Splarea banilor surs de finanare a terorismului

Iulian Cezar PETCU

Doctorand n Informaii i Securitate Naional
Universitatea Naional de Aprare Carol I
iuliancezar@gmail.com

Rezumat
Reelele internaionale de crim organizat practic contrabanda (cu arme i muniii, explozibili, focoase i
substane nucleare, metale preioase, etc.), extorcarea de fonduri, migraia ilegal, frauda fiscal, jocurile de noroc
ilegale, rpirile de persoane, antajul, contrafacerea mrfurilor, corupia i chiar asasinatul n scopul maximizrii
profiturilor lor. Aceste reele sunt interesate n a realiza un profit ct mai mare pentru ele, n timp ce grupurile
teroriste internaionale sunt implicate n agresiuni publice (n special explozii, cu multe victime omeneti, ca i
deturnri de avioane, luri de ostatici, etc.) motivate politic, etnic i religios.
Politicienii, magistraii i membrii forelor de ordine corupi faciliteaz succesul grupurilor de crim
organizat internaional i de aceea combaterea i reducerea corupiei sunt de o importan capital pentru a tia
sursele de finanare a terorismului. n acest sens, autoritile naionale, europene i globale trebuie s-i ntreasc
cooperarea pentru a contracara crima organizat, corupia i finanarea terorismului.
Finanarea terorismului international este principala verig ntre crima organizat, splarea banilor i
terorismul internaional. Odat aceast verig eliminat, terorismul internaional va rmne fr cel mai important
sprijin financiar al su i astfel va fi mult mai uor eradicat.

Cuvinte-cheie: crima organizat, terorismul international, splarea banilor, fraud fiscal, corupie, AlQaeda, ISIS, migraia transfrontalier.

Motto:
trebuie operate unele distincii ntre Crima Organizat Global i terorism. n timp ce multe
grupri teroriste sunt implicate n acte violente motivate politic, cele mai multe reele ale crimei
organizate sunt interesate n relaia cu puterea politic doar de obinerea proteciei necesare pentru
activitatea propriei organizaii, motivat n primul rnd de obinerea de bani.i

Introducere

Reelele internaionale de crim organizat practic contrabanda (cu arme i muniii,

explozibili, focoase i substane nucleare, metale i pietre preioase, opere de art, etc.),
extorcarea de fonduri, migraia ilegal, frauda fiscal, jocurile de noroc ilegale, rpirile de
persoane, antajul, contrafacerea mrfurilor, corupia i chiar asasinatul n scopul maximizrii
profiturilor lor. Aceste reele sunt interesate n a realiza un profit ct mai mare pentru ele, n timp
ce grupurile teroriste internaionale sunt implicate n agresiuni publice (n special explozii, cu
multe victime omeneti, ca i deturnri de avioane, luri de ostatici, etc.) motivate politic, etnic i
religios.
Pentru completarea i echilibrarea perspectivei, trebuie artat c i unele state
(nedemocratice) susin i sponsorizeaz (financiar), uneori masiv, terorismul, dei vor dezavua
cu trie i indignare acest lucru. Statele colaboreaz cu teroritii din considerente geopolitice,
ideologice, geostrategice, economice, pentru propria protecie (evitarea atentatelor teroriste pe
teritoriul lor sau asupra cetenilor proprii) sau pentru a-i rezolva unele probleme murdare,
neconvenabile pentru scrutinul opiniei publice, prin intermediul altora.
Fcnd recurs la istorie, ne amintim c statele socialiste (inclusiv URSS-unde Carlos i-a
urmat i studiile universitare, RDG-unde avea case conspirative i de unde primea finanare,
Ungaria-unde a i locuit 2 ani, i Romnia-unde se odihnea ntre misiuni, i de unde a primit 1
mil. dolari SUA pentru a-l asasina pe generalul defector Ion Mihai Pacepa n SUA sau pe
dizidenii Paul Goma i Virgil Tnase la Paris, primind i armament i acte false de identitatepaapoarte, etc.), alturi de Libia lui Moammar Ghaddafi, Irakul lui Saddam Hussein i Siria lui
Hafez al Assad, l-au utilizat pe Illici Ramirez Sanchez acalul n deceniile 8 i 9 ale sec. XX
pentru unele misiuni de natur terorist (rpirea minitrilor OPEC la Viena n 1975, luarea de
ostateci, extorcarea de fonduri, deturnri de avioane, asasinate, atentate cu bombe, etc.).ii
S-a demonstrat c terorismul ideologic (antioccidental, anticapitalist) din Europa
Occidental din deceniile 8 i 9, practicat de organizaii teroriste ca Brigate Rosse (Italia) i
Baader-Meinhof (Germania Federal), de exemplu, au fost finanate de URSS, n cadrul unui
plan strategic foarte amplu de nfrngere a capitalismului, din care mai fceau parte finanarea
partidelor marxiste (din rile nealiniate) i eurocomuniste (Italia, Frana, Spania, Portugalia),
organizaiile civice ecologice, pacifiste, contra energiei nucleare, campaniile mass-media antiimperialiste i anti-capitaliste, etc. Subversiunea (spionaj, dezinformare, racolri, atentate,
sabotaj, etc.) a fost desfurat pe scar larg i n SUA, Canada, Mexic.iii
n prezent, printre statele recunoscute ca susintoare ale terorismului se numr Arabia
Saudit (pentru organizaiile ISIS i Al-Qaeda, de factur anti-occidental) i Iranul (pentru
Hezbollah, care acioneaz preponderent n Liban contra Israelului).

