Lista persoanelor licenţiate sau autorizate în conformitate cu Legea nr.

171/2012 privind piaţa de capital

Nr. şi data
Persoana cu funcţie IDNO/ adresa juridică/ date Tipul licenţei/autorizaţiei eliberării,
Nr. Denumirea
de răspundere de contact termenul de
valabilitate
OPERATOR DE PIAŢĂ / PIAŢĂ REGLEMENTATĂ
1 BURSA DE VALORI A Corneliu DODU IDNO: 1003600004978 Licenţă de operator de piaţă: CNPF
MOLDOVEI SA Adresa juridică: MD-2012, organizarea pieţei reglementate în scopul asigurării sau 000823
mun. Chişinău, facilitării confruntării, în conformitate cu propriile norme 11.05.2015
bd. str. Maria Cibotari 16 nediscreționare, a ordinelor multiple de vânzare - Nelimitat
Tel: 27-75-16; Fax: 27 76 32 cumpărare a instrumentelor financiare. Reperfectată
e-mail: bvmse@mail.ru prin
adresa web: www.moldse.md Hotărârea
CNPF nr.
64/9 din
11.12.2015
Autorizaţie de piaţă reglementată 0001
11.05.2015
nelimitat
Autorizaţie de sistem multilateral de tranzacționare 0001
20.11.2015
nelimitat
DEPOZITAR CENTRAL
1 DEPOZITARUL Stanislav MORARU IDNO: 1003600012333 Licenţă de depozitar central: CNPF
NAŢIONAL DE Adresa juridică: MD-2012, - activităţi de bază: operaţiuni de depozitare a 000824
VALORI MOBILIARE mun. Chişinău, instrumentelor financiare, operaţiuni de clearing şi de 15.05.2015
AL MOLDOVEI SA str. Maria Cibotari 16 decontare a instrumentelor financiare admise spre nelimitat
Tel/Fax: 27-55-51 tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi/sau un MTF;
e-mail: - activităţi auxiliare: training-uri tehnice şi operaţionale
stasmoldse@gmail.com pentru angajaţii membrilor săi, participanţilor şi
adresa web: emitenţilor, legate de activitatea şi serviciile prestate de
www.dnvm.md depozitarul central.
SOCIETĂȚI DE INVESTIȚII
1 BC ENERGBANK SA Iurii VASILACHI IDNO: 1003600008150 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000802
Chișinău, str. Tighina, 23/3 multe instrumente financiare; 14.01.2015
Tel: 85 80 00; 54 43 77; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Fax: 85-80-80 numele clienților;
e-mail: office@energbank.com - tranzacționarea în cont propriu;
Pagina web: - consultanța de investiții;
 www.energbank.com
2 BC MOLDOVA- Serghei CEBOTARI IDNO: 1002600003778
AGROINDBANK SA Adresa juridică:
mun. Chișinău,
str. Constantin Tănase, 9/1
Tel: 22-27-70; Fax: 22-80-58
e-mail: aib@maib.md
Pagina web: www.maib.md
3 BC EXIMBANK SA Marco SANTINI IDNO: 1002600010273
Adresa juridică: mun.
Chișinău,
bd. Stefan cel Mare şi Sfânt,
171/1
Tel: 30-11-02; Fax: 60-16-11
e-mail: info@eximbank.com
Pagina web:
www.eximbank.com
4 DAAC-INVEST SA Oleg GUŞCIN IDNO: 1003600091448
Adresa juridică: mun.
Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10
Tel: 74-15-72; Fax: 22-06-77
e-mail: invest@daac.md
5 CB PROAJIOC SA Natalia IDNO: 1002600048696
VARFOLOMEEVA Adresa juridică: mun.
Chişinău,
bd. Dacia, 53/4, of. 5
Tel: 92-34-29; Fax: 56-76-46
e-mail: proajioc@mail.ru
6 VALINVEST SA Oleg CARAUŞ IDNO: 1003600030744
Adresa juridică:
mun.Chişinău,
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
- primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000828
multe instrumente financiare; 28.01.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
numele clienţilor;
- tranzacţionarea în cont propriu;
- consultanţa de investiţii;
- intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau
plasamentul instrumentelor financiare în baza unui
angajament ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000806
multe instrumente financiare; 19.01.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
numele clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” CNPF
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000808
multe instrumente financiare; 11.02.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
numele clienților;
- managementul portofolilui;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” CNPF
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000809
multe instrumente financiare; 11.02.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
numele clienților;
- managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria C” CNPF
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000810
multe instrumente financiare; 11.02.2015
 str. Ghenadie Iablocichin, 5/1 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Tel: 22-13-55; Fax: 22-12-55 numele clienților;
e-mail: - tranzacționarea în cont propriu;
valinvest.sa@gmail.com - consultanța de investiții.
