JUSTIIE I AFACERI INTERNE

Lucrarea de fa a fost elaborat n cadrul proiectului Phare RO-2002/000-586.03.01.04.02 Formare iniial n

afaceri europene pentru funcionarii publici din administraia public central implementat de Institutul European
din Romnia n colaborare cu EUROMED Euro Mediterranean Networks din Belgia n anul 2005.

Lucrarea face parte din Seria Micromonograi - Politici Europene.

2005, Institutul European din Romnia

Tiprit la MasterPrint Super Offset, tel. +40 21 223.04.00, fax +40 21 222.80.25
CUPRINS: UNIUNEA
EUROPEAN:
JUSTIIE
I AFACERI
INTERNE

1. Justiie i afaceri interne: deniii i evoluii n spaiul european 1

2. Acquis-ul comunitar n domeniul justiiei i afacerilor interne 2
2.1 Acquis-ul n domeniul Schengen 2
2.2 Acquis-ul n domeniul politicii de vize 3
2.3 Acquis-ul din domeniul proteciei datelor 3
2.4 Acquis-ul n domeniul migraiei 3
2.5 Acquis-ul n domeniul azilului 4
2.6 Acquis-ul comunitar n domeniul cooperrii poliieneti i combaterii criminalitii organizate 5
2.7 Acquis-ul comunitar n domeniul cooperrii vamale 6
2.8 Acquis-ul comunitar n ce privete lupta mpotriva fraudei i corupiei 7
2.9 Acquis-ul comunitar n domeniul cooperrii judiciare n materie penal i civil 7
3. Implementarea acquis-ului comunitar n Romnia. Diculti i progrese realizate n vederea aderrii 8
3.1 Planul de aciune Schengen 8
3.2 Politica de vize 9
3.3 Protecia datelor 9
3.4 Migraia 9
3.5 Azilul 10
4. Cooperarea poliieneasc i combaterea criminalitii organizate 10
5. Cooperarea vamal 11
6. Lupta mpotriva fraudei i corupiei 11
7. Cooperarea judiciar n materie penal i civil 12
8. Evaluare general a progreselor Romniei n domeniul justiiei i afacerilor interne 12
9. Glosar 14
1. Justiie i afaceri interne: deniii
i evoluii n spaiul european
Cetenii Uniunii Europene au dreptul s circule liber,
s i aleag locul n care vor s munceasc sau s
triasc fr nici o alt restricie. Dei pare un drept
fundamental simplu de formulat, exist numeroase
impedimente ce trebuie corectate pentru ca oamenii
s benecieze din plin de acest drept. Este vorba de
crearea unui spaiu european de securitate, libertate i
justiie.
Cetenii europeni trebuie s se bucure de protecie
mpotriva criminalitii organizate la nivel
internaional, s se bucure de acces egal la sistemul
judiciar i s aib protejate drepturile fundamentale
oriunde s-ar aa n statele membre.
Cooperarea n materie de justiie i afaceri interne la
nivelul statelor membre UE a nceput nc din 1975
prin apariia unui cadru juridic care se referea la
imigraie, la dreptul de azil, la cooperarea poliiei i
sistemului judiciar. Dac la nceput libera circulaie
se referea doar la circulaia liber a persoanelor, n
special la migranii care i caut loc de munc n afara
granielor, aceast cooperare s-a extins ncepnd cu anii
aptezeci la nivelul statelor membre ctre alte domenii
importante precum: reele ale crimei organizate
transfrontaliere, tracul de droguri, imigraie ilegal
i terorism.
ncepnd cu 1986 cooperarea interguvernamental
n domeniul justiiei i afacerilor interne se a ntr-
un moment crucial. Atunci se discuta deja despre
crearea unei piee unice care s e guvernat de patru
principii majore: libera circulaie a capitalului,
mrfurilor, serviciilor i persoanelor. Pentru c
anumite state membre i-au exprimat reinerea fa de
libertatea de circulaie a tuturor, a aprut prima dat
ideea ntririi progresive a controlului de frontier
extern i formularea unor politici comune n domeniul
azilului i imigraiei, care s nsoeasc liberalizarea
treptat a circulaiei.
Dup semnarea Acordului Schengen n 1990 ntre
anumite state europene (Frana, Germania i rile din
Benelux) s-a convenit asupra eliminrii controalelor la
frontierele interne i ntrirea controlului la frontiera
extern, precum i asupra armonizrii reglementrilor
n materie de vize, dreptul de azil, cooperarea n
domeniul judiciar i poliienesc.
Cooperarea n acest sens s-a dovedit dicil mai ales
la nivel instituional deoarece se baza n primul rnd
pe nelegeri, rezoluii, concluzii i recomandri.
Astfel, n 1993, Tratatul Uniunii Europene adaug un
al treilea pilon structurii comunitare: cooperarea
n probleme de justiie i afaceri interne. Acest nou
pilon a cuprins nou arii de interes comun:
- politica de azil
- trecerea frontierelor externe
- imigraia
- combaterea dependenei de droguri
- combaterea fraudelor internaionale
- cooperarea judiciar n domeniul dreptului civil
- cooperarea judiciar n domeniul criminalitii
- cooperarea vamal
- cooperarea n domeniul poliienesc
Trei noi instrumente au fost create pentru a fundamenta
cooperarea n materie de justiie i afaceri interne:
poziiile comune, aciunile comune i conveniile.
A. Poziiile comune: prin acest tip de abordare
se stabilesc rspunsuri la probleme sau ntrebri
punctuale. Exemplu: prima poziie comun a Uniunii
Europene se referea la deniia termenului de refugiat,
conform Conveniei de la Geneva din 1951, i aplicarea
unor criterii comune n toate statele membre.
B. Aciunile comune: acest instrument este folosit
atunci cnd printr-o aciune a tuturor statelor membre
sunt atinse obiective, care nu ar putea atinse de nici
un stat care ar aciona pe cont propriu. Acest instrument
a permis dezvoltarea unor programe comune de
cooperare ntre departamentele de poliie naionale,
ministerele justiiei, departamentele de control vamal,
dar i pentru adoptarea unor aranjamente anuale de
preluare a cotelor de refugiai.
C. Convenii: acesta este un instrument clasic din
dreptul internaional, dar adoptarea i implementarea
conveniilor s-a dovedit destul de greoaie n practic.
Spre exemplu, dei crearea EUROPOL-ului (Ociul
European de Poliie) a fost iniiat n 1991, convenia
privind crearea EUROPOL a fost adoptat abia n
1995 de toate statele membre.
Obstacole pentru cooperarea instituional n domeniul
justiiei i afacerilor interne (al treilea pilon):
- Limitele impuse Curii de Justiie pentru controlul
legal, doar acolo unde reglementrile prevd n mod
expres acest drept
- Parlamentul este informat dup ce evenimentul are
loc, dei n principiu trebuie consultat nainte de
Consiliu
- Dreptul de iniiativ al Comisiei este restricionat
doar la ase din cele nou domenii de interes
comun
1
- Decizia consiliului se ia n unanimitate, ceea ce de
multe ori paralizeaz capacitatea rezolutiv
Tratatul de la Amsterdam (1997), prin amendamentele
sale, stabilete mai precis i mai ambiios termenii
cooperrii n domeniul justiiei i afacerilor interne.
Astfel, aceste amendamente fac reglementrile
specice celui de-al treilea pilon mult mai ecace,
procesele mai democratice i rolurile diferitelor
instituii mult mai clare. Scopul principal al tratatului
de la Amsterdam este de a consni circulaia liber
a cetenilor UE i a cetenilor din afara spaiului
UE i n acelai timp de a garanta securitatea public
prin combaterea tuturor formelor de criminalitate
organizat (trac de persoane, trac de droguri i
arme, exploatarea copiilor, frauda i corupia etc.).
Tratatul de la Nisa a revizuit unele prevederi
referitoare la cooperarea mai strns n domeniul
justiiei i afacerilor interne. Spre exemplu a denit
numrul minim de state membre care particip, a
abolit dreptul de veto a oricrui membru. Tot atunci
a fost adoptat Carta Drepturilor Fundamentale ale
Uniunii Europene.
Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 au grbit
deciziile legate de cooperarea interguvernamental
pentru combaterea oricror forme de criminalitate
transfrontalier. De asemenea procesul de extindere a
Uniunii Europene i primirea de noi membri, n special
de la grania estic a Comunitii, a dat o greutate i
mai mare acestui capitol referitor la justiie i afaceri
interne.
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene include 54 de articole grupate n 7 capitole:
- Demnitate (demnitate uman, dreptul la via,
interzicerea torturii i tratamentelor inumane, etc.)
- Libertate (dreptul la libertate i securitate, respect
fa de viaa privat i fa de familie, protecia
datelor personale, dreptul de azil, libertate religioas
i confesional, etc.)
- Egalitate (egalitatea n faa legii, principiul non-
discriminrii, egalitatea ntre sexe, integrarea
persoanelor cu handicap, etc.)
- Solidaritate (interzicerea muncii copiilor, securitate
i asisten social, dreptul la asisten sanitar,
etc.)
- Drepturile cetenilor (dreptul de vot, dreptul de
acces la documente publice, avocatul poporului,
libertatea de circulaie i reziden, etc.)
- Justiie (prezumia de nevinovie, dreptul la aprare,
dreptul la un proces corect, etc.)
- Prevederi generale.
2. Acquis-ul comunitar n domeniul
justiie i afaceri interne
Subiecte sensibile:
