Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
a) Caracteristicile exprimrii n scris - sunt elemente care nu fac parte efectiv din
categoria elementelor grafice de identificare, fiind de natur extragrafic. Ele sunt
incluse, totui, n aceast categorie ntruct servesc efectiv la individualizarea persoanei
scriptorului i, mai ales, la restrngerea cercului persoanelor suspecte.
Determinarea acestor caracteristici sui-generis de identificare necesit examinarea
coninutului nscrisului, urmrindu-se vocabularul folosit de autor, modul n care acesta respect
regulile de ortografie i de punctuaie, claritatea stilului, etc.
b) Caracteristicile topografice ale scrisului vizeaz modul de dispunere, de amplasare a
unui text pe o coal sau pe un alt suport. Ele constau n:
o marginea lsat de scriptor, care poate fi mare, mijlocie, mic, lsat la stnga, la
dreapta, regulat, erpuit, oblic, etc.
o marginea alineatelor mic, mijlocie, mare, lipsa alineatelor ori nceperea
alineatului la o distan foarte mare de marginea hrtiei
o distana dintre rnduri
o amplasarea diverselor meniuni (semntura, data, indicarea persoanei creia i se
adreseaz) la stnga, dreapta sau n centrul paginii, mai sus sau mai jos, n
comparaie cu textul.
c) Caracteristicile generale (dominante grafice) ale scrisului de mn:
o gradul de evoluie a scrisului aprecierea se face n funcie de nivelul de
coordonare a micrilor, de stabilitatea celorlalte caracteristici generale i de
ritmul sau viteza de scriere. Un scris poate avea un caracter de evoluie inferior,
mediu sau superior. n comparaie cu scrisurile inferioare, cele superioare sunt
definite de un grad accentuat de coordonare i vitez mare de execu ie, cteodat
fiind mai puin citee. Spre deosebire de persoanele cu un scris inferior, care nu
pot imita un scris superior , persoanele cu un scris evoluat pot imita cu uurin
un scris inferior sau mediocru, fr a putea evita cu totul anumite automatisme
capabile s o demate.
o forma scrisului este determinat de gradul de evoluie, de modul de executare a
literelor, att n cazul scrisurilor cursive, ct i n cazul scrisurilor de tipar.
Formele cele mai importante sunt: arcadate, ghirlandate, rotunzite, unghiulare
(coluroase).
o dimensiunea scrisului mare, mijlocie, mic, dup cum literele depesc 3mm, se
situeaz ntre 2-3mm i respectiv 2mm. n cadrul unui cuvnt, literele pot avea
i o mrime uniform.
o nclinarea scrisului sau a literelor, raportate la unghiul pe care l face axa
longitudinal a unei littere cu linia de baz a rndurilor. Astfel, scrisurile pot fi:
drepte, nclinate spre dreapta sau spre stnga i neregulate.
o coeziunea sau continuitatea scrisului reprezint gradul de legare ntr-un cuvnt.
colorani aflai n masa hrtiei. n ipoteza folosirii radiaiilor UV, textul se mai poate
reface prin metoda stingerii fluorescenei. Radiaiile IR ptrund n masa hrtiei, cu
excepia locurilor n care se gsesc particule de cerneal, migrate n masa hrtiei, astfel c
ele nu vor impresiona materialul fotosensibil aezat sub nscris, fiind absorbite de acele
resturi.
metodele chimice au la baz reacia dintre diveri reactivi chimici i componentele
cernelii sau creionului, ptrunse n masa hrtiei, care n funcie de natura lor, vor intra n
reacie cu soluiile de revelare. Dintre numeroasele metode de refacere chimic a textului,
amintim reacia nitratului de argint cu clorurile sau sulfurile din cerneal, tratarea cu
vapori sulfocianici de polisulfat de amoniu ori cu o soluie clorhidric de ferocianur.
Refacerea textelor scrise cu stiloul cu bila ori cu creionul este posibil i prin punerea n
eviden a urmelor de presiune formate n masa hrtiei cu ajutorul fotografiei de umbre,
vaporizrii cu iod i obinerii de mulaje cu materiale termoplastice.
c) refacerea textelor acoperite - n falsul realizat prin acoperirea textului sau a unor semne
grafice (litere, cifre), fie prin haurare cu cerneal, creion sau tu, fie prin pete de
cerneal sau cu alte substane, pentru revelarea textului se recurge la metode specifice.
