191

(21) Delapidarea averii strine svrit de administratorul unei bnci,

se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7
ani, n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un
termen de pn la 5 ani.;
197
(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor bncii de ctre administratorul acesteia n procesul de administrare,
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 5 ani,
n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate
pe un termen de pn la 8 ani.
Articolul 238. Dobndirea creditului, mprumutului sau despgubirii/indemnizaiei de asigurare prin
nelciune
(1) Prezentarea cu bun tiin a unor informaii false n scopul obinerii unui credit, mprumut sau
despgubirii/indemnizaiei de asigurare sau majorrii sumei acestora, sau obinerii unui credit sau mprumut n
condiii avantajoase, dac prin aceasta au fost cauzate instituiei financiare, organizaiei financiare nebancare,
asociaiei de economii i mprumut sau asigurtorului daune n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti
convenionale,
se pedepsete cu amend n mrime de la 1500 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 6 ani,
iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend de la 2000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 8 ani cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar
persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 239. nclcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a mprumuturilor sau regulilor
de acordare a despgubirii/ indemnizaiei de asigurare
(1) Acordarea unui credit, mprumut sau despgubirii/indemnizaiei de asigurare cu nclcarea intenionat a
legii, regulilor de creditare, politicilor de acordare a mprumuturilor sau normelor de pruden financiar, dac prin
aceasta au fost cauzate instituiei financiare, organizaiei financiare nebancare, asociaiei de economii i mprumut
sau asigurtorului daune n mrime mai mare sau egal cu 500 uniti convenionale,
se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, n
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen
de pn la 5 ani.
(2) Aceleai aciuni care:
a) au cauzat instituiei financiare, asociaiei de economii i mprumut, organizaiei financiare nebancare sau
asigurtorului daune n proporii deosebit de mari;
b) au condus la insolvabilitatea instituiei financiare, asociaiei de economii i mprumut, organizaiei financiare
nebancare sau asigurtorului,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 2000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 7 ani, n
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen
de pn la 5 ani.
Articolul 2391 . Gestiunea defectuoas sau frauduloas a bncii
(1) Nentreprinderea aciunilor necesare prevzute de lege, de hotrrile Bncii Naionale a Moldovei i de
statutul bncii, n situaia nregistrrii pierderilor financiare sau existenei pericolului unor asemenea pierderi, de
ctre membrii organelor de conducere sau acionarii acesteia,
se pedepsete cu amend n mrime de la 400 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 1 an, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de pn la 3 ani.
(2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea n eroare, prezentarea sau utilizarea unor date
false, distorsionarea sau tinuirea datelor veridice de ctre administratorul bncii, n procesul de administrare a
bncii,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 500 la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 2392. Obstrucionarea supravegherii bancare
Svrirea de ctre acionarul, administratorul sau oricare alt angajat al bncii a uneia dintre urmtoarele fapte:
a) nu rspunde la solicitrile de informaii ale Bncii Naionale a Moldovei, n modul prevzut de aceasta, n
scopul exercitrii competenelor sale prevzute de lege;
b) transmite rapoarte sau informaii eronate Bncii Naionale a Moldovei, nu asigur implementarea msurilor
corective, de remediere sau a restriciilor impuse de Banca Naional a Moldovei;
c) mpiedic efectuarea inspeciilor Bncii Naionale a Moldovei sau a verificrilor auditorului sau refuz s
prezinte documentele necesare inspeciilor i verificrilor;
d) obstrucioneaz n orice alt mod exercitarea supravegherii de ctre Banca Naional a Moldovei,
se pedepsete cu amend de la 400 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 6 luni la 1 an.
Articolul 2451. Manipularea pe piaa valorilor mobiliare
(1) Aciunile de manipulare, n proporii mari, pe piaa valorilor mobiliare prin:
a) tranzacii sau ordine de tranzacionare care ofer sau pot oferi informaii false sau care induc n eroare n
legtur cu cererea, oferta sau preul valorilor mobiliare; care menin, prin aciunea unei sau a mai multor persoane
ce activeaz mpreun, preul unuia sau al mai multor valori mobiliare la un nivel anormal ori artificial;
b) tranzacii sau ordine de tranzacionare care presupun procedee fictive sau orice alt form de nelciune;
c) difuzarea i/sau rspndirea, prin intermediul mijloacelor de informare n mas, inclusiv Internet sau prin orice
alt mijloc, a informaiilor care ofer sau pot oferi informaii false sau care induc n eroare asupra valorilor
mobiliare, inclusiv difuzarea i/sau rspndirea zvonurilor i tirilor false sau care induc n eroare.