- controlul frontierelor
- migraia ilegal
- tracul de droguri
- splarea de bani
- crima organizat
- cooperarea n domeniul poliienesc i judiciar
- protecia datelor
2.1 Acquis-ul n domeniul Schengen
Acordul Schengen, Convenia de implementare
Schengen, decizii i regulamente prin care se
reglementeaz eliminarea controalelor la frontierele
interne, concomitent cu ntrirea controlului la
frontierele externe, Sistemul de Informaii Schengen.
Msuri importante adoptate de membrii grupului
Schengen:
- eliminarea controlului la frontierele interne i
ntrirea controlului la frontierele externe
- deniie comun pentru trecerea frontierei
externe
- separarea n aeroporturi i porturi maritime a zonelor
de acces pentru cetenii UE i cetenii din afara
UE.
- Armonizarea condiiilor de intrare pe teritoriul rii
i eliberarea vizelor de scurt-edere
- Coordonarea n administrarea controalelor de
frontier (oerii de legtur, instruciuni comune,
programe de instruire comune)
- Denirea luptei mpotriva imigraiei ilegale
- Cererea de completare a unor declaraii pentru
cetenii din afara UE atunci cnd cltoresc dintr-o
ar n alta
- Formularea regulilor de azil (Convenia de la
Dublin)
- Introducerea dreptului de supraveghere
- ntrirea cooperrii judiciare n domeniul grbirii
procesului de extrdare i grbirii circulaiei
informaiei despre implementarea unor hotrri
judectoreti.
- Crearea Sistemului de Informaii Schengen (SIS)
Sistemul de Informaii Schengen - este crucial pentru
aplicarea acordului Schengen ntre statele membre. O
reea informatic a fost stabilit aa nct orice secie
de poliie sau agent consular dintr-un stat membru al
2
grupului Schengen s poat accesa n orice moment
informaii despre persoane, vehicule sau bunuri care
au fost pierdute sau furate. Sistemul este operaional
prin constituirea unor reele la nivel naional (N-SIS)
conectate la un sistem central (C-SIS). Un nou sistem
de comunicaii numit SISNET a fost pus n funciune.
Acesta ar putea deveni viitorul Sistem European de
Informaii, care va conine date i despre imigrani.
2.2 Acquis-ul n domeniul politicii de vize
Cuprinde dou liste lista pozitiv i lista negativ.
Lista pozitiv se refer la rile pentru care se
desineaz regimul de viz, iar lista negativ este
lista rilor pentru care se introduce regimul de vize.
Acquis-ul reglementeaz de asemenea: modelul tip
de viz, categoriile de viz, condiiile generale i
excepionale de eliberare a vizelor, libera circulaie a
cetenilor n spaiul comunitar.
Viza reprezint o autorizare emis de un stat pentru
a permite intarea pe teritoriul su pe o durat de
cel mult trei luni; pentru tranzit pe teritoriul statelor,
exceptnd zonele internaionale (ale porturilor
maritime i aeroporturilor). Statele membre sunt libere
s decid exceptarea de la regimurile de viz pentru
cetenii care nu se a pe lista comun negativ.
Statele membre pot excepta de la restriciile de viz
echipajele de pe curse civile aeriene sau maritime, sau
echipaje de pe curse cu caracter umanitar, de urgen,
personalul diplomatic etc.
Formatul uniform al vizei vizele eliberate de statele
membre au acelai format, incluznd aceleai elemente
de securizare, precum i aceleai informaii despre
deintorul vizei.
Introducerea caracteristicilor biometrice n infraciunile conexe acesteia, inclusiv sancionarea
coninutul vizei stocarea ntr-un cip electronic a
unor informaii despre deintorul vizei , amprente
digitale, caracteristici faciale, irisul ochilor. Prima
caracteristic biometric este rezoluia nalt a
fotograei deintorului vizei care va incorporat n
coninutul vizei din 2007.
2.3 Acquis-ul din domeniul proteciei
datelor
Cuprinde reglementri privind protecia persoanelor
fa de prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date, norme privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, protecia vieii private
n sectorul telecomunicaiilor, categoriile speciale de
date, regulile uxului trans-frontalier date, date n
cadrul cooperrii internaionale.
Criterii pentru legitimarea prelucrrii datelor personale
conform directivei 95/46/CE:
- subiectul informaiilor a consimit explicit s-i e
prelucrate aceste date
- prelucrarea este necesar pentru ncheierea unui
contract, din care subiectul informaiilor este parte
- prelucrarea este necesar pentru ndeplinirea unor
obligaii legale care i revin celui care controleaz
datele
- prelucrarea este necesar protejrii intereselor vitale
ale subiectului informaiilor
- prelucrarea este necesar pentru ndeplinirea unei
funcii de interes public a subiectului informaiilor
- prelucrarea este necesar pentru interesele legitime
ale celui care controleaz datele sau celor crora li
se divulg aceste date
Directiva 97/66/CE cere statelor membre s
reglementeze condenialitatea comunicaiilor prin
mijloacele de telecomunicaii. n particular trebuie
interzise ascultarea, nregistrarea audio, stocarea
sau alte metode de interceptare sau supraveghere
a comunicaiilor care nu se pot efectua dect cu
consimmntul utilizatorului sau atunci cnd se obine
un mandat legal n acest sens.
2.4 Acquis-ul n domeniul migraiei
Este reglementat de Rezoluiile Consiliului
Uniunii Europene privitoare la limitarea admisiei
cetenilor rilor din afara UE pe teritoriul statelor
membre n scopul angajrii sau exercitrii unei
activiti profesionale independente, precum i de
directivele denind infraciunea de intrare ilegal i
transportatorului. De asemenea, acquis-ul privind
migraia include i obligaiile n domeniile stipulate
de conveniile internaionale.
Date ind circumstanele diferite ale migraiei (motive
umanitare, economice, etc.) Comisia European face
urmtoarele recomandri generale:
- dezvoltarea unei strategii naionale pentru
controlul migraiei n ecare stat membru
- Promovarea unor servicii informaionale n statele
din afara UE n vederea promovrii cooperrii ntre
serviciile consulare i autoritile locale
- ntrirea controlului la grania extern i formularea
de sanciuni pentru migraia ilegal, transportul
ilegal al migranilor i tracul de ine umane
- Elaborarea unor politici coerente i transparente de
3
 atragere a forei de munc din statele non-membre,
care s fac parte dintr-o strategie la nivel european.
Recunoaterea nevoilor de nlocuire a forei de munc
n unele state europene trebuie nsoit de proceduri
simple i transparente de eliberare a permiselor de
munc, dar i de combatere a muncii la negru i
mbuntire a poziiei femeilor migrante.
- Relaia cu rile de origine ale migranilor trebuie
ntrit n direcia promovrii dezvoltrii i
reintegrrii persoanelor returnate.
- Promovarea unor politici de integrare a migranilor
n societile de destinaie.
Procedurile de admisie a persoanelor n scopul
angajrii sau exercitrii unor activiti independente
trebuie s in cont de cteva cerine obligatorii.
Pentru persoanele migrante care doresc s exercite
acitiviti independente:
- s produc documente referitoare la natura,
amploarea i durata activitii pe care vor s o
exercite
- s produc documente referitoare la numrul de
angajai previzionat pentru desfurarea activitii
- s descrie spaiul n care va desfurat activitatea
i s dovedeasc faptul c acest spaiu este potrivit
pentru acea activitate
- s dovedeasc faptul c are fonduri suciente pentru
iniierea i meninerea acelei activiti.
Autorizarea pentru persoanele migrante care vor s
desfoare activiti independente (antreprenori)
trebuie eliberat n concordan cu legea strinilor
din ara respectiv i trebuie s e inclus sub form
scris, spre exemplu n paaportul migrantului.
Fac excepie de la aceste reglementri:
- persoanele care au drept de liber circulaie i
membrii familiilor lor
- migrani din state din afara UE care au fost admii n
scopul reunicrii familiei
- migrani din state din afara UE care sunt admii pe
baza unor acorduri bilaterale ntre ri
- migrani din state din afara UE care sunt angajai cu
contract
- migrani din state din afara UE care sunt admii
pentru studii
Statele membre UE pot s excepteze de la prevederi
acele persoane migrante care dovedesc c pot investi
sume considerabile care s reprezinte un real ctig
pentru economia rii.
Pentru persoanele migrante care vor s-i gseasc o
slujb pltit de un angajator criteriile de admisie sunt
urmtoarele:
- slujba este oferit de angajator unei persoane dintr-
un stat din afara UE pe baza calicrilor speciale
cerute de acea slujb
- un loc de munc vacant este oferit de angajator unui
migrant dintr-un stat din afara UE dovedind c exist
o cerere sczut pentru acel loc de munc la nivelul
comunitii europene i activitatea angajatorului se
poate ntrerupe dac locul vacant nu este ocupat
Mariajul de convenien a unei persoane dintr-un
