Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din 29.03.2012
privind activitatea special de investigaii
Publicat : 08.06.2012 n Monitorul Oficial Nr. 113-118
vigoare : 08.12.2012
art Nr : 373
Data intrarii in
MODIFICAT
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12
Not: n cuprinsul legii sintagma Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i
Corupiei se substituie cu sintagma Centrul Naional Anticorupie prin LP120 din
25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Noiunea i domeniul de reglementare
a activitii speciale de investigaii
(1) Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter secret i/sau
public, efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea echipamentelor tehnice
speciale, n scopul culegerii de informaii necesare pentru prevenirea i combaterea
criminalitii, asigurarea securitii statului, ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor
legitime ale persoanelor, descoperirea i cercetarea infraciunilor.
(2) Prezenta lege reglementeaz msurile speciale de investigaii, modalitatea de dispunere
i de efectuare a acestora, precum i efectuarea controlului asupra legalitii lor.
Articolul 2. Sarcinile activitii speciale de investigaii
Sarcinile activitii speciale de investigaii snt:
a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i identificarea
persoanelor care le organizeaz i/sau le comit;
b) descoperirea i cercetarea infraciunilor;
c) cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund de organele de
urmrire penal sau de instana de judecat ori se eschiveaz de la executarea pedepsei;
d) colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar putea pune n
pericol securitatea statului.
Articolul 3. Principiile activitii speciale
de investigaii
Activitatea special de investigaii se bazeaz pe principiile:
a) legalitii;
b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei;
c) oportunitii i inofensivitii;
d) mbinrii metodelor publice i secrete;
(1) n scopul organizrii i realizrii activitii speciale de investigaii, autoritile ale cror
subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii au competena de:
a) a crea sisteme informaionale pentru a asigura realizarea sarcinilor activitii speciale de
investigaii;
b) a ncheia acorduri cu privire la folosirea ncperilor de serviciu, a locuinelor, a
mijloacelor de transport, a bunurilor ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor
militare, precum i a altor bunuri ale persoanelor fizice i juridice;
c) a confeciona i a folosi, n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii, acte care
codific identitatea persoanelor cu funcii de rspundere, a subdiviziunilor, organizaiilor,
ncperilor i mijloacelor de transport, precum i identitatea colaboratorilor confideniali;
d) a achiziiona mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de nregistrare video i audio,
de fotografiat, alte mijloace tehnice moderne pentru obinerea n secret a informaiei;
e) a nfiina, n modul stabilit de lege, ntreprinderi, organizaii i subdiviziuni n vederea
soluionrii sarcinilor prevzute de prezenta lege.
(2) Competenele specificate la alin. (1) lit. c) i d) revin numai subdiviziunilor specializate
ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i
Corupiei i Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova.
(2) Competenele specificate la alin. (1) lit. c) i d) revin numai subdiviziunilor
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naional Anticorupie i
Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova.
(3) Subdiviziunile specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea special de
investigaii, n limitele competenei lor, au dreptul s colecteze informaiile necesare ce
caracterizeaz persoanele supuse verificrii privind:
a) accesul la informaiile ce constituie secret de stat;
b) admiterea la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit pentru viaa i sntatea
oamenilor;
c) admiterea la organizarea i desfurarea unor msuri speciale de investigaii sau accesul
la materialele primite pe parcursul executrii acestor msuri;
d) stabilirea sau ntreinerea relaiilor de colaborare la organizarea i desfurarea
msurilor speciale de investigaii;
e) examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei pentru
activitatea particular de detectiv i/sau de paz;
f) asigurarea securitii interne.
Articolul 8. Conductorii subdiviziunilor specializate
ale autoritilor care efectueaz activitatea
special de investigaii
(1) Conductorul subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz activitatea special
de investigaii, denumit n continuare subdiviziune specializat, repartizeaz actele prin care
se dispune efectuarea msurilor speciale de investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de
investigaii din subordine i exercit controlul departamental asupra lor.