Splarea banilor: noiune, forme, etape

Potrivit Legii nr. 656/2002, pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism,iv prin
splarea banilor se nelege:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de
infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau n scopul

de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la
urmrire, judecat sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei,
a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c
bunurile provin din svrirea de infraciuni;
c) dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din
svrirea de infraciuni. (art.23).
Considerm c n coninutul locuiunii ar trebui s fie incluse i, asocierea, sprijinirea,
ncurajarea, nlesnirea, instruirea sau sftuirea n vederea comiterii oricreia dintre aciunile
precizate n art. 23 din Legea nr. 656/2002, pentru a descuraja i reprima infraciunile foarte
calificate din punct de vedere intelectual (infraciunile gulerelor albe sau white collar crime
lb. englez).
Splarea banilor este un proces prin care se d sau se ncearc a se da o aparen de
legalitate unor profituri obinute ilegal de ctre infractorii care, fr a fi compromii, beneficiaz
ulterior de veniturile respective.

Din punct de vedere tehnic, splarea banilor, transformarea banilor murdari (obinui
ilegal) n bani curai (albii, aparent legali) se face de ctre organizaiile crimei organizate n 3
etape:
!

n etapa iniial sau de plasare a banilor, infractorul introduce profitul su ilegal n

sistemul financiar. Aceasta se poate face prin mprirea sumelor mari de bani n sume
mai mici, care sunt apoi depozitate direct ntr-un cont bancar sau folosite n cumprarea
unor instrumente financiare (cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit, polie
de asigurare, etc.), jocul la cazinou, etc.
Dup intrarea fondurilor n sistemul financiar, are loc a doua etap - stratificarea. n
aceast etap, infractorul ntreprinde o serie de preschimbri sau micri ale fondurilor
pentru a le ndeprta ct mai mult de sursa din care provin, cea mai uzitat cale fiind cea a
transferului electronic ntr-o serie de conturi din diverse bnci de pe ntreg globul. Sunt
preferate acele zone geografice sau jurisdicii care nu coopereaz cu organele de anchet
specializate n combaterea acestui fenomen infracional.
Dup ce a reuit s traverseze primele dou etape ale procesului de splare a banilor,
infractorul sau grupul infracional trece la a treia etap - integrarea, n care fondurile
intr n circuitul economic legal. Spltorul de bani poate acum s investeasc legal
fondurile pe piaa imobiliar, a bunurilor de lux sau a afacerilor, la alegere.