7 BC BANCA DE Victor IDNO: 1002600005347 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
FINANŢE ŞI COMERŢ HVOROSTOVCHII Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000811
SA Chisinau, multe instrumente financiare; 25.02.2015
str. Puşkin 26 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Tel: 269-900; Fax: 23-73-08 numele clienților;
e-mail: - tranzacționarea în cont propriu;
secretary@fincombank.com - consultanța de investiții;
Pagina web: - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau
www.fincombank.md plasamentul instrumentelor financiare în baza unui
angajament ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
8 IUVENTUS-DS SA Steluţa LAVRIC IDNO: 1003600064734 Licenţă de societate de investiţii de categoria „A” CNPF
Adresa juridică: mun. - primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000812
Chişinău, bd. Dacia, nr. 47/2, multe instrumente financiare; 25.02.2015
ap. (of.) 160 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Adresa poştală: numele clienţilor;
str. Ştefan cel Mare, 65, of. - managementul portofoliului;
708 - consultanţa de investiţii;
Tel: 27-13-37 - consultanță acordată societăților pe acțiuni privind
Fax: 27-00-35 structura capitalului, strategia industrial și aspectele
e-mail: conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de
iuventus@iuventus.md societăți.
9 BC MOBIASBANCĂ- Antoine GABIZON IDNO: 1002600006089 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
GROUPE SOCIETE Adresa juridică: MD-2012, - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000813
GENERALE SA mun. Chişinău, multe instrumente financiare; 15.03.2015
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
81A numele clienților;
Tel: 812-830; Fax: 541-935 - tranzacționarea în cont propriu;
e-mail: - managementul portofoliului;
office@mobiasbanca.md - consultanța de investiții;
Pagina web: - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau
www.mobiasbanca.md plasamentul instrumentelor financiare în baza unui
angajament ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm;
- consultanță acordată societăților pe acțiuni privind
structura capitalului, strategia industrială și aspectele
conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de
societăți.
10 BC Victor CIBOTARU IDNO: 1002600028096 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
MOLDINCONBANK Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000814
SA Chișinău, str. Armenească, 38 multe instrumente financiare; 14.01.2015
Tel: 57 68 37; 57 68 35; - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Fax: 54 63 89 numele clienților;
e-mail: info@micb.md - tranzacționarea în cont propriu;
Pagina web: www.micb.md - consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
11 BROKER M-D SA Ghenadie IDNO: 1008600020564 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
BACALIUC Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000815
Chişinău, str. Vasile multe instrumente financiare; 15.03.2015
Alecsandri, 143 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Tel: 81-51-80; Fax: 81 51 80 numele clienților;
e-mail: - tranzacționarea în cont propriu;
broker.md.sa@gmail.com - managementul portofoliului;
Pagina web: - consultanța de investiții;
www.brokerage.md - cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă
formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu
instrumente financiare;
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind
structura capitalului, strategia industrială şi aspectele
conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi.
12 GEST-CAPITAL SA Natalia IDNO: 1002600055548 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
DURÎMANOVA Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000821
Chişinău, multe instrumente financiare; 15.03.2015
str. Tighina, 49/3 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Tel: 54-81-93; Fax:54-81-56 numele clienților;
e-mail: gest-capital@mail.ru - tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm;
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind
structura capitalului, strategia industrială şi aspectele
conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi;
- cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă
formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu
instrumente financiare;
- servicii conexe la intermedierea subscrierii
instrumentelor financiare.
13 BC VICTORIABANK Bogdan IDNO: 1002600001338 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
SA PLEȘUVESCU Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000820
 Chişinău, str. 31 August 1989, multe instrumente financiare; 15.03.2015
141 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Tel: 57-63-54; 57-63-50 numele clienților;
Fax: 57-61-00 - tranzacționarea în cont propriu;
e-mail: - managementul portofoliului;
office@victoriabank.md - intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și
Pagina web: /sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui
www.victoriabank.md angajament ferm;
- administrarea fiduciară a investițiilor;
- consultanța de investiții;
- cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă
formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu
instrumente financiare;
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind
structura capitalului, strategia industrială şi aspectele
conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi;
- servicii conexe la intermedierea subscrierii
instrumentelor financiare.