stat membru cu o persoan dintr-un stat din afara
UE. Posibili indicatori ai acestui tip de cstorie
sunt: partenerii nu locuiesc mpreun, nerespectarea
responsabilitilor unuia din parteneri ce decurg din
cstorie, partenerii nu s-au ntlnit niciodat nainte
de cstorie, partenerii nu cunosc detalii importante
unul despre cellalt nainte de cstorie, partenerii
nu vorbesc o limb comun, s-au pltit bani pentru
a avea loc cstoria, trecutul unuia din parteneri
dovedete alte cstorii de convenien sau probleme
de reziden.
Minori nensoii ecare stat membru trebuie s
acorde o atenie sporit minorilor nensoii din statele
din afara UE. Autoritile trebuie s stabileasc rapid
elementele de identitate ale minorului i statutul su
de persoan nensoit de prini sau rude. Minorii
au dreptul s primeasc azil n ara de destinaie.
Returnarea minorilor se va face doar atunci cnd
autoritile din statul membru sunt sigure de recepia
n bune condiii a minorului i de condiiile necesare
pentru ngrijire n ara de origine. Aceste garanii
trebuie demonstrate de prini sau alte rude adulte sau
de autoriti competente din ara de origine.
2.5 Acquis-ul n domeniul azilului
Cuprinde Convenia de la Dublin, care denete
ara responsabil pentru analizarea cererilor de azil,
naintate ntr-un stat membru, regulamentul Consiliului
Europei privind crearea sistemului ERODAC pentru
compararea amprentelor digitale, etc.
Factorul determinant pentru acordarea statutului
de refugiat l reprezint existena unei temeri justicate
de persecuie a persoanei pe criterii religioase, etnice,
rasiale, politice sau apartenena la un anumit grup
social. Dac aceast temere este justicat se va
judeca de la caz la caz. Persoana care cere azil trebuie
s demonstreze c temerile sale sunt justicate, iar n
momentul n care dovezile furnizate sunt suciente nu
mai sunt necesare vericri suplimentare i detaliate.
4
Criterii de stabilire a statului de membru al UE
care va examina cererea de azil:
Dac solicitantul de azil are una sau mai multe vize de
intrare cererea va analizat de:
- statul care a eliberat viza cu durata cea mai lung sau
n condiii de egalitate a duratei statul care a eliberat
viza care expir cel mai trziu.
Dac solicitantul de azil a trecut ilegal frontiera unui
stat membru UE, acesta va examina cererea de azil,
doar dac solicitantul nu a mai depus cererea pentru
azil n alt stat membru din care a trecut frontiera, caz
n care acest stat membru va examina cererea de azil.
Dac solicitantul de azil nu avea nevoie de viz pentru
a intra pe teritoriul statului membru UE, acel stat va
examina cererea de azil.
Dac solicitantul de azil a petrecut mai mult de ase
luni ilegal pe teritoriul unui stat membru, acel stat va
examina cererea de azil.
Statul membru care a tolerat n cunotin de cauz un
solicitant de azil ilegal pe teritoriul su mai mult de
dou luni trebuie s examineze cererea de azil.
Dac pe baza acestor criterii nu se poate stabili
responsabilitatea examinrii azilului, atunci primul
stat membru cruia i-a fost solicitat cererea de azil o
va examina.
EURODAC este unitatea central a comisiei care
deine o baz de date electronic pentru compararea
amprentelor digitale ale solicitanilor de azil i un
sistem de transmisie a datelor ntre statele membre.
Ca regul solicitanilor de azil nu li se va limita dreptul la
circulaie pe teritoriul statului membru dect n situaia
n care nu poate stabilit identitatea solicitantului.
Statele membre trebuie s asigure:
- condiii materiale de primire adpost, hran, haine
sau alte forme nanciare de compensare
- unitatea familiei
- asisten medical i psihologic
- accesul la sistemul de educaie i la nvarea limbii
Statele membre nu pot interzice solicitantului
de azil dreptul de a munci, dar pot reglementa
n funcie de necesitile pieei forei de
munc interne asistena pentru angajare.
Procedura de examinare a cererii de azil necesit personal
calicat, servicii de traducere, dreptul solicitantului de
azil la consiliere juridic i de a apela la serviciile UNHCR
sau alte organizaii locale care se ocup de refugiai.
Procedurile de examinare a cererilor de azil pot
normale sau accelerate. Accelerarea procedurilor
este permis atunci cnd: solicitarea este n mod
evident nejusticat sau este inadmisibil, cererile sunt
depuse la grani sau n zonele internaionale (porturi
sau aeroporturi), exist elemente care dovedesc c
situaia refugiatului s-a schimbat n ara de origine.
Solicitanii de azil pot face apel mpotriva oricrei
decizii n legtura cu cererea lor. n cazul procedurilor
normale de azil, solicitantul de azil poate rmne
pe teritoriul statului pn la rezolvarea apelului. n
cazul procedurilor accelerate solicitanii de azil nu
pot rmne pe teritoriul statului dup ce au fcut apel,
dect printr-o decizie a curii care examineaz apelul.
n cazul n care, de exemplu, o zon internaional
este afectat de rzboi sau conicte armate, statele
membre vor stabili, n spiritul solidaritii, cote de
refugiai, care vor primii pe teritoriul acestor state.
2.6 Acquis-ul comunitar n domeniul
cooperrii poliieneti i combaterii
criminalitii organizate
Include norme privind lupta mpotriva crimei
organizate i protecia martorilor, ninarea
EUROPOL, pedepsirea apartenenei la o organizaie
criminal, Convenia OCDE privind combaterea
corupiei n tranzaciile comerciale internaionale.
Aciunea Comun din decembrie 1998 privind splarea
banilor, identicarea, urmrirea, blocarea, sechestrarea
i conscarea instrumentelor i rezultatelor infaciunii,
Directiva Consiliului legat de prevenirea utilizrii
sistemului nanciar n scopul splrii banilor, etc.
EUROPOL - este un organism creat la nivelul statelor
membre, cu sediul la Haga, Olanda, care are ca misiune
ecientizarea autoritilor competente din statele
membre i ntrirea cooperrii n urmtoarele domenii:
- prevenirea i combaterea terorismului,
- tracul ilegal de droguri,
- tracul de ine umane,
- tracul clandestin de migrani,
- tracul ilegal de materiale radioactive i substane
nucleare,
- tracul ilegal de vehicule,
- combaterea falsicrii euro,
- splarea de bani asociat cu activiti criminale
internaionale.
5
Principalele sarcini ale EUROPOL:
- facilitatea schimbului de informaii ntre statele
membre
- colectarea, colaionarea i analizarea informaiilor
- informarea imediat a statelor membre despre
conexiunile ntre diferite activiti criminale
- sprijinirea investigaiilor n statele membre
- meninerea unui sistem computerizat de informaii
Statele membre numesc oeri de legtur care
acioneaz nu doar n alte state membre dar i n
state din afara UE. Sarcina principal a oerilor
de legtur este de facilita colectarea i schimbul
de informaii prin contact direct cu autoritile
competente din statele n care sunt gzduii.
n cadrul cooperrii pentru combaterea
criminalitii organizate statele membre pot,
la cererea unui alt stat membru, identica,
urmri, nghea sau consca instrumentele unei
anumite infraciuni sau rezultatele infraciunii.
n prevenirea splrii banilor, statele membre
trebuie s se asigure c aceast activitate este
interzis de lege i c instituiile nanciare cer
identicarea clienilor pe baza unor evidene
stricte. Cererea de identicare a clienilor se aplic
pentru orice tranzacie mai mare de 15.000 de euro.
Tracul de ine umane
Combaterea exploatrii sexuale a femeilor
Politici multidisciplinare:
imigraie - victimele tracului care decid
s depun mrturie pot benecia de o
form de protecie n statul de destinaie
cooperare judiciar introducerea unor penaliti
drastice de acceai mrime n toate statele membre
i extinderea acestor penaliti la state tere
cooperare n domeniul angajrii i asistenei
sociale - asisten pentru reintegrarea victimelor i
supraveghere strict a condiiilor de munc pentru
prevenirea exploatrii de orice fel a migranilor
cooperare cu rile tere diverse programe i planuri
comune de aciune trebuie dezvoltate cu diferite regiuni
din lume care sunt furnizoare de victime ale tracului.
2.7 Acquis-ul comunitar n domeniul
cooperrii vamale
Cuprinde acordurile i conveniile internaionale
n domeniu referitoare la asistena reciproc
i cooperarea dintre administraiile vamale, la
asigurarea respectrii drepturilor de proprietate
intelectual n cadrul operaiunilor de vmuire,
stabilirea de acorduri ntre poliie i autoritile
vamale n domeniul luptei mpotriva drogurilor.
Obiectivele strategice ale Uniunii Europene n
domeniul vamal sunt:
- crearea unui cadru de lucru bazat pe transparen,
reguli stabile i corecte pentru dezvoltarea comerului
internaional
- crearea de resurse necesare pentru statele membre n
domeniul cooperrii vamale
- protejarea societii mpotriva comerului incorect
i promovarea intereselor nanciare, comerciale, de
