Definirea conceptului de criminalitate a ,,gulerelor albe

Noiunea de ,,gulere albe,, a fos uilizaa penru prima daa n anul 1939 de ca re
criminologul american Edwin Suherland, ca nd a va zu lumina iparului aricolul
acesuia Whie-Collar Criminaliy1. n viziunea lui, criminaliaea gulerelor albe ese
alca uia din ansamblul de infraciuni comise de persoane respecabile cu sau social
nal n cursul acivia ii lor profesionale. La aceasa caegorie de infraciuni E. H.
Suherland clasa nca lcarea legislaiei animonopolise, a legislaiei cu privire la
publiciae, a legislaiei muncii, a legislaiei viza nd drepul de auor, brevee i embleme
comerciale, diferie fraude financiare, economice, infraciuni de corupie, ecologice,
escrocherii, susrageri ec.
n s iina criminologica , nsa , ermenul ra mne ambiguu s i conroversa. Criminaliaea
,,gulerelor albe,, se produce cel mai frecven, susinea Suherland, prin prezenarea
eronaa a siuaiei financiare a nreprinderilor, prin manipularea bursei s i miuirea
persoanelor publice n scopul de a asigura conrace avanajoase, prin mia care se da
penru realizarea unor ranzacii comerciale, deurnarea de fonduri financiare s i
folosirea lor n ale scopuri ce vizeaza nca lcarea legii,c s i pracicarea pe scara larga a
bancruei frauduloase.
Al Capone, gangserul din Chicago, i numea pe cei care pracica asfel de fape ,,rachei
legiimi,, n conras cu cei care erau mul mai cunoscui lumii inerlope s i care erau
caalogai drep ,,rachei violeni,,. nfracorii cu ,,gulerele albe,, comi fape care sun
definie de care Suherland ca fiind ,,o violare a legii penale de ca re persoane cu sau
socio-economic de nala clasa n cadrul acivia ilor lor ocupaionale,,. Daca prin
meodele folosie ese nca lcaa legea, iar auorii acesor fape sun condamnai n cadrul
unui proces penal, aunci ne afla m n faa unui gen specific de criminaliae, cunoscua
sub denumirea de criminaliae a ,,gulerelor albe,,. Termenul de criminaliae a gulerelor
albe ese deseori confunda cu unii ermeni apropiai ca sens, pe care unii auori i
considera sinonime cu primul.

3
Ese vorba de urma oarele concepe: corupia, criminaliaea de serviciu, criminaliaea
persoanelor cu funcii de ra spundere (a funcionarilor publici), criminaliaea
profesionala , criminaliaea eliei, criminaliaea respecabila , criminaliaea corporaiva ,
criminaliaea economica , criminaliaea de gospoda rie, criminaliaea de producie i
criminaliaea de business (business crime). Fa ra examinarea eiologiei i a sensului
acesor ermeni, precum i a corelaiei lor cu ermenul de criminaliaea gulerelor albe
nu vom puea sabili semnificaia i oporuniaea ulimului.
De la bun ncepu concepul n cauza a srni discuii conradicorii, fiind nsa n cele
din urma recunoscu de marea majoriae a savanilor occidenali. Mai jos vom prezena
doar unele aborda ri ale problemei criminalia ii gulerelor albe de ca re criminologi din
diferie a ri.
Asfel, Russ Long susine ca n prezen po fi evideniae paru caegorii de baza de
infraciuni: criminaliaea de violena , infraciunile mporiva propriea ii, infraciunile
fa ra vicime i criminaliaea gulerelor albe. n aces mod criminaliaea gulerelor albe
ese plasaa prinre ipurile principale de criminaliae. De meniona ca n lucrarea sa
Criminaliaea i conracararea Russ Long a rezerva spaiu penru aces ip de
criminaliae mai mul deca penru oae celelale mpreuna luae.Russ Long pledeaza
penru abordarea problemei n variana propusa de E. Suherland. Toodaa , sun
prezenae i viziunile lui Richard Appelbaum i William Chambliss care divizeaza
criminaliaea gulerelor albe n doua ipuri:
1. Criminaliaea profesionala (occupaional crime) care include infraciunile comise
penru promovarea propriilor inerese (de exemplu, falsul n documenaie, umflarea
preurilor, nelarea clienilor).
2. Criminaliaea corporaiilor sau organizaiilor (organizaional, corporae crime) care
consa din infraciunile sa va rie n ineresul propriei companii (confecionarea
produselor de o caliae joasa , poluarea mediului, fixarea preurilor ec.).
n al criminolog, Goode, susine eza conform ca reia criminaliaea gulerelor albe
reprezina infraciunile comise de persoanele influene, n cursul acivia ii legae de
anreprenoria, n mod corporaiv prin uilizarea poziiei lor n scopuri de profi. Uneori
ermenul de criminaliae a gulerelor albe ese exins penru a include, de asemenea,
criminaliaea pa urii medii (middle-class criminaliy) i criminaliaea de ehnologii
nale (high-ech crime). Se menioneaza ca criminaliaea gulerelor albe nu rebuie
confundaa cu crima organizaa .

