Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
REFERAT
la tema: „Contrabanda”
Chișinău, 2019
Cuprins:
Contrabanda................................................................................................................................................2
Practica judiciară.........................................................................................................................................7
Dosarul nr. 1-3416/2019.........................................................................................................................7
Dosarul nr. 1687/15................................................................................................................................8
Dosarul nr. 1735/09................................................................................................................................8
Contrabanda
Potrivit alin. (1) al art. 248 din CP al RM, varianta-tip constă în trecerea peste frontiera vamală a
Republicii Moldova a bunurilor valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei,
eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau
adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau
în alte documente de trecere a frontierei.
1. Prima variantă specială a contrabandei, prevăzută la alin. (2) al art. 248 din CP al
RM, constă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor
stupifiante, etnobotanicilor, subtanţelor cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare,
radioactive și explozive, precum și a deșeurilor nocive şi a produselor cu
destinaţie dublă, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere
în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau
declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a
frontierei.
2. Conform alin. (3) al art. 248 din CP al RM, cea de-a doua variantă specială a
contrabandei se exprimă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a
armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor, eludându-se controlul
vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate
în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de
identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele
vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.
3. Cea de-a treia variantă specială a contrabandei, prevăzută la alin. (4) al art. 248 din
CP al RM, consistă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a
valorilor culturale, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin
ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, precum și
nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase
din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie.
Obiectul juridic special al infracţiunii este constituit din relaţiile sociale privitoare la
securitatea vamală a Republicii Moldova. În cazul variantelor speciale ale contrabandei, această
infracţiune lezează, în plan secundar, relaţiile sociale referitoare la circulaţia legală a substanţelor
stupefiante, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive sau explozive ori a deșeurilor
nocive şi produselor cu destinaţie dublă, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor
sau a valorilor culturale.
La cea de-a doua variantă specială a contrabandei, obiectul material este constituit în mod
alternativ din: a) armament; b) dispozitive explozive; c) muniţii. La calificare, nu contează
valoarea, exprimată în bani, a acestora. Noţiunea “armament” desemnează denumirea generică
pentru toate tipurile de arme, tehnică militară și utilaj militar. Prin “dispozitive explozive” se
înţeleg mijloacele tehnice destinate efectuării exploziei sau dirijării ei în scopuri militare,
industriale, hidrologice etc. Noţiunea “muniţii” desemnează denumirea generică dată: cartușelor
pentru armamentul de infanterie, încărcăturilor pentru aruncătoarele de grenade și mortiere,
proiectilelor de artilerie, bombelor de aviaţie etc
La cea de-a treia variantă specială a contrabandei, obiectul material îl reprezintă, în mod
alternativ: a) valorile culturale trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, indiferent de
valoarea, exprimată în bani, a acestora, b) valorile culturale nereturnate pe teritoriul vamal al
Republicii Moldova, anterior scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie,
indiferent de valoarea, exprimată în bani, a acestora. Prin “valori culturale” se au în vedere
valorile cu caracter religios sau laic, pe care fiecare stat le consideră ca prezentând interes pentru
arheologie, perioada preistorică, istorie, literatură, artă și știinţă (de exemplu, colecţiile rare și
mostre ale florei și faunei, mineralogiei, anatomiei, precum și obiectele care prezintă interes
pentru paleontologie; comorile arheologice și descoperirile arheologice; incunabulele și
manuscrisele rare, cărţile, documentele străvechi și publicaţiile care prezintă un interes deosebit;
arhivele, inclusiv arhivele de fonograme, de cinema și de fotografii etc. Conform art. 133 din CP
al RM, valorile culturale sunt indicate în Convenţia UNESCO din 14.11.1970 privind măsurile
îndreptate spre interzicerea și prevenirea introducerii, scoaterii și transmiterii ilicite a drepturilor
de proprietate asupra valorilor culturale.
Prin “documente” trebuie de înţeles documentele vamale sau alte documente de trecere a
frontierei, care însoţesc bunurile trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova (de
exemplu, declaraţia vamală; alte documente necesare efectuării controlului vamal, a căror listă
este stabilită de Departamentul Vamal; certificatele referitor la operaţiunile și conturile
persoanelor care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova, ale brokerilor vamali
sau ale altor persoane care desfășoară activităţi aflate sub supraveghere vamală etc.). Prin
“mijloace de identificare vamală” se au în vedere oricare surse de infor maţie despre bunurile
trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, despre însușirile lor calitative și cantitative
(cu excepţia documentelor): sigilii, ștampile; mar cajul textual, cifric sau de alt gen, semnele de
identificare; probe și mostre ale bunurilor; descrierea bunurilor; schiţe, imagini, fotografii,
ilustraţii etc. ale bunurilor. Prin “nedeclarare” se înţelege neincluderea în declaraţia vamală a
informaţiei despre bunurile care trebuiau declarate în mod obligatoriu. Conform prevederilor
Codului vamal, bunurile trecute peste frontiera vamală sunt declarate organului vamal (art. 173);
forma și procedura de declarare sunt stabilite de Departamentul Vamal (art. 174). Prin “declarare
neautentică” se înţelege introducerea în declaraţia vamală a unor informaţii vădit false.
Referindu-ne la fapta prejudiciabilă în contextul variantei de contrabandă de la alin. (4) al art.
