CURRICULUM la disciplina TEORI A PROBELOR N PROCESUL PENAL (Ciclul I)
AUTOR: Alexandru MARI, dr. n dr., conf. univ.
Contact direct: 60/20 Curs teoretic: 30/10 Lecii practice: 30/10 Lucru individual: 60/100 Forma de evaluare: examen Nr. de credite: 4
Aprobat la edina Catedrei tiine penale din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10
Examinat de Consiliul facultii de Drept USEM la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5
Aprobat la edina Senatului USEM din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9
CHIINU - 2013 2
I. PRELIMINARII Una dintre principalele direcii a preocuprilor specialitilor din domeniul penal este stabilit prin nsi finalitatea legii penale i anume: aprarea relaiilor social i ordinii de drept mpotriva faptelor social periculoase, care duneaz acestor relaii i dispunnd de un anumit grad de pericol social, constituie infraciune. Un rol important n procesul de adaptare a mijloacelor de aprare social, n raport cu modificarea i evoluia relaiilor sociale l joac i teoria calificrii infraciunilor. Aplicarea legii penale reprezint prin sine o activitate multidirecional a organelor de drept, ce const n soluionarea numeroaselor probleme, principalele din care sunt: 1. aprecierea juridico-penal a faptei 2. aplicarea pedepsei 3. eliberarea de rspundere penal i pedeaps 4. aplicarea msurilor de constrngere cu caracter educativ fa de minori 5. aplicarea msurilor de constrngere cu caracter medical. Aprecierea juridico-penal a faptei este constituit din dou componente: 1. delimitarea infraciunii de alte fapte ilegale sau amorale 2. calificarea sau ncadrarea juridic a faptei infracionale ceea ce constituie calificarea infraciunii. n activitatea practic de aplicare a legii penale aceste dou componente sunt mbinate. ns n teoria dreptului penal ele se divid n procesul de gndire. Importana acestei divizri este condiionat de faptul c recunoaterea faptei ca nefiind infraciune exclude necesitatea soluionrii celorlalte probleme de drept penal i invers, n cazul infraciunii apare necesitatea primar de a califica infraciunea, adic stabilirea corespunderei acesteia semnelor unei componene concrete. Disciplina Teoria probelor n procesul penal contribuie la formarea specialistului n domeniul nfptuirii justiiei penale. Teoria probelor se prezint ca o abordare tiinific a conceptelor de prob, mijloc de prob, procedeu probator. Soluionarea corect a cauzei penale poate avea loc doar n prezena unui material probator admisibil, excluznd datele neadmise ca probe. Reglementrile privind probele au aplicabilitate la faza de urmrire penal i la faza judecii ceea ce determin universalitatea acestei disciplinei pentru cunoaterea esenei procesului penal. Importana teoriei probelor este dictat inclusiv de faptul c actele procedurale fundamentale (ex. sentina, decizia) se adopt n baza probelor examinate n cadrul cercetrii judectoreti. Disciplina examinat prezint un interes deosebit pentru pregtirea specialistului care va activa n calitate de ofier de urmrire penal, procuror, avocat, judector. n acelai timp, se urmrete scopul a forma studenilor urmtoarele deprinderi: 1. s-i realizeze existena i activitatea n spiritul respectrii legii penale; 2. s obin competene de a identifica infraciunile; 3. s aplice corespunztor dispoziiile legii penale. n acest context, curriculumul universitar presupune o echilibrare a planurilor i programelor de nvmnt, obinerea unor rezultate adecvate cerinelor zilei de azi i tendinelor dezvoltrii social-economice. Curriculumul universitar este o premis a asigurrii calitii procesului de nvmnt. Curriculumul la disciplina vizat reprezint un aspect inovator al nvmntului universitar. El se axeaz pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoatere, aplicare, integrare. Nivelul cunoatere presupune acumularea cunotinelor teoretice, formarea bazei conceptuale n domeniul respectiv. Aplicarea presupune formarea abilitilor tipice disciplinei vizate, dezvoltarea capacitilor. Integrarea presupune formarea capacitii de transfer al cunotinelor teoretice i al abilitilor practice n situaii atipice, soluionarea situaiilor de problem, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale fa de diverse activiti. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de nvmnt la disciplina vizat, format prin realizarea obiectivelor de cunoatere i aplicare.
3
II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul modulului / disciplinei n planul de nvmnt Anul de studii Semestrul Numrul de ore Evaluarea Responsabil de modul / disciplin T o t a l
p r e l e g .
s e m .
i n d i v i d .
