INTRODUCERE

n mai multe ri ale lumii contrabanda este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai
periculoase tipuri de activitate criminal. Ca i criminalitatea n general, contrabanda, evident, va
exista atta timp ct vor exist frontierele de stat. Chiar i n rile dezvoltate, aa ca Statele Unite
ale Americii, Germania, Marea Britanie, Frana, exist contraband. n aceste ri nici nu se pune
ntrebarea eradicrii totale a acestui fel de crime. Eforturile organelor de urmrire penal snt
concentrate doar asupra reducerii nivelului contrabandei pn la limitele controlate.
Contrabanda i traficul ilicit reprezint activitatea de baz care alimenteaz economia
subteran, desfurat astzi pe teritoriul rii, i afecteaz grav valorile eseniale ale Statului.
Motivele creterii nivelului contrabandei snt: ratele nejustificat de mari de impozite i taxe;
nivelul sczut de control fiscal i vamal; corupia n organele de control i de supraveghere;
discrepana dintre nivelul impozitelor i cel al tarifelor vamale, precum i situaia economic,
nivelul sczut de bunstare a cetenilor. n aceste condiii, oamenii sraci, determinai de
disperare, se mplic cu bun tiin n afaceri ilegale. Obiecte de contraband snt numeroase i
diverse, nivelul rspndirii contrabandei atinge proporii periculoase. Deosebit de periculoas
este contrabanda cu droguri, arme, valori culturale. S-au format pieele transnaionale organizate,
legate de contrabanda acestor mrfuri.
Traficul nelegal n rile postsocialiste n curs de trecere la economia de pia constituie o
problem special. n unele dintre ele contrabanda a atins dimensiuni care amenin securitatea
economic a acestor ri. Este evident c contrabanda constituie o infraciune cu caracter
transfrontalier i transnaional. n aceste condiii, este necesar ca specialitii n domeniu s
cunoasc nu numai dispoziiile legislative naionale, ci i legislaia altor state, n special legislaia
penal a rilor vecine (Romnia i Ucraina). Experiena de combatere a contrabandei prin
mijloacele de drept penal n alte ri poate fi foarte util n cadrul optimizrii procesului de
combatere a acestei crime n Republica Moldova.
Codul penal al Republicii Moldova, n conformitate cu art. 248, consider infraciune de
contraband trecerea peste frontiera vamal a Moldovei a mrfurilor, obiectelor i a altor valori
n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri
special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a
mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele
vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
n legislaia Romniei contrabanda este definit n Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006
privind Codul vamal al Romaniei. n Titlul XII (Sanciuni"), Seciunea 1 (Infraciuni") snt
prevzute faptele prejudiciabile considerate infraciuni i care afecteaz regimul vamal al
Romniei. Spre deosebire de prevederile art. 248 CP al RM, n care snt incluse toate formele de

1
svrire a contrabandei, n legislaia romn se cuprind mai multe norme (art. 270-273) care se
refer la contraband. Astfel, la categoria acestora snt atribuite:
- introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor,
prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de contraband i
se pedepsete cu inchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi (art. 270);
- introducerea n sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane
toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infraciunea de
contraband calificat i se pedepsete cu inchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor
drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare (art. 271);
- folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale care
se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate
n vam constituie infraciunea de folosire de acte nereale i se pedepsete cu inchisoare de la 2
la 7 ani i interzicerea unor drepturi (art. 272);
- folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale
falsificate constituie infraciunea de folosire de acte falsificate i se pedepsete cu inchisoare de
la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi (art. 273);
- faptele prevzute n art. 270273, svrite de una sau mai multe persoane narmate ori
de dou sau mai multe persoane mpreun, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 15 ani i
interzicerea unor drepturi (art. 274).

