea unor administraii cu statut de re1ie autonom i
societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor na$ale
/.&4,
& 9eferat pri$ind acti$itatea companiei PetroBla$ ntocmit de directorul 1eneral ;ir1il
@oanchin
4.&0*
& Statutul societii comerciale pe aciuni Petromin SA 0!&,4
& Proces $erbal din *"!*++* a '7S&lui prin care se aprob 9e1ulamentul de
or1ani-are i funcionare al '7S
,0&..
& )e1ea ,.#!"",*++! pentru modificarea art!*! din )e1ea nr2*#*++" pri$ind
societile comerciale
.+
& Cotrrea B68 a PetroBla$ 7nc Bahamas din !+ ianuarie *++! +"&+0
& Proces $erbal nr*/ din !/"4*++! al '7S pri$ind aprobarea formrii unei companii
Coldin1 n )iberia cu *4 companii proprietare de unic na$ i hotrrea nr*, de
aprobare a acesteia
+,&*"0
& 6rdinea de -i a '7S din !/"4*++!, unde la pct* se ia n calcul propunerile firmei
PetroBla$ de colaborare, formare a unei companii Coldin1 n )iberia cu *4 companii
proprietare de unic na$
*",
& Cotrrea *,#* din !/"4*++! *".
& 'omponena 'onsiliului mputerniciii statului la S' Petromin SA 'onstana *"+
& 6rdinul ministrului @ransporturilor 2*+ din !4"4*++!semnat de @raian Bsescu
prin care se acord &dreptul de a arbora pa$ilion liberian na$elor 'rbuneti,
'omneti, Bneasa, Barboi i Balota, precum i nota la acest ordin
**"&
***
& Adresa (inisterului )ucrrilor Publice, @ransporturilor i )ocuinei ctre Parchetul
de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie prin care naintea- n copie 6rdinul
2*+#!4"4*++!
**!&
**2
& 6pisul mpreun cu adresa pri$ind ordinele prin care s&a efectuat radierea na$elor din
9e1istrul (atricol
**/&
*/2
& Adresa Jla$eness 'harterin1 ctre Petromin SA 'onstana din !.".*++! prin care i
se trimit hotrrile luate n B68 din *" iunie *++! la 6slo
*//&
*0+
& Adresa @or$ald Jla$eness ?rup ctre Petromin prin care i se trimite documentaia i
explicaiile necesare pentru nre1istrarea na$elor n )iberia i (alta
*,"&
*+"
& Cotrrea ."/ din *. decembrie *++! pri$ind aplicarea re-oluiei ,..#*++! a
'onsiliului de Securitate al 6ND pri$ind embar1oul 1eneral i complet ce se instituie
asupra tuturor li$rrilor de arme i material militar ctre )iberia
*+*&
!*0
& Adresa 7nspectoratului Na$i1aiei 'i$ile ctre 7?P prin care comunic c contractele
de bare&boat nu le poate pune la dispo-iie, ntruct nu exist
!*,
& Proces $erbal ntocmit de 7?P la 2" ianuarie !""! pri$ind ridicarea procesului $erbal
al edinei '7S din *+"0*++! i procesul $erbal *, din !+",*++!
!*.&
!/0
& Adresa (inisterului :inanelor Publice ctre 7?P prin care comunic c nu sunt
ncheiate con$enii de e$itare a dublei impuneri sau acorduri pri$ind promo$area i
prote=area reciproc a in$estiiilor ntre 9omnia i )iberia
/!,
& Not a 'N( Petromin prin care se propune nfiinarea unor companii proprietare de
unic na$ n )iberia, ncheierea unei contract de mana1ement ntre Petromin i
?rupul @or$ald Jla$eness, contractarea prin @or$ald Jla$eness a unui credit de la
un consoriu de bnci nor$e1iene
!/.&
!0*
& Adresa (inisterului @ransporturilor nr*4"#**".*++! ctre (inisterul Economiei i
:inanelor prin care naintea- spre a$i-are documentaia pri$ind cooperarea ntre
'N( Petromin SA 'onstana i firma @or$ald Jla$eness ?rup din 6slo
!0!&
!00
& 9spunsul (inisterului Economiei i :inanelor din */*"*++! ctre (inisterul
!4,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
@ransporturilor prin care a$i-ea- fa$orabil cooperarea cu firma @or$ald Jla$eness
?rup, unele obser$aii i propuneri
!0,&
!.!
& Adresa BN9 ctre 7?P prin care comunic c 'N( Petromin SA nu fi1urea- cu
cereri de autori-are pentru operaiuni pri$ind transferul de capital
!.2&
!.0
& Not a (inisterului @ransporturilor n atenia domnului ministru Paul @eodoru
datat **"!*++2 pri$ind schimbarea pa$ilionului la na$a I!! decembrie *+.+L
!.,&
!+*
& 8eci-ia 'onsiliului mputerniciii statutului pentru 'N( Petromin din *+"0*++!
pri$ind aprobarea constituirii de 1aranii colaterale pe un numr de + na$e
!+!&
!+/
& Adresa (inisterului @ransporturilor din *,"+!""2 ctre PNA prin care se transmit
ordine i hotrri ale (inisterului @ransporturilor n perioada !*"2*++*&*.*"*++*
n care sunt incluse factura de ca-are la hotelul I?rand CotelL din 6slo a lui @raian
Bsescu i cheltuielile de deplasare
!+4&
24"
& 8ecretul 4!#*+,4 pri$ind participarea unitilor economice romne la societi mixte
n strintate
24*&
20"
& Cotrrea /!0#*++* pri$ind or1ani-area i funcionarea (inisterului @ransporturilor
publicat n ( 6f al 9omniei nr*2!#*0"0*++!
20*&
20/
& )e1ea nr2*#*++" pri$ind societile comerciale 204&
2+4
& )e1ea nr,.#*++! pentru modificarea art!*! din )1 2*#*++" pri$ind societile com 2+0&
2+,
& 8eci-ia nr*#*++! a 'urii 'onstituionale pri$ind constituionalitatea unor pre$ederi
al art!*! alin4 din )12*#*++"
2+.&
2++
& Cotrrea /+/#*++" pri$ind nfiinarea i reor1ani-area unor uniti din subordinea i
n cadrul (inisterului @ransporturilor
/""&
/"2
& Cotrrea *+#*++* pri$ind nfiinarea unor administraii cu statut de re1ie autonom
i societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor na$ale
/"/&
/4+
& Cotrrea !4"#*++* pentru modificarea statutelor unor societi comerciale cu capital
inte1ral de stat
/0"
& )EO ndrumar le1islati$ cu adnotri i comentarii *++* $ol! feb /0*&
/0/
& 8ecretul !*"#*+0" pri$ind re1imul mi=loacelor de plat strine, a metalelor i
pietrelor preioase
/04&
/,/
& 9e1ulamentul din *2"4*++* pri$ind operaiunile curente i transferurile de capital
cu mi=loace de plat strine
/,4&
/,+
& 9e1ulamentul 20*0#*++! pri$ind efectuarea operaiunilor $alutare /."&
/.,
!olu1ul ' ;tructura co1paniei Tor0al- Hla0eness& Progra1ul 0izitei -elega%iei
ro1:ne& 1o-ele contracte
& Pro1ramul $i-itei fil!&*!
& (odel de societate mixt fil*2&
20
& Panamax fil2,&
2+
& 'apesi-e#@he 'apeBla$ fil/"&
40
& Exemplu de contract de societate mixt fil4,&
04
& Exemplu de contract comercial de mana1ement 00&,"
& :orma standard a contractului de mana1ement specific na$elor fil,*&
,4
& Proiect de scrisoare de intenie fil,,&
,.
!4.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Broura companiei fil,+&
."
& Societile mixte existente al ?rupului @or$ald Jla$eness fil.*&
*!0
!olu1ul .0 a ' M1pru1ut Christiania DanK contract cre-it 4> 1ilioane U;"
' 9aport de acti$itate al societii PetroBla$ 7nc ntocmit de ;ir1il @oanchin pentru
acordarea creditului
fil*&*2
' Acordul de mprumut datat , au1ust *++! referitor la mprumutul 1arantat n $aloare
de /4 milioane DS8 ntre Petromin 6$erseas 7nc n calitate de mprumutat, bncile
i instituiile financiare i 'hristiania BanB n calitate de a1ent i depo-itar de
1aranie
fil*/&
*42
' Dn scurt re-umat al contractului de credit fil*40&
*0!
' Notele de tra1ere a sumelor fil*02&
!..
' Amendamentul nr* la acordul de mprumut datat 2" octombrie *++! mrind suma
iniial cu / milioane dolari
fil!.+&
2*!
!olu1ul .0 8 ' M1pru1ut Christiania DanK contract cre-it /4 1ilioane U;"
' 'ontract de credit n $aloare de 0/ milioane dolari data ! februarie *++4 ntre
Petromin 6$erseas 7nc )iberia n calitate de mprumutat i bncile i instituiile
financiare i 'hristiania BanB n calitate de a1ent depo-itar de 1arani i banc
emitent de 1aranie
fil*&
!2/
' Cotrrea A?A din !+*"*++/ pri$ind aprobarea reealonrii mprumutului de /+
milioane de dolari
fil!24
' Adresa 'N( Petromin din *0/"0!""" ctre 7?P din care re-ult c // milioane
dolari s&a folosit pentru refinanarea mprumutului din au1ust *++!, total mprumut
/+ milioane dolari
fil!20&
!2.
' Adresele 'N( Petromin ctre A?A i 'omitetul director pentru aprobarea semnrii
contractului de credit i naintarea acestuia pentru aprobarea n A?A
fil!2+&
!/!
!olu1ul ..
Consiliul 21puternici%ii statului
' 9e1istru cu procese&$erbale ale 'onsiliului mputerniciilor statului din perioada
*"!*++* < *0*!*++2 n ori1inal
filele
*&*/+
!olu1ul .2
' Procese $erbale ncheiate de '7S 3A?A5 n perioada !.*!*++2 < **"4!""" filele
*&!/4
!olu1ul .4 ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN Co1#ne9ti Inc3
' )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur !2 iulie *++! fil*
& 'ontract de societate 'omneti 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
fil!&,
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru 'omneti 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
fil.&+
& Enre1istrarea la (inisterul Afacerilor Externe a Statutului 'omneti 7nc fil**
& 'esionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin 6$erseas 7nc ca urmare a
subscrierii la capitalul social al companiei 'omneti 7nc
fil*!&
*2
& Amendamente la contractul de societate al companiei 'omneti 7nc fil*/&
*4
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al fil*.&
!4+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companiei 'omneti 7nc data 2" iunie *++! !!
& Prima edin a 'omitetului director a companiei 2" iunie *++! fil!2&
!/
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei 'omneti 7nc
data 2" iunie *++!
fil!4&
!0
& Statutul societii 'omneti 7nc adoptat la 2" iunie *++! fil!,&
/,
& 8eclaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data *0 iulie *++! fil/.&
/+
& Proces $erbal al A?A a companiei 'omneti 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
iulie *++!
fil4"&
4*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'omneti 7nc din . iulie *++!
fil4!&
40
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'omneti 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la . iulie *++!
fil40&
0/
& Emputernicire acordat de 'omneti 7nc d&lui ;ir1il @oanchin fil04&
,!
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei 'omneti 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
fil,2&
,/
& Proces $erbal al A?A companiei 'omneti 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
au1ust *++!
fil,4&
,+
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'omneti 7nc !" octombrie *++!
fil."&
.*
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'omneti 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" au1ust *++!
fil.!&
.,
& Adendum ncheiat la !" au1ust *++! de ctre 'omneti 7nc fil..&
+4
& 8eclaraie de renunare !" au1ust *++! fil+0&
+,
& Proces $erbal al A?A companiei 'omneti 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie *++!
fil+.&
++
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'omneti 7nc !" au1ust *++!
fil*""&
*"*
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'omneti 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" octombrie *++!
fil*"!&
*"4
& Emputernicire acordat de 'omneti 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! fil*"0&
**2
& Aciuni necompletate ale societii 'omneti 7nc fil*40&
*,+
& Enre1istrarea transferului aciunilor fil*.*&
*.!
!olu1ul .43 ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN C#r8une9ti Inc3
' )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur !2 iulie *++! fil*
' 'ontract de societate 'rbuneti 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
fil!&,
' Numirea ca a1ent nre1istrat pentru 'rbuneti 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
fil.&+
' Enre1istrarea la (inisterul Afacerilor Externe a Statutului 'rbuneti 7nc fil**
' 'esionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin 6$erseas 7nc ca urmare a
subscrierii la capitalul social al companiei 'rbuneti 7nc
fil*!&
*2
' Amendamente la contractul de societate al companiei 'rbuneti 7nc fil*/&
*0
' Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al fil*+&
!0"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companiei 'rbuneti 7nc data 2" iunie *++! !4
' Prima edin a 'omitetului director a companiei 2" iunie *++! fil!0&
!,
' Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei 'rbuneti 7nc
data 2" iunie *++!
fil!.&
!+
' Statutul societii 'rbuneti 7nc adoptat la 2" iunie *++! fil2"&
4"
' 8eclaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data *0 iulie *++! fil4*&
4!
' Proces $erbal al A?A a companiei 'rbuneti 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
iulie *++!
fil42&
4/
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'rbuneti 7nc din . iulie *++!
fil44&
4+
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la . iulie *++!
fil0"&
0,
' Emputernicire acordat de 'rbuneti 7nc d&lui ;ir1il @oanchin fil0.&
,4
' 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei 'rbuneti 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" au1ust *++!
fil,0&
,,
' Proces $erbal al A?A companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
au1ust *++!
fil,.&
.!
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'rbuneti 7nc !" au1ust *++!
fil.2&
./
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" au1ust *++!
fil.4&
+"
' Adendum ncheiat la !" au1ust *++! de ctre 'rbuneti 7nc fil+*&
+.
' 8eclaraie de renunare !" octombrie *++! fil++&
*""
' Proces $erbal al A?A companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie *++!
fil*"*&
*"!
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'rbuneti 7nc !" octombrie *++!
fil*"2&
*"/
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" octombrie *++!
fil*"4&
*".
' Emputernicire acordat de 'rbuneti 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! fil*"+&
**4
' Aciuni necompletate ale societii 'rbuneti 7nc fil*0.&
*+*
' Enre1istrarea transferului aciunilor fil*+2&
*+/
!olu1ul .> ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN C22 -ece18rieA Inc3
' )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur !2 iulie *++! fil*
' 'ontract de societate I!! decembrieL 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind
societile comerciale din )iberia
fil!&,
' Numirea ca a1ent nre1istrat pentru I!! decembrieL 7nc a firmei @he 7nternational
@rust 'ompanQ din )iberia
fil.&+
' Enre1istrarea la (inisterul Afacerilor Externe a Statutului I!! decembrieL 7nc fil**
' 'esionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin 6$erseas 7nc ca urmare a
subscrierii la capitalul social al companiei I!! decembrieL 7nc
fil*!&
*2
' Amendamente la contractul de societate al companiei I!! decembrieL 7nc fil*/&
*0
' Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al fil*+&
!0*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companiei I!! decembrieL 7nc data 2" iunie *++! !"
' Prima edin a 'omitetului director a companiei 2" iunie *++! fil!*&
!!
' Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei I!! decembrieL
7nc data 2" iunie *++!
fil!2&
!/
' Statutul societii I!! decembrieL 7nc adoptat la 2" iunie *++! fil!4&
/4
' 8eclaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data *0 iulie *++! fil/0&
/,
' Proces $erbal al A?A a companiei I!! decembrieL 7nc care a a$ut loc la 'onstana
la *0 iulie *++!
fil/.&
/+
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei I!!
decembrieL 7nc din *0 iulie *++!
fil4"&
4*
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei I!! decembrieL 7nc ce a
a$ut loc la 'onstana la *0 iulie *++!
fil4!&
44
' Emputernicire acordat de I!! decembrieL 7nc d&lui ;ir1il @oanchin fil40&
4+
' 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei I!! decembrieL 7nc pentru a
renuna la notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
fil0"&
0*
' Proces $erbal al A?A companiei I!! decembrieL 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la
!" octombrie *++!
fil0!&
02
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei I!!
decembrieL 7nc !" octombrie *++!
fil0/&
04
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei I!! decembrieL 7nc ce a
a$ut loc la 'onstana la !" octombrie *++!
fil00&
0+
' Emputernicire ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! fil,"&
,4
' Aciuni necompletate ale societii I!! decembrieL 7nc fil*!0&
*4"
' Enre1istrarea transferului aciunilor fil*4*&
*4!
!olu1ul ./ ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN Do8:lna Inc3
' )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur !2 iulie *++!
fil*
' 'ontract de societate Boblna 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
fil!&0
' Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Boblna 7nc a firmei @he 7nternational @rust
&'ompanQ din )iberia
fil.&+
' Enre1istrarea la (inisterul Afacerilor Externe a Statutului Boblna 7nc
fil*"
' Amendamente la contractul de societate al companiei Boblna 7nc
fil*!&
*/
' 'esionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin 6$erseas 7nc ca urmare a
subscrierii la capitalul social al companiei Boblna 7nc
fil*0&
*,
' Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Boblna 7nc data 2" iunie *++!
fil*+&
!*
' Prima edin a 'omitetului director a companiei 2" iunie *++!
fil!!&
!2
' Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Boblna 7nc data
2" iunie *++!
fil!/&
!4
' Statutul societii Boblna 7nc adoptat la 2" iunie *++!
fil!0&
/0
' 8eclaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data *0 iulie *++!
fil/,&
/.
' Proces $erbal al A?A a companiei Boblna 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
fil/+&
!0!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
iulie *++! 4"
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Boblna 7nc din . iulie *++!
fil4*&
44
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Boblna 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la . iulie *++!
fil40&
02
' Emputernicire acordat de Boblna 7nc d&lui ;ir1il @oanchin fil0/&
,*
' 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Boblna 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" au1ust *++!
fil,!&
,2
' Proces $erbal al A?A companiei Boblna 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
au1ust *++!
fil,/&
,.
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Boblna 7nc !" au1ust *++!
fil,+&
."
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Boblna 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" au1ust *++!
fil.*&
.0
' Adendum ncheiat la !" au1ust *++! de ctre Boblna 7nc fil.,&
+/
' 8eclaraie de renunare !" octombrie *++! fil+4&
+0
' Proces $erbal al A?A companiei Boblna 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie *++!
fil+,&
+.
' 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Boblna 7nc !" octombrie *++!
fil++&
*""
' Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Boblna 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" octombrie *++!
fil*"*&
*"/
' Emputernicire acordat de Boblna 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! fil*"4&
***
' Aciuni necompletate ale societii Boblna 7nc fil*0!&
*.0
' Enre1istrarea transferului aciunilor fil*.,&
*..
!olu1ul .5 ' "osar cazier C#pit#nie na0a CC#r8une9tiA
& Adresa 7nspectoratului na$i1aiei ci$ile ctre 7?P prin care face cunoscut c nu poate
pune la dispo-iie contractele de bare&boat ntruct nu exist
:ila *
& 'opie dup foaia matricol a na$ei 'rbuneti unde apare meniunea de radiere a
na$ei
!&4
& Adresa 'N( Petromin ctre 'onsiliul de administraie referitor la 'orona Shippin1
7nternational S9)
0&*2
& Eliberarea de ctre 'pitnie a unui certificat de situaie =uridic pentru na$ele
Boblna, 'omneti, 'rbuneti i !! decembrie
*/&*4
& Adresa 'pitniei ctre Poliia municipiului 'onstana prin care naintea- foile
matricole ale na$elor !! decembrie, 'omneti etc
*0
& Adresa 'pitniei ctre 7GP 'onstana prin care pune la disp dosarele de ca-ier a
unui numr de *. na$e
*,&!"
& Adresa 'pitniei ctre 7PG @ransporturi 'onstana prin care confirm scoaterea din
e$iden a na$elor !! decembrie, 'omneti, 'rbuneti i Boblna
!*&!!
& 6rdinul 7nspectoratului de Stat al na$i1aiei ci$ile nr0.#2.+0 din !***++! ctre
'pitnia Portului 'onstana de radiere a na$ei 'rbuneti din re1istrul matricol
!2
& 9aportul (#*00+4 al 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nspectoratul de stat al
na$i1aiei ci$ile prin care naintea- o serie de documente n $ederea aprobrii
transferului de proprietate al na$ei 'rbuneti ctre Petromin 6$erseas din )iberia
!/
& 6rdinul 7nspectoratului de Stat al na$i1aiei ci$ile nr0.#2.+0 din !***++! ctre
!02
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'pitnia Portului 'onstana prin care aprob transferul de proprietate asupra na$ei
'rbuneti ctre Petromin 6$erseas din )iberia
!4
& Aciunea societii 'rbuneti 7nc i Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc !0&2*
& Adresa 'pitniei ctre 'N( Petromin prin care solicit completarea documentaiei
pentru transferul de proprietate efectuate asupra mai multor na$e printre care i
'rbuneti
2!
& Protocolul de predare&primire datat *!*"*++! prin care Petromin pred na$a
'rbuneti &societii 'rbuneti 7nc din )iberia
22
& Eliberarea unui certificat n limba en1le- de ctre 'pitnia Portului 'onstana n
care se menionea- Statutul =uridic al na$ei
2/
& Adresa 'N( Petromin ctre 7nspectoratul na$i1aiei ci$ile fr numr datat
0*"*++! prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere din 9e1istrul matricol
al na$ei 'rbuneti
24
&
&
Adresa 'N( Petromin datat +*"*++! fr numr, prin care solicit eliberarea unui
certificat de radiere din 9e1istrul matricol al na$ei 'rbuneti
20
& Bill of sale datat iulie *++! prin care na$a 'rbuneti se $inde cu un dolar societii
'rbuneti 7nc din )iberia
2,
& 'ontractul de mana1ement datat *0 iulie *++! 2.&/*
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*440"#*++! prin care solicit emiterea
ordinului de transfer de proprietate a unui numr de *" na$e printre care i
'rbuneti
/!&//
& Adresa (inisterului Gustiiei fr numr ctre d&ul @raian Bsescu prin care se
specific c participarea la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este
necesar aprobarea ?u$ernului
/4
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*22+*#*++! prin care se naintea-
documentaia =uridic pentru a dispune transferul de proprietate a na$ei 'rbuneti
de la Petromin la Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
/0
& 6rdinul ministrului @ransporturilor nr/4,#**".*++! prin care se acord dreptul de
a arbora pa$ilionul romnesc na$elor 'rbuneti i alte na$e proprietatea companiei
Petromin 6$erseas din )iberia
/,
& Bill of sale pentru $n-area na$ei 'rbuneti cu un dolar de la Petromin la
'rbuneti 7nc din )iberia
/.
& Eliberarea unui certificat n limba en1le- prin care se menionea- statutul =uridic al
unor na$e care i&au schimbat proprietarii, printre care i 'rbuneti
/+&4"
& 9aportul 'pitniei Portului constana (#**.,,#!*"/*++! ctre 7nspectoratul de
stat al na$i1aiei ci$ile prin care naintea- o documentaie =uridic pentru retra1erea
dreptului de arborare a pa$ilionului romn acordat na$ei 'rbuneti menionndu&se
i contractul de bare&boat 'harter care nu exist
4*&
& Emiterea unui certificat (#**.,,#*++! de ctre 'pitnia Portului 'onstana n
limba en1le- prin care atest c na$a 'rbuneti este proprietatea exclusi$ a 'N(
Petromin din 0 au1ust *++"
4!
& Adresa 'N( Petromin 'onstana fr numr din !"",*++! ctre 7nspectoratul de
stat al na$i1aiei ci$ile prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere al na$ei
'rbuneti din 9e1istrul matricol
42
& 6rdinul /*. al ministrului @ransporturilor din !"",*++! prin care se aprob dreptul
de a arbora pa$ilion liberian na$elor 'omneti, 'rbuneti, Bneasa, Barboi,
Boblna i Bor-eti
4/
& Adresa 'onsulatului 1eneral al 9epublicii )iberia din 6slo ctre @or$ald Jla$eness
prin care se menionea- c cele *, companii liberiene proprietare de unic na$ au
fost nmatriculate conform le1ii liberiene, printre care i 'rbuneti 7nc
44
& 'ontractul de mana1ement datat *4 iulie *++! 40&02
& 8i$erse certificate eliberate de 9e1istrul na$al romn 0/&./
!0/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!olu1ul .7' "osar cazier C#pit#nie na0a Co1#ne9ti
& Adresa 7nspectoratului na$i1aiei ci$ile ctre 7?P prin care face cunoscut c nu poate
pune la dispo-iie contractele de bare&boat ntruct nu exist
:ila *
& 'opie dup foaia matricol a na$ei 'omneti unde apare meniunea de radiere a
na$ei
!&4
& Adresa 'orona Shippin1 7nternational ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit eliberarea certificatelor cu situaia =uridic a na$elor Boblna, 'omneti,
'rbuneti, !! decembrie
0&*2
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru transporturi 'onstana ctre 'pitnia
Sonal prin care solicit s i se comunice situaia =uridic a na$elor :ortune !!,
'rbuneti, 'omneti i Boblna
*/&*4
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre Poliia municipiului 'onstana prin care
naintea- foile matricole ale na$elor !! decembrie, 'omneti etc
*0
& Aciunea societii 'omneti 7nc i Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc *,&!"
& Protocolul de predare&primire datat 2*",*++! prin care na$a 'omneti este
predat companiei Petromin 6$erseas 7nc
!*&!!
& :axul dat de )iberian Ser$ices 7nc ctre @or$ald Jla$eness ?rup prin care confirm
c societatea 'omneti 7nc este armatorul na$ei 'omneti i c na$a este
nre1istrat sub pa$ilion liberian
!2
& 'ertificat de nmatriculare pro$i-orie emis de autoritile liberiene pentru na$a
'omneti la data de 2* iulie *++!
!/
& Eliberarea unor certificate de ctre )loQd]s 9e1ister, plata tona=ului anula pentru na$a
'omneti confirmat de Biroul de afaceri maritime din )iberia, certificate
intermediare de clas
!4
& 'ertificatul de naionalitate al na$ei 'omneti, eliberat la !0 noiembrie *++" !0&2*
& 8i$erse certificate eliberate de 9e1istrul Na$al romn 2!
& 9olul de echipa= al $rachierului 'omneti 22
& Dn certificat cu numrul (#*!/*+#*++! eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin
care atest c na$a 'omneti i s&a retras pa$ilionul romnesc
2/
& Adresa 'N( Petromin din 2"",*++!, fr numr prin care solicit eliberarea unui
certificat de radiere al 'omneti din re1istrul na$elor Portului 'onstana
24
& 6rdinul 7nspectoratului de stat al na$i1aiei ci$ile nr0."#!0/"#!2",*++! prin care
na$a 'omneti este scoas din e$idena 9e1istrului matricol
20
& 9aport de inspecie a na$ei eliberat de 9e1istrul na$al romn la !/",*++! 2,
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin care atest c na$a 'omneti
este proprietatea exclusi$ a 'N( Petromin din 0 au1ust *++"
2.&/*
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#**.,2#!*",*++! ctre 7nspectoratul de
stat al na$i1aiei ci$ile prin care naintea- o documentaie =uridic pentru retra1erea
dreptului de arborare a pa$ilionului romn acordat na$ei 'omneti menionndu&se
i contractul de bare&boat 'harter care nu exist
/!&//
& 6rdinul /*. al ministrului @ransporturilor din !"",*++! prin care se aprob dreptul
de a arbora pa$ilion liberian na$elor 'omneti, 'rbuneti, Bneasa, Barboi,
Boblna i Bor-eti
/4
& Adresa 'N( Petromin 'onstana fr numr din !"",*++! ctre 7nspectoratul de
stat al na$i1aiei ci$ile prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere al na$ei
'omneti din 9e1istrul matricol
/0
& Adresa 'onsulatului 1eneral al 9epublicii )iberia din 6slo ctre @or$ald Jla$eness
prin care se menionea- c cele *, companii liberiene proprietare de unic na$ au
fost nmatriculate conform le1ii liberiene, printre care i 'omneti 7nc
/,
& 'ontractul de mana1ement datat *0 iulie *++! /.
& Protocolul de predare a na$elor de la fosta ntreprindere de exploatare a :lotei
!04
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
maritime Na$rom 'onstana ctre 'N( Petromin 'onstana, 9omline 'onstana i
Na$rom 'onstana
/+&4"
& 8ocumente pri$ind construcia na$ei 'omneti, inclusi$ foto1rafia acesteia 4*&4!
!olu1ul . ' "osar cazier C#pit#nie na0a 22 -ece18rie
& Adresa 7nspectoratului na$i1aiei ci$ile ctre 7?P prin care naintea- copia
dosarelor de ca-ier a unui numr de *0 na$e printre care i :ortune !! & ex !!
decembrie
:ila
*
& 'opie dup foaia matricol a na$ei !! decembrie unde apare meniunea de radiere a
na$ei i foto1rafia color a na$ei
!
& Eliberarea certificatului de situaie =uridic pentru na$a !! decembrie de ctre
'pitnia Sonal 'onstana
2&/
& Adresa 'orona Shippin1 ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit
eliberarea certificatelor cu situaia =uridic a na$elor Boblna, 'omneti,
'rbuneti, !! decembrie
4
& 8i$erse adrese ale poliiei ctre 'pitniei prin care solicit di$erse documente n
le1tur cu na$a respecti$
0&*4
& 8epunerea certificatului de naionalitate a na$ei n $ederea radierii de ctre 'N(
Petromin 'onstana
*0
& Adresa 9e1istrului na$al romn ctre 'N( Petromin prin care i naintea- o serie
de certificate n $ederea radierii na$ei
*,&!+
& 8ou certificate de naionalitate n care apare menionat ntr&unul ca armator !!
decembrie 7nc din )iberia
2"&20
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#22**#*++/ ctre 'N( Petromin prin care
aceasta nu onorea- dispo-iia de ncasare
2,
& Adresa 'N( Petromin +.4#*++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana n care solicit
eliberarea unui certificat de radiere pentru na$a !! decembrie a$nd la ba- ordinul
ministrului @ransp Nr0/#!2"!*++/
2.
& Eliberarea unui certificat de ctre 'pitnia Portului 'onstana (#!00.#*++/ prin
care atest c este proprietate exclusi$ a soc !! decembrie 7nc )iberia din
!2*!*++2
2+
& 6rdinul 7NS' */.#*++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care se aprob
scoaterea din e$iden a na$ei :ortune !!
/"
& ordinul nr0/#!2"!*++/ al ministrului @ransporturilor & Paul @eodoru prin care se
aprob radierea din 9e1istrul matricol al 7SN' a na$ei :ortune !! proprietatea soc
!! decembrie 7nc
/*
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit
eliberarea unui non&encumbrance certificate pentru na$a :ortune
/!
& Eliberarea unui certificat /4!.#'#*++2 de ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care atest c na$a :ortune este proprietatea exclusi$ a soc !! decembrie 7nc din
)iberia din !2 decembrie *++2
/2
& 6rdinul 7SN' *!/4#!2*!*++2 ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care face
cunoscut c ba-a actului de $n-are na$a :ortune a trecut din administrarea
companiei de na$i1aie 'NB( Petromin n administrarea companiei !! decembrie
7nc )iberia
//
& Adresa 7SN' Bucureti ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care i informea- c
na$a i pstrea- pa$ilionul romn i rmne nmatriculat la 'pitnia Portului
'onstana
/4
& Adresa 7SN' ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care se aprob schimbarea
denumirii na$ei din !! decembrie n :ortune
/0
& Adresa *!/4#*++2 a 7SN' ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care naintea-
certificatul de naionalitate a na$ei :ortune
/,
!00
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana *.,+/#*++2 ctre 7nspectoratul de stat al
na$i1aiei ci$ile prin care naintea- documentaia =uridic pentru a dispune
/.
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care cere schimbarea
numelui i armatorului , na$a urmnd a arbora pa$ilion romnesc
/+&4"
& 'ontract de mana1ement *0 iulie *++! 4*&40
& 8eclaraia de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'N( Petromin 'onstana din *0 iulie *++!
4,&4.
& Bill of sale prin care na$a !! decembrie *+.+ se $inde cu un dolar de la 'N(
Petromin la !! decembrie 7nc din )iberia
4+&0"
& 8i$erse certificate eliberate de 9N9 0*&0,
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit
eliberarea unui certificat din care s re-ulte c na$a !! decembrie este liber de orice
obli1aii financiare
0.
& Eliberarea certificatului (#*42/!#*++2 de ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care atest c na$a este proprietatea exclusi$ a companiei Petromin din !* iulie
*++2
0+
& Procesul $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Petromin Shippin1
care a a$ut loc la 'onstana la *0",*++!
,"&,*
& 8i$erse rapoarte i certificate eliberate de 9N9 ,!&**/
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#2.+" ctre 7NS' prin care solicit s dispun
transferul de proprietate de la 7E:( Na$rom 'onstana ctre Petromin
**4&
*!*
& Oerocopie de la !! decembrie 7nc i Petromin 6$erseas 7nc precum i statutul
societii Petromin 6$erseas 7nc
*!!&
*!0
& 6rdinul /4,#**".*++! al ministrului @ransporturilor prin care se acord dreptul de
arbora pa$ilion romn na$ei !! decembrie care este proprietatea soc Petromin
6$erseas 7nc din )iberia
*!,
& Act de constatare ncheiat de 'pitnia Portului 'onstana prin care na$a !!
decembrie este lansat la ap
*!.
& Act de inspecie nainte de lansare *!+&
*2"
& 8i$erse acte inclusi$ foto1rafia na$ei *2*&
*//
!olu1ul 20 ' "osar cazier C#pit#nie na0a Do8:lna
& 'opie dup foaia matricol a na$ei Boblna unde apare meniunea de radiere a na$ei *&!
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana prin care solicit eliberarea certificatelor cu
situaia =uridic a na$elor Boblna, 'omneti, 'rbuneti, !! decembrie
2&/
& Adresa 'orona Shippin1 ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit
eliberarea certificatelor cu situaia =uridic a na$elor Boblna, 'omneti,
'rbuneti, !! decembrie
4
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre Poliia municipiului 'onstana prin care
naintea- foile matricole ale na$elor !! decembrie, Boblna etc
0&+
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre 7nspectoratul @ransporturi 'onstana prin
care naintea- foile matricole ale na$elor !! decembrie, Boblna etc
*"&*4
& 6rdinul 7nspectoratului de stat al na$i1aiei ci$ile nr!/0#*4"!*++2 ctre 'pitnia
Portului 'onstana prin care se aprob scoaterea din e$iden a na$ei Boblna
*0&*,
& 6rdinul 7nspectoratului de stat al na$i1aiei ci$ile nr0."#2.+/ din !***++! ctre
'pitnia Portului 'onstana prin care se aprob radierea na$ei Boblna din re1istrul
matricol ncepnd cu *"*!*++!
*.
& 6rdinul 7nspectoratului de stat al na$i1aiei ci$ile nr0."#2.+2 din !***++! ctre
'pitnia Portului 'onstana prin care se aprob transferul de proprietate asupra
!0,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
na$ei Boblna de la 'N( Petromin la Petromin 6$erseas 7nc )iberia *+
& 'ertificatul de naionalitate al na$ei Boblna, eliberat la *!".*++! !"&!!
& 'ertificat pro$i-oriu emis de autoritile liberiene la *!*"*++! pentru na$a Boblna !2
& Eliberarea temporar a staiei radio de autoritile liberiene na$ei Boblna !/
& 'ertificate de clas eliberate de )loQd]s 9e1ister !4&2!
& 'ertificat de naionalitate emis de (inisterul @ransporturilor i telecomunicaiilor la
!0***++"
22&24
& 'ertificate emise de 9e1istrul Na$al 9omn pentru na$a Boblna 20&/,
& 9olul de echipa= al na$ei Boblna /.&0.
& Aciunile n fotocopie ale Petromin 6$erseas 7nc, Barboi 7nc precum i statutul
societii Petromin 6$erseas 7nc
0+&,/
& 'ertificat n limba en1le- emise de 'pitnia Portului 'onstana prin care certific
c na$a Boblna este proprietatea exclusi$ a Boblna 7nc )iberia din *! au1ust
*++!
,4
& Adresa 'N( Petromin ctre 7nspectoratul na$i1aiei ci$ile prin care solicit
eliberarea unui certificat de radiere a na$ei Boblna
,0&,,
& Protocolul de predare&primire data *!*"*++! prin care na$a este predat n
proprietatea Petromin 6$erseas 7nc )iberia
,.
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*4+0+#*++! ctre 'N( Petromin prin care
solicit expedierea pentru fiecare na$ printre acre i na$a Boblna a documentaiei
=uridice
,+
& Bill of sale prin care na$a Boblna se $inde cu un dolar de ctre Petromin ctre
Boblna 7nc 8in )iberia
."
& 'ontractul de mana1ement datat *0 iulie *++! .*&./
& Adresa 'pitniei (#*440"#*++! ctre 7nspectoratul de stat al na$i1aiei ci$ile prin
care solicit s emit ordinul de transfer de proprietate a mai multor na$e printre care
i Boblna
.4&.,
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu prin care i comunic c la
constituirea unei societi comerciale n strintate nu este aprobarea ?u$ernului
..
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*22+"#*++! ctre 7nspectoratul de stat al
na$i1aiei ci$ile prin care solicit transferul de proprietate asupra na$ei Boblna de la
Petromin SA ctre Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
.+
& 6rdinul ministrului @ransporturilor /4,#**".*++! prin care se acord dreptul de a
arbora pa$ilion romnesc na$elor Boblna a proprietate a companiei Petromin
6$erseas 7nc din )iberia
+"
& Bill of sale +*
& 'ertificat emis n lb en1le- prin care se atest c na$a Boblna este proprietatea
societii Boblna 7nc )iberia
+!&+2
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#**.0+#*++! ctre 7SN' prin care
naintea- documentaia pentru retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn
inclu-nd ca document contractul de bare&boat charter care nu exist
+/
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#**.,"#*++! prin care atest c
na$a Boblna este proprietatea exclusi$ a 'N( Petromin din 0 au1ust *++"
+4
& adresa 'N( Petromin fr numr din !"",*+! ctre 7SN' prin care solicit
eliberarea unui certificat de radiere a na$ei din re1istrul na$elor Portului 'onstana
+0
& 6rdinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr/*.#!"",*++! prin care se
aprob dreptul de a arbora pa$ilion liberian a unui numr de 0 na$e printre care i
Boblna
+,
& Adresa 'onsulatului 1eneral al 9epublicii )iberia din 6slo ctre @or$ald Jla$eness
?rup prin care confirm c Boblna 7nc a fost nmatriculat conform le1ii liberiene
+.
& 'ontractul de mana1ement din *0",*++! ++&*"0
& Protocolul de reparti-are a na$elor fostei 7E:( Na$rom 'onstana la cele trei
!0.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
companii de na$i1aie 'N( Petromin, 9omline i Na$rom *",&
**!
& 'ertificatul de naionalitate a na$ei Boblna eliberat la .",*++! **2&
**4
& 9olul de echipa= **0&
*/"
& 8i$erse acte i certificate n le1tur cu construcia i darea n exploatare a na$ei */*&
!!0
!olu1ul 2. ' !:nzarea Na0ei C#r8une9ti
& 'ertificat secretar eliberat de 9usen (itic secretar la companiei 'rbuneti 7nc
)iberia necesar $n-rii na$ei la *. aprilie !"""
*&/
& 9enunarea la con$ocarea A?A din *,"/!""" 4&0
& Numirea repre-entant autori-at n bun re1ul ,
& Proces $erbal al A?A companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la
*."/!""" prin care propun $n-area $rachierului sub pa$ilion liberian al companiei
'rbuneti 7nc ctre Pearll :urQ Shippin1 'ompanQ )imited din ;alleta, (alta
.&*!
& Emputernicire dat de societatea 'rbuneti 7nc lui Ghonathan Paul Tard a pentru
a ntocmi orice document n le1tur cu $n-area na$ei sub pa$ilion liberian ctre
firma malte- inclusi$ contractul de $n-are (oore
*2&*+
& Procesul $erbal al edinei comitetului director al companiei 'rbuneti 7nc ce a
a$ut loc la 'onstana la *."/!""" prin care s&a hotrt $n-area na$ei ctre Pearll
:urQ Shippin1 'ompanQ )imited
!"&!.
& 'ertificat de le1alitate !+&2"
& 'ontract de $n-are&cumprare din !""/!""" ntre 'rbuneti 7nc i Pearll :urQ
Shippin1 prin care se $inde na$a 'rbuneti la preul de ,!""""" dolari
2*&4.
& Bill of sale 3act de $n-are5 al na$ei 'rbuneti ctre firma malte- 4+&0"
& Permis de transfer al na$elor liberiene emis de autoritile liberiene 0*&02
& :actura comercial prin care na$a 'rbuneti este $ndut de ctre compania
liberian celei malte-e la preul de ,!""""" dolari
0/&04
& Protocolul de li$rare i acceptare a na$ei 'rbuneti ctre firma malte- 00&0,
& Adresa 'rbuneti 7nc prin care se obli1 fa de societatea malte- ca n 2" de -ile
s pre-inte ori1inalul certificatului de radiere din re1istrul liberian
0.&0+
& @ranscrierea n re1istrul malte- a na$ei 'rbuneti ,"&,2
& 'ertificat de naionalitate definiti$ eliberat de autoritile malte-e na$ei 'rbuneti ,/&,0
& Dn nscris datat !""/!""" ntre $n-tori, cumprtori, na$lositori de bare&bot prin
care prile sunt de acord ca $n-area s se fac n bloc pentru un pre de 2"4"""""
dolari
,,&*"!
& 'ertificat secretar emis de Terner Jaunt- ca secretar al companiei 'rbuneti 7nc *"2&
*",
& 8eclaraia de renunare la con$ocarea A?A companiei 'rbuneti 7nc *".&
*"+
& Numirea repre-entanilor autori-ai n bun re1ul **"&
***
& Proces $erbal al A?A companiei 'rbuneti 7nc ce a a$ut loc n 9omnia la !!
au1ust !"""
**!&
**4
& )e1ali-area semnturii lui 8a$id Games Nicholas ?raham pentru ca numele
companiei 'rbuneti din )iberia s semne-e memorandumul de transfer andosat pe
contractul de ipotec cu referire la na$a :ortune
**0&
*!"
& Emputernicire acordat de 'rbuneti 7nc lui Ghonathan Paul a *!*&
*!,
& 'ontract de $n-are&cumprare din 2".!""" ntre 'orona 7nc din )iberia i 'orona
Shippin1 7nternational din 'onstana prin care na$a 'orona :urQ ex 'rbuneti se
*!.&
*42
!0+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
$inde la preul de ,*""""" dolari
& Adresa 'N( Petromin ctre P'SG prin care confirm c ntre 'N( Petromin
'onstana i 'orona Shippin1 7nternational nu exist contract de $n-are cu plata n
rate pentru na$ele Boblna, 'omneti, !! decembrie a
*4/&
*4.
& :actur fiscal prin care se menionea- c na$a 'rbuneti a fost $ndut de
Petromin SA 'onstana ctre 'orona Shippin1 7nternational la preul de ,*"""""
dolari i di$erse extrase de cont
*4+&
*0!
& Adres de la a$ocai cumprtorilor ;?enoppoulus and Parteners ctre Petromin n
care descrie firmele din (alta i ce fel de aciuni dein
*02&
*,*
& Sinclair 9oche R @emperlQ informea- Petromin c restituie aciunile pe care le
deineau ctre a$ocaii cumprtorului celor / na$e
*,!&
*,0
& Procesul $erbal ntocmit de 7?P pri$ind ridicarea unor documente de $n-are a unor
na$e
*,,&
*,.
!olu1ul 22 ' !:nzarea Na0ei Co1#ne9ti
& 'ertificat secretar eliberat de 9usen (itic secretar la companiei 'omneti 7nc
)iberia necesar $n-rii na$ei la *. aprilie !"""
*&2
& certificat pro$i-oriu de nmatriculare a na$ei 'orona :urQ ex 'omneti /&0
& 9enunare la con$ocarea A?A din *. aprilie !""" ,&.
& Numirea repre-entani n bun re1ul +&*"
& proces $erbal al A?A companiei 'omneti 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la
*."/!"""
**&*/
& Emputernicire dat de 'omneti 7nc lui Ghonathan Paul Tard a ca s semne-e
documentele de $n-are&cumprare a na$ei ctre Pearll )ucB Shippin1 'ompanQ din
(alta
*4&!"
& Proces $erbal al edinei A?A al companiei 'omneti 7nc ce a a$ut loc la
'onstana la *."/!"""
!*&2"
& @ranscriere din re1istru a na$ei 'orona )ucB din (alta 2*&24
& 'ontract de $n-are cumprare din !""/!""" datat ntre 'omneti 7nc )iberia i
Pearll )ucB Shippin1 'ompanQ )imited prin care se $inde na$a 'omneti la preul
de + milioane dolari
20&0!
& Act de $n-are al na$ei 'omneti ctre firma malte- 02&0/
& Dn nscris datat !""/!""" ntre $n-tori, cumprtori, na$lositori de bare&bot prin
care prile sunt de acord ca $n-area s se fac n bloc pentru un pre de 2"4"""""
dolari
04&,4
& Permis de transfer al na$elor liberiene ,0&,,
& :actura comercial prin care na$a 'omneti este $ndut ctre firma malte- cu +
milioane dolari
,.&,+
& Protocolul de predare i acceptare a na$ei ."
& Adresa firmei 'omneti 7nc prin care se obli1 fa de societatea malte- ca n 2"
de -ile s pre-inte ori1inalul certificatului de radiere din re1istrul liberian
.*&.!
& 'ertificat de naionalitate definiti$ eliberat de autoritile malte-e na$ei 'omneti .2&.4
& 'ertificat secretar emis de Terner Jaunt- ca secretar al companiei 'omneti 7nc .0&.+
& 8eclaraia de renunare la con$ocarea A?A companiei 'omneti 7nc!!".!""" +"&+*
& Numirea repre-entanilor autori-ai n bun re1ul +!&+2
& Proces $erbal al A?A companiei 'omneti 7nc ce a a$ut loc n 9omnia la !!
au1ust !"""
+/&+,
& Emputernicire acordat de 'omneti 7nc lui Ghonathan Paul a +.&*"*
& 9e-oluie adoptate n scris de ctre d&nul Terner Jaunt- director unui al companiei
'omneti 7nc din !!".!"""
*"!&
*".
& 'ontract de $n-are&cumprare din 2".!""" ntre 'orona 7nc din )iberia i 'orona
!,"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Shippin1 7nternational din 'onstana prin care na$a 'orona )ucB ex 'omneti se
$inde la preul de ,*""""" dolari
*"+&
*2/
& Adresa 'N( Petromin ctre P'SG prin care confirm c ntre 'N( Petromin
'onstana i 'orona Shippin1 7nternational nu exist contract de $n-are cu plata n
rate pentru na$ele Boblna, 'omneti, !! decembrie a
*24&
*20
& :actur fiscal i extrase de cont prin care se menionea- c na$a 'omneti a fost
$ndut de Petromin SA 'onstana ctre 'orona Shippin1 7nternational la preul de
,*""""" dolari
*2,&
*/"
!olu1ul 24' !:nzarea Na0ei Do8:lna
& 'ertificat secretar eliberat de 9usen (itic secretar la companiei Boblna 7nc
)iberia necesar $n-rii na$ei la *. aprilie !"""
*&/
& 9enunare la con$ocarea A?A din *, aprilie !""" 4&0
& Numirea repre-entani n bun re1ul *. aprilie !""" ,&.
& Proces $erbal al A?A companiei Boblna 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la
*."/!"""
+&*!
& Emputernicire dat de Boblna 7nc lui Ghonathan Paul Tard a ca s semne-e
documentele de $n-are&cumprare a na$ei ctre Pearll )i1ht Shippin1 'ompanQ din
)iberia
*2&*.
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Boblna 7nc *."/!""" *+&!.
& 'ertificat de le1alitate emis de autoritile liberiene n care atest c societatea este n
bun re1ul
!+&2"
& 'ontract de $n-are cumprare din !""/!""" datat ntre Boblna 7nc )iberia i
Pearll )i1ht Shippin1 'ompanQ )imited prin care se $inde na$a Boblna la preul de
!,, milioane dolari
2*&4,
& Protocolul de li$rare i acceptare a na$ei Boblna 4.
& Adresa firmei Boblna 7nc ctre Pearll )i1ht Shippin1 'ompanQ din )iberia prin
care aceasta se obli1 c n 2" de -ile $a procura certificatul de radiere
4+
& Permise de $n-are a $aporului liberian dat de autoritile liberiene a na$ei Boblna 0"
& Act de $n-are al na$ei Boblna ctre firma liberian 0*
& :axul comandantului na$ei Boblna ctre Petromin prin care naintea- certificatul
de naionalitate permanent al na$ei eliberat de autoritile liberiene
0!&02
& 'ertificat de proprietate i obli1aii a na$ei Boblna sub pa$ilion liberian eliberat de
autoritile liberiene
0/&04
& Adresa 'amerei de 'omer din An1lia ctre 'orona Shippin1 7nternational n care i
se comunic c nu are sediul social conform 'apitolului *2 din )e1ea companiilor
din *+.4
00
& Enre1istrarea la 9e1istrul en1le- al lui 'orona Shippin1 7nternational S9)
nmatriculat sub le1ea liberian care nu are sediul n An1lia sau Mara ?alilor
0,&,0
& Dn nscris datat !""/!""" ntre $n-tori, cumprtori, na$lositori de bare&bot prin
care prile sunt de acord ca $n-area s se fac n bloc pentru un pre de 2"4"""""
dolari
,,&..
& 'ontract de $n-are&cumprare datat 2".!""" prin care compania Boblna 7nc din
)iberia $inde 'orona Shippin1 7nternational na$a 'orona )i1ht ex Boblna cu
!.,"424 dolari
.+&**/
& certificat secretar emis de 'onstantin (irea secretar al companiei Boblna 7nc la
!!".!"""
**4&
**,
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea A?A a companiei Boblna 7nc **.&
**+
& Numirea repre-entanilor autori-ai n bun re1ul !!".!""" *!"&
*!*
& Proces $erbal al A?A companiei Boblna 7nc din !! au1ust !""" *!!&
!,*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*!4
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Boblna 7nc din
!!".!"""
*!0&
*2!
& Emputernicire dat de Boblna 7nc lui Ghonathan Paul Tard
*22&
*20
& 9e-oluiile adoptate n scris de ctre Terner Jaunt-, director unic a companiei
'rbuneti 7nc din !!".!"""
*2,&
*/4
& Proces $erbal al edinei asociailor companiei 'orona Shippin1 7nternational S9) n
matriculat de 9e1istrul 'omerului 'onstana ce a a$ut loc la *"+!""" n care se
hotrte ncheierea i executarea unor documente pentru $n-area na$elor
*/0&
*40
& Adresa Petromin ctre P'SG prin care menionea- c ntre 'N( Petromin i 'orona
Shippin1 7nternational nu exist contract de $n-are cumprare n rate pentru cele /
na$e
*4,&
*4.
& :actura fiscal ntocmit de Petromin SA 'onstana ctre 'orona Shippin1
7nternational prin care solicit plata sumei de !.,"424 dolari i di$erse extrase de
cont
*4+&
*0!
!olu1ul 24' !:nzarea Na0ei 22 -ece18rie c#tre co1pania Pearl ?ortune
& 'ertificat secretar eliberat de 9usen (itic secretar la companiei Boblna 7nc
)iberia necesar $n-rii na$ei la *. aprilie !"""
*&/
& 9enunare la con$ocarea A?A din *, aprilie !"""
4&0
& Numirea repre-entani autori-ai n bun re1ul *. aprilie !"""
,&.
& Proces $erbal al A?A companiei !! decembrie 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la
*."/!"""
+&*/
& Emputernicire dat de !! decembrie 7nc lui Ghonathan Paul Tard a ca s semne-e
documentele de $n-are&cumprare a na$ei ctre Pearll )i1ht Shippin1 'ompanQ din
)iberia
*4&*+
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei !! decembrie 7nc
*."/!"""
!"&2"
& 'ertificat de le1alitate emis de autoritile liberiene n care atest c societatea este n
bun re1ul
2*&2!
& 'ontract de $n-are cumprare din !""/!""" datat ntre !! decembrie 7nc )iberia
i Pearll :ortune Shippin1 'ompanQ )imited din (alta prin care se $inde na$a
:ortune !! la preul de **0""""" milioane dolari
22&0"
& Bill of sale al na$ei :ortune din )iberia ctre (alta
0*&0!
& Protocol de li$rare i acceptare pentru na$a :ortune !!
02&0/
& :actura comercial ntocmit de :ortune !! din )iberia ctre Pearll :ortune Shippin1
'ompanQ )imited la preul de **0""""" dolari
04&00
& Adresa firmei !! decembrie 7nc prin care se obli1 fa de societatea malte- ca n
2" de -ile s pre-inte ori1inalul certificatului de radiere din re1istrul liberian
0,&0+
& Dn nscris datat !""/!""" ntre $n-tori, cumprtori, na$lositori de bare&bot prin
care prile sunt de acord ca $n-area s se fac n bloc pentru un pre de 2"4"""""
dolari
,"&."
& 'ertificat secretar emis de Terner Jaunt- la !!".!"""
.*&.2
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea A?A companiei !! decembrie 7nc !!".!"""
./&.4
& Numirea repre-entanilor autori-ai n bun re1ul !!".!"""
.0&.,
& Proces $erbal al A?A al companiei !! decembrie 7nc din !!".!"""
..&+*
& 9e-oluiile adoptate n scris de d&nul Terner Jaunt- director unic al companiei !!
decembrie 7nc din !!".!"""
+!&+.
& *+ Emputernicire dat de !! decembrie 7nc lui Ghonathan Paul Tard
++&*"!
& 'ontract de $n-are&cumprare datat 2".!""" prin care compania !! decembrie
7nc din )iberia $inde 'orona Shippin1 7nternational pri$ind $n-area na$ei na$a
*"2&
*!,
!,!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'orona :ortune ex :ortune !! cu .4""""" dolari
& :actura fiscal ntocmit de Petromin SA 'onstana ctre 'orona Shippin1
7nternational prin care solicit plata sumei de .4""""" dolari
*!.
& Adresa Petromin ctre P'SG prin care menionea- c ntre 'N( Petromin i
'orona Shippin1 7nternational nu exist contract de $n-are cumprare n rate pentru
cele / na$e
*2"&
*2*
& 8i$erse extrase de cont *2!&
*2/
& Adresa 'N( Petromin ctre (inisterul Public prin care se naintea- o serie de
procese $erbale ale edinei 'omitetului director i a acionarilor companiilor
'omneti 7nc, 'rbuneti 7nc, Boblna 7nc i !! decembrie, precum i di$erse
certificate de proprietate i nre1istrri de ipoteci
*24&
*42
!olu1ul 2>' Negocieri 9i apro8#ri ?P; pentru na0ele Co1#ne9ti& C#r8une9ti& Do8:lna 9i
22 -ece18rie
& Situaia na$elor propuse pentru $n-are prin ne1ociere direct cu utili-atorii
*
& Adresa :PS ctre 'N( Petromin n care se face referire la $n-area cu plata n rate a
celor / na$e
!
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS n care informea- c n contractele de $n-are&
cumprare a celor / na$e $a fi trecut ca $n-tor firma armatoare subsidiar din
strintate )e1ea aplicabil acestor contracte fiind cea romn
2
& Expedierea de ctre 'N( Petromin :PS a unor documente care s demonstre-e
ncadrarea lui 'orona Shippin1 7nternational n cate1oria ntreprinderilor mici i
mi=locii
/
& 7nformare pri$ind stadiul ndeplinirii msurilor de restructurare n $ederea
pri$ati-rii S' 'N( Petromin SA 'onstana aprobate n 'A al :PS din 0"2!"""
4&*"
& Adresa :PS ctre 'N( Petromin prin care aprob $n-area na$elor 'rbuneti,
'omneti, :ortune !!, Boblna
**
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA din !*"2!""2 prin care naintea- mai multe
documente
*!&!2
& Adresa 'orona Shippin1 7nternational ctre PNA prin care preci-ea- c au primit de
la minister c microntreprinderile se ncadrea- n cate1oria ntreprinderilor mici i
mi=locii
!/&!4
& Adresa 'orona Shippin1 S9) din ",*!!""" ctre 'N( Petromin referitor la
1arantarea pentru $n-area na$ei 'orona )i1ht
!0&2*
& :ormularele de ipotec ntocmite pentru na$ele 'orona )ucB, 'orona :ortune,
'orona :urQ
2!&2/
& 'ontractele de bare boat ncheiate ntre :eteti Shippin1 )td din (alta i 'orona
Shippin1 S9) precum i ;oineasa Shippin1 )td i 'orona Shippin1 S9)
24&40
& Adresa Sinclair 9oche and @emperleQ ctre Petromin prin care firma de a$ocai a
reinut certificatele de aciuni emise pentru fiecare companie Pearl i nu le returnea-
lui ;1enopoulos and Parteners
4,
& Adresa Sinclair 9oche and @emperleQ ctre Petromin prin care confirm c a primit
certificatele de aciuni pentru companiile cumprtoare
4.&0"
& Adresa ;1enopoulos and Parteners ctre Petromin prin care confirm c certificatele
cu aciuni ori1inale ale companiilor din (alta au fost expediate ctre Sinclair 9oche
and @emperleQ
0*&02
& Adresa lui 'hristiania BanB din "+"0!""" ctre Petromin prin care confirm c a
primit suma de **4,"424 DS8 de la N7B 'apital pe !4"/!"""
0/
& Adresa Sinclair 9oche and @emperleQ ctre Petromin din !.*!!""* cu referire la
creditul $n-torilor
04&0,
& Adresa lui 'orona Shippin1 7nternational S9) ctre 'N( Petromin datat ,*!!"""
0.
!,2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cu referire la $n-area na$ei 'orona )i1ht
& Enaintarea ctre ser$iciul decontri $alutare a a1reementului ncheiat la .*!!""" 0+&,/
& :ormulare de bilan contabil la 2**!*+++ 'N( Petromin SA 'onstana ,4&*"!
& 9aport de e$aluare $rachier 0/.4/ @8T 'orona )i1ht ex Boblna *"2&
*!!
& 9aport de e$aluare $rachier *,!+,! @8T 'orona :ortune ex :ortune !! *!2&
*/*
& 9aport de e$aluare $rachier *,*.,4 @8T 'orona )ucB ex 'omneti */!&
*0*
& 9aport de e$aluare $rachier *,*.,4 @8T corona :urQ ex 'rbuneti *0!&
*.*
& Adresa Bncii Naionale a 9omniei ctre PNA prin care confirm c societatea
'orona Shippin1 7nternational S9) nu fi1urea- n e$idenele Bncii Naionale BN9
cu solicitri de autori-are pentru operaiuni $alutare
*.!&
*.,
& Adresa Petromin ctre PNA prin care comunic li$rarea celor / na$e n contractele
bare boat i di$erse extrase de conturi le1at de plata acestora
*..&
!*"
!olu1ul 2/ ' Negocieri 9i apro8#ri ?P; 0:nz#ri na0e c#tre C;I
& Adresa APAPS ctre 7?P prin care informea- c 'N( Petromin se afl n
portofoliu direciei restructurare, pre1tire , pri$ati-are
*&/
& Proces ;erbal ncheiat de 'N( Petromin la !4",!""" cu pri$ire la ne1ocierea
direct cu 'orona Shippin1 7nternational pentru $n-area cu plata n rate a / na$e
4&,
& Adres APAPS ctre 7?P prin care naintea- documente n ori1inal +
& Adres APAPS ctre 8irecia de control n care trimite n copie procesul&$erbal al
'A al :PS din "0"2!"""
*"
& Procesul&$erbal al 'A al :PS din "0"2!""" **&2.
& Cotrrea 'onsiliului de Administraie P#."2 din ","2!""" precum i anexa 2+&//
& Not pri$ind msurile de restructurare necesare n $ederea pri$ati-rii 'N(
Petromin SA 'onstana
/4&4+
& Adres APAPS ctre 7?P prin care trimite lista membrilor 'A al :PS din
","2!"""
0"&0!
& Adresa 8ireciei ?enerale a ;milor din *0*!!""* ctre 7?P prin care comunic c
se afl n imposibilitatea efecturii controlului ulterior la 'N( Petromin
02&0/
& Adresa :PS ctre Petromin prin care l informea- c s&a aprobat nota pri$ind
msurile de restructurare necesare n $ederea pri$ati-rii 'N( Petromin
04&0+
& Adresa :PS din "!".!""" ctre 'N( Petromin prin care indic actele normati$e de
$n-area cu plata n rate a celor / na$e
,"
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS prin care i comunic c n contractele de $n-are&
cumprare $a fi trecut ca $n-tor firma armatoare subsidiar din strintate la care
este nre1istrat fiecare na$, le1ea aplicabil nu $a fi cea romn
,*
& Cotrrea 'omitetului de 8irecie al :PS */+#'8#*2",!""" mpreun cu anexa ,!&,2
& */ Not pri$ind solicitarea 'N( Petromin pentru emiterea unui mandat special
repre-entantului :PS n A?A n $ederea $n-rii prin ne1ociere direct a / na$e
,/&,.
& (andat special din */",!""" a :PS ctre 'N( Petromin 'onstana prin care
aprob $n-area n rate a / na$e prin ne1ociere direct cu actualul utili-ator
,.&."
& 7nformaia de pres dat de 'amera de 'omer prin care se afiea- lista acti$elor
disponibile cu referire la cele / na$e sub pa$ilion liberian
.*
& 'ertificat constatator emis de 'amera de 'omer 7ndustrie, Na$i1aie i A1ricultur
'onstana lui 'orona Shippin1 7nternational S9)
.!
& )icen de transport na$al emis pentru a1entul economic S' 'orona Shippin1
7nternational S9)
.2
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS referitor la mandat special pentru $n-area a /
na$e ctre 'orona Shippin1 7nternational
./
!,/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 7nformaia de pres dat de 'amera de 'omer prin care se afiea- lista acti$elor
disponibile cu referire la cele / na$e sub pa$ilion liberian
.4
& 7nformaia de pres dat de 'amera de 'omer prin care se afiea- lista acti$elor
disponibile cu referire la cele / na$e sub pa$ilion liberian
.0
& Adres a lui corona Shippin1 7nternational ctre 'amera de munc prin care atest
c ncepnd cu data de "*"0!""" / persoane cu studii superioare au depus
con$eniile la 'amera de munc
.,
& 8eclaraia lui 'orona Shippin1 7nternational c societatea nu a desfurat acti$itate
de la nfiinare pn la 2**!*+++
..
& )icen de transport na$al emis a1entului economic 'orona Shippin1 7nternational
S9)
.+
& Adresa 8ireciei =uridice din :PS ctre 8epartamentul bu1et&finane prin care
confirm c S' 'orona Shippin1 7nternational trebuie s pre-inte un certificat
eliberat de 9e1istrul 'omerului din care s re-ulte c aceasta se ncadrea- n
cate1oria ntreprinderilor mici i mi=locii
+"
& Adresa 8epart Bu1et&finane ctre 8irecia Guridic prin care solicit s i se
comunice dac o firm nu pre-int documente din care s re-ulte c se ncadrea- la
7(( poate participa la cumprarea cu plata n rate a unor acti$e
+*&+!
& 7nformare pri$ind stadiul ndeplinirii msurilor de restructurare n $ederea
pri$ati-rii 'N( Petromin aprobate n 'A al :PS din "0"2!"""
+2&+.
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS n care confirm c firma 'orona Shippin1
7nternational S9) se nscrie n cate1oria ntreprinderilor mici i mi=locii n condiiile
le1ii
++
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS prin care menionea- mai multe acte normati$e
pentru $n-area de acti$e
*""&
*"*
& Adresa 'orona Shippin1 7nternational ctre :PS prin care solicit cumprarea celor
/ na$e inclu-nd i 4 anexe
*"!&
*2"
& Adresa 'N( Petromin din !""0!""" ctre :PS prin care s&a solicitat acordarea
mandatului special pentru $n-area na$elor prin ne1ociere direct
*2*
& Adresa :PS ctre 8irecia 1estiune, acionariat, cesiuni din *+"0!""" n care se
specific c $n-area prin ne1ociere direct cu plata n rate nu este re1lementat
le1al
*2!
& Adresa 8epartamentului restructurare din !2"0!""" ctre 8irecia 1estiune,
acionariat, cesiuni prin care se d acordul pentru nceperea procedurii de $n-are a
celor / na$e
*22
& Adresa :PS 8irecia 1estiune, acionariat, cesiuni din *2"0!""" ctre 8irecia
restructurare i pre1tire pri$ati-are prin care acetia comunic c suma **4,"424
DS8 pltit de 'orona Shippin1 7nternational lui 'hristiania BanB nu poate fi
considerat in$estiie
*2/
& Adresa :PS din *!"0!""" 8irecie 1estiune, acionariat , cesiuni ctre 'N(
Petromin referitor la documentaia pri$ind na$ele :ortune !!, 'rbuneti, 'omneti
Boblna
*24
& Adresa 'N( Petromin din "*"0!""" ctre :PS prin care i naintea- o serie de
documente
*20
& Not de fundamentare pentru na$ele 'orona :ortune, 'orona :urQ, 'orona )ucB,
'orona )i1ht
*2,&
*/!
& Proces&$erbal din "*"0!""" prin care se aprob $n-area celor / na$e ctre 'orona
Shippin1 7nternational
*/2&
*/,
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS referitor la $n-area celor / na$e din !2"4!""" */.
& 6pisul documentaiei $n-rii prin ne1ociere direct cu S' 'orona Shippin1
7nternational al celor / na$e
*/+&
!",
!,4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!olu1ul 25 ' "ocu1ente pri0in- contractele 8E8 ;C Corona ;hipping International
& Adresa bncii 'hristiania BanB din "+"0!""" prin care confirm c i&a fost pltit
suma de **4,"424 DS8 de ctre N7B 'apital la !4"/!"""
*
& Proces&$erbal ncheiat la *,"0*++. prin care A?A impune conducerii companiei
s poarte tratati$e cu orice alt banc dispus s preia finanarea n termeni mai buni
a balanei actuale din mprumutul cu 'hristiania
!&/
& Adresa Ser$iciului de cooperare din Petromin ctre A?A prin care se propune un
contract de bare&boat n locul celui de mana1ement cu firma @ Jla$eness
4
& Adresa 'N( Petromin ctre 'A al 'N( Petromin referitor la na$e [n
(ana1ement cu @ Jla$eness
0
& 'N( Petromin ctre 'A referitor contracte de b#b cu 'orona Shippin1
7nternational pentru na$ele aflate n mana1ement cu @ Jla$eness
,
& Adresa 'N( Petromin din !."**+++ ctre A?A prin care solicit notificarea de
terminare cu 'hristiania BanB i mana1erul @ Jla$eness
.
& Adresa 'N( Petromin din 2""**+++ ctre S7: @ransil$ania referitor contracte de
b#b cu 'orona Shippin1 7nternational pentru na$ele aflate n mana1ement cu @
Jla$eness
+&*/
& Adresa directorului comercial al Petromin ctre :PS prin care arat situaia
intolerabil n cooperare cu @ Jla$eness care duce la pierderea n totalitate a
na$elor
*4&*.
& Adresa directorului comercial al 'N( Petromin ctre :PS referitor la situaia
na$elor n contract de mana1ement cu @ Jla$eness ?roup
*+&!!
& Adresa preedintelui 'A al 'N( Petromin ctre :PS din "2"!*+++ n care se face
o anali- comparati$ a contractelor Petromin cu firmele romneti 'orona i
'osena fa de contractul cu @ Jla$eness ?roup
!2&2!
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din !"!*+++ prin care se naintea- cu proiect de
contract b#b cu 'orona Shippin1 7nternational pt na$ele aflate n mana1ement la @
Jla$eness
22
& Adresa :PS&ului ctre 'N( Petromin prin care l atenionea- ca atunci cnd
propune pri$ati-area Petromin&ului care este o aciune ma=or s fie susinute de
anali-e amnunite
2/
& Adresa :PS&ului ctre 'N( Petromin din *,"!!""" prin care a$i-ea- fa$orabil
ncheierea contractului de refinanare prin 8N7 A?A
20
& Procese&$erbale nr!" din ,***++. , unul fr nr cu aceeai dat i, "!*!*++. ,
!!"**+++ n le1tur cu @ Jla$eness
2,&//
& Notificarea de terminare n le1tur cu mana1ementul acordat de @ Jla$eness din
!!"**+++
/4
& 7nformarea 'N( Petromin ctre A?A de a lua la cunotin de situaia contractului
de mana1ement cu firma Jla$eness
/0&/,
& (odele de contracte de b#b aprobate ntre subsidiarele din )iberia i 'orona
Shippin1 7nternational
/.&0+
& 7nformarea 'N( Petromin ctre A?A referitor la mai multe na$e n contract de b#b
cu 'orona Shippin1
,"&,!
& 7nformarea Petromin ctre A?A referitor la aprobare trecere na$e din mana1ement
Jla$eness n contracte de b#b cu firma 'orona Shippin1 7nternational
,2
& Proces&$erbal din !""!*+++ a A?A pri$itor la contractele de b#b cu 'orona
Shippin1 7nternational
,/&,,
& 8i$erse informri fcute de 'N( Petromin ctre A?A i di$erse compartimente
prin care propune ncetarea contractului de mana1ement cu Jla$eness i trecerea n
contract de b#b cu 'orona Shippin1 7nternational
,.&+2
& 8emisia lui :lorentin Pandele i (ircea (ocanu adresat :PS +/&+,
& Adresa :PS ctre Petromin prin care transmite anexat nota pri$ind $erificarea +.&**/
!,0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
aspectelor sesi-ate de repre-entanii :PS n A?A la S' Petromin
& 8o$ad ntocmit de poliist din 7?P prin care ridic de la Petromin o serie de
contracte de b#b
**4
& Adresa 'orona Shippin1 7nternational ctre 'N( Petromin referitor contracte de b#b
datate !2"+*+++ pt na$ele :ortune !!, 'rbuneti, 'omneti, Boblna etc
**0&
**,
& 'ontractele de b#b ncheiate la !+"2*+++ ntre 'omneti 7nc )iberia , 'rbuneti
7nc Boblna 7nc i !! 8ecembrie 7nc cu 'orona Shippin1 7nternational S9)
**.&
*4,
& Proces ;erbal nr2" din "2"/*+++ ncheiat n A?A prin care ?hi A solicit
reanali-area aprobrii contractului de b#b cu firma 'orona Shippin1 7nternational
*4.&
*4+
& 7nformarea 'N( Petromin ctre A?A referitor la aprobarea de luare n contract de
b#b de ctre firma 'orona Shippin1 7nternational a na$elor aflate n pre-ent n
contract de mana1ement cu Jla$eness
*0"&
*00
& Adresa efului Ser$iciului pri$ati-are acionariat ctre Ser$ 'omercial din
*0"/*+++ referitor pri$ati-are Petromin i terminare contracte n derulare
*0,
& Adresa :PS ctre 'N( Petromin din *0"/*+++ n care se menionea- c n ca-ul
n care se intenionea- nchirierea na$elor eliberate din contractele menionate
aceasta se $a face prin concurs de oferte 3licitaii5
*0.
& Anunuri publicitare n -iarul 6bser$ator *0+&
*,"
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din "+"0*+++ referitor nota de fundamentare
pri$ind ncheierea contractului de b#b cu firma 'orona Shippin1 7nternational
*,*&
*,,
& Adresa (inisterului )ucrrilor Publice, @ransporturilor i )ocuinei ctre PNA prin
care naintea- o serie de documente pri$ind obinerea autori-aiei de transport
maritim de mrfuri de 'orona Shippin1 7nternational S9)
*,.&
!*.
& Proces&$erbal din ","0*+++ pri$ind selecia de oferte pentru obinerea contractelor
de b#b
!*+&
!!"
& 'ontractele de b#b ncheiate ntre cele / subsidiare din )iberia i 'orona Shippin1
7nternational
!!*&
!,"
& 8ocumente pre-entate de firmele care au participat la licitaie de oferte !,*&
2*.
& Proces&$erbal din **"0*+++ prin care repre-entantul :PS a luat not de cti1area
licitaiei pentru operarea na$elor aflate n contract de mana1ement cu Jla$eness de
ctre firma 'orona Shippin1 7nternational
2*+&
2!"
& Adresa :PS ctre 'N( Petromin prin care l informea- c au constatat c de=a au
ncheiat contracte cu firma 'orona Shippin1 7nternational nc din data de
!+"2*+++
2!*
& 8i$erse informri i hotrri i procese $erbala ale A?A le1at de contractul de b#b
ncheiat cu firma 'orona Shippin1 7nternational
2!!&
222
& 8eci-ia din !/***+++ prin care se extinde termenul acordat lui corona Shippin1
7nternational pt ncheierea proiectului de refinanare a mprumutului pn la
2**!*+++
22/
& 7nformare a 'N( Petromin ctre Adunarea ?eneral a Acionarilor din *,"*!"""
referitor propunere $n-are na$a 'omneti
224&
22+
& Proces&$erbal din ,"2!""" n care se pre-int situaia na$ei 'omneti 2/"&
2/2
& 9ee$aluri fcute na$elor :ortune !!, 'omneti, 'rbuneti, Boblna 2//&
20*
& Adresa 'N( Petromin din !0"*!""" ctre :PS referitor refinanare na$e aflate n
mana1ement Jla$eness
20!
& Adresa 'orona Shippin1 7nternational ctre 'N( Petromin referitor contracte b#b
na$a :ortune !!, 'omneti, 'rbuneti i Boblna
202&
2.+
& Proces&$erbal din "+"!!""" pri$itor la na$ele :ortune !!, 'omneti, 'rbuneti
i Boblna
2+" <
2+2
!,,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 'N( Petromin ctre 8ep 'omercial n care l informea- c s&a aprobat
modificarea clau-ei 2* n conformitate cu solicitarea firmei 'orona Shippin1
7nternational
2+/
& Proces&$erbal din *."!!""" de A?A n care se aproba ca n termen de +" -ile de la
intrarea n $i1oare a contractului de b#b na$lositorul 'orona Shippin1 7nternational
s cumpere na$ele care fac obiectul contractului de b#b
2+4&
2+0
& 8i$erse adrese i comunicri ntre :PS i Petromin precum i solicitarea lui 'orona
Shippin1 7nternational de a cumpra celor / na$e prin ne1ociere direct cu plata n
rate
2+,&
/2+
& 'ertificatul de nre1istrare fiscal i actul constituti$ al lui S' 'orona Shippin1
7nternational
//"&
/00
& Adresa 8ireciei ?eneral a :inanelor Publice ctre 7P? n care comunic c S'
'orona 7nternational s&a nfiinat n luna ianuarie *+++ iar la data de 2**!*+++ nu a
depus bilan contabil
/0,&
/,"
& Adresa 7nspectoratului @eritorial de munc 'onstana ctre 7?P n care comunic c
S' 'orona Shippin1 7nternational nu fi1urea- n e$idenele sale cu contracte
indi$iduale de munc sau con$enii ci$ile de prestri ser$icii
/,*
& Adresa 'amerei de 'omer, 7ndustrie, Na$i1aie i A1ricultur 'onstana ctre 7?P
prin care informea- faptul c nu a eliberat societii com 'orona Shippin1
7nternational nici o do$ad c este ntreprindere mic sau mi=locie atand i o serie
de documente
/,! <
/,+
& mandat special acordat de :PS lui 'N( Petromin prin care aprob $n-area n rate a
/ na$e prin ne1ociere direct cu 'orona Shippin1 7nternational
/."&
/.*
& Emputernicire acordat de 8irecia @eritorial 'onstana a :PS lui D-um ?heor1he
pentru a participa la ne1ocierea direct de la 'N( Petromin din !/",!"""
/.!
& Proces&$erbal ncheiat la !4",!""" cu pri$ire la ne1ocierea direct cu 'orona
Shippin1 7nternational pt $n-area cu plata n rate a / na$e aparinnd unor
companii subsidiare ale Petromin SA
/.2&
/.4
& Adres a S' 'orona Shippin1 7nternational ctre 'N( Petromin SA 'onstana
referitor la tratati$e cumprare 'rbuneti, 'omneti, :ortune, !! 8ecembrie
/.0&
/..
& Adres 'N( Petromin ctre :PS din !2"!*+++ referitor situaie na$e un contract
de mana1ement cu @, Jla$eness ?roup
2.+&
/+!
& Cotrrea nr2 din !,"2!""2 a @ribunalul Arbitrar /+2&
/+4
& Adresa 'orona Shippin1 ctre 'N( Petromin referitor facturi fiscale la na$ele
'orona :ortune, 'orona )i1ht, 'orona )ucB i 'orona :urQ n care se specific c
societile liberiene nu pot emite facturi fiscale romneti cu @;A
/+0&
/+,
& Aciunea 'N( Petromin depus la @ribunalul 'onstana i 7?P mpotri$a 'orona
Shippin1 7nternational prin care solicit s se constate nulitatea absolut a facturilor
care au ca obiect cumprarea celor / na$e
/+.&
4"2
!olu1ul 27 ' "ocu1ente -epuse -e Ti1otin )ariana re=eritor la a=acerea CN)
Petro1in
Corona ;hipping International
& Not pri$ind reali-area msurilor din strate1ia de restructurare n $ederea pri$ati-rii
'N( Petromin aprobat de 'onsiliul de admin Al :PS prin hot P#2"44 din
!!"+!"""
*&*+
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS pentru emiterea de mandat special repre-entantului
:PS n A?A n $ederea terminrii relaiilor contractuale de asociere i comerciale cu
1rupul Ermis
!"&22
& Adresa :PS din *"+!""" ctre 'N( Petromin prin care s&a returnat 8ireciei
Pro1rame 7nternaionale 9estructurare nota pri$ind msurile de restructurare
2/&24
!,.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
necesare n $ederea pri$ati-rii 'N( Petromin
& 7nformare pri$ind stadiul ndeplinirii msurilor de restructurare n $ederea
pri$ati-rii 'N( Petromin aprobat n 'onsiliul de administraie a :PS din
0"2!""" fiind aprobat de 'onsiliul de administraie din 2"0!""" conf Cotrrii
'A a :PS P#!"*"#*/"0!"""
20&/2
& Not pri$ind msurile de restructurare necesare n $ederea pri$ati-rii 'N(
Petromin
//&02
& Not pri$ind msurile necesare pentru restructurarea i pri$ati-area 'N( Petromin 0/&,*
& 7nformare pri$ind situaia patrimoniului constituit n na$e la 'BN( Petromin i
propuneri de pri$ati-are a societii comerciale
,!&,,
& Situaia =uridic a na$elor din patrimoniul 'N( Petromin ,.&.4
& 'N( Petromin propuneri de pri$ati-are .0&.,
& Adresa 'N( Petromin din !4***+++ ctre :PS referitor la nota pri$ind strate1ia
Petromin pe termen mediu
..&*".
& Not pri$ind transferarea 'N( Petromin 'onstana n portofoliul 8ireciei
9estructurare
*"+&
**0
& (andat special emis la */",!""" de ctre :PS ctre 'N( Petromin prin care
aprob $n-area n rate a / na$e prin ne1ociere direct cu actualul utili-ator
**.&
**+
& Adresa :PS < 8epartament 9estructurare ctre 8irecia ?estiune acionariat cesiuni
cu pri$ire la $n-area na$elor 'orona :ortune, 'orona :urQ, 'orona )ucB i 'orona
)i1ht
*!"
& Adresa :PS 8irecia ?estiune acionariat cesiuni ctre 8irecia 9estructurare i
pre1tire pri$ati-are prin care i comunic c suma de **4,"424 dolari pltit de
'orona 7nternational ctre 'hristiania BanB nu poate fi considerat in$estiie
*!*
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din /"4!""" referitor pro1ram restructurare 'N(
Petromin aprobat n 'onsiliul de administraie al :PS
*!!&
*!,
& Adresa :PS 8epartament 9estructurare ctre 'N( Petromin prin care solicit s i
se comunice aciunile ntreprinse pentru aducerea la ndeplinire a pro1ramului de
restructurare
*!.
