In prezenta aparatorilor alesi, avo APOSTOL DAN, BURICEA BOGDAN, VIERIU FLORIN si IRIMIA MIHAl din cadrul

Baroului Bucuresti, dec1ar urmatoarele:

Am inteles acuzatia care mi se aduce, si precizez in continuare, urmatoarele:

Ideea afacerii constand in achizitionarea ~i exportul marfurilor de la S.C. UCM RE$ITA S.A. i-a apartinut omului de afaceri MOHAMMAD RAJEF SHARIF, administrator al S.c. MIKE TRADING & INVESTMENT S.R.L.. II cunosc de mai multa vreme si am facut afaceri cu acesta.

,

Precizez ca susnumitul avea afaceri ~i in Republica Guineea. Atunci cand am

'I,'

discutat pentru prima oara de- afacerea cu marfurile de la S.C. UCM RE$ITA S.A.,

MOHAMMAD RAJEF SHARIF mi-a spus ca are deja posibilitatea achizitionarii unor motoare de la producatorul S.c. UCM RE$ITA S.A. si, de asemenea, are 0 comanda pentru aceste motoare in Republica Guineea, prin intermediul KIKKO HOLDING, din Liban.

Am fost de acord cu propunerea acestei afaceri, pentru ca avem posibilitatea de a achizitiona cele 4 motoare din discutie la pretul de 5 milioane euro si, de asemenea, prin intermediul lui MOHAMMAD RAJEF SHARIF am putut sa vand partenerului

I

contractual KIKKO HOLDING, avand insa ca beneficiar final KIKKO POUR LE

COMMERCE SARL, CONAKRY, Republica Guineea, la pretul de 6 milioane euro. Consider ca aceasta operatiune este Iicita ~i are logica cornerciala, pentru ca urma sa obtin un beneficiu de aproximativ 400.000 euro brut.

In ceea ee-l priveste pe YACOUB JEAN, 11 cunosc pe acesta, insa nu am avut nici un fel de discutie cu el referitor la achizitionarea ~i exportul motoarelor de la S.c. UCM RE$ITA S.A.

Pe inculpatii ,~:tIEBUTIU ADRIAN si PREDA CORIOLAN ADRlAN i-am2

cunoscut de la MOHAMMAD RAJEF SHARIF, care mi i-a prezentat.

Am semnat contractul cu S.c. UCM RESITA S.A. in luna august 2010. 90% din negocierile referitoare la acest contract Ie-am purtat cu PREDA CORIOLAN ADRIAN, dar chestiunile esentiale, printre care semnarea efectiva a contractu lui s-a reaJizat cu domnul CHEBUTIU ADRIAN. Pe de alta parte, S.C. MIKE TRADING & INVESTMENT S.R.L. era informat cu privire la negocierile respective. Din cate imi aduc aminte, MOHAMMAD RAJEF SHARIF mi i-a prezentat in acelasi timp pe CHEBUTIU ADRIAN si PREDA CORIOLAN ADRIAN.

Ceea ce le-am spus efectiv inculpatilor CHEBUTIU ADRIAN ~i PREDA

'''1

CORIOLAN ADRIAN, legat de marfurile pe care Ie doream pentru a fi exportate in Republica Guineea, era ca, in acea tara, S.c. MIKE TRADING & INVESTMENT S.R.L. ur~a sa construiasca impreuna cu statuI guianez un grup de generare a energiei electrice pentru populatia din capitala CONAKRY. Prin urmare, eu aveam nevoie pentru a exporta in Republica Guineea motoare (nu pot preciza cate anume), motoare care urmau sa fie folosite in acea tara pentru producerea de energie electrica pentru populatie. Motoarele trebuiau sa fie prevazute cu toate componentele necesare pentru punerea in functiune.

I

Am semnat In final contractul respectiv, avand ca obiect marfurile precizate anterior, pentru valoarea totala de 250 milioane euro. Pentru aceasta valoare, eu am inteles ca S.C. UCM RES ITA S.A. se obliga sa fumize~e motoarele, componentele si , punerea lor in functiune.