2
 I. CONCEPTUL I CARACTERIZAREA INFRACIUNII DE CONTRABAND
n literatura de specialitate contrabanda se definete ca ocolirea impozitelor, accizelor pe
bunuri prin escamotarea punctelor de control. Contrabanda de bunuri deseori are loc din
urmtoarele motive: evitarea impozitelor de accize, precum i evitarea regulilor ce interzic
comercializarea cu aceste bunuri. Aceast definiie a contrabandei cuprinde dou feluri de
activiti ilegale: contrabanda tipic i activitatea de ocolire a achitrii impozitelor care este
legal i, n general, nu este considerat drept contraband. Economitii n general, determin
escamotarea ilegal a impozitelor ca ocolirea impozitelor pe cnd escamotarea legal se
numete eschivare de impozite. Ambele escamotri, i cea legal i cea ilegal afecteaz
impozitele pe venituri i consum.
Acceptnd c prin contraband se nelege o nclcare cu vinovie a legii n scopul
eludrii taxelor vamale impuse la trecerea mrfurilor peste frontiere, a prohibiiilor i cotelor
comerciale de import - export, observm c existena acesteia presupune ca premis un regim
juridic vamal. Cu alte cuvinte, dup expresia unor autori1, regimul juridic vamal "constituie un
dat pentru intervenia dreptului penal" n vederea sancionrii contrabandei. Inexistena unui
asemenea regim juridic ar face inutil orice discuie n legtur cu infraciunea de care ne
ocupm. Fr instituirea unor reguli la trecerea mrfurilor peste frontiere, contrabanda, ca
aciune de nfrngere a legii (infractio, onis) nu ar fi existat niciodat.
n esen ea este o fraud care afecteaz grav raporturile sociale din domeniul regimului
vamal sau care intereseaz acest regim. Este o fapt de rea-credin i de inducere n eroare a
autoritilor vamale n legtur cu situaia unor bunuri, genernd nesiguran i dezordine n
sfera trecerii mrfurilor peste frontier, ntr-un cuvnt creeaz pericol social.
Prin regim juridic vamal nelegem ansamblul dispoziiilor cuprinse n Codul vamal, n
Regulamentul de aplicare a acestuia, precum i n alte acte normative interne i internaionale
ratificate de statul nostru i care cuprind prevederi referitoare la domeniul vamal. Aceste
dispoziii reglementeaz controlul vamal al mrfurilor i mijloacelor de transport, impunerea
vamal prin aplicarea tarifului vamal i alte operaiuni specifice activitii de vmuire.n
activitatea vamal precum i n reglementrile vamale se utilizeaz i noiunea de regim vamal.
Regimul juridic vamal nu se confund cu regimul vamal, ntre cele dou noiuni existnd
raporturi ca de la gen la specie, primul constituind noiunea general, iar al doilea, noiunea
special.
Regimurile juridice vamale au avut o evoluie istoric strns legat de evoluia
principalelor instituii ale statului i a sistemelor juridice. Cu siguran c apariia lor a fost
determinat de interesul statului de a impune taxe i restricii la frontiere. Primele reglementri n
acest domeniu, cunoscute n antichitate se caracterizau printr-o diversitate a autoritilor care le

3
instituiau, dar i a formelor de aducere la ndeplinire. Aceast situaie s-a perpetuat de-a lungul
ntregului ev mediu n ciuda tendinelor de centralizare a puterii statale manifestate in anumite
perioade. Explicaia se gsete n aceea c interesul statului se considera satisfcut prin ncasarea
unor sume de pe urma vmilor, indiferent dac aceast ncasare se realiza n nume propriu ori
prin intermediari, iar pe de alt parte - prin inexistena unui personal calificat n acest domeniu.
Fiind vorba de un interes financiar se nelege c orice nclcare a normelor vamale era
sancionat cu fermitate. Cu toate acestea, reglementri riguroase i sistematizate n aceast
direcie nu au aprut dect n epoca modern. Tot de atunci dateaz i conceptul (noiunea) de
contraband.
n vorbirea curent, prin contraband se nelege trecerea clandestin peste grani a unor
mrfuri interzise sau sustrase de la plata taxelor vamale. Termenul, de origine italian, a fost
asimilat prin "filier francez", limbi n care semnific aceeai aciune de introducere ilegal ntr-
o ar a unor mrfuri prohibite sau supuse unor taxe, cu intenia de a frauda interesele financiare
ale statului n propriul profit material4, n limba de provenien era un cuvnt compus din
prefixul contra care nseamn mpotriv i cuvntul bando cu nelesul de proclamaie, decret, act
cu putere de lege. Aadar, mpotriva legii, contra legii, sau pe scurt: contrabando.
Din analiza primelor texte de incriminare a acestei infraciuni rezult c nelesul
termenului de contraband a fost determinat, iniial, de reglementarea legal. Adic, ncrctura
semantic a cuvntului era dat de coninutul infraciunii definit de textul de lege. Cu timpul,
dei semnificaia cuvntului s-a pstrat aproape nealterat, n plan legislativ coninutul
infraciunii desemnat prin aceast vocabul s-a schimbat substanial. Totui, cuvntul
contraband pstreaz acelai neles de la nceput, ceea ce nseamn c ntre el i noiunea
juridic purtnd aceeai denumire nu exist identitate.
n fond esena noiunii de contraband este sustragerea de la plata obligaiilor vamale
(taxe - n general), eludarea lor. Cutnd s stvileasc asemenea fapte duntoare intereselor
economice ale statului, legiuitorii au inclus n textele de incriminare toate aciunile prin care s-ar
fi putut realiza aceast fraud. ns, condiiile care influeneaz furirea legilor se modific de la
o etap la alta, ceea ce antreneaz, desigur, schimbri n domeniul reglementarilor incriminatorii.
Dintotdeauna incriminarea contrabandei s-a fcut prin legi exterioare Codului penal
pstrndu-se denumirea consacrat n plan juridic i lingvistic.
n ciuda acestor transformri nregistrate de tehnica legislativ, limbajul comun, cel
folosit curent n comunicarea cotidian a pstrat pentru asemenea nclcri ale legii vamale
aceeai denumire: contraband. Fie numai i pentru aceste considerente se impune ca o necesitate
cunoaterea exact a evoluiei incriminrilor contrabandei, a condiiilor (n special economice)
care le-au influenat i a textelor legale actuale. Totodat, cele enumerate constituie premise ale