Nr. de credite Forma de evaluare S.05.A.047 zi III 5 120 30 30 60 4 examen A. MARI S.06.A.046 frecven redus III 6 120 30 30 60 4 examen A. MARI
III. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR
Nr. Uniti de coninut Realizarea n timp C S LI zi f/r zi f/r zi f/r 1 Dispoziii generale privind teoria probelor n procesul penal 2 1 2 1 6 10 2 Obiectul i limitele probaiunii n procesul penal 2 2 6 8 3 Probele i probaiunea 2 1 2 1 6 8 4 Bazele reglementrii juridice a probaiunii 2 2 6 8 5 Subiecii probaiunii 2 1 2 1 6 10 6 Clasificarea probelor 2 1 2 1 6 8 7 Declaraiile ca mijloc de prob n procesul penal 2 1 2 1 6 8 8 Raportul de expertiz ca mijloc de prob n procesul penal 2 2 6 8 9 Corpurile delicte ca mijloc de prob n procesul penal 2 1 2 1 6 10 10 Procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentele ca mijloc de prob n procesul penal 2 1 2 1 6 8 11 nregistrrile audio sau video, fotografiile ca mijloc de prob n procesul penal 2 1 2 1 6 10 12 Constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale ca mijloc de prob n procesul penal 2 1 2 1 6 8 13 Aprecierea probelor 2 2 6 8
Total 30 10 30 10 90 130
IV. COMPETENE Competene generice: 1. Abilitatea de autoinstruire. 2. Favorizarea soluionrii problemelor prin colaborare. 3. Dezvoltarea abilitilor decizionale. 4
Competene specifice: - s demonstreze cunoaterea instituiilor dreptului penal i a procedurii penale, i esena normelor juridice ce le reglementeaz. - s aplice normele juridice n activitatea practic a organelor judiciare. - s aprecieze corect diverse situai n baza cunotinelor obinute. - s demonstreze capacitatea de a lua decizii la nivele operaionale i tactice. - s evalueze locul i rolul probelor i mijloacelor de prob i a etapelor procedurii penale din perspectiva propriei specialiti
V. OBIECTIVELE GENERALE
La nivel de cunoatere i nelegere - s determine obiectul de studiu al disciplinei teoriei probelor - s definitiveze coninutului i conceptele teoriei probelor - s determine obiectivele teoriei probelor - s nsueasc particularitile procesului probatoriu n cadrul procesului penal - s delimiteze corect noiunile de prob de mijloacele de prob i de procedeele probatorie.
La nivel de aplicare - s identifice importana probelor n procesul penal. - s utilizeze corect principiile interpretrii normelor probatoriului n cadrul procesului de administrare a probelor - s opereze corect cu procedeele tactice ale utilizrii probelor n procesul penal - s identifice principiile de utilizare a probelor n procesul de probaiune - s interpreteze corect normele dreptului procesual penal care vizeaz admisibilitatea probelor n procesul penal - s aplice metode eficiente de administrare a probelor.
La nivel de integrare - s stabileasc rolul teoriei probelor n tiina procesul penal - s aprecieze importana teoriei probelor pentru realizarea scopurilor procesului penal - s ia decizii optime n cadrul procesului de administrare a probelor - s fac propuneri de lege ferend viznd modoficarea cadrului legislativ actual n vederea extinderii drepturilor prii aprrii n procesul de administrare a probelor n procesul penal - s elaboreze proiecte de cercetri tiinifice ce ar avea ca obiect de studiu arii problematice ce in de coninutul disciplinei Teoria probelor n procesul penal.
5
VI. OBIECTIVE DE REFERIN I UNITI DE CONINUTURI
TEORIA PROBELOR N PROCESUL PENAL Subiectul 1. Dispoziii generale privind teoria probelor n procesul penal. Obiectivele de referin Coninuturi
- s defineasc conceptul teoria probelor; - s stabileasc coninutul s evidenieze bazele tiinifice i metodologice a procesului de stabilire a probelor; - s argumenteze care este importana metodologic a filosofiei i n special aa categorii ale dialecticii ca singularul i generalul, concretul i abstractul, adevratul absolut i relativ n procesul de apreciere a probelor infraciunilor; - s enumere tipurile i categoriilor probelor; - s relateze despre importana probelor la aprecierea infraciunilor; - s stabileasc care snt miijloacele de prob n procesul penal; - s determine care este locul probatoriiului n cadrul aplicrii normelor juridico-penale; - s argumenteze care este importana probelor i a mijloacelor de prob la calificarea corect a infraciunilor;
1. Scurt istoric al evoluiei concepiilor generale privind probele. 2. Dreptul probant n sistemul de drept. 3. Teoria probelor i dreptul probant. 4. Sarcinile procesului penal i dreptul probant. 5. Gnosiologia ca baz filozofic a dreptului probant i a teoriei probelor. 6. Adevrul n dreptul probant. 7. Rolul practicii, logicii, psihologiei n probaiune. 8. Metodele particulare gnosiologice n procesul de probaiune 9. Probele n procesul penal al Republicii Moldova. 10. Noiuni introductive asupra probatoriului n procesul penal
Subiectul 2. Obiectul i limitele probaiunii n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine care este importana legii penale pentru calificarea infraciunilor; - s stabileasc sistemul normelor juridico- penale; - s enumere tipurile de dispoziii i importana lor pentru calificarea infraciunilor; - s determine modalitile de interpelare a legii penale;
1. Obiectul probaiunii. 2. Probele i sensul etimologic. Noiunea i importana obiectului probaiunii n procesul penal; 3. Sisteme de reglementare. 4. Circumstanele ce urmeaz a fi dovedite n procesul penal. 5. Limitele probaiunii n procesul penal.