Articolul 2452. nclcarea legislaiei la inerea registrului deintorilor de valorimobiliare
(1) Accesarea de ctre persoane neautorizate a sistemelor electronice de inere a registrului deintorilor de
valori mobiliare, includerea intenionat n registrul deintorilor de valori mobiliare a informaiilor neautentice,
denaturate, false, urmat de transferul dreptului de proprietate ctre o alt persoan, eliberarea de ctre deintorul
de registru a listei acionarilor n alte cazuri dect cele prevzute de legislaie, precum i folosirea listei acionarilor
de ctre orice persoan n scopul achiziionrii sau vnzrii de aciuni ale societii, dac aceste aciuni au cauzat
daune n proporii mari.
252
(3) Cauzarea insolvabilitii bncii, prin aciuni sau inaciuni intenionate ale administratorului acesteia, inclusiv
prin efectuarea cheltuielilor excesive, vinderea activelor bncii la un pre sub valoarea real a acestora, asumarea
obligaiilor nerezonabile, angajarea n relaii de afaceri cu o persoan insolvabil, omiterea colectrii creanelor
bncii la scaden sau n orice alt mod contrar bunei administrri, care diminueaz intenionat patrimoniul bncii,
se pedepsete cu nchisoare de la 4 la 6 ani i cu amend n mrime de la 2000 la 3000 uniti convenionale.
(4) Aciunile prevzute la alin. (3) svrite:
a) de un grup de administratori i/sau de acionari;
b) cu scopul de a evita plata creanelor i repornirea afacerii bancare,
se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 6 ani i cu amend n mrime de la 2500 la 3000 uniti convenionale.
64
(31) n cazul infraciunilor uoare sau mai puin grave, condamnatul este n drept s achite jumtate din amenda
stabilit dac o pltete n cel mult 72 de ore din momentul n care hotrrea devine executorie. n acest caz, se
consider c sanciunea amenzii este executat integral.
91
(3) Liberarea condiionat de pedeaps nainte de termen se aplic condamnailor de ctre instana de judecat
de la locul de executare a pedepsei, n baza demersului instituiei care pune n executare pedeapsa, n baza

demersului procurorului care exercit supravegherea organului sau instituiei care pune n executare pedeapsa, la
cererea condamnatului sau a aprtorului acestuia n condiiile prevzute la art. 266 i 267 din Codul de executare i
numai dup respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.
(6 1) Liberarea condiionat de pedeaps nainte de termen nu se aplic condamnatului care anterior a fost liberat
de pedeaps nainte de termen i a svrit o nou infraciune n perioada condiionrii pedepsei. Prevederile
prezentului alineat nu se aplic condamnatului minor.
(62) Liberarea condiionat de pedeaps nainte de termen nu se aplic condamnatului care n timpul deteniei:
a) s-a automutilat;
b) a avut cazuri de tentativ de suicid;
c) a nclcat regimul de detenie i se afl sub aciunea sanciunii disciplinare.
Articolul 2453 . Utilizarea abuziv a informaiilor privilegiate pe piaa valorilor mobiliare
(1) Utilizarea de ctre orice persoan a informaiilor privilegiate cu intenia de a dobndi sau nstrina, pe cont
propriu sau pe contul unei tere persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informaii se refer, dac
aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani,
n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un
termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 4000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleai aciuni:
urmate de dobndirea sau nstrinarea de valori mobiliare;
care au cauzat daune n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 6 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2454. nclcarea prevederilor cu privire la modul de ncheiere a unor tranzacii cu bunurile
societii comerciale
(1) nclcarea modului de ncheiere a tranzaciilor de proporii i/sau a tranzaciilor cu conflict de interese n
cadrul societii comerciale, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de pn la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, n
toate cazurile cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de pn la 3 ani.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 4 la 6 ani, n
toate cazurile cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 pn la 5 ani.