Cele trei etape se pot desfura distinct, dar pot avea loc i simultan sau, mai des, se pot
suprapune.v

Finanarea terorismului prin fondurile provenite din traficul de droguri

Finantarea terorismului este diferit fat de clasica splare a banilor, dei ntre cele dou
legturile sunt foarte puternice. n cazul splrii banilor, veniturile activitii ilicite sunt splate
sau stratificate n mijloace care le fac s par legale, iar scopul final este, de obicei, ctigarea
unor cantitti mai mari de bani. Pentru finanarea terorismului, sursa de fonduri sau de finanare
este adesea legitim, iar scopul final nu este n mod obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.
Apelurile ctre comunitate de a solicita i colecta fonduri n diverse scopuri declarative,
dar false, sunt metode foarte eficiente pentru strngerea de fonduri ce susin terorismul. Adesea o
astfel de colectare de fonduri este desfurat n numele organizaiilor cu statut caritabil sau
organizaii de binefacere, ce se poate adresa comunitii, n special prin sensibilizarea
sentimentelor patriotice, umaniste, naionale, istorice, religioase, etc. Membrii comunitii sunt
convini c dau bani pentru o cauz bun. n majoritatea cazurilor, caritatea este aparent legal
pentru comunitatea care d fondurile respective.
Dintr-o perspectiv tehnic, metodele utilizate de ctre teroriti i asociaii acestora de a
strnge fonduri din surse ilegale difer puin fa de cele utilizate de ctre organizaiile criminale
tradiionale. Dei ar prea logic faptul c fondurile din surse legale nu necesit splarea, exist
totui o necesitate a gruprilor teroriste de a ascunde sau deghiza legturile dintre grupare i
sursele de fonduri legitime. Astfel, gruprile teroriste trebuie, n mod similar, s gseasc ci de a
spla aceste fonduri pentru a putea fi ulterior folosite fr a atrage atenia autoritilor. Din
examinarea activitii financiare avnd legtur cu terorismul, rezult faptul c teroritii i
organizaiile lor de sprijin utilizeaz, n general, aceleai metode ca i gruprile criminale pentru
splarea fondurilor. Anumite metode detectate a fi folosite mai intens de gruprile teroriste se
refer la: contrabanda cu numerar (att prin curier ct i prin ncrcturi cu numerar), depuneri
sau retrageri structurate din conturi bancare, cumprri de diverse tipuri de instrumente monetare
(cecuri de cltorie, cecuri bancare, certificate de depozit), utilizarea de carduri de debit sau
credit i transferuri prin swift sau sisteme alternative de transfer (nebancare).
Diferena dintre veniturile legale i cele ilegale ridic o problem juridic important n
ceea ce privete aplicarea acelorai msuri de combatere a splrii banilor i finanarea
terorismului. Splarea banilor, n general, a fost definit ca un proces n care fondurile obinute
prin intermediul sau generate de activitatea infracional sunt transferate sau deghizate n vederea
ascunderii legturii dintre infraciunea comis i fondurile obinute. Pe de alt parte, scopul final
al terorismului, aa cum s-a menionat mai sus, nu este obinerea de profit din strngerea de
fonduri.
Atunci cnd teroritii sau organizaiile teroriste obin sprijinul financiar din surse legale
(donaii, vnzri de publicaii etc.), detectarea i urmrirea acestor fonduri este mai dificil.
Ale aspecte importante legate de finanarea terorismului care fac detectarea mai dificil se
refer la mrimea i natura tranzaciei implicate. Finanarea necesar pentru declanarea
atacurilor teroriste nu este fcut cu sume mari de bani, iar tranzaciile asociate nu sunt, de obicei,
complexe. De exemplu, o examinare a conexiunilor financiare ale atacurilor aeriene din 11
septembrie 2011 a condus la faptul c majoritatea tranzaciilor individuale au inclus sume mici de
bani, sub limita de raportare a tranzaciilor cu numerar, iar operaiunile au vizat numai
transferurile prin swift. Persoanele fizice care au aprut ca beneficiari au fost studeni strini, care
primeau bani de la prini sau sub form de burse/granturi pentru studii, astfel nct tranzaciile

nu au fost identificate ca necesitnd o verificare suplimentar de ctre instituiile financiare

