Dr.

MICLEA DAMIAN

COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

evoluie, tipologii, legislaie, particulariti
Curs Volumul I
Editura Ministerului Administraiei i Internelor 2004

Redactare: Mariana CIOBNA e!noredactare: "umitru #N$% Co&erta: 'r(u NIC$)INA i&arul e*ecutat la i&o+ra,ia Ministerului Administraiei i Internelor
Editura M-A-I- str- Mi!ai #od( nr- ./0 sector 10 Bucureti el-: 2.2 /3 324 5a*: 2.. 24 204 e6mail: editura7mai-+o8-ro

CUPRINS
C$#9N :NAIN E----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 CA;I O)$) . < CON=I"ERA%II >ENERA)E ;RI#IN" E#O)$%IA CRIMEI OR>ANI?A E .- =curt istoric asu&ra e8oluiei crimei or+ani@ate la ni8el mondial------------------------------------------------------A 2- Societatea contemporan i crima organizat----------------------------------------------------------------------.. 2-.- As&ecte +enerale---------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 2-2- Crima or+ani@at( la cum&(na celor dou( milenii--------------------------------------------------------.2 2-2- Or+ani@aii criminale tradiionale-------------------------------------------------------------------------------.3 2-4- :ncerc(ri actuale de clasi,icare a crimei or+ani@ate----------------------------------------------------24 2- Romnia plac turnant a crimei organizate la nivel regional, european i internaional21 2-.- E*ist( crim( or+ani@at( Bn Rom'niaC-------------------------------------------------------------------------21 2-2- As&ecte s&eci,ice crimei or+ani@ate Bn Rom'nia--------------------------------------------------------2/ CA;I O)$) 2 < ;REOC$;RI )E>I=)A I#E )A NI#E) IN ERNA%IONA) I IN ERN ;EN R$ INCRIMINAREA CRIMEI OR>ANI?A E .- Preocupri pentru definirea criminologic a crimei organizate-------------------------------------------40 2- ncercri de definire juridic a crimei organizate----------------------------------------------------------------4/ 2- Iniiative ale organismelor internaionale pe linia definirii com aterii crimei organizate---12 2-.- ;reocu&(ri ale Or+ani@aiei Naiunilor $nite------------------------------------------------------------12 2-2- =tructuri ale Consiliului Euro&ei cu atriDuii Bn domeniul &re8enirii i comDaterii criminalit(ii---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 2-2- Asistena Euridic( internaional( Bn materie &enal(----------------------------------------------------13 2-4- =trate+ii de lu&t( Bm&otri8a crimei or+ani@ate- ODiecti8e-----------------------------------------/. CA;I O)$) 2 < ;AR IC$)ARI %I )E>I=)A I#E :N MA ERIA CRIMEI OR>ANI?A E0 =;ECI5ICE A) OR = A E A)E )$MII .- =-$-A-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/4 2- CANA"A----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/A 2- I A)IA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A0 4- 5RAN%A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A2 1- A$= RIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A3 3- E)#E%IA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A/ /- O)AN"A----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AA A- >ERMANIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AF F- >RECIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F. .0- =;ANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F2 ..- GA;ONIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F2 .2- %RI)E ARABE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------F2 .2-.- E>I; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F4

.2-2- MAROC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F1 .2-2- A)>ERIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------F1 .2-4- EMIRA E)E ARABE $NI E-------------------------------------------------------------------------------F3 .2-1- IRAH-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F/ .2- = A E)E 5O= COM$NI= E-----------------------------------------------------------------------------------------FA .2-.- ;O)ONIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FA .2-2- CEIIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FF .2-2- $N>ARIA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.00 .2-4- =)O#ENIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------.02 .4- CIINA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.04 CA;I O)$) 4 < REA)I %I )E>I=)A I#E ;RI#IN" INCRIMINAREA CRIMEI OR>ANI?A E :N ROM9NIA !" Specificitatea &erioadei .FF0<2000- As&ecte +enerale--------------------------------------------------------.03 2- Implicaii ce au decurs din instituia circumstanelor agravante----------------------------------------.0/ 2- Infraciunea de #asociere pentru svrirea de infraciuniJ-----------------------------------------------.0A 4- $raficul de stupefiante---------------------------------------------------------------------------------------------------------.0F 1- %ontra anda-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..0 3- Infraciunea de #splare a anilor&------------------------------------------------------------------------------------..4 /- Perioada actual-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------..3 /-.- )e+ea nr- 2FK2002 &ri8ind comDaterea crimei or+ani@ate----------------------------------------.20 /-2- Martorul &roteEat------------------------------------------------------------------------------------------------------.23 /-2- In8esti+ator suD aco&erire----------------------------------------------------------------------------------------.2. /-4 In,ormatorul--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.22 /-1- ColaDoratorul-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.22 /-3- )i8rarea su&ra8e+!eat(--------------------------------------------------------------------------------------------.22 CA;I O)$) 1 < ;ER=;EC I#E)E )E>I=)A I#E ;RI#IN" INCRINAREA CRIMEI OR>ANI?A E :N ROM9NIA .- 'ctualul Proiect de modificare a %odului penal romn------------------------------------------------------.24 .-.- Incriminarea unor ,a&te noi din s,era crimei or+ani@ate-------------------------------------------.42 2- (ecesitatea incriminrii unor fapte din legislaia altor state----------------------------------------------.41 2-.- Austria---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.41 2-2- 5rana-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.41 2-2- Olanda---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.43 2-4- ;olonia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.43 2-1- =lo8enia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4/ 2-3- 5inlanda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4/ 2-/- E+i&t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4A 2-A- C!ina-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4A 2- 'lte infraciuni--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4F 2-.- =-$-A-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4F 2-2- 5rana-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.4F 2-2- >ermania-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1.

2-4- >recia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.1. CA;I O)$) 3 < IM;)ICA%II "E "RE; ;ENA) I ;ROCE=$A)6;ENA) :N MA ERIA CRIMEI OR>ANI?A E .- 'specte privind aplicarea legii penale )n spaiu------------------------------------------------------------------.12 .-.- ;rinci&iul teritorialit(ii-------------------------------------------------------------------------------------------.14 .-2- ;rinci&iul &ersonalit(ii le+ii &enale------------------------------------------------------------------------.34 .-2- ;rinci&iul realit(ii le+ii &enale--------------------------------------------------------------------------------.33 .-4- ;rinci&iul uni8ersalit(ii------------------------------------------------------------------------------------------.3/ .-1- C!estiuni com&lementare----------------------------------------------------------------------------------------.3F .-3- Imunitatea la Eurisdicie-------------------------------------------------------------------------------------------./0 2- *+trdarea--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------./2 2-.- Coordonarea sistemelor &enale naionale Bn sco& re&resi8--------------------------------------./2 2-2- Re+lementarea Euridic( a e*tr(d(rii-------------------------------------------------------------------------./3 2-2- Mandatul euro&ean de e*tr(dare- ;ers&ecti8e---------------------------------------------------------./F 2-2-.- ;re@entare +eneral(---------------------------------------------------------------------------------------./F 2-2-2- Mandatul de arestare euro&ean---------------------------------------------------------------------.A. 2-2-2- Im&licaiile asu&ra Rom'niei a recunoaterii mandatului de arestare-----------.A2 ANEL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.A4 BIB)IO>RA5IE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------211

Cuvnt nainte
5ormele crimei or+ani@ate au c(&(tat noi 8alene Bn conte*tul trans,orm(rilor +eo&olitice0 economice i sociale cu care se con,runt( Bn &re@ent comunitatea internaional(0 e*tin@'ndu6i aria de cu&rindere i s,era de acti8itate la cote alarmante- Ea constituie moti8 de Bn+riEorare &entru maEoritatea statelor lumii i0 Bn mod deoseDit0 &entru cele ale c(ror economii se a,l( Bn &roces de tran@iie0 dat( ,iind 8ulneraDilitatea sistemelor le+islati8e i ,ra+ilitatea instituiilor democratice din aceste (riOr+ani@aiile criminale sunt ,le*iDile0 so,isticate0 uor ada&taDile i acionea@( du&( strate+ia com&aniilor multinaionale0 e*tin@'ndu6i &ermanent alianele i acordurile Bn sco&ul oDinerii unui acces mai lar+ la MNnoO6!oOP0 la noile te!nolo+ii ale asi+ur(rii unei mai Dune &rotecii ,a( de autorit(ile naionale0 al diminu(rii riscurilor i desc!iderii de noi canale &entru acti8it(ile lor ile+ale$n model unic de or+ani@aie criminal( transnaional( nu e*ist(0 acestea 8ariind ca ,orm(0 norme de conduit(0 e*&erien(0 s&eciali@are Bn acti8itatea in,racional(0 aria de o&erare0 tacticile i mecanismele de a&(rare0 dre&t &entru care i lu&ta de &re8enire i comDatere a acestora &resu&une un +rad s&orit de com&le*itate0 care reclam( Bn mod necesar o coo&erare interstatal(Or+ani@aiile criminale transnaionale au o s,er( a &reocu&(rilor in,racionale &ractic nelimitat(0 de aceea ,orele treDuie s( Bi uneasc( &uterea &entru a &re8eni i comDate acest ,enomen"inamica ,enomenului im&une strin+ent o conce&ie unic( &ri8ind &re+(tirea ,uncionarilor din structurile s&eciale de lu&t( Bm&otri8a criminalit(ii i identi,icarea strate+iilor de lu&t( cu aceste elemente- Ast,el0 realitatea oDiecti8( a dus la elaDorarea acestui manual QcursR &entru instruirea studenilor din Academia de ;oliie i &oliiti s&eciali@ai Bn comDaterea criminalit(ii or+ani@ate"e remarcat este iniiati8a de a structura materia &ro&us( s&re de@Datere &e &atru 8olume0 Bn ,uncie de domeniile de aDordare i de &articularit(ile ,enomenului care0 Bn ultima &erioad( de tim&0 necesit( o cercetare &oliieneasc(0 sociolo+ic(0 criminolo+ic(0 &enal( i de &rocedur( &enal(0 se8er(0 i ancorat( Bn cotidianul le+islati8- Ast,el se delimitea@( conce&tual noiunea de crim( or+ani@at(0 3

in'ndu6se seama de &unctul de 8edere al teoreticienilor i al doctrinei0 inclusi8 elementele necesare de com&araie Bntre caracteristicile crimei or+ani@ate din Rom'nia i celelalte (ri cu o Do+at( e*&erien( Bn domeniuODiect de studiu &entru maEoritatea s&ecialitilor0 teoreticienilor i &racticienilor0 &reocu&ai Bn domeniu0 a ,ost i este de,inirea conce&telor de McriminalitateJ0 Mcrim( or+ani@at(J i Mma,ieJ0 res&ecti80 delimitarea s,erei de cu&rindere a acestora Bn structura de ansamDlu a ,enomenului in,racional0 la ni8el naional- Aceste &reocu&(ri sunt moti8ate de necesitatea im&erioas( de a cunoate dimensiunile i im&licaiile Bn societate0 ale ,iec(rui se+ment in,racional Bn &arte0 Bn sco&ul staDilirii celor mai e,iciente strate+ii de contracarare i a unui cadru le+islati8 i instituional adec8atAmDi+uitatea0 care a e*istat cu &ri8ire la de,inirea i delimitarea celor trei conce&te menionate mai sus0 a condus la unele con,u@ii Bn de,inirea stadiului &e care .6a atins terorismul internaional0 Bntr6un stat sau altul la un moment dat0 ceea ce e*&lic( ,a&tul unele (ri nu recunosc c( s6ar con,runta cu ,enomenul crimei or+ani@ate0 Bn tim& ce altele0 Bn mod eronat0 susin c( lu&t( Bm&otri8a ma,iei- Asemenea con,u@ii au re&ercusiuni at't la ni8el naional0 c't i internaional0 Bn sensul c( nu s6au &utut staDili cele mai e,iciente strate+ii de &re8enire i comDatere a ,enomenelor de crim( or+ani@at(0 &'n( c'nd e*ist( o 8i@iune clar( a ,iec(rui stat Bn &arte asu&ra &roDlemelor de natur( in,racional( cu care se con,runt(Autorii au r(s&uns &e de&lin &roDlematicii aDordate0 cu &ro,esionalism i serio@itate0 studiind un 8ast material DiDlio+ra,ic0 necesar &entru l(murirea as&ectelor de ordin teoretic=u&ort de curs al studenilor Academiei de ;oliie MAle*andru Ioan Cu@aJ &entru disci&linele de s&ecialitate0 cursul de ,a( &re@int( ima+inea s&re o &ri8ire de &ro,esor0 de o,ier s&eciali@at Bn &re8enirea i comDaterea crimei or+ani@ate)ucrarea i6a &ro&us0 i a reuit0 s( cu&rind( dinamica +'ndirii Bn acest domeniu a Ministerului Administraiei i Internelor0 de8enind ast,el un instrument &e care Bl recomand(m tuturor studenilor i cadrelorMinistru de stat0 Ministrul Administraiei i Internelor IOAN R$= /

Ca&itolul . CONSIDERAII GENERALE PRIVIND EVOLUIA CRIMEI ORGANIZATE

1. Scurt istoric asupra evoluiei crimei orga i!ate la ivel mo "ial Crima organizat poate fi perceput ca un proces social ptruns n viaa noastr social i politic, ce izvorte din tendina diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate social i c!iar de acaparare a puterii"# $ceast teorie dezvoltat de $# %# Ianni i &aniel 'all( afirm c la baza crimei organizate se afl un proces social# &e e)emplu, n $merica, e)plic 'all, crima organizat este modul n care grupurile de emigrani, grupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de g!etou i acioneaz pentru evitarea opresiunii i a discriminrilor, a oportunitilor refulate, fenomene n mijlocul crora triesc at*t de muli imigrani# +ste una din e)plicaiile ce se dau e)istenei ,afiei italiene, sau altor modele de crim organizat, cum sunt ,afia neagr- grupurile columbiene- corporaiile cubaneze- organizaiile tong- triadele- .a/uza- crima organizat vietnamez- grupurile israelite- grupurile ruseti 0sovietele1- 2oua mafie sicilian, iar pe continent gruprile igneti3, grupurile africane, curde, arabe#
.

RoDert G- HellS < (atura crimei organizate i operaiunile ei specifice- ;roDleme maEore ale controlului crimei or+ani@ate 10A0.0 QIerDert EdelDert@0 Editura #-=- "e&artamentul Gustiiei0 .FA/R2 >!- Nistoreanu0 C- ;(un %riminologia0 Editura Euro&a No8a0 Bucureti0 .F332 "orean Mar+uerite Hoenin+ < %onfruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat )n Statele ,nite Ra&ort la Coloc8iul &re&arator al Asociaiei Internaionale de "re&t ;enal < AI";0 Ale*andria0 E+i&t0 A6.2 no8- .F//0 Bn Re8- Internaional( de "re&t ;enal 8ol- 3F &a+- 2034 :n o&inia autorului0 +ru&urile i+(neti s6au de@8oltat Bntr6un tim& scurt0 du&( .FF00 &e s&aii ,oarte 8aste Bn Euro&a0 BndeoseDi Bn Euro&a de R(s(rit-

4ntr5o teorie similar, +d6in 7ut!erland argumenteaz comportamentul criminal ca fiind deprins, nvat, iar acest fapt implic ceva mai mult dec*t simpla imitare# Cei ce devin criminali cunosc o asemenea evoluie at*t datorit contactului lor permanent cu cei care ncalc legea, c*t i datorit relativei lor izolri de cei care respect legea# 7ociologii au artat c anumite zone, medii !rnesc 0ncurajeaz1 delincvena i au devenit terenuri propice pentru bande i structuri ale crimei organizate# $colo unde nu e)ist alternativ, succesul5bunstarea traficanilor de droguri i a altora implicai n activiti criminale constituiau modele demne de urmat pentru tineri"# 7ursa crimei organizate i gsete astfel locul n destrmarea i proasta funcionare a sistemului# 8roasta funcionare a sistemului, neleg*nd sistemul n ansamblul su, a fcut ca, dup sc!imbrile survenite n fostele state totalitare, crima organizat s se dezvolte cu mare repeziciune, aproape la vedere, s surclaseze structurile de drept, s spulbere circuitele bancare, s acapareze clasa politic, s intimideze ori s copleeasc sistemul represiv, s domine i s conduc societatea# 4n opinia majoritii cercettorilor, crima organizat, ca fenomen, este o creaie a ultimelor secole ale acestui mileniu i a aprut n diverse puncte pe glob 07#9#$#, C!ina, %aponia, Italia1 n condiii i av*nd cauze specifice, de ordin istoric i social, sub diverse nume: mafia, .a/uza, triade etc# $ceste organizaii criminale au abordat criminalitatea aductoare de nalt profit, n epoc, implic*nd n cele mai multe situaii prostituia, traficul de orice fel 0stupefiante, carne vie, arme, produse de contraband1, jocurile de noroc etc# 8otrivit opiniei autorului, crima organizat s5a manifestat totui cu mult naintea acestei perioade, c!iar dac nu s5au folosit denumiri specifice# 4n acest sens, sunt e)emplificate e)istena traficului ilegal cu sclavi sau a uneia din cele mai vec!i infraciuni ce a dinuit de la nceputurile navigaiei i p*n n timpurile moderne: pirateria# &e asemenea, considerm c o serie de fapte i grupri specifice crimei organizate au fost nu numai tolerate de state ce au c*tigat profituri uriae n decursul istoriei, dar structurile sociale s5au i implicat n comiterea i organizarea lor, pentru ca, mai apoi, acestea s fie scpate de sub control#
Numit( i $eoria transmisiunii culturale0 aceast( teorie e*&lic( cel mai Dine 8ulneraDilitatea latent( a indi8i@ilor la sen@aiile crimei or+ani@ate- A se 8edea Bn acest sens i >!- Nistoreanu i C- ;(un , op" cit0 &a+- ...2 5- Alder0 s-a" %riminologia0 Ed- a II6a .FF10 Mac >reO N-G- Aill0 .FF10 &a+- 2044 >!Nistoreanu0 C- ;(un %riminologie .FF30 Editura No8a0 &a+- .0F.

&e e)emplu, politica economic desfurat timp de peste trei secole de Compania englez a Indiilor occidentale a fcut din C!ina o adevrat naiune de opiomani i a dus la declanarea celor dou rzboaie ale opiului # $stfel, la sf*ritul secolului al ;VIII5lea, o treime din populaia masculin a acestei ri era consumatoare de opiu, c!iar dac mpratul <ougz!en, interzisese, nc din =">, fumatul opiului# Cantitile de opiu mpinse pe piaa C!inei au fost de peste ( tone n =">, ca n ?(? s ating "@AA de tone, din care, licit, C!ina a c*tigat "A milioane opiomani i a pierdut sute de tone de aur i argint# 4n faa acestui dezastru, naltul comisar Bin, nsrcinat de Cribunalul Imperial s obin diminuarea ameninrii opiului, e)clama ntr5o scrisoare adresat reginei Victoria: Ce s-a ntmplat cu contiina pe care cel de sus a implantat-o n inima oamenilor?# C*nd toate eforturile diplomatice au euat, autoritile c!ineze au decis s treac la aciune# +le au somat pe toi negustorii strini s5i aduc stocurile de opiu n vederea distrugerii# +nglezii au protestat, atunci c*nd cele peste 3AA tone de opiu ce le aparineau au fost aruncate la Canton n apele fluviului# Ca urmare, la 3 aprilie ?3A regina Victoria a declarat rzboi 4mpratului C!inei, rzboi pierdut de C!ina# 8rin pacea de la 2an/in 0"> august ?3"1, englezii obineau insula Dong Eong, precum i stimularea comerului cu opiu 0ce a ajuns n ?@@ la aproape @AAA tone anual1# $stfel, s5 a purtat i cel de5al doilea rzboi al opiului 0 ?@F5 ?@?1, c*tigat de francezi i englezi, iar prin pacea de la Cianjin, C!ina a fost obligat s legalizeze comerul cu opiu contra unei ta)e vamale# $cest lucru duce la creterea importului 0FAAA tone n ??A1 dar i la cultivarea macului astfel nc*t C!ina devine primul productor de opiu din lume cu AA#AAA tone n perioada >A@5 >A?# $cest lucru a fcut ca opiul s se rsp*ndeasc nu numai n regiune, dar i n statele occidentale prin numrul important de imigrani c!inezi, indieni, filipinezi# 4n 7#9#$# sau n fosta colonie american Gilipine, e)istau n anul >A? peste ?#AAA persoane originare din C!ina, din care jumtate erau opiomani# $ceast perioad a fcut s se perfecioneze i s se e)tind triadele c!inezeti, organizaii criminale care, prin imigrani, ilegal, rentorc drogul spre consum celor ce l5au impus lor prin fora armelor# Crezit la realitate, Hccidentul interzice comerul ilicit cu droguri prin Convenia de la 7!ang!ai din >A>"# &ei acest moment a intervenit prea t*rziu, el a reprezentat un nceput n lupta mpotriva crimei organizate#

Ric!ard Bell Interzicerea stupefiantelor0 Re8ista Inter&ol nr- 422Koct .FF.0 C- ;letea i #- Berc!ean -rogurile i traficanii de droguri, &a+- .02-

)a Comisia o&iului de la =!an+!ai0 ce s6a inut Bn .F0F la Iotel ;alace0 au &artici&at >ermania0 =-$-A-0 5rana0 Marea Britanie0 Iran0 ;ortu+alia0 Rusia i CamDo+ia- Aceasta a &utut a8ea loc ca urmare a demersurilor ,(cute de re8erendul C!arles I- Brend0 un e&isco& din

.0
5ili&ine0 ce i6a dat seama de dimensiunile mondiale ale &ericolului i care0 Bn iulie .F030 i6a scris o scrisoare &reedintelui =-$-A- !eodore Roose8elt0 &entru a6l ,ora s( or+ani@e@e o reuniune internaional(0 reuniune care a a8ut loc i &e care re8erendul a &re@idat6o-

#. Societatea co tempora $ %i crima orga i!at$ 2.1. Aspecte generale 9ltimul deceniu al secolului al ;;5lea s5a caracterizat printr5o veritabil sc!imbare n toate domeniile economico5sociale, a g*ndirii i a modului de via# H doctrin retrograd, de nbuire a drepturilor i libertilor ceteneti se prbuete i alta, opus, i face loc pe vaste spaii geografice, ndeosebi n +uropa de +st dar i n $sia, $frica i $merica Batin# +ra, deci, natural ca aceast sc!imbare s se repercuteze i asupra fenomenului infracional, av*nd n vedere c acesta constituie suma unui ansamblu de factori favorizatori# $sistm, astfel, la un fenomen al globalizrii comerului, al pieelor financiare, al proteciei mediului nconjurtor, al drepturilor omului etc# $ceast tendin a provocat dou rezultate simultane: primul, dispariia limitelor dintre naional, regional i internaional, lumea devenind aproape un stat& al "oilea, ntreptrunderea problemelor politice, economice i sociale, p*n la punctul de a nu mai fi posibil s fie separate# 4n cadrul acestei tendine' glo(ali!area s)a e*ti s %i + s,era crimi alit$ii# $ aprut astfel crima organizat la nivel transnaional i transcontinental# $ceast tipologie a infracionalitii i5a ndreptat atenia spre anumite domenii, favorizate de climatul de globalizare, cum ar fi: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme, traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituia, pedofilia, splarea banilor, furtul i contrabanda de maini scumpe, furtul i contrabanda cu obiecte de patrimoniu cultural, rpirea oamenilor de afaceri i vedetelor, n scopul antajului i e)torcrii de fonduri, corupia din companiile multinaionale, pervertirea responsabililor guvernamentali, pirateria camioanelor i a vaselor maritime, poluarea mediului i furtul de bani prin intermediul computerelor# Crima organizat a mbrcat un aspect mondializat aduc*nd atingere siguranei publice, umbrind suveranitatea statelor i tulbur*nd buna desfurare a activitii instituiilor economice, politice i sociale# &e la zi la zi, formele de manifestare ale crimei organizate s5au diversificat, acestea trec*nd de la domenii tradiionale, cum sunt jocurile de noroc, camta i prostituia, la traficul internaional de automobile furate, furtul obiectelor de art i ar!eologie, fraud cu cri de credit, comer cu animale rare etc#, ajung*ndu5se la organizarea activitii infracionale dup modelul companiilor legale 0sectoare de preluare, producie, transport, valorificare, protecie1#

..

4n ultimii ani, ca urmare a conflictelor naionale, etnice i c!iar interstatale, un mare numr de depozite militare a czut sub controlul unor bande criminale, fapt ce face ca traficul cu armament, substane to)ice i radioactive s cunoasc o dezvoltare fr precedent, fiind aproape scpat de sub control# Hrganizaiile criminale sunt implicate tot mai mult n practici ilicite de dumping i nregistrarea unor pierderi fictive, operaiuni realizate deseori cu complicitatea unor funcionari corupi# H situaie de noutate, e)ploatat de crima organizat, este micorarea ofertei mondiale de organe umane pentru transplant# Ca urmare, s5a dezvoltat o pia neagr cu astfel de produse care e)ploateaz srcia, ndeosebi n rile subdezvoltate, iar progresele nregistrate n te!nicile de transplant a organelor prelevate sunt de natur a spori aceast activitate at*t de sumbr # 7istemele electronice de comunicaie neput*nd fi secretizate perfect, devin vulnerabile n faa aciunilor criminale comise prin intermediul computerelor# 8rejudiciul este enorm iar autorii au foarte mari anse de a nu fi descoperii# Gaa vzut a profiturilor ilicite, realizat prin splarea banilor, cunoate mijloace din ce n ce mai sofisticate, iar sumele uriae obinute sunt valorificate de cartelurile criminale pentru a ine sub control importante instituii financiar bancare ori instituii economico5sociale, cre*ndu5se de multe ori adevrate monopoluri prin nlturarea concurenei# 8rin corupie, arma cea mai teribil i perfid, crima organizat urc spre v*rfurile societii, cuprinz*nd instituii vitale ale statului, sugrum*nd libertatea i independena acestuia, pun*nd n pericol sigurana sa# 2.2. Crima organizat la cumpna celor dou milenii 2.2.1. Aspecte privind drogurile ilicite 'uletinul statistic" "AA" al Hficiului 2aiunilor 9nite pentru controlul drogurilor i prevenirea crimei privind tendinele mondiale ale drogurilor ilicite, referitor la unul dintre cele mai dure i frecvent uzitate droguri I !eroina, ne prezint situaii mondiale alarmante i cutremurtoare: J n perioada >>A I "AAA, din cantitatea total de !eroin de @#A?(
I- ;itulescu 'l treilea rz oi mondial, crima organizat < Editura Naional0 .FF30 &a+- .1=tudiile $N6O"CC; asu&ra dro+urilor i criminalit(ii < =tatistic(0 tendinele mondiale ale dro+urilor ilicite 20020 NeO TorN2 .

.2

tone obinut din opiu brut nu s5a reuit recuperarea acesteia dec*t ntr5un procent mediu de @,@K J n aceast perioad au fost identificate ca fiind descoperite "@((@ laboratoare clandestine de confecionare a drogurilor"J preul mediu de v*nzare a gramului de drog a crescut enorm 0e)#: la F== dolari I !eroina i ="A dolari I cocaina1J traficul drogurilor este n cretere uria(J la nivelul anului "AAA s5a estimat ca fiind dependente de droguri ?@ mil# persoane reprezent*nd (, K din populaia mondial, din care 3,(K tineri de peste @ ani, iar consumul se estimeaz ca fiind n cretere3J infestarea DIV ca urmare a injectrii drogurilor este un pericol n cretere@J decesele, ca urmare a abuzului de droguri, sunt n numr foarte mareF# $ceste c*teva date ne fac o imagine sumbr, cutremurtoare a ceea ce nseamn numai o parte a crimei organizate i anume, traficul de droguri# Cragem concluzia c zone geografice nsemnate ale globului se ocup, ca ndeletnicire de baz, cu plantarea, cultivarea drogurilor 0$sia Central i de 7ud, $merica de 7ud1, i prelucrarea acestora# &rogurile sintetice sunt la concuren cu cele obinute din culturi i le depete ca producie i consum, dovad imensa cifr a laboratoarelor identificate# Craficul este ndreptat nspre zonele geografice bogate i cu o civilizaie avansat n acelai timp, unde i consumul este cel mai mare dar i pericolul de deces# C*tigurile sunt fabuloasse dar, din nefericire, se ndreapt tot mpotriva omenirii, fiind sursele de baz pentru narmri n zonele de conflict i terorism# Ca urmare, lupta mpotriva crimei organizate nu va fi uoar i nu va scuti noul secol de pericole mari#
;roduciile i recu&er(rile &e an au ,ost: .FF0 < &roducie 2/3 tone Qrecu&erat FUR4 .FF.642/ t QAUR4 .FF264.4 t Q.0UR4 .FF2643. t Q.4UR4 .FF46132 t Q.0UR4 .FF16441 t Q.1UR4 .FF36423 t Q.2UR4 .FF/6 4A2 t Q.1UR4 .FFA6221 t Q./UR4 .FFF61/3 t Q.1UR4 2000643/ t Q2.UR4 2 ;e cate+orii: A4. &entru &relucrarea o&iului QRe&- Coreea /AFR4 2112 cocain(4 .4-.11 dro+uri sintetice Q.2-2/F Bn America de NordR4 1-/24 &recursori Q1-/02 America de =udR2 "in ra&ortul mediu al desco&eririlor0 re@ult( Bn &erioada .FF0 < 20000 urm(toarele creteri: am,etamin( 2A02U4 ecstasS 23U4 de&resi8e QsinteticeR 20U4 !eroin( A02U4 Consumul de !eroin( este Bn cretere Bn toate (rile Euro&ei Centrale i Orientale Q5ederaia Rus(0 ;olonia0 $craina0 Ce!ia0 Rom'nia0 $n+aria0 Bul+aria0 urcia0 >recia0 Moldo8a0 %(rile Nordice s-a-R1 :n anul 20000 Bn 5ederaia Rus( s6au Bnre+istrat 23-4F4 ca@uri iar Bn s&aiul e*6so8ietic 4.-F22 3 :n anul 20000 >ermania Bnre+istrea@( .-A21 ca@uri0 Bn anul .FFF0 Italia Bnre+istrea@( .002 ca@uri.

.2

2.2.2. Aspecte privind crima organizat Ba nivelul anului >>=, o serie de state prezentau la Colocviul pregtitor al $I&8, desfurat la $le)andria, dimensiunile fenomenului n rile lor# $stfel, n C-i a, conform statisticilor 7ecuritii 8ublice, ntre >> 5 >>@, 8oliia c!inez a depistat mai mult de =AA#AAA de bande criminale, a capturat peste "#AAA#AAA de autori i FAA#AAA de persoane suspecte de a fi membrii unor astfel de bande# 75au rezolvat peste #>AA#AAA de cazuri cu o medie anual de 3A#AAA de bande descoperite i @(A#AAA de membri capturai# 2umrul membrilor capturai reprezint (=K din numrul total al infractorilor # Spa ia a atins o cifr de apro)imativ (@A#AAA de milioane pesetas anual, sum ce provine din traficul de droguri, constituindu5se astfel ca ara european cu cele mai multe confiscri de stupefiante i de precursori, iar numeroase aezri turistice din aceast ar au fost alese de diverse mafii internaionale pentru operaiile de splare a banilor"# 4n Germa ia, potrivit cifrelor publicate de Luvernul Gederal e)istau =?" de cazuri cu un numr total de =#>"" suspeci n >>@, cifra poate fi ns mai mare# 2umrul infraciunilor cu legturi internaionale este foarte ridicat 0F>,@K1, iar n M!ine6estp!alia >AK din cazuri au legturi internaionale# 8e piaa traficului de droguri, legturile internaionale sunt cu Hlanda i Curcia, iar n ceea ce privete furtul n bande organizate, este comis n cea mai mare parte de igani rom*ni# Craficul de arme i produse nucleare este tot mai des comis de persoane venite din C#7#I#, traficul de igri este organizat de vietnamezi, iar traficul cu maini furate i are baza n 8olonia i Ce!ia# 2umrul strinilor suspectai de infraciuni ale crimei organizate este mult mai mare 0F(,>K1 dec*t cei suspectai de infraciuni comune 0(AK1# 4n anul >>@, suspecii de infraciuni organizate erau de ?= naionaliti: 3K din Curcia, =,@K din fosta Iugoslavie, @,=K din Italia, @,=K din 8olonia, ","K din Vietnam# 4n F3,(K din cazuri, indivizi de diferite naionaliti lucrau mpreun# 4ntr5un numr total de A@ cazuri au fost descoperite legturi posibile cu asociaii renumite ale crimei organizate 0Camorra, ,afia, ,afia Museasc, 8#E#E# din Eurdistan, Cartelul Columbian C$BI, Cartelul ,edellin1(# 4n Austria, 'iroul de Interne estimeaz, n raportul su de securitate pe anul >>@, c (A p*n la (@K dintre infraciuni 0n >>@ au fost sv*rite n $ustria 3?(#3(( infraciuni1 au fost comise de grupurile crimei organizate n care se afl
"in+ Mu6Tin+ i =!an C!an+6@on+ < Pedepsirea i prevenirea crimei organizate0 Ra&ort la Coloc8iul al L#I6AI"; .FF/0 RI";0 8ol- 3F0 &a+- 2342 Gasi Ramon =errano6;iedecasas < Rspuns penal la crima organizat )n Spania < Ra&ort la Coloc8iul AI"; .F//2 Ians )ilie op" cit"0 &a+- .40.

.4

numeroi ceteni strini, pe tipologii criminale I spargeri cu infractori din fosta Iugoslavie, t*l!rii cu infractori rom*ni, infraciuni economice 0splare de bani1 cu infractori din gruprile mafiote ruseti# 7e apreciaz ns c realitatea poate fi puin diferit dac lum n consideraie faptul c $ustria nu pedepsete participarea la o organizaie criminal, ci numai infraciunea comis # 4n Grecia, crima organizat ncepe s se diferenieze de criminalitatea obinuit prin formele sale specifice: terorismul 0n jur de 3F acte teroriste1, traficul i consumul de droguri", apariia sindicatelor, gangsterilor i ucigailor 0folosirea cu rafinament a omorurilor pentru obinerea de polie ori acte testamentare n alb1, asociaii de asasini 0pltite pentru omoruri la comand1, rpiri mafiote pentru obinerea de bani, bandele nailor 0asigurarea de protecie, sub presiune pentru sume fabuloase a proprietarilor de stabilimente, baruri, cazinouri etc#1, splarea banilor, fraude mpotriva intereselor Comunitii +uropene 0ncasri fictive de prime ce se acord celor ce e)port produse n afara statelor 9#+# I e)port fictiv, nsuirea subveniilor primite nematerializate ori materializate defectuos etc#1# 4n .apo ia, potrivit estimrilor fcute de $genia 2aional de poliie, asociaiile 'or.o/undan obin anual un venit de peste #(AA miliarde de .eni din jocuri de noroc, escroc!erii, prostituie, distribuire de narcotice, fraud bancar i produse falsificate(# 4n /olo ia' dup statisticile din februarie >>=, reiese c 8oliia a descoperit (3A grupri criminale cu 3#3"3 infractori, din care 3@( strini# $cetia au sv*rit infraciuni mai ales n domeniul financiar sau economic# 8entru grupurile criminale strine 8olonia este o ar unde se regleaz conturile, sau o ar de tranzit pentru contraband 0stupefiante, igri, substane radioactive, maini furate, emigrri ilegale1# 4n 8olonia, crima organizat dateaz de la nceputurile anilor >>A i este o consecin a transformrilor economice i sociale specifice rilor din vec!iul sistem comunist3#
. 2

Cristo&! MaSer!o,er op" cit-0 &a+- .11>recia se a,l( Bnce&'nd cu anii .FA0 &e aa @is( '+ alcanic &rin care s6a trans&ortat A1U din !eroina ce a intrat Bn Occident Q1-F0/ N+-R- Autorit(ile au reuit s( identi,ice cantit(i din ce Bn ce mai mari Q44 N+ din .FF1 ,a( de 22 Bn .FF2R- Consumul0 &otri8it estim(rii recente0 indic( ,a&tul c( mai mult de .00-000 &ersoane Q.U din &o&ulaieR sunt de&endente de dro+uri i aduc un &ro,it anual de .042 miliarde de dolari;rocentul de consum nu este a&reciat ca Bn+riEor(tor ,a( de alte state: "anemarca < 2/ la .00-000 locuitori4 >ermania < .44 5rana < .04 Italia < 1- QA se 8edea Nestor CouraNis, op" cit-0 &a+- 2/.R4 2 Iitos!i =aeNi Sistemul de justiie )nfruntnd crima organizat- Ra&ort la Coloc8iul AI";0 Ale*andria .FF/0 RI"; 8ol- 3F0 &a+- 4.24 4 BarDaraNuniNa Mic!alsca < Sistemele penale de justiie )n comiterea crimei organizate0 Coloc8iul AI"; .FF/ Ale*andria0 RI"; 8ol- 3F &a+- 434-

.1

2.3. Organizaii criminale tradiionale 2u e)ist un singur model de organizaie criminal transnaional# $cestea difer n structur, specializare, tradiii, zona geografic n care acioneaz, pieele acaparate etc# Grecvent, acestea coopereaz i folosesc te!nici i metode specifice de informaii i autoprotecie# Ca urmare, crima organizat nu se confund numai cu un anume tip de organizaie: ,afia, <acuza, Criadele# $cestea sunt cele de baz, preluate n diverse state i zone sub diverse denumiri# &atorit rezistenei lor n timp, s5au perfecionat i au reuit s reziste ofensivei autoritilor mpotriva lor# 4n perioada actual se regsesc nu numai n zona originar, ci aproape pe ntreg globul, constituind, ca structur, baza pentru alte grupuri, sub diverse denumiri# 2.3.1. Mafia 4n vorbirea curent, cei mai muli confund crima organizat, ca fenomen, cu ,afia# Ca urmare, pentru a include manifestrile unei organizaii criminale n sfera crimei organizate, s5ar nelege c aceasta ar trebui neaprat s fie de tip mafiot# Ce este ns Mafia? ,uli cercettori, precum i organisme guvernamentale i5au pus aceast ntrebare pentru cunoaterea mecanismelor de formare, funcionare i splare a profiturilor, a cilor i metodelor folosite, a domeniilor accesibile acesteia i cauzele ce o pot genera # &esigur, nu este uor i nici p*n acum nu se cunoate totul despre ,afie, deoarece anumite caracteristici privind organizarea i codul comportamental al componenilor si sunt greu de penetrat# 4n opinia unor cercettori", termenul 0Ma,ia I ca modalitate a crimei organizate I deriv din limba arab i nseamn loc de refugiu, concept ce se pare c ar fi fost adoptat n 7icilia n timpul stp*nirii arabe#
.

>!- Nistoreanu0 C- ;(un < %riminologia, Editura Euro&a No8a0 Bucureti0 .FF34 )- =ie+el < %riminolog.$ni8 o, NeDrasNa0 Oma!a0 .FA2 4>us Sler < /rganized %rime of 'merica0 Ann6ArDor0 uni8- o, Mic!i+an0 .F324 "onald R- CresseS < $0ed of t0e (ation $0e Structure and /perations of /rganized %rime in 'merica, NeO TorN4 >- 5alcone < 1a criminalit2 organiz23 un pro leme mondial4 Re8ue International de criminolo+ie et de ;olice ec!niVue0 nr- 4K.FF24 Iu+! "- BarloO Introduction to %riminolog.0 =out!ern Illinois $ni8- .FA44 R- =alerno0 G- om&Nins < %osa (ostra and 'llied /peration in /rganized %rime, NeO TorN0 Editura >arden CitS .F3F4 "- Bell %rime as an american $0e %rime %onfederation 5a. of life < A Weer )adder o, =ocial MoDilitS0 NeO TorN0 Editura 5ree ;ress0 .F312 Mo!amed ?aid < Particulariti ale crimei organizate < RI";0 8ol- 3F &a+- 1.1 i =er+io Moccia I sistemi penali alla prova del crimine organizata < Con+resul Aid& < Nea&oli .F// RI"; 2K4 -

.3

8otrivit unei alte opinii , ,afia ar reprezenta o organizaie secret constituit n anul "?", n timpul unei revolte, cunoscut n istorie sub numele de viespile siciliene, ndreptat mpotriva ocupanilor francezi, iar termenul de ,afia ar corespunde prescurtrii cuvintelor unei lozinci frecvent utilizate: Morte alla Francia, talia anela 0,oarte Granei, strig Italia1# Ca urmare, n ambele opinii, e)istena unei forme de stp*nire a nscut automat o form de rezisten, de protecie a bunurilor, valorilor i vieii i, n acelai timp, o posibilitate de contracarare, de lupt# +vident c pentru a realiza aa ceva trebuie s se formeze un spirit foarte puternic de nesupunere, s fie adaptate unele forme organizatorice bine ascunse, cunoscute de foarte puine persoane, un cod precis de comportament, o lege a tcerii i pedepse aspre pentru trdtori# Coate aceste trsturi s5au perfecionat n timp, au devenit instinctuale, av*nd i un sens pozitiv n diferite momente istorice# &up succesiunea ocupaiilor n sudul Italiei, intervine perioada +vului ,ediu i a deselor conflicte dintre rnimea mult srcit din sud, pe de o parte, i boierime i burg!ezie, pe de alta"# ,etodele de rezisten de odinioar degenereaz i sunt folosite de unii briganzi 0un fel de !aiduci1 ai rnimii, care se dedau la aciuni de rezisten, la nceput, apoi la jafuri pentru obinerea de profituri, dup care se ajunge la practicarea diverselor fapte infracionale aductoare de c*tig 0contraband, trafic de carne vie, jocuri de noroc1, menin*nd formele de aciune, autoprotecie i atitudinile comportamentale de odinioar# +migraia italian din sudul srcit al Italiei, ce ncepe cu ?=A, ajunge s fie la un moment dat e)trem de numeroas(# +a face ca aceste modaliti infracionale s fie e)portate pe continentul american, n comunitatea italian i s renvie formele de rezisten de odinioar, specifice de aceast dat unei comuniti de imigrani n faa unei societi mult mai dinamice, e)plozive i de cele mai multe ori agresive cu acetia# 8e parcursul acestei lungi perioade, p*n n zilele noastre, ,afia a continuat s parcurg etapele rezistenei interne mpotriva srciei, prin formele de atac fa de proprietarii de pm*nt i burg!ezie, i fa de normele de progres i ordine de drept instaurate n perioada modern a centralizrii statului italian# 4n aceast a doua etap s5 a sc!imbat sensul termenului de ,afia n unul cu rezonan criminal pentru autoriti, mai puin pentru membrii structurilor mafiote, care i astzi consider primirea n organizaie ca fiind o onoare#
>!- Nistoreanu0 C- ;(un < op" cit-0 &a+- 22A)ui+i ;almieri %rima organizat )n Italia- Re8ista Inter&ol nr- 421K.FF22 :ntre .A/0 i .F20 au sosit Bn =-$-A- a&ro*- 40/ milioane italieni- ;este 2 milioane au sosit Bntre .F00 i .F.0 &ro8enind mai ales din sudul Italiei i =icilia < Iani i Reuss6Iani0 op" cit" &a+- 4A64F citat de >!. Nistoreanu i C- ;(un Bn op" cit- &a+- 2422 1

./

4n evoluia sa, ,afia, prin dinamismul i adaptabilitatea sa, s5a transformat dintr5o organizaie de tip rural iniial, ntr5una industrial i de afaceri, de la o for local i naional, ntr5o redutabil reea transnaional # 4n mod tradiional, c*nd se vorbete de ,afie se au n vedere Cosa 2ostra 0mafia sicilian1, Camorra 2apolitan, 2Ndrang!eta" calabrez, n Italia, i Cosa nostra( n $merica, c*t i unele filiale ale acestora 07acra Corona unit din $preia I Italia, desemnat de mafia sicilian s foloseasc n e)clusivitate zona litoral din regiunea respectiv pentru a face trafic de droguri s#a#1
. 2

Con,erina Ministerial( mondial( asu&ra criminalit(ii transnaionale0 Nea&ole0 2.622 no8- .FF4ermenul &ro8ine de la cu8'ntul #androng0etas& < om 8aloros i &rice&ut- ;rima a&ariie a acestui cu8'nt este semnalat( Bn documentele o,iciale redactate de Gandarmeria din seminaria la s,'ritul sec- al6L#III6lea#e@i )ui+i ;almieri op" cit2 Comitetul He,au8er de in8esti+are a crimei or+ani@ate constituit Bn .F10 de =enatul American a conclu@ionat &rintre altele c(: Bn =-$-A- e*ist( un cartel naional al crimei cunoscut suD numele de Ma,ia0 ale c(rui tentacule se Bntind Bn multe orae mari4 Ma,ia este o or+ani@aie secret( Bm&otri8a le+ii i ordinii0 +ata oric'nd s( elimine &e oricine s6ar o&une succesului o&eraiunilor &e care aceasta le des,(oar(- Ea distru+e &e oricine ar Bncerca s(6i a,le secretele- :n acest sco&0 Ma,ia utili@ea@( orice miEloc dis&oniDil0 in,luena &olitic(0 intimidarea0 santaEul i c!iar crima anul'nd orice Bncerc(ri din &artea or+anelor le+ii de a &reEudicia o&eraiunile sale- QA se 8edea >!- Nistoreanu0 C- ;(un < op" cit-0 &a+- 22A4 )- =ie+el < %riminolog. op" cit- ;- 2A/R- Comisia ;re@idenial( asu&ra Bn,(&tuirii )e+ii i Administraiei Gustiiei conclu@iona c( Bn America e*ist( o alian( naional( com&us( din cel &uin 24 de ,amilii0 numit( CO=A NO= RA- 5amiliile au or+ani@are &ro&rie0 sunt ,ormate din italieni i sicilieni0 ori descendenii acestora0 ,iind le+ate Bntre ele &rin Bnele+eri i tratate- Acetia sunt &rinci&alii c(m(tari0 distriDuitori de narcotice i controlea@( Eocurile de noroc0 a8'nd i un mono&ol 8irtual asu&ra unor Bntre&rinderi le+ale- Ei dis&un de mai muli con+resmani la ni8el ,ederal i de &ersoane o,iciale din ramurile le+islati8e e*ecuti8e i Eudiciare ale +u8ernului- )a ni8el ,ederal i local0 un num(r de o,iciali +u8ernamentali0 inclusi8 Eudec(tori0 sunt considerai a ,i0 de asemenea0 memDrii ai Cosa Nostra Qa se 8edea >!- Nistoreanu0 C- ;(un op" cit-0 &a+22F- "onald R- CresseS op" cit, &a+- L6LIR-

.A

$cestea au aceleai caracteristici 0structur , conspirativitate, ermetism, profit, utilizarea forei" fr reinere n atingerea scopului, e)istena codului comportamental specific1# 7e deosebesc, prin aria geografic naional sau transnaional unde i desfoar activitatea, tradiii( i tipurile de infraciuni comise 0droguri, jocuri de noroc, camt etc#1# &elimitarea sferei i zonei de aciune se realizeaz pe baz de nelegere# 2erespectarea acestora a dus, de multe ori, la lupte s*ngeroase ntre organizaii ca i ntre familiile acestora3# Celebrul judector Liovanni Galcone, asasinat la "(#A@# >@", enuna: Mafia este o lume logic!, raional!, funcional! i implaca"il!# Mult mai logic!, mai raional! i mai implaca"il! dect statul# Mafia este o articulaie a puterii, o metamorfo$! a puterii, dar i o patologie a puterii# Mafia este un sistem economic, o component! o"ligatorie a sistemului economic glo"al# Mafia se de$volt! datorit! statului i i adaptea$! comportamentul n funcie de acesta%#
.

"ei structura Bn &rinci&iu este aceeai0 denumirile sunt di,erite Bn cele &atru or+ani@aii- Ast,el0 Bn Cosa Nostra din America a8em: Doss Qca&oR4 consilierii Doss6ului4 adEunct Qsottoca&oR < om de le+(tur( cu restul reelei0 su&ranumit Du,,er Qtam&onR4 locoteneni res&onsaDili cu comanda +ru&ului armat de aciune ce im&une ordinea interioar( i re+lea@( conturile cu ad8ersarii4 Eocurile de noroc4 cam(t(4 sindicate0 uniuni de munc( etc-4 comandamentul locotenentului4 soldai- :n Italia0 Cosa Nostra Qe,ul ,amiliei0 oameni de onoare i soldai Bn total .0- "easu&ra ,amiliei se +(sete comisia sau cu&ola constituit( din e,ii de canton sau raion0 &re@idat( de un e, de comisieR Camorra Qmai e*&ansi8( du&( e*tinderea @onelor Bn .FA00 s6a di8i@at < ,amiliile democrate care au ,ormat Nuo8a 5ami+lia cu autonomie &ro&rie i cele tradiionaliste suD denumirea de Nuo8a Camorra Or+ani@ata0 Bntre acestea ,iind o &ermanent( lu&t(R i NXdran+!eta Qierar!ia ,amiliei este re&re@entat( de arDorele tiinei i cu&rindea < trunc!iul ce era creierul i a8ea &utere de 8ia( i de moarte asu&ra celorlali0 ramura &rinci&al( ,iind contaDilul i administratorul0 ramurile secundare ,iind noii recrui0 ,lorile ,iind tinerii de onoare i 8iitorii recrui0 ,run@ele ,iind tr(d(torii ce c(deau ca ,run@ele2 Au c(@ut &ersonalit(i marcante ale lu&tei antima,ia din Italia < +eneralul "alla C!iesa0 >io8ani- 5alcone < &rocuror +eneral adEunct al Italiei0 Aldo Mora < &rim6ministru al Italiei s-a- A se 8edea >!- Nistoreanu i C- ;(un op" cit-0 &a+- 2222 Cosa Nostra ,uncionea@( ca un !oldin+ multinaional care Dene,icia@( de o lun+( e*&erien( i de le+(turi cu ramura sa american(0 Bn tim& ce NXdran+!eta este concentrat( mai mult asu&ra ei Bnii0 mai s(lDatic( i e*clusi8ist(0 iar Camorra seam(n( cu na&olitatrii < turDulent(0 e*&ansi8( i indi8idualist( < )ui+i ;almieri0 op" cit" 4 )a s,'ritul anului .FA00 interesele economice enorme le+ate Bn s&ecial de tra,icul de dro+uri au s,'rit &rin a da natere la con,licte Bntre ,amiliile ma,iote trans,ormate Bn e*ecuii s'n+eroase ce a &rimit din =icilia0 s6a e*tins Bn ;alermo i a&oi Bn America de Nord- 5amiliile Bn8inse s6au re,u+iat Bn str(in(tate0 BndeoseDi Bn America i =&ania0 de unde au continuat s(6i conduc( a,acerile ilicite0 s( Bn8esteasc( Bn industria moDilier( i Bn 8ile i s( des,(oare atacuri suD ,orma unor e*ecuii ra&ide i ,eroce- A se 8edea )ui+i ;almieri, op" cit" 1 >- 5alcone6 %rima organizat o pro lem mondial, Re8ista internaional( de &oliie te!nic( i criminolo+ie nr- 4K.FF20 &a+- 2F4-

.F

2.3.2. acuza <acuza sau 'or.o/udan este o organizaie criminal n sfera crimei organizate specific %aponiei# Cercettorii susin c, n istoria %aponiei, ncep*nd cu epoca feudal, organizaiile .a/uza au avut o imagine pozitiv la nivelul oamenilor simpli, n sensul c au acordat sprijin celor ce au suferit opresiunile autoritii# <a/uza pretinde c membrii si sunt rzboinici 0samurai1 moderni care pstreaz valorile tradiionale japoneze "# +)ist, n acest sens, o serie de romane sau piese de teatru ce creeaz nc o imagine pozitiv la nivelul societii japoneze# Gaptul c .a/uza a fost acceptat de societatea japonez de mult timp, nc influeneaz modul n care oamenii i c!iar poliia g*ndesc despre ei# 8e de alt parte, cultura japonez a promovat armonia dintre oameni n detrimentul instaurrii unui sistem penal i civil de sanciuni aspre, ls*nd soluionarea unor abateri la nivelul unor instane de mediere# Hr, <a/uza era recunoscut pentru acest lucru, sustrg*ndu5se implicit autoritilor statului# &e asemenea, .a/uza a furnizat servicii de sprijin statului n colectarea datoriilor, evacuarea c!iriailor i ntr5o gam larg de tranzacii# $ceasta nseamn c linia dintre lumea interlop i lumea obinuit a fost ntunecat, astfel c infiltrarea n afacerile legitime de ctre crima organizat nu a fost o problem pentru %aponia# 7istemul de organizare este piramidal i are la baz familia pe principiul latin pater familias 0eful sau tatl I o.abur, copii I /obun, fraii tineri I s!atei, fraii n v*rst I ani/i, unc!ii I o.i1# ,embrii familiei 0i//a1 e)ecut fr ovire ordinele efului, juste sau nu, bune sau rele# 8entru aciuni ce lezeaz autoritatea efului ori violarea regulilor familiei, celui vinovat se aplic pedepse corporale severe, e)pulzarea, ori tierea degetului de la m*n de ctre el nsui# C*nd un membru este e)pulzat, el este comunicat tuturor organizaiilor bor.o/undan pentru a nu mai putea fi primit de ctre alte organizaii# <a/uza cunoate trei ramuri majore: .amaguc!i5gumi 0se estimeaz c dispune de "F#AAA membri afiliai i >33 bande mai mici1, inaga6a5/ai 0cu peste F#?AA membri1 i sumi.os!i5/ai 0peste =#AAA de membri1(# &up unele date mai recente, bazate pe statisticile $geniei
.

Iitos!i =aeNi <Sistemul de justiie )nfruntnd crima organizat, Ra&ort la Coloc8iul A-I-"-;-0 Ale*andria0 .FF/0 R-I-"-;-0 8ol- 3F0 &a+- 4.42 :ntr6o alt( o&inie0 oarecum asem(n(toare0 ori+inea SaNu@a se &lasea@( cu &este 200 ani Bn urm(0 c'nd Ga&onia a ,ost in8adat( de na8i+atorii euro&eni0 BndeoseDi &ortu+!e@i0 s&anioli0 en+le@i i olande@i dar i de misionarii Disericii catolice- O &arte din Ea&one@i0 s6au constituit Bn +ru&(ri de re@isten( care urm(reau cu !ot(r're ca &rin lu&ta lor s( &(stre@e tradiiile i oDiceiurile Ga&oniei0 mai ales ale samurailor0 8ec!ii lu&t(tori i a&(r(tori ai (rii- QI- ;itulescu < 'l treilea rz oi mondial i crima organizat0 Editura Naional0 Bucureti0 &a+- .0/R2 Con,erina ministerial( mondial( asu&ra crimei or+ani@ate < Na&oli 2.622 no8- .FF4- Ra&ort-

20

2aionale a 8oliiei %aponeze, e)ist peste 3F#FAA membri i apro)imativ ("#=AA asociai n >>@, iar membrii celor trei familii .a/uza reprezint FF,@K din toi membrii .a/uza # 7pecific .a/uza este faptul c membrii familiilor desfoar activiti infracionale de cele mai multe ori obinuite 0trafic de orice fel, jocuri i pariuri clandestine, rac/et etc#1 i, din profit, pltesc un tribut structurilor superioare ale organizaiei"# $stfel, legtura dintre infraciunile comise de membrii simpli i capii organizaiei este dificil de probat# Informaii mai recente demonstreaz c .a/uza desfoar activiti specifice crimei organizate la nivel transnaional, mai activ dec*t triadele c!inezeti, n principal splarea banilor, trafic cu armament uor, droguri, folosind ca baz teritoriul filipinez, 7#9#$# i Da6ai(# 4n ceea ce privete caracteristicile crimei organizate, acestea se regsesc din plin la .a/uza japonez, difereniindu5se ns de celelalte organizaii tradiionale prin transparen3# 'andele bor.o/udanilor au birouri n centrele oraelor unde i afieaz ostentativ emblema pe uile de la intrare# ,embrii i pun, de asemenea, pe reverul !ainei, semne distinctive ce5i atest calitatea de membru al bandei i, nefolosind de obicei violena, este dificil pentru poliie n a5i acuza sau n a le demonstra escroc!eriile# Begislaia japonez nu incrimineaz asocierea ca infraciune de sine stttoare pentru a nu nclca principiul constituional al liberei asocieri, iar Begea $nti5'or.o/udan, adoptat n >> , la solicitarea poliiei, are un caracter administrativ# 8otrivit acestei legi, bandele sau grupurile bor.o/udanilor trebuiesc s obin aprobarea nregistrrii la o instan judectoreasc# $stfel, prin aezarea la vedere a organizaiei se depete interdicia constituional privind dreptul la asociere# 8e de alt parte, sunt stabilite trei condiii pentru autorizare: 4n primul r*nd scopul, s nu fie comiterea de infraciuni# 4n al doilea r*nd, raportul, n grup ntre membrii cu o proast reputaie s nu depeasc raportul general din %aponia, stabilit de guvern ca fiind 3, K pentru organizaii care au mai mult de #AAA de membrii i de FF,F=K pentru organizaia care are ( sau 3 membrii# 4n al treilea r*nd s nu aib structur ierar!ic# 2endeplinirea acestor criterii calific
1

Iitos!i =AEHI <Sistemul de justiie )nfruntnd crima organizat, Ra&ort la Coloc8iul A-I-"-;-0 Ale*andria0 .FF/0 E-I-"-;-0 8ol- 3F0 &a+- 4.42 Bilanul 8eniturilor ilicite &e .FAF a ,ost de /-/00 miliarde dolari $-=- &ro8enind din: tra,ic de stimuleni < 240AU4 Eocuri i &ariuri clandestine 30FU4 inter8enia Bn a,acerile ci8ile < /02U s-aA se 8edea Ra&ortul =ecretariatului >eneral OI;C < Inter&ol &uDlicat Bn Re8ista Inter&ol nr- 442K.FF22 A se 8edea I- ;itulescu < 'l treilea rz oi mondial i crima organizat0 Editura Naional0 Bucureti0 .FF30 &a+- ..0 i Ra&ortul la Con,erina mondial( asu&ra crimei or+ani@ate de la Na&oli .FF44 Iitas!i =aeNi < Sistemul de justiie )nfruntnd crima organizat, Ra&ort la Coloc8iul A-I-"-;-0 Ale*andria0 .FF/0 E-I-"-;-0 8ol- 3F0 &a+- 4.1-

2.

grupul ca fiind n sfera crimei organizate i este sancionat cu amend de milion .eni i nc!isoare de an# 8e de alt parte, pentru a satisface cererea legal de aprobare, poliia are nevoie s tie identitatea membrilor grupului, astfel nc*t aceasta s cunoasc mai uor cine sunt acetia i ce trecut infracional au# $cest mecanism al legii a rezolvat multe probleme delicate, cum sunt: J respectarea ConstituieiJ scoaterea la suprafa a organizaieiJ trecerea n sfera crimei organizate i sancionarea penal a bandelor ce nu se declarJ posibilitatea 8oliiei de a5i cunoate i de a interveni n mecanismul obinerii procentului legal cerut de lege pentru nregistrareJ asigurarea opiniei publice c forele judectoreti i poliia nu acioneaz mpotriva tradiiilor onorabile japoneze, ci mpotriva crimei organizate ce a infestat .a/uzaJ atragerea opiniei publice n activitatea de legiferare, prin nfiinarea Comisiilor de securitate public, potrivit Begii $nti5bor.o/udan, comisii care analizeaz grupul i5l supun autoritii judectoreti# 4n perioada >>"5 >>F, au fost emise 3#F?@ de ordine judectoreti de aprobare n condiiile legii i ?>( de interzicere a funcionrii # 2.3.3. !riadele c"ineze#ti Criadele c!inezeti sunt considerate cele mai vec!i societi criminale asiatice, formate iniial din grupuri de rezisten mpotriva dinastiei c!ineze ,anc!u, ce a condus C!ina de la nceputul secolului ;VII, av*nd iniial scopul rsturnrii acesteia"# Cuv*ntul triad este un termen englezesc, folosit nc de la nceputul dominaiei engleze asupra unor porturi i teritorii c!ineze, el reprezent*nd emblema sacr a organizaiilor criminale auto!tone, respectiv triung!iul cu cele trei mari puteri de baz: cerul, pm*ntul i omul# &up formarea Mepublicii C!ina n > ", dezvoltarea acestor organizaii s5a accentuat n Cai6an i Dong Eong I teritorii rmase sub tutela britanic# 7e estimeaz c e)ist FA#AAA persoane n Dong Eong cuprinse n @A de organizaii diferite(# Cu toate c structura Criadelor de astzi difer de cea din trecut, ele au la baz, n mare msur, aceleai metode i tradiii# &e e)emplu, ceremonia de iniiere, cunoscut sub denumirea de $t*rnarea lanternei
. 2

Iitas!i =aeNi op" cit", &a+- 4./I- ;itulescu op" cit", &a+- .042 Con,erina ministerial( mondial( asu&ra crimei or+ani@ate < Na&oli0 2.622 no8- .FF4- Ra&ort-

22

albastre impune i acum recruilor s repete cele (F de jurminte prin care i e)prim loialitatea i fria cu ceilali membrii i obligaia sacr de a pstra secretul absolut# 4n opinia unor cercettori , la care ne raliem, originea, evoluia, ritualurile i c!iar practicile trecute sau prezente ale triadelor sunt, n mod surprinztor, foarte apropiate de cele ale ,afiei ca urmare a similitudinilor condiiilor n care au aprut# 7emnificativ este principiul t!cerii sancionat de omerta n cazul mafiei, iar n cazul Criadelor, semnificativ este aplicarea unei vec!i zicale c!inezeti ce spune Cnd eti viu nu te duce la autorit!i, cnd eti mort nu te duce n iad# 7ub aspectul pedepsirii cu o mare cruzime a celor vinovai de nclcarea regulilor organizaiei e)ist suportul rou la Criade i locotenenii cu protecia intern n cadrul ,afiei# 4n prezent, triadele sunt compuse din dou grupuri principale de persoane, primul i cel mai mare cuprinz*nd persoane ce au intrat n organizaie din dorina de a evita s fie !ruii, tracasai, victimizai, iar cel de5al "oilea este compus din cei care au aderat din dorina de a fi temui, de a intra n lumea interlop pentru a obine c*tiguri financiare# ,ajoritatea triadelor particip, ntr5o gam foarte larg, la activiti criminale obinuite ndeosebi la traficul cu droguri, jocurile de noroc, antajul, traficul de carne vie, pornografia i splarea banilor provenii din aceste activiti ilegale# Lruprile cele mai sofisticate, mai moderne, se lupt s monopolizeze jocurile de noroc i piaa de casete video din Dong Eong i C!ina# Criadele din 79$ se ocup ndeosebi cu traficul de droguri, de arme de foc, emigraie clandestin, iar n unele situaii sunt buni e)ecutani de rpiri i asasinate# $cestea sunt active i n +uropa, n special la $msterdam, Bondra i ndeosebi n 7pania unde contrabanda s5a intensificat n mod deosebit# $ceast activitate este controlat de ramura 792<+C H2 CMI$&# Craficul de !eroin este asigurat de ramurile CDI2$ ODIC+ i 3E, n timp ce prostituia, pornografia i traficul de copii sunt controlate n mod predominant de gruparea OH H, BHE# 4n plus, e)ist numeroase probe de mprumuturi pirat i de jafuri pe scar larg, iniiate de ramura &$I DHH& care dispune de o banc ilegal ce mprumut bani cu dob*nzi foarte mari, acord credite pentru jocurile de noroc i asigur bani pentru imigranii ilegali"#
. 2

A se 8edea I- ;itulescu op" cit-0 &a+- .04Emi+raia c!ine@( Bn =-$-A- s6a &rodus Bn trei eta&e: &rima Bn Eurul anilor .A000 Bn &erioada +oanei du&( aur0 a doua Bn Eurul anilor .F4F0 du&( 8ictoria comunismului Bn C!ina0 iar a treia s6ar situa Bn Eurul anilor .F/00 du&( i@Ducnirea marilor scandaluri de coru&ie din Ion+ Hon+0 c'nd autorit(ile au declanat o 8'n(toare a&ri+( Bm&otri8a coru&ilor i coru&(torilor QI- ;itulescu op" cit-0 &a+- .03R-

22

H alt form de organizare a emigranilor c!inezi n 79$ , este reprezentat de aa zisele tong5uri 0n traducere, sli sau locuri de nt*lnire1, care sunt organizaii de afaceri, cu sucursale n marile orae americane i care, prin modul de construire au tradiii i ceremonii identice# &ei, n principiu, nu sunt organizaii criminale, tong5urile comunic tot mai mult cu triadele, e)ist*nd indicii c n ultima perioad sunt implicate i acestea n jocuri de noroc, antaje, prostituie# 2.$. %ncercri actuale de clasificare a crimei organizate Mafia& a'uza i !riadele sunt tipuri tradiionale de organizare i manifestare a criminalitii ce s5au dovedit a fi longevive i care au avut, iniial, un rol pozitiv, dar au degenerat abandon*nd scopul, menin*nd ns principiile de lupt# Ba baza acestora, n procesul formrii, au stat opresiunea e)tern asupra rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i srcia generalizat, demonstr*nd astfel c se poate forma crima organizat oric*nd i oriunde aceste condiii vor e)ista# Inspirate din aceste trei tipuri, ntr5o serie de alte ri crima organizat se manifest, de mai mult sau de mai puin timp, abord*nd aceleai infraciuni sau altele moderne, noi, important fiind c*tigul# 7tate srace sau n proces de transformare politic i social, sunt victime ale criminalitii auto!tone ce se cristalizeaz, c*t i piee ale criminalitii e)terne, transnaionale e)istente deja# $stfel au aprut organizaii tip ,afia formate de ctre alte grupuri etnice I vietnamezi, turci, /urzi, igani, rui, nigerieni 0organizaiile criminale nigeriene dein locul doi, dup c!inezi, n 79$ pe piaa drogurilor1, columbieni, portoricani etc# !riadele ori a'uza servesc de model popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri i tradiii, constituind un real pericol pentru ordinea planetar, av*ndu5se n vedere c aceste popoare depesc cu mult jumtate din populaia globului# &ac s5ar ncerca o clasificare a tuturor organizaiilor din sfera crimei organizate, cea fcut de I2C+M8HB" ar corespunde cel mai e)act cu realitatea, acestea fiind mprite n cinci grupe distincte: 1amiliile Ma,iei, n care gsim, de regul, structuri ierar!ice, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti licite i ilicite 0se includ i carteluri columbiene ale drogului, bandele de motocicliti etc#1Orga i!aiile pro,esio ale, ai cror membri se specializeaz n una sau mai multe tipuri de activiti criminale 0traficul de maini furate,
A se 8edea Ra&ortul Con,erinei ministeriale mondiale &ri8ind comDaterea crimei or+ani@ate 6 Na&oli < no8- .FF42 I- ;itulescu op" cit-0 &a+- 4.3.

24

laboratoarele clandestine pentru fabricarea drogurilor, imprimerii clandestine de moned fals, rpiri de persoane pentru rscumprare, jafuri etc#1Orga i!aii crimi ale et ice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri, cum ar fi imensa discrepan a nivelurilor de via, severitatea e)cesiv a autoritilor, procedurile restrictive de imigrare, e)pansiunea geografic a criminalitii, slbiciunea legilor 0Criadele, <a/uza, Eastafaris I grupuri jamaicane s#a#1Orga i!aiile teroriste i ter aio ale care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile de persoane, sub motivaii politice, militare, religioase sau rasiale Reciclarea (a ilor I fenomen internaional cu o clientel variat# V*nztori st*njenii de milioane de dolari lic!izi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care ncearc s se sustrag de la impozite, deintori de fonduri obscure destinate corupiei i mituirii, oameni obinuii care ncearc s5i ascund capitalurile# 2. Rom3 ia 4 plac$ tur a t$ a crimei orga i!ate la ivel regio al' europea %i i ter aio al 3.1. ()ist crim organizat n *om+nia? Mom*nia, ca i celelalte ri aflate sub regim totalitar, cunoate dou perioade n evoluia fenomenului infracional n sfera crimei organizate: a1 $nterior instaurrii regimului democratic e)ista un control aproape absolut n toate sferele economico5sociale, control e)ercitat ndeosebi pentru meninerea sistemului dictatorial, dar i pentru controlul permanent n interiorul rii, n tranzit, sau n e)terior, al cetenilor rom*ni# $stfel, prin sistemele informative i de supraveg!ere, se puteau identifica germenii crerii unor structuri infracionale de anvergur i legislaia deosebit de represiv putea stopa orice evoluie n acest sens# Cotodat, principalele condiii favorabile dezvoltrii crimei organizate
C't &ri8ete includerea or+ani@aiilor teroriste Bn cadrul crimei or+ani@ate &(rerile nu sunt unanime- Ast,el0 codurile &enale s&aniol0 +rec0 e+i&tean0 i a mai multor state araDe incriminea@( aceste or+ani@aii0 situ'ndu6le Bn s,era crimei or+ani@ate0 &e c'nd altele le consider( Bn a,ara acesteia- A se 8edea ADdel A@im YA?IR < Ra&ort la Con+resul L#I AI"; < .F// &a+- 2A2.

21

lipseau: aproape imposibilitatea circulaiei transfrontaliere a cetenilor, cu at*t mai puin a infractorilor i, deci, dificultatea importului de te!nici i tipologii criminale ori perfecionarea sau e)tinderea celor e)istente# $stfel, unele forme clasice ale crimei organizate nu puteau ptrunde ori nu se puteau dezvolta 0traficul i consumul de droguri, traficul de arme, carne vie, de autoturisme furate etc#1 # $cest lucru ns nu a fcut ca Mom*nia s fie o zon curat, fr infraciuni i infractori# &impotriv, infraciuni deosebit de grave atingeau cote alarmante# &e e)emplu, rata criminalitii privind infraciunile de corupie n >?F, este superioar tuturor celorlalte infraciuni"# 4n al doilea r*nd, at*t controlul e)trem de scrupulos n sistemul financiar5 bancar, c*t i limitarea la minimum a proprietii private, fceau imposibil splarea banilor murdari# Hr, lipsind acest mecanism, profiturile mari nu puteau fi un scop al infraciunilor, iar cotele de evoluie a crimei organizate erau minime# 4n al treilea r*nd, lipsa pluralismului politic nu facilita e)istena unor structuri ale criminalitii gulerelor albe n sfera puterii politice aductoare de fonduri ilicite uriae, prin deturnri ori corupie, necesar accesului ori meninerii n structurile puterii(# Cu ce pre nu au putut evolua structurile crimei organizateP Cu preul ngrdirii de ctre statul totalitar a unor drepturi fundamentale, cum au fost dreptul la liber circulaie, dreptul prezumat de proprietate particular, dreptul de asociere, dreptul la intimitate s#a# b1 Instaurarea regimului democratic n >?> a fcut ca, pe l*ng dob*ndirea tuturor drepturilor democratice de ctre cetenii rom*ni, c*t i cei strini, venii n Mom*nia, s se sfr*me i barierele e)istente ce mpiedicau dezvoltarea crimei organizate# $stfel, o societate fragil democratic, cu instituii n formare sau reconstrucie din temelii, cu legislaie n contratimp cu fenomenul social i infracional, cu frm*ntri electorale e)asperant de lungi, nu a putut face fa ritmului e)trem de rapid al evoluiei crimei organizate# Cotodat au survenit sc!imbrile n comportamentul oamenilor# $a se face c pentru muli indivizi i c!iar categorii de persoane, autentica libertate c*tigat a nsemnat, n fapt, conturarea unor posibiliti facile de sv*rire a unor infraciuni, cu nalt grad de violen i cu moduri de operare deosebit de grave, i de mbogire rapid prin comiterea de infraciuni# $par i se consolideaz astfel caracteristicile crimei organizate: organizarea ierar!ic a grupurilor,
. 2

A se 8edea Bn acest sens i I- ;itulescu < op" cit-0 &a+- .3/I- ;itulescu < op" cit" 2 Idem0 &a+- .33-

23

caracterul transfrontalier i racordarea la gruprile criminale transnaionale, folosirea violenei, ndeosebi pentru reglarea unor conturi, practicarea corupiei i a intimidrii s#a# Ca urmare, n Mom*nia e)ist n prezent crim organizat, opinie formulat si acceptat at*t n mediile politice i juridice, c*t i n cele tiinifice i de specialitate"# 3.2. Aspecte specifice crimei organizate n *om+nia 4n perioada >>A5 >>>, prin particularitile faptelor infracionale comise i a fenomenelor ce au avut loc n societatea rom*neasc, se poate aprecia c evoluia crimei organizate s5a produs prin conturarea urmtoarelor direcii: J grupuri, manifestri i tipologii criminale cu specific auto!ton sau care s5au dezvoltat fr influene e)terioareJ grupuri, manifestri i tipologii criminale de origine e)tern ce s5au implantat i i desfoar activitatea n spaiul naional rom*nescJ grupuri criminale auto!tone ce s5au racordat la activitatea unor vaste reele criminale transnaionale# 3.2.1. ,rupuri& manifestri #i tipologii criminale auto"tone $ceste structuri s5au putut forma ca urmare a e)istenei unor condiii economico5sociale interne, fr a fi fost necesar mprumutul ori
A se 8edea ca@ul ?a!er IsNandarani- Acesta0 du&( .FF00 a &us &e &icioare o &uternic( or+ani@aie de ti& ma,iot0 recrut'nd o serie de asociai din lumea interlo&( a munici&iului imioara i a altor orae0 c't i a,aceriti araDi0 ce acionau Bn di8erse localit(i din ar(- ;rin coru&erea unor ,uncionari din conducerea "ireciei >enerale a #(milor0 Bnce&'nd cu .FF00 s6a ocu&at cu tra,icul de maini ,urate din Occident0 contraDand( cu i+(ri0 ca,ea i alcool0 stu&e,iante0 arme i muniii0 &roduse &etroliere &reEudiciind statul rom'n &rin e8a@iune ,iscal(0 cu &este .00 miliarde lei- >ru&ul era constituit din &este 400 &ersoane ce e*ecutau ,(r( o8(ire ordinele0 cu structur( intern( i di8i@iune clar( a rolului &artici&anilor0 c't i &este .. 000 de de8otai Qasociai0 &rotectori etc-R- I- ;itulescu op" cit", &a+- ./.<./32 I- ;itulescu < op" cit-0 &- .3F- Autorul0 du&( ce ,ace o &re@entare detaliat( a di8erselor +ru&uri criminale0 conc!ide c( Bn Rom'nia e*ist( crim( or+ani@at(- >!- Nistoreanu i C- ;(un < op" cit-0 &a+- 2F2Autorii0 du&( o anali@( tiini,ic( a ,enomenului criminalit(ii Bn Rom'nia concid c( de@inte+rarea socio6 cultural( Bn (rile Euro&ei6Centrale i de Est conduce la o escaladare masi8( a criminalit(ii- "esi+ur0 aceast( i&ote@( este 8alaDil( i &entru Rom'nia- )a con,erina ministerial( mondial( asu&ra crimei or+ani@ate0 inut( la Nea&ole0 noiemDrie .FF40 &reedintele O-N-$- suDlinia0 Bn inter8enia sa ,,nici o ar i nici un continent nu mai sunt ocolii de crima organizat, care a devenit un fenomen mondial& < Cartea alD( a crimei or+ani@ate i a coru&iei .FFA editat( de Consiliul =u&rem de A&(rare a %(rii QC-=-A- -R al Rom'niei0 &a+- 22.

2/

racordarea la alte structuri criminale# Cimide la nceput, oarecum favorizate de lipsa de cunoatere dar i de reacie a autoritilor, ele au evoluat treptat, cre*nd serioase probleme at*t n planul ordinii de drept intern, c*t i imaginii rii n e)terior# Lrupurile acioneaz de sine stttor, nefiind necesar dezvoltarea unor reele vaste, fr o colaborare deosebit pe plan intern sau internaional# $ceste tipologii ale crimei organizate sunt cunoscute cel mai frecvent sub forma: criminalitii gulerelor al"e, contrabanda i evaziunea fiscal, camta, mafia ig!neasc! i recuperatorii# (#"# # # Criminalitatea gulerelor al"e &ificultatea stabilirii barierei dintre infraciunile comise n sistemul crimei organizate i cele cunoscute sub denumirea de criminalitatea gulerelor al"e influeneaz n mod considerabil reacia social mpotriva acestor fenomene antisociale # Cert este c dominanta comportamental a infractorilor rom*ni ce fac parte din categoria gulerelor al"e este atitudinea de dispre i de indiferen fa de societatea civil, fa de proprietatea public, fa de lege, aciunile lor constituind un &af de mari proporii, cu consecine nefaste asupra nivelului de trai al majoritii populaiei# ,anifestarea acestei forme de criminalitate are loc n cele mai multe situaii sub protecia autoritilor publice 0administraie central i local, justiie, organisme de control i constatare, poliie, gard financiar, curtea i camera de conturi, protecia consumatorului, inspecia sanitar s#a#1, precum i a factorilor politici sau de decizie, inclusiv a parlamentarilor# $semenea activiti se produc n majoritatea sferelor economico5sociale, cum ar fi:
A se 8edea >!- Nistoreanu i C- ;(un op" cit- &- 22/0 ce &reiau o&iniile criminolo+ilor Ernest $+o =a8ona i EdOin =ut!erland0 &las'nd criminalitatea M+ulerelor alDeJ Bntr6un &lan su&erior al crimei or+ani@ate0 ce ine de cali,icarea suDiecilor- ;otri8it acestei o&inii0 criminalitatea M+ulerelor alDeJ se deoseDete de crima or+ani@at( &rin ,a&tul c( structura ierar!ic( este Bntocmit( cu un sistem interrelaional ,le*iDil i e,icient0 8iolena este a&roa&e e*clus( Bntruc't e*ist( metode mai sim&le i de cati,ea de Bnl(turare a unor &ersoane incomode0 Bn,iltrarea s,erelor deci@ionale nu este necesar( deoarece in,ractorii Bnii se a,l( Bn aceste s,ere0 ori dein cone*iunile necesare0 &ericolul social este cu mult mai mare cu c't a,ectea@( societatea Bn ansamDlul s(u i se r(s,r'n+e asu&ra ni8elului de trai- :ntr6o alt( o&inie0 oarecum neclar( i care de ,a&t0 nu contra@ice &e cealalt( se a,l( I- ;itulescu Bn op" cit-0 &a+- 2.. ce include Bn aceast( s,er(0 toate in,raciunile Bn s,era economic( i social(0 &re&onderent cele de ser8iciu i Bn le+(tur( cu ser8iciul- Ne raliem &rimei o&inii0 a&reciind c( este necesar( o di,ereniere Bn &rimul r'nd du&( &ericolul social i oDiectul Euridic +eneral i Bn suDsidiar du&( cali,icarea suDiectului acti8.

2A

J comerul' desfurat prin v*nzarea de produse contrafcute infestate, depreciate, e)pirate, cu prejudicii mari sub aspectul proteciei sntii populaiei, dar i a evaziunii fiscale, societii comerciale ilegal constituite, titluri de credit fr acoperire, contraband etc#J me"iul' prin traficul reziduurilor, amplasamente imobiliare i edilitare cu nerespectarea legii, defriri, escavri etc#J "ome iul + v$$m3 tului' s$ $t$ii' asigur$rilor sociale, precum i majorrile iraionale ale preului produselor de baz, instituirile de impozite i ta)e pentru meninerea unor sectoare nerentabile sau pentru acoperirea g!urilor negre din sectorul industrial i financiar, jocuri piramidale tip Caritas, autorizri i avizri contrare legii, licitaii contrafcute, mit n instituiile publice, justiie etc#J + i "ustrie1' prin activitatea societilor c!pu!, direcionarea flu)ului de produse spre societi private recunosc!toare de la firmele de stat ori ac!iziii de produse ce nu sunt necesare, ori slabe calitativ de la firme private, diminuarea artificial a valorii patrimoniului n vederea privatizrii, creditarea cu produse i valori a firmelor particulare n condiii nelegale, faciliti salariale, bonificaii, diurne, premieri n scopul unor profituri uriae, privatizri ilegale etcJ + "ome iul ,i a ciar ) (a car"' prin acordarea de credite fr acoperire, cu faciliti nelegale, dob*nzi prefereniale, reealonri repetate, nerecuperarea debitelor, acceptarea de garanii supraevaluate, c!eltuieli costisitoare n imobile i mobile, sponsorizri costisitoare etc#
.

>ru&ul de in,ractori ,ormat din conducerea =-C- I )E= =-A- Iai0 unitate cu ca&ital de stat0 &rintr6o serie de mano&ere ile+ale a 8'ndut societatea unor =-R-)-6uri unde erau acionari i a8eau interes- E*ist'nd o Bnele+ere in,racional( de la Bnce&ut0 conducerea =-C- I )E= =-A- Iai a dat Bn locaie de +estiune cele trei antiere din Iai0 =ucea8a i Botoani0 cu condiia ca Bn 40 de @ile s( se trans,orme Bn =-R-)-0 lucru care s6a i Bn,(&tuit- Celor trei =-R-)-6uri le6a 8irat a&oi sume im&ortante de Dani ca a8ansuri de lucr(ri0 dei acestea nu des,(urau nici o acti8itate- "u&( a&ro*imati8 un an =-C- I )E= =-A- i6a scos la 8'n@are acti8ele care0 ,irete au ,ost cum&(rate de cele trei =-R-)-6uri cu Danii 8irai tot de =-C- I )E= =-A- dre&t a8ansuri &entru lucr(ri- "u&( adEudecare =-C- I )E= =-A- Bi 8inde i sediul societ(ii0 cum&(rat e8ident de unul din cele trei =-R-)-6uri i de8ine ast,el c!iria Bn &ro&riul sediu2 ;reEudiciile cau@ate Bn domeniul ,inanciar6Dancar au ,ost de &este .0-000 miliarde lei0 sume trecute &e datorie &uDlic(- Este de notorietate Bm&rumutul de .-300 miliarde lei dat de =-C- BANCOREL =-A=ociet(ii Naionale de ;etrol0 credit neramDursat i trecut &rin I->- ca datorie &uDlic(- $lterior0 cu o Dalan( ,inanciar( Dun(0 =N; a de&us caietul de sarcini &entru &ri8ati@are-

2F

'#(#)#)# Contra"anda i eva$iunea fiscal! Contrabanda i evaziunea fiscal sunt tipologii ale crimei organizate, cel mai bine dezvoltat n Mom*nia# 75au identificat bande cu activiti programate n timp, bine documentate i pregtite logistic, n care autorii i au roluri prestabilite, urmrind profituri uriae i putere prin violen, fraud i corupie# 8rin contraband i evaziune fiscal se ntrein i se dezvolt economia subteran , fiind atrase n asemenea activiti ilicite personaliti politice, guvernani, funcionari publici cu putere de decizie"# &in practica organelor vamale i ale poliiei rezult c infraciunile de contraband se sv*resc n forma clasic, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontier, prin alte locuri dec*t cele stabilite prin lege# Cazuistica n acest domeniu scoate n eviden faptul c zonele cele mai afectate ale rii au fost 8ortul Constana, &unrea inferioar, 8ortul Liurgiu, frontiera de vest cu Iugoslavia i 9ngaria# 4n aceste zone, grupurile de contrabanditi auto!toni i strini au stabilit legturi infracionale cu filiere internaionale bine organizate ce sunt n complicitate cu lucrtorii vamali i cpitniile porturilor, dispun de mijloace financiare i materiale deosebite, de relaii n r*ndul autoritilor, astfel nc*t descoperirea i documentarea activitii lor infracionale este deosebit de dificil(# ,odalitile de comitere cel mai des nt*lnite sunt: J prezentarea de documente de provenien a mrfii din Mepublica ,oldova, dei au alt origine, pentru a beneficia de scutirea de ta)e import, ca urmare a acordului economic e)istent ntre cele dou riJ ambalaje false, pentru mrfuri de valoare sczut 0erveele, produse alimentare etc#1 ce ascund mrfuri cu ta) de import ridicat 0cafea, alcool etc#1J prezentarea de documente ce atest c mrfurile au fost n tranzit i au ieit din ar, dei au fost comercializate n interiorJ practicarea introducerii sau scoaterii din ar de mrfuri, pe cale maritim sau fluvial, prin andosarea n fals a canosamentelor nominative i mai recent pe cale aerian#
Acti8itatea economic( suDteran( din Rom'nia a re&re@entat Bn .FFA0 4FU din economia o,icial(0 res&ecti8 .-202 miliarde de lei0 ceea ce ar ,i Bnsemnat o crestere economic( de 202U0 res&ecti8 susinerea economic( a circa 1 milioane de salariai 6#-imensiunile i implicaiile economiei su terane )n Romnia&70 ra&ort al re@oreriei =$A0 &uDlicat Bn @iarul M?iuaJ din .A no8- .FFF0 &a+- .22 I- ;itulescu op" cit-0 &a+- 2232 Consiliul =u&rem de A&(rare a %(rii QC-=-A- R < %artea al a criminalitii i a com aterii corupiei" Ra&ort0 Bucureti0 .FFA0- &a+- //.

