INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

INVESTIGAREA INFRACIUNILOR
DE CORUPIE, DE SPLARE A BANILOR I DE ACTIVITATE DE FINANARE I ASIGURARE
MATERIAL A ACTELOR TERORISTE
CURRICULUMUL

FORMATOR:
Anatolie DONCIU,
doctor, confereniar universitar

CHIINU. 2012
1

Abrevieri :
AC anti-corpional
ASB anti-splarea banilor
AAFAMAT - anti-activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste
CPP codul de procedur penal
CP codul penal
EAG Grupul Euro-Asiatic
MO monitorul oficial
GRECO Grupul de state mpotriva corupiei
GMC Grupul multidisciplinar n problemele corupiei al Consiliului Europei
CNA Centrul Naional Anti-corupie
SPCSB Serviciul prevenire i combatere a splrii banilor
GAFI (FATF) Grupul de aciune financiar internaional
RAI (SPAI) Grupul de Iniiativ Anticorupie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
MONEYVAL Comitetul de experi pentru evaluarea msurilor de combatere a splrii banilor
Grupul EGMONT Organizaia internaional a unitilor de informaii financiare
FIU Unitate de Informaie Financiar

I.PRELIMINRI
Una din prioritile actuale ale reformelor economice, politice, de drept i sociale din Republica
Moldova este prevenirea i combaterea corupiei. Fenomenul corupiei, analizat prin prisma proceselor
de tranziie politic, economic i social din perioada ce s-a scurs de la declararea independenei
statului, a avut i are un impact dezastruos asupra calitii guvernrii, asigurrii respectrii drepturilor
i libertilor cetenilor, dezvoltrii i imaginii rii, inclusiv la nivel internaional.
Proporiile corupiei i importana sferelor afectate de acest viciu social impune n mod imperativ
abordarea strategic a fenomenului respectiv care, efectiv, favorizeaz svrirea unui ir de alte
infraciuni, inclusiv a celor de splare a banilor obinui prin infraciuni, ultimii, n multe cazuri, fiind
folosii n scopuri de finanare i asigurare material a actelor teroriste.
Potrivit prevederilor p.c), alin.(3), art.16 al Legii R.M. Cu privire la prevenirea i combaterea
corupiei din 25.04.2008, nr.90-XVI, legalizarea veniturilor obinute din acte de corupie, este
considerat un act conex celui de corupie. Plus la aceasta, realitatea obiectiv, denot cu certitudine c
Republica Moldova, de asemenea, este supus unor riscuri ale eventualelor atentate de terorism, care,
indiscutabil, nu pot fi realizate fr asistena financiar i/sau asigurarea material respectiv.
Aceste fenomene, n ansamblu, creeaz un pericol sporit nu numai pentru securitatea societii
noastre, ci i pentru ntreaga omenire. n acest context se impune studierea fundamental i analiza
profund a corupiei, a splrii banilor i a activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste, n special sub aspectul detectrii i investigrii eficiente a acestor categorii de infraciuni.
n virtutea celor expuse, este extrem de important sesizarea faptului imposibilitii obinerii unor
rezultate pozitive la acest capitol fr nsuirea i cunoaterea avansat de ctre organele de urmrire
penal a metodologiilor investigrii acestor infraciuni n scopul combaterii eficiente a criminalitii
respective.
Procesul anti-infracional, inclusiv cel anti-corupie, ntrunete dou elemente de baz; prevenirea i combaterea, aciunile crora urmeaz a fi realizate paralel, mbinnd activitile de
integritate i educaie socio-moral cu cele de prevenire, de detectare, investigare i sancionare.
Dat fiind faptul c corupia, de rnd cu legalizarea banilor, precum i a activitii de finanare
i asigurare material a actelor teroriste reprezint un pericol sporit pentru edificarea i
consolidarea statalitii, pentru securitatea i bunstarea naional, obstrucionnd, n aceeai msur,
promovarea imaginii rii i n procesul integraionist, detectarea i investigarea eficient a acestor
categorii de infraciuni reprezint o prioritate pentru fiecare cetean, pentru fiecare instituie public
sau privat, pentru ntreaga societate.
Un rol deosebit de important n acest segment le revine autoritilor publice, n special organelor de
ocrotire a normelor de drept, fapt pentru care viitorii procurori i judectori necesit a fi instruii
avansat n vederea combaterii calitative a infraciunilor enunate.
n aceast ordine de idei, oportunitatea predrii i nsuirii de ctre audienii Institutului Naional al
Justiiei (INJ) a Cursului specializat INVESTIGAREA INFRACIUNILOR DE CORUPIE, DE
SPLARE A BANILOR I DE ACTIVITATE DE FINANARE I ASIGURARE MATERIAL
A ACTELOR TERORISTE (n continuare Cursul) este extrem de sporit, deoarece anume viitorii
judectori sau procurori, sunt persoanele care prin comportament ireproabil, capaciti etico-morale
deosebite, nalt grad de integritate i probitate, cunotine profunde si aptitudini avansate, urmeaz s
promoveze i s implementeze politicile i legislaiile anti-corupie (AC), anti-splare a banilor (ASB)
i anti-activitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste (AAFAMAT ).
Cursul const din trei module, care au o legtur direct n domeniul materiei de specialitate i
sunt preconizate pentru audienii INJ, contopindu-se n final ntr-un ciclu compact, inclusiv:
- legislaie i metodologii de detectare i investigative a corupiei;
- legislaie i metodologii de detectare i investigative a splrii banilor;
3

