In anul 2006 departamentul National Anticoruptie au confirmat inceperea urmariri penale a inculpatului A.

N si
a alror cinci suspecti pentru fapte de coruptie si luare de mita. In luna martie al acelui an sa inaintat o cerere de
incuvintare a perchezitiei imobilelor detinute de inculpat . Aceasta cerere a fost respinsa , ingreunand astfel
cercetarea penala completa a inculpatului.
La sfarsitul anului 2006 DNA a dispus trimiterea in judecata a aurmatorilor inculpati :
A.N. pentru savarsirea infractiunilor- luare de mita in forma continuata , santaj, trafic de influenta pentru
obtinerea pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.
D.N. - complicitate la luare de mit, participaie improprie la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamal,
participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat n legtur cu fapte de corupie.
I.P.J - fost inspector general de stat la Inspectoratul de Stat n Construcii (I.C.S.), pentru svrirea
infraciunilor: dare de mit n form continuat; participaie improprie la folosirea de acte falsificate la
autoritatea vamal;participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat n legtur cu fapte de
corupie;participaie improprie la folosirea cu rea-credin de bunuri aparinnd unei societi comerciale ntr-un
scop contrar intereselor acesteia, n legtur cu fapte de corupie; participaie improprie la infraciunea de fals
intelectual la Legea contabilitii, n legtur cu fapte de corupie; complicitate la art.13 din Legea 78/2000.
V.M.C - administrator la firma X din Bucureti, pentru svrirea infraciunilor de:participaie improprie la
folosirea cu rea-credin de bunuri aparinnd unei societi comerciale ntr-un scop contrar intereselor acesteia,
n legtur cu fapte de corupie; fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat, n legtur cu fapte
de corupie; instigare la mrturie mincinoas, n form continuat; participaie improprie la infraciunea de fals
intelectual la cu fapte de corupie.
n perioada 2001-2006, folosind autoritatea i influena rezultate din funciile politice i administrative ocupate
n stat, A.N a svrit mai multe infraciuni de corupie prevzute de Legea 78 /2000, antrennd i alte persoane.
Este vorba de luare de mit i obinere de foloase necuvenite, infraciuni de pe urma crora inculpatul a
obinut, n total, suma de 48.116.210.938 ROL (1.370.324,69 euro).

Probele administrate de procurori au relevat c, n perioada 2002-2004, inculpatul a primit n mod repetat mit
sub forma unor foloase necuvenite n valoare de 19.427.162.609 ROL (553.275,5 euro), dup cum urmeaz :
-

Foloasele necuvenite au fost primite de inculpatul A.N de la inculpata I.P.J n scopul de a o menine n
funcia de inspector general de stat la I.S.C. i de a o numi n aceast funcie dup ce I.S.C. a trecut n
subordinea Guvernului.

Concret, n perioada 2002-2004, inculpaii A.N i D.N au introdus n Romnia, n mod ilegal, prin intermediul
societii V din Bacu, 12 containere cu bunuri achiziionate din China. Bunurile reprezint materiale de
construcie, obiecte i instalaii sanitare, piese de mobilier, articole electrice i electrocasnice, dar i obiecte de
decor i uz casnic pentru dotarea imobilelor situate n Bucureti,. Mrfurile au fost cumprate din centre
comerciale (bazare) fr niciun fel de acte i transportate i depozitate la sediul Ambasadei Romniei din China,
ntr-un hotel dezafectat. Pentru ca bunurile respective s fie introduse n Romnia, cei doi inculpai au apelat la
firma V din Bacu, n ncercarea de a ascunde identitatea real a beneficiarilor i pentru a crea aparena c
importurile se efectueaz cu respectarea legislaiei vamale. n realitate, din dispoziia inculpatei Irina Paula
Jianu, s-au ntocmit documente false facturi, certificate de calitate i conformitate, packing list-uri pe baza
crora mrfurile respective au fost aduse i vmuite n Romnia. n ar, bunurile aparinnd familiei Nstase au
fost depozitate iniial ntr-o cldire aparinnd firmei C din Bacu, iar dup aproximativ 10 zile au fost
transportate ntr-un depozit din judeul Ilfov de unde, ulterior au plecat ctre cele trei imobile. De ntreaga
operaiune s-a ocupat inculpata I.P.J
I.P - prestarea serviciilor de achiziionare a unor bunuri din China, depozitarea lor temporar la sediul
Ambasadei Romniei din China, ambalarea, supravegherea ncrcrii lor n containere i organizarea