Revelarea textului se poate face prin examinarea nscrisului prin transparen , ntr-o
lumin puternic, deseori se folosesc radiaiile IR sau radiaiile rentgen, se mai folosesc
metodele difuzocopiative, revelarea urmelor prin presiune sau aparatur de tip Video
Spectral Comparator.
18. Cercetarea falsului prin imitarea scrisului (vezi imitarea libera si servila, cu
trimitere la imitarea de semnaturi)
a) Falsificarea de semnturi se numr printre cele mai frecvente categorii de falsuri,
consecinele acesteia putnd fi nebnuite, prin implicaiile juridice, sociale,
economice i chiar artistice.
Indicii de falsificare a semnturilor sunt aceiai ca i la plastografierea scrisului obinuit,
ndeosebi n cazul imitrii servile sau copierii: nesigurana trsturilor, ntreruperi nefire ti,
grosimea uniform a traseului, reluri, rectificri.
Att n cazul imitrii servile, ct i n cel al copierii, dei se descoper contrafacerea,
autorul este mai dificil de identificat.
Este de notorietate, n prezent, modalitatea de falsificare prin scanare, folosit mai
frecvent n falsificri de semnturi, documente, bancnote, pn la realizarea de copii pirat dup
lucrri tiinifice sau de art.
28.
Pregtirea ascultrii martorilor + elementele tactice de pregtire aplicate n
pregtirea ascultrii martorilor
Pregtirea ascultrii martorilor este o regul absolut necesar, n special n faza de UP, i
se cere respectat n toate mprejurrile, indiferent de gradul de dificultate al cauzei. Ea
presupune:
Studierea dosarului cauzei, ce are ca scop principal stabilirea faptelor i mprejurrilor
ce pot fi clarificate pe baza declaraiilor martorilor, precum i stabilirea cercului de
persoane care cunosc, n parte sau n totalitate, aceste fapte, dintre care vor fi selecionai
martorii.
Stabilirea martorilor care pot fi audiai de ctre organul de UP pe baza criteriilor
procesuale penale i criminalistice:
a) sunt identificate persoanele care au posibilitatea s perceap direct faptele i
mprejurrile cauzei, dar i acelea care cunosc sau dein indirect date referitoare la
fapt, din surse sigure, ct mai aproape de adevr. Din rndul acestora vor fi
selecionate persoanele care, potrivit legii, pot depune mrturie.
b) n ipoteza n care exist un numr mare de persoane deintoare de informa ii, este
posibil o selectare a martorilor pe baza calitii datelor pe care le dein, a
personalitii lor, a obiectivitii i poziiei fa de cauza cercetat
c) claritatea naturii relaiilor acestora cu persoanele implicate n svrirea infrac iunii,
fiind cunoscut c sentimentele de genul prietenie, dumnie fa de fptuitori sau
existena altor interese conduc la alterarea declaraiilor i chiar la mrturie
mincinoas.
Cunoaterea personalitii martorilor este absolut necesar pentru eficiena ascultrii,
presupune obinerea de date cu privire la profilul psihologic, la pregtirea i ocupa ia, la
natura eventualelor relaii cu persoanele antrenate n svrirea infraciunii. Firete,
trebuie cunoscut poziia martorului fa de fapt, precum i fa de condiiile n care a
perceput aspectele n legtur cu care este ascultat.
Elemente tactice n pregtirea ascultrii martorilor:
Determinarea ordinii de ascultare de regul, martorii principali, cei care au perceput
nemijlocit faptele, vor fi ascultai naintea martorilor indireci care au obinut datele prin
mijlocirea altor persoane sau, pur i simplu, din zvon public. Ordinea de ascultare se
stabilete i n funcie de natura relaiilor dintre martor i prile din proces, ca i n
funcie de poziia lor fa de cauz (ascultarea martorilor se face nainte/dup ascultarea
nvinuitului sau a persoanei vtmate).
