Procurorului General al Republicii Moldova SESIZARE Subsemnata, Maia Sandu, cetatean al Republicii Moldova, ndscut’ in 1972 in satul Risipeni, raionul Falesti, Presedinte al Partidului Politic "Partidul Actiune $i Solidaritate” (adresa: mun. Chisinau, str. A.Mateevici 31), depun prezenta sesizare in vederea pornirii urmaririi penale pe semnele componentei de infractiune prevazute de art.352* din Codul penal al Republicii Moldova “Falsul in declaratii”, art.243 din Codul penal al Republicii Moldova ”Spalarea banilor” sau a altor componente de infractiune din legea penala a Republicii Moldova impotriva cetateanului Vladimir Plahotniuc. La 5 septembrie a.c. RISE Moldova a publicat investigatia “Paradisul Oligarhului”. Investigatia poate fi accesatd la urmatorul link — httos://www.rise.md/articol/video- isul-oligarhului/. Potrivit acesteia, Vladimir Plahotniuc, fost deputat si actual presedinte al Partidului Democrat detine 4 vile de lux in Elvetia, Franta si Romania, intre care: = O vila situata in suburbia orasului elvetian Geneva (pe malul Lacului Leman) cu 0 suprafata de circa 450 de metri patrati si un teren de peste cinci mii de metri patrati, inclusiv o portiune de lac. Aceasta a fost procuratd in 2012 prin intermediul Mareches SA (care are statut de societate pe actiuni anonima) cu 31,5 milioane de franci elvetieni. = 0 vila situata pe strada Avenue du Vion din orasul francez Sciez, pe malul francez al Lacului Leman. Aceasta a fost procurata de familia lui Vladimir Plahotniuc in 2008; intre 2008 si 2011 vila a figurat direct pe numele lui Vladimir Plahotniuc si al ‘A REPUBLICHE MOLDOVA Primit own 3 SOLEOxanei Childescu, sotia acestuia. in iunie 2011, vila a fost trecuta in proprietatea Sigmateli Ltd (o companie cipriota). ~ O cabana situata in Franta, in sdtucul montan Les Houches, la poalele Mont- Blanc. Pretul de piata al cabanei este de circa un milion de euro. Avizul de renovare si extindere a casei montane a fost emis in 2012. Formal, cabana se afla in proprietatea aceleeasi Sigmateli Ltd. - 0 cas& in Roménia, situaté in Pipera (zona rezidentiala din nordul Bucurestiului) cu o suprafata de aproape 300 de metri patrati. Casa a constituit obiectul mai multor tranzactii (prima dintre care a fost vanzarea ei de catre sotii Vlad Ulini Oxana Childescu in 2010) astfel incat, in cele din urma, sa ajunga in 2011 in proprietatea aceleeasi Sigmateli Ltd. Pretul cu care imobilul a fost vandut constituie, in toate tranzactiile, 1,3 milioane de euro. Pornind de la constatdrile RISE Moldova, se pot releva urmatoarele. A) Existenta_unei_banuieli_rezonabile_privind comiterea de cdtre Vladimir Plahotniuc a infractiunii_prevazute de 352% din Codul penal_al Republicii Moldova ”Falsul in declarati 1) Cu toate ca aceste proprietati au fost obtinute intre anii 2008 si 2012, niciuna dintre_ele_nu_a fost declarati in declaratiile de venituri_si_proprietati depuse de Vladimir Plahotniuc pentru anii 2008-2014*. Acest lucru s-a facut in pofida acelui fapt c& art.4 alin.(4) si anexa nr.1 la Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea si controlul veniturilor si al proprietatii persoanelor cu functii de demnitate public’, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conducere (in vigoare la acea vreme; in cele ceurmeazé - Legea nr.1264/2002) prevedea obligativitatea declararii veniturilor si propriettii atat din teritoriul Republicii Moldova, cat si de peste hotarele ei. Mai mult decat att, chiar daci bunurile respective nu erau inregistrate pe numele lui Plahotniuc Vladimir sau al membrilor familiei acestuia, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 1264/2002 prevedea expres ci subiectul declararii declar’ inclusiv ”bunurile realizate prin persoane interpuse”, ceea ce, in esenti, inseamna toate bunurile ale cdrui beneficiar final (de facto) este Vladimir Plahotniuc sau familia acestuia. Or, in investigatia RISE Moldova este indicat expres ci, de exemplu, beneficiarul final al Sigmateli Ltd (care formal apare ca proprietar al 3 dintre cele 4 bunuri imobile) este, de fapt, Oxana Childescu, sofia lui Vladimir Plahotniuc. 2) De asemenea, din investigatia RISE Moldova rezult c& Plahotniuc Vladimir a ‘imprumutat in 2010-2011 companiei Sigmateli Ltd 20 de milioane de euro. Cu toate ca art.4 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 1264/2002 prevedea obligativitatea declararii inclusiv a certificatelor de imprumut sau a altor documente care incorporeazi drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, in declaratiile de venituri si proprietati depuse de Vladimir Plahotniuc pentru anii respectivi aceasta suma nu se gaseste. 8) Existenta_unei_banuieli_rezonabile_privind comiterea_de_citre Vladimir Plahotniuc a infractiunii prevazute de art.243 din Codul penal al Republicii Moldova "Spalare de bani” Dupa cum relateaza jurnalistii de la RISE Moldova, vila lui Vladimir Plahotniuc din Geneva a fost procurata in 2012 prin intermediul Mareches SA (companie cu statut de societate pe actiuni anonima) cu 31,5 milioane de franci elvetieni. Aceasta tranzactie a avut loc la putin timp dupa ce in decembrie 2011 OTIV Prime Holding - 0 companie olandez& conectata la Plahotniuc — si-a vandut o parte din