transportului pe parcurs extern n scopul numirii i meninerii acestuia n funciile de consul general, ef al
Consulatului General al Romniei la Hong Kong, precum i pentru meninerea permanent n misiune n
strintate.
n cursul lunii martie 2006, dat la care exercita funcia , n scopul ngreunrii urmririi penale n cauza n care
era cercetat pentru svrirea infraciunii de luare de mit, n mod repetat, inculpatul A.N l-a ameninat pe
consulul I.P cu darea n vileag a unor fapte imaginare, compromitoare pentru acesta (i anume c acesta
lucreaz sub acoperire pentru anumite instituii) pentru a-l determina s-i retracteze declaraiile date n cauz i
s nu predea organelor de anchet documentele doveditoare n posesia crora acesta se afla.
De asemenea, inculpata a disimulat proveniena sumei de 2.628.000.000 ROL primit drept mit de A.N,
introducnd banii n firma R.G. ca mprumut societate i a dispus ca din aceast sum s fie decontate lucrrile
efectuate la imobilul Inculpatilor A.N si D.N din Bucureti. Lucrrile decontate au fost nregistrate i respectiv
facturate pe un beneficiar fictiv.
Msuri asigurtorii:
La data de 25 ianuarie 2010, procurorii au dispus, n vederea confiscrii, instituirea sechestrului asigurator
asupra bunurilor mobile i imobile ale inculpailor pn la concurena sumei de 22.646.992.267 ROL. La aceeai
dat, a fost indisponibilizat imobilul proprietatea inculpailor A.N i D.N, situat n Bucureti cu valoare de
impozitare 1.301.462,51 RON.
Ptrecizam deasemenea ca inculpatul a fost iniial trimis n judecat la data de 13 noiembrie 2006 (vezi
comunicat 199/VIII/3). La data de 7 aprilie 2008, prin decizie definitiv, nalta Curte de Casaie i Justiie a
dispus restituirea, la Direcia Naional Anticorupie, a cauzei pentru refacerea urmririi penale, ntruct s-a
apreciat c A.N beneficiaz de imunitatea conferit de calitatea de fost prim ministru. Restituirea s-a fcut n
baza unei decizii a Curii Constituionale (ulterioar trimiterii n judecat) care a admis o excepie de
neconstituionalitate ce fusese invocat de inculpat n acest dosar.
Potrivit interpretrii date de Curtea Constituional unor prevederi din Legea rspunderii ministeriale, procedura
special de urmrire penal aplicabil minitrilor n funcie trebuie extins i la nivelul fotilor minitri pentru
infraciunile svrite n exerciiul funciei lor.
Prin urmare, la data 4 august 2008, Procurorul General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie a solicitat Camerei Deputailor declanarea procedurilor pentru formularea cererii de urmrire penal
fa de A.N , n dosarul sus menionat.
Camera Deputailor a adoptat Hotrrea nr. 8 din data de 4 martie 2009, conform creia cere urmrirea penal
a lui A.N pentru faptele care fac obiectul dosarului menionat.
Dosarul a fost naintat spre judecare la nalta Curte de Casaie i Justiie.
In cea de a doua parte a dosarului, in anul 2010, inculpatii A.N si I.J.P au fost trimisi in judecata pentru luare
de mita , fapte de coruptie , spalare de bani si trafic de influenta .
In luna martie 2012 judecatorii ICCJ ii achita pe inculpatul A.N de infractiunea de luare de mita dar il
condamna la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Inculpata D.N este si ea achitata pentru
complicitate si luare de mita si condamnata pentru infractiunea de folosire a unor acte false la autoritatea
vamala.
Motivele acestor hotarari : "Hotararile Curtii Constitutionale (CC) se aplica direct si nemijlocit" in dosarul in
care a fost invocata problema de drept care a dus la sesizarea Curtii, iar prin publicarea deciziilor in Monitorul
Oficial, ele devin general obligatorii pentru viitor. Concret, constatarea neconstitutionalitatii unor prevederi
legale in cazul dosarului Z nu are efect pentru viitor, ci se aplica direct, aceasta speta fiind cea in care s-a pus in
discutie chestiunea de drept, decizia Curtii Constitutionale avand insa efect pentru viitor in dosare similare."
In luna ianuarie a anului 2014 inculpatul A.N a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare si cinci ani
interzicerea unor drepturi pentru luare de mita in forma continuata. Inculpatul D.N a fost condamnata la 3 ani de
inchisoare, cu suspendare, pentru complicitate de luare de mita, si patru ani de interzicere a unor drepturi.

Aceasta are o perioada de incercare de 8 ani. De asemenea, justitia a decis confiscarea de la Inculpati AN si D.N
a sumei de 1.824.303 lei, iar de la inculpatul I.J sumele de 80.489 dolari si 5.000 euro, echivalentul in lei.

Prin intermediul acestui dosar , conform opiniei publice si a mass-media din acea perioada, acest dosar
constituie un exemplu, atat pentu cei ce detin functii de putere dar si pentru cetateni , Si anume ca nimeni nu
este mai presus de lege. La vreme respectiva foarte multi s-au aratat nemultumiti de modul in care a decurs
procesul , precum si deciziei Camerei Deputatiilor de arespinge cererile inaintate de procurorii DNA.