Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Coninutul disciplinei:
SEMESTRUL II:
1. Investigatia;
2. Supravegherea informativa ( Filajul);
3. Interceptarea si inregistrarea convorbirilor telefonice;
4. Investigatorul sub acoperire;
5. Cumpararea autorizata de droguri;
6. Livrarea supravegheata;
7. Ridicarea conspirata de documente si inscrisuri;
8. Supravegherea conturilor bancare;
9. Accesul autorizat in sistemul informatic;
10. Prinderea in flagrant;
11. Perchezitia;
12. Cooperarea intre serviciile de politie;
13. Urmarirea si supravegherea transfrontaliera;
14. Protectia martorilor.
Competene dobndite prin absolvirea disciplinei:
Familiarizarea cu terminologia folosita, cunoasterea legislatiei si a metodelor si tehnicilor speciale
utilizate de organele de aplicare a legii in lupta pentru combaterea criminalitatii organizate.
Acumularea cunostintelor necesare pentru a putea ocupa functii de executie si/sau de coordonare a
activitatilor specifice in domeniul securitatii in organizatii.
Metode utilizate n cadrul predrii cursului:
Expunerea teoretic, prin mijloace auditive i vizuale;
Explicaia abordrilor conceptuale;
Prezentarea de explicaii alternative;
Rspunsuri directe la ntrebrile studenilor;
ncurajarea participrii active a studenilor la curs;
Studii de caz pentru ntocmirea unor proceduri de sistem.
Metode utilizate n cadrul predrii seminarului:
Expunerea direct a studiilor de caz n domeniul securitatii;
Implicarea studenilor n realizarea de studii individuale pe baza modelelor analizate n cadrul
seminarului
Bibliografia obligatorie:
Constitutia Romaniei;
Codul penal;
Sptmna 2
Tematica curs: Supravegherea informativa ( Filajul);
Filajul este o metoda a muncii de informatii care consta in urmarirea continua si directa, pe o perioada
de timp a unei persoane sau supravegherea unor imobile si locuri de interes politienesc, folosindu-se in
acest scop procedee si activitati specifice in vederea culegerii unor date si informatii care intereseaza
organele de politie.
Persoanele care fac obiectul urmarii se numesc obiectiv. Urmarirea ca atare se executa de ofiteri ce fac
parte dintr-o formatiune specializata si care au dotari corespunzatoare (mijloace de locomotie rapida,
posibilitati de machiaj, mijloace tehnice de fotografiere sau filmare, de emisie-receptie etc.).
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate.
Referine bibliografice: Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Tematica seminar: Supravegherea informativa ( Filajul);
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice: Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Sptmna 3
Tematica curs: Interceptarea si inregistrarea convorbirilor telefonice;
Interceptarea si inregistrarea convorbirilor sau comunicarilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc
electronic de comunicare se realizeaza cu autorizarea motivata a judecatorului, la cererea
procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, in conditiile prevazute de lege,
daca sunt date ori indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei infractiuni pentru care
urmarirea penala se efectueaza din oficiu, iar interceptarea si inregistrarea se impun pentru stabilirea
situatiei de fapt ori pentru ca identificarea sau localizarea participantilor nu poate fi facuta prin alte
mijloace ori cercetarea ar fi mult intarziata.
Interceptarea si inregistrarea convorbirilor sau comunicarilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc
electronic de comunicare pot fi autorizate in cazul infractiunilor contra sigurantei nationale prevazute
de Codul penal si de alte legi speciale, precum si in cazul infractiunilor de trafic de stupefiante, trafic de
arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, in cazul
infractiunilor prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor
de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unor alte infractiuni grave ori al
infractiunilor care se savarsesc prin mijloace de comunicare electronica.