& Adresa :PS 8irecia restructurare pre1tire pri$ati-are din !""/!""" ctre 'N(
Petromin prin care&i d acordul pentru $n-area na$elor 'rbuneti, 'omneti,
:ortune !! i Boblna ctre companii nominate de 'orona Shippin1 7nternational
*!+
& Adresa :PS departament restructurare ctre direcia 1estiune acionariat cesiuni prin
care solicit s i se transmit date referitor la $n-area unor na$e ctre 'orona
Shippin1 7nternational
*2"&
*2*
& Adresa :PS 8irecia 1estiune acionariat ctre direcia restructurare i pre1tire
pri$ati-are prin care solicit unele puncte de $edere cu pri$ire la $n-area na$ei
'omneti
*2!&
*22
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din 2*"*!""" referitor la refinanare na$e aflate
n mana1ementul Jla$eness
*2/&
*2,
& @raducerea din limba en1le- a telexului firmei Eurofinance Ser$ices SA ctre
'orona Shippin1 prin care i pre-int schema de finanare le1at de cele / na$e i
creditul restant fa de banca 'hristiania
*2.&
*/"
& Adresa 'orona Shippin1 7nternaional ctre Petromin referitor la contracte de bare&
boat :ortune !!, 'omneti, 'rbuneti i Boblna
*/*&
*/2
& @extul n limba en1le- a telexului firmei Eurofinance Ser$ices SA ctre 'orona
Shippin1 prin care i pre-int schema de finanare le1at de cele / na$e i creditul
restant fa de banca 'hristiania
*//&
*/+
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din !/"*!""" prin care preci-ea- c firma
'orona Shippin1 7nternational ne1ocia- termenii refinanrii prin intermediul firmei
Pearll 'arriers )imited
*4"&
*4/
& 'ertificat de e$aluare a na$ei 'omneti *44&
!,+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*4,
& Adresa 'N( Petromin ctre Preedintele :PS referitor la stadiul proiect&refinanare&
mprumut 'hristiania pentru na$ele :ortune !!, 'rbuneti, 'omneti i Boblna
aflate n pre-ent n contract de mana1ement cu firma nor$e1ian @or$ald Jla$eness
*4.&
*0"
& :als de la Cambur1ische )andensbanB ctre Pearll 'arriers )imited referitor la
finanarea na$elor :ortune !!, 'rbuneti, 'omneti i Boblna
*0*&
*00
& 7storicul relaiei contractuale cu firma Jla$eness
*0,&
*+"
& :ia contractului credit *, ! , i /
*+*&
*+,
& Proces $erbal din ,"0*+++ pri$ind selecia de oferte dintre 'orona Shippin1, Cistria
Ship (ana1ement i 'orona Shippin1 7nternational
*+.
& Adresa :PS ctre 'N( Petromin din *0"/*+++ referitor la pri$ati-area Petromin
*++&
!""
& Cotrrea nr!#!2"2*+++ A?A Petromin prin care s&a propus ca cele , na$e rmase
la Jla$eness s fie preluate n contract de bare&boat de 'orona Shippin1
7nternational
!"*
& Proces ;erbal fr numr din !2"2*+++, proces $erbal nr!.#0"2*+++ referitor la
trecerea na$elor din mana1ementul Jla$eness la 'orona Shippin1 7nternational
!"!&
!"0
& 6rdine de -i stabilite de 'onsiliul de admin la 0"2*+++ n care se discut situaia
contractului de mana1ement cu Jla$eness
!",&
!".
& Bilan ncheiat la 2**!*+++ de 'N( Petromin
!"+&
!*0
& :ia postului a lui Ser1iu >erbotei
!*,&
!!*
& :ia postului d&nei @imotin (ariana
!!!&
!!/
& Ade$erin din pare se ade$erete c d&na @imotin ( este salariat la APAPS n
funcia de expert
!!4
& 'ertificat constatator eliberat de 'amera de comer industrie na$i1aie i a1ricultur
'onstana pentru S' 'orona Shippin1 7nternational
!!0
& Solicitarea unei ade$erine de la 'amera de munc de ctre 'orona Shippin1
7nternational
!!,
& )icen de transport na$al pentru a1entul ec 'orona Shippin1 7nternational
!!.
& 8eclaraia a 'orona Shippin1 7nternational pe propria rspundere c societatea nu a
desfurat acti$itate de la nfiinare pn la 2**!*+++
!!+
!olu1ul 2 ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN Daia -e Ara1# Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*
& 'ontract de societate Baia de Aram 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
!&/
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Baia de Aram 7nc a firmei @he 7nternational
@rust 'ompanQ din )iberia
4
& @ransfer subscriere din **"0*++!
0&,
& Amendamente la contractul de societate al companiei Baia de Aram 7nc
.
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Baia de Aram data 2""0*++!
+&*"
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Baia de Aram 7nc din 2""0*++!
**&*!
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Baia de Aram
7nc data 2" iunie *++!
*2
!."
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Statutul societii Baia de Aram 7nc adoptat la 2" iunie *++! */&!,
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Baia de Aram 7nc din *0",*++!
!.
& Proces $erbal al A?A a companiei Baia de Aram 7nc care a a$ut loc la 'onstana la
*0 iulie *++!
!+
& 8eclaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data *0 iulie *++! 2"
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Baia de Aram 7nc ce a
a$ut loc la 'onstana la *0 iulie *++!
2*&2!
& Emputernicire acordat de Baia de Aram 7nc d&lui ;ir1il @oanchin 22&2/
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Baia de Aram 7nc pentru a renuna
la notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
24
& Proces $erbal al A?A companiei Baia de Aram 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
20
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Baia de Aram 7nc !" octombrie *++!
2,
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Baia de Aram 7nc ce a
a$ut loc la 'onstana la !" octombrie *++!
2.&2+
& Emputernicire acordat de Baia de Aram eti 7nc lui ;ir1il @oanchin la !"
octombrie *++!
/2
& Aciuni necompletate ale societii Baia de Aram 7nc +4&**.
& Enre1istrarea transferului aciunilor *!"&
*!*
!olu1ul 40 "osar cazier C#pit#nie na0a Daia -e Ara1#
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana la !4"0*+++ prin care certific c
aceast na$ a fost nscris n 9e1istrul matricol al na$elor de cate1oria 7
*&!
& 'ertificat de li$rare emis la data de !,"**+++ a Na$ei Baia de Aram ctre firma
CebeQ 6cean Shippin1 'ompanQ
2
& Act de $n-are < Bill of sale al na$ei Baia de Aram
/
& :otocopie dup re1istrul matricol la na$ei Baia de Aram n care se menionea- c
na$a a trecut n proprietatea companiei Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
4&,
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana la !4"0*+++ n care se
menionea- c are pa$ilion romn
.&*"
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana n care se solicit radierea
na$ei Baia de Aram
**
& Adresa 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit scoaterea din
e$iden a na$ei Baia de Aram
*!
& 6rdinul ministrului @ransporturilor nr22/ din !4"0*+++ prin care se retra1e dreptul
de arborare a pa$ilionului romn na$ei Baia de Aram i totodat de dispune radierea
acesteia din re1istrul na$al
*2&*/
& Adresa 'N( Petromin ctre d&ul Aleodor :rncu ministru secretat de stat
*4&*.
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' din !/"0*+++ referitor la Baia de
Aram
*+&!*
& Adresa 'N( Petromin din *,"0*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit certificatul de radiere pentru na$a Baia de Aram
!!
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' din !2"/*+++ referitor la na$a
Bu=oreni
!2&!/
& Adresa 7N' ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !0"/*+++ pri$ind na$a Bu=oreni
!4
& Adresa lui ?ermanischer )loQd din *,"0*+++ ctre 7N' prin care confirm c na$a
a fost radiat din re1istrul societii
!0&!+
& adresa lui Sinclair 9oche R@emperleQ din *,"0*+++ referitor la $n-area Baia de
Aram
2"
!.*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 'N( Petromin ctre 7N' referitor la na$a Baia de Aram
2*&20
& Adresa 'N( Petromin din *""0*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn i scoaterea din
e$iden a na$ei
2,
& 8ou extrase de cont eliberate de 'hristiania BanB
2.&2+
& Emputernicire acordat de Baia de Aram 7nc lui Celmut Bo1dan
/"&/*
& Act de $n-are < Bill of sale a na$ei Baia de Aram ctre CebeQ 6cean Shippin1
/!&/2
& (inuta de con$ocare special a B68 Baia de Aram inut la *2"**+++
//&/0
& 'ontract de repre-entare a lui Pandele :lorentin
/,&4*
& 'ontract de mprumut ncheiat ntre 'hristiania BanB i Petromin 6$erseas 7nc
4!&0.
& Adresa Baia de Aram 7nc )iberia ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
naintea- documente pentru completarea dosarului de radiere
0+
& Emputernicire acordat de Terner Jaunt- director la Baia de Aram 7nc lui 'N(
Petromin pentru ca s&o repre-inte n relaiile cu autoritile romne
,"
& Emputernicire acordat Baia de Aram 7nc lui Celmut Bo1dan
,*&,!
& Act de $n-are Bill of sale al na$ei Baia de Aram
,2&,/
& Proces $erbal al edinei speciale a 'omitetului director al companiei Baia de Aram
7nc la *2"**+++
,4&./
& Adresa Baia de Aram 7nc din )iberia ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor
dosar de radiere na$a Baia de Aram
.4
& Proces $erbal al licitaiei de oferte nre1istrate pentru $n-area na$ei Baia de Aram
aparinnd 'N( Petromin
.0&.,
& Cotrrea nr/#2*"2*++. al A?A prin care se hotrte $n-area na$ei Baia de
Aram
..
& 'ontractul de $n-are&cumprare a na$ei datat 0"**++. ntre Baia de Aram 7nc
)iberia i CebeQ 6cean Shippin1 'hina la preul !04"""" dolari
.+&*"0
& Act de $n-are al na$ei Baia de Aram
*",&*".
& Protocol de li$rare i acceptare
*"+&**"
& 8eclaraie a lui Baia de Aram 7nc semnat de Terner Jaunt- prin care confirm
c na$a este liber de orice 1re$ri sau ipoteci
***
& 'ertificat notarial pri$ind repre-entantul le1al al companiei CebeQ
**!&**2
& Emputernicire acordat de Baia de Aram 7nc lui Celmut Bo1dan
**/&**4
& 'ertificat prin care atest c Baia de Aram nu are impo-ite i taxe nepltite
**0
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana prin care certific c Baia de Aram
are pa$ilion romn i este proprietatea lui Baia de Aram 7nc (oro$ia&)iberia
**,&**.
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor certificat de
proprietar i na$ liber de sarcini pentru Baia de Aram
**+&*!"
& 8i$erse adresa al 7PG 'onstana ctre 'pitnia Portului 'onstana i a altor societi
*!*&*!0
& 9ol de echipa= ntocmit n *++!
*!,&*4!
& 8i$erse adrese ctre Poliie prin care naintea- dosarele de ca-ier i alte aspecte
*42&*44
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana pri$ind situaia =uridic a unor
na$e
*40&*0"
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin care certific c na$a Baia de
Aram este proprietatea exclusi$ a companiei 6$erseas din )iberia
*0*
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit
eliberarea unui nonencumberance certificate pentru Baia de Aram
*0!
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre Petromin prin care i se solicit s depun
la 'pitnie contractul de bare&boat mana1ement
*02&*04
& 6rdinul 7N' nr0."#2..+ din !***++! prin care aprob transferul de proprietate al
na$ei Baia de Aram de la Petromin la Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
*00
& Aciunea n fotocopie de la Baia de Aram 7nc
*0,
!.!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*00+*#*++! ctre 7N' prin care solicit
transferul de proprietate al na$ei Baia de Aram de la Petromin la Petromin 6$erseas
7nc din )iberia
*0.
& :otocopie dup aciunea Petromin 6$erseas 7nc
*0+
& Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc
*,"&*,!
& Protocol de predare&primire a na$ei Baia de ram ntre Petromin i Petromin
6$erseas 7nc
*,2
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*440" ctre 7N' prin care solicit s emit
ordinul de transfer de proprietate ncepnd cu data de *!".*++!
*,/&*,,
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre ministrul @ransporturilor @raian Bsescu prin care
i comunic c pentru a participa la constituirea unei soc 'om n strintate nu este
necesar o aprobare a ?u$ernului 3fr numr i dat5
*,.
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' nr (#*22+0 prin care dispune
transferul dreptului de proprietate asupra na$ei Baia de aram de la Petromin la
Petromin 6$erseas 7nc
*,+
& 6rdinul /4, din **".*+++ prin care se acord dreptul de arbora pa$ilion romnesc
na$ei Baia de Aram
*."
& Actul de $n-are al na$ei Baia de Aram
*.*&*.!
& 'ertificat n limba en1le- emis de 'pitnia Portului 'onstana pri$itor la situaia
=uridic a unor na$e care i&au schimbat armatorii (#*2*,2
*.2
& Encheierea de autentificare !.!#*""0*++!
*./
& Adresa Petromin ctre 7N' prin care roa1 s&i elibere-e un certificat c na$a Baia
de Aram este proprietatea lui Petromin
*.4
& 'ertificate eliberate de 'pitnie pri$ind radierea ipotecrii na$ei pri$ind un credit
luat de la B'9
*.0&*+!
& 'ertificat de naionalitate a na$ei
*+2&*+4
& protocolul de predare a na$elor de la 7E:( Na$rom 'onstana celor 2 companii,
inclusi$ Petromin
*+0&!"!
& 9ol de echipa=
!"2&!,0
& 8i$erse documente i acte n le1tur cu construcia na$ei i darea acesteia n
exploatare
!,,&24+
!olu1ul 4. ' "ocu1ente pri0in- 0:nzarea na0ei Daia -e Ara1#
& Emputernicire acordat de Baia de Aram lui Celmut Bo1dan a pentru efectuarea
$n-rii acestei na$e
*&2
& Proces $erbal al edinei speciale a 'omitetului director al companiei Baia de ram
*2"**+++
/&*2
& 'ontract de $n-are&cumprare din 0"**++. ntre Baia de Aram 7nc )iberia i
CebeQ 6cean Shippin1 'hina cu preul de !0""""" dolari
*/&2+
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania referitor la $n-area na$ei Baia de
Aram
/"&/*
& Protocolul de li$rare i acceptare /!&/0
& Act de $n-are < Bill of sale pri$ind na$a Baia de Aram /,&/+
& Enele1ere pri$ind plata comisionului conform contractului de $n-are&cumprare din
0"**+++ referitor la $n-area na$ei Baia de Aram
4"&4*
& Proces $erbal din 2*"2*++. al A?A prin care se propune $n-area unui numr de 2
na$e
42&4,
& Cotrrea / a A?A din 2*"2*++. pri$ind $n-area na$ei Baia de Aram 4.
& Proces $erbal din !2"4*++. al A?A n care 'onsiliul de administraie aprob ca
Baia de Aram s fie $ndut de //+"""" dolari
4+&0!
& Proces $erbal din ,"0*++. al A?A prin care repre-entanii :PS n A?A aprob
preul de pornire a licitaiei la na$a Baia de Aram de la //+"""" dolari
02&0/
!.2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS Bucureti prin care naintea- documentele n
le1tur cu $n-area na$ei Baia de Aram
04&0+
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS 8irecia teritorial 'onstana din *4"0*++. prin
care a$i-ea- documentaia depus n $ederea $n-rii na$ei Baia de Aram
,"
& Proces $erbal nr*2#,".*++. prin care 'onsiliul de administraie aprob noile
preuri de pornire a licitaiei na$ei Baia de Aram la 24""""" dolari
,*&,!
& Adresa :PS 8irecia teritorial 'onstana ctre Petromin n care sunt desemnai
pentru $n-area de na$e din */".*++. @roa1 7onu i 6ancea (irela
,2
& *0 Procese $erbale ncheiate cu pri$ire la $n-area prin licitaie a 2 na$e printre care
i Baia de Aram proprietatea 'N( Petromin
,/&.,
& 6fertele pri$itoare la $n-area prin licitaie a na$ei Baia de Aram ntocmit de
Bursa maritim i de mrfuri 'onstana
.+&**.
& Proces $erbal nr!/ din **"**+++ prin care (ihai Andrei pre-int situaia na$ei
Baia de Aram
**+&
*!!
& :actur fiscal ntocmit de Petromin ctre CebeQ 6cean Shippin1 la !""/*+++ n
care se menionea- contra$aloarea na$ei Baia de Aram la !04"""" dolari
*!2
& Adresa 'N( Petromin ctre P'SG prin care menionea- c cu excepia na$ei Bica-
la care n contractul de $n-are&cumprare apare Petromin ca $n-tor n ca-ul
celorlalte na$e apar ca $n-tori companiile din )iberia
*!/&
*!4
& Adresa :PS ctre 7?P din !***!""* prin care comunic date n le1tur cu
$n-area na$elor Bu=oreni, Barboi, Bneasa, Baia de Aram
*!0&
*!+
& Adresa APAPS ctre 7?P prin care confirm c unele documente pri$itoare la
$n-area unor na$e nu se re1sesc
*2"
!olu1ul 42 ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN Dorze9ti Inc3
& Proces $erbal ntocmit de 7?P pri$ind ridicarea a *. dosare 'orporate 9e1ister *&!
& @raducere le1ali-at a unui material pri$ind nmatricularea na$elor n )iberia 2&/!
& Adresa firmei )emonis and Associates ctre Petromin prin care trimite n ori1inal
contractul de societate i statutul societii Bor-eti 7nc
/2
& 'ertificat pri$ind societatea Bor-eti 7nc eliberat de (inisterul Afacerilor Externe
din )iberia
//&/4
& Amendament la contractul de societate /0&/,
& 8uplicat dup ori1inalul documentului pri$ind societile comerciale /.&42
& 'ontract de societate a lui Bor-eti 7nc n conformitate cu le1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
4/&0!
& Adresa emis de 7nternational @rust 'ompanQ din )iberia cum c este numit a1ent
pentru Bor-eti 7nc
02
& Enre1istrarea la (inisterul Afacerilor Externe a societii Bor-eti 7nc la **"0*++! 0/
!olu1ul 44 ' "osar cazier C#pit#niei na0a Dorze9ti
& Adresa 7N' din ***!""* ctre 7?P referitor la na$a 'rbuneti, Barboi, Bor-eti,
Bneasa, 'omneti n care comunic c nu poate pune la dispo-iie contractele de
bare&boat charter ntruct nu exist
*&4
& 'opie dup foaia matricol a na$ei Bor-eti n care se menionea- c aceasta se
radia- din re1istrul matricol
0&,
& Adrese ale Poliiei municipiului 'onstana ctre 'pitniei pentru a&i pune la
dispo-iie di$erse documente
.&**
& 6rdinul 7N' nr0."#2+/! din *0*!*++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care i face cunoscut c se aprob radierea na$ei Bor-eti din re1istrul matricol
ncepnd cu data de *0*!*++!
*!
!./
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 7N' nr0."#2... din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
se aprob transferul de proprietate a na$ei Bor-eti de la Petromin la Petromin
6$erseas 7nc din )iberia
*2
& 'ertificat pro$i-oriu de naionalitate emis de autoritile liberiene pentru na$a
Bor-eti
*/
& 8i$erse certificate de clas eliberate de )loQd]s 9e1ister of Shippin1 i 9N9 *4&!4
& 'ertificat (#!""!2#*++! eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin care certific
c na$a Bor-eti este proprietatea exclusi$ a lui Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
din *!".*++!
!0
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Bor-eti emis la *!".*++! !,
& 9ol de echipa= al na$ei Bor-eti !.&2+
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Bor-eti emis la !0***++" /"
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*00.*#*++! ctre 7N' prin care solicit
transferul de proprietate al na$ei de la Petromin la Petromin 6$erseas 7nc
/*
& Aciune n copie a lui Bor-eti 7nc /!
& Aciune n copie a lui Petromin 6$erseas 7nc /2
& Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc //&/,
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*4,,,#*++! ctre 7N' prin care solicit
emiterea ordinului transferului de proprietate a na$ei Bor-eti ncepnd cu
*!".*++!
/.
& Dn material documentar naintat de 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' (#*440"
prin care solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate
/+&4*
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre ministrul @ransporturilor @raian Bsescu n care i
se comunic c pentru a participa la constituirea unei soc 'om n strintate nu este
necesar aprobarea ?u$ernului
4!
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*22+!#*++! ctre 7N' prin care i naintea-
documentaia =uridic pentru a dispune transferul de proprietate a na$ei Bor-eti de
la Petromin la Petromin 6$erseas 7nc
42
& 'ertificat n limba en1le- emis de 'pitnia Portului 'onstana la *!".*++!
pri$itor la situaia =uridic a unor na$e care i&au schimbat armatorii
4/&44
& 6rdinul /4,#**".*++! al ministrului @ransporturilor prin care se acord dreptul de
arborare pa$ilion romnesc na$ei Bor-eti proprietatea companiei Petromin 6$erseas
7nc
40
& Actul de $n-are al na$ei Bor-eti cu un dolar ctre Bor-eti 7nc din )iberia 4,
& 'ertificat n limba en1le- eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin care certific
c na$a este proprietatea exclusi$ a lui Petromin din 0".*++"
4.
& Adresa 'N( Petromin ctre 7N' prin care solicit eliberarea unui certificat de
radiere a na$ei din re1istrul matricol
4+
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#**.,*#*++! ctre 7N' prin care i naintea-
documentaia =uridic n $ederea retra1erii dreptului arborare a pa$ilionului romn,
menionnd i contractul de bare&boar charter care nu exist
0"
& Adresa 'onsulatului 1eneral al republicii )iberia din 6slo ctre @or$ald Jla$eness
prin care confirm c cele *0 companii nfiinate sunt nmatriculate n )iberia
conform le1ii acestei ri
0*
& 6rdinul /*. din !"",*++! al ministrului @ransporturilor prin care se aprob dreptul
de a arbora pa$ilion liberian unui numr de 0 na$e printre care i Bor-eti
0!
& 'ontractul de mana1ement din *0",*++! 02&,"
& Protocolul de predare a na$elor aparinnd 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele 2
companii printre care i Petromin
,*&,0
& 'ertificatul de naionalitate a na$ei emis la +".*++! ,,
& 9ol de echipa= ,.&*!*
& 8i$erse documente, ordine i certificate necesare pentru construcia na$ei *!!&
!.4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!..
!olu1ul 44 ' "ocu1ente 0:nzare na0a Dorze9ti
& Proces $erbal al ntlnirii acionarilor lui Bor-eti 7nc din *."!*++/ prin care ale1
directorii i ofierii
*
& Notificarea de renunare din *."!*++/
!
& certificatul secretarului Bor-eti 7nc din *."!*++/
2
& Notificarea de renunare 2""4*++4
/
& Proces $erbal al ntlnirii acionarilor Bor-eti inut la 'onstana la 2""4*++4
4
& Proces $erbal al ntlnirii acionarilor Petromin 6$erseas 7nc din 2""4*++0
0
& Proces $erbal al ntlnirii acionarilor Petromin 6$erseas 7nc din 2"".*++0 inut la
'onstana
,&+
& Cotrrea :PS 'omitetul de direciei din *4".*++. prin care aprob notele din
anex
*"
& Punctul +0 din not menionea- solicitarea 'N( Petromin pentru emiterea unui
mandat special repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii cu plata inte1ral a
+ na$e prin ne1ociere direct cu actualii utili-atori
**
& contractul de $&c datat *,"2*++, ntre Bor-eti Inc3 -in +i8eria 9i Tel1ar
;hipping Pana1a prin care ulti1ul cu1p#r# na0a Bor-eti pa$ilion liberian cu
suma de 4,* milioane DS8 n numerar
*!&!2
& actul de $n-are < Bill of sale prin care na$a Bor-eti se $inde de Bor-eti 7nc lui
@elmar Shippin1 din Panama la 4,* milioane DS8
!/
& Protocolul de predare a na$ei semnat la !/"2*++,
!4
& *2 Adresa lui Bor-eti 7nc din )iberia ctre @elmar Shippin1 Panama prin care
aceasta se obli1 s&i li$re-e certificatul de radiere din re1istrul liberian n 2" de -ile
!0
& */ certificat de proprietate i obli1aii emis de autoritile liberiene
!,&!.
& *4 adresa 'N( Petromin ctre Jla$eness prin care i informea- c a $ndut na$a
Bor-eti cu suma de 4,* milioane DS8
!+&2"
& *0 Emputernicire prin care )upu (arin directorul Bor-eti 7nc din )iberia l
numete ca a1ent s semne-e i s execute contractul de $&c pe Stnil ;iorel
2*
& *, 'oresponden di$ers purtat ntre a$ocaii :lora )emonis R Associates pri$ind
documentele care trebuie ntocmite pentru a putea $inde aceast na$ din )iberia
2!&*"0
& *. Cotrrea A?A din *""!*++, prin care se aprob $n-area na$elor Balota,
Bceti i Bor-eti
*".
& *+ Adresa APAPS ctre 7?P pri$ind comunicarea unor date le1ate de $n-area prin
di$erse metode n perioada *++*&!""" a unui numr de *! na$e
*"+&
**2
!olu1ul 4> ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN DuBoreni Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&0
& 'ontract de societate Bu=oreni 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
,&*/
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Bu=oreni 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
*4
& @ransfer subscriere din **"0*++! *,&*.
& Amendamente la contractul de societate al companiei Bu=oreni 7nc *+&!!
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Bu=oreni data 2""0*++!
!4&!0
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Bu=oreni 7nc din 2""0*++!
!,&!.
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Bu=oreni 7nc data
!+&2"
!.0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2" iunie *++!
& Statutul societii Bu=oreni 7nc adoptat la 2" iunie *++! 2*&4*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei acionarilor companiei Bu=oreni 7nc
din *0",*++!
4!&42
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Bu=oreni 7nc din *0",*++!
4/&44
& Proces $erbal al A?A a companiei Bu=oreni 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
iulie *++!
40&4,
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Bu=oreni 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la *0 iulie *++!
4.&0*
& Emputernicire acordat de Bu=oreni 7nc d&lui ;ir1il @oanchin *0",*++! 0!&04
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Bu=oreni 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
00&0,
& Proces $erbal al A?A companiei Bu=oreni 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
0.&0+
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Baia de Aram 7nc !" octombrie *++!
,"&,*
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Bu=oreni 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la !" octombrie *++!
,!&,4
& Emputernicire acordat de Bu=oreni eti 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie
*++!
,0&."
& Aciuni necompletate ale societii Bu=oreni 7nc *22&
*4,
& 9e1istrul de transfer *4.&
*4+
!olu1ul 4/ ' "osar cazier c#pit#nie na0a DuBoreni
& 'opie dup re1istrul matricol al na$ei Bu=oreni n care se menionea- c na$a trece
din proprietatea Petromin n proprietatea Petromin 6$erseas 7nc din )iberia din
*!".*++!
*&!
& 'ertificat de naionalitate
2
& Proces $erbal ncheiat de 'pitnia Portului 'onstana cu oca-ia anulrii
certificatului de naionalitate a na$ei Bu=oreni
/
& 'ertificat de naionalitate eliberat de 7N' pentru armatorul Bu=oreni 7nc )iberia din
*!".*++!
4&,
& Eliberarea unui certificat n limba en1le- de 'pitnia Portului 'onstana la
!."0*+++ prin care certific c na$a este proprietatea lui Petromin 6$erseas 7nc
)iberia din *!".*++!
.&+
& Proces $erbal din !."0*+++ cu oca-ia anulrii certificatului de naionalitate a na$ei
Bu=oreni
*"
& 'ertificat eliberat n limba romn prin care certific c na$a Bu=oreni s&a aflat n
proprietatea companiei 6$erseas 7nc
**
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit eliberarea
certificatului de radiere
*!
& Adresa 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana pri$ind scoaterea din e$iden a na$ei
Bu=oreni
*2
& 6rdinul 222 din !4"0*+++ al ministrului @ransporturilor @raian Bsescu pri$ind
retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn na$ei Bu=oreni
*/&*0
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre Aleodor :rncu ministru secretar de stat
din !/"0*+++
*,&!"
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' din !/"0*+++ referitor la na$a
Bu=oreni
!*&!2
!.,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa 'N( Petromin din *,"0*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit certificatul de radiere pentru na$a Bu=oreni
!/
& Adresa lui Sinclair 9oche R@emperleQ din *,"0*+++ referitor la $n-area na$ei
Bu=oreni
!4
& Adresa lui ?ermanischer )loQd din *,"0*+++ ctre 7N' prin care confirm c na$a
a fost radiat din re1istrul societii
!0&!,
& Adresa 'N( Petromin din *""0*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn i scoaterea din
e$iden a na$ei
!.&2"
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana retra1erea dreptului de
arborare a pa$ilionului romn i scoaterea din e$iden a na$ei Bu=oreni
2*
& Adresa lui ?ermanischer )loQd din *,"0*+++ ctre 7N'
2!
& Numirea lui 8an 7on i Pandele :lorentin n 'onsiliul de administraie numii n
Adunarea 1eneral a Petromin
22
& 8i$erse extrase cont eliberate de 'hristiania BanB
2/&20
& Emputernicire acordat de Terner Jaunt- director la Bu=oreni 7nc lui 'N(
Petromin pentru ca s&o repre-inte n relaiile cu autoritile romne
2,
& Act de $n-are < Bill of sale a na$ei Bu=oreni ctre CebeQ 6cean Shippin1
2.&/"
& Proces $erbal al edinei speciale a 'omitetului 8irector al companiei Bu=oreni la
.*!*++.
/*&/4
& Emputernicire acordat de Bu=oreni 7nc lui Celmut Bo1dan
/0&/,
& Adresa 'N( Petromin din !"0*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor la
radierea din matricol al na$ei Bu=oreni
/.
& !0 'ontract de mprumut datat !0 aprilie *++. ntre Petromin 6$erseas 7nc i
'hristiania BanB
/+&,0
& Adresa Bu=oreni 7nc )iberia ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit
radierea din re1istrul matricol al na$ei Bu=oreni
,,
& 'ertificat emis de 'pitnia Sonal 'onstana la !4"0*+++ prin care certific
scoaterea din e$iden a na$ei
,.&,+
& Act de $n-are a na$ei Bu=oreni ctre Cebei 6cean Shippin1
."&.*
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana din *."+*++, ctre 'N( Petromin pri$ind
situaia =uridic a unei na$e
.!
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana (#*2*,2#*++! pri$ind statutul
=uridic al unor na$e care i&au schimbat armatorul Petromin
.2&.0
& Proces $erbal ncheiat de Bursa maritim i de mrfuri 'onstana cu pri$ire la
licitaia de $n-are prin oferte pri$ind na$a Bu=oreni
.,&..
& Protocolul de li$rare i acceptare
.+
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre 'N( Petromin din !,"/*+++ solicitnd
pre-entarea n dublu exemplar n form ori1inal a unor documente
+"
& Adresa 7N' ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !0"/*+++ cu pri$ire la scoaterea
din e$iden a na$ei Bu=oreni
+*
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre 7N' din !2"/*++0 pri$ind scoaterea din
e$iden a na$ei Bu=oreni
+/&+4
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana pri$ind radierea na$ei
Bu=oreni
+0
& 'ontractul de repre-entare a lui 8oru )uac
+,&*"2
& Protocolul de li$rare i acceptare
*"/
& Proces $erbal de licitaie de oferte nre1istrate pentru $n-area na$ei Baia de Aram
la Bursa maritim i de mrfuri
*"4&*"0
& Cotrrea nr/ a A?A din 2*"2*++. pri$ind $n-area na$ei Baia de Aram
*",
& 'ontract de repre-entare a lui Pandele :lorentin
*".&***
& 'ontract de repre-entare a lui 8oru )uac
**!&**4
!..
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& (emoriu a 'N( Petromin ctre (inisterul @ransporturilor i 7N'
**0&**+
& 'ontract de $n-are&cumprare din !*!*++. ntre Bu=oreni 7nc )iberia i Cebei
6cean Shippin1 'hina pri$ind $n-area na$ei Bu=oreni la preul de *,+ milioane
dolari
*!"&*!2
& 'ontract de mana1ement ncheiat ntre PetroBla$ (ana1ement 7nc i @or$ald
Jla$eness
*!/&*!,
& 6 situaie cuprin-nd cele *0 na$e n care se menionea- i clasa acestora
*!.
& Cotrrea nr/ a A?A din 2*"2*++. pri$ind $n-area na$ei Bu=oreni
*!+
& 'ertificat eliberat de or1anele fiscale c na$a nu are impo-ite i taxe nepltite
*2"
& Proces $erbal al licitaiei de oferte nre1istrat pentru $n-area na$ei Baia de Aram
*2*&*22
& 'ontract de credit n limba en1le- din !!"/*++. ntre Petromin 6$erseas i
'hristiania BanB
*2/&*2.
& Act de $n-are a na$ei Bu=oreni cu un dolar de la Petromin la Bu=oreni 7nc din
)iberia
*2+
& Cotrrea *, a 'onsiliului mputerniciii statutului pri$ind formarea unei companii
holdin1 cu sediul n )iberia i *4 companii subsidiare de unic na$
*/"
& certificat eliberat de 'pitnia Sonal 'onstana la ***!*++. prin care certific c
na$a este proprietatea lui Petromin 6$erseas 7nc
*/*
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana din *0"2*+++ ctre 'N( Petromin referitor
la radierea na$ei Bu=oreni
*/!
& Adresa 'N( Petromin din *!"2*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
naintea- dosarul de radiere a na$ei Bu=oreni
*/2
& 8eclaraie n numele lui Bu=oreni 7nc din )iberia prin care atest c au $ndut na$a
Bu=oreni liber de orice sarcini i creane
*//
& Actul de $n-are a na$ei Bu=oreni
*/4&*/.
& @raducerea din limba en1le- a contractului de $n-are&cumprare
*/+&*40
& 'ontractul n limba en1le- de $n-are cumprare
*4,&*0"
& 9olul de echipa=
*0*&*,,
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre 'N( Petromin referitor la schimbarea
pa$ilionului na$ei Bu=oreni
*,.
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din /"**+++ referitor la
schimbarea pa$ilionului na$ei Bu=oreni
*,+
& Cotrrea nr* a A?A din !!*!*++. pri$ind aprobarea trecerii na$ei Bu=oreni din
patrimoniul Petromin ca aport n natur la patrimoniul companiei subsidiare Bu=oreni
7nc din )iberia
*."
& Eliberarea unui certificat n limba en1le- de ctre 'pitnia Sonal 'onstana la
**".*++. prin care certific c na$a este proprietatea lui Petromin 6$erseas 7nc
)iberia
*.*
& Adresa 'N( Petromin din +*!*++. ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor la
certificatul de proprietar i na$ liber de sarcini pentru na$a Bu=oreni
*.!
& Adrese di$erse ale poliiei i altor societi ctre 'pitnia Portului 'onstana
*.2&*+"
& 9olul de echipa=
*+*&!2+
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din *."/*++0 prin care
solicit eliberarea unui nou rol de echipa=
!/"
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !0",*++4 solicitnd
eliberarea unei liste cu na$ele aflate n proprietatea 'N( Petromin
!/*&!/.
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitniei Portului 'onstana din !4"**++4 prin care
solicit eliberarea unui certificat de non encumberance certificate pentru Bu=oreni
!/+&!4!
& ordinul 7N' nr0."#2..0#2***++. ctre 'pitniei Portului 'onstana prin care
aprob transferul de proprietate asupra na$ei Bu=oreni de la 'N( Petromin la
Petromin 6$erseas 7nc )iberia
!42
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*0,."#*++! ctre 7N' prin care naintea- o
!4/
!.+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
serie de documente necesare transferului de proprietate
& Aciunea lui Bu=oreni 7nc n fotocopie
!44
& Aciunea lui Petromin 6$erseas 7nc n fotocopie
!40
& Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc
!4,&!0"
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*4+0+#*++! ctre Petromin prin care solicit
documentaia =uridic pentru transferul na$elor
!0*
& Protocolul de predare primire din *!".*++! ntre Petromin i Petromin 6$erseas
7nc
!0!
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*440"#*++! ctre 7N' prin care solicit
emiterea ordinului de transfer de proprietate ncepnd cu *!".*++!
!02&!04
& Adresa (inisterului Gustiiei fr numr i dat ctre ministrul @ransporturilor @raian
Bsescu prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unui soc 'om n
strintate nu este necesar aprobarea ?u$ernului
!00
& 6rdinul /4, din **".*++. al ministrului @ransporturilor @raian Bsescu prin care
acord dreptul de arborare a pa$ilionului romnesc proprietatea lui Petromin
6$erseas 7nc
!0,
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*22+/#*++! ctre 7N' prin care naintea-
documentaia =uridic pri$ind transferul de proprietate al na$ei Bu=oreni
!0.
& actul de $n-are al na$ei Bu=oreni cu un dolar de la Petromin la Bu=oreni 7nc )iberia
!0+
& certificat emis de 'pitniei Portului 'onstana (#*2*,2#*++! cu pri$ire la situaia
=uridic a unor na$e care i&au schimbat armatorul Petromin
!,"&!,!
& Adresa 'N( Petromin din *!",*++! ctre 7N' pri$ind eliberarea unu certificat din
care s reias c na$a este proprietatea Petromin
!,2&!,/
& Protocolul de predare&primire a na$elor aparinnd 7E:( Na$rom 'onstana ctre
cele 2 companii inclusi$ Petromin
!,4&!."
& 'ertificat de naionalitate i di$erse certificate de clas, rolul de echipa= i di$erse
autori-aii pentru construcia na$ei i darea acesteia n exploatare
!.*&/2*
!olu1ul 45' !:nzarea na0ei DuBoreni c#tre He8ei Ocean Co1panR
& Emputernicire dat de Bu=oreni 7nc din )iberia lui Celmut Bo1dan pentru a efectua
$n-area na$ei
*&2
& Proces $erbal al edinei speciale a 'omitetului director al companiei Bu=oreni 7nc
din .*!*++.
/&,
& Scrisoare de la chine-i n care se refer la depo-itul de *"H constituit pentru
cumprarea na$ei
.
& certificat fiscal eliberat na$ei Bu=oreni +
& mputernicire dat de directorul Petromin pentru Celmut Bo1dan pentru $n-area
na$ei Barboi
*"
& Act de $n-are a na$ei Bu=oreni ntre Bu=oreni 7nc )iberia i Cebei 6cean Shippin1
'hina
**&*2
& 'ontract de $n-are&cumprare datat !*!*++. ntre Bu=oreni 7n )iberia i Cebei
6cean Shippin1 'hina pentru $n-area na$ei Bu=oreni la preul de *,+ milioane
dolari
*/&24
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA n care naintea- protocolul de li$rare a na$ei i
factura de combustibil
20&/*
& Protocolul de li$rare i acceptare /!&/2
& Enele1erea pri$ind plata comisioanelor conform contractului de $n-are&cumprare
din !*!*++. referitor la $n-area na$ei Bu=oreni
//
& Adendum nr* cu pri$ire la $n-area na$ei Bu=oreni /4&/,
& proces $erbal din 2*"2*++. al A?A referitor la $n-area na$ei Bu=oreni /+&42
& hotrrea nr/ a A?A din 2*"2*++. prin care se aprob $n-area na$ei 4/
& proces $erbal nr0 din !2"4*++. prin care 'onsiliul de administraie aprob pentru 44&4.
!+"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
na$a Bu=oreni preul de pornire a licitaiei la suma de 2//"""" dolari
& proces $erbal din ,"0*++. n care repre-entanii :PS n A?A aprob preurile de
pornire a licitaiei la na$a Bu=oreni la 2//"""" dolari
4+&0*
& proces $erbal nr*2 din ,".*++. n care 'onsiliul de Administraie aprob ca preul
de pornire a licitaiei la na$a Bu=oreni s nceap la !4""""" dolari
0!&04
& procese $erbale ncheiate cu pri$ire la $n-area prin licitaie a 2 na$e inclusi$
Bu=oreni
00&,+
& informare ctre A?A din !0*"*++. n care se pre-int situaia financiar actual a
companiei PetroBla$
."&.2
& adresa 'N( Petromin ctre :PS din *""+*++. cu pri$ire la situaia na$elor
Bu=oreni, Baia de Aram i Barboi
./&.0
& (emoriu adresat de 'N( Petromin ctre ministrul @raian Bsescu referitor la
certificate de radiere ale na$elor Bu=oreni i Baia de Aram
.,&+"
& 6fertele pri$ind $n-area prin licitaie a na$ei Bu=oreni prin Bursa maritim i de
mrfuri
+!&*!*
& Enaintarea unor documente de ctre 8?; ctre 7?P prin care s&a solicitat $muirea
na$ei Bu=oreni
*!!&
*/0
& Adresa BN9 ctre 7?P prin care remit copii dup documentele 'N( Petromin cu
pri$ire la na$a Bu=oreni depuse la BN9
*/,&
*+*
& Adresa APAPS ctre 7?P din !***!""* prin care comunic date n le1tur cu
$n-area prin licitaie deschis cu stri1are a na$elor Bu=oreni, Barboi, Bneasa i
Baia de 'ri
*+!&
*+4
& Adresa APAPS sucursala re1ionala Sud&est ctre 7?P prin care comunic c o serie
de documente nu se re1sesc n arhi$
*+0
& Adresa 'N( Petromin ctre P'SG n care comunic c cu excepia na$ei Bica- la
care contractul de $&c apare Petromin ca $n-tor n ca-ul celorlalte na$e apar ca
$n-tori companiile din )iberia
*+,
& :actur fiscal prin care 'N( Petromin $inde lui Cebei 6cean Shippin1 na$a
Bu=oreni la preul de *,+ milioane dolari
*+.
!olu1ul 47 ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iiN Dalota Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&4
& 'ontract de societate Balota 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
,&*/
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Balota 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
*4
& @ransfer subscriere din **"0*++! *,&*.
& Amendamente la contractul de societate al companiei Balota 7nc *+&!*
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Balota data 2""0*++!
!/&!4
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Balota 7nc din 2""0*++!
!0&!,
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Balota 7nc data
2" iunie *++!
!.&!+
& Statutul societii Balota 7nc adoptat la 2" iunie *++! 2"&4"
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei acionarilor companiei Balota 7nc din
*0",*++!
4*&4!
& Proces $erbal al A?A a companiei Balota 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0 iulie
*++!
42&4/
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director 44&40
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Balota 7nc ce a a$ut loc
!+*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
la 'onstana la *0 iulie *++! 4,&0"
& Emputernicire acordat de Balota 7nc d&lui ;ir1il @oanchin *0",*++! 0*&0/
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Balota 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
04&00
& Proces $erbal al A?A companiei Balota 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
0,&0.
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Balota 7nc !" octombrie *++!
0+&,"
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Balota 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la !" octombrie *++!
,*&,/
& Emputernicire acordat de Balota 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! ,4&.*
& Aciuni necompletate ale societii Balota 7nc *22&
*4,
& 9e1istrul de transfer de aciuni *4.&
*4+
!olu1ul 4 ' "osar cazier C#pit#niei na0a Dalota
& 'opie dup re1istrul matricol la na$ei Balota n care se menionea- c aceasta trece
din proprietatea Petromin n proprietatea lui Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
*&!
& 'ertificat n limba en1le- emis de 'pitnia Portului 'onstana la !,*"*++. prin
care i se retra1e pa$ilionul romnesc
2&0
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !,*"*++. referitor la
radierea na$ei Balota
,
& 'ertificat de naionalitate al na$ei emis de 7N' la *!".*++! n care se menionea-
c armatorul na$ei este Balota 7nc din )iberia
.&*"
& 8i$erse certificate de clas eliberate de ?ermanischer )loQd i 9N9 **&2/
& 6rdinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr02,#!,*"*++. prin care se
retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Balota
24
& 6rdinul 7N' din !,*"*++. ctre 'pitnia Portului 'onstana referitor la scoaterea
din e$iden a na$ei Balota
20&2+
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' prin care solicit scoaterea na$ei
'pitnia Portului 'onstana din e$idena 'pitniei a$nd n $edere c na$a a fost
$ndut
/"&//
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit retra1erea
dreptului de arborare a pa$ilionului romnesc pentru na$a Balota
/4&/0
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 'N( Petromin prin care solicit a$nd la
ba- contractul de $&c factura fiscal declaraia de ncasare $alutar i declaraia
$amal
/,&/.
& certificat fiscal din care re-ult c na$a Balota nu are impo-ite i taxe nepltite /+
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din ."/*++. n care
solicit completarea documentaiei referitoare la na$a Balota
4"&4.
& Adresa 'pitniei Sonale 'onstana ctre 'N( Petromin prin care solicit
depunerea unor acte n urma $n-rii na$ei ca declaraie $amal, declaraie de
ncasare $alutar
4+&0/
& Adresa 'N( Petromin din *""2*++. ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor
dosar scoatere din e$iden a na$ei Balota
04
& Cotrrea A?A din *""!*++, prin care se hotrte $n-area na$ei Balota 00
& Proces $erbal ncheiat la 4***++, referitor $n-are la licitaie na$a Balota 0,&,"
& ?aranie emis de 8eiulemar ,*&,2
& 'ontract de $&c datat !/***++, n care Balota 7nc din )iberia $inde lui 9ecoten
)imited 8ublin na$a Balota la preul de 4*!/""" DS8
,/&..
& Proces $erbal al edinei speciale a acionarilor companiei Balota 7nc inut la .+&+2
!+!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!""**++.
& Adresa lui Nolarma&drQ 'ar1o S9) ctre Cistria Ship (ana1ement S9) prin care
naintea- Adendum nr* la contractul de $&c a na$ei Balota
+/&+,
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din 2""4*++. prin care
solicit eliberarea unui certificat de na$ liber de sarcini i de proprietari
+.
& 8i$erse adrese ntre poliie i 'pitniei prin care solicit o serie de documente le1at
de na$a Balota
++&*"/
& Protocolul de li$rare i acceptare *"4&
*"0
& :actura pri$ind $n-area na$ei Balota la preul de 4*!"""" DS8 *",&
*"+
& Act de transfer na$a Balota **"&
**!
& Adresa 'pitniei ctre 7GP 'onstana prin care naintea- dosarele de ca-ier ale
celor *. na$e
**2&
**/
& 8i$erse certificate eliberate de 9N9 i ?ermanisher )loQd]s **4&
*!0
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana referitor la situaia =uridic a unor
na$e
*!,&
*2*
& Eliberarea unui certificat de ctre 'pitnia Portului 'onstana din !0"**++4 n
care se certific c na$a Balota se afl n proprietatea exclusi$ a lui Petromin
6$erseas 7nc
*2!
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din !4"**++4 prin care
solicit eliberarea unui certificat non encumberance certificate
*22
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care le comunic c
contractele de $n-are sunt confideniale
*2/
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre Petromin prin care solicit s depun la
'pitnia 'onstana copia contractului de mana1ement bare&boat sau =oQ in$enture
*24
& 6rdinul 7SN' nr0."#2.+* din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care i face cunoscut c a aprobat transferul de proprietate a na$ei Balota de la
Petromin la Petromin 6$erseas 7N'
*20
& Aciunea n fotocopie a lui Balota 7N' *2,
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*00+0#*++! ctre 7SN' prin care solicit
completarea documentaiei =uridice a na$ei Balota pentru transferul de proprietate
*2.
& Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc i fotocopia aciunii *2+&
*/2
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*4+0+#*++! ctre Petromin pri$ind
completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate efectuat asupra
na$ei Balota
*//
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*440" ctre 7SN' */4&
*/0
& Protocol de predare primire din *!".*++! pri$ind na$a Balota ntre Petromin i
Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
*/,
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre ministrul @ransporturilor @raian Bsescu prin care
i comunic c pentru a participa la constituirea unui societi comerciale n
strintate nu este necesar o aprobare a ?u$ernului
*/.
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*22+2#*++! ctre 7SN' prin care naintea-
documentaia =uridic pentru a dispune transferul de proprietate a na$ei Balota
*/+
& 6rdinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr/4,#**".*++! prin care se
acord dreptul de arborare a pa$ilionului romnesc na$ei Balota proprietatea
Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
*4"
& Act de $n-are < Bill of sale prin care na$a Balota se $inde cu un dolar de la 'N(
Petromin la Balota 7nc din )iberia
*4*
!+2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& // 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*2*,2#*!".*++! pri$itor la
situaia =uridic a unor na$e care i&au schimbat armatorul Petromin
*4!&
*4/
& Adresa 'N( Petromin ctre 7SN' din !!",*++! prin care solicit eliberarea unui
certificat din care s reias c na$a Balota este liber de orice datorii
*44
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*!"!*#*++! prin care certific c
na$a este proprietatea exclusi$ a lui Petromin din 0".*++"
*40
& Protocolul de predare&primire a na$elor fostei 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele
trei companii inclusi$ Petromin din 0".*++"
*4,&
*0!
& 'ertificat de naionalitate al na$ei emis la *!",*+.4, certificate de clas *02&
!*2
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*00+0 ctre 7SN' prin care solicit
transferul de proprietate a na$ei Balota de la Petromin la Petromin 6$erseas 7nc din
)iberia
!*/
& Adresa 'N( Petromin din .*"*++! ctre 7SN' prin care solicit schimbarea
companiei armatoare pentru un numr de ** na$e n companii liberiene unice
deintoare de na$ n conformitate cu 6rdinul min @ransporturilor @raian Bsescu
nr/4,#**".*++!
!*4&
!*0
& Aciunile n fotocopie la soc Balota 7nc i Petromin 6$erseas 7nc !*,&
!*.
& Statutul societii Petromin 6$erseas 7nc !*+&
!!2
& Act de $n-are na$a Balota !!/
& Adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*22+2#*++! ctre 7SN' prin care naintea-
documentaia =uridic pentru a dispune transferul de proprietate asupra na$ei Balota
!!4
& 6rdinul ministrului @ransporturilor /4,#**".*++! prin care se acord dreptul de a
arbora pa$ilion romnesc na$ei Balota proprietatea companiei Petromin 6$erseas
7nc
!!0&
!!,
& 8i$erse documente i certificate le1ate de construcia na$ei inclusi$ foto1rafia na$ei !!.&
!42
!olu1ul 40 ' !:nzarea na0ei Dalota
& Procur dat de Nicolae Bcil de la Petromin 6$erseas 7nc lui (arin )upu pentru
executarea tuturor documentelor n le1tur cu contractul de $&c& a na$ei Balota
!&0
& Proces $erbal al edinei speciale a acionarilor companiei Balota 7nc care a a$ut loc
la !""**++.
,&**
& 'ontract de $&c ntre Balota 7nc )iberia i 9ecoten )imited 8ublin pri$itor la
$n-area na$ei cu 4*!/""" DS8
*!&!.
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA prin care naintea- ! certificate de la 'pitnia
'onstana
!+&2!
& adresa PetroBla$ mana1ement 7nc ctre Petromin din !""**++. referitor $n-are
Balota
22
& scrisoare de 1aranie eliberat de 8eiulemar la !,***++, 2/&20
& factura pri$ind $n-area na$ei Balota cu 4*!/""" DS8 2,&2+
& protocolul de li$rare i acceptare /"&/*
& act de transfer al na$ei Balota /!&/4
& adresa PetroBla$ mana1ement 7nc ctre Petromin SA pri$ind $n-area na$ei Balota /0
& Adresa firmei Stephenson CoFard ctre @or$ald Jla$eness ?rup prin care solicit o
serie de documente de la Balota 7nc pentru a putea $inde
/,&/.
& Adresa PetroBla$ mana1ement 7nc ctre Petromin SA cu referire la documentele
contabile
/+
& adresa PetroBla$ mana1ement 7nc ctre 'hristiania BanB n le1tur cu plata
creditului n conformitate cu contractul de credit din ."!*++4
4"
& di$erse extrase cont eliberate de 'hristiania BanB 4*&42
!+/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& di$erse adrese prin care s&a inter$enit la ministrul transporturilor pentru a dispune
eliberarea certificatului de radiere a na$ei Balota
4/&4.
& documente pri$ind licitaia or1ani-at de Na$exim pentru $inderea na$ei Balota 0"&***
& hotrrea A?A din *""!*++, prin care se aprob $n-area na$ei Balota **2
& procur dat de 8eiulemar prin care l autori-ea- pe ?eor1e Bosnceanu s
repre-inte compania la licitaia pentru Balota din 4***++,
**/
& proces $erbal ncheiat la 4***++, referitor la $n-area la licitaie a na$ei Balota **4&
**.
& procur dat de soc 8eiulemar lui Bosnceanu ?he Pentru a semna contractul de
$n-are pentru na$a Balota
**+&
*!!
& adresa 'N( Petromin ctre Biroul (arBetin1 din !."!*++. prin care informea-
c ncasarea contra$alorii na$ei a fost fcut de Petromin 6$erseas 7nc respecti$
PetroBla$ mana1ement 7nc i nu de Petromin i de aceea nu poate ntocmi statement&
ul 3extras de cont5 solicitat nea$nd toate documentele suport
*!2
& adresa 'N( Petromin ctre (inisterul :inanelor din *!"4*++. prin care se
informea- c nun poate obine declaraie de ncasare $alutar de la o banc din
9omnia i nu pot fi ntocmite formaliti $amale deoarece banii ncasai au fost
$irai bncii din Nor$e1ia
*!/&
*!4
& Adresa (in :inanelor ctre Petromin prin care comunic c autoritile romne nu
se pot implica deoarece portul ori1inar al na$ei este )iberia
*!0
& di$erse memorii fcute ctre (in :inanelor n le1 'u sit Guridic a na$ei *!0&
*!,
& adresa (inisterului :inanelor ctre 'N( Petromin din 2""0*++. prin care i
comunic c nu se pot face formalitile $amale ntruct na$a este liberian
*!.
& di$erse adrese ctre (in :inanelor, 8?; i di$erse memorii prin care se ncearc
obinerea documentelor de export prin $n-area acestei na$e
*!+&
*44
& adresa Sinclair 9oche @emperleQ ctre Petromin prin care a informat c nu poate
obine certificatul de radiere a na$ei
*40
& adresa 'N( Petromin ctre Sinclair 9oche @emperlQ n care comunic c a obinut
certificatul de radiere a na$ei
*4,&
*4.
& Adresa (in @ransporturilor ctre :PS c n -iua de !,*"*++. @raian Bsescu a
semnat ordinul de radiere a na$ei urmnd ca certificatul s fie emis de 'pitnia
'onstana
*4+
& adresa 'hristiania BanB ctre ministrul @ransporturilor @raian Bsescu n care i
comunic c Petromin nu a putut s obin certificatul de radiere a na$ei din re1istrul
romn i c italienii $or aresta na$ele
*0"&
*0*
& adresa 'N( Petromin ctre Banca Bucureti n care i comunic c neefectund
formalitile $amale solicit anularea exemplarelor !2 i / ale 87;
*0!
& Adresa Biroului marBetin1 ctre Ser$iciul cooperare n care informea- c n urma
$n-rii na$ei banii repre-entnd contra$aloarea na$ei nu pot intra n contul
Petromin
*02
& factura din 4"2*++. prin care se menionea- c Petromin a $ndut na$a lui
9ecoten )imited pentru 4*!/""" DS8 folosind ca mi=loc de plat acrediti$
ire$ocabil
*0/
& proces $erbal nr*.#*,".*++. n care se hotrte c na$a Balota nu mai exist n
patrimoniul Petromin fiind $ndut pentru a nu se nclca le1islaia fiscal n
$i1oare, 'onsiliul de administraie aprob sistarea amorti-rii aa cum a fost
facturat de ser$iciul contabilitate
*04&
*00
& adresa 'N( Petromin ctre PNA prin care naintea- n copie o serie de documente
pri$ind $n-area na$ei Balota
*0,&
!/.
!olu1ul 4. ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN Dar8o9i Inc3
!+4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&4
& 'ontract de societate Barboi 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
0&.
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Barboi 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
+
& @ransfer subscriere din **"0*++! **
& Amendamente la contractul de societate al companiei Barboi 7nc *!&*2
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Barboi data 2""0*++!
*0&*,
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Barboi 7nc din 2""0*++!
*.
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Barboi 7nc data
2" iunie *++!
*+
& Statutul societii Barboi 7nc adoptat la 2" iunie *++! !"&22
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei acionarilor companiei Barboi 7nc
din *0",*++!
2/
& Proces $erbal al A?A a companiei Barboi 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
iulie *++!
24
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director Barboi din
.",*++!
20&2+
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Barboi 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la . iulie *++!
/"&/4
& Emputernicire acordat de Barboi 7nc d&lui ;ir1il @oanchin *0",*++! /0&4*
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Barboi 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" au1ust *++!
4!
& Proces $erbal al A?A companiei Barboi 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !" au1ust
*++!
42&4.
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Barboi a 7nc !" au1ust *++!
4,
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Barboi 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la !" au1ust *++!
4.&02
& anex ntocmit n au1ust *++! de ctre Barboi 7nc 0/&00
& Notificare de renunare !" octombrie *++! 0,
& Proces $erbal a ntlnirii acionarilor lui Barboi 7nc inut la 'onstana la !"
octombrie *++!
0.
& Notificare de renunare la ntlnirea B68 Barboi 7nc din !"*"*++! 0+&,"
& Proces $erbal a ntlnirii acionarilor lui Barboi 7nc inut la 'onstana la !"
octombrie *++!
,*&,!
& Emputernicire acordat de Barboi 7nc lui ;ir1il @oanchin ,2&,0
& Aciuni necompletate ale societii Barboi 7nc *!4&
*/+
& re1istrul de transfer al aciunilor *4"&
*4*
!olu1ul 42 ' "osar cazier C#pit#nie na0a Dar8o9i
& adresa 7N' ctre 7?P din ***!""* prin care comunic c nu poate pune la
dispo-iie contractele de bare&boat charter ntruct nu exist asemenea contracte n
dosarele noastre
*&/
& copie dup re1istrul matricol al na$ei Barboi unde se menionea- c na$a Barboi a
fost radiat din re1istrul matricol
0&,
& di$erse adrese ale poliiei ctre 'pitnie prin care o serie de date referitoare la .&**
!+0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
aceast na$
& protocol de predare&primire din !2",*++! ntre 'N( Petromin i Petromin
6$erseas 7nc )iberia n referire la na$a Barboi
*!
& aciunile n fotocopie ale societii Petromin 6$erseas 7nc i Barboi 7nc *2&*/
& statutul societii Petromin 6$erseas 7nc *4&*,
& protocol de predare&primire a na$ei Barboi *.&*+
& adresa lui @or$ald Jla$eness ctre Petromin prin care naintea- o copie a faxului
primit de )iberia Ser$ices 7nc
!"
& faxul expediat de )iberia Ser$ices 7nc prin care atest c na$a este proprietatea
Barboi 7nc
!*
& adresa 'N( Petromin din 4".*++! fr numr ctre 7SN' prin care solicit
eliberarea unui certificat de radiere din re1istrul matricol
!!
& 6rdinul 7SN' 0."#!02+#!2",*++! ctre 'pitnia Portului 'onstan prin care i
face cunoscut c se aprob scoaterea din e$iden a na$ei Barboi
!2
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana (#*!0++#*++! prin care certific
c na$a Barboi a fost radiat n !2",*++! i i s&a retras pa$ilionul romnesc
!/
& adresa 'pitniei Portului 'onstana (#**.,4#*++! prin care naintea-
documentaia =uridic pentru a se retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn
acordat na$ei Barboi, meninndu&se i contractul de bare&boat charter care nu
exist
!4
& adresa 'N( Petromin fr numr ctre 7SN' din !"",*++! prin care solicit
eliberarea unui certificat de radiere a na$ei i a unui certificat din care s reias c
aceast na$ nu este 1re$at de datorii
!0
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana (#**.,4#*++! este proprietatea
exclusi$ a Petromin din /"!*++*
!,
& 6rdinul ministrului @ransporturilor Bsescu @raian /*.#!"",*++! prin care se
aprob dreptul de a arbora pa$ilion liberian unui numr de 0 na$e printre care i
Barboi
!.
& adresa 'onsulatului 1eneral a 9epublicii )iberia ctre @or$ald Jla$eness ?rup din
.",*++! prin care confirm c firmele au fost nmatriculate n )iberia
!+
& contract de mana1ement din *0",*++, ntre Barboi 7nc Petromin 6$erseas 7nc 2"&2,
& autori-aia de construcie, acte de inspecie nainte de lsarea la ap i alte documente
le1ate de construcia na$ei
2.&/,
!olu1ul 44 ' "ocu1ente 0:nzare na0a Dar8o9i
& Emputernicire dat de Barboi 7nc lui Celmut Bo1dan n le1tur cu $n-area na$ei
Barboi firmei Stafford Shippin1 'ompanQ din )iberia conform contractului de
$n-are din *."4*+++
!
& Cotrrea adoptat de ofierii i directorii lui Barboi 7nc 3Celmut Bo1dan n calitate
de preedinte, 7on 91lie secretar i Jaunt- Terner tre-orier5 prin care sunt de
acord s $nd na$a Barboi la preul de 4 milioane DS8 firmei Stafford Shippin1
'ompanQ din (onro$ia
2&0
& Emputernicire dat de Petromin prin care&l numete pe 9oland Bon1art de la Bon1art
ShipBroBers SA Atena&?recia s ncheie afacerea pri$ind li$rarea na$ei Barboi la
Cambur1
,
& contract de $n-are&cumprare din *."4*+++ ncheiat ntre Barboi 7nc )iberia i
Stafford Shippin1 'ompanQ (onro$ia pri$ind $n-area na$ei Barboi la preul de 4
milioane DS8
.&!/
& act de $n-are < Bill o sale al na$ei Barboi !4
& protocolul de li$rare i acceptare !0
& certificat liber de sarcini i proprietate a na$ei Barboi eliberat de autoritile
liberiene
!,&!.
!+,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& certificat de naionalitate permanent al na$ei Barboi eliberat de autoritile liberiene !+
& proces $erbal ncheiat la 2*"2*++. prin care se aprob $n-area na$ei Barboi 2*&24
& Cotrrea nr/ din 2*"2*++. a A?A prin care se aprob $n-area na$ei Barboi 20
& proces $erbal nr0 din !2"4*++. prin care 'onsiliul de administraie aprob ca pre
de pornire pentru licitaia na$ei Barboi *" mil DS8
2,&2.
& proces $erbal din ,"0*++. prin care repre-entanii :PS n A?A aprob preul de
pornire a licitaiei la na$a Barboi de la *" mil DS8
2+&/*
& proces $erbal nr*2 din ,".*++. a A?A prin care consiliul de Administraie aprob
ca preul de pornire a licitaiei la .,4 mil DS8
/!&/4
& adresa 'N( Petromin ctre 'hristiania BanB n care i informea- c la ntlnirea
acionarilor Petromin ce a a$ut loc la *0"+*++. s&a aprobat ca na$a s fie $ndut
prin B(( 'onstana
/0
& adresa 'N( Petromin ctre :PS prin care naintea- documentele solicitate n
le1tur cu $n-area na$elor Barboi, Bu=oreni i Baia de Aram din **"0*++.
/,&4*
& adresa :PS 8irecia teritorial 'onstana din *4"0*++. ctre Petromin prin care
a$i-ea- documentaia n $ederea $n-rii prin licitaie public cu stri1area na$elor
Barboi
4!
& adresa 'N( Petromin ctre firma de a$ocai (uat i Asociaii din *0"+*++.
referitor la $n-area na$ei Barboi
42
& adresa 'N( Petromin ctre :PS din *""+*++. referitor la 'hristiania BanB 4/&40
& proces $erbal cu pri$ire la $n-area prin licitaie a 2 na$e printre care i Barboi 4,&0,
& documentaia pentru $n-area prin licitaie prin B(( 'onstana 0+&*""
& adresa :PS ctre 8irecia ?estiuni acionariat cesiuni prin care a$i-ea- $n-area
na$ei Barboi la preul de ,,4 mil DS8
*"!
& adresa 'N( Petromin din !2"/*+++ ctre :PS referitor aprobare $n-are Barboi *"2
& nota de fundamentare pentru emitere mandat special aprobare $n-are Barboi
solicitat de Petromin
*"/&
**/
& adresa 'N( Petromin ctre :PS din 2""/*+++ referitor aprobare $n-are Barboi **4
& adresa 8irectorului tehnic (itic 9usen ctre :PS din **"4*+++ le1at de ofertele
de $n-are a na$ei Barboi
**0
& e$aluarea fcut na$ei de firma )orent-en R Stemoco ShipbroBers **,&
*!2
& raport de e$aluare a $rachierului Barboi *!/&
*/*
& hotrrea :PS, 'omitetul de direcie din *2"4*+++ ce au luat hotrrile din anex */!
& Punctul 0* din anex Not pri$ind solicitarea 'N( Petromin pentru emiterea unui
mandat special repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii prin licitaie a unei
na$e
*/2
& Not pri$ind solicitarea 'N( Petromin pentru emiterea unui mandat special
repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii prin licitaie a unei na$e
*//&
*/,
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS *2"4*+++ referitor la $n-area na$ei Barboi */.&
*/+
& anunul publicitar pri$ind con$ocarea A?A *4"
& adresa 'N( Petromin ctre :PS */"4*+++ prin care solicit $n-area na$ei *4*
& adresa PetroBla$ mana1ement 7nc ctre Petromin prin care solicit $n-area ur1ent
a na$ei
*4!
& mandat special acordat de :PS lui 'N( Petromin pentru $n-area prin licitaie prin
B(( 'onstana a na$ei Barboi pre $n-are ncepere licitaie *" mil DS8
*42
& adresa 'N( Petromin ctre :PS prin care l informea- c banca s&a interesat de
po-iia tuturor na$elor n $ederea executrii 1araniilor pre$-ute de contractul de
mprumut
*4/
& adresa nesemnat a 'N( Petromin ctre :PS referitor la aprobare $n-are na$a
Barboi
*44&
*4.
!+.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa Birou marBetin1 ctre A?A prin care informea- ca na$a s fie $ndut pe o
pia extern
*4+
& hotrrea nr*#/"0*+++ a A?A prin care aprob $n-area cu plata inte1ral prin
licitaie a na$ei Barboi la preul de $n-are pt licitaie de *" mil DS8
*0"
& proces $erbal din ,"0*++. prin care repre-entanii :PS n A1a aprob pre pornire
licitaie la na$a Barboi de la *" mil DS8
*0*&
*02
& (emoriu 'N( Petromin ctre ministrul @ransporturilor @raian Bsescu referitor la
certificate de radiere na$ele Baia de Aram i Bu=oreni
*0/&
*0,
& adresa 'N( Petromin ctre P'SG prin care comunic c numai na$a Bica- n
contractul de $n-are&cumprare apare Petromin ca $n-tor la celelalte na$e apar
companiile din )iberia
*0.&
*,"
& adresa APAPS ctre 7?P prin care comunic informaii n le1tur cu $n-area prin
licitaie deschis cu stri1are a na$elor Bu=oreni, Barboi, Bneasa i Baia de Aram
*,*&
*,/
& adresa APAPS ctre 7?P prin care comunic c o serie de documente nu se re1sesc
n arhi$a
*,4
& factura fiscal n care la $n-tor apare 'N( Petromin iar la cumprtor Stasfford
Shippin1 din care re-ult c na$a Barboi a fost $ndut cu 4 milDS8
*,0
!olu1ul 44 ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN Dicaz Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*
& 'ontract de societate Bica- 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
!&+
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Bica- 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
*"
& @ransfer subscriere din **"0*++! *!&*2
& Amendamente la contractul de societate al companiei Bica- 7nc */&*0
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Bica- data 2""0*++!
*+&!"
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Bica- 7nc din 2""0*++!
!*&!!
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Bica- 7nc data 2"
iunie *++!
!2&!/
& Statutul societii Bica- 7nc adoptat la 2" iunie *++! !4&/4
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei acionarilor companiei Bica- 7nc din
*0",*++!
/0&/,
& Proces $erbal al A?A a companiei Bica- 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0 iulie
*++!
/.&/+
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director Bica- din
.",*++!
4"&4*
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Bica- 7nc ce a a$ut loc la
'onstana la *0 iulie *++!
4!&44
& Emputernicire acordat de Bica- 7nc d&lui ;ir1il @oanchin *0",*++! 40&4+
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Bica- 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
0"&0*
& Proces $erbal al A?A companiei Bica- 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie *++!
0!&02
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Bica- a 7nc !" octombrie *++!
0/&04
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Bica- 7nc ce a a$ut loc la
'onstana la !" octombrie *++!
00&0+
& Emputernicire acordat de Bica- 7nc lui ;ir1il @oanchin ,"&,4
!++
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Aciuni necompletate ale societii Barboi 7nc *!.&
*4!
& 9e1istrul de transfer al aciunilor *4/&
*44
!olu1ul 4> ' "osar cazier C#pit#nie Na0a Dicaz
& 'opie dup foaia matricol a na$ei Bica- n care apare meniunea la *"***++! c
aceast na$ trece din proprietatea 'N( Petromin n proprietatea Petromin 6$erseas
7nc
*&!
& adresele Poliiei municipiului i a 7PG 'onstana prin care solicit unele documente i
clarificri n le1tur cu aceast na$
2&0
& rolul de echipa=
,&*!
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !+*!*++/ n care
naintea- certificatul de naionalitate al na$ei Bica-
*2
& certificat de naionalitate eliberat la !0***++" de 7N' pe care apare meniunea
secretarului unu de la Ambasada 9omniei din Atena, (ihai 9ic n care s&a
certificat $n-area na$ei Bica- i armator al na$ei apare 'N( Petromin
*/&*.
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Bica- eliberat la !4".*++! de 7SN' unde la
armator apare Bica- 7nc din )iberia
*+&!*
& di$erse certificate de clas eliberate de 9N9
!!&2/
& adresa 'N( Petromin din !!***++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana n care i se
comunic c A?A n edina din !.*"*++/ a aprobat $n-area na$ei Bica-
24&20
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana la !2*!*++/ prin care certific c
na$ei Bica- i s&a retras dreptul de arborare a pa$ilionului romn i a fost radiat din
re1istrul matricol
2,&2.
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !2*!*++/ prin care
solicit eliberarea unui certificat de radiere
2+
& a$i- de creditare eliberat de banca B9'E Sucursala 'onstana prin care contul 'N(
Petromin este creditat cu suma de 2"0"""" DS8 la data de !.*!*++/
/"&/*
& adresa CambrosBanB)imited din )ondra ctre B9'E prin care confirm c n mod
ire$ocabil i necondiionat a emis suma de 2"0"""" DS8 n fa$oarea Petromin
Shippin1 'ompanQ repre-entnd +"H din preul de cumprare a na$ei Bica-
/!&/4
& adresa 'N( Petromin din !2*!*++/ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit eliberarea unui certificat de na$ liber de sarcini
/0
& certificat emis de 'pitnia Portului 'onstana la !2*!*++/ prin care certific c
na$a Bica- este proprietatea 'N( Petromin din 0".*++"
/,&4"
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *0*!*++/ prin care
solicit eliberarea unui certificat de na$ liber de datorii, obli1aii i ipoteci ca
urmare a $n-rii na$ei ctre @i1er Shippin1 SA
4*
& extras de cont eliberat de B9'E unde contul Petromin este creditat cu suma de
2/"""" DS8 repre-entnd *"H din preul de $n-are a na$ei Bica-
4!
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din 2"***++/ prin care
solicit eliberarea unui certificat de radiere i de na$ liber de toate obli1aiile i de
orice alte datorii
42
& ordinul 7N' din !+***++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care i se
naintea- ordinul ministrului @ransporturilor nr/!+ din !+***++/ de retra1ere a
dreptului de arborare a pa$ilionului romn na$ei Bica-
4/
& ordinul ministrului @ransporturilor Aurel No$ac nr/!+#!+***++/ prin care se
retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Bica- proprietatea 'N(
Petromin $ndut n ba-a memorandumului de con$enie ncheiat la *.***++/ cu
firma @i1er Shippin1 SA )iberia
44
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana ctre 7N' prin care solicit a i se comunica
4,
2""
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
modul de aplicare corect a re1lementrilor pri$ind na$a Bica- n sensul dac este
necesar aprobarea ?u$ernului sau este suficient aprobarea '7(S#A?A
& adresa 'N( Petromin din !!***++/ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit obinerea aprobrii de retra1ere a dreptului de arborare a pa$ilionului
romnesc i a radierii na$ei Bica- din re1istrul matricol ca urmare a $n-rii
4.
& declaraia 'N( Petromin din !!***++/ n faa 'pitniei Portului 'onstana prin
care i face cunoscut c n calitate de $n-tor al na$ei Bica- declar pe propria
rspundere c na$a este prote=at mpotri$a tuturor sarcinilor i sechestrelor maritime
4+
& adresa 'N( Petromin ctre :PS @ransil$ania din !+".*++/ prin care l informea-
despre $n-area la licitaie a na$ei Bica- cu pre minim de pornire a licitaiei de
!4""""" DS8
0"
& adresa :PS ctre 'N( Petromin din .".*++/ prin care i se comunic c s&a aprobat
$n-area acti$ului 3na$ei5 Bica- la un pre minim de pornire a licitaiei de !,4 mil
DS8
0*
& adresa secretarului A?A din Petromin ctre ser$iciul na$ei n conser$are prin care s&
a anali-at referatul pri$itor la na$e cu o $echime mai mare de */ ani
0!
& hotrrea A?A din !+"+*++/ prin care desemnea- cti1tor al concursului de
mana1er echipa format din 'araiani Andrei, )ucaciu 'onstantin, Stnil ;iorel
02
& hotrrea A?A din ,*"*++/ prin care respin1e documentele de contestaie a
re-ultatelor concursului pentru ocuparea postului de mana1er la 'N(A Petromin
'onstana a d&lui @raian Bsescu
0/
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !2***++/ prin care
informea- c A?A a aprobat n edina din !.*"*++/ finali-area aciunii de
$n-are a na$ei Bica-
04
& proces $erbal nr*"#!+*"*++/ n care s&a stabilit ca pe ordinea de -i s fie trecut i
pre-entarea modificrilor aprute n contractele de mana1ement dintre P67, P(7 i
respecti$ P(7&Jla$eness
00&0,
& contractul de $n-are&cumprare din *.&***++/ ncheiat ntre Petromin n calitate
de $n-tor i @i1er Shippin1 din )iberia n calitate de cumprtor pri$ind na$a
Bica- la preul de 2,/ mil DS8 contract ncheiat n limba en1le-
0.&,!
& tra-ucerea -in li18a englez# 2n li18a ro1:n# a acestui contract
,2&,0
& factur n limba en1le- n care Petromin apare ca $n-tor i cumprtor @i1er
Shippin1 din )iberia prin care na$a Bica- se $inde la preul de 2,/ mil DS8
,,
& proces $erbal ncheiat la *0***++/ la sediul Na$impex ?alai n $ederea
desfurrii etapei a 2<a de licitaie pentru $n-area na$ei proprietatea 'N(
Petromin
,.&,+
& 6rdinul 7SN' nr0."#2.., din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care i face cunoscut c a aprobat transferul de proprietate a na$ei Bica- de la
Petromin la Petromin 6$erseas 7nc
."
& raportul 'pitniei Portului 'onstana (#*0,,+ din !2*"*++! ctre 7SN' prin care
solicit transferul de proprietate asupra na$ei Bica- de la 'N( Petromin la Petromin
6$erseas 7nc )iberia naintnd n completare o documentaie =uridic
.*
& aciunile n fotocopie ale lui Bica- 7nc i Petromin 6$erseas 7nc
.!&.2
& contractul de societate a lui Petromin 6$erseas 7nc
./&.,
& protocolul de predare ncheiat la !4".*++! ntre 'N( Petromin i Petromin
6$erseas 7nc pri$ind na$a Bica-
..
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*4+0+ din 4*"*++! ctre 'N( Petromin
prin care se solicit completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate
efectuat asupra na$ei Bica-
.+
& raportul 'pitniei Portului 'onstana (#*440" din !4"+*++! ctre 7SN' prin care
solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate
+"&+2
& adresa (inisterului Gustiiei ctre ministrul @ransporturilor Bsescu @raian prin care
+/
2"*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
consider c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n strintate
nu este necesar o aprobare a ?u$ernului
& raportul 'pitniei Portului 'onstana (#*2++, din !4".*++! ctre 7SN' prin care
naintea- documentaia =uridic n $ederea transferului dreptului de proprietate
asupra na$ei Bica-
+4
& adresa 'N( Petromin din !/".*++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
solicit eliberarea unui certificat pentru na$a Bica-
+0
& certificat eliberat n limba en1le- de 'pitnia Portului 'onstana din !4".*++!
pri$itor la statutul =uridic al na$elor care i&au schimbat armatorul Petromin
+,
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr/4,#**".*++! prin care se
acord dreptul de arbora pa$ilion romnesc na$ei Bica- proprietatea companiei
Petromin 6$erseas 7nc din )iberia
+.
& adresa 'N( Petromin fr numr din !",*++! ctre 7SN' prin care solicit
eliberarea unui certificat din care s reias c na$a Bica- este liber de orice datorii
++
& act de $n-are a na$ei Bica- prin care aceasta este $ndut cu un dolar de la
Petromin la Bica- 7nc )iberia n iulie *++!
*""
& certificat nr(#*!"!/ din !2",*++! de 'pitnia Portului 'onstana prin care
certific c na$a este n proprietatea exclusi$ a Petromin din 0".*++"
*"*
& di$erse certificate de clas eliberate de 9N9
*"!&*"4
& certificat de naionalitate al na$ei Bica- emis de 7N' la !"".*+,0
*"0&*".
& certificat (#*+/*" din !."+*++* emis de 'pitnia Portului 'onstana prin care
certific c na$a este proprietatea exclusi$ a Petromin din 0".*++"
*"+
& protocol de predare&primire a na$elor de la 7E:( Na$rom 'onstana la cele 2
companii de na$i1aie inclusi$ 'N( Petromin
**"&**4
& di$erse certificate de clas, rol de echipa=, autori-aie de construcie i alte
documente necesare construciei na$ei, a$i-e i autori-aii
**0&!/2
!olu1ul 4/ ' "ocu1ente 0:nzare na0a Dicaz
& raportul financiar din 2**!*++/ a lui P67 n care se menionea- la pa1/ c na$a
Bica- a fost reli$rat de la P67 la Petromin conform actului de $n-are datat
*4***++/ i li$rat de Petromin noilor armatori la sfritul anului, iar la pa1** se
menionea- c a fost reli$rat fr ntocmire de factur i astfel dedus din contul
aciunilor Premium cu suma de /"2/0+2,!, DS8 iar n tabelul de depreciere a P67
din pa1*!, na$a Bica- are o $aloare contabil la *2*!*++/ de /"2/0+2 DS8
*&!!
& raportul financiar din 2**!*++4 a lui P67 n care na$a Bica- nu apare menionat
!2&/4
& proces $erbal al A?A companiei Bica- 7nc ce a a$ut loc la 6slo la *."!*++/ prin
care s&au ales directorii i ofierii companiei
/0
& act de $n-are a na$ei Bica-
/,
& certificatul preedintelui Bica- 7nc
/.&4*
& declaraie de renunare a acionarilor companiei Bica- 7nc la notificare
4!&42
& act de $n-are a na$ei Bica-
4/
& ordinul ministrului @ransporturilor Aurel No$ac nr/!+#!+***++/ prin care se
retra1e dreptul de arborare a na$ei Bica- proprietatea 'N( Petromin
44
& adresa :PS ctre 7?P prin care i comunic di$erse informaii n le1tur cu $n-area
mai multor na$e printre care i Bica-
40&0"
& hotrrea :PS 'omitetul de 8irecie prin care s&au aprobat notele din anex la
*4*!*++.
0*
& nota punctul +0 pri$ind solicitarea 'N( Petromin 'onstana pentru emiterea unui
mandat special repre-entailor :PS n A?A n $ederea $n-rii cu plata inte1ral a +
na$e prin ne1ocierea direct cu actualii utili-atori
0!
& contract de $n-are&cumprare datat *.***++/ ncheiat ntre Petromin Shippin1
'ompanQ n calitate de $n-tor i @i1er Shippin1 )iberia n calitate de cumprtor
02&,0
2"!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
al na$ei Bica- cu suma de 2,/ (il DS8
& act de $n-are a na$ei Bica-
,,&,.
& factur unde n calitate de $n-tor apare Petromin iar cumprtor @i1er Shippin1
din )iberia pri$ind $n-area na$ei Bica- la preul de 2,/ mil DS8
,+&."
& protocol de li$rare al na$ei Bica- la !!***++/
.*&.!