(2) Conductorul subdiviziunii specializate autorizeaz msurile prevzute la art. 18 alin.
(1) pct. 3) i exercit controlul asupra executrii lor.
(3) Conductorul subdiviziunii specializate poart rspundere pentru organizarea activitii
i pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.
(4) n cazul efecturii activitii speciale de investigaii de ctre conductorul subdiviziunii
specializate, asupra acestuia se rsfrng drepturile i obligaiile ofierului de investigaii.
(5) n exercitarea funciilor administrative, conductorul subdiviziunii specializate d
indicaii care snt obligatorii pentru ofierii de investigaii.
Articolul 9. Ofierul de investigaii
(1) Ofierul de investigaii este persoana mputernicit care, n numele statului, efectueaz
msurile speciale de investigaii n conformitate cu legislaia n vigoare.
b) funcia persoanei;
c) ziua, luna, anul i ora aducerii la cunotin a materialelor dosarului i ziua, luna, anul i
ora finalizrii acesteia;
d) semntura persoanei.
Articolul 22. Consemnarea activitii speciale
de investigaii
(1) Ofierul de investigaii care efectueaz msura special de investigaii ntocmete un
proces-verbal pentru fiecare msur autorizat de judectorul de instrucie sau de procuror, n
care consemneaz:
a) locul i data efecturii msurii, precum i ora nceperii i finalizrii acesteia;
b) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesul-verbal;
c) numele, prenumele i statutul persoanelor care au participat la efectuarea msurilor i,
dup caz, adresele acestora, obieciile i explicaiile lor, cu excepia datelor privind
colaboratorii confideniali;
d) descrierea detaliat a faptelor constatate, precum i a aciunilor ntreprinse n cadrul
efecturii msurii;
e) meniunea privind fotografierea, filmarea, nregistrarea audio, utilizarea mijloacelor
tehnice, condiiile i modalitile de aplicare a acestora, obiectele fa de care au fost aplicate
aceste mijloace, precum i rezultatele obinute.
(2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, purttorul material de informaii care
conine rezultatele msurilor speciale de investigaii.
(3) Procesul-verbal i purttorul material de informaii se anexeaz la dosarul special,
format n condiiile prezentei legi.
(4) La ncetarea msurii speciale de investigaii sau la solicitarea procurorului, ofierul de
investigaii care a efectuat msura transmite acestuia procesul-verbal, la care se anexeaz
toate materialele acumulate n cadrul efecturii msurii speciale de investigaii autorizate.
Procurorul examineaz i se pronun, prin ordonan, asupra legalitii implementrii
msurii efectuate.
(5) n cazul n care constat c msura special de investigaii s-a efectuat cu nclcarea
vdit a drepturilor i libertilor omului sau c ofierul de investigaii a acionat cu depirea
prevederilor ordonanei de autorizare, procurorul declar nul msura ntreprins i dispune,
prin ordonan, nimicirea imediat a purttorului material de informaii i a materialelor
acumulate pe parcursul efecturii msurii speciale de investigaii. Ordonana procurorului
poate fi atacat la procurorul ierarhic superior.
(6) n cazul n care se constat, prin ordonan, legalitatea efecturii msurii speciale de
investigaii, procurorul informeaz persoanele care au fost supuse msurii speciale de
investigaii.
(7) Din momentul informrii, prevzut la alin. (6), persoana supus msurii speciale de
investigaii are dreptul s ia cunotin de procesul-verbal privind efectuarea msurii speciale
de investigaii i de ordonana procurorului cu privire la legalitatea msurii efectuate.
(8) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul subdiviziunii
specializate se consemneaz ntr-un raport i se prezint acestuia.
Articolul 23. Accesul la sistemele informaionale
Ofierii de investigaii, n limitele dosarului special, au acces gratuit la datele sistemelor
informaionale, cu excepiile prevzute de legile respective.