20

'#(#)#'# Mafia ig!neasc! +tnia igneasc din Mom*nia numr, dup unii autori , peste ?AA#AAA de persoane ce ar reprezenta (,@K din populaia rii n familii compuse din =I? persoane 03@,?K1, cifr pe care o considerm foarte aproape de realitate# Biderii acestei etnii prezint o cifr superioar de apro)imativ " milioane de persoane, aceasta pentru a solicita unele drepturi sociale i pentru a5i evidenia poziia lor n societatea rom*neasc# Cert este c, ntr5un studiu fcut n >>3 I >>@, rezult c din numrul nvinuiilor i inculpailor cercetai pentru diverse infraciuni, apro)imativ AK, provin din r*ndul iganilor# &e asemenea, dac rata general a criminalitii era de =FF la suta de mii de locuitori, n mediul etniei igneti aceasta se ridic la 3#(== la suta de mii# Mata criminalitii n r*ndul etniei igneti este ridicat i n alte state europene, ns organizarea fenomenului infracional la nivelul crimei organizate n r*ndul iganilor rom*ni s5a desfurat cu mult mai mare rapiditate fa de alte medii# $stfel, imediat dup desc!iderea frontierelor n >?>, n Hccident au fost identificate numeroase grupuri de igani rom*ni organizai n sistem mafia ce au surprins autoritile statale respective prin e)plozia infracional a acestor categorii de autori# $stfel de grupuri au nceput cu ceretoria organizat, au continuat cu furturile din buzunare, jocurile de noroc, alba5neagra, apoi t*l!rii i furturi, fapte de tradiie n mediul lor, adapt*ndu5se ori specializ*ndu5se n t*l!rirea conaionalilor 0rac/et1, prostituie, trafic cu copii, trafic cu autoturisme furate# Hrganizarea acestor categorii de infractori s5a produs i n interiorul rii", cu comiterea, n mod organizat, a acelorai genuri de fapte la care se adaug ntr5un mod mult perfecionat cam!ta, recuperatorii i regl!rile de conturi# ,odul de organizare este de tip ma,iot. 1amilia, destul de numeroas, reprezint primul pas n organizare# 4n principal, aceasta are la baz principiul rudeniei 0prolificitatea rasei permi*nd acest lucru1 i legea tcerii# 4n capul familiei se afl eful, ce conduce totul i are drepturi depline asupra celorlali# 7pecificul relaiilor dintre eful bandei i e)ecutani nu este
I- ;itulescu < op" cit-0 &a+- 222#e@i ca@ul "uduia lu ;etrior- Condamnatul "-;-0 ca&ul unei ,amilii i+(neti com&us( din a&ro*- .00 &ersoane i or+ani@at( Bn sistem Ma,ia0 a comis Bn &erioada .FF06.FF2 &este 200 de in,raciuni +ra8e BndeoseDi cu 8iolen( i Bn mod or+ani@at < t'l!(rii0 antaE0 li&sire de liDertate0 &rostituie0 ta*e de &rotecie- ;rinci&alele sedii ale +ru&(rii erau cam&in+ul din =ineti i Com&le*ul )eD(da de unde ca&ii Dandei conduceau +ru&urile i o&eraiunile acestora0 Bm&(reau &rada0 Eudecau aDaterile memDrilor i se Bnt'lneau cu &ersonalit(i i ,uncionari c(rora le cum&(rau ser8icii i ,acilit(i2 .

2.

bazat numai pe profit ori team, ci i solidaritate de neam i o admiraie fa de ef# $cesta este de obicei cel mai puternic, flos i iret# 4n relaiile infracionale se folosete violena fr reinere, ndeosebi mpotriva autoritilor c*nd sunt surprini n flagrant# &e asemenea, antajul i corupia sunt folosite cu mare miestrie i cu mult succes, fiind arma de baz mpotriva reaciei autoritilor# 7tructura unui grup mafiot ignesc se prezint ierar!ic, dup cum urmeaz: e)ecutanii 0pe zone i tipologii infracionale1, coordonatorii& #eful& protectorii 0 5" din instituiile de baz I poliie, magistratur, control finane ori factori de decizie, inclusiv din sfera politicului, administraie, foarte bine protejai i sprijinii sub diverse forme I bani, case etc#1# &in grup mai fac parte membrii consiliului de judecat, membrii grupului protecie i reglri conturi i tinuitorii 0cel mai adesea sub forma legal a caselor de amanet1# 4ntre grupuri au loc frecvent rfuieli deosebit de violente n care se folosesc arme albe i arme de foc, generate ndeosebi de nerespectarea teritoriului de influen# &e asemenea, aceste grupuri au legturi transfrontaliere, ndeosebi n comiterea infraciunilor de pro)enetism i prostituie, trafic cu autoturisme furate, contraband# 4n afar de cauzele sociale ce au favorizat dezvoltarea crimei organizate, n general, la formarea grupurilor igneti se adaug lipsa de cultur, refulrile etniei generate de agresiunea social din timpul regimului totalitar, nclinarea spre activiti facile generatoare de profituri mari i spre violen# H reuit n activitatea acestora o reprezint coruperea autoritilor i a factorilor de decizie, ndeosebi din poliie i justiie, fiecare grup pltindu5i protectorii din r*ndul acestora# Gormele crimei organizate cele mai larg rsp*ndite i practicate de mafia igneasc n Mom*nia sunt ta)e de protecie, camt, escroc!eriile de mas 0g!icitul sub diverse forme1, ceretoria, recuperatorii, furturile din buzunare, traficul de autoturisme furate, jocurile de noroc, trafic valutar# 8rofitul obinut este investit n imobile i autoturisme de lu), banii sunt splai prin sistemul financiar bancar, ca urmare a legislaiei actuale permisive# 3.2.1. -mportul de crim organizat &up >>A Mom*nia, ca i alte ri din fostul bloc comunist, nu a fost ocolit de e)tinderea formelor de crim organizat provenit din e)terior#
.

:n anul .FF10 .20FAU din in,raciunile de ultraE comise de i+ani au a8ut dre&t 8ictime cadre de

&oliie-

22

$ceste forme infracionale de import, ce nu urmresc aderen la mediile infracionale auto!tone, sunt ra/eii i organizaiile infracionale ale imigranilor # '#(#(#)# *a+eii Mac/eii, n accepiunea iniial, sunt grupri criminale specializate n obligarea patronilor prosperi, prin mijloace deosebit de violente ori ameninri grave, s accepte protecia mpotriva altor bande de rufctori sau infractori izolai, pretinz*nd n sc!imb, periodic, sume importante de bani# $cest mod de criminalitate a aprut n $merica n perioada n care lumea interlop era dominat de celebrul $l Capone# 4n conte)tul criminalitii din Mom*nia anilor N>A, primele manifestri ale crimei organizate strine, pe teritoriul rii, au aparinut acestor grupuri originare din fostele state C#7#I## $cetia, narmai cu arme de foc, au acionat mpotriva conaionalilor aflai n Mom*nia n interes de afaceri sau ca turiti# 7tructura reelei este format din conductorul cel mare ,capul-, conductorii de grupuri, culegtorii de informaii 0cei ce culeg informaiile i le transmit, privind traseul i locul unde urmeaz a se aciona1, complicii 0e)isteni n societile de transport, oferii autocarelor1# 9n grup este format din "5 A indivizi, condui de foti lupttori din fostele structuri militare ale statelor C#7#I#, bine antrenai i gata oric*nd s foloseasc orice fel de arme# $ciunile sunt puse la punct n ara de origine, n cele mai mici detalii i urmresc jefuirea autoturismelor sau turitilor din autocare n situaia c*nd nu pltesc ta)a de protecie solicitat# Mefuzul duce la violen, ndeosebi la revenirea n ara de origine# Genomenul Mac/et s5a manifestat mai pregnant n >>"5 >>(, dup care a sczut din intensitate, ca urmare a eforturilor poliiilor naionale din Mom*nia, ,oldova, 9craina i 9ngaria"# '#(#(#(# .lementul c/ine$esc &up >>A, Mom*nia a devenit un veritabil cap de pod pentru gruprile criminale c!ineze, specializate n organizarea i desfurarea de activiti infracionale specifice crimei organizate, aspect rezultat din investigarea celor peste @A de cauze penale, n care acestea au fost
Aceste ,orme de &(trundere i de@8oltare Bn Rom'nia au ,ost denumite de unii autori MMa,ia roie sau Mareea roie i Ma,ia +alDen(- A se 8edea Bn acest sens I- ;itulescu op" cit-0 &a+- .20 i 2002 A se 8edea I- ;itulescu < op" cit-0 &a+- .FF- ;otri8it statisticilor I->-;-0 situaia se &re@int( ast,el< .FF. < F +ru&uri cu 2. &ersoane ce au comis F atacuri4 .FF2 < ./2 in,ractori RacNet ce au comis 2A3 in,raciuni4 .FF2 < A3 +ru&uri cu 2.3 atacuri4 .FF4 < .3 +ru&uri cu 3/ memDri cu .2 atacuri< .FF1 < 1 +ru&uri Q.4 memDriR cu 3 atacuri.

22

implicate# &in analiza dosarelor rezult c marea majoritate a c!inezilor vin n Mom*nia nu direct din C!ina, ci din alte state europene 0Musia, 8ortugalia, 9ngaria, 7pania etc#1 ncerc*nd s articuleze reele infracionale c!inezeti# $cetia declar oficial, la venire, scopuri licite, comerciale# 8entru a5i masca adevratele preocupri i scopuri urmrite, nfiineaz firme comerciale, iar dup obinerea dreptului de edere i retrag capitalurile depuse n bnci 0minim AA dolari1# 8rofit*nd de lacunele legislaiei n vigoare, o dat ajuni n Mom*nia se preocup de aducerea altor conceteni, o parte din ei fiind complici i membrii ai grupurilor infracionale constituite, aciune ce se realizeaz sub masca c!emrilor oficiale, ca rude sau viitori angajai, la societi reale sau fictive din diferite localiti ale rii# Instrumentarea faptelor penale n care sunt implicai cetenii c!inezi ridic probleme deosebite, ce izvorsc din particularitile modurilor de comitere folosite n sv*rirea faptelor, duritatea i ermetismul grupurilor, lipsa de cooperare a martorilor sau rudelor celor implicai# Cotodat, acetia i sc!imb formal reedina ori actele de identitate, fizionomia lor asiatic favoriz*ndu5i, fiind dificil identificarea ori stabilirea prezenei ntr5un loc sau altul# &in datele obinute de oficialiti, rezult c se urmrete constituirea la 'ucureti a unei comuniti c!inezeti puternice, care s controleze activitile ilicite din lumea interlop, mai ales a tranzaciilor desfurate de oameni de afaceri din C!ina, Cai6an, Dong Eong, n atenia acestora afl*ndu5se i marile municipii: Constana, Cimioara, Cluj52apoca i Iai # 3.2.3. *om+nia n lanul internaional al crimei organizate Mom*nia, prin poziia sa geografic i ca pia de desfacere cu o legislaie permisiv, a intrat n atenia crimei organizate transnaionale aproape sub toate formele de manifestare ale acesteia# Golosind spaiul rom*nesc i potenialul criminologic auto!ton, multe tipologii ale crimei organizate s5au articulat rapid, form*nd c!iar un segment rom*nesc destul de puternic# '#(#'#)# 0raficul i consumul de droguri Craficul de droguri reprezint o prim i important articulare a crimei organizate n spaiul rom*nesc# $ceast concluzie rezult din datele statistice ale autoritilor rom*neti, care, n ultimii ? ani, au confiscate peste >F tone de
.

I- ;itulescu op" cit- &a+- 20.-

24

asemenea substane iar numai n anul "AA( au fost identificate i ani!ilate "(F grupuri i reele# &in analiza acestor cazuri se desprinde concluzia c Mom*nia prezint un interes din ce n ce mai mare pentru reelele de traficare a !aiului din $frica i a cocainei din $merica de sud spre statele membre ale 9niunii +uropene, mai ales Lermania, Hlanda, 'elgia, $ustria, Italia i 7pania, c*t i faptul c numai o mic parte din drogurile care intr n Mom*nia rm*n n ar pentru consum"# Qara noastr, datorit poziiei geografice i a conflictelor militare din fosta Iugoslavie, a devenit o veritabila plac turnant a rutei balcanice de traficare a drogurilor# Muta balcanic este orientat pe dou trasee principale, i anume: .rima rut: Curcia5'ulgaria5Musia59ngaria 0variant Curcia5$lbania5Musia1 ocolete Mom*nia, dar oric*nd poate folosi spaiul rom*nesc# A doua rut: Curcia5'ulgaria5Mom*nia59ngaria57lovacia5Ce!ia5Lermania 0variante Curcia5Constana5'ucureti, pe cale maritim 5 9ngaria i Mom*nia59craina5 8olonia5Lermania1# Hbservm c pe traseul celei de a doua rute, cu cele dou variante, Mom*nia ocup un tronson foarte important# &rogurile ptrund n Mom*nia, de regul, prin frontiera din sud 08ortul Constana i cele dunrene, punctele vamale Liurgiu i Vama Vec!e1, sunt stocate pentru anumite perioade de timp, apoi redistribuite pe rutele amintite# ,ijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite sunt containerele, CIM5urile, autoturismele, bagajele de m*n# 9n rol important n transportul drogurilor spre Mom*nia l au firmele turceti de transport persoane, c*t i cursele Mo5Mo din 8ortul Constana# $celai procedeu este folosit la redistribuirea drogurilor spre alte state europene# Lrupurile de traficani sunt formate din organizatori, curieri 0de multe ori acetia nu cunosc ce transport1 i destinatari# Hrganizatorul i destinatarul, fiind din afara Mom*niei, n multe cazuri nu s5a reuit identificarea i reinerea acestora i nici confiscarea sumelor rezultate din v*nzri#
C=A 0 op" cit-0 &a+- F2- ;otri8it situaiei statistice &e ani0 situaia se &re@int( ast,el: .FF. < 210A2 N+4 .FF2 < 20012 N+4 .FF2 < ..-2A00A2 N+4 .FF4 < .-F2A031 N+0 .FF1 < ...0A4 N+4 .FF3 < 1-33A0F2 N+4 .FF/ < .-14.0AF N+4 .FFA < /.4 N+4 .FFF < ..F N+4 2000 < 40/ N+4 200. < 2-1.FF N+4 2002 < 42-/34 N+4 2002 < 4.0 N+2 C=A op" cit0 &a+- F2.

21

7ub aspectul consumului de droguri n Mom*nia, n prezent se ncearc formarea unei piee, ndeosebi n mediul tineretului aflat n licee, centre universitare etc#, din r*ndul acestora evideniindu5se, mai ales, roc/erii# &ac iniial se consumau droguri uoare 0e): igri cu marijuana1, actualmente a crescut consumul drogurilor sintetice 0pastile de amfetamin i ,&,$1 i al !eroinei# '#(#'#(# Migraia ilegal! 4n cursul anilor >>AI"AAA, teritoriul Mom*niei a fost tranzitat de peste AA de milioane de ceteni strini, perioad n care unui numr de 3@#"3? nu li s5a permis intrarea n Mom*nia pentru diverse motive, F#FF3 au fost returnai n rile de origine, iar pentru @#AAA de ceteni de diferite naionaliti s5a dispus msura interdiciei de intrare n Mom*nia# Meelele de traficani descoperite s5au ocupat cu trecerea ilegal prin Mom*nia a unor imigrani, de regul din 7ri Ban/a, 8ac!istan, Iran i 'angladesc!, racolai din rile lor de origine, iar apoi transportai pe ruta 7ingapore5,oscova5C!iinu5Mom*nia # 8articipanii la filierele de trafic ale cetenilor strini pe relaia +st5Vest, ncaseaz sume importante de bani care, nu n puine cazuri, sunt splate prin intermediul unor firme i agenii particulare din ara noastr# 8entru a prent*mpina e)pulzarea din ar, de ctre autoritile rom*ne, a imigranilor ilegali n Mom*nia, acetia sunt sftuii de ctre efii de reele i cluze s5 i distrug documentele de identitate, precum i celelalte acte doveditoare eliberate n statele tranzitate# Imigrarea de persoane n Vest este o form concret de materializare a crimei organizate de inspiraie rus, cu ample tendine de amplificare i facilitat de vulnerabilitatea frontierei de stat cu Mepublica ,oldova, n special n Bunca 8rutului"# '#(#'#'# 0raficul cu armament, muniii, e1plo$ivi, su"stane radioactive i nucleare Craficul cu asemenea materiale se desfoar pe a)a +st5Vest i a luat amploare n urma desfiinrii fostei 9niuni 7ovietice, pe fondul slbirii e)cesive a mecanismelor de control ntr5o serie de domenii de activitate, inclusiv cel nuclear#
:n anul 2002 au ,ost cercetate 2/0 &ersoane &entru in,raciuni &ri8ind mi+raia ile+al(0 ,iind luate m(suri de trimitere Bn Eudecat(2 C=A < op" cit-0 &a+- .0A- :n cursul anilor .FF3 i .FF/ au ,ost: 42 +ru&uri de &ersoane constituite din 233 cet(eni str(ini Qturci0 &aNistane@i0 sri6lanNe@i0 indieniR4 2. c(l(u@e dintre care .2 cet(eni rom'ni i .F cet(eni str(ini QRe&uDlica Moldo8a0 urcia0 Bosnia0 E+i&tR.

23

4n cutarea de cumprtori a unor astfel de produse, organizaiile criminale ruse au sprijinit constituirea, pe teritoriul Mom*niei, a unor reele de iniiere a afacerilor pentru cumprtori pe relaia Lermania, 7#9#$#, rile islamice, ndeosebi Iran i Bibia# 4n acelai timp, unii ceteni rom*ni, realiz*nd ce c*tiguri pot obine din tranzaciile ilegale n acest domeniu, s5au integrat foarte repede n mediul comercianilor de materiale strategice i substane radioactive, desfur*nd activiti infracionale n acest sens # 4n perioada >>A5 >>> au fost depistate @( grupuri organizate cu "A de membri care au traficat: focoase pentru rac!ete sol5aer i A proiectile tip HGR, =@ diferite arme de foc, "#?AF cartue, precum i alte 3 grupri infracionale din care fceau parte (3 membri ce au traficat peste (3A /g de mercur i peste (AA /g de combustibil nuclear# '#(#'#2# 0raficul ilegal cu autoturisme furate Craficul ilegal cu autove!icule furate cu e)tensie internaional a luat o amploare deosebit i vizeaz furtul autove!iculelor de lu) din Hccident, ce sunt valorificate apoi pe diferite filiere"# $cest fenomen a cuprins i Mom*nia, unde grupuri organizate de infractori auto!toni s5au racordat reelelor italiene, germane, poloneze, bulgare, ucrainiene i din Mepublica ,oldova# 7e constat e)istena unei colaborri infracionale ntre diferite filiere de traficani, materializat ndeosebi n valorificarea de maini furate, acoperirea faptelor prin documente contrafcute ori falsificate, transportul autove!iculelor furate pe diverse rute pentru beneficiari prestabilii i c!iar sc!imburi de asemenea autove!icule# 4nlesnirile vamale privind introducerea i scoaterea din ar a diverselor bunuri au fost e)ploatate cu promptitudine de organizaiile criminale interesate, care au plasat Mom*nia n ruta balcanic de tranzitare a
:n &erioada .FF.6.FF20 un +ru& or+ani@at ,ormat din 24 cet(eni rom'ni i .2 str(ini0 a sustras de la u@ina de &re&arate R65eldioara0 Eud- Brao80 cantitatea de 3-310 N+ comDustiDil nuclear destinat Centralei atomo6electrice Cerna8od( i A-100 N+ comDustiDil nuclear de la Institutul de Reactori Nucleari ;iteti0 ,iind &re+(tit &entru sustra+ere alte 20A N+ din acest material0 ascuns suD di8erse amDalaEe la u@ina sus6menionat(- A se 8edea C=A < o&- cit-0 &a+- .032 Conclu@iile s&ecialitilor Bn domeniu este c( &ro,itul oDinut &rin 8alori,icarea autoturismelor de lu* ,urate este mult mai suDstanial dec't tra,icul de dro+uri0 mai ra&id de oDinut i mai &uin comD(tut de autorit(i0 a8'nd Bn 8edere e*istena societ(ilor de asi+ur(ri- A se 8edea conclu@iile reuniunii de lucru Inter&ol < iulie .FF40 )Son0 &ri8ind comDaterea ,urtului de auto8e!icule.

2/

autove!iculelor furate din Hccident ctre Hrient, folosind5o, totodat i ca o pia rentabil de desfacere # 4n anul "AA( au fost descoperite peste F> de reele transnaionale, compuse din "=F traficani 0italieni, germani, polonezi, bulgari, ucrainieni, unguri, s*rbi, arabi i rom*ni1, fiind identificate i indisponibilizate =? auto de lu) furate# Genomenul este n scdere, urmare a msurilor preventive ntreprinse dar i a interzicerii introducerii n ar a autoturismelor ce nu corespund normelor +uro (# '#(#'#%# 0raficul cu fiine umane 8e fondul dezorganizrii sociale, a omajului i a lipsei de perspectiv profesional a multor tinere, ndeosebi minore, prostituia a renscut nu numai n ar, dar s5a internaionalizat prin intermediul reelelor de pro)enei, ndeosebi din Curcia, Lrecia, Cipru, $ustria, 9ngaria, Italia, Lermania s#a# Meelele i au, de regul, sediul n aceste ri, iar prin membrii lor racoleaz tinerele sub diverse forme 0e)cursii, fotomodele, concursuri, angajri artistice etc#1, le scot legal sau ilegal din Mom*nia, for*ndu5le, pe cele care nu vor, s practice prostituia# 2umai n anul "AA( au fost descoperite "FF grupuri i reele constituite din > = inculpai, cu ==K mai mult fa de "AA"# Cel mai ngrijortor fenomen dup >>A a fost traficul cu copii i abuzul se)ual efectuat asupra acestora# $stfel, s5au identificat "? de cazuri de trafic ilegal cu copii, n care sunt cuprini @" de ceteni ce fac parte din mai multe reele transnaionale din Lrecia, Italia, $nglia, Lermania i Israel, prin care s5au traficat peste #FAA copii# &in cercetrile efectuate rezult c, n majoritatea situaiilor, reelele de traficani s5au folosit de intermediari din r*ndul avocailor rom*ni, directori de cmine de copii, asistente medicale" etc#
.

A se 8edea reeaua de tra,icani condus( de sirianul M-B- MaEid0 &atron al =-C- MaEid Im&e* =R)- Acesta &relua de la curieri autoturismele ,urate din >ermania0 Italia i $n+aria0 le introducea Bn containere i cu com&licitatea 8ameilor de la #ama >ar( .3 5eDruarie Bucureti0 le e*&edia Bn &ortul Constana0 de unde0 &e cale maritim(0 aEun+eau Bn di8erse (ri araDe din Orientul A&ro&iat0 unde sirianul a8ea comen@i sau reele de t(inuitori i 8alori,icatori0 ,iind identi,icate 34 de ast,el de autoturisme2 A se 8edea ca@ul ,ilierei condus( de cet(enii italieni =era,ino ;- i ?a8orella 5- care0 &e &arcursul a 2 ani0 au scos ile+al din ar( 20 de co&ii &rin intermediul medicului =amoil( ; ce identi,ica ,amiliile ce acce&tau Bn,ierea0 medicul &rimind &entru ,iecare ca@ 2-000 dolari i alte oDiecte de 8aloare- "in +ru& ,aceau &arte a8ocatul R-O- ce se ocu&a de Bntocmirea dosarelor ce se &re@entau Eudec(torilor din Bucureti0 )-O- i )- =so i soie ce ridicau co&ii de la soii ,ireti i6i l(sau Bn Bn+riEire la ,emei com&lice &'n( la scoaterea din ar(- "e notorietate &uDlic( sunt i ca@urile Bn care au ,ost im&licai mai muli str(ini0 aa cum este cel al soilor en+le@i MoneS i a en+le@ului Go!n Boast0 care0 numai Bn &erioada anilor .FF.6.FF40 au Bn,iat i scos

2A

+ste greu de crezut c prinii pot adopta copii adui prin reele de traficani, e)ist*nd date i informaii c unii sunt folosii pe post de cobai i donatori de organe pentru transplant, iar alii cad victime pedofiliei i altor abuzuri se)uale #

din ar( .-3.3 co&ii rom'ni0 cei mai muli &entru Italia Q4A0R0 5rana Q.13R0 =$A Q2./R0 Canada Q..1R i =&ania Q/3R- A se 8edea I- ;itulescu op" cit-0 &a+- 2FF0 200

&in cuprinsul studiului fcut de Delena Earlea i C!ristina Daprer, referitor la e)ploatarea se)ual a copiilor n scop comercial, n unele ri centrale i est europene 0+stonia, Betonia, Bituania, 8olonia, Mom*nia, Musia, 9ngaria1, rezult c tinerii adolesceni rom*ni constituie un important segment al comerului masculin n +uropa, muli dintre ei fiind dui n 'erlin i $msterdam# Conform datelor obinute, coroborate cu cele elaborate de $#M#$#7# 0organizaie privat ce activeaz pentru prevenirea 7I&$1, n 'erlin sunt mai mult de AAA de tineri rom*ni, iar n $msterdam pe puin "AA, care sunt dirijai de pro)enei i folosii n practicarea prostituiei i a relaiilor !omose)uale, o situaie asemntoare nt*lnindu5se i n 'udapesta"# &e asemenea, reelele de pro)enei i prostituia au creat n plan regional o adevrat pia rom*neasc p*n n Curcia i Italia, frontiere care au nceput s fie depite n ultimii ani(#
. 2

Idem &a+- 20. Idem0 &a+- 2F/2 A se 8edea reeaua de &rostituate creat( de c!ine@ul Gian+ Wuan+ Cen+ din =an!ai care0 Bnce&'nd cu au+ust .FF1 a a&ro8i@ionat &iaa &rostituiei din aiOan0 cu &redilecie oraul >ao*ion+ cu &rostituate din Rom'nia-

2F

Ca&itolul 2 PREOCUPRI LEGISLATIVE LA NIVEL INTERNAIONAL I INTERN PENTRU INCRIMINAREA CRIMEI ORGANIZATE
1. /reocup$ri pe tru "e,i irea crimi ologic$ a crimei orga i!ate 8unerea n eviden a conceptului de crim organizat seamn, dup cum se afirm n literatura de specialitate, cu ncercarea de a prinde un pete cu m*inile goaleS Concluziile participanilor la Colocviul $I&85 >== pun n eviden, fr ndoial, e)istena unui fenomen sociologic al crimei organizate, pe l*ng fenomenul juridic# 2u este uor s se msoare nici unul din cele dou fenomene i, n special, s fie definite# $ceasta i ca urmare a faptului c, n afar de c*teva trsturi comune, natura, motivele i originea crimei organizate difer de la o ar la alta# Leografia, demografia, diversitatea cultural, stratificarea social, ntre altele, sunt diferite i genereaz variaiuni, at*t n ceea ce privete crima organizat, c*t i n privina reaciei sociale# &iferite ri cunosc manifestri sau forme relativ diferite de crim organizat i, plec*nd de la acestea, i abordrile n vederea definirii sunt diferite# &e e)emplu, 8inar Hlger precizeaz c a fost aproape imposibil definirea crimei organizate n Hlanda# Cel mult C#I#8#, care lucreaz pentru 8oliia olandez, a dezvoltat o list a caracteristicilor prin care poate fi msurat nivelul organizatoric al unui grup criminal, acestea fiind urmtoarele:
# Lrupul are o structur bazat pe o ierar!ie cu sarcini prevzute pentru membrii si"# +)ist un sistem de sanciuni interne(# +)ist un sistem de sanciuni e)terne3# Lrupul spal bani@# +)ist contacte criminale cu funcionarii guvernamentali sau cu persoane din lumea de afaceri legal.

A se 8edea ;inar Ol+er0 Sistemul de justiie penal olandez confruntndu8se cu crima organizat, Raport la %olocviul 'I-P < .FF/0 &a+- .16./-

40

F# Lrupul folosete corporaii legale ca acoperire=# Lrupul a lucrat mpreun pe o perioad de timp ndelungat?# Lrupul comite mai mult de un simplu tip de infraciune# &ar nici aceast list nu i5a mulumit pe cercettorii olandezi, care, n cutarea unei definiii criminologice a crimei organizate, au constituit Comisia de Cercetare 8arlamentar, Comisia Van Craa# $ceasta a optat pentru utilizarea unei definiii mai elastice, care a fost formulat de ctre cercettorul Gi.naut# 8otrivit acesteia, se poate vorbi de crima organizat atunci c*nd grupurile de persoane: a1 sunt ndreptate n primul r*nd spre profiturile ilegaleb1 comit sistematic delicte care au consecine grave pentru societatec1 sunt capabile s ascund eficient aceste delicte n special prin folosirea forei fizice sau prin eliminarea persoanelor, apel*nd la corupie sau alte metode# Luvernul olandez nu s5a declarat mulumit nici cu aceast definiie# 4ncercrile cercettorilor de definire n sens criminologic au avut mai mult succes fa de cele n sens juridic, e)prim*nd efortul specialitilor n domeniu# Cercettorii americani apreciaz c o definiie a crimei organizate este folositoare pentru a stabili eficiena incriminrilor menite s o combat # &efiniia se poate referi la spectrul complet al criminalitii de grup care implic violena"# $stfel, crima organizat, potrivit cercettorilor americani, include i bandele de strad, implicate n traficul de droguri, gruprile jamaicane, tong5urile c!inezeti sau alte organizaii criminale# Cu toate c unele grupuri au caracter interstatal sau c!iar transnaional, acest aspect nu intereseaz din punct de vedere al competenei autoritilor federale# 8reedintele Comisiei pentru Crima organizat definea fenomenul n >?F, astfel nc*t s atrag atenia i spre grupurile din afara lui care protejeaz sau fac servicii gruprilor criminale# 7e afirma c: Crima organi$at! este re$ultatul colectiv al anga&!rii, al cumul!rii aciunilor a trei componente 3 grupul criminal, care are nucleul format din persoane legate ntre ele pe motive rasiale, lingvistice, etnice sau de alt tip4 protectorii& persoane care prote&ea$! interesele grupurilor4 speciali#tii, persoane care cu tiin! i ofer! ad-/oc serviciile pentru m!rirea foloaselor ,interesului- grupului#'
.

"orean Mar+uerite Hoenin+0 %onfruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat- Ra&ort la Con+resul AI"; < .FF/ Na&oli- RI"; 8ol- 3F0 &a+- 2032 #e@i Go!n Ge,,ries i Go!n >lesson0 9ederalizarea crimei organizate 'vantaje ale urmririi penale federale, 43 Iastin+s )-G- .0F10 ..02 Q.FF1R2 Ra&ort c(tre ;reedintele =-$-A- i c(tre ;rocurorul >eneral al ;reedintelui Comisiei &entru Crima Or+ani@at(0 !e Im&act < 21K.FA3-

4.

$li specialiti afirm c o definiie singular s5ar impune s fie abandonat n favoarea unei precizri a caracteristicilor structurale principale ale crimei organizate, incluz*nd: durabilitate, continuitate, ierar!ie, multiplicitate, violen, ameninarea cu violen, corupia# Cele mai multe studii efectuate asupra crimei organizate de ctre cercettorii americani evideniaz elementele eseniale ce desemneaz crima organizat, i anume: J aspecte ce implic asocierea n scopul comiterii unor aciuni antisociale, av*nd o baz de susinere i o continuitate considerabil n viaa organizaiilor sau reelelor criminaleJ implicarea n activiti ilegale, mai ales n procurarea ilegal de bunuri i servicii i ncercarea de a menine i e)tinde pieele de desfacereJ ca orice alt asociere, aceste activiti necesit o serioas cooperare i organizare# Cele mai sofisticate organizaii sunt ierar!izate 0trei sau patru niveluri de putere1 i, de asemenea, au o structur de comand care implic mecanisme de conducere, succesiune, care privesc calitatea de membru, recrutare i soluionarea disputelor interneJ folosesc corupia i violena pentru facilitarea activitilor economice proprii, auto5aprare, rezolvarea diferendelor i desfurarea aciunilor iliciteJ au format o reputaie 0bazat pe violen sau ncredere1 de natur s asigure succesul aciunilor ntreprinse i avantajele dorite#" Cercettorii francezi( atest e)istena crimei organizate ca o realitate de necontestat, dar sub aspectul definirii se confrunt cu unele greuti, deoarece crima organizat nu face obiectul nici unei incriminri specifice dreptului penal special francez i nici al unui concept din dreptul penal general# Ca o prim abordare, e)presia acoper o infraciune grav comis de mai multe persoane acion*nd n s*nul unei organizaii ierar!izate i structurate# Hriginalitatea noiunii de crim organizat poate fi detectat, n opinia autorului, n limbajul folosit de legiuitor prin diferite te)te specifice# Cotodat, i legiuitorul francez apreciaz c denumirea de crim organizat are un caracter sociologic, iar introducerea acesteia n dreptul pozitiv este nepotrivit#3
.

RoDert G- HellS0 (atura crimei organizate i operaiunile ei specifice )n Pro leme majore ale controlului crimei organizate 10A QIerDert Edel!ert@0 ed- $-=- "e&artamentul Gustiiei0 .FA/R2 "orrell G- =te,,ensmeier0 ' Pu lic Polic. 'genda for %om ating /rganized %rime in %rime and Pu lic Polic. < 23F0 23F62/0 QIu+! "- BarloO0 ed- .FF1R2 Gean Cedras0 op" cit-0 &a+- 24.4 G- O-0 Adunarea naional(0 "e@Dateri0 edina din .2 ,eDruarie .FF3-

42

$ceast abordare permite, totui, diferenierea crimei organizate de alte forme de criminalitate care cer un grad minimal de organizare, cum este cazul criminalitii intenionate 0sau voluntare1, mai ales c*nd este nsoit de premeditare 0scop definit naintea aciunii de comitere a unei crime sau a unui delict determinat 1# 4ntr5o asemenea opinie, se difereniaz crima organizat i de alte instituii ale dreptului penal, cum ar fi: # Gormele de participare criminal, slab organizate sau neorganizate, cum sunt complicitatea sau coaciunea 0reuniunea1"# Crimele i delictele nfptuite de persoane morale 0juridice1(# Criminalitatea dezinteresat# $ceasta, deoarece n opinia lui %ean Cedras, n special, i a criminologilor vec!iului continent, n general, realitatea criminologic european este diferit fa de cea american i de aici pasul nainte al acesteia din urm sub aspectul definirilor i reglementrilor legale# ,ult timp, +uropa nu a cunoscut aceeai form de criminalitate ca rile noi, n special 7tatele 9nite# Criminalitatea american a fost ntotdeauna mult mai ridicat i mult mai grav# Crima organizat american a fost influenat n mod esenial ca un efect pervers al celui de5al ;VIII5lea amendament al Constituiei 0 >"A1, care declara prin edict pro!ibiia# $cest te)t a dat natere involuntar sindicatului crimei, care s5a interferat cu vec!ea mafie"# 9n asemenea factor declanator nu a e)istat n +uropa# 8entru a e)plica aceste diferene ntre criminalitatea nord5american i criminalitatea european, au fost comparate particularitile vec!ii societi europene, cu o evoluie lent i armonioas, cu tinereea societii americane, aflat ntr5o permanent stare de efervescen(# ,erg*nd mai departe, un alt autor scrie c delincventul american este un tip de om mult mai aproape de normal dec*t n +uropa3# 8e de alt parte, evoluia armonioas! a vec!iului continent, este un mod de a spune, n condiiile n care instituii de stat, nali demnitari din stat sau biseric au desfurat, pe parcursul istoriei, fapte ce pot fi considerate cu prisosin de domeniul crimei organizate# 4n Germa ia, ndrumarele administraiei interne 0poliie, tribunale1 definesc crima organizat ca fiind comiterea metodic! a infraciunilor, determinate de urm!rirea profitului i puterii, unde infraciunile, separat sau ca
Articolul .226/2 din Codul &enal ,rance@;- =&iteri0 :ederi de ansam lu criminologice asupra crimei organizate < MZlan+es IZDrand0 .FA. &a+- A2F2 O- HinDerS0 Pro leme fundamentale ale criminologiei0 ;aris0 CuEas0 .F1F citat de R- >assin i Gean Cedras4 E- de >ree,0 Introducere )n %riminologie0 Ed- a II6a ;aris0 ;-$-5- .F4A0 &a+- FA i .342 .

42

un ntreg, sunt de o importan! considera"il!# $ceast optic se aplic doar acolo unde doi sau mai muli participani lucreaz mpreun de mai mult timp sau de o perioad nedefinit, bazai pe diviziunea muncii, n cazurile c*nd ei folosesc fie structuri comerciale sau de afaceri, fie violena sau alte metode de intimidare sau influena lor n politic, mass5media, administraie, tribunale sau economie# 4n opinia crimi ologilor greci"' patru elemente de baz pot permite definirea criminologic a crimei organizate: # O orga i!are ierar-ic$ i ter $ 0distribuia strict a sarcinilor1 cu un nucleu limitat ca numr de membri i cu o reea ntins de colaboratori atrai dintr5o palet larg de medii sociale, care sunt inui la colaborare prin legea tcerii 0omerta1 i care se bucur de beneficiile implicite pe care le ofer o astfel de relaie"# O activitate ilicit$ (i e calculat$ %i pla i,icat$ care intete sume mari de bani sau alte profituri prin asumarea unui risc minim, mai ales n domeniul afacerilor cu bunuri i servicii de aceeai natur, cum ar fi: traficul de droguri i prostituia, fptuitorul trebuie s fie n cunotin de cauz cu privire la scopurile ilicite ale asociaiei i c prin comportamentul su susine astfel de scopuri(# 5tili!area ame i $rilor cu viole a sau a viole ei n vederea atingerii scopurilor grupului, dar numai cu condiia ca folosirea altor mijloace mai puin violente, cum ar fi mituirea, scprile legale, s nu dea rezultat3# A(u "e a "e resurse ,i a ciare' i ,lue a politic$' te- ologia mo"er $, folosite ca mijloace de derulare a activitilor ilicite, precum i tolerana sau c!iar protecia din partea unor oficiali guvernamentali corupi din administraie, poliie i alii, precum i dezvoltarea altor legturi locale i internaionale# 4n alte state ale lumii, cercettorii au naintat propuneri legislativului pentru definirea crimei organizate pe baza unor concepte definite, dup caz, fie ntreprinderea sau puterea ilegal! a ntreprinderii 0%aponia1(# Cercettorii polo e!i au elaborat o definiie a crimei organizate ca fiind o asociaie criminal! organi$at! atras! de ctig, cu intenia de a comite diferite infraciuni continue i de a-i atinge scopurile prin corupie, anta&, ntre"uinarea forei i a armelor 07erviciul pentru lupta contra criminalitii organizate al &ireciei Lenerale a 8oliiei1# Cotodat, n 8roiectul polonez al
Ians )ilie0 Infraciuni specifice ale crimei organizate )n 1egea penal german 0 Ra&ort la Con+resul AI"; < .F//0 RI";0 &a+- .2F2 A se 8edea Nastor HouraNis0 %rima organizat, Ra&ort la Con+resul AI"; < RI"; &a+- 2/.3 Iitos!i =aeNi < op" cit- 0 8ol- 3F0 &a+- 4.F.

44

Conveniei 2aiunilor 9nite, privind combaterea criminalitii, se propune definirea crimei organizate ca fiind aciunile comise de un mem"ru al unei organi$aii criminale, n ca$ul cnd ele constituie cel puin un fragment din activitatea criminal! a unei asemenea organi$aii)# 4n literatura juridic i criminologic ce-$, sunt menionate, n mod egal, simptomele i caracteristicile crimei organizate, altele dec*t cele prevzute de legiuitor n art# ?> alin# "A din Codul penal ce!, acestea fiind: J caracterul ntreprinderii activitii criminaleJ structura ierar!izat a organizaieiJ msurile preventive luate de organizaie mpotriva descoperirii i a incriminrilor saleJ ntrebuinarea frecvent a violeneiJ natura internaional a activitii criminaleJ efortul de a influena viaa public, politic, administraia i societatea, cre*nd aa5zisa societate paralel# ,ajoritatea autorilor ce!i apreciaz ca fiind imposibil definirea net i e)!austiv a crimei organizate, av*ndu5se n vedere varietatea acesteia"# 4n doctrina u gar$ se apreciaz c definiia crimei organizate poate varia de la o jurisdicie la alta# &e asemenea, se apreciaz c una din caracteristicile termenului crim! organi$at! este aceea c este un concept popular, nzestrat cu un neles universal, care l face aproape nefolositor n conte)t legal# 7unt reinute ns urmtoarele elemente ale crimei organizate: corupie, violen, diversificare, continuitate, structur, disciplin, ideologie, ntreprinderi multiple, implicarea n afaceri legale(# Criminologii din Rom3 ia3 au abordat problema definirii crimei organizate, imediat dup ce acest fenomen i5a fcut simit prezena n societatea rom*neasc, dup >>A# $stfel, crima organizat este definit ntr5o variant clasic ca fiind activit!ile infracionale ale unor grupuri constituite pe principii conspirative, n scopul o"inerii unor importante
. 2

BarDara HunicNa6Mic!alsNa0 op" cit- < RI"; 8ol- 3F &a+- 433Gan Musil0 Sistemul penal )n com aterea crimei organizate0 Ra&ort la Con+resul AI"; < .F//0 RI"; 8ol3F0 &a+- 4AA2 Balas@ Go@se, >elcer i )enNi ;e!er0 op" cit-0 &a+- 2AF4 A se 8edea: >!- Nistoreanu i C- ;(un0 %riminologie0 Editura Euro&a No8a0 .FF3- >eor+e Antoniu0 Reflecii asupra crimei organizate0 R";0 nr- 2K.FF/- C- ;(un %rima organizat sau organizarea crimei0 Anualele Academiei de ;oliie Al- I- Cu@a .FF2- C- ;(un < 1egea penal romn i crima organizat0 R";0 nr- 2K.FF/ i RR=G nr- .K.FF/- "amian Miclea < Prevenirea criminalitii )n Romnia Bn Anualele Institutului de A,aceri ;uDlice din ;olonia nr- .K.FFF i Re8ista Academiei Rom'ne nr- .K.FFF0 As&ecte criminolo+ice &ri8ind crima or+ani@at(0 Anualele $ni8ersit(ii ;->- < ;loieti .K.FFA-

41

venituri ilicite # Caracteristicile crimei organizate identificate de unii autori sunt: I structura 0caracterizat prin ierar!ie strict i autoritate, membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de pregtirea i abilitatea specific fiecruia1, ermetism i conspirativitate 0nevoia de autoprotecie, de evitare a penetrrii propriilor r*nduri de ctre organismele abilitate de lege1, fle)i/ilitate, rapiditate i capacitatea de infiltrare 0infiltrare n piaa legal a finanelor, n clasa politic, n justiie i poliie1, orientarea spre profit 0caracteristic esenial a crimei organizate1, utilizarea forei 0intimidarea, antajul, corupia i violena sunt utilizate n dou direcii I n primul r*nd pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri i, n al doilea r*nd, pentru a pedepsi acele persoane care acioneaz mpotriva lor1", i perversitatea( 0atragerea spre compromitere prin diverse forme I daruri onomastice substaniale i mprumuturi fr dob*nzi ori nerambursate, femei, atragerea i cultivarea tinerilor din instituiile c!eie ce au dificulti materiale, specularea unor !obb.5uri, nlturarea din postul incomod prin promovare, ntinderea de capcane financiare, familiale, afective psi!ice ori te!nico5 mi)aje video sau audio etc#1# 4n definirea crimei organizate s5a avut n vedere e)istena, pe de o parte, a unor grupuri independente, formate din infractori profesioniti, fr legtur ntre acestea, iar pe de alt parte, e)istena structurilor mafiote av*nd un set de particulariti minime obligatorii, i anume: J stabilitate n cadrul asociaiei infracionaleJ o anumit structur intern i diviziune a rolurilor ntre membrii asociaieiJ continuitatea i sistematizarea activitii infracionaleJ scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor c*tiguri importanteJ activitatea infracional s fie profesionalizat# 4n opinia majoritii criminologilor i penalitilor rom*ni, crima organizat este definit ca reprezent*nd segmentul la care se raportea$! activit!i ilegale de natur! s! afecte$e doar anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desf!urate prin diverse metode i mi&loace, n mod constant, planificat i conspirat de c!tre asociaii de indivi$i, cu o ierar/ie "ine determinat!, cu structuri speciali$ate i mecanisme de autoap!rare, n scopul o"inerii de profituri ilicite, la cote ridicate#
. 2

>!- Nistoreanu i C- ;(un < op" cit-0 &a+- 22AIdem2 O&inia autorului-

43

&efinirea respectiv cuprinde n coninut caracteristicile eseniale ale fenomenului, ca fiind: J gradul sporit de periculozitate al acestor activiti ce afecteaz grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politiceJ activitatea infracional este sistematizat, planificat, conspirat, cu caracter de continuitateJ stabilitatea unitii infracionaleJ e)istena liderului i ierar!ia subordonriiJ specializarea membrilor, decurg*nd din divizarea atribuiilorJ e)istena unor mecanisme de neutralizare a controlului social&e asemenea, sunt nominalizate cile i mijloacele specifice asociaiilor criminale, compatibile cu acest concept, ca fiind coruperea persoanelor influente din toate sectoarele vieii economice, sociale, juridice i politice, n mod deosebit a specialitilor din sistemul justiiei penale# +vident, scopul este inclus n concept, ca fiind obinerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate# &ac am aduga c definirea respectiv nu e)clude, ca mijloc, i folosirea violenei fizice i psi!ice, considerm c acest concept ar ntruni elementele unei definiri criminologice a conceptului de crim organizat# #. 6 cerc$ri "e "e,i ire 7uri"ic$ a crimei orga i!ate 8rimele ncercri de definire juridic a crimei organizate au demonstrat o preocupare evident din partea specialitilor pentru a nfrunta fenomenul prin studiul tiinific al acestuia# $ceast activitate intens a penalitilor s5a desfurat n ultima perioad, at*t la nivel naional, c*t i n plan internaional, dar nu ntotdeauna au reuite notabile pe plan legislativ# $stfel, se opereaz n multe state i la nivelul unor foruri tiinifice cu termeni cum sunt: crima organi$at! i organi$aii criminale, dar acetia nu sunt definii juridic, e)ist*nd c!iar confuzii sub aspectul delimitrii lor# 8reocuprile penalitilor n definirea crimei organizate s5au evideniat i cu prilejul Colocviului desfurat n >>= n +gipt la $le)andria, preparator al Congresului $sociaiei Internaionale de &rept 8enal 0'udapesta, septembrie >>>1# Gr a se reui s se dea crimei organizate o definiie juridic, universal valabil tuturor sistemelor de drept penal p*n n prezent, sunt reinute urmtoarele e)igene juridice: a1 grupul s fie format din minimum trei persoane.

C!risto&!er )- BarNesleS, op" cit0 &a+- 40-

4/

b1 membrii si s fie asociai cu intenia ascuns de a comite una sau mai multe infraciunic1 grupul s aib o structur permanent, av*nd capacitatea de a comite infraciunile respectived1 grupurile crimei organizate trebuie s fie definite, din punct de vedere legal, de autoritile naionale competente, iar aceast definire trebuie s fie fundamentat pe necesitile i particularitile proprii fiecrei rie1 definiiile trebuie s includ elemente specifice care s dea o descriere clar a elementului material 0actus reus1 i a elementului moral 0mens rea1 care se combin pentru a provoca o pagub socialf1 elementul material trebuie definit funcional, el trebuie s cuprind cel puin fapta de a fi membru al structurii permanente a organizaiei i, dup caz, de a fi e)ecutat o activitate, n vederea ndeplinirii scopurilor organizaieig1 o persoan poate s fie declarat membr a unui grup dac actele pe care le emite i aduc profituri sau avantaje substaniale i face servicii eseniale grupului respectiv# Ca alternativ I aceast asociere sau participare e)terioar la grup nu trebuie incriminat dec*t n lumina complicitii clasice!1 elementul moral presupune ca membrul grupului s fie contient de scopurile asociaiei criminale i de faptul c actele sale susin aceste scopuri# Gr a nega e)istena fenomenului crimei organizate cu care sunt de acord n Tuasi totalitate criminologii i penalitii, n ceea ce privete definirea juridic a crimei organizate, sunt poziii divergente care merit a fi comentate# Begiuitorul ,ra ce! a refuzat s defineasc crima organizat# 4n timpul dezbaterilor pregtitoare pentru Begea mpotriva splrii banilor din ( mai >>F, au fost propuse i discutate mai multe definiii# Comisia de cenzori le5a refuzat pe toate consider*nd c termenii i elementele lor erau mult prea imprecise i vagi pentru a satisface principiul Constituional al legalitii incriminrii delictelor# %ean Cedras arat c, p*n n prezent, dreptul s5a dovedit incapabil de a ajunge la o definiie concis, incontestabil i suficient de precis a acestui fenomen sociologic pentru a satisface e)igenele constituionale #
.

Gean Cedras < Raportul prezentat la %olocviul de la 'le+andria 'I-P nov" !;;<" Revue internationale de droit penale0 8ol- 3F- :n acelai sens se e*&rim( i M- )- Bassinai < 'ciunea naional i internaional eficient )mpotriva crimei organizate i a activitilor teroriste criminale Ra&ortul +eneral la Coloc8iul A-I-"-;-0 Ale*andria0 .FF/0 8ol- 3F0 &a+- 4.-

4A

Conform opiniei lui %ean Cedras, noiunea de crim organizat poate fi detectat n limbajul folosit de legiuitor prin te)te specifice ce incrimineaz comportamentele colective destinate s comit infraciuni grave, fc*nd uz de o structur organizat: grupare sau asociaie 0"and! organi$at! i asociere de r!uf!c!tori1 uneori dotat cu o organi$are ierar/ic! 0grup de lupt1- grupare 0n materie de trafic, n special de stupefiante1- ntreprindere 0de demoralizare a armatei sau de terorism1- plan concertat 0genocid i alte crime mpotriva umanitii1modalitate concertat! 0piedici sau liberti publice1- organi$aie criminal! 0splarea capitalurilor ilicite i relaii financiare cu strintatea1, concept ns nedefinit# 8e de alt parte, legiuitorii ca a"ia i cel 7apo e! au dat o definiie crimei organizate# 4n %aponia, crima organizat a fost definit at*t pe plan structural, c*t i funcional# /la ul structural cuprinde trei condiii: 1 scopul pentru care membrii organizaiei folosesc fora sau intimidarea- "1 procentajul de membri care au un trecut penal trebuie s5l depeasc pe cel raportat la ntreaga populaie, n general- (1 organizaia trebuie s fie bazat pe o structur ierar!ic# /la ul ,u cio al este definit prin actele comise, de obicei, de membri si, i anume: se dedau n grupuri mari sau mici, la acte violente i ilegale, cum ar fi omucideri voluntare, atentate la integritatea corporal, jaf armat, constr*ngeri, e)torcri etc# Co"ul pe al ca a"ia , n capitolul ", completat prin Begea C5>@, definete organizaia criminal ca fiind orice grup, asociaie sau organ public, alctuit din una sau mai multe persoane organizate oficial sau neoficial, cu ndeplinirea urmtoarelor condiii: a1 av*nd ca activitate principal comiterea unei infraciuni penale, cuprins n aceast definire sau alt lege a 8arlamentului, pentru care pedeapsa ma)im este de peste @ anib1 oricare, sau toi membrii care sunt implicai, sau care au fost angajai n ultimii @ ani, s fi sv*rit astfel de infraciuni# $ceast definiie se ntinde dincolo de conceptul de band organizat i este aplicabil, at*t bandelor cu o structur inferioar, c*t i celor cu o structur dezvoltat, inclusiv acelora care nu au folosit violena# &ac doar unul din grup a comis mai multe infraciuni n ultimii cinci ani, este suficient pentru a se reine e)istena crimei organizate"#
.

Iitos!i =aeNi < Sistemul de =ustiie criminal )nfruntnd provocarea crimei organizate Revue internationale de droit penale0 8ol- 3F0 &a+- 4.2 "onald =tuart 1egislaia penal )mpotriva andelor0 RI"; < 3F0 &a+- 24A-

4F

H poziie avansat o au legiuitorii din Austria %i Ce-ia, care dei nu definesc noiunea de crim organizat, totui, au cuprins n codurile penale respective trsturile acesteia# $stfel, Co"ul pe al austriac a inclus n >FF n cap# (56 a definiia organizaiei criminale cu urmtoarele elemente ale structurii : a1 un grup de peste A persoane angajate n structura criminal, ca un fel de ntreprindereb1 continuitate 0pentru o mai lung perioad de timp1c1 activitile sunt enumerate i descrise prin specificare i scop- specificare I nclcarea legii este ndreptat mpotriva vieii, sntii, libertii sau proprietii, e)ploatarea prostituiei, falsificarea banilor, traficul cu materiale nucleare, to)ice sau drogurid1 scop I intenia trebuie, n cea mai mare parte, s fie ndreptat ctre: I repetarea infraciunilor severeI primirea de valori monetare mari sau influen ridicat n domeniul politicii sau economieiI corupie, terorism sau msuri speciale pentru a scpa de acuzaiile ce ar putea aprea# Co"ul pe al ce-' n definirea fcut organizaiilor criminale n art# 67 alin# (8, prezint urmtoarele trsturi ale acestora: a1 asocierea mai multor persoaneb1 structur intern de organizarec1 repartizarea funciilor i mprirea activitilor n interiorul organizaieid1 orientarea ctre obinerea de beneficiue1 comiterea, n mod continuu, de delicte internaionale"# Sistemul pe al u gar n materia combaterii crimei organizate are, de asemenea, un pas n fa, n sensul c, prin Begea B;;IIIU >>= de modificare a Codului penal, definete organizaia criminal ca fiind: o alian! criminal! "a$at! pe divi$iunea muncii i format! pentru comiterea permanent! de infraciuni, scopul ei fiind o"inerea unor ctiguri financiare permanente'#
.

Cristo&! MaSer!o,er < Sistemul juridic penal )nfruntnd provocarea crimei organizate- R-I-"-;-0 8ol- 3/0 &a+- .1/2 Gan Musil < Sistemul penal pro a crimei organizate0 R-I-"-;- < 8ol- 3/ &a+- 4AA2 Bala@s Go@se, >eller i )enNe 5e!er< 9olosirea prii speciale a legii penale )n lupta )mpotriva crimei organizate )n ,ngaria < Ra&ort la cel de6al L#I6lea Con+res Internaional al )-;-6 R-I-"-;- 8ol- 3F0 &a+2FF-

10

H soluie original este adoptat de sistemul de drept germa unde crima orga i!at$' nefiind definit legal n legislaia penal, este definit n sistemul administraiei interne 08oliie, Cribunale1, ca fiind: comiterea metodic! a infraciunilor care sunt determinate de urm!rirea profitului i puterii4 aceasta se aplic! doar acolo unde doi sau mai muli participani lucrea$! mpreun! de mai mult timp sau de o perioad! nedefinit!, activitate "a$at! pe divi$iunea muncii, n ca$urile cnd ei folosesc fie structuri comerciale sau de afaceri, fie violena sau alte metode de intimidare ori influena lor n politic!, massmedia, administraie, tri"unale sau economie # $lte sisteme de drept, din multe alte zone ale globului, nu definesc juridic crima organizat, sau nu evideniaz trsturile specifice ale acesteia# 4n incriminarea unor infraciuni se folosesc sintagme specifice crimei organi$ate 0Grana, 7#9#$#, C!ina, %aponia, 7tatele $rabe, Lrecia, Italia, Mom*nia, 8olonia #a#1# 9nele state, cum sunt 8olonia sau Mom*nia, au iniiat proiecte pentru modificarea legii penale i definirea juridic a unor concepte privind crima organizat# &up cum se observ, sunt numeroase probleme n definirea juridic a crimei organizate"# $ceasta nu ca o lips de interes# 4n primul r*nd, n statele occidentale, teama de a nu nclca drepturile omului i prevederile constituionale, creeaz o reinere pentru o definire pur te!nic a crimei organizate# 8e de alt parte, n multe state fenomenul este relativ nou, e)ploziv i insuficient cercetat criminologic i juridic(# &e asemenea, n alte state, cu un sistem legislativ mai puin democratic 0de e)emplu: statele arabe1 se apreciaz c introducerea unor definiii de for!, ar aduce deservicii dreptului3# +)istena unei neconcordane ntre conceptul socio5criminologic i reglementrile legale naionale a fcut ca la toate nt*lnirile internaionale n
Ians )ilie0 Infraciuni specifice ale crimei organizate )n legea penal german < Ra&ort la cel de6al L#I6lea Con+res A-I-"-;- Na&oli < .FF/0 R-I-"-;- < 8ol- 3F0 &a+- .2F2 Cristo&!er )- BlaNesleS op" cit-0 &a+- 4.2 Este cunoscut ,a&tul c( sc!imDarea re+imurilor totalitare0 comuniste au &rodus modi,ic(ri le+islati8e ca urmare a a&ariiei crimei or+ani@ate Bntr6o sut( de (ri: C-=-I-0 ;olonia0 $n+aria0 Ce!ia0 =lo8acia0 Rom'nia0 Bul+aria0 Macedonia0 =lo8enia0 Croaia0 Iu+osla8ia0 -a4 Mo!amed ?aid0 Particulariti ale incriminrii crimei organizate- R-I-"-;- 8ol- 3F0 &a+- 1.A" #9aptul c foarte multe reglementri privind crima organizat )n rile ara e erau tratate prin prisma i )n cadrul normelor de urgen i su autoritatea i jurisdicia %urii Securitii Statului a ridicat un curent critic, )n doctin" Statutul de urgen este clar evideniat )n mediul italian, care de altfel a i devenit su iect de divergene la prima )ntrunire '"I"-"P" de la (apoli din !;;<&
.

1.

domeniu s se cear elaborarea unei definiii clare i precise a crimei organizate# Coate definirile date s5au orientat, n primul r*nd, asupra noiunilor de autor al crimei i organi$aie dec*t asupra celui de act criminal i crim! organi$at!# Coate iniiativele din actuala doctrin juridic au progresat ntr5o mic msur n a da un rspuns convingtor n problema acestei definiii# Meinerea de a da o conceptualizare concret, decisiv i universal, i5a obligat pe cercettorii n domeniu s se concentreze asupra trsturilor i caracteristicilor organizaiilor criminale, ca un prim pas spre sintetizarea unei definiii globale# 4n soluionarea acestei probleme, cercettorii pro5 americani au propus urmtoarea definiie: prin crim! organi$at! se nelege, n general, orice asociere a unor infractori profesioniti, n structuri specifice care urmea$! nite reguli presta"ilite i care urm!resc comiterea de fapte ilicite i acapararea puterii prin folosirea sistematic! a violenei"# &ac n sfera doctrinei nc se mai discut i se caut soluii de definire a crimei organizate, n sfera aplicrii dreptului, practicienii simt o nevoie acut de clarificare a acestei probleme# $ceasta, cu at*t mai mult, cu c*t nu se poate opera cu noiuni cum este crima organi$at!, nedefinit juridic, ls*ndu5i libertate aspectului popular i non5 juridic(# $ceasta, mai ales, n condiiile n care, criminologic, fenomenul este foarte dezvoltat i cu mult naintea evoluiei dreptului# 2. I iiative ale orga ismelor i ter aio ale pe li ia "e,i irii com(aterii crimei orga i!ate 3.1. .reocupri ale Organizaiei 0aiunilor 1nite Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaional pe msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare# 7esiz*nd pericolul social ce5l reprezint, statele lumii, la nivel global,
A se a8ea Bn 8edere Con,erina Ministerial( Mondial( Asu&ra Criminalit(ii ransnaionale Or+ani@ate < Nea&ole 2.622 no8- .FF40 al IL6lea Con+res al Naiunilor $nite cu &ri8ire la &re8enirea criminalit(ii i tratamentul incul&ailor < Cairo .FF10 Con+resul al L#I6lea al A-I-"-;- < Na&oli .FF/ 2 Maurice Cusson0 1a notion de crime organise0 CotloVue Ai*6en6;ro8ence0 op" cit-0 &a+- 2F 2 Cristo&!er l- BlaNesleS0 op" cit-0 &a+- 4.
.

12

continental i regional au cutat diverse formule de combatere# &ac, iniial, sfera acestor aciuni s5a regsit n principal n mijloacele naionale de combatere, e)tinderea fenomenului a fcut ca organisme guvernamentale i neguvernamentale s i dea m*na p*n la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea, n primul r*nd, a fenomenului i apoi n gsirea cilor i mijloacelor de contracarare# &ac la nceput au e)istat reineri legate de regimul politic al unor state, de sfera frontierelor, de principiile din dreptul penal naional, acestea, prin voin politic, au fost nlturate, pe r*nd, pentru gsirea unor soluii optime privind conceptul general de combatere i pentru crearea de organisme internaionale, continentale i regionale, apte s pun n practic msurile adoptate# $mploarea fenomenului a fcut ca, sub egida H#2#9#, preedinii de state s se nt*lneasc la cel mai nalt nivel i s5i e)prime poziia fa de pericolul social al fenomenului ce amenin sigurana naional# &intre multiplele reuniuni ce s5au desfurat, un loc aparte l reprezint Meuniunea ,inisterial a 8reedinilor de state de la 2eapoli din >>3, unde a fost adoptat 8lanul ,ondial de aciune contra criminalitii transnaionale organizate, ce cuprinde, printre altele, urmtoarele puncte: Comunitatea internaional tre(uie s$ se pu $ "e acor" asupra unei "e,i iii comu e a conceptului de criminalitate organizat pentru a face mai omogene msurile luate la nivel naional i mai eficace cooperarea internaional8entru combaterea efectiv a criminalitii organizate, comunitatea internaional trebuie s in cont de caracteristicile sale structurale i metodele specifice pentru a elabora strategii, politici, legi sau alte msuri# &ei nu se constituie ntr5o definiie juridic sau e)!austiv a fenomenului, elementele urmtoare permit a caracteriza crima organizat: orga i!are "e grupuri cu scopuri "e activit$i crimi ale& leg$turi ierar-ice sau relaii perso ale care permit a umitor i "ivi!i s$ co "uc$ grupul& recurgerea la viole $& i timi"are %i corupie + ve"erea reali!$rii "e pro,ituri sau pe tru a o(i e sec-estru pe teritorii sau piee& sp$larea pro,iturilor ilicite at3t + se sul u ei activit$i crimi ale' c3t %i pe tru i ,iltrarea eco omiei legale& pote ial "e e*pa siu e + orice ou$ activitate %i "i colo "e ,ro tierele aio ale& cooperarea cu alte grupuri crimi ale orga i!ate tra s aio al& 8entru a detecta, preveni i combate ntr5o manier judicioas activitile criminale transnaionale organizate, comunitatea internaional trebuie s ntreasc cunoaterea organizaiilor criminale i a dinamicii lor# 7tatele trebuie s str*ng, analizeze i s difuzeze statistici i informaii fiabile asupra acestui fenomen-

12

1iecare stat tre(uie s$ stu"ie!e e)periena statelor care au fost obligate s fac fa criminalitii organizate i s interpreteze informaiile reieite din studiul i analiza structurii i activitilor criminale ale acesteia pentru a ncerca s elaboreze principii directoare care i5ar putea fi utile pentru determinarea msurilor legislative n materie de drept penal i procedur penal, dispoziii regulamentare i structuri organizatorice care sunt necesare pentru a preveni i combate acest fenomenStatele tre(uie s$ e*ami e!e' dac este cazul, posibilitatea de a adopta reglementri legislative care s califice ca infraciune participarea la o organizaie criminal sau o asociaie de rufctori i instaur*nd o responsabilitate penal a persoanelor fizice, pentru a ntri capacitatea de lupt contra criminalitii organizate n interiorul frontierelor lor i pentru a mbunti cooperarea internaional7tatele tre(uie s$ asigure condiiile ca justiia penal s dispun de structuri i mijloace suficiente pentru a face fa activitilor comple)e ale criminalitii organizate, n primul r*nd garanii contra corupiei, intimidrii i violenei8entru combaterea eficace a criminalitii organizate, statele tre(uie s$ "ep$%easc$ co"ul "e t$cere %i i timi"are. +le trebuie s e)amineze posibilitatea recurgerii la te!nici fiabile de str*ngere de probe, cum ar fi: supraveg!erea electronic, operaiunile clandestine i livrrile supraveg!eate, c*nd aceasta este prevzut n legislaia naional i cu respectarea deplin a drepturilor individuale i, n special, a dreptului la respectul vieii private i sub rezerva, dac este cazul, a unei supervizri judiciare# Importante sunt i msurile vizate s ncurajeze membrii organizaiilor criminale s coopereze i s depun mrturie, n special programele de protecie a martorilor i familiilor lor, iar n limitele impuse de legislaia naional, de un tratament mai favorabil, ca recompens pentru colaborarea n derularea cercetrilor i judecii7tatele tre(uie s$ se str$"uiasc$' atunci c*nd este justificat, s creeze celule speciale de cercetare i s le doteze pentru cunoaterea aprofundat a caracteristicilor structurale i a metodelor de funcionare a grupurilor criminale organizate# 7tatele trebuie, de asemenea, s se strduiasc s asigure membrilor acestor celule formarea i resursele necesare, n scopul ca acetia s5i poat concentra eforturile asupra str*ngerii i analizei informaiilor asupra criminalitii transnaionale organizate7tatele tre(uie s$ pu $ la pu ct programe educative pentru crearea unei culturi de moralitate i legalitate i s elaboreze i s aplice msuri destinate s aduc la cunotina publicului efectele nefaste ale

14

criminalitii organizate i s obin ataamentul comunitii n sprijinirea eforturilor naionale i internaionale de lupt contra criminalitii organizate7tatele tre(uie s$ e*ami e!e posi(ilitatea a"opt$rii m$surilor "e restituire sau de indemnizaie adecvate n favoarea victimelor criminalitii organizate, n conformitate cu dispoziiile &eclaraiei de principii fundamentale de justiie, referitoare la victimele criminalitii i victimele abuzului de putere, adoptat de $dunarea Leneral prin Mezoluia sa nr# 3AU(3 din "> noiembrie >?@# O.N.5. %i orga i!aiile mo "iale %i regio ale competente trebuie, dac este necesar, s pun la punct modele i directive practice n materie de drept material i de drept procesual baz*ndu5se pe e)periena i cunotinele specializate ale statelor i pe contribuiile organizaiilor interesate# H#2#9# i aceste organizaii trebuie, de asemenea, s ajute statele, la cererea lor, s e)amineze i s evalueze legislaia lor, s planifice i s ntreprind reforme, in*nd cont de practicile e)istente i tradiiile culturale, juridice i sociale# 3.2. 2tructuri ale Consiliului (uropei cu atri/uii n domeniul prevenirii #i com/aterii criminalitii Ba nivelul Consiliului +uropei au fost nfiinate, n decursul timpului, unele structuri specializate# Comitetul (uropean pentru .ro/leme Criminale 0prescurtat C#&#8#C# sau C#+#8#C#1, creat n >@=, i bazeaz activitatea pe subcomitete i grupuri de lucru i acio ea!$ pe tru reali!area u or proiecte "e co ve ii %i "e re!oluii' tra smise spre a"optare Comitetului Mi i%trilor# $ctivitatea C#+#8#C# i implicit a Consiliului +uropei, vizeaz dou aspecte de mare importan, i anume: armo i!area legislaiilor $rilor mem(re %i asiste a 7uri"ic$ + materie pe al$. 4n acest ultim domeniu, C#+#8#C# a creat o oper important, const*nd n elaborarea a F convenii i 3 protocoale care depesc principiile tradiionale ale dreptului penal- prin intermediul lor justiia penal nceteaz de a se mai opri la frontierele naionale apreciindu5se c un spaiu judiciar european este pe cale de a fi creat# &e asemenea, C#+#8#C# s5a implicat n cercetarea criminologic a fenomenului criminalitii organizate# 4n anul >F( a fost creat Consiliul Vtiinific Criminologic, iar din >F(, anual sunt organizate Conferine i Colocvii de cercetri criminologice# Concomitent, C#+#8#C# acord atenie deosebit evoluiei ideilor privitoare la justiia penal i tratamentul delincvenilor, acord*nd prioritate mijloacelor preventive i demersurilor pentru evitarea interveniei sistemului justiiei penale n cazuri individuale minore, prin msuri de dejudiciarizare,

11

conciliere i mediere, precum i prin promovarea unor msuri de nlocuire a pedepselor privative de libertate# C#+#8#C# a jucat un rol important n adoptarea Mezoluiei privind $nsamblul de reguli minime pentru tratamentul deinuilor i a Mecomandrii privind Megulile penitenciare europene, n stabilirea unei poziii comune a statelor membre n problematica proteciei victimei, n organizarea i desfurarea conferinelor minitrilor europeni ai justiiei i, de cur*nd, ai celor de interne# &in anul >?A, ,rupul de cooperare n materia luptei mpotriva a/uzului #i traficului ilicit de droguri 0grupul 8ompidou1, constituit n >= la iniiativa fostului preedinte francez, i5a continuat activitatea n cadrul Consiliului +uropei# Lrupul are un secretariat care este condus de un secretar general i i desfoar activitatea n baza unor programe de lucru, stabilite pentru perioade de patru ani, aprobate de Conferina ministerial care urmrete reducerea rolului sistemului penal n domeniu, atenuarea cererii i gsirea de soluii noi de ngrdire a traficului ilicit de droguri prin perfecionarea cooperrii internaionale# 4n anii >> i >>3, Lrupul a organizat dou conferine ministeriale paneuropene asupra cooperrii n problemele abuzului i traficului ilicit de droguri, la care au luat parte i reprezentanii unor importante organizaii internaionale 0H#2#9#, H#I#8#C# I Interpol, H#,#7#, H#,#V#1, soldate cu adoptarea unor &eclaraii Ginale prin care sunt reiterate angajamentele statelor participante de a susine cooperarea european n domeniu n cadrul unei strategii globale, ec!ilibrate i multidisciplinare# 3.3 Asistena 3uridic internaional n materie penal 4n acest domeniu, opera Consiliului +uropei s5a materializat n urmtoarele documente: 3.3.1. Convenia european privind asistena 3uridic n materie penal &esc!is spre semnare la "A aprilie >F", stipuleaz c asistena judiciar penal este independent de e)trdare, put*nd interveni c!iar n cazurile n care e)trdarea ar fi refuzat# 4n acelai timp, asistena judiciar poate fi furnizat c!iar i pentru contravenii, i, de regul, dubla incriminare nu este cerut, cu e)cepia comisiilor rogatorii n scop de perc!eziie i confiscare, c*nd 8rile vor putea deroga de la aceste reguli#

13

8otrivit Conveniei, asistena juridic se acord n orice procedur care vizeaz infraciuni a cror reprimare este, n momentul solicitrii, de competena autoritilor judiciare ale prii solicitate, cu e)cepia !otr*rilor de arestare, a condamnrilor definitive i infraciunilor care mbrac un caracter militar# &e asemenea, asistena judiciar poate fi refuzat pentru infraciuni politice sau cone)e unor infraciuni politice sau fiscale# Concomitent, un alt motiv de refuz al asistenei judiciare l poate constitui aprecierea 8rii solicitate c e)ecutarea cererii este de natur s aduc atingere suveranitii, securitii, ordinii publice sau altor interese eseniale ale rii sale 0ale 7tatului i nu ale individului1, incluz*nd i interese de ordin economic# Convenia reglementeaz modul de e)ecutare a comisiilor rogatorii care vizeaz audierea de martori, e)peri i nvinuii, cercetarea la faa locului, perc!eziiile i confiscrile de obiecte# 7unt instituite reguli privind transmiterea de obiecte, remiterea actelor de procedur i a !otr*rilor judiciare, sunt prevzute o serie de imuniti pentru martorii i e)perii citai s compar n faa autoritilor judiciare ale 8rii solicitante i, de asemenea, se statueaz asupra modului de comunicare a datelor din cazierul judiciar i a sc!imbului de informaii privind condamnrile# Cotodat, convenia conine prevederi referitoare la condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererile de asisten judiciar, cile de transmitere a comisiilor rogatorii internaionale, denunarea n scop de urmrire i comunicarea condamnrilor# &up intrarea n vigoare a conveniei, practica judiciar a statelor semnatare a impus adoptarea unor rezoluii i recomandri ale instanelor Consiliului +uropei menite s favorizeze aplicarea prevederilor acesteia, respectiv: Mezoluia 0= 13( din 3 decembrie >= , Mezoluia 0==1(F din " decembrie >==, Mecomandarea M0?A1? din "= iunie >?A, Mecomandarea M0?(1 " din "( septembrie >?( i Mecomandarea M0?@1 A din "? iunie >?@, toate adoptate de Comitetul ,initrilor# 3.3.2. .rotocolul adiional la Convenia european privind asistena 3uridic n materie penal Contiente de slbiciunile, de ordin practic ale Conveniei menionate n privina reprimrii infraciunilor fiscale care provoac daune nsemnate economiilor naionale, statele membre ale Consiliului +uropei au considerat necesar completarea prevederilor conveniei printr5un 8rotocol adiional, elaborat de un comitet de e)peri i adoptat de Comitetul ,initrilor la 3 martie >=?# $cesta prevede c asistena judiciar nu poate fi refuzat pentru simplul motiv c cererea privete o infraciune pe care 8artea solicitat o consider drept o infraciune fiscal, modific*nd pe fond coninutul conveniei#

1/

Cotui, dat fiind c legile interne ale 7tatelor membre difer n ceea ce privete elementele constitutive ale infraciunilor fiscale, 8rotocolul precizeaz c dubla incriminare va fi considerat ndeplinit dac infraciunea corespunde unei infraciuni de aceeai natur, conform legislaiei 7tatului solicitat# Completat cu 8rotocolul su adiional, Convenia reprezint un model n domeniu, motiv pentru care a servit de referin la pregtirea proiectului Cratatului tip 9niversal de asisten judiciar n materie penal, care a fost adoptat de ctre cel de5al ?5lea Congres al 2aiunilor 9nite pentru prevenirea crimei i tratamentul delicvenilor din >>A# Cu ocazia semnrii, ratificrii, aprobrii sau aderrii la Convenie i 8rotocolul su adiional, un numr de "A de state, ntre care i Mom*nia, au fcut declaraii i au formulat unele rezerve n legtur cu coninutul acestora# 3.3.3. .rotocolul adiional la Convenia (uropean privind informaia asupra dreptului strin Ba = iunie >F?, 7tatele membre ale Consiliului +uropei au semnat Convenia european n domeniul informaiei asupra dreptului strin prin care se stabilea sistemul de asisten i consultare juridic n materie civil i comercial, n domeniul procedurii civile i comerciale i al organizrii juridice# Qrile semnatare au devenit contiente de faptul c, pentru a uura accesul la justiie i al unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, n scopul de a5i susine mai bine drepturile lor, este necesar e)tinderea sistemului de asisten internaional n domeniul penal i procesual penal# &e aceea, la @ martie >=?, a fost desc!is spre semnare 8rotocolul adiional la Convenia european privind informaia asupra dreptului strin prin care 8rile Contractante se angajeaz s5i furnizeze informaii privind dreptul lor material i procedural, organizarea juridic n domeniul penal, inclusiv date privind ,inisterul 8ublic, precum i informaii referitoare la e)ecutarea sanciunilor penale# Cererile de informaii pot proveni de la orice autoritate juridic competent n materie de urmrire penal sau de e)ecutare a sentinelor definitive, nu numai n cursul unei proceduri de urmrire, dar c!iar i atunci c*nd se are n vedere declanarea unei astfel de proceduri# 8rotocolul prevede i posibilitatea formulrii unei cereri de informaii n contul unor persoane defavorizate din punct de vedere economic, de ctre orice autoritate sau persoan care acioneaz n cadrul unui sistem oficial de asisten juridic sau de consultaie juridic#

1A

3.3.$. 4ocumente ale Consiliului (uropei n materia e)trdrii 8roblema e)trdrii s5a situat n atenia Consiliului +uropei nc de la nceputul e)istenei acesteia# $stfel, prin Mecomandarea F 0 >@ 1 din ? decembrie >@ , $dunarea 8arlamentar a Consiliului +uropei a sugerat msurile pregtitoare ce trebuie luate n vederea nc!eierii unei Convenii europene de e)trdare# Comitetul ,initrilor a nsrcinat un comitet de e)peri s e)amineze aceast recomandare, precum i Mecomandarea FF 0 >@31 care i5a urmat, astfel nc*t, n cursul lunii septembrie >@=, Convenia european de e)trdare era desc!is spre semnare statelor membre ale Consiliului +uropei# 7emnat la 8aris, la ( decembrie >@=, Convenia a intrat n vigoare la ? aprilie >FA i a fost semnat de un numr de (F de ri# Convenia reglementeaz obligaia de e)trdare, faptele pasibile de e)trdare, cu e)cepia infraciunilor politice, militare i fiscale, problema e)trdrii resortisanilor proprii, cazurile n care e)trdarea poate fi refuzat sau nu este acordat, condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc o cerere de e)trdare, instituie regula specialitii e)trdrii, stabilete condiiile de arestare provizorie n vederea e)trdrii, ordinea de preferin n cazul concursului de cereri de e)trdare, modalitatea de predare a e)trdatului i a obiectelor, problema tranzitrii persoanei e)trdate pe teritoriul unui stat ter, precum i o serie de reguli procedurale# Convenia a fost completat cu dou protocoale adiionale# 8rimul 8rotocol adiional, din @ octombrie >=@, a adus unele precizri n legtur cu articolul ( al Conveniei privind infraciunile politice, iar prin cel de5al doilea 8rotocol adiional, din = martie >=? a fost modificat articolul @ al conveniei referitor la infraciunile fiscale, astfel nc*t i acesta s poat face obiectul unor cereri de e)trdare# &e asemenea, ultimul protocol a modificat sau completat i alte prevederi ale conveniei privind cazurile n care e)trdarea nu va fi acordat i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererea de e)trdare# 4n vederea aplicrii unitare a prevederilor conveniei i a protocoalelor sale adiionale, Comitetul ,initrilor al Consiliului +uropei a adoptat o serie de recomandri i rezoluii, respectiv Mezoluia 0=@1 ", Mezoluia 0=?1 3(, Mecomandarea M 0?A1 =, Mecomandarea M 0?A1 > i Mecomandarea M 0?F1 (# Cu ocazia semnrii Conveniei i a depunerii instrumentelor lor de ratificare, un numr de "" de ri, printre care i Mom*nia, au formulat declaraii i rezerve privind unele prevederi ale acestora# 3.3.5. 2upraveg"erea #i e)ecutarea "otr+rilor 3udectore#ti 4n acest domeniu deosebit de important al aplicrii n practic a !otr*rilor judectoreti, prin organismele sale specializate, Consiliul +uropei,

1F

a adoptat trei convenii av*nd ca obiect supraveg!erea persoanelor condamnate sau liberate condiionat, valoarea internaional a sentinelor de condamnare i transferarea persoanelor condamnate# '#'#%#)# Convenia european! pentru supraveg/erea persoanelor condamnate sau li"erate condiionat +laborat de C#+#8#C#, i desc!is spre semnare la (A mai >F3, convenia urmrete instituirea unui sistem de cooperare internaional, susceptibil s permit, pe teritoriul unui stat semnatar, punerea n aplicare a msurilor condiionate 0suspendare, probare, liberare anticipat sau msuri analoage1 concomitente sau posterioare pronunate ntr5un 7tat 8arte la convenie# $sistena internaional, pe care aceast convenie o reglementeaz, vizeaz prevenirea recidivei criminale, prin promovarea, dincolo de frontiere, a metodelor de amendament individual i de reclasare social n cadrul naional# 8rin elaborarea acestei convenii, 7tatele membre ale Consiliului +uropei, afirm*nd voina lor de cooperare n lupta mpotriva criminalitii, consider c sunt obligate, pentru orice decizie care eman de la unul din ele s asigure, pe teritoriul celorlalte, reabilitarea social a delincvenilor condamnai sau pui n libertate condiionat, respectiv punerea n e)ecutare a sanciunii penale, n cazul n care condiiile prescrise nu sunt satisfcute# Cele 3A de articole ale conveniei, dup ce enun principiile fundamentale care stau la baza ei, prevd c autoritile statului n care delincventul a fost condamnat sau liberat condiionat vor dispune de trei posibiliti de aciune: supraveg!erea, e)ecutarea condamnrii i desistarea n favoarea 7tatului solicitat i enumer situaiile n care msurile prevzute de convenie nu pot fi refuzate# 7unt reglementate o serie de reguli comune i tipurile de proceduri, referitoare la cererea de supraveg!ere, cererea de e)ecutare, suportarea c!eltuielilor de urmrire i de judecat, precum i cele legate de realizarea supraveg!erii i a e)ecutrii# 8revederile conveniei au fost completate cu o serie de recomandri ale Comitetului ,initrilor, menite s faciliteze aplicarea acesteia, respectiv Mezoluia =A 0 1 din "F ianuarie >=A privind organizarea practic a msurilor de supraveg!ere, de asisten i de ajutor penitenciar i Mecomandarea M 0=>1 3 din 3 iunie >=># 8rin prevederile sale, Convenia formeaz un ansamblu, de o mare suplee, care las 7tatelor interesate largi posibiliti de alegere n privina procedurilor i n adaptarea msurilor, at*t la e)igenele legilor lor naionale, c*t i la cele ale practicii lor penale# Convenia a fost semnat p*n n prezent de = state, dintre care ( au i ratificat5o#

30

Cu ocazia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, un numr de = ri au formulat unele declaraii i rezerve fa de coninutul Conveniei# '#'#%#(# Convenia european! asupra valorii internaionale a sentinelor represive &esc!is spre semnare la "? mai >=A, la Daga, cu ocazia celei de5a VI5a Conferine a minitrilor de justiie ai 7tatelor membre ale Consiliului +uropei, Convenia european asupra valorii internaionale a sentinelor represive consacr o serie de principii fundamentale, i anume: recunoaterea, ca regul general, a sentinelor represive strine, considerarea in concreto a dublei incriminri a faptelor n cele dou state 0prescripia sanciunii s nu fie mplinit, amnistia s nu fi intervenit, ceea ce mpiedic, n anumite condiii, recunoaterea sentinelor pronunate n strintate1 i procedura utilizat n statul solicitant care trebuie s fie conform cu dispoziiile Conveniei +uropene a &repturilor Hmului# Convenia cuprinde dispoziii generale privind e)ecutarea sentinelor represive, condiiile n care poate fi cerut e)ecutarea unei sanciuni, efectele transmiterii e)ecutrii i condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc cererile de e)ecutare a sentinelor# 8entru sentinele pronunate n lipsa inculpatului, Convenia prevede o cale de recurs deosebit i anume opoziia declarat n 7tatul solicitat i depus fie n acest 7tat, fie n statul solicitant, care nlocuiete cile de recurs obinuite i naionale# $ceast cale de recurs reprezint o dispoziie specific dreptului european, ntemeiat e)clusiv pe prevederile acestei Convenii# 7unt reglementate, de asemenea, problemele privind msurile provizorii, procedura de e)ecutare, situaia cererilor de e)ecutare n cazul unor amenzi sau confiscrii unei sume de bani ori a unui obiect, efectele internaionale ale sentinelor represive europene, mai precis ale principiului non "is in idem, precum i luarea n considerare a sentinelor represive europene# Convenia conine i trei ane)e: prima enumer cele ase rezerve de care 7tatele contractante se pot prevala, a doua conine lista infraciunilor, altele dec*t cele penale, astfel cum sunt prevzute n legislaia francez, german, italian i olandez, iar a treia, lista ordonanelor penale din 7tatele membre care, n temeiul articolului " , sunt asimilate sentinelor represive europene# 8entru facilitarea aplicrii n cele mai bune condiii a Conveniei, Comitetul ,initrilor al Consiliului +uropei a adoptat Mezoluia 0=@1 din " mai >=@ privind criteriile de urmat n procedura de judecat n absena prevenitului i Mecomandarea M0=>1 ( din ( iunie >=>#

3.