& adresa B'9 Sucursala =udeean 'onstana din !0**!""! ctre Ser$iciul teritorial
anticorupie 'onstana prin care comunic c s&a $erificat n arhi$a bncii i nu se
1sete declaraia de ncasare $alutar i factura aferent $n-rii na$ei Bica-
.2&+2
& adresa @or$ald Jla$eness ctre 'N( Petromin prin care trimite ori1inalele
certificatului de preedinte i hotrrii acionarilor n le1tur cu $n-area na$ei
+/&+,
& adresa 'N( Petromin ctre @i1er Shippin1 SA )iberia din !!*!*++/ prin care se
obli1 s&i li$re-e certificatul de radiere al na$ei
+.&++
& scrisoarea an1a=ament a lui 'N( Petromin prin care informea- c na$a Bica- nu a
suferit puneri pe uscat
*""&*"*
& certificat de li$rare emis de 'N( Petromin la !!*!*++/
*"!&*"2
& nele1ere referitor la na$a Bica-
*"/&*",
& adresa 'N( Petromin ctre (inisterul Afacerilor externe 9omnia < 8irecia
'onsular din !!*!*++/ prin care transmite su1estia cu pri$ire la textul care ar
trebui inserat pe certificatul de naionalitate al na$ei Bica-
*".&*"+
& scrisoare de an1a=ament prin care 'N( Petromin comunic c na$a Bica- nu se afl
pe lista nea1r a Arab BoQcott )ea1ue
**"&***
& adresa 'N( Petromin din !!*!*++/ ctre @i1er Shippin1 prin care se an1a=ea- c
$a trimite re-oluia acionarilor n form anexat
**!&**2
& adresa @i1er Shippin1 9N9 prin care se obli1 c nu $a exploata na$a cu certificate
9N9 actuale
**/&**4
& adresa @i1er Shippin1 SA ctre 'N( Petromin din !**!*++/ prin care acesta i
reproea- c nu a trimis nici o aprobare acionarilor pri$ind transferul dreptului de
proprietate care s&i corespund cerinelor consulului
**0&**+
& adresa 'N( Petromin din !"*!*++/ ctre Sinclair 9oche R @emperleQ prin care
acesta i confirm c i&a ndeplinit obli1aiile stipulate n contractul de $n-are&
cumprare
*!"&*!*
& adresa a$ocailor lui @i1er Shippin1 SA ctre Na$exim prin care i roa1 s clarifice
faptul c certificatul liber de sarcini eliberat de 'pitnie arat c na$a de la
nre1istrarea sa sub pa$ilion romnesc a fost deinut n exclusi$itate de ctre
Petromin pn la !+***++/ En ciuda acestei certificri i n aceast perioad a fost
executat un act de $n-are de la Bica- 7nc datat *4**,*++/ prin care se transfer
titlul la Petromin SA notari-at pe *0*!*++/ (ai exist un Bill of sale prin care se
transfer titlul de la Petromin la Bica- 7nc nainte de cel de mai sus
*!!&*!0
& 'N( Petromin ctre cei interesai prin care confirm c s&a retras dreptul de
arborare a pa$ilionului romnesc na$ei Bica-
*!,&*!.
& adresa 'N( Petromin din *,*!*++/ ctre 'onsulatul 9epublicii 9omnia la Atena
prin care solicit nscrierea pe actul de naionalitate a $n-rii na$ei
*!+&*2"
& adresa @or$ald Jla$eness ctre a1enia 6ctopus din Piure datat *0*!*++/
*2*
& do$ad din *."/!""2 n care PNA prin care cei doi procurori procedea- la
primirea&predarea a dou seturi de documente obinute n urma deplasrii n
9epublica elen la sediul 1eneral al 'onsulatului 9omnia din Salonic
*2!&*.+
& scrisoare de an1a=ament a lui @or$ald Jla$eness din *0*!*++/ prin care confirm
c na$a Bica- nu a suferit a$arii ma=ore la opera $ie de la ultima andocare
*+"&*+!
& adresa @or$ald Jla$eness ctre 6ctopus Shippin1 Pireu prin care anexea- dou acte
de $n-are n le1tur cu na$a Bica-
*+2&*+/
& procur eliberat de 'N( Petromin prin care mputernicete pe ;iorel Stnil i
(itic 9usen prin care s execute contractul de $n-are&cumprare i alte documente
*+4&*+0
2"2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n le1tur cu na$a Bica-
& mputernicire acordat de Petromin lui ;iorel Stnil i (itic 9usen prin care s
repre-inte compania n $n-area na$ei Bica- ctre compania @i1er Shippin1 datat
*4***++/
*+,&!""
& adresa 'N( Petromin ctre PetroBla$ din */*!*++/ prin care solicit 1rbirea
formalitilor pentru $n-area na$ei de la Bica- 7nc ctre Petromin
!"*&!"!
& adresa a$ocailor lui @i1er Shippin1 referitor la na$a Bica- prin care solicit
documentele ce trebuie cerute pentru ncheierea afacerii
!"2&!"0
& adresa )iberian 'orporation Ser$ices 7nc din !.***++/ prin care confirm c
Bica- 7nc se afl n le1alitate i cu toate plile la -i
!",&!".
& certificat eliberat de (inisterul Afacerilor externe )iberian prin acre confirm c
compania este n le1alitate
!"+&!*"
& documentele de licitaie ntocmite de Na$exim
!*!&!.*
& adresa Na$exim din *4".*++/ ctre 'N( Petromin prin care l informea- c n
certificatul de clas armatorul na$ei este Bica- 7nc ncepnd cu *,"0*++2 n timp
ce n toate documentele de ofert trimise este menionat ca armator#$n-tor
Petromin SA
!.!&!.2
& faxul 'N( Petromin rspunde lui Na$exim c armatorul este Bica- 7nc din )iberia
!./
& proces $erbal ncheiat la *0***++/ la sediul Na$exim ?alai n $ederea desfurrii
etapei a 2&a de licitaie pentru $n-area na$ei proprietatea Petromin
!.4&!.,
& proces $erbal din !!"+*++/ cu pri$ire la $n-area prin licitaie a unei na$e
proprietatea Petromin SA
!..
& proces $erbal nr! al A?A din !,"**++/
!+"&!+4
& proces $erbal nr42 al A?A din ***"*++2
!+0&!++
& proces $erbal nr40 al A?A din !0"**++/
2""&2"2
& proces $erbal nr! din !,"**++/ a lui A?A
2"/
& proces $erbal nr0* a A?A din 2*".*++/
2"4&2"0
& proces $erbal nr*" din !+*"*++/
2",&2".
& adresa 'N( Petromin ctre :PS Bucureti referitor la a$i-are spre $n-are prin
licitaie unic a na$ei Bica-
2"+&2*"
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS referitor la na$a Bica- $n-are
2**&2*!
& adresa :PS ctre Petromin prin care i comunic c documentaia transmis pri$ind
$n-area na$ei Bica- este incomplet
2*2
& le1ali-are de traducere de ctre notariatul de stat 'onstana pri$ind aprobarea de :PS
a $n-rii na$ei Bica-
2*/&2*,
& adresa 'N( Petromin ctre Norland Shippin1 'o din ?recia prin care solicit s
permit repre-entantului A * @eam Shippin1 'onstan s inspecte-e na$a pentru a o
cumpra
2*.&2*+
& informarea Ser$iciului na$e 'onser$are ctre 'onsiliul de 8irecie referitor $n-area
na$ei Bica-
2!"
& anun publicitar n -iar pentru $n-area na$ei Bica-
2!*
& adresa Ser$iciului na$e conser$are din !2".*++/ ctre 'onsiliul de administraie al
Petromin pri$ind or1ani-area licitaiei na$ei Bica- pentru un pre minim de pornire a
licitaiei de 2,/ mil DS8
2!!
& di$ers corespondene purtate ntre ser$iciile din cadrul Petromin cu a$ocaii
Petromin, bncile pentru plata preului na$ei Bica-
2!2&20,
!olu1ul 45 ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN D:rla- Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&/
& 'ontract de societate Brlad 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
0&.
2"/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Brlad 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
+&*/
& @ransfer subscriere din **"0*++! *4&*0
& Amendamente la contractul de societate al companiei Brlad 7nc *,&*+
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Brlad data 2""0*++!
!"&!*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Brlad 7nc din 2""0*++!
!!&!2
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Brlad 7nc data
2" iunie *++!
!/&!4
& Statutul societii Brlad 7nc adoptat la 2" iunie *++! !0&/0
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Brlad 7nc din *0",*++!
/,&/.
& Proces $erbal al A?A a companiei Brlad 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0 iulie
*++!
/+&4"
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Brlad 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la *0 iulie *++!
4*&4/
& 8eclaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data *0 iulie *++! 44&40
& Emputernicire acordat de Brlad 7nc d&lui ;ir1il @oanchin 4,&0!
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Brlad 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
02&0/
& Proces $erbal al A?A companiei Brlad 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
04&00
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Brlad 7nc !" octombrie *++!
0,&0.
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Brlad 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la !" octombrie *++!
0+&,!
& Emputernicire acordat de Brlad 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! ,2&,,
& Aciuni necompletate ale societii Brlad 7nc *2"&
*42
& Enre1istrarea transferului aciunilor *4/&
*44
!olu1ul 47 ' "osar cazier C#pit#nie na0a D:rla-
& foaia matricol a na$ei Brlad n care se menionea- c na$a a trecut din
proprietatea 'N( Petromin n proprietatea P67 la **".*++!
*&2
& adresa 'pitniei Portului 'onstan ctre 'N( Petromin din *+"2*+++ referitor la
radierea na$ei Brlad
/&4
& rol de echipa=
0&!+
& certificat de naionalitate emis de 7SN' n martie *++4 pentru na$a Brlad unde
armator apare Brlad 7nc )iberia
2"&2!
& ordinul 7N' din *."2*++. ctre 'pitnia Portului 'onstana referitor la scoaterea
din e$iden a na$ei Brlad
22&2/
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr*42#*,"2*+++ prin care se
retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Brlad precum i radierea
acestuia din re1istrul matricol
24&20
& raportul 'pitniei Portului 'onstana ctre 7N' prin care solicit emiterea ordinului
ministrului @ransporturilor cu pri$ire la retra1erea dreptului de arborare a
pa$ilionului romn
2,&2+
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal prin care naintea- o serie de
documente ale na$ei Brlad pentru arhi$are
/"&/*
& di$erse certificate de clas eliberate de 9N9
/!&4"
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit radierea
4*
2"4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
na$ei Brlad din re1istrul matricol
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal din !2"+*+++ prin care declar c
na$a este liber de orice fel de creane
4!&42
& hotrrea din .***++0 a A?A prin care hotrte $n-area na$ei Brlad 42
& adresa :PS ctre 7N' din !/***++, prin care comunic c hotrrea A?A din
**"0*++0 nu mai are $alabilitate n pre-ent
4/&40
& hotrrea nr2 din 2*"2*++. a A?A prin care se hotrte $n-area na$ei Brlad 4,&4+
& proces $erbal de =udecare din !/***++. cu pri$ire la $n-area prin licitaie a na$ei
Brlad aparinnd 'N( Petromin
0"
& mputernicire acordat de 8a1lia (aritime SA pentru ?eor1ios 9allis pentru a
participa la licitaie n $ederea cumprrii na$ei Brlad traducere din limba en1le-
n romn
0*&02
& mputernicire acordat de 8a1lia lui ?eor1ios 9allis n limba en1le- 02
& contract de $n-are&cumprare datat *4***++. n limba en1le- prin care 'N(
Petromin $inde lui 8a1lia (aritime ?recia na$a Brlad cu suma de 002!"" DS8
0/&0,
& traducerea din limba en1le- n limba romn a acestui contract 0.&,2
& factur fiscal de $indere a na$ei Brlad ,/&,0
& mputernicire acordat de 8a1lia (aritime lui Alexandru 'icoi pentru a semna
protocolul de li$rare a na$ei
,,
& protocol de li$rare a na$ei ,.
& declaraie de ncasare $alutar emis la !."**+++ n care la exportator apare 'N(
Petromin
,+
& declaraie $amal de export pri$ind na$a Brlad ."
& certificat fiscal .*&.!
& ordinul 7N' din *+"!*+++ ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care i comunic
documentele pe ba-a creia s&a fcut transcrierea dreptului de proprietate
.2&..
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit radierea
din Brlad 7nc la 'N( Petromin naintnd contractul de $n-are&cumprare,
factura, declaraia de na$ liber de sarcini, certificat de nmatriculare, certificat de
nre1istrare fiscal, certificat de na$ liber
.+&+,
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !."**+++ prin care
solicit s se fac meniune a na$ei de la Petromin 6$erseas 7nc la 'N( Petromin
+.
& act de $n-are al na$ei Bica- *""
& protocol de reli$rare i acceptare a na$ei Brlad ++
& mputernicire acordat de Brlad 7nc de (arcel Barda pentru a transfera na$a la
Petromin SA
*"*&
*"!
& proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Petromin 6$erseas 7nc *"2&
*"/
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin care certific c na$a Brlad
are pa$ilion romnesc i este proprietatea lui P67 din ."**+++
*"4
& adresa 'N( Petromin din ."**+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor
certificat de proprietar i de na$ liber de sarcini pentru na$a Brlad
*"0&
*",
& adresele Poliiei municipiului 'onstana i 7PG 'onstana ctre 'pitnia Portului
'onstana prin care solicit di$erse date i documente referitor la na$a Brlad
*".&
***
& certificat de naionalitate eliberat de 7SN' la *!".*++! pentru na$a Brlad unde
armator apare Brlad 7nc )iberia
**!
& adresa 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care&i trimite certificatul de
naionalitate al na$ei Brlad
**2&
**/
& certificatul de naionalitate al na$ei Brlad emis de 7N' n martie *++4 unde armator
apare Brlad 7nc din )iberia
**4
& not ntocmit de inspectorul&ef 7N' prin care propune eliberarea unui nou certificat
de naionalitate na$ei Brlad ca urmare a recalculrii $alorilor @9N i @9;
**0
2"0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care naintea-
certificatul de naionalitate i rolul de echipa=
**,&
*/2
& raportul 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' prin care naintea- documentaia
tehnico&=uridic in $ederea schimbrii certificatului de naionalitate
*//
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din 0"2*++4 prin care
solicit eliberarea unui certificat de naionalitate pentru na$a Brlad
*/4
& fia cu datele caracteristice ale na$ei Brlad */0&
*/,
& certificat de naionalitate eliberat de 7SN' pentru na$a Brlad, armator Brlad 7nc
)iberia
*/.
& certificate de clas eliberate na$ei Brlad de 9N9 */+&
*4"
& solicitarea 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana pentru a li$ra o bucat
rol de echipa=
*4*
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care comunic c
contractul na$ei Brlad este confidenial
*4!
& adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 'N( Petromin din 2"**++4 prin care
acestea solicit s depun copia de bare&boat mana1ement al na$ei Brlad
*42
& ordinul 7N' nr0."#2..4 din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
aprob transferul de proprietate a na$ei Brlad de la 'N( la P67
*4/
& aciunea n fotocopie a societii Brlad 7nc *44
& raportul 'pitnia Portului 'onstana (#*00+/ din !**"*++! ctre 7SN' prin care
solicit transferul de proprietate al na$ei Brlad de pa Petromin la P67 naintnd
complementar documentaia =uridic
*40
& aciunea n fotocopie a societii P67 *4,
& contractul de societate a lui P67 *4.&
*0*
& protocolul de predare&primire din *!".*++! ntre 'N( Petromin i P67 pri$ind
na$a Brlad
*0!
& raportul 'pitnia Portului 'onstana (#*4+0+ din 4*"*++! ctre 'N( Petromin
prin care solicit completarea documentaiei referitor la transferul de proprietate al
na$ei Brlad
*02
& raportul 'pitnia Portului 'onstana (#*440" din !4"+*++! ctre 7SN' prin care
solicit s emit ordinul de transfer de proprietate cu data de *!".*++!
*0/&
*00
& adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu ministrul @ransporturilor prin care
i comunic c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n
strintate nu este necesar o aprobare a ?u$ernului
*0,
& raportul 'pitnia Portului 'onstana (#*22++ din */".*++! ctre 7SN' prin care
naintea- documentaia =uridic prin care s dispun transferul de proprietate asupra
na$ei Brlad
*0.
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr/4,#**".*+++ prin care se
acord dreptul de arbora pa$ilion romnesc na$ei Bica-
*0+
& act de $n-are prin care na$a Brlad este $ndur cu un dolar de 'N( Petromin lui
Brlad 7nc )iberia
*,"
& certificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*2*,2 din *!".*++! pri$itor la
statutul =uridic al na$elor care i&au schimbat armatorul Petromin
*,*&
*,!
& adresa 'N( Petromin fr numr din !!",*++! ctre 7SN' prin care solicit
eliberarea unui certificat din care s re-ulte c na$a Brlad este liber de orice datorii
*,2
& certificatul 'pitnia Portului 'onstana (#*!"!4 din !2",*++! prin care certific
c na$a Brlad este proprietatea exclusi$ a lui Petromin din 0".*++"
*,/
& raportul 'pitnia Portului 'onstana (#.2/, din !+"4*++! ctre 7SN' prin care
naintea- documentaia =uridic n $ederea preschimbrii certificatului de
naionalitate
*,4
2",
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din !4"4*++! referitor la
na$a Brlad
*,0
& certificat internaional de tona= eliberat de 9N9 *,,&
*,.
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care solicit eliberarea
unui certificat din care s reias c 'N( Petromin este proprietar
*,+
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana (#*+/", din !+***++* prin care
certific c este proprietatea exclusi$ a Petromin din 0".*++"
*."
& certificat de naionalitate emis de 7N' pentru na$a Brlad la !2*!*+,0 *.*&
*.2
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din *."+*++* prin care
solicit eliberarea pentru na$a Brlad a unu certificat din care s re-ulte c 'N(
Petromin este proprietar
*./&
*.4
& protocol de reparti-are a na$elor aparinnd 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele 2
companii maritime, inclusi$ 'N( Petromin
*.0&
*+*
& certificate eliberate de 9N9, rol de echipa=, di$erse a$i-e i autori-aii pentru
construcia na$ei
*+!&
2/!
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr*42#*,"2*+++ prin care se
retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Brlad precum i radierea
acesteia din re1istrul matricol
2/2
& ordinul 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana din *+"!*+++ prin care transcrierea
dreptului de proprietate de la Petromin 6$erseas 7nc la 'N( Petromin s&a fcut n
ba-a unor documente
2//&
2/.
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *""!*+++ prin care
naintea- documente pentru a se face radierea na$ei de la Brlad 7nc i trecerea
acesteia la 'N( Petromin
2/+&
202
& adresa 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana din +"2*++4 prin care naintea-
certificatul de naionalitate a na$ei Brlad
20/&
204
& not ntocmit de inspectorul ef pentru a se elibera un nou certificat de naionalitate
na$ei Brlad ca urmare a recalculrii $alorilor @9N i @9B
200
& adresa 'onsulatului 9epublicii )iberia ctre @or$ald Jla$eness prin care i comunic
la .",*++! c Brlad 7nc a fost nmatriculat conform le1ii liberiene
20,
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr/4,#**".*+++ prin acre se
acord dreptul de arbora pa$ilion romn na$ei Brlad proprietatea companiei P67
20.
& adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' din 0"2*++4 prin care naintea-
documentaia tehnico&=uridic n $ederea preschimbrii certificatului de naionalitate
20+&
2,0
& ordinul 7N' nrr0."#2..4 din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
aprob transferul de proprietate asupra na$ei Brlad de la 'N( Petromin la P67
)iberia
2,,
& aciunile n fotocopie ale societii Brlad 7nc i P67 2,.&
2."
& contractul de societate a lui P67 )iberia 2.*&
2./
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*22++ ctre 7SN' prin care naintea-
documentaia =uridic pentru a dispune transferul dreptului de proprietate asupra
na$ei Brlad de la Petromin la P67 )iberia
2.4
& act de $n-are al na$ei Brlad 2.0
& certificat de tona= i alte di$erse certificate eliberate de 9e1istrul Na$al 9omn
39N95 precum i autori-aia de construcie
2.,&
/"2
!olu1ul 4 ' "ocu1ente -e 0:nzare na0a D:rla-
& raportul financiar al P67 )iberia din 2**!*++/ prin care la pa1/ se specific c
na$a Brlad a fost reli$rat la Petromin SA 'onstana la !!"!*++4
*&!!
2".
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& raport financiar din 2**!*++4 a lui Petromin 6$erseas 7n 3P675 unde la pa122 se
specific c na$a Brlad a fost reli$rat fr factur i dedus din contul aciunilor
premium la $aloare de !+!+,0" DS8
!2&//
& contractul de $n-are&cumprare datat ****++. prin care P67 )iberia $inde lui
'N( Petromin na$a Brlad la preul de un dolar
/4&/,
& factura din ****++. prin care Brlad 7nc $inde lui 'N( Petromin $aporul Brlad
cu un dolar
/.
& declaraie a lui P67 )iberia prin care pe propria rspundere declar c na$a s&a predat
liber de orice sarcin
/+
& certificat de nmatriculare a lui 'N( Petromin 4"
& certificat fiscal 4*
& certificat de nre1istrare fiscal a lui 'N( Petromin 4!
& adresa 'N( Petromin din !."**+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
anexea- o serie de documente pentru a se opera n re1istrul matricol meniunea
referitoare la re$n-area na$ei Brlad de la P67 la 'N( Petromin
42&4+
& proces $erbal nr42#***"*++2 ncheiat de A?A 0"&0/
& proces $erbal nr40#!0"**++/ a lui A?A 04&0.
& proces $erbal nr!#!,"**++/ a lui A?A 0+&,/
& hotrrea nr2#2*"2*++. a lui A?A pri$ind $n-area na$ei Brlad ,4
& adresa :PS ctre Petromin prin care a$i-ea- documentaia depus n $ederea
$n-rii na$ei Brlad
,0&,+
& procese $erbale cu pri$ire la $n-area prin licitaie a na$ei Brlad i ofertele depuse
de participanii la licitaie
."&*4*
& mputernicire acordat de 8a1lia (aritime din Panama lui ?eor1ios 9allis pentru a
participa la licitaia pri$ind $n-area na$ei Brlad
*42&
*4/
& contractul de $n-are&cumprare datat !4***++. prin care 'N( Petromin $inde lui
8a1lia (aritime din ?recia na$a Brlad la preul de 002!"" DS8, hotrrea lui
A?A de $n-are a acestei na$e, procese $erbale de ad=udecare a licitaiei, Cotrrea
?u$ernului nr*+, contractul de $n-are&cumprare n limba en1le-
*44&
*.*
& adresa 'N( Petromin ctre Banca Bucureti prin care naintea- exemplarul 2 al
declaraiilor de ncasare $alutar i copii de pe declaraiile $amale ale na$ei Brlad
*.!&
*..
& certificat fiscal *.+
& act de $n-are a na$ei Brlad *+"
!olu1ul >0 ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN Callatis Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&2
& 'ontract de societate 'allatis 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
/&0
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru 'allatis 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
,
& 'ontract de societate n limba en1le-
.&*"
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru 'allatis 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia n limba en1le-
**
& duplicat dup nre1istrarea firmei la (inisterul Afacerilor externe )iberian
*!
& @ransfer subscriere din **"0*++!
*2&*/
& Amendamente la contractul de societate al companiei 'allatis 7nc
*4&*,
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei 'allatis data 2""0*++!
*.&*+
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'allatis 7nc din 2""0*++!
!"&!*
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei 'allatis 7nc data
!!&!2
2"+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2" iunie *++!
& Statutul societii 'allatis 7nc adoptat la 2" iunie *++! !/&//
& 8eclaraie de renunare a acionarilor la con$ocarea edinei 'omitetului director al
companiei 'allatis 7nc din *0",*++!
/4&/0
& Proces $erbal al A?A a companiei 'allatis 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
iulie *++!
/,&/.
& 8eclaraie de renunare al con$ocarea edinei 'omitetului 8irector al companiei
'allatis 7nc *0",*++!
/+&4"
& Proces $erbal a edinei 'omitetului director al companiei 'allatis 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la *0",*++!
4*&4/
& Emputernicire acordat de 'allatis 7nc d&lui ;ir1il @oanchin 44&40
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei 'allatis 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
4,&4.
& Proces $erbal al A?A companiei 'allatis 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
4+&0"
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
'allatis 7nc !" octombrie *++!
0"&0!
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'allatis 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la !" octombrie *++!
02&00
& Emputernicire acordat de 'allatis 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! 00&,!
& Aciuni necompletate ale societii 'allatis 7nc *!4&
*/.
& Enre1istrarea transferului aciunilor */+&
*4"
!olu1ul >. ' "osar cazier C#pit#nie na0a Callatis
& foaia matricol a na$ei 'allatis 3Cistria Star5 n care apare meniunea c na$a se
transfer de la Petromin la P67 )iberia
*&,
& proces $erbal ncheiat de 'pitnia Sonal 'onstana la !""4*++. prin care se
anulea- certificatul de naionalitate a lui Cistria Star
.&**
& certificat emis de 'pitnia Sonal 'onstana la !,"4*+++ prin care se radia- na$a
Cistria Star din 9e1istrul matricol
*!&*0
& rolul de echipa= *,&*.
& eliberarea di$erselor certificate de clas, certificate de tona=, certificate emise de
9N9
*+&/+
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr!/"#**"4*+++ prin care se
retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn na$ei Cistria Star i radierea
acesteia precum i ordinul 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana pentru a scoate
aceast na$ din e$iden
4"&4/
& adresa @S( ctre 7N' pri$ind $n-area na$ei Cistria Star din *4"/*+++ prin care
naintea- mputernicirea din !"/*+++, traducerea autentificat a mputernicirii i
declaraia liber de sarcini
44&0"
& adresa @S( ctre 7N' din */"/*+++ prin care&l informea- c la !"/*+++ a fost
semnat contractul de $n-are al na$ei Cistria Star ctre firma )es 'anaux Na$i1ation
(onro$ia iar pentru radierea acestuia a naintat o serie de documente
0*&.+
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana din 4"/*+++ prin care certific c
Cistria Star 3ex 'allatis5 este proprietatea lui @S(
+"
& adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit s i se elibere-e un
certificat de stare =uridic pentru na$a Cistria Star
+*
& proces $erbal de predare&primire ntre @S( i Ser$iciul nmatriculri na$e prin care
returnea- pentru arhi$are $echiul certificat de naionalitate a na$ei Cistria Star
+!&+2
& rolul de echipa= al na$ei Cistria Star +/&*/*
2*"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& certificatul de naionalitate al na$ei Cistria Star eliberat n decembrie *++/ & anulat */!&
*//
& proces $erbal ncheiat ntre 'pitnia Portului 'onstana i @S( la *0"!*+++ */4
& adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit s elibere-e rol de
echipa= pentru na$ele Cistria Pearl, Cistria Star i Cistria Sun
*/0
& adresa 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana din *4"!*+++ prin acre transmite
certificatul de naionalitate
*/,&
*/.
& adresa 'pitniei ctre @S( din *""!*+++ referitor la na$ele Cistria Star 3'allatis5
i Cistria Pearl 3'aracal5
*/+
& di$erse adrese ale 7N' ctre 'pitnia Sonal 'onstana i $ice&$ersa n le1tur cu
documentele care urmea- s fie pre-entate
*4"&
*0*
& foaia matricol a na$ei 'allatis 3Cistria Star5 *0!&
!02
& adresa @S( ctre 7N' din /"!*+++ referitor la Cistria Star nscrierea noului
proprietar
*0/
& adresa 'N( Petromin ctre @S( referitor la na$a Cistria Star *04
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care transmite alturat
copiile le1ali-ate dup hotrrea A?A cu pri$ire al $n-area prin ne1ociere direct a
na$elor Cistria Star, Cistria Sun i Cistria Pearl
*00
& hotrrea nr2 din !!*!*++. a lui A?A prin care se hotrte $n-area cu plata
inte1ral a + na$e
*0,
& proces $erbal ncheiat la !!*!*++. de A?A *0.
& adresa @S( ctre ministrul @ransporturilor @raian Bsescu, 7N' i Petromin SA prin
care consider c refu-ul eliberrii certificatelor de naionalitate pe numele noului
proprietar de ctre 'pitnie este ne=ustificat i ateapt re-ol$area situaiei
*0+&
*,"
& adresa @S( ctre 7N' din !"/*+++ n care menionea- c pentru nscrierea noului
proprietar trimite n completare unele documente
*,*&
*.2
& factura fiscal prin care na$a Cistria Star este $ndut de Petromin lui @S( la preul
de *4"""" DS8
*./
& protocol de li$rare i acceptare din +"**+++ *.4
& contract de $n-are cumprare ncheiat la +"**+++ ntre 'N( Petromin i @S(
prin care na$a este $ndut la preul de *4"""" DS8
*.0&
*+"
& certificat de reli$rare din contractul de bare&boat datat 2**!*++2 *+*
& proces $erbal ncheiat la !!*!*++. cu pri$ire la $n-area prin ne1ociere direct a /
na$e proprietatea 'N( Petromin ctre locatarul @S(
*+!
& mandat special acordat de :PS 'N( Petromin la *,*!*++" prin care aprob
$n-area cu plata inte1ral a + na$e prin ne1ociere direct cu actualii utili-atori
*+2&
*+/
& statutul societii @S( *+4&
!*0
& certificat de nmatriculare a lui @S( S9) 'onstana !*,
& certificat de nre1istrare fiscal a lui @S( S9) !*.
& certificat constatator eliberat de 'amera de 'omer 7ndustrie, na$i1aie i A1ricultur
'onstana la !*"+*+++ n urma cererii lui @S(
!*+
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal constana din 4"!*+++ pri$ind
naintarea declaraiei de na$ liber de creane a lui 'allatis 7nc din )iberia
!!"&
!!2
& contract de $n-are&cumprare datat 4"**+++ prin care 'allatis 7nc )iberia $inde
'N( Petromin na$a 'allatis cu preul de un dolar
!!/&
!!0
& factura din 4"**+++ prin care 'allatis 7nc din )iberia $inde 'N( Petromin na$a
'allatis cu un dolar
!!,
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !+"**+++ prin acre
solicit radierea 1a=ului fr deposedare ntruct creditul a fost rambursat inte1ral
!!.&
!2"
& adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 'N( Petromin prin care indic ce
documente s depun pentru a transfera na$a de la P67 )iberia la 'N( Petromin
!2*
2**
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din ."**+++ prin care
solicit s radie-e na$a de la firma 'allatis 7nc i a trece n proprietatea 'N(
Petromin naintnd i o serie de documente
!2!&
!4"
& o serie de certificate eliberate de 9N9 !4*&
!0+
!olu1ul >2 ' "osar cazier C#pit#nie na0a Callatis
& di$erse certificate de clas eliberate de 9N9
*&22
& adresa 7N' din *4"!*++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care naintea-
certificatul de naionalitate al na$ei Cistria Star
2/&/"
& adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' prin care naintea- documentaia
tehnico&=uridic preschimbrii certificatului de naionalitate al na$ei Cistria Star
/*
& adresa 'N( Petromin din ,*!*++/ ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
solicit schimbarea certificatului de naionalitate pentru na$a Cistria Star
/!
& lista cu date necesare completrii certificatului de naionalitate
/2
& certificat internaional de tona= al na$elor eliberat de 9N9
//&40
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana referitor la situaia =uridic a na$ei
Cistria Star 3ex 'allatis5
4,
& adresa @S( ctre 'pitnia Portului 'onstana din *"***++/ prin care solicit
a$i-ul necesar emiterii licenei de transport na$al
4+
& adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre B9'E prin care face cunoscut c na$a
'allatis ce face obiectul contractului de 1a= fr deposedare i&a schimbat denumirea
n Cistria Star
0"&0,
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*!"/! din !""+*++/ ctre 7N' prin care
solicit schimbarea denumirii i $alorilor de tona= al na$ei 'allatis
0.&,*
& certificat internaional de tona= al na$elor eliberat de 9N9
,!&,2
& certificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#,/!+ din !"0*++/ prin care
certific c na$a 'allatis este constituit n 1a= fr deposedare n fa$oarea B9'E
Sucursala 'onstana pentru 1arantarea mprumutului de !,. mil lei
,/
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din 2*"4*++/ prin acre
solicit eliberarea unu certificat n limba romn i limba en1le- din care s reias
c na$ele rubricate sunt libere de orice ipotec
,4
& di$erse adrese le1ate de ipoteca pus pe na$
,0&,.
& contractele de bare&boat ncheiate ntre 'allatis 7nc (onro$ia i @S( S9)
'onstana
,+&+,
& adresa 'pitniei ctre @S( prin care solicit s expedie-e cte o copie inte1ral din
contract pentru adnotarea acesteia n foaia matricol
+.&++
& hotrrea nr24 a '7(S prin care se propune transformarea contractului de
mana1ement n contract de bare&boat
*""&*"*
& di$erse adrese le1at de mprumutul bancar acordat precum i contractul de 1a= fr
deposedare
*"!&*"+
& ordinul 7SN' nr0."#2.+! din !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin
care aprob transferul de proprietate asupra na$ei 'allatis de la Petromin ctre P67
)iberia
**"&***
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*00+2 din !**"*++2 ctre 7SN' prin care
solicit transferul de proprietate asupra na$ei 'allatis de la Petromin ctre 'allatis
7nc )iberia i naintarea unor documente
**!
& aciune n fotocopie a lui 'allatis 7nc i P67 )iberia
**2&**/
& contractul de societate a lui P67 )iberia
**4&**.
& protocol de predare&primire din !4".*++! ntre Petromin SA i P67 )iberia n
le1tur cu na$a 'allatis
**+
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*4+0+ din 4"+*++! ctre 'N( Petromin
prin care solicit completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate
*!"
2*!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
efectuat asupra na$ei 'allatis
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*440" din !4"+*++! ctre 7SN' prin care
solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate cu data de *!".*++!
*!*&*!2
& adresa ministrului Gustiiei ctre @raian Bsescu ministrul @ransporturilor prin care i
comunic c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n strintate
nu este necesar o aprobare a ?u$ernului
*!/
& certificat (#*2++0 din !4".*++! pri$itor la statutul =uridic al na$elor care i&au
schimbat armatorul Petromin
*!4
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din !*"+*++! prin care
roa1 s refac certificatul emis la !4".*++! prin rescrierea numelui na$ei rubricate
i a noii companii posesoare
*!0&*!,
& certificat de naionalitate al na$ei 'allatis
*!.
& adresa 'pitnia Portului 'onstana (#*2++. din !4".*++! ctre 7N' prin care
dispune transferul de proprietate asupra na$ei 'allatis de la 'N( Petromin la P67
naintnd i o serie de documente
*!+&*22
& protocolul de reparti-are a na$elor 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele 2 companii de
na$i1aie inclusi$ 'N( Petromin
*2/&*/!
& certificat de naionalitate a na$ei 'allatis eliberat la !4",*+,.
*/2&*/4
& rolul de echipa= al na$ei 'allatis
*/0&!0+
!olu1ul >4 ' "osar cazier C#pit#nie na0a Callatis
& rol de echipa=, act inspecie nainte de lansare eliberat de 9N9, certificat de si1uran
a construciei, certificat de tona=, autori-aie de construcie i alte documente le1ate
de na$
*&/*
& certificat de naionalitate al na$ei Cistria Star eliberat n februarie *+++ /!&//
& certificat de naionalitate 9N9 /4&/0
& ordinul 7N' ctre 'pitnia Portului 'onstana din *""!*+++ prin care i comunic
c transcrierea transferului dreptului de proprietate a na$ei 'allatis s&a fcut pe ba-a
unor documente
/,&/.
& adresa 'pitnia Portului 'onstana ctre 7N' din 4"!*+++ le1at de radierea na$ei
'allatis
/+&4/
& foaia matricol a na$ei 'allatis 3Cistria Star5 44&40
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit radierea
na$ei 'allatis de la firma 'allatis 7nc i trecerea n proprietatea 'N( Petromin
'onstana anexnd i o serie de documente
4,&,.
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit radierea
1a=ului fr deposedare constituit la !"".*++2 pe numele 'N( Petromin a na$ei
Cistria Star
,+
& adresa Bancorex ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care este de acord cu
radierea 1a=ului fr deposedare
."&.*
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din /"4*+++ prin care
solicit radierea na$ei din proprietatea lui 'allatis 7nc )iberia n proprietatea lui 'N
Petromin naintnd i o serie de documente
.!&.+
& adresa @S( ctre 7N' prin care informea- c aceast firm a cumprat na$a i
transmite documentele solicitate pentru eliberarea certificatului de naionalitate
+"&*/,
& di$erse certificate de clas eliberate de 9N9, certificat de tona=, autori-aie de
construcie pentru na$a 'allatis
*/.&
!**
!olu1ul >4 ' "ocu1ente 0:nzare na0a Callatis
& raportul anual al directorilor Petromin 6$erseas 7nc din *"2*++2 din care re-ult
c na$a 'allatis 7nc nu a fost li$rat n contractul cu @or$ald Jla$eness, iar la
pa1** $aloarea na$ei 'allatis ca acti$ a lui Petromin 6$erseas 7nc apare cu suma de
*&!0
2*2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
0 mil DS8
& contractul de bare&boat ncheiat la !+*!*++2 ntre 'allatis 7nc (onro$ia )iberia ca
armator i @S( ca na$lositor
!,&/2
& notificare a @ribunalului 'onstana ctre 'N( Petromin prin care l obli1 pe acesta
s achite pn la *4"4*++. o sum de !,",++,!! DS8 ctre Cistria Ship
(ana1ement S9)
//
& sentina din *2"**++. a @ribunalului 'onstana & Secia 'omercial prin care
admite cererea formulat de reclamanta @S( n contradictoriu cu prta 'N(
Petromin, dispune in$estirea cu formul executorie a hotrrii nr,#***!*++,
pronunat de comisia de arbitra= de pe ln1 'amera de 'omer, 7ndustrie i
Na$i1aie 'onstana
/0&/,
& adresa @S( ctre 'N( Petromin 'onstana din !0"0*++. prin care naintea-
hotrrea arbitral nr,#***!*++, i factura fiscal
/.&/+
& hotrrea 'omisiei de arbitra= nr,#***!*++, prin care obli1 pe 'allatis 7nc din
)iberia i 'N( Petromin s plteasc suma de 04*/*+, "+ DS8 sau echi$alentul n
lei
4"&0/
& protocol ncheiat la !4"/*++. 04&00
& act de $n-are a na$ei 'allatis de la 'allatis 7nc ctre 'N( Petromin cu un dolar la
data de 4"**+++
0.&0+
& contract de $n-are&cumprare datat 4"**+++ ntre 'allatis 7nc ca $n-tor i 'N(
Petromin cumprtor pri$ind cumprarea na$ei cu un dolar, factur din 4"**+++,
protocolul de reli$rare i acceptare, declaraie c na$a 'allatis s&a predat liber de
orice fel de creane, procesul $erbal al acionarilor lui 'allatis 7nc inut la 'onstana
la 4***++., notificarea de renunare, proces $erbal al edinei acionarului unic a
companiei 'allatis 7nc inut la /"**+++
,"&.*
& declaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului 8irector al companiei
'allatis 7nc
.!&.2
& proces $erbal al 'onsiliului de Administraie al 'N( Petromin inut la /"**+++ ./&.4
& proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei 'allatis 7nc .0&.+
& mputernicire acordat de 'allatis 7nc lui Barda (arcel pentru a duce la ndeplinire
$n-area na$ei 'allatis ctre 'N( Petromin
+"&+2
& mandat special acordat de :PS lui 'N( Petromin la *,*!*++. pentru $n-area
na$ei Cistria Star i Cistria Sun ctre @S(
+/&+4
& proces $erbal ncheiat la !!*!*++. cu pri$ire la $n-area prin ne1ociere direct a /
na$e proprietate 'N( Petromin ctre locatarul @S(
+0
& contract de $n-are&cumprare datat +"**+++ prin care 'N( Petromin $inde lui
@S( na$a Cistria Sun cu preul de *4"""" DS8
+,&++
& factur fiscal ntocmit de 'N( Petromin ctre @S( referitor la $n-area na$ei
Cistria Star cu preul de *4"""" DS8
*""
& protocol de li$rare i acceptare a na$ei Cistria Star ex 'allatis la +"**+++ *"*
!olu1ul >> ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN Daia -e Cri9 Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&4
& 'ontract de societate Baia de 'ri 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
0&.
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Baia de 'ri 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
+
& duplicat dup nre1istrarea firmei la (inisterul Afacerilor externe )iberian *"
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Baia de 'ri 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia n limba en1le-
**&*2
& 'ontract de societate n limba en1le- */
2*/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& @ransfer subscriere din **"0*++! *4&*0
& Amendamente la contractul de societate al companiei Baia de 'ri 7nc *,&*+
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Baia de 'ri data 2""0*++!
!"&!*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Baia de 'ri 7nc din 2""0*++!
!!&!2
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director a companiei Baia de 'ri 7nc
data 2" iunie *++!
!/&!4
& Statutul societii Baia de 'ri 7nc adoptat la 2" iunie *++! !0&/0
& 8eclaraie de renunare a acionarilor la con$ocarea edinei 'omitetului director al
companiei Baia de 'ri 7nc din *0",*++!
/,&/.
& Proces $erbal al A?A a companiei Baia de 'ri 7nc care a a$ut loc la 'onstana la
*0 iulie *++!
/+&4"
& 8eclaraie de renunare al con$ocarea edinei 'omitetului 8irector al companiei
Baia de 'ri 7nc *0",*++!
4*&4!
& Proces $erbal a edinei 'omitetului director al companiei Baia de 'ri 7nc ce a a$ut
loc la 'onstana la *0",*++!
42&40
& Emputernicire acordat de Baia de 'ri 7nc d&lui ;ir1il @oanchin 4,&0"
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Baia de 'ri 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
0*&0!
& Proces $erbal al A?A companiei Baia de 'ri 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
02&0/
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Baia de 'ri 7nc !" octombrie *++!
04&00
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Baia de 'ri 7nc ce a
a$ut loc la 'onstana la !" octombrie *++!
0,&,"
& Emputernicire acordat de Baia de 'ri 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie
*++!
,*&,0
& Aciuni necompletate ale societii Baia de 'ri 7nc *!.&
*4"
& Enre1istrarea transferului aciunilor *4*&
*4!
!olu1ul >/ ' "osar cazier C#pit#nie na0a Daia -e Cri9
& adresa 'pitniei Sonale 'onstana din !!*"!""* ctre 7?P prin care naintea-
copiile dosarelor de ca-ier la na$ele Baia de 'ri, Cistria Star, Bica-, 'rbuneti,
Baia de Aram, Cistria Sun, Barboi, Bu=oreni, Balota, Boblna, Bceti, :ortune !!,
Bor-eti, Bneasa, 'omneti i Brlad
"
& certificat eliberat de 'pitnia Sonal 'onstana la *2"*!""" prin care certific c
na$a Baia de 'ri arborea- pa$ilion romnesc i este proprietatea Baia de 'ri 7nc
)iberia
*
& adresa Baia de 'ri 7nc )iberia ctre 'pitnia Sonal 'onstana din **"*!"""
referitor la Baia de 'ri certificat de radiere n limba en1le-
!&/
& certificat 'pitniei Sonale 'onstana din 4"*!""" prin care certific c na$a este
sub pa$ilion romn i se afl n proprietatea Baia de 'ri 7nc )iberia
4
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din 4"*!""" prin care
naintea- certificatele de naionalitate pentru na$a Baia de 'ri i rolul de echipa=
0
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din 4"*!""" prin care
solicit eliberarea certificatului de radiere din re1istrul matricol
,
& adresa 7N' ctre 'pitnia Sonal 'onstana din /"*!""" prin care solicit
retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn na$ei Baia de 'ri
.
& ordinul ministrului @ransporturilor @raian Bsescu nr2 din 2"*!""" prin care se +&*"
2*4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
retra1e dreptul de arborare a pa$ilionului romn i se scoate din e$iden na$a Baia
de 'ri
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *,*!*+++ prin care
solicit radierea na$ei din re1istrul matricol
*!
& adresa 'pitnia Sonal 'onstana ctre 7N' pri$ind informarea cu scoaterea din
e$iden a na$ei i retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn
*2&*4
& retra1erea 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *,***+++ prin care
solicit radierea din 9e1istrul matricol a na$ei Baia de 'ri 7nc i naintarea unor
documente
*0&.0
& foaia matricol a na$ei Baia de 'ri 7nc /"&/!
& adresa lui ?ermanischer )loQd]s din !,*"*+++ prin care&l informea- pe 7N' c a
radiat din re1istru na$a Baia de 'ri
.,
& certificat emis de 'pitnia Sonal 'onstana din 2"&",*+++ prin care certific c
na$a Baia de 'ri arborea- pa$ilion romn i este proprietatea Baia de 'ri 7nc
)iberia din *!".*++!
..
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !+",*+++ referitor la
certificat situaie =uridic na$a Baia de 'ri
.+
& adresele Poliiei municipiului 'onstana i 7PG 'onstana ctre 'pitnie prin care
solicit s i se pun la dispo-iie di$erse documente
+"&+4
& adresa 'N( Petromin din !0",*++4 ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit a i se elibera o list cu na$ele aflate n proprietatea 'N( Petromin
+0&*"*
& certificat eliberat la *"2*++4 prin care certific c na$a Baia de 'ri se afl n
proprietatea exclusi$ a companiei Petromin 6$erseas 7nc )iberia
*"!
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din *"2*++4 prin care
solicit radierea nscrisului din foaia matricol a na$ei Baia de 'ri conform creia
na$a este ipotecat n fa$oarea unei firme 1ermane
*"2
& adresa Petromin ctre (otoren TerBe (anheinm din *0"2*++4 referitor la
procesul $erbal al ntlnirii datat !"!*++4
*"/
& proces $erbal al ntlnirii Petromin din !"!*++4 *"4&
**2
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana din 2""**++4 prin care
solicit eliberare a / certificate non&encumberance i renunarea la certificatul pentru
Baia de 'ri
**/
& certificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana din !0"**++4 prin care certific
c na$a Baia de 'ri proprietatea lui Petromin 6$erseas 7nc este constituit n 1a=
fr deposedare drept crean n fa$oarea unei firme 1ermane
**4&
**0
& solicitarea 'N( Petromin ctre 'pitnia Port 'onstana din !4"**++4 prin care
solicit eliberarea unui certificat non&encumberance
*",
& eliberarea unui certificat de minim si1uran *".&
**"
& ordinul 7SN' nr0."#2.+" di !***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
aprob transferul de proprietate al na$ei Baia de 'ri de la Petromin la P67 )iberia
***
& adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*00+" din !**"*++! ctre 7SN' prin care
solicit transferul de proprietate asupra na$ei Baia de 'ri de la Petromin la P67
)iberia naintnd i documentaia =uridic
**!
& aciunile n fotocopie a na$ei Baia de 'ri 7nc i P67 **2&
**/
& contractul de societate a lui P67 **4&
**.
& protocol de predare&primire din *!".*++! ntre Petromin i P67 )iberia **+
& adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*4+0+ din 4*"*++! ctre 'N( Petromin
prin care solicit completarea documentaiei cu pri$ire la transferul de proprietate
efectuat asupra na$ei Baia de 'ri
*!"
2*0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*440" din !4"+*++! ctre 7SN' prin care
solicit aprobarea emiterii ordinului de transfer de proprietate cu data de *!".*++!
*!*&
*!2
& adresa (in Gustiiei ctre @raian Bsescu ministrul @ransporturilor prin acre i se
comunic c pentru a participa la constituirea unei soccom n strintate nu este
necesar aprobarea ?u$ernului
*!/
& adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*22+, din */".*++! ctre 7SN' prin acre
naintea- documentaia =uridic cu ru1mintea de a anali-a i dispune transferul de
proprietate asupra na$ei Baia de 'ri la P67 )iberia
*!4
& ordinul ministrului transporturilor nr/4,#**".*++! prin acre se acord dreptul de
arbora pa$ilion romnesc na$ei Baia de 'ri proprietate a P67 )iberia
*!0
& act de $n-are a na$ei Baia de 'ri din iulie *++! prin care 'N( Petromin $inde cu
un dolar na$a ctre Baia de 'ri 7nc
*!,
& certificat (#*2*,2 din *!".*++! emis de 'pitniei Portului 'onstana pri$itor la
statutul =uridic al na$elor care i&au schimbat armatorul Petromin
*!.&
*!+
& adresa 'N( Petromin ctre 7N' din !",*++! prin care solicit eliberarea unui
certificat din care s reias c na$a este liber de orice datorii
*2"
& certificat (#*!"!" din !2",*++! prin care se certific c exist un 1a= fr
deposedare n fa$oarea unei companii 1ermane pentru un mprumut de 4 mil lei
*2*
& di$erse adrese le1ate de acest 1a= i emiterea de certificat *2!&
*2,
& protocol de reparti-are a na$elor aparinnd 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele 2
companii maritime inclusi$ Petromin SA
*2.&
*/2
& di$erse roluri de echipa=, certificate de naionalitate i foto1rafia na$ei, precum i
a$i-e i autori-aii pentru construcia acesteia
*//&
222
!olu1ul >5 ' "ocu1ente 0:nzare na0a Daia -e Cri9
& procur dat de Celmut Bo1dan, director al companiei Baia de 'ri 7nc )iberia prin
care&l mputernicete pe Terner Jaunt- pentru a participa la edin n $ederea
aprobrii $n-rii na$ei Baia de 'ri
2&/
& declaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei Baia
de 'ri 7nc din )iberia
4&0
& proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei baia de 'ri 7nc din
)iberia
,&*"
& mputernicire acordat de Jaunt- Terner lui )aureniu Samfir pentru a semna
protocolul de predare a na$ei Baia de 'ri
**&*!
& contract de $n-are&cumprare datat *!",*+++ ntre Baia de 'ri 7nc )iberia i
Xinhuan1dao Shippin1 prin care se $inde na$a Baia de 'ri la preul de 2/4""""
DS8
*2&2.
& act de $n-are a na$ei Baia de 'ri
2+&/*
& factur prin care Baia de 'ri 7nc )iberia $inde firmei chine-eti na$a Baia de 'ri la
preul de 2/4"""" DS8
/!&/2
& declaraie P67 )iberia prin care confirm c nu are 1a=uri, ipoteci, debite sau sarcini
fiscale
//&/0
& mputernicire acordat de Bai de 'ri 7nc )iberia lui 'N( Petromin pentru a
ndeplini formalitile de radiere a na$ei din re1istrele 'pitniei
/,,4"
& adresa Baia de 'ri 7nc ctre firma chine-easc referitor la in$itaie pentru membrii
de echipa= de a se mbarca pe na$a sub pa$ilion romnesc Baia de 'ri
/+
& adresa lui ?albrai1htPs )imited ctre Petromin referitor la e$aluare na$a Baia de
'ri, Bneasa
4*&4/
& adresa broBerului )orent-en ctre 'N( Petromin referitor la e$aluarea na$ei Baia de
'ri
44&40
& proces $erbal al licitaiei de oferte nre1istrate pentru $n-area na$ei Baia de 'ri
4,&4.
& proces $erbal al licitaiei or1ani-ate de B((' n fa$oarea 'N( Petromin pentru
4+
2*,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
$n-area na$ei Baia de 'ri din *0",*+++
& proces $erbal nr2/#*"0*+++ a A?A 0"&0!
& proces $erbal ncheiat la **"0*+++ a A?A 02&00
& hotrrea nr*#**"0*+++ a A?A prin care se aprob $n-area na$ei Baia de 'ri 0,
& proces $erbal nr2,#!,",*+++ al A?A 0.&,"
& proces $erbal din .",*+++ al A?A ,*&,!
& hotrrea nr*#.",*+++ al A?A prin care aprob $n-area na$ei Baia de 'ri cu
preul de pornire a licitaiei de /4""""" DS8
,2
& not de fundamentare pentru $n-area na$elor Bai de 'ri, Bneasa i @omis :uture
*",*+++
,/&,0
& adresa :PS ctre 8irecia acionariat referitor la solicitare $n-are na$e 'N(
Petromin
,,
& Cotrrea :PS 'omitetul de direcie 4.#'8#.",*+++ prin care aprob notele din
anex
,.
& anex la hotrrea 4.#'8#.",*+++ n care la pct42 se aprob nota pri$ind
solicitarea 'N( Petromin 'onstana pentru emiterea unui mandat special
repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii cu plata inte1ral prin licitaie a
unei na$e
,+
& not pri$ind solicitarea 'N( Petromin pentru emiterea unui mandat special
repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii prin licitai cu plata inte1ral a !
na$e
."&.!
& adresa :PS ctre 'N( Petromin din +",*+++ prin care comunic c numele corect
al celei de&a patra na$e este Baia de 'ri
.2
& mandat special acordat de :PS lui 'N( Petromin pentru a $inde na$a Baia de 'ri
cu plata inte1ral prin licitaie din 2".*+++
./
& factur fiscal prin care 'N( Petromin $inde na$a Baia de 'ri firmei chine-eti la
/***+++ la preul de 2/4"""" DS8
.4
& 6rdinul ministrului @ransporturilor nr2#2"*!""" prin care se retra1e dreptul de
arborare a pa$ilionului romn i scoaterea din e$idena 'pitniei a na$ei Baia de
'ri
.0
!olu1ul >7 ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN Dreaza Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*&2
& 'ontract de societate Brea-a 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
/&0
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Brea-a 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
,
& duplicat dup nre1istrarea firmei la (inisterul Afacerilor Externe )iberian .
& 'ontract de societate a lui Brea-a 7nc +&**
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Brea-a 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia n limba en1le-
*!
& @ransfer subscriere din **"0*++! *2&*/
& Amendamente la contractul de societate al companiei Brea-a 7nc *4
& duplicat eliberat de (inisterul Afacerilor Externe )iberian *0
& Amendament la contractul de societate al companiei Brea-a 7nc *,
& Proces $erbal al primei edine a 'esionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Brea-a 7nc din de data 2" iunie *++!
*.&*+
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Brea-a 7nc din 2""0*++!
*+ bis&
!"
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director al companiei Brea-a 7nc din
de data 2" iunie *++!
!*&!!
2*.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Statutul societii Brea-a 7nc adoptat la 2" iunie *++! !2&/2
& 8eclaraie de renunare a acionarilor la con$ocarea edinei 'omitetului director al
companiei Brea-a 7nc din *0",*++!
//&/4
& Proces $erbal al A?A a companiei Brea-a 7nc care a a$ut loc la 'onstana la *0
iulie *++!
/0&/,
& 8eclaraie de renunare al con$ocarea edinei 'omitetului 8irector al companiei
Brea-a 7nc *0",*++!
/.&/+
& Proces $erbal a edinei 'omitetului director al companiei Brea-a 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la *0",*++!
4"&4!
& Emputernicire acordat de Brea-a 7nc d&lui ;ir1il @oanchin 42&4,
& 8eclaraie de renunare a acionarilor companiei Brea-a 7nc pentru a renuna la
notificare n $ederea inerii edinei pe data de !" octombrie *++!
4.&4+
& Proces $erbal al A?A companiei Brea-a 7nc ce a a$ut loc la 'onstana la !"
octombrie*++!
0"&0*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei 'omitetului director al companiei
Brea-a 7nc !" octombrie *++!
0!&02
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei Brea-a 7nc ce a a$ut loc
la 'onstana la !" octombrie *++!
0/&0,
& Emputernicire acordat de Brea-a 7nc lui ;ir1il @oanchin la !" octombrie *++! 0.&,2
& Aciuni necompletate ale societii Brea- 7nc *!0&
*/+
& Enre1istrarea transferului aciunilor *4*&
*4!
!olu1ul > ' "osar cazier C#pit#nie na0a Dreaza
& :oaia matricol a na$ei Cistria Sun ex Brea-a *&/
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Cistria Sun emis la data de *+"4*++/ de 7N'
unde armator apare Brea-a 7nc din )iberia
4
& 'ertificat emis de 'pitnia -onal 'onstana la !,"/!""* prin care certific c
na$a se afl n proprietatea lui @S( S9) 'onstana
0&,
& Adresa (inisterului )ucrrilor Publice, @ransporturilor i )ocuinei ctre @S( prin
care se radia- 1a=ul
.&+
& Adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana referitor la na$a Cistria Sun radiere
1a=
*"
& Adresa 6ficiului pentru recuperarea creanelor bancare ctre 'pitnia Sonal
'onstana prin care solicit radiere contractului de 1a= nscris n re1istrul matricol
asupra na$ei Cistria Sun
**
& 'ontract de cesiune de crean nr*!,*"4 din ",",*+++ ncheiat ntre Bancorex i
A1enia de $alorificare a acti$elor bancare mpreun cu anexe i act adiional
*!&!*
& 'ertificat emis de 'pitnia Sonal 'onstana din !/"/!""* prin care certific c
na$a Cistria Sun are pa$ilion romn i se afl n proprietatea lui @S(
!!&!2
& Adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana din !/"/!""* referitor na$a Cistria
Sun nre1istrare contract de 1aranie real mobiliar
!/
& 'pitnia Sonal 'onstana la data de !/"/!""! emite o meniune prin care @S(
se obli1 s constituie n fa$oarea creditorului o 1aranie real mobiliar de .4"+*,
DS8
!4&!.
& 'ontract de 1aranie real mobiliar ncheiat la !""/!""* ntre @S( i oficiul pt
recuperarea creanelor bancare
!+&2.
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Sonal 'onstana la *2"!!""* prin care certific c
n foaia matricol a na$ei sunt transcrise meniuni cu pri$ire la contractul de 1a= fr
deposedare
2+&/"
2*+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *!"/!""* referitor na$a Cistria
Sun < certificat de sarcini
/*&/2
& Adresa @S( ctre 'pitnia Portului 'onstana din *4"/*+++ prin care depune
certificatul de naionalitate n ori1inal
//
& Adresa @S( ctre 'pitnia Portului 'onstana din */"/*+++ prin care solicit
eliberarea unui certificat de stare =uridic
/4
& Proces $erbal de predare&primire ncheiat la *0"!*+++ ntre @S( i 'pitnie /0&/,
& Adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *0"!*+++ prin care solicit
eliberarea rolului de echipa= pt na$a Cistria Sun
/.
& (eniunea de constituire a 1a=ului fr deposedare pe na$a Cistria Sun n fa$oarea
B9'E pentru acoperirea creditului de ,""""" DS8
/+
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Cistria Sun 4"
& 6rdinul 7N' din *4"!*+++ ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care i transmite
dou certificate de naionalitate
4*
& Adresa @S( ctre 'pitnia Sonal 'onstana din *!"+*+++ prin care solicit
eliberarea unui certificat de stare =uridic pentru na$a Brea-a
4!&4/
& 6rdinul inspectorului ef la 7N' din *""!*+++ n care preci-ea- ce documente
sunt necesare pentru transferul dreptului de proprietate i preschimbarea
certificatului de naionalitate n ca-ul na$ei Cistria Sun ex Brea-a
44&40
& Adresa Bancorex ctre Petromin din "."!*+++ prin care l in$it pe directorul
societii s semne-e un act adiional la contractul de 1a=
4,
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana din "."!*+++ ctre 7N' prin care =ustific
ntr-ierea naintrii documentelor
4.
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din "4"!*+++ cu pri$ire
la scrisoarea de preluare sarcini
4+&00
& Adresa Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana din "4"!*+++ prin care aceasta
informea- c a semnat scrisoarea de preluare de ctre 'N( Petromin a contractului
de 1a= fr deposedare pt na$a Brea-a
0,&0.
& Adresa @S( ctre 7N' din "/"!*+++ referitor la Cistria Sun nscrierea noului
proprietar
0+
& Adresa Petromin ctre @S( prin care declar pe propria rspundere c na$a sus&
menionat este liber de sarcini
,"
& Adresa 'N( Petromin din"/"+*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
transmite copiile le1ali-ate dup Cotrrea A1a cu pri$ire la $n-area prin ne1ociere
direct a na$ei Cistria Sun
,*&,4
& 'ertificatul de naionalitate al na$ei Cistria Sun emis la *+"4*++/ de 7SN' unde
armator apare Brea-a 7nc )iberia
,0
& Adresa @S( din "/"!*+++ ctre Cistria Sun referitor la nscrierea noului proprietar
n certificatul de naionalitate al na$ei Brea-a trimind spre completare la dosar o
serie de documente
,,&.4
& Adresa @S( ctre 7N' din "/"!*+++ prin care l informea- c n urma semnrii
contractului de $n-are&cumprare prin care na$a Cistria Sun a fost cumprat
trimite o serie de documente n $ederea eliberrii certificatului de naionalitate
.0&*!/
& Adresa 'N( Petromin din "4"!*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
naintea- declaraia de na$ liber de creane
*!4&
*!0
& Adresa 'N( Petromin din "/"!*+++ ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care
solicit radierea de la rubrica de proprietar a firmei Brea-a 7nc din )iberia i trecerea
acesteia n proprietatea Petromin naintnd i o serie de documente
*!,&
*44
& 6 serie de adrese ctre 'pitnie a Poliiei municipiului 'onstana , 7PG 'onstana
cu pri$ire la naintarea unor documente , adresele Bancorex prin care solicit punerea
de 1a= fr deposedare pe na$a Brea-a
*40&
*,+
& Adresa 7N' din "."!*++, ctre 'pitnia Portului 'onstana referitoare la *."
2!"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
preschimbarea certificatului de naionalitate a na$ei Cistria Sun
& 8i$erse certificate de clas eliberare de 9N9, rol de echipa=, certificat de
naionalitate al na$ei Brea-a eliberat la !4".*++!
*.*&
!/.
& 'ontract de b#b ncheiat n decembrie *++2 ntre Brea-a 7nc )iberia i @S( !/+&
!0.
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre @S( prin care solicit o copie de pe
contractul de b#b
!0+
& Adresa @S( ctre 'pitnia Port 'onstana cu referire la na$a Brea-a care a fost
dat n b#b
!,"
& Cotrrea 24 a '7(S prin care dispune preluarea n contract de b#b a na$ei Brea-a !,*&
!,!
& 'ertificat de clas eliberat de 9N9 i rol de echipa= !,2&
!.+
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Brea-a !+"
& 6rdinul nr0."#2../ din "!***++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care i
face cunoscut c a aprobat transferul de proprietate asupra na$ei Brea-a de la
Petromin la Petromin 6$erseas 7nc )iberia
!+*
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*00+* din !**"*++! ctre 7SN' prin
care solicit transferul de proprietate asupra na$ei Brea-a de la Petromin ctre
Petromin 6$erseas 7nc )iberia naintnd i o serie de documente
!+!
& Aciunile n fotocopie ale lui Brea-a 7nc i Petromin 6$erseas 7nc !+2&
!+/
& 'ontractul de societate a lui Petromin 6$erseas 7nc !+4&
!+.
& Protocol de predare&primire ntre Petromin i Petromin 6$erseas 7nc )iberia a na$ei
Brea-a la !4".*++!
!++
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*4+0+ din "4*"*++! ctre 'N( prin
care solicit completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate
efectuat asupra na$ei Brea-a
2""
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*440" din !4"+*++! ctre 7SN' prin
care solicit s se emit ordinul de transfer de proprietate cu data de *!".*++!
2"*&
2"2
& Adresa (inisterului Gustiiei ctre @raian Bsescu < ministrul transporturilor prin
care i comunic c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n
strintate nu este necesar o aprobare a 1u$ernului
2"/
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana *2+++ din !4".*++! ctre 7SN' prin care
naintea- documentaie =uridic cu ru1mintea de a anali-a i dispune transferul
dreptului de proprietate de la Petromin la Petromin 6$erseas 7nc
2"4
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*2++0 din !4".*++! pri$itor la
situaia =uridic a na$elor care i&au schimbat armatorul Petromin
2"0
& Adresa 'N( Petromin din !/".*++! , fr numr, ctre 'pitnia Portului
'onstana prin care solicit eliberarea unui certificat pt na$a Brea-a
2",
& 6rdinul ministrului transporturilor @raian Bsescu nr/4, din **".*++! prin care se
acord dreptul de a arbora pa$ilion romnesc na$ei Brea-a proprietatea lui P67
2".
& Actul de $n-are a na$ei Brea-a de la Petromin la Brea-a 7nc )iberia cu suma de *
DS8
2"+
& Adresa 'N( Petromin din !!",*++! ctre 7SN' prin care solicit eliberarea unui
certificat din care s reias c na$a Brea-a proprietatea Petromin este liber de orice
datorii
2*"
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*!"!2 din !2",*++! prin care
certific c aceasta este proprietatea exclusi$ a lui Petromin din "0".*++"
2**&
2*!
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Portului 'onstana din !4*"*++* prin care
roa1 se certifice c armatorul este 'N( Petromin
2*2
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Brea-a emis la "/"0*+,+
2*/
2!*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Protocol pri$ind reparti-area na$elor 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele trei
companii inclusi$ 'N( Petromin
2*4&
2!!
& 9ol de echipa= 2!2&
24+
& 8i$erse acte i documente pri$ind construcia na$ei 20"&
2."
!olu1ul /0 ' "ocu1ente 0:nzare na0a Dreaza
& 9aportul anual al directorilor P67 din "*"2*++2 n care se menionea- c na$a
Brea-a nu a fost li$rat holdin1&ului
*& !4
& Proces $erbal al edinei acionarului unic al companiei Brea-a 7nc care a a$ut loc la
'onstana pe data de "/"**+++
!,&2"
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al 'ompaniei
Brea-a 7nc
2*&2!
& Proces $erbal al edinei 'omitetului 8irector al 'ompaniei Brea-a 7nc 22&20
& :ax dat de a$ocaii :lora )emonis ctre Petromin prin care ataea- procesul $erbal
al edinei comitetului director al 'N( Petromin
2,&/"
& Emputernicire dat de Brea-a 7nc lui (arcel Barda pentru ne1ocierea n $ederea
$n-rii a na$ei Brea-a
/*&//
& 'ontractul de b#b ntre Brea-a 7nc din )iberia i @S( din decembrie *++2 /4&0!
& Act de $n-are a na$ei Brea-a prin care brea-a 7nc )iberia $inde cu un dolar na$a
lui 'N( Petromin
02
& 'ontract de $n-are < cumprare data "4"**+++ prin care Brea-a 7nc din )iberia
$inde lui 'N( Petromin na$a cu un dolar
0/&04
& :actur emis la "4"**+++ prin care na$a se $inde din )iberia ctre 'N( Petromin
cu un dolar
00
& Protocol de reli$rare i acceptare 0,&0+
& 8eclaraie a lui P67 ctre 'N( Petromin prin care certific c este liber de orice
crean
,"
& (andat special emis de :PS ctre 'N( Petromin din *,*!*++. prin care se aprob
$n-area cu plata inte1ral a na$ei prin ne1ociere direct cu actualii utili-atori
,!
& Proces $erbal ncheiat la !!*!*++. cu pri$ire la $n-area prin ne1ociere direct a
patru na$e proprietate a 'N( Petromin 'onstana ctre locatarul @S(
,2
& 'ontract de $n-are cumprare datat "+"**+++ prin care 'N( Petromin $inde lui
@S( na$a Cistria Sun ex Brea-a cu suma de !*/"""" DS8
,/&,0
& :actur fiscal pri$ind $inderea acestei na$e ,,
& 'ertificat de reli$rare ,.&,+
& Protocol de li$rare i acceptare ."
!olu1ul /. ' Corporate Register Pregistrul societ#%iiN D#ce9ti Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie *++4 i
au1ust *++!
*+*&
*+4
& 'ontract de societate Bceti 7nc n conformitate cu )e1ea pri$ind societile
comerciale din )iberia
!&,
& Numirea ca a1ent nre1istrat pentru Bceti 7nc a firmei @he 7nternational @rust
'ompanQ din )iberia
.&+
& 8uplicat dup nre1istrarea firmei la (inisterul Afacerilor Externe )iberian **
& @ransfer de subscripie */"+*++! **&*!
& Acordul fondatorului i a asociatului Bceti inc *!&*2
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea primei edine a comitetului director al
companiei Bceti 7nc ".*"*++!
*4&*0
& Proces $erbal al primei edine a comitetului director a 'ompaniei Bceti 7nc *,&!"
2!!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Cotrri ale consiliului director adoptate n conformitate cu Seciunea 0.! a )e1ii
liberiene de nmatriculare a societilor pe aciuni 3model5
!*&!!
& Statutul societii Bceti 7nc din ".*"*++! !/&//
& Anulare de con$ocare !"*"*++! /4&/,
& Proces $erbal al edinei acionarilor companiei Bceti 7nc inut la 'onstana n
!"*"*++!
/.&4"
& Anulare de con$ocare pentru edina 'omitetului de direcie al Bceti 7nc 4*&42
& Proces $erbal al edinei comitetului de direcie Bceti 7nc inut la 'onstana la
!"*"*++!
4/&4+
& Emputernicire acordat de Bceti inc lui @oanchin ;ir1il din !"*"*++! 0"&0.
& Adresa 'N( Petromin ctre Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie din
*4"4!""! prin care trimite n ori1inal certificatul de aciuni prin care se arat c
P67 este deintoare a *"" aciuni ale firmei Bceti 7nc din )iberia
*4+&
*0!
& Aciuni ori1inale necompletate ale lui Bceti inc *02&
*.0
& 9e1istru transferri *..&
*+"
!olu1ul /2 ' "osar cazier C#pit#nie na0a D#ce9ti
& :oaia matricol a na$ei Bceti n care apare menionat c aceasta se radia- la
!!".*++*
*&!
& Adrese ale Poliiei (unicipiului 'onstana, 7PG 'onstana prin care se solicit
di$erse documente
2&0
& 6rdinul 7SN' 0."#!/.4#!!".*++* ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care se
aprob radierea na$ei Bceti din re1istrul matricol prin pierderea naionalitii
romne
,
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*4.!4 din !2".*++* prin care
aceasta a fost radiat din 9e1istrul 'pitniei
.
& Adresa 'N( Petromin din !*"!*++* ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
solicit eliberarea unui certificat din care s re-ulte c na$a este nre1istrat n Portul
'onstana
+
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#*40/, din !*".*++* ctre 7SN' prin
care se solicit radierea na$ei Bceti i retra1erea dreptului de arborare a
pa$ilionului romn
*"
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana (#/"!, din !""!*++* pentru a
fi transcris n re1istru
**
& Adresa 'N( Petromin , fr numr, din *+".*++* ctre 'pitnia Portului
'onstana prin care solicit radierea na$ei Bceti i anexea- aprobarea secretarului
de stat pt transporturi na$ale i certificatul de nre1istrare pro$i-orie n Bahamas
*!
& Not ntocmit de directorul 'N( Petromin prin care solicit schimbarea
pa$ilionului na$ei Bceti
*2
& 'ertificat pro$i-oriu de naionalitate emis de Bahamas */&*4
& 8eclaraie de proprietate pe numele unei persoane =uridice *4&*0
& 8esemnare ofier autori-at *,&*.
& Numirea unui ofier autori-at *+&!"
& Adresa Petromin din !""!*++* ctre 9e1istrul din Bahamas !*&!2
& 'ertificat eliberat de 9e1istrul Na$al 9omn n !,",*++" !/
& 'ertificat de naionalitate al na$ei Bceti emis la !0***++" !4&!0
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (#*22"2 din "2",*++" ctre Petromin <
Ser$iciul )iti1ii (aritime
!,&2!
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*2*"! din "2",*++" prin care se
certific c acesta se afl n proprietatea exclusi$ a 7E:( Na$rom 'onstana
22&2/
2!2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa Na$rom ctre 'pitnia Portului 'onstana din !*"0*++" n care se
menionea- aprobarea ministrului transporturilor pentru nre1istrarea sub pa$ilion
Bahamas
24
& 9ol de echipa= 2,&4/
& 8i$erse autori-aii de construcie , act de experti- i di$erse certificate eliberate de
9N9 i certificatul de naionalitate din *+.4
44&+!
!olu1ul /4 ' "ocu1ente 0:nzare na0a D#ce9ti
& Proces $erbal din */"2!""! ncheiat de 7?P prin care se ridic de la 'N(
Petromin dou facturi i un contract de b#b
*
& :ax Sinclair 9oche and @emperleQ din *2"2!""" prin care naintea- copia
contractului de b#b ntre Na$rom i Borom Shippin1 )td
!&2
& Adresa Primriei (unicipiului 'onstana ctre Parchetul de pe ln1 'urtea de Apel
'onstana din care re-ult c la data de 2*"**++" dl 'lin (arinescu era primar al
municipiului 'onstana funcie deinut pn la data de "+".*++" i documentele
anexate
/&**
& 'ontract de b#b ncheiat la *""4*++" ntre Na$rom 'onstana i Borom Shippin1
)td din )ondra
*!&4*
& Adresa Sinclair 9oche and @emperleQ din !4"2!""! din care informea- c a
$erificat dosarele din arhi$ i se pare c cele din *++" i *++! au fost distruse pt c
au mai multe de *" ani
4!&42
& Adresa 'N( Petromin ctre Sinclaire 9oche and @emperleQ prin care l roa1 s
trimit contractul de b#b
4/
& Adresa Sinclair 9oche and @emperleQ din !0*"*++! ctre Jla$eness 'harterin1
prin care l informea- c Bolton (aritime (ana1ement )td deine /++++ de
aciuni iar GN 'hrisso$eloni o aciune n cadrul societii Borom Shippin1
44
& 9aportul financiar din 2**!*++" a lui Borom Shippin1 )td 40&0/
& :ax 'N( Petromin ctre Sinclair 9oche and @emperleQ din )ondra din *,"4*++2
prin care i naintea- mputernicire 3ncheiere de lichidare5
,2&,0
& :oaia matricol a na$ei Bceti ,,&,.
& Adresa Na$rom din !*"0*++" ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care l
informea- c n urma aprobrii ministrului transporturilor na$a Bceti urmea- s
fie nre1istrat sub pa$ilion Bahamas
,+
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana (#*2*"! din "2",*++" prin care
certific c na$a se afl n proprietatea exclusi$ a 7E:( Na$rom 'onstana
."&.*
& 'ertificat pro$i-oriu de naionalitate emis de autoritile din Bahamas la !""!*++* .!
& :ax Petromin ctre (r 'ampbell .2
& :ax Petromin ctre Sinclair 9oche and @emperleQ referitor la contractul de b#b <
6ceanic :inancial )td
./&.4
& Adresa 6ceanic ctre Petromin prin care propune ca mprumutul de !4""""" DS8
conform contractului datat *++* luat de Dnited 8utch ?roup care l&a fcut
disponibil lui Borom Shippin1 )td
.0
& :ax Bolton (aritime (ana1ement ctre Petromin din *0".*++* prin care solicit
expedierea unor documente n le1tur cu transferul na$ei Bceti n Bahamas
.,&++
& Cotrrea nr0#*++* , Cotrrea nr*4#*++*, Cotrrea !"#*++* , 8ecretul 4+*#*++0 ,
Cotrrea /!0#*++*
*""&
***
& Adresa 'N( Petromin, fr numr, din *+".*++* ctre 'pitnia Portului
'onstana prin care solicit radierea na$ei Bceti
**!
& Not a directorului 'N( Petromin referitor la na$a Bceti prin care solicit
schimbarea pa$ilionului
**2
& 9aportul cpitanului Portului 'onstana (#*40/, din !*".*++* ctre 7SN' prin
care solicit radierea na$ei Bceti
**/
2!/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'ertificat emis de 'pitnia Portului 'onstana (#*4.!4 din !2".*++* prin care
certific c na$a Bceti a fost radiat din 9e1istrul 'pitniei Portului 'onstana
**4
& 6rdinul 7SN' 0."#!/.4 din !!".*++* ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
se radia- din re1istrul prin pierderea naionalitii romne na$a Bceti
**0
& :actura nr+0+/ emis de >antierul din (alta referitor reparaii na$a Bceti **,&
*!4
& Proces $erbal nr! din !,"!*++* a A?A prin care ia n consideraie propunerea
'A de a participa la o companie mixt mpreun cu firma Dnited 8utch n ba-a
8ecretului 4!#*+,4
*!0&
*2,
& :ormularul 2+4 < detalii referitoare la ipoteci sau 1a=uri conform le1ii en1le-e *2.&
*,/
& 7nformarea directorului comercial 'N( Petromin n care s&a pus problema
nlocuirii finanrii de ctre 6ceanic :inancial Ser$ice cu suma de !,4 mil DS8 cu
ipotec asupra na$ei fapt pt care acesta o respin1e ca nere-onabil *,4
*,4
& 6rdinea de -i a '76S din "!".*++* *,0
& Proces $erbal nr4 din "!".*++* *,,&
*.*
& Situaia cooperrilor Petromin de la data de "*"**++* *.!&*./
& Adresa Bolton (aritime (ana1ement ctre Petromin referitor na$a Bceti *.4&
*.0
& 8econt pri$ind deplasarea la )ondra n perioada !*".*++* < !4".*++* a lui
'onstantinescu (ihail din !,".*++*
*.,
& 9aport pri$ind deplasarea la )ondra n perioada !*".*++*!4".*++* *..&
*+"
& Bar BulB 'arriers )td *+*&
!!!
& 6rdinea de -i a '7S din "0"+*++* !!2&
!!/
& 9aport pri$ind deplasarea la )ondra n perioada !*".*++*&!4".*++* !!4&
!!.
& Proces $erbal nr0 a '7S din "0"+*++* !!+&
!22
& Adresa directorului Petromin ctre '7S prin care supune spre aprobare proiectul de
nfiinare a companiei mixte Petromin Dnited 8utch
!2/&
!42
& Cotrrea din *.",*++! pri$ind numirea directorului 1eneral al Petromin !4/
& 7nformarea preedintelui 'A ctre '7S pri$ind re-ilierea contractului de b#b a na$ei
Bceti
!44&
!40
& :ax Petromin ctre Jla$eness ?roup din 2""0*++! !4,&
!4.
& Acord ntre Petromin i Dnited 8utch Shippin1 Borom N; Tillemstadt D8SB din
*.",*++!
!4+&
!0/
& 6rdinea de -i a '7S din ",".*++! !04
& Proces $erbal nr*. a A?A din ",".*++! !00&
!,"
& Adresa '7S ctre Ser$ 'omercial prin care a fost anali-at situaia na$ei Bceti i
condiiile unui mprumut
!,*&
!,.
& Cotrrea nr*" a 'A al Petromin !,+&
!."
& Proces $erbal nr22 din !0"+*++! !.*&
!+/
& Acord ncheiat ntre Petromin i Dnited 8utch Shippin1 Borom N; Tillemstadt
D8SB din !."+*++!
!+4&
2"2
& 'ontract de mana1ement ncheiat ntre Petromin i Petrocla$ (ana1ement 7nc 2"/&
2*/
2!4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'ontract de mana1ement ntre Borom Shippin1 )td i Petrocla$ (ana1ement 7nc
din !."+*++! referitor na$a Bceti < clau-e adiionale
2*4&
2!"
& 7nformare a directorului 1rup 8an 7onescu din !""+*++! ctre '7S prin care
solicit aprobarea ncorporrii n )iberia a unei companii armatoare Bceti 7nc
2!*
& Cotrrea nr!" a '7S 2!!&
2!2
& Adresa 6ficiului re1istrului 'onstana ctre Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem
de Gustiie din !."!!""" n care comunic c hotrrea '7S din ".*"*++! nu a
fost depus la 9e1istrul 'omerului
2!/
& Proces $erbal nr!" din ".*"*++! 2!4&
2!,
& Cotrrea nr!" a '7S 2!.
& Proces $erbal nr!" din ".*"*++! 2!+&
22*
& Proces $erbal din ".*"*++! ncheiat ntre '7S i '7(S 22!&
222
& :ia cont a Borom Shippin1 22/&
22,
& 8i$ers coresponden purtat pri$ind ncasarea chiriei le1at de na$a Bceti precum
i facturi
22.&
20!
& 6rdinea de -i a '7S din ".*"*++! 202
& 'ertificat de proprietate i sarcini emis de autoritile liberiene pt na$a Bceti 20/&
20,
& 'ertificat de radiere din 9e1istrul na$al Bahamas 20.&
20+
& Not de $n-are a na$ei Bceti de ctre Petromin ctre Bceti 7nc din )iberia cu
un dolar n octombrie *++!
2,"&
2,*
& 7nformare a directorului 1rup ctre mai multe ser$icii din cadrul Petromin la
"**"*++! cu referire la Bceti
2,!&
2,2
& 7n$esti1aiile efectuate de firma (9' n le1tur cu Dnited 8utch Shippin1 i
companiile asociate pre1tit pentru PetroBla$ mana1ement 7nc prin Jla$eness
'harterin1
2,/&
2+2
& Not de tra1ere din mprumutul de / mil DS8 acordat P67 la !/"+*++! de
'hristiania BanB 6slo
2+/&
2+,
& 'ea de a doua tra1ere din creditul respecti$ din !+"!*++! 2+.&
2++
& Not prin care se solicit a se remite copii de pe extrasele de cont persoana care a
fost autori-at de PetroBla$ 7nc din Bahamas s deschid contul i s opere-e plile
de mai sus la 'itibanB din )ondra
/"*&
/"!
