Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Obiectivele investigatiei
Persoanele care prin activitatea si comportamentul lor ameninta sau produc prejudicii tarii ori atenteaza
la siguranta nationala a Romaniei, precum si cele care prezinta interes pentru structurile operative in vederea
derularii unor actiuni specifice calificate;
In functie de obiectivul investigat, datele si informatiile obtinute vor trebui sa se refere, in principal, la:
a) persoane:
- situatia materiala;
- preocupari sau intentii de comitere a unor acte ori fapte ilicite si reactiile fata de masurile penale
sau contraventionale suferite.
Cand se solicita identificari de persoane, se vor furniza date referitoare la starea civila, cetatenie,
nationalitate, studii, profesie, loc de munca, functie, adresa domiciliului sau resedintei, alte date ce prezinta
interes operativ.
b) locuri si imobile:
c) fapte:
- imprejurarile, timpul, locul si modul in care s-au produs sau se pot produce evenimente de interes
operativ, persoanele suspecte de participare la acestea;
4.3. Sarcinile investigatiei
c) identificarea unor persoane sau locuri rezultate din exploatarea altor mijloace ale activitatii de
informatii;
d) alte sarcini ordonate.
1. surse deschise – reprezinta acele izvoare la care este permis accesul publicului, cum sunt : mass-
media, documente si evidente publice, statistici, comunicari cu caracter stiintific, cultural, analize si evaluari
tematice, etc., consultate de politistii de frontiera pentru obtinerea informatiilor publice valide necesare indeplinirii
atributiilor de serviciu;
2. surse inchise – sunt izvoarele consultate pentru un anumit scop, gestionate, de regula, de institutii
publice, accesibile in mod limitat publicului, cum sunt: bazele de date ale M.I.R.A., Ministerului Justitiei,
Ministerului Public etc.;
3. sursa ocazionala – este orice persoana care, de buna voie, furnizeaza politiei date si
informatii cu caracter general despre comiterea unor fapte antisociale.
Sursele inchise reprezinta primul pas efectuat de investigator imediat dupa primirea cererii de
investigatii. Astfel, obiectivul este verificat in toate bazele de date existente, iar in functie de informatiile obtinute
(acestea pot evidentia, in functie de caz, diferite sanctiuni punitive dispuse de autoritatile romane, existenta unor
societati comerciale si detaliile aferente, istoricul resedintelor si domiciliilor anterioare sau modul de tranzitare a
granitelor tarii) se poate contura, in prima faza, legenda folosita.
Pentru o legenda foarte solida, un investigator cu experienta poate folosi contextele sociale , nationale
sau internationale create in anumite momente sau anumite actiuni ale autoritatilor romane si care ofera o
acoperire totala.
Sub coordonarea politistului sau din proprie initiativa, informatorul culege si transmite acestuia informatii
despre persoane suspecte, fapte antisociale, identificarea de martori, alte date ce pot fi folosite in probatiune, ori
indeplineste alte activitati pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor.
Punctarea surselor ocazionale – este activitatea de identificare a unei persoane si se realizeaza numai
in teren, prin discutii pe teme de interes general, dar colaterale subiectului dorit, si care pot fi un indicator
important referitor la trasaturile de personalitate, discretia si disponibilitatea acestora de a oferi informatii.
Interlocutorul poate fi o sursa ocazionala abordata pe loc sau o sursa cultivata in timp si care poate fi
folosita de mai multe ori.Indiferent de situatia existenta in teren, exploatarea informativa legendata (reprezinta
diferenta dintre investigatie si discutie sau intervievarea unei persoane) constituie baza discutiei dintre cei doi. In
plus, avand o legenda foarte bine pusa la punct, ofiterul trebuie saconduca dialogul in maniera care ii va permite
sa obtina maximum de informatii.
O alta metoda folosita in teren este observarea directa, care poate oferi ofiterului investigator informatii
importante referitoare la mediul in care trebuie sa patrunda sau la obiectivele ce vor fi penetrate, conturand
totodata si elementele de baza ale legendei informative folosite in timpul efectuarii investigatiei, dar si despre
persoana abordata, in vederea stabilirii unui minim profil psihologic.
Aceasta metoda este folosita cu precadere in cazul unor sedii de firma sau a altor locatii in care
derularea investigatiei presupune un alt tip de legenda informativa (ofiterul se poate legenda ca reprezentant al
unei firme concurente, ceea ce presupune cunoasterea detaliata a acestei societati comerciale, sau ca beneficiar
al unui contract cu firma ce urmeaza a fi investigata).
Stabilirea limitelor este, de regula, prerogativul structurii informative care solicita investigatia.
In cazul in care investigatia este solutionata cu ajutorul unor surse ocazionale, informatiile obtinute sunt
raportate inevitabil la modul in care sursa le percepe ori, eliminand factorii subiectivi care au dus la un anumit
mod de relatare a datelor si informatiilor, ofiterul investigator poate obtine informatii mai ales de eveniment si mai
putin date precise de identificare a obiectivului avut in atentie, cerc de relatii, mijloace auto folosite, etc. Pe
de alta parte, pentru a obtine date de cunoastere bine determinate, trebuie sa foloseasca oabordare directa,
lucru pe care de cele mai multe ori nu il face din precautie pentru a-si legenda calitatea reala sau pe cea
aobiectivului si prefera sa completeze datele obtinute prin alte metode. Uneori exista riscul ca sursa
folosita sa nu aiba tactul necesar sau sa nu fi fost suficient motivata si ulterior sa sensibilizeze obiectivul
avut in atentie.
In cazul folosirii unor surse in mod organizat, exista avantajul ca acestea se pot dirija si motiva
corespunzator pentru obtinerea unor date si informatii complete sau de interes imediat care se pot valorifica
operativ.
Un alt criteriu care limiteaza competenta ofiterului de investigatii este specificul obiectivului investigat
si locul unde se efectueaza investigatia. In cazul obiectivelor sensibile trebuie facuta o analiza atenta a
riscurilor ce le presupune initierea investigatiei si limitarea scopului investigatiei la date esentiale care pot fi
completate ulterior prin alte procedee sau chiar alte mijloace si metode ale activitatii de informatii. Relevant in
acest sens este situatia in care prin cererea de investigatii se solicita stabilirea cercului de relatii al obiectivului.
Din activitatea de investigatii rezulta ca una dintre sarcinile predominante privitoare la obiectivele suspecte de a fi
implicate in activitati ce intereseaza este cunoasterea cercului de relatii, care poate avea un sens general de a
se stabili mediul in care obiectivul investigat isi desfasuara activitatea (ex. mediul de afaceri, relatiile cu asociatii,
pozitia in firma sau alte medii frecventate, personae suspecte din lumea interlopa, locatii de petrecere a timpului
liber etc.) sau un sens strict de legatura a obiectivului.
In primul caz, in care se solicita doar cunoasterea mediului in care isi desfasoara activitatea obiectivul,
acest lucru se face de catre ofiterii investigatori, chiar daca nu se specifica acest lucru in cererea de investigatii,
deoarece este o sarcina generala cuprinsa inordinul privind activitatea de investigatii. Insa, in situatia in care
se cere documentarea activitatii obiectivului intr-o perioada determinata, eventualele legaturi si vizitatori, atunci se
depasesc limitele functionale ale investigatiei, iar solicitarile mentionate fac obiectul altor mijloace ale
activitatii de informatii.