Convenia a fost semnat de F state, din care > au i ratificat5o, iar dintre ele, apte au formulat declaraii i rezerve# Mom*nia nu a semnat nc aceast Convenie# 3.3.6. !ransferarea persoanelor condamnate Co ve ia asupra tra s,er$rii persoa elor co "am ate' desc!is spre semnare la " martie >?(, are ca obiect facilitarea transferului deinuilor strini ctre rile lor de origine, cre*nd o procedur simpl, rapid i supl# Citulatura conveniei nu include i adjectivul european, tocmai pentru a permite ratificarea ei i de ctre 7tatele democratice neeuropene, dintre care dou I Canada i 7#9#$# I au participat activ la elaborarea te)tului# Convenia definete termenii fundamentali pentru mecanismul de transfer i principiile generale pe care se bazeaz i prevede condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc transferarea, documentele necesare i consim5m*ntul condamnatului, consecinele transferrii, procedura e)eTuaturului, reglementarea tranzitului condamnatului i suportarea c!eltuielilor legate de transferare# 4n vederea facilitrii aplicrii Conveniei, Comitetul ,initrilor a adoptat Mecomandarea M0?31 din "> iunie >?3, Mecomandarea M 0??1 ( din "" septembrie >?? i Mecomandarea M 0>"1 ? din > octombrie >>"# Convenia a fost semnat, p*n n prezent, de un numr de (> de ri, dintre care i Mom*nia, fiind ratificat de (= de ri, dintre care ? au formulat i o serie de declaraii i rezerve# 3.3.7.!ransmiterea procedurilor represive 9rmarea Mecomandrii $dunrii 8arlamentare a Consiliului +uropei din "" ianuarie >F@ privind reglementarea conflictelor de competena n materie represiv, Comitetul ,initrilor a nsrcinat C#+#8#C# cu elaborarea unui proiect de convenie european n acest domeniu# Ba @ mai >=", Co ve ia europea $ asupra tra smiterii proce"urilor represive a fost desc!is spre semnare 7tatelor membre# Convenia definete termenii de infraciune i sanciune, stabilete condiiile transmiterii urmrilor, competena judiciar i dreptul aplicabil, efectul cererii de urmrire asupra 7tatului solicitant, comunicarea ntre autoritile 7tatului solicitant i cele ale 7tatului solicitat, valoarea cercetrii i instruciei, probleme legate de prescripie, situaia infraciunilor pentru care este necesar o pl*ngere, msurile provizorii n statul solicitat, pluritatea procedurilor

32

represive i principiul non "is in idem. 4n cele trei ane)e, Convenia enumer cele opt rezerve de care 7tatele Contractante pot face uz la depunerea instrumentelor de ratificare, aderare sau acceptare, cele dou declaraii pe care 7tatele Contractante le pot face n aplicarea articolului 3 # , respectiv lista infraciunilor asimilate i a infraciunilor penale, astfel cum sunt prevzute n Grana, Lermania i Italia# Convenia a fost semnat p*n acum de > ri, din care ? au i ratificat5o, iar = dintre ele au e)primat i unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare# Mom*nia nu a semnat nc aceast convenie# 3.3.8. *eguli speciale #i metode ale cooperrii interstatale referitoare la anumite infraciuni #i persoane implicate n comiterea lor '#'#6#)# *eferitor la com"aterea terorismului internaional Izvor*t din necesitatea luptei mpotriva actelor teroriste, tot mai frecvente i tot mai violente, Co ve ia Europea $ pe tru reprimarea terorismului a fost desc!is spre semnare 7tatelor membre ale Consiliului +uropei la "= ianuarie >==# Convenia modific i completeaz conveniile de e)trdare care permiteau, limitat i lacunar, luarea unor msuri concrete mpotriva criminalitii de mare violen# Consider*nd c, gravitatea i consecinele actelor teroriste sunt de aa natur nc*t elementul lor penal primeaz asupra eventualelor aspecte politice, Convenia permite ca teroritii s fie urmrii i pedepsii, at*t timp c*t se afl pe teritoriul 7tatelor membre ale Consiliului +uropei# 8entru a cuprinde o arie c*t mai larg de infraciuni grave, Convenia enumer infraciunile care nu sunt considerate ca infraciuni politice, n vederea acceptrii e)trdrii, precum i infraciunile cone)e infraciunilor politice i cele inspirate de mobiluri politice# 8entru facilitarea cooperrii internaionale n materie antiterorist, Convenia conine o clauz deosebit de important, n sensul c prevederile oricror tratate i acorduri de e)trdare aplicabile ntre 7tatele contractante, inclusiv Convenia european de e)trdare, sunt modificate, n ceea ce privete relaiile ntre 7tatele Contractante, n msura n care ele nu sunt compatibile cu Convenia european pentru reprimarea terorismului# Cotodat, infraciunile menionate sunt considerate a face parte de drept de pe lista de cazuri de e)trdare a unui tratat sau convenie, aflat n vigoare ntre 8rile contractante# Convenia a fost ratificat de "> de ri membre ale Consiliului +uropei, ntre care i Mom*nia, = dintre acestea formul*nd declaraii sau e)prim*nd unele rezerve cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare#

32

'#'#6#(# 9rivind protecia patrimoniului cultural al popoarelor 4n conformitate cu programul definit prin Co ve ia cultural$ europea $ care consacr e)istena unui patrimoniu cultural comun al +uropei i angajamentul 7tatelor membre ale Consiliului +uropei de a5l salvgarda, C#+#8#C# a pregtit un proiect de convenie european privind infraciunile care vizeaz bunuri culturale, care a fost adoptat de Consiliul ,initrilor i desc!is spre semnare la "( iunie >?@# Convenia are ca obiectiv prezervarea bunurilor culturale de principalul pericol care le amenin: criminalitatea# &efinind infraciunea, urmrirea, sentina i sanciunea, ca termeni utilizai n cuprinsul su, Convenia stabilete categoriile de bunuri culturale i infraciunile avute n vedere, instituie obligaia statelor de a lua msurile necesare pentru a promova n r*ndurile publicului contiina necesitii proteciei bunurilor culturale, precum i angajamentul general de a colabora pentru prevenirea infraciunilor ce vizeaz bunuri culturale i descoperirea bunurilor culturale sustrase ca urmare a acestora# Convenia clarific problema restituirii bunurilor culturale, prin dou forme de cooperare: avizarea unui 7tat semnatar n legtur cu bunurile culturale sustrase ori gsite pentru a facilita descoperirea acestora i instituirea unei proceduri n vederea restituirii i e)ecutarea comisiilor rogatorii# &e asemenea, sunt reglementate, n ordine, reprimarea actelor care aduc atingere patrimoniului cultural, regulile de competen internaional pentru urmrirea i judecarea infraciunilor viz*nd bunuri culturale, conflictele de competen i principiul non "is in idem# Convenia a fost semnat, p*n n prezent, de F ri, ns nu a intrat n vigoare, nefiind ratificat de minimum trei state# '#'#6#'# :n leg!tur! cu repatrierea minorilor 2ecesitatea unei asistene eficace n ceea ce privete transferarea minorilor, pe cale de autoritate, a impus elaborarea Co ve iei europe e privi " repatrierea mi orilor, desc!is spre semnare la "? mai >=A# Convenia privete persoanele calificate drept 9minori: dup legea aplicabil conform regulilor de drept internaional privat al 7tatului solicitant i care nu au capacitatea de a5i fi)a singure reedina lor# &e altfel, aceast incapacitate este cea care justific regimul special al transferrii minorilor pe cale de autoritate# Convenia precizeaz motivele pe care se fondeaz cererea de repatriere, reglementeaz organizarea asistenei n cazul repatrierii minorilor, instituie obligaia de a da curs cererii de asisten, stabilete

34

procedura repatrierii i clarific distincia ce trebuie fcut ntre repatrierea minorilor i asistena judiciar n materie de e)trdare# 7emnat de > ri, nici aceast convenie n5a intrat nc n vigoare, nefiind ratificat dec*t de un singur stat# '#'#6#2# Ct privete confiscarea produsului criminalit!ii Importana acestei probleme a fost evideniat cu ocazia multor reuniuni internaionale, la cel mai nalt nivel, ndeosebi n ceea ce privete combaterea unor forme grave ale criminalitii transnaionale organizate, cum ar fi: traficul cu droguri, de arme i e)plozivi, terorismul internaional etc# $v*nd n vedere activitatea desfurat, n acelai scop, i de alte organisme internaionale, n special H#2#9#, Consiliul +uropei a adoptat n aceast materie dou importante instrumente juridice internaionale: *eferitor la splarea& depistarea& sec"estrul #i confiscarea produselor infraciunii 8roiectul unei convenii pe aceast tem a fost elaborat n cursul a nou reuniuni ale unui comitet de e)peri al C#+#8#C#, astfel c, la reuniunea din septembrie >>A, Comitetul ,initrilor a aprobat te)tul propus i a decis s5l desc!id spre semnare la ? noiembrie >>A# Convenia definete termenii care constituie baza mecanismului de cooperare internaional n materie, respectiv: produs, bun, instrumente, confiscare i infraciune principal# 4n al doilea r*nd, Convenia stabilete msurile ce trebuie luate la nivel naional, de 7tatele membre: confiscarea, msuri de investigaie i msuri provizorii# +a oblig 8rile s adopte prerogative i te!nici speciale de investigaie i instituie obligaia pentru 8ri de a conferi caracter de infraciune unor acte care constituie infraciuni de splare# Convenia reglementeaz, totodat, principiile generale i msurile de cooperare internaional, asistena n scop de investigaii, msurile provizorii ce trebuie dispuse la cererea altei 8ri, confiscarea i modul de e)ecutare a acesteia n cazul instrumentelor sau produselor, motivele de refuz i am*nare a confiscrii# Convenia trateaz, de asemenea, procedura n lipsa inculpatului, notificarea unor documente i protejarea drepturilor terilor, problema secretului bancar, recunoaterea !otr*rilor strine, regulile de procedur i de cooperare n aceast materie# 2u sunt omise dou aspecte importante ale luptei mpotriva criminalitii: problema confidenialitii i problema despgubirilor n caz de responsabilitate pentru daune provocate unei persoane# Convenia a fost semnat de "= de state, din care 3 au ratificat5o deja#

31

 *eferitor la com/aterea traficului ilicit de droguri desf#urat n marea li/er Convenia 2aiunilor 9nite din >?? de la Viena mpotriva traficului ilicit de stupefiante i de substane psi!otrope conine n articolul = dispoziii referitoare la traficul pe mare, ns tace sau omite s dea orientri suficiente pentru a asigura aplicarea sa practic n condiii optime# 4n acest scop, paragraful > al articolului = prevede c 8rile vor nc!eia acorduri sau aranjamente bilaterale sau regionale pentru a face efective dispoziiile articolului sau pentru a5i ntri eficacitatea# +ste e)act ceea ce urmrete $cordul referitor la traficul ilicit pe mare, pentru punerea n aplicare a articolului = din Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva traficului ilicit de stupefiante i substane psi!otrope, desc!is spre semnare 7tatelor membre ale Consiliului +uropei la ( ianuarie >>@# $cordul definete n capitolul I termenii utilizai n cuprinsul te)tului: 7tatul care intervine, competen preferenial, infraciune pertinent i nav# Capitolul II trateaz, n cele cinci seciuni ale sale, problemele eseniale ale cooperrii internaionale n scopul reprimrii traficului de stupefiante n marea liber: principii generale, procedurile navelor i e)ecutarea acestora, dispoziii privind e)ercitarea competenei de ctre 7tatul care intervine i 7tatul pavilionului, precum i o serie de reguli generale de procedur, mai precis: autoritile competente, forma cererilor i limba n care sunt redactate, coninutul cererilor, informarea proprietarilor i cpitanilor de nav, utilizarea restr*ns a informaiilor, suportarea c!eltuielilor i a daunelor5interese# 8entru verificarea aplicrii $cordului i rezolvarea diferendelor, este instituit un comitet de supraveg!ere, format din e)peri ai tuturor 8rilor, av*nd ca sarcin e)aminarea aplicrii $cordului i propunerea unor msuri adecvate, menite s asigure eficacitatea funcionrii acestuia# $cordul a fost semnat de cinci ri, ns nu a intrat, nc, n vigoare# '#'#6#%# *eglement!ri specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc i la desp!gu"irea victimelor unor infraciuni violente- Controlul ac/i$iion!rii i deinerii armelor de foc de c!tre persoane particulare Importana unei asemenea msuri n lupta mpotriva violenei criminale a determinat Consiliul +uropei s elaboreze Convenia european asupra controlului dob*ndirii i deinerii armelor de foc de ctre particulari, desc!is spre semnare statelor membre, la "? iunie >=?# Convenia definete termenii utilizai n te)t, respectiv: arm de foc, persoan, armurier i rezident, stabilete obligaiile prilor n reprimarea traficului ilicit cu arme de foc, acestea av*nd libertatea deplin de a elabora

33

reglementrile legale necesare# 8otrivit articolului @ al Conveniei, notificarea tranzaciilor cu arme de foc este obligatorie, 7tatul Contractant pe teritoriul cruia o arm este v*ndut, transferat sau cedat, cu orice titlu unei persoane cu reedina pe teritoriul altei 8ri Contractante, trebuie s notifice acest lucru acelei 8ri# Convenia i stituie i un alt sistem de control internaional, cel al "u(lei autori!$ri' conform creia fiecare 8arte Contractant ia msurile potrivite pentru a se asigura c nici o arm de foc aflat pe teritoriul su nu va fi v*ndut, transferat sau cedat sub orice titlu unei persoane care nu este rezident acolo i care nu a obinut, n prealabil, autorizaia autoritilor competente ale 8rii Contractante respective# Convenia prevede i posibilitatea ca aceste autorizaii s fie nlocuite printr5un permis internaional# Convenia are "ou$ a e*e: ;ne1a definete n detaliu ce se nelege prin arm! de foc, iar ;ne1a prevede rezervele care pot fi fcute de 8ri cu ocazia semnrii, ratificrii, aprobrii sau acceptrii Conveniei# Complet*nd prevederile Conveniei, la = decembrie >?3, Comitetul ,initrilor al Consiliului +uropei a adoptat Mecomandarea nr# M 0?31 "(, care sugereaz 7tatelor o serie de msuri ce vizeaz inerea sub control, la nivel naional, sub toate aspectele, a problemei armelor de foc# Convenia a fost semnat de F state 0ntre care i Mom*nia1, dintre care > au i ratificat5o deja# Cu ocazia semnrii sau depunerii instrumentelor de ratificare, A state au fcut declaraii sau au formulat rezerve# 4espgu/irea victimelor unor infraciuni violente Consiliul +uropei a acordat o atenie deosebit poziiei victimei n cadrul infraciunii i proteciei intereselor sale# &ei, de principiu, despgubirea victimei ar trebui s cad n sarcina infractorului, n practic acest lucru se nt*mpl foarte rar, mai ales c de multe ori infractorul nu este descoperit sau nu este insolvabil# Ca atare, ncep*nd din anul >=A, aceast problem a fcut obiectul unor studii i lucrri ale C#+#8#C#, ale cror concluzii s5au materializat n Co ve ia europea $ relativ$ la "esp$gu(irea victimelor u or i ,raciu i viole te' desc!is spre semnare 7tatelor membre ale Consiliului +uropei la "3 noiembrie >?(# 7copurile Conveniei sunt: J armonizarea pe plan european a principiilor directoare 0dispoziii minimale1 relative la despgubirea victimelor infraciunilor violente-

3/

J asigurarea cooperrii ntre 8rile Contractante, n acest domeniu, includerea despgubirii victimelor strine de ctre 7tatul pe teritoriul cruia s5a comis infraciunea i asistena mutual asupra tuturor problemelor referitoare la despgubiri# 7pecific acestei convenii este faptul c ea nu se aplic direct de ctre 7tate, ci 8rile se angajeaz s5i adapteze legislaia prezent i viitoare, precum i practica administrativ la principiile enunate de Convenie# Convenia conine prevederi referitoare la angajamentul 7tatelor de a asigura aplicarea principiilor conveniei, persoanele crora li se acord despgubiri i condiiile acordrii acestora, respectiv cooperarea internaional n domeniu, fiecare 7tat desemn*nd o autoritate central nsrcinat s primeasc cereri de asisten i s le dea curs# 4n completarea dispoziiilor conveniei, Comitetul ,initrilor a adoptat Recoma "area r. R89:;11 din "? iunie >?@, n legtur cu poziia victimei n cadrul dreptului penal i procedurii penale# Convenia a fost semnat de 3 ri, fiind ratificat de A 7tate semnatare, dintre acestea ? fc*nd declaraii# Mom*nia nu a semnat nc aceast Convenie# 3.3.;. 4ispoziii comune privind clauzele finale ale conveniilor europene n materie penal Conveniile europene n materie penal, adoptate sub egida Consiliului +uropei conin, de regul, ntr5un capitol intitulat dispo$iii finale, o serie de clauze menite s asigure aplicarea uniform i n cele mai bune condiii a prevederilor nscrise n te)tul tratatelor respective# $ceste dispoziii se bazeaz, n cea mai mare parte, pe modele de clau$e finale ale conveniilor i acordurilor nc/eiate n cadrul Consiliului .uropei, adoptate de ctre Consiliul ,initrilor cu ocazia celei de5a (5a reuniuni din >F( i celei de5a ( @5a reuniuni, a &elegaiilor ,initrilor, din februarie >?A# $ceste "ispo!iii se refer la: semnare, intrare n vigoare, aderare, aplicarea teritorial, aplicarea n timp, formularea de declaraii i rezerve, retragerea rezervelor, raporturile cu alte convenii, denunarea, obligaia de a adopta, n dreptul intern, dispoziiile necesare punerii n aplicare a conveniilor, rolul Comitetului +uropean pentru 8robleme Criminale i obligaiile 7ecretariatului Leneral al Consiliului +uropei#

3A

3.3.1<. 0oi demersuri viz+nd perfecionarea cooperrii interstatale n materie penal #i armonizarea legislaiilor statelor mem/re ale Consiliului (uropei 8reocupat s contracareze sfidarea pe care evoluia criminalitii o reprezint pentru societile democratice, Consiliul +uropei a ntreprins n ultimii A ani noi demersuri n acest sens: 3.3.1<.1. *ecomandarea nr. * =87> 1 din )7 ianuarie )765, prin care <tatele mem"re sunt invitate s! ratifice, ntr-un num!r ct mai mare, ase dintre cele mai importante convenii europene n materie penal! i patru protocoale adiionale, despre care se face vor"ire n cuprinsul lucr!rii# 3.3.1<.2. .roiectul Conveniei europene generale asupra cooperrii interstatale n domeniul penal, al c!rui te1t definitiv a fost apro"at de Comitetul de e1peri ai C#.#9#C# cu oca$ia reuniunii sale din ()3(% martie )772, care conine dispo$iiile comune aplica"ile celor patru metode specifice ale cooper!rii interstatale n domeniul penal ,e1tr!darea, asistena &udiciar! n materie penal!, transmiterea procedurilor represive, supraveg/erea i e1ecutarea sanciunilor-, normele relative privind coe1istena ntre tratatele de&a e1istente n acest domeniu i tratatul multilateral propus, precum i la ratificarea i intrarea n vigoare a acestuia din urm!# 3.3.1<.3. .rogramul de aciune mpotriva corupiei Cea de5a >5a Conferin a ,initrilor europeni de %ustiie a recomandat Comitetul ,initrilor al Consiliului +uropei crearea unui Lrup multidisciplinar asupra corupiei, care, potrivit mandatului ncredinat, i5a alctuit un 8rogram de lucru detaliat, cu scaden n anul "AAA, format din patru capitole: J distincia ntre ce este permis i ce este interzis n materie de corupieJ instituii i categorii de persoane cu roluri i responsabiliti specifice n raport cu corupiaJ prevenirea, combaterea, sancionarea corupiei i cooperarea internaionalJ subiecte cu caracter general, importante pentru lupta mpotriva corupiei, ntre care finanarea partidelor politice, rolul grupurilor de presiune, mass5media i lupta mpotriva corupiei# 4n cadrul aceluiai program, Lrupul multidisciplinar asupra corupiei i5a propus i realizarea unor cercetri criminologice asupra fenomenului corupiei#

3F

3.3.11. Concluzii despre activitatea Consiliului (uropei n domeniul com/aterii crimei organizate 4n aproape 3A de ani, Consiliul +uropei a elaborat un ntreg ansamblu de convenii privind cooperarea internaional n materie penal care, completate printr5un mare numr de recomandri, conin un adevrat corp de drept european n acest domeniu# 8rezentat, pentru prima dat, n >==, de ctre fostul preedinte francez Valer. Liscard dN+staing, proiectul 0spaiului 7u"iciar pe al europea < i5a gsit concretizarea n activitatea normativ a Consiliului +uropei, a crui oper penal este astfel conceput nc*t s nu afecteze atributele suveranitii naionale a 7tatelor membre, majoritatea conveniilor penale conin*nd prevederi n acest sens# &ac n domeniul clasic al asistenei juridice penale internaionale, reglementat prin conveniile amintite n r*ndurile anterioare, uniformizarea legislaiilor penale ale rilor membre ale Consiliului +uropei nt*mpin inerente dificulti, se apreciaz c, n privina noilor forme ale crimei organizate transnaionale, cum ar fi criminalitatea informatic, ambiental, nuclear etc#, aceast uniformizare va fi mult mai uor de realizat, ntruc*t e)periena n materie a rilor europene este nc nensemnat, iar o reglementare unitar, la nivel continental, va fi convenabil tuturor, uor de pus n aplicare la nivel naional i internaional# $cest lucru nu va face dec*t s ntreasc cuvintele omului politic francez Mobert 7c!umann, care, n >@A, spunea: .uropa nu se va face dintr-o dat!, nici ntr-o construcie de ansam"lu, ci prin reali$!ri concrete care s! cree$e mai nti o solidaritate de fapt# 7timulate de activitatea intens a Consiliului +uropei, a H#2#9#, a altor organisme internaionale, statele au trasat o strategie de lupt ale crei direcii le vom prezenta n r*ndurile urmtoare# H abordare sistematic viz*nd identificarea celor mai eficiente strategii de lupt mpotriva crimei organizate presupune, n mod obligatoriu, luarea n calcul a dou elemente principale, respectiv: o(iectivele urm$rite i meto"ele ,olosite# Cu c*t legtura dintre aceste elemente este mai raional, cu at*t este mai eficient sistemul de prevenire i reprimare a fenomenului crimei organizate# Maionalitatea legturii dintre cele dou elemente se manifest prin aceea c o comunitate sau o anumit ar va trebui s5i determine prioritile, in*nd seam de obiectivele urmrite, fiind gata oric*nd s accepte anumite constr*ngeri politice i legale minime#

/0

'#2# 2trategii de lupt mpotriva crimei organizate. O/iective# Hbiectivele specifice ce se au n vedere n elaborarea strategiilor de prevenire i combatere a crimei organizate sunt: a1 reducerea vulnerabilitii societii la infiltrarea organizaiilor criminaleb1 reducerea posibilitilor de acumulare i folosire a profiturilor obinute din activiti ilicitec1 stabilirea, dezmembrarea i lic!idarea organizaiilor criminale prin urmrirea i condamnarea acestora, confiscarea bunurilor obinute din infraciuni i a celor folosite n astfel de scopuri# (lemente o/iective #i su/iective. H importan deosebit n elaborarea strategiilor de combatere a fenomenului crimei organizate o au elementele o"iective care, neluate n calcul, pot influena n mod negativ rezultatele ce se sconteaz a fi obinute# Ca elemente o"iective se pot meniona: J nivelul resurselor disponibileJ calificarea i competena cadrelor, n special a celor care i desfoar activitatea n sistemul justiiei penale i n serviciile de reprimare a crimei organizate# Ca elemente su"iective se au n vedere: J nivelul corupiei i vulnerabilitatea fa de acest fenomenJ legturile de complicitate e)istente ntre gruprile criminale organizate i anumite elemente ale sistemului politic, economic i administrativ# '#'#))#(# <trategii de lupt! mpotriva crimei organi$ate# Metode# 9n rol primordial n elaborarea strategiilor de combatere a crimei organizate l are identificarea celor mai eficiente metode ce vor fi folosite n scop preventiv i de reprimare a acestui fenomen# &ei interdependente din punct de vedere al efectelor produse, metodele de prevenire i cele de reprimare a crimei organizate difer ntre ele, n special ca mod de aciune# ,etodele preventive presupun aciuni defensive care vizeaz, n principal, ngustarea ariei de operare a organizaiilor criminale, n timp ce metodele de reprimare implic msuri ofensive, av*nd drept scop slbirea, dezmembrarea i lic!idarea structurilor criminale# 2trategiile preventive. 7trategiile preventive pun accent pe urmtoarele obiective: J reducerea posibilitii organizaiilor criminale de a desfura activiti infracionale-

/.

J reducerea vulnerabilitii sectoarelor economice legale# 7trategiile care vizeaz reducerea posibilitilor organizaiilor criminale de a desfura activiti compatibile cu crima organizat, integreaz ca metode: J diminuarea cererii de bunuri i servicii iliciteJ recuperarea bunurilor i serviciilor monopolizate de ctre organizaiile criminaleJ consolidarea valorilor moralitii i ale legalitiiJ contientizarea populaiei asupra pericolului pe care crima organizat l reprezint pentru societate# 7trategiile care urmresc reducerea vulnerabilitii economiei legale pun un accent deosebit pe transparena c*t mai mare a sectoarelor economico5financiare, ntruc*t organizaiile criminale sunt interesate s penetreze n economia legal pentru: J splarea i investirea veniturilor iliciteJ asigurarea unei poziii respectabile n societate pentru membrii acestoraJ e)ercitarea unui control mai riguros asupra ariei de aciune n scopul obinerii de profituri ma)imeJ diminuarea, pe c*t posibil, a riscurilor aciunilor represive din partea autoritilor statale# 8rin accentuarea transparenei n sectoarele economiei legale, se poate realiza o mai bun monitorizare a activitilor ce se desfoar n cadrul acestora, sporind posibilitile de depistare a aciunilor de penetrare din partea organizaiilor criminale, respectiv de prevenire a acestora# Meducerea vulnerabilitii economiei legale trebuie s se fac n mod ec!ilibrat, prin mecanisme economico5financiare de reglare care s favorizeze concurena i s evite riscul ca organizaiile criminale s recurg la violen ori la acte de corupie pentru a obine monopolul n anumite domenii# 7trategiile de prevenire a crimei organizate difer, n anumite privine, de cele de prevenire a criminalitii# 8otrivit raportului ntocmit de 7ecretariatul Leneral al 2aiunilor 9nite i prezentat la cel de5al VIII5lea Congres inut la Davana n >>A, strategiile de prevenire a criminalitii sunt categorisite n strategii "irecte i strategii i "irecte. Strategiile "irecte cumuleaz, n special, categoria msurilor preventive cu un pronunat caracter practic5aplicativ ce urmresc restr*ngerea posibilitilor de comitere a faptelor infracionale# 4n categoria strategiilor i msurilor preventive directe, se includ cele viz*nd: J reducerea potenialului de comitere a infraciunilor-

/2

J protecia fizic mpotriva furturilorJ marcarea obiectivelor de valoare pentru o identificare individualJ patrularea preventiv stradal i zonalJ supraveg!erea transportului publicJ nfiinarea de asociaii ceteneti cu atribuii pe linia prevenirii criminalitiiJ asigurarea de ctre organele de poliie a unor servicii de consultan antiinfracionalJ desfurarea de campanii publicitare antiinfracionale, cu implicarea mass5 media etc# Strategiile i "irecte au ca finalitate, pe de5o parte, identificarea, structurarea i influenarea posibilitilor societii pentru mbuntirea calitii generale a vieii, iar, pe de alt parte, restr*ngerea c*mpului de aciune a criminalitii# 4n categoria msurilor ce pot face obiectul strategiilor indirecte intr: J promovarea de programe de msuri pentru mbuntirea sistemului de nvm*nt i al proteciei socialeJ elaborarea unor programe de msuri specifice, bine concepute i susinute material de stat sau organizate de poliie, mpreun cu alte structuri din justiie, administraie sau de natur obteasc, pentru ocuparea timpului liber al adolescenilor ntr5un mod c*t mai plcut i utilJ ridicarea standardului de via al comunitilor, pornindu5se de la premisa c srcia este o component esenial a cauzalitii creterii ratei infracionalitii# &esigur, paleta msurilor ce fac obiectul strategiilor de prevenire a fenomenului infracional este mult mai larg, aceasta variind de la o ar la alta, n funcie de nivelul de dezvoltare, gradul de educare a populaiei, rata criminalitii #a#

/2

Ca&itolul 2 PARTICULARITI LEGISLATIVE N MATERIA CRIMEI ORGANIZATE SPECI!ICE ALTOR STATE ALE LUMII
1. S.5.A. 7istemul penal american incrimineaz infraciunile din sfera crimei organizate la nivel de stat, c*t i federal, fr a fi definit denumirea juridic a acesteia# 8entru a lupta mpotriva fenomenului prin mijloace de drept penal, legiuitorul pune la dispoziie precizri, privind instituia conspiraiei i condiiile M#I#C#H# 1.1. Conspiraia =conspirac?> este acordul ntre cel puin doi indivizi pentru a comite sau a pune s se comit un act legal prin mi3loace ilegale1. $cordul are n vedere at*t actele preparatorii, tentativa, acestea fiind separate n timp, c*t i realizarea conspiraiei# $ctele preparatorii sunt pedepsite prin ele nsele, dac sunt de natur a fi interzise ntr5un anume fel"# Conspiraia nu se absoarbe cu infraciunea principal, iar prile participante la conspiraie pot fi pedepsite at*t pentru conspiraie, c*t i pentru infraciunea principal(#
1 2

Cristo&!er BlaNesleS0 op"cit-0 &a+- 11I idem" 2 Aceeai ,orm( a incrimin(rii a cu&rins i alte sisteme &enale- "e e*em&lu0 Codul &enal austriacArt- 2/A JaJ-Codul &enal rom'n0 art- 222-

/4

1.2. @egea american *.-.C.O. =!"e *ac'eteer -nfluenced and Corrupt Organizations A 2tatutul privitor la influena gangsterilor #i organizaiilor complete>1 a fost promulgat ca o arm contra crimei organizate& av+nd at+t prevederi penale& c+t #i civile2. M#I#C#H. este una din cele mai controversate legi, promulgat n acest secol i, n acelai timp, una dintre cele mai eficiente#( +a intenioneaz s eradic/e$e n <tatele =nite crima organi$at! prin nt!rirea instrumentelor &uridice de strngere a pro"elor, prin sta"ilirea de noi interdicii penale i prin sta"ilirea de noi pedepse, mai severe, i a unor remedii noi pentru a face fa! activit!ilor ilegale ale celor care fac parte din crima organi$at!3# 75a considerat c, pentru nclcarea M#I#C#H#, sunt necesare ntrunirea a cinci elemente@: a1 n cauz trebuie s fie o ntreprindereb1 s fi comis cel puin dou infraciuni prealabile de rac/et n zece ani precedenic1 trebuie demonstrat obinuina unei asemenea activitid1 trebuie demonstrat atingerea adus circuitului interstatal sau internaionale1 trebuie s se fi comis un act ilegal# Begea M#I#C#H# cere ca acuzarea s dovedeasc at*t e)istena unei ntreprinderi, c*t i asistena cone) a unei activiti de rac/etF# > 9ntreprindere:= este definit ca fiind orice individ, societate, asociaie sau o alt! entitate legal! i orice uniune sau grup de indivi$i asociai n fapt sau de drept#
.

;romul+at de le+ea de control a crimei or+ani@ate din .F/0 QACCAR0 titlul IL0 .A $=C0art- .F3.6.F3A"is&o@iiile cele mai im&ortante sunt art- .F3. la .F342 >leen Beard, #Influena gansterilor i a organizaiilor corupte&4 22 Re8ista American( de "re&t F2F Q.F33R2 BarDara =icolides0 R-I-C-O-0 C-E-E-i *+trdarea internaional nr- 320 Re8ista de dre&t .2A.0 .2A1 Q.FAFR4 BradleS6RacNeteers0 %ongresul i $ri unalele nr- 310 Re8ista de dre&t din IaOa A2/0 AF26AF2 QlFA0R4 )e+ea de control a crimei or+ani@ate din .F/00 A40 F220 F22 Q.F/0R1 "orean Hoenin+0 #%onfruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat& RI";08ol- 3F0 &a+2.03 %odul Statelor ,nite < $-=-C-0 art- .F32 [ i QdR4;rocesul urNette0 4120 $-=-1/30 1A2 Q.FA.R4 / $-=-C-0 art- .F3lQ4R-Cu8'ntul #)ntreprindere& nu se a&lic( din &unct de 8edere Euridic0 dec't )e+ii R-I-C-O- ;rocesul urNette- ;rocesul Yilliams6"a8is0 4F00 102 Q"-C-Circ- .FF3R-

/1

&ei cercurile federale au preri mprite cu privire la natura e)act a cerinelor unei ntreprinderi, se pare c o ntreprindere M#I#C#H# trebuie s aib o structur, uor de recunoscut i diferit de cea inerent unei activiti obinuite de rac/et # 8e de alt parte, c!iar dac se admite e)istena unei anumite structuri, aceasta este important pentru a o deosebi de conspiraie i nu are o semnificaie prea mare"# 8ractica Curii 7upreme a 7tatelor 9nite, referitor la structur, concluzioneaz c aceasta ar putea fi o structur! dura"il! format! din indivi$i asociai n timp, unii de acelai scop i organi$ai, fie dup! un model ierar/ic, fie consensual'# 8entru a proba elementul de ntreprindere, sunt discuii privind legtura cu activitatea de rac/et, n sensul c cele dou sunt separate i trebuie probat acest lucru# 9nele curi declar c nu este necesar s se arate c ntreprinderea are doar c*teva funcii total independente de activitatea de rac/et3# $lii susin c, pentru a stabili e)istena de fapt a unei ntreprinderi, acuzarea trebuie s prezinte probe suficiente pentru a demonstra c ntreprinderea este o entitate separat de practica de rac/et creia i s5a dedicat@# +ste foarte important de demonstrat e)istena separat a celor dou componente pentru a fi aplicabil Begea M#I#C#H# Activitatea de rac'et Fenumer anumite acte sau infraciuni locale sau federale prealabile care trebuiesc probate de procurorul federal# $ceste infraciuni prealabile sunt: acte sau ameninri cu moartea- rpirea- jocurile de noroc- incendierea voluntarfurtul cu violen- furtul prin efracie- e)torcarea- corupie- falsificarea- frauda potal sau telegrafic- obstrucionarea justiiei- gangsterismul- prostituia- producia sau traficul de droguri=# Hbinuina activitii ilicite desfurate i atingerea adus comerului interstatal sau internaional 0punctele ( i 3 din Begea M#I#C#H#1 trebuiesc demonstrate de procurorul federal#
$-=- ;rocesul C!an+6C!en+0A0 52 d-.2F20 .2F10.200 QF Circ-.FF3R$-=-C-0 art- .F3lQ4R0;rocesul Rod+ers0 .2230 .22/2 $-=-;rocesul Rod+ers0 Circ- /0.FF30AF02 Ed- .2230 .2//4 $-=-;rocesul C!an+6C!en+0 ;rocesul Rod+ers QMar ,i aDsurd s( cerem do8ada c( MBntre&rindereaJ urm(rea sco&uri se&arate de &ractica oDinuit( a unei acti8it(i de racNetJ1 $-=-;rocesul C!an+6C!en+0 ;rocesul urVuette0 4120 &a+- 1A23 $-=-C-0 art- .F3.Q.R- A se 8edea i Comentariu R-I-C-O-0 art- .F3.Q.R- Re8ista de dre&t .AA46 .2A34 ;eter BurNe0 Note: A&licarea R-I-C-O- la acti8itatea de &roteste &olitice: O analo+ie cu le+ile antitrust0 .2 G-)-\;ol- 1/20 1/A6A2 Q.F33R/ $-=-C-art- .F3.-1. QAR6Q"R2 .

/3

$ctul ilegal comis 0pct# @ din Begea M#I#C#H#1 e reprezentat de activitile de rac/et interzise n art# >F", acestea fiind: a1 folosirea sau investirea fondurilor sau produselor fondurilor care deriv dintr5un mod obinuit de activitate de rac/et pentru a ac!iziiona sau a nfiina o ntreprindere angajat n comerul interstatal sau care poate s5l afecteze b1 de a deine un interes ntr5o asemenea ntreprindere prin mijloacele unei activiti de rac/et n mod obinuit"c1 s angajezi sau s te asociezi cu o ntreprindere care face uz n mod obinuit de activitate de rac/et(# H conspiraie de tip M#I#C#H# cere s se probeze c prile au czut de acord s participe n mod direct sau indirect la afacerile unei ntreprinderi prin practica obinuit a unei activiti de rac/et3# Begea M#I#C#H# este aplicabil at*t ntreprinderilor constituite legal, dar care i mpletesc activitile cu cele de rac/et, c*t i organizaiilor 0ntreprinderilor1 criminale@# Curtea 7uprem a 7tatelor 9nite declar c nici te1tul, nici structura *# #C#># nu limitea$! aplicarea sa la ntreprinderile legale# ;plicarea ?egii *# #C#># i la organi$aiile criminale nu duce la nici o incompati"ilitate structural! cu nici o parte a te1tului de lege@ A# &omeniul de aplicare a M#I#C#H# include, aadar, nu numai operaiunile de comer legitim mpletite cu o conduit ilegal, dar i activitile grupurilor ilegale sau criminale =# Comiterea a dou sau mai multe acte de rac/et constituie activitate de rac+et#? *.-.C.O. A partea civil# >rice persoan! c!reia i se aduce atingere n ceea ce privete proprietatea sau afacerile prin nc!lcarea art# )7A(, poate intenta proces n orice instan! districtual! competent! din <tatele =nite, putnd cere ntreit recuperarea pre&udiciului reclamat, costurile legale de proces, inclu$nd i o plat! re$ona"il! pentru prestaia procurorului>#
. 2

$-=-C- art- .F32 QaR$-=-C- art- .F32 QDR2 $-=-C- art- .F32 QcR4 $-=-C- art- .F32 QcR i QdR4 ;rocesul =$A contra Castro0 AF 5 citea@( &rocesul Ree8es contra ErastK?on+0 10/ $-=-0 &a+- ./36./F1 $-=-C- art- .F32 QdR3 $-=-contra urNette0 &a+- 1/361A/ Q.FA.R= Comentariu: MICH, CC+, pag# "??# ? 9#7#contra Cur/ette, pag# @?A5@?(# > 9#7#C# art# >F3 0a1, amendat( de )e+ea &uDlic( nr- lo463/0 sec- .0/0.0F0 stat /2/0 /1A0 "orean Hoeni+0 o&-cit-0 &a+- 2.2-

//

$ciunea civil, prin Begea M#I#C#H, are un c*mp foarte larg de aplicare, iar cei c!emai n instan s rspund civil, nu trebuie neaprat s fie inculpai penal M#I#C#H # +ste ceea ce n unele sisteme de drept, printre care i cel rom*n, se c!eam persoana responsa"il! civilmente# $cest fapt a dus la o interpretare destul de larg a legii, agreat de instane, inclusiv de Curtea 7uprem, folosirea acesteia lu*nd amploare"# +)ist totui teama c acest tip de rspundere civil va aciona asupra dreptului la libertatea e)presiei i va determina o nesiguran n aprecierea limitelor dintre conduita protejat 0legal1 i cea neprotejat prin lege(# C.C.(. A 2tatutul ntreprinderilor criminale 0Continuing Criminal +nterprise 7tatute1 a fost adoptat n >?? i este un M#I#C#H# ce se aplic numai n domeniul drogurilor, cuprinz*nd numai o singur prevedere penal o activitate ,ntreprindere- criminal! cu caracter continuu este comiterea continu! de infraciuni privind drogurile de c!tre o persoan! n concurs cu alte cinci sau mai multe, n care o persoan! ocup! loc de conducere i din care o persoan! o"ine venituri su"staniale3# 2. CA0A4A 8arlamentul a adoptat Begea canadian >@, denumit Begea $ntiband,@ ce completeaz Codul penal canadian# 8rin aceast lege nu se definete crima organizat, dar se definete organi$aia criminal!, ca fiind
. "on+las E-Asoc!ans0 1egislaia penal i interesul pu lic- Re8ista de dre&t 220 1361/ Q.F33R" Id#- ,at!e6 C# 'lic/ennsderfev, 9nleas!ing M#I#C#H#, = Dar. %WB 89'#8olic. ?F=, ?F>, >>3# ( Id# la ?>A- &orean Eoening, op"cit- &a+- 2.2 Qc'nd a8ocaii anti6a8ort au &rotestat0 au ,ost dai Bn Eudecat( de cei ce a&(rau dre&tul la a8ort0 cer'ndu6li6se des&(+uDiri0 &e moti8 c( a8ocaii anti6a8ort au reali@at o cons&iraie &rin comiterea unor acte de santaE QDoicotR cu sco&ul de a Bnc!ide clinicile de a8orturi0 ast,el0 ast,el coali@area lor constituind sus6numita MBntre&rindereJR3 C#C#+# art# "@(# @ $doptarea B#C#>@ n >>= I este o lege e)trem de comple) ( cu &este 10 de &a+ini0 ce cu&rinde amendamente detaliate cu&rinse Bn Codul &enal canadian- A ,ost determinat( de atacurile 8iolente e,ectuate de +ru&urile #Ingerii Iadului> i Roc?8@ac0ine- Ea este e*trem de contro8ersat( de &enalitii canadieni0 Bn &rimul r'nd &rin &rocedura de ada&tare Qa ,ost ado&tat( Bntr6o sin+ur( @i de cele dou( camere ale ;arlamentului0 Bn ultima @i de acti8itate a acestuia0 Bnaintea di@ol8(riiR- :n al doilea r'nd0 este considerat( ca ,iind o le+e deoseDit de dur( Qs6a dorit a ,i o re&lic( a R-I-C-OAmericanR &rin ,a&tul c( a8'nd unele &re8ederi amDi+ue i nelimitate0 contrar &rinci&iilor #%artei drepturilor i li ertilor canadiene&, ca&- / d( o &utere nelimitat( ;oliiei0 cu Bnc(lcarea dre&turilor i liDert(ilor cet(eneti- A se 8edea "onald =tuard #'vantajul poliiei, dar posi ila legislaie penal incorect, )mpotriva andelor&" Ra&ort la Colecti8ul &re&arator ce a a8ut loc la Ale*andria0 .FF/0 Bn 8ederea Con+resului al L#I6lea al Asociaiei Internaionale de "re&t ;enal < AI"; < Buda&esta0 se&temDrie .FFF0 R-I-"-R-0 &a+- 22K30 8ol- 3F-

/A

orice grup, asociaie sau organ pu"lic, alc!tuit din % sau mai multe persoane, organi$ate oficial sau neoficial: J avnd ca activitate principal! comiterea unei infraciuni penale cuprins! n aceast! definire sau alt! lege a 9arlamentului pentru care pedeapsa ma1im! este de peste % ani4 J oricare sau toi mem"rii sunt implicai sau au fost anga&ai n ultimii % ani n comiterea unor astfel de infraciuni)# $ceast definiie se ntinde dincolo de o band organizat implicat n acte de violen, cuprinz*nd at*t bandele structurale, dar i pe acelea cu o legtur temporar, fr a e)ista o cerin privind continuitatea# $doptarea acestei definiri i incriminri n partea general a Codului penal a fcut ca s fie incriminat n partea special infraciunea de participare la o organi$aie criminal!", care const n: a1 participarea sau contribuia substanial la activitatea unor organizaii criminale, tiind c unul sau toi membrii organizaiei au fost implicai n ultimii @ ani n comiterea unor infraciuni grave cuprinse n aceast lege, sau oricare alt lege a 8arlamentului, pedeapsa ma)im fiind de peste @ ani pentru fiecareb1 participarea la comiterea unei infraciuni n beneficiul personal la ordinul sau n asociere cu o organizaie criminal, va fi pedepsit cu nc!isoare de peste @ ani, ori se face vinovat de un delict federal grav i este pasibil cu nc!isoare p*n la 3 ani# Ce)tul adoptat de legiuitor n aceast form face ca, potrivit legislaiei penale canadiene, unde cuantumul pedepsei aplicate pentru dou sau mai multe sanciuni este consecutiv 0se nsumeaz1 i nu cumulativ, s aib serioase critici(# $stfel, se ncalc principiul proporionalitii 0al totalitii1 vinoviei cu pedeapsa aplicat, promov*ndu5se o pedeaps dur i neobinuit3# 8rincipiul totalitii cere unui judector, ce condamn un infractor la e)ecutarea de sentine consecutive, s se asigure c sentina cumulat pronunat nu depete ntreaga vin a infractorului@# Begea Canadian >@ introduce, pentru infraciunea de asociere la o organi$aie criminal!, la art# 3F=# 0 10b1: Xn beneficiul personal, la ordinul
. Codul ;enal Canadian0 ca&- 2" Codul 8enal Canadian, art# 3F=# 0 1 i Q2R( &onald 7tuard, 'vantaj politic, dar posi ila legislaie penal incorect )mpotriva andelor- Ra&ort A-I-"-;-0 Ale*andria0 .FF/0 8ol- 3F0 R-I-"-;-0 &a+- 232-

3 Carta drepturilor i liDert(ilor canadieneJ0 ca&- .2@ &onald 7tuard, op" cit-0 &a+- 232-

/F

sau n asociere cu o organizaie msura confisc!rii speciale a profitului rezultat din infraciune# &e asemenea, Begea nr# >@ aduce e)cepii principiului cardinal stabilit prin Begea Cauiunii din >= , potrivit creia statul tre"uie s! pre$inte un motiv pentru arestarea dinaintea procesului # $stfel, se adaug la lista e)cepiilor de liberare condiionat, noua infraciune prevzut n art# 3F=# #C#8#C"# &ei criticat sever, fiind considerat o lege puin productiv i fr a putea rezolva problemele bandelor de motocicliti, ndeosebi( prin caracterul su e)trem de general, ambiguu i nelimitat, totui, aceasta n plan internaional, n opinia specialitilor, este considerat un model legislativ prin larg!eea dar i severitatea sa3# 3. -!A@-A &reptul penal italian este considerat un important model european n combaterea crimei organizate@# 4n partea special a Codului penal italianF, Capitolul 0=elicte +mpotriva or"i ii pu(lice<' e)ist dou articole care definesc cele dou forme de asociaii: asociaii n vederea comiterii de infraciuni 0$ssociazione per delinTuere1, art# 3 F i asociaiile de tip mafiot 0$ssociazione di tipo mafioso1, art# 3 F bis# 8rimul articol menine o legtur istoric cu codul penal anterior=, ca urmare a influenei colii pozitiviste prin care se introduce noiunea de pericol social pentru activitile infracionale comise de indivizi izolai sau n asociere 0participaie1# $l doilea articol a fost introdus dup promulgarea Begii controlului organizaiilor criminale, ,afia i Casa 2ostra din $merica 0 >=@1?#
.

Idem0 &a+- 214Codul penal canadian, art- 1.1 Q3R QaR( &onald 7tuard, op"cit-0 &a+- 2343 C!ristop!er 8ola/ele. Sistemele dreptului penal )n confruntarea cu provocarea reprezentat de crima organizat&" Ra&ort +eneral la reuniunea de lucru de la Ale*andria0 .F// a A-I-"-;-0 &uDlicat Bn Re8ista Internaional( de "re&t ;enal0 8ol- 3F6.FF/@ ,o!amed Raid I #Particulariti ale cunoaterii crimei organizate&, Colecti8ul de la Ale*andria al A-I-"-;-0 .F//0 R-I-"-;-0 8ol- 3F0 &a+- 1.FF Codul 8enal Italian, cap# V, art# 3 F i 4.3 Bis= RonardelliUMocco I >(A# ? $rt# 3 F bis a intrat n vigoare dup( lun+i dis&ute i con,licte Bntre Euriti i autorit(ile EudiciareO&o@anii criticau noua strate+ie ado&tat( Bn &olitia &enal( italian(0 susin'nd urm(toarele ar+umente: aR noua strate+ie 8a duce la un im&as0 Bn s&ecial Bn corelarea dintre art- 4.3 i 4.3 Dis4 DR noul articol are o ,uncie simDolic( Bn ceea ce &ri8ete &rocedura de ur+en(0
"

A0
ceea ce arat( clar tendina de utili@are a instrumentului &enal &entru satis,acerea intereselor ,orelor &olitice4 cR inter&retarea aduce cele dou( articole la acelai ni8el Bn ceea ce &ri8ete &rotecia asi+urat(0 consider'nd Ma,ia i or+ani@aiile de ti& ma,iot sim&le or+ani@aii criminale4 A se 8edea Bn acest sens >-Isolerra #-reptul penal i crima organizat&- I-C- Mulino0 .F330 &a+- ..4 Mo!amed ?aid0 op"cit", &a+122-

,eninerea art# 3 F, ncep*nd cu >?" a declanat o adevrat furtun din partea partidelor politice, care doreau o nou reform penal, n lupta mpotriva crimei organizate# Associa!io e per "eli >uere I $rt# 3 F din Codul penal italian prevede c, atunci Cnd trei sau mai multe persoane se asocia$! n scopul comiterii de infraciuni, acela sau aceea care promovea$! sau anga&ea$! asocierea vor fi pedepsii numai pentru acest act cu nc/isoarea de la ' la 5 ani# <implul act de apartenen! la asociere va fi pedepsit cu nc/isoare de la l la % ani# Conduc!torii vor fi pedepsii cu aceeai pedeaps! ca i organi$atorii# Bac! mem"ri folosesc arme n orae, n afara acestora sau pe drumurile pu"lice, pedeapsa aplicat! este nc/isoarea de la % la l% ani#

9edeapsa crete dac! num!rul mem"rilor asociaiei este de $ece sau mai muli(# Asociaii "e tip ma,iot I Art. ?1@ (is stipulea!$ c$A 3 oricine devine mem"ru al unei asociaii de tip mafiot, compuse din ' sau mai multe persoane, va fi pedepsit cu nc/isoare de la ' la A ani4 3 oricine promovea$!, conduce sau organi$ea$! o astfel de asociere va fi, numai pentru acest act, pedepsit cu nc/isoare de la 2 la 7 ani4 3 asociaia va fi considerat! de tip mafiot cnd mem"rii acesteia folosesc fora sau intimidarea asociailor, constrngerea sau legea t!cerii ,omerta- pentru comiterea de infraciuni i ncearc! s! do"ndeasc! direct sau indirect controlul unor activit!i economice prin funciile de conducere pe care le ndeplinesc, concesiuni,
.

Idem- O &arte a doctrinei a Eusti,icat c( necesitatea art- 4.3 re@id( din &artici&area memDrilor Ma,iei al(turi de tru&ele americane Bn cel de6al II6lea R(@Doi Mondial0 Bn cam&ania de eliDerare a Italiei0 din con,lictul &olitic Bntre &artide i din Dinecunoscuta #sinusioza& dintre ma,ie i &oliticienii de toate culorileA se 8edea Bn acest sens i Mo!amed ?aid0 op"cit- &a+- 120" Codul 8enal Italian, art# 3 F 'is, a fost completat n >>A i .FF2- )e+islaia &enal( italian( este sin+ura care cons,inete Euridic or+ani@aiile criminale de ti& ma,iot- A se 8edea Bn acest sens i Mo!amed ?aid < op" cit", &a+- 120-

A.

autori$!ri, contracte sau servicii pu"lice, reali$area de profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru alii, mpiedicarea e1prim!rii li"ere a votului sau cump!rarea de voturi pentru ei sau pentru alii n timpul alegerilor4 3 dac! asociaia devine paramilitar!, sanciunea este nc/isoarea de la 2 la l8 ani pentru ca$urile de la primul paragraf sau de la % la )% ani, n condiiile enumerate la al doilea paragraf4 3 asociaia va fi considerat! paramilitar! atunci cnd mem"rii dein sau dispun de arme i su"stane e1plo$ive, att n ca$ul deinerii f!r! drept, ct i n ca$ul procur!rii n vederea atingerii scopurilor ilicite ale asociaiei4 3 atunci cnd activit!ile economice pe care mem"rii asociaiei le controlea$! sau intenionea$! s! le controle$e sunt finanate total sau parial cu preul, produsul sau profitul o"inut din activit!i ilicite, sanciunile ar!tate n paragrafele precedente cresc cu )C' din &um!tatea pedepsei4 3 n ceea ce-l privete pe cel implicat n activit!ile enumerate mai sus, va opera confiscarea o"ligatorie a tuturor mi&loacelor sau a o"iectelor care au folosit la comiterea infraciunii sau care au re$ultat din comiterea infraciunii, precum i a tuturor profiturilor reali$ate din comiterea infraciunilor4 3 paragrafele de mai sus se aplic! i mpotriva Camorrei sau a altor asociaii cu alt! denumire care folosesc intimidarea pentru reali$area unor scopuri similare cu cele specifice asociaiilor de tip mafiot# Meferitor la confiscare, prevzut n art# 3 ( bis alin# =, legea italian prevede dou modaliti de confiscare# 8rima cu caracter preventiv, pentru care tribunalul este autorizat s dispun sec!estrarea bunurilor ce aparin unei persoane, dac modul de via al acesteia nu corespunde venitului su nominal sau declarat# 4n cazul n care persoana n cauz poate dovedi c bunurile au fost dob*ndite pe ci legale va fi autorizat s le pstreze # Cea de a doua modalitate de confiscare se refer la bunuri ce au fost utilizate pentru comiterea unei infraciuni sau care reprezint beneficiul acesteia# Confiscarea
.

=arcina do8edirii &ro&riet(ii a&arin &ro&rietarului i nu ma+istratului- =uD aceast( ,orm(0 aceast( &re8edere le+al( se aseam(n( cu )e+ea nr- .AK.F3A din le+islaia rom'neasc( 0 le+e aDro+at( Bn urma ado&t(rii Constituiei Rom'niei din .FF.0 Bns( se deoseDete de aceasta &rin m(sura sec!estr(rii Dunurilor0 luat( anterior con,isc(rii i &rin ,a&tul c( se a&lic( numai Bn s,era r(s&underii &enale0 Bn situaia comiterii unor in,raciuni- A&reciem c( este &oate cel mai e,icient miEloc de comDatere a c'ti+ului ilicit oDinut &rin crima or+ani@at( din toate le+islaiile &enale actuale0 ado&tat ,(r( teama Bnc(lc(rii unor dre&turi uni8ersale-

A2

n ambele cazuri este imperativ din momentul n care acuzatul este inculpat pentru sv*rirea unei infraciuni ce are legtur cu utilizarea sau dob*ndirea proprietii n cauz# $. B*A0CA Begea penal francez privind combaterea crimei organizate prevede, ca i alte sisteme de drept, o infraciune distinct, sancionat separat, denumit asocierea de rufctori 0association de malfaiteures1 pentru anumite infraciuni specifice crimei organizate, forme agravante, n cazul comiterii n band# Asociaia "e r$u,$c$tori este reglementat n art# 3@A 5 la 3@A I ( din Codul penal francez"# ;rt# 2%8 3 ) prevede: constituie o asociere de r!uf!c!tori orice grupare constituit! sau n curs de constituire, caracteri$at! prin unul sau mai multe fapte materiale, n vederea comiterii unei infraciuni sau delict pentru care este prev!$ut! nc/isoarea de )8 ani# $sociaia de rufctori este o infraciune autonom, creat pentru a combate mai eficient crima organizat i care completeaz dreptul comun# nfraciunea se consum! n momentul n care asociaia intenionea$! s! comit! orice fel de infraciune, pentru care este prev!$ut! nc/isoarea de )8 ani', fie c! este vor"a de infraciuni contra persoanei, contra "unurilor sau contra naiunii, statului i p!cii pu"lice3# 4n aceast formulare, incriminarea asociaiei "e r$u,$c$tori@ nu mai poate fi un instrument puternic de combatere a crimei organizate, ca urmare a
.

Aceast( in,raciune era deEa &re8(@ut( Bn Codul &enal ,rance@ din .A.0 Qart- 231 i urm-R- "u&( tulDur(rile &ro8ocate de Re8oluia din ./FF0 Dandele de t'l!ari au in,estat anumite re+iuni i le+iuitorul na&oleonian le6a &(strat amintirea- Aceste te*te au ,ost modi,icate Bn &uncte minore0 Bn .AF2 i .FA.- A se 8edea Bn acest sens Gean CedrasPSistemele penale i crima organizat&0 coloc8iul A-I-"-;- Ale*andria0 .F//0 Re8ista I-"-;-0 8ol- 3F0 &a+- 24A4 G-;- "elmas =aint6Iilaire, Re8ista sc- crim- .FF/0 &a+- ..1" $ctualul Cod penal a fost adoptat n anul >>3# ( $ se vedea Cristop!er 'la/esle., op " cit", &a+- 103 Codul penal francez I Cartea a IV5a# @ %# Cedras, op"cit-0 &a+- 24F- Autorul a&recia@( c( MAceast( +enerali@are a te*tului0 aceast( Danali@are a incrimin(rii0 a ,(cut de &risos in,raciunea de asociere Bn 8ederea comiterii unui tra,ic de stu&e,iante0 care a ,ost su&rimat(J-"eci0 &entru in,raciunea &entru care le+ea &re8ede sanciunea Bnc!isorii de Pasociere de r(u,ac(toriJ0 nu suD@ist(-

A2

faptului c infraciunile cuprinse n aceast categorie trebuie s aib sanciuni de peste A ani nc!isoare # Danda organizat" nu este o infraciune separat, autonom, este o circumstan agravant a infraciunilor deja comise(, fapt ce o deosebete de asociaiile de rufctori# 4n cazul infraciunilor continuate, comise n banda organizat, banda organizat poate fi calificat ca o asociaie de rufctori, consider*ndu5se c ea a fost nfiinat special pentru comiterea acelor infraciuni3# 7pecific Codului penal francez, pe linia combaterii crimei organizate, este problema rspunderii penale a persoanelor juridice, atunci c*nd sunt comise infraciuni pe seama lor de organele sau reprezentanii acestora@# 8ersoana juridic poate fi vem*ntul juridic al unei grupri de crim organizat, fiind o fiin social creat sau folosit pentru a comite infraciuniF# Mspunderea persoanei juridice nu poate fi antrenat dec*t pentru infraciunile pentru care legea prevede e)pres acest tip de rspundere, ca o sanciune complementar obligatorie: traficul de droguri, n band organizat, pro)enetismul, n band organizate)torcarea, n band organizat- escroc!eria, n band organizat- tinuirea, n band organizat- distrugerile n band organizat- transportul, punerea n circulaie sau deinerea de moned fals n band organizat- splarea banilor=#
.

Codul &enal ,rance@ are sanciuni ,oarte se8ere Bn ca@ul in,raciunilor din s,era crimei or+ani@ate:tra,icul de dro+uri0 art- 222]24 C-&-,-0 Bnc!isoare &e 8ia( i 10 milioane ,ranci amend(4 &ro*enetismul0 art- .22]/. C-&-,-0 se sancionea@( cu 20 ani Bnc!isoare i 20 milioane ,ranci amend( &enal(4 r(&irea i sec!estrarea de &ersoane0 art- 224]. C-&-,- se sancionea@( cu 20 ani Bnc!isoare4 ,urtul0 art- 2..6F se sancionea@( cu .1 ani Bnc!isoare i . milion ,ranci amend( &enal(4trans&ortul0 &unerea Bn circulaie sau deinerea de moned( ,als(0 20 ani Bnc!isoare i 2 milioane ,ranci amend( -a" $rt# ("5= C# p#f# ( Infraciunile incriminate Bn ,orma a+ra8ant( a Dandei or+ani@ate sunt: tra,icul de dro+uri0 &ro*enetismul0 r(&irea i sec!estrarea0 e*torcarea0 escroc!eria0 t(inuirea0 distru+erile0 trans&ortul0 &unerea Bn circulaie sau deinerea de moned( ,als(0 s&(larea Danilor4 G- Cedras0 op"cit- &a+- .1].3- O&inia autorului com&ort( comentarii- A &roceda ast,el0 Bnseamn( a nu ine cont de 8oina le+iuitorului0 ce a !ot(r't o sin+ur( sanciune0 Bn ,orm( a+ra8ant(0 destul de as&r( ce aDsoareDe in,raciunea de Masociere de r(u,(c(toriJ@ $rt# " 5" C#p#f#F %#Cedras, op"cit-&a+- 242= $ se vedea n acest sens i )a Cannu A"8 -issolution, feemeture dAeto lissement0 Re80 =oc- .FF2-0 &a+- 24.62424 Bu,,elan6)onore I- Procedura aplica il infraciunilor comise de ctre persoanele juridice, Re8-soc- .FF10 &a+- 2.14 " Iaeanus G-0 Sanciunile penale i persoanele judiciare0 Re8-"-;-C- QRe8ista de "re&t ;enal Com&aratR0 &a+- /2A0 .FF00 %orporaiile i rspunderea penal0 Cla8endar O*,ord ;ress0 .FF20 &a+- .33-

A4

8edepsele complementare ce se aplic sunt: J dizolvarea 0dac persoana juridic a fost creat sau deturnat de la obiectul su pentru a comite faptele incriminate1J interdicia profesional 0a obiectului de activitate1J nc!iderea stabilimentului 0societi, ntreprinderi1J confiscarea instrumentelor 0ustensile, instalaii, fabrici etc#1J confiscarea produsului infraciunii# 7ub aspectul confiscrii' Codul penal francez menine prezumia de vinovie at*t pentru persoanele fizice, c*t i juridice, numai n situaia comiterii infraciunilor de pro)enetism n band i splarea banilor"# Faptul de a nu &ustifica resursele corespun$nd felului s!u de via!, n acelai timp tr!ind n mod o"inuit pune, deci, o prezumie de vinovie a pro)enetului sau a persoanei care spal banii# $ceast prezumie a fost recunoscut odinioar conform Conveniei +uropene a &repturilor Hmului, cu condiia de nu depi limitele rezonabile (# 7arcina dovezii revine nvinuitului, variant pe care dreptul penal clasic nu o accept dec*t cu circumspecie# 7istemul penal francez, pe linia combaterii crimei organizate, este n plin reform3# 4n ianuarie >>F, Comisia Begislativ a $dunrii 2aionale a votat, dup o lung dezbatere, urmtorul te)t pentru definirea organizaiei criminale: >rice grup, inclusiv pe cele n formare, constituie o organi$aie criminal!, dac! urm!rete: 3 constituirea de "ande organi$ate4 3 o"inerea, transportul, vinderea "unurilor ilicite, deinerea de arme, e1plo$ivi sau droguri4 3 traficul de influen!, influenarea votului sau a autorit!ilor pu"lice i au ca scop: 3 comiterea de infraciuni4 3 sau reali$area pentru ei sau pentru alii a controlului, n tot sau n parte, a unor activit!i economico-financiare, comerciale sau civile, ori a unor "unuri, a pieelor pu"lice la nivel naional, regional sau internaional, a a&utoarelor, su"veniilor sau regulilor contractuale pu"lice# $ceste sc!imbri legislative modific substanial art# 3@A I I privind asociaia de r!uf!c!tori, abrog art# ("U= i aduce c*teva elemente noi ce privesc realizarea controlului unor activiti economice ilicite n plan transnaional#
C-;-5-0 art- .2.62F8rin Begea din ( mai >>F privind sp(larea Danilor s6a introdus un nou articol Bn Codul &enal0 art- 22262F6.0 &ri8ind in,raciunea de s&(lare( %#Cedras, op"cit- &a+- 2323 ,o!amed Raid, op" cit-0 &a+- 123" .

A1

5. A12!*-A Codul penal austriac nu d o definire a crimei organizate i nici a asociaiei, enumer*nd doar elementele acesteia: a1 structura I un grup de peste A persoane angajate n asociaie, ca un fel de ntreprindereb1 continuitate I pentru o perioad mai lung de timpc1 activiti infracionale I desfurate n mod organizat# $cestea se regsesc n te)tul adoptat de Codul penal# > persoan! este pedepsit! dac! formea$! o asociaie similar! cu o ntreprindere, cu un num!r considera"il de persoane pentru o perioad! mai lung! de timp, sau o persoan! care particip! ca mem"ru# J dac! intenia grupului este, c/iar dac! nu e1clusiv, orientat! c!tre comiterea repetat! i planificat! a infraciunilor grave mpotriva vieii, li"ert!ii sau propriet!ii sau a infraciunilor grave referitoare la prostituie, traficul cu imigrani, traficul ilegal de arme, material nuclear i radioactiv, deeuri to1ice, falsificarea "anilor sau droguri4 J dac! grupul intete profiturile pe scar! nalt! sau s! devin! foarte puternic din punct de vedere politic sau economic4 J dac! grupul ncearc! aceasta prin metodele corupiei, terorismului sau printr-o disciplin! special! de protecie mpotriva acu$!rii# :n aceste ca$uri, pedeapsa va fi ntre A luni i % ani# Infraciunea este autonom, dar, n situaia unor infraciuni apare ca o form agravant# Asociaia cunoate dou tipuri de organizare n codul penal tradiional: conspiraia 0Eomplott1 i "and! 0'ande1 organizat"# Conspiraia presupune o nelegere ntre cel puin dou persoane pentru a comite un delict, ce se sancioneaz cu nc!isoare de la F luni la @ ani# +ste infraciune autonom, iar tentativa se pedepsete# Danda( este o nelegere ntre trei sau mai multe persoane care se !otrsc s comit infraciuni mpreun, dar infraciunile nu sunt planificate n detaliu de la nceput, se pedepsete cu nc!isoare de ma)imum ( ani#
.

C-;-A-0art- 2/A a0 ado&tat Bn .FF3Idem, pag# @= ( Infraciunea este di,erit( ,a( de 8ersiunea ,rance@(0 unde constituirea Bn Dand( nu este in,raciune de sine st(t(toare0 dar ca i la aceasta ,a&tele comise Bn Dand( sunt nominali@ate de
"

A3
le+iuitor Bn mod s&ecial: omorul0 r(&irea de &ersoane0 incendierea 8oluntar(0 ,urtul cu 8iolen( Qt'l!(riaR etc-

8rin incriminare separat, legiuitorul sancioneaz formele participative I instigarea, complicitatea, tinuirea i favorizarea: >ricine cu "un! tiin! acionea$! spre "inele sau n interesul unei organi$aii criminale, deine o"iecte aparinnd acelei organi$aii n custodie, investete, administrea$!, convertete, rulea$! sau le transfer! unei tere p!ri, va fi pasi"il de nc/isoare pe un termen de ma1imum ' ani4 oricine comite infraciunea de deinere a o"iectelor cu valoare mai mare de %88#888 ilingi austrieci va fi pasi"il cu nc/isoarea pe un termen de la A luni la % ani # Infraciunile tipice, comise frecvent de crima organizat, sunt: splarea banilor, traficul cu femei 0infraciunea are dou variante: aducerea de femei n $ustria i, a doua variant, e)ploatarea se)ual a acestora1, traficul ilegal cu imigrani"# 6. (@E(C-A Codul penal elveian din >>3 folosete termenul organi$aie fr a o defini, preciz*ndu5i ns trsturile:

 # >ricare particip! la o organi$aie care i ine structura i efectivele secrete4 oricine comite infraciuni violente sau do"ndete profituri pentru comiterea de infraciuni, oricine susine astfel de organi$aii n activitatea lor infracional! va fi pedepsit cu nc/isoare sau detenie pentru o perioad! ma1im! de pn! la % ani4 (# Bin oficiu, &udec!torul poate micora pedeapsa oricui ncearc! s! mpiedice desf!urarea activit!ilor ilicite ale organi$aiei4 '# >ricine comite infraciuni n afara granielor statului este, de asemenea, pedepsit, dac! organi$aia din care face parte e1ecut! sau se presupune c! e1ecut! activit!ile ilegale n totalitate sau n parte n .lveia(# 8rocuratura Gederal +lveian face unele precizri privind modul de interpretare al structurii i caracteristicilor organizaiei# $stfel: J termenul de secret3 este considerat ca o activitate sistematic de disimulare, superflu i nentrerupt.

C-;-A-0 art- 2/A0 a0 aDs- 2C# ,a.er!ofer, op"cit- &a+- .30( Codul penal elveian0 art- 2306 er- Introdus Bn Codul &enal Bn .FF33 7e consider( a ,i introdus din considerente &olitice- A se 8edea Bn acest sens Mo!amed ?aid0 op"cit"&a+1240 Gean )uis IerailK;atricN Rameol #Splarea anilor i crima organizat, dimensiuni juridice& ;$56 ;ris0 .FF30 &a+- 21"

A/

J organizaiile s fie compuse din cel puin trei persoane, o structur solid i o e)isten permanentJ simpla participaie este considerat infraciune fr a fi necesar comiterea altor fapte i nici e)istena unui scop ilegalJ o"inerea de profit av*nd o interpretare suficient de clasic presupune at*t activiti ilicite, c*t i licite # Begiuitorul las o marj considerabil instanelor de judecat n fi)area sanciunilor, n concordan cu gravitatea faptelor, dar fr a se putea depi termenul de @ ani de nc!isoare# &ei nu se face nici o referire cu privire la confiscare, n art# "FA5 se precizeaz c, n acest sens, se aplic prevederile generale prevzute n Codul penal"# Dudec!torul va dispune confiscarea tuturor mi&loacelor asupra c!rora organi$aia criminal! i e1ercit! posesia# Eunurile oric!rei persoane care particip! sau susine organi$aia criminal! sunt considerate ca fiind la dispo$iia acelei organi$aii, dac! nu se dovedete contrariul# &in perspectiva legiuitorului, prezumia de vinovie este mult accentuat, iar instituia confiscrii apare ca fiind deosebit de dur i mult mai eficient din toate sistemele penale contemporane# 7. O@A04A 7istemul penal olandez cuprinde prevederi pe linia combaterii crimei organizate at*t n Codul penal, c*t i n legi speciale# 4n acest sens, Codul penal prevede( urmtoarele: )# 9articiparea ntr-o organi$aie care intenionea$! s! comit! delicte va fi pedepsit! cu nc/isoare de ma1im % ani sau o amend! de categoria 24 (# 9articiparea la funcionarea continu! a unei persoane &uridice care a fost declarat! irevoca"il ilegal! i de aceea di$olvat! va fi pedepsit! cu nc/isoarea de ma1im l an, sau amend! categoria '4 '# *eferitor la fondatori sau manageri, termenele de nc/isoare pot crete cu o treime# Incriminarea este autonom i nu are n vedere participarea ntr5o organizaie n scopul comiterii anumitor infraciuni#
Mo!amed ?aid0 op" cit-0 &a+- 121Codul penal elveian0 art- 2F0 &ar- 2( Codul penal olandez, art# 3A C# C# $cest articol cuprinde una dintre cele mai vec!i infraciuni din codul &enal i nu a ,ost Bn nici un ,el modi,icat &entru a crete Bn tim& &uterea Bm&otri8a crimei or+ani@ate- A se 8edea Bn acest sens ;inar Ol+er0 op"cit-0 &a+- 44/" .

AA

8otrivit doctrinei penale olandeze , infraciunea prevzut de art# 3A din cod este o infraciune primar, iar faptele de crim organizat prevzute n legile speciale" sunt infraciuni secundare# &ei legiuitorul nu face precizri privind organi$aia, n doctrina penal olandez( sunt evideniate caracteristicile acesteia: # 7tructura grupului este ierar!ic, av*nd lideri i subordonai cu sarcini stabilite"# Lrupul are un sistem de sanciuni interne pentru pstrarea ordinii n organizaii(# +ste orientat s comit n principal infraciuni de acelai tip3# Lrupul are legturi infracionale cu nalta societate@# Lrupul investete n nalta societateF# 4ntreprinderile cu activitate corect sunt folosite ca paravane=# 8rincipalii membrii lucreaz mpreun de mai bine de ( ani?# Lrupul folosete sanciuni e)treme n cazul intruilor# 8. ,(*MA0-A 4n Codul penal german, art# "> este aplicat strict infraciunilor legate de crima organizat# $cest capitol a fost n ntregime rescris n >@ i modificat, n mai multe r*nduri de atunci3# $rticolul menionat precizeaz: >ricine formea$! o asociaie ale c!rei o"iective sau activit!i sunt ndreptate c!tre comiterea de acte criminale, sau oricine particip! la o astfel de asociaie ca mem"ru, coti$ea$! pentru ea sau o spri&in!, va fi pedepsit cu nc/isoare de pn! la % ani sau amend!# Conform doctrinei penale germane@, organizaia trebuie s cuprind cel puin trei persoane, s desfoare o activitate criminal continu, fiecare membru s se supun voinei asociaiei, s e)iste o legtur ntre acetia, o parte din cartierul general s se afle n LermaniaF#
.

;inar Ol+er, op cit- 41.Begile speciale incrimineaz( tra,icul de dro+uri0 de arme i muniii0 ,rauda ,iscal( i 8amal(0 s&(larea Danilor0 ,(r( a se ,ace re,erire la ,orme de or+ani@are Bn &lanul crimei or+ani@ate- A&licarea acestor dis&o@iii se com&lementea@( cu &re8-art- .40 C-C( 8inar Hlger, op"cit- &a+- 4123 Dans Bilie, op"cit-&a+- .42@ Idem, pag# 3(# F Idem #/ singur e+cepie, conform art" BC a 1egii drogurilor se aplic )n cazul )n care scopul asociaiei este distri uirea ilegal de droguri )n Dermania, iar cartierul general se afl )n afara acesteia&"
"

AF

4n situaia infraciunilor grave 0omucideri, rpiri, luarea de ostatici etc#1, prevzute separat n Codul penal sau legi speciale, comiterea lor de ctre organizaie constituie circumstan agravant i pedeapsa este mrit# Meferitor la confiscare, n Lermania opereaz principiul de nevinovie, dreptul la proprietate fiind aprat i garantat de Constituie# Cotui, legiuitorul a introdus, pe l*ng amend!, ca pedeaps complementar, o form original amenda pe proprietate(# $ceasta se aplic pe l*ng pedeapsa nc!isorii p*n la " ani pentru anumite infraciuni# Cuantumul amenzii pe proprietate se stabilete av*ndu5se n vedere valoarea averii acuzatului, valoare cunoscut sau estimat de instan# $ceast estimare fcut de instan oblig acuzatul s fac dovada realitii valorii i implicit s5i dovedeasc proveniena licit(# Codul penal a fost completat prin incriminarea unor infraciuni din sfera crimei organizate comise de organizaii criminale3# &e asemenea, sistemul penal german n vederea combaterii crimei organizate a adoptat o serie de legi speciale ce prevd infraciuni a cror comitere de ctre organizaie constituie o agravant@# Begile speciale, pentru a sublinia caracterul agravant al unor infraciuni, n afara comiterii de ctre organizaie, sancioneaz i modul profesionist de sv*rire a acestora# 4n opinia penalitilor germani, problema combaterii crimei organizate n Lermania nc nu este rezolvat i se consider a fi mult mai eficient
Codul &enal +erman < art-.2F ^aJCodul penal german I art#3( L#C#C# ( Dans Bilie, op"cit-0 &a+- .4/- ;otri8it o&iniei autorului #amenda pe proprietate& nu este o m(sur( e,icient( de comDatere a 8eniturilor ilicite0 &entru c( se a&lic( in,raciunilor cu &'n( la 2 ani Bnc!isoare ori0 &otri8it &rinci&iului r(s&underii &entru 8ino8(ia ,a&tei comise aceste sanciuni nu sunt &rea mari3 $rt# ("F, par# ", privind traficul deeurilor Qtrans&ortul ile+al Bn0 din i Bns&re >ermania0 de&o@itare ori &rocurarea documentelor Bn mod ile+alR0 introdus Bn .FF46 art- .A040.A.022/02230 &ri8ind tra,icul uman Q,emei0 co&ii0 imi+raniR@ Begea privitoare la sp(larea Danilor QD(ncile i instituiile similare sunt oDli+ate s( identi,ice clienii ce ,ac tran@acii mai mari de 20-000 "M i s( comunice &oliiei orice D(nuial( de s&(lare a Danilor i s( o&reasc( orice ,el de tran@acii tim& de 2 @ileR4 )e+ea de control a armelor de r(@Doi QA-C-YR4 )e+ea comerului i &l(ilor str(ine Qe*&ort ile+al de Dunuri0 te!nolo+ii0 documente4 &l(i str(ine &rin miEloace necinstite4 contraDanda or+ani@at(R4 )e+ea narcoticelor Q&roducerea0 comerciali@area0 tra,icul Bn trei s&re >ermaniaR4 )e+ea str(inilor QcontraDanda cu str(iniR4 )e+ea trans&ortului de or+ane Qtra,ic0 e,ectuarea de trans&lante sau acce&tarea neautori@at( a unui or+anR" .

F0

introducerea unor prevederi penale n legi speciale, cu pedepse drastice, dec*t o eventual modificare a Codului penal # ;. ,*(C-A 8revederile legale specifice crimei organizate n sistemul penal grec au fost cuprinse n legile speciale adoptate n vederea combaterii crimei organizate, n general, i a terorismului, n particular", legi ce au fost abrogate ulterior# Codul penal grec, intrat n vigoare n >>A, ncearc s dea totui un contur legal formelor crimei organizate(# 4n art# ?=, intitulat 0Organizaia #i conspiraia:, se prevede: F)#>rice persoan! care se nelege cu o alta pentru comiterea unei anumite infraciuni sau se al!tur! altora pentru comiterea mai multor infraciuni nespecificate nc!, va fi pedepsit! cu nc/isoarea de minimum A luni# (# >rice persoan! care se nelege cu o alta sau se al!tur! alteia pentru comiterea uneia sau mai multor infraciuni pentru care pedeapsa stipulat! este nc/isoarea de minimum un an, se pedepsete cu nc/isoare# '# =n f!ptuitor va fi scutit de pedeapsa prev!$ut! n paragrafele precedente dac! prin informarea autorit!ilor face posi"il! mpiedicarea produceri infraciunii#
Ians )ilie0 op"cit-0 &a+- .12- :n o&inia autorului sunt necesare re8ederea &re8ederilor &ri8ind cuantumul &ede&selor0 care nu Bntotdeauna sunt drastice0 dar i o&tica le+iuitorului &ri8ind &ro&rietatea0 acestea ,iind Dariere Bn comDaterea crimei or+ani@ate &rin miEloace de dre&t &enal- otodat(0 este ,(r( e,icien( e*tinderea le+al( a metodelor de in8esti+are a or+ani@aiilor criminale0 dac( acestea nu conduc i la incriminarea ,a&telor QAlt,el s&us0 Bn dre&tul &enal +erman0 &rocedura &enal( este e*trem de &ermisi8( Bn str'n+erea &roDelor0 Bns( dre&tul &enal < &artea +eneral( i s&ecial(0 este e*trem de s(rac i mult limitat Bn comDaterea crimei or+ani@ateR" Cerorismul n Lrecia, ca i Bn alte (ri0 cum sunt: =&ania0 (rile AraDe0 -a-0 a constituit &reocu&area &rinci&al( a le+iuitorului- Ast,el0 Bn >recia au ,ost ado&tate le+ile antiteroriste //4K.F/A i )e+ea nr- .F.3K.FF00 amDele aDro+ate din considerente &olitice- "e alt,el0 sc!imDarea sistemului &olitic0 succesi8 a dus la aDro+(ri ori &romul+(ri de le+i- A se 8edea Bn acest sens Nestor CouraNis0 op"cit" &a+- 2/A( C#8#L# art# ?=# Begiuitorul ncearc( s(6i ,ac( o similitudine de enunare cu Masociaia de rufctoriJ din sistemul &enal ,rance@ i Masocierea )n vederea comiterii de infraciuni& din cel italian.

F.

1<. 2.A0-A Begislaia penal spaniol nu d o definire a formelor organizate de comitere a infraciunilor, nici n Codul penal i nici n legi speciale # Comiterea ns a infraciunilor comune sau specifice crimei organizate, cum sunt: terorismul, distrugerile, trafic de droguri, trafic de arme, splarea banilor, contraband, n band, organizaie sau grup sunt forme agravante, ce se sancioneaz cu pedepse foarte mari# 4n situaia traficului de droguri, autoritatea judiciar poate !otr una din urmtoarele msuri mpotriva persoanei juridice: a1 Bi$olvarea organi$aiei sau asocierii sau nc/iderea definitiv! a localurilor sale i a sta"ilimentelor desc/ise pu"licului4 b1 <uspendarea activit!ilor organi$aiei, asociaiei sau a localurilor desc/ise pu"licului pentru o durat! de pn! la % ani4 c1 nter$icerea acelor organi$aii sau asociaii comerciale ori de afaceri care n cursul e1erciiului lor ar fi facilitat sau prote&at infraciunea pentru o durat! nu mai mare de % ani (# 11. FA.O0-A 4n Codul penal japonez, nu e)ist nici o reglementare care s trateze n mod special crima organizat, e)cept*nd cazurile de agravarea pedepsei persoanelor care comit acte de intimidare, atac sau distrugere a proprietii sau prin impunerea forei unei ntreprinderi sau grup, ce se pedepsesc cu o amend de p*n la (AA#AAA .eni sau nc!isoare de p*n la ( ani(# 4n aceste mprejurri, crima organizat a captat atenia la nivel naional3 i a obligat Luvernul s g*ndeasc la o serioas revizuire a legii penale, s ntocmeasc un proiect de modificare a acesteia, cu pedepse aspre, sub urmtoarele aspecte:
.

Gose Ramon =errano6;iedecasas #Rspuns penal la crima organizat )n Spania&, Coloc8iu AI";0 Ale*andria0 .F//0 RI";0 8ol- 3F0 &a+- 2F162202" C#8#7#, adoptat n >>@, cap#III I #-elicte )mpotriva sntii pu lice&0 titlul L#II #Protecia securitii pu lice&, art- 23A623F ( Ditos!i 7ae/i, op"cit- &a+- 4.F,&1egea 'nti8Eor.o?udan este o sc0em reglementativ pentru a )ncerca sta ilizeze zona gri 6suspect7" (u are nimic de a face cu pedepsirea crimelor serioase comise de mem rii crimei organizate& 4 A se 8edea atacul comis de memDrii cultului #'devrul Suprem& QA$M =IINRIHTOR ,olosind +a@ul sarin Bn metroul din oNio0 la data de 20 martie .FF10 ce a dus la moartea a .2 &ersoane i r(nirea a 1-100

F2

J crearea unui nou delict care s interzic infiltrarea ntr5o afacere legal prin investirea de bani murdari provenii din escroc!erii i splarea banilorJ modificarea procedurii penale prin permiterea folosirii legale a interceptrilor convorbirilor ca prob de investigare criminal i o nou prevedere privind protecia martorilorJ definirea juridic a conceptelor c!eie + trepri "ere i puterea legal$ a + trepri "erii pentru a se defini crima organizat# Comitetul, constituit din e)peri ai ,inisterului %ustiiei, definete 0+ trepri "erea ca fiind o unitate permanent a mai multor indivizi, cu scop comun, care se angajeaz n activitatea ei prin grupul ce o conine# ,embrii grupului trebuie s fie unii, conform rolului lor ncredinat de superiori, pe baza unei structuri ierar!ice# Comitetul definete puterea legal a ntreprinderii ca puterea necesar pentru ntreprindere i membrii si de a acumula venituri continuu prin infraciuni sau activiti ilegale# Infraciunile specifice crimei organizate sunt considerate ca fiind omorul, sec!estrarea, rpirea n vederea rscumprrii, constr*ngerea, fraudele, escroc!eria, distrugerea unei cldiri, jocurile de noroc, fa de care se propun sanciuni grave"# &ei n fapt se dorete o reform a sistemului penal n lupta cu crima organizat, specialitii sunt sceptici privind succesul acesteia(# 12. CG*-@( A*AD( Begislaia penal din unele ri arabe incrimineaz conspiraia i "andele criminale 3#
.

Iitasc!i =aeNi0 op"cit-0 &a+- 4207anciunile +ra8e &ro&use sunt: omucidere i r(&ire Bn sco&ul r(scum&(r(rii0 &edea&sa minim( crete de la 2 la 1 ani46 ,rauda i e*torcare0 &edea&sa minim( 8a ,i de l an46 sec!estrarea0 distru+erea unei cl(diri i &racticarea ile+al( a Eocurilor de noroc0 &edea&sa ma*im( crete de la 1 la / ani46 constr'n+erea0 oDstrucionarea Eustiiei0 Euc(torii de noroc0 Bm&(timii0 &edea&sa ma*im( crete de la 2 la 1 ani( Ditasc!i 7ae/i, op"cit- &a+- 42.0 #(imeni nu crede c noua lege va fi capa il s elimine crima organizat din societatea japonez" 'tt timp ct e+ist cerere pentru unuri i servicii ilegale se vor gsi ande care vor satisface astfel de unuri i servicii" 'cest proiect de lege va duce la accentuarea a dou pro leme e+istente deja" In priml rnd al crizei justiiei, finalitatea procesului nefiind un succes" n al doilea rnd, aceast deficien conduce pe unii oameni s se azeze nu pe sistemul Euridic0 &entru a6i oDine dre&turile0 ci &e BorSoNudonJ3 ,o!amed Raid, op"cit- &a+- 12A"

F2

12.1. (,-.! Meferitor la conspiraie i la /andele criminale, legislaia penal egiptean cuprinde mai multe reglementri: a- Conspiraie e1ist! atunci cnd dou! sau mai multe persoane se pun de acord s! comit! o infraciune ori efectuea$! acte premerg!toare sau acte ce facilitea$! comiterea infraciunii# .1ist! conspiraie i n ca$ul urm!ririi unor scopuri legale sau ilegale, dac! infraciunea este considerat! un mi&loc de reali$are a acestui scop)# >ricine, c/iar i n afara .giptului, care formea$! o "and! sau o diri&ea$!, particip!, o conduce sau o organi$ea$!, o su"venionea$! sau se asocia$!, comind una din infraciunile sta"ilite n acest articol, pe teritoriul statului (# >ricine constituie, conduce sau administrea$! o societate, organi$aie, grup sau "and! cu nc!lcarea normelor legale care are ca scop mpiedicarea reali$!rii prevederilor constituionale sau legale, sau o"turarea activit!ii instituiilor statului, serviciilor pu"lice sau aduce atingere drepturilor i li"ert!ilor garantate prin Constituie i legi sau atentea$! la unitatea naional! i pacea social!'# "- Constituie infraciune contra securit!ii pu"lice constituirea n "ande, compuse din mai multe persoane, indiferent de durata e1istenei acestora, de asemenea, orice iniiativ! n vederea comiterii oric!rei infraciuni ndreptate mpotriva persoanei sau a propriet!ii2# >rice persoan! implicat! ntr-o "and! sau asociaie care are ca scop comiterea unor fapte indicate n articolul precedent va fi pedepsit! cu nc/isoare de A ani# 9entru persoanele care conduc astfel de grupuri, sanciunea este nc/isoarea de )( ani%# 9edeapsa amintit! la primul paragraf al articolului precedent se va aplica i oric!rei persoane, care, voluntar asigur! loc de ntrunire sau sume de "ani mem"rilor, sau do"ndesc profituri de pe urma activit!ilor ilegale sau le asigur! ad!postA#
.