Articolul 24. Utilizarea rezultatelor msurilor
speciale de investigaii
(1) Rezultatele msurilor speciale de investigaii pot servi drept temei pentru efectuarea
altor msuri speciale de investigaii n scopul prevenirii criminalitii i asigurrii securitii
statului, ordinii publice, precum i n calitate de probe dac au fost efectuate n cadrul unei
cauze penale.
(2) Informaia despre forele (cu excepia persoanelor care acord sprijin autoritilor ce
efectueaz msuri speciale de investigaii), mijloacele, sursele, metodele, planurile i
rezultatele activitii speciale de investigaii, precum i despre organizarea i
tactica desfurrii msurilor speciale de investigaii, care constituie secret de stat, poate fi
desecretizat numai n conformitate cu legislaia.
(3) n cazul n care ofierul de investigaii constat o bnuial rezonabil cu privire la
svrirea sau la pregtirea svririi unei infraciuni, el transmite imediat, prin raport, toate
materialele organului de urmrire penal.
(4) Utilizarea rezultatelor unei msuri speciale de investigaii specificate la art. 18 alin. (1)
pct. 2) din cadrul unui dosar special ntr-un alt dosar special se efectueaz doar cu autorizarea
procurorului care a autorizat msura iniial.
Articolul 25. Confidenialitatea datelor cu privire
la msurile speciale de investigaii
(1) Toate datele acumulate n timpul efecturii msurii speciale de investigaii constituie
informaie oficial cu accesibilitate limitat sau secret de stat.
(2) Orice divulgare a datelor specificate la alin. (1) atrage rspunderea prevzut de lege.
Articolul 26. Procedura de contestare a msurilor
speciale de investigaii efectuate n afara
urmririi penale
(1) Ordonana procurorului prin care a fost autorizat msura special de investigaii sau
prin care s-a constatat legalitatea efecturii ei se contest la procurorul ierarhic superior de
ctre:
a) ofierul de investigaii care a solicitat autorizarea msurii speciale de investigaii i/sau
care a efectuat msura special de investigaii;
b) persoana creia, prin efectuarea msurii speciale de investigaii, i s-au nclcat drepturile
i libertile fundamentale.
(2) Persoanele menionate la alin. (1) snt n drept s atace ordonana cu privire la:
a) refuzul procurorului de a autoriza msura special de investigaii;
b) legalitatea implementrii msurii speciale de investigaii;
c) declararea nul a rezultatelor msurilor speciale de investigaii.
(3) Cererea de contestare se adreseaz procurorului ierarhic superior n termen de 15 zile de
la data aducerii la cunotin a ordonanei i se depune direct acestuia sau procurorului care a
emis actul contestat. n cazul cnd cererea de contestare a fost depus procurorului care a emis
actul contestat, acesta este obligat ca, n termen de 48 de ore de la primirea ei, s o nainteze
procurorului ierarhic superior, nsoit de explicaiile sale, de procesul-verbal privind
efectuarea msurilor speciale de investigaii i de materialele acumulate n legtur cu
efectuarea acesteia, dup caz.
(4) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, ofierul de investigaii sau
conductorul subdiviziunii specializate va pune la dispoziia procurorului ierarhic superior
materialele necesare n legtur cu cererea de contestare, cu excepia datelor despre
persoanele care au contribuit n mod substanial la efectuarea msurii speciale de investigaii.
(5) Procurorul ierarhic superior examineaz cererea de contestare n termen de 5 zile i
dispune:
a) anularea ordonanei procurorului, cu indicarea aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse de
ctre acesta; sau
b) meninerea ordonanei n vigoare.
(6) Ordonana procurorului ierarhic superior este irevocabil.
(7) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul subdiviziunii
specializate se contest la conductorul autoritii a crei subdiviziune efectueaz activitatea
special de investigaii.
