NOTA DE CONSTATARE

CONSTATM URMTOARELE: La 11.04.1991, Bsescu Traian, mpreun cu nvinuitul Marinescu Clin Dragomir, la acea vreme director la C.N.M. PETROMIN S.A. Constanta, s-au deplasat n Norvegia, la Oslo, unde au semnat o scrisoare de intentie cu Departamentul KLAVENESS CHARTERING din cadrul Companiei TORVALD KLAVENESS GROUP. Din continutul acesteia rezult c C.N.M. PETROMIN S.A. si KLAVENESS CHARTERING vor constitui o companie mixt denumit PETROKLAV, lucru realizat, de altfel, la 14.05.1991. Obiectul de activitate al acestei companii mixte era retehnologizarea si operarea vrachierelor romnesti, managementul tehnic al acestora efectundu-se de la sediul din Oslo, compania urmnd s fie nmatriculat n afara Romniei. n toate documentele semnate, inclusiv n sedinta Consiliului mputernicitilor Statului (C.I.S. din componenta cruia fceau parte nvinuitii: Drgan Gheorghe, Crbunaru Ion, Ivascu Constantin, Bune Alexandru, Sufragiu Mariana, Lupu Marin si Pistolea Vasile), se mentioneaz c functionarea acestei societti mixte se va face cu aprobarea Guvernului Romniei, lucru nerealizat. Totusi, compania mixt a functionat n perioada 14.05.1991, pn la 20.07.1992, sub denumirea PETROKLAV Inc., avnd sediul n Bahamas, actionari fiind 50% C.N.M. PETROMIN S.A. si 50% KLAVENESS CHARTERING, avnd n management navele Balota, Bneasa, Barbosi, Comnesti, Crbunesti. Compania mixt a deschis contul bancar la Sucursala CITY BANK din Londra. La data de 14.05.1991, ntre C.N.M. PETROMIN S.A. si KLAVENESS CHARTERING se ntocmeste un adendum la contractul de societate mixt, prin care firma norvegiana si transfer actiunile unui alt departament din grupul TORVALD KLAVENESS, denumit TORVALD KLAVENESS SHIPPING. Administrarea companiei PETROKLAV Inc. se fcea de Toanchin Virgil, Bsescu Traian - din partea romn, si 2 directori din partea norvegian. Componenta directorilor prtii romne a fost propus de C.I.S. si aprobat la 26.07.1991 de Bsescu Traian, la acea vreme ministrul Transporturilor. Comitetul Director al firmei PETROKLAV Inc. din Bahamas s-a ntlnit, n ianuarie 1992, la Ambasada Norvegian de la Bucuresti, si n iunie 1992, la Oslo, ntlnire la care au participat 2 directori de la KLAVENESS, Marinescu Clin Dragomir de la C.N.M. PETROMIN S.A., Toanchin Virgil si Bsescu Traian din partea PETROKLAV lnc., hotrnd cu aceste ocazii nfiintarea unei companii holding PETROMIN OVERSEAS Inc., cu sediul n Liberia, si a 15 companii subsidiare, cu acelasi sediu, detintoare de unic nav. De asemenea, s-a mai hotrt nfiintarea companiei PETROKLAV MANAGEMENT Inc. Liberia, actiunile acestei companii fiind la purttor. Fiecare din cele 15 subsidiare vor ncheia contracte de management cu PETROMIN OVERSEAS Inc. PETROMIN OVERSEAS Inc. va ncheia un singur contract de management care s cuprind cele 15 nave, cu PETROKLAV MANAGEMENT, iar acesta v-a ncheia un contract de management, n termenii

Back tack cu TARVALD KLAVENESS & Co A/S. Se observ c activitatea societtii mixte din Bahamas s-a mutat n Liberia. Acest lucru este probat cu NOTA ntocmit de fostul director general al C.N.M. PETROMIN S.A Constanta, Marinescu Clin Dragomir, adresat Ministrului Transporturilor, Paul Teodoru, la 11.02.1993, n care se mentioneaz urmtoarele: n acest sens, prin hotrrea Consiliului de Administratie din 20.04.1991, precum si a hotrrii Consiliului mputernicitilor Statului din 25.04.1991, s-a decis ca nava 22 Decembrie 1989 s fac parte din grupul de nave aflate n contract de management cu KLAVENESS Oslo (cu aceast firm C.N.M. PETROMIN SA Constanta a ncheiat un contract de companie mixt PETROKLAV MANAGEMENT Inc., nregistrat n Liberia, avnd ca obiect de activitate managementul n comun al unui numr de 16 nave si perfectionarea personalului C.N.M. PETROMIN S.A Constanta, conform standardelor occidentale. Referitor la situatia celor 15 nave, din cercetrile efectuate pn n prezent, a rezultat c la data de 24.05.1992, C.I.S. din C.N.M. PETROMIN S.A Constanta a hotrt nfiintarea unei companii holding, cu numele de PETROMIN OVERSEAS Inc. (P.O.I), cu sediul n Monrovia Liberia, care la rndu-i a nfiintat 15 companii, proprietare de unic nav, cu acelasi sediu, urmnd ca navele Comnesti, Crbunesti, Brbosi, Bneasa si Balota s poarte pavilion liberian, iar navele Breaza, Bicaz, Callatis, Brlad, Baia de Cris, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna, Borzesti si 22 Decembrie 1989 (aflat n constructie n Santierul Naval Constanta la acea vreme si dat n folosint n 1993), s poarte pavilion romnesc. n acest sens, ministrul Transporturilor Bsescu Traian a emis Ordinele cu nr. 418 si 457/1992, prin care aproba schimbarea de pavilion. Schimbarea de pavilion a unei nave presupune nfiintarea unei companii n tara unde se intentioneaz nmatricularea navei si transferul acesteia n proprietatea companiei respective. Transferul propriettii unei nave conform legislatiei maritime internationale se face prin: vnzare-donatie, avnd loc totodat radierea navei din registrele cpitniei. Mai exist o situatie cunoscut sub numele de bare-boat, charter registration, unde pe baza unui contract de bare-boat se suspend pavilionul navei pe perioada derulrii acestui contract (care este de circa 2 ani cu drept de prelungire) n tara armatorului (proprietarului). n acelasi timp, navlositorul poate nmatricula nava n alt stat si arbora pavilionul acelui stat. Dup terminarea contractului, nava revine la proprietarul originar si arboreaz pavilionul initial. Din cercetrile efectuate s-a stabilit c un numr de 6 nave au fost radiate din registrul matricol al Cpitniei Zonale Constanta, mentionndu-se contractul de bare-boat, care n realitate nu exist, iar celelalte 9 nave au fost vndute pe un dolar, avnd la baz documentul bill of sale (nota de vnzare). Aceste ordine le apreciem ca ilegale, ntruct era necesar o Hotrre de Guvern, conform Decretului nr. 443/1972. Aprobarea ministrului Transporturilor ca l0 nave s poarte pavilion romnesc, desi proprietarii erau companiile liberiene este nelegal, nclcnd flagrant prevederile Decretului nr. 443/1972. Totodat, C.I.S. a hotrt vnzarea celor 15 nave de la C.N.M. PETROMIN S.A. Constanta la cele 15 companii proprietare de unic nav (denumite Comnesti Incorporated, Crbunesti Inc....), precum si punerea de ipoteci pe 4 nave (Comnesti, Crbunesti, Barbosi si Bneasa) pentru a garanta un mprumut de 45 milioane USD de la CHISTIANIA