Codul ;enal E+i&tean0 art- 4A$rt#((U& din Begea nr# ""U >?> 08rotecia Bm&otri8a dro+urilor i &re8enirea ,olosirii de c(tre or+ani@aii criminale a dro+urilor Bn sco&uri comercialeJ( $rt#?F 'is , C# 8# +giptean# $cest articol privete i incriminarea terorismului0 care &rin art- A3 Bis6A Qmodi,icat &rin )e+ea nr- F/K.FF/ este sancionat cu &edea&sa ca&ital( sau detenia &e 8ia(R3 $rt# ( Codul 8enal Cunisian 0n acest sens s5a adoptat Begea nr# ">U >?> pentru completarea Codului penal# @ $rt# (" Codul penal tunisian# F $rt# ((, Codul penal tunisian#
"

F4

>ricine comite infraciunile prev!$ute la articolele precedente va fi e1ceptat de la pedeaps! dac! informea$! instana despre nelegerea n vederea comiterii de infraciuni, nainte de pronunarea sentinei)# 12.2. MA*OC H abordare asemntoare este instituit i n legislaia penal marocan", termenul folosit de legislator fiind de "ande criminale i cooperarea cu infractorii# > "and! criminal! e1ist! i este incriminat! atunci cnd, ca urmare a unui acord comun ntre mem"rii acesteia e1ist! intenia comiterii unei agresiuni, indiferent de num!rul mem"rilor "andei i timpul de e1isten! al asociaiei4 scopurile specifice fiind comiterea de infraciuni mpotriva persoanei i propriet!ii'# Mem"rii "andei sau actul de nelegere n vederea comiterii de infraciuni va fi pedepsit! cu nc/isoare de la % la )8 ani 2# >rice persoan! care a&ut! voluntar cu orice mi&loc organi$aia, e1plo$ivi sau alte instrumente, pentru comiterea infraciunii, "ani, mi&loace de comunicare, transport, locuri de ntrunire, ascun$!tori sau locuri de refugiu i oricine a&ut! n orice mod la comiterea activit!ii infracionale, va fi pedepsit cu nc/isoare de la % la )8 ani%# 12.3. A@,(*-A 7ub acelai titlu, nfraciuni contra securit!ii pu"liceF legiuitorul algerian incrimineaz "andele criminale i a&utorul acordat infractorilor# .ste incriminat! calitatea de r!uf!c!tor a oric!rei persoane care cu intenie particip! la activit!ile oric!rei asocieri sau nelegeri, indiferent de num!rul mem"rilor i durata n timp i a c!ror scop este comiterea de infraciuni contra persoanelor i propriet!ii5# >rice persoan! care particip! la asocierile sau nelegerile enunate la art# )5A, va fi pedepsit! cu nc/isoare de la % la )8 ani# 9edeapsa este de la
. "

Art- .24 Codul &enal tunisianCodul penal marocan, adoptat n

> 3, cap# V intitulat #Infraciuni contra securitii

pu ice&"
2

Art- 2F2 Codul &enal marocan$rt# ">3 Codul penal marocan# @ $rt# ">@W Codul penal marocan# F Codul penal algerian din >FF, partea special(0 itlul III0 =eciunea a #I6a0 ca&-.= $rt# =F Cod penal algerian#
3

F1

)8 la (8 ani pentru organi$atorii acestor asociaii sau pentru cei care e1ercit! orice tip de rol conduc!tor)# >ricine a&ut!, n orice mod, persoanele prev!$ute la art# )5A prin procurarea de instrumente necesare comiterii de infraciuni sau mi&loace de comunicare, acordarea de refugiu sau asigurarea de ascun$!tori, va fi pedepsit cu nc/isoare de la % la )8 ani(# >ricare dintre f!ptuitori, dac! informea$! autorit!ile despre nelegerea sau asociaia criminal! nainte de comiterea infraciunii sau nainte ca informaii despre asociaie sau faptele comise s! parvin! autorit!ilor, va fi e1ceptat de la pedeaps! n condiiile art# %('# 12.$. (M-*A!(@( A*AD( 10-!( Begiuitorul din +miratele $rabe 9nite3 incrimineaz nelegerea privind sv*rirea de infraciuni n trei articole: Ga fi pedepsit ca participant pentru comiterea uneia din infraciunile prev!$ute la acest capitol%: )# >ricine are cunotin! despre intenia unor persoane de a comite infraciuni i le a&ut! prin furni$area de: mi&loace de supravieuire, ascun$!tori, refugii, locuri de ntlnire sau alte facilit!i4 de asemenea, oricine nlesnete comunicarea unor astfel de persoane sau le facilitea$! acestora accesul la o"iectul activit!ii lor infracionale sau ascunde ori transport! "unuri ce fac o"iectul unor astfel de activit!i sau d! informaii despre aceste "unuri4 (# >rice persoan! care, cu tiin!, ascunde orice o"iect folosit sau ce tre"uia folosit la comiterea infraciunii sau care constituie produs al infraciunii4 '# >rice persoan! care, cu tiin! distruge, reine, ascunde sau falsific! un document care facilitea$! descoperirea infraciunii sau orice alt! pro"! necesar! condamn!rii infractorilor# >ricine particip! la o nelegere prev!$ut! n acest capitol sau folosete diverse mi&loace pentru comiterea acestor infraciuni va fi pedepsit cu nc/isoare sau detenie#
.

Art- .// Cod &enal al+erian$rt# =? Cod penal algerian# ( $rt# => Cod penal algerian# 3 Codul penal al +#$#9#, cap# I, 7eciunea I6a MInfraciuni contra intereselor i securitii
"

statelorJ@

$rt# = Codul 8enal +#$#9# Participaia penalJ0 Ca&- I-

F3

>rice persoan! care instig! pe alii de a participa la o astfel de asociere sau ntreine relaii de cola"orare cu conduc!torii unor astfel de asocieri va fi pedepsit! cu nc/isoare# Bac! scopul asocierii este comiterea unei anumite infraciuni sau dac! infraciunea respectiv! este comis! n scopul ndeplinirii planurilor asociaiei, pedeapsa va fi cea prev!$ut! pentru respectiva infraciune# >ricine instig! pe alta s! adere la o astfel de asociere va fi pedepsit cu detenie)# >ricine informea$! autorit!ile &udiciare despre persoanele ce au de gnd s! comit! infraciuni sau despre preg!tirea comiterii infraciunii, nainte de comiterea ei sau nainte de demararea investigaiilor va fi e1ceptat de la sanciunile prev!$ute pentru infraciunile indicate n acest capitol (# 12.5. -*AH Begiuitorul ira/ian incrimineaz conspiraia criminal!': conspiraia criminal! e1ist! atunci cnd dou! sau mai multe persoane se neleg s! comit! furturi, falsuri ori acte preparatorii sau favori$ea$! comiterea de astfel de infraciuni, iar nelegerea lor, cel puin la nceput durea$! c/iar i pentru o scurt! perioad! de timp# ,ult mai detaliat este incriminat asocierea n vederea comiterii de infraciuni contra siguranei statului2 aceasta i ca urmare a sistemului politic dictatorial actual din Ira/#
. 2

Art- ./2 Cod &enal E-A-$" #'socierea )n vederea svririi de infraciuni&" Art- ./2 Cod &enal E-A-$" #nlturarea rspunderii&" 2 Art- .11 Cod &enal iraNian0 ado&tat Bn .F3F3 $rt# =@ i art- .A2 Cod ;enal IraNian- Aceeai &olitic( &enal( este ado&tat( i de le+iuitorul iranianCodul &enal iranian nu &re8ede re+lement(ri &ri8ind crima or+ani@at(- Incriminea@( Bns( asocierile Bn 8ederea comiterii de in,raciuni contra si+uranei statului Qart- .A304FA i 4FF din )e+ea ;ede&sirii IslamiceR0 deoseDit de se8er0 c!iar dac( in,raciunea este comis( Bn Iran sau Bn str(in(tate- Anumite in,raciuni comune sunt incriminate Bn ,orma a+ra8at( dac( sunt comise de dou( sau mai multe &ersoaneQA se 8edea Bn acest sens #' ordarea conceptului de crim organizat )n sistemul legal iranian& < "r-Iossein Mio Mo!ammad =ade+!i- Colecti8ul AI";0 Ale*andria0 .FF/- RI";0 8ol- 3F0 &a+- 40164..RAceast( aDordare o ,ace i le+iuitorul HuOeitian Bn Codul &enal din .F300 modi,icat &rin )e+ea nr- 2.K.F/0 &ri8ind in,raciunile contra securit(ii statului0 Bn care sunt incriminate M conspiraia& i Masocierile criminale& constituite Bn acest sco&- QA se 8edea Mo!amed ?aid0 op"cit-0 &a+- 122R- otui0 Codul &enal HuOeitian incriminea@( Bn art- 1AK. Masocierea )n vederea comiterii de infraciuni& ca ,iind: M-ac dou sau mai multe persoane se )neleg s comit o infraciune, efectund i acte premergtoare i fr pro a ilitatea de a renuna la )nelegerea lor, vor fi pedepsite numai pentru acest act& Qart- 1AK2 WA ;-C-R-

F/

13. 2!A!(@( BO2! COM10-2!( Caracteristic statelor fost comuniste este sistemul nc!is n care viaa socio5 economic a trebuit s se desfoare i, evident, i sistemul penal a fost adoptat pentru combaterea faptelor penale specifice perioadei respective# Ca urmare, fenomenul crimei organizate este relativ nou, e)ploziv i evident mai rapid dec*t mijloacele de combatere penale# Cotui, consider*nd perioada totalitarismului o tranziie n evoluia dreptului penal, legiuitorii statelor respective, inspirai din legislaiile penale proprii, anterioare comunismului, i5au meninut at*t n partea general, c*t i n partea special a dreptului penal, unele instituii pretabile incriminrii penale a manifestrilor crimei organizate ori agravrii sanciunii n cazul comiterii unor fapte, nominalizate ca atare de legiuitor# &esigur, nu e)ist un cadru legislativ penal comun tuturor statelor din fostul bloc comunist, astfel c, fiecare dintre acestea, potrivit realitilor infracionale proprii, a anticiprii unor fenomene ale crimei organizate ce s5a comis ori se comite n statele democratice, sau n dorina alinierii legislaiei penale la cadrul 9nitar +uropean, sistemele penale au nceput un proces de reform legislativ, unele cu elemente de oportunitate n combaterea fenomenului crimei organizate# 13.1. .O@O0-A 7oluiile Codului penal polonez pe linia combaterii crimei organizate sunt fondate pe urmtoarele postulate" : # 8otrivit principiului formulat n partea general a Codului penal(, comiterea unui delict ntr5un grup organizat este o circumstan agravant a responsabilitii penale, independent de genul infraciunii comise# "# 7pecificarea n partea general, la unele infraciuni, a desfurrii aciunii I sub aspectul elementului material n mod organi$at sau n comun, ori n nelegere#3 (# 8artea special a Codului penal prevede participarea unui grup organizat sau a unei asociaii cu scopul comiterii de infraciuni# 3# &ezvoltarea instituiei martorului anonim, a martorului poc!it- a trguielii controlate 4 confiscarea avantajelor materiale, c!iar i indirecte.

Codul &enal &olone@ a ,ost ado&tat la 3-#I-.FF/0 ,iind &rinci&alul miEloc de comDatere a crimei or+ani@ate0 nee*ist'nd le+i s&eciale ca Bn sistemul american0 de &ild(0 de comDatere a ,enomenului" 'arbara Cunica5,ic!als/a, op"cit-0 &a+- 43/( $rt# F@ Codul penal polonez# 3 $rt# "@3 Codul penal polonez#

FA

@# 8roblema criminalitii organizate a fost luat n considerare n formularea definiiei avanta&ului patrimonial, a faptului c actul infracional este comis cu scopul de a obine un asemenea avantaj pentru sine sau pentru altul#" F# &ei dreptul polonez nu cunoate responsabilitatea penal a persoanelor juridice, conine totui o dispoziie, conform creia dac infraciunea a fost comis de autor acion*nd n numele su, n interesul unei persoane juridice sau organizaii fr personalitate juridic i dac aceast infraciune a adus un avantaj patrimoniului acestei persoane sau organizaie, acestea sunt obligate s restituie n ntregime sau n parte profitul obinut# =# Mesponsabil de comiterea infraciunii este nu numai cel care comite singur actul 0comitere autonom1, dar i cel care conduce e)ecutarea aciunii ilicite 0comiterea direcional1 sau abuz*nd de dependena unei persoane fa de el 0comiterea mandatat1(# 13.2. C(I-A Codul penal ce!3 difereniaz sub aspectul sanciunii mai severe, infraciunile comise n mod organizat, de cele comise neorganizat@# Cotodat, consider ca circumstana agravant! faptul de a fi comis o infraciune at*t ca organizator, c*t i ca membru al bandei organizate ori a asociaieiF# 8rin modificarea Codului penal, survenit n >>@, n Ce!ia au fost adoptate noi formulri i incriminri, dintre care amintim: 8articiparea la asociaia de rufctori: oricine va constitui asociaia de r!uf!c!tori sau oricine va participa la o asemenea asociaie, oricine va
Este o ,orm( de &ro8ocare &oliieneasc(0 considerat( MlicitJ &rin )e+ea asu&ra ;oliiei4n accepia dre&tului &olone@ este a8antaE &atrimonial Bntre altele #avantajul pentru grupul de persoane care e+ercit o activitate de crim organizat& Qart- ..1 C- &en-R: or+ani@area ado&iei co&iilor Bm&otri8a dis&o@iiilor le+ii0 Bn 8ederea oDinerii unui a8antaE material Qart- 212 C- &en-R4 or+ani@area oDinerii &ro,itului din trecerea ile+al( a ,rontierei Qart- 234 C- &en-R4 tra,icul cu stu&e,iante0 Bn 8ederea oDinerii unui a8antaE &atrimonial Qart- 40 al-2 din )e+ea nr- 24K.FF/R4 s&(larea Danilor Bn com&licitate cu alte &ersoane0 Bn sco&ul oDinerii unui a8antaE &atrimonial Qart- 2FF0 ca&- l02 C- &en-R4 com&licitatea cu o &ersoan( Bn dauna &ro&rietarului de Dunuri0 al &ersoanei sau instituiei Bn ,olosul c(reia are loc adEudecarea0 dac( autorul acionea@( Bn 8ederea oDinerii unui a8antaE &atrimonial Qart- 2010 ca&-.02 C- &en-R -a-( $rt# "A Codul penal polonez# 3 Codul penal ce!, a fost adoptat prin Begea nr# 3AU >F i modi,icat succesi80 ultima modi,icare ,iind ,(cut( Bn .FF10 &rin )e+ea nr- .12K.FF1@ %an ,usil I Sistemul penal )n com aterea crimei organizate" Coloc8iul A-I-"-;-0 Ale*andria0 .FF/0 R-I-"-;-0 &a+- 4A/F $rt# (3 lit# g Codul penal ce!#
" .

FF

susine asociaia de r!uf!c!tori va fi pedepsit cu pedeapsa priv!rii de li"ertate de la ( ani la )8 ani sau cu confiscarea propriet!ii)# >ricine va comite actul delictuos participnd la asociaia de r!uf!c!tori, va fi a"solvit de pedeaps!, dac! declar! la timp, la 9oliie sau procurorului *epu"licii, date cu privire la asociaia de r!uf!c!tori(# mpunitatea agentului secret al 9oliiei care particip la activitatea asociaiei rufctorilor sau care i susine pe acetia(# Impunitatea nu se refer dec*t la infraciunea distinct, prevzut la art# F( lit# a i nu la alte delicte, condiionate de mediu, la care agentul ar participa pentru a nu se demasca# Infraciunile tipice crimei organizate sunt legate de: criminalitatea drogurilor3, trecerea ilegal a frontierei@- comerul ilegal de arme, substane e)plozive i de material nuclearFrac/eii- prostituia i comerul cu femei=- comerul cu copii?- splarea banilor>- trafic n dauna mediului nconjurtor A# $lte infraciuni care sunt considerate ca fiind comise uneori n cadrul crimei organizatefurtul de maini terestre cu motor- corupia- furtul de bunuri culturale i opere de artfalsificarea banilor- criminalitatea financiar, #a# 13.3. 10,A*-A Codul penal ungar " cuprinde reglementri privind combaterea crimei organizate, at*t n 8artea general, c*t i n 8artea special# 4n primul r*nd, 9artea general! a definit dou forme de participare multipl la comiterea unei infraciuni#
Art- .32 ^aJQ.R Codul &enal ce!$rt# F(b Codul penal ce!# ( $rt# F( Yc Codul penal ce!# 3 $rt# ?=, ?? Codul penal ce!# @ $rt# = a i ^DJ0 ./3 Codul &enal ce!F $rt# ?@, ?F Codul penal ce!# = $rt# "A3,"3F Codul penal ce!# ? $rt# " Fa, "( , "3 , "3" Codul penal ce!# > $rt# "@ Ya Codul penal ce!# A $rt# ? Ya, ? Yb Codul penal ce!# $lte forme de trafic pot fi sanc ionate ca in,raciuni dac( contra8in re+ulilor le+ale comerciale: MBntreprinderi ilegale& Qart- ..A Codul ;enal Ce!R4 Minfraciunea regulilor o ligatorii ale raportorilor economici6art" !F< %odul Penal %e07" .. Gan Musil0 op" cit-0 &a+- 4FF" n vederea cuprinderii de mijloace penale n combaterea crimei organizate, Codul penal ungar a fost modificat n >>=#
" .

.00

$rt# (=, pct# F, precizeaz c e)ist o alian! criminal! dac dou sau mai multe persoane comit delicte, ntr5un mod organizat sau cad de acord asupra acestui lucru# 8unctul al aceluiai articol prezint condiiile ca grupul s fie autor al infraciunii: un delict este s!vrit n grup dac! cel puin ' persoane particip! la comiterea acestuia # $liana criminal nu este o infraciune de sine stttoare, ci o circumstan agravant calificat ce agraveaz sanciunea aplicat "# Cot o circumstan calificat o reprezint definirea altui concept, i anume organizaie criminal:& aceasta fiind: o alian! criminal! "a$at! pe divi$iunea muncii i format! pentru comiterea permanent! de infraciuni, scopul ei fiind ctigurile financiare o"inuite'# 4n plus, 8artea general definete i conceptul pregtirii delictului, acesta fiind condamnabil numai dac n definirea infraciunii este prevzut n mod e)pres acest lucru# ,)- =nde ?egea <pecial! specific! acest lucru, oricine, n scopul comiterii unei infraciuni creea$! condiiile necesare sau le facilitea$!, invit!, se ofer! voluntar, preia sau apro"! comiterea delictului n grup, este pedepsit pentru aceasta# ,(- Hu este vinovat de comitere: I persoana a c!rei retragere voluntar! asigur! euarea delictului4 I oricine, pentru a evita euarea actului i retrage invitaia, oferta, preluarea sau se str!duiete s! conving! pe ali participani s! se sustrag! de la comiterea delictului, cu condiia ca delictul, pentru orice motiv, s! nu mai ai"! loc# I oricine raportea$! delictul autorit!ilor4 ,'- Bac! n ca$ul paragrafului ,(- preg!tirea infraciunii este ea ns!i un delict, autorul este pedepsit pentru aceast! infraciune#2
. 2

"r- Balo@s G- >eller i "r- )-5e!er0 op"cit- &a+- 2F2:n Codul &enal un+ar0 24 de in,raciuni &re8(@ute Bn ;artea =&ecial( &re@int( aliana criminal( ca o Bm&reEurare cali,icat( i &re8ede o &edea&s( ridicat( la acestea2 Acest conce&t a ,ost introdus Bn Codul &enal0 &artea +eneral( i de,init &rin )e+ea )-LLIIIK.FF/0 ,iind o circumstan( cali,icat( a .2 a+entului e*&lo@i8 i de distru+ere Qart- 232R4 ,olosirea de arme de ,oc i muniie Qart- 232KAR4 ,olosirea in,raciunii &re8(@ute Bn ;artea =&ecial(0 tra,icul cu &ersoane Qart- 2.AR: ,olosirea narcoticelor Qart- 2A2R4 s&(larea Danilor Qart- 202R4 Bnc(lcarea administr(rii do8e@ilor Qart- 20FR4 ,rauda im&o@itelor i securit(ii sociale Qart- 2.0R4 contraDanda i &rimirea Dunurile tra,icate Qart- 2.2R4 ,urtul Qart- 2.3R4 ,rauda Qart- 2.AR4 Ea, Qart- 22.R4 e*torcare Qart- 22AR i &rimirea i mane8rarea Dunurilor ,urate Qart- 223R4 Art- .A Cod &enal un+ar-

.0.

4n 8artea special a Codului penal ungar nt*lnim o infraciune distinct crearea u ei orga i!aii crimi ale , care are urmtorul coninut: ,)- >ricine conduce o organi$aie criminal! ai c!rei mem"rii comit: crim! ,art# )AA ,)--,(-4 asalt ,art# )58 ,)--,(-4 reinere ilegal! ,art# )5%-4r!pirea ,art# )5%C; ,)--,2-4 act terorist ,art# (A) ,)-,(-4 i fac dreptate singuri ,art# (5',)-4 folosirea de droguri ,art# (6(-4 sp!larea "anilor ,art# '8',)-,(-4 &af ,art# '()-4 e1torcare ,art# '('-, va fi pedepsit pentru delict cu nc/isoare de la l la % ani4 ,(- >ricine conduce o organi$aie criminal! creat! pentru activit!i de fotografiere pornografic! inter$is! ,art# )7%C;-4 asistarea prostituiei ,art# (8%-4 procurarea de prostituate ,art# (85,)--,'-4 traficul cu persoane ,art# ()6-4 contra"anda cu arme ,art# (A'CE-4 falsificarea ,art# '82 ,)--,(-4 furtul ,art# ')A-4 indiferent dac! mem"rii organi$aiei criminale au comis asemenea delicte mpotriva persoanei, va fi pedepsit conform p!rii ,)-4 ,'- >ricine creea$! o organi$aie criminal! definit! n p!rile ,)--,(- va fi pedepsit pentru delict cu nc/isoare de la ) la % ani4 ,2- >ricine este mem"ru al organi$aiei criminale definit! n partea ,)- sau pune la dispo$iie mi&loace financiare pentru activit!ile unei astfel de organi$aie, va fi pedepsit pentru delict cu ' ani nc/isoare4 ,%- Mem"rul unei organi$aii criminale nu poate fi pedepsit dac!, nainte ca autorit!ile s! cunoasc! e1istena acestei organi$aii criminale, p!r!sete organi$aie criminal!, o demasc! n faa autorit!ilor i face posi"il! sta"ilirea identit!ii altor participani la organi$aia criminal!# &e asemenea, legiuitorul incrimineaz infraciunea de conspiraie mpotriva ordinii constituionale" ,)- >ricine creea$! sau conduce o organi$aie n scopul aducerii unei sc/im"!ri n ordinea constituional! a *epu"licii =ngaria, prin violen! sau prin ameninare, comite o infraciune i va fi pedepsit cu nc/isoare de la ( la 6 ani4 persoana care particip! ntr-o astfel de organi$aie va fi pedepsit! cu nc/isoare de la l la % ani# ,(- > persoan! nu poate fi pedepsit! de conspiraie mpotriva ordinii constituionale dac! datorit! retragerii sale "enevole, conspiraia euea$! sau dac! ea previne "enevol continuarea acesteia# 13.$. 2@OE(0-A Codul 8enal 7loven definete urmtoarele situaii de asociere ntr5o activitate criminal :
. "

Art- 232KCQ.R C-;-$- introdus &rin )e+ea ) LLIIIK.FF/$rt# (>U$ Codul penal ungar#

.02

1. Asocierea criminal2 Hricine nfiineaz un grup n scopul sv*ririi de fapte penale, pentru care poate fi aplicat o pedeaps de peste @ ani, va fi condamnat la nc!isoare de ma)imum ( ani>ricine se al!tur! grupului, conform articolului precedent va fi condamnat la nc/isoare de ma1imum ) an4 Bac! autorul infraciunii, conform paragrafului ,)- i ,(-, a prevenit comiterea infraciunii penale, conform paragrafului ,)- sau a furni$at informaii despre aceasta, astfel prevenind comiterea infraciunii, pedeapsa va fi anulat!# Infraciunea de asociere criminal este o fapt incriminat autonom# &ac infraciunile, pentru comiterea crora s5a nfiinat grupul, sunt comise ulterior, asociaia criminal i pierde caracterul autonom, fiind considerat n astfel de cazuri un act preliminar nepedepsit, autorul fiind pedepsit pentru infraciunea comis de grup, nu i pentru alturarea sau formarea unui grup 0infraciunea de asociere criminal este absorbit1(# C*t privete sanciunea prevzut de art# ">= alin#0 1 i 0"1 Codul penal sloven nu face difereniere privitor la forma de participaie 0autor, instigator, complice13# 2. Conspiraia criminal%J >ricine este de acord cu comiterea de altcineva a unei infraciuni pentru care poate fi aplicat! o pedeaps! de peste % ani nc/isoare, va fi pedepsit! cu nc/isoare de ma1imum ) an# $ceasta este o infraciune autonom care ns este absorbit n situaia comiterii infraciunii pentru care poate fi aplicat o pedeaps de peste @ ani# $cordul trebuie s e)iste ntre cel puin " persoane i trebuie s cuprind definirea infraciunii i nu orice acord general privind comiterea de infraciuni#F $lte incriminri ale asocierii se regsesc n Codul penal sloven n cuprinsul unor infraciuni: >ricine transport! astfel de "unuri ntr-un grup4 >ricine formea$! o asociaie cu scopul de a s!vri@4 >ricine se al!tur! asociaiei ,infraciunea de contra"and!-# 5
. 2

#id GaNulin < #%rima organizat )n 1egea penal a Repu licii Slovenia,& RI"; 8ol- 3FK/A0 &a+- 102Art- 2F/ al CC0 Cod &enal slo8en0 ;artea s&ecial(2 #id GaNulin < op" cit-0 &a+- 1024 Art- 23 al CC Codul penal sloven. 1 Art- 2FA al CC din Codul penal sloven. 3 Art- .FA al CC din Codul Penal Sloven. / Art- 211 Codul Penal Sloven.

.02

>ricine formea$! o asociaie@4 >ricine se al!tur! asociaiei@4 >ricine formea$! o asociaie@ ,infraciunea de fa"ricare i comer ilegal de arme sau materiale e1plo$ive-) #a#( Codul penal sloven conine, de asemenea, i infraciuni ce sunt comise ca regul de grupuri ale crimei organizate de e)emplu, splarea banilor#( 13.5. CI-0A 7istemul penal c!inez actual3 cuprinde referiri at*t n 8artea general, c*t i n cea special n vederea combaterii crimei organizate@# >rgani$atorii, conduc!torii i participanii activi la organi$aii cu caracter criminal, care comit infraciuni specifice crimei organi$ate, domin! anumite regiuni, e1ercit! presiuni asupra maselor i comit f!r!delegi sau sa"otea$! ordinea social! i economic! prin mi&loace violente, amenin!ri sau orice alt! modalitate, vor fi pedepsii cu nc/isoare de la ' la )8 ani# Cei ce s!vresc infraciunile ar!tate n modalit!ile de mai sus, care comit i alte infraciuni, vor fi pedepsii conform prevederilor referitoare la aplicarea pedepsei concurente pentru comiterea mai multor infraciuniA#
. 2

Art- 2.0 Codul Penal Sloven. Codul Penal Sloven &re8ede ,orme a+ra8ante la urm(toarele in,raciuni: omor Qart- .2/ &ar- 402R4 ,alsi,icarea i comerciali@area ile+al( de dro+uri Qart- .F3 &ar- 2R4 ,urt maEor Qart-2.2 &ar- .202R4 Ea, Qart- 2.2 &ar- 2R4 e*torcare i antaE Qart- 2.A &ar- 2R4 com&ortament 8iolent Qart- 2FF &ar- 2R( $rt# "@" Cod Penal Sloven- :n .FF4 Bn =lo8enia s6a ado&tat )e+ea de ;re8enire a =&(l(rii Banilor ce com&letea@( Codul &enal3 Codul Penal Chinez a intrat Bn 8i+oare la . octomDrie .FF/ ca urmare a amend(rilor ,(cute la 3 martie .FF/ de c(tre Consiliul Naional al ;o&orului@ $nterior actualului Cod penal, singura prevedere de combatere prin mijloace de drept penal erau infraciunile de: contraDand(0 suD toate as&ectele Qincriminat( Bn .F/F0 &rin art- ..30 ..A i ..F0 sanciunea ,iind &'n( la &edea&sa cu moarteaR i s&(larea Danilor murdari Qincriminat( Bn urma ado&t(rii M-eciziei de interzicere a narcoticelor& Bn .FAA de c(tre Con+resul Naional al ;o&oruluiE*istena sistemului centrali@at i totalitar a ,(cut ca mani,est(rile crimei or+ani@ate s( ,ie Bn are &arte controlate0 Bns( actualmente ,enomenul este Bn de@8oltare0 aceasta ca umare a &oliticii Muilor desc0ise&0 &rin care s6a trecut de la sistemul &lani,icat la cel de economie socialist( de &ia( Qa se 8edea Bn acest sens "in+ Mu6Tin+ i =!an C!an+6?on+ MPedepsirea i prevenirea crimei organizate )n %0ina&- RI";0 8ol- 3F0 &a+- 23362//F $rt# ">3 Cod penal c!inez#

.04

&e asemenea, comiterea unor infraciuni de ctre asociaiile de infractori constituie o form agravant, fiind incriminate ca atare# :n rndurile anterioare am trecut in revist! doar cteva din cele mai semnificative reglement!ri e1istente n diverse coluri ale lumii pe linia definirii &uridicopenale a crimei organi$ate#
Art- .F. Cod &enal c!ine@0 incriminea@( in,raciunea de s&(lare a Danilor: #fptuitorul care )n mod deli erat comite unul din actele enumerate mai jos, )n scopul acoperirii sau ascunderii surselor sau naturii veniturilor i profiturilor o inute din infraciuni cu narcotice, infraciunea svrit de organizaii criminale sau contra and, va fi pedepsit3 asigurarea unor conturi de capital4 asisten acordat pentru transferarea unurilor )n ani sau alte instrumente financiare4 asisten la transferarea capitalului prin transferul de conturi )n alte pri4 asisten acordat pentru facilitarea transferului de capital )n strintate4 acoperirea sau ascunderea surselor i naturii profiturilor ilicite prin alte mijloace&" Asociaiile de in,ractori care comit una din in,raciunile ar(tate mai sus0 8or ,i &ede&site cu a&recierea unei amen@i &enale0 iar &ersoanele im&licate direct i alte &ersoane res&onsaDile0 8or ,i &ede&site cu &'n( la 1 ani Bnc!isoare sau detenie.

.01

Ca&itolul 4 REALITI LEGISLATIVE PRIVIND INCRIMINAREA CRIMEI ORGANIZATE N ROM"NIA

1. Speci,icitatea perioa"ei 1BBC 4 #CCC. Aspecte ge erale Gr a rsturna succesiunea logic de analiz a acestei probleme, de la nceput trebuie s subliniem c o analiz minuioas a sistemului penal rom*n actual acelei perioade, duce ntr5o opinie proprie, la urmtoarele concluzii: Crima organizat nu este definit ca act i conceptInfraciunile specifice crimei organizate nu sunt definite ca atare i nici nu se face referire, sub aspectul formelor agravante la crima organizat+)istau instituii n Codul penal i legi speciale pretabile aplicrii lor ca instrumente juridice i penale n combaterea crimei organizate, acestea fiind: J circumstanele agravanteJ infraciunea de asociere pentru sv*rirea de infraciuni-" J infraciunea de trafic de stupefiante-( J infraciunea de contraband calificat-3 J infraciunea de splare a banilor#@ 4ntr5o opinie formulat de cercettori consacraiF, soluiile juridico5penale prevzute de legea penal erau urmtoarele: J incriminarea i sancionarea infraciunii de asociere pentru sv*rirea de infraciuni.

Art- /3 Cod &enal roman$rt# ("( Cod penal roman# ( $rt# ( " alin# " Cod penal roman# 3 $rt# => Cod Vamal, adoptat prin Begea nr# 3 U >=># @ $rt# "( din Begea nr# " U >>? privind prevenirea i sancionarea s&(l(rii DanilorF Leorge $ntoniu, #Reflecii asupra crimei organizate&, R";0 8ol- I#0 nr- 20 &a+- 2/642"

.03

J aplicarea prevederilor referitoare la participaieJ incriminrile prevzute n partea special a legii penale care acoper toate faptele ilicite care ar putea fi comise de asociaii criminaleJ prevederile din partea general a Codului penal, care cuprinde cauzele legale de agravare 0recidiv, concursul, infraciunea continuat, circumstanele agravante, cauzele legale de atenuare sau cauzele de difereniere i circumstanele atenuante1# #. Implicaii ce au "ecurs "i i stituia circumsta elor agrava te Circumstanele agravante sunt o form legal de agravare a rspunderii penale n cazul comiterii infraciunilor n anumite condiii# $stfel, 9sv+r#irea faptei de ctre trei sau mai multe persoane mpreun 1Kconstituie o circumstan agravant, ce poate avea ca efect sub aspect sancionator aplicarea unei pedepse p*n la ma)imum special, iar c*nd acesta nu este ndestultor n cazul nc!isorii, se poate aduga un spor, p*n la @ ani, care nu poate depi o treime din acest ma)im, iar n cazul amenzii, se poate aplica un spor de cel mult jumtate din ma)imum special"# 4n cazul comiterii de infraciuni specifice crimei organizate, c!iar dac nu e)istau prevederi e)prese n acest sens, iar fapta era comis de trei sau mai multe persoane mpreun, circumstana agravant va fi reinut n mod legal# Begiuitorul n formularea utilizat nu are n vedere comiterea faptei de un grup sau asociaie sau organizaie, cu structuri anume constituite premeditat, ntr5un anumit scop# Gormularea este folosit la modul general tocmai pentru a fi elastic i cu posibilitatea de cuprindere a diverselor modaliti# H alt realitate de fapt, ce ne duce la concluzia c la data adoptrii Codului penal, n formularea reinut la art# =F alin# , lit# a, legiuitorul nu a avut n vedere crima organizat, o constituie ine)istena politicii penale ndreptate mpotriva acestei forme de criminalitate la acea dat(#
.

Art- /3 alin- l0 lit- JaJ Cod &enal$rt# =? Cod penal, aa cum a ,ost modi,icat &rin )e+ea nr- .4.K.FF3( Codul penal actual a fost adoptat n >F? ori sistemul centralizat economico5social al perioadei comuniste nu permitea dezvoltarea crimei organizate i c!iar dac( e*istau unele ,orme de mani,estare0 acestea nu erau suDliniate &enal ca atare0 Bn considerentul ideolo+ic c( doctrina comunist( conduce numai la succes i &ace social("

.0/

Cotodat, e)ist cerina formulat de legiuitor ca fapta s fie comis 0+mpreu $, deci cele trei persoane trebuie s fie prezente i n participaie n momentul comiterii faptei# Ca urmare, aceast circumstan a fost adoptat pentru incriminarea pericolului social mai mare a unei astfel de participaii# &eci, legiuitorul rom*n prin aceast instituie nu are n vedere e)istena unui organizator, a instigrii, a unei structuri organizate, a unui scop iniial etc#, trsturi specifice crimei organizate# 2. I ,raciu ea "e 0asociere pe tru s$v3r%irea "e i ,raciu i< +ste reglementarea penal cea mai pretabil s fi fost aplicat n anumite aspecte ale crimei organizate, dei legiuitorul, din considerentele prezentate anterior, nu a avut n vedere, n principal, acest lucru# Infraciunea, n vigoare nc prevzut n art# ("( Cod penal const n Fapta de a se asocia sau de a iniia constituirea unei asocieri n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele ar!tate n art# )A5,) ori aderarea sau spri&inirea su" orice form! a unei astfel de asocieri, se pedepsete cu nc/isoare de la ' la )% ani, f!r! a se putea dep!i pedeapsa prev!$ut! de lege pentru infraciunea ce intr! n scopul asocierii# Bac! fapta de asociere a fost urmat! de s!vrirea unei infraciuni se aplic! celor care au s!vrit infraciunea respectiv!, pedeapsa pentru acea infraciune n concurs cu pedeapsa prev!$ut! n alin# )# Hu se pedepsesc peroanele prev!$ute n alin# ), care denun! autorit!ilor s!vrirea mai nainte de a fi fost descoperit! i de a se fi nceput s!vrirea infraciunii care intr! n scopul asocierii#I(
.

Art- .3/ C- &enal0 incriminea@( in,raciunea de com&lot &rin iniierea sau constituirea unei asociaii sau +ru&(ri Bn sco&ul s(8'ririi 8reuneia dintre in,raciunile: tr(darea0 tr(darea &rin aEutarea inamicului0 tr(darea &rin transmiterea de secrete0 aciunile dum(noase contra statului0 s&ionaEul0 atentatul care &une Bn &ericol si+urana statului0 atentatul contra unei colecti8it(i0 suDminarea &uterii de stat0 actele de di8ersiune0 suDminarea economiei naionale0 aciuni Bm&otri8a ordinii constituionale Q itlul I < In,raciuni contra si+uranei statuluiR2 Art- 222 Cod &enal Q itlul IL < In,raciuni care aduc atin+ere unor relaii &ri8ind con8ieuirea social(Incriminarea se re+(sete Bn sistemul &enal rom'n0 Bnce&'nd cu Codul ;enal de la .A340 de ins&iraie ,rance@(- :n art- 2.262.3 se incriminea@( Masociaia fctorilor de rele )n vederea svririi de infraciuni contra persoanei sau contra proprietii&- =&riEinirea asocierii era &re8(@ut( ca o modalitate atenuat( a in,raciunii- Codul &enal de la .F23 &re8ede Bn titlul &ri8itor la #%rime i

.0A
delicte )n contra linitii pu lice& incriminarea i sancionarea asocierii &entru comiterea de in,raciuni Qart2.162.FR c't i sim&la Bnele+ere Bn acest sco&- "e asemenea0 erau incriminate &rin dis&o@iii se&arate insti+area i di,erite ,orme de s&riEinire a asocierii &entru s(8'rirea de in,raciuni Qa se 8edea Bn acest sens #intil( "on+oro@0 =ie+,ried Ha!ane0 Ion Oancea0 Iosi, 5odor0 Nicolae Iliescu0 Constantin Bulai0 Rodica =t(noiu0 #ictor Roca-R4 e*plicaii teoretice ale %odului Penal Roman&, 8ol- I#0 Editura Academiei0 .F/20 &a+- 3F3-

8rivit n sine asocierea mai multor persoane nu are o semnificaie antisocial# &impotriv, spiritul de asociere n vederea realizrii n comun a unor activiti social utile constituie un fapt pozitiv, acest spirit fiind pus n serviciul unor scopuri folositoare at*t membrilor gruprilor respective, c*t i societii# C*nd ns asocierea urmrete un scop antisocial i anume sv*rirea de fapte ce sunt prevzute de legea penal, o asemenea asociere este periculoas prin ea nsi, indiferent dac s5a trecut sau nu la sv*rirea vreuneia dintre faptele care constituie scopul asocierii# 8ericolul social pe care l prezint aceast fapt decurge deci din scopul urmrit de asociere# &ei nu este vorba dec*t de un acord ntre mai multe persoane n vederea sv*ririi de infraciuni, de o plnuire a e)ecutrii acestora, asocierea pentru sv*rirea de infraciuni amenin cu un pericol

grav ordinea de drept, securitatea social, relaiile sociale de convieuire ntre oameni, linitea public# ?. Tra,icul "e stupe,ia te 8rin Begea nr# 3AU >>F s5au modificat prevederile art# ( " Cod penal, interes*nd, sub aspectul crimei organizate alin# l i ", i anume: 9roducerea, deinerea sau orice operaiune privind circulaia produselor ori su"stanelor stupefiante sau to1ice toate acestea fr drept, se pedepsea cu nc!isoare de la ( la @ ani i interzicerea unor drepturi# &ac fapta sv*rit n alin# l a fost sv*rit orga i!at, pedeapsa era detenia pe via sau nc!isoarea de la @ la "@ ani i interzicerea unor drepturi# Centativa se pedepsete"# ,odificrile intervenite au avut importan sub dou aspecte: J o incriminare mult mai aspr a infraciunii de trafic de stupefiante 0de la ( luni la @ ani, cum era n reglementarea anterioar a Codului penal, la o pedeaps cuprins ntre F luni I @ ani1)e+ea nr- .40K.FF3 a ,ost aDro+at( &rin )e+ea nr- .42K2000 &ri8ind comDaterea tra,icului i consumului ilicit de dro+uri" L# 2istoreanu, $l# 'oroi, I# ,ol!ar, -a- < -reptul penal, Partea Special0 Editura Euro&a No8a0 Bucureti0 .F3/0 &a+- 1/2 i urm(toarele

.0F

J introducerea prevederii care sanciona caracterul organizat al activitii infracionale cu o pedeaps mult mai aspr# $cest alineat considerm c a reprezentat o modalitate de comitere a infraciunii de trafic de stupefiante, i anume modul organizat de sv*rire, ceea ce o situa n domeniul crimei organizate# Vom avea n vedere, sub aspectul crimei organizate, i prevederile Begii nr# 3 U >== privind Codul Vamal al Mom*niei# $cest act normativ n art# =F prevede c trecerea peste frontier, fr autorizaie, a produselor i substanelor to)ice, a substanelor stupefiante i psi!otrope constituie infraciunea de contra/and calificat i se pedepsete cu nc!isoare de la ( la " ani i interzicerea unor drepturi dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare# 4n art# => al aceluiai act normativ se prevede c fapta sv*rit n art# =F, de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n /and se pedepsete cu nc!isoare de la @ la @ ani i interzicerea unor drepturi# +ste evident c legiuitorul prefer s foloseasc un nou termen, cel de /and& mult mai apropiat de conceptul crimei organizate# 8rin adoptarea acestui act normativ, sub aspectele menionate se nasc unele ntrebri, i anume: Conceptul infraciunii de trafic de stupefiante, prevzut n art# ( " alin# l i " nu era suficient de clar privind coninutul acestei infraciuni# 7e pune problema c dac legiuitorul nu a dorit cumva nominalizarea distinct a unei noi infraciuni 0contrabanda calificat1 cu o sanciune mai redus fa de prevederile art# ( " alin# i " Cod penalP Hri legiuitorul dorete s fie mai e)plicit sub aspectul cerinei eseniale peste frontier!, fa de sensul general cuprins n art# ( " alin# 9orice operaiune privind circulaia produselor:. :. Co tra(a "a Contrabanda a luat o amploare e)traordinar n Mom*nia, dup >?>, aa nc*t se poate afirma c n prezent aceasta nu mai constituie o simpl fraud fiscal, ci deja se nfieaz ca veritabile variante ale crimei organizate# ,ulte din faptele de acest gen capt dimensiuni impresionante n ceea ce privete pericolul social, prin aceea c sunt sv*rite de participani constituii n bande, n adevrate organizaii ale crimei, cu activiti organizate n timp, bine documentate i susinute din punct de vedere logistic, n care sunt

..0

antrenate persoane ce ndeplinesc roluri prestabilite, cu responsabiliti e)acte# Coate acestea sunt motivate de dorina obinerii unor profituri foarte mari i c!iar de setea de putere, motivaie care include un potenial substanial de violen, fraud i corupie# 8rin contraband se ntreine i se dezvolt economia subteran, fiind atrase n asemenea activiti ilicite personaliti politice, guvernani i funcionari publici cu putere de decizie, din aceast cauz descoperirea faptelor i a fptuitorilor devenind deosebit de dificil, iar sumele nsuite n detrimentul statului sunt incomensurabile# 4n multe situaii se realizeaz relaii de cooperare ntre bandele de autori auto!toni i cei din alte ri cu tradiie n domeniu, iar motenitorii grupurilor infracionale devin peste noapte prosperi oameni de afaceri, intr*nd apoi n sfera deciziei politice# Vec!iul Cod vamal, adoptat prin Begea nr# (AU >=> era depit sub aspectul combaterii eficiente a contrabandei organizate# &ei se impunea, nc din >>A, adoptarea unui nou Cod vamal, acest lucru s5a produs destul de t*rziu, n >>=, prin Begea nr# 3 , ls*nd astfel timp suficient, bandelor de contrabanditi s se consolideze, ntr5o perioad dificil de tranziie# Cotui, Begea nr# 3 U >>=", a adus unele reglementri mai clare n materia contrabandei i ceea ce este semnificativ este faptul c incrimineaz contrabanda n sfera crimei organizate, utiliz*nd al treilea termen specific crimei organizate n legislaia penal rom*n, dup asociere 0art# ("(1 i mod organi$at 0art# ( " alin# " Cod penal1, pe acela de "and! 0art# => Cod vamal1# 4n reglementarea contrabandei, legiuitorul individualizeaz distinct patru infraciuni n forma simpl, c*t i o agravant, acestea fiind: J trecerea peste frontier! prin alte locuri dect cele sta"ilite pentru controlul vamal de m!rfuri sau de alte "unuri, constituie infraciunea de contra"and! i se pedepsete cu nc/isoare de la ( la 5 ani i inter$icerea unor drepturi' 4 J trecerea peste frontier! f!r! autori$aie a armelor, muniiilor, materialelor e1plo$ive sau radioactive, produselor sau su"stanelor stupefiante i psi/otrope, precursorilor i su"stanelor c/imice eseniale, produselor i su"stanelor to1ice, constituie infraciunea de contra/and calificat i se pedepsete cu nc/isoare de la ' la )( ani i inter$icerea unor drepturi, dac! legea penal! nu prevede o pedeaps! mai mare24
.

I-;itulescu 'l treilea rz oi mondial, crima organizat- Editura Naional0 .FF30 &a+- 221Begea nr# 3 U >>=, n vigoare nc(( $rt# =@ Cod vamal# 3 $rt# =F Cod vamal#
"

...

J folosirea la autoritatea vamal! a documentelor vamale de transport sau comerciale, care se refer! la alte m!rfuri sau "unuri dect cele prev!$ute n vam!, constituie infraciunea de folosire de acte nereale i se pedepsete cu nc/isoare de la ( la 5 ani i inter$icerea unor drepturi)4 J folosirea la autoritatea vamal! a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infraciunea de folosire de acte falsificate i se pedepsete cu nc/isoare de la ' la )8 ani i inter$icerea unor drepturi(4 J faptele prev!$ute la art# )5%-)56, s!vrite de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n /and, se pedepsete cu nc/isoare de la % la )% ani i inter$icerea unor drepturi'# C*teva sublinieri se impun cu privire la aceste incriminri: # $preciem c o/iectul 3uridic generic al infraciunilor de contraband calificat l constituie ansamblul relaiilor sociale privitoare la activitile economice, comerciale i financiare i a cror e)isten i dezvoltare nu poate fi conceput fr incriminarea faptelor care lezeaz economia naional# 8rin acest obiect juridic cele dou infraciuni ar putea fi incluse n grupa infraciunilor la regimul sta"ilit pentru anumite activit!i economice din Citlul VIII al 8rii speciale a Codului penal3# "# Infraciunile de folosire de acte nereale i folosire de acte falsificate, considerm ca fiind fapte de fals, specie a uzului de fals, prevzut de art# "> Cod penal, av*nd obiect juridic generic distinct 0relaiile sociale care se formeaz i se dezvolt n legtur cu valoarea social a ncrederii publice, de care trebuie s se bucure anumite lucruri crora legea le atribuie nsuiri de a e)prima adevrul1, fapt ce le situeaz n Citlul VI infraciuni de fals din Codul penal@# O(iectul 7uri"ic special al acestor infraciuni de contraband l constituie relaiile sociale care asigur respectarea regimului vamal legal instituit n Mom*nia, prin sancionarea ca infraciuni a unor fapte de nerespectare a regimului de import5e)port, de aplicare a ta)elor vamale cuvenite bugetului de stat, precum i trecerea peste frontiera de stat a unor bunuri pro!ibite#
Art- .// Cod 8amal$rt# =? Cod vamal# ( $rt# => Cod vamal# 3 $# 9ngurean, $# Cepraga I &rept penal, partea special(0 Editura Euro&a No8a0 Bucureti0 .FF/0 &a+- 102@ L!# 2istorescu i alii < "re&t &enal0 &artea s&ecial(0 Editura Euro&a No8a0 Bucureti0 .FF/0 &a+- 102" .

..2

Su(iect activ poate fi orice persoan ce rspunde penal, indiferent de cetenie# 8articipaia este posibil n toate formele sale# 4n situaia participaiei, legiuitorul folosete termenul "and!, n Begea nr# 3 U >>= cu alt neles fa de Begea nr# (AU >=?# $stfel, potrivit art# =" alin# l, lit# c din Begea nr# (AU >=? 0sustragerea de la operaiunile vamale a "unurilor, s!vrit! de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n "and!1, termenul respectiv presupunea e)istena unui grup anume definit, condiionat de loc 0vam1, care se sustrage n totalitate, n orice mod, acord*ndu5i sprijin reciproc, de la operaiunile vamale# 4n Begea nr# 3 U >>=, potrivit art# => 0faptele prevzute n art# =@5 =?, sv*rite de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n bandX1 legiuitorul nu face nici o limitare n raport de cerina loc a activitii desfurate n band# $stfel participanii la comiterea acestor infraciuni se pot afla oriunde, nu obligatoriu n punctul vamal# $cest fapt, sub aspectul crimei organizate, permite includerea n band a tuturor membrilor componeni indiferent unde se afl i fr o cuantificare a contribuiei fiecrui participant# &ei subiecii activi nu sunt calificai, n sfera crimei organizate apar aproape ntotdeauna unii participani cu un anume statut: militari, poliiti, vamei, ali funcionari publici, parlamentari etc#, dar legiuitorul nu agraveaz sub aspectul sanciunii pedeapsa aplicabil n astfel de situaii, dei opinm n propunere de lege ferenda a se face o modificare n acest sens Begii nr# 3 U >>=# $ceasta cu at*t mai mult cu c*t, av*ndu5se n vedere imunitatea unora ori puterea de decizie a altora, identificarea i instrumentarea acestor infraciuni este deosebit de dificil# Infraciunea de contraband calificat are o situaie premis, aceea de trecere peste frontier f!r! autori$aie# 8rin aceasta, legiuitorul incrimineaz eludarea regimului anume stabilit la frontier pentru astfel de produse# $ceast premis calific infraciunea de contraband ca o infraciune de specie a infraciunii de nerespectare a dispoziiilor privind operaii de import sau e)port 0art# (A" Cod penal1# 7ituaia premis a infraciunii de contraband calificat 0fr autorizaie1 i obiectul material al acesteia se regsesc n alte te)te incriminatorii din Codul penal, cum ar fi: nerespectarea regimului armelor i muniiilor 0art# "=> Cod penal1- nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materiale radioactive 0art# "=> ind# Cod penal1- nerespectarea regimului materiilor e)plozive 0art# "?A Cod penal1- traficul de stupefiante 0art# ( " Cod penal1, la care se reine ca situaie premis f!r! drept# Degea r. 1?1E1BBF prevede sanciuni cu mult mai severe fa de prevederile anterioare# 8robleme se ridic n cazul contrabandei calificate prevzut n art# =F Cod vamal# Begiuitorul reine n cazul acestei infraciuni o sanciune cu nc!isoarea de la ( la " ani, dac legea penal nu prevede o

..2

pedeaps mai mare# Crebuie s nelegem c legiuitorul ne trimite prin aceast prevedere, la alte infraciuni din Codul penal, sau legi speciale ce au unele elemente comune cu contrabanda calificat, cum sunt: a1 art. #FB ali . 1 Co" pe al, 0nerespectarea regimului armelor i muniiilor1 prevede pedeapsa cu nc!isoare de la la @ ani n modalitatea de comitere numit transportul fr drept# Crebuie s nelegem c transportul fr drept peste frontier, incriminat separat, prin lege special, este infraciunea de contraband, ce se sancioneaz n toate formele de comitere cu o pedeaps mai mare, de p*n la @ ani# &eci, n acest caz vor fi aplicabile sanciunile prevzute n Begea nr# 3 U >>=# b; art. #FB1 ,nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive n modalitatea normativ! denumit! transportul f!r! drept, cu consecine deose"it de grave1 4 ali . 1' # %i : Co" pe al, prevede o sanciune cu nc!isoare de p*n la "@ ani# 4n condiiile n care infraciunea de contraband, inclusiv n band, nu prevede dec*t o pedeaps cu nc!isoarea de p*n la @ ani, vor fi aplicabile sanciunile prevzute n Codul penal# $cest lucru este impus de legiuitor prin prev# art# =F din Begea nr# 3 U >>=, teza ultim dac! legea penal! nu prevede o pedeaps! mai marec1 art. #9C Co" pe al 0nerespectarea regimului materiilor e1plo$ive n modalitatea denumit! transportul f!r! drept cu consecine deose"it de grave1 prevede o sanciune cu nc!isoare de p*n la "@ ani, fiind aceleai consecine ca n cazul anterior# d1 art. 21# ali . # Co" pe al 0traficul de stupefiante n modalitatea normativ! intitulat! circulaia f!r! drept, n mod organi$at1 prevede sanciunea nc!isorii de p*n la "@ ani, i ca atare pentru contrabanda, de stupefiante, calificat, n band, sanciunea va fi cea prevzut n Codul 8enal i nu de Begea nr# 3 U >>=# @. I ,raciu ea "e 0sp$lare a (a ilor< 4n vederea combaterii crimei organizate, a fost incriminat fapta de splare a banilor printr5o lege special cu prevederi penale#
.

)e+ea nr- 2.K.A-0.-.FFF &ri8ind &re8enirea i sancionarea s&(l(rii Danilor0 &uDlicat( Bn Monitorul O,icial nr- .AK2.-0.-.FFF a ,ost aDro+at( &rin )e+ea nr- 313K2002 &uDlicat( Bn

..4
Monitorul O,icial nr- F04K.2 dec- care rede,inete in,raciunea de s&(lare Dani i l(r+ete aria de a&licare la toate in,raciunile0 Bn condiiile le+ii-

$rt# "( definea conceptul acestei infraciuni n urmtoarea formulare: Y0 1 Constituie infraciunea de splare a banilor i se pedepsete cu nc!isoare de la ( la " ani: a- sc/im"area sau transferul de valori, cunoscnd c! acestea provin din s!vrirea unor infraciuni: < traficul de stupefiante4 < nerespectarea regimului armelor i muniiilor n forma agravant!4 < nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive4 < falsificarea de monede sau de alte valori4 < pro1enetismul4 < contra"anda4 < anta&ul4

< lipsirea de li"ertate n mod ilegal4 < nel!ciunea n domeniul "ancar, financiar sau de asigur!ri4 < "ancruta frauduloas!4 < furtul i t!inuirea de autove/icule4 < nerespectarea regimului de ocrotire a unor "unuri4 < traficul de animale ocrotite n !rile lor4 < comerul de esuturi i organe umane4 < infraciunile s!vrite prin intermediul calculatoarelor4 < infraciunile s!vrite cu c!ri de credit4 < infraciunile s!vrite de persoane care fac parte din asociaii de infractori4 < nerespectarea dispo$iiilor privind importul de deeuri i de re$iduuri4 3 nerespectarea dispo$iiilor privind &ocurile de noroc, n scopul ascunderii sau disimul!rii originii ilicite a acestora, precum i n scop de t!inuire sau de favori$are a persoanelor implicate n astfel de activit!i sau presupuse c! s-ar sustrage consecinelor &uridice ale faptelor lor4 "- ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienei apartenenei, dispo$iia mic!rii propriet!ii "unurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscnd c! aceste "unuri provin din s!vrirea uneia dintre infraciunile prev!$ute la lit#a4 c- do"ndirea, posesia sau utili$area de "unuri, cunoscnd c! acestea provin din s!vrirea uneia dintre infraciunile prev!$ute la lit#a#

..1

,(- ;socierea, iniierea, aderarea sau spri&inirea su" orice form!, n scopul s!vririi infraciunii de sp!lare a "anilor, se pedepsete cu nc/isoare de la % la (% ani# ,'- 0entativa se pedepsete# &in te)tul pe care l5am prezentat anterior se desprind unele concluzii interesante pentru tema pe care o analizm# Su( aspectul te- icii "e i crimi are' legiuitorul prefer nu s modifice Codul penal prin includerea unor forme agravante la infraciunile din domeniul crimei organizate ori la alte infraciuni 0de e)emplu traficul de stupefiante etc#1, ci s aduc elemente de noutate printr5o dispoziie penal n cadrul unei legi speciale, ca infraciune distinct, ce se poate aplica n concurs cu faptele prevzute mai sus# $cest procedeu a fost mai la ndem*na legiuitorului n comparaie cu te!nica greoaie a modificrii i completrii Codului penal la o serie de articole# =e,i irea acestei i ,raciu i este un element de noutate i un pas important n combaterea prin mijloace penale a crimei organizate# 7ub denumirea de splare a banilor, legiuitorul acord toat atenia combaterii fenomenului prin nlturarea scopului n care faptele se produc, i anume obinerea de profit# $preciem c avantajul adus prin adaptarea acestei legi, pe linia combaterii crimei organizate, const n urmtoarele: J incriminarea distinct a splrii banilor ca infraciune ce poate fi reinut n concurs real cu infraciunile din sfera crimei organizate anume precizate 0art#"( alin#l, lit#a1J o reformulare a infraciunilor de tinuire i favorizare c*nd sunt comise n sfera crimei organizate 0art# "( alin# l lit# b i Yc1J incriminarea splrii banilor realizat n participaie penal, fr condiionarea e)istenei grupului, a "andei etc#, iar n situaia asocierii, iniierii, aderrii ori sprijinirii, sancionarea ca infraciune distinct 0art# 3(, pct# 0"11# F. /erioa"a actual$ $nul "AAA se consider a fi un an de referin n combaterea crimei organizate n Mom*nia prin adoptarea Begii nr# 3(U"AAA privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri # Giind un segment e)trem de important al
.

;uDlicat( Bn M-O- nr- 232 din 2 au+ust 2000-

..3

crimei organizate, apariia legii cu forme moderne de combatere prin mijloace penale i procesual penale 0definiii de noi infraciuni, nsprirea regimurilor sancionatorii, protejarea legal a livrrilor supraveg!eate, a poliitilor i colaboratorilor sub acoperire, controlul comunicaiilor informatice, regimul confiscrilor i cooperarea poliieneasc internaional1 a fcut ca dreptul s devin o fortrea i o arm mult dorit la ndem*na organelor judiciare# 8roblema integrrii Mom*niei n 9niunea +uropean face ca ncep*nd cu anul "AA combaterea crimei organizate s ocupe un loc important n preocuprile structurilor politice i s se nceap un laborios program de armonizare a legislaiei i adoptarea, aproape n serie, a tuturor legilor necesare combaterii tuturor domeniilor crimei organizate# $stfel, ncep*nd cu "AA au fost adoptate acte normative importante, cum sunt: Co"ul /e al cu modificrile i completrile ulterioareDegea r. 1?1E1BBF privind Codul Vamal al Mom*nieiDegea r. @:@E#CC# privind 8revenirea i sancionarea 7plrii 'anilorDegea r. FC?E#CC1 privind $sistena judiciar n materie penalDegea r. F:@E#CC1 asupra transferrii persoanelor condamnate n strintateDegea r. #B@E#CC1 privind e)trdareaDegea r. 2BE#CC2 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizateG.G. r. 1:?E#CC2 privind aprobarea 7trategiei 2aionale $ntidrog pentru anul "AA(5"AA3Degea r. 1?2E#CCC privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguriG.G. r. 12:BE#CCC pentru aprobarea Megulamentului de aplicare a Begii nr# 3(U"AAADegea r. F2E1B@B privind regimul produselor i al substanelor stupefianteI struciu ile r. 1C2E1BFC ale ,inisterului 7ntii pentru aplicarea Begii nr# =(U >F>=ecretul r. ?@@E1BFB privind regimul produselor i substanelor to)iceDegea r. 2CC din = mai "AA" privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilorIot(r'rea ;arlamentului Rom'niei nr- 2F &ri8ind M;ro+ramul de >u8ernare &e &erioada 200.6 2004J &uDlicat( Bn M-O- nr- /00 din 2A-.2-2000.

../

Got$r3rea r. 11#1 din A octombrie "AA" pentru aprobarea Megulamentului de aplicare a Begii nr# (AAU"AA" privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilorOr"i ul r. #:1E#?CE#B# din ? aprilie "AA" pentru aprobarea Bistei cuprinz*nd produsele farmaceutice de uz uman i veterinar care conin substane ce intr sub incidena Begii nr# 3(U"AAA privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguriO.5.G. r. 1:#E1BBB privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobat i modificat prin Begea nr# ((FU"AA"Or"i ul r. @#@E#CC1 pentru aprobarea normelor privind nfiinarea i autorizarea unitilor farmaceutice, precum i a condiiilor de organizare i funcionarea acestora# Degea r. 2BE#CC2 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizateDegea r. 1@1E#CC25Citlul III5 prevenirea i combaterea criminalitii informaticeOr"i ul r. #:E1BBB pentru aprobarea Instruciunilor nr# >U >>> privind prevenirea i combaterea splrii banilorI struciu ile r. BE1BBB privind prevenirea i combaterea splrii banilorG.G. r. ?12E1BBB pentru aprobarea Megulamentului de Hrganizare i Guncionare a Hficiului 2aional pentru prevenirea i combaterea splrii banilorDegea r. F9E#CCC pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupieO.5.G. r. #9E#CC# privind valorile mobiliare, serviciile de investiii financiare i pieele reglementateDegea r. 2@:E#CC# privind comerul electronicOr"o a a r. #CE#CC# privind ac!iziiile publice prin licitaii electroniceDegea r. 1#@E1BB: privind regimul materialelor e)plozive=ecret r. ?@@ din "? decembrie >=> privind regimul produselor i substanelor to)iceDegea r. 1FE1BB@ privind regimul armelor de foc i al muniiilorDegea r. 111E1BB@ republicat privind desfurarea n siguran a activitilor nucleareDegea r. 1B2E#CC2 de modificare i completare a Begii nr# U >>FDegea r. 29? din A iulie "AA privind aprobarea H#9#L# nr# "A3U"AAA pentru modificarea art# ? din Begea nr# U >>F privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare-

..A

Degea r. FC2E#CC1 privind rspunderea civil pentru daune nucleareDegea r. 1@E1BB9 pentru modificarea i completarea Begii nr# U >>F privind desfurarea n siguran a activitilor nucleareG.G. r. B1@E#CC# privind aprobarea Bistei detaliate a materialelor, dispozitivelor, ec!ipamentelor i informaiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare i a altor dispozitive nucleare e)ploziveOr"i ul r. 1C@E#CC# pentru aprobarea 2ormelor privind cerinele pentru calificarea personalului care asigur paza i protecia materialelor i instalaiilor protejate n domeniul nuclearO.5.G. r. 21E#CC# privind interzicerea organizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau )enofob i a promovrii cultului persoanelor vinovate de sv*rirea unor infraciuni contra pcii i omeniriiDegea r. B@:E#CC# privind Codul MutierG.G. r. 111? din > noiembrie "AA pentru aprobarea Megulamentului de aplicare a Codului vamal al Mom*nieiG.G. @#@E1BBF i D#L# ==@U"AA privind regimul repatrieriiOr"i ul ministrului finanelor r. : privind ,etodologia de eliberare de c!itane vamaleDegea r. ?# din ? decembrie >>A republicat, pentru cinstirea eroilor5 martiri i acordarea unor drepturi urmailor acestora, rniilor, precum i lupttorilor pentru victoria Mevoluiei din decembrie >?>Degea r. B9E#CCC privind aprobarea H#9#L# nr# ?AU >>> pentru modificarea i completarea Begii nr# @FU >>" privind frontiera de stat a Mom*nieiO.5.G. r. 1#9 din "> august >>? pentru reglementarea modului i condiiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statuluiO.5.G. r. ??E1BBF privind transporturile rutiereO.5.G. r. F9E#CCC privind omologarea ve!iculelor rutiere n cadrul Megistrul $uto Mom*nDegea r. @F9E#CC1 privind prevenirea i combaterea traficului de persoaneG.G. r. #BBE#CC2 pentru aprobarea Megulamentului de aplicare a Begii nr# F=?U"AA G.G. r. 1#1@E#CC1 privind aprobarea 8lanului 2aional 9nic de aciune pentru combaterea traficului de fiine umaneG.G. r. #:E1BBF privind adopiileDegea r. 9?E1BB? privind adopiile internaionaleDegea r. #E1BB9 privind prelevarea i transplantul de esuturi umane-

..F

Degea r. #?2 din "> aprilie "AA" pentru aprobarea Hrdonanei de urgen Luvernului nr# A@U"AA privind frontiera de stat a Mom*nieiG.G. r. 1#@9 din "A decembrie "AA privind &ecizia Consiliului 9niunii +uropene referitoare la e)ceptarea cetenilor rom*ni de la obligaia de a obine vize pentru statele din spaiul 7c!engenDegea r. 1:@ din "F iulie "AAA privind protecia cetenilor rom*ni care lucreaz n strintateDegea r. 1FF din aprilie "AA" pentru aprobarea H#9#L# nr# 33U"AA privind ndeplinirea de ctre cetenii rom*ni la ieirea din ar, a condiiilor de intrare n statele membre ale 9niunii +uropene i n alte stateDegea r. @9# din > decembrie "AA" privind protecia martorilor# 7.1. @egea nr. 3;L2<<3 privind com/aterea crimei organizate Begea nr# (>U"AA( privind combaterea crimei organizate este legea de baz, cadru legislaiei moderne de combatere a crimei organizate, un fel de constituie a eafodajului judiciar de anticrim organizat # $ctul normativ aduce clarificri importante i necesare pentru practicienii dreptului, astfel: # 6 "ome iul "reptului pe al 4 partea ge eral$# 7e definete sintagma de grup infracional organizat ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care e)ist pentru o perioa"$ i acioneaz n mod coor"o at n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a o(i e direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material"# &in sublinierile fcute n te)t sunt necesare a fi ndeplinite cumulativ ase condiii pentru a fi considerat grup infracional organizat, respectiv: +)istena unei structuri ierar!ice, piramidale, ceea ce presupune e)istena e)ecutanilor, locotenenilor efului, proteciei interne 0sancionarea celor ce trdeaz1 i e)terne 0disciplinizarea grupurilor rivale, recuperarea de bunuri ori valori, racolarea de adepi, coruperea sau eliminarea celor ce se mpotrivesc1# Coate tipologiile de baz ale crimei organizate au o asemenea structur: ,afia, <acuza, Criadele#
)e+ea nr- 2FK2002 care a ,ost &uDlicat( Bn M-O- nr- 10 din 2F ianuarie 2002 i a a8ut la Da@( Con8enia Naiunilor $nite Bm&otri8a criminalit(ii transnaionale or+ani@ate0 ado&tat( la NeO TorN la .1 noiemDrie 2000 i rati,icat( de ;arlamentul Rom'niei &rin )e+ea nr- 131 din .3 octomDrie 2002 &uDlicat( Bn M-O- nr- A.2 din A noiemDrie 2002" $rt# " alin# lit# a, teza I#
.

.20

Lrupul s fie format din trei sau mai multe persoane# 2umrul minim al grupului a constituit o piedic ani n ir n definirea acestuia ca urmare a opiniilor diferite a penalitilor, actualmente prerea fiind unanim mprtit cu numrul minim de trei# +)istena unei perioa"e de via a grupului, n sensul c nu este constituit ad5!oc pentru comiterea faptei# $cest lucru presupune ca ntre membrii grupului s fi e)istat relaii, contacte, sc!imb de opinii, pregtire, studiu, toate n vederea comiterii unei infraciuni grave ori comiterea unor astfel de fapte la perioade nu e)trem de ndeprtate n timp# +)istena grupului n timp, n ateptare, pregtire sau aciune sporete pericolul social al acestuia# 8resupune e)istena unei !aite capabile s atace i s terorizeze prin nsi e)istena sa# $cioneaz n mod coor"o at# $ceasta presupune pregtire anterioar, e)istena unui plan, nu neaprat scris, cu sarcini precise pentru fiecare membru al grupului, disciplin fa de conductor, e)ecutare fidel, asumarea rspunderii, toate acestea n vederea comiterii unei infraciuni grave# 9nul sau doi membri ai unui grup infracional organizat ce comit infraciuni sporadice nu presupune implicit i rspunderea ntregului grup pentru comiterea acestora# 4n situaia n care trei sau mai multe persoane dintr5un grup mai mare comit infraciuni grave, situaia este diferit sub aspectul rspunderii ori numai a subgrupului ori a ntregului grup, de la caz la caz# Comiterea uneia sau mai multor infraciuni grave reprezint scopul constituirii grupului, care nu este neaprat nevoie s fie i produs# 8entru eliminarea oricror interpretri, referitor la ce nseamn infraciune grav, legiuitorul le5a enumerat pe acestea #
art- 2 alin- . lit- D0 in,raciune +ra8(: .- omor0 omor cali,icat0 omor deoseDit de +ra84 2- li&sire de liDertate Bn mod ile+al4 2- scla8ie4 4- antaE4 1in,raciuni contra &atrimoniului0 care au &rodus consecine deoseDit de +ra8e4 3- in,raciuni &ri8itoare la neres&ectarea re+imului armelor i muniiilor0 materiilor e*&lo@i8e0 materialelor nucleare sau al altor materii radioacti8e4 /- ,alsi,icare de monede sau de alte 8alori4 A- di8ul+area secretului economic0 concurena neloial(0 neres&ectarea dis&o@iiilor &ri8ind o&eraii de im&ort sau e*&ort0 deturnarea de ,onduri0 neres&ectarea dis&o@iiilor &ri8ind im&ortul de deeuri i re@iduuri4 F- &ro*enetismul4 .0- in,raciuni &ri8ind Eocurile de noroc4 ..- in,raciuni &ri8ind tra,icul de dro+uri sau &recursori4 .2- in,raciuni &ri8ind tra,icul de &ersoane i in,raciuni Bn le+(tur( cu tra,icul de &ersoane4 .2- tra,icul de imi+rani4 .4- s&(larea Danilor4 .1in,raciuni de coru&ie0 in,raciunile asimilate acestora0 &recum i in,raciunile Bn le+(tur( direct( cu in,raciunile de coru&ie4 .3- contraDanda4 ./- Dancruta ,rauduloas(4 .A- in,raciuni s(8'rite &rin intermediul sistemelor i reelelor in,ormatice sau de comunicaii4 .F- tra,icul de esuturi sau or+ane umane-

.2.
20- orice alt( in,raciune &entru care le+ea &re8ede &edea&sa Bnc!isorii0 al c(rei minim s&ecial este de cel &uin 1 ani-

&e asemenea, comiterea acestor fapte s aib drept scop obinerea direct sau indirect a unui beneficiu financiar sau alt beneficiu material# &eci, inta grupurilor infracionale organizate, a crimei organizate o reprezint profitul economic obinut at*t brutal prin infraciuni grave specifice 0omor, lipsire de libertate n mod ilegal etc#1, dar i mascate 0contraband, deturnri de fonduri etc#1, folosind drept paravan mecanisme economice legale i societi comerciale# Sa ciu iA niierea sau constituirea unui grup infracional organi$at ori aderarea sau spri&inirea su" orice form! a unui astfel de grup se pedepsete cu nc/isoare de la % la (8 de ani i inter$icerea unor drepturi)# $ceast incriminare devine distinct fa de art# ("( 0asociere n vederea comiterii de infraciuni1 i F= 0complot1 Cod penal iar n cazul comiterii unei infraciuni grave este n concurs cu aceasta#

&in acest punct de vedere este necesar a se face unele comentarii# 8ericol social care const n ameninarea ce decurge din e)istena grupului pentru sv*rirea de infraciuni grave ce capt gravitate datorit caracterului organizat al gruprii respective# Iniierea sau constituirea presupune o oarecare structur organic, o repartizare a atribuiilor ntre membrii gruprii, un program de activitate n care trebuie s intre sv*rirea unei sau mai multor infraciuni etc# +)istena acestui grup sporete n mod simitor capacitatea operativ, sporete ndrzneala fptuitorilor i, sub un anumit aspect, poate ngreuna descoperirea i prinderea acestora# Gora pe care o d caracterul organizat al grupului face ca s e)iste ameninarea cu un pericol efectiv, calitativ deosebit de simpla manifestare a inteniei de a sv*ri infraciuni# &atorit pericolului social pe care l prezint constituirea pentru sv*rirea de infraciuni, lupta mpotriva acesteia nu se poate reduce la msuri preventive, ci este necesar reacia prin mijloacele dreptului penal# 4n acelai timp, incriminarea i sancionarea acestei fapte este perfect justificat din punct de vedere criminologic i recomandabil ntr5o politic penal raional, fiindc riposta antiinfracional este cu at*t mai util socialmente i mai eficace, cu c*t vizeaz nc n germene aciunile care tind la declanarea activitilor infracionale, fr s se atepte evoluia acestora ctre efectiva
.

Art- / din )e+ea nr- 2FK2002-

.22

sv*rire de infraciuni# &e aceea, nu numai constituirea unui grup infracional organizat n vederea sv*ririi de infraciuni trebuie s fie incriminat, dar i iniierea constituirii, precum i aderarea sau ajutorul dat sub orice form unei asemenea grupri# 7ub raport criminologic, infraciunea ce o e)aminm reprezint una dintre cele mai grave forme de criminalitate, i anume criminalitatea organizat # 8entru a evidenia mai convingtor aceste aspecte, vom face o succint analiz a infraciunii# 2u/iect activ nemi3locit 0autor1 al infraciunii de asociere pentru sv*rirea de infraciuni poate fi orice persoan# Begea nu condiioneaz e)istena acestei infraciuni de vreo calitate a autorului# $ctuala lege a consacrat principiul c formarea grupului infracional organizat pentru sv*rirea de infraciuni trebuie incriminat indiferent de calitatea sau de antecedentele celor care o compun, constituirea n scopul sv*ririi de infraciuni fiind prin ea nsi ndeajuns de periculoas, pentru a face necesar incriminarea# &e asemenea, nu intereseaz numrul membrilor grupului 0mai muli peste trei1, acetia put*nd varia n raport cu natura infraciunii sau infraciunilor care formeaz scopul constituirii i de mprejurrile n care urmeaz s se realizeze acest scop, adic sv*rirea infraciunii sau infraciunilor# 2u are relevan nici cetenia pe care o au cei ce se grupeaz pentru sv*rirea de infraciuni# C*nd fapta const n iniierea constituirii unei grup infracional organizat, aceasta poate fi sv*rit de o singur persoan sau de mai multe persoane& care vor avea calitatea de autori ai infraciunii& n aceast modalitate# &e ndat ce gruparea a fost constituit, pe l*ng acela sau acei care au iniiat constituirea asocierii, sunt autori ai infraciunii i acei care au luat parte la constituirea acesteia# &e asemenea, devin autori i acei care au aderat ulterior sau care au sprijinit n orice mod gruparea astfel constituit# $adar, dup ce constituirea a avut loc, grupul infracional organizat pentru sv*rirea de infraciuni mbrac forma de infraciune cu pluralitate constituit de fptuitori# Infraciunea rm*ne ns susceptibil de pluralitate ocazional, adic de sv*rire n participaie, fiindc pluralitii constituite, ntocmai ca i pluralitii naturale de fptuitori, i se poate altura o pluralitate ocazional# Ga de coninutul juridic al infraciunii incriminate, nu este ns posibil participaia n genere dec*t sub forma instigrii, fie prin determinarea unei sau unor persoane s iniieze constituirea asociaiei, fie prin determinarea unei sau unor persoane s adere la grup sau s dea sprijin acestuia# Instigarea
A se 8edea #- "on+oro@0 op"cit-0 &a+- 3A3- Autorii ,ac trimitere Bn mod e*&res i e*&licit la crima or+ani@at( i &osiDilit(ile de comDatere a acesteia &rin miEloace de dre&t &enal-

.22

la nsi constituirea asocierii nseamn iniierea constituirii, deci o modalitate de sv*rire de sine stttoare a infraciunii# C*t privete complicitatea prin sprijinire 0nlesnire sau ajutor1, aceasta nu este posibil, fiindc sprijinirea sub orice form a grupului infracional organizat pentru sv*rirea de infraciuni este asimilat cu nsi sv*rirea ca autor a infraciunii# +ste ns posibil complicitatea prin promisiune de tinuire sau favorizare # Eleme tul material al acestei infraciuni l poate constitui fie aciunea de a iniia, de a constitui un un grup infracional organizat, fie aciunea de a adera la un astfel de grup, fie, n fine, aciunea de a5l sprijini sub orice form# $ceste aciuni fiind prevzute alternativ n coninutul dispoziiei incriminatoare, oricare dintre ele poate constitui elementul material, cu precizarea c n timp ce aciunile de constituire i de iniiere a grupului pot constitui necondiionat i singure elementul material, aciunile de aderare i de sprijinire presupun pree)istena constituirii 0n cazul acestor aciuni e)ist deci o situaie premis1# &ac aceeai persoan a sv*rit mai multe dintre aceste aciuni, n realizarea aceleiai rezoluii, deci n legtur cu aceeai constituire, va e)ista o singur infraciune, ns pluralitatea aciunilor sv*rite va fi avut n vedere la individualizarea pedepsei# 8rin aciunea de constituire se nelege constituirea grupului i consimm*ntul de a fi membru al acestuia# 8rin aceast aciune ia natere pluralitatea constituit de fptuitori supui unei anumite discipline interne, unor anumite reguli privind ierar!ia, rolul membrilor i planurile de activitate# Constituirea se realizeaz prin aciunea fiecreia dintre persoanele care particip la aceast njg!ebare colectiv, indiferent din ce ar consta n mod concret contribuia fiecruia# Begiuitorul nu face distincie ntre autori, organizatori i membrii de r*nd ai gruprii# 8rin aciunea de a iniia constituirea grupului infracional organizat se nelege efectuarea de acte menite s determine i s pregteasc constituirea asocierii# $ceast aciune presupune, deci, efectuarea de acte prin care se fac propuneri de constituire a gruprii, ncercarea de a determina alte persoane de a intra n asocierea proiectat, organizarea ntrunirii n vederea constituirii asocierii etc# Vor intra n noiunea de iniiere toate actele ntreprinse n vederea constituirii grupului# $ciunea de iniiere poate fi sv*rit de o singur persoan sau de mai multe, fiecare dintre acestea av*nd calitatea de autori ai infraciunii, indiferent dac s5a ajuns sau nu la constituirea grupului i indiferent dac persoanele care au iniiat constituirea au intrat sau nu n grup# 2ecesitatea de a curma n germene aceast activitate infracional a impus deci asimilarea iniierii constituirii grupului cu nsi crearea acestuia#
.

Art- .0 din )e+ea nr- 2FK2002-

.24

8rin aciunea de aderare la grup se nelege intrarea n gruparea constituit, ca membru al acesteia# $derarea poate fi e)pres, adic fcut printr5o declaraie formal de aderare, oral sau scris, prin depunerea de jurm*nt sau ndeplinirea unui ritual cerut de regulile grupului# 4n acest caz nu intereseaz activitatea depus de fptuitor n cadrul gruprii# $derarea poate fi ns i tacit, n care caz ea rezult din activitatea desfurat ca membru de fapt al gruprii# $t*t din declaraia sau formalitile ndeplinite, c*t i din activitatea desfurat trebuie s rezulte aderarea efectiv a persoanei la grup i nu simpla intenie sau dorin de a adera# 8rin aciunea de spri3inire a grupului pentru sv*rirea de infraciuni se nelege nlesnirea sau ajutorul dat grupului n tot timpul e)istenei sale# 7prijinirea poate fi nfptuit, aa cum se arat n dispoziia incriminatoare, sub orice form# 7prijinirea poate consta dintr5o contribuie de natur s nlesneasc activitatea grupului sau s ajute n orice mod e)istena acesteia# 7ub acest ultim aspect sprijinirea poate consta n orice ajutor material sau moral dat grupului pentru meninerea acesteia sau pentru asigurarea desfurrii activitii sale 0furnizarea de informaii, indicaii, acordarea de ajutor bnesc, procurarea de mijloace sau instrumente necesare sv*ririi infraciunilor programate etc#1# &up cum am menionat anterior, aderarea, c*t i sprijinirea unui grup nu pot avea loc dec*t dup ce grupul s5a constituit, fiindc nu se poate adera la o asociere ine)istent sau sprijini o asociere care nu s5a constituit nc# +)istena grupului constituie, n cazul acestor aciuni, o situaie premis# 7prijinul dat celui care a iniiat constituirea sau celor care au participat la constituire, fr ca sprijinitorul s intre n grup constituie o complicitate anterioar la infraciunea de iniiere sau constituire# Cerina esenial# +)istena elementului material este condiionat de ndeplinirea unei cerine speciale, i anume aceea ca grupul constituit sau a crei constituire este iniiat, ori la care se ader sau creia i se d sprijin sub orice form, s aib ca scop sv*rirea uneia sau mai multor infraciuni, altele dec*t cele artate n art# F= i art# ("( Cod penal# 8ericolul social pe care l prezint aciunile care constituie elementul material al acestei infraciuni este determinat tocmai de scopul grupului, iar ameninarea n care se concretizeaz acest pericol este legat de scopul grupului care const n sv*rirea de infraciuni# &ac constituirea n5ar fi fcut n vederea sv*ririi de infraciuni, toate aciunile legate de constituirea ei i5ar pierde semnificaia juridico5 penal i n5ar putea constitui elementul material al infraciunii# +ste suficient ca scopul s constea n sv*rirea unei singure infraciuni pentru ca gruparea s constituie o infraciune prin ea nsi# Infraciunea sau infraciunile a cror sv*rire constituie scopul gruprii sunt cele prevzute n art# " alin# din

.21

Begea nr# (>U"AA(, deoarece dac gruparea nu ar avea drept scop sv*rirea acestor infraciuni, ar constitui infraciunea de complot 0art# F= Cod penal1 sau asocierea n vederea comiterii de infraciuni 0art# ("( Cod penal1# (lementul su/iectiv al infraciunii de iniiere sau constituire a unui grup infracional organizat are ca form de vinovie intenia. 7v*rirea din culp a acestei fapte, posibil numai n unele dintre modalitile acesteia, nu este incriminat# 8ersoana care sv*rete vreuna dintre aciunile ce pot constitui elementul material al infraciunii tie, dup caz, c iniiaz constituirea unui grup, c ader la acesta ori c5l sprijin n vreun fel oarecare# +l prevede, aadar, n limitele acestei cunoateri, rezultatul faptei sale i l dorete sau accept eventualitatea producerii lui# 2u este suficient pentru e)istena infraciunii, din punct de vedere subiectiv, ca fptuitorul s fi tiut c se grupeaz sau c sprijin un grup, ci este necesar ca el s fi tiut c gruparea a crei constituire o iniiaz ori la care ader, sau pe care o sprijin, este o grupare infracional organizat care are drept scop sv*rirea uneia sau mai multor infraciuni din sfera crimei organizate# &ac fptuitorul nu a cunoscut scopul gruprii, c!iar atunci c*nd ignorana sau eroarea ar fi rezultatul culpei sale, fapta nu va constitui infraciunea de grupare pentru sv*rirea de infraciuni, care nu poate fi sv*rit dec*t cu intenie# 7.2. Martorul prote3at =e,i iii: Martorul ntr-o interpretare lato sensu este persoana care, n calitate de martor, inculpat sau condamnat n alt! cau$! ori f!r! a avea o calitate procesual!, furni$ea$! informaii i date cu caracter determinant n aflarea adev!rului cu privire la infraciuni grave sau care contri"uie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor pre&udicii deose"ite ce ar putea fi cau$ate prin s!vrirea unor astfel de infraciuni# ,artorul protejat este martorul, membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia incluse n programul de protecie a martorilor, conform legii# Su(iecii# Begiuitorul nu face distincii privind calitatea procesual potrivit legii rom*ne, incluz*nd n sfera martorului protejat, martorii, inculpaii ori condamnai n alt cauz #
.

Ba@a le+al( a instituirii martorului &roteEat se a,l( Bn )e+ea nr- 3A2 din .F decemDrie 2002 &uDlicat( Bn M-O- nr- F34 din 2A decemDrie 2002 i )e+ea nr- 131 din .3 octomDrie 2002 &ri8ind rati,icarea Con8eniei Naiunilor $nite Bm&otri8a criminalit(ii transnaionale or+ani@ate &uDlicat( Bn M-O- nr- A.2 din A noiemDrie 2002 Qane*a .R-

.23

Meferitor la martorul ce face depoziii din raiuni de confort psi!ic legiuitorul e)tinde aria de protejare a acestuia la familie neleg*nd soul sau soia acestuia, copiii i prinii i asupra persoanelor apropiate de care este legat prin legturi afective 0afini, rude etc#1 Co "iii: martorul, pentru a beneficia de 8rogramul de protecie, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii, cumulativ": J s e)iste o aciune judiciar indiferent de faza procesual 0preventiv, acte premergtoare, urmrire penal, judecat1J s se fi comis o infraciune grav(, s e)iste date certe c s5ar putea comite o astfel de fapt, s e)iste pericolul producerii unor prejudicii deosebite ori necesitatea recuperrii acestora n cazul n care s5au produs.