implicate.
Necesitatea de circulaie a banilor face fondurile teroriste vulnerabile la depistarea i
investigaia financiar.vi
Exist legturi puternice ntre activitatea de producere i traficare a drogurilor,
organizaiile crimei organizate i gruprile teroriste, diferenierea dintre ele fiind tot mai greu de
fcut deoarece i pun mpreun oamenii, cunotinele, experiena i mijloacele, pentru profitul
comun.
Organizaiile teroriste beneficiaz att de finanri legale (donaii ale simpatizanilor,
afaceri legale), ct mai ales ilegale (forme clasice i moderne de infracionalitate: abuzul de
beneficii sociale, extorcare de fonduri, rpiri, trafic de fiine umane, contraband cu igri, fraude
n domeniul asigurrilor, fraude cu cri de credit i cecuri, fraude prin scheme financiare
piramidale gen Caritas/Pondzi, criminalitate informatic).vii De cele mai multe ori, diferenierea
ntre finanrile legale i cele ilegale este foarte greu de realizat, deoarece metodele legale i cele
ilegale se ntreptrund: donaiile aparent ilegale sunt fcute urmare ameninrilor i antajelor,
afacerile legale se desfoar de fapt n unele firme-paravan, unele fraude sunt bine regizate i
rmn mult timp nedescoperite (fraude cu asigurri sociale, cu asigurri), etc.
Legtura dintre traficul de droguri i finanarea terorismului este logic, real i puternic,
avnd n vedere aezarea geografic comun a produciei de droguri i gruprilor teroriste (Asia,
America Latin), lacunele legislative i incapacitatea autoritilor de control al teritoriului
naional, corupia, metodele comune de lucru ale traficanilor i teroritilor (infracionalitatea),
rentabilitatea traficului de droguri i nevoile crescute de fonduri ale organizaiilor teroriste.
Totui, descoperirea i pedepsirea conexiunilor dintre aceste infraciuni (traficul de
droguri i finanarea terorismului) sunt foarte dificile, lucru demonstrat de numrul redus de
arestri pe teritoriul Uniunii Europene.
Exist totui cteva exemple notabile. Astfel, n anul 2007 Europol a desfurat o
investigaie nceput n Italia asupra unor activiti de crim organizat desfurate n
Afghanistan, Pakistan, Romnia, Albania i Italia. Grupul infracional i avea sedii n Roma i
Milano i desfura activiti de trafic de persoane (migraie ilegal) i de droguri n scopul
finanrii unor activiti de terorism motivat religios. De-abia n luna mai 2010, dup o dificil
documentare, Europol a reuit arestarea simultan a celor cinci lideri ai acestei activiti
infracionale: doi n Italia, doi n Marea Britanie i unul n Frana. ntr-o operaiune legat,
autoritile franceze au reuit numai cu cteva zile mai devreme s aresteze ali ase membri ai
grupului.viii
Un exemplu notoriu ilustrativ al finanrii unei aciuni teroriste prin traficul de droguri l
reprezint atacurile cu bomb la Gara Madrid (Atocha) din martie 2004. Atacul a omort 191 de
persoane, a rnit 2.000 i a produs pagube materiale de cteva milioane de euro. Unul dintre
membrii celulei teroriste era traficant de droguri, radicalizat n timpul unei perioade de detenie
ntr-o nchisoare din Maroc. El a finanat micarea terorist spaniol care a efectuat atacul (cu 1
milion de euro), urmare traficului cu hai i ecstasy.ix

Splarea banilor: legtura dintre crima organizat i finanarea terorismului

internaional
Politicienii, magistraii i membrii forelor de ordine corupi faciliteaz succesul
grupurilor de crim organizat internaional i de aceea combaterea i reducerea corupiei sunt
de o importan capital pentru a tia sursele de finanare a terorismului. n acest sens, autoritile
naionale, europene i globale trebuie s-i ntreasc cooperarea pentru a contracara crima
organizat, splarea banilor i finanarea terorismului.
Finanarea terorismului international este principala verig ntre crima organizat,
splarea banilor i terorismul internaional. Odat aceast verig eliminat, terorismul
internaional va rmne fr cel mai important sprijin financiar al su i astfel va fi mult mai uor
eradicat.
Criminalitatea organizat, care implic i operaiuni transnaionale de trafic, este legat de
terorism, constituind o surs important de finanare a acestuia. Profiturile obinute din
activitile de crim organizat sunt enorme. Conform rapoartelor Fondului Monetar Internaional
(FMI), numai din infraciunile financiare se obin, anual, peste 5% din PIB-ul mondial, iar din
vnzrile ilicite de droguri se obin peste 100 mld. euro anual. O sum similar se obine din
contrabanda cu igri contrafcute. Se estimeaz c gruprile mafiote au obinut, n 2009, un
profit de peste 135 mld. euro din activiti de crim organizat.x
Lund de exemplu organizaia terorist internaional Al-Qaeda (Baza), trebuie artat
c, urmarea unei aciuni concertate, de cooperare a serviciilor secrete, n perioada 1999-2001 s-a
reuit demascarea reelei de agentur terorist din Marea Britanie, Canada, Spania, Germania,
Frana, Belgia, SUA, Italia, Pakistan, etc. Canalele de finanare a reelei teroriste erau asigurate
din contul crerii unei infrastructuri bine dirijate, ce conineau elemente de finanare ilegal
intern i extern. Acestea includeau:
!
!
!
!
!
!