4
aplicrii corecte a legii i temeiuri ale previziunilor ce s-ar putea avansa n materie (propuneri de
lege ferenda).

5
 II. STUDIU COMPARATIV: INFRACIUNEA DE CONTRABAND N
LEGISLAIA PENAL A REPUBLICII MOLDOVA I A ROMNIE
n legea penal a Republicii Moldova infraciunea de contraband este incriminat ntr-o
variant-tip, trei variante speciale i o variant agravat. Potrivit alin. (1) art. 248 din Codul
Penal al Republicii Moldova, varianta-tip const n trecerea peste frontiera vamal a Republicii
Moldova a mrfurilor, obiectelor i altor valori n proporii mari, eludndu-se controlul vamal ori
tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu
folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin
nedeclarare sau declarare neautentificat n documentele vamale sau n alte documente de trecere
a frontierei.
Prima variant special a contrabandei, prevzut la alin. (2) art. 248 CP RM, const n
trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a substanelor narcotice, psihotrope, cu
efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, precum i a deeurilor nocive,
eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau
adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamal, ori prin nedeclarare sau declarare neautentic n documentele vamale sau n
alte documente de trecere a frontierei.
Conform alin. (3) art. 248 CP RM, cea de-a doua variant special a contrabandei se
exprim n trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a armamentului, a
dispozitivelor explozive, a muniiilor, eludndu-se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin
ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop, ori cu folosirea frauduloas a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal, ori prin nedeclarare ori declarare
neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
Cea de-a treia variant special a contrabandei, prevzut la alin. (4) art. 248 CP RM,
consist n trecerea peste frontiera vamal a Republicii Moldova a valorilor culturale, eludndu-
se controlul vamal ori tinuindu-le de el, prin ascundere n locuri special pregtite sau adaptate n
acest scop, precum i n nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor
culturale scoase din ar n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie.
n Codul penal al Romniei nu exist vreo dispoziie incriminatoare referitoare la
contraband. n acest sens, Legea privind Codul vamal al Romniei, nr. 141 din 24 iulie 1997 1,
trebuie considerat lege special cu dispoziii penale cuprinse n art. 175179. Astfel, n legea
penal romn contrabanda este incriminat n patru variante-tip i o variant agravat. Potrivit
art. 175 din Legea privind Codul vamal al Romniei, prima variant-tip a contrabandei const n
trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal a mrfurilor sau
a altor bunuri.

6
 Cea de-a doua variant-tip a contrabandei, prevzut la art. 176 din Legea privind Codul
vamal al Romniei, se exprim n trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor, muniiilor,
materiilor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope,
precursorilor i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice.
Conform art. 177 din Legea privind Codul vamal al Romniei, cea de-a treia variant-tip
a contrabandei consist n folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de transport
sau comerciale, care se refer la alte mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam.
Ultima variant-tip a contrabandei, prevzut la art. 178 al Legii privind Codul vamal al
Romniei, se exprim n folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale, de transport
sau comerciale, falsificate.
n fine, varianta agravat a contrabandei, prevzut la art. 179 din Legea privind Codul
vamal al Romniei, const n faptele prevzute la art. 175-178 din legea amintit, svrite de
una sau de mai multe persoane narmate ori constituite n band.
Vom ncepe analiza juridico-penal a contrabandei cu examinarea obiectului acestei
infraciuni. Astfel, deoarece norma, care prevede rspunderea pentru contraband, este plasat n
Capitolul X Infraciuni economice" al Prii Speciale din Codul penal al Republicii Moldova,
obiectul juridic generic al acestei fapte penale l constituie relaiile sociale economice sau, altfel
spus, relaiile sociale cu privire la economia naional. Dar care este concepia cu privire la
obiectul juridic generic al contrabandei n doctrina penal romn? A identifica corect obiectul
juridic al contrabandei n condiiile legii penale romne nu e uor. Or, la sistematizarea pe
capitole (titluri) a Codului penal ajut tocmai configuraia obiectului juridic generic. ns, aa
cum am menionat anterior, Codul penal al Romniei nu conine nici o incriminare viznd
contrabanda. Cu toate acestea, n literatura de specialitate romn a fost exprimat punctul de
vedere c obiectul juridic generic al acestei infraciuni l constituie relaiile sociale care asigur
respectarea regimului stabilit pentru anumite activiti economice. Prin acest obiect juridic
generic, infraciunea de contraband poate fi inclus n grupa infraciunilor la regimul stabilit
pentru anumite activiti economice din Titlul VIII al Prii Speciale a Codului penal". Dei
aceast interpretare este fcut sub imperiul legii anterioare, ea este valabil i sub imperiul legii
n vigoare. Or, contrabanda este svrit tocmai n sfera activitii economice externe. Prin
svrirea acestei fapte sunt nclcate interesele economice ale productorilor autohtoni i ale
celor strini. Aceasta deoarece pe piaa intern sunt livrate necontrolat produse ieftine care scap
de aplicarea taxelor vamale, astfel crendu-se atmosfera de concuren neloial. n dese cazuri,
asemenea produse nu comport o calitate adecvat i nu presupun garanii de securitate, ceea ce
aduce daune intereselor consumatorilor. n acelai timp, infraciunea de contraband face ca
bugetul public naional s fie privat de o cot important de venituri, prin aceasta influennd