;otri8it art- 4 &ct- 2 din )e+ea nr- 3A2K20020 &oate ,i inclus( Bn ;ro+ram o &ersoan( care are Bn alt( cau@( calitatea de: aR or+ani@ator ori conduc(tor de +ru& sau or+ani@aie criminal(4 insti+ator ori autor al in,raciunii de omor0 omor cali,icat sau omor deoseDit de +ra84 DR insti+ator ori autor al in,raciunii de omor0 omor cali,icat sau omor deoseDit de +ra8 " 4n art# 3 din Begea nr# F?"U"AA" condiiile sunt &re@entate Bn mod restr'ns: aR &ersoana are calitatea &re8(@ut( la art- 2 lit- a0 d0 e4 DR &ersoana se a,l( Bn s,era de &ericol0 Bn sensul art- 2 lit- B(

;otri8it art- 2 lit- ! din )e+ea nr- 3A2K20020 in ra!"iune #rav$ este in,raciunea care ,ace &arte din urm(toarele cate+orii: in,raciuni contra &(cii i omenirii0 in,raciuni contra si+uranei statului sau si+uranei naionale0 terorismul0 omorul0 omorul cali,icat0 omorul deoseDit de +ra80 in,raciunile &ri8ind tra,icul de dro+uri i de &ersoane0 s&(larea Danilor0 ,alsi,icarea de monede sau de alte 8alori0 in,raciuni &ri8itoare la neres&ectarea re+imului armelor i muniiilor0 in,raciunile &ri8itoare la re+imul materialelor nucleare sau a altor materii radioacti8e0 in,raciunile de coru&ie0 in,raciunile contra &atrimoniului care au &rodus consecine deoseDit de +ra8e0 &recum i orice alt( in,raciune al c(rui minim s&ecial este de cel &uin .0 ani sau mai mare;otri8it art- 2 din )e+ea nr- 2F din 2. ianuarie 2002 &ri8ind comDaterea criminalit(ii or+ani@ate0 &rin in ra!"iune #rav$ Bn condiiile comiterii acesteia de un +ru& in,racional or+ani@at0 se Bnele+e: omorul0 omorul cali,icat0 omorul deoseDit de +ra80 li&sirea de liDertate Bn mod ile+al0 scla8ia0 antaEul0 in,raciunile contra &atrimoniului ce au &rodus consecine deoseDit de +ra8e0 in,raciuni &ri8itoare la neres&ectarea re+imului materialelor e*&lo@i8e0 materialelor nucleare sau al altor materii radioacti8e0 ,alsi,icarea de monede sau de alte 8alori0 di8ul+area secretului economic0 concurena neloial(0 neres&ectarea dis&o@iiilor &ri8ind o&eraiunile de im&ort6e*&ort0 deturnarea de ,onduri0 neres&ectarea dis&o@iiilor &ri8ind im&ortul de deeuri i re@iduuri0 &ro*enetismul0 in,raciunile &ri8ind Eocurile de noroc0 in,raciuni &ri8ind tra,icul de dro+uri sau &recursori0 in,raciunile &ri8ind tra,icul de &ersoane i in,raciunile Bn le+(tur( cu tra,icul de &ersoane0 tra,icul de mi+rani0 s&(larea Danilor0 in,raciuni de coru&ie0 in,raciuni asimilate acestora0 &recum i in,raciuni Bn le+(tur( direct( cu in,raciunile de coru&ie0 contraDanda0 Dancruta ,rauduloas(0 in,raciuni s(8'rite &rin intermediul sistemelor i re&erelor

.2/

in,ormatice sau de comunicaii0 tra,icul de esuturi sau or+ane umane0 orice alte in,raciuni &entru care le+ea &re8ede &edea&sa Bnc!isorii0 a c(rei minim s&ecial este de cel &uin 1 aniA8'nd Bn 8edere de,inirea in,raciunii +ra8e0 oarecum di,erit de c(tre le+iuitor Bn dou( acte normati8e0 ce se succed Bn termen scurt s6ar &utea inter&reta c( numai &entru ce e &re8(@ut Bn art- 2 lit- ! din )e+ea nr3A2K2002 s6ar a&lica ;ro+ramul de &rotecie a martorului- O&in(m c( nu0 a8'nd Bn 8edere c'te8a as&ecte: < )e+ea nr- 3A2K20020 are o arie mult mai lar+( &ri8ind s,era de cu&rindere a in,raciunilor +ra8e0 c!iar dac( nu sunt Bn s,era crimei or+ani@ate i nu sunt comise de +ru& in,racional or+ani@at- Im&ortant( este Bn,(&tuirea Eustiiei &rin Bnl(turarea ,ricii0 a terorii i 8ioleneiotodat(0 sunt incluse ca in,raciuni +ra8e0 &entru care o&erea@( ;ro+ramul de &rotecie cele ce &roteEea@( normele sociale &ri8ind si+urana statului i si+urana naional(0 ceea ce situea@( instituia Mmartorului &roteEatJ Bntr6un &lan Eudiciar a&roa&e c8asi+eneral i nu ca ,iind un instrument s&eci,ic comDaterii criminalit(ii or+ani@ate< ;e de alt( &arte0 )e+ea nr- 2FK2000 include i alte ,a&te Bn s,era in,raciunilor +ra8e0 Bns( Bn condiiile comiterii de c(tre +ru&uri in,racionale or+ani@ate Qcondiie necerut( de )e+ea nr- 3A2K2002R0 ceea ce nu e*clude a&licarea ;ro+ramului de &rotecie a martorului i Bn ast,el de ca@uri0 Bntr6o inter&retare Mlato sensuJ-

J martorul s dein informaii sau date certe i eseniale cu privire la infraciuni grave comise, sau ce se vor comite, prejudicii nsemnate produse, sau ce se vor produce ori ce trebuiesc recuperateJ martorul s fi furnizat astfel de informaii sau date organelor judiciare ori s fie de acord s le furnizezeJ viaa ori integritatea fizic a martorului, familiei sale ori persoanelor apropiate s fie puse n pericol urmare a depoziiilor fcute sau ce urmeaz a fi fcuteJ martorul s dea acordul scris, s nu emit pretenii contrare legii i s respecte 8rogramul de protecieJ magistratul s accepte solicitarea# Aspecte proce"urale# 4n vederea asigurrii unei protecii legale i pentru a evita cazurile de nulitate ntr5un domeniu aa de sensibil, sunt necesare respectarea urmtoarelor proceduri legale: # /ropu erea "e i clu"ere + /rogram# 7e face de organul de cercetare penal n faza actelor premergtoare i a urmririi penale i de procuror n faza de judecat, nsoit de acordul scris al persoanei"# Emiterea or"o a ei, respectiv nc!eierii, de ctre procuror ori instan n termen de @ zile de la naintarea propunerii(# 6 c-eierea protocolului "e protecie cu fiecare persoan n parte n termen de = zile de la data emiterii ordonanei ori nc!eierii prin care se dob*ndete calitatea de martor protejat, semnat personal de ctre acesta, ori de reprezentani legali n cazul minorilor# &ac sunt situaii n care reprezentanii legali nu semneaz 0refuz, contravine intereselor minorului etc#1, semnarea se va face de minor cu aprobarea procurorului#

.2A

3# Comu icarea i clu"erii + /rogram ce se face n primele ( zile de ctre Hficiul 2aional de 8rotecia ,artorului 0funcioneaz n cadrul Inspectoratului Leneral al 8oliiei Mom*ne1# 4n caz de urgen, msurile se iau imediat de ctre organele de protecie ori administraie H28, i se comunic procurorului n "3 de ore# @# Duarea m$surilor "e protecie , singure sau cumulat, constau n 0art# " pct# " din Begea nr# F?"U"AA"1: J 8rotecia datelor de identitate a martorului protejatJ 8rotecia declaraiei acestuiaJ $scultarea martorului protejat de ctre organele judiciare sub o alt identitate dec*t cea real sau prin modaliti speciale de distorsionare a imaginii i vociiJ 8rotecia martorului aflat n stare de reinere, arestare preventiv sau n e)ecutarea unei pedepse privative de libertate, prin colaborare cu organele care administreaz locurile de reinereJ ,suri sporite de siguran la domiciliu, precum i de protejare a deplasrii martorului la i de la organele judiciareJ 7c!imbarea domiciliului"J 7c!imbarea identitiiJ 7c!imbarea nfiriiF# Duarea m$surilor "e asiste $: J Meinseria n alt mediu socialJ 7c!imbarea sau asigurarea locului de muncJ $sigurarea unui venit p*n la gsirea unui loc de munc# =# Emiterea or"o a ei sau + c-eierii de ncetare a 8rogramului, n urmtoarele situaii: J condiiile, iniiale nu mai subzistJ la cererea martorului protejat, n form scrisJ dac, n decursul procesului penal martorul protejat depune mrturie mincinoasJ dac sunt probe sau indicii temeinice c, ulterior includerii n 8rogram, martorul protejat a aderat la un grup sau organizaie criminalJ dac martorul protejat nu respect obligaiile asumate sau dac a comunicat date false cu privire la orice aspect al situaiei sale;otri8it &re8- art- 24 din )e+ea nr- 2FK2002 &ri8ind comDaterea criminalit(ii or+ani@ate &ot Dene,icia de m(surile s&eci,ice de &rotecie a martorului i &oliistul suD aco&erire0 in,ormatorul0 &recum i memDrii de ,amilie ai acestora" 8otrivit Begii nr# @F@U"AA" privind ratificarea Conveniei Naiunilor $nite Bm&otri8a criminalit(ii transnaionale0 sc!imDarea domiciliului se &oate ,ace i Bn alt stat0 Bn Da@a acordurilor de asisten( Eudiciar( Dilaterale Qart- 24R-

.2F

J dac a intervenit decesul martorului protejat# Ava ta7ele proteciei martorului: # H bun nfptuire a justiiei, a tragerii la rspundere penal a infractorilor, prevenirii producerii de prejudicii nsemnate ori a recuperrii acestora n situaia n care s5au produs"# $sigurarea vieii i integritii fizice a martorului protejat, a familiei ori a apropiailor acestuia ce duce la instituirea unui climat de ordine i siguran civic, de protejare a drepturilor constituionale i a instituirii statutului de drept(# &iminuarea la jumtate a rspunderii penale a persoanelor ce au calitatea de martori n sensul prezentei legi dar care au comis o infraciune grav iar naintea sau n timpul urmririi penale ori a judecrii denun sau faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a altor persoane care au sv*rit astfel de infraciuni 3# & curaj i siguran persoanelor ce doresc s sprijine nfptuirea justiiei# Sa ciu i: pentru nfptuire n condiiile legii a 8rogramului, a asigurrii seriozitii i eficienei acestuia, legiuitorul a prevzut condiii severe pentru oricine, cu intenie sau din culp, cu sau fr calitate procesual, cu sau fr calificare", astfel: 3 fapta de a divulga cu intenie identitatea real!, domiciliul ori reedina martorului prote&at, precum i alte informaii care pot duce la identificarea acestora, dac! sunt de natur! s! pun! n pericol viaa i integritatea corporal! sau s!n!tatea martorului prote&at, se pedepsete cu nc/isoare de la ) la % ani#F 9edeapsa este de la % la )8 ani n form! agravant!, dac!: 3 fapta a fost comis! de c!tre o persoan! care a luat la cunotin! de aceste date n e1ercitarea atri"uiilor de serviciu ,poliiti, procuror, &udec!tor, grefier, funcionar, etc#-# Bac! fapta este s!vrit! din culp!, pedeapsa este de la ( la % ani4 3 s-a cau$at martorului prote&at o v!t!mare grav! a integrit!ii corporale sau s!n!t!ii# 9edeapsa este de la )% la (% ani dac! a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei# 3 fapta martorului de a induce n eroare organul de urm!rire penal! sau instana de &udecat! prin datele i informaiile pre$entate se pedepsete cu nc/isoare de la % la )8 ani# 7.3. -nvestigator su/ acoperire
"

A se 8edea art- .F din )e+ea nr- 3A2K2002A se 8edea art- 20 i 2. din )e+ea nr- 3A2K2002-

.20

Instituia investigatorului sub acoperire a fost i este o necesitate procedural cu o importan din ce n ce mai mare pe parcursul procesului penal# # H prim accepie legal a folosirii investigatorilor sub acoperire este dat prin Begea nr# 3( din "F iulie "AAA privind combaterea traficului i consumului de droguri , urmare a importanei combaterii acestui fenomen# 8otrivit prezentei legi, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperii i pentru descoperirea faptelor, identificarea metodelor i obinerea mijloacelor de prob, n situaiile n care e)ist, indicii temeinice c a fost sv*rit sau c se pregtete comiterea unei infraciuni prevzute n lege 0art# " 1# Ca investigatori acoperii pot fi poliitii din formaiunile de specialitate care, pot procura droguri, substane c!imice, eseniale i precursori, n vederea descoperirii activitii infracionale i a identificrii persoanelor implicate n astfel de activiti 0art# ""1# $utorizarea acestora se face pe o perioad de cel mult FA de zile i poate fi prelungit pentru motive temeinice justificate, fiecare prelungire neput*nd depi (A de zile 0art# " pct# "1# $ctele nc!eiate de poliiti 0investigatori sub acoperire1 pot constitui mijloace de prob 0art# "" pct# "1# $lte precizri nu sunt fcute, ns se subneleg, potrivit prevederilor procedural penale n vigoare, c organul de cercetare penal al poliiei poate efectua propuneri procurorului, care prin ordonan autorizeaz, pe caz, folosirea investigatorului acoperit 0poliist cu identitate sc!imbat1 pe o perioad limitat la nceput# "# Degea r. @F9 din " noiembrie "AA privind prevenirea i combaterea traficului de persoane" stipuleaz folosirea investigatorului sub acoperire n vederea str*ngerii datelor necesare nceperii urmririi penale, n condiiile legii pentru infraciunile incriminate n domeniul aprat de aceasta# 2u se fac alte reglementri dar fc*ndu5se trimitere la condiiile legii, de jure acestea se aplic n completarea Begii nr# 3(U"AAA, ce are prevederi mai dezvoltate# Degea r. 2CC din = mai "AA" privind regimul juridic al precursorilor i folosirea ilicit a drogurilor fr a face precizri privind folosirea investigatorului sub acoperire face trimitere la Begea nr# 3(U"AAA, n sensul c se completeaz cu prevederile acestei legi 0art# (F1 ceea ce implicit nseamn folosirea investigatorului sub acoperire n combaterea fenomenului infracional n domeniul ce l reglementeaz(#
)e+ea nr- .42 din 23 iulie 2000 a ,ost &uDlicat( Bn M-O- nr- 232 din 2 au+ust 2000)e+ea nr- 3/A din 2. noiemDrie 200. &ri8ind &re8enirea i comDaterea tra,icului cu ,iine umane a ,ost &uDlicat( Bn M-O- nr- /A2 din .. decemDrie 200.( ;uDlicat( Bn M-O- nr- 40F din .2 iunie 2002"

.2.

(# $ctul normativ ce reglementeaz mai detaliat folosirea investigatorului sub acoperire, denumit direct poliist sub acoperire este Degea r. 2BE#CC2 privind combaterea criminalitii organizate # 8otrivit prevederilor acestei legi 0art# ?, >, "A1 rezult c: J poliitii sub acoperire sunt folosii n combaterea infraciunilor grave din domeniul crimei organizate comise n condiiile incriminrii acestora 0sv*rite de grupuri organizate1# 2u se abrog e)pres prevederile anterioare# J autorizarea pentru folosire a poliistului sub acoperire, emis de procuror, trebuie s cuprind: J indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care este necesarJ identitatea sub care poliistul sub acoperire urmeaz s desfoare activiti autorizateJ numele lucrtorului din structura specializat, desemnat s poarte legtura cu poliistul sub acoperireJ activitile pe care le poate desfura poliistul sub acoperireJ perioada desfurrii activitilor autorizateJ se ntocmesc rapoarte periodice, scrise, confideniale, naintate de poliistul sub acoperire prin ofierul de legtur, ce constituie mijloc de prob# J evidenierea procedurilor n caz de pericol, iminent, survenirea altor activiti infracionale ori depirea autorizrii# (# 4ntr5un mod unitar, Co"ul "e proce"ur$ pe al$ 0art# ""3 i ""3"1" str*nge prevederile prevzute n legile anterioare i le prezint unitar, e)tinz*nd aria infraciunilor grave i la cele privind sigurana naional i a lrgirii ariei investigatorilor sub acoperire de la poliiti din structurile specializate, la lucrtori operativi din ,inisterul $dministraiei i Internelor, precum i din organele de stat care desfoar, potrivit legii, activiti de informaii pentru realizarea siguranei naionale#

7.$. -nformatorul <ingurul act normativ care legitimea$! folosirea informatorului, f!r! a-l defini, este ?egea nr# '7C(88'# 9otrivit art# () n situaii e1cepionale, dac! e1ist! indicii temeinice c! s-a s!vrit sau c! se preg!tea s!vrirea unei infraciuni grave de c!tre unul sau mai muli mem"rii ai unui grup infracional organi$at, care nu poate fi descoperit! sau ai c!rui f!ptuitori nu pot fi identificai prin alte mi&loace, pot fi folosii informatori n vederea strngerii datelor privind s!vrirea infraciunii i identificarea autorilor, iar acetia, pot
;uDlicat( Bn M-O- nr- 10 din 2F ianuarie 2002Codul de &rocedur( &enal( cu&rinde modi,ic(rile ,(cute &rin )e+ea nr- 2A.K20024 Ordonana de $r+en( a >u8ernului nr- 33K2002 i Ordonana de $r+en( a >u8ernului nr- .0FK2002R"

.22

"eneficia de recompense financiare ,art# ((- i de m!suri specifice de protecie a martorului ,art# ('-# 4n conte)tul definirii instituiei informatorului, alturi de cea a poliistului sub acoperire, se desprind c*teva concluzii: J informatorii se folosesc numai dac este imposibil folosirea poliistului sub acoperireJ faptele i situaiile n care sunt folosii sunt e)cepionale, deci folosirea lor nu este curent, av*nd n vedere c structurile folosite n mod curent sunt cele calificate, ale statuluiJ folosirea se face cu autorizarea procurorului, n limita autorizrii, iar depoziiile reprezint mijloace de probJ actele procedurale de folosire a informatorului c*t i temeiul legal prevzut de lege, l deosebesc pe acesta de persoana ce furnizeaz informaii poliiei n mod curent sau ocazional, n baza unei autorizri de natur administrativ i unor reglementri interne# 7.5. Cola/oratorul ?egea nr# )2'C(888 evidenia$! o categorie distinct!, cola"oratorii, ce pot efectua activit!i distincte, cu autori$area procurorului, ce pot constitui mi&loace de pro"!# 9oliitii din formaiunile de specialitate, care acionea$! ca investigatori acoperii, precum i cola"oratorii acestora pot procura droguri, su"stane c/imice, eseniale i precursori, cu autori$area preala"il! a procurorului, n vederea descoperirii activit!ilor infracionale i a identific!rii persoanelor implicate n astfel de activit!i ,art# ((-)# 7.6. @ivrarea supraveg"eat Bivrarea supraveg!eat este un instrument legal, e)trem de eficace n combaterea traficului de droguri i precursori# 8otrivit Begii nr# 3(U"AAA, 8arc!etul de pe l*ng 4nalta Curte de %ustiie i Casaie poate autoriza, la solicitarea instituiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrri supraveg!eate, cu sau fr substituirea total a drogurilor ori a precursorilor#"
Im&licarea &ersoanelor din a,ara sistemului Eudiciar ca in,ormatori0 colaDoratori0 8oluntari nu &resu&une iniierea i elaDorarea unui act normati8 Bn acest sens2 )i8r(rile su&ra8e+!eate se ,ac &rin colaDorare internaional(0 e*ist'nd &rotocoale Euridice i metodolo+ii Bn acest sens-

.22

Ca&itolul 1 PERSPECTIVELE LEGISLATIVE PRIVIND INCRIMINAREA CRIMEI ORGANIZATE N ROM"NIA

$parent simpl, la prima vedere, crearea unui sistem legislativ penal pentru combaterea crimei organizate nu este deloc uor# Cu at*t mai mult cu c*t n Mom*nia fenomenul este relativ nou i trebuie mai nt*i cunoscute tendinele sale i formele de manifestare# &ificultatea apare n definirea noiunilor crimei organizate i cuprinderea lor n dreptul penal i dreptul procesual penal# &e altfel, ri avansate, cu o stabilitate economico5social i posibiliti de studiu criminologic pe termen lung, au adoptat destul de t*rziu mijloacele penale pentru combaterea crimei organizate # Ca urmare, efortul specialitilor rom*ni de a racorda actualul sistem penal la realitile socio5economice de ultim or este ludabil i cu anse de reuit n combaterea crimei organizate# 1. Actualul /roiect "e mo"i,icare a Co"ului pe al rom3 Iniiat de ,inisterul %ustiiei, acesta caut s creioneze instituii noi ori s dea neles unor termeni juridici pe care unele sisteme penale nu au reuit s5i defineasc, reprezent*nd, din acest punct de vedere, un progres# +videniem, n acest sens, urmtoarele aspecte: 7e d o definiie juridic a crimei organizate, definiie e)!austiv ce cuprinde trsturile i caracteristicile fenomenului# 8rin 9crim organizat se neleg activit!ile desf!urate de o organi$aie sau asociaie ori de un grup
"e e*em&lu0 maEoritatea statelor occidentale0 Bnce&'nd cu Italia0 a&oi 5rana0 An+lia0 au ado&tat ,orme coerente de comDatere &rin miEloace de dre&t &enal Bn ultimul deceniu0 iar Ga&onia0 >ermania0 >recia Bn ultimii ani.

.24

constituit din cel puin trei persoane, cu o structur! determinat!, n scopul reali$!rii de "eneficii materiale sau o"inerii altor asemenea foloase ori reali$!rii unor interese ilicite, ca urmare a do"ndirii i e1ercit!rii controlului acestora asupra unor localit!i, cartiere, $one, piee ori asupra unor sectoare economice, politice sau sociale, prin folosirea puterii economice de care dispun infractorii sau a forei re$ultate din leg!turile acestora cu ceilali mem"rii ai organi$aiei, asociaiei sau grupului, ori prin folosirea violenei, intimid!rii, coruperii, anta&ului sau prin alte asemenea mi&loace frauduloase)# Cotodat, n cuprinsul aceluiai articol se d definirea 0actului "e crim$ orga i!at$<, acesta fiind orice act infracional s!vrit de un mem"ru al grupului constituit n condiiile prev!$ute n alin# ), dac! acel act a fost comis n folosul organi$aiei sau asociaiei ori grupului din care acesta face parte"# +ste considerat, de asemenea, act "e crim$ orga i!at$, actul s!vrit de c!tre acela care, dei nu face parte din organi$aia, asociaia sau grupul constituit n condiiile ar!tate n pre$entul articol, prin activitatea sa a&ut! ori nlesnete comiterea faptei, n vederea atingerii scopului prev!$ut n alin# )(# Hbservm c ntr5un mod e)plicit se face diferenierea ntre crima organizat i act de crim! organi$at!# +ste definit n premier un nou subiect al rspunderii penale i anume persoa a 7uri"ic$< ca voin social a membrilor asociai sau acionari, voin ndreptat pentru sv*rirea unor fapte penale 0e)emplu: contrabanda, trafic de stupefiante, arme etc#1# Mspunderea penal a persoanei juridice este un subiect controversat n diferite sisteme de drept, dei situaia criminologic este aproape identic n majoritatea statelor3# &in ce n ce mai muli indivizi comit delicte n profitul grupurilor @, de unde i ideea c pe l*ng sancionarea penal a fptuitorului se impune i sancionarea grupuluiF pentru care acesta a lucrat, deoarece autorul persoan fizic, c!iar descoperit i condamnat va putea fi nlocuit de o alt persoan, astfel c, persoana fizic ca subiect activ al infraciunii se poate modifica mereu, dar beneficiarul infraciunii, persoana juridic, rm*ne nesancionat# 7pecificitatea acestei criminaliti, care afecteaz domenii de baz, pune n dificultate sistemele i practicile tradiionale, care, dei
.

Art- .44.0 alin-. din ;roiectul de modi,icare a Codului &enal$rt# 33 , alin#" din 8roiectul de modificare a Codului penal# ( $rt# 33 , alin#( din 8roiectul de modificare a Codului penal# 3 M# Virgil ,artina < Rspunderea penal a persoanei juridice- Re8ista de "re&t ;enal nr- 2K.FFF0 &a+3/4 "amian Miclea < Rspunderea penal a societilor comerciale, Analele $ni8ersit(ii ;etrol6>aSe0 ;loieti0 2000@ Ba Carru $# -issolution, fermetue dGeta lissement- Re8ista =ocial( .FF20 &a+- 24.6241F $ se vedea faptele comise n %aponia de 7ecta 2aum#
"

.21

pedepsesc infractorii persoane fizice, nu pot face nimic mpotriva adevrailor profitori de pe urma infraciunii, persoanele juridice# 8e de alt parte, cea mai mare parte a delictelor economico5financiare comise de persoane fizice nu pot fi realizate fr a se servi de o ntreprindere, de o societate comercial# Hrganismele crimei organizate acioneaz n cazuri din ce n ce mai frecvente sub acoperirea unor societi comerciale# $pariia persoanelor juridice n sfera delictului economico5financiar nu mai constituie o e)cepie ci, dimpotriv, tinde s devin o regul# 7ocietatea comercial poate fi o umbrel juridic sub care se pot comite fapte penale cu c*tiguri e)trem de fabuloase, n disproporie cu rspunderea penal individual foarte redus care revine persoanei fizice # ,ai mult dec*t at*t, nici mcar rspunderea civil nu5i atinge pe unii acionari ori asociai, cum este cazul societilor comerciale pe aciuni, n comandit pe aciuni ori cu rspundere limitat, unde rspunderea patrimonial se rezum la aportul social adus al acionarilor, fa de situaia aceleiai forme de rspundere n cazul comanditilor din societile n comandit i a asociailor din societile n nume colectiv care rspund civil solidar i nelimitat# Ca urmare, se ivete situaia parado)al ca unii asociai s nu rspund nici civil, i nici sub aspect penal# $stfel, de aciunile ilicite ale unor asociai sau acionari, pot beneficia toi asociaii sau acionarii fr ca acetia s rspund civil sau penal# &e asemenea, c!iar administratorii nii pot urmri obinerea unor c*tiguri prin comiterea de fapte n sfera crimei organizate# +i rspund ntr5o msur mult prea mic n raport de c*tigul obinut, c*tig ce nu poate fi ntotdeauna identificat i confiscat, n baza art# ? Cod penal rom*n# ,ai mult, c*tigul servete la mrirea patrimoniului societii, a forei sale economice, n beneficiul asociailor, a unui grup anume constituit# $dministratorul este singurul care este sancionat sau este sacrificat s rspund penal, cu at*t mai mult cu c*t pedeapsa complementar a confiscrii averii este abrogat# 7pecific persoanelor juridice, n ipoteza tragerii la rspundere penal este faptul c acestora principiile privind drepturile omului nu le sunt aplicabile# Ca urmare, confiscarea ntregului patrimoniu, lic!idarea societii 0un fel de condamnare la moarte1 etc# le pot fi aplicate# Cu at*t mai mult cu c*t aceast rspundere nu se subrog rspunderii penale individuale a asociailor, acionarilor, administratorilor ori directorilor#
A se a8ea Bn 8edere nu numai societ(ile comerciale Qsociet(ile Bn nume colecti80 societatea Bn comandit( sim&l(0 societatea Bn comandit( &e aciuni0 societatea &e aciuni0 societatea cu r(s&undere limitat(0 dar i asociaiile non6&ro,it sau &ro,it Q,ondurile de in8estiii mutuale etc-R0 ,undaiile0 societ(ile comerciale s&eci,ice QDancare0 a+ricole etc-R.

.23

Ca urmare, apreciez c prevederile din 8roiectul de modificare a Codului penal privind rspunderea persoanei juridice, sunt e)trem de eficiente n combaterea crimei organizate infiltrate prin canale societare# 8rin modul n care este definit rspunderea penal a persoanei juridice, iniiatorul legislativ nu are n vedere numai infraciunile din sfera crimei organizate, ci i alte fapte penale compatibile a fi comise de acestea# $spectul rspunderii penale a persoanei juridice pune cu eviden problema pedepsei aplicabile persoanei juridice, aspect ce trebuie s dea credibilitate, eficien i concretee acestei rspunderi# 8roiectul de modificare a Codului 8enal, n art# @( , aduce un rspuns n acest sens, stabilind urmtoarele categorii de pedepse: /ri cipaleA I amend de la @A milioane lei la A miliarde leiI suspendarea activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice, pe o perioad ntre " luni i un anI dizolvarea persoanei juridice# Compleme tareA I publicarea sau afiarea !otr*rii de condamnare# 4n situaia comiterii unor fapte penale de ctre persoana juridic, altele dec*t cele cuprinse n sfera crimei organizate, propunem a fi reinute i alte pedepse de lege ferenda principale, cum ar fi suspendarea activitii pe timp limitat, pe un anumit teritoriu, inclusiv a punctelor de lucru i a sucursalelor fr personalitate juridic# Ca msur complementar se impune i confiscarea unei pri din patrimoniul persoanei juridice# 4n situaia comiterii de infraciuni din sfera crimei organizate, legiuitorul i dorete, ntr5o logic fireasc, s fie e)trem de sever# $stfel, n art. @22'
.

Art- 1..0 itlul II. < R(s&underea &enal( a &ersoanei Euridice- ;roiect Codul ;enal #Persoana juridic rspunde pentru fapta prevzut de legea penal svrit de conductorul sau administratorii ei ori ali reprezentani legali )n scopul o inerii unui folos material injust sau realizrii unor interese ilicite ori a altor asemenea foloase ori interese pentru sine sau pentru altul, dac adunarea general a acionarilor sau asociailor ori alte organe deli erate ale persoanelor juridice au prevzut, urmrit sau acceptat producerea rezultatului ori a socotit fr temei c rezultatul nu se va produce sau dac fapta a fost apro at, )n condiiile prevzute )n prezentul articol de ctre organele deli erate" n cazul persoanei juridice, rspunderea penal poate fi reinut ori de ctre ori aceasta este posi il" -ac delimitarea vinoviei este posi il rspunderea penal a persoanei juridice nu o e+clude pe aceea a persoanei fizice care a participat la svrirea aceleiai fapte ori a altei fapte svrit )n acelai conte+t i dac fapta persoanei fizice a servit ca mijloc pentru comiterea sau ascunderea faptei persoanei juridice, ori )ntre faptele comise e+ist o alt asemenea legtur&"

.2/

ali . 2 din 8roiect se precizeaz c Bac! fapta a fost s!vrit! n condiiile art# )22), instana dispune di$olvarea persoanei &uridice, indiferent de natura i limitele pedepsei prev!$ute de lege pentru acea fapt!# 7e nelege c a dispune este un termen imperativ i nu e)ist o alt variant la latitudinea instanei# &e asemenea, "i!olvarea n accepiunea penal a legiuitorului este diferit de nelesul legislaiei comerciale# $stfel, dizolvarea, n accepiune comercial, este prima faza a lic!idrii societii comerciale# 75ar nelege c legiuitorul, n sens penal, ar avea numai o intenie i nu i o finalitate de lic!idare# $ceast formulare trebuie interpretat n sens penal, respectiv dizolvarea i lic!idarea patrimoniului societii: $stfel, instana nu uzeaz de legislaia comercial i civil, potrivit creia mparte pm*ntul asociailor ori acionarilor, aspect care favorizeaz, nu descurajeaz comiterea de infraciuni de ctre persoana juridic, ci uzeaz de instituia lic!idrii n nelesul dat de Codul penal# 8entru aceasta, legiuitorul va trebui s se impun printr5o prevedere e)pres, nltur*nd astfel dubiile de interpretare# 4n ceea ce privete /artea special$ a Co"ului /e al, actualul proiect de modificare aduce urmtoarele nouti n materia crimei organizate: I tro"ucerea la u ele i ,raciu i a u or oi ,orme agrava te "ac$ ,aptele su t s$v3r%ite + co "iiile crimei orga i!ate &in aceast categorie fac parte: J omorul, omorul calificat si omorul deosebit de grav care, potrivit art# =F, sunt intitulate faptele de omor s!vrite n condiiile crimei organi$ate, pentru care pedeapsa este deteniunea pe via sau nc!isoare de la @ la "@ de ani # 8rin noua reglementare, la toate cele trei infraciuni, minimul special nu poate fi sub @ ani, iar la pedeapsa aplicat se poate aduga un spor de p*n la @ ani, ceea ce nu este prevzut n actuala formulare: J lipsirea de libertate n mod ilegal , sv*rit n scopul i n condiiile crimei organizate, prevede un spor cu @ ani nc!isoare la pedeapsa aplicat potrivit actualelor prevederi.

;otri8it Codului &enal actual0 minimul s&ecial al &ede&sei la in,raciunea de omor &re8(@ut de art- ./4 este de .0 ani4 &otri8it &roiectului0 acesta crete la .1 ani- Codul &enal s&aniol a+ra8ea@( sanciunea Bn ca@ul comiterii in,raciunii de omor de c(tre autori ce sunt Bn ser8iciul sau colaDorea@( cu Dandele armate ce crete de la 20 la 20 de ani Bnc!isoare Qart- 1/20 .-.R4 8(t(marea +ra8( de la .1 la 20 de ani Qart- 1/20 .-2R0 alte ,orme de le@iuni de la .0 la .1 ani Qcu intenie < art- .4/ i .4A i din cul&( < art- .12R-

.2A

J t*l!ria", care a produs consecine deosebit de grave sau care a avut ca urmare moartea victimei, sv*rit n condiiile crimei organizate, se pedepsete cu detenia pe via sau cu nc!isoare de la @ la "@ de ani# J pirateria(, sv*rit n condiiile crimei organizate, se pedepsete cu deteniunea pe via sau cu nc!isoare de la @ la "@ de ani i interzicerea unor drepturiJ nerespectarea regimului armelor i muniiilor3 comis n condiiile crimei organizate se pedepsete cu nc!isoarea de la A la "A de ani i interzicerea unor drepturiJ nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive@ privind primirea, deinerea, folosirea, cedarea, modificarea, nstrinarea, dispersarea, e)punerea, transportul, deturnarea, sustragerea, distrugerea, precum i orice alte operaiuni privind circulaia acestora, fr drept, dac au prezentat pericol public, dac au vtmat sau vtmat grav o persoan,
.

Art- .AF Cod ;enal actual < minimul s&ecial este de . an i ma*imul s&ecial de 21 de ani$rt# " alin# ( Cod penal prevede o pedeaps( cu Bnc!isoarea Bntre .1621 de ani si inter@icerea unor dre&turi( $rt# " " alin# ( Cod penal prevede o pedeaps( cu Bnc!isoarea de la .1 la 21 de ani i inter@icerea unor dre&turi3 $rt# "=> Cod penal prevede un minim special de F luni 0alin# 1 i ma*im s&ecial de / ani Qalin- 2R ,iind incriminate urm(toarele modalit(i: deinerea0 &ortul0 con,ecionarea0 trans&ortul0 &recum i orice o&eraie &ri8ind circulaia armelor i muniiilor sau ,uncionarea atelierelor de re&arare arme ,(r( dre&t Qalin- .R4 deinerea0 Bnstr(inarea sau &ortul0 ,(r( dre&t de arme ascunse ori de arme militare0 &recum i a muniiei &entru ast,el de arme QaR4 deinerea0 Bnstr(inarea sau &ortul0 ,(r( dre&t0 a mai multor arme cu e*ce&ia celor &re8(@ute la lit- ^aJ0 &recum i a armelor de &ano&lie0 ori muniiei res&ecti8e0 Bn cantit(i mari QDR4 &ortul de arme0 ,(r( dre&t0 Bn localul or+ani@aiilor de stat sau &uDlice0 la Bntruniri &uDlice sau Bn localuri de ale+eri Qalin- 2R dre&t com&araie: < ;entru comDaterea acestei in,raciuni0 le+iuitorul +erman a ado&tat )e+ea de Control al Armelor de R(@Doi QA-C-Y-6uri0 .F0 20R0 care ,ace re,erire la comerciali@area de arme militare0 nucleare0 c!imice si Diolo+ice ce &re8ede sanciuni cu Bnc!isoarea de ma*- .1 ani Qart- 2A alin- 2 Cod ;enal +ermanR0 dar Bn ca@ul comiterii acestora de memDrii ai crimei or+ani@ate0 sentina 8a ,i duDlata Qart- 22 lit ^aJ < ACYR4 )e+iuitorul ce! incriminea@a in,raciunea denumit( Marmament ne&ermisJ Qart- .A1 Cod &enalR- #or ,i &ede&site: &roducerea0 deinerea i comerul ile+al cu arme de ,oc i suDstane e*&lo@i8e Bn ca@ul unei Dande or+ani@ate cu Bnc!isoare de 1 ani< Codul &enal slo8en sancionea@a in,raciunea de M,aDricare i comer ile+al cu arme sau materiale e*&lo@iDileJ cu Bnc!isoare de ma*- 1 ani Qart- 2.00 alin- . ^cJ Cod &enal slo8enR Bn concurs cu in,raciunea de MasociereJ Qart- 2.0 alin- 2 Cod &enal slo8enR ce se sancionea@a cu Bnc!isoare de ma*im 2 ani@ $rt# "=> alin# , ( i 1 &re8ede minimul s&ecial al &ede&sei de 2 ani Qalin- .R i ma*imul s&ecial de 21 de ani Qalin- 1R- Incriminarea acestor ,a&te se re+(sete i Bn sistemele &enale ale altor (ri- "e e*em&lu0 Bn >ermania0 ca urmare a trans,erurilor Bn str(in(tate de deeuri to*ice i radioacti8e s6a introdus Bn Codul &enal +erman art- 223 Bn .FF40 care &re8ede c( 8a ,i &ede&sit trans&ortul ile+al i neautori@at de deeuri Bn interiorul0 din sau &rin >ermania"

.2F

ori au produs moartea uneia sau mai multor persoane sau au produs consecine deosebit de grave, toate n condiiile crimei organizate, pedeapsa este de la @ la "@ de ani sau deteniunea pe via i interzicerea unor drepturi# J nerespectarea regimului materiilor e)plozive privind producerea, e)perimentarea, prelucrarea, deinerea, transportul, folosirea sau orice alte operaiuni, fr drept, precum i sustragerea, dac au fost comise n condiiile crimei organizate, pedeapsa este deteniunea pe via ori nc!isoarea de la @ la "@ de ani i interzicerea unor drepturi# J falsificarea de monezi sau de alte valori, de timbre, de mrci, bilete de transport sau valori strine" n condiiile crimei organizate se sancioneaz cu nc!isoarea de la A la "@ de ani, fr nici o diferen 0art# "?3 1 I deinerea de instrumente n vederea falsificrii de valori( n condiiile crimei organizate se pedepsete cu nc!isoarea de la @ la @ ani i interzicerea unor drepturi# Re,ormularea u or i ,raciu i e*iste te 8roiectul de Cod penal reformuleaz, mai e)plicit, n sensul crimei organizate, cu aplicarea unor sanciuni mai aspre, urmtoarele infraciuni: J infraciunea de sclavie3 se redenumete n 0sclavia %i tra,icul "e ,emei %i copii i se adaug alin# " si ( cu urmtorul coninut:
.

Art- 2A0 Cod &enal rom'n0 alin- .0 2 si 2 < minimul s&ecial al &ede&sei este de 2 ani i ma*imul s&ecial de 20 de ani- Codul &enal s&aniol incriminea@( Mdelicte &ericol &entru securitatea &uDlic(J Qart- 1/2 Cod &enal s&aniolR ce constau Bn Mde&o@itarea de arme0 muniii0 &osesia sau de&o@itarea0 ,aDricarea0 tra,icul sau trans&ortul i a&ro8i@ionarea cu oDiecte e*&lo@i8e0 in,lamaDile sau incendiare0 as,i*iante sau com&onentele lor0 8or ,i sancionate cu Bnc!isoarea Bntre 36.0 ani0 dac( autorii a&arin unor Dande armate0 or+ani@aii sau +ru&(ri teroriste" $rt# "?", "?(, "?3 Cod penal cu un minim special de F luni 0art# "?( I falsificarea de timbre, m(rci sau Dilete de trans&ortR i ma*im s&ecial de 20 de ani Qart- 2A2R- Codul &enal ,rance@0 &entru in,raciunea de Mtrans&ort0 &unere Bn circulaie sau deinere de moned( ,als( Bn Dand( or+ani@at(J0 &re8ede o &edea&s( de 20 de ani Bnc!isoare i o amend( de 2 mil- ,ranci0 ,iind sancionate i &ersoanele Euridice:n Iran0 &rin )e+ea &ede&sei islamice din .FAF Qart- 121R0 &ede&sa &entru ,alsi,icarea Dancnotelor iraniene0 im&ortarea i distriDuirea acestora0 Bn situaia Bn care autorul este memDru al unui +ru& or+ani@at i &rintr6un ast,el de com&ortament intentionea@( s( aduc( atin+ere e*istenei statului0 acesta este &ede&sit cu moartea( $rt# "?@ Cod penal ce se &ede&sete cu Bnc!isoarea Bntre 3 luni i 1 ani3 $rt# >A Cod penal3 #sclavia& < #punerea sau inerea unei persoane )n stare de sclavie, precum i traficul de sclavi se pedepsesc cu )nc0isoare de la B la !C ani i interzicerea unor drepturi&" Codul &enal +erman incriminea@( #traficul uman& Bn s&ecial ,emei0 str(ini0 co&ii0 art- .A040 .A.0 2230 22/ si art- F20 F24 din )e+ea str(inilor i este &ede&sit cu Bnc!isoare de &'n( la .0 ani dac( este in,ractor &ro,esionist sau memDru al unei Dande care s6a asociat la comiterea unor ast,el de in,raciuniCodul &enal austriac sancionea@a cu Bnc!isoare de la . la .0 ani Mconducerea sau recrutarea unei persoane pentru prostituie )ntr8o alt ar dect cea natal& QCa&- . &ara+ra,ul 2./7,

.40
#prin fora sau violena ori prin )nelarea cu privire la scopul real al cltoriei& QCa&- . &ara+ra,ul 2./ alin- 2R- =e d( &rostituiei sensul Bnele+erii ca ,iind o #afacere& Qca&- 2.1R0 indi,erent dac( este de &rostituie le+al( QBn incinta DordelurilorR sau ile+al( QBn clandestinitateR- "e asemenea0 Bn inter&retarea Curii =u&reme de Gustiie QO->-I-R0 i@olarea ,emeii &entru &racticarea &rostituiei este considerat( ca ,iind i in,raciunea de scla8ie- Codul &enal ce! sancionea@( comerul cu ,emei Qart- 243 Cod &enal ce!R cu Bnc!isoare de la 2 la A ani 6#orice fapt de a seduce, a ademeni sau a transporta )n strintate o femeie cu intenia de a o supune la raporturi se+uale cu altul&7- Comerul cu co&ii este sancionat Bn ca@ul comiterii Bn Dand( or+ani@at( cu Bnc!isoare de la 2 la A ani Qart- 2.3 ^aJ din Codul &enal ce!R-

Cu aceeai pedeaps! se sancionea$! traficul de femei sau copii, c/iar dac! nu se afl! n stare de sclavie# Bac! faptele prev!$ute n alin# ) i ( au fost s!vrite n scopul i condiiile ar!tate n art# )22) pedeapsa este nc/isoarea de la )8 la (8 de ani i inter$icerea unor drepturi# J infraciunea de 9divulgarea secretului profesional va avea alin# " i ( cu urmtorul coninut:

Bac! fapta prev!$ut! n alin# ) este de natur! s! duc! la deconspirarea investigatorului acoperit, pedeapsa este nc/isoarea de la ( la 5 ani# Bac! fapta prev!$ut! n alin# ( a avut ca urmare v!t!marea grav! sau moartea investigatorului acoperit, pedeapsa este nc/isoarea de la )8 la (8 de ani# $ceast iniiativ de protejare a investigatorului acoperit, bine intentionat, nu este suficient de bine studiat i formulat, astfel c nu rspunde la c*teva ntrebri: a1 lucreaz investigatorul acoperit n cazul crimei organizateP &ac da, propunerea de lege ferenda este ca alin# ( s se reformuleze pentru o real protecie juridic a investigatorului n sensul mririi ma)imului special la pedeapsa nc!isorii pe viab1 dac nu se are n vedere crima organizat, atunci cel ce dezvluie cu intenie identitatea investigatorului acoperit poate fi complice i c!iar instigator, ca urmare ma)imul special propus de "A de ani este insuficient, mai ales c au avut drept consecin moartea unei persoane, iar cel ce divulg este subiect calificat, ndeobte poliist sau magistratc1 ma)imul special propus de "A de ani de nc!isoare, n situaia unei urmri ce a avut drept consecin moartea persoanei, se ncadreaz n politica
Art- .F3 Cod &enal #divulgarea secretului profesional& < #divulgarea fr drept a unor date, de ctre acela cruia i8au fost )ncredinate, sau de care a luat la cunotin )n virtutea profesiei ori funciei, dac fapta este de natur a aduce prejudicii unei persoane, se pedepsete cu )nc0isoarea de la B luni la !F ani sau cu amend"&
.

.4.

penal a legiuitorului privind sancionarea faptelor cu astfel de urmriP Considerm c nuSd1 are n vedere legiuitorul faptul c de cele mai multe ori investigatorul acoperit este poliist, ori o astfel de fapt constituie omor deosebit de grav, cu o alt sanciune prevzut de acelai legiutor 0ma)imul special "@ de ani ori deteniunea pe viata1P# I infraciunea de 9furt sv+r#it n condiiile crimei organizate I furtul de autove/icule, arme, muniii, su"stane to1ice ori stupefiante, s!vrit n scopul i condiiile prev!$ute n art# )22) se pedepsete cu nc/isoare de la % la (8 ani i inter$icerea unor drepturi 0art# "A> proiect1# I la infraciunea de 9nerespectarea regimului de ocrotire a unor /unuri" se introduce un alineat nou, mai e)plicit, astfel: Furtul unui "un ori ascunderea sau nstr!inarea acestuia, care, potrivit legii, aparine patrimoniului cultural naional sau fondului ar/ivistic naional, dac! a produs consecine deose"it de grave sau a fost s!vrit! n scopul i condiiile prev!$ute n art# )22) se pedepsete cu nc/isoarea de la )% la (% de ani i inter$icerea unor drepturi# I infraciunea de asociere pentru sv+r#irea de infraciuni este completat, reformulat i capt un aspect mai e)plicit, cu un spor de ( ani pentru subiecii calificai din sfera autoritilor publice, ori de ctre ali funcionari publici(, astfel: ;socierea a cel puin trei persoane n scopul s!vririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele ar!tate n art# )A5, sau iniierea unei astfel de asocieri se pedepsete cu nc/isoarea de la ' la % ani# ;derarea sau spri&inirea su" orice form! a asocierii constituite n condiiile prev!$ute n alin# ), se pedepsete cu nc/isoarea de la ( la )( ani###
In,raciunea este incriminat( distinct i Bn le+islaia &enal( a altor state- Codul &enal ce! sancionea@( comiterea acestui ,urt cu Bnc!isoare de &'n( la A ani Q,urt cali,icat < art- 24/ alin- .0 2 lit- ^aJ din Codul &enal ce!R" $rt# "?A Cod penal: #nstrinarea, ascunderea sau orice alt fapt prin care se pricinueaz pierderea pentru patrimoniul cultural naional sau pentru fondul ar0ivistic a unui un care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond se pedepsete cu )nc0isoare de la F la < ani&" 2 Art- 222 Cod &enal #9apta de a se asocia sau de a iniia constituirea unei asocieri )n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele prevzute )n art" !H<, ori aderarea sau sprijinirea, prin orice form, a unei astfel de asocieri, se pedepsete cu )nc0isoare de la B la !I ani, fr a se putea depi pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea ce intr )n scopul asocierii"""&
.

.42

I traficul de stupefiante1. $lineatul " se modific n sensul c este nlturat din te)t cuv*ntul organi$at, fiind nlocuit cu sintagma n scopul i condiiile ar!tate n art# )22), sanciunea rm*n*nd aceeai# 1.1. I crimi area u or ,apte oi "i s,era crimei orga i!ate 8ractic, legiuitorul nu incrimineaz alte infraciuni dec*t cele e)istente p*n acum# 4ns, cuprinde n proiectul Codului penal infraciunea de splare a /anilor:" ntr5un mod mult mai e)plicit, incluz*nd o sfer economico5social mai larg, n care pot fi comise astfel de fapte, fr a fi condiionat de comiterea altora, astfel: $rt# ("( <u"stituirea, transferul sau ntre"uinarea n activitatea economic! sau financiar! de "ani, "unuri sau alte valori provenite din infraciuni s!vrite cu intenie ori ndeplinirea n leg!tur! cu acestea a oric!ror alte operaiuni, n scopul de a mpiedica identificarea provenienei lor, se pedepsete cu nc/isoarea de la % la )% ani# niierea sau asocierea a cel puin trei persoane, n scopul s!vririi infraciunii de sp!lare a "anilor, se pedepsete cu nc/isoare de la ' la )% ani# ;derarea ori spri&inirea, su" orice form!, a asocierii constituite n condiiile i scopul prev!$ute n alin# ( se pedepsesc cu nc/isoare de la ( la )( ani# 0entativa se pedepsete# 4n primul r*nd, din punct de vedere al obiectului juridic generic, legiuitorul plaseaz infraciunea de splare a banilor n r*ndul infraciunilor care aduc atingere unor relaii privind convieuirea social( 3 ansam"lul relaiilor sociale a c!ror formare i de$voltare normal! sunt condiionate de respectarea unor reguli privind convieuirea social!3# Considerm c prin aceasta legiuitorul are n vedere sensul larg al naturii relaiilor sociale, respectiv relaiile de convieuire interumane, fapt ce
.

Art- 2.2 Cod &enal M;roducerea0 deinerea sau orice o&eraiune &ri8ind circulaia &roduselor ori suDstanelor stu&e,iante sau to*ice0 culti8area Bn sco& de &relucrare a &latelor care conin ast,el de suDstane ori e*&erimentarea &roduselor se &ede&sesc cu Bnc!isoare de la 2 la .1 ani i inter@icerea unor dre&turi"ac( ,a&ta &re8(@ut( la alin- . a ,ost s(8'rit( or#aniza%0 &edea&sa este deteniunea &e 8ia( sau Bnc!isoarea de la .1 la 21 de ani i inter@icerea unor dre&turi-J " #Infraciunea de splare a anilor& a ,ost incriminat( &rin le+ea s&ecial( cu &re8ederi &enale nr- 2.K.FFF0 tratat( anterior( Cod penal I titlul VIII Infraciuni ce aduc atin+ere unor relaii &ri8ind con8ieuirea social(J0 ca&- I# Malte in,raciuni care aduc atin+erea unor relaii &ri8ind con8ieuirea social(J3 L!# 2istoreanu, &obrinoiu $l# 'oroi, I ,olnar, I# 8ascu, V# Baz(r < -rept penal< &artea s&ecial(0 Editura Euro&a No8a0 Bucureti < .FF/0 &a+- 14A-

.42

poate evidenia, sub acest aspect, pericolul ce5l reprezint crima organizat n relaiile intercomunitare# $preciem ns c aceast infraciune, prin unele modaliti de comitere, i are un anume specific# 7ubstituirea, transferul sau ntrebuinarea n activitatea economic sau financiar de bani, bunuri sau valori nu se petrec c!iar ntr5un cadru larg, accesibil oricui, ci ntr5un domeniu anume, respectiv, n activitatea economico5financiar, anume reglementat de norme specifice# Hr, n opinia noastr, n formularea alin# , relaiile sociale nclcate sunt, n principal, relaiile economice privitoare la activit!ile economice comerciale i financiare a c!ror e1isten! i de$voltare nu poate fi conceput! f!r! incriminarea faptelor care le$ea$! economia naional!, mpiedic! activitatea agenilor economici, pre&udicia$! interesele economice ale populaiei , aceasta izvor*nd din nsi realitatea mecanismului de splare a banilor, c!iar dac nu ar fi n sfera crimei organizate# 2u poate fi dat carte de identitateNN unor bani, bunuri sau valori, fr a fi trecute printr5un proces economic i juridic curat# 7unt e)trem de rare cazurile unui troc simplu ntre deintorul de bani, bunuri ori valori i alte persoane ce ofer altceva n sc!imb, fr a fi introduse, printr5un circuit economico5financiar, i nerelavate juridic 0act de v*nzare5cumprare, donaie, comodat etc1# 8e de alt parte, splarea banilor, n cele mai multe cazuri, reprezint un proces, un flu), c!iar dac numai unul din actele comise este identificat i sancionat#" Cotodat, mecanismele economico5financiare au instituit i continu s instituie un ntreg sistem de redute format din norme juridice, economice,
Idem0 &a+- 1.3#Eanii sunt adesea singura pist ce permite s se ajung la organizaii& QRa&ortul O- I -C- =- &entru .FF1 < or+anism internaional al controlului stu&e,iantelor0 Naiunile $nite0 NeO TorN0 .FF3 nr- 5 F30 LI-.4 consideraiile Consiliului Comunit(ii Euro&ene F.K20AKCEE din .0 iunie .FF.R< MAceti Dani tran@itea@(0 Bn mod necesar0 D(ncile- )umea Dancar( este indis&ensaDil( crimei or+ani@ate i0 corelati80 colaDorarea lumii Dancare este indis&ensaDil( re&resiunii sale- ;re,erina de nedorit a lumii Dancare este #clciul lui 'c0ille& a crimei or+ani@ate0 de8enind 8ulneraDil( dec't &rin elJ QGean CZdros0 op" cit- &a+- 21FR< M>ru&urile or+ani@ate au un sin+ur stimulent: Danii- Or+ani@aiile criminale sunt clasi,icate ca in,ractori economiciJ Q;inar Ol+eo < op" cit- &a+- 41/R< MNaiunile $nite estimea@( c( 8'n@(rile de dro+uri de&(esc 8'n@(rile de &etrol din toat( lumea- Aceasta arat( enorma cantitate de Dani sc!imDat( de asociaiile crimei or+ani@ate- ;entru a e8ita oDinerea ile+al( a unei &ro&riet(i ar treDui lo8it un #nerv vital& Bn s,era crimei or+ani@ateJ QIans )ilie0 op" cit-0 &a+- .41R< Codul &enal s&aniol include in,raciunea de s&(lare a Danilor Bn ca&- al LI#6lea0 titlul LIII0 ruDrica M"elicte Bm&otri8a &atrimoniului i Bm&otri8a ordinii social6economiceJ QGosZ Ramon =errano < ;iedecasas < op" cit-0 &a+- 2024 "- 5aDian Ca&arros0 $ni8- de =alamanca0 Splarea capitalurilor, procedee ale activitii criminale0 .FF3RF .

.44

financiare, bancare pentru a se opune splrii banilor# Hr, aciunea autorilor vizeaz tocmai cunoaterea, nclcarea acestora i determinarea, prin corupie, a structurilor puterii, s elaboreze astfel de norme permisive# Ca urmare, considerm c infraciunea de splare a banilor, prin relaiile sociale pe care le ocrotete, i gsete locul n r*ndul infraciunilor la regimul stabilit pentru anumite activiti economice # #. Necesitatea i crimi $rii u or ,apte "i legislaia altor state 2.1. Austria )# >ricine ascunde o"iecte personale care valorea$! mai mult de )88#888 de ilingi austrieci, provenii din delictul altei persoane sau ascunde originea acestora, n special dnd organelor legii informaii false privind originea sau adev!rata lor natur!, proprietatea sau drepturile asupra lor, dreptul de dispunere a lor, transferul sau amplasamentul lor, va fi pasi"il de nc/isoare pe un termen de ma1im ( ani sau amend! cu ma1im 'A8 rate $ilnice(# >ricine o"ine cu "un! tiin! o"iecte personale, le ine n custodie, investete, administrea$!, convertete, reali$ea$! sau le transfer! unei tere persoane va fi la fel de pedepsit'# >ricine comite infraciunea de implicare a o"iectelor cu valoare mai mare de %88#888 de ilingi austrieci sau ca mem"ru al "andei asociate pentru scopul permanent de sp!lare a "anilor, va fi pasi"il de nc/isoare pe un termen de la A luni la % ani2# =n o"iect personal va fi considerat derivat dintr-un delict atunci cnd autorul delictului l-a o"inut prin acea infraciune sau l-a primit pentru comiterea acelei infraciuni sau cnd el repre$enta valoarea o"iectului personal original, o"inut sau primit(# 2.2.Brana Facilitarea &ustific!rii mincinoase a originii "unurilor sau a veniturilor autorului unei infraciuni sau a unui delict ac/i$itiv ori n a-i aduce concursul sau la o operaie de plasament, de disimulare sau de conversie a produsului unei infraciuni sau delict, cnd este comis! n "anda organi$at!, se
. 2

Cod &enal0 itlul #II MInfraciuni la regimul sta ilit pentru anumite activiti economice& Cod &enal austriac0 Ca&- .31Q.R0 Cristo,er Ma@er!o,er < op" cit-0 &a+- .30

.41

pedepsete cu )8 ani de nc/isoare i cu % milioane franci amend!# ;menda poate fi ridicat! pn! la &um!tate din valoarea "unurilor sau fondurilor asupra c!rora s-a produs sp!larea)# 9ersoanele fi$ice pot primi i pedepse complementare, cum ar fi interdicia profesional! sau social! care a favori$at sp!larea i confiscarea produsului infraciunii# 9ersoanele &uridice pot fi declarate responsa"ile pentru infraciunea de sp!lare a "anilor"# 2.3.Olanda Begiuitorul olandez a reformulat art# 3 F Cod penal(, astfel: )# Cel vinovat de t!inuire internaional! va fi pedepsit cu nc/isoare de ma1im 2 ani sau amend! de categoria %4 )#) cel care ac/i$iionea$!, posed! sau transform! un "un, sau cel care nregistrea$! sau transform! o cerere personal! sau de afaceri, referitor la "un, n timp ce el tia la vremea ac/i$iion!rii sau posesiei sau plata ealonat! a cererii care privete "unul o"inut prin delict# )#( cel care a urm!rit profit intenionat, posed! sau transfer! un "un, transfer! o avere personal! sau de afaceri a unui "un o"inut prin delict# (# Ga fi pedepsit n acelai mod cel care ctig! intenionat avanta&e din profiturile oricarui "un o"inut prin delict# 2.$. .olonia ;cela care primete, transmite sau transport! n str!in!tate, a&ut! la transferarea propriet!ii sau ndeplinete alte aciuni care mpiedic! considera"il constatarea naturii infracionale, locul de deinere, descoperirea, sec/estrul sau confiscarea mi&loacelor financiare, a valorilor mo"iliare sau a
Cod &enal ,rance@0 art- 2246. introdus &rin )e+ea din .2 mai .FF3 &ri8ind s&(larea Danilor%ean CZdros 8 op" cit-0 &a+- 21A4 Cod &enal ,rance@0 art- 2246F ( $rt# 3 F Cod penal olandez a fost promulgat la februarie >>" i a a8ut la Da@(: < Con8enia Naiunilor $nite Bm&otri8a tra,icului ile+al de dro+uri i suDstane &sSc!otro&e Qado&tat( la #iena .FAAR4 < "irecti8a Comunit(ii Euro&ene &ri8ind ;re8enirea 5olosirii =istemului 5inanciar al Comunit(ii Euro&ene Bn sco&ul s&(l(rii Danilor Qado&tat( de Consiliul de Minitrii al C- E- Bn iunie .FF. < "irecti8a F..20AR< "eclaraia ;rinci&iilor de :ndrumare a =u&er8i@orilor Bancari Qado&tat( de Comitetul Basle &ri8ind Re+ulamentul Bancar i ;racticile =u&er8i@oare0 Bn dec- .FAAR< Recomand(rile 5orei :ns(rcinate cu ;re8enirea 5inanciar( Q,eD- .FF0R" .

.43

altor mi&loace de sc/im", drepturi patrimoniale mo"ile sau imo"ile, provenind din avanta&ele legate de o infraciune s!vrit! de alte persoane, constnd n folosirea ori traficul de stupefiante, n contra"and!, n contrafacerea mone$ilor sau valorilor mo"iliare, n tl/!rie sau nf!ptuirea unei alte infraciuni contra "unurilor de valoare, n rac+ei sau trafic de arme, de muniie, e1plo$ivi sau materiale e1plo$ive# 4n ceea ce privete nelesul de mare valoare a bunului, potrivit prevederilor Codului penal polonez, sunt considerate de mare valoare bunurile care, n momentul comiterii infraciunii, depesc salariul minim pe economie, nmulit cu AAA# 2.5. 2lovenia 4n >>3, 7lovenia a adoptat Begea de prevenire a splrii banilor care prevede: >ricine, n desf!urarea operaiunilor "ancare, financiare sau economice, prin mi&loacele de sp!lare a "anilor, accept!, sc/im"!, dispune sau ascunde adev!rata identitate a "anilor sau a "unului de valoare care erau, dup! cunotinele sale, ac/i$iionate prin trafic organi$at de droguri, comerul ilegal de arme sau alte activit!i ilegale, va fi pedepsit cu nc/isoare de ma1imum % ani(# 2.6. Binlanda Incriminarea sp!l!rii "anilor s5a fcut prin elaborarea art# (" cod penal(, care are urmtorul coninut: )# ;c/i$iionarea, convertirea, transferul "unurilor sau altor propriet!i, tiind c! acestea provin dintr-o infraciune penal! sau din nlocuirea acelei propriet!i n scopul ascunderii, sau deg/i$!rii originii ilegale a lor sau pentru asistarea autorului la sustragerea lui de la vigorile legii privind aciunile sale4 (# ;scunderea sau deg/i$area adev!ratei naturi, sursei, locului, comen$ii sau drepturilor referitoare la respectarea propriet!ii cuprinse n alin# ) sau ascunderea informaiilor referitoare la factorul pe care el tre"uie s!-l urme$e prin lege# 7plarea banilor este condamnabil doar c*nd este comis la nivel internaional# Centativa nu se pedepsete#
)e+ea a ,ost &uDlicat( Bn Buletinul O,icial nr- 23K.FF4$rt# "@" alin Cod penal sloven# ( $rt# (" Cod penal finlandez I a fost elaborat n >?( i a a8ut la Da@( Con8enia de la #iena0 Con8enia Euro&ean( i "irecti8ele Consiliului Euro&ei &ri8ind comDaterea s&(l(rii Danilor" .

.4/

2.7. (gipt Begiuitorul egiptean i are un punct de vedere special n combaterea splrii banilor# &ei nu se regsete ca infraciune distinct, se reine ns infraciunea de t!inuire i calitatea de complice fa de infraciunea de baz# 7oluia sancionrii splrii banilor const n:
# pedepsirea banc!erului complice 0art# 3A I 33 Cod penal egiptean1"# pedepsirea banc!erului ca tinuitor 0art# 33 bis1(# pedepsirea beneficiarului fondurilor ilicite pentru mbogire ilicit"-

2.8. C"ina 4n ceea ce privete infraciunea de splare a banilor, Codul penal c!inez( incrimineaz: F!ptuitorul care, n mod deli"erat comite unul din actele enumerate mai &os, n scopul acoperirii sau ascunderii surselor i naturii veniturilor i profiturilor o"inute din infraciuni cu narcotice, infraciuni s!vrite de organi$aii criminale sau contra"and!, va fi pedepsit cu pn! la % ani de nc/isoare i i se vor confisca "unurile o"inute, enumerate mai sus4 se va aplica o amend! penal! egal! cu (8J din suma de "ani sp!lat!# :n condiii grave, se va aplica o pedeaps! de pn! la )8 ani nc/isoare i (8J din suma de "ani sp!lat! ca amend! penal!:
)# asigurarea unor conturi de capital4 (# asisten! acordat! pentru transformarea "unurilor n "ani sau alte instrumente financiare4 '# asisten! la transferearea capitalului prin transferul de conturi n alte p!ri4 2# asisten! acordat! pentru facilitarea transferului de capital n str!in!tate4
.

ADdel A@im Yatir < op" cit-0 &ara+ra, 2F0Begea nr# F"U >=@ privind represiunea mbog(irii ilicite( $rt# > din Codul penal c!inez# Iniial s6a incriminat s&(larea Danilor &ro8enii din tra,icul cu dro+uri:n 2A decemDrie .FAA0 Con+resul Naional al ;o&orului c!ine@ a ado&tat deci@ia de inter@icere a narcoticelor0 Bn care se &reci@ea@( c(: #orice persoan care depoziteaz, transfer sau ascunde narcotice sau sume de ani ori unuri do ndite din infraciuni, care acoper sau ascunde natura ilegala sau sursa acestor sume de ani sau unuri o inute din vnzarea narcoticelor, va fi pedepsit cu )nc0isoare de pn la < ani, ori supraveg0ere pu lic, pedepsele putnd fi aplicate )mpreun cu sanciunile enumerate mai sus&- Q"in+ Mu6Tin+ \ =!an c!an+6?on+ op" cit-0 &ara+ra, 2/4R"

.4A

@# acoperirea sau ascunderea surselor i naturii profiturilor ilicite prin alte mi&loace#

2. Alte i ,raciu i 3.1. 2.1.A ?egea contra fraudelor "ancare =Dan' !rand Act1 i ?egea secretului "ancar sunt destinate, n principal, luptei contra crimei organizate# Begea contra fraudelor bancare cere s se probeze c autorul a e)ecutat i a ncercat s e)ecute, n mod deliberat, un plan premeditat sau artificii, n scopul de a frauda sau de a obine bunuri de la o instituie financiar, cu ajutorul escroc!eriilor# 8edepsele sunt de (A de ani de nc!isoare i o amend de milion de dolari# Comiterea succesiv i pedepsele cumulate pot antrena o pedeapsa multipl pentru acelai comportament# Begea secretului bancar creaz responsabiliti penale i civile pentru funcionarii i pentru clienii care deli"erat 3 contient ncalc regulile privitoare la inerea registrului sau la declararea obligaiilor ctre stat# Cotodat, interzice instituiilor financiare eliberarea sau vinderea de cecuri i ordine de plat cu valoare mai mare de (AAA[, cu e)cepia cazului c*nd sunt impuse anumite condiii de identificare# 3.2.Brana 7unt incriminate i alte fapte, cum sunt: J "istrugerile + (a "$ orga i!at$ # Bistrugerea, degradarea sau deteriorarea unui "un aparinnd altuia, prin efectul unei su"stane e1plo$ive, a unui incendiu sau a oric!rui alt mi&loc de natur! sa cree$e un pericol pentru persoane, se pedepsete cu (8 de ani de nc/isoare i ) milion de franci dac! au fost comise n "and! organi$at!"#
.

C!risto&!or BlaNesNS < op" cit-0 &ara+ra, 31 i Codul &enal s&aniol0 Bn art- 1/. incriminea@( aceast( in,raciune ce aduce atin+ere &(cii &uDlice i autorul a&arine unei MDande or+ani@ate0 or+ani@aii sau +ru&(riJ: aR distru+ere de aero&orturi0 &orturi0 +(ri0 edi,icii0 localuri &uDlice sau miEloace de trans&ort colecti8e4 DR imersie sau euare4 cR inundaie sau e*&lo@ia unei mine4 dR ridicarea inelor unei c(i ,erate0 sc!imDarea r(ut(cioas( a semnalelor ,olosite &e calea ,erat( &entru si+urana miEloacelor de trans&ort4 eR distru+erea de &od0 distru+erea de cale &uDlic(4 ,R Bm&iedicarea +ra8( a unui miEloc de
"

.4F
comunicare4 +R &ro8ocarea unui incendiu &ericulos &entru 8iaa sau inte+ritatea ,i@ic( a &ersoanelor se &ede&sesc cu Bnc!isoare de la .1 la 20 de ani

J escroc-eria + (a "$ orga i!at$# .scroc/eria const!, fie prin folosirea unui nume fals, fie prin a"u$ul unei calit!i adev!rate, fie prin folosirea unei manevre frauduloase, n scopul nel!rii unei persoane fi$ice sau &uridice i a determin!rii n acest mod la remiterea de fonduri i se pedepsete cu 5 ani de nc/isoare i % milioane de franci )# 9edepsele complementare sunt, n special, interdicia profesional!, nc/iderea sta"ilimentului, confiscarea instrumentului i produsului infraciunii(# 9ersoanele &uridice pot fi declarate vinovate de infraciune# J pro*e etismul + (a "$ orga i!at$# &reptul francez prevede mai multe forme de pro)enetism simplu: prin furni$area de locuri ,e1ploatarea unui sta"iliment de prostituie-, toleran! la prostituie i la racola&, pro1enetism /otelier, fie c! sunt desc/ise sau nu pu"licului# 9ro1enetismul n "and! organi$at! este forma agravant! a prevederii art# ((% 3 % Cod penal france$, respectiv faptul de a a&uta la prostituie, de a scoate profit din aceasta sau de a face presiune asupra unei persoane cu scopul ca ea s! se prostitue$e, i art# ((% 3 A Cod penal france$, respectiv punerea n legatur! a unei persoane prostituate cu un pro1enet, nlesnirea pro1enetului n &ustificarea de resurse fictive, ne&ustificarea resurselor corespun$!toare traiului s!u, atunci cnd se afl! n

relaii o"inuite cu o persoan! prostituat!, mpiedicarea acion!rii organismelor de a&utorare a persoanelor prostituate# 8edeapsa principal la persoana fizic este de "A de ani nc!isoare i "A milioane de franci amend i complementare 0toate facultative1, nc!iderea stabilimentului, confiscarea fondului de camere, confiscarea bunurilor ce au servit la comiterea infraciunii ca i produsele prostituiei, altele dec*t cele deinute de persoana prostituat# &e precizat c, n dreptul francez, prostituia nu este prin ea nsi o infraciune, ci este definit prin a-i folosi corpul n scopul unui profit, la satisfacerea pl!cerilor pu"licului, oricare ar fi natura actelor de nf!ptuire(# J tinuirea n /anda organizat, nseamn faptul de a disimula sau de a transmite un lucru a c!rui provenien! frauduloas! se cunoate# Be asemenea, constituie t!inuire faptul de a "eneficia cu "un! tiin! de produsul unei infraciuni sau a unui delict# Cinuirea n band organizat se pedepsete
Cod &enal ,rance@ art- 2.2 < 2Idem, art# ( ( I =# ( %ean Cedras I paragraf (@@# Codul penal ce! sancionea@( &ro*enetismul Bn Danda or+ani@at( cu Bnc!isoare de la 2 la A ani Qart- 204 Cod &enal ce!R" .

.10

cu A ani de nc!isoare i cu @ milioane franci amend- amenda put*nd fi ridicat p*n la jumtate din valoarea bunurilor tinuite# C*nd infraciunea de origine se pedepsete cu o privare de libertate superioar celei de A ani, tinuitorul risc aceast pedeaps dac a avut la cunotin de aceast infraciune# 7e sancioneaz at*t persoana fizic, c*t i cea juridic, fiind aplicabile i pedepsele complementare # 3.3.,ermania E*portul ilegal "e (u uri" este o infraciune ce sancioneaz comerul ilegal de bunuri i te!nologii sau documente 0art# (3 alin I G#C#8#1, obinerea permiselor necesare pentru comer i pli strine prin mijloace necinstite, dac afacerile e)terne i de securitate ale Lermaniei sunt puse n pericol 0art# (3 alin# " G#C#8#1 prin intermediul crimei organizate se sancioneaz p*n la @ ani nc!isoare# Tra,icul cu orga e( este incriminat n art# = din Begea transplantului de organe, adoptat de 8arlamentul Lerman n >>= i sancioneaz transplantul neautorizat de organe, traficul neautorizat, ori primirea unui organ cu nerespectarea prevederilor legii i se sancioneaz, dac acioneaz profesionist cu nc!isoare de la la @ ani# 3.$. ,recia Infraciunea de e1torcare sau oferire de protecie3, dac persoana acioneaz cu scopul de a se mbogi pe sine sau pe altul, i dac actul, n forma reinerii unei persoane prin for! sau amenin!ri, s! omit!, s! comit! sau s! tolere$e un act, avnd ca re$ultate pre&udicierea persoanei i a propriet!ii persoanei supus! amenin!rii sau forei, sau pre&udicierea persoanei i a propriet!ii altuia se sancionea$! cu nc/isoare de pn! la % ani# &ac fptuitorul folosete fora sau ameninri de natur s vatme corpul persoanei, sau s5i pun viaa n pericol, pedeapsa este nc!isoarea ntre @ i "A de ani sau detenia pe via# 8rin completarea Codului penal grec, n >>F a fost introdus alin# " ce e)tinde aria sancionrii proteciei#
Idem < &ara+ra, 213Begea comerului i &l(ilor str(ine Q5- -;-R < art- 24 ado&tat Bn .FF2( Cazuri de trafic de organe desf(urate Bn >ermania sunt mai &uin cunoscute- "ar se cunosc mai multe ca@uri c'nd +ermanii au cum&(rat din str(inatate or+ane0 Bn s&ecial din America de =ud- "eci0 >ermania este un im&ortator de or+ane QIans )ilie < o&- cit-0 &ara+ra, .12R3 $rt# (?@ Cod penal grec#
" .

.1.

Bac! f!ptuitorul a u$at de violen! sau amenin!ri aducnd atingere ntreprinderii profesiei locului de munc!, funciei sau altor activit!i, pe care persoana ameninat! sau alt! persoan! le ndeplinete, sau dac! s-a oferit s! ofere protecie pentru ca promovarea atingerilor enunate mai sus s! nu fie f!cute de o alt! persoan!, va fi pedepsit cu nc/isoare de la ( la % ani, pedeapsa cu nu poate fi tranformat! n amend! sau suspendat!)# Cu alte cuvinte, e)ist o incriminare special a fenomenului protecie, n Lrecia printre puinele sisteme penale ce au incriminat, distinct, fenomenul"#
.

Nestor CouraNis op" cit-0 &ara+ra, 2A1 Codul penal ce! incrimineaz( in,raciunea de #rac0et& Qart- 221 Cod &enal ce!R cu Bnc!isoare de la 2 la A ani 0 c'nd autorul este memDru al unei Dande or+ani@ate- 5a&ta const( Bn &retenia ,ormulat( &ro&rietarului unui staDiliment economic de a &l(ti o ta*( &eriodic( &entru a nu ,i su&us unor di8erse ,orme de 8iolen( QGan Musil < op" cit-0 &ara+ra, 4F4R- :n Codul &enal ,rance@ este incriminat( in,raciunea de #e+torcare& Bn Danda or+ani@at( 6#rac0et&7 ce Bnseamn( oDinerea de ,onduri &rin 8iolen( sau ameninare i se &ede&sete cu 20 de ani Bnc!isoare i . milion ,ranci amend(- "ac( a ,ost comis( &entru a asi+ura li&sirea de &edea&s( &rin Bnc!isoarea &e 8ia(- ;ede&sele com&lementare sunt interdicia &ro,esional( i con,iscarea- ;ersoanele Euridice sunt susce&tiDile s( comit( in,raciuni de e*torcare QGean Cedras < op" cit-0 &ara+ra, 21/R"

.12

Ca&itolul 3 IMPLICAII DE DREPT PENAL I PROCESUAL PENAL N MATERIA CRIMEI ORGANIZATE

1. Aspecte privi " aplicarea legii pe ale + spaiu Caracterul transfrontalier al crimei organizate impune, n primul r*nd, clarificarea legii aplicabile# 9n prim rspuns l dau normele de drept naional privind efectele aplicrii legii penale n spaiu, prevederi ce se regsesc n toate sistemele naionale de drept penal# 4n al doilea r*nd, pentru unele infraciuni nc nainte de abordarea crimei organizate ca fapt, s5au impus normele de drept penal internaional 0traficul cu femei i copii, pirateria, traficul cu stupefiante etc1# 4n al treilea r*nd se au n vedere normele interstatale convenite de pri prin acorduri comune, ce fac operabile norme de drept penal intern, cum ar fi: e)trdarea, confiscarea # a# 4n accepia unanim a penalitilor rom*ni, aplicarea legii penale n spaiu const n activitatea de traducere n via a prescripiilor sanciunilor legii penale n raport cu locul comiterii diferitelor infraciuni 0n ar sau n strintate1 de ctre ceteni rom*ni sau strini # Ca urmare, ntre legea penal, infraciunea i spaiul 0locul comiterii1 e)ist un raport ce d natere la numeroase i dificile probleme ce trebuie rezolvate n sfera crimei organizate# Infraciunea", n domeniul crimei organizate, n raport cu spaiul aproape ntotdeauna este nt*lnit at*t pe teritoriul unei ri, c*t i n mai multe
.

>!- Nistoreanu0 Al- Boroi0 I- Molnar0 Ilie ;ascu0 #- )a@(r < -rept Penal0 Editura Euro&a No8a0 Bucureti .FF/0 &a+- 4F" I# 7toica -rept Penal0 Editura "idactic( i ;eda+o+ic(0 Bucureti0 .F/.0 &a+- F4- Re,eritor la in,raciune Bn ra&ort cu le+ea &enal( autorul distin+e Bntre caracterul teritorial al in,raciunii Qcele ce se comit &e teritoriul (riiR i caracterul e*trateritorial Qce se comit Bn e*teriorul (rii dar care intr( suD incidena le+ii naionaleR-

.12

state sau n teritoriile libere# $stfel, infraciunile sv*rite pe teritoriul unei ri, pot avea consecine n e)terior 0e)#: traficul cu femei, organe- contrabanda, traficul cu stupefiante, furtul i traficul cu autoturisme de lu)1# $lteori, comit fapta de la distan, n alt spaiu naional 0furtul pe calculator1# +)ist situaii c*nd infraciunea ncepe ntr5o ar i se continu pe teritoriul unuia sau mai multor state ori produsul faptei sau obiectul asupra cruia comport tranzitarea frontierelor# 7ub aspectul participrii, de cele mai multe ori, grupul este format din ceteni ai mai multor state, iar sub aspectul sanciunii aplicabile, unele sisteme de drept sunt mai bl*nde, ceea ce face s5i caute refugiul n acea zon # $plicarea legii penale a unui stat n raport cu locul de sv*rire a infraciunii d natere la numeroase i dificile probleme# +ste unanim admis c principiul de baz al aplicrii legii penale n raport cu spaiul este principiul teritorialitii# Hrganizarea activitii de reprimare penal at*t pe plan intern, c*t i pe plan internaional, n aa fel nc*t oriunde, n orice loc s5a sv*rit o fapt penal n general, dar n sfera crimei organizate n special, s e)iste posibilitatea de a trage la rspundere penal pe fptuitor, trebuie s constituie principiul de baz al aplicrii legii penale, n raport cu spaiul# $ceste probleme i5au gsit n principal rezolvarea prin adoptarea n drept a principiilor teritorialitii, personalitii, realitii sau proteciunii reale i principiul universalitii# 1.1. .rincipiul teritorialitii 8rincipiul teritorialitii legii penale" presupune aplicarea legii penale inclusiv a prevederilor penale din legi speciale i a infraciunilor din sfera crimei
.

E*em&lu: Bn s&aiul >ermaniei0 Austriei0 El8eiei0 Ce!iei0 =lo8eniei0 Ga&oniei0 C!inei sunt sanciuni e*trem de mici ,a( de aceleai ,a&te unde Bn alte (ri &ede&sele sunt ,oarte drastice Q5rana0 Rom'nia0 =tatele AraDe etc-R" $rt# ( C# pen# rom*n, Begea penal( se a&lic( in,raciunilor s(8'rite &e teritoriul Rom'nieiJ;rinci&iul a ,ost consacrat Bn toate le+islaiile &enale ale statelor- "e e*em&lu0 art- 3 C- &en- dane@0 art- 3 C&en- italian0 art . i 2 C- &en- ,inlande@0 art- 1 C- &en- +rec0 art- 2 C- &en- &olone@0 art- ..162 C- &en- ,rance@0 art- 1 C- &en- al 5ederaiei Ruse Qa se 8edea i #$eritorialitatea legii penale romne unele aspecte&0 5lorea I8an0 Re8- de "re&t ;enal nr- .K.FFF0 &a+- 43R- "in &unct de 8edere istoric0 &rinci&iul teritorialit(ii le+ii &enale a a&(rut i s6a consolidat0 s&riEinindu6se direct &e &rinci&iul su8eranit(ii0 o dat( cu ,ormarea marilor unit(i &olitice centrali@ate- 5a( de su8eranitatea s&aiului0 le+ea &enal( ca&(t( caracter teritorial0 ceea ce a Bnsemnat c( &e acel teritoriu &e care se e*ercit( su8eranitatea se a&lic( i nici nu s6ar &utea alt,el0 le+ile statornicite de statul su8eran Qa se 8edea i #- "ou+ara@ - a-0 op" cit", &a+- 10R-

.14

organizate# Ca urmare, calificarea subiecilor, cetenia acestora sau domiciliului nu au nici o importan n determinarea legii penale aplicabile potrivit principiului teritorialitii # Begea penal rom*n se aplic e)clusiv i necondiionat faptelor penale comise pe teritoriul Mom*niei, at*t cu privire la ncadrarea juridic a faptei, n condiiile rspunderii penale, e)cluz*nd de principiu aplicarea oricrei norme penale strine"# $v*nd n vedere specificul comiterii unor infraciuni din domeniul crimei organizate cum sunt contrabanda, infraciunile de trafic sub orice mod I stupefiante, organe, femei, copii, animale rare etc#, a modalitilor i mijloacelor infracionale folosite, a cilor de transport terestre, aeriene, navale etc# folosite se impune clarificarea naturii juridice de teritoriu al rii i de infraciune s!vrit! pe teritoriul !rii(# Noiu ea "e teritoriu' n sensul legii penale, are un sens mai larg dec*t n sens geografic3, i anume: pe l*ng ntinderile de uscat i ap teritoriul mai cuprinde i subsolul, precum i spaiul aerian nconjurtor asupra cruia statul i e)ercit suveranitatea# Mespectiv, teritoriul n sens penal nseamn tot ceea ce este cuprins ntre limitele frontierei de stat@#
.

riDunalul Re+ional0 C- &en- art- 214.K.F3/0 RR" nr- 2 .3A &a+- .13 &rin care le+ea &enal( rom'n( s6a a&licat cet(enilor str(ini cu domiciliul Bn str(in(tate4 - M- B-0 =0 II6a &en-0 d- 24F2K.FA2 &rin care le+ea &enal( rom'n( s6a a&licat unei &ersoane ,(r( cet(enie0 cu domiciliul Bn Rom'nia4 C- =- G- =- &en- d2./K.FF/ nr- 3.2 .FF/ &entru cet(eanul str(in care a a8ut reedina Bn Rom'nia i a comis in,raciunea de tra,ic de stu&e,iante - a" Glorea Ivan I #$eritorialitatea 1egii penale romneJ R- B- ;- nr- .KFF &a+- 221( L!# 2istoreanu I op" cit-0 &a+- 1.3 $rt# 3" Cod penal prevede c( #prin termenul de teritoriu& din e*&resiile #teritoriul Romniei& i #teritoriul rii& se Bnele+e Bntinderea de &(m'nt i a&ele cu&rinse Bntre ,rontiere0 cu suDsolul i s&aiul aerian0 &recum i marea teritorial( cu #solul, su solul i spaiul aerian ale acesteia&" 1 5rontiera de stat staDilit( &rin )- 13KF2 art- .64 &uDlicat( Bn M- O- .23K.FF2 delimitea@( teritoriul naional ast,el: < su&ra,aa terestr( &rin semne de ,rontier( con8enite cu statul 8ecin4 < a&ele naionale: < interioare& cur+(toare na8i+aDile0 linia limit( a teritoriului se staDilete lu'nd Bn considerare linia celei mai mari ad'ncimi4 < cur+(toare nena8i+aDile < linia median( a acestora Qa se 8edea i O- >- nr- 42K.FF/ &ri8ind na8i+aia ci8il(0 art- 261R4< maritime interioare cu&rind su&ra,eele de a&e situate Bntre (rmul m(rii i liniile de Da@(0 acestea ,iind date de liniile celui mai mare re,lu* de6a lun+ul (rmului0 inclusi8 ale (rmului dins&re lar+ul insulelor0 ale locurilor de acostare0 amenaE(rilor maritime i ale altor instalaii &ortuare &ermanente- Marea teritorial( a Rom'niei cu&rinde ,'ia de mare adiacent( (rmului ori0 du&( ca@0 a&ele maritime interioare0 cu l(imea de .2 mile marine Q220224 mR0 m(surat( de la liniile de Da@(4

.11

< suDsolul este re&re@entat de ad'ncimea &'n( unde se &oate aEun+e cu miEloacele te!nice e*istente la un moment dat0 indi,erent dac( se situea@( suD su&ra,aa terestr( ori a a&elor interioare sau a m(rii teritoriale=uD acest as&ect0 limita are un caracter 8ariaDil4 < s&aiul aerian este constituit din s&aiul ce se Bntinde deasu&ra ,rontierelor naionale &'n( la limita s&aiului cosmic0 delimitat de acesta du&( altitudinea celui mai Eos &eri+en ce &ermite meninerea &e orDit( a sateliilor QF06..0 NmR-

&iscutabil este teoria potrivit creia delimitarea n spaiul aerian, acvatic i subsol se face prin liniile perpendiculare ce pornesc de pe frontiera de stat , deoarece, av*nd n vedere configuraia sferic a globului pm*ntesc, perpendicularitatea duce la violarea spaiului acvatic ori a subsolului statului vecin, iar n spaiul aerian face ca s se creeze spaii libere, nesupuse jurisdiciei penale, deci controlului ei, de aici confuzie i arbitrariu# 8rivind competena combaterii anumitor fapte penale inclusiv a unor infraciuni din sfera crimei organizate, principiul teritorialitii se e)tinde peste limita mrii teritoriale cu " mile", deci peste frontiera natural, n zona contigu maritim# Cermenul folosit de legiuitor n art# = din Begea nr# =U >>A, de reprimare a nclcrilor se refer la reprimarea n teritoriul naional, n zona contigu fc*ndu5se numai activiti de prevenire 0identificarea, atragerea ateniei, somare, sesizarea altor instituii naionale ori internaionale, dialog etc#1# 8otrivit ns art# "F i urm*nd din aceeai lege o nav strin folosit n scopuri comerciale, poate fi urmrit n afara mrii teritoriale a Mom*niei, p*n la limita mrii interioare a altui stat, pentru a fi reinut i tras la rspundere, dac acea nav a nclcat legile i reglementrile rom*ne pe timpul c*t s5a aflat n apele naionale, n apele maritime interioare, n marea teritorial sau n !o a co tigu$ a Mom*niei# &in combinarea acestor articole cu art# ( i 3" Cod penal, rezult c pentru fapte penale, cele ce privesc zona contigu se pot efectua acte de urmrire penal i de tragere la rspundere# Ca urmare, apreciem intenia legiuitorului ca prin Begea special nr# =U >>A, art# "F i urmtorul s e)tind nelesul termenului 0"epistare< al art# 3", Cod penal i cu privire la zona contigu a mrii Mom*niei i, respectiv, fiind o e)cepie cu privire la e)tinderea principiului teritorialitii#
M- BosaraD < -rept penal, partea general0 Editura )umina )e*0 Bucureti0 .FF/0 &a+- 2FBegea nr# =U >>A privind regimul juridic al apelor maritime interioare, ale m(rii teritoriale i al @onei conti+ue a Rom'niei staDilete @ona m(rii conti+ue &rin ,'ia de mare adiacent( m(rii teritoriale0 ce se Bntinde s&re lar+ul m(rii &'n( la distana de 24 mile marine0 m(surat( de la liniile de Da@( staDilite &otri8it le+ii Qart- / #)n zona sa contigu, Romnia e+ercit controlul pentru prevenirea i reprimarea )nclcrilor pe teritoriul su a legilor i reglementrilor sale )n domeniul vamal, fiscal, sanitar i al trecerii frontierei de stat&R" .