Activitatea financiar-bancar n sine;

Transferurile bancare prin intermediul cardurilor;
Traficul de fiina umane, armament, muniii, stupefiante;
Comercializarea ieiului i produselor petroliere;
Contraband cu metale i pietre preioase;
Aciuni de caritate i suport umanitar.xi

Statul Islamic al Irakului i Levantului (ISIL), denumit i Statul Islamic al Irakului i

Siriei (ISIS)xii, de exemplu, realizeaz lunar venituri de 12-15 mil. dolari SUA din antaj, jafuri,
rpiri i crime i zilnic venituri de pn la 3 mil. dolari SUA din comercializarea pe piaa neagr a
petrolului extras din zonele petroliere ocupate n Irak i Siria. Acest fapt a atras protestele Rusiei
adresate cumprtorilor clandestini pentru a nu mai cumpra iei marca ISIL la pre de
dumping.xiii
Gruparea palestinian Al Fatah Consiliul Revoluionar Abu Nidal (component a
Organizaiei pentru Eliberarea Palestinei), izgonit din Teritoriile Palestiniene, are numeroase
birouri n Siria, Yemen, Iran, Sudan i Liban, fiind una dintre cele mai viabile organizaii teroriste
din punct de vedere economico-financiar. n afara sumelor de bani primite de la statele sponsor,
ea obine venituri uriae din extorcri de fonduri i din propria reea de afaceri legale i
organizaii-paravan.xiv

O alt organizaie terorist de prim-plan, reprezentativ pentru activitatea sa i modul de

procurare a surselor de finanare, este Congresul pentru Libertate i Democraie al Kurdistanului
KADEK (fostul PKK), implicat masiv n rzboiul din Siria mpotriva ISIS, dar i cu agenda
proprie de realizare a unui stat naional pe teritoriile locuite de kurzi (aprox. 30 mil. locuitori
dup un recensmnt din 2007)xv, actualmente situate n Siria, Turcia, Irak, Iran i pri mici din
Armenia i Azerbaidjan. n majoritatea cazurilor, sursele de finanare ale KADEK sunt ilegale,
ceea ce sporete gradul de periculozitate al gruprii. Aceste surse includ:
!
!
!
!
!
!

Traficul de droguri;
Traficul de persoane;
Extorcrile de fonduri, antajul, ameninarea i altele asemenea;
Impunerea de taxe de protecie;
Rpirile de persoane;
Cotizaiile membrilor simpatizani cu posibiliti materiale mai ridicate.xvi

Organizaia are mii de simpatizani n Turcia, Orientul Mijlociu i Europa (n special