7
negativ realizarea programelor cu caracter social. n concluzie: att n contextul legii penale
moldoveneti, ct i n contextul legii penale romne, se poate susine c valoarea social
fundamental, vtmat prin svrirea contrabandei, este economia naional.
n ce privete obiectul juridic special al infraciunii de contraband, n doctrina penal a
fost exprimat opinia c acesta l formeaz relaiile sociale referitoare la regimul vamal, relaii a
cror desfurare i dezvoltare normal este condiionat de respectarea regulilor impuse de lege
privind controlul vamal de mrfuri sau de alte bunuri" 1.Aadar, se afirm c regimul vamal este
valoarea social specific ce este lezat prin comiterea contrabandei. Este ns oare corect
aceast opinie? Pentru a rspunde la aceast ntrebare, trebuie s cunoatem sensul noiunii
regim vamal". n literatura de specialitate, prin regim vamal" se are n vedere totalitatea
normelor prevzute n legislaia intern ce se aplic n cadrul procedurii de vmuire a mrfurilor,
norme cuprinse n Codul vamal, n Legea cu privire la tariful vamal, n alte acte normative i
acorduri internaionale n domeniul vamal, la care Republica Moldova este parte 2. n ali termeni,
n opinia autorilor precitai, obiectul juridic special al contrabandei l formeaz relaiile sociale
cu privire la normele juridice vamale. Nu putem susine o asemenea concepere normativist a
naturii obiectului infraciunii de contraband. n opinia ntemeiat a unor autori, norma de drept
reprezint o scar tipizat, un ideal de conduit dezirabil pentru stat, ideal cu care oamenii
trebuie s-i proporioneze faptele sale, pentru a nu intra n conflict cu statul; evident, nsui
idealul respectiv rmne neschimbat i nu sufer nici o daun, indiferent de faptul dac este sau
nu respectat"3. Iat de ce, normele juridice nu pot fi privite ca obiect al infraciunii, n general, i
ca obiect al contrabandei, n special. Contrabanda reprezint o vtmare adus nu legii, ci
valorilor i relaiilor sociale protejate de lege. n acest plan, considerm c valoarea social
specific, ocrotit de legea penal mpotriva contrabandei, este securitatea vamal a Republicii
Moldova. De aceea, obiectul juridic special al contrabandei este constituit din relaiile sociale
privitoare la securitatea vamal a Republicii Moldova.
n cazul variantelor speciale ale contrabandei, aceast infraciune lezeaz, n plan
secundar, relaiile sociale referitoare la circulaia legal a substanelor narcotice, psihotrope, cu
efecte puternice, toxice, otrvitoare, radioactive sau explozive ori a deeurilor nocive, a
armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniiilor sau a valorilor culturale.
Obiectul material al contrabandei prevzute la art. 248 CP RM trebuie cercetat n 0

funcie de varianta concret a acestei infraciuni.

Astfel, la varianta-tip, obiectul material l reprezint mrfurile, obiectele sau alte o-
valori (cu excepia celor menionate la alin. (2) - (4) art. 248 CP RM), dac valoarea acestora se
exprim n proporii mari. Dac valoarea acestor mrfuri, obiecte sau altor valori nu atinge