mediu i de sntate.
Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare
aciuni de: raionalizare i simplicare a legislaiei
(spre exemplu armonizarea sanciunilor, transmiterea
electronic a datelor, etc.), mbuntire a
controlului vamal ( spre exemplu ntrirea luptei
mpotriva contrafacerilor, pirateriei i protejarea
mrcilor, implementarea noilor tehnologii n
punctele vamale, etc.), mbuntirea serviciilor
ctre comunitile de afaceri (simplicarea i
mbuntirea procedurilor, accesul electronic la
date, etc.), mbuntirea cooperrii internaionale
(reprezentarea corect a rilor din comunitate
n relaiile internaionale pe probleme vamale,
promovarea cooperrii internaionale n special n
vederea procesului de extindere a uniunii, etc.).
Controlul vamal actual al mrfurilor la frontierele
externe ale Uniunii nu este adecvat pentru protejarea
statelor membre mpotriva actualelor ameninri:
ameninrile teroriste i ale criminalitii
internaionale (circulaia substanelor nucleare,
armelor chimice i biologice, contraband cu igri i
droguri, etc.), riscuri la adresa siguranei i sntii
consumatorilor (importurile de bunuri contaminate,
substane narcotice i anabolizante, etc.), ameninri
la adresa mediului nconjurtor i sntii
populaiei (trac ilegal cu specii de faun i or pe
cale de dispariie, trac cu materiale radioactive, etc.).
6
Sistemul CIS sistemul de informaii vamale - o
reea computerizat care conecteaz administraiile
vamale din statele membre i d acces la o baz de
date relevante pentru autoritile vamale. Toate
informaiile sunt condeniale. Baza de date poate
accesat doar de statele membre, dar i de alte
organizaii internaionale n funcie de circumstane.
2.8 Acquis-ul comunitar n ce privete
lupta mpotriva fraudei i corupiei
Este reprezentat de Conveniile penal i civil a
Consiliului Europei privind corupia, convenia
privind protecia intereselor nanciare ale
Comunitilor Europene i Protocoalele sale adiionale.
Ociul European AntiFraud (OLAF) este
responsabil pentru proiectarea i pregtirea
legislaiei pentru protecia intereselor nanciare
ale comunitii i lupta mpotriva fraudei.
Competenele OLAF sunt urmtoarele:
- Conducerea unor investigaii administrative externe
ca parte a luptei mpotriva fraudei, corupiei i altor
activiti ilegale.
- Conducerea unor investigaii administrative interne
n vederea combaterii fraudei, corupiei i altor
activiti ilegale care afecteaz interesele Comunitii
i a unor investigaii privind nclcarea unor obligaii
ale funcionarilor publici.
- Asisten pentru cooperarea admnistrativ n
domeniul combaterii fraudelor
- Dezvoltarea unor strategii de lupta mpotriva
fraudei
- Conducerea unor activiti operative de lupt
mpotriva fraudei
- Meninerea contactului direct cu poliia i autoritile
judiciare
- Reprezint Comisia n domeniul prevenirii fraudei
Politicile UE n domeniul anticorupiei:
Corupia este denit ca orice abuz de putere sau
comportament imoral n procesele decizionale
determinate de anumite benecii n folos personal.
Legislaia statelor membre trebuie s trateze
mituirea unor funcionari ai Comisiei sau funcionari
internaionali precum i corupia din sectorul privat
ca un act criminal. Programe speciale de prevenire a
corupiei au fost dezvoltate n special pentru rile din
Europa central i de est (OCTOPUS, SIGMA, MEDA
etc.).Principiul bunei guvernri trebuie introdus n
orice contract internaional n domeniul dezvoltrii,
indiferent de donatorul internaional implicat.
Problema important pentru UE rmne aceea a
implementrii legilor anticorupie i a nevoilor
pentru prevenirea, investigarea, urmrirea penal i
condamnarea cazurilor de corupie. Este n acelai
timp nevoie de deniii comune i proceduri comune
de colectare a informaiilor precum i legislaie
n vederea protejrii martorilor i victimelor.
2.9 Acquis-ul comunitar n domeniul
cooperrii judiciare n materie penal
i civil
Cuprinde aspecte privind reglementarea falimentului
transfrontalier i recunoaterea i executarea
hotrrilor strine n materie civil i comercial.
Cooperarea n materie civil constituie unul din
obiectivele fundamentale pentru Uniunea European
(de exemplu executarea hotrrilor judectoreti
pronunate dintr-un stat membru n alt stat membru).
n ce privete cooperarea n materie penal au fost
adoptate convenii referitoare la asistena judiciar
n materie penal, extrdarea, transferul persoanelor
condamnate, mandatul european de arestare.
Recunoaterea reciproc a penalitilor nanciare
penalitile nanciare impuse de autoritile dintr-
un stat membru vor recunoscute i executate
n alt stat membru fr nici o alt formalitate.
Pedepsirea oricror forme de xenofobie, rasism
i discriminare pe teritoriul Uniunii Europene.
Recunoaterea pedepselor denitive n materie
penal. Cadrul internaional presupune o procedur
greoaie de cerere a unui stat suveran ctre alt stat
suveran, care poate rspunde sau nu acestei cereri.
Principiul recunoaterii reciproce se bazeaz pe
ncredere i echivalen. n acest fel o decizie care
se ia de ctre autoritile unui stat membru poate
acceptat i executat pe teritoriul unui alt stat membru.
Mandatul european de arestare: este o
decizie emis de un stat membru pentru un alt
stat membru n vederea arestrii sau capturrii
unei persoane n scopul urmrii penale, lurii n
custodie sau executrii unui ordin de detenie.
Extrdarea (procedur simplicat): un stat
membru poate cere altui stat membru reinerea i
7
extrdarea unei persoane, urmtoarele elemente
ind considerate suciente pentru ndeplinirea
cererii: identitatea persoanei urmrite, autoritatea
competent care emite cererea, un mandat de
arestare sau document echivalent, descrierii naturii
faptei pentru care persoana este urmrit, descrierea
circumstanelor n care a fost comis fapta, consecinele
faptei, n msura n care acestea pot determinate.
Reeaua Judiciar European este format
din: autoritile centrale din ecare stat membru
responsabile cu domeniul cooperrii judiciare
internaionale, unul sau mai multe puncte de contact
n ecare stat membru, care s aib competena unei
limbi strine de circulaie, magistraii de legtur
care pot conectai la reea prin statul care i-a
numit, un punct de contact al Comisiei n aria sa de
competen. Punctele de contact sunt intermediari
activi care au sarcina de a facilita cooperarea judiciar
ntre statele membre, de a furniza informaii practice
i juridice autoritilor locale competente, de a
mbunti coordonarea autoritilor locale n cazul
infraciunilor care necesit o asemenea coordonare.
EUROJUST este un nou organism european
creat pentru a crete cooperarea i eciena
autoritilor competente din statele membre care
au de-a face cu investigarea i urmrirea penal
a criminalitii organizate i transfrontaliere.
Care sunt domeniile de aciune?
- stimuleaz i mbuntete cooperarea ntre
autoritile competente din statele membre atunci
cnd au de-a face cu cazuri de crim organizat i
transfrontalier
- ia n considerare cererile autoritilor competente din
statele membre i informaiile furnizate de acestea
- faciliteaz asistena legal mutual la nivel
internaional i implementarea cererilor de extrdare
- asist autoritile competente n investigarea i
urmrirea ecient a cazurilor de criminalitate
transfrontalier.
3. Implementarea acquis-ului
comunitar n Romnia. Diculti
i progrese realizate n vederea
aderrii
3.1 Planul de aciune Schengen
A fost elaborat n vederea transpunerii i implementrii
prevederilor comunitare. Acest plan este completat
de Strategia naional pentru managementul integrat
al frontierei 2004-2006 i Strategia de securizare
a frontierei Romniei pentru perioada 2004-2007.
Probleme serioase care trebuie rezolvate pentru
securizarea frontierelor se regsesc n capacitatea
administrativ. Prin aceasta se nelege: dotarea cu
echipamente moderne, profesionalizarea personalului
Poliiei de Frontier (din 2002 s-a renunat la recrui),
ocuparea locurilor vacante.
ntre clauzele de salvgardare (clauze ale Tratatului de
aderare care prevd msuri urgente a cror nerealizare
la termen poate conduce la decizia de amnare cu
un an a integrrii Romniei) referitoare la capitolul
Justiie i Afaceri Interne regsim i accelerarea
eforturilor pentru modernizarea echipamentului i
infrastructurii la viitoarea grani extern a UE. De
asemenea trebuie accelerate planurile de recrutare
a 4.438 de ageni i oeri de poliie de frontier i
de ocupare a tuturor posturilor vacante n proporie
de 100% n special la grania cu Ucraina, Moldova,
litoralul Mrii Negre. Aceste msuri trebuie
implementate pn la data aderrii. n acelai sens
Romnia trebuie s implementeze toate msurile
necesare pentru a combate efectiv imigraia ilegal,
inclusiv prin ntrirea cooperrii cu rile tere.
