LEGE Nr.

39 din 21 ianuarie 2003

privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate
Text n vigoare ncepnd cu data de 1 februarie 2014
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza
actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, pn la 14 august 2013.
Act de baz
#B: Legea nr. 39/2003
Acte modificatoare
#M1: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 54/2010
#M2: Legea nr. 187/2012
#M3: Legea nr. 255/2013
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai
sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este
indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv,
n forma #M1, #M2 etc.
#B
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziii generale
ART. 1
Prezenta lege reglementeaz msuri specifice de prevenire i combatere a
criminalitii organizate la nivel naional i internaional.
ART. 2
n prezenta lege termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:
#M2
a) grup infracional organizat - grupul definit la art. 367 alin. (6) din Codul
penal;
b) infraciune grav - infraciunea pentru care legea prevede pedeapsa
deteniunii pe via sau pedeapsa nchisorii al crei maxim special este de cel
puin 4 ani, precum i urmtoarele infraciuni:
1. supunerea la munc forat sau obligatorie, prevzut la art. 212 din
Codul penal;

2. divulgarea informaiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevzut la art.

304 din Codul penal;
3. tergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale, prevzut la art.
344 din Codul penal;
4. infraciuni privind concurena neloial;
5. infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i
infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
6. infraciuni privind traficul de droguri;
7. infraciuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri;
8. infraciuni privind nerespectarea dispoziiilor privind introducerea n ar
de deeuri i reziduuri;
9. infraciuni privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc;
#B
c) infraciune cu caracter transnaional - orice infraciune care, dup caz:
1. este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;
2. este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea
sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
3. este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care
desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state;
4. este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe
teritoriul altui stat;
d) informator - persoan care are cunotin despre un grup infracional
organizat i furnizeaz organelor judiciare informaii sau date relevante pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea svririi unor infraciuni grave de unul
sau mai muli membri ai acestui grup.
CAP. 2
Prevenirea criminalitii organizate
ART. 3
Autoritile i instituiile publice, organizaiile neguvernamentale, precum i
ali reprezentani ai societii civile desfoar, separat sau n cooperare,
activiti susinute de prevenire a criminalitii organizate.
ART. 4
(1) Autoritile i instituiile publice desfoar activitatea de prevenire a
criminalitii organizate n cadrul Grupului central de analiz i coordonare a
activitilor de prevenire a criminalitii, care face parte din Comitetul Naional
de Prevenire a Criminalitii, nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr. 763/2001.
(2) Grupul central de analiz i coordonare a activitilor de prevenire a
criminalitii ia msurile necesare pentru elaborarea i actualizarea periodic a
Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, care va fi aprobat prin hotrre a Guvernului.
ART. 5
2

Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei i Ministerul Public efectueaz

studii periodice n scopul identificrii cauzelor care determin i a condiiilor
care favorizeaz criminalitatea organizat i iniiaz campanii de informare
privind acest fenomen.
ART. 6
(1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, realizeaz i
menine n actualitate baza de date privind criminalitatea organizat,
monitorizeaz i evalueaz periodic acest fenomen, lund n considerare att
categoriile de persoane care fac parte din grupurile infracionale organizate sau
care au legtur cu asemenea grupuri, ct i victimele criminalitii organizate.
(2) Publicarea informaiilor statistice i a rapoartelor de evaluare se face anual
de ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu avizul ministrului de
interne.
CAP. 3
Infraciuni
#M2
ART. 7 *** Abrogat
ART. 8 *** Abrogat
ART. 9 *** Abrogat
ART. 10 *** Abrogat
#B
CAP. 4
Dispoziii procedurale
#M3
ART. 11 *** Abrogat
#B
ART. 12
(1) Ministerul de Interne i constituie structuri specializate pentru prevenirea
i combaterea criminalitii organizate, urmnd s asigure cadrul organizatoric
necesar, precum i pregtirea i specializarea personalului n acest scop.
(2) n cadrul structurilor specializate prevzute la alin. (1) se pot constitui, n
condiiile legii, compartimente tehnice pentru desfurarea activitii de
obinere, prelucrare, verificare i stocare a informaiilor din acest domeniu.
#M2
ART. 13 *** Abrogat
#M3
ART. 14 *** Abrogat
ART. 15 *** Abrogat
ART. 16 *** Abrogat
3