8
proporiile mari, atunci cele comise sunt pasibile de calificare potrivit alin. (10) sau (12) art. 193
din Codul cu privire la contraveniile administrative.
Reieind din prevederile art. 1 al Codului vamal, prin mrfuri, obiecte sau alte valori"
trebuie de neles orice bunuri mobile (inclusiv: valut strin i moned naional n numerar;
documente de plat sau valori mobiliare exprimate n valut strin ori moned naional;
mijloace de transport). De asemenea, noiunea mrfuri, obiecte sau alte valori" include: gazele
naturale; energia electric; energia termic. Dat fiind natura incorporal a energiei electrice i a
energiei termice, este oportun s afirmm n raport cu ele calitatea de obiect imaterial.
La prima variant special obiectul material este format din: a) substane narcotice; b)
substane psihotrope; c) substane cu efecte puternice; d) substane toxice; e) substane
otrvitoare; f) substane radioactive; g) substane explozive; h) deeuri nocive. La calificare, nu
conteaz valoarea, exprimat n bani, a acestora.
Substane narcotice sunt substanele de origine natural sau sintetic sau preparatele
coninnd astfel de substane, care provoac dereglri psihice i dependen fizic la consumul
lor abuziv (criteriul medical). Ca exemple de substane narcotice pot fi numite: canabisul,
heroina, LSD, opiul, cocaina, morfina, fentanilul etc.
Substane psihotrope sunt substanele de origine natural sau sintetic sau preparatele
coninnd astfel de substane, care provoac dereglri psihice i dependen fizic la consumul
lor (criteriul medical). Ca exemple de substane psihotrope menionm: mescalina, psilocibina,
amfetamina, fenciclidina etc.
n ce privete noiunea substane cu efecte puternice", prin aceasta se are n vedere
mijloacele medicamentoase i alte mijloace a cror utilizare fr prescripia medicului sau cu
nclcarea normelor de dozare poate cauza daune grave organismului omului (criteriul medical).
Ca exemple de substane cu efecte puternice pot fi aduse: clofelina, cloroformul, diazepamul,
eterul pentru narcoz, alcoolul etilic sintetic etc.
Prin substane toxice" se au n vedere substanele a cror utilizare de ctre persoan,
chiar i n condiiile unei nensemnate depiri a dozei, poate provoca moartea acesteia (criteriul
medical). Ca exemple de substane toxice pot fi prezentate: cianura de potasiu, fenolul, alcoolul
metilic, sarinul, veninul de albin purificat, veninul de arpe purificat etc.).
Prin substane otrvitoare" se nelege varietatea armelor de distrugere n mas, care
reprezint combinaii chimice de nalt toxicitate, prevzute pentru vulnerarea forei vii n timpul
aciunilor militare (de exemplu, iperit, fosgen, levizit etc.).
Prin substane explozive" se nelege combinaiile chimice sau amestecurile de substane
capabile s declaneze o reacie chimic rapid, care este nsoit de degajarea unei mari cantiti

9
de energie termic i de formarea de gaze (de exemplu, trinitrotoluen (trotil), tetril, hexogen,
nitroglicerin etc.).
Prin deeuri nocive" se au n vedere substanele, materialele, obiectele, resturile de
materii prime, provenite din activiti economice, menajere i de consum, care i-au pierdut
integral sau parial valoarea iniial de ntrebuinare, dintre care unele sunt utilizabile dup
prelucrare, i care, venind n contact cu organismele vii, le pot cauza prejudicii.
La cea de-a doua variant special a contrabandei obiectul material este constituit n mod
alternativ din: a) armament; b) dispozitive explozive; c) muniii. La calificare, nu conteaz
valoarea, exprimat n bani, a acestora.
Noiunea armament" desemneaz denumirea generic pentru toate tipurile de arme,
tehnic militar i utilaj militar.
Prin dispozitive explozive" se nelege mijloacele tehnice, destinate efecturii exploziei
sau dirijrii ei n scopuri militare, industriale, hidrologice etc.
Noiunea muniii" desemneaz denumirea generic dat: cartuelor pentru armamentul
de infanterie, ncrcturilor pentru arunctoarele de grenade i mortiere, proiectilelor de artilerie,
bombelor de aviaie etc.
La cea de-a treia variant special a contrabandei obiectul material l reprezint, n mod
alternativ: a) valorile culturale trecute peste frontiera vamal a Republicii Moldova, indiferent de
valoarea, exprimat n bani, a acestora; b) valorile culturale nereturnate pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova, anterior scoase din ar, n cazul n care ntoarcerea lor este obligatorie,
indiferent de valoarea, exprimat n bani, a acestora.
Referitor la infraciunea de contraband n variantele-tip, prevzute la art. 177 i 178 din
Legea privind Codul vamal al Romniei, aceasta are ca obiect material documentele vamale, de
transport sau comerciale. Menionm c, n contextul contrabandei, prevzute la alin. (1), (2) sau
(3) art. 248 CP RM, documentele vamale sau alte documente de trecere a frontierei au statut nu
de obiect material, ci de mijloc (instrument) de comitere a infraciunii.
n literatura de specialitate romn prin documente vamale, de transport sau comerciale"
se nelege:
a) documentul de transport al mrfurilor sau, n lipsa acestuia, alte documente emise de
transportator, cuprinznd date referitoare la mrfurile transportate;
b) factura n original sau n copie ori un alt document pe baza cruia se declar valoarea n
vam a mrfurilor;
c) declaraia de valoare n vam;
d) documentele necesare aplicrii unui regim tarifar preferenial sau a altor msuri
derogatorii de la regimul tarifar de baz;

