Direcia de prevenire i investigare a corupiei i fraudelor, este structura fr

personalitate juridic, specializat n prevenirea, descoperirea i investigarea corupiei i

fraudelor n rndul personalului ncadrat n funcii din statele de organizare ale structurilor
Ministerului Aprrii Naionale i ale structurilor aflate n subordinea sau, dup caz, n
coordonarea acestuia, denumit n continuare personal propriu.
n exercitarea atribuiilor specifice, Direcia urmrete meninerea unui climat de
legalitate n structurile Ministerului Aprrii Naionale i efectueaz activiti proprii de
investigare, control i cercetare n rndul personalului propriu.
Competena material specific a Direciei vizeaz faptele de corupie prevzute de
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile ulterioare, precum i fraudele svrite de personalul propriu.
Direcia poate efectua cercetri cu privire la alte situaii dect cele prevzute la alin. (1),
numai cu aprobarea ministrului aprrii naionale.
Activitatea Direciei se desfoar n conformitate cu prevederile Constituiei Romniei,
tratatelor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte, ale legilor, ordonanelor i
hotrrilor Guvernului, ordinelor i instruciunilor ministrului aprrii naionale, astfel nct s
nu lezeze n vreun fel drepturile i libertile omului i s asigure obiectivitatea, legalitatea i
deplina responsabilitate n aciunile sale.
Totodat, Direcia este structura specializat a Ministerului Aprrii Naionale prin care
se asigur stabilirea i implementarea msurilor specifice pentru prevenirea corupiei i
investigarea cauzelor care au generat sau pot genera acte de corupie.
Personalul Direciei este format din cadre militare i personal civil, cu studii n
domeniile: economico-financiar, juridic, tehnic, informatic, etc. Principiile care guverneaz
activitatea desfurat de personalul Direciei sunt: - independena; - obiectivitatea i
imparialitatea; - integritatea; - profesionalismul; - confidenialitatea.
Direcia de prevenire i investigare a corupiei i fraudelor, n activitatea desfurat,
ndeplinete urmtoarele funcii:
a) funcia de control, n scopul prevenirii, descoperirii i investigrii faptelor de corupie
i a fraudelor;
b) funcia de reglementare, prin care asigur, potrivit legislaiei n domeniu i a
competenelor ce-i revin, elaborarea politicilor i cadrului normativ necesare pentru atingerea
obiectivelor specifice;
c) funcia de reprezentare, prin care se asigur cooperarea Ministerului Aprrii
Naionale cu instituii, structuri sau organisme cu atribuii n domeniul prevenirii, descoperirii i
investigrii faptelor de corupie i a fraudelor.
Atribuii:
n realizarea funciilor precizate la pct. 3, Direcia de prevenire i investigare a corupiei
i fraudelor ndeplinete urmtoarele atribuii:
1. efectueaz, cu aprobarea ministrului aprrii naionale, investigaii / cercetri
administrative, controale la faa locului, analize i verificri de prim sesizare cu privire la
fraudele sau faptele de corupie n care este implicat personalul propriu;
2. elaboreaz proceduri operaionale care s cuprind responsabilitile Direciei i
modalitile concrete de aciune ce trebuie urmate n realizarea atribuiilor specifice, pe care le
supune spre aprobare persoanei care asigur coordonarea i controlul Direciei;

