Splarea banilor

Literatura de specialitatea, autohton i strin, a consemnat variate definiii ale

sintagmei splarea banilor. Concizia i rigoarea definiiei citat n continuare pledeaz
pentru a fi reinut: activitate complex care se desfoar n principal n trei faze
producerea ilicit de bogii, transformarea acestora n capital licit i reinvestirea sau
reamplasarea mijloacelor financiare obinute n acest mod1.
Infraciunea de splarea banilor a intrat n tabloul infracional din ara noastr prin Legea
nr. 21/1999, abrogat i nlocuit prin Legea 656/2002, dispoziiile incriminatorii ale acesteia
din urm (art. 23) fiind preluate n Noul Cod penal. Pn la intrarea n vigoare a Noului Cod
penal, sediul materiei l constituie dispoziiile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii actelor de terorism.
Constituie infraciunea de splare a banilor i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12
ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni,
n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul de a ajuta
persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire,
judecat sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a
circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile
provin din svrirea de infraciuni;
c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din
svrirea de infraciuni.

Obiectul ocrotirii penale

Obiectul juridic special este complex, fiind alctuit, pe de-o parte, din relaiile sociale
prin ocrotirea crora se apr proveniena licit a banilor i circulaia corect a acestora n
operaiunile financiar-bancare2. Pe de alt parte, distingem relaiile sociale privind buna
administrare a actului de justiie, cci prin astfel de operaiuni malversative este ngreunat
activitatea de identificare i recuperare a valorilor obinute prin svrirea infraciunii
principale.

Sistemo criminale ed economia citat de Gh. Mocua n Criminalitatea organizat i splarea banilor,
Editura Noul Orfeu, Bucureti, 2004, p. 146
2
I. Lascu, Splarea banilor. Actualitate. Realitate social i incriminare, Dr., nr. 6, 2003, p. 13.

Infraciunea de splare a banilor are un caracter corelativ, derivat, deoarece existena sa

este condiionat de svrirea prealabil a unei infraciuni din care s provin bunul supus
unei operaii de splare.
Obiectul material este constituit din bunurile dobndite prin svrirea unei (unor)
infraciuni anterioare.
Bunurile care formeaz obiectul material al delictului de splarea banilor sunt enunate n
alin. (2) i anume, sunt bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum i
actele juridice sau documentele care atest un titlu ori un drept cu privire la acestea.
nelesul conceptelor potrivit definiiilor de dicionar3.
Bun corporal bun care are o existen material.
Bun necorporal valoarea economic ce are o existen ideal, abstract i care poate
forma obiectul unui raport juridic.
Bun mobil bun care nu are o aezare fix i poate fi micat dintr-un loc n altul, prin
fora proprie sau cu concursul unei energii strine, fr s-i piard valoarea economic.
Bun imobil - bun care are o aezare fix, stabil i care deci nu poate fi mutat dintr-un loc
n altul fr s-i piard destinaia iniial sau identitatea.

Subiecii infraciunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al delictului este necircumstaniat de text, el poate fi
deci orice persoan fizic sau juridic -, cel mai adesea chiar participantul la svrirea
infraciunii principale din care provine bunul supus operaiunii de splare4.
Participaia este posibil n toate formele acesteia coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv este statul, ale crui interese n zona economico-financiare i ale
adminsitrrii justiiei sunt primejduite i, n egal msur, persoana juridic sau fizic
prejudiciat prin svrirea infraciunii principale.

Latura obiectiv
Elementul material al laturii obiective se exprim prin aciuni de: schimbarea,
transformarea, ascunderea, disimularea, dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri.
Cerina esenial a textului este ca aceste activiti s fie efectuate cu tiina c bunurile
provin din svrirea de infraciuni5.

M. Costin, M. Murean, V. Ursa, Dicionar de drept civil, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti,
1980, p. 53, 56.54
4
Pe larg, Gh. Mocua, op.cit., p. 178.
5
I. Lascu, op. cit., p. 15.

Prin schimbarea bunului trebuie neles, deopotriv, transformarea fizic a acestuia

(schimbarea nfirii, a modului de prezentare), ct i nlocuirea bunului cu un altul deinut
legal de o ter persoan.
Transferul de bunuri nseamn mutarea acestora dintr-un loc unde s-ar putea stabili
lesnicios proveniena ilicit ntr-un alt loc unde ar avea o aparen de provenien legal.
Operaiuni de acest tip frecvent utilizate constau n deplasarea capitalului, sub o form
sau alta, de la o ar la alta, dintr-un cont n altul (altele) sau de la un agent economic la altul6.
Ascunderea sau disimularea adevratei naturi a bunurilor necorporale
Ascunderea i disimularea vizeaz natura juridic a provenienei, siturii, dispoziiei,
circulaiei sau proprietii bunurilor ori a drepturilor acestora7.
Dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri cunoscnd c acestea provin din
svrirea de infraciuni
Prin a dobndi, n sensul textului, se nelege a ctiga, a face rost, a procura, a primi un
8