.13

,ai mult, i n mod e)pres, legiuitorul, n art# ?, precizeaz c: &urisdicia penal! a *omniei se aplic! i n ca$ul nc!lc!rii legislaiei romne n vigoare, cu privire la $ona economic! e1clusiv! a *omniei n Marea Heagr! de c!tre persoane m"arcate la "ordul navelor str!ine folosite n scopuri comerciale, dac! faptele sunt s!vrite n astfel de condiii nct, potrivit legii penale, sunt considerate infraciuni # Begiuitorul folosete sintagma scop comercial pentru a le deosebi de navele militare i nu faptul c infraciunile comise i sancionate sunt anume fapte comerciale, lucru care nu rezult nici din nelesul conveniei# 8rin folosirea termenului nav!, legiuitorul are n vedere at*t nava propriu5zis, cu ambarcaiunile sale i societatea comercial creia i aparine, c*t i ec!ipajul acesteia# &ei Begea =U >>A sancioneaz faptele ce aduc atingere pcii ordinii publice sau siguranei naionale", n mod e)plicit privind faptele ce se comit n sfera crimei organizate, sunt incriminate: 3 m"arcarea sau de"arcarea de m!rfuri, fonduri "!neti sau de persoane contrar legilor i reglement!rilor n vigoare ,art# (, alin# ( lit# g-4 3 e1ercitarea &urisdiciei romne este necesar! pentru reprimarea traficului ilicit cu stupefiante sau de su"stane psi/otrope ,art# )5 alin# lit# d-# Noiu ea "e i ,raciu e s$v3r%it$ pe teritoriul $rii 4nelesul e)presiei infraciune sv+r#it pe teritoriul rii este e)plicat de legiuitorul rom*n prin dispoziiile art# 3( Cod penal, care prevede: 9rin infraciune s!vrit! pe teritoriul !rii se nelege orice infraciune comis! pe teritoriul ar!tat n art# )2( sau pe o nav! sau aeronav! romn!# Infraciunea se consider sv*rit pe teritoriul rii i atunci c*nd pe acest teritoriu ori pe o nav sau aeronav rom*n s5a efectuat numai un act de e)ecutare ori s5a produs rezultatul infraciunii# 4n raport cu teritoriul statului nostru, infraciunile specifice crimei organizate pot fi sv*rite fie n ar, fie n strintate, fie o parte pe teritoriul rii i o parte n strintate#
Con,orm Con8eniei Naiunilor $nite asu&ra dre&tului m(rii0 Bnc!eiat( la .0 dec- .FA2 la Monte+o BaS < Gamaica0 ce a intrat Bn 8i+oare Bn .FF40 du&( ce a ,ost rati,icat( de 30 de state0 @ona economic( e*clusi8( a ,ost staDilit( la o l(ime de 200 mile marine- Rom'nia a rati,icat con8ena &rin )e+ea nr- ..0K.FF3 &uDlicat( Bn M-O- 20K.FF3" $rt# > alin# " i art- ./ alin- 20 cele ce se comit Bn Marea teritorial(4< art- .A < cele &ri8ind @ona economic( e*clusi8( a Rom'niei0 la modul +eneral4< art- 23 < cele &ri8ind @ona conti+u(0 la modul +eneral.

.1/

8entru a clarifica, sub aspect general, aceast problem, este nevoie de a determina n raport cu desfurarea activitii infracionale care este locul sv*ririi infraciunii i apoi a vedea dac acest loc este sau nu situat n limitele teritoriale ale statului rom*n # 4n doctrin au e)istat mai multe teorii n determinarea locului comiterii infraciunilor difereniate prin criteriul folosit: a1 !eoria aciunii propune drept criteriu activitatea material a agentului# Infraciunea este socotit sv*rit, potrivit acestei teorii, n locul unde s5a efectuat activitatea care constituie elementul obiectiv al infraciunii i care a condus la rezultatul ilicit# 8otrivit acestei teorii nu intereseaz dac rezultatul aciunii s5a produs sau nu n acelai loc unde s5a desfurat activitatea infracional# &e e)emplu, fptuitorul rom*n a furat autoturisme din Grana, pe care le dezasambleaz n Mom*nia i le comercializeaz ca piese n Gederaia Mus, iar locul comiterii infraciunii l constituie teritoriul naional francez# $ceast teorie nu rspunde ns unui alt gen de fapte din domeniul crimei organizate, cum sunt de e)emplu infraciunile de trafic ilegal, unde aciunea I ca element al laturii obiective 5 constituie o tranzacie civil, licit n statul care nu interzice o astfel de activitate 0e): v*nzarea I cumprarea de arme n fostele state C#7#I#1 i valorificarea n state ce interzic un astfel de comer 0e): Mom*nia1# b1 Hpus teoriei aciunii este teoria rezultatului, care folosete drept criteriu rezultatul produs prin activitatea infracional# Infraciunea este socotit a fi sv*rit acolo unde s5a produs rezultatul ilicit# &e e)emplu, o band organizat de fptuitori francezi sec!estreaz n $ustria sau +lveia, n mod obinuit, ceteni austrieci i elveieni pe care i transport n Grana, n vederea rscumprrii de ctre rudele acestora din ara de origine, tiut fiind c sanciunea penal pentru fapta lor este e)trem de redus, fa de cea prevzut de legiuitorul francez# 7au un grup organizat falsific, fr team c vor suporta consecine, valut strin pe care o plaseaz apoi pe piaa unor ri unde fapta lor i produce efectul, iar sanciunea penal este modic# c1 H alt teorie este cea a ilegalitii# $ceast teorie folosete drept criterii pentru determinarea locului infraciunii apariia vinoviei, suficient s angajeze rspunderea, respectiv locul unde s5a produs prima nclcare a legii penale, pedepsibil 0acte preparatorii pedepsibile, tentativ pedepsibil etc#1# Vi aceast teorie face s scape de sub sanciune fapte grave ale cror acte preparatorii sunt desfurate ntr5o ar care nu le incrimineaz sau le sancioneaz e)trem de uor, iar activitatea infracional efectiv s se
.

#- "on+oro@ -a-0 op" cit-0 &a+- 1261F4 5lorea I8an0 op" cit", &a+- 4A61.-

.1A

desfoare n alt teritoriu naional unde sanciunea este cu mult mai aspr# 8ractic, aceast teorie ncurajeaz crearea unor zone de pregtire a crimei organizate# &e e)emplu, zone ale $mericii Batine unde s5au constituit i perfecionat cartelurile de droguri ce acioneaz n zona $mericii de 2ord i +uropei# d1 !eoria preponderenei ce are n vedere actul socotit ca esenial n coninutul infraciunii i desfurarea activitii infracionale# Bocul sv*ririi infraciunii este, deci, locul unde a fost efectuat actul cel mai important pentru realizarea infraciunii# $ceast teorie comport serioase riscuri# Ce autoritate stabilete actul cel mai importantP +vident, fiecare sistem penal naional i are o anume reglementare, ori ntr5o astfel de situaie se nate un conflict permanent de legi, ce nu folosesc dec*t crimei organizate# &e e)emplu, se cultiv mac pentru opiu n Curcia, se prelucreaz n Mom*nia, se trafic printr5o reea organizat n Musia unde este sc!imbat pe arme ce se trafic n zona de conflict I Eosovo# 9nde este cel mai important act pentru a aplica legea penal, potrivit acestei teoriiP e1 !eoria su/iectiv' ce are drept criteriu voina infractorului# 8otrivit acestei teorii, este socotit ca loc al infraciunii locul unde infractorul a neles, a urmrit s realizeze rezultatul activitii sale infracionale, c!iar dac acest rezultat s5a produs pe alt teritoriu# &e e)emplu, o reea de pro)enei recruteaz femei din Mom*nia i le transport sub acoperire turistic n zona arab# 8otrivit acestei teorii legea aplicabil este a statului unde acestea fac prostituie# &ar dac sunt traficate n Grana, unde prostituia nu se pedepsete potrivit acestei teorii, nici legea penal rom*n nu se aplic, astfel s5ar ncuraja un fenomen infracional e)trem de periculos# f1 !eoria u/icuitii1 este dominant astzi n doctrin- criteriul pentru determinarea locului sv*ririi infraciunii este acel al desfurrii integrale a activitii infracionale# &up teoria ubicuitii, infraciunea de crim organizat este considerat a fi sv*rit oriunde s5a desfurat mcar o parte din activitatea ilicit sau oriunde s5a produs vreunul din rezultatele acestei activiti# 7e e)cepteaz ns locurile care au servit numai de tranzit activitii ilicite, dac legislaia penal naional nu face asemenea incriminri# Gaptul c dintre toate teoriile enunate mai sus, cea care p*n la urm domin n doctrina dreptului penal este teoria ubicuitii, vdete superioritatea acestei teorii# Viaa, practica de pretutindeni a impus, ca i n at*tea alte cazuri, soluia care realizeaz c*t mai deplin scopul urmrit, adic asigurarea ocrotirii penale cu ma)imum de posibiliti# $ceast teorie rspunde cel mai
A se 8edea >!- Nistoreanu -a- op" cit-0 &a+- 124 R-M- =t(noiu < op" cit-0 &a+- 2/6424 #"andara@ -a- op" cit-0 &a+- 14.

.1F

bine necesitii de a realiza o protecie c*t mai eficace a relaiilor sociale, ocrotite de legile penale mpotriva crimei organizate# Coate celelalte teorii folosesc un criteriu de singularizare care conduce la rezolvarea problemei locului infraciunii# Criteriile folosite de aceste teorii pctuiesc prin aceea c limiteaz artificial locul infraciunii n contradicie cu comple)itatea activitii infracionale i n detrimentul unei activiti de represiune susceptibil de a funciona pe ansamblul momentelor pe care le reprezint aceast comple)itate# &e e)emplu, n cazul teoriei rezultatului, este evident c i ordinea public a locului unde s5a desfurat activitatea ilicit a fost nclcat, iar pe de alt parte, aceast teorie apare ca inoperant n cazul activitilor infracionale care n5au depit faza tentativei sau n cazul infraciunilor formale a cror consumare nu depinde de producerea unui rezultat# &impotriv, n cazul teoriei ubicuitii, orice loc unde s5a realizat ceva din activitatea infracional, ceva ilicit, este socotit a fi locul sv*ririi infraciunii, put*ndu5se lua msurile n consecin i, n acest fel, oriunde legea penal a fost nclcat, ordinea public tulburat va putea fi restabilit pe acest temei# $adar, dac pe teritoriul unui anumit stat s5a efectuat numai o parte din activitatea ilicit sau s5a produs numai rezultatul acesteia, infraciunea este socotit a fi sv*rit pe teritoriul acelui stat i, n baza principiului teritorialitii, va fi aplicat legea penal a acelui stat# 7oluia aceasta a fost adoptat i de Institutul de drept internaional I sesiunea Cambridge, >@ # 4n literatura juridico5penal s5a artat c soluia comport totui un inconvenient, n sensul c dac toate legislaiile ar adopta soluii simetrice, conflictele pozitive de competen s5ar multiplica# $cest lucru nu este real, fiindc dintre statele fa de care s5a realizat ubicuitatea, criteriul ubicuitii nu poate fi folosit pentru efectuarea unei judeci n prezena infractorului dec*t n statul pe teritoriul cruia se afl fptuitoruloricare dintre celelalte state nu va putea obine e)trdarea dec*t n cazul c*nd statul de refugiu nu procedeaz la o urmrire penal, astfel nc*t conflictele se pot evita# Conflictele apar, dimpotriv, c*nd infraciunea a fost sv*rit pe teritoriul unor ri care nu aplic principiul ubicuitii, n acest caz, fiecare stat, baz*ndu5se pe principiul su 0aciune, rezultat1, se consider ca av*nd competen e)clusiv# 4n legea penal rom*n, teoria ubicuitii este consacrat n noul Cod penal n art# 3( care e)plic nelesul e)presiei de infraciune sv*rit pe teritoriul rii# 8otrivit dispoziiei din art# 3( alin# prin infraciune s!vrit! pe teritoriul !rii se neleg at*t cele comise pe teritoriu 0precizat n art# 3" Cod penal1, c*t i cele sv*rite pe o nav sau aeronav rom*n#

.30

4n alin# " al art# 3( se consider c infraciunea este sv*rit pe teritoriul rii i atunci c*nd, fie pe acest teritoriu, fie pe o nav sau aeronav rom*n s5a efectuat un act de e)ecutare ori s5a produs rezultatul infraciunii# $adar, cad sub prevederile art# ( Cod penal toate infraciunile sv*rite I fie n ntregime, fie n parte I pe teritoriul Mom*niei# &ac toate legislaiile penale ar consacra principiul ubicuitii, conflictele cu privire la aplicarea legii penale n spaiu ar putea I aa cum artam mai sus I s fie evitate# Gaptul, ns, c multe legislaii penale nc folosesc criteriul aciunii i uneori al rezultatului, conflictele privind incidena legii penale pe plan internaional sunt nc frecvent posibile # Iat de ce credem c este cazul a face unele precizri privind determinarea locului sv*ririi infraciunii n unele situaii speciale pe care noul Cod penal, consacr*nd principiul ubicuitii, implicit le reglementeaz i despre care ni se pare util a aminti n cadrul unor e)plicaii teoretice# $stfel, infraciunile de omisiune I potrivit celor mai sus artate I se socotesc a fi sv*rite n acel loc unde ar fi trebuit s se desfoare activitatea pe care infractorul a omis5o sau acolo unde s5a produs rezultatul acelei inactiviti# Bocul de comitere al actelor preparatorii, atunci c*nd sunt incriminate, va fi locul n care ele au fost efectuate# Bocul sv*ririi acestor acte I atunci c*nd nu sunt pedepsibile pentru ele nsele, dar care ulterior devin acte de complicitate I va fi, potrivit principiului 0teoriei1 ubicuitii, orice loc n care s5a efectuat vreun act de e)ecutare n realizarea coninutului obiectiv al infraciunii n vederea creia au fost ndeplinite actele preparatorii# 4n fine, n cazul c*nd actele preparatorii constituie infraciuni de sine stttoare, locul sv*ririi lor va fi acela unde ele au fost efectuate, de e)emplu locul n care s5au procurat armele sau locul n care s5au confecionat instrumentele cu care s se falsifice banii# 4n ce privete tentativa, ea se consider a fi sv*rit acolo unde s5au efectuat diversele acte de e)ecutare# &esigur c problema nu se pune dec*t n cazul infraciunilor la care tentativa este incriminat# $adar, principiul ubicuitii se aplic i n cazul faptelor rmase n form de tentativ# $ctele anterioare sau concomitente sv*ririi infraciunii care privesc coninutul infraciunii, fr a fi ns acte de complicitate, nu vor juca nici un rol n determinarea locului infraciunii# +le nu sunt luate deci n consideraie#
:n acest sens0 Con+resul Internaional de "re&t ;enal din se&t- .FFF < Buda&esta a c(utat s( +(seasc( soluii de armoni@are a le+islaiilor &enale naionale &ri8ind comDaterea crimei or+ani@ate.

.3.

H problem mult discutat este aceea privitoare la infraciunile continui i continuate# 4n determinarea locului sv*ririi acestor infraciuni, prerile sunt unanime n a admite, pe linia general a celor artate mai sus cu privire la criteriul de determinare a locului infraciunii, c acestea sunt considerate a fi sv*rite oriunde a avut loc la un moment dat activitatea infracional sau, altfel spus, se consider sv*rite pretutindeni unde s5a prelungit aceast activitate# Controversat este poziia autorilor n privina incidenei legii penale a unui stat fa de actele aceleiai infraciuni continui sau continuate, sv*rite ns n afara teritoriului acelui stat# 9nii autori, fc*nd abstracie de sensul real al principiului ubicuitii, sunt de prere c unitatea infraciunii continui sau continuate se fr*nge n aa fel nc*t aplicarea legii penale s5ar restr*nge numai la actele efectuate pe teritoriul acelui stat# 8roblema este, n cazul infraciunilor continui i continuate, pur teoretic, fiindc pentru realizarea represiunii i tragerea la rspundere penal a fptuitorului este suficient s inem seama de ceea ce s5a sv*rit pe teritoriul fiecrui stat n parte# ,ult mai dificil este problema n cazul infraciunilor din obinuin# $ nu ine seama, n cazul acestor infraciuni, de ceea ce s5a produs n strintate ar fi o soluie nelogic i neconvenabil din punctul de vedere al realizrii scopului legii penale, fiindc ar crea un obstacol n calea represiunii# 4n cazul infraciunilor din obinuin c!estiunea este mai delicat, fiindc faptele care alctuiesc coninutul acestor infraciuni luate n parte nu au caracter penal# $doptarea soluiei privitoare la infraciunile continui sau continuate ar duce incontestabil la rezultatul c infractorul nu va putea fi pedepsit dec*t atunci c*nd faptele sv*rite pe teritoriul aceluiai stat sunt suficiente pentru a constitui obinuina# $adar, dac infractorul a e)ecutat un numr insuficient de fapte pe teritoriul unui stat, iar pe teritoriul altui stat, de asemenea, un numr insuficient de fapte pentru a constitui obinuin, el va beneficia de impunitate n ambele state i aceasta numai fiindc a avut abilitatea sau prudena de a e)ecuta unele acte ntr5o ar i alte acte ntr5o alt ar# Iat de ce ni se pare mai ntemeiat punctul de vedere potrivit cruia trebuie s se in seama i de actele care au fost sv*rite n strintate# 'ineneles, reunirea actelor comise ntr5o ar cu cele sv*rite n alt ar nu este posibil dec*t dac fapta de obinuin este incriminat de legislaiile ambelor state# +ste util s e)aminm care este, din punctul de vedere al locului sv*ririi infraciunii, situaia participanilor 0coautori, instigatori, complici1 la infraciune, atunci c*nd unele acte de participaie au fost sv*rite n afara teritoriului pe care a fost comis infraciunea#

.32

7e tie c n cazul participaiei la o infraciune sv*rit pe teritoriul unui stat, actele prin care participantul contribuie la sv*rirea infraciunii c!iar dac sunt efectuate n afara teritoriului acelui stat atrag indiscutabil aplicarea legii statului respectiv# Ce se nt*mpl ns cu acele acte de participaie la o infraciune care a fost sv*rit parte pe teritoriul unui stat, parte n strintate, iar actele de participaie n discuie in numai de actele sv*rite n strintate# 4n astfel de cazuri, infraciunea este considerat, potrivit principiului ubicuitii, a fi comis pe teritoriul fiecrui stat# $ctele participanilor, form*nd un tot indivizibil, nu pot fi desprite, aa nc*t activitatea infracional n ansamblul ei va cdea sub incidena legii penale a fiecrui stat pe teritoriul cruia s5au efectuat acte aparin*nd acestei activiti, i deci i actele participanilor c!iar dac privesc activitatea sv*rit pe un anumit teritoriu, cad sub incidena oricreia dintre aceste legi# 7oluia aplicrii legii penale a unui stat n cazul unui complice care n afara teritoriului acelui stat a sv*rit acte de complicitate la o infraciune sv*rit pe acel teritoriu este acceptat i de aprtorii tezei care recomand ignorarea actelor comise n afara teritoriului, n cazul infraciunilor continuate i de obinuin# $ceast poziie poate fi discutabil, ntruc*t apare oarecum bizar s se ia n consideraie actele participanilor sv*rite n alt ar, iar n cazul infraciunilor din obinuin s se ignoreze faptele autorului nsui# Cotui, trebuie s recunoatem c, n timp ce n cazul participaiei e)ist indivizibilitatea natural, n cazul infraciunii din obinuin nu avem dec*t o unitate de creaiune juridic# Credem ns c punctului de vedere potrivit cruia trebuie luate n considerare i actele sv*rite n afara teritoriului, n cazul mai ales al infraciunilor din obinuin, i corespunde tendina modern de a se lrgi aria incidenei legii penale, pe plan internaional# &up cum s5a mai artat, n cazul infraciunilor continue i continuate, problema actelor sv*rite n alt ar poate fi socotit ca fiind pur teoretic, pe c*nd n cazul infraciunilor de obinuin duce la evitarea unor cazuri de impunitate periculoase i nejustificate# Gaptul c tuturor infraciunilor sv*rite pe teritoriul statului nostru li se aplic legea noastr penal d natere, n mod logic i pe baza principiilor generale ale dreptului penal, la anumite consecine# $stfel, faptele concrete sunt socotite ca fiind infraciuni numai c*nd condiiile de incriminare sunt ndeplinite potrivit i n raport cu legea penal a statului nostru# 2u intereseaz, aadar I neav*nd nici o importan I dac acea fapt e considerat infraciune n ara al crei cetean este autorul 0n cazul n care infraciunea a fost sv*rit de un cetean strin1# 2u se admite nici invocarea necunoaterii legii# Condiiile de tragere la rspundere penal a infractorului sunt, de

.32

asemenea, cele prevzute de legea noastr penal- e)emplu, normele privind v*rsta infractorului 0pentru a5i determina responsabilitatea1 sau a victimei 0n cazul anumitor infraciuni1# &e asemenea, n ce privete pedeapsa, faptelor sv*rite pe teritoriul rom*n li se vor aplica numai pedepsele prevzute de Codul nostru penal i, desigur, pedeapsa se va atenua sau agrava n cazurile i condiiile prevzute de acest cod# $adar, deplina egalitate de tratament juridic at*t a cetenilor rom*ni, c*t i a cetenilor strini sau a persoanelor fr cetenie este concluzia cu care nc!eiem aceast problem# E*cepii "e la pri cipiul teritorialit$ii. $m artat mai sus c legea penal a Mom*niei se aplic pentru toate acordurile bilaterale intervenite ntre statul rom*n i un stat strin# $lte e)cepii se sprijin pe principii i reguli admise de dreptul internaional, e)emplu: cazul infraciunilor sv*rite pe teritoriul rii de persoane care beneficiaz de imunitate de jurisdicie sau al infraciunilor sv*rite n ar de persoane care aparin ec!ipajului unei nave sau aeronave strine aflate pe teritoriul rii, infraciunile sv*rite n sediile misiunilor diplomatice strine, imunitatea parlamentar i guvernamental # H e)cepie bazat tot pe principiile dreptului internaional este i aceea privitoare la infraciunea sv*rit de militari care fac parte din trupele strine, n caz de ocupaie militar# 1.2. .rincipiul personalitii legii penale $plicarea legii penale bazat numai pe principiul teritorialitii nu ofer posibilitatea realizrii integrale a scopului pe care dispoziia din art# Cod penal l atribuie legii penale n combaterea crimei organizate# $plicarea pur teritorial las n afara incidenei legii penale unele fapte care lovesc sau pun n pericol valorile sociale pe care aceast lege, potrivit scopului su, este c!emat s le apere# $plicarea pur teritorial poate uneori s constituie un obstacol n combaterea criminalitii I de ctre ceteni rom*ni sau de ctre persoane fr cetenie, dar av*nd domiciliul n Mom*nia# 4ntruc*t asemenea fapte nu trebuie s rm*n nepedepsite i pentru ca ele s poat cdea sub incidena legii penale a Mom*niei, a fost nscris n art# 3 Cod penal o dispoziie care consacr principiul personalitii legii penale"#
.

>- Antoniu0 op" cit-0 &a+- 234 >!- Nistoreanu - a-0 op" cit-0 &a+- 1261F4 #- "on+oro@0 %urs de drept penal aprofundat i comparat0 Bucureti .F210 &a+- 3A63F0 .214 I- Oancea0 op" cit-0 &a+- .044 C- Bulai0 op" cit-0 &a+- /4" $rt# 3: 1egea penal se aplic infraciunilor svrite )n afara teritoriului rii, dac fptuitorul este cetean romn sau dac, neavnd nici o cetenie, are domiciliul )n arJ- A se 8edea i >!- Nistoreanu a- op" cit"0 &a+- 30-

.34

Condiii de aplicare. 8entru aplicarea principiului personalitii se cer trei condiii, i anume: a1 fapta s fie sv*rit n afara teritoriului rii- b1 fapta s constituie infraciune potrivit legii penale rom*ne 0te)tul prevede c legea penal rom*n se aplic deci este vorba de nclcarea acestei legi1 i c1 infractorul s fie cetean rom*n sau o persoan lipsit de cetenie dar care are domiciliul n ar# $adar, se cere ca fapta penal s fie n ntregime sv*rit n afara teritoriului statului nostru# &ac un act de e)ecutare este sv*rit n afara teritoriului statului nostru, iar rezultatul a fost produs pe teritoriul Mom*niei, atunci, conform teoriei ubicuitii, ea va fi considerat sv*rit n ntregime n Mom*nia i legea rom*n se va aplica potrivit principiului teritorial# &in interpretarea te)tului I care nu face nici o precizare n acest sens I reiese c, n ceea ce privete a doua condiie, nu intereseaz natura infraciunii, deci orice infraciune cade sub prevederile art# 3, inclusiv cele din sfera crimei organizate# 4n ceea ce privete condiia personal I cetenia rom*n sau absena oricrei cetenii i domiciliul n ar I ea trebuie s e)iste n momentul n care a fost sv*rit infraciunea n strintate, fiindc numai n acest caz se poate vorbi de nclcarea unei obligaii impuse de legea penal rom*n, fr a fi necesar prezena n ar a autorului, put*nd fi tras la rspundere n lips i nici condiia dublei incriminri# $plicrii legii penale a unui stat infraciunilor sv*rite de cetenii acelui stat n afara teritoriului su, cu toate motivele temeinice care justific o atare aplicare, nu i se recunoate I n legislaiile diferitelor state I dec*t un rol subsidiar# $ceasta nseamn c legea naional va interveni numai atunci c*nd organele judiciare ale statului pe teritoriul cruia s5a sv*rit infraciunea, din diferite motive, nu ar interveni sau nu ar putea s intervin# 8ornind de la temeiurile pe care este fundamentat principiul personalitii legii penale, i anume, obligaia cetenilor de a respecta legile statului ai crui ceteni sunt i atunci c*nd se afl n afara teritoriului acelui stat ar trebui ca, independent de faptul c legea de la locul sv*ririi i5a gsit sau nu aplicare, statul s5i poat pedepsi ntotdeauna cetenii si# &octrina, ca i practica de altfel, merg, n genere, pe linia unei aplicaii subsidiare a principiului personalitii legii penale, nc*t s5ar prea c numai temeiul de ordin practic I evitarea cazurilor de impunitate I ar justifica admiterea acestui principiu# 4ntr5adevr, s5ar putea obiecta c ar fi e)agerat i contrar principiilor justiiei ca pentru sv*rirea unor infraciuni care nu intereseaz dec*t indirect statul al crui cetean este infractorul, acesta s fie pus n situaia de a fi de dou ori tras la rspundere i s fie de dou ori pedepsit#

.31

Hbieciunea este ns numai aparent temeinic, fiindc statul ai crui ceteni au sv*rit n strintate o infraciune este, n principal, interesat de a e)ercita aciunea de preveniune special fa de aceti ceteni prin aplicarea pedepsei, iar pericolul unui "is in idem nu e)ist, fiindc n ipoteza c ceteanul a e)ecutat o pedeaps n strintate pentru fapta comis aceasta se va deduce din pedeapsa aplicat de instanele din ara sa # 1.3. .rincipiul realitii legii penale 8rincipiul teritorialitii legii penale, completat cu principiul personalitii legii penale, dei ofer laolalt un larg c*mp de aplicare a legii penale nu sunt totui suficiente pentru a asigura, integral, realizarea scopului artat n art# din acest cod# 8entru completarea acestui ultim gol, a fost nscris n art# @ Cod penal principiul realitii legii penale"# 8otrivit acestui principiu, legea penal rom*n se aplic n cazul unor anumite infraciuni sv*rite n afara teritoriului rii de ctre un cetean strin sau de o persoan care nu are nici o cetenie i nu domiciliaz n ar, sub condiiunea ns ca acele infraciuni s fie ndreptate contra siguranei statului rom*n sau contra unui cetean rom*n# $cest principiu este cunoscut i sub denumirea de principiul proteciunii reale sau principiul naionalit!ii pasiv, denumire mai uzitat dec*t cea folosit de prezentul cod# %ustificarea acestui principiu st n dreptul pe care l are fiecare stat de a5i organiza, prin propriile sale legi, o suficient aprare a intereselor sale i ale cetenilor si, mpotriva faptelor penale sv*rite n afara teritoriului rii, oricine ar fi autorul lor# Cot ca o justificare a aplicrii legii penale naionale, n aceste cazuri vin, credem, i urmtoarele consideraii: statele se dezintereseaz, n general, de infraciunile care, dei sv*rite pe teritoriul lor, sunt ns sv*rite contra cetenilor strini# C*t despre infraciunile sv*rite n ara strin, contra vieii sau integritii corporale ori sntii unui cetean rom*n, n condiiile crimei
#- "on+oro@ -a-0 op" cit-0 &a+- 32$rt# @: >1egea penal se aplic infraciunilor svrite )n afara teritoriului rii, contra siguranei statului romn sau contrav vieii unui ceean romn, ori prin care s8a adus o vtmare grav integritii corporale sau sntii unui cetean romn, cnd sunt svrite de ctre un cetean strin sau de o persoan fr cetenie care nu domiciliaz pe teritoriul rii"Punere )n micare a aciunii penale pentru infraciunile prevzute )n alineatul precedent se face numai cu autorizarea preala il a Procurorului Deneral&"
" .

.33

organizate, principiul realitii funcioneaz ca o garanie pentru ipoteza n care statul strin i5ar manifesta un dezinteres sau o minimalizare a faptelor# Condiii de aplicare. 8entru ca legea penal rom*n s fie aplicabil, potrivit principiului realitii, se cer ntrunite urmtoarele condiii: J infraciunea sv*rit n ara strin s fi fost ndreptat contra siguranei statului rom*n, contra vieii unui cetean rom*n, ori s fi adus o vtmare grav integritii corporale sau vieii unui cetean rom*nJ fptuitorul s fie un cetean strin sau o persoan fr cetenie care nu domiciliaz n arJ s fi intervenit autorizarea prealabil a 8rocurorului Leneral pentru a se putea pune n micare aciunea penal# 4n cazul faptelor ndreptate contra unui cetean rom*n, subiectul pasiv trebuie s aib aceast calitate n momentul sv*ririi infraciunii# $celeai fapte prevzute n art# @ Cod penal, dac sunt sv*rite n ar strin de un cetean rom*n sau de o persoan fr cetenie care domiciliaz n Mom*nia, cad sub prevederile art# 3 Cod penal# 8entru a fi urmrit i judecat nu se cere prezena pe teritoriul statului a infractorului# 9rmrirea i judecarea pot, deci, avea loc i n lips# 7ingura condiie pe care te)tul o cere din punct de vedere procesual este, aa cum am mai artat, acordarea unei autorizri prealabile a 8rocurorului Leneral# 1.$. .rincipiul universalitii 8rincipiul universalitii legii penale a unui stat se aplic, n anumite condiii, oricror altor infraciuni sv*rite n afara teritoriului rii de ctre cetenii strini sau de ctre persoane care nu au nici o cetenie i care domiciliaz n strintate# 8rincipiul universalitii, consacrat prin dispoziiile art# F din noul Cod penal , asigur legii penale rom*ne limita ma)im p*n la care aceast lege i poate gsi aplicaiunea#
.

Art- 3 < #1egea penal se aplic i altor infraciuni dect celor prevzute )n art" I alin" !, svrite )n afara teritoriului rii, de un cetean strin sau de o persoan fr cetenie care nu domiciliaz pe teritoriul rii, dac3 fapta este prevzut ca infraciune i de legea penal a rii unde a fost svrit4 fptuitorul se afl )n ar" Pentru infraciunile )ndreptate contra intereselor statului romn sau contra unui cetean romn, infractorul poate fi judecat i )n cazul cnd s8a o inut e+trdarea lui" -ispoziiile alineatelor pecedente nu se aplic )n cazul cnd, potrivit legii statului )n care infractorul a svrit infraciunea, e+ist vreo cauz care )mpiedic punerea )n micare a aciunii penale sau continuarea procesului penal ori e+ecutarea pedepsei, sau cnd pedeapsa a fost e+ecutat ori este considerat ca e+ecutat" %nd pedeapsa nu a fost e+ecutat sau a fost e+ecutat numai )n parte, se procedeaz potrivit dispoziiilor legale privitoare la recunoaterea 0otrrilor strine&"

.3/

Gaptele care pot fi aduse, potrivit acestui principiu, sub incidena legii penale rom*ne, nu au totdeauna o legtur direct cu obiectivele ce in de scopul legii penale, potrivit art# Cod penal- aducerea lor sub incidena legii penale rom*ne servete ns, indirect, dar necontestat, acestui scop# 4n primul r*nd, n msura n care legea penal rom*n concur la reprimarea celor care au sv*rit fapte penale n strintate, n aceeai msur ea determin un tratament similar din partea altor state, fa de cei care au sv*rit infraciuni pe teritoriul Mom*niei i s5ar refugia apoi pe teritoriile altor state# 4n al doilea r*nd, e)istena dispoziiilor din art# @ i F, privitoare la universalitatea legii penale, face imposibil ca teritoriul rii s devin un comod loc de refugiu pentru infractorii din sfera crimei organizate care vin de peste !otare i micoreaz posibilitile acestora de a se sustrage de la urmrirea penal# +ste un sprijin pe care statele i5l datoreaz reciproc n lupta pe care o duc contra criminalitii, contra fenomenului infracional# Condiii de aplicare. 8entru ca legea penal rom*n s fie aplicat potrivit principiului universalitii, consacrat de art# F, trebuie s fie ntrunite urmtoarele condiii: J infraciunea sv*rit n afara teritoriului rii s nu fie dintre cele artate n art# @ alin# , adic infraciuni ndreptate contra siguranei statului rom*n sau contra vieii, integritii corporale sau sntii unui cetean rom*nJ fptuitorul s fie cetean strin sau o persoan lipsit de orice cetenie i care nu are domiciliul n Mom*niaJ fapta s fie incriminat i de legea rom*n i de legea rii unde a fost comis, adic s e)iste dubla incriminareJ fptuitorul s se afle n ar sau s se fi obinut e)trdarea lui n cazul anumitor infraciuni# Condiia ca fptuitorul s fie cetean strin privete momentul sv*ririi fapteide pierderea sau dob*ndirea ceteniei dup sv*rire nu se ine seama# C*t privete prezena n ar a infractorului, ea este cerut pentru orice infraciune- o judecat n lips nu este posibil# +)trdarea infractorului nu poate fi cerut dec*t n cazul c*nd fapta sv*rit a fost ndreptat contra intereselor statului rom*n sau contra unui cetean rom*n, bineneles dac infractorul nu se gsete n ar# 8rezena n ar trebuie s fie datorat venirii fptuitorului de bun voie pe teritoriul rii# 2u se consider c a venit de bun voie acela care, datorit unui caz fortuit sau constr*ns de alii, a fost adus pe teritoriul rii# $flarea 0prezena1 pe teritoriul rii se consider de bun voie p*n la proba contrarie#

.3A

4n cazurile n care, potrivit art# F se poate cere e)trdarea infractorului i dac acesta se afl involuntar n ar, el poate fi reinut dac s5a cerut e)trdarea, p*n la rezolvarea acesteia# 4n afar de condiiile de aplicare a legii penale rom*ne, dispoziiile din art# F mai prevd i anumite condiii cu privire la urmrire# Ce)tul arat c infractorul nu poate fi urmrit dac, potrivit legii statului n care infractorul a sv*rit infraciunea, e)ist vreo cauz care mpiedic punerea n micare a aciunii penale sau continuarea procesului penal ori e)ecutarea pedepsei, sau c*nd pedeapsa a fost e)ecutat ori este considerat e)ecutat# $adar, urmrirea persoanelor care au sv*rit infraciuni n strintate n condiiile art# F nu este posibil dac, potrivit legii de la locul sv*ririi infraciunii, aciunea penal este stins 0prescripie, amnistie, abrogarea incriminrii1 sau subordonat unei condiii care lipsete 0de e)emplu, pl*ngerea prealabil1, sau infractorul a fost judecat i a e)ecutat condamnarea sau aceasta s5a stins# $celai lucru, bineneles, atunci c*nd urmrirea nu mai este posibil potrivit legii rom*ne# &ispoziia din ultimul alineat al art# F Cod penal reglementeaz situaia infractorului care, dei condamnat n ara unde a sv*rit infraciunea, nu a e)ecutat sau a e)ecutat numai n parte pedeapsa# 4n acest caz, dispoziia menionat prevede c se va proceda potrivit dispoziiilor legale privitoare la recunoaterea !otr*rilor strine # 1.5 C"estiuni complementare Concurs de reglementri privind aplicarea legii penale n spaiu. 2oul Cod penal conine o prevedere nou n legislaia noastr privind situaia n care mai multe reglementri juridice privind aplicarea legii penale n spaiu vin n concurs# $ceast prevedere nou, cuprins n art# = Cod penal", apare necesar, n prezent, datorit e)istenei unor multiple convenii internaionale care lrgesc c*mpul de aplicare al principiului universalitii#
.

Art- 12. Cod &rocesual &enal ultimul alineat &re8ede c(: #Instana, ascultnd concluziile procurorului i declaraiile condamnatului dac constat c sunt )ntrunite condiiile legale, recunoate 0otrrea penal strin i actele judiciare strine, iar )n cazul cnd pedeapsa pronunat prin acea 0otrre nu a fost e+ecutat sau a fost e+ecutat numai )n parte, su stituie pedepsei nee+ecutate sau restului de pedeaps, o pedeaps corespunztoare potrivit legii penale romne& 2 Art- /: #-ispoziiile cuprinse )n art" I i H se aplic dac nu se dispune altfel printr8o convenie internaional&

.3F

&ispoziia din art# = consacr prioritatea conveniilor internaionale, n ceea ce privete aplicarea dispoziiilor cuprinse n Codul penal cu privire la aplicarea legii penale n spaiu 0art# @ i F Cod penal1# $adar, dispoziiile art# @ i F Cod penal i vor gsi aplicarea numai dac nu se dispune altfel printr5o convenie internaional# 4n acest fel, statul nostru poate nc!eia convenii privitoare la situaiile reglementate n art# @ i F, n aceste cazuri se vor aplica dispoziiile cuprinse n convenii# Meiese deci, din formularea =, c art# @ i F i vor gsi aplicarea n lipsa conveniilor internaionale sau, adugm noi pe cale de interpretare, n completarea acestora c*nd nu contravin, desigur, dispoziiilor reglementate de ele# &e altfel, principiul universalitii funcioneaz, n special, n legtur cu angajamente decurg*nd din conveniile internaionale semnate i ratificate de statul nostru# $stfel sunt conveniile internaionale I la care statul nostru a aderat I pentru sancionarea traficului de femei, actelor de terorism, traficului de stupefiante, traficului de publicaii obscene, falsificrii de moned, actele de punere n stare de sclavie, piraterie etc# 4n aceste cazuri, condiia dublei incriminri care se cere, dup cum s5a artat, n cadrul art# F Cod penal, nu este necesar pentru aplicarea legii penale rom*ne# Crebuie subliniat ns c n privina dublei incriminri, ceea ce poate fi suplinit prin convenie internaional este absena incriminrii n legea rii unde a fost sv*rit infraciunea, iar nu i absena incriminrii n legea penal rom*n, fiindc n acest caz o aplicare a legii rom*ne nu este posibil, nee)ist*nd n cuprinsul acestei legi dispoziii care s5i primeasc aplicare# 1.6. -munitatea de 3urisdicie a1 H derogare indirect de la principiile care stau la baza reglementrilor privitoare la aplicarea n spaiu a legii penale izvorte din e)istena imunitii de jurisdicie# 8otrivit dispoziiei nscrise n art# ? Cod penal , legea penal a Mom*niei nu se aplic infraciunilor sv*rite de persoanele care se bucur de imunitate de jurisdicie# Imunitatea de jurisdicie este o e)cepie de ordin procedural, potrivit creia anumite categorii de persoane, datorit calitii sau situaiei lor, nu pot fi
Art- A3 #1egea penal nu se aplic infraciunilor svrite de ctre reprezentanii diplomatici ai statelor strine sau de alte persoane care, )n conformitate cu conveniile internaionale, nu sunt supuse jurisdiciei penale a statului romn&"
.

./0

c!emate naintea instanelor judectoreti din ara unde se afl temporar# &ei de ordin procedural, imunitatea de jurisdicie se rsfr*nge pe planul dreptului penal material, fiindc acolo unde nu e)ist posibilitatea de tragere la rspundere penal nu e)ist, implicit, nici posibilitatea de a aplica legea penal, dei e)ist infraciune# Imunitatea de jurisdicie are, aadar, ca efect, nlturarea incidenei legii penale pentru infraciunile sv*rite de anumite categorii de persoane, fr ca prin acesta s se nlture caracterul infracional al faptei sv*rite# Cu alte cuvinte, dei fapta sv*rit rm*ne infraciune, infractorul nu poate fi tras la rspundere penal, adic nu se poate porni aciunea penal mpotriva sa# Imunitatea de jurisdicie constituie, aadar, o e)cepie de la principiul teritorialitii legii penale a Mom*niei# 8otrivit principiului teritorialitii, consacrat prin dispoziia din art# ( Cod penal, legea penal a Mom*niei se aplic pentru toate infraciunile sv*rite pe teritoriul rii# Imunitatea de jurisdicie nltur aplicarea legii penale a Mom*niei anumitor infraciuni, datorit calitii autorilor lor# 8rin acordarea imunitii de jurisdicie se urmrete asigurarea bunelor raporturi ntre state, dup cum va rezulta din cele ce urmeaz# Imunitatea de jurisdicie creeaz ns o derogare i de la principiile realitii i universalitii legii penale, n sensul c dac s5ar descoperi c un reprezentant diplomatic a sv*rit fie anterior venirii n ar, fie ulterior o infraciune n condiiile art# @ sau F Cod penal, el nu va putea fi urmrit, beneficiind de imunitatea de jurisdicie# b1 $ !otr asupra aplicrii imunitii nseamn a stabili cazurile de imunitate, condiiile n care ele funcioneaz i ntinderea efectelor lor# 7tabilirea imunitilor de jurisdicie se face prin convenii nc!eiate de la stat la stat sau ntre un grup de state# Conform dispoziiei din art# ?, imunitatea de jurisdicie se stabilete pe calea conveniilor internaionale# Condiiei e)istenei unei convenii, fiind precis prevzut n dispoziia din art# ?, nu i se poate substitui o alt surs care nu ar avea caracterul unei convenii# 4n prezent, imunitatea de jurisdicie se aplic, n primul r*nd, conductorilor ambasadelor, legaiilor i reprezentanelor statelor strine, precum i celorlali membri ai personalului diplomatic strin# 2u beneficiaz de imunitate I afar de cazul c*nd s5a convenit altfel I consulii, consilierii economici, ataaii de pres etc#, care nu au atribuii diplomatice propriu5zise# &e asemenea, nu beneficiaz de imunitate I n lipsa unei nelegeri contrarii I membrii familiei ambasadorilor, sau a celorlali reprezentani ai statelor strine# H alt imunitate de jurisdicie privete pe efii statelor strine atunci c*nd se gsesc n ar sau sunt n trecere pe teritoriul rii# $celai lucru n

./.

ceea ce privete membrii delegaiilor diplomatice strine la organizaii sau conferine internaionale# $lte imuniti de jurisdicie, stabilite tot prin convenii internaionale, privesc ec!ipajele vaselor de rzboi i ale aeronavelor militare, iar n anumite condiii i ale celorlalte vase i aeronave# Cot pe cale de convenie se stabilete imunitatea de jurisdicie, n anumite condiii, pentru trupele rilor staionare sau n trecere pe teritoriul rii# #. E*tr$"area 2.1. Coordonarea sistemelor penale naionale n scop represiv Giecare dintre sistemele naionale incrimineaz infraciuni din sfera crimei organizate, potrivit politicii penale a statului respectiv# 8ericolul regional, continental sau global ce5l reprezint crima organizat prin e)tinderea unor genuri de fapte a fcut ca ntre sistemele naionale de represiune penal s se interpun un liant I cooperarea sistemelor penale# Interesul protejat prin incriminare este atributul tuturor statelor p*n la punctul n care acestea au organizat o represiune internaional n faa ameninrii unei criminaliti care se internaionalizeaz # 8rin incriminarea acelorai infraciuni din sistemul crimei organizate, statele i e)prim consensul asupra recunoaterii caracterului universal al valorilor de protejat# 8rin conveniile internaionale nc!eiate, statele definesc, n acelai mod, faptele, denumite ca infraciuni convenionale" i stabilesc o coordonare n lupta mpotriva acestor forme particulare de criminalitate# 7ub aspectul structurii normei penale, convenia cuprinde ipoteza I comportamentele pro!ibitive i, uneori, dispoziia (# 7anciunea este
.

=te&!ane >laser #-roit international penal %onventionnel&, .F/00 8ol- 20 Bru*elles4 Claude )amDois < #-roit penal Internationel& "eu*ieme edition0 "allo@0 ;aris0 .F/F0 &a+- 22A" ,ona ,aria 8ivniceru I #Rspunderea penal )n dreptul internaional&0 Editura ;olirom0 .FFF0 &a+..4( Conveniile asu&ra tra,icului de stu&e,iante QCon8enia unic( asu&ra stu&e,iantelor0 .F324 Con8eia asu&ra suDstanelor &si!otro&e0 .F/.4 Con8enia ON$ asu&ra tra,icului ilicit de stu&e,iante i suDstane &si!otro&e0 .FF0R &re8(d oDli+ati8itatea sancion(rii ,a&telor incriminate0 &e c'nd0 Bn alte con8enii0 incriminarea nu este oDli+atorie ca

./2

cuprins n norma de drept penal, fiind un atribut al sistemului penal naional# &in alt punct de vedere, statele convin s califice, incrimineze i sancioneze infraciuni din sfera crimei organizate prin norme penale de drept intern propriu # 4n toate situaiile, norma penal intern nu este ntr5un raport de subordonare fa de norma internaional, aceasta din urm av*nd un caracter de recomandare, de armonizare, fiind nsuit i incriminat prin voina legiuitorului naional n sistemul infracionalitii de drept comun n consens cu voina celorlali legiuitori# Ca urmare, principiul teritorialitii, personalitii, realitii i universalitii i menine valoarea juridic naional c!iar dac infraciunile devin de competen universal#

re@ultat QCon8enia internaional( asu&ra re&rim(rii0 r(s&'ndirii i tra,icului cu &uDlicaii oDscene0 >ene8a0 .F22R-

Infraciunile convenionale din sfera crimei organizate, incriminate n sistemul penal naional rom*n ca infraciuni de drept comun, asupra crora statele au convenit pentru o combatere internaional sunt": 1alsi,icarea "e mo e"$(# Codul penal rom*n sancioneaz fapta n art# "?( cu nc!isoare de p*n la "A de ani, iar infraciunea de deinere de instrumente n vederea falsificrii de valori I art# "?@, cu nc!isoare de p*n la @ ani/irateria3# Codul penal rom*n incrimineaz pirateria n art# " " i este sancionat cu o nc!isoare de p*n la "@ de ani#
. 2

#%onvenia pentru reprimarea traficului cu fiine uname i a e+ploatrii prostiturii femeilor&, .F4FMona Maria ;i8niceru < op" cit-0 &a+- ..A6.12( Convenia internaional( &entru su&rimarea ,alsului de moned(0 .F2F0 rati,icat( de Rom'nia la ./ martie .F2F0 de,inete urm(toarele ,a&te: < orice ,a&t ,raudulos de ,alsi,icare sau de alterare a monedei0 indi,erent de miElocul ,olosit &entru &roducerea re@ultatului4 < &unerea Bn circulaie a monedei ,alse4 < ,a&tele care au dre&t sco& &unerea Bn circulaie0 introducerea Bn ar(0 &rimirea sau &roducerea de moned( ,als(0 tiind c( aceasta este ,als(4 < tentati8ele la aceste in,raciuni i actele de &artici&are internaional(4 < ,a&tele ,rauduloase de ,aDricare0 &rimire sau &relucrare a instrumentelor sau a altor oDiecte destinate0 &rin natura lor0 la ,aDricarea de moned( ,als( ori la alterarea monedelor3 8irateria este definit( Bn dis&o@iiile a dou( Con8enii internaionale: M%onvenia asupra lurii li ereJ de la >ene8a din .F1A Qart- .4622R intrat( Bn 8i+oare Bn .F32 i M%onvenia (aiunilor ,nite asupra dreptului luriiJ din .FA2 Qart- .006.0/R rati,icat( de Rom'nia &rin )e+ea nr- ..0K.FF30 ca ,iind: aR orice act ilicit de 8iolen( sau de deteniune0 sau orice Ee,uire0 comise de ec!i&aEul sau de &asa+erii unei na8e &articulare sau ai unei aerona8e &articulare0 acion'nd Bn sco&uri &ersonale i Bndre&tate: Bm&otri8a unei alte na8e sau aerona8e a &ersoanelor sau a Dunurilor0 Bntr6un loc care nu se a,la suD Eurisdicia 8reunui stat4 DR orice act de &artici&are 8oluntar( la ,olosirea unei na8e sau aerona8e0 c'nd autorul are cunotin( des&re ,a&te din care decur+e c( aceast( na8( sau aerona8(

./2
este o na8( sau aerona8( &irat4 cR orice act care are ca sco& s( incite la comiterea actelor de,inite la literele aR sau DR sau care este comis cu intenia de a ,acilita con,orm art- .01 din Con8enia asu&ra dre&tului m(rii din .FA2 i &re8ede c( MOrice stat &oate0 Bn marea liDer( sau Bn orice alt loc care nu se a,l( suD Eurisdicia 8reunui stat0 s( rein( o na8( sau aerona8( &ri8at( sau o na8( ori o aerona8( ca&turat( Bn urma unui act de &iraterie i care este Bn m'inile &irailor0 s( areste@e &ersoanele i s( sec!estre@e Dunurile care se +(sesc la Dord- riDunalele statului care a e,ectuat reinerea &ot s( se &ronune asu&ra &ede&selor de a&licat0 &recum i asu&ra m(surilor de luat Bn ceea ce &ri8ete na8a0 aerona8a sau Dunurile0 suD re@er8a &ersoanelor tere cu Dun( credin(J i0 Bn acest ca@0 ne a,l(m Bn &re@ena e*tinderii e,ecti8ului le+ii &enale &ri8ind &rinci&iul teritorialit(ii0 cu acce&t internaional i cu o e*tindere a teritoriului naional0 Bn acce&iunea art- .42 Cod &enal-

Tra,icul ilicit "e stupe,ia te # Codul penal rom*n incrimineaz traficul ilicit cu stupefiante n art# ( " i se sancioneaz cu o nc!isoare de p*n la "@ de ani# Circulaia %i tra,icul cu materiale o(sce e"# Codul penal rom*n incrimineaz infraciunea de rsp*ndire de materiale o"scene n art# ("@, pentru care este prevzut o sanciune cu nc!isoarea de p*n la 3 ani amend#
.

Con8enia unic( asu&ra stu&e,iantelor a ,ost semnat( la 20-02-.F3. i com&letat( &rin Con8enia din .F/. i Con8enia ON$ din .FF0 ado&tat( la Con,erina Internaional( de la #iena- ;rin art- 2 se staDilete oDli+aia statelor de a incrimina ca in,raciuni urm(toarele ,a&te s(8'rite cu intenie:aR QIR ;roducia0 ,aDricarea0 e*tracia0 &re&ararea0 o,erirea s&re 8'n@are0 ditriDuia0 8'n@area0 li8rarea Bn orice condiii0 intermedierea Bntre 8'n@(tor i cum&(r(tor0 e*&edierea Bn tran@it0 trans&ortul0 im&ortul sau e*&ortul oric(rui stu&e,iant sau al oric(rei suDstane &si!otro&e4 QIIR culti8area macului0 a arDustului coca sau &lantei canaDis Bn sco&ul &roducerii de stu&e,iante4 QIIIR &osedarea sau cum&(rarea oric(rui stu&e,iant sau suDstan( &si!otro&( Bn sco&ul uneia dintre acti8it(ile enunate mai sus4 QI#R or+ani@area mana+ementului sau ,inanarea uneia dintre in,raciunile enunate mai sus4 DR QIR Con8ersia sau trans,erul de &ro&rietate &entru comiterea de in,raciuni0 aa cum au ,ost staDilite Bn alineatul aR4 QIIR disimularea sau de+!i@area naturii0 ori+inii0 dis&unerii0 mic(rii sau &ro&riet(ilor reale ale Dunurilor sau dre&turilor a,erente0 des&re care

autorul tie c( &ro8in dintr6una dintre in,raciunile menionate Bn alineatul aR4 QIIIR &osesia de ec!i&amente0 materiale sau suDstane des&re care cel care le &osed( tie c( sunt sau &ot ,i utili@ate Bn sau &entru culti8area0 &roducerea sau ,aDricarea ilicit( de stu&e,iante sau suDstane &si!otro&e4 QI#R ,a&ta de a incita sau a determina Bn mod &uDlic0 &rin orice miEloc0 s( se comit( una din in,raciunile menionate mai sus4 Q#R &artici&area la comiterea oric(rei din in,raciunile menionate0 asocierea sau uneltirea de a comite0 tentati8a sau com&licitatea0 insti+area sau s,(tuirea Bn sco&ul comiterii de in,raciuni" Gundamentul juridic al reprim(rii internaionale a circulaiei i tra,icului cu &uDlicaii oDscene este constituit de MAn+aEamentul relati8 la re&rimarea circulaiei &uDlicatiilor oDsceneJ Qado&tat la ;aris4 4 mai .F.0R i de Con8enia Internaional( asu&ra re&rim(rii0 r(s&'ndirii i tra,icului

./4

&uDlicaiilor oDscene Qado&tat( la >ene8a suD aus&iciul =ociet(ii Naionale < .2 se&temDrie .F22R- ;otri8it acestora0 sunt deinute urm(toarele ,a&te: .R 5aDricarea sau deinerea de scrieri0 desene0 +ra8uri0 &icturi0 ti&(rituri0 ima+ini0 a,ie0 emDleme0 ,oto+ra,ii0 ,ilme cinemato+ra,ice sau alte oDiecte oDscene0 cu sco&ul de a ,ace comer cu ele0 de a le distriDui sau a le e*&une Bn mod &uDlic- 2R Im&ortul0 trans&ortul0 e*&ortul sau determinarea unor asemenea o&eraiuni cu oDiectele i Bn sco&urile menionate0 sau &entru a le &une Bn circulaie Bntr6un mod oarecare- 2R Comerciali@area0 c!iar dac( nu este ,(cut( Bn &uDlic0 a unor asemenea &roduse0 e,ectuarea oric(rei o&eraii &ri8itoare la acestea0 indi,erent de modul Bn care s6ar ,ace0 distriDuia lor0 e*&unerea lor &uDlic( sau Bnc!irierea0 cu caracter de Bndeltnicire0 a acestora- 4R :ncunotinarea Bn orice mod0 dar Bn 8ederea ,a8ori@(rii circulaiei sau tra,icului de asemenea &uDlicaii0 c( o &ersoan( se ded( la oricare dintre ,a&tele &ede&siDile amintite sau c( res&ecti8ele Bnscrisuri0 desene0 +ra8uri0 &icturi0 im&rimate0 ima+ini0 a,ie0 emDleme0 ,oto+ra,ii0 ,ilme cinemato+ra,ice sau alte oDiecte oDscene &ot ,i &rocurate direct sau indirect-

Sclavia %i tra,icul "e sclavi # Codul penal rom*n incrimineaz sclavia ca infraciune contra libertii persoanei n art# >A i prevede o pedeaps cu nc!isoarea de p*n la A ani# Infraciunile prevzute n Begea nr# @F@ din F octombrie "AA" publicat n ,#H# nr# ? ( din ?# #"AA" privesc ratificarea Conveniei 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, al 8rotocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, precum i a 8rotocolului mpotriva traficului ilegal cu migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la
;rima con8enie asu&ra scla8iei a ,ost ado&tat( la 21 se&temDrie .F230 com&letat( ulterior i e*tin@'ndu6i domeniul de re+lementare &rin Con8enia Internaional( asu&ra aDolirii muncii ,orate Qado&tat( de Con,erina >ene8al( a O-I-M- din 21-0/-.F1/R i Con8enia Internaional( asu&ra &roteciei tuturor dre&turilor muncitorilor imi+rani i a memDrilor lor de ,amilie Qado&tat( &rin Re@oluia nr- 40K.1A din .A decemDrie .FF00 a Adun(rii >enerale a O-N-$-: < Comerul cu scla8i semni,ic(0 Bn con,ormitate cu art- 20 Morice act de captur, de ac0iziie sau de cesiune a unui individ, cu scopul readucerii sale )n starea de sclavie4 orice act de ac0iziie a unui sclav pentru a fi vndut sau sc0im at4 orice act de cesiune prin vnzarea sau sc0im ul unui sclav, do ndit )n scopul de a fi vndut sau sc0im at, precum i, )n general, orice act de comer sau transport de sclaviJ4 < =e inter@ice munca ,orat( i oDli+atorie &rin articolul 4F Bn urm(toarele ca@uri: aR at't ca m(sur( de constr'n+ere sau de educaie &olitic( i de sanciune ,a( de &ersoanele care au e*&rimat sau e*&rim( anumite o&inii &olitice sau Bi mani,est( o&o@iia ideolo+ic( ,a( de ordinea &olitic(0 social( sau economic( staDilit(4 DR ca metod( de moDili@are sau de utili@are a m'inii de lucru0 Bn sco&ul de@8olt(rii economice4 cR ca m(suri de disci&lin( a muncii4 dR ca &edea&s( &entru a ,i &artici&at la +re8e4 eR ca m(sur( de discriminare rasial(0 social(0 naional( sau reli+ioas(-

./1

Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizat, adoptat la 2e6 <or/ la @ noiembrie "AAA# 2.2.*eglementarea 3uridic a e)trdrii 8otrivit legislaiei penale rom*ne n vigoare, e)trdarea se acord sau poate fi solicitat pe baz de convenie internaional, pe baz de reciprocitate i, n lipsa acestora, n temeiul legii # Instituia e)trdrii a fost creat prin convenie ntre state" ca o arm n lupta comun mpotriva criminalitii pe plan internaional, fiind precizate(: 2.2.1. Condiiile ce privesc infraciuneaJ J s se fi comis o infraciune pe teritoriul statului solicitant sau prin fapta comis s fie uzate interesele acelui statJ fapta sv*rit s fie considerat infraciune at*t n legislaia statului solicitant, c*t i de cea a statului solicitat s efectueze e)trdarea 0condiia dublei incriminri1J infraciunea pentru care se cere e)trdarea s prezinte o anumit gravitate 0pedeapsa n ambele legislaii s fie nc!isoarea, de regul, mai mare de " ani sau persoana solicitat s fi fost condamnat printr5o !otr*re definitiv la o pedeaps privativ de libertate mai mare de un an sau mai grea1# 2.2.2. Condiiile ce privesc infractorulJ J persoana a crei e)trdare se cere s fie cetean strin sau o persoan fr cetenie ce domiciliaz n strintate3J infractorul s se gseasc pe teritoriul statului solicitat# 2.2.3. Condiii de ordin proceduralJ J s e)iste o cerere de e)trdare cu documente justificative 0copie mandat de arestare a sentinei de condamnare, acte referitoare la fapta incriminat i calificarea juridic etc#1Art- F Cod &enal rom'n0 Bn 8i+oare din . ianuarie .F3F < M $emeiul legiiJ este dat de )e+ea &ri8ind e*tr(darea nr- /K.F/. " Con8enia Euro&ean( de E*tr(dare a ,ost ado&tat( la ;aris0 2. decemDrie .F1/ i a intrat Bn 8i+oare la .A-04-.F30 ( L!# 2istorescu I op"cit-0 &a+- 3463F 3 Cet(eanul rom'n nu &oate ,i e*tr(dat sau e*&ul@at din Rom'niaJ < Constituia Rom'niei0 art.F &ara+ra, .-

./3

J arestarea fptuitorului de ctre statul solicitatJ stabilirea datei i a locului predrii fptuitorului e)trdatJ comunicarea finalitii judiciare statului solicitat printr5o copie a !otr*rii judectoreti definitiveJ prioritatea e)trdrii, n cazul mai multor solicitri este: J locul comiterii fapteiJ statul mpotriva intereselor cruia a fost ndreptat infraciuneaJ statul al crui cetean este infractorulJ instituiile afiliate sunt: ,inisterul $facerilor +)terne, care primete cererea, ,inisterul 8ublic i ,inisterul de %ustiie care apreciaz dac sunt ndeplinite condiiile revzute n convenie i legea penal i 8oliia prin organele desemnate ce efectueaz te!nic actul e)trdrii2u poate apra e)trdarea potrivit conveniilor internaionale i Constituiei Mom*niei e)ist*nd urmtoarele e)cepii: J nu pot fi e)trdate persoanele care au drept de apel n Mom*niaJ cetenii strini sau apatrizii cu domiciliul n strintate dac au sv*rit o infraciune n Mom*nia sau mpotriva intereselor statului rom*n", vor fi mai nt*i judecai i condamnai n ara noastr, vor e)ecuta pedeapsa pronunat dup care vor putea fi e)trdai# +)trdarea va fi refuzat dac: J infraciunea pentru care se cere este dintre acelea pentru are aciunea penal se pune n micare numai la pl*ngerea prealabil a prii vtmate ori lipsete autorizarea sau sesizarea organului competent sau o alt condiie prevzut de lege, necesar pentru punerea n micare a acionrii penaleJ a intervenit prescrierea faptei n statul solicitant sau solicitatJ a trecut termenul de prescripie a rspunderii penale sau a e)ecutrii pedepseiJ e)ist autoritate de lucru judectoreasc, c!iar dac faptei definitiv judecate i s5ar da o alt interpretare 0non "is in idem1J dac fapta pentru care se cere e)trdarea este pedepsit cu pedeapsa capital de ctre solicitant i dac, n acest caz, aceast pedeaps nu este prevzut n legislaia penal a solicitatului 0n acest caz e)trdarea se poate face ns cu asigurri ndestultoare c pedeapsa capital nu se va e)ecuta1# Ca urmare a evoluiei fenomenului transnaional al crimei organizate i av*nd n vedere necesitatea combaterii operative a acestuia, Convenia a
. "

;otri8it art- 2 Cod &enal0 acestora le este a&licat M&rinci&iul teritorialit(iiJ8otrivit art# @ Cod penal, sunt sancionai de le+ea &enal( rom'n( &otri8it &rinci&iului

realit(ii-

.//

fost perfecionat cu protocoale adiionale i cu recomandri din partea Consiliului +uropei # 8entru o fluent cooperare penal n vederea efecturii e)trdrii, aa cum i prevederile Conveniei permit, statele i5au adoptat convenii de asisten juridic n mod reciproc convenind at*t asupra procedurii e)trdrii, c*t i a sc!imbului de deinui"# $stfel, aa cum apare i n doctrin(, avem trei forme de e)trdare: J activ$ 0statul solicitat1.

< ;rotocolul adiional nr- A3K.1-.0-.F/1 al Consiliului Euro&ei com&letea@( Con8enia &ri8itor la e*tr(darea unui indi8id care a ,(cut oDiectul unei !ot(r'ri Eudec(toreti de,initi8e Bntr6un stat ter0 &arte Contractual( la Con8enie care 8a ,i acordat( Bn urm(toarele situaii: < dac( ,a&ta care a dat loc Eudec(ii a ,ost comis( Bm&otri8a unei &ersoane0 unei instituii sau unui Dun care are un caracter &uDlic Bn statul solictant4 < dac( &ersoana care a ,(cut oDiectul Eudc(ii a8ea ea Bns(i un caracter &uDlic Bn statul solictant4 < dac( ,a&ta care a dat loc Eudc(ii a ,ost comis( Bn statul sau Bn &arte &e teritoriul statului solictant sau Bntr6 un loc asimilat teritoriului s(u4 < ;rotocolul adiional nr- FAK./-02-.F/A al Consiliului Euro&ei care ,ace &reci@(ri &ri8ind e*tr(darea &entru in,raciuni de natur( ,iscal(0 Bn sensul c( e*tr(darea se &oate ,ace ,(r( ca statul solicitat s( aiD( Bn 8edere cuantumul ,iscal al &reEudiciului cau@at &rin ,a&t( statului solicitant- "e asemenea0 e*tr(darea &oate ,i re,u@at( dac( statul solicitat a&recia@( c( &rocedura de Eudecat( n6a cores&uns dre&turilor minime de a&(rare0 Bn statul solicitant- otodat(0 re,eritor la &rocedur(0 ce a de8enit +reoaie0 se con8ine ca &(rile &rin Ministerele de Gustiie s(6i adrese@e direct cereri ori statele s( con8in( &rin Bnele+ere o alt( cale direct( Bntre acestea0 sau mai multe- Cu &ri8ire la aceste &re8ederi0 .4K.F/.0 &ri8ind e*tr(darea nu se modi,ic( Bn acest sens0 r(m'n'nd sti&ulat( &rocedura +reoaie0 cea di&lomatic(0 im&un'ndu6se modi,icarea acestor &re8ederi< Re@oluia Q/1R .2 a comitetului Minitrilor al Consiliului Euro&ei ado&tat( la 2. mai .F/1 &reci@ea@( ca e*tr(darea minorului suD .A ani s( nu duc( la Bm&iedicarea reinte+r(rii sociale a acestuia4 < Recomandarea No- R QA0R / a Comitetului Minitrilor =tatelor MemDre ado&tat( la 2/ iulie .FA0 &ri8ete &roDlemele de &rocedur( Bn interesul e*tr(datului i ,amiliei sale4 < Recomandarea No R QA0R F a Comitetului Minitrilor =tatelor MemDre ado&tat( la ./ iulie .FA0 i care recomand( s( nu se acorde e*tr(darea de c(tre statele memDre la solicitatea unui stat care nu este memDru al Con8eniei Euro&ene a "re&turilor Omului4 < Recomandarea No R QA3R .2 a Comitetului Minitrilor =tatelor MemDre ado&tat( la .3 se&temDrie .FA3 &rin care se recomand( ca &erioada de deinere Bn sco&ul e*tr(d(rii s( ,ie sc(@ut( din &edea&sa a&licat( i aceast( &erioad( s( nu ,ie dis&ro&orionat( Bn ra&ort cu sanciunea ce se 8a a&lica" 4n acest sens, dup( .FF00 Rom'nia a Bnc!eiat con8enii cu urcia0 Ce!ia0 =lo8acia0 $craina0 Bielorusia0 C!ina0 E+i&t0 ;olonia0 Rusia- A se 8edea >!- Nistoreanu < #Prevenirea infraciunilor prin msuri de siguran&, Editura M-I- Bucureti0 &a+- .34 ( ,irela Lorunescu I #*+trdarea" 'ctualitate i perspective&, R-"-;- nr- 2K.FAA0 &a+- FA4 5errau da Manto8ani #-ivitto penale, %osa editrice statt&, Autoria Milaae0 .FF20 &a+- F236F1/-

./A

J pasiv$ 0statul solicitant1J procesual$ 0despre e)trdarea infractorului i condamnatului i e)trdarea e)ecuional solicitat n vederea e)ecutrii pedepsei deja aplicate# H problem ce apare ns n legea penal rom*n este legat de prevederile art# > alin# " din Constituie unde se prevede c: Cet!enii str!ini sau apatri$ii pot fi e1tr!dai numai n "a$a unei convenii internaionale i n condiii de reciprocitate , nu au fost reinute n formularea art# > din Codul penal unde, pe l*ng cele dou situaii 0Convenie internaional si reciprocitate1 se menine i condiia temeiului legii, n lipsa acestora# Cemeiul Begii despre care face vorbire legiuitorul este Begea nr# 3U >= , care apare ca nefiind constituional sub acest aspect, impun*ndu5se modificarea sa" dar i a art# > Cod penal(# 2.3.1. Mandatul european de arestare. .erspective .rezentare general &up cum s5a prezentat anterior, e)trdarea este o procedur care are ca scop, ntr5un cadru adesea comple) al relaiilor politice i diplomatice internaionale ntre state, predarea ctre autoritile strine, n vederea cercetrii sau e)ecutrii unei pedepse, a unui strin gsit pe teritoriul statal# $desea lent i comple), procedura e)trdrii nu a fost adaptat la un spaiu fr frontiere ca cel european, marcat de un nivel ridicat de ncredere i cooperare ntre statele care mprtesc aceeai concepie cu privire la statul de drept# 8rocedura e)trdrii este reglementat de dispoziiile Co ve iei europe e "e e*tr$"are + c-eiat$ la /aris la 12 "ecem(rie 1B:F' de /rotocolul a"iio al la aceast Convenie, nc!eiat la @ octombrie >=@ i de al "oilea /rotocol a"iio al nc!eiat la = martie >=?, ambele la 7trasbourg, ratificate de Mom*nia prin Begea nr# ?AU >>= i de Co ve ia europea $
Codul &enal a ,ost modi,icat &rin )e+ea nr- .40KF30 Bns( nu i art- F < #*+trdarea se acord sau poate fi solicitat pe az de convenie internaional, pe az de reciprocitate i )n lipsa acestora, )n temeiul legii&" 2 A se 8edea Bn acest sens i Mirela >orunescu0 op" cit-0 &a+- FF( 4n proiectul de modificare a Codului penal art# > va avea urm(torul cu&rins3 #*+trdarea se acord sau poate fi solictat )n aza unei convenii internaionale sau )n condiii de reciprocitate" %eteanul romn nu poate fi e+trdat din Romnia" *+trdarea se 0otrte de justiie&" Aceast( modi,icare ar re@ol8a i &roDlema c(ilor de atac0 as&ect modi,icat Bn &re@ent i Bn concordan( cu &re8ederile constituionale Qart- .F alin- 2 Me*tr(darea sau e*&ul@area se !ot(r(te de EustiieJR0 res&ecti8 &re8ederile art- F actual nu &romo8ea@( sistemul Eustiiei Bn materia e*tr(d(rii0 inclusi8 a c(ilor de atac Bn contradicie cu &re8ederile constituionale mai sus &reci@ate.

./F

pe tru reprimarea terorismului' adoptat la "= ianuarie >== i ratificat de Mom*nia prin Begea nr# >U >==# $ceste documente au constituit un real progres n epoca n care au fost adoptate, dar astzi acestea reprezint un mecanism greoi n raport cu evoluia relaiilor de cooperare ntre state# Convenia privind procedura simplificat de e)trdare nc"eiat de statele mem/re ale 1niunii (uropene din 1< martie 1;;5 sau Convenia privind e)trdarea ntre statele mem/re ale 1niunii (uropene din 27 septem/rie 1;;6 au avut ca scop accelerarea i simplificarea mecanismului iniiat de Convenia european de e)trdare din >@= i s elimine majoritatea rezervelor posibile pe care statele participante la acest mecanism le aveau cu privire la recunoaterea !otr*rilor judectoreti pronunate de autoritile judiciare ale altui stat# $ceste documente iniiate n cadrul 9niunii +uropene nu s5au limitat doar la mecanismul e)trdrii stabilit prin Convenia european din >@= 0prin definiie politic i interguvernamental1, ci au ncercat s promoveze principiul recunoaterii !otr*rilor judectoreti n interiorul spaiului european, indiferent de autoritatea judiciar care a emis o astfel de !otr*re i s elimine cea mai mare parte a rezervelor posibile# ,ai mult, aceste ultime convenii nu s5au rupt totui de mecanismul stabilit n >@=, fiind ratificate doar de opt i respectiv nou state membre# -mplicaiile recunoa#terii reciproce a mandatului de arestare la nivelul 1niunii (uropene Consemn*nd crearea unui spaiu de libertate, securitate i de justiie printre obiectivele 9niunii +uropene, Tratatul "e la Amster"am a desc!is calea unei sc!imbri radicale n aceast perspectiv# 4n urma reuniunii Co siliului europea "e la Tampere' s5a apreciat c recunoaterea reciproc a !otr*rilor judectoreti trebuie s devin scopul principal al cooperrii judiciare at*t n materie civil, c*t i n materie penal, renun*ndu5se la formalismul procedurii de e)trdare# 4n materie de e)trdare, aplicarea principiului recunoaterii reciproce va conduce la rezultatul c fiecare autoritate judiciar naional va recunoate de facto !otr*rile judectoreti emise de autoritile statelor membre i, proced*nd la un control minim, va proceda la rezolvarea cererii de predare a unei persoane formulat de autoritatea judiciar a unui alt stat membru# 4n paralel cu iniiativa introducerii mandatului de arestare european, av*nd n vedere necesitatea identificrii de urgen a unor rspunsuri eficace mpotriva creterii alarmante a criminalitii internaionale, mai multe state membre al 9niunii +uropene au antamat discuii bilaterale cu scopul de a nlocui mecanismul greoi al e)trdrii cu un mecanism mai simplu la

.A0

ndem*na autoritilor judiciare# $stfel, Italia i 7pania au semnat un acord n luna decembrie "AAA care permite rezolvarea cererilor conform unei proceduri foarte urgente, fiecare autoritate judiciar naional proced*nd doar la un control minim al unei astfel de cereri de e)trdare cu scopul de a garanta faptul c nici unei persoane nu i sunt nclcate drepturile fundamentale, acest e)emplu fiind urmat de Italia i Megatul 9nit al ,arii 'ritanii i Irlandei de 2ord# 2.3.2. Mandatul de arestare european 4n termenii concluziilor Co siliului Europea "e la Tampere, procedura formal de e)trdare trebuie s fie eliminat ntre statele membre i nlocuit cu un simplu transfer de persoane, n conformitate cu articolul F din Cratatul privind 9niunea +uropean# Cotodat, trebuie s fie demarate procedurile accelerate de e)trdare fr a fi prejudiciat dreptul persoanei la un proces ec!itabil# &e asemenea, prin introducerea acestui mecanism se preconizeaz posibilitatea crerii pe termen lung a unui spaiu 7uri"ic europea + materia e*tr$"$rii i se e)amineaz n acest conte)t problema e)trdrii n cadrul procedurilor n lips, av*ndu5se n vedere respectul deplin al drepturilor fundamentale garantate de Convenia +uropean a &repturilor Hmului# 4n urma studiilor efectuate s5a ajuns la concluzia c nu e)ist nici un motiv pentru a se face distincie ntre situaiile n care e)trdarea este solicitat n fazele iniiale ale procesului penal i situaiile n care e)trdarea este solicitat pentru a fi e)ecutate !otr*ri judectoreti# ,andatul european de arestare trebuie s acopere un c*mp de aplicare identic cu cel al e)trdrii cruia i se substituie i s vizeze at*t faza cercetrii, c*t i faza e)ecutrii# 2umeroasele convenii elaborate n interiorul Consiliului +uropei, n cadrul cooperrii politice europene sau n cadrul 9niunii +uropene au avut un succes limitat, dup cum atest procesul de ratificare i, n viziunea e)perilor 9niunii +uropene, mandatul de arestare european reprezint soluia de rezolvare a problemelor pe care actuala procedur de e)trdare le ridic i pentru stvilirea creterii criminalitii transnaionale# 7istemul mandatului de arestare european are un dublu obiectiv# 8e de o parte, din punct de vedere al eficacitii reprimrii activitilor criminale va fi mai eficient datorit dispariiei frontierelor n interiorul spaiului juridic european, facilit*nd aciunea justiiei din fiecare stat membru de o parte i de alta a frontierei naionale# 8entru acest motiv, acesta poate fi un atu n lupta mpotriva criminalitii organizate transnaionale# 8e de alt parte, acest sistem va corespunde preocuprii cetenilor europeni n materia garaniei drepturilor individuale#

.A.