248 din CP al RM, consemnăm că prin “nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a
valorilor culturale scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie” se are în
vedere neîntreprinderea de către făptuitor a măsurilor de întoarcere a valorilor culturale scoase
din ţară, dacă el putea și trebuia să le întoarcă; aceste valori culturale au fost scoase, de pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova, în mod legal (de exemplu, pentru a putea fi prezentate în
cadrul unei expoziţii internaţionale sau în cadrul schimbului de exponate cu alte muzee etc.).
Prin “teritoriu vamal al Republicii Moldova” se înţelege teritoriul unic ce include teritoriul
terestru, apele interioare, apele teritoriale și spaţiul aerian deasupra acestora. În conformitate cu
Legea Republicii Moldova cu privire la zonele economice libere, adoptată de Parlamentul
Republicii Moldova la 27.07.200150, zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber)
sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Practica judiciară
Latura obiectivă a infracțiunii; Ziuzin Nicolai *****, în perioada de timp a lunilor aprilie 2018
- noiembrie 2018, aflându-se la muncă în Republica Franceză, a fost instigat de o persoană
cetățean al Republicii Moldova, datele de identitate ale căruia până la moment nu au fost posibil
de stabilit, în vederea obținerii unui venit suplimentar, prin procurarea preparatelor
medicamentoase pentru creșterea masei musculare de tip „subutex”, însă care de facto constituie
droguri și despre care fapt la momentul respectiv nu avea cunoștință, pentru ulterioara
comercializare a acestora în Republica Moldova lui Evghenii Pascari, a procurat de la surse
neidentificate din Republica Franceză, 137 pastile de tip „subutex” pe care la data de 06
noiembrie 2018 le-a transportat peste frontiera vamală a Republicii Moldova din Republica
Franceză, unde, în timpul deplasării informându-se prin rețelele de socializare despre reținerea
unor persoane cu pastile analogice, precum și cunoscând cu certitudine că acestea constituie
droguri, intenționat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând
urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, le-a păstrat asupra sa și
transportat peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Tot el, în același timp și circumstanțe,
la data de 06 noiembrie 2018, fiind în posesia a 137 pastile de tip „subutex”, urmare a procurării
acestora din Republica Franceză și introduse ilegal în Republica Moldova, prin trecerea
frontierei vamale, prin tăinuirea de controlul vamal, intenționat, fără scop de înstrăinare, le-a
păstrat asupra sa și le-a transportat la gara de Nord din mun. Chișinău, unde le-a transmis lui
Evghenii Pascari.
Latura obiectivă a infracțiunii; acţiunea manifestată prin trecerea substanțelor narcotice peste
frontiera vamală a Republicii Moldova, acțiune săvîrșită prin metodele: eludarea controlului
vamal și tăinuirea de controlul vamal, în proporții deosebit de mari. De asemenea, circumstanţele
comiterii faptei de către Khalmukhamedov Timur Alimov evidenţiază în acţiunile lui intenţia
directă, or cu certitudine sa constatat fapta de trecere a substanțelor narcotice peste frontiera
vamală a Republicii Moldova, acțiune săvîrșită prin metodele: eludarea controlului vamal și
tăinuirea de controlul vamal, în proporții deosebit de mari. Sa mai constatat că infracţiunea sa
consumat din momentul trecerii de facto a frontierei vamale a Republicii Moldova.
Latura subiectivă a infracţiunii se caracterizează prin intenţie directă, inculpatul dandu-și seama
de caracterul prejudiciabil al faptei acestuiași a dorit în mod conștient savârșirea acestora.
Latura obiectivă a infracțiunii; culpatul S.S., având procurat bilet la ruta de avion
„ChişinăuIstanbul” pentru data de 7 septembrie 2009, deţinînd asupra sa două plicuri
confecţionate din hîrtie de ziar, în care era împachetată o substanţă vegetală de culoare verde,
care conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2594 din 11.09.2009 reprezintă –
„marihuana” cu masa totală de 0,79 grame şi face parte din categoria substanţelor narcotice, pe
care lea ascuns întrun buzunărel special al portmoneului său, în această zi aproximativ la ora
12.00 min., a venit în Aeroportul Internaţional Chişinău şi după înregistrarea documentelor sa
prezentat şi a trecut controlul vamal prin postul vamal „Chişinăuaeroport”, fără a declara careva
bunuri şi obiecte, trecînd astfel frontiera vamală a Republicii Moldova. După aceasta,
prezentânduse la controlul de frontieră, în timpul percheziţiei corporale, reprezentanţii
Serviciului Grăniceri au depistat asupra lui substanţele narcotice.
Hotărîrea instanței: A înceta procesul penal în privinţa lui S.S. pornit în baza pe art. 248 al. (2)
Cod penal, liberîndul de răspunderea penală în temeiul art. 55 CP cu atragerea la răspundere
administrativă aplicândui sancţiunea administrativă sub formă de amendă în mărime de 75
(şaptezeci şi cinci) u.c. sau 1500 (una mie cinci sute) lei moldoveneşti în contulstatului.
Dosarul nr. 1-3416/2019
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/7fffd08d-6c9f-43c2-9d59-b8beeeb10388
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/221613db-ded3-e611-a9ba-005056a72dcf
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/09fd1db5-b3e8-de11-b59f-00215ae0031b