Germania). Gruparea a acionat i n Romnia, procurnd fonduri din cotizaii, antaj, extorcri
de fonduri, activiti comerciale ale unor firme-paravan, etc. dar activitii ei au fost expulzai cu
interdicie de a mai reveni n Romnia urmare documentrii activitii lor de ctre SRI n toat
perioada 2000-2015.xvii
Tigrii Tamili (TT) din Sri Lanka (ex-Ceylon) sunt o organizaie terorist naionalist
foarte periculoas, care se ded la aciuni foarte sngeroase pentru atingerea scopurilor sale
(nfiinarea unui stat tamil independent). Ea beneficiaz de o susinere internaional foarte
intens pe lng autoritile statale i chiar la ONU. Organizaia primete fonduri foarte mari
pentru armament, sisteme de comunicaii, aciuni teroriste, activiti de lobby i propagand,
exploatnd n acest scop marile comuniti tamile din America de Nord, Europa i Asia. O surs
important de finanare a organizaiei TT este traficul ilegal de droguri, tamilii fiind cunoscui n
istorie drept primii crui ai drogurilor din Asia ctre Europa.xviii
n ceea ce privete resursele financiare ale Al-Qaeda, n cadrul uni seminar organizat la
Muenchen de ctre Serviciul German de Informaii (BND), avnd tema: Terorismul i sursele
sale de finanare, specialiti n economia subteran au afirmat c patrimoniul gruprii este de
aproximativ 5 mld. dolari SUA. Veniturile sale provin n principal din traficul de droguri (40%),
donaii ale gruprilor religioase, guvernelor i persoanelor particulare (20-30%) i criminalitate
clasic, ndeosebi racketing (20%). Un departament al Al Qaeda se ocup de extorcarea de
fonduri de la statele ameninate cu atentate teroriste. Puterea financiar a Al-Qaeda, arta
profesorul Friedrich Scheneider, specialist n economii paralele, depete tot ce am cunoscut
pn acum despre organizaiile clandestine.xix
Aspecte actuale n dinamic
Exist unele semne att ngrijortoare, ct i mbucurtoare n realitatea actual
(septembrie 2015).
Din prima categorie fac parte informaiile despre evoluiile negative (pentru cultura,
civilizaia i identitatea europene) a fenomenului migraionist dinspre Africa (Maroc, Tunisia,
Libia, Mali, Ciad), Orientul Mijlociu (Siria, Irak) i Asia (Pakistan, Afghanistan) spre ri din

Uniunea European, n special ri dezvoltate din Spaiul Schengenxx (Germania, Austria, Suedia)
i Marea Britanie, dar care afecteaz prin redistribuire ulterioar i alte ri membre UE, cum ar fi
Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia i Romnia.
Acest masiv fenomen migraionist are desigur o cauzalitate complex (istoric, politic,
demografic, umanitar, economic, chiar strategic din punctul de vedere al Islamului), forme,
structuri i categorii sociale foarte diverse (migrani din motive economice, azilani, refugiai
politic sau din cauza rzboiului), dar i o organizare foarte bun (financiar, juridic, logistic,
orientare excelent prin zone necunoscute, etc.), consecine multiple i adnci pe termen lung i
dimensiuni uriae (se estimeaz un numr de 700.000 imigrani n Uniunea European pn la
sfritul lui 2015 i un numr echivalent n 2016, dac nu se iau msuri de limitare).
ns din unghiul tematicii comunicrii de fa trebuie subliniat imensul potenial terorist al
acestui fenomen social: 80% dintre imigrani sunt brbai tineri, instruii, energici, combativi,
ntre 20-40 de ani, ntre care au fost deja detectai cteva mii de membri ai ISIS i Al-Qaeda. n
context, la adpostul acestui masiv fenomen social (n principal umanitar), exist pericolul major
al desfurrii unor tranzacii ilegale de ctre gruprile crimei organizate internaionale (droguri,
trafic de persoane, splare de bani), cu att mai mult cu ct, depite de situaie, autoritile
statelor receptoare n prim instan sau intermediare (Grecia, Italia, Ungaria, Danemarca), nu
mai efectueaz controlul, verificarea, clasificarea, trierea i nregistrarea imigranilor, lsnd
aceasta n rspunderea statelor care constituie destinaia final de predilecie a acestora
(Germania, Suedia, Marea Britanie).
Chiar nainte de aceste evoluii actuale (valul migrator), n ultimii ani UE a cunoscut o
mobilitate social internaional deosebit. De exemplu, Slovenia (populaie 2 mil. locuitori2013) este tranzitat anual de 14-16 milioane de persoane. n acest context, ntrebarea este: cum
mpcm cerinele securitii naionale cu exigenele libertii de micare?
Din a doua categorie de informaii, dttoare de speran, fac parte informaiile de ultim
or (11 septembrie 2015), care spun c Al-Qaeda i ISIS i-au declarat una alteia un rzboi pe
via i pe moarte.xxi
Din aceeai categorie pozitiv face parte intervenia n for a Federaiei Ruse n Siria de
partea lui Bashar al-Assad, cu armament modern (avioane de lupt, rachete, blindate, nave de
lupt n porturile Tartuss i Latakia), militari combatani (desant-infanterie marin, respectiv
celebra Brigad 810 care a cucerit Crimeea n 2014) i instructori, mpotriva ISIS i Al-Qaeda.xxii
Concluzii
Toate cele prezentate n aceast comunicare arat extinderea, complexitatea i pericolul
reprezentat de activitile crimei organizate, de splarea de bani i folosirea ei n scopul finanrii
terorismului internaional, indiferent dac acesta este motivat politic, etnic, naional, religios,
economic sau ideologic. Tocmai de aceea trebuie intensificate toate activitile de prevenire i
combatere a finanrii terorismului, att n amonte (upstream) de aceasta (perfecionarea
legislaiei naionale i comunitare; ntrirea cooperrii ntre organele de poliie i ageniile de
intelligence la nivel naional, comunitar i internaional; destrmarea reelelor internaionale de
crim organizat; distrugerea culturilor de plante precursoare de substane stupefiante; ntrirea
controlului operaiunilor bancare), ct i n aval (downstream) de activitatea de finanare a