- legislaie i metodologii de detectare i investigative a activitii de finanare i asigurare

material
a actelor teroriste.
Att din punct de vedere teoretic, ct i practic, utilitatea Cursului este indiscutabil, deoarece de
corectitudinea i eficiena aplicrii cadrului legislativ, inclusiv a celui internaional n domeniile
respective, n mare msur depinde calitatea actului juridic, adoptat de viitorii judectori sau procurori
i, ca rezultat, - eficiena combaterii acestor infraciuni.
Programul curricular al Cursului respectiv include trei niveluri comportamentale cu diferit volum
i grad de complexitate; - cunoatere, aplicare i integrare, fiind destinat unui public deosebit de
audieni cu anumit nivel de cunotine i anumite particulariti pentru mediul juritilor.
Nivelul cunoaterii presupune aprofundarea cunotinelor teoretice, formarea bazei conceptuale n
domeniul proceselor anti-infracionale corespunztoare, inclusiv studierea i nsuirea legislaiei i
practicilor avansate care reglementeaz activitile contra corupiei, splrii banilor, precum i
mpotriva activitilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste.
Nivelul aplicrii presupune formarea abilitilor tipice Cursului menionat, dezvoltarea
capacitilor n vederea implementrii i aplicrii metodologilor i legislaiei corespunztoare,
cultivarea aptitudinilor de utilizare a cunotinelor teoretice n activitatea de specialitate.
Nivelul integrrii presupune formarea capacitilor de transfer al cunotinelor teoretice i a
deprinderilor practice n situaii neordinare, atipice, identificarea i aplicarea soluiilor n cazul unor
sarcini cu un grad sporit de complexitate. Totodat, acest nivel impune i utilizarea logicii si
argumentrii n abordarea problemelor respective, manifestarea atitudinilor personale adecvate n
circumstane i activiti specifice, precum i formarea competenelor profesionale.
Curriculumul conine lista surselor bibliografice, inclusiv izvoarele de baz n domeniile vizate,
att la nivel naional, ct i la nivel internaional.
Scopul Cursului rezid n realizarea obiectivelor de instruire n vederea studierii avansate, nsuirii
aprofundate i implementrii eficiente a cunotinelor teoretice n domeniul combaterii i sancionrii
actelor de corupie, a splrii banilor i a activitilor de finanare i asigurare material a
actelor teroriste prin aplicarea corect i uniform a legislaiei, inclusiv a cadrului legislativ
internaional.
n aspect practic Cursul nominalizat va acorda posibilitatea nsuirii i utilizrii metodelor avansate
privind detectarea, calificarea, investigarea i sancionarea acestor infraciuni.
Un alt segment important al scopului acestui Curs l constituie faptul c, de rnd cu cele
menionate, nsuirea aprofundat a Cursului respectiv va asigura, va contribui i va favoriza
implementarea Recomandrilor organismelor internaionale n domeniu, inclusiv ale GRECO,
MONEYVAL, FATF, EGMONT, CoE, ONU i a altor instrumente instituionale de specialitate.
Evaluarea Cursului urmeaz a fi realizat, att prin dezbateri tematice n baza unui portofoliu cu
coninut de lucrri scrise, inclusiv soluionarea diferitor cazuri ipotetice i speelor, ct i prin
susinerea testrilor. n aceast ordine de idei se propune de a reduce esenial caracterul narativ al
predrii, punndu-se accentul pe aspectul interactiv al comunicrii cu audienii, bazat pe soluionarea
studiilor de caz, a speelor din domeniu i a practicilor judiciare.
Evaluarea curent a audienilor se realizeaz, inclusiv prin aplicarea testelor-gril, iar la
finalizarea Cursului audienii vor susine o evaluare a cunotinelor prin testarea respectiv.

II. OBIECTIVE
2.1.Obiective generale:
aprofundarea cunotinelor n materie, inndu-se cont de modificrile legislative intervenite,
precum i de elaborrile doctrinei juridice la acest capitol;
estimarea dinamicii reglementrilor naionale i internaionale privind combaterea i sancionarea
fenomenelor de corupie, splrii banilor i activitii de finanare i asigurare material
a actelor teroriste.
argumentarea soluiilor propuse pentru rezolvarea cazurilor practice;
aprecierea rolului organizaiilor naionale i internaionale n combaterea i pedepsirea corupiei i
splrii banilor;
deprinderea abilitilor de culturalizare a populaiei n materia combaterii i sancionrii corupiei;
nsuirea procedeelor de naintare a versiunilor i verificare a lor.
2.2. La nivel de cunoatere i nelegere:
s identifice obiectivele disciplinei i unitile ei structurale;
s defineasc, att aspectul semantic, etimologic al corupiei, splrii banilor, legalizare a
bunurilor obinute ilicit prucum i a activitii de finanare i asigurare material a
actelor teroriste, prevzute de legislaia naional i internaional la acest capitol, ct i
aspecte ale noiunilor respective, elucidate n literatura de specialitate;
s contientizeze esena i importana proceselor AC, ASB i AAFAMAT att la nivel naional, ct
i intenional;
s stabileasc cadrul normativ-juridic naional i internaional ce reglementeaz procesele AC, ASB
i AAFAMAT;
s analizeze i s caracterizeze infraciunile de corupie, de splare a banilor i de finanare i
asigurare
material a actelor teroriste, precum i s delimiteze specificul
elementelor acestor infraciuni (obiect, latura obiectiv, latura subiectiv, subiect);
s stabileasc rolul ofierului de urmrire penal, procurorului, a judectorului de instrucie,
instanei de judecat i a altor organe de resort n procesul depistrii, investigrii, instrumentrii i
judecrii cazurilor de corupie, splare a banilor i activitii de finanare i asigurare
material a actelor teroriste.
s determine alte tipuri de infraciuni conexe celor nominalizate.
2.3 La nivel de aplicare:
s identifice soluii practice privind combaterea i reducerea esenial a fenomenelor de corupie,
splare a banilor i a activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste.
s aprecieze gradul de utilitate a prevederilor legale AC, ASB i AAFAMAT n vigoare;
s interpreteze i s aplice corect legislaia privind procesul AC, ASB i AAFAMAT;
s aplice just i corect normele juridice materiale i procesuale, att la calificarea faptei ct i la
judecarea cauzei;
s aprecieze rolul organizaiilor naionale i internaionale, utiliznd eficient practicele avansate n
domeniul reprimrii i sancionrii corupiei i splrii banilor;
s aprecieze influena activitilor organizaiilor nonguvernamentale asupra proceselor AC, ASB i
AAFAMAT;

 s identifice procedeele de administrare a mijloacelor de prob la faza urmririi penale i a

judecrii cauzei precum i de apreciere a probelor de ctre organul de urmrire penal i/sau
instana de judecat.
2.4 La nivel de integrare:
s formeze aptitudini de transpunere a cunotinelor teoretice, acumulate n cadrul studierii
disciplinei, n situaii practice;
s elaboreze i s nainteze propuneri concrete privind nlturarea prevederilor lacunare ale
legislaiei n vigoare privind combaterea i condamnarea AC, ASB i AAFAMAT;
s contribuie la culturalizarea juridic a populaiei n materia prevenirii i combaterii corupiei,
splrii banilor i activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste.
s argumenteze soluiile propuse pentru rezolvarea cazurilor practice;
s estimeze cu atenie dinamicele reglementrilor naionale i internaionale privind combaterea i
sancionarea fenomenului de corupie, de splare a banilor i activitii de finanare i
asigurare material a actelor teroriste.
III. ADMINISTRAREA CURSULUI
Codul disciplinei

