Sunteți pe pagina 1din 8

ACT CONSTITUTIV

al S.C. XXXXXS.R.L. Subsemnatul .........., cetean romn, nscut la data de ____ n ____ , domiciliat n Bucureti, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., jude/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de Secia .................., la data de .........., n concordan cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 republicat am hotrt constituirea societii cu rspundere limitat XXXXXS.R.L. Cunoscnd dispoziiile legii romne, declar pe proprie rspundere c nu am constituit o alt societate pe teritoriul Romniei, n cadrul creia s am calitatea de asociat unic. CAPITOLUL I DENUMIRE - FORMA JURIDIC - DURATA - SEDIUL SOCIAL ARTICOLUL 1 Denumirea n concordan cu dovada nr. 878/07.01.2003 privind disponibilitatea firmei emis de O.R.C.T.M.B., denumirea societii este XXXXXS.R.L. n toate actele, scrisorile, publicaiile, anunurile i alte documente emise de societate, denumirea societii va fi urmat de meniunea "societate cu rspundere limitat" sau de iniialele "S.R.L.", de sediu, de numrul de nregistrare n Registrul Comerului, de codul unic de nregistrare i de capitalul social. ARTICOLUL 2 Forma juridic Societatea comercial XXXXXS.R.L. este persoan juridic romn avnd forma de societate comercial cu rspundere limitat, cu asociat unic. Prin decizia asociatului unic, n societate pot fi cooptai i ali asociai, fie prin cesiunea prilor sociale existente fie prin emiterea de pri sociale noi n urma majorrii de capital. n acest caz, societatea se va transforma din societate cu rspundere limitat cu unic asociat n societate cu rspundere limitat cu doi sau mai muli asociai. Societatea i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicat i ale prezentului act constitutiv. ARTICOLUL 3 Durata Durata de funcionare a societii este nelimitat cu ncepere de la data nregistrrii acesteia la Registrul Comerului.

ARTICOLUL 4 Sediul social Sediul social al societii este situat n ___________________ Societatea poate deschide filiale, sucursale, puncte de lucru, depozite, n ar i n strintate. Modificarea sediului social, precum i nfiinarea i desfiinarea de filiale, sucursale, birouri, etc. n Romnia i/sau strintate, se va putea face prin hotrrea asociatului unic, potrivit prevederilor legale. CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETII ARTICOLUL 5 Obiectul de activitate al societii n conformitate cu nomenclatorul CAEN revizuit conform Ordinului nr.601 din 26.11.2002 al preedintelui Institutului Naional de Statistic, publicat n M. Of. partea I nr.908 / 13.12.2002, obiectul de activitate al societii este: Domeniul principal: Telecomuniaii grupa CAEN 642 Activitatea principal: Telecomunicaii clasa CAEN 6420 Activiti secundare: Consultan n domeniul echipamentelor de calcul (hardware) clasa CAEN 7210 Editare de programe clasa CAEN 7221 Consultan i furnizare de alte produse software clasa CAEN 7222 Prelucrarea informatic a datelor clasa CAEN 7230 Activiti legate de bazele de date clasa CAEN 7240 Societatea poate realiza activitile menionate fie direct, fie prin intermediul unor teri, inclusiv prin participare la capitalul altor societi, constituite sau n curs de constituire. Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea dispoziiilor legale privind nregistrarea la Registrul Comerului. CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL - PRILE SOCIALE ARTICOLUL 6 Capitalul social XXXXXS.R.L. este constituit cu un capital iniial 2.000.000 lei, subscris i vrsat integral n numerar, la constituirea societii. Capitalul social este mprit n 20 pri sociale, cu o valoare de 100.000 lei fiecare. Toate prile sociale aparin asociatului unic.