Stabilirea momentului audierii:
a) evitarea posibilei nelegeri ntre martori, ca i influenarea celui care va fi audiat de
ctre diverse persoane interesate de cauz (nvinuit, inculpat, parte vtmat, parte
civil). Pentru aceasta, citarea se face de urgen, la ore sau zile diferite, astfel nct s
nu existe posibilitatea ntlnirii martorilor la sediul organului judiciar i nici suficient
timp pentru a-i comunica date referitoare la declaraiile fcute, sau referitoare la
ntrebrile puse de anchetator.
b) la stabilirea momentului audierii, trebuie avut n vedere programul de activitate i
profesia persoanei care urmeaz s fie ascultat, bineneles numai dac este posibil i
fr a se submina obiectivitatea anchetei i autoritatea magistratului. Martorii pot fi
ascultai i n afara orelor de program, excepie fcnd cazurile deosebite, de genul
infraciunilor flagrante, al infraciunilor cu un grad ridicat de pericol social.
c) locul de audiere este, de regul, la sediul organului judiciar.
Pregtirea ascultrii martorilor necesit, uneori, ntocmirea unui plan de ascultare,
pentru fiecare persoan n parte mai ales n cauzele dificile, complicate. n plan vor fi
incluse: problemele de clarificat, ntrebrile i ordinea de adresare a lor, eventualele date
deprinse din materialele aflate la dosar pe care anchetatorul le poate folosi pe timpul
ascultrii. Pot fi pregtite nscrisuri, fotografii, prezentate martorilor pentru lmurirea
unor mprejurri, verificarea unor date, etc.
30. Tactica ascultarii propriu-zise a martorilor (vezi identificarea, ascultarea in
faza relatarii libere, adresarea de intrebari, cum trebuie/nu trebuie sa fie
aceste intrebari)
imprejurarile pentru dovedirea carora a fost propus ca martor, cerandu-i-se sa declare tot ce tie
cu privire la aceasta (art. 86 CPP).
Aceasta faza are un avantaj, si anume spontaneitatea sa, faptele fiind prezentate asa cum
au fost percepute si memorate de catre martor. Pentru aceasta martorul trebuie lasat sa expuna,
potrivit personalitatii sale, asa cum isi aminteste, ceea ce a perceput si conform modului sau de
ordonare a ideilor.
Regulile dupa care se ghideaza magistratul sau anchetatorul:
ascultarea martorului cu rabdare si calm, fara a fi intrerupt, chiar daca acesta relateaza
faptele cu lux de amanunte
evitarea oricarui gest, reactie sau expresie, mai ales ironica, prin care se aproba sau
resping afirmatiile martorului
ajutarea cu tact a martorului, mai ales daca nivelul intelectual il mpiedica sa faca o
relatare libera cat de cat coerenta, fara insa a-l sugestiona
daca martorul se pierde in amanunte sau se abate in mod deliberat de la subiectul relatarii,
organul judiciar trebuie sa intervina cu suficienta fermitate, dar civilizat, in reorientarea
relatarii spre obiectul marturiei
organul judiciar isi va nota aspectele mai semnificative, ca si eventualele contraziceri sau
neclaritati din expunere, dar fara sa procedeze cu ostentatie sau sa se intrerupa martorul
cerandu-i sa mai repete o anumita idee sau sa fie mai explicit.
3. Reguli tactice aplicate in etapa formularii de intrebari: - etapa nu are caracter
obligatoriu (mai este denumita si Interogarea martorului, Relatarea ghidata,
Dispozitie-interogatoriu). Intrebarile sunt necesare intrucat depozitia martorului poate
contine denaturari, frecvente fiind:
denaturarea prin adaugare (exagerare sau nascocire de fapte imaginare)
denaturarea prin omisiune (relatarea avand caracter incomplet, ca urmare a subestimarii
importantei unui anumit aspect sau ca urmare a unei rele-credinte)
denaturarea prin substituire (faptele, persoanele, obiectele reale sunt substituite cu altele,
percepute anterior, ca urmare a asemanarilor existente intre ele)
denaturare prin transformare (modificarea succesiunii reale a faptelor, a locului unor
detalii in timp si spatiu).