$stfel: J procedura prevede prezena unui aprtor i, dac este necesar, a unui intrepret nc din momentul arestrii unei persoane n e)ecutarea unui mandat de arestare europeanJ dac o persoan este arestat n baza unui mandat de arestare european, autoritatea judiciar a statului n care se face arestarea se va pronuna obligatoriu asupra meninerii strii de detenie pentru aceast persoan n funcie de garaniile pe care le prezint aceast persoanJ persoanele care au fost condamnate n lips vor fi rejudecate, dac vor ataca !otr*rea de condamnare n faa autoritii judiciare care se ocup de e)ecutarea mandatului# ,andatului de arestare european are urmtoarele caracteristici: J vizeaz transferul rapid al unei persoane dintr5un stat n altulJ este un sistem pe orizontal care se va substitui actualului sistem de e)trdare n toate materiile i nu se va limita doar la anumite infraciuniJ mecanismul se bazeaz pe recunoaterea mutual a !otr*rilor judectoretiJ procedura de e)ecutare a mandatului de arestare european este esenialmente judiciar# +tapa esenialmente diplomatic, o caracteristic a procedurii de e)trdare, este astfel suprimatJ mandatul de arestare european va ine cont de principiul ceteniei 9niunii +uropene# $stfel, unul dintre criteriile principale de e)ecutare ale unui astfel de mandat este cel conform cruia cetenia naional nu este relevant, aspectul principal luat n considerare fiind locul de domiciliu pe teritoriul 9niunii +uropeneJ cazurile de refuz de e)ecutare al mandatului de arestare european sunt limitate i enumerate pentru a simplifica i accelera la ma)im proceduraJ elementele care figureaz n mandatul de arestare european sunt uniformizate la nivelul 9niunii +uropeneJ mandatul de arestare european va nlocui la nivelul statelor membre procedurile de e)trdare prevzute conform conveniilor europene n domeniu, conveniilor nc!eiate n cadrul 9niunii +uropene dar i acordurile bilaterale# 2.3.3. -mplicaiile asupra *om+niei a recunoa#terii mandatului de arestare 9rm*nd principiul Conveniilor +uropene care permit statelor s5i reglementeze, prin recunoatere reciproc, raporturile juridice n materia e)trdrii n sensul simplificrii i urgentrii procedurilor necesitate de transferul unei persoane, legislaia rom*n n domeniu permite, n principiu, acceptarea unei asemenea proceduri#

.A2

$stfel, Degea r. #B@E#CC1 privi " e*tr$"area prevede preeminena dreptului internaional n materia e)trdrii, n articolul # fiind prevzut faptul c aceast lege se aplic numai n baza i pentru e)ecutarea normelor interes*nd e)trdarea, cuprinse n conveniile internaionale la care Mom*nia este parte, pe care le completeaz n situaiile nereglementate# 4n absena unei convenii internaionale, aceast lege reprezint dreptul comun n materie, aplicabil de statul rom*n n virtutea curtoaziei internaionale, sub garania reciprocitii# &ac vreunul dintre statele solicitante invoc aplicarea unor reglementri diferite de cele prevzute de lege, acestea pot fi avute n vedere numai n limitele stabilite prin declaraie de reciprocitate# 0otodat!, n @egea nr. 7<$L2<<1 privind asistena 3udiciar internaional n materie penal& n articolul $ este recunoscut! preemiunea dreptului internaional, fiind prev!$ut faptul c! legea se aplic n baza i pentru e)ecutarea normelor interes*nd asistena judiciar n domeniul penal, cuprinse n conveniile internaionale la care Mom*nia este parte, pe care le completeaz n situaiile nereglementate# ,andatul de arestare european, reprezent*nd o procedur mult simplificat a e)trdrii, poate fi adoptat de Mom*nia cu prilejul aderrii la 9niunea +uropean n temeiul art. 1?9 "i Co stituia Rom3 iei# Cotui, av*nd n vedere dispoziiile art. 1B .1tr!darea i e1pul$area din Constituie, se impun urmtoarele precizri: J art. 2 pct. B %i c din Beci$ia Cadru a Consiliului referitoare la mandatul de arestare .uropean i la procedurile de transfer ntre statele mem"re definete autoritile judiciare de emitereUe)ecutare iar instituia procurorului este menionat ca fc*nd parte din aceste autoriti, aspect care co travi e "ispo!iiilor art. 1B ali . 8?; "i Co stituieJ n te)tul &eciziei Cadru sunt prevederi care, la o prim interpretare, contravin dispoziiilor constituionale, impun*ndu5se n consecin ca ratificarea acestui document s urmeze procedura stipulat n art. 11 ali . 2 "i Co stituie- ns, av*nd n vedere faptul c interpretarea legal a normelor juridice raportat la te)tul Constituiei este de competena Curii Constituionale, decizia cu privire la implementarea acestor norme aparine acestei instituiiJ pentru clarificarea n ntregime a acestei problematici este necesar o analiz efectuat n cadrul ,inisterului %ustiiei, instituie care gestioneaz domeniul circumscris politicii penale#

.A2

;H.KL @(,(A nr. 565 din 16 octom/rie 2<<2 pentru ratificarea Conveniei 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, a 8rotocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, precum i a 8rotocolului mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptate la 2e6 <or/, la @ noiembrie "AAA ARTICOD 5NIC 0 1 7e ratific: a1 Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la 2e6 <or/, la @ noiembrie "AAAb1 8rotocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la 2e6 <or/, la @ noiembrie "AAAc1 8rotocolul mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la 2e6 <or/, la @ noiembrie "AAA# 0"1 Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare se vor formula urmtoarele declaraii: a1 4n baza art# F paragraful @ lit# a1 din convenie: Mom*nia consider prezenta convenie ca baz legal n materie de e)trdare cu alte state prib1 4n baza art# ? paragraful ( din convenie: $utoritile centrale desemnate s primeasc cererile de asisten judiciar sunt: I 8arc!etul de pe l*ng Curtea 7uprem de %ustiie, pentru cererile de asisten judiciar formulate n faza de urmrire penalI ,inisterul %ustiiei, pentru cererile de asisten judiciar formulate n faza de judecat sau de e)ecutare a pedepsei, precum i pentru cererile de e)trdare.A4

c1 4n baza art# ? paragraful 3 din convenie: Cererile de asisten judiciar i documentele ane)ate adresate autoritilor rom*ne vor fi nsoite de traduceri n limba rom*n sau n limba francez ori englezd1 4n baza art# ? paragraful F din 8rotocolul adiional mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare: $utoritatea central desemnat s primeasc cererile de asisten cu obiectul prevzut n art# ? paragraful F din 8rotocolul adiional mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare este ,inisterul Bucrrilor 8ublice, Cransporturilor i Bocuinei# $ceast lege a fost adoptat de Camera &eputailor n edina din > septembrie "AA", cu respectarea prevederilor art# =3 alin# 0"1 din Constituia Mom*niei# CONHENIIA NAII5NIDOR 5NITE +mpotriva crimi alit$ii tra s aio ale orga i!ateJ; \1 Craducere# ART. 1 O(iect Hbiectul prezentei convenii este promovarea cooperrii n scopul prevenirii i combaterii mai eficiente a criminalitii transnaionale organizate# ART. # Termi ologie 4n sensul prezentei convenii: a1 e)presia grup infracional organizat desemneaz un grup structurat alctuit din trei sau mai multe persoane, care e)ist de o anumit perioad i acioneaz n nelegere, n scopul sv*ririi uneia ori mai multor infraciuni grave sau infraciuni prevzute de prezenta convenie, pentru a obine, direct ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj materialb1 e)presia infraciune grav nseamn un act care constituie o infraciune pasibil de o pedeaps privativ de libertate al crei ma)imum nu trebuie s fie mai mic de 3 ani sau de o pedeaps mai grea-

.A1

c1 e)presia grup structurat desemneaz un grup care nu s5a constituit la nt*mplare pentru a comite neaprat o infraciune i care nu deine neaprat un anumit rol de continuitate sau de structur elaborat pentru membrii sid1 termenul bunuri nseamn orice fel de bunuri, corporale sau incorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum i actele juridice ori documentele care atest proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la elee1 e)presia produs al crimei se refer la orice bun care provine direct sau indirect din sv*rirea unei infraciuni ori care este obinut direct sau indirect prin sv*rirea eif1 termenii blocare sau sec!estru se refer la interdicia temporar a transferului, conversiei, dispoziiei ori circulaiei de bunuri sau la faptul de a fi asumat temporar paza ori controlul de bunuri pe baza deciziei unei instane sau a unei alte autoriti competenteg1 termenul confiscare nseamn deposedarea permanent de bunuri, pe baza deciziei unei instane sau a unei alte autoriti competente!1 e)presia infraciune principal nseamn orice infraciune n urma creia rezult un produs susceptibil de a deveni obiectul unei infraciuni prevzute de art# F al prezentei conveniii1 e)presia livrare supraveg!eat se refer la metoda care const n permiterea trecerii pe teritoriul unuia sau mai multor state a unor e)pedieri ilicite ori suspecte de a fi ilicite, cu tirea i sub controlul autoritilor competente ale acestor state, n vederea anc!etrii unei infraciuni i identificrii persoanelor implicate n sv*rirea eij1 e)presia organizaie regional de integrare economic se refer la orice organizaie constituit de state suverane dintr5o regiune dat, creia statele membre i5au transferat competene n ceea ce privete problemele reglementate de prezenta convenie i care a fost mputernicit n forma cuvenit, conform procedurilor sale interne, pentru a semna, ratifica, accepta, aproba convenia menionat sau a adera la aceasta- referirile la statele pri din prezenta convenie sunt aplicabile acestor organizaii n limita competenei lor# ART. 2 S,era "e aplicare # 8rezenta convenie se aplic, n afar de o dispoziie contrar, anc!etelor i urmririlor privind: a1 infraciunile prevzute la art# @, F, ? i "( din prezenta convenie- i b1 infraciunile grave, cum sunt cele prevzute la art# " din prezenta convenie, n cazul n care aceste infraciuni sunt de natur transnaional, implic*nd un grup infracional organizat#

.A3

"# 4n scopurile paragrafului al prezentului articol, o infraciune este de natur transnaional dac: a1 este sv*rit n mai mult de un statb1 este sv*rit ntr5un stat, dar o parte substanial a pregtirii, planificrii, conducerii sale sau a controlului su are loc ntr5un alt statc1 este sv*rit ntr5un stat, dar implic un grup infracional organizat care desfoar activiti infracionale n mai mult de un stat- sau d1 este sv*rit ntr5un stat, dar are efecte substaniale ntr5un alt stat# ART. ? /rotecia suvera it$ii # 7tatele pri i e)ecut obligaiile n baza prezentei convenii, ntr5un mod compatibil cu principiile egalitii suverane i al integritii teritoriale a statelor i cu cel al neinterveniei n afacerile interne ale altor state# "# 2ici o dispoziie a prezentei convenii nu abiliteaz un stat parte s e)ercite pe teritoriul unui alt stat o competen i funciuni care sunt rezervate e)clusiv autoritilor acestui stat de ctre dreptul su intern# ART. : I crimi area particip$rii la u grup i ,racio al orga i!at # Giecare stat parte adopt msurile legislative i alte msuri necesare pentru a atribui caracterul de infraciune, dac a fost sv*rit cu intenie: a1 unuia sau altuia dintre actele urmtoare sau ambelor, ca infraciuni distincte de cele care implic o tentativ de activitate infracional ori consumarea acesteia: 0i1 faptei de a se nelege cu una sau mai multe persoane n vederea sv*ririi unei infraciuni grave cu un scop legat direct ori indirect de obinerea unui avantaj financiar sau a altui avantaj material i, c*nd dreptul intern o cere, implic*nd un act sv*rit de unul dintre participani n baza acestei nelegeri ori implic*nd un grup infracional organizat0ii1 participrii active a unei persoane care are cunotin fie de scopul i de activitatea infracional general a unui grup infracional organizat, fie de intenia sa de a sv*ri infraciunile n cauz: I activitilor infracionale ale grupului infracional organizatI altor activiti ale grupului infracional organizat, c*nd aceast persoan tie c participarea sa va contribui la realizarea scopului infracional sus5menionatb1 faptei de a organiza, a conduce, a facilita, a ncuraja sau a favoriza prin ajutor ori sfaturi sv*rirea unei infraciuni grave implic*nd un grup infracional organizat#

.A/

"# Cunoaterea, intenia, scopul, motivarea sau nelegerea prevzute la paragraful al prezentului articol pot fi deduse din circumstanele de fapt obiective# (# 7tatele pri al cror drept intern subordoneaz stabilirea infraciunilor prevzute la lit# a1 0i1 a paragrafului al prezentului articol implicrii unui grup infracional organizat veg!eaz ca dreptul lor intern s prevad toate infraciunile grave implic*nd grupuri infracionale organizate# $ceste state pri, precum i statele pri al cror drept intern subordoneaz stabilirea infraciunilor prevzute la lit# a1 0i1 a paragrafului al prezentului articol sv*ririi unui act n baza nelegerii aduc aceast informaie la cunotina secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite n momentul n care ele semneaz prezenta convenie sau depun instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare# ART. @ I crimi area sp$l$rii pro"usului i ,raciu ii # Giecare stat parte adopt, conform principiilor fundamentale ale dreptului su intern, msurile legislative i alte msuri necesare pentru a atribui caracterul de infraciune, c*nd actul a fost sv*rit cu intenie: a1 0i1 sc!imbrii sau transferului de bunuri despre care cel care le desfoar tie c sunt produsul infraciunii, n scopul de a ascunde ori de a deg!iza originea ilicit a bunurilor respective sau de a ajuta orice persoan care este implicat n sv*rirea infraciunii principale s se sustrag consecinelor juridice ale actelor sale0ii1 disimulrii sau deg!izrii naturii veritabile, a originii, a amplasrii, a dispunerii, a sc!imbrii ori a proprietii de bunuri sau a altor drepturi referitoare la acestea al cror autor tie c sunt produsul infraciuniib1 i, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului su juridic: 0i1 ac!iziiei, deinerii sau utilizrii de bunuri despre care cel care le ac!iziioneaz, le deine ori le utilizeaz tie, n momentul n care le primete, c sunt produsul infraciunii0ii1 participrii la una dintre infraciunile prevzute conform prezentului articol sau la orice alt asociere, nelegere, tentativ ori complicitate prin furnizarea de asisten, ajutor sau sfaturi n vederea sv*ririi ei# "# 4n scopurile aplicrii paragrafului al prezentului articol: a1 fiecare stat parte se strduiete s aplice paragraful al prezentului articol celei mai largi sfere de infraciuni principaleb1 fiecare stat parte include n infraciunile principale toate infraciunile grave, cum sunt cele prevzute la art# " al prezentei convenii i infraciunile prevzute la art# @, ? i "(# Giind vorba de statele pri a cror legislaie conine

.AA

o list de infraciuni principale specifice, ele includ n aceast list minimum o categorie complet de infraciuni legate de grupurile infracionale organizatec1 n scopurile lit# b1, infraciunile principale includ infraciunile sv*rite n interiorul i n e)teriorul teritoriului ce ine de competena statului parte n cauz# Cotui, o infraciune sv*rit n e)teriorul teritoriului ce ine de competena unui stat parte nu constituie o infraciune principal dec*t atunci c*nd actul corespondent este o infraciune n baza dreptului intern al statului n care el a fost sv*rit i ar constitui o infraciune n baza dreptului intern al statului parte care aplic prezentul articol, dac el a fost sv*rit pe teritoriul sud1 fiecare stat parte remite secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite o copie a legilor sale care dau efect prezentului articol, precum i o copie a oricrei modificri ulterioare aduse acestor legi sau o descriere a acestor legi i a modificrilor ulterioaree1 n cazul n care principiile fundamentale ale dreptului intern al unui stat parte o cer, se poate dispune ca infraciunile enumerate la paragraful al prezentului articol s nu se aplice persoanelor care au sv*rit infraciunea principalf1 cunoaterea, intenia sau motivarea, ca elemente constitutive ale unei infraciuni prevzute la paragraful al prezentului articol, pot fi deduse din circumstanele de fapte obiective# ART. F M$suri "e lupt$ +mpotriva sp$l$rii (a ilor # Giecare stat parte: a1 instituie un regim intern complet de reglementare i de control al bncilor i instituiilor financiare nebancare, precum i, n caz de nevoie, al altor organisme supuse n mod deosebit riscului splrii banilor, n limitele competenei sale, n scopul prevenirii i descoperirii tuturor formelor de splare a banilor, regim care pune accentul pe e)igenele n materie de identificare a clienilor, de nregistrare a operaiunilor i de declarare a operaiunilor suspecteb1 se asigur, fr a se aduce atingere dispoziiilor art# ? i "= ale prezentei convenii, c autoritile administrative, de reglementare, de descoperire i de reprimare i altele, nsrcinate cu lupta mpotriva splrii banilor 0inclusiv, c*nd dreptul su intern prevede, autoritile judiciare1, sunt n msur s coopereze i s sc!imbe informaii la nivel naional i internaional, n condiiile definite de dreptul su intern i, n acest scop, are n vedere crearea unui serviciu de informaie financiar care va ndeplini rolul de centru naional de colectare, analiz i difuzare a informaiilor privind eventuale operaiuni de splare a banilor#

.AF

"# 7tatele pri au n vedere nfptuirea unor msuri realizabile de descoperire i de supraveg!ere a circulaiei transfrontaliere de numerar i de titluri negociabile corespunztoare, sub rezerva garaniilor permi*nd asigurarea unei folosiri corecte a informaiilor i fr s se mpiedice n nici un fel circulaia capitalurilor licite# 7e poate ndeosebi institui obligaia pentru particulari i ntreprinderi de a semnala transferurile transfrontaliere ale unor cantiti importante de moned i titluri negociabile corespunztoare# (# 4n cazul c*nd se instituie un regim intern de reglementare i de control conform prevederilor prezentului articol i fr a se aduce atingere oricrui alt articol al prezentei convenii, statele pri sunt invitate s ia ca linii directoare iniiativele pertinente luate de organizaiile regionale, interregionale i multilaterale pentru lupta mpotriva splrii banilor# 3# 7tatele pri se strduiesc s dezvolte i s promoveze cooperarea mondial, regional, subregional i bilateral ntre autoritile judiciare, serviciile de descoperire i de represiune i autoritile de reglementare financiar, n vederea luptei mpotriva splrii banilor# ART. 9 I crimi area corupiei # Giecare stat parte adopt msuri legislative i alte msuri necesare pentru a atribui caracterul de infraciune, n cazul c*nd actele au fost sv*rite cu intenie: a1 faptei de a promite, a oferi sau a acorda unui agent public, direct ori indirect, un avantaj necuvenit, pentru el nsui sau pentru o alt persoan ori entitate, cu scopul de a ndeplini sau de a se abine s ndeplineasc un act n e)ercitarea funciilor sale oficialeb1 faptei unui agent public de a solicita sau de a accepta, direct ori indirect, un avantaj necuvenit, pentru el nsui sau pentru o alt persoan ori entitate, cu scopul de a ndeplini sau de a se abine s ndeplineasc un act n e)ercitarea funciilor sale oficiale# "# Giecare stat parte ia n considerare adoptarea de msuri legislative i alte msuri necesare pentru a atribui caracterul de infraciune faptei prevzute la paragraful al prezentului articol care implic un agent public strin sau un funcionar internaional# &e asemenea, fiecare stat parte are n vedere s atribuie caracterul de infraciune altor forme de corupie# (# Giecare stat parte adopt, de asemenea, msurile necesare pentru a atribui caracterul de infraciune faptei de a se face complice la o infraciune prevzut de prezentul articol# 3# 4n scopurile paragrafului al prezentului articol i al art# >, termenul agent public nseamn un agent public sau o persoan care asigur un serviciu public, aa cum acest termen este definit n dreptul intern i aplicat n

.F0

dreptul penal al statului parte n care persoana n cauz e)ercit aceast funcie# ART. B M$suri +mpotriva corupiei # 4n afara msurilor menionate la art# ? al prezentei convenii, fiecare stat parte, dup cum este necesar i n conformitate cu sistemul su juridic, adopt msuri eficiente de ordin legislativ, administrativ sau altele pentru a promova integritatea i a preveni, a descoperi i a pedepsi corupia agenilor publici# "# Giecare stat parte ia msuri pentru a se asigura c autoritile sale acioneaz n mod eficient n materie de prevenire, descoperire i reprimare a corupiei agenilor publici, inclusiv acord*ndu5le o independen suficient pentru a mpiedica orice influen nepotrivit asupra aciunilor lor# ART. 1C Respo sa(ilitatea persoa elor 7uri"ice # Giecare stat parte adopt msurile necesare, conform principiilor sale juridice, pentru stabilirea rspunderii persoanelor juridice care particip la infraciuni grave implic*nd un grup infracional organizat i care sv*resc infraciunile prevzute de art# @, F, ? i "( ale prezentei convenii# "# 7ub rezerva principiilor juridice ale statului parte, rspunderea persoanelor juridice poate fi penal, civil sau administrativ# (# $ceast responsabilitate nu e)clude rspunderea penal a persoanelor fizice care au comis infraciunile# 3# Giecare stat parte veg!eaz ndeosebi ca persoanele juridice care rspund conform prezentului articol s fac obiectul unor sanciuni eficace, proporionale i de descurajare de natur penal sau nepenal, inclusiv sanciuni bneti# ART. 11 5rm$riri 7u"iciare' 7u"ecat$ %i sa ciu i # Giecare stat parte face ca sv*rirea unei infraciuni prevzute la art# @, F, ? i "( ale prezentei convenii s fie pasibil de sanciuni care in seama de gravitatea acestei infraciuni# "# Giecare stat parte se strduiete s fac n aa fel nc*t orice putere judiciar discreionar conferit de dreptul su intern i aferent urmririlor judiciare pornite mpotriva indivizilor pentru infraciunile prevzute de prezenta convenie s fie e)ercitat n scopul optimizrii eficacitii msurilor de descoperire i de reprimare a acestor infraciuni, in*nd seama n modul cuvenit de necesitatea de a e)ercita un efect de descurajare n ceea ce privete sv*rirea lor#

.F.

(# Meferitor la infraciunile prevzute de art# @, F, ? i "( ale prezentei convenii, fiecare stat parte ia msurile corespunztoare conform dreptului su intern i in*nd seama n modul cuvenit de dreptul la aprare, pentru a face n aa fel nc*t condiiile crora le sunt subordonate deciziile de punere n libertate n ateptarea judecii sau a procedurii de apel s in seama de necesitatea de a se asigura prezena aprtorului n timpul procedurii penale ulterioare# 3# Giecare stat parte se asigur c instanele judectoreti sau alte autoriti competente in seama de gravitatea infraciunilor prevzute de prezenta convenie atunci c*nd e)amineaz eventualitatea unei liberri anticipate sau condiionate de persoane recunoscute ca vinovate pentru aceste infraciuni# @# &ac este cazul, fiecare stat parte stabilete, n cadrul dreptului su intern, o perioad de prescripie prelungit n cursul creia pot fi pornite urmriri pentru una dintre infraciunile prevzute de prezenta convenie, aceast perioad fiind mai lung atunci c*nd autorul prezumat al infraciunii s5a sustras justiiei# F# 2ici o dispoziie a prezentei convenii nu aduce atingere principiului conform cruia definirea infraciunilor stabilite conform acesteia i a mijloacelor juridice de aprare aplicabile, precum i alte principii juridice care guverneaz legalitatea incriminrilor in e)clusiv de dreptul intern al unui stat parte i potrivit cruia infraciunile respective sunt urmrite i pedepsite conform dreptului acestui stat parte# ART. 1# Co ,iscare %i sec-estru # 7tatele pri adopt, n msura posibilitilor, n cadrul sistemelor lor juridice naionale, msurile necesare pentru a permite confiscarea: a1 produsului infraciunii provenit din infraciunile prevzute de prezenta convenie sau a bunurilor a cror valoare corespunde celei a produsuluib1 bunurilor, materialelor i a altor instrumente folosite sau destinate s fie folosite pentru infraciunile prevzute de prezenta convenie# "# 7tatele pri adopt msurile necesare pentru a permite identificarea, localizarea, blocarea sau sec!estrarea a tot ce este menionat la paragraful al prezentului articol, n scopul eventualei confiscri# (# &ac produsul infraciunii a fost transformat sau convertit, n parte sau n totalitate, n alte bunuri, acestea din urm pot face obiectul msurilor prevzute n prezentul articol n locul i n sc!imbul acestui produs#

.F2

3# &ac produsul infraciunii a fost amestecat cu bunuri ac!iziionate n mod legal, aceste bunuri, fr prejudicierea competenelor de blocare sau de sec!estrare, pot fi confiscate p*n la concurena valorii estimate a produsului cu care a fost amestecat# @# Veniturile sau alte avantaje obinute din produsul infraciunii, bunuri n care produsul a fost transformat sau convertit ori bunuri cu care a fost amestecat pot, de asemenea, face obiectul msurilor prevzute n prezentul articol, n acelai mod i n aceeai msur ca produsul infraciunii# F# 4n scopurile prezentului articol i al art# (, fiecare stat parte mputernicete instanele judectoreti sau alte autoriti competente s ordone prezentarea ori sec!estrarea de documente bancare, financiare sau comerciale# 7tatele pri nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza s dea efect dispoziiilor prezentului paragraf# =# 7tatele pri pot avea n vedere s cear ca autorul unei infraciuni s stabileasc originea licit a produsului prezumat al infraciunii sau a altor bunuri care pot face obiectul unei confiscri, n msura n care aceast e)igen este conform principiilor dreptului lor intern i naturii procedurii judiciare i a altor proceduri# ?# Interpretarea dispoziiilor prezentului articol nu trebuie n nici un caz s aduc atingere drepturilor terilor de bun5credin# ># 2ici o dispoziie a prezentului articol nu aduce atingere principiului conform cruia msurile care sunt prevzute n acesta sunt definite i e)ecutate conform dreptului intern al fiecrui stat parte i potrivit dispoziiilor acestui drept# ART. 12 Cooperarea i ter aio al$ + scopul co ,isc$rii # 4n msura posibilitilor, n cadrul sistemului su juridic naional, un stat parte care a primit de la un alt stat parte, av*nd competena de a investiga o infraciune prevzut de prezenta convenie, o cerere de confiscare a produsului infraciunii, bunurilor, materialelor sau a altor instrumente prevzute la paragraful al art# " al prezentei convenii, care sunt situate pe teritoriul su: a1 transmite cererea autoritilor competente n vederea pronunrii unei decizii de confiscare i, n cazul n care aceasta intervine, s fie e)ecutat- sau b1 transmite autoritilor sale competente, cu scopul de a fi e)ecutat n limitele cererii, decizia de confiscare dat de un tribunal situat pe teritoriul statului parte solicitant, conform paragrafului al art# " al prezentei convenii, n ceea ce privete produsul infraciunii, bunurile, materialele i alte instrumente prevzute la paragraful al art# ", situate pe teritoriul statului parte solicitat#

.F2

"# 4n cazul c*nd o cerere este fcut de un alt stat parte care are competen de a investiga o infraciune prevzut de prezenta convenie, statul parte solicitat ia msuri pentru a identifica, a localiza i a bloca sau a sec!estra produsul infraciunii, bunurile, materialele sau alte instrumente prevzute la paragraful al art# " al prezentei convenii, n vederea unei eventuale confiscri, fie ordonat de statul parte solicitant, fie ca urmare a unei cereri formulate n baza paragrafului al prezentului articol de ctre statul parte solicitat# (# &ispoziiile art# ? al prezentei convenii se aplic mutatis mutandis prezentului articol# 4n afara informaiilor prevzute la paragraful @ al art# ?, cererile fcute conform prezentului articol conin: a1 n cazul c*nd cererea se refer la lit# a1 a paragrafului al prezentului articol, o descriere a bunurilor care urmeaz s fie confiscate i o e)punere a faptelor pe care se bazeaz statul parte solicitant, care s i permit statului parte solicitat s pronune o decizie de confiscare n cadrul dreptului su internb1 n cazul c*nd cererea se refer la lit# b1 a paragrafului al prezentului articol, o copie certificat a deciziei de confiscare date de statul parte solicitant, pe care se bazeaz cererea, o e)punere a faptelor i informaiilor, indic*nd limitele n care se cere e)ecutarea decizieic1 n cazul c*nd cererea se refer la paragraful " al prezentului articol, o e)punere a faptelor pe care se bazeaz statul parte solicitant i o descriere a msurilor solicitate# 3# &eciziile sau msurile prevzute la paragrafele i " ale prezentului articol sunt luate de statul parte solicitat, conform dreptului su intern i conform dispoziiilor acestui drept i potrivit regulilor sale de procedur sau ale oricrui tratat, acord sau aranjament bilateral sau multilateral care l leag de statul parte solicitant# @# Giecare stat parte remite secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite o copie a legilor i regulamentelor sale care dau efect prezentului articol, precum i o copie a oricrei modificri ulterioare aduse acestor legi i regulamente sau o descriere a acestor legi, regulamente i modificri ulterioare# F# &ac un stat parte decide s subordoneze adoptarea msurilor prevzute la paragrafele i " ale prezentului articol e)istenei unui tratat n materie, el consider prezenta convenie ca baz convenional necesar i suficient# =# 9n stat parte poate refuza s dea curs unei cereri de cooperare n baza prezentului articol n situaia n care infraciunea la care se refer nu este o infraciune prevzut de prezenta convenie# ?# Interpretarea dispoziiilor prezentului articol nu trebuie n nici un caz s aduc atingere drepturilor terilor de bun5credin#

.F4

># 7tatele pri au n vedere s nc!eie tratate, acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale cu scopul de a ntri eficacitatea cooperrii internaionale instaurate n scopurile prezentului articol# ART. 1? =ispu erea "e pro"usul i ,raciu ii sau "e (u urile co ,iscate # 9n stat parte care confisc produsul infraciunii sau bunuri n aplicarea art# " sau a paragrafului al art# ( al prezentei convenii dispune de acestea conform dreptului su intern i procedurilor sale administrative# "# 4n cazul c*nd statele pri acioneaz la cererea unui alt stat parte n aplicarea art# ( al prezentei convenii, ele trebuie, n msura n care dreptul lor intern le permite i dac li s5a adresat o cerere, s aib n vedere cu titlu prioritar restituirea produsului infraciunii sau a bunurilor confiscate statului parte solicitant, cu scopul ca acesta din urm s poat indemniza victimele infraciunii ori s restituie acest produs al infraciunii sau aceste bunuri proprietarilor lor legitimi# (# 4n cazul c*nd un stat parte acioneaz la cererea unui alt stat parte n aplicarea art# " i ( ale prezentei convenii, el poate avea n vedere n mod special s nc!eie acorduri sau aranjamente care s prevad: a1 s depun valoarea acestui produs sau a acestor bunuri ori fondurile provenind din v*nzarea lor sau o parte a acestora n contul stabilit n aplicarea lit# c1 a paragrafului " al art# (A al prezentei convenii i la organisme interguvernamentale specializate n lupta mpotriva criminalitii organizateb1 s mpart cu alte state pri, sistematic ori de la caz la caz, acest produs sau aceste bunuri ori fondurile provenind din v*nzarea lor, conform dreptului su intern sau procedurilor sale administrative# ART. 1: Compete a # Giecare stat parte adopt msurile necesare pentru a5i stabili competena n ceea ce privete infraciunile prevzute de art# @, F, ? i "( ale prezentei convenii n cazurile urmtoare: a1 c*nd infraciunea este sv*rit pe teritoriul su- sau b1 c*nd infraciunea este sv*rit la bordul unei nave care poart pavilionul su sau la bordul unei aeronave nmatriculate conform dreptului su intern n momentul n care infraciunea respectiv a fost sv*rit# "# 7ub rezerva art# 3 al prezentei convenii, un stat parte poate, de asemenea, s i stabileasc competena n ceea ce privete una dintre aceste infraciuni n cazurile urmtoare: a1 c*nd infraciunea este sv*rit mpotriva unuia dintre naionalii si-

.F1

b1 c*nd infraciunea este sv*rit de unul dintre naionalii si sau de o persoan apatrid care i are reedina pe teritoriul su- sau c1 n cazul n care infraciunea este: 0i1 una dintre cele stabilite conform paragrafului al art# @ al prezentei convenii i este sv*rit n afara teritoriului su, n vederea sv*ririi pe teritoriul su a unei infraciuni mai grave0ii1 una dintre cele stabilite conform lit# b1 0ii1 a paragrafului al art# F al prezentei convenii i este sv*rit n afara teritoriului su, n vederea sv*ririi pe teritoriul su a unei infraciuni prevzute la lit# a1 0i1 sau 0ii1 sau b1 0i1 ale paragrafului al art# F al prezentei convenii# (# 4n scopurile paragrafului A al art# F al prezentei convenii, fiecare stat parte adopt msurile necesare pentru a5i stabili competena n ceea ce privete infraciunile prevzute de prezenta convenie c*nd autorul prezumat se afl pe teritoriul su i nu este e)trdat pentru singurul motiv c este naionalul su# 3# Giecare stat parte poate, de asemenea, s adopte msurile necesare pentru a stabili competena sa n ceea ce privete infraciunile prevzute de prezenta convenie c*nd autorul prezumat se afl pe teritoriul su i pe care nu l e)trdeaz# @# &ac un stat parte care i e)ercit competena n baza paragrafului sau " al prezentului articol a fost avizat ori a aflat n orice alt mod c unul sau mai multe alte state pri instrumenteaz o anc!et ori au pornit urmriri sau o procedur judiciar privind acelai act, autoritile competente ale acestor state pri se consult, pentru a5i coordona aciunile# F# Gr a aduce atingere normelor de drept internaional general, prezenta convenie nu e)clude e)ercitarea oricrei competene penale stabilite de un stat parte conform dreptului su intern# ART. 1@ E*tr$"area # 8rezentul articol se aplic infraciunilor prevzute de prezenta convenie sau n cazurile n care un grup infracional organizat este implicat ntr5o infraciune prevzut la lit# a1 sau b1 a paragrafului al art# (, iar persoana care face obiectul cererii de e)trdare se afl n statul parte solicitat, cu condiia ca infraciunea pentru care se solicit e)trdarea s fie pedepsit de dreptul intern al statului parte solicitant i al statului parte solicitat# "# &ac cererea de e)trdare se refer la mai multe infraciuni grave distincte, din care unele nu sunt prevzute de prezentul articol, statul parte solicitat poate aplica de asemenea acest articol acestor ultime infraciuni# (# Giecare dintre infraciunile crora li se aplic prezentul articol este deplin drept inclus n orice tratat de e)trdare n vigoare ntre statele pri ca

.F3

infraciune al crei autor poate fi e)trdat# 7tatele pri se angajeaz s includ aceste infraciuni ca infraciuni al cror autor poate fi e)trdat conform oricrui tratat de e)trdare pe care l vor nc!eia ntre ele# 3# &ac un stat parte care subordoneaz e)trdarea e)istenei unui tratat primete o cerere de e)trdare de la un stat parte cu care el nu a nc!eiat un astfel de tratat, el poate considera prezenta convenie ca baz legal a e)trdrii pentru infraciunile crora li se aplic prezentul articol# @# 7tatele pri care subordoneaz e)trdarea e)istenei unui tratat: a1 n momentul depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare la prezenta convenie comunic secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite dac ele consider prezenta convenie ca baz legal pentru a coopera n materie de e)trdare cu alte state pri- i b1 dac ele nu consider prezenta convenie ca baz legal pentru a coopera n materie de e)trdare, se oblig, dac este cazul, s nc!eie tratate de e)trdare cu alte state pri n scopul aplicrii prezentului articol# F# 7tatele pri care nu subordoneaz e)trdarea e)istenei unui tratat recunosc ntre ele infraciunile crora li se aplic prezentul articol caracterul de infraciune al crei autor poate fi e)trdat# =# +)trdarea este subordonat condiiilor prevzute de dreptul intern al statului parte solicitat sau de tratatele de e)trdare aplicabile, inclusiv, ndeosebi, condiiilor privind pedeapsa minim prevzut pentru a e)trda i motivelor pentru care statul parte poate refuza e)trdarea# ?# 7tatele pri se strduiesc, sub rezerva dreptului lor intern, s accelereze procedurile de e)trdare i s simplifice e)igenele n materie de probe n ceea ce privete infraciunile crora li se aplic prezentul articol# ># 7ub rezerva dispoziiilor din dreptul su intern i a tratatelor de e)trdare pe care le5a nc!eiat, statul parte solicitat poate, la cererea statului parte solicitant i dac consider c e)ist circumstane justificative i urgen, s pun n stare de deinere o persoan aflat pe teritoriul su, a crei e)trdare este cerut, sau s ia toate msurile corespunztoare pentru a asigura prezena sa cu ocazia procedurii de e)trdare# A# 9n stat parte pe teritoriul cruia se afl autorul prezumtiv al infraciunii, dac nu e)trdeaz aceast persoan pentru infraciunea creia i se aplic prezentul articol pentru singurul motiv c este unul dintre naionalii si, este inut, la cererea statului parte care solicit e)trdarea, de a supune cauza fr nt*rziere e)cesiv autoritilor sale competente n scopul urmririi# $utoritile respective decid i conduc urmrirea n acelai mod ca i pentru orice alt infraciune grav, n baza dreptului intern al acestui stat parte# 7tatele pri interesate coopereaz ntre ele, n special n materie de procedur i probe, cu scopul de a asigura eficiena urmririlor#

.F/

# C*nd un stat parte, n baza dreptului su intern, nu este autorizat s e)trdeze sau s predea ntr5o alt form pe unul dintre naionalii si dec*t dac este apoi trimis n acest stat parte pentru a e)ecuta pedeapsa pronunat la terminarea procesului sau a procedurii care se afl la originea cererii de e)trdare sau de predare i c*nd acest stat parte i statul parte solicitant se neleg asupra acestei opiuni i a altor condiii pe care le pot considera corespunztoare, aceast e)trdare sau predare condiionat este suficient n scopurile e)ecutrii obligaiei menionate la paragraful A al prezentului articol# "# &ac e)trdarea, cerut n scopul e)ecutrii unei pedepse, este refuzat deoarece persoana care face obiectul acestei cereri este un naional al statului parte solicitat, acesta, dac dreptul su intern i permite, n conformitate cu prevederile acestui drept i la cererea statului parte solicitant, ia n considerare s dispun el nsui e)ecutarea pedepsei care a fost pronunat conform dreptului intern al statului parte solicitant sau a restului care a rmas de e)ecutat# (# Hricrei persoane care face obiectul unei urmriri pentru una dintre infraciunile creia i se aplic prezentul articol i se garanteaz un tratament ec!itabil n toate stadiile procedurii, inclusiv folosirea tuturor drepturilor i a tuturor garaniilor prevzute de dreptul intern al statului parte pe teritoriul cruia se afl# 3# 2ici o dispoziie a prezentei convenii nu trebuie interpretat n sensul crerii unei obligaii pentru statul parte solicitat de a e)trda dac are motive serioase s considere c cererea a fost prezentat n scopul urmririi sau pedepsirii unei persoane din cauza se)ului, rasei, religiei, naionalitii, originii etnice ori a opiniilor sale politice sau c d*nd curs acestei cereri s5ar cauza un prejudiciu acestei persoane pentru unul dintre aceste motive# @# &e asemenea, statele pri nu pot refuza o cerere de e)trdare pentru singurul motiv c infraciunea este considerat av*nd legtur cu probleme fiscale# F# 4nainte de a refuza e)trdarea, statul parte solicitat consult, n caz de nevoie, statul parte solicitant cu scopul de a5i oferi toate posibilitile de a5i prezenta opiniile i de a da informaii n sprijinul afirmaiilor sale# =# 7tatele pri se strduiesc s nc!eie acorduri sau aranjamente bilaterale i multilaterale pentru a permite e)trdarea sau pentru a5i crete eficacitatea# ART. 1F Tra s,erul persoa elor co "am ate 7tatele pri pot lua n considerare nc!eierea de acorduri sau aranjamente bilaterale ori multilaterale, referitoare la transferul pe teritoriul lor de persoane condamnate la pedepse cu nc!isoarea sau la alte pedepse

.FA

privative de libertate ca urmare a infraciunilor prevzute de prezenta convenie, cu scopul ca acestea s i poat e)ecuta acolo restul pedepsei# ART. 19 Asiste a 7u"iciar$ # 7tatele pri i acord reciproc cea mai larg asisten judiciar posibil cu prilejul anc!etelor, urmririlor i procedurilor judiciare privind infraciunile prevzute de prezenta convenie, dup cum se prevede la art# (, i i acord reciproc o asisten similar c*nd statul parte solicitant are motive rezonabile s presupun c infraciunea prevzut la lit# a1 sau b1 a paragrafului al art# ( este de natur transnaional, inclusiv c*nd victimele, martorii, produsul, instrumentele sau elementele de prob ale acestor infraciuni se afl n statul parte solicitat i c*nd un grup infracional organizat este implicat n acestea# "# Cea mai larg asisten judiciar posibil este acordat, n msura n care legile, tratatele, acordurile i aranjamentele pertinente ale statului parte solicitat o permit, n cursul anc!etelor, urmririlor i procedurilor judiciare privind infraciuni n care o persoan juridic poate fi inut responsabil n statul parte solicitant conform art# A al prezentei convenii# (# $sistena judiciar care se acord n aplicarea prezentului articol poate fi solicitat n scopurile urmtoare: a1 str*ngerea de dovezi sau de depoziiib1 nm*narea actelor judiciarec1 efectuarea de perc!eziii i sec!estre, precum i de blocrid1 e)aminarea de obiecte i cercetarea la faa loculuie1 transmiterea de informaii, de probe i de rapoarte de e)pertizf1 transmiterea originalelor sau a copiilor certificate pentru conformitate ale documentelor i dosarelor pertinente, inclusiv ale documentelor administrative, bancare, financiare sau comerciale i ale documentelor societilor comercialeg1 identificarea sau localizarea produselor infraciunii, bunurilor, instrumentelor sau a altor lucruri n scopul str*ngerii elementelor de prob!1 facilitarea nfirii voluntare a persoanelor n statul parte solicitanti1 acordarea oricrei alte asistene compatibile cu dreptul intern al statului parte solicitat# 3# Gr prejudicierea dreptului su intern, autoritile competente ale unui stat parte pot, fr cerere prealabil, s comunice informaii privind cauzele penale unei autoriti competente a unui alt stat parte, dac apreciaz c aceste informaii ar putea servi nceperii sau nc!eierii anc!etelor i urmririlor penale, sau s determine acest din urm stat parte s formuleze o cerere n baza prezentei convenii#

.FF

@# Comunicarea de informaii conform paragrafului 3 al prezentului articol se face fr prejudicierea anc!etelor i urmririlor penale n statul ale crui autoriti competente transmit informaiile# $utoritile competente care primesc aceste informaii vor fi de acord cu oricare cerere tinz*nd ca aceste informaii s rm*n confideniale c!iar temporar sau ca folosirea lor s fie nsoit de restricii# Cotui, aceasta nu mpiedic statul parte care primete informaiile s dezvluie, cu prilejul procedurii judiciare, informaiile justificative n favoarea unui nvinuit# 4n acest din urm caz statul parte care primete informaiile avizeaz statul parte care le comunic, naintea dezvluirii lor, i, la cererea acestuia, l consult# &ac, ntr5un caz e)cepional, o notificare prealabil nu este posibil, statul parte care primete informaiile ncunotineaz fr nt*rziere despre dezvluire, statul parte care le comunic# F# &ispoziiile prezentului articol nu afecteaz cu nimic obligaiile care rezult din oricare alt tratat bilateral sau multilateral care guverneaz ori trebuie s guverneze, n ntregime sau n parte, asistena judiciar# =# 8aragrafele >I"> ale prezentului articol sunt aplicabile cererilor fcute n conformitate cu prezentul articol, dac statele pri n cauz nu sunt legate de un tratat de asisten judiciar# &ac aceste state pri sunt legate de un asemenea tratat, sunt aplicabile dispoziiile corespunztoare ale acestuia, numai dac statele pri nu convin s aplice n locul lor dispoziiile paragrafelor >I"> ale prezentului articol# 7tatele pri sunt ncurajate n mod deosebit s aplice aceste paragrafe dac ele faciliteaz cooperarea# ?# 7tatele pri nu pot invoca secretul bancar pentru a refuza asistena judiciar prevzut de prezentul articol# ># 7tatele pri pot invoca absena dublei incriminri pentru a refuza s dea curs unei cereri de asisten judiciar prevzut de prezentul articol# 7tatul parte solicitat poate totui, c*nd apreciaz potrivit, s acorde aceast asisten n msura n care el !otrte dup voina sa, independent de faptul c actul constituie sau nu o infraciune conform dreptului intern al statului parte solicitat# A# Hrice persoan deinut sau care e)ecut o pedeaps pe teritoriul unui stat parte, a crei prezen este solicitat ntr5un alt stat parte n scopul identificrii sau audierii ori pentru ca aceasta s i dea concursul n orice alt mod la obinerea de probe n cadrul anc!etelor, urmririlor sau procedurii judiciare privind infraciunile prevzute de prezenta convenie, poate face obiectul unui transfer dac sunt reunite condiiile care urmeaz: a1 persoana n cauz consimte la aceasta n mod liber, n deplin cunotin de cauzb1 autoritile competente ale celor dou state pri n cauz consimt la aceasta, sub rezerva condiiilor pe care aceste state pri le consider corespunztoare#

200

# 4n scopul paragrafului A al prezentului articol: a1 statul parte ctre care se efectueaz transferul are mputernicirea i obligaia s menin persoana n cauz n detenie, cu e)cepia cererii sau autorizrii contrare din partea statului parte din care persoana a fost transferatb1 statul parte ctre care se efectueaz transferul i ndeplinete fr nt*rziere obligaia de a5l preda pe interesat n paza statului parte din care transferul a fost efectuat, conform celor convenite n prealabil sau a ceea ce autoritile competente ale celor dou state pri au !otr*t altfelc1 statul parte ctre care se efectueaz transferul nu poate cere statului parte din care se efectueaz transferul s ntreprind o procedur de e)trdare pentru ca interesatul s i fie remisd1 se ine seama de perioada n care interesatul a fost n detenie n statul parte ctre care a fost transferat, n scopurile reducerii din pedeapsa de e)ecutat n statul parte din care a fost transferat# "# 4n afar de cazul n care statul parte din care o persoan trebuie s fie transferat n baza paragrafelor A i ale prezentului articol nu i d acordul, aceast persoan, oricare ar fi naionalitatea sa, nu va fi urmrit, deinut, pedepsit sau supus altor restricii ale libertii sale de micare pe teritoriul statului parte ctre care a fost transferat, din motive de acte, omisiuni sau condamnri anterioare plecrii sale din teritoriul statului parte din care ea a fost transferat# (# Giecare stat parte desemneaz o autoritate central care are responsabilitatea i competena de a primi cereri de asisten judiciar pe care fie le e)ecut, fie le transmite autoritilor competente pentru e)ecutare# &ac un stat parte are o regiune sau un teritoriu special n care se aplic un sistem de asisten judiciar diferit, el poate desemna o autoritate central distinct care va avea aceeai funcie pentru aceast regiune sau teritoriu# $utoritile centrale asigur e)ecutarea i transmiterea rapid i n bun i cuvenit form a cererilor primite# &ac autoritatea central transmite cererea unei autoriti competente pentru e)ecutare, ea ncurajeaz e)ecutarea rapid i n bun i cuvenit form a cererii de ctre autoritatea competent# $utoritatea central desemnat n acest scop face obiectul unei notificri adresate secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite n momentul n care fiecare stat parte depune instrumentele sale de ratificare, acceptare sau aprobare sau de aderare la prezenta convenie# Cererile de asisten judiciar i orice comunicare referitoare la acestea sunt transmise autoritilor centrale desemnate de statele pri# 8rezenta dispoziie se nelege fr a prejudicia dreptul oricrui stat parte de a solicita ca aceste cereri i comunicri s fie adresate pe cale diplomatic i, n caz de urgen, dac statele pri convin

20.

aceasta, prin intermediul Hrganizaiei Internaionale a 8oliiei Criminale, dac aceasta este posibil# 3# Cererile sunt adresate n scris sau, dac este posibil, prin orice alt mijloc n msur s produc un document scris, ntr5o limb acceptabil pentru statul parte solicitat, n condiii permi*nd acelui stat parte s i stabileasc autenticitatea# Bimba sau limbile acceptabile pentru fiecare stat parte sunt notificate secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite n momentul n care acest stat parte i depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare sau de aderare la prezenta convenie# 4n caz de urgen i dac statele pri convin n acest fel, cererile pot fi fcute oral, dar trebuie s fie confirmate fr nt*rziere n scris# @# H cerere de asisten judiciar trebuie s conin informaiile urmtoare: a1 desemnarea autoritii care emite cerereab1 obiectul i natura anc!etei, a urmririlor sau a procedurii judiciare la care se refer cererea, precum i denumirea i funciile autoritii care a fost mputernicitc1 un rezumat al faptelor pertinente, n afar de cererile adresate n scopurile nm*nrii de acte judiciared1 o descriere a asistenei solicitate i detaliile oricrei proceduri speciale cerute de statul parte solicitant pentru a fi aplicate1 dac este posibil, identitatea, adresa i naionalitatea oricrei persoane urmrite- i f1 scopul n care sunt cerute mrturia, informaiile sau msurile# F# 7tatul parte solicitat poate cere un supliment de informaii dac acesta apare necesar pentru e)ecutarea cererii conform dreptului su intern sau c*nd poate facilita e)ecutarea cererii# =# Hricare cerere este e)ecutat conform dreptului intern al statului parte solicitat i, n msura n care aceasta nu contravine dreptului intern al statului parte solicitat i c*nd este posibil, conform procedurilor specificate n cerere# ?# 4n cazul c*nd este posibil i conform principiilor fundamentale ale dreptului intern, dac o persoan care se afl pe teritoriul unui stat parte trebuie s fie ascultat ca martor sau ca e)pert de autoritile judiciare ale unui alt stat parte, primul stat parte poate, la cererea celuilalt, s autorizeze audierea sa prin videoconferin, dac nu este posibil i nu se dorete ca ea s se nfieze n persoan pe teritoriul statului parte solicitant# 7tatele pri pot conveni ca audierea s fie condus de o autoritate judiciar a statului parte solicitant i ca o autoritate judiciar a statului parte solicitat s asiste la aceasta#

202

># 7tatul parte solicitant nu comunic, nici nu folosete informaiile sau elementele de prob transmise de statul parte solicitat pentru anc!ete, urmriri sau proceduri judiciare, altele dec*t cele prevzute n cerere, fr consimm*ntul prealabil al statului parte solicitat# 2ici o prevedere a prezentului paragraf nu mpiedic statul parte solicitant s dezvluie, n cursul procedurii, informaiile sau elementele de prob pentru dezvinovire# 4n acest ultim caz, statul parte solicitant avizeaz statul parte solicitat naintea dezvluirii i, dac i se adreseaz o cerere, consult statul parte solicitat# &ac, ntr5un caz e)cepional, o notificare prealabil nu este posibil, statul parte solicitant informeaz fr nt*rziere statul parte solicitat despre dezvluire# "A# 7tatul parte solicitant poate cere ca statul parte solicitat s pstreze secretul asupra cererii i coninutului su, n afara msurilor necesare pentru a5l e)ecuta# &ac statul parte solicitat nu poate satisface aceast e)igen, el informeaz fr nt*rziere statul parte solicitant# " # $sistena judiciar poate fi refuzat: a1 dac cererea nu este fcut n conformitate cu dispoziiile prezentului articolb1 dac statul parte solicitat apreciaz c e)ecutarea cererii este susceptibil s aduc atingere suveranitii, securitii, ordinii sale publice sau altor interese esenialec1 n cazul n care dreptul intern al statului parte solicitat ar interzice autoritilor sale s ia msurile cerute, dac este vorba de o infraciune analoag care face obiectul unei anc!ete, urmriri sau proceduri judiciare n cadrul propriei sale competened1 n cazul n care ar fi contrar sistemului juridic al statului parte solicitat privind asistena judiciar de acceptare a cererii# ""# 7tatele pri nu pot refuza, de asemenea, o cerere de asisten judiciar pentru singurul motiv c infraciunea este considerat av*nd legtur cu probleme fiscale# "(# Hrice refuz de asisten judiciar trebuie s fie motivat# "3# 7tatul parte solicitat e)ecut cererea de asisten judiciar c*t mai prompt posibil i ine seama, n msura posibilitilor, de orice termene sugerate de statul parte solicitant i care sunt motivate, de preferin n cerere# 7tatul parte solicitat rspunde cererilor rezonabile ale statului parte solicitant privind progresele nregistrate n e)ecutarea cererii# C*nd asistena solicitat nu mai este necesar, statul parte solicitant informeaz prompt statul parte solicitat# "@# $sistena judiciar poate fi am*nat de statul parte solicitat pe motiv c ea ar putea mpiedica anc!ete, urmriri sau proceduri judiciare n curs# "F# 4nainte de a refuza o cerere n baza paragrafului " i a prezentului articol sau de a am*na e)ecutarea n baza paragrafului "@, statul

202

parte solicitat e)amineaz cu statul parte solicitant posibilitatea acordrii asistenei, sub rezerva condiiilor pe care le consider necesare# &ac statul parte solicitant accept asistena sub rezerva acestor condiii, el se conformeaz acestora# "=# Gr prejudicierea aplicrii paragrafului " al prezentului articol, un martor, un e)pert sau o alt persoan care, la cererea statului parte solicitant, consimte s fac o depoziie n cursul unei proceduri sau s colaboreze la o anc!et, la o urmrire sau la o procedur judiciar pe teritoriul statului parte solicitat nu va fi urmrit, deinut, pedepsit sau supus altor restricii ale libertii sale personale pe acest teritoriu pentru motive de fapte, omisiuni sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriul statului parte solicitat# $ceast imunitate nceteaz c*nd martorul, e)pertul sau acea persoan care a avut, pentru o perioad de @ zile consecutive sau pentru orice alt perioad convenit de statele pri, socotit de la data la care ei au fost informai oficial c prezena lor nu mai este cerut de autoritile judiciare, posibilitatea de a prsi teritoriul statului parte solicitant, rm*n*nd totui n mod voluntar sau prsindu5l, au revenit de bun voie# "?# C!eltuielile obinuite fcute pentru e)ecutarea unei cereri sunt n sarcina statului parte solicitat, n afar de cazul n care s5a convenit altfel ntre statele pri respective# $tunci c*nd c!eltuieli importante sau e)traordinare sunt sau se dovedesc ulterior necesare pentru e)ecutarea cererii, statele pri se consult pentru a fi)a condiiile conform crora cererea va fi e)ecutat, precum i modul n care vor fi preluate c!eltuielile# "># 7tatul parte solicitat: a1 transmite statului parte solicitant copii ale dosarelor, documentelor sau informaiilor administrative aflate n posesia sa i la care, n baza dreptului su intern, publicul are accesb1 poate, de bun voie, s transmit statului parte solicitant, integral, n parte sau n condiiile pe care le apreciaz corespunztoare, copii ale tuturor dosarelor, documentelor sau informaiilor administrative aflate n posesia sa i la care, n virtutea dreptului su intern, publicul nu are acces# (A# 7tatele pri au n vedere, dac este cazul, posibilitatea de a nc!eia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor i dispoziiilor prezentului articol, le dau aplicabilitate practic sau le ntresc# ART. 1B A c-ete comu e 7tatele pri au n vedere s nc!eie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale n baza crora, pentru cauzele care fac obiectul anc!etelor,

204

urmririlor sau procedurii judiciare n unul sau mai multe state, autoritile competente respective pot stabili instane de anc!et comune# 4n absena unor asemenea acorduri sau aranjamente, pot fi !otr*te anc!ete comune, de la caz la caz# 7tatele pri interesate veg!eaz ca suveranitatea statului parte pe teritoriul cruia se desfoar anc!eta s fie pe deplin respectat# ART. #C Te- ici "e a c-ete speciale # &ac principiile fundamentale ale sistemului su juridic naional permit, fiecare stat parte, in*nd seama de posibilitile sale i conform condiiilor prevzute de dreptul su intern, ia msurile necesare pentru a permite s se recurg n mod corespunztor la livrrile supraveg!eate i, c*nd consider potrivit, la alte te!nici de anc!ete speciale, cum sunt supraveg!erea electronic sau alte forme de supraveg!ere i operaiunile de infiltrare, de ctre autoritile sale competente pe teritoriul su n vederea combaterii eficiente a criminalitii organizate# "# 4n scopurile anc!etelor asupra infraciunilor prevzute de prezenta convenie, statele pri sunt ncurajate s nc!eie, dac este necesar, acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale corespunztoare pentru recurgerea la te!nici de anc!ete speciale n cadrul cooperrii internaionale# $ceste acorduri sau aranjamente sunt nc!eiate i aplicate cu respectarea deplin a principiului egalitii suverane a statelor i sunt puse n aplicare cu respectarea strict a dispoziiilor pe care le conin# (# 4n absena acordurilor sau aranjamentelor prevzute la paragraful " al prezentului articol, deciziile de a se recurge la te!nici de anc!ete speciale la nivel internaional sunt luate de la caz la caz i pot, dac este necesar, s in seama de nelegeri i aranjamente financiare n ceea ce privete e)ercitarea competenei lor de statele pri interesate# 3# Bivrrile supraveg!eate la care s5a !otr*t s se recurg la nivel internaional pot include, cu consimm*ntul statelor pri respective, metode de interceptare a mrfurilor i de autorizare a urmririi dirijrii lor, fr modificare sau dup sustragerea ori nlocuirea n ntregime sau n parte a acestora# ART. #1 Tra s,erul proce"urilor pe ale 7tatele pri au n vedere posibilitatea de a5i transfera reciproc procedurile referitoare la urmrirea unei infraciuni prevzute de prezenta convenie n cazurile n care acest transfer este considerat necesar n interesul unei bune administrri a justiiei i, n special, c*nd cauza privete mai multe jurisdicii, n vederea centralizrii urmririlor#

201

ART. ## Sta(ilirea a tece"e telor 7u"iciare Giecare stat parte poate adopta msuri legislative sau alte msuri necesare pentru a ine seama, n condiiile i n scopurile pe care le consider corespunztoare, de orice condamnare al crei autor prezumat al unei infraciuni ar fi fcut anterior obiectul ntr5un alt stat, n scopul folosirii acestei informaii n cadrul unei proceduri penale referitoare la o infraciune prevzut de prezenta convenie# ART. #2 I crimi area +mpie"ic$rii (u ei ,u cio $ri a 7ustiiei Giecare stat parte adopt msuri legislative i alte msuri necesare pentru a atribui caracterul de infraciune c*nd actele au fost sv*rite cu intenie: a1 faptei de a recurge la fora fizic, la ameninri sau la intimidare ori de a promite, a oferi sau a acorda un avantaj necuvenit pentru obinerea unei mrturii mincinoase ori a mpiedica o mrturie sau prezentarea de elemente de prob ntr5o procedur referitoare la sv*rirea de infraciuni prevzute de prezenta convenieb1 faptei de a recurge la for fizic, la ameninri sau intimidare pentru a mpiedica un agent al justiiei ori un agent al serviciilor de descoperire i de reprimare de a5i e)ercita ndatoririle funciei lui la sv*rirea de infraciuni prevzute de prezenta convenie# 2ici o prevedere a prezentului alineat nu aduce atingere dreptului statelor pri de a dispune de o legislaie destinat s protejeze alte categorii de ageni publici# ART. #? /rotecia martorilor # Giecare stat parte ia, n limita mijloacelor sale, msuri corespunztoare pentru a asigura o protecie eficace mpotriva eventualelor acte de represalii sau de intimidare a martorilor care, n cadrul procedurii penale, depun mrturie privind infraciunile prevzute de prezenta convenie i, n caz de nevoie, a prinilor lor i a altor persoane apropiate# "# ,surile avute n vedere la paragraful al prezentului articol pot consta mai ales, fr prejudicierea drepturilor p*r*tului, inclusiv dreptul la o procedur normal, n: a1 stabilirea, pentru protecia fizic a acestor persoane, a unor proceduri privind ndeosebi, dup nevoie i n msura posibilitilor, de a li se oferi un nou domiciliu i de a li se permite, n caz de nevoie, ca informaiile privind identitatea lor i locul unde se afl s nu fie dezvluite sau ca dezvluirea lor s fie limitat-

203

b1 prevederea unor reguli de probaiune care s permit martorilor s depun ntr5un mod care s le garanteze securitatea, n special s fie autorizai s depun mrturie recurg*nd la te!nici de comunicare, cum sunt legturile video sau alte mijloace adecvate# (# 7tatele pri au n vedere s nc!eie aranjamente cu alte state n vederea stabilirii unui nou domiciliu persoanelor menionate la paragraful al prezentului articol# 3# &ispoziiile prezentului articol se aplic, de asemenea, victimelor, c*nd acestea sunt martori# ART. #: Acor"area "e asiste $ %i protecie victimelor # Giecare stat parte ia, n limita mijloacelor sale, msuri corespunztoare pentru a da asisten i a acorda protecie victimelor infraciunilor prevzute de prezenta convenie, ndeosebi n caz de ameninare cu represalii sau de intimidare# "# Giecare stat parte stabilete proceduri corespunztoare pentru a permite victimelor unor infraciuni prevzute de prezenta convenie s obin reparaii# (# Giecare stat parte, sub rezerva dreptului su intern, face n aa fel nc*t opiniile i preocuprile victimelor s fie prezentate i s fie luate n considerare n stadiile corespunztoare ale procedurii penale ncepute mpotriva autorilor unor infraciuni, ntr5un mod care s nu aduc prejudicii drepturilor aprrii# ART. #@ M$suri "esti ate s$ + t$reasc$ cooperarea cu serviciile "e i vestigaii %i "e reprimare # Giecare stat parte ia msuri corespunztoare pentru a ncuraja persoanele care particip sau au participat la grupuri infracionale organizate: a1 s furnizeze informaii utile autoritilor competente n scopurile anc!etei i culegerii de probe asupra unor c!estiuni, cum sunt: 0i1 identitatea, natura, alctuirea, structura sau activitile grupurilor infracionale organizate ori locul unde se afl ele0ii1 legturile, inclusiv la nivel internaional, cu alte grupuri infracionale organizate0iii1 infraciunile pe care grupurile infracionale organizate le5au sv*rit sau ar putea s le sv*reascb1 s acorde un ajutor efectiv i concret autoritilor competente, care ar putea contribui la privarea grupurilor infracionale organizate de resursele lor sau de produsul infraciunii#

20/

"# Giecare stat parte are n vedere s prevad posibilitatea, n cazurile corespunztoare, micorrii pedepsei de care este pasibil un nvinuit care coopereaz ntr5un mod substanial la anc!et sau la urmririle referitoare la o infraciune prevzut de prezenta convenie# (# Giecare stat parte are n vedere s prevad posibilitatea, conform principiilor fundamentale ale dreptului su intern, acordrii de imunitate de urmrire unei persoane care coopereaz n mod substanial la anc!et sau la urmriri referitoare la o infraciune prevzut de prezenta convenie# 3# 8rotecia persoanelor este asigurat conform prevederilor art# "3 al prezentei convenii# @# C*nd o persoan la care se refer paragraful al prezentului articol i care se afl ntr5un stat parte poate contribui la cooperarea substanial cu autoritile competente ale unui alt stat parte, statele pri respective pot avea n vedere nc!eierea unor acorduri sau aranjamente, conform dreptului lor intern, privind o eventual acordare de ctre cellalt stat parte a tratamentului prevzut la paragrafele " i ( ale prezentului articol# ART. #F Cooperarea + tre serviciile "e i vestigaii %i "e reprimare # 7tatele pri coopereaz str*ns, conform sistemelor lor juridice i administrative, n vederea ntririi eficacitii descoperirii i reprimrii infraciunilor prevzute de prezenta convenie# 4n special, fiecare stat parte adopt msuri eficiente pentru: a1 ntrirea sau, dac este necesar, stabilirea de ci de comunicaie ntre autoritile sale, organismele i serviciile competente pentru a facilita sc!imbul sigur i rapid de informaii privind toate aspectele infraciunilor prevzute de prezenta convenie, inclusiv, dac statele pri respective socotesc potrivit, legturile cu alte activiti infracionaleb1 cooperarea cu alte state pri, n ceea ce privete infraciunile prevzute de prezenta convenie, n conducerea anc!etei, referitor la punctele urmtoare: 0i1 identitatea i activitile persoanelor bnuite de implicare n aceste infraciuni, locul unde se afl ele sau locul unde se afl alte persoane n cauz0ii1 circulaia produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din sv*rirea de infraciuni0iii1 circulaia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite ori destinate a fi folosite n sv*rirea acestor infraciunic1 transmiterea, c*nd este cazul, a pieselor i cantitilor de substane necesare n scopurile analizei sau anc!etei-

20A

d1 facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele i serviciile competente i favorizarea sc!imbului de personal i de e)peri, inclusiv, sub rezerva e)istenei de acorduri sau de aranjamente bilaterale ntre statele pri respective, detaarea de ageni de legture1 sc!imbul de informaii cu alte state pri privind mijloacele i procedeele specifice folosite de grupurile infracionale organizate, inclusiv, dac este cazul, n legtur cu itinerarele i mijloacele de transport, precum i asupra folosirii de identiti false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activitilor lorf1 sc!imbul de informaii i coordonarea msurilor administrative i a altora luate, dup cum se decide, pentru a descoperi c*t mai repede infraciunile prevzute de prezenta convenie# "# 4n scopul aplicrii prezentei convenii, statele pri au n vedere s nc!eie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care s prevad o cooperare direct ntre serviciile lor de investigaii i de reprimare i, c*nd e)ist deja astfel de acorduri sau aranjamente, s le modifice# 4n absena unor asemenea acorduri sau aranjamente ntre statele pri respective, acestea din urm se pot baza pe prezenta convenie pentru stabilirea unei cooperri n materie de descoperire i de reprimare privind infraciunile prevzute de prezenta convenie# &e fiecare dat c*nd este cazul, statele pri utilizeaz pe deplin acordurile sau aranjamentele, inclusiv organizaiile internaionale sau regionale, pentru a ntri cooperarea ntre serviciile de investigaii i de reprimare# (# 7tatele pri se strduiesc s coopereze, n msura mijloacelor lor, pentru a face fa criminalitii transnaionale organizate comise cu mijloace moderne# ART. #9 Culegere' sc-im( %i a ali!$ "e i ,ormaii asupra crimi alit$ii orga i!ate # Giecare stat parte are n vedere s analizeze, prin consultare cu cercurile tiinifice i universitare, tendinele criminalitii organizate pe teritoriul su, circumstanele n care opereaz, precum i grupurile profesionale i te!nicile implicate# "# 7tatele pri au n vedere s dezvolte capacitile lor de analiz a activitilor infracionale organizate i a le asocia ntre ele i prin intermediul organismelor internaionale i regionale# 4n acest scop, definiii, norme i metode comune ar trebui s fie elaborate i aplicate dup cum se cuvine# (# Giecare stat parte are n vedere s aplice politicile sale i msurile concrete luate pentru combaterea criminalitii organizate i s evalueze punerea lor n aplicare i eficiena lor#

20F

ART. #B 1ormare %i asiste $ te- ic$ # Giecare stat parte stabilete, dezvolt sau mbuntete, n msura necesitilor, programele de formare specifice pentru personalul serviciilor sale de investigaii i de reprimare, inclusiv pentru procurori, judectorii de instrucie i agenii de vam, precum i pentru alte categorii de personal nsrcinate s previn, s descopere i s reprime infraciunile prevzute de prezenta convenie# $ceste programe pot s prevad detari i sc!imburi de personal# +le se refer ndeosebi, n msura n care dreptul intern permite, la punctele urmtoare: a1 metode folosite pentru a preveni, a descoperi i a combate infraciunile prevzute de prezenta convenieb1 itinerarele urmate i te!nicile folosite de persoanele suspectate de implicare n infraciunile prevzute de prezenta convenie, inclusiv n statele de tranzit, i msurile de lupt adecvatec1 supraveg!erea circulaiei produselor de contrabandd1 descoperirea i supraveg!erea circulaiei produsului infraciunii, bunurilor, materialelor sau altor instrumente i metode de transfer, de disimulare sau de deg!izare a acestui produs, a acestor bunuri materiale sau a altor instrumente, precum i metodele de lupt mpotriva splrii banilor i mpotriva infraciunilor financiaree1 str*ngerea elementelor de probf1 te!nici de control n zonele i porturile libereg1 materiale i te!nici moderne de descoperire i de reprimare, inclusiv supraveg!erea electronic, livrrile supraveg!eate i operaiunile de infiltrare!1 metode utilizate pentru combaterea criminalitii transnaionale organizate, sv*rite cu ajutorul calculatoarelor, reelelor de telecomunicaii sau al altor te!nici moderne- i i1 metode folosite pentru protecia victimelor i martorilor# "# 7tatele pri coopereaz pentru planificarea i e)ecutarea programelor de cercetare i de formare concepute pentru sc!imbul de cunotine specializate n domeniile prevzute la paragraful al prezentului articol i, n acest scop, organizeaz, dac este cazul, conferine i seminarii regionale i internaionale pentru a favoriza cooperarea i stimularea sc!imburilor de opinii asupra problemelor comune, inclusiv problemele i necesitile speciale ale statelor de tranzit# (# 7tatele pri ncurajeaz activitile de formare i de asisten te!nic de natur s faciliteze e)trdarea i asistena judiciar# $ceste

2.0

activiti de formare i de asisten te!nic pot include o formare lingvistic, detari i sc!imburi ntre personalul autoritilor centrale sau al organismelor av*nd responsabiliti n domeniile respective# 3# 4n cazul c*nd e)ist acorduri sau aranjamente bilaterale i multilaterale n vigoare, statele pri ntresc, n msura n care este necesar, msurile luate pentru optimizarea activitilor operaionale i de formare n cadrul organizaiilor internaionale i regionale i n cadrul altor acorduri sau aranjamente bilaterale i multilaterale n materie# ART. 2C Alte m$suriA aplicarea Co ve iei pe tru "e!voltarea eco omic$ %i asiste a te- ic$ # 7tatele pri iau msuri de natur s asigure cea mai bun aplicare posibil a prezentei convenii prin cooperarea internaional, in*nd seama de efectele negative ale criminalitii organizate asupra societii, n general, i asupra dezvoltrii durabile n special# "# 7tatele pri fac eforturi concrete, n msura posibilitilor i n coordonare unele cu altele, precum i cu organizaiile regionale i internaionale: a1 pentru dezvoltarea cooperrii lor la diferite niveluri cu rile n curs de dezvoltare, n vederea ntririi capacitii acestora n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale organizateb1 pentru creterea asistenei financiare i materiale acordate rilor n curs de dezvoltare, n scopul sprijinirii eforturilor pe care acestea le fac pentru a lupta eficient mpotriva criminalitii transnaionale organizate i pentru a le ajuta s aplice cu succes prezenta conveniec1 pentru a acorda asisten te!nic rilor n curs de dezvoltare i rilor cu economie n tranziie, cu scopul de a le ajuta s rspund necesitilor n vederea aplicrii prezentei convenii# 4n acest sens, statele pri se strduiesc s depun voluntar contribuii adecvate i regulate ntr5un cont stabilit n acest scop n cadrul unui mecanism de finanare a Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# 7tatele pri pot, de asemenea, s aib n vedere, n special conform dreptului lor intern i dispoziiilor prezentei convenii, s depun n contul sus5menionat o cot5parte din fondurile sau din valoarea produsului infraciunii sau a bunurilor confiscate n aplicarea dispoziiilor prezentei conveniid1 pentru a ncuraja i a convinge alte state i instituii financiare, dup caz, s se asocieze eforturilor fcute conform prezentului articol, mai ales oferind rilor n curs de dezvoltare mai multe programe de formare i material modern n scopul de a le ajuta s ating obiectivele prezentei convenii# (# 4n msura posibilitilor, aceste msuri sunt luate fr prejudicierea angajamentelor e)istente n materie de asisten strin sau a altor aranjamente de cooperare financiar la nivel bilateral, regional sau internaional#

2..

3# 7tatele pri pot nc!eia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale privind asistena material i logistic, in*nd seama de aranjamentele financiare necesare pentru a asigura eficiena mijloacelor de cooperare internaional prevzute de prezenta convenie i pentru a preveni, a descoperi i a combate criminalitatea transnaional organizat# ART. 21 /reve ia # 7tatele pri se strduiesc s elaboreze i s evalueze proiectele naionale, precum i s pun n practic i s promoveze cele mai bune practici i politici pentru prevenirea criminalitii transnaionale organizate# "# Conform principiilor fundamentale ale dreptului lor intern, statele pri se strduiesc s reduc, prin msuri legislative, administrative sau alte msuri potrivite, posibilitile actuale sau viitoare ale grupurilor infracionale organizate de a participa la activitatea pieei ilicite utiliz*nd produsul infraciunii# $ceste msuri ar trebui s fie a)ate pe: a1 ntrirea cooperrii ntre serviciile de investigaii i de reprimare sau ntre procurori i entitile private interesate, mai ales n industrieb1 promovarea elaborrii de norme i proceduri care s apere integritatea entitilor publice i entitilor private interesate, precum i a codurilor de deontologie pentru profesiunile respective, ndeosebi cele de jurist, notar, consilier fiscal i contabilc1 prevenirea folosirii improprii de ctre grupurile infracionale organizate, a procedurilor de cerere de ofert organizate de autoritile publice, precum i subveniile i licenele acordate de autoritile publice pentru o activitate comerciald1 prevenirea folosirii improprii de ctre grupurile infracionale organizate, a persoanelor juridice- aceste msuri ar putea include: 0i1 stabilirea de registre publice ale persoanelor juridice i fizice implicate n nfiinarea, gestionarea i finanarea persoanelor juridice0ii1 posibilitatea de a decdea din dreptul de a conduce persoane juridice pe teritoriul lor, pe o perioad rezonabil, persoanelor recunoscute ca vinovate de sv*rirea infraciunilor prevzute de prezenta convenie, prin decizii judiciare sau prin orice mijloace adecvate0iii1 stabilirea de registre naionale ale persoanelor deczute din dreptul de a conduce persoane juridice- i 0iv1 sc!imbul de informaii coninute n registrele menionate la pct# 0i1 i 0iii1 ale prezentului alineat cu autoritile competente ale altor state pri# (# 7tatele pri se strduiesc s promoveze reintegrarea n societate a persoanelor recunoscute ca vinovate de infraciunile prevzute de prezenta convenie#

2.2

3# 7tatele pri se strduiesc s evalueze periodic instrumentele juridice i practicile administrative pertinente pentru a determina dac ele conin lacune permi*nd grupurilor infracionale organizate s le foloseasc ntr5un mod necorespunztor# @# 7tatele pri se strduiesc s sensibilizeze mai mult publicul asupra e)istenei, cauzelor i gravitii criminalitii transnaionale organizate i a ameninrii pe care o reprezint# +le pot s o fac, dup cum se cuvine, prin intermediul mass5media i adopt*nd msuri destinate s promoveze participarea publicului la activitile de prevenire i de combatere# F# Giecare stat parte comunic secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite numele i adresa autoritii sau autoritilor susceptibile de a ajuta alte state pri s ia msuri de prevenire a criminalitii transnaionale organizate# =# 7tatele pri colaboreaz, dup caz, ntre ele i cu organizaiile regionale i internaionale competente n vederea promovrii i lurii msurilor prevzute n prezentul articol# Cu acest titlu, ele particip la proiecte internaionale pentru prevenirea criminalitii transnaionale organizate, de e)emplu acion*nd asupra factorilor care marginalizeaz grupurile sociale, vulnerabile la aciunea acestei criminaliti# ART. 2# Co ,eri a p$rilor la co ve ie # H conferin a statelor pri la convenie se instituie pentru mbuntirea capacitii statelor pri de a combate criminalitatea transnaional organizat i pentru a promova i e)amina aplicarea prezentei convenii# "# 7ecretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite va convoca Conferina prilor cel mai t*rziu dup un an de la intrarea n vigoare a prezentei convenii# Conferina prilor va adopta un regulament interior i reguli care s reglementeze activitile descrise la paragrafele ( i 3 ale prezentului articol 0inclusiv regulile cu privire la finanarea c!eltuielilor pentru aceste activiti1# (# Conferina prilor stabilete mecanismele n vederea realizrii obiectivelor vizate la paragraful al prezentului articol, astfel: a1 faciliteaz activitile desfurate de statele pri n aplicarea art# ">, (A i ( ale prezentei convenii, inclusiv prin ncurajarea mobilizrii contribuiilor voluntareb1 faciliteaz sc!imbul de informaii ntre statele pri asupra caracteristicilor i tendinelor criminalitii transnaionale organizate i a practicilor eficiente pentru a le combate-

2.2

c1 coopereaz cu organizaiile regionale i internaionale i cu organizaiile neguvernamentale competented1 e)amineaz la intervale regulate aplicarea prezentei conveniie1 formuleaz recomandri n vederea mbuntirii prezentei convenii i a aplicrii sale# 3# 4n scopul realizrii lit# d1 i e1 ale paragrafului ( din prezentul articol, Conferina prilor se informeaz asupra msurilor adoptate i dificultilor nt*mpinate de ctre statele pri pentru aplicarea prezentei convenii, folosind informaiile pe care acestea le comunic, precum i mecanismele complementare de e)aminare pe care ea le poate stabili# @# Giecare stat parte comunic Conferinei prilor, dup cum aceasta o cere, informaii asupra programelor, planurilor i practicii lor, c*t i asupra msurilor legislative i administrative privind aplicarea prezentei convenii# ART. 22 Secretariat # 7ecretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite asigur serviciile de secretariat necesare Conferinei prilor la convenie# "# 7ecretariatul: a1 ajut Conferina prilor s i realizeze activitile descrise la art# (" din prezenta convenie, ia msuri i ofer serviciile necesare pentru sesiunile Conferinei prilorb1 ajut statele pri, la cererea lor, s comunice informaii Conferinei prilor conform prevederilor paragrafului @ al art# (" al prezentei convenii- i c1 asigur coordonarea necesar cu secretariatul organizaiilor regionale i internaionale competente# ART. 2? Aplicarea co ve iei # Giecare stat parte ia msurile necesare, inclusiv legislative i administrative, conform principiilor fundamentale ale dreptului su intern, pentru a asigura e)ecutarea obligaiilor sale n baza prezentei convenii# "# Infraciunile prevzute la art# @, F, ? i "( din prezenta convenie sunt stabilite n dreptul intern de fiecare stat parte, independent de natura lor transnaional sau de implicarea unui grup infracional organizat, cum sunt enumerate la paragraful al art# ( din prezenta convenie, n afar de msura n care, conform art# @ al prezentei convenii, s5ar cere implicarea unui grup infracional organizat# (# Giecare stat parte poate s adopte msuri mai stricte sau mai severe dec*t cele care sunt prevzute n prezenta convenie n scopul prevenirii i combaterii criminalitii transnaionale organizate#

2.4

ART. 2: Regleme tarea "i,ere "elor # 7tatele pri se strduiesc s soluioneze diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenii pe cale de negociere# "# Hrice diferend ntre dou sau mai multe state pri privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenii care nu poate fi soluionat pe cale de negociere ntr5o perioad rezonabil este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre statele pri# &ac n termen de F luni de la data cererii de arbitraj statele pri nu se pot nelege asupra organizrii arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul Curii Internaionale de %ustiie, adres*nd o cerere conform 7tatutului Curii# (# Giecare stat parte poate, n momentul semnrii, ratificrii, acceptrii sau aprobrii prezentei convenii sau aderrii la aceasta, s declare c nu se consider legat de dispoziiile paragrafului " al prezentului articol# Celelalte state pri nu sunt legate de dispoziiile paragrafului " al prezentului articol fa de oricare stat parte care a formulat o asemenea rezerv# 3# Hrice stat parte care a formulat o rezerv n baza paragrafului ( al prezentului articol o poate retrage n orice moment adres*nd o notificare secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# ART. 2@ Sem are' rati,icare' acceptare' apro(are %i a"erare # 8rezenta convenie va fi desc!is spre semnare tuturor statelor din " p*n la @ decembrie "AAA la 8alermo 0Italia1 i, n continuare, la sediul Hrganizaiei 2aiunilor 9nite, la 2e6 <or/, p*n la " decembrie "AA"# "# 8rezenta convenie este, de asemenea, desc!is spre semnare organizaiilor regionale de integrare economic, cu condiia ca cel puin un stat membru al unei astfel de organizaii s fi semnat prezenta convenie conform paragrafului al prezentului articol# (# 8rezenta convenie este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii# Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# H organizaie regional de integrare economic poate depune instrumentele sale de ratificare, de acceptare sau de aprobare dac cel puin unul dintre statele sale membre a fcut aceasta# 4n acest instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, aceast organizaie declar sfera competenei sale privind problemele reglementate de prezenta convenie# +a informeaz, de asemenea, depozitarul despre orice modificare pertinent a sferei sale de competen# 3# 8rezenta convenie este desc!is aderrii oricrui stat sau oricrei organizaii regionale de integrare economic din care cel puin un stat membru este parte la prezenta convenie# Instrumentele de aderare vor fi depuse la

2.1

secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# 4n momentul aderrii sale, o organizaie regional de integrare economic i declar sfera de competen privind problemele reglementate de prezenta convenie# +a informeaz, de asemenea, depozitarul despre orice modificare pertinent privind sfera competenei sale# ART. 2F Relaia cu protocoalele # 8rezenta convenie poate fi completat prin unul sau mai multe protocoale# "# 8entru a deveni parte la un protocol, un stat sau o organizaie regional de integrare economic trebuie s fie, de asemenea, parte la prezenta convenie# (# 9n stat parte la prezenta convenie nu este legat printr5un protocol dac el nu devine parte la protocolul respectiv conform dispoziiilor acestuia# 3# Hrice protocol la prezenta convenie este interpretat mpreun cu prezenta convenie, in*nd seama de obiectul acestui protocol# ART. 29 I trarea + vigoare # 8rezenta convenie va intra n vigoare n a nouzecea zi care urmeaz datei de depunere a celui de al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare# 4n scopul prezentului paragraf, nici unul dintre instrumentele depuse de o organizaie regional de integrare economic nu este considerat instrument care s se adauge instrumentelor deja depuse de statele membre ale acestei organizaii# "# 8entru fiecare stat sau organizaie regional de integrare economic care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta convenie sau va adera la aceasta dup depunerea celui de al patruzecilea instrument pertinent, prezenta convenie va intra n vigoare n a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de ctre acest stat sau aceast organizaie# ART. 2B Ame "ame te # Ba e)pirarea unui termen de @ ani de la intrarea n vigoare a prezentei convenii, un stat parte poate propune un amendament al crui te)t s l depun la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite, care comunic atunci propunerea de amendament statelor pri i Conferinei prilor la convenie n vederea e)aminrii propunerii i adoptrii unei decizii# Conferina prilor nu precupeete nici un efort pentru a ajunge la un consens asupra tuturor amendamentelor# &ac toate eforturile n acest sens au fost epuizate fr s intervin un acord, va trebui, n ultim instan, pentru ca

2.3

amendamentul s fie adoptat, un vot cu o majoritate de dou treimi a statelor pri prezente la Conferina prilor care s e)prime votul lor# "# Hrganizaiile regionale de integrare economic dispun, pentru a e)ercita n baza prezentului articol dreptul lor de vot n domeniile care in de competena lor, de un numr de voturi egal cu numrul statelor membre pri la prezenta convenie# +le nu i e)ercit dreptul de vot dac statele lor membre l e)ercit i invers# (# 9n amendament adoptat conform paragrafului al prezentului articol este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii statelor pri# 3# 9n amendament adoptat conform paragrafului al prezentului articol va intra n vigoare pentru un stat parte dup >A de zile de la data depunerii de ctre acest stat parte la 7ecretariatul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament# @# 9n amendament intr n vigoare cu for obligatorie fa de statele pri care i5au e)primat consimm*ntul de a fi legate de acesta# Celelalte state pri rm*n legate de dispoziiile prezentei convenii i de orice amendamente anterioare pe care le5 au ratificat, acceptat sau aprobat# ART. ?C =e u area # 9n stat parte poate denuna prezenta convenie prin notificare scris adresat 7ecretariatului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# H astfel de denunare are efect dup un an de la data primirii notificrii de secretarul general# "# H organizaie regional de integrare economic nceteaz de a fi parte la prezenta convenie atunci c*nd toate celelalte state membre au denunat5o# (# &enunarea prezentei convenii, conform paragrafului al prezentului articol, atrage denunarea oricrui protocol referitor la aceasta# ART. ?1 =epo!itarul %i lim(ile ,olosite # 7ecretariatul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite este depozitarul prezentei convenii# "# Hriginalul prezentei convenii, ale crui te)te n limbile englez, arab, c!inez, spaniol, francez i rus sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# &rept care subsemnaii plenipoteniari, mputernicii n acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta convenie#

2./

/ROTOCOD privi " preve irea' reprimarea %i pe"epsirea tra,icului "e persoa e' + special al ,emeilor %i copiilor' a"iio al la Co ve ia Naiu ilor 5 ite +mpotriva crimi alit$ii tra s aio ale orga i!ateJ; \1 Craducere# 8M+$,'9B 7tatele pri la prezentul protocol, declar*nd c o aciune eficace viz*nd prevenirea i combaterea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, cere din partea rilor de origine, de tranzit i de destinaie o apropiere global i internaional cuprinz*nd msuri destinate prevenirii traficului, o aciune viz*nd pedepsirea traficanilor i protecia victimelor acestui trafic, n special prin respectarea drepturilor lor fundamentale internaionale recunoscute, in*nd cont de faptul c, n ciuda e)istenei unor diferite instrumente internaionale care cuprind reguli i dispoziii practice viz*nd lupta mpotriva e)ploatrii persoanelor, n special a femeilor i a copiilor, nu e)ist nici un instrument universal care s se refere la toate aspectele traficului de persoane, ngrijorate de faptul c, n lipsa unui astfel de instrument, persoanele vulnerabile n faa acestui trafic nu vor fi protejate suficient, conform Mezoluiei nr# @(U a $dunrii generale a Hrganizaiei 2aiunilor 9nite din > decembrie >>?, n care $dunarea general a decis s creeze un comitet interguvernamental special cu coninut nelimitat, nsrcinat cu elaborarea unei convenii internaionale generale mpotriva criminalitii transnaionale organizate i cu e)aminarea, dac este cazul, a elaborrii unui instrument internaional de lupt mpotriva traficului femeilor i al copiilor, convinse c faptul de a asocia Conveniei 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate un instrument internaional viz*nd prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, va ajuta la prevenirea i combaterea acestui tip de criminalitate,

2.A

au convenit cele ce urmeaz: I. =IS/OZIIII GENERADE ART. 1 Relaia cu Co ve ia Naiu ilor 5 ite +mpotriva crimi alit$ii tra s aio ale orga i!ate # 8rezentul protocol completeaz Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate# $cesta este interpretat mpreun cu convenia# "# &ispoziiile conveniei se aplic mutatis mutandis prezentului protocol, e)cepie fc*nd dispoziiile contrare ale protocolului menionat# (# Infraciunile stabilite n conformitate cu art# @ din prezentul protocol sunt considerate infraciuni stabilite n conformitate cu convenia# ART. # O(iect 8rezentul protocol are ca obiect: a1 prevenirea i combaterea traficului de persoane, acord*nd o atenie special femeilor i copiilorb1 protecia i ajutorarea victimelor unui astfel de trafic, respect*nd pe deplin drepturile lor fundamentale- i c1 promovarea cooperrii ntre statele pri n vederea atingerii acestor obiective# ART. 2 Termi ologie 4n termenii prezentului protocol: a1 e)presia trafic de persoane indic recrutarea, transportul, transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin ameninare de recurgere sau prin recurgere la for ori la alte forme de constr*ngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de pli ori avantaje pentru a obine consimm*ntul unei persoane av*nd autoritate asupra alteia n scopul e)ploatrii# +)ploatarea conine, cel puin, e)ploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de e)ploatare se)ual, munca sau serviciile forate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organeb1 consimm*ntul unei victime a traficului de persoane pentru e)ploatarea amintit, astfel cum este enunat la lit# a1 din prezentul articol,

2.F

este indiferent atunci c*nd unul din oricare dintre mijloacele enunate la lit# a1 a fost folositc1 recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unui copil n scopul e)ploatrii este considerat trafic de persoane, c!iar dac acetia nu fac apel la nici unul dintre mijloacele menionate la lit# a1 din prezentul articold1 termenul copil indic orice persoan cu v*rsta mai mic de ? ani# ART. ? =ome iu "e aplicare 8rezentul protocol se aplic, e)cept*nd dispoziiile contrare, pentru prevenirea, anc!etele i urmririle privind infraciunile stabilite conform art# @ al acestuia, atunci c*nd aceste infraciuni sunt de natur transnaional i dac este implicat un grup infracional, ca i pentru protecia victimelor acestor infraciuni# ART. : I crimi are # Giecare stat parte adopt msurile legislative i altele necesare pentru a conferi caracterul de infraciune actelor menionate la art# ( din prezentul protocol, atunci c*nd au fost comise intenionat# "# Giecare stat parte adopt, de asemenea, msurile legislative i altele necesare pentru a conferi caracterul de infraciune: a1 sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului su juridic, faptului de a ncerca comiterea unei infraciuni stabilite conform paragrafului din prezentul articolb1 faptului de a fi complice la o infraciune stabilit conform paragrafului al prezentului articol- i c1 faptului de a organiza comiterea unei infraciuni stabilite conform paragrafului din prezentul articol sau de a da instruciuni altor persoane pentru ca acestea s o comit# II. /ROTECIIA HICTIMEDOR TRA1IC5D5I =E /ERSOANE ART. @ Asiste a %i protecia acor"ate victimelor tra,icului "e persoa e # $tunci c*nd are loc i n msura n care dreptul su intern o permite, fiecare stat parte protejeaz viaa privat i identitatea victimelor

220

traficului de persoane, nefc*nd publice procedurile juridice referitoare la acestea# "# Giecare stat parte se asigur c sistemul su juridic sau administrativ prevede msuri care permit furnizarea ctre victimele traficului de persoane, atunci c*nd este cazul: a1 a informaiilor asupra procedurilor juridice i administrative aplicabileb1 a unei asistene pentru a face astfel nc*t prerile i preocuprile lor s fie prezentate i luate n considerare n stadiile corespunztoare ale procedurii penale angajate mpotriva autorilor infraciunilor, astfel nc*t s nu aduc prejudicii drepturilor aprrii# (# Giecare stat parte intenioneaz s pun n aplicare msuri n vederea asigurrii restabilirii psi!ice, psi!ologice i sociale a victimelor traficului de persoane, inclusiv, dac este cazul, n cooperare cu organizaii neguvernamentale, cu alte organizaii competente i alte elemente ale societii civile i, n special, s le furnizeze: a1 un adpost convenabilb1 sfaturi i informaii privind drepturile pe care legea le recunoate, ntr5o limb pe care o pot nelegec1 asisten medical, psi!ologic i material- i d1 posibiliti de angajare, educaie i formare# 3# Giecare stat parte ine cont, atunci c*nd aplic dispoziiile prezentului articol, de v*rsta, se)ul i nevoile specifice ale victimelor traficului de persoane, n special de nevoile specifice ale copiilor, i anume un adpost, educaie i ngrijire convenabil# @# Giecare stat parte depune eforturi pentru a asigura sigurana psi!ic a victimelor traficului de persoane c*nd acestea se gsesc pe teritoriul su# F# Giecare stat parte se asigur c sistemul su juridic prevede msuri care s ofere victimelor traficului de persoane posibilitatea de a obine repararea prejudiciului suportat# ART. F 7tatutul victimelor traficului de persoane n statele de primire # 8entru a lua msuri conform art# F din prezentul protocol, fiecare stat parte intenioneaz s adopte msuri legislative sau alte msuri corespunztoare care s permit victimelor traficului de persoane s rm*n pe teritoriul su, cu titlu temporar sau permanent, atunci c*nd este cazul# "# $tunci c*nd aplic dispoziia de la paragraful din prezentul articol, fiecare stat parte trebuie s in cont de factorii umanitari i personali#

22.