Cele 4 motoare au fost livrate efectiv de S.C. UCM RESITA S.A. ~i au ajuns, in final, sa fie imbarcate pe vasul "Pacific Dawn", urmand ca sa fie transportate In Republica Guineea. Marfa imbarcata pe vasuli.Pacific Dawn" si formand obiectul primei livrari din contractul incheiat cu S·.C. UCM RESITA S.A. consta exclusiv 'in

3

cele inscrise In documentele comerciale. Nu am de unde sa stiu cu certitudine ce se

. gasea pe vasul "Pacific Dawn", pentru ca nu am fost sa controlez cala vaporului.

Mentionez ca nava respectiva era prevazuta cu utilaje speciale pentru descarcarea rapida a marfurilor, pentru ca nu stiam exact daca In CONAKRY existau instalatii portuare corespunzatoare si doream sa evit plata inutila de contrastalii.

Revin si insist asupra faptului ca, prin contractul incheiat cu S.c. UCM RE~ITA S.A., aceasta unitate I~i asuma practic 0 obligatie de rezultat, In sensul de a fumiza absolut tot ceea ce este necesar, pentru ca la beneficiar sa fie livrata 0 instalatie adecvata cornpleta, pentru producerea de curent electric. Era Yorba, intr-adevar de 4

'''I "

motoare, cu conditia ca acestea sa fie' in stare de functionare si sa aiba toate

componentele necesare realizarii scopului, adica producerea de curent electric.

Cele precizate, sintetizeaza reprezentarea pe care am avut-o eu cu privire la contractul respectiv, tinand cont de faptul ca eu sunt un trader ~i nu am cunostinte tehnice in materie de motoare si de instalatii de generare a curentului electric.

Din punctul meu de vedere, S.c. UCM RE~ITA S.A. si-a indeplinit obligatia de a livra prima transa asumata in cadrul contractului respectiv, motiv pentru care, am efectuat plata sumei de aproximativ 5 milioane euro, sum a aferenta acestei transe. La I

randul meu, KIKKO HOLDING mi-a platit suma de 6 milioane euro, in avans, pentru

marfa ce urma sa fie exportata in Republica Guineea.

Precizez ca'respectivul contract incheiat cu S.C. UCM RE~ITA S.A. este insotit de acte aditionale, care fac parte integranta din contractul de baza. Operatiunile €omerciale pe care le-arn descris s-an desfasurat In conformitate cu contractul de baza ~i actele aditionale la acesta.

,

In ziua in care vasul "Pacific Dawn" a venit in Portul Constanta, am fost contactat telefonic ~e mai multe persoane, printre care un reprezentant al operatorului

pormar UMEX, un reprezentant al agentiei de shipping, un reprezentant al comisionarului vamal cu care lucrez SEA CONTAINER SHIPPING, precum ~l domnul BOGATU EUGEN, care m-a intrebat: "Ce dracu' transporti acolo, de e asa mare scandal?". Eu i-am raspuns ca transport .rnotoare". Toate aceste persoane, inclusiv BOGATU EUGEN mi-au spus ca am nevoie de autorizatie de la A.N.C.E.X., pentru ca bunurile exportate pot reprezenta tehnologie duala,

Din cate cunosc, Republica Guineea nu poseda flora de nici un fel, nici militara si nici civila. Republica Guineea era interesata de respective le motoare si instalatii de

..

producere a energieielectrice, din cauza faptului ca este 0 tara producatoare de petrol, ""!;

iar pretul acestui combustibil este foarte scazut.

Dupa ce am fost instiintat ca am nevoie de 0 autorizatie din partea A.N.C.E.X. pentru efectuarea exportului, m-am deplasat la aceasta institutie, unde am luat legatura eu angajati ai acesteia, iar la final, cu presedintele agentiei. Atat angajatii, cat si conducatorul unitatii, mi-au prezentat 0 lista de documente de care aveam nevoie pentru a obtine autorizarea din partea ANCEX, preeum ~i faptul ca, dupa depunerea doeumentelor, urma sa se intruneasca 0 comisie care sa aprobe autorizatia respectiva.