& Proces $erbal ncheiat la *""0!""! de 7?P prin care s&a ridicat mai multe
documente
/"2
& :ax 'N( Petromin ctre Jla$eness 'harterin1 din !4"+*++! prin care l
autori-ea- s remit mprumutul de / mil DS8
/"4&
/",
& Adresa PetroBla$ mana1ement 7nc ctre @raian Bsescu /".&
/"+
& Adresa 'N( Petromin ctre 7PG 'onstana /*"&
/**
& 9apoartele financiar a Petrocla$ 7nc pe *++* , *++!, *++2, *++/, *++4, *++0,
precum i unele extrase de cont
/*!&
/4.
& :ax @or$ald Jla$eness ctre 'hristiania BanB din !."+*++! prin care l roa1 s
efectue-e trei pli din contul P67 de la 'hristiania BanB din )ondra referitor Bceti
/4+&
/0"
& Adresa 'N( ctre PNA din "*",!""2 prin care naintea- o serie de documente /0*&
/0.
& Adresa 'N( Petromin ctre 7?P n care informea- c soc Petrocla$ 7nc Bahamas /0+
2!0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
are contul nr2"4,02* deschis la 'itibanB )ondra
& :ax Jla$eness 'harterin1 ctre Petromin n care l informea- printre alte aspecte i
de suma total remis ctre Dnited 8utch
/,"&
/,2
& 9aport de stare asupra acti$itii Petrocla$ /,/&
/."
& :ax de la Peter Smart ctre Petromin referitor la remiterea ctre DJ 'lub /.*
& :ax de la Peter Smart ctre Petromin referitor la remiterea sumei de 4""""" DS8 /.!
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA din !.",!""" prin care informea- c nu exist
documente primare de plat pri$itor la cei 4""""" DS8 respecti$ 2""""" DS8
/.2
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA din "*",!""2 prin care naintea- unele
documente
/./&
4"*
& Scrisoare referitoare la facilitile de mprumut 1arantat de /4 mil DS8 4"!&
4"0
& Amendament nr* la acordul de mprumut din 2"*"*++! 4",&
4!+
!olu1ul /4 ' "ocu1ente 0:nzare na0a D#ce9ti
& 'erere de nscriere de meniuni din "2*"*++, pt 'N( Petromin n care hotrrea
nu se nre1istrea-
*&.
& Cotrrea din *****++, a A?A prin care Bcil Nicolae se numete administrator
unic interimar ncepnd cu data "**"*++,
+&*"
& 'ontractul de $n-are cumprare datat !4",*++, prin care Bceti inc )iberia
$inde lui Business and @ransportation )td 7sle of (an na$a Bceti cu suma de
,*".""" DS8
*!&/,
& Protocolul de li$rare i acceptare din !4*!*++, /.
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana din *."+*++, ctre 'N( Petromin n care
comunic c na$a Bceti a fost scoas din e$idena na$elor
/+
& Act de $n-are a na$ei Bceti 4"&4*
& Adresa Petrocla$ (ana1ement 7nc ctre Petromin SA referitor la documentaie
contabil
4!&4+
& Adresa Petrocla$ (ana1ement ctre Petromin SA din !"*"*++, prin care
comunic c na$a Bceti urmea- s fie $ndut documentaia fiind 1ata urmnd a
fi semnat
0"
& Adresa 'N( Petromin ctre @or$ald Jla$eness din *2***++, prin care informea-
c sunt de acord cu reducerea de !4"""" DS8 la preul de achi-iie cu condiia ca
na$a s fie li$rat noului armator imediat
0*&0!
& Adresa Petrocla$ mana1ement ctre Petromin SA referitor la $n-area Bceti
Balota
02
& Emputernicire dat de 'ristina 9omanescu lui (arin )upu pentru a da aprobare
$n-rii na$ei Bceti ctre o firm din Bahamas
0/&04
& Adresa 'N( Petromin ctre @or$ald Jla$eness referitor la $n-area Bceti &
procur
00&0,
& Adresa 'N( Petromin ctre @or$ald Jla$eness ?roup din !"***++, n trimite
procura special referitoare la Bceti 7nc
0.&0+
& Adresa lui 'N( Petromin ctre Petrocla$ (ana1ement 7nc din !****++, prin
care informea- c (arin )upu , Celmut Bo1dan i (atei au fost numii ca
persoane de le1tur a armatorului cu mana1erii n le1tur cu $n-area na$ei
Bceti
,"&,*
& A$i- de credit emis de 'hristiania BanB la !4***++, pentru P67 ,!&,4
& Adresa P67 ctre 'hristiania BanB referitor la plata n a$ans a mprumutului la
termen conform unui acord de facilitare de mprumut data ."!*++4
,0&,,
& Adresa Petrocla$ (ana1ement ctre Petromin n le1tur cu $n-area na$ei Bceti
din !.***++,
,.&,+
2!,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa Petrocla$ (ana1ement ctre 'hristiania BanB din "!*!*++, referitor la
plata n numerar excedentar ctre Petromin
."&.*
& Adresa 'hristiania BanB ctre Petrocla$ (ana1ement referitor la P67 facilitate
multipurpose de 0/ milDS8
.!&.2
& Adresa Petromin ctre Petrocla$ (ana1ement 7nc din "0"!*++. < solicit s
elibere-e certificatul de aciuni pentru a fi depus la o banc din 9omnia
./&.4
& Adresa Ser$ 8econtri $alutare ctre biroul marBetin1 referitor la na$a Bceti .0
& Adresa Petromin ctre Biroul facturri din !,"!*++. prin care roa1 s
ntocmeasc factura de $n-are a na$ei Bceti
.,
& Adresa Biroului (arBetin1 ctre Biroul :acturri din *,"!*+++ referitor factur
suplimentar pt na$a (N Bceti
..
& Adresa APAPS ctre 7?P prin care informea- n le1tur cu $n-area prin di$erse
metode n perioada *++*&!""" a unui numr de *! na$e
+"&+/
& Cotrrea 'omitetului de direcie din "4*!*++. prin care s&au aprobat notele din
anex
+4
& Pct+0 din nota pri$ind solicitarea 'N( Petromin 'onstana pt emiterea unui
mandat special repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii cu plata inte1ral a
+ na$e prin ne1ociere direct cu actualii utili-atori
+0
& :actur fiscal emis de Petromin ctre Business and @ransportation )td referitor la
$n-area na$ei Bceti la *,"2*+++ la preul de /"",""" DS8 repre-entnd c#$
diferen pre de $n-are a na$ei Bceti
+,
& :actur fiscal ntocmit de 'N( Petromin ctre Business and @ransportation )td
repre-entnd c#$ na$ei Bceti n sum de 02*2""" DS8
+.
!olu1ul // ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iN Petro1in O0erseas Inc3
& Adresa 'N( Petromin din !***!""! ctre PNA prin care comunic c n ba-a
hotrrii 'onsiliului de Administraie din *!"0*+++ s&a procedat la acordarea unui
spor de !"H din salariul tarifar de ncadrare pentru fiecare persoan din companie
care ndeplinete funcia de director n companiile subsidiare aparinnd *""H 'N(
Petromin
*&2
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur datat februarie *++4
i !2",*++!
/&.
& 'ontractul de societate a P67 *"&*!
& A1entul nre1istrat al @he 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia *2
& 8uplicat de pe nmatricularea P67 emis de autoritile liberiene */
& 8o$ada emis de @or$ald Jla$eness i P67 prin care aciunile la purttor ale P67 au
fost distruse
*4&*0
& 'ontractul de societate n ) En1le- *,&*+
& A1entul nre1istrat a P67 n )iberia @he 7nternational @rust 'ompanQ !"
& @ransfer subscripie !!&!2
& Amendamente la contractul de societate P67 !/
& 8uplicat de pe nmatricularea companiei emis de autoritile liberiene !4
& (odificri aduse articolelor de ncorporare a P67 !0&!,
& Acordul directorilor P67 din **"0*++! 2"&2*
& Statutul societii P67 2!&4!
& Acord al fondatorului i asociatului companiei P67 42&4/
& 8emisiile din funcie ale directorilor liberieni 44&0/
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea primei edine a comitetului director al P67
din 2""0*++!
04&00
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director al P67 0,&0+
& 8eclaraie de renunare *0",*++! ,"&,*
& Proces $erbal al A?A companiei P67 care a a$ut loc la 'onstana n *0",*++! ,!&,2
2!.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al P67 ,/&,4
& Proces $erbal al edinei 'omitetului director al companiei P67 care a a$ut loc la
constana la *0",*++!
,0&,+
& Emputernicire acordat de P67 lui @oanchin ;ir1il ."&.4
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al P67 din
*.".*++!
.0&.,
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei P67 care a a$ut loc la
'onstana n data de *.".*++!
..&.+
& 8eclaraie de renunare din !"".*++! +"&+*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al P67 din
!"".*++!
+!&+2
& Proces $erbal al A?A al P67 care a$ut loc la 'onstana n !"".*++! +/&+.
& Proces $erbal al >edinei comitetului director al companiei P67 care a a$ut loc la
'onstana n !"".*++!
++&*"2
& Adendum ncheiat la !"".*++! de ctre P67 *"/&
*",
& 8eclaraie de renunare din !"*"*++! *".&
*"+
& 8eclaraie de renunare la con$ocare edinei comitetului director al P67 din
!"*"*++!
**"&
***
& Proces $erbal al A?A al P67 care a a$ut loc la 'onstana la !"*"*++! **!&
**2
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei P67 care a a$ut loc la
'onstana la !"*"*++!
**/&
**+
& Emputernicire acordat de P67 lui ;ir1il @oanchin din !"*"*++! *!"&
*!/
& Aciuni ori1inale necompletate a P67 *0+&
*+!
& 9e1istru cu transferuri de aciuni *+/&
*+4

!olu1ul /5 ' Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iN PetroKla0 )anage1ent Inc3
& )ista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur din februarie *++4
i !2 iulie *++!
*+"&
*+/
& 'ontract de societate PetroBla$ (ana1ement 7nc !&/
& A1entul nre1istrat pt P(7 care este @he 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia 4
& 8uplicat de pe nmatricularea companiei eliberat de autoritile liberiene 0
& @ransfer subscripie ,
& 'ontract de societate a P(7 n ) En1le- .&*"
& A1entul nre1istrat pentru P(7 care este @he 7nternational @rust 'ompanQ of )iberia
din **"0*++! n ) En1le-
**
& @ransfer de subscripie *2
& Acordul directorilor P(7 *4&*0
& Statutul societii P(7 din **"0*++! *,&2,
& Acord al fondatorului i asociatului companiei P(7 2.&2+
& 8emisiile din funcii ale directorilor liberieni /"&/+
& 8eclaraia de renunare la con$ocarea primei edinei a comitetului director al P(7 4"&4*
& Proces $erbal al primei edine a 'omitetului director al P(7 4!&4/
& 8eclaraie de renunare din *0",*++! 44&40
& Proces $erbal al A?A companiei P(7 care a a$ut loc la 'onstana la *0"0*++! 4,&4.
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al P(7 4+&0"
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei P(7 care a a$ut loc la
'onstana la *0",*++!
0*&0/
2!+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Emputernicire acordat de P(7 lui ;ir1il @oanchin la *0",*++! 04&,!
& 8eclaraie de renunare !"".*++! ,2&,/
& Proces $erbal al A?A al companiei P(7 care a a$ut loc la 'onstana la !"".*++! ,4&,+
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al P(7 din
!"".*++!
."&.*
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei P(7 care a a$ut loc la
'onstana n !"".*++!
.!&.0
& Adendum ncheiat la !"".*++! de P(7 .,&++
& 8eclaraie de renunare !"*"*++! +4&+0
& Proces $erbal al A?A companiei P(7 care a a$ut loc la 'onstana la !"*"*++! +,&+.
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al P(7 ++&*""
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei P(7 care a a$ut loc la
'onstana n !"*"*++!
*"*&
*"/
& Emputernicire acordat de P(7 lui ;ir1il @oanchin din !"*"*++! *"4&
*"+
& Aciunile n ori1inal necompletate a P(7 *02&
*.0
& 9e1istrul pri$ind transferurile de aciuni *..&
*.+
!olu1ul 70 'Corporate Register PRegistrul ;ociet#%iN D#neasa Inc3
& )ista directorilor i ofierilor cu specimenele de semntur datat februarie *++4,
!2",*++!
*&4
& 'ontract de societate Bneasa 7nc 3lb romn i en1le-5 ,&*/
& A1entul nre1istrat pt Bneasa 7nc firma @he 7nternational @rust 'ompanQ of
)iberia
*4
& @ransfer subscripie 3lb en1le- i traducere n lb romn5 *,&*.
& Amendamente la contractul de societate al companiei Bneasa 7nc *+&!!
& Proces $erbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al
companiei Bneasa 7nc din 2""0*++!
!2&!0
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea primei edine a comitetului director al
companiei Bneasa 7nc
!,&!.
& Proces $erbal al primei edine a comitetului director al companiei Bneasa 7nc !+&2"
& Statutul societii Bneasa 7nc din 2""0*++! 2*&4*
& Proces $erbal al A?A al companiei Bneasa 7nc care a a$ut loc la 'onstana la
*0"0*++!
4!&42
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al companiei
Bneasa 7nc
4/&4.
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei Bneasa 7ns care a a$ut
loc la 'onstana la ."0*++!
4+&00
& Emputernicire acordat de Bneasa 7nc lui ;ir1il @oanchin din ".",*++! 0,&,/
& 8eclaraie de renunare la !"".*++! ,4&,0
& Proces $erbal al A?A al companiei Bneasa 7nc care a a$ut loc la 'onstana la
!"".*++!
,,&.*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al companiei
Bneasa 7nc
.!&.2
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei Bneasa 7nc care a a$ut
loc la 'onstana la !"".*++!
./&.+
& Adendum ncheiat la !"".*++! de ctre Bneasa 7nc +"&+,
& 8eclaraie de renunare !"*"*++! +.&++
& Proces $erbal al A?A al companiei Bneasa 7nc care a a$ut loc la 'onstana n
!"*"*++!
*""&
*"*
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al companiei *"!&
22"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Bneasa 7nc *"2
& Proces $erbal al edinei comitetului director al companiei Bneasa 7nc care a a$ut
loc la 'onstana la !"*"*++!
*"/&
*",
& Emputernicire acordat de Bneasa 7nc lui @oanchin ;ir1il !"*"*++* *".&
**/
& :ile albe la 9e1istrul companiei **4&
*0!
& Aciuni ori1inale necompletate ale Bneasa 7nc *02&
*.,
& 9e1istrul pri$ind transferul de aciuni *..&
*+"
!olu1ul 7. ' "osar cazier C#pit#nie na0a D#neasa
& Adresa 'pitniei -onale din "***!""* ctre 7?P prin care comunic c nu poate
pune la dispo-iie contractele de b#b ale na$elor 'rbuneti, Barboi, Bor-eti,
Bneasa, 'omneti ntruct nu exist asemenea contracte n dosare
*&4
& :oaia matricol a na$ei Bneasa n care se menionea- c aceasta se radia- din
re1istrul matricol la !"",*++!
0&,
& Adresa 'pitniei ctre Poliia municipiului 'onstana din "+"**++. prin care i
naintea- foile matricole ale na$elor care au intrat n mana1ement cu @or$ald
Jla$eness
.&+
& Adresa 'pitniei portului 'onstana ctre 7PG prin care transmite dosarele ca-ier la
*. na$e
*"&**
& Aciunile n fotocopie ale na$elor Bneasa 7nc i P67 *!&*2
& Protocol de predare primire ntre Petromin i P67 */&*4
& 'ontract de societate al P67 *0&!2
& 6rdinul 7SN' din !,",*++! ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care se aprob
scoaterea din e$iden a na$ei Bneasa
!/
& Adresa @or$ald Jla$eness ctre Petromin din **".*++! prin care @oanchin i cere
proba c na$ele de mai sus au fost nre1istrate n 9e1istrul )iberian
!4
& 'ertificat (#**,.2 eliberat de 'pitnia Portului 'onstana prin care confirm c
na$a Bneasa a fost radiat din re1istru la !"",*++!
!0
& Adresa )iberian Ser$ices 7nc ctre @or$ald Jla$eness din *"".*++! prin care i
comunic c na$a a fost nre1istrat n re1istrul liberian
!,
& 'ertificat (#**,.! din !"",*++! al 'pitniei Portului constana prin care
certific c na$a este proprietatea exclusi$ a Petromin din 0".*++"
!.
& 9aportul 'pitniei Portului 'onstana (#**,.4 din !"",*++! ctre 7SN' prin
care i naintea- documentaia =uridic pentru retra1erea dreptului de arborare a
pa$ilionului romn na$ei Bneasa inclu-nd i contractul de b#b care nu exist
!+
& 6rdinul ministrului transporturilor @raian Bsescu /*. din !"".*++! prin care se
aprob dreptul de a arbora pa$ilion liberian na$ei Bneasa
2"
& Adresa 'N( Petromin ctre 7SN' din !"",*++! prin care solicit se s elibere-e
un certificat de radiere al na$ei
2*&2!
& 'ontractul de mana1ement ncheiat la *0",*++! ntre Bneasa 7nc i P67 22&/"
& Protocolul de reparti-are a na$elor 7E:( Na$rom 'onstana ctre cele 2 companii
maritime inclusi$ Petromin din ",*!*++"
/*&/0
& 'ertificatul de naionalitate al na$ei Bneasa eliberat la !0"**+./ /,&/.
& 8i$erse certificate de clas eliberate de 9N9, rol de echipa=, i alte documente n
le1tur cu construcia na$ei
/+&*"*
!olu1ul 72 ' "ocu1ente 0:nzare na0a D#neasa
& Emputernicire dat de 'N( Petromin lui (itic 9usen s semne-e contractul de
$n-are cumprare al na$ei Bneasa
!&2
22*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Emputernicire dat de Celmut Bo1dan lui 9adu @itus ca s semne-e protocoalele de
li$rare i acceptare al na$ei
/&4
& Procur dat de Celmut Bo1dan lui Terner Jaunt- de a participa la o edin a
comitetului director
0&,
& Proces $erbal a A?A compania Bneasa 7nc din !/"+*+++ .&*/
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea adunrii acionarilor *4&*0
& 8eclaraie de renunare la con$ocarea edinei comitetului director al companiei
Bneasa 7nc din )iberia
*,&*.
& Emputernicire acordat de Bneasa 7nc lui Terner Jaun- , (itic 9usen, Sperana
'lisieru pt a $inde na$a Bneasa
*+&!!
& Adresa ?albrathiPs ctre Petromin din !4"4*+++ referitor e$aluare na$a Bneasa !2&!0
& Adresa )orent-en and Stemoco din !0"4*+++ ctre 'N( Petromin referitor la
e$aluarea na$ei Bneasa
!,&!.
& 'ontract de $n-are cumprare din *2 septembrie *+++ ntre Bneasa 7nc )iberia i
?reat She=ian1 Shippin1 din Panama prin care se $inde na$a Bneasa la preul de
2!""""" DS8
!+&4!
& Adresa Petromin ctre :lora )emonis din !,"+*+++ prin care se indic nr de cont
nominat n fa$oarea P67 pentru plata preului na$ei Bneasa
42&4/
& Adresa 'N( Petromin ctre Bon1ard ShipbroBers n care i se comunic unde trebuie
transferai banii pt na$a Bneasa
44&40
& 8i$erse adrese le1at de transferul banilor i expedierea unor documente 4,&04
& 'ertificat de naionalitate permanent al na$ei Bneasa n care apare c na$a a fost
cumprat n iulie *++! i nre1istrat la !"",*++! locul de cumprare fiind
9otterdam & 6landa
00&0.
& Act de $n-are i acceptare a $n-rii na$ei Bneasa 0+&,"
& 'ertificat de naionalitate i sarcini a unei na$e nmatriculate sub pa$ilion liberian ,*&,2
& Scrisoare de an1a=ament date de Bneasa 7nc ,/&,4
& Permis de transfer pt o na$ liberian ,0&,+
& Scrisoare de an1a=ament emis de Bneasa 7nc ."&.!
& :actura nr02 din *2"+*+++ prin care na$a Bneasa este $ndut de Bneasa 7nc la
o firm paname- cu suma de 2!""""" DS8
.2&./
& Protocol li$rare fi-ic i acceptare .4&..
& Adresa 'N( Petromin din *2**!""! ctre PNA prin care naintea- certificatul
emis de Biroul afacerilor maritime din )iberia
.+&+!
& 8ocumente emise de Bursa (aritim i de (rfuri pri$ind $n-area prin licitaie a
na$ei Bneasa
+/&*!4
& Proces $erbal nr2/ din "*"0*+++ a A?A *!0&
*2"
& Proces $erbal din **"0*+++ a A?A *2*&
*2/
& Cotrrea nr* din **"0*+++ a A?A prin care se aprob $n-area na$ei Bneasa *24
& Proces $erbal nr2, din !,",*+++ a A?A *20&
*2.
& Adresa 'N( Petromin din *4"0*+++ ctre :PS prin care naintea- documentaie
pt aprobarea $n-rii na$ei Bneasa
*2+&
*/0
& Cotrrea :PS 'omitet de direcie din ".",*+++ prin care aprob notele anexate i
cu referire la pct0*
*/,&
*/.
& Not pri$ind solicitarea 'N( Petromin pt emiterea unui mandat special
repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii prin licitaie cu plata inte1ral a !
na$e
*/+&
*4*
& Proces $erbal din ".",*+++ a lui A?A *4!&
*42
& Cotrrea nr* din ".",*+++ a lui A?A prin care se aprob $n-area na$ei Bneasa *4/
22!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cu preul de pornire a licitaiei de la /4""""" DS8
& (andat special acordat de :PS lui 'N( Petromin la "+",*+++ pentru a $inde /
na$e cu plata inte1ral prin licitaie
*44
& :actura fiscal ntocmit de 'N( Petromin ctre firma Panama prin care $inde na$a
la preul de 2!"""""
*40
& Adresa directorului Petromin ctre firma paname- pri$ind notificarea c na$a e 1ata
de li$rare
*4,
& Adresa 'N( Petromin ctre Bon1ard din ?recia prin care i se expedia- contractul
de $n-are cumprare n ori1inal n le1tur cu na$a Bneasa semnate de $n-tor i
un martor pt a fi semnate de cumprtor
*4.
!olu1ul 57 & "ocu1ente pri0in- sigiliile celor ./ co1panii su8si-iare
& Adresa 'N( Petromin ctre PNA din *.*"!""! prin care se naintea- aciunile
celor *0 societi subsidiare din )iberia n ori1inal
*&!
& Adresa @or$ald Jla$eness ctre 'N( Petromin prin care i comunic c re1istrul
liberian a anulat firmele Bu=oreni 7nc i Baia de Aram 7nc Bceti inc, Brlad 7nc
Bor-eti 7nc, Balota 7nc Bica- 7nc naintnd i copii de pe declararea acesteia
2&*4
& Adresa 'N( Petromin ctre Banca Bucureti SA 'onstana din **"0*++, prin
care naintea- unele documente pentru ale pstra n depo-it ale firmei P67, Boblna
7nc Bor-eti 7nc, i Bneasa
*0&*.
& Proces $erbal ncheiat la /"+!""* pri$ind restituirea documentelor depo-itate la
banc conf contract nr* din *++0
*+&!*
& :ax :lora )emonis ctre 'N( Petromin din !!**!""" referitor la companiile
subsidiare a Petromin
!!&!2
& 7nformarea consiliului de administraie ctre directorul financiar din !*"4!""*
referitor la companiile subsidiare a 'N( Petromin
!/&!+
& Aciunile n ori1inal ale companiilor Bica- 7nc, 'allatis 7nc, Brea-a 7nc, Bu=oreni
7nc, Bor-eti 7nc Baia de Aram inc, Barboi inc Bneasa 7nc, Baia de 'ri inc
Balota 7nc Brlad 7nc
2"&/"
& Specimene ale si1ilului fiecrei companii subsidiare /*&4,
!olu1ul 5. ' "ocu1ente Petro1in contract 8E8 na0ele Dreaza 9i Callatis
& Adresa 'N( Petromin ctre 7?P din !+",!""" prin care naintea- documente
pri$ind na$ele Brea-a i Brlad
*
& 'ontract de $n-are cumprare din !4***++. prin care Petromin $inde lui 8a1lia
(aritime din Piure na$a Brlad la preul de 002!"" DS8
!&+
& Protocolul de reli$rare cu anexele de combustibil *"&*0
& 'ontract de $n-are cumprare din "+"**+++ ntre 'N( Petromin i @S( pri$ind
$n-area na$ei Cistria Sun cu !*/""" DS8
*,&!*
& 'ontract de $n-are cumprare din "+"**+++ ntre 'N( Petromin i @S( pri$ind
$n-area na$ei Cistria Star la preul de *4"""" DS8
!!&!0
& 8i$erse situaii de $n-are na$e, ordine de plat pri$ind cumprarea na$elor , facturi
i documente bancare
!,&/"
& 8eclaraia P67 prin care confirm c na$a 'allatis s&a predat cumprtorilor liber
de orice fel de creane
/*
& Adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana prin care solicit radierea
na$ei 'allatis din subsidiar i trecerea acesteia la Petromin naintnd o serie de
documente
/!&0/
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor Brea-a 7nc inut la 'onstana la "/"**+++ ,
proces $erbal al ntlnirii 'onsiliului de Administraie a lui Brea-a 7nc
04&,*
& Emputernicire acordat de Brea-a 7nc lui Barda (arcel pentru a $inde i transfera
na$a Brea-a
,!&,4
222
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 9enunarea la Notificare la ntlnirea directorilor lui Brea-a 7nc ,0&,,
& :ax :lora )emonis ctre Petromin referitor la 'allatis i Brea-a ,.&,+
& Act de $n-are a na$ei 'allatis ."&.!
& Act de $n-are a na$ei Brea-a .2
& Act de $n-are a na$ei Brlad ./
& :actura din "****++. prin care Brlad 7nc din )iberia $inde cu un dolar lui
Petromin
.4
& 'ontract de $n-are cumprare din "****++. prin care P67 $inde lui Petromin na$a
Brlad la preul de un dolar
.0&..
& Situaia na$elor liberiene din contractele ncheiate cu @S( .+&*""
& Notificare a Cistria ctre @ribunalul 'onstana i ctre Petromin pentru a&i plti suma
de *0+*.,*.+, lei care nu a fost achitat la scaden
*"*
& Sentina din *2"**++. a @ribunalului 'onstana *"!&
*"/
& Adresa @S( ctre Petromin prin care i trimite n ori1inal factura, hotrrea arbitrar
din ,#***!*++, , problema decontrii, protocolul
*"4&
*!/
& 8i$erse facturi emise de Petromin ctre @S( pri$ind na$ele 'allatis, Brea-a, *!4&
*4"
& Cotrrea nr! a 'amerei de 'omer, 7ndustrie, Na$i1aie i A1ricultur 'onstana <
@rib Arbitrar i hotrrea nr*
*4*&
*4,
& 'ontractele de b#b ncheiate ntre 'allatis 7nc )iberia i @S( n decembrie *++2
pri$ind na$a 'allatis , Brlad 7nc i adendum&uri
*4.&
!"2
& 'ontract de asociere ntre 'N( Petromin i @S( din !"".*++! cu clau-ele
adiionale
!"/&
!!,
& Protocol final de stin1ere a obli1aiilor reciproce ce decur1 din re-ilierea contractului
de asociere pentru na$ele Brea-a, 'allatis a
!!.&
!2+
& 'ontract de b#b ncheiat n decembrie *++2 ntre Brea-a 7nc i @S( !/"&
!44
!olu1ul 4 ' )ateriale stu-iate pentru 2ntoc1irea procesului 0er8al al )inisterului
?inan%elor .5& -ocu1ente 2n=iin%are =ir1e +i8eria
& Extras din contractul de societate al PetroBla$ (ana1ement 7N'
*&2
& 'onsimmntul fondatorilor i celor care au subscris la PetroBla$ (ana1ement 7N'
/
& 8emisia directorilor lui PE@96J)A; (ana1ement 7N'
4&*"
& 9enunarea la notificarea acionarilor lui Petromin 6$erseas 7N' din !"".*++!
**,*!
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor a lui P67 inut la 'onstana la !"".*++!
*2&*4
& 'ertificat eliberat de autoritile liberiene n care confirm c PetroBla$ (ana1ement
7N' este o societate n bun re1ul
*0
& 'ontractul de societate a lui PetroBla$ (ana1ement 7N'
*,&*+
& Numirea a1entului nre1istrat n )iberia pentru PetroBla$ (ana1ement 7N' firma
@he 7nternational @rust 'ompanQ
!"
& 'esiunea aciunilor de la PetroBla$ (ana1ement 7N' la Petromin
!*
& 'onsimmntul directorilor lui PetroBla$ (ana1ement prin care aprob statutul
societii
!!
& Statutul lui PetroBla$ (ana1ement 7nc adoptat la ** iunie *++!
!2&22
& Dn scurt re-umat al documentelor la creditul acordat de /4 milioane lui Petromin
6$erseas 7N' de ctre 'ristiania BanB
2/&/,
& Procesul $erbal al ntlnirii comitetului director a lui P67 inut la 'onstana la *0
iulie *++!
/.,/+
& Notificare de renunare a acionarilor lui P67 din *0 iulie *++!
4"
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor Petromin 6$erseas 7NN' inut la 'onstana
la *0"0*++!
4*
& Emputernicire acordat lui ;ir1il @oanchin, (arin )upu, 'ristina 9omanescu,
4!&4,
22/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
(ariana (uat, 8an 7onescu, Bobe 'onstantin n le1tur cu mprumutul de /4 mil
dolari
& Notificare de renunare la ntlnirea comitetului director a lui Petromin 6$erseas 7N' 4.
& Proces $erbal al ntlnirii comitetului director a lui P67 inut la 'onstana la *.
au1ust *++!
4+
& 'opie duplicat dup amendamentul la contractul de societate a lui Petromin 6$erseas
7N' eliberat de (inisterul Afacerilor Externe )iberian
0"
& Amendamente la contractul de societate a lui P67 0*&0/
& Notificare de renunare la ntlnirea comitetului director a lui P67 din !" au1ust *++! 04
& Proces $erbal al ntlnirii comitetului director a lui P67 inut la 'onstana la !"
au1ust *++!
00&0.
& Adendum ntocmit la !" au1ust *++! de P67 pentru autori-area executrii unor
documente n numele acestei companii n le1tur cu un mprumut de /4 milioane
dolari
0+&,*
& Emputernicire acordar de Petromin 6$erseas 7N' lui ;ir1il @oanchin, (arin )upu,
'ristina 9omanescu (ariana (uat, 8an 7onescu i 'onstantin Bobe n le1tur cu
mprumutul de /4 milioane dolari
,!
& Procesul $erbal al ntlniri acionarilor PetroBla$ (ana1ement 7N' inut la 'onstana
la !" au1ust *++!
,2&,4
& Anexa ntocmit n au1ust *++! de PetroBla$ (ana1ement 7N' ,0&."
& 'ertificat eliberat de autoritile liberiene prin care confirm c societatea Bneasa
7N' este n bun re1ul
.*
& 'ontactul de societate, a1entul nre1istrat al companiei Bneasa 7N' transferul
aciunilor de la Bneasa 7N' la Petromin 6$erseas 7N', Statutul societii Bneasa
7N' aprobat la 2" iunie *++!, Adendumul la !" au1ust* *++! dat de Bneasa 7N'
pentru ntocmirea documentelor n le1tur cu creditul de /4 milioane dolari,
mputernicirea acordat de Bneasa 7N' lui ;ir1il @oanchin, 'ristina 9omanescu,
)uminia 7osif, ;asile (atei i 'onstantin Bobe n le1tur cu mprumutul de /4
milioane
.!&*"4
& 8emisia directorilor din PetroBla$ (ana1ement 7N' la ** iunie *++! *"0
& 9enunarea la notificarea ntlnirii comitetului de direcie a lui PetroBla$
(ana1ement
*",
& Procesul $erbal al ntlnirii comitetului director a lui PetroBla$ (ana1ement 7nc inut
la 'onstana la *0 iunie *++!
*".,
*"+
& Notificarea de renunare a con$ocrii acionarilor lui PetroBla$ (ana1ement 7N' **"
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor lui PetroBla$ (ana1ement 7N' inut la
'onstana la *0 iunie *++!
***
& Emputernicire acordat de PetroBla$ (ana1ement 7N' lui ;ir1il @oanchin, 'ristina
9omanescu, )uminia 7osif, ;asile (atei i 'onstantin Bobe n le1tur cu
mprumutul de /4 milioane dolari
**!&
**,
& Notificare de renunare la ntlnirea comitetului director a lui PetroBla$ mana1ement
7N' din !" au1ust *++!
**.
& Procesul $erbal al ntlnirii comitetului director a lui PetroBla$ (ana1ement 7N';
inut la 'onstana la !" au1ust *++!
**+&
*!*
& Adendumul din !" au1ust *++! prin care PetroBla$ (ana1ement mputernicete s se
execute anumite documente n le1tur cu mprumutul de /4 milioane dolari
*!!&
*!/
& Emputernicire acordat de PetroBla$ (ana1ement 7N' lui ;ir1il @oanchin, 'ristina
9omanescu, )uminia 7osif, ;asile (atei i 'onstantin Bobe n le1tur cu
mprumutul de /4 milioane dolari
*!4&
*!,
& Notificare de renunare la con$ocarea acionarilor lui PetroBla$ (ana1ement 7N' din
!" au1ust *++!
*!.
& Extras din statutul lui PetroBla$ (ana1ement 7N' *!+&
224
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*2!
& Notificarea de renunare a ntlnirii comitetului director a lui Bneasa 7N'
*22&
*20
& Procesul $erbal al ntlnirii comitetului director a lui Bneasa 7N' inut la 'onstana
la . iulie *++!
*2,&
*/!
& Notificarea de renunare la con$ocarea acionarilor lui Bneasa 7N' din *0 iunie
*++!
*/2
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor Bneasa 7N' inut la 'onstana la *0 iulie
*++!
*//&
*/,
& Emputernicire acordat de Bneasa 7N' lui ;ir1il @oanchin, 'ristina 9omanescu,
)uminia 7osif, ;asile (atei i 'onstantin Bobe n le1tur cu un credit de /4
milioane de dolari
*/,&
*4"
& Amendament la contractul de societate a lui Bneasa 7N'
*4*,*4
!
& 'opie duplicat dup amendamentul la contractul de societate a lui Bneasa 7N'
eliberat de (inisterul Afacerilor Externe al 9epublicii )iberia
*42
& Notificarea de renunare la ntlnirea comitetului director a lui Bneasa 7N' din !"
au1ust *++!
*4/
& Procesul $erbal al ntlnirii comitetului director a lui Bneasa 7N' inut la 'onstana
la !" au1ust *++!
*44
& Procesul $erbal al ntlnirii comitetului director a lui Balota 7N' inut la 'onstana la
*0 iulie *++!
*40&
*4+
& Notificarea de renunare la con$ocarea acionarilor companiei Bneasa 7N'
*0"
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor a lui Bneasa 7N' inut la 'onstana la !"
au1ust *++!
*0*&
*0/
& 'ertificat eliberat de autoritile liberiene prin care atest c Balota 7N' la ** iunie
*++! este n bun re1ul
*04
& 'ontractul de societate a lui Balota 7N', a1entul nre1istrat a lui Balota 7N'
compania @he 7nternational @rust 'ompanQ , transferul aciunilor de la Balota 7N' la
Petromin 6$erseas 7N' din ** iunie *++!, statutul lui Balota 7N' adoptat la 2" iunie
*++!, Notificarea de renunare la ntlnirea comitetului director a lui Balota 7N'
*00&
*./
& Dn certificat eliberat de 9e1istrul Na$al 9omn la *"",*++! prin care certific un
numr de *" na$e care sunt clasificate de 9e1istrul na$al romn
*.4
& 'onfirmarea clasei na$ei Bneasa de ctre )loQd^s 9e1istrer la data de !" iulie *+!+
*.0
& 'ertificat de clasificare eliberat na$ei Balota, eliberat de 9N9
*.,,*.
.
& Cotrrea de ?u$ern nr *+ din *" ianuarie *++* n limba en1le-
*.+&
*+"
& Autentificarea la notariat a faptului c 'ompania Petromin a fost nre1istrat la
8irecia Gudeean a :inanelor Publice din 'onstana
*+*,*+
!
& Anexa la Cotrrea ?u$ernului nr *+#*++* tradus n limba en1le-
*+2
& 8eci-ia nr * din ** februarie *++* a subsecretarului de stat pentru transporturi
na$ale Bsescu @raian prin care numete consiliul de mputernicii ai statului din *
februarie *++*
*+/,*+
4
& Numirea consiliului de administraie a 'N( Petromin n limba en1le- de ctre
subsecretarul de sta pentru transporturi na$ele
*+0,*+
,
& @raducerea n limba en1le- a unui certificat prin care Petromin conform Cotrrii
*+#*++* a ?u$ernului 9omniei a fost nre1istrat ca membru al 'amerei de 'omer
7ndustrie i Na$i1aie 'onstana
*+.
& 'ertificat de nmatriculare din care re-ult c Petromin a fost nre1istrat n
9e1istrele 'omerului din 'onstana
*++
& Adresa 8ireciei =udeene a :inanelor Publice din 'onstana din / octombrie *++*
ctre 'N( Petromin prin care confirm c aceast societate funcionea- n
!""
220
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onstana < incinta port
& Adresa 'amerei de 'omer 7ndustrie i Na$i1aie 'onstana din ."!*++* prin care
certific c Petromin a fost nre1istrat ca membru al 'amerei de 'omer i 7ndustrie
!"*
& 'ertificatul de nmatriculare al 'N( Petromin 'onstana din *2"!*++* !"!
& Cotrrea nr *+#*""**++* pri$ind nfiinarea unor administraii cu statut de 9e1ii
autonome i societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor na$ale plus
anexa
!"2&
!"4
& Cotrrea nr * din * februarie *++* prin care subsecretarul de stat pentru
@ransporturi Na$ale < Bsescu @raian numete consiliul de administraie al 'N(
PE@96(7N
!"0,
!",
& Adresa 'pitniei Portului 'onstana (*2*,2#*!".*++! cu pri$ire la statutul
=uridic al na$elor care i&au schimbat armatorul 'N( Petromin
!".,!"
+
& 'ertificat eliberat de 'pitnia Portului 'onstana la !4 au1ust *++! pri$ind statutul
=uridic al unor na$e care i&au schimbat armatorul Petromin
!*",!*
*
& 9etehnolo1i-area nanelor aparinnd lui Petromin 6$erseas 7N' n numr de *4 !*!&
!!4
& 8eschiderea balanei la !"",*++! la societile Bu=oreni 7N', !! 8ecembrie 7N' !!0,!!
,
& Adresa lui @or$ald Jla$eness ?rup din **".*++! prin care comunic c a inspectat
cele trei 1rupuri de na$e i a emis un raport mpreun cu un bu1et de retehnolo1i-are
!!.
& Adresa JleinFort Benson )imited din 4 au1ust *++! ctre 'N( n le1tur cu
contractul ncheiat de Petromin cu So$erei1n Na$i1ation 'orporation )imited
!!+,!2
"
& 9eferitor la na$a Bica- pri$ind contractul de mana1ement !2*,!2
!
& Adresa )iberian 'orporation Ser$ices 7N' ctre @or$ald Jla$eness prin care
confirm c subsidiarele nfiinate sunt n bun re1ul i au pltit taxele
!22
& Adresa )iberian 'orporation Ser$ices ctre @or$ald Jla$eness referitor la PetroBla$
(ana1ement 7N' care confirm c aceasta este n bun re1ul i a pltit taxele din
)iberia
!2/
& Adresa Petromin 6$erseas 7N' ctre 'ristiania BanB din */ au1ust *++! referitor la
mprumutul de /4 milioane de dolari
!24&
!2,
& 9eferitor na$a Bneasa pri$itor la aran=area asi1urrilor de ctre @or$ald Jla$eness
i documentele anexate
!2.&
!4"
& E0alu#rile =#cute la na0ele care au intrat 2n a=acerea Hla0eness -e ?earnsale la
-ata -e 43073.2& 9i co1unicate 8#ncii Cristiania DanK ast=el, C#r8une9ti $
0aloare 44'4/ 1il3 U;"& Co1#ne9ti 4.'44 1il3 U;"& Dar8o9i ./'.5 1il3 U;"&
Dalota '.0 1il3 U;"& Dreaza >'>&> 1il3 U;"& Callatis 4&>'> 1il3 U;"& Dicaz 4'
>4& 1il3 D:rla- 4'4>& 1il3 U;"& D:rla- 4'4&> 1il3 U;"& D#neasa .. $ .2 1il3
U;"& Daia -e Ara1# .0'.. 1il3 U;"& Daia -e Cri9 ..'.2 1il3 U;"& Do8:lna '.0
1il3 U;"& Dorze9ti '.0 1il3 U;"& DuBoreni '.0 1il3 U;"
2>.
& A-resa lui ;i1son ;pence Q Young ;hp8roKer +i1ite- c#tre Hla0eness -in
4.3053.2 2n care co1unic# pre%urile -e pia%# ale ur1#toarelor na0e,
C#r8une9ti 47 1il3 U;"& Co1#ne9ti 4/ 1il3 U;"& Dar8o9i . 1il3 U;"& Dalota
..30003000 U;"& Dreaza >35>03000 U;"& Callatis /32>030003 U;"& Dicaz
>35>03000 U;"& D:rla- 435>03000 U;"& D#neasa .4 0003000 U;"& Daia -e Ara1#
..3>0030003 U;"& Daia -e Cri9 .232>03000 U;"& Do8:lna .035003000 U;"&
Dorze9ti .035003000 U;"& DuBoreni .035003000 U;"
2>4'
2>>
& A-resa HBal1ar DBorge Hs c#tre Hla0eness Chartering pri0in- e0aluarea
na0elor la ur#toarele pre%uri C#r8une9ti 44 1ilioane U;"& Co1#ne9ti 40 1il3
U;"& Dar8o9i .5 1ilioane U;"& Dalota .. 1ilioane U;"& Dreza $ / 1ilioane
U;"& Callatis 5 1ilioane U;"& Dicaz / 1il3 U;" & D:rla- > 1il3 U;"& D#neasa .2
1il3 U;"& Daia -e Ara1# .. 1il3 U;"& Daia -e Cri9 .2 )il3 U;"& Do8:lna .0
1il3 U;"& Dorze9ti .0 1il3 U;"& DuBoreni 1il3 U;"& la -ata -e 4.3053.2
!40,!4
,
22,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& @abel cu cinci na$e n care se indic an1a=area acestor n unele contracte de na$losire !4.
& 8eschiderea balanei la !"",*++!, la Petromin 6$erseas 7N', Boblna 7N',
'omneti 7N', Barboi 7N', Bneasa 7N', 'rbuneti 7N', Bor-eti 7N', Balota
7N', Bre-a 7N', 'allatis 7N', Bica- 7N', Brlad 7N', Baia de Aram 7nc, Baia de
'ri 7N',
!4+&
!,2
& Notificarea de renunare la con$ocarea acionarilor lui Balota 7N' !,/
& Procesul $erbal al ntlnirii acionarilor lui Balota 7N' primit la 'onstana la *0
iulie *++!
!,4
& Emputernicire acordat de Balota 7N' lui ;ir1il @oanchin, 'ristina 9omanescu,
)uminia 7osif, ;asile (atei i 'onstantin Bobe n le1tur cu mprumutul de /4
milioane DS8
!,0,!,
,
& Amendament la contractul de societate a lui Balota 7N' !,.,!,
+
& 'opie duplicat dup nre1istrarea amendamentelor la contractul de societate a lui
Balota 7N' eliberat de (inisterul Afacerilor Externe
!."
& 'ertificat de proprietate i liber de obli1aii pentru na$a Bneasa eliberat de
autoritile liberiene
!.*,!.
!
& )ista directorilor i funciilor cu specimen de semntur !.2&
!.+
& 6pinia le1al ntocmit de a$ocatul Petru Bu-escu la solicitarea Bncii 'ristiania n
le1tur cu acordarea creditului de /4 milioane DS8 la *!".*++!
!+"&
!+2
& TiBbor1 9ein R ctre _'ristiania BanB n le1tur cu creditul de /4 milioane DS8 !+/&
2"*
& Adresa lui Sincler Ser$ices )imited din *2 au1ust *++! ctre Petromin n le1tur cu
creditul de /4 miliarde DS8
2"!,2"
2
& Adresa 9e1istrului en1le-, ctre Bneasa 7N', Balota 7N', 'N( Petromin
6$erseas 7N', Bneasa 7N', PetroBla$ (ana1ement 7N', prin care comunic c nu
poate s nre1istre-e ipotecile sau obli1aiile sau debitele n le1tur cu creditul de /4
milioane DS8 deoarece companiile nu i&au nfiinat un sediu n An1lia sau Mara
?alilor
2"/&
20/
..3 Alte -ocu1ente,

!olu1ul /> ' "ocu1ente pri0in- corespon-en%a CN) Petro1in
& Proces $erbal de predare primire ncheiat la *+"2!""! *&/
& E$aluarea pentru societatea mixt romn din !.".*++* 4
& Not de debitare nr2"!0 din !.,".*++* n le1tur cu C 'larBson and 'ompanQ
)imited n le1tur cu e$aluarea unor na$e
0
& E$aluare fcut la na$a Bceti la !.".*++* preul fiind de *2 milDS8 ,
& E$aluare fcut la na$a Balota preul fiind de +!""""" DS8 .,+
& Adresa C=almar din !.".*++* prin care solicit remiterea sumei de *""" DS8 n
le1tur cu e$aluarea na$elor
*",**
& 'ertificat de e$aluare din !,".*++* a na$ei Bceti la preul de *2 milDS8 *!
& 'ertificat de e$aluare din !,".*++* a na$ei Balota la preul de ** milDS8 *2,*/
& Adresa lui Dnited 8utch Shippin1 din An1lia ctre Petromin prin care expedia- mai
multe documente
*4&!/
& :ax de la ?ipson ShipbroBers ctre Petromin referitor la e$aluarea na$elor Baia de
Arie , Bceti, Bechet, Balota a
!4,!0
& :ax de la Bolton din "+".*++* ctre 'N( Petromin !,&!+
& Adresa Dnited 8utch Shippin1 ctre Petromin prin care expedia- mai multe
documente n le1tur cu e$aluarea na$elor printre care i Bceti
!.&4"
& )e1ea in$estiiilor strine nr24 din "2"/*++* 4*,4!
22.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Pa$ilionul, nmatricularea i taxele n Antilele 6lande-e & scurte consideraii 42,4/
& Pa$ilionul, nmatriculare i taxele n (alta < scurte consideraii 44,40
& Pa$ilionul, nmatriculare i taxele n Bahamas < scurte consideraii 4,
& Adresa Petromin ctre 'larBson referitor la e$alurile pt societatea mixt constituit
n 9omnia
4,,4+
& :ax Petromin ctre Dnited 8utch Shipppin1 referitor la e$aluarea na$elor Balota,
Bechet a
0"
& Adresa Petromin ctre C=almar din !,".*++* referitor la certificatele de e$aluare 0*&0+
& :ax Petromin ctre (r 'ampbell prin care i comunic c societatea mixt Bar BulB
'arriers )td $a fi nmatriculat n 9omnia
,*
& 8econt pri$ind deplasarea la )ondra n perioada !*".*++* < !4".*++* a lui
'onstantinescu (ihail director comercial
,"
& 9aport pri$ind deplasarea la )ondra n perioada !*".& !4".*++* a lui
'onstantinescu (ihail
,!&,/
& Adresa 'N( Petromin din *+".*++* ctre 'pitnia Portului 'onstana prin care
solicit radierea na$ei Bceti din e$idenele 'pitniei
,4
& Adresa lui 'lin (arinescu ctre re1istrul din Bahamas prin care i comunic c este
necesar radierea na$ei din re1istrul romn
,0
& Notificarea numelui propus pentru o na$ sub pa$ilion Bahamas ,,
& 8eclaraia proprietarului n numele persoanei persoanei =uridice ,.
& Numirea ofierului autori-at ,+,."
& Adresa Bolton (aritime (ana1ement )td din An1lia din *0".*++* ctre Petromin
prin care i solicit expedierea unor documente n le1tur cu transferul na$ei
Bceti sub pa$ilion Bahamas i certificatul de radiere
.*&+2
& Adresa Petromin ctre Bolton (aritime (ana1ement prin care se obli1 s aran=e-e
radiere na$ei din re1istrul na$elor
+/&*"!
& :ax Petromin ctre Bolton (aritime (ana1ement prin care l informea- c re1ret
faptul c Bod a refu-at s accepte punerea ipotecii pe na$a Bceti
*"2
& 7nformarea directorului comercial a 'N( Petromin prin care propune s nu se
modifice contractul n le1tur cu nlocuirea finanrii de ctre 6ceanic :inacial
Ser$ices
*"/,*&
*"0
& 8i$erse documente n le1tur cu na$a Bceti pri$ind e$aluarea i refu-ul
companiei de a pune ipotec pe aceast na$
*",&
*,+
!olu1ul /7 ' "ocu1ente pri0in- 9e-in%ele AFA ri-icate -e la ;I?
& Adresa S7: @ransil$ania din "+",!""! ctre Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem
de Gustiie prin care informea- c a con$ocat A?A n scopul anali-rii notei de
constatare ntocmit de (inisterul :inanelor i adoptarea de msuri n $ederea
recuperrii pre=udiciului
*&2
& Proces $erbal ncheiat la !""+!""! de A1a Petromin /
& Adresa 8ireciei (ana1ement Protocol S7: @ransil$ania ctre 'N( Petromin
referitor la con$ocarea A?A din !,".!""!
4
& Emputernicire acordat de S7: @ransil$ania lui Popa 9amona ca s repre-inte
interesele A?A n Petromin care $a a$ea loc la *+"+!""!
0
& Adresa S7: ctre 7?P din !/*"!""" n care comunic unele probleme le1ate de
$n-area celor *0 na$e mpreun cu anexe
,&*!
& (andat special acordat la *+"/!""* de S7: @ransil$ania lui 9amona Popa *2
& 7nstruciuni speciale date de S7: @ransil$ania lui Popa 9amona */&*4
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: referitor A?A *0
& 9aport asupra re-ultatelor economico&financiare nre1istrate la 'N( Petromin la
2"*"!"""
*,&!,
22+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& :ax 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania referitor la aprobarea raportului de
1estiune pe anul !""" i descrcarea de 1estiune a administratorului unic pe anul
!"""
!.&2"
& Proces $erbal ncheiat de A?A la *+&"/&!""* 2*&2/
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania referitor modul de derulare a
contractului de b#b cu 'orona Shippin1 S9)
24&2.
& Adresa S7: @ransil$ania 'tre 'N( Petromin din "0"!!""* referitor la modul de
derulare a contractului de b#b cu 'orona Shippin1
2+&/"
& Adresa 'N( Petromin din *."*!""* ctre S7: @ransil$ania referitor edina A?A
pro1ramat pe data de *."*!"""
/*&/!
& Adresa S7: @ransil$ania ctre 'N( Petromin din *,"*!""! prin care solicit un
scurt istoric al fiecrei companii subsidiare de la nfiinare pn n pre-ent
/2&/.
& (andat special acordat de S7: lui Sorin Solomon din ",*!!""" /+
& Articolul din -iar I)o$itura secolului, o in1inerie cu / na$e de mare tona=L 4"
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania din 2"**!""" referitor la A?A 4*&4!
& Proces $erbal din !"".!""" a A?A Petromin 42&40
& Adresa 'N( Petromin din *"".!""" ctre S7: @ransil$ania referitor la A?A 4,
& Proces $erbal a A?A din !+".!""" 4.&4+
& (andat special al :PS din *,".!""" ctre Petromin n le1tur cu $n-area prin
licitaie a unui sediu repre-entan
0"&0!
& Proces $erbal din !*",!""" a A?A 02&0/
& (andat special din 2""0!""" a S7: pri$ind mputernicirea lui Sorin Solomon 04
& (onitorul oficial nr!""/ din */"0!""" 00
& (andat special acordat lui Solomon Nicolae Sorin din ",",*+++ 0,
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania din !*"0*+++ referitor la A?A 0.
& Proces $erbal din ".",*+++ a A?A 0+&,!
& (andat special al :PS ctre 'N( Petromin din "+",*+++ acordat pt $n-area a /
na$e
,2
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania referitor A?A ordinea de -i fiind
aprobare $n-area na$a Barboi
,/
& 7nformarea directorului 1eneral ctre A?A din "!"0*+++ referitor na$a Barboi ,4
& Proces $erbal din "/"0*+++ ,0&,,
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania referitor la A?A ,.
& Emputernicire acordat de S7: lui Solomon Nicolae Sorin ,+
& Adresa S7: ctre 'N( Petromin din *0"!*+++ n care comentea- unele puncte
nscrise pe ordinea de -i a edinei A?A
."
& Proces $erbal din !""+*+++ .*&.,
& Adresa S7: @ransil$ania ctre Petromin referitor la ordinea de -i a edinei A?A de
la Petromin din !."**+++
..
& Adresa S7: @ransil$ania ctre 'N( Petromin referitor la solicitarea de $n-are a *"
na$e
.+
& Adresa S7: @ransil$ania ctre 'N( Petromin referitor la $n-area na$ei Petrostar +"
& Emputernicire acordat de S7: @ransil$ania lui Babu 7oan +*
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania din ".*!*++. referitor A?A +!
& Proces $erbal din !!*!*++. a A?A Petromin +2&+.
& Adresa Petromin ctre S7: referitor la na$e scoase la $n-are de ctre operatori
pri$ai romni @S( i 'osena
++
& 8eclaraie a directorului Petromin din !"***++. n care confirm realitatea datelor
din documentaie naintat ctre S7: @ransil$ania ptobinerea $n-rii unor acti$e
*""&
*"*
& Proces $erbal din ,***++. *"!
& Not de fundamentare pt na$a Cistria Sun ex Brea-a *"2&
*"/
2/"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 9aport de e$aluare pentru na$a Cistria Sun ex Brea-a *"4&
*!.
& Not de fundamentare pt na$a Cistria Star ex 'allatis *!+&
*4"
& Cotrrea nr! din *,*"*++. a A?A Petromin publicat n (6 referitor la Balota
7nc )iberia
*4*
& (andat special acordat de S7: @ransil$ania lui Solomon Nicolae Sorin la *0*"*++. *4!
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania din 2""+*++. prin care se con$oac
A?A
*42
& Proces $erbal din *,*"*++. *4/&
*4,
& (andat special al S7: prin care mputernicete pe Babu 7oan s participe la A?A
'N( Petromin
*4.
& Adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania din !""4*++! referitor A?A *4+
& Proces $erbal din ","0*++. a A?A Petromin *0"&
*0!
& (onitorul oficial din !0"0*++. *02
& Adresa S7: din 2*"2*++. ctre S7: repre-entana 'onstana prin care naintea-
mandatul special de repre-entare n A?A la 'N( Petromin
*0/&
*04
& Adresa S7: @ransil$ania ctre 'N( Petromin din "!"!*++. referitor la $n-area a
!" na$e
*00
& Adresa 'N( Petromin din"+"2 *++. ctre S7: @ransil$ania referitor la A?A *0,
& Proces $erbal din 2*"2*++. a A?A Petromin *0.&
*,!
& Adresa Petromin din "+,"0*++. ctre S7: @ransil$ania referitor la a$i-are spre
$n-are a na$elor Barboi, Bu=oreni, Baia de Aram
*,2&
!40
!olu1ul / ' "ocu1ente ri-icare -e la Dursa )ariti1# 9i -e )#r=uri Constan%a
& Proces $erbal din "!*"!""* de ctre 7?P pri$ind ridicarea unor documente *&!
& )e1ea nr!/ din "0"2*++* pentru aderarea 9omniei la 'on$enia Naiunilor Dnite
asupra contractelor de $n-are internaional de mrfuri
2&/
& 6rdonana 0+ din !.".*++, pri$ind bursele de mrfuri 4
& Sfera de aplicare i pre$ederile 1enerale la 'on$enia Naiunilor Dnite asupra
contractelor de $n-are internaional de mrfuri n care se menionea- c
'on$enia nu se aplic $n-rilor de na$e i a$ioane 3acest sub&para1raf exclude
$n-area de na$e i a$ioane En unele sisteme le1ale de $n-are a na$elor i
a$ioanelor acestea sunt considerate mrfuri n timp ce n alte sisteme $n-area
na$elor i a$ioanelor sunt asimilate $n-rii de imobile (ai mult, n ma=oritatea
sistemelor le1ale na$ele i a$ioanele fac obiectul unor nre1istrri speciale 9e1ulile
specifice n care trebuie s fie nmatriculate difer pentru a nu ridica probleme de
interpretare n care na$ele i a$ioanele fac obiectul acestei con$enii n special a$nd
n $edere faptul c locul de nre1istrare i astfel le1ea care 1u$ernea- nmatricularea
nu poate fi cunoscut n timpul $n-rii , $n-area na$elor i a$ioanelor sunt excluse
de la aplicarea acestei 'on$enii5
0&*!
& 'ontract de prestri ser$icii ncheiat ntre B(( 'onstana i 'N( Petromin *2&*,
& 'uprins & materiale predate procurorului *.
& Proces $erbal al edinei A?A a B((' din !4"2*++. *+&!2
& Acionarii B((' pre-eni la A?A din !4"2*++. !/&2!
& Proces $erbal ncheiat la !4"2*++. n edina A?A a B((' 22&/!
& 9e1ulament pentru licitaii i oferte nre1istrate /2&/,
& Extras din procesul $erbal al A?A a B((' din !4"2*++. /.
& 9e1ulament pentru licitaii de oferte nre1istrate /+&4"
2/*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Extrase din procesul $erbal al A?A a B((' din !4"2*++. i re1ulament pentru
licitaii de oferte nre1istrate
4*&4+
& Prile contractante la 'on$enia 7nternaional pri$ind $n-area de mrfuri 0"&0!
& 'omentarii fcute n le1tur cu aceast con$enie 02&,*
!olu1ul 54 ' Raport Co1isia -e Cenzori
& Adresa 'N( Petromin ctre Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie din
"/"0!""! prin care naintea- rapoarte ale cen-orilor i rapoarte de 1estiune a
administratorilor
*&!
& 7n$entarierea patrimoniului 2&,
& Preci-ri ale (inisterului Economiei i :inanelor n perioada *++!&*++, .&/*
& )e1ea contabilitii nr.!#*++* /!&/.
& 6rdonana !!#*++0 pri$ind actuali-area i completarea re1imului 1eneral al
contabilitii i )e1ea !/4#*++. pt aprobarea acestei ordonane
/+&42
& )e1ea contabilitii < republicat 4/&0*
& )e1ea 2*#*++" pri$ind societile comerciale 0!&++
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++!
*""&
*2*
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++2
*2!&
*42
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++/
*4/&
*0+
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++4
*4+&
*+*
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++0
*+!&
!!2
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++,
!!/&
2,4
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *++.
2,0&
//4
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor *+++
//0&
/+,
& Proces $erbal A?A de aprobare a bilanului contabil data depunerii bilanului
contabil, deci-ia de in$entariere anual, proces $erbal de in$entariere anual,
raportul cen-orilor cu anexele sale, raportul administratorilor !"""
/+.&
44,
!olu1ul 52 &"ocu1ente 9e-in%e Petro1in Hla0eness ?or1area unei noi societ#%i 1i<te
& Proces $erbal din !*"4!""! ncheiat de 7?P cu pri$ire la ridicare a unor documente *
& Adresa @or$ald Jla$eness ?roup ctre Petromin din "0"2*++. n care
menionea- c n conformitate cu art2 Seciunea 0 din Statutul P67 subsemnatul,
director al companiei prin pre-enta cer o ntlnire extraordinar a 'onsiliului
8irector al companiei care se $a ine la 6slo la *,"2*++. Scopul acestei adunri
extraordinare este de a discuta po-iia critic financiar a companiei descris n
!
2/!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
scrisoarea datat "4"2*++. de la @or$ald Jla$eness ctre 'N( Petromin
& Adresa @or$ald Jla$eness din "4"2*++. referitor la po-iia financiar a P67
Scopul acestei scrisori este de a alerta po-iia critic financiar a lui P67 i de
ur1en trebuie o aciune coerciti$
2&/
& Anexele la aceast adres 4&*/
& Planul de achi-iie i $n-ri 3anexa 25 3se propune nfiinarea unei companii mixte
4"#4" Petromin < Jla$eness A se propune $n-area a . na$e i achi-iionarea a / na$e
noi U :ortune !!5
+
& A1enda adunrii extraordinare a 'onsiliului director al P67 din 0&"2*++, inut la
6slo
*4&*0
& Adresa PetroBla$ (ana1ement 7nc ctre Petromin a$nd ca obiect adunarea
extraordinar a 'onsiliului director
*,
& 6 schem pentru mbuntirea acti$itii lui P67 a$nd ca obiecti$ pct4 de la pa1+ *.&22
& Acelai documente menionate mai sus 2/&40
& Acord adiional nr* la contractul de credit din !,"/*++. ntre P67 n calitate de
mprumutat i un nr de . companii subsidiare n calitate de 1arani i instituiile
financiare
4,&,0
& Proces $erbal ncheiat la ,"0*++. n A?A Petromin ,,&,.
& Adresa Petromin ctre 'hristiania BanB referitor la $n-area na$elor Baia de Aram,
Bu=oreni i Barboi
,+
& (emoriu adresat de 'N( Petromin (inistrului transporturilor @raian Bsescu
referitor certificate de radiere Baia de Aram i Bu=oreni
."&.2
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din *""+*++. referitor 'hristiania BanB ./&.0
& Adresa 'N( Petromin ctre 'onsiliul de administraie referitor Barboi i 1rup na$e
PetroBla$
.,&++
!olu1ul 5> ' Dilan%uri Petro1in O0erseas Inc3
& 9aport financiar din 2**!*++! al P67 *&*/
& 9aport financiar din 2**!*++! al 'rbuneti 7nc *4&!*
& 9aport financiar din 2**!*++! al 'omneti 7nc !!&!.
& 9aport financiar din 2**!*++! al !! 8ecembrie 7nc !+&2!
& 9aport financiar din 2**!*++! al Balota 7nc 22&2.
& 9aport financiar din 2**!*++! al Brea-a 7nc 2+&/!
& 9aport financiar din 2**!*++! al 'allatis 7nc /2&/0
& 9aport financiar din 2**!*++! al Bica- 7nc /,&4!
& 9aport financiar din 2**!*++! al Barboi 7nc 42&4.
& 9aport financiar din 2**!*++! al Bneasa 7nc 4+&0/
& 9aport financiar din 2**!*++! al Boblna 7nc
04&,"
& 9aport financiar din 2**!*++! al Baia de 'ri
,*&,,
& 9aport financiar din 2**!*++! al Bceti inc
,.&./
& 9aport financiar din 2**!*++! al Brlad 7nc
.4&+"
& 9aport financiar din 2**!*++! al Bu=oreni 7nc
+*&+/
& 9aport financiar din 2**!*++! al Baia de Aram
+4&*""
& 9aport financiar din 2**!*++2 al P67
*"*&
**/
& 9aport financiar din 2**!*++/ al P67
**4&
*4.
& 9aport financiar din 2**!*++4 al P67
*4+&
!"!
& 9aport financiar din 2**!*++0 al P67
!"2&
!!/
& 9aport financiar din 2**!*++, al P67
!!4&
!/4
2/2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'onturi de profit i pierdere la 2**!*++. !/0&
!0*
& 9aport financiar din 2**!*+++ al P67 !0!&
!."
& 9aport financiar din 2**"!""" al P67 !.*&
!+0
& Nota contabil 4"#2""0*++. titlu de participare !+,&
2"0
!olu1ul 5/ ' "ocu1ente ?P; ' Na0ele Dreaza 9i Callatis
& Adresa APAPS ctre 7?P din 2*"*!""! prin care comunic aspecte n le1tur cu
$n-area prin di$erse metode a *! na$e n perioada *++*&!"""
*&*
/
& Cotrrea :PS a comitetului de direcie din *4*!*++. prin care aprob nota din
anex
* bis&!
& Adresa :PS ctre 8irecia acionariat din *2***++. referitor la $n-area acti$e
'N( Petromin
2
& Adresa :PS din *,*!*++. ctre 'N( Petromin prin care acord mandat special de
$n-are cu plata inte1ral a + na$e prin ne1ociere direct cu actualii utili-atori
/&4
& Nota :PS < 8irecia acionariat pri$ind solicitarea 'N( Petromin pt emiterea unui
mandat special repre-entanilor :PS n A?A n $ederea $n-rii cu plata inte1ral a
+ na$e prin ne1ociere direct cu actualii utili-atori
0&+
& Adresa :PS ctre 'N( Petromin din !0***++. prin care solicit acordul de
principiu a repre-entanilor n A?A cu pri$ire la $alorile in$estiiilor utili-atorilor
care urmea- a fi deduse din $aloarea de circulaie a na$elor
*"
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din !"***++. prin care depune alturat tabelele
modificate conform al1oritmului corect
**&24
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din *"*!*++. referitor $n-are na$a Borsec ctre
:irma 'orona Shippin1 )td
20
& Adresa 'N( Petromin ctre :PS din ",*!*++. prin care naintea- preurile de
$n-are aprobate de A?A
2,&2.
& Proces $erbal nr!! din "!*!*++. prin care consiliul de administraie aprob
preurile de $n-are ale na$elor 'allatis i Brea-a
2+&/"
& Adresa 'N( Petromin din "/*!*++. ctre :PS Bucureti prin care naintea-
preurile de $n-are corectate ctre @S( a na$elor Cistria Sun i Cistria Pearl
aprobate de A?A
/*&/!
& Proces $erbal din "!*!*+++ prin care repre-entanii :PS n A?A aprob preurile
de $n-are la na$ele Cistria Star i Cistria Sun
/2&//
& Adresa 'N( Petromin din *!***++. ctre :PS prin care trimite dosarele cu
documentaia complet a na$elor Cistria Star, Cistria Sun a care au obinut
aprobarea de $n-are n edina A?A din ,***++.
/4&*!.
& :ormulare de raportare contabil la 2""0*++. *!+&
*0.
& 9aport de 1estiune pri$ind acti$itatea economico&financiar a 'N( Petromin pe
Semestrul 7 !"""
*0+&
!"+
& :ia postului expert @imotin (ariana !*"&
!*!
& :ia postului Ser1iu >erbotei !*2&
!*,
& )icena de transport na$al pentru 'orona Shippin1 7nternational !*.
& 8eclaraie Mipa :elicia < administrator al 'orona Shippin1 7nternational declar pe
propria rspundere c societatea nu a desfurat acti$itate de la nfiinare pn la
2**!*+++
!*+
& 'ertificat constatator eliberat de 6ficiul 9e1istrului 'omerului pt 'orona Shippin1 !!"
2//
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
7nternational
& Ade$erin eliberat de 'amera de munc pt 'orona Shippin1 7nternational !!*
!olu1ul 55 '"osar IFP sesizare ;iro1ascenco A=acere CN) Petro1in $ Hla0eness
& Adresa 7PG 'onstana din ","4*+++ ctre Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem de
Gustiie prin care naintea- reclamaia lui Siromascenco >tefan prin care sesi-ea-
ile1aliti s$rite de Bsescu @raian cu oca-ia ncheierii i derulrii contractului
dintre Petromin i Jla$eness 'harterin1 Nor$e1ia
*&!0
& Adresa Procuraturii ?enerale din *, iulie *++! ctre :ederaia Sindicatelor )ibere
:ero$iare din ramura (icare comercial prin care i face cunoscut c urmrirea
penal mpotri$a lui @raian Bsescu numai Preedintele 9omniei, 'amera
8eputailor i Senatul au dreptul s cear aceasta
!,&!.
& Adresa PetroBla$ 7nc ctre Petromin referitor la reali-area mprumutului de la
'hristiania BanB
!+&2!
& Proces $erbal nr! al '7S Petromin din !,"!*++* 22&2.
& Proces $erbal nr2/ din "!"+*++2 a '7(S Petromin 2+&/4
& 9enunarea la notificare a ntlnirii 'A al 'N( Petromin i procesul $erbal al
adunrii consiliului de administraia al Petromin din !0".*++2
/0&/.
& Adresa director 1rup cooperare 77 din Petromin ctre directorul 1eneral din
2*".*++2 referitor $erificare reparaii na$e conf contractului de mana1ement 6slo
precum i di$ers coresponden purtat pe aceast problem
/+&04
& Adresa >antierului Na$al 'onstana din "/*"*++/ ctre ?rupul de control al
primului ministru prin care trimite o serie de documente le1at de na$a !! 8ecembrie
*+.+
00
& 9aport cu pri$ire la fisurile din cordoanele lon1itudinale ale punii principale ale
na$ei !! 8ecembrie *+.+
0,&0.
& 8eclaraie de protest la !2"+*++2 depus de comandantul na$ei !! 8ecembrie
*+.+
0+&,"
& 8i$erse deconturi de cheltuieli, documente de li$rare i acceptare n le1tur cu na$a
!! 8ecembrie
,*&+2
& Adresa Parchetului de pe ln1 'urtea de Apel 'onstana din "!*"!""" prin care
naintea- memoriul lui >tefnescu ?abriel prin care sesi-ea- unele fapte penale
comise de @raian Bsescu i alte persoane din conducerea (inisterului i 'N(
Petromin
+/&*""
& Sentina ci$il nr*,/", din 2*!*++. prin care admite contestaia formulat de
>tefnescu ?abriel (arian mpotri$a (inisterului @ransporturilor i dispune
reinte1rarea acestuia n funcia de director 1eneral
*"*&
*"!
& Expunerea de moti$e n le1tur cu societatea mixt (iner$a i documentele
anexate
*"2&
*",
& Dn articol de -iar intitulat IPierderile din contractul (iner$a inute secreteL *".
& Not cu conclu-ii pri$ind controlul flotei *"+&
*!2
& Proces $erbal al ntlnirii consiliului director al Petromin *!/&
*!4
& Act de $n-are al na$ei Borcea *!0&
*!,
& Aducerea la cunotin de ctre Ser$ 'ontabilitate c unele na$e au fost $ndute n
urma $erificrilor fcute de comisia de control a 1u$ernului
*!.
& Articol de -iar intitulat IAfacerea Petromin :orum (aritimeL *!+
!olu1ul 5 ' Cereri a0oca%i pri0in- inc3 Rusen )itic#
& 'erere a$ocai :rancheti, Popescu i ?ri1ore ctre Parchetul de pe ln1 'urtea
Suprem de Gustiie fcute n numele lui 9usen (itic, inculpat n dos*0,#P#*+++
*&*+,
2/4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
susinute de documente nsoite de 00 de anexe *&00
!O+U)U+ 74 a ' Procese&$erbale ale 'onsiliului de Administraie 'N( Petromin SA <
'onstana
perioada "*"!*++* < *0"0*++2
& Proces $erbal din "**"!""! pri$ind predarea&primirea a trei re1istre de procese
$erbale ale 'onsiliului de Administraie n ori1inal pt perioada "*"!*++* <
2**!!"""
"
& Proces $erbal nr* din "*"!*++*
*
& Proces $erbal nr! din "0"!*++*
!&/
& Proces $erbal nr2 din "+"2*++*
4&.
& Proces $erbal nr/ din !""/*++*
+&**
& Proces $erbal nr4 din *."4*++*
*!&*2
& Proces $erbal nr0 din "."0*++*
*/&*4
& Proces $erbal nr, din !."0*++*
*0&*.
& Proces $erbal nr. din ".",*++*
*+&!"
& Proces $erbal nr+ din !"",*++*
!*&!2
& Proces $erbal nr*" din !+",*++*
!/&!0
& Proces $erbal nr** din "+".*++*
!,&!.
& Proces $erbal nr*! din 2"".*++*
!+&2*
& Proces $erbal nr*2 din !2"+*++*
2!&24
& Proces $erbal nr*/ din ***"*++*
20&2.
& Proces $erbal nr*4 din !4*"*++*
2+&/*
& Proces $erbal nr*0 din "+***++*
/!&/0
& Proces $erbal nr*, din !0*!*++*
/,
& Proces $erbal nr*. din **"**++!
/.&4!
& Proces $erbal nr*+ din */"!*++!
42&40
& Proces $erbal nr!" din !+"!*++!
4,&4.
& Proces $erbal nr!* din ","2*++!
4+&0"
& Proces $erbal nr!! din "/"/*++!
0*&0/
& Proces $erbal nr!2 din "+"4*++!
04&0+
& Proces $erbal nr!/ din !2"4*++!
,"&,2
& Proces $erbal nr!4 din *+"0*++!
,/&,4
& Proces $erbal nr!0 din !,"0*++!
,0&,+
& Proces $erbal nr!, din "0",*++!
."
& Proces $erbal nr!. din *2",*++!
.*&.!
& Proces $erbal nr!+ din !!",*++!
.2&.0
& Proces $erbal nr2" din ",".*++!
.,
& Proces $erbal nr2* din */".*++!
..&.+
& Proces $erbal nr2! din "2"+*++!
+"&+/
& Proces $erbal nr22 din !0"+*++!
+4&+.
& Proces $erbal nr2/ din ".*"*++!
++&*"*
& Proces $erbal nr24 din ",***++!
*"!&*"4
& Proces $erbal nr20 din *!*!*++!
*"0&*".
& Proces $erbal nr2, din !*"**++2
*"+&**!
& Proces $erbal nr2. din "+"!*++2
**2
& Proces $erbal nr2+ din *+"!*++2
**/&**.
& Proces $erbal nr/" din *""2*++2
**+&*!/
& Proces $erbal nr/* din 2*"2*++2
*!4&*!0
& Proces $erbal nr/! din "."/*++2
*!,&*!.
& Proces $erbal nr/2 din "."/*++2
*!+&*2!
& Proces $erbal nr// din !!"/*++2
*22&*20
2/0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Proces $erbal nr/4 din 2""/*++2
*2,&*2.
& Proces $erbal nr/0 din *,"4*++2
*2+&*/*
& Proces $erbal nr/, din !,"4*++2
*/!&*/4
& Proces $erbal nr/. din *0"0*++2
*/0&*/+
!O+U)U+ 74 8 ' Procese&$erbale ale 'onsiliului de Administraie 'N( Petromin SA <
'onstana ' Perioada !,"**++!& "+*!*++!
& Proces $erbal din 2**"!""! pri$ind predarea primirea unui re1istru de procese
$erbale ale 'omitetului de 8irecie pentru perioada !,"**++!& "+*!*++!
*
& Proces $erbal nr!" din !,"**++! !
& Proces $erbal nr!* din **"!*++! 2
& Proces $erbal nr!! din !/"!*++! /&4
& Proces $erbal nr!2 din "!"2*++! 0&,
& Proces $erbal nr!/ din *0"2*++! .&+
& Proces $erbal nr!4 din !/"2*++! *"
& Proces $erbal nr!0 din !0"2*++! **
& Proces $erbal nr!, din "2"/*++! *!&*2
& Proces $erbal nr!. din */"/*++! */&*0
& Proces $erbal nr!+ din *."/*++! *,
& Proces $erbal nr2" din "."4*++! *.&*+
& Proces $erbal nr2* din !""4*++! !"&!*
& Proces $erbal nr2! din !+"4*++! !!&!4
& Proces $erbal nr22 din *0"0*++! !0&!.
& Proces $erbal nr2/ din !0"0*++! !+&2*
& Proces $erbal nr24 din "+",*++! 2!&22
& Proces $erbal nr20 din !"",*++! 2/&20
& Proces $erbal nr2, din "2".*++! 2,&2+
& Proces $erbal nr2. din **".*++! /"&/*
& Proces $erbal nr2+ din "*"+*++! /!&/2
& Proces $erbal nr/" din *""+*++! //
& Proces $erbal nr/* din *."+*++! /4&/0
& Proces $erbal nr/! din !4"+*++! /,&/+
& Proces $erbal nr/2 din !+"+*++! 4"&4*
& Proces $erbal nr// din "4*"*++! 4!&42
& Proces $erbal nr/4 din *!*"*++! 4/
& Proces $erbal nr/0 din !,*"*++! 44&4,
& Proces $erbal nr/, din "/***++! 4.&4+
& Proces $erbal nr/. din *0***++! 0"
& Proces $erbal nr/+ din 2"***++! 0*&0!
& Proces $erbal nr4" din "+*!*++! 02
!O+U)U+ 74 ' Procese&$erbale ale 'onsiliului de Administraie 'N( Petromin SA <
'onstana ' Perioada "4",*++2& 2*".*++/
& Proces $erbal nr/+ din ",",*++2 *&/
& Proces $erbal nr4" din *4",*++2 4&0
& Proces $erbal nr4* din !!",*++2 ,&.
& Proces $erbal nr4! din !0".*++2 +&**
& Proces $erbal nr42 din ***"*++2 *!&*4
& Proces $erbal nr4/ din *.***++2 *0&*,
& Proces $erbal nr44 din *4*!*++2 *.&*+
& Proces $erbal nr40 din !0"**++/ !"&!2
& Proces $erbal nr4, din !+"2*++/ !/&!0
2/,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Proces $erbal nr4. din *!"/*++/ !,!.
& Proces $erbal nr4+ din !/"4*++/ !+&2*
& Proces $erbal nr0" din !+",*++/ 2!&2/
& Proces $erbal nr0* din 2*".!""/ 24&20
!O+U)U+ 7> ' Procese&$erbale ale 'onsiliului de Administraie 'N( Petromin SA <
'onstana ' Perioada */"!*++.& *!"+!""!
& Adresa PNA nr!"#P#!""! din !,"+!""! ctre 'N( Petromin SA de naintare a
proceselor $erbale ale 'onsiliului de Administraie din perioada "*"!*++*&
2**!!"""
*
& Proces $erbal nr* din */"!*++. !&/
& Proces $erbal nr ! din !."!*++. 4&.
& Proces $erbal nr 2 din *!"2*++. +&**
& Proces $erbal nr / din *""/*++. *"&*/
& Proces $erbal nr4 din "2"4*++. *4&*0
& Proces $erbal nr0 din !2"4*++. *,&*.
& Proces $erbal nr , din *2"0*++. *+
& Proces $erbal nr. din *,"0*++. !"
& Proces $erbal nr+ din !,"0*++. !"
$erso&
!!
& Proces $erbal nr*" din "!",*++.
!!
$erso&
!2
& Proces $erbal nr** din !,",*++. !2
$erso&
!/
& Proces $erbal nr*! din 2"",*++.
!4&!0
& Proces $erbal nr*2 din ",".*++.
!0
$erso&
!.
& Proces $erbal nr*/ din */".*++. !.
$erso&
!+
& Proces $erbal nr*4 din "*"+*++.
2"&2*
& Proces $erbal nr*0 din *""+*++.
2*
$erso&
2!
& Proces $erbal nr*, din !0"+*++. 22&2/
& Proces $erbal nr*. din *,*"*++. 24&20
& Proces $erbal nr*+ din "!***++. 20
$erso
&2.
& Proces $erbal nr!" din ",***++.
2.
$erso&
2+
& Proces $erbal nr!* din *4***++. 2+
$erso&
/"
& Proces $erbal nr !! din "0*!*++.
/"
$erso&
/!
& Proces $erbal nr !2 din *+*!*++. /!
$erso&
//
2/.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Proces $erbal nr!/ din **"**+++ /4&/0
& Proces $erbal nr!4 din !!"**+++ /0
$erso&
/,
& Proces $erbal nr!0 din **"!*+++
/.&4"
& Proces $erbal nr!, din *."!*+++
4"
$erso
& Proces $erbal nr!. din "0"2*+++
4*&4!
& Proces $erbal nr !+ din !0"2*+++
4!
$erso&
4/
& Proces $erbal nr2" din "2"/*+++ 44&40
& Proces $erbal nr2* din !/"/*+++ 4,&4+
& Proces $erbal nr2! din "*"4*+++ 4+
$erso&
0!
& Proces $erbal nr22 din "."4*+++
0!
$erso&
02
& Proces $erbal nr2/ din "*"0*+++ 0/&00
& Proces $erbal nr24 din *!"0*+++ 00
$erso&
0.
& Proces $erbal nr20 din ".",*+++
0+&,"
& Proces $erbal nr2, din !,",*+++
,"
$erso&
,!