Articolul 2455. Refuzul intenionat de a dezvlui i/sau prezenta informaiile prevzute de legislaia
privind piaa financiar
nebancar sau bancar
(1) Refuzul intenionat de a dezvlui i/sau prezenta informaiile prevzute de legislaia privind piaa financiar
nebancar sau bancar, sau prezentarea intenionat a unor informaii neautentice, denaturate sau false, dac aceste
aciuni au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 3000 uniti convenionale, iar persoana juridic se pedepsete
cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de
insolvabilitate,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 2000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 6 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2456. Practicarea activitilor profesioniste pe piaa financiar nebancar fr licen
(1) Practicarea activitilor profesioniste pe piaa financiar nebancar fr licen, dac aceste aciuni au
cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 2000 uniti convenionale cu (sau fr) privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se
pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2457. nclcarea cerinelor privind activitatea profesionist pe piaa financiar nebancar
(1) Nerespectarea de ctre participantul profesionist la piaa financiar nebancar a condiiilor stabilite n
licen, a regulilor prudeniale stabilite prin lege i prin actele normative ale Comisiei Naionale a Pieei Financiare,
dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 2000 uniti convenionale cu (sau fr) privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se
pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 4000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de
insolvabilitate,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Art. 2458.nclcarea legislaiei la desfurarea activitii de estimare a valorilor mobiliare i a activelor ce
se refer la ele
(1) Desfurarea activitii de estimare a valorilor mobiliare i a activelor ce se refer la ele cu nclcarea
prevederilor legislaiei, inclusiv aciunile intenionate ale estimatorului participant profesionist la piaa valorilor
mobiliare de subestimare sau supraestimare a valorilor mobiliare, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii
mari,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 500 la 2000 uniti convenionale cu (sau fr) privarea de dreptul de a
deine anumite funcii sau de a desfura o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se
pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 4000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de
insolvabilitate,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a deine anumite funcii sau de a desfura o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 4000 la 6000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 2459. mpiedicarea realizrii drepturilor asociailor (acionarilor) societii comerciale i
privarea nelegitim
de aceste drepturi
(1) nclcarea legislaiei privind convocarea i desfurarea adunrii generale a asociailor (acionarilor)
societii comerciale care a cauzat daune n proporii mari, svrit prin:
a) refuzul sau eschivarea de la convocarea adunrii generale a asociailor (acionarilor) societii comerciale;

b) neinformarea n modul stabilit de lege privind desfurarea adunrii generale a asociailor (acionarilor) sau
edinei consiliului sau divulgarea unor informaii vdit false cu privire la data, ora i locul adunrii generale sau a
edinei consiliului;
c) refuzul ilegal de a nregistra persoanele care au dreptul s participe la adunarea general a asociailor
(acionarilor);
d) desfurarea adunrii generale a asociailor (acionarilor) n lipsa cvorumului necesar;
e) mpiedicarea exercitrii libere a dreptului la vot n cadrul aprobrii deciziei la o adunare general a asociailor
(acionarilor) sau edina consiliului unei societi comerciale sau denaturarea intenionat a rezultatelor votrii prin
introducerea n procesul-verbal, n extrasul din procesul-verbal al adunrii generale sau al edinei consiliului,
precum i n alte documente care includ informaia privind modul i rezultatele votrii a informaiilor vdit false
despre numrul de voturi, cvorum sau rezultatele votrii; prin ntocmirea listei vdit false a persoanelor care au
dreptul s participe la adunarea general a asociailor (acionarilor) sau la edina consiliului; prin calcularea vdit
fals a voturilor sau buletinelor de vot;
f) blocarea sau limitarea accesului asociatului (acionarului) societii comerciale sau a unui membru al
consiliului la exercitarea dreptului de vot;
g) votarea n numele asociatului (acionarului) societii comerciale sau n numele unui membru al consiliului n
baza procurii (mandatului) vdit false sau n lipsa vdit a mputernicirilor;
h) aprobarea deciziilor referitor la modificarea i/sau completarea actului de constituire (statutului) a societii
comerciale, sau privind schimbarea componenei organelor de conducere a societii comerciale, sau privind
desemnarea unei organizaii gestionare sau privind numirea unui administrator, sau privind majorarea capitalului
social al societii comerciale sau privind reorganizarea sau dizolvarea societii comerciale cu nclcarea
legislaiei;
i) orice alte aciuni svrite n scopul stabilirii unui control ilegal asupra societii comerciale,
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 3000 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 160 la 240 ore, n toate cazurile cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de
a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 3 ani.
(2) Aceleai aciuni, dac ele au fost comise prin constrngerea unui asociat (acionar) sau unui membru al
consiliului societii comerciale s voteze n anumit fel sau s refuze s voteze i sunt legate de antaj, precum i
ameninarea cu violena, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestuia, au cauzat daune n proporii deosebit de
mari sau care au adus la insolvabilitatea societii comerciale,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 2000 la 5000 uniti convenionale sau cu nchisoare pn la 2 ani, n
toate cazurile cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 pn la 5 ani.