Referine bibliografice: Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Tematica seminar: Interceptarea si inregistrarea convorbirilor telefonice;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice: Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Sptmna 4
Tematica curs: Investigatorul sub acoperire;
(1)Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procuror, pe o perioada de
maximum 60 de zile, daca:a)exista o suspiciune rezonabila cu privire la pregatirea sau savarsirea unei
infractiuni contra securitatii nationale prevazute de Codul penal si de alte legi speciale, precum si in
cazul infractiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a
banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificare de instrumente de plata electronica, santaj,
lipsire de libertate, evaziune fiscala, in cazul infractiunilor de coruptie, al infractiunilor impotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infractiunilor care se savarsesc prin sisteme informatice
sau mijloace de comunicare electronica ori in cazul unor alte infractiuni pentru care legea prevede
pedeapsa inchisorii de 7 ani sau mai mare ori exista o suspiciune rezonabila ca o persoana este implicata
in activitati infractionale ce au legatura cu infractiunile enumerate mai sus;b)masura este necesara si
proportionala cu restrangerea drepturilor si libertatilor fundamentale, date fiind particularitatile cauzei,
importanta informatiilor sau a probelor ce urmeaza a fi obtinute ori gravitatea infractiunii;c)probele sau
localizarea si identificarea faptuitorului, suspectului ori inculpatului nu ar putea fi obtinute in alt mod
sau obtinerea lor ar presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exista un pericol pentru
siguranta persoanelor sau a unor bunuri de valoare .
(2)Masura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penala, prin ordonanta
care trebuie sa cuprinda, in afara mentiunilor prevazute la art. 286 alin. (2):a)indicarea activitatilor pe
care investigatorul sub acoperire este autorizat sa le desfasoare;b)perioada pentru care s-a autorizat
masura;c)identitatea atribuita investigatorului sub acoperire.
(3)In cazul in care procurorul apreciaza ca este necesar ca investigatorul sub acoperire sa poata folosi
dispozitive tehnice pentru a obtine fotografii sau inregistrari audio si video, sesizeaza judecatorul de
drepturi si libertati in vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnica . Dispozitiile art. 141 se
aplica in mod corespunzator.
(4)Investigatorii sub acoperire sunt lucratori operativi in cadrul politiei judiciare, in cazul investigarii
infractiunilor contra securitatii nationale si infractiunilor de terorism. Pot fi folositi ca investigatori sub
acoperire si lucratori operativi din cadrul organelor de stat care desfasoara, potrivit legii, activitati de
informatii in vederea asigurarii securitatii nationale.
(5)Investigatorul sub acoperire culege date si informatii in baza ordonantei emise potrivit alin. (1)-(3),
pe care le pune, in totalitate, la dispozitia procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea
penala, intocmind un proces-verbal.
(6)Activitatile pentru care investigatorul sub acoperire este autorizat nu constituie contraventii sau
infractiuni .
(7)Organele judiciare pot folosi sau pune la dispozitia investigatorului sub acoperire orice inscrisuri ori
obiecte necesare pentru desfasurarea activitatii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispozitie
sau foloseste inscrisurile ori obiectele nu constituie infractiune .
(8)Investigatorii sub acoperire pot fi audiati ca martori in cadrul procesului penal in aceleasi conditii ca
si martorii amenintati.
(9)Durata masurii poate fi prelungita pentru motive temeinic justificate, in cazul in care sunt indeplinite
conditiile prevazute la alin. (1), fiecare prelungire neputand depasi 60 de zile. Durata totala a masurii, in
aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi un an, cu exceptia infractiunilor contra
vietii, securitatii nationale, infractiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de
terorism, spalare a banilor, precum si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale U.E.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificrile si
completrile ulterioare;
Art. 148 CPP.
Tematica seminar: Investigatorul sub acoperire;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificrile si
completrile ulterioare;
Art. 148 CPP.
Sptmna 5
Tematica curs: Cumpararea autorizata de droguri;
Este o activitate foarte importanta desfasurata de catre organele de aplicare alegii in lupta impotriva
grupurilor de criminalitate organizata. Se poate desfasura doar cu aprobarea instantei competente.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificrile si
completrile ulterioare;
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Tematica seminar: Cumpararea autorizata de droguri;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificrile si
completrile ulterioare;
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Sptmna 6
Tematica curs: Livrarea supravegheata;
(1)Livrarea supravegheata poate fi autorizata, prin ordonanta, de catre procurorul care
supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala, la solicitarea institutiilor sau organelor competente.