ARTICOLUL 7 Modificarea capitalului social I. Majorarea capitalului social Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale, prin noi aporturi n numerar sau natur ale asociatului unic, prin aporturi ale unor noi asociai cooptai n societate sau prin includerea n capital a profiturilor legale dup plata impozitelor i taxelor aferente sau a rezervelor societii, cu excepia rezervelor legale. Aceast modificare este supus nregistrrii la Registrul Comerului. II. Reducerea capitalului social Reducerea capitalului social se va efectua prin hotrrea asociatului unic, cu respectarea minimului prevzut de lege i a obligaiei de nregistrare la Registrul Comerului. Reducerea opereaz dup trecerea a dou luni de la data publicrii n Monitorul Oficial a deciziei de reducere. n cazul n care se constat o micorare a capitalului social, care nu constituie urmare a deciziei asociatului unic, acesta va decide fie reducerea capitalului social (cu respectarea minimului prevzut de lege), fie rentregirea acestuia. ARTICOLUL 8 Transferul prilor sociale Asociatul unic poate hotr cesionarea de pri sociale ctre alte persoane fizice sau juridice, romne sau strine, care astfel vor deveni asociai n cadrul societii, urmnd s se ncheie un contract de societate, iar drepturile i obligaiile asociatului unic prevzute de prezentul act constitutiv vor fi preluate de adunarea general a asociailor. n cadrul adunrii generale fiecare parte social d dreptul la un vot. Cesiunea prilor sociale trebuie nregistrat la Registrul Comerului precum i n registrul asociailor. Cesiunea prilor sociale este opozabil terilor numai dup nregistrarea la Registrul Comerului. n cazul existenei de succesori n drepturi ai asociatului unic, societatea i poate continua activitatea cu acetia. Succesorii pot desemna pe unul dintre ei sau un ter pentru a-i reprezenta n cadrul societii. n lips de dispoziie contrar, succesorii n drepturi pot decide schimbarea formei juridice a societii prin mrirea numrului de asociai. Participarea succesorilor la societate se va face proporional cu cota de transmitere a patrimoniului societii ctre acetia. ARTICOLUL 9 Indivizibilitatea prilor sociale Prile sociale sunt indivizibile fa de societate, care nu recunoate dect un singur proprietar pentru fiecare dintre ele. Coproprietarii trebuie s desemneze pe unul dintre ei pentru a-i reprezenta n cadrul

societii; n caz de nenelegere, persoana cea mai n msur va desemna prin justiie un mandatar care s-i reprezinte. CAPITOLUL IV DECIZII, ADMINISTRARE I CONTROL ARTICOLUL 10 Deciziile asociatului unic Atribuiile asociatului unic n temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat, totalitatea prilor sociale fiind deinute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor i obligaiilor ce revin, potrivit legii, adunrii generale a asociailor. n cazul n care conducerea societii este asigurat de ctre asociatul unic, acesta are urmtoarele atribuii: a) aprob structura organizatoric a societii; b) numete i revoca, n condiiile legii, administratorul societii, comisia de cenzori, stabilete comisioanele i indemnizaiile acestora i le d descrcare de activitate; c) aprob regulamentul de ordine interioar al societii; d) stabilete competenele i responsabilitile administratorului (administratorilor); e) analizeaz, modific i aprob programul de activitate al societii i bugetul anual de venituri i cheltuieli; f) hotrte cu privire la contractarea de mprumuturi bancare i acordarea de garanii; g) modific i aprob bilanul, contul de profit i pierderi dup aprobarea raportului administratorului i Comisiei de Cenzori; aprob repartizarea pe destinaii a profitului net; h) decide att majorarea ct i reducerea capitalului social i n privina cesiunii prilor sociale; i) decide n privina modificrilor aduse actului constitutiv; j) decide referitor la ntreprinderea de noi investiii majore; k) hotrte modalitile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societii; l) hotrte asupra modificrii obiectului de activitate sau a sediului social. Dac societatea va avea mai muli asociai, atribuiile asociatului unic vor reveni adunrii generale a asociailor. ARTICOLUL 11 Administrarea societii I. Desemnarea administratorului. Societatea poate fi condus de ctre asociatul unic sau de ctre unul sau mai muli administratori desemnai prin decizia asociatului unic. Administratorul are puteri depline n reprezentarea societii n relaiile cu terii. Administratorul nu poate transfera puterea de reprezentare unei alte persoane dect pentru motive temeinice.