Articolul 24510. Obinerea ilegal i/sau divulgarea informaiilor ce constituie secret comercial sau
bancar
(1) Colectarea de informaii care constituie secret comercial sau bancar prin sustragerea de informaii, inclusiv
folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau ameninarea cu aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa
sau sntatea persoanei,
se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 4000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 6 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de pn la 3 ani.
(2) Divulgarea ilicit sau utilizarea informaiilor ce constituie secret comercial sau bancar de ctre persoana
creia i-a fost ncredinat sau i-a devenit cunoscut aceast informaie n virtutea atribuiilor deinute, fr
consimmntul proprietarului informaiei,
se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 3 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de pn la 5 ani.
(3) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 4000 la 5000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani.
Articolul 24511. nclcarea legislaiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii
(1) nclcarea legislaiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii care au cauzat daune n proporii mari
prin:
a) prezentarea unor informaii eronate sau refuzul de a da informaii despre investiii, starea activelor de pensii;
b) includerea n rapoartele prezentate n conformitate cu prevederile legislaiei a unor date eronate;
c) prezentarea de ctre beneficiar a unor documente false sau ntocmite greit n vederea primirii nainte de
termen a mijloacelor acumulate;
d) nsuirea, n temeiul unor documente false sau ntocmite greit, a mijloacelor acumulate n fond;
e) netransferarea de ctre patron n fond a defalcrilor din salariul membrului fondului;
f) divulgarea informaiei privind starea conturilor de pensie i plata pensiei suplimentare de ctre o persoan cu
funcii de rspundere a fondului;
g) aciunea premeditat a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii
membrilor fondului,
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 3000 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 160 la 240 ore, n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de
a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n
mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari:
se pedepsesc cu amend n mrime de la 2000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, n
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen
de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale
cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 24512. nclcarea legislaiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit
(1) Obinerea, utilizarea n alte scopuri sau n alt mod dect cel prevzut n lege i/sau divulgarea n orice form
de ctre birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum i
de ctre persoanele cu funcie de rspundere ale acestora a informaiei care constituie secret comercial al biroului
istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului
istoriei de credit, dac aceste aciuni au cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 2000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se
pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumit activitate.
(2) Aceleai aciuni care au cauzat daune n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, n
ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe
un termen de pn la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti
convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
92
(11) La momentul examinrii posibilitii nlocuirii prii neexecutate din pedeaps cu o pedeaps mai blnd n
privina persoanelor care execut pedeapsa cu nchisoare, condamnatul trebuie s nu aib nclcri de regim sau
sanciunile aplicate pentru aceste nclcri s fie stinse.
(12) La momentul examinrii posibilitii nlocuirii prii neexecutate din pedeaps cu o pedeaps mai blnd n
privina persoanelor care execut pedeapsa neprivativ de libertate, condamnatul trebuie s dispun de loc de trai, s
participe la programe probaionale i, dup caz, s finalizeze tratamentul de alcoolism, narcomanie sau toxicomanie.
(2) nlocuirea prii neexecutate a pedepsei cu o pedeaps mai blnd poate fi aplicat numai dup ce
condamnatul a executat efectiv cel puin o treime din termenul de pedeaps pentru o infraciune uoar sau mai
puin grav.

Articolul 1811. Finanarea ilegal a partidelor politice sau a campaniilor electorale, nclcarea modului de
gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale
(1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiar a partidelor politice i/sau a rapoartelor privind finanarea
campaniilor electorale n intenia de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate
ori destinaia sau volumul mijloacelor utilizate
se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani,
n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumite activiti pe un termen
de pn la 5 ani.
(2) Utilizarea de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau consimirea la utilizarea ilegal
a resurselor administrative (bunurilor publice) n campaniile electorale, dac au fost cauzate daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani,
n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumite activiti pe un termen
de la 2 la 5 ani.
(3) Extorcarea sau obinerea prin extorcare a donaiilor pentru partidele politice i/sau pentru fondurile electorale
se pedepsete cu amend n mrime de la 200 la 500 de uniti convenionale sau cu munc neremunerat n
folosul comunitii de la 100 la 200 de ore, sau cu nchisoare de pn la 4 ani, n toate cazurile cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumite activiti pe un termen de la 1 la 5 ani.
(4) Utilizarea contrar destinaiei a alocaiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din
fondul electoral, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari,
se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 5 ani,
n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumite activiti pe un termen
de la 2 la 5 ani.