Doresc de asemenea sa precizez ca initial nu era clar daca este nevoie de 0 I

autorizatie pentru exportul respectiv si pentru a cIarifica aceasta imprejurare, angajatii

ANCEX si chiar presedintele aeesteia s-au informat de la S.C. UCM RE~ITA S.A. cu

\ privire la specificatiile tehnice ale motoarelor respective. Aceste conversatii au fost purtate In mod direct de reprezentantii ANCEX de pe telefonul meu mobil cu eonducerea S.C. UCM RE~ITA S.A. Eu insumi l-am sunat pe PREDA CORIOLAN ADRIAN ~i acesta a purtat de pe telefonul meu 0 convorbire directa cu dornnul ANCUTA. Acesta din urrna a iesit din incaperea in care rna 'gaseam ~i nu stiu ce anume au diseutat eei doi. Telefonul mi-a fost restituit dupa aproximativ 0 ora. Mai

5

mult, arat ca PREDA CORlOLAN ADRlAN insusi nu avea cunostintele necesare de specialitate pentru a furniza datele solicitate de ANCEX, context in care, la randul sau, i-a pus in legatura pe cei de la ANCEX cu specialisti tehnici din cadrul S.C. UCM RE$ITA S.A. A urmat 0 corespondents prin fax intre S.C. UCM RE$ITA S.A. si ANCEX, fiind furnizate documentele necesare pentru ANCEX.

Am petrecut un timp indelungat la A.N.C.E.X., pentru ca presedintele nu se gasea la sediul institutiei, Am plecat si am revenit aducand un volum important de documente legat de exportul respectiv, iar majoritatea timpului l-am petrecut in secretariatului institutiei, dar ;flm stat un timp ~i in biroul presedintelui ANCUTA, un

'''I; timp normal pentru un vizitator.

Am discutat telefonic cu PREDA CORlOLAN ADRIAN si i-am cerut sa redacteze acele documente c,e ne-au fost solicitate de catre angajatii A.N.C.E.X., documente care se refereau la destinatia pe care urmau sa 0 aiba motoarele respective la beneficiarul final. De asemenea, cei de la A.N.C.E.X. mi-au cerut numele beneficiarului final, pe care l-au verificat ulterior pe 0 lista continand persoane "nongrata" si au constatat ca respectivele persoane nu se gasesc pe acea lista.

In privinta facturii seria CS UCMR nr. 0009007, emisa de S.C. UCM RE$ITA S.A. catre S.C. LIBAROM AGRI S.R.L., precizez ca nu am cunostinta dedit despre 0 singura forma a acestei facturi, si anume aceea ce contine specificatia .avans", In interpretarea mea, aceasta factura reprezinta 0 factura proforma. A vand in vedere aceasta interpretare, mi se pare normal si in conformitate cu regulile de contabilitate, ca, dupa onorarea primei prestatii si plata acesteia, factura sa fie stomata si, in locul ei, sa se emita 0 noua factura pentru diferenta.

In luna septembrie 2010, S.C. LIBAROM AGRI S.R.L. a completat gresit decontul de TVA, in sensul ca, persoana imputernicita sa completeze decontul de TVA 6

(nu pot preciza cine este aceasta persoana, dar cred ca este BUESCU FLORI), a bifat rubrica "DA", in sensul ca se solicita restituirea de TVA In locul rubricii "NU " , in sensul ca nu se solicita restituirea soldului negativ al TVA. Precizez ca nu am avut nici o discutie cu persoana care a completat decontul de TVA pentru luna respectiva ~i nu am dispus nimanui ce cas uta sa bifeze pe decontul respectiv. Cand a venit contabila ~e1a din concediu medical, doamna DUMITRU STEF ANIA, la inceputul lunii noiembrie 2010, aceasta a constatat ca s-a cerut restituirea sumei negative de TVA in declaratia de TVA pe luna septembrie 2010. M-a informat despre acest lucru dupa ce, In data de 27.10.2010 (insist asupra lunii octombrie), a venit 0 adresa de la ANAF,