Semestrul
III

Nr. de ore curs

8

Nr. de ore
- seminar
16

Evaluarea
EXAMEN

IV. CONINUTUL CURSULUI

Tema 1. Caracteristica criminalistic a infraciunilor de corupie.
definiia corupiei i importana ei;
formele corupiei i clasificarea actelor de corupie;
aspectul juridico-penal al infraciunilor de corupie;
pericolul social al infraciunilor de corupie;
tipologia infraciunilor de corupie;
mijloacele de aplicare i modurile n care se comit infraciunile de corupie;
urmele tipice ale infraciunilor de corupie;
Tema 2. Circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cadrul urmririi penale a infraciunilor de
corupie.
metode de obinere a informaiei (detectarea);
fapta comis i natura ei;
locul i timpul comiterii faptei infracionale;
scopul comiterii infraciunilor de corupie;
verificarea comunicrilor despre actele de corupie comise;
ghidul investigaiilor actelor de corupie;
recepionarea i nregistrarea sesizrilor;
circumstanele agravante i atenuante;
identificarea fptuitorului n comiterea infraciunilor de corupie;
aspecte generale privind identificarea victimei.
7

Tema 3. Sistemul activitilor procesuale de urmrire penal. Particularitile tactice privind

pregtirea i realizarea aciunilor de urmrire penal n cazurile infraciunilor de corupie.

pornirea urmririi penale;

desfurarea activitilor imediate, care nu sufer amnare;

depistarea, fixarea i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor de corupie;

verificarea versiunilor tipice n baza crora s-a pornit urmrirea penal;

audierea martorilor i, dup caz, a prii vtmate;

punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acuzrii;

terminarea urmririi penale, anchete speciale;

competenele procurorului n dosarele de corupie;

interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal;

asigurarea recuperrii pagubei,sechestrarea i confiscarea bunurilor;

confiscarea special;
Tema 4. Activitile speciale de investigare a infraciunilor de corupie. Constatrile tehnicotiinifice i expertiza judiciar.

cadrul legislativ privind efectuarea msurilor speciale de investigaii;

msurile speciale de investigare i documentare a corupiei;

condiiile aplicrii msurilor speciale de investigaii;

procedura ordonrii expertizei judiciare;

tipurile expertizelor judiciare n cazurile de corupie.

Utilizarea concluziilor constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor judiciare.

Tema 5. Caracteristica criminalistic a infraciunilor de splare a banilor. Obiectul probaiunii n
procedura de urmrire penal a splrii banilor.
generaliti privind fenomenul splrii banilor.
etapele procesului de splare a banilor;
reglementarea juridico-penal a splrii banilor;
locul i timpul comiterii faptei infracionale;
scopul comiterii infraciunilor de corupie;
verificarea comunicrilor despre actele de corupie comise;
ghidul investigaiilor actelor de corupie;
recepionarea i nregistrarea sesizrilor;
circumstanele agravante i atenuante;
crima predicat n infraciunile de splare a banilor.
tipologia splrii banilor;
metode i surse de obinere a informaiei despre legalizarea bunurilor ilicite;
tranzaciile suspecte i raportarea acestora;
apariia, dezvoltarea i esena centrelor off-shore;
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal al evaziunii fiscale;
impedimentele pe care le prezint centrele off-shore n procesul ASB;
procedee de investigare a cazurilor de splare a banilor prin zonele off-shore.

Tema 6. Programul aciunilor procedurale n cercetarea infraciunilor de splare a banilor.

Particularitile tactice privind pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal.
pornirea urmririi penale n infraciunile de splare a banilor;
desfurarea activitilor imediate, care nu sufer amnare;
depistarea, fixarea i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor de splare a banilor;
verificarea versiunilor tipice n baza crora s-a pornit urmrirea penal;
audierea martorilor i, dup caz, a altor participani;
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acuzrii;
terminarea urmririi penale, anchete speciale;
competenele procurorului n dosarele de splare a banilor;
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal;
asigurarea recuperrii pagubei, sechestrarea i confiscarea bunurilor;
sechestrarea i confiscarea special a produselor infraciunii;
rolul ofierului de urmrire penal, a procurorului i judectorului de instrucie la faza urmririi
penale a infraciunilor de splare a banilor;
Tema 7. Caracteristica criminalistic a activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste. Circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cadrul urmririi penale a acestor
infraciuni.
noiuni generale privind infraciunile de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
formele activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
aspectul juridico-penal al infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
pericolul social al infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
trsturile tipice ale activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
mijloacele de aplicare i modurile activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
identificarea fptuitorului n activitile de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
fapta comis i natura activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
locul i timpul comiterii faptei infracionale;
scopul comiterii infraciunilor de categoria n cauz;
circumstanele agravante i atenuante;
Tema 8. Programul aciunilor procedurale n cercetarea infraciunilor de finanare i asigurare
material a actelor teroriste. Particularitile tactice privind pregtirea i efectuarea aciunilor
de urmrire penal.
pornirea urmririi penale n infraciunile de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
desfurarea activitilor imediate, care nu sufer amnare;
depistarea, fixarea i ridicarea probelor;
verificarea versiunilor tipice n baza crora s-a pornit urmrirea penal;
audierea martorilor i, dup caz, a prii vtmate;
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acuzrii;
terminarea urmririi penale, anchete speciale;
competenele procurorului n dosarele de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal;
constatrile tehnico-tiinifice i ordonarea expertizelor judiciare;
rolul ofierului de urmrire penal, a procurorului i judectorului de instrucie la faza urmririi
9

penale a infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste;

10

V. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR

a)Tematica i repartizarea orientativ a orelor de curs
Nr.
temei
1
2
3

4
5

6
7.
8.