BANK Oslo, ctre PETROMIN OVERSEAS Inc. n acest sens, s-a ncheiat procesul verbal cu nr. 14/24.05.1992 si s-a emis hotrrea C.I.S. din aceeasi dat. Se observ ns c aceast hotrre nu a fost publicat n extras, n Monitorul Oficial, conform art. 89 din Legea 31/1990 si, n mod normal, nu ar fi trebuit executat. Obligatia publicrii cdea n sarcina directorului Lupu Marin (care din informatiile noastre se afl n prezent la Oslo, posibil n Scotia, Marea Britanie). Totusi, hotrrea C.I.S. a fost pus, n aplicare, companiile au fost create, iar navele au fost transferate ctre acestea prin documente Bill of Sale la pretul de 1 USD, ulterior PETROMIN OVERSEAS Inc. lundu-si creditul de 45 milioane USD. n ceea ce priveste vnzarea navelor, practica international maritim prevede urmtoarele: * la Copenhaga, n anul 1905, a luat fiint Baltic and International Maritime Conferance (B.I.N.C.O.) - Conferinta Maritim Baltic si International, organ consultativ international cu caracter permanent neguvernamental. Este format din reprezentanti ai armatelor si asociatilor de armatori, ai brokerilor si cluburilor de navlu si contrastalii, precum si ai cluburilor P & I (Protection and Indemnity) indiferent de nationalitate. Atributiile conferintei snt: * formuleaz diverse tipuri de contracte C/P (Charter Party), de vnzri de nave, conosamente si alte documente ce intervin n transporturile maritime, prin conferinte sau aranjamente directe cu navlositorii, ncrctorii, primitorii, armatorii si comerciantii, n general, sau cu organizatii reprezentnd asemenea persoane; * emite astfel de documente tipizate. Astfel, aceast conferint, n anul 1956, a adoptat forma tipizat a contractului de vnzri de nave, codificate sale form, care a fost revizuit n anii 1966, 1983, 1986, 1987, 1993, si care se numeste Memorandum of Agreement. n acest contract, la articolul 8, Documentation, se prevede c, n schimbul pltii, vnztorii vor furniza cumprtorului bill of sale, precum si alte documente. Deci, emiterea de ctre C.N.M. PETROMIN S.A. Constanta a bill of sale, fr contractul de vnzare, este ilegal, iar transferul navelor s-a fcut prin vnzarea la pretul de 1 dolar. Conform statutului de functionare al C.N.M. PETROMIN S.A Constanta, aprobat prin H.G. nr. 19/1991, C.I.S. exercita atributiile Adunrii Generale a Actionarilor la C.N.M. PETROMIN S.A Constanta, unde statul era actionar unic. Din studierea atributiilor prevzute n statut rezult c C.I.S. nu avea n competent s hotrasc asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tar sau strintate, crearea de societti n strintate. Aceste atributii au fost introduse printr-un Regulament de functionare al C.I.S. care a fost redactat n cadrul Ministerului Transporturilor n luna ianuarie 1991 si aprobat ulterior, n C.I.S. n acest sens, subsecretarul de Stat pentru Transporturi Navale, Bsescu Traian a emis Ordinul cu nr. 1349/31.01.1991, n care se prevede, la punctul 2, ca C.I.S. s-si desfsoare activitatea n baza atributiilor din Regulament. Se observ c punctul 2 din acest ordin ncalc art. 212 din Legea 31/1990, conform cruia atributiile C.I.S. snt cele din statut. Din relatiile primite de la Ministerul Lucrrilor Publice si al Amenajrii Teritoriului a rezultat c acest Ordin nu este arhivat la directia de specialitate din minister si nu se regseste n registrul ce cuprinde asemenea ordine. Organ de Politie 1. Chestor Mihail Bogdan

2. Subcomisar Mihai Toporan 3 Agent sef de Politie Mihil Gunache