& Proces $erbal nr2. din */".*+++ ,2&,/
& Proces $erbal nr 2+ din "**"*+++ ,0&,.
& Proces $erbal nr* din !*"/!""* ,+
& Proces $erbal nr! din *."4!""* ."&.*
& Proces $erbal nr2 din *4"0!""* .*
$erso&
.2
& Proces $erbal nr/ din "2",!""*
.2
$erso&
./
& Proces $erbal nr4 din !,",!""* ./
$erso&
.0
& Proces $erbal nr0 din ",".!""*
.,&..
& Proces $erbal nr, din !.".!""*
.+&
& Proces $erbal nr. din !*"+!""*
+"&+*
& Proces $erbal nr+ din *!*"!""*
+!&+2
& Proces $erbal nr*" din *0*"!""*
+/&
& Proces $erbal nr** din "***!""*
+4
& Proces $erbal nr*! din ",*!!""*
+0&+,
& Proces $erbal nr*2 din *2*!!""*
+,
$erso&
+.
& Proces $erbal nr*/ din *."*!""! +.
$erso&
*""
& Proces $erbal nr*4 din "*"!!""!
*"*
& Proces $erbal nr*0 din *4"!!""!
*"!&
2/+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*"2
& Proces $erbal nr*, din *4"2!""!
*"/*"4
& Proces $erbal nr*. din *+"/!""!
*"0&
*".
& Proces $erbal nr*+ din *,"4!""!
*".
$erso&
**"
& Proces $erbal nr!" din "0"0!""! **"
$erso&
**!
& Proces $erbal nr!* din !""0!""!
**!
$erso&
**/
& Proces $erbal nr!! din "/+",!""! **/
$erso&
**4
& Proces $erbal nr!2 din !0",!""!
**0&
**,
& Proces $erbal nr!/ din "2".!""!
**.&
**+
& Proces $erbal nr!4 din */".!""!
*!"
& Proces $erbal nr!0 din *!"+!""!
*!*&
*!!
"OCU)ENTE PRI!IN" REPARAWIA NA!E+OR CHI;TRIA ;TARA 9i CHI;TRIA
;UNA
& C7S@97A S@A9 Adres ?E9(AN7S'CE9 ))6W8 nr!4/2!#"2&??# 1p din
*+"2!""!
:ilele
*&!
& 'ertificat interim de clasificare
:ilele
2&/
& 9aport de inspecie IS*L din !/*!*++/
:ilele
4 < *+
& 9aport de inspecie I (*L din !/*!*++/
:ila !"
& 'entrali-ator ale elementelor din structura tancurilor superioare nr *&,
:ilele
!*& *"!
& 9aport de inspecie IS+L, raport de inspecie I(4L din "0***++0 i raport de
inspecie IS*!L din *."!*+++
:ilele
*"2 <
*!+
& C7S@97A SDN $ certificat interim de clasificare din !0"4*++/ :ila
*2"
& 9aport de inspecie IS*L din !0"4*++/ :ilele
*22&
*2/
& 9aport de inspecie I(*L din !0"4*++/
:ilele
*2*&
*2!
*24&
*/*
& 'aiet de schie cu nlocuire elementelor de structuri :ilele
*/!&
*04
& 9aport de inspecie IS+L din *4"!*++,
:ilele
*04&
*,.
& 9aport de inspecie I(,L din *4"!*++, :ilele
24"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*,+&
*.2
!olu1ul .25 $ procese 0er8ale co1paniile -in +i8eria& perioa-a ./'.
& Adresa 'N( PE@96(7N SA 'onstana nr *,2, din ****!""! :ila *
& 6pis documente ori1inale < >edine acionari, edine comitet director, edine
directe armatori mana1eri
:ilele
!& 4
& @abel nominal cu persoanele care au deinut funcia de director n companii
subsidiare aparinnd *""H PE@96(7N
:ila 0
& 6pis edine acionari PE@96(7N & 6;E9SEAS 7N' i PE@96J)A; :ila ,
' >edinele acionari PE@96(7N < 6;E9SEAS 7N' i PE@96J)A; :ilele
.& !,
& 6pis edine acionari companii subsidiare PE@96(7N < 6;E9SEAS 7N' :ilele
!.&!+
& >edine acionari companii subsidiare PE@96(7N < 6;E9SEAS 7N' :ilele
2"&04
& 6pis edine comitet director companii subsidiare PE@96(7N 6;E9SEAS 7N' :ila 00
& >edine comitet director companii subsidiare PE@96(7N 6;E9SEAS 7N' :ilele
0,&0.
& 6pis edine comitet director PE@96(7N 6;E9SEAS 7N' i PE@96J)A; :ila 0+
& >edine comitet director PE@96(7N 6;E9SEAS 7N' i PE@96J)A; :ilele
,"&*/,
& 6pis edine directe armatori mana1eri :ila
*/.
& >edine directe armatori mana1eri :ilele
*/+&
!2!
& Adresa 'N( PE@96(7N SA 'onstana nr *.!" din "!*!!""!
:ila
!22
& 'ontract i statut de societate, certificat de ncorporare, procese $erbale
PE@96J)A; 7N' BACA(AS
:ilele
!2/&
!."
!olu1ul .27 $ -osar Tri8unal ar8itral& Petro1in $ Corona& nr32E.7
& Adres PE@96(7N SA ctre 'A(E9A 8E '69(E9M < @97BDNA)D)
A9B7@9A) & nr !2",#!!"2*+++
:ila !
& Adres @97BDNA)D) A9B7@9A) ctre PE@96(7N i '696NA < din
!"***++.
:ila 2
& Adres naintare dosar @97BDNA)D) '6NS@ANMA ctre @97BDNA)D)
A9B7@9A) < nr !,.#*++.
:ila /
& 8osarul PE@96(7N SA nr !,.#'6(#*++. < mpotri$a S' '696NA S9) i
sentina ci$il nr /!,#'6(#din *""/*++. i declinarea cau-ei n fa$oarea
@97BDNA)D)D7 A9B7@9A) '6NS@ANMA
:ilele
4 & !*"
!olu1ul .40 $ raport 1anageri& pri0in- situa%ia =inanciar# POI& perioa-a .5'.7
& 9apoarte cu situaia financiar n perioada *++,& *++. :ilele
! & /*
& Adresa 'N( PE@96(7N SA ctre (7N7S@E9D) PDB)7' PA9'CE@D) 8E
PE )\N?Z 'D9@EA SDP9E(Z 8E GDS@7M7E nr 0*!! din !.",*+++
:ila /!
& Adresa PE@96(7N SA nr +!+. #!0",*+++ cu situaia e$enimentelor
maritime n perioada *++! < *+++
:ilele
/2 & 0/
& Situaia I:9E7?C@ EOPENSESL pentru anii *++!, *++2, *++, :ilele
04 < 0+
24*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adresa PE@96(7N SA nr 4*+! din !!"0*+++ ctre PA9'CE@D) 8E PE
)\N?Z 'SG
:ilele
," & ,*
& Adres PA9'CE@D) 8E PE )\N?Z 'SG ctre PE@96(7N SA nr 0.,4 din
","0*+++
:ila ,!
& Situaia centrali-atoare a $oia=elor efectuate n anii *++/ < *++4 & *++0 < *++. i
:rei1ht expenses
:ilele
,2 & +2
& Adresa PE@96(7N SA nr /+,2 din */"0*+++ ctre PA9'CE@D) 8E PE
)\N?Z 'SG
:ila +/
& Adresa PA9'CE@D) 8E PE )\N?Z 'SG nr ,"2/ din "+"0*+++ ctre
PE@96(7N SA
:ila +4
& @abel cu propunere preuri na$e pentru $n-are operat de ?rupul PE@96(7N
6;E9SEAS 7N' #PE@96J)A;
:ila +0
& Cotrri ale A?A din *""!*++, i 2*"2*++. :ilele
+, <
+.
& (aterialul Ser$iciului (arBetin1 i decontri $alutare al PE@96(7N SA
:ilele
++ &
*2+
& Adresa 'N( PE@96(7N SA nr 0"** din !*",*+++ ctre PA9'CE@D) 8E
PE )\N?Z 'SG
:ila
*/"
& Adresa PA9'CE@D) 8E PE )\N?Z 'SG ctre 'N( PE@96(7N SA din
!"",*+++
:ilele
*/* &
*/!
& 'ontract comision ntre 'N( PE@96(7N SA i firma CGA)(A9 BG69?E
din ***!*++*
:ila
*/2
&
Enele1ere referitoare la comisionul de asi1urare al na$elor aflate sub
mana1ement @or$ald Jla$eness

:ila
*//
& Proces $erbal nr ! al edinei '7S din !,"!*++*
:ilele
*/4 &
*4/
& @elex nr .*"" din *""0*++2 :ila
*44
& (esa= nr 4*!! din !""0*++2 al 'N( PE@96(7N SA < SE9; @ECN7' :ila
*40
& (esa= din *."**++2 al 'N( PE@96(7N SA < SE9; @ECN7' :ila
*4,
& 9aport din "4*"*++2 pri$ind INA;A !! 8E'E(B97E *+.+L :ilele
*4.&
*04
& Protest de mare din !2"+*++2 naintat de (69A9D (7CA7)
:ila
*00
& Protocol de predare < primire nr ++." din 2"".*++2
:ila
*0,
& BunBer report nr ++.* din 2"".*++2
:ila
*0.
& )ist de in$entar nr ++.! din 2"".*++2
:ilele
*0+ &
*,"
& (esa= al SN' '6NS@ANMA din "0***++2 ctre PE@96(7N SA referitor la
INA;A 8E'E(B97E *+.+L
:ila
*,*
& (esa= PE@96(7N SA nr /,2" din !,*"*++2 :ila
*,!
& (esa= PE@96(7N SA nr 4*"2 din *****++2 :ila
24!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*,2
& (esa= SN' '6NS@ANMA din !2***++2
:ila
*,/
& (esa= PE@96(7N SA nr 4"40 din "+***++2
:ila
*,4
& (esa= @or$ald Jla$eness din !4*"*++2
:ilele
*,0<
*,.
& 'onsultancQ A1reement din ***!*++* :ilele
*,+&
!"+
& 'opii documente decont reparaii
:ilele
!*"&
220
!olu1ul .4. $ -ocu1ente 2n leg#tur# cu C; Corona ;hipping International
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru @ransporturi 'onstana nr /0/"4, din
!*"/!"""
:ila nr
*
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA, nr !+,*#"."4!""" :ilele
nr !, 2
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr *4*#/4. din !""/!""" :ila nr
/
& Proces $erbal din ","0*+++ :ila nr
4
& Adresa S' '6SENA S9) nr /000#!."4*+++ :ilele
0, ,
& Adresa S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) nr !2/0 din !,"4*+++ :ilele
nr ., +
& Adresa S' '696NA SC7PP7N? )@8 nr ,!+ din !,"4*+++ :ilele
nr *" <
*2
& Adresa S' '696NA SC7PPN? 7N@E9NA@76NA) S9) nr /0/2 din
!."4*+++
:ila nr
*/
& Adresa S' '696NA SC7PPN? 7N@E9NA@76NA) S9) nr /240 *+"4*+++
:ila nr
*4
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din *+"4*+++
:ila nr
*0
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din *+"4*+++
:ila nr
*,
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din *+"4*+++
:ila nr
*.
& )ista cu membrii comisiei de licitaie a 'N( PE@96(7N SA din ","0*+++
:ila nr
*+
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr !!/ #2+*+ din ","0*+++
:ila nr
!"
& Anunul de licitaie publicate n 'otidianele 6bser$ator i Siua
:ilele
nr !* <
!!
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr *"/#*,0, din *0"/*+++ :ilele
!2 < !/
& Proiect de 'ontract nsoit de traducerea din limba en1le- pri$ind 7N'E R '6 i
S' PE@96(7N SA
:ilele
nr !4 <
2!
& :ax nr **,4 din !0"!*+++
:ilele
nr 22 <
24
242
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& :ax nr *,.+#!4"!*+++ :ila nr
20
& :ax nr *".4 din !/"!*+++ :ila nr
2,
& 'omentariu referitor la 'ontractul BA9EB6A@ cu '696NA SC7PP7N? nsoit
de traducerea din limba en1le-
:ilele
nr 2. <
/2
& 'omentariu al S7N')A79 96'CE AN8 @E(PE9)EW nsoit de traducerea din
limba en1le-
:ilele
nr // <
42
& Proces $erbal din **"0*+++ :ilele
nr 4/,
44
& Proces $erbal nr 2/ din "*"0*+++
:ilele
nr 40 <
4.
& Proces $erbal nr 2! din "*"4*+++ :ilele
nr 4+ <
0*
& Proces $erbal din !2"2*+++
:ilele
nr 0!,
02
& Proces $erbal nr !. din "0"2*+++ :ilele
nr 0/,
04
& Proces $erbal din !""!*+++
:ilele
nr 00 <
,!
& Proces $erbal nr !4 din !!"**+++ :ilele
nr ,2 <
,/
& Proces $erbal din !!*!*++.
:ilele
nr ,4 <
,,
& Proces $erbal din "!*!*++. :ilele
nr ,. <
."
& Proces $erbal nr !" din ",***++.
:ila nr
.*
& Proces $erbal din ",***++.
:ilele
nr .! <
./
& Proces $erbal nr *+ din "!***++. :ilele
nr .4,
.0
& Proces $erbal nr *. din *,*"*++.
:ilele
nr .,,
..
& Proces $erbal din *,*"*++. :ilele
nr .+,
+"
& 'ontract nr *!022 din *,*!*++0
:ilele
nr +* <
*""
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr 2""+ din
*""4!"""
:ila nr
*"*
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr ,.4 din "2"!*+++ :ilele
24/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nr *"!
< *",
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr /,!, din
!4"!*+++
:ilele
nr *".
< ***
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru @ransporturi 'onstana nr /0.!+0 din
!,"0!"""
:ila nr
**!
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr //.. din
!,"0!"""
:ila nr
**2
& 'ontract nr 4"/. din *4"0*+++
:ilele
nr **/
< **.
& 'ontract nr 4"/+ din *4"0*+++ :ilele
nr **+
< *!.
& 'ontract nr 4"4" din *4"0*+++
:ilele
nr *!+
< */2
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru @ransporturi 'onstana nr /0.!+0 din
"2",!"""
:ila nr
*//
& Adresa S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) nr !24* din *!",!""" :ila nr
*/4
& Adresa S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) din "2"2!""" :ilele
nr */0
< */.
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din *+"4*+++
:ila nr
*/+
& Adresa S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) nr !2/0 din !,"4*+++
:ilele
nr *4"
< *4*
& Adresa nr S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) nr 2,4! din !4*"*+++ :ilele
nr *4!
< *44
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din "/***+++
:ila nr
*40
& Adresa S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) din *4***+++
:ila nr
*4,
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr *4*#*4.+#*+***+++
:ila nr
*4.
& Adresa S' C7S@97A SC7P(ANA?E(EN@ S9) din *+***+++
:ilele
nr *4+,
*0"
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din !+***+++ :ila nr
*0*
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru @ransporturi 'onstana nr /0.!+0 din
*!"0!"""
:ila nr
*0!
& Adresa 'pitniei Sonale 'onstana nr /"4! din *4"0!""" :ilele
nr *02,
*0/
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr+.4 din !/"!*++/
:ila nr
*04
& 'ertificatul de Naionalitate nr .2"0 din !2*!*++2
:ila nr
*00
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA 'onstana nr
(#**.0!#!*",*++!
:ila nr
*0,
& 'ertificatul de Naionalitate nr ,+.+ din !0***++"
:ila nr
244
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*0.
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie PE@96(7N SA '6NS@ANMA din "0*"*++!
:ila nr
*0+
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie PE@96(7N SA '6NS@ANMA din "+*"*++!
:ila nr
*,"
& 'ertificatul de Naionalitate nr /!/* din *!".*++!
:ila nr
*,*
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru @ransporturi 'onstana nr /0.!+0 din
*!"0!"""
:ila nr
*,!
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr /*/4 din
!*"0!"""
:ila nr
*,2
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA '6NS@ANMA din
*+"!*+++
:ila nr
*,/
& :ondul Proprietii de Stat < 'ontract de 9epre-entare
:ilele
nr nr
*,4 <
*,.
& @abel cu situaia acionarilor al 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N
SA
:ila nr
*,+
& Proces $erbal din !2"2*+++
:ilele
nr *."
< *.2
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr !!/#+00 din *+"!*+++ :ila nr
*./
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr !!/#+0, din !+"!*+++ :ila nr
*.4
& Proces $erbal din !""!*+++ :ilele
nr *.0
< *+!
& A?A PE@96(7N < 6rdinea de -i
:ila nr
*+2
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA
:ila nr
*+/
& Adresele 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA
:ilele
nr *+4,
*+0
& Nota de :undamentare < 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA :ila nr
*+,
& Proiect act constituti$ S' PE@96(EN A?EN'W SA :ilele
nr *+.
< !"!
& S' (AES@96 S9) < 9AP69@ 8E E;A)DA9E ianuarie *+++
:ilele
nr !"2
< !*/
& Adresele 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA din *4"2*+++ :ilele
nr
!*4,!*
0
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA din *,"2*+++ :ila nr
!*,
& @abel pri$ind S' '696NA SC7PP7N? S9) & flux financiar n perioada anilor
*+++ < !""!
:ilele
nr !*.,
!*+
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA
:ila nr
!!"
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA
:ilele
240
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nr !!*,
!!2
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA :ila nr
!!/
& :axuri transmise de @ J)A;ENESS ?9P pri$ind situaia financiar :ilele
nr !!4
< !/"
& Adresa 'N( PE@96(7N SA'6NS@ANMA
:ila nr
!/*
& @raducerea din limba en1le- pri$ind comentarea proiectului de contract b#b ce
urma a fi ncheiat cu '696NA SC7PP7N? 7N@E9NA@76NA)
:ilele
nr !/!
< !/4
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA din *4"2*+++ :ila nr
!/0
& Adresa 'N( PE@96(7N SA :ila nr
!/,
& 'ontract de BA9EB6A@ ncheiat ntre S' '696NA SC7PP7N?
7N@E9NA@76NA) S9) i BZNEASA 7N'
:ilele
nr !/.
< !02
& Proces $erbal din ",***++.
:ila nr
!0/
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA din *."2*+++
:ila nr
!04
& @raducerea din limba en1le- a 'ontractului BA9EB6A@
:ilele
nr !00
& !0.
& @raducerea din limba en1le- a comentariului pri$ind proiectul de contract b#b ce
urma a fi ncheiat cu '696NA SC7PP7N? 7N@E9NA@76NA)
:ilele
nr !0+
< !,!
& @raducerea din limba en1le- a contractului BA9EB6A@
:ilele
nr !,2
< !,4
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr 2!04 din *0"2*+++ :ila nr
!,0
& Nota pri$ind $erificarea aspectelor sesi-ate de repre-entanii :PS n A?A la
S' PE@96(7N SA 'onstana
:ilele
nr !,,
< !+!
& Adresa 'N( PE@96(7N SA'onstana din *0"2*+++
:ila nr
!+2
& Adresa 'N( PE@96(7N SA'onstana
:ila nr
!+/
& Proiectul calcul de returnare credit
:ila nr
!+4
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr !,/0#!0"2*+++
:ilele
nr !+0
< !+,
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr *!0" din *""!*+++ :ila nr
!+.
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr 2/"! din *0"/*+++ :ilele
nr !++,
2""
& Proces $erbal din !2"2*+++
:ilele
nr 2"*,
2"!
& Adresa 'N( PE@96(7N SA 'onstana din *0"2*+++ :ila nr
2"2
& Proiectul calcul de returnare credit :ila nr
24,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2"/
& 'ontract standard BA9EB6A@
:ilele
nr 2"4
< 2*!
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA :ila nr
2*2
& Adresa 'N PE@96(7N SA 'onstana din *."2*+++ :ila nr
2*/
& :AO nr !"*0 din "/"2*+++ :ilele
nr 2*4
& 2*0
& :AO nr *20+ din *!"*+++
:ilele
nr 2*,,
2*.
& Proces $erbal din "*"0*+++ :ilele
nr 2*+
&2!*
& Adresa 'N( PE@96(7N SA nr 4+4" din *."4*+++
:ilele
nr 2!!
< 2!.
& 'ontract standard BA9EB6A@ ncheiat la */"0*+++ ntre 'Z9BDNE>@7 7N'
i '696NA SC7PP7N? 7N@E9NA@76N S9)
:ilele
nr 2!+
< 24"
& Adresa 'amerei de 'omer 7ndustrie Na$i1aie i A1ricultur 'onstana nr 0/0!
din "/"4!"""
:ila nr
24*
& Adresa 7nspectoratului de Poliie pentru @ransporturi 'onstana
:ila nr
24!
!olu1ul .2 $ -ocu1ente pri0itoare la PetroKla0 Inc3 Daha1as
& Adresa PA9'CE@D) 8E PE )\N?Z 'SG ctre 'N( PE@96(7N SA
nr*0,#P#*+++ din !/ au1ust *+++
:ilele *
& !
& Adres 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA ctre PA9'CE@D) 8E PE
)\N?Z 'SG nr .!// din !*"+*+++
:ilele 2
& /
& 9apoarte financiare ale '6(PAN7E7 PE@96J)A; 7N' BACA(AS pentru anii
*++*#*++0
:ilele
4 & 4*
& 'opie proces $erbal al edinei 'onsiliului de Administraie din data de
!."0*++*
:ilele
4! & 4/
& Adresa 'N( PE@96(7N SA'6NS@ANMA ctre PA9'CE@D) 8E PE
)\N?Z 'SG nr .,20 din !."+*+++
:ila 44
& 'orespondena de solicitare a comisionului & s fie achitat din $eniturile na$elor
:ilele
40 & 4.
& 'alculul comisionului n perioada *++! < *++/ i anexa calculului
:ilele
4+ & 0+
& 9apoarte financiare *++* < *++.
:ilele
," & +!
& Enele1ere ntre PE@96(7N SA , PE@96(7N 6;E9SEAS 7N' i
PE@96J)A; (ANA?E(EN@ < i copii documente referitoare la transferul
sumei de 4"""""" DS8
:ilele
+2 &
*""
& :ia postului
:ilele
*"*&
*!4
& 'opii facturi :ilele
*!0 &
22+
24.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
.23 "eclara%ii 1artori 0ol3.4/& care cuprin-e,
!olu1ul .4/ $ "eclara%ii 1artori
& Proces $erbal de ndeplinire a procedurii de citare din . iunie !""/ pri$ind pe martor
(itu (aria
*
& 8eclaraie olo1raf (itu (aria din +"0!""/ !&/
& Proces $erbal din 2"0!""/, ntocmit de a1ent ef ?unache (ihai
4&*4
& Emputernicire a$ocaial nr +" din !* aprilie !""2, pentru a$ocat Samfir ;alerica *0
& 8eclaraie olo1raf Bosnceanu ?heor1he din !0"/!""2
*,,*.
& Adres a$ocat Samfir ;alerica ctre PNA < Ser$iciul 'onstana *+
& 8eclaraia martorului )un1u 7oan 8inu din ***!!""2
!",!*
& 8eclaraie olo1raf )un1u 7oan 8inu din !4**!""2 mpreun cu situaii de
in$estiii i cheltuieli la na$a Cistria Star
!!&2*
& Adresa 'N( Petromin *,*. din *!**!""2 ctre PNA mpreun cu nscrisurile
anexate respecti$%
& adresa nr *4!"0#4***++. a Ser$iciului tehnic ctre Ser$iciul 'ontabilitateA
& protocolul ncheiat la !4"/*++. ntre 'N( Petromin, Cistria
SC7P(ANA?E(EN@ i S' @ECN7'A) SC7P9EPA79ES A
& hotrrea nr ,#***!*++,, a 'omisiei de arbitra= din cadrul ''7N'
2!& 4/
& 8eclaraie martor seria C nr3 054/4 *2"4!""/ Cer1hele1iu 9adu din 44
& 8eclaraie martor seria C nr3 054/2 din *!"4!""/ 'raiu Nicolae
40
& 8eclaraie martor seria C nr3 0545/> din 2*"2!""/ Seni 7acob 6limpiu 9adu 4,
& 8eclaraie olo1raf Axinte ?eor1e din !2"/!""/
4.,4+
& Proces $erbal de ndeplinire a procedurii de citare din !!"/!""/ pri$ind pe Axinte
?eor1e
0"
& declaraie martor 8an (iner$a Elena din !."0!""!, 0*
& 8eclaraie olo1raf 8an (iner$a Elena
0!, 02
& Emputernicire a$ocaial nr +! din !."0!""! pentru a$ocat Armeanu Apostol 0/
& 8eclaraie martor 7oanei 8obria din *."2!""2
04
& 8eclaraie olo1raf 7oanei 8obria din *!"0!""! 00,0,
& 8eclaraie olo1raf 7oanei 8obria din .*"!""!
0.&,"
& 8eclaraie martor (anole ?abriela 'onstana din !4"!!"" ,*
& 8eclaraie olo1raf din !"+!""! < (anole ?abriela 'onstana
,!
& 8eclaraie martor :iacescu ;ictor ?heor1he din !4"!!""2 ,2
& 8eclaraie olo1raf din !/".!""! :iacescu ;ictor ?heor1he
,/, ,4
& 8eclaraie martor Panait ;iorel din *.**!""! mpreun cu nscrisurile anexate n
copie
,0&.,
& 8eclaraie martor ?heor1he Eu1en din !4*"!""! ..&+"
& 8eclaraie olo1raf din !."0!""! < ?heor1he Eu1en
+*&++
& 8eclaraie martor 'ordoneanu 8an < din !**"!""! *""
24+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraie olo1raf 'ordoneanu 8an *"*,*"
!
& 8eclaraie martor Stoian (ihaela din *""+!""! *"2,
*"/
& 8eclaraie olo1raf din *!"2!""! < Stoian (ihaela *"4,*"
0
& 8eclaraie olo1raf din *4".!""! 8efta 9-$an ?aribardi *",,
*".
& 8eclaraie martor Bo1dan 9odica din *".!""! *"+
& Proces $erbal din *".!""!, ncheiat cu Bo1dan 9odica
**"
& 8eclaraie martor >tefnescu ?abriel (arian din !."2!""! ***
& 8eclaraie olo1raf din *,",!""! Burducea (arin
**!,
**2
& Emputernicire a$ocaial nr /* pentru a$ocai Sorin 'alafus
**/
& 8eclaraie martor (ocanu (ircea din 2*"!""! **4,
**0
& 8eclaraie olo1raf din 2*"!""! < (ocanu (ircea mpreun cu nscrisurile anexate
n copie xerox respecti$%
& contract de repre-entare nr '@ ,*#! din !."**+++ A
& cerere (ocanu (ircea de re-iliere a contractului de repre-entare din *,"!*+++ A
& comunicare :PS nr !"!#0"4#*#*+"!*+++ pri$ind re-ilierea contractului de
repre-entareA
& dare de seam ctre :PS < preedinte Srbu 9adu nre1istrat la :PS sub nr
!/.*#*"!*+++A
& proces $erbal al A?A Petromin din !+"**+++A
& con$ocator A?A #!."**+++A
& referat pri$itor la continuarea contractului de Bareboat cu 'orona Shippin1A
& adresa :PS nr*0#!/,#**"2*+++ ctre S' Petromin Sa mpreun cu nota pri$ind
$erificarea aspectelor sesi-ate de repre-entanii :PS n A?A la S' PE@96(7N SAA
**,&
*4+
& 8eclaraie olo1raf (orariu Emilia ?eor1eta *0"
& 8eclaraie olo1raf din !0",!""! 'iolacu (dlina
*0*&
*0!
& 8eclarai olo1raf Bdlu ?heor1he Nicolae
*02&
*00
& 8eclaraie martor Pan 8oru din !""/!""!
*0,&
*0+
& 8eclaraie martor Berescu >erban din 2",!""!
*,"
& 8eclaraie martor Dn1ureanu ;iorica din *"*!!""! *,*,
*,!
& 8eclaraie martor :ildan Nicolae din !4"!!""2 *,2
& 8eclaraie olo1raf din 2",!""! < :ildan Nicolae
*,/,*,
4
& 8eclaraie martor Stn1u :lorin din !0*!!""2
*,0
& 8eclaraie olo1raf din 2",!""! Stn1u :lorin *,,
& 8eclaraie martor Stancu Adrian 'onstantin din !0"!!""2
*,.
& 8eclaraie olo1raf din !!",!""! Stancu Adrian *,+,
*."
& 8eclaraie martor @asie 7uliana din !."!!""2 *.*
20"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraie olo1raf din !0",!""! 61lind 7uliana *.!&
*./
& 8eclaraie martor ?ro-a @eodor din +"+!""2 *.4,
*.0
& 8eclaraie martor Popa 9amona Sena din !0".!""! *.,
& 8eclaraie olo1raf Popa 9amona Sena
*..
& 8eclaraie olo1raf din *2",!""! @roa1 7onu *.+&
*+"
& 8eclaraie martor @roa1 7onu din !*"!!""2 *+*
& 8eclaraii olo1rafe din !*".!""! , !,"/!""!, *4",!""!A @roa1 7onu
mpreun cu nscrisurile anexate n copie xerox
*+!&
*++
& 8eclaraie martor 6ancea (irela din *,"!!""2 !"",
!"*
& 8eclaraii olo1rafe din !,"/!""!A !!",!""! i !4",!""! 6ancea (irela !"!&
!"/
& 8eclaraie martor Antohe ?heor1he din **"!!""2 !"4
& 8eclaraie martor (arinescu ?heor1he din **"!!""2 !"0
& 8eclaraie martor @eodorescu 8an ;ictor din !!"*!""2 !",
& 8eclaraie olo1raf din !!".!""! @eodorescu 8an ;ictor !".&
!**
& Emputernicire a$ocaial pentru a$ocaii Apostol 8an i ;asiliu Eu1en din
!*".!""!
!*!
& 8eclaraie martor 8ra1u Sil$iu din !."*!""2 !*2
& 8eclaraie olo1raf din !*".!""! 8ra1u Sil$iu !*/&
!*,
& 8eclaraie martor 9use Nicolae din *+**!""! !*.
& 8eclaraie olo1raf din *+**!""! 9use Nicolae !*+,
!!"
& 8eclaraie martor Barde @nase din .**!""! !!*,
!!!
& Emputernicire a$ocaial nr ..4 din *0".!""! pentru a$ocat ?ri1ore ?abriel !!2
& 8eclaraie olo1raf Barde @nase !!/
& 8eclaraie martor (iron Adriana din /**!""! !!4
& 8eclaraie martor Blan 'orneliu din !4*"!""! !!0
& 8eclaraie martor :urnic 6$idiu ;aleriu din !2"+!""! mpreun cu nscrisuri
anexate n copie xerox
!!,&
!!+
& 8eclaraie martor Bolat (aria din *".!""! !2"
& 8eclaraie olo1raf din ,".!""! An1hel Panait !2*,!2
!
& 8eclaraie martor Solomon Nicolae Sorin din !0".!""! !22
& 8eclaraii olo1rafe din !!",!""! i 0",!""" Solomon Nicolae Sorin !2/&
!/"
& 8eclaraie martor Bbu 7on din !0".!""! !/*
& 8eclaraie olo1raf Bbu 7on !/!
& 8eclaraie martor )uca )i$iu din !4"4!""! !/2
& 8eclaraie olo1raf din !!"/!""! )uca )i$iu !//&
!/0
& 8eclaraie olo1raf din !",!""2 ?alea (ihail (iu mpreun cu nscrisurile
anexate n copie xerox
!/,&
!42
& 8eclaraie martor (ihai (ariana din *."2!""2 !4/
& 8eclaraie olo1raf din *!"0!""! (ihai (ariana !44&
!4,
& 8eclarai martor Popo$ici Alexandru 'ristinel din !4"!!""2 !4.
20*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraie olo1raf din 4",!""! Popo$ici Alexandru !4+
& 8eclaraie martor 8umitru 8enisa din !0"!!""2 !0"
& 8eclaraii olo1rafe din .*"!""! i */"0!""! 8umitru 8enisa !0*&
!00
& 8eclaraie martor @inca 7on Adrian din !0"!!""2 !0,
& 8eclaraii olo1rafe @inca 7on Adrian !0.&
!,4
& 8eclaraie martor ?hi Adrian din !,"*!""2 !,0
& 8eclaraie olo1raf din */"0!""! (nc 'amelia !,,
& 8eclaraii olo1rafe (acaro$sBi (arcel Alexandru !,.&
!,+
& 8eclaraie martor Popescu 'ornel din !+**!""! !."
& 8eclaraii olo1rafe Popescu 'ornel !.*&
!./
& 8eclaraie martor >tefan 7onel din 4**!""! !.4
& 8eclaraie olo1raf din **"0!""! 'rian (aria !.0
& 8eclaraie olo1raf din **"0!""! (unteanu Au1ustina !.,,
!..
& 8eclaraie olo1raf din /",!""" Nicodimescu 7sabela !.+&
2"+
& 8eclaraie martor Mipa :elicia Aurora din !""/!""* 2*",2*
*
& 8eclaraie olo1raf din *2**!""! Mipa :elicia 2*!,2*
2
& 8eclaraie martor Mipa :elicia Aurora din !."2!""2, mpreun cu nscrisurile
anexate n copie xerox
2*/&
2!2
& 8eclaraie martor seria C nr3 05470 9i seria C nr3 0547. din */"4!""/ Andrei
(ihai
2!/,
2!4
*2 8eclaraii n$inuii i procese $erbale de pre-entare a materialului de
urmrire penal, $olumele *2/&*/4
!olu1ul .44' "eclara%ii 2n0inui%i 9i 1iBloace -e pro8# 2n ap#rare& 2n cauza CN) Petro1in
$ T3 Hla0eness
& 8eclaraii olo1rafe n$inuit Pistolea ;asile
*&/
& adresa 'ompaniei Naionale Administraia Porturilor (aritime 'onstana ctre
(AS@ 'o pri$ind deplasrile n strintate *++*&*++!
4
& Emputernicire a$ocaial
0
& declaraie n$inuit !,"+!""! < formular & Pistolea ;asile
,&.
& ca-ier =udiciar n$inuit Pistolea ;asile
+
& declaraie n$inuit formular Pistolea ;asile !""/!""/
*"
& not referitor 9aport de experti- tehnic =udiciar !4**!""!
**
& proces $erbal nr*#*"!*++* al '7S pri$ind aprobarea 9e1ulamentului de or1ani-are
i funcionare a '7S
*!&*2
& hotrrea nr*, a '7S pri$ind formarea unei companii holdin1 cu sediul n
(onro$ia& )iberia i *4 companii proprietate de unic na$
*/
& proces $erbal nr*/#!/"4*++! n care d&ul @oanchin pre-int crearea unei
companii holdin1 n )iberia cu *4 companii subsidiare
*4
& dou nscrisuri din Nota de constatare a (inisterului :inanelor
*0&*,
& 'ircular pri$ind modul de palicare a pre$ Art!*2 din )12*#*++"
*.&!"
& hotrre pri$ind nfiinarea unor administraii cu statutul de re1ii autonome i
societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor na$ale
!*&24
& )e1ea nr*4#,".*++" pri$ind reor1ani-area unitilor ec de stat ca re1ii autonome
20&//
20!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
i societi comerciale
& 'arte de munc a lui 8r1an ?he
/4&0/
& 6rdinul nr*/.#!"",*++! al ministrului @ransporturilor @raian Bsescu pri$ind
aprobarea dreptului de arbora pa$ilion liberian na$elor 'omneti, 'rbuneti,
Bneasa, Barboi, Boblna i Bor-eti
04
& 6rdinul /4,#**".*++! al ministrului @ransporturilor @raian Bsescu prin care se
acord dreptul de a arbora pa$ilion romnesc unui numr de *! na$e proprietatea
Petromin 6$erseas 7nc
00
& adresa 'N( Petromin ctre S7: @ransil$ania referitor la $n-area na$ei Baia de
Aram
0,&0.
& proces $erbal ncheiat la !4",!""" cu pri$ire la ne1ocierea direct cu 'orona
Shippin1 7nternational pentru $n-area a / na$e aparinnd unor companii
subsidiare a lui Petromin SA
0+&,*
& declaraie olo1raf din ."/!""" a n$inuitului Pistolea ;asile prin care ia la
cunotin de 9aportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil
,!
& adresa PNA ctre Pistolea ;asile n care i face cunoscut c prin 6rdonana din
!+"/!""" s&a dispus respin1erea obieciunilor la experti-a efectuat n cau-
,2
& ordonana de luare a msurilor asi1uratorii din !+"/!""/ mpotri$a n$inuitului
Pistolea ;asile
,/&,4
& 6bieciuni la raportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil ncheiat
de experii oficiali
,0&,,
& adresa companiei naionale Administraia Porturilor maritime 'onstana ctre
(AS@ 'o n le1tur cu deplasri n strintate *++*&*++!
,.
& proces $erbal prin care n$inuitul Pistolea ;asile a luat la cunotin de materialul de
DP de la dosar i de ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
,+
& declaraie olo1raf a n$inuitului 7$acu 'onstantin
.*&.2
& 8eclaraie pe formular de n$inuit luat lui 7$acu 'onstantin
./&.4
& 'a-ierul =udiciar a lui 7$acu 'onstantin
.0
& faxul (inisterului de 7nterne Ser$iciul strin 'onstana prin care comunic c
7$acu 'onstantin a decedat
.,&.+
& 8eclaraie olo1raf a n$inuitei Sufra1iu (ariana
+*&+2
& Emputernicire a$ocaial
+/&+4
& declaraie de n$inuit pe formular tipi-at Sufra1iu (ariana
+0&+.
& ca-ier =udiciar Sufra1iu (ariana
++
& declaraie de n$inuit pe formular tipi-at luat lui Sufra1iu (ariana la !""4!""/
*""&*"*
& declaraie olo1raf a lui Sufra1iu (ariana din *"",!""! prin care a luat la
cunotin de experti-a tehnico&=udiciar i nota de constatare a finanelor efectuat
n cau-
*"!
& cerere adresat PNA prin care depune obieciunile cu pri$ire la nota de constatare
ntocmit de 8irecia 1eneral de Endrumare i control fiscal din (in :inanelor
Publice din */"4!""!
*"2
& 6bieciuni cu pri$ire la nota de constatare ntocmit de 8irecia 1eneral de
ndrumare i control fiscal de (inisterul :inanelor Publice din */"4!""!
*"/&**"
& declaraie olo1raf din ."/!""" a lui Sufra1iu (ariana prin care ia la cunotin de
coninutul raportului de experti- tehnico maritim i financiar&contabil ntocmit de
experi
***
& adresa PNA ctre Sufra1iu (ariana prin care i face cunoscut c n memoriul n care
a inserat obieciunile la modul de re-ol$are a obiecti$elor experti-ei a fost n1lobat
n dosarul cau-ei
**!
& cererea Sufra1iu ( ctre PNA referitor la obieciunile cu pri$ire la experti-a
ncheiat n luna martie de experii desemnai
**2&**4
& proces $erbal prin care n$inuita a luat la cunotin de materialul de DP de la dosar
**0
202
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
& declaraie olo1raf a n$inuitului Bunea Alexandru
**.&*!!
& declaraie n$inuit pe formular tipi-at luat lui Bunea Alexandru
*!2&*!0
& ca-ierul =udiciar a n$inuitului Bunea Alexandru
*!,
& solicitarea a$ocatului lui Bunea Alexandru ctre procurorul 1eneral prin care solicit
s i se aprobe s asiste la audierea lui Bsescu @raian i (arinescu 'lin
*!.&*!+
& declaraie de n$inuit din !""4!""/ luat pe formular tipi-at lui Bunea Alexandru
*2"
& declaraie olo1raf /",!""! a lui Bunea Alex Prin care ia la cunotin de
experti-a tehnic&=udiciar i nota de constatare financiar efectuat n cau-
*2*
& obieciuni la nota de constatare ncheiat la */"4!""! de ctre repre-entanii (in
:inanelor la 'N( Petromin SA 'onstana
*2!&*4*
& situaia e$alurii i a preurilor de $n-are a na$elor S' Petromin SA 3Anexa *5
*4!
& )e1ea nr*4#*++" 3Anexa !5
*42
& ce nseamn filial, societate afiliat, societate fiic 3Anexa 25
*4/
& hotrrea de ?u$ern *2/2#*++" pri$ind unele msuri pentru conducerea acti$itii
soc 'omerciale nfiinate prin reor1ani-area unitilor economice de stat conform
)1 *4#*++" 3Anexa /5
*44&*40
& ce nseamn asociaie < anexa 4
*4,
& circular pri$ind modul de aplicare a pre$ art!*! din l12*#*++" < anexa 0
*4.&*0"
& hotrrea din *""!*++, a A?A prin care se aprob $n-area na$elor Balota,
Bceti i Bor-eti anexa ,
*0*
& proces $erbal ncheiat la !4",!""" cu pri$ire la ne1ocierea direct cu 'orona
Shippin1 7nternational pentru $n-area cu plata n frate a / na$e aparinnd unor
companii subsidiare a lui Petromin SA anexa .
*0!&*0/
& se explic ce nseamn societate mixt < anexa +
*04
& decretul 4!#*+,4 pri$ind participarea unit Ec romne la societi mixte n
strintate anexa *"
*00&*,"
& statutul societii com pe aciuni Petromin SA < anexa **
*,*&*./
& un extras din )12*#*++"
*.4
& not cu pri$ire la modul de desfurare a acti$itii 'onsiliului Emputerniciii
Statului cuprin-nd !, de anexe
*.0&!04
& declaraie olo1raf a lui Bunea Alexandru prin care ia la cunotin despre
coninutul raportului de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil efectual
n dosarul penal nr!"#P#!""!
!00
& adresa PNA ctre Bunea Alexandru prin care l informea- c obieciunile la modul
de re-ol$are a obiecti$elor experti-ei a fost n1lobat n dosarul cau-ei
!0,
& obieciuni la raportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil
!0.&24/
& proces $erbal prin care n$inuitul Bunea Alexandru a luat la cunotin de materialul
de DP de la dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
244
& cererea lui Bunea Alexandru ctre PNA prin care solicit clarificarea unor aspecte n
le1tur cu a$i-ul BN9 pentru efectuarea transferului de capital la cele *4 companii
subsidiare
240
& cererea lui Bunea Alex 'tre PNA prin care solicit a cere clarificri de la (in
:inanelor dac era necesar a$i-ul pentru luarea uni credit de la o banc din
Nor$e1ia
24,
!olu1ul .4> $ "eclara%ii 2n0inui%i
& declaraie olo1raf a n$inuitului )ucaciu 'onstantin *&.
& mputernicire a$ocaial +
& declaraie n$inuit formular tipi-at )ucaciu 'onstantin *"&**
& hotrre din *""!*++, a A?A prin care se aprob $n-area na$elor Balota, Bceti
i Bor-eti
*!
20/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& informarea 'N( Petromin ctre A?A referitor la $n-area na$ei Bor-eti *2
& factura de $indere a na$ei Bor-eti cu suma de 4,* mil DS8 de 'N( Petromin
ctre @elmar Shippin1 Panama
*/
& document intitulat 'redit Ad$ice prin care se suplimentea- contul cu !"/""""
DS8
*4
& declaraie de ncredere dat de directorul 1eneral al Petromin SA *0
& declaraie olo1raf dat de n$inuitul )ucaciu 'onstantin *,&!!
& 6pis cu documentele anexate la declaraia n$inuitului )ucaciu 'onstantin !2&*00
& obieciunile n$inuitului )ucaciu 'onstantin adresate PNA la raportul de experti-
ntocmit de experii desemnai la "4!""/
*0,&
*,2
& proces $erbal prin care n$inuitul )ucaciu 'onstantin a luat la cunotin de
materialul de DP din dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
*,/
& declaraie olo1raf a n$inuitului 9usen 9adu 'tlin *,4&
*,0
& mputernicire a$ocaial nr04 *,,
& declaraie de n$inuit pe formular tipi-at lua lui 9usen 9adu 'tlin la *,"2!""2 *,.
& adresa PNA din *0"/!""" ctre 9usen 9adu 'tlin prin care i se face cunoscut c
prin ordonana din *0"/!""/ s&a dispus respin1erea de multiplicare i comunicare
la domiciliu a raportului i lucrrilor de experti- =udiciare 'tlin
*,+
& ca-ierul =udiciar a n$inuitului 9usen 9adu *."
& cerere ctre PNA prin care cere s fie informat n detaliu asupra acu-aiilor ce i se
aduc n cau- i s i se comunice raportul de experti- i notele de obser$aii ale
experilor parte
*.*
& proces $erbal prin care n$inuitul 9usen 9adu 'tlin a luat cunotin de materialul
de urmrire penal de la dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
*.!
& declaraia olo1raf a n$inuitului Stnil ;iorel *./
& declaraia olo1raf a lui Stnil ;iorel din !,"/!""* *.4&
*.0
& declaraia de n$inuit pe formular tipi-at a lui Stnil ;iorel *.,&
*..
& declaraia olo1raf a lui Stnil ;iorel prin care nu dorete s ia la cunotin de
coninutul experti-ei contabile din ,"/!""/
*.+
& proces $erbal a n$inuitului Stnil ;iorel prin care ia la cunotin de materialul de
DP de la dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
*+"
& proces $erbal de ncepere a DP din !/"*!""* mpotri$a lui Brda (arcel 8umitru
pentru abu- n ser$iciu n form calificat
*+!
& declaraie olo1raf a lui Brda (arcel la !"0!""" *+2&
!"0
& declaraie olo1raf dat de Brda (arcel din !2"*!""* !",&
!!+
& 8eclaraie olo1raf a n$inuitului Brda (arcel din !*"*!""2 !2"&
!//
& declaraie de n$inuit pe formular tipi-at Brda (arcel 8umitru /"/!""* !/4
& mputernicire a$ocaial !/0
& declaraie de n$inuit Barda (arcel !*"*!""2 pe formular tipi-at !/,&
!4/
& contract de administrare semnat ntre 'N( Petromin i (arcel 8umitru Barda din
****+++
!44&
!4,
& :ia postului 8irector 1eneral !4.
& adresa Petromin ctre 7?P prin care comunic date despre Barda (arcel 8umitru !4+&
!0!
& declaraie olo1raf dat de Barda (arcel ,".!""! !02
& declaraie dat de n$inuitul Barda (arcel prin care i s&a pus la dispo-iie la !0/
204
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
4"/!""/ raportul de experti- efectuat n cau-
& cerere adresat prin a$ocai ctre procurorul 1eneral prin care solicit o copie dup
experti-a tehnico&maritim i financiar&contabil efectuat n cau-
!04&
!00
& adresa procurorului 1eneral ctre Barda (arcel 8umitru prin care i se face
cunoscut c prin ordonana !"#P#!""! din 0"/!""/ a PNA cererea prin care solicit
comunicarea n scris n copie a raportului de experti- tehnico&maritim i financiar&
contabil a fost respins ca nentemeiat
!0,&
!0.
& Adresa PNA ctre Barda (arcel din /"4!""/ prin care i se face cunoscut c prin
ordonana din /"4!""/ s&a respins cererea de constatare a nulitii experti-ei
efectuate
!0+
& ordonan de respin1ere a cererii de nlturare ca lo$it de nulitate absolut a
experti-ei i a obieciilor pri$ind modul de efectuare i re-ol$are a obiecti$elor
acesteia din /"4!""/
!,"&
!,*
& cerere prin a$ocai ctre procurorul 1eneral PNA prin care in$oc sanciunea
nulitii absolute a experti-ei tehnico&maritim i financiar&contabil =udiciar
!,!
& 6bieciuni la raportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil datat
*4"2!""/
!,2&
!,+
& proces $erbal prin care n$inuitul Barda (arcel i s&a adus la cunotin materialul
de DP de la dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
!."
& mputernicire a$ocaial !.*
& declaraie olo1raf a n$inuitului 'odarcea ?he 8in !0",!""! !.!
& declaraie olo1raf a lui 'odarcea ?he 8in ***!!""! !./
& mputernicire a$ocaial !.4
& declaraie a n$inuitului 'odarcea ?he 8in ***!!""! pe formular tipi-at !.0&
!.,
& ca-ier =udiciar a lui 'odarcea ?he !..
& ordinul nr+0#*!*!*++/ pri$ind aprobarea unei deplasri n strintate !.+
& declaraie prin care 'odarcea ?he A luat la cunotin de nota de constatare a (in
:in Publice i de experti-a efectuat la ***!!""!
!+"
& declaraie a lui 'odarcea ?he Prin care ia la cunotin de raportul de experti-
tehnico&maritim i financiar&contabil din 0"/!"""
!+*
& proces $erbal prin care n$inuitul 'odarcea ?he 7a la cunotin de materialul de
DP de la dosar i i se arat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
!+!&
!+2
& declaraia olo1raf a n$inuitului 7onescu Aurel !+/&
!+4
& mputernicire a$ocaial !+0
& declaraie de n$inuit a lui 7onescu Aurel la !"**!""! pe formulat tipi-at !+,&
!+.
& ca-ierul =udiciar al lui 7onescu Aurel !++
& cererea din *0"/!""/ adresat procurorului ef prin care solicit eliberarea unui
exemplar din experti-
2""
& cerere adresat de 'onstantinescu (ihail, 'uleu 8nu, 7onescu Aurel ctre
procurorul ef prin care solicit efectuarea unei noi experti-e ntruct cea efectuat
este lo$it de nulitate absolut
2"*&
2"0
& ordonan din */"/!""/ prin care se respin1e cererea formulat de a$ocai i
n$inuii
2",&
2".
& adresa PNA din *4"/!""/ ctre 7onescu Aurel prin care i se comunic c prin
ordonana */"/!""/ a fost respins cererea
2"+&
2*"
& proces $erbal prin care n$inuitul 7onescu Aurel a luat la cunotin de materialul de
DP de la dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
2*!&
2*2
& declaraie olo1raf a n$inuitului (arinescu 'lin din 0"/!""! 2*/&
2*,
& declaraie olo1raf a lui (arinescu 'lin din *+"/!""* 2*.&
200
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2!"
& cererea lui (arinescu 'lin ctre procurorul 1eneral prin care cere suspendarea
urmririi pe ca- de boal 1ra$
2!*&
2!2
& mputernicire a$ocaional
2!/&
2!4
& declaraie de n$inuit din !!"0!""! pe formular tipi-at (arinescu 'lin 8ra1omir
2!0&
2!,
& ca-ier =udiciar (arinescu 'lin 8ra1omir
2!.&
2!+
& declaraie de n$inuit (arinescu 'lin din !.*"!""! pe formular tipi-at
22"&
22!
& declaraie de n$inuit din !!"4!""/ a lui (arinescu 'lin pe formular tipi-at
222
& adresa PNA ctre (arinescu 'lin prin care i face cunoscut c prin ordonana din
!/"4!""/ s&a dispus respin1erea ca nentemeiat a cererii de efectuare a unei noi
experti-e financiar&contabil i tehnico&maritim
22/
& ordonan de respin1ere a cererii de administrare de probe din !/"4!""/
224&
220
& obieciuni ale n$inuitului (arinescu 'lin la raportul de experti- tehnico&
economic
22,
& proces $erbal prin care n$inuitul (arinescu 'lin a luat cunotin de materialul de
urmrire penal de la dosar i i s&a artat ncadrarea faptelor s$rite
22.
!olu1ul .4/ $ "eclara%ii 2n0inui%i
& declaraie olo1raf luat n$inuitului Pandele :lorentin la .",!""!
*&!
& declaraie olo1raf luat lui Pandele :lorentin 'ostel la .",!"""
2&4
& declaraie olo1raf luat lui Pandele :lorentin 'ostel la *2",!""!
0&,
& declaraie olo1raf dat de Pandele :lorentin 'ostel la *+**!""! prin care ia la
cunotin de coninutul notei de constatare ntocmit de (in :inanelor i experti-a
tehnic =udiciar
.
& mputernicire a$ocaial
+
& mputernicire a$ocaial
*"
& declaraie luat n$inuitului Pandele :lorentin 'ostel din *.+**!""! pe formular
tipi-at
**&*!
& ca-ier =udiciar Pandele :lorentin 'ostel
*2
& adresa PNA ctre Pandele :lorentin din !""/!""/ prin care i face cunoscut c prin
ordonan s&a respins ca inadmisibil cererea de multiplicare i transmitere la
domiciliu a raportului i lucrrilor experti-ei financiar&contabile i tehnico&maritime
*/
& ordonan din !""/!""/ a PNA prin care dispune respin1erea cererilor n$inuitului
Pandele :lorentin de multiplicare i transmitere la domiciliu a raportului lucrrilor
experti-ei efectuate i aflate la dosarul cau-ei
*4&*0
& cerere ctre procurorul ef a lui Pandele :lorentin din */"/!""/ prin care solicit
nmnarea unui exemplar dup experti-
*,
& adresa PNA din /"4!""/ ctre Pandele :lorentin prin care i face cunoscut c
memoriul n care a inserat obieciile la modul de re-ol$are a obiecti$elor experti-ei a
fost n1lobat n dosarul cau-ei
*.
& memoriul lui Pandele :lorentin adresat PNA cu pri$ire la obieciunile la raportul de
experti- tehnico&maritim i financiar&contabil ntocmit de experi
*+&!4
& declaraie scris la calculator a n$inuitului Dn1ureanu ?he
!.&!+
& mputernicire a$ocaial
2"&2*
& declaraie luat n$inuitului Dn1ureanu ?he )a *2&**!""! pe formular tipi-at
2!
& ca-ier =udiciar a lui Dn1ureanu ?he
22
& declaraie prin care Dn1ureanu ?he 7a la cunotin de nota de constatare financiar&
contabil i raportul de experti- tehnic =udiciar la *2**!""!
2/
20,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& declaraie a lui Dn1ureanu ?he 8in 4"/!""/ prin care ia la cunotin de raportul
de experti- tehnic depus la dosarul cau-ei
24
& cerere adresat procurorului ef prin a$ocai prin care nu accept s se considere
n$inuit i nici responsabil pe plan ci$il
20&2,
& fia postului lui Dn1ureanu ?he
2.&2+
& proces $erbal prin care n$inuitul Dn1ureanu ?he 7a la cunotin de materialul de
DP de la dosar i i s&a artat ncadrarea =uridic
/"
& declaraie olo1raf dat de n$inuitul D-um ?he )a *."+!""!
/!&/,
& declaraie olo1raf dat de D-um ?he )a *,"0!""!
/.&4"
& declaraie olo1raf dat de D-um ?he !/*!!""!
4*
& obieciuni la nota de constatare ntocmit de (in :inanelor Publice
4!&4,
& anexele la obieciuni de la *&0
4.&0/
& mputernicire a$ocaial
04
& declaraia n$inuitului D-um ?he )a *."+!""! pe formular tipi-at
00&0.
& ca-ier =udiciar a lui D-um ?he
0+
& Adresa APAPS ctre 'N( Petromin din */"*!""*
,"
& mandat acordat de APAPS lui D-um ?he S repre-inte interesele APAPS n A?A
la S' Petromin din *+"*!""*
,*
& declaraie olo1raf */"/!""/ dat de D-um ?he Prin care declar c a luat la
cunotin de raportul de experti- tehnic contabil
,!
& adresa PNA /"4!""/ ctre D-um ?he Prin care i se comunic c la memoriul
mpreun cu obieciile $or fi n1lobate n dosarul cau-ei
,2
& obieciuni la raportul de experti- =udiciar tehnico&maritim i financiar&contabil
efectuat de experi
,/&+4
& fia postului lui D-um ?he
+0&+.
& proces $erbal prin care n$inuitul D-um ?he 7a la cunotin de materialul de DP i
i se arat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
++
& declaraie olo1raf a lui D-um ?he Prin care declar c renun la a$ocatul su
*""
& declaraie olo1raf dat de n$inuitul ?o-ia 8an 'orneliu la 0"+!""!
*"!&*"4
& mputernicire a$ocaial
*"0
& declaraia dat de n$inuitul ?o-ia 8an 'orneliu la 0"+!""! pe formular tipi-at
*",&*".
& ca-ierul =udiciar a lui ?o-ia 8an 'orneliu
*"+
& declaraie olo1raf din */"/!""/ dat de ?o-ia 8an 'orneliu prin care ia la
cunotin de raportul de experti- tehnic maritim i financiar&contabil
**"
& adresa PNA din /"4!""/ ctre ?o-ia 8an 'orneliu prin care i face cunoscut c
memoriul n care a inserat obieciile la modul de re-ol$are a obiecti$elor experti-ei a
fost n1lobat n dosarul cau-ei
***
& cererea lui ?o-ia 8an din !*"/!""/ ctre PNA prin care solicit scoaterea de sub
urmrire penal i ridicarea oricror msuri asi1uratorii
**!
& obieciunile lui ?o-ia 8an 'orneliu la raportul de experti- tehnico&maritim i
financiar&contabil
**2&**.
& fia postului lui ?o-ia 8an 'orneliu din 0",*++.
**+&*!*
& fia postului lui ?o-ia 8an din februarie *+++
*!!&*!/
& proces $erbal prin care n$inuitul ?o-ia 8an ia la cunotin de materialul de DP i i
se arat ncadrarea =uridic a faptelor s$rite
*!4
& declaraie olo1raf dat de n$inuitul Eros ;ictor
*!,
& mputernicire a$ocaial
*!.
& declaraie de n$inuit luat lui Eros ;ictor la /"+!""! pe formular tipi-at
*!+&*2"
& ca-ier =udiciar Eros ;ictor
*2*
& declaraie olo1raf dat de Eros ;ictor la ,"/!""/ prin care a luat la cunotin de
experti-
*2!
& cererea a$ocatei prin care solicit aprobarea consultrii documentelor aflate la
*22
20.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
dosarul cau-ei
& mputernicire a$ocaial
*2/&*24
& cerere de administrare probe solicitat de Eros ;ictor la !""/!""/
*20
& obieciunile formulate de Eros ;ictor la experti-a tehnico financiar ntocmit de
experi
*2,&*/"
& adresa PNA din /"4!""/ ctre Eros ;ictor prin care i face cunoscut c prin
ordonana din /"4!""/ s&a respins cererea de administrare ca mi=loace de prob n
aprare a hotrrii 'onsiliului de admin a :PS din ,"2!""
*/*
& ordonan de respin1ere a cererii de administrare de probe din /"4!""/
*/!
& proces $erbal prin care n$inuitul Eros ;ictor a luat la cunotin de materialul de
DP de la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*/2
& declaraia olo1raf dat de n$inuitul (ndrescu 'orneliu la !!".!"""
*/4&*/0
& cererea din 2"".!""! a lui (ndrescu 'orneliu prin care formulea- obieciuni cu
pri$ire la nota de constatare ntocmit de (in :in Publice
*/,
& mputernicire a$ocaial
*/.&*/+
& declaraie dat de n$inuitul (ndrescu 'orneliu la 2"".!""! pe formular tipi-at
*4"&*4*
& ca-ier =udiciar a lui (ndrescu 'orneliu
*4!
& declaraie olo1raf dat de (ndrescu 'orneliu prin care declar c a luat la
cunotin de raportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil
*42
& adresa PNA din /"4!""/ ctre (ndrescu 'orneliu prin care i face cunoscut c n
memoriul n care a inserat obieciunile la modul de re-ol$are a obiecti$elor
experti-ei a fost n1lobat n dosarul cau-ei
*4/
& obieciuni formulate de (ndrescu 'orneliu la raportul de experti- tehnico&
maritim i financiar&contabil
*44
& fia postului lui (ndrescu 'orneliu
*40
& proces $erbal prin care n$inuitul (ndrescu 'orneliu ia la cunotin de materialul
de DP de la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*4,&*4.
& declaraia olo1raf a n$inuitului 6prea ?he ."!!""!
*0"&*0*
& declaraie olo1raf dat de 6prea ?he *+**!""!
*0!&*02
& declaraie dat de n$ 6prea ?he la !+".!""! pe formular tipi-at
*0/&*04
& cerere adresat parchetului a n$ 6prea ?he 9eferitor la nota de constatare
ncheiat de (in :in Publice i raportul de experti- n care ataea- li o serie de
documente
*00&*.2
& 'erere adresat procurorului ef de 6prea ?he Prin care contest procesul $erbal de
punere sub sechestru
*./&*+*
& declaraie olo1raf *4"/!""/ a lui 6prea ?he Prin care ia la cunotin de
coninutul raportului de experti-
*+!
& Adresa PNA ctre 6prea ?he 8in /"4!""/ prin care i face cunoscut c n
memoriul n care a inserat obieciunile la modul de re-ol$are a obiecti$elor
experti-ei au fost n1lobate n dosarul cau-ei
*+2
& cerere adresat procurorului ef de 6prea ?he& prin care formulea- obieciuni la
raportul de experti- i ataea- o serie de documente
*+/&!*/
& fia postului lui 6prea ?he
!*4&!*,
& proces $erbal prin care n$ 6prea ?he ia la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!*.
& declaraie olo1raf a n$inuitului Sdru (ihai
!!"&!!*
& declaraie olo1raf a lui Sdru (ihai din !""0!""" precum i unele documente
anexate la declaraii
!!!&!22
& declaraie luat n$ Sdru (ihai la !.".!""! pe formular tipi-at
!2/&!24
& ca-ier =udiciar a lui Sdru (ihai
!20
& declaraie olo1raf a lui Sdru (ihai prin care ia la cunotin de nota de constatare a
(in :in Publice i raportul de experti-
!2,
20+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa :PS ctre Petromin n care se stabilete ordinea de -i a adunrii acionarilor
din !*&!!",!"""
!2.
& mandat special acordat de :PS ctre Petromin prin care aprob $n-area n rate a /
na$e prin ne1ociere direct cu actualul utili-ator
!2+
& declaraie olo1raf a lui Sdru (ihai prin care ia la cunotin raportul de experti-
tehnico&maritim i ec&fin din 0"/!""/
!/"
& declaraie scris la calculator a lui Sdru (ihai din */"/!""/ la care anexea- o
serie de documente
!/*&!4/
& proces $erbal prin care n$ Sdru (ihai ia la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!44
& declaraie olo1raf dat de n$ Bnic 6cta$ian la *2".!""!
!40&!4.
& mputernicire a$ocaial
!4+
& declaraie dat de n$ Bnic 6cta$ian la *4".!""! pe formular tipi-at
!0"&!0*
& ca-ier =udiciar a lui Bnic 6cta$ian
!0!
& declaraie olo1raf din */"/!""/ dat de Bnic 6cta$ian prin care ia la cunotin
de coninutul raportului de experti-
!02
& adresa PNA ctre Bnic 6 din /"4!""/ prin care i face cunoscut c memoriul n
care s&au inserat obieciile la modul de re-ol$are a experti-ei a fost n1lobat la
dosarul cau-ei
!0/
& obieciuni fcute de Bnic 6 la raportul de experti-
!04&!0,
& fia postului lui Bnic 6
!0.&!0+
& proces $erbal prin care Bnic 6 ia la cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!,"&!,*
& declaraie olo1raf luat n$ Baroncea 7on
!,2
& mputernicire a$ocaial
!,/
& declaraie dat de Baroncea 7on la 4".!""! pe formular tipi-at
!,4&!,0
& ca-ier =udiciar a lui Baroncea 7on
!,,
& declaraie olo1raf dat de Baroncea 7on prin care ia la cunotin de nota de
constatare a (in :in Publice i raportul de experti- *.**!""!
!,.
& declaraie olo1raf dat de Baroncea 7on la 4"/!""/ prin care ia la cunotin de
raportul de experti- tehnic
!,+
& adresa PNA din *+"4!""/ ctre Baroncea 7on prin care i face cunoscut c
memoriile depuse au fost n1lobate n dosarul cau-ei
!."
& obieciuni pri$ind experti-a tehnico&=udiciar efectuat asupra derulrii asocierii
Petromin&Jla$eness
!.*
& fia postului lui 7on Baroncea
!.!&!./
& proces $erbal prin care Baroncea 7on ia la cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!.4
& mputernicire a$ocaial
!.0&!..
& declaraie olo1raf dat de n$ Popa 7on la 2",!""!
!.+&!+"
& declaraie dat de n$ popa 7on la 2"0!""! pe formular tipi-at
!+*&!+!
& ca-ier =udiciar al lui Popa 7on
!+2
& declaraie olo1raf dat de Popa 7on prin care ia la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare !+".!""!
!+/
& declaraie olo1raf dat de Popa 7on prin care ia la cunotin de coninutul
raportului de experti- din !*"/!""/
!+4
& adresa PNA din *."4!""/ ctre Popa 7on prin care i face cunoscut c prin
ordonana din *."4!""/ s&a dispus respin1erea ca nentemeiat a pln1erii
formulat mpotri$a msurilor asi1uratorii
!+0
& ordonan de respin1ere a pln1erii n$ Popa 7on mpotri$a ordonanei de luare a
msurilor asi1uratorii din *."4!""/
!+,&!+.
& cererea soiei lui Popa 7on adresat PNA prin care solicit confirmarea dac a a=uns
!++
2,"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
o pln1ere a soului
& pln1ere adresat de n$ Popa 7on ctre procurorul 1eneral al PNA
2""&2"*
& proces $erbal prin care Popa 7on ia la cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
2"!
& declaraie olo1raf a lui Popa 7on prin care renun la ser$iciile a$ocatului su
2"2
& declaraie olo1raf a n$ 9adu Srbu
2"4&2"0
& declaraie dat de 9adu 6$idiu Srbu n !2"4!""! pe formular tipi-at
2",&2"+
& ca-ier =udiciar 9adu 6$idiu Srbu
2*"
& declaraie olo1raf a lui 9adu Srbu prin care ia la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare financiar din 0",!""!
2**
& declaraie olo1raf a lui 9adu Srbu prin care ia la cunotin de coninutul
experti-ei din */"/!""/
2*!
& adresa PNA din /"4!""/ ctre Srbu 6$idiu prin care i face cunoscut c memoriul
depus a fost n1lobat n dosarul cau-ei
2*2
& obieciunile fcute de Srbu 9adu la experti-a tehnico financiar ntocmit de
experi
2*/&2*,
& adresa APAPS ctre PNA prin care transmite anexat 96: al :PS aprobat prin C?
*"44#*++., C? 20*#*++., C? ,..#*+++, C? *!./#!""" i alte documente
2*.&2,0
& proces $erbal prin care n$ 9adu 6$idiu Srbu ia la cunotin de materialul de DP
de la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
2,,
& declaraie olo1raf a n$ Paca ?he
2,+&2.*
& declaraia dat de n$ Paca ?he la ."4!""! pe formular tipi-at
2.!&2.2
& ca-ier =udiciar Paca ?he
2./
& declaraie olo1raf dat de Paca ?he prin care a luat la cunotin de experti-a
=udiciar i nota de constatare din +",!""!
2.4
& fia postului Paca ?he
2.0&2.+
& proces $erbal prin care Paca ?he a luat la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
2+"
& declaraie olo1raf dat de n$ Amalia 6ana Stoica
2+!&2+4
& declaraie dat de Stoica Amalia din !""/!""! pe formular tipi-at
2+0&2+,
& ca-ierul =udiciar Stoica Amalia 6ana
2+.
& declaraie olo1raf dat de Stoica Amalia la *,",!""! prin care a luat la cunotin
de experti-a =ud i nota de constatare
2++
& declaraie olo1raf dat de Stoica Amalia prin care de raportul de experti- tehnico&
maritim i fin&contabil din *4"/!""/
/""
& adresa PNA din /"4!""/ ctre Stoica Amalia prin care se face cunoscut c
memoriul a fost n1lobat n dosarul cau-ei
/"*
& obieciunile formulate de Stoica Amalia la experti-a tehnico financiar
/"!&/"+
& fia postului lui Amalia Stoica
/*!&/*/
& proces $erbal prin care n$ Stoica Amalia ia la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
/*4
& contract de repre-entare pentru Pandele :lorentin
/*0&/*+
!olu1ul .45 $ "eclara%ii 2n0inui%i
& declaraie olo1raf a n$ :odoreanu Sorin *."/!""!
*&!
& mputernicire a$ocaial
2
& declaraie :odoreanu Sorin pe formular tipi-at din *."/!""!
/&4
& cerere eliberare ca-ier =udiciar :odoreanu Sorin
0
& declaraie olo1raf :odoreanu Sorin din !/",!""! prin care a luat la cunotin de
experti-a tehnic =ud i nota de constatare
,
& cererea a$ocatei ctre P'A 'onstana prin care solicit amnarea audierii acestuia
.&+
& Aprobare not $n-are semnat de n$ :odoreanu Sorin
*"&**
2,*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& declaraie olo1raf dat de :odoreanu Sorin prin care a luat la cunotin de raportul
de experti- din ,"/!""/
*!
& mputernicire a$ocaial
*2
& adresa PNA din /"4!""/ ctre :odoreanu Sorin n care i face cunoscut c
memoriul depus a fost n1lobat n dosarul cau-ei
*/
& obieciuni depuse de n$ :odoreanu Sorin la experti-a tehnico&fin ntocmit de
experi
*4&*+
& adresa PNA din *+"4!""/ ctre :odoreanu Sorin prin care i face cunoscut c
memoriul a fost n1lobat n dosarul cau-ei
!"
& pln1ere adresat de :odoreanu Sorin procurorului 1eneral PNA prin care comunic
c nu se consider $ino$at i solicit SDP i ridicarea sechestrului asi1urator asupra
bunurilor
!*&!.
& proces $erbal prin care :odoreanu Sorin ia la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!+
& declaraie olo1raf a n$ 9dulescu Nelu
2*&2/
& mputernicire a$ocaial
24
& declaraie dat de 9dulescu Nelu luat pe formular tipi-at din *2"/!""!
20&2,
& ca-ierul =udiciar a lui 9dulescu Nelu
2.
& declaraie olo1raf dat de 9dulescu Nelu prin care ia la cunotin de raportul de
experti- i nota de constatare **",!""!
2+
& declaraie olo1raf 9dulescu Nelu prin care ia la cunotin de raportul de experti-
tehnico&maritim i fin&contabil */"/!""/
/"
& adresa PNA din /"4!""/ ctre 9dulescu Nelu n care i se comunic c memoriul
a fost n1lobat n dosarul cau-ei
/*&/!
& cerere adresat de 9dulescu Nelu ctre PNA n care depune obieciunile la raportul
de experti- !2"/!""/
/2
& obieciunile depuse de 9dulescu Nelu la raportul experilor numii de PNA precum
i anexele
//&/+
& fia postului lui Nelu 9dulescu
4"&4*
& proces $erbal prin care 9dulescu Nelu ia la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
4!
& declaraie olo1raf a n$ Como 7on !+"2!""!
4/&44
& declaraie dat de n$ Como 7on la !+"4!""! pe formular tipi-at
40&4,
& ca-ierul =udiciar a lui Como 7on
4.
& declaraie olo1raf dat de Como 7on prin care a luat la cunotin de experti-a
tehnico&=udiciar i nota de constatare
4+
& proces $erbal prin care Como 7on ia la cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
0"
& declaraia olo1raf a n$ ?iur1iu Emil Alin
0!&0/
& mputernicire a$ocaial
04
& declaraie dat de n$ ?iur1iu Alin Emil la *2"/!""! pe formular tipi-at
00
& ca-ier =udiciar a lui ?iur1iu Emil
0,
& declaraie a lui ?iur1iu Emil prin care ia la cunotin de experti-a tehnic =udiciar
i nota de constatare *"",!""!
0.
& cerere adresat prin a$ocat ctre procuror prin care acesta solicit ca la experti-a ce
se $a efectua s numeasc un expert
0+&,0
& declaraie olo1raf prin care ?iur1iu Emil a luat la cunotin de experti-a tehnico
=udiciar ,"/!""/
,,
& adresa PNA din /"4!""/ ctre ?iur1iu Emil prin care face cunoscut c memoriul a
fost n1lobat n dosarul cau-ei
,.
& obieciunile formulate de ?iur1iu Emil prin a$ocat prin care solicit refacerea
raportului de ctre ali experi
,+&..
2,!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& proces $erbal prin care ?iur1iu Emil Alin a luat la cunotin de materialul de DP de
la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
.+
& declaraie olo1raf a n$ )aureniu @chiciu
+*&+!
& mputernicire a$ocaial
+2
& declaraie dat de n$ @chiciu )aureniu la *""/!""! pe formular tipi-at
+/&+4
& ca-ierul =udiciar a lui @chiciu )aureniu
+,
& declaraie olo1raf dat de @chiciu )aureniu prin care ia la cunotin de raportul
de experti- tehnic din 0"/!""/
+.
& declaraie scris la calculator a lui @chiciu )aureniu prin care formulea- unele
opinii fa de experti-a pre-entat
++&*""
& proces $erbal prin care @chiciu )aureniu ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*"*
& declaraie olo1raf a n$ (orariu ?ic
*"2&*"4
& declaraie dat de n$ (orariu ?ic pe formular tipi-at din *0"/!""!
*"0&*",
& ca-ier =udiciar (orariu ?ic
*".
& declaraie olo1raf prin care (orariu ?ic a luat la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare financiar *,",!""!
*"+
& obieciunile pe care acesta le face la raportul de experti- financiar *.",!""!
**"&**!
& declaraie olo1raf a lui (orariu ?ic prin care ia la cunotin de coninutul
raportul de experti- */"/!""/
**2
& adresa PNA din /"4!""/ ctre (orariu ?ic prin care i face cunoscut c
memoriul a fost n1lobat n dosarul cau-ei
**/
& obieciuni a lui (orariu ?ic la raportul de experti- tehnic
**4&*!*
& adresa PNA din *,"0!""/ ctre (orariu ?ic prin care i face cunoscut c
memoriul a fost ataat la dosarul cau-ei
*!!
& memoriul adresat procurorului 1eneral al PNA *""0!""/
*!2&*!.
& proces $erbal prin care (orariu ?ic ia la cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*!+
& declaraia olo1raf a lui (orariu ?ic prin care declar c a renunat la ser$iciile
a$ocatei an1a=ate
*2"
& declaraia olo1raf a n$ @imotim (ariana la ."/!""!
*2!&*20
& mputernicire a$ocaial
*2,
& declaraie dat de n$ @imotim (arian la *+"/!""! pe formular tipi-at
*2.&*/"
& declaraie de n$inuit dat de @imotim (ariana la !0"4!""/ pe formular tipi-at
*/*
& adresa 'N( Petromin din .*!*+++ ctre 8irecia restructurare pre1tire
pri$ati-are prin care pre-int situaia 'N( Petromin i cea n le1tur cu @or$ald
Jla$eness
*/!&*/4
& ca-ier =udiciar @imotim (ariana
*/0
& declaraia olo1raf a lui @imotim (ariana prin care ia la cunotin de experti-a
=udiciar i nota de constatare financiar 2",!""!
*/,
& declaraie olo1raf prin care @imotim (arian declar c a luat cunotin de
coninutul raportul de experti- din */"/!""/
*/.
& declaraie dat de @imotim (ariana scris la calculator prin care se refer la nota
pri$ind msurile necesare pentru restructurarea i pri$ati-area 'N( Petromin
*/+&*4!
& fia postului @imotim (ariana
*4!&*4/
& proces $erbal prin care @imotim (ariana ia la cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*44
& mputernicire a$ocaial
*40
& declaraie olo1raf a n$ (arinescu ?he Adrian !,"2!""!
*4.&*0"
& mputernicire a$ocaial *0*
& declaraie dat de n$ (arinescu ?he Adrian pe formular tipi-at din *0"/!""! *0!&
*0/
2,2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& ca-ierul =udiciar a lui (arinescu ?he Adrian *04
& declaraie olo1raf dat de (arinescu Adrian prin care ia la cunotin de raportul de
experti- tehnic din *"",!""!
*00
& declaraie olo1raf a lui (arinescu Adrian n care ia la cunotin de raportul de
experti- 0"4!""/
*0,
& Adresa PNA din !*"4!""/ ctre (arinescu Adrian prin care i face cunoscut c
prin 6rdonana din !*"4!""/ s&a dispus respin1erea cererii de nlturare ca
mi=loace de prob a raportului de experti-
*0.
& 6rdonan de respin1erea cererii de administrare de probe !*"4!""/ *0+
& Punct de $edere i obieciuni a lui (arinescu Adrian la raportul de experti- *,"&
*,2
& proces $erbal prin care (arinescu Adrian ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*,/
& declaraie olo1raf a n$ Anastasiu Nicolae din ."2!""! *,0&
*,,
& declaraie olo1raf dat de n$ Anastasiu Nicolae din +"/!""! pe formular tipi-at *,.&
*,+
& declaraie olo1raf dat de Nicolae Anastasiu prin care a luat la cunotin de
raportul de experti- i nota de constatare 4",!""!
+0
& ca-ier =udiciar Anastasiu Nicolae *."
& declaraie olo1raf dat de Anastasiu Nicolae prin care ia la cunotin de raportul
de experti- =udiciar din ,"/!""/
*.*
& mputernicire a$ocaial *.!
& adresa PNA /"4!""/ ctre Anastasiu Nicolae prin care i face cunoscut c
memoriul a fost n1lobat n dosarul cau-ei
*.2
& obieciuni depuse de Anastasiu Nicolae la experti-a tehnico financiar *./&
*.,
& proces $erbal prin care Anastasiu Nicolae ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*..
& declaraie olo1raf a n$ >erbotei Ser1iu 'onstantin *+"&
*+!
& declaraie dat de n$ >erbotei Ser1iu la !""2!""! pe formular tipi-at *+2&
*+/
& mputernicire a$ocaial *+4
& ca-ier =udiciar a lui >erbotei Ser1iu 'onstantin *+0
& declaraia olo1raf dat de >erbotei Ser1iu prin care ia la cunotin de raportul de
experti- =udiciar i nota de constatare din !!",!""/
*+,
& declaraie olo1raf dat de >erbotei Ser1iu prin care a luat la cunotin de prin care
ia la cunotin de raportul de experti- =udiciar din 4"/!""/
*+.
& adresa PNA ctre >erbotei Ser1iu din /"4!""/ prin care i face cunoscut c prin
ordonana din /"4!""/ prin care s&a respins cererea de administrare ca mi=loace de
prob in aprare a rapoartelor firmelor speciali-are de e$aluare a / na$e $ndute
firmei 'orona Shippin1 7nternational
*++
& ordonan de respin1ere a cererii de administrare de probe formulate de >erbotei
Ser1iu la /"4!""/
!""
& cerere de administrare probe n fa-a de urmrire penal !"*
& obser$aii cu pri$ire la experti-a tehnico financiar !"!&
!"+
& fia postului lui >erbotei Ser1iu !*"&
!*2
& mputernicire a$ocaial !*/
& proces $erbal prin care >erbotei Ser1iu ia cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!*4
2,/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& declaraie olo1raf dat de >tefan Pelinel (ihai !""2&!""! !*,&
!*+
& mputernicire a$ocaial !!"
& declaraie dat de >tefan Pelinel (ihai la !""2&!""! pe formular tipi-at !!*&
!!!
& ca-ier =udiciar >tefan Pelinel (ihai !!2
& declaraie olo1raf a lui >tefan Pelinel (ihai prin care a luat la cunotin de
experti-a tehnico =udiciar i nota de constatare =udiciar **",!""!
!!/
& declaraie olo1raf a lui >tefan Pelinel (ihai prin care a luat la cunotin de
coninutul raportului de experti- */"/!""/
!!4
& adresa PNA din /"4!""/ ctre >tefan Pelinel (ihai prin care i face cunoscut c
memoriul a fost n1lobat n dosarul cau-ei
!!0
& obieciunile formulate de >tefan Pelinel (ihai fa de experti-a tehnico =udiciar
!!"/!""/ i anexele ataate
!!,&
!!+
& proces $erbal prin care >tefan Pelinel (ihai ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!2"
& mputernicire a$ocaial !2*
& declaraie olo1raf dat de 8imonie (ihail Nicolae !2!&
!24
& cerere ctre prim&procuror prin care acesta solicit constituirea unei comisii ro1atorii
datorit strii sntii i cheltuielilor de transport le1ate de deplasarea la 'onstana
!"+!""!
!20&
!2,
& mputernicire a$ocaial !2.
& declaraie de n$inuit dat de 8imonie Nicolae la *""0!""/ dat pe formular tipi-at !2+&
!/"
& ca-ier =udiciar 8imonie (ihail Nicolae !/*
& declaraie de n$ dat de 8imonie (ihail Nicolae la !0"4!""/ pe formular tipi-at !/!