3. n executarea misiunilor, pentru clarificarea unor aspecte ce fac obiectul unei aciuni
de control, poate solicita consultan de specialitate din partea structurilor Ministerului Aprrii
Naionale;
4. dup obinerea aprobrii prevzute la pct. 1) informeaz comandanii/efii despre
existena unei posibile fraude sau fapte de corupie n structurile militare pe care le
comand/conduc, n msura n care aceast informare nu afecteaz efectuarea investigaiei
ce urmeaz a se desfura;
5. solicit orice documente i informaii necesare ntocmirii actelor de control i
procedeaz la luarea de declaraii, prin reprezentanii si mputernicii, de la persoana care a
sesizat existena unei posibile fraude sau fapte de corupie, precum i de la orice alt
persoan care poate furniza date i informaii utile aciunii de control desfurate;
6. reine corpurile delicte, evalueaz pagubele i efectueaz orice alte acte prevzute
de lege, n cadrul aciunii de control;
7. identific, n cadrul aciunilor de control, prevederile legale nclcate, cu menionarea
acestora n actele de control ntocmite;
8. prezint ministrului aprrii naionale un raport despre rezultatele aciunii de control
i sesizeaz, cnd este cazul, structurile Ministerului Aprrii Naionale abilitate s dispun
msuri de remediere a neregulilor constatate;
9. n cazul constatrii unor elemente de natur infracional, ca urmare a aciunii de
control, sesizeaz, cu informarea prealabil a ministrului aprrii naionale, parchetul
competent s efectueze urmrirea penal, ns nu inainte de refacerea actului de control
ntocmit, n situaia n care ministrul aprrii naionale constat necesitatea completrii
cercetrii sau greita calificare a faptei reinute;
10. comunic persoanelor cercetate rezultatele aciunii de control, n prile ce le
privesc;
11. identific, analizeaz i evalueaz riscurile i vulnerabilitile de producere a
fraudelor i faptelor de corupie n structurile Ministerului Aprrii Naionale, precum i formele
de manifestare, cauzele, condiiile i factorii care au determinat, nlesnit sau favorizat
svrirea de infraciuni dintre cele date n competen;
12. elaboreaz sau, dup caz, particip la elaborarea strategiei naionale /sectoriale,
precum i a altor documente de politici publice din domeniul prevenirii svririi fraudelor i
faptelor de corupie;
13. propune spre aprobare ministrului aprrii naionale adoptarea unei strategii privind
prevenirea fraudelor i faptelor de corupie la nivelul Ministerului Aprrii Naionale;
14. elaboreaz planul anual de aciune pentru prevenirea i combaterea fraudelor i
faptelor de corupie la nivelul Ministerului Aprrii Naionale, pe care l propune spre aprobare
ministrului aprrii naionale;
15. elaboreaz i supune spre aprobare autoritilor de decizie competente proiecte de
acte normative n domeniul prevenirii svririi fraudelor i faptelor de corupie i al
rspunderii materiale a pesonalului propriu;
16. elaboreaz studii, analize i prognoze referitoare la evoluia svririi fraudelor i
faptelor de corupie de ctre personalul propriu i nainteaz ministrului aprrii naionale,
periodic sau la solicitare, rapoarte cuprinznd propuneri de soluionare a problemelor
identificate;

17. organizeaz i coordoneaz aciuni cu caracter preventiv pe problematica dat n

competen, n vederea contientizrii de ctre personalul propriu a cauzelor i a
consecinelor n cazul implicrii n fapte de corupie sau fraude;
18. asigur perfecionarea pregtirii personalului Direciei n scopul creterii
competenei profesionale a acestuia n activitile de investigare a fraudelor i faptelor de
corupie;
19. propune ministrului aprrii naionale aciuni concrete de publicitate cu privire la
activitatea de prevenire a svririi fraudelor i faptelor de corupie, de ctre personalul
propriu;
20. transmite spre publicare n Buletinul Informativ al Armatei, informaii privind aciunile
de control, rezultatele acestora i msurile ntreprinse de Ministerul Aprrii Naionale pentru
combaterea fraudelor i faptelor de corupie;
21. transmite spre publicare n Buletinul Informativ al Armatei, n Observatorul militar i
pe pagina de internet a Ministerului Aprrii Naionale posibilitile de sesizare a svririi
fraudelor i faptelor de corupie de ctre personalul propriu;
22. constituie i gestioneaz baza de date privind fraudele i faptele de corupie
svrire de personalul propriu;
23. ine evidena sesizrilor primite privind producerea fraudelor i faptelor de corupie
svrite de personalul propriu i monitorizeaz modul de soluionare a acestora;
24. la solicitarea structurilor specializate ale statului, pune la dispoziia acestora datele
i informaiile pe care le deine n legtur cu fraudele i faptele de corupie svrite de
personalul propriu, elaboreaz i transmite acestor structuri sinteze aprobate de ministrul
aprrii naionale, cu privire la activitile de prevenire i de combatere a fraudelor i faptelor
de corupie n Ministerul Aprrii Naionale;
25. colaboreaz, cu aprobarea ministrului aprrii naionale, cu instituii, structuri sau
organisme cu atribuii n domeniul prevenirii, descoperirii i investigrii faptelor de corupie i a
fraudelor;
26. particip, cu aprobarea ministrului aprrii naionale, la organizarea i desfurarea
de activiti comune i schimburi de experien cu structurile similare din armatele altor state,
n scopul perfecionrii propriei activiti;
27. organizeaz i particip, cu aprobarea ministrului aprrii naionale, la evenimente
naionale i internaionale din domeniul specific de activitate, n conformitate cu interesele
Ministerului Aprrii Naionale;
28. exercit orice alte atribuii conferite prin lege.

Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice

Serviciul de Combatere a Criminalitii Informatice este structura specializata din
Politia Romana ce are n competen prevenirea, investigarea si cercetarea criminalitatii
informatice si functioneaza in cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate.
Infractiunile din competenta acestei structuri sunt prevazute de Legea 161/2003,
titlul III, privind prevenirea si combaterea criminalitatii informatice si Legea 365/2002
privind comertul electronic.

Serviciul funcioneaz ca o structur central, cu atribuii de coordonare i

control a activitii n domeniu, la nivelul ntregii trii.
Serviciul realizeaza evaluari si analize asupra fenomenului criminalitatii
informatice in Romania, asigura programe de pregatire si dotarea necesara politistilor
care-si desfasoara activitatea in domeniul prevenirii si investigarii criminalitatii
informatice.
Serviciul are atributii de punct de contact 24/7, pentru asigurarea cooperarii
internationale si luarea unor masuri de urgenta in cazuri de criminalitate informatica,
impreuna cu Serviciul de combatere a criminalitatii informatice din cadrul DIICOT.
La nivelul structurilor teritoriale, in cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii
Organizate, functioneaza Servicii de Combatere a Criminalitatii Informatice, iar la
Serviciile de Combatere a Criminalitatii Organizate sunt desemnati ofiteri care-si
desfasoara activitatea pe linia prevenirii si combaterii criminalitatii informatice.

Serviciile de specialitate care funcioneaz n cadrul Direciei de Investigare a

Fraudelor sunt urmtoarele:
SERVICIUL DE COMBATERE A INFRACIUNILOR COMISE N AGRICULTUR,
INDUSTRIE I RESURSE UMANE desfoar activiti n urmtoarele domenii :
Agricultur
Industrie alimentar
Silvicultur
Mediu
Materiale reciclabile
Resurse naturale
Combaterea fraudelor n domeniul producerii i comercializrii alcoolului i
buturilor alcoolice
Combaterea fraudelor n domeniul producerii i comercializrii igaretelor i
a produselor din tutun
Combaterea fraudelor n domeniul producerii i comercializrii uleiurilor
minerale
SERVICIUL DE COMBATERE A CORUPIEI I A INFRACIUNILOR COMISE N
INSTITUII BUGETARE desfoar activiti n urmtoarele domenii :
Corupie, administraie public i instituii bugetare
Achiziii publice
nvmnt
Sntate
Privatizare postprivatizare
Protecia forei de munc, sistemul public de pensii i asigurri sociale
Liberi profesioniti n justiie

SERVICIUL DE COMBATERE A CONTRABANDEI I A INFRACIUNILOR

COMISE N SFERA PROPRIETII INTELECTUALE desfoar activiti n urmtoarele
domenii :
Proprietate intelectual;
Fraude vamale, contraband;
Trafic ilegal cu metale preioase;
Trafic ilegal cu mijloace de plat strine;
SERVICIUL DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE I A FRAUDELOR
INTRACOMUNITARE desfoar activiti n urmtoarele domenii :
Evaziune fiscal i returnrile ilegale de TVA ca urmare a achiziiilor
interne i intracomunitare de mrfuri
Protecia consumatorului, prevenirea i combaterea infraciunilor din sfera
turismului i alimentaiei publice ;
IMM i cooperaie
Prevenirea i combaterea infraciunilor din sfera jocurilor de noroc
Prevenirea i combaterea infraciunilor la regimul nfiinrii i funcionrii
societilor comerciale:
Prevenirea i combaterea infraciunilor la regimul insolvenei
Investigarea
fraudelor care afecteaza interesele financiare ale
Comunitilor Europene n Romnia

SERVICIUL DE RECUPERARE CREANE, CRIMINALITATE FINANCIAR I

SPLRI DE BANI desfoar activiti n urmtoarele domenii :

Fraude comise n sistemul bancar n toate domeniile ;

Bnci
Asigurare-reasigurare
Leasing financiar
Societi de administrare a investiiilor financiare
Splarea banilor
Sisteme piramidale

BIROUL CERCETRI PENALE desfoar activiti de urmrire penal, asigurnd

finalizarea cercetrilor n dosarele cu urmrire penal nceput i delegrile de competen,
n conformitate cu prevederile legale.
Anchete penale
Dosarele i lucrrile penale primite n delegare de la parchet
Studierea, analizarea i avizarea propunerilor formulate n lucrrile penale,
primite de la ofierii operativi
Efectuarea de acte procedurale