Pentru inlaturarea acestor denaturari, dar si pentru stabilirea corectitudinii sau exactitatii
dispozitiei, organul judiciar va trebui sa intervina cu intrebari, care se impart in mai categorii,
din perspectiva tacticii criminalistice:
a) intrebari de completare a aspectelor omise din declaratie sau care contin detalii
suficiente pentru stabilirea imprejurarilor de fapt
b) intrebari de precizie, necesare, de pilda, pentru determinarea cu exactitate a
circumstantelor de loc, timp si mod de desfasurare a unui eveniment, precum si pentru
stabilirea surselor din care martorul a obtinut date despre fapta
c) intrebari ajutatoare, destinate reactivarii memoriei, ca si inlaturarea denaturarilor, de
genul substituirilor sau transformarilor, prin referiri, de exemplu, la evenimentele
importante din viata martorului, evenimente desfasurate concomitent cu faptele despre
care este ascultat
d) intrebari de control, destinate verificarii afirmatiilor, pe baza unor date certe, in ipoteza
sesizarii de denaturari, in special prin adaugare sau transformare ca si in ipoteza
existentei suspiciunii cu privire la b-c a martorului.
de clarificat si succesiunea de abordare a lor, intrebarile de fond sau de amanunt, la care va trebui
sa raspunda cel audiat, materialele care vor fi prezentate, etc.
Planul va avea un caracter flexibil, astfel incat va fi posibila adaptarea, modificarea sau
formularea de noi intrebari referitoare la fapta cercetata si la persoana autorului.
32. Cadrul tactic al ascultarii propriu-zise a invinuitului sau a inculpatului
(conduita tactica in faza relatarii libere, in faza adresarii de intrebari, tipuri de
intrebari, modalitati si procedee tactice de interogare)
Ascultarea invinuitului/inculpatului se desfasoara in 3 etape principale, urmate de
consemnarea declaratiilor:
1. crearea unei atmosfere favorabile ascultarii si stabilirii contactului psihologic cu
suspectul, devenit invinuit sau inculpat (ascultarea se desfasoara in prezenta aparatorului,
intr-un cadru sobru, lipsit de elemente care pot distrage atentia sau determina in mod
inutil aparitia unui sentiment de teama)
2. adaptarea de catre magistrat sau politist a unei atitudini demne in raport de autoritatea pe
care o reprezinta
3. crearea unei atmosfere propice confesiunii, marturisirii din chiar momentul primului
contact cu cel anchetat (cel care efectueaza ascultarea trebuie sa aiba o atitudine pozitiva,
capacitate de identificare cu alta persoana si respect neconditionat fata de fiinta umana).
Verificarea identitatii invinuitului sau inculpatului consta in intrebarea acestuia cu
privire la nume, prenume, porecla, data si locul nasterii, numele si prenumele parintilor,
cetatenia, studii, situatia militara, loc de munca, ocupatia, adresa, antecedente penale si alte date
necesare stabilirii situatiei sale personale.
Modalitati tactice de ascultare in faza relatarii libere - dupa ce se aduce la cunostinta
obiectul cauzei si al ascultarii, invinuitul sau inculpatul va fi lasat sa faca o relatare libera,
cerandu-i-se sa dea si o declaratie scrisa personal, cu privire la invinuirea care i se aduce.
Modalitatile de audiere se raporteaza in primul rand la prevederile art. 71 CPP, dispozitii
cu un pronuntat caracter tactic, carora li se adauga si alte reguli tactice:
a) fiecare invinuit sau inculpat este ascultat separat, fara ca de fata sa fie alti invinuiti sau
inculpati, in eventualitatea in care exista mai multi
b) invinuitul sau inculpatul trebuie lasat sa declare liber tot ce stie despre cauza = el nu va
putea fi intrerupt pana la terminarea relatarii, chiar daca se constata ca este nesincer
(numai in masura in care se va abate intentionat de la subiect, i se va pune in vedere sa
revina la fondul problemei)
c) ascultarea nu poate incepe cu citirea sau reamintirea unor eventuale declaratii date
anterior
d) invinuitul sau inculparul nu poate prezenta ori citi o declaratie scrisa mai inainte
e) nu se va admite folosirea de violenta, amenintari sau alte mijloace de constrangere, probe,
precum si promisiuni sau indemnuri, in scopul de a obtine probe (art. 68 CPP).
Este interzisa obtinerea cu orice pret a recunoasterii invinuirii.