& declaraie olo1raf dat de 8imonie (ihail prin care a luat la cunotin de
coninutul raportului de experti- tehnic din */"/!""/
!/2
& cerere ctre prim&procuror prin care 8imonie (ihail solicit eliberarea unei copii
dup experti-a tehnic
!//
& cerere a n$ 8imonie (ihail ctre PNA prin care solicit eliberarea unei copii de pe
raportul de experti-
!/4
& adresa PNA ctre 8imonie (ihail din *+"4!""/ n care i face cunoscut c
memoriul a fost n1lobat n dosarul cau-ei
!/0
& cererea n$ 8imonie (ihail din !!"/!""/ ctre PNA prin care solicit SDP !/,&
!/.
& deci-ia 0!#*",*+++ a preedintelui 'onsiliului de administraia a :6PS prin care
decide c ncepnd cu *",*+++ d&nul (ihail 8imonie se eliberea- din funcia de
director departament la 8epartamentul mana1ement& restructurare i i se ofer
funcia de consilier al directorului 1eneral executi$
!/+
& deci-ia nr,/ din */*!*++. a preedintelui 'onsiliului de administraie a :PS care
decide c ncepnd cu *4*!*++. 8imonie (ihail se numete n funcia de director
departament la 8epartamentul restructurare&mana1ement
!4"
& deci-ia nr*/ din ,"/*++. a preedintelui 'onsiliului de administraie a :PS care
decide c ncepnd cu "."/*++. 8imonie (ihail se eliberea- din funcia de
director departament la 8irecia restructurare selecti$ i se numete n funcia de
director departament la 8epartamentul restructurare
!4*
& Adresa PNA din !,"4!""/ ctre 8imonie (ihail prin care i face cunoscut c prin
ordonana din !,"4!""/ s&a respins cererea de a extra1e din dosar i a comunica
raportul de experti- =udiciar i 0 file din propriile declaraii
!4!&
!42
& ordonan de respin1ere a cererii din !,"4!""/ !4/
& proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii i dreptul de a fi asistat de !44&
2,4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
aprtor !0"4!""/ !40
& mputernicire a$ocaial !4,
& proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii i dreptul de a fi asistat de
aprtor !0"4!""/
!4.
& proces $erbal din *""0!""/ prin care 8imonie Nicolae ia cunotin de materialul
de DP de la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!4+
!olu1ul .47 $ "eclara%ii 2n0inui%i
& 8eclaraii n$inuit NEA(MD )D(7N7MA (A97A :il nr
* < /
& Parchetul Naional Anticorupie < 'omunicare n$inuitei NEA(MD )D(7N7MA
(A97A
:ila nr
4
& 6bieciuni la raportul de experti- formulate de n$inuita NEA(MD )D(7N7MA
(A97A
:ilele
nr 0 <
.
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne
:ila nr
+
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal < seria B nr ""+0"00
< NEA(MD )D(7N7MA (A97A
:ila nr
*"
& Emputernicirea a$ocaial, a$ocat ?AB97E)A :7)7D pentru n$inuit NEA(MD
)D(7N7MA (A97A
:ila nr
**
& 8eclaraii n$inuit 76NES'D 89A?6>
:ilele
nr 0 <
*.
& Parchetul Naional Anticorupie < 'omunicare n$inuitului 76NES'D 89A?6> :ila nr
*+
& Extras din Experti- :ila nr
!"
& 6bieciuni la raportul de experti- formulate de n$inuitul 89A?6> 76NES'D :ilele
nr !*,
!2
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/
:ila nr
!/
& Proces $erbal de pre-entarea materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"!! <
n$inuit 76NES'D 89A?6>
:ila nr
!4
& 8eclaraii n$inuit 'D'D A)EOAN89D
:ilele
!, <
2", 22,
2/, 20
& Emputerniciri a$ocaiale < a$ocat SA(:79 ;A)E97'A i a$ocat B6@NA97D
SA(:79 8AN7E)A pentru n$inuit 'D'D >E9BAN
:ilele
2*, 2!
& :i ca-ier n$inuit 'D'D A)EOAN89D
:ila nr
24
& Parchetul Naional Anticorupie & 'omunicare n$inuitului 'D'D A)EOAN89D
:ila nr
2,
& 6bieciuni la raportul de experti- formulate de n$inuitul 'D'D A)EOAN89D
>E9BAN
:ilele
nr 2. <
/!
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/ :ila nr
/2
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"4* <
n$inuit 'D'D A)EOAN89D
:ila nr
//
& 8eclaraii @E6869ES'D '6NS@AN@7N :ilele
nr /0 <
4*, 42,
2,0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
0*
& :i ca-ier n$inuit @E6869ES'D '6NS@AN@7N
:ila nr
4!
& Adresele Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/
:ilele
nr 4/,
44
& :ia postului n$inuitului '6NS@AN@7N @E6869ES'D :ilele
nr 40
4,
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"!2 <
n$inuit @E6869ES'D '6NS@AN@7N
:ila nr
4.
& 8eclaraii n$inuit N7S@69 76N
:ilele
nr 0",
0! <
0/, 00,
0,
& :i ca-ier n$inuit N7S@69 76N :ila nr
04
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/ :ila nr
0.
& :ia postului n$inuitului N7S@69 76N :ilele
nr 0+ <
,*
& Proces $erbal de pre-entarea materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"." <
n$inuit N7S@69 76N
:ila nr
,!
& 8eclaraii n$inuit >D@ED '6NS@AN@7N
:ilele
nr ,/ <
,+, .*,
.!
& :i ca-ier n$inuit >D@ED '6NS@AN@7N
:ila
nr ."
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/
:ila nr
.2
& Proces $erbal de pre-entarea materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"!/ <
n$inuit >D@ED '6NS@AN@7N
:ila nr
./
& 8eclaraii n$inuit BES797S AN@6N
:ilele
nr .0 <
.+, +!,
+2, +,
& 8eclaraie n$inuit BES797S AN@6N & seria A nr ",2,2"
:ila nr
+4
& 'ereri n$inuit BES797S AN@6N
:ilele
nr +",
+0
& Emputernicire a$ocaial < a$ocat 96(E6 ;7SAN@E pentru n$inuit BES797S
AN@6N
:ila nr
+*
& :i ca-ier =udiciar n$inuit BES797S AN@6N :ila nr
+/
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/ :ila nr
+.
& Proces $erbal de pre-entarea materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"!4 <
n$inuit BES797S AN@6N
:ila nr
++
& Parchetul de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie < 9e-oluie prin care s&a dispus
nceperea urmririi penale fa de @ADS 76AN
:ila nr
*"*
& 8eclaraii n$inuit @ADS 76AN :ilele
nr *"!
2,,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& *".
& :i ca-ier n$inuit @ADS 76AN
:ila nr
*"+
& 'erere n$inuit @ADS 76AN
:ila nr
**"
& Adresa Autoritii Na$ale 9omne nr 4!20 din !,"4!""/
:ila nr
***
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"!* <
n$inuit @ADS 76AN
:ila nr
**!
& 8eclaraii n$inuit 'Z9BDNA9D 76N
:ilele
**/ <
*!*,
*!2 <
*!0,
*02
& 8eclaraie n$inuit 'Z9BDNA9D 76N seria A nr ",20**
:ila nr
*!.
& Emputernicire a$ocaial, a$ocat ;769E) N7'6)AE SP\ND pentru n$inuit
'Z9BDNA9D 76N
:ila nr
*!!
& :i ca-ier n$inuit 'Z9BDNA9D 76N
:ila nr
*!,
& Not referitoare la colaborarea S' PE@96(7N SA cu unele societi de tip
S9)
:ilele
nr
*!+&
*22
& 'ondiii 1enerale pentru contractarea na$elor PE@96(7N n contracte de tip
mana1ement la persoane =uridice romne
:ila nr
*2/
& Puncta= pri$ind criteriile minime orientati$e pentru nchirierea unor na$e n contracte
de tip mana1ement la persoane =uridice romne
:ila nr
*24
& Not referitoare la eliberarea licenei i autori-aiei de transport maritim internaional
pentru compania '696NA SC7PP7N? 7N@E9NA@76NA)
:ilele
nr *20,
*2,
& 6bieciuni la nota de constatare ncheiat de (inisterul :inanelor Publice la data de
*,"4!""! formulate de n$inuitul 'Z9BDNA9D 76N
:ilele
nr *2.
< */"
& 6bieciuni la raportul de experti- formulate de n$inuitul 'Z9BDNA9D 76N
:ila nr
*/*
& Not pri$ind acti$itatea n cadrul 'onsiliului Emputerniciilor Statului la
PE@96(7N SA 'onstana
:ilele
nr */!
< */.
& (inisterul )ucrrilor Publice @ransporturilor i Amena=rii @eritoriului & Proces
$erbal nr * ncheiat la ","!*++*
:ilele
nr */+
< *4!
& (inisterul )ucrrilor Publice @ransporturilor i Amena=rii @eritoriului & Proces
$erbal ncheiat la "0"!*++*
:ilele
nr *42
< *0"
& Cotrrea nr *. din *+"0*++! :ila nr
*0*
& 8ispo-iia de plat din !!".*++! , copie :ila nr
*0!
& Parchetul Naional Anticorupie < comunicare n$inuitului 'Z9BDNA9D 76N :ila nr
*0/
& 6bieciuni la raportul de experti- tehnico&maritim i financiar contabil formulate
de n$inuitul 'Z9BDNA9D 76N
:ilele
nr *04
< *,!
& Adresa 'urii de 'onturi a 9omniei nr 2*!+/ #4,8#"/",!""2
:ilele
2,.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nr *,2
< *,0
& Adresa (inisterului )ucrrilor Publice @ransporturilor i )ocuinei nr *,2*#7> din
*4",!""!
:ilele
nr *,,
< *./
& Adresa ?u$ernului 9omniei nsoit de 9aportul 3sinte-5 'omisiei de Anchet
constituit de 'amera 8eputailor pri$ind situaia :lotei (aritime 'omerciale
9omne n perioada *++" < *++2
:ilele
nr *.4
< *..
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0""2 <
n$inuit 'Z9BDNA9D 76N
:ila nr
*.+
& 8eclaraii n$inuit 89Z?AN ?CE69?CE
:ilele
nr *+*,
*+!,
*+/,
*+4
*+.,
2".
& 8eclaraie n$inuit 89Z?AN ?CE69?CE seria A nr ",2,!2 :ila nr
*+,
& Emputernicire a$ocaial, a$ocat CACD7 AD9E)7AN pentru n$inuit 89Z?AN
?CE69?CE
:ila nr
*+2
& :i ca-ier n$inuit 89Z?AN ?CE69?CE :ila nr
*+0
& Preci-ri suplimentare i documente n aprare aduse de n$inuitul 89Z?AN
?CE69?CE
:ilele
nr *++
< !"0
& 9e1ulamentul de or1ani-are i funcionare al 'onsiliului Emputerniciilor Statului
numit pentru S' PE@96(7N SA '6NS@ANMA
:ilele
nr !",
< !**
& (inisterul @ransporturilor < proces $erbal ncheiat la "*"!*++* :ilele
nr !*!
< !*0
& (inisterul )ucrrilor Publice @ransporturilor i Amena=rii @eritoriului < proces
$erbal din "*"!*++*
:ilele
nr !*,
< !!"
& 6bieciuni la nota de constatare ncheiat de (inisterul :inanelor Publice formulate
de n$inuit ?CE69?CE 89Z?AN
:ilele
nr !!*
< !!/
& Preci-ri suplimentare i documente n aprare aduse de n$inuitul 89Z?AN
?CE69?CE
:ilele
nr !!4
< !2!
& 9e1ulament de or1ani-are i funcionare al 'onsiliului Emputerniciilor Statului
numit pentru S' PE@96(7N SA '6NS@ANMA
:ilele
nr !22
< !2,
& (inisterul @ransporturilor < proces $erbal din "*"!*++*
:ilele
nr !2.
< !/!
& (inisterul )ucrrilor Publice @ransporturilor i Amena=rii @eritoriului & proces
$erbal din "*"!*++*
:ilele
nr !/2
< !/0
& Proces $erbal nr * din "*"!*++* ncheiat n edina 'onsiliului Emputerniciilor
Statului
:ilele
nr !/,,
!/.
& Cotrrea nr *, a 'onsiliului Emputerniciilor Statului 'N( PE@96(7N SA
'onstana
:ila nr
!/+
& Proces $erbal nr */ din !/"4*++! :ila nr
2,+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!4"
& Propunere de nfiinare a unei 'ompanii Coldin1
:ilele
nr !4*,
!4!
& ?u$ernul 9omniei < 'irculara pri$ind modul de aplicare a pre$ederilor art !*! din
)e1ea nr 2* #*++"
:ilele
nr !42
< !44
& Cotrrea ?u$ernului 9omniei pri$ind nfiinarea unor administraii cu statut de
9e1ie Autonom i societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor
na$ale
:ilele
nr !40
< !4,
& Statutul Societii 'omerciale pe Aciuni
:ilele
nr !4.
< !00
& (onitorul 6ficial al 9omniei Partea 7 nr *!0, *!, cu pri$ire la adunrile 1enerale
i administraia societii
:ilele
nr !0,
< !,"
& )e1ea nr *4 din ",".*++" pri$ind reor1ani-area unitilor economice de stat ca
re1ii autonome i societi comerciale
:ilele
nr !,*
< !,+
& 'opie carnet de munc pe numele 89Z?AN ?CE69?CE :ilele
nr !."
< !++
& 6rdinul nr /*. din !"",*++! al (inisterului @ransporturilor
:ila nr
2""
& 6rdinul nr /4, din **".*++! al (inisterului @ransporturilor
:ila nr
2"*
& Adresa 'N( PE@96(7N SA din 2""**+++
:ilele
nr 2"!
< 2"2
& Procesul $erbal din !4",!""" cu pri$ire la ne1ocierea direct cu '696NA
SC7PP7N? 7N@E9NA@76NA) S9) pentru $n-area cu plata n rate a patru na$e
aparinnd unor companii subsidiare ale PE@96(7N SA
:ilele
nr 2"/
< 2",
& Parchetul Naional Anticorupie < comunicare n$inuit 89Z?AN ?CE69?CE :ila nr
2"+
& 'erere n$inuit 89Z?AN ?CE69?CE adresat procurorului 1eneral al PNA :ilele
nr 2*",
2**
& 6bieciuni la 9aportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil
formulate de n$inuitul 89Z?AN ?CE69?CE
:ilele
nr 2*!
< 22/
& Proces $erbal nr * din "*"!*++* ncheiat n cadrul edinei 'onsiliului
Emputerniciilor Statului
:ilele
nr 224,
220
& (inisterul )ucrrilor Publice @ransporturilor i Amena=rii @eritoriului < proces
$erbal din "*"!*++*
:ilele
nr 22,
< 2/"
& (inisterul @ransporturilor & proces $erbal din "*"!*++* :ilele
2/* <
2/4
& Cotrrea nr *, a 'onsiliului Emputerniciilor Statului 'N( PE@96(7N SA
'6NS@ANMA
:ila nr
2/0
& Procesul $erbal nr */ din !/"4*++!
:ila nr
2/,
& Propunere de nfiinare a unei 'ompanii Coldin1
:ila nr
2/.
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0""/ <
:ila nr
2."
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
n$inuit 89Z?AN ?CE69?CE 2/+
!olu1ul .4 $ "eclara%ii 2n0inui%i
& 8eclaraii n$inuit 'A@97NES'D ?CE69?CE :ilele
nr *
&,, *0
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din "+***++*
:ila nr
.
& 'ontractul nr ,4!"* din "+"+*++.
:ilele
nr + <
**
& 'opie factura fiscal nr "4"2/.2 :ila nr
*!
& 'opie ordin de plat nr 22. i extras ,/ din !."0!""" :ila nr
*2
& 'opie factura nr +/4.0, din "0"!*++4 :ila nr
*/
& 'opie dup dispo-iia de plat nr 2," din "."!*++4 :ila nr
*4
& :i ca-ier n$inuit 'A@97NES'D ?CE69?CE :ila nr
*,
& Emputernicirea a$ocaial, a$ocat ?97?69E ?AB97E) pentru n$inuit
'A@97NES'D ?CE69?CE
:ila nr
*.
& Note scrise de a$ocatul n$inuitului 'A@97NES'D ?CE69?CE :ilele
nr *+,
!"
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"0+ <
n$inuit 'A@97NES'D ?CE69?CE
:ila nr
!*
& 8eclaraii n$inuit 96>769D 76N
:ilele
nr !2 <
2", 22,
24, 20,
2.
& Adresa 'N( PE@96(7N SA nr !/"* din ".*!*+++ :ila nr
2*
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din "0*!*+++ :ila nr
2!
& Emputernicirea a$ocaial, a$ocat 8AN (A97AN pentru n$inuit 96>769D 76N :ila nr
2/
& :i ca-ier =udiciar n$inuit 96>769D 76N :ila nr
2,
& Emputernicire a$ocaial, a$ocat ?97?69E ?AB97E) pentru n$inuit 96>769D
76N
:ila nr
2+
& Adresa 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA nr .*+0 din *.*!!""" :ila nr
/"
& Ade$erina eliberat de 'ompania de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA nr /44
din *2"/!""/
:ila nr
/*
& 8eci-ia nr O7O < *. din 2*",!""" a 'N( PE@96(7N SA '6NS@ANMA :ila nr
/!
& Nota pri$ind punctele de $edere solicitate n scris i trecute pe ordinea de -i pentru
edina 'A din !""0!""!
:ilele
nr /2,
//
& 6bieciuni formulate de n$inuitul 96>769D 76N
:ilele
nr /4,
/0
& Parchetul Naional Anticorupie < 'omunicare n$inuitului 96>769D 76N :ila nr
2.*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
/,
& 6bieciuni formulate de n$inuitul 96>769D 76N
:ilele
nr /.,
/+
& Ade$erina eliberat de 'ompania de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA
'onstana nr /44 din *2"/!""/
:ila nr
4"
& Nota de constatare ncheiat la !."2!""! :ilele
nr 4*,
4!
& Nota pri$ind punctele de $edere solicitate n scris i trecute pe ordinea de -i pentru
edina 'A din !""0!""!
:ila nr
42
& Adresa 'N( PE@96(7N SA nr .*+0 din *.*!!"""
:ila nr
4/
& Nota de :undamentare pentru Na$e a 'N( PE@96(7N SA
:ilele
nr 44 <
4.
& 8ecretul Pre-idiumului (arii Adunri Naionale nr */2 din 2""/*+44 pri$itor la
or1ani-area i funcionarea 6ficiilor Guridice
:ilele
nr 4+ <
0*
& :ia postului n$inuitului 96>769D 76N
:ilele
nr 0! <
02
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"2, <
n$inuit 96>769D 76N
:ila nr
0/
& 8eclaraii n$inuit ')7SE9D SPE9ANMA :ilele
nr 00 <
.4, +2
& :i ca-ier n$inuit ')7SE9D SPE9ANMA
:ila nr
.0
& Emputernicire
:ilele
nr ., <
+!
& Parchetul Naional Anticorupie < 'omunicare n$inuit ')7SE9D SPE9ANMA :ilele
nr +/,
+0
& 'erere n$inuit ')7SE9D SPE9ANMA
:ila nr
+4
& 6bieciuni la 9aportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil formulate
de n$inuita ')7SE9D SPE9ANMA
:ilele
nr +, <
**2
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din !4"2*+++ :ila nr
**/
& Adresa 'ompaniei de Na$i1aie (aritim PE@96(7N SA din *+"2*+++ :ila nr
**4
& )ista bunurilor 1re$ate de 1aranii pre-entat de 'N( PE@96(7N SA :ilele
nr **4,
**0
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr !!/ #4"., din !!"+*++.
:ila nr
**,
& Adresa :ondului proprietii de <Stat nr 2""#02.4 din **"*++.
:ila nr
**.
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr 2""#02.4#2"*!*++.
:ila nr
**+
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr *"/#22!#*."**+++
:ila nr
*!"
& Adresa :ondului Proprietii de Stat nr * #0."0#!/***++,
:ila nr
2.!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*!*
& )ista bunurilor 1re$ate de 1aranii pre-entat de 'N( PE@96(7N SA
:ila nr
*!!
& Situaia re-ultatului exerciiului financiar i a datoriilor n perioada *++" < *++. a
'N( PE@96(7N SA 'onstana
:ilele
nr *!2
< *4,
& :ia postului n$inuitei ')7SE9D SPE9ANMA :ila nr
*4.
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"/4 <
n$inuit ')7SE9D SPE9ANMA
:ila nr
*4+
& 8eclaraii n$inuit ?A'CE (7CA7 :ilele
nr *0*
< *02,
*04
& :i ca-ier =udiciar n$inuit ?A'CE (7CA7 :ila nr
*0/
& Parchetul Naional Anticorupie < 'omunicare n$inuit ?A'CE (7CA7 :ila nr
*00
& 6bieciuni formulate de n$inuitul ?A'CE (7CA7 :ilele
nr *0,
< *,"
& 6rdinea de -i a 'onsiliului de Administraie al 'N( PE@96(7N SA 'onstana
din ",".*++.
:ila nr
*,*
& ;n-are de acti$e < mod de e$aluare licitaie i ad=udecare
:ilele
nr *,!
< *,/
& Proces $erbal nr *2 din ",".*++. :ilele
nr *,4,
*,0
& Adresa 'onsiliului de Administraie al 'N( PE@96(7N SA 'onstana
:ila nr
*,,
& Proces $erbal de pre-entarea materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"02 <
n$inuit ?A'CE (7CA7
:ila nr
*,.
& 8eclaraii n$inuit SE7'D 7)7E ;A)EN@7N
:ilele
nr *.",
*.*,
*.2 <
*.4,
*.,
& Emputernicire a$ocaial, a$ocat ?CE69?CE NEA?D AN'A ;A)EN@7NA
pentru n$inuit SE7'D ;A)EN@7N
:ila nr
*.!
& :i ca-ier =udiciar n$inuit SE7'D 7)7E ;A)EN@7N
:ila nr
*.0
& :ia postului n$inuitului SE7'D 7)7E ;A)EN@7N
:ila nr
*..
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr""+0"4, <
n$inuit SE7'D 7)7E ;A)EN@7N
:ila nr
*.+
& 8eclaraii n$inuit 96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A
:ilele
nr *+!
< !"*,
!"4 <
!",,
!,/
& Emputernicire a$ocaial, a$ocat ?97?69E ?AB97E) pentru n$inuita
96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A
:ila nr
!"!
& 'ererea a$ocatului ?97?69E ?AB97E)
:ila nr
2.2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!"2
& Emputernicire a$ocaial, a$ocat ?CE69?CE A897AN pentru n$inuita
96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A
:ila nr
!"/
& :i ca-ier =udiciar n$inuita 96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A
:ila nr
!".
& Nota scris i cererea de probatorii formulat de n$inuita 96(ANES'D
'97S@7NA prin aprtorul ales mpreun cu documentele anexate n acest sens
:ilele
nr !"+
< !,2
& Parchetul Naional Anticorupie < 'omunicare n$inuit 96(ANES'D '97S@7NA
N7'6)E@A
:ila nr
!,4
& 6bieciuni la 9aportul de experti- tehnico&maritim i financiar&contabil formulate
de n$inuita 96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A nsoite de documentele
anexate n acest sens
:ilele
nr !,0
< /*"
& :ia postului n$inuitei 96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A :ila nr
/**
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de urmrire penal seria B nr ""+0"2+ &
n$inuit 96(ANES'D '97S@7NA N7'6)E@A
:ila nr
/*!
!olu1ul .40 $ "eclara%ii 2n0inui%i
& declaraie olo1raf a n$ >tefnescu (ariana din 2"",!""!
*
& mputernicire a$ocaial
!
& declaraia dat de n$ >tefnescu (ariana din !"".!""! luat pe formular tipi-at
2
& ca-ier =udiciar >tefnescu (ariana
/
& proces $erbal din 4".!""! ncheiat de 8irecia control fiscal 'onstana
4&*"
& declaraie olo1raf a lui >tefnescu (ariana prin care a luat la cunotin de
experti-a tehnico =udiciar i nota de constatare =udiciar */**!""!
**
& declaraie olo1raf a lui >tefnescu (ariana prin care a luat la cunotin de
coninutul raportului de experti- din */"/!""/
*!
& fia postului a lui >tefnescu (ariana
*2
& proces $erbal prin care >tefnescu (ariana ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*/
& declaraie olo1raf a lui >tefnescu (ariana prin care renun la ser$iciile
a$ocatului
*4
& declaraie olo1raf a n$ (uat (ariana !/"4!""!
*,
& declaraie olo1raf a lui (uat (ariana din !,"0!""!
*.
& declaraie olo1raf a lui (uat (ariana prin care a luat la cunotin de experti-a
tehnico =udiciar i nota de constatare =udiciar !***!""!
*+
& declaraie olo1raf a lui (uat (ariana prin care a luat la cunotin de coninutul
raportului de experti- din !,**!""2
!"&!*
& declaraie martor din *0"2!""* (uat (ariana
!!
& mputernicire a$ocaial
!2
& declaraia dat de n$ (uat (ariana din ,".!""! luat pe formular tipi-at
!/&!,
& ca-ier =udiciar (uat (ariana
!.
& declaraie olo1raf a lui (uat (ariana prin care a luat la cunotin de coninutul
raportului de experti- din "/!""/
!+
& fia postului (uat (ariana
2"&2*
& proces $erbal prin care (uat (ariana ia cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
2!
& obieciunile depuse de (uat (ariana la raportul de experti- din *4"2!""/
22&/2
& declaraie olo1raf a n$ Bobe 'onstantin
//
& declaraie olo1raf a lui Bobe 'onstantin din *,"4!""!
/4
& mputernicire a$ocaial
/0
& ca-ier =udiciar Bobe 'onstantin
/,
2./
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& declaraie dat de n$ Bobe ' la *".!""! pe formular tipi-at
/.&/+
& adresa PNA din *0"/!""/ ctre Bobe ' n care i face cunoscut c prin ordonana
*0"/!""/ s&a dispus respin1erea ca inadmisibil a cererii de multiplicare i
comunicare la domiciliu a lucrrilor de experti- =udiciar
4"
& declaraie olo1raf Bobe 'onstantin din */"/!""/
4*
& adresa PNA din !*"/!""/ ctre Bobe ' prin care i se respin1 obieciile formulate
4!&42
& cererea formulat de Bobe ' ctre procuror ef secie prin care reclam c nu a
a$ut condiii s citeasc experti-a
4/&44
& fia postului lui Bobe '
4,&4+
& proces $erbal prin care Bobe ' ia cunotin de materialul de DP de la dosar
artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
0"
& declaraie olo1raf a lui Bobe ' prin care renun la ser$iciile a$ocatului ales
0*&0!
& declaraie olo1raf a n$ 91lie 7on
0/&04
& declaraie olo1raf a lui 91lie 7on prin care ia la cunotin de nota de constatare
financiar i raportul de experti- !*"/!""!
00
& mputernicire a$ocaial
0,
& declaraie dat de n$ 91lie 7on la 4".!""! pe formular tipi-at
0.&0+
& ca-ier =udiciar 91lie 7on
,"
& 8eclaraie 91lie ?eor1eta prin care confirm faptul c acesta este plecat n $oia=
n calitate de comandant de na$ *."/!""/
,*
& citaie !+"2!""/ pe numele lui 91lie 7on
,!
& declaraie 91lie ?eor1eta n care confirm faptul c soul nu s&a putut pre-enta
fiind n $oia=
,2
& declaraie olo1raf dat de n$ Terner Jaunt-
,4&,0
& declaraie olo1raf Terner Jaunt- prin care ia la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare !2",!""!
,,
& declaraie olo1raf a lui Terner Jaunt- **",!"""
,.&.2
& mputernicire a$ocaial
./
& declaraie dat de n$ Jaunt- Terner la !,"0!""! pe formular tipi-at
.4&..
& ca-ier =udiciar Terner Jaunt-
.+
& declaraie dat de n$ Terner Jaunt- !/",!""! pe formular tipi-at
+"&+*
& ordonan din !/",!""! dispune punerea n micare a aciunii penale mp )ui
Jaunt- Terner
+!
& declaraie olo1raf Jaunt- Terner prin care ia la cunotin raportul de experti-
=udiciar */"/!""/
+2
& adresa PNA din /"4!""/ ctre Jaunt- Terner prin care i face cunoscut c
memoriul depus a fost n1lobat n dosarul cau-ei
+/
& depunerea obieciunilor cu pri$ire la raportul de experti- tehnic
+4&++
& fia postului lui Jaunt- Terner
*""&*"*
& proces $erbal prin care n$ Jaunt- Terner ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*"!
& mputernicire a$ocaial
*"2
& declaraie olo1raf dat de n$ 'onstantinescu (ihail !/"/!""!
*"4
& mputernicire a$ocaial
*"0
& declaraie dat de n$ 'onstantinescu (ihail pe formular tipi-at !""0!""!
*",&*".
& ca-ier =udiciar 'onstantinescu (ihail
*"+
& declaraie olo1raf prin care acesta ia la cunotin de raportul de experti- tehnic
contestndu&l i&l declar nul de drept */"/!""/
**"
& adresa PNA din *4"/!""/ ctre 'onstantinescu (ihail n care i face cunoscut c
prin ordonana din */"/!""/ a fost respins cererea sa neputnd s&i comunice
raportul de experti- financiar&contabil i tehnico&maritim
***
& cererile formulate de a$ocai ctre PNA prin care reclam faptul c nu au fost
**!&**/
2.4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
soluionate toate cererile i excepiile in$ocate
& fia postului lui 'onstantinescu (ihail
**4&**0
& proces $erbal prin care n$ 'onstantinescu (ihail ia cunotin de materialul de DP
de la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
**,
& declaraie olo1raf a n$ 7onescu Andrei 8an
*!"&*!2
& mputernicire a$ocaional
*!/
& declaraie dat de n$ 7onescu Andrei pe formular tipi-at
*!4&*!,
& ca-ier =udiciar 7onescu Andrei 8an
*!.
& declaraie olo1raf 7onescu Andrei 8an prin care ia la cunotin de raportul de
experti- tehnico&maritim i fin&contabil ,"/!""/
*!+
& adresa PNA ctre 7onescu Andrei /"4!""/ n care i face cunoscut c memoriul
depus a fost n1lobat n dosarul cau-ei
*2"
& obieciuni la raportul de experti-
*2*&*22
& proces $erbal prin care n$ 7onescu Andrei ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*2/
& declaraie olo1raf a n$ Petrescu 8oina !*"2!""!
*20&*2,
& declaraie olo1raf Petrescu 8oina prin care ia la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare financiar 4",!""!
*2.
& mputernicire a$ocaial
*2+
& declaraie dat de n$ Petrescu 8oina la 2"/!""! pe formular tipi-at
*/"&*/*
& ca-ier =udiciar Petrescu 8oina
*/!
& declaraie olo1raf Petrescu doina prin care ia la cunotin de coninutul raportului
de experti- tehnico&maritim i financiar contabil 0"/!""/
*/2
& adresa PNA din /&"4&!""/ ctre Petrescu 8oina prin care i face cunoscut c
memoriul depus a fost n1lobat n dosarul cau-ei
*//
& memoriul lui Petrescu 8oina ctre PNA prin care declar c nu poate a$ea calitatea
de n$inuit n acest proces nefiind $ino$at
*/4
& fia postului Petrescu 8oina
*/0
& proces $erbal prin care n$ Petrescu 8oina ia la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare financiar 4",!""!
*/,
& declaraie olo1raf a n$ )eonte )udo$ica din !."2!""!
*4"&*4*
& declaraie olo1raf a n$ )eonte )udo$ica prin care ia la cunotin de experti-a
=udiciar i de nota de constatare
*4!
& declaraie a lui )eonte )udo$ica din !4"/!""! luat pe formular tipi-at
*42&*4/
& ca-ier =udiciar )eonte )udo$ica
*44
& declaraie olo1raf a n$ )eonte )udo$ica prin care ia la cunotin de coninutul
raportului de experti- tehnico&maritim i financiar contabil ,"/!""/
*40
& obieciuni fcute de )eonte )udo$ica la raportul de experti- tehnico&maritim
*4"/!""/
*4,
& fia postului lui )eonte )udo$ica
*4.
& proces $erbal prin care n$ )eonte )udo$ica ia la cunotin de experti-a =udiciar
i de nota de constatare
*4+
& sesi-area procurorului 1eneral financiar ctre 'amera de 'onturi 'onstana cole1iul
Gurisdicional din /",!""2 pri$ind procesul $erbal de constatare din *!"0!""2 n
urma controlului efectuat la 'N( Petromin 'onstana
*0"&*02
& declaraie olo1raf a n$ Posedaru 9omanuel Nicolae
*04&*00
& proces $erbal ntocmit de procuror !""!!""! pri$ind citarea lui Posedaru
9omanule pentru a fi audiat
*0,
& mputernicire a$ocaial
*0.
& declaraia n$ Posedaru 9omanuel la 4"2!""! pe formular tipi-at
*0+&*,2
& ca-ier =udiciar Posedaru 9omanuel
*,/
& proces $erbal de confruntare din 4"0!""! ncheiat de procuror
*,4
2.0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& adresa PNA ctre Posedaru 9omanuel Nicolae prin care i se face cunoscut c prin
ordonana din *0"/!""/ s&a dispus respin1erea ca inadmisibil a cererii de
multiplicare a raportului de experti-
*,0
& cerere formulat de Posedaru 9omanuel ctre procurorul ef prin care solicit un
exemplar spre studiu din experti- ntruct nu are condiii la PNA
*,,
& adresa 'N( Petromin ctre PNA din !."4!""/ prin care naintea- fiele
posturilor printre care i a lui Posedaru 9omanuel Nicolae
*,.&*,+
& proces $erbal prin care n$ Posedaru 9omanuel ia cunotin de materialul de DP de
la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
*."
& mputernicire a$ocaial
*.*
& declaraie olo1raf a n$ Bcil Nicolae
*.2&*./
& declaraie olo1raf a lui Bcil Nicolae prin care a luat la cunotin de experti-a
tehnico&=udiciar i nota de constatare financiar din /",!""!
*.4
& mputernicire a$ocaial
*.0
& declaraia lui Bcil Nicolae la !"2!""! pe formular tipi-at
*.,&*+"
& ca-ier =udiciar Bcil Nicolae
*+*
& do$ada de ndeplinire a procedurii de citare !""0!""/
*+!
& proces $erbal din !"0!""/ de poliia =udiciar a municipiului (an1alia pentru
ndeplinirea procedurii de citare
*+2&*+.
& mputernicire a$ocaial
*++
& declaraie olo1raf a lui Bcil 7rinel n care menionea- c soul su este plecat n
(alaie-ia cu contract de munc
!""
& informare de ctre Bcil Nicolae a 'onsiliului de admin prin care&i naintea-
demisia din unele off&shore&uri !.",*++.
!"*
& proces $erbal nr&4#+"4*++. n care consiliul de administraie a luat la cunotin
de demisia acestuia din off&shore&uri
!"!
& declaraie olo1raf a n$ (irea 'onstantin
!"/&!"4
& declaraie olo1raf prin care (irea 'onstantin ia la cunotin de experti-a tehnic
=udiciar i nota de constatare financiar
!"0
& mputernicire a$ocaial
!",&!".
& declaraie dat de n$ (irea 'onstantin la *+"2!""! pe formular tipi-at
!"+&!*"
& ca-ier =udiciar (irea 'onstantin
!**
& declaraie olo1raf (irea 'onstantin prin care a luat la cunotin de raportul de
experti- tehnico&maritim 0"/!""/
!*!
& adresa PNA din /"4!""/ ctre (irea ' prin care i face cunoscut c memoriul
cunoscut a fost n1lobat n dosarul cau-ei
!*2
& obieciuni ale lui (irea ' la raportul de experti- =udiciar
!*/
& mputernicire prin care (irea 'onstantin a fost nominat s semne-e documentele
necesare pentru nchiderea aciunii de $n-are a na$ei 'orona )i1ht
!*4&!*.
& fia postului lui (irea 'onstantin
!*+
& proces $erbal prin care n$ (irea 'onstantin ia cunotin de materialul de DP de la
dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!!"&!!*
& declaraie olo1raf a n$ 9usen (itic *+"2!""!
!!2&!!/
& not explicati$ n le1 'u acti$itatea de director de societate subsidiar deintoare
de na$e
!!4&!!,
& informarea directorul comercial ctre 'onsiliul de administraie referitor la po-iia
de director n companii subsidiare
!!.&!20
& proces $erbal nr20#."0*+++ al A?A prin care 'onsiliul de administraie aprob
lista directorilor la companiile subsidiare
!2,&!2+
& a$ocaii Sinclair 9oche solicit copii dup documentele corporati$e pentru $n-area
na$elor 'rbuneti, 'omneti, !! decembrie i Boblna
!/"&!/*
& mputernicire acordat de (arcel Barda lui 9usen (itic s semne-e documente
!/!&!/2
2.,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
corporati$e n le1tur cu 'rbuneti 7nc, 'omneti 7nc, !! decembrie i Boblna
& adres 'N( Petromin ctre firma de a$ocai ;1epoulos prin care i se trimit
documentele corporati$e ale celor / companii subsidiare
!/4
& declaraie olo1raf a lui 9usen (itic 4",!""! prin care a luat la cunotin
experti-a tehnic =udiciar i nota de constatare financiar
!/0
& mputernicire a$ocaial
!/,
& declaraie dat de n$ 9usen (itic la !2"2!""! pe formular tipi-at
!/.&!/+
& declaraie dat de n$ 9usen (itic la !0",!""! pe formulat tipi-at
!4"&!44
& ca-ier =udiciar 9usen (itic
!40
& adresa 'pitniei Portului 'onstana ctre 7N' din !2***++/ n care naintea-
documentaia =uridic pentru retra1erea dreptului de arborare a pa$ilionului romn i
de radiere a na$ei Bica-
!4,
& adresa 'N( Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana !2*!*++/ prin care
naintea- certificatul de naionalitate i actele na$ei Bica-
!4.
& ordonan din !0",!""! de punere n micare a aciunii penale mp )ui 9usen
(itic
!4+
& declaraie dat de n$ 9usen (itic pe formular tipi-at
!0"
& di$erse documente depuse n le1tur cu numrul contului nominat pentru $n-area
na$ei Bneasa
!0*&!02
& (6A < contract $n-are&cumprare na$a Bneasa < semnat de n$ 9usen (itic
!0/&!04
& adresa PNA din *4"0!""/ ctre 9usen (itic prin care i face cunoscut c prin
ordonana din *4"0!""/ s&a dispus respin1erea cererii de dispunere a efecturii
unei contraexperti-e
!00
& ordonan de respin1ere a cererii de efectuare a unui contraexperti-e *4"0!""/
!0,&!0.
& cererea lui 9usen (itic la **"0!""/ prin a$ocai prin care i moti$ea- cererea
de efectuare a unei contraexperti-e deoarece experti-a efectuat n cau- o consider
afectat de nulitate absolut
!0+&!,/
& cerere adresat de 9usen (itic prin a$ocai la 2"4!""/ ctre PNA prin care
comunic c 9usen (itic a sosit n ar pe !!"/!""/
!,4
& adresa PNA ctre 9usen (itic din !""/!""/ prin care i face cunoscut c prin
ordonana din !""/!""/ s&a respins ca inadmisibil cererea de multiplicare a
raportului de experti-
!,0&!,,
& adresa PNA !+"/!""/ ctre 9usen (itic prin care i se comunic s se pre-inte la
sediul PNA pentru a studia raportul de experti-
!,.&!."
& cerere adresat de a$ocaii lui 9usen (itic prin care solicit comunicarea unui
exemplar dup raportul de experti- efectuat n cau-
!.*&!.!
& citaie *+"/!""/ pentru 9usen (itic
!.2
& copie paaport 9usen (itic
!./&!.0
& cerere adresat de a$ocai prin care solicit comunicarea unui exemplar dup
raportul de experti-
!.,
& adresa PNA !""/!""/ ctre 9usen (itic prin care i face cunoscut c prin
ordonana din !""/!""/ s&a respins ca inadmisibil cererea de multiplicare a
raportului de experti-
!..&!.+
& fia postului lui 9usen (itic
!+"
& proces $erbal prin care lui 9usen (itic i se aduce la cunotin materialul de DP de
la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!+*
& declaraie olo1raf a n$ Stn1ui 'laudiu !0",!""!
!+2&!+/
& declaraie olo1raf dat de Stn1ui 'laudiu
!+4
& declaraie dat de Stn1ui ' la *0"+*++! pe formular tipi-at
!+0&!+,
& ca-ier =udiciar Stn1ui 'laudiu
!+.
& cerere adresat de Stn1ui 'laudiu la */"/!""/ ctre procurorul ef i o anex
!++&2""
& proces $erbal prin care lui Stn1ui 'laudiu i se aduce la cunotin materialul de
2"*
2..
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
DP de la dosar artndu&i&se i ncadrarea =uridic a faptelor
!olu1ul .4. $ "eclara%ii 2n0inui%i
& 8eclaraii olo1rafe 7osif )uminia *&2
& 8eclaraii olo1rafe 7osif )uminia /&4
& 8eclaraii olo1rafe 7osif )uminia 0&,
& 8eclaraii olo1rafe 7osif )uminia .
& Emputernicire a$ocaial pt 7osif )uminia +
& 8eclaraie n$inuit 7osif )uminia *"&*/
& :ie ca-ier 7osif )uminia *4
& 8eclaraii n$inuit 7osif )uminia *0&*,
& :ax PetroBla$ ctre Petromin *.
& :ax Jla$eness ctre 'reditBassen *+
& :ax 'hristiania BanB ctre Petromin !"
& :ax PetroBla$ ctre 'hristiania BanB !*
& :ax 'hristiania BanB ctre Petromin !* bis
& 8eclaraie n$inuit 7osif )uminia !!&!/
& @elex de la Peter Smart Associates ctre Petromin !4&!0
& :ax de la 'oleman 8ominic ctre 'aare :ranseth !,
& 6bieciuni not constatare nr,2" !.&2,
& 6bieciuni la raportul de experti- tehnic =udiciar nr*""+ 2.&/4
& 8eclaraie n$inuit 7osif )uminia /0&/,
& (emo forum @ouche 9oss ctre 7osif )uminia 3traducere din ) en1le-5 /.&/+
& (emo forum @ouche 9oss ctre 7osif )uminia 3n l en1le-5 4"&4*
& Adres minutes of board of directors meetin1 ctre Petromin 3l en1le-5 4!
& Adres BN9 ctre Petromin 42
& :ax de la )aureniu Strea=a < dir ?er Petromin ctre BN9 4/
& Adres de la (inisterul :inanelor ctre (inisterul @ransporturilor 44
& Adres (inisterul @ransporturilor ctre (inisterul :inanelor 40
& Not (inisterul @ransporturilor ctre (inisterul :inanelor 4,&4+
& Cotrre '7S i (inisterul @ransporturilor& 8ep @ransporturi Na$ale 0"
& Proces $erbal nr */ din !/"4*++! al ncheiat de 'rbunaru 7 a 0*&02
& 8eci-ia '7S pentru 'N( Petromin 0/&04
& Cotrrea nr!" din .*"*++! a '7S < 'N Petromin 00&0,
& Proces&$erbal al edinei care a a$ut loc la Bucureti la !"*"*++/ 3traducere din )
en1le-5
0.&0+
& Cotrrea din !+*"*++/ A?A Petromin ,"
& Proces&$erbal al edinei care a a$ut loc la Bucureti la !"*"*++/ 3) en1le-5 ,*&,!
& 8eclaraie olo1raf 7osif )uminia ,2
& 'N( Petromin < fia postului >ef ser$iciu decontri $alutare 3! exemplare5 ,/&,4
& Adres PNA ctre 7osif )uminia ,0
& (emoriu adresat PNA de 7osif )uminia U anexe 3copii xerox ale di$erselor
documente5
,,&2,2
& Proces&$erbal pre-entare material de urmrire penal seria B nr""+0"0!&7osif
)uminia
2,/
& 8eclaraie n$inuit 7osif )uminia 2,4&
2+!
& Proces $erbal nr4 din "!".*++* ncheiat 'rbunaru 7 a 2+2&
2+4
& :ax Jla$eness ?roup ctre 'N( Petromin 3n ) en1le-5 nr*"2 din /"!!""2 2+0&
2+,
& :ax din /".*++! < anexa 2 3n ) en1le-5 2+.&
2++
2.+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& :ax din "2".*++! ctre 'hristiania BanB de la Einar Straume /""
& :ax 2*",*++! ctre Jla$eness de la firma SSRW 3n ) en1le-5 /"*&
/"/
& :ax din 2*",*++! de la firma CB ctre Jla$eness 'harterin1 3) en1le-5 /"4&
/"0
& 8esfurtor curs $alutar /",
& 8esfurtor deprecieri curs $alutar ntre *++2 < !"** /".
& :ax ctre Jla$eness 'harterin1 de la (orten And$i1 3) en1le-5 /"+
& 'ertificat $alutar 3) en1le-5 din 2**!*++2 /*"&
/**
& (emo din !.",*++/ ctre Petromin de la :orum @ouche 9oss /*!&
/*2
& Emprumut P67 < 'hristiania BanB /*/&
/*0
& :leet (ana1er`s 9eport < ( ; :ortune 3) en1le-5 /*,&
/*.
& E$aluare na$ :ortune ex !! 8ecembrie *+.+ 3) en1le-5 /*+&
/!"
& (inut ntlnire la Petromin SA 'onstana < !! mai *++* /!*&
/!!
& 9aport concediu de odihn 7osif )uminia U ! anexe 3file calendar5 /!2&
/!4
& Adres ctre 7onescu 8an din *+"/*++* de la :irma Bolton (aritime
(ana1ement )td ) en1le-5
/!0&
/2"
& '7S < ordine de -i *2",*++! /2*
& Proces $erbal nr*0 din *2",*++! ntocmit de 'rbunaru 7 a /2!&
/2/
& :ax din "**"*++! ctre Petromin de la firma Peter Smart Associates /24&
/20
& Not contabil nr4" din 2""0*++. a 'N( Petromin /2,&
//0
& :leet (ana1er`s 9eport din 2**!*++! //,&
4"4
& (inut ntlnire Board of directors in P67 < 6slo 0 mai *++. U copie xerox 4"0&
4*!
& (inut ntlnire extraordinar Board of directors in P67 < 6slo din *0 martie *++. 4*2&
4*4
& 9e1ulament de or1ani-are i funcionare ser$ 8econtri $alutare&semnat 7osif
)uminia
4*0&
4*.
& Adres 'N( Petromin ctre 7osif )uminia 4*+
& Adres 'N( Petromin Ser$ 8econtri $alutare ctre 'A al 'N( 4!"
& Adrese 'N( Petromin 'A ctre conducerea 'N( Petromin 4!*
& Adres Petromin SA < Ser$ 8econtri $alutare ctre Petromin 'A i adres 'N(
Petromin '8 ctre 7osif )uminia
4!!
& Adres Petromin SA < Ser$ 8econtri $alutare ctre Petromin 'A 4!2
& Proces&$erbal ncheiat la *""/*++. al '8 Petromin 4!/
!olu1ul .42 $ "eclara%ii 2n0inui%i
&
8eclaraie olo1raf ;erioti ?heor1he *&*2
&
8eclaraie olo1raf ;erioti ?heor1he */&2"
&
'ertificat constatator ''7NA 'onstana 6f 9e1istrul 'omerului 2*
&
Adres 'orona Shippin1 7nternational S9) ctre 'N( Petromin SA 2!&22
&
:ax ctre 'orona Shippin1 )td de la Europe :inances Ser$ices 3) en1le-5 2/&2.
&
Adres ctre 'N( Petromin Sa de la 'orona Shippin1 2+&/*
2+"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraie olo1raf Pdurariu 'orneliu /!&//
& Emputernicire a$ocaial nr.4 pt ;erioti ?heor1he /4
& 8eclaraie n$inuit ;erioti ?heor1he /0&/.
& :ie ca-ier ;erioti ?heor1he /+
& Emputernicire a$ocaial pentru ;erioti ?heor1he 4"
& 'ontinuare declaraie ;erioti ?heor1he 4*&4!
& 8eclaraie olo1raf ;erioti ?heor1he 42&0*
& 8eclaraie n$inuit Seria A nr",24.!& ./ a lui ;erioti ?heor1he 0!&0/
& Emputernicire a$ocaial pt ;erioti ?heor1he 04
& Adres ctre 'N( Petromin de la 'orona Shippin1 7nternational & fax 00
& :ax din ","!!""2 n ) En1le- 0,&0+
& 8eci-ia 'SG <Secia 'A nr!42 din !,"*!""" < dos !*4"#*+++ ,"&,2
& :ax ctre Petromin Sa de la 'orona Shippin1 )td din "*"0*++. ,/
& :ax ctre 'orona Shippin1 de la Petromin ,4
& Adres ctre 'N( Petromin de Proiect SA din 2**"*++. ,0
& Adres ctre Petromin de la 'orona Shippin1 2**"*++. ,,&,+
& 7nformare a 'redit A1ricole 7ndosue- & )ondon din *+"4*++. ."
& 7nformare :irst National BanB !!*"*++. 3) En1le-5 .*
& :ax 'orona Shippin1 )td ctre Petromin .!&.2
& :ax ctre 'orona Shippin1 ctre Petromin "/***++. ./
& :ax ctre 'orona Shippin1 ctre Petromin *."!!""" .4
& :ax de la Petromin ctre :PS & !0"*!""" .0&.,
& Adres ctre @ribunalul 'onstana de la Petromin ..&+*
& Encheierea nr*""" din !/"/!""* @rib 'onstana < Secia com +!
& Cotrrea nr2 < dos*"#!""* a 'amerei de 'omer, 7ndustrie i A1ricultur 'onstana <
@ribunalul Arbitrar < !,"2!""*
+2&+,
& 8eci-ia nr!42 < dos !*4" a 'SG < S'A < !,"*!""" +.&*"*
& Encheiere din !+"4!""! a @rib 'onstana & S(: *"!&
*"2
& Sentina ci$il nr!,, din */0!""! a @rib 'onstana & S(: *"/&
*"+
& 8ocument ) En1le-e < Baltic Exchan1e **"
& 8ocument ) En1le- < *,*"!""2 < referitor na$a 'rbuneti ***&
**!
& 8ocument ) En1le- < *,*"!""2 < referitor !! 8ecembrie **2&
**4
& Scrisoare n ) En1le- de la Euro :inance Ser$ice ctre ? ;erioti !4"*!""" U traduceri
n ) 9omn
**0&
*!!
& :ax de la 'orona Shippin1 ctre 'N( Petromin din !0"*!""" *!2&
*!4
& :ax de la Sinclair 9oche R@emperleQ ctre Petromin din *0"0!""" *!0
& Adres Petromin nr4"4" din *4"0*+++ *!,
& 8ocument n ) En1le- din !."2!""" *!.
& 8ocument ) En1le- a 'orona Shippin1 7nternational pri$ind na$ele !! 8ecembrie,
'omneti, 'rbuneti i Boblna
*!+&
*/*
& :ax ctre Petromin de la Nordea Shippin1 !,".!""2 3) En1le-5 */!
& :ax ctre Petromin de la 'hristiania BanB !,".!""2 3) En1le-5 */2&
*/0
& Proces ;erbal de ne1ociere ntre Petromin i 'orona Shippin1 din !4",!""" */,&
*/+
& :ax **".!""2 ctre 'orona Shippin1 de la Petromin *4"
& :ax din "+"0!""" de la 'hristiania BanB ctre Petromin 3) En1le-5 *4*
& :ax 'hristiania BanB ctre Petromin !4"/!""" 3) En1le-5 *4!
& :ax Petromin ctre 'orona Shippin1 3) En1le-5 **".!""2 *42
2+*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& :ax 'hristiania BanB ctre Petromin 3) En1le-5 "+"0!""" *4/
& Adres nr/,!,#!4"!*+++ de la Petromin ctre :PS *44&
*4.
& Cotrrea nr* din !*",!""" a A?A Petromin *4+
& Adres 'orona Shippin1 ctre Petromin nr/+,, din *4",!""" *0"&
*0!
& 8ocument ) En1le- *02
& E&mail&uri n ) En1le- *0/&
*,"
& @abel referitor la pierderile pecuniare a na$elor :ortune !!, Boblna i 'rbuneti *,*
& 8ocumente n ) En1le- Baltic Exchan1e din *2 i 0",!""" *,!&
*,2
& Extrase (arBet (onitor *,/&
*,0
& 8ocumente n ) En1le- Baltic Exchan1e din / i *+",!""" *,,&
*,.
& 8ocument ) En1le- ref la na$a 'orona :ortune *,+
& 8ocument ) En1le- ref la na$a 'orona )i1ht *."
& 8ocument ) En1le- ref la na$a 'orona :urQ *.*
& :ax&uri din !"",!""" al )i$anos (aritime ctre 'orona Shippin1 3) En1le-5 *.!&
*.+
& 8ocumente referitoare na$ 'orona :urQ *+"&
!!/
& 8ocumente referitoare na$ 'rbuneti !!4&
!!0
& Adres PNA ctre ;erioti ?heor1he din *0"/!""/ !!,
& 8eclaraie olo1raf ;erioti ?heor1he !!.
& 6rdonan din *0"/!""/ a PNA & S'' !!+&
!2*
& Adres PNA ctre ;erioti ?heor1he din "/"4!""/ !2!
& 6rdonan PNA < S'' din "/"4!""/ !22&
!2/
& (emoriu ;erioti ?heor1he din !2"/!""/ ctre PNA !24&
!20
& 6bieciuni la raportul de experti- tehnico&maritim i financiar contabil datat *4"2!""/
a lui ;erioti ?heor1he
!2,&
!/2
& 8eci-ia nr!42& dos!*4"#*+++ a 'SG < S'A din !,"*!""" !//&
!/,
& 'on$enii ci$ile de prestri ser$icii !/.&
!4*
& 'ertificat constatator nr.!+!/ din "4",!""" a ''7NA 'onstana !4!
& 9spuns E&mail al (7((' ctre administratorul S' 'orona Shippin1 !42
& :ax din !,".!""2 al Nordea Shippin1 ctre Petromin !4/&
!4,
& :ax din "+"0!""" a lui 'hristiania BanB ctre Petromin !4.&
!4+
& Adres PNA < 'abinet P? din !!"2!""/ ctre ;erioti ?heor1he !0"
& (emoriu ;erioti ?heor1he *4"2!""/ !0*&
!0!
& Encheierea nr*""" din dos*,,!#'6(#!""* din !/"/!""* a @rib 'onstana & S'A !02
& Cotrrea nr2 < dos *"#!""* a ''7NA' < @rib Arbitrar !0/&
!0+
& Encheiere din !+ mai !""! < dos*",#(:#!""! a @rib 'a & S(: !,"&
!,!
& Sentina ci$il !,, dos*",#(:#!""! din */"0!""! a @rib, 'a & S(: !,2&
!,,
2+!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 'erere de recurs la sentina ci$il !,,#*/"0!""! a Petromin !,.&
!.!
& 'erere constatare nulitate a facturilor ce au ca obiect na$ele :ortuna, 'orona , 'orona
)ucB, 'orona :urQ i 'orona )i1ht din **"2!""!
!.2&
!.0
& 8eci-ia !42 < dos !*4"#*+++ din !,"*!""" a 'SG & S'A !.,!+"
& Adresa .+!" din *."+*++, a 'pitniei Portului 'onstana ctre Petromin !+*
& 'ertificat nr(#*0!*, din *!*"*++! 3) En1le-5 U traducere !+!&
!+2
& 'ertificat nr (#*!/*+ din *2",*++! 3) En1le-5 U traducere !+/&
!+4
& 'ertificat nr (#*!/*. din *!*"*++! 3) En1le-5 !+0
& (emorandum din "2".!""" n ) En1le- !+,
& Proces&$erbal pre-entare material de urmrire penal seria B nr""+0"./ < ;erioti
?heor1he
!+.
& Emputernicire a$ocaial pt ;erioti ?heor1he !++
!olu1ul .44 'Ane<# la -eclara%iile -e 2n0inuire a lui !erioti Fheorghe pag3 22
& :oto1rafii na$a 'omneti **&!.
& :oto1rafii na$a 'orona :urQ 2"&,/
& :oto1rafii na$a 'rbuneti ,0&*!"
& :oto1rafii na$a (; :ortune !! *!!&/+
& :oto1rafii na$a (; :ortune !! *4*&./
!olu1ul .44 $ "eclara%ii 2n0inui%i
& 8eclaraie olo1raf 'hiforeanu :lorentin *&!
& Emputernicire a$ocaial pt 'hiforeanu :lorentin 2
& 8eclaraie n$inuit 'hiforeanu :lorentin /&4
& Adres PNA ctre 'hiforeanu :lorentin 0
& :ie ca-ier =udiciar 'hiforeanu :lorentin ,
& Petiie 'hiforeanu :lorentin < ctre PNA .
& Adres PNA ctre 'hiforeanu :lorentin +
& 6bieciuni la raportul de experti- tehnico&maritim i financiar contabil <
'hiforeanu :lorentin
*"&2"
& 8eclaraii de ncredere din !+*!*++2 < 'araiani Andrei 2*&2!
& Addendum&uri nr2 la contractul de b#b din !+*!*++2 pri$ind na$ele Cistria Sun
i Cistria Star
22&2/
& Proces $erbal pre-entare material de urmrire penal seria B nr""+0"4! pri$ind pe
'hiforeanu :lorentin
24
& 8eclaraie olo1raf Bclea Adolf 2,
& 8eclaraie martor Bclea Adolf 2.
& Emputernicire a$ocaial Bclea Adolf 2+
& 8eclaraie n$inuit Bclea Adolf /"&/*
& :ie ca-ier Bclea Adolf /!
& Adres PNA ctre Bclea Adolf /2
& (emoriu Bclea Adolf adresat PNA //
& Solicitri Bclea Adolf ctre PNA /4
& Adres PNA ctre Bclea Adolf /0
& Solicitare Bclea Adolf ctre PNA /,
& Proces&$erbal pre-entare material de urmrire penal seria B nr""+0",, < ""+0",.
pri$ind Bclea Adolf
/.&/+
& Pa1in alb 4"
& 8eclaraie de martor 6ancea ;iorel 4*
2+2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraie olo1raf 6ancea ;iorel 4!&42
& 8eclaraie n$inuit 6ancea ;iorel seria A nr",20,4 4/
& :ie ca-ier 6ancea ;iorel 44
& Proces $erbal nceperea urmririi penale din "0"/!""/ pri$ind pe 6ancea ;iorel 40&4,
& Proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii din "0"/!""/ pri$ind pe 6ancea
;iorel
4.
& 8eclaraie olo1raf 6ancea ;iorel 4+
& Proces $erbal pre-entare material de Dp seria B nr""+0"+/ pri$ind pe 6ancea
;iorel
0"
& 8eclaraie olo1raf 6ancea ;iorel 0*
& Pa1in alb 0* bis
*
& Adres PNA ctre Preedinia 9omniei 0* bis
! < 0*
bis */
& Adres Adm Pre-idenial < 8')APG ctre (G
0!
& Adres Preedinia 9omniei ctre (inistrul Gustiiei
02&0/
& Adres (G ctre PNA < 'abinet P? < /."#'#!""2
04
& Proces $erbal de ncepere a up "*".!""2 pri$ind pe Bsescu @raian
00 0+
& Proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii "*".!""2 < Bsescu @raian
,"&,!
& 8eclaraie olo1raf < Bsescu @raian
,2&.*
& Emputerniciri a$ocaiale < Bsescu @raian .!&./
& 8eclaraie n$inuit Bsescu @raian
.4
& Adres ca-ier =udiciar < pri$ind pe Bsescu @raian
.0
& Adres 'SG ctre PNA
.,
& Adres PNA ctre 'SG
..
& 'erere recu-are procurori de ctre Bsescu @raian
.+&+2
& Adres P'SG nr!,,!#'#!""2 ctre PNA de naintare a ordonanei de respin1ere a
cererii de recu-are
+/&*"4
& Adres PNA 'abinet P? ctre P'SG
*"0&
*",
& Solicitare 'ab A$ocatur ctre PNA
*".&
*"+
& Adres PNA ctre 'ab A$ocatur
**"&
***
& Adres PNA ctre 'ab A$ocatur
**!
& Adres PNA ctre 'ab A$ocatur
**2
& Solicitare Bsescu @raian ctre 'SG
**/&
**,
& Pln1ere Bsescu @raian ctre P'SG
**.&
*!!
& Proces $erbal din *""+!""2 ncheiat de PNA
*!2
& Proces $erbal din "0&".!""2 ncheiat de PNA
*!/
& Adres PNA ctre 'ab A$ocatur
*!4
& 'onfirmare fax
*!0
& Proces&$erbal din !.",!""2 ncheiat de PNA
*!,
& 'itaie PNA ctre Bsescu @raian
*!.
& Proces&$erbal de nmnare a citaiei
*!+
& 'omunicare PNA ctre 'ab A$ocatur
*2"&
*2*
& 'onfirmare fax
*2!
& Proces&$erbal din *4".!""2 al PNA
*22
& Adres PNA ctre Bsescu @raian
*2/
& 'onfirmare fax
*24
2+/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 6rdonan de admitere pln1ere mpotri$a msurii de fixare a termenului pt
pre-entarea materialului up i a cererii de prelun1ire a acestuia !4"4!""/ pri$ind
pe Bsescu @raian
*20&
*2,
& Pln1ere Bsescu @raian mpotri$a ordonanei !"#P#!""! din *."4!""/ *2.
& Solicitare amnare pre-entare up @raian Bsescu *2+
& Proces $erbal din !""4!""/ a PNA */"
& 6rdonan de admitere parial a cererii de amnare a pre-entrii mat de up
pri$ind pe Bsescu @raian < *. mai !""/
*/*&
*/!
& 'omunicare PNA ctre @ Bsescu */2
& 'onfirmare fax *//
& Proces&$erbal din *" mai !""/ ncheiat de PNA */4&
*/0
& Proces $erbal din *" mai !""/ ncheiat de PNA */,
& Proces $erbal din *" mai !""/ ncheiat de PNA */.
& Proces $erbal din 4 mai !""/ ncheiat de PNA */+
& 6rdonan PNA cabinet P? *0"/!""/ pri$ind pe Bsescu @raian *4"&
*4*
& Pln1ere Bsescu @raian adresat PNA nr!,+. din *4"/!""/ *4!&
*4/
& 'omunicri PNA ctre @raian Bsescu *44&
*40
& 6rdonan din "0"/!""/ ncheiat de PNA 'abP? Ad= *4,&
*4.
& Pln1ere @raian Bsescu mpotri$a raportului de experti- *4+
& Sentina nr*!4 < dos2++"#!""2 Enalta 'urte de 'asaie i Gustiie din *!*!!""2
pri$ind examinarea pln1erilor formulate de @raian Bsescu mpotri$a up
*0"&
*04
& 9e-oluie din *2".!""2 a P'SG pri$ind pln1ere formulat de @ Bsescu la up *00&
*0+
& Adres P'SG ctre 'ab a$ocatur *,"
& Solicitare @raian Bsescu adresat 'SG de anulare a actelor procedurale pri$ind
nceperea up
*,*&
*,/
& Pln1ere @raian Bsescu adresat P'SG pri$itor la Procesul $erbal de ncepere a
urmririi penale din "*".!""2
*,4&
*,+
& 9e-oluie din *2".!""2 a P'SG 'abinet de soluionare a pln1erii lui @raian
Bsescu mp nceperii up
*."&
*.2
& Not din . mai !""2 a PNA < S'' pri$ind existena s$ririi unor infraciuni ce
intr n competena special a PNA n derularea afacerii Petromin
*./&
*.0
& Proces&$erbal din 4"4!""/ ncheiat de PNA & S'' *.,
& 'omunicare PNA ctre @raian Bsescu din "/"4!""/ *..&
*+*
& 6rdonan de admitere a cererii de probe i respin1erea obieciilor la experti- din
"/"4!""/
*+!&
*+2
& Pln1ere @raian Bsescu mpotri$a raportului de experti- *+/&
!"+
& Adres nr2.2#**"4!""/ a P(B ctre PNA prin care @raian Bsescu aduce la
cunotin PNA c nu are timpul necesar studierii dosarului n care este n$inuit
ar1umentnd c este cuprins n acti$itile primriei atand documentaia
do$editoare
!*"&
2"/
& Pa1in alb 2"0
& 8eclaraie olo1raf Achimescu ?eor1eta 2",&
2".
& 8eclaraie n$inuit Achimescu ?eor1eta 2"+&
2*"
& 'a-ier =udiciar Achimescu ?eor1eta 2**
2+4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& 8eclaraii olo1rafe Achimescu ?eor1eta 2*!&
2*/
& 'on$enii ci$ile prestri ser$icii < 'orona Shippin1 2*4&
2*.
& Ade$erin 'orona Shippin1 2*+
& 6rdinul nr/44 din !+"0!""" al ((PS 2!"
& 9e1ulament propriu de or1ani-are i funcionare al 7@( 2!*&
22.
& Proces $erbal de pre-entare material de up, seria B nr""+0",! pri$ind pe
Achimescu ?eor1eta
22+
& Pa1in alb 2/"
& 8eclaraie olo1raf @oma Petru 2/*
& 8eclaraie n$inuit @oma Petru 2/!&
2/2
& :i ca-ier =udiciar @oma Petru 2//
& Adres a 7PG 'onstana ctre PNA de naintare a raportului de constatare tehnico&
tiinific 1rafic pri$ind pe @oma Petre
2/4&
24,
& :ia postului consilier =uridic principal @oma Petru 24.&
24+
& Proces $erbal pre-entare material up seria B nr""+0".! & ""+0".2 @oma Petru 20"&
20*
& Pa1in alb 20!
& 8eclaraii olo1rafe 8an 7on 202&
200
& 8eclaraie n$inuit 8an 7on 20,
& 'a-ier Gudiciar 8an 7on 20.
& 8eclaraii olo1rafe 8an 7on 20+&
2,"
& Proces $erbal de pre-entare material up seria B nr""+0"/2 < 8an 7on 2,*
& Pa1in alb 2,!
& 8eclaraii olo1rafe 'uleu 8nu 2,2&
2./
& Emputernicire a$ocaial pt 'uleu 8nu 2.4
& 8eclaraie de n$inuit 'uleu 8nu 2.0&
2.,
& :i ca-ier 'uleu 8nu 2..
& Solicitare 'ab A$ocatur ctre PNA 2.+
& Adres PNA ctre 'ab A$ocatur U ! anexe estras Gurisprudena 'urii Europene a
8repturilor 6mului
2+"&
2+!
& 8eclaraie olo1raf 'uleu 8nu 2+2
& 'omunicare PNA ctre 'uleu 8nu "4"/!""/ 2+/
& Adres 'ab A$ocatur ctre PNA referitor la n$ 'onstantinescu (ihail, 'uleu
8nu i 7onescu Aurel
2+4&
/""
& 'erere eliberare copii documente 'uleu 8nu /"*
& Proces&$erbal de pre-entare material up seria B nr""+0"!0 pri$ind 'uleu 8nu /"!
& Pa1in alb /"2
& 8eclaraii olo1rafe 'once1ulian Er$ant 7lie /"/&
/",
& Emputernicire a$ocaial ptr 'once1ulian Er$ant 7lie /".
& 8eclaraie n$inuit 'once1ulian Er$ant 7lie /"+&
/*"
& 'a-ier =udiciar 'once1ulian Er$ant 7lie /**
& 8eclaraie olo1raf 'once1ulian Er$ant 7lie /*!
& 'omunicare PNA ctre 'once1ulian Er$ant 7lie /*2
2+0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& (emoriu adresat PNA de ctre 'once1ulian Er$ant 7lie /*/
& Proces&$erbal de pre-entare material up seria B nr""+0"0* & 'once1ulian Er$ant
7lie
/*4
& 8eclaraie olo1raf 'once1ulian Er$ant 7lie /*0
!olu1ul .4> $ "eclara%ii 2n0inui%i
& 8eclaraii olo1rafe 'araiani Andrei *&*"
& 8eclaraie n$inuit 'araiani Andrei seria A nr""**// **&*!
& :ax ctre PNA transmis de 'araiani Andrei ce cuprinde diferite aspecte le1ate de
cau-
*2
& :ax declaraie 'araiani Andrei U di$erse documente n ) En1le- pri$ind cau-a */&2*
& 8eclaraie olo1raf 'araiani Andrei 2!
& 'omunicare PNA ctre 'araiani Andrei 22
& 6bieciuni 'araiani Andrei pri$itor la cau- 2/&//
& Proces&$erbal de pre-entare material up seria B nr""+0"4/ 'araiani Andrei /4
& Pa1in alb /0
& Adres PNA ctre Preedinia 9omniei pri$ind pe No$ac Aurel /,&/,
bis /
& Adres Preedinie ctre (G pri$ind declanarea procedurilor le1ale pt an1a=area
rspunderii numiilor Bsescu, @eodoru i No$ac U 7nformare
/.&4"
& Adres (G ctre PNA 'abinet P? 4" bis
& 8eclaraie olo1raf No$ac Aurel 4*&42
& Proces $erbal de nceperea up din 4".!""2 pri$ind pe No$ac Aurel 4/&44
& Proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii pt No$ac Aurel 40&4,
& 8eclaraie n$inuit No$ac Aurel 4.&4+
& Solicitare ca-ier =udiciar No$ac Aurel 0"
& :ax adresat de Aurel No$ac 'pitniei Portului 'onstana 0*
& Cotrre A?A din !+"+*++/ a Petromin 0!
& 'omunicare Petromin A?A ctre No$ac Aurel 02
& Adres :PS ctre Petromin 0/
& Adres :PS ctre Petromin 04
& 8eclaraie an1a=ament 'araiani Andrei nre1 )a 'pitnia Portului 'onstana
nr4,4*#!!***++/
00
& Solicitare 'araiani Andrei 'pitniei Sonale 'onstana nre1 )a 'pitnia Portului
'onstana sub nr4,4" din !!***++/
0,
& 7nformare Andrei 'araiani nre1 )a 'pitnia Portului 'onstana nr4,,,#'#
!+***++/
0.
& Adres Autoritatea Na$al 9omn ctre Aurel No$ac de naintare a xerocopiilor
documentelor solicitate de acesta
0+&,+
& 8eclaraie olo1raf No$ac aurel ."
& Adres PNA ctre No$ac Aurel .*
& (emoriu No$ac adresat PNA .!&./
& Adres A?A Petromin ctre S Na$e n 'onser$are .4
& Adres :PS ctre Petromin de informare c s&a aprobat $n-area acti$ului na$ei
Bica-
.0
& Adres :PS ctre Petromin de informare c s&a aprobat $n-area acti$ului na$elor
Bica-, Banat i 'riana
.,
& Cotrre A?A Petromin din !+"+*++/ ..
& (emorandum of A1rement ncheiat la *.***++/ ntre Petromin i Shippin1
'ompanQ 3) En1le-5
.+&+2
& AFardin1 protocol 3) En1le-5 +/
2+,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Adres Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana de informare c s&a aprobat
$n-area na$ei Bica-
+4
& Adres Petromin ctre 'pitnia Sonal 'onstana de retra1ere a pa$ilionului i
radierea na$ei Bica-
+0
& 8eclaraie an1a=ament a Petromin semnat de 'araiani Andrei +,
& 7nformare ctre 7nspectoratul na$i1aiei ci$ile nre1 )a 'pitnia Portului 'onstana
sub nr4,,.#'#!2***++/
+.&++
& 6rdinul nr/!+ din !+***++/ al (inistrului @ransporturilor *""
& Adres 7nsp Na$i1aiei 'i$il ctre 'pitnia Portului 'onstana *"*
& Proces $erbal pre-entare material up seria B nr""+0"/! No$ac Aurel *"!
& Emputernicire a$ocaial pt No$ac Aurel *"2
& Pa1in alb *"/
& Adres PNA 'abinet p? ctre Preedinia 9omniei pri$ind pe @eodor Paul *"4&
*"4 bis
/
& Adres Preedinie ctre (G
*"0&
*".
& Proces $erbal de ncepere a urmririi penale "4".!""2 pri$ind pe @eodoru Paul
*"+&
**"
& Proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii "."+!""2 pri$ind pe @eodoru
Paul
***&
**!
& Adres (G ctre PNA 'abP? pri$ind pe Bsescu, No$ac i @eodoru
**! bis
& 8eclaraie olo1raf @eodoru Paul
**!&
**/
& 8eclaraie n$inuit @eodoru Paul
**4&
**0
& Solicitare ca-ier =udiciar pt @eodoru Paul
**,
& 8eclaraie olo1raf @eodoru Paul
**.
& 'omunicare PNA ctre @eodoru Paul
**+
& 8eclaraie olo1raf @eodoru Paul
*!"&
*!2
& Proces $erbal pre-entare material up seria B nr""+0"!+ pri$ind pe @eodoru Paul
*!/
& Pa1in alb
*!4
& 8eclaraie olo1raf 8obre Ser1iu
*!0&
*22
& Emputernicire a$ocaial pt 8obre Ser1iu
*2/
& 8eclaraie n$inuit 8obre Ser1iu seria A nr",2,/4& A ",2,/.
*24&
*20
& Proces $erbal din *""0!""/ de punere sub n$inuire a lui 8obre Ser1iu
*2,
& 8eclaraie olo1raf 8obre Ser1iu
*2.
& 'omunicare PNA ctre 8obre Ser1iu
*2+
& 6rdonan de respin1ere a cererii de efectuare a experti-ei 1rafoscopice *,"0!""/
pri$ind 8obre Ser1iu
*/"&
*/*
& Proces&$erbal de pre-entare a materialului de up seria B nr""+0".+&seria B
""+0"+2 pri$ind 8obre Ser1iu
*/!&
*/2
& Pa1in alb
*//
& Proces $erbal de ncepere a up din !""/!""/ pri$ind 'ucu Soia i 8obre Ser1iu
*/4&
*/0
& Proces $erbal de aducere la cunotin a n$inuirii !""4!""/ pt 'ucu Soe
*/,
& 8eclaraii olo1rafe 'ucu Soe
*/.&
*4!
& Emputernicire a$ocaial pt 'ucu Soe
*42
& 8eclaraie n$inuit seria A nr",2,2! < seria A ",2,22 'ucu Soe
*4/&
*44
2+.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& Not de probatoriu i obieciuni la raportul de experti- formulate de 'ucu Soe *40&
*4,
& 'omunicare PNA ctre 'ucu Soe *4.
& 6rdonan de respin1ere a cererii de efectuare a experti-ei 1rafoscopice solicitate de
'ucu Soe
*4+&
*0"
& Proces $erbal de pre-entare a materialului de up seria B nr""+0",4 'ucu Soe *0*
& Pa1in alb *0!
& 8eclaraie olo1raf 9asica (ihai *02&
*00
& Pa1in alb *0,
& 'ompletare declaraie olo1raf 9asica (ihai *0.&
*,*
& 8eclaraie n$inuit 9asica (ihai *,!&
*,/
& 8eclaraie olo1raf 9asica Aurelia *,4
& 8eclaraie olo1raf 9ic (ihai *,0
& Petiie 9ic (ihai *,,&
*,.
& Adrese de naintare a scrisorilor numitului (ihai 9ic , de ctre ambasador
'ostin ?eor1escu, ministrului de externe (ircea ?ioan
*,+&
*.4
& 'omunicare a (inisterului afacerilor Externe la memoriul lui 9ic (ihai *.0
& (emorandum 7nterior (AE < 8A8 *.,
& Enscrisuri olo1rafe 3copii xerox5 *..&
*+4
& 7nformare (AE < 8irecia Arhi$e 8iplomatice ctre consilier 9ic (ihai *+0
& Adres a Ambasadei 9omniei n 'ipru ctre (AE *+,&
*+.
& Proces $erbal pre-entare material de up seria B nr""+0"0, a 9ic (ihai *++
.43 )iBloace 1ateriale -e pro8#,
' 4 casete au-io'0i-eo P4 Panasonic tip H" )aster& respecti0 E<tra EC $
/0& cu seriile constructi0e 7..4CA.& 70N2ACA. 9i 7..4CA.J 9i caset#
1arca T"H tip )P position cu seria constructi0# A+AD4.> P> 0H)PPN&
reprezent:n- au-ieri ale 2n0inuitului D#sescu Traian 9i cereri =or1ulate -e
acestaJ
' o caset# au-io'0i-eo 1arca )a<ell tip ).70 cu seria constructi0#
0>0>4".4 E'.70 reprezent:n- 2nregistrarea con=erin%ei -e pres# a
2n0inuitului D#sescu Traian& -in anul .2J to%i supor%ii 1agnetici sunt sigila%i
cu sigiliul C)inisterul Pu8lic PNA nr3./A pe suport -e cear#3
D3 Co1entarii la ap#r#rile =or1ulate -e 2n0inui%i 9i inculpa%i
9eferitor la aprrile inculpailor i n$inuiilor, constatm c acestea sunt
nentemeiate, formulate doar cu scopul ca acetia s scape de rspunderea penal
pentru s$rirea faptelor care le&au comisA de asemenea, opiniile formulate de
experii parte pentru unii dintre n$inuii cu prile=ul efecturii experti-ei tehnico&
maritime i financiar&contabile, sunt fcute doar cu scopul de a&i apra pe n$inuii,
pe ba-a unor interpretri subiecti$e, fr corespondent n actele i documentele
care exist la dosarul cau-ei
* Astfel, n ceea ce pri$ete susinerile n$inuiilor i alte experilor parte,
referitoare la fa-ele premer1toare asocierii cu firma Jla$eness i semnificaia
2++
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
scrisorilor de intenie, n sensul c s&au purtat lun1i ne1ocieri pentru a se a=un1e la
acest moment, se obser$ n mod concret c n volumul nr.>, "ila 4 de la dosarul
cauzei se men$ioneaz c nceperea negocierilor ntre Torvald 7laveness %i
5etromin au avut loc la data de < aprilie >>, unde con"orm programului
ntocmit de norvegieni, la nceput, urma s se prezinte ntre orele L& la sediul
7laveness, prezentarea grupului, ntre orele )
.L
%i 4
LL
au luat pr-nzul , ntre
orele 4 & * au continuat discu$iile legate de proiectul de cooperare, s&au odihnit,
iar la <
.L
&>
LL
delega$ia a "ost preluat de la Irand Gotel, iar la orele >
.L
au
luat cina la hotel :ontinental. Bup ce au semnat cele ) scrisori de inten$ie, d&nii
?sescu Traian, ?unea Ale#andru %i /arinescu :lin Bragomir au revenit n $ar
cu materiale de prezentare a grupului Torvald 7laveness, model ;dra"t1 al
scrisorii de inten$ie, model al contractului O,, toate ntre 5etromin Shipping
:ompanC %i 7laveness :hartering =slo. @n concluzie rezult c pe data de <
aprilie >> s&au demarat negocierile pentru constituirea unei companii mi#te de
cooperare ntre un departament din grupul Torvald 7laveness %i :N/ 5etromin
SA.
Studiind programul ntocmit pentru delega$ie %i nota de cazare de la hotelul
Irand Gotel =slo ;vol.< "il..L51, rezult c nvinuitul ?sescu Traian a stat la
hotel n perioada M&) aprilie >>, iar ziua de < aprilie >> i s&a ntocmit un
program special complet de Torvald 7laveness. Se poate concluziona c nvinuitul
?sescu Traian nu a "ost prezent pe data de < aprilie la deschiderea sesiunii de
comunicri +/=.
Experii parte n raportul ntocmit de acetia anali-ea- situaia celor !!, de
na$e aparinnd fostei ntreprinderi 7E:( Na$rom 'onstana, care ulterior, s&a
mprit n trei societi , respecti$ 'N( Na$rom 'onstana cu +" de na$e, 'N(
9omline cu ,2 de na$e i 'N( Petromin SA cu 0/ de na$e, precum i datoriile
acestora En realitate experti-a s&a efectuat asupra a *0 na$e i nu a ntre1ii flote
maritime romneti Anali-a pe care acetia o fac nu cuprinde na$ele !!