Subiectul 3. Probele i probaiunea Obiectivele de referin Coninuturi
- s defineasc conceptul i coninutu componenei de infraciune; - s determine funciile i importana
1. Noiunea de prob n procesul penal.Coninutul probei. 2. Admisibilitatea i pertinena probelor. 3. Versiunile n probaiune. 6
probelor i a mijloacelor de probe n procesul penal; - s stabileasc structura probei; - s aprecieze noiunea de prob dup mai multe criterii; - s elucideze coninutul probei i a mijloacelor de prob. 4. Faptele i mprejurrile ce trebuie dovedite. 5. Faptele i mprejurrile care nu trebuie dovedite 6. Faptele care pot fi dovedite n procesul penal 7. Faptele i mprejurrile de fapt care nu pot fi dovedite n procesul penal
Subiectul 4. Bazele reglementrii juridice a probaiunii Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine importana stabilirei probei; - s clasifice trsturile probei i a mijloacelor de prob dup mai multe criterii; - s stabileasc importana aprecierei probei i a mijloacelor de prob n procesul penal; - s propun aprecierea probei i a mijloacelor de prob n situaii de caz;
1.Sarcina probei 2.Administrarea probelor. 3.Aprecierea probelor. 4.Datele neadmise ca prob 5.Admisibilitatea probelor. Subiectul 5. Aprecierea probelor Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine importana stabilirei probei; - s clasifice trsturile probei i a mijloacelor de prob dup mai multe criterii; - s stabileasc importana aprecierei probei i a mijloacelor de prob n procesul penal; - s propun aprecierea probei i a mijloacelor de prob n situaii de caz;
1. Noiunea, principiile fundamentale i subiecii aprecierii probelor. 2. Aprecierea probelor ca un proces raional. 3. Convingerea intim ca baz a aprecierii probelor. 4. Rolul legii la formarea convingerii intime la aprecierea probelor.
Subiectul 6. Subiecii probaiunii Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine tipurile i categoriile de subieci n procesul probatoriului penal; - s determine etapele procesului probatoriului penal; - s stabileasc care este rolul subiecilor la probaiunea penal; - s elaboreze un plan de apreciere a probei i a mijloacelor de prob ntr-un caz concret.
1. Noiunea de subiect al probaiunii. Obligativitatea probaiunii. 2. Formele i mijloacele de participare a subiecilor n procesul de probaiune. 3. Rolul procurorului i a ofierului de urmrire penal n procesul de probaiune. 4. Bnuitul, nvinuitul, inculpatul n procesul de probaiune. 5. Participarea n procesul de probaiune a prii vtmate, prii civile i civilmente responsabile i a reprezentanilor lor. 7
6. Particularitile i limitele participrii instanei de judecat n procesul de probaiune.
Subiectul 7. Clasificarea probelor Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine aceast mprire e bazat pe diferite tipuri de date faptice, mecanismul de formare i folosire a lor. - tipurile de probleme ce apar n procesul de strngere i fixare a probelor, specifici corespunztoare a diferitor tipuri de date faptice; - s enumere sursele snt enumerate pn la epuizare n lege depoziiile mrturiilor, ptimaului, bnuitului, nvinuitului, concluzia expertului, probele materiale, procesele verbale a aciunilor de anchet i judiciare, alte documente; - s determine baza mpririi st deosebirea structurii de argumentare a circumstanei ce trebue doveditla metoda verificrii i mecanizmul aprecierii probelor;
1. Probele directe i indirecteProbele imediate i mediate, iniiale i derivate, n aprare i n acuzare. 2. mprirea probelor (datelor faptice) n personale i materiale. 3. mprirea probelor dup tipul de surs, n baza crora intr diferena modurilor procesuale 4. prirea probelor n tipuri de dependen de caracterul legturii cu obiectului cu fapta infracional (obiectul infraciunii, obiectul de atentare act.). 5. mprirea probelor n iniiale i de producere. 6. mprirea probelor n directe i n idirecte: 7. mprirea probelor n probe de nvinuire i de achitare
Subiectul 8. Probele i mijloacelor de prob Obiectivele de referin Coninuturi
- s determineprobele n acuzaresnt n defavoarea inculpatului sau nvinuitului ele fiind administrate n vederea susinerii acuzrii; - s se aprecieze tipurile de probleme ce aparn legtur cu probele n aprare snt cele care dovedesc nevinovia inculpatului, o vin mai redus, o mprejurare care survine n favoarea acestuia; - s enumere surseledup obiect al probelor ce se clasific n principale, secundare i incidentale; - s determine bazala care se refer, probele pot fi mprite n: preexistente i survenite; - s stabileasc mijloacele legale prin care se administreaz probele probeleimediate (nemijlocite sau primare) snt probe nederivate obinute din sursa original; - s poat s contextualizeze probele mediate (mijlocite sau secundare) nu provin direct de
1. Declaraiilebnuitului, nvinuitului, inculpatului, ale prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile, martorului; 2. Raportul de expertiz; 3. Corpurile delicte; 4. Procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti; 5. Documentele (inclusiv cele oficiale); 6. nregistrrile audio sai video, fotografiile; 7. Constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale.