4
 Dupa cum indica Goode, criminalia ii gulerelor albe i sun proprii urma oarele
nsuiri:
- fape comise conien n scop de profi i legae de culura corporaiva criminogena i
asociaiile difereniale;
- poseda elemene de nva are, e susinua de semeni (cei din apropiere);
- vicimizare difuza i informaie insuficiena ;
- sancionarea prin amenzi mici i cercearea cazurilor legae de resurse limiae i
insuficiene meodologice.
Conform viziunilor aceluiai savan, criminaliaea gulerelor albe include:
1) infraciunile individuale comise mporiva corporaiei;
2) susragerea resurselor;
3) infraciunile comise n numele corporaiei;
4) profiarea ilicia cu nca lcarea responsabilia ii eice, publice i (sau) prin meode
criminale (fixarea preurilor, nelegerile ilicie, publiciae falsa );
5) producerea sau comercializarea produselor periculoase penru viaa i sa na ae;
6) excrocherii;
7) criminaliaea profesionala (legaa de profesie);
8) infraciunile poliice i guvernamenale;
9) corupia (inclusiv proecionismul, abuzul de ncredere, dirijarea abuziva a fondurilor
publice);
10) abuzul de puere;
11) luarea de mia ;
12) violena funcionarilor publici (din poliie, armaa ).
nfraciunile gulerelor albe n viziunea criminologului american E. M. Schur sun
infraciuni profesionale sa va rie de persoane care ocupa o poziie social-economica
nala . Ca sinonim al aceseia el opereaza i cu ermenul criminaliaea respecabila . La
aceasa caegorie Schur aribuie asfel de fape cum sun infraciunile legae de
aciviaea de anreprenoria: fixarea ilegala a preurilor, publiciaea falsa , nca lcarea
prevederilor legii lui Scherman mporiva rusurilor, a legii cu privire la conrolul asupra
confeciona rii i comercializa rii produselor alimenare i medicamenelor, a legii cu
privire la raporurile n indusrie i soluionarea liigiilor de munca , evaziunea fiscala ,
care sun numie de E. Schur escrocherie neprofesionala (n sensul ca ese comisa de
cea eni respecabili care nu fac pare din lumea criminala obinuia ).

5
n opinia lui, criminaliaea gulerelor albe cuprinde, oodaa , i delapida ri comise prin
diferie meode susrageri direce, falsificarea acelor. O caegorie apare, n viziunea lui
Schur, o alca uiesc fururile din magazine i falsificarea bonurilor, care sun infraciuni
sa vrie de amaori.
nca un criminolog american, i anume Veron Fox, ala ura ndu-se definiiei propuse de
E. Suherland, susine ca n socieaea americana exisa ca eva feluri de criminaliae care
poae fi clasificaa n felul urma or:
1. criminaliaea obinuia sau de srada ;
2. criminaliaea organizaa ;
3. criminaliaea gulerelor albe;
4. criminaliaea profesionala ;
5. criminaliaea poliica .
Celebrul criminolog german Guner Kaiser considera ca criminaliaea gulerelor albe
ese alca uia din infraciunile comise de reprezenanii pa urilor social-economice
nale. Dei la caegoria infraciunilor gulerelor albe rebuie aribuie i infraciunile
sa va rie de funcionarii publici i funcionari, oui, n primul ra nd, dupa pa rerea lui,
aceasa criminaliae se manifesa prin infraciuni economice, iar ulimele, la ra ndul lor,
po fi divizae n paru grupe principale:
1. nelegerile despre neadmierea concurenei, nca lcarea legislaiei cu privire la
concurena i preuri, inclusiv ca ma a rie; nca lcarea drepurilor de auor i drepului
asupra ma rcii comerciale; escrocheriile legae de fondarea firmelor de consrucie,
delicele sa va rie de companii, abuzul de ncredere i falimenul fals.
2. Evaziunea fiscala ; infraciunile economice; obinerea credielor pe cale ilegala i
miuirea.
3. nca lcarea legislaiei cu privire la ocroirea inereului, a muncii, precum i privior
la asigurarea sociala ; nca lcarea legislaiei cu privire la folosirea i ocroirea mediului;
falsificarea produselor alimenare i a ma rfurilor indusriale.
4. Escrocheriile legae de va nzarea ma rfii (uilajelor, mainilor de dacilografia i
cusu) cu condiia asigura rii cu lucru la domiciliu; procurarea ilicia a casei pariculare
sau a vilei.