8ecembrie, 'rbuneti, Barboi i Bu=oreni, care au fost construite dup anul
*++", aceste fiind na$e noi (ai mult, nainte de a fi K$nduteL ctre subsidiare,
din cele *4 na$e / na$e 3Bre-a, 'allatis, Bica- i Brlad5 au fost refu-ate c nu
ndeplineau standardele internaionale
En raportul anual ntocmit la 2**!*++! de directorii Petromin 6$erseas 7nc
3$ol,4 fil! $erso5 se preci-ea- c nfiinarea acestei societii a a$ut drept scop
retehnolo1i-area na$elor la standarde internaionale, introducerea na$elor pe piaa
shippin1&ului internaional i acordarea unei clase superioare pentru na$lositori
@rebuie menionat faptul c, n anul *++0 cu oca-ia ncheierii contractului de
mana1ement ntre PetroBla$ (ana1ement 7nc cu sediul n )iberia i @or$ald
Jla$eness A#S 6slo, n anexa la acesta na$ele !! 8ecembrie 3:ortune !!5,
'rbuneti, 'omneti, Boblna, Bor-eti, Bneasa, Barboi , Bceti a$eau clasa
)loQdPs , iar na$ele Balota, Baia de Aram, Baia de 'ri i Bu=oreni a$eau clasa
dubl 9N9 i ?ermanischer )loQd 3$ol*!* filele*!,&*!.5
!o1 e<plica ce se1ni=ica%ie au actele eli8erate -e +loR-Ts Register &
Fer1anischer +loR-3 9i Registrul Na0al Ro1:n 3
/""
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'a-uri de na$e maritime care nu posed acte de clas eliberate de o societate
de clasificare recunoscut mai exist nc, dar ele sunt foarte rare i se refer la un
numr restrns de na0e 0echi care na$i1 n ba-ine nchise Ele sunt de re1ul n
stare tehnic att de precar nct nici o societate de clasificare nu le&ar elibera
certificate de clas fr s&i compromit numele Aceste na$e na$i1 fr
asi1urri de corp, maini i rspundere ci$il i se afl la un pas de piraterie
'ertificatele de clas se eliberea- de societile de clasificare n urma unor
inspecii deosebit de exi1ente En ce pri$ete na$ele noi, societile de clasificare
alese i mandatate de armatori supra$e1hea- i $erific calitatea tuturor
elementelor constructi$e ale na$ei, inclusi$ maini i aparatura de na$i1aie din
momentul punerii chilei 3prima foaie de tabl de la fundul na$ei5 i pn la ultimul
test de bun funcionare a ultimului a1re1at
7mportana actelor eliberate de societile de clasificare este deosebit, fr
acte de clasificare asi1uratorii 'AS'6 i PR7 refu- s asi1ure na$e fr a mai
$orbi de faptul c ma=oritatea co$ritoare a na$lositorilor refu- s an1a=e-e na$e
neclasificate i neasi1urate pentru transportul mrfurilor :oarte muli na$lositori
impun chiar limite de $rst a na$elor, n ceea mai mare parte *4 ani pornind de la
realitatea c na$ele mai $echi au de re1ul probleme tehnice care se a1ra$ea-
odat cu naintarea n $rst 3ca i omul5 'u oca-ia fiecrei inspecii, inspectorii
societilor de clasificare, impun efectuarea tuturor reparaiilor considerate de ei
necesare ca o condiie cate1oric nainte de eliberarea sau prelun1irea $alabilitii
certificatelor de clas 'um 9e1istrul Na$al 9omn nu era o societate recunoscut
de marile companii de asi1urare ca o societate de clasificare de prim ran1 cum este
)loQdPs 9e1ister , banca a acceptat ca i celelalte / na$e s aib i clasa
?ermanischer )loQd 'um 9e1istrul Na$al 9omn a$ea contract de cooperare i
suplinire reciproc, certificatele eliberate de 9N9 au fost recunoscute fr
probleme de ?ermanischer )loQd care au eliberat pe ba-a lor noile certificate cu
antetul societii ?ermanischer )loQd En ceea ce pri$ete )loQdPs 9e1ister of
Shippin1 aceasta este o societate britanic fiind nfiinat iniial , ca o asociaie a
asi1uratorilor en1le-i din )ondra profilat n principal pe asi1urrii maritime,
acti$nd de=a din secolul al O;77 )loQdPs este o asociaie foarte puternic i
ast-i Pe ln1 asi1uratorii )loQdPs s&au format i societi le1ate de transportul
maritim i n spe )loQdPs 9e1ister of Shippin1 ceea mai $eche societate de
clasificare a na$elor En afar de efectuarea de inspecii i eliberarea de certificate
de clas, )loQdPs 9e1ister of Shippin1 are o imens banc de date ce conine ample
informaii despre flota mondial 8atorit unui sistem informaional $ast, )loQdPs
urmrete fiecare na$ din momentul nceperii construciei, pe ntrea1a perioad de
exploatare i pn cnd na$a este de-armat 3$ndut ca fier $echi5 sau ncetea-
s existe din alte moti$e )loQdPs 9e1ister of Shippin1 public o mare parte din
informaiile ce le deine, n banca sa de date, n diferite publicaii, care se
adresea- unor 1rupuri de cititori cu interese diferite, ceea mai utili-at fiind
9e1istrul de Na$e K9e1ister BooBsL
En nota de fundamentare ntocmit de ministerul transporturilor 3$ol.
fil!025 se arat c scopul principal al crerii holdin1ului Petromin 6$erseas 7nc
este creterea $eniturilor Petromin prin exploatarea normal a na$elor,
/"*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
retehnolo1i-area acestora i clasificarea de ctre societatea en1le- )loQdPs
@otodat mpreun cu @or$ald Jla$eness ?roup se $a reali-a un mana1ement
eficient iar salariaii $or fi speciali-ai la standarde internaionale pri$ind modul de
exploatare al na$elor, obinnd un beneficiu la 2""0*++. de !2,4 mil DS8 @oate
aceste obiecti$e menionate mai sus au fost reali-ate mai puin $eniturile,
beneficiile i pstrarea proprietii na$elor
Experii parte desemnai de n$inuitul Bsescu @raian, n opinia lor separat,
aprecia- c%
K= dat cu descentralizarea comer$ului e#terior din >>L, prin des"iin$area
+:A&urilor, care aveau e#clusivitatea ncheierii contractelor e#terne, diminuarea
drastic a e#porturilor %i modi"icarea condi$iei :+! n !=? cu consecin$a
ncetrii monopolului navelor, cu pavilion rom-n ca %i sistarea oricror subven$ii
de la stat a lsat "lota rom-n ntr&o pia$ liber %i concuren$ial cu %anse minime
de supravie$uire. /en$ionm c "lota rom-n a "ost construit %i conceput ca o
"lot de cas aservit necesit$ilor centralizate rom-ne%tiL
)a ntlnirea Board of 8irectors PetroBla$ 7nc Bahamas inut la Bucureti
n !+"**++! la ambasada Nor$e1iei unde acetia au ser$it cina i la care a
participat i ministrul transporturilor n$ Bsescu @raian, n partea final a
hotrrii n ceea ce pri$ete exploatarea flotei se preci-ea-%
I ;>1 C&+("!+9! $&%" 5# "%!+(=#% '."%# D)+.%#.
:a urmare a schimbrilor din $rile Auropei de Ast unele $ri nu se por
baza pe 8niunea Sovietic pentru "urnizarea de materii prime %i vor importa mai
mult crbune %i minereu de "ier din strintate. Ne a%teptm ca "oarte mari
cantit$i de materii prime s "ie transportate pe mare ctre :onstan$a %i apoi cu
bar(e pe Bunre ctre Austria, 8ngaria, :ehoslovacia %i Iermania. ,om localiza
industria n aceast zon %i i vom in"luen$a s "oloseasc Bunrea unde 5etro6lav
ne&ar putea asista n transportul pe mareL
Experii nu au a$ut n $edere acest ultim punct care i lmurea foarte bine
asupra perspecti$elor industriei romneti i exploatarea $rachierelor aflate n
dotarea 'N( Petromin
En ceea ce pri$ete moti$aia experilor parte pri$ind starea 1eneral precar
a flotei exprimat de raportul 8sclescu din octombrie *+.+ facem urmtoarele
preci-ri%
9aportul se refer la na$ele tip petrolier din componena flotei i
parial la 1ineraliere& obiectul afacerii Jla$eness , unde la capitolul
piese de schimb Kimport $est I fiind nominate numai 4 mineraliere
3Balota& 4""""DS8, Bceti < 2+"""DS8, Bneasa < 0/""" DS8,
Boblna &,/+"" DS8, Bu=oreni &,*4"" DS8 < $aloare piese schimb
import totali-nd !++2"" DS8 fa de necesarul pentru na$e
mineraliere de */*4!." DS85 n timp ce alte , mineraliere an1a=ate
nu necesitau nici un fel de reparaii 3 Bor-eti i Bu=oreni construite n
*+.!, Baia de 'ri construit n *+./, 'omneti *+.+, 'rbuneti <
*++" i cu att mai puin !! 8ecembrie construit i dat n exploatare
n *++25
/"!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Scrisoarea de intenie semnat de n$inuitul Bsescu @raian i repre-entanii
'N( Petromin i Jla$eness 'harterin1 6slo conform practicii internaionale i a
standardului ntocmit de 7nternational @rade 'enter DN'@A8, este specific
pentru crearea de societi mixte Goint ;enture, 3ntre dou societi comerciale5
Astfel n preambulul acestei scrisori se face preci-area% 8epartamentul (arinei
'i$ile de pe ln1 ()P@A@ a 9epublicii 9omnia, Petromin Shippin1 'ompanQ
i Jla$eness 'harterin1, ulti1ele -ou# 0or 2n=iin%a o co1panie 1i<t# care se 0a
nu1i PetroKla03 'elelalte puncte sunt subsidiare sau puse n plus cum recunosc
experii parte, nereali-ndu&se n $iitor 'um am mai menionat, aceast scrisoare
de intenie constituie cadrul, iar cealalt semnat de Petromin este o detaliere a
colaborrii
Se in$oc )e1ea *4#*++" art24 n care se specific faptul c 'N(
Petromin poate nfiina pe ba-a acestui act normati$ societi comerciale n
strintate fr a fi necesar aprobarea ?u$ernului Studiind )e1ea *4#*++" pri$ind
reor1ani-area unitilor economice de stat ca re1ii autonome i societi comerciale
n art 24 se pre$ede %L re1iile autonome i societile comerciale cu capital parial
i total de stat se pot asocia ntre ele sau cu tere persoane =uridice sau fi-ice,
romne sau strine n scopul nfiinrii de noi societi comercialeL
8ecretul nr 4!#*+,4 pri$ind participarea unitilor economice romne la
societi mixte n strintate ,la art / i 4 pre$ede urmtoarele%L unitile
economice romne $or participa la constituirea de societi mixte n strintate n
rile n care le1islaia asi1ur condiii reciproc a$anta=oase,n $ederea desfurrii
unei acti$iti economice eficiente 'ondiiile pri$ind constituirea, or1ani-area,
durata i funcionarea societilor mixte, drepturile i obli1aiile prilor,
modalitile de formare a capitalului social, precum i criteriile de reparti-are a
beneficiului i alte clau-e specifice, se pre$d n documentele ncheiate de pri <
contract de societate, statut i documentaii de fundamentare tehnico & economic, &
cu respectarea -ispozi%iilor legisla%iei %#rii pe teritoriul c#reia societatea 29i are
se-iul 9i -ispozi%iilor prezentului -ecretA
8in cele pre-entate mai sus, re-ult c )e1ea *4#*++", are aplicabilitate
numai pe teritoriul 9omniei, iar persoanele =uridice strine, se pot asocia cu tere
persoane =uridice sau fi-ice romane, numai pe teritoriul 9omniei 8ecretul nr
4!#*+,4 face referire la participarea unitilor economice romneti la societile
mixte n strintate, cu respectarea dispo-iiilor le1islaiei pe teritoriul creia
societatea i are sediul , n spe )iberia
8e altfel studiind 'orporate 9e1ister, $ol*2, al societii 'omneti 7nc
)iberia, se obser$ c aceasta s&a nfiinat n ba-a le1ii )iberian Business
'orporation Act , Section */ i nu a )e1ii nr *4#*++" cum afirm experii parte
En consecin, re-ult c se aplica 8ecretul nr 4!#*+,4 i c era necesar aprobarea
de 1u$ern
Experii parte afirm n raportul ntocmit, c la $ol*2., se afl un material
intitulat descrierea 1rupului @or$ald Jla$eness, pe care dele1aia romn,
repre-entnd ministerul transporturilor, le&a primit n perioada *+&!! martie *++*,
cu oca-ia semnrii protocolului celei de&a O; sesiuni a 'omisiei (ixte romno &
nor$e1iene de cooperare economic industrial, tehnolo1ic i tiinific
/"2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Preci-m c, $ol*2. repre-int KurmaL la dosarul penal al PNA, acestea
fiind unele fotocopii, efectuate din documentele existente la $ol +, intitulat
structura companiei @or$ald Jla$eness En acest dosar exist un opis ntocmit de
partea nor$e1ian numerotat de la * la *", n care se menionea- pro1ramul
$i-itei din . aprilie *++* a dele1aiei romne precum i proiectele de documente,
necesare constituirii societii mixte En acest $olum este ataat i documentul,
descrierea 1rupului @or$ald Jla$eness n ori1inal En conclu-ie, re-ult c aceste
documente au fost luate cu oca-ia $i-itei din . aprilie *++*, a dele1aiei romne la
sediul @or$ald Jla$eness i nu n perioada *+&!! martie *++* cu oca-ia semnrii
Protocolului de cooperare mixt romno&nor$e1ian
En perioada *+&!! martie *++* la Bucureti s&a semnat Protocolul celei de&a
O; sesiuni a 'omisiei inter1u$ernamentale romno&nor$e1iene de cooperare
economic , industrial, tehnolo1ic i tiinific
)a punctul 77 al protocolului intitulat KExaminarea stadiului actual i
perspecti$ele cooperrii economice , industriale, tehnolo1ice i tiinifice dintre
9omnia i Nor$e1iaL la alin 2 se stipulea- I cele dou pri au luat not de
potenialul economic existent n cele dou ri , precum i dorina lor de a adnci
cooperarea economic bilateral n domenii ca% construcia de na$e, transportul
maritim, exploatarea portuar, industria n1rmintelor, acti$iti offshore de
explorare i exploatarea -cmintelor marine de iei, electrotehnic, ener1ie,
a1ricultur i industrie alimentar, mediu ncon=urtorA o list a propunerilor de
cooperare este anexat 3anexa 7;5L
En anexa 7;,este cuprins lista proiectelor de cooperare, propus de partea
romn astfel%
(inisterul 9esurselor i 7ndustriilor
9e1ia Autonom 9ENE)
'ooperarea dintre re1ia autonom 9ENE) i firme nor$e1iene pentru
executarea pe tere piee, de linii electrice aeriene, staii de transformare, centrale
termice i hidroelectrice, precum i executarea de studii i proiecte n domeniul
ener1etic
8epartamentul 7ndustriei 'onstruciilor de (aini
* 'ooperarea dintre antierele romneti din 'onstana, (an1alia, i
6ltenia i firme nor$e1iene pentru achi-iionarea de tehnolo1ie i
echipamente pentru construciile na$ale
! (oderni-area produciei de echipamente na$ale 31rupuri diesel,
compresoare, pompe,
$entilatoare, instalaii fri1orifice,radare5 din ntreprinderile romneti %
7'( 9E>7MA :AD9 BD'D9E>@7, @7(PD97 N67 BD'D9E>@7A
D-inele mecanice din ?alai i 'onstana, i @ehnofri1 'lu=
En continuare n protocolul ncheiat se mai menionea- Kc dele1aia
romn solicit spri=inul Nor$e1iei pentru formarea cadrelor prin acordarea de
burse de studii, schimburi de specialiti, or1ani-area de cursuri de instruire pe
termen scurt, 2n special 2n -o1eniile construc%iilor na0ale& oper#rii portuare&
industriei n1rmintelor, mediului ncon=urtor, industriei alimentare i n alte
sectoare de interes reciprocL
/"/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
(ai exist la protocolul respecti$ anexa 777 cuprin-nd lista proiectelor de
cooperare n curs de ne1ociere unde sunt menionate / puncte%
* (oderni-area instalaiilor romneti de producere a n1rmintelor, n
cooperare cu firma N69SJ CW896
! 'ooperarea dintre 96(PE@96) SA i firma nor$e1ian Selmer Anle11
AS pri$ind construirea , n (o-ambic a, unui terminal pentru ncrcarea
i descrcarea ieiului
2 'ooperarea dintre D-inexport SA i firma J6PAAS pentru construirea
n 9omnia a / tancuri petroliere de /"""" @8T
/ 'ooperarea dintre D-inxport SA i firma @9EA8E pentru construirea n
9omnia a ! car1ouri de *4""" @8T
8in cele menionate mai sus re-ult c 'N( Petromin SA nu a fost inclus n
listele anexe pri$ind cooperarea cu @or$ald Jla$eness n sensul de nfiinare de
societate mixt
En ceea ce pri$ete holdin1ul creat n )iberia cu cele *0 subsidiare i
K$n-areaL na$elor ctre acestea unde 'N( Petromin deinea *""H aciunile
apreciem c acestea nu au fcut obiectul protocolului respecti$ fiind Iproblem
romneascL
En dosarul depus de experii parte exist o not unde cu cerneal albastr a
fost numit anexa / 3N6@A5 , care nu face parte din protocol , unde se stabilesc
problemele ce interesea- ministerul transporturilor din cuprinsul protocolului
comisiei mixte
En partea final a acestui document de face meniunea c n proiectul de
hotrre pentru aprobarea protocolului se menionea- printre domeniile de
cooperare i moderni-area instalaiilor portuare i utili-area flotei maritime
romneti 8ei n anexele la protocol se preci-ea- clar firmele romneti i
nor$e1iene care $or coopera ministerul transporturilor nu este cuprins concret cu
$reo acti$itate (ai trebuie menionat faptul c C? nr202 din !" mai *++* aprob
protocolul celei de O; Sesiuni a 'omisiei mixte fiind publicat n )3O3 nr3 .42
-in ./30/3.2, iar in$ocarea ca temei le1al pentru semnarea scrisorilor de intenie
nu are =ustificare deoarece acestea au fost semnate pe **"/*++*, iar contractul de
societatea mixt n Bahamas a fost semnat la */"4*++*, anterior emiterii
hotrrii (ai mult, aceast hotrre a intrat n $i1oare la *0 iunie *++! cnd
aceasta a fost publicat n (6 3dei aceasta nu poate fi luat n calcul deoarece n
anexele sale nu pre$ede o astfel de cooperare a 'N( Petromin5
:aptul c n dele1aie 1u$ernamental au fost inclui repre-entani de la
firmele @or$ald Jla$eness i C=almar B=or1e AS aceasta nu are nici o rele$an,
mai mult ministerul transporturilor i&a desemnat un consilier, iar n$inuitul
Bsescu @raian nu a participat la aceast sesiune pentru a preci-a o e$entual
colaborare
In0ocarea acestui protocol nu'l a8sol0# pe 2n03 D#sescu Traian -e
respectarea legisla%iei ro1:ne 2n crearea -e societ#%i 1i<te 2n str#in#tate&
a-ic# o8%inerea a0izelor -e la 1inisterele i1plicate care a0eau 2n co1peten%#
acest -o1eniu& hot#r:re -e gu0ern& autorizarea DNR3
/"4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Mn concluzie& la acest punct preciz#1 c# e<pertiza nu trateaz# politica
general# a 1inisterului respecti0 9i nu'si propune acest lucru& nici 2n pri0in%a
2ntregii =lote 1ariti1e a Ro1:niei3 "ac# s'ar =i a0ut 2n 0e-ere acest aspect&
pro8le1ele ar =i 1ult 1ai gra0e pentru econo1ia na%ional# 9i statul ro1:n3
23 En ceea ce pri$ete explicaia experilor parte c pentru funcia de
charmain experii nu au 1sit alt echi$alent dect preedinte de edin, n sensul
de conductor de edin, acetia explicnd c preedintele de edin are atribuii
de administrare a edinei, fiind ales de fiecare din cei pre-eni la edina
respecti$, astfel c aceast Ifuncie I nu are un caracter permanent i nu are nici o
putere de deci-ie, obser$m c aceast apreciere este =#r# suport i fcut doar cu
scopul de a nu fi antamat ulterior, o e$entual rspundere pentru aceast funcie
8ac s&ar fi studiat mai bine dosarul cau-ei s&ar fi obser$at c fiecare companie are
un preedinte, un secretar i un tre-orier i acetia sunt menionai n statut i nu
sunt desemnai la fiecare edin 6fierii companiei pot fi persoane fi-ice cu
excepia secretarului care poate fi i o societate comercial Astfel n contractul de
societate al lui PetroBla$ 7nc Bahamas aflat n $ol, fil*22 la pct., pri$ind
ofierii se specific urmtoarele% IPrin hotrrea directorilor, compania poate
numii ofierii companiei la odat ce $a fi necesar sau adec$at Aceti ofieri $or
fi 'harmain of the Bord of 8irectors 3preedinte al 'omitetului 8irector care $a fi
nominat de Petromin Shippin1 'ompanQ5, 8eputQ 'harmain of the Bord 6f
8irectors 3$icepreedinte al comitetului director5, President 3preedinte5 care $a fi
rspun-tor pentru operarea -ilnic a afacerilor companiei care $a fi nominat de
A#S Jla$eness 'harterin1 i unul sau mai muli $icepreedini Secretarii i
tre-orierii i ali membrii ce $or fi considerai necesari la un moment dat Dn ofier
poate a$ea mai multe funciiL
En conclu-ie re-ult c acetia sunt permaneni i nu sunt numii de fiecare
dat cnd au loc edinele Acelai lucru re-ult i din companiile create n
)iberia, unde n statutul societilor la art 4 6fierii Seciunea 7 se preci-ea-
I'omitetul director $a numii un preedinte, un secretar, un tre-orier i ali ofieri
dup cum este necesar Aceti pot fi de orice naionalitate i nu trebuie s fie
re-ideni n )iberia 6fierii $or fi alei n fiecare an de ctre comitetul director la
prima ntlnire dup ale1erea anual a directorilor, dar n ca-ul n care comitetul nu
reuete s numeasc un ofier acesta $a fi ales la o alt ntlnire ulterioar a
comitetului director ;alariile ofierilor i alte indemni-aii pltite ctre ei se $or
stabilii din cnd n cnd de ctre comitetul directorL
6 alt afirmaie nefundamentat a experilor parte, este aceea c%
Imenionm c, aprobarea 1u$ernului nu a fost cerut deoarece 1u$ernul se
pronunase anterior prin ministerul de =ustiie cu oca-ia nfiinrii societii
(iner$a n sensul c pentru nfiinarea unor astfel de societi nu e necesar
hotrre 1u$ernamental Aceast adres este i1norat complet de experii numii
de PNAL
Societatea mixt PetroBla$ 7nc Bahamas a fost nfiinat la data de
*/"4*++*, unde n partea final a contractului de asociere se face meniunea c
este necesar aprobarea de 1u$ern aceasta nefiind obinut, i nici nu s&au fcut
demersurile pentru obinerea ei En ca-ul societii mixte (iner$a solicitarea pentru
/"0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
aprobarea 1u$ernului de nfiinare a societii mixte ntre 'N( Petromin i Ermis
(aritime din )iberia este datat / iunie *++*, in$ocarea acesteia nu are
semnificaie deoarece aceast adres trebuia fcut nainte de */"4*++", dar
credem c experii parte nu au obser$at aceste mici amnunte din documentul
respecti$, fapt pentru care le indicm dosarul nr , fila 4! i 2..
Experii parte sublinia- c ncepnd cu anul *++* nu au cunotin de
emiterea de ctre 1u$ern a $reunei C? de aprobare a constituirii unei societi
mixte cu participare romno&strine 8ei s&au in$ocat ! hotrri de 1u$ern de
nfiinare a unor societi mixte n strintate cu capital romnesc, acestea au fost
emise deoarece nc nu intrase n $i1oare )e1ea nr*4 i 2* din *++" Att
C?,!4#*++" i C? *!,0#*++" au fost publicate n (6 nr!."#+***++! i ceea
de a !&a n (6 nr ***#!."4*++!, deci dup data intrrii n $i1oare a celor !
le1i
Studiind procesul $erbal din data de !+"**++! ntocmit de B68 of
8irectors al PetroBla$ 7nc Bahamas, la ambasada Nor$e1iei din Bucureti unde
n$inuitul Bsescu @raian a ser$it cina se poate obser$a faptul c acesta a propus
ca PetroBla$#Jla$eness s ncheie un contract de mana1ement cu 'N( Petromin
i ca acesta s l semne-e nainte de luna mai *++! cnd au loc ale1eri n 9omnia
9spunderea '7S a 'N( Petromin s&a stabilit n ba-a funcionrii ile1ale a
acestuia pe ba-a unui re1ulament aprobat, n care sunt preluate atribuiile '7S din
statutul adoptat prin C?*+#*++* cu modificri ale textului de la lit i5 i o5 Prin
adu1irea unor atribuii suplimentare, n mod artificial s&a lr1it competena '7S
dei n realitate statutul nu pre$edea aceste atribuii, producnd drept efect
aprobarea nfiinrii de societi mixte sau proprii n strintate numai de '7S fr
a se supune a$i-rii ministerelor de resort i ulterior aprobrii 1u$ernului
E<per%ii nu au %inut cont -e pre0e-erile HF nr3.444E2.3.23.0
-eoarece acest act nor1ati0 nu are cap3 II a0:n- nu1ai 4 articole iar citatul
-at C2n orice caz Consiliul M1puternici%ilor ;tatului nu se i1plic# 2n
a-1inistrarea curent# a acti0it#%ii societ#%iiA nu se reg#se9te 2n te<tul legal
in0ocat3
8in contractul de societate a lui PetroBla$ 7nc Bahamas, re-ult c a1entul
nre1istrat al companiei este BoFe R (acBaQ , cu sediul n Bahamas a$nd ca
adres csua potal P6 Box N&/.2+ Nassau Bahamas 'onform le1islaiilor
offshore re-ult c fiecare societate nmatriculat n aceast =urisdicie, a1entul
nre1istrat, i $a ndeplinii notificrile sau cererile permise de le1e n numele
acesteia
A1entul nre1istrat pentru societatea respecti$ trebuie s aib sediul n
Bahamas, sau poate fi persoan fi-ic a$nd re-idena n ara menionat mai sus
8ac nu se reuete a se menine un a1ent nre1istrat conform le1ii , compania $a
fi di-ol$at, mputernicirea de a face business , sau nmatricularea $a fi re$ocat
6rice a1ent nre1istrat al unei societi poate s demisione-e din aceast
calitate dup completarea unei notificri scrise ctre re1istrul comerului i totodat
acesta $a notifica i societatea cu 2" de -ile nainte de completarea acestei demisii
Aceasta este o pre-entare cadru a a1entului nre1istrat n =urisdicia offshore
Bahamas
/",
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onform dreptului en1le- la formarea unei societi, sunt necesare
urmtoarele%
* Promotors 3 fondatorii5
! 'ontractele de pre&ncorporare
?on-atorii 2n -reptul englez nu sunt -e=ini%i 2n legea societ#%ii3 )#suri
-e a -e=ini acest ter1en au =ost luate -e c#tre instan%ele -e Bu-ecat#3 Con=or1
-reptului co1un Pspe%# -e cazN& =on-atorul este -e=init ca o persoan# care se
o8lig# s# =or1eze o societate cu 2naintarea unui proiect -at 9i care 0a lua toate
1#surile necesare pentru a realiza acest scop3
A$nd la ba- aceast definiie termenul de Promotors are echi$alena n
le1islaia romn cu termenul de fondator 'nd cine$a acionea- ca fondator al
unei companii, acesta este o chestiune de fapt mai mult dect o chestiune de drept
7nstanele la nceput au impus o obli1aie de ncredere fondatorilor similar, ca
ceea impus a1enilor Dn fondator trebuie s i declare profitul sau un potenial
conflict de interese cu B68 sau acionarii 6 societate nu poate intra ntr&un
contract naintea nmatriculrii aa c fondatorii nu au nici o aciune le1al contra
companiei pentru onorarii sau cheltuieli
En ceea ce pri$ete contractele ncheiate nainte de nmatriculare o societate
nu are capacitatea contractual nainte de nmatriculare, aa c contractele nu por fi
fcute n numele societii
"eci 2n concluzie rezult# c#& pe l:ng# calitatea -e agent 2nregistrat al lui
Do6e Q )acKaR & acesta a 2n-eplinit 9i =unc%ia -e pro1otors $ =on-ator 2n
sensul c# a trans=erat ac%iunile c#tre CN) Petro1in 9i Tor0al- Hla0eness3
43 "e ase1enea& 9i opinia e<per%ilor parte 2n sensul c# 2n +i8eria nu s'a
2n=iin%at o co1panie hol-ing& 2ntruc:t chiar CN) Petro1in era co1pania
hol-ing& este =#r# suport Buri-ic 9i pro8ator& -eoarece,
En dreptul en1le-, conform modificrii Seciunii ,20 3*5 a )e1ii companiilor
din anul *+.4 definirea Coldin1ului i a companiei subsidiare este%
6 companie este subsidiar a unei alte companii, adic un Kholdin1L
dac aceasta ndeplinete urmtoarele condiii
3a5 deine o ma=oritate din drepturile de $ot n aceasta,
3b5 sau este acionar n aceasta i are dreptul de a numii sau demite
ma=oritatea Board of 8irectors ,
3c5 sau este acionar i controlea- conform unei nele1eri cu ali
acionari o ma=oritate din dreptul de $ot sau este subsidiara unei
companii care la rndul sau este subsidiara altei companii
Pe scurt Iholdin1 companQL este o companie mam care controlea- o alt
companie de obicei prin deinerea ma=oritii dreptului de $ot
Prin companie subsidiar se nele1e o companie care este controlat de alt
companie mam sau holdin1 companQ ,care de obicei prin numrul de aciuni
deinute i confer ma=oritatea dreptului de $ot
En lucrarea intitulat I@he :inancin1 of Ship AcauisitionsL autor :rancis
Paine publicat n *+.+ la pa1 4. se menionea- urmtoarele%
/".
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'nd un 1rup este structurat pe o companie holdin1 conform schemei ! este
normal ca tran-acia s fie 1arantat de o companie hol-ing Aceasta nu numai c
i d mprumuttorului 1aranii suplimentare, dar de asemenea, n parte,
compensea- mprumuttorul pentru riscul cnd compania mprumutat $a a$ea
lips disponibiliti bneti , urmnd ca acestea s fie suporte de alte companii alte
1rupului
8in cele expuse mai sus re-ult c Petromin 6$erseas 7nc este compania
holdin1, acesta fiind i beneficiara a creditului de /+ mil DS8 luat de la
'hristiania BanB En 9omnia la data cnd s&au nfiinat acest holdin1 i
companiile subsidiare nu exista act normati$ care s re1lemente-e aceste aspecte
Prin 6rdinul nr,,!#"!"0!""" de aprobare a normelor pri$ind consolidarea
conturilor s&a re1lementat aceast situaie aplicndu&se cu ncepere din anul !"""
Encepnd cu anul *++2 rapoartele de audit sunt ntocmite n numele lui
Petromin 6$erseas 7nc reali-ndu&se conturi unice pentru cele *0 subsidiare care
sunt independente ca personalitate =uridic i care depind din punct de $edere
financiar de acest holdin1 En aceste conturi consolidate ale P67 se pre-int
acti$ele, datoriile, po-iia financiar i re-ultatele acestui holdin1 ca i cum acesta
ar forma o sin1ur entitate
S'<#3! ?
S#are#olders
6A(/#o'a%#7
5oldin$ ,ompan6
6Co+"a'#$ 8o&#'37
S#ipo7nin$
,ompan6
6Co+"a'#$
"%o"%#$ta%.
&$ 'a).7
S#ipo7nin$
,ompan6
6Co+"a'#$
"%o"%#$ta%.
&$ 'a).7
S#ipo7nin$
,ompan6
6Co+"a'#$
"%o"%#$ta%.
&$ 'a).7
S#ipo7nin$
,ompan6
6Co+"a'#$
"%o"%#$ta%.
&$ 'a).7
/"+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
:aptul c experii parte caut ca printr&o definiie de dicionar s lmureasc
aceste noiuni, denot modul simplist de abordare a acestei probleme i
nenele1erea semnificaiei ei, context n care, e$ident, experii formulea-
conclu-ii la fel de simpliste i nefondate
En statutul 'N( Petromin se preci-ea- c societatea poate crea filiale n
strintate, dar la ca-ul n spe nu re1lementea- situaia holdin1ului care este o
situaie special, iar aceste societi create n strintate trebuie s ndeplineasc i
condiiile impuse de BN9, hotrre de 1u$ern i alte a$i-e de la di$erse ministere
pe care 'N( Petromin nu le&a cerut i nici obinut
8e altfel prin Cotrrea '7S < 'N( Petromin nr *,#!/"4*++! acetia au
aprobat nfiinarea unei companii holdin1 cu *4 companii subsidiare proprietate de
unic na$
8efiniia holdin1ului i a subsidiarelor este dat de le1ea en1le- sub a crei
re1lementri funcionau i nu cu o definiie dat ntr&un dicionar Afirmaia
experilor c n 9omnia nu ar exista un cadru le1islati$ cu pri$ire la modul de
constituire i de definire a holdin1ului nu este ade$rat deoarece exist 6rdinul
nr ,,!#"!"0!""" de aprobare a normelor pri$ind consolidarea conturilor
Empre=urarea c experii parte au consultat numai dicionarul i c n acesta
nu au 1sit n acesta le1islaia romn pri$ind companiile holdin1, denot
necunoaterea dispo-iiilor le1ale n materie, ntruct ordinul la care ne&am referit
se afl n (onitorul 6ficial partea 7 nr2,/ din ** au1ust !"""
Prin ingineriile create 2n o=='shore'uri s'au -eturnat 1ecanis1ele
nor1ale -e =unc%ionare a unei societ#%i 1i<te ro1:no'nor0egiene& -:n-
aparen%a unei singure societ#%i care CchipurileA nu 1ai a0ea ne0oia -e
apro8#ri gu0erna1entale 9i a0izele 1inisterelor -e resort3 Rolul principal 2n
-eturnarea acestui 1ecanis1 a =ost utilizarea ac%iunii la purt#tor 2n ca-rul
societ#%ii PetroKla0 )anage1ent Inc3 +i8eria3 Aceast# situa%ie -e =apt se
pro8eaz# prin acea c# toate cele ./ su8si-iare au a0ut ac%iuni la purt#tor care
ulterior au =ost schi18ate 2n ac%iuni no1inati0e singura e<cep%ie =iin-
PetroKla0 )anage1ent Inc3 cu ac%iuni la purt#tor3
Acest procedeu este redat n lucrarea de specialitate ISC7P SA)E AN8
PD9'CASE < SE'6N8 E87@76NL editat de ))6W8PS 6: )6N86N P9ESS
)@8 *++2 'apitolul 0 7mpo-itarea, pa$ilioanele i clasificarea, la pa1 !!.
punctul . intitulat structuri armatoriale I'ei mai importani factori includ
confidenialitatea, flexibilitatea structurilor companiei i sofisticarea ser$iciilor
locale de spri=in
aN Frupurile -e na0iga%ie o==shore $ structuri co1une
?rupurile de na$i1aie offshore adopt frec$ent o structur care presupune
exploatarea na$elor ca o flot prin intermediul unui 1rup de societi
armatoare , cu o sin1ur na$ En mod tipic, fiecare na$ $a fi proprietatea
unei societi separate, nmatriculat 3n re1istrul deschis al rii pa$ilionului
na$ei, sau ntr&o ar similar cu impo-ite reduseN pentru singurul scop -e
a a0ea 2n proprietate acea na0# 9i nu a a0ea alte acti0e ce ar putea =i
ur1#rite cu e<cep%ia na0ei Ppro1ramul tipic de ncasri al 1rupului $a da
posibilitatea ca surplusurile de fonduri s mi1re-e din conturile fiecrei
/*"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
societi de unic na$ n minile in$estitorilor care stau n spatele
1rupului5 Aciunile fiecrei societi armatoare din 1rup sunt deinute -e o
co1panie tip hol-ing 3nmatriculat i ea ntr&o ar cu impo-ite mici5 ale
c#rei acti0e sunt nu1ai ac%iunile =iec#rei co1panii ar1atoare Aciunile
din holdin1 3care poate fi un 0ehicul tip societate 1i<t# sau pur i simplu o
subsidiar din strintate a unei firme de armatorie domiciliat n alt ar5
constituie proprietatea proprietarilor 1rupului :iecare firm armatoare este
n mod obinuit administrat de acelai $ehicul de administraie care este de
obicei o alt companie domiciliat ntr&o -on cu impo-ite reduse i care
face parte din acelai 1rup dei poate aceasta nu trebuie a fi aplicat n spe
Proprietatea real asupra co1paniilor ar1atoare -e 1anage1ent 9i -e
hol-ing este adesea ocult 3ascuns5 cu aButorul 1ecanis1ului ac%iunilor
la purt#tor )ocali-area controlului executi$ poate fi i ea de1hi-at sau
ascuns fie pentru c ara respecti$ nu cere ca numele directorilor i
funcionarilor s fie fcute publice, sau dac exist o asemenea re1lementare
prin an1a=area unor directori i acionari de form
8ei experii parte fac referire la acelai capitol 0 din lucrarea respecti$,
acetia nu au redat textul n ntre1ime ci l&a fra1mentat dnd explicaii
puerile, cnd n realitate aceasta do$edete ascunderea societii mixte prin
crearea aparenei de societate cu unic acionar 'N( Petromin SA 'onstana
En $olumul . fil!.,&!+* se face referire n nota ntocmit de directorul
1eneral al 'N( Petromin ctre ministrul transporturilor Paul @eodoru n care se
specific urmtoarele% IEn acest sens prin hotrrea 'onsiliului de Administraie
din data de !""/*++*, precum i a hotrrii '7S < 'N( Petromin s&a decis ca
na$a rubricat 3!! 8ecembrie *+.+5 s fac parte din 1rupul de na$e aflate n
contract de mana1ement cu firma Jla$eness, 6slo 3cu aceasta firma Petromin a
ncheiat un contract de companie mixt PetroKla0 )anage1ent Inc3 2nregistrat#
2n +i8eria& a0:n- ca o8iect -e acti0itate 1anage1entul 2n co1un al unui
nu1#r -e ./ na0e Petro1in i perfecionarea personalului Petromin conform
standardelor occidentale n domeniul shippin1&ului 5
'ontractul de mana1ement este un contract foarte des u-itat de armatorii din
ntrea1a lume aprobat de toate forurile internaionale ale armatorilor i recomandat
de B7('6 36r1ani-aia 7nternaional a 'onsiliului Armatorilor5, la care Petromin
SA este afiliat En cadrul acestui contract na$a este trecut pentru o perioad de
timp determinat, n exploatarea mana1erului Pentru o mai bun exploatare a
na$elor i pentru perfecionarea personalului Petromin s'a constituit co1pania
1i<t# -e 1anage1ent PetroKla0 )anage1ent Inc3 2nregistrat# 2n +i8eria 8e
asemenea conform cerinelor bncii creditoare s&a nre1istrat tot n )iberia o
companie subsidiar a Petromin 'onstana proprietar *""H a Petromin SA &
lucru do$edit cu documente de ncorporare i cu aciunile aflate n totalitate n
proprietatea noastr < numit Petro1in O0erseas Inc )a Iaceast companie s&au
transferat cele *0 na$e compania de$enind un @hol-ingAVVVVVVVVL
9epetm, aceast practic este foarte mult rspndit pe plan internaional,
ma=oritatea na$elor comerciale existente na$i1nd sub pa$ilioane de comple-en
@axele pentru nre1istrarea companiilor subsidiare sunt foarte mici, oscilnd ntre
/**
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
4"" &2""" DS8 la nfiinare i aproximati$ !4" DS8#an n timpul funcionrii,
companiile respecti$e nea$nd nici un an1a=at sau sediu n strintate, fiind numai
@co1panii -e h:rtieA
En $olumul nr!0 fil/. n Nota ntocmit de :PS pri$ind msurile de
restructurare necesare n $ederea pri$ati-rii S' 'N( Petromin SA se pre$ede%L
Aceste societi sunt deinute *""H de Petromin 6$erseas 7nc )iberia
subsidiar *""H 'N( Petromin Societile de unic na$ au ncheiat contracte
de mana1ement pentru fiecare din na$ele din dotate contracte de mana1ement cu
PetroKla0 )anage1ent Inc3 +i8eria care este -e%inut# >0O -e Hla0eness
Chartering 9i >0O -e CN) Petro1in3 PetroKla0 )anage1ent Inc a
subcontractat acti$itatea de mana1ement firmei @or$ald Jla$eness R 'oL
En conclu-ie aceasta a fost intenia directorilor 1enerali ai 'N( Petromin de
nfiinare a societilor mixte i modalitatea de funcionare a acestora la acea dat
@otodat s&a specificat conform practicii din off&shore<uri modul de
constituire a $ehiculului tip societate mixt pentru a e$ita aprobrile i hotrrile
de 1u$ern
Mn leg#tur# cu 2n=iin%area -e societ#%i proprietare -e unic# na0# 2n
+i8eria& a0:n- la 8az# -reptul englez 9i a1erican re-#1 lucr#rile care
prezint# caracteristicile acestei societ#%ii,
FOIERT; $ PRICIP+E; O? )O"ERN CO)PANY +AI ?I?TH
E"ITION $ Cap3 > A$anta=ele i de-a$anta=ele nmatriculrii
'ompania este o entitate le1al distinct de acionari
Are rspundere limitatA faptul c compania este o persoan distinct de
acionari face posibil rspunderea limitat
Proprietatea companieiA )a nmatriculare proprietatea companiei este a
companiei i acionarii nu au direct dreptul de proprietate ci numai a aciunilor
8reptul de a da n =udecat i de a fi dat n =udecat
Succesiune continu A$nd personalitatea separat, nseamn c existen
unei companii nu depinde de existena acionarilor (oartea unui acionar nu
afectea- compania, acionarii pot $eni i pleca dar compania este etern Poate s
contracte-e mprumuturi Poate s&i transfere aciunile
"eci aceasta nu este o pur# teorie a0ansat# -e e<per%i ci lucruri
e<pri1ate 2n lucr#rile -e specialitate 9i pe care cei care au constituit aceste
societ#%i tre8uiau s# le cunoasc# =oarte 8ine3
Experii parte preci-ea- la fil,2, din $ol*4/, n 6pinia lor separat
urmtoarele, 3referindu&se la )e1ea 2*#*++" publicat n (6 nr*!0&*!, din
*,***++"5%
I'onform art*! din aceast le1e ' Fa societ$ile pe ac$iuni %i cele cu
rspundere limitat, cu capital integral de stat, atribu$iile adunrii generale a
ac$ionarilor vor "i e#ercitate de ctre :onsiliu al @mputernici$ilor Statului, alctuit
%i numit n condi$iile prevzute de lege pentru consiliul de administra$ie al regiilor
autonome.
:onsiliul @mputernici$ilor Statului %i des"%oar activitatea n con"ormitate
cu dispozi$iile speci"ice prevzute n statutul ;%#:)*!3#+")* +.+.L aprobat la
n"iin$are9.
/*!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
En fapt, art *! din le1e are urmtorul coninut % IFa societ$ile pe ac$iuni %i
cele cu rspundere limitat, cu capital integral de stat, atribu$iile adunrii
generale a ac$ionarilor vor "i e#ercitate de ctre :onsiliu al @mputernici$ilor
Statului, alctuit %i numit n condi$iile prevzute de lege pentru consiliul de
administra$ie al regiilor autonome.
:onsiliul @mputernici$ilor Statului %i des"%oar activitatea n con"ormitate
cu dispozi$iile speci"ice prevzute ;+ ("!")")* !$%&1!" *! ;+=00+9!%#9.
:aptul c experii parte, n interpretarea lor, adau1 n textul de le1e i
cu$ntul Ire1ulamentulL, denot modul de interpretare subiecti$ al experilor parte
cu pri$ire la o dispo-iie le1al, expres i clar (ai mult se face referire la C?
*2/2#*++" care nu conine capitolul ! , iar actul normati$ menionat nu conine
citatul dat de experii parte
9e1ulamentul '7S < P9E;E8E 9AP69@A9EA tuturor deci-iilor luate
subsecretarului de stat n transporturi na$ale care la acea dat era n$inuitul
Bsescu @raian
Afirmaia experilor parte c se confund contractul de na$losire cu
contractul de bare&boat demonstrea- faptul c acetia nu cunosc 6?
**0#!,".*++. unde iniiator este n$inuitul @raian Bsescu, care contrasemnea-
n calitate de ministrul transporturilor, unde domnia sa n art / definete contractul
de bare <boat, astfel%
I Art/
3*5 Prin na$losirea unei na$e ca na$ nud, se nele1e nchirierea unei
na$e n ba-a unui contract specific de bare&boat ncheiat ntre
proprietarul na$ei i un na$lositor denumit n continuare operator n
scopul folosirii na$ei pentru o perioad determinat de timp
3!5 En ba-a contractului de na$losire pre$-ut la alin *, operatorul
primete dreptul de posesie i de folosin complet n exploatarea
maritim comercial a na$ei, inclusi$ dreptul de a an1a=a
comandantul i echipa=ul na$ei pe durata contractuluiL
Acum redm ce am scris noi a$nd ca suport 6? n$inuitului ministru
Bsescu @raian, specialist n acest domeniu i care la rndul su s&a inspirat din
'on$enia naiunilor unite pri$ind condiiile de nmatriculare a na$elor adoptat la
,"!*+.0 la ?ene$a
Contractul -e 8are'8oat P8E8N 2ncheiat 2ntre proprietarul na0ei PCN)
Petro1inN 9i un na0lositor -enu1it 2n continuare operator 2n scopul
=olosirii na0ei pe o perioa-# -eter1inat# -e ti1p3
Mn 8aza contractului -e na0losire P8are ' 8oatN operatorul pri1e9te
-reptul -e posesie 9i -e =olosin%# co1plet# 2n e<ploatarea 1ariti1#
co1ercial# a na0ei& inclusi0 -reptul -e a angaBa co1an-antul 9i echipaBul
pe -urata contractului
9e$-nd att ba-a le1al, ct i comentariul, re-ult c n$inuitul Bsescu
@raian cnd a propus i semnat 6? a confundat aceste noiuni aa cum preci-ea-
experii parte ai dnsului Pentru a stabilii care este definiia corect a contractului
de bare&boat am apelat la textul 'on$eniei naiunilor unite pri$ind condiiile de
nmatriculare a na$elor adoptat la ,"!*+.0 la ?ene$a, norm cadru, unde la
/*2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
art! definete contractul de bare < boat astfel % I un contract -e 2nchiriere a
na0ei pentru o perioa-# anu1it# -e ti1p& 2n 0irtutea c#ruia operatorul are
posesia co1plet# 9i controlul na0ei incluz:n- -reptul -e a nu1ii co1an-antul
9i echipaBul na0ei pe -urata contractuluiA
Mn concluzie nu s'a =#cut nici o con=uzie ci s'a argu1entat pe 8az# legal#
cea ce tre8uia s# =ac# persoanele care s'au ocupat -e a=acerea Hla0eness3
En standard Bare&boat 'harter nume de cod BA9E'6( *+.+ ntocmit de
B7('6 n partea a 4&a cuprinde pre$ederi care se aplic pentru na$ele nre1istrate
ntr&un re1istru de bare&boat charter Astfel la definiii %
Dare'8oat Charter RegistrR nseamn re1istrul statului al crui pa$ilion
na$a l arborea- i n care na$lositorii sunt nre1istrai ca na$lositori de bare&boat
n perioada de bare&boat charter
The un-erlRing RegistrR < nseamn re1istru al statului n care armatorii
na$ei sunt nre1istrai ca proprietari sub a crei =urisdicie i control a na$ei $a
re$eni dup terminarea nre1istrrii bare&boat charter
43 Re=eritor la a=ir1a%ia e<per%ilor parte c# la -ispunerea e<pertizei -e
c#tre organelor -e ur1#rire penal#& 2n ca-rul o8iecti0ului nr37 s'ar =i =#cut o
con=uzie 2ntre no%iunile -e CsocietateA 9i CDill o= ;aleA& se o8ser0# c# e<per%ii
sunt su8iecti0i 9i nu au 2n%eles e<pri1area o8iecti0ului nr373
Astfel, 'onfu-ie nu se poate face ntre societate i Bill of Sale deoarece exist
! acte normati$e care re1lementea- separat aceste aspecteA IBill of SaleL este
re1lementat n le1ea maritim liberian, iar nfiinarea unei societi n aceast ar
este re1lementat de Business 'orporation Act *+,0 3le1ea afacerilor i
societilor5
'onform lui Business 'orporation Act *+,0 I o corporaie 3o societate5 K
este o entitate le1al creat n ba-a le1ii =urisdiciei n care este nmatriculat
)e1ea consider societatea ca o persoan le1al separat de proprietari 3acionari5
i prin aceasta este distinct i separat de persoanele care dein aciunile
)e1ea prote=ea- acionarii societii prin acordarea unei rspunderi limitate,
re-ult c rspunderea lor este limitat la capitalul social al companiei
'onform le1ii liberiene nu exist obli1ati$itatea ca numele ofierilor
societii, directorilor sau acionarilor s fie nre1istrai ntr&un re1istru public
Asemenea informaii rmnnd strict confideniale
'ertificatul aciunilor la purttor nu indic numele proprietarului 'ertificatul
este andosat n alb, aa c persoana care are posesia fi-ic a documentului este
proprietar Aciunile la purttor asi1ur confidenialitatea i transferul acti$elor
deoarece transferul certificatului ndeplinete transferul proprietii
Dn a1ent nre1istrat este cerut n )iberia pentru a 1aranta societatea a$nd un
repre-entant desemnat la o adres cunoscut pentru a primii toate notificrile
le1ale n numele companiei A1entul nre1istrat expedia- documentele primite la
adresa de nmatriculare a societii En )iberia, @CE 7N@E9NA@76NA) @9DS@
'6(PANW 6: )7BE97A este a1entul nre1istrat exclusi$ pentru societile non
re-idente n )iberia
)a cerere n timpul ncorporrii @CE 7N@E9NA@76NA) @9DS@
'6(PANW 6: )7BE97A $a pre$ede i nomina iniial directorii pentru a adopta
/*/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
statutul 3BW&)ATS5 i s numeasc ofierii i #sau directorii societii 8irectorii
numii de 7@') $or demisiona ulterior
Eliberarea unui certificat de naionalitate permanent al unei na$e este
pre$-ut n seciunea 40 a le1ii maritime liberiene fiind un document de na$i1aie
emis de 8eputQ 'ommissioner of (aritime Affairs of the 9epublic of )iberia, la o
na$ care anterior a primit certificat de naionalitate pro$i-oriu i care acum
ndeplinete toate condiiile suplimentare cerute de seciunea 40 din le1e
'a i certificatul pro$i-oriu de naionalitate un certificat de naionalitate
permanent, $alabil constituie la prima $edere autoritatea c na$a este nre1istrat
sub =urisdicia le1ilor liberiene
6 na$ poate fi nre1istrat numai dac este proprietate unui re-ident
persoan fi-ic sau =uridic liberian Societile 3corporation5 sunt persoane
=uridice dac sunt nmatriculate n )iberia
Pentru nre1istrarea pro$i-orie a unei na$e se cere%
'ererea pentru numrul oficial
Procur 3sau hotrre a societii certificat5
Bill of Sale sau BuilderPs 'ertificate 3dac na$a este nou construit,
actul fiind eliberat de antierul na$al constructor5 sau alt do$ad de
proprietate a na$ei
'ertificatul de clas confirmat de Societatea de clasificare
8o$ada radierii sau consimmntul radierii din re1istrul matricol
anterior unde na$a a fost nre1istrat
8o$ada c na$a este liber de sarcini
Acte care s ateste plata taxelor de nre1istrate i a taxelor de tona=
8o$ada plaii asi1urrii PR7
En termen de 2" de -ile trebuie depuse urmtoarele acte%
9aportul inspeciilor de si1uran 3'ertificatele emise de societatea de
clasificare pri$ind respectarea 'on$eniilor 7nternaionale5
)icena radio
8o$ada radierii na$ei din re1istrul anterior
)iberia, Panama i 7nsulele (arshall foste teritorii ale SDA n Pacific au
de$enit IcasL la o flot uria de na$e, dar acum un proces ntre 1u$ernul liberian
mpotri$a 7nternational 9e1istries 7nc of 9eston , ;ir1inia a dat uniunii mai
mult si1uran n lupta lor 797 operea- att pentru re1istrul maritim liberian ct
i pentru (arshall 7nslands i reclamele cu ser$iciile pe care le oferea pe internet
)iberiaPs Bureau of (aritime Affairs cti1a mai mult de *, mil DS8 pe an
$enit din re1istrul pa$ilionului de comple-en, fcndu&l cel mai mare re1istru din
lume El a nceput s piard afacerea din *++" cnd r-boiul ci$il a i-bucnit n
)iberia, un conflict n care au murit *" milioane de oameni i mai mult capitala
(onro$ia era n ruine 'nd pacea s&a restabilit ,noul 1u$ern, a lui 'harles @aQlor
a ncercat s reconstruiasc ara i s recti1e controlul acti$elor pierdute n
timpul r-boiului
En proces, 1u$ernul liberian, a reclamat c 797 a folosit r-boiul ci$il pentru
a con$in1e armatorii s&i nmatricule-e na$ele n 7nsulele (arshall En timpul
/*4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
r-boiului ci$il )iberia pretinde c numrul na$elor nre1istrate n 7nsulele
(arshall a crescut de la !+ la *2" n timp ce suma tona=ului brut a crescut de la *,4
mil la /,. mil, o cretere de 2*4H
7nsulele (arshall, de fapt au de$enit un loc important pentru nre1istrarea
na$elor de ctre armatorii americani n *++"
En aprare, att 797 ct i 7@' of )iberia care sunt controlate de oameni de
afaceri proprietari i operatori ai lui 797 au declarat i ar1umentat c r-boiul ci$il
din )iberia au forat muli armatori s schimbe re1istrul liberian Anii de anarhie i
$iolenele oribile din )iberia au determinat n mod natural armatorii s pri$easc
nre1istrarea na$elor cu scepticism i s continue nmatricularea na$elor ntr&o
=urisdicie identificat cu o naiune n haos
En practic maritim internaional 3a se $edea SC7P SA)E AN8
PD9'CASE editat de ))6W8PS 6: )6N86N *++25, $n-area unei na$e se
face pe ba-a unui contract de $n-are cumprare numit (emorandum of
A1reement 3(6A5 form standard , ntocmit de Nor$e1ian ShipbroBersP
Association i aprobat de @he Baltic and 7nternational (aritime 'ouncil
3B7('65 nume de cod SA)E:69( *+., i ulterior SA)E:69( *++2 unde la
punctul . numit documente este menionat i Bill of Sale
8eci acest document este inclus n contractul de $n-are cumprare
3(emorandum of A1reement5, astfel c sin1ular nu&i produce efectele 'lau-a .
din contractul respecti$ intitulat documente pre$ede pentru $n-area unei na$e
urmtoarele nscrisuri conform dreptului en1le-%
Bill of Sale autentificat la notariat, iar pentru statele care nu au aderat la
'on$enia de la Ca1a *+0*, cum era 9omnia, trebuiau suprale1ali-ate
Protocolul de li$rare
'ertificatul de sarcini
9adierea na$ei
Alte documente suplimentare ca% 9e-oluia directorilor i acionarilor
cu pri$ire la acceptul $n-rii na$ei n schimbul preului con$enit prin
contract, numirea ofierului sau mputernicitului le1al al $n-torului
care este nsrcinat de $n-tor n le1tur cu contractul
7n$oice < factur comercial n ori1inal
'ertificat ori1inal emis de societile de clasificare care s ateste c
na$a n timpul li$rrii are clas
'onsimmntul ori1inal, licenele sau aprobrile autoritilor
1u$ernamentale i a1eniilor necesare de a da drept $n-torului n
mod le1al, n executarea obli1aiilor pre$-ute n contractul de
$n-are
9e$enind la le1islaia romn, la $n-area na$elor se cerea 8eclaraia
;amal i 8eclaraia de ncasare $alutar
8atorit faptului c )iberia era o ar instabil, bntuit de r-boaie ci$ile,
nea$nd nici 1u$ern, a fost posibil nmatricularea na$elor n ba-a Bill of Sale cu
$aloare de *DS8 i acordarea de pa$ilion romnesc cu proprietar liberian
/*0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
;om pre-enta, pe scurt, nfiinarea 'N( IPetrominL SA 'onstana,
precum i or1ani-area, funcionarea i atribuiile 'onsiliului Emputerniciilor
Statului constituit n cadrul acestei companii
Astfel, n art !*! din )e1ea nr 2*#*++" pri$ind societile comerciale se
pre$ede%
I)a societile pe aciuni i cele cu rspundere limitat cu capital inte1ral de
stat, atribuiile adunrii 1enerale a acionarilor $or fi exercitate de ctre un consiliu
al mputerniciilor statului, alctuit i numit n condiiile pre$-ute de le1e pentru
consiliul de administraie al re1iilor autonome
'onsiliul mputerniciilor Statului i desfoar acti$itatea n conformitate
cu dispo-iiile specifice pre$-ute n statutul aprobat la nfiinare
'onsiliul de administraie al societii n care statul este unic acionar se
numete n condiiile pre-entei le1i, cu acordul ministrului de resortL
Prin Cotrrea ?u$ernului nr *+#*++* se nfiinea- 'N( IPetrominL SA
'onstana, unde se stipulea- c aceast societate $a funciona n conformitate cu
dispo-iiile le1ale i cu statutul societii
En statutul societii Petromin SA 'onstana, n art *, se pre$ede%
IEn perioada n care statul este acionar unic, atribuiile adunrii 1enerale a
acionarilor $or fi exercitate de 'onsiliul Emputerniciilor Statului, alctuit i numit
potri$it le1ii
'onsiliul Emputerniciilor Statului i desfoar acti$itatea n conformitate
cu statutul societii
'onsiliul Emputerniciilor Statului se $a desfiina de drept, la data la care se
$a ine edina de constituire a adunrii 1enerale a acionarilor
En art *2 din aceeai statut de pre$ede atribuiile adunrii 1enerale a
acionarilor 3 'onsiliul Emputerniciilor Statului5, acestea fiind%
a5 aprobat structura or1ani-atoric a societii i numrul de posturi,
precum i normati$ul de constituire a compartimentelor funcionale i de
producieA
b5 ale1e membrii consiliului de administraie i al comisiei de cen-ori,
inclusi$ cen-orii supleani, le stabilete remunerarea, i descarc de acti$itate i i
re$ocA
c5 ale1e directorul 3directorul 1eneral5 i ad=uncii acestuia, le stabilete
remunerarea, i descarc de acti$itate i i re$oc , directorul 3directorul 1eneral5 i
ad=uncii acestuia pot fi alei i dintre membrii consiliului de administraieA
d5 stabilete competenele i rspunderile consiliului de administraie i
comisiei de cen-oriA
e5 stabilete ni$elul de salari-are al personalului an1a=at la societate n
funcie de studii i munca efecti$ prestat, cu respectarea limitei minime de
salari-are pre$-ute de le1eA
f5 aprob i modific pro1ramele de acti$itate i bu1etul societiiA
15 hotrte cu pri$ire la constatarea de mprumuturi bancare i la acordarea
de 1araniiA
/*,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
h5 examinea-, aprob sau modific bilanul i contul de profit i pierderi
dup anali-area rapoartelor consiliului de administraie, al comisiei de cen-ori sau
al expertului de 1estiune, dup ca-, aprob reparti-area beneficiilor ntre acionariA
i5 hotrte cu pri$ire la nfiinarea de sucursale, filiale, birouri, a1enii,
repre-entaneA
=5 hotrte cu pri$ire la mrirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numrului de aciuni, sau $alorii nominale a acestora, precum i la
cesiunea aciunilorA
B5 hotrte cu pri$ire la adoptarea sau modificarea statutului, precum i la
transformarea acestei forme =uridice a societiiA
m5 hotrte cu pri$ire la executarea de reparaii capitale i reali-area de
in$estiii noiA
n5 hotrte cu pri$ire la acionarea n =ustiie a membrilor consiliului de
administraie, directorului 1eneral, directorului, ad=uncilor acestuia i a cen-orilorA
pentru pa1uba pricinuit societiiA
o5 hotrte n orice alte probleme pri$ind societateaA
Cotrrile pre$-ute la literele B i l $or putea fi aduse la ndeplinire numai
dup aprobarea lor de ctre or1anul care a aprobat constituirea societii, n
perioada n care statul este acionar unic
En ceea ce pri$ete componena consiliilor mputerniciii statului, aa cum
pre$ede art !*! din )e1ea nr *4#*++"
9e-ult din acest din urm text de le1e c din consiliu trebuie s fac parte i
directorul 1eneral sau directorul societii, care potri$it art +. alin ! din )e1ea nr
2*#*++" este i preedintele consiliului de administraie, precum i conductorul
comitetului de direcie
8e asemenea, dup cum pre$ede art *! din )e1ea *4#*++" din 'onsiliul
Emputerniciilor Statului mai fac parte i cte un repre-entant al (inisterului
'omerului i @urismului, (inisterul :inanelor, (inisterul Economiei i
9esurselor, precum i in1ineri, tehnicieni, economiti, =uriti i ali specialiti din
domeniul de acti$itate al societii
Numirea 'onsiliului Emputerniciilor Statului se face prin ordin al
ministrului
6bser$m c, potri$it art !*! din )e1ea nr 2*#*++", n perioada n care
statul este acionar unic la 'N( Petromin SA 'onstana, adunarea 1eneral a
acionarilor neputndu&se constitui, atribuiile acesteia sunt ndeplinite de 'onsiliul
Emputerniciilor Statului
9e-ult c acest consiliu $a funciona numai pn la crearea condiiilor
pentru constituirea adunrii 1enerale a acionarilor i are rolul i atribuiile acestei
adunri, aa cum sunt ele pre$-ute, n art ,2 i ,4 din )e1ea nr 2*#*++", precum
i de statutul societii
En C? nr!4"#*++* pri$ind modificarea statutelor unor societi comerciale
cu capital inte1ral de stat n comentariul existent la sfritul acestei hotrri se
pre$ede%
I6r1ani-area i funcionarea i atribuiile 'onsiliului Emputerniciilor
Statului au fost stabilite prin 9e1ulament
/*.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
9e1ulamentul transmis cu circulara nr 0+#*++* a Secretarului ?eneral al
?u$ernului este redat n ndrumtorul le1islati$ *++*, 77 ianuarie
9e$enind la ordinul nr *2/+ din 2*"**++*, al Subsecretarului de Stat
pentru transporturi na$ale, emis de n$inuitul Bsescu @raian, la punctul ! se
stipulea-% IActi$itatea 'onsiliului Emputerniciilor Statului se $a desfura, cu
respectarea pre$ederilor le1ale, n ba-a atribuiilor din re1ulament
:acem preci-area c pct* din ordinul menionat mai sus este n conformitate
cu actele normati$e menionate mai sus, n sensul c ncepnd cu data de
2*"**++* se numete 'onsiliul Emputerniciilor Statului la Societatea 'omercial
'N( Petromin SA 'onstana
Ens, n ceea ce pri$ete pct ! din ordinul respecti$, atribuiile '7S se
exercit n ba-a statutului societii i nu n ba-a unui re1ulament
Aceast clau- a fost introdus tocmai ca prin re1ulament respecti$ s se
modifice art *2 din statutul societii, la lit 7 adu1ndu&se cu$intele Isituate n
ar i strintateL, iar la litera IoL s&a menionat n plus, o atribuie fa de statut%
Ihotrte cu pri$ire la asocierea cu alte persoane =uridice sau fi-ice din ar sau
strintateL
Scopul pentru care s&a aprobat acest re1ulament a fost modificarea unor
atribuii sau adu1area unora n plus, fa de statut, pentru a se e$ita obinerea
Cotrrii ?u$ernului pre$-ut de 8eci-ia nr 4!#*+,4 pri$ind constituirea
societilor mixte
>3 Mn ceea ce pri0e9te opinia e<per%ilor parte c# PetroKla0 Inc3 Daha1as
ar =i 2nregistrat pro=it pe perioa-a -erul#rii acti0it#%ii sale& o8ser0#1 c#
ace9tia sunt inconsec0en%i 2n e<pri1are& 9i -up# =or1ularea a=ir1a%iei c# s'ar
=i realizat pro=it Paspect total nereal& in=ir1at -e pro8a%iunea a-1inistrat# 2n
cauz#N& =olosesc argu1ente& care -e1onstreaz# necunoa9terea acti0it#%ii
acestei societ#%i& precu1 9i a -erul#rii =on-urilor =inanciare& pe perioa-a
-erul#rii acti0it#%ii3 Inconsec0en%a e<per%ilor parte& este -e1onstrat# 9i -e
ci=re total -i=erite pe care ace9tia le =olosesc atunci c:n- 2n%eleg s# e<plice
acest pro=it& aspect care -e1onstreaz# c# nu aceasta este realitate& ci c#
e<per%ii parte =ac -oar o apreciere su8iecti0#& =#r# nici un =el -e suport 2n
1aterialul pro8ator3
Astfel, la fila 2+ din $olumul *4/& din I6pinie separatL expert >tefan
Nicolae se stabilete c K n perioada amintit mai sus P7B a reali-at
un pro=it -e 4>>3744 U;"LA
:ila /" < din aceiai I6pinie separatL se stabilete c P7B a reali-at
un pro=it -e 54375> U;"J
Pa1 // & din aceiai I6pinie separatL se stabilete c P7B a reali-at
un pro=it -e 230053/. U;"3
Pa1 /*&/! din aceiai I6pinie separatL , experii parte re$in asupra
conclu-iilor referitoare la rezultatele nete o8%inute -e PID 2n
perioa-a -e =unc%ionare 9i sta8ilesc 0enit net realizat zero& cu toate
acestea la pa1 4. din aceiai opinie, se face meniunea IR#!30+"03
'. K*!/#+#(( ! %#+)+9!" *! $!%"#! (! 5# $%&=0" ;+ =!/&!%#! CNM
P#"%&30+ 50+ "!O! 5# 3!+!:#3#+" -
/*+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
"in cele prezentate rezult# c# e<per%ii au =or1ulat opinii inconsec0ente 9i
ne=on-ate re=eritoare la rezultatele =inanciare o8%inute -e PetroKla0 Inc3
Daha1as& iar a=ir1a%ia potri0it c#reia Hla0eness a renun%at la partea sa -e
pro=it 2n =a0oarea CN) Petro1in& 2n a=ara =aptului c# nu corespun-e
realit#%ii& nici nu poate =i argu1entat# 2n 0reun =el& 2ntruc:t nu e<ist#
-ocu1ente pri1are Busti=icati0e care s# ateste acest lucru 2n ca-rul societ#%ii
1i<te create3 Orice conta8ilitate -in lu1e pentru 2nregistrarea unei opera%ii
cere s# e<iste un -ocu1ent Busti=icati03
9ealitatea st cu totul altfel, ntruct n perioada de acti$itate, PetroBla$ 7nc
Bahamas a nre1istrat un pro=it net zero, conform rapoartelor de audit ale :orum
@ouch 9oss i a situaiilor financiare centrali-ate, ntocmite de partenerul
nor$e1ian, aflate la dosarul cau-ei $ol, filele 24.&2.0
Experii numii constat c $eniturile obinute de 'N( Petromin de la
PetroBla$ 7nc Bahamas nu au fost acoperitoare pentru cheltuielile efectuate
aferente acti$itii din Bahamas, i anume amorti-are na$e, salarii echipa=,
cheltuieli de administraie i un minim de profit Experii numii au procedat la
calculul amorti-rii aferente na$elor ce fac obiectul contractelor de mana1ement
ntre 'N( Petromin i PetroBla$ 7nc Bahamas, pornind de la $aloarea de in$entar
ree$aluat conform C? +/4#*++" i C? !0#*++!
En funcie de $alorile de in$entar a na$elor corespun-toare ree$alurii, a
=ost -i1ensionat# 0aloarea a1ortiz#rii lunare& la cursurile -e schi18 leiE-olar
corespunz#toare nor1elor legale sus 1en%ionate& la -ata aplic#rii acestora3
;alorile de in$entar i ree$aluarea na$elor conform C? +/4#*++" i
C?!0#*++! se re1sesc la dosarul cau-ei $ol," filele 40&0*
6pinia experilor parte conform creia $aloarea amorti-rilor trebuia
actuali-at lunar la cursul leu#dolar nu se =ustific din urmtoarele considerente%
'onform art! din C?+/4#*++" Iinventarierea %i reevaluarea
unit$ilor economice de stat se aprob de ctre /inisterul de "inan$e
%i Agen$ia Na$ional de 5rivatizareL
'ap ! pct2 din normele metodolo1ice pri$ind in$entarierea i
ree$aluarea pre$ede c $aloarea rmas actuali-at a unui fond fix se
stabilete a$ndu&se n $edere $aloarea de in$entar a fondului fix,
$aloarea de nlocuire i 1radul de u-ur estimat
Acti$itatea de in$entariere i ree$aluare a patrimoniului unitilor
economice a fost o aciune complex i ampl, coordonat de o
comisie central de in$entariere i ree$aluare i care are n $edere
indici medii de actuali-are elaborai de ministere, departamente i
comisia de statistic
Experii numii preci-ea- c na$ele an1a=ate n contract de
mana1ement cu P7B erau proprietatea 'N( Petromin i trebuiau
tratate conform le1islaiei romne ;aloarea de in$entar i amorti-area
acestora se exprim n lei i cuantumul lor poate fi reconsi-erat -oar
2n ur1a unor ree0alu#ri -ispuse prin lege& nici-ecu1 prin
aplicarea lunar# a cursului leuE-olar a9a cu1 prezint# 2n opinia
lor e<per%ii parte3
/!"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
(enionm de asemenea c 'N( Petromin SA nu a nre1istrat n
e$idena contabil proprie i la 'amera de 'omer i 7ndustrie a
=udeului 'onstana $aloarea na$elor ree$aluate i a capitalului social
determinat n urma aciunii de ree$aluare conform C?+/4#*++"
'onform documentelor aflate la dosarul cau-ei $ol ," re-ult c n
aplicarea celor ! hotrri pri$ind ree$aluarea s&a constatat c 'N(
Petromin SA a subdimensionat amorti-area corespun-toare na$elor
Rezult# -eci c# 0aloarea corect# -e in0entar a na0elor ce poate =i
luat# 2n calculul a1ortiz#rii nu este cea corespunz#toare e0i-en%ei
Petro1in care nu a aplicat corect HF34>E.0 9i HF2/E.2& ci
0aloarea rezultat# ur1are e=ectu#rii calculelor corecte& calcule
a=late la -osarul cauzei 9i a0ute 2n 0e-ere -e e<per%ii nu1i%i3
Experii numii au a$ut n $edere cursurile medii aferente anului *++"
de !4,44 lei#b i cursul de *." lei#b aferent anului *++*, care de altfel
este menionat la art * din C?!0#*++!
Experii parte procedea- la calculul amorti-rilor ce fac obiectul
contractului de mana1ement Petromin < PetroBla$ 7nc Bahamas aplicnd cursuri
leu#b pn la 204 leu#b i stabilind astfel o $aloare mai mic a amorti-rilor
exprimate n dolari
9eferitor la $eniturile din chirii reali-ate de 'N( Petromin din exploatarea
na$elor n mana1ementul P7B, experii parte manifest inconsec$en n constatri
Astfel la pa1 /" din 6pinia separat expertul >tefan Nicolae face meniunea I-in
-atele -e 1ai sus rezult# c# s'a =acturat a1ortizare 2n 0aloare -e .32.4307/
U;" L, iar la pa1ina /4 K0enituri -in chirii PID 230053/. U;"L ;aloarea
amorti-rii astfel calculate de experii parte respecti$ *",/*+, DS8 nu se ridic
nici la ni$elul facturilor emise de 'N( Petromin cu titlu de chirie
9eferitor la pre=udiciul nre1istrat n dauna 'N( Petromin n sum de
2.2,0. DS8, experii parte fac meniunea c acest pre=udiciu astfel calculat nu
pre-int un calcul detaliat Aceste calcule se re1sesc ns, i le&am detaliat n
expunerea situaiei de fapt, astfel%
2*,"+* DS8 repre-int cheltuieli cu comisioanele broBer peste
ni$elul $alorilor pre$-ute n Knele1ereaL cu firma BG69?E pentru
care nu s&au re1sit contractele de an1a=are a na$elor i documente
=ustificati$e la dosarul cau-ei
En $ol+ fila *2 este pre-entat modulul de societate mixt creat n Bahamas
n care este trecut partenerul romn, adic 'N( Petromin i ?rupul @or$ald
Jla$eness, prile contractante care particip la aceast asociere En partea stn1 a
schiei se detalia- aportul partenerului romn constnd n na$e, contracte de
na$losire i echipa=e, iar n partea dreapt obli1aiile holdin1&ului 31rup5 @or$ald
Jla$eness care constau n retehnolo1i-area na$elor romneti din $eniturile
obinute din operarea na$elor, experti-a tehnic i financiar, mana1ementul tehnic
i comercial, educarea i pre1tirea personalului romn :aptul c au ncheiat
contract de mana1ement cu o subsidiar a 1rupului @or$ald Jla$eness, @or$ald
Jla$eness 'o A#S speciali-at n mana1ement din acest holdin1 i pentru na$ele
cu pa$ilion strin $e-i fil22 $ol + :aptul c a introdus n contractele de
/!*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
mana1ement o subsidiar a holdin1ului nu&i ddea dreptul a fi pltit Afirmaia de
mai sus este ntrit cu clau-a nr!+ din contractele de mana1ement dintre 'N(
Petromin i PetroBla$ 7nc Bahamas unde se menionea- c mana1erii au dreptul
s subcontracte-e aceast acti$itate unei companii din 1rupul @or$ald Jla$eness
En principiu taxele de mana1ement ce urmau a fi reinute de P7B din
$eniturile na$elor operate proprietatea 'N( Petromin ar fi trebuit s
repre-inte $enituri proprii, prin subcontractarea abu-i$ a
mana1ementului ctre @or$ald Jla$eness, acestea practic au
repre-entat cheltuieli deduse asupra $eniturilor reali-ate de na$ele
operate Plata mai departe a acestora ctre firma nor$e1ian a
determinat reali-area de $enituri numai de ctre acesta Aceste taxe au
repre-entat $alori anuale 3taxe aferente unui an ntre15, dei na$ele au
fost exploatate aa cum artam mai puine luni, iar acestea trebuiau
pltite proporional cu timpul de operare, -eci su1a -e 4377 U;"
repre-int diferene de cheltuieli de mana1ement nscrise n $aloarea
cheltuielilor PetroBla$ 7nc Bahamas perioada *++*&*++! peste
$alorile pre$-ute n contractele de mana1ement
9eferitor la suma de /"""" DS8 constituit drept pre=udiciu n dauna
Petromin de ctre experii numii se face preci-area c aceast sum nu trebuia
pltit ca tax de mana1ement comercial deoarece era un $enit al societii mixte
i care repatriat de$enea di$idend al 'N( Petromin n calitatea sa de acionar al
P7B
En acelai timp, experii parte consider c pierderea nre1istrat de P67 n
sum de *0*.0*+*,,!/ DS8 nu constituie pre=udiciu i c aceasta repre-int doar
o pierdere comercial din acti$itatea desfurat
Studiind statutul societii ,normele de inere a e$idenei contabile n
conformitate cu standardele internaionale care re1lementea- i ntocmirea
bilanurilor , rapoartele anuale, precum i mana1ementul societilor offshore,
create de acionarul *""H 'N( Petromin se obser$, c suma de ./.37/.3.5&24
U;" nu poate fi considerat o pierdere comercial ci un pre=udiciu produs ca
urmare a unor 1ra$e nclcri, cu intenie, a acestor norme de ctre factori de
conducere care au fost numii n aceste societi pe perioada *++! < !""" Astfel%
'onform statutelor celor *. societi liberiene la art! Acionarii
seciunea a&7 a Adunrile anuale se preci-ea-% KAdunrile anuale a
ac$ionarilor corpora$iei vor "i $inute n aceia%i zi, ora %i locul nKsau
n a"ara teritoriului Republicii Fiberia, dup cum va stabili :omitetul
Birector, n scopul alegerii de directori %i tranzac$ionrii altor
a"aceri care vor "i puse n discu$ie.L
Seciunea ! I :u e#cep$ia cazului c-nd se prevede alt"el de lege sau
Sec$iunea 4 din Statut directorii companiei ; e#cept-nd primul comitet
director dac este numit n contractul de societate s&au desemnat de
ctre "ondatori1 (# /&% !*#:# *! !5)+!%#! :#+#%!*. !+)!*. !