Numrul de administratori poate fi schimbat prin decizia asociatului unic. n cazul numirii de noi administratori, acetia vor trebui nregistrai la Registrul Comerului. Primul administrator al societii este: - DUMITRACHE VALERIU, __________________________ Mandatul administratorului numit este pe o durata de 4 (patru) ani cu ncepere de la data constituirii societii. II. Puterile administratorilor Administratorii au n activitile de reprezentare a societii, puteri nelimitate, ei putnd aciona n numele societii, dar nu pot realiza dect acte ce intr n obiectul societii definit mai sus. Administratorul unic sau administratorii acionnd mpreun sau separat, dac sunt mai muli, asigur pe propria rspundere, administrarea general a societii i reprezint societatea n relaiile cu terii i n faa instanei, ei putnd aciona n numele societii, n orice situaie fr s fie necesar o mputernicire special, prin toate mijloacele i cile de drept cu excepia puterilor atribuite expres prin lege asociatului unic. Administratorul sau fiecare administrator, dac sunt mai muli, trebuie s furnizeze asociatului unic, la cererea acestuia, orice informaie privind societatea. Administratorul sau administratorii, dac sunt mai muli, trebuie s ntocmeasc registrele contabile i administrative ale societii i s le in la dispoziia asociatului unic. Administratorul sau administratorii, dac sunt mai muli, sunt responsabili de ntocmirea bilanului i a inventarului anual al societii care trebuie s fie supuse anual aprobrii asociatului unic. Administratorul sau administratorii, dac sunt mai muli, semneaz personal angajamentele contractate n numele i pentru societate, cu condiia de a specifica calitatea n care semneaz: "Pentru societatea XXXXXS.R.L., administrator". Administratorul sau administratorii, dac sunt mai muli, nu vor avea drept de semntur dect pentru activitile administrative ale societii sub rezerva de a fi revocai i/sau de a plti daune-interese. Conform reglementrilor interne, i fr ca aceast clauz s poat fi opozabil terilor i nici invocat de ctre acetia, este stipulat c mprumuturile, cu excepia creditelor n banc i a mprumuturilor sau depozitelor consimite de asociatul unic, toate cumprrile, vnzrile sau schimburile de imobile sociale, sau amanetarea fondului sau fondurilor de comer aparinnd societii (sau ale unor pri din bunurile sociale ale societii), constituirea de societi sau aportul unei pri sau a tuturor bunurilor sociale la o societate constituit sau care va fi constituit, nu vor putea fi realizate dect pe baza deciziei prealabile a asociatului unic. Fiecare administrator este responsabil, n conformitate cu prevederile dreptului comun, fa de societate i de teri, att pentru nerespectarea dispoziiilor legii i a dispoziiilor actului constitutiv, ct i pentru greelile pe care le-ar putea comite n cursul exercitrii activitii administrative. Administratorul, n calitatea pe care o deine, nu se poate obliga personal, n ceea ce privete angajamentele societii, fiind responsabil numai de executarea mandatului su. Dispoziiile prezentului articol sunt completate cu dispoziiile generale ale Legii nr. 31/1990, privind rspunderea administratorilor societilor cu rspundere limitat, republicat.