14 PRO INVEST Anastasia IDNO: 1002600036819 Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” CNPF
CAPITAL SA IANOVSCAIA Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000827
Chişinău, str. N. Zelinski, 7 multe instrumente financiare; 09.04.2015
Tel: 57-18-69 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Fax: 57-18-69 numele clienților;
e-mail: - managementul portofoliului;
cf_fond@mail.ru - consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm.
- administrarea fiduciară a investițiilor;
- consultanță acordată societăților pe acțiuni privind
structura capitalului, strategia industrială și aspectele
conexe, servicii referitoare la fuziuni și achiziții de
societăți;
- cercetări în investiții și analiză financiară sau orice altă
formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu
instrumente financiare.
15 BC Oleg HOLBAN IDNO: 1002600020056 Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF
EUROCREDITBANK Adresa juridică: mun. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai 000825
SA Chişinău, multe instrumente financiare; 10.07.2015
str. Ismail, 33 - executarea ordinelor privind instrumentele financiare în nelimitat
Tel/fax: 50-01-28; 50-02-22 numele clienților;
e-mail: info@ecb.md - tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau
 plasamentul instrumentelor financiare în baza unui
angajament ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament
ferm;
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind
structura capitalului, strategia industrială şi aspectele
conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de
societăţi;
- cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă
formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu
instrumente financiare;
- servicii conexe la intermedierea subscrierii
instrumentelor financiare.
SOCIETĂȚI DE REGISTRU
1 GRUPA FINANCIARĂ Viorica IDNO: 1002600054323 Autorizaţie de societate de registru 0001
SA BONDAREV Adresa juridică: mun.Chişinău, activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 22.01.2015
str. Ismail, 88/1 valori mobiliare valabilă până
Tel/fax: 27-18-45; 27-37-13 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
e-mail: corporative 22.01.2020
grupa_financiara@mail.ru
2 REGISTRU SA Evgheni SNITCO IDNO: 1002600003273 Autorizaţie de societate de registru 0002
Adresa juridică: mun. activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 14.01.2015
Chişinău, str. Mitropolit valori mobiliare valabilă până
Gavriil Bănulescu-Bodoni 14 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
Tel: 27-11-77; Fax: 27-84-91 corporative 14.01.2020
e-mail: registrlpb@mail.ru
3 REGISTRATOR- Iurie SAVINOV IDNO: 1003600091585 Autorizaţie de societate de registru 0003
CENTRU SA Adresa juridică: mun. activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 14.01.2015
Chişinău, valori mobiliare valabilă până
str. Calea Ieşilor, 10 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la 14.01.202
Tel: 74-15-61; Fax: 74-15-61 corporative
e-mail:
registratorcentru@yahoo.com
4 REGISTRU IND SA Oxana BUJOR IDNO: 1002600016068 Autorizaţie de societate de registru 0005
Adresa juridică: mun. activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 14.01.2015
Chişinău, bd. Grigore Vieru, valori mobiliare valabilă până
22/1 of.60 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
Tel: 22 49 63; Fax: 21 23 53 corporative 14.01.2020
e-mail: registru-
ind@yandex.ru
5 REAL-REGISTR SA Anatol ZBANCĂ IDNO: 1002602003543 Autorizaţie de societate de registru 0006
Adresa juridică: mun. Bălţi, activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 14.01.2015
str. Kiev, 122, of. 3 valori mobiliare valabilă până
 Tel/fax: 0-231-2-82-33 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
e-mail: realregistr@mail.ru corporative 14.01.2020
6 SOLIDITATE SA Andrei CIORNÎI IDNO: 1002600009622 Autorizaţie de societate de registru 0007
Adresa juridică: mun. activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 11.02.2015
Chişinău, str. Feredeului, 4 valori mobiliare valabilă până
Tel/fax: 54-93-20; 54-49-20 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
e-mail: corporative 11.02.2020
soliditate@rambler.ru
7 INTERMEDIA-GROUP Oxana ANTON IDNO: 1003600067425 Autorizaţie de societate de registru 0011
SA. Adresa juridică: mun. activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 15.03.2015
Chişinău, str. Podgorenilor, 36 valori mobiliare valabilă până
Tel: 43-61-79; Fax:43-61-79 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
e-mail: intermedia- corporative 15.03.2020
group@list.ru
8 DEPOZITARUL Iuliana ROTARI IDNO: 1011600008445 Autorizaţie de societate de registru 0012