(2)Livrarea supravegheata poate fi autorizata numai in urmatoarele cazuri:a)daca descoperirea sau
arestarea persoanelor implicate in transportul ilegal de droguri, arme, obiecte furate, materiale
explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani si alte obiecte care rezulta din activitati
ilicite ori obiecte utilizate in scopul comiterii de infractiuni nu ar putea fi facuta in alt mod sau ar
presupune dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranta persoanelor
sau a unor bunuri de valoare;b)daca descoperirea ori dovedirea infractiunilor savarsite in legatura cu
livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibila ori foarte dificila in alt mod.
(3)Livrarea supravegheata poate fi realizata in conditiile in care procurorul care supravegheaza sau
efectueaza urmarirea penala ia masuri si se asigura ca autoritatile statelor tranzitate:a)sa fie de acord
cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect si cu iesirea acestuia de pe teritoriul
statului;b)sa garanteze faptul ca transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de catre
autoritatile competente;c)sa garanteze faptul ca procurorul, organele de politie sau alte autoritati de
stat competente sunt instiintate in ceea ce priveste rezultatul urmaririi penale impotriva persoanelor
acuzate de infractiuni care au constituit obiectul tehnicii speciale de cercetare la care se face referire
la alin. (1).
(4)Dispozitiile alin. (3) nu se aplica in cazul in care un tratat international la care Romania este parte
are dispozitii contrare.
(5)Ordonanta procurorului trebuie sa cuprinda: numele suspectului sau inculpatului, daca sunt
cunoscute, dovezile din care rezulta caracterul ilicit al bunurilor ce urmeaza sa intre, sa tranziteze sau
sa iasa de pe teritoriul tarii, modalitatile in care va fi efectuata supravegherea. Procurorul trebuie sa
emita cate o ordonanta pentru fiecare livrare supravegheata dispusa.
(6)Livrarea supravegheata este pusa in aplicare de catre politie sau de alta autoritate competenta .
Procurorul stabileste, coordoneaza si controleaza modul de punere in aplicare a livrarii
supravegheate.
(7)Punerea in aplicare a livrarii supravegheate nu constituie infractiune .
(2) Msura poate fi rennoit, nainte sau dup expirarea celei anterioare, n aceleai condiii, pentru motive
temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata total a supravegherii conturilor
bancare i a conturilor asimilate acestora, cu privire la aceeai persoan, pentru prinderea unei persoane
urmrite nu poate depi 120 de zile n aceeai cauz.
(3) Procurorul dispune ncetarea imediat a activitii de supraveghere a conturilor bancare i a conturilor
asimilate acestora, dac nu mai exist motivele care au justificat-o.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice: Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Tematica seminar: Supravegherea conturilor bancare;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice: Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Sptmna 9
Tematica curs: Accesul autorizat in sistemul informatic;
Prin percheziie n sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se nelege procedeul
de cercetare, descoperire, identificare i strngere a probelor stocate ntr-un sistem informatic sau suport de
stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice i proceduri adecvate, de
natur s asigure integritatea informaiilor coninute de acestea.
Judectorul de drepturi i liberti poate dispune efectuarea unei percheziii informatice, la cererea
procurorului, atunci cnd pentru descoperirea i strngerea probelor este necesar cercetarea unui sistem
informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Art.168 CPP.
Tematica seminar: Accesul autorizat in sistemul informatic;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Art.168 CPP
Sptmna 10
Tematica curs: Prinderea in flagrant;
Etimologic, termenul de flagrant deriva din verbul latin flagro,-are (arde), sens n care notiunea de
flagranta semnifica prinderea faptuitorului n focul actiunii sale sau imediat dupa savrsire
Potrivit art. 465 alin. (1) CPP, infractiunea flagranta este infractiunea descoperita n momentul savrsirii sau
imediat dupa savrsire7.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Art. 465 alin. (1)CPP
Tematica seminar: Prinderea in flagrant;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
Art. 465 alin. (1)CPP
Sptmna 11
Tematica curs: Perchezitia;
Percheziia domiciliar
Art. 159
Efectuarea percheziiei domiciliare
(1) Mandatul de percheziie se comunic procurorului, care ia msuri pentru executarea acestuia.