Nr. de ore
Tema
Caracteristica criminalistic a infraciunilor de corupie.
Circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cadrul urmririi penale
a infraciunilor de corupie.
Sistemul activitilor procesuale de urmrire penal. Particularitile
tactice privind pregtirea i realizarea aciunilor de urmrire penal
n cazurile infraciunilor de corupie.

1,0
1,0

Activitile speciale de investigare a infraciunilor de corupie.

Constatrile tehnico-tiinifice i expertiza judiciar.
Caracteristica criminalistic a infraciunilor de splare a banilor.
Obiectul probaiunii n procedura de urmrire penal a splrii
banilor.

1,0

Programul aciunilor procedurale n cercetarea infraciunilor de

splare a banilor. Particularitile tactice privind pregtirea i
efectuarea aciunilor de urmrire penal.
Caracteristica criminalistic a activitii de finanare i asigurare
material a actelor teroriste. Circumstanele care urmeaz a fi
stabilite n cadrul urmririi penale a acestor infraciuni.
Programul aciunilor procedurale n cercetarea infraciunilor de
finanare i asigurare material a actelor teroriste. Particularitile
tactice privind pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal.

1,0

Numrul total de ore

1,0

1,0

1,0
1,0

8,0

b)Tematica i repartizarea orientativ a orelor de seminar

Nr.
temei
Tema
1

Caracteristica criminalistic a infraciunilor de corupie.

Evidenierea i descrierea datelor cu semnificaie criminalistic.
definiia corupiei i importana ei;
formele corupiei i clasificarea actelor de corupie;
aspectul juridico-penal al infraciunilor de corupie;
pericolul social al infraciunilor de corupie;
tipologia infraciunilor de corupie;
mijloacele de aplicare i modurile n care se comit infraciunile de corupie;
urmele tipice ale infraciunilor de corupie;

Nr. de
ore
preconiz
at
2,0

11

2 T Circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cadrul urmririi penale e a

infraciunilor de corupie. Obiectul probaiunii.
metode de obinere a informaiei (detectarea);
fapta comis i natura ei;
locul i timpul comiterii faptei infracionale;
scopul comiterii infraciunilor de corupie;
verificarea comunicrilor despre actele de corupie comise;
ghidul investigaiilor actelor de corupie;
recepionarea i nregistrarea sesizrilor;
circumstanele agravante i atenuante;
identificarea fptuitorului n comiterea infraciunilor de corupie;
aspecte generale privind identificarea (victimei) prii vtmate.
3

Sistemul activitilor procesuale de urmrire penal. Particularitile tactice

privind pregtirea i realizarea aciunilor de urmrire penal n cazurile
infraciunilor de corupie.

pornirea urmririi penale i determinarea naturii juridice a faptei;

desfurarea activitilor imediate, care nu sufer amnare;

depistarea, fixarea i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor de

corupie;

verificarea versiunilor tipice n baza crora s-a pornit urmrirea penal;

audierea martorilor i, dup caz, a victimei i prii vtmate;

punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acuzrii;

aplicarea msurilor procesuale de constrngere;

anchete speciale i msurile speciale de investigaii;

competenele procurorului n dosarele de corupie;

aciunile de urmrire penal efectuate cu autorizaia judectorului de

instrucie;

interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal;

msuri asiguratorii privind recuperrii pagubei, sechestrarea i confiscarea

bunurilor;

asistena internaional in materie penal n cazurile de corupie;

confiscarea special.
Activitile speciale de investigare a infraciunilor de corupie. Constatrile
tehnico-tiinifice i expertiza judiciar.

cadrul legislativ privind efectuarea msurilor speciale de investigaii;

msurile speciale de investigare i documentare a corupiei;

aciunile speciale de investigaii efectuate cu autorizaia procurorului sau

judectorului de instrucie;

condiiile aplicrii msurilor speciale de investigaii;

procedura ordonrii expertizei judiciare;

tipurile expertizelor judiciare n cazurile de corupie.

utilizarea concluziilor constatrilor tehnico-tiinifice i a expertizelor

judiciare.

2,0

2,0

2,0

12

Caracteristica criminalistic a infraciunilor de splare a banilor. Obiectul

probaiunii n procedura de urmrire penal a splrii banilor.
generaliti privind fenomenul splrii banilor.
etapele procesului de splare a banilor;
reglementarea juridico-penal a splrii banilor;
locul i timpul comiterii faptei infracionale;
scopul comiterii infraciunilor de splare a banilor;
circumstanele agravante i atenuante;
crima predicat n infraciunile de splare a banilor.
tipologia splrii banilor;
metode i surse de obinere a informaiei despre legalizarea bunurilor ilicite;
tranzaciile suspecte i raportarea acestora;
apariia, dezvoltarea i esena centrelor off-shore;
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal al evaziunii fiscale;
impedimentele pe care le prezint centrele off-shore n procesul ASB;
procedee de investigare a cazurilor de splare a banilor prin zonele off-shore.
metode i surse de obinere a informaiei despre legalizarea bunurilor ilicite;
tranzaciile suspecte i raportarea acestora;
apariia, dezvoltarea i esena centrelor off-shore;
corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal al evaziunii fiscale;
impedimentele pe care le prezint centrele off-shore n procesul ASB;
procedee de investigare a cazurilor de splare a banilor prin zonele off-shore.