8
la izvorul probei. Subiectul 9. Declaraiile ca mijloc de prob n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
s stabileasc mijloacele legale prin care se administreaz probele poart denumirea demijloace de prob; s determine aprecierea libertatea aprecierii mijloacelor de prob. Regula admisibilitii generale a probelor n materie penal (cu excepiile minime nvederate), s propun dovedirea oricrei mprejurri de fapt care constituie prob n rezolvarea cauzei penale.
1. Noiuni preliminare; 2. Declaraiile nvinuitului sau ale inculpatului; 3. Declaraiile prii vtmate, ale prii civile i ale prii civilmente responsabile 4. Declaraiile martorilor 5. nscrisurile Subiectul 10. Raportul de expertiz ca mijloc de prob n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
- s defineasc conceptul expertiza se numate numai n cazul cnd n procesul efecturii anchetei penale, preliminare sau judectoreti apare necesitatea cunotinelor speciale ale tiinei, tehnicii, artei sau profesiei; - s stabileascexpertiza este efectuat de un expert al instituiilor corespunztoare sau de ai specialiti, sau de persoane numite de persoana ce efectuiaz ancheta penal, anchetator, procuror sau instan de judecat. n calitate de expert poate fi chemat orice persoan care posed cunotine necesare pentru darea raportului. care este specificul calificrii concursului de infraciuni de infraciunea unic; - s stabileasc legturile i deosebirile dintre cerinele naintate de persoana ce efectuiaz ancheta penal, anchetator, procuror sau instana de judecat despre chemarea expertului sunt obligatorii pentru conductorii ntreprinderii, instituiei, organizaiei, unde lucreaz expertul. modalitile concursului de infraciuni; - s propun ntrebrile puse n faa expertului i raportul lui nu pot iei nafara limitelor cunotinelor speciale ale expertului. - S se stabileasc raportul de expertiz.Expertul ntocmete un raport din
1. Noiunea i importana raportului de expertiz. 2. Competena expertului i limitele cercetrii. 3. Garaniile procesuale ala veridicitii raportului de expertiz. 4. Particularitile aprecierii raportului de expertiz. 5. Raportul de constatare tehnico- tiinific sau medico-legal. 6. Operaiile i concluziile constatrii tehnico-tiinifice sau medico-legale se consemneaz ntr-un raport. 7. Refacerea sau completarea constatrii tehnico-tiinifice ori medico-legale este dispus de instana de judecat, raportul se trimite procurorului, pentru ca acesta s ia msuri n vederea completrii sau refacerii lui. 8. Ordonana efecturii expertizei. 9. Raportul de expertiz.
9
numele su n baza cercetrilor efectuate n conformitate cu cunotinele sale speciale i poart pentru raportul dat de el rspundere personal. - S aprecieze efectuarea expertizei mai multor experi, pna la darea raportului se sftuiesc ntre ei. Dac experii aceleiai specialiti ajung la concluzii comune se ntocmete un singur raport de expertiz, semnat de toi membrii. Dac sunt deosebiri de preri, fiecare expert ntocmete raportul su personal.
Subiectul 11. Corpurile delicte ca mijloc de prob n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine obiectele care comun sau poart o urm a faptei svrite; - s stabileasc alte obiecte care pot serva la aflarea adevrului; - s evidenieze mijloace materiale de prob; - s aprecieze mijloace materiale de prob obiectele care au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infraciuni, precum i obiectele care sunt produsul infraciunii.
1. Noiunea i importana corpurilor delicte ca mijloace de prob. 2. Garaniile procesuale ale asigurrii veridicitii corpurilor delicte. 3. Valoarea probant a corpurilor delicte. 4. Obiectele care au fost folosite la svrirea unei infraciuni; 5. Obiectele ce poart o urm a faptei svrite, banii i alte lucruri de pre, dobndite pe cale infracional; 6. Obiecte care pot servi drept mijloace de descoperire a infraciunii, de constatare a circumstanelor de facto.