n iulie 2004 a fost realizat un studiu de fezabilitate
pentru implementarea Sistemului Integrat de
Securitate a Frontierei. Guvernul a fcut un mprumut
de 650 de milioane de euro pentru punerea n
practic a strategiei de securizare a frontierei i a
contractat deja o companie care s se ocupe de aceast
implementare. Pentru creterea ecienei poliiei
de frontier, Romnia a achiziionat vehicule de
supraveghere mobil dotate cu detectoare termice.
Graniele de nord i de est ale Romniei vor deveni
frontiere externe dup accederea n Uniunea
European. Aat la conuena unor mari uxuri
migratorii din fostele republici sovietice, din
Orientul Mijlociu, Asia i Africa, Romnia are
responsabiliti uriae pentru securizarea frontierelor.
8
Ce mai e de fcut?
- Creterea gradului de cooperare interministerial
- Cooperare mai strns cu statele vecine, n special
Ucraina i Moldova, ambele state ind afectate de un
nivel nalt al migraiei ilegale
- Realizarea unui acord cu Ucraina pentru delimitarea
platformei continentale i graniei maritime
- Realizarea mai multor investiii nanciare pentru
echipamente mobile la controlul frontierei, pentru
aparate de amprentare la punctele de trecere,
echipamente de comunicare i monitorizare a liniei
de feribot ntre Turcia i portul Constana, pe coasta
Mrii Negre, pe Dunre i pe Prut.
- Asigurarea unor programe de instruire adecvate
pentru noii poliiti ce urmeaz a recrutai (rmne
o prioritate).
3.2 Politica de vize
Romnia continu s se alinieze la lista pozitiv a
UE. n ceea ce privete lista negativ, adic lista
pentru care Romnia trebuie s impun regimul de
viz, Romnia a inclus toate rile de pe lista Uniunii
Europene, cu excepia Republicii Moldova. Date
ind relaiile privilegiate cu aceasta ar vizele vor
introduse cu puin timp nainte de data aderrii.
A fost deja ninat sistemul de vize on-line care va
curnd complet operaional. Acest sistem leag
Autoritatea pentru Strini cu misiunile diplomatice
ale Romniei n Rusia, Ucraina, Turcia, Serbia i
Muntenegru i Egipt. Mai multe persoane au fost
angajate la aceste misiuni diplomatice pentru a
gestiona eliberarea vizelor. Consulatele au fost dotate
cu aparate de detectare a documentelor false sau
falsicate i a nceput distribuirea noului colant de viz.
Creterea ecienei controlului la frontier s-a reectat
n creterea numrului romnilor crora nu li s-a permis
ieirea din ar de la 417.969 n 2002 la 1.216.625 n 2003.
Ce mai e de fcut?
- nelegerile privind regimul de vize cu Rusia, Turcia,
Serbia i Muntenegru nu au fost n totalitate aliniate la
acquis-ul Schengen.
- Alte 7 ri trebuie introduse pe lista pozitiv de
abolire a regimului vizelor
- Numrul romnilor care au ncercat s ias din ar
fr a ndeplini toate formalitile a crescut uor i e
nevoie de o monitorizare mai atent
- Deoarece numrul celor care doresc s emigreze
rmne semnicativ, iar numrul romnilor returnai
din spaiul Schengen este nc destul de mare, trebuie
alocate resurse adiionale n viitor.
3.3 Protecia datelor
Instituia Avocatului Poporului este autoritatea
naional nsrcinat cu monitorizare i controlul
activitilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Printr-o serie de legi (682/2001, 677/2001) acquis-ul
comunitar este transpus n practic pentru protecia
persoanelor mpotriv prelucrrii automate a datelor
personale i libera circulaie a acestor date, precum i
protecia vieii private n sectorul telecomunicaiilor.
Ce mai e de fcut?
Dei exist legile necesare n domeniul proteciei de
date, capacitatea administrativ trebuie ntrit pentru
a asigura implementarea acestei legislaii. Insituiile
care au rolul de a monitoriza i controla activitile
de prelucrare a datelor personale trebuie s primeasc
mai multe resurse nanciare i umane pentru a
putea lucra ecient i a-i pstra independena.
3.4 Migraia
Legislaia privind regimul strinilor n Romnia
este n acest moment aliniat la standardele
europene. Prin aceast lege sunt stabilite:
- condiiile de intrare
- condiiile de edere
- condiiile de ieire
n acest fel exist un cadru legislativ pentru combaterea
migraiei ilegale.
Au fost, de asemenea, reglementate:
- distincia dintre viz (pn la 90 de zile) i permis de
reziden (mai mult de 90 de zile)
- regimul statului lucrtorilor sezonieri
- obligativitatea unui plan de afaceri pentru strinii
care solicit vize pentru ninarea de S.R.L.-uri
- introducerea noiunilor de rezident pe termen scurt,
pe termen lung i permanent
- asigurarea proteciei minorilor nensoii din alte
state dect cele cu potenial migrator mare
- principiul returnrii voluntare
9
De asemenea a fost adoptat Strategia
naional privind migraia i planul de aciune.
A fost ntocmit un acord cadru privind readmisia
cetenilor romni i a strinilor aliniat la prevederile
Conveniei privind protecia drepturilor omului i
libertilor fundamentale, Convenia privind statutul
refugiailor i Protocolul privind statutul refugiailor.
n negocierea acordurilor de readmisie s-a inut
cont de riscul de ar privind potenialul migrator.
Pentru combaterea imigraiei i emigraiei clandestine
Romnia va continua s numeasc pn la momentul
aderrii oeri de legtur i ataai de afaceri interne.
Se face distincia clar ntre expulzare
(dispus de instane de judecat ca urmarea a
comiterii unor fapte penale) i returnare (msur
administrativa dispus de Ministerul de Interne
n contextul combaterii migraiei ilegale).
A fost creat Autoritatea Naional pentru Strini i
Centrul Naional de Vize.
Ce mai e de fcut?
- Crearea unor posturi noi n cadrul Autoritii pentru
Strini
- Instruire a personalului care lucreaz n cadrul acestei
instituii
- Trebuie acoperite aproximativ 30% din posturi,
rmase vacante, personalul ind n continuare
insucient
- Controlul mai ecient la ieirea din ar, deoarece
potenialul migraiei pentru munc a romnilor rmne
ridicat.
3.5 Azilul
Ociul Naional pentru Refugiai, autoritatea central
responsabil, a fcut eforturi pentru pregtirea
i instruirea personalului, dar i n domeniul
cooperrii internaionale i interinstituionale.
Se pune un accent mai mare pe integrarea persoanelor
crora le-a fost acordat o form de protecie.
A fost eliminat al doilea apel n cadrul procedurilor
accelerate de examinare a cererilor de azil i a
procedurilor la frontier.
A fost reglementat acordarea de protecie temporar
n cazul unui inux masiv de persoane dislocate.
Au fost denite concepte precum: refugiat, cereri
evident nefondate, ar unde n general nu exist
risc serios de persecuie, proceduri accelerate,
ar ter sigur.
Minorii nensoii se bucur de o atenie special
pe parcursul ntregii proceduri de azil. Cei care au
dobndit statutul de refugiat beneciaz de aceleai
drepturi ca i minorii romni aai n dicultate.
Ociul Naional pentru Refugiai colaboreaz cu
organizaii neguvernamentale i UNHCR pentru
asigurarea unor condiii de acomodare decente
solicitanilor de azil, precum i pentru integrarea
persoanelor care au dobndit o form de protecie.
Exist patru centre care gzduiesc solicitani de azil i
refugiai: dou n Bucureti, unul n Timioara i unul
n Galai. Numrul locurilor n aceste centre de recepie
este de 1400, mai mult dect necesar pentru numrul
de solicitani de azil anual. Se fac eforturi pentru
instruirea personalului care deservete aceste centre.
Ce mai e de fcut?
- instruirea suplimentar a personalului din serviciile
implicate direct n probleme de azil i refugiai
- acordarea unei atenii sporite programelor de
integrare
- asigurarea educaiei pentru minori, cursuri de
calicare, recunoaterea diplomelor, combaterea
discriminrii pe piaa muncii i pe piaa imobiliar
- Sistemul EURODAC trebuie implementat ct mai
curnd, prin modernizarea sistemului de identicare
automat a amprentelor digitale.
4. Cooperarea poliieneasc i
combaterea criminalitii
organizate
Legislaia romneasc a fost aliniat la standardele
comunitare n ce privete: splarea banilor,
identicarea, urmrirea, blocarea, sechestrarea
i conscarea instrumentelor i rezultatelor
infraciunilor, rspunderea penal a persoanelor
juridice pentru falsicarea de monede sau alte valori,
protecia martorilor, prevenirea i combaterea crimei
organizate, criminalitatea informatic.
Poliia din Romnia a fost demilitarizat i organizat
prin adoptarea Legii nr. 360/2002 privind statutul
poliistului i legea privind reorganizarea poliiei.
Pentru a ecientiza activitatea poliiei i a orienta
forele de poliie spre nevoile de securitate ale
ceteanului a fost ninat poliia de proximitate,
10
centrele zonale de poliie rural i a fost reorganizat
poliia de ordine public n zonele urbane.
n vederea cooperrii internaionale au fost
desemnai ataai de afaceri interne i oeri
de legtur pe lng misiunile diplomatice ale