2,0

13

Programul aciunilor procedurale n cercetarea infraciunilor de splare a

banilor. Particularitile tactice privind pregtirea i efectuarea aciunilor de
urmrire penal.
pornirea urmririi penale n infraciunile de splare a banilor;
desfurarea activitilor imediate, care nu sufer amnare;
depistarea, fixarea i ridicarea probelor materiale ale infraciunilor splare a
banilor;
verificarea versiunilor tipice n baza crora s-a pornit urmrirea penal;
audierea martorilor i, dup caz, a altor participani;
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acuzrii;
anchete speciale, identificarea bunurilor;
competenele procurorului n dosarele de splare a banilor;
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal;
asigurarea recuperrii pagubei, sechestrarea i confiscarea bunurilor;
sechestrarea i confiscarea special a produselor infraciunii;
rolul ofierului de urmrire penal, a procurorului i judectorului de
instrucie la faza urmririi penale a infraciunilor de splare a banilor.
Caracteristica criminalistic a activitii de finanare i asigurare material a
actelor teroriste. Circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cadrul
urmririi penale a acestor infraciuni.
noiuni generale privind infraciunile de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;
formele activitii de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
aspectul juridico-penal al infraciunilor de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;
pericolul social al infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor
teroriste;
trsturile tipice ale activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste;
mijloacele de aplicare i modurile activitii de finanare i asigurare material
a actelor teroriste;
identificarea fptuitorului n activitile de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;
fapta comis i natura activitii de finanare i asigurare material a actelor
teroriste;
locul i timpul comiterii faptei infracionale;
scopul comiterii infraciunilor de categoria n cauz;
circumstanele agravante i atenuante;
Programul aciunilor procedurale n cercetarea infraciunilor de finanare i
asigurare material a actelor teroriste. Particularitile tactice privind
pregtirea i efectuarea aciunilor de urmrire penal.
pornirea urmririi penale n infraciunile de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;
desfurarea activitilor imediate, care nu sufer amnare;

2,0

2,0

2,0

14

 depistarea, fixarea i ridicarea probelor;

verificarea versiunilor tipice n baza crora s-a pornit urmrirea penal;
audierea martorilor i, dup caz, a prii vtmate;
punerea fptuitorului sub nvinuire i naintarea acuzrii;
terminarea urmririi penale, anchete speciale;
competenele procurorului n dosarele de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;
interaciunea dintre organele speciale i ofierul de urmrire penal;
constatrile tehnico-tiinifice i ordonarea expertizelor judiciare;
rolul ofierului de urmrire penal, a procurorului i judectorului de
instrucie la faza urmririi
penale a infraciunilor de finanare i asigurare material a actelor teroriste;
Numrul total de ore

16,0

15

VI. OIECTIVELE DE REFERIN I CONINUTURI

Ca urmare a studierii complete a Cursului audienii urmeaz s acumuleze cunotinele i abilitile
necesare pentru exercitarea funciei de procuror sau de judector, s manifeste o conduit adecvat
normelor deontologice ce reglementeaz comportamentul profesional al procurorului i al
judectorului.
De asemenea, audienii vor trebui s dea dovad de spirit de iniiativ, perseveren i abiliti de a
lucra n echip. Obiectivele de referin reprezint subiecte speciale propuse pentru fiecare tem de
studiu. Realizarea acestora va asigura asimilarea cunotinelor i formarea capacitilor profesionale
necesare.
OBIECTIVELE DE REFERIN
CONINUTURI
Tema
1.
Caracteristica
criminalistic a

s defineasc noiunea de corupie;

infraciunilor de corupie.

s evidenieze formele i caracteristicile

definiia corupiei i importana ei;

generale ale fenomenului de corupie i s
formele corupiei i clasificarea actelor de
sesizeze importana procesului anticorupional;
corupie;

s stabileasc clasificarea actelor de

aspectul juridico-penal al infraciunilor de

corupie.
corupie;

s identifice pericolul social al

pericolul social al infraciunilor de corupie;

infraciunilor de corupie;

s stabileasc tipologia infraciunilor de

tipologia infraciunilor de corupie;

corupie;

mijloacele de aplicare i modurile n care se

s cunoasc urmele tipice ale

comit infraciunile de corupie;
infraciunilor de corupie;

urmele tipice ale infraciunilor de corupie.

s determine cadrul legal de reglementare Tema 2. Circumstanele care urmeaz a fi

a aciunilor de detectare i investigare a actelor stabilite n cadrul urmririi penale a
infraciunilor de corupie.
de corupie;

metode de obinere a informaiei

s cunoasc specificul msurilor

(detectarea);
prevzute de Legea cu privire la activitatea

fapta comis i natura ei;

operativ de investigaie i posibilitatea
aplicrii lor n cadrul procesului penal;

locul i timpul comiterii faptei infracionale;

s cunoasc structura actelor de

scopul comiterii infraciunilor de corupie;

procedur efectuate n cadrul urmririi penale;
verificarea comunicrilor despre actele de

s cunoasc termenele de efectuare a

corupie comise;
actelor de procedur;

ghidul investigaiilor actelor de corupie;

s defineasc noiunea de procuror

recepionarea i nregistrarea sesizrilor;

stabilit de legislaia n vigoare;

circumstanele agravante i atenuante;

s cunoasc atribuiile procurorului;

identificarea fptuitorului n comiterea

s stabileasc rolul procurorului n cadrul

infraciunilor de corupie;
procesului penal;

aspecte generale privind identificarea

s determine cazurile n care procurorul

(victimei) prii vtmate.
exercit nemijlocit urmrirea penal;

s stabileasc i s argumenteze
coraportul procuror - organ de umrare penal;

s cunoasc procedura de elaborare i de

punere n aplicare a actelor de dispoziie ale
procurorului.
16

s cunoasc motivele i temeiurile

pornirii urmririi penale, procedura de pornire
a acesteia;

s stabileasc aciunile de urmrire

penal, care nu sufer amnare, procedura de
acumulare a probelor, punerea sub nvinuire;

s evidenieze trsturile particulare a

procedurilor speciale de anchet prevzute de
legislaia procedural i s cunoasc a le pune
n aplicare.

s defineasc admisibilitatea i aprecierea

probelor n conformitate cu prevederile legale;

s stabileasc coraportul dintre

admisibilitate i apreciere a probelor;

s aprecieze limitele stabilirii pedepsei i

echitatea aplicrii acesteia;

s aprecieze oportunitatea aplicrii

msurii de siguran;

s stabileasc scopurile i temeiurile

confiscrii bunurilor obinute din corupie.

s defineasc infraciunea de corupie

prevzut de codul penal;

s analizeze elementele infraciunii de

corupie: obiectul (generic, juridic, material),
latura obiectiv, subiect (general, special),
latura subiectiv;

s stabileasc coraportul dintre

infraciunile de corupere pasiv, corupere
activ, dare de mit, luare de mit, primirea
unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea
lucrrilor legate de deservirea populaiei,
primirea de ctre un funcionar a recompensei
ilicite;

s stabileasc momentul consumrii

infraciunii;

s stabileasc posibilitatea de svrite a

infraciunii sub form de participaie i s
identifice forma acestor participaii;

s determine condiiile cazurile i

procedura liberrii de rspundere penal a
persoanei care a promis, oferit sau a dat bunuri
ori servicii n schimbul ndeplinirii,
nendeplinirii, grbirii sau ndeplinirii unor
aciuni de ctre persoana cu funcie de
rspundere sau persoana cu nalt funcie de
rspundere.