(2) Percheziia se efectueaz de procuror sau de organul de cercetare penal, nsoit, dup caz, de lucrtori
operativi.
(3) Percheziia domiciliar nu poate fi nceput nainte de ora 6,00 sau dup ora 20,00, cu excepia
infraciunii flagrante sau cnd percheziia urmeaz s se efectueze ntr-un local deschis publicului la acea
or.
(4) n cazul n care este necesar, organele judiciare pot restriciona libertatea de micare a persoanelor
prezente sau accesul altor persoane n locul unde se efectueaz percheziia, pe durata efecturii acesteia.
(5) nainte de nceperea percheziiei, organul judiciar se legitimeaz i nmneaz o copie a mandatului
emis de judector persoanei la care se va efectua percheziia, reprezentantului acesteia sau unui membru al
familiei, iar n lips, oricrei alte persoane cu capacitate deplin de exerciiu care cunoate persoana la care
se va efectua percheziia i, dac este cazul, custodelui.
(6) n cazul percheziiei efectuate la sediul unei persoane juridice, mandatul de percheziie se nmneaz
reprezentantului acesteia sau, n lipsa reprezentantului, oricrei alte persoane cu capacitate deplin de
exerciiu care se afl n sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.
(7) n cazul n care efectuarea percheziiei este extins n locuinele nvecinate n condiiile art. 158 alin.
(3), persoanele din aceste spaii vor fi ntiinate cu privire la extinderea efecturii percheziiei.
(8) Persoanelor prevzute la alin. (5) i (6) li se solicit, nainte de nceperea percheziiei, predarea de
bunvoie a persoanelor sau a obiectelor cutate. Percheziia nu se mai efectueaz dac persoanele sau
obiectele indicate n mandat sunt predate.
(9) Persoanelor prevzute la alin. (5) i (6) li se aduce la cunotin c au dreptul ca la efectuarea
percheziiei s participe un avocat. Dac se solicit prezena unui avocat, nceperea percheziiei este
amnat pn la sosirea acestuia, dar nu mai mult de dou ore de la momentul la care acest drept este
comunicat, lundu-se msuri de conservare a locului ce urmeaz a fi percheziionat. n cazuri excepionale,
ce impun efectuarea percheziiei de urgen, sau n cazul n care avocatul nu poate fi contactat, percheziia
poate ncepe i nainte de expirarea termenului de dou ore.
(10) De asemenea, persoanei percheziionate i se va permite s fie asistat ori reprezentat de o persoan de
ncredere.
(11) Cnd persoana la care se face percheziia este reinut ori arestat, va fi adus la percheziie. n cazul n
care nu poate fi adus, ridicarea de obiecte i nscrisuri, precum i percheziia domiciliar se fac n prezena
unui reprezentant ori martor asistent.
(12) Organul judiciar care efectueaz percheziia are dreptul s deschid, prin folosirea forei, ncperile,
spaiile, mobilierul i alte obiecte n care s-ar putea gsi obiectele, nscrisurile, urmele infraciunii sau
persoanele cutate, n cazul n care posesorul acestora nu este prezent sau nu dorete s le deschid de
bunvoie. La deschiderea acestora, organele judiciare ce efectueaz percheziia trebuie s evite daunele
nejustificate.
(13) Organul judiciar este obligat s se limiteze la ridicarea numai a obiectelor i nscrisurilor care au
legtur cu fapta pentru care se efectueaz urmrirea penal. Obiectele sau nscrisurile a cror circulaie ori
deinere este interzis sau n privina crora exist suspiciunea c pot avea o legtur cu svrirea unei
infraciuni pentru care aciunea penal se pune n micare din oficiu se ridic ntotdeauna.