Subiectul 12. Procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentele ca mijloc de prob n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
s defineasc conceptual procesul-verbal de percheziie i de ridicare a obiectelor i nscrisurilor. s stabileasc modul de efectuarea percheziiei i ridicarea de obiecte i nscrisuri se ntocmete procesul-verbal. s stabileasc procesul-verbal trebuie s cuprind, n afar de meniunile prevzute urmtoarele meniuni: locul, timpul i condiiile n care nscrisurile i obiectele au fost descoperite i ridicate, enumerarea i descrierea lor amnunit, pentru a putea fi recunoscute. s aprecieze nscrisurile ca nc un mijloc de
1. Mijloacele de prob sris. 2. Procesul-verbal ca mijloc de prob. 3. Noiuni generale privind procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentele 4. Asigurarea veridicitii proceselor verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti. 5. Aprecierea proceselor verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentelor. 6. Cuprinsul i forma procesului-verbal.
10
prob, prevzut de ctre legislaia procesual penal
Subiectul 13. nregistrrile audio sau video, fotografiile ca mijloc de prob n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
- s determine nregistrrile de band magnetic ale unor convorbiri efectuate cu autorizarea motivat; - s stabileasc alte obiecte care pot serva la aflarea adevrului s aprecieze mijloace materiale de prob obiectele - s constate autorizarea poate fi prelungit n aceleai condiii, pentru motive temeinice justificate; - s evidenieze nregistrrile prevzute n alin.1 pot fi fcute i la cererea motivat a persoanei vtmate;
1. nregistrrile audio sau video i fotografiile. 2. Despre rolul i importana fotografiei s Subiectul 14. Constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale ca mijloc de prob n procesul penal Obiectivele de referin Coninuturi
- s stabileasc tipul de informaie, spre primirea crora e ndreptat procedeul dat; - s enumer participanii; - s descrie esena procedeelor i operaiilor ndreptate spre strngerea i verificarea probelor; - s determine locul i tipul de apreciere a acestor procedee i operaiuni; - s stabileasc condiiile de admitere a lor; - s determine msurile de asigurare a multelateralitii strngerii i verificrii probelor; - s constate msurile de prevenire a infuziunei n sfera intereselor personale a cetenilor, asigurarea securitii i ngrdirea demnitii persoanelor, la care, sau cu ajutorul crora pot fi primite datele corespunztoare; - s determine procedeile i operaiunile de fixare a datelor adunate i a rezultatelor de verificare a lor, att i a datelor ce adeveresc corespunderea aciunilor de adunare i verificare a probelor cerinelor legii.
1. Raportul de constatare tehnico- tiinific sau medico-legal. 2. Operaiile i concluziile constatrii tehnico-tiinifice sau medico-legale. 3. Organul de urmrire penal sau instana de judecat, din oficiu sau la cererea oricreia din pri, 4. refacerea sau completarea constatrii tehnico-tiinifice ori medica-legale, sau efectuarea unei expertize.
11
VII. LUCRU INDIVIDUAL
Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de realizare 1. Raport: de analiz comparat sanciunile contravenionale Studierea conceptului de prob Analiza structurii i coninutului acestora Elaborarea raportului de analiz comparat. - alegerea formelor i modalitilor de probe n procesul penal; - analiza detaliat a acestora; - raportarea la principiile specifice; - utilizarea cunotinelor obinute din studiile anterioare Pn la 01.04.2013 2. Referat: Probe i mijloacle de prob Studiu bibliografic Analiza noiunii de procesului de i a calificare a infraciunii i semnele i procesul acesteia Elaborarea unei sinteze (unui proiect) - respectarea cerinelor de form - numrul i diversitatea surselor bibliografice; - gradul de analiz a procesului de calificare a infraciunilor i influiena ei la aplicarea rspunderii penale; - volumul 10-12 pag. scris de mn - calitatea concluziilor recomandrilor Pn la 10.04.2013 3. Studiu de caz: dosarul penal nr. 9r-1928-10
identificarea cazului de studiat analiza cazului i a legislaiei pertinente realizarea studiului structurat - relevana cazului studiat; - corectitudinea identificrii prilor i a obiectului aciunii n respectivul caz penal; - gradul de cunoatere i nelegere a cazului i legislaiei aplicabile - gradul de argumentare concluziilor. Pn la 20.04.2013
Not: pentru realizarea obiectivelor tuturor coninuturilor din curriculum va desfura activiti de studiu individual precum: - studiul notielor de curs, ale manualelor i materialelor didactice; - consultarea izvoarelor primare de studiere a disciplinei vizate; - accesarea, acumularea i studiul informaiei din reeaua Internet; - elaborarea de referate; - pregtirea pentru analiza n scris a subiectelor temei, a actelor normativ-juridice; - pregtirea pentru lucrri de control i atestri semestriale.