terorismului (intensificarea demersurilor educative i a campaniilor mass-media; destrmarea

gruprilor teroriste; investiii occidentale n rile subdezvoltate generatoare de terorism, etc.).
Desigur c rezolvarea acestor probleme complexe este la rndul ei foarte complex,
implicnd att abordri la diferite niveluri teritoriale (naional, comunitar, internaional global),
ct i din mai multe perspective intelectuale i sectoriale (social, geopolitic, juridic, intelligence,
tehnic, economic, strategic, tactic, operaional), adic transdisciplinar.
Din punctul de vedere al analizei de intelligence, pe baza datelor colectate urmare
comenzii beneficiarului i/sau existente deja n bazele proprii de date i a cooperrii inter-agenii
aliate i partenere, trebuie elaborate tipare (patterns) de lucru ale grupuriilor internaionale de
crim organizat. Aceste tipare au att un rol explicativ, ct mai ales un rol predictiv al activitii
acestor organizaii criminale, pentru a le intui, preveni i contracara din fa (preemptiv)
aciunile, mergnd n final pn la lichidarea acestora.
Propunerile de prevenire, limitare i lichidare a acestor fenomene negative la nivel
internaional vor fi dezvoltate ntr-o comunicare viitoare.
Bibliografie
1. Anghel ANDREESCU, Nicolae RADU, Jihadul islamic. De la nfrngerea terorii i
rzboiul sfnt la sperana libertii, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti,
2015.
2. Nicolae LUPULESCU, Splarea banilor i finanarea terorismului, www.inmlex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1380.doc
3. George Cristian MAIOR, Ionel NIU (coordonatori), Ars Analytica. Provocri i tendine
n analiza de intelligence, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti, 2013.
4. Vasili MITROKHIN, Cristopher ANDREW, Arhiva Mitrokhin (vol. I). KGB n Europa i
n Vest, Editura Orizonturi & Editura Sirius, Bucureti, 2003.
5. * * * Serviciul Romn de Informaii, Monografia SRI 1990-2015, Colecia RAO Class,
Editura RAO, Bucureti, 2015.
6. * * * Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i
pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002.

7. * * * ONPCSB: Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i

finanrii terorismului, 2014.
8. * * * ONPCSB: Manual de instruire privind combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului, elaborat n cadrul Programului PHARE al Uniunii Europene
9. * * * Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor (ONPCSB), pentru
ordine,
decizii,
rezoluii,
regulamente,
metodologii:
http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php
10. * * * EUROPOL (European Law Enforcement Agency), TE-SAT 2015 / European Union
Terrorism Situation and Trend Report 2015, Europol, Luxembourg, 2015.
11. * * * EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU
Drug Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013.
12. * * * EUROPOL, Making Europe Safer, Europol, Luxembourg, 2015.