ART. 17 *** Abrogat

ART. 18 *** Abrogat
ART. 19 *** Abrogat
#B
ART. 20
Dac prin desfurarea activitilor autorizate poliistul sub acoperire
cauzeaz pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legtur cu
grupul infracional organizat i cu activitile infracionale desfurate de acesta,
plata despgubirilor se asigur din fondurile prevzute la art. 32.
ART. 21
n situaii excepionale, dac exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se
pregtete svrirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri
ai unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei
fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii informatori n
vederea strngerii datelor privind svrirea infraciunii i identificarea
fptuitorilor.
ART. 22
Informatorii pot beneficia de recompense financiare, n condiiile stabilite prin
ordin al ministrului de interne i al procurorului general al Parchetului de pe
lng Curtea Suprem de Justiie.
#M3
ART. 23 *** Abrogat
#B
CAP. 5
Cooperarea internaional
ART. 24
(1) Ministerul de Interne, Ministerul Justiiei i Ministerul Public coopereaz
n mod direct i nemijlocit, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor
decurgnd din instrumentele juridice internaionale la care Romnia este parte,
cu instituiile avnd atribuii similare din alte state, precum i cu organizaiile
internaionale specializate n domeniu.
(2) Cooperarea care se organizeaz i se desfoar, potrivit alin. (1), n
scopul prevenirii i combaterii infraciunilor transnaionale svrite de grupuri
infracionale organizate poate avea ca obiect, dup caz, asistena judiciar
internaional n materie penal, extrdarea, identificarea, blocarea, sechestrarea
i confiscarea produselor i instrumentelor infraciunii, desfurarea anchetelor
comune, schimbul de informaii, asistena tehnic sau de alt natur pentru
culegerea i analiza informaiilor, formarea personalului de specialitate, precum
i alte asemenea activiti.
ART. 25

(1) n cadrul cooperrii internaionale n domeniul confiscrii autoritile

competente, potrivit legii, iau msuri pentru:
a) primirea, transmiterea i executarea deciziilor de confiscare ale autoritilor
competente strine, la cererea acestora, formulate n condiiile legii;
b) dispunerea confiscrii bunurilor, n condiiile prezentei legi, n cazul n
care exist o solicitare n acest sens din partea unei autoriti competente strine.
(2) Instana poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform
prezentului articol, la autoritatea competent strin care a formulat o cerere n
condiiile alin. (1), dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) exist o solicitare formulat n acest sens de autoritatea competent strin;
b) bunurile care urmeaz s fie transmise acestei autoriti sunt destinate s fie
restituite persoanelor vtmate sau s serveasc la justa despgubire a acestora.
ART. 26
(1) La solicitarea autoritilor competente romne sau ale altor state, pe
teritoriul Romniei se pot desfura anchete comune, n vederea prevenirii i
combaterii infraciunilor transnaionale svrite de grupuri infracionale
organizate.
(2) Anchetele comune prevzute la alin. (1) se desfoar n baza tratatelor
bilaterale sau multilaterale ncheiate de autoritile competente.
(3) Reprezentanii autoritilor competente romne pot participa la anchete
comune desfurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislaiilor
acestora.
CAP. 6
Dispoziii finale
ART. 27
Articolul 17 din Legea nr. 2/1998*) privind prelevarea i transplantul de
esuturi i organe umane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
"ART. 17
(1) Organizarea sau efectuarea prelevrii ori transplantului de esuturi sau
organe umane, n scopul obinerii vreunui profit din vnzarea acestora,
constituie infraciunea de trafic de esuturi sau organe umane i se pedepsete cu
nchisoare de la 3 la 7 ani.
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i cumprarea de esuturi sau organe
umane n scopul revnzrii n vederea obinerii unui profit.
(3) Tentativa se pedepsete."
#CIN
*) Legea nr. 2/1998 a fost abrogat prin Legea nr. 95/2006.
#B
ART. 28
5

Articolul 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i

consumului ilicit de droguri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 12
Dac faptele prevzute la art. 2, 6 - 8 i 11 au avut ca urmare moartea
victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor
drepturi."
ART. 29
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352 din 30
iunie 2001, aprobat cu modificri prin Legea nr. 243/2002, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 70, dup alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmtorul
cuprins:
"(3) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete."
2. Articolul 71 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 71
(1) Racolarea, ndrumarea sau cluzirea uneia sau mai multor persoane n
scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum i organizarea acestor
activiti constituie infraciunea de trafic de migrani i se pedepsete cu
nchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) este de natur a pune n pericol viaa sau
securitatea migranilor ori a-i supune pe acetia unui tratament inuman sau
degradant, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 10 ani.
(3) Dac fapta prevzut la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani.
(4) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete."
3. Articolul 72 se abrog.
ART. 30
Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) se svrete n mod repetat, maximul
special al pedepsei se majoreaz cu 2 ani."
ART. 31
Pentru aciuni deosebite i dovezi de nalt profesionalism lucrtorii din
structurile specializate, constituite conform art. 12, pot fi recompensai.
ART. 32
Fondurile necesare pentru desfurarea activitilor de prevenire i combatere
a criminalitii organizate se asigur din bugetele Ministerului de Interne,

Ministerului Justiiei i Ministerului Public, n limita sumelor aprobate cu

aceast destinaie.
ART. 33
Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 34
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog dispoziiile art. 14 i ale
art. 18 alin. (3) din Legea nr. 678/2001, cu modificrile ulterioare, precum i ale
art. 23 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 904 din 12
decembrie 2002.
---------------