6
 Prezina ineres opinia lui Tarsagane conform ca reia criminaliaea gulerelor albe
reprezina conduia anisociala cu scop de mboga ire, pracicaa de persoane cu o
poziie sociala de presigiu, n limiele profesiei lor, n aa mod nca ele, n pofida
premisei de conduia legala a uuror celorlali, ei singuri abuzeaza de ncrederea sociala
de care se bucura grupul lor .
Profesorul german Hans Joachim Schneider, la rndul sa u susine ca criminaliaea
gulerelor albe rezida n criminaliaea de serviciu i criminaliaea corporaiva , iar
Daniel Glaser apreciaza infraciunile gulerelor albe drep o forma de jaf.
La fel i James Coleman i Donald Cressey divizeaza infraciunile gulerelor albe n doua
caegorii principale:
1. nfraciuni comise n numele unei corporaii.
2. nfraciuni comise mporiva unei corporaii. irul de definiii i de exemplele de
clasifica ri ale concepului de criminaliae a gulerelor albe poae fi coninua. nsa
imporan ese ca problema criminalia ii gulerelor albe, pusa ranan de E. Suherland
mai mul de aizeci de ani n urma , ra ma ne a fi i pa na n prezen un obiec de cercea ri
profunde n a rile dezvolae. Dei exisa diferie opinii, savanii nu pun la ndoiala fapul
exisenei acesui fenomen social negaiv.
Spre regre, n Republica Moldova pa na n prezen problema criminalia ii gulerelor
albe ra ma ne a fi nesudiaa . Nu exisa nici un sudiu, aricol sau eza n aces domeniu,
lipsesc chiar aspecele isorice sau comparaive. Exisa oui unele lucra ri n care sun
abordae anumie manifesa ri ale criminalia ii gulerelor albe, cum ar fi corupia sau
infraciunile economice.
n Roma nia, problema criminalia ii gulerelor albe a fos abordaa n mai mule
manuale i sudii, dar mai mul sub aspecul isoric sau comparaiv.De asemenea,
prezina ineres sudiile problemei corupiei discuae de criminologii roma ni.
Nici n a rile CS concepul criminalia ii gulerelor albe nu a fos cercea, dei exisa
oui unele aricole i referiri la aceasa problema n manuale i dicionare. Ese necesar
a meniona ca diferie manifesa ri ale criminalia ii gulerelor albe n URSS i apoi n
Rusia au fos cerceae desul de profund i n aces domeniu au fos elaborae zeci de
lucra ri.
Asfel, devine evidena oporuniaea i imporana aa iinifica c i pracica a unui
sudiu viza nd problema criminalia ii gulerelor albe n Republica Moldova.

7
 Tipuri de infraciuni comise de ,,gulerele albe

Edwin Suherland s i D. Cressey au aprecia ca infraciunile ,,gulerelor albe sun

comise n cursul acivia ii desfa s urae de ca re persoanele definie prinr-o poziie
nala s i ,,respecabila .Penru aces moiv, ele mai po fi denumie s i delice cu
caracer ,,profesional. Unii sociologi exind aria acesor delice penru a include n
cadrul lor acele conra legii, care sun sa vrs ie de persoane care nu aparin numai sferei
puerii oficiale, dar s i alor arii de compeena: funcionari ai unor companii indusriale,
comerciale, bancare, funcionare ai guvernului, poliicieni, lideri sindicali, medici s i
juris i ec., n lega ura direca cu ocupaiile lor profesionale.
Exisa mai mule clasifica ri ale acesor infraciuni pe care auorii americani le cuprind
n doua caegorii principale:
a)infraciuni comise n numele unei corporaii, prinre care se po meniona: mia
pla ia unor oficiali n scopul obinerii unor avanaje economice sau poliice, vnzarea
unor produse deficiare sau care pun n pericol sa na aea s i viaa populaiei, falsificarea
daelor de fabricaie a unor produse n scopul meninerii lor pe piaa, reclamele false
fa ra acoperire reala , modificarea unor preuri pese valoarea lor reala n scopul obinerii
unor beneficii suplimenare, eviarea plaei impozielor ca re sa prin misificarea
cifrelor de afaceri ec. Criminologii americani esimeaza ca , n imp ce cosul anual al
uuror celorlale infraciuni valoreza circa 11 miliarde dolari, infracionaliaea
gulerelor albe ese de pese 18 ori mai mare, depa s ind chiar cifra de 200 miliarde pe an.
Cunoscua corparaie n domeniul perolului ,,Exxon Corporaion a fos ga sia vinovaa ,
de exemplu, de pracicarea unor suprapreuri penru perolul vndu, n valoare oala de
900 milioane dolari, rebuind sa pla easca penru aceasa o amenda de pese 2 miliarde
de dolari. n anul 1985, faa de un cos mediu de 628 de dolari a unei infraciuni de jaf, n
SUA. Un cunoscu speculaor de bursa , van F. Boeski, a rebui sa pla easca , el singur
suma de 100 milioane de dolari drep amenda penru afacerile bursei sale ilegale. n anii
2000, saisicile Camerei de Comer a Saelor Unie evideniau ca nregul cos al
infraciunilor comise de ,,gulerele albe valora circa 42 miliarde de dolari, adica mai mul
dec cel al uuror infraciunilor de orice fel, evaluae de F.B.., implicnd, n acelas i imp,
pierderea mai mulor viei dec cea daoraa criminalilor care acioneaza pe ,,sra zi sau
alor ace de violena.