(5) Acceptarea cu bun tiin a finanrii partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup
criminal organizat sau a unei organizaii (asociaii) criminale
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 6 ani,
n ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita anumite activiti pe un termen
de la 2 la 5 ani

1. Articolul 186:
se completeaz cu alineatul (2/1) cu urmtorul cuprins:
(2/1) Furtul bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenial arheologic
se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani.
n dispoziia alineatelor (4) i (5), textul alin. (1), (2) sau (3) se substituie cu textul alin. (1)(3).
(2/1) Jaful bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenial arheologic
se pedepsete cu nchisoare de la 6 la 8 ani cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti convenionale.
(2/1) Tlhria n scopul sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu
potenial arheologic
se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 10 ani cu amend n mrime de la 1000 la 2000 uniti convenionale.
n dispoziia alineatelor (4) i (5), textul alin. (1), (2) sau (3) se substituie cu textul alin. (1)(3).
4. Articolul 190:
(2/1) Dobndirea prin escrocherie a bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu
potenial arheologic
se pedepsete cu amend n mrime de la 1500 la 2000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 5 la 7 ani, n
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen
de pn la 5 ani.
5. Articolul 191:
(2/2) Delapidarea bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenial
arheologic
se pedepsete cu amend n mrime de la 1500 la 2000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani, n
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen
de pn la 5 ani.
Articolul 199/1. Deteriorarea sau distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural
(1) Deteriorarea bunurilor de patrimoniu cultural
se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 1 an,
iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 1000 la 3000 de uniti convenionale sau cu privarea
de dreptul de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.
(2) Distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural
se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 3 ani,
iar persoana juridic se pedepsete cu amend de la 6000 la 10000 de uniti convenionale cu (sau fr) lichidarea
persoanei juridice.
Articolul 199/2. Efectuarea lucrrilor neautorizate n siturile arheologice sau n zonele cu potenial
arheologic
(1) Efectuarea spturilor neautorizate sau cutarea de comori n siturile arheologice sau n zonele cu potenial
arheologic
se pedepsesc cu amend de la 500 la 1000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 1 an.
(2) Efectuarea lucrrilor de construcie, precum i a altor activiti de intervenie asupra solului n siturile
arheologice sau n zonele cu potenial arheologic, fr certificat de descrcare de sarcin arheologic
se pedepsete cu amend de la 3000 la 4000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 2 ani, iar
persoana juridic se pedepsete cu amend de la 7000 la 10000 de uniti convenionale cu (sau fr) lichidarea pj.
Articolul 199/3. Tinuirea sau pstrarea ilegal a bunurilor arheologice mobile
Tinuirea sau pstrarea ilegal a bunurilor arheologice mobile, inclusiv a comorilor, descoperite ntmpltor sau
n cadrul unor lucrri de intervenie asupra solului ori cu ajutorul detectoarelor de metale sau al altor aparate de
teledetecie, precum i neanunarea la timp a autoritilor publice privind descoperirea ntmpltoare a bunurilor
arheologice mobile, inclusiv a comorilor,
se pedepsesc cu amend de la 500 la 1000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 1 an, iar persoana
juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 5000 de uniti convenionale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 2 ani.
Articolul 199/4. Comercializarea neautorizat
a bunurilor arheologice mobile i a bunurilor culturale
mobile clasate
(1) Comercializarea neautorizat a bunurilor arheologice mobile i a bunurilor culturale mobile clasate
se pedepsete cu amend n mrime de la 400 la 500 de uniti convenionale, cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de pn la 1 an, iar persoana juridic se
pedepsete cu amend n mrime de la 2000 la 3000 de uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o
anumit activitate pe un termen de pn la 3 ani.
(2) Aceeai aciune:
a) svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
b) svrit cu folosirea situaiei de serviciu;
c) care a cauzat daune n proporii mari
se pedepsete cu amend n mrime de la 700 la 1000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de la 1 la 3 ani,
iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 6000 la 10000 de uniti convenionale cu privarea
de dreptul de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.
Articolul 199/5. Accesul neautorizat cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecie i
utilizarea lor n siturile arheologice sau n zonele cu potenial arheologic
Accesul cu detectoare de metale sau cu alte aparate de teledetecie i utilizarea lor n siturile arheologice sau n
zonele cu potenial arheologic fr autorizarea Ministerului Culturii
se pedepsete cu amend de la 1000 la 2000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 1 an.
b1) svrit din interes material, n scopul realizrii altor interese personale sau n interesul unei tere persoane;