Romniei n alte state sau organizaii internaionale.
A fost ninat Agenia Naional AntiDrog. Au
fost semnate acorduri de cooperare cu alte state n
vederea combaterii crimei organizate, tracului ilicit
de stupeante, terorism i alte infraciuni grave.
n cadrul Inspectoratului General de Poliie a fost creat
un compartiment EUROPOL:
Ce mai e de fcut?
- Reforma poliiei a fcut progrese semnicative dar
nc nu s-a ncheiat
- Descentralizarea efectiv i delegarea
responsabilitilor la nivelul regiunilor trebuie
considerate ca prioriti
- Recrutarea i dezvoltarea resurselor umane trebuie
s se bazeze pe promovarea n funcie de merit i
stimularea politistului de carier
- Trebuie ocupate nc aproximativ 7000 de locuri
vacante n poliie
- Reformarea jandarmeriei este de asemenea o
prioritate, prin ocuparea numrului de posturi vacante,
dar i scurtarea/ecientizarea programului de instruire
pentru noii recrui. Trebuie luat o decizie legat de
oportunitatea meninerii unui sistem dual de ordine
public (poliie i jandarmerie)
- Cooperarea ntre poliie i sistemul judiciar trebuie
mbuntit
- Cooperarea poliieneasc cu rile vecine nc las
de dorit
- Tracul de ine umane este nc o problem
serioas n Romnia (origine, destinaie, tranzit) i
departamentele de crim organizat trebuie s se
dovedeasc mai eciente n urmrirea acestor cazuri.
5. Cooperarea vamal
Romnia a adoptat deja un plan de msuri
legislative i organizatorice, ce urmeaz a
implementate pentru aderarea la Convenia Napoli II.
Este reglementat utilizarea Sistemului Informatic
Integrat Vamal.
Cooperarea cu administraiile vamale europene
se desfoar n cadrul unui protocol de asisten
reciproc n domeniul vamal.
Pentru prevenirea, detectarea i sancionarea fraudei
vamale i pentru ntrirea controalelor operaiunilor
vamale au fost ninate echipe mobile de control.
Ce mai e de fcut?
- Implementarea Aciunii comune din 1996 privind
cooperarea ntre autoritile vamale i companii
comerciale pentru combaterea tracului de droguri
- Trebuie continuat adoptarea Conveniei Napoli II
- Cooperarea instituional ntre Poliia de Frontier,
Garda Financiar, Autoritatea Vamal i poliia
economic trebuie ntrit
- Corupia funcionarilor vamali rmne nc o
problem care necesit i alte abordri dect msuri
disciplinare interne pentru sancionarea vinovailor
6. Lupta mpotriva fraudei i
corupiei
Cadrul legislativ privind protecia intereselor nanciare
ale Comunitilor Europene a fost aliniat standardelor.
De asemenea, a fost adoptat i cadrul legal pentru
combaterea fraudei i falsicrii mijloacelor de plat,
protecia euro mpotriva falsicrii, combaterea
corupiei.
Au fost create:
- n 2002 Parchetul Naional Anticorupie
- n 2004 Biroul de Combatere a Fraudelor
Comunitare
- n 2004 Serviciul pentru combaterea infraciunilor
de crim organizat i corupie
Corpul de control al primului ministru a fost desemnat ca
punct de legtur cu OLAF, atribuiile acestui ociu ind
preluate de Direcia de Inspecie a primului ministru.
A fost adoptat Strategia Naional Anticorupie care
cuprinde:
Programul Naional de Prevenire a Corupiei
Planul Naional de Aciune mpotriva Corupiei
Corupia rmne problema cea mai important cu care
nc se confrunt Romnia.
Ce mai e de fcut?
Dou clauze de salvgardare au fost formulate cu
privire la lupta mpotriva corupiei:
- Accelerarea luptei mpotriva corupiei prin orientarea
11
acesteia spre corupia la nivel nalt. Aplicarea riguroas
a actualei legislaii anticorupie este esenial. De
asemenea asigurarea independenei reale a Parchetului
Naional Anti-Corupie este foarte important. Pn n
noiembrie 2005 vor transmise cazurile de corupie
la nivel nalt rezolvate de PNA. Pentru a-i ndeplini
sarcinile PNA trebuie s primeasc mai multe resurse
nanciare, umane i instruire, precum i logistic.
- Asigurarea unui audit independent asupra impactului
i rezultatelor actualei strategii anticorupie. Rezultatele
auditului trebuie nsoite de propuneri pentru un plan
de aciune, precum i prevederi bugetare pentru
ndeplinirea acestor aciuni. Implementarea strategiei
trebuie supervizat de un organism unic, cu sarcini
clare, independent. Trebuie evitat suprapunerea
responsabilitilor n domeniul prevenirii i investigrii
corupiei. Procedurile de investigare trebuie s se
dovedeasc simple i transparente, n aa fel nct s
garanteze sanciuni corecte i efecte de descurajare.
Aa cum remarc observatorii europeni n acest
moment exist sucient legislaie n Romnia
pentru prevenirea i combaterea corupiei, dar
exist probleme serioase n aplicarea acestor legi.
Chiar instituii din sistemul judiciar care ar trebui s
instrumenteze i sa judece cazurile de corupie sunt
afectate de corupie. Sanciunile care au fost aplicate
n acest cazuri s-au rezumat la msuri disciplinare
interne sau la teste de integritate. Urmrirea penal
n cazurile de corupie este esenial pentru a
descuraja practicile viitoare i de asemenea pentru
a crete ncrederea publicului n aceste instituii.
Parchetul Naional Anticorupie a avut succese
evidente de la ninare n instrumentarea unor cazuri de
corupie la nivel mic i mediu. Dar cazurile de corupie
la nivel nalt nu au fost atacate cu prea mult convingere,
ceea ce demonstreaz i senzitivitatea politic a
acestor cazuri i lipsa unei independene totale a PNA:
Romnia trebuie de asemenea s creasc gradul de
contientizare a consecinelor corupiei n rndul
publicului larg.
Combaterea tracului i consumului de droguri se
bazeaz nc pe instituii slabe i pe o comunicare
decitar interinstituional. Tranzitul de droguri prin
Romnia precum i producia intern de droguri sintetice
rmn probleme serioase, iar statisticile la controlul
de frontier arat c rata de descoperire este sczut.
Exist nc probleme legate de capacitatea
instituional n cadrul ageniilor care se ocup
de prevenirea i controlul splrii banilor.
7. Cooperarea judiciar n materie
penal i civil
Au fost adoptate trei convenii importante:
- privind obinerea probelor n strintate,
- privind noticarea n strintate a actelor judiciare
i extrajudiciare
- privind facilitarea accesului la justiie
Din punct de vedere instituional a fost creat reeaua
de corespondeni naionali pentru cooperare juridic
i judiciar internaional, n vederea participrii la
EUROJUST.
Legislaia romn este aliniat la acquis-ul
privind combaterea rasismului i xenofobiei.
A fost reformat sistemul de protecie a copilului.
Ce mai e de fcut?
Reforma justiiei este un alt subiect important care
este legat de o clauz de salvgardare:
Adoptarea unui plan i a unei strategii de
reform a justiiei incluznd Legea privind
organizarea judectoreasc, Legea statutului
magistrailor i Legea Consiliului Superior al
Magistraturii. Resurse nanciare i umane trebuie
dedicate implementrii acestui plan de aciune.
Trebuie crescut cooperarea ntre autoritile judiciare
i acordarea unei atenii mai mari instruirii judectorilor.
8. Evaluare general a progreselor
Romniei n domeniul Justiiei i
afacerilor interne
O prim evaluare general n acest domeniu
fcut nainte de anul 2000 arat c Romnia era
nepregtit din punct de vedere instituional pentru
aderare. Adoptarea aquis-ului comunitar n domeniul
justiie i afaceri interne era ntr-un stadiu incipient.
Dup 2000 s-au fcut progrese remarcabile n multe
din domeniile vizate de capitolul 24. S-au realizat
reforme fundamentale la nivel instituional, au fost
create agenii, adoptate legi i norme care sunt n foarte
mare msur compatibile cu standardul european.
Se spune c dintre toate capitolele de negociere
acest capitol a fost printre cele mai dicile. Cu toate
12
acestea capitolul a fost nchis la sfritul anului
2004, dei mai sunt multe de fcut n continuare
n special n implementarea legilor adoptate.
Pentru a obine statutul de membru deplin al
Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 trei direcii
importante trebuie urmrite n continuare:
- completarea legislaiei acolo unde este necesar sau
revizuirea ei
- implementarea cadrului legislativ nal
- ntrirea capacitii administrative
Exist nc zone ale acquis-ului Schengen care
trebuie completate i aliniate la standarde europene.
i impactului actualei strategii anticorupie
- Separarea clar a sarcinilor ntre poliie i
jandarmerie, precum i recrutarea personalului
necesar pentru ocuparea posturilor vacante n cele
dou instituii pn la data aderrii
- Dezvoltarea i implementarea unei strategii coerente
multianuale de prevenire a criminalitii, incluznd
aciuni concrete de prevenire i combatere a tracului
de ine umane.
De la ncheierea negocierilor Romnia i-a respectat
cea mai mare parte a acestor nelegeri n special n
punctele cruciale care pot duce la amnarea integrrii
cu un an de zile.