··r

prin care ni se solicitau lamuriri .cu privire la decontul de TVA depus In luna

septembrie 2010. Analizand situatia impreuna cu contabila sefa, DUMITRU $TEF ANIA, am constatat ca s-a IaC~t aceasta greseala, avand In vedere faptul ca valoarea efectiva a exportului pentru prima transa din marfa a fost doar de 6 milioane euro. Pentru acest motiv, am dispus sa se redacteze 0 cerere catre ANAF, cererea prin care se solicita renuntarea la decontul TVA pe luna septembrie 2010, decont In cadrul caruia s-a cerut rambursarea sumei negative de TVA, In valoare de aproximativ 60 milioane euro, din greseala.

Precizez insa ca la data cand a fost trimis acest document catre ANAF (25 noiembrie 2010), nu s-a trimis ~i un decont de TV A In rectificare, pentru ca acest decont rectificativ trebuie facut, potrivit legii, in luna urmatoare depunerii cererii de renuntare, asa cum mi-a spus doamna DUMITRU STEF ANIA.

La intrebarea procurorului: "in cazul rambursarilor anterioare de TVA solicitate de S. C LIBARO_M AGRI S.R.L., s-a facut sau nu control anterior in vederea aprobarii rambursarii, sau s-a facut doar control ulterior?", precizez ca, de fiecare data cand am solicitat rambursarea TVA, ANAF mi-a solicitat documentele referitoare

la operaliunile respective; anterior rambursarii TVA, iar datorita acestui motiv, consider ca rambursarile au fost facute conform legii. Precizez de asemenea, ca nu sunt expert in fiscalitate si nu inteleg diferenta dintre control "anterior" si controlul

ulterior" .

"

In legatura cu plecarea mea din Romania in data de 27.11.2010, precizez ca in jurul orelor 19-20, am hotarat sa fac 0 calatorie in interes de afaceri la Sofia, unde urma sa rna intalnesc a doua zi cu numitul DELIAN (nu cunosc alt nume), care eunoaste limba romans $i este angajat la firma MITEX din Bulgaria. Acest lucru s-a si

•

intamplat efectiv in data de 28.11.2010, in jurpl pranzului.

'1

Arat ca am parasit domiciliul meu intr-o masina marca Skoda, apartinand S.C.

LIBAROM AGRI S.R.L., condusa de soferul meu, MOGA MARCEL. Am urcat pe locul din dreapta- fala a masinii respective, loc pe care stau intotdeauna. Masina era

'I

parcata in subsolul imobilului unde locuiesc.

l-am spus lui MOGA MARCEL ca urmeaza sa plecarn din lara, iar acesta a inceput sa mearga catre Aeroportul Otopeni, i-am spus apoi ca trebuie sa mergem spre Sofia, iar MOGA MARCEL s-a conformat solicitarii mele. Am ajuns la Sofia dupa ora 12 noaptea si ne-am cazat la hotelul Radisson din Sofia.

I

A doua zi, in jurul orei 11.00 m-am intalnit cu DELIAN, dupa cum am

mentionat mai sus, dupa care mi s-a facut rau si m-am gandit sa rna deplasez de urgenla la Beirut, acolo unde am medicul meu, iar spitalul este peste drum de casa unde locuiesc. Am discutat telefonic cu fiica mea cea mijlocie, la Beirut, sa faca deja aranjamentele cu medicul.

Am facut 0 rezervare si am cumparat biletele aferente de la receptia hotelului Radisson, pentru zboruri Sofia-Istanbul-Beirut $i retur in Romania, a doua zi.