Conduita organului judiciar, pe timpul relatrii libere, are o semnificaie tactic
deosebit. Pentru aceasta:
a) va fi impusa o atmosfera de calm si rabdare, evitandu-se intreruperile sau interventiile
inutile, chiar si in situatia nesinceritatii celui ascultat
necesar un examen medical, una dintre condiiile obligatorii de testare fiind integritatea
strii psihice i fizice.
O alt cerin, uneori omis, este i aceea ca persoana care urmeaz s fie examinat s
nu fi fost supus anterior unor interogri ndelungate. In practica noastra, testarea nu se face
decat cu consimtamantul scris al persoanei care va fi examinata.
2. Dialogul pre-test reprezint o etap intermediar, ntre pregtirea i testarea propriu-zis.
La nceput, celui testat i se dau explicaii referitoare la principiile de funcionare a
aparaturii, la drepturile pe care le are n legtur cu acest procedeu.
Dupa ce se cere consimtamantul de testare, se face un instructaj privind modul de
comportare pe timpul examinarii. Printre altele, subiectul trebuie sa stea relaxat in scaun, sa fie
atent la intrebarile adresate si sa raspunda cu da sau nu. In continuare, subiectul este instalat
la poligraf, atasandu-i-se tubul pneumograf, mansonul de tensiune arteriala si electrozii pentru
detectarea rezistentei electrodermale (RED). Este verificata functionarea instalatiei.
3. Testarea propriu-zis const n formulri de ntrebri scurte, clare i precise, la care se
rspunde cu da i nu.
Testele, de regul, pregtite anterior, conin:
- intrebari neutre, pentru linistea subiectului
- intrebari de control, pentru stabilirea raspunsurilor afirmative (da) si negative (nu),
sincere, necesare compararii cu raspunsurile la intrebarile critice
- intrebari cu continut afectogen, referitoare direct la fapta, la imprejurarile cauzei
cercetate.
De regula, chestionarul contine pana la 10 intrebari.
4. Interpretarea diagramei. Interpretarea rezultatelor testrii se efectueaz pe baza
comparrii caracteristicilor de traseu ale rspunsurilor sincere la ntrebri neutre (fr
ncrctur emotiv) ca i la rspunsurile nesincere cu caracter de control, cu rspunsurile
nesincere la ntrebrile relevante (cu ncrctur afectogen).
Cel care examineaza trebuie sa dispuna de modele de raspunsuri sincere si nesincere,
ultimele fiind obtinute prin intermediul intrebarilor de control. Aceste metode vor servi drept
comparatie cu raspunsurile date la intrebarile relevante.
46. Masuri luate de organul judiciar sosit primul la fata locului, in cazul cercetarii
mortii violente
Organele de urmarire penala pot lua la cunostina despre savarsirea unui omor prin denunt,
plangere ori sesizandu-se din oficiu, cand afla pe orice cale despre savarsirea unei omucideri sau
a unei morti suspecte. In practica, aceasta presupune fie descoperirea unui cadavru, fie a unor
fragmente sau resturi de cadavru. Sesizarea poate privi si disparitia unei pers in legatura cu care
exista motive intemeiate sa se creada ca a fost ucisa.
La fata locului soseste primul politistul sesizat sau alt organ judiciar care informeaza dispeceratul
de politie, si de aici parchetul si serviciul medico-legal.
Tot el este obligat ca, pana la sosirea echipei de cercetare sa intreprinda cu maxima urgenta
urmatoarele:
Stabilirea faptului daca victima mai este sau nu in viata, pentru un eventual
prim ajutor si transportarea sa imediata la spital;
Determinarea locului savarsirii faptei, punerea lui sub paza si protejarea
urmelor, inclusiv a zonelor adiacente;
Fixarea tuturor imprejurarilor care, pe parcurs, se pot modifica sau disparea,
chiar si a acelora care trebuie inlaturate, intrucat prezinta pericol.