n lupta mpotriva corupiei, cooperarea judiciar,
combaterea crimei organizate i controlul
frontierelor este absolut necesar implementarea
unor msuri n concordana cu legislaia actual.
n acelai timp capacitatea administrativ
(dedicarea unor resurse materiale, umane i de
know-how mai mari pentru aparatul birocratic)
este necesar pentru asigurarea funcionalitii n
domenii precum: combaterea corupiei, controlul
frontierelor, prevenirea tracului de ine umane,
unde cooperarea interinstituional devine esenial.
Trebuie ntrite contactele i cooperarea ntre toate
ageniile competente i omologii lor din rile vecine,
criminalitatea transnaional ind foarte prezent
n regiune i trebuind sa e combtut ecient.
Raportul de ar din toamna anului 2005 este esenial
pentru stabilirea datei nale a aderrii Romniei.
Raportul de ar este o evaluare periodic (anual)
care monitorizeaz progresele realizate de rile
n curs de aderare i face recomandri pentru
mbuntirea activitii sau accelerarea ritmului
reformelor cerute pentru pregtirea n vederea aderrii.
n cazul n care raportul de ar din 2005 va constata
c exist nc ntrzieri sau nendepliniri ale
angajamentelor asumate prin negocierile de aderare,
momentul n care Romnia va deveni membru cu
drepturi depline n Uniunea European poate amnat
cu un an. Amnarea are n vedere furnizarea unui timp
suplimentar rii candidate pentru alinierea legislaiei la
standardele europene sau punerea n funciune a tuturor
mecanismelor instituionale necesare pentru integrare.