Tema 3. Sistemul activitilor procesuale de

urmrire penal. Particularitile tactice privind
pregtirea i realizarea aciunilor de urmrire
penal n cazurile infraciunilor de corupie.

pornirea urmririi penale i determinarea

naturii juridice a faptei;

desfurarea activitilor imediate, care nu

sufer amnare;

depistarea, fixarea i ridicarea probelor

materiale ale infraciunilor de corupie;

verificarea versiunilor tipice n baza crora

s-a pornit urmrirea penal;

audierea martorilor i, dup caz, a victimei

i prii vtmate;

punerea fptuitorului sub nvinuire i

naintarea acuzrii;

aplicarea msurilor procesuale de

constrngere;

anchete speciale i msurile speciale de

investigaii;

competenele procurorului n dosarele de

corupie;

aciunile de urmrire penal efectuate cu

autorizaia judectorului de instrucie;

interaciunea dintre organele speciale i

ofierul de urmrire penal;

msuri asiguratorii privind recuperrii

pagubei, sechestrarea i confiscarea bunurilor;

asistena internaional in materie penal n

cazurile de corupie;

confiscarea special.

17

Tema 4. Activitile speciale de investigare a

s cunoasc cadrul legislativ privind
infraciunilor de corupie. Constatrile
efectuarea msurilor speciale de investigaii;
tehnico-tiinifice i expertiza judiciar.

s nsueasc msurile speciale de

cadrul
legislativ privind efectuarea
investigare i documentare a corupiei;
msurilor speciale de investigaii;

s aplice aciunile speciale de investigaii

msurile speciale de investigare i

efectuate cu autorizaia procurorului sau
documentare
a corupiei;
judectorului de instrucie;

aciunile speciale de investigaii efectuate

s identifice condiiile aplicrii msurilor

cu
autorizaia
procurorului sau judectorului de
speciale de investigaii;
instrucie;

s stabileasc procedura ordonrii

condiiile aplicrii msurilor speciale de

expertizei judiciare;
investigaii;

s identifice tipurile expertizelor judiciare

procedura ordonrii expertizei judiciare;

n cazurile de corupie.

tipurile expertizelor judiciare n cazurile de

s realizeze utilizarea concluziilor

corupie.
constatrilor tehnico-tiinifice i a

utilizarea concluziilor constatrilor tehnicoexpertizelor judiciare.

tiinifice i a expertizelor judiciare.
Tema 5. Caracteristica criminalistic a

s identifice actele normativ juridice

infraciunilor de splare a banilor. Obiectul
naionale s argumenteze rolul instituiilor
probaiunii n procedura de urmrire penal a
internaionale n procesul ASB i AAFAMAT
splrii banilor.
(GAFI, grupul EGMONT, grupul Wolfsberg

generaliti privind fenomenul splrii

.a.);
banilor.

s evalueze rolul FIU n Republica

etapele procesului de splare a banilor;

Moldova;

s stabileasc rolul entitilor raportoare

reglementarea juridico-penal a splrii

n procesul ASB i AAFAMAT;
banilor;

s identifice etapele procesului de splare

locul i timpul comiterii faptei infracionale;
a banilor;

scopul comiterii infraciunilor de splare a

s determine cadrul legislativ naional i

banilor;
internaional ce reglementeaz procesul ASB

circumstanele agravante i atenuante;

i s aprecieze gradul de utilitate a aplicrii

crima predicat n infraciunile de splare a

normelor juridice respective;
banilor.

s identifice conceptul de centru off

tipologia splrii banilor;
shore (paradis fiscal) utilizat n literatura de

metode i surse de obinere a informaiei

specialitate;
despre legalizarea bunurilor ilicite;

s explice cauzele apariiei centrelor off

tranzaciile suspecte i raportarea acestora;
shore;

apariia, dezvoltarea i esena centrelor off

s stabileasc esena evaziunii fiscale
shore;
legale;

corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal

s determine corelaia dintre evaziunea

al evaziunii fiscale;
fiscal i fenomenul de splare a banilor;

impedimentele pe care le prezint centrele

s stabileasc corelaia dintre evaziunea

off-shore n procesul ASB;
fiscal legal (off-shore) i infraciunea de

procedee de investigare a cazurilor de

evaziune fiscal;
splare a banilor prin zonele off-shore.

s identifice alternativele autoritilor

metode i surse de obinere a informaiei

statale privind reducerea prejudicierii
despre legalizarea bunurilor ilicite;
bugetului de stat ca rezultat al evaziunii fiscale
tranzaciile suspecte i raportarea acestora;
legale;
18

s aprecieze facilitile oferite

companiilor off-shore inclusiv clienilor
acestora i s se expun asupra caracterului
acestor faciliti;

s stabileasc tipurile de companii offshore i esena activitii acestora (companii

nerezidente, companii exceptate, IBC-uri,
LLC-uri, TRUST-uri, CIC-uri .a.).

s identifice factorii care permit

dezvoltarea fenomenelor de splare a banilor.

s defineasc caracteristicile generale ale

fenomenului de splare a banilor i a
impactului acestui asupra ordinii sociale;

s defineasc noiunile legale i

doctrinale ale splrii banilor.

s cunoasc motivele i temeiurile

pornirii urmririi penale n infraciunile de
splare a banilor;

s aplice procedura desfurrii

activitilor imediate, care nu sufer amnare;

s identifice condiiile depistrii, fixrii i

ridicrii probelor materiale ale infraciunilor
splare a banilor;

s verifice versiunile tipice n baza crora

s-a pornit urmrirea penal;

s cunoasc condiiile audierii martorilor

i, dup caz, a altor participani;

s stabileasc temeiurile punerii

fptuitorului sub nvinuire i naintrii
acuzrii;

s aplice anchetele speciale i s

identifice locul aflrii bunurilor;

s stabileasc competenele procurorului

n dosarele de splare a banilor;

s identifice interaciunea dintre organele

speciale i ofierul de urmrire penal;

s analizeze condiiile asigurrii

recuperrii pagubei, sechestrrii i confiscrii
bunurilor;

s cunoasc temeiurile sechestrrii i

confiscrii speciale a produselor infraciunii;

s identifice rolul ofierului de urmrire

penal, a procurorului i judectorului de
instrucie la faza urmririi penale a
infraciunilor de splare a banilor.