III. Durata i ncetarea mandatului Durata funciilor administratorilor este stabilit de asociatul unic. Administratorul sau administratorii sunt ntotdeauna revocabili pe baza deciziei asociatului unic. Revocarea nu atrage dup sine plata daunelor-interese din partea societii. n situaia revocrii pronunate astfel, administratorul revocat nceteaz imediat din funcie de plin drept. Funciile administratorului nceteaz n caz de deces, interdicie, faliment personal, revocare, incompatibilitate de funcii sau ca urmare a incapacitii fizice sau mintale. Administratorul poate renuna la funciile sale, cu condiia de a anuna n prealabil asociatul unic cu dou luni nainte, printr-o scrisoare simpl, sub rezerva dreptului societii de a solicita dauneinterese administratorului care demisioneaz din rea voin i fr cauz legitim. ncetarea funciilor administratorului, pentru oricare din cauzele menionate mai sus nu antreneaz dizolvarea societii. IV. Remuneraie Fiecare dintre administratori are, n raport cu atribuiile sale, dreptul la o remuneraie a crei valoare i modaliti de plat vor fi stabilite pe baza deciziei asociatului unic. Administratorii au n plus dreptul de rambursare a cheltuielilor de reprezentare i deplasare. ARTICOLUL 12 Cenzori Gestiunea societii este controlat de asociatul unic sau de ctre expertul desemnat de ctre acesta. n cazul n care numrul asociailor va fi mai mare de 15, controlul societii va fi asigurat de ctre cenzori. CAPITOLUL V SITUAIA CONTABIL - BENEFICII - DIVIDENDE ARTICOLUL 13 Exerciiul financiar contabil Exerciiul financiar ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 31 decembrie ale fiecrui an. Primul excerciiu financiar va ncepe la data nmatriculrii societii i se va ncheia la 31 decembrie, anul nmatriculrii. ARTICOLUL 14 Situaia contabil. Bilanul contabil Se va ine o contabilitate regulat a operaiunilor, n condiiile prevzute de lege. La nchiderea fiecrui exerciiu financiar, administratorii ntocmesc inventarul elementelor de activ i pasiv existente la acea dat. De asemenea, ntocmesc bilanul i contul de profit i

pierderi, conformndu-se dispoziiilor i reglementrilor n vigoare. Veniturile nete rezultate dup deducerea cheltuielilor generale i a altor cheltuieli, precum i a tuturor amortizrilor i a provizioanelor, constituie beneficiul. Asupra acestui beneficiu, diminuat n cazul pierderilor anterioare, se preleveaz un procent de cel puin 5% pe an afectat crerii unui cont de rezerv numit "rezerva legal". Aceast prelevare nceteaz de a fi obligatorie dup ce rezerva legal atinge o cincime din capitalul social. Dup aprobarea conturilor i constatarea existenei sumelor de repartizat, asociatul unic determin partea atribuit sub form de dividende. Dividendele vor fi distribuite dup plata impozitelor i taxelor aferente. Orice dividend distribuit cu nclcarea acestor reguli este considerat fictiv. Plata efectiv a dividendelor se va face ntr-un termen stabilit pe baza deciziei asociatului unic, sau, n lipsa acesteia, de ctre administratori. CAPITOLUL VI MODIFICAREA FORMEI JURIDICE - DIZOLVARE - LICHIDARE - LITIGII ARTICOLUL 15 Modificarea formei juridice Societatea va putea fi transformat n alt form juridic de societate, pe baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale. ARTICOLUL 16 Dizolvare. Lichidare Dizolvarea societii se va face pe baza deciziei asociatului unic, n situaiile i cu respectarea procedurii prevzute de articolul 222 din Legea nr. 31/1990 republicat. Dizolvarea societii antreneaz, cu excepia dispoziiei contrare a asociatului unic, transmiterea patrimoniului societii ctre asociatul unic, fr a fi necesar ca lichidarea s fi avut loc. ARTICOLUL 17 Drept aplicabil. Litigii Prezentul act constitutiv este supus dreptului romn. Orice dezacord cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata societii sau n momentul lichidrii sale, este de competena instanelor judectoreti i de drept comun.

CAPITOLUL VII DISPOZIII FINALE ARTICOLUL 18 Cheltuielile de constituire Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societii vor fi nregistrate n bilanul aferent primului an de activitate. Prezentul act constitutiv a fost redactat i semnat azi, 08 ianuarie 2003, n 4 (patru) exemplare. Asociat unic,