Seciunea a 2-a
Justiiei ori snt persoane antrenate pentru efectuarea unei msuri speciale de
investigaii concrete. Investigatorii sub acoperire efectueaz msura special de
investigaii pe durata perioadei determinate n ordonana procurorului.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date i informaii pe care le pune, n totalitate, la
dispoziia procurorului care a autorizat msura special de investigaii.
(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice s provoace comiterea de infraciuni.
(7) Autoritile publice pot folosi sau pot pune la dispoziia investigatorului sub acoperire
orice nscrisuri sau obiecte necesare pentru efectuarea msurii speciale de investigaii
autorizate. Persoana care folosete sau pune la dispoziie nscrisurile sau obiectele nu poart
rspundere pentru aceasta.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul procesului penal. Pentru
motive ntemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi audiat n condiiile Legii cu privire la
protecia martorilor i altor participani la procesul penal.
Articolul 31. Colectarea mostrelor pentru
cercetarea comparat
Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat const n depistarea, ridicarea fizic i
conservarea suportului material de informaie (obiecte, substane) n scopul comparrii
acestor mostre cu materialele de care deja dispun subdiviziunile specializate sau n scopul
depistrii ulterioare a obiectelor identice cu obiectele ce prezint interes special.
Articolul 32. Cercetarea obiectelor i documentelor
(1) Cercetarea obiectelor i documentelor const n aprecierea acestora, din punct de vedere
tiinific, pentru a depista semnele activitii criminale, n studierea coninutului, n
contrapunerea cu alte obiecte i acte necesare pentru determinarea realitii obiective.
(2) Cercetarea obiectelor i documentelor se efectueaz de ctre ofierii de investigaii cu
participarea, dup caz, a specialistului care posed cunotine necesare pentru studierea lor.
Articolul 33. Achiziia de control
Achiziia de control const n cumprarea de servicii sau bunuri aflate n circulaie liber,
limitat sau interzis, n scopul efecturii unor constatri tehnico-tiinifice sau expertize
judiciare ori n scopul investigrii unei infraciuni sau identificrii fptuitorilor care au svrit
aceast infraciune
Articolul 34. Chestionarea
Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului de investigaii i a altor
persoane mputernicite de ctre acesta cu persoanele care posed sau care dispun de informaii
despre fapte, evenimente, circumstane sau persoane care prezint interes.
Articolul 35. Culegerea informaiei despre
persoane i fapte
Culegerea informaiei despre persoane i fapte const n dobndirea informaiei despre
persoane fizice i juridice, despre faptele, evenimentele, circumstanele care prezint interes
prin studierea nemijlocit a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin ntocmirea de
solicitri adresate persoanelor fizice i juridice care posed sau care dispun de informaia
nominalizat.
Articolul 36. Identificarea persoanei
Identificarea persoanei const n stabilirea persoanei dup semnalmentele statice (amprente
digitale, componena sngelui i a salivei, urme de miros i urme lsate la locul infraciunii) i
dinamice (mers, gesticulare, mimic etc.), precum i prin intermediul fotorobotului i al altor
metode ce dau posibilitate de a stabili persoana cu o probabilitate sporit.
Capitolul IV
ASIGURAREA FINANCIAR A ACTIVITII
SPECIALE DE INVESTIGAII
Articolul 37. Finanarea activitii speciale
de investigaii
Articolul 42
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 6 luni de la data publicrii.
(2) Guvernul, n termen de 3 luni de la data publicrii prezentei legi,va prezenta
Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta
lege.
(3) Msurile speciale de investigaii aflate n proces de implementare vor fi efectuate, pn
la ncetarea acestora, n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal al
Republicii Moldova i ale Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ
de investigaii.
(4) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, persoanele care, conform Legii nr. 45-XIII
din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii, au activat n cadrul
subdiviziunilor specializate vor continua s activeze n calitate de ofieri de investigaii.
(5) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind
activitatea operativ de investigaii (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr. 1113, art. 38), cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI
Nr. 59. Chiinu, 29 martie 2012.
Marian LUPU