s cunoasc noiuni generale privind

infraciunile de finanare i asigurare material
a actelor teroriste;

apariia, dezvoltarea i esena centrelor offshore;

corelaia dintre caracterul legal i cel ilegal

al evaziunii fiscale;

impedimentele pe care le prezint centrele

off-shore n procesul ASB;

procedee de investigare a cazurilor de

splare a banilor prin zonele off-shore.

Tema 6. Programul aciunilor procedurale n

cercetarea infraciunilor de splare a banilor.
Particularitile tactice privind pregtirea i
efectuarea aciunilor de urmrire penal.

pornirea urmririi penale n infraciunile de

splare a banilor;

desfurarea activitilor imediate, care nu

sufer amnare;

depistarea, fixarea i ridicarea probelor

materiale ale infraciunilor splare a banilor;

verificarea versiunilor tipice n baza crora

s-a pornit urmrirea penal;

audierea martorilor i, dup caz, a altor

participani;

punerea fptuitorului sub nvinuire i

naintarea acuzrii;

anchete speciale, identificarea bunurilor;

competenele procurorului n dosarele de

splare a banilor;

interaciunea dintre organele speciale i

ofierul de urmrire penal;

asigurarea recuperrii pagubei, sechestrarea

i confiscarea bunurilor;

sechestrarea i confiscarea special a

produselor infraciunii;

rolul ofierului de urmrire penal, a

procurorului i judectorului de instrucie la faza
urmririi penale a infraciunilor de splare a
banilor.
Tema 7. Caracteristica criminalistic a activitii
de finanare i asigurare material a actelor
teroriste. Circumstanele care urmeaz a fi
19

sa identifice formele activitii de

finanare i asigurare material a actelor
teroriste;

s analizeze aspectul juridico-penal al

infraciunilor de finanare i asigurare
material a actelor teroriste;

s aprecieze pericolul social al

infraciunilor de finanare i asigurare
material a actelor teroriste;

s identifice trsturile tipice ale

activitii de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;

s cunoasc mijloacele de aplicare i

modurile activitii de finanare i asigurare
material a actelor teroriste;

s identifice fptuitorul n activitile de

finanare i asigurare material a actelor
teroriste;

s stabileasc fapta comis i natura

activitii de finanare i asigurare material a
actelor teroriste;

s aprecieze locul i timpul comiterii

faptei infracionale;

s identifice scopul comiterii

infraciunilor de categoria n cauz;

s constate circumstanele agravante i

atenuante.

s stabileasc corelaia dintre legislaia

naional i cea internaional n domeniile
AAFAMAT;

s identifice organizaiile internaionale

de profil privind prevenirea i combaterea
finanrii terorismului i s stabileasc
importana activitii lor (FATF, EAG,
MONEYVAL, EGMONT, ONU, CE);

s evidenieze msurile luate la nivel

internaional n domeniul prevenirii i
combaterii finanrii terorismului;

s aprecieze gradul de ajustare a

legislaiei autohtone la prevederile tratatelor
internaionale;

s aprecieze gradul de implementare a

recomandrilor organizaiilor internaionale n
domeniul prevenirii i combaterii finanrii
terorismului;

s stabileasc importana asistenei

juridice internaionale n domeniul prevenirii
i combaterii finanrii terorismului.

stabilite n cadrul urmririi penale a acestor

infraciuni.

noiuni generale privind infraciunile de

finanare i asigurare material a actelor teroriste;

formele activitii de finanare i asigurare

material a actelor teroriste;

aspectul juridico-penal al infraciunilor de

finanare i asigurare material a actelor teroriste;

pericolul social al infraciunilor de finanare

i asigurare material a actelor teroriste;

trsturile tipice ale activitii de finanare

i asigurare material a actelor teroriste;

mijloacele de aplicare i modurile activitii

de finanare i asigurare material a actelor
teroriste;

identificarea fptuitorului n activitile de

finanare i asigurare material a actelor teroriste;

fapta comis i natura activitii de finanare

i asigurare material a actelor teroriste;

locul i timpul comiterii faptei infracionale;

scopul comiterii infraciunilor de categoria

n cauz;

circumstanele agravante i atenuante;

Tema 8. Programul aciunilor procedurale n

cercetarea infraciunilor de finanare i asigurare
material a actelor teroriste. Particularitile
tactice privind pregtirea i efectuarea aciunilor
de urmrire penal.

pornirea urmririi penale n infraciunile de

finanare i asigurare material a actelor teroriste;

desfurarea activitilor imediate, care nu

sufer amnare;

depistarea, fixarea i ridicarea probelor;

verificarea versiunilor tipice n baza crora sa pornit urmrirea penal;

audierea martorilor i, dup caz, a prii

vtmate;

punerea fptuitorului sub nvinuire i

naintarea acuzrii;

terminarea urmririi penale, anchete speciale;

competenele procurorului n dosarele de

finanare i asigurare material a actelor teroriste;

interaciunea dintre organele speciale i

ofierul de urmrire penal;

20

constatrile tehnico-tiinifice i ordonarea

expertizelor judiciare;

rolul ofierului de urmrire penal, a

procurorului i judectorului de instrucie la faza
urmririi

penale a infraciunilor de finanare i

asigurare material a actelor teroriste.

21

VII. EVALUAREA CURSULUI

7.1.

Evaluare continu:
Lucrri de control
Participarea la dezbateri
Studii de caz
Rezolvarea speelor

7.2.

