Declaratia Aplici sau Explici - Martie 2010

Codul De Guvernanta Corporativa al BVB

Nr
1
!rincipiu"
#eco$andar
e
%ntre&are DA N' Daca N'( atunci E)!*%C%
1. P19 Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist? X
2. P1 R1 Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care
sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?
X
3. Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe ebsite!ul
companiei" cu indicarea datei la care a su#erit ultima actualizare?
X
4. R2 $n Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt de#inite structurile
de guvernanta corporativa" #unctiile" competentele si responsabilitatile
Consiliului de %dministratie &C%' si ale conducerii e(ecutive?
X
5. R) Raportul %nual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei
corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante" legate de
guvernanta corporativa" inregistrate in cursul anului #inanciar precedent?
X
6. Emitentul disemineaza pe ebsite!ul companiei in#ormatii cu privire la
urmatoarele aspecte re#eritoare la politica sa de guvernanta corporativa*
a descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?
X
7. b actul constitutiv actualizat? X
8. c regulamentul intern de #unctionare/ aspecte esentiale ale acestuia
pentru #iecare comisie/comitet de specialitate?
X
d +eclaratia ,%plici sau E(plici-? X Nu exist un astfel de document,
ns n codul de guvernan corporativ,
1
Numerele din coloana din partea stng corespund numerelor din prezentarea n PowerPoint, prezentare ce conine imaginile i linkurile ctre rspunsurile la
ntrebrile din Declaraia Aplici sau Explici.
Declaratia Aplici sau Explici - Martie 2010
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
n rapoarte i pe siteul companiei sunt
explicate toate aspectele din Declara ia
Aplici sau Explici
!. e lista membrilor C% cu mentionarea membrilor care sunt independenti
si/sau nee(ecutivi" ai membrilor conducerii e(ecutive si ai
comitetelor/comisiilor de specialitate?
X
"#. # o varianta scurta a C.!ului pentru #iecare membru al C% si al
conducerii e(ecutive?
X
11. P2 Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente #inanciare emise
de acesta" asigurandu!le acestora un tratament ec/itabil si supunand
aprobarii orice modi#icare a drepturilor con#erite" in adunarile speciale ale
respectivilor detinatori?
X
12. P) R0 Emitentul publica intr!o sectiune dedicata a ebsite!ului propriu detalii
privind des#asurarea %dunarii Generale a %ctionarilor &%G%'*
a' convocatorul %G%?
X
"3. b' materialele/documentele a#erente ordinii de zi precum si orice alte
in#ormatii re#eritoare la subiectele ordinii de zi?
X
"4 c' #ormularele de procura speciala? X
"5. R1 Emitentul a elaborat si a propus %G% proceduri pentru des#asurarea
ordonata si e#icienta a lucrarilor %G%" #ara a pre2udicia insa dreptul oricarui
actionar de a!si e(prima liber opinia asupra c/estiunilor a#late in dezbatere?
X
"6. R3 Emitentul disemineaza intr!o sectiune dedicata de pe ebsite!ul propriu
drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la %G%?
X
"7. Emitentul asigura in#ormarea in timp util &imediat dupa des#asurarea %G%' a
tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a ebsite!ului propriu*
X
Declaratia Aplici sau Explici - Martie 2010
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
a privind deciziile luate in cadrul %G%?
"8. b' privind rezultatul detaliat al votului? X
"!. Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina
proprie de eb" usor identi#icabila si accesibila*
a rapoarte curente/comunicate?
X
$#. b' calendarul #inanciar" rapoarte anuale" semestriale si trimestriale? X
$". R9 E(ista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana
specializat&a' dedicat&a' relatiei cu investitorii?
X
22. P0" P4 R15 C%!ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea
des#asurarii activitatii emitentului?
X
$3. R12 Emitentul detine un set de reguli re#eritoare la comportamentul si obligatiile
de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente #inanciare emise
de societate &6valorile mobiliare ale societatii-' e#ectuate in cont propriu de
catre administratori si alte persoane #izice implicate?
X
$4. +aca un membru al C% sau al conducerii e(ecutive sau o alta persoana
implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei" atunci
tranzactia este diseminata prin intermediul ebsite!ului propriu" con#orm
Regulilor a#erente?
X
24. P1 Structura Consiliului de %dministratie a Emitentului asigura un ec/ilibru
intre membrii e(ecutivi si ne!e(ecutivi &si in mod deosebit administratorii
ne!e(ecutivi independenti' ast#el incat nicio persoana sau grup restrans de
persoane sa nu poata domina" in general" procesul decizional al C%?
X
21. P7 Structura Consiliului de %dministratie a Emitentului asigura un numar
su#icient de membrii independenti?
X
27. P3 R14 $n activiatea sa" C%!ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru
e(aminarea unor tematici speci#ice" alese de C%" si pentru consilierea
acestuia cu privire la aceste tematici?
X
Declaratia Aplici sau Explici - Martie 2010
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
$8. Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate C%!ului
cu privire la tematicile incredintate de acesta?
X
$!. R11 Pentru evaluarea independentei membrilor sai nee(ecutivi" Consiliul de
%dministratie #oloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 11?
X
3#. R17 8embrii C% isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire
in domeniul guvernantei corporative?
X
)1. P9 %legerea membrilor C% are la baza o procedura transparenta &criterii
obiective privind cali#icarea personala/pro#esionala etc.'?
X
)2. P15 E(ista un Comitet de 9ominalizare in cadrul companiei? X
)). P11 R21 Consiliul de %dministratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia in#iintarii
unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si
membrii conducerii e(ecutive?
X
34. Politica de remunerare este aprobata de %G%? X
35. R22 E(ista un Comitet de Remunerare #ormat e(clusiv din administratori ne!
e(ecutivi?
X
36. R20 Politica de remunerare a companiei este prezentata in
Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?
X
)7. P12" P1) R24 Emitentul disemineaza in limba engleza in#ormatiile care reprezinta subiectul
cerintelor de raportare*
a'in#ormatii periodice &#urnizarea periodica a in#ormatiei'?
X
38. b' in#ormatii continue &#urnizarea continua a in#ormatiei'? X
3!. Emitentul pregateste si disemineaza raportarea #inanciara si con#orm $:RS? X
4#. R21 Emitentul promoveaza" cel putin o data pe an" intalniri cu analisti #inanciari"
bro;eri" agentii de rating si alti specialisti de piata" in scopul prezentarii
elementelor #inanciare" relevante deciziei investitionale?
X
Declaratia Aplici sau Explici - Martie 2010
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
4". R27 E(ista in cadrul companiei un Comitet de %udit? X
4$. R23 C% sau Comitetul de %udit" dupa caz" e(amineaza in mod regulat e#icienta
raportarii #inanciare" controlului intern si sistemului de administrare a riscului
adoptat de societate?
X
43. R29 Comitetul de %udit este #ormat in e(clusivitate din administratori nee(ecutivi
si are un numar su#icient de administratori independenti?
X
44. R)5 Comitetul de %udit se intalneste de cel putin 2 ori pe an" aceste reuniuni
#iind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor
semestriale si anuale?
X
45. R)2 Comitetul de %udit #ace recomandari C% privind selectarea" numirea" re!
numirea si inlocuirea auditorului #inanciar" precum si termenii si conditiile
remunerarii acestuia?
X
01. P10 C% a adoptat o procedura in scopul identi#icarii si solutionarii adecvate a
situatiilor de con#lict de interese?
X
07. P14 R)) %dministratorii in#ormeaza C% asupra con#lictelor de interese pe masura ce
acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra c/estiunilor
respective" in con#ormitate cu prevederile legale incidente?
X
03. P11 R)0/
R)4
C%!ul a adoptat proceduri speci#ice in scopul asigurarii corectitudinii
procedurale &criterii de identi#icare a tranzactiilor cu impact semni#icativ" de
transparenta" de obiectivitate" de ne!concurenta etc.' in scopul identi#icarii
tranzactiilor cu parti implicate?
X
09. P17 R)1 C% a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a
documentelor si in#ormatiei re#eritoare la emitent" acordand o importanta
speciala in#ormatiei care poate in#luenta evolutia pretului de piata al valorilor
mobiliare emise de acesta?
X
45.
<41
P13 R)7/
R)3
Emitentul des#asoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de 8ediu
a Companiei?
X