10
 e) orice alt document necesar aplicrii dispoziiilor prevzute n normele legale specifice
care reglementeaz importul mrfurilor declarate;
f) codul fiscal al titularului;
g) declaraia vamal.
Latura obiectiv a contrabandei, prevzute la art. 248 CP RM are o structur diferit, n
funcie de varianta concret a acestei infraciuni.
Astfel, n cazul variantelor de la alin. (1)-(3) art. 248 CP RM, latura obiectiv include:
1) fapta prejudiciabil ce const n aciune, care se exprim n trecerea entitilor, ce
formeaz obiectul material al contrabandei, peste frontiera vamal a Republicii Moldova;
2) locul svririi infraciunii frontiera vamal a Republicii Moldova;
3) metodele infraciunii: a) eludarea controlului vamal; b) tinuirea de controlul vamal, prin
ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop; c) folosirea frauduloas
a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamal; d) nedeclararea; e) declararea
neautentic n documentele vamale sau n alte documente de trecere a frontierei.
n cazul variantei de la alin. (4) art. 248 CP RM, latura obiectiv presupune existena a
dou versiuni alternative:
Versiunea A:
1) fapta prejudiciabil, exprimat n aciune, care const n trecerea valorilor culturale peste
frontiera vamal a Republicii Moldova;
2) locul svririi infraciunii frontiera vamal a Republicii Moldova;
3) metodele infraciunii: a) eludarea controlului vamal; b) tinuirea de controlul vamal, prin
ascunderea n locuri special pregtite sau adaptate n acest scop;
Versiunea B:
1) fapta prejudiciabil, exprimat n inaciune, care const n nereturnarea pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ar, n cazul n care
ntoarcerea lor este obligatorie;
2) locul svririi infraciunii n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. n
contextul legii penale romne, latura obiectiv a contrabandei are urmtoarea
conformaie:
fapta prejudiciabil constnd n aciunea de trecere peste frontier prin alte locuri dect
cele stabilite pentru controlul vamal a mrfurilor sau a altor bunuri (art. 175 din Legea privind
Codul vamal al Romniei); dei metoda de svrire a infraciunii nu este nominalizat expres,
aceasta se exprim n eludarea controlului vamal; mai mult, nu orice gen de eludare, ci doar
eludarea spaial;

11
 fapta prejudiciabil care consist n aciunea de trecere peste frontier, fr autorizaie, a
bunurilor considerate de o periculozitate deosebit (art. 176 din Legea privind Codul vamal al
Romniei); n context, specificm c n doctrina penal se menioneaz c expresia fr
autorizaie" presupune nu numai lipsa total a autorizaiei, ci i nclcarea sau depirea
prevederilor autorizaiei1;
fapta prejudiciabil ce se exprim n folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor
vamale, de transport sau comerciale, care se refer la alte mrfuri sau bunuri dect cele
prezentate n vam (art. 177 din Legea privind Codul vamal al Romniei);
fapta prejudiciabil constnd n aciunea de folosire, la autoritatea vamal, a -
documentelor vamale, de transport sau comerciale, falsificate (art. 178 din Legea privind Codul
vamal al Romniei);
Latura subiectiv a infraciunii, prevzute la art. 248 CP RM, se caracterizeaz prin
intenie direct. Motivele contrabandei constau, de regul, n interesul material. Un punct de
vedere similar a fost enunat n doctrina penal romn: Latura subiectiv a acestei infraciuni
(a contrabandei - n.a.) const n vinovie sub forma exclusiv a inteniei directe, intenie
calificat de scop (toate faptele fiind svrite n scopul sustragerii bunurilor de la regimul
vamal").
n viziunea unor autori din Republica Moldova intenia direct nu este unica form a
vinoviei n cazul contrabandei. Nu putem sprijini aceast opinie. Dup cum am menionat
anterior, contrabanda este o infraciune formal. n cazul infraciunilor formale, aciunea sau
inaciunea prejudiciabil reprezint semnul laturii obiective, ntruchipnd prejudiciabilitatea
faptei. De aceea, n cazul infraciunilor formale, coninutul volitiv al inteniei cuprinde numai
atitudinea volitiv fa de aciunea sau inaciunea prejudiciabil. n ali termeni, la comiterea
infraciunilor formale, elementul volitiv al inteniei const ntotdeauna n dorina de a svri
fapta prejudiciabil, adic intenia poate fi numai direct. Astfel, svrind contrabanda,
fptuitorul nu doar admite contient aciunea sa; el dorete s o comit. n acest mod, greim
cnd afirmm c intenia indirect poate constitui forma vinoviei n cazul contrabandei.
Subiectul infraciunii prevzute la art. 248 CP RM este:
1) persoana fizic responsabil care la momentul comiterii infraciunii a atins vrsta de
16 ani;
2) persoana juridic ce desfoar activitatea de ntreprinztor. n contextul legii penale
romne, subiectul contrabandei poate fi orice persoan responsabil penal.
Varianta agravat a contrabandei, prevzut la alin. (5) art. 248 CP RM, presupune
svrirea acestei infraciuni n urmtoarele circumstane:
a) repetat;