(14) n mod excepional, percheziia poate ncepe fr nmnarea copiei mandatului de percheziie, fr
solicitarea prealabil de predare a persoanei sau a obiectelor, precum i fr informarea prealabil privind
posibilitatea solicitrii prezenei unui avocat ori a unei persoane de ncredere, n urmtoarele cazuri:
a) cnd este evident faptul c se fac pregtiri pentru acoperirea urmelor sau distrugerea probelor ori a
elementelor ce prezint importan pentru cauz;
b) dac exist suspiciunea c n spaiul n care urmeaz a se efectua percheziia se afl o persoan a crei
via sau integritate fizic este pus n pericol;
c) dac exist suspiciunea c persoana cutat s-ar putea sustrage procedurii.
(15) n cazul n care n spaiul unde urmeaz a fi efectuat percheziia nu se afl nicio persoan, aceasta se
efectueaz n prezena unui martor asistent.
(16) n cazurile prevzute la alin. (14) i (15), copia mandatului de percheziie se nmneaz de ndat ce
este posibil.
(17) Organele judiciare care efectueaz percheziia pot folosi fora, n mod adecvat i proporional, pentru a
ptrunde ntr-un domiciliu:
a) dac exist motive temeinice pentru a anticipa rezisten armat sau alte tipuri de violen ori exist un
pericol cu privire la distrugerea probelor;
b) n cazul unui refuz sau dac nu a fost primit niciun rspuns la solicitrile organelor judiciare de a
ptrunde n domiciliu.
(18) Este interzis efectuarea n acelai timp cu percheziia a oricror acte procedurale n aceeai cauz,
care prin natura lor mpiedic persoana la care se face percheziia s participe la efectuarea acesteia, cu
excepia situaiei n care se desfoar, n aceeai cauz, simultan mai multe percheziii.
(19) Locul n care se desfoar percheziia, precum i persoanele sau obiectele gsite pe parcursul
percheziionrii pot fi fotografiate ori nregistrate audiovideo.
(20) nregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate sunt anexate procesului-verbal de percheziie i fac
parte integrant din acesta.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
CPP art.159
Tematica seminar: Perchezitia;
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice:
Curs Academia de Politie A.I.Cuza Bucuresti.
CPP art 159.
Sptmna 12
Tematica curs: Cooperarea intre serviciile de politie;
Pentru activitatile specifice de cooperare si asistenta politieneasca internationala se desemneaza ca
autoritate centrala transmitatoare Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, denumit in
continuare CCPI, structura din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, fara personalitate
juridica.
Cooperarea politieneasca internationala se desfasoara in conformitate cu urmatoarele principii:
a) principiul reciprocitatii - schimbul de date si informatii operative se realizeaza in conditii de
reciprocitate; b) principiul legalitatii - schimbul de date si informatii operative se realizeaza la cererea
autoritatilor competente, potrivit dispozitiilor prevazute de lege; c) principiul prevalentei cooperarii
judiciare - dispozitiile legale privind cooperarea judiciara internationala in materie penala prevaleaza
OUG 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti internationale, republicata.
Ordonanta de urgenta nr. 103/2006 republicata 2014
Sptmna 14
Tematica curs: Protectia martorilor.
Programul de protectie a martorilor reprezinta activitatile specifice desfasurate de Oficiul National pentru
Protectia Martorilor, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in scopul apararii
vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor care au dobandit calitatea de martori protejati, in
conditiile prevazute de Legea nr. 682 din 2002 privind protectia martorilor. (publicata in Monitorul Oficial
nr. 964 din 28 decembrie 2002.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice: Legea nr. 682 din 2002 privind protectia martorilor. (publicata in Monitorul
Oficial nr. 964 din 28 decembrie 2002)
Tematica seminar: Protectia martorilor.
Angajamentul, implicarea studenilor: Parcurgerea referinelor bibliografice indicate
Referine bibliografice: Legea nr. 682 din 2002 privind protectia martorilor. (publicata in Monitorul
Oficial nr. 964 din 28 decembrie 2002)
Modul de evaluare
Evaluarea studenilor se va efectua conform detalierii de mai jos:
rspunsurile la examen, colocviu, lucrri practice
activiti aplicative atestate, laborator, lucrri practice, proiect etc
teste pe parcursul semestrului
teme de control
VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaiilor excepionale:
70%
30%
EFUL DEPARTAMENTULUI,
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
TITULAR DISCIPLIN,
Lector univ. dr. Toma Vasile RUS