Evaluare final :
Mostre de test:

.
1.Subiect
Stabilii importana reglementrilor naionale i internaionale n domeniul anticorupional i
necesitatea subsidiaritii legislaiei naionale fa de cea internaional.
2. Spe
Directorul S.R.L W & W a cerut de la ceteanul X suma de 5000 lei pentru a-l angaja n funcia
de lucrtor comercial al seciei de produse alimentare. X a depus o plngere la organele de drept privind
aciunile directorului organizaiei sus menionate.
Calificai aciunile directorului S.R.L. W & W i a ceteanului X.
Stabilii care vor fi aciunile organului de drept sesizat.

VIII. REFERINE BIBLIOGRAFICE:

8.1. Cadrul normativ-juridic naional:

Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29.07.1994;

Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea i combaterea corupiei;
Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduit a funcionarului public;
Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice;
Legea nr. 45-XIII din 12.04.94 privind activitatea operativ de investigaii;
Legea nr.190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului;
Legea nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratur;
Legea nr. 333 XVI din 10.11.2006 privind statutul ofierului de urmrire penal;
Legea nr. 1104 XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei;
Legea nr. 416 XII din 18.12.1990 cu privire la poliie;
Legea cu privire la asistena juridic internaional n materie penal din 01.12.2006;
Legea nr. 1264-XV din 19.07.02 privind declararea i controlul veniturilor i al proprietii
demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii
de conducere;
Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public;
22

 Legea nr.271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor i a candidailor la funciile

publice;
Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparena n procesul decizional;
Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti
ale administraiei publice centrale i locale;
Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539-XV din 12.10.2001;
Legea instituiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
Legea nr. 1166-XIII din 30.04.1997 achiziiei de mrfuri, lucrri i servicii pentru necesitile
statului;
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaie;
Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18.04.2002;
Codul de procedur penal, adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003;
Codul contravenional, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;
Decretul Preedintelui Republicii Moldova din 30.04.92 cu privire la msurile de combatere a
corupiei n organele puterii de stat i administraiei de stat;
Strategia naional de prevenire i combatere a corupiei i Planul de aciuni pentru
implementarea acesteia, adoptate prin Hotrrea Parlamentului nr. 421 din 16.12.2004 i
modificate prin Hotrrea Parlamentului nr. 374 din 29.12.2005;
Programul de stat privind combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului pentru anii
1999-2002, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.1017 din 04.11.1999;
Programul de stat de combatere a criminalitii i corupiei pentru anii 2003-2005, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr.1693 din 27.12.2002;
Planul de msuri pentru combaterea corupiei i asigurarea supremaiei legii, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr.1377 din 18.11.2003;
Hotrrea guvernului privind expertiza anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative,
nr. 977 din 23.08.2006;
Hotrre cu privire la unele particulariti ale activitii instituiilor financiare aferente procesului
de legalizare a capitalului i transferrii/ scoaterii din RM de ctre persoanele fizice a mijloacelor
bneti legalizate nr. 207 din 15.08.2007;
Hotrre privind recomandrile referitor la elaborarea de ctre bncile din Republicii Moldova a
programelor privind prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului; nr. 94 din
25.14.2002;
Hotrre cu privire la recomandrile privind aplicarea msurilor de prevenire i combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului pe piaa financiar nebancar nr. 63/5 din 25.12.2007;
Ordin privind aprobarea ghidului activitilor sau tranzaciilor suspecte care cad sub incidena
legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului nr. 118 din
20.11.2007;
Ordin privind listele peroanelor i entitilor implicate n activiti teroriste nr. 75 din 14.11.2007.
Metodologia de efectuare a expertizei anticorupie a proiectelor de acte legislative i normative,
adoptat prin Ordinul directorului CCCEC nr. 47 din 03 mai 2007;
Metodologia de evaluare a riscurilor de corupie n instituiile publice din 28 iulie 2008;
Codul de etic i deontologie al poliistului, aprobat prin Hotrrea Guvernului RM nr.
481 din 10.05.2006;
8.2.Acte normative internaionale
23

Declaraia Universal pentru Drepturile Omului din 10.11.1948;

Convenia ONU privind lupta contra corupiei din 1988;
Convenia OECD mpotriva coruperii funcionarilor internaionali;
Convenia penal mpotriva corupiei;
Convenia civil mpotriva corupiei;
Convenia privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite
din activitate infracional din 1990;
Convenia Internaional a O.N.U. privind reprimarea finanrii terorismului, adoptat la New
York, n anul 1999;
Convenia ONU privind Traficul Ilicit de Narcotice i Substane Stupefiante, de la Viena 1988;
Convenia european pentru asisten juridic n materie penal din 13.12.1957;
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26.10.2005 privind
prevenirea i utilizarea sistemului financiar n scopul splrii banilor i finanrii terorismului;
Rezoluia (97) 24 a Comitetului de Minitri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta
mpotriva corupiei (Adoptat de ctre Comitetul de Minitri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea
101 a Comitetului de Minitri);
Declaraia cu privire la 10 msuri pentru curmarea corupiei n Europa de Sud-Est adoptat la
Bruxell la 12 mai 2005 n cadrul SPAI (RAI);
Raport de evaluare a Republicii Moldova (ciclul I de evaluare) adoptat de GRECO la cea de-a
XV edin plenar (Strasburg, 13-17 octombrie 2003);
Raport de evaluare a Republicii Moldova (ciclul II de evaluare) adoptat de GRECO la cea de-a
XXX edin plenar (Strasburg, 9-13 octombrie 2006);

8.3. Monografii i alte materiale n domeniu:

V.Cunir Infraciunile de corupie n legislaia R.M.
A.Donciu Crima predicat n infraciunile de splare a banilor;
M.Avram, V. Gurin, A. Donciu Calificarea i cercetarea infraciunilor de corupie.
A. Mihil Companiile off-shore sau evaziunea fiscal legal ediia II editura All Beck
Bucureti 2004
. , . , , 2003
. , . ,
, 2000
Dan aguna, Tratat de drept financiar i fiscal, Bucureti 2001.
8.4. Materiale ale Conferinelor, seminarelor, simpozioanelor, meselor rotunde si altor ntruniri,
inclusiv:

Materialele Forurilor Globale Anticorupie.

Materialele reuniunilor IAACA.
Forului al 5-lea mondial anticorupie
Materialele reuniunilor GRECO.
Materialele proiectului MOLICO.
Materialele Comitetului MONEYVAL
Programului preliminar de ar Provocrile Mileniului.

24