8
 nfraciunile comise n numele corporaii sun ncurajae de un gen de ,,culura
corporaiva criminogena , care deermina personalul unei corporaii sa desfa s oare orice
ip de acivia i ilegale ce aduc profi chiar cu riscul de a produce moarea unor persoane.
Aceasa culura consa nr-un ansamblu de norme s i valori care simuleaza succesul
profesional, obinerea profiului cu orice pre , exonerarea persoanelor cu funcii de
conducere de responsabilia i, ocirea simului eic ec. Criminaliaea gulerelr albe, noa
Suherland,n afaceri ese exprimaa cel mai frecven n forma falsifica rii bilanurilor
financiare ale corporaiilor, manipularea bursei de valori, mia comerciala , miuirea
oficialilor publici, direc sau indirec, penru asigurarea unor conrace s i a unei legislaii
favorabile, publiciaea falsa s i vnzarea conrafa cua . Toae acesea sun ceia ce Al
Capone numea ,,escrocherii legiime.
b)infraciuni comise mporiva unei corporaii, sun cele care se sa vrs esc de ca re
membrii cu funcii adminisraive sau de conducere ai unei anumie sociea i care
lucreaza penru profi.Dinre ele se po meniona fururile, fraudele, delapida rile s i orice
ale ace ilegale care prejudiciaza aciviaea corporaiei respecive. Majoriaea acesora
sun inue sub a cere s i ,,rezolvae cu mijloace inerne penru a nu crea publicului o
imagine dezagreabila care ar puea compromie ineresele comerciale ale corporaiei.
Prinre ale infraciuni comise mporiva unei corporaii se numa ra furul prin
inermediul compuerelor, unul dinre cele mai ingenioase delicae, faciliae de
progresul ehnic al sociea ilor conemporane. Un asemenea delic ese produs ca
urmare a inroducerii n memoria a unui dinre calculaoarele corporaiei a unor dae
ficive, care are acces la daele cu privire la saele de salarii poae falsifica, n anumie
condiii, diferie informaii, creindu-s i, n felul acese, resurse financiare proprii.
Esimaa la un cos oal nre 3 pna la 5 miliarde de dolari anual, frauda prin
inermediul compuerelor reprezina un caz ilusraiv al corelaiei dinre naura
infraciunilor s i schimba rilor cu caracer ehnologic.
ndiferen de caegoria n care se ncadreaza , infraciunile ,,gulerelor albe sun mai
greu de igenifica dec celelale ipuri de infraciuni s i, n consecina, sun mai puin
sancionae. Deoarece o mare pare din acese infraciuni sun sa vrs ie de personae cu
funcii oficiale imporane, care au o poziie sociala privilegiaa care le permie
manipularea legii, acesea reus esc sa evie, n marea lor majoriae, sanciunile legale.

9
As a cum au ara a Kenneh Carlson s i Jan Chaiken, nr-un rapor special nocmi penru
Biroul de Saisica Penala al SUA, comparai cu infracorii ,,obis nuii:,infracorii inclus i
n caegoria ,,gulerelor albe au o probabiliae mai mare:
a) ca procurorul sa respinga orice aciune penala declans aa mporiva lor (nre 25-
40%),
b) sa evie plaa cauiunii (nre13-37%),
c) sa fie eliberai condiiona, n loc de a fi privai de liberae (nre 40-54%),
d) sa primeasca , n condiiile legii sanciuni consnd n privarea de liberae, numai o
pedeapsa minima (nre 29-50 luni).
Corelaia dintre criminalitatea ,,gulerelor albe,,i alte tipuri de
criminalitate

n cele mai dese cazuri, criminaliaea gulerelor albe ese confundaa cu criminaliaea
economica i cu nsa i corupia. n primul ra nd, ermenul de criminaliae economica nu
poae fi uiliza n caliae de sinonim al ermenului de criminaliae a gulerelor albe i,
cu aa mai mul, nu-l poae nlocui. Dei criminaliaea gulerelor albe, nr-adeva r,
include i mule infraciuni economice, sensul ermenului da ese nsa cu mul mai larg.
El nglobeaza unele infraciuni pe care le vom examina n coninuare. n al doilea ra nd, i
sensul ermenului criminaliae de corupie ese cuprins n sensul ermenului gulerelor
albe, ulimul fiind nsa mai larg. De asemenea, sensul ermenului criminaliae a
gulerelor albe ese mul mai larg, dar uneori cuprinde, parial, i unele sensuri ale
urma oarelor ipuri de criminaliae: criminaliae de business (business crime)
oaliaea infraciunilor comise n procesul desfa ura rii acivia ii de anreprenoria de
ca re anreprenori, manageri, posesori i conduca ori ai diferielor agenii economice i
criminaliae corporaiva . Criminaliaea corporaiva consiuie: oaliaea
infraciunilor comise de conduca ori sau de ali reprezenani ai corporaiilor, dar o n
numele conducerii corporaiilor i cu folosirea sauului oficial al nreprinderii, n
scopul de a-i spori avuia sau penru proecia alor inerese . Dupa pa rerea lui Clinard
Yager criminaliaea corporaiva ese alca uia din urma oarele ase ipuri principale:
1. Nerespecarea acelor i deciziilor adminisraive, de exemplu, nerespecarea
dispoziiilor Guvernului referioare la rechemarea ma rfurilor cu rebu sau refuzul de a
consrui insalaii penru purificarea apei sau a aerului.