ART. 9 Repatrierea victimelor tra,icului "e persoa e # 7tatul parte de care aparine o victim a traficului de persoane sau n care aceasta avea dreptul de a locui cu titlu permanent n momentul intrrii sale pe teritoriul statului parte de primire faciliteaz i accept, in*nd neaprat seama de sigurana acestei persoane, ntoarcerea acesteia fr nt*rziere nejustificat sau nec!ibzuit# "# $tunci c*nd un stat parte trimite o victim a traficului de persoane ntr5un stat parte de care aceast persoan aparine sau n care avea dreptul de a locui cu titlu permanent n momentul intrrii sale pe teritoriul statului parte de primire, aceast ntoarcere este asigurat in*nd neaprat cont de sigurana persoanei, precum i de starea oricrei proceduri judiciare legate de faptul c aceasta este o victim a traficului, i de preferat se face voluntar# (# Ba cererea unui stat parte de primire, un stat parte solicitat verific, fr nt*rziere nejustificat, dac victima unui trafic de persoane i aparine sau avea dreptul de a locui cu titlu permanent pe teritoriul su n momentul intrrii sale pe teritoriul statului parte de primire# 3# 4n scopul facilitrii ntoarcerii unei victime a traficului de persoane care nu posed documentele necesare, statul parte de care aparine aceast persoan ori n care avea dreptul de a locui cu titlu permanent n momentul intrrii sale pe teritoriul statului parte de primire accept s elibereze, la cererea statului parte de primire, documentele de cltorie sau orice alt autorizaie necesar pentru a permite acelei persoane a se ndrepta i a fi readmis pe teritoriul su# @# &ispoziiile prezentului articol sunt nelese fr prejudicierea oricrui drept acordat victimei prin orice lege intern a statului parte de primire# F# &ispoziiile prezentului articol sunt nelese fr prejudicierea oricrui acord sau aranjament bilateral ori multilateral aplicabil susin*nd, n totalitate sau n parte, ntoarcerea victimelor traficului de persoane# III. /REHENIRE' COO/ERARE KI ADTE MLS5RI ART. B /reve irea tra,icului "e persoa e # 7tatele pri stabilesc politici, programe i alte msuri de ansamblu pentru: a1 prevenirea i combaterea traficului de persoane- i b1 protecia victimelor traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, mpotriva unei noi aciuni ale crei victime ar putea fi#

222

"# 7tatele pri depun eforturi pentru a lua msuri, precum cercetri, campanii de informare i campanii prin mass5media, precum i iniiative sociale i economice, n scopul prevenirii i combaterii traficului de persoane# (# 8oliticile, programele i alte msuri stabilite conform prezentului articol includ, dup cum este necesar, o cooperare cu organizaiile neguvernamentale, cu alte organizaii competente i cu alte elemente ale societii civile# 3# 7tatele pri iau sau ntresc msurile, pe calea unei cooperri bilaterale sau multilaterale, pentru remedierea factorilor care fac persoanele, n special femeile i copiii, vulnerabile n faa traficului, precum srcia, subdezvoltarea i inegalitatea anselor# @# 7tatele pri adopt sau ntresc msurile legislative ori altele, precum msuri de ordin educativ, social sau cultural, pe calea unei cooperri bilaterale ori multilaterale, pentru a descuraja cererea care favorizeaz orice form de e)ploatare a persoanelor, n special a femeilor i a copiilor, care are ca scop traficul# ART. 1C Sc-im( "e i ,ormaii %i ,ormare # 7erviciile de detectare, reprimare, imigrare sau alte servicii competente ale statelor pri coopereaz ntre ele, dup cum este necesar, fc*nd sc!imb, conform dreptului intern al acestor state, de informaii care le permit s stabileasc: a1 dac persoanele care trec sau ncearc s treac o frontier internaional cu documente de cltorie aparin*nd altor persoane ori fr documente de cltorie sunt autori sau victime ale traficului de persoaneb1 tipurile de documente de cltorie pe care persoanele le5au folosit sau au ncercat s le foloseasc pentru trecerea unei frontiere internaionale n scopul traficului de persoane- i c1 mijloacele i metodele folosite de grupurile infracionale organizate pentru traficul de persoane, inclusiv recrutarea i transportul victimelor, itinerariile i legturile ntre persoanele i grupurile care se ocup de acest trafic, precum i msurile care permit descoperirea acestora# "# 7tatele pri asigur sau ntresc formarea agenilor serviciilor de detectare, reprimare, imigrare i a altor servicii competente pentru prevenirea traficului de persoane# $ceast formare ar trebui s pun accentul pe metodele folosite pentru prevenirea unui astfel de trafic, trimiterea n judecat a traficanilor i respectarea drepturilor victimelor, mai ales protejarea acestora mpotriva traficanilor# $ceasta ar trebui s in cont, n egal msur, de necesitatea de a lua n considerare drepturile fiinei umane i problemele

222

specifice ale femeilor i copiilor i s favorizeze cooperarea cu organizaiile neguvernamentale, cu alte organizaii competente i cu alte elemente ale societii civile# (# 9n stat parte care primete informaii se conformeaz oricrei cereri din partea statului parte care le5a comunicat, supun*nd folosirea acestora la restricii# ART. 11 M$suri la ,ro tier$ # Gr s aduc atingere angajamentelor internaionale referitoare la libera circulaie a persoanelor, statele pri ntresc, n msura n care este posibil, controalele la frontier necesare pentru prevenirea i descoperirea traficului de persoane# "# Giecare stat parte adopt msurile legislative sau altele corespunztoare pentru prevenirea, pe c*t este posibil, a folosirii mijloacelor de transport e)ploatate de transportatorii comerciali pentru comiterea infraciunilor stabilite conform art# @ al prezentului protocol# (# $tunci c*nd este cazul i fr a aduce atingere conveniilor internaionale aplicabile, aceste msuri constau mai ales n prevederea obligaiei pentru transportatorii comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar sau e)ploatator al oricrui mijloc de transport, de a verifica dac toi pasagerii sunt n posesia documentelor de cltorie cerute pentru intrarea n statul de primire# 3# Giecare stat parte ia msurile necesare, conform dreptului su intern, pentru a impune sanciuni n cazul obligaiei precizate la paragraful ( al prezentului articol# @# Giecare stat parte intenioneaz s ia msuri care s permit, conform dreptului su intern, refuzarea intrrii persoanelor implicate n comiterea infraciunilor stabilite conform prezentului articol sau anularea vizei acestora# F# Gr s aduc atingere art# "= al conveniei, statele pri intenioneaz s ntreasc cooperarea ntre serviciile lor de control la frontier, stabilind i menin*nd ci de comunicare direct# ART. 1# Securitatea %i co trolul "ocume telor Giecare stat parte ia msurile necesare, n funcie de mijloacele disponibile: a1 pentru a face astfel nc*t documentele de cltorie sau de identitate pe care le elibereaz s fie de o astfel de calitate nc*t s nu poat fi

224

folosite cu uurin n mod impropriu, s fie falsificate ori modificate, reproduse sau eliberate n mod ilicit- i b1 pentru a asigura integritatea i securitatea documentelor de cltorie sau de identitate eliberate de acesta ori n numele su i pentru a mpiedica faptul de a fi create, eliberate i folosite n mod ilicit# ART. 12 Degitimitatea %i vala(ilitatea "ocume telor Ba cererea unui stat parte, un alt stat parte verific, conform dreptului su intern i ntr5un termen rezonabil, legitimitatea i valabilitatea documentelor de cltorie sau de identitate eliberate ori considerate c au fost eliberate n numele su i despre care se bnuiete c sunt utilizate pentru traficul de persoane# IH. =IS/OZIIII 1INADE ART. 1? Clau!a "e protecie # 2ici o dispoziie a prezentului protocol nu are inciden asupra drepturilor, obligaiilor i responsabilitilor statelor i particularilor n virtutea dreptului internaional, inclusiv a dreptului internaional umanitar i a dreptului internaional referitor la drepturile omului, i, n special, atunci c*nd se aplic, a Conveniei din anul >@ i a 8rotocolului din anul >F= referitoare la statutul refugiailor, precum i a principiului de nerespingere prevzut n acestea# "# ,surile precizate n prezentul protocol sunt interpretate i aplicate astfel nc*t persoanele s nu fac obiectul unei discriminri pe motiv c sunt victime ale unui trafic# Interpretarea i aplicarea acestor msuri sunt conforme principiilor de nediscriminare recunoscute pe plan internaional# ART. 1: Re!olvarea "i,ere "elor # 7tatele pri depun eforturi pentru a rezolva diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol pe calea negocierilor# "# Hrice diferend ntre dou state pri privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, care nu poate fi rezolvat pe calea negocierilor ntr5o perioad rezonabil, este, la cererea unuia dintre statele pri, supus

221

arbitrajului# &ac n termen de F luni, ncep*nd de la data cererii de arbitraj, statele pri nu se pot nelege asupra organizrii arbitrajului, oricare dintre ele poate s supun diferendul Curii Internaionale de %ustiie, adres*nd o cerere conform 7tatutului Curii# (# Giecare stat parte poate, n momentul semnrii, al ratificrii, al acceptrii sau al aprobrii prezentului protocol sau al aderrii la acesta, s declare c nu se consider legat prin paragraful " din prezentul articol# Celelalte state pri nu sunt legate prin paragraful " din prezentul articol de orice stat parte care a formulat o astfel de rezerv# 3# Hrice stat parte care a formulat o rezerv n virtutea paragrafului ( din prezentul articol o poate retrage n orice moment, naint*nd o notificare secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# ART. 1@ Sem are' rati,icare' acceptare' apro(are %i a"erare # 8rezentul protocol va fi desc!is spre semnare de ctre toate statele din " p*n la @ decembrie "AAA la 8alermo 0Italia1 i apoi la sediul Hrganizaiei 2aiunilor 9nite, la 2e6 <or/, p*n la " decembrie "AA"# "# 8rezentul protocol este desc!is n egal msur spre semnare organizaiilor regionale de integrare economic, cu condiia ca cel puin un stat membru al unei astfel de organizaii s fi semnat prezentul protocol conform paragrafului din prezentul articol# (# 8rezentul protocol este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii# Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# H organizaie regional de integrare economic i poate depune instrumentele de aprobare dac cel puin unul dintre statele membre a fcut acest lucru# 4n acest instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare aceast organizaie declar e)tinderea competenei sale privitoare la problemele ridicate de prezentul protocol# $ceasta informeaz n egal msur depozitarul asupra oricrei modificri pertinente a e)tinderii competenei sale# 3# 8rezentul protocol este desc!is aderrii oricrui stat sau oricrei organizaii regionale de integrare economic la care cel puin un stat membru este parte a prezentului protocol# Instrumentele de aderare sunt depuse la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# 4n momentul aderrii sale, o organizaie regional de integrare economic i declar e)tinderea competenei privitoare la problemele ridicate de prezentul protocol# 4n acelai timp aceasta l informeaz pe depozitar asupra oricrei modificri pertinente a e)tinderii competenei sale#

223

ART. 1F I trare + vigoare # 8rezentul protocol va intra n vigoare n a nouzecea zi de la data depunerii celui de5al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fiind neles c nu va intra n vigoare nainte de intrarea n vigoare a conveniei nsei# 4n conformitate cu prezentul paragraf, nici unul dintre instrumentele depuse de o organizaie regional de integrare economic nu este considerat ca instrument care vine s se adauge instrumentelor deja depuse de ctre statele mem bre ale acestei organizaii# "# 8entru fiecare stat sau organizaie regional de integrare economic care va ratifica, va accepta sau va aproba prezentul protocol sau va adera la el dup depunerea celui de5al patruzecilea instrument pertinent, prezentul protocol va intra n vigoare n cea de5a treizecea zi de la data depunerii instrumentului pertinent de ctre statul menionat sau de ctre organizaia menionat sau la data n care intr n vigoare prin aplicarea paragrafului al prezentului articol, dac aceasta este posterioar# ART. 19 Ame "ame te # Ba e)pirarea unui termen de @ ani ncep*nd de la intrarea n vigoare a prezentului protocol, un stat parte poate s propun un amendament i s depun te)tul acestuia la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# $cesta din urm comunic propunerea de amendament statelor pri i Conferinei prilor la convenie n vederea e)aminrii propunerii i adoptrii unei decizii# 7tatele pri la prezentul protocol reunite n Conferina prilor fac toate eforturile pentru a ajunge la un consens asupra oricrui amendament# &ac toate eforturile fcute n acest sens au fost epuizate fr s se ajung la un acord, va fi necesar, n ultim instan, pentru ca amendamentul s fie adoptat, un vot al majoritii a dou treimi ale statelor pri la prezentul protocol prezente la Conferina prilor i e)prim*ndu5i votul lor# "# Hrganizaiile regionale de integrare economic dispun, pentru a5i e)ercita, n virtutea prezentului articol, dreptul de vot n domeniile care in de competena lor, de un numr de voturi egal cu numrul statelor lor membre pri la prezentul protocol# $cestea nu i e)ercit dreptul de vot dac statele lor membre l e)ercit pe al lor i invers# (# 9n amendament adoptat conform paragrafului din prezentul articol este supus ratificrii, acceptrii, aprobrii sau aderrii statelor pri#

22/

3# 9n amendament adoptat conform paragrafului din prezentul articol va intra n vigoare pentru un stat parte la nouzeci de zile de la data depunerii de ctre statul parte amintit la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului precizat# @# 9n amendament intrat n vigoare are for obligatorie fa de statele pri care i5au e)primat consimm*ntul pentru a fi legate de ctre acesta# Celelalte state pri rm*n legate prin dispoziiile prezentului protocol i ale oricrui amendament anterior pe care l5au ratificat, acceptat sau aprobat# ART. 1B =e u are # 9n stat parte poate s denune prezentul protocol prin notificare adresat secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# H astfel de denunare are efect la un an de la primirea notificrii de ctre secretarul general# "# H organizaie regional de integrare economic nceteaz s fie parte a prezentului protocol atunci c*nd statele membre au denunat5o# ART. #C =epo!itar %i lim(a # 7ecretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite este depozitarul prezentului protocol# "# Hriginalul prezentului protocol, ale crui te)te n limbile englez, arab, c!inez, spaniol, francez i rus sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# Gapt pentru care plenipoteniarii subsemnai, autorizai n acest sens de respectivele guverne, au semnat prezentul protocol#

22A

/ROTOCOD +mpotriva tra,icului ilegal "e migra i pe calea terestr$' a aerului %i pe mare' a"iio al la Co ve ia Naiu ilor 5 ite +mpotriva crimi alit$ii tra s aio ale orga i!ateJ; \1 Craducere# 8M+$,'9B 7tatele pri la prezentul protocol, declar*nd c o aciune eficient n scopul prevenirii i combaterii traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare necesit o apropiere global i internaional, inclusiv cooperare, sc!imb de informaii i alte msuri corespunztoare, de natur social i n special economic, la nivel naional, regional i internaional, amintind Mezoluia nr# @3U" " a $dunrii generale a Hrganizaiei 2aiunilor 9nite din "" decembrie >>>, prin care $dunarea general a invitat insistent statele membre i organismele 2aiunilor 9nite s ntreasc cooperarea internaional n domeniul migrrilor internaionale i al dezvoltrii n scopul confruntrii cu cauzele profunde ale migrrilor, n special acelea care sunt legate de srcie, s reduc avantajele pe care migrrile internaionale le aduc celor interesai i s ncurajeze, dup cum au convenit, mecanismele interregionale, regionale i subregionale pentru a continua s se ocupe de problema migrrilor i a dezvoltrii, fiind convinse c migranii trebuie s fie tratai cu umanitate i c drepturile lor trebuie s fie pe deplin protejate, in*nd cont de faptul c, n ciuda eforturilor ntreprinse de alte instane internaionale, nu e)ist nici un instrument universal care s aib drept obiect toate aspectele traficului ilegal de migrani i alte c!estiuni legate de acesta, preocupate de creterea considerabil a activitilor grupurilor criminale organizate n materie de trafic ilegal de migrani i a altor activiti infracionale legate de acestea, prevzute de prezentul protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective, preocupate de asemenea de faptul c traficul ilegal de migrani risc s pun n pericol viaa i securitatea migranilor respectivi,

22F

amintind Mezoluia nr# @(U a $dunrii generale a Hrganizaiei 2aiunilor 9nite din > decembrie >>? prin care $dunarea general a decis crearea unui comitet interguvernamental special cu o componen nelimitat, nsrcinat s elaboreze o convenie internaional general mpotriva criminalitii transnaionale organizate i s e)amineze dac se poate elabora, n special, un instrument internaional de lupt mpotriva traficului i transportului ilegal de migrani, inclusiv pe calea maritim, convinse c faptul de a aduga la Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate un instrument internaional mpotriva traficului ilegal de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare va ajuta la prevenirea i la combaterea acestui gen de criminalitate, au convenit cele ce urmeaz: I. =IS/OZIIII GENERADE ART. 1 Relaia cu Co ve ia Naiu ilor 5 ite +mpotriva crimi alit$ii tra s aio ale orga i!ate # 8rezentul protocol completeaz Convenia 2aiunilor 9nite mpotriva criminalitii transnaionale organizate# +l este interpretat mpreun cu convenia# "# &ispoziiile conveniei se aplic mutatis mutandis prezentului protocol, cu e)cepia oricrei dispoziii contrare protocolului# (# Infraciunile stabilite conform art# F al prezentului protocol sunt considerate infraciuni stabilite conform conveniei# ART. # O(iectul 8rezentul protocol are drept obiect prevenirea i combaterea traficului ilegal de migrani, precum i promovarea cooperrii dintre statele pri n acest scop, protej*nd n acelai timp drepturile migranilor care fac obiectul acestui trafic# ART. 2 Termi ologia 4n nelesul prezentului protocol: a1 e)presia trafic ilegal de migrani desemneaz faptul de a asigura, n scopul obinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material,

220

intrarea ilegal ntr5un stat parte a unei persoane care nu este nici cetean, nici rezident permanent al acelui statb1 e)presia intrare ilegal! desemneaz trecerea frontierelor atunci c*nd condiiile necesare intrrii legale n statul primitor nu sunt satisfcutec1 e)presia document de cltorie sau de identitate fraudulos desemneaz orice document de cltorie ori de identitate: 0i1 care a fost contrafcut sau modificat n mod substanial de ctre oricine altcineva n afar de o persoan ori o autoritate abilitat prin lege s pregteasc sau s elibereze documentul de cltorie ori de identitate n numele statului- sau 0ii1 care a fost eliberat sau obinut n mod ilegal printr5o declaraie fals, prin corupie ori constr*ngere sau prin orice alt mijloc ilegal- sau 0iii1 care este utilizat de ctre o alt persoan dec*t titularul legitimd1 termenul nav desemneaz orice tip de main acvatic, inclusiv main fr pescaj i un !idroavion, utilizat sau ce poate fi utilizat ca mijloc de transport pe ap, cu e)cepia unei nave de rzboi, a unei nave de rzboi au)iliare ori a altei nave ce aparine unui guvern sau se afl n e)ploatarea sa, at*t timp c*t este utilizat e)clusiv pentru un serviciu public necomercial# ART. ? =ome iul "e aplicare 8rezentul protocol se aplic, cu e)cepia dispoziiilor contrare, prevenirii anc!etelor i urmririlor privind infraciunile prevzute de art# F, atunci c*nd aceste infraciuni sunt de natur transnaional i n sv*rirea lor este implicat un grup infracional organizat, precum i proteciei drepturilor persoanelor care au fcut obiectul acestor infraciuni# ART. : Respo sa(ilitatea pe al$ a migra ilor ,igranii nu devin pasibili de urmriri penale n temeiul prezentului protocol pentru faptul c au fcut obiectul faptelor prevzute la art# F# ART. @ I crimi area # Giecare stat parte adopt msurile legislative sau alte msuri necesare pentru a conferi caracterul de infraciune, atunci c*nd faptele au fost comise intenionat i pentru a obine, direct ori indirect, un folos financiar sau un alt folos material: a1 traficului ilegal de migrani-

22.

b1 atunci c*nd faptele au fost comise n scopul de a permite traficul ilegal de migrani: 0i1 confecionrii unui document de cltorie sau de identitate fraudulos0ii1 faptei de a furniza sau de a poseda un asemenea documentc1 faptei de a permite unei persoane, care nu este nici cetean, nici rezident permanent, s rm*n n statul respectiv fr a respecta condiiile necesare ederii legale n acel stat, prin mijloacele menionate la lit# b1 a prezentului paragraf sau prin orice alte mijloace ilegale# "# Giecare stat parte adopt, de asemenea, msuri legislative i alte msuri necesare pentru a conferi caracterul de infraciune: a1 sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului su juridic, faptei de a ncerca s comit o infraciune stabilit conform paragrafului al prezentului articolb1 faptei de a fi complice la o infraciune stabilit conform lit# a1, lit# b1 0i1 sau lit# c1 a paragrafului al prezentului articol i, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului su juridic, faptei de a fi complice la o infraciune stabilit conform lit# b1 0ii1 a paragrafului al prezentului articolc1 faptei de a organiza comiterea unei infraciuni stabilite conform paragrafului al prezentului articol sau de a da instruciuni altor persoane pentru ca acestea s o comit# (# Giecare stat parte adopt msuri legislative i alte msuri necesare pentru a conferi caracterul de circumstan agravant infraciunilor stabilite conform lit# a1, lit# b1 0i1 i lit# c1 ale paragrafului al prezentului articol i, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului su juridic, infraciunilor stabilite conform lit# b1 i c1 ale paragrafului " al prezentului articol: a1 faptei de a pune n pericol sau de a risca punerea n pericol a vieii ori securitii migranilor respectivi- sau b1 tratamentului inuman sau degradant aplicat acestor migrani, inclusiv pentru e)ploatare# 3# 2ici o dispoziie a prezentului protocol nu mpiedic un stat parte s ia msuri mpotriva unei persoane ale crei fapte constituie, n dreptul su intern, o infraciune# II. TRA1IC5D IDEGAD =E MIGRANII /E MARE ART. F Cola(orarea 7tatele pri colaboreaz n orice fel posibil n vederea prevenirii i opririi traficului ilegal de migrani pe mare, conform dreptului internaional al mrii#

222

ART. 9 M$suri +mpotriva tra,icului ilegal "e migra i pe mare # 9n stat parte care are motive serioase s bnuiasc faptul c o nav sub pavilionul su ce se prevaleaz de nmatricularea n registrul su, fr naionalitate sau av*nd n realitate naionalitatea statului parte n cauz, dei este sub pavilion strin ori refuz s i arboreze pavilionul, se ocup cu traficul ilegal de migrani pe mare, poate cere altor state pri s l ajute s pun capt utilizrii acestei nave n scopul menionat# 7tatele pri solicitate furnizeaz aceast asisten n msura posibilului, in*nd cont de mijloacele de care dispun# "# 9n stat parte care are motive serioase s bnuiasc faptul c o nav care i e)ercit libertatea de navigaie conform dreptului internaional i sub pavilion sau purt*nd nsemnele nmatriculrii unui alt stat parte se ocup cu traficul ilegal de migrani pe mare poate s notifice statului al crui pavilion l poart nava, s cear confirmarea nmatriculrii i, dac aceasta este confirmat, s cear autorizarea acestui stat de a lua msurile necesare n privina acestei nave# 7tatul al crui pavilion l poart nava poate, n special, s autorizeze statul solicitant s: a1 inspecteze navab1 viziteze nava- i c1 dac gsete dovezi c nava practic traficul ilegal de migrani pe mare, s ia msurile necesare n privina navei, a persoanelor i a ncrcturii de la bord, precum i a statului sub al crui pavilion s5a autorizat aciunea# (# 9n stat parte care a luat una dintre msurile prevzute la paragraful " al prezentului articol informeaz fr nt*rziere statul sub al crui pavilion circul nava asupra rezultatelor acestei msuri# 3# 9n stat parte rspunde fr nt*rziere unei cereri ce i este adresat de ctre un alt stat parte n vederea stabilirii dac o nav care se prevaleaz de nmatriculare n registrul su sau care i arboreaz pavilionul este abilitat, precum i unei cereri de autorizare prezentate conform paragrafului " al prezentului articol# @# 9n stat sub al crui pavilion circul nava poate, ntr5o msur compatibil cu art# = al prezentului protocol, s i subordoneze autorizaia unor condiii decise de comun acord ntre el i statul solicitant, n special n ceea ce privete responsabilitatea i luarea de msuri efective# 9n stat parte nu ia nici o msur suplimentar fr autorizarea e)pres a statului al crui pavilion l poart nava, cu e)cepia acelora care sunt necesare pentru ndeprtarea unui pericol iminent asupra vieii persoanelor sau a acelora care rezult din acorduri bilaterale ori multilaterale pertinente#

222

F# Giecare stat parte desemneaz una sau, dac este necesar, mai multe autoriti abilitate s primeasc cererile de asisten, de confirmare a nmatriculrii n registrul acestuia ori a dreptului de a arbora pavilionul su, precum i cererile de autorizare de a lua msurile potrivite i de a rspunde acestor cereri# 7ecretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite comunic celorlalte state pri autoritatea desemnat de fiecare dintre ele n luna urmtoare acestei desemnri# =# 9n stat parte care are motive serioase s bnuiasc faptul c o nav se ocup cu traficul ilegal de migrani pe mare i c aceast nav este fr naionalitate sau poate fi asimilat unei nave fr naionalitate poate s o inspecteze i s o viziteze# &ac bnuielile sunt confirmate prin dovezi, acest stat parte ia msurile potrivite conform dreptului intern i dreptului internaional adecvat# ART. B Clau!e "e protecie # C*nd ia msuri mpotriva unei nave conform art# ? al prezentului protocol, un stat parte: a1 veg!eaz la securitatea i la tratamentul uman al persoanelor aflate la bordb1 ine cont n modul cuvenit de necesitatea de a nu compromite securitatea navei sau a ncrcturii salec1 ine cont n modul cuvenit de necesitatea de a nu prejudicia interesele comerciale sau drepturile statului al crui pavilion l poart nava ori ale oricrui alt stat interesatd1 veg!eaz, n funcie de mijloacele sale, ca orice msur luat n privina navei s fie raional din punct de vedere ecologic# "# $tunci c*nd motivele msurilor luate prin aplicarea art# ? al prezentului protocol se dovedesc nefondate, nava este despgubit pentru orice pierdere sau eventual pagub, cu condiia s nu fi comis vreo aciune care s justifice msurile luate# (# $tunci c*nd o msur este luat, adoptat sau aplicat conform prezentului capitol, se ine cont aa cum se cuvine de necesitatea de a nu afecta i nici de a nu mpiedica: a1 drepturile i obligaiile statelor de coast i e)ercitarea competenei lor conform dreptului internaional al mrii- sau b1 puterea statului al crui pavilion l poart nava de a5i e)ercita competena i controlul n c!estiunile de ordin administrativ, te!nic i social privind nava#

224

3# Hrice msur luat pe mare prin aplicarea prezentului capitol este e)ecutat doar de navele de rzboi sau de aeronavele militare ori de alte nave sau aeronave abilitate n acest scop, purt*nd vizibil o marc e)terioar i identificabil c se afl n serviciul statului# III. /REHENIREA' COO/ERAREA KI ADTE MLS5RI ART. 1C I ,ormarea # Gr a nclca art# "= i "? din convenie, statele pri, n special acelea care au frontiere comune sau sunt situate pe itinerarii folosite pentru traficul ilegal de emigrani, pentru a atinge obiectivele prezentului protocol, conform sistemelor lor juridice i administrative respective, fac sc!imb de informaii pertinente privind n special: a1 punctele de mbarcare i de destinaie, precum i itinerarele, transportatorii i mijloacele de transport despre care se tie sau se bnuiete c sunt utilizate de o grupare infracional organizat pentru comiterea faptelor prevzute de art# F al prezentului protocolb1 identificarea i metodele de organizare a grupurilor infracionale organizate despre care se tie sau se bnuiete c ar comite faptele prevzute de art# F al prezentului protocolc1 autenticitatea i caracteristicile documentelor de cltorie eliberate de ctre un stat parte, precum i furtul de documente de cltorie sau de identitate noi ori utilizarea necorespunztoare a acestorad1 mijloacele i metodele de ascundere i de transport al persoanelor, modificarea, reproducerea ori cumprarea ilegal sau orice alt fel de uz necorespunztor al documentelor de cltorie ori de identitate utilizate pentru comiterea faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol i mijloacele de detectare a acestorae1 datele e)perienei de ordin legislativ, precum i practicile i msurile ce vizeaz prevenirea i combaterea faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol- i f1 problemele tiinifice i te!nice utile pentru descoperire i reprimare, n scopul ntririi reciproce a capacitii lor de prevenire i combatere a faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol, de ncepere a anc!etelor asupra acestor fapte i de urmrire a autorilor#

221

"# 9n stat parte care primete informaii se conformeaz oricrei cereri a statului parte care le5a comunicat, supun*nd folosirea lor unor restricii# ART. 11 M$suri la ,ro tiere # Gr a nclca angajamentele internaionale referitoare la libera circulaie a persoanelor, statele pri ntresc, n msura posibilului, controalele la frontiere, necesare pentru prevenirea i descoperirea traficului ilegal de migrani# "# Giecare stat parte adopt msuri legislative sau alte msuri necesare pentru prevenirea, pe c*t posibil, a folosirii mijloacelor de transport utilizate de ctre transportatorii comerciali pentru comiterea infraciunii stabilite conform lit# a1 a paragrafului al art# F din prezentul protocol# (# $tunci c*nd este necesar, fr a aduce atingere conveniilor internaionale aplicabile, aceste msuri constau n special n prevederea obligaiei pentru transportatorii comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar ori utilizator al oricrui mijloc de transport, de a verifica dac toi pasagerii posed documentele de cltorie cerute pentru intrarea n statul primitor# 3# Giecare stat parte ia msurile necesare, conform dreptului su intern, pentru a nsoi de sanciuni obligaia prevzut de paragraful ( al prezentului articol# @# Giecare stat parte e)amineaz luarea de msuri care s permit, conform dreptului su intern, refuzarea intrrii persoanelor implicate n comiterea infraciunilor stabilite conform prezentului protocol sau anularea vizei# F# Gr a nclca art# "= al conveniei, statele pri e)amineaz ntrirea cooperrii dintre serviciile lor de control la frontiere, n special prin stabilirea i meninerea cilor de comunicare direct# ART. 1# Securitatea %i co trolul "ocume telor Giecare stat parte ia msurile necesare, conform mijloacelor disponibile: a1 pentru a face n aa fel nc*t documentele de cltorie sau de identitate pe care le elibereaz s aib o astfel de calitate nc*t s nu poat fi uor folosite ntr5un mod impropriu, falsificate ori modificate, reproduse sau eliberate ilegal- i

223

b1 pentru a asigura integritatea i securitatea documentelor de cltorie sau de identitate eliberate de el ori n numele lui i pentru a mpiedica ntocmirea, eliberarea i utilizarea lor ilegal# ART. 12 Degitimitatea %i vala(ilitatea "ocume telor Ba cererea unui alt stat parte, un stat parte verific, conform dreptului su intern i ntr5 un termen rezonabil, legitimitatea i valabilitatea documentelor de cltorie sau de identitate eliberate ori probabil bnuite c au fost eliberate n numele su i despre care se bnuiete c sunt utilizate pentru comiterea faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol# ART. 1? /reg$tirea %i cooperarea te- ic$ # 7tatele pri asigur sau intensific pregtirea specializat a agenilor serviciilor de migrare i a altor ageni competeni pentru prevenirea faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol i pentru tratamentul uman acordat migranilor care fac obiectul acestor fapte, precum i pentru respectarea drepturilor ce le sunt recunoscute la nevoie n prezentul protocol# "# 7tatele pri colaboreaz ntre ele i cu organizaiile internaionale, organizaiile neguvernamentale i cu celelalte organizaii competente, precum i cu alte instituii ale societii civile, pentru asigurarea unei pregtiri adecvate a personalului pe teritoriul lor, n vederea prevenirii, combaterii i eradicrii faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol i a proteciei drepturilor migranilor ce fac obiectul acestor fapte# $ceast pregtire vizeaz, n special: a1 mbuntirea securitii i calitii documentelor de cltorieb1 recunoaterea i descoperirea documentelor de cltorie sau de identitate frauduloasec1 activitile de informare cu caracter penal, n special n ceea ce privete identificarea grupurilor infracionale organizate despre care se tie sau se bnuiete c ar comite faptele prevzute la art# F al prezentului protocol, metodele folosite pentru transportarea migranilor ce fac obiectul unui trafic ilegal, folosirea necorespunztoare a documentelor de cltorie ori de identitate pentru sv*rirea faptelor prevzute de art# F i mijloacele de disimulare utilizate n traficul ilegal de migranid1 mbuntirea procedurilor de descoperire, la punctele de intrare i de ieire tradiionale i netradiionale, a migranilor ce fac obiectul unui trafic ilegal- i

22/

e1 tratamentul uman aplicat migranilor i protecia drepturilor care le sunt recunoscute n prezentul protocol# (# 7tatele pri av*nd e)perien corespunztoare au n vedere s acorde asisten te!nic statelor care sunt frecvent folosite ca ri de origine sau de tranzit pentru persoanele care au fcut obiectul faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol# 7tatele pri fac tot posibilul pentru a furniza resursele necesare, cum ar fi ve!icule, sisteme informatice i lecturi de documente, n scopul combaterii faptelor prevzute de art# F# ART. 1: Alte m$suri "e preve ire # Giecare stat parte ia msuri ce vizeaz aplicarea sau ntrirea programelor de informare pentru sensibilizarea publicului c faptele prevzute de art# F al prezentului protocol constituie o activitate infracional sv*rit frecvent de ctre grupurile infracionale organizate n scopul obinerii de profit i c respectivii migrani sunt supui unor riscuri grave# "# Conform art# ( al conveniei, statele pri colaboreaz n domeniul informaiei pentru a5i mpiedica pe posibilii migrani s devin victimele grupurilor infracionale organizate# (# Giecare stat parte promoveaz sau intensific, dup caz, programe de dezvoltare i de cooperare la nivel naional, regional i internaional, in*nd cont de realitile socioeconomice ale migrrilor i acord*nd o atenie deosebit zonelor defavorizate din punct de vedere economic i social, n scopul confruntrii cu cauzele socioeconomice profunde ale traficului ilegal de migrani, cum ar fi srcia i subdezvoltarea# ART. 1@ M$suri "e protecie %i "e asiste $ # $tunci c*nd aplic prezentul protocol, fiecare stat parte ia, conform obligaiilor ce5i revin n temeiul dreptului internaional, toate msurile necesare, inclusiv, dac este nevoie, msurile legislative, pentru a apra i a proteja drepturile persoanelor care au fcut obiectul faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol, drepturi ce le sunt acordate n temeiul dreptului internaional aplicabil, n special dreptul la via i dreptul de a nu fi supus la tortur sau la alte pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante# "# Giecare stat parte ia msurile necesare pentru a acorda migranilor o protecie adecvat mpotriva violenei ce le5ar putea fi aplicat, at*t de ctre persoane, c*t i de ctre grupri, pentru faptul c au fcut obiectul faptelor prevzute la art# F al prezentului protocol#

22A

(# Giecare stat parte acord o asisten potrivit migranilor a cror via sau securitate este pus n pericol pentru c au fcut obiectul faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol# 3# $tunci c*nd aplic dispoziiile prezentului articol, statele pri in cont de nevoile deosebite ale femeilor i copiilor# @# 4n cazul deinerii unei persoane care a fcut obiectul faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol, fiecare stat parte i respect obligaiile asumate n temeiul Conveniei de la Viena asupra relaiilor consulare, n cazurile aplicabile, inclusiv obligaia de a informa fr nt*rziere persoana respectiv despre dispoziiile referitoare la notificarea i comunicarea cu funcionarii consulari# ART. 1F Acor"uri %i co ve ii 7tatele pri e)amineaz posibilitatea nc!eierii de acorduri bilaterale sau regionale, de convenii operaionale ori de nelegeri ce vizeaz: a1 stabilirea celor mai potrivite i eficiente msuri pentru prevenirea i combaterea faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol- sau b1 dezvoltarea dispoziiilor prezentului protocol# ART. 19 6 toarcerea migra ilor ce ,ac o(iectul tra,icului ilegal # Giecare stat parte consimte s faciliteze i s accepte, fr nt*rziere nejustificat sau nerezonabil, ntoarcerea unei persoane care a fcut obiectul unei fapte prevzute de art# F al prezentului protocol i care este cetean ori are dreptul de a avea reedina permanent pe teritoriul su sau n momentul revenirii# "# Giecare stat parte studiaz posibilitatea de a facilita i de a accepta, conform dreptului su intern, revenirea unei persoane care a fcut obiectul unei fapte prevzute de art# F al prezentului protocol i care avea dreptul de a avea reedina permanent pe teritoriul su n momentul intrrii acelei persoane pe teritoriul statului primitor# (# Ba cererea statului parte de primire, un stat parte solicitat verific, fr nt*rziere nejustificat sau nerezonabil, dac persoana care a fcut obiectul unei fapte prevzute la art# F al prezentului protocol este ceteanul su ori are dreptul de a avea reedina permanent pe teritoriul su# 3# 4n scopul facilitrii ntoarcerii unei persoane care a fcut obiectul unei fapte prevzute de art# F al prezentului protocol i care nu posed documentele cerute, statul parte al crei cetean este aceast persoan ori n care are dreptul de edere permanent accept s elibereze, la cererea

22F

statului parte primitor, documentele de cltorie sau orice alt fel de autorizaie necesar pentru a permite persoanei s se predea i s fie reprimit pe teritoriul su# @# Giecare stat parte interesat de ntoarcerea unei persoane care a fcut obiectul unei fapte prevzute de art# F al prezentului protocol ia toate msurile necesare pentru a organiza aceast revenire n mod organizat, in*nd cont de securitatea i demnitatea persoanei# F# 7tatele pri pot coopera cu organizaiile internaionale competente pentru aplicarea prezentului articol# =# 8rezentul articol nu prejudiciaz drepturile acordate de orice lege a statului parte primitor persoanelor care au fcut obiectul unei fapte prevzute de art# F al prezentului protocol# ?# 8rezentul articol nu are urmri asupra obligaiilor asumate n temeiul oricrui alt tratat bilateral ori multilateral aplicabil sau al oricrui alt acord ori convenie operaional aplicabil determin*nd, n ntregime sau parial, ntoarcerea persoanelor care au fcut obiectul unei fapte prevzute de art# F al prezentului protocol# IH. =IS/OZIIII 1INADE ART. 1B Clau!e "e protecie # 2ici o dispoziie a prezentului protocol nu are urmri asupra altor drepturi, obligaii i rspunderi ale statelor i persoanelor private n temeiul dreptului internaional, inclusiv dreptul internaional umanitar i dreptul internaional referitor la drepturile omului, i, n special, atunci c*nd se aplic, referitor la Convenia din >@ i 8rotocolul din >F= privind statutul refugiailor, precum i principiul nerespingerii care este prevzut de acesta# "# ,surile prevzute de prezentul protocol sunt interpretate i aplicate astfel nc*t persoanele s nu fac obiectul unei discriminri pe motiv c fac obiectul faptelor prevzute de art# F al prezentului protocol# Interpretarea i aplicarea acestor msuri sunt conforme principiilor nediscriminatorii recunoscute internaional# ART. #C Re!olvarea "i,ere "elor # 7tatele pri fac eforturi pentru rezolvarea diferendelor privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol pe calea negocierii#

240

"# Hrice nenelegere ntre dou sau mai multe state pri privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, care nu poate fi rezolvat pe calea negocierii ntr5un termen rezonabil, la cererea unuia dintre aceste state pri este supus arbitrajului# &ac n termen de F luni ncep*nd de la data cererii arbitrajului, statele pri nu cad de acord n privina organizrii arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul ateniei Curii Internaionale de %ustiie, adres*nd o cerere conform 7tatutului Curii# (# Giecare stat parte poate, n momentul semnrii, ratificrii, acceptrii sau aprobrii prezentului protocol ori aderrii la acesta, s declare c nu se consider legat prin paragraful " al prezentului articol# Celelalte state pri nu sunt legate prin paragraful " al prezentului articol de orice stat parte care a emis o asemenea rezerv# 3# Hrice stat parte care a emis o rezerv n temeiul paragrafului ( al prezentului articol poate s o retrag n orice moment, adres*nd o notificare secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# ART. #1 Sem area' rati,icarea' acceptarea' apro(area %i a"erarea # 8rezentul protocol va fi desc!is semnrii tuturor statelor n perioada " 5 @ decembrie "AAA la 8alermo 0Italia1 i apoi la sediul Hrganizaiei 2aiunilor 9nite, la 2e6 <or/, p*n la data de " decembrie "AA"# "# 8rezentul protocol este, de asemenea, desc!is semnrii de ctre organizaiile regionale de integrare economic, cu condiia ca cel puin un stat membru al unei asemenea organizaii s fi semnat prezentul protocol conform paragrafului al prezentului articol# (# 8rezentul protocol este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii# Instrumentele de ratificare, de acceptare ori de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# H organizaie regional de integrare economic i poate depune instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare dac cel puin unul dintre statele ei membre a fcut5o# 4n acest instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, aceast organizaie declar e)tinderea competenei sale asupra c!estiunilor guvernate de prezentul protocol# &e asemenea, ea l informeaz pe depozitar despre orice modificare pertinent asupra e)tinderii competenei sale# 3# 8rezentul protocol este desc!is aderrii oricrui stat sau oricrei organizaii regionale de integrare economic, din care cel puin un stat membru este parte la prezentul protocol# Instrumentele de aderare sunt depuse la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# 4n momentul aderrii sale, o organizaie regional de integrare economic declar e)tinderea competenei sale asupra c!estiunilor guvernate de prezentul protocol# +a l informeaz, de

24.

asemenea, pe depozitar despre orice modificare pertinent asupra e)tinderii competenei sale# ART. ## I trarea + vigoare # 8rezentul protocol va intra n vigoare dup nouzeci de zile de la data depunerii celui de5al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, neleg*ndu5se prin aceasta c nu va intra n vigoare nainte de intrarea n vigoare a conveniei# 8entru aplicarea prezentului paragraf nici unul dintre instrumentele depuse de o organizaie regional de integrare economic nu este considerat instrument ce se adaug instrumentelor depuse deja de statele membre ale acestei organizaii# "# 8entru fiecare stat sau organizaie regional de integrare economic ce va ratifica, va accepta ori va aproba prezentul protocol sau care va adera la acesta dup depunerea celui de5al patruzecilea instrument pertinent, prezentul protocol va intra n vigoare la treizeci de zile de la data depunerii instrumentului pertinent de ctre acest stat ori de aceast organizaie sau la data la care intr n vigoare prin aplicarea paragrafului al prezentului articol, dac este ulterioar# ART. #2 Ame "ame te # Ba e)pirarea unui termen de @ ani ncep*nd de la intrarea n vigoare a prezentului protocol, un stat parte la protocol poate propune un amendament i poate depune te)tul la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# $cesta va comunica apoi propunerea de amendament statelor pri i Conferinei prilor la convenie, n vederea e)aminrii propunerii i adoptrii deciziei# 7tatele pri la prezentul protocol reunite la Conferina prilor nu precupeesc nici un efort pentru a ajunge la un consens asupra oricrui amendament# &ac toate eforturile n acest sens au fost epuizate fr s se fi ajuns la vreun acord, va fi necesar, ca o ultim posibilitate pentru ca amendamentul s fie adoptat, votul majoritii a dou treimi din statele pri la prezentul protocol, prezente la Conferina prilor i care i5au e)primat votul# "# 4n temeiul prezentului articol, pentru a5i putea e)ercita dreptul de vot n domenii ce in de competena lor, organizaiile regionale de integrare economic dispun de un numr de voturi egal cu numrul statelor lor membre pri la prezentul protocol# +le nu i e)ercit dreptul de vot dac statele membre i5l e)ercit pe al lor i invers# (# 9n amendament adoptat conform paragrafului al prezentului articol este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii statelor pri#

242

3# 9n amendament adoptat conform paragrafului al prezentului articol va intra n vigoare pentru un stat parte dup nouzeci de zile de la data depunerii de ctre acest stat parte la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament# @# 9n amendament intrat n vigoare devine obligatoriu fa de statele pri care i5au dat consimm*ntul de a fi legate prin el# Celelalte state pri rm*n legate prin dispoziiile prezentului protocol i prin toate amendamentele anterioare pe care le5au ratificat, acceptat sau aprobat# ART. #? =e u area # 9n stat parte poate denuna prezentul protocol prin notificare adresat secretarului general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# H asemenea denunare devine efectiv la un an de la data primirii notificrii de ctre secretarul general# "# H organizaie regional de integrare economic nceteaz s fie parte la prezentul protocol atunci c*nd toate statele sale membre l5au denunat# ART. #: =epo!itar %i lim(i # 7ecretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite este depozitarul prezentului protocol# "# Hriginalul prezentului protocol, ale crui te)te n limbile englez, arab, c!inez, spaniol, francez i rus sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Hrganizaiei 2aiunilor 9nite# &e aceea, plenipoteniarii semnatari, autorizai n acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol#

242

DEGEA r. 2B "i #1 ia uarie #CC2 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate CA/. 1 =ispo!iii ge erale ART. 1 /re!e ta lege regleme tea!$ m$suri speci,ice "e preve ire %i com(atere a crimi alit$ii orga i!ate la ivel aio al %i i ter aio al# ART. # 6 pre!e ta lege terme ii %i e*presiile "e mai 7os au urm$torul + eles: a1 grup infracional organizat 5 grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care e)ist pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material- nu constituie grup infracional organizat grupul format ocazional n scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si n cadrul grupuluib1 infraciune grav 5 infraciunea care face parte din una dintre urmtoarele categorii: # omor, omor calificat, omor deosebit de grav"# lipsire de libertate n mod ilegal(# sclavie3# antajF# infraciuni contra patrimoniului, care au produs consecine deosebit de grave-

244

=# infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materiilor e)plozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive?# falsificare de monede sau de alte valori># divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea dispoziiilor privind operaii de import sau e)port, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuriA# pro)enetismul# infraciuni privind jocurile de noroc"# infraciuni privind traficul de droguri sau precursori(# infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de persoane3# traficul de migrani@# splarea banilorF# infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i infraciunile n legtur direct cu infraciunile de corupie=# contrabanda?# bancruta frauduloas># infraciuni sv*rite prin intermediul sistemelor i reelelor informatice sau de comunicaii"A# traficul de esuturi sau organe umane" # orice alt infraciune pentru care legea prevede pedeapsa nc!isorii, al crei minim special este de cel puin @ anic1 infraciune cu caracter transnaional I orice infraciune care, dup caz: # este sv*rit at*t pe teritoriul unui stat, c*t i n afara teritoriului acestuia"# este sv*rit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat(# este sv*rit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar activiti infracionale n dou sau mai multe state3# este sv*rit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat-

d1 informator I persoan care are cunotin despre un grup infracional organizat i furnizeaz organelor judiciare informaii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea sv*ririi unor infraciuni grave de unul sau mai muli membri ai acestui grup#

241

CA/. # /reve irea crimi alit$ii orga i!ate ART. 2 Autorit$ile %i i stituiile pu(lice' orga i!aiile eguver ame tale' precum %i ali repre!e ta i ai societ$ii civile "es,$%oar$' separat sau + cooperare' activit$i susi ute "e preve ire a crimi alit$ii orga i!ate# ART. ? 0 1 $utoritile i instituiile publice desfoar activitatea de prevenire a criminalitii organizate n cadrul Lrupului central de analiz i coordonare a activitilor de prevenire a criminalitii, care face parte din Comitetul 2aional de 8revenire a Criminalitii, nfiinat prin Dotr*rea Luvernului nr# =F(U"AA # 0"1 Lrupul central de analiz i coordonare a activitilor de prevenire a criminalitii ia msurile necesare pentru elaborarea i actualizarea periodic a 8lanului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, care va fi aprobat prin !otr*re a Luvernului# ART. : ,inisterul de Interne, ,inisterul %ustiiei i ,inisterul 8ublic efectueaz studii periodice n scopul identificrii cauzelor care determin i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea organizat i iniiaz campanii de informare privind acest fenomen# ART. @ 0 1 ,inisterul de Interne, prin structurile sale specializate, realizeaz i menine n actualitate baza de date privind criminalitatea organizat, monitorizeaz i evalueaz periodic acest fenomen, lu*nd n considerare at*t categoriile de persoane care fac parte din grupurile infracionale organizate sau care au legtur cu asemenea grupuri, c*t i victimele criminalitii organizate# 0"1 8ublicarea informaiilor statistice i a rapoartelor de evaluare se face anual de ctre Inspectoratul Leneral al 8oliiei Mom*ne, cu avizul ministrului de interne# CA/. 2 I ,raciu i ART. F 0 1 Iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui astfel de grup se pedepsete cu nc!isoare de la @ la "A de ani i interzicerea unor drepturi#

243

0"1 8edeapsa pentru faptele prevzute la alin# 0 1 nu poate fi mai mare dec*t sanciunea prevzut de lege pentru infraciunea cea mai grav care intr n scopul grupului infracional organizat# 0(1 &ac faptele prevzute la alin# 0 1 au fost urmate de sv*rirea unei infraciuni grave, se aplic regulile de la concursul de infraciuni# ART. 9 Iniierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup, n vederea sv*ririi de infraciuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracional organizat, se pedepsete, dup caz, potrivit art# F= sau ("( din Codul penal# ART. B 0 1 2u se pedepsete persoana care, sv*rind una dintre faptele prevzute la art# = alin# 0 1, denun autoritilor grupul infracional organizat mai nainte de a fi fost descoperit i de a se fi nceput sv*rirea infraciunii grave care intr n scopul acestui grup# 0"1 8ersoana care a sv*rit una dintre faptele prevzute la art# = alin# 0 1 sau 0(1 i care, n cursul urmririi penale sau al judecii, denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracional organizat beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege# ART. 1C 0 1 Infraciunea de tinuire, prevzut la art# "" din Codul penal, dac bunul provine dintr5o infraciune grav sv*rit de unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, se pedepsete cu nc!isoare de la ( la A ani, fr ca sanciunea aplicat s poat depi pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea grav din care provine bunul tinuit# 0"1 Cinuirea sv*rit de so sau de o rud apropiat nu se pedepsete# CA/. ? =ispo!iii proce"urale ART. 11 9rmrirea penal pentru infraciunile prevzute la art# = se efectueaz n mod obligatoriu de procuror i se judec n prim instan de tribunal#

24/

ART. 1# 0 1 ,inisterul de Interne i constituie structuri specializate pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, urm*nd s asigure cadrul organizatoric necesar, precum i pregtirea i specializarea personalului n acest scop# 0"1 4n cadrul structurilor specializate prevzute la alin# 0 1 se pot constitui, n condiiile legii, compartimente te!nice pentru desfurarea activitii de obinere, prelucrare, verificare i stocare a informaiilor din acest domeniu# ART. 12 0 1 4n cazul infraciunilor prevzute la art# = i A se aplic dispoziiile art# ? din Codul penal privind confiscarea bunurilor# 0"1 &ac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, se confisc ec!ivalentul lor n bani sau bunurile dob*ndite n locul acestora# 0(1 Veniturile sau alte beneficii materiale obinute din bunurile prevzute la alin# 0"1 se confisc# 031 &ac bunurile supuse confiscrii nu pot fi individualizate fa de bunurile dob*ndite n mod legal, se confisc bunuri p*n la concurena valorii bunurilor supuse confiscrii# 0@1 &ispoziiile alin# 031 se aplic n mod corespunztor i veniturilor sau altor beneficii materiale obinute din bunurile supuse confiscrii ce nu pot fi individualizate fa de bunurile dob*ndite n mod legal# 0F1 8entru a garanta aducerea la ndeplinire a confiscrii bunurilor se pot lua msurile asigurtorii prevzute de Codul de procedur penal# ART. 1? 4n cazul infraciunilor prevzute la art# =, secretul bancar i cel profesional, cu e)cepia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi penale, i nici instanei de judecat# &atele i informaiile se solicit, n scris, n cursul urmririi penale de procuror, pe baza autorizaiei motivate a procurorului anume desemnat de procurorul general al parc!etului de pe l*ng curtea de apel, iar n cursul judecii, de ctre instan# ART. 1: 0 1 C*nd sunt indicii temeinice cu privire la sv*rirea infraciunilor prevzute la art# =, n scopul str*ngerii de probe sau al identificrii fptuitorilor, procurorul poate dispune, pe o durat de cel mult (A de zile: a1 punerea sub supraveg!ere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora-

24A

b1 punerea sub supraveg!ere a sistemelor de comunicaiic1 punerea sub supraveg!ere sau accesul la sisteme informaionale# 0"1 8entru motive temeinice msurile prevzute la alin# 0 1 pot fi prelungite de procuror prin ordonan motivat, fiecare prelungire neput*nd depi (A de zile# 0(1 &ispoziiile art# > ] 5 > ]@ din Codul de procedur penal se aplic n mod corespunztor# 031 4n condiiile prevzute la alin# 0 1 procurorul poate dispune s i se transmit nscrisuri, documente bancare, financiare sau contabile# ART. 1@ 0 1 8rocurorul desemnat de procurorul general al 8arc!etului de pe l*ng Curtea 7uprem de %ustiie poate autoriza, la solicitarea instituiilor sau a organelor legal abilitate, efectuarea de livrri supraveg!eate, cu sau fr sustragerea sau substituirea total ori parial a bunurilor care fac obiectul livrrii# 0"1 Bivrarea supraveg!eat este autorizat prin ordonan motivat care trebuie s cuprind, pe l*ng meniunile prevzute la art# "A( din Codul de procedur penal, urmtoarele: a1 indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura este necesarb1 detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrrii supraveg!eate i, dup caz, la bunurile care urmeaz a fi sustrase ori substituite, precum i la bunurile care urmeaz a le nlocui pe acesteac1 timpul i locul efecturii livrrii sau, dup caz, itinerarul ce urmeaz a fi parcurs n vederea efecturii livrrii, dac acestea sunt cunoscuted1 datele de identificare a persoanelor autorizate s supraveg!eze livrarea# 0(1 2u se poate autoriza efectuarea livrrilor supraveg!eate n cazul n care prin acestea s5ar pune n pericol sigurana naional, ordinea sau sntatea public# ART. 1F 4n cazul n care e)ist indicii temeinice c s5a sv*rit sau c se pregtete sv*rirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii, n vederea str*ngerii datelor privind sv*rirea infraciunii i identificarea fptuitorilor, poliiti sub acoperire din cadrul structurilor specializate ale ,inisterului de Interne#

24F

ART. 19 0 1 $utorizarea pentru folosirea poliitilor sub acoperire se d de ctre procurorul desemnat de procurorul general al 8arc!etului de pe l*ng Curtea 7uprem de %ustiie sau, dup caz, de procurorul general al parc!etului de pe l*ng curtea de apel, prin ordonan motivat, care trebuie s cuprind, pe l*ng meniunile prevzute la art# "A( din Codul de procedur penal, urmtoarele: a1 indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura este necesarb1 identitatea sub care poliistul sub acoperire urmeaz s desfoare activitile autorizatec1 numele lucrtorului din structura specializat, desemnat ca persoan de legtur a poliistului sub acoperired1 activitile pe care le poate desfura poliistul sub acoperiree1 perioada desfurrii activitilor autorizate# 0"1 8ersoana de legtur din cadrul structurii specializate din care face parte poliistul sub acoperire are obligaia de a prezenta procurorului rapoarte periodice referitoare la activitile desfurate de poliistul sub acoperire# Mapoartele periodice au caracter confidenial, se ntocmesc n form scris pe baza informaiilor furnizate, n msura posibilului, de ctre poliistul sub acoperire i trebuie s cuprind detalii referitoare la toate activitile desfurate de acesta, datele i informaiile culese cu privire la infraciunile grave sv*rite sau care urmeaz s fie sv*rite i la fptuitori, precum i orice alte date i informaii necesare pentru prevenirea infraciunilor grave# ART. 1B 0 1 4n cazuri temeinic justificate poliistul sub acoperire poate solicita autorizarea desfurrii i a altor activiti dec*t cele pentru care e)ist autorizarea, potrivit art# ? alin# 0 1, procurorul urm*nd s se pronune de ndat prin ordonan motivat, n cazul aprobrii acestei solicitri# 0"1 4n cazul n care poliistul sub acoperire desfoar alte activiti dec*t cele pentru care a primit autorizarea prevzut la alin# 0 1 sau la art# ? alin# 0 1, precum i dac intr n posesia unor informaii referitoare la posibilitatea survenirii unui pericol imediat, acesta informeaz de ndat ce este posibil persoana de legtur, care are obligaia de a aduce nent*rziat aceste informaii la cunotin procurorului care a dat autorizarea# 8rocurorul se pronun de ndat prin ordonan motivat, autoriz*nd activitile desfurate de poliistul sub acoperire sau, dup caz, retrg*nd autorizaia acordat n condiiile alin# 0 1 sau ale art# ? alin# 0 1 i lu*nd msurile care se impun, n condiiile legii#

210

ART. #C &ac prin desfurarea activitilor autorizate poliistul sub acoperire cauzeaz pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legtur cu grupul infracional organizat i cu activitile infracionale desfurate de acesta, plata despgubirilor se asigur din fondurile prevzute la art# ("# ART. #1 4n situaii e)cepionale, dac e)ist indicii temeinice c s5a sv*rit sau c se pregtete sv*rirea unei infraciuni grave de ctre unul sau mai muli membri ai unui grup infracional organizat, care nu poate fi descoperit sau ai crei fptuitori nu pot fi identificai prin alte mijloace, pot fi folosii informatori n vederea str*ngerii datelor privind sv*rirea infraciunii i identificarea fptuitorilor# ART. ## Informatorii pot beneficia de recompense financiare, n condiiile stabilite prin ordin al ministrului de interne i al procurorului general al 8arc!etului de pe l*ng Curtea 7uprem de %ustiie# ART. #2 8oliistul sub acoperire, informatorul, precum i membrii de familie ai acestora pot beneficia de msuri specifice de protecie a martorilor, potrivit legii# CA/. : Cooperarea i ter aio al$ ART. #? 0 1 ,inisterul de Interne, ,inisterul %ustiiei i ,inisterul 8ublic coopereaz n mod direct i nemijlocit, n condiiile legii i cu respectarea obligaiilor decurg*nd din instrumentele juridice internaionale la care Mom*nia este parte, cu instituiile av*nd atribuii similare din alte state, precum i cu organizaiile internaionale specializate n domeniu# 0"1 Cooperarea care se organizeaz i se desfoar, potrivit alin# 0 1, n scopul prevenirii i combaterii infraciunilor transnaionale sv*rite de grupuri infracionale organizate poate avea ca obiect, dup caz, asistena judiciar internaional n materie penal, e)trdarea, identificarea, blocarea, sec!estrarea i confiscarea produselor i instrumentelor infraciunii, desfurarea anc!etelor comune, sc!imbul de informaii, asistena te!nic sau

21.

de alt natur pentru culegerea i analiza informaiilor, formarea personalului de specialitate, precum i alte asemenea activiti# ART. #: 0 1 4n cadrul cooperrii internaionale n domeniul confiscrii autoritile competente, potrivit legii, iau msuri pentru: a1 primirea, transmiterea i e)ecutarea deciziilor de confiscare ale autoritilor competente strine, la cererea acestora, formulate n condiiile legiib1 dispunerea confiscrii bunurilor, n condiiile prezentei legi, n cazul n care e)ist o solicitare n acest sens din partea unei autoriti competente strine# 0"1 Instana poate dispune transmiterea bunurilor confiscate, conform prezentului articol, la autoritatea competent strin care a formulat o cerere n condiiile alin# 0 1, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: a1 e)ist o solicitare formulat n acest sens de autoritatea competent strinb1 bunurile care urmeaz s fie transmise acestei autoriti sunt destinate s fie restituite persoanelor vtmate sau s serveasc la justa despgubire a acestora# ART. #@ 0 1 Ba solicitarea autoritilor competente rom*ne sau ale altor state, pe teritoriul Mom*niei se pot desfura anc!ete comune, n vederea prevenirii i combaterii infraciunilor transnaionale sv*rite de grupuri infracionale organizate# 0"1 $nc!etele comune prevzute la alin# 0 1 se desfoar n baza tratatelor bilaterale sau multilaterale nc!eiate de autoritile competente# 0(1 Meprezentanii autoritilor competente rom*ne pot participa la anc!ete comune desfurate pe teritorii ale altor state, cu respectarea legislaiilor acestora# CA/. @ =ispo!iii ,i ale ART. #F $rticolul = din Begea nr# "U >>? privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane, publicat n ,onitorul Hficial al Mom*niei, 8artea I, nr# ? din ( ianuarie >>?, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: ^ART. 1F 0 1 Hrganizarea sau efectuarea prelevrii ori transplantului de esuturi sau organe umane, n scopul obinerii vreunui profit din v*nzarea acestora,

212

constituie infraciunea de trafic de esuturi sau organe umane i se pedepsete cu nc!isoare de la ( la = ani# 0"1 Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i cumprarea de esuturi sau organe umane n scopul rev*nzrii n vederea obinerii unui profit# 0(1 Centativa se pedepsete#^ ART. #9 $rticolul " din Begea nr# 3(U"AAA privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, publicat n ,onitorul Hficial al Mom*niei, 8artea I, nr# (F" din ( august "AAA, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins: ^ART. 1# &ac faptele prevzute la art# ", F I ? i au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este nc!isoarea de la A la "A de ani i interzicerea unor drepturi#^ ART. #B Hrdonana de urgen a Luvernului nr# A@U"AA privind frontiera de stat a Mom*niei, publicat n ,onitorul Hficial al Mom*niei, 8artea I, nr# (@" din (A iunie "AA , aprobat cu modificri prin Begea nr# "3(U"AA", se modific i se completeaz dup cum urmeaz: # Ba articolul =A, dup alineatul 0"1 se introduce alineatul 0(1 cu urmtorul cuprins: ^0(1 Centativa faptelor prevzute la alin# 0 1 i 0"1 se pedepsete#^ "# $rticolul = se modific i va avea urmtorul cuprins: ^ART. F1 0 1 Macolarea, ndrumarea sau cluzirea uneia sau mai multor persoane n scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum i organizarea acestor activiti constituie infraciunea de trafic de migrani i se pedepsete cu nc!isoare de la " la = ani# 0"1 &ac fapta prevzut la alin# 0 1 este de natur a pune n pericol viaa sau securitatea migranilor ori a5i supune pe acetia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este nc!isoarea de la @ la A ani# 0(1 &ac fapta prevzut la alin# 0"1 a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nc!isoarea de la A la "A de ani# 031 Centativa faptelor prevzute la alin# 0 1 i 0"1 se pedepsete#^ (# $rticolul =" se abrog#

212

ART. 2C $lineatul 0"1 al articolului = din Begea nr# F=?U"AA privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, publicat n ,onitorul Hficial al Mom*niei, 8artea I, nr# =?( din decembrie "AA , se modific i va avea urmtorul cuprins: ^0"1 &ac fapta prevzut la alin# 0 1 se sv*rete n mod repetat, ma)imul special al pedepsei se majoreaz cu " ani#^ ART. 21 8entru aciuni deosebite i dovezi de nalt profesionalism lucrtorii din structurile specializate, constituite conform art# ", pot fi recompensai# ART. 2# Gondurile necesare pentru desfurarea activitilor de prevenire i combatere a criminalitii organizate se asigur din bugetele ,inisterului de Interne, ,inisterului %ustiiei i ,inisterului 8ublic, n limita sumelor aprobate cu aceast destinaie# ART. 22 8rezenta lege intr n vigoare la (A de zile de la data publicrii n ,onitorul Hficial al Mom*niei, 8artea I# ART. 2? 8e data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog dispoziiile art# 3 i ale art# ? alin# 0(1 din Begea nr# F=?U"AA , cu modificrile ulterioare, precum i ale art# "( alin# 0"1 din Begea nr# F@FU"AA" pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, publicat n ,onitorul Hficial al Mom*niei, 8artea I, nr# >A3 din " decembrie "AA"# $ceast lege a fost adoptat de 7enat n edina din " decembrie "AA", cu respectarea prevederilor art# =3 alin# 0 1 din Constituia Mom*niei#

214

#I#LIOGRA!IE
Rom3 $
# $ntoniu Leorge, Brept 9enal, 9artea Meneral!, Culegere de spee, >>3# "# 'aciu &an i Mdulescu 7orin, Corupia i crima organi$at! n *omnia, +# Continent ;;I, >>3# (# 'asarab ,atei, ,oldovan Bidia, 7uian Valer, Brept penal, 9artea special!, vol# I, Cluj52apoca, >?@# 3# 'eleiu L!eorg!e, Brept Civil *omn, Casa de +ditur i 8res Vansa 7#M#B#, 'ucureti, >>"# @# 'odunescu I#, Flagelul terorismului internaional, 'ucureti, +d# ,ilitar, >=?# F# 'raunstein 'ert!old, Brept 9enal, 9artea special!, Iai, >@># =# 'ulai Constantin, Curs de Brept 9enal, 9artea special!, vol# I, 'ucureti, >=@# ?# 'ulai Constantin, Brept 9enal *omn, 9artea general!, Casa de +ditur i 8res Vansa 7#M#B#, 'ucureti, >>"# ># &incu $urel, Ea$ele Criminologiei, vol# I, +ditura 8roarcadia, 'ucureti, >>(# A# &obrinoiu Vasile, 2istoreanu L!eorg!e, 8ascu Ilie, ,olnar Ion, Bazr Valeric, 'oroi $le)andru, Brept 9enal, 9artea general!, +ditura +uropa 2ova, 'ucureti, >>=# # &obrinoiu Vasile, 2istoreanu L!eorg!e, 8ascu Ilie, ,olnar Ion, Bazr Valeric, 'oroi $le)andru, Brept 9enal, 9artea general!, +ditura +uropa 2ova, 'ucureti, >>=# "# &obrinoiu Vasile, Corupia n Breptul 9enal, +ditura $tlas Be), 'ucureti, >>@# (# &ongoroz Vintil, Ea!ane 7iegfried, Hancea Ion, Godor Iosif, Iliescu 2icoleta, 'ulai Constantin, 7tnoiu Modica, .1plicaii teoretice ale Codului 9enal *omn, 9artea general!, +ditura $cademiei, 'ucureti, >F># 3# &ongoroz Vintil, Ea!ane 7iegfried, Hancea Ion, Godor Iosif, Iliescu 2icoleta, 'ulai Constantin, 7tnoiu Modica, Moca Victor, .1plicaii teoretice ale Codului 9enal *omn, 9artea <pecial!, vol# III, +ditura $cademiei, 'ucureti, >= # @# &ongoroz Vintil, Brept 9enal, 'ucureti, >(># F# &rgan %enic, Brogurile n viaa romnilor, +ditura ,agicart &esign, >>F# =# Danga Vladimir, storia Breptului *omnesc, vol# I, +ditura $cademiei, 'ucureti, >?A#

211

?# Eorten &avid C, Corporaiile conduc lumea, +ditura $ntet, >>?# ># Bong!in Hctavian, Brept 9enal *omn, 9artea <pecial!, Casa de +ditur i 8res Vansa 7#M#B#, >>3# "A# Bong!in Hctavian, Gilipa $vram, Brept 9enal, 9artea <pecial!, Casa de +ditur i 8res Vansa 7#M#B#, >>"# " # ,itrac!e Constantin, Brept 9enal, 9artea general!, Casa de +ditur i 8res Vansa 7#M#B#, >>3# ""# 2eagu Ion, Brept 9rocesual 9enal, vol# I, II, III, +ditura 7# C# +uro Crading, >>(# "(# 2egrea Madu, <poliatorii, +ditura $urens, >> # "3# 2istoreanu L!eorg!e, &obrinoiu Vasile, ,olnar Ion, 8ascu Ilie, 'oroi $le)andru, Bazr Valerica, Brept 9enal, 9artea special!, +ditura +uropa 2ova, 'ucureti, >>># "@# 2istoreanu L!eorg!e, $petrei ,i!ai, Baureniu 2ae, 8arasc!iv Carmen 7ilva, &umitru $nca Belia, Brept 9rocesual 9enal, vol# I i II, +ditura Continent ;;I, 'ucureti, >>@# "F# 2istoreanu L!eorg!e, 8un Costic, Criminologie, +ditura didactic i pedagogic M#$# 'ucureti, >>@# "=# 2istoreanu L!eorg!e, 9revenirea criminalit!ii prin m!suri de siguran!, +ditura ,#I#, 'ucureti, >> # "?# 2istoreanu L!eorg!e, 8un Costic, Criminalitatea financiar-"ancar!, sp!larea "anilor, studiu pre$entat cu prile&ul simpo$ionului intitulat Hoi forme de criminalitate, organi$at de <ocietatea *omn! de Criminologie i Criminalistic!, 'ucureti, >>(# "># Hancea Ion, Brept 9enal, 9artea general!, +ditura didactic i pedagogic, 'ucureti, >= # (A# 8un Costic, Crima organi$at! sau organi$area crimei?, $nalele $cademiei de 8oliie $le)andru Ioan Cuza anul I, 'ucureti, >>(# ( # 8itulescu Ioan, ;l treilea r!$"oi mondial, crima organi$at!, +ditura 2aional, 'ucureti, >>F# ("# M*peanu Lrigore, Curs de Brept 9enal, 9artea special!, partea I, Centrul de multiplicare al 9niversitii, 'ucureti, >F># ((# 7ttescu Constantin, '*rsan Corneliu, 0ratat de Brept Civil, +ditura $cademiei, 'ucureti, >? # (3# 7tnoiu Modica ,i!aela, 'rezeanu Hrtansa i &ianu Ciberiu, 0ran$iia i criminalitatea, +ditura Hscar, >>3# (@# 7toica $# Hliviu, Brept 9enal, 9artea special!, +ditura &idactic, 'ucureti, >=F# (F# 7uceav Ion, Flagelul stupefiantelor, +ditura ,#I#, >?F#

(=# Vasiliu Ceodor, $ntoniu Leorge, &ane Vtefan, &aranga L!eorg!e, Bucinescu &umitru, 8apadopol Vasile, 8avel &oru, &umitru 8opescu, Mmureanu Virgil, Codul penal comentat i adnotat, 9artea special!, vol# II, +ditura tiinific i enciclopedic, 'ucureti, >="# (?# Vasiliu Ceodor, $ntoniu Leorge, &ane Vtefan, &aranga L!eorg!e, Bucinescu &umitru, 8apadopol Vasile, 8avel &oru, &umitru 8opescu,

213

Mmureanu Virgil, Codul penal comentat i adnotat, 9artea special!, vol# II, +ditura tiinific i enciclopedic, 'ucureti, >==# (># Voicu Costic, Eanii murdari i crima organi$at!# 3A# Voicu Costic, Criminalitatea afacerilor, Cipografia I#L#8#, >>=# 3 # Voicu Costic, Eanii murdari i crima organi$at!, +ditura $rtprint, 'ucureti, >>@# 3"# Voicu Costic, 7andu Glorin, &asclu Ioan, Frauda n domeniul financiar-"ancar i al pieei de capital, +ditura Crei, 'ucureti, >>?# 3(# Volonciu 2icolae, 0ratat de procedur! penal!, vol# I, II, +ditura 8aideia, 'ucureti, >>3#

Str$i $
# $damoli 7#, &inicola $#, 7avona +# 9#, Roffi 8#, H rgani$ed, Crime ;round t/e Norld, Decmi pub#, Italia, >>?# "# $rlacc!i 8ino, Corupia, crima organi$at! i sp!larea mondial! a "anilor, studiu, Conferina internaional anti5corupie, $msterdam, >>"# (# 'arlo6 &# Dug!, ntroduction to CriminologO ed# a II5a, 7out!ern Illinois 9niversit., +d6ardsville, >?3# 3# 'ell &#, Crime as an ;merican NaO of ?ife: ; Pueer ?adder of <ocial Mo"ilitO, 2e6 <or/, +ditura Gree 8ress, >F@# @# 'essioni C!#, Braft <tatue nternational Criminal 0ri"unal, $#I#&#8#, >>"# F# 'la/esle. B# Cristop!er, ?es sOstems de &ustice criminelle face au defi du crime organise, Maport general $#I#&#8#, $le)andria, >>F Mevue Internationale de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# =# 'lombec/er '#, <pectacular Computer Crimes, Dome6ood, 'o6 %ones, Ir6in, >?A# ?# 'orovic/a V# 8#, ,afia, +d# Hpus5$rena, >>3# ># 'ouzat 8ierre et 8inatel Bean, 0raite de droit penal et de criminologie, Come III, 8aris, &alloz, >F(# A# 'rut! '# ,#, ;n ;ssessement of Harcotics *elated MoneO ?andering, Gincen5 7#9#$#, >>"# # 'rut! '# ,#, Dova/ &avid, ?e Fincen-*eseau ;mericain de lutte contre les delits financiers, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 33=U >>3# "# Cajani Liorgio, Filiera Falcone, +d# 2emira, >>(# (# Camac!o Bosa B#, .l delito informatico, ,adrid, >?=# 3# Cedras %ean, ?es sOstemes penau1 a lQepreuve du crime organise au France, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?#

@# C!iesa 2ado &ala, Crima imperfect!: generalul, mafia i societatea italian!, +d# ,andadari, >?F# F# Cinelli Carlo, &ollorosa 8aolo i 7ensini ,ario, ?a lotta al reciclaggio, lQe1perienta italiana, >>3#

21/

=# Clutterbuc/ Mic!ard, 0errorism, Brugs and Crime, in .urope ;fter )77(, +ddited b. Moutledge, Bondon, >>(# ?# Cor/lin %#, 0/e Crime .sta"ilis/ment: >rgani$ed Crime and ;merican <ocietO, 2e6 <or/, +d# 8ractice5Dall, >=(# ># Coura/is 2estor, >rgani$ed Crime in Mreece, Mevue Internationale de &roit 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# "A# Cresse. M# &onald, 0/eft of t/e Hation: 0/e <tructure and >perations of >rgani$ed Crime in ;merica, 2e6 <or/, Darper and Mo6# " # &atta 7# E#, ?e Crime >rganise in nde, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 33(U >>(# ""# &avies M# L# $nd 7alt6arc! L#, MoneO ?andering 3 ; 9ractical Muide to t/e HeR ?egislation, C!ampman and Dall, Bondon, >>3# "(# &e Lreef +#, ntroduction a la criminologie, 'ru)elles, +d# Van den 8lan/, >3F# "3# &e 2au6 $lain et &eru.c/ Gilip, ?e droit penal <pecial Eelge a lQepreuve du crime organise, Mevue International de &roit 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# "@# &e Vabres &onneddieu, 0raite de droir criminel et de legislation penale comparee, troisieme edition, 7ire., 8aris, >=3, B# 2egrier &ormsat# "F# &i) +# Leorge, 7!arlot ,ic!ael, Criminal ?aR 3 Cases and Materials, Oest 8ublis!ing Co#, 2e6 <or/, >??# "=# +llen +ric, ?a criminalite maritime, Mevue International de 8olice Criminelle, nr# 3">U >> # "?# +vaas +#, ,iller D#, Calling a trace to terror# 0/e ;merican *esponse to nternational 0errorism, Oespare, Bondon, Lreen6ood 8ress, >=># "># +zeldia $# L#, 0errorism and 9olitical Giolence: ;n .gOptian 9erspective? >ffice of nternational Criminal Dustice, C!e 9niversit. of Illinois of C!icago, C!icago, >?=# (A# Galcone L#, ?a criminalite organise: une pro"leme mondiale# ?a mafia italienne en fond Sue modele pour la criminalite organise operant a niveau international, in Mevue International de Criminologie et de 8olice Cec!niTue, nr# 3U >>"# ( # Galcone Liorgio i 8adovani ,arcelo, Mafia 3 Dudec!torul i oamenii de onoare, +d# &anubius, >>(# ("# Loldstein '#, ?a fraude informatiSue delit du future, in Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# (> U >?@# ((# Lonzales L# $# 8# i $mml de Bos ,azos, ElanSues de fondas de origine ilegal, publicat n >> de &irecia Leneral a 8oliiei din 7pania# (3# Davel Vaclav, Meditaii de Gar!, traducere i publicare n ziarul Biberation din =# A# >>"#

(@# Dei/in!eimo 7anna, >rgani$ed Crime and *esponses to t in Finland, Mevue International de &roite 8enal, +ditura +res, 8aris, >>?# (F# Dosseini $li $sg!ar L!orban, ?e role de le *epu"liSue slamiSue dQ ran dans la lutte mondiale contre la trafic des stupefiantes, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 3">U >> #

21A

(=# Ia/ovlen $le)ander, Ce vrem s! facem din =niunea <ovietic!?, +d#itura Dumanitas, >> # (?# Ianni G# $# %#, 0/e HeR Mafia, +d# 7t# ,artinNs 8ress, >?A# (># Inciardi $# %ames, Carees in Crime, 9niversit. of ,iami, C!icago, >=@# 3A# %a/ulin Vid, >rgani$ed crime in t/e crimninal legislation of t/e *epu"lic of <lovenia, Mevue International de &roite 8enal, +ditura +res, 8aris, >>?# 3 # %eandidier O#, Broit penal des affaires, 8recis &alloz, Graude, >>?# 3"# %esc!ec/ Dans Deinric!, ?e/r"u// des <trafrec/ts, $llgemainer Ceil, Vierte $uflage, &unc/er und Dumblot, 'erlin, >??# 3(# %ozsef Leller 'alazs and Ge!er Ben/e, 0/e use of t/e special part of penal laR in t/e fig/t against organi$ed crime in TungarO, Mevue International de &roit 8enal, +ditura +res, 8aris, >>?# 33# Eiliams ,#, 9recis de droit penal general, +d# 7taempfli, >>?, 'erne# 3@# Eoening &orean ,arguerite, 0/e Criminal Dustice, Facing t/e >rgani$ed Crime in t/e =nited <tates 0odaO# 3F# Eunic/a5,ic!ala/a 'arbara, ?es <Ostems de &ustice penale a lQepreuve du crime organise dans 9ologne# 3=# Ba ,ere %# ,#, ?a securite informatiSue 3 approc/e met/odologiSue, 8aris, 'ordas, >?@# 3?# Bandesco %#, >rgani$ed Crime in C/icago, C/icago, )7(7# 3># Bargnier %#, Bargnier $# ,#, Broit penal special, &alloz, >((# @A# Be Mou) Menee, > femeie nfrunt! Mafia, +d# Valdo i 7avas 8ress, >>3# @ # Bilie Dans, <pecific >ffences of >rgani$ed Crime and Merman Criminal ?aR, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# @"# ,anzini Vincenzo, 0rattato di diritto penale italiano, volume ottavo, Corino, >(=# @(# ,aurac! Mein!ardt, Beutsc/es <trafrec/t, $llgemainer Cel, (, $uflage C#G# ,uller, Earlsru!e, >F@# @3# ,a.er!ofer Cristop!, 0/e Criminal Dustice <Ostem Facing t/e C/allenge of >rgani$ed Crime in ;utric/e@ @@# ,eetarb!an %# 2#, 9oursuite contre les auteurs dQinformations liees a lQordinateur, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# (F>U >?(# @F# ,erle Moger, Vitu $ndre, 0raite de droit criminel, &roit 8enal special, II, +dition Cujas, >?"# @=# ,essienne %#, 'ultot G#, ?es instruments &uridiSues "elges de lutte contre la fraude au1 interets des comunites europeennes, +d# 'ru.lant, ,a/lu, >>?#

@?# ,usil <an, ?e sOsteme penal a lQepreuve du crime organise dans *epu"liSue 0c/eSue, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# @># ,u5<ing &ing and C!ang5Rong 7!an, 0/e 9unis/ment and 9revention of t/e >rgani$ed Crime, <mugging Crime and MoneO ?audering Crime in C/ina#

21F

FA# 2egrier &ormont B.gia, Criminologie, Bibraire de la Cour de Cassation "=, 8lace &aup!ine, 8aris# F # 2ese ,arco, ?a piovra 0Caracatia, vol# @1, +d# Buc/., >>(# F"# 2istoreanu L!#, Vintileanu I#, ?Qeconomie de marc/e et la criminalite: aspectd, nouveau de la criminalite financiare dans le conte1te des regions politiSues en transition, 7tudiu din Mevue International de Criminologie et de 8olice Cec!niTue, nr# (U >>"# F(# 2ove 8#, ?es sOstemes "ancaires clandestins 3 Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 3( U >> # F3# HcTueteav Grederic, ?es defis de la securite privee# 9rotection et surveillance dans la France dQau&ourdQ/ui, +d# BNDartman, >>=# F@# Hlger 8inar, 0/e Criminal Dustice <Ostems Facing t/e C/allange of >rgani$ed Crime in 9aOs Eas, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# FF# 8adovani Cullio, Biritto penale, Liuffre editore, ,ilano, >>A# F=# 8almieri Buigi, ?e crime organise au talia, Mevue International de 8olice Criminelle, nr# 3(@U >>"# F?# 8arent &#, Feminismes et criminologies# Bes presses de lN9niversite de Htta6a# F># 8arlour M# $nd C!ance C#, <p!larea "anilor, &irectivele C#+#+# i alte reglementri internaionale, >>"# =A# 8edleton &on, *!$"oi contra Mafiei, +d# 9lise, >>3# = # 8l.6acze6s/i +mil, <p!larea "anilor murdari, Corna, 8olonia, >>(# ="# Mein +d6ards, 0/e Mrim *eapers: 0/e ;natomO of >rgani$ed Crime in ;merica, C!icago, +d# Megner., >F># =(# Mizvi ITbTl Dussain, ?e trafic de droSue au MoOen->rient, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 33(U >>(# =3# Mobert 8!#, 7ubiran G#, 8aillet5,# Van de Eerc!ove, Hormes &uridiSues, mormes penale, puor un sociologic de frontieres, +d# BNDartmattar, Lern, >>=# =@# 7abourin 7erga, ?Qargent de la drogue, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 3( U >> # =F# 7adeg!i Dossein ,ir ,o!ammad, 0/e ;pproac/ of t/e ranian ?egal <Ostem to t/e ;pproac/ of >rgani$ed Crime, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# ==# 7ae/i Ditos!i, 0/e Criminal Dustice <Ostem Facing t/e C/allange >rgani$ed Crime in Dapan, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# =?# 7alerno M#, Comp/ins %#, 0/e Crime Confrderation Cosa Hostra and ;llied >perations in >rgani$ed Crime, 2e6 <or/, +d# Larden Cit., >F>#

=># 7avona +rnest 9jo, <ocial C/ange >rganisation of Crime and Criminal Dustice <Ostems, 92ICMI, Moma, (FU >>A# ?A# 7avona +rnest 9jo, ?a reglementation du marc/e de la criminalite, Mevue International de Criminologie et de 8olice Cec!niTue, nr, 3U >>"#

230

? # 7c!mitt5'onafe %#8#, 0ravail dQinteres general et mediation penale, +d# 'ru.lant, 'ru)elles, >>=# ?"# 7ec/ Ismaila, ?e trafic de su"stance psOc/o-actives en ;friSue, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 3">U >> # ?(# 7errano58iedecassas %ese Mamon, *eponse penale du crime organise en .spagne, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# ?3# 7iegel B#, CriminologO, 9niversit. of 2ebras/a, Hma!a, >?(# ?@# 7tuart &onald, 9oliticallO .1pedient "ut 9otentiallO Criminal ?egislation ;gainst Mangs, Mevue Internationale de &roite 8enale, +d# +res, 8aris, >>=# ?F# 7ut!erland +#, N/ite Collar Crime, 2e6 <or/, +d# &r.den 8ress, >3># ?=# Cofler +lvin and Deidi, *!$"oi i antir!$"oi# ??# C.ler Lus, >rgani$ed Crime in ;merica, $nn5$rbar, 9niv# of ,ic!igan, >F"# ?># Czitzis 7#, Criminologie de ?Qacte et p/ilosop/ie penale ,litec-#Bibraire de la Cour de cassation "=, 8lace &aup!ine# >A# Von Biszt Granz, 0raite de droit penal allemand, Come premier, 8aris, > #

> # Raid ,o!amed, <pecific incrimination of organi$ed crime, Mevue International de &roite 8enal, +d# +res, 8aris, >>?# >"# Oidac/i %an, <pots on t/e *ising <un, +d# M65Eul, Bublin, >>?# >(# &rugs $rena 02#C#I#7# I Bondra1, Issue @ summer >>(# >3# Be ministere de lNinterieur dN9#M#7#7#, ?a lutte contre le crime organise en =*<<, Mevue Internationale de 8olice Criminelle, nr# 3(3U >>"#

23.