bun .
Folosirea are nelesul de ntrebuinare, de utilizare temporar a bunului.9
Deinerea nseamn a avea n stpnire sau n pstrare un bun10.
Instana suprem11 a decis c fapta de a schimba i de a transfera sume de bani obinute din svrirea
complicitii la luare de mit, cunoscnd c acestea provin din svrirea infraciunii, ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de splarea a banilor. Fapta de splare a banilor provenii din svrirea infraciunilor
de corupie se ncadreaz numai n dispoziiile art. 23 din Legea nr. 656/2002, prevederile art. 17 lit. e) i 18 alin.
(2) din Legea nr. 78/2000 fiind implicit abrogate. Dac infraciunea de splare a banilor provenii din svrirea
infraciunilor de corupie a fost svrit anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 656/2002, iar cauza nu a fost
judecat definitiv pn la data intrrii n vigoare a acesteia, se aplic prevederile Legii nr. 656/2002, care
constituie legea penal mai favorabil.

Urmarea imediat const n apariia unei stri periculoase pentru interesele patrimoniale
ale statului, precum i ale persoanelor fizice i juridice, stare determinat de ascunderea
provenienei produselor dobndite ilicit i crearea aparenei de legalitate a bunurilor provenite
din svrirea de infraciuni.
Legtura de cauzalitate rezult din nsi materialitatea faptelor ex re.

Latura subiectiv
Infraciunea de splare de bani se svrete cu intenie, direct sau indirect. n
modalitatea normativ reglementat la lit. a), intenia este calificat, ntruct nsumeaz
6

V. Dabu, S. Ctineanu, Noua lege pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor i Convenia Naiunilor
Unite mpotriva Criminalitii trasnaionale organizate, Dr. nr. 6/2003, p. 38.
7
Ibidem, p. 40.
8
DEX, ed. cit, p. 312.
9
Ibidem, p. 389.
10
Ibidem, p. 292.
11
CCJ, s.p., Dec. nr. 1386/2004; Nicorina Criu Magraon, Constantin Criu, Repertoriu, jurispruden
selectiv n domeniul dreptului penal i procesual penal, perioada 1990-2005, Editura Juris Argessis, Curtea de
Arge, 2006, p. 646-647.

elementul scop, care este fie de a ascunde sau disimula originea ilicit a bunurilor, fie de a
ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la
urmrire, judecat sau executarea pedepsei.
Mobilul nu prezint relevan pentru realizarea infraciunii.

Forme. Modaliti. Sanciuni

Forme. Tentativa la infraciunea prevzut n art. 23 se pedepsete.
Consumarea infraciunii survine la momentul executrii oricreia dintre modalitile
alternative prevzute de text.
Modaliti. Corespunztor aciunilor prin care se exprim elementul material al
infraciunii modalitile normative sunt de: schimbarea, transferul, ascunderea, disimularea,
dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri despre care fptuitorul cunoate c provin din
svrirea unor infraciuni.
Sanciuni. Textul art. 23 prevede pedeapsa nchisorii de la 3 la 12 ani.
Studiu de caz: se va analiza decizia CCJ nr. 1386/2004

Referate
1. Autoritile cu atribuii n aplicarea Legii nr. 656/2002
2. Latura obiectiv a infraciunii
3. Aspecte procesual-penale

Bibliografie general
1. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea special. Noul Cod
penal, Curs universitar, vol. I, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2006, p. 338-341
2. Costic Voicu, Alexandru Boroi, Florin Sandu, Ioan Molnar, Mirela Gorunescu,
Sorin Corleanu, Dreptul penal al afacerilor, ediia a III-a, Editura C. H. Beck,
Bucureti, 2006
3. Costic Vociu, Splarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureti, 1999
4. Gheorghe Mocua, Criminalitatea organizat i splarea banilor, Editura Noul
Orfeu, Bucureti, 2004
5. Cristian Adochiei, Iulia Adochiei, Splarea banilor, RDP, nr.1, 2003, p. 95-98

6. Buletinul Casaiei pe anul 2005 (pilot), p.12

7. Resurse documentare pe INTERNET:
Institutul Naional al Magistraturii - http://www.inm-lex.ro/
Portalul Ministerului Justiiei (practica judiciar) - http://portal.just.ro/
Baza de date legislativ a Ministerului Justiiei - http://legislatie.just.ro/
nalta Curte de Casaie i Justiie (incluznd jurisprudena naltei Curi de Casaie i
Justiie) - http://www.scj.ro/adresa.asp