!'90&+!%0*&% . !iecare director va "i ales p-n la )%3."&!%#! !5)+!%#
:#+#%!*. !+)!*. ! !'90&+!%0*&% %i p-n c-nd succesorul su va "i
ales %i numit n bun regul e#cept-nd cazul decesului, demisiei,
/!!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
demiterii sau terminrii premature a perioadei pe care a "ost numit n
"unc$ieL
Art+ Anul fiscal < Seciunea * I Anul "iscal al companiei va "i acea
perioad de ) luni consecutive stabilit de ctre comitetul director
prin hotr-reL
En conformitate cu statutul 3BW&)AT5 menionat mai sus, trebuia ca la
sfritul anului s aib loc att adunarea anual a B68, materiali-at ntr&o
hotrre, ct i adunarea anual a acionarilor i aceasta materiali-at ntr&o
hotrre B68 n mod repre-entati$ se ntlnete cel puin de dou ori pe an
nainte i dup ntlnirea anual a acionarilor )a prima ntlnire directorii
studia- rapoartele care trebuie naintate la acionari i a$i-ea- bilanul contabil
pe care l $a pre-enta acionarilor )a aceast ntlnire o hotrre este adoptat,
autori-nd directorii s semne-e bilanul n numele B68 8irectorii apoi stabilesc
ntlnirea anual a acionarilor Drmtoarea ntlnire de obicei are loc dup
nchiderea adunrii acionarilor, directorii noi alei sau reconfirmai se ntlnesc
pentru a ale1e ofierii, pentru anul $iitor i dac acionarii nu ale1 un auditor, un
contabil $a fi numit de B68 8ei aceste ntlniri n mod tehnic sunt inute la dou
date diferite, hotrrea poate fi semnat la aceiai dat En timpul adunrii anuale a
acionarilor, acionarii au urmtoarele obli1aii%
Primesc, studia- i aprob bilanul i documentele finale de sinte-
pre-entate de B68, precum i raportul auditorilorA aprob hotrrile
adoptate de directori n timpul anului, ale1 directorii pentru anul care
$ine, decide numirea auditorilor i ratific toate actele fcute de
directori i ofieri n timpul anului care a trecut
En $ol*22, fila !*/, este pre-entat un model de hotrre a adunrii 1enerale
a acionarilor, pe scurt a$nd urmtoarele puncte%
Numele companiei
)ocul de inere a edinei i data
Cotrrea ultimei adunri
9aportul preedintelui
9aportul auditorilor
8eclararea di$idendelor
Ale1erea noilor directori sau reconfirmarea celor existeni
Numirea auditorilor
9emunerarea auditorilor
8up pre-entarea acestui cadru le1al, re$enind la cele *. societi liberiene se
constat c de re1ul directorii n aceste off&shore&uri au fost numii n anul *++!,
iar ulterior numii cnd s&a luat hotrrile de a $inde na$ele fiind obli1ai mai mult
de re1istrul din ara unde cumprtorul i a$ea sediul 8eci procedura de numire
anual a directorilor nu a fost respectat 8atorit acestui fapt nu a a$ut nici cine s
a$i-e-e bilanurile i documentele contabile de sinte- 8ei firma de audit :orum
@ouche 9oss n fiecare an a expediat pe adresa acionarilor companiilor liberiene
rapoartele de audit acestea au rmas simple hrtii fiind ndosariate fr a se anali-a
/!2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
cu rspundere pierderile mari nre1istrate anual i a dispune msuri pentru
remedierea acestora n scopul eficienti-rii acestor corporaii Exist bilanuri
contabile pe fiecare an dar acestea nu sunt semnate de ctre directori i nici
aprobate prin hotrri anuale de ctre acionari Cotrrile anuale ale B68 i
acionarilor nu exist n 9e1istrul companiilor unde acestea conform le1ii trebuiau
inute Nerespectarea statutului i a normelor contabile au dus la nre1istrarea unui
astfel de pre=udiciu care putea fi diminuat sau exclus prin deci-ii mana1eriale
ferme i profesioniste cum de altfel n obieciunile fcute la experti- persoanele
responsabile las s se nelea1 c stpnesc bine domeniul shippin1ului En
conclu-ie pre=udiciul de ./.37/.3.5&24 U;" nu are o cauz# co1ercial# ci lipsa
-e r#spun-ere 9i nerespectarea pre0e-erilor legale a celor care au con-us 9i
a-1inistrat aceste societ#%i o=='shore li8eriene3
/3 Re=eritor la sus%inerile e<per%ilor parte 9i a unora -intre 2n0inui%i& c#
nu e<ist# o leg#tur# 2ntre preBu-iciul pro-us ca ur1are a e<ploat#rii na0ei
D#ce9ti 9i pier-erile =inanciare 2nregistrate pe parcursul =unc%ion#rii
societ#%ilor li8eriene& a1 e<plicat acest lucru 2n situa%ia -e =apt& 9i a1 ar#tat
2ntr'a-e0#r situa%ia -istinct# a na0ei D#ce9ti& precu1 9i sursele -e
preBu-iciere& ast=el c#& 2n ceea ce pri0e9te aceast# na0#& preBu-iciul cauzat
CN) Petro1in nu este inclus 2n cei ./.37/.3.5&24 U;"& -eoarece s'a a0ut 2n
0e-ere c# acest preBu-iciu 2n su1# -e 43>.53/00&2/U;"& pro0ine -in
nerespectarea clauzelor -in contractul -e 8are'8oat 2ncheiat 2nc# -in anul
.0 2ntre DORO) ;HIPPINF +T" 9i CN) Petro1in ;A3
Mn concluzie& ap#r#rile 2n0inui%ilor 9i sus%inerile e<per%ilor parte& 2n
sensul c# su1ele 2nregistrate cu titlul -e pier-eri -e c#tre CN) Petro1in ;A
-in acti0it#%ile -es=#9urate 2n +i8eria 9i Daha1as& pe =on-ul co1iterii unor
=apte -e c#tre persoanele participante la aceste acti0it#%i& ar a0ea natura
Buri-ic# -e pier-eri co1erciale& sunt nereale 9i ne=un-a1entate& =#r#
corespon-en%# 2n suportul pro8ator e<istent la -osarul cauzei 9i 0in 2n
contra-ic%ie =lagrant# cu realitatea e<pri1at# 2n -ocu1entele pe care le'a1
prezentat 9i care -e1onstreaz#& -i1potri0#& c# CN) Petro1in a =ost
preBu-iciat# 9i c# acest preBu-iciu este rezultatul -irect a s#0:r9irii unor =apte
penale -e c#tre inculpa%i 9i 2n0inui%i3
Mn e<plicarea situa%iei -e =apt& precu1 9i a cazurilor concrete -e
nerespectare a unor -ispozi%ii legale& -e interpretare a unor acte nor1ati0e&
corela%ii care e<ist# 2ntre legisla%ia ro1:n# 9i con0en%ii interna%ionale& legi ale
unor state str#ine& a =ost =olosit# o 8ogat# -ocu1entare Buri-ic# 9i practic#
Bu-iciar#& care se reg#se9te cuprins# 2n 0olu1ele ./.'./5 9i .52'.77& a=late la
-osarul cauzei3
VII. RESPECTAREA DREPTURILOR I GARANIILOR
PROCESUALE
Pe perioada desfurrii urmririi penale n aceast cau-, o preocupare
permanent i constant a or1anelor de urmrire penal a fost aceea ca la
efectuarea fiecrui act de urmrire penal, inculpailor, n$inuiilor i fptuitorilor,
/!/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
s le fie respectate drepturile i 1araniile procesuale, pentru a li se da posibilitatea
s&i exercite n mod complet i continuu aprarea fa de n$inuirile care li s&au
adus
Astfel, la data de 2""/*+++, prin ordonana cu nr*0,#P#*+++ a Parchetului
de pe ln1 'urtea Suprem de Gustiie, s&a dispus Iin remL nceperea urmririi
penale n cau- sub aspectul s$ririi infraciunii de abu- n ser$iciu n form
calificat, pentru ca, ulterior, fa de n$inuii i inculpai s se dispun nceperea
urmririi penale Iin personaL, prile= cu care, acestora li s&au adus la cunotin
n$inuirile, precum i drepturile i 1araniile procesuale de care beneficia- pentru
a&i putea exercita aprarea n mod corespun-tor
8e asemenea, cu prile=ul audierilor, n$inuiilor i inculpailor li s&a adus la
cunotin c n cau- s&a efectuat o experti- =udiciar complex, finali-at la data
de */"+*+++, precum i rapoartele 'urii de 'onturi, notele de constatare
financiare, ntocmite de specialiti ai (inisterului :inanelor, iar unii dintre acetia
au formulat obiecii i cereri n raport de conclu-iile expertului 6prea Nicolae
A$nd n $edere aceast situai, precum i cererea prii ci$ile, 'N(
Petromin SA 'onstana, prin ordonana cu numrul !"#P#!""!, din data de
!,"*!""/, a PNA Bucureti, s&a dispus efectuarea unei experti-e tehnico&
maritime i financiar&contabile n cau-
Anterior 3nceputul lunii decembrie !""25 administrrii mi=locului de prob
substanial, efectuarea experti-ei complexe tehnico&maritim i financiar contabil,
inndu&se seama de drepturile de participare a inculpailor, n$inuiilor,
fptuitorilor i prii ci$ile, implicai n dosar, cu in$ocarea situaiilor considerate
de ctre fiecare n parte pertinente i concludente aprrii sale, pentru ndeplinirea
cerinelor art*!" din 'prpen, s&a recurs, nainte de nceperea lucrrilor de
efectuare a experti-ei, la ncunotinarea n scris despre dispunerea administrrii
acestui mi=loc de prob
@otodat, n comunicrile ctre fiecare n$inuit, s&au preci-at drepturile de%
& examinare personal i cu asisten =uridic i n pre-ena experilor numii
de or1anul de urmrire penal, a obiecti$elor fixate de ctre or1anele de urmrire
penalA
& propuneri de reformulare a acelor obiecti$e i de introducere a obiecti$elor
proprii considerate concludente aprrii saleA
& numire a unor experi parte i de participare, mpreun cu acetia i a
a$ocatului ales, dac consider necesar, la lucrrile de efectuare a experti-ei, cu
deplin acces la toate mi=loacele de prob aflate n dosarul cau-ei pn la acel
moment, inclusi$ solicitarea de administrare i a altor probe pe care le consider
necesare spre a fi a$ute n $edere i anali-ate de experti-A
S&a re-er$at, fiecruia dintre inculpai i n$inuii, perioada de timp
suficient studierii obiecti$elor de experti- fixate de ctre or1anul de urmrire
penal i a totalitii mi=loacelor de prob aferente efecturii temeinice a acesteia
En aceste condiii, nu s&a considerat a fi ntemeiat critica unora dintre
inculpai i n$inuii, n sensul nerespectrii art*!" 'prpen, prin aceea c nu a
fost reali-at con$ocarea tuturor n$inuiilor i inculpailor, mpreun cu experii la
acelai termen & situaie care ar fi fost $dit lipsit de eficien n pri$ina reali-rii
/!4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
dreptului de aprare, chiar dac s&ar fi 1sit fi-ic un spaiu ncptor pentru cele
peste *!" persoane implicate n administrarea acestui mi=loc de prob
@oi inculpaii, n$inuiii i partea ci$il care au considerat necesar
inter$enia personal la clarificarea obiecti$elor fixate de or1anul de urmrire
penal i propuneri de obiecti$e suplimentare ct i de numire a unor experi parte,
au formulat n scris cereri n acest sens
Au fost admise de ctre or1anul de urmrire penal i incluse la efectuarea
experti-ei, i unele dintre obiecti$ele pertinent solicitate de ctre unii n$inuii,
inculpai i partea ci$il, ct i, n totalitate, experii parte nominai de acetia care
au fost introdui n cau- alturi de experii numii iniial de ctre or1anul de
urmrire penal, depunnd n final o laborioas i $oluminoas Iopinie separatL
8up depunerea la dosar a lucrrilor experti-ei, la data de !0"2!""/, s&a
re-er$at din nou o perioad nsemnat de timp pentru studierea raportului de
experti- i a lucrrilor de efectuare a acesteia de ctre fiecare dintre n$inuii i
inculpai
Aceast fa- s&a materiali-at prin depunerea de ctre inculpai i n$inuii,
n scris, a obieciilor personale la care unii au ataat i documente considerate a
exprima punctele de $edere proprii n aprare
6bieciile i cererile formulate de ctre fiecare n$inuit i inculpat, au fost
soluionate de ctre or1anul de urmrire penal, cu comunicarea n scris a modului
de re-ol$are, n toate ca-urile dispunndu&se ataarea la dosar a memoriilor
formulate i a documentelor ataate personal, chiar i n situaia n care
documentele respecti$e se re1seau de=a n dosarul cau-ei spre a fi a$ute n $edere
ca atare < aprri ale inculpatului sau n$inuitului respecti$ < la soluionarea cau-ei
de ctre or1anul =udiciar competent
S&au re-er$at apoi, perioade de timp suficiente pentru aprecierea personal,
mpreun i cu a$ocaii alei, a tuturor mi=loacelor de prob aflate la dosar pentru
reali-area n mod temeinic i le1al a pre-entrii materialului de urmrire penal cu
re-ol$area i a cererilor de administrare de noi probe
Pe parcursul efecturii urmririi penale n cau-, inculpaii i n$inuiii au
luat la cunotin de ntre1 materialul de urmrire penal aflat la dosar, au formulat
cereri, memorii, au solicitat administrarea unor probe, au ridicat obiecii, toate
acestea fiind soluionate de or1anul de urmrire penal, n mod temeinic i le1al
8up finali-area urmririi penale, n dosar, n perioada !" mai < 2* iulie
!""/, inculpailor i n$inuiilor li s&a pre-entat materialul de urmrire penal
efectuat n cau-, acetia lund la cunotin i cu acest prile=, de actele,
documentele, materialele, mi=loacele de prob administrate n dosar, context n
care li s&au re-ol$at cererile, memoriile i obieciile formulate
8e altfel, la dosar exist o coresponden bo1at, care do$edete cele artate
mai sus i care ne ndreptete s tra1em conclu-ia c inculpailor i n$inuiilor li
s&au respectat drepturile i 1araniile procesuale
/!0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
VIII. ALTE SOLUII
* A$nd n $edere c dosarul !"#P#!""! este complex i a necesitat perioad
ndelun1at de timp pentru efectuarea urmririi penale, c au fost ridicate
numeroase documente i administrat un $olum mare de mi=loace de prob, fa de
un numr foarte mare de persoane implicate n comiterea faptelor ce formea-
obiectul acestui dosar, n cau-, din moti$e obiecti$e nu s&a putut finali-a
urmrirea penal pentru unele dintre aceste persoane, participante la s$rirea
infraciunilor i nu s&a putut stabili fa de ele cu certitudine, 1radul de participaie
sau natura acestei participaii, existnd i situaii n care unele dintre ele nu i&au
putut exercita drepturile procesuale
8e asemenea, unele dintre persoanele participante la comiterea faptelor nu
au putut fi identificate E$ident c fa de aceste persoane, ale cror fapte sunt
conexe, potri$it disp art2/ cu infraciunile s$rite de inculpaii i n$inuiii
pentru care se $a dispune trimiterea n =udecat n acest dosar, este necesar
continuarea urmririi penale fa de acestea dup dis=un1erea cau-ei n ceea ce le
pri$ete
Astfel, fa de n$inuiii Bcil Nicolae, 91lie 7on, nu s&a putut ndeplini
le1al procedura de pre-entare a materialului de urmrire penal, ntruct acetia, n
cursul urmririi penale, au fost dele1ai n strintate, cu probleme de ser$iciu,
urmnd s re$in n ar la o dat nedeterminat
8e asemenea, fa de n$inuiii @oanchin ;ir1il, Celmut Bo1dan i )upu
(arin nu s&a putut reali-a procedura de aducere la cunotin a n$inuirii i
efectuarea urmririi penale cu participarea acestora, ntruct n$inuiii au prsit
ara nainte de nceperea urmririi penale Iin remL n cau-, iar cu prile=ul chemrii
lor n faa or1anelor de urmrire penal, s&au sustras de la efectuarea urmririi
penale
:a de n$inuitul Pandele :lorentin urmea- a se continua efectuarea
urmririi penale, ntruct acesta, cu prile=ul pre-entrii materialului de urmrire
penal, raportat ala forma i 1radul de participaie la s$rirea infraciunilor care i
se rein n sarcin, a depus mai multe documente la dosar, din care, cel puin
aparent, re-ult c n perioada n care se reine c a comis infraciunile pentru care
este n$inuit, ar fi demisionat din funcia de repre-entant al :PS n A?A < 'N(
Petromin SA En mod necesar urmea- a se $erifica temeinicia acestor aprri i a
se efectua i alte acte de urmrire penal, pentru a se stabili n mod obiecti$ i cu
certitudine participaia penal a n$inuitului la s$rirea faptelor
En ceea ce&l pri$ete pe n$inuitul Barde @nase, fa de care s&au efectuat
acte premer1toare nceperii urmririi penale, sub aspectul s$ririi infraciunii de
trafic de influen pre$ de art!4, 'p, se constat c pn n pre-ent nu s&a putut
stabili $ino$ia acestuia n raport de fapt i cp nu s&au administrat toate probele
care s conduc la stabilirea situaiei de fapt concrete n ceea ce&l pri$ete, astfel c
n mod firesc, se $or continua cercetrile fa de acesta
6 alt situaie este cea a numitului Bosnceanu ?heor1he, fa de care s&au
efectuat $erificri n le1tur cu participarea lui la $n-area&cumprarea ile1al a
na$elor Balota, Brea-a i 'allatis, iar pentru stabilirea participaiei sale la faptele
/!,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
penale ce au ca obiect material aceste na$e i natura acestei participaii, au fost
necesare 3cum de altfel i experii au solicitat cu prile=ul efecturii experti-ei
tehnico&maritime i financiar&contabil n cau-5, efectuarea unor comisii ro1atorii
n 7talia i 7rlanda, care au fost dispuse dar ale cror re-ultate nu au par$enit nc,
la or1anul de urmrire penal >i n aceast situaie, n mod necesar se $or continua
$erificrile i se $or efectua i alte cercetri pentru a se putea stabili situaia de
fapte n ceea ce o pri$ete pe aceast persoan
:a de numiii (acaro$sBi (arcel i Atanasiu @heodor, care au fcut parte
din 'onsiliul de Administraie al fostului :PS i este posibil s fi participat la
luarea hotrrii de $n-are ile1al a na$elor 'omneti, 'rbuneti, Boblna i !!
8ecembrie, nu s&a putut finali-a urmrirea penal, ntruct acetia au fost n situaii
medicale deosebite, neputnd astfel participa la efectuarea actelor de urmrire
penal, iar pe de alt parte, au in$ocat n aprarea lor mpre=urarea c dei ar fi
semnat hotrrea respecti$, nu au participat n mod fi-ic la luarea acesteia,
context n care urmea- ca i fa de ei s se continue efectuarea urmririi penale,
pn la stabilirea complet a situaiei de fapt i finali-area cercetrilor n ceea ce&i
pri$ete
En fine, o alt situaie constat cu prile=ul efecturii urmririi penale a fost
aceea c i alte persoane, fa de care nu s&a dispus nceperea urmririi penale Iin
personaL, au a$ut le1tur cu s$rirea infraciunilor, ce formea- obiectul acestei
cau-e, dar nu s&a stabilit nc natura participaiei lor, aspect care urmea- a se
$erifica n continuare
En aceste mpre=urri, se constat c faptele n$inuiilor, persoanelor
implicate, precum i a fptuitorilor neidentificai nc, sunt conexe cu infraciunile
s$rite de inculpaii i n$inuiii pentru care urmea- a se dispune trimiterea n
=udecat, aflndu&ne astfel n situaia pre$ de art2/ litd 'pp A$nd n $edere
ns moti$ele artate mai sus, pentru respectarea celeritii efecturii urmririi
penale, n interesul respectrii drepturilor i 1araniilor procesuale, pentru stabilirea
situaiei de fapt complete i obiecti$e, a participaiei penale sau a naturii acestei
participaii, la s$rirea infraciunilor, urmea- ca n temeiul disp art2. comb cu
art/4 alin* rap la art2/ litd 'pp s se dispun dis=un1erea cau-ei n ceea ce&i
pri$ete pe n$inuiii%
& @oanchin ;ir1il, Celmut Bo1dan, )upu (arin, Serescu (ihail, Bcil
Nicolae, 91lie 7on, Pandele :lorentin, Serescu (ihail, numiii%
& (itu 'onstantin, Bosnceanu ?heor1he, ?heor1he Eu1en, @roa1 7onu,
6ancea (irela, 'ordoneanu 8an, Petrescu @raian, Burducea (arin, 'iolacu
(dlina, (orariu Emilia, Bdlu Nicolae, Berescu >erban, Stn1u :lorin
'onstantin, Antohe ?heor1he ?abriel, (arinescu ?heor1he, @eodorescu 8an
;ictor, 8ra1u Sil$iu 6cta$ian, 9usen Nicolae, Barde @nase, Blan 'orneliu,
Bolat (aria, ?hi Adrian, Popescu 'ornel, >tefan 7onel, Mipa :elicia, 7$nescu
Panait, 9an1a 8ra1o, Pdurariu 'orneliu, (acaro$sBi (arcel, Anastasiu
@heodor, (ihai Andrei, Bodnra ?heor1he, 7onescu ?heor1he, Blan Aurel,
8efta 9-$an, 6prea :lorin, :iacescu ?heor1he, Stoian (ihaela, 61lind 7uliana,
Popa 9amona Sena, :urnic 6$idiu ;aleriu, An1hel Panait, (c 'ornelia,
Nicodimescu 7sabela i alte persoane, nc neidentificate, sub aspectul s$ririi
/!.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
infraciunilor pre$ de art!4, 'p, !/. comb cu art!/.
*
, art!.+, art!+* 'p,
art*" lita din )e1ea ,.#!""", bancrut frauduloas i splare de bani
! a5 'u prile=ul finali-rii urmririi penale n cau-, s&a constatat c pentru
infraciunile de luare de mit i nelciune pre$ de art!4/ alin*, art!*4 alin*
'p cu aplic*2 n referire la art!*4 alin* 'p modificat, prin efectual aplicrii
le1ii penale mai fa$orabile, respecti$ a textelor incriminatoare din le1ea penal n
$i1oare la momentul s$ririi faptelor 3*! aprilie *++*5, termenul prescripiei
speciale pentru antamarea rspunderii penale a n$inuitului Bsescu @raian, care a
comis aceste fapte, s&a mplinit, astfel c, existnd impedimentul de ncepere a
urmririi i punere n micare a aciunii penale n cau-, pre$ de art*" lit1 'pp,
urmea- a se dispune fa de n$inuitul Bsescu @raian, nenceperea urmririi
penale sub aspectul s$ririi acestor infraciuni
b5 6 alt situaie, este cea a n$inuiilor 7$acu 'onstantin, 'reu (ircea,
Samfir Nicolae, (atei ;asile i Drsache (, care n cursul urmririi penale au
decedat, astfel c exist impedimentul de punere n micare a aciunii penale de la
art*" lit1 'pp, urmnd a se dispune n consecin, ncetarea urmririi penale
fa de acetia
c5 :a de n$inuiii Bnic 6cta$ian i 'liseru Sperana, se $a dispune
scoaterea de sub urmrirea penal pentru s$ infr pre$ de art*" lita din )e1ea
,.#!""", ntruct la data comiterii, fapta nu era pre$-ut de le1ea penal ca
infraciune n forma pre$ i ped de art*" lita )e1ea ,.#!"""
d5 En ceea ce&i pri$ete pe n$inuiii 9ic (ihai, No$ac Aurel, (irea
'onstantin, Posedaru 9omanuel, 'odarcea ?heor1he, Neamu )uminia (aria,
7onescu 8ra1o, Be-iris Anton i @aus 7oan, urmea- ca i fa de acetia, s se
dispun ncetarea urmririi penale sub aspectul s$ririi infr pre$ de art!.+ 'p,
!+* 'p, ntruct termenul special de prescripie al rspunderii penale, n raport de
data comiterii acestor fapte s&a mplinit i exist impedimentul pre$ de art*" lit1
'pp
:a de cele expuse mai sus, n temeiul disp art!0! pct* lita i b, art**
pct* litb i c, art*" litd i 1, art/4 n referire la art2. i 2/ litd 'pp
" I ; P U N E ) ,
A3 Tri1iterea 2n Bu-ecat# a inculpa%ilor,
* RU;EN )ITIC* & nscut la data de !2*"*+2. n comuna ;i-iru,
=udeul Brila, fiul lui >tefan i >tefana, domiciliat n 'onstana, Aleea (linului
nr**, bl8, scA, et!, ap*!, =udeul 'onstana, posesor '7 seria J@ nr2+!+..,
'NP *2.*"!2*2*!,4, eliberat de Poliia 'onstana, cetenia romn, studii
superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, ! copii ma=ori, pensionar, fr
antecedente penale, pentru s$irea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
/!+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea
nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificat
& pre$-ute de art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la
art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < *, din rechi-itoriu
! HAUNTZ IERNER & nscut la data de !.*"*+/! n Sibiu, =udeul
Sibiu, fiul lui Talter i ?rete, domiciliat n oraul @lmaciu, str?eor1e 'obuc
nr*!, =udeul Sibiu, posesor '7 seria SB nr**!,2. eliberat de Poliia @lmaciu,
cetenia romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, 2 copii
ma=ori, pensionar, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea
nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificat
& pre$-ute de art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la
art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < !, din rechi-itoriu
D3 Punerea 2n 1i9care a ac%iunii penale 9i tri1iterea 2n Bu-ecat# a
inculpa%ilor,
* D*R"AG )ARCE+ "U)ITRU < nscut la !""!*+4/, n Alba 7ulia,
=udeul Alba, fiul lui Petru i Elisabeta, domiciliat n 'onstana, str Pictor N
?ri1orescu nr,, =udeul 'onstana, posesor B7 seria J@ nr ",,""/, eliberat de
Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit, * copil minor,
pensionar pe ca- de boal, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!+* cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < 2, din rechi-itoriu
! TI)OTIN )ARIANA P fost Srbu5 & nscut la **".*+/,, n
'raio$a, =udeul 8ol=, fiica lui ;alentin i )aurenia, domiciliat n Bucureti, str
Berindei nr **, bl A!, sc B, et 0, apt 4*, sect !, posesoarea B7 seria ?; nr
.,!.., 'NP !/,".**/""4"/, eliberat de Secia , Poliie, cetenie romn, studii
/2"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
superioare, cstorit, ef ser$iciu n A;AS, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < /, din rechi-itoriu
2 GERDOTEI ;ERFIU CON;TANTIN < nscut la */"**+2., n
'lrai, =udeul 'lrai, fiul lui ;asile i :lorica, domiciliat n Bucureti, oseaua
>tefan cel (are nr 4, bl 0, sc ', et /, apt ,+, sectorul !, posesor al B7 seria 9@
nr *,,/"", eliberat de Secia 0 Poliie, cetenie romn, studii superioare,
cstorit, pensionar, inapt sta1iul militar, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < 4, din rechi-itoriu
/ ;TOICA A)A+IA OANA ' nscut la "0"4*+0+, n Bucureti, fiica
lui 7on i (arieta, domiciliat n Bucureti, str Academiei nr 24&2,, sectorul *,
posesor al B7 seria ?; nr .0"".2, eliberat de Secia * Poliie, cetenie romn,
studii superioare, necstorit, * copil minor, ef ser$iciu =uridic la Autoritatea
pentru Pri$ati-are, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!0 rap la art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin!
'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < 0, din rechi-itoriu
4 PE+INE+ GTE?AN )IHAI ' nscut la !,".*+/!, n comuna 7leana,
=udeul 7alomia, fiul lui 'ostic i (anda, domiciliat n Bucureti, str Gean
Steriadi nr !", bl 7!*, sc ?, et 2, apt *"", sectorul 2, posesor al B7 seria B? nr
"/440", eliberat de Secia *2 Poliie, cetenie romn, studii superioare, cstorit,
pensionar, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < ,, din rechi-itoriu
0 D*NIC* OCTA!IAN < nscut la 2""2*+04, n Bucureti, fiul lui
>tefan i )ucia, domiciliat n Bucureti, str @heodor 8 Sperania nr +., bl S !.,
sc !, et ., apt 02, sectorul 2, posesor al B7 seria 8P nr "!4""2, eliberat de 7?P,
cetenie romn, cstorit, * copil minor, studii superioare, director la S'
/2*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
I(ana1ement SistemLSA Bucureti, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ., din rechi-itoriu
, R*"U+E;CU NE+U < nscut la !""+ *+4!, n comuna Berbeti,
=udeul ;rancea, fiul lui ion i (aria, domiciliat n Bucureti, str >oltu-ului nr 2!
A, sector !, posesor al '7 seria 99 nr *+2+.0, eliberat de Secia 0 Poliie,
cetenie romn, studii superioare, cstorit, economist la B'9 Bucureti, sta1iul
militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < +, din rechi-itoriu
. UZU) FHEORFHE ' nscut la *2"!*+/*, n sat Panduru, comuna
Baia, =udeul @ulcea, fiul lui 8umitru i Elena, domiciliat n 'onstana, B&dul *
8ecembrie *+*. nr ! A, bl 7 !, ap *, i reedina n 'onstana, B&dul *
8ecembrie *+*. nr /, bl ) 0/, sc B, et 2, apt 24, =udeul 'onstana, posesor al
B7 seria J@ nr **,*+* eliberat de poliia 'onstana,cetenie romn, studii
superioare, cstorit, re$i-or contabil la S' IA1roexportL SA 'onstana, sta1iul
militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$irea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < *", din rechi-itoriu
+ Z"RU )IHAI < nscut la 2*"2*+4", n comuna Beseno$a Nou,
=udeul @imi, fiul lui Atanasie i (aria, domiciliat n 'onstana, B&dul Alexandru
)puneanu nr ,+, bl ); ,, sc B, apt 2", =udeul 'onstana, posesor al B7 seria
BO nr /.+"2/, eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, cstorit, studii
superioare, in1iner la S' IAr1entaL S9) 'onstana, sta1iul militar satisfcut, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
& pre$ de art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea
nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificat
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < **, din rechi-itoriu
*" ROGIORU ION < nscut la data de ".".*+/! n localitatea
Pantelimonul de Gos, =udeul 'onstana, fiul lui >tefan i Eu1enia, domiciliat n
/2!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onstana, str (erior nr/* bis, =udeul 'onstana, cetenie romn, studii
superioare , sta1iul militar satisfcut, cstorit, copii ma=ori, consilier =uridic la
'N( Petromin, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < *!, din rechi-itoriu
** FACHE )IHAI < nscut la data de !+"0*+,2 n 'onstana, =udeul
'onstana, fiul lui 8umitru i ?eor1eta, domiciliat n 'onstana, strA$ram 7ancu
nr/4, bl )*"!, scB, ap*0, =udeul 'onstana, posesor B7 seria ?O nr*20,*!
eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie romn, studii superioare,
sta1iul militar satisfcut, necstorit, fr copii, economist la 'N( Petromin SA,
fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
:apta a fost descris la pct7; B < *2, din rechi-itoriu
*! CATRINE;CU FHEORFHE < nscut la data de !.*"*+2" n
Ploieti, =udeul Praho$a, fiul lui Petre i Elena, domiciliat n ?alai,
str)puneanu nr/*, blB!, sc,, ap0/, =udeul ?alai, posesor B7 seria A6
nr4"+.,. eliberat de Poliia (unicipiului ?alai, cetenia romn, studii
superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, ! copii ma=ori, director tehnic la S'
Na$e Sim SA ?alai, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < */, din rechi-itoriu
*2 !ERIOTI FHEORFHE & nscut la data de *!*!*+42 n 'onstana,
fiul lui 'onstantin i 'hirata, domiciliat n 'onstana, str Sabinelor nr*!, =udeul
'onstana, posesor '7 seria J@ nr"*40!4 'NP*42*!*!*2*!/*, eliberat de Poliia
(unicipiului 'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar
satisfcut, cstorit, administrator la S' 'orona Shippin1 7nternaional 'onstana,
fr antecedente penale, pentru s$irea infraciunilor%
& pre$ de art!0 rap la art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin!
'p
& pre$ de art!0 rap la art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!0 rap la art!+* 'p cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!0 rap la art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin
)e1ea nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificat
& pre$-ute de art!0 rap la art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic
art*2 rap la art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < *4, din rechi-itoriu
/22
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*/ FIURFIU E)I+ A+IN & nscut la *2*"*+4*, n Si1hioara, =udeul
(ure, fiul lui Emil i ;eturia, domiciliat n Bucureti, B&dul Dnirii nr 2,, bl A2,
sc 2, et /, apt 02, sectorul 2, posesor al B7 seria 8B nr *,4,/,, eliberat de poliia
'lu=, cetenie romn, studii superioare, cstorit, un copil minor, director la
:ondul 9omno American de 7n$estiii, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art*" lita din )e1ea nr,.#!"""
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < *0, din rechi-itoriu
*4 PAGCA FHEORFHE & nscut la !!"/*+//, n comuna )pu, =udeul
(aramure, domiciliat n Bucureti, Aleea 'mpul (oilor nr ! A, bl 4, sc A, et
., apt !., sectorul !, posesor al '7 seria 98 nr"/!!.+, eliberat de Secia .
Poliie, cetenie romn, studii superioare, consilier ministru la APAPS, cstorit,
sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < *,, din rechi-itoriu
*0 ;URDU O!I"IU RA"U $ nscut la !!"**+4!, n 'lu=, =udeul 'lu=,
fiul lui (ircea i 9odica, domiciliat n 'lu=, str Andrei (urean nr !+, =udeul
'lu=, posesor al B7 seria JO nr *+2+",, eliberat de poliia 'lu=, cetenie romn,
cstorit, studii superioare, consultant la S' I@ehnic ?lassL S9) 'lu=, ser$iciul
militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < *., din rechi-itoriu
*, ERO; !ICTOR & nscut la !0*!*+2., n Sibiu, =udeul Sibiu, fiul lui
>tefan i 'arolina, domiciliat n @r1u (ure str :rant- )is-t nr *!, =udeul
(ure, posesor al paaportului nr "020. eliberat de (inisterul Afacerilor
Externe, cetenie romn, studii superioare, cstorit, comisar la 'omisia
Naional a ;alorilor 7mobiliare, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < *+, din rechi-itoriu
*. POPA IOAN ' nscut la "0"**+4", n localitatea 6cna (ure, =udeul
Alba, fiul lui 7oan i Sil$ia, domiciliat n Bucureti, oseaua >tefan cel (are nr */,
bl *+, sc B, apt /*, sectorul !, posesor al B7 seria BO nr "2/"/, eliberat de
Secia 0 Poliie, cetenie romn, studii superioare, cstorit, profesor uni$ersitar
la ASE Bucureti, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !", din rechi-itoriu
/2/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
*+ )ARINE;CU FHEORFHE A"RIAN ' nscut la !2"/*+/0, n
comuna )udeti, =udeul 8mbo$ia, fiul lui (ihai i Elisabeta, domiciliat n
Bucureti, str Bihor nr /!, sectorul *, posesor al '7 seria 98 nr *"++.0, eliberat
de Secia , Poliie, cetenie romn, studii superioare, cstorit, in1iner la
'ompania de @ransport :ero$iar Bucureti, sta1iul militar satisfcut, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !*, din rechi-itoriu
!" ANA;TA;IU NICO+AE & nscut la *4"**+/", n Bucureti, fiul lui
Anastase i Elena, domiciliat n Bucureti, str ;eronica (icle nr *,, sectorul *,
posesor al B7 seria BN nr "."++/, eliberat de 7?P, cetenie romn, studii
superioare, cstorit, profesor uni$ersitar la :acultatea de 1eolo1ie Bucureti, inapt
sta1iul militar, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !!, din rechi-itoriu
!* ?O"OREANU ;ORIN ' nscut la */"**+4", n 8robeta @urnu
Se$erin, =udeul (ehedini, fiul lui 9adu Aurel i 7leana, domiciliat n Bucureti,
str 'ruceru Ddreanu nr *2, bl *"0 A, sc A, et 4, apt *4, sectorul 2, posesor al
B7 seria BO nr /!0"!4, eliberat de Secia *0 poliie, cetenie romn, studii
superioare, cstorit, director 1eneral la S' I'osmo Plan Proiect 'onsultL S9),
sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !2, din rechi-itoriu
!! T*CHICIU +AURENWIU & nscut la *!"+*+4., n Bucureti, fiul lui
'ostel i (aria, domiciliat n Bucureti, str Bltia nr /, bl B !0, sc *, apt !,
sectorul /, posesor al B7 seria 9@ nr *,/,24, eliberat de Secia *4 Poliie,
cetenie romn, studii superioare, cstorit, un copil minor, lector uni$ersitar la
ASE Bucureti, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !/, din rechi-itoriu
!2 HO)OG ION < nscut la *.*"*+/+, n Bucureti, fiul lui Paul i
Elena, domiciliat n Bucureti, oseaua Pantelimon nr **4, bl /"" A, sc B, apt
.2, sectorul !, posesor al B7 seria 9@ nr *!2*42, eliberat de Secia + Poliie,
cetenie romn, studii superioare, cstorit, secretar 1eneral 'NS I'artel AlfaL,
sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !4, din rechi-itoriu
/24
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!/ FOZIA "AN CORNE+IU < nscut la "4"+*+/2, n 'mpulun1,
=udeul Ar1e, fiul lui @raian i Aritina, domiciliat n Bucureti, str Coria
(celariu nr *&2, bl *2#/, sc A, et 2, apt *!, sectorul *, posesor al B7 seria 9O
nr "!.0"/, eliberat de Secia ! Poliie, cetenie romn, studii superioare,
cstorit, in1iner la S' ISodetaL SA, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < !0, din rechi-itoriu
!4 UNFUREANU FHEORFHE & nscut la "*"/*+/4, n Bucureti,
fiul lui ;asile i Elena, domiciliat n Bucureti, Aleea Botorani nr *+, bl ;4*, sc
*, et ,, Ap !2, sectorul 2, posesor al B7 seria 98 nr *,20.4 eliberat de Secia *+
Poliie, cetenie romn, studii superioare, cstorit, economist la APAPS
Bucureti, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < !,, din rechi-itoriu
!0 )UN"RE;CU CORNE+IU & nscut la !!",*+/. n Bucureti, fiul
lui 7oan i 'ornelia, domiciliat n Bucureti, str Aurel Botea nr ., bl B0, sc *, et
2, apt !*, sectorul 2, posesor al B7 seria BJ nr 0!/4*!, eliberat de Secia **
Poliie, cetenie romn, studii superioare, cstorit, director marBetin1 S'
I@extila DnireaL Bucureti, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < !., din rechi-itoriu
!, "I)ONIE )IHAI+ NICO+AE < nscut la !!".*+20, n Ba-ar1ic,
Bul1aria, fiul lui @uliu i Afrodita, domiciliat n Bucureti, os >tefan cel (are nr
2., bl 2" A, sc B, et /, apt 4", sectorul !, posesor al B7 seria ?; nr .4+4.0,
'NP *20".!!/""0/4, eliberat de Secia 0 Poliie, cetenie romn, studii
superioare, cstorit, pensionar, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < !+, din rechi-itoriu
!. OPREA FHEORFHE < nscut la "+*!*+/!, n comuna Borcea,
=udeul 'lrai, fiul lui Bic i :lorica, domiciliat n 'onstana, Aleea 6rhideelor
nr !, bl 8/, sc A, et !, apt ., =udeul 'onstana, posesor al B7 seria J@ nr
*2**4+, eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit,
pensionar, sta1iul militar satisfcut, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < 2", din rechi-itoriu
/20
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
!+ DARONCEA ION ?+ORIN & nscut la "2"/*+/+, n Bucureti, fiul
lui ;ir1il i Ana, domiciliat n Bucureti, 'alea ?ri$iei nr !*0, bl G, sc A, et ,,
apt !., sectorul *, posesor al B7 seria B8 nr ./0*+! eliberat de Secia / Poliie,
cetenie romn, di$orat, studii superioare, consilier la I7P@ANAL SA Bucureti,
inapt ser$iciul militar, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 2*, din rechi-itoriu
2" )ORARIU FIC* ' nscut la "**"*+42, n 'onstana, =udeul
'onstana, fiul lui ;asile i A1laia, domiciliat n 'onstana, str 7on )aho$ari nr
*0, bl ( *!, sc A, et /, apt *,, =udeul 'onstana, posesor al B7 seria 8? nr
**//!*, eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit,
economist la S' LEcoplastL S9) 'onstana, sta1iul militar satisfcut, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea
nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificat
& pre$-ute de art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la
art!2 din )e1ea 040#!""! art!2 lita i b
& cu aplic art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < 2!, din rechi-itoriu
2* D*;E;CU TRAIAN, nscut la data de /***+4*, n oraul Basarabi,
=udeul 'onstana, fiul lui 8umitru i Elena, domiciliat n Bucureti, str >tefan
(ihileanu nr !, apt!, sector !, posesor al '7 seria 98 nr !.,""", eliberat de
Poliia Bucureti, cetenie romn, studii superioare, cstorit, fr copii minori,
primar 1eneral la Primria (unicipiului Bucureti, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art*2 n referire la art!/.
alin! 'p, cu aplic art/* alin!
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
& pre$ de art!*4
*
alin! 'p modificat cu aplic art*2 n referire la art!!2
alin2 'p
& cu aplicarea art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < 22, din rechi-itoriu
2! )ARINE;CU C*+IN "RAFO)IR < nscut la !0"/*+/+, n
Bucureti, fiul lui )aureniu i (aria, domiciliat n 'onstana, B&dul @omis nr
!,4, bl ,4, sc ', et *, apt /", =udeul 'onstana, posesor al '7 seria J@ nr
/!2+// 'NP */+"/!0*2*!,*, eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn,
studii superioare, di$orat, pensionar, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p modificat, cu aplic art*2 n
referire la art!/. alin! 'p cu aplic art/* alin! 'p
/2,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
:apta a fost descris la pct7; B < 2/, din rechi-itoriu
22 TEO"ORU PAU+ < nscut la data de *+"+*+2/, n 'hiinu,
9epublica (oldo$a, fiul lui Pa$el i Sofia, domiciliat n Bucureti, Sector !, Str
8espot ;od nr4*, posesor '7 seria 98 nr"!"."/, studii superioare, cetenie
romn, cstorit, pensionar, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p modificat, cu aplic art*2 n
referire la art!/. alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 24, din rechi-itoriu
2/ NO!AC AURE+ & nscut la data de "4"+*+2+, n localitatea 'preti,
=ude Soroca 9epublica (oldo$a, fiul lui 7larion i )iuba, domiciliat n Bucureti,
sosN@itulescu nr*., bl!2, scB, ap+2, posesor B7 seria B? nr40*+"+ , cetenie
romn, studii superioare, cstorit, fr copii minori, consilier mana1er la 'asa
social a 'onstructorului Bucureti, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
'p modificat cu aplic art*2 n
referire la art!/. alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 20, din rechi-itoriu
24 R*GIC* )IHAI & nscut la data de *4"2*+/0, n 'onstana, =udeul
'onstana, fiul lui Stan i Ana, domiciliat n Bucureti, Sector 2, Str (mulari,
nr!, Bl '*, Sc!, ap2*, studii superioare, cetenie romn, cstorit, un copil
ma=or, consilier diplomatic, Ambasada 9omniei din 'ipru, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!/. combinat cu art!/.
*
cu aplic art*2 rap la art!/. alin!
'p
:apta a fost descris la pct7; B < 2,, din rechi-itoriu
20 RU;EN RA"U C*T*+IN $ nscut la **"4*+00, n 'onstana,
=udeul 'onstana, fiul lui (itic i ;eronica,domiciliat n 'onstan%a& str
Pescarilor nr *, bl PA ., sc A, et *, apt !, =udeul 'onstana, posesor al B7 seria
J@ nr "+*"",, eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare,
cstorit, in1iner la >antierul na$al 'onstana, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!0 combinat cu art!/. rap la art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < 2., din rechi-itoriu
2, CHI?OREANU ?+ORENTIN& nscut la data de !+"/*+00, n
municipiul 'onstana, fiul lui ion i 7leana, domiciliat n constana, str Pescarilor
nr ,, bl (S2, sc A, apt 2/, =udeul 'onstana, posesor al '7 seria J@, nr !",00,
eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit, fr
copii minori, in1iner la S' (A97@7(A SA, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
/2.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& pre$ de art!0 rap la art!/. combinat cu art!/.
*
'p cu aplicart/*
alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 2+, din rechi-itoriu
2. DUC+EA A"O+?, nscut la 0***+4*, n municipiul Ploieti, =udeul
Praho$a, fiul lui 7oan i )ucia, domiciliat n 'onstana, str ;asile Pr$an nr !,
cetenie romn, studii superioare, cstorit, fr copii minori, fr ocupaie, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!0 rap la art!/. combinat cu art!/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < /", din rechi-itoriu
2+ ACHI)E;CU FEORFETA& nscut la *0"2*+4/, n municipiul
'onstana, fiica lui 8umitru i (aria, domiciliat n 'onstana, B&dul @omis nr
!4,, bl )4, sc A, apt !", posesoare a '7 seria J@ nr 2!*.42, eliberat de Poliia
'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iu militar satisfcut, cstorit,
fr copii minori, lector uni$ersitar la Dni$ersitatea Spiru Caret 'onstana, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art!.+
& pre$ de art !+* 'p
& cu aplic art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < /*, din rechi-itoriu
/" GTE?*NE;CU )ARIANA & nscut la data de *****+44 n comuna
;deni, =udeul Brila, fiica lui ;asile i 8espa, domiciliat n 'onstana, strDnirii
nr**/, blD/, scB, et!, ap!+, =udeul 'onstana, posesoare '7 seria J@
nr"2*.++ eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie romn, studii
superioare, cstorit, ! copii ma=ori, director economic la 'N( Petromin SA, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!0 rap la art!.+ cu aplic art/* lit! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < /!, din rechi-itoriu
/* PETRE;CU PDRATO;INN "OINA & nscut la data de **"4*+42 n
'onstana, =udeul 'onstana, fiica lui Stan i >tefana, domiciliat n 'onstana,
Bd* 8ecembrie *+*. nr /2, bl)!/, scA, et4, ap!", =udeul 'onstana,
posesoare B7 seria ?; nr!/+!!, eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana,
cetenie romn, studii superioare, cstorit, fr copii minori, economist la
AG6:( 'onstana, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < /2, din rechi-itoriu
/! +EONTE +U"O!ICA & nscut la data de ","4*+/. n comuna Gac,
=udeul Sla=, fiica lui Au1ustin i Sofia, domiciliat n 'onstana, str'pt8obril
Eu1eniu nr*+, Bl?,, scA, ap2,, =udeul 'onstana, posesoare B7 seria ?@
nr.+*+"" eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie romn, studii
/2+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
superioare, $du$, ! copii ma=ori, ef ser$iciu contabilitate la 'N( Petromin,
fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!.+ cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < //, din rechi-itoriu
/2 )IREA CON;TANTIN & nscut la data de "!*!*+4* n 'onstana,
=udeul 'onstana, fiul lui @raian i Elena, domiciliat n 'onstana, Bd @omis
nr22., Bl'*, scA, et2, ap*0, =udeul 'onstana, posesor al '7 seria J@
nr*404,4 eliberat de Poliia 'onstana, cetenia romn, studii superioare,
sta1iul militar satisfcut, cstorit, un copil minor, ef birou operare la 'N(
Petromin SA, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunilor%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p cu aplic art /* alin ! 'p
& pre$ de art !.+ 'p
& cu aplic art22 lita 'p
:aptele au fost descrise la pct7; B < /4, din rechi-itoriu
// "AN ION& nscut la data de +"/*+40, n (unicipiul 'onstana, fiul lui
'onstantin i 9ada, domiciliat n (unicipiul 'onstana, B&dul @omis nr 22/, bl
S@0, sc 8, apt ,*, =udeul 'onstana, posesor B7 seria ?; nr ,,./+. eliberat de
Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut,
necstorit, cu un copil minor, director la Banca 9omneasc < Sucursala
'onstana, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < /0, din rechi-itoriu
/4 ZEICU I+IE !A+ENTIN < nscut la data de !+"+*+40 n 'onstana,
=udeul 'onstana, fiul lui >tefan i 8umitra, domiciliat n 'onstana, str7on ;od
nr!4, =udeul 'onstana, posesor '7 seria J@ nr!4!*!/ eliberat de Poliia
(unicipiului 'onstana, cetenia romn, studii superioare, sta1iul militar
satisfcut, cstorit, un copil minor, director S' Se$en (ates SA 'onstana, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. rap la art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin !
'p
:apta a fost descris la pct7; B < /,, din rechi-itoriu
/0 )UGAT )ARIANA & nscut la data de *,*!*+4* n municipiul
Bu-u, =udeul Bu-u, fiica lui Neculai i 7leana, domiciliat n 'onstana,
strPescarilor nr+0, bl:S*4, scA, et*, ap/, =udeul 'onstana, posesoare B7 seria
BS nr!!..*+ eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenia romn, studii
superioare, cstorit, fr copii minori, economist la 7nspectoratul na$i1aiei
'i$ile 'onstana, cu antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < /., din rechi-itoriu
//"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
/, IO;I? +U)INIWA& 3fost >@E:AN5, nscut la data de !0"2*+0*, n
municipiul 'onstana, fiica lui 7on i Stanca, domiciliat n 'onstana, str
8e-robirii nr *!2, bl 7S 2, sc A, et ,, apt !4, =udeul 'onstana, posesoare a '7
seria J@ nr "/4"!/, eliberat de Poliie municipiului 'onstana, cetenia romn,
studii superioare, cstorit, un copil minor, economist la 'N( Petromin SA, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < /+, din rechi-itoriu
/. TO)A PETRU& nscut la data de !*"**+24, n municipiul roman,
=udeul Neam, fiul lui ?ri1ore i Eu1enia, domiciliat n constana, str 'u-a ;od,
nr !., apt 4, =udeul 'onstana, posesor la B7 seria 8E nr ,220!", eliberat de
Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut,
cstorit, pensionar, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4", din rechi-itoriu
/+ CU+EWU "*NUW , nscut la *0"+*+44, n (unicipiul 'onstana,
fiul lui >tefan i 'ornelia, domiciliat n 'onstana, str 8umbra$a 9oie nr +,
posesor al '7 seria J@ nr !".2.2 eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn,
studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, un copil minor, director de
a1enie 7N? BanB 'onstana, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4*, din rechi-itoriu
4" CONCEFU+IAN ER!ANT I+IE & nscut la *2".*+/2, n (unicipiul
@r1u Giu, =udeul ?or=, fiul lui 6$anes i Elena, domiciliat n (unicipiul
'onstana, B&dul Alexandru )puneanu, nr +., bl A)2, sc B, apt 2/, posesor al
'7 seria J@ nr *0!44+ eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie
romn, studii superioare Sta1iu militar satisfcut, cstorit, fr copii minori,
referent la S7: @ransil$ania, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4!, din rechi-itoriu
4* C+I;ERU ;PERANTA < nscut "+"/*+0! n 'onstana, =udeul
'onstana, fiica lui ;asile i >tefania, domiciliat n 'onstana, str8ecebal nr,/,
=udeul 'onstana, posesoare '7 seria J@ nr*02,*/ eliberat de Poliia
(unicipiului 'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit, un copil
minor, casnic, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 42, din rechi-itoriu
//*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
4! RO)ANE;CU CRI;TINA NICO+ETA & nscut la !+"+*+4+ n
'onstana, =udeul 'onstana, fiica lui (ihai i Elena, domiciliat n 'onstana,
Bd* 8ecembrie *+*. nr2*, bl)!., scA, ap4, =udeul 'onstana, posesoare '7
seria J@ nr!"".*/ eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie romn,
studii superioare, di$orat, un copil minor, na$lositor la 'N( Petromin SA, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4/, din rechi-itoriu
42 DODEG CON;TANTIN & nscut la data de !/"2*+44 n 'onstana,
=udeul 'onstana, fiul lui ?heor1he i )idia, domiciliat n 'onstana, str@raian
nr2!, bl'!, sc' ap/", =udeul 'onstana, cetenia romn, studii superioare,
sta1iul militar satisfcut, cstorit, un copil minor, fr loc de munc, cu
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 44, din rechi-itoriu
4/ PO;E"ARU RO)ANUE+ NICO+AE & nscut la data de "4*!*+/.
n 'onstana, =udeul 'onstana, fiul lui ?heor1he i Petrica, domiciliat n
'onstana, strBucureti nr., bl)*., scA, ap2!, =udeul 'onstana, posesor B7
seria BE nr2,4244 eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie romn,
studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, un copil ma=or, in1iner la S'
@omrad 'omunications, cu antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 40, din rechi-itoriu
44 IONE;CU AN"REI "AN & nscut la data de "**!*+4* n 'onstana,
=udeul 'onstana, fiul lui 7on 'lin i Eliana, domiciliat n 'onstana, str?hiocei
nr*4, =udeul 'onstana, posesor '7 seria J@ nr*.4"/* eliberat de Poliia
(unicipiului 'onstana, cetenia romn, studii superioare, sta1iul militar
satisfcut, cstorit, un copil minor, director S' 9olina$ 'onstana, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4,, din rechi-itoriu
40 CON;TANTINE;CU )IHAI+ & nscut la data de "0"/*+/+ n
localitatea Bentu, =udeul Bu-u, fiul lui Nicolae i (aria, domiciliat n 'onstana,
str Badea 'ran nr!, bl B'+, scB, ap20, =udeul 'onstana, posesor B7 seria
?9 nr!4+!"" eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana, cetenia romn, studii
superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, fr loc de munc, cu antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
//!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4., din rechi-itoriu
4, ;T*N*FUI C+AU"IU & nscut la data de *4***+4/ n @ulcea,
=udeul @ulcea, fiul lui 'onstantin i 'laudia, domiciliat n 'onstana, Aleea
6rhideelor nr*, blS@!, scA, et2, ap*", =udeul 'onstana, posesor '7 seria J@
nr*4+/"2 eliberat de Poliia 'onstana, cetenia romn, studii superioare,
sta1iul militar satisfcut, cstorit, fr copii minori, omer, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 4+, din rechi-itoriu
4. CARAIANI AN"REI < nscut la data de !+"2*+/+ n Bucureti, fiul
lui 7oan i 'oralia, domiciliat n 'onstana, str(ihai Eminescu nr/4&/,, =udeul
'onstana, posesor '7 seria J@ nr!.!+4!, 'NP */+"2!+*2*!0., eliberat de
Poliia (unicipiului 'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar
satisfcut, cstorit, in1iner la SNP Petrom, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0", din rechi-itoriu
4+ +UCACIU CON;TANTIN $ nscut la !""4*+/2, n localitatea Siret,
=udeul Sucea$a, fiul lui ?heor1he i :loarea, domiciliat n Bucureti, str
(ocncuei nr *, apt *, sectorul /, posesor al B7 seria 98 nr "++"2", eliberat de
Poliia Bucureti, cetenie romn, studii superioare, cstorit, fr copii minori,
director apro$i-ionare la S' IExcelentL SA Bucureti, fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0*, din rechi-itoriu
0" ;T*NI+* !IORE+ < nscut la "2"2*+40 n localitatea ?heor1hieni,
=udeul Car1hita, fiul lui ?ri1ore i 7leana, domiciliat n 'onstana, str
8obro1eanu ?herea nr /4, =udeul 'onstana, posesor al B7 seria J@ nr *0.+.,,
eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit, fr loc
de munc, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p cu aplic art/* alin! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0!, din rechi-itoriu
0* CO"ARCEA FHEORFHE < nscut la !/"4*+4", n comuna Band,
=udeul (ure, fiul lui ?heor1he i Ana, domiciliat n 'onstana, B&dul *
8ecembrie *+*. nr !,, bl ) 2", sc B, apt *,, =udeul 'onstana, posesor B7
//2
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
seria ?9 nr 0*4!*!, eliberat de poliia 'onstana, cetenie romn, studii
superioare, cstorit, fr ocupaie, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 02, din rechi-itoriu
0! IONE;CU AURE+ < nscut la *****+/., n 'onstana, =udeul
'onstana, fiul lui Alexandru i Anica, domiciliat n 'onstana, B&dul Alexandru
)puneanu nr *.4 A, bl )P /, et ,, apt !., =udeul 'onstana, posesor al B7
seria J@ nr ","0"/, eliberat de Poliia 'onstana, cetenie romn, studii
superioare, cstorit, director la :airFaQ (aritime Ser$ices 'onstana, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu art !/. alin
! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0/, din rechi-itoriu
02 OANCEA !IORE+& nscut la .*!*+//, n municipiul Brao$, fiul lui
Nicolae i :lorica, domiciliat n municipiul @imioara str )eonte :ilipescu, nr /,
apt !, =udeul @imi, posesor al '7 seria @(, nr "+,4.* eliberat de Poliia
municipiului @imioara, 'NP *//*!".24/,42, cetenie romn, studii superioare,
cstorit, fr copii minori, pensionar, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p
:apta a fost descris la pct7; B < 04, din rechi-itoriu
0/ N EA)WU +U)INIWA )ARIA Pfost P)ASS6@A5 < nscut la
!"*"*+0*, n Ploieti, =udeul Praho$a, fiica lui Stelian i (aria, domiciliat n
Bucureti, >os 6lteniei nr !4/, bloc *4*, sc !, apt 4*, sector /, posesoare a B7
seria 98 nr !""!/*, eliberat de Poliia (unicipiului Bucureti, cetenie romn,
studii superioare, fr copii, cpitan de port la 6ficiul de 'pitnie Sna1o$, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!0 rap la art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu
art !/. alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 00, din rechi-itoriu
04 IONE;CU "RAFOG, nscut la 2"!*+/2, n Bucureti fiul lui
'onstantin i Elena, domiciliat n Bucureti, str 8oamna ?hica nr *, bl )*, apt
/*, sector !, posesor al B7 seria 8C, nr 2,.*0,, eliberat de Poliie municipiului
'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit,
fr copii minori, ef birou asi1urri la S' 6(N7AS7? SA, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art!0 rap la art !/. comb cu art !/.
*
cu aplic art *2 comb cu
art !/. alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0,, din rechi-itoriu
///
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
00 CUCU A+E(AN"RU nscut la *.",*+4!, n Bucureti, fiul lui
Aureliu i (ona 'ecilia, domiciliat n Bucureti, str 9diei nr /2 A, sectorul 4,
cetenie romn, studii superioare, sta1iu militar satisfcut, fr copii minori,
director 1eneral la 8?@(8'N Bucureti, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0., din rechi-itoriu
0, TEO"ORE;CU CON;TANTIN , nscut la *."2*+40 n municipiul
Brila domiciliat n 'onstana, B&dul (amaia nr 4., bl )8 /A, scara ', apt !/,
=udeul 'onstana, posesor B7 seria ?9 nr 0*+""", eliberat de Poliie (unicipiului
'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iu militar satisfcut, cstorit,
cu doi copii minori, administrator al S' A R 8 (D)@7(6B S9) 'onstana, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat, cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < 0+, din rechi-itoriu
0. NI;TOR ION& nscut la !4"0*+/2, n municipiul 'onstana, fiul lui
?heor1he i Bia, domiciliat n municipiul 'onstana, str 8imitrie Bolintineanu nr
!., posesor la '7 seria J@ nr "2..+4, eliberat de Poliia (unicipiului 'onstana,
cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut, necstorit, fr copii
minori, cpitan specialist la 'pitnia Portului 'onstana, fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,", din rechi-itoriu
0+ GUTEU CON;TANTIN , nscut la +"+*+42, n municipiul @ulcea, fiul
lui ;alentin i Elena, domiciliat n 'onstana, str 6lteniei nr 2!, =udeul
'onstana, posesor '7, seria J@ nr 20*0/2, 'NP *42"+!+*2*!0,, cetenie
romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, fr copii minori, ef
de a1enie la A1enia 96(@9ANS (6) 7 A1i1ea, fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,*, din rechi-itoriu
," DEZIRI; ANTON& nscut la !"2*+/*, n municipiul 'onstana, fiul
lui @nase i 'laudia, domiciliat n 'onstana, B&dul * 8ecembrie *+*., nr ., bl )
4/, sc A, et !, =udeul 'onstana, posesor '7, seria J@ nr !.*42,, eliberat de
Poliie municipiului 'onstana, 'NP */*"2"!*2*!!*, cetenie romn, studii
superioare, sta1iu militar satisfcut, cstorit, fr copii minori, profesor la
//4
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
Dni$ersitatea (aritim 'onstana, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,!, din rechi-itoriu
,* TAU; IOAN, nscut la !2"2*+4+, n municipiul Brao$, fiul lui 7oan
i Elena, domiciliat n 'onstana, str Sucea$a nr *!, bl ;/, apt 2!, =udeul
'onstana, posesor al '7 seria J@ nr !+4404, eliberat de Poliia (unicipiului
'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iu militar satisfcut, cstorit cu
! copii minori, mana1er la S' 96(PE@96) )6?7S@7' SA, fr antecedente
penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,2, din rechi-itoriu
,! C*RDUNARU ION, nscut la */*!*+/0, n comuna ?olei =udeul
Brila, fiul lui Stan i Stana, domiciliat n 'onstana, str 7)'ara1iale, bl *!0, sc
*, et /, apt *+, =udeul 'onstana, posesor al B7 seria ?; nr ,..*"" eliberat de
Poliia (unicipiului 'onstana, 'NP */0*!*//""!!+, cetenie romn, studii
superioare, sta1iu militar satisfcut, cstorit, fr copii minori, consilier la
Autoritatea Na$al 9omn, fr antecedente penale, pentru s$rirea
infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,/, din rechi-itoriu
,2 "R*FAN FHEORFHE& nscut la *"2*+/,, n 'lu= Napoca, fiul lui
;asile i @udoria, domiciliat n Bucureti, >os Alexandria nr *,, bl !0, sc8, apt
4", sector 4, posesor al '7 seria 9@ nr *,+*,0 eliberat de Secia *+ Poliie, 'NP
*/,"2"*/""*/0, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut,
cstorit, fr copii minori, director la ':9 (arf, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,4, din rechi-itoriu
,/ PI;TO+EA !A;I+E < nscut la data de !"*! *+/!, n oraul
9oman, =udeul Neam, fiul lui ?heor1he i (a1dalena, domiciliat n 'onstana,
B&dul @omis nr !2/, bl @8 *4, sc 8, apt 4+, =udeul 'onstana, posesor al B7 <
seria 8B nr 2!,!2" 'NP */!*!!"*2*!2+, eliberat de Poliia municipiului
'onstana, cetenie romn, studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit,
fr copii minori, consilier la @@S SA Bucureti, fr antecedente penale, pentru
s$rirea infraciunii%
//0
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,0, din rechi-itoriu
,4 ;U?RAFIU )ARIANA P=ost# ;TANN $ nscut la "/"**+4,, n
oraul Basarabi, =udeul 'onstana, fiica lui 7on i (aria, domiciliat n 'onstana,
str >tefan cel (are nr //, bl ( *0, sc ', apt ,!, =udeul 'onstana, posesor al
'7 seria J@ nr *++,.0 'NP !4,"*"/*2*!0., eliberat de Poliia municipiului
'onstana, cetenie romn, studii superioare, cstorit, * copil minor, asociat la
S' I?76BA) 8E@AL, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,,, din rechi-itoriu
,0 DUNEA A+E(AN"RU < nscut la data de "!"!*+/., n comuna
Poienia, =udeul 8mbo$ia, fiul lui ;asile i (aria, domiciliat n Bucureti, str
@tuleti nr *, bl *"2, sc B, et !, apt *0, sectorul /, posesor al '7 seria 98 nr
"00++2 'NP */."!"!/"""*!, eliberat de Secia *0 Poliie, cetenie romn,
studii superioare, sta1iul militar satisfcut, cstorit, fr copii minori, director la
S' IAD87@ '6NSD)@L, fr antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,., din rechi-itoriu
,, CUCU ZOE < nscut la data de !*"!*+/0, n Bucureti, fiica lui
'arol i 7rina, domiciliat n Bucureti, Aleea ;iilor nr!, BlA42, S'B, et2,
ap!,, Sector 0, studii superioare, cetenie romn, cstorit, pensionar, fr
antecedente penale, pentru s$rirea infraciunii%
& pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < ,+, din rechi-itoriu
,. "ODRE ;ERFIU ' nscut la data de *2*!*+/2, localitatea Buteni,
=udeul Praho$a, fiul lui ?heor1he i Ana, domiciliat n Bucureti, str N
'onstantinescu, nr0, Sector *, studii superioare, cetenie romn, cstorit,
economist la S' @ransfer 7nternational Expedition S9), fr antecedente penale,
pentru s$rirea infraciunii%
' pre$ de art !/. comb cu art !/.
*
'p modificat cu aplic art *2 comb
cu art !/. alin ! 'p, cu aplic art /* alin ! 'p
:apta a fost descris la pct7; B < .", din rechi-itoriu
C .3 Ne2nceperea ur1#ririi penale& =a%# -e inculpatul D#sescu Traian&
su8 aspectul co1iterii in=rac%iunilor,
' pre$ de art!4/ alin* 'p nemodificat
& pre$ de art!*4 alin* 'od penal nemodificat
//,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
23 ;coaterea -e su8 ur1#rire penal# a inculpa%ilor,
& Bnic 6cta$ian i 'liseru Sperana, pentru s$ infr pre$ de art*" lita
din )e1ea ,.#!"""
43 Mncetarea ur1#ririi penale =a%# -e inculpa%ii,
a5 9ic (ihai sub aspectul comiterii inf pre$ de art!.+ i !+* 'pA
b5 No$ac Aurel, (irea 'onstantin, Posedaru 9omanuel, 'odarcea
?heor1he, Neamu )uminia, 7onescu 8ra1o, Be-iris Anton i @aus 7oan sub
aspectul comiterii infraciunii pre$ de art!.+ 'p
43 Mncetarea ur1#ririi penale =a%# -e nu1i%ii,
' 7$acu 'onstantin, 'reu (ircea, Samfir Nicolae, (atei ;asile i Drsache
(, sub aspectul comiterii inf pre$ de art!/. alin! cu aplic art*2 rap la art!/.
comb cu art!/.
*
'p i art!.+ 'p
"3 "isBungerea -osarului nr320EPE2002& sub aspectul s$ririi inf pre$ de
art!0 rap la art!/. comb cu art!/.
*
'p, art!.+, art!+* 'p, art*" lita din
)e1ea nr,.#!""", art!,0 lita din )e1ea 2*#*++" 3modificat prin )e1ea
nr*+4#*++,5 cu aplic art*2 n referire la art!". lita din )e1ea 2*#*++",
nemodificatA art!2 lita i b din )e1ea !*#*+++, cu aplic art*2 rap la art!2 din
)e1ea 040#!""! art!2 lita i b, fa de n$inuiii%
& Bcil Nicolae, Pandele :lorentin, 91lie 7on, Celmut Bo1dan, @oanchin
;ir1il, )upu (arin, Serescu (ihail i numiii%
& (itu 'onstantin, Bosnceanu ?heor1he, ?heor1he Eu1en, @roa1 7onu,
6ancea (irela, 'ordoneanu 8an, Petrescu @raian, Burducea (arin, 'iolacu
(dlina, (orariu Emilia, Bdlu Nicolae, Berescu >erban, Stn1u :lorin
'onstantin, Antohe ?heor1he ?abriel, (arinescu ?heor1he, @eodorescu 8an
;ictor, 8ra1u Sil$iu 6cta$ian, 9usen Nicolae, Barde @nase, Blan 'orneliu,
Bolat (aria, ?hi Adrian, Popescu 'ornel, >tefan 7onel, Mipa :elicia, 7$nescu
Panait, 9an1a 8ra1o, Pdurariu 'orneliu, (acaro$sBi (arcel, Anastasiu
@heodor, (ihai Andrei, Bodnra ?heor1he, 7onescu ?heor1he, Blan Aurel,
8efta 9-$an, 6prea :lorin, :iacescu ?heor1he, Stoian (ihaela, 61lind 7uliana,
Popa 9amona Sena, :urnic 6$idiu ;aleriu, An1hel Panait, (c 'ornelia,
Nicodimescu 7sabela, precum i fa de alte persoane ce $or fi identificate n cau-a
dis=uns
En temeiul disp art!0/ 'pp, n referire la art!+ pct* litb 'pp, dosarul
se naintea-, spre competent =udecare a cau-ei la Enalta 'urte de 'asaie i
Gustiie, urmnd a fi citai%
INCU+PAWI , "O)ICI+IU+ ,
.3 RU;EN )ITIC* 'onstana, Aleea (linului
nr**, bl8, scA, et!,
ap*!, =udeul 'onstana,
//.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
23 HAUNTZ IERNER @lmaciu, str?eor1e
'obuc nr*!, =udeul Sibiu
43 D*R"AG )ARCE+ "U)ITRU domiciliat n 'onstana, str
Pictor N ?ri1orescu nr,,
=udeul 'onstana
43 TI)OTIN )ARIANA Bucureti, str Berindei nr
**, bl A!, sc B, et 0, apt
4*, sect !
>3 GERDOTEI ;ERFIU
CON;TANTIN
Bucureti, oseaua >tefan
cel (are nr 4, bl 0, sc ',
et /, apt ,+, sectorul !
/3 ;TOICA A)A+IA OANA Bucureti, str Academiei
nr 24&2,, sectorul *
53 PE+INE+ GTE?AN )IHAI Bucureti, str Gean Steriadi
nr !", bl 7!*, sc ?, et 2,
apt *"", sectorul 2
73 D*NIC* OCTA!IAN Bucureti, str @heodor 8
Sperania nr +., bl S !.,
sc !, et ., apt 02, sectorul
2
3 R*"U+E;CU NE+U Bucureti, str >oltu-ului nr
2! A, sector !
.03 UZU) FHEORFHE -o1iciliat n 'onstana, B&
dul * 8ecembrie *+*. nr !
A, bl 7 !, ap *,
9i re9e-in%a n 'onstana,
B&dul * 8ecembrie *+*. nr
/, bl ) 0/, sc B, et 2, apt
24, =udeul 'onstana
..3 Z"RU )IHAI 'onstana, B&dul Alexandru
)puneanu nr ,+, bl );
,, sc B, apt 2", =udeul
'onstana
.23 ROGIORU ION 'onstana, str (erior
//+
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
nr/* bis, =udeul 'onstana
.43 FACHE )IHAI 'onstana, strA$ram 7ancu
nr/4, bl )*"!, scB, ap*0,
=udeul 'onstana
.43 CATRINE;CU FHEORFHE ?alai, str)puneanu
nr/*, blB!, sc,, ap0/,
=udeul ?alai
.>3 !ERIOTI FHEORFHE 'onstana, str Sabinelor
nr*!, =udeul 'onstana
./3 FIURFIU E)I+ A+IN Bucureti, B&dul Dnirii nr
2,, bl A2, sc 2, et /, apt
02, sectorul 2
.53 PAGCA FHEORFHE Bucureti, Aleea 'mpul
(oilor nr ! A, bl 4, sc
A, et ., apt !., sectorul !
.73 ;URDU O!I"IU RA"U 'lu=, str Andrei (urean
nr !+, =udeul 'lu=
.3 ERO; !ICTOR @r1u (ure str :rant-
)is-t nr *!, =udeul (ure
203 POPA IOAN Bucureti, oseaua >tefan
cel (are nr */, bl *+, sc
B, apt /*, sectorul !
2.3 )ARINE;CU FHEORFHE
A"RIAN
Bucureti, str Bihor nr /!,
sectorul *
223 ANA;TA;IU NICO+AE Bucureti, str ;eronica
(icle nr *,, sectorul *
243 ?O"OREANU ;ORIN Bucureti, str 'ruceru
Ddreanu nr *2, bl *"0 A,
sc A, et 4, apt *4, sectorul
2
243 T*CHICIU +AURENWIU Bucureti, str Bltia nr /,
bl B !0, sc *, apt !,
sectorul /
/4"
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
2>3 HO)OG ION Bucureti, oseaua
Pantelimon nr **4, bl /""
A, sc B, apt .2, sectorul !
2/3 FOZIA "AN CORNE+IU Bucureti, str Coria
(celariu nr *&2, bl *2#/,
sc A, et 2, apt *!, sectorul
*
253 UNFUREANU FHEORFHE Bucureti, Aleea Botorani
nr *+, bl ;4*, sc *, et ,,
Ap !2, sectorul 2
273 )UN"RE;CU CORNE+IU Bucureti, str Aurel Botea
nr ., bl B0, sc *, et 2,
apt !*, sectorul 2
23 "I)ONIE )IHAI+ NICO+AE Bucureti, os >tefan cel
(are nr 2., bl 2" A, sc B,
et /, apt 4", sectorul !
403 OPREA FHEORFHE 'onstana, Aleea
6rhideelor nr !, bl 8/, sc
A, et !, apt ., =udeul
'onstana
4.3 DARONCEA ION ?+ORIN Bucureti, 'alea ?ri$iei
nr !*0, bl G, sc A, et ,,
apt !., sectorul *
423 )ORARIU FIC* 'onstana, str 7on )aho$ari
nr *0, bl ( *!, sc A, et
/, apt *,, =udeul 'onstana
443 D*;E;CU TRAIAN Bucureti, str >tefan
(ihileanu nr !, apt!,
sector !
443 )ARINE;CU C*+IN
"RAFO)IR
'onstana, B&dul @omis nr
!,4, bl ,4, sc ', et *, apt
/", =udeul 'onstana
4>3 TEO"ORU PAU+ Bucureti, Sector !, Str
8espot ;od nr4*
/4*
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
4/3 NO!AC AURE+ Bucureti, >osN@itulescu
nr*., bl!2, scB, ap+2,
sector *
453 R*GIC* )IHAI Bucureti, Sector 2, Str
(mulari, nr!, Bl '*,
Sc!, ap2*
473 RU;EN RA"U C*T*+IN 'onstan%a& str Pescarilor
nr *, bl PA ., sc A, et *,
apt !, =udeul 'onstana
43 CHI?OREANU ?+ORENTIN 'onstana, str Pescarilor
nr ,, bl (S2, sc A, apt
2/, =udeul 'onstana
403 DUC+EA A"O+? 'onstana, str ;asile
Pr$an nr !, =udeul
'onstana
4.3 ACHI)E;CU FEORFETA 'onstana, B&dul @omis nr
!4,, bl )4, sc A, apt !",
=udeul 'onstana
423 GTE?*NE;CU )ARIANA 'onstana, strDnirii nr**/,
blD/, scB, et!, ap!+,
=udeul 'onstana
443 PETRE;CU PDRATO;INN
"OINA
'onstana, Bd* 8ecembrie
*+*. nr /2, bl)!/, scA,
et4, ap!", =udeul
'onstana
443 +EONTE +U"O!ICA domiciliat n 'onstana,
str'pt8obril Eu1eniu
nr*+, Bl?,, scA, ap2,,
=udeul 'onstana
4>3 )IREA CON;TANTIN 'onstana, Bd @omis
nr22., Bl'*, scA, et2,
ap*0, =udeul 'onstana
4/3 "AN ION (unicipiul 'onstana, B&
dul @omis nr 22/, bl S@0,
sc 8, apt ,*, =udeul
/4!
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
'onstana
453 ZEICU I+IE !A+ENTIN 'onstana, str7on ;od
nr!4, =udeul 'onstana
473 )UGAT )ARIANA 'onstana, strPescarilor
nr+0, bl:S*4, scA, et*,
ap/, =udeul 'onstana
43 IO;I? +U)INIWA 'onstana, str 8e-robirii
nr *!2, bl 7S 2, sc A, et ,,
apt !4, =udeul 'onstana
>03 TO)A PETRU 'onstana, str 'u-a ;od,
nr !., apt 4, =udeul
'onstana
>.3 CU+EWU "*NUW 'onstana, str 8umbra$a
9oie nr +, =udeul
'onstana
>23 CONCEFU+IAN ER!ANT I+IE 'onstana, B&dul Alexandru
)puneanu, nr +., bl
A)2, sc B, apt 2/, =udeul
'onstana
>43 C+I;ERU ;PERANWA 'onstana, str8ecebal
nr,/, =udeul 'onstana
>43 RO)ANE;CU CRI;TINA
NICO+ETA
'onstana, Bd* 8ecembrie
*+*. nr2*, bl)!., scA,
ap4, =udeul 'onstana
>>3 DODEG CON;TANTIN 'onstana, str@raian nr2!,
bl'!, sc' ap/", =udeul
'onstana
>/3 PO;E"ARU RO)ANUE+
NICO+AE
'onstana, strBucureti
nr., bl)*., scA, ap2!,
=udeul 'onstana
>53 IONE;CU AN"REI "AN 'onstana, str?hiocei
nr*4, =udeul 'onstana
>73 CON;TANTINE;CU )IHAI+ 'onstana, str Badea
'ran nr!, bl B'+, scB,
/42
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
ap20, =udeul 'onstana
>3 ;T*N*FUI C+AU"IU 'onstana, Aleea
6rhideelor nr*, blS@!,
scA, et2, ap*", =udeul
'onstana
/03 CARAIANI AN"REI 'onstana, str(ihai
Eminescu nr/4&/,, =udeul
'onstana
/.3 +UCACIU CON;TANTIN Bucureti, str (ocncuei
nr *, apt *, sectorul /
/23 ;T*NI+* !IORE+ 'onstana, str 8obro1eanu
?herea nr /4, =udeul
'onstana
/43 CO"ARCEA FHEORFHE 'onstana, B&dul *
8ecembrie *+*. nr !,, bl
) 2", sc B, apt *,, =udeul
'onstana
/43 IONE;CU AURE+ 'onstana, B&dul Alexandru
)puneanu nr *.4 A, bl
)P /, et ,, apt !., =udeul
'onstana
/>3 OANCEA !IORE+ @imioara str )eonte
:ilipescu, nr /, apt !,
=udeul @imi
00 N EA)WU +U)INIWA )ARIA Bucureti, >os 6lteniei nr
!4/, bloc *4*, sc !, apt 4*,
sector /
/53 IONE;CU "RAFOG Bucureti, str 8oamna
?hica nr *, bl )*, apt /*,
sector !
/73 CUCU A+E(AN"RU Bucureti, str 9diei nr
/2 A, sectorul 4
/3 TEO"ORE;CU CON;TANTIN 'onstana, B&dul (amaia
nr 4., bl )8 /A, scara ',
apt !/, =udeul 'onstana
/4/
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
503 NI;TOR ION 'onstana, str 8imitrie
Bolintineanu nr !., =udeul
'onstana
5.3 GUTEU CON;TANTIN 'onstana, str 6lteniei nr
2!, =udeul 'onstana
523 DEZIRI; ANTON 'onstana, B&dul *
8ecembrie *+*., nr ., bl
) 4/, sc A, et !, =udeul
'onstana
543 TAU; IOAN 'onstana, str Sucea$a nr
*!, bl ;/, apt 2!, =udeul
'onstana
543 C*RDUNARU ION 'onstana, str
7)'ara1iale, bl *!0, sc *,
et /, apt *+, =udeul
'onstana
5>3 "R*FAN FHEORFHE Bucureti, >os Alexandria
nr *,, bl !0, sc8, apt 4",
sector 4
5/3 PI;TO+EA !A;I+E 'onstana, B&dul @omis nr
!2/, bl @8 *4, sc 8, apt
4+, =udeul 'onstana
553 ;U?RAFIU )ARIANA 'onstana, str >tefan cel
(are nr //, bl ( *0, sc
', apt ,!, =udeul
'onstana
573 DUNEA A+E(AN"RU Bucureti, str @tuleti nr
*, bl *"2, sc B, et !, apt
*0, sectorul /
53 CUCU ZOE Bucureti, Aleea ;iilor
nr!, BlA42, S'B, et2,
ap!,, Sector 0
703 "ODRE ;ERFIU Bucureti, str N
'onstantinescu, nr0, Sector
*
/44
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
PARTE CI!I+*, ;e-iul,
C3N3)3 PETRO)IN ;3A3 'onstana, 7ncinta Port, Poarta nr!,
=udeul 'onstana
)ARTORI, "O)ICI+IU+ ,
+ungu Ioan "inu 'onstana, bd * 8ecembrie *+*. nr! ',
bl7, ap24, =udeul 'onstana
Herghelegiu Ra-u Bucureti, sos Pantelimon nr!42, bl//,
et+, ap22, sector !
;eni Iaco8 Oli1piu Ra-u Bucureti, sos >tefan cel mare nr2*,
bl!+, et4, ap4/, sector !
A<inte Feorge Bucureti, str 'riul Alb nr2,, bl4,
sc8, ap24, sector /
"an )iner0a Elena 'onstana, Bd @omis nr0,, blS!, scA,
ap/, =ude 'onstana
Ioanei "o8ri%a 'onstana, str 7'Brtianu nr..,
blS9.B scB, et!, ap!,, =ude
'onstana
)anole Fa8riela Constan%a 'onstana, Bd @omis nr2",, bl,B,
scA, et0, ap!4, =ude 'onstana
?iacescu !ictor Fheorghe 'onstana, Bd @omis nr!!0, bl@8*",
et!, ap**, =ude 'onstana
Panait !iorel 'onstana, str (ircea nr*/4, bl(S!,
scA, et2, ap0, =ude 'onstana
;toian )ihaela 'onstana, str + (ai nr!, bl)*!, sc',
ap*+, =ude 'onstana
"e=ta R#z0an Fari8al-i 'onstana, Aleea 'ameliei nr!, bl)2,
scA, ap*2, =ude 'onstana
Gte=#nescu Fa8riel )arian Bucureti, str Cui nr**, blB20,sc2,
et!, ap24, sector /
/40
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
)ocanu )ircea Bucureti, str 9itmului nr/, bl/2.,
sc*, parter, ap2, sector !
Pan# "oru Bucureti, str A$(ircea Sorileanu
nr.*, sector *
Ungureanu !iorica 'onstana, bd @omis nr!4* A, bl)*B,
acA, ap!, =ude 'onstana
?il-an Nicolae 'onstana, str @opraisar nr4, =ude
'onstana
;tancu A-rian Constantin 'onstana, bd (amaia nr.2, bl)S4,
acA, et., ap2/, =ude 'onstana
Tasie Iulian 'onstana, str 'ostache Stamati nr2!,
=ude 'onstana
Oglin-# Iuliana 'onstana, bd A)puenau nr***,
blA) *, sc', ap4+, =ude 'onstana
Froza Teo-or 'lu=&Napoca str AdQ Endre nr!!, =ude
'lu=
Popa Ra1ona Zena 'onstana, Aleea Nalbei nr*4, bl)*"+,
scA, et/, ap*., =ude 'onstana
)iron A-riana Bucureti, str @oma 'ara1iu nr2, et2,
ap*!, sector
?urnic# O0i-iu !aleriu 'onstana, Aleea ?arofiei nr*2, bl),0,
scB, ap2!, =ude 'onstana
Anghel Panait 'onstana, bd @omis nr2/., bl@A; !,
et!, ap**, =ude 'onstana
;olo1on Nicolae ;orin 'onstana, Aleea 'apida$a nr!, bl@/,
et*", ap0*, =ude 'onstana
)ihai )ariana 'onstana, str 8ecebal nr., =ude
'onstana
Popo0ici Ale<an-ru Cristinel (an1alia, bd * 8ecembrie *+*. nr!,
bl(/, scA, ap,, =ude 'onstana
/4,
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O
"u1itru "enisa 'onstana, bd @omis nr*/0, bl@82A,
scA, et*, ap2, =ude 'onstana
Tinca Ion A-rian 'onstana, bd (amaia nr0!, bl)8/',
sc', et2, ap2., =ude 'onstana
):c# Cornelia 'onstana, bd @omis nr!4* A, bl)*B,
ScA, ap*0, =ude 'onstana
Nico-i1escu Isa8ella 'onstana, str Alexandru PusBin nr*,
=ude 'onstana
An-rei )ihai 'omuna A1i1ea, str Petru 9are nr.,
=ude 'onstana
En temeiul disp art*+* 'pp, se stabilesc cheltuieli =udiciare n cuantum de
**"""""""" lei, care $or fi suportate de inculpai
PROCUROR GE? ;ECWIE
!A;I+E "R*FHICI
PROCUROR
IOAN OWE+
/4.
L
U
J
U
.
R
O
L
U
M
E
A
J
U
S
T
I
T
I
E
I
.
R
O
L
U
J
U
.
R
O