Am plecat cu un taxi la Aeroportul International din Sofia, unde m-am imbarcat

in avionul companiei THY cu destinatia Istanbul, iar apoi cu zbor de conexiune 1a Beirut. Am fost debarcat din avionul cu directia Istanbul de politia din Republica Bulgaria.

( Precizez ca nu am avut nici 0 clipa intentia de a rna sustrage de la urmarirca

penala si, intrucat nu mi s-a adus la cunostinta vreo interdictie de a parasi tara, am considerat ca pot efectua aceasta calatorie cu scop de afaceri in Bulgaria.

I Inainte de a pleca din Romania a . cut doua vizite, in cursu I zilei de 27.11.2010, la domnul SORIN OVIDIU V ANTU, la domiciliul sau. Obiectul acestor

~ "______ _-----;-J -----

vizite, au fost negocieri comerciale purtate in vederea achizitionarii cladirii In care se

'"1 '

afla sediu GELS OR, blocul din Splaiu1 Independentei. SORIN OVIDIU V ANTU

cerea un pret pre a mare pentru imobilul respectiv, situatie care nu imi convenea ~i urma sa continuam negocierile pe aceasta tema. Am facut si numeroase alte vizite la

I

SORIN OVIDIU V ANTU, anterior, pentru a discuta despre acelasi subiect.

La In~ea procurorului daca i-am precizat lui SORIN oyrnur VANTII ca;, merg pe varianta mea", precizez ca intr-adevar am facut aceasta afirrnatie cu

" ...

sensul ca ofeream pentru blocul de pe splai suma de 2 milioane euro, fata de 5 milioane euro cat solicita SORIN OVIDIU V ANTU. Acesta din urrna a raspuns I

"Bine!", dar acest lucru nu insemna absolut nimic.

Deplasarea In strainatate am efectuat-o impreuna cu MOGA MARCEL, soferul meu, care si-a continuat drumul pana la Beirut, unde mi-a anuntat familia despre cele intamplate la Sofia, dupa care s-a reinters In Romania;

La intrebarea procuroru1ui daca cunosc ceva despre faptul ca in ziJele de 26/27.11.2010 se incarcau intr-o autoutilitara in fata sediului social al S.C. LIBAROM AGRI S.R.L. lazi cu documente din arhivele si contabilitatea S.C. LIBAROM AGRI S.R.L. - precizez ca nu cunosc absolut nimic legat de aceasta imprejurare. Acest lucru

Inseamna, eu atat mai mult, ca nu am dat euiva vreun astfel de ordin. Precizez de . asemenea ca nu eunosc absolut nimic despre ce s-a intarnplat cu aceste documente, respectiv nu stiu unde au ajuns documentele respective.

In concluzie, arat ca nu am avut absolut nici 0 intentie dea frauda bugetul de stat al Romaniei cu vreo suma de bani, nu am participat la nici 0 asociere de persoane avand vreun astfel de scop, nu am inregistrat si nu am dispus sa se inregistreze in contabilitatea S.C. LIBAROM AGRI S.R.L. documente comerciale necorespunzatoare realitatii.

Pe scurt, rna consider nevinovat de savarsirea faptelor de care sunt acuzat. '·1

"

Am consimtit sa dau aceasta declaratie in calitate de inculpat in cauza.

Solicit ca in cauza sa fie administrate probe in apararea mea, dar voi forinula cereri concrete in acest sens, in perioada imediat urmatoare. 'i

Precizez ca am mai multe patologii medicale, legate de sistemul cardiovascular, aparat hepatic, diabet, hernie de disc, dar care nu rna impiedica sa particip la urmarirea penala, dar solicit sa fiu cercetat in stare de libertate, intrucat regimul de detentie imi agraveaza aceste suferinte medicale. Nu sunt bolnav psihic si nu solicit expertiza psihiatrico-legala.

Aceasta imi este declaratia pe care 0 dau, 0 sus tin si 0 semnez, dupa ce, in prealabil, am citit-o cuvant .cu cuvant si am constatat ca aceasta eorespunde in totalitate celor relatate de mine.