CENTRAL SA Adresa juridică: mun. activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de 20.03.2015
Chişinău, str. V. Alecsandri, valori mobiliare valabilă până
143 activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile la
Tel:80-98-00; Fax:80-98-01 corporative 20.03.2020
e-mail: office@dcm.md
9 ACVILA-SPORT SA Anatoli GÎRJEV IDNO: 1003600074012 Autorizaţie de societate de registru 0009
Adresa juridică: mun. cu dreptul de a desfăşura activitate de ţinere a 11.02.2015
Chişinău, str. Bucuriei, 5 registrelor deţinătorilor de valori mobiliare de sine valabilă până
Tel: 71-65-44; Fax: 74 99 39 stătător la
e-mail: info@acvila-sport.md 11.02.2020
girjev_andrei@yahoo.com
10 AUREOLA&LOMBAR Natalia GOMMA IDNO: 1002600036325 Autorizaţie de societate de registru 0010
D SA Adresa juridică: mun. cu dreptul de a desfăşura activitate de ţinere a 11.03.2015
Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, registrelor deţinătorilor de valori mobiliare de sine valabilă până
132 stătător la
Tel: 21-21-31; Fax: 22 19 47 11.03.2020
e-mail:aureola@mail.ru
 Lista persoanelor licențiate sau autorizate cărora le-au fost retrase licențele sau autorizațiile
Hotărârea
Nr. şi data
СNPF prin
eliberării,
Tipul licenţei/autorizaţiei care a fost
Nr. Denumirea Adresa juridică termenul
retrasă
de
licența/
valabilitate
autorizația
1 BC BANCA DE mun. Chişinău Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF Nr. 58/11 din
ECONOMII SA str. Columna, 115 - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe 000804 29.10.2015
instrumente financiare; 14.01.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele nelimitat
clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
2 BC UNIBANK SA mun. Chişinău, Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF Nr. 58/12 din
str. Mitropolitul G. - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe 000807 29.10.2015
Bănulescu-Bodoni, 45 instrumente financiare; 14.02.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele nelimitat
clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
3 BROKING-VM SA mun. Chişinău, Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” CNPF Nr. 48/1 din
str. Bucuriei, 18 - primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe 000817 23.09.2016
instrumente financiare; 15.03.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele nelimitat
clienților;
- managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
4 REGISTRU-CORECT mun. Chişinău, str. Vasile Autorizaţie de societate de registru 0008 Nr. 57/2 din
SA Alecsandri, 129, of.11 activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori 10.02.2015 18.11.2016
mobiliare valabilă
activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile până la
corporative. 10.02.2020
5 ASITO-BROKER SA mun. Chişinău,
str. Ştefan cel Mare, 147
6 BROKWEST SA mun. Chişinău,
str. Matei Basarab, 2A
7 FINCOM SA mun. Chişinău
str. Tighina, 65
8 REGISTRU-GARANT mun. Chişinău, str.
SA Mitropolit Varlaam, 65, of.
333, 335, 337
Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” CNPF Nr. 1/4 din
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe 000816 13.01.2017
instrumente financiare; 15.03.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele nelimitat
clienților;
- managementul portofoliului;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
Licenţă de societate de investiţii de categoria „C” CNPF Nr. 24/1 din
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe 000826 09.06.2017
instrumente financiare; 12.08.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele nelimitat
clienților;
- tranzacționarea în cont propriu;
- consultanța de investiții;
- intermedierea subscrierii instrumentelor financiare și/sau
plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament
ferm;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura
capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi;
Licenţă de societate de investiţii de categoria „B” CNPF Nr.41/2 din
- primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe 000818 17.09.2018
instrumente financiare; 15.03.2015
- executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele nelimitat
clienților;
- consultanța de investiții;
- plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm.
- consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura
capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii
referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi.
Autorizaţie de societate de registru 0004 Nr.53/1 din
activitate de bază de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori 14.01.2015 03.12.2018
mobiliare valabilă
activitate conexă de consultanţă şi servicii privind relaţiile până la
corporative 22.01.2020