12
b) de dou sau mai multe persoane;
c) de o persoan cu funcie de rspundere, cu folosirea situaiei de serviciu;
d) n proporii deosebit de mari4.
ntruct trsturile celorlalte circumstane agravante nu necesit, n fond, explicaii
adugtoare, ne vom referi doar la agravanta de la lit. c) alin. (5) art. 248 CP RM.
Prin folosirea situaiei de serviciu" se are n vedere situaia cnd subiectul special
persoana cu funcie de rspundere trebuie s acioneze n limitele atribuiilor sale de serviciu,
nerespectnd obligaiile ce formeaz competena de serviciu a persoanei date, competen care
este determinat prin actele normative corespunztoare (Codul vamal, actele normative ale
Departamentului Vamal, actele cu vocaie internaional n domeniul vamal etc).
Din rndul persoanelor cu funcie de rspundere, pasibile de a fi trase la rspundere
conform lit. c) alin. (5) art. 248 CP RM, fac parte:
1) persoanele care exercit funcii de control la frontiera vamal a Republicii Moldova;
2) persoanele care au dreptul de a se afla n zona de supraveghere vamal;
3) persoanele care exercit funciile de reprezentant al puterii de stat la trecerea frontierei
vamale;
4) persoanele responsabile pentru transportarea peste frontiera vamal a bunurilor pasibile
de a fi supuse controlului vamal;
5) persoanele care se bucur de faciliti vamale n baza legislaiei n vigoare. Amintim c,
n contextul legii penale romne, rspunderea pentru faptele, prevzute la art. 175-178 din Legea
privind Codul vamal al Romniei, se agraveaz dac sunt svrite de dou sau mai multe
persoane narmate ori constituite n band.
n ce privete svrirea contrabandei de dou sau mai multe persoane narmate, n
literatura de specialitate se specific: Pentru existena acestei modaliti de svrire nu se cere
i folosirea armelor (albe, de foc etc.), ci doar existena lor asupra persoanelor". De notat c
caracterul neobligatoriu de aplicare a armei la svrirea infraciunii este specific pentru
infraciunea de banditism (art. 283 CP RM). Totui, noiunea de band n contextul legii penale
moldoveneti nu este identic cu noiunea de band n contextul legii penale romne. Astfel, n
opinia autorilor romni, constituirea n band presupune organizarea unui grup din dou sau mai
multe persoane, care coopereaz ntre ele pentru realizarea mai uoar i sigur a faptei de
sustragere de vmuire a unor bunuri.
Aadar, putem semnala c narmarea nu este o trstur obligatorie a bandei n contextul
legii penale romne. Aceasta nu exclude ns posibilitatea svririi contrabandei de dou sau
mau multe persoane narmate, care s-au constituit n band. n aceast situaie, vor fi ntrunite

13
cumulativ ambele agravante prevzute la art. 179 al Legii privind Codul vamal al Romniei, fapt
care trebuie luat n consideraie la individualizarea pedepsei.