12
VIII. TEMATICA REFERATELOR
pentru lucru individual la disciplina Teoria probelor n procesul penal
1.Dispoziii generale privind teoria probelor n procesul penal 2 Obiectul i limitele probaiunii n procesul penal 3 Probele i probaiunea 4 Bazele reglementrii juridice a probaiunii 5 Subiecii probaiunii 6 Clasificarea probelor 7 Declaraiile ca mijloc de prob n procesul penal 8 Raportul de expertiz ca mijloc de prob n procesul penal 9 Corpurile delicte ca mijloc de prob n procesul penal 10. Procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentele ca mijloc de prob n procesul penal 11 nregistrrile audio sau video, fotografiile ca mijloc de prob n procesul penal 12 Constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale ca mijloc de prob n procesul penal
CERINE naintate fa de forma i coninutul referatului: Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mn i 8-10 pagini tapate
1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat, conductor tiinific, localitate i anul (Chiinu 2010) 2. Cuprinsul (planul) 3. Introducerea: aproximativ 1 pagin, se evideniaz actualitatea i importana problemei cercetate legtura cu specialitatea 4. Coninutul: structurat n capitole, paragrafe, i seciunii scris de mn: Capitolul1 ( include fundamentare teoretic, analiz, sinteze, etc. a problemei cercetrii) 1.1. (1.1.1., 1.1.2. etc.) 1.2. 1.3. Capitolul 2(aplicare, rezultate cercetri, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1., 2.1.2. etc.) 2.2. 2.3. Trimiterile: I variant permis n text dup citat, ex.: [9. p.199] II variant permis n subsol, ex.: 1. Palii A. Cultura comunicrii. Chiinu: Epigraf, 1999. p. -199. 5. Concluzii generale i recomandri (aproximativ 1 pagin) 6. Referine bibliografice: nu mai puin de 5 surse 13
IX. EVALUAREA DISCIPLINEI
1. Evaluarea curent se va realiza prin susinerea referatelor, analiza studiilor de caz, aprecierea n rezultatul participrii active la discuiile din cadrul seminarului i pe parcursul semestrului se organizeaz 2 lucrri de control (testri), cum ar fi:
Lucrarea 1
I. Bazele reglementrii juridice a probaiunii. 1. Caracteristica formei procesuale n probaiune. 2. Principiile procesului penal n probaiune. 3. Sarcina prezumiei nevinoviei n probaiune.
II. Clasificarea probelor. 1. Admisibilitatea i pertinena probelor 2. Probele directe i indirecte. 3. Cerinele fa de probe.
2. Evaluarea sumativ se va realiza lundu-se n consideraie evalurile curente (ponderea de 0,6) i evaluarea final (0,4) care se va materializa ntr-un examen scris incluznd subiecte componente ale cursului, cum ar fi:
Test 1 I. Declaraiile ca mijloc de prob n procesul penal 1. Indicai care persoane pot fi audiate n procesul penal. 2. Determinai care sunt deosebirile ntre modalitatea obinuit de audiere a martorului i modalitiile speciale de audiere a martorului. 3. Apreciai importana declaraiilor n vederea realizrii scopului procesului penal. II. Corpurile delicte ca mijloace de prob n procesul penalObiectul i limitele probaiunii n procesul penal 1. Definii conceptul de obiect al probaiunii. 2. Stabilii deosebirile dintre obiectul general i special al probaiunii. 3. Apreciai rolul prezumiilor n procesul de probaiune.
____ _____________ 200__ Examinator
14
X. SUBIECTE PENTRU EXAMEN
la disciplina Teoria probelor n procesul penal
1. Dispoziii generale privind teoria probelor n procesul penal. 2. Dreptul probant n sistemul de drept. 3. Teoria probelor i dreptul probant. 4. Sarcinile procesului penal i dreptul probant. 5. Gnosiologia ca baz filozofic a dreptului probant i a teoriei probelor. 6. Adevrul n dreptul probant. 7. Rolul practicii, logicii, psihologiei n probaiune. 8. Metodele particulare gnosiologice n procesul de probaiune. 9. Obiectul i limitele probaiunii n procesul penal. 10. Noiunea obiectului probaiunii n procesul penal. 11. Circumstanele ce urmeaz a fi dovedite n procesul penal. 12. Limitele probaiunii n procesul penal. 13. Probele i probaiunea n procesul penal. 14. Noiunea de prob n procesul penal. 15. Admisibilitatea i pertinena probelor. 16. Noiunea de probaiune. 17. Versiunile n probaiune. 18. Aprecierea probelor. 19. Noiunea, principiile fundamentale i subiecii aprecierii probelor. 20. Aprecierea probelor ca un proces raional. 21. Convingerea intim ca baz a aprecierii probelor. 22. Rolul legii la formarea convingerii intime la aprecierea probelor. 23. Bazele reglementrii juridice a probaiunii. 24. Importana i caracteristica formei procesuale n probaiune. 25. Principiile procesului penal n probaiune. 26. Prezumiile n probaiune. 27. Subiecii probaiunii. 28. Noiunea de subiect al probaiunii. Obligativitatea probaiunii. 29. Formele i mijloacele de participare a subiecilor n procesul de probaiune. 30. Rolul procurorului i a ofierului de urmrire penal n procesul de probaiune. 31. Bnuitul, nvinuitul, inculpatul n procesul de probaiune. 32. Participarea n procesul de probaiune a prii vtmate, prii civile i civilmente responsabile i a reprezentanilor lor. 33. Particularitile i limitele participrii instanei de judecat n procesul de probaiune. 34. . Clasificarea probelor. 35. Probele directe i indirecte. 36. Probele imediate i mediate, iniiale i derivate, n aprare i n acuzare. 37. Declaraiile ca mijloc de prob n procesul penal. 38. Noiunea i importana declaraiilor bnuitului, nvinuitului, inculpatului ca mijloace de prob. 15