10
 2. Violarea dispoziiilor cu privire la ocroirea naurii (purificarea apei i aerului,
purificarea erioriului inoxica de perol sau de ale produse chimice).
3. nca lca ri financiare: de exemplu, sponsorizare ilicia a organizaiilor poliice,
coruperea poliicienilor, violarea legislaiei privind operaiuni valuare.
4. Nerespecarea dispoziiilor cu privire la proecia muncii i ehnicii securia ii,
inclusiv discriminarea angajailor dupa deosebire de rasa, de sex sau de religie; aciuni
care conravin dispoziiilor privioare la munca i salariu, precum i nerespecarea
insruciunilor referioare la ehnica de securiae.
5. nfraciuni de producie: de exemplu, fabricarea i va nzarea auourismelor,
avioanelor, aparaelor ec. nesigure sau care po crea pericol penru viaa ;
prepararea medicamenelor i produselor alimenare da una oare penru sa na ae;
nreinerea depozielor de alimene n condiii anisaniare.
6. Aciviaea de comer necinsia , de exemplu nca lcarea condiiilor de concurena ,
fixarea preurilor i mpa rirea ilegala a pieei.
Criminaliaea de producie i criminaliaea de gospoda rire sun, de asemenea, n
mare ma sura cuprinse de concepul criminalia ii gulerelor albe. De meniona oodaa
ca ermenul criminaliae de gospoda rire, la fel ca i ermenul criminaliae economica ,
ese criica de muli criminologi. Dupa cum scrie G. Kaiser: n prezen sun, oui,
pronunae dubii, ese oare, n genere, porivia noiunea de criminaliae de gospoda rie
(economica ) n caliae de noiune juridico-penala coleciva (
) . Asfel, i urma oarele ipuri de criminaliae precum criminaliae de
serviciu i criminaliae a persoanelor cu funcie de ra spundere (criminaliae a
funcionarilor publici), sun, de asemenea, inegrae, dupa pa rerea noasra , n concepul
de criminaliae a gulerelor albe. nfraciunile de serviciu reprezina aenae la
aciviaea normala a aparaului de adminisraie publica comise de lucra ori ai acesui
apara, nvesii cu mpuerniciri corespunza oare i care abuzeaza de ele (funcionari,
funcionari publici, persoane cu funcii de ra spundere ec.) . Dupa pa rerea lui McKinney
J.C., criminaliaea de serviciu ese alca uia din asemenea infraciuni cum irosirea,
afacerile comerciale de escroc, reclama nela oare, fixarea preurilor, a inuirea
veniurilor, operaiunile la piaa neagra , nca lcarea legislaiei mporiva rusurilor.
Porivi lui Hans J. Schneider, criminaliaea de serviciu include oae infraciunile comise
de persoane exercia nd aribuiile de serviciu, dar care nu sun neapa ra funcionari. Aa,
buna oara , ese comercializarea nejusificaa a deservirii medicale (efecuarea unor

11
inervenii chirurgicale inuile, dupa diagnosice sabilie ineniona imprecis;
prescrierea medicamenelor care nu sun necesare), efecuarea lucra rilor care nu sun
necesare n cursul reparaiei auomobilului, va nzarea produselor sa ue (fruce, carne)
n caliae de proaspee ec.
Unii auori idenifica criminaliaea gulerelor albe cu criminaliaea profesionala , ava nd
n vedere drep crieriu de clasificare profesia, specialiaea infracorului. Asfel,
Middendorf nca n 1959 a propus ca criminaliaea gulerelor albe sa fie denumia
criminaliae profesionala care, dupa pa rerea lui, ese alca uia din infraciuni comise de
persoane n viaa de afaceri, la serviciul public sau de reprezenani ai profesiilor libere.
Nu susinem aare opinie.
Termenul de criminaliae profesionala ese uiliza din sec. XX i are o semnificaie
disinca : Criminaliaea profesionala consiuie un ip de criminaliae ce se manifesa
prinr-o permanena a acivia ii criminale a paricipanilor (pracicarea sub forma de
ndelenicire), aciviae ce consiuie principala sursa a veniurilor lor i necesia o
specializare a cunoinelor, deprinderilor i priceperilor (meodelor i mijloacelor de
comiere a infraciunilor), precum i aparenena criminalilor, care poseda o anumia
specializare, la o sublaura i la un mediu criminal relaiv nchis i ierarhiza . Anume n
aces sens i ese uiliza ermenul n discuie de majoriaea criminologilor aa n a rile
europene, ca i n SUA. n acelai imp, prezina ineres clasificarea infracorilor propusa
de W. Reckless:
1. infractori obinuii;
2. infractori organizai i
3. infractori profesioniti
Prin ulimii ermeni, i are n vedere aa pe criminali profesionii n sensul accepa de
oi auorii i pe infracori penru care corupia ese un mijloc de exisena . La prima
vedere, W. Reckless are drepae, nr-adeva r, perari care desfa oara o aciviae
criminala permanena n mod specializa, au anumie cunoine, priceperi i deprinderi
n domeniul lor criminal i penru care infraciunile consiuie o sursa de baza a
veniurilor. Lipsee doar o ra sa ura necesara penru a-i aribui la caegoria infracorilor
profesionii, i anume inegrarea n mediul criminal. Nu rebuie sa uia m nsa ca , pe
la nga lumea criminala generala (radiionala ), n prezen, exisa i un mediu criminal
(care poae fi numi specializa) al persoanelor corupe. El ese puin sudia, dar se
ie ca i n cadrul lui sun anumie radiii, obiceiuri, norme de conduia i uneori argou.