14
 CONCLUZIE
Contrabanda este un fenomen bine cunoscut din timpurile strvechi. Putem s spunem c
contrabanda a aprut odat cu apariia statului, deoarece fiecare stat are limita de demarcaie-
hotar, care l desparte de alt stat. Cnd organele de stat au nceput s controleze hotarele statului,
au aprut doritorii de a le nela i a nu plti vistieria statului.
Se consider c termenul de contraband a aprut de la cuvntul italian contrabande
( contra mpotriva i banda ucazul guvernamental). Astfel contrabanda nseamn, aciuni
ntreprinse contra violenii statului. Combaterii acestei infraciuni i s-a acordat o atenie
deosebit chiar de la nceputul crerii statului, apoi pe parcursul dezvoltrii lui la trecerea de la
unele relaii sociale la altele atunci cnd este vorba de potenialul economic al statului, n
dependen de situaia social-politic n care se afl statul, contrabanda a fost combtut pe
parcursul secolelor cu cea mai mare severitate.
Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politica de stat este
unul din cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului.
Necesitatea aderrii rii noastre la Acordurile i Conveniile internaionale a fost
exprimat prin acel fapt c pe piaa economic extern a nceput a fi comercializate mrfuri
autohtone de un ir de ageni economici din Republica Moldova i care n schimbul mrfurilor
exportate la import n ar introduceau un numr considerabil de mrfuri pe piaa intern a
statului nostru.
Din cele mai vechi timpuri erau cunoscute mai multe metode de mbogire ilegale, adic
nclcind sau ocolind prevederile legislaiei.
Metodele ce se refer la comiterea infraciunii de contraband este prevzut i
incriminat de art. 248 Codul Penal al Republicii Moldova.
Svrind infraciunea de contraband, n majoritatea cazurilor, fptuitorul are scopul de a
se mbogi ilegal, negndindu-se la aceea c svrirea acestei infraciuni prezint un pericol
social real i chiar se poate spune un pericol social sporit, pentru sistemul economic i politic al
rii, pentru toate relaiile ce apar n societate.
Atunci cnd circuitul intern i extern al mrfurilor este normal i se respect toate
prevederile legislaiei penale i civile, adic taxele vamale la importul i exportul mrfurilor snt
vrsate n bugetul de stat, cnd nu se export sau nu se import mrfurile i obiectele, importul i
exportul crora este interzis de lege, cnd contrabanda nu este o surs de venit pentru oamenii
politici de vrf, cnd ceteanul de rnd nu este gata s vnd peste hotare i pmntul de sub
picioare, atunci se mai poate vorbi despre o stabilitate economic i politic, i despre o curmare
ct de ct a svririi infraciunii de contraband, dar la momentul de fa nici nu ne putem
imagina acest lucru, ne mai vorbind.

15
 n prezent, fenomenul infracionalitii n domeniul vamal se afl ntr-o permanent
cretere, avnd un impact negativ asupra tuturor segmentelor de activitate ale statului. Din
considerentele date, obiectivul primordial impus spre realizare n sarcina organelor vamale ale
Republicii Moldova este eficientizarea activitii n vederea contracarrii infraciunilor i
fraudelor vamale.
Prin comiterea infraciunilor vamale se amenin sau se lezeaz efectiv valori sociale de
maxim importan pentru securitatea economic i n mod respectiv, pentru interesele legitime
i legale ale cetenilor Republicii Moldova. Un mijloc de aprare a valorilor date este
incriminarea i sancionarea faptelor ce prezint un pericol real pentru relaiile sociale stabilite n
domeniul activitii vamale. Astfel, incriminarea contrabandei i eschivrii de la achitarea
plilor vamale, se prezint ca un imperativ necesar, care constituie n acelai timp o garanie a
ordinii i disciplinei n sfera raporturilor juridice vamale, dar i un mijloc de protecie a
drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor.
Infraciunile vamale au un impact negativ asupra raporturilor juridice vamale, deoarece
comiterea acestora n plan general afecteaz n modul cel mai direct relaiile sociale ce in de
protecia regimului vamal, de realizarea politicii vamale statale, asigurarea securitii economice
a statului, afectnd n consecin relaiile sociale ce in de dezvoltarea normal statului nostru,
provocndu-i mari pagube fi nanciare.
Referindu-ne la ncriminarea infraciunilor vamale, din punct de vedere juridic pe plan
internaional, nu este o convenie universal n care s fi e dat noiunea contrabandei , ns
exist un numr mare de acorduri regionale i bilaterale care consfi nesc necesitate luptei cu
contrabanda, fi ind stipulate formele i direciile de lupt cu fenomenul dat. Drept exemplu,
poate fi adus Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea vamal i asistena administrativ reciproc pentru prevenirea, investigarea i
combaterea infraciunilor n domeniul vamal, semnat la Bucureti la 24 aprilie 2000, care defi
nete infraciunile sau contraveniile vamale ca: orice nclcri sau tentative de nclcare a
legislaiei vamale. n scopul combaterii contrabandei transnaionale organele vamale ale
Republicii Moldova au stabilit i dezvolt relaii de colaborare att cu organele vamale ale
statelor vecine, ct i cu diferite organisme internaionale.
Implimentarea i punerea n practic a principiilor noi de control vamal ndreptate la
contracararea i depistarea fraudelor vamale (aparate cu raze renghen performante, construcia
terminalelor vamale, crearea i dezvoltarea serviciul chinologic etc.) vor duce la cretere
depistrii fraudelor vamale i a infraciunilor vamale. De asemenea, la moment sunt create i
implimentate mecanisme de conlucrare efi cient ntre subdiviziunile abilitate cu funcii de
depistare i contracarare a fraudelor vamale n cadrul Serviciului vamal (managmentul riscurilor,

16
auditul post-vmuire, echipele mobile, subdiviziunile investigaii operative), care la fel vor duce
la mrirea numrului de fraude i infraciuni vamale constatate.

17