39. Garaniile procesuale care asigur veridicitatea declaraiilor bnuitului, nvinuitului, inculpatului. Particularitile aprecierii declaraiilor bnuitului, nvinuitului, inculpatului. 40. Noiunea i importana declaraiilor prii vtmate. 41. Garaniile procesuale i particularitile aprecierii declaraiilor prii vtmate. 42. Noiunea i importana declaraiilor martorului ca mijloace de prob. 43. Garaniile procesuale care asigur veridicitatea declaraiilor martorului. Aprecierea declaraiilor martorilor. 44. . Raportul de expertiz ca mijloc de prob n procesul penal. 45. Noiunea i importana raportului de expertiz. 46. Competena expertului i limitele cercetrii. 47. Garaniile procesuale ala veridicitii raportului de expertiz. 48. Particularitile aprecierii raportului de expertiz. 49. Corpurile delicte ca mijloc de prob n procesul penal. 50. Noiunea i importana corpurilor delicte ca mijloace de prob. 51. Garaniile procesuale ale asigurrii veridicitii corpurilor delicte. 52. Valoarea probant a corpurilor delicte. 53. Procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentele ca mijloc de prob n procesul penal. 54. Noiuni generale privind procesele verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentele 55. Asigurarea veridicitii proceselor verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti. 56. Aprecierea proceselor verbale privind aciunile de urmrire penal i ale cercetrii judectoreti, documentelor.
XI. TEMATICA TEZELOR DE LICEN
la disciplina Teoria probelor n procesul penal
1. Scurt istoric al evoluiei concepiilor generale privind probele. 2. Probele n procesul penal al Republicii Moldova 3. Coninutul probei. 4. Faptele i mprejurrile ce trebuie dovedite i mprejurrile care nu trebuie dovedite i mprejurrile de fapt care nu pot fi dovedite n procesul penal 5. Administrarea probelor i admisibilitatea probelor. 6. Declaraiile nvinuitului sau ale inculpatului a prii vtmate, ale prii civile i ale prii civilmente responsabile i declaraiile martorilor 7. nscrisurile 8. nregistrrile audio sau video i fotografiile. 9. Mijloacele materiale de prob. 10. Subiecii procesului probatoriu. 11. Metodele de strngere i verificare a probelor
16
XII. REFERINE BIBLIOGRAFICE
I. ACTE NORMATIVE
a) Acte internaionale i regionale 1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 10 decembrie 1948.. 2. Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale din 16.12.1966 3. Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice din 16.12.1966. 4. Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale din 04.11.1950 i Protocoalele adiionale:
b) Acte normative naionale 1. Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29 iulie 1994. 2. Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002. 3. Codul de procedur penal al Republicii Moldova din 14 martie 2003. 4. Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004. 5. Legea privind organizarea judectoreasc, nr. 514-XIII din 6 iulie 1995. 6. Legea cu privire la Curtea Suprem de Justiie, nr. 789 -XIII din 26 martie 1996. 7. Legea cu privire la statutul judectorului, nr.544 - XIII din 20 iulie 1995. 8. Lege cu privire la Procuratur, nr.294-XVI din 25 decembrie 2008. 9. Legea cu privire la avocatur, nr. 1260-XV din 19 iulie 2002. 10. Lege privind administraia public local, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. 11. Lege cu privire la poliie, nr.416-XII din 18 decembrie 1990. 12. Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii, nr. 45 -XIV din 12 aprilie 1994. 13. Legea privind repararea cheltuielilor de tratament aplicat persoanei vtmate n aciune criminal, nr. 79-XIII din 28.04.1994. 14. Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor de urmrire penal, ale procuraturii i ale instanelor judectoreti, nr. 1545 - XIII din 25 februarie 1998.
c) Practica judiciar 1. Culegere de hotrri ale Plenului Curii Supreme de Justiie (mai 1974-iulie 2002). Chiinu, 2002. 2. Curtea de Apel. Culegere de practic juridic (1996-1999), Chiinu, Garu-da-Art, 1999.
II. LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Ionescu-Dolj I., Curs de procedur penal romn, Ed. SocecCo., S.A.- Bucureti, 1937. 2. Joi Tnase, Aciunea civil n procesul penal, Ed. Naional, 1999. 3. Neagu Ion, Drept procesual penal. Partea general, Global Lex, Bucureti, 2004. 4. Neagu Ion, Drept procesual penal. Partea special, Global Lex, Bucureti, 2004. 5. Jonic Arion ignau, Garantarea dreptului la aprare. Aspecte teoretice, legislative i de practic judiciar, Aramis Print, Bucureti, 2002. 17
6. Theodoru Grigore Gr., Teoria i practica recursului penal, Ed. Junimea, Iai, 2002. 7. Mrunelu Gelu 2. Probaiunea penal- o abordare umanist, Europolis, Constana, 2003. 3. Volonciu Nicolae, Tratat de procedur penal. Parte general. Vol. I, Paideia, Bucureti. 4. Volonciu Nicolae, Tratat de procedur penal. Parte special. Vol. II, Paideia, Bucureti. 5. Apetrei Mihai, Drept procesual penal. Partea special. Vol. II, Ed. Oscar Print, Bucureti, 1999. 6. Papadopol Vasile, uruianu Corneliu, Apelul penal, Casa de editur i pres ansa S.R.L., Bucureti. 7. Culegere de hotrri ale Plenului Curii Supreme de Justiie (mai 1974-iulie 2002), Chiinu, 2002. 8. Dolea Igor, Roman Dumitru, Sedlechi Iurie, Vizdoag Tatiana, Rotaru Vasile, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu, Drept procesual penal, Cartier, Chiinu, 2005. 9. Dolea Igor, Roman Dumitru, Vizdoag Tatiana, Sedlechi Iurie, terbe Valeria, Rotaru Vasile, Botezatu Raisa, Cerbu Adrian, Ursu Sergiu, Erju Ecaterina, Codul de procedur penal. Comentariu. Cartier, Chiinu, 2005. 10. Mole Nuala, Harby CatarinaDreptul la un proces echitabil. Ghid privind punerea n aplicare a articolului 6 al CEDOChiinu, 2003. 11. Carss-Frisk MonicaDreptul la proprietate. Ghid privind punerea n aplicare a articolului 1 al Protocolului nr. 1 din CEDO, Chiinu, 2003. 12. Berchean VasileCercetarea penal(criminalistica-teorie i practic). ndrumar complet de cercetare penalEditura i tipografia ICAR, Bucureti, 2001. 13. . ., , , 1975. 14. . ., , 1978. 15. . ., . ., , 1984. 16. . ., , , 1982. 17. .., , , 1980. 18. .., .., .., - : , Moscova, 2002. 19. K., ., ., , Moscova, 2001. 20. .., , Iaroslavl, 1978. 21. Herghelegiu Liviu, Plngerea mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal, RDP 3/2001, p. 88-89. 22. Poenaru Iulian, Reforma legislaiei penale, Dreptul 2/1997, p. 7-10. 23. Grbaci Freddy, O propunere de lege ferenda, RDP 1/1998, p. 59-61. 24. Glca Carmen, Prezumia de nevinovie, RDP 3/2001, p. 68-70. 25. Vasiliu Alexandru, Analogia sau suplimentul analogic, RDP 2/2002, p. 109-113. 26. Tulbure Adrian tefan, Tatu Maria Angela, Despre convingerea organelor judiciare, RDP 1/2002, p. 27-29. 27. Gorgneanu Ion Gh., Convingerea intim i mecanismul probaiunii penale, RDP 3/2000, p. 41-47. 28. Dabu Valeric, Guan Ana-Maria, Dreptul la tcere, drept fundamental, Dreptul 3/99, p. 125-136. 29. Doltu Ioan, Consideraii n legtur cu sistemul probator n procesul penal, RDP 4/2000, p. 73-79. 30. Martncic E., Martorii asisteni i martorii: statutul procedural, atribuiile i ndeplinirea lor, L&V 1/2000, p. 11-14. 18
31. Doltu Ioan, Declaraiile nvinuitului sau ale inculpatului- mijloc de aprare n procesul penal 32. RDP 2/1995, p. 29-39. 33. Mateu Gheorghi, n legtur cu noua reglementare privind nregistrarea audio sau video n probaiunea penal, Dreptul 8/1997, p. 70-77. 34. uculeanu Alexandru, Garaniile inviolabilitii domiciliului. Percheziia domiciliar, Dreptul 2/1996, p. 58-65. 35. 39.Gorgneanu Ion Gh., Noi reglementri privind perfecionarea legislaiei procesual penale, RDP 2/1996, p. 32-34. 36. 40. Dabu Valeric, Enoiu Boboc Tudorel, Ridicarea de obiecte i nscrisuri, RDP 3/1998. p. 116-118. 37. 41. Scripcaru Gheorghe, Unele reflecii asupra expertizei medico-legale, RDP 1/1998, p.36-39. 38. 42. Paraschiv Carmen Silvia, Damaschin Mircea, nregistrrile audio sau video i fotografiile, RDP 3/2001, p. 49-55.