Referine:

Mora STEPHENS, Global Organized Crime, in Woodrow Wilson School Policy Conference 401A Intelligence
Reform in the Post-Cold War Era, 06.01.1996.

ii

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sacalul accesat pe 12.09.2015.

iii

Vasili MITROKHIN, Cristopher ANDREW, Arhiva Mitrokhin. KGB n Europa i n Vest, Editura Orizonturi &
Editura Sirius, Bucureti, 2003, p. 379 i altele.

iv

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, art. 23.

Nicolae
LUPULESCU,
Splarea
banilor
i
finanarea
lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1380.doc accesat pe 12.09.2015 p. 8.

terorismului,

www.inm-

vi

terorismului,

www.inm-

Nicolae
LUPULESCU,
Splarea
banilor
i
finanarea
lex.ro/arhiva/fisiere/pag_34/det_415/1380.doc accesat pe 12.09.2015, pp. 14-15.

vii

EUROPOL 2012, apud. EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug
Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013, p. 120.

viii

EUROJUST 2010, apud. EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug
Markets Report. A Strategic Analysis, Europol, Luxembourg, 2013, p. 121.

ix

EUROPOL & European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EU Drug Markets Report. A Strategic
Analysis, Europol, Luxembourg, 2013, p. 120.

Anghel ANDREESCU, Nicolae RADU, Jihadul islamic. De la nfrngerea terorii i rzboiul sfnt la
sperana libertii, Colecia RAO Class, Editura RAO, Bucureti, 2015, pp. 335-336.

xi

Op. cit., pp. 224-225.

xii

Se mai numete prescurtat i Islamic State (IS). S-a instaurat ncepnd din 2010, deocamdat pe un spaiu limitat,
ca un viitor Califat Mondial (stat totalitar, integrist, n care Legea islamic Sharia este i lege juridic; acest stat este
condus de un calif, care este att lider politic, ct i lider spiritual; n prezent, calif este Abu Bakr al-Bagdadi) n estul
Siriei, vestul i nordul Irakului. Acioneaz, urmare unor dezvoltri progresive, i n Turcia, Liban, Libia, Nigeria i
Arabia Saudit. A pornit iniial ca o franciz Al-Qaeda, dar n prezent se afl n conflict cu aceasta. Vedei i:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_Islamic accesat pe 11.09.2015.

xiii

http://www.mediafax.ro/externe/siil-si-afacerile-care-i-au-adus-o-putere-fara-precedent-cum-a-ajuns-cel-maibogat-grup-terorist-din-lume-sa-faca-milioane-de-dolari-pe-zi-foto-13159258 accesat pe 12.09.2015.

xiv

Op. cit., p. 375.

xv

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kurdistan accesat pe 12.09.2015.

xvi

Op. cit., p. 379.


xvii

De exemplu: http://www.bacau.net/lider-kurd-expulzat-din-romania-finanta-activitati-de-terorism-cu-baniistransi-in-tara/ accesat pe 12.09.2015.

xviii

Op. cit., p. 387.

xix

Op. cit., p. 318.

xx

The Schengen Area includes 22 EU countries (all except Bulgaria, Cyprus, Croatia, Romania, Ireland and United
Kingdom) plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

xxi
Ayman al-Zawahiri, liderul care a preluat puterea in interiorul Al-Qaeda, dupa asasinarealui Osama bin Laden, sa declarat un dusman inversunat al Statului Islamic: http://stirileprotv.ro/stiri/international/cele-mai-puterniceorganizatii-teroriste-din-lume-si-au-declarat-razboi-mesajul-liderului-al-qaeda-pentru-statul-islamic.html accesat pe
12.09.2015. ISIS a fcut iniial parte din Al-Qaeda, fiind reeaua care activa n Irak. n urm cu doi ani, aceasta s-a
desprins de Al-Qaeda i s-a mpartit n cele dou grupri ale Statului Islamic, care activeaz in Irak i Siria. ntre
timp, n Afghanistan i Pakistan, luptele dintre adepii Statului Islamic cu talibanii i adepii Al-Qaeda s-au
intensificat.
xxii

http://www.stiripesurse.ro/rusia-intervine-cu-trupe-si-tehnica-in-siria-urmeaza-ofensiva_966558.html accesat pe
12.09.2015.