Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
arata ca, desi aceste tari au devenit mult mai sigure din punctul de vedere al
criminalitatii obisnuite, coruptia si legaturile crimei organizate cu mediul politic si
de afaceri raman cea mai mare problema din regiune, informeaza Newsin.
"Pe langa asta, o parte esentiala a guvernarii comuniste era politia politica si
serviciile de informatii. Datorita importantei si puterii acordate acestora, politia
secreta era imuna la orice control si opera in afara legii, lasand astfel loc
coruptiei. Fonduri suplimentare erau obtinute din activitati clandestine, trafic. O
parte din bani erau folositi pentru operatiuni secrete, iar restul pentru
imbogatirea personala", se arata in raport.
In toate cele zece tari studiate, sistemul judiciar este ineficient si susceptibil la
coruptie, in ciuda numarului mare de procurori si judecatori, si acest lucru este
tot o mostenire a regimului comunist, potrivit raportului.
"Romania este si una dintre principalele tari-sursa din lume pentru fraude online
cu carduri bancare. Majoritatea sectoarelor economice afectate de spalarea de
bani sunt comertul intern si extern, sectorul bancar si pietele de capital. O
problema speciala este schimbul valutar. Banii spalati vin in Romania din
activitati criminale interne desfasurate de grupuri internationale. Din Romania,
majoritatea banilor ce trebuie spalati merg in centre financiare offshore din
Caraibe", se arata in raport.