12
Cu oae acesea, considera m ca clasificarea propusa de W. Reckless, fiind ineresana sub
aspecul eoreic penru o examinare absraca , ea nu ese oui oporuna penru
cercea ri criminologice empirice. Din aces punc de vedere, susinem abordarea
radiionala a concepului de criminaliae profesionala .
Uneori poae fi na lnia uilizarea ermenului de criminaliaea eliei care desemneaza
acelai sens cu al criminalia ii gulerelor albe. Nu sunem de acord cu aceasa, deoarece
persoanele care alca uiesc elia unei sociea i nu sun neapa ra persoane cu gulerele
albe. Termenul elia are un sens mai larg. Prin elia unei sociea i nelegem, dupa cum
scria V. Pareo, acei oameni care poseda calia i de ineligena , de caracer, de capaciae
de orice gen, de direcie, de nivel remarcabil.
Exclud, n acelai imp, inegral, orice apreciere asupra merielor i auoria ilor acesor
clase de oameni . n aces sens, ese coreca uilizarea ermenului de criminaliaea eliei
poliice (eliei de guvernare) uiliza de V.V. Luneev . Deosebirea acesuia de ermenul
criminaliae a gulerelor albe consa n fapul ca eliei poliice i de guvernare i sun
accesibile oae infraciunile exisene (inclusiv chiar infraciunile de violena ).

Criminologii germani uilizeaza un ermen asema na or cu cel propus de V. Luneev:

criminaliaea deina orilor de puere, dar care oui difera prin coninuul sa u.
Criminaliaea deina orilor de puere ese alca uia din oaliaea de infraciuni,
comise de ca re deina orii de puere n scopul proeciei sau exinderii privilegiilor sale
persoanele recunoscue, care dupa o poziie poliica sau sociala , legaa de posibilia ile
largi de asigurare a inereselor lor personale".
Edwin Schur uilizeaza ermenul de criminaliae respecabila drep sinonim cu
ermenul de criminaliae a gulerelor albe, nsa el i exinde sensul acesuia din urma . n
opinia lui, ermenul da cuprinde, ala uri de infraciunile indicae de Suherland, i mule
ale infraciuni pe care le poae comie aceasa caegorie de cea eni (cum sun,
buna oara , fururi, escrocherii, falsificare de cecuri ec.) i nu neapa ra legae de serviciul
lor. n ulimul imp n SUA circula i ermenul criminaliaea gulerelor de sidef. El
exprima o modaliae a criminalia ii gulerelor albe, nsa n aces caz infraciunile sun
comise de reprezenani ai puerii de un nal nivel i de cei mai influeni businessmani.
Din oae cele expuse rezula ca criminaliaea gulerelor albe consiuie un concep
criminologic disinc, care nu poae fi nlocui prin celelale concepe exisene n prezen
n criminologie, care definesc diferie ipuri de criminaliae.

13
 n acelai imp, meniona m ca exisa problema definirii concepului n cauza .
Majoriaea auorilor fie ca purced la descrierea nsuirilor criminalia ii gulerelor albe
fa ra definirea ei, fie ca cieaza definiia concepului formulaa de E. Suherland, concep
cu un coninu desul de larg. Uneori po fi na lnie i raa ri unilaerale, neadecvae
noiunii criminalia ii gulerelor albe. Ca nd ea ese redusa doar la criminaliaea n
domeniul acivia ii de anreprenoria (asemenea aborda ri se bazeaza pe primele lucra ri
ale lui E. Suherland, dar fa ra a le lua n seama pe cele ulerioare n care problema a fos
la rgia ) sau doar la criminaliaea persoanelor cu funcie de ra spundere(ceea ce ese o
erona).
Cu oae ca problema criminalia ii gulerelor albe a fos pusa nca n anul 1940,
acualiaea ei, precum i dimensiunile, i pericolul ei social deosebi au fos demonsrae
cer de mai mule invesigaii iinifice, pa na n prezen, dupa pa rerea noasra , nu a fos
deocamdaa , ga sia o definiie adecvaa penru aces ip de criminaliae. A defini un
oarecare fenomen social ese nodeauna o chesiune complicaa , dar cu aa mai dificila
ese, n special, definirea unui fenomen social complex cum ese criminaliaea gulerelor
albe. Analiza nd mai mule definiii ale fenomenului n discuie, am ajuns la concluzia ca
cea mai reuia noiune a fos propusa oui ocmai de Edwin Suherland, auorul
concepului. i anume criminaliaea gulerelor albe reprezina infraciuni comise de
persoane respecabile cu-n nal sau social n cursul acivia ii lor profesionale.
La drep vorbind, n criminologie sun uilizai, desul de des, muli ermeni, n special
acei care denumesc fenomene sociale permanen discuae. Buna oara , aunci ca nd se
discua chiar i problema concepului de criminaliae, majoriaea divergenelor sun
bazae nu aa pe nsuirile fenomenului, ca pe problema definirii lui. Dar aceasa oui
nu nseamna ca nu exisa criminaliaea sau nu meria a fi sudiaa
Susinem ca criminaliaea ca fenomen social complex poae fi divizaa , n fond, n doua
ipuri de baza :
1. criminaliaea obinuia (de violena i cupidana );
2. criminaliaea gulerelor albe.
Desigur, sun evideniae de specialii i mule ale ipuri de criminaliae. Ca nd spunem
ca cele doua ipuri sun numie de baza avem n vedere doar aceea ca marea majoriae a
infraciunilor ese inclusa n una dinre acese caegorii mari. Criminaliaea radiionala
ese alca uia din asfel de fape concree care sun calificae ca infraciuni aproape din

14
momenul apariiei semnelor de criminaliae i n mai mule sae (omoruri, violuri,
fururi, jafuri, escrocherii, huliganism ec.).
Criminaliaea gulerelor albe ca fenomen social apare mai a rziu, la o anumia eapa de
dezvolare a sociea ii (dei unele manifesa ri ale aceseia au lua naere odaa cu
apariia saului, de exemplu, corupia), ca nd n socieae se formeaza o anumia
caegorie de populaie, numia convenional gulerele albe. Din aceasa caegorie fac
pare, n primul ra nd, funcionari publici, funcionari, persoane cu funcii de ra spundere
i manageri de diferie repe i domenii de aciviae; persoane cu un nal sau social
erediar (arisocraie); persoane cu un nal sau social maerial (oligarhie);
anreprenori i inelecuali (savani, profesori, medici, ingineri ec.). Nu orice infraciune
comisa de acese persoane poae fi inclusa caegoriei infraciunilor comise de gulerele
albe. Tra sa ura disinciva a criminalia ii gulerelor albe o consiuie fapul ca
infraciunile aparina nd ipului n cauza in neapa ra de profesia (ocupaia) infracorului
cu gulerul alb. Sineiza nd oae cele expuse, vom prezena corelaia diferielor ipuri de
criminaliae descrise mai sus.
Corelaia dinre criminaliaea gulerelor albe i ale ipuri de criminaliae apropiae
poae fi expusa n modul urma or.
Dupa cum se vede, criminaliaea gulerelor albe include pe deplin urma oarele ipuri de
criminaliae: criminaliaea de corupie, criminaliaea corporaiva , criminaliaea de
serviciu imprudena , criminaliaea bancara i criminaliaea fiscala . n acelai imp, n
unele cazuri (n special ca nd infraciunea ese comisa de o persoana din caegoria celor
cu gulerele albe), la criminaliaea gulerelor albe se po referi unele infraciuni care fac
pare din urma oarele ipuri de criminaliae: criminaliaea ecologica , criminaliaea
informaica , criminaliaea poliica i criminaliaea organizaa .
Toodaa , asfel de ipuri de criminaliae cum sun: criminaliaea eliei poliice,
criminaliaea respecabila i criminaliaea deina orilor de puere sun doar parial
cuprinse de criminaliaea gulerelor albe, deoarece, dei subiecul infraciunilor din
acese ipuri de criminaliae ese acelai, la primele rei caegorii de criminaliae el
poae comie, graie poziiei sale, i infraciuni de viol, omor, huliganism, fur, adica acele
infraciuni care nu po fi incluse n caegoria criminalia ii gulerelor albe.

,,Gulerele albe,, n vizorul teoriilor criminologice

15
 Din punc de vedere al individului, crima gulerelor albe, ca- de alfel- s i crima claselor
de jos, ar puea fi explicaa de eoria asocierii difereniae s i, din punc de vedere social,
ambele ar puea fi explicae de eoria anomiei s i de eoriile conflicului culural.
Suherland a sesiza aces lucru, iar explicaiile sale sun s i asa zi suficien de complee
viznd problema menionaa mai sus. El a adus n aenie mai mule cazuri care
demonsrau ca criminaliaea ,,gulerelor albe,, a fos iniiaa nr-un proces de asociere
cu paricipanii care au defini un asfel de comporamen ca fiindu-le favorabil.
Prin aceasa Suherland a demonsra ca pracicile ilegale folosie de un individ sau de o
firma se ra spndesc foare repede a n domeniul respeciv, c s i la compeiorii care
adopa acese pracici n siuaii clare de sadiu de nva are s i deprindere a acesora.
Criminalii din caegoria ,,gulerelor albe,, acioneaza oal izolai de definiiile
defavorabile ale comporamenelor lor. Mai mul, oficialia ile guvernamenale care
definesc comporamenul oamenilor din pa urile sociale sa race ca fiind crime, nu
procedeaza similar s i n cazul ,,gulerelor albe,, desi ambele sun angajae, de regula , n
comporamene similare fiindca ei sun inim conecai nr-o profiabila reea de aliane
cu criminalii care aparin ,,gulerelor albe,,. Crima ,,gulerelor albe,, a apa ru n momenul
n care comuniaea afaceris ilor era favorabila viola rii legii, iar cea poliica , care s-a
opus, a fos mai puin puernica . Aceasa afirma Suherland explica prevalena
crimei ,,gulerelor albe,, n socieae. Rezulaul a fos acela ca pracicile legale au
coninua pna cnd comuniaea poliica s-a puu reorganiza efeciv mporiva lor. Se
poae afirma, fa ra eama de a gres i, ca diferena de baza n impunerea legilor cu privire la
ranzaciile comerciale refleca puerea pe care un grup o poae avea n influenarea
poliicii sisemului de jusiie penala .
n arile n care comuniaea afacerilor are o mai mica influena, vom ga si o siuaie
diferia . De exemplu, n China infracorii ,,gulere albe,, sun execuai penru infraciuni
care n America sun ofense civile sau penale, dar care au o pedeapsa mai blnda .
Suherland explica eforurile de inerzicere a consumului de alcool s i producerea lui,
precum s i inenia unor guverne de a conrola preurile prin conflicul de culura care s-a
produs n acel momen. Asfel, acese eforuri au es ua deoarece acese grupa ri care au
organiza violarea legii au fos a de puernice nc, efeciv, i-au zdrobi pe aceia care li
se opuneau.
n zilele noasre ese greu de presupus ca acesea efouri de a impune legea celor cu
,,gulere albe,, care o ncalca ar mai puea fi sopae. Aceasa, deoarece aporul public a

16
crescu n ilima perioada de imp s i ese foare probabil ca piedicile de impunere a legii
sa nu mai aiba inr-un viior apropia suporul pe care l-au va zu n cazul prezena mai
sus.
Aceasa pe de o pare, fiindca , pe de ala pare, ne as epa m ca eforurile de impunere a
legii sa devina a de puernice, nc n mod sigur i va coples i pe cei care sun favorabili
viola rii legii.
Din perspeciva eoriilor clasice, criminalii cu ,,gulere albe,, sn raai ca nis e
criminali raionali, care naine de a-s i desfa s ura aciviaea delicuala , cna resc care sn
cosurile s i benefiiciile pe care le vor obine. n aces caz ese de as epa ca un criminal
cu ,,guler alb,, va deveni desul de calcula aunci cnd si va face socoelilie cu privire la
c pierde la c csiga daca si va pune n aplicaie inenia sa de fraudare a legii. Mai
mul, daca legiuiorul va fixa o pedeapsa mul mai mare care sa depa s easca beneficiile
crimei, criminalii cu ,,gulere albe,, care sn nis e indivizi raionali cu sigurana ca vor
decide sa se supuna legii.
Aceasa ar fi idealul, fiindca , din pa cae,din cauza puerii grupurilor ,,gulerelor albe,, ,
nivelul maxim al sanciunilor ese incomparabil mai mic dec nivelul anicipa al
profiurilor pe care acese grupuri le ar obine prin comierea infraciunii(crimei).
Desigur, eoriile clasice nu au lua n considerare aunci cnd au fos emise- aceasa
puere imensa pe care o au grupurile infracoare de a conrola elaborarea, dar s i
aplicarea legilor. De aceia, mi se pare oporun sa susin ca eoriile clasice sn pur s i
simplu inadecvae penru a se confruna cu problema crimei ,,gulerelor albe,, as a cum
exisa ea n lumea reala . Acese eorii clasice ignora o realiae majora a lumii
conempoarane s i anume acea ca unele grupuri de inerese au mai mula puere d
alele.
Ca s i n cazul crimei organizae eoriile comporamenului criminal nu par a fi cele mai
porivie n cazul infraciunulor comise de ,, gulerele albe
nrebarea majora de ce infracorii cu ,,gulere albe se compora n modul n care se
compora ?- are un ra spuns dinaine previzibil: vor sa realizeze profi.
Penru cercearea criminologica , n cazul crimelor comise de ,,gulerele albe,, ,se pare ca ,
cheia rezolva rii problemei sa o n aplicarea acesora pornind de la eoriile
comporamenului legii penale.

17