Identificarea martorilor si retinerea eventualelor persoane suspecte, a oricarei
persoane care poate oferi informatii despre victima.
supravegherea operativa a unei persoane suspecte, a relatiilor sale, prin filaj sau
panda, supravegherea unui loc, executarea fotografiilor de urmarire, inregistrari
video
verificarea surselor de venit ale suspectilor care, prin modul de trai, depasesc
limitele castigurilor licite
verficarea unor acte si inscrisuri de care s-a folosit faptuitorul, a unor tranzactii
suspecte sau a unor documente financiar-bancare
obtinerea unor date prin Interpol sau prin serviciile straine cu care coopereaza
organizarea de filtre si de razii
legitimarea si identificarea unor persoane necunoscute, conducerea lor la sediile
organelor judiciare pentru identificare si interpelare
Faza urmaririi penale. Activitatile desfasurate in faza investigativa, dupa sesizarea organului
judiciar, reprezinta, dpdv procesual penal, acte premergatoare, exterioare procesului penal.
Actele premergatoare se efectueaza dupa sesizarea organului de urmarire penala privind
savarsirea unei infractiuni, in vederea verificarii seriozitatii sesizarii si a strangerii datelor
necesare inceperii urmaririi penale.
Din perspectiva urmarii penale vor fi desfasurate urmatoarele activitati consacrate in legea
procesual penala: audierea martorilor, ridicarea de obiecte si inscrisuri, prechezitii, dispunerea de
cercetarea
la
fata
locului,
inregistrarea
persoanele cu atributii de control cu privire la orice date din care rezulta indicii ca sa efectuat o operatiune sau un act ilicit. Aceste persoane sunt obligat, in cursul
efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor
infractiunii, a corpurilor delicte, precum si a oricaror mijloace de proba.
Persoanele care realizeaza, controleaza sau acorda asistenta specializata, in masura
in care participa la luarea de decizii sau le pot influenta (persoane care participa la
operatiuni care antreneaza circulatia capitalurilor, operatiuni bancare, schimb
valutar)
Serviciile si organele specializate in culegerea si prelucrarea informatiilor au
obligatia de a pune la dispozitia organelor de urmarire penala, de indata, datele si
informatiile detinute in legatura cu savarsirea infractiunilor privitoare la coruptie.
Principalele probleme care fac obiectul probatiunii:
Secretul bancar si cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmarire penala, instantelor
judecatoresti sau Curtii de Conturi. Se poate recurge, de asemenea, la investigatori sub
acoperire, in vederea strangerii de probe. Alte activitati care se intreprind de catre organele de
urmarire penala sunt urmatoarele: constatarea infractiunii flagrante, ascultarea faptuitorului,
identificarea si ascultarea martorilor, efectuarea de perchezitii si ridicarea de obiecte si inscrisuri,
dispunerea constatarilor si a expertizelor tehnico-stiintifice.
In cazul sesizarii din oficiu, organul judiciar va verifica datele existente despre fapte
si faptuitor. Va fi investigata, in primul rand, persoana mituitorului sau a celui care
ofera folosul necuvenit. Se va verifica daca are sau nu antecedente penale, ce
profesie are si unde este angajat, daca sunt explicatii plauzibile in cazul denuntului
sau autodenuntului si alte date care ar face verosimila probabilitatea savarsirii
faptei si identificarea subiectilor activi ai infractiunii. Verificarea acestor date se
poate realiza prin metode/mijloace tipice politie judiciare: supravegherea persoanei
in locuri publice, investigarea acesteia, interceptari sau inregistrari.
In cazul sesizarii prin denunt este posibila audierea detaliata a denuntatorului,
audiere ce se va desfasura cu respectarea atat a regulilor procedurale, cat si
regulilor tactice criminalistice, care guverneaza audierea martorilor raportat la
personalitatea sau gradul de cultura, varsta si pozitie sociala. Fata de
particularitatile investigarii infractiunii de coruptie, ca si de o anume diferenta intre
calitatea de denuntator si aceea de martor, este necesara o cunoastere mai atenta
a profilului psihologic a celui dintai. In obtinerea declaratiei, trebuie insistat asupra
tuturor aspectelor legate de fapta, de faptuitor si de persoanele care pot confirma
afirmatiile acestuia. In cazul in care inmanarea banilor sau bunurilor se va face
printr-un intermediar, se impune obtinerea acelorasi date privind persoana, locul
sau de activitate, modul in care vor fi predate bunurile.
Principalele probleme urmarite in realizarea flagrantului sunt:
Etape de parcurs: