FACULTATEA DE DREPT

MASTER ŞTIINŢE PENALE

UNIVERSITATEA “DANUBIUS”, GALAȚI
DREPTUL PENAL AL AFACERILOR
ESEU: CARACTERISTICI ALE CRIMINALITĂȚII
AFACERILOR

Masterand,

CARACTERISTICI ALE CRIMINALITĂȚII AFACERILOR

 Criminalitatea în domeniul afacerilor este o categorie criminologică. Definirea ei se
raportează la definiţia generală a criminalităţii care constituie totalitatea infracţiunilor comise
într-o anumită perioadă de timp şi pe un teritoriu determinat. Prin urmare criminalitatea în
domeniul afacerilor reprezintă ansamblul infracţiunilor săvârşite în acest domeniu, într-o
perioadă de timp şi pe o arie determinată. Acest concept a apărut în literatura de specialitate
înlocuind sintagma „criminalitatea gulerelor albe,” folosită pentru prima dată de Edwin Hill în
1872, dar consacrată de criminologul american Edwin Hardin Sutherland în lucrarea sa
„White collar crime,” publicată în 1939.
Caracteristicile contemporane recunoscute ale criminalităţii afacerilor sunt de natură a
demonstra complexitatea fenomenului, dar mai cu seamă trebuie luate în considerare pentru
aprecierea posibilităţilor de descoperire şi probare a faptelor ilicite comise.
Principalele caracteristici ale criminalităţii afacerilor sunt: ™
- infracţiunile sunt comise în scopul maximizării profiturilor; ™
- implică relaţii strânse între participanţi, uneori chiar forme complexe de organizare;
™ presupun implicarea unor persoane care se bucură de poziţii sociale, economice, politice şi
profesionale dintre cele mai bune; ™
- au vizibilitate scăzută; ™ implică difuziunea responsabilităţii; ™
- se comit într-o perioadă mare de timp, greu de circumscris; ™
acoperirea lor este uşurată de complexitatea operaţiunilor financiare şi de posibilităţile
pe care le oferă ţinerea contabilităţii, pentru a disimula afacerile frauduloase; ™
- autorii lor ştiu să inspire încredere prin atitudine şi comportament, sunt inteligenţi,
avizaţi şi versaţi; ™
- complexitate şi dificultate în acţiunea de descoperire şi de cercetare; ™
- implică sentimente de victimizare din partea persoanelor cercetate;