Daniel Marius Staicu deține o vastă experiență în domeniul combaterii corupției, spălării

banilor și investigării criminalității economice. În cei peste 20 de ani de experiență, a

activat într-un șir de instituții de stat din România. Printre acestea se numără: Direcția
Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Direcția de Investigare a Criminalității
Economice a Inspectoratului General al Poliției Române. Daniel Marius Staicu a absolvit
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, urmând studii
postuniversitare la Universitatea București, Facultatea de Drept. În anul 2018, a obținut
Certificatul Comitetului Moneyval din cadrul Consiliului Europei, iar în 2020 - Certificatul
Comunicarea Strategică pentru Combaterea Amenințărilor la Securitate în Era
Dezinformării, Universitatea Rey Juan Carlos, Madrid, Spania. Este specialist în
investigarea criminalității economice și financiare, expert în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. (Anexat găsiți CV-ul dlui Daniel
Marius Staicu)

În ceea ce privește articolul la care faceți referire, ținem să menționăm că, în 2017,
legislația română privind prevenirea și combaterea spălării banilor a fost modificată atât
în vederea alinierii la cerințele Uniunii Europene AML (Anti-Money Laundering), cât și
pentru remedierea deficiențelor constatate de experții evaluatori Moneyval cu ocazia
vizitei în România. În context, și reglementările interne ale Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost aliniate la cerințele legale naționale și
internaționale.

Actul de verificare, despre care scrie Mediafax, nu a avut nicio urmare. Drept dovadă că
legea a fost respectată este faptul că dl Daniel Marius Staicu și-a continuat mandatul
încă aproape trei ani (până în septembrie 2020). Ulterior, a revenit în Ministerul
Afacerilor Interne, Direcția Generală Anticorupție, în calitate de ofițer specialist principal,
poziție ce nu permite nicio abatere de la normele legale.

Victoriabank salută faptul că dl Daniel Marius Staicu face parte din echipa de
profesioniști a băncii, experiența și bunele sale practici sunt implementate deja cu
succes. De asemenea, faptul că dl Staicu a acceptat această funcție ne onorează și, în
același timp, ne dă siguranța că instituția noastră se aliniază la cele mai înalte
standarde europene.

Dl Daniel Marius Staicu este șeful Direcției Conformitate din cadrul Victoriabank.
Responsabilități: managementul Direcției Conformitate și gestionarea activităților AML
(Anti-Money Laundering).