Reforma sistemului judiciar, recrutarea i instruirea

personalului care activeaz n acest domeniu este
factorul esenial pentru combaterea corupiei.

Romnia i-a asumat n timpul negocierilor de aderare

circa 100 de angajamente din toate cele 13 domenii ale
capitolului 24. O serie de angajamente dac nu sunt
ndeplinite corespunztor la termenele menionate pot
duce la activarea clauzelor de salvgardare i amnarea
datei aderrii cu un an. Aceste angajamente se refer la:

- Alinierea fr ntrzierea la planul de aciune

Schengen
- Modernizarea echipamentului i infrastructurii,
recrutarea de personal instruit la poliia de frontier,
n special la frontierele de nord i de est.
- Implementarea unui plan integrat de aciune i o
strategie de reform a justiiei
- Aplicarea riguroas a actualei strategii anticorupie
i realizarea independenei efective a Parchetului
Naional Anticorupie
- Realizarea unui audit independent asupra rezultatului
13
9. Glosar de Termeni
Acquis comunitar: Totalitatea normelor juridice ce
reglementeaz activitatea instituiilor UE, aciunile i
politicile comunitare, care const n:
- continutul, principiile si obiectivele politice cuprinse
n Tratatele originare ale Comunittilor Europene
(CECO, CEE, CEEA) si n cele ulterioare (Actul
Unic European, Tratatul de la Maastricht si Tratatul
de la Amsterdam);
- legislatia adoptat de ctre institutiile UE pentru
punerea n practic a prevederilor Tratatelor
(regulamente, directive, decizii, opinii si
recomandri);
- jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunittii
Europene;
- declaratiile si rezolutiile adoptate n cadrul Uniunii
Europene;
- actiuni comune, pozitii comune, conventii semnate,
rezolutii, declaratii si alte acte adoptate n cadrul
Politicii Externe si de Securitate Comun (PESC)
si a cooperrii din domeniul Justitiei si Afacerilor
Interne (JAI);
- acordurile internationale la care CE este parte (iar
nu UE deoarece aceasta nu are nc personalitate
juridic), precum si cele ncheiate ntre statele
membre ale UE cu referire la activitatea acesteia.
Parlamentul European: instituie care reprezint
expresia manifestat prin alegeri directe a voinei
politice a popoarelor Uniunii Europene. Este cel
mai mare parlament multinaional din lume care
reprezint circa 380 de milioane de locuitori. Puterea
Parlamentului European se manifest prin trei tipuri
de atribuii: atribuii legislative; atribuii bugetare;
atribuii de supraveghere i control.
Comisia European (The European Commission):
Comisia European este instituia executiv a
Uniunii Europene, cu sediul la Bruxelles. Activitatea
sa, care reect exclusiv interesele comunitare, este
caracterizat de trei funcii distincte:
- iniierea propunerilor privind adoptarea de acte
normative;
- monitorizarea respectrii tratatelor;
- administrarea i implementarea politicilor Uniunii
Europene.
Principalele atribuii ale Comisiei Europene pot
sintetizate astfel: face propuneri Consiliului Uniunii
14
Europene privind politicile comunitare; implementeaz
deciziile luate de Consiliul Uniunii Europene; face
recomandri i emite avize ctre statele membre;
monitorizeaz respectarea legislaia comunitar;
decide n domeniul administrrii programelor i
fondurilor Uniunii Europene, n conformitate cu
directivele Parlamentului i ale Consiliului Uniunii
Europene.
Piaa comun / piaa intern / piaa unic: Conceptul
de pia intern desemneaz un spaiu fr
frontiere interne n care libera circulaie a mrfurilor,
persoanelor, serviciilor i a capitalului este asigurat
n conformitate cu prevederile Tratatului. Msurile
destinate realizrii Pieei Interne au fost prezentate n
1985 de ctre Comisia European, ntr-un document
intitulat Cartea alb privind Piaa Intern, care
stipula atingerea acestui obiectiv pn la 31.12.1992.
Noiunea de Pia Intern este relativ nou,
termenul folosit pn n 1985 ind acela de Pia
Comun, care a fost denit astfel n 1982 : Piaa
Comun urmrete eliminarea tuturor barierelor n
calea schimburilor comunitare, n vederea fuzionrii
pieelor naionale ntr-o pia unic ale crei condiii
s se apropie de cele ale unei Piee interne. n plan
concret, termenii Piaa Intern i Piaa Unic sunt
folosii pentru a desemna acelai lucru o pia de
dimensiunea Uniunii Europene, guvernat de reguli
unice stabilite la nivel comunitar i caracterizat de
existena celor patru liberti : libera circulaie a
bunurilor, persoanelor, serviciilor i a capitalului.
Piaa Comun reprezint o faz premergtoare Pieei
Interne, n care regulile ce o guvernau nu erau nc
sucient armonizate, de aceea acolo unde nu existau
norme comune se aplic principiul recunoaterii
reciproce a prevederilor naionale.
Uniunea European: organizaie ninat prin
Tratatul de la Maastricht care se compune din cele trei
comuniti (Comunitatea European a Crbunelui i
Oelului, Comunitatea European a Energiei Atomice
si Comunitatea Economic European denumit
Comunitatea European dup intrarea n vigoare a
Tratatului de la Maastricht, i), integrate cu o Politic
Extern i de Securitate Comun i o Politic de
Cooperare n Justiie i Afaceri Externe.
Statele membre ale Uniunii Europene: Italia,
Frana, Germania, Belgia, rile de Jos, Luxemburg,
Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Grecia, Spania,
Portugalia, Austria, Suedia, Finlanda, Cehia, Polonia,
Ungaria, Slovacia, Slovenia, Malta, Cipru, Estonia,
Letonia, Lituania.
Carta European a Drepturilor Cetenilor
include 54 de articole grupate n 7 capitole:
- Demnitate
- Libertate
- Egalitate
- Solidaritate
- Drepturile cetenilor
- Justiie
- Prevederi generale.
Sistemul de Informaii Schengen - este o reea
informatic stabilit in aa fel nct orice secie de
poliie sau agent consular dintr-un stat membru al
grupului Schengen s poat accesa n orice moment
informaii despre persoane, vehicule sau bunuri care
au fost pierdute sau furate.Sistemul este operaional
prin constituirea unor reele la nivel naional (N-SIS)
conectate la un sistem central (C-SIS).
Viza reprezint o autorizare emis de un
stat pentru a permite intrarea pe teritoriul su
pe o durat de cel mult trei luni; pentru tranzit pe
teritoriul statelor, exceptnd zonele internaionale
(ale porturilor maritime i aeroporturilor).
Refugiat - o persoan pentru care exist o
temere justicat de persecuie a sa pe criterii
religioase, etnice, rasiale, politice sau apartenena
la un anumit grup social. Dac aceast temere
este justicat se va judeca de la caz la caz.
Azil form de protecie acordat de un stat unei
persoane pentru care exist o temere justicat de
persecuie a sa pe criterii religioase, etnice, rasiale,
politice sau apartenena la un anumit grup social. Dac
aceast temere este justicat se va judeca de la caz la caz.
EURODAC este unitatea central a comisiei care
deine o baz de date electronic pentru compararea
amprentelor digitale ale solicitanilor de azil i un
sistem de transmisie a datelor ntre statele membre.
EUROPOL este un organism creat la nivelul
statelor membre, cu sediul la Haga, rile
de Jos, care are ca misiune ecientizarea
autoritilor competente din statele membre i
ntrirea cooperrii n urmtoarele domenii:
- prevenirea i combaterea terorismului,
- tracul ilegal de droguri,
- tracul de ine umane,
- tracul clandestin de migrani,
- tracul ilegal de materiale radioactive i substane
nucleare,
- tracul ilegal de vehicule,
- combaterea falsicrii euro,
- splarea de bani asociat cu activiti criminale
internaionale.
Sistemul CIS sistemul de informaii vamale - o
reea computerizat care conecteaz administraiile
vamale din statele membre i d acces la o baz de
date relevante pentru autoritile vamale. Toate
informaiile sunt condeniale. Baza de date poate
accesat doar de statele membre, dar i de alte
organizaii internaionale n funcie de circumstane.
Ociul European AntiFraud (OLAF) este
responsabil pentru proiectarea i pregtirea
legislaiei pentru protecia intereselor nanciare
ale comunitii i lupta mpotriva fraudei.
Mandatul european de arestare este o decizie
emis de un stat membru pentru un alt stat
membru n vederea arestrii sau capturrii unei
persoane n scopul urmrii penale, lurii n
custodie sau executrii unui ordin de detenie.
Extrdarea (procedur simplicat): un stat
membru poate cere altui stat membru reinerea i
extrdarea unei persoane, urmtoarele elemente
ind considerate suciente pentru ndeplinirea
cererii: identitatea persoanei urmrite, autoritatea
competent care emite cererea, un mandat de
arestare sau document echivalent, descrierii naturii
faptei pentru care persoana este urmrit, descrierea
circumstanelor n care a fost comis fapta, consecinele
faptei, n msura n care acestea pot determinate.
Reeaua Judiciar European este format
din: autoritile centrale din ecare stat membru
responsabile cu domeniul cooperrii judiciare
internaionale, unul sau mai multe puncte de contact
n ecare stat membru, care s aib competena unei
limbi strine de circulaie, magistraii de legtur
care pot conectai la reea prin statul care i-a
numit, un punct de contact al Comisiei n aria sa de
competen. Punctele de contact sunt intermediari
activi care au sarcina de a facilita cooperarea judiciar
ntre statele membre, de a furniza informaii practice
i juridice autoritilor locale competente, de a
mbunti coordonarea autoritilor locale n cazul
infraciunilor care necesit o asemenea coordonare.
EUROJUST este un nou organism european
creat pentru a crete cooperarea i eciena
autoritilor competente din statele membre care
au de-a face cu investigarea i urmrirea penal
a criminalitii organizate i transfrontaliere.
15
Migraia internaional schimbarea rezidenei sau
domiciliului unei persoane dintr-o ar n alt ar
(presupune trecerea a cel puin o grani) temporar sau
permanent.
Persecuia referitoare la solicitantul de azil pentru
a determinat:
- trebuie s e sucient de grav prin natura sau
repetiia sa. Trebuie s constituie un atac la drepturile
omului: viaa, libertatea sau integritatea zic.
Trebuie s se manifeste n aa fel nct s mpiedice
persoana s mai triasc n aceeai comunitate.
- trebuie s aib ca motive: religia, etnia, apartenena
la un anumit grup social sau opiniile politice. Aceste
motive se pot suprapune parial pentru aceeai
persoan.

Tracul de ine umane nseamn recrutarea,

transportarea, transferul, gzduirea sau primirea unor
persoane, prin ameninare, folosirea forei sau altor
forme de constrngere, rpire, fraud, neltorie,
abuz de putere sau de o poziie de vulnerabilitate,
cumprarea consimmntului persoanei, n scopul
exploatrii acelei persoane. Exploatarea include
cel puin exploatarea prostituiei sau alte forme de
exploatare sexual, munc sau servicii forate, sclavie
sau practici asemntoare sclaviei, servitute sau
prelevarea de organe.
Clauze de salvgardare clauze care se aplic statelor
n curs de aderare pentru anumite angajamente luate n
timpul negocierilor de aderare. n cazul n care aceste
angajamente nu sunt puse n aplicare sau sunt puse n
aplicare cu ntrziere, candidatul poate amnat un
an de la data propus aderrii n vederea ndeplinirii
angajamentelor.

16